Провадження № 1-кп/686/415/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

потерпілого ОСОБА_4 ,

представника потерпілого ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Хмельницькому кримінальне провадження № 0007468 від 19.11.2018 року за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя м. Хмельницького, українця, громадянина України, ФОП, одруженого, має на утримані п`ятеро неповнолітніх дітей, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що упродовж 2015-2018 років, працюючи координатором між ТОВ «Маркасон» (Модна Каста, адреса, м. Київ, Дарницький район, Харківське шосе, будинок 201-203) та ФОП ОСОБА_4 , який згідно договору про спільну діяльність з ФОП ОСОБА_8 , займається реалізацією текстильної продукції під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована 11.11.2013 року в Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг під № НОМЕР_1 та основними видами господарської діяльності, якого є роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям; оптова торгівля текстильними товарами; виробництво готових текстильних виробів крім одягу, вирішив заволодіти грошовими коштами останнього шляхом вчинення шахрайський дій.

Згідно усної домовленості, ОСОБА_7 як координатор між ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Маркасон (Модна Каста)» (далі Товариство), взяв на себе обов`язки з ведення переговорів із представниками інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; здійснення від імені ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_4 листування через електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо кількості, якості, асортименту товарів, строків поставки, надсилання товаротранспортних накладних, договорів, проведення переговорів із третіми особами щодо вартості продукції, приймання замовлень, відправлення і повернення товарів, а також контроль за здійсненням розрахунків між ТОВ «Маркасон» (Модна Каста)» та ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_4 .

У 2016 році, ОСОБА_7 в IT системі Товариства були занесені дані щодо товарів ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (постільна білизна, товари для дому), контактні дані представника бренду - ОСОБА_7 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактний номер телефону НОМЕР_2 ), а також, анкетні дані суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_4 .

Також облікові поштові записи (адреси електронної пошти) Товариства, на які відправлялись замовлення та з яких велася комунікація з ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_4 координатором ОСОБА_7 , використовувались ОСОБА_9 , яка користується електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 та є посередником-консультантом Товариства, що користується обліковими записами в межах надання Товариству послуг по налагодженню інформаційного обміну та управління продажами на онлайн-майданчику компанією-партнером Товариства.

Маючи інформацію про господарську діяльність ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_7 увійшовши до них у довіру, переконав останніх що діятиме виключно в їх інтересах та будучи обізнаним про спосіб ведення господарської діяльності, шляхом зміни розрахункового рахунку кінцевого отримувача грошових коштів вирішив заволодіти грошовими коштами, які ФОП ОСОБА_4 планував отримати від продажу текстильної продукції.

Так, 22, 23 та 28 листопада 2017 року, ТОВ «Маркасон» (Модна Каста)» були сформовані замовлення ФОП ОСОБА_4 на поставку текстильної продукції ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та через ІТ системи Товариства за стандартним алгоритмом відправленні посереднику-консультанту ОСОБА_9 , користувач електронної адреси і. ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ОСОБА_7 на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема: 22.11.2017 року замовлення ФОП ОСОБА_4 № 96042 від 21.11.2017 року на поставку текстильної продукції (постільна білизна) ФОП ОСОБА_10 , на загальну суму 2 334,00 гривень; 23.11.2017 року замовлення ФОП ОСОБА_4 №96043 від 21.11.2017 року на поставку текстильної продукції (постільна білизна) ФОП ОСОБА_10 , на загальну суму 383 195, 00 гривень; 28.11.2017 замовлення ФОП ОСОБА_4 №96877 від 25.11.2017 на поставку текстильної продукції (постільна білизна) ФОП ОСОБА_11 , на загальну суму 283 969, 00 гривень.

Вказані замовлення були одразу переадресовані ОСОБА_7 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 , на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , яку використовує ФОП ОСОБА_4 .

Сформувавши замовлення, виготовивши необхідну продукцію, ФОП ОСОБА_4 28.11.2017 року замовлений товар (постільну білизну) надіслав через відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» розташованого в м. Хмельницькому по вул. Трудова, 5/4 на відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться в м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, для отримання довіреною особою ТОВ «Маркасон (Модна Каста)».

