Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4356/22
Номер провадження 1-кс/711/1379/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання у кримінальному провадженні № 0000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України про арешт майна, -

встановив:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно.

Клопотання мотивував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області, про те, що встановлено групу осіб, які здійснюють незаконне використання (розповсюдження) гуманітарною допомогою (засоби гігієни та продукти харчування), шляхом продажу через мережу інтернет на різних торгових площадках з метою отримання прибутку.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою діяльність Благодійна Організація «Благодійного фонду «Добробут та Допомога», яку зареєстрував гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який аргументуючи свою діяльність піклуванням за військовослужбовцями та внутрішньо переміщеними особами, отримує на вказану організацію гуманітарні вантажі (продукти харчування та засоби гігієни).

Проте, після отримання вищезазначених товарно-матеріальних цінностей, ОСОБА_5 фактично привласнює вказані гуманітарні вантажі, з метою подальшого їх продажу через мережу інтернет на різних торгових площадках з метою отримання прибутку.

Так, в ході досудового розслідування було здійснено огляд Інтернет сторінки з метою фіксації протиправних дій ОСОБА_5 .. За результатами огляду соціальної сторінки мережі «Fecebook», яка розміщена в загальнодоступній мережі інтернет, встановлена особиста сторінка ОСОБА_5 на якій вказано, що він є керівником Благодійної Організації «Благодійного фонду «Добробут та Допомога», а також контактний номер телефону НОМЕР_1 .

Окрім цього, оглядом встановлено офіційну сторінку БО «БФ «Добробут та допомога» в соціальній мережі «Fecebook», на якій розміщені фото щодо діяльності фонду.

Також було встановлено із листа Громадської організації «Благодійний фонд «Цітадель добра», , що ними було виділено допомогу Благодійній Організації «Благодійного фонду «Добробут та Допомога» у вигляді продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни на загальну суму 2 780 000 грн., а саме: Консервована фасоль Extra line 2000 банок; Макаронні вироби PastaZara і Durum pasta 2000 пакунків; Засоби жіночої гігієни гігієни Bella 4000 пакунків та інше.

В ході проведення огляду сайту «ОЛХ», було встановлено, що на сайті розміщенні оголошення про продаж продуктів харчування та засобів гігієни, ціни яких не відповідають їхній вартості, а саме мають істотне заниження, іноземного виробника та відпуск товарів здійснюється великими партіями. Так на сайті «ОЛХ», було здійснено пошук вище описаних оголошень тим самим, було встановлено 7 оголошень про продаж прадуктів харчування (Консервована фасоль Extra line, вартістю 40 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби PastaZara, вартістю 25 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби Durum pasta, вартістю 35 грн., за одну одиницю; Жіночі засоби гігієни Bella, вартістю 70 грн. за 1 шт.; Жіночі засоби гігієни Bella, вартістю 50 грн. за 1 шт.; Крем для рук Seal, вартістю 100 грн. за 1 шт.; Памперси дитячі Bella, вартістю 350 грн. за 1 шт.), в подальшому було встановлено, що у всіх оголошеннях про продаж товар відображений один той же самий мобільний телефон НОМЕР_1 , через який можна замовити вище описану продукцію.

В ході досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_6 , надав покази, про те, що ним 25.08.2022 року через мережу Інтернет на сайті оголошень «ОЛХ», було знайдено оголошення про продаж продуктів харчування іноземного виробництва, а саме: «Favorit DURUM PASTA Spaghetti №5», які можливо було замовити оптом від 20 пачок за ціною 25 грн. за одну одиницю та консервована фасоль, іноземної марки «Extra line», яку можна було замовити оптом від 12 банок за ціною 40 грн. за одну одиницю. В подальшому за допомогою мобільного додатку «Viber», він зв`язався із продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та замовив вище вказаний товар, який в подальшому 26.08.2022 року він отримав через відділення «Нової Пошти», під час огляду вище вказаного товару, у зв`язку із сукупністю ознак та дуже низької ціни ним було припущено, що вказаний товар, являється гуманітарною допомогою.

Також, йому було запропоновано здійснити купівлю продуктів харчування та засобів гігієни на суму від 5000 тис. грн. самовивозом (самостійно прибути до приміщення складу і після оплати отримати замовлений товар) зі складу.

