Провадження № 1-кс/592/4362/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє Публічне акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю провести виїмку через Сумську філію Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000832 від 08.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що 29.08.2022 невстановлена особа, відрекомендувавшись працівником АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 63000 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під № 0000832 від 08.09.2022 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання зазначила, що грошові кошти були списані з банківської картки, емітованої на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування стало відомо, що потерпілий використовував банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ).

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє Публічне акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ), а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 29.08.2022 по термін дії ухвали, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді.

Відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка 29.08.2022 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Існує реальна загроза зміни або знищення такої документації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Публічне акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться зазначена інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У разі не отримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування орган досудового розслідування перевірити обставини, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, якими володіє Публічне акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю провести виїмку через Сумську філію Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:

- відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ), у період часу з 29.08.2022 по 25.09.2022;

- відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ), у період часу з 29.08.2022 по 25.09.2022;

- відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки по банківській картці № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ), у період часу 29.08.2022 по 25.09.2022;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ), у період часу з 29.08.2022 по 25.09.2022;

- відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ), у період часу з 29.08.2022 по 25.09.2022, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати ст. дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 та іншим дізнавачам з групи по даному кримінальному провадженню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано прокурору.

Слідчий суддя В.Б. Князєв