Провадження № 1-кс/185/27/23
02 січня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
До суду надійшло клопотання про арешт майна.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
В ході досудового розслідування встановлено, що Східним офісом Держаудитслужби відповідно до п.1.1.4.4 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Східного офісу Держаудитслужби на IV квартал 2021 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Павлоградтеплоенерго» Павлоградської міської ради (далі КП «Павлоградтеплоенерго», підприємство) за період з 01.01.2018 р. по 30.09.2021 р., якою встановлено ряд порушень, відображених в акті від 24.02.2022 № 040406-20/02.
27.12.2022 року. В рамках проведення досудового розслідування, на підставі Ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи:
- ноутбук сірого кольору марки «Acer», с/н NX4ZFE400903545D6E7600 та зарядний дріт до нього;
- наказ № 2/к від 04.06.2019 на 1 арк;
- наказ № 85/к від 27.09.2021 на 1 арк;
- наказ № 32/к від 05.02.2021 на 1 арк;
- копія паспорта ОСОБА_4 на 2 арк;
- наказ № 59 від 30.06.2022 на 1арк;
- штатний розпис № 2 КП «Павлоградтрансенерго» ПМР на 1 арк;
- пасадова інструкція ОСОБА_5 на 3 арк;
- договір про закупівлю товару № 62/19 з додатками до нього на 7 арк;
- додаткова угода №1 до договору № 161 від 12.08.2022 на 1 арк;
- додаткова угода № 1 до договору про надання послуг з постачання теплової енергії № 11 від 11.01.2022 на 1 арк;
- додаткова угода № 4 до договору № 10 від 10.01.2022 на 1 арк;
- довідка зустрічної звірки в комунальному підприємстві «Павлоградтрансенерго» ПМР від 24.01.2022 № 040406 20/01 3 на 37 арк;
- акт приймання передачі природного газу від 31.10.2022 на 2 арк;
- акт приймання передачі природного газу від 31.01.2022 р. на 2 арк;
- рахунок за послугу з передачі елетричної енергії на 1 арк;
- акт приймання передачі послуги від 28.02.2022 на 1 арк;
- акт № Вн 2022/2-43022284 від 28.02.2022 на 1 арк;
- акт прийому-передачі електроенергії по договору № 2710/1 від 22.10.2021 на 1 арк;
- акт приймання-передачі природного газу від 28.02.2022 на 1 арк;
- акт здачі-приймання робіт ( надання послуг) № 7 від 28.02.2022 та 1 арк;
- акт приймання- передачі природного газу від 28.07.2022 на 1 арк;
- акт здачі-приймання робіт ( надання послуг) № 7 від 31.03.2022 на 10 арк;
- акт приймання передачі природного газу від 31.03.2022 на 1 арк;
- акт приймання передачі природного газу від 31.03.2022 на 1 арк;
- коригуючий акт приймання-передачі природного газу від 25.04.2022 на 1 арк;
- коригуючий акт приймання- передачі природного газу від 25.04.2022 на 1 арк;
- рахунок за послугу з передачі електричної енергії на 1 арк;
- акт № ВН-2022/4-430222784 від 30.04.2022 на 1 арк;
- акт прийому- передачі електроенергії від 30.04.2022 на 1 арк;
- коригуючий акт приймання передачі природного газу від 25.04.2022 на 1 арк;
- акт приймання-передачі природного газу від 30.04.2022 на 1 арк;
- коригуючий акт приймання-передачі природного газу від 25.04.2022 на 1 арк;
- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №5 від 30.04.2022 на 2 арк;
- рахунок за послугу з передачі електричної енергії на 1 арк;
- рахунок за послугу з передачі електричної на 1 арк;
- рахунок за послуги з передачі електричної енергії від 10.05.2022 на 1 арк;
- акт коригування до акту приймання-передачі послуги від 30.11.2021 на 1 арк;
- акт коригування до акту приймання-передачі послуги від 31.10.2021 на 1 арк;
- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 31.05.2022 на 2 арк;
- акт прийому- передачі електроенергії по договору № 2210/1 від 22.10.2021 на 1 арк;
- акт приймання-передачі природного газу від 31.05.2022 на 1 арк;
- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 30.04.2022 на 1 арк;
- розшифровка до акту виконаних робіт за квітень 2022 на 1 арк;
