Справа № 642/101/23
Провадження 1кп/642/40/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року Ленінський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові обвинувальний акт №0000578 у кримінальному провадженні за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, не одруженого, офіційно не працюючого, з незакінченою вищою освітою, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України,

встановив:

Наприкінці лютого 2021р., більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_7 , будучи зареєстрованим в мобільному додатку багатоплатформового зашифрованого фриміум клауд - месенджеру «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомився у цьому месенджері із невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою, зареєстрованою під обліковим записом « ОСОБА_8 ». Під час листування в «Telegram» вказана невстановлена особа повідомила ОСОБА_9 про те, що вона здійснює протиправну діяльність у сфері шахрайського заволодіння грошовими коштами невідомих осіб із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та запропонувала ОСОБА_9 разом із нею вчиняти такі протиправні дії, на що ОСОБА_7 погодився. Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 мав надати невстановленій особі, зареєстрований під обліковим записом « ОСОБА_8 » данні (номер) банківської карти, на рахунок якої особою, грошовими коштами якої заволодівають шляхом обману здійснюватиметься зарахування незаконно отриманих із застосуванням електронно-обчислювальної техніки грошових коштів, після чого ОСОБА_7 мав здійснювати переказ отриманих коштів на власний банківський рахунок для подальшого виводу незаконно отриманих коштів шляхом придбання ним крипто валюти та її зарахування на крипто валютний гаманець, залишаючи в якості винагороди 10% від отриманої суми собі.

На виконання злочинного плану ОСОБА_7 попросив раніше знайому ОСОБА_10 надати йому номер її банківської карти та дані, за допомогою яких він міг би користуватися інтернет-банкінгом банківського рахунку у власних цілях, не повідомляючи останній про свої справжні наміри. ОСОБА_10 , не будучи обізнаною у злочинних намірах ОСОБА_5 , надала йому такі дані банківських рахунків, відкриті на її ім`я в АТ «А-Банк», до яких прив`язані банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Після цього, 19.03.2021р. у вечірній час доби, більш точний час встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_8 » шляхом розповсюдження фітингових Інтернет - посилань для придбання квитків на виставку на ІНФОРМАЦІЯ_4», за допомогою «Telegram», спілкуючись від імені іншої особи із ОСОБА_11 , ввівши останнього в оману, щодо придбання квитків на виставу, для придбання яких, потерпілий ОСОБА_11 вводив номер власної банківської картки, cvv-код та термін дії картки, після чого, використовуючи помилку потерпілого, невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_8 » отримала конфіденційні банківські данні ОСОБА_11 , який самостійно перейшов за вказаним невстановленою особою під нікнеймом « ОСОБА_8 » посиланням та будучи впевненим в добропорядності дій останнього ввів зазначені ним данні. Після, вказана особа - « ОСОБА_8 , використовуючи банківські дані ОСОБА_11 , що є достатніми для здійснення інтернет-банкінгових операцій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_11 у розмірі 6965 гривень через платіжну систему «Ізі-пей» на банківську картку ОСОБА_10 № НОМЕР_1 .

У подальшому, 19.03.2021р., у вечірній час доби, у період часу з 19 год. 15 хв. по 21 год.30 хв., більш точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, ОСОБА_7 перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , маючи доступ до особистого кабінету ОСОБА_10 в онлайн-банкінгу АТ «А-Банк», діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, яка користується обліковим записом в «Telegram» « ОСОБА_8 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваного протиправного діяння, здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_10 , до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 на банківський рахунок, відкритий на його ім`я у АТ КБ «ПриватБанк» до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_3 , в розмірі 6965 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_7 та невстановлена особа, матеріали, відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 у сумі 6965 грн., чим спричинили матеріальні збитки останньому на вказану суму.

Крім цього, наприкінці лютого 2021р., більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_7 , будучи зареєстрованим в мобільному додатку багатоплатформового зашифрованого фриміум клауд-месенджеру «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомився у цьому месенджері із невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою, зареєстрованою під обліковим записом « ОСОБА_8 ». Під час листування в «Telegram» вказана невстановлена особа повідомила ОСОБА_9 про те, що вона здійснює протиправну діяльність у сфері шахрайського заволодіння грошовими коштами невідомих осіб із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та запропонувала ОСОБА_9 разом із нею вчиняти такі протиправні дії, на що ОСОБА_7 погодився. Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 мав надати невстановленій особі, зареєстрований під обліковим записом « ОСОБА_8 » данні (номер) банківської карти, на рахунок якої особою, грошовими коштами якої заволодівають шляхом обману здійснюватиметься зарахування незаконно отриманих із застосуванням електронно-обчислювальної техніки грошових коштів, після чого ОСОБА_7 мав здійснювати переказ отриманих коштів на власний банківський рахунок для подальшого виводу незаконно отриманих коштів шляхом придбання ним крипто валюти та її зарахування на крипто валютний гаманець, залишаючи в якості винагороди 10% від отриманої суми собі та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів одержаних злочинним шляхом, вивести залишок грошових коштів, здійснивши фінансову операцію, а саме придбавши крипто валюту та зарахувавши її на електронний крипто валютний гаманець.

На виконання злочинного плану ОСОБА_7 попросив раніше знайому ОСОБА_10 надати йому номер її банківської карти та дані, за допомогою яких він міг би користуватися інтернет-банкінгом банківського рахунку у власних цілях, не повідомляючи останній про свої справжні наміри. ОСОБА_10 , не будучи обізнаною у злочинних намірах ОСОБА_5 , надала йому такі дані банківських рахунків, відкриті на її ім`я в АТ «А-Банк», до яких прив`язані банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Після цього, 19.03.2021р. у вечірній час доби, більш точний час встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_8 » шляхом розповсюдження фітингових Інтернет - посилань для придбання квитків на виставку на ІНФОРМАЦІЯ_4», за допомогою «Telegram», спілкуючись від імені іншої особи із ОСОБА_11 , ввівши останнього в оману, щодо придбання квитків на виставу, для придбання яких, потерпілий ОСОБА_11 вводив номер власної банківської картки, cvv-код та термін дії картки, після чого, використовуючи помилку потерпілого, невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_12 » отримала конфіденційні банківські данні ОСОБА_11 , який самостійно перейшов за вказаним невстановленою особою під нікнеймом « ОСОБА_8 » посиланням та будучи впевненим в добропорядності дій останнього ввів зазначені ним данні. Після, вказана особа - « ОСОБА_8 , використовуючи банківські дані ОСОБА_11 , що є достатніми для здійснення інтернет-банкінгових операцій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_11 у розмірі 6965 гривень через платіжну систему «Ізі-пей» на банківську картку ОСОБА_10 № НОМЕР_1 .

У подальшому, 19.03.2021р., у вечірній час доби, у період часу з 19 год. 15 хв. по 21 год.30 хв., більш точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, ОСОБА_7 перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , маючи доступ до особистого кабінету ОСОБА_10 в онлайн-банкінгу АТ «А-Банк», діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, яка користується обліковим записом в «Telegram» « ОСОБА_8 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваного протиправного діяння, здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_10 , до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 на банківський рахунок, відкритий на його ім`я у АТ КБ «ПриватБанк» до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_3 , в розмірі 6965 гривень.

Після цього ОСОБА_7 разом із невстановленою особою з обліковим записом в «Telegram» « ОСОБА_8 », з метою легалізації (відмивання) грошових коштів одержаних злочинним шляхом, діючи умисно, відповідно заздалегідь розробленому плану, усвідомлюючи протизаконність своїх дій, а також усвідомлюючи, що незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , використали їх шляхом придбання крипто валюти.

Так, ОСОБА_7 , 19.03.2021р. у період часу з 20 год. 49 хв. по 21 год.43 хв. за допомогою онлайн-банкінгу, використовуючи банківський рахунок до якого прив`язана його банківська карта № НОМЕР_3 відкрита на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк», за вказівкою невстановленої особи з обліковим записом в «Telegram» « ОСОБА_8 » використав грошові кошти одержані злочинним шляхом, а саме шляхом здійснення фінансової операції, з метою приховування походження вказаних коштів придбав на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 крипто валюту «біткоїн» та поклав на електронні гаманці № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , тим самим використав грошові кошти, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, здійснивши фінансові операції.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці лютого 2021р., більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_7 , будучи зареєстрованим в мобільному додатку багатоплатформенного зашифрованого фриміум клауд-месенджеру «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомився у цьому месенджері із невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою, зареєстрованою під обліковим записом « ОСОБА_8 ». Під час листування в «Telegram» вказана невстановлена особа повідомила ОСОБА_9 про те, що вона здійснює протиправну діяльність у сфері шахрайського заволодіння грошовими коштами невідомих осіб із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та запропонувала ОСОБА_9 разом із нею вчиняти такі протиправні дії, на що ОСОБА_7 погодився. Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 мав надати невстановленій особі, зареєстрований під обліковим записом « ОСОБА_8 » данні (номер) банківської карти, на рахунок якої особою, грошовими коштами якої заволодівають шляхом обману здійснюватиметься зарахування незаконно отриманих із застосуванням електронно-обчислювальної техніки грошових коштів, після чого ОСОБА_7 мав здійснювати переказ отриманих коштів на власний банківський рахунок для подальшого виводу незаконно отриманих коштів шляхом придбання ним крипто валюти та її зарахування на крипто валютний гаманець, залишаючи в якості винагороди 10% від отриманої суми собі та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів одержаних злочинним шляхом, вивести залишок грошових коштів, здійснивши фінансову операцію, а саме придбавши крипто валюту та зарахувавши її на електронний крипто валютний гаманець.

На виконання злочинного плану ОСОБА_7 попросив раніше знайому ОСОБА_10 надати йому номер її банківської карти та дані, за допомогою яких він міг би користуватися інтернет-банкінгом банківського рахунку у власних цілях, не повідомляючи останній про свої справжні наміри. ОСОБА_10 , не будучи обізнаною у злочинних намірах ОСОБА_5 , надала йому такі дані банківських рахунків, відкриті на її ім`я в АТ «А-Банк», до яких прив`язані банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Так, у період часу з 21.03.2021 по 22.03.2021, більш точний час встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_8 » шляхом розповсюдження фішингових Інтернет - посилань для придбання квитків на виставку на ІНФОРМАЦІЯ_4», за допомогою «Telegram», спілкуючись від імені іншої особи із ОСОБА_13 , ввівши останнього в оману, щодо придбання квитків на виставу, для придбання яких, потерпілий ОСОБА_13 вводив номер власної банківської картки, cvv-код та термін дії картки, після чого, використовуючи помилку потерпілого, невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_12 » отримала конфіденційні банківські данні ОСОБА_13 , який самостійно перейшов за вказаним невстановленою особою під нікнеймом « ОСОБА_8 » посиланням та будучи впевненим в добропорядності дій останнього ввів зазначені ним данні. Після, вказана особа - « ОСОБА_8 , використовуючи банківські дані ОСОБА_13 , що є достатніми для здійснення інтернет-банкінгових операцій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_13 у розмірі 1500 гривень через платіжну систему «Ізі-пей» на банківську картку ОСОБА_10 № НОМЕР_1 та у розмірі 14100 гривень на банківську картку ОСОБА_10 № НОМЕР_2 .

У подальшому, 21.03.2021р., у вечірній час доби, у період часу з 20 год. 05 хв. по 22 год.21 хв., більш точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, ОСОБА_7 перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , маючи доступ до особистого кабінету ОСОБА_10 в онлайн-банкінгу АТ «А-Банк», діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, яка користується обліковим записом в «Telegram» « ОСОБА_8 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваного протиправного діяння, здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_10 , до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 на банківський рахунок, відкритий на його ім`я у АТ КБ «ПриватБанк» до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_3 , в розмірі 1500 гривень та з банківського рахунку останньої, до якого прив`язана банківська карта №№ НОМЕР_2 на суму 14100 гривень, на загальну суму 15600 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_7 та невстановлена особа, матеріали, відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 у сумі 15600 грн., чим спричинили матеріальні збитки останньому на вказану суму.

