Справа № 202/7049/22
Провадження № 1-кс/202/5207/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

02 грудня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 29.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

10.11.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10.11.2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належало ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , 29.09.2020 року, тобто через декілька днів після її смерті, на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріусом Новомосковського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , перейшло у власність ОСОБА_7 . При цьому, у ОСОБА_5 залишився син, який у спадщину не вступив.

Крім цього, встановлено, що нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі свідоцтва про право на спадщину від 28.11.2019 року належало ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Цього ж дня, 28.11.2019 року, на підставі договору купівлі-продажу, перейшло у власність ОСОБА_9 . При цьому, свідоцтво про право на спадщину було посвідчено нотаріусом Новомосковського районного нотаріального округу ОСОБА_6 .

Також, нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві приватної власності належало ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 06.07.2022 року, на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, перейшло у власність ОСОБА_11 . При цьому, державну реєстрацію вказаного вище нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 проводив нотаріус Новомосковського районного нотаріального округу ОСОБА_6 .

Крім цього, нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві приватної власності належало ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 24.11.2020 року, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріусом Новомосковського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , перейшло у власність ОСОБА_13 , яка, в свою чергу, 02.12.2021 року, продала ОСОБА_14 . При цьому, слід зазначити, що договір купівлі-продажу від 24.11.2020 року, складений від імені ОСОБА_15 , яка діяла від імені ОСОБА_12 на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 . Однак, як встановлено досудовим розслідуванням ОСОБА_12 не ставила свій підпис в жодній довіреності.

Також, нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , яке на праві приватної власності належало ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 23.10.2020, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , перейшло у власність ОСОБА_7 . Далі, ОСОБА_7 , через місяць, 24.11.2020 року продала вказане нерухоме майно ОСОБА_13 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріусом Новомосковського районного нотаріального округу ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, а також беручи до уваги зібрані під час досудового розслідування докази, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане вище нерухоме майно шахрайським шляхом переходило у власність вказаних вище осіб.

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі економічну, почеркознавчу, та технічну експертизу документів, з метою встановлення реальної вартості приватизованого майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні нотаріуса ОСОБА_6 , який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому Відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та прокурорам по вказаному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_6 , який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:

- Оригіналів документів нотаріальної справи щодо оформлення договору купівлі-продажу від 29.09.2020 квартири за адресою: АДРЕСА_1 (в тому числі, на яких міститься почерк та підпис продавця ОСОБА_5 та покупця ОСОБА_7 , правовстановлюючий документ на вказане нерухоме майно, квитанції про сплату адміністративних зборів, експертний висновок щодо оцінки нерухомого майна, заяви, тощо); належним чином завірена копія аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де містяться відомості про посвідчення вказаного договору купівлі-продажу та підписи сторін договору; належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких нотаріус 29.09.2020 прийняв рішення про державну реєстрацію права власності на вказане нерухоме майно, копія журналу вихідної документації, де містяться відомості про направлення документів щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , копія поштового опису, якою підтверджується направлення документів за місцем зберігання реєстраційної справи щодо проведеної реєстраційної дії, документи на паперових носіях, які відсутні у матеріалах нотаріальної справи та зберігаються в електронному вигляді у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з приводу проведених реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 29.09.2020 року по теперішній час, та оригіналів всіх інших документів, які складались та надавались нотаріусу під час реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна.

- Оригіналів документів спадкової справи щодо оформлення свідоцтва про право на спадщину від 28.11.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , (в тому числі, на яких містяться оригіналу почерку та підпису осіб, правовстановлюючий документ на вказане нерухоме майно, експертний висновок щодо оцінки нерухомого майна, оригінали заяви на прийняття спадщини, заяви на видачу свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно, оригінали інших документів спадкової справи, на яких міститься підпис спадкоємця тощо), належним чином завірена копія аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій, аркушів книги обліку і реєстрації спадкових справ, де містяться відомості про посвідчення вказаного свідоцтва про право на спадщину та підписи осіб, належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких нотаріус 28.11.2019 прийняв рішення про державну реєстрацію права власності на вказане нерухоме майно, копія журналу вихідної документації, де містяться відомості про направлення документів щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , копія поштового опису, якою підтверджується направлення документів за місцем зберігання спадкової справи щодо проведеної реєстраційної дії, документи на паперових носіях, які відсутні у матеріалах спадкової справи та зберігаються в електронному вигляді у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з приводу проведених реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 28.11.2019 року по теперішній час, та оригіналів всіх інших документів, які складались та надавались нотаріусу під час реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна.

- Оригіналів документів спадкової справи щодо оформлення свідоцтва про право на спадщину за заповітом ОСОБА_10 стосовно нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , (в тому числі, на яких містяться оригіналу почерку та підпису осіб, правовстановлюючий документ на вказане нерухоме майно, експертний висновок щодо оцінки нерухомого майна, оригінал свідоцтва про право на спадщину за заповітом, оригінали заяви на прийняття спадщини, заяви на видачу свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно, оригінали інших документів спадкової справи, на яких міститься підпис спадкодавця та спадкоємця), належним чином завірена копія аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій, аркушів книги обліку і реєстрації спадкових справ, де містяться відомості про посвідчення вказаного свідоцтва про право на спадщину та підписи осіб, належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких нотаріус 06.07.2022 прийняв рішення про державну реєстрацію права власності на вказане нерухоме майно, копія журналу вихідної документації, де містяться відомості про направлення документів щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , копія поштового опису, якою підтверджується направлення документів за місцем зберігання спадкової справи щодо проведеної реєстраційної дії, документи на паперових носіях, які відсутні у матеріалах спадкової справи та зберігаються в електронному вигляді у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з приводу проведених реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 , в період з 18.11.2020 року по теперішній час, та оригіналів всіх інших документів, які складались та надавались нотаріусу під час реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна.

- Оригіналів документів нотаріальної справи щодо оформлення договору купівлі-продажу від 24.11.2020 квартири за адресою: АДРЕСА_4 (в тому числі, на яких міститься почерк та підпис продавця ОСОБА_12 , представника продавця ОСОБА_15 , та покупця ОСОБА_13 , правовстановлюючий документ на вказане нерухоме майно, квитанції про сплату адміністративних зборів, експертний висновок щодо оцінки нерухомого майна, заяви, тощо); належним чином завірена копія аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де містяться відомості про посвідчення вказаного договору купівлі-продажу та підписи сторін договору; належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких нотаріус 24.11.2020 прийняв рішення про державну реєстрацію права власності на вказане нерухоме майно, копія журналу вихідної документації, де містяться відомості про направлення документів щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , копія поштового опису, якою підтверджується направлення документів за місцем зберігання реєстраційної справи щодо проведеної реєстраційної дії, документи на паперових носіях, які відсутні у матеріалах нотаріальної справи та зберігаються в електронному вигляді у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з приводу проведених реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , в період з 24.11.2020 року по теперішній час, та оригіналів всіх інших документів, які складались та надавались нотаріусу під час реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна.

- Оригіналів документів нотаріальної справи щодо оформлення договору купівлі-продажу від 24.11.2020 квартири за адресою: АДРЕСА_5 (в тому числі, на яких міститься почерк та підпис продавця ОСОБА_7 та покупця ОСОБА_13 , правовстановлюючий документ на вказане нерухоме майно, квитанції про сплату адміністративних зборів, експертний висновок щодо оцінки нерухомого майна, заяви, тощо); належним чином завірена копія аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де містяться відомості про посвідчення вказаного договору купівлі-продажу та підписи сторін договору; належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких нотаріус 24.11.2020 прийняв рішення про державну реєстрацію права власності на вказане нерухоме майно, копія журналу вихідної документації, де містяться відомості про направлення документів щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , копія поштового опису, якою підтверджується направлення документів за місцем зберігання реєстраційної справи щодо проведеної реєстраційної дії, документи на паперових носіях, які відсутні у матеріалах нотаріальної справи та зберігаються в електронному вигляді у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з приводу проведених реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 , в період з 24.11.2020 року по теперішній час, та оригіналів всіх інших документів, які складались та надавались нотаріусу під час реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна.

Строк виконання ухвали до 02.02.2023 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва