ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9075/22
Провадження № 1-кс/201/3361/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 11.05.2021р. громадянка Болгарії ОСОБА_5 опублікувала на сайті продажу "OLX" оголошення про продаж дитячого ліжечка на суму 280 лв., вказавши свій контактний телефон - ( НОМЕР_1 . Цей номер також був зазначений у її профілі на сайті разом з електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_1

13.05.2021р. Ангелова перебувала на своєму робочому місці в м. Белене, Плєвенська область, Республіка Болгарія. Об 11.49 з ОСОБА_6 через "Viber" зв`язалася невідома особа щодо оголошення, опублікованого на сайті "OLX". Особа (зареєстрована у «Viber» як « ОСОБА_7 ») надіслала ОСОБА_8 через «Viber» повідомлення про те, що гроті з оголошеної ціни надіслано їй під розписку, для чого їй необхідно ввести дані з дійсної банківської картки на веб-сайт із вкладеним посиланням. Ангелова відкрила посилання та ввела в поля доступу сторінки інформацію з власної дебетової картки Visa, випущеної ОСОБА_9 - номер картки, термін дії та тризначний код (CVV) для перевірки. Після кількох повідомлень про помилки вона нарешті отримала підтвердження успішної операції та 8-значний код, який на її прохання надіслала « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вечері того ж дня вона дізналася, що з її карткового рахунку без її відома та згоди було знято 1757,60 лв. Вона негайно повідомила ОСОБА_10 , її картку заблокували, а згодом банк повернув суму.

Слідство встановило, що з інкримінованою транзакцією було перераховано 888,12 євро через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 у НОМЕР_2 , Республіки Україна. Номер, з якого надіслано повідомлення ОСОБА_8 на "Viber" від користувача " ОСОБА_7 " НОМЕР_3 , належить українському мобільному оператору і на даний момент невідомо, на кого він зареєстрований. Через дирекцію міжнародного оперативного співробітництва МВС було звернуто запити до органів влади України для встановлення особи та Р-адреси користувача, які відповіли, що цю інформацію можна надати лише за запитом про правову допомогу до компетентної прокуратури України.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме встановити інформацію про те, чи були зняті кошти готівкою 888,12 євро 13.05.2021р. і через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на термінал I0130N2A у Дніпрі чи були придбані товари чи послуги за них.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо..

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2683/2021, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме отримання інформації:

встановити інформацію про те, чи були зняті кошти готівкою 888,12 євро 13.05.2021р. і через «Moneytransfer evro» на термінал I0130N2A у Дніпрі, чи були придбані товари чи послуги за них.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.О. Нагорний