1Справа № 335/7264/22 1-кс/335/844/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022 за № 0000858 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022 за №0000858 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2022 невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операції з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 65305 гривень, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у неї у володінні є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 01.10.2022 з незрозумілих їй причин з ладу вийшла соціальна мережа (мобільний додаток) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який вона не могла відкрити та через декілька годин, коли змогла це зробити у неї висвітлився номер якогось банківського рахунку (номер банківської картки), проте, який саме вона не знає, оскільки номер вказаного рахунку швидко зник. Після цього, вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітила, що 01.10.2022, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 14:56 годин до 15:01 годину, декількома платежами були зняті грошові кошти в загальній сумі 60 000 гривень. Вказані платежі згідно отриманої виписки по рахунку коштів були переведені до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В час коли вона побачила, що з її картки знімаються грошові кошти, вона зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свою картку.

17.01.2023 у відповідності до ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_6 від 18.11.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шодо інформації по банківській картці (рахунку) - НОМЕР_2 .

Згідно наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , 01.10.2022, шляхом проведення декількох транзакцій були переведені на картку іншого банку № НОМЕР_1 .

У ході здійснення досудового розслідування за допомогою інтернет-сервісу - посилання: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою встановлення банку за номером картки, на вказаному сервісі було введено перші шість цифр номеру банківської картки (BIN) - НОМЕР_3 та встановлено, що вказана банківська карка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в інший спосіб отримана бути не може, однак, вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановленню особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без її участі, просила клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах та інформації можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у м. Запоріжжі, щодо банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , а саме:

- на паперовому носії - на чиє ім`я вказаний рахунок (банківська картка) відкритий (з наданням копій документів особи на чиє ім`я вказана карта відкрита, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття рахунку), до якого номеру мобільного телефону прив`язаний;

- довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення надходжень та перерахувань платежів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 01.10.2022 по 31.03.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 01.10.2022 по 31.03.2023;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам за період з 00:00 годин 01.10.2022 по 31.03.2023.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 30.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1