ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Фастівського міськрайонного суду Київської області клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000165 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

до провадження слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Фастівського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом розтрати чужого майна.

Підставою для початку розслідування послужило повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що під час проведення перевірок закупівель встановлено факти фінансових порушень, що призвели до витрат фінансових та матеріальних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 в вигляді завищення вартості виконаних робіт з будівництва середньо освітньої школи ІНФОРМАЦІЯ_3 на 24 класи по АДРЕСА_1 , які сільською радою оплачені в повному обсязі, що в свою чергу призвело до витрат селищного бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до річного плану закупівель на 2017 рік, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю роботи з нового будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 на 24 класи (720 учнів) по АДРЕСА_1 . За результатами процедури закупівлі укладено договір від 09.10.2017 року №09/10-01 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі селищного голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі головного інженера ОСОБА_6 , предметом якого є роботи з нового будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 на 24 класи (720 учнів) по АДРЕСА_1 . Сума договору складає 157 117 467,60 грн. з ПДВ. Вартість закупівлі сформована на підставі позитивного Експертного звіту від 11.08.2017 №254/16 ДП ДНДПВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо розгляду проектної документації за вищезазначеним проектом. Зміни до проектної документації не вносилися. Договір про закупівлю набрав чинності з моменту підписання і дія договору визначена до 31.08.2018, а в частині проведення розрахунків до повного їх виконання. У подальшому сторони погодили продовжити строк дії Договору підряду до 31.08.2019, 31.08.2020, а потім до 31.08.2021. Додатковими угодами сторонами збільшувалося фінансування Проекту у зазначений період дії Договору. Для забезпечення контролю за ходом виконання будівельних робіт укладено Договір про здійснення технічного та авторського нагляду з: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - авторський нагляд та з фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (до 13.03.2018), ОСОБА_8 (до 31.08.2021) технічний нагляд за виконанням робіт з будівництва. Оплата за договором підряду виконаних робіт здійснена на підставі актів приймання виконання будівельних робіт (форма №КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма №КБ-3), які підписані та скріплені печаткою Замовником, Підрядником та службою технічного нагляду, у повному обсязі. Загальна сума виконаних робіт за Договором становить 91 533 573,60 грн. Однак перевіркою вартості будівництва Держаудитслужбою виявлено завищення вартості та обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт, що в свою чергу призвело до втрат селищного бюджету, при цьому провести контрольні обміри на об`єкті представникам ІНФОРМАЦІЯ_1 не було надано можливості, доступ до об`єкту не надано.

З метою повного, об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у зазначеному кримінальному провадженні, слідству необхідні документи, які були укладені та створені під час будівництва проекту « ІНФОРМАЦІЯ_9 на 24 класи (720 учнів) по АДРЕСА_1 », які будуть використані при дослідженні судових експертиз, необхідність в яких виникне в ході розслідування.

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у витребуванні з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) документів щодо проведення будівництва проекту « ІНФОРМАЦІЯ_9 на 24 класи (720 учнів) по АДРЕСА_1 ».

При цьому, існує необхідність у вилученні саме оригіналів документів, оскільки останні мають бути в подальшому спрямовані на проведення судової будівельно-технічної експертизи та проведення почеркознавчої експертизи, а відповідно до п.1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом №53/5 від 08.10.1998 та загальної методики та рекомендацій з призначення та проведення судових експертиз на дослідження необхідно надавати оригінал об`єкту дослідження, оскільки почеркознавча/техніко криміналістичні експертизи не проводяться по копіях документів, через можливість їх електрографічного виготовлення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій вказано, що клопотання про тимчасовий доступ підтримує в повному обсязі, просить задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 ч. 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, подане до суду клопотання не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, а саме, постанови про призначення експертизи до матеріалів клопотання не долучено.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 191 КК України.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого СВ Фастівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , яка входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Договору від 09.10.2017 №09/10-01 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предметом якого є роботи з нового будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 на 24 класи (720 учнів) по АДРЕСА_1 , з усіма додатками, специфікаціями до нього;

