Справа № 214/4908/22
1-кс/214/964/22
У Х В А Л А
Іменем України

30 вересня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000798 від 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старша слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000798 від 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2022 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 14.09.2022 у неї з банківської картки були викрадені грошові кошти у сумі 4874,75 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 дала свідчення про те, що 19.05.2022 вона отримала статус «Внутрішньої переміщеної особи». На теперішній час вона мешкає в м. Кривому Розі. При цьому у неї в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була відкрита банківська картка для виплат. Кредитної картки потерпіла не мала. Також, у неї була віртуальна картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На цю картку їй приходили виплати у вигляді допомоги від держави, у зв`язку з переселенням з окупованої території. 08.09.2022 на Є-картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій була зарахована виплата у розмірі 5000 гривень. Цими грошовими коштами вона не скористалася. 14.09.2022 з банківської картки потерпілої невідомою особою були зняті грошові кошти у сумі 4874,75 гривень. Номер банківської картки потерпіла нікому не повідомляла. 17.09.2022 о 10-45 годині через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона виявила, що грошові кошти були зняті. 19.09.2022 потерпіла прийшла до банку, де їй випустили нову картку для виплат. Є-картку вона заблокувала. Повний номер своєї картки потерпіла не знає. Однак з виписки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може сказати, що перші цифри НОМЕР_1 .

Згідно з випискою з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 були зняті з банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відкритий рахунок в даній установі НОМЕР_2 , у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером рахунку НОМЕР_2 , а також щодо місць отримання готівки та відомостей щодо власника картки НОМЕР_1 .

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, у зв`язку з чим слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомленою про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 08.09.2022 до 16.09.2022, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю знаття їх копій. Зокрема зазначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за всіма картками, а також відомості про час здійснення транзакцій; фото (відео) інформацію при транзакціях з банкоматів; відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку НОМЕР_2 .

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000798 від 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання необхідної інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000798 від 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації що містить відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 08.09.2022 до 16.09.2022, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю знаття їх копій, зокрема, зазначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за всіма картками, а також відомості про час здійснення транзакцій; фото (відео) інформацію при транзакціях з банкоматів; відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1