Дата документу 11.01.2023
Справа № 334/212/23
Провадження № 1-кс/334/67/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці за № НОМЕР_1 за період з 19.12.2022 року по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних

даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про

контрагентів і призначення платежів за період з 19.12.2022 року по момент оголошення ухвали;

копії документів про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_1 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксацїї зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 19.12.2022 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

IP адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 19.12.2022 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 19.12.2022 року по момент оголошення ухвали.

Вимоги клопотання обґрунтовує наступним. У провадженні СД Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 000914 від 20.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що 19.12.2022 приблизно о 16.20 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, чим завдала їй матеріальної шкоди на загальну суму 25 000 гри. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що у нього наявна особиста карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка оформлена на його ім`я, номер карти № НОМЕР_2 . Так, 19.12.2022 йому потрібно було придбати військовий одяг. Таким чином, він через інтернет, а саме сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вибрав собі куртку та штани два комплекти. Йому надіслали реквізити НОМЕР_1 , після чого в цей же день о 16.20 год., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зі своєї вище вказаної банківської карти перевів 25 000 гривень на цю карту. Скинув скрін оплати товару. Після чого сказали, що відправлять товар, однак на наступне його смс повідомлення йому вже ніхто не відповів. На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 19.12.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19.12.2022 по момент оголошення ухвали;

копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_1 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксацїї зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 19.12.2022 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

IP адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 19.12.2022 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 19.12.2022 року по момент оголошення ухвали.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про ату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку. 11.01.2023 року через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000914 від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В той же час, з боку дізнавача не надано будь яких належних та допустимих доказів того, що у володінні саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

При цьому, жодних відомостей про те, що вказані банківські картки емітовані саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому судді не надано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1