Провадження №1- кс/712/4219/22
Справа № 712/9571/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001723 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001723 від 11.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , про те, що 23.07.2022 року невстановлена особа, під приводом придбання товару, через фішингове посилання "OLX-доставка", отримала данні банківського карткового рахунку заявниці, після чого шахрайським шляхом, з проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 10305,00 грн.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 23.07.2022 близько 18:00 год остання виклала оголошення в мережі Інтернет на сайті ОЛХ оголошення продаж дитячої іграшки, а саме ляльки ЛОЛ в кількості 1 іграшка. В той же день о 19:00 год. на її мобільний додаток Вайбер з номером телефону НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення від користувача, яка підписана у мобільному додатку Вайбер як ОСОБА_6 із номером телефону НОМЕР_2 та яка запитала в неї, в межах переписки у Вайбері, чи продається ще і посилання на її оголошення на сайті ОЛХ, на що ОСОБА_5 відповіла, яка саме позиція її цікавить так як мала ще одне оголошення на сайті ОЛХ, остання не уточнила спочатку який товар її цікавить та відразу написала чи погоджується потерпіла на ОЛХ-доставку. ОСОБА_5 уточнила що саме хоче придбати ОСОБА_6 , остання у відповідь скинула фото ляльку ЛОЛ, і потерпіла написала, що зможе завтра відправити на що остання скинула посилання і написала, щоб ОСОБА_5 підтверджувала замовлення і отримувала оплату на що ОСОБА_5 погодилася.
Після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням яке надіслала ОСОБА_6 та почала вводити дані своєї банківської картки, але вибивало помилку, ОСОБА_5 про це повідомила ОСОБА_6 , на що остання написала, звернутися у технічну підтримку внизу посилання синє коло, що ОСОБА_5 і зробила. Перейшовши до технічної підтримки потрібно було вводити номер банківської карти, термін дії, CVV код і натиснула «Прив`язати картку», але операція не проходила вибивало помилку і запитувало пароль, який пізніше прийшов їй у смс-повідомленні, який складався із шести цифр, а саме « НОМЕР_3 » і ОСОБА_5 ввела його. Після введення пароля на телефон ОСОБА_5 відразу прийшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 10305,00 грн із її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 .
ОСОБА_5 написала ОСОБА_6 , що грошові кошти зняло, на що остання повідомила що так повинно бути, що це веріфікація. ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї і відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 де повідомила про вищевказану подію та заблокувала вищевказану карту.
Також ОСОБА_5 додала, що відразу після списання грошових коштів із її картки у мобільний додаток Вайбер надійшло смс-повідомлення від абонента із номером НОМЕР_5 наступного змісту «здраствуйте, еще продаете?)», можливо даний абонент також має відношення до вище вказаної події.
Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 )є наявність інформації, що ОСОБА_5 використовуєкартку вказаної банківської установи,про що свідчить рух коштів по її картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв22 липня 2022 року по 23 год. 59 хв. 22 серпня 2022 року, до карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв 22 липня 2022 року по 23 год. 59 хв. 22 серпня 2022 року по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 )№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 )№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв.15 вересня2022 року по23год. 59 хв. 15 жовтня 2022 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 )№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 22 липня 2022 року по 23 год. 59 хв. 22 серпня 2022 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 )№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 22 липня2022 року по 23 год. 59 хв. 22 серпня2022 року;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 )№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 .
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_7 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1