Справа № 202/9841/22
Провадження № 1-кс/202/5541/2022
УХВАЛА
Іменем України

28 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000297 від 02.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено низку договорів, а саме: № НДВ -150/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -151/21 від 30.08.2021 року, № НДВ 152/21 від 30.08.2021 року, № НДВ -153/21 від 30.08.2021 року на виконання робот з «Технічного переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів на станції метро «Вокзальна»» на зальну суму 8,6 млн. грн.
З метою встановлення фактичних обставин проведення тендерних закупівель та перевірки вказаної інформації оглянуто відомості Офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМРта

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено наступні договори: «Роботи з технічного переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів (станція Вокзальна, ескалатор №1)» № НДВ-150/21 від 30.08.2021 року; «Роботи з технічного переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів (станція Вокзальна, ескалатор №2)» № НДВ -151/21 від 30.08.2021 року; «Роботи з технічного переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів (станція Вокзальна, ескалатор №3)» № НДВ -152/21 від 30.08.2021 року;«Роботи з технічного переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів (станція Вокзальна, ескалатор №4)» № НДВ -153/21 від 30.08.2021 року.
За результатами аналізу проектно-кошторисної документації встановлено, що до основних та високовартісних видів робіт передбачених договором відноситься монтаж та дооснащення електроприводів ескалаторів типу «ЭТ 3М» частотними перетворювачами з автоматизацією системи «пуск-стоп» ескалаторів. При цьому частотні перетворювачі повинні відповідати вимогам технічного завдання наданого замовником до тендерної документації на відкриті торги ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На теперішній час роботи виконані та грошові кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також для встановлення істини у справі, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в електронному вигляді), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 2021 року по 2022 рік включно, а саме, до: податкових декларацій з ПДВ (звітні, звітні нові, уточнюючі) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатках 5, в електронному виді; податкових накладних щодо отримання товарів та послуг; реєстру податкових накладних щодо отримання товарів та послуг; всіх поданих податкових звітів, податкових накладних, реєстрів накладних, декларацій; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ); документів з інформацією про усі рахунки; документів з інформацію щодо надання податкової звітності в електронному вигляді (IP-адреса комп`ютерів, з яких надавалась звітність, адреси поштових скриньок, з яких надавалась звітність, найменування електронних підписів, які використовувалися для підтвердження передачі звітності).
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000297 від 02.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в електронному вигляді), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 2021 року по 2022 рік включно, а саме, до: податкових декларацій з ПДВ (звітні, звітні нові, уточнюючі) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатках 5, в електронному виді; податкових накладних щодо отримання товарів та послуг; реєстру податкових накладних щодо отримання товарів та послуг; всіх поданих податкових звітів, податкових накладних, реєстрів накладних, декларацій; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ); документів з інформацією про усі рахунки; документів з інформацію щодо надання податкової звітності в електронному вигляді (IP-адреса комп`ютерів, з яких надавалась звітність, адреси поштових скриньок, з яких надавалась звітність, найменування електронних підписів, які використовувалися для підтвердження передачі звітності).
Строк виконання ухвали до 27 січня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1