Дата документу 14.12.2022
Справа № 334/5932/22
Провадження № 1-кс/334/1900/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 грудня 2022 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000767 внесеному 03.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (проступку) передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з наступним.

03.10.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, у мережі Інтернет, а саме на сайті "Auto RІА"під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами, які належали заявнику у сумі 43 000 гривень, вказані грошові кошти потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

03.10.2022 вказані відомості внесено до ЄРДР за № 0000767 за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування у формі дізнання.

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується протоколом допиту потерпілого, шляхом отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000767внесеному 03.10.2022, Постановами про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 03.10.2022.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів дізнавачу СД Запорізького РУП ГУРІП в Запорізькій області лейтенанту поліціїстаршому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оскільки до клопотання не додані докази того, що вказаний дізнавач входить до створення групи дізнавачів, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000767.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУРІП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНОГо АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 29.09.2022 по 00 годину 00 хвилин 29.10.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 29.09.2022 по 00 годину 00 хвилин 29.10.2022;

копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 29.09.2022 по 00 годину 00 хвилин 29.10.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00 годин 00 хвилин 29.09.2022 по 00 годину 00 хвилин 29.10.2022;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 29.09.2022 по 00 годину 00 хвилин 29.10.2022.

Строк дії ухвали до 12 лютого 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: