ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/686/22
Номер провадження 1-кс/530/441/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2022 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку 26.07.2022 року гр-нкою ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти та їх виїмку,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноваженийдізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що31.07.2022 до ВП No4 ПРУП (м.Зіньків) звернулася із письмовою заявою гр-нка ОСОБА_4 про те, що 26.07.2022 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону «Apple» IPHONE 11 Pro в акаунті «Інстаграм» «Apple_____ua» заволоділа грошовими коштами в сумі 10 074 грн. 32 коп., які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » No платежу НОМЕР_3 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 01.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показала, що 24.07.2022 в інтернет мережі в акаунті «Інстаграм» «Apple_____ua» вона знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Apple» IPHONE 11 Pro в б/в стані за ціною 10 000 грн. ОСОБА_4 написала повідомлення на даний акаунт з бажанням придбати даний мобільний телефон, і їй скинули посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де передбачена «Prom» оплата, тобто вони не отримають коштів, доки вона не отримає товар. Це ОСОБА_4 влаштувало, і 26.07.2022 вона перейшла за даним посиланням, де ввела реквізити своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , та перерахувала з даної картки 10 074 грн. 32 коп. (з врахуванням комісії 50 грн.12 коп.) через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № платежу НОМЕР_3 .

27.07.2022 ОСОБА_4 написала повідомлення в акаунті «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вона оплатила товар, і їй відповіли, що сьогодні ввечері вишлють даний товар через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і він йтиме до три дні, тобто до 30.07.2022. ОСОБА_4 зачекала, але до 31.07.2022 мобільний телефон не прийшов, їй в повідомленнях ніхто не відповідав, сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який вона переходила за посиланням, не відкривався, та в акаунті «Інстаграм» «Apple_____ua» новий товар не виставляється.

ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайство, і написала повідомлення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де їй відповіли, що не співпрацюють із сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому вона написала на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй надали відповідь, що її грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , і повернути їх не має змоги.

Внаслідок вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 10 074 грн. 32 коп.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала копію переписки в інтернет-мережі щодо придбання мобільного телефону та відповіді із служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки отримувача грошових коштів ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .

Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 платіжні рішення» вих.№792 від 18.08.2022 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ платежу НОМЕР_3 ) 26.07.2022 о 12:41 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перераховано кошти в сумі 10 024.20 грн. з комісією на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході тимчасового доступу, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Котелевського районного суду №530/686/22 від 24.08.2022, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано інформації щодо банківського рахунку отримувача коштів ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , тому знову виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку 26.07.2022 року гр-нкою ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку 26.07.2022 року гр-нкою ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти та їх виїмку задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який 26.07.2022 о 12:41 ОСОБА_4 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ платежу НОМЕР_3 ) перерахувала грошові кошти в сумі 10 024 грн. 20 коп. (з врахуванням комісії);

-банківської виписки власника даного рахунку № НОМЕР_1 ;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які перерахувала 26.07.2022 о 12:41 ОСОБА_4 на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ платежу НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 10 024 грн. 20 коп. (з врахуванням комісії);

-історію транзакцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , зробити виїмку копій документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 14.12.2022 року по 14.01.2023 року.

Копію ухвали направити начальнику дізнання, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_11