Провадження №1-кс/523/34/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000925 від 26.09.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

03.01.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

-надати на дозвіл на зняття банківської таємниці, а саме: фото- та/або відеозйомки з каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 09.09.2022, у період часу з 10:25 години по 10:35 годину, у якій знімалися грошові кошти, та яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2022 невстановлена особа, у період дії воєнного часу, таємно викрала грошові кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Сума матеріального збитку становить 3645 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 0000925 від 26.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що у неї мається карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 . На вказану карту остання отримує пенсію. Так, 06.09.2022 на вказану карту надійшла пенсія в розмірі 3640, 66 гривень. Так, 26.09.2022 близько 10:00 години, ОСОБА_4 направилася у відділення банку, щоб зняти вказані кошти, однак від працівника банку дізналася, що грошових коштів на карті немає. У відділенні банку вона отримала роздруківку, в якій вказано, що грошові кошти були зняті 09.09.2022.

Надалі, 01.12.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та встановлено, що грошові кошти були зняті 09.09.2022 о 10:27:46 годині, у касі, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку та тимчасового вилучення відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: інформація щодо особи клієнта, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних особи, яка відкрила рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам за період з 01.09.2022 по теперішній час, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначеного карткового рахунку, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), а також копії усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим. Дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншому співробітнику відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області на тимчасовий доступ, а саме на дозвіл на зняття банківської таємниці, а саме: фото- та/або відеозйомки з каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 09.09.2022, у період часу з 10:25 години по 10:35 годину, у якій знімалися грошові кошти, та яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1