Крім цього, наприкінці лютого 2021р., більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_7 , будучи зареєстрованим в мобільному додатку багатоплатформового зашифрованого фриміум клауд-месенджеру «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомився у цьому месенжері із невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою, зареєстрованою під обліковим записом « ОСОБА_8 ». Під час листування в «Telegram» вказана невстановлена особа повідомила ОСОБА_9 про те, що вона здійснює протиправну діяльність у сфері шахрайського заволодіння грошовими коштами невідомих осіб із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та запропонувала ОСОБА_9 разом із нею вчиняти такі протиправні дії, на що ОСОБА_7 погодився. Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 мав надати невстановленій особі, зареєстрований під обліковим записом « ОСОБА_8 » данні (номер) банківської карти, на рахунок якої особою, грошовими коштами якої заволодівають шляхом обману здійснюватиметься зарахування незаконно отриманих із застосуванням електронно-обчислювальної техніки грошових коштів, після чого ОСОБА_7 мав здійснювати переказ отриманих коштів на власний банківський рахунок для подальшого виводу незаконно отриманих коштів шляхом придбання ним крипто валюти та її зарахування на крипто валютний гаманець, залишаючи в якості винагороди 10% від отриманої суми собі та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів одержаних злочинним шляхом, вивести залишок грошових коштів, здійснивши фінансову операцію, а саме придбавши крипто валюту та зарахувавши її на електронний крипто валютний гаманець.

На виконання злочинного плану ОСОБА_7 попросив раніше знайому ОСОБА_10 надати йому номер її банківської карти та дані, за допомогою яких він міг би користуватися інтернет-банкінгом банківського рахунку у власних цілях, не повідомляючи останній про свої справжні наміри. ОСОБА_10 , не будучи обізнаною у злочинних намірах ОСОБА_5 , надала йому такі дані банківських рахунків, відкриті на її ім`я в АТ «А-Банк», до яких прив`язані банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Так, у період часу з 21.03.2021 по 22.03.2021, більш точний час встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_8 » шляхом розповсюдження фітингових Інтернет - посилань для придбання квитків на виставку на ІНФОРМАЦІЯ_4», за допомогою «Telegram», спілкуючись від імені іншої особи із ОСОБА_13 , ввівши останнього в оману, щодо придбання квитків на виставу, для придбання яких, потерпілий ОСОБА_11 вводив номер власної банківської картки, cvv-код та термін дії картки, після чого, використовуючи помилку потерпілого, невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_8 » отримала конфіденційні банківські данні ОСОБА_13 , який самостійно перейшов за вказаним невстановленою особою під нікнеймом « ОСОБА_8 » посиланням та будучи впевненим в добропорядності дій останнього ввів зазначені ним данні. Після, вказана особа - « ОСОБА_8 , використовуючи банківські дані ОСОБА_13 , що є достатніми для здійснення інтернет-банкінгових операцій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_13 у розмірі 1500 гривень через платіжну систему «Ізі-пей» на банківську картку ОСОБА_10 № НОМЕР_1 та у розмірі 14100 гривень на банківську картку ОСОБА_10 № НОМЕР_2 у розмірі 14100гривень.

Після чого, 21.03.2021р., у період часу з 20 год. 05 хв. по 22 год.21 хв., та 22.03.2021 о 13 год. 10 хв. більш точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, ОСОБА_7 перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , маючи доступ до особистого кабінету ОСОБА_10 в онлайн-банкінгу АТ «А-Банк», діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, яка користується обліковим записом в «Telegram» « ОСОБА_8 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваного протиправного діяння, здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_10 , до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 на банківський рахунок, відкритий на його ім`я у АТ КБ «ПриватБанк» до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_3 , в розмірі 1500 гривень та з банківського рахунку останньої, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 на суму 14100 гривень, на загальну суму 15600 гривень..

В подальшому у ОСОБА_5 разом із невстановленою особою з обліковим записом в «Telegram» « ОСОБА_8 », з метою легалізації (відмивання) грошових коштів одержаних злочинним шляхом, діючи умисно, відповідно заздалегідь розробленому плану, усвідомлюючи протизаконність своїх дій, а також усвідомлюючи, що незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , використали їх шляхом придбання крипто валюти.

