Справа № 206/65/23
Провадження № 1-м/206/1/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась із клопотанням, погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 28 листопада 2022 року до ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській надійшло клопотання компетентних органів Польської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2005-4.Ds.25.2022, яке надійшло за дорученням Офісу Генерального прокурора до ГСУ НП України. З матеріалів клопотання відомо, що Регіональна прокуратура у місті Любліні здійснює нагляд за кримінальною справою № 2005-4.Ds.25.2022, відкритою за фактом виявлення 21 травня 2022 року під час перетину українсько-польського кордону в Дорогуську у громадянина України Романа Вигівського 56 (п`ятдесят шість) SIM-карток та 90 (дев`яносто) банківських карток разом із РІN-кодами, іменами та паролями доступу до Інтернет-банкінгу, які надають можливість отримати кошти із банківських рахунків багатьох осіб різних національностей. Громадянину України ОСОБА_5 за ст. 278 параграфом 5 Кримінального кодексу Польської Республіки оголошено відповідне обвинувачення та щодо нього було ухвалено тимчасовий арешт на період трьох місяців. Відповідно до вказаного клопотання, з метою правильної оцінки обсягів кримінально-правової відповідальності підозрюваного, а також встановлення можливої причетності до вчинення вказаного злочину інших осіб, компетентні органи Польської Республіки, на підставі змісту ст. 4 Угоди укладеної між Генеральною прокуратурою України та Республікою Польщі про правову допомогу, просять звернутися до українських банків вилучених платіжних карток з метою отримання доступу до банківської таємниці, а саме копій документів, які використовувалися для відкриття банківських рахунків та отримання переліку операцій за цими рахунками, за період з дати відкриття до 31 травня 2022 року. Серед вилучених банківських карток наявні картки, видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тому необхідно отримати копії документів, які перебувають у володінні вказаного банку та містять інформацію щодо функціонування банківських рахунків, за яким закріплені платіжні банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адрес відправників й одержувачів коштів, даних банків відправників та одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по карткових рахунках, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, в тому числі де знімались переведені грошові кошти з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файли, які створювались в ході здійснення цих операцій за період з дати відкриття до 31.05.2022, копії договорів про відкриття банківських рахунків, за яким закріплені платіжні банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням відомостей про осіб, на яких відкриті дані рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися для відкриття рахунків. З метою отримання вищевказаної інформації, в порядку ст. 93 КПК України, було направлено запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого отримано відповідь про неможливість її отримання без рішення суду. Беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання міжнародного клопотання, вбачається необхідність отримання інформації, яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити, а також зазначила, що вона зверталась із відповідним запитом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак їй було відмовлено в отриманні запитуваної інформації.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши подані матеріали в їх сукупності, вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити з огляду на таке.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Згідно ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 3 ст. 554 КПК України, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання. У межах повноважень ІНФОРМАЦІЯ_2 має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Згідно положень ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні копії документів: копію запиту № 2/5762 від 23.11.2022 на виконання клопотання компетентних органів Польської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2005-4.Ds.25.2022, яке надійшло за дорученням Офісу генерального прокурора до ГСУ НП України; копію запиту про направлення запиту про надання міжнародної правової допомоги № 30060/24/4/4-2022 вс від 10.11.2022; копію повідомлення начальника управління правової допомоги та екстрадиції департаменту міжнародно-правового співробітництва № 19/1/1-54047-22 від 01.11.2022; копію присяжного перекладу з польської мови (клопотання); копію запиту № 43-4/1641 від 19.12.2022 начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію відповіді на запит від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, враховуючи діючі норми КПК України, приймає до уваги посилання слідчого про те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі, в зв`язку із чим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 9, 159-164, 369-372, 541, 542, 554, 561 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо функціонування банківських рахунків, за яким закріплені платіжні банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адрес відправників й одержувачів коштів, даних банків відправників та одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по карткових рахунків, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, в тому числі де знімались переведені грошові кошти з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файли, які створювались в ході здійснення цих операцій, копії договорів про відкриття банківських рахунків, за яким закріплені платіжні банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням відомостей про осіб, на яких відкриті дані рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися для відкриття рахунків.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказану інформацію про рахунки за період з дати відкриття рахунків до 31 травня 2022 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1