Справа №523/3246/23
Провадження №1-кс/523/644/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000183 від 04.02.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 04.02.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 18.01.2023 року невстановлена особа шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки(шахрайство), користуючись сторінкою «Iphone.24.7» у соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зараховані на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума матеріального збитку становить 800 гривень.

У своїх поясненнях ОСОБА_4 повідомила, що 18.01.2023 року, у соціальній мережі «Instagram» вона знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій було розміщено оголошення щодо продажу «Iphone 13 pro max mini». В ході листування із менеджером сторінки через месенжер «Instagram», потерпілій було повідомлено, що відправка товару здійснюється тільки за умови часткової передоплати, на що остання погодилась та здійснила переказ грошових коштів у розмірі 800 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , яку зазначив у повідомленні менеджер сторінки. Далі потерпілій було повідомлено про необхідність повної оплати замовленого товару, оскільки ніби то « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не страхує товар. На таку умову ОСОБА_4 не погодилась та вимагала повернути передоплату. Менеджер намагався переконати потерпілу все ж таки перерахувати грошові кошти, однак отримав відмову, після чого заблокував доступ до сторінки та передоплату не повернув.

Разом з тим, встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 , на яку зараховувались кошти, належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000183 від 04.02.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП, оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації, яка відображає рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 за період з 01.02.2023 по 08.02.2023, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, ІР-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, ІР-адреси отримувачів, повних даних щодо місць обготівкування грошових коштів тощо);

- IP-адрес, МАС-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтеренет-банкінгу або для здійснення інших інтернет операцій по картці НОМЕР_1 за період з 01.02.2023 по 08.02.2023, ;

- документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття картки НОМЕР_1 (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, фото клієнта з карткою банку тощо).

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1