Справа № 539/2983/22
Провадження № 1-кс/539/678/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2022 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 за №0000690 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 за №0000690 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 16.10.2022 по 18.10.2022 невстановлені особи під приводом продажу автомобіля «Skoda Octavia», розміщеного в оголошенні на інтернет сайті «OLX.ua», шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 22000 грн., належними ОСОБА_4 , які остання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », трьома різними операціями перерахувала з рахунку своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , чим завдали останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 16.10.2022 року остання знайшла оголошення на сайті «ОLХ» про продаж автомобіля марки «Skoda Octavia» за ціною 44000 гривень, так як дана пропозиція потерпілу влаштовувала, то вона вирішила скористатись такою можливістю та придбати зазначений автомобіль, для цього зв`язалась по номеру телефону, зазначеному в оголошенні НОМЕР_3 , де незнайомий на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що авто дійсно мається в наявності, знаходиться на території їхньої фірми в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вже підготовлено для продажу, але зі слів менеджера потерпіла повинна здійснити передплату в розмірі 20 відсотків від вартості, на що потерпіла погодилась та здійснила переказ на картковий рахунок за № НОМЕР_2 гроші в сумі 8800 гривень.

На наступний день, а саме 17.10.2022 з потерпілою зв`язався начебто вже інший менеджер з продажу авто на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно ще внести деякі кошти, на що ОСОБА_4 погодилась та переказала на картковий рахунок за№ НОМЕР_2 гроші в сумі 6200 гривень.

На наступний день, а саме 18.10.2022 з потерпілою зв`язався перший менеджер з продажу авто на ім`я ОСОБА_5 , з яким вже раніше спілкувалась ОСОБА_4 , та повідомив, що потрібно ще внести деякі кошти, на що ОСОБА_4 погодилась та переказала на картковий рахунок за № НОМЕР_2 гроші в сумі 7000 гривень. Цього ж дня, але пізніше, з потерпілою зв`язався інший менеджер з продажу авто на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно ще внести деякі кошти, після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що це шахраї та вирішила звернутись до поліції, цього ж дня оголошення було деактивовано та номера телефонів, з яких телефонували незнайомі, були вже відключені. Враховуючи зазначені вище обставини, даним діянням ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 22000 гривень.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілої, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 15.10.2022 по 19.10.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк- еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Прохає надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , а саме, інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 у період часу з 15.10.2022 по 19.10.2022, інформацію про власників карток (рахунків), на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000690 від 19.10.2022 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 за №0000690 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , а саме, інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 у період часу з 15.10.2022 по 19.10.2022, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами

Строк дії ухвали до 01 грудня 2022р.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1