09.08.2022 Справа № 490/1746/22
н/п 1-кс/490/1513/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився надав заяву в якій просив розглянути справу в його відсутності.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, щоУ провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000088 від 21.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, за фактом того, що невстановлені особи незаконно використовують з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, благодійні пожертви або безоплатну допомогу, а саме здійснюють продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використовують благодійні пожертви, безоплатну допомогу або укладають інші правочини щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені під час воєнного стану.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що службові особи органу державної влади та місцевого самоврядування, за попередньою з невстановленими особами, із залученням громадських організацій та благодійних фондів вчиняють незаконні дії з товарами гуманітарної та благодійної допомоги.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України №174 від 01.03.2022 (Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану) встановлено окремий порядок пропуску через митний кордон України для таких категорій товарів: пластини для бронежилетів, переносні радіостанції нецивільного призначення, біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери (збільшувачі) нецивільного призначення, коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення, тепловізори, прилади нічного бачення.

З метою перевірки місць можливого збуту товарів гуманітарної допомоги, до яких застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України, на території м. Миколаєва та Миколаївської області було надано доручення оперативному підрозділу. Відповідно до наданої відповіді на доручення було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_6 , в магазині за адресою: АДРЕСА_2 здійснюється реалізація жилетів виробництва Фінляндії та Швейцарії, крім того в продажу наявні розвантажувальні жилети, переносні радіостанції імпортного виробництва, оптичні приціли, теплові зори, глушники, турнікети (без наявного маркування виробника).

В подальшому, для перевірки отриманої інформації, 28.05.2022 було надано запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо отримання інформації та завірених належним чином копій документів, однак у встановлений строк відповідь на запит не надана.

Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 пояснила, що до будь-яких дій з гуманітарною допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вона особисто не має ніякого відношення, в магазинах її підприємства дійсно є в наявності перелічені вище товари, однак вона їх закуповувала у постачальників на території України з метою подальшої реалізації. Будь-яких підтверджуючих документів стосовно походження товару надано не було.

З метою підтвердження або спростування факту здійснення продажу товарів гуманітарної допомоги виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завіреної належним чином копії наказу на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ;

- завіреної належним чином копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- завірених належним чином копій документів щодо походження товарів, сертифікатів якості, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, гарантійних листів, актів випробування, договорів купівлі-продажу, договорів на перевезення та інших документів, що підтверджують право володіння та розпоряджання бронежилетами, пластинами для бронежилетів, переносних радіостанцій нецивільного призначення, біноклів, монокулярів та інших оптичних труб, магніферів (збільшувачів) нецивільного призначення, коліматорних прицілів, оптичних прицілів нецивільного призначення, тепловізорів, приладів нічного бачення.

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення судово-економічної експертизи, з метою перевірки факту заволодіння грошовими коштами, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та причетних до цього осіб. Також відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З урахуванням вказаного, отримання речей та документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб окрім проведення тимчасового доступу.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000088 від 21.04.2022 року, а саме: старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ;слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ; заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завіреної належним чином копії наказу на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ;

- завіреної належним чином копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- завірених належним чином копій документів щодо походження товарів, сертифікатів якості, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, гарантійних листів, актів випробування, договорів купівлі-продажу, договорів на перевезення та інших документів, що підтверджують право володіння та розпоряджання бронежилетами, пластинами для бронежилетів, переносних радіостанцій нецивільного призначення, біноклів, монокулярів та інших оптичних труб, магніферів (збільшувачів) нецивільного призначення, коліматорних прицілів, оптичних прицілів нецивільного призначення, тепловізорів, приладів нічного бачення.

Ухвала діє до 15.09.2022р. оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1