Справа № 597/151/23
Провадження № 1-кс/597/5/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2023 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю

В С Т А Н О В И В:

17.01.2023 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, начальнику СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваденому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 09 години 50 хвилин 25 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 15 грудня 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 09 години 50 хвилин 25 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 15 грудня 2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 09 години 50 хвилин 25 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 15 грудня 2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м.Тернопіль.

Згідно з п.п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Старший дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, проте подала заяву, в якій просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, розглядати у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задоволити.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000134 від 08.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 листопада 2022 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с.Добрівляни Чортківського району Тернопільської області, користуючись мережею "Фейсбук", знайшов оголошення щодо продажу портативного зарядного пристрою. У месенджері соціальної мережі "Фейсбук" із продавцем вони визначили умови купівлі вказаного пристрою, після чого продавець надіслав реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_9 25.11.2022 року о 09 годині 55 хвилин переказав кошти в сумі 1000 гривень із власного рахунку № НОМЕР_2 , після чого продавець у соціальній мережі "Фейбук" його заблокував і перестав відповідати на повідомлення. Внаслідок шахрайських дій невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 гривень ОСОБА_9 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період із з 09 години 50 хвилин 25 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 15 грудня 2022 року, а саме: номерів рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; прізвища, ім`я, по батькові власника рахунку та місця його проживання, номерів контактного телефону; наявності проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації, що неможливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Отримані відомості у випадку надання тимчасового доступу до вказаної інформації, шляхом відкопіювання її на електронний носій, будуть використані як доказ доведення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного правопорушення, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 09 години 50 хвилин 25 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 15 грудня 2022 року, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній, охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація перебуває виключно в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 08.12.2022 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, задовольнити повністю.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваденому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 09 години 50 хвилин 25 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 15 грудня 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 09 години 50 хвилин 25 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 15 грудня 2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 09 години 50 хвилин 25 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 15 грудня 2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області покласти на старшого дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10