Справа №: 630/417/22 Провадження №: 1-кс/630/97/22
У Х В А Л А
Іменем України
27 жовтня 2022 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 21 жовтня 2022 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000117 від 30 червня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку нежитлових будівель: цех літ. «Д-1», загальною площею 2035,8 кв.м, цехів літ. «Е-1», «Е-1 », загальною площею 4193,8 кв.м, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:0234, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, обслуговування нежитлових будівель, площею 4,9334 га, за адресою: Харківська область, Валківський район, с. Серпневе, вул. Садова, буд. 1, а саме:

полімерну, герметично зачинену пляшку «Kraft Gardens Apple Cider» об`ємом 1,4 л, яку поміщено до сейф пакету WAR 1245659;

полімерну, герметично зачинену пляшку «Kraft Gardens Apple with Strawberries Cider» об`ємом 1,4 л, яку поміщено до сейф пакету WAR 1245708;

полімерну, герметично зачинену пляшку, з вмістом рідини об`ємом 1 л, на якій наявний пояснювальний напис: «Лабораторний зразок основи з концентрата 17.09 №63 06.10.22», яку поміщено до сейф пакету WAR 1245703;

полімерну, герметично зачинену пляшку, з вмістом рідини об`ємом 0,5 л. на якій наявна бирка з написом: «Сік Виноград червоний концентратний 65 Брікс 12.09 Integra», яку поміщено до сейф пакету WAR 1245702;

полімерну, герметично зачинену пляшку, з вмістом рідини об`ємом 1 л, на якій наявна бирка з написом: «ДП Дінтер Україна Скала Зразок №248 номер партії: Сік виноградний концентрований», яку поміщено до сейф пакету WAR 1245701;

полімерну, герметично зачинену пляшку, з вмістом рідини об`ємом 0,5 л, на якій наявний пояснювальний напис: «24.09.22», яку поміщено до сейф пакету WAR 1245709;

залізну, зачинену банку «Krafl Gardens Melon Cider», об`ємом 0,5 л та залізну, зачинену банку «Kraft Gardens Apple with Pomegranate Cider», об`ємом 0,5 л, які разом поміщено до одного сейф пакету WAR 1245710;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 28, одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 26, одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 8, та одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 1, які поміщено до одного сейф пакету WAR 1408228;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 26, вилучено до сейф пакету WAR 1025845;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 26, вилучено до сейф пакету WAR 1025846;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 1. вилучено до сейф пакету WAR 1025847;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 1, вилучено до сейф пакету WAR 1025848;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 8, вилучено до сейф пакету WAR 1025849;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 8, вилучено до сейф пакету WAR 1025850;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 28, вилучено до сейф пакету WAR 1025851 ;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 28, вилучено до сейф пакету WAR 1025852,

без можливості користування, розпорядження або відчуження вказаного майна до вирішення процесуального рішення по суті справи.

Місцем зберігання речових доказів прокурор просив визначити камеру схову відділенні поліції №2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Люботин, вул. Слобожанська, 34; а зберігання однієї полімерної, герметично зачиненої пляшки об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 28, однієї полімерної, герметично зачиненої пляшки об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 26, однієї полімерної, герметично зачиненої пляшки об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 8, та однієї полімерної, герметично зачиненої пляшки об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 1, які поміщено до одного сейф пакету WAR 140822, покласти на ОСОБА_4 .

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказав, що Відділенням поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 30 червня 2022 року. Під час досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «Приватні сади» в період часу з січня 2022 року по теперішній час, в порушення технологічних норм організували незаконне виробництво алкогольної продукції з використанням етилового спирту сумнівного походження з подальшою реалізацією на території Харківської області.

Керівник та засновник ТОВ «Приватні сади» ОСОБА_4 з метою прикриття незаконного виробництва сидру, на потужностях вказаного підприємства, яке має відповідні дозвільні документи, в порушення технологічних норм, організував незаконне виробництво сидру, використовуючи при цьому спирт етиловий сумнівного походження. З метою приховування вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_4 під виглядом торгових марок, що зареєстровані на ТОВ «Приватні сади» здійснює розлив та реалізацію даної незаконно виготовленої продукції.

20 жовтня 2022 року у період часу з 09 год. 52 хв. по 14 год. 05 хв. на підставі ухвали слідчого судді Люботипського міського суду Харківській області від 07 жовтня 2022 року було проведено обшук нежитлових будівель: цех літ. «Д-1», загальною площею 2035,8 кв.м, цех літ. «Б-1», «Е-1 », загальною площею 4193,8 кв.м, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:0234. цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, обслуговування нежитлових будівель, площею 4,9334 га, за адресою: АДРЕСА_1 . що на праві приватної власності належать ОСОБА_5 .

Під час обшуку виявлені холодильники, а у приміщеннях цехів виявлені ємності, з якого були вилучені пляшки та залізні банки з рідиною. Вилучені предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні і мають істотне значення для досудового розслідування з огляду на необхідність проведення судових експертиз матеріалів, речовин і виробів для прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню. Тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Прокурор Харківської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав заяву про підтримання клопотання, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності.

Про день, час і місце розгляду клопотання прокурора було повідомлено захисника ОСОБА_6 , яка представляє інтереси ОСОБА_4 , який є власником нежитлових приміщень, із яких було вилучено майно, вказане у клопотанні прокурора. Але в судове засідання вказані особи не з`явилися та завчасно про причини свого неприбуття не повідомили.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із викладеним, згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступних висновків.

З представленого прокурором витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000117 від 30 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про отримання матеріалів з УСБУ в Харківській області про незаконне виготовлення невстановленими особами алкогольних напоїв та їх подальше розповсюдження на території Харківського району Харківської області.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 07 жовтня 2022 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000117 дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель: цех літ. «Д-1», загальною площею 2035,8 кв.м, цех літ. «Е-1», «Е-1», загальною площею 4193,8 кв.м, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:0234, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, обслуговування нежитлових будівель, площею 4,9334 га, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення речей і документів, в яких відображено інформацію про протиправну діяльність з незаконного виробництва сидру, які мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів, а саме: документацію, у тому числі чорнову, яка свідчить про обсяги незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; незаконно виготовлених алкогольних напоїв сидру, спирту та інших спиртовмісних сумішей, інших предметів та речей (смакові домішки, барвники, тощо), які необхідні для процесу їх виготовлення, розливу та пакування; марки акцизного податку; електронних носіїв інформації (у тому числі: комп`ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інші файли для конспірації протиправної діяльності, тощо), які містять інформацію щодо незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; не врахованих залишків грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовленого сидру; надлишків спирту; речей та предметів, вилучених з цивільного обігу.

20 жовтня 2022 року у період часу з 09-52 год. по 14-05 год. було проведено обшук нежитлових будівель: цех літ. «Д-1», загальною площею 2035,8 кв.м, цех літ. «Б-1», «Е-1», загальною площею 4193,8 кв.м, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:0234, за адресою: Харківська обл., Валківський район, с. Серпневе, вулиця Садова, буд. 1, про що складено протокол обшуку від 20 жовтня 2022 року.

Під час проведення обшуку виробничого приміщення у дегустаційному залі виявлено холодильник з наявним маркувальним позначенням у вигляді «188», і з якого вилучено полімерну, герметично зачинену пляшку «Kraft Gardens Apple Cider» об`ємом 1,4 л, яку поміщено до сейф пакету WAR 1245659, та полімерну, герметично зачинену пляшку «Kraft Gardens Apple with Strawberries Cider» об`ємом 1,4 л, яку поміщено до сейф пакету WAR 1245708.

Далі, у холодильнику з наявним маркувальним позначенням у вигляді «187» вилучено полімерну, герметично зачинену пляшку, з вмістом рідини об`ємом 1 л, на якій наявний пояснювальний напис: «Лабораторний зразок основи з концентрата 17.09 №63 06.10.22», яку поміщено до сейф пакету WAR 1245703; полімерну, герметично зачинену пляшку, з вмістом рідини об`ємом 0,5 л. на якій наявна бирка з написом: «Сік Виноград червоний концентратний 65 Брікс 12.09 Integra», яку поміщено до сейф пакету WAR 1245702; полімерну, герметично зачинену пляшку, з вмістом рідини об`ємом 1 л, на якій наявна бирка з написом: «ДП Дінтер Україна Скала Зразок №248 номер партії: Сік виноградний концентрований», яку поміщено до сейф пакету WAR 1245701; полімерну, герметично зачинену пляшку, з вмістом рідини об`ємом 0,5 л, на якій наявний пояснювальний напис: «24.09.22», яку поміщено до сейф пакету WAR 1245709; залізну, зачинену банку «Krafl Gardens Melon Cider», об`ємом 0,5 л та залізну, зачинену банку «Kraft Gardens Apple with Pomegranate Cider», об`ємом 0,5 л, які разом поміщено до одного сейф пакету WAR 1245710.

