Справа № 405/6133/22
провадження № 1-кс/405/525/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції в м. Кропивницькому клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000258 від 23.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч.3 ст.332 КК України,

встановив:

захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації у копіях щодо банківських рахунків фізичних осіб, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: належним чином завірених копій банківських виписок за період з 01.01.2022 по 31.11.2022 по рахункам клієнтів, яким відповідають наступні номери банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням у банківських виписках даних клієнтів, які є власниками зазначених карткових рахунків, а також їх реєстраційні номери облікових карток платників податків.

В обґрунтування клопотання захисник вказала, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення № 0000258 від 23.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.

Захисник у клопотанні вказує, оскільки одним із елементів суб`єктивної сторони, що підлягає доказуванню за ч.3 ст.332 КК України, є наявність корисливого мотиву, тому з метою спростування версії обвинувачення, стороні захисту потрібно довести, що ОСОБА_4 не отримував будь-яку винагороду від учасників групи, що нібито займалася незаконним переправленням осіб через державний кордон України. Наведені обставини можливо з`ясувати, зокрема шляхом збирання інформації про рух коштів на банківських рахунках учасників групи, яка нібито вчиняла вказані злочини.

Інформація у банківських виписках по рахункам дозволить стороні захисту встановити, хто є власником відповідних карткових рахунків та чи не відображено у них інформації щодо переказів грошових коштів від ОСОБА_4 або на рахунки ОСОБА_4 відповідно, відсутність переказів коштів від ОСОБА_4 або на рахунки ОСОБА_4 буде вказувати, що він не отримував жодної вигоди, що виключатиме наявність корисливого мотиву або взагалі буде одним із доказів, що вказуватиме на його невинуватість. Інформація про власників карткових рахунків, а також їх реєстраційні номери облікових карток платників податків дозволить достовірно ідентифікувати учасників відповідних банківських операцій та пов`язати або навпаки, виключити їх участь у інкримінованих злочинах.

Захисник у клопотанні зазначила, що інформація у вигляді копії виписок по банківських рахунках буде використана у якості доказу під час судового розгляду справи або може стати підставою для скасування повідомлення про підозру.

У судовому засіданні захисник клопотання підтримала, просила задовольнити, посилаючись на обставини викладені у клопотанні.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку захисника, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення № 0000258 від 23.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.3 ст. 332 КК України (а.к. 9 витяг з ЄРДР від 23.09.2022).

28.11.2022 стосовно ОСОБА_4 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, тобто здійснив організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, яке 28.11.2022 отримали батьки дружини ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (а.к. 10).

05.01.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, тобто здійснив організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (а.к. 12-14).

З матеріалів клопотання вбачається, що учасники групи, серед іншого використовували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (вилучена під час обшуку в авто ОСОБА_7 ), НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (вилучені під час обшуку в авто ОСОБА_8 ), НОМЕР_4 (вилучена під час обшуку у домоволодінні ОСОБА_9 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ( вилучені під час обшуку в ломоволодінні ОСОБА_10 ).

19.01.2023 захисник звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адвокатським запитом про надання належним чином завірених виписок за період з 01.01.2022 по 31.11.2022 про рахунках клієнтів, а саме: належним чином завірених копій банківських виписок за період з 01.01.2022 по 31.11.2022 по рахункам клієнтів, яким відповідають наступні номери банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням у банківських виписках даних клієнтів, які є власниками зазначених карткових рахунків, а також їх реєстраційні номери облікових карток платників податків (а.к. 29).

У відповідь на запит - у надані запитуваної інформації відмовлено з посиланням на отримання такої інформації на підставі дозволу від клієнта або за рішення суду, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю (а.к. 30).

Відтак, стороні захисту з метою одержання інформації, яка буде використана як доказ під час судового розгляду справи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ захисник, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що документи, доступ до яких просить надати захисник, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання захисника ОСОБА_3 задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000258 від 23.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч.3 ст.332 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації у копіях щодо банківських рахунків фізичних осіб, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: належним чином завірених копій банківських виписок за період з 01.01.2022 по 30.11.2022 по рахункам клієнтів, яким відповідають наступні номери банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням у банківських виписках даних клієнтів, які є власниками зазначених карткових рахунків, а також їх реєстраційні номери облікових карток платників податків.

Строк дії ухвали визначити до 02.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11