Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/240/23
номер провадження 1-кс/695/92/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.01.2023 до ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він, знайшовши оголошення в соціальній мережі «Facebook» про продаж дров, зв`язався з продавцем за абонентським номером НОМЕР_1 , та замовив дрова, та перерахував через термінал грошові кошти в сумі 13 034 грн на банківську картку за № НОМЕР_2 , після перерахування коштів заявник товар не отримав.

Посилаючись на те, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, та для отримання інформації, яка має доказове значення для даного кримінального правопорушення, а саме інформації щодо карткового рахунку, на який потерпілою особою здійснено переказ грошових коштів, та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і становить банківську таємницю, дізнавач за погодженням з прокурором звернулись з даним клопотанням до суду.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності, на задоволені наполягають.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом звернення потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він, знайшовши оголошення в соціальній мережі «Facebook» про продаж дров, зв`язався з продавцем за абонентським номером НОМЕР_1 та замовив дрова, та перерахував через термінал грошові кошти в сумі 13 034 грн на банківську картку за № НОМЕР_2 , після перерахування коштів заявник товар не отримав, чим було завдано потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що дізнавачем не обґрунтовано необхідність отримання доступу в даному кримінальному провадженні до копії висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції, у разі, якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, у задоволенні клопотання в цій частині належить відмовити.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 25.01.2023 та постанови про призначення групи дізнавачів від 17.01.2023 участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів чи копій документів, які місять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху коштів по картці за № НОМЕР_2 за період з 14.01.2023 по 20.01.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я особи, на яку відкритий банківський рахунок, на який здійснювалось зарахування коштів із банківського рахунку потерпілого за номером карти № НОМЕР_2 ;

виписки про рух коштів по банківському рахунку:

?за номером карти № НОМЕР_2 за період з 14.01.2023 по 20.01.2023 із зазначенням відомостей про здійснення операцій, а саме: номерів та дат документів; сум операцій; сум операцій (UAN); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку; коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номер/коду отримувача; призначення платежів; номер рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 14.01.2023 по 20.01.2023;

?банківських рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку на номером карти № НОМЕР_2 за період з 14.01.2023 по 20.01.2023, суму і дату номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAN); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу трансакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку; коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номер/коду отримувача; призначення платежів; номер рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 14.01.2023 по 20.01.2023;

відомостей про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_2 за період з 14.01.2023 по 20.01.2023;

фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів в банкоматах з наданням адреси їх розташування по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 14.01.2023 по 20.01.2023;

копії документів юридичної справи, виготовлені про відкритті карткового рахунку за допомогою банківського рахунку, на який здійснювалося перерахування коштів за номером карти № НОМЕР_2 , в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше;

фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку, на який здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_2 , за період з 14.01.2023 по 20.01.2023;

яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 14.01.2023 по 20.01.2023.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11 -Сташинська