Справа№751/1915/23
Провадження №1-кс/751/457/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 за період з 01.01.2022 до 01.03.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003587 від 20.11.2021 за фактом розкрадання лісопродукції, яка перебувала у віданні районних дочірніх агролісогосподарських спеціалізованих підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході виконання доручення слідчого від підрозділу, який супроводжує кримінальне провадження, надійшла інформація, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , які на замовлення підприємств Чернігівської області здійснювали постачання дров паливних за завищеними цінами.

Додатково встановлено, що вищевказані суб`єкти господарювання постачали деревину, яка була незаконно привласнена по підробленим товарно-транспортним накладним, та деревину, яка була закуплена у державних та аграрних лісгоспів за заниженими цінами (для населення) на підставних осіб.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, перевірки взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 з контрагентами щодо лісопильного та стругального виробництва, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідча в судове засідання не прибула, просила провести розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0003587 від 20.11.2021: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме:

- податкові звітності ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2022 до 01.03.2023;

- податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг за період з 01.01.2022 до 01.03.2023;

- актів перевірок звітності ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2022 до 01.03.2023;

- інформацію за період з 01.01.2022 до 01.03.2023 з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самим ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ), так і на його адресу;

- відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих у нього осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, посада, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.01.2022 до 01.03.2023;

- відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1