Справа № 202/3683/23
Провадження № 1-кс/202/1672/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 18.01.2023 за №0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2023 року до ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.01.2023 року приблизно о 01:00 год. невстановлені особи, діючи таємно, здійснили викрадення грошових коштів з банківської картки заявниці у розмірі 64 525 грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 16.01.2023 року приблизно о 23:00 год. через мобільний додаток «Telegram» в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перехід за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 Після чого на її телефон прийшов запит про перехід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відкривши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у формі яка з`явилась, гр. ОСОБА_5 ввела пін-код від банківської картки. Коли остання його ввела, нічого не відбулось. Пізніше потерпілій поступив дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_5 , на який вона не відповіла та лягла спати, до телефону не підходила.

У період часу із 00:00 по 01:00 год. 17.01.2023 року невстановленими особами було випущено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 на номер № НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 , фізичного зразка якої в ОСОБА_5 ніколи не було, дану картку не створювала, та на вказану банківську картку із універсальної банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 IBAN якої надати не може. Із картки № НОМЕР_1 було переведено кредитні кошти на картку для виплат нележну ОСОБА_5 № НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_2 у кількості 60 050 грн. із комісією 1 801 грн. 50 коп.. Із картки для виплат № НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 були переведені у невстановленому шляху у кілька транзакцій в розмірах: 1) 10 040 грн. 96 коп.; 2) 8 576 грн. 67 коп.; 3) 6 211 грн. 05 коп.; 4) 10 049 грн.; 5) 10 049 грн.; 6) 478 грн. 50 коп.; 7) 9 547 грн. 50 коп.; 8) 10 049 грн.; 9) 759 грн. 51 коп.; 10) 185 грн. 84 коп. Взагалом було переведено на невідомі рахунки 64 525 грн. ОСОБА_5 вказала, що вже з картки № НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 64 525 грн. були списані без її дозволу та участі, ніяких переводів коштів не підтверджувала, нікому кошти не переводила.

Отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 18.01.2023 року, оскільки містить відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій невстановленої особи. Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо. В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, відповідно до чинного КПК України не входить до повноважень слідчого судді вирішення питання зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 18.01.2023 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, а саме: документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам у паперовому та в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банків, в той час коли знімались грошові кошти, з фотографіями та відео-файлами, які створювались в ході цих операцій, а також номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 23:00 год. 16.01.2023 року по 02:00 год. 17.01.2023 року по розрахункових картках/рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по картці/рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1