Справа № 761/4686/23
Провадження № 1-кс/761/3357/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , внесене у кримінальному провадженні № 0000001 від 10.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Докучаєвськ Донецької обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000001 від 10.03.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про продовження строку дії запобіжного заходу та покладених на підозрюваного обов`язків.

Клопотання обґрунтоване тим, що Другим відділом детективів захисту економіки у фіскальній сфері БЕБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 10.03.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи з січня 2020 року по теперішній час директором та головним бухгалтером ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (), зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, Васильківський район, село Новоандріївка, вулиця Гагаріна, будинок 2-А, кв. (офіс) 4, яке перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Васильківська ДПІ (Васильківський район), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції керівника ТОВ «Демурінський ГЗК», і, таким чином, являючись службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, підозрюється у вчиненні умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.12.2022 (справа № 761/27756/22) продовжено до 13 лютого 2023 року включно, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

На теперішній час, на думку прокурора, підстав для скасування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання немає, оскільки не зменшились заявлені під час обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу, та продовження покладених на підозрюваного обов`язків, ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , з огляду на те, що продовжують існувати ризики, обумовлені ст. 177 КПК України, прокурор просить продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 строком на 2 місяці.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник не заперечили проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За змістом ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчим суддею встановлено, що другим відділом детективів захисту економіки у фіскальній сфері БЕБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 10.03.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

22 квітня 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Докучаєвськ, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , за цим фактом повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується наступними зібраними органом досудового розслідування доказами, а саме: висновком аналітичного дослідження Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Дніпропетровській області № 19/04-36-08-01-06/30454644 від 17.03.2022 про результати аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, проведеного на підставі постанови прокурора відділу Офісу Генерального прокурора, яким установлено заниження податку на прибуток підприємства за 2021 рік у розмірі 9 573 657 грн.; зовнішньоекономічними контрактами № 2020-10/02 від 02.10.2020, №04/11-20 от 04.11.2020, № 06/11-20 от 06.11.2020, № 12/01-21 от 12.01.2021, додатковими угодами до контракту № 04/11-20 від 04.11.2020: №3 від 12.04.2021 № 4 від 13.04.2021, № 5 від 14.04.2021, № 6 від 15.04.2021, № 12 від 09.09.2021 укладеними між ТОВ «Демурінський ГЗК» в особі директора ОСОБА_4 та компанією-нерезидентом «OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (Австрія); висновком експертів від 27.07.2022 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; документами, отриманими від Державної митної служби України щодо середньозваженої фактурної вартості за 2021 рік товарів, експорт яких здійснювався ТОВ «Демурінський ГЗК»; висновком експертів від 31.03.2022 №6220-6239/22-71 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи, яким підтверджено висновок аналітичного дослідження Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Дніпропетровській області № 19/04-36-08-01-06/30454644 від 17.03.2022 щодо заниження податку на прибуток ТОВ «Демурінський ГЗК» за 2021 рік у розмірі 9 573 657 грн., в межах наданих документів розрахунково підтверджується в сумі 10 186 438 грн; іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

На переконання слідчого судді, даних, що містяться у вищезазначених доказах, достатньо для висновку про те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у причетності до вчинення інкримінованому йому кримінальному правопорушенню, а докази щодо його причетності є вагомими, що виправдовує на даний час застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.04.2022 (справа № 761/7515/22) до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави розміром 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (198 480 грн.), яку внесено 28.04.2022 підозрюваним на депозитний рахунок для внесення застави Державної казначейської служби України. Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено такі обов`язки: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; здати уповноваженому органу у сфері паспортного контролю на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд з України. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_4 , останнім здано на зберігання до ГУ ДМС України в Дніпропетровській області згідно з відповідною заявою останнього від 29.04.2022.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 15.06.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 22.07.2022 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.06.2022 (справа № 761/10651/22) продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.07.2022 (включно), строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.07.2022 (справа № 761/12340/22) згідно з ч. 5 ст. 616 КПК України підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, а щодо грошових коштів у розмірі 198 480 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) гривень 00 копійок, які внесенні на виконання вищевказаної ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 27.04.2022, прийнято рішення про перерахування на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Зазначеною ухвалою від 11.07.2022 на підозрюваного ОСОБА_4 покладено такі обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи. Строк дії ухвали в частині встановлення обов`язків визначено до 22.07.2022 (включно).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.07.2022 (справа № 761/12795/22) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5 місяців, тобто до 21.09.2022 включно.

Також ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.07.2022 (справа № 761/13244/22) продовжено строк дії вищевказаних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , на строк до 18 вересня 2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09.09.2022 (справа № 761/18166/22) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 8 місяців, тобто до 21.12.2022 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.09.2022 (справа № 761/18487/22) продовжено строк дії вищевказаних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , на строк до 15 листопада 2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.11.2022 (справа № 761/24275/22) продовжено строк дії вищевказаних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , на строк до 15 грудня 2022 року включно.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12.12.2022 року (справа №761/27619/22) продовжено до 12 місяців, а саме на строк до 21.04.2023 р.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.12.2022 (справа № 761/27756/22) продовжено строк дії вищевказаних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , на строк до 13 лютого 2023 року включно.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя враховує й те, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора, на даний час не виключаються, а саме: ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків в даному кримінальном провадженні.

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.

Слідчий суддя враховує, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого, передбачене покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 відповідною ухвалою слідчого судді обов`язків закінчується 13.02.2023 року, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обгрунтованість клопотання, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених судом, а саме:

1) прибувати за першою вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_4 покласти в межах строку досудового розслідування на строк до 10 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено 14 лютого 2023 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7