УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/581/23

Провадження № 1-кс/126/214/2023

"09" березня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000119 від 07.03.2023 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що 07.03.2023 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , із заявою про те, що невстановлена особа шляхом розповсюдження фішингового посилання, під приводом соціальної допомоги у період часу з 22 год. 32 хв 03.03.2023 по 08 год. 43 хв 04.03.2023 з карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на його ім`я, заволоділа грошовими коштами в сумі 11412 грн.

За даним фактом 07.03.2023 слідчим СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000119 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що у останнього є банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я за № НОМЕР_2 . Так, 27.02.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» він помітив допис «Виплата від Дії для всіх Українців» після чого він перейшов за посиланням «Подати заявку» вказаним в дописі, після цього пройшовши реєстрацію та вказавши відповідні дані, інформації про прийняття заявки йому не надійшло, при цьому будь-яких даних, щодо банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не зазначав, після цього йому зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_3 та попросили підтвердити вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого він натиснув цифру «1» чим підтвердив вхід до додатку, та сам вхід ним не здійснювався, після проведення цієї операції з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 03.03.2023 о 22:32 без його відома, здійснено транзакцію з переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 1 грн, 03.03.2023 о 22:33 без його відома, здійснено транзакцію з переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 10 грн, 04.03.2023 о 08:39 без його відома, здійснено транзакцію з переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 10 грн, 04.03.2023 о 08:39 без його відома, здійснено транзакцію з переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 11200 грн, 04.03.2023 о 08:43 без його відома, здійснено транзакцію з переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 79 грн, при цьому на його мобільний телефон не приходили будь які повідомлення про підтвердження цих платежів та я ніяких дій з ними не вчиняв.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000119 від 07.03.2023 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати, з метою отримання завірених копій документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.02.2023 по теперішній час, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації по рахунку карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в друкованому вигляді, зокрема: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому.

Вищевказану інформацію зобов`язати керуючого головного відділу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1