Дата документу 15.11.2022Справа № 554/8053/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2022 року
м. Полтава
слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві клопотання старшого слідчого Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0002518 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
07.11.2022 року старший слідчий Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0002518 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У провадженні слідчого Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002518 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2022 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з використанням електронно - обчислювальної техніки належними ОСОБА_5 , у розмірі 4173 гривні. Сума матеріального збитку складає 4173 гривні. Жєо 20533 від 10.08.2022.

В якості потерпілої по матеріалам кримінального провадження було допитано ОСОБА_5 , яка під час проведення допиту повідомила що у неї є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку щомісячно відбуваються нарахування пенсійних виплат на її ім`я. 19.07.2022 на мобільний телефон ОСОБА_5 з номером НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що на її банківську картку надійшли грошові кошти та баланс грошових коштів на її картці складає 5039 гривень.

20.07.2022 в денний час доби ОСОБА_5 направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для того щоб отримати нараховані їй кошти. Надавши у відділенні документи та картку, співробітник пошти попрохав надати картку платника податків та повідомити або самостійно ввести пін-код від картки. Окрім того співробітник пошти проводив невідомі маніпуляції з карткою ОСОБА_5 близько 20 хвилин, після чого повернув картку та документи повідомивши останній, що на карті немає грошових коштів в необхідній їй кількості.

В подальшому переглянувши усі смс-повідомлення, що надійшли від банку в липні місяці 2022 року потерпіла ОСОБА_5 побачила смс-повідомлення про те, що 20.07.2022 в період часу коли потерпіла перебувала в приміщенні відділення пошти з її картки відбувся переказ грошових коштів у розмірі 4173 гривні на іншу банківську карку номер якої їй невідомий. Даний переказ потерпіла ОСОБА_5 не здійснювала.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), фінансовий номер телефону НОМЕР_1 дійсно 20.07.2022 відбувся переказ грошових коштів з карти у розмірі 4173 гривні.

07.10.2022 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації стосовно руху грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 . Під час огляду отриманої інформації встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів 20.07.2022 о 13 год. 40 хв. у розмірі 4173 гривень на рахунок № НОМЕР_5 що відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме рух грошових коштів по рахунку в період з 01.07.2022 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказукопії документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної рахунку, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Слідчий зазначає, що отримати будь-які інші додаткові дані, які б надали можливість застосування дієвих заходів з метою закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні в інший спосіб, окрім як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщались судом завчасно та належним чином. Причини неявки суду не повідомив.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В судовому засіданні встановлено, що 10.08.2022 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з використанням електронно - обчислювальної техніки належними ОСОБА_5 , у розмірі 4173 гривні. Сума матеріального збитку складає 4173 гривні. Жєо 20533 від 10.08.2022.

Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженим з прокурором Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0002518 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002518 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до наступної інформації відносно банківського рахунку за № НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів в відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в місті Харкові

повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до рахунку за № НОМЕР_5 ;

копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з 18.07.2022 з вказаної рахункуза № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.07.2022 по теперішній час;

рух грошових коштів по рахунку в період з 01.07.2022 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1