Справа № 577/3332/22
Провадження № 1-кс/577/1597/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"23" листопада 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000371 від 17.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 та виконати їх копії, що містять відомості про особу на яку відкрито банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 15.09.2022 по 30.09.2022.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СД Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 50000371 від 17.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2022 ОСОБА_4 знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автогенератора, зателефонував за номером НОМЕР_2 та домовився про умови купівлі - продажу товару, чим уклав усний договір купівлі-продажу товару. За домовленістю ОСОБА_5 виконав повну передплату товару на вказаний йому продавцем номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Продавець пообіцяв доставити товар ОСОБА_4 з м. Харкова та передати його водієм до АДРЕСА_3 . Проте замовлений товар ОСОБА_4 доставлено не було, а на наданий продавцем номер мобільного телефону водія оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) та його брата оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) не відповідає.

23.09.2022 ухвалою Конотопського міськрайонного суду надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

31.10.2022 при отриманні інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що відповідно руху коштів по картці від 31.10.2022 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої АДРЕСА_4 за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 з рахунком НОМЕР_7 за період часу з 15.09.2022 по 23.09.2022 виконано наступні операції: 15.09.2022 через ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено нарахування коштів у сумі 10200 грн; 15.09.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 виконано переказ грошових коштів у сумі 10200 грн.

Відповідно до інформації загальнодоступного інтернет сервісу ОСОБА_7 встановлено, що банківська картка з BIN-кодом НОМЕР_8 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Як вбачається з довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 31.10.2022 про рух коштів по картці за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 з рахунком НОМЕР_7 за період часу з 15.09.2022 по 23.09.2022 виконано наступні операції: 15.09.2022 через ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено нарахування коштів у сумі 10200 грн; 15.09.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 виконано переказ грошових коштів у сумі 10200 грн. (а.с.8-9).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 17.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати дізнавачам сектору дізнання у кримінальному провадженні № 0000371, а саме: дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 та виконати їх копії, що містять відомості про особу на яку відкрито банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 15.09.2022 по 30.09.2022

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СуддяН. В. Потій