КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 09 беерезня 2023 року апеляційну скаргу представника ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Західна сировинна компанія»на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 січня 2023 року,

за участі: прокурора представника власника майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено частково клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Біоеталон» () № НОМЕР_1 (980-українська гривня), № НОМЕР_2 (980-українська гривня) та ТОВ «Західна сировинна компанія» () № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, , адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), шляхом заборони розпорядження грошима у безготівковій формі та зупинення видаткових операцій по рахунку, за виключенням операцій щодо розрахунків з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Західна сировинна компанія» подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 січня 2023 року в частині накладення арешту на грошові кошти, у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Західна сировинна компанія»та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна.

Щодо строку апеляційного оскарження, то представник зазначає, що клопотання про арешт майна розглянуто слідчим суддею за відсутності представника власника майна, а копію постановленого рішення останній отримав 27 січня 2023 року.

Представник вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, з огляду на наступне.

Зокрема, вважає, що грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Західна сировинна компанія», набуті внаслідок законної господарської діяльності, не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та як наслідок на вказані кошти незаконно накладено арешт на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 та ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів, слідчим суддею при вирішенні питання про арешт майна не враховано обставин, що зазначені у ч. 2 ст. 173 КПК України, та застосовано найбільш обтяжливий спосіб арешту майна, що у сукупності є порушенням ст. 98, 170 - 173 КПК України.

Також, вважає, що постанова слідчого про визнання речовими доказами грошових коштів у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках без визначення їх суми ТОВ «Західна сировинна компанія»не відповідає вимогам ст. 98, 110 КПК України, є передчасною, належним чином необґрунтованою та немотивованою, винесеною без належного врахування обставин даного кримінального провадження, та є нічим іншим, як звичайною формальністю.

Вказує на безпідставність тверджень про те, що включена сума податку на додану вартість паливо-мастильних матеріалів може бути збитками, що завдані Державному бюджету України. Зауважує, що ТОВ «Західна сировинна компанія» у податковій звітності у відповідності до норм Податкового кодексу України відобразила суму податкового зобов`язання за договорами щодо придбання та реалізації товару, який був предметом закупівлі та поставки для потреб «Перший склад пального Державної прикордонної служби України» (військова частина НОМЕР_6 ), та в порядку та розмірі, передбаченому Податковим кодексом сплатила податки до Державного бюджету України у повному обсязі, що підтверджується Податковими деклараціями з податку па додану вартість за березень та квітень 2022 року.

Наголошує, що зупинення всіх видаткових операцій для торгового підприємства має наслідком зупинення всієї господарської діяльності та неможливості виплачувати заробітну плату працівникам, в тому числі ту, строк виплати якої настав, що не є співмірним та розумним завданням кримінального провадження.

Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді оскаржена, в частині накладення арешту на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Західна сировинна компанія» відкриті в АТ «УкрСиббанк», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді лише в межах апеляційної скарги.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника, який підтримав доводи, викладені в апеляційній скарзі та просив її задовольнити, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити без змін ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з матеріалами судового провадження, Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29 серпня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000662 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та за фактом зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

09 січня 2023 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення раешту на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Біоеталон» () № НОМЕР_1 (980-українська гривня), № НОМЕР_2 (980-українська гривня) та ТОВ «Західна сировинна компанія» () № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, , адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 січня 2023 року клопотання прокурора задоволено частково.

З таким рішенням слідчого судді, в частині накладення арешту на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Західна сировинна компанія» відкриті в АТ «УкрСиббанк», колегія суддів погоджується частково, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен був діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен був врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду дотримався зазначених вимог закону.

Так, задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000662про накладення арешту на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Західна сировинна компанія» відкриті в АТ «УкрСиббанк», слідчий суддя, як убачається з оскаржуваної ухвали, вивчивши клопотання прокурора та дослідивши матеріали, додані до нього, прийшов до правильного висновку, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, перевіривши при цьому наявність ризиків та доведеність обставин, передбачених ст.ст. 132, 170 КПК України, таким чином, взявши до уваги усі обставини, які у відповідності до ст. 173 КПК України повинні враховуватися при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчий суддя обґрунтовано встановив, що накладення арешту на згадане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів, врахувавши наявні матеріали провадження, у тому числі постанову старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 від 29 листопада 2022 року про визнання майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Разом з тим, встановивши наявність підстав для арешту грошей у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Західна сировинна компанія» відкриті в АТ «УкрСиббанк», слідчий суддя, як уважає колегія суддів мав визначити суму грошових коштів, які підлягають арешту, забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З матеріалів судового провадження убачається, що Державному бюджету України ймовірно завдано збитки на суму, яка приблизно становить 2,6398 млн. грн., а тому колегія суддів вважає, що арешту підлягають гроші у безготівковій формі, саме у вказаній сумі, у зв`язку з чим апеляційна скарга представника власника майна підлягає частковому задоволенню, ухвала слідчого судді - скасуванню в цій частині з постановлення нової ухали про арешт суми грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Західна сировинна компанія» відкритих в АТ «УкрСиббанк», шляхом заборони розпорядження грошима у безготівковій формі та зупинення видаткових операцій по рахунку, за виключенням здійснення обов`язкових платежів до бюджету, перерахування обов`язкових зборів до Пенсійного фонду України та виплати заробітної плати.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Західна сировинна компанія», задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 січня 2023 року, в частині якою задоволено частково клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Західна сировинна компанія» () № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, , адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), скасувати.

Постановити в цій частині нову ухвалу, якою задовольнити частково клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накласти арешт на гроші у безготівковій формі, у сумі 2,6398 млн. грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Західна сировинна компанія» () № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, , адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), шляхом заборони розпорядження грошима у безготівковій формі та зупинення видаткових операцій по рахунку, за виключенням здійснення обов`язкових платежів до бюджету, перерахування обов`язкових зборів до Пенсійного фонду України та виплати заробітної плати.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 757/571/23-к Справа №11-сс/824/1268/2023 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції - ОСОБА_8 Доповідач: ОСОБА_1