Справа №127/2718/23
Провадження №1-кс/127/1140/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000418 від 29.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2022 до ВП № 3 Вінницького РУП із ВКП у Вінницькій області ДКП НПУ надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару заявниці на платформі ОЛХ у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , надіславши фішингове посилання оплати товару, здійснила списання грошових коштів в сумі 53999 грн. з банківської картки.

По вказаному факту 29.10.2022 відомості введено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочате досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка засвідчила, що 11 жовтня 2022 року вона знайшла об`яву про продаж жіночої куртки на сайті оголошень «OLX», оскільки мала на меті її продати за грошові кошти у сумі 400 гривень. 12 жовтня 2022 року об 10 год. 01 хв. у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «WatsApp» на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 написала повідомлення особа з номеру НОМЕР_3 , яка запитала, чи вона ще не продала куртку і якщо куртка є ще в наявності, то вона її придбає. Далі вона написала, що оплату проведе електронним чеком та куртку бажала б забрати у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у м. Тернопіль на ім`я ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_3 . В подальшому їй прийшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким вона перейшла та виконала усі дії які були зазначені у додатку, а саме ввела свій номер картки та пін-код. Після цього до неї передзвонили з номеру телефону НОМЕР_5 та потрібно підтвердити операцію, що вона і зробила. У вечірню пору вона намагалась зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак у неї не вийшло.

13.10.2022 ОСОБА_5 пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване у АДРЕСА_1 . При спілкуванні із працівником банку, їй повідомили, що усі картки були заблоковані 12.10.2022 і також сказали, що з її універсальної картки № НОМЕР_6 було списано 12.10.2022 об 12 год. 47 хв. грошові кошти у сумі 53 999 грн., якими відповідно до відомостей банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було придбано товар у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_2 .

Крім того, з доларової карки № НОМЕР_7 12.10.2022 було списано 978,58 доларів США на інтернет магазини та розваги.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, старший слідчий ОСОБА_3 , посилаючись на ст. ст. 40,110, 131, 132, 159-166 КПК України, просив клопотання задоволити.

В судове засідання старший слідчий відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органами досудового розслідування встановлено, що 28.10.2022 до ВП № 3 Вінницького РУП із ВКП у Вінницькій області ДКП НПУ надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару заявниці на платформі ОЛХ у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , надіславши фішингове посилання оплати товару, здійснила списання грошових коштів в сумі 53999 грн. з банківської карти. Крім того, з доларової карки № НОМЕР_7 12.10.2022 було списано 978,58 доларів США на інтернет магазини та розваги.

По вказаному факту 29.10.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочате досудове розслідування.

Як вбачається із письмових пояснень потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що їй належить універсальна банківська картка № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якої в подальшому були списані грошові кошти у сумі 53 999 гривень, на які, згідно відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було придбано товар у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, в яких міститься вищезазначена інформація, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих на фізичну особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження за 12.10.2022 року, щознаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та можливість її вилучення й отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Вінниці.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: