Справа № 296/7208/22
УХВАЛА
Іменем України

28 жовтня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомир, громадянина України, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України у кримінальному провадженні, внесеному 15.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 15.01.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, та ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувало об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000013 від 15.01.2019 за ознакам злочинів, передбачених ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, за фактами заволодіння службовими особами Департаменту регіонального розвитку ЖОДА за попередньою змовою з підрядними організаціями бюджетними коштами при виконанні будівельних робіт з будівництва 22 амбулаторій на території Житомирської області шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів під час виконання будівельних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , на виконання розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 03.09.2018 №245-к «Про призначення Кульчицького» та наказу №90-К з 04.09.2018 приступив до виконання обов`язків директора Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (надалі за текстом Департамент), місцезнаходження юридичної особи: 10014, Житомирська область, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, будинок 12, створеного та зареєстрованого як суб`єкт господарської діяльності реєстраційною службою виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області 05.08.2015 (дата запису: 05.08.2015, номер запису: 0012675).

Встановлено, що 19.12.2018 в місті Житомир між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в собі директора Департаменту ОСОБА_5 , як замовника, та ТОВ «БК Сучасні Технології», в особі директора ОСОБА_8 , як підрядника, укладено договір підряду №92.

Згідно з пунктом 1.1. договору підряду №92 від 19.12.2018 замовник доручає, а підрядник зобов`язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Зоряна, 72а (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво (ДК 021:2015 (СРV) 45210000-2 Будівництво будівель) в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань будівництва, технічної документації та умов договору і здати замовнику закінчені роботи у встановлений договором строк, а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

За умовами пункту 2.1. договору підряду №92 від 19.12.2018 договірна ціна є твердою.

Відповідно до пункту 2.3. договору підряду №92 від 19.12.2018 до складу ціни договору підрядник включає безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, а також прибуток, адміністративні витрати, податки, збори, обов`язкові платежі та інші, передбачені основними умовами договору, у разі необхідності, витрати на виконання пусконалагоджувальних робіт.

Відповідно до пункту 2.5. договору підряду №92 від 19.12.2018 ціна договору становить 6 741 615 гривень, в тому числі ПДВ 1 123 602,50 гривень. Джерело фінансування: кошти місцевих бюджетів.

Пунктом 5.2. договору підряду №92 передбачено, що підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, що постачаються ним, специфікаціям, технічних паспортів, інших документів, що посвідчують їх характеристики і якість. Вартість матеріальних ресурсів визначається за найменшими поточними цінами, що складаються в регіоні.

Згідно з пунктом 8.1. підрядник самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору відповідно до календарного графіку виконання робіт та з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», іншими нормативними документами, які регулюють виконання будівельних робіт і гарантує надійність і якість виконаних робіт з моменту підписання акту прийняття виконаних робіт в гарантійну експлуатацію протягом нормативного терміну.

Відповідно до пункту 9.3. договору підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає вимогам ДСТУ та умовам проектно-кошторисної документації.

При цьому, пунктом 18.2. договору підряду №92 від 19.12.2018 встановлено строк дії договору до 31.03.2019, але у всякому разі до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов`язань.

Окрім того, відповідно до додаткової угоди №2 до договору підряду №92 від 19.12.2018, що укладена в місті Житомир 29.03.2019, строк дії вказаного договору підряду продовжено до 31.12.2019.

Відповідно до додаткової угоди №3 до договору підряду №92 від 19.12.2018, укладеної в місті Житомир 31.12.2019, дію вказаного договору продовжено до 31.12.2020.

Відповідно до пунктів 10.2, 10.4-10.6 договору підряду №92 від 19.12.2018 оплату виконаних робіт замовник проводить поетапно по мірі надходжень з бюджету цільових коштів на оплату видатків для виконання будівельних робіт, в сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету. Замовник бере на себе бюджетні фінансові зобов`язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджету. Оплата за виконані будівельні роботи здійснюється в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок замовника на підставі актів виконаних будівельних робіт (№КБ-2в, №КБ-3). Оплата виконаних робіт проводиться у разі наявності фінансування та в межах бюджетних асигнувань.

