Справа № 577/3032/22
Провадження № 1-кс/577/1341/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"24" жовтня 2022 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч.2 ст.185, ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 тимчасового доступу до документів з можливістю отримати їх належним чином завірені копії, що знаходяться в приміщенні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картах ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 за період з 18.09.2021 по 21.09.2021, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку;

- щодо укладення угод на послугу «Оплата частинами» по банківській карті ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 19.09.2021 (угода №SAMDNWFC1 від 19.09.2021, угода №SAMDNWFC7 від 19.09.2021, угода №SAMDNWFC4 від 19.09.2021) за 19.09.2021, із вказанням сум грошових коштів знятих з рахунку за весь час дії послуги «Оплата частинами», кількості транзакцій, графіку платежів, реквізити і рахунки суб`єктів господарювання, на які перераховувалися грошові кошти та в яких сумах, точний час вказаних транзакцій, із долученням копій таких угод;

- щодо укладення угоди на послугу «Оплата частинами» по банківській карті ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , за 21.03.2021 із вказанням сум грошових коштів знятих з рахунку за весь час дії послуги «Оплата частинами», кількості транзакцій, графіку платежів, реквізити і рахунки суб`єктів господарювання, на які перераховувалися грошові кошти та в яких сумах, точний час вказаних транзакцій, із долученням копій таких угод.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч.2 ст.185, ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 263 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 21.03.2021 ОСОБА_25 , шляхом зловживання довірою, в приміщенні ВЧ НОМЕР_6 по АДРЕСА_2 заволодів 3-ма банківськими картками ОСОБА_24 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 і № НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , викравши з них грошові кошти в загальній сумі 47 тис. грн.

Крім того, заволодівши кодами доступу до банківських карток ОСОБА_26 , ОСОБА_25 шахрайським шляхом оформив на них послуги «Оплата частинами», таким чином придбавши електронну техніку:

- 21.03.2021 здійснив перший платіж за покупку на суму 16 796 грн. за сервісом «оплата частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Конотоп (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») в сумі 1679,6 грн. з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8

- 21.03.2021 здійснив перший платіж за покупку на суму 5 299 грн. за сервісом «Оплата частинами» в магазині «Територія твоєї техніки - ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») в сумі 500 грн. (готівкою) (договір №9991 від 21.03.2021) з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Крім того, 19.09.2021 ОСОБА_25 , шляхом обману, перебуваючи в м. Конотоп Сумської області, шахрайським шляхом зняв грошові кошти в загальній сумі 30 000 грн. з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 ОСОБА_23 , мешканки м. Умань Черкаської області, частково переказавши на свою банківську карту, частково розрахувавшись за пальне в АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_4 та частково розрахувавшись за придбання товарів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, заволодівши кодами доступу до банківських карток ОСОБА_23 , ОСОБА_25 шахрайським шляхом оформив на них послуги «Оплата частинами», таким чином придбавши електронну техніку:

- 19.09.2021 здійснив перший платіж за покупку на суму 4 199 грн. за сервісом «оплата частинами» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (договір №1993 від 19.09.2021) в сумі 349,92 грн. із банківської карти № НОМЕР_2 (угода №SAMDNWFC1 від 19.09.2021);

- 19.09.2021 здійснив перший платіж за покупку на суму 7 899 грн. за сервісом «оплата частинами» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (договір №2019 від 19.09.2021) в сумі 658,25 грн. із банківської карти № НОМЕР_2 (угода №SAMDNWFC7 від 19.09.2021);

- 19.09.2021 год. здійснив перший платіж за покупку на суму 2 999 грн. за сервісом «оплата частинами» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (договір №2028 від 19.09.2021) в сумі 157,84 грн. із банківської карти № НОМЕР_2 (угода №SAMDNWFC4 від 19.09.2021)

Крім того, 17.06.2022 біля АЗС по АДРЕСА_4 у ОСОБА_25 виявлено і вилучено автомат Калашникова № НОМЕР_10 , 1986 р.в., 7 магазинів до автоматичної зброї з набоями калібру 5,45 мм; тактичну сумку з пістолетом типу револьвер системи «Наган» № НОМЕР_11 , 1944 р.в. з 3 патронами.

Крім того, в лютому 2022 р. ОСОБА_25 шляхом обману заволодів кодами доступу та реквізитами банківської карти ОСОБА_27 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_12 , з якої в період часу з лютого по червень 2022 р. викрав грошові кошти в сумі близько 20 тис. грн.

За таких обставин, для встановлення об`єктивної істини по справі та доведення винуватості ОСОБА_25 виникла необхідність в тимчасовому доступі до документальної інформації, яка знаходиться в приміщенні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картах ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 за період з 19.09.2021 по 20.09.2021, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку;

- щодо укладення угод на послугу «Оплата частинами» по банківській карті ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 19.09.2021 (угода №SAMDNWFC1 від 19.09.2021, угода №SAMDNWFC7 від 19.09.2021, угода №SAMDNWFC4 від 19.09.2021) за 19.09.2021, із вказанням сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, графіку платежів, реквізити і рахунки суб`єктів господарювання, на які перераховувалися грошові кошти та в яких сумах, точний час вказаних транзакцій, із долученням копій таких угод;

- щодо укладення угоди на послугу «Оплата частинами» по банківській карті ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , за 21.03.2021 із вказанням сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, графіку платежів, реквізити і рахунки суб`єктів господарювання, на які перераховувалися грошові кошти та в яких сумах, точний час вказаних транзакцій, із долученням копій таких угод.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інша інформація з приводу руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Старший слідчий Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати належно завірені копії, а саме:

- щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картах ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 за період з 18.09.2021 по 21.09.2021, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку;

- щодо укладення угод на послугу «Оплата частинами» по банківській карті ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 19.09.2021 (угода №SAMDNWFC1 від 19.09.2021, угода №SAMDNWFC7 від 19.09.2021, угода №SAMDNWFC4 від 19.09.2021) за 19.09.2021, із вказанням сум грошових коштів знятих з рахунку за весь час дії послуги «Оплата частинами», кількості транзакцій, графіку платежів, реквізити і рахунки суб`єктів господарювання, на які перераховувалися грошові кошти та в яких сумах, точний час вказаних транзакцій, із долученням копій таких угод;

- щодо укладення угоди на послугу «Оплата частинами» по банківській карті ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , за 21.03.2021 із вказанням сум грошових коштів знятих з рахунку за весь час дії послуги «Оплата частинами», кількості транзакцій, графіку платежів, реквізити і рахунки суб`єктів господарювання, на які перераховувалися грошові кошти та в яких сумах, точний час вказаних транзакцій, із долученням копій таких угод.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1