Справа № 569/1056/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2023 року

м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 13.01.2023 року до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що о 20:41 год. та 20:43 год. 12.01.2023 року, невідома особа без її згоди перерахувала з її банківської карти грошові кошти у сумі 70000 грн., реквізити та пін код заявниця нікому не розголошувала.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 два рази перераховували грошові кошти в розмірі 70 000 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформація), яка знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

інформація з приводу карткового рахунку № НОМЕР_1 ( з банківської картки потерпілої два рази перераховувались грошові кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ) має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з карткового рахунку № НОМЕР_1 (а саме: номер банківської картку чи рахунку на який були переведені грошові кошти, кому належить банківська картка із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, власників карток до приєднання умов банківських послуг. Адреси знаходження банкоматів де проводились транзакції грошових коштів (з наданням копій договорів) та на яку банківську картку чи банківський рахунок в подальшому були перераховані грошові кошти).

Слідча у клопотанні вказала, що інформація з приводу банківської картки карткового рахунку № НОМЕР_1 з банківської картки потерпілої два рази перераховувались грошові кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші вказаних розрахункових рахунках, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого по АДРЕСА_3 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого по АДРЕСА_4 , пошт. інд. НОМЕР_3 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- інформація про власника карткового рахунку чи банківської картки (анкетні, контактні дані, інші наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дані) на який 12.01.2023 в період часу з 20:41 по 20:43 було здійснено переказ коштів двома транзакціями по 35000 грн. кожна, з карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Постанова окремому оскарженню не підлягає, скарга на вказане рішення може бути предметом розгляду під час підготовчого провадження в суді згідно з нормами ст.ст. 314316 КПК України.

Ухвала залишається в силі протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА