Дата документу 22.02.2023 Справа № 501/690/23
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

номер справі № 501/690/23 провадження (1-кс/501/187/23)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000074 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 22 лютого 2023 року, звернулась до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що мстять банківську таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000074 від 09 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08 лютого 2023 року до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 07 лютого 2023 року близько 17.40 години, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які знаходились на його банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальній сумі 184 224 гривень. ЖЄО № 1302 від 08 лютого 2023 рку.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив що 07 лютого 2023 року близько 17.30 години на його номер мобільного НОМЕР_2 зателефонували з раніше не знайомого номера НОМЕР_3 та представились службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що наразі проводиться перевірка усіх клієнтів з приводу програми ОСОБА_6 та запитали про банківські картки інших банків. На що він повідомив, що має картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тоді чоловік запропонував йму провести перевірку з метою того, щоб дізнатися, чи не відбувалися шахрайські дії щодо нього. Потерпілий погодився та запитав, що потрібно робити. Необхідно було поповнити свій номер телефону на велику суму приблизно на 2000 гривень, так він і зробив, загалом п`ять транзакцій по 2000 гривень. На номер телефону нічого не надійшло, але і грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були списані.

З метою отримання інформації щодо транзакції по банківській картці Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.

Позиція учасників судового процесу.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000074 від 09 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням, було встановлено, що 08 лютого 2023 року до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 07 лютого 2023 року близько 17.40 години, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які знаходились на його банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальній сумі 184 224 гривень.

Так, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 була видана потерпілому Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації про транзакції, щодо банківських карток № НОМЕР_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, заява про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, фотоматеріал щодо отримання смс повідомлень.

Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000074 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати: слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

?документів кому належить банківська картка № НОМЕР_4 (з повними анкетними даними);

?рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною інформацією про контрагентів та призначенням платежів в період часу з 17:00 год. по 23:00 год. 07 лютого 2023 року.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя