Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року Справа № 608/216/23

Номер провадження1-кс/608/83/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчої СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000005 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в клопотанні вказала, що групою слідчих СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області та слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, організували канал незаконного перетину державного кордону України в Республіку Польща та інших країн ЄС громадян України, які відповідно до Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу» та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», підлягають призову та мобілізації для проходження військової служби у воєнний час.

Так, ОСОБА_4 є суб`єктом господарювання та володіє ліцензіями на здійснення міжнародних перевезень пасажирів та вантажів та має доступ до системи «Шлях», куди вносить недостовірні дані зацікавлених у перетині державного кордону громадян України під виглядом його працівників (водіїв). Крім цього, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстрували ТОВ «БУЛОНД» за адресою: Тернопільська область Чортківський район с. Пилява, вул. Кривуля 46, адреса реєстрації якого збігається із адресою проживання ОСОБА_6 ..

За вказані неправомірні дії ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вимагають та отримують грошові кошти, які в подальшому розподіляють між собою.

Крім цього, 05.01.2023 ОСОБА_6 , будучи обізнаним про Правила перетинання державного кордону громадянами України, які діють на час воєнного стану в Україні, діючи умисно, маючи на меті одержати матеріальні блага, під час розмови з ОСОБА_7 (анкетні дані змінено згідно постанови прокурора від 13.01.2023) повідомив йому про те, що за грошові кошти організує та посприяє в незаконному перетині державного кордону України.

Цього ж дня ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що для безперешкодного виїзду за кордон він повинен фіктивно оформити його на роботу в ТОВ «Булонд» та для цього йому необхідні особисті документи ОСОБА_7 : фото паспорта, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків і паспорта для виїзду за кордон.

Отримавши копії вказаних документів, з метою забезпечення подальшої можливості внесення відомостей щодо найманої особи до відповідної інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, тобто усунення обмежень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (надалі Постанова КМУ № 57) для військового зобов`язаного ОСОБА_7 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, ОСОБА_6 вніс відомості щодо оформлення на роботу ОСОБА_7 у ТОВ «Булонд» як водія.

Надалі, 20.01.2023 ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, фактично не перебуваючи у трудових відносинах з ОСОБА_7 , будучи обізнаним про те, що останній бажає виїхати за межі України, в період часу з 08 год. 30 хв. по 12 год. 00 хв. транспортним засобом марки «MERSEDES-BENZ» модель 313 CDI, який на праві власності належить ОСОБА_6 , перевіз ОСОБА_7 з м. Бучач Тернопільської області до с. Волиця Яворівського району Львівської області та в порушення вимог законодавства, а саме: пунктів 2-9 Постанови КМУ № 57 забезпечив подання заявки, зокрема, внесення недостовірної інформації до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_7 , який немає посвідчення водія, є водієм транспортного засобу.

В подальшому, ОСОБА_6 домовився із невстановленою слідством особою про те, що вказана особа за допомогою транспортного засобу марки «MERSEDES-BENZ» модель 311 CDI, який на праві власності належить ТОВ «Булонд» перевезе ОСОБА_7 із с. Волиця Яворівського району Львівської області через державний кордон України в Республіку Польща.

За вказані дії 20.01.2023 біля 12 год. 20 хв. ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 230 850 гривень, тобто за незаконне переправлення його через державний кордон України.

20.01.2023 на території автозаправної станції «Стелс», що по вул. Дружби, 227 в с. Волиця Яворівського району Львівської області, було проведено огляд, під час якого виявлено автомобіль марки «MERSEDES-BENZ 311 СDІ» д. н. з. НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Булонд», згідно свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_2 та автомобіль марки «MERSEDES-BENZ 313 СDІ» д. н. з НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , згідно свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_4 . Дані автомобілі під час огляду вилучені, оскільки під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що ними здійснювалось перевезення громадян України, які підлягають призову та мобілізації через державний кордон України.

Згідно постанови слідчого від 21.01.2023, транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» 313 СDI із реєстраційним номером НОМЕР_3 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні та ухвалою Чортківського районного суду від 23.01.2023 на нього накладено арешт.

03.02.2023 на підставі ухвали слідчої судді Чортківського районного суду Тернопільської області № 608/216/23 було проведено обшук автомобіля марки «MERCEDES-BENZ 313 СDI» із реєстраційним номером НОМЕР_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 . Під час проведення вказаного обшуку було вилучено наступні речі та майно, а саме: паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , який поміщений в сейф-пакет НПУ № WAR 0047280; мобільний телефон із написом «Redmi», який поміщено в сейф-пакет НПУ № WAR 0047281; два флеш накопичувачі ємкістю 16GB та 8GB, які поміщено в сейф пакет НПУ № WAR 0047282.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є предмети, що були знаряддями вчинення кримінального правопорушення а також об`єктами кримінально протиправних дій.

Підставою для накладення арешту на описані вище речі та майно є те, що вказані речі здобуті злочинним шляхом та є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Метою накладення арешту на описані вище речі є забезпечення кримінального провадження, а саме: їх фактичне збереження в такому стані, в якому вони були безпосередньо після вчинення вище вказаного кримінального правопорушення у зв`язку із проведенням ряду судових експертиз, що при по сторонньому втручанні або спричиненні іншої шкоди, може істотно вплинути на хід досудового розслідування.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170, п.1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної та юридичної особи, якщо воно відповідає вимогам ч.1 ст. 98 КПК України і щодо якого існує сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні слідча СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить задовільнити з підстав, наведених у ньому.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно вимог ст. ст. 167, 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, а також у зв`язку з тим, що дане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

В даному кримінальному провадженні вище перелічені речі, які було вилучено під час обшуку автомобіля та які згідно постанови слідчої СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області від 03 лютого 2023 року визнано речовими доказами, необхідно зберегти в такому стані, в якому вони були під час вилучення, а тому необхідно накласти на них арешт з метою запобігання зникненню, втрати, знищенню, перетворенню, відчуженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Накласти арешт на паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , мобільний телефон із написом «Redmi», два флеш накопичувачі ємкістю 16GB та 8GB.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга Тернопільському апеляційному суду через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідча суддя: /підпис/

Копія вірна:

Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні №0000005 від 27 липня 2022 року.

Ухвала набрала законної сили « » р.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Ухвалу видано « » 2023 року

Секретар: