Справа № 699/288/23
Номер провадження 1-кс/699/92/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2023 рокум.Корсунь-Шевченківський

Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000061 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, 24.05.2022 невідома особа, при використанні мережі інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 2027 гривень, завдавши матеріального збитку.

23.05.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в Республіці Польща, м. Лодзь переглядала публікації розміщені в мережі Інтернет на веб-ресурсі «Facebook», де виявила оголошення про виготовлення дерев`яних нард під замовлення. В оголошенні був вказаний номер мобільного зв`язку - НОМЕР_2 . З метою з`ясування всіх обставин щодо виготовлення виробу, за допомогою месенджера «WhatApp» зв`язалася з абонентом, який був записаний як ОСОБА_5 ). Під час спілкування, особа чоловічої статі, якій вкрай тяжко було розмовляти українською мовою розповів про умови здійснення замовлення. В подальшому особа попрохала зробити переказ коштів в якості авансу за замовлені нарди в розмірі 40% від вартості та надав номер карткового банківського рахунку на який необхідно перевести грошові кошти, а саме НОМЕР_1 . Погодившись на умови виконання замовлення та його строки, ОСОБА_4 , 24.05.2022 о 12:33 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ коштів в сумі 2027 гривень. При здійсненні переказу в графі одержувач було зазначено: ОСОБА_6 . Особа на даний факт вказала, що це його сестра, яка мешкає на території України і він хоче надати їй матеріальну допомогу. В подальшому продавець перестав відповідати на дзвінки та CMC повідомлення, замовлені нарди потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернули.

В межах розслідування даного кримінального провадження сектором дізнання Пологівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 були зняті в АДРЕСА_1 .

16.01.2023 прокурором Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області визначено орган проведення досудового розслідування визначено за сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

01.02.2023 прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури Черкаської області визначено орган проведення досудового розслідування визначено за сектором дізнання відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

20.03.2023 проведено огляд диску з інформацією отриманої 02.12.2022 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 01.11.2022 справа №335/6767/22 провадження 1-кс/335/2579/2022. При проведенні огляду встановлено, що на диску мається документ в якому знаходиться інформація щодо переліку IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 . При проведенні огляді даної інформації встановлено, що абонент в період часу з 24 по 31.05.2022 використовував IP адресу « НОМЕР_3 ». Авторизація з використанням IP адресу відбувалася як за допомогою персонального комп`ютера так і за допомогою мобільного телефону марки «Meizu».

З метою встановлення належності IP адресу « НОМЕР_3 » через Інтернет мережу платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, про те, що вказана IP - адреса належить інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що особа під час вчинення кримінального проступку використовувала IP адрес наданий інтернет провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сектору дізнання виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять інформацію про абонента, якому надано IP адрес НОМЕР_3 , з метою встановлення злочинця, який шляхом обману шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 .

Інформація, яка знаходиться у інтернет провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження особи, яка вчинила злочин.

Враховуючи можливість використання як доказів вказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення таких.

Слідчий за погодженням з прокурором просив винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Належним чином викликані прокурор, слідчий до судового засідання не з`явились, надали заяви в яких просили проводити розгляд клопотання без їх участі.

У відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань ( а.с.7)

- постанова про визначення підсудності (а.с.8-9)

- постанова про призначення групи прокурорів (а.с.10,11)

- постанова про визначення територіальної підсудності (а.с.12-13)

- постанова про доручення досудового розслідування слідчій групі (а.с.15)

- витяг з ЄРДР (а.с.16)

- рапорт (а.с.17)

- повідомлення про онлайн правопорушення (а.с. 18-19)

- скріншоти грошових переказів (а.с.20,21)

- рапорт (а.с.22)

- клопотання про тимчасовий до речей та документів (а.с.23-25)

- ухвала Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя (а.с.26-27)

- рапорт (а.с.28)

- протокол тимчасового доступу до речей і документів, опис (а.с.29-31)

- протокол огляду (а.с.32-34)

- рапорт (а.с.35)

- протокол огляду предмету (а.с.36-38)

- запит IP адреси (а.с. 39,40)

- інформація про інтернет провайдера (а.с.41,42)

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

А) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

В) факти, що можуть бути встановлені під час огляду вказаних документів щодо моніторингу мобільного зв`язку не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що:

в справі мають достатньо підстав вважати , що: документи щодо моніторингу мобільного зв`язку на теперішній час знаходиться на зберіганні у приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , - вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. - вищевказані документи містять охоронювану законом таємницю..

На підставі ст. 132, 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

1 Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000061 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

2.Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ; дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів що містить інформацію про абонента, якому надано IP адресу НОМЕР_3 та який використовував вказану IP адресу за період з 20.05.2022 року по 20.03.2023 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації, що перебуває у власності інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- завірені належним чином копії договорів між інтернет провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP - адресу: НОМЕР_3 за період з 20.05.2022 року по 20.03.2023;.

- у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);

- інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної ІР-адреси;

3. Строк дії ухвали до 28.05.2023 р.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз`яснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку.. Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло_______________2023 ____________( )

Слідчий суддяОСОБА_1