Справа № 405/6407/22
провадження № 1-кс/405/3065/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 22.11.2022.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 09.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 246 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000381 від 09.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 246 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про якевнесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 09.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 246 КК України, за фактом незаконної порубки дерев у заповідниках або на територіях чи об`єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду,вчиненні за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2020 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт старшого о/у в ОВС УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ ОСОБА_4 про те, що на території державних лісогосподарських підприємств, а саме: Олександрівському, Новомиргородському та Новоархангельському районах, Кіровоградської області

в тому числі ботанічному заказнику місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поблизу

с. Петроострів Новомиргородського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ботанічний заказник віднесений до природно-заповідного фонду України) здійснюють свою діяльність група осіб, які спеціалізуються на нелегальній вирубці деревини породи дуб (A,B,C,D) сорту. В подальшому зазначена ділова деревина розрізається на пиломатеріал (дошка обрізна, не обрізна тощо) та реалізовується суб`єктам підприємницької діяльності за готівку. Окрім цього, встановлено, що до складу бригад, які спеціалізуються на вирубці деревини входять від 5 до 10 чоловік. У наявності вказаної бригади є обладнання для проведення вирубки, спеціалізована техніка, вантажні автомобілі тощо. Вказані бригади по вирубці деревини працюють як на території природно-заповідних фондів, так і на території державних лісогосподарських підприємств у Олександрівському, Новомиргородському, Новоархангельському районах Кіровоградської області та на території лісництв Черкаської області, які межують із Кіровоградською областю. До того ж, встановлено перелік пилорам та суб`єктів господарювання на території Кіровоградської області, куди завозиться не облікована та незаконно вирублена деревина.

Враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію з обмеженим доступом щодо підтвердження або спростування відомостей, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вилученні належним чином завірених копій наступних документів за період з 01.01.2020 по 14.11.2022: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені суб`єктів господарювання (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність суб`єктів господарювання; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ); перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних відносно наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ); та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 )..

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 09.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 246 КК України, за фактом незаконної порубки дерев у заповідниках або на територіях чи об`єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду,вчиненні за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична та фактична адреса: юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до виписки з Єдиного реєстру податкових накладних; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені суб`єктів господарювання (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність суб`єктів господарювання; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ); перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних відносно наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ); та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2020 по 14.11.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична та фактична адреса: юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитись та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 30.01.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7