печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9419/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000088 відомості про яке 28.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у тому, що він, діючи умисно у складі організованої групи осіб, до якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою особистого збагачення, у період з 08.08.2021 по 30.11.2021 на території Калинівської селищної ради, Фастівського району, Київської області поблизу села Плесецьке організував незаконний видобуток пухкого середньозернистого піску в обсязі 56 044, 23 тони, вартістю 9 129 378, 68 грн, що є великим розміром.

З метою реалізації свого плану ОСОБА_4 залучив свою дружину ОСОБА_5 , на яку поклав обов`язок щодо пошуку працівників, організацію введення бухгалтерського та податкового обліку підприємств.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи організував вчинення та керував діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які у період з 08.08.2021 по 30.11.2021 на території Калинівської селищної ради, Фастівського району, Київської області поблизу села Плесецьке здійснили незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення - піску в обсязі 56044, 23 тони вартістю 9 129378, 68 (дев`ять мільйонів сто двадцять дев`ять тисяч триста сімдесят вісім) гривень 68 (шістдесят вісім) копійок, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є великим розміром.

10.11.2022 ОСОБА_4 в порядку Глави 22 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, крім цього ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 240 К України.

12.01.2023 матеріали кримінальних проваджень № 0000088 від 28.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України та № 0002139 від 19.10.2021 у якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, крім цього ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 240 К України, об`єднане в одне провадження, так як є підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами), при цьому об`єднаному провадженню присвоєний № 0000088.

27.02.2023 на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла позовна заява від 23.02.2023 до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про визнання цивільним позивачем та забезпечення відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму 569 665 152 грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мають у власності наступне майно, а саме:

-Напівпричіп MEGA MNW, д.н.з. НОМЕР_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-Вантажний сідловий тягач IVECO STRALIS, д.н.з. НОМЕР_2 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-Мотоцикл BAJAJ PULSAR, д.н.з. НОМЕР_3 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-Вантажний самоскид XCMG NXG3250D5NC, д.н.з. НОМЕР_4 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний сідловий тягач MAN TGX 26.440 д.н.з. НОМЕР_5 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний сідловий тягач MAN TGX 26.440 д.н.з. НОМЕР_6 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид FAW CA3252 д.н.з. НОМЕР_7 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Автомобіль самоскид FAW CA3252 д.н.з. НОМЕР_8 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид FAW CA3252Р2К2Т1А1 д.н.з. НОМЕР_9 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид FAW CA3252 д.н.з. НОМЕР_10 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид FAW CA3252 д.н.з. НОМЕР_11 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний автокран МАЗ 630303 д.н.з. НОМЕР_12 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Напівпричіп STAS 039-3FAK, д.н.з. НОМЕР_13 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний сідловий тягач DAF TE 95 XF, д.н.з. НОМЕР_14 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид MAN TGS 41.480, д.н.з. НОМЕР_15 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид MAN TGS 41.480, д.н.з. НОМЕР_16 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-легковий автомобіль KIA SPORTAGE, д.н.з. НОМЕР_17 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-легковий автомобіль KIA SPORTAGE, д.н.з. НОМЕР_18 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-легковий автомобіль KIA SPORTAGE, д.н.з. НОМЕР_19 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Мотоцикл HONDA CBR 600, д.н.з. НОМЕР_20 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Автозаправочна станція, загальною площею 14,3 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-Домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0034, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 .

Прокурор вказав, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову) виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вказане у клопотанні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000088 відомості про яке 28.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

10.11.2022 ОСОБА_4 в порядку Глави 22 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, крім цього ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 240 К України.

12.01.2023 матеріали кримінальних проваджень № 0000088 від 28.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України та № 0002139 від 19.10.2021 у якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, крім цього ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 240 К України, об`єднане в одне провадження, так як є підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами), при цьому об`єднаному провадженню присвоєний № 0000088.

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мають у власності наступне майно, а саме:

-Напівпричіп MEGA MNW, д.н.з. НОМЕР_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-Вантажний сідловий тягач IVECO STRALIS, д.н.з. НОМЕР_2 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-Мотоцикл BAJAJ PULSAR, д.н.з. НОМЕР_3 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-Вантажний самоскид XCMG NXG3250D5NC, д.н.з. НОМЕР_4 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний сідловий тягач MAN TGX 26.440 д.н.з. НОМЕР_5 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний сідловий тягач MAN TGX 26.440 д.н.з. НОМЕР_6 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид FAW CA3252 д.н.з. НОМЕР_7 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Автомобіль самоскид FAW CA3252 д.н.з. НОМЕР_8 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид FAW CA3252Р2К2Т1А1 д.н.з. НОМЕР_9 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид FAW CA3252 д.н.з. НОМЕР_10 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид FAW CA3252 д.н.з. НОМЕР_11 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний автокран МАЗ 630303 д.н.з. НОМЕР_12 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Напівпричіп STAS 039-3FAK, д.н.з. НОМЕР_13 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний сідловий тягач DAF TE 95 XF, д.н.з. НОМЕР_14 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид MAN TGS 41.480, д.н.з. НОМЕР_15 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид MAN TGS 41.480, д.н.з. НОМЕР_16 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-легковий автомобіль KIA SPORTAGE, д.н.з. НОМЕР_17 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-легковий автомобіль KIA SPORTAGE, д.н.з. НОМЕР_18 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-легковий автомобіль KIA SPORTAGE, д.н.з. НОМЕР_19 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Мотоцикл HONDA CBR 600, д.н.з. НОМЕР_20 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Автозаправочна станція, загальною площею 14,3 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-Домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0034, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 .

З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову) виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вказане у клопотанні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

27.02.2023 на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла позовна заява від 23.02.2023 до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про визнання цивільним позивачем та забезпечення відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму 569 665 152 грн.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000088 на:

-Напівпричіп MEGA MNW, д.н.з. НОМЕР_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-Вантажний сідловий тягач IVECO STRALIS, д.н.з. НОМЕР_2 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-Мотоцикл BAJAJ PULSAR, д.н.з. НОМЕР_3 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-Вантажний самоскид XCMG NXG3250D5NC, д.н.з. НОМЕР_4 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний сідловий тягач MAN TGX 26.440 д.н.з. НОМЕР_5 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний сідловий тягач MAN TGX 26.440 д.н.з. НОМЕР_6 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид FAW CA3252 д.н.з. НОМЕР_7 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Автомобіль самоскид FAW CA3252 д.н.з. НОМЕР_8 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид FAW CA3252Р2К2Т1А1 д.н.з. НОМЕР_9 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид FAW CA3252 д.н.з. НОМЕР_10 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид FAW CA3252 д.н.з. НОМЕР_11 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний автокран МАЗ 630303 д.н.з. НОМЕР_12 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Напівпричіп STAS 039-3FAK, д.н.з. НОМЕР_13 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний сідловий тягач DAF TE 95 XF, д.н.з. НОМЕР_14 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид MAN TGS 41.480, д.н.з. НОМЕР_15 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Вантажний самоскид MAN TGS 41.480, д.н.з. НОМЕР_16 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-легковий автомобіль KIA SPORTAGE, д.н.з. НОМЕР_17 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-легковий автомобіль KIA SPORTAGE, д.н.з. НОМЕР_18 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-легковий автомобіль KIA SPORTAGE, д.н.з. НОМЕР_19 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Мотоцикл HONDA CBR 600, д.н.з. НОМЕР_20 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_8 ;

-Автозаправочна станція, загальною площею 14,3 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-Домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0034, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 ,

із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування указаними об`єктами.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1