Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2016/23
Номер провадження 1-кс/711/624/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваної - ОСОБА_5

захисника - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.307, ч.1 ст.309 КК України про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючоїза адресою: АДРЕСА_2 , -

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 та ч.3 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалам кримінального провадження №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.307, ч.1 ст.309 КК України про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 ,підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 та ч.3 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, з метою незаконного збагачення, тобто одержання коштів, здобутих злочинним шляхом, на початку червня 2022 року, точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному обігу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін на території м. Черкаси Черкаської області.

До складу організованої та керованої ОСОБА_7 групи добровільно увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , якими ОСОБА_7 був у близьких та довірчих стосунках, довіряв їм та користувався серед них авторитетом.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_7 врахував той факт, що ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не працевлаштовані та потребували матеріального забезпечення, а тому був переконаний, що останні будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу збуту психотропної речовини на території м. Черкаси.

Організована та керована ОСОБА_7 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконного збуту, тобто продажу за гроші, психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку. Члени організованої ОСОБА_7 групи мали особисті мобільні телефони та SIM-картки з відповідними абонентськими номерами, відомими кожному із учасників групи, а також робочі мобільні телефони з SIM-картками з абонентськими номерами, якими забезпечив їх ОСОБА_7 спеціально для пошуку покупців та домовленості з ними про продаж психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін. За допомогою такого зв`язку члени організованої групи спілкувались між собою з приводу незаконного обігу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, а ОСОБА_7 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Разом з тим, з метою приховування злочинної діяльності організованої групи спілкування між її учасниками, а також з особами, яким учасники організованої групи збували психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, здійснювалось із застосуванням умовностей.

Задля успішного функціонування організованої групи та досягнення розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_7 з червня 2022 року по 15.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та у невстановлених осіб здійснював незаконне придбання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, частково розфасовану у прозорі поліетиленові пакетики з застібками. Придбану таку речовину ОСОБА_7 , керуючи автомобілем «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ТОВ «АК ПЛЮС», переслідуючи мету збуту, з червня 2022 року до 15.11.2022 перевозив до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігав з метою збуту іншими учасниками організованої групи.

Придбану психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка не була розфасована у прозорі поліетиленові пакетики з застібками, ОСОБА_7 у період часу з червня 2022 по 15.11.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи електронні ваги та інші предмети, розфасовував, в тому числі разом з ОСОБА_10 , у прозорі поліетиленові пакетики з застібками, підготовлюючи її до збуту іншими учасниками організованої групи. Також у цей же період часу за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передавав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_10 , який зберігав її за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , та, використовуючи електронні ваги та інші предмети, розфасовував у прозорі поліетиленові пакетики із застібками, підготовлюючи її до збуту іншими учасниками організованої групи.

Розфасовану таким чином психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_10 у період часу з червня 2022 по 15.11.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передавав ОСОБА_7 , який розподіляв розфасовану психотропну речовину між учасникам організованої групи, які відповідали за виконання функцій збувачів такої речовини, з метою її збуту.

Зокрема, підготовлено до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_7 , керуючи автомобілем «Mercedes-Benz E320», д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ТОВ «АК ПЛЮС», з червня 2022 по 15.11.2022 перевозив до місця проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , де, перебуваючи поблизу вказаного будинку, передавав зазначену речовину з метою її збуту ОСОБА_8 та/або ОСОБА_5 , які відповідали за виконання функцій збувачів такої речовини. Крім того, ОСОБА_7 передавав підготовлену до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_8 та/або ОСОБА_5 з метою її подальшого збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_10 у період часу з червня 2022 по 15.11.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин за вказівкою ОСОБА_7 передавав учасникам організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , які відповідали за виконання функцій збувачів психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у визначеній ОСОБА_7 кількості такої речовини.

Отриману від ОСОБА_7 чи ОСОБА_10 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у підготовленому до збуту вигляді ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у період часу з червня 2022 року по 15.11.2022 зберігали з метою збуту за місцями проживання за адресами: ОСОБА_8 та ОСОБА_5 - АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 - АДРЕСА_5 , автокооператив «Славутич», гараж № НОМЕР_2 , в тому числі в особистих речах.

У період часу з червня 2022 року по 15.11.2022 отриману від ОСОБА_7 чи ОСОБА_10 у підготовленому до збуту вигляді психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем їх спільного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , або на сходовій клітці під`їзду вказаного будинку, а ОСОБА_9 - на вулицях 30-річчя Перемоги, Сумгаїтська та АДРЕСА_6 , зокрема, поблизу будинку № 36 по 30-річчя Перемоги в м. Черкаси та поблизу будівлі «Черкаського міського палацу молоді», що розташований по вулиці Сумгаїстька, 12 в м. Черкаси, збували.

Граничну мінімальну ціну, за якою організована група збувала психотропну речовину, визначав ОСОБА_7 , і вона складала 150 гривень за 1 грам речовини з вмістом амфетаміну.

Визначену ОСОБА_7 частину грошових коштів, отриманих від збуту психотропної речовини, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 залишали собі в якості грошової винагороди за продаж амфетаміну, іншу частину - передавали ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, яку організована та керована ОСОБА_7 група за викладених обставин збула, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсотку та розміру доходу (прибутку), одержаного безпосередньо кожним учасником організованої групи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення організованою групою злочинів, кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, в організованій групі, ОСОБА_5 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи, і, будучи її учасником, відповідно з відведеною їй роллю виконавця злочинів здійснювала наступні функції:

-у підготовленому до збуту вигляді отримувала від ОСОБА_7 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін з метою збуту;

-незаконно зберігала психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, з метою збуту;

-підшуковувала покупців для незаконного збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін;

-отримувала замовлення від осіб, які бажали придбати психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, та домовлялась з ними про зустріч з метою збуту такої речовини;

-незаконно збувала (продавала) психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, покупцям та отримувала від них грошові кошти;

-виручені від продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, грошові кошти, передавала ОСОБА_7 ;

-систематично звітувалась ОСОБА_7 про кількість збутої психотропної речовини, покупців, які приходили до місць збуту, залишків «товару» та суму отриманої виручки за реалізовану психотропну речовину.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом із останнім та із ОСОБА_8 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збула ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 займаються незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежений - амфетамін, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій і прийняв участь як покупець, психотропну речовину, обіг якої обмежений - амфетамін за наступних обставин.

ОСОБА_7 10.10.2022 підготовлену ним до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості передав ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, діючи за вказівкою організатора, 10.10.2022 о 12 годині 10 хвилин, прибули до адреси проживання останнього: АДРЕСА_3 , звідки вийшли о 12 годині 14 хвилин, та отриману від нього підготовлену до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, будучи пасажирами таксі - автомобіля Хундай Акцент, д.н.з. НОМЕР_3 , о 12 годині 25 хвилин перевезли до місця свого спільного проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Отриману таким чином підготовлену до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, зберігали до 10.10.2022 з метою подальшого збуту.

ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій) 10.10.2022 о 16 годині 36 хвилин зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_4 , який являвся «робочим телефоном» у протиправній діяльності та яким користувались ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , та в розмові з ОСОБА_8 , використовуючи умовні терміни, домовився з ним про купівлю психотропної речовини - амфетамін, домовившись зустрітись в районі «Зеленої», тобто поблизу місця проживання останніх, а саме біля будинку АДРЕСА_7 .

Того ж дня ОСОБА_11 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_7 , о 16 годині 56 хвилин зателефонував на вище вказаний абонентський номер та повідомив ОСОБА_8 про те, що він біля їхнього будинку, та, використовуючи умовні терміни, домовився з ним про купівлю двадцяти пакетиків з психотропною речовиною - амфетамін. У відповідь ОСОБА_8 сказав йому чекати, а згодом того ж дня о 17 годині 01 хвилині зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, щоб той піднявся сходами до його помешкання.

ОСОБА_11 , піднімаючись сходами до квартири АДРЕСА_8 , о 17 годині 04 хвилини зустрів ОСОБА_8 , який вийшов до нього з вказаної вище квартири, після чого отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3100 гривень та без передбаченого законом дозволу в пачці з-під цигарок «HEETS» збув ОСОБА_11 двадцять поліетиленових пакетиків із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якої в перерахунку на амфетамін-основу становить 2,834 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами.

Одночасно з цим, ОСОБА_8 , діючи повторно, в якості подарунку незаконно збув ОСОБА_11 один поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору із бежевим відтінком, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої в перерахунку на амфетамін-основу становить 0,163 г.

Придбану за таких обставин психотропну речовину ОСОБА_11 того ж дня добровільно видав працівникам правоохоронного органу.

Грошові кошти, отримані ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в результаті вказаного незаконного збуту психотропної речовини - амфетамін, останні за невстановлених обставин передали ОСОБА_7 , який в невстановлені в ході досудового розслідування спосіб та частинах розподілив між членами організованої групи.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом із останнім та із ОСОБА_8 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збула ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 займаються незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежений - амфетамін, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій і прийняв участь як покупець,психотропну речовину, обіг якої обмежений - амфетамін за наступних обставин.

ОСОБА_7 13.10.2022 підготовлену ним до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості передав ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, діючи за вказівкою організатора, 13.10.2022 о 15 годині 50 хвилин прибули до адреси проживання останнього: АДРЕСА_3 , звідки вийшли о 15 годині 56 хвилин, та отриману від нього підготовлену до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, будучи пасажирами таксі - автомобіля Шевроле Авео, д.н.з. НОМЕР_5 , о 16 годині 11 хвилин перевезли до місця свого спільного проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Отриману таким чином підготовлену до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, зберігали до 14.10.2022 з метою подальшого збуту.

ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, 14.10.2022 о 9 годині 33 хвилини зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_4 , який являвся «робочим телефоном» у протиправній діяльності та яким користувались ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , та в розмові з ОСОБА_5 , використовуючи умовні терміни, домовився з нею про купівлю психотропної речовини - амфетамін, домовившись зустрітись в районі «Зеленої», поблизу місця проживання останніх, а саме біля будинку АДРЕСА_7 .

Того ж дня ОСОБА_11 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_7 , о 09 годині 59 хвилин зателефонував на вище вказаний абонентський номер та в розмові з ОСОБА_8 повідомив про те, що він біля їхнього будинку, та використовуючи умовні терміни, домовився з ним про купівлю трьох пакетиків з психотропною речовиною - амфетамін. У відповідь ОСОБА_8 повідомив, щоб той піднявся сходами до його квартири.

Піднімаючись сходами до квартири АДРЕСА_8 , ОСОБА_11 о 10 годині 00 хвилин зустрів ОСОБА_8 , який вийшов до нього з вказаної вище квартири та отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 450 гривень, після чого без передбаченого законом дозволу, діючи повторно, збув ОСОБА_11 три поліетиленові пакетики із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якої в перерахунку на амфетамін-основу становить 0,276 г.

Придбану за таких обставин психотропну речовину ОСОБА_11 того ж дня добровільно видав працівникам правоохоронного органу.

Грошові кошти, отримані ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в результаті вказаного незаконного збуту психотропної речовини - амфетамін, останні за невстановлених обставин передали ОСОБА_7 , який в невстановлені в ході досудового розслідування спосіб та частинах розподілив між членами організованої групи.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом із останнім та із ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збула ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 займаються незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежений - амфетамін, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій і прийняв участь як покупець, психотропну речовину, обіг якої обмежений - амфетамін за наступних обставин.

ОСОБА_10 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, за вказівкою ОСОБА_7 21.10.2022, перебуваючи за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи електронні ваги та інші предмети, розфасував психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у прозорі поліетиленові пакетики з застібками, підготувавши її до збуту іншими учасниками організованої групи.

