печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001500 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 14.10.2022 року корпоративні права визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001500 від 26.11.2021 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що корпоративні права відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме:

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛЯНА» () , яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 7 500 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» ();

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОСФЕРА» (), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 4 500 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» ();

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПАРК МРІЇ» (), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 9 000 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» ();

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «АГАТ-АГРО» (), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50-Б, літера В, кв. (офіс) 11, у розмірі 40 000 грн., що становить 100 % (сто відсотків) статутного капіталу та належать ТОВ «ТКС-ТРАНС» ();

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «СИСТЕМА-ДНІПРО УКРАЇНА» (), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50-Б, літера В, кв. (офіс) 7, у розмірі 40 000 грн., що належать ТОВ «ЛЕТІЯ ПЛЮС» (), Тележко Міхаілс (4088444);

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКОБЛОК ІНВЕСТ ГРУП» (), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 1-А, у розмірі 1 000 000 грн., що належать гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКОСФЕРА ІНВЕСТ БІЗНЕС ГРУП» (), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 1-А, у розмірі 1 000 000 грн., що належать гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «ОСТІА ГРУП» (), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 518 000 грн., що належать гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1