Справа № 159/1198/23
Провадження № 1-кс/159/651/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 березня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000014 від 18.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що з метою забезпечення проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, встановлення істини та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати відомості по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Слідчий та прокурор в клопотанні просять розглянути дане клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

В силу ст. 159, ст. 160, ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Внесене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження, в силу ст. 2 КК України, є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище оригіналів документів з їх вилученням (виїмкою).

Таким чином, для досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, слідчий в своєму клопотанні просить надати інформацію по вказаному рахунку за період з моменту відкриття по даний час, хоча обставини даного кримінального провадження почали існувати лише в січні 2023 року.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, п. 6 ст. 163, ст.ст. 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати уповноважених осіб останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , копію інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , зокрема:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по розрахунковому рахунку за період з 01 січня 2023 року по дату виконання даної ухвали;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по розрахунковому рахунку та прив`язаних до рахунку платіжних карток за період з 01 січня 2023 року по дату виконання даної ухвали;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку за період з 01 січня 2023 року по дату виконання даної ухвали;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ОСОБА_5 використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;

- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ОСОБА_5 із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріали відео - та фото фіксації з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку НОМЕР_1 , а також зняття готівки з каси банку за період з 01 січня 2023 року по дату виконання даної ухвали;

- матеріали відео,- та фотофіксації з відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період за період з 01 січня 2023 року по дату виконання даної ухвали;

- відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунку.

Строк дії даної ухвали встановити до 07.04.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1