Тоді ж, ОСОБА_7 з метою реалізації свого протиправного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склались унаслідок його діяльності впродовж тривалого часу з Товариством «Маркасон» (Модна Каста)», ввівши в оману працівників вказаного Товариства, 30.11.2017 року о 20 годині 28 хвилин, перебуваючи в м. Хмельницькому, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, зловживаючи довірою ФОП ОСОБА_4 , діючи без його відома, за допомогою власного ноутбука надіслав електронне повідомлення з належної йому електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 на електронну адресу посередника-консультанта Товариства ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому вказав про необхідність змінити розрахункові рахунки за замовленнями № 96042 від 21.11.2017 року на загальну суму 2 334,00 грн., № 96043 від 21.11.2017 року на загальну суму 383 195,00 грн., № 96877 від 25.11.2017 на загальну суму 283 969,00 грн. з ФОП ОСОБА_4 , номер рахунку НОМЕР_3 на ФОП ОСОБА_12 , номер рахунку НОМЕР_4 , який є рідним братом самого ОСОБА_7

01.12.2017 року довіреною особою ТОВ «Маркасон (Модна Каста)» на відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться в м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, отримано текстильну продукцію (постільну білизну) за замовленнями № 96042, № 96043 від 21.11.2017 року та № 96877 від 25.11.2017 року, яку в подальшому реалізовано покупцям ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 на інтернет-платформі Товариства.

У свою чергу, посередник-консультант Товариства ОСОБА_9 , розглянувши повідомлення ОСОБА_7 про зміну отримувача грошових коштів та не підозрюючи про наміри останнього заволодіти грошовими коштами ФОП ОСОБА_4 , змінила контрагентів по замовленням № 96042, № 96043 від 21.11.2017 року та № 96877 від 25.11.2017 року з ФОП ОСОБА_4 номер рахунку НОМЕР_3 на ФОП ОСОБА_12 номер рахунку НОМЕР_4 , про що 06.12.2017 року о 11 годині 34 хвилини з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслала повідомлення ОСОБА_7 на його електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4

Після заміни посередником-консультантом Товариства ОСОБА_9 контрагента, грошові кошти за виконане замовлення були переказані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_4 , зокрема, за замовленням № 96877 від 25.11.2017 року ФОП ОСОБА_11 09.01.2018 року в сумі 66 465, 75 грн., а 22.01.2018 року в сумі 124 898, 25 грн., за замовленням № 96042 від 21.11.2017 року ФОП ОСОБА_10 , 10.01.2018 року переказано кошти в сумі 1 634 грн., за замовленням № 96043 від 21.11.2017 року - 10.01.2018 року в сумі 280 467 грн., а 16.01.2018 року в сумі 4 157 грн.

Всього за період з 09.01.2018 року по 22.01.2018 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 від ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 надійшли грошові кошти на загальну суму 477 622 грн., за виконання ФОП ОСОБА_4 замовлень № 96042, № 96043 та № 96877 на поставку текстильної продукції.

В подальшому, на прохання ОСОБА_7 , отримані від ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 грошові кошти ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_7 , впродовж січня 2018 року перерахував на його ( ОСОБА_7 ) банківський рахунок № НОМЕР_5 та сплатив комісійну винагороду за користування інтернет-платформою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зокрема, ОСОБА_12 на банківський рахунок ОСОБА_7 перераховано 09.01.2018 року перераховано 60 382, 56 грн., 10.01.2018 року - 223 975, 49 грн., та 22.01.2018 року - 85 000 грн., а загалом 369 358, 05 грн., окрім того сплачено комісійну винагороду ТОВ «Маркасон» (Модна Каста)» в сумі 96 069,51 грн.

Решту грошових коштів в сумі 12 194,44 грн. ОСОБА_12 залишив на своєму банківському рахунку в рахунок погашення боргових зобов`язань ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 внаслідок зловживання довірою потерпілого заволодів грошовими коштами ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 381 552, 49 гривень, чим спричинив матеріальний збиток у великих розмірах, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, а отримані внаслідок злочинних дій грошові кошти витратив на власні потреби.

Обвинувачений ОСОБА_7 підлягає кримінальній відповідальності за ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому у великих розмірах.

