18.11.2022 Справа № 490/3541/22
н/п 1-кс/490/2968/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
15 листопада 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , його захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Миколаїв, громадянину України, студента ЧНУ імені Петра Могили, неодруженого, дітей не має, офіційно не працевлаштованого, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 .
Згідно вказаного клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 25.08.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа у невстановлений час в період з 30.07.2022 по 06.08 2022 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи - міжнародної платіжної системи "MasterCard", що призвело до підробки інформації, а саме створення фіктивних транзакцій від торгової точки Card Acceptor Terminal ID) 95346669 (назва торгової точки - THE GRAPHICS AND PRINT/, MERCHANT_CITY = MIAMI), який ініціював транзакції «refund» (повернення коштів на карту клієнта). В результаті вказаних фіктивних транзакцій на банківські рахунки клієнтів ПАТ «БАНК ВОСТОК» було здійснені зарахування грошових коштів, якими клієнт ПАТ «БАНК ВОСТОК» або особа, яка мала доступ до банківського рахунку клієнта.
Так у вказаний період ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету заволодіння чужим майном, завчасно знаючи про несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та проведення фіктивних транзакцій в ПАТ «Банк Восток» підшукали із кола своїх знайомих осіб, які погодились за грошову винагороду відрити банківські рахунки у ПАТ «Банк Восток» через додаток «Банк Власний Рахунок». Після чого, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 надали ОСОБА_5 реквізити вищевказаних банківських рахунків для подальшого здійснення фіктивних транзакцій з повернення коштів «refund». На банківських рахунках, які ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 надали ОСОБА_5 , було проведено фіктивні транзакції з повернення коштів «refund» та зараховано грошові кошти у валюті «Долар США».
У зв`язку із тим, що повернення коштів «refund» здійснювалось онлайн ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 отримали змогу скористатися доступними на картці коштами до отримання підтвердження від платіжних систем.
Далі, ОСОБА_5 надав вказівку, відповідно до якої ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 через криптовалютну біржу «Binance», а саме послугу «Р2Р», використовуючи кошти зараховані на вищевказані банківські рахунки своїх знайомих, придбали у користувачівкрипобіржі криптовалюту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому здійснили переказ криптовалюти на гаманець наданий ОСОБА_5 - НОМЕР_1 .
Так, 30.07.2022 ОСОБА_9 надав ОСОБА_5 реквізити свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_2 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 30.07.2022 та 31.07.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_9 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій«refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 30.07.2022 від GRAPHICS AND PRINT о 13.56 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 50 доларів США та 31.07.2022 за часовим поясом GMT-4
о 03.57 годині на суму 2 700,50 доларів США,
о 03.57 годині на суму 2 540,90доларів США,
о 3.58 годині на суму 2 840,59 доларів США,
о 3.59 годині на суму 2 540, 50 доларів США.
Після чого, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 ,отримав змогу розпоряджатися грошовими кошами на власному рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_9 здійснив зняття грошових коштів на суму 10 000 грн. та в період з 13.19 години по 15.53 години 31.07.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштівна їх банківські рахунки зі свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_2 , на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
Таким чином, в період з 30.07.2022 по 31.07.2022 ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 390 292, 97 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «Банк Восток» матеріальні збитки, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.
Крім того, наприкінці липня 2022 ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_13 , яка на прохання ОСОБА_9 у застосунку «Банк власний рахунок» відрила на своє ім`я банківський рахунок в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_3 та надала ОСОБА_9 доступ до свого банківського рахунку у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_9 надав ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_3 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 31.07.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_13 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 31.07.2022 від GRAPHICS AND PRINT
о 10.45 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 4 500 доларів США,
о 10.46 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 5 500 доларів США,
о 11.29 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 5 000 доларів США,
о 12.47 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 4 500 доларів США,
о 12.48 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 5 500 доларів США,
о 12.50 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 5 000 доларів США,
о 14.19 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 9 800 доларів США,
о 14.20 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 200 доларів США,
о 19.11 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 15 000 доларів США,
о 19.12 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 24 555 доларів США.
Після чого, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на ОСОБА_14 № НОМЕР_4 в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_9 здійснив в період з 16.20 години 31.07.2022 по 23.05 години 01.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, в період з 31.07.2022 по 01.08.2022 ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 2 982 466,35 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.
Таким чином, в період з 31.07.2022 по 01.08.2022 ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «БАНК ВОСТОК», використуючи банкіській рахунки ОСОБА_9 № НОМЕР_2 та ОСОБА_13 № НОМЕР_3 , відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 3 372 759,32 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.
Так, 30.07.2022 ОСОБА_11 надав ОСОБА_5 реквізити свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_5 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 05.08.2022 та 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_11 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 05.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 23.53 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2000 доларів США та 06.08.2022 за часовим поясом GMT-4 о 04.06 годині на суму 651,39 доларів США,
Після чого, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , отримав змогу розпоряджатися грошовими кошами на власному рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_11 в період з 8.25 години по 11.11 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки зі свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_5 , на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, в період з 05.08.2022 по 06.08.2022 ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Банк Восток» на суму 96 979,62 грн., з яких 16.08.2022 ОСОБА_11 повернув на власний банківський рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 23 820, 71 грн. Таким чином, ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результати своїх шахрайських дій спричинили ПАТ «Банк Восток» матеріальну шкоду на 73 158,29 грн.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_5 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_15 , який на прохання ОСОБА_11 у застосунку «Банк власний рахунок» відрив на своє ім`я банківський рахунок в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_6 та надав ОСОБА_11 доступ до свого банківського рахунку у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_11 надав ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_6 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_15 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 14.12 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2729, 31 доларів США
Після чого, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_6 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_11 здійснив в період з 21.43 години по 22.13 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 810,87 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_5 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_16 , який на прохання ОСОБА_11 у застосунку «Банк власний рахунок» відрив на своє ім`я банківський рахунок в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_7 та надав ОСОБА_11 доступ до свого банківського рахунку у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_11 надав ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_7 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_16 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 8.51годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2729, 15 доларів США.
Після чого, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на ОСОБА_17 № НОМЕР_7 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_11 здійснив в період з 17.00 години по 17.04 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_7 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 805 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_5 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_18 , який на прохання ОСОБА_11 надав останньому доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_8 у додатку «Банк власний рахунок».Далі ОСОБА_11 надав ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку ОСОБА_18 №UА8228233з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_18 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 06.50 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2726, 33 доларів США
Після чого, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на ОСОБА_19 № НОМЕР_8 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_11 здійснив в період з 14.55 години по 15.08 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 299,01 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_5 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_20 , яка на прохання ОСОБА_11 надала останньому доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_9 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_11 надав ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку ОСОБА_20 № НОМЕР_9 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_20 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 7.34 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 700 доларів США
Після чого, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_20 № НОМЕР_9 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_11 здійснив в період з 15.41 години по 16.09 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_20 № НОМЕР_9 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 98739 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Таким чином, в період з 05.08.2022 по 06.08.2022 ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «БАНК ВОСТОК», використуючи банкіській рахунки Тер- ОСОБА_21 № НОМЕР_5 , ОСОБА_15 № НОМЕР_6 , ОСОБА_16 № НОМЕР_7 , ОСОБА_18 № НОМЕР_8 , ОСОБА_20 № НОМЕР_9 , відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 470 812,17 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.
Так, 06.08.2022 ОСОБА_12 надав ОСОБА_5 реквізити свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_10 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_12 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 0.48 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 1 993,25 доларів США та о 04.06 годині на суму 652,93 доларів США,
Після чого, ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , отримав змогу розпоряджатися грошовими кошами на власному рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_12 в період з 08.58 години по 11.16 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки зі свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_10 , на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, в 06.08.2022 ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Банк Восток» на суму 23 800 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_5 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_22 , який на прохання ОСОБА_12 надав останньому доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_11 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_12 надав ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку ОСОБА_22 № НОМЕР_12 метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_22 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 05.07 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 699,40 доларів США.
Після чого, ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_22 № НОМЕР_13 в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_12 здійснив в період з 13.54 години по 13.57 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_22 № НОМЕР_11 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 98 716,51 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_5 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_23 , який на прохання ОСОБА_12 у застосунку «Банк власний рахунок» відрив на своє ім`я банківський рахунок в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_14 та надав ОСОБА_12 доступ до свого банківського рахунку у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_12 надав ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку ОСОБА_23 № НОМЕР_14 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_22 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 05.07 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 729 доларів США.
