Справа № 589/65/23
Провадження № 1-кс/589/47/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000496 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2022 близько 12:00 год. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зламала сторінку ОСОБА_4 в мережі Instagram та в подальшому від її імені вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду в розмірі 5700 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, шо остання користувалась банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ).

Так, 14.12.2022 в мережі «Інстаграмм» потерпілій надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , яка просила у неї позичити грошові кошти в розмірі 1800 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та повідомила, що остання поверне грошові кошти в п`ятницю 16.12.2022. Потерпіла погодилась та перерахувала грошові кошти на вказану банківську картку на суму 1800 грн.

Через деякий час, в той же день, потерпілій знову написала ОСОБА_7 , яка попрохала позичити їй ще 1900 грн., на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась та перерахувала знову останній вищевказану суму.

15.12.2022 в мережі «Інстаграм» потерпілій знову надійшло повідомлення від ОСОБА_6 з проханням позичити останній грошові кошти на загальну суму 2100 грн, на що потерпіла погодилась та перерахувала грошові кошти останній.

Проте, 16.12.2022 ОСОБА_7 не віддала грошові кошти потерпілій

ОСОБА_5 та повідомила про те, що її сторінку в мережі «Інстаграмм» зламали, через що в подальшому від її імені вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду в розмірі 5700 грн.

Особа, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 14.12.2022 включно по дату постановлення ухвали, щодо:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок;

- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківських карток, починаючи в період з 14.12.2022 по дату постановлення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку щодо відкриття та використання банківських рахунків.

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_2 з розкриттям інформації про рахунки, які здійснювали перекази на зазначену картку № НОМЕР_2 за цей же період часу, та їх власників;

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000496 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий судя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000496 від 19.12.2022, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 14.12.2022 включно по дату постановлення ухвали, а саме по 12.01.2023, щодо:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок;

- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківських карток, починаючи в період з 14.12.2022 по дату постановлення ухвали, а саме по 12.01.2023;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку щодо відкриття та використання банківських рахунків.

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_2 з розкриттям інформації про рахунки, які здійснювали перекази на зазначену картку № НОМЕР_2 за цей же період часу, та їх власників.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 12 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/47/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3