Справа № 216/750/23
Провадження № 1-кс/216/833/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

27 березня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000163 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24 березня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 січня 2023 року до СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 11 січня 2023 року о 13.40 год. з банківської карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом шахрайства під приводом, працівників банку потерпілий назвав надіслану йому на мобільний телефон комбінацію цифр, після чого в останнього з зникло з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 37,000 гривень.

За даним фактом 24.01.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч.3 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що вона він має у користуванні банківську АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку він отримує пенсію номер карти № НОМЕР_1 також у нього є кредитка картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якою він не користується номер кати № НОМЕР_2 . Станом на 11 січня 2023 року на його пенсійній карті було його власних грошових коштів 49 346,78 гривень, ці грошові кошти він збирав з пенсії протягом року та не знімав. 11 січня 2023 року о 13.40 год. він знаходився в дома у себе за місце мешкання в селі Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області сидячі за комп`ютером у кімнаті він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою сплати комунальних послуг, при цьому використовував для сплати свою пенсійну карту № НОМЕР_1 . Першу оплату він здійснив за комунальні послуги квартири розташованої по АДРЕСА_1 , платіж пройшов успішно. Після чого продовжуючи далі вводити суму за оплату будинку в селі Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області продовжував операцію з оплати та чекав, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом хвилини надішле йому код, але код чомусь йому не прийшов тому оплата не пройшла.

В цей час йому на його мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_3 зателефонував номер НОМЕР_4 жінка оператор назвалася співробітником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході телефонної розмови пояснила, що з його кредитної карти яка є у нього у користуванні НОМЕР_2 невстановлені особи намагаються перерахувати грошові кошти двома траншами по 500 гривень на банк, що знаходиться у РФ. Розмовляючи з жінкою далі по телефону він зайшов у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через свій комп`ютер, глянув свої оплати та побачив, що з картками все було порядку. Продовжуючи спілкуватися з жінкою оператором банку він останній пояснив, що в нього з його картками все в порядку, але жінка оператор зі служби безпеки банку запевнила його, що його карткові рахунки необхідно заблокувати та і сам додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . Оскільки оператор його дуже занепокоїла, він погодився на її пропозицію та сказав блокувати як сам додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і карти. Жінка оператор також пояснила йому, що до ранку наступного дня його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працювати не буде та вхід буде заблокований. Поклавши слухавку через пів години він за телефонував своїй дружині, що знаходиться за кордоном розповів їй, що з ним сталося в ході оплати комунальних послуг та пояснив, що спілкувався з оператором зі служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що остання заблокувала його карти і вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Жінка вислухавши його пояснила, що скоріше всього його ошукали шахраї, та жінка з якою він спілкувався не була зі служби безпеки банку. Поклавши слухавку він почав телефонувати 3700, але так з оператором не зміг зв`язатися, бо в цей день була досить довга повітряна тривога, а банк та оператори в тривогу не працюють. В цей час він вже зібрався та приїхав в м.Кривий Ріг, де зайшов у відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дівчина оператор пояснила йому, що сьогодні 11 січня 2023 року о 13.40 год. було списання грошових коштів з його карток по 308,86 гривень з кредитної карти НОМЕР_2 на онлайн оплату на загальну суму 4 303,55 гривень та з пенсійної карти № НОМЕР_1 на загальну суму 39 960,00 гривень. Всього йому спричинено матеріального збитку на суму 41 263,55 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до карти потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що грошові кошти з карти потерпілого емітованної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 шахрайським шляхом були переведенні на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальні правопорушення виникла необхідність у проведенні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тимчасового вилучення інформації відносно власнику вищевказаної картки, який є клієнтом банку, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у Криворізькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність» слідча звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 24.01.2023 року внесені до ЄРДР за № 0000163 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України; копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.01.2023; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.01.2023 року; копією виписки з карткового рахунку; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у Криворізькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 11.01.2023 по дату винесення ухвали (в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, в тому числі за допомогою інтернет-банкінгу веб-версії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мобільного застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по банківській картці № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів в період з 11.01.2023 по термін дії ухвали.

відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаного карткового рахунку, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та пін-коду по банківській картці № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та електронному вигляді для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у Криворізькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керівництво Криворізького відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_3 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 27.04.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Криворізького відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1