Після чого, ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на ОСОБА_24 № НОМЕР_14 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_12 здійснив в період з 17.07 години по 17.08 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_23 № НОМЕР_14 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 799,53 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_5 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_25 , який на прохання ОСОБА_12 надав останньому доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_15 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_12 надав ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку ОСОБА_25 № НОМЕР_16 метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_22 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 7.10 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 713,31 доларів США.
Після чого, ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_25 № НОМЕР_15 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_12 здійснив в період з 15.41 години по 15.44 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_25 № НОМЕР_15 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 224,86 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_5 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_26 , який на прохання ОСОБА_12 надав останньому доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_17 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_12 надав ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку ОСОБА_26 № НОМЕР_18 метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_26 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 06.37 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 715,11 доларів США.
Після чого, ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_26 № НОМЕР_17 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_12 здійснив в період з 14.46 години по 14.49 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_26 № НОМЕР_17 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 291,12 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Таким чином, 06.08.2022 ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «БАНК ВОСТОК», використуючи банкіській рахунки ОСОБА_12 № НОМЕР_10 , ОСОБА_22 № НОМЕР_11 , ОСОБА_23 № НОМЕР_14 , ОСОБА_25 № НОМЕР_15 , ОСОБА_26 № НОМЕР_17 , відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 420 832,02грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.
Так, 06.08.2022 ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 реквізити свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_19 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_12 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 4.21 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 652 доларів США.
Після чого, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , отримав змогу розпоряджатися грошовими кошами на власному рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_8 в період з 11.35 години по 11.40 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки зі свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_19 , на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_27 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, в 06.08.2022 ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Банк Восток» на суму 96 918,75 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 р. ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_28 , який на прохання ОСОБА_8 у застосунку «Банк власний рахунок» відрив на своє ім`я банківський рахунок в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_20 та надав ОСОБА_8 доступ до свого банківського рахунку у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку ОСОБА_28 № НОМЕР_20 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_28 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 07.07 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 714,66 доларів США.
Після чого, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_28 № НОМЕР_20 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_8 здійснив в період з 15.21 години по 15.23 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_28 № НОМЕР_20 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 275 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_29 , який на прохання ОСОБА_8 у застосунку «Банк власний рахунок» відрив на своє ім`я банківський рахунок в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_21 та надав ОСОБА_8 доступ до свого банківського рахунку у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку ОСОБА_29 № НОМЕР_21 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_28 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 10.30 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 729 доларів США.
Після чого, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_29 № НОМЕР_21 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_8 здійснив в період з 18.37 години по 18.40 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_29 № НОМЕР_21 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 799 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_30 , яка на прохання ОСОБА_8 у застосунку «Банк власний рахунок» відрив на своє ім`я банківський рахунок в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_22 та надала ОСОБА_8 доступ до свого банківського рахунку у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку ОСОБА_30 № НОМЕР_22 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_30 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 5.42 годині (за часовим поясом GMT-4) на 2 699,58 доларів США.
Після чого, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_30 № НОМЕР_22 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_8 здійснив в період з 13.59 години по 14.01 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_30 № НОМЕР_23 в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 98 723 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_31 , який на прохання ОСОБА_8 у застосунку «Банк власний рахунок» відрив на своє ім`я банківський рахунок в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_24 та надав ОСОБА_8 доступ до свого банківського рахунку у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку ОСОБА_31 № НОМЕР_24 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_31 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 8.52 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 728,44 доларів США.
Після чого, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_31 № НОМЕР_24 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_8 здійснив в період з 17.09 години по 17.10 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_31 № НОМЕР_24 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 779 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_32 , який на прохання ОСОБА_8 у застосунку «Банк власний рахунок» відрив на своє ім`я банківський рахунок в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_25 та надав ОСОБА_8 доступ до свого банківського рахунку у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку ОСОБА_32 № НОМЕР_25 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_32 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 10.30 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 730,11 доларів США.
Після чого, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_32 № НОМЕР_25 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_8 здійснив в період з 18.55 години по 18.57 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_32 № НОМЕР_25 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 840 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_33 , який на прохання ОСОБА_8 у застосунку «Банк власний рахунок» відрив на своє ім`я банківський рахунок в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_26 та надав ОСОБА_8 доступ до свого банківського рахунку у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку ОСОБА_33 № НОМЕР_26 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_33 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 8.52 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 730,13 доларів США.
