печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

29.03.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000839.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 29.08.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_5 , у не встановлений досудовим розслідуванням день та місці вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та невстановленими на цей час службовими особами Територіального сервісного центру № 0742 Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру у Волинській області, з метою вчинення кримінального правопорушення за наступних обставин.

08.09.2022 року громадянин ОСОБА_7 з метою отримання консультації щодо реєстрації транспортного засобу прибув до ТСЦ 0742 за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 133. Перебуваючи в приміщенні даного ТСЦ 0742, від невстановлених на цей час працівників ТСЦ 0742 отримав інформацію, що для реєстрації транспортного засобу йому необхідно звернутись до осіб, які знаходяться біля будівлі ТСЦ.

Цього ж дня ОСОБА_7 , перебуваючи на території ТСЦ 0742 за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 133, звернувся до однієї з осіб, що знаходились біля ТСЦ, яка назвалась ОСОБА_8 , який у ході досудового розслідування встановлений як ОСОБА_6 з метою отримання консультації щодо реєстрації транспортного засобу. Останній, діючи з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами ТСЦ 0742 та ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_7 , що для безперешкодної постановки на облік транспортного засобу та отримання свідоцтва про його реєстрацію, необхідно надати останнім неправомірну вигоду у розмірі 7 000 (сім тисяч) гривень, з яких 6 000 (шість тисяч) буде передано невстановленим на даний час службовим особам ТСЦ 0742 та 1 000 (тисячу) гривень особисто ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

З вимогою ОСОБА_6 , щодо надання неправомірної вигоди службовим особам ТСЦ 0742, ОСОБА_7 , будучи переконаним, що за інших умов він не здійснить реєстрацію транспортного засобу, погодився.

28.12.2022 у свою чергу, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими на даний час службовими особами ТСЦ 0742, реалізуючи спільний злочинний умисел щодо отримання неправомірної вигоди за реєстрації транспортного засобу повідомив ОСОБА_7 про необхідність прибути до ТСЦ 0742 на 08:30 год 29.12.2022.

29.12.2022 ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими на даний час службовими особами ТСЦ 0742, реалізуючи спільний злочинний умисел щодо отримання неправомірної вигоди за реєстрацію транспортного засобу повідомив ОСОБА_7 про необхідність передачі неправомірної вигоди, у сумі 7 000 (сім тисяч) гривень, безпосередньо ОСОБА_5 , для подальшої передачі невстановленим на даний час службовим особам ТСЦ 0742.

29.12.2022 близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 перебуваючи на території ТСЦ 0742 за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 133, реалізуючи умисел на незаконне збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ТСЦ 0742 та ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі 7 000 (сім тисяч) гривень, за безперешкодну, оперативну та успішну реєстрацію транспортного засобу.

29.12.2022 в невстановлений час, службова особа ТСЦ 0742, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в порушенні вимог Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, поставила на облік автомобіль марки та моделі INFINITI FX35, 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_5 близько 13 год. 50 хв. передав ОСОБА_7 свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_2 та державні номерні знаки НОМЕР_3 , оформлені на ОСОБА_9 без її особистої присутності та без належно оформленого уповноваження на те останніх.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та не встановленими на цей час службовими особами ТСЦ 0742, повторно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

16.01.2023 року громадянин ОСОБА_10 , з метою отримання консультації щодо реєстрації транспортного засобу прибув до ТСЦ 0742 за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 133. Перебуваючи в приміщенні даного ТСЦ 0742, від невстановлених на цей час працівників ТСЦ 0742 отримав інформацію, що для реєстрації транспортного засобу йому необхідно звернутись необхідно звернутись до осіб, які знаходяться біля будівлі ТСЦ.

Цього ж дня ОСОБА_10 , перебуваючи на території ТСЦ 0742 за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 133, звернувся до однієї з осіб, що знаходились біля ТСЦ, яка назвалась ОСОБА_8 , який у ході досудового розслідування встановлений як ОСОБА_6 з метою отримання консультації щодо реєстрації транспортного засобу. Останній, діючи з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами ТСЦ 0742 та ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_10 , що для безперешкодної постановки на облік транспортного засобу та отримання свідоцтва про його реєстрацію, необхідно надати останнім неправомірну вигоди у розмірі 7 000 (сім тисяч) гривень, з яких 6 000 (шість тисяч) буде передано невстановленим на даний час службовим особам ТСЦ 0742 та 1 000 (тисячу) гривень особисто ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

З вимогою ОСОБА_6 , щодо надання неправомірної вигоди службовим особам ТСЦ 0742, ОСОБА_10 , будучи переконаним, що за інших умов він не оперативно не здійснить реєстрацію транспортного засобу, погодився.

13.03.2023 у свою чергу, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими на даний час службовими особами ТСЦ 0742, реалізуючи спільний злочинний умисел щодо отримання неправомірної вигоди за реєстрацію транспортного засобу повідомив ОСОБА_10 про необхідність прибути до ТСЦ 0742 на 08:30 год 15.03.2023.

15.03.2023 ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими на даний час службовими особами ТСЦ 0742, реалізуючи спільний злочинний умисел щодо отримання неправомірної вигоди за реєстрацію транспортного засобу повідомив ОСОБА_10 , що біля ТСЦ 0742 його буде чекати ОСОБА_5 і ОСОБА_10 необхідно буде виконувати вказівки останнього.

15.03.2023 близько 17 год. 30 хв. ОСОБА_5 перебуваючи на території ТСЦ 0742 за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 133, реалізуючи умисел на незаконне збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ТСЦ 0742 та ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 7 500 (сім тисяч п`ятсот) грн, за безперешкодну та успішну реєстрацію транспортного засобу.

15.03.2023 в невстановлений час, службова особа ТСЦ 0742, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в порушенні вимог Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, поставила на облік автомобіль марки та моделі PEUGEOT 307SW, 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , внаслідок чого ОСОБА_5 близько 17 год. 30 хв. передав ОСОБА_10 свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_5 та державні номерні знаки НОМЕР_6 , оформлені на ОСОБА_11 без особистої присутності власника.

16.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру про те, що він підозрюється в пособництві у одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, а також в пособництві у одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Гусине, Турківського району, Львівської області, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Гусине, Турківського району, Львівської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 а саме:

- житловий будинок АДРЕСА_2 , частка власності 1/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04), із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

- земельну ділянку площею 0,358 га, кадастровий номер :03:001:1601 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060), із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

- гараж НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 16513667), із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1