Справа№ 693/189/23
1-кс/693/46/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.03.2023 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , т.в.о. заступника начальника відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейт. поліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 0000134 від 22.06.2022 р. т.в.о. заступником начальника відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшим лейт. поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейт. поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2022 року близько 12 год. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно та цілеспрямовано, шахрайським шляхом, під приводом надання державної соціальної допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 1412 грн 90 коп, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходилися на її картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , в результаті чого, останній завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

По даному факту СВ відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області 22.06.2022 року розпочато кримінальне провадження №0000134, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у ході допиту повідомила, що 18.06.2022 року близько 11 год. 30 хв. вона за допомогою власного смартфона, марки «Redmi note 7», номер якого НОМЕР_2 через мережу «Інтернет» спостерігала за списком новин у соціальній мережі додатку «Facebook». Тоді, її зацікавило оголошення(реклама) від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де також було посилання на сайт фонду: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на скільки там було зазначено про надання українцям грошової допомоги від країн ЄС та було вказано про надання кожному громадянинові від 9800 грн. Після чого, вона натиснула на дане оголошення та її було пере направлено на відповідний сайт де було зазначено про необхідність введення номеру власної банківської картки та буде визначено розмір належної мені компенсації. В подальшому, вона ввела свій номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , строк дії та код захисту, що зображений з іншої сторони картки. Точного номера власної банківської картки не пам`ятає, так як в подальшому в банку в мене її вилучили та замість неї їй уже перевидали нову. Однак, дана банківська картка підв`язана до банківського рахунку: НОМЕР_1 та в неї на той момент знаходилися грошові кошти в сумі 547 грн. Після того, було зазначено, що для того аби їй було виплачені грошові кошти у вигляді допомоги, то їй спочатку потрібно заплатити адвокату кошти в сумі близько 280 грн., на що вона погодилась та натиснула підтвердження. Однак, після цього вона замітила, що з її карткового рахунку було списано грошові кошти в сумі 542 грн. Від чого вона здивувалася бо сума різнилася, ніж та яка була зазначена на сайті. Але потім на даному ж сайті було зазначено, що з метою отримання грошової допомоги, то потрібно було ще заплатити грошові кошти за реєстрацію, яка становить 500 грн. Тоді, так як вона вже перерахувала частину коштів і все ж було бажання отримати допомогу, гарантія якої була зазначена на сайті, то вона вирішила, що внесе ще 500 грн. Але так як в неї на цій банківській карточці коштів не було, то я з іншої картки перерахувала на власну картку кошти в сумі 1005 грн. Та потім знову ввела дані власної картки в тому ж посиланні щодо грошової допомоги, але їй прийшло підтвердження, що в неї з банківської картки знято грошові кошти в сумі 870 грн. 57 коп. Тоді вона зрозуміла, що щось тут не так, так як на даному сайті знову було зазначено внести кошти в сумі 600 грн. за залишення власного цифрового підпису під своєю заявою про виплату допомоги. Але вона вже не стала перекидати кошти та звернулась до працівників банку та правоохоронних органів за фактом шахрайства.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи те, що інформація, яка має значення для проведення подальшого досудового розслідування та знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 IBAN - НОМЕР_1 , угода №SAMDNWFC2 від 17.09.2019 р., є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а тому задля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» необхідне рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, мають значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, а саме: з`ясування інформації про здійснення транзакцій по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 IBAN - НОМЕР_1 ,

угода №SAMDNWFC2 від 17.09.2019 р, із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунків повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківських рахунків, номерів їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювались транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00 год. 00 хв. 18.06.2022 року по 00 год. 00 хв. 19.06.2022 року.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних відомостей обґрунтовується тим, що дана інформація буде використана як доказ у кримінальному проваджені, а також, наразі, є невідомою та може знаходитись тільки в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та іншим способом отримати ці дані неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для подальшого розслідування цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про здійснення транзакцій по банківським рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN - НОМЕР_1 , угода №SAMDNWFC2 від 17.09.2019 р, із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунків повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківських рахунків, номерів їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювались транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00 год. 00 хв. 18.06.2022 року по 00 год. 00 хв. 19.06.2022 року, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних відомостей у філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), по АДРЕСА_2 .

Згідно п.6.ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідно до ч.2 ст.163 КПК України з урахуванням обставин розслідуваного кримінального провадження розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої зберігаються вказані у клопотання документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У судовому засіданні т.в.о. заступника начальника відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити (в письмовому та електронному вигляді), документи, що містять інформацію про здійснення транзакцій по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 IBAN- НОМЕР_1 , угода №SAMDNWFC2 від 17.09.2019 р., із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунків повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківських рахунків, номерів їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювались транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00 год. 00 хв. 18.06.2022 року по 00 год. 00 хв. 19.06.2022 року, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних відомостей у філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), по АДРЕСА_2 .

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейт. поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000134 від 22.06.2022 р. задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити (в письмовому та електронному вигляді), документи, що містять інформацію про здійснення транзакцій по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 IBAN- НОМЕР_1 , угода №SAMDNWFC2 від 17.09.2019 р., із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунків повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківських рахунків, номерів їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювались транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00 год. 00 хв. 18.06.2022 року по 00 год. 00 хв. 19.06.2022 року, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних відомостей у філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), по АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 27 лютого 2023 р. о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_9