Справа № 164/1406/22
п/с 1-кс/164/405/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

1 листопада 2022 року смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 18жовтня 2022 року прокурора Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000084 від 15 жовтня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про контактні, фінансові телефони і номери телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 , документи, на підставі яких був відкритий рахунок по карті № НОМЕР_1 , інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи про здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 (переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, прізвища, імені та по батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО, назва банківської установи), референс кожного платіжного документу із зазначенням номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів, в тому числі клієнтів іншого банку, номери банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів; інформацію про номери мобільних операторів стільникового зв?язку, які прив?язані до рахунку по карті № НОМЕР_1 , за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію про смс-повідомлення, із зазначенням дати та часу, текстів смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного оператора стільникового зв?язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного оператора стільникового зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів чи приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату чи відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 за період з 13 жовтня 2022 року по 20 жовтня 2022 року, які знаходяться у володінні Первинної профспілкової організації акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 20 жовтня 2022 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

13 жовтня 2022 року, біля 22 год. 48 хвилин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 600 гривень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

15 жовтня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена, проведені розшукові заходи не дали позитивного результату.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, проведення необхідних слідчих дій, прокурор Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про контактні, фінансові телефони і номери телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 , документи, на підставі яких був відкритий рахунок по карті № НОМЕР_1 , інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи про здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 (переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, прізвища, імені та по батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО, назва банківської установи), референс кожного платіжного документу із зазначенням номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів, в тому числі клієнтів іншого банку, номери банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів; інформацію про номери мобільних операторів стільникового зв?язку, які прив?язані до рахунку по карті № НОМЕР_1 , за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію про смс-повідомлення, із зазначенням дати та часу, текстів смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного оператора стільникового зв?язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного оператора стільникового зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів чи приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату чи відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 за період з 13 жовтня 2022 року по 20 жовтня 2022 року, які знаходяться у володінні Первинної профспілкової організації акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Представник Первинної профспілкової організації акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленою про час та місце його проведення, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулася прокурор Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , знаходяться у володінні Первинної профспілкової організації акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.
Прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу - оперуповноваженому відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу - оперуповноваженому відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачу - старшому оперуповноваженому відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачу - інспектору СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , дізнавачу - старшому дільничному офіцеру поліції відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , дізнавачу - дільничному офіцеру поліції відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , дізнавачу - старшому дільничному офіцеру поліції відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , дізнавачу - оперуповноваженому Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , дізнавачу - оперуповноваженому Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , дізнавачу - оперуповноваженому Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , дізнавачу - оперуповноваженому Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , дізнавачу - оперуповноваженому Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: інформацію про контактні, фінансові телефони і номери телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 , документи, на підставі яких був відкритий рахунок по карті № НОМЕР_1 , інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи про здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 (переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, прізвища, імені та по батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО, назва банківської установи), референс кожного платіжного документу із зазначенням номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів, в тому числі клієнтів іншого банку, номери банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів; інформацію про номери мобільних операторів стільникового зв?язку, які прив?язані до рахунку по карті № НОМЕР_1 , за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію про смс-повідомлення, із зазначенням дати та часу, текстів смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного оператора стільникового зв?язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного оператора стільникового зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів чи приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату чи відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 за період з 13 жовтня 2022 року по 20 жовтня 2022 року, які знаходяться у володінні Первинної профспілкової організації акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити копії вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про контактні, фінансові телефони і номери телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 , документи, на підставі яких був відкритий рахунок по карті № НОМЕР_1 , інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи про здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 (переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, прізвища, імені та по батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО, назва банківської установи), референс кожного платіжного документу із зазначенням номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів, в тому числі клієнтів іншого банку, номери банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів; інформацію про номери мобільних операторів стільникового зв?язку, які прив?язані до рахунку по карті № НОМЕР_1 , за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію про смс-повідомлення, із зазначенням дати та часу, текстів смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного оператора стільникового зв?язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного оператора стільникового зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів чи приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату чи відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 за період з 13 жовтня 2022 року по 20 жовтня 2022 року, які знаходяться у володінні Первинної профспілкової організації акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати в приміщенні відділення Первинної профспілкової організації акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1