У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів
копія
Справа № 401/2537/22 Провадження № 1-кс/401/575/22

24 жовтня 2022 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000242 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що сектором дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.09.2022 до ЧС ВП №1(м. Світловодськ) надійшло повідомлення з ВПК ГУНП в Кіровоградській області про те, що 29.08.2022 невідома особа використовуючи мережу Інстаграм під приводом продажу сигарет незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 1515 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок картки № НОМЕР_1 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Тому, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 27.08.2022 по 15.10.2022 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав в ньому викладених.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 01.09.2022 до ЧС ВП №1(м. Світловодськ) надійшло повідомлення з ВПК ГУНП в Кіровоградській області про те, що 29.08.2022 невідома особа, використовуючи мережу Інстаграм під приводом продажу сигарет, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 1515 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 . За даним фактом 01 вересня 2022 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000450 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

1. Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 27.08.2022 по 15.10.2022;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 27.08.2022 по 15.10.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 27.08.2022 по 15.10.2022;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 27.08.2022 по 15.10.2022;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 27.08.2022 по 15.10.2022;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 27.08.2022 по 15.10.2022;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 27.08.2022 по 15.10.2022;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 27.08.2022 по 15.10.2022;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 27.08.2022 по 15.10.2022;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 27.08.2022 по 15.10.2022.
2. Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до вказаної інформації у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 24 жовтня 2022 року по 24 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом