печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря секретаря судового ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

28.03.2023 Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001801 від 22.12.2022 за фактом шахрайських дій групою осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ "Банк Альянс" в особливо великому розмірі за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в 2021 році група осіб, з числа групи власників суб?єктів господарської діяльності, за попередньою змовою між собою, реалізуючи свій злочинний умисел, вчинили шахрайські дії направлені на заволодіння коштами АТ "Банк Альянс" () в особливо великому розмірі, шляхом обману.

Так, між AT "Банк Альянс" та ТОВ "ДЕЙВЕСТ" () укладено договори про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 21-214/ЮК від 04.10.2021 та № 21-233/ЮК від 05.11.2021 на загальну суму 6 млн. доларів США з терміном повернення до 24.08.2022 та 04.11.2022 відповідно.

Забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, яка належить на праві приватної власності ТОВ "ІВЕНРАЙС" (), ТОВ "АГРО ІСТЕЙТ" (), ТОВ "БАНЕРС" (). Поручителем за вказаними договорами виступає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згадані вище товариства, сільськогосподарською технікою та нерухомим майном яких було забезпечено кредитні договори, входять до групи компаній аграрного холдингу "АКРІС-АГРО", бенефіціарним власником яких є донька ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак фактично групою компаній володіє та керує ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що за весь термін дії договорів, позичальником не здійснювалась жодна оплата за вказаними договорами, окрім лише частини відсотків за користування кредитними коштами, що також було вчинено задля введення в оману АТ "Банк Альянс", з метою подальшого отримання коштів, оскільки кредитні кошти перераховувались декількома траншами: 05.10.2021, 26.10.2021, 05.11.2021 та 28.04.2022 на загальну суму 6 млн. доларів США.

Вказані дії службових осіб ТОВ "ДЕЙВЕСТ" (), групи компаній аграрного холдингу "АКРІС-АГРО" та ОСОБА_4 свідчать про те, що намірів повертати отримані кредитні кошти не було, при цьому, позичальник мав на це фінансову спроможність.

Як вбачається із заяви про вчинення кримінального правопорушення та доводів прокурора у клопотанні, шахрайські дії групи осіб на чолі з ОСОБА_4 призвели до майнових збитків АТ "Банк Альянс" на загальну суму понад 6 млн. доларів США.

Крім того, встановлено, що для втілення злочинного плану були задіяні особи з числа службових осіб та працівників групи компаній аграрного холдингу "АКРІС-АГРО" та підконтрольні їм юридичні особи, які діяли за попередньою домовленістю між собою, з метою втілення спільного злочинного плану.

Відповідно до інформації співробітників Департамент внутрішньої безпеки НП України від 20.02.2023 № 2297/42-14ЦА/02-2023 встановлено коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, серед яких: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також встановлені адреси проживання вказаних осіб.

Прокурор у клопотанні зазначає, що ОСОБА_17 , діючи в інтересах ТОВ "Дейвест" () та перебуваючи на посадах директора ТОВ "Агро Істейт" (7), ТОВ "Банерс" (), здійснив заставу належної вказаним товариствам техніки та обладнання. Для отримання необхідної суми грошових коштів невідновлювальної кредитної лінії ОСОБА_17 було залучено у якості заставодавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який діючи на підставі довіреності № 4152, уклав іпотечний договір від 05.11.2021 від імені ТОВ Прувіс з АТ Банк Альянс в інтересах ТОВ Дейвест, предметом якого було забезпечення вимоги АТ Банк Альянс, що випливають з договору № 21-233/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 05.11.2021, а предметом іпотеки є група об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Рівненська обл., Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 1/1.

Наразі місцезнаходження заставного рухомого майна (техніки та обладнання до неї) невідоме, оскільки службові особи групи компаній аграрного холдингу "АКРІС-АГРО" вчиняють дії, спрямовані на його переховування.

Предметом іпотеки за договором є група об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 1/1, яка на праві власності належить ТОВ «ПРУВІС» (). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна, утвореного в результаті об`єднання 212, до якого входить:

- Корпус для очистки зерна площею 319,2 кв.м.;

- Лабораторний корпус Н-1, площею 27,7;

- Корпус для фасування та упаковки площею 93,2 кв.м.;

- Зерносклад (літера по плану А-1), площею 1377,9 кв.м.;

- Піднавіс для збереження зерна (літера по плану Б-1, піднавіс для сіна № 1, піднавіс зерноплощадка № 2, зерноплощадка № 3) загальною площею 604,4 кв.м.;

- Дизельна електростанція (літера по плану В-1) загальною площею 70,7 кв.м.;

- Піднавіс-комора (літера по плану Г-1) загальною площею 672,2 кв.м.;

- Автовагова з прибудованими приміщеннями (літера по плану Д-1) загальною площею 55,7 кв.м.;

- Будівля, контора, Ж-1 загальною площею 113,3 кв.м.

Предмет іпотеки знаходиться на земельній ділянці для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер якої :02:001:0018.

Предмет іпотеки у вигляді нерухомого майна визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів та припинення протиправної діяльності, а також подальшого притягнення винних осіб до відповідальності.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001801 від 22.12.2022 за фактом шахрайських дій групою осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ "Банк Альянс" в особливо великому розмірі за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.03.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001801 від 22.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України:

- об`єкт нерухомого майна, реєстраційний номер 212, до якого входить: корпус для очистки зерна площею 319,2 кв.м.; лабораторний корпус Н-1, площею 27,7 кв.м.; корпус для фасування та упаковки площею 93,2 кв.м.; зерносклад (літера по плану А-1), площею 1377,9 кв.м.; піднавіс для збереження зерна (літера по плану Б-1, піднавіс для сіна № 1, піднавіс зерноплощадка № НОМЕР_1 , зерноплощадка № 3) загальною площею 604,4 кв.м.; дизельна електростанція (літера по плану В-1) загальною площею 70,7 кв.м.; піднавіс-комора (літера по плану Г-1) загальною площею 672,2 кв.м.; автовагова з прибудованими приміщеннями (літера по плану Д-1) загальною площею 55,7 кв.м.; будівля, контора, Ж-1 загальною площею 113,3 кв.м., що на праві власності належить іпотекодавцю ТОВ «ПРУВІС» ().

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту, оскільки вказане нерухоме майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001801 на об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 1/1, (кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0018), реєстраційний номер 212, до якого входить: корпус для очистки зерна площею 319,2 кв.м.; лабораторний корпус Н-1, площею 27,7 кв.м.; корпус для фасування та упаковки площею 93,2 кв.м.; зерносклад (літера по плану А-1), площею 1377,9 кв.м.; піднавіс для збереження зерна (літера по плану Б-1, піднавіс для сіна № 1, піднавіс зерноплощадка № НОМЕР_1 , зерноплощадка № 3) загальною площею 604,4 кв.м.; дизельна електростанція (літера по плану В-1) загальною площею 70,7 кв.м.; піднавіс-комора (літера по плану Г-1) загальною площею 672,2 кв.м.; автовагова з прибудованими приміщеннями (літера по плану Д-1) загальною площею 55,7 кв.м.; будівля, контора, Ж-1 загальною площею 113,3 кв.м., що на праві власності належить іпотекодавцю ТОВ «ПРУВІС» ().

Заборонити державним органам, органам нотаріату, суб`єктам державної реєстрації прав, вчиняти будь які дії пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, цілісності, заставою або іншого виду зміни власників, форми власності щодо об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер 212.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001801 від 22.12.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1