Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 0000105 від 11.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Ураховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя, діючи відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, вважає за необхідне обмежитися складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000105 від 11.04.2022 року, вилученого у ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23, а саме:

- Грошові кошти в сумі 60 000 доларів США, (купюри номіналом по 100 доларів США) з кабінету, що належить ОСОБА_4 ;

- Грошові кошти 5450 доларів США, 25 000 євро (купюри номіналом по 100 євро), 14 000 гривень з кабінету ОСОБА_5 ;

- Документація з кабінета ОСОБА_5 , (електронний лист (роздруківка) на 7 арк.; виписка по платежу ОТР Bank на 2 арк.; виписка по платежу ОТР Bank на 6 арк.; електронний лист про «Zerich Securities» на 6 арк.; договір купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» на 4 арк.; додаткова угода №1-IFC купівлі-продажу частки (частина частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» від 22.07.2021 року на 1 арк.; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» (34003177) на 1 арк.; договір № 22/10-IFC купівлі продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» на 4 арк.; Акт № 1- IFC приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» (34003177) на 1 арк.; Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» (34003177) на 1 арк.; договір купівлі продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» на 4 арк.; додаткова угода №1А купівлі-продажу частки (частина частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» від 22.07.2021 року на 1 арк.; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» (14326366) на 1 арк.; акт №1А приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» (14326366) на 1 арк.; договір № 22/10А купівлі продажу частки (частини частки) у статуному капіталі ТОВ «АСАТ» на 4 арк.; акт №1U приймання передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» (42601935) на 1 арк.; додаткова угода №1U приймання передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» від 22.07.2021 року на 1 арк.; додаткова угода №1U приймання передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» від 22.07.2021 року на 1 арк.; договір купівлі продажу частки (частини частки) у статуному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» на 4 арк.; договір купівлі продажу частки (частини частки) у статуному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» на 4 арк.; Oriental Opal Investments Limited на 43 арк.; Статут компанії «Оріентал Опал Інвестмент» на 40 арк.; Certificate Opal Investment (копія) на 5 арк.; Certificate Opal Investment (копія) на 5 арк.; Certificate Incorporation (копія) на 5 арк.; Certificate Opal Investment Limited (копія) на 5 арк.; Certificate Opal Investment Limited (копія) на 5 арк.; Виписка по платежу OTP банк на 4 арк.; довідка вих. 012-01-01-56 БТ на 1 арк.; Виписка по платежу OTP банк на 4 арк.; довідка вих. 012-01-01-54 БТ на 1 арк.; Виписка по платежу OTP банк на 4 арк.; довідка вих. 012-01-01-55 БТ на 1 арк.; Платіжне доручення № 18 (перечерпнуте) на 1 арк.; лист з реквізитами написаний від руки на 1 арк.; електронний лист (роздруківки) на 6 арк.; договір продажу машиномісця (фотокопія) № 1100 від 08.10.19 на 1 арк.; Виписка з єдиного реєстру нерухомості № 90/ІСХ 2018-610493 на 1 арк.; Выписка с Государственного реестра недвижимости. Сведенья об основных характеристиках объекта на 3 арк.; Договор о вкладе в пенсионный пополняемый депозит Сбербанка россии на 4 арк.; Выписка из регистрации акционеров. Заказное письмо № 754 на 1 арк.; квитанция № 023 на 1 арк.; протокол собрания директоров ОАО «Торговый до «Холдинг- центр» на 2 арк.; Бюллетень для голосования на 2 арк.)

- Печатка «HFTIGER» Panama у картонній коробці;

- Печатка «H F YACHTING ING» у картонній коробці;

- Грошові кошти 2700 доларів США;

- Мобільний телефон «Samsung S21» з номером НОМЕР_1 ;

- Жорсткий диск «SNWMС6YOMAPEDK» сірого кольору;

- Флеш накопичувач «Transcend 32gb»;

- Грошові кошти 24 000 доларів США, 9415 гривень;

- Грошові кошти, а саме 43995 Євро різним номіналом, 30 914 доларів США, 80 350 гривень;

- грошові кошти, а саме 39539 гривен, 2073 долари США.;

- грошові кошти, а саме 30 000 Євро купюрами по 50 Євро, 10 000 доларів США, жорсткий диск з SN: WX21DA89X6PK;

- Грошові кошти, а саме 35 000 Євро, 18 000 доларів США, два металеві злитки Umicore, 1 унція;

- грошові кошти, а саме 215 000 доларів США, 69 800 гривен;

- з кабінету, який належить ОСОБА_6 , у шафі виявлено та вилучено 20 предметів, схожих на патрони в картонній коробці з надписом: 308 WIN;

- штик ніж в чохлі;

- патрони в кількості 20 шт. в картонній коробці з надписом «GGG»;

- мисливська нарізна зброя «Браунінг» к/о 308, № НОМЕР_2 ;

- з кабінету ОСОБА_7 вилучено документи, а саме: синя папка з назвою ТОВ «Інтерформ-Консалтинг» з назвою Договори; зелена папка ТОВ «Інтерформ-Консалтинг» 2022 рік, Рахунок 6102; папка «Інтер-Консалтинг» № 3105 (2021 рік Приватбанк); папка «Інтер-Консалтинг» № 31226 (Евро 2018 OTP);папка «Інтер-Консалтинг» № 31306 (OTP БАНК); папка «Інтер-Консалтинг» № 63101 від 22 року; синя папка ТОВ «Інтерформ-консалтинг» 2022 рік (OTP БАНК); синя папка ТОВ «Інтерформ - Консалтинг» 2021 рік, рахунок № 37702; чорна папка ТОВ «Інтерформ консалтинг» Звітність; чорна папка ТОВ «Інтерформ консалтинг» Податкові накладні.

- системний блок «VENTOFQC-04671»;

- системний блок чорного кольору SN: F5NFFD3;

- Документація з офісного приміщення третього поверху ( инвойс № 92590632 на 3 арк.; инвойс № 92588996 на 3 арк.; инвойс № 92594764 на 3 арк., инвойс № 92578019 на 3 арк., инвойс № 925844 на 3 арк.) відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошений 30.12.2022 року о 12 год. 00 хв.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_8 ОСОБА_9