У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000017 від 12.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22 грудня 2022 року слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000017 від 12.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до фінансового господарським, внутрішніх та правоустановчих документів Товариства.

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні речей і документів.

Представник Товариства, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.212 КК України ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали не підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки з боку останнього будь яких належних та допустимих доказів для цього не надано.

На думку слідчого судді, додані до клопотання докази лише частково підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим в частині та підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000017 від 12.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.212 КК України задовольнити частково.

2. Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Одеської обласної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

2.1. оригіналів договорів поставки нафтопродуктів №ПЕ/443 від 08.01.2019, №ПЕ/462 від 03.09.2019, №ПЕ/470 від 18.11.2019, №02/03-2020 від 02.03.2020, які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усіх додатків, та додаткових угод до зазначених договорів;

2.2. оригіналів видаткових, та товарно - транспортних накладених, які підтверджують поставку газу скрапленого на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання договорів поставки нафтопродуктів №ПЕ/443 від 08.01.2019, №ПЕ/462 від 03.09.2019, №ПЕ/470 від 18.11.2019, №02/03-2020 від 02.03.2020;

2.3. документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги із транспортування скрапленого газу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання умов договорів поставки нафтопродуктів №ПЕ/443 від 08.01.2019, №ПЕ/462 від 03.09.2019, №ПЕ/470 від 18.11.2019, №02/03-2020 від 02.03.2020, а також документів, які підтверджують розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за надані транспортні послуги;

2.4. податкових декларацій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019-2020 роках;

2.5. документів, в яких міститься інформація, щодо осіб, які уповноважені подавати від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкову звітність в електронному вигляді за період з 2019 по 2020 роки;

2.6. наказів про призначення, звільнення на посади директора (генерального директора, виконавчого директора) бухгалтера (головного бухгалтера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2019 по 2020 роки;

2.7. посадових (функціональних) обов`язків директора (генерального директора, виконавчого директора), бухгалтера (головного бухгалтера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2019 по 2020 роки;

2.8. фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2019 по 2020 роки, у т.ч.: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух коштів;

2.9. документів, в яких міститься інформації з ЄРПН щодо складених та зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2019 по 2020 роки;

2.10. Статут товариства, документів щодо реєстрації платником податків, платником ПДВ, за період з 2019 по 2020 роки.

3. Строк дії цієї ухвали з 23 грудня 2022 року по 23 лютого 2022 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1