Справа № 592/1038/23
Провадження № 1-кс/592/525/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у період часу з жовтня 2022 року по січень 2023 року, під час дії воєнного стану по всій території України, невстановлена особа, використовуючи банківські дані потерпілого ОСОБА_4 , викрала грошові кошти з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що емітована на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , на загальну суму близько 20 000 грн., чим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що має відкритий банківський рахунок у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 повний номер невідомий, новий номер картки № НОМЕР_3 ), по якому отримував пенсійне забезпечення. Оскільки останній не має мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувся із проханням про допомогу до свого знайомого ОСОБА_5 про здійснення оплати комунальних платежів, використовуючи мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому, ОСОБА_5 , маючи доступ до акаунту додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілого ОСОБА_4 протягом часу з 22.09.2022 до 13.01.2023 систематично викрадав грошові кошти останнього, чим завдав йому матеріального збитку.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » метою встановлення руху викрадених грошових коштів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 ;

- Роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.09.2022 до 16.01.2023;

-Роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (перевипущена картка № НОМЕР_3 ) за період з 20.09.2022 по 16.01.2023 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою по рахунку № НОМЕР_1 (перевипущена картка № НОМЕР_3 ) за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, пристрою, з якого здійснено вхід в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дати та точного часу їх використання за період часу з 20.09.2022 до 12.01.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або іншому слідчому групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1