Після чого, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_33 № НОМЕР_26 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_8 здійснив в період з 16.55 години по 16.57 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_33 № НОМЕР_26 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 840 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Таким чином, 06.08.2022 ОСОБА_12 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «БАНК ВОСТОК», використуючи банкіські рахунки ОСОБА_8 № НОМЕР_19 , ОСОБА_28 № НОМЕР_20 , ОСОБА_29 № НОМЕР_21 , ОСОБА_30 № НОМЕР_22 , ОСОБА_31 № НОМЕР_24 , ОСОБА_32 № НОМЕР_25 , ОСОБА_33 № НОМЕР_26 , відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 694 174,75грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.
Так, 05.08.2022 ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 реквізити свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_27 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 05.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_12 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 05.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 23.57 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2000,50 доларів США та 06.08.2022 о 01.16 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 650,50 доларів США
Після чого, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , отримав змогу розпоряджатися грошовими кошами на власному рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_10 в період з 08.38 години по 09.25.40 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки зі свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_27 , на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, в 06.08.2022 ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Банк Восток» на суму 96 946,21 грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_5 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_34 , який на прохання ОСОБА_10 у застосунку «Банк власний рахунок» відрив на своє ім`я банківський рахунок в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_28 та надав ОСОБА_10 доступ до свого банківського рахунку у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 реквізити банківського рахунку ОСОБА_34 № НОМЕР_28 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_34 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 10.31 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 729,55 доларів США.
Після чого, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_34 № НОМЕР_28 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_10 здійснив в період з 18.32 години по 18.34 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_34 № НОМЕР_28 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, в 06.08.2022 ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Банк Восток» на суму 99 818,65 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Так, в період з 05.08.2022 по 06.08.2022 ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_5 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «БАНК ВОСТОК», використуючи банкіські рахунки ОСОБА_10 № НОМЕР_27 та ОСОБА_34 № НОМЕР_28 , відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 196 764,86грн., в результаті чого спричинилиПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.
Таким чином на думку органу досудового розслідування в період 30.07.2022 по 06.08.2022 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, скориставшись несанкціонованої втручанням в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробкою транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», заволодів грошовими коштами, які акумулювались на банківських рахунках ПАТ «ВОСТОК БАНК» на суму 5 155 343,12 грн., в результаті чого спричинив матеріальні збитки, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.
В судовому засіданні прокурор клопотання змінив та просив застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 5 210 100 грн.
Підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання заперечували, зважаючи на необґрунтованість підозри, відсутності ознак незаконності в банківських операціях ОСОБА_5 , наявності міцних соціальних зв`язків у підозрюваного, безпідставності процесуальних ризиків. У зв`язку з чим просили застосувати запобіжний захід у вигляді застави в мінімальному розмірі.
Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Щодо доводів захисту стосовно необґрунтованості та неконкретизованості підозри.
Згідно з визначеною Європейським судом прав людини практикою, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.
Підозра, виходячи з постанови судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.
В той же час, у відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними на даний час у кримінальному провадженні доказами, а саме:
заявою ПАТ «Банк Восток» від 16.08.2022;
протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_35 від 07.09.2022
виписками по рахунку ПАТ «Банк Восток» ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_10 , ОСОБА_34 ;
протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 26.09.2022;
протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 31.08.2022;
протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 09.09.2022;
протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 09.09.2022;
протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 09.09.2022;
протоклом допиту свідка ОСОБА_30 від 26.09.2022;
протоклом допиту свідка ОСОБА_29 від 09.09.2022;
протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 06.10.2022;
протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 06.10.2022;
протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 06.10.2022;
протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 04.10.2022;
протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 30.06.2022;
протоколом огляду предмета від 19.09.2022;
протоколом огляду предмета від 26.09.2022;
протоколом огляду предмета від 27.09.2022;
протоколом огляду предмета від 07.10.2022.
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.
