Справа № 544/1096/22
пров. № 1-кс/544/477/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000171, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000171, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 30.07.2022 до ч/ч СПД №2 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.07.2022 невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа її грошовими коштами, які вона сама перерахувала на іншу картку банку НОМЕР_1 , в сумі 16 800 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30.07.2022 о 12 год. 22 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та повідомили, що телефонують їй з інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як з її рахунку хочуть оплатити покупку на 850 гривень за електроприбори. В подальшому невідома особа порекомендувала зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та відмінити платіж. Зателефонувавши на номер 3700 о 12 год. 25 хв. її з`єднали з оператором та ОСОБА_5 повідомили, що з`єднають її з працівником служби безпеки. Вже о 12 год. 26 хв. їй зателефонували з номеру телефона НОМЕР_5 та представилися працівником служби безпеки та повідомили, що з її рахунку дійсно хотіли провести оплату без відома та в подальшому сказали, що в цей час хочуть зняти 20 000 грн з кредитної картки. Для того, щоб не зняли гроші, їм необхідно провести деяку операцію та в подальшому запропонували перерахувати кошти на картку, яку відкрили в ІНФОРМАЦІЯ_4 . При переводі коштів він продиктував номер картки та ОСОБА_5 перерахувала з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 грошові кошти 30.07.2022 двома транзакціями, перший переказ -8270,19 грн. о 12 год. 38 хв., другий переказ -9109 грн 32 коп. о 12 год. 41 хв.

30.07.2022 о 19 год. 10 хв. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 та їй повідомили, що на її номер з їхньої служби не телефонували. На даний час грошові кошти не повернуто.

При визначенні через сервіс встановлення банку за номером картки встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Дізнавач зазначає, що встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000171, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Дозволити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:
- про особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 12 год. 30 хв. 30.07.2022 по 24 год. 00 хв. 10.08.2022;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу із 12 год. 30 хв. 30.07.2022 по 24 год. 00 хв. 10.08.2022;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18 грудня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1