Справа №949/249/23
Провадження №1-кс/949/44/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

15 лютого 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 09 лютого 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000023 від 09 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання начальнику сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки:

- про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 07.02.2023 по 10.02.2023;

- історію доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку із вказанням IP адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювалась вказаний доступ в період з 07.02.2023 по 10.02.2023;

- фото/відеоматеріали із банкоматів в разі зняття коштів із вказаного рахунку та інші наявні фотоматеріали.

Окрім того, старший дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 просить надати можливість здійснити доступ до речей та документів на території м. Рівне у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000023 від 09.02.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 лютого 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя м. Лубни Полтавської області, про те, що 08 лютого 2023 року близько 21 год. він перерахував на картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 грн. (завдатку) за покупку автомобіля, після чого невідома особа, яка здійснювала контакт за допомогою номеру телефону НОМЕР_2 , якій було перераховано грошові кошти, на зв`язок не виходить та видалила переписку у месенджері «Вайбер».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В даному банку має один відкритий рахунок з номером банківської картки НОМЕР_3 . Так, 08 лютого 2023 року, в вечірній час побачив рекламу із продажем автомобіля «Volkswagen T4» на сторінці «Facebook». Ціна автомобіля була 30000 гривень і тому це оголошення його зацікавило. В оголошені був номер заявника НОМЕР_4 . Він відразу ж на нього зателефонував і почав розмову з чоловіком, який представився ОСОБА_8 . Він повідомив, що сам з м. Костопіль Рівненської області. Він запитав ОСОБА_8 , чи той зможе привезти автомобіль в м. Дубровиця. ОСОБА_8 погодився, але запропонував скинути завдаток на дорогу. Тоді він відповів, що скине, але за умови, що він підтвердить свої анкетні дані. ОСОБА_8 переслав в месенджер «Viber» фото свого паспорту. Після цього, він в розмові продиктував номер картки, на яку він мав перерахувати кошти, а саме НОМЕР_1 . Отримавши номер картки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на вказану картку. Через деякий час до нього зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що гроші прийшли, але не вся сума, а тільки 1700 гривень. У зв`язку з цим, він йому перерахував, ще 320 гривень і ОСОБА_8 сказав, що 09 лютого 2023 року о 06 год., буде виїжджати до м. Дубровиця. 09 лютого 2023 року о 07 год: 30 хв. зателефонував до ОСОБА_8 та запитав чи везе він автомобіль. Той повідомив, що йому ще потрібні кошти і він знову перерахував 1700 гривень на його банківську картку. Біля 09 год. знову зателефонував до ОСОБА_8 і той повідомив, що скоро приїде. Через 30 хв. знову телефонував, але він вже не піднімав слухавку та вибивав. Після цього, він зайшов в переписку «Viber» і побачив, що вона видалена. Оголошення про продаж автомобіля на сторінці «Facebook» теж видалене. Автомобіля ніхто не привіз.

Зважаючи на те, що в ході проведення слідчих дій не представилось можливим встановити особу правопорушника, тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації по картковому рахунку вказаного банку № НОМЕР_1 в період з 07.02.2023 по 10.02.2023, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Старший дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 09 лютого 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя м. Лубни Полтавської області, про те, що 08 лютого 2023 року близько 21 год. Перерахував на картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 грн. (завдатку) за покупку автомобіля, після чого невідома особа, якій було перераховано грошові кошти, на зв`язок не виходить НОМЕР_2 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2023 року за №0000023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме вищевказаного банківського рахунку, з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданих до клопотання копій квитанцій №0848-Е6К5-36М7-Н727 від 08.02.2023 року, №МРМА-7РА5-М936-К0Т3 від 08.02.2023 року та №4Н98-Н8МВ-7КЕ5-АР35 від 09.02.2023 року АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вбачається, що 08 та 09 лютого 2023 року з рахунку відправника: НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 відбувся переказ коштів в сумі 2000 грн., 1710 грн. та 320 грн. відповідно на рахунок одержувача: НОМЕР_6 , банк одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000023 від 09 лютого 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити виписки, до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 09 лютого 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 07.02.2023 по 10.02.2023; історію доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку із вказанням IP адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювалась вказаний доступ в період з 07.02.2023 по 10.02.2023 та фото/відеоматеріали із банкоматів в разі зняття коштів із вказаного рахунку та інші наявні фотоматеріали, а також надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться на території м. Рівне у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Слідчий суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1