Справа №295/1627/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського РУПГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні №0000958 від 09.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначено, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 09.07.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, по факту шахрайських дій відносно громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 та громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 по фактам вчинення відносно останніх невідомою особою шахрайських дій, що виразились у продажі через соцмережу «Інстаграм» неіснуючого товару пального.

В ході перевірки встановлено, що гр. ОСОБА_4 19.05.2022 року в цілях придбання пального знайшов у соцмережі «Інстаграм» профіль « ОСОБА_6 », який як було зазначено у описі профілю займався продажем талонів на пальне різних АЗС. В ході переписки останній надіслав номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 977 грн за придбання пального. Після перерахунку грошових коштів, продавець вже не відповідав та ніякого паливо заявником отримано не було.

Окрім цього, при перевірці матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 20.05.2022 року в цілях придбання пального знайшов у соцмережі «Інстаграм» профіль особи (як підписаний не пам`ятає), який як було зазначено у описі профілю займався продажем талонів на пальне різних АЗС. В ході переписки останній надіслав номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 1130 грн за придбання пального. Після перерахунку грошових коштів, продавець вже не відповідав та ніякого паливо заявником отримано не було.

Оперативним шляхом, встановлено що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які потерпілі перераховували грошові кошти за придбання неіснуючого товару, імітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер НОМЕР_4 та обготівковувалися в м. Житомирі.

Оперативним шляхом встановлено особу, котра за допомогою вищевказаної банківської картки в м. Житомирі обготівковує грошові кошти і ним виявився гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , раніше судимий за вчинення майнових злочинів.

Окрім цього, проводячи аналіз по оперативній інформації встановлено, що гр. ОСОБА_8 у вчиненні шахрайській дій використовує банківську карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , що імітована на гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 фін. номер НОМЕР_6 на яку потерпілі перераховують грошові кошти за неіснуючий товар - пальне, яке їм пропонують в соціальній мережі «Інстаграм». З даної банківської картки гр. ОСОБА_8 перераховує частину грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, на банківську картку № НОМЕР_7 , що імітована на гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_5 , яка користується мобільним номером телефона НОМЕР_8 та обготівковує грошові кошти.

Враховуючи вищевказане встановлено, що гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 та гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є співучасниками вчинення шахрайських дій під приводом продажу пального в соціальній мережі «Інстаграм». Окрім цього, оперативним шляхом встановлено що вище вказані фігуранти спілкують в месенджері «Телеграм» з використанням ЕОМ, де обговорюють хто яку роль та функції буде виконувати при вчинені шахрайських дій та мають спільну мету здобуття грошових коштів для власних потреб та встановлено, що комп`ютер, мобільні телефони за допомогою яких вчиняються протиправні діяння знаходяться за адресами місця проживання останніх, а саме АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_5 .

Також встановлено, що до ВПК в Житомирській області ДКП НПУ надійшло звернення, котре зареєстроване в ЄО ВПК в Житомирській області від 21.12.2022 за №1596 від громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , за фактом вчинення відносно останнього невідомою особою шахрайських дій, що виразились у продажі через соцмережу «Інстаграм» неіснуючого товару пального.

В ході перевірки матеріалів ЄО № 1596 від 21.12.2022 року встановлено, що гр. ОСОБА_11 03.08.2022 року в цілях придбання пального знайшов у соцмережі «Інстаграм» профіль « ІНФОРМАЦІЯ_9 » який, як було зазначено у описі профілю, займався продажем талонів на пальне різних АЗС та в ході переписки останнім було надано номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти за дане пальне. Після перерахунку грошових коштів продавець вже не відповідав та ніякого палива заявником отримано не було.

Оперативним шляхом встановлено власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , котрим виявився: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 . ІНН. НОМЕР_9 , але даною карткою користується гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН. НОМЕР_10 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність "в отриманні інформації про операції з отриманням онлайн кредитів, яка проводилася із використанням вказаних компаній за допомогою на даний час не встановленої обчислювальної техніки за період часу з 24.02.2022 року по теперішній час.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Крім того, оригінали вказаних документів необхідно використати при проведенні відповідни х експертиз з метою підтвердження причетності певного кола осіб до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Також варто зазначити, що необхідність вилучення оригіналів вказаних документів (проведення їх виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого використання відповідних документів в якості доказів для доведення винуватості особи в суді, а також забезпечення виконання вимоги засади кримінального провадження про безпосередність дослідження показань, речей і документів, передбачених ст. 23 КПК України, а також вимоги ст. 99 КПК України про те, що сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 та оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про особу (осіб), на яку зареєстровано банківський рахунок (картка) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 по 00 год. 00 хв. 06.02.2023 року, інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію щодо зміни фінансового номеру та у разі зміни інформацію про володільця вказаного номеру, інформацію про пристрій з якого здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зміни які були внесені в обліковий запис АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо такі були, інформацію про підключення/використання сторонніми сервісами (сервісами онлайн кредитування) персональних даних, з вказаного облікового записуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 00 год. 00 хв. 24.02.2022 по 00 год. 00 хв. 06.02.2023 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку (банківської картки): з банкоматів за період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 по 00 год. 00 хв. 06.02.2024, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 09.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1