Справа № 367/4524/22
Провадження №1-кс/367/804/2022
УХВАЛА

Іменем України

30 листопада 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000822, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому дізнавач просить надати старшому дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх копіювання в друкованому чи електронному вигляді, а саме справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_3 за період часу з 04.10.2022 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 04.10.2022 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг» із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося підключення послуги ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 04.10.2022 до теперішнього часу.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000822 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2022 до Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.10.2022 невідома особа шляхом обману під приводом позичення грошових коштів, видаючи себе за знайому особу заявниці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 4000 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу і можливість копіювання інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, просила розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без виклику дізнавача та прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000822 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх копіювання в друкованому чи електронному вигляді, а саме справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_3 за період часу з 04.10.2022 до 01.11.2022, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 04.10.2022 до 01.11.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг» із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося підключення послуги ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 04.10.2022 до 01.11.2022.

Водночас, клопотання в частині надання дозволу на вилучення матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доводено наявність правових підстав для такого вилучення.

На переконання слідчого судді слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 30 листопада 2022 року, закінчення строку дії ухвали 30 грудня 2022 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000822, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх копіювання в друкованому чи електронному вигляді, а саме справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_3 за період часу з 04.10.2022 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 04.10.2022 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг» із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося підключення послуги ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 04.10.2022 до теперішнього часу.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 30 листопада 2022 року.

Закінчення строку дії ухвали 30 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1