Дата документу 10.11.2022Справа № 554/7534/22
УХВАЛА
Іменем України
10 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ХРУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003348 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відносно банківських карток за № НОМЕР_1 , яка відкрита та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів у територіальному підрозділі в місті Харкові.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003348 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2021 до ХРУП № 2 надійшов рапорт співробітника УПК в Харківській області про те, що невстановлені особи, перебуваючи на території Московського району міста Харкова, починаючи з жовтня 2020 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами. Сума матеріального збитку на теперішній час встановлюється. Жєо 49395 від 06.12.2021.
Надалі, в ході досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України співробітникам УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НП України було надано доручення. В ході виконання вказаного доручення було встановлено, що заявник , громадянин США, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через мережу Інтернет, на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » познайомився з громадянкою України ОСОБА_6 , яка під приводом створення сім`ї та укладення шлюбу з жовтня 2020 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього на суму 15820 доларів США, які заявник ОСОБА_5 переказував через підприємство для переказів коштів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Окрім того, під час виконання доручення слідчого було встановлено, що копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 надана заявникові нею самою для отримання грошових коштів, була недостовірною. Фотографії , що були надіслані ОСОБА_8 під час особисто переписки із ОСОБА_5 , також були недостовірними та належать іншій особі.
Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_5 роздруківки транзакцій « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка містились в матеріалах ЖЄО, що надійшли з Департаменту КП НП України, зазначено що грошові кошти отримані ОСОБА_6 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 та зазначено дату народження ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак в ході перевірки даних ДКП було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , до 24 лютого 2022 року мешкала за адресою: АДРЕСА_3 ( ОСОБА_9 зверталась із заявою у 2019 році до Московського ВП ГУНП в Харківській області, контактний телефон було зазначено наступний НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_3 ).
25.08.2022 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від інспектора УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_10 про те, що оперативними заходами було встановлено, що на теперішній час ОСОБА_9 переїхала до міста Львів та проживає за адресою АДРЕСА_4 .
15.09.2022 за місцем мешкання ОСОБА_7 проведено обшук під час проведення якого було виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
03.10.2022 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від співробітника УПК в Харківській області ДКП НП України про те що під час проведення огляду мобільних телефонів, які відшукані в ході проведення обшуку у ОСОБА_7 , було виявлено листування із ОСОБА_11 , яка також ймовірно причетна до вчинення вказаного злочину. Під час огляду листування встановлено грошові кошти здобуті злочинним шляхом було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківським карткам за № НОМЕР_1 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відносно банківських карток за № НОМЕР_1 , яка відкрита та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів у територіальному підрозділі в місті Харкові

?повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки за № НОМЕР_1 номери мобільних та стаціонарних телефонів;
?копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів 01.01.2021 з вказаної карки за № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.01.2021 по 10.11.2022;
?рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2021 по 10.11.2022 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
?повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1