Справа № 204/9109/22
Провадження № 1-кс/204/2073/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 листопада 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000201 від 23 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27 жовтня 2022 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000201 від 23 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 23.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення ГВ КР УСБУ у Дніпропетровській області про те, що отримано інформацію стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . За наявними даними, ОСОБА_5 з 07.08.2017 є фізичною особою-підприємцем за напрямом діяльності «Консультування з питань комерційної діяльності й керування». Станом на теперішній час ОСОБА_5 є бенефіціаром компаній ТОВ «ІНВІСТА» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Океанська, буд. 3), ТОВ «ХОЛД» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Океанська, буд. 3), ТОВ «АКАМА» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Океанська, буд. 3). Вид діяльності вказаних компаній - «Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення». Вказані юридичні особи знаходяться в приміщеннях, які належать ТОВ «ВКФ Базис» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Океанська, буд. 3, кімната 10). Засновником та кінцевим бенефіціарним влаником ТОВ «ВКФ Базис» є мати ОСОБА_5 - громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У ході аналізу експортно-імпортних операцій вказаних компаній встановлено, що у період з 2014 по 2021 рік ТОВ «АКАМА» () проводило активну зовнішньоекономічну діяльність з іноземними країнами, серед яких РФ, КНР, Іспанія, Польща, Італія, Естонія, Туреччина та Франція. Найбільше операцій було зафіксовано с юридичними особами РФ. У результаті аналізу експортно-імпортних операцій ТОВ «АКАМА» у період з початку 2022 року по теперішній час, зафіксовано 2 операції (імпорт), які відбулися після 24.02.2022 з російською компанією. Зокрема: 06.06.2022 - імпорт з Російської Федерації (ООО «ТЕКСТИЛЬ ЛЕГПРОМ», код 45432139, юридична адреса: 191040, м. Санкт-Петербург, Ліговський пр-кт, буд. 74, літера А, приватне приміщення 20-Н, офіс 410, генеральний директор - ОСОБА_7 ) товару - «Нетканий рулонний матеріал спанлейс, вибілений, виготовлений із суміші хаотично розташованих синтетичних (поліефірних) та штучних волокон, без покриття, без просочення та дублювання (армування) іншим матеріалом, без слідів голкопробивання та прошивання. Волокна скріплені механічним способом. Неткане полотно СПАНЛЕЙС 1,17м 48 г/м2 20*80 соти - 2278,400 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 0,78 м 48г/м2 20*80 соти - 767,800 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 1,07 м 48г/м2 20*80 соти - 3626,800 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 1,0 5м 34 г/м2 0*100 - 640,400 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 0,70 м 34 г/м2 0*100 - 206,6000 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 0,10 м 34 г/м2 0*100 - 1262,400 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 0,10 м 34 г/м2 0*100 - 365,200 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 1,07 м 48 г/м2 20*80 соти - 286,600кг. Використовується для власного виробництва вологих серветок». Вартість товару - 22270,89 дол. США, вага нетто товару - 9434,2 кг, код товару по УКТЗЕД - 5603 12 90 00. 07.06.2022 - імпорт з Російської Федерації (ООО «ТЕКСТИЛЬ ЛЕГПРОМ», код 45432139, юридична адреса: 91040, м. Санкт-Петербург, Ліговський пр-кт, буд. 74, літера А, приватне приміщення 20-Н, оф. 410, генеральний директор - ОСОБА_7 ) товару - «1.Нетканий рулонний матеріал спанлейс, вибілений, виготовлений із суміші хаотично розташованих синтетичних (поліефірних) та штучних волокон, без покриття, без просочення та дублювання (армування) іншим матеріалом, без слідів голкопробивання та прошивання. Волокна скріплені механічним способом. Склад: віскоза-20, поліефір-80%. Тип тиснення: соти. Щільність: (48+/-10%) г/м2. Ширина рулону: (1,17+/-1%) м, вага нетто: 2278,400 кг. Ширина рулону: (0,78+/-1%) м, вага нетто: 767,800 кг. Ширина рулону: (1,07+/-1%) м, вага нетто: 3626,800 кг. Ширина рулону: (1,07+/-1%) м, вага нетто: 286,600 кг. Нетканий рулонний матеріал спанлейс, вибілений, виготовлений із суміші хаотично розташованих синтетичних (поліефірних) волокон, без покриття, без просочення та дублювання (армування) іншим матеріалом, без слідів голкопробивання та прошивання. Волокна скріплені механічним способом. Склад: поліефір-100%. Тип тиснення: гладке. Щільність: (34+/-10%) г/м2. Ширина рулону: (1,05+/-1%) м, вага нетто: 640,400 кг. Ширина рулону: (0,70+/-1%) м, вага нетто: 206,600 кг. Ширина рулону: (0,10+/-10%) м, вага нетто: 1262,400 кг. Ширина рулону: (0,10+/-10%) м, вага нетто: 365,200 кг. Використовується для власного виробництва вологих серветок». Вартість товару - 22270,89 дол. США, вага нетто товару - 9434,2 кг, код товару по УКТЗЕД - 5603 12 90 00. Також, встановлено, що продукція ТОВ «АКАМА» (ЄДРПОУ - 38836656) реалізується на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, отримано дані щодо наявності товарів (вологих серветок) марки «Unis», «Ozone» та «Lili», які виробляє ТОВ «АКАМА», у інтернет-магазині канцелярії «Купи-Дон» (https://купи-дон.com), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , склад: АДРЕСА_2 . У свою чергу, за результатами вказаної підприємницької діяльності ОСОБА_5 , разом із іншими невстановленими особами, сплачуються «податки» та «збори», а також інші обов`язкові платежі, до відповідних органів держави-агресора та окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території України. Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у приватній власності ОСОБА_5 . Таким чином, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про реалізацію готової продукції та/або її складових частин; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про експортні та імпортні операції готової продукції та/або її складових частин; документальні матеріали та відомості про проходження готової продукції та/або її складових частин контролю на підприємстві; посадові обов`язки, інструкції та інша супровідна документація підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; паперові вироби господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення; готова продукція та її складові частини; сировина для виготовлення готової продукції; обладнання, призначене для виробництва готової продукції та її складових частин; печатки, штампи, факсиміле; грошові кошти у готівковій та електронній формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; технічні пристрої, призначені для отримання оплати (банківські термінали, касові апарати, прилади для перевірки купюр, прилади для підрахунку грошових коштів); засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональні електронно-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, сервери, камери та інші засоби спостереження); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи). Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, є необхідним для проведення в подальшому відповідного експертного дослідження, а також у зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав вважати, що вказані об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та є засобом і знаряддям його вчинення, через що доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше у вказаному транспортному засобі не проводився. Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у вказаному транспортному засобі, та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зі зазначених у клопотанні підстав.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна перебуває у приватній власності ОСОБА_5 , можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-установчої та фінансово-бухгалтерської документації, відомостей про здійснені фінансові операції, документації та відомостей про реалізацію готової продукції та/або її складових частин, документації та відомостей про експортні та імпортні операції готової продукції та/або її складових частин, документальних матеріалів та відомостей про проходження готовою продукцією та/або її складовими частинами контролю на підприємстві в документальному та електронному вигляді; посадових обов`язків, інструкцій та іншої супровідної документації підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення; готової продукції та її складових частин; сировини для виготовлення готової продукції; обладнання, призначеного для виробництва готової продукції та її складових частин; печаток, штампів, факсиміле; грошових коштів у готівковій та електронній формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів);

- технічних пристроїв, призначених для отримання оплати (банківських терміналів, касових апаратів, приладів для перевірки купюр, приладів для підрахунку грошових коштів); засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, сім-карток, електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, серверів, камер та інші засобів спостереження), роутерів, маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання, носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, з метою доступу до змісту вищезазначених речей.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1