Провадження № 1-кс/727/3444/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 грудня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження № 0000192 вiд 08 вересня 2022 року) відносно підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-
за участю:

прокурора - ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що службові особи «Благодійний фонд «Волонтери Милосердя» (далі Благодійна організація) спільно із ОСОБА_4 та іншими не встановленими на даний час органом досудового розслідування особами незаконно розпорядилися, а саме продали, з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу за наступних обставин.
Так, відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівником та уповноваженою особою зазначеної благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтери Милосердя» (код ЄДРПОУ - 44739129) є ОСОБА_6 .
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.
Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними Указами Президента продовжено до 21.11.2022.
З 29.08.2022 уповноваженими особами БО «БФ «Волонтери милосердя» в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби марок Renault Megane Scenic, 2000 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , Mercedes-Benz ML 320, 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , Jeep Grand Cherokee, 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , Mercedes-Benz LM 270 CDI, 2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 .
В подальшому керівником БО «БФ «Волонтери милосердя» ОСОБА_6 здійснено реєстрацію вказаних транспортних засобів у Територіальному сервісному центрі МВС № 4641, за результатом якої автомобілю марки Renault Megane Scenic, VIN-код: НОМЕР_1 присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_5 та видано тимчасовий реєстраційний талон ХХР №45731, автомобілю марки Mercedes-Benz ML 320, VIN-код: НОМЕР_2 присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_6 та видано тимчасовий реєстраційний талон ХХР №045729, автомобілю марки Jeep Grand Cherokee, VIN-код: НОМЕР_3 присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_7 та видано тимчасовий реєстраційний талон ХХР №045746, автомобілю марки Mercedes-Benz ML 270 CDI, VIN-код: НОМЕР_4 присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_8 та видано тимчасовий реєстраційний талон ХХР №045749.
У подальшому, вказані транспортні засоби службовими особами БО «БФ «Волонтери милосердя» були передані ОСОБА_4 , який зберігаючи їх на території автомобільної мийки «Пілігрім», розташованої за адресою: м. Чернівці, вул. Пилипа Орлика, 1-Л, спільно із іншими не встановленими на даний час особами, достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішили незаконно ними розпорядитися з метою отримання прибутку для себе та розробили злочинний план щодо продажу гуманітарної допомоги.
Так, у вересні 2022 року ОСОБА_7 в ході пошуку транспортних засобів підвищеної прохідності для потреб військових Збройних Сил України за допомогою інтернет-ресурсу «Авторіа» в ході огляду одного з відповідних оголошень звернувся до ОСОБА_8 , який опублікував оголошення. Під час спілкування з ОСОБА_8 , останній повідомив, що в нього є у наявності транспортні засоби, які не розмитнені та зареєстровані на благодійний фонд і поставлені на тимчасову реєстрацію із присвоєнням їм реєстраційних знаків транспортних засобів України.
У подальшому 23.09.2022 під час телефонної розмови, яка відбулась між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , останній повідомив про наявність у нього відповідних автомобілів, та запросив ОСОБА_7 для перегляду транспортних засобів та узгодження деталей їх передачі за їхнім місцем зберігання, а саме на територію автомобільної мийки «Пілігрім», розташованої за адресою: м. Чернівці, вул. Пилипа Орлика, 1-Л.
Цього ж дня ОСОБА_7 , перебуваючи за вказаною адресою, виявив припаркований автомобіль «Mercedes-Benz ML 320» 1999 року випуску, з номером кузова НОМЕР_2 та реєстраційний номер НОМЕР_6 . Після огляду вказаного транспортного засобу ОСОБА_7 , останній зателефонував до ОСОБА_8 , який, повідомив про можливість продажу ОСОБА_7 цього автомобіля марки «Mercedes-Benz ML 320», 1999 року випуску, який є гуманітарною допомогою за грошові кошти у сумі 3800 (три вісімсот) доларів США, та обумовив, що усіма питаннями щодо отримання таких транспортних засобів займається його син ОСОБА_4 , і саме з ним необхідно узгоджувати всі деталі щодо передачі автомобілів.
Після цього, отримавши згоду ОСОБА_7 на купівлю автомобіля, ОСОБА_4 зустрівся з ним за вищевказаною адресою, де повторно продемонстрував ОСОБА_7 вказаний транспортний засіб та роз`яснив, що він зареєстрований на благодійну організацію «БФ «Волонтери милосердя», оскільки завозився уповноваженими особами вказаного благодійного фонду на територію України як гуманітарна допомога, з метою безоплатної передачі на баланс військової частини № НОМЕР_9 у складі НОМЕР_10 окремої бригади територіальної оборони оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак за домовленістю з керівником вказаного благодійної організації ОСОБА_6 та за його особистої згоди, зазначений транспортний засіб можна придбати.
Під час спілкування ОСОБА_7 з ОСОБА_4 останній запевнив, що вказаний транспортний засіб після підписання усіх документів вважатиметься власністю ОСОБА_7 , який можна безперешкодно використовувати у власних потребах на підставі складеного акту приймання-передачі, підписаного від імені власника зазначеного транспортного засобу, тобто благодійної організації «благодійний фонд «Волонетри милосердя», в особі її керівника ОСОБА_6 .
