печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000791 від 22.06.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором. Водночас, сприяння у здійсненні протиправної діяльності вказаної групи підприємств здійснюють працівники правоохоронних та податкових органів України.

Так, за наявною інформацією, зазначена група фармацевтичних компаній здійснюють свою діяльність на території України, та контролюються державою-агресором, кінцевими власниками яких є громадяни російської федерації, відомі своєю підтримкою війни рф проти України.

Оперативними співробітниками встановлено, що до зазначеної групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_31 » входять наступні підприємства виробники та реалізатори фармацевтичних препаратів і матеріалів (лікарських засобів):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_20 ), адреса реєстрації АДРЕСА_16 , розмір статутного капіталу 526 300 000 грн., керівником якого є ОСОБА_5 , засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_22 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_23 ), адреса реєстрації АДРЕСА_16 , розмір статутного капіталу 8 433 525 грн., керівником якого є ОСОБА_6 , засновниками - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Беліз), компанія « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (Британські Вірґінські острови).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_24 ), адреса реєстрації АДРЕСА_2 ., розмір статутного капіталу 525 000 000 грн., керівником якого є ОСОБА_7 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_22 ), адреса реєстрації АДРЕСА_17 , керівником якого є ОСОБА_8 , розмір статутного капіталу 105 026 200 грн, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_21 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_21 ), адреса реєстрації АДРЕСА_16 , керівником якого є ОСОБА_9 , засновник Компанія Здоров`я Холдінгс Лімітед ( АДРЕСА_18 ).

Під час проведення заходів у кримінальному провадженні отримано інформацію про те, кінцевим власником групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_31 » є депутат Державної думи п`ятого і шостого скликання, член Комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції ОСОБА_10 , який до своєї протиправної фінансово-господарської діяльності залучив ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб.

Під час проведення заходів у кримінальному провадженні отримано інформацію про те, кінцевим власником групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_31 » є депутат Державної думи п`ятого і шостого скликання, член Комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції ОСОБА_10 , який до своєї протиправної фінансово-господарської діяльності залучив ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб.

Відповідно до наявної інформації ОСОБА_10 , як депутат держдуми голосував на підтримку анексії Криму і за вторгнення російських військ на територію України.

Згідно до отриманої інформації, службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_31 » з метою створення антиконкурентних узгоджених дій під час тендерних закупівель, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_34 та його структурні підрозділи, забезпечено реєстрацію ряду підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності, для прийняття участі в таких закупівлях, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_25 ), яке визнано переможцем у 239 процедурах закупівлі фармацевтичної продукції за державні кошти на суму 70,58 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_26 ), визнано переможцем у 1669, на суму 465,11 млн. грн.; ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_27 ), визнано переможцем у 1669, на суму 465,11 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_28 ), визнано переможцем у 406, на суму 46,51 млн. грн.

При цьому, групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_31 » здійснюється постійний експорт лікарських засобів на територію РФ підприємствам «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_39 », «АО « ІНФОРМАЦІЯ_40 », «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_42 ».

Так, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » постачає лікарські засоби «Флокуназол» підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (рф), яке в подальшому по контракту №418000043 здійснює його постачання МВС рф та росгвардії. Також встановлено, що на працівників підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (рф) видано доручення від переважної більшості групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на представництво їх інтересів в державних органах рф та взаєморозрахунків із іншими російськими компаніями.

Проведеними заходами також отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » здійснюють виведення коштів за кордон, під виглядом повернення процентів (дисконтних доходів) в адресу компаній країни агресора серед яких «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_45 » та «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_46 », а також в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (Велика Британія), « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (Кіпр).

Так, протягом 2013 2018 років посадовими особами зазначеної групи підприємств та іншими невстановленими особами на рахунки нерезидентів в рф перераховано понад 900 млн. грн за ставкою податку від 0 до 10 відсотків. Тобто, в порушення вимог п.п. 141.4.1, п.п.141.4.2, п. 141.4 ст. 141 ПКУ, могли застосувати меншу ставку податку замість 15 відсотків.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ДПС України №93/99-00-08-01-02-20/33338513 від 30.08.2022 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) під час взаємовідносин із нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (Республіка Кіпр, попередня назв « ІНФОРМАЦІЯ_55 ») в частині виплати доходів у вигляді процентів на загальну суму 615 693 665 грн., ймовірно вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Вищевказана діяльність супроводжується використанням банківських рахунків, а саме:

1) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_68 - НОМЕР_69 , НОМЕР_70 НОМЕР_71 , НОМЕР_72 НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_68 - НОМЕР_126 , НОМЕР_68 - НОМЕР_127 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_68 - НОМЕР_151 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

2) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_152 , НОМЕР_153 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

3) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_168 , НОМЕР_169 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

4) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) 260093278;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_177 , відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

5) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_178 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_179 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_180 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_181 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );

6) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) 9267, НОМЕР_182 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );

7) Рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) 99, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 );

8) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , відкриті у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 );

9) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) 5044, НОМЕР_201 , НОМЕР_202 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 );

10) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 );

11) Рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_213 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 );

12) Рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_214 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 );

13) Рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_215 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

14) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

15) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) 3029;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) 3209;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) 3199;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ) НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_224 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

16) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_9 );

17) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) 3000, НОМЕР_228 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) 5000, НОМЕР_229 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) 300657- НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 - НОМЕР_236 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_10 );

18) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) 7100;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ) НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

19) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ) НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_241 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_276 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_12 );

20) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ) НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

21) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

22) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) 4012;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_304 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_13 );

23) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_14 );

24) Рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_307 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

25) Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000791 від 22.06.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старших слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_26 , старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_27 тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», договори обслуговування сейфових скриньок, копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій), довідку про залишок коштів на рахунках, за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали, а саме:

1)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 )

НОМЕР_68 - НОМЕР_69 , НОМЕР_70 НОМЕР_71 , НОМЕР_72 НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_68 - НОМЕР_126 , НОМЕР_68 - НОМЕР_127 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_68 - НОМЕР_151 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
2)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_152 , НОМЕР_153 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
3)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_168 , НОМЕР_169 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
4)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) 260093278;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_177 , відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );
5)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_178 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_179 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_180 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_181 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );
6)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) 9267, НОМЕР_182 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );
7)Рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) 99, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 );
8)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , відкриті у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 );
9)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) 5044, НОМЕР_201 , НОМЕР_202 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 );
10)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 );
11)Рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_213 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 );
12)Рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_214 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 );
13)Рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_215 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( МФО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );
14)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );
15)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) 3029;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) 3209;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) 3199;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ) НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_224 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );
16)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_9 );
17)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) 3000, НОМЕР_228 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) 5000, НОМЕР_229 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) 300657- НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 - НОМЕР_236 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса:

АДРЕСА_10 );
18)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) 7100;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ) НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );
19)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ) НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_241 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_276 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_12 );
20)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ) НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );
21)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
22)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) 4012;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_304 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_13 );
23)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_14 );
24)Рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_307 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );
25)Рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали наданти слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1