Справа 688/1469/23
№ 1-кс/688/750/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 квітня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000242 від 01 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 31 березня 2023 року, близько 10 год. 00 хв. в м. Нетішин невстановлена особа, зателефонувала з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на № НОМЕР_3 до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцевої жительки, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом недопущення зняття коштів, дізнавшись персональні дані банківської картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 28306 гривень.

01 квітня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 31.03.2023 року близько 10 год. 06 хв. на її мобільний телефон зателефонував НОМЕР_5 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з належного її рахунку здійснюються операції в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав, чи вона здійснює дані дії, якщо ні, то необхідно звернутися до банку за номером НОМЕР_6 та скасувати операцію, де їй повідомили, що з нею зв`яжуться. В подальшому, на її номер відразу зателефонував номер НОМЕР_7 , представилися працівником банку та повідомив про вищевказану подію, що з її рахунку НОМЕР_4 , здійснюється платіжна операція та чи має вона намір її скасувати.

В подальшому, працівник банку вказав зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та створити нову банківську картку на яку буде відмінено та переказано вищевказаний платіж, що вона і зробила. Далі в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під чітким керівництвом представника банку, вона самостійно ввела номер картки на який мала перевести кошти в сумі 28 306 гривень, що і зробила. Далі, працівник банку повідомив, що необхідно провести ще два платежі, так як на інтернет магазині мали намір здійснити купівлю на 3 шт. товари. Працівник банку знову почав говорити номер картки на яку необхідно переказати кошти, а саме НОМЕР_8 ОСОБА_6 та вказав суму 28 067, 50 і в цей момент вона зрозуміла, що це шахраї та відразу направилася до банку, де заблокували рахунки.

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити кодо осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_4 в період часу із 00 год. 00 хв. 31.03.2023 по 00 год. 00 хв. 01.04.2023, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 00 год. 00 хв. 31.03.2023 по 00 год. 00 хв. 01.04.2023; дату та час переказу коштів на інші рахунки 31.03.2023; номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із № НОМЕР_4 , куди саме та яким чином були перераховані кошти за 31.03.2023; завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_8 в період часу із 00 год. 00 хв. 31.03.2023 по 00 год. 00 хв. 05.04.2023, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 в період часу із 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 31.03.2023 по 00 год. 00 хв. 05.04.2023; інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_8 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_8 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_8 в період часу із 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 31.03.2023 по 00 год. 00 хв. 05.04.2023; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_8 в період часу із 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 31.03.2023 по 00 год. 00 хв. 05.04.2023.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_8 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000242 від 01 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу із 00 год. 00 хв. 31.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.04.2023 року, у якій зазначено інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 00 год. 00 хв. 31.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.04.2023 року; дату та час переказу коштів на інші рахунки 31.03.2023 року; номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із № НОМЕР_4 , куди саме та яким чином були перераховані кошти за 31.03.2023 року; завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в період часу із 00 год. 00 хв. 31.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 05.04.2023 року, у якій зазначено інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 в період часу із 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 31.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 05.04.2023 року; інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_8 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_8 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_8 в період часу із 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 31.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 05.04.2023 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_8 в період часу із 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 31.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 05.04.2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК