Справа № 202/4014/23
Провадження № 1-кс/202/2364/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів (передання активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) у кримінальному провадженні №0000431 від 22.11.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.15 ч.3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000431 від 22 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи на території Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у період часу з 06.01.2023 по 10.01.2023 за грошову винагороду у сумі 1000 (одна тисяча) доларів США сприяв незаконному переправленню ОСОБА_5 через державний кордон України, шляхом надання порад та вказівок щодо незаконного перетинання ОСОБА_5 державного кордону України, а також шляхом наданням засобу для незаконного державного кордону України, а саме підробленого посвідчення інваліда на ім`я ОСОБА_5 , який має наступні реквізити: посвідчення серії НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_5 , 1977 р.н. У графі «Ким видано» зазначено «УПСЗН Криворізької міської ради», у графі «Державна соціальна допомога» зазначено «інваліду 2 групи», у графі «Номер особової справи» зазначено «33911285», у графі «Державну соціальну допомогу призначено» зазначено «з 01.06.2018 до 27.05.2024». На першій сторінці документа міститься вклеєна фотокартка формату 3 см на 4 см. На всіх сторінках документа міститься гербова печатка «Управління праці та соціального захисту населення Криворізької міської ради», на сторінці № 5 міститься штамп «посвідчення дійсне до 27.05.2024».

Діяння ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України за ознаками сприяння переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, діючи повторно, перебуваючи на території Покровського району м. Кривого Рогу району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області на відкритій ділянці місцевості поблизу будівлі № 97 по мкрн. 5 Зарічний у м. Кривому Розі на території АЗС «Окко» у салоні автомобіля BMW 535 XI, д.н. НОМЕР_2 , 01.03.2023 о 13 год. 00 хв. вчинив незакінчений замах на незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, шляхом надання порад та вказівок щодо незаконного перетинання державного кордону, роз`яснення останньому послідовності дій щодо незаконного перетину державного кордону України в якості водія, який здійснює перевезення гуманітарної допомоги, одержання від ОСОБА_6 копій документів, а саме копії паспорта, посвідчення водія, паспорта для виїзду за кордон, грошових коштів у сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США за усунення перешкод для незаконного перетинання державного кордону України, а саме внесення особистих даних ОСОБА_6 до інформаційної системи «Шлях» в якості водія вантажного транспортного засобу, що здійснює перевезення гуманітарної допомоги, що в свою чергу дає право на безперешкодне перетинання державного кордону України.

Діяння ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України за ознаками незакінченого замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого повторно, вчиненого з корисливих мотивів.

01.03.2023 о 15 год. 08 хв. ОСОБА_4 затримано на підставі п.1 ч.1 ст.208 КПК України.

02.03.2023 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.

Підозра ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 на праві власності належать транспорті засоби: автомобіль «FORD MUSTANG», д.н. НОМЕР_3 , VIN код: НОМЕР_4 та автомобіль «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 , VIN код: НОМЕР_5 .

Вказані транспорті засоби визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та ухвалою слідчого судді від 06.03.2023 на них накладено арешт шляхом заборони його відчуження (продажу, дарування, міни тощо) та експлуатації з метою конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи викладене, а також те, що вартість вказаних речових доказів (автомобілів) перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, посилаючись на ч.ч. 6, 7 ст.100 КПК України, просив слідчого суддю передати їх Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майно, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, так як це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Клопотання розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та додатково пояснив, що відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Просив слідчого суддю клопотання задовольнити з урахуванням вимог ч.1 ст.21 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Власник майна ОСОБА_4 та його адвокат до суду не з`явилися, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання по суті. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлені у відповідності до вимог ст.111, ч.1 ст.135 КПК України шляхом виклику по телефону, що підтверджується телефонограмою від 22.03.2023.

Заслухавши прокурора, повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000431 від 22.11.2022.

02.03.2023 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.15 ч.3 ст.332 КК України.

06.03.2023 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська, яка набрала законної сили 14.03.2023, накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на - транспорті засоби: автомобіль «FORD MUSTANG», д.н. НОМЕР_3 , VIN код: НОМЕР_4 та автомобіль «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 , VIN код: НОМЕР_5 , які постановою слідчого від 01.03.2023 визнані речовими доказами за провадженням. Метою арешту є забезпечення конфіскації майна як міри покарання.

Відповідно до п.13 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), яка затверджена спільним наказом ГПУ, МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного суду України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 витрати, пов`язані із зберіганням речових доказів, цінностей та іншого вилученого майна, несе орган, на зберіганні якого знаходиться вилучене майно. У випадках, коли майно передається на зберігання в інші установи, підприємства, організації як таке, що потребує спеціальних умов зберігання, такі витрати покриваються за рахунок держави.

Пунктом 19 цієї ж Інструкції визначено, що зберігання транспортних засобів та інших самохідних машин, а також пристроїв і механізмів, які використовувалися як знаряддя для вчинення злочинів і визнані речовими доказами, а також транспортних засобів, на які накладено арешт, якщо вони не можуть бути передані на зберігання власникові, його родичам або іншим особам, а також організаціям, проводиться за постановою слідчого, прокурора, судді, за ухвалою суду протягом досудового слідства або судового розгляду відповідними службами органів внутрішніх справ, служби безпеки, підрозділів податкової міліції (у справах, що перебувають у її провадженні відповідно до компетенції), керівники яких дають про це розписку, яка приєднується до справи. розписці вказується, хто є персонально відповідальним за зберігання прийнятого транспортного засобу.

При вилученні, а також при передачі на зберігання транспортного засобу за обов`язковою участю співробітника Державної автомобільної інспекції або спеціаліста, а при можливості і за участю його власника складається документ про технічний стан транспортного засобу.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що арештовані транспорті засоби є речовими доказами, які не містять слідів кримінального правопорушення, але витрати, пов`язані із їх зберіганням несе СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Приписами абз. 2 ч.6 ст. 100 КПК України встановлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Абзац сьомий частини шостої цієї статті визначає, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

Статтею 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015 (зі змінами станом на 17.06.2022) управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Статтею 19 цього Закону передбачено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 2 684 гривень, тобто вартість активів має становити більше 536 800 грн. 00 коп.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до частин першої, другої, абзацу першого частини третьої статті 21 Закону про АРМА управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

З доданих до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що станом на 28.03.2023 приблизна ринкова вартість автомобілю «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 , VIN код: НОМЕР_5 , складає 11 000 доларів США, що в гривневому еквіваленті складає 406 500 грн. 00 коп., а автомобілю «FORD MUSTANG», д.н. НОМЕР_3 , VIN код: НОМЕР_4 , - 30 195 доларів США, що у гривневому еквіваленті складає 1 114 883 грн. 95 коп.

Отже, враховуючи, що станом на 28.03.2023 вартість автомобілю «BMW 535 XI», д.н. НОМЕР_2 , VIN код: НОМЕР_5 , становить менше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Щодо автомобілю «FORD MUSTANG» слідчий суддя зазначає, що його вартість перевищує 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, і як будь-який автомобіль він швидко втрачає свою вартість, а отже з урахуванням вимог абз.7 ч.6 ст.100 КПК України та ч. ч. 4, 5 ст.21 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» підлягає переданню Національному агентству в управління шляхом реалізації без згоди власника.

При цьому, слідчим суддею оцінена можливість передачі транспортного засобу без шкоди для кримінального провадження.

Так, речовий доказ, щодо якого порушено питання про передачу в управління Національному агентству, є транспортним засобом, а тому з огляду на те, що він не містить на собі слідів кримінального правопорушення, передача його в управління в порядку та на підставах, визначених Законом, не зашкодить вказаному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 2, 8, 9, 16, ч. ч. 6, 7 ст.100, ст.ст. 171-173 КПК України, ст.ст. 19, 21 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління шляхом реалізації на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» автомобіль «FORD MUSTANG», д.н. НОМЕР_3 , VIN код: НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення цієї ухвали надіслати її копію до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів із зверненням щодо прийняття активів, а також вжити невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Копію ухвали негайно надіслати власнику майна ОСОБА_4 за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1