Справа № 576/567/23
Провадження № 1-кс/576/166/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000045 від 16.02.2023 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Дізнавач СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що дізнавачем проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000045 від 16.02.2023 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.01.2023 приблизно о 18 год. 00 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в Київській області, здійснив замовлення тактичних шоломів в інтернет магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в соціальній мережі "Instagram". В подальшому зі своєї банківської картки добровільно перерахував 25 500 грн. на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . На даний час замовлений товар не отримав.

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, було здійснено тимчасовий доступ в приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами якого встановлено подальший рух грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Крім цього, в ході досудового розслідування було надано доручення О/у УКР на встановлення місця зняття грошових коштів. Так, в ході виконання доручення було проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину. Під час проведення заходів достовірно встановлено, що з банківської картки ОСОБА_5 грошові кошти були переказані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка. м. Львів, н.т. НОМЕР_3 , 07.02.2023 номер телефону, на який закріплена банківська картка ОСОБА_7 , було змінено на номер телефону НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 ; в подальшому з картки ОСОБА_6 були зняті грошові кошти 25.01.23 в період часу з 20:17 год. по 20:30 год. в АДРЕСА_1 банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті комплексу заходів було встановлено особу, в якої перебувала банківська картка ОСОБА_6 , ним виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 24.01.2023 по 25.01.2023 по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по вказаному рахунку за період з 24.01.2023 по 25.01.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднанні вищевказані банківські картки.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор, дізнавач та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились, дізнавач в клопотанні просила розглядати клопотання без її участі.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000045 від 16.02.2023 р. стверджується, що дізнавачем за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати дізнавач.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання дізнавача ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000045: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 24.01.2023 по 25.01.2023 по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по вказаному рахунку за період з 24.01.2023 по 25.01.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднанні вищевказані банківські картки.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1