Отримавши згоду ОСОБА_7 на купівлю автомобіля, ОСОБА_4 запросив ОСОБА_7 до адміністративного приміщення автомийки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вписав анкетні відомості до акту приймання-передачі товару від 23.09.2022 щодо транспортного засобу «Mercedes-Benz ML 320», реєстраційний номер НОМЕР_6 , підписаного керівником благодійної організації «БФ «Волонтери милосердя» ОСОБА_6 , примірник якого надав ОСОБА_7 , після чого одержав від останнього попередньо визначені ОСОБА_4 та представниками Благодійної організації грошові кошти в сумі 3800 (три тисячі вісімсот) доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 23.09.2022, відповідало сумі 138 960 грн.) в якості прибутку за продаж предмету гуманітарної допомоги, після чого передав транспортний засіб, ключі від нього та тимчасовий реєстраційний талон ХХР №045729.
У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, усупереч вимогам Законом України «Про гуманітарну допомогу» щодо заборони на продаж гуманітарної допомоги та отримання незаконного прибутку, спільно із службовими особами Благодійної організації, у період військового стану, запропонував ОСОБА_7 придбати наступні автомобілі.
28.09.2022 близько 10 год 30 хв ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_4 на території автомобільної мийки «Пілігрім», розташованої за за вищевказаною адресою, де ОСОБА_4 запропонував для придбання транспортний засіб марки «Renault Megane Scenic», 2000 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , за грошові кошти у розмірі 2800 доларів США.
У свою чергу, ОСОБА_7 оглянувши транспортний засіб, після отримання від ОСОБА_4 акту приймання-передачі, підписаного керівником благодійної організації «БФ «Волонтери милосердя» ОСОБА_6 , погодився на його придбання та передав ОСОБА_4 попередньо визначені ним грошові кошти в сумі 2800 (дві тисячі вісімсот) доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 28.09.2022, відповідало сумі 102 392 грн.) в якості прибутку за продаж предмету гуманітарної допомоги, після чого передав сам транспортний засіб, ключі від нього та тимчасовий реєстраційний талон ХХР №045731.
У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, усупереч вимогам Закону України «Про гуманітарну допомогу» щодо заборони на продаж гуманітарної допомоги та отримання незаконного прибутку, спільно із службовими особами Благодійної організації, у період військового стану, запропонував ОСОБА_7 придбати наступні автомобілі.
Так, 07.10.2022 близько 10 год ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_4 на території автомобільної мийки «Пілігрім», де запропонував для придбання два транспортні засоби, а саме автомобілі марки «Jeep Grand Cherokee», VIN-код: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_7 за кошти в сумі 3500 доларів США та «Mercedes-Benz ML 270 CDI», VIN-код: НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_8 за кошти в сумі 3800 доларів США.
У свою чергу, ОСОБА_7 , оглянувши вказані транспортні засоби, отримавши від ОСОБА_4 виписані на нього акти приймання-передачі товару від 07.10.2022 стосовно автомобіля марки «Jeep Grand Cherokee», реєстраційний номер НОМЕР_7 , та автомобіля марки «Mercedes-Benz ML 270 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_8 , підписані керівником благодійної організації «БФ «Волонтери милосердя» ОСОБА_6 , погодився на їх придбання та передав ОСОБА_4 попередньо визначені ним грошові кошти в сумі 7300 (сім тисяч триста) доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 07.10.2022, відповідало сумі 266 950 грн.) в якості прибутку за продаж предметів гуманітарної допомоги, після чого передав транспортні засоби, ключі від них та тимчасові реєстраційні талони ХХР045746 та ХХР045749.
Таким чином, ОСОБА_9 , спільно з службовими особами благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтери милосердя» та іншими не встановленими на даний час особами у період часу з 23.09.2022 по 07.10.2022 продали гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів марки «Renault Megane Scenic», 2000 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «Mercedes-Benz ML 320», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «Jeep Grand Cherokee», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Mercedes-Benz LM 270 CDI», 2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 з метою отримання прибутку під час воєнного стану на загальну суму 508 302 (п`ятсот вісім тисяч триста дві) гривні.
07.10.2022 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після продажу транспортного засобу, який ввезений на територію України, як гуманітарна допомога.
08.10.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

14.10.2022 року ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 52 000 грн.

У зв`язку з внесенням зазначених коштів ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави з покладенням ряду обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, заявлені ризики не зменшилися, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що 08 вересня 2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_4 був затриманий о 11 год. 19 хв. 07.10.2022 року.

08.10.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14.10.2022 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 52 000 грн., а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.
Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.
На підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 05.12.2022 року покладено наступні обов`язки
- прибувати до слідчого,прокурора та суду за першою вимогою
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання
- не залишати межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора чи суду
- при наявності здати слідчому паспорт для виїзду/в`їзду за кордон.
- утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_10 .
Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_11 від 30.11.2022 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 08.01.2023 року.
Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.
Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, також викладено обгрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14.10.2022 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 08 січня 2023 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено
___ ___________ 2022 року

Підозрюваний ___________________________