Справа № 349/1470/22
Провадження № 1-кс/349/319/22
У Х В А Л А

16 грудня 2022 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 06.10.2022 о 11 год. 31 хв. невідома особа, яка зателефонувала ОСОБА_5 з мобільного номеру оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 30 162,00 грн, які знаходились на її картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , шляхом перерахунку на картковий рахунок третьої особи за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно з інформацією, наданою сервісом інтернет платежів ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти з рахунку потерпілої були перераховані на платіжну картку НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та які містять інформацію про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_3 ; документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; анкетних даних особи, якій належить рахунок.

Слідчий, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виклик яких здійснювався у встановленому законом порядку в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 07.10.2022, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.10.2022, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31.10.2022, копії виписок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за картковим рахунком, копію виписки з сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 , дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

документів, в яких міститься інформація про:

-про історію авторизації, тобто перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_3 в період часу з 06.10.2022 по 14.12.2022;

-про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д., з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_3 , із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.10.2022 по 14.12.2022;

-фото- та відеозображення операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_3 , за період часу з 06.10.2022 по 14.12.2022;

-про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , за період часу з 06.10.2022 по 14.12.2022;

-про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , за період часу з 06.10.2022 по 14.12.2022;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дня, числа, року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_3 , за період часу з 06.10.2022 по 14.12.2022 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. Г. Рибій