Справа № 592/359/23
Провадження № 1-кс/592/235/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання умов договору №426-к від 05.10.2022 щодо поточного ремонту житлового фонду ремонту житлового будинку АДРЕСА_1 , №577-к від 10.11.2022 щодо поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття № 68022 за адресою: буд. АДРЕСА_2 та №580-к від 10.11.2022 щодо поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття № 68021 за адресою: буд. АДРЕСА_3 .

Відомості за вказаним фактом внесено 16.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань службовою особою Окружної прокуратури міста Суми. Підслідність визначено за слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №426-к від 05.10.2022 на поточний ремонт житлового фонду ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 .

Предметом договору є надання послуг з поточного ремонту житлового фонду ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 , (ДК021:2015:45450000-6 інші завершальні будівельні роботи). Вартість послуг по вказаному Договору складає 477 252 грн. 00 коп. Виконавець надає послуги з моменту підписання та до 21.11.2022 року з правом передчасного виконання. Строк дії договору до 31.12.2022.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №577-к від 10.11.2022 на поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття АДРЕСА_4 .

Предметом вказаного договору є послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття №68022 за адресою: буд. АДРЕСА_2 (ДК021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи). Вартість послуг по вказаному Договору складає 840 241 грн. 00 коп. Виконавець надає послуги з моменту підписання та до 16.12.2022 року з правом передчасного виконання. Строк дії договору до 31.12.2022.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №580-к від 10.11.2022 на поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття №68021 за адресою: буд. АДРЕСА_3 .

Предметом вказаного договору є послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття №68021 за адресою: буд. АДРЕСА_3 (ДК021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи). Вартість послуг по вказаному Договору складає 790 907 грн. 00 коп. Виконавець надає послуги з моменту підписання та до 16.12.2022 року з правом передчасного виконання. Строк дії договору до 31.12.2022.

Так, проведеним моніторингом документів, наявних на веб-порталі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно вищезазначених договорів, встановлено факт можливого завищення ціни на надані послуги.

Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб`єкта та підтвердження або ж спростування факту ведення вказаним незалежно та самостійно активної господарської діяльності, відсутність сумнівних зв`язків з іншими суб`єктами, факт прозорості діяльності, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Так, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, а також осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз та проведення ряду слідчих дій виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

?Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по 10.01.2023;

?звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по 10.01.2023;

?відомості про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.09.2022 по 10.01.2023 від суб`єктів господарювання по всій території України;

?номерів розрахункових рахунків в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за всі звітні періоди з 01.09.2022 по 10.01.2023;

?актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за всі звітні період з 01.09.2022 по 10.01.2023;

? відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по 10.01.2023;

?ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.09.2022 по 10.01.2023.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1