Справа № 405/921/23
провадження № 1-кс/405/626/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 01.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000199 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого розкрадання, за попередньою змовою групою осіб товарно-матеріальних цінностей ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинених в умовах воєнного стану.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з 2020 року по теперішній час, маючи мету незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють привласнення грошових коштів, виділених на закупівлю хлору та реагентів хлору, що виділяються з обласного бюджету, вступивши у злочинну змову з постачальниками зазначеної продукції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Так, у березні та серпні 2022 року, між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори щодо поставки реагентів хлору: №23/03-002Р від 23.03.2022 на загальну суму 24 999 996, 00 грн. та №39-002Р/21 від 09.08.2022 на загальну суму 17 500 002,00 грн. Загальна сума договорів склала 42 499 998 грн. Крім того встановлено, що фактичними постачальниками хімічної продукції, згідно договорів являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, отримано відомості про те, що зазначені вище постачальники хлору та реагентів хлору, за попередньою домовленістю зі службовими особами ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали постачання продукції згідно укладених договорів, не у повному обсязі та відповідної якості.

Крім того, протягом 2022 та по теперішній час, з метою розкрадання бюджетних коштів, укладено 11 договорів на постачання хімічної продукції «Хлор рідкий, Алюмофлок-CL (гідроксихлорит, алюмінію) і Коагулянт Donau PAC Activis) та Гіпохлорит натрію марки А» на загальну суму 150 647 000,00 грн. між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підставі укладених договорів від 14.03.2022 №27/22 на загальну суму 21 239 78,8 грн.; від 05.04.2022 №43/22 на загальну суму 5 001 600,00; від 30.05.2022 №84/22 на загальну суму 3 000 000,00; від 10.08.2022 №125/22 на загальну суму 9 900 000,00; від 10.08.2022 №126/22 на загальну суму 17 500 002, 00; від 10.08.2022 №127/22 на загальну суму 3 450 000,00; від 21.09.2022 №144/22 на загальну суму 8 560 080,00; від 21.09.2022 №143/22 на загальну суму 1 544 160,00; від 05.01.2023 №1/23 на загальну суму 42 8000 400,00; від 05.01.2023 №3/23 на загальну суму 28 000 000,00; від 05.01.2023 2/23 на загальну суму 9 651 000,00 грн., були здійснені фіктивні поставки «Хлор рідкий, Алюмофлок-CL (гідроксихлорит, алюмінію) і Коагулянт Donau PAC Activis) та Гіпохлорит натрію марки А» в адреси ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, встановлено, що постачальниками, здійснюється відвантаження до ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хімічної продукції, яка не відповідає специфікаціям до договорів поставок, тобто здійснюється постачання продукції нижчої якості та невідповідності її хімічним показникам.

У тому числі, під час виконання доручення оперативним підрозділом, встановлено місця розвантаження та зберігання хімічної продукції, поставленої зазначеними вище СГД до ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, за наступними адресами:

1. АДРЕСА_1 , - фактична адреса водопровідної насосної станції майданчик резервуарів «Зона -1» м. Кропивницький відповідно до довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. АДРЕСА_2 , - фактична адреса Дніпровської водопровідної насосної станції ВКГ м. Світловодськ, відповідно до довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. АДРЕСА_3 , - фактична адреса водонапірної станції Олександрійське ВКГ, відповідно до довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. АДРЕСА_4 , - фактична адреса водонапірної станції Знам`янського ВКГ, відповідно до довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5. АДРЕСА_5 , фактична адреса каналізаційних очисних споруд Кропивницького ВКГ, відповідно до довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно належить ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначені главою 15 КПК України і здійснюються у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, необхідністю проведення відповідних судових експертиз, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації та копій документів за період, починаючи з 01.01.2020 по 14.02.2023, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи Україна, 52310, Дніпропетровська область, Криничанський р-н, смт. Аули, керівник ОСОБА_4 , щодо господарських взаємовідносин з ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з приводу реалізації хімічної продукції, а саме, наступних документів:

- договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 із додатками, доповненнями, додатковими угодами до них;

- видаткові накладні, акти прийому передачі, банківські виписки, платіжні доручення, виставлені рахунки, заявки на придбання товару, товарно-транспортні накладні, подорожні листи;

- акти на списання товару зі складів, журнали складських обліків; акти звірок; журнали ордери, оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку, документи, що підтверджують походження товарів (декларації виробника, посвідчення про якість, експертні висновки (протоколи випробувань), висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на споживчу та транспортну тару, якісні посвідчення на споживчу та транспортну тару) експлуатаційні дозволи), сертифікати паспорти якості;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- інформація та завірені копії документів щодо наявності у власності (або оренді) вантажного спеціального автотранспорту та причепів, якими було здійснено перевезення реагентів для ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2020 по 15.02.2023;

- відомості щодо водіїв, які здійснювали керування вантажного спеціального автотранспорту, з метою перевезення реагентів для ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2020 по 15.02.202;

- документи щодо працевлаштування зазначених водіїв (заяви, угоди, контракти, посвідчення, довідки, сертифікати, дозволи на перевезення небезпечного вантажу- хімічна продукція);

- документи щодо наявності нерухомого, рухомого майна (орендованого або власного) для зберігання, розвантаження, завантаження та перевезення хімічних реагентів;

- документи щодо придбання, перевезення, розмитнення та обліку хімічних реагентів підприємством, які поставлялись в адреси ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2020 по 15.02.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого розкрадання, за попередньою змовою групою осіб товарно-матеріальних цінностей ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинених в умовах воєнного стану.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи Україна, 52310, Дніпропетровська область, Криничанський р-н, смт. Аули.

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0199 від 06.12.2022, тимчасовий доступ до документів, щодо господарських взаємовідносин з ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з приводу реалізації хімічної продукції, в період з 01.01.2020 по 14.02.2023, а саме:

- договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 із додатками, доповненнями, додатковими угодами до них;

- видаткові накладні, акти прийому передачі, банківські виписки, платіжні доручення, виставлені рахунки, заявки на придбання товару, товарно-транспортні накладні, подорожні листи;

- акти на списання товару зі складів, журнали складських обліків; акти звірок; журнали ордери, оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку, документи, що підтверджують походження товарів (декларації виробника, посвідчення про якість, експертні висновки (протоколи випробувань), висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на споживчу та транспортну тару, якісні посвідчення на споживчу та транспортну тару) експлуатаційні дозволи), сертифікати паспорти якості;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- інформація та завірені копії документів щодо наявності у власності (або оренді) вантажного спеціального автотранспорту та причепів, якими було здійснено перевезення реагентів для ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2020 по 15.02.2023;

- відомості щодо водіїв, які здійснювали керування вантажного спеціального автотранспорту, з метою перевезення реагентів для ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2020 по 15.02.202;

- документи щодо працевлаштування зазначених водіїв (заяви, угоди, контракти, посвідчення, довідки, сертифікати, дозволи на перевезення небезпечного вантажу- хімічна продукція);

- документи щодо наявності нерухомого, рухомого майна (орендованого або власного) для зберігання, розвантаження, завантаження та перевезення хімічних реагентів;

- документи щодо придбання, перевезення, розмитнення та обліку хімічних реагентів підприємством, які поставлялись в адреси ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2020 по 15.02.2023, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи Україна, 52310, Дніпропетровська область, Криничанський р-н, смт. Аули, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 09.05.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5