печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час, невстановлені особи, маючи на меті заволодіти належним громадянину Російської Федерації (далі РФ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 майном у вигляді нежилого будиноку АДРЕСА_1 , забезпечили виготовлення підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а також підробленого нотаріального бланку ВЕК № 434188 на який було нанесено текс оригіналу і відповідні підроблені відбитки печаток нотаріуса, БТІ та підроблені підписи, які містилися на справжньому дублікату договору.

Використовуючи вищевказаний підроблений паспорт, невстановлена особа 20.09.2022 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 (заява №557 (НЖ-2022) із запитом приватного нотаріуса ОСОБА_5 для отримання відомостей щодо власників будівлі АДРЕСА_1 .

23.12.2022 приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_6 внесла до реєстру речових прав (індексний номер рішення: 65889222) відомості щодо наявності у громадянина України ОСОБА_4 права власності на нежилий будинок АДРЕСА_1 . Вказані відомості внесені на підставі підроблених документів, оскільки ОСОБА_4 ніколи не являвся громадянином України. Крім того, ОСОБА_6 внесла відомості, згідно яких ОСОБА_4 має право здійснювати правочини без пред`явлення ідентифікаційного номеру у зв`язку із релігійними переконаннями.

13.02.2023, використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_4 , членами групи було організовано видачу нотаріальної довіреності від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_7 . Вказана довіреність посвідчена приватним нотаріусом Харківської області ОСОБА_8 .

Згідно наявної інформації, справжній власник вказаної будівлі ОСОБА_4 наприкінці 2021 року звертався до ОСОБА_7 , яка являється брокером, та просив допомогти знайти покупця на належний йому нежитловий будинок. Таким чином, ОСОБА_7 спілкувалася із справжнім власником будівлі, а також з особою, яка використовує підроблений паспорт на ім`я власника.

У подальшому, невідомі особи, використовуючи підроблений паспорт, звернулися до реєстратора приватного нотаріуса ОСОБА_9 , який 20.02.2023 зареєстрував Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») засновником якого виступила фіктивна особа громадянин України ОСОБА_4 (рішення №1 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Приватний нотаріус ОСОБА_9 своїм рішенням (індексний номер: 66476026 від 20.02.2023), на підставі акту приймання-передачі (серія та номер: 133, виданий 20.02.2023) вніс до реєстру речових прав відомості щодо переходу права власності на будинок АДРЕСА_1 від ОСОБА_4 на засноване ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Того ж дня, приватний нотаріус ОСОБА_9 посвідчив акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстрові номери нотаріуса №№ 134, 135), згідно якого фіктивна особа ОСОБА_4 передав належну йому частку в статутному капіталі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

21.02.2023 приватний нотаріус ОСОБА_9 вніс до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості, згідно яких ОСОБА_10 являється власником 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 40 000 000 гривень.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи нежилим будинком АДРЕСА_1 .

Для підтвердження або спростування вчинення кримінальних правопорушень, а також для проведення почеркознавчих та технічних експертиз в зазначеному кримінальному провадженні, органу досудового розслідування поряд з іншими документами, необхідний оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у тому числі статути, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інших наявних документів, які знаходяться в юридичній справі.

Встановити строк дії ухвали про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у 2 (два) місяці з моменту винесення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1