Справа № 504/3292/22
Провадження № 1-кс/504/447/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

25.11.2022 смт. Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 , -

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5, смт. Доброслав, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

У клопотанні про надання тимчасово доступу до речей та документів дізнавач посилається на те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися, проте подали заяви до суду, якими підтримали дане клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, не зважаючи на те, що він був повідомлений належним чином про дату, час та місце проведення судового засідання, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 03.10.2022 року до чергової частини ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1980 року народження, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка в період часу з 02.10.2022 року по 03.10.2022 року шляхом обману та зловживання довірою під приводом здачі квартири заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 7000 гривень.

Відомості про вказану подію органом досудового розслідування СД ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області 04.10.2022 року внесено до ЄРДР № 0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Стаття 190 ч. 1 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході свого допиту повідомив, що 02.10.2022 року вона користувалась мережею Інтернет, з метою пошуку квартири для оренди, та в пошуковій системі «Google» вбила «пошук житла в місті Южне від господаря», та за першим посиланням вона знайшла оголошення, щодо орендування квартири, та зав`язалась і господарем квартири за номером телефону, який був вказаний в оголошенні ( НОМЕР_1 ). Невідомий чоловік, який підняв слухавку представився полковником СБУ ОСОБА_6 , та в ході розмови із невідомим чоловіком потерпіла погодилась на умови оренди квартири. Після розмови невідомий чоловік, який переставився гр. ОСОБА_6 у соціальній мережі «Вайбер», скинув номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та потерпіла із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти у розмірі 2000 гривень. Після того, як потерпіла скинула квитанцію про здійснення оплати, гр. ОСОБА_6 то останній запропонував ОСОБА_7 допомогти їй із переїздом до квартири, на що ОСОБА_7 погодилась. Наступного дня, а саме 03.10.2022 року приблизно о 08:00 годин потерпіла зателефонувала гр. ОСОБА_6 , та повідомила, що вона речі зібрала та чекає його, на що гр. ОСОБА_6 що забере її, та вони відразу поїдуть до нотаріуса, який зі слів ОСОБА_6 їх чекає о 14:00 годин. Приблизно о 11:00 годин гр. ОСОБА_6 знову зателефонував до потерпілої та повідомив, що необхідно здійснити, ще одну оплату у розмірі 1500 гривень, та скинув у соціальній мережі «Вайбер», номер своєї банківської карти другої № НОМЕР_4 та вказав, що нотаріусу необхідно квитанція, щодо здійснення оплати, за оренду квартира. Приблизно через декілька хвилин гр. ОСОБА_6 знову зателефонував до потерпілої та повідомив, що згідно законодавству, але не вказав якого саме, потрібно відправити грошові кошти у розмірі 3500 гривень за останній місяць оренди квартири. Поклавши слухавку потерпіла, із своїх двох банківських карток, а саме із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 1000 гривень, а з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 2000 гривень. Потім гр. ОСОБА_6 повідомив, що він виїжджає за нею, та буду приблизно через хвилин 30. Після цього гр. ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, в соціальній мережі «Вайбер» не відповідає.

Так, 20.10.2022 сектором дізнання надано доручення, в порядку ст. 401 КПК України до СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області в якому дізнавач просив провести оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення до якого банку належить картка № НОМЕР_2 , а також встановити володільця зазначеної банківської картки. У разі встановлення особи володільця картки, перевірити вказану особу на причетність до вчинення вказаного кримінального проступку та прийняти пояснення за даним фактом, та провести оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення до якого банку належить картка № НОМЕР_4 , а також встановити володільця зазначеної банківської картки. У разі встановлення особи володільця картки, перевірити вказану особу на причетність до вчинення вказаного кримінального проступку та прийняти пояснення за даним фактом.

За результатом виконання зазначеного доручення, співробітниками СПК ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області встановлено, що карта № НОМЕР_2 належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), також встановлено що карта № НОМЕР_4 належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) встановити хто саме користується вищевказаними банківськими картами не надалось можливим.

Згідно інформації «Сервісу визначення банку за номером картки», вищевказана картка № НОМЕР_2 належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), також встановлено що карта № НОМЕР_4 належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Так, 26.10.2022 року сектором дізнання було направлено в порядку ст. 93 КПК України витребування до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 02.10.2022 року по 06.10.2022 року включно, а також надання інформації щодо того.

Відповідно до офіційного сайту Укрпошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало вищевказане витребування 31.10.2022 року.

Також, 17.11.2022 року до Відділення поліції №3 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання інформації стосовно банківської карти № НОМЕР_4 є не можливим, у зв`язку із тим, що це банківська таємниця.

На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо надходження на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 грошових коштів та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 02.10.2022 року по 06.10.2022 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_4 .

Встановлено, що використання як доказів вказаних документів та можливість довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів іншими способами довести не можливо.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 3 ст. 99 КПК України встановлено, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Частиною 2 ст. 159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 02.10.2022 до 06.10.2022 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також за дорученням дізнавача СД ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області співробітникам СКП, а саме: заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 25.11.2022 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 24.12.2022 року (включно).
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1