Справа № 589/92/23
Провадження № 1-кс/589/27/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000005 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2022 невстановлена особа, діючи у період воєнного стану, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , на загальну суму 7000 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, 31.12.2022 о 11.22 год (на його номер телефону НОМЕР_1 ) зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 , він підняв слухавку та невідомий назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та сповістив що з банківських карток шахраї збираються зняти грошові кошти, щоб відхилити операцію повідомили що потрібно змінити пін-код до банківської картки та попросили залишитись на лінії, в цей момент на мій номер телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те що, нікому не потрібно повідомляти код входу до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , та сам код 9668. Особи, які назвались представника банку попросили цей код, та потерпілий його повідомив, дані представники повідомили всі дані потерпілого про його банківські картки та сказали що пін-код змінено на новий, а саме 2529, та попросили залишатись на лінії зв`язку. ОСОБА_4 поклав слухавку та зателефонував дружині за номером телефону НОМЕР_4 та повідомив про дану подію, на що вона відповіла що це шахраї та треба телефонути на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та блокувати картки. Останній одразу зателефонував на гарячу лінію банку НОМЕР_5 та заблокував картки, але вже було пізно, сповістили що грошові кошти перераховано, а саме: з однієї банківської картки НОМЕР_6 , грошові кошти було переведено в сумі 4052 грн. та з другої банківської картки НОМЕР_7 , грошові кошти було переведено в сумі 3095 грн., та повідомили що на картках грошових коштів не залишилось.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, його власника, а також про деталі проведених транзакцій у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000005 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії юридичної справи держателів банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- інформації щодо руху коштів по банківських картках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та пов`язаним з цими рахунками карткам за період часу з 00:00 год. 30.12.2022 по 00:00 год. 03.01.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 30.12.2022 по 00:00 год. 03.01.2023 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки з 00:00 год. 30.12.2022 по 00:00 год. 03.01.2023 включно;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 30.12.2022 по 00:00 год. 03.01.2023 включно, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 12 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/27/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3