Дата документу 24.02.2023Справа № 554/9556/22
Провадження № 1-кс/554/2570/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.02.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно,

встановила:

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.3 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Протягом 2022 року на території Полтавської області невстановленими особами здійснюється транспортування, зберігання та реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів без українських марок акцизного податку встановленого зразка та незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Зокрема, в ході виконання доручення в порядку ст.40,41 КПК України, оперативними співробітниками встановлено, що громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою АДРЕСА_1 переслідуючи умисел на придбання, зберігання, транспортує власним автомобілем «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_1 з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, без марок акцизного податку котрі зберігає в спеціально облаштованому місці в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_2 . Свою діяльність здійснює без належно оформлених документів підприємницької діяльності, первинних бухгалтерських документів з метою ухилення від сплати податків.

Крім того вході проведення досудового розслідування відповідно висновку експерта від 27.01.2023 встановлено, маркування на тютюнових виробах не відповідає державним стандартам України та не є придатними для реалізації на території України.

22.02.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Октяьрського районного суду м. Полтава, (справа № 554/9556/22, провадження № 1-кс/554/1794/2023) від 06.02.2023 проведено обшук транспортного засобу марки RENAULT TRAFIC, білого кольору, днз НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час обшуку виявлено та вилучено;

1. ящик № 1 картонна коробка обмотана чорною плівкою, на якій мається наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача, в коробці виявлено сигарети марки COMPLIMENT BLUE, в кількості 50 блоків, кожен блок на 10 пачок;

2. ящик № 2 картонна коробка обмотана чорною плівкою, на якій мається наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача, в коробці виявлено сигарети марки COMPLIMENT BLUE, в кількості 50 блоків, кожен блок на 10 пачок;

3. ящик № 3 картонна коробка обмотана чорною плівкою, на якій мається наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача, в коробці виявлено сигарети марки COMPLIMENT BLUE, в кількості 50 блоків, кожен блок на 10 пачок;

4. ящик № 4 картонна коробка обмотана чорною плівкою, на якій мається наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача, в коробці виявлено сигарети марки WINSTON BLUE, в кількості 50 блоків, кожен блок на 10 пачок;

5. ящик № 5 картонна коробка обмотана чорною плівкою, на якій мається наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача, в коробці виявлено сигарети марки COMPLIMENT amber, в кількості 50 блоків, кожен блок на 10 пачок;

6. ящик № 6 картонна коробка обмотана чорною плівкою, на якій мається наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача, в коробці виявлено сигарети марки COMPLIMENT violet, в кількості 50 блоків, кожен блок на 10 пачок;

7. ящик № 7 картонна коробка обмотана чорною плівкою, на якій мається наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача, в коробці виявлено сигарети марки COMPLIMENT BLUE, в кількості 50 блоків, кожен блок на 10 пачок;

8. ящик № 8 картонна коробка обмотана чорною плівкою, на якій мається наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача, в коробці виявлено сигарети марки COMPLIMENT violet, в кількості 50 блоків, кожен блок на 10 пачок;

9. наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача в кількості 8 штук, які поміщені до спец пакета PSP 3248553;

10. транспортний засіб автомобіль марки RENAULT TRAFIC, білого кольору, днз НОМЕР_1 , VIN номер - НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

За результатами проведеного обшуку вилучено 8-м ящиків з сигаретами та наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача в кількості 8 штук, які поміщені до спец пакета PSP 3248553, передано на зберігання до кімнати збереження речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди 2Б, транспортний засіб автомобіль марки RENAULT TRAFIC, білого кольору, днз НОМЕР_1 , VIN номер - НОМЕР_2 , передано на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

22.02.2023 вищевказані речі, які вилучені під час обшуку визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою належного забезпечення збереження речових доказів та отримання можливості їх подальшого дослідження, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, що вилучено 22.02.2023 в ході обшуку транспортного засобу марки RENAULT TRAFIC, білого кольору, днз НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий просив розгляди клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Накласти арешт на наступні речові докази:

1. ящик № 1 картонна коробка обмотана чорною плівкою, на якій мається наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача, в коробці виявлено сигарети марки COMPLIMENT BLUE, в кількості 50 блоків, кожен блок на 10 пачок;

2. ящик № 2 картонна коробка обмотана чорною плівкою, на якій мається наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача, в коробці виявлено сигарети марки COMPLIMENT BLUE, в кількості 50 блоків, кожен блок на 10 пачок;

3. ящик № 3 картонна коробка обмотана чорною плівкою, на якій мається наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача, в коробці виявлено сигарети марки COMPLIMENT BLUE, в кількості 50 блоків, кожен блок на 10 пачок;

4. ящик № 4 картонна коробка обмотана чорною плівкою, на якій мається наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача, в коробці виявлено сигарети марки WINSTON BLUE, в кількості 50 блоків, кожен блок на 10 пачок;

5. ящик № 5 картонна коробка обмотана чорною плівкою, на якій мається наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача, в коробці виявлено сигарети марки COMPLIMENT amber, в кількості 50 блоків, кожен блок на 10 пачок;

6. ящик № 6 картонна коробка обмотана чорною плівкою, на якій мається наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача, в коробці виявлено сигарети марки COMPLIMENT violet, в кількості 50 блоків, кожен блок на 10 пачок;

7. ящик № 7 картонна коробка обмотана чорною плівкою, на якій мається наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача, в коробці виявлено сигарети марки COMPLIMENT BLUE, в кількості 50 блоків, кожен блок на 10 пачок;

8. ящик № 8 картонна коробка обмотана чорною плівкою, на якій мається наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача, в коробці виявлено сигарети марки COMPLIMENT violet, в кількості 50 блоків, кожен блок на 10 пачок;

9. наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача в кількості 8 штук, які поміщені до спец пакета PSP 3248553;

Накласти заборону (арешт) на відчуження, транспортним засобом автомобіль марки RENAULT TRAFIC, білого кольору, днз НОМЕР_1 , VIN номер - НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити місце зберігання речових доказів 8-м ящиків з сигаретами та наліпка поштового відправлення Нова Пошта, з реквізитами відправника та отримувача в кількості 8 штук, які поміщені до спец пакета PSP 3248553, зберігати в кімнаті збереження речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди 2Б, транспортний засіб автомобіль марки RENAULT TRAFIC, білого кольору, днз НОМЕР_1 , VIN номер - НОМЕР_2 , передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Контроль за виконанням покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 ..

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1