Справа №463/500/23
Провадження №1-кс/463/549/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 24 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, які засвідчені мокрими печатками та підписами уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД та які містяться в матеріалах судової справи №914/401/17, з метою їх вилучення.

Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 24 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для реєстрації даного кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань є рапорт прокурора з приводу можливого незаконного заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельною площею 0,4830 га, розташовано по АДРЕСА_2 шляхом підроблення державного акту про право власності на земельну ділянку. Встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 5 червня 2003 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛДТ продало, а ПП « ОСОБА_5 » купило будівлю літ «Б-1» площею 12,4 кв.м. та будівлю літ. «А-1» площею 25,5 кв.м., які розташовані на вказаній земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_2 . Під час судового провадження за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПП « ОСОБА_5 » у справі №914/401/17 представник позивача наполягав на тому, що вказана земельна ділянка належить на праві власності товариству на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЛВ № 052682 від 16 травня 2000 року. При цьому відповідачем у вказаній справі подано зустрічний позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання права власності на земельну ділянку пл. 0,4830 га, розташовану по АДРЕСА_2 , який рішенням Господарського суду Львівської області від 25 квітня 2017 року задоволено. Вказане рішення суду законної сили не набрало і було оскаржено в апеляційному порядку Львівською місцевою прокуратурою №1 та за результатом перегляду Львівським апеляційним господарським судом скасовано.

Разом з тим, згідно з даними державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 19 травня 2017 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 внесено відомості до вказаного реєстру про реєстрацію земельної ділянки площею 0,483 га, по АДРЕСА_2 з кадастровим номером :02:005:0348 за ПП « ОСОБА_5 » (орган, що здійснив державну реєстрацію Відділ у м. Львові головного управління Держгеокадастру у Львівській області), а 25 травня 2017 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстровано право власності на вказану земельну ділянку на підставі договору купівлі-продажу за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 18 липня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо отримання містобудівних умов та обмежень забудови вказаної земельної ділянки. В ході розгляду поданих матеріалів виник сумнів у достовірності вищевказаного акту на право власності, оскільки в поданих документах щодо отримання містобудівних умов та обмежень копія вказаного акту відсутня, а наявна лише копія рішення господарського суду Львівської області, на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутня будь-яка інформація щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність вказаної земельної ділянки, а провести ідентифікацію акту на право власності лише по номеру бланку неможливо. В подальшому копія акту надана не була, у зв`язку із чим 31 липня 2017 року рішенням №671 ІНФОРМАЦІЯ_6 було відмовлено у наданні зазначених умов та обмежень.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що до матеріалів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №914/401/17 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано належним чином завірену копію державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЛВ №052682. Крім цього вході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що з приводу реєстрації, продажу, оформлення земельної ділянки кадастровий номер :02:005:0348, що по АДРЕСА_2 йому нічого невідомо, він ніколи не був зареєстрований як приватний підприємець та не працював у ПП « ОСОБА_5 », також він не працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказане ТОВ йому не відоме і нікого з працівників він не знає, у нього немає і ніколи не було у власності об`єктів нерухомого майна. Зазначає, що у зв`язку із вище наведеним, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:005:0348, що по АДРЕСА_2 мають явні ознаки підробки з метою заволодінням вказаною земельною ділянкою, а тому з метою підтвердження факту підробки документів, встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в призначенні судової почеркознавчої експертизи, для призначення та проведення якої необхідно оригінали документів, які засвідчені мокрими печатками та підписами уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, які містяться в матеріалах судової справи №914/401/17. Відтак вказує, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки їх отримання надасть можливість призначити по них судову почеркознавчу експертизу, використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить зміну або знищення їх оригіналів. Оскільки в матеріалах кримінально провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, без вилучення оригіналів вказаних документів не можливо встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а іншим чином отримати такі неможливо, подане клопотання просить задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, які дане клопотання підтримують в повному обсязі.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання ІНФОРМАЦІЯ_7 явку в таке свого представника не забезпечив, жодних заперечень щодо клопотання слідчого до суду не подав, неприбуття за судовим викликом представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так відповідно до пунктів 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівським РУП №1 ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000105 від 24 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зокрема за фактом наявності ознак підроблення державного акту на землю, поданого сторонами в судовому засіданні при розгляді ІНФОРМАЦІЯ_7 справи №914/401/17.

З Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що рішенням Господарського суду Львівської області від 25 квітня 2017 року у справі № 914/401/17 було відмовлено в задоволенні первісного позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД до ПП « ОСОБА_5 » про стягнення коштів та задоволено зустрічний позов ПП « ОСОБА_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД про визнання права власності на земельну ділянку (https://reyestr.court.gov.ua/Review/66195836).

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15 січня 2018 року задоволено апеляційну скаргу заступника керівника Львівської місцевої прокуратури № 1, рішення господарського суду Львівської області від 25 квітня 2017 року у справі № 914/401/17 в частині задоволення зустрічних позовних вимог скасовано та прийнято нове рішення, яким відмовлено в задоволені зустрічних позовних вимог повністю, в решті рішення залишено без змін ( ІНФОРМАЦІЯ_9

Ухвалою Верховного Суду від 17 квітня 2018 року відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі №914/401/17 за касаційної скаргою ПП « ОСОБА_5 » (https://reyestr.court.gov.ua/Review/73441867).

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться в матеріалах судової справи, така перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її розгляд на даний час завершено, вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати докази в вказаному кримінальному провадженні, унеможливить їх зміну або знищення та необхідне для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема проведення відповідних експертиз, а іншим чином витребувати такі неможливо, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання. Зокрема слідчий суддя приходить до переконання, що для досягнення цілей досудового розслідування слідчому слід надати дозвіл на отримання належним чином завірених копій з матеріалів судової справи та вилучення оригіналів вказаних документів лише на час проведення відповідних експертиз.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, які засвідчені мокрими печатками та підписами уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, які містяться в матеріалах судової справи №914/401/17, з можливістю отримання належним чином завірених копій таких та вилучення їх оригіналів на час проведення відповідних експертиз.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 26 лютого 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1