Справа № 344/3179/23
Провадження № 1-кс/344/1408/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в

Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000231 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в

Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в

Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

08.11.2022 року до СУ ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали із УСР в Івано-Франківській області ДСР НП України в яких міститься інформація про те, що на території Івано-Франківської області, група осіб організовує незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, з метою особистого збагачення, всупереч «Правил перетинання державного кордону громадянами України» затверджених постановою Кабінету міністрів України від 27.01.1995 року. № 57, Указам Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», та №65/2022 «Про загальну мобілізацію», Законам України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», організували схему незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України під час правового режиму воєнного стану.

В ході проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України вилучено банківські карти на які та з яких здійснювались транзакції грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом.

Таким чином, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту організації та незаконного переправлення осіб через державний кордон виникла потреба в отриманні відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме відомостей щодо відкритих та закритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які належать наступним особам:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; іпн НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 18.02.2001 іпн. НОМЕР_5

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 іпн НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 іпн НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 26.10.1980 іпн НОМЕР_8

Окрім того, існує необхідність в отримані також, документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних осіб, яким належать рахунки, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, файлів відео-, фото фіксації зняття коштів із вказаних рахунків (банкоматів, каси тощо), рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та електронних документів.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просив надати доступ до такої інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в

Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України (а.с.6).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в

Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000231 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ), а саме, до відомостей щодо відкритих та закритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які належать наступним особам:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; іпн НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 18.02.2001 іпн. НОМЕР_5

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 іпн НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 іпн НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 іпн НОМЕР_8 .

А також документів, на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних осіб, яким належать рахунки, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, файлів відео-, фото фіксації зняття коштів із вказаних рахунків (банкоматів, каси тощо), рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та електронних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Суддя Богдан АТАМАНЮК