Справа № 392/187/23
Провадження № 1-кс/392/29/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005725 від 18.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яке обгрунтовано тим, що 19.03.2003 року створено Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , учасниками якого були ОСОБА_6 (володілець 52 % статутного капіталу), ОСОБА_7 (володілець 12 % статутного капіталу), ОСОБА_8 (володілець 12 % статутного капіталу), ОСОБА_9 (володілець 12 % статутного капіталу), ОСОБА_10 (володілець 12 % статутного капіталу).

21 грудня 2005 року зборами засновників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_5 , включено до числа засновників ОСОБА_11 з часткою у статутному фонді 12%.

12 листопада 2010 року рішенням засновників було внесено зміни до Статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про створення статутного фонду у розмірі 18500 гривень, після чого частка у статутному фонді ОСОБА_11 становила 15 %, а решта часток розподілені за ОСОБА_6 - володілець 55% статутного фонду, ОСОБА_9 володілець 15 % статутного фонду, ОСОБА_7 володілець 15 % статутного фонду.

20 лютого 2017 року учасник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 одноосібно ухвалив рішення про виключення зі складу учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 на підставі статей 52, 64 Закону України «Про господарські товариства»; про перерозподіл внесків до статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про господарські товариства», а саме, що ОСОБА_6 володіє 100% часток у статутному капіталі, що у грошовому виразі складає 18500 гривень; про невиплату дивідендів та незастосування до учасників товариства ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 вимог статті 54 Закону України «Про господарські товариства» у зв`язку із несплатою у встановлений законодавством строк часток до статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про призначення загальних зборів учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 06 березня 2017 року о 10 годині для затвердження вищевказаних рішень та затвердження нової редакції Статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05 березня 2017 року учасник СТОВ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , провів загальні збори учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та затвердив рішення, прийняте 20 лютого 2017 року.

ІНФОРМАЦІЯ_2 помер ОСОБА_11 , спадкоємцем першої черги після смерті якого є його син - ОСОБА_12 .

В свою чергу, бажаючи успадкувати 15 % статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_12 звернувся до суду з позовними вимогами про визнання недійсним та скасування рішення учасника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 20.02.2017 року та 05.03.2017 року, про які зазначено вище, а також іншими вимогами.

Рішенням Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 03.10.2018 року позов задоволено. Визнано недійсним і скасовано рішення учасника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 20.02.2017 року про виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , перерозподіл внесків до статутного капіталу, невиплати дивідендів та рішення загальних зборів учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.03.2017 року та затвердження нової редакції статуту товариства. Визнано протиправною і скасовано державну реєстрацію внесення змін до установчих документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо складу або інформації про засновників від 06.03.2017 року, яка була проведена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 .. Визнано за ОСОБА_12 право на 15 часток майна СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порядку спадкування після смерті батька ОСОБА_11 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На зазначене рішення представником ОСОБА_6 - ОСОБА_15 було подано апеляційну скаргу на рішення Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 03 жовтня 2018 року, яке ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 23 січня 2019 року скасовано, провадження у справі закрито та роз`яснено, що розгляд такого спору віднесено до компетенції господарських судів.

У подальшому Постановою Великої Палати Верховного Суду від 11 вересня 2019 року касаційну скаргу ОСОБА_12 на ухвалу Кропивницького апеляційного суду від 23 січня 2019 року, повністю задоволено, ухвалу Кропивницького апеляційного суду від 23 січня 2019 року скасовано, справу направлено для продовження розгляду до Кропивницького апеляційного суду.

17 грудня 2019 року Кропивницьким апеляційним судом Кіровоградської області переглянуто апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 - ОСОБА_16 , та винесено рішення про її часткове задоволення, а також скасовано рішення Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 03 жовтня 2018 року в частині визнання недійсним і скасування рішення учасника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 20 лютого 2017 року про виключення зі складу учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , перерозподіл внесків до статутного капіталу, невиплату дивідендів та визнання за ОСОБА_12 право на 15 (п`ятнадцять) часток майна СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порядку спадкування після смерті батька ОСОБА_11 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , в цій частині ухвалено нове рішення - відмовлено ОСОБА_12 в позові до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , Маловисківської міської ради Кіровоградської області, третя особа - ОСОБА_17 , в частині вимог визнання недійсним і скасування рішення учасника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 20 лютого 2017 року про виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , перерозподіл внесків до статутного капіталу, невиплату дивідендів та визнання за ОСОБА_12 право на 15 (п`ятнадцять) часток майна СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порядку спадкування після смерті батька ОСОБА_11 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В іншій частині вимог рішення Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 03 жовтня 2018 року залишено без змін, тобто фактично залишено без змін рішення про визнання недійсним і скасування рішення загальних зборів учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05 березня 2017 року про виключення ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 зі складу засновників та затвердження нової редакції статуту товариства; визнання протиправною і скасування державної реєстрації внесення змін до установчих документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо складу або інформації про засновників № 2000296 від 06 березня 2017 року, що була проведена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 ..

Незважаючи на існування судового спору щодо спадкування ОСОБА_12 15 часток майна СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після смерті батька ОСОБА_11 , 15 травня 2020 року ОСОБА_6 проведено загальні збори засновників, на яких прийнято рішення про виключення зі складу учасників (засновників) товариства, у тому числі ОСОБА_11 , у зв`язку зі смертю та неподанням спадкоємцями заяви про вступ до товариства у строк, встановлений ЗУ «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю». З інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо, що 28.05.2020 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_18 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу за № 4000296, зміна розміру статутного (складеного) капіталу пайового фонду) юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміни статутного або складеного капіталу.

19.06.2020 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_18 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи за № 5000296, інші зміни.

Таким чином, ОСОБА_6 всупереч рішень суддів одноособово ухвалив рішення про виключення зі складу учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ..

Рішенням Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 02 червня 2022 року визнано недійсним та скасовано протокол № 1 зборів засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15 травня 2020 року про виключення зі складу учасників (засновників) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 . Визнано недійсним та скасовано протокол № 2 зборів засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17 червня 2020 року про затвердження нової редакції статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Визнано протиправною та скасовано державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу за №4000296, зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, зміну складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміни статутного або складеного капіталу від 28 травня 2020 року, проведену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_18 .. Визнано протиправною та скасовано державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи за №5000296, інші зміни від 19 червня 2020 року, проведену державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_18 ..

Слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів справи № 392/236/21, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 18.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0005725 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 КК України, на підставі заяви потерпілого ОСОБА_12 за фактом вчинення директором СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі ОСОБА_6 , привласнення чужого майна, а саме частки статутного капіталу сільськогосподарського товариства, яке перебувало в його віданні, чим потерпілому спричинено матеріальну шкоду.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 КК України, що підтверджується: заявою потерпілого ОСОБА_12 про вчинення кримінального правопорушення від 17.11.2020 року; протоколом допиту потерпілого від 23.11.2020 року; постановою Кропивницького апеляційного суду від 06.12.2022 року.

Враховуючи, що документи, які містяться в матеріалах цивільної справи № 392/236/21, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , можуть мати доказове значення під час встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за можливе клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 , заступнику начальника ВП № 1 м. Мала Виска) - начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів матеріалів справи № 392/236/21, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005725 від 18.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя