Справа № 283/2760/22
Провадження №1-кс/283/10/2023
У Х В А Л А

05 січня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 24.12.2022 близько 17 год. 30 хв. невідома особа шляхом обману, з проведенням незаконних операцій із використанням електронно-обчилювальної техніки заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 97 596 грн. належними ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківську картку зловмиснику.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 показала, що являється клієнтом банку клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому в неї відкриті карткові рахунки та наявні дві банківські картки № НОМЕР_1 «для виплат» та № НОМЕР_2 «універсальна».

24.12.2022 близько 17 год. на її мобільний телефон зателефонували з абонентського номера НОМЕР_3 з нею спілкувався чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що на даний час здійснюються спроби онлайн розрахунку банківською карткою потерпілої в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для того аби убезпечити її грошові кошти та щоб не було списання коштів їй запропонували перерахувати грошові кошти на банківську картку номер якої продиктують. Після цього потерпіла завершила розмову із невідомим та зателефонувала своєму сину запитати чи він нічого не замовляв, він відповів що ні. В цей час їй вже надійшов телефонний дзвінок з іншого абонентського номеру НОМЕР_4 та в ході розмови із невідомим, останній продиктував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , потерпіла повіривши невідомому зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та почала перераховувати грошові кошти. Одночасно з цим, невідомий чоловік продовжував повідомляти про спроби розрахуватись її банківською карткою. Невідомий сам диктував суму грошових коштів які потерпілій необхідно перерахувати, аргументуючи це тим, що саме на таку суму намагаються розрахуватись та відповідно й таку суму треба перерахувати. Впродовж цього всього часу їй ще телефонували з наступних абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також продиктували ще один номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 .

В загальному потерпіла ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 «для виплат» здійснила три перекази грошових коштів, два з яких сумами 24 456 грн. та 7 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , а третій на суму 26 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 . Окрім цього ще здійснила два перекази з банківської картки № НОМЕР_2 «універсальна» сумами 13 000 грн. та 25 500 грн. на банківську картку зловмисника № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , зокрема руху коштів по даних картках, чи перераховувались кошти з карток на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю, тому старша слідча СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 25.12.2022 року підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000294 про вчинення злочину, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, старша слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , яка перебуває у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рух коштів, чи перераховувались кошти з даних карток на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти) за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2022 по час надання інформації з подальшим її вилученням у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ;

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 (рух коштів, чи перераховувались кошти з даної картки на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, а також інформації про системи, які використовувались для здійснення банківських операцій з коштами по даній банківській картці) за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2022 по час надання інформації з подальшим її вилученням;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_10 (рух коштів, чи перераховувались кошти з даної картки на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, а також інформації про системи, які використовувались для здійснення банківських операцій з коштами по даній банківській картці) за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2022 по час надання інформації з подальшим її вилученням у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні Житомирського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

Інформацію надати на паперових та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях.

Строк дії ухвали до 06 березня 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1