У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання дізнавача, про тимчасовий доступ до речей і документів.

09.11.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 09.11.2022 невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 14 395 грн., чим спричинила останній матеріального збитку

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 09.11.2022 року о 10:38 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 з телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома мені жінка, яка представилась представницею ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що з її карти нібито намагаються зняти кошти у сумі 15 000 грн., та сказала, щоб це попередити, вона має зайти під її керуванням у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але ОСОБА_4 повідомила, що знаходиться не вдома та не має доступу до Інтернету. Приблизно через годину остання зателефонувала за вказаним телефоном, де невідома їй жінка сказала, що вона має зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_4 і зробила.

У додатку, були наявні три банківські карти, а саме «універсальна», «карта для виплат», «карта ОСОБА_5 ». До початку спілкування з невідомою жінкою на карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був баланс «0». В ході розмови невідома жінка пояснила ОСОБА_4 , щоб попередити зняття 15 000 грн. невідомою особою, вона має відновити кредитний ліміт від 0 до 15 тис. грн., для цього остання мала їх роз приділити. Під керуванням невідомої жінки, 09.11.2022 12:17 год. ОСОБА_4 перерахувала кошти у сумі 4 000 грн. на свій мобільний телефон НОМЕР_1 . Після цього, на її мобільний надійшли повідомлення від відправника SharPai, у яких зазначені смс-коди, які вона повідомляла невідомій жінці (зміст повідомлення вона не читала). Це у потерпілої не викликало ніяких підозр у шахрайських діях, оскільки я поповнила свій номер телефону. Далі, невідома жінка продиктувала їй «номер договору універсальної карти», на який вона 09.11.2022 року перерахувала кошти двома платежами з карти НОМЕР_3 (зараз заблокована) на карту НОМЕР_4 , а саме: об 12:28 у сумі 5000 грн. (комісія 25 грн.) та об 12:31 у сумі 5 000 грн. (комісія 25 грн.). Невідома жінка повідомила, що потерпіла знову має зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у налаштуваннях заблокувати карту «Універсальна», після цього перезавантажити телефон та знову зайти у додаток, що вона і зробила, зайшовши знову у додаток, вона виявила, що кредитний ліміт карти «універсальна» становить 15000 грн., борг 14 395 грн. Та я зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку (роздруківок), що містять інформацію про рух грошових коштів, по абонентському номеру телефону НОМЕР_1 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 09.11.2022 по 00 год. 00 хв. 17.11.2022.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження невідомих осіб, які можуть бути причетними до скоєння даних злочинів, а тому доцільно надати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг про зв`язок мобільних терміналів з абонентським номером НОМЕР_1 , який може бути сформовано та перебувати у володінні лише у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що така інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163, КПК України.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , які входять у склад групи дізнавачів тимчасовий доступ до інформації та документів про зв`язок з можливістю її вилучення з абонентським номером НОМЕР_1 .
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому і електронному носії документ та надати інформацію про рух грошових коштів, по абонентському номеру телефону НОМЕР_1 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з 00 год. 00 хв. 09.11.2022 по 00 год. 00 хв. 17.11.2022. із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12 ОСОБА_13