СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2032/23
ун. № 759/5927/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0003403 від 06.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0003403 від 06.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

мобільний телефон «Айфон 14» з сім-карткою НОМЕР_1 ;

мобільний телефон «Айфон 7» з сім-карткою НОМЕР_2 ;

мобільний телефон «Айфон 11» з сім-карткою НОМЕР_3 ;

мобільний телефон «Айфон 14» з сім-карткою НОМЕР_4 ;

мобільний телефон «Мейзу» без сім-карти;

банківська картка банку «Приват Банк» № НОМЕР_5 ;

банківська картка банку «Приват Банк» № НОМЕР_6 ;

банківська картка банку «Альфа Банк» № НОМЕР_7 , на якій міститься напис ОСОБА_5 ;

грошові кошти в розмірі 10 100 грн., купюрами номіналом по 100 грн. 1 шт., 200 грн. 25 шт., 500 грн. 10 шт.;

грошові кошти в сумі 1 880 доларів США, наступними купюрами: 100 дол. США 10 шт., серії та номер: AB61448101H, FB95549225B, HB84275410Q, AB65784702G, KF48605509C, KF40557398C, KB01726094B, KB67358507J, KD60154327A, AL46500226C; 50 дол. США 15 шт., серії та номер: ML10424882B, MB61840567B, MF20963709B, JB06203924B, MB07820401B, MB25775316C, MA19387035A, IB64898995A, MB75332203C, ML38251275B, MF19711964B, IK22696815A, IB95173876A; 20 дол. США 6 шт., серії та номер: JG93589333D, PH07000341A, MF38186157D, JB29768511A, IK04151484C, ML09126148I; 5 дол. США 2шт., серії та номер: PF09896517A, PG71017562A;

флеш-карти; системний блок чорного кольору із написом «Aero cool»; ноутбук марки «MackBook Pro» сірого кольору;

поліетиленовий файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 17 штук, на яких міститься друкований напис (квитанції «МоноБанк/УніверсалБанк»);

печатка, на якій міститься напис « ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_8 »;

планшет сірого кольору марки «iPad»;

тримачі від сім-карт в кількості 8 штук;

предмет, схожий на автомат, на якому міститься напис «Strike industries ST НОМЕР_9 »; сім предметів схожих на магазини до зброї; 334 предмети схожі на патрони, на яких міститься маркування «GGG 223 Rem» та три предмети, ззовні схожі на обладнання до зброї;

два бронежилети, які складаються із двох плитоносок оливкового кольору та чотирьох керамічних бронепластин.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Святошинського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003403 від 06.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_7 про те, що в період часу з 02.07.2022 р. по 29.09.2022 р. ОСОБА_8 шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами останнього в загальній сумі 384 733.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 24.02.2022 р. від початку військової агресії з боку російської федерації на територію України, ОСОБА_7 розпочав займатись волонтерською діяльністю на території Французької Республіки, з метою збору грошових коштів та подальшого придбання та поставку на територію України для потреб військовослужбовців Збройних Сил України різну військову амуніцію (броне пластини, аптечки, плито носки, шоломи, рюкзаки, берци, тощо). У зв`язку з цим, ОСОБА_7 у соціальній мережі «Фейсбук» створив сторінку, на якій розповсюдив рекламу щодо зайняття волонтерською діяльністю та допомога військовослужбовцям ЗСУ.

В подальшому, а саме наприкінці березня на початку квітня місяців 2022 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, до ОСОБА_7 із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_6 та яка в телефонній розмові повідомила, що він також являється волонтером і також допомагає різним військовослужбовцям Збройних Сил України у придбанні необхідної військової амуніції. Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що помітив розміщену ОСОБА_7 рекламу у соціальній мережі «Фейсбук» і вирішив разом з останнім співпрацювати, оскільки на території України не було необхідної ОСОБА_6 амуніції або остання було значно дорожчою ніж за межами України. На пропозицію ОСОБА_6 ОСОБА_7 погодився та почав приймати від ОСОБА_6 різні замовлення щодо придбання та поставлення на територію України різної військової амуніції на суму від 8 000 (вісім тисяч) до 40 000 (сорок тисяч) грн.. Розрахунок за вказаний товар ОСОБА_6 здійснював шляхом переказу коштів на особистий рахунок ОСОБА_7 або на рахунок його знайомої ОСОБА_9 .

Так, в кінці червня місяця 2022 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 здійснив чергове замовлення ОСОБА_7 на придбання останнім пари керамічних броне пластин. На підставі цього 02.07.2022 ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 про придбання таких пластин на загальну суму 33 200 грн. за власні кошти.

