Справа № 212/6796/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000056 від 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч.2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

09 грудня 2022 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернулася слідча СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000056 від 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч.2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
29.09.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України та ч.3 ст. 321 КК України.
29.09.2021 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.11.2022 з можливістю внесення застави.
06.10.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України та ч.3 ст. 321 КК України.
Крім того, 24.10.2022 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.
Також 18.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263-1 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, проведено обшуки за місцями мешкання підозрюваних, в ході яких виявлено та вилучено банківські платіжні картки, а саме:
- « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 .

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Вжитими заходами встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовують розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в філії - КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_14 ).

На території м. Кривого Рогу розташована КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний встановити суму матеріальної вигоди, отриману внаслідок вчинення кримінальних правопорушень. Для цього необхідно отримати виписки обслуговуючих банків про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 14.01.2022 по 29.09.2022, на які обслуговуючим банком здійснювалось зарахування виплат, переказів, тощо, перерахованих на рахунки обслуговуючого банку.

Крім того метою встановлення особи, яка заволодівала коштами, перерахованими на вказаний рахунок, необхідно здобути докази у вигляді фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 14.01.2022 по 29.09.2022, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Слідча СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явилася, звернулася до суду з клопотанням про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи КФ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчої на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки слідча довела належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у КФ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 а також іншим слідчим, що перебувають в групі з проведення досудового розслідування № 0000056 від 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч.2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні філії - КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:

- виписки по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також на ім`я підозрюваних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відкритих в філії - КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 14.01.2022 по 29.09.2022.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також на ім`я підозрюваних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р. В. Дехта