Справа № 202/3759/23
Провадження № 1-кс/202/1746/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

03 березня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000539 від 11 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 11 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

27 лютого 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000539 від 11 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 27 лютого 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час здійснення заходів, щодо моніторингу мережі Інтернет, а саме хакерських форумів на предмет встановлення осіб, що вчиняють або готуються до вчинення злочинів у сфері інформаційних технологій встановлено відомості про протиправну діяльність особи, користувача хакерського форуму за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_1 який володіючи навичками програмування створив або модифікував шкідливий програмний засіб (далі ШПЗ) типу RAT TROJAN (версія та модифікація ШПЗ наразі не встановлена) та розповсюджує його з метою збору облікових даних користувачів мережі Інтернет шляхом несанкціонованого втручання в інформаційні (автоматизовані) системи, та в подальшому, отримані дані користувачів збуває за грошові винагороду через месенджер «Telegram» у спеціально створеному засобі боті месенджеру.

Встановлено, що користувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює збут інформації щодо облікових записів, отриманих внаслідок використання ІНФОРМАЦІЯ_3 , на хакерському форумі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або через спеціально створений бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Telegram». Додатково встановлено, що зловмисник створив так звані «аккаунти підтримки користувачів» - «@workaem1» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході попереднього документування встановлено, що користувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » веде листування та на постійній основі в тому числі у воєнний час та пропонує до продажу незаконно отримані відомості щодо облікових записів інших користувачів мережі Інтернет серед яких можуть бути громадяни України.

В подальшому, ініційовано легендоване листування з користувачем месенджера «Telegram», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого встановлено IP адресу вказаного користувача: IP: НОМЕР_1 , Порт: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки IPhone.

За відомостями сервісів «whois», ІР адреса НОМЕР_1 належить провайдеру телекомунікаційних послуг "Triolan". За отриманими результатами було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке здійснює діяльність з обслуговування телекомунікаційних мереж ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно відповіді було встановлено, що IP: НОМЕР_1 , Порт: НОМЕР_2 фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами вжитих заходів, встановлено інформацію стосовно фігурантів кримінального провадження: користувачем месенджера «Telegram», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Підтвердження вказаної інформації знайшло своє підтвердження також під час тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 де було встановлено, що гр. ОСОБА_5 здійснює вхід до мобільного застосунку «Monobank» саме з IP: НОМЕР_1 за допомогою свого мобільного телефону марки iPhone.

12.01.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , було виявлено та вилучено ноутбук марки Apple MacBook serial CO2HR6Y8G6LR сірого кольору який було упаковано до спец пакету №WAR1439350, мобільний телефон марки Apple iPhone 13 Pro Max зеленого кольору, який упаковано до спец пакету № KIV2130531, та вилучено для подальшого огляду і призначення відповідних експертиз.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для подальшого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, та встановлення всіх обставин справи, необхідно оглянути ноутбук марки Apple MacBook serial CO2HR6Y8G6LR сірого кольору який було упаковано до спец пакету №WAR1439350, мобільний телефон марки Apple iPhone 13 Pro Max зеленого кольору, який упаковано до спец пакету № KIV2130531, оскільки отримані дані мають доказове значення по матеріалам кримінального провадження.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України на підставі відповідного доручення у порядку ст. 40 КПК України, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000539.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю, що були вилучені в ходу проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000539 від 11 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000539 тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю (відомості про особисте листування, фотографії та інші записи особистого характеру), які зберігаються у ноутбуці марки Apple MacBook serial CO2HR6Y8G6LR сірого кольору, який було упаковано до спец пакету №WAR1439350, мобільному телефоні марки Apple iPhone 13 Pro Max зеленого кольору, який упаковано до спец пакету № KIV2130531, які було вилучено 13.01.2023 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у гр.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю ознайомлення та зняття копій (з можливістю подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження) листування, фото та відео зображень, які знаходяться у встановлених на телефоні програмних забезпеченнях, мобільних додатках (Viber, Telegram, WhatsApp, Gmail, Google Фото), електронній пошті та інших програмах за допомогою яких можна передавати текстові повідомлення, фото та відео зображення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк виконання ухвали до 03 квітня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1