Справа № 194/295/23
Номер провадження 1-кс/194/50/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 березня 2023 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 20.02.2023 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 20.02.2023 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 20.02.2023 року о 14 год. 44 хв. до ЧЧ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те що 18.02.2023 року приблизно о 16 год. 30 хв. невідома особа (представлялась працівником служби безпеки банку), шляхом обману за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці спричинивши матеріальний збиток в розмірі 257 000 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18.02.2023 року їй зателефонував її чоловік ОСОБА_6 , та повідомив що йому на телефон прийшло смс-сповіщення про те, що по його банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було 2 рази не правильно ведено пін-код. Так як його зарплатна банківська картка знаходилась у потерпілої ОСОБА_5 , то вона повідомила своєму чоловікові, що не робила нічого з банківською карткою. Чоловік потерпілої ОСОБА_6 зателефонував на 3700, в цей час йому зателефонував мобільний номер, та представились працівниками служби безпеки банку. Ввівши чоловіка потерпілої ОСОБА_6 в оману, зловмисники отримали онлайн доступ до його онлайн банкінгу, після чого зателефонували потерпілій ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 . Чоловік представився їй працівником банку, та повідомив, що шахраї отримали онлайн доступ до їх з чоловіком карток, та намагаються перерахувати належні їм грошові кошти, для того щоб зберегти належні їм гроші ОСОБА_5 повинна виконувати їх інструкції. Так як особа, яка розмовляла від імені працівника банка володіла інформацією по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_5 та рахунках її чоловіка, вона повірила зловмисникам. Зловмисники з картками робили такі маніпуляцій, вони переказували грошові кошти з банківської картки чоловіка потерпілої ОСОБА_6 на банківську картку потерпілої яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 128 000 грн, та на якій підняли кредитний ліміт до 85 000 грн. Чоловік, який представлявся робітником банку, сказав щоб ОСОБА_5 зняла грошові кошти та внесла їх через постермінал готівкою. ОСОБА_5 зняла з банкомату готівкою 96 000 грн., які перерахувала на банківський номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , рахунок отримувача НОМЕР_5 , яка була відкрита на ім`я ОСОБА_7 , що відобразилось на квитанціях. Також через термінал обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 перерахувала з картки на вказані реквізити в розмірі 47987,78 грн., 51887,39 грн., 50150,10 грн., на загальну суму 246 024 грн. При цьому з банківської картки чоловіка потерпілої ОСОБА_6 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 перерахували грошові кошти в розмірі 90 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 .

Встановлення інформації щодо часу, тривалості дзвінків між вказаними абонентами та іншими абонентами, а також місця знаходження вказаних абонентів, за допомогою базових станцій, має суттєве значення та сприятиме встановленню фактів, які підлягають доказуванню в ході кримінального провадження. В зв`язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, повідомлення абонентів мобільного зв`язку за участю абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 18.02.2023 року, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно вимог ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

20.02.2023 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту ОСОБА_5 від 21.02.2023 року, вбачається, що чоловіки, які представились співробітниками банку, ввели її чоловіка в оману, отримали онлайн-доступ до його онлайн-банкінгу, після чого зателефонували їй з мобільного номеру НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 . Після спілкування з чоловіками, вона зняла з банкомату готівкою 96 000 грн., які перерахувала на банківський номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , рахунок отримувача НОМЕР_5 , яка була відкрита на ім`я ОСОБА_7 . Також через термінал обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона перерахувала з картки на вказані реквізити в розмірі 47987,78 грн., 51887,39 грн., 50150,10 грн., на загальну суму 246 024 грн. При цьому з банківської картки її чоловіка, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 перерахували грошові кошти в розмірі 90 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7

Згідно платіжних доручень, ОСОБА_5 18.02.2023 року перерахувала на карту № НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_5 , чотирма транзакціями грошові кошти в сумі 50 000 грн., 50 000 грн., 46 000 грн., 96 000 грн. без врахування комісії, призначення платежу переказ власних коштів.

Таким чином, в судовому засіданні встановлена наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка з метою об`єктивного дослідження фактичних обставин скоєного кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки інформація, яка міститься у вказаних у клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації на паперових та електронних носіях, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме про всі вхідні, вихідні дзвінки і sms-повідомлення обладнань за абонентським номерам НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , у період часу з в період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 18.02.2023 року, із зазначенням:

-адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дату, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості

Виконання ухвали доручити слідчим СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1