Справа № 473/515/23
Номер провадження 1-кс/473/106/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"09" лютого 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000103 від 06 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним розслідуванням, попередньо встановлено, що 06 лютого 2023 року до чергової частини СПД№1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , про те, що в січні 2023 року на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянина ОСОБА_4 прийшов з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу продажу дизельних генераторів. В подальшому після телефонної розмови з особою з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_1 , громадянин ОСОБА_4 вирішив придбати генератор. 25 січня 2023 року громадянином ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 490000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно платіжного доручення №19 на банківський рахунок НОМЕР_2 , але до теперішнього часу генератор йому так і не доставлений.

06 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000103 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що рахунок НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .

Інформація щодо руху коштів та всіх інших операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкрито в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні за номером № 0000103 від 06 лютого 2023 року.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, що підтверджує рух коштів за період з 24 листопада 2022 року по 09 лютого 2023 року, а саме:

-Рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UАН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 09 лютого 2023 року, а також мобільних терміналів та номерів телефонів мобільних, стаціонарних (міських), за допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрацію (підключення) по 09 лютого 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, цю обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , в період з 24 листопада 2022 року по 09 лютого 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

-Інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , та осіб, що їх отримували та використовували;

-Якщо невідомою особою при керуванні банківським рахунком АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали нормування документів в банку;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ;

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за номером №0000103 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, що підтверджує рух коштів за період з 24 листопада 2022 року по 09 лютого 2023 року, а саме:

-Рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UАН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 09 лютого 2023 року, а також мобільних терміналів та номерів телефонів мобільних, стаціонарних (міських), за допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрацію (підключення) по 09 лютого 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, цю обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , в період з 24 листопада 2022 року по 09 лютого 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

-Інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , та осіб, що їх отримували та використовували;

-Якщо невідомою особою при керуванні банківським рахунком АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали нормування документів в банку;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ;

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-Рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UАН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 09 лютого 2023 року, а також мобільних терміналів та номерів телефонів мобільних, стаціонарних (міських), за допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрацію (підключення) по 09 лютого 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, цю обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , в період з 24 листопада 2022 року по 09 лютого 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

-Інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , та осіб, що їх отримували та використовували;

-Якщо невідомою особою при керуванні банківським рахунком АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали нормування документів в банку;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ;

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0000103 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 09 березня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1