ОСОБА_10 того ж дня приблизно о 14 годині 48 хвилин підготовлену ним до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, передав ОСОБА_5 , яка згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , яку отримала телефоном 21.10.2022 о 13 годині 17 хвилин, 21.10.2022 о 14 годині 47 хвилин, прибула до адреси проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_3 , звідки вийшла о 14 годині 49 хвилин, та отриману від ОСОБА_10 підготовлену ним до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, будучи пасажиром таксі - автомобіля Шкода Фабія, д.н.з. НОМЕР_6 , о 14 годині 48 хвилин перевезла до місця свого проживання та місця проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Отриману таким чином підготовлену до збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, зберігали до 22.10.2022 з метою подальшого збуту.

ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, 22.10.2022о 09 годині 08 хвилин зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_4 , який являвся «робочим телефоном» у протиправній діяльності та яким користувались ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , та в розмові з ОСОБА_5 , використовуючи умовні терміни, домовився з нею про купівлю психотропної речовини - амфетамін, домовившись зустрітись в районі «Зеленої», тобто місця проживання останніх, а саме біля будинку АДРЕСА_7 .

Того ж дня ОСОБА_11 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_7 , о 09 годині 28 хвилин зателефонував на вище вказаний абонентський номер та повідомив ОСОБА_5 про те, що він біля їхнього під`їзду будинку, та використовуючи умовні терміни, домовився з нею про купівлю трьох пакетиків з психотропною речовиною - амфетамін на загальну вартість 450 гривень. У відповідь ОСОБА_5 сказала йому піднятись сходами до її помешкання, що він і зробив.

Піднімаючись сходами до квартири АДРЕСА_8 , ОСОБА_11 о 09 годині 29 хвилин зустрів ОСОБА_8 , який вийшов до нього з вказаної вище квартири та отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 450 гривень, після чого без передбаченого законом дозволу, діючи повторно, збув ОСОБА_11 три поліетиленові пакетики із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якої в перерахунку на амфетамін-основу становить 0,328 г.

Придбану за таких обставин психотропну речовину ОСОБА_11 того ж дня добровільно видав працівникам правоохоронного органу.

Грошові кошти, отримані ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в результаті вказаного незаконного збуту психотропної речовини - амфетамін, останні за невстановлених обставин передали ОСОБА_7 , який в невстановлені в ході досудового розслідування спосіб та частинах розподілив між членами організованої групи.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлені досудовим розслідуванням час, але до 15.11.2022, місці, обставин та у невстановленої особи придбали розфасовану у поліетиленові пакетики психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку в подальшому незаконно зберігали за місцем їх спільного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збуту до 15.11.2022.

За результатами проведеного 15.11.2022 в період часу з 14 години 40 хвилин по 17 годину 21 хвилину обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , при вході до квартири з правої сторони в шухляді тумби виявлено та вилучено пачку з-під цигарок «HEETS», в середині якої знаходилось одинадцять поліетиленових пакетиків з порошкоподібною речовиною, з яких один поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору з жовтим відтінком, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої в перерахунку на амфетамін-основу становить 0,2243 г, та десять поліетиленових пакетиків з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якої в перерахунку на амфетамін-основу становить 2,131 г.

Під час обшуку у зальній кімнаті на трюмо в жіночій сумці в гаманці чорного кольору виявлено та вилучено вісім поліетиленових пакетиків з порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору та в шафі в цій же кімнаті виявлено та вилучено полімерну коробку з порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору, які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якої в перерахунку на амфетамін-основу становить 1,780 г.

Загальна маса виявленої та вилученої 15.11.2022 за місцем проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_5 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін в перерахунку на амфетамін-основу становить 4,1353 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду від 17.11.2022 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до із визначенням застави, що відповідає 80 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, в сумі 198 480 грн.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду від 09.01.2023 строк застосованого до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою продовжено до 15.02.2023, розмір застави залишено без змін.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду від 13.02.2023 строк застосованого до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою продовжено до 13.04.2023, розмір застави залишено без змін.

