У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06.01.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000614 від 26.09.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000614 від 26.09.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25.09.2022 року до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від виконавчого директора ТзОВ ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 25.09.2022 року об 11:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , на електронну пошту готелю ТзОВ ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення із змістом «Моэ имя ОСОБА_9 сообщаю о том што в торговам центре Львова по адресу АДРЕСА_2 пластин с тротилом, дитанация произойдет дистанцонно если я не увижу на карте 100 000 гривен, деньги сюда НОМЕР_2 связь со мной НОМЕР_1 , мне нечиво терять».

Як зазначає слідчий, отримання доступу до документів та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Документи та інформація, які знаходяться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відтак просить надати тимчасовий доступ до речей та документів. Іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Водночас подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000614 від 26.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність", відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. При цьому, слідчий суддя враховує, що інформація по банківському рахунку № НОМЕР_2 , зазначеному невідомою особою у повідомленні про замінування з вимогою переказати на нього кошти, дасть можливість встановити власника такого рахунку і перевірити його ймовірну причетність до скоєння злочину. Іншим шляхом здобути вказані дані неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № №0000614 від 26.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, на магнітних і паперових носіях, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- даних про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку № НОМЕР_2 з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів про IP-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) за період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписів звернень по банківському рахунку № НОМЕР_2 на гарячу лінію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- інформації про оплати комунальних послуг з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії даної ухвали - однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1