У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.03.2023 Справа №607/4885/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000588 від 23.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: інформації щодо реєстраційних та установчих документів ПП « ОСОБА_5 », включаючи дані про кількість працюючих працівників, керівного складу та видів економічної діяльності ПП « ОСОБА_5 », інформацію про податкову звітність ПП « ОСОБА_5 », а також інформацію про проведені перевірки ПП « ОСОБА_5 », з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період діяльності з дня реєстрації по даний час, результати таких перевірок, їх оскарження, сплату донарахованих сум податків та штрафних санкцій; чи звертались до ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізичні та юридичні особи із заявами та скаргами щодо порушень норм законодавства ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що на адресу СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи її довірою, шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами.За даним фактом 23.04.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000588 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що між потерпілою ОСОБА_6 , як Замовником, та Приватним підприємством « ОСОБА_5 », як Виконавцем, укладено Договір підряду №1. Вартість робіт за Договором становила 2612832,50 грн. з ІІДВ, що еквівалентно 77 995 євро, по визначеному сторонами курсу, який на момент підписання даного Договору становить 33,5 грн. за 1 Євро. Кошти у сумі 59000 Євро, що еквівалентно 1976500 грн. потерпіла ОСОБА_6 особисто передавала ОСОБА_7 і ОСОБА_8 за виконані роботи, які вони повинні були внести в касу ПП « ОСОБА_5 ».

Тому, для всебічного та повного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до часткового задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000588 від 23.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 23.04.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 02.05.2022; розпискою про передачу коштів; договором підряду №1 від 26.04.2021; кошторисом до договору підряду №1; протоколом огляду предмету від 23.05.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 07.06.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 07.06.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 08.06.2022.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.2 статті 160 КПК України передбачає обов`язкові вимоги до клопотання, з яким звертається слідчий, зокрема, повинно бути вказано обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (п. 7).

Відповідно до ч. 2 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що частина документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково, в межах надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо реєстраційних та установчих документів ПП « ОСОБА_5 », включаючи дані про кількість працюючих працівників, керівного складу та видів економічної діяльності ПП « ОСОБА_5 », інформацію про податкову звітність ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.04.2021 по 01.04.2022.

Слідчий суддя не вбачає доцільності надавати тимчасовий доступ до решти інформації та документів, оскільки необхідність такого слідчим в клопотанні не обґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000588 від 23.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП н Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації щодо реєстраційних та установчих документів ПП « ОСОБА_5 », включаючи дані про кількість працюючих працівників, керівного складу та видів економічної діяльності ПП « ОСОБА_5 », інформацію про податкову звітність ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.04.2021 по 01.04.2022 із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у яких міститься така інформація.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1