При цьому, пунктом 11.3. договору передбачені обов`язки підрядника, серед яких, зокрема:

- виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації (пп.11.3.1.);

- надавати акти виконаних робіт по формі КБ-2в та нести відповідальність, передбачену чинним законодавством, за достовірність наданих відомостей (пп.11.3.11.).

Відповідно до пункту 12.3 договору підряду №92 від 19.12.2018 здавання-приймання виконаних будівельних робіт після їх закінчення здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформлюється актом форми №КБ-2в та довідкою №КБ-3.

Так, наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 05.07.2013 №293 затверджено ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», що набрав чинності 01.01.2014. ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджено типові форми первинних облікових документів у будівництві №КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».

Пунктом 1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що стандарт установлює основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування. Цей стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

Пункт 3.18 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» вказує, що кошторис, який визначає вартість виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі складається за примірною формою КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».

Пункт 6.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачає, що взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, встановлений в договорі.

Пунктом 6.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачені особливості складання та узгодження договірних цін.

Договірна ціна є кошторисом вартості підрядних робіт, який узгоджений замовником, і використовується при проведенні взаєморозрахунків.

Договірна ціна може встановлюватись за твердим (тверда договірна ціна) та приблизним (динамічна договірна ціна) кошторисом.

Твердий кошторис (тверда договірна ціна) встановлюється незмінним на весь обсяг будівництва з наданням виконавцем робіт гарантій, в тому числі фінансових, щодо реалізації проектних рішень в установлені строки за фіксовану ціну.

Після погодження договірної ціни складається договір підряду на виконання робіт. У договорі зазначається документ, покладений в основу визначення вартісних показників; позначається вид договірної ціни: тверда або динамічна; порядок, випадки та терміни можливого уточнення договірної ціни; умови фінансування та розрахунків за обсяги виконаних робіт; відповідальність сторін за порушення зобов`язань за договором, порядок внесення змін до договору тощо.

Пунктом 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма №КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати » (примірна форма № КБ-3).

Згідно п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підрядник сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об`єкт будівництва), передбачені договором підряду.

Відповідно до п. 96 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків.

У подальшому в період часу з 19.12.2018 по 03.09.2019 року ТОВ «БК Сучасні Технології» на об`єкті будівництва «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Зоряна, 72а (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво» проводились будівельні роботи згідно з умовами договору підряду №92 від 19.12.2018 та додатковими угодами до нього, в ході яких директором ТОВ «БК Сучасні Технології» складено, зокрема, наступні звітні документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, а саме:

1. Акт №1 (119_1_2-1_ПД_КБ2в) від 04.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2019 року до якого включено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядків:

1.1.«4. Блоки фундаментні 24-4-6»;

1.2.«5. Блоки фундаментні 12-4-6»;

1.3.«6. Блоки фундаментні 9-4-6»;

1.4.«7. Улаштування основи під фундаменти щебеневої»,

та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 04.04.2019 (119_1_ПД_КБ3К) за квітень 2019 року по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Зоряна, 72а (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 125 118,00 грн.;

2. Акт №2 (132_1_2-1_ПД_КБ2в) від 25.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2019 року до якого внесено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядків:

2.1.«1. Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т»;

2.2. «4. Блоки фундаментні 24-4-6»;

2.3.«5. Блоки фундаментні 12-4-6»;

2.4.«6. Блоки фундаментні 9-4-6»,

та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 25.04.2019 (132_1_ПД_КБ3К) за квітень 2019 року по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Зоряна, 72а (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 154 884 грн.;

3. Акт №б/н (37_1_7-1_ПД_КБ2в) від 23.05.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року до якого внесено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядків:

3.1.«1. Розроблення грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2»;

3.2.«2. Улаштування щебеневої основи під трубопроводи»;

3.3.«3, 7. Суміш 0-70мм»;

