Справа №599/322/23
н.п.1-кс/599/157/2023
У Х В А Л А

27 березня 2023 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000023 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернулася старший слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Слідча надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за її відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:

слідчими СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000023 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

Так, 01 лютого 2023 року до ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя села Чернихів тернопільського району, згідно яких 17 січня 2023 року невідома особа з проханням про допомогу увійшла в довіру заявника через соціальну мережу «Instagram», в ході чого ОСОБА_5 надав логін і пароль додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 96882,82 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа перевела грошові кошти потерпілого з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, органу дізнання необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких орган дізнання просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за картковим рахунком Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з можливістю отримання копій інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00.00 год. 16.01.2023 по 23.59 год. 18.01.2023 в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00.00 год. 16.01.2023 по 23.59 год. 18.01.2023 в паперовому та електронному вигляді;

інформації, щодо блокування та розблокування рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зміни кредитного ліміту та зміну сум оплати в інтернеті з 00.00 год. 16.01.2023 по 23.59 год. 18.01.2023, інформації про пристрої (тип, модель, ІР адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00.00 год. 16.01.2023 по 23.59 год. 18.01.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Строк дії ухвали до 28 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1