УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0005467 від 28.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, який полягає в отриманні документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційного Банку « Приватбанк » (МФО 305299 ), що розташоване за адресою: д. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 , стосовно банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « Спеціальне конструкторське бюро Євгена Сухіна » ( )№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ] НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 14 березня 2016 року по 30.10.2017, а саме:

- відомостей на паперових носіях про рух коштів з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, повних даних контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, конкретного часу та дати здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку;

- оригіналів документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.) затвердженою Постановою Правління Національного банку України від26 1.2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління національного банку України № 499 від 18.07.2014 року), які додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, інших документів;

- оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські захунки та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заявок на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових пасових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів. їх задходження та використання) за період з 14.03.2016 року по 30.10.2017 року;

- оригіналів документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу зо операціях, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення за період з 14.03.2016 року по 10.2017 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом танку за період з 14.03.2016 року по 30.10.2017 року з можливістю вилучення вказаних відомостей і документів (чи їх копій) та використання в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні. З метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що у провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, №0005467, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2016 року, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2016 було проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Товариства з обмеженою відповідальністю « Спеціальне конструкторське бюро Євгена Сухіна » ( ) на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі та протоколу загальних зборів товариства, що підписані 25.05.2017 від імені ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Новий часник ОСОБА_6 , отримав 100% частку участі в статутному капіталі та з 26.05.2016 року призначив себе директором товариства. Надалі, за сказами заявника та потерпілої в даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ,зловживаючи повноваженнями службової особи в особистих корисливих цілях, вивів грошові кошти у сумі понад 4,5 млн.грн. з рахунку підприємства, відкритому у іІАТ КБ « Приватбанк ». А вже з 05.07.2016 року переоформив товариство на ОСОБА_8 , який з 25.06.2015 перебуває у розшуку вятошинським управлінням поліції ГУНП в м. Києві (ст.263, ч. П, В обох випадках реєстрацію змін проводила приватний нотаріус ОСОБА_9 , документи для реєстрації подавала довірена особа ОСОБА_10 .

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164,166,309,369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1