Справа №760/2073/23
Провадження №1-кс/760/1104/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26.01.2023 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001521 від 14.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час дії воєнного стану, на території міста Києва та Запорізької областi дiє організована група осіб, яка веде господарську діяльність у взаємодії із окупаційною владою та організували протиправну схему для виводу коштів із тимчасово окупованих територій для подальшої передачі матеріальних ресурсів.

За наявною інформацією, громадянин ОСОБА_5 (директор « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). за дорученням громадянина ОСОБА_6 (власник мережі «Пчілка»), контролює дiяльнiсть мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які до окупації належали мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і на теперішній час контролюються окупаційною владою на території України. Розрахунки у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у переважній більшості виконуються в гривні в безготівковій формі. У подальшому, кошти перераховуються на рахунки ФОП підконтрольних громадянину ОСОБА_5 , під виглядом закупівлі товарів на потреби мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки переводяться на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомостей щодо операцій по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1. НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США)

2. НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

3. НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

4. НОМЕР_5 (978-ЄВРО)

5. НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

6. НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Разом з цим, із матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у отриманні інформацію про те, чи надходили на адресу банку заяви про несанкціоноване зняття чи перерахування грошових коштів з банківських рахунків вказаних клієнтів та надання належним чином завірених копій цих заяв, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Крім того, в клопотанні слідчий просить надати уповноваженим працівникам правоохоронних органів за дорученням слідчих тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів іншим співробітникам, які не є стороною кримінального провадження №0001521 від 14.07.2022.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса місця знаходження: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО: НОМЕР_9 , ІПН: НОМЕР_10 . ПриватБанк зареєстровано НБУ в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під №92 від 19.03.1992, ліцензія НБУ №22 від 05.10.2011, щодо:

- справ з юридичного оформлення рахунків:

1. НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США);

2. НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

3. НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

4. НОМЕР_5 (978-ЄВРО);

5. НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

6. НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

в період часу з 06.04.2020 по 26.01.2023 із можливістю вилучення належним чином завірених копій, зокрема:

-копії документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому;

-копії банківських виписків руху коштів по вказаних рахунків з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ, відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

-копії документів про встановлення та обслуговування системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з відображенням інформації про IP-адреси, номерів телефонів із яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які проведені користувачем в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказаних клієнтів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12