печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ, які здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка підконтрольна російському олігарху ОСОБА_5 (з серпня 2021 року перебуває під санкціями ЄС та Великобританії) через низку кіпрських офшорів ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 . З метою уникнення можливих санкцій, ОСОБА_5 ще у 2017 році формально передав корпоративні права на вказані офшорні компанії свої громадянській дружині - ОСОБА_6 , яка з 2016 року перебуває на території РФ. Фактично вирішенням усіх юридичних та економічних питань підприємств ОСОБА_5 на території України займаються його довірені особи, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім того, встановлено, що з метою ухилення від оподаткування та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, організована злочинна група використовує механізм фіктивного кредитування українських підприємств кіпрськими нерезидентами, після чого українські суб`єкти господарювання мають можливість виводити отримані в Україні прибутки в якості повернення заборгованості кредитору, які у подальшому використовуються для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Підтвердженням вищевикладеного є той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основним видом діяльності якого є здача в оренду площ логістичного комплексу в с. Чайка Київської області, у 2007-2022 роках скеровано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 понад 750 млн. грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуючись послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у 2020 році переведено на вищевказаного нерезидента (Кіпр) коштів на суму 5 755 000 доларів США, а в 2021 році переведено 3 134 739 доларів США під виглядом повернення процентів за кредитними договорами, нібито укладеними 27.08.2007.

На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних операцій та документів, що їх підтверджують.

Вищевказана діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », супроводжується використанням банківських рахунків, відкритих в банківських установах, які перелічені в клопотанні.

За твердженням слідчого, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, від слідчого групи слідчих ОСОБА_10 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим документів, які пеебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (приватне) (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні банківських установ за період з 01.01.2007 по 01.11.2022, а саме:

- юридичних справ;

- договорів, контрактів, кредитних договорів (договорів позики), які підтверджують потребу виконання зобов`язань, у т.ч. за кредитами (позиками), в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) перед нерезидентами, а також укладених до них додаткових договорів, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку та інших договорів;

- банківських виписок з рухом коштів по рахункам;

- SWIFT повідомлення формату МТ950 «Виписка», які отримані від іноземних банків за період з 01.01.2007 по 01.11.2022) по операціям;

- завіреної належним чином копії технологічної карти здійснення валютного нагляду за експортними, імпортними операціями клієнтів;

- завіреної належним чином копії порядку надання клієнтами документів валютного нагляду при здійсненні операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України та на міжнародних валютних ринках/перерахування за межі України/в межах України валюти/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях за дорученням клієнтів;

- політику банку з питань протидії легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та/або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ), затверджена Радою банку в окремому внутрішньому документі;

- належним чином завірені копії внутрішніх документи банку з питань ПВК/ФТ в обсязі, необхідному для ефективного функціонування внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ та розуміння працівниками банку своїх обов`язків та повноважень у сфері ПВК/ФТ;

- належним чином завірені копії рішень, протоколів, висновків за 2018-2022 роки колегіального органу банку відповідального за проведення фінансового моніторингу;

- належним чином завірену копію розпорядчого акту банку, яким затверджено склад і чисельність Комітету, який здійснює розгляд питань, зазначених у пункті 9 розділу II Положення, затвердженого Постановою Правління НБУ 19.05.2020 № 65 та, відповідно, Положення вказаного комітету;

- документів клієнта банку, а саме:

- документів, на підставі яких підприємству відкрито рахунки в наступних банківських установах, а саме:

1.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- № НОМЕР_13 від 04.03.2022 (гривня), № НОМЕР_14 від 04.03.2022 (долар),

№ НОМЕР_15 від 04.03.2022 (гривня),

№ НОМЕР_16 від 21.04.2022 (гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- №№ НОМЕР_17 від 24.05.2022 (українська гривня), НОМЕР_18 від 24.05.2022 (долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )4

- № НОМЕР_19 від 24.05.2022 (гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_20 від 24.05.2022 (гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

-№ НОМЕР_21 (українська гривня) закрито 11.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-№№ НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня) закриті 28.08.2019, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );;

-№№ НОМЕР_24 (долар США), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня) закриті 29.08.2019, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-№ НОМЕР_26 (українська гривня) закрито 30.08.2019, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 закриті 06.06.2022, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_30 закриті 07.06.2022, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- № НОМЕР_30 (долар США) закритий 08.06.2022, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-№№ НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_33 (долар США), НОМЕР_33 (українська гривня) закриті 07.06.2022, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-№ НОМЕР_32 (долар США) закрито 08.06.2022, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-№№ НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня) закриті 07.06.2022, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-№№ НОМЕР_37 (українська гривня), НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_39 (українська гривня) закриті 07.06.2022, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-№ НОМЕР_40 (українська гривня) закрито 10.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-№ НОМЕР_41 (українська гривня) закрито 21.08.2019, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-№№ НОМЕР_42 (долар США), НОМЕР_42 (ЄВРО), НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (російський рубль), НОМЕР_43 (долар США), НОМЕР_43 (ЄВРО), НОМЕР_43 (українська гривня) закриті 22.08.2019, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-№ НОМЕР_44 (українська гривня) закрито 11.09.2019, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-№№ НОМЕР_45 (долар США), НОМЕР_45 (ЄВРО), НОМЕР_45 (російський рубль), НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_46 (ЄВРО), НОМЕР_46 (долар США), НОМЕР_47 (українська гривня), НОМЕР_48 (українська гривня), НОМЕР_49 (українська гривня) закриті 25.10.2021, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-№ НОМЕР_50 (українська гривня) закрито 27.10.2021, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-№ НОМЕР_45 (українська гривня) закрито 07.06.2022, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

