ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5106/23
провадження № 1-кс/753/1133/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

"30" березня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000587, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У березні 2023 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000587, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що в провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2023 приблизно о 10 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою використовуючи інтернет платформи "ОЛХ" під приводом купівлі товару користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 за допомогою фішингового сайту "ОЛХ-доставка" заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 . Сума матеріального збитку становить 1600 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 13.03.2023 з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_2 було знято грошові кошти.

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ

НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, проте надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав і просив задовольнити.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що У провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2023 приблизно о 10 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою використовуючи інтернет платформи "ОЛХ" під приводом купівлі товару користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 за допомогою фішингового сайту "ОЛХ-доставка" заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 . Сума матеріального збитку становить 1600 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 13.03.2023 з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_2 було знято грошові кошти.

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ

НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо, у зв`язку з чим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відповідної інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

У своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку№ НОМЕР_2 , дати, місця, точного часу проведення транзакції з 13.03.2023 по дату винесення ухвали. Проте слідчий суддя вважає отримання інформації, яка містить банківську таємницю, за такий період часу надмірним втручанням в охоронювані права власника рахунку, оскільки дізнавач не надала у своєму клопотанні належних доказів того, що після 13.03.2023 із грошовими коштами на рахунку карти № НОМЕР_2 вчинялися будь-які шахрайські або інші злочинні дії. У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає достатнім для інтересів досудового розслідування отримання інформації про рух коштів на рахунку протягом трьох днів з дати скоєння кримінального правопорушення, а саме: за період з 13.03.2023 по 16.03.2023.

Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу слідчої групи, зокрема оперативним працівникам Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання також слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000587, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та оперативним працівник за дорученням дізнавача, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме: довідки про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_2 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 13.03.2023 по 16.03.2023, із зазначенням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перерахувалися з даного рахунку грошові кошти на інший рахунок, чи зняті готівкою, надати копії документів власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) був відкритий даний рахунок.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1