Справа № 195/26/23
У Х В А Л А

іменем України

12.01.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000190 від 24.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 16.11.2022 по 22.11.2022 року ;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 );

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 );

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти НОМЕР_1 належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 , за період з 16.11.2022 по 22.11.2022 року;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер картки НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.11.2022 по 22.11.2022 року;

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 19.11.2022 року невстановлена особа представившись в телефонній розмові працівником банку та отримав доступ до банківського рахунку заявника та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 8800 гривень належними ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка надала свідчення, що в неї кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 19.11.2022 року їй на номер сина зателефонував якийсь чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився службою безпеки банку та повідомив що в зв`язку із війною всі карти блокуються та щоб не було блокування треба провести деякі дії. На вимогу вона назвав повні дані своєї картки та строк до якого вона діє. Після цього їй прийшли якісь повідомлення та вона назвав цифри які були в даному повідомлені. Після чого в неї з карти було знято 8800 гривень та десь переведено. Вона зателефонувала в банк та їй повідомили, що це шахраї та порадили звернутися в поліцію. За вказаним фактом їй спричинено матеріальні збитки.

Також було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який надав свідчення про те, що близько о 14:00 год він перебуваючи вдома разом зі своєю матір`ю ОСОБА_3 , в цей час в ході розмови вона йому повідомила, про те що на його мобільний номер НОМЕР_3 до якого прив`язана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Його матері зателефонував номер НОМЕР_2 , в ході спілкування тільки розмовляли, ніяких даних не повідомляв, але представився працівником даного банку та повідомив, що зараз блокуються картки та щоб не заблокували картку потрібно скинути номер його картки та з смс повідомлення код з набором цифр. Продиктувавши його через 30 хв з банківської картки його матері було списано грошові кошти в сумі 8800 грн. Далі він зателефонував до гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили що такого номеру не існує з якого телефонували та повідомили, що при перевірці ними вищезазначеного номеру встановили що це були шахраї. Після чого за даним фактом його матір повідомила до поліції.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_3 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даної справи, надавши заяву про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити інформацію, що необхідна для розслідування кримінального правопорушення неможливо, а також враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст.91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000190 від 24.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 16.11.2022 по 22.11.2022 року ;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 );

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 );

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти НОМЕР_1 належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 , за період з 16.11.2022 по 22.11.2022 року;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер картки НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.11.2022 по 22.11.2022 року.

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

?слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

?слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

?слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

?слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

?слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

?начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 .

?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

?старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

?начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

12.01.2023