Справа № 539/1426/23
Провадження № 1-кс/539/288/2023
УХВАЛА
11 квітня 2023 року м. Лубни
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 04.03.2023 він знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про надання послуг зі створення сайту. Зв`язавшись з особою через «нік» в додатку «Телеграм» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони домовилися, про створення сайту, вартість якого становить 15 000 грн. Потім дана особа скинула дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і 04.03.2023 о 14 год. 49 хв. ОСОБА_4 перерахував на вказану картку 3000 грн. 11.03.2023 о 01:02 ОСОБА_4 перерахував ще 2000 грн. на вказану картку та 21.03.2023 о 13:16 ще перерахував 5000 грн. на ту ж саму картку.
Після цього, невідома особа написала ОСОБА_4 , що у нього зараз проблеми з інтеграцією і він не може закінчити роботу з сайтом. Потім ця невідома особа перестала брати слухавку та виходити на зв`язок і заблокувала ОСОБА_4 в додатку «Телеграм».
Оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , дізнавач вказує на необхідність отримання інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаним номером у період часу з 04.03.2023 року по теперішній час для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
На підставі вищевикладеного, старший дізнавач прохає надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з
правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ,
та містять інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №
НОМЕР_1 у період часу з 04.03.2023 року по теперішній час для встановлення
дати, часу та адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження)
грошових коштів, інформації про власника картки, його анкетні дані, номера
мобільних телефонів, якими він користується, фото та відеоматеріали в момент
фактичного заволодіння грошовими коштами, для приєднання їх до матеріалів
кримінального провадження.
В судове засідання старший дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , і містять інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 04.03.2023 року по теперішній час для встановлення дати, часу та адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) грошових коштів, інформації про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали до 11 травня 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1