Справа 688/1291/21
№ 1-кс/688/2095/22
Ухвала
09 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з середньою освітою, не працюючої, раніше не судимої, що підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 358 КК України,

встановив:

09 листопада 2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу для вирішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 .

Клопотання відповідає вимогам ст.188 КПК та подане після подання клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_5 з метою отримання кредиту в фінансових установах вчинила кримінальні правопорушення, які виразилися у наступному.
Так, 04 березня 2008 року, в приміщенні кімнати №41 готелю «Полісся», що
розташований по вул. Лесі Українки, 97, в м. Полонне Хмельницької області, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в якого в користуванні була печатка приватного малого підприємства «Рубін» (не здійснювало підприємницьку діяльність з 2004 року) вирішили підробити довідку про отримання заробітної плати ОСОБА_5 у вказаному підприємстві з метою отримання кредиту в АКБ «Національний кредит».
В цей же день та місці, в обідню пору доби, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, умисно, власноручно, кульковою ручкою внесла до бланку ПМП «Рубін» з кутовим штампом, наданого ОСОБА_8 , завідомо неправдиві відомості про те, що вона працюючи головним бухгалтером указаного підприємства з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримала заробітну плату в розмірі 6850 грн. та підписалася в графі «Головний бухгалтер - ОСОБА_5 », в той час як в будь-яких трудових відносинах остання з ПМП «Рубін» не перебувала.
В свою чергу ОСОБА_7 , будучи фіктивним директором підприємства підписався в графі «Керівник» указаної довідки, а ОСОБА_8 , перевіривши внесені до довідки відомості поставив печатку підприємства «Рубін» та присвоїв номер довідки - №17 від 04 березня 2008 року.
В подальшому на підставі указаної довідки ОСОБА_5 в АКБ «Національний кредит» отримала кредит в розмірі 10 000 грн.
Крім того, 28 березня 2008 року, близько 14 год. 00 хв., в приміщенні кімнати №41
готелю «Полісся», що розташований по вул. Лесі Українки, 97 в м. Полонне, Хмельницької області, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, з метою надання можливості в отриманні кредиту ОСОБА_9 , умисно, власноручно та повторно кульковою ручкою внесла до бланку ПМП «Рубін» з кутовим штампом, наданого ОСОБА_8 , завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 працюючи водієм ПМП «Рубін» з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 5250 грн. та підробила підпис в графі «Головний бухгалтер - ОСОБА_10 », в той час як в будь-яких трудових відносинах останній з ПМП «Рубін» не перебував.
В свою чергу ОСОБА_7 , будучи фіктивним директором підприємства підписався в графі «Керівник» указаної довідки, а ОСОБА_8 , перевіривши внесені до довідки відомості поставив печатку підприємства «Рубін» та присвоїв номер довідки - №15 від 28 березня 2008 року.
В подальшому на підставі указаної довідки ОСОБА_9 в Полонському відділенні Хмельницької філії «ПриватБанк» отримав кредит в розмірі 1545 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 01 квітня 2008 року, в обідню пору доби, в приміщенні кімнати №41 готелю «Полісся», що розташований по вул. Лесі Українки, 97 в м. Полонне Хмельницької області, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, з метою надання можливості в отриманні кредиту ОСОБА_9 , умисно, власноручно та повторно кульковою ручкою внесла до бланку ПМП «Рубін» з кутовим штампом, наданого ОСОБА_8 , завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 працюючи водієм ПМП «Рубін» з жовтня 2007 року по березень 2008 року отримав заробітну плату в розмірі 10300 грн. та підробила підпис в графі «Головний бухгалтер - ОСОБА_11 », в той час як в будь-яких трудових відносинах останній з ПМП «Рубін» не перебував.
В свою чергу ОСОБА_8 , перевіривши внесені до довідки відомості підробив підпис директора підприємства ОСОБА_12 та поставив печатку підприємства «Рубін» присвоївши номер довідки - №27 від 01.04.2008.
В подальшому на підставі указаної довідки ОСОБА_9 в кредитній спілці «Партнер-Плюс» отримав кредит в розмірі 10 000 грн.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися підробленні іншого документа, який видається та посвідчується підприємством, і який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчиненого повторно та за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 358 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 04 березня 2008 року в приміщенні кімнати №41 готелю «Полісся», що розташований по вул. Лесі Українки 97 в м. Полонне Хмельницької області, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в якого в користуванні була печатка приватного малого підприємства «Рубін» (не здійснювало підприємницьку діяльність з 2004 року) вирішили підробити довідку про отримання заробітної плати ОСОБА_5 у вказаному підприємстві з метою отримання кредиту в АКБ «Національний кредит».
В цей же день та місці, в обідню пору доби, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, умисно, власноручно, кульковою ручкою внесла до бланку ПМП «Рубін» з кутовим штампом, наданого ОСОБА_8 , завідомо неправдиві відомості про те, що вона працюючи головним бухгалтером указаного підприємства з вересня 2007 року по лютий 2008 року отримала заробітну плату в розмірі 6850 грн. та підписалася в графі «Головний бухгалтер», в той час як в будь-яких трудових відносинах остання з ПМП «Рубін» не перебувала.
В свою чергу ОСОБА_7 , будучи фіктивним директором підприємства підписався в графі «Керівник» указаної довідки, а ОСОБА_8 , перевіривши внесені до довідки відомості поставив печатку підприємства «Рубін» та присвоїв номер довідки - №17 від 04 березня 2008 року.
З метою отримання кредиту ОСОБА_5 06 березня 2008 року звернулася до філії Акціонерного комерційного банку «Національний кредит» в м. Полонне по вул. Лесі Українки, 109 та достовірно знаючи, що довідка №17 про отримання нею заробітної плати є підроблена, усвідомлюючи свої протиправні дії, вважаючи, що працівники фінансової установи не запідозрять її у використанні завідомо підробленого документа, надала їм для оформлення кредиту разом з іншими документами указану довідку та таким чином використала її.
За результатами розгляду поданих документів між АКБ «Національний кредит» та ОСОБА_5 06 березня 2008 року укладено договір №01-113/08 про надання останній кредиту в розмірі 10 000 грн.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
18 серпня 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України після чого 18 серпня 2014 року кримінальне провадження зупинено.
Підозрювана ОСОБА_5 , на виклики в Шепетівський РУП ГУНП в Хмельницькій області не з`являється, свідомо залишила місце тимчасового проживання та з метою уникнення від кримінальної відповідальності переховується від органів досудового слідства, в зв`язку з чим 18 серпня 2014 року її оголошено в розшук.
06 травня 2022 року винесена ухвала Шепетівського міськрайонного суду про надання дозволу на затримання з метою приводу до суду ОСОБА_5 для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка втратила законну силу після закінчення шести місяців із дати винесення ухвали, а саме 06 листопада 2022 року.
На даний час підозрювана ОСОБА_5 за своїм останнім місцем проживання відсутня і її місце знаходження не відоме.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000098 від 13 грудня 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 358 КК України.

18 серпня 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України у вищевказаному кримінальному провадженні.
Постановою заступника начальника СВ Полонського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_13 від 18 серпня 2014 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 13 грудня 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 358 КК України, зупинено до розшуку підозрюваної ОСОБА_5 .

Згідно доказів, наданих слідчим, а саме копії довідки №15, копії довідки №17 від 04.03.2008; протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 12.03.2009; протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 27.01.2009; висновку експерта №29П від 23.02.2009; повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 18.08.2014; постанови про зупинення досудового розслідування від 18.08.2014 та інших матеріалів кримінального провадження, вбачається обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 358 КК України.

Згідно ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

З огляду на наведене, приходжу до переконання, що наявні підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідно до ст. 183 КПК України, оскільки підозрювана ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 358 КК України та те, що у разі визнання її винуватою у вчиненні цих кримінальних правопорушень їй загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк, після вчинення злочинів зникла з місця постійного проживання, з того часу переховується від слідства, щоб уникнути кримінальної відповідальності та покарання.

Крім того, участь підозрюваної в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обов`язковою.

Керуючись ст. ст. 177, 183, 184, 187-191 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрювану ОСОБА_5 не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання доставити до слідчого судді, який постановив ухвалу про надання дозволу на затримання з метою приводу.

Копію ухвали про дозвіл на затримання негайно вручити підозрюваній ОСОБА_5 після її затримання.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваної до суду, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, чи відкликання її прокурором.

Про затримання підозрюваної ОСОБА_5 негайно повідомити старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_6 .

Виконання ухвали покласти на начальника Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14