Справа № 761/7898/23
Провадження № 1-кс/761/5339/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000268 від 28.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000268 від 28.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000268 від 28.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території смт. Коцюбинське Бучанського району Київської області групою осіб за попередньою змовою здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Відповідно до зібраних під час досудового розслідування відомостей, встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 . В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи входять до угрупування, яке тривалий час займається збутом психотропної речовини «метадон» на території смт. Коцюбинське Бучанського району Київської області.

У клопотанні слідчим вказано, що в ході виконання доручення наданого працівникам УБН в Київській області ДБН НПУ на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, їх адрес проживання та встановлення номерів мобільних телефонів, якими користуються вказані особи, було встановлено, що безпосередньо організатором злочинної схеми за допомогою якої здійснюється незаконний збут психотропної речовини «метадон» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Посібником здійснення незаконної діяльності ОСОБА_4 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Також посібником є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 та за допомогою транспортного засобу «Хюндай Елантра» д.н.з. НОМЕР_5 здійснює транспортну доставку психотропної речовини «метадон». Збувачем психотропної речовини «метадон» у вищевказаному угрупуванні є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_6 . Так, допитаний в якості свідка старший оперуповноважений УБН в Київській області ДБН НПУ ОСОБА_8 пояснив, що в ході здійснення оперативної діяльності було встановлено, що групою осіб за попередньою змовою здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Безпосередньо організатором злочинної схеми за допомогою якої здійснюється незаконний збут психотропної речовини «метадон» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Посібником здійснення незаконної діяльності ОСОБА_4 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Також посібником є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 та за допомогою транспортного засобу «Хюндай Елантра» д.н.з. НОМЕР_5 здійснює транспортну доставку психотропної речовини «метадон». Збувачем психотропної речовини «метадон» у вищевказаному угрупуванні є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_6 . Також встановлено, що вищевказані особи у своїй злочинній діяльності використовують банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_7 , а саме надає вищевказану картку для оплати. Фігуранти кримінального провадження отримують грошові кошти від злочинної діяльності та здійснюють перекази своїм спільникам за допомогою вищевказаної банківської картки.

Клопотання мотивоване тим, що у зв`язку з вищевикладеним та з метою відстеження шляхів надходження грошових коштів, а також їх подальшого перерозподілу, існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, а саме щодо: - документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоення реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо; - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські карткиіз можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (в друкованому та/або електронному вигляді). Також з метою підтвердження причетності вищевказаних осіб до вчинення злочину, пов`язаного з вчиненням незаконного збуту наркотичних та психотропних речовин, необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахунках зазначених осіб, щодо надходження грошових коштів та їх зняття, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківським рахунком, оформленим на ім`я вищевказаної особи.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000268 від 28.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Проте, вказаний слідчим період на надання тимчасового доступу до речей і документів з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, із наданих матеріалів клопотання не підтверджуються, а тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 01.09.2022 по 17.03.2023 року (дата винесення ухвали).

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000268 від 28.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000268 від 28.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій в банках:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , про банківські рахунки відкриті за банківською платіжною карткою НОМЕР_7 : з 01.09.2022 по 17.03.2023, а саме щодо:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (он-лайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (в друкованому та/або електронному вигляді).

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: