Справа № 553/5591/22
Провадження № 1-кс/553/1484/2022
У Х В А Л А
Іменем України
09.11.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000908 від 13.10.2022,

В С Т А Н О В И В :

З клопотання прокурора вбачається, що в провадженні СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000908 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

12.10.2022 до ВП №1 РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 11.10.2022 шляхом введення її в оману заволоділи належними їй грошовими коштами з її банківської карти.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 з яких було списано грошові кошти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив, заперечень до суду не надійшло.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий до суду не з`явився, був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив.
До початку судового засідання прокурором подана до суду заява, в якій він просить розглянути клопотання без його участі, підтримав клопотання.
За таких обставин, слідчий суддя, перевіривши клопотання на відповідність вимогам ст. 160 КПК України, вважає за можливе з`ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності прокурора та слідчого.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000908 від 13.10.2022 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на проведення тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, з можливістю вилучення їх копій, для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме:

- про рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 що належить ОСОБА_4 , з 00:00 год. 01.09.2022 по 00:00 год. 02.09.2022 з описом транзакцій;

- про рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_4 , з 00:00 год. 10.10.2022 по 00:00 год. 12.10.2022 з описом транзакцій;

- відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку було зараховано грошові кошти з вищевказаних банківський карт, банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 00:00 год. 01.09.2022 по 00:00 год. 02.09.2022 року, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки,.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1