Дата документу 21.03.2023Справа № 554/1860/23
Провадження № 1-кс/554/3554/2023
УХВАЛА

Іменем України

21 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000006 від 08.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000006 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лохвицької міської ради (код НОМЕР_2 ), зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам служби, на протязі грудня 2022 року, у ході прийняття рішення за процедурами публічних закупівель, організатором та замовником яких виступав ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) згідно з наступними ідентифікаторами: UA-2022-12-21-012209-a за предметом «генератор Einhell 7,5 кВт бензиновий 3-х фазний» з очікуваною вартістю закупівлі 1 285 800, 00 грн., UA-2022-12-22-011936-a за предметом «джерело резервного живлення (генератор)» з очікуваною вартістю закупівлі 180 000, 00 грн., UA-2022-12-23-013672-a за предметом «генератор дизельний Daewoo DDAE10500DSE-3G 8,1кВт» з очікуваною вартістю закупівлі 409 400, 00 грн. та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лохвицької міської ради (код НОМЕР_2 ) за ідентифікатором UA-2022-12-19-017192-a за предметом «генератори (дизельні генератори Daewoo DDAE 10500DSE-3G)» з очікуваною вартістю закупівлі 2 047 000, 00 грн., UA-2022-12-21-000719-a за предметом «дизель-генераторна установка ТМGYR-70 в шумопоглинаючому корпусі» у кількості 1 одиниця з очікуваною вартістю закупівлі 892 000,00 грн., UA-2022-09-15-010475-a за предметом «дизельний генератор Malcomson ML55-B3» у кількості 2 одиниці з очікуваною вартістю 700 000,00 грн., з метою виконання цільової комплексної програми за кошти місцевого бюджету, являючись замовниками згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», маючи мету на заволодіння бюджетними коштами, діючи за попередньою домовленістю із суб`єктами господарювання ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), у порушення вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 275 від 18.02.2020 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі», без проведення процедури моніторингу вартості на ціновому ринку (за результатами проведених заходів середня ринкова ціна бензинових генераторів Einhell 7,5 кВт 3-х фазний на ринку України складає 86 596 грн.; ціна генератору дизельного Daewoo DDAE10500DSE-3G 8,1кВт на ринку України складає 148 331 грн.; ціна генератору SUPTEC HM6000LHE3(B) 6.5 KVA DIZEL на ринку України складає 77 900 грн., ціна дизель-генераторної установки ТМGYR-70 в шумопоглинаючому корпусі на ринку України складає 499 200, 00 грн.) уклали договори з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) на поставку 10 генераторів за завищеною ціною 128 580, 00 грн. за одиницю на загальну суму 1 285 800,00 грн.; ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) на поставку 2 генераторів за завищеною ціною 90 000 грн. за одиницю на загальну суму 180 000 грн.; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) на поставку 2 генераторів за завищеною ціною 204 700 грн. за одиницю на загальну суму 409 400 грн. та 10 генераторів за завищеною ціною 204 700 грн. за одиницю на загальну суму 2 047 000 грн., ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) на поставку 1 генератору за завищеною ціною 892 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 )на поставку 2 генераторів за завищеною ціною 700 000,00 грн., які оплачені у повному обсязі, чим заволоділи бюджетними коштами на загальну суму близько 1 млн. грн.

Слідчий вказує, що з метою проведення ряду почеркознавчих та товарознавчих та економічних експертиз необхідно отримати оригінали документів, які стосуються придбання товарів (обладнання), зокрема генераторів за вищезазначеними договорами купівлі-продажу на протязі 2022 року, а також підстав для їх придбання, виділення бюджетних коштів за програмами фінансуванняу слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілслідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригінали документів стосовно наданого розміру фінансування з метою закупівлі генераторів у 2022 році, у тому числі: бюджетний запит, бюджетна резолюція, план асигнувань (фінансування)КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лохвицької міської ради (код НОМЕР_2 ), кошториси та зміни до них, довідки про зміни до плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за 2022 рік; розпорядження міського голови № 57-АГП від 13.12.2022 «Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2022 рік» за КПКВК 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»; розпорядження міського голови «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік» за КПКВК 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» за 2022 рік; паспорту бюджетної програми КПКВК 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на 2022 рік та змін до них з додатками та розрахунками до напрямів використання, результативних показників (затрат, продукту, ефективності), у тому числі зазначених розрахунків, плану, програми, листів, пояснювальних записок, визначення потреби у генераторах, обладнанні, вартості за одиницю, розрахунком кількісних та якісних показників у зазначеному паспорті бюджетної програми; звіти про виконання паспорту бюджетної програми КПКВК 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» за 2022 рік з додатками та розрахунками;

- оригінали документів стосовно підготовки, організації та проведення наступних публічних закупівель: UA-2022-12-21-000719-a за предметом «дизель-генераторна установка ТМGYR-70 в шумопоглинаючому корпусі» з очікуваною вартістю закупівлі 892 000,00 грн. за якою укладено договір поставки № 19 від 21.12.2022 з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) на поставку 1 генератору за завищеною ціною 892 000,00 грн.; UA-2022-09-15-010475-a за предметом «дизельний генератор Malcomson ML55-B3» з очікуваною вартістю 700 000,00 грн. за якою укладено договір поставки № 44 від 15.09.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) з постачання генераторів у кількості 2 одиниці за завищеною ціною 700 000,00 грн., у тому числі: рішень уповноваженої особи, протоколів засідань комітету, протоколів розкриття тендерних пропозицій, інших документів по організації указаних процедур; документів, наданих (направлених) з метою організації та проведення закупівлі, протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівель, технічного завдання (ТЗ), у яких були доведені основні характеристики та вимоги до закупівлі, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі, листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, цінових пропозицій (ціни та вартості) по генераторам, залучення експертів на договірних засадах, роздрукованої інформації щодо цін товарів/робіт, протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівлі, документів стосовно проведених ринкових консультацій та/або вивчення ринку (направлених запитів та отриманих відповідей від постачальників та виробників, прайс - листів), інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни;

- оригінали договорів з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки генераторів за процедурами проведених закупівель: UA-2022-12-21-000719-a за предметом «дизель-генераторна установка ТМGYR-70 в шумопоглинаючому корпусі» з очікуваною вартістю закупівлі 892 000,00 грн. за якою укладено договір поставки № 19 від 21.12.2022 з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) на поставку 1 генератору за ціною 892 000,00 грн.; UA-2022-09-15-010475-a за предметом «дизельний генератор Malcomson ML55-B3» з очікуваною вартістю 700 000,00 грн. за якою укладено договір поставки № 44 від 15.09.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) з постачання генераторів у кількості 2 одиниці за ціною 700 000,00 грн.;

- оригінали рахунків фактури та платіжних доручень стосовно проведення операцій з оплати за поставлені генератори за укладеними договорами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лохвицької міської ради (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) за договором поставки № 19 від 21.12.2022; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) за договором поставки № 44 від 15.09.2022; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) за договором № 57 від 19.12.2022;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на указані генератори, постачання яких здійснювалося за укладеними договорами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лохвицької міської ради (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) за договором поставки № 19 від 21.12.2022; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) за договором поставки № 44 від 15.09.2022; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) за договором № 57 від 19.12.2022;

- оригінали видаткових накладних, прибуткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення генераторів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення генераторів, акти приймання-передачі, постачання яких здійснювалося за укладеними договорами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лохвицької міської ради (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) за договором поставки № 19 від 21.12.2022; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) за договором поставки № 44 від 15.09.2022; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) за договором № 57 від 19.12.2022;

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку), журнали ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках), у тому числі 10, 151, 20, 28, 361, 631, 311, 90, 91, інші рахунки у розгорнутому вигляді бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лохвицької міської ради (код НОМЕР_2 ) стосовно відображення операцій з придбання та введення у експлуатацію генераторів за укладеними договорами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лохвицької міської ради (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) за договором поставки № 19 від 21.12.2022; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) за договором поставки № 44 від 15.09.2022; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) за договором № 57 від 19.12.2022 за період з 01.09.2022 по 01.03.2023;

- витяг з головної книги КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лохвицької міської ради (код НОМЕР_2 ) у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями за укладеними договорами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лохвицької міської ради (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) за період з 01.09.2022 по 01.03.2023;

- акти проведених перевірок контролюючими органами ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та її підрозділи, Рахункова палата та її підрозділи) та відділом внутрішнього аудиту;

- оригінали документів, що містяться у особових справах стосовно призначення (обрання) на посади, службові обов`язки, контракти, накази про призначення, інші документи, що містяться у цих особових справах наступних службових осіб: директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лохвицької міської ради (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_19 ; уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лохвицької міської ради (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_20 ; головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лохвицької міської ради (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_21 , які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих експертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1