КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа №761/6677/23 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/824/1872/2023 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційними скаргами старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000022 - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 лютого 2023 року, -

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 лютого 2023 року задоволено частково клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000022, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» (), а саме на: договір оренди № 0-0110/2021 від 01 жовтня 2021 року, з додатками на 31 арк.; печатки наступних підприємств: ТОВ «Медпрофіль» (), ТОВ «Статус-Промед» (), ТОВ «Софі-Мед» (), TOB «МК Медгрупп» (), ФОП ОСОБА_8 , РІТОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 - які вилучено в приміщеннях № 5, № 6, № 7; печатки наступних підприємств: ТОВ «Медпрофіль» (), ТОВ «Статус-Промед» (), ТОВ «Софі-Мед» (), TOB «МК Медгрупп» () - 2 штуки, ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , - які вилучено в приміщенні №3; видаткові накладні: №1062 від 31.01.2020 на 1 арк., №1063 від 31.01.2020 на 1 арк., №2921 від 11.03.2020 на 1 арк., №2891 від 11.03.2020 на 1 арк., №2981 від 12.03.2020 на 1 арк., №3434 від 17.03.2020 на 1 арк., №4225 від 27.03.2020 на 1 арк., №4273 від 27.03.2020 на 1 арк., №7156 від 27.05.2020 на 1 арк., №7157 від 27.05.2020 на 1 арк., №9500 від 23.06.2020 на 1 арк., №11695 від 20.07.2020 на 1 арк., №14704 від 21.08.2020 на 1 арк., №14954 від 26.08.2020 на 1 арк., №15608 від 01.09.2020 на 1 арк., №17076 від 10.09.2020 на 1 арк., №17475 від 15.09.2020 на 1 арк., №17512 від 15.09.2020 на 1 арк., №17807 від 17.09.2020 на 1 арк., №18685 від 25.09.2020 на 1 арк., №20915 від 16.10.2020 на 1 арк., №21279 від 20.10.2020 на 1 арк., №21280 від 20.10.2020 на 1 арк., №22405 від 27.10.2020 на 1 арк., №23147 від 30.10.2020 на 1 арк., №24142 від 09.11.2020 на 1 арк., №25199 від 16.11.2020 на 1 арк., №25200 від 16.11.2020 на 1 арк., №25278 від 16.11.2020 на 1 арк., №25293 від 16.11.2020 на 1 арк., №25931 від 20.11.2020 на 1 арк., №26231 від 23.11.2020 на 1 арк., №27791 від 09.12.2020 на 1 арк., №27821 від 09.12.2020 на 1 арк„ №28033 від 10.12.2020 на 1 арк., №28272 від 11.12.2020 на 1 арк., №28863 від 16.12.2020 на 1 арк., №28864 від 16.12.2020 на 1 арк., №28891 від 16.12.2020 на 1 арк., №29656 від 21.12.2020 на 1 арк., №30019 від 23.12.2020 на 1 арк., №30320 від 28.12.2020 на 1 арк., №30336 від 29.12.2020 на 1 арк., №30337 від 29.12.2020 на 1 арк., №143 від 11.01.2021 на 1 арк., №366 від 13.01.2021 на 1 арк., №367 від 13.01.2021 на 1 арк., №370 від 13.01.2021 на 1 арк., №3426 від 19.02.2021 на 1 арк., №3427 від 19.02.2021 на 1 арк., №4939 від 03.03.2021 на 1 арк., №7609 від 25.03.2021 на 1 арк., №8700 від 06.04.2021 на 1 арк., №8705 від 06.04.2021 на 1 арк., №11405 від 29.04.2021 на 1 арк., №11424 від 30.04.2021 на 1 арк., №11989 від 06.05.2021 на 1 арк., №12051 від 07.05.2021 на 1 арк., №12165 від 11.05.2021 на 1 арк., №12166 від 11.05.2021 на 1 арк., №12263 від 12.05.2021 на 1 арк., №13684 від 25.05.2021 на 1 арк., №13696 від 25.05.2021 на 1 арк., №16223 від 17.06.2021 на 1 арк., №16223 від 17.06.2021 на 1 арк., №17300 від 30.06.2021 на 1 арк., №17629 від 05.07.2021 на 1 арк., №17629 від 05.07.2021 на 1 арк., №19517 від 20.07.2021 на 1 арк., №19518 від 20.07.2021 на 1 арк., №19767 від 23.07.2021 на 1 арк., №20660 від 02.08.2021 на 1 арк., №21874 від 12.08.2021 на 1 арк., №22636 від 20.08.2021 на 1 арк., №22692 від 20.08.2021 на 1 арк., №24528 від 07.09.2021 на 1 арк., №24529 від 07.09.2021 на 1 арк., №25493 від 16.09.2021 на 1 арк., №25494 від 16.09.2021 на 1 арк., №25947 від 21.09.2021 на 1 арк., №31495 від 02.11.2021 на 1 арк., №35351 від 29.11.2021 на 1 арк., №39393 від 29.12.2021 на 1 арк., №39393 від 29.12.2021 на 1 арк., №1478 від 21.01.2022 на 1 арк., №3203 від 04.02.2022 на 1 арк., №4449 від 17.02.2022 на 1 арк., №4450 від 17.02.2022 на 1 арк., №5522 від 28.03.2022 на 1 арк., №7193 від 05.05.2022 на 2 арк., №9034 від 08.06.2022 на 1 арк., №9035 від 08.06.2022 на 1 арк., №12855 від 22.08.2022 на 1 арк., №12856 від 22.08.2022 на 1 арк., №13550 від 01.09.2022 на 1 арк., №14316 від 14.09.2022 на 1 арк., №14317 від 14.09.2022 на 1 арк., №15904 від 06.10.2022 на 1 арк., №16039 від 07.10.2022 на 1 арк., №16059 від 07.10.2022 на 1 арк., №16058 від 07.10.2022 на 1 арк., №17897 від 03.11.2022 на 1 арк., №17911 від 03.11.2022 на 1 арк., №18022 від 04.11.2022 на 1 арк., №18077 від 07.11.2022 на 1 арк., №563 від 16.01.2023 на 1 арк., №562 від 16.01.2023 на 1 арк., № РН-0001 від 09.01.2023 на 1 (одному) арк., № PH- 0551 від 03.11.2022 на 1 (одному) арк., № РН-0552 від 03.11.2022 на 1 (одному) арк., № РН-0813 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0812 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0809 від 22.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-4032 від 23.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0635 від 23.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0635 від 23.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0629 від 19.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0629 від 19.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0624 від 12.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0624 від 12.10.2021 на 1 (одному) арк.. № РН-0569 від 29.09.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0569 від 29.09.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0499 від 27.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0499 від 27.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0496 від 26.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0496 від 26.08.2021 на 1 (одному) арк., №РН-0489 від 19.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0489 від 19.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0349 від 03.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0349 від 03.06.2021 на 1 (одному) арк., № РH-0355 від 11.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0362 від 22.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0362 від 22.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0427 від 26.07.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0427 від 26.07.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0298 від 28.05.2021 на (одному) арк., № РН-0298 від 28.05.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0297 від 25.05.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0221 від 16.04.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0221 від 16.04.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0162 від 30.03.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0162 від 30.03.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0967 від 29.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0953 від 28.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0946 від 28.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0932 від 23.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0813 від 19.11.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0858 від 30.11.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0802 від 16.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0801 від 16.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0800 від 16.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0719 від 16.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0720 від 16.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0706 від 13.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0707 від 13.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0631 від 01.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0525 від 25.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0502 від 25.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0622 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0619 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0618 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0613 від 16.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0535 від 02.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0534 від 02.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0445 від 14.07.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0309 від 26.05.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0185/1 від 31.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0185/2 від 31.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0175 від 27.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0167 від 25.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0139 від 18.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0118 від 03.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0078 від 28.02.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0071 від 11.02.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0024 від 17.01.2020 на 1 (одному) арк.; товарно-транспортні накладні (ТТН): №68894 від 10.12.2020 на 1 арк., №69461 від 16.12.2020 на 1 арк., №69483 від 16.12.2020 на 1 арк., №70296 від 23.12.2020 на 1 арк., №70536 від 28.12.2020 на 1 арк., №70546 від 29.12.2020 на 1 арк., №70852 від 11.01.2021 на 1 арк., №71009 від 13.01.2021 на 1 арк., №71012 від 13.01.2021 на 1 арк., №74133 від 03.03.2021 на 1 арк., №80176 від 25.05.2021 на 1 арк., №80184 від 25.05.2021 на 1 арк., №81929 від 17.06.2021 на 1 арк., №81929 від 17.06.2021 на 1 арк., №82620 від 30.06.2021 на 1 арк., №82620 від 30.06.2021 на 1 арк., №82857 від 05.07.2021 на 1 арк., №82857 від 05.07.2021 на 1 арк., №84209 від 20.07.2021 на 1 арк., №84378 від 23.07.2021 на 1 арк., №85844 від 12.08.2021 на 1 арк., №85845 від 12.08.2021 на 1 арк., №86351 від 20.08.2021 на 1 арк., №86388 від 25.08.2021 на 1 арк., №87723 від 08.09.2021 на 1 арк., №88355 від 16.09.2021 на 1 арк., №88355 від 16.09.2021 на 1 арк., №88669 від 21.09.2021 на 1 арк., №88669 від 21.09.2021 на 1 арк.. №98474 від 29.12.2021 на 1 арк., №92711 від 02.11.2021 на 1 арк., №95543 від 29.11.2021 на 1 арк., №95543 від 29.11.2021 на 1 арк., №1024 від 21.01.2022 на 1 арк., №2233 від 04.02.2022 на 1 арк., №3075 від 17.02.2022 на 1 арк., №6109 від 08.06.2022 на 1 арк., №6109 від 08.06.2022 на 1 арк., №8720 від 22.08.2022 на 1 арк., №8721 від 22.08.2022 на 1 арк., №9194 від 01.09.2022 на 1 арк., №9713 від 14.09.2022 на 1 арк., №9714 від 14.09.2022 на 1 арк., №10773 від 06.10.2022 на 1 арк., №12064 від 03.11.2022 на 1 арк., №12072 від 03.11.2022 на 1 арк., №12147 від 04.11.2022 на 1 арк., №12174 від 07.11.2022 на 1 арк., №367 від 16.01.2023 на 1 арк., №366 від 16.01.2023 на 1 арк.; рахунки-фактури : № СФ- 0004 від 04.01.2022 на 1 арк.; № СФ- 0821 від 30.12.2021 на 1 арк.; № СФ- 0059 від 01.02.2022 на 1 арк.; № СФ- 0058 від 01.02.2022 на 1 арк.; № СФ- 0107 від 01.03.2022 на 1 арк.; № СФ- 0106 від 01.03.2022 на 1 арк.; № СФ- 0161 від 01.04.2022 на 1 арк.; № СФ- 0162 від 01.04.2022 на 1 арк.; № СФ- 0201 від 02.05.