Провадження № 1-кс/686/9900/22
УХВАЛА

Іменем України

07 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000407 від 22.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2022 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, надійшло повідомлення управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій, зокрема, про те, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » шляхом недотримання відповідно п. 7 договору від 01.07.2019 №01/07/19-1 (№ 2019/01-07 від 01.07.2019) та внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів, чим спричинили завищення вартості наданих ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по сушінню зерна на суму 262042,33 гривень.

Окрім цього, до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, надійшло повідомлення управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій, зокрема, про те, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » шляхом внесення недостовірної інформації до первинних бухгалтерських документів, а також не дотримання розрахунку вартості сушіння та очищення зерна передбаченого п. 6.3 договорів 01.10.2019 №01/10/19 та від 01.07.2020 №01/07/20-7, порушило вимоги ст. 526 Цивільного кодексу України, завищено вартість наданих для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по сушінню та очищенню зерна на суму 357024,95 грн.

Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону України № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за недостовірність відображення даних у первинних бухгалтерських документах несуть особи, які склали та підписали такі документи.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки інформації та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналу договору №01/10-19 від 01.10.2019, укладеного між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці) та між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з підтверджуючими документами про виконання договору(акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові договори, додатки, тощо);

- оригіналу договору №01/07/20-7 від 01.07.2020, укладеного між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці) та між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з підтверджуючими документами про виконання договору(акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові договори, додатки, тощо);

- оригінал договору №2019/01-07 від 01.07.2019 ( в ПП « ОСОБА_5 зазначений договір під №01/07/19-1 від 01.07.2019) укладений між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці) та між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з підтверджуючими документами про виконання договору(акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові договори, додатки, тощо);

- копії установчих документів ПП « ОСОБА_5 », посадові інструкції та накази про призначення на посаду уповноважених осіб даного підприємства, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),

які можуть мати значення для досудового розслідування, із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000407 від 22.09.2022 до оригіналів та копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналу договору №01/10-19 від 01.10.2019, укладеного між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці) та між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з підтверджуючими документами про виконання договору(акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові договори, додатки, тощо);

- оригіналу договору №01/07/20-7 від 01.07.2020, укладеного між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці) та між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з підтверджуючими документами про виконання договору(акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові договори, додатки, тощо);

- оригінал договору №2019/01-07 від 01.07.2019 ( в ПП « ОСОБА_5 зазначений договір під №01/07/19-1 від 01.07.2019) укладений між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці) та між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з підтверджуючими документами про виконання договору(акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові договори, додатки, тощо);

- копії установчих документів ПП « ОСОБА_5 », посадові інструкції та накази про призначення на посаду уповноважених осіб даного підприємства, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Посадовим та службовим особам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 29.12.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя