Справа № 159/4325/22
Провадження № 1-кс/159/100/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 січня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000079 від 12 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що на весні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років за кордон на період дії воєнного стану, введеного 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022 , затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року , строком на 30 діб, який продовжено до 25 листопада 2022 року, створив та очолив організовану групу з метою незаконного збагачення, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, до якої залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлену в ході досудового розслідування особу. Згідно з розподілом функцій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , своїм автомобільним транспортом за вказівкою ОСОБА_5 мають забезпечити перевезення осіб, які виявили бажання виїхати за межі України, отримувати обговорену суму винагороди, та через невстановлених досудовим розслідуванням осіб, передавати її ОСОБА_5 , частину грошей лишивши собі за виконану роботу. 02.11.2022 транспортні засоби під керуванням ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 разом з пасажирами були затримані на території Володимирського району Волинської області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214

КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2022 року за №0000079, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані члени організованої групи здійснювали незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України шляхом внесення до інформаційної системи «Шлях» відомості про них, як водіїв або пасажирів вантажних транспортних засобів, перетинаючи кордон при цьому на легкових автомобілях у пунктах пропуску, які структурно входять до складу 6 прикордонного Волинського загону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у пунктах пропуску, які структурно входять до складу 7 прикордонного Карпатського загону - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В рамках даного кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_8 скеровувався запит про надання інформації №24/4952 від 12.12.2022, на який отримано відповідь №91-39184/0/15-22-Вих від 14.12.2022. Проте, запит слідчого №24/4952 від 12.12.2022 було виконано не у повному обсязі, а саме не надано інформації про пасажирів, які перебували у транспортних засобах при перетині державного кордону під керуванням: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім того, необхідно отримати інформацію про перетин державного кордону України (із зазначенням дати, часу, місця перетину, транспортного засобу), а саме чи повернулись із закордону у період з 24.02.2022 по даний час, громадяни України, яких вивозили вищевказані фігуранти кримінального провадження: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_17 (зак паспорт НОМЕР_1 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_29 (зак паспорт НОМЕР_2 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_36 (зак паспорт НОМЕР_3 ); ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_46 .

Інформацію про перетин державного кордону України (із зазначенням дати, часу, місця перетину та обов`язково водіїв та пасажирів) у період з 24.02.2022 по даний час, транспортних засобів, якими вивозились вищевказані особи з наступними номерними знаками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , GN88, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_24 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

З метою організації проведення подальшого досудового розслідування, встановлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення (злочину), необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим способом довести обставини, що підлягають встановленню не виявляється можливим, встановити істину інакше, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, не має.

Завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_54 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції Юлії Дорохольській, слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_55 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_56 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_57 , начальнику відділення майору поліції ОСОБА_58 , іншим слідчим групи слідчих та оперативним підрозділам за дорученням старшого групи, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про пасажирів, які перебували у транспортних засобах при перетині державного кордону у період з 24.02.2022 по даний час під керуванням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13

- про перетин державного кордону України (із зазначенням дати, часу, місця перетину, транспортного засобу), а саме чи повернулись із закордону у період з 24.02.2022 по даний час, громадяни України, яких вивозили вищевказані фігуранти кримінального провадження:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

ОСОБА_17 (закордонний паспорт НОМЕР_1 );

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

ОСОБА_29 (зак паспорт НОМЕР_2 );

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

ОСОБА_36 (зак паспорт НОМЕР_3 );

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_46

- про перетин державного кордону України (із зазначенням дати, часу, місця перетину та обов`язково водіїв та пасажирів) у період з 24.02.2022 по даний час, транспортних засобів, якими вивозились вищевказані особи з наступними номерними знаками:

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , GN88, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_24 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

Зобов`язати володільця документів видати запитувані документи, у разі їх відсутності надати письмову мотивовану відповідь по кожному зазначеному у клопотанні пункті.

Строк дії даної ухвали встановити до 13 березня 2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1