02 лютого 2023 року між прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_7 , в присутності захисника ОСОБА_6 , укладена угода про визнання винуватості на таких умовах:

- щире каяття, визнання вини, наявність утриманні неповнолітніх дітей, добровільне відшкодування завданого збитку, що відповідно до ст. 66 КК України є обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_7 ;

- відсутність обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання;

- ОСОБА_7 зобов`язується відшкодувати заподіяну ОСОБА_4 матеріальну шкоду в розмірі 381 552 49 (триста вісімдесят однієї тисячі п`ятсот п`ятдесят двох) грн. 49 коп. шляхом сплати грошових коштів на користь ОСОБА_4 в наступному порядку:

-200 000 (двісті тисяч) грн. ОСОБА_7 сплачує на користь ОСОБА_4 в день підписання цієї угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим;

-181 552 (сто вісімдесят одну тисячу п`ятсот п`ятдесят дві) грн. 49 коп. ОСОБА_7 зобов`язується сплатити на користь ОСОБА_4 в строк до 17 січня 2025 року в наступному порядку: сплачувати суму коштів в розмірі не меншому як 8000 (вісім тисяч) грн. щомісячно до 10 числа кожного місяця, починаючи з дня затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим шляхом оплати на картковий (банківський) рахунок потерпілого (банківські реквізити Отримувач - ОСОБА_4 , IBAN, НОМЕР_6 , IПН/ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- сторони погодили призначити обвинуваченому ОСОБА_7 покарання за ч. 3 ст. 190 КК України у виді 3 років позбавлення волі.

Звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання із застосуванням ст. 75 КК України та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Судом встановлено, що ОСОБА_7 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обвинувачений свою винуватість у вчиненому визнає повністю, цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 цього Кодексу, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Позицію обвинуваченого підтримала його захисник - адвокат ОСОБА_6 ..

Потерпілий ОСОБА_4 не заперечує щодо затвердження угоди про визнання винуватості, йому частково відшкодовано заподіяну шкоду в день підписання цієї угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим в сумі 200 000 грн..

Прокурор пояснив, що йому зрозумілі наслідки затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України та просить затвердити угоду.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Зміст угоди про визнання винуватості, умови та порядок її укладення відповідають вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України, підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 цього Кодексу, для відмови в затверджені угоди не встановлено. Прокурором при вирішенні питання про укладення угоди враховані обставини, визначені ст. 470 КПК України.

Узгоджена сторонами міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, інтересам суспільства не суперечить, визначена в межах санкції ч. 3 ст. 190 КК України, є справедливою, необхідною і достатньою для виправлення обвинуваченого та запобігання вчинення ним нових правопорушень. При цьому, враховано ступінь тяжкості вчиненого, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують їй покарання.

Зокрема, враховано, що ОСОБА_7 повністю визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому, має на утриманні неповнолітніх дітей, добровільно відшкодував частину заподіяних збитків потерпілому, та зобов`язується відшкодувати збитки на умовах, які зазначені в угоді, що пом`якшує йому покарання.

Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченому відсутні.

Приймаючи до уваги характер діяння і спосіб його вчинення, суспільну небезпеку вчиненого, з урахуванням особи винного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, на обліку лікаря психіатра та нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, наявні декілька обставин, які пом`якшують покарання, суд дійшов висновку, що укладену між сторонами угоду про визнання винуватості затвердити та призначити ОСОБА_7 узгоджене ними покарання у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням і встановити йому іспитовий строк тривалістю 2 роки, поклавши відповідні обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Стосовно ОСОБА_7 запобіжний захід не обирався.

Процесуальні витрати за проведення експертиз відсутні.

Питання щодо речових доказів слід вирішити згідно ч. 9 ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 368, 370, 374-376, 474, 475 КПК України, суд

ухвалив:

Укладену 02 лютого 2023 року між прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_7 угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - затвердити.

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 та призначити йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_7 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням і встановивши йому іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 наступні обов`язки:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Зобов`язати ОСОБА_7 відшкодувати частину невідшкодованої матеріальної шкоди заподіяної ОСОБА_4 в розмірі 181 552 (сто вісімдесят одна тисяча п`ятсот п`ятдесят дві) грн.. 49 коп. в строк до 17 січня 2025 року, сплачуючи суму коштів в розмірі не меншому як 8000 (вісім тисяч) грн. щомісячно до 10 числа кожного місяця, починаючи з дня затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим, шляхом сплати на картковий (банківський) рахунок потерпілого за такими реквізитами: отримувач - ОСОБА_4 , IBAN, НОМЕР_6 , IПН/ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Речові докази:

- додатки до заяви про кримінальне правопорушення на 171 арк., CD-R диск «Verbatim», який вилучено у відділення АТ КБ «Приватбанк», які долучені до матеріалів кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- ноутбук марки «TOSHIBA» із зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «Samsung» «Galaxy A3 SM-A310F» з сім-картою та чохол чорного кольору, документи, що знаходяться в сейф-пакеті № 7240557, які відповідно квитанцій від 27.09.2019 року передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій обл. - повернути ОСОБА_7 .

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченій та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя: