УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/750/23

22 березня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000053 від 08.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.03.2023 року дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000053 від 08.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД зазначив, що 07.03.2023 року до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які заявник самостійно перерахував на банківські картки НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2 400,00 грн та НОМЕР_2 відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 600,00 грн.

За даним фактом СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 08.03.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, 15.03.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27.02.2023 року перебував за місцем свого проживання та переглядав пропозиції на платформі інтернет - оголошень «OLX». ОСОБА_5 натрапив на оголошення про продаж навушників марки «Marshall» моделі «Major 4» та зв`язався з продавцем після чого вони узгодили умови купівлі та надсилання вказаного товару, а саме ОСОБА_5 мав перерахувати завдаток у сумі 1 500,00 грн., а решту суми (24 250,00 грн) мав перерахувати післяплатою після отримання товару на «Новій пошті».

Нагорний ОСОБА_6 , при спілкуванні з продавцем, який був підписаний на платформі інтернет-оголошень «OLX» як « ОСОБА_7 », спочатку через приватні повідомлення на вказаній платформі, а потім за допомогою мобільного телефону - ОСОБА_7 телефонував з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, в подальшому, вони спілкувалися в месенджері «Viber», де « ОСОБА_7 » був підписаний як « ОСОБА_8 » із вказаного абонентського номеру мобільного телефону.

27.02.2023 року о 14:27 год ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував із власної банківської картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої надав ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 1 500,00 грн.

28.02.2023 року на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 надійшов товар, який ОСОБА_5 замовляв, а саме: 5 (п`ять) навушників, які, як запевнив ОСОБА_7 , являються оригінальними навушниками марки «Marshall» моделі «Major 4». Під час отримання ОСОБА_5 не перевіряв якість та оригінальність вказаних навушників та через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував решту грошових коштів у сумі 24 250,00 грн готівкою. Відправником було зазначено « ОСОБА_9 », яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_6 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому ОСОБА_5 відправив вказані навушники замовнику, який у нього їх замовив. Однак, замовник 03.03.2023 року повідомив, що вказані 5 (п`ять) навушників марки «Marshall» моделі «Major 4» не є оригінальними та не є належної якості.

28.02.2023 року ОСОБА_5 вирішив знову зателефонувати ОСОБА_7 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомити, що бажає в нього ще придбати 10 (десять) навушників марки «Marshall» моделі «Major 4». Останній погодився та повідомив, що необхідно перерахувати завдаток у сумі 3 000,00 грн., а решту суми (48 500,00 грн) ОСОБА_5 мав перерахувати післяплатою після отримання товару на «Новій пошті».

На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та о 15:26 год 28.02.2023 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував із власної банківської картки НОМЕР_7 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківську картку НОМЕР_1 відкриту по банківському рахунку НОМЕР_8 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер якої надав ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 2 400,00 грн. Також о 15:37 год 28.02.2023 року ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував із власної банківської картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої надав ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 600,00 грн.

02.03.2023 року на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 надійшов товар, який ОСОБА_5 замовляв, а саме: 10 (десять) навушників, які, як запевнив ОСОБА_7 , являються оригінальними навушниками марки «Marshall» моделі «Major 4». ОСОБА_5 вирішив перевірити якість та оригінальність вказаних навушників під час отримання на пошті. Вказані 10 (десять) навушників прийшли у двох коробках. Коли ОСОБА_5 відкрив вказані коробки, то виявив, що вказані навушники не є оригінальними та являються підробкою, упаковки навушників пошкоджені та товар не відповідає заявленій якості. Нагорний ОСОБА_6 відразу зателефонував до ОСОБА_7 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що не задоволений отриманим товаром, оскільки він неналежної якості та не є оригінальним і він не буде його отримувати. ОСОБА_7 у свою чергу повідомив, що йому не відомо нічого про неналежну якість вказаного товару та його оригінальність і відмовився повертати завдаток, який ОСОБА_5 йому перерахував 28.02.2023 року двома платежами по 2 400, 00 грн та 600, 00 грн відповідно. Після цього ОСОБА_5 помітив, що ОСОБА_7 , який підписаний у месенджері «Viber» як « ОСОБА_8 », почав видаляти їх діалог.

ОСОБА_5 відмовився від отримання вказаного товару, а саме 10 (десять) навушників, оскільки він був неналежної якості та не був оригінальним.

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту по банківському рахунку НОМЕР_8 , в тому числі про наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, інформацію чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 27.02.2023 р. по дату виконання ухвали, анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 27.02.2023 р. по дату виконання ухвали, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 27.02.2023 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи (інформація) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 (згідно матеріалів кримінального провадження).

Вказані документи (інформація), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, а також містять в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходилася дана банківська картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту по банківському рахунку НОМЕР_8 , мають істотне значення для даного кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000053 від 08.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 , на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту по банківському рахунку НОМЕР_8 , в тому числі про:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформацію чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 27.02.2023 р. по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 27.02.2023 р. по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 27.02.2023 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1