Справа № 591/5292/22
Провадження № 1-кс/591/704/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу начальник 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області капітан юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000140 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000140 від 01.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК, шляхом передачі в порядку та на умовах ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління речові докази, на які накладено арешт та перелік яких зазначено клопотанні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після початку збройної агресії рф на території України 24.02.2022, перебуваючи на території рф, з залученням встановлених досудовим розслідуванням осіб, організував механізм збору та підготовки матеріальній ресурсів, отриманих у результаті фінансово-господарської діяльності належних йому та його дружині підприємств, а саме: ТОВ «Дубовичі» (), ТОВ «Агрогеотур» (), ТОВ «Дубов`яночка» (), ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (), ТОВ «Гідроспецсервіс», (ЄДРПОУ - 5636319), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ - 3595863), ТОВ «Гідротехбуд» (ЄДРПОУ - 32222521), з метою фінансування та матеріального забезпечення дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Станом на серпень 2022 року основним власником та бенефеціаром вищевказаних підприємств є громадянин російської федерації ОСОБА_4 (рос. ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина рф № НОМЕР_1 , закордонний паспорт громадянина рф № НОМЕР_2 , уродженець с. Дубовичі Кролевецького району Сумської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН рф НОМЕР_3 .

Згідно з матеріалами кримінального провадження виплата дивідендів власнику ТОВ «Дубовичі» в особі ОСОБА_4 не здійснювалась з початку створення підприємства, що не відповідає цілям господарської діяльності підприємства.

Після початку збройної агресії російської федерації на території України 24.02.2022, ОСОБА_4 , у телефонному режимі намагався встановити контакт з директором ТОВ «Дубовичі» та ТОВ «Агрогеотур», громадянином України ОСОБА_6 та громадянкою України ОСОБА_7 , яка має діючу довіреність на представництво інтересів ОСОБА_4 , з метою отримання актуальної інформації про стан фінансово-господарської діяльності підприємств, можливості виведення активів підприємств, що йому належать з території України та збереження можливості управління з території російської федерації.

У ході досудового розслідування отримано інформацію, що створене після 24.02.2022 ТОВ «Аграрна компанія Дубовичі» () підписало близько 10 договорів оренди земельних ділянок, які раніше перебували у оренді ТОВ «ДУБОВИЧІ». Попередні договори оренди з ТОВ «ДУБОВИЧІ» розірвані за згодою сторін. Окрім зазначеного, з метою внесення відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_8 отримано письмову згоду представника власника ТОВ «ДУБОВИЧІ» ОСОБА_7 , яка не заперечує про зміну орендаря.

Вищевказані обставини дають підстави вважати, що ОСОБА_4 вживаються заходи з метою продовження отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності підприємства через посередників, які дають можливість обійти обмежувальні заходи, встановлені Кабінетом Міністрів України після початку збройної агресії російської федерації на території України.

Згідно матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_4 , як засновник рос. - АО «ГИДРОИНЖСТРОЙ» (ОГРН 780, адрес: НОМЕР_4 , город Москва, б-р генерала Карбышева, д. 5, к. 2, помещ. ІІ-1 этаж, оф.3/8б) приймає участь у підтриманні діяльності так званої «Донбасской национальной академии строительства и архитектуры», яка функціонує на території тимчасово окупованої території України у Донецькій області.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_4 через підконтрольну йому особу громадянина російської федерації ОСОБА_9 (ІПН рф - НОМЕР_5 ) здійснює управління на території російської федерації Акціонерними товариствами «ГИДРОИНЖСТРОЙ» (ИНН , город Москва, б-р генерала Карбышева, д. 5, к. 2, помещ. ІІ-1 этаж, оф.3/8б) та «МОСКОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД БУРОВОЙ ТЕХНИКИ» (ИНН , г Москва, г. Зеленоград, пр-кт Георгиевский, д. 5 СТР. 1, ком. 11). ОСОБА_9 є генеральним директором вищевказаних акціонерних товариств, зареєстрованих на території рф. Доля ОСОБА_4 в цінних паперах АТ «МОСКОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД БУРОВОЙ ТЕХНИКИ» становить 52 %, через ТОВ «НПО «КВО» (ИНН ), де останній є засновником.

Згідно матеріалів кримінального провадження, АТ «ГИДРОИНЖСТРОЙ» виконувалися державні замовлення на території російської федерації, у тому числі для «ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ" ИНН » відносно якого Указом Президента України №726/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» прийнято рішення застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Підставою для накладення санкцій слугувало те, що в умовах російського вторгнення в Україну існує більша загроза національній безпеці та зовнішній політиці з боку суб`єктів, які раніше, як було встановлено, підтримують використання предметів у військових цілях у Росії. Ці організації були залучені, сприяли чи іншим чином підтримували російські служби безпеки, військовий та оборонний сектори, а також військові та/або оборонні дослідження та розробки. Ці заходи щодо обмеження спроможності покликані слугувати відповіддю на російську агресію проти України і слугують лише дією проти тих структур, які допомагали російським військовим.

Встановлено, що прямий вирішальний вплив на прийняття рішень щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дубовичі» має громадянин російської федерації ОСОБА_4 та громадянка України ОСОБА_7 , що має право діяти від імені ОСОБА_4 на підставі довіреності.

На даний час громадянином російської федерації ОСОБА_4 створено всі умови для отримання грошових коштів чи інших матеріальних ресурсів за результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дубовичі», які в подальшому можуть бути використані для фінансування бюджету російської федерації і, як наслідок, збройної агресії останньої на території України, що являє собою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Таким чином, вказаний механізм забезпечує отримання державною-агресором додаткових фінансових активів, які використовуються в фінансуванні військової агресії проти України з метою насильницької зміни її меж території та державного кордону, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

У ході досудового розслідування отримано відомості щодо ТОВ «Дубовичі» (, адреса: Сумська область, Кролевецький район, с. Дубовичі, вул. Цимбала Павла, буд. 11), 100 % (сто відсотків) корпоративних прав якого у вигляді статутного капіталу у розмірі 24 000 000,00 грн. (двадцять чотири мільйони гривень) належать громадянину російської федерації ОСОБА_4 (рос. ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина рф № НОМЕР_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН рф НОМЕР_3 .

Таким чином, вказаний механізм забезпечує отримання державною-агресором додаткових фінансових активів, які використовуються в фінансуванні військової агресії проти України з метою насильницької зміни її меж території та державного кордону, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Таким чином є підстави вважати, що вказані вище особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Ураховуючи викладене, рухоме та нерухоме майно ТОВ «Дубовичі» (), ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (), ТОВ «Гідроспецсервіс», (ЄДРПОУ - 5636319), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ - 3595863), ТОВ «Гідротехбуд» (ЄДРПОУ - 32222521) у вигляді об`єктів нерухомого майна, транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, які опосередковано належать громадянину російської федерації ОСОБА_4 та його дружині ОСОБА_10 визнано постановами слідчого від 03.01.2023 та 06.01.2023 речовими доказами.

З огляду на викладене, а також на зміст ст. 98 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновку, що у випадку допущення дій зі сторони службових осіб ТОВ «Дубовичі» (), ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (), ТОВ «Гідроспецсервіс», (ЄДРПОУ - 5636319), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ - 3595863), ТОВ «Гідротехбуд» (ЄДРПОУ - 32222521) вчинити реєстраційні дії щодо передачі рухомого та нерухомого майна (основних засобів) іншим особам буде втрачено речові докази у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України виникла необхідність у накладенні арешту на рухоме та нерухоме майно вищевказаних юридичних осіб та громадянина держави-агресора ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою недопущення втрати речових доказів та ухилення службових осіб від відповідальності, що може статися внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі рухомого та нерухомого майна (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ТОВ «Дубовичі» (), ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (), ТОВ «Гідроспецсервіс», (ЄДРПОУ - 5636319), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ - 3595863), ТОВ «Гідротехбуд» (ЄДРПОУ - 32222521), громадянина російської федерації ОСОБА_4 та їх подальша передача Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління.

