Справа № 201/1166/23
Провадження № 1-кс/201/453/2023
УХВАЛА

Іменем України

01 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000065 від 08.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК У країни, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000065 від 08.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК У країни, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період з 2018 по 2021 років між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено ряд договорів по ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (поточний ремонт і технічне обслуговування автомобілів), а саме:

-договір № 29 «Про закупівлю послуг» від 12.04.2018;

-договір № 31 «Про закупівлю послуг» від 13.06.2018;

-договір № 32 «Про закупівлю послуг» від 05.09.2018;

-договір № 38 «Про закупівлю послуг» від 07.12.2018;

-договір № 14 «Про закупівлю послуг» від 25.03.2019;

-договір № 23 «Про закупівлю послуг» від 22.07.2019;

-договір № 30 «Про закупівлю послуг» від 21.10.2019;

-договір № 37 «Про закупівлю послуг» від 16.12.2019;

-договір № 190520 «Про закупівлю послуг» від 19.05.2020;

-договір № 201120 «Про закупівлю послуг» від 20.11.2020;

-договір № 171220 «Про закупівлю послуг» від 17.12.2020;

-договір № 270421 «Про закупівлю послуг» від 27.04.2021;

-договір № 011021 «Про закупівлю послуг» від 01.10.2021;

-договір 120122.1 «Про закупівлю послуг» від 12.01.2022.

Відповідно до п. 1.1. Договорів Виконавець зобов`язується виконати за завданням Замовника технічне обслуговування та ремонт автомобілів Замовника, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити за надані послуги в порядку і розмірі, що передбачені Договором.

Відповідно до п. 1.2. Договорів вид послуги: за кодом СPV за ДК 021:2015-50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання» (поточний ремонт і технічне обслуговування автомобілів).

Місце надання послуги: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2.7. Договорів, документ, що засвідчує факт надання Виконавцем відповідного обсягу послуг, є акт здачі-приймання наданих послуг.

Відповідно до п. 3.1. Загальна ціна становить:

- 262926, 67 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20 % - 52585, 33 грн, всього з ПДВ 315512, 00 грн. по договору № 29 «Про закупівлю послуг» від 12.04.2018;

- 278401 грн 67 коп. без ПДВ, крім того ПДВ 20 % - 55 680 грн. 33 коп., всього з ПДВ 334082 грн, 00 коп. по договору № 31 «Про закупівлю послуг» від 13.06.2018;

- 276569,17 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20 % - 55313,83 грн, всього з ПДВ 331883, 00 грн. по договору № 32 «Про закупівлю послуг» від 05.09.2018;

-289550,00 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20 % - 57910,00 грн, всього з ПДВ 347460, 00 грн. по договору № 38 «Про закупівлю послуг» від 07.12.2018;

- 289960,00 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20 % - 57992,00 грн, всього з ПДВ 347952, 00 грн. по договору № 14 «Про закупівлю послуг» від 25.03.2019;

-289960,00 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20 % - 57992,00 грн, всього з ПДВ 347952,00 грн. по договору № 23 «Про закупівлю послуг» від 22.07.2019;

-286380,00 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20 % - 57276,00 грн, всього з ПДВ 343656,00 грн. по договору договір № 30 «Про закупівлю послуг» від 21.10.2019;

- 372647,50 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20 % - 74529,50 грн, всього з ПДВ 447177,00 грн. по договору № 37 «Про закупівлю послуг» від 16.12.2019;

- 372564,17 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20 % - 74512,83 грн, всього з ПДВ 447077,00 грн. по договору № 190520 «Про закупівлю послуг» від 19.05.2020;

- 384210,83 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20 % - 76842,17 грн, всього з ПДВ 461053,00 грн. по договору № 201120 «Про закупівлю послуг» від 20.11.2020;

- 384210,83 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20 % - 76842,17 грн, всього з ПДВ 461053,00 грн. по договору № 171220 «Про закупівлю послуг» від 17.12.2020;

- 385433,33 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20 % - 77086,67 грн, всього з ПДВ 462520,00 грн. по договору № 270421 «Про закупівлю послуг» від 27.04.2021;

- 385433,33 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20 % - 77086,67 грн, всього з ПДВ 462520,00 грн. по договору № 011021 «Про закупівлю послуг» від 01.10.2021;

- 386185,83 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20 % - 77237,17 грн, всього з ПДВ 463423,00 грн. по договору №120122.1 «Про закупівлю послуг» від 12.01.2022.

Проведеними заходами встановлено, що умови Договорів виконувались фіктивно з метою привласнення бюджетних коштів, а підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вчинялись дії з легалізації грошових коштів, що вказує на співучасть керівника підприємства до привласнення та розтрати бюджетних грошових коштів.

Доступ до вказаних речей необхідний для того, щоб підтвердити або спростувати доводи та факти, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Ненадання органу досудового розслідування тимчасового доступу, на даній стадії досудового розслідування, зашкодить досудовому розслідуванню та здійснить перепони у виконанні завдань, покладених на слідство.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що місцезнаходженням юридичної особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх договорів та додаткових угод на придбання палива (бензину/дизпалива) за 2022 рік, а також специфікацій до договорів, платіжних документів, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, які свідчать про безпосереднє виконання та прийняття торгово-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності), експертні, лабораторні висновки на придбання палива; довідок про витрати, списання палива за 2022 рік; маршрутні листи за 2022 рік на транспортні засоби, які перебувають на балансі ДП, та інші документи, пов`язані з закупкою та витратами палива за 2022 рік; а також до оригіналів особової справи та табелі обліку робочого часу на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_3 .

Разом з тим, так як на даний час, проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановити всі необхідні обставини не представилось можливим, тому, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які містяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тому, відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, а тому слідчий просив суд розглянути вказане клопотання без участі зазначених осіб

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що зокрема, 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглядом вказаного клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділення СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000065 від 08.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК У країни.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею було встановлено, що документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової експертизи.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі переліченого слідчий суддя вважає, що заявлене прокурором клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000065 від 08.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК У країни, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 дозвіл на отримання інформації, яка перебуває у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригінали усіх договорів та додаткових угод на придбання палива (бензину/дизпалива) за 2022 рік, а також специфікацій до договорів, платіжних документів, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, які свідчать про безпосереднє виконання та прийняття торгово-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності), експертні, лабораторні висновки на придбання палива; наказів про відрядження; вимог на паливо, накладних (вимог), довідок про витрати, списання палива, «Звіти з приходу та витрати палива та паливно-мастильних матеріалів» по рахунку 064» за 2022 рік; маршрутні листи за 2022 рік на транспортні засоби, які перебувають на балансі ДП, та інші документи, пов`язані з закупкою та витратами палива за 2022 рік; а також до оригіналів особової справи та табелі обліку робочого часу на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_3 .

Зобов`язати відповідальну особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-оригінали усіх договорів та додаткових угод на придбання палива (бензину/дизпалива) за 2022 рік, а також специфікацій до договорів, платіжних документів, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, які свідчать про безпосереднє виконання та прийняття торгово-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності), експертні, лабораторні висновки на придбання палива; наказів про відрядження; вимог на паливо, накладних (вимог), довідок про витрати, списання палива, «Звіти з приходу та витрати палива та паливно-мастильних матеріалів» по рахунку 064» за 2022 рік; маршрутні листи за 2022 рік на транспортні засоби, які перебувають на балансі ДП, та інші документи, пов`язані з закупкою та витратами палива за 2022 рік; а також до оригіналів особової справи та табелі обліку робочого часу на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_3 ,

шляхом виготовлення копії таких документів в електронному та друкованому вигляді.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1