Справа №333/5521/22
Провадження №1-кс/333/1788/22

УХВАЛА
Іменем України
01 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні №0001670 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.12.2022 звернулася слідча СВ поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні №0001670, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 17.09.2022 о 10-57 год. до ВП № 4 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області від оператору 102 надійшло повідомлення про те, що 17 листопада 2022 року приблизно о 10-52 год. працівники поліції, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя вул. О.Говорухи, поблизу будинку №7 зупинили автомобіль ВАЗ 2104, в кузові зеленого кольору з н.д.р. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , також в салоні знаходився ОСОБА_5 .. При огляді вказаного автомобіля були виявлені незаконно виготовлені підакцизні товари тютюнові вироби без марок акцизного податку.
Повідомлення щодо виявлення незаконно виготовлених підакцизних товарів зареєстроване в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області № 25708 від 17.11.2022.
17.11.2022 у період часу з 11-50 годин до 12-30 годин слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було проведено огляд місця події за адресою: м. Запоріжжя вул. О.Говорухи, навпроти б. 7, а саме транспортного засобу ВАЗ 2104, в кузові зеленого кольору з н.д.р. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 з якого було виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари тютюнові вироби, без марок акцизного податку на них у загальній кількості 4 000 пачок, які містились у 8 картонних коробках на кожній з яких була наявна наліпка експрес накладна перевізника ТОВ «Нова пошта» з номером відправлення 59 0008 8947 9028 та ФІО відправника та отримувача ОСОБА_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
В подальшому співробітникам відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Запорізькій області було встановлено що, від відправника ОСОБА_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 на таке саме прізвище отримувача, з тим самим номером мобільного телефону у перевізника ТОВ «Нова пошта» наявні ще два відправлення, які прямують до поштового відділені №7, за адресою м. Запоріжжя вул. Космічна, 119.
21.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у поштовому відділені №7 ТОВ «Нова пошта», за адресою м. Запоріжжя вул. Космічна, 119, а саме до поштових відправлень які надійшли від ОСОБА_4 та на його ж ім`я № НОМЕР_3 , яке складалось з 19 картонних коробок з незаконно виготовленими підакцизними товарами тютюновими виробами, без марок акцизного податку на них та № 59 0008 9010 8253, яке складалось з 5 картонних коробок з незаконно виготовленими підакцизними товарами тютюновими виробами, без марок акцизного податку на них, а також експрес накладна на поштове відправлення № 59 0008 9015 4541 на 1 аркуші та експрес накладна на поштове відправлення № 59 0008 9010 8253 на 1 аркуші.
З метою встановлення кругу осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, місць збуту ОСОБА_4 незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів, без марок акцизного податку на них, місць їх зберігання, слідчим було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, виконання якого доручено співробітникам відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Запорізькій області.
Відповідно до рапорту ст. о/у відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 ОСОБА_4 незаконну діяльність із реалізації контрафактних тютюнових виробів на території м. Запоріжжя здійснює спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_4 , пересувається на автомобілі ТOYOTA Avensis Verso, д.н. НОМЕР_5 , чорного кольору. Відповідно до даних адмінпрактики ОСОБА_7 22.02.2022 притягався до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 156 КУпАП за здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами з рук за адресою м. Запоріжжя вул. Гоголя , 32 на території «Центрального ринку» м. Запоріжжя.
Встановлено, що після отримання тютюнових виробів на одному із відділень перевізника ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_7 організовує їх перевезення із використанням свого автомобіля та автомобілів інших осіб, у тому числі ОСОБА_4 , на територію приватного домоволодіння, розташованого по сусідству з його місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 , яке він використовує в якості складу для незаконно виготовлених тютюнових виробів. Окрім цього, з метою конспірації, ОСОБА_7 використовує послугу кур`єрської доставки перевізника ТОВ «Нова пошта» та таким чином отримує незаконно виготовлені тютюнові вироби за зазначеною адресою. Відповідно до отриманої інформації ОСОБА_8 отримує на своє ім`я від перевізника ТОВ «Нова пошта» біль ніж 10 відправлень щомісячно, які складаються з 20-25 картонних коробок, у кожному відправлені. Що в середньому становить від 10 000 до 12 000 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів у кожному відправлені. Вказані обсяги отриманих ОСОБА_7 тютюнових виробів свідчать про незаконне придбання ОСОБА_7 з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів.
Також, було встановлено, що роздрібну реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів ОСОБА_7 на території м. Запоріжжя здійснює в торгівельному кіоску, розташованому праворуч від центрального входу до ринку «Центрального ринку» з вулиці Гоголя, який має наступні координати геолокації: НОМЕР_6 , а також із залученням осіб, які в якості реалізаторів здійснюють торгівлю на зупинках громадського транспорту та при входах на міські ринки з рук, в кіосках на ринках та зупинках громадського транспорту.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , пояснив, що в жовтні 2022 року в денний час від знаходився на території «Центрального ринку» в м. Запоріжжя шукав заробіток в якості вантажника. Так він розвантажував картоні коробки з тютюновими виробами, без марок акцизного податку на них для чоловіка на ім`я ОСОБА_10 з автомобілю ТOYOTA, чорного кольору, в кузові мінівен до кіоску розташованого праворуч від центрального входу до «Центрального ринку» м. Запоріжжя. Крім того ОСОБА_10 пропонував йому роботу в якості вантажника, у приватному домоволодінні, розташованому по АДРЕСА_3 , де облаштовано склад незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Таким чином слідство приходить до висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відшукання знаряддя кримінального правопорушення незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів без марок акцизного податку виникла необхідність у проведені обшуку у домоволодінні АДРЕСА_2 .
Також, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_4 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_11 41/100 частина та ОСОБА_12 59/100 часток.
Оскільки проведення слідчої дії у вигляді обшуку здійснюється з метою збирання доказів, що прямо зазначено ст. 93 КПК України, орган досудового розслідування приходить до висновку у необхідності проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_4 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів без марок акцизного податку, документів щодо їх придбання та продажу, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження.
В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити у повному обсязі.
Суд, розглянувши подане клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.
Судом встановлено, що 17.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України (кримінальне провадження №0001670).

Клопотання, подане слідчим, затверджене прокурором, оформлене відповідно до вимог ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, заява про вчинення кримінального правопорушення, копію протоколу огляду місця події, копії протоколів допиту свідків, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_4 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_11 41/100 частина та ОСОБА_12 59/100 часток, та інші документи.
В статті 2 КПК України, визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, до визначеного в ч.1 ст.91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.91 КПК України визначено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч.1 ст.86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частина 3 передбачає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною четвертою статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Таким чином, враховуючи, що слідчою в судовому засіданні та матеріалами справи доведено про наявність обставин, а також підтверджується, той факт, що відшукуванні речі та документи, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у перелічених у клопотанні речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, керуючись ст.ст.234-235 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на проведення обшуку у домоволодінні АДРЕСА_4 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів без марок акцизного податку, документів щодо їх придбання та продажу, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1