Справа № 182/1313/23
Провадження № 1-кс/0182/360/2023
У Х В А Л А

Іменем України

24.03.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за № 0000024 про надання дозволу на проведення обшуку,

за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,-

ВСТАНОВИВ:

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за № 0000024 про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукування знаряддя кримінального правопорушення а саме: мобільні телефони, сім картки, планшети, ноутбуки, жорсткі диски, системні блоки, флеш накопичувачі, інші носії цифрової інформації, комп`ютерна техніка, банківські картки, зошити, блокноти, аркуші з чорновими записами, документація щодо відкритих банківських рахунків, договори оренди банківських сейфів, боргові розписки, печатки, грошові кошти, дорогоцінні метали, а також інші речі і документи, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, які у разі їх вилучення можуть бути речовим доказом у даному кримінальному провадженні та мають значення у даному кримінальному провадженні в якості речового доказу.

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.02.2023 до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП з заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу кішок через веб-ресурс "OLX", заволоділа її грошовими коштами в сумі 6000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 за купівлю кішки.

За даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 01.02.2023 року, за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка показала, що 30.01.2023 вона знайшла оголошення на сайті ОЛХ про продаж котів, породи «Сфінкс». Зателефонувавши по номеру, котрий був вказаний в оголошенні, відповіла жінка, яка представилась ОСОБА_6 . В розмові, потерпіла домовилась з жінкою на ім`я ОСОБА_6 про купівлю кота. Після чого потерпіла на банківську картку, номер якої надала жінка на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 АТ «Акцент Банк». 31.01.2023 ОСОБА_4 переказала гроші двома платежами 5000 гривень та 1000 гривень, в загальній сумі 6000 гривень. Після чого, жінка на ім`я ОСОБА_6 надіслала потерпілій фотографію потяга Львів-Запоріжжя та сказала, що кішку відправила даним потягом, однак, 01.02.2023, коли остання приїхала на вокзал виявилось, що ніякої кішки відправлено не було. Після чого ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідала.

24.02.2023 на підставі Ухвалу слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області було отримано тимчасовий доступ, в ході якого вилучено інформацію, що перебуває у володінні АТ «Акцент Банк». Згідно виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 , картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно інформації, наданої у виписці, встановлено, що 31.01.2023 на дану картку дійсно заходили грошові кошти двома платежами в сумах 5000 гривень та 1000 гривень. Після чого дані грошові кошти цього ж дня були зняті за допомогою банкомату за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 210.

08.03.2023 прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за сектором дізнання Нікопольського районного управління поліції в Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового розслідування на підставі доручення дізнавача СД Нікопольського РУП в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженим ВКП Нікопольського РУП в якості свідка було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий мешкає в АДРЕСА_2 . ОСОБА_7 показав, що мешкає зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В грудні 2022 року до свідка та його цивільної дружини звернувся раніше невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_10 та запитав чи є в нього банківська картка, на яку він зможе здійснити перерахування грошових коштів та в якості винагороди свідок отримає 500 гривень. У зв`язку із скрутним становищем та відсутністю грошових коштів, ОСОБА_7 вирішив погодитися та отримати 500 гривень від невідомого чоловіка за перерахування грошових коштів на його картку. Після чого на банківську картку систематично почали приходити грошові кошти, які він передавав чоловіку на ім`я ОСОБА_10 , в результаті чого ОСОБА_7 отримував по 500 гривень після здійснення кожного такого переводу. В ході розмови ОСОБА_10 сказав, що він мешкає в м. Покров, Дніпропетровської області. Окрім цього, свідок дав покази про те, що 31.01.2023 на його мобільний телефон зателефонував ОСОБА_10 та повідомив йому, що їде до м. Нікополь, щоб зняти грошові кошти, які надійшли на банківську картку свідка № НОМЕР_1 . Після чого свідок в банкоматі Приват Банк зняв грошові кошти в сумі 5000 гривень, які передав наручно ОСОБА_10 , а останній в свою чергу у якості винагороди передав ОСОБА_7 400 гривень у якості винагороди. В цей же день чоловік на ім`я ОСОБА_10 зателефонував свідку ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно ще зняти грошові кошти з картку в сумі 1000 гривень, що й свідок зробив, та в якості винагороди отримав від ОСОБА_10 200 гривень. Наступного дня свідку надійшло повідомлення, що його банківська картка заблокована.

Окрім цього в якості свідка було допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка показала, що на початку грудня 2022 року вона зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_7 знаходилась за адресою: м. Нікополь, вул. Лапінська, буд. 49, де вони разом отримувала ліки від наркозалежності. В даному приміщенні до її чоловіка ОСОБА_7 звернувся раніше невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_10 . В розмові ОСОБА_10 запитав у мого чоловіка чи є в нього банківська картка, на яку він може здійснювати перерахування грошових коштів та в якості винагороди ОСОБА_10 буде сплачувати моєму чоловіку 500 гривень. Цивільний чоловік ОСОБА_9 - ОСОБА_7 погодився та надав чоловіку на ім`я ОСОБА_10 свою банківську картку № НОМЕР_1 . Чоловік на ім`я ОСОБА_10 впевнився, що картка є платоспроможною та останні домовились між собою, що на банківську картку будуть приходити грошові кошти, які мій чоловік буде знімати та передавати ОСОБА_10 за винагороду. Свідок показала, що чоловік на ім`я ОСОБА_10 мешкає в м. Покров.

24.03.2023 до сектору дізнання Нікопольського РУП за вхідним номером 494 надійшло інформування від заступника начальника УП-начальника КП Нікопольського РУП капітана поліції ОСОБА_12 про те, що при проведенні обшукових дій було встановлено, що на банківські картки ОСОБА_9 та ОСОБА_7 перераховувались грошові кошти потерпілими. Під час допиту вказаних осіб. Останні повідомили, що надавали свої картки банку в користування ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий мешкає в АДРЕСА_1 . При опитуванні ОСОБА_13 , останній повідомив, що разом із своєю цивільною дружиною ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно під приводом продажу домашнім тварин «канадський сфінкс», зловживали довірою громадян та шахрайськими діями заволодівали грошовими коштами громадян, які перераховували на банківські картки ОСОБА_9 та ОСОБА_7 . Оголошення останні розміщували в мережі ОЛХ з власного ноутбуку ОСОБА_14 та її мобільного телефону.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого мана щодо об`єкта нерухомого майна номер довідки 326845289 власником квартира АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу (серія та номер 915, виданий 14.05.2021) є ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платник податків НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 та його цивільної дружини ОСОБА_14 для припинення протиправних дій вищевказаних осіб, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення.

Оцінюючи пропорційність втручання в життя вищевказаних осіб, прошу суд враховувати цинічність вчиненого кримінального правопорушення та збитки завдані потерпілим, спосіб його вчинення, а також те, що іншим чином, окрім як проведення обшуку за вказаною адресою, виявити докази протиправної діяльності вказаних осіб, і припинити їх протиправну діяльність, не можливо.

Проведення обшуку планується за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого мана щодо об`єкта нерухомого майна номер довідки 326845289 є ОСОБА_14 , з метою відшукування знаряддя кримінального правопорушення а саме: мобільні телефони, сім картки, планшети, ноутбуки, жорсткі диски, системні блоки, флешнакопичувачі, інші носії цифрової інформації, комп`ютерна техніка, банківські картки, зошити, блокноти, аркуші з чорновими записами, документація щодо відкритих банківських рахунків, договори оренди банківських сейфів, боргові розписки, печатки, грошові кошти, дорогоцінні метали, а також інші речі і документи, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, які у разі їх вилучення можуть бути речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання з наступних підстав.

01.02.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого мана щодо об`єкта нерухомого майна номер довідки 326845289 власником квартира АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу (серія та номер 915, виданий 14.05.2021) є ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платник податків НОМЕР_3 .

24.03.2023 до сектору дізнання Нікопольського РУП надійшло інформування від заступника начальника УП начальника КП Нікопольського РУП капітана поліції ОСОБА_12 про те, що при проведенні обшукових дій було встановлено, що на банківські картки свідків перераховувались грошові кошти потерпілими.

Під час допиту вказаних осіб, останні повідомили, що надавали свої картки банку в користування ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий мешкає в АДРЕСА_1 . При опитуванні ОСОБА_13 , останній повідомив, що разом із своєю цивільною дружиною ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно під приводом продажу домашнім тварин «канадський сфінкс», зловживали довірою громадян та шахрайськими діями заволодівали грошовими коштами громадян, які перераховували на банківські картки свідків. Оголошення останні розміщували в мережі ОЛХ з власного ноутбуку ОСОБА_14 та її мобільного телефону.

У зв`язку з вищанаведенним, вважаю, що прокурором надано достатньо доказів та обґрунтовано необхідність проведення обшуку в квартирі за вказаною адресою, з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення, які мають значення по даному кримінальному провадженню в якості речового доказу.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 , яка згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого мана щодо об`єкта нерухомого майна належить ОСОБА_14 , з метою відшукування знарядь кримінального правопорушення а саме: мобільні телефони, сім картки, планшети, ноутбуки, жорсткі диски, системні блоки, флеш накопичувачі, інші носії цифрової інформації, комп`ютерна техніка, банківські картки, зошити, блокноти, аркуші з чорновими записами, документація щодо відкритих банківських рахунків, договори оренди банківських сейфів, боргові розписки, печатки, грошові кошти, які у разі їх вилучення можуть бути речовим доказом у даному кримінальному провадженні та мають значення у даному кримінальному провадженні в якості речового доказу.

Проведення обшуку доручити дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та начальнику СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 .

Відповідно до вимог ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1