Справа №127/5951/23
Провадження №1-кс/127/2396/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001554 від 01.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що в травні 2019 року останній дав ОСОБА_5 , грошові кошти на придбання квартири з умовою що остання поступово поверне позичену суму, про те, по теперішній час остання відмовляється повертати їх.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що займає посаду директора ПП « ОСОБА_6 », яка розташована у АДРЕСА_1 та являється її одноосібним власником. В 2010 році на ПП « ОСОБА_6 » заявником була прийнята на посаду прибиральниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на даний момент зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Зважаючи на сумлінну працю останньої в 2018 році, ОСОБА_4 перевів ОСОБА_5 на посаду завгоспа ПП « ОСОБА_6 ». В 2019 році ОСОБА_5 запропонувала потерпілому викупити квартиру в новобудові ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 та продати зазначену квартиру після проведення усіх необхідних ремонтних робіт. В доцільності та рентабельності запропонованої ідеї ОСОБА_4 сумнівався, а тому порадився з даного приводу зі своїми знайомими ріелторами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які повідомили йому що ідея непогана, дійсно багато хто практикує таку діяльність. Таким чином десь в першій половині травня 2019 року, потерпілий запросив ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 до свого офісу, що розташовується в АДРЕСА_1 , де ще раз обговоривши з останніми запропоновану ОСОБА_9 ідею надав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 900 000 грн., які остання перед усіма перерахувала, сказавши при цьому ОСОБА_5 , щоб остання купувала за данні кошти квартиру, проводила там ремонт та продавала її в подальшому. Також ОСОБА_4 зазначив, що по причині браку часу на оформлення усіх юридичних аспектів купівлі-продажу житла, попросив ОСОБА_5 оформити квартиру на своє і`мя, так як цілком їй довіряв.

Після придбання квартири та реєстрації на своє ім`я права власності ОСОБА_5 з ПП « ОСОБА_6 » та по сьогоднішній день ні квартиру ні грошові кошти які їй були надані ОСОБА_4 не повернула.

Як зазначив потерпілий точна адреса придбаної ОСОБА_5 квартири йому не відома, однак одного разу він приїжджав до даного житла та запам`ятав, що знаходилося квартира на 4 поверсі з лівого боку від сходів будинку в АДРЕСА_4 .

Допитані в якості свідків гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 покази потерпілого ОСОБА_4 підтвердили, зазначили що дійсно були свідками передачі останнім грошовий коштів в сумі 900000 грн. гр. ОСОБА_5 .

Згідно з наявної в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно інформації станом на 14.12.2020 у власності гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 дійсно перебуває квартира, що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 право власності на яку реєструвалось 06.11.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 .

Крім того згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 14.12.2020 у власності гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває комора, що розташовується за адресою: АДРЕСА_6 , приміщення ХХІ право власності на яку реєструвалось 11.07.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , на підставі наданих ОСОБА_5 документів, про що було винесено відповідне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53154964 від 16.07.2020.

У ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність з`ясування інформації про матеріальний стан ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та об`єктивної можливості придбати вище зазначену нерухомість за власні кошти, та фактичну їх платоспроможність, а також отримані доходи та сплачені податки, місце роботи, відкриті банківські рахунки на її ім`я, володіння корпоративними правами суб`єктів господарювання, тощо, тобто у досліджені інформації, що знаходиться у розпорядженні представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_7 ).

Враховуючи викладене, та те що вказана інформація, має важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, та те що вона в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, а іншими способами встановити дані відомості не можливо, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_7 ), з можливістю отримання копій документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, про отримані доходи та надходження, сплачені податки, матеріальні активи, місце роботи, відкриті банківські рахунки, володіння корпоративними правами суб`єктів господарювання, купівлю-продаж транспортних засобів, купівлю-продаж нерухомості за період з 01.01.2018 по 03.03.2023, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя