провадження №: 1-кс/752/5918/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.12.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000904, відомості щодо якого 28.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів: документів щодо відкриття та використання рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; роздруківки руху коштів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, адрес банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото та відео зображень особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів за період з 24.02.2021 року по дату їх закриття або по день надання тимчасового доступу по картковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та іншим рахункам, що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступних осіб:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_8 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_9 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_11 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_12 , із можливістю копіювання інформації на будь-які електронні носії та вилучення відповідних копій документів.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000904, відомості щодо якого 28.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими діями у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_9 після початку збройної агресії російської федерації стосовно України вирішив проявити активну громадську позицію та перераховувати грошові кошти на потреби ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Для здійснення вказаних цілей останній підписався на групи в мобільному додатку Telegram та почав приймати участь у зборах коштів на потреби військовослужбовців та благодійних аукціонах, які проводяться з благодійною метою для надання допомоги ЗСУ. ОСОБА_9 був учасником групи в мобільному додатку Telegram під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (лінк: ІНФОРМАЦІЯ_8 та приймав участь у зборах, які публікувались на вказаному каналі.

12.10.2022 до ОСОБА_9 в приватні повідомлення в додатку Telegram написав чоловік, який був підписаний як вищевказаний канал та мав однакову назву з каналом та «аватарку». Під час свого звернення останній повідомив, що являється адміністратором каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та на даний час проводить аукціон для допомоги Збройним Силам України та запропонував ОСОБА_9 прийняти в ньому участь, а у якості заохочення йому будуть відправлені «трофеї».

Разом з цим, ОСОБА_10 , з метою допомоги Збройним Силам України вирішив погодитись на пропозицію особи, що представилась адміністратором каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахував грошові кошти на загальну суму 1825 доларів США.

За вказівкою особи, що представилась адміністратором, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 здійснив наступні перерахування:

- 12.10.2022 перерахунок грошових коштів у сумі 164, 08 доларів США на картковий рахунок НОМЕР_3 , що належить особі на ім`я ОСОБА_5 ;

- 12.10.2022 перерахунок грошових коштів у сумі 875, 07 доларів США на картковий рахунок НОМЕР_3 , що належить особі на ім`я ОСОБА_5 ;

- 12.10.2022 перерахунок грошових коштів у сумі 177, 75 доларів США на картковий рахунок НОМЕР_4 що належить особі на ім`я ОСОБА_6 ;

- 13.10.2022 перерахунок грошових коштів у сумі 609, 82 доларів США на картковий рахунок НОМЕР_5 що належить особі на ім`я ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_9 звернувся через офіційний канал групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до адміністрації та йому стало відомо про те, що адміністратори каналу не звертаються особисто до своїх підписників та він став жертвою шахраїв.

Таким чином встановлено, що до вчинення протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , картковий рахунок якої також міг використовуватись для вчинення аналогічних кримінальних правопорушень та для подальшого перерахунку незаконно здобутих грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаних копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28

у кримінальному провадженні №0000904, відомості щодо якого 28.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів: документів щодо відкриття та використання рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; роздруківки руху коштів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, адрес банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото та відео зображень особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів за період з 24.02.2021 року по дату їх закриття або по день надання тимчасового доступу по картковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та іншим рахункам, що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступних осіб:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_8 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_9 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_11 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_12 , із можливістю копіювання інформації на будь-які електронні носії та вилучення відповідних копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1