печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна,

установив:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів здійснювалась.

Прокруор та слідчий вимоги клопотання підтримали та просили задовольнити

Адвокат ОСОБА_5 проти вимог клопоатння заперечив.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.05.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, за ч. 4 ст. 111-1 та ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів Служби безпеки України від 23.05.2022, під час контррозвідувальних заходів в умовах воєнного стану отримано інформацію щодо колабораційної діяльності та фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, з боку посадових осіб ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна». Відповідно до рапорту Департаменту забезпечення діяльності, пов`язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України організатором зазначеної діяльності є президент корпорації «Delfin Group Russia» - громадянин російської федерації ОСОБА_6 , який залучив до неї власників та посадових осіб взаємопов`язаних та підконтрольних йому підприємств, а саме: ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна», ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Опт-Оіл», ТОВ «Ваген-Оіл», ТОВ «ТВ-АВТО», ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» («Чернігівголовпостач»), ДП «Автопостач-Маркет» та ТОВ «Авто-Хіт».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження отримано відомості про експорт продукції структурним підрозділом «Delfin Group Russia» - ТОВ «Делфін Дістриб`юшн» до підприємств у самопроголошеній республіці «ЛНР» (через фірми ТОВ «МИКАНО» та ТОВ «КАНО»).

Також встановлено, що група зазначених підприємств подає податкові накладні з одних і тих же ІР-адрес, фактично здійснюють спільну фінансово-господарську діяльність за адресами: Чернігівська область, с. Рівнопілля, вул. Гомельське шосе, буд. 6 та буд. 10.

Крім того, відповідно до матеріалів виконаного доручення з Департаменту Національної поліції України встановлено факт розміщення на території ТОВ «ЗОТІК» військовослужбовців зс рф під час тимчасової окупації с. Рівнопілля Чернігівської області.

В ході розслідування проведено огляд інформації (виписок) щодо руху коштів ТОВ «ЗОТІК» (), ТОВ «Делфін Індастрі Україна» (), ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна» (), ТОВ «Прайм-Оіл» (), ТОВ «Опт-Оіл» (), ТОВ «Ваген-Ойл» (), ТОВ «ТВ-АВТО» (), ДП «Автопостач-Маркет» (), ПрАТ Чернігівська товарно-сировинна компанія» («Чернігівголовпостач») ( ).

Внаслідок огляду руху коштів, що відображають фінансові операції зазначених підприємств, встановлено ознаки здійснення спільної господарської діяльності з реалізації продукції, у тому числі продукції російського виробництва, на території України. Так, виявлено фінансові операції ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна», ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл» та ТОВ «Опт-Оіл», що вказують на придбання продукції російського виробництва, фінансові операції ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія», що вказують на використання складів для зберігання вказаної продукції, фінансові операції ТОВ «ЗОТІК», що вказують на використання матеріальних та майнових ресурсів, торгівельних знаків, розробку науково-технічної документації, фінансові операції ТОВ «Делфін Індастрі Україна», що вказують на переробку сировини від ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна» ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «Опт-Оіл», ДП «Автопостач-Маркет», ТОВ «Авто-Хіт», ТОВ «ТВ-Авто», фінансові операції ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна» ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «Опт-Оіл», ДП «Автопостач-Маркет», ТОВ «Авто-Хіт», ТОВ «ТВ-Авто», що вказують на реалізують продукції на території України. Також виявлено фінансові операції із зарахування коштів на рахунках ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна» ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «Опт-Оіл» в якості гривневого покриття за купівлю іноземної валюти у АТ «Сбербанк», який через ПАТ «Сбербанк Росії» знаходився під контролем Центрального банку рф. Виявлено фінансові операції в межах виконання зобов`язань по зовнішньо-економічним контрактам.

Враховуючи, що посадові особи та діяльність вказаних підприємств пов`язані між собою, є достатньо підстав вважати, що вони створені як представники російських підприємств (корпорацій) з реалізації продукції російського виробництва на території України. Фінансові операції із надання та повернення фінансової допомоги, переробки давальницької сировини, надання в оренду складських, виробничих приміщень, офісів та обладнання можуть свідчити про штучне розділення єдиної спільної господарської діяльності з метою мінімізації податкових зобов`язань та виведення коштів з національної банківської системи України для наповнення бюджету країни-агресора.

22.12.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2022, проведено обшук за адресою мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .

