печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000636 від 26.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000636 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів Служби безпеки України від 23.05.2022, під час контррозвідувальних заходів в умовах воєнного стану отримано інформацію щодо колабораційної діяльності та фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, з боку посадових осіб ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна». Відповідно до рапорту Департаменту забезпечення діяльності, пов`язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України організатором зазначеної діяльності є президент корпорації «Delfin Group Russia» - громадянин російської федерації ОСОБА_4 , який залучив до неї власників та посадових осіб взаємопов`язаних та підконтрольних йому підприємств, а саме: ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна», ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Опт-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «ТВ-АВТО», ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» («Чернігівголовпостач»), ДП «Автопостач-Маркет» та ТОВ «Авто-Хіт».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження отримано відомості про експорт продукції структурним підрозділом «Delfin Group Russia» - ТОВ «Делфін Дістриб`юшн» до підприємств у самопроголошеній республіці «ЛНР» (через фірми ТОВ «МИКАНО» та ТОВ «КАНО»).

Також встановлено, що група зазначених підприємств подає податкові накладні з одних і тих же ІР-адрес, фактично здійснюють спільну фінансово-господарську діяльність за адресами: Чернігівська область, с. Рівнопілля, вул. Гомельське шосе, буд. 6 та буд. 10.

Крім того, відповідно до матеріалів виконаного доручення з Департаменту Національної поліції України встановлено факт розміщення на території ТОВ «ЗОТІК» військовослужбовців зс рф під час тимчасової окупації с. Рівнопілля Чернігівської області.

Враховуючи, що посадові особи та діяльність вказаних підприємств пов`язані між собою, є достатньо підстав вважати, що вони створені як представники російських підприємств (корпорацій) з реалізації продукції російського виробництва на території України. Фінансові операції із надання та повернення фінансової допомоги, переробки давальницької сировини, надання в оренду складських, виробничих приміщень, офісів та обладнання можуть свідчити про штучне розділення єдиної спільної господарської діяльності з метою мінімізації податкових зобов`язань та виведення коштів з національної банківської системи України для наповнення бюджету країни-агресора.

Таким чином, з метою дослідження фінансових операцій зазначених підприємств, виявлення та перевірки доказів провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою мешкання директора ТОВ «ТВ-АВТО» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- первинних бухгалтерських документів (договорів, додаткових угод до них, накладних тощо), а також інших документів, що можуть містити інформацію про здійснення господарської діяльності з представниками «Л/ДНР» на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та представниками держави-агресора - рф, їх окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України;

- вогнепальної зброї, боєприпасів, форменого одягу, засобів зв`язку, документів, що могли бути залишені військовими зс рф під час перебування на території підприємства в період окупації с. Рівнопілля Чернігівської області;

- жорстких дисків, карт пам`яті, серверів та інших носіїв інформації, на яких зберігаються відеозаписи з камер відеоспостереження по периметру та у приміщеннях ТОВ «ЗОТІК», а також інших підприємств за адресою: Чернігівська область, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, буд. 10 та буд. 6;

- комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, інших носіїв інформації, на яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності ТОВ «ЗОТІК» (), ТОВ «Делфін Індастрі Україна» (), ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна» (), ТОВ «Прайм-Оіл» (), ТОВ «Опт-Оіл» (), ТОВ «Ваген-Ойл» (), ТОВ «ТВ-АВТО» (), ДП «Автопостач-Маркет» (), ТОВ «Авто-Хіт» (), ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» (), печаток, штампів вищевказаних підприємств, чорнових записів, мобільних телефонів та терміналів їх засновників, керівників та бухгалтерів.

Вищевказані речі та документи перебувають у безпосередньому зв`язку із вчиненим кримінальним правопорушенням, мають значення для досудового розслідування, можуть бути використані як доказ під час судового розгляду та знаходяться за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер - 101) - квартира АДРЕСА_2 на праві приватної спільної часткової власності (розмір частки 4/7) належить ОСОБА_5 , відповідно до договору дарування від 21.02.2020, №102.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000636 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві приватної спільної часткової власності (розмір частки 4/7) належить ОСОБА_5 , відповідно до договору дарування від 21.02.2020, №102, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000636, а також прокурорам першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України, Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000636, на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві приватної спільної часткової власності (розмір частки 4/7) належить ОСОБА_5 , відповідно до договору дарування від 21.02.2020, №102, з метою відшукання і вилучення:

- первинних бухгалтерських документів (договорів, додаткових угод до них, накладних тощо), а також інших документів, що можуть містити інформацію про здійснення господарської діяльності з представниками «Л/ДНР» на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та представниками держави-агресора - рф, їх окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України;

- вогнепальної зброї, боєприпасів, форменого одягу, засобів зв`язку, документів, що могли бути залишені військовими зс рф під час перебування на території підприємства в період окупації с. Рівнопілля Чернігівської області;

- жорстких дисків, карт пам`яті, серверів та інших носіїв інформації, на яких зберігаються відеозаписи з камер відеоспостереження по периметру та у приміщеннях ТОВ «ЗОТІК», а також інших підприємств за адресою: Чернігівська область, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, буд. 10 та буд. 6;

- комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, інших носіїв інформації, на яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності ТОВ «ЗОТІК» (), ТОВ «Делфін Індастрі Україна» (), ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна» (), ТОВ «Прайм-Оіл» (), ТОВ «Опт-Оіл» (), ТОВ «Ваген-Ойл» (), ТОВ «ТВ-АВТО» (), ДП «Автопостач-Маркет» (), ТОВ «Авто-Хіт» (), ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» (), печаток, штампів вищевказаних підприємств, чорнових записів, мобільних телефонів та терміналів їх засновників, керівників та бухгалтерів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1