Справа № 577/4785/22
Провадження № 1-кс/577/1755/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" грудня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 09.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . А також, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 20 години 11.11.2022 по 20 годину 12.11.2022.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 09.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 11.11.2022 ОСОБА_20 в мережі ФБ знайшла оголошення про отримання матеріальної допомоги та подальшому перейшла за посиланням, де ввела реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 2800 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_20 встановлено, що 11.11.2022 близько 20 години 20 хвилин переглядаючи стрічку в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про виплати грошової допомоги від «unicef», дане оголошення у вищевказаній групі виклала невідома їй особа, яка підписана як « ОСОБА_21 ». ОСОБА_20 перейшла за посиланням,яке було вказане і відкрилась невідома для неї інтрнет сторінка на якій були поля, які було потрібно заповнити. ОСОБА_20 ввела номер своєї банківської картки для виплати пенсій НОМЕР_1 та пароль до неї, більшежодних даних втому числі СVV-код вона не вводила. Майже одразу їй на мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок від абоненту НОМЕР_3 та відповідач почав казати : «З вашої картки здійснюється інтернет-платіж, якщо ви не здійснювали цю операцію, для відмови натисніть цифру № 1». ОСОБА_20 натиснула цифру № 1 і в цей же момент отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з картки ОСОБА_20 здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями 1)945 грн.,2)1909 грн.50 коп. Всього з її картки НОМЕР_1 ( рахунок: НОМЕР_4 ) без її відома переказано коштів на суму 2854 грн. 50 коп.

12.11.2011 звернувшись до відділення АТ КБ» ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона отримала нову картку для виплат пенсії № НОМЕР_5 , рахунок: НОМЕР_4 .

10.12.2022 року Конотопський РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0001015 від 10.12.2022 за ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факт, що грошові кошти зняті з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що є ключем-доступом до банківського рахунку НОМЕР_4 , належного ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 .

Інформація про банківський рахунок, який відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 09.12.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з фабули, зазначеній у витягу з якого вбачається, що 11.11.2022 ОСОБА_20 в мережі ФБ знайшла оголошення про отримання матеріальної допомоги та подальшому перейшла за посиланням, де ввела реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 2800 грн.( а.с.3). До клопотання долучено протокол допиту потерпілої, а також, скриншоти з телефона потерпілої та виписка з банківського рахунку , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 ( а.с. 6-17).

Враховуючи вищевказані обставини, дослідивши клопотання та долучені докази, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність вимог заявника, а саме, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в частині надання дозволу на доступ до рахунку потерпілої слід задовольнити.

В той же час, заявник прохає надати доступ до вказаних документів слідчому ОСОБА_9 , однак відомостей про те, що він уповноважений проводити дізнання у цьому кримінальному провадженні, до клопотання не долучено.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 20 години 11.11.2022 по 20 годину 12.11.2022.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1