Справа № 331/4094/22
Провадження № 1-кс/331/281/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізької області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000684, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000684, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, погодженим з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2022 до СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, електронне звернення з кіберполіції № 251210 від ОСОБА_5 , про те, що 27.06.2022 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом працевлаштування закордоном для оформлення документів та візи до Нідерландів, перерахував грошові кошти в сумі 8250 гривень на р/р НОМЕР_1 та в подальшому на телефонні дзвінки та повідомлення особа не відповідає. (ЖЄО № 1661 від 18.10.2022) Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_5 .

В ході телефонної бесіди з ОСОБА_5 встановлено, що на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов об`яву про роботу у Норвегії у супермаркеті. Після чого через смс-мессенджер «Viber» став проводити переписку та дзвінки за мобільним номером НОМЕР_2 з директором агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 про працевлаштування. Директором агентства було повідомлено, що необхідно оплатити грошові кошти в сумі 8250 гривень для підготування документів для візи та для працевлаштування. 27.06.2022 потерпілий ОСОБА_5 , з своєї банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 8250 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 . Після чого йому було повідомлено про те, що на початку жовтня фірма передзвонить та повідоме коли будуть готові документи. Починаючи з 05.10.2022 директор на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідає.

З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні своєї діяльності використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування не було встановлено причетну особу до викрадення грошових коштів у ОСОБА_5 . Іншими способами встановити інформацію, що необхідна для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів в період часу з 25.06.2022 року по 29.06.2022 року по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформацію отриману банком під час обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, наполягає на його задоволенні.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Не прибуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких вона просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за дорученням слідчого підрозділам ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області.

Згідно п.17 ч.1 ст. 3 КПК України слідчий - це службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Враховуючи те, що чинним законодавством не передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ особам, які неуповноважені здійснювати досудове розслідування, а тому, в задоволені цієї частини клопотання необхідно відмовити.

На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 40-1, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізької області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000684, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів в період часу з 25.06.2022 року по 29.06.2022 року по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- інформацію отриману банком під час обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1