УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

У вересні 2022 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000051, зареєстрованого в ЄРДР 27.03.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що невстановлені посадові особи ТОВ «Санта Моторс» () 11.02.2022 здійснили імпорт продукції скрапленого газу з території Російської Федерації, яка в подальшому використовується, в тому числі за допомогою коштів, отриманих від його реалізації для фінансування тероризму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює діяльність з оптової торгівлі парфумами та косметичними засобами ТОВ «Арнест-Україна» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Красноткацька, 90, офіс 5.

Кінцевим бенефіціарним власником, вказаного підприємства є громадянка Ізраїлю ОСОБА_4 . Водночас ОСОБА_5 є помічником президента по корпоративним правам російського підприємства АО «Арнест» (ОГРН 798, рф, Ставропольський край, м. Невинномиск), яке займається виробництвом парфумерних та косметичних засобів.

У той же час, інтелектуальна власність щодо торговельних марок парфумерних та косметичних засобів, якими здійснює торгівлю на території України ТОВ «Арнест-Україна», а саме: «ВІONI», «DEONICA», «DOCKLAND», «INTU», «Picnic», «Sunny Day», «ДИВИДИК», «Прелесть», «Убойная сила» належить компанії-резиденту рф ОАО «Компанія Арнест» (ОГРН 135, Ставропольський край, Невинномиск).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що товари, які виготовляються під вказаними торговими марками, які в свою чергу передані компанією-резидентом рф ОАО «Компанія Арнест» до ТОВ «Арнест-Україна» для реалізації на території України знаходяться в складських приміщеннях за адерсами: Київська обл., м. Бровари, Об`їзна дорога, 8 та Тернопільська обл., с. Острів, вул. Промислова, 1.

Фактичним виробником товарів та власниками зазначених торгових марок є підприємства-резиденти рф. Кошти від продажу таких товарів спрямовані на користь резидентів російської федерації та надалі використовуються для підтримки збройної агресії рф проти України.

Так, встановлено, що АО «Арнест» та ОАО «Компанія Арнест» щорічно сплачує понад 490 млн. руб. податків до бюджету країни-агресора.

Згідно інформаційної довідки № 301907359 від 01.06.2022 право власності на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить наступним особам, а саме: земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0723 на праві комунальної власності належить Острівській сільській раді (), земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:1147 на праві державної власності належить Тернопільській районній державній адміністрації (), земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0485 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), будівлі та споруди виробничої бази на праві спільної часткової власності належать у розмірі 1/20 частки ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), 1/4 частки належить ТОВ «Тернопільські інвестиції» (), 13/20 часток належать державі в особі ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (), будівлі і споруди на праві приватної власності належать ПАП «Агропродсервіс» (), головний виробничий корпус з допоміжними будівлями ат спорудами на праві приватної власності належить ТОВ «Доброслав Тернопіль» (), будівлі і споруди виробничої бази на праві спільної часткової власності належать у розмірі 1/20 частки належать ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), 1/20 частки ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), 9/10 часток належать державі в особі ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ().

Так, 06.07.2022 за вказаною адресою проведено обшук, а саме в складських приміщеннях № 2 та № 11, а також в коридорі, що з`єднує вказані складські приміщення, під час якого виявлено та вилучено наступну продукцію:

- «Mosquitall» «Защита для всей семьи» - электрофумигатор + жидкость от комаров 30 мл (30 ночей)» 6714 шт.;

- «Mosquitall» «Защита для всей семьи» - электрофумигатор + жидкость от комаров 30 мл (30 ночей)» 6912 шт.;

- «Mosquitall» «Нежная защита для детей» - электрофумигатор + жидкость от комаров 30 мл (30 ночей)» 5898 шт.;

- «Mosquitall» «Нежная защита для детей» - электрофумигатор + жидкость от комаров 30 мл (30 ночей)» 3456 шт.;

- «Mosquitall» «Универсальная защита» - электрофумигатор + жидкость от комаров 30 мл (30 ночей)» 12702 шт.;

- «Picnic Baby» - жидкость от комаров 30 мл (45 ночей)» 36288 шт.;

- «Picnic Baby» - лосьон от комаров 30 мл» 22080 шт.;

- «Picnic Baby» - пластины от комаров 10 шт.» - 69450 шт.;

- «Picnic Family» - лосьон от комаров 100 мл» 5340 шт.;

- «Picnic Family» - пластины от комаров 10 шт.» - 156750 шт.;

- «Picnic Family» - спирали от комаров 10 шт.» - 47580 шт.;

- «Picnic Family» - электрофумигатор + жидкость от комаров 30 мл (45 ночей)» - 4320 шт.;

- «Picnic Family» - электрофумигатор + жидкость от комаров 30 мл (45 ночей)» - 18504 шт.;

- «Прелесть» лак для волос «Защита и фиксация» ССФ 200 см3» - 15324 шт.;

- «Прелесть» лак для волос ССФ 200 см3» - 5088 шт.;

- «Прелесть» лак для волос СФ 160 см3» - 38712 шт.;

- «Прелесть» лак для волос СФ 200 см3» - 45576 шт.;

- «Прелесть» мус для укладки волос СФ 160 см3» - 11640 шт.;

- «Прелесть» спрей для укладки волос «Защита и фиксация» с эфектом термозащиты СФ 200 см3» - 2592 шт.;

- «Убойная сила Extra» - аэрозоль 280 см3» - 26184 шт.;

- «Убойная сила» гель для уничтожения тараканов 75мл» - 13392 шт.;

- «Убойная сила» липкая лента от мух 1 шт.» - 15500 шт.;

- «Picnic Family» - жидкость от комаров 30 мл (45 ночей)» - 58032 шт.;

- Убойна сила Универсальный» - аэрозоль 280 см3» - 240 шт.;

- Палетта (піддон) для транспортування 182 шт.

