Провадження № 1-кс/686/9751/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000326,

встановив:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, що в установленому Законом порядку одержано інформацію, згідно якої група осіб, із числа мешканців м.Хмельницького, до складу якої входять особи ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 « ОСОБА_11 та інші, здійснюють втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, тобто утворили так званий «колл-центр», в якому виманюють дані про номери банківських рахунків, пін-коди, тощо та після отримання доступу до коштів, переводять значні суми грошових коштів на підконтрольні їм рахунки.

Під час розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетна група осіб, фактичними організаторами якої є брати « ОСОБА_12 », а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підшуковують та отримують в оренду нежитлові приміщення, які б були придатні для розміщення «колл-центрів», підбирають персонал для здійснення шахрайських дій, які працюють без документального оформлення, забезпечують виконавців комп`ютерною технікою, мобільними терміналами для здійснення комунікації, сім-картами, меблями, заробітною платою, підшуковують в мережі Інтернет сервер, розташований у недоступному для правоохоронних органів місці, встановлюють і надають списки громадян, в яких необхідно отримати інформацію про їхні банківські рахунки, за необхідності, забезпечують тимчасовим житлом та автотранспортом для іногородніх працівників «колл-центру».

Також, під час розслідування встановлено, що вказана злочинна група, у громадян, яких підшукують в різних областях України, переважно в західних областях, шахрайським шляхом отримує досить значні суми грошових коштів, як в національній валюті, так і в іноземній, в загальному на рахунки шахраїв щоденно надходить більше 300 000 гривень. В приміщеннях «колл-центру» фігуранти зберігають мобільні термінали, сім-карти, комп`ютерну техніку, записи з анкетними даними, адресами, номерами карток та абонентські номери потерпілих, готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, та інші знаряддя вчинення шахрайських дій. Автотранспортом здійснюють перевезення оргтехніки, чорнових записів з анкетними даними власників банківських рахунків, а також великих сум коштів, здобутих злочинним шляхом, які в подальшому розподіляють між всіма працівниками «колл-центру».

Також встановлено, що учасники вказаної групи, протягом 2020-2022 років використовували різні номери операторів мобільного зв`язку та мобільні термінали, зокрема використовували такі абонентські номери: ОСОБА_13 , користується абонентським номером НОМЕР_1 , з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , користується абонентським номером НОМЕР_3 , з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 , користується абонентським номером НОМЕР_5 , з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 , користується абонентським номером НОМЕР_7 , з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , користується абонентським номером НОМЕР_9 , з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , користується абонентським номером НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , користується абонентським номером НОМЕР_15 , з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_18 ; ОСОБА_19 , користується абонентським номером НОМЕР_19 , з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_20 ; ОСОБА_20 , користується абонентським номером НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_21 , користується абонентським номером НОМЕР_25 , з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_26 ; ОСОБА_22 , користується абонентським номером НОМЕР_27 , з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_28 ; ОСОБА_23 , користується абонентським номером НОМЕР_29 , з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_30 ; ОСОБА_24 , користується абонентським номером НОМЕР_31 , з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_32 ; ОСОБА_25 , користується абонентським номером НОМЕР_33 , з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_34 ; ОСОБА_26 , користується абонентським номером НОМЕР_35 , з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_36 .

Інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, що здійснені абонентами, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування причетності вказаних осіб до кримінального правопорушення, їх перебування на місці скоєння злочину, спілкування з іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення, що також дасть можливість встановити фактичні обставини злочину, його виконавців та осіб, причетних до вчинення злочину, а також коло спілкування абонентів.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Разом з тим, слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів саме за період з 01.01.2022 р. по час виконання ухвали, у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому розпочате 01.08.2022 року, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за визначений слідчим період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певних осіб до вчинення кримінального правопорушення, за період з 01.07.2022 р. по теперішній час, буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про всі телефоні з`єднання вказаних абонентів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій:

- з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документів, які містять відомості про: адреси розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди - з наданням відомостей про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та документів, на підставі яких виданий контрактний номер) по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_33 , за період часу з 01.07 2022 року по теперішній час;

- з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - документів, які містять відомості про: адреси розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди - з наданням відомостей про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та документів, на підставі яких виданий контрактний номер) по абонентським номерам: НОМЕР_31 , НОМЕР_35 , за період часу з 01.07.2022 року по теперішній час;

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), - документів, які містять відомості про: адреси розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди - з наданням відомостей про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та документів, на підставі яких виданий контрактний номер) по абонентським номерам: НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , за період часу з 01.07. 2022 року по теперішній час.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 15 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя