Справа № 712/3085/23
Провадження №1- кс/712/1517/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 квітня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000042 від 07.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000042 від 07.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2023 року до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 06.01.2023 невстановлена особа, представившись працівником СБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримала особисті банківські дані дружини заявника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та заволоділа грошовими коштами, які малися на банківській картці останньої.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що 06.01.2023 отримала дзвінок від невстановленої особи жіночої статі з мобільного номеру телефону: НОМЕР_1 , яка представилась працівником кібер безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та потерпілу повідомили, що її картка буде заблокована та їй необхідно перевипустити її, після чого ОСОБА_6 попросили назвати останні п`ять цифр номеру картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила, потім невстановлена особа сказала, що на мобільний номер телефону заявниці прийде смс- повідомлення з кодом, який вона має продиктувати, продиктувавши код, невстановлена особа сказала потерпілій залишатись на лінії, але прочекавши декілька хвилин вона поклала слухавку. Через деякий час ОСОБА_6 знову отримала телефонний дзвінок від невстановленої особи жіночої статі з тим самим голосом, але з іншого мобільного номеру телефону, а саме: НОМЕР_2 та остання повідомила, що потерпіла повинна залишатись на лінії, згодом на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належить потерпілій почали надходити смс- повідомлення про списання грошових коштів з її банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в розмірі 24500 грн. в 15:58 год. двома платежами кожний. Та з іншої картки № НОМЕР_5 було списано грошові кошти в розмірі 15000 грн. в 15:59 год. Після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої рахунки.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), рахунками:№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) є наявність інформації, що потерпіла використовує рахунки вказаної фінансової установи, а особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунки вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 01.01.2023 до 00 год. 00 хв. 10.01.2023, до рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, слідчий за погодженням із прокурором звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000042 від 07.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄДРДР №0000042, відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесені за фабулою: «06.01.2023 року до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 06.01.2023 невстановлена особа, представившись працівником СБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримала особисті банківські дані дружини заявника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та заволоділа грошовими коштами, які малися на банківській картці останньої.» - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що 06.01.2023 отримала дзвінок від невстановленої особи жіночої статі з мобільного номеру телефону: НОМЕР_1 , яка представилась працівником кібер безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та потерпілу повідомили, що її картка буде заблокована та їй необхідно перевипустити її, після чого ОСОБА_6 попросили назвати останні п`ять цифр номеру картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила, потім невстановлена особа сказала, що на мобільний номер телефону заявниці прийде смс- повідомлення з кодом, який вона має продиктувати, продиктувавши код, невстановлена особа сказала потерпілій залишатись на лінії, але прочекавши декілька хвилин вона поклала слухавку. Через деякий час ОСОБА_6 знову отримала телефонний дзвінок від невстановленої особи жіночої статі з тим самим голосом, але з іншого мобільного номеру телефону, а саме: НОМЕР_2 та остання повідомила, що потерпіла повинна залишатись на лінії, згодом на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належить потерпілій почали надходити смс- повідомлення про списання грошових коштів з її банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в розмірі 24500 грн. в 15:58 год. двома платежами кожний. Та з іншої картки № НОМЕР_5 було списано грошові кошти в розмірі 15000 грн. в 15:59 год. Після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої рахунки.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,картки: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 00 год. 00 хв. 10.01.2023,по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням повних номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на дані рахунки та повних номерів банківських рахунків, на які перераховано грошові кошти з вказаних рахунків, із зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 картка № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; повних номерів банківських рахунків, на які перераховано грошові кошти, даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2023.

-інформацію щодо дати зняття та суми грошових коштів, по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 з картки: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 00 год. 00 хв. 10.01.2023, із зазначенням: у разі зняття готівки через банкомати або проведення оплати цією карткою, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, фото осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по вказаному рахунку.

-завірених належним чином матеріалів банківських справ щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , картки: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого - слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого - слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого - слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1