Справа № 727/290/23
Провадження № 1-кс/727/102/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000059 від 18.04.2022 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що упродовж 2022 року ОСОБА_5 , будучи засновником та директором Приватного підприємства «Медичний центр «Меднеан», діючи за попередньою змовою з лікарем ПП МЦ «Меднеан» ОСОБА_6 , яка одночасно є його дружиною та зареєстрована як фізична особа-підприємець, а також іншими лікарями цієї установи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, із залученням сімейних лікарів ряду медичних закладів області, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я про надання медичних послуг із консультацій лікаря-невролога та лікаря-травматолога, а також проходження пацієнтами реабілітації в ПП МЦ «Меднеан» за кодами медичних послуг «9», «26» та «27», та формуванні звітів про медичні послуги із вказаними недостовірними відомостями, всупереч вимогам Договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.02.2022, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», отримали бюджетне відшкодування за медичне обслуговування населення на загальну суму 39 367 239 гривень, з них 8 157 683 гривні 55 копійок за фактично не надані медичні послуги, чим заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_5 , будучи засновником та директором ПП МЦ «Меднеан», володіючи відповідно до Статуту повноваженнями щодо керівництва поточною діяльністю Підприємства, в тому числі прийняття рішень щодо розпорядження прибутком, як визначено в розділі «6. Господарська діяльність» Статуту ПП МЦ «Меднеан», будучи власником 100 % статутного капіталу, перебуваючи в попередній змові із ОСОБА_6 , яка є його дружиною, а також зареєстрована фізичною особою-підприємцем, вчинив фінансові операції з вказаними коштами у сумі 8 157 683 гривні 55 копійок, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, надавши їм у такий спосіб легального, законного статусу, а саме здійснив перерахування вказаних коштів з розрахункового рахунку Підприємства на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , з призначенням платежу «Оплата згідно Договору про надання послуг з організації харчування», достовірно знаючи про фіктивність даних операцій, так як ОСОБА_6 жодних послуг з організації харчування не надавала.

04 січня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до відомостей з АТ «А-БАНК» на банківському рахунку ОСОБА_6 , як ФОП за № НОМЕР_1 на який надходили кошти з ПП МЦ «Меднеан» за послуги з харчування та прибирання наявні грошові кошти в сумі 572 901 гривня 65 копійок, а також на особистому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , видаткові операції по якій арештовано відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 19.09.2022 за №727/8287/22 щодо накладення арешту на всі видаткові операції, наявні грошові кошти в сумі 7 262 410 гривень 52 копійки.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 572 901 гривня 65 копійок, які знаходяться на банківському рахунку в АТ «А-БАНК» за № НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 7 262 410 гривень 52 копійки, які знаходяться на особистому рахунку ОСОБА_6 в АТ «А-БАНК» № НОМЕР_2 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, від неї надійшла заява, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене, дане клопотання у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розглядається без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суд м. Чернівці від 19.09.2022 року накладено арешт на всі видаткові операції по картковим рахункам ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ «А-Банк» , юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

04 січня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно інформаційної довідки АТ «А-БАНК» на банківському рахунку ОСОБА_6 , як ФОП за № НОМЕР_1 наявні грошові кошти в сумі 572 901 гривня 65 копійок, а також на особистому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , наявні грошові кошти в сумі 7 262 410 гривень 52 копійки.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому на вищевказані грошові кошти, які належать підозрюваній, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя - УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, а саме на: - грошові кошти в сумі 572 901 гривня 65 копійок, які знаходяться на банківському рахунку в АТ «А-БАНК» за № НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 7 262 410 гривень 52 копійки, які знаходяться на особистому рахунку ОСОБА_6 в АТ «А-БАНК» № НОМЕР_2 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1