Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2201/22
Провадження № 1-кс/930/517/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2022 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області рядового поліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесеного до ЄРДР за № 0000167 від 29.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2022 до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка тимчасового проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що невідома особа, шляхом введення в оману під приводом отримання грошової допомоги, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13300 грн. з належних їй банківських карток, чим завдала їй матеріального збитку на вказану суму.
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000167 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході проведення слідчих, було установлено, що близько 12 години 28.07.2022 р. ОСОБА_4 відкрила застосунок «Телеграм» на власному мобільному телефоні «Samsung Galaxy A12» IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 та перейшла в чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Після чого побачила повідомлення (з пропозицією отримати грошову допомогу), яке надійшло о 10 год. 44 хв., і перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому на Веб-сторінці, що завантажилась у браузері ОСОБА_4 ввела у відповідних полях номер мобільного телефону ( НОМЕР_3 ), пароль доступу до застосунку «Privat24», номери карток « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » та ПІН-коди до них. Через 1-2 хв. на вказаний номер телефону надійшов дзвінок з номера НОМЕР_6 , після чого ОСОБА_4 натиснула кнопку «1» із зв'язок перервався. Тобто в результаті вказаних дій, вона надала повний доступ до власних банківських рахунків. При перевірці балансу на карткових рахунках потерпіла виявила нестачу грошових коштів на загальну суму 29160 гривень. Отже в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. В подальшому, на підставі постанови прокурора, була проведена виїмка з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і отримана інформація по транзакціям карткового рахунку потерпілої.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями, зокрема у ході здійснення тимчасового доступу до інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було установлено, що належні ОСОБА_4 грошові кошти були списані з її банківської картки № НОМЕР_7 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з описом транзакції «game-glass-web, DNIPRO,UA Покупка» та з описом транзакції «PLAYONLINESERVICES, DNIPRO,UA Покупка».
За наявної інформації, власником інформації щодо оплати у платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_9 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (тел. НОМЕР_11 ).
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, з метою з`ясування важливих обставин даного кримінального провадження, зокрема встановлення рахунку на який були списані за банківської картки ОСОБА_4 грошові кошти та їх подальший рух, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_9 ) або у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (тел. НОМЕР_11 ).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), та її вилучення не представляється за можливе у інший спосіб встановити важливі обставини даного кримінального провадження, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню.
Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику осіб, у володінні яких перебувають вищевказані документи.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (тел. НОМЕР_11 ) забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучити на паперовому та електронному носії інформацію про:
?інформацію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_12 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з за період часу з 00:00 год. 27.07.2022 по 00:00 год. 29.07.2022;
?інформацію про номер рахунку, власника рахунку (ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, номери телефонів тощо) на який з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_12 були перераховані 28.07.2022 грошові кошти в сумі 19000 грн. двома платежами в сумі 9500,00 грн. та в сумі 9550,00 грн.;
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя , -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області рядового поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП№ 010890 видане 14.01.2021), або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_14 , інформації, або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 013481 видане 07.10.2021), або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області рядовим поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП №014098, видане 10.02.2022), або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 010898 видане 14.01.2021, інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_9 ) та інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (тел. НОМЕР_11 );
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (тел. НОМЕР_11 ) забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучити на паперовому та електронному носії інформацію про:
?інформацію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_12 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з за період часу з 00:00 год. 27.07.2022 по 00:00 год. 29.07.2022;
?інформацію про номер рахунку, власника рахунку (ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, номери телефонів тощо) на який з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_12 були перераховані 28.07.2022 грошові кошти в сумі 19000 грн. двома платежами в сумі 9500,00 грн. та в сумі 9550,00 грн.;
Попередити керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_9 ) та керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (тел. НОМЕР_11 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1