Копія Справа №678/288/23
Провадження№1-кс-678-108/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000054 від 12.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

28.02.2023 року на розгляд слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

12.02.2023 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.02.2023 року, о 15 год. 36 хв., в АДРЕСА_3 , невстановлена особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 до ОСОБА_5 та представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом блокування картки, дізнавшись персональні дані, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5900 грн., які були списані з належної потерпілій банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим останній завдано матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.02.2023 року о 15 год. 36 хв. невстановлена особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_3 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 до ОСОБА_5 та представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила про переказ у сумі 2000 грн., з її картки у м.Харків та запитала, чи дійсно підтверджується дана операція, на що ОСОБА_5 відповіла, що ніякого переказу вона не здійснює та з метою блокування картки на прохання невстановленої особи надала чотири останні цифри своєї картки № НОМЕР_5 виданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого повідомила код для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повідомлення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому з кредитної карти потерпілої № НОМЕР_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома останньої, на невідомий рахунок було перераховано кошти в сумі 5500 та 400 грн., якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом, спричинивши потерпілій ОСОБА_5 матеріальний збиток.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий 13.08.2011 року Летичівським РВ УМВС України в Хмельницькій області) № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність отримати інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5- го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів щодо руху коштів по банківських карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 виданий 13.08.2011 року Летичівським РВ УМВС України в Хмельницькій області) № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12 год. 00 хв. 11.02.2023 року по 12 год. 00 хв. 13.02.2023 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12 год. 00 хв. 11.02.2023 року по 12 год. 00 хв. 13.02.2023 року включно;

- документів щодо інформації про IP адреси, з яких 11.02.2023 року здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також її банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або Філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1