Справа №295/2303/23
УХВАЛА

Іменем України

28.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000093 від 14.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту документальної ревізії фінансово-господарської діяльності правління Житомирської райспоживспілки та ревізії питань збереження власності споживчої кооперації у ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.03.2021 року з грубим порушенням та нехтуванням «Порядку продажу основних засобів» передбачених Методичними рекомендаціями щодо особливостей документального забезпечення ведення операцій з основними засобами в споживчій кооперації України, затверджених постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.03.2017 №5, головою правління Житомирської райспоживспілки ОСОБА_5 , головами правління ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 з порушенням методичних рекомендацій було вчинено продаж майна райспоживспілки та споживчих товариств.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 головний бухгалтер-ревізор ревізійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомив, що при нотаріальному посвідченні угод щодо купівлі продажу об`єктів нерухомості ІНФОРМАЦІЯ_5 приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_9 було грубо порушено підпункт 1.11 пункту 1 глави 2 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій (із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції №1247/5 від 24.04.2018), а саме договори купівлі-продажу були посвідчені без проведення оціночної вартості нерухомого майна суб`єктом оціночної діяльності, що дало можливість покупцям (голові правління СТ та її дочці) незаконно придбати майно (2 магазини та кафе) за ціною в декілька разів нижчою від реальної ринкової вартості. В результаті чого до бюджету пенсійного фонду недоплачені значні суми необхідних податків, платежів та зборів.

Так, згідно акту документальної ревізії фінансово-господарської діяльності правління Житомирської райспоживспілки та ревізії питань збереження власності споживчої кооперації у ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.03.2021 року, проведеною головним бухгалтером-ревізором РК ІНФОРМАЦІЯ_7 та головою правління ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 виявлено ряд порушень, зокрема, у рішеннях загальних зборів членів ІНФОРМАЦІЯ_5 від И Л 0.2011 року та від 18.10.2012 року відсутнє будь-яке економічне обгрунтування доцільності створення нового споживчого товариства шляхом виділу із ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно передавального акту для створення нового споживчого товариства було передано 5 найменувань основних засобів первісною вартістю 171,2 тис. грн. залишковою вартістю 103,0 тис. грн., що відображено в активі балансу нового ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » с. Березівка, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 » с. Березівка, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_11 » с. Березівка та 2 господарчі склади с. Березівка.

Згідно свідоцтва на право власності, виданого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 27.01.2005 р. за № 76 Житомирській райспоживспілці належав житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , а також свідоцтва на право власності, виданого на підставі рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_12 від 17.11.2011 року належав Житомирській райспоживспілці житловий будинок з допоміжними господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_2 .

Дані житлові будинки, на які було видано свідоцтва на право власності райспоживспілці на основних засобах, у балансі по правлінню райспоживспілки не рахувались.

Постановою правління РСС № 1 від 26.05.2016 року прийнято рішення про безоплатну передачу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 голові правління ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 з документальним оформленням (договором дарування).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником будинку за адресою: АДРЕСА_3 являється ОСОБА_5 .

Постанова правління РСС № 1 від 26.05.2016 року «Про безоплатну передачу житла голові правління ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 » на затвердження чергових зборів Ради райспоживспілки 15.03.2017 року не виносилась, протокол зборів Ради від 15.03.2017 року відсутній, в тому випадку що збори Ради відбулися.

Слідчий пояснив, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідними для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставин кримінального провадження, значення інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою якої може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість її використання як доказу на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , а також за дорученням одного з вказаних слідчих оперативним працівникам: оперуповноваженому відділу захисту інтересів суспільства і держави ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_4 , а саме: належно завірених документів оформлення договору дарування частини житлового будинку АДРЕСА_3 , який було посвідчено приватним нотаріусом 08.11.2016 року та сторонами якого є ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_5 , а також документи, на підставі яких було здійснено правочин, свідоцтва прав власності та рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідні постанови правління, протоколи загальних зборів, звітна документація, рішення правління Житомирської райспоживспілки, установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю виготовлення на паперовому та електронному (диск, флеш-карта, тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 28.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1