Справа № 717/829/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 14.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000080 від 14.06.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що 13 червня 2022 року біля 09 години, невстановлена особа зателефонувала із № НОМЕР_1 на номер телефону ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , та представившись працівником акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа даними та паролями картки № НОМЕР_3 , які ОСОБА_5 особисто надала, після чого з рахунку потерпілої були зняті кошти в сумі 32900 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що переказ коштів потерпілої відбувся 13 червня 2022 року через сайт LG-PAY , і володільцем інформації є акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати тимчасовий доступ слідчим Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та старшій слідчій ОСОБА_8 , до документів, які містять інформацію щодо банківської картки або банківського рахунку на який 13.06.2022 року через сайт LG-PAY, було перераховано грошові кошти у загальній сумі 28000 гривень із банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ ? ІНФОРМАЦІЯ_3 ?, якщо банківська карка або банківський рахунок на який 13.06.2022 року через сайт LG-PAY було перераховано грошові кошти в загальній сумі 28000 гривень із банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ ? ІНФОРМАЦІЯ_3 ?, емітовані в акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , то надати доступ до документів з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів по вказаній банківській картці або банківському рахунку.

Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів які були перераховані 13 червня 2022 року з банківської картки № НОМЕР_3 , а також документи, які містять інформацію про рух перерахованих коштів, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 до:

- документів, які містять інформацію про банківську картку або банківський рахунок на який 13 червня 2022 року через сайт LG-PAY, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 28000 гривень із банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- до документів які містять інформацію про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів за період з 13 червня 2022 року по 15 грудня 2022 року по банківській картці або банківському рахунку на який 13 червня 2022 року через сайт LG-PAY , було перераховано грошові кошти в сумі 28000 гривень із банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дана ухвала діє до 13 січня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: