Справа № 367/5319/22
Провадження №1-кс/367/906/2022
УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання начальника СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000691 від 05.09.2022р.,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому начальник СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткових рахунків НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 з 01.09.2022 до 03.09.2022; у випадку наявності - копії матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до карткового рахунку НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 01.09.2022 до 03.09.2022. Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 05.09.2022р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 01.09.2022р. потерпілій ОСОБА_10 надійшов телефонний дзвінок нібито від представника банку, який шляхом обману, повідомивши потерпілій інформацію, яка не відповідала дійсності, змусив її підтвердити операції по своїм банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, потерпілій ОСОБА_10 було завдано матеріального збитку на загальну суму 16800,00 гривень.

В зв`язку із чим, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених вище документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх копіювання, оскільки вони містять інформацію, яка самостійно, так і в сукупності з іншими доказами має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні. Вилучення копій таких документів необхідне для їх подальшого використання у кримінальному провадженні в якості доказів.

Крім того, дізнавач у клопотанні просила проводити розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, разом із клопотанням подали заяву, в якій просять розгляд справи проводити без їхньої участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000691 від 05.09.2022р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 01.09.2022р. потерпілій ОСОБА_10 надійшов телефонний дзвінок нібито від представника банку, який шляхом обману, повідомивши потерпілій інформацію, яка не відповідала дійсності, змусив її підтвердити операції по своїм банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, потерпілій ОСОБА_10 було завдано матеріального збитку на загальну суму 24800,00грн.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткових рахунків НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 з 01.09.2022 до 03.09.2022; у випадку наявності - копії матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до карткового рахунку НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 01.09.2022 до 03.09.2022, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, оскільки вищезазначені відомості мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з дня постановлення ухвали, тобто закінчення строку дії ухвали 19.01.2023р.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання начальника СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000691 від 05.09.2022р. задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в друкованому чи електронному вигляді), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткових рахунків НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 з 01.09.2022 до 03.09.2022;

- у випадку наявності - копії матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до карткового рахунку НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 01.09.2022 до 03.09.2022.

Визначити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 19.01.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1