Справа № 344/3218/23
Провадження № 1-кс/344/1415/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні-прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000017 від 20.01.2023 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000017 від 20.01.2023 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що 19.01.2023 невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 000 гривень.

Слідчий вказує в клопотанні, що невстановлена особа під приводом необхідності матеріальної допомоги в соціальній мережі «Facebook», використовуючисторінкуhttps://www.facebook.com/profile.php?id=49474» шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодіває грошовими коштами громадян, які останні переказують на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 . Працівниками протидіїікіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що сторінка за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була ламана шляхом підбирання вхідного паролю та логіну. У ході виконання доручення слідчого інспекторами ВПК в Івано-Франківській області оперативно-пошуковими заходами, на підставі меморандуму про взаємодію Департаменту кіберполіції НП України з Українською міжбанківською асоціацією членів платіжних систем «ЄМА», отримано інформацію про те, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , може користуватися мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Також, було встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілого на банківську картку № НОМЕР_1 із неї було здійснено переказ грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , може користуватися мобільними номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Окрім цього, із банківської картки № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , може користуватися мобільними номерами телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також на банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » продукт ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , може користуватися мобільним номером телефону НОМЕР_14 .

Слідчий зазначає. що в подальшому, із банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відбувся переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також 20.01.2023 за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого по АДРЕСА_1 , із банківської картки № НОМЕР_15 відбулося фізичне зняття грошових коштів двома траншами в сумі 8000 грн. та 4000 грн. відповідно та відбулося поповнення мобільного номера телефону НОМЕР_16 . Відтак, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб причетних до вчинення вище описаних протиправних дій, слідчим отримано відомості про те, що особи які мають відношення до вказаної протиправної діяльності користуються мобільним номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та мобільних терміналів з ІМЕІ вказаних слідчим в клопотанні.

А тому слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-162 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи (її місцезнаходження), яка його вчинила, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про користувачів мобільними номерами абонентів: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , та користувачів мобільних телефонів, з ІМЕІ: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , за період часу із 01.01.2020 по 20.02.2023, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей.

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: абоненти А (абоненти Б);

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), номеру та ІМЕІ абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати повні наявні відомості про його особу;

- місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами;

- абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картами із вказаними номерами: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості), переадресація, та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів та ІМЕІ мобільних телефонів, із зазначенням повних наявних даних отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала діє два місяця та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1