У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3469/23

№ 1-кс/183/1195/23

23 березня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22 вересня 2022 року невстановлена особа розмістила оголошення в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж автомобілю з використанням засобів зв`язку НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 24 000 гривень, які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_2 , спричинивши останньому майновий збиток.

Встановлено, що ОСОБА_4 , який є військовослужбовцем Збройних сил України, та на цей час перебуває в зоні проведення ООС, 22 вересня 2022 року в денний час доби користувався через свій мобільний телефон мережею Інтернет та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «ChevroletAveo», 2007 р.н. за 1200 доларів США. У зазначеному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та ім`я ОСОБА_5 . Зателефонувавши на вказаний номер, слухавку підняв чоловік, який розповів йому, що він займається пригоном автомобілів та для ЗСУ робить знижки. Стосовно автомобіля марки «ChevroletAveo» вказаний чоловік повідомив, що даний автомобіль продається та він його зможе пригнати до м. Новомосковська Дніпропетровської області. Однак для того, щоб пригнати вказаний автомобіль, вказаному чоловікові потрібно було перерахувати завдаток 50% від вартості автомобіля, а саме 24 000 гривень. Для підтвердження своїх слів вказаний чоловік із вказаного мобільного номеру телефону через соціальну мережу «Viber» надіслав ОСОБА_4 начебто свій фотознімок зі своїм паспортом на ім`я « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Харків, зареєстрований по АДРЕСА_1 ». Окрім цього, надіслав йому також свої інші особисті документи.

Після цього, вказаний чоловік через соціальну мережу «Viber» надіслав ОСОБА_4 номер банківської карти, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме: НОМЕР_3 . Далі, 22 вересня 2022 року ОСОБА_4 перерахував із власної банківської карти НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 24 000 гривень. Вказаний автомобіль чоловік повинен був пригнати до м. Новомосковська 23 вересня 2022 року.

23 вересня 2022 року ОСОБА_4 почав телефонувати до вказаного чоловіка, однак його мобільний телефон був вимкнений. Після цього він зрозумів, що його грошовими коштами шахрайським шляхом заволоділи невідома особа. Після чого він звернувся до поліції.

Встановлено, що особа, яка шляхом обману заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами, користувалась банківською карткою НОМЕР_3 , виданою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 20вересня 2022 року до 00 год. 00хв. 18 листопада 2022 року.

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, прокурор звернулася із даним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути дане клопотання у її відсутність.

За клопотанням прокурора розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15.02.2023 СДНовомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000227 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 та капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській НОМЕР_6 в період з 00 год. 00 хв. 20 вересня 2022 року до 00 год. 00 хв. 18 листопада 2022 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки878476 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв.20 вересня 2022 року до 00 год. 00 хв. 18 листопада 2022 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 23 травня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1