УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/940/23

Провадження №1-кс/712/532/23

01 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 02.01.2023 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління служби безпеки України в Черкаській області за заявою керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що група осіб в місті Черкаси, що входять до складу громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ветеранам та їхнім родинам» з використанням Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 / вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, які перераховуються на електронні гаманці та банківські картки, чим спричиняються матеріальні збитки.

Згідно відомостей, викладених у заяві ОСОБА_4 встановлено, що за допомогою Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 / громадяни шляхом «донату» мають можливість замовити послугу, а саме нібито підписати артилерійський снаряд, ракету, артилерійську установку М-777 чи навіть бойовий літак. Ціна вказаних послуг становить від 200 до 30000 доларів США. Після того, як замовник сплатив обрану послугу, військові нібито роблять напис на зазначених вище боєприпасах чи техніці, а в подальшому надсилають підтвердження шляхом фото чи відеозйомки, яке отримує замовник. При цьому реальна гуманітарна допомога чи перекази зазначених отриманих громадською організацією грошових коштів для потреб військових не здійснюються.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься на банківських рахунках, які використовуються членами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ветеранам та їхнім родинам», а також координаторами вказаної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на які здійснюються перерахування грошових коштів небайдужими громадянами для подальшої закупівлі військової амуніції, автомобілів для Збройних Сил України.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Разом з тим, в ході розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_14 , має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Вказані рахунки можуть використовуватись для перерахування на них грошових коштів, отриманих у якості благодійної допомоги.

Таким чином на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ветеранам та їхнім родинам» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_14 за період з 23.02.2022 по теперішній час. Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаних рахунках необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом, який би був передбачений чинним КПК України, отримати вказані дані неможливо.

Вказані документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,наступних документів в паперовому та (або) електронному вигляді:

копій документів юридичних справ про відкриття, обслуговуваннята використання банківських рахунків, відкритих ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_14 , а також банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ветеранам та їхнім родинам»,за період з 23.02.2022 по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ветеранам та їхнім родинам»,за період з 23.02.2022 по теперішній час;

виписки про рух коштів по банківських рахунках, відкритих ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_14 , а також банківських НОМЕР_16 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ветеранам та їхнім родинам»,за період з 23.02.2022 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), а також заяв на зняття/переведення грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи);

інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_14 , а також банківських НОМЕР_16 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ветеранам та їхнім родинам» за період з 23.02.2022 по теперішній час, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_14 , а також банківських рахункахUA1606286, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ветеранам та їхнім родинам» за період з 23.02.2022 по теперішній час;

інформації профінансові номери телефонів, які закріплені за рахунками, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_14 , а також банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ветеранам та їхнім родинам» за період з 23.02.2022 по теперішній час;

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , надати можливість ознайомлення із вказаними в ухвалі документами та надати належним чином їх завірені копії в паперовому та (або) електронному вигляді в приміщенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого чи прокурора на старшого оперуповноваженого в ОВС УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 та оперуповноваженого УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1