У Х В А Л А

08 листопада 2022 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001337 від 18.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч. 1 КК України

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001337 від 18.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч. 1 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001337 від 18.06.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановленими особами у невстановлений час знищено заставне майно, яке зберігалося на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )», за адресою: АДРЕСА_1 .

29.09.2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» визнано потерпілим у кримінальному провадженні та залучено представника потерпілого - адвоката ОСОБА_5 .

Допитаний по даному факту представник потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що він займає посаду керівника програм Управління безпеки діяльності та захисту інтересів банку Департаменту банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ). В ході здійснення банківської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як заставодержателем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )», адреса: АДРЕСА_2 , нова адреса: АДРЕСА_1 , як заставодавцем, у забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною кредитною угодою №» 151211N1 від 24.03.2011 було укладено договір застави № 151211Z55 від 11.10.2012. За цим договором застави ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало банку у заставу майно (обладнання підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у кількості 220-ти одиниць (позицій).

При цьому, заставодавець зобов`язався:

- вживати заходи для захисту предмета застави від посягань з боку третіх осіб, для збереження предмету застави, для підтримання предмету застави в належному стані.

- Не здійснювати дій, які спричиняють зменшення вартості та якості предмету застави.

- Без письмової згоди заставодержателя не здійснювати дій, пов`язаних із зміною права власності на предмет застави, а також дій, пов`язаних з передачею предмета застави третім особам.

- Не чинити заставодержателю перешкод у здійсненні перевірок правильності використання і зберігання заставленого майна, сприяти таким перевіркам та надавати на першу його вимогу необхідні документи.

- Не змінювати місцезнаходження предмету застави без попередньої письмової згоди заставодержателя, за винятком випадків, коли така зміна викликана загрозою втрати предмету застави або його частини. У разі зміни місцезнаходження хоча б частини заставленого майна, в триденний строк повідомити про це заставодержателя з вказанням точної адреси та наданням документів, на підставі яких вони там знаходяться.

Проте, за результатами проведеної 25.02.2021 перевірки наявності, стану та умов зберігання заставного майна (предметів застави за вищевказаним договором застави) за адресою: АДРЕСА_1 , банк отримав інформацію про:

1. Часткове розукомплектування 25-ти одиниць (позицій) обладнання (заставного майна).

2. Відсутність 16-ти одиниць обладнання (башня Рожновського, комп`ютери, принтери, монітори, пилососи, тощо).

Про що було складено акт перевірки наявності, стану та умов зберігання майна, де зафіксовано факти розукомплектування та відсутності заставленого майна. Зокрема в акті зафіксовано відсутність такого заставного майна:

- Башня Рожновського.

- Комп`ютер, інвентарний номер 306.

- Комп`ютер, інвентарний номер 346.

- Принтер НРЛС-1200, інвентарний номер 367.

- Системний блок, інвентарний номер 816.

- Монітор «Самсунг 710v», інвентарний номер 650.

- Принтер інвентарний номер 812.

- Системний блок «Целекор» інвентарний номер 811.

- Терези СМП 84, інвентарний номер 415.

- Холодильник «Кристал», інвентарний номер 234.

- Холодильник «Свіма», інвентарний номер 441.

- Монітор TFT «ACER», інвентарний номер 524.

- Пилосос, інвентарний номер 334.

- Пилосос 1, інвентарний номер 471.

- Комп`ютер, інвентарний номер 307.

- Принтер А4 НР Laserjet P 1006, інвентарні номери 522,523.

При цьому в ході допиту, представник потерпілого ОСОБА_5 , вказує, що договір застави № 151211Z55 від 30.03.2011, Генеральний кредитний договір № 151211N1 від 24.03.2011 зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 .

Враховуючи наведені вище аргументи, сторона обвинувачення вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, оскільки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають доступ до них та можуть вчинити дії щодо їх знищення чи заміни.

Враховуючи вищезазначене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів та засвідчених копій документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Оригінали документів:

- Документи, що стали підставою для отримання заставного майна (акти приймання-передачі, розписки, тощо).

- Документи, що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заставного майна, перебування на балансі, переміщення, передачу, списання, тощо.

- Документів, щодо визначення особи відповідальної за зберігання заставного майна.

2. Засвідчені копії документів:

- Генеральна кредитна угода № 151211N1 від 24.03.2011, укладена між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- Договір застави № 151211Z55 від 30.03.2011 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

- Договір оренди обладнання № 2-12/ОО від 04.07.2012 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- Документів на заставне майно, яке було відсутнє на момент проведення перевірки та складання акту перевірки застави (наявності, стану та умов зберігання майна) від 25.02.2021 (інвентаризаційні картки, довідки про вартість, технічних характеристик, даних щодо року виготовлення, тощо).

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб які його вчинили.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав слідчому судді заяву із проханням розгляду клопотання у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів та засвідчених копій документів, із можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим особам, які зазначені у клопотанні, але не звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів та засвідчених копій документів, із можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Оригінали документів:

- Документи, що стали підставою для отримання заставного майна (акти приймання-передачі, розписки, тощо).

- Документи, що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заставного майна, перебування на балансі, переміщення, передачу, списання, тощо.

- Документів, щодо визначення особи відповідальної за зберігання заставного майна.

2. Засвідчені копії документів:

- Генеральна кредитна угода № 151211N1 від 24.03.2011, укладена між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- Договір застави № 151211Z55 від 30.03.2011 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Договір оренди обладнання № 2-12/ОО від 04.07.2012 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- Документів на заставне майно, яке було відсутнє на момент проведення перевірки та складання акту перевірки застави (наявності, стану та умов зберігання майна) від 25.02.2021 (інвентаризаційні картки, довідки про вартість, технічних характеристик, даних щодо року виготовлення, тощо).

Зобов`язати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вищевказані документи.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області