Справа № 396/1511/22
Провадження № 1-кс/396/238/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.11.2022 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання начальника СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000147 від 02.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 21.09.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 після попередньої домоволенності з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителем м. Вінниця про купівлю у нього автомобіля з Європи, перерахувала на реквізити надані стороною грошові кошти в сумі 120785 грн., після чого вказана особа заволоділа грошовими коштами шахрайським шляхом, автомобіль не доставила, грошові кошти не повернула, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

По даному факту були внесені відомості до ЄРДР за № 0000147 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За вищевказаних обставин, вказана потерпілою особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальної шкоди.

Відповідно до отриманої інформації, а саме по банківським випискам про переказ коштів ОСОБА_5 встановлено, що рахунок НОМЕР_1 належить Акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 -mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а рахунок НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
На підставі викладеного, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані дізнавачем матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні дізнавача документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів начальнику сектору дізнання Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_7 ), а саме до інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) в період часу з 18.09.2021 року по дату виконання ухвали, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 18.09.2021 по дату виконання ухвали, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , картковому рахунку № НОМЕР_3 , з наданням вищевказаної інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 та по картковому рахунку № НОМЕР_5 , з наданням вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з подальшим її вилученням.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати належним чином завірені копії документів з інформацією, що підлягає вилученню, по картковим рахункам за період з 18.09.2021 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, - до 28 грудня 2022 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1