Справа № 215/4597/22
У Х В А Л А

Іменем України

30 листопада 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000101 від 01.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України,
ВСТАНОВИВ:

21.11.2022 р. дізнавач СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 31.07.2022 року близько 19.00 годин, невідома особа, переслідуючи корисливий мотив на шахрайське заволодіння коштами, під приводом оформлення соціальних виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час чого потерпілий ОСОБА_4 добровільно надав свої анкетні дані та реквізити своїх банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Після чого невідома особа за допомогою SMS- повідомлень отримала доступ до вищевказаних карткових рахунків та зняла з них кошти на загальну суму 41 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , завдавши своїми навмисними діями потерпілому матеріальної шкоди на вказану вище суму.
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 01.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вказав, що 31.07.2022 близько 19.00 годин на мобільний телефон останнього надійшло SMS- повідомлень зі змісту якого вбачалось: «отримай свою виплату 2 400 згідно свого статусу». Також в низу вказаного SMS- повідомлення малось посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 на яке потерпілий перейшов та авторизувався. Під час вказаної авторизації на мобільний телефон зателефонував бот з номеру НОМЕР_3 , в ході чого потерпілий ОСОБА_4 натиснув «1» після чого почалась обробка даних. Все відбувалось як у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому потерпілого це не збентежило. Після чого, у мобільному додатку «Viber» надійшло SMS- повідомлення, що з належної потерпілому банківської платіжної картки № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 2 720,23 грн. на належну останньому кредитну (універсальну) банківську платіжну картку за № НОМЕР_2 . Враховуючи вищевказане, загальний баланс на картці був 44 740,58 грн. Після чого у мобільному додатку «Viber» надійшло SMS- повідомлення, що з кредитної (універсальної) банківської платіжної картки за № НОМЕР_2 було проведено дві транзакції, а саме на суму 29 000 грн. та на суму 12 000 грн. Після чого, потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував належні йому картки з метою уникнути подальшого списання грошових коштів.
В ході вивчення матеріалів, які надійшли, встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку руху грошових коштів з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 в якій зазначено, що 31.07.2022 року відбулось дві транзакції перерахування грошових коштів, а саме:
- 31.07.2022 транзакція на суму 12 000 грн. (360,00 грн. сума комісії) деталі операції: «Оплата платежів через термінал самообслуговування м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, буд А, ТК. Одержувач: Конкорд Банк. Код квитанції 9276-8685-7104-6991
- 31.07.2022 транзакція на суму 29 000 грн. (787,78 грн. сума комісії) деталі операції: «Оплата платежів через термінал самообслуговування м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, буд А, ТК. Одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Код квитанції 9276-8684-8287-9997
Крім того, потерпілим ОСОБА_4 було долучено до матеріалів кримінального провадження дві квитанції, а саме:
1.Квитанція 0.0..1- код квитанції 9276-8685-7104-6991 в якій зазначено, що одержувачем є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Картка/рахунок одержувача НОМЕР_4 , у вказаній квитанції мається призначення: Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 .
2.Квитанція 0.0..1- код квитанції 9276-8684-8287-9997 в якій зазначено, що одержувачем є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Картка/рахунок одержувача НОМЕР_4 , у вказаній квитанції мається призначення: Поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 .
Враховуючи показання потерпілого, та надані документи, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ), що належить невстановленій особі, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Дізнавач та прокурор та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження поясненнями потерпілого, та наданими документами вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про власника банківської картки № НОМЕР_5 рахунок одержувача ( НОМЕР_4 ), інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки, інформацію про час та місце відкриття карткового рахунку, інформацію про рух грошових коштів за період часу з 00 години 00 хвилин 31.07.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_5 рахунок одержувача ( НОМЕР_4 ).

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 рахунок одержувача ( НОМЕР_4 ) за період часу з 00 години 00 хвилин 31.07.2022 по 00 годину 00 хвилин до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення, але перебуває в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , дільничному офіцеру поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , а саме:

інформацію по банківській платіжній картці за № НОМЕР_5 рахунок одержувача ( НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить невстановленій особі, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_5 рахунок одержувача ( НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить невстановленій особі , за період часу з 00 години 00 хвилин 31.07.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_5 рахунок одержувача ( НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить невстановленій особі, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 рахунок одержувача ( НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить невстановленій особі за період часу з 00 години 00 хвилин 31.07.2022 по 00 годину 00 хвилин до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 рахунок одержувача ( НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить невстановленій особі в приміщеннях відділень ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 рахунок одержувача ( НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить невстановленій особі, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем найбільш наближеним до органу дізнання.

Ухвала діє до 30.12.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: