Справа№487/3444/22
Провадження №1-кс/487/2477/22
УХВАЛА
Іменем України

14.12.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000424, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2022, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 24000 (двадцять тисяч) грн.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 16886 від 26.10.2022 та відомості викладені в ній внесено 26.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000424, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив наступне.

Так, 23.10.2022 близько 08:00 год. перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_4 за допомогою свого мобільного телефону Samsung, переглядав оголошення щодо продажу автомобілів в мобільному додатку платформи онлайн-оголошень «OLX». Заявника увагу привернуло оголошення щодо продажу вживаного автомобіля ВАЗ 21099 Лада, за ціною 39500 (тридцять дев`ять тисяч п`ятсот). Мобільний номер продавця вказано НОМЕР_1 та ім`я ОСОБА_5 . Також, в оголошенні було вказано місто Кропивницький. Потім ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер та телефон підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 . Останній повідомив, що машина яка вказана в оголошенні вже продана. На цьому розмову було закінчено. Приблизно через 40 хвилин на телефон потерпілого було здійснено виклик саме з номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши телефона ОСОБА_4 почав розмовляти з ОСОБА_5 , який повідомив, що машина знову продається (угода щодо купівлі-продажу з іншим покупцем не здійснилась) та чи бажаю ОСОБА_4 її купити. На що останній відповів що бажає. Потім, було обговорено технічні умови автомобіля та умови оплати за нього. Згідно умов купівлі товару продавець ОСОБА_5 повідомив, що необхідно заплатити одразу 20000 (двадцять тисяч) гривень за машину (задаток). Іншу частину ( НОМЕР_2 гр.) буде заявником віддано наручно після того, як ОСОБА_5 доставить автомобіль до нього в м. Миколаїв.

В подальшому, ОСОБА_4 за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахував гроші у сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень зі своєї платіжної карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 .

Номер банківської карти на яку потрібно заявникові перерахувати кошти продавець ОСОБА_5 відправив повідомленням в месенджер Viber з номеру НОМЕР_5 з аккаунта « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, ним (продавцем) було відправлено у підтвердження серйозності наміру продати ОСОБА_4 автомобіль зображення свого документу, а саме ID-карти.

Через деякий час, ОСОБА_5 знову зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив про те, що гроші він отримав, але картка на яку потерпілий перерахував гроші було через його ( ОСОБА_5 ) необережність заблоковано та через це, останньому необхідно знову переказати кошти для заправки машини паливом. ОСОБА_4 повірив в його порядність (Дмитра) та перерахував кошти у сумі 4000 (чотири тисячі) грн. знов за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зі своєї платіжної карти № НОМЕР_3 вже на іншу банківську карту (номер надісланий ОСОБА_5 в месенджері) № НОМЕР_6 .

Після цього, заявник подзвонив продавцю ОСОБА_5 та останній повідомив, що гроші отримав і машину сьогодні буде доставлено.

В подальшому, близько 18:00 год. ОСОБА_4 намагався зв`язатись з продавцем ОСОБА_5 (дзвонив на обоє номерів вказаних вище) проте марно, зв`язку з останнім не було та не має по сьогоднішній день.

Крім того, оголошення про продаж вказаного вище автомобіля, також зникло з сервісу онлайн-оголошень «OLX».

З приводу шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_4 , останній звернувся до поліції.

Також, в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону (смартфону) марки Samsung Galaxy A12, належного та добровільно наданого для проведення огляду потерпілим ОСОБА_4 .

Під час огляду, відповідно до протоколу від 04.11.2022 встановлено проведення ОСОБА_4 банківської операцій (транзакцій) по перерахунку коштів 23.10.2022 09:43:59 год. у сумі 20000.0 (двадцять тисяч) грн. зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 , а також 23.10.2022 11:20:34 год. переказ грошових коштів у сумі 4000.0 (чотири тисячі) грн. на банківську карту № НОМЕР_6 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввівши перші шість цифр банківських карток № НОМЕР_4 і № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_8 (назва англійською), тобто Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що 23.10.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаних вище банківських карток, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 .

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що упровадженні Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000424, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача - задовольнити.
1.Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_4 , в період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_4 в період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_4 , в період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , та інші операції.

2.Ухвала дійсна до 14.01.2023 року.
Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.С. Цуркан