Разом з тим, 30.03.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні - завершено та стороні захисту в порядку, передбаченому ст.290 КПК України, на підставі доручення прокурора, слідчим в цей же день надано доступ до матеріалів провадження.

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, яких налічується 14 томів, стороною захисту (одним із підозрюваних) на цей час триває.

Частиною 10 ст.290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. Крім того, згідно з ч.5 ст.219 КПК України строк ознайомлення сторін з матеріалами досудового розслідування в порядку ст.290 КПК України не включається у строки досудового розслідування.

Зважаючи на кількість матеріалів досудового розслідування, а також на кількість осіб зі сторони захисту, на даний час у сторони обвинувачення відсутні підстави для звернення до суд із клопотанням про обмеження часу ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Таким чином, стороні обвинувачення з незалежних від неї причин не вистачить часу до 13.04.2023 для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки сторона захисту продовжує ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, крім того необхідний час для складання та затвердження обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, а також вручення копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування стороні захисту.

Оскільки запобіжний захід, застосований до ОСОБА_5 закінчується 13.04.2023, а продовження ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування триває, то провести підготовче судове засідання, під час якого можливо було б вирішити питання про продовження підозрюваному запобіжного заходу, до вказаної дати не представляється за можливе.

Відповідно до ч.6 ст.199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у продовженні строку застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Метою продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, а також запобігання спробам перешкоджати кримінальному провадженню шляхом неявки до органу досудового розслідування та/чи суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у провадженні, вчинення інших кримінальних правопорушень, тобто наявність ризиків, визначених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, які на цей час продовжують існувати.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого та тяжкого злочинів, передбачених ч.2 та ч.3 ст.307 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, що збільшує ймовірність ризику переховування від суду. Враховуючи відсутність у підозрюваної сукупності міцних соціальних зв`язків, зокрема, дітей чи інших утриманців в розумінні закону, молодий вік, відсутність тяжких хвороб існує обґрунтований ризик того, що вона з метою ухилення від можливого майбутнього покарання може переховуватись від органу досудового розслідування та в подальшому від суду, що вказує на ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

Також ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, зокрема того свідка, який був залучений органом досудового розслідування до проведення негласних слідчих (розшукових) дій та приймав участь в оперативних закупках психотропної речовини у неї та ОСОБА_8 , що вказує на ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб та у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, вчиняла злочини, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин, що вказує на те, що така її діяльність носила систематичний, тривалий та цілеспрямований характер та, враховуючи наявність на розгляді Соснівського районного суду м. Черкаси обвинувального акту щодо неї за ч.2 ст.307 КК України, вона може продовжити свою незаконну діяльність, що вказує на ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, на думку прокурора, при застосуванні до підозрюваної ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу неможливо запобігти переліченим ризикам, які на даний час не зменшилися та виправдовують її тримання під вартою.

Характер вчинених злочинних дій свідчить про зневажливе ставлення підозрюваною до норм моралі, норм закону. Вказані ризики є реальними, стійкими, триваючими, вони не відпали та не змінилися та виправдовують даний запобіжний захід. В свою чергу, інші більш м`які запобіжні заходи не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваної.

