Центральний районий суд м. Миколаєва
Справа №490/4296/22
УХВАЛА

27 жовтня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ) в рамках кримінального провадження № 0000313 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так з матеріалів справи вбачається, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000313, відомості за яким внесені 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2022 року до ЧЧ ВП №1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи до невідомої особи, яка в період з 03.08.2022 року по 04.08.2022 року під приводом продажу товару через соціальну мережу «Інстаграм», заволоділа її грошовими коштами в розмірі 1400 грн.
В якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що на початку серпня 2022 року в мережі «Інтернет» вирішила придбати одяг для себе. Так, B соціальній мережі «Інстаграм» знайшла магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу різноманітного одягу. В ході особистої переписки з менеджером вказаного магазину - ОСОБА_6 , остання запевнила, що строк відправки товару складає 2 - 3 дні після повної оплати. ОСОБА_5 погодилась на умови та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 перерахувала 03.08.2022 року о 12:20 год. грошові кошти в розмірі 1150 гривень за придбаний жіночий костюм, та 04:08.2022 року о 11:19 год. перерахувала ще 255 гривень за придбану жіночу майку. Грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .
Через 6 днів після оплати товару, ОСОБА_5 знову звернулась до менеджера вказаного магазину, на що їй стало відомо, що вартість товару піднялась і необхідно ще доплатити 310 гривень і тільки тоді буде відправлення.
Після цього, потерпіла відмовилась від товару та в переписці вказала номер свого карткового рахунку для повернення раніше перерахованих грошових коштів в загальній сумі 1 400 гривень, на що менеджер ОСОБА_7 відповіла, що оформила повернення коштів, які повернуться ОСОБА_5 через 7 робочих днів. Проте, в подальшому грошові кошти ОСОБА_5 ніхто не повернув, товар не надіслав, а аккаунт потерпілої було заблоковано менеджером магазину. Так в результаті вчинення шахрайських дій, ОСОБА_5 було заподіяно матеріальний збиток на загальну суму 1 400 гривень.
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому № НОМЕР_3 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , із даних зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, данних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 03.08.2022 року по теперішній час;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку №5167-8032- 4378-8523: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному виглядi;
- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здiйснювався доступ до рахунку № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахункiв iз зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 03.08.2022 року по теперішній час;
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , a також з камер відеоспостереження банківських ІНФОРМАЦІЯ_4 , де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 03.08.2022 року по теперішній час.
У зв`язку з тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Вищенаведена інформація та документи містяться відомості, які становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому № НОМЕР_3 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , із даних зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, данних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 03.08.2022 року по теперішній час;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № 5167-8032- 4378-8523: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному виглядi;
- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здiйснювався доступ до рахунку № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахункiв iз зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 03.08.2022 року по теперішній час;
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , a також з камер відеоспостереження банківських ІНФОРМАЦІЯ_4 , де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 03.08.2022 року по теперішній час.
Вищезазначену інформацію в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 27.12.2022 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення
.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9