Справа № 563/243/23
провадження № 1-кс/563/118/23
УХВАЛА

17 березня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000015 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 10 лютого 2023 року до ВП № 7 Рівненського РУП надійшло електронне звернення з департаменту кіберполіції ВПК в Рівненській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої у АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, зловживаючи її довірою, під приводом продажу взуття на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , під профілем diana_shop.ua11, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн., які були нею перераховані на картку НОМЕР_1 . 27 січня 2023 року о 18:28 год. після перерахування коштів зв`язок із продавцем обірвався, товар відправлено не було, спілкування проводилося за допомогою переписки на профілі який вже видалено.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР № 0000015 від 11 лютого 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 офіційно зареєстрована на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює офіційний продаж парфумів та одягу. 27 січня 2023 року на профілі diana_shop.ua11 натрапила на оголошення про продаж жіночого взуття. ОСОБА_5 там сподобалися «угі» які вона вирішила придбати та з вказаним продавцем почала переписуватися на даному сайті і домовилися про продаж даного товару за 1000 грн., хоча він коштував 1070 грн.. Після чого, 27 січня 2023 року о 18:28 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки НОМЕР_2 перевела 1070 грн. на карту, яку скинув продавець, а саме НОМЕР_1 . Скинувши в переписці скрін оплати за послугу, продавець відписав що на наступний день вишле замовлення, однак товар вислано не було, а зв`язок з продавцем обірвався.

Проведеними заходами, працівниками ВБК в Рівненській області, встановлено, що власником карткового рахунку НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_2 . В подальшому, після зарахування грошових коштів, відбувся переказ на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 емітований за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про проведення транзакції по зняттю грошових коштів банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву, в якій просить вказане клопотання задоволити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 0000015 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл отримати та вилучити в паперовому чи електронному вигляді на цифровому носії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_3 , а саме:

- копії особової справи;

- інформації про час, рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши: по фізичних особах ПІП, ІПД, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, по юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО) в період з 20 січня 2023 року по час виконання ухвали;

- місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 20 січня 2023 року по час виконання ухвали з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- щодо наявності зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- IP адреси онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 20 січня 2023 року.

Доручити проведення тимчасового доступу групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а сааме, начальнику СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 або за письмовим дорученням дізнавача особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 17 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя