УХВАЛА

05 грудня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000005 від 22.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що в період з серпня 2020 по серпень 2021 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 вчинені дії спрямовані на приховування незаконного походження активів (сільськогосподарської продукції), з подальшим введеним їх в легальний обіг під виглядом операцій експорту товару упродовж 2020-2021 років, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей.

Слідчий у клопотанні вказує, що згідно даних 1-ДФ у періоді з 01.04.2020 по 31.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводились нарахування та виплати фізичним особам за ознакою доходу 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі (підпункт 165.1.36 пункту 165.1 статті 165 розділу IV, статей 177 та 178 розділу IV Кодексу)) на загальну суму 20 584 787 грн, а саме:

- ФОП ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_2 ) - нараховано доходи у сумі 3 617 792 грн, виплачено - 5 802 792 гривень;

- ФОП ОСОБА_6 ( РНОКПП НОМЕР_3 ) - нараховано доходи у сумі 890 400 грн, виплачено - 890 400 гривень;

- ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - нараховано доходи у сумі 1 404 346 грн, виплачено 1 404 346 гривень;

- ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ) - нараховані доходи відсутні, виплачено - 395 000 гривень;

- ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) нараховано доходи у сумі 3 442 814 грн, виплачено - 3 442 814 гривень;

- ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) нараховано доходи в сумі 3 725 541 грн, виплачено - 3 725 541 гривень;

- ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) - нараховано доходи у сумі 904 070 грн, виплачено 904 070 гривень;

- ФОП ОСОБА_12 ( РНОКПП НОМЕР_9 ) - нараховано доходи у сумі 520 000 грн, виплачено 520 000 гривень;

- ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) нараховано доходи в сумі 1 741 888 грн, виплачено - 1 741 888 гривень;

- ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) нараховано доходи в сумі 380 000 грн, виплачено - 380 000 гривень;

- ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ) - нараховано доходи у сумі 1 377 936 грн, виплачено 1 377 936 гривень.

Також слідчий зазначає, що 08.07.2022 в ході тимчасового доступу до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 в період з 17.04.2020 по 16.06.2022, в ході аналізу якої встановлено факти здійснення виплат фізичним особам підприємцям значних грошових коштів в рахунок передоплати згідно укладених договорів.

08.07.2022 в ході тимчасового доступу до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 в період з 17.04.2020 по 08.06.2022, в ході аналізу якої встановлено факти здійснення виплат фізичним особам підприємцям значних грошових коштів в рахунок передоплати згідно укладених договорів.

Через вказані банківські рахунки перераховуються грошові кошти, фізичним особам підприємцям, з метою приховування незаконного походження активів (сільськогосподарської продукції), джерело яких не встановлене, з подальшим введенням їх в легальний обіг шляхом оформлення операцій експорту товарів, а тому виникла необхідність в отриманні доступу до документів щодо проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.10.2022 в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання копій документів, станом на 29.11.2022 будь яких відповідей та копій документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до органу досудового розслідування не надійшло.

Покликаючись на наведене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, з можливістю вилучення оригіналів документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса адресою АДРЕСА_2 , які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Слідчий доводить, що у разі відсутності оригіналів даних документів у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Слідчий, до початку судового засідання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », беручи до уваги, що особою, не виконані вимоги слідчого в порядку ст. 93 КПК України, що стверджується письмовим повідомленням від 12.10.2022, №8306/24-2022, а отже доведено до їх відмову що для потреб досудового розслідування необхідні вищевказані документи.

З урахуванням заяви слідчого, що клопотання розглядається без виклику особи, у володінні яких вони знаходяться, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід клопотання задоволити.

Разом з цим, обґрунтування щодо необхідності вилучення оригіналів документів, про які йдеться у клопотання не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами та здійснити виїмку їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса адресою

АДРЕСА_3 . належним чином завірених копій установчих документів;

2. належним чином завірених копій наказів на призначення директора, технічного директора, посадових інструкцій останніх;

3. оригіналів договорів поставки, додатків до них, додаткових угод, специфікацій, накладних укладених протягом 2020-2021 з фізичними особами підприємцями, предметом яких були ягоди малини, заморожені;

4. інформації щодо розрахунків протягом 2020-2021 років з фізичними особами підприємцями за поставку продукції: ягід малини, замороженої;

5. належним чином завірених копій документів, що підтверджують право власності/користування нерухомим та рухомим майном;

6. належним чином завірених копій договорів, додатків до них, додаткових угод тощо укладених з транспортними та логістичними компаніями щодо надання ними послуг протягом 2020-2021 років;

7. оригіналів документів, що підтверджують походження ягід малини, що постачалася протягом 2020-2021 років, в тому числі: закупівельних актів, закупівельних відомостей, довідок про наявність у фізичної особи земельних ділянок форми №3ДФ;

8. належним чином завірених копій зовнішньоекономічних договорів, контрактів із закордонними фірмами;

9. оригіналів сертифікатів якості/відповідності ягід малини, замороженої, що експортована протягом 2020-2021 років;

10. відомостей щодо обсягів операцій щодо експорту ягід малини, замороженої протягом 2020-2021 років.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Доля