Справа № 442/5626/22
Провадження № 1-кс/442/1675/2022
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів

10 листопада 2022 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за № 0000304, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
-інформацію про те, кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,
-інформацію за період з 27.08.2022 по 07.09.2022 року по руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Вашій банківській установі,
-інформацію щодо зміни власником (користувачем) карткового рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 27.08.2022 по 07.09.2022 року,
-інформацію, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 ,
-інформацію по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках,
-інформацію про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 ,
-інформацію про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ,
-інформацію про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 чи без картковий спосіб.
-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
-інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 27.08.2022 року по 07.09.2022 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання вмотивоване тим, що Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області з заявою звернулася ОСОБА_14 про те, що 27.08.2022 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її коштами у сумі 5000 гривень під приводом продажу ракушняку на сайті ОЛХ, які заявниця перерахувала зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 . Дане кримінальне правопорушення 07.09.2022 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000304, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України. ОСОБА_14 повідомила, що 27.08.2022 року на сайті ОЛХ вона знайшла оголошення щодо продажу ракушняку та оскільки вона з чоловіком будує гараж, то вони вирішили зателефонувати та замовити вказаний у оголошення ракушняк. ОСОБА_14 зателефонувала на вказаний у оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Зі нею спілкувався чоловік, який назвався Ваня. Вказаний чоловік повідомив, що перетелефонує. Через декілька хвилин ОСОБА_14 зателефонували з іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_5 . З нею знову спілкувався чоловік, на її думку це одна і таж особа. Потерпілу запитали чи є у неї Вайбер та надіслали фото товару і товарну накладну. Тоді її запитали адрес доставки та повідомили, що завдаток становить 5000 гривень та скинули реквізити для оплати, де отримувачем був вказаний ОСОБА_15 та номер карти НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_14 переказала кошти у сумі 5000 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . 27.08.2022 року до кінця дня їй обіцяли доставити товар, однак зателефонували та сказали, що автомобіль ставлять на завантаження. Однак товару їй так і не привезли та на дзвінки не відповідали. Просить долучити до матеріалів копію паспорт, довідку про рух коштів та скріншоти переписки з невідомою їй особою. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вище згаданих банківських документів.
Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.
Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленою про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилася. У свою чергу, зазначений дізнавач просила у своєму клопотанні проводити розгляд такого про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю без її участі та прокурора.
Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе зазначене у прохальній частині клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити, а розгляд поданого нею відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити у її відсутності та прокурора.
У зв`язку із неявкою дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 12.09.2022 вже надавався тимчасовий доступ до аналогічної інформації у тому самому кримінальному провадженні. Проте, у наданому клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавачем не зазначено про результати проведеного тимчасового доступу або про обставини, які унеможливили його проведення, а також не наведено обґрунтування повторного звернення до слідчого судді з таким клопотанням.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

У клопотанні дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за № 0000304, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати дізнавачу СД Дрогобицькому районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , які не були присутніми у судовому засіданні під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя
Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_1