Провадження №1-кс/522/6223/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Авто Ролідас» (), відкритому у Рівненський філії АТ «Приватбанк».

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000588 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2022 до чергової частини відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 8 по 9 грудня 2022 року представники ТОВ «Авто Ролідас» () шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділи грошовими коштами на загальну близько 250000 гривень (ЄО № 12385 від 05.09.2022).

За даним фактом СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке зареєстровано 05.09.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000588.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Авто Ролідас» () місце реєстрації та знаходження: м.Рівне вул.Поповича, 11 офіс 310.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що у грудні 2021 року вирішив придбати автомобіль, та в мережі Інтернет знайшов сайт з продажу автомобілів із США, такими послугами займалось ТОВ «Авто Ролідас» () місце реєстрації та знаходження: м.Рівне вул.Поповича, 11 офіс 310.
Йому сподобався автомобіль марки «Хендай Санта Фе Спорт» 2016 року випуску та він вирішив його придбати. ТОВ «Авто Ролідас» () виступало в якості посередника у придбанні вказаного автомобіля, у зв`язку із чим менеджер компанії відправила йому на електронну адресу договір послуг № 216722 від 08.12.2021 згідно якого ТОВ «Авто Ролідас» взяло на себе забов`язання з підбору, огляду, бронювання та послуг із забезпечення придбання, перевезення, транспортного оброблення та розмитнення транспортного засобу та попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу ПКП -10927 від 09.12.2021 року, а також рахунок на оплату № 10927-АР0068 від 09.12.2021 на суму 225 735 гривень 21 копійка ТОВ «Авто Ролідас».
В той же день, 09.12.2021 він перерахував вищевказану суму грошей на розрахунковий рахунок ТОВ «Авто Ролідас» № НОМЕР_1 , відкритий у Рівненський філії АТ «Приватбанк», а також приблизно 15 000 гривень другий платіж на вищевказаний рахунок, всього ним було переведено близько 250000 гривень.
Згідно умов попереднього договору до 30.04.2022 ТОВ «Авто Ролідас» був забов`язаний укласти з ОСОБА_6 основний договір купівлі-продажу транспортного засобу але покладених на себе забов`язань до теперішнього часу не виконав та грошові кошти, які були ним перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Авто Ролідас» не повернув. ОСОБА_6 вважає, що з боку представників ТОВ « Авто Ролідас» відносно нього було скоєно шахрайство та спричинені збитки на загальну суму близько 250000 гривень.
Таким чином, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Авто Ролідас» (), відкритий у Рівненський філії АТ «Приватбанк» використовується для скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
На думку сторони обвинувачення, виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначений банківський рахунок в даному кримінальному провадженні, а не накладання арешту може призвести до приховування грошових коштів.

Тому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти на банківському рахуноку, зазначеому в клопотанні.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Власник грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 в судове засідання не викликався з метою забезпечення арешут майна (ч.2 ст.172 КПК України).

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту банківського рахунку в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Правові підстави для арешту банківського рахунку в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000588 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, дорученням, постановою, протоколом допиту потерпілого, рахунком на оплату та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно витягу з ЄРДР та протоколу допиту потерпілого, загальна сума грошових коштів, що була перерахована потерпілим на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритому у Рівненський філії АТ «Приватбанк», яким користується ТОВ «Авто Ролідас» (), складає 250 000 гривень.

З огляду на викладене, слідчим суддею не вбачається правових підстав накладення арешту на вищезазначений банківський рахунок, утім є достатньо підстав вважати, що грошові кошти у сумі 250 000 гривень, розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Рівненський філії АТ «Приватбанк», підлягають арешту з метою забезпечення відшкодування завданої злочином майнової шкоди.

Правові підстави для арешту грошових коштів, розташованих на банківському рахунку в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження грошових коштів на банківському рахунку в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Рівненський філії АТ «Приватбанк», у розмірі 250 000 гривень.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000588.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
21.10.2022