Справа № 727/1212/23
Провадження № 1-кс/727/427/23
Ухвала

Іменем України

07 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000061 від 25.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що 23.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 у системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів капітального ремонту внутрішнього оздоблення « ІНФОРМАЦІЯ_3 для кращих результатів» ІНФОРМАЦІЯ_4 . За результатами проведених відкритих торгів 28.07.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , зареєстрованим з 01.09.2007 як фізична особа-підприємець в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 0007127, в м. Сокиряни укладено договір № 235, предметом якого, згідно п. 1.2 є «Капітальний ремонт внутрішнього оздоблення « ІНФОРМАЦІЯ_3 для кращих результатів» ІНФОРМАЦІЯ_4 », ціна договору, відповідно до п. 3.1 ч. 3 складає 2 475 304,00 грн. Для здійснення технічного нагляду за будівництвом вказаного об`єкту 30.11.2021 в м. Сокиряни між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_4 та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір № 434 «Про надання послуг з технічного нагляду», предметом якого є здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкту «Капітальний ремонт внутрішнього оздоблення « ІНФОРМАЦІЯ_3 для кращих результатів» ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Органом досудового розслідування по вказаному об`єкту було призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, що зазначені у первинно-звітній документації, а саме Актах приймання виконаних будівельних робіт за примірною формою №КБ-2в та Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за примірною формою КБ-3.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-22/2715-БТ від 24.06.2022 встановлено, що сума невідповідності між фактично виконаними роботами по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішнього оздоблення « ІНФОРМАЦІЯ_3 для кращих результатів» ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » до вартості робіт, що зазначені у актах виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в складає 44128,00 грн.

В ході досудового розслідування було проведено огляд Інтернет сайту за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме закупівлі за ID: UA-2021-06-23-000853-a, назва Капітальний ремонт внутрішнього оздоблення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закладу загальної ІНФОРМАЦІЯ_9 . Переможець - ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , номер договору № 235.

Оглядом розділу «Реєстр пропозицій» встановлено учасника ФОП ОСОБА_5 , який в розділі «Документи» надав документи, з-поміж яких виявлено документ від 11 липня 2021 11:29 13. Довідка про працівників.pdf». Оглядом вказаного документу встановлено, що він виданий за вих.. № 10/11 від 10.07.2021, про те, що в ФОП ОСОБА_5 наявні працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: ОСОБА_5 - Директор/Інженер-проектувальник-Постійний працівник; ОСОБА_7 - Покрівельник - Постійний працівник; ОСОБА_8 Виконроб - Постійний працівник; ОСОБА_9 - Лицювальник - Постійний працівник; ОСОБА_10 - Маляр-штукатур- Постійний працівник; ОСОБА_11 - Столяр - Постійний працівник; ОСОБА_12 працівник; ОСОБА_13 Штукатур - Постійний працівник;

Крім того, ФОП ОСОБА_5 в розділі «Документи» надав документи, з-поміж яких виявлено наступні документи: «13.2. Накази .pdf». Оглядом вказаного документу встановлено, що в ньому містяться відомості про прийняття ФОП ОСОБА_5 вказаних вище осіб на роботу; «11. Довідка про достовірність інформації.pdf». Оглядом вказаного документу встановлено, що він виданий за № 10/09 від 10.07.2021, про те, що ФОП ОСОБА_5 гарантує, що вся інформація, надана ним у складі Тендерної пропозиції є достовірною; «13. Довідка про працівників.pdf». Оглядом вказаного документу встановлено, що він виданий за № 10/11 від 10.07.2021, про те, що у ФОП ОСОБА_5 наявні працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; «13.5. Протокол перевірки знань.pdf». Оглядом вказаного документу встановлено, що протокол № 26-11 від 26.11.2020, про те, що у вказаних вище працівників ФОП ОСОБА_5 перевірено знання законів та нормативо-правових актів про охорону праці; « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Оглядом вказаного документу встановлено, що він є додатком 4 ДФ, відповідно до якого в колонці «04» виявлено 5 осіб, які працювали за трудовими договорами, крім того в колонці «06» виявлено РНОКПП осіб та суми доходу, податку на доходи фізичних осіб, військового збору: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 . Крім того, відповідно до цього ж документу ФОП ОСОБА_5 подано квитанцію № 2 за реєстраційним № .

В ході проведення тимчасового доступу до документів податкової звітності, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 не подавав за 2020-2023 роки повідомлень про прийняття працівників на роботу та звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників.

