Справа № 206/644/23
Провадження № 1-кс/206/115/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під № 0000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02.02.2023 до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області про те, що невідома особа, під приводом продажу рослин через соціальну мережу "Facebook", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами громадян, чим спричинила майнової шкоди. Відповідно до рапорту інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_5 стало відомо, що на електронну скриньку Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України з Департаменту кіберполіції НП України надійшла довідка щодо шахрайських дій та 8 звернень зі скаргами власників аккаунтів у соціальній мережі "Facebook", які пов`язані через банківську картку та банківський рахунок, зокрема шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами, під виглядом продажу рослин з подальшим не виконанням замовлень. Загальна сума збитків склала близько 9870 грн. Також, виявлено одну банківську картку та один банківський рахунок, на які потерпілими перераховувались кошти, а саме: НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківський рахунок на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Останнє зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 у банкоматі CADN0731, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, в ході досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, в порядку ст. 40 КПК України працівникам Департаменту Кіберполіції НПУ. За результатами виконання доручення було допитано, в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що в інтернет-застосунку «Facebоok» перебувала учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адміністратор та власник - ОСОБА_8 , яка пропонувала придбати в неї квіти. В результаті чого, ОСОБА_7 зробила замовлення у ОСОБА_8 , на загальну суму 3204 грн. (505 грн. 09.04.2021 р., 975 грн. 21.10.2021, 940 грн. - 2021.11.21, 784 грн.-28.04.2021 р.) в різні дні. Вказані грошові кошти, потерпіла надсилала на банківську картку № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») власником якої є ОСОБА_8 . Остання обіцяла надіслати замовлення найближчим часом, але постійно знаходила причини, чому не може це зробити. Через деякий час, ОСОБА_7 , вимагала у ОСОБА_8 повернення коштів за рослини, але остання видалила її з групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в інтернет-застосунку «Facebоok» і більше на зв`язок не виходила. ОСОБА_7 повідомляє, що потерпілих від шахрайських дій ОСОБА_8 дуже багато. Також, в ході виконання доручення було допитано, в якості потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила що займається колекціонуванням орхідей. У квітні 2021 року, в інтернет - застосунку «Facebоok», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », остання побачила оголошення про продаж сортових орхідей та їх замовлення, адміністратором зазначеної сторінки є жінка на ім`я ОСОБА_10 . Таким чином, ОСОБА_9 замовила у вказаної жінки орхідею та внесла передоплату у розмірі 250 гривень, яку перерахувала на зазначену ОСОБА_11 картку № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). В результаті чого, остання повідомила, що замовлення слід чекати у вересні 2021 року. 29.09.2021 року, ОСОБА_9 знову зв`язалась з ОСОБА_11 , щоб уточнити дату поставки замовлених квітів, але остання повідомила, що відправка затримується до грудня 2021 року і потрібно доплатити ще 310 грн. за бронювання рослин, на що ОСОБА_9 погодилась і перерахувала вказані кошти. Далі, в кінці листопада 2021 року ОСОБА_9 зробила в ОСОБА_12 ще одне замовлення та перевела за нього грошові кошти, в сумі 432,16 грн. та 150 грн. - відсоток банку. Але ОСОБА_13 , згодом, знову повідомила про затримання доставки. У вересні 2022 року, ОСОБА_13 повідомила, що припиняє поставку рослин, але замовлені ОСОБА_9 квіти, так і не надійшли, грошові кошти ОСОБА_8 не повернула. Після чого, остання на зв`язок не виходила. 25.02.2023, інспектором ВПК в Полтавській області ДКП НП України було допитано в якості потерпілої ОСОБА_14 , яка повідомила, що близько двох років тому в інтернет-застосунку «ВКонтакте» знайшла сторінку « ОСОБА_15 », де зв`язавшись з автором на ім`я ОСОБА_16 , замовила орхідею на суму 490 грн., по передоплаті 200 грн. Але доставку остання постійно затримувала, через різноманітні причини. Також, 28.06.2022 року ОСОБА_14 на цій же сторінці замовила 2 рослини на суму 1189 грн, але ,протягом 10 місяців, рослини так і не надійшли. Автор сторінки на ім`я ОСОБА_16 повідомила, що не зможе доставити рослини, через розірвання угоди з садівником, а кошти, які ОСОБА_14 надіслала їй в якості передоплати за товар, пішли на потреби ЗСУ. В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації з приводу фінансових операцій по картці/рахунку: НОМЕР_1 , відкритою на ім`я ОСОБА_6 , за період з 09.04.2021 по теперішній час у тому числі, фото та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаними банківськими картками у друкованому або електронному вигляді, фото та відео зображення зняття грошових коштів з вказаної картки у банкоматах, терміналах, інформацію про банківські рахунки, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), виписки про рух коштів по вказаній картці на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, копій документів, що містяться у справі клієнта ОСОБА_8 , довіреностей, доручень на зняття грошових коштів за банківськими рахунками ОСОБА_8 , платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаному рахунку ОСОБА_8 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття, договори на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки ОСОБА_8 , договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками ОСОБА_8 , виписки з номерами телефонів, IP- адресами, за якими відбувалось управління рахунками ОСОБА_8 , із зазначенням дати, часу проведення зазначених з`єднань та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку. Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях ОСОБА_8 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Вищезазначена інформація стосовно розрахункового рахунку наразі перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для доказування вини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз, аудитів та перевірок з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) у представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи викладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з інших джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, будучі належним чином повідомлені про дату,час та місце судового засідання. До канцелярії суду слідча ОСОБА_3 подала клопотання про розгляд вказаного клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія паспорту інспектора 2-го відділення Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України лейтенанта полії ОСОБА_17 , довідка про шахрайські дії з використанням мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 401 КПК України складене слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , копіями протоколу допиту потерпілих від 23.02.2023, 22.02.2023, копіями фото скріншотів переписки та перерахування грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копія постанови про початок досудового розслідування від 03.02.2023, копія постанови про призначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 03.02.2023 та іншими матеріалами.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, та ту обставину, що вказана інформація з приводу рахунків та руху грошових коштів, становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації з приводу фінансових операцій по картці/рахунку: НОМЕР_1 , відкритою на ім`я ОСОБА_6 , за період з 09.04.2021 по теперішній час у тому числі, фото та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаними банківськими картками у друкованому або електронному вигляді; фото та відео зображення зняття грошових коштів з вказаної картки у банкоматах (терміналах), інформацію про банківські рахунки, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ); виписки про рух коштів по вказаній картці на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам; копій документів, що містяться у справі клієнта ОСОБА_8 , довіреностей, доручень на зняття грошових коштів за банківським рахунком ОСОБА_8 , платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаному рахунку ОСОБА_8 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття; договори на підставі яких відкрито банківський рахунок ОСОБА_8 , договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками ОСОБА_8 ; виписки з номерами телефонів, IP- адресами, за якими відбувалось управління рахунками ОСОБА_8 , із зазначенням дати, часу проведення зазначених з`єднань..

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження під № 0000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчою доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчої, оскільки вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів може негативно вплину на здійснення юридичною особою своєї діяльності, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню лише в частині отримання належним чином завірених їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під № 0000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (в тому числі на магнітному, електронному носіях), які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 (з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та речей за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпрі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації з приводу фінансових операцій по картці/рахунку: НОМЕР_1 , відкритою на ім`я ОСОБА_6 , за період з 09.04.2021 по теперішній час у тому числі, фото та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаними банківськими картками у друкованому або електронному вигляді;

- фото та відео зображення зняття грошових коштів з вказаної картки у банкоматах (терміналах), інформацію про банківські рахунки, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 );

- виписки про рух коштів по вказаній картці на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам;

- копій документів, що містяться у справі клієнта ОСОБА_8 , довіреностей, доручень на зняття грошових коштів за банківським рахунком ОСОБА_8 , платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаному рахунку ОСОБА_8 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- договори на підставі яких відкрито банківський рахунок ОСОБА_8 , договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками ОСОБА_8 ;

- виписки з номерами телефонів, IP- адресами, за якими відбувалось управління рахунками ОСОБА_8 , із зазначенням дати, часу проведення зазначених з`єднань.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1