Справа № 524/5644/22
Провадження № 1-кс/524/2616/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000081, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України
УСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000081, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що до Кременчуцької окружної прокуратури надійшов лист від заступника ІНФОРМАЦІЯ_1 Леоновича ОСОБА_5 про те, що було отримано інформацію, що на території м. Горішні Плавні, Полтавської області, у меседжері «Telegram» діє акаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який займається збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».
09.08.2022 року на підставі вказаної інформації Кременчуцькою окружною прокуратурою Полтавської області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до незаконного обігу наркотичних засобів на території м. Горішні Плавні причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який за місцем свого мешкання зберігає наркотичний засіб «канабіс», розфасовує його, а за допомогою свого мобільного телефону та комп`ютеру проводить листування з наркозалежними особами, пересилає фотографії з координатами місцезнаходження «схованки» з наркотичними засобами. Також було встановлено, що ОСОБА_6 отримує матеріальні кошти від протиправної діяльності вказаного акаунту шляхом пересилання грошей з облікового запису користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та облікового запису користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » # НОМЕР_2 на банківські картки та абонентські номери, які йому належать.
Згідно відповіді наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що рахунок облікового запису № НОМЕР_1 користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано на абонентський номер НОМЕР_3 .
19.10.2022 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено: банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номерними позначеннями № НОМЕР_4 .
19.10.2022 року у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Наразі досудовому розслідуванню необхідно отримати доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ).
Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000081, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_34 тимчасовий доступ до банківських документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 (його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, номер телефону на який надходять «СМС» повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, номер телефону володільця рахунку), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 00:00 год. 09.08.2022 року по 23:59 год. 19.10.2022 року. У разі користування банківською карткою (рахунком) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим зазначенням «ІР-адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу з 00:00 год. 09.08.2022 року по 23:59 год. 19.10.2022 року, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з`єднання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді на цифровий носій інформації та паперовому вигляді, та можливістю вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 21 січня 2023 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1