Справа № 461/4713/22
Провадження № 1-кс/461/5148/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2022 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Львові клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Коростів, Сколівського р-ну, Львівської обл., громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , -

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11 листопада 2022 року прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить продовжити строк покладених, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.07.2022, на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язків строком на два місяці, зокрема:

1)прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду на першу вимогу;

2)не відлучатися за межі Львівської області, оскільки місце постійного місця проживання знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_7

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 07.05.2022 ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_4 з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі території України на законних підставах з метою придбання за кордоном спецтехніки та її ввезення на територію України, після чого у період з 07.05.2022 по 20.07.2022 у ОСОБА_4 виник умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України та незаконне збагачення шляхом отримання від останнього грошових коштів в сумі 11000 доларів США за вчинення таких протиправних дій. При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-IX від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

З метою реалізації злочинного плану спрямованого на організацію незаконного перетини кордону України ОСОБА_6 , ОСОБА_4 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, у період з 07.05.2022 не пізніше 20.06.2022, більш точніший час органом досудового розслідування не встановлено, залучив до такої протиправної діяльності ОСОБА_7 , котрий, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 мав сприяти ОСОБА_6 у незаконному перетині державного кордону, шляхом надання останньому інформації щодо виду транспорту котрим необхідно буде здійснювати незаконний перетин кордону, місце, час такого перетину, а також надати завідомо підроблені документи про навчання ОСОБА_6 у навчальному закладі, що знаходиться у Республіці Польща.

При цьому ОСОБА_7 усвідомлював, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-IX від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного перетину кордону України ОСОБА_6 , ОСОБА_4 17.05.2022 близько 15:45 год. перебуваючи у приміщенні торгового павільйону, що розташований по вул. Монастирського у м. Львові, одержав від ОСОБА_6 документи, а саме копію паспорта громадянина України, закордонного паспорта та ідентифікаційного податкового номеру виданих на його ім`я, з метою подальшої передачі їх ОСОБА_7 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам, з якими ОСОБА_4 діяв за попередньою змовою групою осіб, для виготовлення завідомо підроблених документів на ім`я ОСОБА_6 , на підставі яких, він зможе здійснити незаконний перетин кордону України, узгодивши при цьому час та спосіб подальшого отримання ОСОБА_6 вказаних документів та здійснення оплати за них.

Після цього, 20.06.2022, близько 11:31 год. ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного перетину кордону України ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування, перебуваючи в приміщенні торгового павільйону, що розташований по вул. Монастирського у м. Львові, під час зустрічі із ОСОБА_6 познайомив його із ОСОБА_7 . Під час розмови ОСОБА_6 із ОСОБА_7 , останній повідомив, що сприятиме його незаконному переправленню, шляхом надання порад у способі перетину ним державного кордону, виду транспорту котрим необхідно буде здійснювати незаконний перетин кордону, місце, час такого перетину, наданні засобів, зокрема, завідомо підроблених документів про навчання ОСОБА_6 у навчальному закладі, що знаходиться у Республіці Польща та подальшої оплати за надані останніми незаконні послуги із зазначенням вартості таких в розмірі 11000 доларів США.

У подальшому, 19.07.2022 близько 14.00 год., ОСОБА_7 у ході телефонної розмови із ОСОБА_6 повідомив йому, що документи для виїзду за кордон будуть готові 20.07.2022 та узгодив із ним час та місце зустрічі на вказаний день.

Також, 19.07.2022 близько 16:00 год. ОСОБА_4 у ході телефонної розмови із ОСОБА_6 повідомив йому, що документи для його виїзду за кордон готові та вказав надати йому обумовлену суму грошових коштів за надані ним, ОСОБА_7 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування, особам, з якими ОСОБА_4 діяв за попередньою змовою групою осіб, послуги та узгодив із ОСОБА_6 час та місце зустрічі на 20.07.2022.

Так, 20.07.2022 близько 09:15 год. ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування, особам, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, перебуваючи в автомобілі марки «Mazda», моделі «CX-5» під керуванням ОСОБА_8 , поблизу церкви Святої Анни, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 32, разом із ОСОБА_7 під час зустрічі із ОСОБА_6 передали останньому завідомо підроблені документи про навчання ОСОБА_6 в навчальному закладі «Wyїsza Szkoіa Wspуіpracy Ekonomiczna W Sіalowej Woli», що знаходиться в м. Стальова Воля, Республіка Польща та, цього ж дня, близько 11:48 год. ОСОБА_4 перебуваючи в автомобілі марки «Mazda», моделі «CX-5» неподалік будинку АДРЕСА_2 , разом із ОСОБА_7 одержали від ОСОБА_6 кошти в розмірі 11000 доларів США що згідно курсу НБУ становило 321 803,9 гривень за організацію та сприяння незаконному переправленню останнього через державний кордон України, після чого протиправна діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_7 була припинена правоохоронними органами, а вищевказані грошові кошти були вилучені.

