Справа № 750/1538/23
Провадження № 1-кс/750/611/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000127 від 28.01.2023, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та оперуповноваженим ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкритгя рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 або входу до особистого кабінету клієнта;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 18.01.2023 по 00:00 год. 31.01.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 18.01.2023 по 00:00 год. 31.01.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 18.01.2023 по 00:00 год. 31.01.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_9 .

Згідно матеріалів кримінального провадження, допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 показала, що 19.01.2023 року невстановлена особа, телефонуючи з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 під приводом надання допомоги на лікування, попросила потерпілу ввести номер заявки в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання грошових коштів, які в подальшому виявились номером картки, на які було перераховано грошові кошти трьома переказами ( на суму 14172 гривень, на суму 17033 гривень, на суму 13228 гривень) що в сумі становить 44433 гривні. Номер картки, на яку були перераховані кошти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі дізнавачам ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та оперуповноваженим ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області, які відповідно до долученого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000127 від 28.01.2023 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Згідно п.3 ч. 2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкритгя рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 або входу до особистого кабінету клієнта;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 18.01.2023 по 00:00 год. 31.01.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 18.01.2023 по 00:00 год. 31.01.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 18.01.2023 по 00:00 год. 31.01.2023.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 27 квітня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1