21.02.2023 Єдиний унікальний № 371/1346/22
провадження № 1-кс/371/29/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

21 лютого 2023 року м. Миронівка

ЄУН 371/1346/22

Провадження № 1-кс/371/29/23

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000122, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2022 року за ст. 190 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді 07 лютого 2023 року в рамках кримінального провадження № 0000122, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2022 року за ст. 190 ч. 1 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів: які містять інформацію про рух коштів за рахунком банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 01 жовтня 2020 року до 04 січня 2023 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

За змістом клопотання, вказані документи зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що невідомі особи, використовуючи інтернет ресурс соціальну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщуючи оголошення з приводу закриття складу меблів, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується платіжною карткою № НОМЕР_1 , емітентом якого, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність доступу до документів, що містять банківську таємницю обґрунтована необхідністю встановлення осіб, які могли бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та осіб, які можуть бути потерпілими від вказаних дій правопорушників.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося телефонограмою. В судове засідання представник банку не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В заяві, поданій до суду 10 лютого 2023 року, дізнавач просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів та доводи дізнавача вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

01 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122, на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення, внесені відомості про кримінальне правопорушення за ст. 190 ч. 1 КК України. Підставою для внесення відомостей в ЄРДР стала заява ОСОБА_3 .

Такі обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Додані до клопотання письмові докази вказують на наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування як потерпіла допитана ОСОБА_3 , яка показала, що 16 червня 2022 року, під час моніторингу соціальної мережі «Facebook», вона знайшла в «новинах» оголошення про закриття складу меблів, де був розпродаж меблів в місті Тернопіль. Переглядаючи дане оголошення, вона вирішила придбати (замовити) чотири дивани та того ж дня написала, через соціальну мережу «Viber», ОСОБА_4 , який відрекомендувався продавцем. В ході переписки, продавець відправляв потерпілій різні розміри диванів та їх фото. Після цього, продавець сказав потерпілій, що їй потрібно зробити передоплату в розмірі 2 000 (двох) тисяч гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

21 червня 2022 року, через мобільний додаток (застосунок) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_3 здійснила переказ власних коштів в сумі 2 010 гривень (комісія 10 гривень) із свого карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок продавця № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як передплату за замовлені дивани.

В подальшому, після проведення оплати, продавець, через соціальну мережу «Viber», повідомив потерпілій, що передплата має бути внесена в розмірі 6 000 тисяч гривень, тобто останній потрібно переказати на його картковий рахунок ще 4 000 тисячі гривень, що ОСОБА_3 і зробила.

Того ж дня, продавець ОСОБА_5 написав ОСОБА_3 , що автомобіль із її замовленням вже виїхав зі складу, їй необхідно ще доплатити грошові кошти в розмірі 5 700 гривень.

Через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 перерахувала продавцю ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5 700 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після перерахунку коштів на загальну суму 11 700 гривень, продавець ОСОБА_5 відписав ОСОБА_3 , що кошти отримав, однак згодом заблокував її у соціальній мережі «Viber», на мобільні дзвінки не відповідав, його мобільний номер був відключений.

Показання про перерахування коштів на вказаний банківський рахунок надали в ході розслідування потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Вказані особи показали, що після отримання грошових коштів продавцем товару ними отримано не було.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілими було здійснено грошові перекази, є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання ухвали Путильського районного суду Чернівецької області від 02 серпня 2022 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та, в ході аналізу отриманої інформації, встановлено, що власником карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 є особа, яка, відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_3 , є померлою.

В ході розслідування встановлено, що ймовірний період часу вчинення кримінальних правопорушень із врахуванням операцій з рахунків та/або зарахуванням на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунків контрагента, код банку контрагента кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкингу становить - з 01 жовтня 2020 року до 04 січня 2023 року.

З метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема предметів, які можуть набуту статусу знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, 04.01.2023, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області від 27.12.2022, проведено обшук автомобіля марки «Chevrolet» моделі «Еріса» державний номер НОМЕР_4 сірого кольору, який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 належить ОСОБА_11 та який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_12 . В ході обшуку виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жовтого кольору з наявним номером НОМЕР_1 , яка поміщена до номерного поліетиленового пакету № WAR 1154917.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 1 КК України.

Ці обставини підтверджені даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 від 26 липня 2022 року та від 08 серпня 2022 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16 вересня 2022 року, протоколу обшуку від 04 січня 2023 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 28 грудня 2022 року, протоку допиту потерпілого ОСОБА_7 від 10 січня 2023 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 28 грудня 2022 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 від 17 січня 2023 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_10 від 20 січня 2023 року, рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_15 .

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Дізнавач довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача і може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про рух коштів по рахунку, з яким пов`язана платіжна картка НОМЕР_1 , про доступ до яких заявлено клопотання.

Виписка з особового рахунку клієнта банку може слугувати як документ, що містить інформацію про надання банком відповідних послуг, сум операцій та заповнення обов`язкових реквізитів, та підтверджує чи спростовує факт внесення коштів, які можуть бути предметом злочину, та їх зняття.

Документи, доступ до яких планується отримати, містять відомості про рух коштів, які були перераховані на рахунок та зняті з рахунку, тому мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, відомості, що містяться в інформації щодо руху грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_1 , про доступ до якої заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Згідно правил частини 2 статті 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, поряд з іншим, має містити докази, що дають підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_16 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_17 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000122, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2022 року за ст. 190 ч. 1 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 0000122, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2022 року за ст. 190 ч. 1 КК України, тимчасовий доступ до документів :

Виписки про рух коштів за рахунком банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 01 жовтня 2020 року до 04 січня 2023 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Документи зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 05 березня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1