Справа 688/3501/22
№ 1-кс/688/2374/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

12 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000876 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000876 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 09 грудня 2022 року, близько 11:30 години, до чергової частини Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08 грудня 2022 року, близько 14:57 годин, невстановлена особа під приводом здачі квартири в оренду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 15000 гривень, які він перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки № НОМЕР_1 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

09 грудня 2022 року відомості про вказане правопорушення внесені до ЄРДР №0000876 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 07 грудня 2022 року, близько 15:00 години, його дружина ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Полтава, знайшла оголошення на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про оренду квартири в м.Шепетівці (центр міста) та зазначено номер телефону орендодавця НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ). Цього ж дня його дружина в месенджері WhatsApp надіслала скрін-шот вище зазначеного оголошення. Його дружина з № НОМЕР_4 зателефонувала за вище вказаним номером телефону до орендодавця та домовилася, що потерпілий завтра йому перетелефонує та домовлюся про зустріч. 08 грудня 2022 року, близько 11:00 години, потерпілий зателефонував з № НОМЕР_5 на № НОМЕР_3 та слухавку підняла особа чоловічої статі та повідомила, що через декілька хвилин перетелефонує на номер телефону потерпілого. Згодом до потерпілого з № НОМЕР_6 зателефонував орендодавець ОСОБА_7 , з яким він домовився про зустріч 08 грудня 2022 року близько 17:00 години за адресою: м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надіслав потерпілому в месенджер WhatsApp фото зі своїм паспортом громадянина України, посвідчення працівника СБУ на ім`я ОСОБА_8 . Також домовилися про те, що потерпілий відразу сплатить передплату у сумі 2 500 гривень. Тому, о 11:26 годині перерахував із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі. Згодом, дана особа знову зателефонувала потерпілому з того ж номеру мобільного телефону та повідомила, що потрібно перерахувати ще 2 500 гривень, на що потерпілий погодився та о 11:29 годині перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі. Після двох транзакцій дана невідома особа надіслала поткрпілому в месенджерWhatsApp зразок договору оренди квартири. Для того, щоб оформити даний договір потрібно зазначити особисті дані та ще перерахувати грошові кошти в сумі 5 000 гривень, на що потерпілий погодився та о 14:50 годині перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі. Згодом, дана особа попросила заплатити за страховий випадок, оскільки потерпілий планував проживати в орендованій квартирі з домашнім улюбленцем та заплатити ще 5 000 гривень, на що потерпілий погодився та о 14:57 годині перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі. Після здійснення 4-х транзакцій, дана особа перетелефонувала потерпілому з того ж номеру телефону та повідомила, що надішле геолокацію місця зустрічі для того, щоб оглянути квартиру, яку потерпілий бажав орендувати. Цього ж дня о 17:15 годині потерпілий прибув за адресою: м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зателефонував особі-орендодавцю, але номер телефону був поза зоною. Після цього потерпілий звернувся до працівників поліції. Потерпілому завдано збитків у загальній сумі 15 000 гривень
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру телефону № НОМЕР_6 в період з 00:00 годин 08 грудня 2022 року по строк дії ухвали, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання від оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000876 від 09 грудня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та сприятиме швидкому встановленню особи злочинця.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 годин 00 хвилин 08 грудня 2022 року по 12 грудня 2022 року за абонентським номером № НОМЕР_6 ;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг за абонентським номером № НОМЕР_6 ;
-тип з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;
-дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента за абонентським номером № НОМЕР_6 ;
-адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента № НОМЕР_6 ;
-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом з абонентським номером № НОМЕР_6 надати відомості про його особу;
-місцезнаходження абонента за абонентським номером № НОМЕР_6 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00 годин 00 хвилин 08 грудня 2022 року по 12 грудня 2022 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );
-абонентський номер та ІР адреса, які використовувались мобільним терміналом, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу;
-фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: Неоніла БЕРЕЗЮК