Справа № 185/4001/23
Провадження № 1-кс/185/890/23
У Х В А Л А

05 квітня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000600 від 23 березня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання.

Суд вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2023 у невстановлений слідством час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник умисел на вчинення корисливого злочину з метою незаконного збагачення, 23.03.2023, приблизно о 12 годині 00 хвилин, проходячи повз будинок АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 побачила, що металеві двері у під`їзд №1 відчинені та піднялась на п`ятий поверх вищевказаного під`їзду, де подзвонила в двері квартири АДРЕСА_2 , у якій проживає раніше незнайомий їй чоловік похилого віку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який самостійно відчинив їй двері. В цей же момент, ОСОБА_4 , переслідуючи заздалегідь виниклий злочинний намір, корисливий мотив та корисливу мету, шляхом обману, повідомила ОСОБА_6 неправдиві відомості, а саме: що вона є сестрою працівниці банку «ОСОБА_7» та повідомила, що грошові кошти, які знаходяться у ОСОБА_6 є фальшивими, та їх необхідно терміново замінити. Так, ОСОБА_5 повірив ОСОБА_4 та, будучи впевненим, що прохання останньої є правомірним та необхідним для нього, зібрав грошові кошти, які знаходились, а саме: 600 000 гривень 00 копійок та грошові кошти в іноземній валюті 17 000 доларів США, що відповідно до довідки НБУ на 23.03.2023 складає 604 520 гривні 00 копійок, а також грошові кошти в іноземній валюті 3 000 ЄВРО, що відповідно до довідки НБУ на 23.03.2023 складає 118 260 гривні 00 копійок, що у загальній сумі складає 1 322 780 гривень 00 копійок, після чого перебуваючи у вищезазначеній квартирі та, будучи впевненим, що повідомлення ОСОБА_4 , є правомірним та необхідним для нього, добровільно передав грошові кошти ОСОБА_4 , яка поклала їх до паперового конверту. В подальшому, 23.03.2023 приблизно о 12 годині 20 хвилин ОСОБА_4 , знаходячись у вищезазначеній квартирі за вищевказаною адресою, реалізуючи свій заздалегідь виниклий злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, шляхом обману, під приводом необхідності обміну грошових коштів, які належать ОСОБА_5 та які останній передав ОСОБА_4 , яка взяла до рук паперовий конверт, у якому знаходились вищевказані грошові кошти, у загальній сумі 1 322 780 гривень 00 копійок, та залишила останньому конверти з серветками, після чого пішла з місця вчинення злочину.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000600 від 23 березня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового слідства 23.03.2023 року в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 23.03.2023 року перебував вдома за адресою: АДРЕСА_3 , так в цей же день, приблизно о 11.40 на номер телефону зателефонувала невідома жінка, яка представилась ОСОБА_7 та повідомила, що вона працівник банку «ПУМБ» та сказала, що до банківської установи потрапили фальшиві купюри, та що до ОСОБА_8 повинна прийти сестра ОСОБА_7 для огляду купюр, які були отримані з банку за певні роки. В подальшому в цей же день, приблизно о 12.00 год. до ОСОБА_5 додому на вищевказану адресу прийшла невідома жінка, на ім`я ОСОБА_9 , яку останній впустив до приміщення квартири. В подальшому ОСОБА_5 надав невідомій жінці на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти у сумі: 600 000 грн., 17 000 дол. США, 3 000 євро, які ОСОБА_5 поклав у паперовий конверт та передав жінці на ім`я ОСОБА_9 . В подальшому остання повідомила, що їй необхідно заповнити відповідні бланки, за якими потрібну було сходити, залишила конверт та попрямувала у невідомому напрямку. Надалі ОСОБА_5 , перевіривши залишений конверт виявив в ньому відсутність вищевказаних грошових коштів.

За участю потерпілого ОСОБА_5 , проведено впізнанням по фотознімкам, останній впізнав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В рамках досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що з січня місяця 2022 року почав підробляти в службі таксі «579» водієм. Так, десь в середині січня 2023 року вперше підвіз жінку на ім`я « ОСОБА_11 » ромської національності до м. Полтави. Після тої поїздки ОСОБА_10 обмінявся з нею мобільними номерами та почав її періодично возити по містах, куди вона скаже. З того моменту до 23.03.2023 ОСОБА_10 підвозив її разів 20. В основному підвозив її до м. Дніпро з лівого берега міста Камянське. Крім того, декілька разів забирав її з села Верхня Лана, Карловського району, Полтавської області. 23.03.2023 року приблизно 07 год 46 ОСОБА_12 зателефонував «ОСОБА_11» зі свого мобільного телефону, а саме: НОМЕР_1 на номер який записаний у нього в телефоні «ОСОБА_24» № НОМЕР_2 та спитав у неї куди їхати, оскільки про дану поїздку вони домовились ще 22.03.2023 року, що будь кудись їхати, коли ОСОБА_10 відвозив її в м. Дніпро. Того дня, а саме 23.03.2023 року ОСОБА_10 забрав спочатку «ОСОБА_23» (дівчина з якою ОСОБА_11 постійно їздить, хто вона їй приходиться не говорила) за адресою: АДРЕСА_4 , перший під`їзд та потім «ОСОБА_11» за адресою: АДРЕСА_6 та повіз дом. Павлоград, Дніпропетровської області.

Окрім цього, 28.03.2023 за участю свідка ОСОБА_10 , проведено впізнанням по фотознімкам, під час проведення кого останній впізнав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проведеним впізнанням по фотознімкам за участю свідка ОСОБА_10 , від 29.03.2023 року, останній впізнав ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення досудового розслідування було проведено слідчий експеримент за участю свідка ОСОБА_10 від 28.03.2023 року в ході останній показав, що перебуваючи забирав за адресою: АДРЕСА_4 та за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_4 та ОСОБА_13 та після чого відвіз до м. Павлоград до буд. АДРЕСА_1 .

29 березня 2023 року повідомлення про підозру відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,про те, що вона підозрюється у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вручене матері ОСОБА_4 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_14 , яка пояснила, що має доньку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою:

АДРЕСА_5 .

Є достатні підстави вважати, що відомості, які мають значення для досудового розслідування у якості доказів, а саме: банківських карток, мобільних телефонів, sim-карт, грошових коштів та інші речі і документи, що мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що право власності на будинок адресою: АДРЕСА_5 , зареєстрований за ОСОБА_15 згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: реєстр №1052, виданий 22.06.2016 року.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233,234, 237 КПК України,слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на проведення обшуку будинку, та всіх споруд, які знаходяться на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , банківських карток, мобільних телефонів, sim-карт, грошових коштів та інших предметів та речей, які мають значення для встановлення обставин вчинення шахрайських дій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала видана у 2-х примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1