Справа № 750/7837/22
Провадження № 1-кс/750/551/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005475 від 14.11.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у м. Чернігові слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 копії документів, які містять інформацію, а саме:

1)яким саме чином 13.11.2022 проводились операції переказу коштів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( термінал НОМЕР_2 ) з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) згідно наступних ID-транзакцій:

- НОМЕР_5 дата та час транзакції 19:16 год. 13.11.2022 на суму 25124 грн. з комісією (24999 грн. без комісії).

-0 - дата та час транзакції 19:19 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

-6 - дата та час транзакції 19:20 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

-4 - дата та час транзакції 19:21 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

-2 - дата та час транзакції 19:22 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

-3 - дата та час транзакції 19:23 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

-8 - дата та час транзакції 19:29 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

-3 - дата та час транзакції 19:36 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

-0 - дата та час транзакції 19:36 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

-7 - дата та час транзакції 19:42 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

2) хто являється отримувачем коштів, які були зараховані на карту/рахунок отримувача НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 19:16 год. по 19:42 год. 13.11.2022 року через термінал W807107 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 .

3) копії документів, а також фото та відеоматеріали, що стосуються відкриття карткового рахунка отримувача вказаних коштів, зарахування яких здійснювалось в період часу з 19:16 год. по 19:42 год. 13.11.2022 року через термінал W807107 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту);

4) копії документів, а також фото та відеоматеріали, що стосуються відкриття карткового рахунка НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ( договір, копія паспорту);

5) виписки з руху коштів, (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( в період часу з 13.11.2022 по 26.01.2023) по карті/рахунку отримувача коштів, зарахування яких здійснювалось на рахунок в період часу з 19:16 год. по 19:42 год. 13.11.2022 року через термінал W807107 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

6) фото та відеоматеріали, зроблені в період часу з 13.11.2022 по 26.01.2023 під час зняття коштів з карткового рахунку отримувача, коштів, зарахування яких здійснювалось на рахунок в період часу з 19:16 год. по 19:42 год. 13.11.2022 року через термінал W807107 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

7) чи відноситься термінал W807107 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005475 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння її грошовими коштами, що мало місце 13.11.2022.

Згідно матеріалів кримінального провадження, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 13.11.2022 року її донька виклала оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж куртки, за вказаним оголошенням на сайті «ОЛХ» надійшло повідомлення з бажанням придбати куртку через сервіс олх-доставка, для проходження верифікації її донька перейшла за посиланням, де в подальшому було зазначено номер картки для виплат, але код сповіщення так і не надійшов. Через деякий час в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення, що з її банківської картки знято 1 грн. за пере авторизацію операції, в подальшому вона помітила, що з її картки для виплат було списано в кількості 10 транзакцій грошові кошти на загальну суму 296, 465 грн, після чого вона зателефонувала на гарячу лінію та повідомила, що жодних операцій з карткою вона не робить, надалі всі транзакції заблокувались, але дійти вони нікуди не встигли.

23.01.2023 року слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно інформації наданої представником даної банківської установи вбачається, що по карті № НОМЕР_3 , яка відкрита на ОСОБА_5 наявна 1 транзакція на суму 25 124 грн. з комісією (без комісії 24999 грн.) переказу з карти (ПІБ отримувача згідно надаї інформації «РОЗРАХУНКИ ПО ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування еквайрингу JOINT-STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також наявні 9 транзакцій на суму 30149 грн. (з комісією), без комісіїї 29999 грн., кожна, переказу з карти (ПІБ отримувача згідно надаї інформації «РОЗРАХУНКИ ПО ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування еквайрингу JOINT-STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дані операції здійснені через термінал W807107. Так дані кошти перераховані на рахунок одержувача НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у м. Чернігові слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 копії документів, які містять інформацію, а саме:

2)яким саме чином 13.11.2022 проводились операції переказу коштів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( термінал НОМЕР_2 ) з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) згідно наступних ID-транзакцій:

- НОМЕР_5 дата та час транзакції 19:16 год. 13.11.2022 на суму 25124 грн. з комісією (24999 грн. без комісії).

-0 - дата та час транзакції 19:19 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

-6 - дата та час транзакції 19:20 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

-4 - дата та час транзакції 19:21 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

-2 - дата та час транзакції 19:22 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

-3 - дата та час транзакції 19:23 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

-8 - дата та час транзакції 19:29 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

-3 - дата та час транзакції 19:36 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

-0 - дата та час транзакції 19:36 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

-7 - дата та час транзакції 19:42 год. 13.11.2022 на суму 30149 грн. з комісією (29999 грн. без комісії).

2) хто являється отримувачем коштів, які були зараховані на карту/рахунок отримувача НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 19:16 год. по 19:42 год. 13.11.2022 року через термінал W807107 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 .

3) копії документів, а також фото та відеоматеріали, що стосуються відкриття карткового рахунка отримувача вказаних коштів, зарахування яких здійснювалось в період часу з 19:16 год. по 19:42 год. 13.11.2022 року через термінал W807107 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту);

4) копії документів, а також фото та відеоматеріали, що стосуються відкриття карткового рахунка НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ( договір, копія паспорту);

5) виписки з руху коштів, (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( в період часу з 13.11.2022 по 26.01.2023) по карті/рахунку отримувача коштів, зарахування яких здійснювалось на рахунок в період часу з 19:16 год. по 19:42 год. 13.11.2022 року через термінал W807107 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

6) фото та відеоматеріали, зроблені в період часу з 13.11.2022 по 26.01.2023 під час зняття коштів з карткового рахунку отримувача, коштів, зарахування яких здійснювалось на рахунок в період часу з 19:16 год. по 19:42 год. 13.11.2022 року через термінал W807107 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

7) чи відноситься термінал W807107 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 17 квітня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1