Справа № 583/931/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2023 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури у кримінальному провадженні №0000166 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.03.2023 року слідчий звернулася до суду із зазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.03.2023 року о 12 год. 47 хв. невідомі особи з телефону № НОМЕР_1 зателефонували на мобільний телефон № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_4 та представились представниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови невідомі особи повідомили ОСОБА_4 про те, що нібито його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 є заблокованою, та для розблокування йому необхідно повідомити останні чотири цифри банківської картки анкетні дані та код із 4 цифр, який прийшов йому у повідомленні на мобільний телефон. Після повідомлення невідомим особам вказаної інформації, ОСОБА_4 виявив зникнення грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на загальну суму 99000 грн.

Інформація стосовно руху коштів по банківській картці ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за особистим рахунком НОМЕР_4 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за особистим рахунком НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 за період часу з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 03.03.2023 року, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення їх у Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000166 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що в інший спосіб, ніж отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про отримувачів грошових коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про які йдеться у клопотанні хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. З огляду на викладене, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, - УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000166 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України а саме: слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , начальнику СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених та належної якості копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом вилучення їх у Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо:

- руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за особистим рахунком НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 за період часу з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 03.03.2023;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за особистим рахунком НОМЕР_4 , за період часу з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 03.03.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 03.03.2023, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом вилучення оригіналів документів або належним чином завірених та належної якості копій матеріалів у Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць до 07.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1