Провадження № 1-кс/344/4924/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000042 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що на території Івано-Франківської області здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване у АДРЕСА_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване АДРЕСА_1 , які створені підконтрольні резидентам російської федерації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через створену ними юридичну особу в «офшорній» юрисдикції ¬¬ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, російська « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заресстрована: рф, АДРЕСА_2 ) контролює на території України: групу Radius Systems в Украiнi, яка належать двом компаніям з ІНФОРМАЦІЯ_5 , бенефіціарними власниками яких є резиденти рф ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На сьогоднi до складу ІНФОРМАЦІЯ_6 входять наступнi пiдприємства:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване у АДРЕСА_1 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване АДРЕСА_1 .

Вищевказані підприємства фактично контролюються резидентами рф ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через юридичну особу з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «офшорний» статус, зокрема, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце реєстрації: АДРЕСА_3 ).

Зокрема, вищевказаній компанії належить 93% статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що становить 14 851 494, 10 грн. та 92,5748 % статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становить 53 998 714,00 грн.

В свою чергу резиденти рф ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою приховання факту здійснення фактичного контролю та власності часток в статутному капіталі українських підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 16.05.2022 передали свої частки в статутному капіталі російської ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаній кіпрській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, безпосередньо резидент рф ОСОБА_4 до 12.07.2022 був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, за результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_7 аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.12.2021, установлено заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість на суму 5904,16 тис. грн., що є великим розміром.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю виготовлення із них копій, оскільки у них містяться відомості про реальних засновників цих товариств, відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), відомості про структуру власності даних підприємств, їх керівників, осіб, які мають право підпису від їхнього імені, картки зі зразками їх підписів та інші документи, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження та без отримання тимчасового доступу до яких неможливо буде довести обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

19.10.2022 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області винесено ухвалу, якою надано тимчасовий доступ до вищевказаних документів, однак, в ході виконання ухвали слідчого судді встановлено, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань помилково зазначено місце зберігання реєстраційних справ у ІНФОРМАЦІЯ_9 , натомість, такі реєстраційні справи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю виготовлення та вилучення належним чином засвідчених копій документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 січня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1