465/6962/22
1-кс/465/346/23
У Х В А Л А

Іменем України

23.03.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000721 від 02 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Упровадження Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 21.12.2021 невідома особа, перебуваючи по вул. Кульпарківська в м. Львів, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом купівлі автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальної шкоди на суму 263 816 грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що у грудні 2021 вирішив придбати автомобіль закордоном. За допомогою соціальних мереж знайшов фірму « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займається надання послуг щодо купівлі транспортних засобів на аукціоні закордоном та транспортування їх на територію України. 13.12.2021 потерпілий звернувся у дану фірму за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська та того ж дня було укладено договір про участь в онлайн аукціоні транспортних засобів. Суть договору полягала у наданні допомоги, а саме участі у аукціоні щодо придбання транспортного засобу, транспортування даного транспортного засобу на територію України, оформлення належним чином документів на автомобіль. Згідно з договором потерпілий зобов`язаний був не пізніше наступного дня після укладення договору здійснити платіж на виконання одного замовлення у сумі 13 750 грн. Того ж дня, перебуваючи у приміщенні офісу, ОСОБА_4 заплатив дану суму готівкою. Після цього очікував дзвінка від представника фірми. Кожного дня до потерпілого телефонував представник фірми на ім`я ОСОБА_5 та повідомляв, які на даний час розігруються лоти та яка їх вартість. Серед пропонованих лотів (автомобілів) ОСОБА_4 вибрав автомобіль марки «Chevrolet Equinox».

20.12.2021 даний лот був виграний за 3 850 доларів США. Після цього працівниками фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому у менеджері «Вайбер» було надіслано два ПДФ - файли документів (Invoice), де було вказано вартість лоту, аукціонного збору та вартість за транспортування автомобіля до м. Одеса.

21.12.2021 потерпілий попросив свою знайому ОСОБА_6 перерахувати кошти на загальну суму 6 800 доларів США на два іноземні рахунки. З банківського рахунку, що належить ОСОБА_6 НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 1 810 доларів США та у сумі 4 498 доларів США. Після цього працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили про те, що даний автомобіль доставлено до порту (згідно онлайн трафіку автомобіль 12.01.2022 був доставлений у порт, поміщений в контейнер CMAU5894720 та 25.01.2022 відплив з порту міста Ню Йорк) та сказали очікувати на прибуття в порт м. Одеса. 22.02.2022 згідно трафіку даний контейнер був відгружений в порту ІНФОРМАЦІЯ_2 .

24.02.2022 після початку повномаштабного наступу російської федерації потерпілий неодноразово телефонував до представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації про прибуття його автомобіля. Представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що автомобіль знаходиться в порту Іспанії, і їм на даний час не відомо, коли контейнер з автомобілями буде відвантажений.

В червні 2022 працівники зателефонували та повідомили про зміну пункту призначення автомобіля з порту Одеса на місто Константа Румунія у зв`язку із замінуванням Чорного Моря біля берегів України. З Румунії авто повинно було дістатись України суходолом, автовозом. В середині липня 2022 працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що автомобіль вже доставлений до порту Константа та готується до транспортування в Україну, хоча насправді близько місяця автомобіль не доставлявся в Україну.

04.08.2022 потерпілому знову зателефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати доручення на водія автовоза для перетину кордону та надали рахунки для оформлення митних платежів. 08.08.2022 потерпілий надав кошти ОСОБА_6 для того, щоб остання сплатила два митні платежі в сумі 78 266 грн. та 300 грн. Також 08.08.2022 на номер телефону в програмі «Вайбер» надійшов остаточний розрахунок щодо вартості , який потерпілий повинен оплатити для отримання автомобіля. Також зазаначив, що в остаточному розрахунку були вказані суми, які не проговорювалися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », a саме транспортування по США більший на 50 доларів, транспортування США-Константа 850 доларів, перенаправлення контейнера 200 доларів, стоянка в США 310 доларів, стоянка в Румунії 1250 доларів, оформлення міжнародних документів в США 200 доларів, експедиторські послуги Румунія, транспортування Румунія-Львів, митний термінал 75 доларів. Таким чином кінцева вартість автомобіля з 9183 доларів зросла до 10598 доларів (із врахуванням розмитнення 12 598 доларів.) Після отримання остаточного розрахунку до потерпілого зателефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитався, коли буде проведений остаточний розрахунок, але потерпілий не мав можливості розмовляти по стану здоров`я. На даний час потерпілий не може забрати автомобіль, який придбав та останньому відомо, що він знаходиться за адресою АДРЕСА_1 на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їхніх неодноразових розмов не повідомляли про збільшення вартості автомобіля, хоча потерпілий їх запитував про це, але вони запевняли, що все залишається в силі та авто буде доставлене за первинною вартістю. Окрім цього в ході досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , яка надала аналогічні покази. 08.12.2022 додатково допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 28.11.2022 зустрічався з власником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та працівником вказаної фірми ОСОБА_8 у їхньому офісі, що по АДРЕСА_2 з приводу кінцевої оплати автомобіля. В ході розмови потерпілому надали документи (invoce), де були вказані суми за стоянку у Сполучених штатах Америки у період часу з 28.12.2021 по 04.01.2022 у сумі 760 доларів США, транспортування з США до Константи (Румунія) у сумі 1250 доларах США (сума включає оформлення міжнародних документів та перенаправлення контейнера) та стоянку у Румунії з 02.02.2022 по 01.08.2022 у сумі 3756 доларів США за цілий контейнер, де з їх слів знаходилось три машини, тобто дана сума ділиться на три та я мав заплатити 1250 доларів США. Окрім цього зазначив, що відповідно до документів, що надали « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль перебував у Румунії з 02.02.2022 по 01.08.2022, однак за допомогою сайту транспортної компанії ОСОБА_4 відомо, що машина до середини липня 2022 знаходилася у порту Іспанії. Це він відслідкував за допомогою трафік-контейнерів. Також додав, що дані послуги він оплатив ще у грудні 2021 року. Окрім цього він попросив у власника фірми надати документи, що підтверджують стоянку автомобіля у Румунії, США та про транспортування з США до Румунії, а також експедиторські послуги Румунії та транспортування Румунія Львів, на що мені повідомили, що надати вказані документи вони надати не можуть, оскільки таких у них не має через те, що з їх слів, міжнародні перекази «Swift» в Україні не працюють і платежі проводилися з рахунків інших держав. До пакету документів, які б мали надати потерпілому працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мала би бути фотофіксація погрузки транспортних засобів у порту Америки та розгрузки у відповідному порту, однак таких фотографій працівники не надали.

В ході досудового розслідування скеровано запит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання належним чином завірених копій всіх документів, квитанцій про оплату послуг, що стосуються купівлі та транспортування транспортного засобу марки «CHEVROLET EQUINOX LT» (vin-код: НОМЕР_2 ), замовником якого є ОСОБА_4 , а саме: транспортування по США автомобіля, транспортування США Константа, перенаправлення контейнера;, стоянка в США та Румунії, оформлення міжнародних документів в США, експедиторські послуги Румунії, витрати на митниці (митний термінал), транспортування Румунія Львів, транспортування внутрішня митниця. На даний час відповіді на даний запит не отримано.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів до всіх документів, квитанцій про оплату послуг, що стосуються купівлі та транспортування транспортного засобу марки «CHEVROLET EQUINOX LT» (vin-код: НОМЕР_2 ), замовником якого є ОСОБА_4 , які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити витрати пов`язані із купівлею та транспортуванням автомобіля марки «CHEVROLET EQUINOX LT», встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці.

Згідно ст. 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судове засідання слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львіській області ОСОБА_3 , подала до суду клопотання, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх документів, квитанцій про оплату послуг що стосуються купівлі та транспортування транспортного засобу марки «CHEVROLET EQUINOX LT» (vin-код: НОМЕР_2 ), замовником якого є ОСОБА_4 , а саме: транспортування по США автомобіля, транспортування США Константа, перенаправлення контейнера, стоянка в США та Румунії, оформлення міжнародних документів в США, експедиторські послуги Румунії, витрати на митниці (митний термінал), транспортування Румунія Львів, транспортування внутрішня митниця та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 22 травня 2023 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1