Справа № 507/478/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 22.01.2023 року до СПД №2 ВП№1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , проте, що 18.01.2023 року співробітники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою, заволоділи її кредитними грошовими коштами в сумі 783660,08 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала за надання товару на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка у показаннях зазначила, що при огляді смс-повідомлень на її телефоні, 17.01.2023 вона побачила повідомлення від YOG-AZOT, щодо продажі мінеральних добрив, де був вказаний мобільний номер для зв`язку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , потерпіла зв`язалася з продавцем обсудили вартість добрив, так як вартість влаштовувала потерпілу та її чоловіку, їй було запропоновано склади, які зі слів особи з якою зв`язувались знаходяться в м. Одеса та м. Вінниця, також запропонували приїхати подивитись вказаний товар. 18.01.2023 р. потерпіла з чоловіком вирішила поїхати до ОСОБА_8 з смт Саврань, особа з якою зв`язувались та домовлялись надала мобільний номер, НОМЕР_2 повідомив, що це є номер завскладу, на ім`я ОСОБА_9 , який повинен був їх зустріти та показати товар, коли чоловік потерпілої зателефонував ОСОБА_9 , той повідомив, що працює лише до 12:00, так як потерпіла не встигає до цього часу приїхати, зустріч вони переносять на 19.01.2023 на 9:00 годин за адресою : АДРЕСА_1 , де з їх слів знаходились склади. Цього ж дня потерпілою було зателефоновано на номер НОМЕР_3 , та він повідомив що зараз на вайбер скине з іншого номера розрахунок для здійснення бухгалтерських процедур, та в цей же день потерпілою було проведено платіжну операцію через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_4 в сумі 783660,08 гривень, також потерпіла вказує, що цього ж дня 18.01.2023 року було складено договір поставки товару №2371. Оплату потерпіла провела одразу так як 19.01.2023 року їхнє з чоловіком авто перебувало в м. Одеса пусте, тому вони цього ж дня хотіли забрати товар, але 19.01.2023 року при приїзді за вказаною адресою: АДРЕСА_1 о 09:00 годин завскладу на місці не було, коли йому телефонувала потерпіла , то він відповів, що буде через декілька годин, але так нікого і не було, потім охоронець складу повідомив потерпілій та її чоловіку, що складів з добривами там взагалі не існує, та станом на 15:00 год. жоден із вказаних номерів уже не відповідав.
Згодом ОСОБА_6 , зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та вирішила звернути із письмовою заявою до поліції.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , рух коштів, зняття коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб чи особи, які вчинили зазначений злочин.
Слідчий надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання
дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
від 23.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість вилучення на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій, групі слідчих СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області у складі: капітана поліції ОСОБА_10 , капітана поліції ОСОБА_11 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 :
- документів, які містять інформацію про особу, яка є користувачем банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки- документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу за період з 16.01.2023 року по 24.03.2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 , в період з 16.01.2023 року по 24.03.2023 року;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1