2. Планів фінансування нового будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 на 24 класи (720 учнів) по АДРЕСА_1 до договору підряду договору від 09.10.2017 №09/10-01 за час дії зазначеного договору;

3. Календарних графіків виконання робіт до договору підряду від 09.10.2017 №09/10-01, складених за час дії зазначеного договору підряду;

4. Експертного звіту від 11.08.2017 №254/16 щодо розгляду проектної документації за проектом «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 24 класи (720 учнів) АДРЕСА_1 », виданого ДП ДНДПВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

5. додаткової угоди №1 від 09.10.2017 до договору №09/10-01 про зміни в частині фінансування;

6. додаткової угоди №2 від 10.11.2017 до договору №09/10-01 про зміни в частині фінансування;

7. додаткової угоди №3 від 27.12.2017 до договору №09/10-01 про зміни в частині фінансування;

8. додаткової угоди №4 від 18.01.2018 до договору №09/10-01 про погодження обсягів фінансування на 2018 рік;

9. додаткової угоди №5 від 12.04.2018 до договору №09/10-01 про зміни в частині фінансування;

10. додаткової угоди №6 від 06.08.2018 до договору №09/10-01 про продовження строку дії Договору до 31.08.2019 та зміни в частині фінансування;

11. додаткової угоди №7 від 17.09.2018 до договору №09/10-01 про зміни в частині фінансування;

12. додаткової угоди №8 від 05.12.2018 до договору №09/10-01 про зміни в частині фінансування;

13. додаткової угоди №9 від 19.12.2018 до договору №09/10-01 про зміни в частині фінансування;

14. додаткової угоди №10 від 22.02.2019 до договору №09/10-01 про зміни в частині фінансування;

15. додаткової угоди №11 від 27.05.2019 до договору №09/10-01 про зміни в частині фінансування;

16. додаткової угоди №12 від 20.08.2019 до договору №09/10-01 про продовження строку дії Договору підряду до 31.08.2020 та зміни в частині фінансування;

17. додаткової угоди №13 від 16.09.2019 до договору №09/10-01 про зміни в частині фінансування;

18. додаткової угоди №14 від 26.12.2019 до договору №09/10-01 про зміни в частині фінансування;

19. додаткової угоди №15 від 25.03.2020 до договору №09/10-01 про зміни в частині фінансування;

20. додаткової угоди №16 від 12.08.2020 до договору №09/10-01 про зміни в частині фінансування;

21. додаткової угоди №17 від 26.08.2020 до договору №09/10-01 про продовження строку дії Договору підряду до 31.08.2021 та зміни в частині фінансування;

22. додаткової угоди №18 від 15.10.2020 до договору №09/10-01 про зміни в частині фінансування;

23. додаткової угоди №19 від 11.12.2020 до договору №09/10-01 про зміни в частині фінансування;

24. додаткової угоди №20 від 28.12.2020 до договору №09/10-01 про зміни в частині фінансування;

25. інших додаткових угод до договору №09/10-01, які були укладені на час дії зазначеного договору;

26. договору №22178.1.А від 22.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання робіт «Здійснення авторського нагляду за новим будівництвом середньої ІНФОРМАЦІЯ_10 на 24 класи (720 учнів) по АДРЕСА_1 » ;

27. додаткової угоди № 1 від 20.12.2017 до договору №22178.1.А про зміни в частині суми договору;

28. договору №22178.1/1.А від 14.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання робіт «Здійснення авторського нагляду за новим будівництвом середньої ІНФОРМАЦІЯ_10 на 24 класи (720 учнів) по АДРЕСА_1 »;

29. додаткової угоди №1 від 19.12.2018 до договору №22178.1/1.А про зміни в частині суми договору;

30. договору №22178.2.А від 30.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання робіт «Здійснення авторського нагляду за новим будівництвом середньої ІНФОРМАЦІЯ_10 на 24 класи (720 учнів) по АДРЕСА_1 »;

31. всіх договорів та додаткових угод між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу авторського нагляду за новим будівництвом ІНФОРМАЦІЯ_5 на 24 класи (720 учнів) по АДРЕСА_1 », укладені за час дії договору підряду №09/10-01, а також додатків до договорів та документів, що пов`язані з діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надані у зв`язку з виникненням відносин, а також листування за час дії договору підряду №09/10-01;

