Справа № 761/7950/23
Провадження № 1-кс/761/5380/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «НЕК «Укренерго» (код ЄДР 00100227), у період з березня 2022 року по травень 2022 року, у відповідності до положень Постанови Кабінету Міністрів України № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022, здійснили проведення з ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» (код ЄДР 43082920) закупівель, предметом яких виступало придбання ПрАТ «НЕК «Укренерго» товарно-матеріальних цінностей, у вигляді «Бронежилетів модульних тактичних В2 4-го класу» у вищевказаного суб`єкту господарювання на загальну суму - 20 212 500, 00 грн.

У відповідності до проведених закупівель ціна одного бронежилету придбаного ПрАТ «НЕК «Укренерго» у ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» склала 16 500,00 грн. з ПДВ.

Також встановлено, що за ініціативи та сприяння окремих посадових осіб ПрАТ «НЕК Укренерго», останні придбали у ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» товарно-матеріальні цінності у вигляді «бронежилетів модульних тактичних В2 4 класу» за значно завищеною вартістю.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження, направлених на підтвердження факту завищення вартості «бронежилетів модульних тактичних В2 4 класу», що поставлені ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» на адресу ПрАТ «НЕК «Укренерго».

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що власниками та службовими особами ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН», за попередньою змовою з окремими посадовими особами ПрАТ «НЕК «Укренерго», створено протиправний механізм, направлений на привласнення та заволодіння грошових коштів, отриманих за результатом проведених закупівель, предметом яких виступало придбання ПрАТ «НЕК «Укренерго» товарно-матеріальних цінностей, у вигляді «Бронежилетів модульних тактичних 4-го класу» у ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» на загальну суму - 20 212 500, 00 грн.

Встановлено, що ринкова вартість «Бронежилету модульного тактичного (В2) 4-го класу», які ПрАТ «НЕК «Укренерго» придбало у ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН», в квітні 2022 року становила 8 166,67 грн. з ПДВ. При цьому, фактично ПрАТ «НЕК «Укренерго» придбало у ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН», в квітні 2022 року, аналогічний «Бронежилет модульний тактичний В2 4-го класу», за ціною 16 500,00 грн. з ПДВ., що є значно вищою.

Встановлено, що до вказаної вище протиправної діяльності причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є особою, як виступала посередником та проміжною ланкою у спілкуванні та здійсненні господарських взаємовідносин між ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» та ПрАТ «НЕК «Укренерго», які полягали у придбанні в 2022 році останніми «Бронежилетів модульних тактичних В2 4-го класу» по завищеній ціні.

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується рахунками на оплату, ТТН, платіжними дорученнями, видатковими накладними, протоколами огляду від 19.01.2023 р., 03.01.2023 р., 17.02.2023 р., 28.02.2023 р., виконанням доручення слідчого від 05.01.2023 р., 28.02.2023 р., протоколами допитів свідків ОСОБА_7 від 23.01.2023 р., ОСОБА_8 від 06.12.2022 р., ОСОБА_9 від 19.12.2022 р., ОСОБА_10 від 05.01.2023 р., витягом з акту ревізії від 06.01.2023 р. та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, носіїв інформації (флеш-карти, карти пам`яті, жорсткі диски, та інші носії інформації), засобів зв`язку, мобільних телефонів, якщо вони містять інформацію щодо купівлі-продажу бронежилетів.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, грошових коштів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, а саме:

- документи, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» (код ЄДР 43082920) та ПрАТ «НЕК «Укренерго» (код ЄДР 00100227) за період 2022 року, в частині проведення ПрАТ «НЕК «Укренерго» закупівель, предметом яких виступало придбання «Бронежилетів модульних тактичних 4-го класу» (Бронежилетів модульних тактичних В2 4-го класу) у ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН», а саме: договори (контракти), угоди та додатки до них, специфікації, видаткові, прибуткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні на відпуск/прийняття товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, складські картки, складські журнали, журнали обліку, оборотно-сальдові відомості, протоколи випробувань, довіреності, платіжні доручення, банківські виписки та розрахункові документи, сертифікати якості товарів, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товару, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, журнали реєстрації доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи бухгалтерського обліку де відображено дебіторську/кредиторську заборгованість перед контрагентом, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій між зазначеними контрагентами;.

- документи, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» (код ЄДР 43082920) з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ КВФ «РОМА» (код ЄДР 23325414), ТОВ «ОПТІЛЕКС» (код ЄДР 43874358) та ТОВ «ФОРСДС» (код ЄДР 41026863), ТОВ «КОЛ ТРЕЙД» (код ЄДР 43874399), ТОВ «ОРЕКС ДІСТРІБЬЮШЕН» (код ЄДР 41455069), за період з 01.01.2022 по 28.02.2023, а саме: договори (контракти), угоди та додатки до них, договори фінансового кредиту, специфікації, видаткові, прибуткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, складські картки, платіжні доручення, банківські виписки та розрахункові документи, сертифікати якості товарів, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товару, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, журнали реєстрації доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи бухгалтерського обліку де відображено дебіторську/кредиторську заборгованість перед контрагентом, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» (код ЄДР 43082920) із зазначеними контрагентами;

- документи, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» (код ЄДР 43082920) з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «КВП «Синергія» (код ЄДР 43679627), ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_4 , ТОВ «ВИШЕНЬКА» (код ЄДР 13828752), ТОВ «КОМПАНІЯ «ВАІР» (код ЄДР 35477633), ТОВ «АВІАТЕХ СЕРВІС» (код ЄДР 43060424), ТОВ «МГС» (код ЄДР 36627049), ТОВ «АН «АЛЕКСАНДР-СІТІ» (код ЄДР 42887832),ТОВ «НЕРТУС АГРО» (код ЄДР 36627667), за період з 01.01.2022 по 28.02.2023, а саме: договори (контракти), угоди та додатки до них, договори фінансового кредиту, специфікації, видаткові, прибуткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, складські картки, платіжні доручення, банківські виписки та розрахункові документи, сертифікати якості товарів, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товару, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, журнали реєстрації доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи бухгалтерського обліку де відображено дебіторську/кредиторську заборгованість перед контрагентом, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» (код ЄДР 43082920) із зазначеними контрагентами;

- товарно матеріальні цінності без підтверджуючих документів щодо їх походження, а саме: бронежилети, бронежилети модульні тактичні 4-го класу, комплектуючі частини до них (бронепластини, металічні броньовані пластини, жилети розгрузочні, жилети розгрузочні варіант 2);

- печатки, штампи у т.ч. ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» (код ЄДР 43082920), ТОВ «ФОРСДС» (код ЄДР 41026863), ТОВ «ОРЕКС ДІСТРІБЬЮШЕН» (код ЄДР 41455069), ТОВ «КОЛ ТРЕЙД» (код ЄДР 43874399), ТОВ «КВФ «РОМА» (код ЄДР 23325414), комп`ютерну техніку, ноутбуки, нетбуки, планшети, носії інформації (флеш-карти, карти пам`яті, жорсткі диски, та інші носії інформації), засоби зв`язку, мобільні телефони, якщо вони містять інформацію щодо купівлі-продажу бронежилетів, записні книжки або чорнові (робочі) записи.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.04.2023 року та надає право на проникнення до приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1