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0202 від 02.05.2022 на 1 арк.; № СФ-0254 від 01.06.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0317 від 01.07.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0373 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0318 від 01.07.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0422 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0372 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0423 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0482 від 30.10.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0537 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0483 від 03.10.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0538 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0612 від 01.12.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0684 від 01.11.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0759 від 01.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0604 від 01.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0758 від 01.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0606 від 01.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0533 від 01.09.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0529 від 31.09.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0575 від 30.09.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0563 від 02.08.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0458 від 30.07.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0777 від 02.11.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0349 від 03.08.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0277 від 04.05.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0213 від 01.04.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0058 від 03.02.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0016 від 02.01.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0001 від 09.01.2023 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0551 від 02.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0552 від 02.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0813 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0812 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0809 від 22.12.2021 на 1 (одному) арк.; рахунок на оплату № 4114 від 23.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0635 від 23.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0629 від 19.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0624 від 12.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0569 від 29.09.2021 на 1(одному) арк.; №СФ-0499 від 27.08.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0496 від 26.08.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0489 від 19.08.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0349 від 03.06.2021 1 (одному) арк.; №СФ-0355 від 11.06.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0362 від 22.06.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0362 від 22.06.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0427 від 26.07.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0298 від 28.05.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0297 від 25.05.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0221 від 16.04.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0162 від 30.03.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0967 від 29.12.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0953 від 28.12.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0946 від 24.12.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0932 від 23.12.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0813 від 18.11.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0802 від 13.11.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0801 від 13.11.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0800 від 13.11.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0719 від 16.10.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0720 від 16.10.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0706 від 12.10.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0707 від 12.10.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0525 від 18.08.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0602 від 14.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0622 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0619 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0618 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0613 від 16.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0535 від 25.08.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0534 від 25.08.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0003 від 04.01.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0667 від 01.10.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0641 від 30.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0567 від 01.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0497 від 03.08.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0263 від 05.05.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0169 від 31.03.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0127 від 01.03.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0067 від 01.02.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0981 від 31.12.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0197 від 01.04.2021 на 1 (одному) арк.; акти здачі-прийняття робіт (надання послуг): № ОУ- 0010, № ОУ- 0011, №ОУ- 0057, № ОУ- 0058, № ОУ- 0087, № ОУ- 0086, № ОУ- 0125, № ОУ- 0126, № ОУ- 0160, № ОУ- 0159, № ОУ- 0203, № ОУ- 0204, № ОУ- 0241, № ОУ- 0334, № ОУ- 0380, № ОУ- 0381, № ОУ- 0381, № ОУ- 0242, № ОУ- 0286, № ОУ- 0333 № ОУ- 0287, ОУ- 0381, № ОУ- 0381, № ОУ- 0426, № ОУ- 0474, № ОУ- 0427, № ОУ- 0473 , № ОУ- 0480, № ОУ- 0479, № ОУ-0434, № ОУ- 0435, № ОУ- 0391, № ОУ- 0390, № ОУ- 0346, № ОУ- 0347, № ОУ- 0337, № ОУ- 0336, № ОУ- 0295, № ОУ- 0261, № ОУ- 0217, № ОУ- 021 8, № ОУ- 0175, № ОУ- 0133, № ОУ-0090, № ОУ- 0089, № ОУ- 0048, № ОУ- 0009, № ОУ- 0438, № ОУ- 0439, № ОУ- 0398, № ОУ- 0358, № ОУ- 0318, № ОУ- 0317, № ОУ- 0277, № ОУ- 0239. № ОУ- 0201, № ОУ- 0200, № ОУ- 0162, № ОУ- 0124, № ОУ- 0085, № ОУ- 0105, № ОУ - 0047, № ОУ- 0008; універсальні документи: № СФ-0107 від 01.03.2022 на 1 арк.; № ОУ-0087 від 31.03.2022 на 1 арк.; № СФ-0106 від 01.03.2022 на 1 арк.; № ОУ-0086 від 31.03.2022 на 1 арк.; № СФ-0161 від 01.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0125 від 29.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0162 від 01.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0126 від 29.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0202 від 02.05.2022 на 1 арк.; № ОУ-0160 від 31.05.2022 на 1 арк.; № ОУ-0159 від 31.05.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0201 від 02.05.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0254 від 01.06.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0203 від 30.06.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0241 від 29.07.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0242 від 29.07.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0373 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0372 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0286 від 31.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0422 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.;№ ОУ-ОЗЗЗ від 30.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0423 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0334 від 30.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0482 від 03.10.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0380 від 31.10.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0483 від 03.10.2022 на 1 (одному) арк.;№ СФ- 0537 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0426 від 30.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0538 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0427 від 30.11.2022 на 1 (одному) арк.; №ОУ-0474 від 30.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0612 від 01.12.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0473 від 30.12.2022 на 1 (одному) арк.; прибуткову накладну №ПН-27791 від 09.12.2020 на 1 арк., договір купівлі-продажу №10/2019 від 04.01.2019 на 3 арк., договір купівлі-продажу №18-2021 від 01.02.2021 на 3 арк., реєстри платежів на 7 арк., акт надання послуг №12 від 31.01.2023 на 1 арк.; акт надання послуг №11 від 31.01.2023 на 1 арк.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , подав апеляційні скарги, які є аналогічні за змістом, в яких просить скасувати оскаржувану ухвалу частково та постановити нову ухвалу, якою задовольнити повністю клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно та накласти арешт на вилучені в ході проведеного обшуку 21.02.2023 у приміщеннях, що належать та використовуються ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» () за адресою: Київська область. Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Полтавська, 30, первинні документи господарської діяльності вказаних ТОВ та інших контрагентів: грошові кошти, без підтвердженого документального походження: один мільйон гривень, (купюрами номіналом 500 гривень - 2000 штук), 100 тис. доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США - 1000 штук); печатки підприємств згідно переліку зазначеному у клопотанні.

