У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3342/22

Провадження № 1-кс/210/415/23

"23" лютого 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000071 від 26.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на те, що 26.01.2021 до Відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" про те, що встановлено нестачу скрапу чавунного за межами пересортиці. Всі обставини справи встановлюються. (ЄО № 1331 від 26.01.2021)

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

В ході розслідування встановлено: 10.12.2019 року слідчим Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено обшук в рамках кримінального провадження №0001584, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України та вилучено скрап чавунну, загальною вагою 53 тони 220 кілограм, який відповідно до договору зберігання переданий ТОВ «АльфаМеталСтіл» на зберігання гр. ОСОБА_6 , та знаходився за адресою м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Акціонерна, 15.

Вилучений скрап передано на зберігання ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», де він і знаходиться до теперішнього часу.

26.12.2019 представником ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» направлено клопотання про долучення документів, а саме вагових від 10.12.2019 року №№5950, 5955, 5957, якими визначена загальна вага брухту чорних металів у формі каменів (скрапу), що є залишками металургійного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 56 020 тон, заявки від 10.12.2019 року та протоколу №3806 аналітичного контролю від 12.12.2019 року, яким визначено, що відібрані проби 1,2,4 відповідають передільному чавуну (скрап), зразок 3 відповідає скрапу марки сталі 110Г13л, тобто скрап, який передано на зберігання ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є власністю ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Згідно листа ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 06.01.2021 вих № 31-3, встановлено, що ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» не здійснює реалізацію продукції відходів металургійного виробництва, не відчужує дану продукцію. Договорів на продаж, передачу скрапу чавунного підприємство не укладало. У договірні відносини із Товариством з обмеженою відповідальністю «Альфаметалстіл» не вступало.

Будь-яких документів, які підтверджують яким чином у ТОВ «АльфаМеталСтіл» з`явилось майно, яке належить ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», та документів, підтверджуючих право власності на вказане майно ТОВ «АльфаМеталСтіл» матеріали кримінального провадження не містять.

Належність вилученого скрапу ТОВ «АльфаМеталСтіл» на даний час документально не підтверджено.

Згідно протоколу засідання інвентаризаційної комісії копрового цеху від 01.01.2021 встановлено нестачу скрапу чавунного за межами пересортиці у кількості 155,427 тон на суму 792055, 99 грн.

08.02.2023 на адресу Криворізької південної окружної прокуратури надійшло клопотання адвоката АО «Фінекс» ОСОБА_7 в інтересах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» щодо визнання речовим доказом скрапу чавунну, загальною вагою 53 тони 220 кілограм та звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на вищевказаний речовий доказ в рамках кримінального провадження № 0000071 від 26.01.2021 за ч. 2 ст. 185 КК України.

Враховуючи, те що скрапу чавунну, загальною вагою 53 тони 220 кілограм фактично є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, та зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, 22.02.2023 скрап чавунну, загальною вагою 53 тони 220 кілограм вилучений 10.12.2019 року слідчим Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській в ході обшуку в рамках кримінального провадження №0001584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, який передано на територію ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на відповідальне зберігання визнано речовим доказом.

Так, в рамках кримінального провадження № 0000071 від 26.01.2021 за ч. 2 ст. 185 КК України у випадку не накладення заборони будь-кому будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, використовувати скрапу чавунну, загальною вагою 53 тони 220 кілограм це призведе до втрати предмету кримінального правопорушення.

Накладення арешту на виявлені в ході обшуку речі та предмети, які визнано в якості речових доказів, необхідно для виконання цілей кримінального провадження, зокрема їх використання під час досудового розслідування в якості речового доказу.

Прокурор в судовому засіданні присутній не був, надав до суду клопотання про проведення розгляду клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника з метою збереження тимчасово вилученого майна, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 168 КПК України, вилучені відповідно до протоколу огляду предмети є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1, 3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000071 від 26.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України..

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Встановлено, що відповідно до постанови про визначення речового доказу у кримінальному провадженні та визначення їх місця зберігання від 22.02.2023 р., визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження №0000071 від 26.01.2021 р. наступні предмети: скрап чавунну, загальною вагою 53 тони 220 кілограм вилучений 10.12.2019 року слідчим Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській в ході обшуку в рамках кримінального провадження №0001584, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, який передано на територію ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на відповідальне зберігання, а тому слідчий клопоче накласти арешт.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке було виявлено 22.02.2023 р. під час огляду місця події та вилучено в якості речового доказу, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вилученим майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту на речі, вказані в клопотанні. Зазначено майно зберігає на собі сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюється в ході досудового розслідування, що безумовно відповідає критеріям у ст. 98 КПК України, тому являється речовим доказом та мають доказову базу по кримінальному провадженні № 0000234 від 22.02.2023.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст.170 ч.2 п.1 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст.236 ч.7 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.167 ч.2 п.1, 3 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Враховуючи вищенаведене, з метою попередження можливості зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, може негативно вплинути на кримінальне провадження та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000071 від 26.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на скрап чавунну, загальною вагою 53 тони 220 кілограм вилучений 10.12.2019 року слідчим Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській в ході обшуку в рамках кримінального провадження №0001584, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, який передано на територію ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на відповідальне зберігання.

Місцем зберігання скрап чавунну, загальною вагою 53 тони 220 кілограм визначити територію ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 1.

Заборонити будь-кому будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, використовувати вилучене майно до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту, окрім слідчого, прокурора для забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1