1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/2838/2022
13 грудня 2022 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення повноважень осіб - представників товарних бірж, які посвідчували вищевказані договори купівлі-продажу майна, встановлення видів економічної діяльності товарних бірж на час укладення правочинів, а також інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів та всіх наявних копій документів, які стали підставою для реєстрації та постановки на облік у державній податковій інспекції Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 НОМЕР_4 (статутів товариств, протоколів зборів засновників, копії паспортів засновників, президентів, директорів, спеціалістів, головних бухгалтерів, наказів про призначення зазначених осіб на посади/звільнення тощо), а також відомостей форми № 8ДР «Довідка "Про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов`язкових платежів фізичних осіб юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності", форм податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та всієї наявної податкової звітності вказаних суб`єктів господарювання за період часу з дати взяття їх на облік по дату зняття з обліку. А також всіх наявних документів ПП « ОСОБА_10 », податковий номер НОМЕР_3 . Вказані документи містять зразки підпису керівників товарних бірж ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також зразки печатки вказаних суб`єктів господарювання та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також відділів, відділень та філій вказаної установи, у зв`язку з чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 у судове засідання не з`явилася, надала заперечення, згідно якого зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 не є особою, у володінні якої знаходяться документи, що складають податкові (реєстраційні справи) Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_3 ). У зв`язку з чим просить відмовити у задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ щодо Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ОКПО НОМЕР_4 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також структурних підрозділів, відділів, відділень та філій вказаної установи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, враховуючи викладене, вимоги клопотання, у частині надання тимчасового доступу до документів, а саме: податкових (реєстраційних) справ Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_10 », податковий номер НОМЕР_3 , не підлягають задоволенню, оскільки встановлено, що вищезазначені документи не перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Щодо переліку інших документів, зазначених у клопотанні, які стосуються Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів у цій частині, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також структурних підрозділів, відділів, відділень та філій вказаної установи, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , вилучити усі наявні матеріали та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також структурних підрозділів, відділів, відділень та філій вказаної установи, а саме:
- усі наявні документи, що складають податкову (реєстраційну) справу Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО 24518902, у тому числі заяви про взяття на облік суб`єкта господарювання, cвідoцтва (рішення) пpo дepжaвну реєстрацію, дoкyменти, щo підтвepджyють присвоєння коду за ЄДРПОУ, документи щодо підтвердження адреси реєстрації місця знаходження суб`єкта господарювання (юpидичні aдpecи), статути із усіма наявними змінами та доповненнями, протоколи загальних зборів учасників, рішень засновників, копій паспортів засновників, президентів, директорів, спеціалістів, головних бухгалтерів, наказів про призначення зазначених осіб на посади/звільнення, документів щодо надання права підпису фінансово-господарських документів вказаної біржи тощо, а також інші документи, які стали підставою для реєстрації і постановки на облік у державній податковій інспекції Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надавалися біржею до органів податкової служби, у період часу з дати їх взяття на облік по дати зняття з обліку;
- податкову звітність Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО 24518902 за період з дати постановки на облік суб`єкта господарювання по дату зняття з обліку;
- відомості форми № 8ДР «Довідки "Про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов`язкових платежів фізичних осіб юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності", а також форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), які надавалися Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_4 у період з дати постановки на облік суб`єкта господарювання по дату зняття з обліку;
- будь-які інші документи, які містять зразки підпису керівника, керівників та спеціалістів Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_8 , у тому числі, але не виключно, ОСОБА_21 , а також документи, які містять зразки печаток Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості не менше п`ятнадцяти екземплярів.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 13 лютого 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1