Справа № 761/5443/23
Провадження № 1-кс/761/3854/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003473 від 29 листопада 2022р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного звязку.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003473 від 29 листопада 2022р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження 14 вересня 2022р. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який представлявся засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи мету незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 для внесення останньою як суб`єктом державної реєстрації прав до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо учасників та директора товариства.

Допитаний як представник потерпілого ОСОБА_8 показав, що ОСОБА_6 являється засновником та єдиним учасником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Директором товариства є ОСОБА_9 . Товариство має дві земельні ділянки (земельна ділянка з кадастровим номером :33:020:0117, площею 8.1376 га, розташовується у Вишгородському районі Київської області, та земельна ділянка з кадастровим номером :33:020:0002), які внесені до статутного капіталу товариства.

В ході надання правової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21 листопада 2022р. ОСОБА_8 та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 для здійснення певних дій, а саме, внесення змін до статутних документів вищезазначеного товариства.

Надалі, наступного дня, ОСОБА_8 від вищезазначеного приватного нотаріуса було отримано витяг з ЄДРЮО, оглянувши інформацію у якому останньому стало відомо про спробу заміни складу учасників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22 вересня 2022р. приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 , та було встановлено, що до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 звертався з метою заміни складу учасників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянин ОСОБА_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 22 вересня 2020р., орган, який видав 4652.

Відповідно до наданих ОСОБА_8 показань ОСОБА_4 жодного відношення до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, ніколи у вказаному товаристві не працював, доручень на його ім`я не видавалось.

Допитана як свідок приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 показала, що 14 вересня 2022р.до неї звернулись двоє раніше невідомих осіб з метою проведення реєстраційних дій, а саме, внесення відомостей про зміну учасника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході проведення реєстраційних дій надали паспорт на ім`я ОСОБА_6 , який виступав у якості продавця, та ОСОБА_4 , який виступав у якості покупця, за результатами чого було складено акт приймання передачі частки (частини частки) у статутному капіталі щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого частка у статутному капіталі передавалась від ОСОБА_6 до ОСОБА_4 , копію вищезазначеного акту, протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копію вищезазначеного протоколу. Надалі особи, які надали паспорта на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_4 повідомили, що мають внести вищезазначені відомості до ЄДРЮО та домовились зробити це при наступній зустрічі. В подальшому, 22 вересня 2022р. вищезазначені особи знову прибули до приватного нотаріуса, та надали вище перелічені документи для проведення реєстраційних дій, однак після прохання нотаріуса надати окрім паспортів громадянина України власні закордонні паспорти, останні залишили приміщення приватного нотаріуса разом з документами та більше не повертались, тим самим не завершили вчинення реєстраційної дії.

Крім того, ОСОБА_7 пред`явлено для впізнання за фотознімками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яких вона впізнала, як осіб, що звертались до неї для внесення останньою як суб`єктом державної реєстрації прав до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації, наявної в інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), 10 вересня 2022р. залишив межі території України, та повернувся на територію України лише 19 листопада 2022р., тим самим не міг бути присутнім під час проведення реєстраційних та нотаріальних дій у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 14 вересня 2022р. та 22 вересня 2022р. відповідно.

Відповідно до інформації, наявної у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) володіє на праві власності земельною ділянкою з кадастровим номером :33:020:0117, площею 8.1376 га, яка розташовується у Вишгородському районі Київської області, та земельною ділянкою з кадастровим номером :33:020:0002, яка розташовується у Вишгородському районі Київської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 не надавалась згода на відчуження частки товариства в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Акт приймання передачі частки (частини частки) у статному капіталі щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складені без відома та згоди власника підприємства ОСОБА_6 з метою незаконного заволодіння часткою статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили дії, спрямовані на заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В ході досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_4 , на момент вчинення кримінального правопорушення користувався абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , та абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, яка перебуває у операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо. Зважаючи на те, що інформація про вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), по абонентському номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , та абонентським номерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , може бути в подальшому використана як доказ у вчиненні злочину.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження є достатні дані, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, допиті осіб, викритті співучасників правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які містять дані щодо абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , та абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ОСОБА_4 за період з 01 вересня 2022р.по 06 лютого 2023р.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003473 від 29 листопада 2022р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять дані по абонентському номеру НОМЕР_3 , та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять дані про абонентські номера НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з можливістю їх вилучити, а саме:

- зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити та надати у електронному та друкованому вигляді речі та документи, які містять дані по абонентському номеру НОМЕР_3 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 01 вересня 2022р.по 06 лютого 2023р. старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні з метою тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення;

- зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити та надати у електронному та друкованому вигляді речі та документи, які містять дані по абонентських номерах НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 01 вересня 2022р.по 06 лютого 2023р. старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні з метою тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: