Справа № 761/8479/23
Провадження № 1-кс/761/5701/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2

підозрюваного ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

при секретарі ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 погодженого із заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 12.05.2022 за підозрою громадянина ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 за погодженням із Заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 12.05.2022 за підозрою громадянина ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3692 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 17.06.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3692 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 висунув вимогу ОСОБА_9 , який здійснює діяльність, направлену на експорт зернової продукції, надати йому неправомірну вигоду, що складає 20 Євро за кожну тонну продукції, яку ОСОБА_9 планував поставити за кордон, загальною вагою 1000 тон, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави: службових осіб ДП «Ренійський морський торговий порт», адміністрації морських портів України, та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, пов`язаних з контролем, перевіркою, оформленням під час експорту сільськогосподарської продукції, а саме за невчинення перешкод у допуску суден до Дунайського каналу в зоні діяльності Ренійського морського торгового порту, завантаженні та вивантаженні з них продукції та безпосередньому проходженні через Дунайський канал суден із зерном, яке ОСОБА_9 мав намір реалізувати та доставити за кордон через Ренійський морський торговий порт.

16.09.2022 ОСОБА_9 , на виконання злочинної вимоги ОСОБА_8 перевів на рахунок IBAN НОМЕР_1 ТОВ «Дунай-Транзитсервіс», керівником якого є ОСОБА_8 , неправомірну вигоду в сумі 730 274 грн., яку ОСОБА_8 вимагав від ОСОБА_9 за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави: службових осіб ДП «Ренійський морський торговий порт», адміністрації морських портів України, та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, пов`язаних з контролем, перевіркою, оформленням під час експорту сільськогосподарської продукції, а ОСОБА_8 в свою чергу одержав вказану неправомірну вигоду.

16.09.2022 злочинна діяльність ОСОБА_8 припинена співробітниками СБУ, його було затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

17.09.2022 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3692 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 17.09.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 14.11.2022 включно та визначено заставу у розмірі 1 500 000 грн.

Згідно довідки Державної судової адміністрації України від 19.09.2022 № 2-3503/22 грошові кошти у розмірі 1 500 000 грн. внесено на рахунок UA1012089 відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 17.09.2022 у справі № 761/19254/22.

У зв?язку з викладеним, з 19.09.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у виді застави та покладено на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи; здати на зберігання до відповідного органу влади закордонний паспорт чи інший документ, що надає право виїзду за межі України; носити електронний засіб контролю.

Постановою заступника Генерального прокурора від 14.11.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 3692 КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 17.12.2022.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.11.2022 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000208 до шести місяців, тобто до 17.03.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.02.2023 підозрюваному ОСОБА_8 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання покладених обов`язків, визначених ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.03.2023.

Як зазначає слідчий в своєму клопотанні, що у даному кримінальному провадженні 17.11.2022 призначено судову експертизу звукозапису розмови ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що відбулася у період з 20 год. 15 хв. по 21 год. 16 хв. 04.08.2022 та є додатком до протоколу НСРД від 19.08.2022, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (КНДІСЕ). Результати вказаної експертизи можуть мати доказове значення для встановлення факту прийняття участі у розмові ОСОБА_8 . Відповідно до інформації КНДІСЕ для проведення вказаної експертизи необхідний додатковий час.

На даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_8 зазначеного кримінального правопорушення, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, як зазначає слідчий в своєму клопотанні, що шестимісячний строк досудового розслідування закінчується 17.03.2023, однак, закінчити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно забезпечити повноту встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: встановити та допитати як свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень; отримати відповіді на запити слідчого; отримати висновок призначеної експертизи; допитати підозрюваного ОСОБА_8 з урахуванням всіх відомостей, отриманих в результаті проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій; отримати відомості з медичних закладів, за місцем реєстрації/фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_8 щодо його можливого перебування на обліках в наркологічному, психіатричному диспансерах; у разі виникнення необхідності, за результатами проведення вище вказаного, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додатково тривалого часу; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування; за наявності підстав прийняти рішення прокурором щодо виділення матеріалів кримінального провадження №0000208 в окреме провадження; з урахуванням отриманих додаткових доказів, встановлених відомостей та фактів, у випадку виникнення підстав для зміни раніше повідомленої підозри - виконати вимоги дії передбачені ст. ст. 278, 279 КПК України; в порядку ст. 290 КПК України оголосити підозрюваному про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та відкрити їм матеріали для ознайомлення; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, та після затвердження прокурором вручити стороні захисту, після чого скерувати обвинувальний акт до суду для розгляду.

Провести зазначені слідчі та процесуальні дії не видалося можливим через їх значний обсяг, складність та необхідність дотримання послідовності виконання.

Крім того, строк виконання запитів не залежить від органу досудового розслідування, а їх проведення здійснюють посадові особи державних органів, режим діяльності яких значно змінився через введення 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України указом Президента України № 64/2022 воєнного стану на всій території України, що унеможливлює їх виконання та надання відповідей у найкоротший строк.

Оскільки провести необхідні слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із зазначеними вище обставинами, слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3692 КК України, до 9 місяців, тобто до 17.06.2023 включно.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000208 до дев`яти місяців, оскільки у даному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій.

Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування, оскільки на їх думку, досудове розслідування вже триває значний час і в органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення необхідних слідчих дій.

Так, у судовому засіданні було встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3692 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

17.09.2022 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3692 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 14.11.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 3692 КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 17.12.2022.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.11.2022 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000208 до шести місяців, тобто до 17.03.2023.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу, 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім, 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу, 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті, 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Так, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання наявна підозра стосовно ОСОБА_8 на думку слідчого судді, є обґрунтованою, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, перелік яких наведено у клопотанні.

Граничний строк досудового розслідування, визначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України наразі не завершився.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 17.03.2023, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, беручи до уваги граничні строки тривалості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219,294, 2951, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою громадянина ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України до 9 ( дев`яти ) місяців, тобто до 17.06.2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1