Також під час апеляційного розгляду прокурором подано доповнення до вказаних апеляційних скарг.

На обґрунтування вимог апеляційних скарг прокурор зазначає, що оскаржувану ухвалу необхідно змінити у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та невідповідністю висновків суду, викладеним у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження.

Апелянт вказує на те, що у органів досудового розслідування є підстави вважати, що набуття у власність вказаного майна є результатом незаконної діяльності, пов`язаної з вчиненням кримінальних правопорушень.

Підставою для накладення арешту на майно є сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вказане рухоме майно може бути використано, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом кримінального правопорушення, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України та може підлягати спеціальній конфіскації у третіх осіб із наведених у клопотанні обставин.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. п. 1 і 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів та підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

В доповненнях до апеляційних скарг прокурор зазначає, що у запереченнях на клопотання про арешт майна, доданих представником директора ТОВ «Допомога-1» ОСОБА_10 зазначено, що вказані грошові кошти належать ОСОБА_10 на праві власності, оскільки були надані, як позика власником ТОВ «ВК ДІСПОМЕД» ОСОБА_11 за договором позики від 23.12.2022.

Разом з тим представником ОСОБА_10 не долучено до матеріалів справи жодного документу, який би підтвердив фактичне отримання готівки ОСОБА_11 у розмірі вказаної суми, що б надало йому можливість позичити ОСОБА_10 вказані грошові кошти.

Представником ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» та ОСОБА_10 , - адвокатом ОСОБА_7 , подано заперечення на апеляційну скаргу прокурора, в яких останній просить відмовити у її задоволенні, а оскаржувану ухвалу слідчого судді залишити без зміни.

