Справа № 203/1015/23
Провадження № 1-кс/0203/1225/2023
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

27 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_8 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 05 січня 2023 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 426 КК України, у вигляді арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, 23 лютого 2023 року подане з дотриманням вимог ст. 171 КПК України на предмет арешту майна, а саме: 1) виявлене та вилучене під час обшуку автомобіля «BMW X5» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , проведеного 21 лютого 2023 року з 15:08 год. по 16:16 год., а саме: предмети, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на долари США банкнотами номіналом по 100 доларів США у кількості 50 штук, які мають наступні серії та номери: PB 98432674 L, PB 98432661 L, PB 98432691 L, PB 98432639 L, PB 98432678 L, PB 98432685 L, PB 98432666 L, PB 98432676 L, PB 98432650 L, PB 98432652 L, PB 98432679 L, PB 98432638 L, PB 98432680 L, PB 98432675 L, PB 98432681 L, PB 98432682 L, PB 98432663 L, PB 45026231 M, PB 98432640 L, PB 98432657 L, PB 45026232 M, PB 98432651 L, PB 98432673 L, PB 98432683 L, PB 98432665 L, PB 98432687 L, PB 98432677 L, PB 98432655 L, PB 98432689 L, PB 98432662 L, PB 98432686 L, PB 98432637 L, PB 98432649 L, PB 98432653 L, PB 98432690 L, PB 98432654 L, PB 98432648 L, PB 98432636 L, PB 98432660 L, PB 98432688 L, PB 98432656 L, PB 98432684 L, PB 98432642 L, PB 98432644 L, PB 98432641 L, PB 98432643 L, PB 98432664 L, PB 98432645 L, PB 98432646 L, PB 98432647 L; 2) виявлене та вилучене під час обшуку автомобіля «Ford Fiesta» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , проведеного 21 лютого 2023 року з 16:41 год. по 18:35 год., а саме: грошові кошти загальною сумою 148 500 гривень (169 банкнот номіналом по 500 гривень, 36 банкнот номіналом по 500 гривень, 100 банкнот номіналом по 200 гривень, 100 банкнот номіналом по 200 гривень, 12 банкнот номіналом по 500 гривень), які запаковано у сейф-пакет ДБР №В2021327; банківську картку банку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_3 та банківську картку банку АТ «УніверсалБанк» (Monobank) з номером НОМЕР_4 , які запаковано у сейф-пакет ДБР №S2038988; грошові кошти у загальною сумою 4500 гривень (2 банкноти номіналом по 1000 гривень, 5 банкнотів номіналом по 500 гривень), а також предмети схожі на долари США 3 банкноти номіналом по 100 доларів, які мають наступні номери: HC 57862723 A, KB 04771081 R, PF 11759375 F, які запаковано у сейф-пакет ДБР №S1016889; мобільний телефон «Huawei» у корпусі синього кольору, який на момент обшуку перебував у вимкненому стані (будь-які інші ідентифікуючі ознаки відсутні), який запаковано у сейф-пакет ДБР №S1016884; 3) виявлене та вилучене 21 лютого 2023 року під час особистого обшуку ОСОБА_6 у ході його затримання в порядку ст. 208 КПК України, а саме: мобільний телефон IPhone 13 imei: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 (упаковано до сейф-пакету ДБР S1016936); банківська карта № НОМЕР_7 (упаковано до сейф-пакету ДБР S2037884), що визнані постановами слідчого від 21 лютого 2023 року речовими доказами.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що вказані предмети є речовими доказами, оскільки вони отримані у встановленому законом порядку, а тому можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому просив вжити заходів забезпечення у виді арешту майна, посилаючись на ст. 98, ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Також, однією з підстав накладення арешту на виявлене та вилучене майно є забезпечення такого виду покарання як конфіскація майна, передбачена санкцією ч. 3 ст. 369 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_4 та її представник ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечували проти клопотання слідчого в частині накладення арешту на кошти в розмірі 148000,00 грн. та мобільного телефону марки «Huawei» тим, що джерелом походження цих коштів є грошове забезпечення ОСОБА_4 як військовослужбовця , і є її особистими коштами, що знаходилися у неї в жіночій сумці, тому жодної причетності до кримінального правопорушення, що розслідується не мають, як і не має жодного доказового значення вилучений телефон, який використовувався лише дитиною ОСОБА_4 для ігор в мобільних додатках, тому власник та її представник наполягали на відмові в цій частині клопотання, повернення вказаного майна, а щодо решти вилученого вирішення клопотання залишили а розсуд суду.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 у судовому засіданні також заперечував проти клопотання слідчого тим, що кошти ОСОБА_4 в сумі 148 тис. грн. та мобільний телефон «Huawei» не стосуються вказаного кримінального провадження; щодо майна, вилученого в автомобілі «ВМW» захисник не заперечував проти накладення на вилучені кошти арешту; щодо вилучених банківських карток захисник заперечував проти накладення на них арешту тим, що вказані картки не мають доказового значення, а є лише платіжним засобом, тоді як за обставинами кримінального правопорушення, що розслідується, мова не йде про безготівкові перекази коштів, тому просив повернути останні ОСОБА_6 . Крім того, захисник вказував на те, що вилучений у ОСОБА_6 мобільний телефон має бути повернутий, а у разі доказового значення інформації, що в ньому міститься, слідчий має оглянути вміст телефон та зняти ту інформацію, яка на його думку становитиме доказе значення, у зв`язку з чим просив в цій частині клопотання відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, заперечення власника майна, представника власника майна та захисника підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