На думку прокурора, відповідно до вимог ч.3 ст.183 КПК України при обранні альтернативного запобіжного заходу у виді застави, необхідно визначити ОСОБА_5 заставу, яка буде достатньою для забезпечення виконання нею обов`язків, передбачених КПК України, а саме 80-ти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у разі несення якої покласти на обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання та вказали, що ризики які були підставами при обранні відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжують існувати, а тому просили продовжити вказаний запобіжний захід відносно ОСОБА_5 на 60 днів.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просили змінити запобіжний захід, зокрема на домашній арешт. Разом з цим адвокат ОСОБА_6 просив зменшити розмір застави.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , заперечення підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника - адвоката ОСОБА_6 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Згідно з вимогами ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у ст.184 КПК, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідуванняОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини, вчинених повторно, організованою групою, у великих розмірах, та у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, перевезені, зберіганні з метою збуту та у незаконному збуті психотропної речовини, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб,у великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду від 17.11.2022 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до із визначенням застави, що відповідає 80 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду від 09.01.2023 строк застосованого до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою продовжено до 15.02.2023, розмір застави залишено без змін.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду від 13.02.2023 строк застосованого до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою продовжено до 13.04.2023, розмір застави залишено без змін.

Завершити досудове розслідування до завершення дії ухвали про обрання запобіжного заходу не можливо, оскільки сторона захисту продовжує ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, крім того необхідно час для складання та затвердження обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, а також вручення копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування стороні захисту.

Метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України і встановлених у судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність (пп. «а» п.1 ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

У справі «Ілійков проти Болгарії», Європейський суд з прав людини вказав, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Вирішуючи клопотання прокурора, суд враховує вимоги ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно із якими обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, вважаються наявними за умови встановлення слідчим суддею обґрунтованої ймовірності реалізації ним таких дій. При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він схильний і має реальну можливість їх здійснити у цьому кримінальному провадженні в майбутньому.

Оцінивши досліджені у судовому засіданні матеріали клопотання, з огляду на вагомість наданих доказів та їх взаємозв`язок, слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження №0000060 є необхідність у продовженні відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового слідства та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення та продовження кримінальної діяльності у якій вона підозрюється, зважаючи на характеризуючі дані останньої.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що наявність обгрунтованої підозри, наявність ризиків у даному кримінальному проваджені, а також характеризуючі дані про особу підозрюваної, дають достатні підстави для продовження відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки інший запобіжний захід не забезпечить дієвості даного кримінального провадження та належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 на даній стадії досудового розслідування та на переконання слідчого судді не буде порушувати баланс інтересів щодо прав особистої свободи останньої та завдань кримінального провадження.

Разом з цим, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до положень ч.3 ст.197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Разом з цим, згідно з ч.5 ст.219 КПК України строк ознайомлення сторін з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку ст.290 КПК України не включається у строки досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 10.02.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 15.04.2023, а 30.03.2023 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Згідно повідомлення прокурора, станом на день розгляду клопотання, з матеріалами досудового розслідування, які складають 14 томів, залишається не ознайомленим лише один підозрюваний.

За таких обставин, з метою недопущення надмірного тримання особи під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне,запобіжний захід відносно ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою продовжити строком на 30 днів, оскільки прокурором не доведено, що для закінчення досудового розслідування потрібний більш тривалий час.

Вирішуючи питання щодо розміру застави слідчий суддя враховує, що її розмір спрямований на забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної з метою виконання покладених на неї обов`язків, недопущення продовження злочинної діяльності, вчинення нових кримінальних правопорушень чи вчинення дій, спрямованих на перешкоджанню встановленні усіх обставин у кримінальному провадженні, при цьому розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

За таких обставин, задля досягнення дієвості кримінального провадження, запобігання існуючим ризикам, недопущення негативного впливу підозрюваної на хід досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що розмір застави відносно підозрюваної ОСОБА_5 необхідно залишити попередній у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 грн., з покладенням на неї процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, у разі внесення застави.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 182, 183, 194, 196, 197 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 днів, тобто до 06.05.2023 року включно.

Розмір застави - залишити попередній, у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень.

У разі внесення застави звільнити підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти.

У випадку внесення підозрюваною або заставодавцем застави, покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або слідчого судді/суду;

- не виїжджати за межі міста Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або слідчого судді/ суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю/суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;

- утримуватися від спілкування у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) зі свідками, а також іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_5 у присутності слідчого чи прокурора.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 10.04.2023 року о 09:30 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1