Справа № 159/147/23
Провадження № 1-кс/159/683/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 березня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001455 від 23 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчою СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 22.12.2022 о 13:50 надійшла заява ОСОБА_5 , 1985 року народження, ФОП, жителя АДРЕСА_2 , номер телефону НОМЕР_1 про те, що 21.12.2022 через інтернет сайт «ОЛХ», невстановлена особа під приводом купівлі генератор, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника після того, як останній перейшов за посиланням надісланим невстановленою особою та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 102670 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001455 від 23.12.2022 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, 18 лютого 2023 року було проведено санкціонований обшук адресою: АДРЕСА_3 за місцем тимчасового проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне: банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 : sportbank № НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_10 ; сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 ; дисконт від сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 ; модем білого кольору Huawei E 5576 model: E 5576-322 ІМЕІ НОМЕР_13 ; мобільний телефон у коробці марки «Nomi» model: i144m НОМЕР_14 , ІМЕІ2 НОМЕР_15 , мобільний телефон «Iphone 14Рго» чорного кольору з невідомим ІМЕІ, мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9c ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ2 НОМЕР_17 чорного кольору з коробкою до нього; коробка до телефону «Iphone 14Рго» ІМЕІ НОМЕР_18 ІМЕІ2 НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Iphone 6 S» ІМЕІ НОМЕР_20 та грошові кошти.

В ході розслідування виникла необхідність у доступі до інформації щодо клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до їх карток, з метою встановлення руху коштів та інформації щодо їх зняття та іншої інформації, що має значення для розслідування даного кримінального правопорушення.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення злочину та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом.

Завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчою, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , копію інформації про банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , в період часу з 01 грудня 2023 року по даний час, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках, кому вони належать, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), інформацію про зміну фінансових номерів, коли здійснювалися надходження грошових коштів, від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію та історію авторизацій по даним карткам, з можливістю здійснення виїмки у відділенні банку у АДРЕСА_4 . Строк дії даної ухвали встановити до 14 травня 2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1