20 липня 2022 року, у відповідності до ст.ст. 40, 104, 131, 132, 208-211 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано, в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

21 липня 2022 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обставини, які дають достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

-рапортом про виявлення злочину;

-заявою ОСОБА_6 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_6 ;

-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_6 ;

-протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 20.07.2022;

-протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України;

-протоколом про хід аудіо відео контролю особи від 17.05.2022;

-протоколом про хід аудіо відео контролю особи від 20.06.2022;

-протокол про хід проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.07.2022;

іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Прокурор зазначає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

22.07.2022 слідчим суддею за клопотаннями слідчого погодженого прокурором до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та покладенням обов`язків терміном до 19.09.2022.

16.09.2022 слідчим суддею за клопотаннями прокурора продовжено строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 терміном до 21.11.2022.

В обґрунтування вищенаведених ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, прокурор зазначає наступне:

1)на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_4 , може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, слід зазначити те, що санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що може стимулювати підозрюваного до втечі. Відповідно до п. 36 Рішення Європейського суду з прав людини від 20.05.2010 у справі «Москаленко проти України», суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину.

Окрім цього, тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть свідчити про наявність даного ризику.

2) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що останній може незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного, експертів у цьому ж кримінальному провадженні, слід зазначити, що останній може впливати на свідка ОСОБА_6 та підозрюваного ОСОБА_7 з метою зміни останнім показів та створенні штучного алібі задля ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності, а також експерта, щодо складення висновків;

3) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слід зазначити, те, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій. В тому числі, перевіряється причетність невстановлених на даний час осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушень. Враховуючи наведене, підозрюваний ОСОБА_4 необмежено спілкуючись з іншими особами та надаючи їм інформацію про обставини, виявлені в ході досудового розслідування, яка ставатиме йому відома в ході проведення з ним слідчих та процесуальних дій, з метою викривлення обставин вчинення кримінального правопорушення для уникнення від кримінальної відповідальності чи її пом`якшення, створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, а також приховування причетності інших осіб до його вчинення, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Окрім цього, зважаючи на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину безпосередньо у зв`язку із введеним військовим станом у країні, з корисливих мотивів, наявні підстави вважати, що ОСОБА_4 може продовжити вчиняти аналогічні злочини, а відтак наявний ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

22.07.2022 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та поклавши на підозрюваного наступні обов`язки:

1)прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду на першу вимогу;

2)не відлучатися за межі Львівської області, оскільки місце постійного місця проживання знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_7

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали суду про продовження строку дії обов`язків закінчується 21.11.2022.

Оцінюючи обставини, передбачені ст.178 КПК України, сторона обвинувачення зазначає, що:
-наявні докази вчинення підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку;
-у разі визнання винним, ОСОБА_4 йому загрожує покарання у виді позбавлення волі, від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

-вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу.
Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332КК України, а також на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зважаючи на те, що заявлені ризики не зменшились та продовжують існувати, вбачається необхідність у продовженні обов`язків застосованих 22.07.2022 та продовжених 16.09.2022 до підозрюваного ОСОБА_4 ухвалами слідчого судді Галицького районного суду м. Львова.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, оскільки подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_9 подали заяви про розгляд клопотання у їхній відсутності. Щодо задоволення внесеного клопотання не заперечили.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 11.05.2022, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

20 липня 2022 року, у відповідності до ст.ст. 40, 104, 131, 132, 208-211 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано, в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

21 липня 2022 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обставини, які дають достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

-рапортом про виявлення злочину;

-заявою ОСОБА_6 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_6 ;

-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_6 ;

-протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 20.07.2022;

-протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України;

-протоколом про хід аудіо відео контролю особи від 17.05.2022;

-протоколом про хід аудіо відео контролю особи від 20.06.2022;

-протокол про хід проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.07.2022;

-протоколами за результатами проведення НСРД;

-висновком судової-технічної експертизи від 25.10.2022;

-висновком судової-хімічної експертизи від 20.10.2022;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 22.07.2022 р. обрано підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - тримання під вартою в Державній установі «Львівська установа виконання покарань (№ 19)» строком на 60 днів - до 19.09.2022 року включно.
Визначено заставу в розмірі 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 74430, 00 гривень.
Водночас, встановлено ОСОБА_4 у випадку внесення застави, наступні обов`язки строком на 60 днів з моменту внесення такої:
1)прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду на першу вимогу;

2)не відлучатися за межі Львівської області, оскільки місце постійного місця проживання знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_7

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 16.09.2022 за клопотанням прокурора продовжено строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 терміном до 21.11.2022.
З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч. 3, 6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Суд враховує наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які слугували обраню ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави, не зменшилися, тому з метою запобігання спробам підозрюваного ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вбачається необхідність у покладенні на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Таким чином, суд враховує, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а також наявність вищенаведених ризиків, тому з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 своїх обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Тому з врахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку обов`язків покладених на підозрюваного, передбачених ч.5 ст.194 КПК України підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 182,183,194,199 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,- задоволити.

Продовжити до 11 січня 2023 року строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.07.2022 р., а саме:

1)прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду на першу вимогу;

2)не відлучатися за межі Львівської області, оскільки місце постійного місця проживання знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_7

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1