У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.2023 Справа №607/3294/23

1-кс/607/1130/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 22.02.2023р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 22.02.2023р. в рамках кримінального провадження №0001503 від 26.09.2022р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів (в електронному та/або паперовому вигляді).

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено дослідження фінансово-господарської діяльності Гуртожитку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єднання громадян ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021р. по 31.12.2021р. За результатами дослідження встановлено, що згідно Статуту (нова редакція 2021 рік) засновником Гуртожитку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єднання громадян ІНФОРМАЦІЯ_5 є Тернопільська обласна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є відокремленим підрозділом громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . В той же час згідно реєстраційної справи засновниками (учасниками) ІНФОРМАЦІЯ_6 є четверо громадян - жителів м. Тернополя. 20.04.2021 відбулось засідання ради правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де згідно протоколу №37 від 20.04.2021 прийняте рішення на відчуження шляхом продажу будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , не менше 10 млн. грн.

Засіданням Ради Правління громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Київ) згідно протоколу №52 від 04 08.2021р., тобто раніше ніж за 2 місяці від фактичного продажу нерухомого майна та навіть за 1,5 місяці до державної реєстрації покупця майна) керуючись підпунктом ї) пункту 5.4.7 Статуту Товариства, встановлено наступний розподіл коштів, отриманих від продажу нерухомого майна, яке знаходиться у власності Гуртожитку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після оподаткування у вигляді безповоротної фінансової допомоги : ГО ІНФОРМАЦІЯ_7 " - 25%; ІНФОРМАЦІЯ_8 - 65%; гуртожиток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єднання громадян ІНФОРМАЦІЯ_7 -10%.

Засіданням ради правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до протоколу №54 від 04.08.2021, прийняте рішення на відчуження шляхом продажу будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договірна ціна 10 250 000 грн.

18.10.2021 між Гуртожиток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір купівлі-продажу будівлі гуртожитку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , за ціною 10 250 000 грн.

Перед укладанням договору купівлі-продажу була проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , оцінка майна гуртожитку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Виконаний експертом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » звіт про оцінку не є об`єктивним та зроблений з метою укриття спотворених економічних даних, що в результаті призвело до штучного зниження оцінки та не відповідності реальній ринковій ціні об`єкту, договір купівлі-продажу нерухомого майна укладено із врахуванням заниженої оціночної вартості нерухомого майна (загальною площею 3218,7 м2 згідно договору склала 10 250 000 грн.), при цьому ринкова вартість проданого майна на березі озера практично в центрі міста Тернополя є значно вищою.

Згідно п. 1.22 Статуту Гуртожитку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОО ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) в новій редакції затвердженого рішенням Ради Правління Тернопільської обласної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (протокол №4 від 19.07.2021), зареєстрованого 23.07.2021 за реєстраційним номером 009001711 підприємство самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями усім майном, яке перебуває у його господарському віданні та балансовому обліку. Власник підприємства не відповідає за зобов`язання Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов`язання його Власника.

Пункт 3.1. Статуту Гуртожитку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передбачає, що управління підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 №10-111-000101 від 20.01.2023 встановлено, що в Постанові Верховної Ради України «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 04.02.1994 №3943-ХХХ було визначено, що до законодавчого визначення правонаступників майна загальносоюзних громадських організацій колишнього ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого на території України, зазначене майно є загальнодержавною власністю і ІНФОРМАЦІЯ_15 здійснює право розпорядження цим майном у процесі приватизації та повноваження орендодавця майнових комплексів підприємств та організацій (їх структурних підрозділів). Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту СРСР було загальносоюзною громадською організацією, до складу якої входило республіканське ІНФОРМАЦІЯ_16 . Товариство сприяння оборони стало правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_17 , що було зафіксовано у Статуті товариства, зареєстрованого Міністерством юстиції України 10.10.1991р. ІНФОРМАЦІЯ_8 є місцевим осередком всеукраїнської громадської організації Товариства сприяння оборони України та відповідно до Статуту ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованим ІНФОРМАЦІЯ_18 30.06,1993, Товариство є обласною громадською добровільною, патріотичною і спортивно-технічною організацією громадян, а також правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_19 . Нежитлова будівля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збудована в 1974 р. за кошти ІНФОРМАЦІЯ_20 і знаходилась на балансі підприємства об`єднання громадян ТОО ТСОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, з метою розкриття даного злочину, повного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі, до оригіналу або завіреної належним чином копії реєстраційної справи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 22.02.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів (в електронному та/або паперовому вигляді).

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1