Справа № 642/800/23
Провадження № 1-кс/642/441/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий ВП № 2 Харківського РУП № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0001278 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

09.12.2022 року до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві (з дислокацією у місті Харкові), з приводу групи осіб, які за неправомірну винагороду переправлять громадян через державний кордон поза пунктів пропуску.

Так відповідно до рапорту працівника ДБР, було отримано відомості, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, за неправомірну винагороду здійснюють незаконне переправлення та перевезення мешканців міста Харкова та Харківської області, через державний кордон України, в районі смт.Солотвіно, Тячевського району, Закарпатської області, в обхід міжнародного пункту пропуску «Солотвіно», зокрема через ріку «Тиса».

Оперативному підрозділу ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області було надано доручення згідно ст. 40 КПК України, в рамках кримінального провадження №0001278 від 09.12.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, з метою встановлення повних анкетних даних осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення - злочину у сфері недоторканності державних кордонів, саме незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а саме повні анкетні дані таких осіб, місце проживання, номери мобільних телефонів.

За результатами виконання доручення слідчого ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області оперативним підрозділом було встановлено свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так в ході проведення допиту свідок повідомив, що у вересні 2022 року, він отримав корисну для нього на той час інформацію з приводу діяльності осіб, яка пов`язана з організацією перетину державного кордону України, поза меж пропуску. Крім того, отримав відомості, що деякі особи вже скористались такими послугами та успішно перетнули державний кордон, не будучи викритою. Після чого свідок ОСОБА_6 , зв`язався з особою, яка має номер мобільного телефону « НОМЕР_1 ». Так, написавши вказаній особі, яку звуть ОСОБА_7 , в подальшому отримав від неї повідомлення в месенджері «Телеграм», що перетин державного кордону коштує 2 000 Євро. В подальшому ОСОБА_7 повідомила свідку в телефонній розмові інструкцію переходу державного кордону через ріку «Тиса», що знаходиться на Закарпатті, в селище Солотвіно. 19.11.2022 року, о 01 год. 00 хв., свідок ОСОБА_6 приїхав до міста Вінниця, та 19.11.2022, та зустрівся з ОСОБА_7 та її чоловіком (його ім`я свідок не пам`ятає). ОСОБА_7 повідомила свідку, що половину від суми зараз необхідно відправити прикордонникам, з якими вона мала домовленість. Тому брат свідка, на його прохання на карту ОСОБА_7 перевів грошові кошти у сумі 500 Євро. Приблизно о 19 годині 19.11.2022 року, всі разом приїхали в селище Солотвіно, де орендували номер у готелі. Пізно ввечері ОСОБА_7 показала відео, на якому її син переходить держаний кордон. Дане відео мені було продемонстровано у якості інструкції. Окрім того, ОСОБА_7 повідомила, що кордон можна переходити лише у вихідні дні, оскільки має домовленості лише з особами, які працюють у вказані дні. Безпосередньо 05 год. 30 хв. 20.11.2022 року, свідок ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_7 на автомобілі направились за її вказівкою до місця, де необхідно здійснити перетин державного кордону. Перехід кордону необхідно було здійснити шляхом переплиття ріки «Тиса», проте через сильну течію, свідок в той день не зміг перетнути ріку. Після чого свідок зателефонував ОСОБА_7 , та повідомив, що йому не вдалось перетнути державний кордон, після чого ОСОБА_7 забрала свідка на автомобілі, проте грошові кошти не повернула.

Крім того 27.01.2023 року було проведено додатковий допит свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так в ході проведення допиту свідок повідомив, що під час телефонної розмови з ОСОБА_8 , він отримав пропозицію щодо перетину державного кордону шляхом змови з особою, мобільний телефон якої йому надала безпосередньо ОСОБА_5 . Перетин державного кордону відбувається на автобусі.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчої розшукової дії - аудіо, відео контроль особи від 10.02.2023 року, було відібрано матеріали, які можуть бути використані, як джерело доказів у кримінальному провадженні. Так - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , мала спілкування зі свідком ОСОБА_6 . Так, 27.01.2023 року в телефонній розмові надала вказівку, щоб свідок зв`язався з особою на ім`я ОСОБА_9 , з яким домовився про перетин державного кордону. Крім того, повідомила, що перетин державного кордону організовується в найближчий час, та про всі деталі необхідно домовитись безпосередньо з ОСОБА_9 .

Відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчої розшукової дії - аудіо, відео контроль особи від 10.02.2023 року, було відібрано матеріали, які можуть бути використані, як джерело доказів у кримінальному провадженні. Так - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , мав спілкування зі свідком ОСОБА_6 . Так, в телефонній розмові ОСОБА_10 , надав свідку вказівки, яким чином здійснюється перетин державного кордону, при цьому повідомивши, що свідка повезуть на автомобілі, в сторону міста Кишинів, Молдови, не роблячи при цьому зупинок. Крім того, повідомив, що грошові кошти необхідно спочатку відправити на карту, та потім безпосередньо після перетину кордону надати іншій особі.

Так, на виконання доручення слідчого було встановлено особу - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає в будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Фактичні дані отримані на даний етап в ході досудового слідства свідчать причетність вказаної особи до злочину у сфері недоторканності державних кордонів, саме незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Вказана особа була перевірена за обліком «АРМОР», та встановлено, що відповідно до витягу «АРМОР», на ОСОБА_5 було складено протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, та вказана наступна адреса проживання - АДРЕСА_1 . Крім того ОСОБА_5 була неодноразово заявником у відділеннях поліції міста Вінниця, де і надавала вказану адресу, як місце проживання.

Вказана особа згідно наявних у органу досудового розслідування відомостей виконує протиправні адміністративні функції приводу організації перетину державного кордону заінтересованими особами, надає вказівки та поради для вчинення кримінального правопорушення. Крім того, він володіє інформацією про способи та порядок здійснення охорони державного кордону України, при цьому усвідомлюючи існування обмежень щодо виїзду за кордон громадян України чоловічої статі призовного віку на період дії воєнного стану.

Крім того наявна інформація з приводу наявності ще співучасників, які займаються діяльністю пов`язаною з перевезенням груп осіб поза митного контролю, через кордон. Саме тому, з метою дотримання органом досудового розслідування задекларованих кримінально - процесуальним законодавством засад, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, що відповідно до ст.2 КПК України є завданням кримінального провадження.

Вищевикладені обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчим було надано доручення в порядку ст.40 КПК України, направлене на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На виконання доручення слідчого було отримано матеріали, в яких містяться відомості про осіб, які займаються незаконним переправлення осіб через державний кордон, здійснюють дії пов`язані з усуненням перешкод під час вчинення кримінального правопорушення, надають вказівки та поради для вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки вказані особи здійснюють свою діяльність приховано використовуючи методи та прийоми конспірації, усвідомлюючи настання наслідків кримінально правового характеру. Тому в рамках кримінального провадження проводиться комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, відносно групи осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Так, фактичні дані (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні, а також речі, які мають важливе значення для досудового розслідування, та які можуть бути доказами під час судового розгляду знаходяться в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій зберігаються речі та предмети, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, та в яких містяться істотні відомості та інформація, яка в подальшому буде використана для встановлення причетних осіб до вказаного злочину. У вказаному будинку можуть зберігатись: бланки, зразки документів, фотографії замовників щодо організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України, а також установчі документи юридичних осіб, печатки, штампи, які використовувалися під час організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України; носії інформації, а саме персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, ноутбуки, електронні планшети та ін.), мобільні телефони, на яких знаходяться листування, які можуть підтверджувати факт організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України; чорнові записи, скріншоти, роздруківки, блокноти, в яких містяться відомості щодо організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України; банківські картки, які могли бути використані для отримання грошових коштів в ході організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Органом досудового розслідування доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, та завдання, для виконання якого прокурор звертається із даним клопотанням, буде виконане.

Обставини, на які посилається слідчий, в повній мірі підтверджуються наданими копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук, як зазначено в ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити перелічені в даній нормі відомості.

ОСОБА_5 була перевірена за обліком «АРМОР», та встановлено, що відповідно до витягу «АРМОР», на ОСОБА_5 було складено протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, та вказана наступна адреса проживання - АДРЕСА_1 . Крім того ОСОБА_5 була неодноразово заявником у відділеннях поліції міста Вінниця, де і надавала вказану адресу, як місце свого проживання. Відповідно до рішення Вінницької міської ради №246 від 29.04.2016 року, «Про найменування та перейменування площ, вулиць, провулків, проїздів, тупиків в місті Вінниця», в зв`язку з дублюванням назв вулиць в адресній схемі міста Вінниця було змінено вулицю Луко - Мелешківської сільської ради з АДРЕСА_2 . З цього ж рішення вбачається, що адреса АДРЕСА_3 і АДРЕСА_1 є однією і тією самою адресою.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №321357316 від 30.01.2023, щодо житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею: 114,4 кв.м., житловою площею: 52,2 кв.м., кадастровий номер: :02:002:0654, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа 0,0905 га, належить на праві приватної власності ОСОБА_11 на підставі на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 4786, виданий 21.10.2013 року.

Оскільки відомості в реєстр вносились 21.10.2013 року, то в графі актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна вказана адреса: АДРЕСА_3 , проте 29.04.2016 року, відповідно до рішення Вінницької міської ради №246 від 29.04.2016 року, «Про найменування та перейменування площ, вулиць, провулків, проїздів, тупиків в місті Вінниця», було внесено зміни. Так на вказаний час правильною є адреса: АДРЕСА_1 .

З наданих органом досудового розслідування до суду матеріалів вбачається, що у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_5 - АДРЕСА_1 , можуть знаходитися бланки, зразки документів, фотографії замовників щодо організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України, а також установчі документи юридичних осіб, печатки, штампи, які використовувалися під час організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України; носії інформації, а саме персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, ноутбуки, електронні планшети та ін.), мобільні телефони, на яких знаходяться листування, які можуть підтверджувати факт організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України; чорнові записи, скріншоти, роздруківки, блокноти, в яких містяться відомості щодо організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України; банківські картки, які могли бути використані для отримання грошових коштів в ході організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України.

Враховуючи, що клопотання про проведення обшуку містить відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, прокурором у відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у таких речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні, суд приходить до висновку, що клопотання має бути задоволено.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області у даному кримінальному провадженні, а також слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , а також групі прокурорів - процесуальних керівників у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 (що належить на праві власності ОСОБА_11 ), в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме:

-бланки, зразки документів, фотографії замовників щодо організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України, а також установчі документи юридичних осіб, печатки, штампи, які використовувалися під час організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України;

-носії інформації, а саме персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, ноутбуки, електронні планшети та ін.), мобільні телефони, на яких знаходяться листування, які можуть підтверджувати факт організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України;

-чорнові записи, скріншоти, роздруківки, блокноти, в яких містяться відомості щодо організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України;

-банківські картки, які могли бути використані для отримання грошових коштів в ході організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 20.02.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1