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 17.01.2023 р. накладено арешт на майно.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Загальна вартість вищевказаного рухомого та нерухомого майна, на яке накладено арешт становить понад 17 598 800,00 грн., що перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Слідчий надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Ст. 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст.131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Ч.1 ст.21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів враховуючи також те, що з часу накладення арешту власники майна із клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000106 від 03.08.2022 року, на які ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми від 01.11 2022 року накладено арешт.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»:

?100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Дубовичі» (, адреса: Сумська область, Кролевецький район, с. Дубовичі, вул. Цимбала Павла, буд. 11) у вигляді статутного капіталу у розмірі 24 000 000,00 грн. (двадцять чотири мільйони гривень), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_4 (рос. ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина рф № НОМЕР_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН рф НОМЕР_3 ;

?49%(сорок дев`ять відсотків) корпоративних прав ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВІС» (, адреса: місто Київ, вулиця В. ШИМАНОВСЬКОГО, будинок 2/1, офіс 623) у вигляді статутного капіталу у розмірі 171 500,00 грн. (сто сімдесят однієї тисячі п`ятсот гривень), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?41 %(сорок один відсоток) корпоративних прав ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВІС» (, адреса: місто Київ, вулиця В. ШИМАНОВСЬКОГО, будинок 2/1, офіс 623) у вигляді статутного капіталу у розмірі 143 500,00 грн. (ста сорока трьох тисяч п`ятсот гривень), які належать громадянці російської федерації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «ГІДРОТЕХБУД» (, адреса: місто Київ, вулиця В. ШИМАНОВСЬКОГО, будинок 2/1, офіс 623) у вигляді статутного капіталу у розмірі 500 000,00 грн. (п`ятсот тисяч гривень), які належать громадянці російської федерації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?65 % (шістдесят п`ять відсотків) корпоративних прав ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (, адреса: Київська обл., Бориспільський р-н, село Іванків, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, будинок 1-В) у вигляді статутного капіталу у розмірі 20 800,00 грн. (двадцять тисяч вісімсот гривень), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?35 % (тридцять п`ять відсотків) корпоративних прав ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (, адреса: Київська обл., Бориспільський р-н, село Іванків, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, будинок 1-В) у вигляді статутного капіталу у розмірі 11 200,00 грн. (одинадцять тисяч двісті гривень), які належать Акціонерному товариству "МОСКОВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ", адреса: російська федерація, м. Москва, м. Зеленоград, пр. Георгіївський, 5, приміщення 1, кімната 11 (рос. - Акционерное общество «Московский Опытный Завод Буровой Техники» (МОЗБТ), ОГРН: 630, ИНН: , КПП: 773501001;

?20 % (двадцять відсотків) корпоративних прав ТОВ «ДУБОВИЦЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПТЕХНІКИ» (, адреса: Сумська обл., Конотопський р-н, село Дубовичі, вулиця ШЕВЧЕНКА, будинок 6) у вигляді статутного капіталу у розмірі 12 600,00 грн. (дванадцять тисяч шістсот гривень), які належать громадянці російської федерації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?67 % (шістдесят сім відсотків) корпоративних прав ТОВ «ДУБОВ`ЯНОЧКА» (, адреса: Сумська обл., Конотопський р-н., с. Дубовичі, вулиця Шевченка, будинок 6) у вигляді статутного капіталу у розмірі 20 100,00 грн. (двадцяти тисяч ста гривень), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?49 % (сорок дев`ять відсотків) корпоративних прав ТОВ «АГРОГЕОТУР» (, адреса: Сумська обл., Конотопський р-н., с. Дубовичі, вулиця ЦИМБАЛА ПАВЛА, будинок 11) у вигляді статутного капіталу у розмірі 2 450,00 грн. (дві тисячі чотириста п`ятдесят гривень), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?41 % (сорок один відсоток) корпоративних прав ТОВ «АГРОГЕОТУР» (, адреса: Сумська обл., Конотопський р-н., с. Дубовичі, вулиця ЦИМБАЛА ПАВЛА, будинок 11) у вигляді статутного капіталу у розмірі 2 050,00 грн. (дві тисячі п`ятдесят гривень), які належать громадянці російської федерації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію у відповідних державних реєстрах прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу в управління корпоративних прав ТОВ «Дубовичі» (), ТОВ «Агрогеотур» (), ТОВ «Дубов`яночка» (), ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (), ТОВ «Гідроспецсервіс», (ЄДРПОУ - 5636319), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОЇ ТЕХНІКИ» (ЄДРПОУ - 3595863), ТОВ «Гідротехбуд» (ЄДРПОУ - 32222521), зазначених вище у пункті № 1.

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1