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора в підтримку поданих апеляційних скарг, з доповненнями, які він підтримав в повному обсязі та просив задовольнити з наведених в них підстав, пояснення представника ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» та ОСОБА_10 , - адвокатом ОСОБА_7 ,який заперечував щодо задоволення апеляційних скарг прокурора, з доповненнями та вважав оскаржувану ухвалу законною та обґрунтованою, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційних скарг, з доповненнями прокурора, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, що 23.02.2023 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 0000022, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, тимчасово вилученого під час проведення обшуку за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Полтавська, 30, яке належить на праві власності ТОВ «Виробнича компанія Діспомед», а саме на: грошові кошти у сумі один мільйон гривень (купюрами номіналом 500 гривень - 2000 штук), 100 тис. доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США - 1000 штук); договір оренди № 0-0110/2021 від 01 жовтня 2021 року, з додатками на 31 арк.; печатки наступних підприємств: ТОВ «Медпрофіль» (), ТОВ «Статус-Промед» (), ТОВ «Софі-Мед» (), TOB «МК Медгрупп» (), ФОП ОСОБА_8 , РІТОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 - які вилучено в приміщеннях № 5, № 6, № 7; печатки наступних підприємств: ТОВ «Медпрофіль» (), ТОВ «Статус-Промед» (), ТОВ «Софі-Мед» (), TOB «МК Медгрупп» () - 2 штуки, ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , - які вилучено в приміщенні №3; видаткові накладні: №1062 від 31.01.2020 на 1 арк., №1063 від 31.01.2020 на 1 арк., №2921 від 11.03.2020 на 1 арк., №2891 від 11.03.2020 на 1 арк., №2981 від 12.03.2020 на 1 арк., №3434 від 17.03.2020 на 1 арк., №4225 від 27.03.2020 на 1 арк., №4273 від 27.03.2020 на 1 арк., №7156 від 27.05.2020 на 1 арк., №7157 від 27.05.2020 на 1 арк., №9500 від 23.06.2020 на 1 арк., №11695 від 20.07.2020 на 1 арк., №14704 від 21.08.2020 на 1 арк., №14954 від 26.08.2020 на 1 арк., №15608 від 01.09.2020 на 1 арк., №17076 від 10.09.2020 на 1 арк., №17475 від 15.09.2020 на 1 арк., №17512 від 15.09.2020 на 1 арк., №17807 від 17.09.2020 на 1 арк., №18685 від 25.09.2020 на 1 арк., №20915 від 16.10.2020 на 1 арк., №21279 від 20.10.2020 на 1 арк., №21280 від 20.10.2020 на 1 арк., №22405 від 27.10.2020 на 1 арк., №23147 від 30.10.2020 на 1 арк., №24142 від 09.11.2020 на 1 арк., №25199 від 16.11.2020 на 1 арк., №25200 від 16.11.2020 на 1 арк., №25278 від 16.11.2020 на 1 арк., №25293 від 16.11.2020 на 1 арк., №25931 від 20.11.2020 на 1 арк., №26231 від 23.11.2020 на 1 арк., №27791 від 09.12.2020 на 1 арк., №27821 від 09.12.2020 на 1 арк„ №28033 від 10.12.2020 на 1 арк., №28272 від 11.12.2020 на 1 арк., №28863 від 16.12.2020 на 1 арк., №28864 від 16.12.2020 на 1 арк., №28891 від 16.12.2020 на 1 арк., №29656 від 21.12.2020 на 1 арк., №30019 від 23.12.2020 на 1 арк., №30320 від 28.12.2020 на 1 арк., №30336 від 29.12.2020 на 1 арк., №30337 від 29.12.2020 на 1 арк., №143 від 11.01.2021 на 1 арк., №366 від 13.01.2021 на 1 арк., №367 від 13.01.2021 на 1 арк., №370 від 13.01.2021 на 1 арк., №3426 від 19.02.2021 на 1 арк., №3427 від 19.02.2021 на 1 арк., №4939 від 03.03.2021 на 1 арк., №7609 від 25.03.2021 на 1 арк., №8700 від 06.04.2021 на 1 арк., №8705 від 06.04.2021 на 1 арк., №11405 від 29.04.2021 на 1 арк., №11424 від 30.04.2021 на 1 арк., №11989 від 06.05.2021 на 1 арк., №12051 від 07.05.2021 на 1 арк., №12165 від 11.05.2021 на 1 арк., №12166 від 11.05.2021 на 1 арк., №12263 від 12.05.2021 на 1 арк., №13684 від 25.05.2021 на 1 арк., №13696 від 25.05.2021 на 1 арк., №16223 від 17.06.2021 на 1 арк., №16223 від 17.06.2021 на 1 арк., №17300 від 30.06.2021 на 1 арк., №17629 від 05.07.2021 на 1 арк., №17629 від 05.07.2021 на 1 арк., №19517 від 20.07.2021 на 1 арк., №19518 від 20.07.2021 на 1 арк., №19767 від 23.07.2021 на 1 арк., №20660 від 02.08.2021 на 1 арк., №21874 від 12.08.2021 на 1 арк., №22636 від 20.08.2021 на 1 арк., №22692 від 20.08.2021 на 1 арк., №24528 від 07.09.2021 на 1 арк., №24529 від 07.09.2021 на 1 арк., №25493 від 16.09.2021 на 1 арк., №25494 від 16.09.2021 на 1 арк., №25947 від 21.09.2021 на 1 арк., №31495 від 02.11.2021 на 1 арк., №35351 від 29.11.2021 на 1 арк., №39393 від 29.12.2021 на 1 арк., №39393 від 29.12.2021 на 1 арк., №1478 від 21.01.2022 на 1 арк., №3203 від 04.02.2022 на 1 арк., №4449 від 17.02.2022 на 1 арк., №4450 від 17.02.2022 на 1 арк., №5522 від 28.03.2022 на 1 арк., №7193 від 05.05.2022 на 2 арк., №9034 від 08.06.2022 на 1 арк., №9035 від 08.06.2022 на 1 арк., №12855 від 22.08.2022 на 1 арк., №12856 від 22.08.2022 на 1 арк., №13550 від 01.09.2022 на 1 арк., №14316 від 14.09.2022 на 1 арк., №14317 від 14.09.2022 на 1 арк., №15904 від 06.10.2022 на 1 арк., №16039 від 07.10.2022 на 1 арк., №16059 від 07.10.2022 на 1 арк., №16058 від 07.10.2022 на 1 арк., №17897 від 03.11.2022 на 1 арк., №17911 від 03.11.2022 на 1 арк., №18022 від 04.11.2022 на 1 арк., №18077 від 07.11.2022 на 1 арк., №563 від 16.01.2023 на 1 арк., №562 від 16.01.2023 на 1 арк., № РН-0001 від 09.01.2023 на 1 (одному) арк., № PH- 0551 від 03.11.2022 на 1 (одному) арк., № РН-0552 від 03.11.2022 на 1 (одному) арк., № РН-0813 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0812 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0809 від 22.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-4032 від 23.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0635 від 23.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0635 від 23.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0629 від 19.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0629 від 19.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0624 від 12.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0624 від 12.10.2021 на 1 (одному) арк.. № РН-0569 від 29.09.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0569 від 29.09.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0499 від 27.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0499 від 27.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0496 від 26.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0496 від 26.08.2021 на 1 (одному) арк., №РН-0489 від 19.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0489 від 19.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0349 від 03.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0349 від 03.06.2021 на 1 (одному) арк., № РH-0355 від 11.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0362 від 22.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0362 від 22.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0427 від 26.07.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0427 від 26.07.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0298 від 28.05.2021 на (одному) арк., № РН-0298 від 28.05.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0297 від 25.05.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0221 від 16.04.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0221 від 16.04.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0162 від 30.03.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0162 від 30.03.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0967 від 29.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0953 від 28.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0946 від 28.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0932 від 23.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0813 від 19.11.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0858 від 30.11.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0802 від 16.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0801 від 16.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0800 від 16.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0719 від 16.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0720 від 16.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0706 від 13.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0707 від 13.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0631 від 01.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0525 від 25.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0502 від 25.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0622 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0619 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0618 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0613 від 16.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0535 від 02.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0534 від 02.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0445 від 14.07.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0309 від 26.05.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0185/1 від 31.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0185/2 від 31.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0175 від 27.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0167 від 25.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0139 від 18.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0118 від 03.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0078 від 28.02.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0071 від 11.02.