Отримавши дану інформацію ОСОБА_6 усвідомлюючи те, що ОСОБА_7 довіряє йому, у ОСОБА_6 з метою покращення свого матеріального становища шляхом заволодіння чужим майном, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, а саме керамічними броне пластинами, які будуть йому ввірені, для подальшої їх передачі військовослужбовцям ЗСУ. Реалізуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 діючи умисно, маючи при цьому корисливу мету, усвідомлюючи протиправність своїх дій та маючи на меті подальше незаконне особисте збагачення в умовах воєнного стану та усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, останній 02.07.2022 використовуючи квитанції АТ «Універсал Банк» № 02ТР-524Х-Е180-СМ23 від 02.07.2022 в якій заздалегідь внесено не достовірну інформацію щодо одержувача та в якій зазначено суму 15 000 грн., та № ТАТ6-КТ86-8ТА2-АР2К від 02.07.2022, в якій зазначено суму 18 200 грн., які ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону із номером сім-картки НОМЕР_1 надіслав скрін-шоти вказаних квитанцій на месенджер «Телеграм» із номером сім-картки НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_7 , чим запевнив останнього про відправлення йому грошових коштів в повному розмірі за придбаний товар. У зв`язку з цим, гр. ОСОБА_10 , за дорученням ОСОБА_7 , за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» відправив у відділення № 1 по вул. Руська, 248 в м. Києві, на ім`я ОСОБА_6 пару керамічних бронепластин, вартістю 33 200 грн., які ОСОБА_6 08.07.2022 отримав у вказаному відділенні ТОВ «Нова Пошта».

Отже, ОСОБА_6 діючи умисно та зловживаючи довірою ОСОБА_7 , заволодів парою керамічних бронеплит, на загальну вартість 33 200 грн., які належать останньому.

Однак, окрім вказаного злочину, ОСОБА_6 аналогічним шляхом, використовуючи ту ж саму схему, ще понад 17 разів вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_7 , чим заподіяв останньому матеріальної шкоди.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що з 2020 року, він являється ФОП « ОСОБА_7 » та займається продажем меблів. Однак, після вторгнення Російської Федерації на Україну, він заснував у Франції волонтерську асоціацію для допомоги Україні «LA CHANSON POUR LUKRAINE», в якій і являється директором з часу заснування до теперішнього часу. Вказана волонтерська асоціація надає матеріально-речову допомогу постраждалим громадянам, військовослужбовцям ЗСУ, лікарням в Україні тощо, під час війни. У волонтерській асоціації зареєстрований безпосередньо він як засновник та ОСОБА_11 , яка є громадянкою України, але проживає у м. Узес Франція та є бухгалтером даної волонтерської асоціації. Крім них, їм допомагають у зборі коштів та придбанні необхідного обладнання чи товару понад 15 волонтерів з різних країн. В свою чергу, він як ФОП, придбані для допомоги Україні волонтерською асоціацією речі передавав та передає різним перевізникам, що залежить від обсягу речей. Волонтерська асоціація «LA CHANSON POUR LUKRAINE» з початку війни в основному допомагала лікарням України.

В подальшому, у зв`язку із тим, що у їхньої волонтерської асоціації існує власна сторінка у соцмережі «Фейсбук», та враховуючи плідну співпрацю з лікарнями та великими поставками допомоги, інформація про них розійшлася по всій території України, у зв`язку з чим, до них почали телефонувати та звертатись різні як волонтери так і військові та добровольчі формування щодо надання їм допомоги у придбанні та забезпеченні різним військовим обладнанням.

Так, наприкінці березня місяця 2022 року, з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала особа, яка представилась як ОСОБА_6 , та повідомила, що він являється громадянином України та займається допомогою військовим обладнанням та необхідними речами своїм друзям та знайомим, які захищають Україну від російської агресії. В ході телефонної бесіди ОСОБА_6 відразу попросив співпрацювати з ним та через його замовлення надавати допомогу для українських військовослужбовців. На його прохання ОСОБА_7 повідомив, що він на той час знаходився у Франції та по приїзду через деякий час до України, він обов`язково з ним зустрінеться та намагатиметься привезти йому його замовлення. Що саме він тоді замовив він не пам`ятає, але це було замовлення не дорогим та не габаритним , у зв`язку з чим, він при поверненні в Україну та поставці в Україну чергової допомоги, вирішив придбати та допомогти ОСОБА_6 у поставці його замовлення. В подальшому, приблизно через 10 днів, ОСОБА_7 прибув в Україну та зідзвонившись із ОСОБА_6 , вони зустрілись у м. Києві, де він передав йому товар, який він просив придбати, а він в свою чергу розрахувався за вказаний товар.

Після даної зустрічі, його з ОСОБА_6 почали більше спілкуватись та він повідомив, що він також займається збором коштів із своїми друзями та знайомим для придбання речей, які необхідні для військових. Також він попросив, допомагати йому у придбанні даних замовлень, а саме він скидав список необхідних речей, а ОСОБА_7 , надавав особисто свої кошти на рахунок волонтерської організації «LA CHANSON POUR LUKRAINE», яка після цього купувала необхідне замовлення і він його відправляв перевізником в Україну на ім`я останнього, або вразі якщо він особисто їхав в Україну, то самостійно привозив йому його замовлення. Крім того, після придбання замовленого товару, він фотографував та скидав ОСОБА_6 квитанцію, в якій була вказана сума коштів за яку придбали цей товар, а той в свою чергу на рахунок перераховував кошти. Кошти він перераховував із свого рахунку на його особистий рахунок ( НОМЕР_11 ) або на рахунок ОСОБА_12 ( НОМЕР_12 ), яка є його знайомою та яка також допомагає у даній сфері діяльності. ОСОБА_6 кошти постійно скидав зі свого власного рахунку та двічі скидав із рахунку своєї дружини. Починаючи з квітня місяця і до липня місяця 2022 року, ОСОБА_6 постійно робив замовлення від 8000 грн. приблизно до 40 000 грн. ОСОБА_6 під час зустрічей постійно говорив, що він разом із своїми друзями та знайомими займаються збором коштів для придбання замовленого ним обладнання, тому він повідомляв, щоб волонтерська асоціація не надавала йому безкоштовно замовлені ним товари, а просто допомагала в пошуку замовлених товарів та задля зручності, він буде перераховувати кошти йому та ОСОБА_13 , а останні, в свою чергу, дані кошти перераховували на волонтерську асоціацію за придбаний товар. Він завжди ОСОБА_6 купував та відправляв товари по собівартості.

Так, починаючи з початку липня місяця 2022 року, точніше з 02.07.2022, ОСОБА_6 почав вчиняти відносно нього шахрайські дії, які виразились в наступному: так, ОСОБА_6 в кінці червня місяця зробив замовлення товару, а саме пару керамічних бронепластин. В подальшому, 02.07.2022, він зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що вони знайшли такі бронепластини і їхня вартість становить 33 200 грн., на що останній відразу скинув на меседжер «Телеграм» ( НОМЕР_10 ) фото платіжного доручення, відповідно до якого була інформація про те, що він перерахував кошти в зазначеному ним вище розмірі для придбання бронепластин. У зв`язку з цим, він взяв власні кошти та розрахувався в магазині за вказане замовлення, та в подальшому направив вказане замовлення перевізником вУкраїну, а саме в м. Чернівці на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_13 ), який є його другом та який також займається волонтерською діяльністю та інколи допомагає волонтерській асоціації. Після того, як ОСОБА_10 отримав вказану посилку, він її відразу за допомогою «Нової Пошти» скеровував до м. Києва у відділення «Нової Пошти» № 365 на ім`я ОСОБА_6 , а той в свою чергу отримував замовлений ним товар у даному відділенні пошти та в подальшому розпоряджався ним на власний розсуд. В той час коли вони розпочинали працювати з ОСОБА_6 , останній розраховувався за товар після його отримання у відділенні пошти, тобто «накладним платежем», але через деякий час, ОСОБА_6 попросив відмінити такий спосіб оплати, оскільки він переплачує відсоток, що ОСОБА_7 і зробив. Так, після оплати ним 02.07.2022 року товару та відправлення його ОСОБА_6 , кошти від нього на карту так і не надійшли, а на запитання коли відбудеться оплата, ОСОБА_6 повідомляв, що він кошти вже перерахував і можливо якась затримка виникла у банку. Крім того, останній скинув на меседжер «Телеграм» сформоване платіжне доручення, відповідно якого він нібито перерахував кошти на карту. Платіжне доручення було сформовано банком «Монобанк».

Так, з 02.07.2022 по 22.09.2022, ОСОБА_6 зробив 18 замовлень різного військового товару на різні суми.

Крім того, всі товари, ОСОБА_7 купував особисто за свої кошти, за які ОСОБА_14 повинен був з ним розрахуватись. Даний товар він відправляв йому по собівартості та нічого на цьому не заробляв. Однак, ОСОБА_6 користуючись його довірою до нього, використав це та шахрайським шляхом заволодів вище вказаним товаром, чим заподіяв ОСОБА_7 збитку в значних розмірах.

31.03.2023 р. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва в період часу з 06 год. 45 хв. по 09 год. 20 хв. проведено санкціонований обшук за місцем постійного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: за адресою: АДРЕСА_1 . В ході даного обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон «Айфон 14» з сім-карткою НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Айфон 7» з сім-карткою НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Айфон 11» з сім-карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Айфон 14» з сім-карткою НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Мейзу» без сім-карти; банківська картка банку «Приват Банк» № НОМЕР_5 ; банківська картка банку «Приват Банк» № НОМЕР_6 ; банківська картка банку «Альфа Банк» № НОМЕР_7 , на якій міститься напис ОСОБА_5 ; грошові кошти в розмірі 10 100 (дес`ять тисяч сто) грн., купюрами номіналом по 100 грн. 1 шт., 200 грн. 25 шт., 500 грн. 10 шт.; грошові кошти в сумі 1 880 доларів США, наступними купюрами: 100 дол. США 10 шт., серії та номер: AB61448101H, FB95549225B, HB84275410Q, AB65784702G, KF48605509C, KF40557398C, KB01726094B, KB67358507J, KD60154327A, AL46500226C; 50 дол. США 15 шт., серії та номер: ML10424882B, MB61840567B, MF20963709B, JB06203924B, MB07820401B, MB25775316C, MA19387035A, IB64898995A, MB75332203C, ML38251275B, MF19711964B, IK22696815A, IB95173876A; 20 дол. США 6 шт., серії та номер: JG93589333D, PH07000341A, MF38186157D, JB29768511A, IK04151484C, ML09126148I; 5 дол. США 2шт., серії та номер: PF09896517A, PG71017562A; флеш-карти; системний блок чорного кольору із написом «Aero cool»; ноут-бук марки «MackBook Pro» сірого кольору; поліетиленовий файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 17 штук, на яких міститься друкований напис (квитанції «МоноБанк/УніверсалБанк»); печатка, на якій міститься напис « ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_8 »; планшет сірого кольору марки «iPad»; тримачі від сім-карт в кількості 8 штук; предмет схожий на автомат, на якому міститься напис «Strike industries ST 508528»; сім предметів схожих на магазини до зброї; 334 предмети схожі на патрони, на яких міститься маркування «GGG 223 Rem» та три предмети ззовні схожі на обладнання до зброї; два бронежилети, які складаються із двох плитоносок оливкового кольору та чотирьох керамічних бронепластин.

31.03.2023 р. вилучені в ході обшуку речі та документи визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

Від слідчого надійшла заява від 05.04.2023 р., у якій він просить розгляд справи здійснювати без його участі.

ОСОБА_6 про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, однак у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Зважаючи на ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання слідчого про накладення арешту на майно за відсутності осіб належним чином повідомлених про дату та час судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

П. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно аб. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим відділом Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003403 від 06.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 29.03.2023 р. у справі № 759/5734/23, надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на підставі договору дарування належить ОСОБА_15 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення: квитанції банку «УніверсалБанк» (МоноБанк), які останній використовував та продовжує використовувати у своїй злочинній діяльності; банківські картки, на які потерпілі перераховували грошові кошти; мобільні телефони, комп`ютерна техніка, інші сім-карти операторів мобільного зв`язку та планшети, якими користуються учасники злочину, зокрема, ОСОБА_6 та інші можливі співучасники злочину шляхом копіювання інформації з них та вилучення лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту; документи, що стосуються обставин кримінального провадження; чорнові записи; бухгалтерська документація; документи із вільними зразками почерку та підписів; грошові кошти, які здобуті внаслідок вчинення злочинних дій, які мають та можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та що може свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

