Справа № 738/1234/22
№ провадження 1-кс/738/140/2022
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 грудня 2022 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 14.12.2022 до СД відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.12.2022 вона оплатила дрова, про закупівлю яких домовився її чоловік, перерахувавши при цьому на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12000 грн., однак товар їй доставлений не був.

14 грудня 2022 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 21 грудня 2022 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала показання, що 12.12.2022 близько 11.00 год їй на мобільний телефон зателефонував її чоловік ОСОБА_5 та повідомив, що він домовився з чоловіком з міста Корюківка, Чернігівської області про купівлю дров. На додатком «Viber» чоловік переслав ОСОБА_4 номер банківської карти НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 та сказав, щоб ОСОБА_4 оплатила повну вартість дров, яка складала 12000 гривень на вищевказаний номер банківської карти. 12.12.2022 близько 21.00 год ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти за дрова. Відразу після оплати відправила скріншот чеку на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та набрала на нього, але слухавку ніхто не підняв. У додатку «Viber» ОСОБА_4 написали, що грошові кошти їм поки що не надійшли, тому потрібно почекати до ранку. 13.12.2022 зранку ОСОБА_4 зателефонували з вищевказаного номеру з метою уточнення у неї чи це вона перерахувала грошові кошти в сумі 12000 гривень, цей факт ОСОБА_4 підтвердила. Чоловік повідомив, що буде звертатись до банку для вирішення питання, щодо не зарахування грошових коштів. Після завершення розмови на телефон потерпілої зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив їй, що він хоче повернути останні грошові кошти, які вона перерахувала за дрова. На її мобільний телефон надійшло смс повідомлення з кодом, який ОСОБА_4 продиктувала працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Натомість він їй назвав новий пароль від банківської карти та поцікавився який пароль вона мала раніше. ОСОБА_4 повідомила працівнику банку старий пароль і внаслідок вказаних дій з її банківської карти було списано грошові кошти в сумі 180 гривень.

Банківська карта № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у сумі 12000 гривень належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому і документи та відомості, що стосуються даного переказу перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та фінансових операцій по даній картці.

Отримані відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на яку 12.12.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 12000 грн., можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, будь яких клопотань не надіслала, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 за № 0000132.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_1 , на яку 12.12.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 12000 грн., з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , на яку 12.12.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 12000 грн.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана дізнавачем інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Дізнавачем також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, а саме:

-до відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 12 грудня 2022 року до моменту надходження ухвали, з розшифровкою та вказанням номеру, на який були переведені грошові кошти;

-до відомостей про власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12 грудня 2022 року до моменту надходження ухвали;

-до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх копіювання та завірення копій.

Строк дії ухвали з 29 грудня 2022 року по 29 січня 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1