Провадження № 1-кс/727/3301/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2022 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000127 від 07.07.2022 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із начальником відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), усупереч вимог чинного законодавства України, виробляють і постачають продукцію подвійного призначення (оптичні прилади ФД-141К та ФД255А), характеристики яких дозволяють використовувати її для виготовлення зброї, зокрема систем озброєння, що перебувають на озброєнні армії Російської Федерації, тобто вчиняють матеріальне забезпечення армії Російської Федерації, з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвело до інших тяжких наслідків.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що засновником і фактичним власником даного підприємства є громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с.Панка (Клинівка) Сторожинецького району Чернівецької області, зареєстрований в АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_5 , з метою уникнення застосування норм ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів № 2116-ІХ від 03.03.2022р., а також ЗУ «Про санкції», було прийнято рішення з виведення своєї частки акцій ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (частка 599975,25 грн., 52,4294% статутного капіталу) в латвійську компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у якій він значиться як акціонер-громадянин Румунії (16.04.2021 р. в реєстрі ОСОБА_5 видалений із бенефіціарних власників, як громадянин рф) з часткою активів 96,432% (додаток 1). Крім того, інші громадяни рф, які також були засновниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 (частка 252069,50 грн., 22,0273 % статутного капіталу) та ОСОБА_7 (частка 282695,25 грн., 24,7036 % статутного капіталу), Протоколом №8 загальних зборів учасників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.04.2022 р. передали свої частки за безоплатним договором вказаному підприємству та вийшли зі складу учасників (додаток 2).

З метою уникнення державного контролю за реалізацією продукції подвійного призначення, 15.02.2022 та 12.08.2022 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 ) 300 шт. виробів УФУР-01 на загальну суму 6 млн. грн. При цьому оплата за поставлений товар надійшла лише частково, а сама угода була предметом камеральної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами якого ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено податкове повідомлення-рішення від 09.06.2022 про збільшення суми грошового зобов`язання по податку на прибуток, земельному податку, іншим податкам, зборам, обов`язковим платежам.

Водночас в ході подальшого досудового розслідування встановлено, що основним (кінцевим) бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є заступник генерального директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , тобто фактична передача товарів військового призначення відбувалась у формі поставки на адресу підконтрольного керівництву ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єкту господарювання. Крім цього, ОСОБА_8 , попри ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є засновником (співзасновником) та фактичним бенефіціаром одночасно кількох підприємств, за посередництва яких здійснювались подальші приховані операції по перерахункам коштів за поставлені за кордон в обхід державного контролю товари військового призначення, виведення отриманих внаслідок незаконних оборудок коштів у готівкову форму та їх передачу посадовим особам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Серед вказаних підприємств, директором яких є заступник генерального директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , керівник і засновник - ОСОБА_8 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ,) має чинні відкриті рахунки у Приватному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до документів, які містять інформацію що стосується вищевказаних рахунків. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ), з можливістю їх вилучення, а саме до документів із інформацією щодо рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ,) у Приватному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема: документів юридичних (реєстраційних) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; карток із зразками підписів уповноважених осіб; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття по теперішній час, з інформацією про точний час надходження перерахування грошових коштів по рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із кодами ЄДРПОУ; чеків та банківських виписок про видачу готівки по вказаних рахунках за період з моменту відкриття по теперішній час; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаних вище рахунках за період з моменту відкриття по теперішній час; листів, заяв, доручень та документів, наданих уповноваженими особами клієнта до банку для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку за період з моменту відкриття по теперішній час; - договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР-адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштової скриньки за період з моменту відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1