21 лютого 2023 року о 14:30 год. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 22 лютого 2023 року повідомлено відповідно до ст. ст. 277-278 КПК України про підозру в тому, що за версією з`ясованих стороною обвинувачення і викладених письмово у цьому повідомленні обставин він, займаючи посаду начальника відділення персоналу штабу військової частини НОМЕР_8 , 04 січня 2023 року приблизно о 16:00 год., перебуваючи поблизу тимчасової дислокації військової частини НОМЕР_8 у АДРЕСА_1 , під час особистої розмови висловив пропозицію старшому слідчому Третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_9 про надання йому неправомірної вигоди у вигляді 10 000 -15 000 доларів США за уникнення кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000003, відомості про яке внесені до ЄРДР від 02 січня 2023 року за ознаками посягання, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення чужого майна, грошових коштів, шляхом зловживання службовими особами ВЧ НОМЕР_8 службовим становищем в умовах воєнного стану. Далі, 26 січня 2023 року приблизно о 14:30 год. ОСОБА_6 , перебуваючи в автомобілі «BMW X5» з номерним знаком НОМЕР_9 , що знаходився біля будівлі № 52 по вул. Старокозацька в м. Дніпрі, яким користується слідчий ОСОБА_9 , повторно висловив намір по надання останньому неправомірної вигоди за уникнення від кримінальної відповідальності в межах кримінального провадження № 0000003. Після цього, 02 лютого 2023 року приблизно о 12:30 год., ОСОБА_6 , перебуваючи у кабінеті № 12 на другому поверсі адміністративної будівлі по вул. Старокозацькій, 52, в м. Дніпро, під час особистої розмови висловив старшому слідчому Третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_9 обіцянку надати йому неправомірну вигоду, а саме після 15.02.2023, прибути за викликом слідчого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, особисто передати слідчому ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, після чого, на виконання даної домовленості, ОСОБА_6 , 21 лютого 2023 року приблизно о 14:30 год., перебуваючи на передньому пасажирському сидінні автомобіля BMW Х5 із д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився біля будівлі №52 по вул. Старокозацькій, в м. Дніпро і яким користується слідчий ОСОБА_9 , у присутності слідчого ОСОБА_9 , поклав до бардачка (ніші приладової панелі) вказаного автомобіля частину неправомірної вигоди 5 000 доларів США.

Так, у період часу з 15 год. 08 хв. по 16 год. 16 хв. 21 лютого 2023 року слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР у м. Полтаві, в порядку ч. 3 ст. 30 Конституції України, ч. 3 ст. 233 КПК України до постановлення ухвали слідчого судді, у зв`язку з наявністю інформації про знаходження в іншому володінні особи транспортному засобі, майна, яке може бути речовими доказами, тобто у випадку, пов`язаному із врятуванням майна, зі згоди ОСОБА_9 , в користуванні якого перебував автомобіль марки «BMW X5» з р.н. НОМЕР_1 , зареєстрований на праві власності за ОСОБА_10 , проведено обшук цього транспортного засобу, в ході якого виявлено та вилучено предмети, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на долари США банкнотами номіналом по 100 доларів США у кількості 50 штук, які мають наступні серії та номери: PB 98432674 L, PB 98432661 L, PB 98432691 L, PB 98432639 L, PB 98432678 L, PB 98432685 L, PB 98432666 L, PB 98432676 L, PB 98432650 L, PB 98432652 L, PB 98432679 L, PB 98432638 L, PB 98432680 L, PB 98432675 L, PB 98432681 L, PB 98432682 L, PB 98432663 L, PB 45026231 M, PB 98432640 L, PB 98432657 L, PB 45026232 M, PB 98432651 L, PB 98432673 L, PB 98432683 L, PB 98432665 L, PB 98432687 L, PB 98432677 L, PB 98432655 L, PB 98432689 L, PB 98432662 L, PB 98432686 L, PB 98432637 L, PB 98432649 L, PB 98432653 L, PB 98432690 L, PB 98432654 L, PB 98432648 L, PB 98432636 L, PB 98432660 L, PB 98432688 L, PB 98432656 L, PB 98432684 L, PB 98432642 L, PB 98432644 L, PB 98432641 L, PB 98432643 L, PB 98432664 L, PB 98432645 L, PB 98432646 L, PB 98432647 L, які запаковано у сейф-пакет ДБР №S1016891.

