Справа № 481/605/23
Провадж.№ 1-кс/481/343/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 13.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 13.03.2023 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 12.03.2023 року, через інтернет мережу на сайті OLX знайшла оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж автомобільних колес, оголошення виклав чоловік на ім`я ОСОБА_5 , тел. 068-11596-93, зв`язавшись з вищевказаним продавцем, домовилась придбати чотири колеса по ціні 1000 грн., за кожне. Для того щоб чоловік відправив колеса необхідно було внести передоплату в сумі 1200 грн. погодившись з такою умовою, чоловік на ім`я ОСОБА_5 з мобільного додатку Вайбер, який рахується за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , надіслав номер банківської карти: НОМЕР_2 для оплати на ім`я ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_4 , перерахувала гроші в сумі 1200 грн., на вищевказану картку через свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . В подальшому продавець автомобільних колес, невідповідав на її телефонні дзвінки, а вище вказане оголошення на OLX, видалив. Таким чином ОСОБА_4 завдано матеріальні збитки на суму 1200 грн.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2022 року за №0000033 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 12.03.2023 року, через інтернет мережу на сайті OLX, вона знайшла оголошення про продаж автомобільних колес, оголошення виклав чоловік на ім`я ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_4 , зв`язавшись з вищевказаним продавцем, домовилась придбати чотири колеса по ціні 1000 грн. за кожне. Для того щоб чоловік відправив колеса необхідно було внести предоплату в сумі 1200 грн. погодившись з такою умовою, чоловік на ім`я ОСОБА_5 з мобільного додатку Вайбер, який рахується за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , надіслав номер банківської карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 для оплати. Після цього ОСОБА_4 , перерахувала гроші в сумі 1200 грн., на вищевказану картку через свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 . В подальшому продавець автомобільних колес, невідповідав на її телефонні дзвінки, а оголошення на OLX, не доступне.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 : 1. роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) за період з 10.03.2023 року по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області; 2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; 3. відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за період з 10.03.2023 року по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000033, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 13.03.2023 року, рапорт чергового ЧЧ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 13.03.2023 року, заява ОСОБА_4 від 13.03.2023 року, наказ т.в.о. начальника ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування кримінального правопорушення № 28 від 13.03.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 13.03.2023 року, копія платіжного доручення № Р24АО12435 від 12.03.2023 року, скріншот переписки з ОСОБА_6 свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 :

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 10.03.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за період з 10.03.2023 року по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 23.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1