Для з`ясування чи достовірними були відомості подані ФОП ОСОБА_5 у системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення відкритих торгів капітального ремонту внутрішнього оздоблення « ІНФОРМАЦІЯ_3 для кращих результатів» ІНФОРМАЦІЯ_4 за № UA-2021-06-23-000853-a, а саме в розділі «Реєстр пропозицій» та розділі «Документи», а також Замовнику, встановлення чи був ФОП ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими повноваженнями, чи був службовою особою, чи мав на умовах трудових договорів працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів у паперовому вигляді, поданих Замовнику та через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № UA-2021-06-23-000853-a з розділу «Реєстр пропозицій»: відомості про учасника за вих. № 10/25 від 10.07.2021; інформаційна довідка за вих. № 23/03 від 23.07.2021; лист-роз`яснення за вих. № 23/16 від 23.07.2021, лист- гарантія за вих. № 23/01 від 23.07.2021; гарантійна довідка за вих. № 10/26 від 10.07.2021; гарантійний лист за вих. № 10/07 від 10.07.2021; інформаційна довідка за вих. № 10/22 від 10.07.2021; лист-згода за вих. № 10/23 від 10.07.2021; гарантійний лист за вих. № 10/08 від 10.07.2021; гарантійний лист за вих. № 10/15 від 10.07.2021, гарантійний лист за вих. № 10/18 від 10.07.2021, лист-згода за вих. № 10/24 від 10.07.2021; лист-згода за вих. № 10/04 від 10.07.2021; лист-згода за вих. № 10/06 від 10.07.2021, лист-підтвердження за вих. № 10/02 від 10.07.2021; інформаційна довідка за вих. № 10/03 від 10.07.2021; лист-згода за вих. № 10/05 від 10.07.2021; гарантійний лист за вих. № 10/09 від 10.07.2021; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази за вих. № 10/10 від 10.07.2021;, дефектний акт, кваліфікаційний сертифікат серії АР № 007616, довідка № 10/11 від 10.07.2021, накази про прийняття на роботу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , протокол перевірки знань № 26-11 від 26.11.2020, посвідчення з охорони праці ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , довідка № 10/13 від 10.07.2021 року, довідок № 48785 від 22.07.2021 та № 25417792 від 09.07.2021 про відсутність у ФОП ОСОБА_5 заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, довідки 4 ДФ ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , квитанції № 2 за реєстраційним № від 20.04.2021, тендерна пропозиція № 10/19 від 10.07.2021, довідка 10/01 від 10.07.2021. Необхідність проведення тимчасового доступу викликана тим, що документи до яких планується отримати доступ мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Відомості, які містяться у вказаних документах самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження. Зокрема доступ до даних документів надасть можливість перевірити чи перебували ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 чи інші громадяни, які були внесені ФОП ОСОБА_5 в тендерну документацію, у трудових відносинах з останнім, а також чи були подані ФОП ОСОБА_5 відомості достовірними.

Тому просить надати доступ до документів зазначених у клопотанні слідчого.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 25.01.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів у паперовому вигляді, поданих Замовнику та через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № UA-2021-06-23-000853-a з розділу «Реєстр пропозицій» по укладеному договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти № 235 від 28.07.2021, щодо капітального ремонту внутрішнього оздоблення « ІНФОРМАЦІЯ_3 для кращих результатів» ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 : відомості про учасника за вих. № 10/25 від 10.07.2021; інформаційна довідка за вих. № 23/03 від 23.07.2021; лист-роз`яснення за вих. № 23/16 від 23.07.2021, лист- гарантія за вих. № 23/01 від 23.07.2021; гарантійна довідка за вих. № 10/26 від 10.07.2021; гарантійний лист за вих. № 10/07 від 10.07.2021; інформаційна довідка за вих. № 10/22 від 10.07.2021; лист-згода за вих. № 10/23 від 10.07.2021; гарантійний лист за вих. № 10/08 від 10.07.2021; гарантійний лист за вих. № 10/15 від 10.07.2021, гарантійний лист за вих. № 10/18 від 10.07.2021, лист-згода за вих. № 10/24 від 10.07.2021; лист-згода за вих. № 10/04 від 10.07.2021; лист-згода за вих. № 10/06 від 10.07.2021, лист-підтвердження за вих. № 10/02 від 10.07.2021; інформаційна довідка за вих. № 10/03 від 10.07.2021; лист-згода за вих. № 10/05 від 10.07.2021; гарантійний лист за вих. № 10/09 від 10.07.2021; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази за вих. № 10/10 від 10.07.2021;, дефектний акт, кваліфікаційний сертифікат серії АР № 007616, довідка № 10/11 від 10.07.2021, накази про прийняття на роботу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , протокол перевірки знань № 26-11 від 26.11.2020, посвідчення з охорони праці ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , довідка № 10/13 від 10.07.2021 року, довідок № 48785 від 22.07.2021 та № 25417792 від 09.07.2021 про відсутність у ФОП ОСОБА_5 заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, довідки 4 ДФ ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , квитанції № 2 за реєстраційним № від 20.04.2021, тендерна пропозиція № 10/19 від 10.07.2021, довідка 10/01 від 10.07.2021.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1