3.4.«4. Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметрів 500 мм»;

3.5.«5. Труба безнапірна (каналізаційна) діаметр 500»;

3.6.«6. Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші»;

3.7.«8. Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см»,

та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 23.05.2019 (37_1_ПД_КБ3К) за травень 2018 року по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Зоряна, 72а (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 140 507,20 грн.;

4. Акт №б/н (58_8_2-1_ПД_КБ2в) від 03.07.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року до якого внесено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт до рядків:

4.1.«1/22. Улаштування поясів в опалубці»;

4.2.«3/27. Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м»,

та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 03.07.2019 (59_8_ПД_КБ3К) за липень 2019 року по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Зоряна, 72а (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 3 981 грн.;

5. Акт №б/н (101_10_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 03.09.2019 до якого внесено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт, а саме до рядків:

5.1.«5/27, 27/27. Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м»;

5.2.«29/159. Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків»,

та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (101_10_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 03.09.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Зоряна, 72а (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 185 002 грн.

Встановлено, що вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 містили відомості про виконані роботи на об`єкті будівництва «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Зоряна, 72а (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 1 167 329,53 грн. При цьому, вартість фактично виконаних робіт та витрат становить 557 837,33 грн., а вартість завищених робіт та витрат складає 609 492,2 грн. без ПДВ, разом з ПДВ 731 390,64 грн.

При цьому, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, будучи службовою особою, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але в період часу з 19.12.2018 по 04.09.2019, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, пов`язані із здійсненням нагляду і контролю за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт згідно Договору підряду №92 від 19.12.2018, через несумлінне ставлення до них, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів та взятих на себе зобов`язань за договором, не перевірив об`єми фактично виконаних робіт на об`єкті «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво», та не будучи обізнаним про злочинні наміри директора ТОВ «БК Сучасні Технології» ОСОБА_6 , підписав і скріпив гербовою печаткою Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, наступні звітні документи, які містили неправдиві відомості, у зв`язку з чим вони остаточно набули статусу офіційних, а саме:

1. Акт №1 (119_1_2-1_ПД_КБ2в) від 04.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2019 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 04.04.2019 (119_1_ПД_КБ3К) за квітень 2019 року по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Зоряна, 72а (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 125 118,00 грн.;

2. Акт №2 (132_1_2-1_ПД_КБ2в) від 25.04.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2019 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 25.04.2019 (132_1_ПД_КБ3К) за квітень 2019 року по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Зоряна, 72а (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 154 884 грн.;

3. Акт №б/н (37_1_7-1_ПД_КБ2в) від 23.05.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 23.05.2019 (37_1_ПД_КБ3К) за травень 2018 року по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Зоряна, 72а (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 140 507,20 грн.;

4. Акт №б/н (58_8_2-1_ПД_КБ2в) від 03.07.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2019 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 03.07.2019 (59_8_ПД_КБ3К) за липень 2019 року по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Зоряна, 72а (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 3 981 грн.;

5. Акт №б/н (101_10_2-1_ПД_КБ2в) від 03.09.2019 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (101_10_ПД_КБ3К) за вересень 2019 року від 03.09.2019 по об`єкту: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Зоряна, 72а (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 185 002 грн.

На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт на суму, яка в цілому складає 731 390,64 грн. з урахуванням ПДВ, з розрахункового рахунку Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА №1523, відкритому в Головному управлінні державної казначейської служби України в Житомирській області, на розрахунковий рахунок ТОВ «БК Сучасні Технології» № НОМЕР_1 , відкритий у філії ПАТ «Креді Агріколь Банк», перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 1 276 469,39 грн. за будівельні роботи згідно офіційних документів форм КБ-2в та КБ-3, виданих ОСОБА_6 по об`єкту «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по вул. Зоряна, 72а (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво» згідно з договором підряду №92 від 19.12.2018 та додатковими угодами до нього, які надійшли на вищевказаний розрахунковий рахунок 05.04.2019, 26.04.2019, 24.05.2019, 04.07.2019 та 04.09.2019 відповідно.

За таких обставин, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації вчинив службову недбалість, що виразилась у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого з місцевого бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ «БК Сучасні Технології» надмірно перераховано грошові кошти на загальну суму 731 390,64 грн, які сплачені на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, які містили завідомо неправдиві відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, в результаті чого державним інтересам в особі Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації спричинено матеріальну шкоду на вказану суму, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України спричинило тяжкі наслідки.

31 серпня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Так, під час досудового розслідування виникли підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому виникла необхідність в обранні запобіжного заходу з метою запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яке згідно ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів, при цьому карається позбавленням волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого, а тому існує ризик, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відбування покарання.

Також 30.03.2021 відносно ОСОБА_5 скеровано обвинувальний акт до суду в межах кримінального провадження №0000062 від 04.02.2021, за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, який на даний час не розглянуто судом.

Окрім цього, 30.06.2021 відносно ОСОБА_5 скеровано обвинувальний акт до суду в межах кримінального провадження №0000166 від 13.05.2021, за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, який на даний час не розглянуто судом.

29.09.2021 відносно ОСОБА_5 скеровано обвинувальний акт до суду в межах кримінального провадження №0000370 від 17.08.2021, за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, який на даний час не розглянуто судом.

23.05.2022 відносно ОСОБА_5 скеровано обвинувальний акт до суду в межах кримінального провадження №0000110 від 27.02.2021, за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, який на даний час не розглянуто судом.

Крім того, ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, та представника потерпілого та судових експертів, що значно перешкодить проведенню повного, швидкого та всебічного досудового розслідування для встановлення законної істини у даному кримінальному провадженні.

З-поміж іншого, в ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 спричинено шкоду у сумі 731 390,64 грн.

Враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, особу підозрюваного та об`єктивні обставини, що встановлені в ході досудового розслідування, вважаю за доцільне обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді у вигляді особистого зобов`язання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий подав до суду письмове клопотання про розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 без його участі. Подане клопотання просить задовольнити в повному обсязі (а.с.108).

Захисник ОСОБА_9 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , подав до суду письмове клопотання про розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 без його участі та без участі підозрюваного ОСОБА_5 . Проти задоволення даного клопотання не заперечує, обов`язки покладені судом ОСОБА_5 виконуватиме в повному обсязі (а.с.111).

Дослідивши матеріали та документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Згідно ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра" у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст.5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, § 34).

Стандарт, встановлений статтею 5 § 1(с) Конвенції, не передбачає, що поліція повинна мати достатні докази для пред`явлення обвинувачення на момент арешту (O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, § 36).

Факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для обґрунтування засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення; це досягається на наступній стадії кримінального розслідування (Murray v. the United Kingdom, of 28 October 1994, § 55; K.-F. v. Germany of 27 November 1997, § 57; Erdagoz v. Turkey, of 22 October 1997, § 51).

Наявні у матеріалах клопотання докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, є достатніми та на час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, підозрюваний причетний до цієї події та обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Крім того, слідчий у клопотанні вказав на наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме на можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати зі сторони підозрюваного на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років. Не виключається також можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, тобто, прокурором доведено, що наявні ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Таким чином наявні достатні правові підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 найбільш м`якого із встановлених ч.1 ст.176 КПК України запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, який може забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Керуючись ст.ст.177-179, 193, 194, 196, 205 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, строком до 30.11.2022 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальні обов`язки:

1. прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, або суду, у провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження на визначений ним час для проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій;

2. заборонити спілкуватись зі свідками у кримінальному провадженні напряму чи опосередковано через інших осіб, а саме: 1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 2) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3. заборонити спілкуватись з підозрюваними у кримінальному провадженні напряму чи опосередковано через інших осіб, а саме: 1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали та обов`язків встановити до 30.11.2022 року включно.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків можливе застосування більш жорсткого запобіжного заходу та накладення грошового стягнення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1