Справа № 461/4970/22
Провадження № 1-кс/461/1988/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 21.06.2022 р., за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням, із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотання, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю її копіювання в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух коштів по банківських картах №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 21.06.2022 по 31.03.2023, повну інформацію про власників даних банківських карток (в тому числі номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, знаходиться у вказаному вище банку та іншим способом отримати дану інформацію не можливо, а тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 21.06.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

В межах даного кримінального провадження, проведено обшук нежитлового (підвального) приміщення позначеного індексами IV, VI та VII по АДРЕСА_4 виявлено та вилучено наркотичний засіб кокаїн, масою не менше 150 грам, який ОСОБА_7 зберігав з метою подальшого збуту.

30.03.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено ряд речей, серед яких банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які останній міг використовувати для отримання грошових коштів за збуті ним наркотичні засоби.

Крім цього, 30.03.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_6 було виявлено та вилучено ряд речей, серед яких банківську картку НОМЕР_4 , яку останній міг використовувати для отримання грошових коштів за збуті ним наркотичні засоби

Перелічені банківські картки випущені Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Слідчим доведено, що з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по вказаних банківських картах з зазначенням періоду транзакції, дати, часу та місць її проведення, повної інформації про власника вказаної банківської картки (в тому числі номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах, яка становить банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю її копіювання в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 21.06.2022 р., за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю її копіювання в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух коштів по банківських картах №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 21.06.2022 по 31.03.2023, повну інформацію про власників даних банківських карток (в тому числі номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , інших слідчих в яких буде перебувати на розслідуванні вказане кримінальне провадження, оперативних працівників, яким згідно ст. 40, 41 КПК України буде надано доручення по вказаному кримінальному провадженню та працівника, якого згідно ст. 218 КПК України буде уповноважено здійснити тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1