- акт прийому-передачі електроенергії від 31.12.2021 на 1 арк;
- акт приймання- передачі природного газу від 31.12.2021 на 1 арк;
- акт № Вн-2021/12-43022284 від 31.12.2021 на 1 арк;
- акт-приймання-передачі послуги за грудень 2021 року від 31.12.2021 на 1 арк;
- акт приймання-передачі Послуги за листопад 2021 р. від 30.11 2021 на 1 арк;
- акт приймання-передачі природного газу від 30.11.2021 на 3 арк;
- лист керівнику підприємство ТКЕ- виробнику теплової енергії на 1 арк;
- зразок заповнення платіжного доручення/ рахунок на оплату № 677 від 30.11.2021 на 1 арк;
- акт прийому-передачі електроенергії по договору №2210/1 від 22.10.2021 від 30.11.2021 на 1 арк;
- акт № ВН-2021/ 11-43022284 від 30.11.2021 на 1 арк;
- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 9 від 31.12.2021 р. на 1 арк;
- акт приймання-передачі природного газу від 31.10.2021 на 3 арк;
- акт приймання-передачі Послуги за жовтень 2021 р. від 31.10.2021 на 1 арк;
- журнал-ордер і Відомость по рахунку 361 розрахунки з вітчизняними покупцями за вересень 2021 р. на 2 арк;
- акт здачі-приймання робіт ( надання послуг) № 1 від 30 вересня 2021 р. на 1 арк;
- лист від Нафтогаз з додатками на 3 арк;
- журнал-ордер і відомость по рахунку 361 за жовтень 2021 з додатками на 3 арк;
- акт приймання-передачі приролного газу від 28.02.2021 на 1 арк;
- акт приймання-передачі природного газу від 28.02.2021 на 1 арк;
- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 31 січня 2021 на 7 арк;
- акт здачі-приймання робіт ( надання послуг) № 8 від 31.12.2020 р. на 2 арк;
- акт № ОУ-0000097 здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1 арк;
- акт № ОУ-0000098 здачі-приймання робіт ( надання послуг) на 1 арк;
- акт здачі- приймання робіт ( надання послуг) № 3 від 31.03.2020 на 1 арк;
- акт здачі- приймання робіт ( надання послуг) № 6 від 29.02.2020 р. на 1 арк;
- додаткова угода на 1 арк;
- акт № 10 від 30.11.2022 на 2 арк;
- акт № ВН- 2022/11-43022284 від 30.11.2022 на 2 арк;
- акт № 1 від 30.11.2022 на 16 арк;
- акт від 30.11.2022 на 1 арк;
- акт від 30.11.2022 на 1 арк;
- акт від 30.11.2022 на 1 арк;
- рахунок на оплату № 1465 від 30.11.2022 на 1 арк;
- акт № 2210/1 від 22.10.2021 на 1 арк;
- рішення від 21.05.2019 р. № 1663- 50/ VII на 1 арк;
- Статут КП «Павлоградтрансенерго» ПМР від 21.05.2019 р. на 6 арк;
- договір постачання природного газу від 31.03.2021 на 8 арк;
- додаткова угода № 4 від 01.03.2021 на 1 арк;
- договір № 59 / 19 від 01.11. 2019 р. на 8 арк;
- договір № 60/19 від 01.11.2019 р. на 4 арк;
- рахунок щомісячних платежів (додаток до договору) від 01.11.2019 на 1 арк;
- розрахунок розміру орендної плати на 1 арк;
- акт прийому-передачі ( додаток до договору оренди № 59/19 від 01.11.2019) на 1 арк;
- договір № 292 від 27.08.2021 на 2 арк;
- протокол № 331 від 18.08.2021 на 1 арк;
- протокол № 332 від 18.08.2021 на 2 арк;
Вищевказані документи було поміщено до спец. пакету SUD 3017052 та опечатано.
Окрім цього з приміщення квартири АДРЕСА_2 вилучено наступні документи:
- платіжні доручення на 39 аркушах ( платник КП «Павлоградтрансенерго» ПМР на яких містяться тільки підписи без печатей;
-платіжні доручення на 23 арк; на яких містяться підписи та печатки;
- пропозиція на фінансування КП «Павлоградтрансенерго» ПМР на 3 арк;
Вищевказані документи поміщені до спец.пакету SUD 3017053 та опечатано.
Також в ході обшуку було вилучено:
- папка, в яких вшито документи, зокрема договори з надписом «Договора тепло» 2019 на 206 арк;
- папка (швидкозшивач), в яку вшито документи із надписом «Акты, рахунки, первична документация,придбання, продаж» на 136 арк;
- папка в яку вшито документи з надписом: «6851 Павлоградтеплоенерго 4 квартал 2021»,-на 162 арк;
- папка, в яку вшито документи з надписом « 6851 9мес 2021 «Павлоградтеплоенерго», на- 277 арк.
27.12.2022 року слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання вилученого речовим доказом .
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 170, 309 КПК України, слідчий,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на майно, виявлене та вилучене 27.12.2022 року під час проведення обшуку за адресо: АДРЕСА_1 :
- ноутбук сірого кольору марки «Acer», с/н NX4ZFE400903545D6E7600 та зарядний дріт до нього;
-наказ № 2/к від 04.06.2019 на 1 арк;
- наказ № 85/к від 27.09.2021 на 1 арк;
- наказ № 32/к від 05.02.2021 на 1 арк;
- копія паспорта ОСОБА_4 на 2 арк;
- наказ № 59 від 30.06.2022 на 1арк;
- штатний розпис № 2 КП «Павлоградтрансенерго» ПМР на 1 арк;
- пасадова інструкція ОСОБА_5 на 3 арк;
- договір про закупівлю товару № 62/19 з додатками до нього на 7 арк;
- додаткова угода №1 до договору № 161 від 12.08.2022 на 1 арк;
- додаткова угода № 1 до договору про надання послуг з постачання теплової енергії № 11 від 11.01.2022 на 1 арк;
- додаткова угода № 4 до договору № 10 від 10.01.2022 на 1 арк;
- довідка зустрічної звірки в комунальному підприємстві «Павлоградтрансенерго» ПМР від 24.01.2022 № 040406 20/01 3 на 37 арк;
- акт приймання передачі природного газу від 31.10.2022 на 2 арк;
- акт приймання передачі природного газу від 31.01.2022 р. на 2 арк;
- рахунок за послугу з передачі елетричної енергії на 1 арк;
- акт приймання передачі послуги від 28.02.2022 на 1 арк;
- акт № Вн 2022/2-43022284 від 28.02.2022 на 1 арк;
- акт прийому-передачі електроенергії по договору № 2710/1 від 22.10.2021 на 1 арк;
- акт приймання-передачі природного газу від 28.02.2022 на 1 арк;
- акт здачі-приймання робіт ( надання послуг) № 7 від 28.02.2022 та 1 арк;
- акт приймання- передачі природного газу від 28.07.2022 на 1 арк;
- акт здачі-приймання робіт ( надання послуг) № 7 від 31.03.2022 на 10 арк;
- акт приймання передачі природного газу від 31.03.2022 на 1 арк;
- акт приймання передачі природного газу від 31.03.2022 на 1 арк;
- коригуючий акт приймання-передачі природного газу від 25.04.2022 на 1 арк;
- коригуючий акт приймання- передачі природного газу від 25.04.2022 на 1 арк;
- рахунок за послугу з передачі електричної енергії на 1 арк;
- акт № ВН-2022/4-430222784 від 30.04.2022 на 1 арк;
- акт прийому- передачі електроенергії від 30.04.2022 на 1 арк;
- коригуючий акт приймання передачі природного газу від 25.04.2022 на 1 арк;
- акт приймання-передачі природного газу від 30.04.2022 на 1 арк;
- коригуючий акт приймання-передачі природного газу від 25.04.2022 на 1 арк;
- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №5 від 30.04.2022 на 2 арк;
- рахунок за послугу з передачі електричної енергії на 1 арк;
- рахунок за послугу з передачі електричної на 1 арк;
- рахунок за послуги з передачі електричної енергії від 10.05.2022 на 1 арк;
- акт коригування до акту приймання-передачі послуги від 30.11.2021 на 1 арк;
- акт коригування до акту приймання-передачі послуги від 31.10.2021 на 1 арк;
- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 31.05.2022 на 2 арк;
- акт прийому- передачі електроенергії по договору № 2210/1 від 22.10.2021 на 1 арк;
- акт приймання-передачі природного газу від 31.05.2022 на 1 арк;
- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 30.04.2022 на 1 арк;
- розшифровка до акту виконаних робіт за квітень 2022 на 1 арк;
- акт прийому-передачі електроенергії від 31.12.2021 на 1 арк;
- акт приймання- передачі природного газу від 31.12.2021 на 1 арк;
- акт № Вн-2021/12-43022284 від 31.12.2021 на 1 арк;
- акт-приймання-передачі послуги за грудень 2021 року від 31.12.2021 на 1 арк;
- акт приймання-передачі Послуги за листопад 2021 р. від 30.11 2021 на 1 арк;
- акт приймання-передачі природного газу від 30.11.2021 на 3 арк;
- лист керівнику підприємство ТКЕ- виробнику теплової енергії на 1 арк;
- зразок заповнення платіжного доручення/ рахунок на оплату № 677 від 30.11.2021 на 1 арк;
- акт прийому-передачі електроенергії по договору №2210/1 від 22.10.2021 від 30.11.2021 на 1 арк;
- акт № ВН-2021/ 11-43022284 від 30.11.2021 на 1 арк;
- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 9 від 31.12.2021 р. на 1 арк;
- акт приймання-передачі природного газу від 31.10.2021 на 3 арк;
- акт приймання-передачі Послуги за жовтень 2021 р. від 31.10.2021 на 1 арк;
- журнал-ордер і Відомость по рахунку 361 розрахунки з вітчизняними покупцями за вересень 2021 р. на 2 арк;
- акт здачі-приймання робіт ( надання послуг) № 1 від 30 вересня 2021 р. на 1 арк;
- лист від Нафтогаз з додатками на 3 арк;
- журнал-ордер і відомость по рахунку 361 за жовтень 2021 з додатками на 3 арк;
- акт приймання-передачі приролного газу від 28.02.2021 на 1 арк;
- акт приймання-передачі природного газу від 28.02.2021 на 1 арк;
- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 31 січня 2021 на 7 арк;
- акт здачі-приймання робіт ( надання послуг) № 8 від 31.12.2020 р. на 2 арк;
- акт № ОУ-0000097 здачі-приймання робіт (надання послуг) на 1 арк;
- акт № ОУ-0000098 здачі-приймання робіт ( надання послуг) на 1 арк;
- акт здачі- приймання робіт ( надання послуг) № 3 від 31.03.2020 на 1 арк;
- акт здачі- приймання робіт ( надання послуг) № 6 від 29.02.2020 р. на 1 арк;
- додаткова угода на 1 арк;
- акт № 10 від 30.11.2022 на 2 арк;
- акт № ВН- 2022/11-43022284 від 30.11.2022 на 2 арк;
- акт № 1 від 30.11.2022 на 16 арк;
- акт від 30.11.2022 на 1 арк;
- акт від 30.11.2022 на 1 арк;
- акт від 30.11.2022 на 1 арк;
- рахунок на оплату № 1465 від 30.11.2022 на 1 арк;
- акт № 2210/1 від 22.10.2021 на 1 арк;
- рішення від 21.05.2019 р. № 1663- 50/ VII на 1 арк;
- Статут КП «Павлоградтрансенерго» ПМР від 21.05.2019 р. на 6 арк;
- договір постачання природного газу від 31.03.2021 на 8 арк;
- додаткова угода № 4 від 01.03.2021 на 1 арк;
- договір № 59 / 19 від 01.11. 2019 р. на 8 арк;
- договір № 60/19 від 01.11.2019 р. на 4 арк;
- рахунок щомісячних платежів (додаток до договору) від 01.11.2019 на 1 арк;
- розрахунок розміру орендної плати на 1 арк;
- акт прийому-передачі ( додаток до договору оренди № 59/19 від 01.11.2019) на 1 арк;
- договір № 292 від 27.08.2021 на 2 арк;
- протокол № 331 від 18.08.2021 на 1 арк;
- протокол № 332 від 18.08.2021 на 2 арк;
Вищевказані документи було поміщено до спец. пакету SUD 3017052 та опечатано.
Окрім цього з приміщення квартири АДРЕСА_2 вилучено наступні документи:
- платіжні доручення на 39 аркушах ( платник КП «Павлоградтрансенерго» ПМР на яких містяться тільки підписи без печатей;
-платіжні доручення на 23 арк; на яких містяться підписи та печатки;
- пропозиція на фінансування КП «Павлоградтрансенерго» ПМР на 3 арк;
Вищевказані документи поміщені до спец.пакету SUD 3017053 та опечатано.
Також в ході обшуку було вилучено:
- папка, в яких вшито документи, зокрема договори з надписом «Договора тепло» 2019 на 206 арк;
- папка (швидкозшивач), в яку вшито документи із надписом «Акты, рахунки, первична документация,придбання, продаж» на 136 арк;
- папка в яку вшито документи з надписом: «6851 Павлоградтеплоенерго 4 квартал 2021»,-на 162 арк;
- папка, в яку вшито документи з надписом « 6851 9мес 2021 «Павлоградтеплоенерго», на- 277 арк.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів .

Слідчий суддя ОСОБА_1