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0024 від 17.01.2020 на 1 (одному) арк.; товарно-транспортні накладні (ТТН): №68894 від 10.12.2020 на 1 арк., №69461 від 16.12.2020 на 1 арк., №69483 від 16.12.2020 на 1 арк., №70296 від 23.12.2020 на 1 арк., №70536 від 28.12.2020 на 1 арк., №70546 від 29.12.2020 на 1 арк., №70852 від 11.01.2021 на 1 арк., №71009 від 13.01.2021 на 1 арк., №71012 від 13.01.2021 на 1 арк., №74133 від 03.03.2021 на 1 арк., №80176 від 25.05.2021 на 1 арк., №80184 від 25.05.2021 на 1 арк., №81929 від 17.06.2021 на 1 арк., №81929 від 17.06.2021 на 1 арк., №82620 від 30.06.2021 на 1 арк., №82620 від 30.06.2021 на 1 арк., №82857 від 05.07.2021 на 1 арк., №82857 від 05.07.2021 на 1 арк., №84209 від 20.07.2021 на 1 арк., №84378 від 23.07.2021 на 1 арк., №85844 від 12.08.2021 на 1 арк., №85845 від 12.08.2021 на 1 арк., №86351 від 20.08.2021 на 1 арк., №86388 від 25.08.2021 на 1 арк., №87723 від 08.09.2021 на 1 арк., №88355 від 16.09.2021 на 1 арк., №88355 від 16.09.2021 на 1 арк., №88669 від 21.09.2021 на 1 арк., №88669 від 21.09.2021 на 1 арк.. №98474 від 29.12.2021 на 1 арк., №92711 від 02.11.2021 на 1 арк., №95543 від 29.11.2021 на 1 арк., №95543 від 29.11.2021 на 1 арк., №1024 від 21.01.2022 на 1 арк., №2233 від 04.02.2022 на 1 арк., №3075 від 17.02.2022 на 1 арк., №6109 від 08.06.2022 на 1 арк., №6109 від 08.06.2022 на 1 арк., №8720 від 22.08.2022 на 1 арк., №8721 від 22.08.2022 на 1 арк., №9194 від 01.09.2022 на 1 арк., №9713 від 14.09.2022 на 1 арк., №9714 від 14.09.2022 на 1 арк., №10773 від 06.10.2022 на 1 арк., №12064 від 03.11.2022 на 1 арк., №12072 від 03.11.2022 на 1 арк.,№12147 від 04.11.2022 на 1 арк., №12174 від 07.11.2022 на 1 арк., №367 від 16.01.2023 на 1 арк., №366 від 16.01.2023 на 1 арк.; рахунки-фактури : № СФ- 0004 від 04.01.2022 на 1 арк.; № СФ- 0821 від 30.12.2021 на 1 арк.; № СФ- 0059 від 01.02.2022 на 1 арк.; № СФ- 0058 від 01.02.2022 на 1 арк.; № СФ- 0107 від 01.03.2022 на 1 арк.; № СФ- 0106 від 01.03.2022 на 1 арк.; № СФ- 0161 від 01.04.2022 на 1 арк.; № СФ- 0162 від 01.04.2022 на 1 арк.; № СФ- 0201 від 02.05.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0202 від 02.05.2022 на 1 арк.; № СФ-0254 від 01.06.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0317 від 01.07.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0373 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0318 від 01.07.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0422 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0372 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0423 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0482 від 30.10.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0537 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0483 від 03.10.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0538 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0612 від 01.12.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0684 від 01.11.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0759 від 01.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0604 від 01.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0758 від 01.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0606 від 01.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0533 від 01.09.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0529 від 31.09.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0575 від 30.09.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0563 від 02.08.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0458 від 30.07.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0777 від 02.11.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0349 від 03.08.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0277 від 04.05.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0213 від 01.04.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0058 від 03.02.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0016 від 02.01.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0001 від 09.01.2023 на 1 (одному) арк.; № СФ-0551 від 02.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0552 від 02.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0813 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0812 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0809 від 22.12.2021 на 1 (одному) арк.; рахунок на оплату № 4114 від 23.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0635 від 23.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0629 від 19.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0624 від 12.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0569 від 29.09.2021 на 1(одному) арк.; №СФ-0499 від 27.08.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0496 від 26.08.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0489 від 19.08.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0349 від 03.06.2021 1 (одному) арк.; №СФ-0355 від 11.06.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0362 від 22.06.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0362 від 22.06.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0427 від 26.07.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0298 від 28.05.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0297 від 25.05.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0221 від 16.04.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0162 від 30.03.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0967 від 29.12.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0953 від 28.12.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0946 від 24.12.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0932 від 23.12.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0813 від 18.11.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0802 від 13.11.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0801 від 13.11.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0800 від 13.11.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0719 від 16.10.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0720 від 16.10.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0706 від 12.10.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0707 від 12.10.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0525 від 18.08.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0602 від 14.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0622 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0619 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0618 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0613 від 16.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0535 від 25.08.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0534 від 25.08.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0003 від 04.01.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0667 від 01.10.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0641 від 30.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0567 від 01.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0497 від 03.08.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0263 від 05.05.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0169 від 31.03.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0127 від 01.03.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0067 від 01.02.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0981 від 31.12.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0197 від 01.04.2021 на 1 (одному) арк.; акти здачі-прийняття робіт (надання послуг): № ОУ- 0010, № ОУ- 0011, №ОУ- 0057, № ОУ- 0058, № ОУ- 0087, № ОУ- 0086, № ОУ- 0125, № ОУ- 0126, № ОУ- 0160, № ОУ- 0159, № ОУ- 0203, № ОУ- 0204, № ОУ- 0241, № ОУ- 0334, № ОУ- 0380, № ОУ- 0381, № ОУ- 0381, № ОУ- 0242, № ОУ- 0286, № ОУ- 0333 № ОУ- 0287, ОУ- 0381, № ОУ- 0381, № ОУ- 0426, № ОУ- 0474, № ОУ- 0427, № ОУ- 0473 , № ОУ- 0480, № ОУ- 0479, № ОУ-0434, № ОУ- 0435, № ОУ- 0391, № ОУ- 0390, № ОУ- 0346, № ОУ- 0347, № ОУ- 0337, № ОУ- 0336, № ОУ- 0295, № ОУ- 0261, № ОУ- 0217, № ОУ- 0218, № ОУ- 0175, № ОУ- 0133, № ОУ-0090, № ОУ- 0089, № ОУ- 0048, № ОУ- 0009, № ОУ- 0438, № ОУ- 0439, № ОУ- 0398, № ОУ- 0358, № ОУ- 0318, № ОУ- 0317, № ОУ- 0277, № ОУ- 0239. № ОУ- 0201, № ОУ- 0200, № ОУ- 0162, № ОУ- 0124, № ОУ- 0085, № ОУ- 0105, № ОУ- 0047, № ОУ- 0008; універсальні документи: № СФ-0107 від 01.03.2022 на 1 арк.; № ОУ-0087 від 31.03.2022 на 1 арк.; № СФ-0106 від 01.03.2022 на 1 арк.; № ОУ-0086 від 31.03.2022 на 1 арк.; № СФ-0161 від 01.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0125 від 29.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0162 від 01.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0126 від 29.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0202 від 02.05.2022 на 1 арк.; № ОУ-0160 від 31.05.2022 на 1 арк.; № ОУ-0159 від 31.05.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0201 від 02.05.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0254 від 01.06.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0203 від 30.06.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0241 від 29.07.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0242 від 29.07.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0373 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0372 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0286 від 31.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0422 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.;№ ОУ-О333 від 30.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0423 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0334 від 30.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0482 від 03.10.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0380 від 31.10.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0483 від 03.10.2022 на 1 (одному) арк.;№ СФ- 0537 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0426 від 30.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0538 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0427 від 30.11.2022 на 1 (одному) арк.; №ОУ-0474 від 30.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0612 від 01.12.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0473 від 30.12.2022 на 1 (одному) арк.; прибуткову накладну №ПН-27791 від 09.12.2020 на 1 арк., договір купівлі-продажу №10/2019 від 04.01.2019 на 3 арк., договір купівлі-продажу №18-2021 від 01.02.2021 на 3 арк., реєстри платежів на 7 арк., акт надання послуг №12 від 31.01.2023 на 1 арк.; акт надання послуг №11 від 31.01.2023 на 1 арк.