За результатами обшуку виявлено та вилучено:

наказ № 20 від 11.02.2022 на 1 арк.;

наказ № 21 від 14.02.2022 на 1 арк.;

наказ № 8 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 5 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 4 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 4 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 5 від 21.02.2022 (проект) на 1 арк.;

додаток до наказу №5 від 21.02.2022 на 1 арк.;

наказ № 3 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 4 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 4 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 3 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 3 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 3-к від 29.07.2021 на 1 арк.;

наказ № 2 від 02.01.2021 на 1 арк.;

наказ № 14 від 04.01.2021 на 1 арк.;

структура та штатна чисельність ТОВ «ЗОТІК» 2021 рік на 1 арк.;

наказ № 5-к від 09.09.2021 на 1 арк.;

наказ № 3-к від 21.07.2021 на 1 арк.;

распоряжение № 3 от 24.05.2021 на 1 арк.;

распоряжение № 3 от 09.11.2021 на 1 арк.;

приказ № 28 от 27.08.2021 на 1 арк.;

решение о наказании период 20.08.2021 на 1 арк.;

служебная записка от 20.03.2021 на 1 арк.;

приказ № 29 от 21.10.21 на 1 арк.;

решение о наказании период 13.10.2021 на 1 арк.;

рапорт від 13.10.2021 на 1 арк.;

приказ № 30 от 25.10.2021 на 1 арк.;

решение о наказании период 20.10.2021 з додатками разом на 4 арк.;

служебная записка от 26.10.2021 на 1 арк.;

приказ № 5 от 10.01.2022 на 1 арк.;

приказ № 4 от 10.01.2022 на 1 арк.;

приказ № 3 от 10.01.2022 на 1 арк.;

приказ № 2 от 10.01.2022 на 1 арк.;

служебная записка от 13.01.2022 на 1 арк.;

приказ № 3 от 01.04.2021 на 1 арк.;

приказ № 26 от 08.07.2021 на 2 арк.;

приказ № 25 от 12.08.2021 на 2 арк.;

приказ № 26 от 11.06.2021 на 1 арк. Та додатки до нього на 3 арк., разом на 4 арк.;

приказ № 25 от 11.06.2021 з додатками, разом на 3 арк.;

приказ № 24 от 31.05.2021 з додатками, разом на 4 арк.;

приказ № 23 от 21.05.2021 з додатками, разом на 4 арк.;

приказ № 22 от 20.04.2021 на 1 арк.;

приказ № 19 от 15.04.2021 з додатками, разом на 3 арк.;

приказ № 20 от 15.04.2021 з додатками, разом на 4 арк.;

приказ № 14 от 01.03.2021 на 1 арк.;

приказ № 3 от 04.01.2021 на 1 арк.;

приказ № 2 от 04.01.2021 на 1 арк.;

распоряжение № 1 от 11.04.21 на 1 арк.;

наказ № 9 от 15.04.2021 на 2 арк.;

наказ № 8 от 23.03.2021 на 2 арк.;

приказ № 18 от 15.03.2021 з додатками, разом на 5 арк.;

наказ № 17 от 10.03.2021 на 1 арк.;

распоряжение от 09.03.2021 на 1 арк.;

приказ № 16 от 10.03.2021 з додатками, разом на 5 арк.;

приказ № 15 от 10.03.2021 з додатками, разом на 4 арк

приказ № 14 от 10.03.2021 з додатками, разом на 3 арк

приказ № 13 от 22.02.2021 з додатками, разом на 4 арк.;

приказ № 4 от 04.01.21 на 1 арк.;

служебная записка от 25.02.2021 на 1 арк.;

распоряжение № 2 от 18.01.2021 на 1 арк.;

приказ № 8 от 25.01.2021 з додатками, разом на 6 арк.;

приказ № 7 от 25.01.2021 з додатками, разом на 2 арк.;

приказ № 6 от 13.01.2021 з додатками, разом на 2 арк.;

приказ № 5 от 13.01.2021 з додатками, разом на 4 арк.;

приказ № 11 от 10.02.2021 з додатками, разом на 3 арк.;

приказ № 12 от 25.02.2021 з додатками, разом на 3 арк.;

приказ № 10 от 05.02.2021 з додатками, разом на 2 арк.;

приказ № 9 от 01.02.2021 з додатками, разом на 3 арк.;

паспорт від 12.02.2021 на 1 арк.;

службова записка на 1 арк.;

заява від 02.02.2021 на 1 арк.;

решение о наказании на 1 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

печатка ПП «ЕПІС» (код 32095182), з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном та документами.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи складність кримінального провадження, необхідність залучення експертів у різних галузях знань, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла об`єктивна необхідність у ретельному експертному дослідженні вилучених речей і документів.

Під час досудового розслідування слідчим винесено відповідні постанови про призначення низки судових експертиз, у тому числі: експертизи документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності, експертизи об`єктів інтелектуальної власності, експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої експертизи, експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, експертизи телекомунікаційних систем та засобів, технічної експертизи документів, у зв`язку із чим всі вищевказані речі та документи необхідні для ретельного тривалого експертного дослідження в межах кримінального провадження №0000636 від 26.05.2022.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

23.12.2022 вищевказане майно та документи, вилучені за результатами проведення обшуку 22.12.2022 р. за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим визнано речовими доказами. . .

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

наказ № 20 від 11.02.2022 на 1 арк.;

наказ № 21 від 14.02.2022 на 1 арк.;

наказ № 8 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 5 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 4 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 4 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 5 від 21.02.2022 (проект) на 1 арк.;

додаток до наказу №5 від 21.02.2022 на 1 арк.;

наказ № 3 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 4 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 4 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 3 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 3 від 23.12.2021 на 1 арк.;

наказ № 3-к від 29.07.2021 на 1 арк.;

наказ № 2 від 02.01.2021 на 1 арк.;

наказ № 14 від 04.01.2021 на 1 арк.;

структура та штатна чисельність ТОВ «ЗОТІК» 2021 рік на 1 арк.;

наказ № 5-к від 09.09.2021 на 1 арк.;

наказ № 3-к від 21.07.2021 на 1 арк.;

распоряжение № 3 от 24.05.2021 на 1 арк.;

распоряжение № 3 от 09.11.2021 на 1 арк.;

приказ № 28 от 27.08.2021 на 1 арк.;

решение о наказании период 20.08.2021 на 1 арк.;

служебная записка от 20.03.2021 на 1 арк.;

приказ № 29 от 21.10.21 на 1 арк.;

решение о наказании период 13.10.2021 на 1 арк.;

рапорт від 13.10.2021 на 1 арк.;

приказ № 30 от 25.10.2021 на 1 арк.;

решение о наказании период 20.10.2021 з додатками разом на 4 арк.;

служебная записка от 26.10.2021 на 1 арк.;

приказ № 5 от 10.01.2022 на 1 арк.;

приказ № 4 от 10.01.2022 на 1 арк.;

приказ № 3 от 10.01.2022 на 1 арк.;

приказ № 2 от 10.01.2022 на 1 арк.;

служебная записка от 13.01.2022 на 1 арк.;

приказ № 3 от 01.04.2021 на 1 арк.;

приказ № 26 от 08.07.2021 на 2 арк.;

приказ № 25 от 12.08.2021 на 2 арк.;

приказ № 26 от 11.06.2021 на 1 арк. Та додатки до нього на 3 арк., разом на 4 арк.;

приказ № 25 от 11.06.2021 з додатками, разом на 3 арк.;

приказ № 24 от 31.05.2021 з додатками, разом на 4 арк.;

приказ № 23 от 21.05.2021 з додатками, разом на 4 арк.;

приказ № 22 от 20.04.2021 на 1 арк.;

приказ № 19 от 15.04.2021 з додатками, разом на 3 арк.;

приказ № 20 от 15.04.2021 з додатками, разом на 4 арк.;

приказ № 14 от 01.03.2021 на 1 арк.;

приказ № 3 от 04.01.2021 на 1 арк.;

приказ № 2 от 04.01.2021 на 1 арк.;

распоряжение № 1 от 11.04.21 на 1 арк.;

наказ № 9 от 15.04.2021 на 2 арк.;

наказ № 8 от 23.03.2021 на 2 арк.;

приказ № 18 от 15.03.2021 з додатками, разом на 5 арк.;

наказ № 17 от 10.03.2021 на 1 арк.;

распоряжение от 09.03.2021 на 1 арк.;

приказ № 16 от 10.03.2021 з додатками, разом на 5 арк.;

приказ № 15 от 10.03.2021 з додатками, разом на 4 арк

приказ № 14 от 10.03.2021 з додатками, разом на 3 арк

приказ № 13 от 22.02.2021 з додатками, разом на 4 арк.;

приказ № 4 от 04.01.21 на 1 арк.;

служебная записка от 25.02.2021 на 1 арк.;

распоряжение № 2 от 18.01.2021 на 1 арк.;

приказ № 8 от 25.01.2021 з додатками, разом на 6 арк.;

приказ № 7 от 25.01.2021 з додатками, разом на 2 арк.;

приказ № 6 от 13.01.2021 з додатками, разом на 2 арк.;

приказ № 5 от 13.01.2021 з додатками, разом на 4 арк.;

приказ № 11 от 10.02.2021 з додатками, разом на 3 арк.;

приказ № 12 от 25.02.2021 з додатками, разом на 3 арк.;

приказ № 10 от 05.02.2021 з додатками, разом на 2 арк.;

приказ № 9 от 01.02.2021 з додатками, разом на 3 арк.;

паспорт від 12.02.2021 на 1 арк.;

службова записка на 1 арк.;

заява від 02.02.2021 на 1 арк.;

решение о наказании на 1 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

печатка ПП «ЕПІС» (код 32095182), з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном та документами.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1