Справа № 333/3216/22
Провадження 1-кс/333/1403/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0001041 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 26.07.2022 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали перевірки від оперуповноваженого СКП ВП №4 щодо заяви ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 15.01.2022 приблизно о 18 годині 40 хвилин, шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа з його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами у розмірі 20 000 гривень, тим самим завдала заявнику майнову шкоду на зазначену суму (ЄО 15385, 1132).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 15.01.2022 він на сайті «OLX» виклав повідомлення про продаж монети. В цей же день ОСОБА_5 отримав через мобільний додаток «OLX» смс-повідомлення з пропозицією купити у нього монету, де була силка для оформлення «OLX»-доставки. У зв`язку з чим ОСОБА_5 перейшов по силці та заповнив свої анкетні дані, номер мобільного телефону та своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Також ОСОБА_5 через меседжер соціальної мережі «Вайбер» отримував смс-повідомлення з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , а точніше потерпілий, на вказаний номер мобільного телефону відправляв коди підтвердження, які надходили з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільному телефоні виявив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти на загальну суму 20 000гривень.

Діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 20 000 гривень.

27.08.2022 року старшим слідчим ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було надано доручення в порядку ст.ст. 40, 41 до ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ № 6333/45/03-2022 від 28.07.2022.

25.08.2022 до СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали виконаного доручення від ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ № 669/38/110-2022 від 08.08.2022 року про те, що в ході виконання доручення слідчого було встановлено, що наступні трансакції по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 «А-банк» № НОМЕР_1 :

- 15/01/202218:33:31 дебетная часть …Е5522696 158.29 EURO

- 15/01/202218:37:35 дебетная часть …Е5522696 316.42 EURO, вивід грошових коштів здійснено через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно відповіді, отриманої від платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та зазначено під час здійснення переказу телефон відправника НОМЕР_4 , який належить, як фінансовий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розрахункового рахунку прив`язаного до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 15.01.2022, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку прив`язаного до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

Орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Судом встановлено, що 27.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0001041).
Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.
Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначені у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0001041 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001041 від 27.07.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку прив`язаного до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів 15.01.2022 в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком прив`язаного до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з 18:30 15.01.2022 до 18:00 16.01.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за по картковому рахунку прив`язаного до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 25.11.2022 року (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1