Справа № 202/3920/23
Провадження № 1-кс/202/1820/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001075, внесеного до ЄРДР 29.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 272, ст. 236 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001075, внесеного до ЄРДР 29.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 272, ст. 236 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001075 від 29.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 272, ст. 236 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в листопаді 2021 року отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 5301 та є переможцем конкурсу prozzoro, за результатами якого укладені договори з Держгеонадра на викуп запасів вугілля на ділянці виділеній по падінню від виходу пласта М 4.2. під насоси ( ізогіпси +180 км) до ізогіпси+80м».

Однак, користуючись виробничою зупинкою з квітня 2021 року, пов`язаною з отриманням спецдозволу на надрокористування, та в умовах короновірусного карантину територія будмайданчика у силовий засіб самовільно захоплена особами, які ніякого відношення не мають до вказаної ділянки та організували незаконну добичу корисних копалин, а саме вугілля марки «Г» з вентиляційного каналу шахти «Покровська». При цьому ліцензії, необхідних дозволів на вказаний вид діяльності зазначені особи не отримали.

Під час досудового розслідування встановлено, що незаконний видобуток кам`яного вугілля здійснюється на земельній ділянці з кадастровим номером :01:000:2075, яка перебуває у комунальній власності та перебуває в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також установлено, що незаконно видобуте кам`яне вугілля за допомогою вантажівок перевозиться до місць зберігання, а саме: в с. Спасько-Михайлівка, на земельну ділянку з координатами на мапі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також за адресою: АДРЕСА_1 , координати на мапі: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , право на користування надрами на земельній ділянці з кадастровим номером :01:000:2075 мають суб`єкти господарювання, а саме: спеціальний дозвіл на користування надрами № 5098 від 30.12.2009 надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою видобування кам`яного вугілля поля шахти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (пласти m62, m51, m42, m40, m11, l8, l8в, l8н), за виключенням ділянки виділеної по падінню від виходу пласта m42 під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпси +80м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка дорівнює 0,268 км2 (26,8 га).

У дозволі 5098 чітко зазначено площа що виключена із спеціального дозволу та має кординати спеціального дозволу № 5301.

Спеціальний дозвіл на користування надрами № 5301 від 08.11.2021 надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промисловою розробкою кам`яного вугілля ділянки виділеної по падінню від виходу пласта m42 під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпси +80м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі дозволу № 5098 від 30.12.2009 на початку 2022 року залучило до роботи дві підрядні установи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі Договору підряду №1 від 04.01.2022 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі Договору підряду №03/01/2022 від 21.01.2022 року, основними видами діяльності яких є видобування кам`яного вугілля.

У зв`язку з тим, що одне із законсервованих родовищ по видобутку вугілля, яке належить до шахти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактично знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :01:000:2075, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з початку 2022 року розпочало видобуток вугілля, залучивши підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомило, що використання вентиляційного стволу (шурфу №1) шахти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якості вантажно не погоджувало.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зверталось до управління з проханням про затвердження або погодження технологічної проектної документації по шурфу №1.

Управлінням прийнято рішення про відмову в погодженні проектів планів розвитку гірничих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2022 рік, в частині їх безпечного ведення, по окремих виробках та об`єктах, у тому числі ведення гірничих робіт з відновлення шурфу №1 та запропоновано директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборонити ведення гірничих робіт.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила управління, що 24.02.2022 усі роботи по відновленню гірничих виробок шахти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призупинити на невизначений термін, шахта шахти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працює в режимі життєзабезпечення шахти.

Станом на 01.01.2023 рік проекти планів розвитку гірничих робіт по

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2022 рік, в частині їх безпечного ведення, не були погоджені з Міжрегіональним управлінням.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.01.2023

за №276/02-1/2-23 встановлено, що право на видобування та реалізацію кам`яного вугілля в межах земельної ділянки (кадастровий номер :01:000:2075, де розташованого вентиляційний ствол) та ліцензійної ділянки, виділеної по падінню від виходу пласта m42 під насоси (ізогіпса +180м) до ізогіпси +80м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має жоден суб`єкт господарювання.

Під час обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:2075 виявлено та вилучено: проби вугілля; 3 відбійника; вугілля 115 кубів - залишено під охорону поліції на ділянці місцевості за кадастровим номером::01:000:2075; дерев`яні колоди ( шахтові стройки) 710 шт. - залишено під охорону поліції на ділянці місцевості за кадастровим номером::01:000:2075; трактор Volvo модель V120E жовтого кольору - залишено під охорону поліції на ділянці місцевості за кадастровим номером::01:000:2075; трактор помаранчевого кольору - залишено під охорону поліції на ділянці місцевості за кадастровим номером::01:000:2075; мобільний телефон ZTE сенсорний синього кольору; приладдя ( лебідка, аварійний тормоз) - залишено під охорону поліції на ділянці місцевості за кадастровим номером::01:000:2075; копра - залишено під охорону поліції на ділянці місцевості за кадастровим номером::01:000:2075.

Проте, незважаючи на те, що вищевказане майно було вилучено в ході обшуку та визнано слідчим в якості речових доказів та залишено під охорону поліції, на ділянці місцевості з кадастровим номером: :01:000:2075 - з вентиляційного стволу шахти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконним шляхом продовжується видобування кам`яного вугілля, та подальша його реалізація споживачам.

З метою проведення повного всебічного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які прокурор посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав.

Краматорським РУП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001075 від 29.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 272, ст. 236 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокуор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001075, внесеного до ЄРДР 29.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 272, ст. 236 КК України задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Краматорського РУп ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 щодо звіту з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування по підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період роботи IV квартал 2021 - IV квартал 2022 року а саме: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форму 1ДФ) та список найманих працівників по підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), податкову звітність (податкової декларації з податку на прибуток підприємства з додатками та податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками) по підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період роботи IV квартал 2021 - IV квартал 2022 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1