Провадження №1-кс/337/989/2022
ЄУН № 337/1663/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2022 року за № 0000321, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000321, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.06.2022 року до ВП № 5 ЗРУП через секретаріат з ВПК в Запорізькій області надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_5 , про те, що 04.06.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дитячого одягу через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Інстаграмі, незаконно заволоділа грошовими коштами, які остання перерахувала на рахунок банківської картки невідомого, однак товар не отримано, чим завдала матеріальний збиток, який встановлюється. ( ЖЄО № 6477).

За вказаним фактом 06.06.2022 р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000321, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що в Інтернеті на сайті Інстаграм знайшла повідомлення про продаж дитячого одягу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вибрала дитячий одяг. Переписувалася з продавцем в Інстаграмі. СМС-повідомленням надіслано реквізити для оплати, а саме банківська картка НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Через послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 повинен був надійти товар. Кожного дня при переписці з продавцем їй обіцяли надіслати. Через декілька днів на сторінці невідомої особи, продавця, прочитала викладку інших покупців, що це шахрайка. ОСОБА_5 написала СМС-повідомлення на сторінці продавця, «ви мені нічого не надішлете». Через деякий час потерпіла виявила, що її заблоковано продавцем на сторінці даного інтернет-магазину. ОСОБА_5 04.06.2022 року одним платежем надіслала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної картки НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку невідомої особи-продавцю НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1560,00 гривень. Після перерахування коштів на сьогоднішній день не отримала товар та не повернуто грошові кошти. Таким чином невідомою особою ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 1567,80 гривень.

28.06.2022 та 18.08.2022 отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку, однак банком ухвалу було виконано не в повному обсязі.

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочинутому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії , а саме :

1.Відомостей про повні номери банківських рахунків на які з карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти за наступними номерами транзакцій (1. Деталі транзакції «операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV SMARTPAY*MONEY TRANSFE 111723 I3002532» від 04/06/22 20:09; 2. Деталі транзакції «операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV SMARTPAY*MONEY TRANSFE 111724 I3002532» від 04/06/22 20:21; 3. Деталі транзакції «операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR DNIPRO playonlineservices 111729 E0112061» від 05/06/22 12:37; 4. Деталі транзакції «операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR DNIPRO playonlineservices 111732 E0112061» від 05/06/22 16:36; 5. Деталі транзакції «операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV SMARTPAY*MONEY TRANSFE 111734 I3002532» від 05/06/22 22:59; 6. Деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » ВІД 06/06/22 14:36);

2.Відомостей щодо фінансових установ (їх повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місця знаходження), яким належать банківські рахунки за вищевказаними номерами транзакцій;

3.Повних анкетних даних власників банківських рахунків за вищевказаними номерами транзакцій, прізвища ім`я по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;

4.Відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунків отримувачів,у раз їх належності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 04.06.2022 року по 07.06.2022 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банків - вказати адреси таких відділень;
5.Матеріалів фото, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку отримувачів, у разі їх належності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 04.06.2022 року по 07.06.2022 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

6.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_1 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему, за період часу з 04.06.2022 року по 07.06.2022 року

В судове засідання дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000321, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.06.2022 року до ВП № 5 ЗРУП через секретаріат з ВПК в Запорізькій області надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_5 , про те, що 04.06.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дитячого одягу через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Інстаграмі, незаконно заволоділа грошовими коштами, які остання перерахувала на рахунок банківської картки невідомого, однак товар не отримано, чим завдала матеріальний збиток, який встановлюється. ( ЖЄО № 6477).

За вказаним фактом 06.06.2022 р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000321, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до Відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунків отримувачів,у раз їх належності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 04.06.2022 року по 07.06.2022 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банків - вказати адреси таких відділень.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , що становить банківську таємницю, яка знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунків отримувачів,у раз їх належності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 04.06.2022 року по 07.06.2022 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банків - вказати адреси таких відділень, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілої неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2022 року за № 0000321, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 ; начальнику СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме до

1.Відомостей про повні номери банківських рахунків на які з карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти за наступними номерами транзакцій (1. Деталі транзакції «операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV SMARTPAY*MONEY TRANSFE 111723 I3002532» від 04/06/22 20:09; 2. Деталі транзакції «операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV SMARTPAY*MONEY TRANSFE 111724 I3002532» від 04/06/22 20:21; 3. Деталі транзакції «операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR DNIPRO playonlineservices 111729 E0112061» від 05/06/22 12:37; 4. Деталі транзакції «операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR DNIPRO playonlineservices 111732 E0112061» від 05/06/22 16:36; 5. Деталі транзакції «операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV SMARTPAY*MONEY TRANSFE 111734 I3002532» від 05/06/22 22:59; 6. Деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » ВІД 06/06/22 14:36);

2.Відомостей щодо фінансових установ (їх повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місця знаходження), яким належать банківські рахунки за вищевказаними номерами транзакцій;

3.Повних анкетних даних власників банківських рахунків за вищевказаними номерами транзакцій, прізвища ім`я по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;

4.Відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунків отримувачів,у раз їх належності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 04.06.2022 року по 07.06.2022 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банків - вказати адреси таких відділень;
5.Матеріалів фото, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку отримувачів, у разі їх належності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 04.06.2022 року по 07.06.2022 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

6.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_1 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему, за період часу з 04.06.2022 року по 07.06.2022 року

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 25 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.10.2022