За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню №0000209 від 25.08.2022 року ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час судового розгляду слідчим суддею встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 , зможе:
-переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Підставами стверджувати про існування вказаного ризику є те, що ОСОБА_5 на даний час підозрюється у вчиненні умисного корисливого особливо тяжкого злочину проти власності, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких відповідно до ст. 12 КК України, та за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Крім того, ані офіційного, ані тимчасового місця роботи останій не має, та не має інших легальних джерел доходу, окрім тих, що могли бути отримані ним від вчинення кримінального правопорушення. При цьому зазначений ризик значно підвищений тим, шо за відомостями сторони обвинувачення ОСОБА_5 був організатором вказаного злочину вчиненого за попередньою домовленістю групою осіб та зазначені дії були вчинені в умовах воєнного стану та здійснення відсічі збройної агресії держави-агресора.
-знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вказаний ризик підтверджується тим, що на даний час досудове розслідування перебуває на початковому стані. На даний момент слідством не встановлено всіх свідків та підозрюваних щодо вчинення кримінального правопорушення, зокрема ОСОБА_37 , на якого підозрюваний вказує як на дійсного організатора злочину. Не встановлені особи, причетні до здійснення несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи - міжнародної платіжної системи "MasterCard", що призвело до підробки інформації, а саме створення фіктивних транзакцій від торгової точки Card Acceptor Terminal ID) 95346669 (назва торгової точки - THE GRAPHICS AND PRINT/, ОСОБА_38 ), який ініціював транзакції «refund» (повернення коштів на карту клієнта).
-незаконно впливати та здійснювати тиск на свідків у кримінальному провадженні, інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні: так як підозрюваний за матеріалами досудового розслідування особисто знає інших підозрюваних та більшість свідків, з частиною з них перебуває в дружніх та довірительних відносинах, а також контролював їх дії та надавав вказівки щодо вчинення кримінального правопорушення.
-вчиняти інші кримінальні правопорушення. Так, сукупність наявних в матеріалах кримінального провадження доказів свідчить про те, що ОСОБА_5 протягом тривалого часу систематично вдавався до вчинення шахрайських дій, інших джерел доходу він не має. Крім того, наразі притягується до кримінальної відповідальності ВП№2 Соломянського УП ГУНП у м. Києві за ч.3 ст.190 КК України. Зазначене дає підстави обґрунтовано припускати, що і в подальшому підозрюваний продовжить займатися злочинною діяльністю. Згідно рішення ЄСПЛ «Клоот проти Бельгії» ризик вчинення нових правопорушень має місце, коли попередня поведінка особи дає підстави для очікувань, що він не має наміру зупинятись у своїх злочинних діях; коли небезпека має бути явною, а запобіжний захід - необхідним в світлі обставин справи.
Враховуючи викладене, оскільки в судовому засіданні прокурором доведено обставини, передбачені п.3 ч.1 ст.194 КПК України, вважаю, що запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 зможе обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з покладенням обов`язків: не відлучатися із міста Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Під час розгляду вказаного клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що застава, передбачена в розмірах ст. 182 КПК України, не зможе забезпечити підозрюваним ОСОБА_5 виконання обов`язків, передбачених цим Кодексом.
Частина 4 ст. 182 КПК України, вказує, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Враховуючи встановлені процесуальні ризики, які є надзвичайно високими та те, що ОСОБА_5 підозрюється в організації вчинення особливо тяжкого кримінального злочину, що завдало в умовах воєнного стану банківській системі збитки розмірі 5 155 343,12 грн. групою осіб, то слідчий суддя приходить до висновку, що застава в розмірі 4 962 000 грн. зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 , обов`язків, передбачених цим Кодексом.
На підставі вище викладеного та керуючись ст .ст. 181, 199 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 06 січня 2023 року включно.
Визначити розмір застави у розмірі 4 962 000 (чотири мільйони дев`ятсот шістдесят дві тисячі) гривень, за умови внесення якої на призначений для цього депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області, ОСОБА_5 , слід негайно звільнити з - під варти.
У разі внесення вказаної застави покласти на ОСОБА_5 , на строк до 06 січня 2023 року включно наступні обов`язки:
- не відлучатися із міста Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
У разі порушення підозрюваним ОСОБА_5 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного з явки за першою вимогою слідчого, прокурора чи суду, або не повідомлення ним про зміну місця свого проживання слідчому, прокурору чи суду, внесену заставу, ким би її не було внесено, буде звернуто у доход держави, та вирішено питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого більш суворого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.
На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1