Справа №694/379/23
провадження № 1-кс/694/175/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Звенигородка клопотання дізнавача СД Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000703 від 25.11.2022 року,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Звенигородського РВП ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , а за дорученням старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення, щодо: -відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; - руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу із 22.10.2022 по 27.01.2023; -відомостей про операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу із 22.10.2022 по 27.01.2023; - копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу із 22.10.2022 по 27.01.2023; -повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу із 22.10.2022 по 27.01.2023.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначених відомостей, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів у друкованому вигляді та в електронному вигляді на оптичних носіях з можливістю їх подальшого вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 25.11.2022 до ВПД № 1 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області від начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне зверення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 22.10.2022 невстановлена особа, під приводом продажу оптичного

прицілу, ввела в оману заявника та заволоділа його грошовими коштами в сумі 39 133 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_9 , розповів, що 20.10.2022 на сайті телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , знайшов оголошення та вирішив придбати рідкісний оптичний приціл DLC 110 або DLC 112. Далі він зв`язався із продавцем даного сайту та почав уточнювати умови покупки даного товару, вартість якого становила 1850 доларів США. На дану пропозицію 03.11.2022 він погодився та перерахував із власної банківської картки № НОМЕР_4 на номер банківської картки продавця НОМЕР_2 аванс у сумі 11 200 грн. Далі в цей же день перерахував кошти на дану банківську картку ще 3700 грн. та 05.11.2022 перерахував кошти в сумі 7400 грн. Всього було три платежі на загальну суму 22 300 грн. Також раніше 22.10.2022 кошти були скинуті від волонтера ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 , із його банківської картки № НОМЕР_5 на номер банківської картки продавця НОМЕР_2 суму коштів 8261 грн. та 29.10.2022 кошти були скинуті в сумі 8572 грн. Всього від волонтера ОСОБА_10 було два платежі за 22.10.2022 та за 29.10.2022 на суму 16833 грн. Всього разом було перераховано коштів на суму 39 133 грн. Далі після отримання коштів продавцем останній сказав, що товар відправлено, але до даного часу товар не прийшов, продавець не пояснюючи нічого заблокував телеграм канал та видалив переписку. З даного було зрозуміло, що потерпілого ошукали шахраї на суму 39 133 грн. Далі останній звернувся до кіберполіції та залишив звернення. Далі матеріали по зверненню були передані до сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області.

Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_6 -код « НОМЕР_6 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу виготовленим (емітованим) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Дізнавачем СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаської області ОСОБА_3 подана заява про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій просить задовольнити подане клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх

виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

СД Звенигородського відділу поліції ГУНП у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 25.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з клопотанням, 25.11.2022 надійшло електронне зверення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 22.10.2022 невстановлена особа, під приводом продажу оптичного прицілу, ввела в оману заявника та заволоділа його грошовими коштами в сумі 39 133 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 23.12.2022 року, ним 03.11.2022 року перераховано 14900 грн. зі своєї банківської картки « НОМЕР_4 » на картку « НОМЕР_2 », також кошти було перераховано від ОСОБА_10 із його банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку « НОМЕР_2 » двома платежами на суму 16833 грн.

Натомість слідчим не доведено необхідності надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю щодо вказаних у клопотанні банківських операцій та власника банківської карти, оскільки належних доказів перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано. Крім того, до матеріалів не додано квитанцій, що кошти з банківської картки « НОМЕР_2 » надходили саме на вказану банківську карту.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як клопотання слідчого не аргументовано.

Керуючись ст.ст.131,132,159,160,163-166,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СД Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000703 від 25.11.2022 року.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1