печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3206/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000935 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000935 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі матеріалів Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, щодо можливого вчинення протиправних діянь службовими особами Акціонерного товариства Українська ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремлених підрозділів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи відокремлених підрозділів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем з метою привласнення, розтрати та заволодіння державним майном та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою з підконтрольним комерційними суб`єктами господарської діяльності, уклали ряд прямих договорів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» щодо поставки різних товарів за значно завищеними цінами. Крім того, по деяким укладеним прямим договорам фактично товари не були доставлені, були доставлені не в повному обсязі або не відповідали встановленій сертифікаційній якості, що стало наслідком розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.

Зокрема, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор та засновник ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , було укладено договори зі Структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № Л/НХ-2299/НЮ від 05.04.2022 на поставку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2 274 000 гривень, договір № Л/НХ-22336/НЮ від 24.06.2022 на поставку припою на суму 560 382 грн., та з ПКМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № ПК/МТЗ/22165/Ю від 02.06.2022 на поставку припою ПОС-61, ПОС-40, ПОС-30 в прутках на суму 144798 грн.

На запит ГСУ НП України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали документи відповідно до яких між Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір поставки №Л/НХ-2299/НЮ від 04.04.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на поставку Бабіту Б-16 (ТУ У 24.4-1:2021 на суму 2 274 000 грн.

Так, відповідно до акту передачі товару на зберігання № 47 від 15.04.2022, товар у вигляді «Бабіту-16» в кількості 10 тон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було передано на зберігання до «філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до листа №ТЧ-1-1/622 від 02.05.2022 підписаного начальником локомотивного депо « ІНФОРМАЦІЯ_7 та акту № 2 від 29.04.2022 було виявлено недоліки вказаної продукції (Бабіту-16), а саме відсутній печаток номера лиття партії на всіх чушках, відсутнє маркування бабіту, відсутній відбиток товарного знаку підприємства-виробника, розбіжність товарного знаку підприємства-виробника, на підставі чого та відповідно акту повернення від 05.05.2022 вказаний товар був повернений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10.05.2022 складено акт про усунення недоліків та бабіт Б-16 в кількості 10 тон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таким чином недоліки усунено всього за 5 робочих днів.

У зв`язку із зазначеним вище, в діях службових осіб Філії та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вбачаються ознаки злочинів, передбаченого статтею 191 КК України.

Згідно інформації з відкритих джерел ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): дата реєстрації: 17.12.2020, розмір статутного капіталу 100 000 грн., основний вид діяльності оптова торгівля металами та металевими рудами, юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкриті рахунки у наступних банківських установах:

1) НОМЕР_5 , дата відкриття: 25.02.2021, банк:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код валюти: 980-українська гривня;

2) НОМЕР_6 , дата відкриття: 24.02.2021, банк:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код валюти: 980-українська гривня.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000935 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 та іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000935 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та всіх інших розрахункових рахунків підприємства, які відкриті в даній банківській установі, за період з 2022 року по дату постановлення ухвали, в тому числі:

- повні дані (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані; реєстраційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податків, дата зміни стану); довідкові дані ( адреса, телефони, адреса сторінки в інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомостей про всіх посадових осіб та засновників (фізичних та юридичних осіб) за указаний період діяльності підприємств із зазначенням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття, дата закриття); реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в Реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об`єкти оподаткування платником податків (тип об`єкта оподаткування, найменування об`єкта оподаткування, ідентифікатор об`єкта оподаткування, місцезнаходження об`єкта оподаткування, стан об`єкта оподаткування, вид права на об`єкт, дата взяття на облік, ДПІ обліку);

- відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також назву, код ЄДРПОУ інших підприємств, які подавали податкову звітність з вказаних ІР-адрес у вказаний період;

- відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених наступними податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, заробітної плати, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально), а також інших джерел отримання доходів (заробітної плати) вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи на період реєстрації): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- відомості щодо сформованого по кожному окремому контрагенту податкового кредиту та податкового зобов`язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, ДПІ покупця/продавця, суми ПК/ПЗ, виду діяльності за КВЕД постачальника/покупця, стан покупця/продавця) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- відомості щодо наявних зареєстрованих податкових накладних (використовуючи інформаційно-аналітичну систему ДПС України в розділі «Єдиний реєстр податкових накладних» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про код покупця/продавця, найменування покупця/продавця, стан покупця/продавця, номер ПН/РК, дата виписки, дата реєстрації, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість, об`єм, обсяг, ціна постачання одиниці товару, обсяги постачання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- завірені копії податкових повідомлень-рішень винесених на підставі актів та копії актів податкових перевірок, зустрічних звірок, а також податкових інформацій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). У разі наявних повідомлень-рішень винесених на підставі актів повідомити, чи узгоджені вказані ППР та результати оскарження.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1