Справа №522/2174/23
Провадження №1-кс/522/705/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю її вилучення на паперовому і електронному носіях у розпорядника, яким є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

25.01.2023 до ЧЧ ВП №5 ОРУП №1 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в якій він просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка 03.01.2023 шахрайським шляхом під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 15000 грн.

26.01.2023 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.

Під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 03.01.2023 останній знаходячись в соціальній мережі «Instagram» зайшов на сторінку «igor.apple2020», де знайшов оголошення про продаж зарядної станції. Після чого потерпілий зв`язався з продавцем через соціальну мережу «Instagram», в ході спілкування продавець під ніком соціальній мережі Instagram «igor.apple2020» скинув потерпілому ОСОБА_5 реквізити банківської карти № НОМЕР_1 та сказав перекинути грошові кошти в сумі 15000 гривень.

03.01.2023 приблизно об 12:24 год. потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перекинув грошові кошти в сумі 15000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 .

Після того як потерпілий перекинув грошові кошти в розмірі 15000 гривень, особа під ніком соціальній мережі Instagram «igor.apple2020» перестав відповідати на повідомлення потерпілого та взагалі заблокував останнього в соціальній мережі Instagram, а також на теперішній час на зв?язок не вийшов.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час реалізації шахрайської діяльності, для отримання грошових коштів у безготівковій формі, використовувалася банківська карта № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо- НОМЕР_2 ).

За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб сторінці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_2 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалася в якості платіжного інструменту для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Дізнавач будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ОСОБА_10 та/або за дорученням дізнавача співробітнику відповідного оперативного підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю її вилучення на паперовому і електронному носіях у розпорядника, яким є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати належним чином завірену копію заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_1 , договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_1 ;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 03 січня 2023 року до 30 січня 2023 року, включно;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською картою № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» за період 03 січня 2023 року до 30 січня 2023 року, включно;

- надати належним чином завірену копію справу з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив`язано банківську карту № НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_1 ;

- надати належним чином завірені копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 03 січня 2023 року до 30 січня 2023 року, включно;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів за період з 03 січня 2023 року до 30 січня 2023 року, включно;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, за період з 03 січня 2023 року до 30 січня 2023 року, включно;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів за період з 03 січня 2023 року до 30 січня 2023 року, включно;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_2 ) та власником карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_1 за період з 03 січня 2023 року до 30 січня 2023 року, включно;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківській карті № НОМЕР_1 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1