Справа № 404/6401/22
Номер провадження 1-кс/404/3228/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003277 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл слідчому Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.11.2022 по 04.11.2022 року;

- документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , за період з 01.11.2022 по 04.11.2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 01.11.2022 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшли матеріали від Департаменту Кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області, щодо шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , невставленими особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване зняття грошових коштів з особистого банківського рахунку останньої. Тим самим ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на загальну суму 750 гривень.

За вказаним фактом 02.11.2022 року Кропивницьким РУП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження №0003277 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.08.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про продаж жіночого одягу. В переписці Дірект, погодила з продавцем деталі та умови придбання товару, що полягало в попередній оплаті вартості товару у сумі 750 грн шляхом перерахування коштів на банківську карту № НОМЕР_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого товар буде відправлено їй ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, 11.08.2022 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який встановлено у мобільному телефоні з карткового рахунку № НОМЕР_2 Баканова ОСОБА_7 перерахувала кошти в сумі 750 грн двома платежами на банківську карту № НОМЕР_1 , номер якої надав продавець в переписці . Після чого написала продавцю, що кошти відправила та в підтвердження надіслала скріншот квитанції про оплату. Продавець в свою чергу пообіцяв, що товар відправить Новою Поштою. Після оплати товару продавець перестав відповідати на повідомлення та в подальшому заблокував доступ до сторінки. Таким чином потерпілій було спричинено матеріальної шкоди на суму 750 грн.

Крім цього, до Кропивницького РУП ГУНП в області надійшло звернення гр. ОСОБА_8 , зареєстроване в ІТС ІП НП №50747 від 22.11.2022, щодо вчинення відносно нього шахрайських дій під час замовлення одягу в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та після перерахування передоплати, у сумі 700 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), продавець замовлений товар не відправив та грошові кошти не повернув.

Встановлено, що 02.11.2022 року, ОСОБА_8 , через додаток платіжного сервісу свого банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 перерахував кошти в сумі 700 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 .

Оглядом сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що вказаний аккаунт з моменту реєстрації змінював назви 8 разів та попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати її неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні, при чому обов`язкові вимоги до клопотання,з яким звертається слідчий,а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення,у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей,що містяться в речах і документах,та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Всупереч вказаних вимог та норм законодавства, в клопотанні слідчого не конкретизовано хто саме є володільцем відомостей та документів де необхідно отримати тимчасовий доступ, що позбавляє слідчого суддю можливості встановити до яких документів необхідно надавати доступ та хто є володільцем документів, а відтак - дотриматися вимог п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України при постановленні ухвали.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003277 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1