Дата документу 07.03.2023
Справа № 334/3143/22
Провадження № 1-кс/334/645/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2022 р. до ЄРДР №0000517за ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просила накласти арешт на майно, а саме: флеш носій в корпусі серебристого кольору;карту пам`яті «microcd» 1 гб;карту пам`яті 512 мб. «SanDisk» в пластиковому чохлі;тримач від сім-карти «Vodafone» з номером мобільного оператора НОМЕР_1 ;тримач від сім-карти «Vodafone» з номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;тримач від сім-карти «Київстар» з штрих-код ( НОМЕР_3 );карту банку «А-банк» № НОМЕР_4 ;карту банку «Универсал банк» № НОМЕР_5 ;карта банку «Monobank» № НОМЕР_6 ;карту банку «Monobank» № НОМЕР_7 , які було упаковано до спец. пакету PSP 1406629;системний блок в корпусі чорного кольору з написом «Terra» серійний номер R4454575, який було упаковано до полімерного чорного пакету та опечатано біркою.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи додані на його обґрунтування, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000517 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.07.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 650 гривень, які належать ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 02.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.07.2022, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 860 гривень, які належать ОСОБА_7 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 02.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 16.07.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 710 гривень, які належать ОСОБА_8 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_9 про те, що 20.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа коштами заявниці у сумі 639 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_10 про те, що 30.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажу взуття, заволоділа коштами заявниці у сумі 702 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 20.07.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов вхідний матеріал за номером П-419 від 20.07.2022 від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 01.07.2022 невстановлена особа, шляхом обману, а саме під приводом продажу товару на сайті «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами у розмірі 850 гривень, які належали заявниці, чим завдала останній матеріальний збиток у розмірі 850 грн.

В ході досудового розслідування до СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НП України ОСОБА_12 , про те, що невстановлені на теперішній час особи з метою отримання доходу під виглядом продажу взуття створили в соціальній мережі «Інстаграм» інтернет-магазини розташовані за наступними гіперпосиланнями:

ІНФОРМАЦІЯ_5 : шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

2.instagram.com/tapiki_for_you: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

3.instagram.com/girl_in_fashionable_shoes: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

4.instagram.com/fashionable_shoes: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

5.instagram.com/inrose_butik: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

6.instagram.com/cool_shoes_here_ :шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_15 , НОМЕР_14 ;

7.instagram.com/hels_on_your_feet: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_15 , НОМЕР_17 ;

8.instagram.com/your_shoes_are_here_:шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

9.instagram.com/ruslana.vik1988 шахраї отримували гроші на банківську картку: НОМЕР_18 ;

10.instagram.com/shoe_boutique_ukraine шахраї отримували гроші на банківську картку: НОМЕР_18 .

Таким чином встановлено, що вказані Інтернет магазини пов`язані між собою однаковими картами на які потерпілі надсилали гроші.

В подальшому були проведені заходи спрямовані на встановлення руху коштів за карткою, яка використовувалась шахраями для отримання коштів від потерпілих у період функціонування Інтернет магазину розташованому за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 :

- НОМЕР_8 емітована банком «Ощадбанк» та зареєстрована на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 . В подальшому встановлено, що гроші з карти переводились на карту банку «КОНКОРД» НОМЕР_19 , яка зареєстрована на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_2 . Кошти з карти обготівковувались в банкоматах м. Запоріжжя та перераховувались на інші карти;

- НОМЕР_20 емітовану банком «Приватбанк» та зареєстровану на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , а мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_15 придбав у громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , належну йому карту НОМЕР_18 , яка використовувалась в Інтернет-магазинах розташованих за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою отримання грошей від потерпілих. Кошти з карт обготівковувались в банкоматах м. Запоріжжя та перераховувались на інші карти.

Встановлено що житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та праві власності належить Запорізькій міській раді згідно рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 27.05.1999 №238/8.

02.03.2023 у період часу з 09 години 43 хвилин до 10 години 37 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого, виявлено та вилучено:

В ході проведення санкціонованого обушку, було виявлено та вилучено:флеш носій в корпусі серебристого кольору;карту пам`яті «microcd» 1 гб;карту пам`яті 512 мб. «SanDisk» в пластиковому чохлі;тримач від см-карти «Vodafone» з номером мобільного оператора НОМЕР_1 ;тримач від сім-карти «Vodafone» з номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;тримач від сім-карти «Київстар» з штрих-код ( НОМЕР_3 );карта банку «А-банк» № НОМЕР_4 ;карту банку «Универсал банк» № НОМЕР_5 ;карту банку «Monobank» № НОМЕР_6 ;карту банку «Monobank» № НОМЕР_7 , які було упаковано до спец. пакету PSP 1406629; системний блок в корпусі чорного кольору з написом «Terra» серійний номер R4454575, який було упаковано до полімерного чорного пакету та який опечатано біркою.

02.03.2023 р. постановою слідчого вищезазначене майновизнано речовим доказом.

Відповідно до положення ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт намайно, а саме: флеш носій в корпусі серебристого кольору;карту пам`яті «microcd» 1 гб;карту пам`яті 512 мб. «SanDisk» в пластиковому чохлі;тримач від сім-карти «Vodafone» з номером мобільного оператора НОМЕР_1 ;тримач від сім-карти «Vodafone» з номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;тримач від сім-карти «Київстар» з штрих-код ( НОМЕР_3 ); - карту банку «А-банк» № НОМЕР_4 ;карту банку «Универсал банк» № НОМЕР_5 ; карту банку «Monobank» № НОМЕР_6 ;карту банку «Monobank» № НОМЕР_7 , які було упаковано до спец. пакету PSP 1406629;системний блок в корпусі чорного кольору з написом «Terra» серійний номер R4454575, який було упаковано до полімерного чорного пакету та опечатано біркою, оскільки у разі несвоєчасного арешту, зацікавлені особи можуть знищити, зіпсувати, приховати майно, яке містить на собі сліди злочину, має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та визнано речовим доказом, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.132, 98, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- флеш носій в корпусі серебристого кольору;

- карту пам`яті «microcd» 1 гб;

- карту пам`яті 512 мб. «SanDisk» в пластиковому чохлі;

- тримач від сім-карти «Vodafone» з номером мобільного оператора НОМЕР_1 ;

- тримач від сім-карти «Vodafone» з номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;

- тримач від сім-карти «Київстар» з штрих-код ( НОМЕР_3 );

- карту банку «А-банк» № НОМЕР_4 ;

- карту банку «Универсал банк» № НОМЕР_5 ;

- карту банку «Monobank» № НОМЕР_6 ;

- карту банку «Monobank» № НОМЕР_7 , які було упаковано до спец. пакету PSP 1406629;

-системний блок в корпусі чорного кольору з написом «Terra» серійний номер R4454575, який було упаковано до полімерного чорного пакету та опечатано біркою, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2022 до ЄРДР №0000517 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: