Єдиний унікальний номер 725/1329/23
Номер провадження 1-кс/725/459/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане старшим дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 22.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначила, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження за №0000284 від 22.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом, коштами ОСОБА_4 із його банківської картки № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання наступної інформації:

- щодо операцій, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 16.03.2022 року по 28.02.2023 рік ; документів, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, тощо);

- деталізовані виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 16.03.2022 року по 28.02.223 рік із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цього рахунку, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів;

- інформації про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_1 (яка зазначена в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 16.03.2022року , в разі її подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти у період з 16.03.2022 року по 28.02.2023 рік з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання діцзнавач не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація

-щодо операцій, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 16.03.2022 року по 28.02.2023 рік , документів, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, тощо);

- деталізовані виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 16.03.2022 року по 28.02.223 рік із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цього рахунку, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів;

- інформації про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_1 (яка зазначена в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 16.03.2022року , в разі її подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти у період з 16.03.2022 року по 28.02.2023 рік з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1