печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000358 від 14.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку адміністративно-господарських та складських приміщень, будівель та споруд ТОВ «Павлоградзернопродукт» () за адресою: 51200, Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Тургенєва,16, яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Павлоградзернопродукт» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що У провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження № 0000358 від 14.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку адміністративно-господарських та складських приміщень, будівель та споруд ТОВ «Павлоградзернопродукт» () за адресою: 51200, Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Тургенєва,16, яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Павлоградзернопродукт» ().

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження № 0000358 від 14.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2019 року службові особи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (далі - Мінекономіки), діючи за попередньою змовою зі службовими особами державних підприємств, які перебувають у підпорядкуванні Мінекономіки, та суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, а також іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, вчинили дії, направлені на протиправне заволодіння коштами державних підприємств, що призвело до тяжких наслідків.

Встановлено, що 18.10.2019 між ДП «Гріненерго» (Постачальник) та АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» () (далі - АТ «ДПЗКУ») (Покупець) укладено договір поставки №ДНП0009-С від 18.10.2019.

У подальшому, 25.10.2019, між ДП «Гріненерго» та АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» укладено додаткову угоду №003КЗ від 25.10.2019 до договору поставки №ДНП0009-С від 18.10.2019.

Відповідно до п.1, п.3 додаткової №003КЗ від 25.10.2019 до договору поставки №ДНП0009-С від 18.10.2019 Постачальник передає у власність Покупця наступний Товар: кукурудза 3 клас у кількості 300 тон (+/-10%) на загальну суму 1 170 000 грн. (у тому числі 195 000 грн. ПДВ). Місце поставки - ТОВ «Павлоградзернопродукт» () за адресою: Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Тургенєва,16.

У відповідності до акту приймання-передавання зерна №95 від 14.11.2019 ДП «Гріненерго» (Перший власник зерна) передав, а АТ «ДПЗКУ» (Новий власник зерна) прийняв Продукцію: кукурудза 3 клас в кількості 292 025 кг, зберігання якої здійснюється на ТОВ «Павлоградзернопродукт» (Зерновий склад).

У той же час, аналізом руху коштів банківських рахунків, а також за результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) дій документальне підтвердження здійснення ДП «Гріненерго» поставки та транспортування на зерновий склад ТОВ «Павлоградзернопродукт» за адресою: 51200, Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Тургенєва,16, товару: «кукурудза 3 клас» відсутнє.

Таким чином, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, документального підтвердження або спростування обгрунтованих підозр щодо ймовірного проведення низки фіктивних безтоварних фінансово-господарських операцій, виникла необхідність у проведенні обшуку адміністративно-господарських та складських приміщень, будівель та споруд ТОВ «Павлоградзернопродукт» () за адресою: Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Тургенєва,16, яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Павлоградзернопродукт» ().

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку адміністративно-господарських та складських приміщень, будівель та споруд ТОВ «Павлоградзернопродукт» () за адресою: 51200, Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Тургенєва,16.

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000358 від 14.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000358 від 14.05.2021 дозвіл на проведення обшуку адміністративно-господарських та складських приміщень, будівель та споруд ТОВ «Павлоградзернопродукт» () за адресою: 51200, Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Тургенєва,16, яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Павлоградзернопродукт» (), з метою виявлення та вилучення:

- Складені між ДП «Гріненерго» (Перший власник зерна / поклажодавець), АТ «ДПЗКУ» (Новий власник зерна / поклажодавець), та ТОВ «Павлоградзернопродукт» (Зерновий склад) акти приймання-передавання зерна та накладні №86 від 01.11.2019, №95 від 14.11.2019, №157 від 08.11.2019, інші накладні за 2019 рік, складські документи, а також Акти-розрахунки до них;

- Складські квитанції на зерно №760 від 01.11.2019 (серії АЧ №278406), №495 від 14.11.2019 (серії АЧ №278440), №492 від 08.11.2019 (серії АЧ №278437);

- роздруківки відомостей, відображених у електронному Реєстрі зернового складу (Витяги з таких реєстрів), а також Книги реєстрації (реєстр зернового складу) (Витяги з таких журналів) у паперовому вигляді за 2019 рік, ведення яких передбачено Постановою Кабінету Міністрів України №1569 від 17.11.2004, де відображено увесь ланцюг від безпосереднього Першого поклажодавця зерна: «кукурудза 3 клас» до Зернового складу та його подальшого переоформлення між різними суб`єктами господарювання, аж до ДП «Гріненерго» (), між ДП «Гріненерго» () та АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» () та у подальшому від АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» () до інших суб`єктів господарювання та по ланцюгу, аж до моменту фактичного вивозу (вибуття) зерна: «кукурудза 3 клас» з Зернового складу;

- другі примірники складських документів на зерно (складські квитанції, прості і подвійні складські свідоцтва), які підшиваються у другу частину Книги реєстрації Зернового складу, якими відображено увесь ланцюг від безпосереднього Першого поклажодавця зерна: «кукурудза 3 клас» до Зернового складу та його подальшого переоформлення між різними суб`єктами господарювання, аж до ДП «Гріненерго» (), між ДП «Гріненерго» () та АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» () та у подальшому від АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» () до інших суб`єктів господарювання та по ланцюгу, аж до моменту фактичного вивозу (вибуття) зерна: «кукурудза 3 клас» з Зернового складу, а також внесені до Реєстратора заяви про внесення зміни до відповідних запису та видачі нового складського документа;

- укладені Зерновим складом з суб`єктами господарювання (по ланцюгу від безпосереднього Першого поклажодавця зерна: «кукурудза 3 клас» до Зернового складу та його подальшого переоформлення між різними суб`єктами господарювання, аж до ДП «Гріненерго» (), між ДП «Гріненерго» () та АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» () та у подальшому від АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» () до інших суб`єктів господарювання та по ланцюгу, аж до моменту фактичного вивозу (вибуття) зерна: «кукурудза 3 клас» з Зернового складу) договори складського зберігання зерна (та/або їх завірені копії), а також документи бухгалтерського обліку, які відображують розрахунок за надані Зерновим складом послуги;

- Документи за 2019 рік, які відображають надходження до Зернового складу та оприбуткування на Зерновому складі від фізичних осіб/суб`єктів господарювання (тобто від безпосереднього Першого поклажодавця зерна: «кукурудза 3 клас» до Зернового складу, яке («кукурудза 3 клас») у подальшому по ланцюгу переоформлювалось між різними суб`єктами господарювання, аж до ДП «Гріненерго» ()) а також реєстри з їх обліку, а саме: Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно Зернового складу за 2019 рік (завірені Витяги з цього реєстру), самі по собі товарно-транспортні накладні, приймальні акти за товарно-транспортними накладними, а також приймальні акти на одновагонне (однобаржове) / багатовагонне (багатобаржове) надходження зерна, відомісті залізничних (водних) накладних на відвантаження зерна, Журнали реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (витяги з таких Журналів), Журнали реєстрації зважування на вагонних вагах вантажів, що надходять (витяги з таких Журналів)), а також інші документи з цих питань;

- Декларації обсягів зерна (кукурудза 3 клас), що знаходяться на зберіганні Зернового складу за 2019 рік;

- Завірені копії діючих упродовж 2019-2020 років Інструкцій (положень) Зернового складу з питань прийняття на зберігання зерна, ведення його обліку і оформлення операцій з зерном і продуктами його переробки;

- Інші документи, які відображають надходження, облік та вибуття з Зернового складу від фізичних осіб/суб`єктів господарювання (тобто від безпосереднього Першого поклажодавця зерна: «кукурудза 3 клас» до Зернового складу, яке («кукурудза 3 клас») у подальшому по ланцюгу переоформлювалось між різними суб`єктами господарювання, аж до АТ «ДПЗКУ» та у подальшому до моменту його вибуття (відвантаження) зі складу.

Визначити строк дії ухвали до 22.04.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1