У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.12.2022 Справа №607/17970/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.05.2018 по 09.12.2022 які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень (у всіх валютах), з можливістю вилучення її копій у електронному або паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в змові між собою, шляхом обману, в обхід рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних санкцій» від 14.05.2018 та 24.06.2021, з корисливих мотивів здійснили перереєстрацію підсанкційних основних засобів, в результаті чого завдали шкоди охоронюваним державі інтересам у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 (колишня адреса: АДРЕСА_3 ), приблизно в середині серпня 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переіменоване 16.11.2018 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником та кінцевим бенефеціаром якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із розміром внеску в статутний фонд 86634140 грн. (ІПН: АДРЕСА_4 та кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_5 , адреса: Від Пуззенгас 5 Санк-Морід, Грандбюнден Швейцарія) розпочато виробництво мінеральних добрив та азотних сполук для подальшої їх реалізації. Директором даного товариства в період з 08.12.2016 по 11.05.2018 являвся ОСОБА_6 .

14.05.2018 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , терміном на три роки. Надалі, 24.06.2021 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , терміном на три роки.

14.05.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 придбало нерухоме майно: нежитлове приміщення, головний виробничий корпус, загальною площею 16894,4 кв. м., В; нежитлове приміщення, пропускний цех, загальною площею 14,9 кв.м., А; ємність пожежна 1000 м. куб. загальною площею 189,7 кв.м., Є; ємність пневмонасосна 100 м.куб., загальною площею 31,9 кв.м.,Є; під`їзна залізнична колія № 25 довжина -1134,8 кв.м., І; під`їзна залізнична колія № 27 довжина 251,3 м., І; прибудова навіс, вага, рампа, а; вимощення, ІІ; огорожа, 1; огорожа 2, згідно договорів купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1090,1091,1092,1093,1094 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 14.05.2018.

15.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_8 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_6 , придбало зазначене вище нерухоме майно за відповідними договорами купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1104,1105, 1106, 1107 та 1108, виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 15.05.2018

Після цього, 17.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_6 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 в особі директора ОСОБА_9 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу №№ 2084,2085,2086,2088 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 17.10.2018.

Згідно з рішенням № 09 від 19.02.2019 ВК ІНФОРМАЦІЯ_8 «Про закріплення юридичної адреси за об`єктом нерухомості» закріплено за об`єктом нерухомості а саме: виробничо-складським комплексом юридичну адресу АДРЕСА_2 згідно звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про присвоєння юридичної адреси на об`єкт нерухомості виробничо-складський комплекс, враховуючи що він розміщений на землях ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи що, купівля продаж майна та виробничих потужностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулась в період дії обмежувальних заходів «санкцій» з метою викриття злочинної діяльності фігурантів, встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до відповідальності, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.05.2022, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 користувалося послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який перебуває у стадії ліквідації та правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 , за адресою АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування з метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківських рахунків, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код банку (МФО): НОМЕР_11 , правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код МФО НОМЕР_10 , яке здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів (за період з 01.05.2018 по 09.12.2022) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (у всіх валютах).

10.11.2022 органом досудового розслідування за вих. № 14951/02/9/2-2022 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано лист щодо отримання в порядку ст.. 93 КПК України інформації, що відображає номер розрахнкового рахунку (ків), рух коштів по рахунках: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (за період з 01.05.2018 по дату запиту), з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунку (ках), у всіх валютах, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На який отримано відповідь від 01.12.2022 за вих. № 3921, згідно якої встановлено, що дійсно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявна інформація щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просила клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.

Слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 29.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК У країни.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання доступу до документів що відображають рух коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.05.2018 по 09.12.2022 які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має важливе значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

На думку слідчого судді, дізнавачем у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що документи що відображають інформацію про рух коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.05.2018 по 09.12.2022 які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відтак, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.05.2018 по 09.12.2022 які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень (у всіх валютах).

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1