1Справа № 335/2591/20 1-кс/335/2734/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000415 від 10.02.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. У якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені у тому числі, але не виключно, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Під час досудового слідства встановлено, що одним із об`єктів нерухомості, що став предметом протиправного заволодіння учасників групи є квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка за життя належала ОСОБА_7 та після смерті власника повинна була перейти до спадкоємців останнього. Так, досудовим слідством встановлено, що реєстрація права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна в реєстрі речових прав за учасниками злочинної групи, була здійснена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 на підставі наданого ОСОБА_9 підробленого офіційного документу, а саме договору купівлі-продажу від 26.12.2001, зареєстрованого на ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання біржового контракту за № Н-2787 від 26.12.2001, а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 по справі № 333/4366/19, номер судового провадження 2/333/2087/19, яким було визнано дійсним вищевказаний договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 . У подальшому, на підставі прийнятого державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав на вказане нерухоме майно за ОСОБА_9 та наданих учасниками злочину підроблених документів, 05.02.2020 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено договір купівлі-продажу вищевказаного об`єкта нерухомого майна на користь інших мешканців м. Запоріжжя.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз за документами, що стали підставою для реєстрації права власності на вищевказане житло за особами, причетними до вчинення вказаного злочину та його подальшого продажу, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000415 від 10.02.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном громадян м. Запоріжжя.

Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , вилучити усі наявні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 по справі № 333/4366/19 від 27.11.2019, що набрало законної сили 03.01.2020, про визнання дійсним договору купівлі-продажу квартири, укладеного 26.12.2001 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , зареєстрованого на Запорізькій Товарній Біржі «Торг-Інвест» на виконання біржового контакту за № Н-2787 від 26.12.2001, супровідні документи щодо направлення вказаного рішення суду на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , від 26.12.2001, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , зареєстрованого на Запорізькій Товарній Біржі «Торг-Інвест» на виконання біржового контракту № Н-2787 від 26.12.2001, реєстраційний № Н-2787;

- усіх документів, що складають вміст реєстраційних справ у паперовій та електронній формі на об`єкти нерухомого майна, а саме квартири, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав: 101 та АДРЕСА_3 ;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу 195979107, виданий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 11.01.2020, номер запису про право власності: 35003041, а також інші витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на майно за вищевказаною адресою за ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 чи іншими особами;

- усіх наявних документів, що супроводжували (у тому числі, але не виключно, надані заявником, оформлені, складені, посвідчені, підписані державним реєстратором) реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за громадянином ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ; документи, що посвідчували право власності ОСОБА_9 та інших осіб на вищевказаний об`єкт нерухомого майна; у разі якщо від імені ОСОБА_9 у державного реєстратора діяла інша особа відповідних довіреностей на представлення інтересів останнього; технічний паспорт на квартиру; квитанцій; витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; заяв та рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на вказане нерухоме майно; довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів (ІПН) особам, які виступили ініціаторами державної реєстрації речових прав на вказаний об`єкт нерухомості; паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 та інших осіб, які виступили ініціаторами державної реєстрації речових прав, всієї наявної інформації та документів щодо перевірки державним реєстратором всіх вищезазначених документів, зокрема документів отриманий з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших установ;

- інформацію у формі довідки та надання копій документів щодо проведених державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 2017 по 2022 рік включно реєстраційних дій, сторонами (у тому числі, але не виключно заявником) яких були ОСОБА_19 1980 р.н., ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_20 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 або їх довірені особи;

- запити державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших судів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших органів, що були наділені повноваженнями щодо реєстрації права власності стосовно надання інформації з приводу права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та додані до них документи; відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших органів, що були наділені повноваженнями щодо реєстрації права власності на вказані запити з додатком документів з матеріалів інвентаризаційної справи на нерухоме майно (в тому числі, але не виключно, договори купівлі-продажу тощо); документи, якими було уповноважено державними реєстраторами інших осіб направити/надати вказані запити до відповідних органів та установ та отримати запитувану інформацію; інші запити та відповіді на них, які надавалися державними реєстраторами для перевірки інформації по вищевказаному об`єкту нерухомості, зокрема для перевірки автентичності (справжності) наданого ОСОБА_9 для реєстрації за ним речових прав на нерухоме майно договору купівлі-продажу, зареєстрованого на Запорізькій Товарній Біржі «Торг-Інвест» на виконання біржового контракту № Н-2787 від 26.12.2001;

- всі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) по вищевказаному об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності); інші документи, які надавалися, заповнювалися, формувалися чи посвідчувалися державним реєстратором при проведенні державної реєстрації прав власності на квартиру за вищевказаною адресою та при відкритті розділів у Державному реєстрі речовин прав на нерухоме майно, формуванні реєстраційної справи на об`єкт нерухомості тощо.

- усі наявні документи реєстраційної (інвентарної) справи в електронній формі по об`єктам нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в тому числі, але не виключно, документи пов`язані із державною реєстрацією прав власності/реєстрацією змін власників вказаного об`єкту нерухомості, а також документи щодо повноважень осіб заявників та їх довірених осіб, які подавали вищевказані документи до нотаріуса чи державного реєстратора та отримували їх результати та всі інші документи, які сканувалися та вносилися до реєстру за період з дати першої реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна по 14.10.2022, шляхом їх друку посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 , що забезпечує зберігання реєстраційних справ, або іншою особою, яка має доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна тощо, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, з проставлянням власного підпису та печатки на кожній сторінці документу.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 29 грудня 2022 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко