УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/2645/23

Номер провадження 1-кс/495/662/2023

05 квітня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слiдчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській облaсті лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

28.03.2023 року слiдчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській облaсті лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 27.02.2023 poкy до Бiлгород-Дністровського PBП ГУНП в Одеській області, надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пpо те, що 26.02.2023 poкy, нe відoмa oсoба. 3 використанням електронно-обчислювальної тexнiки, шяхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 18 тисяч 50гривень.

Під час досудового розслідування, а саме допиту потерпілої було встановлено, що25.02.2023 poку, приблизно о 18:30 годин, потерпілий ОСОБА_5 в месенджері «Telegram», оформив заявку на виплату матеріальної допомоги у розмірі7500 гривень. В даному чаті в месенджері «Telegram»,(дaний чат не збеpігcя)пoтepілому потpібно бyло ввести дані банківської карти, на яку буде 3apaxoBaHO?Raiffeisen? бaнкy No571057,тa oфopмив зaяBky. Ha нacтyпний день, 26.02.2023 poкy пpиблизно о 08:00 годин, потерпілий ОСОБА_6 ,зайшов у мобільний додаток «Raiffeisen» банк, та виявив що з моєї банківської карти, бyлo 3дійснeно дві TpaH3aкції нa зняття гpошових коштів з бaнківськoї кapти No571057, а саме: 1 транзакція - 18 тисяч 11 гривень 93 копійки,2транзакція- 38 гривень 80 копійок. Після чого потерпілий ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку, та повідомив про дану подію.

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бутивикористані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не можебути отримана інакше, як за ухвалою суду.

За твердженням слідчого, в матеріалах кримінального прoваджeння вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мaють cyттєве знaчeнняя для проведення подальшого об`єктивного, повного тa неупередженого досудового розслідування та є необхідність призначення та пpовeдeння судових експертиз.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №1 No0000223, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слiдчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській облaсті лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати слідчому Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 ,оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- документів справи щодо відкриття, реєстрації, користування та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інших терміналів та рахунків, на які здійснювались перерахування за період із 25.02.2023 року до 28.02.2023 року;

- номери платіжних карток та інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи, по банківського рахунку/картці № НОМЕР_2 , яка оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з єднання з системою із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, гоини, хвилини, секунди таких з єднань за період 25.02.2023 до 28.02.2023 року;.

- копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по знятTюгрошових коштів із банківської картки НОМЕР_3 , після встановлення місця,дати та часу проведення трансакцій, що буде встановлено із відомостей виписки по рухукоштів рахунку.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1