Справа № 496/1335/23
Провадження № 1-кс/496/678/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання дізнавача Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 05.10.2022 року до чергової частини Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від інспектора УПК в Одеській області, щодо звернення громадянки ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 90000,00 грн. Даний факт зареєстрований в ЄО Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області №14862 від 05.10.2022 та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в кінці вересня 2022 ОСОБА_4 на сайті знайомств ІНФОРМАЦІЯ_1 познайомилась з особою, який представився як ОСОБА_5 та сказав, що проживає в Турції, в ході листування останній повідомив, що бажає прислати потерпілій подарунок. Надалі потерпілій прийшло смс-повідомлення, що на її ім`я дійсно прийшла посилка, але до м. Києва, та за пересилання потрібно заплатити 60,000 гривень. Потерпіла не запідозривши шахрайства, скинула кошти на картку НОМЕР_1 в загальній сумі 90,000 гривень. Так як кур`єрська служба почала погрожувати ОСОБА_4 , що в неї будуть проблеми із законом, якщо вона не скине гроші та банк порушить проти неї кримінальну справу. На теперішній час, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до відомостей про банківський рахунок за номером банківської картки НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, з можливістю вилучення документів, виготовлення та вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, у зв`язку із чим дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням. Крім того, дізнавач просить розгляд клопотання проводити без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце судового засідання.

Дізнавач до судового засідання не з`явився.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1, п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Дізнавач довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів, доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адрес: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про банківський рахунок за номере банківської картки НОМЕР_1 : на чиє ім`я оформлені вищезазначений картковий рахунок та які транзакції здійснювались за ним період з 00:00 годин 25.09.2022 по 00:00 годин 25.10.2022 з розшифровкою отримувачів/відправників коштів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням, датою, часом, сумою платежу, номером платіжного документа, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках, та за якими адресами здійснювались зняття грошових коштів з 25.09.2022 року по 25.10.2022 року, IP-адреси, з яких здійснювався доступ до кабінету клієнта через мережу інтернет, та забезпечити можливість ознайомитися з ними, та надати належним чином завірені копії вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1