Справа № 562/200/23
У Х В А Л А

26.01.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, громадянка ОСОБА_5 на території м.Здолбунів та Рівненського району Рівненської області, з метою отримання прибутку для власного збагачення, під час воєнного стану на території України, здійснює протиправний продаж товарів гуманітарної допомоги.

Відповідно до відомостей наявних в рапорті старшого оперуповноваженого УМП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 встановлено, що в ході здійснення оперативного супроводу кримінального провадження було встановлено, що громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 , діючи з корисливих мотивів, незаконно використовує з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу під час воєнного стану, яку перевозить через державний кордон України.

Так на протязі 2022 року громадянка ОСОБА_7 здійснила 29 (в?їздів) перетинів державного кордону України, при цьому на територію України було ввезено 15 транспортних засобів різних марок, а також різної продукції яка декларувалась як гуманітарна допомога та в подальшому збувалась через магазини.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_8 користується банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

?? Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 20.01.2023 встановлено, що на протязі 2022 року громадянка ОСОБА_7 здійснила 29 (в?їздів) перетинів державного кордону України через пункти пропуску: Рава-Руська - 1, АДРЕСА_3 , при цьому на територію України було ввезено 15 транспортних засобів різних марок, а також різної продукції яка декларувалась як гуманітарна допомога та в подальшому збувалась через магазини.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинений під час воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період часу в період часу з 24.02.2022 по 18.01.2023.

Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито розрахунковий рахунок у вказаній банківській установі.

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації можуть містити відомості про перерахування, чи спростування факти здійснення розрахунків, оплат ОСОБА_10 за продаж товарів гуманітарної допомоги, постачання її іншим особам. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженні підлягає подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин покладається на слідчого, прокурора. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється шляхом витребування від установ та органів державної влади документів. Крім того, дані документи мають істотне значення у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчиненого кримінального правопорушення, а у разі підтвердження факту вчинення їх, слугуватимуть для встановлення особи, яка його вчинила. Отримання даної інформації у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до неї, не можливо, оскільки відповідно до ст. 162 КПК України вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах та тимчасовий доступ до таких документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки вилучення даних документів допоможе встановити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України., слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УМП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УМП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УМП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УМП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УМП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період часу з 24.02.2022 по 18.01.2023, з наданням можливості проведення тимчасового доступу (вилучення документів) в Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали встановити по 27.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: