Справа № 539/732/23
Провадження № 1-кс/539/173/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27.02.2023

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000148 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.23.02.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію:

-про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00:00 години 25.01.2023 по 00:00 годину 01.02.2023 із абонентським номером: НОМЕР_1 ;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо ;

-про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним кінцевим обладнанням (абонент А);

-про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.

Також у клопотанні слідчий просить надати можливість групі слідчих зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

2.Це клопотання 23.02.2022 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

3.У цьому клопотанні слідчий вказав, що в слідчому відділі Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000148 від 09.02.2023 щодо того, що 28.01.2023 року приблизно о 12:56 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в сумі 2159.26 грн, чим завдала останній матеріальної шкоди на цю суму.

4.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що вона опублікувала оголошення з продажу товару, а саме «Шлейка Zee.dog для собак» на сайті «olx». 28.01.2023 о 12 год. 56 хв. у мережі «Viber» потерпіла отримала повідомлення від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 » з абонентським номером телефону ( НОМЕР_1 ), яка має придбати товар. В ході листування « ОСОБА_6 » відправила fishing посилання «ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що вона відправила грошові кошти у розмірі 900 грн, але для того щоб отримати кошти, їй потрібно перейти за посиланням та веріфікувати банківську картку для зарахування коштів, начебто послуга «олх-доставка», на що потерпіла погодилася та перейшла за даним посиланням де вела свої дані банківської картки, № НОМЕР_3 , але видало технічну помилку. Після чого « ОСОБА_6 » повідомила, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має технічні проблеми, і що можна зареєструвати віртуальну картку в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на неї отримати грошові кошти.

В подальшому потерпіла зареєструвалася в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де на її ім`я відкрили віртуальну картку за № НОМЕР_2 . В ході розмови « ОСОБА_6 » повідомила, що для того щоб зарахувати кошти покупця, на картці повинно бути мінімальна сума 1100 грн. Перерахувавши на вище вказану картку 1100 грн, через пару хвилин, потерпіла виявила, що з її вищевказаної онлайн-картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було автоматично знято грошові кошти на суму 1100 грн на невідомий рахунок ( рахунок не вказаний ). В подальшому потепліла звернулася в «техпідтримку» вищевказаного сайту де їй написали, що виникла помилка, зв`язку із нестабільною мережею (інтернет) і що для оформлення заявки на повернення коштів на її картці повинна бути сума, що дорівнює сумі повернення. Після чого, потерпіла повторно переказала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вище вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але через пару хвилин відбулося аналогічне, автоматичне зняття грошових кошти на суму 1100 грн на невідомий рахунок ( рахунок не вказаний ). В подальшому, потерпіла зрозуміла, що це шахраї, та вказаний сайт є не справжнім.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вищевказаного злочину користуються номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Місця вчинення шахрайства та маршрут, яким могли пересуватися злочинці, знаходяться у зоні дії наступних базових станцій оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведення перевірки осіб, котрі користуватися послугами операторів мобільного зв`язку, використовуючи мобільні термінали в місцях дії базових станцій, на причетність до вказаного злочину, можливо шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу із 00:00 години 25.01.2023 по 00:00 годину 01.02.2023.

5.Слідчий вказав у клопотанні, що ця інформація необхідна для подальшого встановлення осіб на причетність до вказаного злочину та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України та статті 39 Закону України «Про телекомунікації».

6.Кваліфікація органу досудового розслідування частина третя статті 190 Кримінального кодексу України.

7.Слідчий в клопотання заначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

8.Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

9.Слідчий в судове засідання не прибув, про час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав клопотання про проведення розгляду без його участі.

10.Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

11. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

12. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Частина перша статті 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Пункт 7 частини першої статті 162 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина п`ята статті 163 слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 зокрема, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина друга статті 168 - зокрема, у разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

13. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000148 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.

14. Ознайомившись з клопотання слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація щодо абонентського номеру, зазначеного у п. 1 цієї ухвали, може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

15.Ці документи та інформація для кримінального провадження будуть мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1.Задовольнити повністю клопотання слідчого відділення Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000148 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.

2.Надати групі слідчих у складі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та містять інформацію :

-про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00:00 години 25.01.2023 по 00:00 годину 01.02.2023 із абонентським номером: НОМЕР_1

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо ;

-про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним кінцевим обладнанням (абонент А);

-про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.

3.Встановити строк дії ухвали суду тридцять діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1