Справа № 727/9552/22
Провадження № 1-кс/727/3007/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 жовтня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000409 від 10.07.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи свої посадові обов`язки, отримала від директора товариства ОСОБА_5 його логін та пароль доступу до електронної системи товариства типу «Клієнт-Банк», призначеної для перерахування коштів та здійснення безготівкових розрахунків між суб`єктами господарської діяльності, після чого в період часу з 28.11.2017 по 15.05.2019 шляхом систематичних безготівкових операцій перерахувала на банківський рахунок свої сестри ФОП ОСОБА_6 гроші в сумі 615100 грн., за нібито надані товариству послуги з питань перекладу, інформатизації та комп`ютерного програмування, які насправді останньою не надавалися.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що гроші ОСОБА_4 перераховувала шляхом здійснення багаторазових безготівкових операцій на банківський рахунок своєї сестри ФОП ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 , відкритий в ЗАП РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ).

15.12.2020 стороною обвинувачення було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей про рух коштів за вказаним рахунком. Оглядом отриманих документів було підтверджено, що у проміжок часу з 28.11.2017 по 15.05.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховувались гроші за надані послуги перекладу, інформатизації та комп`ютерного програмування згідно з договорами 2017-4 та 2018-8 від 19.04.2018. Оглядом встановлено, що відразу ж після отримання переказів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_6 отримані кошти переказувала з рахунку № НОМЕР_1 на інший власний рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 ( може відповідати картковий рахунок НОМЕР_4 ).
Крім цього, було встановлено, що ОСОБА_6 частину коштів отримала готівкою з банкоматів та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, виникла необхідність в отриманні відомостей про адреси розміщення банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювалось зняття та отримання грошових коштів клієнтом з банківських рахунків за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , карткового рахунку за № НОМЕР_7 , а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення інформації документів (у паперовому та електронному вигляді) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_4 , а саме: відомостей про адреси розміщення банкоматів ( із зазначенням номеру банкомату та якому банку він належить) та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням номеру відділення та назву банку, якому він належить), де здійснювалось зняття та отримання грошових коштів клієнтом з банківських рахунків за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , карткового рахунку за № НОМЕР_7 , а саме: 26.01.2018, в сумі 4 тис. грн. у касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_7 ); 26.01.2018, о 10 год. 21 хв. у сумі 8 тис. грн. ( видача з банкомату); 26.01.2018, о 10 год.22 хв. у сумі 8 тис. грн. ( видача з банкомату); 26.02.2018, о 16 год.51 хв. у сумі 15800 грн. ( видача з банкомату); 07.03.2018 у касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_7 ) гроші в сумі 4700 грн.; 24.05.2018, о 17 год.35 хв. в сумі 8 тис. грн. ( видача з банкомату); 24.05.2018, о 17 год.37 хв. в сумі 8 тис. грн. ( видача з банкомату); 24.05.2018, о 17 год.38 хв. в сумі 4 тис. грн. ( видача з банкомату); 28.06.2018, о 11 год.25 хв. у сумі 8 тис. грн. ( видача з банкомату); 28.06.2018, о 11 год.25 хв. у сумі 2 тис. грн. ( видача з банкомату); 17.08.2018, о 14 год.44 у сумі 5 тис. грн. ( видача з банкомату), а також зображень ( зокрема й з камер банкоматів) особи - клієнта, яка отримувала грошові кошти.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять інформацію:
- про адреси розміщення банкоматів ( із зазначенням номеру банкомату та якому банку він належить) та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням номеру відділення та назву банку, якому він належить), де здійснювалось зняття та отримання грошових коштів клієнтом з банківських рахунків за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , карткового рахунку за № НОМЕР_7 , а саме:
- 26.01.2018, в сумі 4 тис. грн. у касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_7 );
- 26.01.2018, о 10 год. 21 хв. у сумі 8 тис. грн. ( видача з банкомату);

- 26.01.2018, о 10 год.22 хв. у сумі 8 тис. грн. ( видача з банкомату);

- 26.02.2018, о 16 год.51 хв. у сумі 15800 грн. ( видача з банкомату);
- 07.03.2018 у касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_7 ) гроші в сумі 4700 грн.;
- 24.05.2018, о 17 год.35 хв. в сумі 8 тис. грн. ( видача з банкомату);

- 24.05.2018, о 17 год.37 хв. в сумі 8 тис. грн. ( видача з банкомату);

- 24.05.2018, о 17 год.38 хв. в сумі 4 тис. грн. ( видача з банкомату);

- 28.06.2018, о 11 год.25 хв. у сумі 8 тис. грн. ( видача з банкомату);

- 28.06.2018, о 11 год.25 хв. у сумі 2 тис. грн. ( видача з банкомату);

- 17.08.2018, о 14 год.44 у сумі 5 тис. грн. ( видача з банкомату),

а також зображень ( зокрема й з камер банкоматів) особи - клієнта, яка отримувала грошові кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1