Справа №295/1054/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 19.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначено, що 05.01.2023 близько 20 год. 44 хв. на мобільний телефон, у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи, з посиланням на отримання фінансової допомоги від «Є підтримка виплати», після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , та пізніше на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) надійшов код з підтвердженням, який ОСОБА_5 ввела в посиланні, та в подальшому було знято грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у сумі 4500 грн, та з іншої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 1600 грн.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила що 05.01.2023 на мобільний телефон месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливість отримання допомоги. Вона перейшла за посиланням, де відкрилось діалогове вікно, в якому ввела дані картки з окрема номер карти, код та пароль. В подальшому надійшло повідомлення з чотирьох значним паролем, який ввела до форми за посиланням з Є підтримка. Після чого зайшла до додатку мобльного « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і виявила з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 1600 гри., та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 4500 грн.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що виникала необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , для подальшого встановлення способів зняття грошових коштів, а також, де відбулося зняття, ким, або яким чином здійснився переказ грошових коштів, оскільки дана інформація має значення для досудового розслідування, так як вказані банківські картки належить потерпілій ОСОБА_5 , та можна буде відстежити куди саме перерахувалися грошові кошти.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення розгляду клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні м. Житомира, а саме до інформації по банківськім платіжнім карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , з моменту 05.01.2023 по дату надання інформації, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по рахункам на паперовому або електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, повний номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, годин, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки; чи змінювався фінансові номери власника карток № № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1