Провадження №1- кс/712/1543/23
Справа № 712/3157/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0000828 від 10.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий вказує, що 09.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.11.2022 близько 12 год. 44 хв. невідома особа шляхом обману під приводом продажу генератора заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 32 000 гривень, які остання перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Разом з тим встановлено, що 12.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в 26.11.2022 невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу електрогенератора шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 52 000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Також встановлено, що 14.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_7 про те, що 28.11.2022 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 62 050 гривень, які останній перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Разом з тим встановлено, що 13.01.2023 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали СУ ГУНП в Івано-Франківській області про те, що невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , у розмірі 9000 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що за рекомендацією відомого блогера виявила в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка ІНФОРМАЦІЯ_3 Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував придбати генератор потужністю 5-5.5 кВт та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 29.11.2022 о 12 год. 44 хв. потерпіла здійснила переказ грошових коштів двома платежами на суми 29000 грн. та 3000 грн. на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та надіслала продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі 01.11.2022 сторінка ІНФОРМАЦІЯ_3 була видалена, генератор потерпіла не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що за рекомендацією відомого блогера виявила в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка ІНФОРМАЦІЯ_3 Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував, який саме придбати генератор та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 26.11.2022 о 14 год. 39 хв. потерпіла здійснила переказ грошових коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 26000 грн. та 26.11.2022 о 14 год. 47 хв. ще 26000 грн. та надіслала продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі 01.11.2022 сторінка ІНФОРМАЦІЯ_3 була видалена, генератор потерпіла не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснила, що за рекомендацією відомого блогера виявив в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка ІНФОРМАЦІЯ_3 Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував, який саме придбати генератор та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 28.11.2022 о 14 год. 01 хв. потерпілий здійснив переказ грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 62050 грн. та надіслав продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі сторінка ІНФОРМАЦІЯ_3 була видалена, генератор потерпілий не отримав та грошові кошти йому не повернули.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 в мережі інтернет, на сайті «ОЛХ» виявив оголошення про продаж необхідних йому деталей, після чого зв`язався з продавцем та в ході спілкування домовився про вартість товару. В подальшому, ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у розмірі 9000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_8 .

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_4 .

Вказана інформація отримана в ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з протоколом тимчасового доступу від 30.01.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області №344/209/23 від 09.01.2023.

Встановлено, що банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт № НОМЕР_5 .

Вказана інформація отримана в ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з протоколом тимчасового доступу від 03.02.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області №344/509/23 від 12.01.2023.

Також установлено що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_6 .

Вказана інформація отримана в ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з протоколом тимчасового доступу від 17.02.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області №344/1498/23 від 31.01.2023.

В ході огляду інформації, отриманої в ході вищевказаних тимчасових доступів до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено наступні ІР-адреси, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

-НОМЕР_7 - 2022-11-27, 05:54:28.096;

-НОМЕР_8 - 2022-11-27, 16:20:32.414;

-109.227.69.74 - 2022-11-28, 22:27:44.91;

-109.227.69.74 - 2022-11-29, 00:47:40.098;

-109.227.69.74 - 2022-11-29, 11:45:42.435;

-109.227.69.72 -2022-11-30, 00:59:02.667;

-109.227.84.19 - 2022-12-01 19:16:59.059;

-212.55.72.207 03.12.2022, 15:25:59;

-НОМЕР_9 29.11.2022, 14:26:31;

-НОМЕР_9 29.11.2022, 12:16:12;

-НОМЕР_9 29.11.2022, 7:54:22;

-НОМЕР_8 26.11.2022, 10:13:00;

-НОМЕР_10 26.11.2022, 22:21:16;

-НОМЕР_11 04.12.2022, 17:00:16;

-НОМЕР_12 2022-09-01 12:58:13.288;

-НОМЕР_12 2022-09-03 12:28:53.414;

-НОМЕР_13 2022-09-04 00:07:08.431;

-109.227.75.251 2022-12-09 20:48:21.574;

-НОМЕР_14 2022-12-10 14:55:46.256;

-185.3.148.172 2022-12-28 00:02:31.843;

-195.95.232.128 2022-12-28 12:11:12.069;

-НОМЕР_15 2023-01-04 19:05:06.148;

-НОМЕР_16 2023-01-06 23:23:28.048;

-НОМЕР_16 2023-01-07 01:52:37.118;

-НОМЕР_16 2023-01-08 00:03:55.976;

-109.227.67.130 2023-01-08 13:10:48.427;

-НОМЕР_17 2023-01-11 17:40:00.335;

-109.227.108.6 2023-01-12 11:55:03.654;

-НОМЕР_18 2023-01-26 13:18:20.478;

-109.227.66.109 2023-01-28 16:33:17.007;

-91.244.6.152 2023-01-30 23:30:21.142.

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів та розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілого, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , наступного: інформацію щодо вищевказаних ІР-адрес, зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет у зазначені вище дату та час.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до копій документів з інформацією наявних у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо ІР-адрес, зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет у зазначені вище дату та час, а саме:

-91.244.4.27 - 2022-11-27, 05:54:28.096;

-НОМЕР_8 - 2022-11-27, 16:20:32.414;

-109.227.69.74 - 2022-11-28, 22:27:44.91;

-109.227.69.74 - 2022-11-29, 00:47:40.098;

-109.227.69.74 - 2022-11-29, 11:45:42.435;

-109.227.69.72 -2022-11-30, 00:59:02.667;

-109.227.84.19 - 2022-12-01 19:16:59.059;

-212.55.72.207 03.12.2022, 15:25:59;

-НОМЕР_9 29.11.2022, 14:26:31;

-НОМЕР_9 29.11.2022, 12:16:12;

-НОМЕР_9 29.11.2022, 7:54:22;

-НОМЕР_8 26.11.2022, 10:13:00;

-НОМЕР_10 26.11.2022, 22:21:16;

-НОМЕР_11 04.12.2022, 17:00:16;

-НОМЕР_12 2022-09-01 12:58:13.288;

-НОМЕР_12 2022-09-03 12:28:53.414;

-НОМЕР_13 2022-09-04 00:07:08.431;

-109.227.75.251 2022-12-09 20:48:21.574;

-НОМЕР_14 2022-12-10 14:55:46.256;

-185.3.148.172 2022-12-28 00:02:31.843;

-195.95.232.128 2022-12-28 12:11:12.069;

-НОМЕР_15 2023-01-04 19:05:06.148;

-НОМЕР_16 2023-01-06 23:23:28.048;

-НОМЕР_16 2023-01-07 01:52:37.118;

-НОМЕР_16 2023-01-08 00:03:55.976;

-109.227.67.130 2023-01-08 13:10:48.427;

-НОМЕР_17 2023-01-11 17:40:00.335;

-109.227.108.6 2023-01-12 11:55:03.654;

-НОМЕР_18 2023-01-26 13:18:20.478;

-109.227.66.109 2023-01-28 16:33:17.007;

-НОМЕР_19 2023-01-30 23:30:21.142.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1