32. договору №14/11-02 від 14.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 на виконання робіт з технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва середньої ІНФОРМАЦІЯ_10 на 24 класи (720 учнів) по АДРЕСА_1 ;

33. додаткових угод № 1 від 14.11.2017, № 2 від 27.12.2017, № 3 від 18.01.2018 до договору №14/11-02 , та всіх договорів та додаткових угод з ФОП ОСОБА_7 , додатків до договорів та документів, що пов`язані з діяльністю ФОП ОСОБА_7 , надані у зв`язку з виникненням з ним відносин, а також листування за час дії договору підряду №09/10-01, на час дії договору підряду №09/10-01;

34. договору №13/03-01 від 13.03.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 на виконання робіт з технічного нагляду;

35. додаткових угод №1 від 13.03.2018, №2 від 10.08.2018, № 3 від 04.10.2018, №4 від 13.12.2018, №5 від 19.12.2018, №6 від 22.02.2019, № 7 від 27.05.2019, №8 від 20.08.2019, №9 від 25.03.2020, №10 від 12.06.2020, №11 від 19.08.2020, №12 від 26.08.2020, №13 від 21.12.2020, №14 від 29.12.2020 до договору №13/03-01, та всіх договорів та додаткових угод з ФОП ОСОБА_9 , додатків до договорів та документів, що пов`язані з діяльністю ФОП ОСОБА_9 , надані у зв`язку з виникненням з ним відносин, а також листування за час дії договору підряду №09/10-01;

36. всіх актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма №КБ-3), складених та затверджених під час дії та виконання договору підряду №09/10-01 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період з 01.01.2016 по 01.12.2022;

37. всіх рахунків фактури за здійснення оплати за договором підряду №09/10-01 та додаткових угод за час дії зазначеного договору підряду;

38. Платіжних доручень в підтвердження фактів здійснення перерахунку грошових коштів по договору підряду №09/10-01;

39. всіх договорів відповідального зберігання майна, пов`язаних з будівництвом в межах договору підряду №09/10-01;

40. видаткових накладних по договору підряду №09/10-01;

41. Зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи (720 учнів) по АДРЕСА_1 ;

42. договірної ціни на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 на 24 класи (720 учнів) по АДРЕСА_1 ;

43. кошторисного розрахунку на відрядження працівників організації за об`єктом будівництва за договором підряду №09/10-01 (у разі наявності відряджень);

44. локальних кошторисів на будівельні роботи, дефектних актів, складені під час дії договору підряду №09/10-01;

45. Загальновиробничі витрати на будівництво за договором підряду №09/10-01;

46. Підсумкової відомості ресурсів за договором підряду №09/10-01 від 09.10.2017;

47. юридичних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- свідоцтва про реєстрацію юридичної особи;

- свідоцтва платника податків;

- статуту юридичної особи;

- штатного розкладу юридичної особи, станом на 09.10.2017;

- наказів про призначення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на посади, завірених копій трудових договорів з ними, посадових інструкцій осіб зі складу офіційно працевлаштованих з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з відмітками та підписами працівників про ознайомлення з ними;

- відомостей нарахування та виплати заробітної плати, завірених копій табелів обліку робочого часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 09.10.2017 по 13.01.2022 (дата оприлюднення звіту про виконання договору);

- відомостей про осіб, які приймали участь в проведенні ремонтних робіт за договором підряду №09/10-01 у разі наявності таких документів;

48. Посвідчених копій всіх Рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо початку будівництва середньої ІНФОРМАЦІЯ_10 на 24 класи (720 учнів) по АДРЕСА_1 , фінансування цього проекту та укладення договорів з іншими підприємствами та установами;

49. посвідчені копії документів про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_2 як юридичної особи.

50. наказів/розпоряджень, щодо призначення осіб, відповідальних за будівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 на 24 класи (720 учнів) по АДРЕСА_1 з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх накази/розпорядження про призначення на посади, посадові інструкції,

з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 381/362/23.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1