Справа №644/ 1714 /23
н/п 1-кс/644/ 403 /23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо капітального ремонту (з усунення аварії) будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (договір № 453р від 09.11.2022 року), а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), № 718 (безоплатно отримані активи), № 791 (фінансовий результат), № 71 (інший операційний дохід); оборотно-сальдові відомість по рахунку № 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія»; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій;

-документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з суб`єктами підприємницької діяльності щодо здійснення авторського нагляду, а також проведення експертизи проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту (з усунення аварії) будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

-наказів та розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та експертних звітів з додатками за зазначеними роботами;

-технічні паспорти на будівлі та споруди КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

В клопотанні слідчим зазначено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Немишлянською окружною прокуратурою міста Харкова.

Вході проведення аналізу відкритих джерел всесвітньої інформаційної мережі загального доступу системи Інтернет щодо виявлення фактів порушень чинного законодавства України, виявлено державну закупівлю № UA-2022-11-11-007426-а, згідно якої 09.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 453р, про капітальний ремонт (з усунення аварії) будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 1282314,00 грн.

На даний час є достатні підстави вважати, що вартість та обсяги виконаних робіт, що проводилися, суттєво завищено та не відповідають дійсності, тобто посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », допустили службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки та завдало істотної шкоди державним інтересам.

14.02.2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Однак, на даний час відповідь на вимогу так і не надійшла.

14.02.2023 року в рамках кримінального провадження було призначено судові будівельно-технічні експертизи проведення яких доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

13.03.2023 року на адресу відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 480/17-13/23 від 10.03.2023 року про надання додаткових матеріалів та забезпечення обстеження, необхідних для висновку експертизи.

Вищевказані документи, які зазначені в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення істини у справі, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також в подальшому, за наявністю відповідних відомостей, будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених в клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить здійснити за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження та унеможливить притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого, розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в клопотанні, проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, але звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою слідчого та інших осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки зазначена в клопотанні інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що за результатами досудового розслідування без наявності вказаних вище документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

Відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить комерційну таємницю, а також, персональні дані осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вище викладеного, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у даному клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів таодержати вищевказану інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області - підполковнику поліції ОСОБА_3 , та прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в межах даного клопотання тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо капітального ремонту (з усунення аварії) будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (договір № 453р від 09.11.2022 року), а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), № 718 (безоплатно отримані активи), № 791 (фінансовий результат), № 71 (інший операційний дохід); оборотно-сальдові відомість по рахунку № 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія»; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій;

-документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з суб`єктами підприємницької діяльності щодо здійснення авторського нагляду, а також проведення експертизи проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту (з усунення аварії) будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

-наказів та розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та експертних звітів з додатками за зазначеними роботами;

-технічні паспорти на будівлі та споруди КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії вказаних документів на паперовому носії.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 18 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1