Єдиний унікальний номер справи 183/1558/23
Провадження № 1-кс/183/580/23

У Х В А Л А

13 лютого 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 02 лютого 2023 року № 0000140).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явились, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, зазначаю таке.

02 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 19.01.2023 невідомі особи, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили матеріальну шкоду останній. Так, ОСОБА_5 , пояснила, що з 27.10.2022 являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у своєму користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 19 січня 2023 року приблизно о 18:05 годині вона переглядала світлини у соціальній мережі «Instagram» та найшла сторінку з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 у якій йшлось про фінансову допомогу від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кожному українцю. Вона перейшла за вказаним посиланням, де запропонували вибрати авторизацію через банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вона самостійно ввела свій мобільний телефон, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та пін-код від банківської карти. Після чого, їй зателефонували із мобільного номеру НОМЕР_3 , щодо підтвердження її дій, на що вона натиснула «1». Указану дію повторила ще два рази. Після чого, вона виявила, що на її банківській картці встановлений кредитний ліміт та у період часу з 18:09 години до 18:18 години були переведені із вказаної картки грошові кошти у розмірі 24 522,69 гривень. Після цього, вона заблокувала свою картку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України, вважаю доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 02 лютого 2023 року № 0000140 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_2 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 19 січня 2023 року, у яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за 19 січня 2023 року;

- у випадку перерахування грошових коштів 19 січня 2023 року на абонентський номер оператора зв`язку, указати абонентський номер та відомості про оператора;

- якщо грошові кошти 19 січня 2023 року були переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, указати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів,

з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1