Єдиний унікальний номер 725/1240/23
Номер провадження 1-кс/725/438/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0003825 від 11.12.2022 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 10.12.2022, близько 00:45 год., невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввійшовши в довіру, шляхом обману, за допомогою мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн. з банківської карти НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти, оскільки визначити номер банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти можливо лише за допомогою тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного просить надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання їх копії у Чернівецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському депозитному рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 09.11.2022 року по 00:00 год. 11.11.2022 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних кінцевого отримувача грошей, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на інші рахунки картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання їх копії у Чернівецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському депозитному рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 09.11.2022 року по 00:00 год. 11.11.2022 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних кінцевого отримувача грошей, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на інші рахунки картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1