Окрім цього, у період часу з 16 год. 41 хв. по 18 год. 35 хв. 21 лютого 2023 року слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР у м. Полтаві, в порядку ч. 3 ст. 30 Конституції України, ч. 3 ст. 233 КПК України до постановлення ухвали слідчого судді, у зв`язку з наявністю інформації про знаходження в іншому володінні особи транспортному засобі, майна, яке може бути речовими доказами, тобто у випадку, пов`язаному із врятуванням майна, проведено обшук транспортного засобу «Ford Fiesta» з р.н. НОМЕР_2 , зареєстрованого на праві власності за ОСОБА_11 , та що перебував у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено: в жіночій сумці грошові кошти загальною сумою 148 500 гривень (4 пачки, кожна з яких обтягнута гумовою стрічкою: у першій пачці 84500, грн. 169 купюр банкнотами по 500 гривень, у другій пачці - 18000,00 грн. 36 банкнот по 500 гривень, у третій пачці - 20000,00 грн. 100 банкнот номіналом по 200 гривень, у четвертій пачці - 20000,00 грн. 100 банкнот номіналом по 200 гривень, 12 банкнот по 500 гривень), що запаковано у сейф-пакет ДБР №В2021327; в кишені кітелю гаманець, в якому банківська картка банку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_3 , банківська картка банку «УніверсалБанк» (Monobank) з номером НОМЕР_4 , що запаковано у сейф-пакет ДБР №S2038988; грошові кошти у загальній сумі 4500 гривень (2 банкноти номіналом по 1000 гривень, 5 банкнот по 500 гривень), а також предмети схожі на долари США 3 купюрами банкнотами по 100 доларів, які мають наступні номери: HC 57862723 A, KB 04771081 R, PF 11759375 F, що запаковано у сейф-пакет ДБР №S1016889; мобільний телефон «Huawei» у корпусі синього кольору, який на момент обшуку перебував у вимкненому стані (будь-які інші ідентифікуючі ознаки відсутні), що запаковано у сейф-пакет ДБР №S1016884.

Також, в ході особистого обшуку ОСОБА_6 , проведеного під час затримання останнього, було виявлено та вилучено: мобільний телефон IPhone 13 imei: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 (упаковано до сейф-пакету ДБР S1016936); банківська карта № НОМЕР_7 (упаковано до сейф-пакету ДБР S2037884).

Ухвалою слідчого судді від 23 лютого 2023 року № 1-кс/0203/1205/2023 дозволено проведений 21 лютого 2023 року у період часу з 15:08 год. по 16:16 год. обшук іншого володіння особи транспортного засобу «BMW X5» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , що перебував у користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та зареєстрований на праві власності за ОСОБА_10 , з вилученням предметів, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на долари США банкнотами номіналом по 100 доларів США у кількості 50 штук, які мають наступні серії та номери: PB 98432674 L, PB 98432661 L, PB 98432691 L, PB 98432639 L, PB 98432678 L, PB 98432685 L, PB 98432666 L, PB 98432676 L, PB 98432650 L, PB 98432652 L, PB 98432679 L, PB 98432638 L, PB 98432680 L, PB 98432675 L, PB 98432681 L, PB 98432682 L, PB 98432663 L, PB 45026231 M, PB 98432640 L, PB 98432657 L, PB 45026232 M, PB 98432651 L, PB 98432673 L, PB 98432683 L, PB 98432665 L, PB 98432687 L, PB 98432677 L, PB 98432655 L, PB 98432689 L, PB 98432662 L, PB 98432686 L, PB 98432637 L, PB 98432649 L, PB 98432653 L, PB 98432690 L, PB 98432654 L, PB 98432648 L, PB 98432636 L, PB 98432660 L, PB 98432688 L, PB 98432656 L, PB 98432684 L, PB 98432642 L, PB 98432644 L, PB 98432641 L, PB 98432643 L, PB 98432664 L, PB 98432645 L, PB 98432646 L, PB 98432647 L, що запаковано у сейф-пакет ДБР №S1016891.

Ухвалою слідчого судді від 23 лютого 2023 року № 1-кс/0203/1206/2023 дозволено проведений 21 лютого 2023 року у період часу з 16:41 год. по 18:35 год. обшук іншого володіння особи транспортного засобу «Ford Fiesta» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_11 , та який перебував в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вилученням грошових коштів загальною сумою 148 500 гривень (169 банкнот номіналом по 500 гривень, 36 банкнот по 500 гривень, 100 банкнот номіналом по 200 гривень, 100 банкнот номіналом по 200 гривень, 12 купюр по 500 гривень), що запаковано у сейф-пакет ДБР №В2021327; банківської картки банку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_3 та банківської картки банку АТ «УніверсалБанк» (Monobank) з номером НОМЕР_4 , що запаковано у сейф-пакет ДБР №S2038988; грошових коштів у загальному розмірі 4500 гривень (2 банкноти номіналом по 1000 гривень, 5 банкнот по 500 гривень), а також предмети схожі на долари США 3 банкноти номіналом по 100 доларів, які мають наступні номери: HC 57862723 A, KB 04771081 R, PF 11759375 F, що запаковано у сейф-пакет ДБР №S1016889; мобільного телефону «Huawei» у корпусі синього кольору, який на момент обшуку перебував у вимкненому стані (будь-які інші ідентифікуючі ознаки відсутні), що запаковано у сейф-пакет ДБР №S1016884.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких згідно ст. 131 КПК України відноситься арешт майна, у системному тлумаченні з функціями слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження під судовим контролем за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб в порядку, визначеному процесуальним законом.

Особливий порядок застосування арешту майна визначається у 17 главі КПК України, за правилами якої передбачена у п. 2 ч. 3 ст. 132 цього Кодексу легітимною метою втручання у право власності визнається завдання запобігання можливості приховування такого майна, його пошкодженні, псуванні, знищенні, перетворенні чи відчуженні, а його суть згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України полягає в обмеженні особи у здійсненні і реалізації свого конституційного права власності.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Особливий порядок застосування арешту майна визначається у 17 главі КПК України, за правилами якої передбачена у п. 2 ч. 3 ст. 132 цього Кодексу легітимною метою втручання у право власності визнається завдання запобігання можливості приховування такого майна, його пошкодженні, псуванні, знищенні, перетворенні чи відчуженні, а його суть згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України полягає в обмеженні особи у здійсненні і реалізації свого конституційного права власності.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ознакою забезпечення збереження речових доказів відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України арешту підлягає вилучене в результаті обшуку майно, яке відповідає критеріям ст. 98 і ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Обшук за визначенням ст. 234 КПК України належить до слідчих дій, завдяки яким сторона обвинувачення в процесі доказування за ч. 2 ст. 91 цього Кодексу здійснює збирання доказів відповідно до ст. 92 КПК України, у зв`язку з чим за ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук встановлюються межі допустимого втручання стороною обвинувачення у право власності на житло і наявне в ньому майно в інтересах збирання доказів, для чого згідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України мають зазначатися речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, інакше за ч. 7 ст. 236 КПК України речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, належать згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України до тимчасово вилученого майна.

За ухвалами від 23 лютого 2023 року № 1-кс/0203/1205/2023 та № 1-кс/0203/1206/2023 слідчий суддя прямо надав дозвіл на проникнення до іншого володіння особи транспортного засобу транспортного засобу «BMW X5» р.н. НОМЕР_1 , та транспортного засобу «Ford Fiesta» р.н. НОМЕР_2 , для відшукання грошових коштів (номінал банкнот, валюта, номерні знаки яких вказані), мобільних телефонів моделі та номери яких вказані , та пластикові банківські картки, емітент яких та номери також вказані, через що наведені в ухвалах слідчого судді кошти, телефони, банківські картки : слідчим законно вилучені 27 січня 2023 року в порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук, і тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України не вважаються.

Доводи власника ОСОБА_4 та її представника про те, що вказаний мобільний телефон «Huawei» у корпусі синього кольору є телефоном дитини ОСОБА_4 та використовувався виключно для ігор, слідчий суддя відхиляє, з огляду на зафіксоване у протоколі обшуку місце відшукання цього телефону у кітелі ОСОБА_6 , що знаходився в автомобілі «Ford Fiesta» з р.н. НОМЕР_2 , що за сукупності обставин затримання останнього викликає розумні сумніви у правдивості тверджень ОСОБА_4 про користування цим телефон виключно дитиною, і висновків слідчого судді про відповідність цього телефону критеріям ст. 98 КПК України не спростовує.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1, п.п.1, 3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч.1 ст.168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , останній затриманий в порядку п.1 ч.1 чт. 208 КПК України і обшуканий на законних підставах згідно ч.3 ст. 208 КПК України на підставі відповідного рішення слідчого та з додержанням вимог ч.7 ст. 223 і в порядку ст. 236 КПК України, а вилучені у нього під час особистого обшуку предмети та речі: мобільний телефон IPhone 13 imei: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , банківська карта № НОМЕР_7 , - в розумінні ч.1, 2 ст. 167, ч.1 ст. 168 КПК України є тимчасово вилученим майном та відповідають критеріям речових доказів за ст. 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин вчинення пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди, оскільки мобільний телефон може містити дані про спосіб вчинення та осіб, причетних до вчинення злочину, що розслідується, а банківські картки, в тому числі і вилучені в автомобілі «Ford Fiesta», як платіжні засоби з розпорядження коштами на банківських рахунках, можуть підтверджувати обставини джерел коштів неправомірної вигоди, у зв`язку з чим за для забезпечення збереження таких речових доказів останні в порядку забезпечення кримінального провадження підлягають арешту.

Крім того, стосовно вилучених грошових коштів та предметів, схожих на долари США, слідчий суддя відзначає, що слідчим клопотання заявлене не тільки з підстав збереження речових доказів, але й з підстав конфіскації як виду покарання, а також можливої спеціальної конфіскації згідно ст. 96-2 КК України.

Так, санкція злочину за ч.3 ст. 369 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а тому, вилучені в автомобілі «BMW X5» р.н. НОМЕР_1 , предмети, що за своїми зовнішніми ознаками схожі на долари США банкнотами номіналом по 100 доларів США у кількості 50 штук (серії та номери: PB 98432674 L, PB 98432661 L, PB 98432691 L, PB 98432639 L, PB 98432678 L, PB 98432685 L, PB 98432666 L, PB 98432676 L, PB 98432650 L, PB 98432652 L, PB 98432679 L, PB 98432638 L, PB 98432680 L, PB 98432675 L, PB 98432681 L, PB 98432682 L, PB 98432663 L, PB 45026231 M, PB 98432640 L, PB 98432657 L, PB 45026232 M, PB 98432651 L, PB 98432673 L, PB 98432683 L, PB 98432665 L, PB 98432687 L, PB 98432677 L, PB 98432655 L, PB 98432689 L, PB 98432662 L, PB 98432686 L, PB 98432637 L, PB 98432649 L, PB 98432653 L, PB 98432690 L, PB 98432654 L, PB 98432648 L, PB 98432636 L, PB 98432660 L, PB 98432688 L, PB 98432656 L, PB 98432684 L, PB 98432642 L, PB 98432644 L, PB 98432641 L, PB 98432643 L, PB 98432664 L, PB 98432645 L, PB 98432646 L, PB 98432647 L), є не тільки предметом неправомірної вигоди і речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України, але і підпадають під конфіскацію як вид покарання, у зв`язку з чим належить застосувати заходи забезпечення кримінального провадження з метою забезпечення, тому клопотання слідчого з цих підстав підлягає задоволенню з накладенням арешту на цю частину вилученого майна. З цих же підстав підлягають арешту і вилучені в кітелі ОСОБА_6 в автомобілі «Ford Fiesta» з р.н. НОМЕР_2 , кошти в сумі 4500, грн., 3 банкноти схожі на долари США.

Крім того, за ознакою забезпечення спеціальної конфіскації відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешту за ч. 4 ст. 170 КПК України підлягає майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації і відповідає критеріям ст. ст. 961, 962 КК України.

Відповідно до п. 2 та п.4 ч. 1 ст. 962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, або були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

За версією органу досудового розслідування предмет неправомірної вигоди, запропонованої ОСОБА_6 становив 10000,00 доларів, тоді як виявлена передана частина склала лише половину -5000,00 доларів США, а тому наявні підстави вважати, що виявлені в жіночій сумці в автомобілі, на якому приїхав підозрюваний ОСОБА_6 на зустріч із слідчим, могли бути складовою іншої частини неправомірної вигоди, що мала бути передана згодом, а тому, з огляду на тісне спілкування підозрюваного з ОСОБА_4 , прибуття на місце вчинення кримінального правопорушення разом в одному автомобілі, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про належність коштів не тільки ОСОБА_4 , а й ОСОБА_6 , тому таке майно відповідає критеріям п.2 ч.1 ст. 962 КК України і підлягає арешту з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

Доводи ОСОБА_4 про те, що кошти в сумі 148000,00 грн. належать виключно їй, слідчий суддя оцінює критично, оскільки за даними протоколу обшуку перед початком обшуку вона слідчому повідомила, що в автомобілі наявні належні їй кошти в сумі 45000,00 грн., а не 148000,00 грн., що свідчить про те, що вона не володіла повною мірою інформацією про загальну суму коштів, покладених в жіночу сумку, тобто, не була власником останніх.

За наведених обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись ст. ст. 26, 94, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_8 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 05 січня 2023 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 426 КК України, у вигляді арешту майна - задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, а саме:

1) виявлене та вилучене під час обшуку автомобіля «BMW X5» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , проведеного 21 лютого 2023 року з 15:08 год. по 16:16 год., а саме: предмети, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на долари США банкнотами номіналом по 100 доларів США у кількості 50 штук, які мають наступні серії та номери: PB 98432674 L, PB 98432661 L, PB 98432691 L, PB 98432639 L, PB 98432678 L, PB 98432685 L, PB 98432666 L, PB 98432676 L, PB 98432650 L, PB 98432652 L, PB 98432679 L, PB 98432638 L, PB 98432680 L, PB 98432675 L, PB 98432681 L, PB 98432682 L, PB 98432663 L, PB 45026231 M, PB 98432640 L, PB 98432657 L, PB 45026232 M, PB 98432651 L, PB 98432673 L, PB 98432683 L, PB 98432665 L, PB 98432687 L, PB 98432677 L, PB 98432655 L, PB 98432689 L, PB 98432662 L, PB 98432686 L, PB 98432637 L, PB 98432649 L, PB 98432653 L, PB 98432690 L, PB 98432654 L, PB 98432648 L, PB 98432636 L, PB 98432660 L, PB 98432688 L, PB 98432656 L, PB 98432684 L, PB 98432642 L, PB 98432644 L, PB 98432641 L, PB 98432643 L, PB 98432664 L, PB 98432645 L, PB 98432646 L, PB 98432647 L.

2) виявлене та вилучене під час обшуку автомобіля «Ford Fiesta» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , проведеного 21 лютого 2023 року з 16:41 год. по 18:35 год., а саме:

- грошові кошти загальною сумою 148 500 гривень (169 банкнот номіналом по 500 гривень, 36 банкнот номіналом по 500 гривень, 100 банкнот номіналом по 200 гривень, 100 банкнот номіналом по 200 гривень, 12 банкнот номіналом по 500 гривень), які запаковано у сейф-пакет ДБР №В2021327;

- банківську картку банку АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_3 та банківську картку банку АТ «УніверсалБанк» (Monobank) з номером НОМЕР_4 , які запаковано у сейф-пакет ДБР №S2038988;

- грошові кошти у загальною сумою 4500 гривень (2 банкноти номіналом по 1000 гривень, 5 банкнотів номіналом по 500 гривень), а також предмети схожі на долари США 3 банкноти номіналом по 100 доларів, які мають наступні номери: HC 57862723 A, KB 04771081 R, PF 11759375 F, які запаковано у сейф-пакет ДБР №S1016889;

- мобільний телефон «Huawei» у корпусі синього кольору, який на момент обшуку перебував у вимкненому стані (будь-які інші ідентифікуючі ознаки відсутні), який запаковано у сейф-пакет ДБР №S1016884.

3) виявлене та вилучене 21 лютого 2023 року під час особистого обшуку ОСОБА_6 у ході його затримання в порядку ст. 208 КПК України, а саме:

- мобільний телефон IPhone 13 imei: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 (упаковано до сейф-пакету ДБР S1016936);

- банківська карта № НОМЕР_7 (упаковано до сейф-пакету ДБР S2037884).

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, може бути оскаржена в апеляційному порядку, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошений учасникам провадження о 14 год. 15 хв. 03 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1