У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.11.2022 Справа №607/15882/22

Провадження №1-кс/607/5021/2022
м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001328 від 07 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001328 від 07 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулась старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001328 від 07 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_5 про те, що в ході здійснення НСРД у кримінальному провадженні №0000488 від 12.04.2021 року стало відомо, що громадянин ОСОБА_6 , вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянином ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою заволодівають грошовими коштами громадян, представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході виконання доручення № 8973/24/22 від 08 вересня 2022 року працівниками УСР в Тернопільській області було встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір із громадянами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 , та іншими не встановленими особами, вчинили шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_5 , розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_6 . Через вище зазначений термінал провели розрахунок із карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 юридична адреса: АДРЕСА_7 на суму 70000 грн.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_8 , а саме до відомостей щодо користувача терміналу № S1KR0M7T; виписки по рахунку терміналу № НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів карт, які проводили оплату за 09 серпня 2022 року; інформації відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_3 про наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 08.08.2022 р. по 20.08.2022р.), оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідча просила клопотання задовольнити.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчої.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання задоволенню не підлягає, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001328 від 07 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча зазначає, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_8 , а саме відомості щодо користувача терміналу № S1KR0M7T; виписки по рахунку терміналу № НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів карт, які проводили оплату за 09 серпня 2022 року; інформація відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_3 про наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 08.08.2022 р. по 20.08.2022р.), та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст.2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Стаття 93 КПК України встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й за її частиною 3, сторона захисту, зокрема, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

В порушення зазначених вище приписів кримінального процесуального закону, слідчим у клопотанні та доданих до нього матеріалах не доведено необхідності в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_8 , а саме до відомостей щодо користувача терміналу № S1KR0M7T; виписки по рахунку терміналу № НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів карт, які проводили оплату за 09 серпня 2022 року; інформації відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_3 про наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 08.08.2022 р. по 20.08.2022р.), адже із матеріалів клопотання не вбачається достатніх даних про те, що дане кримінальне правопорушення було вчинене із використанням терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , а також що відомості щодо користувача вказаного терміналу, виписка по його рахунку та інформація відносно ОСОБА_14 про наявність рахунків, виписки руху коштів та ін. мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому рапорт ст. о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_15 , що містить таку інформацію, не може бути врахований слідчим суддею як доказ за відсутності інших матеріалів, які б це підтверджували.

Таким чином, клопотання слідчого не відповідає вимогам статті 160 КПК України, доводи клопотання обґрунтовані лише формально, достатніх доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не надано.

За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001328 від 07 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1