Справа № 461/1386/23
Провадження № 1-кс/461/1223/23
УХВАЛА

Іменем України

07.03.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Спеціалізованої прокуратури у військовий та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття, функціонування та про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали, зокрема: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали; списки (реєстри) на зарахування щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) з відміткою банку, за період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали; інших документів, які були надані банківській установі та стали підставою для виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_2 ) за період часу з 24.02.0222 по дату винесення ухвали, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що батальйони підпорядковані 125 окремій бригаді ІНФОРМАЦІЯ_4 (в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) в квітні-травні 2022 року вибули у Північно-Східні області України для проведення бойових задач із відсічі військової агресії з боку РФ. Слідчий зазначила, що частина військовослужбовців отримували протягом лютого-грудня 2022 року додаткову грошову винагороду в сумі від 60 000 до 100 000 грн., однак такі не перебували в зоні їхнього фактичного проведення, як цього вимагає Постанова КМУ №168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану». Слідчий стверджує, що окремі військовослужбовці батальйонів ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі бойових наказів або розпоряджень керівництва підрозділів, фактично не перебуваючи протягом вищевказаного періоду в ході безпосередніх бойових дій та незаконно отримали виплати із бюджетних коштів за участь у бойових діях. Окрім того, слідчий зазначила, що згідно виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить 125-ій окремій бригаді ІНФОРМАЦІЯ_4 (в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з якого здійснювались перерахування щомісячної додаткової грошової винагороди на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, слідчий зазначила, що зарахування щомісячної додаткової грошової виплати банківською установою здійснювалось на підставі списків (реєстрів) на зарахування вищевказаної виплати військовослужбовцям 125-ої окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України (в/ч НОМЕР_2 ) із зазначенням розрахункових рахунків останніх. Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення переліку розрахункових рахунків військовослужбовців, яким надходила щомісячна додаткова грошова винагорода, крім цього отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000005 від 17.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що батальйони підпорядковані 125 окремій бригаді ІНФОРМАЦІЯ_4 (в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) в квітні-травні 2022 року вибули у Північно-Східні області України для проведення бойових задач із відсічі військової агресії з боку РФ.

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що частина військовослужбовців отримували протягом лютого-грудня 2022 року додаткову грошову винагороду в сумі від 60 000 до 100 000 грн., не перебуваючи в зоні їхнього фактичного проведення, як цього вимагає Постанова КМУ №168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану». Вказане свідчить, що окремі військовослужбовці батальйонів ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) на підставі бойових наказів або розпоряджень керівництва підрозділів, фактично не перебуваючи протягом вищевказаного періоду в ході безпосередніх бойових дій, незаконно отримали виплати із бюджетних коштів за участь у бойових діях.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000005, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому групи слідчих слідчому Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000005, а також прокурорам Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме відомостей щодо відкриття, функціонування та про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.02.2022 по 07.03.2023, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.02.2022 по 07.03.2023;

інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 24.02.2022 по 07.03.2023;

списки (реєстри) на зарахування щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) з відміткою банку, за період часу з 24.02.2022 по 07.03.2023;

інших документів, які були надані банківській установі та стали підставою для виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_2 ) за період часу з 24.02.2022 по 07.03.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 07.05.2023.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1