З протоколу обшуку від 31.03.2023 р. вбачається, що під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Айфон 14» з сім-карткою НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Айфон 7» з сім-карткою НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Айфон 11» з сім-карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Айфон 14» з сім-карткою НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Мейзу» без сім-карти; банківська картка банку «Приват Банк» № НОМЕР_5 ; банківська картка банку «Приват Банк» № НОМЕР_6 ; банківська картка банку «Альфа Банк» № НОМЕР_7 , на якій міститься напис ОСОБА_5 ; грошові кошти в розмірі 10 100 (дес`ять тисяч сто) грн., купюрами номіналом по 100 грн. 1 шт., 200 грн. 25 шт., 500 грн. 10 шт.; грошові кошти в сумі 1 880 доларів США, наступними купюрами: 100 дол. США 10 шт., серії та номер: AB61448101H, FB95549225B, HB84275410Q, AB65784702G, KF48605509C, KF40557398C, KB01726094B, KB67358507J, KD60154327A, AL46500226C; 50 дол. США 15 шт., серії та номер: ML10424882B, MB61840567B, MF20963709B, JB06203924B, MB07820401B, MB25775316C, MA19387035A, IB64898995A, MB75332203C, ML38251275B, MF19711964B, IK22696815A, IB95173876A; 20 дол. США 6 шт., серії та номер: JG93589333D, PH07000341A, MF38186157D, JB29768511A, IK04151484C, ML09126148I; 5 дол. США 2шт., серії та номер: PF09896517A, PG71017562A; флеш-карти; системний блок чорного кольору із написом «Aero cool»; ноут-бук марки «MackBook Pro» сірого кольору; поліетиленовий файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 17 штук, на яких міститься друкований напис (квитанції «МоноБанк/УніверсалБанк»); печатка, на якій міститься напис « ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_8 »; планшет сірого кольору марки «iPad»; тримачі від сім-карт в кількості 8 штук; предмет схожий на автомат, на якому міститься напис «Strike industries ST 508528»; сім предметів схожих на магазини до зброї; 334 предмети схожі на патрони, на яких міститься маркування «GGG 223 Rem» та три предмети ззовні схожі на обладнання до зброї; два бронежилети, які складаються із двох плитоносок оливкового кольору та чотирьох керамічних бронепластин.

Постановою від 31.03.2023 р. слідчого, вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0003403.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання переконливо свідчать про те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а також обґрунтовано визнане речовими доказами, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні слідчого майно, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

мобільний телефон «Айфон 14» з сім-карткою НОМЕР_1 ;

мобільний телефон «Айфон 7» з сім-карткою НОМЕР_2 ;

мобільний телефон «Айфон 11» з сім-карткою НОМЕР_3 ;

мобільний телефон «Айфон 14» з сім-карткою НОМЕР_4 ;

мобільний телефон «Мейзу» без сім-карти;

банківська картка банку «Приват Банк» № НОМЕР_5 ;

банківська картка банку «Приват Банк» № НОМЕР_6 ;

банківська картка банку «Альфа Банк» № НОМЕР_7 , на якій міститься напис ОСОБА_5 ;

грошові кошти в розмірі 10 100 грн., купюрами номіналом по 100 грн. 1 шт., 200 грн. 25 шт., 500 грн. 10 шт.;

грошові кошти в сумі 1 880 доларів США, наступними купюрами: 100 дол. США 10 шт., серії та номер: AB61448101H, FB95549225B, HB84275410Q, AB65784702G, KF48605509C, KF40557398C, KB01726094B, KB67358507J, KD60154327A, AL46500226C; 50 дол. США 15 шт., серії та номер: ML10424882B, MB61840567B, MF20963709B, JB06203924B, MB07820401B, MB25775316C, MA19387035A, IB64898995A, MB75332203C, ML38251275B, MF19711964B, IK22696815A, IB95173876A; 20 дол. США 6 шт., серії та номер: JG93589333D, PH07000341A, MF38186157D, JB29768511A, IK04151484C, ML09126148I; 5 дол. США 2шт., серії та номер: PF09896517A, PG71017562A;

флеш-карти; системний блок чорного кольору із написом «Aero cool»; ноутбук марки «MackBook Pro» сірого кольору;

поліетиленовий файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 17 штук, на яких міститься друкований напис (квитанції «МоноБанк/УніверсалБанк»);

печатка, на якій міститься напис « ОСОБА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_8 »;

планшет сірого кольору марки «iPad»;

тримачі від сім-карт в кількості 8 штук;

предмет, схожий на автомат, на якому міститься напис «Strike industries ST НОМЕР_9 »; сім предметів схожих на магазини до зброї; 334 предмети схожі на патрони, на яких міститься маркування «GGG 223 Rem» та три предмети, ззовні схожі на обладнання до зброї;

два бронежилети, які складаються із двох плитоносок оливкового кольору та чотирьох керамічних бронепластин.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1