Під час подальшого обшуку у приміщенні цеху бродіння вилучено по три зразки рідини у три окремі полімерні пляшки об`ємом по 0,5 л з ємностей, позначених №№ 28, 26, 8, 1. По одному із вилучених зразків у полімерних пляшках об`ємом по 0,5 л передані на зберігання ОСОБА_4 .

Постановою слідчого від 21 жовтня 2022 року вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000117 від 30 червня 2022 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Положення п. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна було подано прокурором з дотриманням визначеного законом строку.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя, суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучене під час обшуку майно являється речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки могло бути знаряддям вчинення злочину і могли зберегти на собі сліди злочину або можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Накладення арешту на вказане вище майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, дозволить стороні обвинувачення здійснити повне, об`єктивне та неупереджене досудове розслідування, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, з метою встановлення об`єктивної істини по суті, то задля його збереження необхідно накласти на нього арешт для проведення подальших процесуальних та слідчих дій.

Щодо вимоги прокурора про визначення місця зберігання речового доказу, слідчий суддя звертає увагу, що положення КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104, саме на сторону кримінального провадження, якій надані речові докази, покладено під час досудового розслідування обов`язок організувати належне збереження таких речових доказів та забезпечити їх схоронність.

Виходячи з наведеного, вирішення питання про визначення місця зберігання речових доказів не входить до компетенції слідчого судді, всі питання щодо зберігання речових доказів під час досудового розслідування мають прийматися стороною обвинувачення з урахування норм законодавства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 21 жовтня 2022 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000117 від 30 червня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 20 жовтня 2022 року в період часу 09-52 год. по 14-05 год. під час обшуку нежитлових будівель: цех літ. «Д-1», загальною площею 2035,8 кв.м, цехів літ. «Е-1», «Е-1 », загальною площею 4193,8 кв.м, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:0234, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, обслуговування нежитлових будівель, площею 4,9334 га, за адресою: Харківська область, Валківський район, с. Серпневе, вул. Садова, буд. 1, майно, а саме:

полімерну, герметично зачинену пляшку «Kraft Gardens Apple Cider» об`ємом 1,4 л, яку поміщено до сейф пакету WAR 1245659;

полімерну, герметично зачинену пляшку «Kraft Gardens Apple with Strawberries Cider» об`ємом 1,4 л, яку поміщено до сейф пакету WAR 1245708;

полімерну, герметично зачинену пляшку, з вмістом рідини об`ємом 1 л, на якій наявний пояснювальний напис: «Лабораторний зразок основи з концентрата 17.09 №63 06.10.22», яку поміщено до сейф пакету WAR 1245703;

полімерну, герметично зачинену пляшку, з вмістом рідини об`ємом 0,5 л. на якій наявна бирка з написом: «Сік Виноград червоний концентратний 65 Брікс 12.09 Integra», яку поміщено до сейф пакету WAR 1245702;

полімерну, герметично зачинену пляшку, з вмістом рідини об`ємом 1 л, на якій наявна бирка з написом: «ДП Дінтер Україна Скала Зразок №248 номер партії: Сік виноградний концентрований», яку поміщено до сейф пакету WAR 1245701;

полімерну, герметично зачинену пляшку, з вмістом рідини об`ємом 0,5 л, на якій наявний пояснювальний напис: «24.09.22», яку поміщено до сейф пакету WAR 1245709;

залізну, зачинену банку «Krafl Gardens Melon Cider», об`ємом 0,5 л та залізну, зачинену банку «Kraft Gardens Apple with Pomegranate Cider», об`ємом 0,5 л, які разом поміщено до одного сейф пакету WAR 1245710;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 28, одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 26, одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 8, та одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 1, які поміщено до одного сейф пакету WAR 1408228;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 26, вилучено до сейф пакету WAR 1025845;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 26, вилучено до сейф пакету WAR 1025846;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 1. вилучено до сейф пакету WAR 1025847;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 1, вилучено до сейф пакету WAR 1025848;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 8, вилучено до сейф пакету WAR 1025849;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 8, вилучено до сейф пакету WAR 1025850;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 28, вилучено до сейф пакету WAR 1025851;

одну полімерну, герметично зачинену пляшку об`ємом 0,5 л, з вмістом відібраного зразку речовини з ємності № 28, вилучено до сейф пакету WAR 1025852,

заборонивши користування, розпорядження або відчуження вказаного майна до вирішення процесуального рішення по суті справи.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1