Справа № 138/317/23
Провадження №:1-кс/138/91/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

15 лютого 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , за період часу з 19.01.2023 по 21.01.2023 з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку 20.01.2023, інформацію про рух коштів по рахунку, на який 20.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів, в разі якщо він обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку).

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

23 січня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просила прийняти міри до невідомої особи, яка 20 січня 2023 року шахрайським шляхом, увівши її в оману та отримавши коди, що прийшли смс-повідомленням, здійснила вхід до системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого зняла грошові кошти в сумі 34 490 грн.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060 від 24 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктами 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунках, дані про власника рахунків та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунків становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 20 січня 2023 року о 00 год. 00 хв. їй на телефон у месенджер «Телеграм» прийшло повідомлення, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочинає виплати допомоги соціально незахищеним українцям у рамках нового спільного проекту ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Розмір допомоги становить 2500 грн на особу в місяць. Для отримання допомоги потрібно пройти верифікацію і запитали, чи вона готова. Вона погодилась, після чого почалася переписка, в якій її попросили назвати дату народження, далі сказали, що до неї на її номер зателефонують, і потрібно натиснути цифру 1, що вона і зробила. В подальшому надійшло смс-повідомлення, у якому було чотири цифри і вона їх написала у переписці. Після чого її попросили надати ще одну картку будь-якого банку або її родичів і вона сказала, що в неї є ще картка. Далі їй сказали надати номер, за яким картка зареєстрована, і вона ввела номер її чоловіка НОМЕР_6 . Після чого її поросили написати дату народження чоловіка, взяти його телефон, відповісти на дзвінок, натиснути цифру 1 та продиктувати чотири цифри, що прийшли в смс-повідомлені, що вона і зробила.

Після вище зазначених дій вона спробувала зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак їй вибило що її номер телефону вже не прив`язаний до її банківської картки, вхід заборонено. Далі вона одразу зателефонувала на номер 3700, їй відповіли оператори, що всі зайняті, і що вони зателефонують пізніше. Через 3 хвилини о 00 год. 28 хв. 20 січня 2023 року їй затлефонував номер НОМЕР_7 , який представився електронним помічником ОСОБА_6 , яка запитала, яке в неї питання, і вона сказала що хоче заблокувати картку, на що вона її попросила назвати номер картки та термін її дії, вона їх повідомила і після чого їй оператор сказала що її картка заблокована і вибила, тобто розмова була завершена. Далі вона знову телефонувала на номер 3700 і їй передзвонили з номера НОМЕР_8 , після чого вона знову попросила заблокувати вже іншу картку і сказала також дані даної картки і їй знову сказали, що її картка заблокована.

Такі ж дії вона зробила і з телефоном чоловіка, дзвонила на номер 3700 і їй передзвонювали з номера НОМЕР_9 і вона також диктувала номер картки і термін дії та їй сказали, що картка заблокована.

Зранку вона прийшла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , щоб відновити картки, однак дізналася, що картки не заблоковані і з її карток було знято з картки для виплат - 1060 грн, з універсальної картки, де був кредитний ліміт, - 23260 грн., а з картки її чоловіка для виплат - 170 грн, а з кредитної картки - 10000 грн. Їй повідомили, що це були шахраї, їй та чоловікові були випущені нові картки. Коли перевипускали картки то її запитали який в неї номер телефону, вона повідомила і працівники банку їй сказали, що в неї до рахунку прив`язаний інший номер. Коли вона показала номери, які до неї телефонували ніби з ІНФОРМАЦІЯ_7 , щоб заблокувати картки, то їй працівники банку сказали, що так дійсно номер, який до неї телефонував був прив`язаний до її рахунку, проте який з цих двох їй не сказали.

Коли їй надали виписку, то вона побачила, що з її карток скидали в основному платежами в середньому по 253 грн, і коли зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_2 та подивилася історію, то побачила що кошти 11 060 грн перерахували на картковий рахунок НОМЕР_1 , а 12 200 грн на телеком послуги « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». З картки її чоловіка кошти також пішли на картку НОМЕР_1 , а частину на якісь розваги та оплату інтернету компанії Герц. Вона будь яких переказів, коштів ні з її картки, ні з картки її чоловіка не робила, лиш називала їх дані, дані картки, натискала 1 коли телефонували і писала код, що приходив у смс-повідомленні.

Слідчий в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру рахунку та подальші переведення з нього, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили. Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , за період часу з 19.01.2023 по 21.01.2023, з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку 20.01.2023, інформацію про рух коштів по рахунку, на який 20.01.2023 здійснено перерахування грошових коштів, в разі якщо він обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку).

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1