Справа № 525/369/22
Провадження № 1-кс/525/37/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2023 селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Велика Багачка Полтавської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

23.03.2023 дізнавач сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання погоджено прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Клопотання дізнавач сектору дізнання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР 16.06.2022 за №0000095 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 , транзакції з коштами на рахунку, ір-адреси, які використовувались, про місця їх зняття з рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у віртуальному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що належить згідно ліцензії НБУ №84 від 25.10.2011 Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 08 год. 00 хв. 15 червня 2022 року по 08 год. 00 хв. 10 лютого 2023 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з письмовою заявою, у якій клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, справу розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не викликався в силу ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону.

Вивчивши зміст клопотання та матеріали надані в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до переконання, що воно підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2022 за №0000095 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначена інформація, доступ до якої ініціюється, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для кримінального провадження в частині встановлення обставин вчинення кримінального проступку, місця знаходження грошових коштів, а також особи яка ними заволоділа.

Обставини викладені дізнавачем у клопотанні підтверджуються: рапортом пом. чергового СПД (смт. Шишаки) від 16.06.2022 (а.с.4), письмовою заявою гр. ОСОБА_5 від 16.06.2022 (а.с.5), протоколом допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 від 16.06.2022 (а.с.6-7), випискою по картці ОСОБА_5 (а.с.8,9), листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №206 від 14.12.2022 (а.с.11), дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п.3 ч.2 ст.40-1 КПК України №80-115/112/03-2023 від 06.02.2023 (а.с.12), рапортом інспектора Відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 (а.с.13).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, дізнавач, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131-132,159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які становлять банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим дізнавачем під час розгляду клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальний проступок, іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

З досліджених матеріалів клопотання встановлено, що дізнання по кримінальному провадженню здійснюється дізнавачами СД ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Відомості про те, що дізнавач ОСОБА_10 входить до групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у матеріалах справи відсутні.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ( у тому числі електронних), які перебувають у володінні банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 , транзакції з коштами на рахунку, ір-адреси, які використовувались, про місця їх зняття з рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у віртуальному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що належить згідно ліцензії НБУ №84 від 25.10.2011 Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 08 год. 00 хв. 15 червня 2022 року по 08 год. 00 хв. 10 лютого 2023 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання даних документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дізнавачам можливість отримати копію зазначеної інформації на носії інформації та в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Зобов`язати уповноважену особу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до вказаних даних.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 23.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1