Дата документу 14.11.2022
Справа № 334/5148/22
Провадження № 1-кс/334/1615/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2022 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
11 листопада 2022 року Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001610 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 20.09.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькі області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 19.09.2022 приблизно о 10:00 годині невстановлена особа, під приводом переказу коштів, із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 9150 гривень, які належать ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що в неї є брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який наразі проходить військову службу ТРО бригада 110 Гуляйполе, її брат їй повідомив, що йому необхідна рація, задля допомоги брату, вона відкрила збір коштів, про що 15.09.2022 розташувала, повідомлення у соц. додатку «Фейсбук», де вказала свій номер банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , на вказану карту їй надходили грошові кошти, на які вона планувала придбати рацію для свого брата. Далі, 17.09.2022 у вечірній час, жінка на ім`я ОСОБА_6 , залишила коментар під її постом про збір грошових коштів, в якому попрохала, зв`язатися з нею у меседжені «Фейсбук», на що вона їй відправила свій номер телефону, далі вона повідомила, що у неї за кордоном, а саме у Польщі, працює її сестра та може фінансово допомогти для купівлі рації (скрін-шот переписки додається). Далі, 19.09.2022 о 09 годині 59 хвилин на її мобільний телефон поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , телефонував чоловік, своє ім`я він не назвав, представився працівником грошових переводів, та повідомив що на її ім`я надійшла грошова допомога від волонтерів з Польщі для купівлі рацій, та у розмові сказав, що зі мною раніше зв`язувалась ОСОБА_6 , назвав їй суму у злотих, та додав, що в гривні це 18 300 грн. Далі він пояснив, оскільки грошова допомога у злотих, вони не можуть мені переслати вказану суму на гривневу карту, через що він запропонував, їй зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для перейти у вкладку «Сервіси»-«Міжнародні»-«Weisend», виконавши ці дії на екрані мобільного телефону з`явилась форма в якій необхідно було ввести номер переказу. Весь цей час чоловік був з потерпілою на зв`язку та продиктував номер який потрібно було ввести, як номер переказу, а саме: НОМЕР_3 , далі після введення вказаного переказу нижче є форма для введення суми, чоловік їй сказав, щоб в суму вона вела 18300, далі у вказаній формі є підформа, де є змога вказати валюту переказу, однак, натиснувши на вказаний знак, вона побачила, що є можливість вибрати, євро або долар, варіанту вибрати злоті не було, про що вона повідомила вказаному чоловіку цю інформацію. Далі, чоловік запропонував їй перейти у додатку за іншою вкладкою, а саме: «Сервіси»-«Міжнародні»-«Переказ на картку», на екрані з`явилась форма для заповнення, однак чоловік попрохав потерпілу заповнювати їїзнизу уверх. Перша форма знизу була «Призначення платежу», де він сказав прописати «Допомога та її ОСОБА_7 », далі, форма «Сума», де вона ввела 9150 гривень, далі форма для заповнення «Отримувач», де вона ввела номер карти НОМЕР_3 , далі вона натиснула на кнопку продовжити та переказ був завершений, а грошові кошти були переведені. Після чого, у потерпілої ОСОБА_4 були списані з її картки грошові кошти у сумі 9150.Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_3 ;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_3 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання додано заяву слідчого про розгляд справи без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001610 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 20.09.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькі області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 19.09.2022 приблизно о 10:00 годині невстановлена особа, під приводом переказу коштів, із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 9150 гривень, які належать ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що в неї є брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який наразі проходить військову службу ТРО бригада 110 Гуляйполе, її брат їй повідомив, що йому необхідна рація, задля допомоги брату, вона відкрила збір коштів, про що 15.09.2022 розташувала, повідомлення у соц. додатку «Фейсбук», де вказала свій номер банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , на вказану карту їй надходили грошові кошти, на які вона планувала придбати рацію для свого брата. Далі, 17.09.2022 у вечірній час, жінка на ім`я ОСОБА_6 , залишила коментар під її постом про збір грошових коштів, в якому попрохала, зв`язатися з нею у меседжені «Фейсбук», на що вона їй відправила свій номер телефону, далі вона повідомила, що у неї за кордоном, а саме у Польщі, працює її сестра та може фінансово допомогти для купівлі рації (скрін-шот переписки додається). Далі, 19.09.2022 о 09 годині 59 хвилин на її мобільний телефон поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , телефонував чоловік, своє ім`я він не назвав, представився працівником грошових переводів, та повідомив що на її ім`я надійшла грошова допомога від волонтерів з Польщі для купівлі рацій, та у розмові сказав, що зі мною раніше зв`язувалась ОСОБА_6 , назвав їй суму у злотих, та додав, що в гривні це 18 300 грн. Далі він пояснив, оскільки грошова допомога у злотих, вони не можуть мені переслати вказану суму на гривневу карту, через що він запропонував, їй зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для перейти у вкладку «Сервіси»-«Міжнародні»-«Weisend», виконавши ці дії на екрані мобільного телефону з`явилась форма в якій необхідно було ввести номер переказу. Весь цей час чоловік був з потерпілою на зв`язку та продиктував номер який потрібно було ввести, як номер переказу, а саме: НОМЕР_3 , далі після введення вказаного переказу нижче є форма для введення суми, чоловік їй сказав, щоб в суму вона вела 18300, далі у вказаній формі є підформа, де є змога вказати валюту переказу, однак, натиснувши на вказаний знак, вона побачила, що є можливість вибрати, євро або долар, варіанту вибрати злоті не було, про що вона повідомила вказаному чоловіку цю інформацію. Далі, чоловік запропонував їй перейти у додатку за іншою вкладкою, а саме: «Сервіси»-«Міжнародні»-«Переказ на картку», на екрані з`явилась форма для заповнення, однак чоловік попрохав потерпілу заповнювати їїзнизу уверх. Перша форма знизу була «Призначення платежу», де він сказав прописати «Допомога та її ОСОБА_7 », далі, форма «Сума», де вона ввела 9150 гривень, далі форма для заповнення «Отримувач», де вона ввела номер карти НОМЕР_3 , далі вона натиснула на кнопку продовжити та переказ був завершений, а грошові кошти були переведені. Після чого, у потерпілої ОСОБА_4 були списані з її картки грошові кошти у сумі 9150.
У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_3 ;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_3 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1