Справа № 598/1799/22
провадження № 1-кс/598/519/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2022 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесене по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000174 від 19 жовтня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Згідно клопотання, У слідчому відділі Відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000174 від 19 жовтня 2022 року.

Встановлено, що 15 жовтня 2022 року близько 11:00 години, невідома особа, зателефонувала із невстановленого номеру телефону до ОСОБА_4 та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом незаконних операціи? з використанням електронно- обчислювальноі? техніки із картки вказаного банку заволоділа грошовими коштами у сумі 11000 гривень.

За даним фактом 19 жовтня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: відомості про картковий рахунок із № НОМЕР_1 , зокрема повні анкетні дані особи, на яку відкритий картковий рахунок; повний рахунковий номер картки (IBAN); виписку руху коштів із 00:00 години 15.10.2022 року по 23:59 год 16.10.2022 року; відомості про грошові перекази, зокрема: про операцію від 15.10.2022 року о 11.21 сума переказу 11398,03 грн.; відомості про отримувача вказаної операції, розрахунковий рахунок, IBAN, відомості про особу на яку відкритий рахунок отримувача, повні паспортні дані, місце реєстрації/проживання, або місце здійснення господарської діяльності; відомості про те, яким способом здійснювався грошових переказ (за допомогою терміналу, додатку, чи у відділенні банку.)

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку в зв`язку із введенням на території України воєнного стану.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка закріплена за картковим рахунком із № НОМЕР_1 та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про картковий рахунок із № НОМЕР_1 , зокрема повні анкетні дані особи, на яку відкритий картковий рахунок;

-повний рахунковий номер картки (IBAN);

-виписку руху коштів із 00:00 години 15.10.2022 року по 23:59 год 16.10.2022 року;

-відомості про грошові перекази, зокрема: про операцію від 15.10.2022 року о 11.21 год. (сума переказу 11398,03 грн).; відомості про отримувача вказаної операції, розрахунковий рахунок, IBAN, ЄРДПОУ, відомості про особу на яку відкритий рахунок отримувача, повні паспортні дані, місце реєстрації/проживання, або місце здійснення господарської діяльності)

-відомості про те, яким способом здійснювався грошових переказ (за допомогою терміналу, додатку, чи у відділенні банку.)

Дана ухвала діє до 05 січня 2023 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8