В ході досудового розслідування, було додатково допитано гр. ОСОБА_6 , який надав наступні прокази про те, що він здійснив повторне замовлення 31.08.2022 року ним через мобільний додаток «Viber», написав на номер НОМЕР_1 , з приводу нового замовлення товару, а саме: макаронні вироби «спагеті», іноземної марки «Favorit DURUM PASTA Spaghetti №5», консервована фасоль, іноземної марки «Extra line», жіночі засоби гігієни (прокладки) «Bella», крем для рук «Seal», підгузники дитячі «Happy», жіночі засоби для гігієни (тампони) «Bella», на що отримав позитивну відповідь та повідомили його, що замовлення буде оформлене та готове до видачі 01.09.2022, ціна вказаного товару у загальному становила 200 000 тис. грн..

01.09.2022, він використовуючи транспортний засіб «Фольсваген Т5», д.н.з. НОМЕР_2 , знову написав через мобільний додаток «Viber» на номер НОМЕР_1 , з приводу місця зустрічі на що його повідомили про написали адресу, а саме: Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Сінна Площа, №17, в результаті чого він вирушив до вказаного місця для отримання замовленого мною товару.

Прибувши на місце, він зателефонував на наданий мені номер телефону НОМЕР_3 , йому відповіла громадянинка, яка в подальшому представилася ОСОБА_7 , через деякий час він перебувавши біля вище вказаного приміщення дочекався ОСОБА_7 , яка відчинила склад та видала мені замовлений мною товар, а саме: макаронні вироби «спагеті та спіральні», іноземної марки «DURUM PASTA» 90 упаковки, консервована фасоль, іноземної марки «Extra line» 12 упаковок, жіночі засоби гігієни (прокладки) «Bella» 30 коробок, крем для рук «Seal» 10 коробок, підгузники дитячі «Happy» 10 коробок, жіночі засоби для гігієни (тампони) «Bella» 15 коробок, в подальшому отримав замовлений ним товар.

Докази зібрані в ході досудового розслідування вказують на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою, групою осіб здійснює продаж продуктів харчування та засобів гігієни, яка перетнула кордон України як «гуманітарна допомога».

Згідно інформаційної довідки № 308483639 ДРРПнНМ право власності на нежитлову будівлю розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , належить гр. ОСОБА_8 .

Крім того встановлено, що власник нерухомого майна гр. ОСОБА_8 , згідно договору оренди складу від 04.08.2022, надав у оренду приміщення складу Благодійній організації «Благодійний Фонд «Добробут та допомога», який було засвідчено гр. ОСОБА_8 та директором БО «БФ «Добробут та допомога» ОСОБА_5

01.09.2022 було проведено огляд автомобіля «Фольсваген Т5», д.н.з. НОМЕР_2 , за адресою: Черкаська область, м. Звенигородка по вул. Сінна Площа, біля приміщення № 17. В ході огляду було виявлено та вилучено продукти харчування та засоби індивідуальної гігієни. Серед вилученого наступні речі:

- Концервована фасоль «Extra Line» у кількості 12 упаковок, загальна кількість 144 банки.

- Макаронні вироби «DURUM PASTA» (спагеті) у кількості 60 упаковок, загальна кількість 600 штук.

- Макаронні вироби «DURUM PASTA» (спіральні) у кількості 30 упаковок, загальна кількість 300 штук.

- Памперси (підгузники) «Happy 3 midi» у кількості 10 коробок, загальна кількість 60 штук.

- Крем для рук «Seal» у кількості 10 коробок, загальна кількість 120 штук.

- Жіночі прокладки «Bella bio based» у кількості 30 коробок, загальна кількість 600 штук.

- Тампони «Bella tampo» (20х16) у кількості 10 коробок, білого-жовтого кольору.

- Тампони «Bella tampo» (20х16) у кількості 5 коробок, біло-зеленого кольору.

Враховуючи те, що вилучені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають ст. 98 КПК України, з метою подальшого проведення товарознавчої експертизи, ряду негласних слідчих (розшукових) дій, проведення тимчасових доступів, здійснення аналізу зібраних доказів та встановлення походження вилучених речей та предметів вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Так, у органу досудового розслідування виникли вагомі підстави для збереження речового доказу шляхом накладення арешту за для запобігання можливості приховати, пошкодити, зіпсувати та знищити інформацію яка зберігається на речах та документах.

Враховуючи викладене вважаю, що без накладення арешту на вилучені речі та предмети, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості досягти мети у встановленні істини у кримінальному провадженні.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, необхідно враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Враховуючи викладене, вважаю, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою запобігання можливості приховати, пошкодити, с псувати та знищити, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, для фіксації вчинення кримінального правопорушення і збереження речових доказів у зв`язку із подальшим проведенням ряду слідчих (розшукових) дій, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, просить у клопотанні задовольнити його та накласти арешт на речі та документи вилучені з автомобіля«Фольсваген Т5», д.н.з. НОМЕР_2 , за адресою: Черкаська область, м. Звенигородка по вул. Сінна Площа, біля будинку № 17

- Концервована фасоль «Extra Line» у кількості 12 упаковок, загальна кількість 144 банки.

- Макаронні вироби «DURUM PASTA» (спагеті) у кількості 60 упаковок, загальна кількість 600 штук.

- Макаронні вироби «DURUM PASTA» (спіральні) у кількості 30 упаковок, загальна кількість 300 штук.

- Памперси (підгузники) «Happy 3 midi» у кількості 10 коробок, загальна кількість 60 штук.

- Крем для рук «Seal» у кількості 10 коробок, загальна кількість 120 штук.

- Жіночі прокладки «Bella bio based» у кількості 30 коробок, загальна кількість 600 штук.

- Тампони «Bella tampo» (20х16) у кількості 10 коробок, білого-жовтого кольору.

- Тампони «Bella tampo» (20х16) у кількості 5 коробок, біло-зеленого кольору.

Прокурор та слідчий, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, підтримали клопотання у повному обсязі та просили задоволити.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, приходить до такого висновку.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000213 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до наданої копії витягу з ЄРДР досудове розслідування здійснюється за наступною фабулою: «До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБ України в Черкаській області про те, що встановлено групу осіб, які здійснюють незаконне використання (розпорядження) гуманітарною допомогою (засоби гігієни та продукти харчування), шляхом продажу через мережу інтернет на різних торгових площадках з метою отримання прибутку.»

Відповідно до ухвали слідчого судді від 30.08.2022 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_8 , з метою відшукання продуктів харчування та засобів гігієни, а саме: макаронні вироби (макарони PastaZara і спагетті Durum pasta) 2000 пакунків; Вологі серветки Bella 5000 пакунків; Крем-мило для рук Seal 3000 пляшок; Консерви туристичні 4500 банок; Підгузники дитячі Bella 2500 пакунків; Крем для рук Seal 1700 тюбиків; Засоби жіночої гігієни (прокладки та тампони фірми Bella) 4000 пакунків; Консервована квасоля Extra line 2000 банок; документів, які стосуються отримання продуктів харчування та засобів гігієни, а саме: макаронні вироби (макарони PastaZara і спагетті Durum pasta) 2000 пакунків; Вологі серветки Bella 5000 пакунків; Крем-мило для рук Seal 3000 пляшок; Консерви туристичні 4500 банок; Підгузники дитячі Bella 2500 пакунків; Крем для рук Seal 1700 тюбиків; Засоби жіночої гігієни (прокладки та тампони фірми Bella) 4000 пакунків; Консервована квасоля Extra line 2000 банок; комп`ютерної техніки та персональних комп`ютерів, на яких можуть зберігатися електронні документи щодо продуктів харчування та засобів гігієни, а саме: макаронні вироби (макарони PastaZara і спагетті Durum pasta) 2000 пакунків; Вологі серветки Bella 5000 пакунків; Крем-мило для рук Seal 3000 пляшок; Консерви туристичні 4500 банок; Підгузники дитячі Bella 2500 пакунків; Крем для рук Seal 1700 тюбиків; Засоби жіночої гігієни (прокладки та тампони фірми Bella) 4000 пакунків; Консервована квасоля Extra line 2000 банок; мобільних телефонів ОСОБА_5 , на яких можуть зберігатися електронні документи щодо продажу продуктів харчування та засобів гігієни, а саме: макаронні вироби (макарони PastaZara і спагетті Durum pasta) 2000 пакунків; Вологі серветки Bella 5000 пакунків; Крем-мило для рук Seal 3000 пляшок; Консерви туристичні 4500 банок; Підгузники дитячі Bella 2500 пакунків; Крем для рук Seal 1700 тюбиків; Засоби жіночої гігієни (прокладки та тампони фірми Bella) 4000 пакунків; Консервована квасоля Extra line 2000 банок, та листування і телефонні з`єднання між іншими особами, які причетні до вчинення злочину для встановлення причетності ОСОБА_5 та інших причетних осіб до вчинення тяжкого кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Крім того, відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог КПК, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту науказане у клопотанні майна, оскільки вказані речі та документи чітко зазначені в ухвалі слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.08.2022 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_8 , а тому не є тимчасово вилученим майном та мають ознаки речових доказів.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У клопотанні відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення її повного тексту.

Слідчий суддя: ОСОБА_1