Надалі, 07.07.2022 вказану продукцію визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на великий обсяг продукції, передано на відповідальне зберігання ОСОБА_8 .

З огляду на викладене, зазначене майно, має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як може бути предметом, засобом чи знаряддям кримінальних правопорушень, а вилучені речі можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити. Зазначив, що інтелектуальна власність торговельних марок парфумних та косметичних засобів, якими здійснює торгівлю на території України ТОВ «Арнест-Україна»: BIONI, DEONICA, DOCKLAND, INTU, Picnic, Sunny Day, ДИВИДИК, Прелесть, Убойная сила, належить компанії-резиденту РФ ОАО «Компания Арнест». Зазначене свідчить, що перелік товарів, які виготовляються під цими торговими марками передані компанією-резидентом РФ ОАО «Компания Арнест» до ТОВ "Арнест-Україна" для реалізації на території України. Фактичним виробником товарів та власниками торгових марок є підприємства-резиденти РФ. Кошти від продажу таких товарів спрямовані на користь резидентів РФ та використані для підтримки збройної агресії РФ проти України.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання, в якому просив розглядати справу у його відсутність та у задоволенні клопотання відмовити в повному обсязі.

У матеріалах справи містяться письмові пояснення представника власника майна, з яких вбачається, що кінцевим беніфіціарним власником заявника є громадянка Ізраїлю ОСОБА_9 . Долучений до клопотання протокол огляду сторінки з меержи інтернет не є доказом причетності особи до фінансування чи сприяння тероризму. Відповідно до бухгалтерської довідки ТОВ "Арнест Україна" від 22 липня 2022 року за період з 2015 року по теперішній час ні власнику компанії, ні іншим особам на території країни агресора не виплачувались дивіденди, роялті чи будь-яка інша винагорода. Продукція виготовлена вітчизняним виробником та поставлена у жовтні 2021 року ТОВ "Арнест Україна". Таким чином, відсутні підстави вважати, що зазначена продукція є знаррядям вчинення кримінального правопорушення, зберегла на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор просить суд накласти арешт на майно, вилучене 04 липня 2022 року під час проведення обшуку приміщень за адресою: Тернопільська обл., с. Острів, вул. Промислова, 1.
На обґрунтування необхідності арешту майна, прокурор посилається на те, що інтелектуальна інтелектуальна власність торговельних марок парфумних та косметичних засобів, якими здійснює торгівлю на території України ТОВ «Арнест-Україна»: BIONI, DEONICA, DOCKLAND, INTU, Picnic, Sunny Day, ДИВИДИК, Прелесть, Убойная сила, належить компанії-резиденту РФ ОАО «Компания Арнест». Зазначене свідчить, що перелік товарів, які виготовляються під цими торговими марками передані компанією-резидентом РФ ОАО «Компания Арнест» до ТОВ "Арнест-Україна" для реалізації на території України. Фактичним виробником товарів та власниками торгових марок є підприємства-резиденти РФ. Кошти від продажу таких товарів спрямовані на користь резидентів РФ та використані для підтримки збройної агресії РФ проти України.

Представник власника майна у письмових поясненнях заперечував зазначені доводи прокурора.

Разом з тим, вбачається, що досудове розслідування триває, а тому зазначені прокурором обставини будуть встановлені в ході проведення кримінального провадження.

У ході досудового розслідування, для забезпечення належного кримінального провадження, зазначене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 27 березня 2022 року, що підтверджується наданою постановою про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні від 07 липня 2022 року.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 04 липня 2022 року під час проведення обшуку приміщень за адресою: Тернопільська обл., с. Острів, вул. Промислова, 1, а саме:

- «Picnic Baby» - жидкость от комаров 30 мл (45 ночей)» 36288 шт.;

- «Picnic Baby» - лосьон от комаров 30 мл» 22080 шт.;

- «Picnic Baby» - пластины от комаров 10 шт.» - 69450 шт.;

- «Picnic Family» - лосьон от комаров 100 мл» 5340 шт.;

- «Picnic Family» - пластины от комаров 10 шт.» - 156750 шт.;

- «Picnic Family» - спирали от комаров 10 шт.» - 47580 шт.;

- «Picnic Family» - электрофумигатор + жидкость от комаров 30 мл (45 ночей)» - 4320 шт.;

- «Picnic Family» - электрофумигатор + жидкость от комаров 30 мл (45 ночей)» - 18504 шт.;

- «Прелесть» лак для волос «Защита и фиксация» ССФ 200 см3» - 15324 шт.;

- «Прелесть» лак для волос ССФ 200 см3» - 5088 шт.;

- «Прелесть» лак для волос СФ 160 см3» - 38712 шт.;

- «Прелесть» лак для волос СФ 200 см3» - 45576 шт.;

- «Прелесть» мус для укладки волос СФ 160 см3» - 11640 шт.;

- «Прелесть» спрей для укладки волос «Защита и фиксация» с эфектом термозащиты СФ 200 см3» - 2592 шт.;

- «Убойная сила Extra» - аэрозоль 280 см3» - 26184 шт.;

- «Убойная сила» гель для уничтожения тараканов 75мл» - 13392 шт.;

- «Убойная сила» липкая лента от мух 1 шт.» - 15500 шт.;

- «Picnic Family» - жидкость от комаров 30 мл (45 ночей)» - 58032 шт.;

- Убойна сила Универсальный» - аэрозоль 280 см3» - 240 шт.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: