Справа № 163/139/23
Провадження № 1-кс/163/138/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000013 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості по факту збуту невідомою особою за окрему грошову плату вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, що встановлено 17 січня 2023 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі вогнепальної зброї.

По вказаному факту 17 січня 2023 року розпочате досудове розслідування за ознаками ч.1 ст.263 КК України.

04 лютого 2023 року після здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у невідомої особи вогнепальної зброї через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у СВ відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області було скеровано: спецпакет SUD № 3042888 із вмістом пістолета марки «Blow Tr-92» калібру 9 мм з ознаками попередньо внесених конструктивних змін, пластмасового сейфа, інструкції з експлуатації, поліетиленового пакета (упакування) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спецпакета № PSP 1172203 з вмістом двох квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним оглядом спецпакет SUD № 3042888 встановлено, що у двох квитанціях (фіскальних чеках) про переказ коштів, видрукуваних 04 лютого 2023 року об 11:49:23 та 11:49:47, вказано про здійснення грошових переказів у сумі 5800 гривень, комісії 136 гривень та 99 гривень; на кожній квитанції у нижній частині міститься QR-код, зверху наявний надпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нижче під цим надписом місце знаходження терміналу: АДРЕСА_1 .

Зазначені квитанції надані після оплати наложним платежем посилки.

У зв`язку із цим у досудового розслідування виникла необхідність в отримання повної інформації про рух коштів по картковому рахунку, на який здійснювався грошовий переказ в якості оплати за посилку з вогнепальною зброєю, що надасть можливість проводити подальші слідчі дії та прийняти законне і обґрунтоване рішення у кримінальному провадженні.

Указана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по факту збуту невідомою особою за окрему грошову плату вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 січня 2023 року за № 0000013 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.263 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Проведення в рамках указаного кримінального провадження другої оперативної закупки у невідомої особи пістолета марки «Blow Tr-92» калібру 9 мм, який разом із упакуванням та квитанціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поміщено у спецпакет SUD № 3042888, підтверджується рапортами оперуповноважених СКП відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 04 лютого 2023 року.

Здійснення оплати за посилку з вогнепальною за квитанцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що слідчий зазначає у клопотанні, підтверджується протоколом огляду від 05 лютого 2023 року, предметом якого є квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та безпосередньо копіями самих квитанцій.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по картковому рахунку, на який здійснювався переказ коштів за придбану в порядку оперативної закупки вогнепальної зброї, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000013 слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 або оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та зобов`язати цю юридичну особу надати інформацію про грошові перекази, здійснені з терміналу: АДРЕСА_1 , 04 лютого 2023 року об 11:49:23 в сумі 5800 гривень і комісії 136 гривень та 04 лютого 2023 року об 11:49:47 у сумі 99 гривень, зокрема:

- інформацію щодо карткових рахунків, на який здійснювався переказ коштів;

- копії документів, на підставі яких було здійснено переказ коштів;

- інформацію про анкетні дані власника карткового рахунку, на який здійснювався переказ коштів;

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по даних операціях (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карткового рахунку, на який здійснювався переказ коштів, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картковому рахунку;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картковому рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 09 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1