справа № 563/161/23
провадження № 1-кс/563/116/23
У Х В А Л А

17 березня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження №0000010 від 24 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 23 січня 2023 року до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошима в сумі 3000 грн., які він перерахував невідомій особі на картковий рахунок під приводом позики, однак в подальшому гроші йому не повернуто.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 січня 2023 року ОСОБА_6 у мобільному додатку «Messenger» надійшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_7 із проханням позичити гроші. ОСОБА_8 , нічого не підозрюючи, погодився позичити гроші в сумі 3000 грн. та цього ж числа через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахунок зазначеної грошової суми зі свого карткового рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 , що був зазначений у повідомленні. Після перерахунку грошей, сторінка ОСОБА_7 була видалена і повідомлень більше не надходило. В подальшому, ОСОБА_8 написав повідомлення до ОСОБА_7 та дізнався, що невідома особа зробила подібну сторінку з даними ОСОБА_7 , яка і надсилала йому повідомлення з проханням позичити гроші.

Встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видана ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 .

Також встановлено, що в подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_2 гроші 15.01.2023 перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , щоналежить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видана ОСОБА_10 .

Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківських картках та рахунках ОСОБА_10 , що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якому видана банківська картка № НОМЕР_4 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №0000010 від 24 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме начальнику СД ВП № 7 Рівненського Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 та старшому дізнавачу СД ВП № 7 Рівненського Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до:

- документів (відомостей) щодо ОСОБА_10 на якого відкрито банківські рахункита банківські картки, в тому числі банківська картка № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з моменту відкриття даних рахунків та банківських карток по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в мобільному додатку;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавшипо фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум);

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками.

Тимчасовий доступ здійснити через головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , або через Рівненську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 ;

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням дізнавача особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 17 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя