Справа № 216/5288/22
провадження 1-кс/216/2078/22
УХВАЛА
іменем України
про арешт майна

29 листопада 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 10.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,

в с т а н о в и в:
Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 10.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після початку збройної агресії підрозділами ЗС РФ проти України 24.02.2022 окремі працівники Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі та один працівник ГУ ДПС у Хмельницькій області не виконали наказ керівництва щодо виїзду на підконтрольну Україні територію для подальшого виконання службових обов`язків.

Окремі працівники добровільно надали згоду на співробітництво із представниками російських спеціальних служб, що діяли на тимчасово окупованій території Херсонської області та надавали сприяння представникам іноземної організації у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України. Також окремі працівники державної податковою служби погодились на пропозицію працевлаштування в незаконно створені органи держаної влади РФ на тимчасово окупованій території Херсонської області та в подальшому були призначені на посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади держави-агресора.

11.11.2022 року територію м. Херсон було деокуповано, в результаті чого військовослужбовці ЗС РФ, співробітники російських спецслужб, працівники правоохоронних та контролюючих органів РФ залишили територію м. Херсон та відступити на лівий беріг річки Дніпро, на території Херсонської області.

28.11.2022 року, після завершення вибухо-технічною групою робіт із розмінування приміщення, в період часу з 10 год. 35 хв. по 13 год. 10 хв., слідчими органу досудового розслідування проведено огляд приміщення Херсонської Держаної податкової інспекції Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. І. Куліка, буд. 143-А, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд приміщення проведено із неухильним дотриманням вимог ч. 1 ст. 234 КПК України, на підставі добровільної письмової згоди володільця особи виконуючої обов`язки начальника ГУ ДПС в у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 .

За результатами проведення огляду виявлені та вилучені в якості тимчасово вилученого майна наступні документи та речі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

1. Картону папку-швидкозшивач із документами, із надписом на обкладинці: «Управление Федеральной налоговой службы России по Херсонской области. Проблемные вопросы. Обратная связь», в середині якої перебували документи окупаційної влади на 9 арк.;

2. Документи із заголовком «Контактные данные органов государственной власти и учреждений социальной значимости Херсонской области» на 3 арк.;

3. Документи із заголовком «Ответственные сотрудники от управления-куратора» на 4 арк.

В ході досудового розслідування триває проведення слідчих дій, направлених на підтвердження факту здійснення владних повноважень працівниками податкової службу у складі т.зв. «Податкової служби Херсонської області» в інтересах РФ. Вилучені документи заплановано оглянути на предмет виявлення відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 28.11.2022 вищевказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному проваджені №0000072.

29 листопада 2022 слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просив накласти арешт на вказане вище майно.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що з метою встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно забезпечити збереження вилученого майна з метою використання вказаного тимчасово вилученого майна для забезпечення проведення ряду слідчих (розшукових) дій, в першу чергу детального огляду та можливого проведення відповідних експертиз, а тому виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 1, п.п. 1, 3 ч. 2, ч. 3 та ч. 5 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, а також конфіскації майна як виду покарання.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, за якою речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У відповідності з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме: з протоколу огляду приміщення від 28.11.2022 вбачається, що під час проведення огляду приміщення Херсонської Держаної податкової інспекції Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. І. Куліка, буд. 143-А, виявлено та вилучено наступне майно: картона папка-швидкозшивач із документами, із надписом на обкладинці: «Управление Федеральной налоговой службы России по Херсонской области. Проблемные вопросы. Обратная связь», в середині якої перебували документи окупаційної влади на 9 арк.; документи із заголовком «Контактные данные органов государственной власти и учреждений социальной значимости Херсонской области» на 3 арк.; документи із заголовком «Ответственные сотрудники от управления-куратора» на 4 арк.

Постановою слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі від 28.11.2022 вказане вище документи визнані речовим доказом.

Крім того з витягу з ЄРДР за №0000072 від 10.05.2022 вбачається, що предметом розслідування є кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 111 КК України за вчинення якого санкцією вказаної статті передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна обвинуваченого.

Таким чином, вказане вище майно фактично є знаряддям вчиненого злочину. Тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 28.11.2022, під час проведення огляду приміщення Херсонської Держаної податкової інспекції Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. І. Куліка, буд. 143-А, а саме: картону папку-швидкозшивач із документами, із надписом на обкладинці: «Управление Федеральной налоговой службы России по Херсонской области. Проблемные вопросы. Обратная связь», в середині якої перебували документи окупаційної влади на 9 арк.; документи із заголовком «Контактные данные органов государственной власти и учреждений социальной значимости Херсонской области» на 3 арк.; документи із заголовком «Ответственные сотрудники от управления-куратора» на 4 арк., із подальшою забороною власнику чи уповноваженою ним особою користуватися та розпоряджатися вищевказаним майном.

Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6