1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/2905/2022
19 грудня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Під час досудового розслідування встановлено, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені в тому числі, але не виключно, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості у подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя. Так, у ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасові доступи до матеріалів реєстраційних справ на квартири, що стали об`єктом протиправного заволодіння та документів, які стали підставою для реєстрації права власності на вищевказані об`єкти нерухомості за учасниками злочину, під час вивчення яких встановлено наявність договорів купівлі-продажу зазначених квартир, датованих 1997-2002 роками, посвідчених товарними біржами та підписами довірених осіб. Продавцями нерухомого майна за вищевказаними договорами нібито виступили вже померлі на теперішній час власники вказаної нерухомості, зокрема громадяни ОСОБА_7 01.01.1949 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 08.12.1932 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 18.07.1950 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 30.08.1944 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 13.12.1963 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 27.01.1986 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 24.08.1933 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 13.02.1940 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 07.02.1938 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 05.07.1959 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 16.05.1944 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 24.06.1941 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 17.03.1939 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Договори купівлі-продажу вказаного майна були посвідчені підписами виконаними від імен представників товарних бірж ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_14 . Покупцями майна за вищевказаними договорами, зокрема виступили громадяни ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_15 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_16 , які за інформацією досудового слідства можуть бути причетні до вчинення вказаних злочинів та безпосередньо беруть участь у їх вчиненні.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також проведення судових почеркознавчих експертиз підписів, виконаних від імені власників нерухомості, від імені покупців майна та представників товарних бірж, які містяться у документах, які стали підставою для реєстрації учасниками злочину за собою чи підконтрольними ним особами права власності на об`єкти нерухомого майна у Реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Також встановлено, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУ НП у Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_31 , вилучити усі наявні матеріали та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінали заяв про оформлення паспортів зразка 1994 року (Форма №1) та паспортів громадян України колишнього СРСР громадянам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 08.10.1964 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_14 .
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 19 лютого 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1