Дата документу 06.04.2023Справа № 554/2779/23
Провадження № 1-кс/554/4142/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 квітня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслі1.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

В провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000371 від 01.09.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що група осіб, що під приводом продажу предметів одягу та взуття, через інтернет, у соціальній мережі «Instagram», шахрайським шляхом група осіб заволодіває грошовими коштами громадян.

Так, заявники та потерпіли повідомляють банківські реквізити та абонентські номери продавців-шахраїв, із якими контактували під час замовлення товарів, оплативши які не отримали.

Оперативними співробітниками ВПК в Полтавській області при аналізі звернень громадян, в ході допиту останніх в якості потерпілих встановлено, що переказ грошових коштів, в якості передплати за товар, здійснювався на банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Оперативним шляхом встановлено, що банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 емітована на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , фінансовий номер телефону НОМЕР_5 .

Додатково оперативним шляхом встановлено, що в подальшому невідомі особи з вищевказаної банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 здійснюють переказ грошових коштів на наступні банківські картки:

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 емітовану на гр. ОСОБА_4

АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 емітовану на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 .

АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 емітовану на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фін номер НОМЕР_9 . Додатково оперативним шляхом встановлено, що з даної картки відбуваються постійні перекази грошових коштів на б.к. АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 емітовану на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5

№ НОМЕР_10 емітовану на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході подальшої перевірки оперативним шляхом встановлено, що б.к. АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на яку інша частина потерпілих здійснює переказ грошових коштів емітована на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Додатково оперативним шляхом встановлено, що користування вищевказаними банківськими картками та зняття грошових коштів з здійснюється наступними особами:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Додатково в ході подальшої преревірки встановлено нові факти вчинення шахрайських дій з використанням облікового запису в соціальній мережі «Instagram» з нікнеймом « ОСОБА_8 », який являється клоном оригінальної сторінки. 28.03.2023 року до ВПК в Полтавській області звернулась гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо шахрайських дій невідомих осіб, які викоритовували б.к. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 для отримання предоплати та контактний номер телефону НОМЕР_13 , який використовували для спілкування в обліковому записі месенжеру «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_10 ».

Додатково, в ході відпрацювання мобільних телефонів, які використовувалися для входу в онлайн-банкінг оперативним шляхом встановлено, що м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_9 перебували в НОМЕР_14 (Xiaomi Redmi Note 9), НОМЕР_15 (Xiaomi Redmi Note 9), НОМЕР_16 (Apple iPhone 11).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 з моменту відкриття карткового рахунку по кінцевий термін дії ухвали.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інформацію щодо руху коштів з моменту відкриття карткового рахунку по кінцевий термін дії ухвалина банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 та місце зняття коштів з картки (враховуючи ймовірний період готування до злочину та проведення установчих даних у відношенні потерпілих).

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000371 від 01.09.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що група осіб, що під приводом продажу предметів одягу та взуття, через інтернет, у соціальній мережі «Instagram», шахрайським шляхом група осіб заволодіває грошовими коштами громадян.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 та слідчим СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , заступнику начальника СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_23 , начальнику СВ ВПВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код банку НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, про рух коштів з моменту відкриття карткового рахунку по кінцевий термін дії ухвалина банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка.

Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1