УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000080 від 11.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07 травня 2022 року невстановлена особа, що назвалася ОСОБА_4 , 1991 р.н., під приводом продажу автомобілю марки «Шкода Октавія», шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріального збитку на суму 13 668,00 гривень. Крім цього, під час проведення дізнання у кримінальному провадженні отримано покази ОСОБА_5 , в яких останній повідомив, що 07 травня 2022 року в мережі Інтернет на сайті «Фейсбук», знайшов оголошення від ОСОБА_4 з приводу продажу автомобілю марки «Шкода Октавія», в якому було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на зазначений телефонний номер через «Вайбер», заявник поспілкувався із раніше невідомим чоловіком, який повідомив, що надає послуги із пошуку вживаних автомобілів у Литві, купівлі їх та ввозу на територію України під Закон «Про нульове розмитнення». При цьому невідомий чоловік відправив ОСОБА_5 у мобільному месенджері «Вайбер» відеоогляд автомобілю марки «Шкода Октавія», який сподобався останньому.

В подальшому ОСОБА_5 у телефонній розмові із ОСОБА_4 оговорили умови купівлі зазначеного транспортного засобу, моменти із оформленням документів та доставлення до міста Вінниця, уклавши тим самим усний договір між собою. Для початкового оформлення відповідних документів ОСОБА_4 попросив у ОСОБА_5 в якості попередньої оплати грошові кошти в сумі 13 600,00 гривень, та надав заявникові номер своєї банківської картки НОМЕР_2 заведеної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До цього, в якості підтвердження своїх намірів, ОСОБА_4 відправив ОСОБА_5 фото-копії своїх документів.

Після цього ОСОБА_5 перерахував на номер банківської картки ОСОБА_4 оговорену суму грошових коштів через мобільний застосунок Приват24 в якості авансу за автомобіль «Шкода», але у зазначений термін автомобіль не отримав, тому й вирішив, що ОСОБА_4 його ошукав та заподіяв матеріального збитку.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання доказів по кримінальному провадженні, та встановлення осіб, винних у його вчиненні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , по руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , із можливістю вилучення та вказання користувача зазначеного банківського рахунку з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, паспортні данні, ідентифікаційний код платника податків тощо), дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок суми коштів, фото та відео фіксації особи яка знімає кошти за період часу з 00:00 год 10.05.2022 по теперішній час, які відповідно до п.7 ч.І ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слід врахувати, що матеріали цивільної справи, не є документами, до яких заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання дізнавача, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на розголошення банківської таємниці в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді:

- заяв про відкриття/закриття банківському рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській карткі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період часу 00:00 год 10.05.2022 по день винесення ухвали суду, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному банківській картці із прив`язкою до карточки та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 год 10.05.2022 по день винесення ухвали суду.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя