Справа № 182/4865/22
Провадження № 1-кс/0182/262/2023
У Х В А Л А

Іменем України

03.03.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, та можливість вилучити їх копії, завірених належним чином, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , а саме:

завірені належним чином копії реєстраційних, статутних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства)? накази про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування у відпустці, посадові інструкції (функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера діючи в період з 01.01.2022 року по теперішній час;

Завірені копії усіх договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами ( робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; тендерну пропозицію;

завірені копії листування із Замовником робіт;

у випадку залучення субпідрядної організації при виконанні вказаних вище робіт, завірені належним чином копії договорів укладені з підрядними підприємствами, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, виставлених рахунків, платіжних документів; документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів (рахунок фактури, платіжні доручення та ін..);

завірені належним чином копії документів підтверджуючих придбання матеріалів, виробів та конструкцій, використання техніки, договори оренди техніки, яка використовувалась при виконанні вказаних робіт, витрати на транспортування, що використовуються при виконані робіт згідно вищезазначених договорів (договори, накладні, подорожні листи, акти прийому-передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючи перерахування коштів та інші), калькуляції вартості машино-годин, накладні на придбання пального та акти списання пального;

завірені належним чином копії документів на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання зазначених вище робіт.

В клопотанні зазначено, що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є розпорядниками коштів резервного фонду на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють завищення вартості проведення будівельних робіт та вартість будівельних матеріалів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб.

За даним фактом 02.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато кримінальне провадження №0000096 за ч.1 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що будівельні роботи з відновлення житла виконували ряд підприємців, зокрема і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою проведення перевірки об`ємів та якості виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відновлюваних робіт, виникла необхідність у отриманні договорів, проектно-кошторисної документації, щодо виконання будівельних робіт, актів виконаних робіт.

07.02.23 року за вих..46/2166 на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був направлений запит щодо надання вказаних документів. Строк виконання запит до 13.02.23 року. 08.02.23 року вказаний запит було отримано представником підприємства, однак відповідь надана не була.

Без отримання вказаних документів не можливе об`єктивне проведення подальшого досудового розслідування

Так зокрема, 08.02.23 року слідчим було призначено товарознавчу експертизу, з метою встановлення вартості ОSB плит, при цьому, інформації щодо конкретних розмірів ( товщина, площа та ін..) вказаних плит, у наданих відділом контролю документах отримано не було. 10.02.23 року від судового експерта НДЕКЦ було отримано повідомлення про неможливість проведення судової експертизи у зв`язку з тим, що для визначення вартості ОSB плит необхідна наступна інформація країна виробник плит, марка, модель, точна дата придбання та дата введення в експлуатацію, технічні характеристики, загальний вигляд, товарний та технічний стан, дані щодо зносу об`єкту дослідження на момент вчинення кримінального правопорушення.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , ст. слідчий і звернувся суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Ст. слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані ст. слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2022 за № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2022 за № 0000096.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, та вилучити їх копії, завірених належним чином, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , а саме:

завірені належним чином копії реєстраційних, статутних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства)? накази про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування у відпустці, посадові інструкції (функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера діючи в період з 01.01.2022 року по теперішній час;

Завірені копії усіх договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами ( робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; тендерну пропозицію;

завірені копії листування із Замовником робіт;

у випадку залучення субпідрядної організації при виконанні вказаних вище робіт, завірені належним чином копії договорів укладені з підрядними підприємствами, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, виставлених рахунків, платіжних документів; документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів (рахунок фактури, платіжні доручення та ін..);

завірені належним чином копії документів підтверджуючих придбання матеріалів, виробів та конструкцій, використання техніки, договори оренди техніки, яка використовувалась при виконанні вказаних робіт, витрати на транспортування, що використовуються при виконані робіт згідно вищезазначених договорів (договори, накладні, подорожні листи, акти прийому-передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючи перерахування коштів та інші), калькуляції вартості машино-годин, накладні на придбання пального та акти списання пального;

завірені належним чином копії документів на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання зазначених вище робіт.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1