Справа № 203/760/23
Провадження № 1-кс/0203/1579/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2023 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0001773, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що СВ ВП № 12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001773, відомості про яке внесено до ЄРДР 26.09.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у зв`язку із тим, що ОСОБА_4 звернувся із заявою до поліції про те, що у липні 2022 року група невстановлених осіб шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами. Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , та з показів встановлено, що він займається підприємницькою діяльністю. Основний вид діяльності: роздрібна торгівля (реалізацією дверей, меблів, фурнітури). Між ним та ОСОБА_5 є спільна діяльність відповідно до договору під торговим найменуванням «Rembrant». На початку 2018 року, у м. Київ, на виставці «InterBuildExpo» він познайомився із ОСОБА_6 , який відрекомендувався йому, як власник компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), презентував продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме двері, під брендом (торгове найменування) « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З квітня 2018 року потерпілий ОСОБА_4 почав співробітництво з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Крім того, він домовився про те, що доставкою товару та логістикою (куди входило пакування, завантаження, підготовка документів) будуть займатись представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але оплату доставки здійснював ОСОБА_4 , на що останні погодились. Всі питання з доставки та купівлі товарів були узгоджені, після чого вони почали співпрацювати. В 2022 році в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося значне подорожчання цін на двері «Лофт», після чого було змінено постачальника. По іншим групам виробів продовжували співпрацювати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 13 липня 2022 року від комерційного директора ОСОБА_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист проте, що вони припиняють з ним співпрацювати. В цей період ОСОБА_4 замовив продукцію в кількості 96 одиниць товару, та оплатив повністю в розмірі 987 431 грн. 66 коп., оскільки комерційний директор ОСОБА_11 , повідомила, що необхідно сплатити 100% за товар, після чого вони його відправлять. 12 серпня 2022 року менеджер ОСОБА_10 та ОСОБА_12 (логіст) повідомили, що автомобіль на 12 серпня 2022 року вони не знайшли, а знайшли на 13 серпня 2022 року і що у вечері її завантажать та відправлять у м. Львів. 14 серпня 2022 року ОСОБА_5 , відправили лист - відвантаження, на якому від руки було зазначено номер мобільного водія НОМЕР_2 та номерний знак автомобіля НОМЕР_3 , та зазначили прізвище ОСОБА_13 . В зазначений час автомобіль з продукцією не прибув в м. Львів, відповідно до автовідповідача оператора номер водія не обслуговується, з цього приводу ОСОБА_4 зв`язувався із відправниками, які в свою чергу повідомили, що з цього приводу ОСОБА_14 звернувся нібито із заявою про зникнення автомобіля, крім того зазначив, що за вказану продукцію відповідальності не несе. На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти за продукцію не повернув, дзвінки та зустрічі ігнорує.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується м.т. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_12 , яка користується м.т НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_11 , яка користується м.т. НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 , який користується т.м. НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_17 , який користується м.т. НОМЕР_16 .

З метою встановлення причетності вказаних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, вставлення зв`язків фігурантів та активності спілкування фігурантів між собою, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), за адресою: адреса: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання за період часу з 00.00 години 01.01.2021 року по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що СВ ВП № 12 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001773, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0001773 від 26.09.2022, копію заяви про вчинення злочину від 13.09.2022, скріншоти переписки, копію протоколу допиту потерпілого від 22.12.2022, копію протоколу допиту свідка від 22.12.2022 та інші докази (а.с.6-27).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0001773, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про абонентів:

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 користується ОСОБА_15 ;

НОМЕР_7 , НОМЕР_9 користується ОСОБА_9 ;

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 користується ОСОБА_6 ;

НОМЕР_14 - користується ОСОБА_11 ;

НОМЕР_18 користується ОСОБА_16 ;

НОМЕР_2 - користується ОСОБА_17 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 00.00 години 01.01.2021 року по 27.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1