ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/337/23 Провадження № 1-кс/636/97/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00000011, внесеному 06.01.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00000011, внесеному 06.01.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 05.01.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.01.2023 року невідома особа заволоділа грошовими коштами що належать йому на загальну суму 8434,08 гривень (вісім тисяч чотириста тридцять чотири гривні вісім копійок).

Даний факт 06.01.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000011 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Під час допиту ОСОБА_4 повідомив, що 04.01.2023 перебуваючи у смт. Малинівка Чугуївського р-ну Харківської області, у себе на роботі, приблизно об 13 годині 30 хвилин вирішив зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та не зміг, пізніше, того ж дня, об 16 годині 15 хвилин на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло смс-повідомнення у якому була інформація про те, що з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 було списано грошові кошти нібито як сплату за покупку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму у розмірі 8434,08 гривень. Доступ до картки мав лише він та його дружина, проте ніхто з них ніяких покупок не робив.

В ході досудового розслідування було встановлено, що сума коштів 8434,08 гривень була викрадена з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку на яку з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти;

-дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 з 03.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 03.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 03.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_2 .

Слідчий та прокурор надали заяви в яких просили розгляд справи провести без їхньої участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя розглянув клопотання, дослідив матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, і вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00000011, внесеному 06.01.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; заступника начальника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

-дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку на яку з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти;

-дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку№ НОМЕР_2 з 03.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 03.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 03.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_2 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя