У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 ,у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000480 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначав, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшла заява від директора ТОВ «Хімагростеп» (код за ) про те, що службові особи ТОВ «ВВМ Трейдінг» зловживаючи службовим становищем заволоділи грошовими коштами ТОВ «Хімагростеп» на загальну суму 15 100 000 грн.

Так, ТОВ «АГРОТРЕЙД-ВИРОБНИЦТВО» відповідно до договору поставки замовив у ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» добриво азотно-фосфорно-калійне Suprofos 12 NPK у кількості 1826 тон на суму 37 889 500 грн. В свою чергу, зазначені добрива ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» у відповідності до договору №1702/2022/ПП від 17.02.2022 та додатку №2 від 23.06.2022 мало поставити ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за ).

ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» здійснило перерахування грошових коштів по вищевказаному договору на рахунок ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» в загальній сумі 15 100 000 грн.: 24.06.2022 в сумі 100 000 грн., 30.06.2022 в сумі 10 000 000 грн., 01.07.2022 в сумі 5 000 000 грн., оплативши 665,5 тон добрив відповідно до ціни договору. З вказаних грошових коштів 10 000 000 грн. були коштами ТОВ «АГРОТРЕЙД-ВИРОБНИЦТВО», які були перераховані даним підприємством 01.07.2022.

У зв`язку зі скрутною ситуацією та відмови від поставки неоплачуваної частини ТОВ «АГРОТРЕЙД-ВИРОБНИЦТВО», листом ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» було повідомлено про те, що ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» не взмозі виконати в повному об`ємі зобов`язанні по договору та просить здійснити відвантаження оплаченого товару або повернення грошових коштів, на що було відмовлено, зсилаючись на оплату згідно договору. Проте наявність оплачених добрив підтверджується з/д накладними, де чітко вказано, що власником вантажу є ТОВ «ХІМАГРОСТЕП».

В подальшому ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» здійснили переадресацію вагонів з вантажем ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» до станції Фастів та розвантажили їх на складі ТОВ «Агроміксактив», яке взагалі не має жодного відношення до вказаних добрив, при тому, що згідно транспортних інструкцій, місцями розвантаження були ст. Супрунівка, Півд. Зал. Та ст. Ромни, Півд. Зал.

Виходячи з вищевикладеного, службові особи ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ», зловживаючи службовим становищем заволоділи грошовими коштами ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» в сумі 15 100 000 грн., які були перераховані для постачання добрива.

Встановлено, що ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за ) зареєстроване за адресою: м. Суми, вул. Сумсько-київських дивізій, буд. 24, офіс 13, користується складами, що розташовані за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. 22 Січня, 25/а, що підтверджується інформацією викладеному в офіційному сайті та додатком №1 від 17.02.2022 до договору поставки №1702/2022/ПП, відповідно до якого поставка товару здійснювалася до м. Ковель.

Крім цього, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно складські приміщення, розташовані за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. 22 Січня, 25/а, перебуває у власності ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ».

Виходячи з вищевказаного, можна дійти до висновку, що у складських приміщеннях за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. 22 Січня, 25/а, де здійснює свою діяльність ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» можуть зберігатися первинна бухгалтерська документація щодо походження та реалізації добрива азотно-фосфорно-калійне Suprofos 12 NPK (S) 4-12-12 (25), а також і дане добриво.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, необхідно провести обшук на території та в нежитлових приміщеннях, де здійснює господарську діяльність ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за ), що розташовані за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. 22 Січня, 25/а, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів у паперовій та електронній формі, щодо діяльності ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за ), а саме:

- документація щодо взаємовідносинах з ТОВ «Хімагростеп» (код за ) щодо укладання та виконання договору №1702/2022/ПП від 17.02.2022: договір з додатками, додатковими угодами та специфікаціями, акти приймання-передачі, видаткові накладні, платіжні доручення, накладні, акти звірки, листування і тому подібне;

- документація щодо походження, зберігання та реалізацію товару - добриво азотно-фосфорно-калійне Suprofos 12 NPK (S) 4-12-12 (25): договора поставки/купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами, видаткові накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, документація яка підтверджує перевезення/зберігання та відвантаження товару (договора з додатками та додатковими угодами, видаткові накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні);

- первинна бухгалтерська документація щодо взаємовідносин ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за ) з суб`єктами підприємницької діяльності за період з 17.02.2022 по дату виконання ухвали, а саме: договора з додатками та додатковими угодами, видаткові накладні, накладні, рахунки-фактури, акти приймання-передачі/наданих послуг, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, взаєморозрахункові відомості та акти звірки, реєстри синтетичного обліку, звітна документація, рахунки бухгалтерського обліку, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони та інші носії інформації, на яких знаходяться вищевказані відомості;

- банківські виписки ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за ), за період з 17.02.2022 по дату виконання ухвали;

- статут ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за ), штатний розпис, накази про призначення, договори та посадові обов`язки генерального директора ( ОСОБА_4 ), головного бухгалтера, фінансового директора ( ОСОБА_5 ), баланс, складські журнали з документами, які підтверджують залишок матеріальних цінностей на підприємстві (товарів).

- добриво азотно-фосфорно-калійне Suprofos 12 NPK (S) 4-12-12 (25) в кількості 665,5 тон.

Вказані речі та документи містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити

наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані речі та документи допоможуть встановити повне коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, які полягатимуть в обґрунтування та доведення вини причетних осіб, а також необхідні для проведення ряду судових експертиз: економічних, з метою встановлення завданих збитків, почеркознавчих експертиз, з метою встановлення виконавців підписів на документах, які стали підставою перерахування грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий подане до суду клопотання підтримала та надала пояснення аналогічні викладеним у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Старшим слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000480 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшла заява від директора ТОВ «Хімагростеп» (код за ) про те, що службові особи ТОВ «ВВМ Трейдінг» зловживаючи службовим становищем заволоділи грошовими коштами ТОВ «Хімагростеп» на загальну суму 15 100 000 грн.

У відповідності до п. 11 Постанови пленуму ВСУ «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства» від 28.03.2008 р.№2, а також згідно з вимогами ст. 17 ЗУ від 23.02.2006 р. № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до практики прав людини поняття «житло» у п.1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, документація мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ обставин вчинення злочину.

Проведення обшуку надасть органу досудового розслідування можливість зафіксувати можливу злочинну діяльність осіб, причетних до його скоєння, виявити та вилучити.

Доцільність проведення обшуку, у даному випадку, пов`язана із ризиком знищення, приховування або спотворення речей і документів, які самостійно, а також у сукупності з іншими доказами мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до положення ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, проаналізувавши наведені слідчим факти та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 107,110, 234, 235, 370, 372, ч. 2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення групі слідчих у кримінальному провадженні обшуку на

території та в нежитлових приміщеннях, де здійснює господарську діяльність ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за ), що розташовані за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. 22 Січня, 25/а, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів у паперовій та електронній формі, щодо діяльності ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за ), а саме:

- документація щодо взаємовідносинах з ТОВ «Хімагростеп» (код за ) щодо укладання та виконання договору №1702/2022/ПП від 17.02.2022: договір з додатками, додатковими угодами та специфікаціями, акти приймання-передачі, видаткові накладні, платіжні доручення, накладні, акти звірки, листування і тому подібне;

- документація щодо походження, зберігання та реалізацію товару - добриво азотно-фосфорно-калійне Suprofos 12 NPK (S) 4-12-12 (25): договора поставки/купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами, видаткові накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, документація яка підтверджує перевезення/зберігання та відвантаження товару (договора з додатками та додатковими угодами, видаткові накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні);

- первинна бухгалтерська документація щодо взаємовідносин ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за ) з суб`єктами підприємницької діяльності за період з 17.02.2022 по 31.10.2022 року, а саме: договора з додатками та додатковими угодами, видаткові накладні, накладні, рахунки-фактури, акти приймання-передачі/наданих послуг, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, взаєморозрахункові відомості та акти звірки, реєстри синтетичного обліку, звітна документація, рахунки бухгалтерського обліку, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони та інші носії інформації, на яких знаходяться вищевказані відомості;

- банківські виписки ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за ), за період з 17.02.2022 по 31.10.2022 року.

- статут ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за ), штатний розпис, накази про призначення, договори та посадові обов`язки генерального директора ( ОСОБА_4 ), головного бухгалтера, фінансового директора ( ОСОБА_5 ), баланс, складські журнали з документами, які підтверджують залишок матеріальних цінностей на підприємстві (товарів).

- добриво азотно-фосфорно-калійне Suprofos 12 NPK (S) 4-12-12 (25) в кількості 665,5 тон.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1