Єдиний унікальний номер 333/785/23
Провадження №1-кс/333/472/23
УХВАЛА

Іменем України

16 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000004 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.02.2023 до суду звернувся прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000004 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, щослідчим відділом ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 30.01.2023 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР є повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області. Так, відповідно до вказаного повідомлення встановлено що на території Комунарського району міста Запоріжжя проводились будівельні роботи з заміни електропостачання із завищеною вартістю будівельних матеріалів.

В ході моніторингу електронного порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вставнолено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали договір М33/ДПЕМ по об`єкту: «Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж житлового будинку АДРЕСА_1 » від 29.11.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) разом з додатками до нього та додатковою угодою №1 від 27.12.2022.

В подальшому, сторонами договору ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано акт приймання виконаних будівельних робіт від 29.12.2022 (за формою КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3) та витрати станом на 29.12.2022 якими підтвердили виконання робіт на загальну суму 863 448,92 грн.

Разом з тим, згідно з п.3.2 договору №М33/ДПЕМ від 29.11.2022 здійснення оплати за виконання робіт проводиться після підписання сторонами, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт від (за формою КБ-2в).

Таким чином, з наявних документів, а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3) від 27.12.2022, акту приймання виконаних будівельних робіт від (за формою КБ-2в) від 27.12.2022 підписаного уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 з однієї сторони, генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з другої та інженером з технічного нагляду вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримало грошові за виконання робіт на загальну суму 863 448,92 грн.

Додатком №1 до договору №М33/ДПЕМ від 29.11.2022 встановлено договірну ціну за будівництво, капітальний ремонт, заміну електричних мереж житлового будинку АДРЕСА_1 , складену в поточних цінах станом на 12 листопада 2022 року.

Згідно договірної ціни до договору, визначено найменування витрат до якої входить, заробітна плата, вартість матеріальних ресурсів, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, загальновиробничі витрати, кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд та інші.

Згідно зазначених банківських реквізитів сторін, п.18 договору вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Запоріжжя, НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, необхідно вилучити оригінали документів, а саме: податкову звітність, яка подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по всім видам сплачених податків, у тому числі, щодо об`єктів оподаткування поданих за формою № 20-ОПП упродовж 2022 року, документи щодо задекларованого сукупного валового доходу, які підтверджують наявність основних фондів та їх активів у СДП, їх місцезнаходження; документи, що підтверджують наявність розрахункових рахунків із зазначенням дати їх відкриття та закриття, суми за 2022 рік, документи щодо податкових та уточнюючих податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку по формі Додаток 4ДФ об`єднаного звіту за період часу з 18.02.2022 та на час проведення тимчасового доступу, розрахунку податкових зобов`язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, якi постачаються нерезедтамими, у тому числі, їх постiйними представниками, не зареєстрованими платниками податкiв, на митнiй територiї України, податкову декларація з податку на додану вартість, інформацiйне пiдтвердження придбання товарiв, робiт i послуг у ІНФОРМАЦІЯ_5 за кошти ІНФОРМАЦІЯ_6 за проектом (програмою) тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та мають істотне значення для досудового розслідування тому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, документи можуть бути надані на оптичному носії інформації.

Крім того, по кримінальному провадженню, з метою підтвердження встановлення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дійсності їх підписів на документах необхідно провести почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про слухання клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Судом встановлено, що 30.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000004).

Клопотання подане прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими прокурор обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копії протоколів допиту свідків та інші матеріали.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення мобільного телефону.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . ОСОБА_5 , або уповноваженій особі за їх дорученням, до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: а саме: податкову звітність, яка подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по всім видам сплачених податків, у тому числі, щодо об`єктів оподаткування поданих за формою № 20-ОПП упродовж 2022 року, документи щодо задекларованого сукупного валового доходу, які підтверджують наявність основних фондів та їх активів у СДП, їх місцезнаходження; документи, що підтверджують наявність розрахункових рахунків із зазначенням дати їх відкриття та закриття, суми за 2022 рік, документи щодо податкових та уточнюючих податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку по формі Додаток 4ДФ об`єднаного звіту за період часу з 18.02.2022 та на час проведення тимчасового доступу, розрахунку податкових зобов`язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, якi постачаються нерезедтамими, у тому числі, їх постiйними представниками, не зареєстрованими платниками податкiв, на митнiй територiї України, податкову декларація з податку на додану вартість, інформацiйне пiдтвердження придбання товарiв, робiт i послуг у ІНФОРМАЦІЯ_5 за кошти ІНФОРМАЦІЯ_6 за проектом (програмою) тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та мають істотне значення для досудового розслідування тому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, документи можуть бути надані на оптичному носії інформації.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1