Справа № 296/2744/23
УХВАЛА

Іменем України

31 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 27.02.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати йому, та іншим слідчим, слідчої групи, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінального провадження, також за дорученням слідчого, оперативному працівнику 4-го сектору 1-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5 до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, які стали підставою проведеної реєстраційної дії - змін до державної реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) від 23.01.2023, № 025000251, з можливістю їх вилучення.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022 за фактом того, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПП " ОСОБА_6 ", власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

1.4. Посилаючись на необхідність встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, можливості встановлення механізму вчинення злочину, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, шляхом проведення почеркознавчих та інших технічних експертиз документів, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю здійснення їх вилучення.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Червоненська селищна рада ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про розгляд клопотання не повідомлялось, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

4.2. Матеріали клопотання слідчого стверджується наявність достатніх підстав вважати, що документи які стали підставою проведеної реєстраційної дії - змін до державної реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) від 23.01.2023, № 025000251: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); 2) мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000256; 3) відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

4.3. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу іншим слідчим слідчої групи, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінального провадження, то останні не підлягають задоволенню, оскільки клопотання не містить зазначення відомостей про їх прізвища, імені та по батькові, що унеможливлює виконання вимог пункту 1 частини 1 статті 164 КПК.

4.4. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022, задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, які стали підставою проведеної реєстраційної дії - змін до державної реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) від 23.01.2023, № 025000251, з можливістю вилучення оригіналів документів, у разі їх відсутності - копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів або копій документів опис оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

7. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1