Справа № 527/468/23
провадження № 1-кс/527/84/23
УХВАЛА

03 березня 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000043 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

02 березня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000043 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому прохає надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 16.02.2023 по день постановлення ухвали; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 16.02.2023 по день постановлення ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.02.2023 по день постановлення ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.02.2023 по день постановлення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 16.02.2023 по день постановлення ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформацію про перелік IPадрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Eco-bank, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 16.02.2023 по день постановлення ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Eco-bank, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 16.02.2023 по день постановлення ухвали, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.02.2023 до сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява проте, що 16.02.2023 та 17.02.2023 ОСОБА_8 здійснив оплату коштів на загальну суму сумі 96000 грн. за купівлю трактора, але товару до цього часу не отримав.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 за № 0000043 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_8 підтвердив факт перерахування грошових коштів 16.02.2023 у сумі 7000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , 17.02.2023 у сумі 59000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 та 30000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , як оплату за купівлю трактора.

Даний факт також підтверджується доданими копіями квитанцій, згідно яких 16.02.2023 та 17.02.2023 було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму сумі 96000 грн.

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 видані Публічним акціонерним товариством акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківським карткам ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які 16.02.2023 та 17.02.2023 були перераховані грошові кошти потерпілим ОСОБА_8 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок та буде використана, як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Дізнавач зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, направив до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 16.02.2023 по день постановлення ухвали; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 16.02.2023 по день постановлення ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.02.2023 по день постановлення ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.02.2023 по день постановлення ухвали інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 16.02.2023 по день постановлення ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформацію про перелік IPадрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Eco-bank, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 16.02.2023 по день постановлення ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Eco-bank, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 16.02.2023 по день постановлення ухвали, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1