печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0000073 від 22.11.2012 року, надійшло прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, прокурора просив клопотання задовольнити.

В засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0000073 від 22.11.2012 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 року, дозвіл на проведення обшуку в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документів та речей, що стосуються (зберегли сліди або містять інші відомості) фінансово-господарської діяльності АТ «Житомиробленерго» (), АТ «Рівнеобленерго» (), АТ «Херсонобленерго» (), ПрАТ «Кіровоградобленерго» (), АТ «Чернівціобленерго» (), ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (), ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (), ПрАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» (), АТ «Перший інвестиційний банк» (), ТОВ «ЦУП-Буча» (); ДП «ЛД-Україна» ); ПрАТ «УІФК» (); ТОВ «НФК» (); ТОВ «УІЕК» (); ТОВ МФК» ();ТОВ «ПАРИТЕТ-П» (); ТОВ «ВІП» (), ПЗНВІФ «Українські технології» (код ЄДРІСІ 233705), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем`єрний» (код ЄДРІСІ 233704), ПЗНВІФ «Міжрегіональний венчурний фонд» (код ЄДРІСІ 233001), Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Реноме» (код ЄДРІСІ 2331030), ПЗНВІФ «Українські технології» (код ЄДРІСІ 233705), ПАТ «Південна генеруюча компанія» (), підконтрольних компаній-нерезидентів: DSS International SA (№ 483493271, Via Generale Guisan 12, P.O. Box 361, CH-6902 Paradiso-Lugano, Switzerland); Intercommodities SA (Register number: CH-501.3.009.845-0, CHE-113.998.817, Via G. Guisan 12, 6900 Paradiso, Switzerland); Lucia Longhi; Norbert Josef Stadler; STEELEX SА, Trading Company, Via Generale Guisan 12 - P.O.Box 361 CH-6902, Register number: CH-501.3.023.302-5; EASTERN UNION METALS SA, in Paradiso, CHE-372.428.083, Via Generale Guisan 12, 6900 Paradiso; ALLIED SERVICES SA ist eine AG mit Sitz in Paradiso, im Kanton Tessin, die im Jahr 2011 gegrundet wurde. Seine Identifikationsnummer UID lautet CHE-344.645.729; PRIME ENGINEERING SA ist eine AG mit Sitz in Paradiso, im Kanton Tessin, die im Jahr 2021 gegrundet wurde. Seine Identifikationsnummer UID lautet CHE-401.319.392, та інших юридичних осіб за 2017-2022 роки щодо придбання та реалізації товарів за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, документів щодо купівлі-продажу цінних паперів; а також інших документів, що можуть свідчити про здійснення вказаною групою фізичних та юридичних осіб фінансових операцій, правочинів з майном, одержаним злочинним шляхом, електронних носіїв інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних у вчиненні кримінального правопорушення; статутних, реєстраційних документів, документів що посвідчують права власності, придбання, інвентаризаційні документи на об`єкти нерухомості, приміщення, договори купівлі-продажу цінних паперів, сторонами по яких виступають наступні юридичні особи ТОВ «МІСТО СЛАВИ» (), ТОВ «КУРЕНІ» (), ТОВ «ГК «ЮНІСТЬ» (), ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» (), ТОВ «ПРЕМ`ЄР ІНТЕРНЕШНЛ», ВАТ «Готельний комплекс» Русь», ТОВ ГФ «Камаз-Транс-Сервіс» стосовно об`єктів нерухомості ТРЦ «МЕТРОГРАД» (м. Київ), ТРЦ «МЕТРОПОЛІС» (м. Київ), Готель «Юність» (м. Одеса), Готель «Либідь» (м. Київ) та Готель «Славутич» (м. Київ), готель «Русь» (м. Київ); особових справ, копій особистих документів, довіреностей, сторонами по яких виступають фізичні особи або особи з числа їх родичів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин рф відома адреса відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 паспорт НОМЕР_1 , громадянин російської федерації; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 інн НОМЕР_2 , громадянин російської федерації; ОСОБА_10 , р.н. ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_11 паспорт НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ; ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; ОСОБА_19 ( АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ) (Німеччина), паспорт НОМЕР_7 , відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_8 ; чорнових записів, блокнотів записників; статутних та реєстраційних документів з приводу вчинення реєстраційних або юридично-значущих дій юридичних осіб, перерахування коштів між ними, сторонами по яких виступають країни офшорної юрисдикції, країни ЄС.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32535/22-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1