Справа №463/2302/23
Провадження №1-кс/463/2304/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568 від 4 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 194 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та ряду інших слідчих СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: наказу про прийняття на роботу ОСОБА_5 , на підставі якого він працював з 1 січня 2023 року до 4 березня 2023 року керівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ; договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , який діяв з 1 січня 2023 року до 4 березня 2023 року; посадової інструкції керівника магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; актів прийому передачі майна магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівнику ОСОБА_5 ; документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі яких магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює фінансово-господарську діяльність в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (статут, свідоцтво про реєстрацію платника податку, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, договорів оренди приміщення, тощо); документів щодо поставки на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ноутбука «Lenovo», його ідентифікації (серійний номер) та його вартості; документів, якими передбачено порядок отримання ключів доступу до мережевого комп`ютерного програмного забезпечення «G-pos» та документів, на підставі яких таке програмне забезпечення використовується в мережі магазинів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, якими передбачено порядок повернення товару покупцем у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інструкцією «По процедурі запобіганню втрат»); документів, якими передбачено порядок закриття каси магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », формування «Z-звіту», передачі коштів інкасації; документів на підставі яких 2 березня 2023 року була проведена інвентаризація товарно-матеріальних цінностей в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та актів інвентаризації; довідки про вартість майна відсутнього в магазині, а також до записів з камер відеоспостереження за 4 лютого 2023 року, 12 лютого 2023 року, 17 лютого 2023 року, 19 лютого 2023 року, 23 лютого 2023 року та 26 лютого 2023 року, а також за інші дні, на яких наявний запис щодо привласнення грошей та майна ОСОБА_5 , які розташовані в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення. Із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні просить дане клопотання розглянути без участі представників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000568 від 4 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 194 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що керівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану, будучи матеріально відповідальною за збереження майна та грошових коштів, перебуваючи у приміщенні вказаного магазину, який знаходиться в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 , умисно привласнив грошові кошти та службовий ноутбук, чим спричинив ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнової шкоди на загальну суму 46352 грн.

З допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , яку приблизно 6 березня 2023 року було переведено на посаду керуючого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку зі звільненням з вказаного магазину попереднього керуючого ОСОБА_5 , вбачається, що після призначення її на зазначену посаду вона ознайомилась з актами інвентаризації від 2 березня 2023 року з яких їй стало відомо, що в магазині є нестача готівкових коштів на суму 22500 грн., відсутність службового ноутбука марки «Lenovo», який є на балансі магазину і його балансова вартість становить 6375 грн., Також вона ознайомилась із сформованим звітом з комп`ютерного програмного забезпечення «G-pos» в якому вказані дані про повернення речей покупцями магазину, яке робив попередній керівник магазину ОСОБА_5 під своїм паролем, яких не було в магазині. При перегляді запису з камер відеоспостереження встановлено, що під час здійснення повернення речей покупців біля каси не було, що є порушенням інструкції і свідчить про привласнення готівкових коштів з каси магазину. Вказує, що відповідно до звіту з комп`ютерного програмного забезпечення «G-pos» сформованого з 1 лютого 2022 року по 1 березня 2023 року такі повернення ОСОБА_5 робив 4 лютого 2023 року, 12 лютого 2023 року, 17 лютого 2023 року, 19 лютого 2023 року, 23 лютого 2023 року та 26 лютого 2023 року на загальну суму 16398 грн., інші дані із найменуванням кожного товару, його вартості, часу та дати здійснення вказаних повернень відображено у вказаному звіті. У даному звіті повернення товару, яке робив ОСОБА_5 19 лютого 2023 року здійснене під його паролем одноособово, без підтвердження іншого працівника магазину, що може свідчити про повернення коштів на картковий рахунок (по безготівковій оплаті за товар), через пост-термінал. Із опрацьованих нею документів вона встановила, що ОСОБА_5 привласнив майно та кошти Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 45273 грн.

Слідчий вказує, що у заявку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до ряду оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а також до записів з камер відеоспостереження за дні, на яких наявний запис щодо привласнення грошей та майна ОСОБА_5 , які розташовані в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Зазначає, що отримання таких документів та запису відео з камер спостереження надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, знищення чи втрату у зв`язку із закінченням термінів їх зберігання. Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи те, що в матеріалах кримінально провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище описані документи та записи відео з камер спостереження, до яких необхідно отримати доступ та їх вилучити, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, доведення винуватості особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, іншим способом отримати їх не можливо, відтак подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без слідчого та прокурора, які дане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так відповідно до пунктів 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівським РУП №1 ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000568 від 4 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 194 КК України, зокрема за фактом привласнення матеріально відповідальною особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану грошових коштів та службового ноутбуку, чим спричинено майнової шкоди на загальну суму 46352 грн. При цьому з долучених до клопотання копій матеріалів вбачається, що таку шкоду було виявлено під час здійснення внутрішнього аудиту ДП належного « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » торгового об`єкту - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 , та такі ймовірно було вчинено керівником зазначеного магазину ОСОБА_5 .

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 194 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відеозаписів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання належним чином завірених копій таких надасть можливість отримати докази в вказаному кримінальному провадженні, унеможливить їх зміну або знищення та необхідне для доведення винуватості особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, а іншим чином витребувати такі неможливо, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема з врахуванням того, що слідчий у клопотанні зазначає про необхідність вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в розумінні ч. 7 ст. 163 КПК України не є вилученням, оскільки в такій йде мова про вилучення оригіналів відповідних речей та документів, а також слідчим в клопотанні жодним чином не мотивується потреба вилучення оригіналів вказаних вище відеозаписів, відтак слід надати тимчасовий доступ до зазначених документів та відеозаписів з можливістю отримання належним чином завірених копій таких.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених копії таких, а саме до:

- наказу про прийняття на роботу ОСОБА_5 , на підставі якого він працював з 1 січня 2023 року до 4 березня 2023 року керівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , який діяв з 1 січня 2023 року до 4 березня 2023 року;

- посадової інструкції керівника магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; актів прийому передачі майна магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівнику ОСОБА_5 ;

- документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі яких магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює фінансово-господарську діяльність в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (статут, свідоцтво про реєстрацію платника податку, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, договорів оренди приміщення, тощо);

- документів щодо поставки на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ноутбука «Lenovo», його ідентифікації (серійний номер) та його вартості;

- документів, якими передбачено порядок отримання ключів доступу до мережевого комп`ютерного програмного забезпечення «G-pos» та документів, на підставі яких таке програмне забезпечення використовується в мережі магазинів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, якими передбачено порядок повернення товару покупцем у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інструкцією «По процедурі запобіганню втрат»);

- документів, якими передбачено порядок закриття каси магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », формування «Z-звіту», передачі коштів інкасації;

- документів на підставі яких 2 березня 2023 року була проведена інвентаризація товарно-матеріальних цінностей в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та актів інвентаризації; довідки про вартість майна відсутнього в магазині;

- записів з камер відеоспостереження за 4 лютого 2023 року, 12 лютого 2023 року, 17 лютого 2023 року, 19 лютого 2023 року, 23 лютого 2023 року та 26 лютого 2023 року, а також за інші дні, на яких наявний запис щодо привласнення грошей та майна ОСОБА_5 , які розташовані в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 4 травня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1