Справа № 739/80/23
Провадження № 1-кс/739/37/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронєвану законом таємницю

23 січня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесенедізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000170 від 30.10.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000170 від 30.10.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що 08.10.2022 року користуючись інтернет мережею «ОЛХ» потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , знайшов оголошення з приводу продажу мототранспорту, а саме «кові макс 300», який коштує згідно оголошення 21000 грн.. Також на оголошенні мались контактні данні - тел: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Зацікавившись даним оголошенням, зателефонував, і під час розмови йому повідомили, що дійсно оголошення актуальне і що продаж є терміновий. Після розмови, відбулося листування у додатку «вайбер» за номером НОМЕР_1 та в подальшому даний номер телефону був змінений номер НОМЕР_2 . Під час листування дійшли домовленості про купівлю-продажу мотоциклу, і потерпілому ОСОБА_4 було запропоновано надіслати передоплату, але дана пропозиція не влаштувала і заявник забажав що б йому надіслали документи щодо дійсності особи, а також фото самої особи яка просить передоплату. Дана особа погодилась та надіслала особисті документи і документи на мотоцикл. Документи значаться на ім`я ОСОБА_6 . Після даних повідомлень, я вирішив надіслати кошти з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Транзакції потерпілий здійснював два рази: перша транзакція о 14-07 год. 07.10.2022 року на суму 3909 грн., друга о 15-54 год. 08.10.2022 року на суму 10 050 грн. Після цього ОСОБА_4 надіслав скрин-шот про здійснення передоплати у «вайбер». Після чого дана особа відповіла у листуванні, що мотоцикл відправив. На моє прохання про отримання ТТН, він повідомив що дана інформація з часом надійде мені на телефон. З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: э АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_4 . У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій зазначив, що подане клопотання підтримує в повному обсязі. В тексті клопотання міститься прохання проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання дізнавача, суддя приходить до наступних висновків. 30.10.2022 року Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000170 від 30.10.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначені документи на даний час знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: э АДРЕСА_2 . Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу (осіб), які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Дізнавачем доведено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться документи, які містить інформацію про охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, стосуються картки № НОМЕР_4 . Дані документи мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження за № 0000170 від 30.10.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000170 від 30.10.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: э АДРЕСА_2 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів дізнавачу у кримінальному провадженні дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу у кримінальному провадженні старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , до наступної інформації:

-виписки з руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 07.10.2022 до моменту виконання ухвали;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 07.10.2022 до моменту виконання ухвали;

-інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1