Так, ОСОБА_7 , у період часу з 21.03.2021 з 20 год.13 хв. по 22 год.56 хв. та 22.03.2021 о 13 год. 29 хв. за допомогою онлайн-банкінгу, використовуючи банківський рахунок до якого прив`язана його банківська карта № НОМЕР_3 відкрита на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк», за вказівкою невстановленої особи з обліковим записом в «Telegram» « ОСОБА_8 » використав грошові кошти одержані злочинним шляхом, а саме шляхом здійснення фінансової операції, з метою приховування походження вказаних коштів придбав на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 крипто валюту «біткоїн» та поклав на електронні гаманці № НОМЕР_6 тим самим використав грошові кошти, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, здійснивши фінансові операції.

Будучи допитаним в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України визнав повністю, підтвердивши вищевикладене, про обставини здійснення злочину надав пояснення, як зазначено в описовій частині вироку, вказавши, що він зареєструвався на електронній платформі по пошуку роботи. Після цього невідома особа запропонувала йому отримувати на банківську картку грошові кошти та переводити їх в електронну валюту біткоїни. Після того як він погодився на його картку надійшли кошти які він відправив на електронні гаманці тим самим придбав біткоїни. Для отримання грошей він використовував свою банківську картку та картку знайомої, це було необхідним так як електронною платформою для купівлі біткоінів встановлені ліміти по карткам. Після того, як в групі було опубліковано його прізвище, йому стало відомо, що грошові кошти які заходили на банківські картки були отримані незаконним шляхом. Щиро покаявся. Вину визнав повністю. Потерпілим в повному обсязі відшкодував спричинені збитки.

Суд враховує, що показання обвинуваченого ОСОБА_5 відповідають фактичним обставинам справи, ним та іншими учасниками судового розгляду не оспорюються, тому, відповідно до ч.3 ст.349 КПК України, за пропозицією прокурора, та згодою обвинуваченого та його захисника, дослідження доказів, вирішує за недоцільне, а вину обвинуваченого у вчиненні злочину, вважає повністю доведеною.

Таким чином, суд вважає, що винність обвинуваченого ОСОБА_5 доказано повністю та кваліфікує його дії, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб за ч.3 ст. 190 КК україни та дії, що виразилися у легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом, тобто використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, що полягає у здійсненні фінансової операції з таким майном, з метою приховування походження вказаного майна, вчинено особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, повторно, за попередньою змовою групою осіб за ч.2 ст. 209 КК України.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої в силу ст. 66 КК України, є щире каяття у скоєних злочинах, активне сприяння у розкритті злочинів.

Обставинами, що обтяжують покарання обвинуваченої в силу ст. 67 КК України не встановлено.

При призначенні покарання, суд враховує ступінь тяжкості скоєних злочинів, які згідно із ст. 12 КК України є тяжкими злочинами, а також дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, відсутність з боку потерпілих претензій ані матеріального ані морального характеру.

Враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу обвинуваченого ОСОБА_5 , визнання обвинуваченим своєї вини, суд вважає, що виправлення та перевиховання останнього можливе без ізоляції від суспільства та призначає покарання в межах санкції інкримінованих статтей із застосуванням положень ст. ст. 70, 75, 76 КК України.

Цивільні позови у справі не заявлені.

Доля речових доказів по справі вирішується судом згідно ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 370, 371, 374 КПК України, суд, -

ухвалив:

ОСОБА_6 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України, призначивши покарання:

- за ч. 3 ст. 190 КК України покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 209 КК України покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатись певною діяльністю на строк до 3 (трьох) років та з конфіскацією майна.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш тяжкого покарання, більш тяжким остаточно визначити ОСОБА_14 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатись певною діяльністю на строк до 3 (трьох) років та з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання з випробовуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати засудженого ОСОБА_6 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_5 витрати за проведення експертиз у справі в розмірі 1030 (одна тисяча тридцять) гривень в дохід держави.

Речові докази: CD-R диск- залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження;мобільний телефон «Айфон-Х» чорного кольору, мобільний телефон «Редмі» чорного кольору, «айпл» сріблястого кольору із зарядним пристроєм мак сейф, що повернуті обвинуваченому - залишити в розпорядженні останнього як йому належні.

Вирок може бути оскаржено в Харківський апеляційний суд області через Ленінський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення, засудженою з моменту вручення їй копії вироку. Вирок не може бути оскаржено в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано не доцільним відповідно до положень ч.3 ст.349 КПК України.

Головуючий: