печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 від 13.09.2022 за підозрою, зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно влітку 2018 року, більш точну дату на даний час органом досудового розслідування не встановлено, однак не пізніше 27.08.2018, у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на ухилення від сплати податків, митних зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, під час митного оформлення товару, що імпортується на територію України - транспортних засобів, що використовувались, що призведе до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення. На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_6 у період з серпня 2018 року по листопад 2019 року, достовірно знаючи та усвідомлюючи злочинність своїх дій та те, що самостійно досягнути злочинного умислу не має можливості, усвідомлюючи, що діяльність створюваної ним організованої групи буде нести протиправний характер, створить загрозу суспільній безпеці і, бажаючи настання таких наслідків, утворив організовану групу та налагодив схему ввезення на митну територію України вантажних транспортних засобів, що використовувалися, з території країн Європейського Союзу, за допомогою підконтрольних юридичних осіб, подальшого їх митного оформлення із використанням підроблених документів, підбурювання службових осіб органів податків і зборів до зловживання службовим становищем, з метою ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах. До складу організованої групи ОСОБА_6 залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших, невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб, спільно з якими був розроблений злочинний план, із чітким розподілом обов`язків. За результатами проведеного розслідування, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, що вказані у клопотанні та долучені до нього. Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаних злочинів є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об`єктивних доказів. Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28,

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами. 22.08.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 30.12.2020 продовжено до 10 місяців, тобто до 29.12.2022 включно. 14.09.2022 з кримінального провадження № 0000045 від 30.12.2020 виділено кримінальне провадження № 0000722, за підозрою за підозрою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України. 28.09.2022 кримінальне провадження № 0000722 від 14.09.2022 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000713 від 13.09.2022. Відповідно ч. 6 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, визначаються шляхом поглинання меншого строку більшим. Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000713 від 13.09.2022 після об`єднання з кримінальним провадженням № 0000722 від 14.09.2022 становить 10 місяців тобто до 29.12.2022. 14.10.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000713 зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 18.10.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій. 18.10.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 20.10.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій. 21.10.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

24.11.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій.

01.12.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

18.01.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій.

30.01.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

15.03.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій.

Отже строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 08.05.2023.

04.10.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та визначено строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування до 29.11.2022.

16.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_6 змінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на домашній арешт із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період доби з 22 год 00 хв до 06 год 00 хв.

28.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та визначено строк дії ухвали до 29.01.2023.

Також, на підозрюваного ОСОБА_6 покладено обов`язки, передбачені

ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду у кримінальному провадженні,

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , свідком ОСОБА_17 , іншими особами, виначеними слідчим, з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

25.01.2023 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строку дії обов`язків до 23 березня 2023 року, а саме:.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , свідком ОСОБА_17 , іншими особами, визначеними слідчим, з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. 15 лютого 2023 року слідчим суддею Печерського районного підозрюваному ОСОБА_6 скасовано додатковий обов`язок, щодо здачі на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на вірогідну причетність ОСОБА_6 до вчинення зазначеного злочину. Відповідно до вимог ст.ст. 181, 184, 199 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1 - 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється. За час розслідування кримінального провадження заявлені ризики не зменшилися. Враховуючи викладене, тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , дані про особу підозрюваного, з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків та запобігання наведеним у клопотанні ризикам прокурор просить продовжити підозрюваному ОСОБА_6 строк дії покладених на останнього обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.05.2023. Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити. Захисники проти задоволення клопотання заперечував, в його задоволенні просив відмовити, посилаючись на необґрунтованість підозри та те, що ризики, на наявності яких наголошує прокурор, є лише припущенням останнього та жодним чином не підтверджуються матеріалами клопотання. Просив врахувати належну поведінку підозрюваного, те, що він раніше не судимим, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні дружину та трьох малолітніх дітей. Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку захисника. Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків. Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 від 13.09.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та об`єктивне дослідження обставин вчинення ОСОБА_6 інкримінованого йому злочину, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, з метою неухильного дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: отримати результати виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги з Королівства Нідерланди; допитати як свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Житомирської митниці Держмитслужби отриманих у ході міжнародного співробітництва;додатково допитати підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; провести одночасний допит кількох осіб; повідомити про підозру в остаточній редакції;виконати вимоги ст. 290-291 КПК України;виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Так, обставиною, що перешкоджала здійснити ці процесуальні дії раніше, є складність кримінального провадження, яка пов`язана із необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а саме: необхідності дослідженням великого обсягу інформації та документів (у т.ч. з обмеженим доступом), допитів свідків, оглядів документів, призначення та проведення експертиз, витребуванням інформації, а також виконанням інших процесуальних дій, необхідних для доказування злочинної діяльності підозрюваного. Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: висновку експерта № 17/7 від 17.02.2022 /а.м. 72-85/, висновку експерта № 23/7 від 22.02.2022 /а.м 86-96/, протоколі обшуку від 21.01.2021 /а.м. 97-100/, протоколах огляду від 25.04.2022, 26.04.2022 /а.м. 101-117, 118-119/, протоколах допиту свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 /а.м. 120-125, 126-131, 132-138/, відповіді на запит старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_26 /а.м. 139-154/, висновку експерта № СЕ-19/106-21/4139-ДД від 21.04.2021 /а.м. 155-163/, відповіді з Національного центрального бюро Інтерполу у Швейцарії на листи СУ ГУ ДФС у Житомирській області /а.м. 164-165/. Також, з урахуванням тяжкості інкримінованих злочинів та суворості ймовірного покарання, характеру протиправної діяльності згідно повідомлення про підозру, інкримінування вчинення кримінальних правопорушень в співучасті з іншими особами (організованою групою), роль підозрюваного в організованій групі, слідчий суддя вважає такими, що існують і не втратили своєї актуальності встановлені щодо ОСОБА_6 ризики, визначені ст. 177 КПК України: переховування від органу досудового розслідування, суду, знищення, приховання, речей і документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконний вплив на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення. Доводи захисту висновків щодо наявності на даній стадії провадження обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_6 та визначених ст. 177 КПК України ризиків не спростовано. Таким чином, враховуючи обставини згідно ст. 177, 178 КПК України, те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 закінчується 23.03.2023, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та продовження строку дії покладених на ОСОБА_6 обов`язків на строк до 08.05.2023, тобто в межах строків досудового розслідування. Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити. Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівного, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.05.2023. Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою ст. 194 КПК України, а саме: -прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду у кримінальному провадженні; -повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; -утримуватися від спілкування із підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , свідком ОСОБА_17 , іншими особами, визначеними слідчим, з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину. Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на прокурора у кримінальному провадженні. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 14-15 год. 24 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1