Справа № 592/205/23
Провадження № 1-кс/592/152/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 02.01.2022 близько 14 год 35 хв невстановлена особа, в період запровадженого військового стану на території України, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " потерпілого гр. ОСОБА_4 , 1960 р.н., чим завдала останньому матеріального збитку на заявлену суму 68 000 грн (ЄО №280 від 02.01.2023).

Під час досудового розслідування було з`ясовано, що 02.01.2021 потерпілому ОСОБА_4 у месенджер «Телеграм» зареєстрованого на номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від користувача під нікнеймом ОСОБА_5 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що останньому доступна виплата у розмірі 6 640 грн, для чого необхідно перейти за наданими в повідомленні посиланнями. В подальшому потерпілий перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де у спеціально відведеному місці ввів номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , пін-код до неї та код який надійшов смс-повідомленням на телефон НОМЕР_1 . Після вказаних операцій почалися списання грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних потерпілому, а саме № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на загальну суму 63 820 грн.

З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з отриманням наступної інформації:

1. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_2 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 02.01.2023 по 03.01.2023;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по 03.01.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

2. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_3 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 02.01.2023 по 03.01.2023;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 03.01.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

3. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_4 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_4 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_4 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 02.01.2023 по 03.01.2023;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_4 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по 03.01.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості:

1. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_2 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 02.01.2023 по 03.01.2023;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по 03.01.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

2. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_3 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 02.01.2023 по 03.01.2023;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 03.01.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

3. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_4 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_4 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_4 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки № НОМЕР_4 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 02.01.2023 по 03.01.2023;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_4 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по 03.01.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надається старшому слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_6 та слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1