Справа № 592/847/23
Провадження № 1-кс/592/448/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 13.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що упродовж січня - серпня 2022 року виконувач обов`язків директора КЗ СОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи повноваження розпоряджатися бюджетними коштами, здійснювала нарахування преміальних виплат собі та іншим працівникам, в результаті чого перевищені затверджені асигнування загального фонду бюджету установи на виконання захищених статей на 179 824, 58 грн. Вказані дії вчинялися в умовах простою частини працівників комунального закладу з метою отримання неправомірної вигоди для себе та для інших осіб. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364 КК України стало колективне звернення заступника директора з економічних питань КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та завідувачем складом даного закладу ОСОБА_7 від 12.09.2022. Окрім того, з матеріалів, які додані до звернення, вбачається, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.12.2021 та згідно паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік Комунальному закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділено та затверджено асигнувань загального фонду бюджету на 2022 рік (станом на 01.09.2022 року), який складено та підписано від імені в.о. директора ОСОБА_5 , в розмірі 30291061,00 грн. Фінансування закладу здійснюється з обласного бюджету за кодом та назвою програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: 1101 «Підготовка кадрів закладами фахової перед вищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету». Відповідно до економічної класифікації видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету, видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату затверджені в сумі 22 483 789,00 грн., на період січень - серпень -

14 492 789,00 грн., при цьому, відповідно до посадової інструкції та функціональних обов`язків, розпорядником бюджетних коштів є керівник установи, а саме в.о. директора ОСОБА_5 , яка має право першого підпису первинних та фінансових документів. Протягом січня - серпня 2022 року касові видатки коштів обласного бюджету на оплату праці і нарахування на заробітну плату (основної заробітної плати, додаткової заробітної плати та премій) для зазначеного комунального закладу склали 14 672 613,58 грн., що перевищують затверджені асигнування загального фонду бюджету установи на виконання зазначених захищених статей видатків в загальній сумі 179 824,58 грн., що є прямим порушенням ст. 7 Бюджетного кодексу України в частині недотримання основних принципів бюджетної системи, а саме: збалансованості - повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період; принципу ефективності та результативності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів досягати максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів та принципу цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями. Крім того, в.о. Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не дотримано вимоги п. 4 ст. 20 Бюджетного кодексу України в частині, що відповідальний виконавець бюджетних програм (керівник установи) у процесі їх виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень (асигнувань). В той же час, в.о. директора Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , як розпорядником коштів обласного бюджету нижчого рівня, порушено вимоги п. 11 ст. 23 Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний Бюджет на 2022 рік» в частині заборони без внесення змін до рішення про місцевий бюджет проводити збільшення бюджетних призначень (асигнувань) за загальним та/або спеціальним фондами місцевого бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків.

У органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у проведенні обшуку у КЗ СОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів. 23.09.2022 слідчий слідчого відділу Сумського РУП за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

23.09.2022 слідчим суддею Ковпаківського районного суду міста Суми надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

26.09.2022 на підставі вказаної ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми за вищевказаною адресою, де фактично знаходиться чотирьохповерховий нежитловий будинок КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому на другому поверсі знаходиться службовий кабінет «в.о. директора вказаного Закладу».

Так, під час обшуку було виявлено та вилучено виключний перелік бухгалтерських, фінансових та розпорядчих документів КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 29.09.2022 накладено арешт на тимчасово вилучене майно. В той же час, 27.09.2022 слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_3 вищезазначені документи визнані речовим доказом. Одночасно, вищезазначеною ухвалою накладено арешт на тимчасово вилучене майно (документи), тобто визначено їх процесуальних статус. Згідно вимог спільного наказу Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 за №346/1025/685/53, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за № 1166/13040 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України», на теперішній час у органу досудового розслідування є потреба в залученні спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 для дослідження з метою визначення законності (правомірності) та правильності нарахування і виплати заробітної плати службовим/посадовим особам (працівникам) Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 включно. У разі встановлення порушень визначити розмір матеріальної шкоди (збитків) та осіб, які допустили ці порушення. У зв`язку з чим, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено супровідний лист та постанову про залучення спеціаліста разом із матеріалами КП № 0000069 для дослідження. У подальшому, на адресу Сумського РУП надійшов висновок спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведеного дослідження. Згідно вищезазначеного висновку, складеного спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено наступне:

-за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 року» в частині «нецільового використання бюджетних коштів по загальному фонду бюджету за січень - серпень 2022 року

на суму 179 824, 58 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 128 356,98 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 51 467,60 грн.);

-за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 року» в частині «допущеного порушення КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди (збитків)

на загальну суму 361 780,43 грн.»

Тобто, загальна сума матеріальних збитків становить 541 605,01 грн.

Надалі, з метою підтвердження вказаного факту, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено постанову про призначення судової економічної експертизи разом з усіма вихідними даними. Так, у ході досудового розслідування встановлено, що для преміювання безпосередньо в.о. директора КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виносяться (готуються) та подаються клопотання за підписом останньої на ім`я керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Надалі керівником (директором чи в.о. директора) Управління майном СОР виносяться накази щодо преміювання в.о. директора КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Після чого, останній нараховується заробітна плата, що і відбувалося у період січня серпня 2022 року.

Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , в редакції від 09.11.2022, Управління майном ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Управління) є органом ІНФОРМАЦІЯ_2 , що утворюється нею з метою здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

На даний час виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів, а саме:

-клопотань, поданих та підписаних керівниками (директором/в.о. директора/ т.в.о. директора, начальником/в.о. начальником/т.в.о. начальником, тощо) ІНФОРМАЦІЯ_2 , які безпосередньо розташовані (юридично/фактично) на території міста Суми Сумської області щодо преміювання директора/в.о. директора/т.в.о. директора, начальника/в.о. начальником/ т.в.о. начальника, керівника даних Установ з усіма додатками до них у період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

-наказів, підписаних/затверджених керівником (директором/в.о. директора/т.в.о. директора, начальником/в.о. начальником/т.в.о. начальником, тощо) Управління майном ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) щодо преміювання директора/в.о. директора/т.в.о. директора, начальника/в.о. начальником/т.в.о. начальника, керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , які безпосередньо розташовані (юридично/фактично) на території міста Суми Сумської бласті з усіма додатками до них у період з 01.01.2022 по 31.12.2022.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000069, тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-клопотань, поданих та підписаних керівниками (директором/в.о. директора/

т.в.о. директора, начальником/в.о. начальником/т.в.о. начальником, тощо) ІНФОРМАЦІЯ_2 , які безпосередньо розташовані (юридично/фактично) на території міста Суми Сумської області щодо преміювання директора/в.о. директора/т.в.о. директора, начальника/в.о. начальником/т.в.о. начальника, керівника даних Установ з усіма додатками до них у період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

-наказів, підписаних/затверджених керівником (директором/в.о. директора/

т.в.о. директора, начальником/в.о. начальником/т.в.о. начальником, тощо) Управління майном ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) щодо преміювання директора/в.о. директора/т.в.о.директора,начальника/в.о. начальником/т.в.о. начальника, керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , які безпосередньо розташовані (юридично/фактично) на території міста Суми Сумської області з усіма додатками до них у період з 01.01.2022 по 31.12.2022.

Строк дії ухвали чотирнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1