Єдиний унікальний номер: 343/2117/22
Номер провадження: 1-кс/0343/417/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 листопада 2022 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано - Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000138 від 18.11.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
29 листопада 2022 року дізнавачка ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання їй та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16.11.2022 по 18.11.2022 включно, зокрема: документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повної інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детального руху із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Додатково дізнавачка просить надати можливість вилучити необхідні документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано Франківській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні №0000138 від 18.11.2022за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 16.11.2022 близько 11.34 год до потерпілого ОСОБА_7 на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився праціником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та повідомив, що на його кредитному рахунку збільшено ліміт із 29 000 грн до 35 000 грн. Для підтвердження збільшення кредитного ліміту потерпілому необхідно зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та у правому нижньому куті погодитись із сповіщенням. Виконавши дані дії, цього ж дня о 11.44 год до ОСОБА_7 знову зателефонували та представившись працівником банку, повідомили, що авторизація не завершена і йому знову потрібно увійти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та увімкнути гучномовець. Виконавши вказані дії, невідома особа запропонувала ОСОБА_7 збільшити ліміт на зняття грошових коштів протягом дня та протягом місяця, на що останній погодився. Невідома особа, яка представилась працівником банку, пояснила потерпілому, що для завершення авторизації, йому необхідно продиктувати код, який прийде йому смс - повідомленням. ОСОБА_7 виконав вказані дії і через деякий час побачив повідомлення про переказ коштів з його рахунку № НОМЕР_1 на невідомий рахунок в розмірі 35 000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту вчинення кримінального проступку, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час іншим способом неможливо отримати інформацію про обставини вчинення кримінального проступку та осіб, які причетні до його вчинення, а в сукупності з іншими доказами в даному кримінальному провадженні, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може дати змогу встановити винних осіб.

Окрім цього, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розглянути дане клопотання дізнавачка просить без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.

В судове засідання дізнавачка ОСОБА_3 не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглядати таке без її участі. Неявка ОСОБА_3 не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив таке.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів долучених до нього, встановлено, що документи, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16.11.2022 по 18.11.2022 включно, зокрема: документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повної інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детального руху із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити, однак частково.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання можливості вилучення необхідних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , з огляду на таке.

Частиною 2 статті 160 Кримінально процесуального кодексу України встановлені вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, у такому повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Звертаючись із клопотанням дізнавачка зазначила, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що знайшло своє підтвердження під час розгляду даного клопотання. Жодних доказів про перебування чи можливість перебування таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , нею не надано. Як і не надано доказів, які підтверджують необхідність або можливість вилучення документів саме у цьому відділенні банку.

Тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16.11.2022 по 18.11.2022 включно, зокрема: документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повної інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детального руху із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В решті вимог відмовити.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1