22.03.2023
Справа № 642/1280/23
Провадження № 1-кс/642/764/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Красноградської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000262 від 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Красноградської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з наступним їхнім вилученням, а саме, що містять інформацію про власників банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первиних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.11.2021 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з 01.11.2022 та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000262 від 15.07.2022 за ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності, організували злочинну схему з привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт службового автотранспорту.

Згідно матеріалів, що надійшли із ІНФОРМАЦІЯ_4 до Харківської обласної прокуратури встановлено, що між заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 полковником поліції ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 664 від 23.12.2021 про закупівлю послуг з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення на суму 189 000,00 грн. Умовами договору передбачено проведення ремонту автомобіля БРДМ-2, номер кузова НОМЕР_4 (зірка) 410МТ31А9 ( НОМЕР_5 ), що належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

28 грудня 2021 року на виконання договору № 664 від 23.12.2021 складено акт про надання послуг № 71, згідно якого було здійснено поточний ремонт і технічне обслуговування автомобіля БРДМ-2, номер кузова НОМЕР_4 (зірка) 410МТ31А9 ( НОМЕР_5 ) на суму 189 000,00 грн.

Незважаючи на те, що роботи з ремонту двигуна було виконано не якісно та не в повному обсязі, 28.12.2021 року було підписано акт про надання послуг за № 71, згідно з яким в період з 23.12.2021 по 28.12.2021 було здійснено ремонт двигуна вказаного вище автомобілю та, відповідно до платіжного доручення № 6207 від 28.12.2021, сплачено вартість за договором у повному обсязі. Кошти було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проте, під час допиту в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 встановлено, що фактично БРДМ-2РХ, на підставі усної домовленості, ремонтувався робітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом першої декади грудня 2021 року, тобто ще до укладання договору. Вартість ремонту склала 30 000 грн. Документів, що свідчать про наявність договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та про сплату за надані послуги не встановлено.

Відповідно до інформації, вилученої 07.12.2022 у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти, отримані за ремонт автомобіля БРДМ-2, номер кузова НОМЕР_4 (зірка) НОМЕР_6 ( НОМЕР_5 ) за договором № 664 від 23.12.2021, з метою їх можливої конвертації, під виглядом сплати за запасні частини, перерахувало на рахунок ФОП « ОСОБА_7 ».

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ХУ ДВБ НПУ ОСОБА_8 , ФОП « ОСОБА_7 » має розрахункові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті у філії «Харківське головне регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ).

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також з метою документування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування грошових коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Тобто виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первиних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.11.2021 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власників банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з 01.11.2021 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, доведеності фактів того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності, організували злочинну схему з привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт службового автотранспорту.

Тобто, відповідно до ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 01.10.2022 встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Власником інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 є акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації про власників банківських рахунків, а також інформацію про рух коштів за цими рахунками з 01.11.2021 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятимуть розкриттю злочину, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників банку до судового розгляду по суті клопотання.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі власнику банківських рахунків, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

З метою запобігання знищення або пошкодження документів (інформації), вказаних у клопотанні і для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування, дане клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглянув без повідомлення особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення не тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Красноградської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000262 від 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_3 , а також за їх дорученням оперативним співробітникам Харківського управління ДВБ НП України тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з наступним їхнім вилученням, а саме, що містять інформацію про власників банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первиних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.11.2021 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з 01.11.2022 та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1