-№№ НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня), НОМЕР_53 (долар США) закриті 14.12.2011, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-№ НОМЕР_54 (українська гривня) закрито 05.01.2019, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-№ НОМЕР_55 (українська гривня) закрито 05.08.2019, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-№ НОМЕР_56 (українська гривня) закрито 07.09.2020, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-№№ НОМЕР_57 (долар США), НОМЕР_58 (українська гривня), НОМЕР_59 (українська гривня) закриті 16.08.2007, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-№ НОМЕР_60 (українська гривня) закрито 14.07.2008, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-№ НОМЕР_61 (українська гривня) закрито 13.01.2016, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-№№ НОМЕР_62 (долар США), НОМЕР_63 (українська гривня) закриті 05.08.2019, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-№№ НОМЕР_64 (українська гривня), НОМЕР_65 (долар США) закриті 17.09.2020, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-№ НОМЕР_66 (українська гривня) закрито 16.07.2008, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-№ НОМЕР_67 (українська гривня) закрито 27.06.2015, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-№ НОМЕР_68 (українська гривня) закрито 22.08.2015, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-№ НОМЕР_69 (українська гривня) закрито 05.08.2019, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-№ НОМЕР_70 (українська гривня) закрито 08.09.2020, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-№ НОМЕР_71 (долар США) закрито 11.12.2017, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-№ НОМЕР_72 (українська гривня) закрито 05.08.2019, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-№ НОМЕР_73 (українська гривня) закрито 17.09.2020, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (приватне) (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ):

-№№ НОМЕР_74 (українська гривня), НОМЕР_75 (українська гривня), НОМЕР_76 (долар США), НОМЕР_77 (українська гривня) закриті 22.10.2009, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ):

-№ НОМЕР_78 (українська гривня) , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-№ НОМЕР_79 (українська гривня) закрито 17.10.2007, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

6. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_6 ):

-№ НОМЕР_80 (українська гривня) закрито 30.11.2007, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-№ НОМЕР_81 (українська гривня) закрито 17.01.2011, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ):

-№№ НОМЕР_82 (долар США), НОМЕР_82 (ЄВРО) закриті 16.04.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-№ НОМЕР_82 (українська гривня) закрито 17.04.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

-документів про рух грошових коштів по рахункам, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу, з 01.01.2007 по 01.11.2022 (в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL / CSV);

-«IP-адрес» із зазначенням дати, часу ім`я комп`ютера щодо доступу до системи «Клієнт банк», з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

-інформації щодо залишків коштів на діючих рахунках клієнта банку;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

-належним чином завірені копії листів (службових записок) щодо діяльності/(перевірки діяльності) клієнта між працівниками Банку;

-завірені належним чином копії електронних листів (скріншотів) з корпоративної пошти (службових записок) щодо діяльності/(перевірки діяльності) клієнта між працівниками Банку (в розрізі відповідних підрозділів банку фінансового моніторингу, валютного нагляду, безпеки банку, комплаєнс-контролю тощо);

-завірені належним чином копії листів, електронних листів між працівниками Банку та клієнтом;

-висновків/листів, які стали підставою для проведення належної перевірки клієнта;

-документів/пояснень, які були надані клієнтом;

-висновків, які було зроблено за результатами аналізу наданих клієнтом документів.

-обґрунтованих висновків щодо підозрілої діяльності/операції (операцій) клієнта;

-запитів Банків-кореспондентів які надходили на адресу Банку стосовно клієнта/діяльності клієнта;

-листів між Банком та НБУ щодо діяльності/(перевірки діяльності) клієнта;

-листів між Банком та ДСФМУ щодо діяльності/(перевірки діяльності) клієнта;

-повідомлень щодо погодження/непогодження висновків про ризикову діяльність клієнта;

-рішень про встановлення обмежень клієнту щодо проведення окремих операцій, накладання ліміту на рахунки клієнта тощо;

-матеріалів та висновків щодо зміни клієнту ознак ризиковості;

-справи клієнта, що формується підрозділом валютного нагляду Банку;

-листів/документів/пояснень наданих клієнтом Банку щодо зовнішньоекономічної діяльності;

-висновків щодо наявності або відсутності ознак здійснення сумнівної валютної операції за валютними операціями суб`єктів валютної операції;

-інформації (висновку) щодо наявності індикаторів ризикових фінансових операцій згідно додатку постанови НБУ № 8 від 02.01.2019р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції»;

-результатів аналізу контрагентів по зовнішньоекономічним контрактам клієнта;

-внутрішнього розпорядження відповідального працівника банку в разі прийняття рішення про зупинення фінансової операції та поновлення проведення фінансової операції;

-належним чином завірені копії звітів відповідальних працівників банку за 2007-2022 роки.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в восьми примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірники №2 наданий слідчій ОСОБА_10

Слідчий суддя - ОСОБА_1