печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000193, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене в ході обшуку 23.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2022 по справі № 757/36649/22-к проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 10 , нежитлові приміщення 3 поверху.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000193 від 11.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2022 по справі № 757/36649/22-к проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 10 , нежитлові приміщення 3 поверху, за результатом якого виявлено і вилучено: 20 системних блоків персональних комп`ютерів (далі СБПК) марки «Lenovo» за наступними серійними номерами (далі s/n): PC02MAUH, S4B49949, PB00Q790, PC00LD6A, PC023KWR, S4B49524, PC02MD3C, S4B65635, PB00QJKL, S4B49694, PB00Q7G4, PCOAEXU4, PB00Q7D9, PC023KEP,PB00Q7DW, PC02MFHT, PC08EVWC, S4B37466, PCOAF18R, PC08EWTL;СБПК марки «DELL», s/n: DNLWJ32; ноутбук марки «ACER», моделі «N17C4», s/n:NXGWHEU02982100F553400; ноутбук марки «ACER»», моделі «N16Q2», s/n:NXGDGEU0337342A38A7600; ноутбук марки «ACER»», моделі «N17C4», s/n:NXGP5EU019725063EB3400; WI-Fi-роутер марки «ASUS» моделі «RT-AX55», s/n: LCI8A405895; Моноблок марки «ASUS» моделі «AR5B125» s/n: C5PTAS008960; СБПК марки «FRIME»; світч марки «Netis», моделі «ST3108S», s/n: 701456; 9 моніторів марки «LG» моделі «19EN33SA»; 9 моніторів марки «LG» моделі «19M35AA»; 1 монітор марки «LG» моделі «19M37A»; 1 монітор марки «LG» моделі «E1942CA»; 1 монітор марки «Lenovo», s/n:V131618; 25 комп`ютерних дротових мишок марки «Wired Combo»; 23 комп`ютерні дротові клавіатури марки «Wired Combo»; 4 блокноти з чорновими записами, друковані та рукописні записи на аркушах формату А4; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S67», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Iphone XR», IMEI: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Redmi Note 9 Pro», IMEI: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Iphone 14», IMEI: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Iphone 12ProMax», IMEI: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Iphone 7», IMEI: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Iphone 8», IMEI: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Iphone 8», IMEI: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Iphone 7», IMEI: НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Nokia», синього кольору; мобільний телефон марки «Nokia» червоного кольору; мобільний телефон марки «Nokia», червоного та синього кольорів; мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Nokia» червоного та сірого кольору; мобільний телефон марки «HUAWEІ»; 12 сім карт операторів мобільного зв`язку; 9 карткотримачів без сім карт; 2 стартові пакети оператора мобільного зв`язку; флешнакопичувач марки Kingston 32 Gb; флешнакопичувач марки Goodram 32 Gb; флешнакопичувач марки DataTravel 32 Gb.

Під час проведення обшуку було встановлено, що на комп`ютерній та іншій техніці, мобільних телефонах міститься програмне забезпечення, за допомогою якого користувачі, тобто причетні до вчинення кримінальних правопорушень особи, комунікували між собою щодо обставин заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, спілкувалися із потерпілими та містяться інші відомості щодо обставин вчинення правопорушення.

Також, під час обшуку у ході огляду мобільних телефонів присутніх осіб виявлено так звані «спітчі» (інструкції) спілкування з потерпілими, месенджери з переписками між учасниками групи та інші програмні засоби і електронні документи з відомостями, які безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінальних правопорушень, що у сукупності із іншими відомостями виявленими під час проведення обшуку (наявність гарнітури та іншого обладнання в кол-центрі), свідчить про те, що вилучена техніка використовувалася безпосередньо з метою вчинення шахрайських дій.

Після проведення обшуку в ході досудового розслідування було встановлено особу, яка позиціонувала себе як керівник офісу ОСОБА_4 , який може бути причетний до організації вчинення кримінального правопорушення та якому може належати вилучене майно. На момент проведення обшуку органу досудового розслідування від учасників та присутніх не надано жодних документів, які б свідчили про законність діяльності осіб у вказаному кол-центрі чи інших відомостей про правомірність їхніх дій.

24.12.2022 постановою слідчого вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Власник майна, який повідомлявся судом належним чином, в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно другої частини ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту.

Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000193 задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході обшуку 23.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2022 по справі № 757/36649/22-к проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 10 , нежитлові приміщення 3 поверху, за результатом якого виявлено і вилучено: 20 системних блоків персональних комп`ютерів (далі СБПК) марки «Lenovo» за наступними серійними номерами (далі s/n): PC02MAUH, S4B49949, PB00Q790, PC00LD6A, PC023KWR, S4B49524, PC02MD3C, S4B65635, PB00QJKL, S4B49694, PB00Q7G4, PCOAEXU4, PB00Q7D9, PC023KEP, PB00Q7DW, PC02MFHT, PC08EVWC, S4B37466, PCOAF18R, PC08EWTL; СБПК марки «DELL», s/n: DNLWJ32; ноутбук марки «ACER», моделі «N17C4», s/n:NXGWHEU02982100F553400; ноутбук марки «ACER»», моделі «N16Q2», s/n:NXGDGEU0337342A38A7600; ноутбук марки «ACER»», моделі «N17C4», s/n:NXGP5EU019725063EB3400; WI-Fi-роутер марки «ASUS» моделі «RT-AX55», s/n: LCI8A405895; Моноблок марки «ASUS» моделі «AR5B125» s/n: C5PTAS008960; СБПК марки «FRIME»; світч марки «Netis», моделі «ST3108S», s/n: 701456; 9 моніторів марки «LG» моделі «19EN33SA»; 9 моніторів марки «LG» моделі «19M35AA»; 1 монітор марки «LG» моделі «19M37A»; 1 монітор марки «LG» моделі «E1942CA»; 1 монітор марки «Lenovo», s/n:V131618; 25 комп`ютерних дротових мишок марки «Wired Combo»; 23 комп`ютерні дротові клавіатури марки «Wired Combo»; 4 блокноти з чорновими записами, друковані та рукописні записи на аркушах формату А4; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S67», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Iphone XR», IMEI: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Redmi Note 9 Pro», IMEI: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Iphone 14», IMEI: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Iphone 12ProMax», IMEI: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Iphone 7», IMEI: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Iphone 8», IMEI: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Iphone 8», IMEI: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Iphone 7», IMEI: НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Nokia», синього кольору; мобільний телефон марки «Nokia» червоного кольору; мобільний телефон марки «Nokia», червоного та синього кольорів; мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Nokia» червоного та сірого кольору; мобільний телефон марки «HUAWEІ»; 12 сім карт операторів мобільного зв`язку; 9 карткотримачів без сім карт; 2 стартові пакети оператора мобільного зв`язку; флешнакопичувач марки Kingston 32 Gb; флешнакопичувач марки Goodram 32 Gb; флешнакопичувач марки DataTravel 32 Gb, що належать ОСОБА_4 , із забороною користування та розпоряджання вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1