УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.10.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000557 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що в провадженні слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом незаконного позбавлення волі осіб та шахрайських дій, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за №0000557 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Житомира діє група осіб, які за попередньою змовою вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини, що полягають у організації дій щодо вчинення шахрайств, незаконного позбавлення волі, а також можливої торгівлі людьми на території м. Житомира та області з метою отримання прибутку, що пов`язані із пошуком, вербуванням, переміщенням, переховуванням та передачею людей з метою експлуатації (у формі втягнення в злочинну діяльність) з використанням примусу, обману та шантажу.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, що в результаті проведених оперативних заходів, як методом особистого пошуку, так і з використанням оперативних можливостей, а також комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено групу осіб, які можуть бути причетні до вчинених злочинів, яким на даний час про підозру не повідомлено, оскільки не проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на зібрання повної доказової бази для підтвердження їх причетності до вчинених злочинів. Під час збирання доказів злочинної діяльності групи осіб встановлено, що майже на всіх залучених осіб (потерпілих) від вище вказаної діяльності, третіми особами оформлювалися або грошові, або товарні кредити в банківських установах. Аналізом інформації, яку отримано за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, а саме в ході огляду предметів (чорнової документації, блокнотів, документів) вилучених в ході проведення обшуків, результатів НСРД, встановлено номери банківських карток, якими користувались особи, причетні до вище вказаної протиправної діяльності.

Слідчий в клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення своєї протиправної діяльності особи, які можуть бути причетні до скоєння значної кількості умисних майнових злочинів використовували банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення факту отримання коштів, які здобуті злочинним шляхом, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування, відправлення, отримання, рух коштів, грошових переказів, отримувачем яких є користувач банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2018 по час надання інформації, а також інформації щодо власника вищезазначеної банківської картки, яка може бути використана як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим (слідча група) Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області в рамках кримінального провадження №0000557 від 06.04.2021, а саме: слідчим слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування, відправлення, отримання, рух коштів, грошових переказів, отримувачем яких є користувач банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2018 по час надання інформації, а також інформації щодо власника вищезазначеної банківської картки з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 19.11.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: