Справа № 738/970/22
№ провадження 1-кс/738/126/2022
УХВАЛА
11 листопада 2022 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000102, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою.
11 листопада 2022 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 08 жовтня 2022 року до СД відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 07 жовтня 2022 року, через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона замовила дитячий візочок, перерахувавши при цьому на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2 300,00 грн, однак, у встановлений в домовленості термін, товар їй доставлений не був.
Дізнавач встановив, що банківська карта за № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у сумі 2 300,00 гривень належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому і документи та відомості, що стосуються даного переказу перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_1 , а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Дізнавач просить надати дізнавачам відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 07 жовтня 2022 року до моменту надходження ухвали, з розшифровкою та вказанням номеру, на який були переведені грошові кошти; відомостей про власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 07 жовтня 2022 року до моменту надходження ухвали; відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , які містяться у № АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх копіювання та завірення копій.
Виклад позиції учасників кримінального провадження.
Дізнавач, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явились.
Встановлені слідчим суддею обставини.
08 жовтня 2022 року ОСОБА_4 звернулася до керівника СПД № 1 Корюківського районного відділу поліції ОСОБА_8 із заявою про проведення перевірки та притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 2 300,00 грн.

Згідно з Повідомленням про початок досудового розслідування від 08 жовтня 2022 року дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , 08 жовтня 2022 року розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_4 , попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення частина 1 статті 190 КК України.

За заявою ОСОБА_4 , 08 жовтня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000102 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, у якому на час розгляду клопотання повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 10 листопада 2022 року.

Згідно із Постановою дізнавача від 10 листопада 2022 року, ОСОБА_4 залучена до провадження як потерпіла.

Із протоколу допиту потерпілої від 08 жовтня 2022 року, вбачається, що потерпіла 07 жовтня 2022 року перерахувала грошові кошти у сумі 2 300,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , як попередню оплату за дитячий візок, який за домовленістю з продавцем, повинен бути надісланим потерпілій 08 жовтня 2022 року. Продавець візок потерпілій не надіслав, на телефонні дзвінки не відповідає.

Згідно з Постановою про визнання та приєднання речових доказів до матеріалів кримінального провадження від 10 листопада 2022 року, визнано в якості речового доказу та приєднано до матеріалів кримінального провадження виписку з банку по рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 за період з 12 вересня 2022 року до 12 жовтня 2022 року, та згідно з яким наявна транзакція «Переказ коштів» в сумі 2 300,00 грн 07 жовтня 2022 року о 18 годині 42 хвилини.

Згідно із Роздруківки з Сервісу визначення банку за номером банківської картки, картка № НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Повноваження дізнавачів відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 08 жовтня 2022 року.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин 5 та 6 статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000102, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 :
- справи, що стосується відкриття рахунку, за яким видана банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 07 жовтня 2022 року були перераховані грошові кошти в сумі 2 300,00 грн з рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , а саме відомостей про власника та користувачів банківської картки, повних анкетних даних, адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують їх особу;
- з відомостями про рух коштів по рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_1 , в період часу з 00 годин 07 жовтня 2022 року до 11 листопада 2022 року, із зазначенням шляхів надходження, часу зняття, переведення коштів, контрагентів, сум платежів, дат, призначення платежу; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки (у друкованому та електронному вигляді);
- з відомостями щодо номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали з 11 листопада 2022 року до 11 грудня 2022 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1