На обґрунтування вимог даного клопотання сторона обвинувачення послалась на те, що відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000022, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 лютого 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: Київська область, Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Полтавська, 30, яке на праві власності належить ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» (), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» () з ТОВ «АВТОСПЕЦПРОМ» (), ДП «РЕГІОН 2002» (), ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» (), ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» (), ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» (), ТОВ «Умело Груп» (), ТОВ «ІЛАТАНМЕД» (), ТОВ «Альянс-2013» (), ТОВ «Альянс-профіт груп» (ЄДРПОУ 4318079), ТОВ «Юнайтед таєрс» (), ТОВ «ІН Медікал» (), ТОВ «Будполімед» (), ТОВ «Компанія «ЮТАС» (), ТОВ «Софітекс-Україна» (), ТОВ «Барс» (), ФОП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ «НВК КРАС» (), ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» (), ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВ`Я» (), ТОВ «ОРТОІМПЕКС» (), ТОВ «Х МЕД» (), ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО» (), ТОВ «Допомога-І» (), ТОВ «СВІТ ЛІТНЬОЇ ЛЮДИНИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНХЕЛПФАРМ» (), ТОВ «ОЛАМЕД» (), ТОВ «Ф» (), ТОВ «БК КБР» (), ТОВ «МЕДІКАЛГРУП-Україна» (), ТОВ «Скафко групп» (), ТОВ «Джісіем груп» (код 40244864), ТОВ «ПРАВОЗАХИСТ КОНСАЛТ» (), ТОВ «ТЕХСЕРВІС КОМПАНІ» (), ТОВ «РОМСТАЛЬ» (), ТОВ «ЛОЕР КОНСАЛТ» (), ТОВ «РЕТСЕТ» (), ТОВ «БРЕНД СОЛЮШНС» (), ТОВ «БЛІЦ СЕРВІС» (), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_9 ), ТОВ «ОСТКОМ ЛЮКС» (), ТОВ «СЕРВІСТЕХ ГРУП» (), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_21 ), та нерезидентів AUTOMOBILES CITROEN S.A (ФРАНЦІЯ), Smart Prague s.r.o., GETINGE POLSKA SP.Z O.O. (ПОЛЬЩА), ICS LOGISTIK GMBH (НІМЕЧЧИНА), ELAGU OU, за період з 01.01.2020 по 01.02.2023.

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 лютого 2023 року, 21 лютого 2023 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_32 від 22 лютого 2023 року, вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та може бути використано, як доказ у кримінальному провадженні №0000022 від 19 жовтня 2022 року.

27.02.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва вказане клопотання прокурора задоволено частково та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Полтавська, буд. 30, яке на праві власності належить ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» (), а саме на: договір оренди № 0-0110/2021 від 01 жовтня 2021 року, з додатками на 31 арк.; печатки наступних підприємств: ТОВ «Медпрофіль» (), ТОВ «Статус-Промед» (), ТОВ «Софі-Мед» (), TOB «МК Медгрупп» (), ФОП ОСОБА_8 , РІТОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 - які вилучено в приміщеннях № 5, № 6, № 7; печатки наступних підприємств: ТОВ «Медпрофіль» (), ТОВ «Статус-Промед» (), ТОВ «Софі-Мед» (), TOB «МК Медгрупп» () - 2 штуки, ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , - які вилучено в приміщенні №3; видаткові накладні: №1062 від 31.01.2020 на 1 арк., №1063 від 31.01.2020 на 1 арк., №2921 від 11.03.2020 на 1 арк., №2891 від 11.03.2020 на 1 арк., №2981 від 12.03.2020 на 1 арк., №3434 від 17.03.2020 на 1 арк., №4225 від 27.03.2020 на 1 арк., №4273 від 27.03.2020 на 1 арк., №7156 від 27.05.2020 на 1 арк., №7157 від 27.05.2020 на 1 арк., №9500 від 23.06.2020 на 1 арк., №11695 від 20.07.2020 на 1 арк., №14704 від 21.08.2020 на 1 арк., №14954 від 26.08.2020 на 1 арк., №15608 від 01.09.2020 на 1 арк., №17076 від 10.09.2020 на 1 арк., №17475 від 15.09.2020 на 1 арк., №17512 від 15.09.2020 на 1 арк., №17807 від 17.09.2020 на 1 арк., №18685 від 25.09.2020 на 1 арк., №20915 від 16.10.2020 на 1 арк., №21279 від 20.10.2020 на 1 арк., №21280 від 20.10.2020 на 1 арк., №22405 від 27.10.2020 на 1 арк., №23147 від 30.10.2020 на 1 арк., №24142 від 09.11.2020 на 1 арк., №25199 від 16.11.2020 на 1 арк., №25200 від 16.11.2020 на 1 арк., №25278 від 16.11.2020 на 1 арк., №25293 від 16.11.2020 на 1 арк., №25931 від 20.11.2020 на 1 арк., №26231 від 23.11.2020 на 1 арк., №27791 від 09.12.2020 на 1 арк., №27821 від 09.12.2020 на 1 арк„ №28033 від 10.12.2020 на 1 арк., №28272 від 11.12.2020 на 1 арк., №28863 від 16.12.2020 на 1 арк., №28864 від 16.12.2020 на 1 арк., №28891 від 16.12.2020 на 1 арк., №29656 від 21.12.2020 на 1 арк., №30019 від 23.12.2020 на 1 арк., №30320 від 28.12.2020 на 1 арк., №30336 від 29.12.2020 на 1 арк., №30337 від 29.12.2020 на 1 арк., №143 від 11.01.2021 на 1 арк., №366 від 13.01.2021 на 1 арк., №367 від 13.01.2021 на 1 арк., №370 від 13.01.2021 на 1 арк., №3426 від 19.02.2021 на 1 арк., №3427 від 19.02.2021 на 1 арк., №4939 від 03.03.2021 на 1 арк., №7609 від 25.03.2021 на 1 арк., №8700 від 06.04.2021 на 1 арк., №8705 від 06.04.2021 на 1 арк., №11405 від 29.04.2021 на 1 арк., №11424 від 30.04.2021 на 1 арк., №11989 від 06.05.2021 на 1 арк., №12051 від 07.05.2021 на 1 арк., №12165 від 11.05.2021 на 1 арк., №12166 від 11.05.2021 на 1 арк., №12263 від 12.05.2021 на 1 арк., №13684 від 25.05.2021 на 1 арк., №13696 від 25.05.2021 на 1 арк., №16223 від 17.06.2021 на 1 арк., №16223 від 17.06.2021 на 1 арк., №17300 від 30.06.2021 на 1 арк., №17629 від 05.07.2021 на 1 арк., №17629 від 05.07.2021 на 1 арк., №19517 від 20.07.2021 на 1 арк., №19518 від 20.07.2021 на 1 арк., №19767 від 23.07.2021 на 1 арк., №20660 від 02.08.2021 на 1 арк., №21874 від 12.08.2021 на 1 арк., №22636 від 20.08.2021 на 1 арк., №22692 від 20.08.2021 на 1 арк., №24528 від 07.09.2021 на 1 арк., №24529 від 07.09.2021 на 1 арк., №25493 від 16.09.2021 на 1 арк., №25494 від 16.09.2021 на 1 арк., №25947 від 21.09.2021 на 1 арк., №31495 від 02.11.2021 на 1 арк., №35351 від 29.11.2021 на 1 арк., №39393 від 29.12.2021 на 1 арк., №39393 від 29.12.2021 на 1 арк., №1478 від 21.01.2022 на 1 арк., №3203 від 04.02.2022 на 1 арк., №4449 від 17.02.2022 на 1 арк., №4450 від 17.02.2022 на 1 арк., №5522 від 28.03.2022 на 1 арк., №7193 від 05.05.2022 на 2 арк., №9034 від 08.06.2022 на 1 арк., №9035 від 08.06.2022 на 1 арк., №12855 від 22.08.2022 на 1 арк., №12856 від 22.08.2022 на 1 арк., №13550 від 01.09.2022 на 1 арк., №14316 від 14.09.2022 на 1 арк., №14317 від 14.09.2022 на 1 арк., №15904 від 06.10.2022 на 1 арк., №16039 від 07.10.2022 на 1 арк., №16059 від 07.10.2022 на 1 арк., №16058 від 07.10.2022 на 1 арк., №17897 від 03.11.2022 на 1 арк., №17911 від 03.11.2022 на 1 арк., №18022 від 04.11.2022 на 1 арк., №18077 від 07.11.2022 на 1 арк., №563 від 16.01.2023 на 1 арк., №562 від 16.01.2023 на 1 арк., № РН-0001 від 09.01.2023 на 1 (одному) арк., № PH- 0551 від 03.11.2022 на 1 (одному) арк., № РН-0552 від 03.11.2022 на 1 (одному) арк., № РН-0813 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0812 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0809 від 22.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-4032 від 23.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0635 від 23.12.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0635 від 23.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0629 від 19.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0629 від 19.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0624 від 12.10.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0624 від 12.10.2021 на 1 (одному) арк.. № РН-0569 від 29.09.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0569 від 29.09.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0499 від 27.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0499 від 27.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0496 від 26.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0496 від 26.08.2021 на 1 (одному) арк., №РН-0489 від 19.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0489 від 19.08.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0349 від 03.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0349 від 03.06.2021 на 1 (одному) арк., № РH-0355 від 11.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0362 від 22.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0362 від 22.06.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0427 від 26.07.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0427 від 26.07.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0298 від 28.05.2021 на (одному) арк., № РН-0298 від 28.05.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0297 від 25.05.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0221 від 16.04.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0221 від 16.04.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0162 від 30.03.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0162 від 30.03.2021 на 1 (одному) арк., № РН-0967 від 29.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0953 від 28.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0946 від 28.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0932 від 23.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0813 від 19.11.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0858 від 30.11.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0802 від 16.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0801 від 16.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0800 від 16.12.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0719 від 16.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0720 від 16.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0706 від 13.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0707 від 13.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0631 від 01.10.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0525 від 25.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0502 від 25.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0622 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0619 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0618 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0613 від 16.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0535 від 02.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0534 від 02.09.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0445 від 14.07.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0309 від 26.05.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0185/1 від 31.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0185/2 від 31.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0175 від 27.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0167 від 25.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0139 від 18.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0118 від 03.03.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0078 від 28.02.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0071 від 11.02.2020 на 1 (одному) арк., № РН-0024 від 17.01.2020 на 1 (одному) арк.; товарно-транспортні накладні (ТТН): №68894 від 10.12.2020 на 1 арк., №69461 від 16.12.2020 на 1 арк., №69483 від 16.12.2020 на 1 арк., №70296 від 23.12.2020 на 1 арк., №70536 від 28.12.2020 на 1 арк., №70546 від 29.12.2020 на 1 арк., №70852 від 11.01.2021 на 1 арк., №71009 від 13.01.2021 на 1 арк., №71012 від 13.01.2021 на 1 арк., №74133 від 03.03.2021 на 1 арк., №80176 від 25.05.2021 на 1 арк., №80184 від 25.05.2021 на 1 арк., №81929 від 17.06.2021 на 1 арк., №81929 від 17.06.2021 на 1 арк., №82620 від 30.06.2021 на 1 арк., №82620 від 30.06.2021 на 1 арк., №82857 від 05.07.2021 на 1 арк., №82857 від 05.07.2021 на 1 арк., №84209 від 20.07.2021 на 1 арк., №84378 від 23.07.2021 на 1 арк., №85844 від 12.08.2021 на 1 арк., №85845 від 12.08.2021 на 1 арк., №86351 від 20.08.2021 на 1 арк., №86388 від 25.08.2021 на 1 арк., №87723 від 08.09.2021 на 1 арк., №88355 від 16.09.2021 на 1 арк., №88355 від 16.09.2021 на 1 арк., №88669 від 21.09.2021 на 1 арк., №88669 від 21.09.2021 на 1 арк.. №98474 від 29.12.2021 на 1 арк., №92711 від 02.11.2021 на 1 арк., №95543 від 29.11.2021 на 1 арк., №95543 від 29.11.2021 на 1 арк., №1024 від 21.01.2022 на 1 арк., №2233 від 04.02.2022 на 1 арк., №3075 від 17.02.2022 на 1 арк., №6109 від 08.06.2022 на 1 арк., №6109 від 08.06.2022 на 1 арк., №8720 від 22.08.2022 на 1 арк., №8721 від 22.08.2022 на 1 арк., №9194 від 01.09.2022 на 1 арк., №9713 від 14.09.2022 на 1 арк., №9714 від 14.09.2022 на 1 арк., №10773 від 06.10.2022 на 1 арк., №12064 від 03.11.2022 на 1 арк., №12072 від 03.11.2022 на 1 арк., №12147 від 04.11.2022 на 1 арк., №12174 від 07.11.2022 на 1 арк., №367 від 16.01.2023 на 1 арк., №366 від 16.01.2023 на 1 арк.; рахунки-фактури : № СФ- 0004 від 04.01.2022 на 1 арк.; № СФ- 0821 від 30.12.2021 на 1 арк.; № СФ- 0059 від 01.02.2022 на 1 арк.; № СФ- 0058 від 01.02.2022 на 1 арк.; № СФ- 0107 від 01.03.2022 на 1 арк.; № СФ- 0106 від 01.03.2022 на 1 арк.; № СФ- 0161 від 01.04.2022 на 1 арк.; № СФ- 0162 від 01.04.2022 на 1 арк.; № СФ- 0201 від 02.05.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0202 від 02.05.2022 на 1 арк.; № СФ-0254 від 01.06.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0317 від 01.07.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0373 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0318 від 01.07.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0422 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0372 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0423 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0482 від 30.10.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0537 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0483 від 03.10.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0538 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0612 від 01.12.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0684 від 01.11.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0759 від 01.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0604 від 01.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0758 від 01.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0606 від 01.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0533 від 01.09.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0529 від 31.09.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0575 від 30.09.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0563 від 02.08.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0458 від 30.07.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0777 від 02.11.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0349 від 03.08.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0277 від 04.05.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0213 від 01.04.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0058 від 03.02.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0016 від 02.01.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ-0001 від 09.01.2023 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0551 від 02.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0552 від 02.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0813 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0812 від 24.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0809 від 22.12.2021 на 1 (одному) арк.; рахунок на оплату № 4114 від 23.12.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0635 від 23.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0629 від 19.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0624 від 12.10.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0569 від 29.09.2021 на 1(одному) арк.; №СФ-0499 від 27.08.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ-0496 від 26.08.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0489 від 19.08.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0349 від 03.06.2021 1 (одному) арк.; №СФ-0355 від 11.06.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0362 від 22.06.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0362 від 22.06.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0427 від 26.07.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0298 від 28.05.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0297 від 25.05.2021 на 1 (одному) арк.; №СФ-0221 від 16.04.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0162 від 30.03.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0967 від 29.12.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0953 від 28.12.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0946 від 24.12.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0932 від 23.12.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0813 від 18.11.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0802 від 13.11.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0801 від 13.11.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0800 від 13.11.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0719 від 16.10.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0720 від 16.10.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0706 від 12.10.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0707 від 12.10.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0525 від 18.08.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0602 від 14.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0622 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0619 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0618 від 21.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0613 від 16.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0535 від 25.08.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0534 від 25.08.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0003 від 04.01.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0667 від 01.10.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0641 від 30.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0567 від 01.09.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0497 від 03.08.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0263 від 05.05.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0169 від 31.03.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0127 від 01.03.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0067 від 01.02.2021 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0981 від 31.12.2020 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0197 від 01.04.2021 на 1 (одному) арк.; акти здачі-прийняття робіт (надання послуг): № ОУ- 0010, № ОУ- 0011, №ОУ- 0057, № ОУ- 0058, № ОУ- 0087, № ОУ- 0086, № ОУ- 0125, № ОУ- 0126, № ОУ- 0160, № ОУ- 0159, № ОУ- 0203, № ОУ- 0204, № ОУ- 0241, № ОУ- 0334, № ОУ- 0380, № ОУ- 0381, № ОУ- 0381, № ОУ- 0242, № ОУ- 0286, № ОУ- 0333 № ОУ- 0287, ОУ- 0381, № ОУ- 0381, № ОУ- 0426, № ОУ- 0474, № ОУ- 0427, № ОУ- 0473 , № ОУ- 0480, № ОУ- 0479, № ОУ-0434, № ОУ- 0435, № ОУ- 0391, № ОУ- 0390, № ОУ- 0346, № ОУ- 0347, № ОУ- 0337, № ОУ- 0336, № ОУ- 0295, № ОУ- 0261, № ОУ- 0217, № ОУ- 021 8, № ОУ- 0175, № ОУ- 0133, № ОУ-0090, № ОУ- 0089, № ОУ- 0048, № ОУ- 0009, № ОУ- 0438, № ОУ- 0439, № ОУ- 0398, № ОУ- 0358, № ОУ- 0318, № ОУ- 0317, № ОУ- 0277, № ОУ- 0239. № ОУ- 0201, № ОУ- 0200, № ОУ- 0162, № ОУ- 0124, № ОУ- 0085, № ОУ- 0105, № ОУ - 0047, № ОУ- 0008; універсальні документи: № СФ-0107 від 01.03.2022 на 1 арк.; № ОУ-0087 від 31.03.2022 на 1 арк.; № СФ-0106 від 01.03.2022 на 1 арк.; № ОУ-0086 від 31.03.2022 на 1 арк.; № СФ-0161 від 01.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0125 від 29.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0162 від 01.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0126 від 29.04.2022 на 1 арк.; № ОУ-0202 від 02.05.2022 на 1 арк.; № ОУ-0160 від 31.05.2022 на 1 арк.; № ОУ-0159 від 31.05.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0201 від 02.05.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0254 від 01.06.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0203 від 30.06.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0241 від 29.07.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0242 від 29.07.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0373 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0372 від 01.08.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ-0286 від 31.08.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0422 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.;№ ОУ-ОЗЗЗ від 30.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0423 від 01.09.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0334 від 30.09.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0482 від 03.10.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0380 від 31.10.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0483 від 03.10.2022 на 1 (одному) арк.;№ СФ- 0537 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0426 від 30.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ-0538 від 01.11.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0427 від 30.11.2022 на 1 (одному) арк.; №ОУ-0474 від 30.11.2022 на 1 (одному) арк.; № СФ- 0612 від 01.12.2022 на 1 (одному) арк.; № ОУ- 0473 від 30.12.2022 на 1 (одному) арк.; прибуткову накладну №ПН-27791 від 09.12.2020 на 1 арк., договір купівлі-продажу №10/2019 від 04.01.2019 на 3 арк., договір купівлі-продажу №18-2021 від 01.02.2021 на 3 арк., реєстри платежів на 7 арк., акт надання послуг №12 від 31.01.2023 на 1 арк.; акт надання послуг №11 від 31.01.2023 на 1 арк.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

Приймаючи таке рішення слідчий суддя виходив з того, що враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000022 від 19 жовтня 2022 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучено 21 лютого 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що грошові кошти у сумі один мільйон гривень (купюрами номіналом 500 гривень - 2000 штук), 100 тис. доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США - 1000 штук), які належать ОСОБА_10 , мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000022 від 19 жовтня 2022 року та набуті протиправним шляхом, у зв`язку з чим у цій частині клопотання прокурора не підлягало задоволенню.

Оскільки дана ухвала оскаржена прокурором, як вбачається зі змісту апеляційних скарг, з доповненнями в частині відмови у накладенні арешту на грошові кошти, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг, з доповненнями прокурора, а щодо іншого майна, на яке накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно колегією суддів не вирішується.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання прокурора про накладення арешту повинно відповідати вимогам статті 171 КПК України, то прокурор повинен неухильно їх дотримуватися. Так, згідно статті 171 КПК України у клопотанні прокурора повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. Вказана норма також узгоджується з статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Разом з цим, прокурором не доведено та слідчим суддею не встановлено жодної з підстав, визначених ч. 2 ст. 170 КПК України для накладення арешту на грошові кошти у сумі один мільйон гривень (купюрами номіналом 500 гривень - 2000 штук), 100 тис. доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США - 1000 штук), які належать ОСОБА_10 та, що вони мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000022 від 19 жовтня 2022 року та набуті протиправним шляхом

При винесенні ухвали слідчим суддею, у відповідності до вимог КПК України, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, зокрема наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, однак у клопотанні належним чином не доведено той факт, що майно, на яке прокурор просив накласти арешт, а саме, що грошові кошти у сумі один мільйон гривень (купюрами номіналом 500 гривень - 2000 штук), 100 тис. доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США - 1000 штук), відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000022 від 19 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Посилання прокурора на те, що майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України є помилковим, з огляду на те, що постанова старшого детектива ГПД БЕБ ОСОБА_33 від 22.02.2022 року про визнання вказаного майна речовими доказами не містить за своїм змістом жодних доказів того, що грошові кошти в сумі один мільйон гривень (купюрами номіналом 500 гривень - 2000 штук), 100 тис. доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США - 1000 штук),були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Вказане свідчить про формальність винесеної постанови в цій частині.

Твердження прокурора під час апеляційного розгляду про те, що у органів досудового розслідування є підстави вважати, що набуття у власність вказаного майна є результатом незаконної діяльності, пов`язаної з вчиненням кримінальних правопорушень та може підлягати спеціальній конфіскації у третіх осіб із наведених у клопотанні обставин, ґрунтуються лише на припущеннях, без посилання на будь які докази. Посилання в клопотанні про арешт майна, на те, що ОСОБА_10 під час вилучення грошових коштів, підтвердження походження, яких як директор ТОВ «Допомога-І» не надала, повідомивши, що дані грошові кошти є її власністю, а саме: 1 млн. грн., (купюрами номіналом 500 гривень - 2000 штук), 100 тис. доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США - 1000 штук) є безпідставними.

При цьому як вбачається з матеріалів клопотання в суді першої інстанції представником ОСОБА_10 надано копію протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» від 20 січня 2022 року, копію довідки від 24 лютого 2023 року, копію договору позики від 23 грудня 2022 року, копію фінансової звітності на підтвердження того, що вилучені грошові кошти належать на праві власності ОСОБА_10 , та мають законне походження.

На спростування даних тверджень прокурор в апеляційній скарзі посилається лише на те, що в доданих представником директора ТОВ «Допомога-1» ОСОБА_10 зазначено, що вказані грошові кошти належать ОСОБА_10 на праві власності, оскільки були надані, як позика власником ТОВ «ВК ДІСПОМЕД» ОСОБА_11 за договором позики від 23.12.2022. Проте представником ОСОБА_10 не долучено до матеріалів справи жодного документу, який би підтвердив фактичне отримання готівки ОСОБА_11 у розмірі вказаної суми, що б надало йому можливість позичити ОСОБА_10 вказані грошові кошти.

Проте відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Тобто прокурор вважаючи, що вище зазначені грошові кошти набуті у власність є результатом незаконної діяльності, пов`язаної з вчиненням кримінальних правопорушень та можуть підлягати спеціальній конфіскації у третіх осіб із наведених у клопотанні обставин, мав надати докази на підтвердження даної обставини, однак в матеріалах клопотання такі докази відсутні.

З наведеного вбачається, що представником ОСОБА_10 , під час розгляду клопотання про арешт майна в частині арешту грошових коштів підтверджено, що ОСОБА_10 могла володіти такою сумою грошових коштів, які отримала від ОСОБА_11 за договором позики від 23.12.2022, дані обставини не спростовані прокурором, належними доказами.

При цьому як вбачається, з протоколу обшуку від 21.02.2023 року /т. 1 а.с. 119-135/ вище вказані грошві кошти були вилученні під час обшуку у приміщенні № 4 у сейфі кабінету директора ТОВ «Допомога-І» ОСОБА_10 . Відповідно до даного протоколу приміщення № 4 орендує ТОВ «Допомога-І» у ТОВ «Виробнича компанія Діспоменд». Однак відомості у витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 19 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, який долучений до клопотання про арешт майна /т. 1 а.с.15/, не містить відомостей того, щодо обставин кримінального провадження причетне ТОВ «Допомога-І» та його службові особи.

Більш того, у кримінальному провадженні не повідомлено про підозру жодній особі, а це, в свою чергу, підтверджує, що у цій справі орган досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження не зібрав достатньої сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя, встановлюючи наявність правових підстав для арешту майна, дійшов обґрунтованого висновку про відсутність таких підстав у цьому кримінальному провадженні.

Отже, клопотання прокурора в цій частині не містить за своїм змістом правових підстав, за якими арешт майна в даному випадку є необхідним, з метою виконання завдань в даному кримінальному провадженні.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

На підставі викладеного, колегія суддів приходить до висновку про те, що підстав для скасування ухвали слідчого судді в цій частині, як про це просить прокурор, немає, а тому ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційні скарги прокурора, з викладеними у них доводами - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170- 173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду, -

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 лютого 2023 року, - залишити без зміни, а апеляційні скарги, з доповненнями прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4