Справа № 645/1011/23
Провадження № 1-кс/645/304/23
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 27.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати йому та старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій у м. Харкові, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- Повних анкетних даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , угода № SAMDN6117 від 18.03.2013 року, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- Інформацію про дату та підстави для оформлення банківської карти « НОМЕР_2 , угода № SAMDN6117 від 18.03.2013 року,

- розшифрувати номер вказаної банківської картки НОМЕР_1 , угода № SAMDN6117 від 18.03.2013 року.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , угода № SAMDN6117 від 18.03.2013 року, який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу з 24.02.2023 року по 25.02.2023 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- надати інформацію щодо підключення до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , угода № SAMDN6117 від 18.03.2013 року, а саме в якому місяці підключена та за якими телефонними номерами здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 27.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що 24.02.2023 року приблизно о 15.25 г. він знаходився дома за вищевказаною адресою. В цей час на його номер НОМЕР_3 , до якого підв`язана його кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_4 та чоловічий голос представився, що він зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що зараз його банківські картки заблоковані, бо з них намагались зняти кошти. Сказав, що зараз на його номер прийде запит та йому буде потрібно перекодувати його банківські картки. Після чого на його номер дійсно надійшов код, але що відбувалось та що він робив далі на теперішній час, у зв`язку з похилим віком він не пам`ятає але слухавку свого мобільного телефону він поклав. Після чого о 15:42г. він зателефонував на номер НОМЕР_5 та попросив заблокувати його банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли після цього дзвінка поклав слухавку на його мобільний номер знов о 15:43г. зателефонували з номеру НОМЕР_4 та чоловічий голос запитав його чому він поклав слухавку. Але в цей час він вже зрозумів, що у відношенні нього відбувається шахрайство бо на його номер почали приходити СМС повідомлення про зняття коштів з його рахунку, тому він знов поклав слухавку. О 15:53г. він знов зателефонував на номер НОМЕР_5 та знов попрохав заблокувати його банківські картки бо після першого дзвінку йому так і не надійшло повідомлення, що картки заблоковані. Йому повідомили, що його картки вже заблоковані та порекомендували звернутись до поліції з приводу шахрайства. Цього ж дня він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_3 , де поміняв свої банківські картки. 27.02.2023 з даного приводу він звернувся с заявою до поліції. Загальна сума яка була списана з його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 9185,50 грн.

Дізнавач посилається на те, що для встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального проступку, необхідно отримати повні анкетні дані власника банківської карти та повний номер банківської картки № НОМЕР_1 , угода № SAMDN6117 від 18.03.2013 року, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , угода № SAMDN6117 від 18.03.2013 року, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повний номер банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), оскільки дана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення у кримінальному провадженні, а отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник банківської установи належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 27.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій у м. Харкові, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- Повних анкетних даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , угода № SAMDN6117 від 18.03.2013 року, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- Інформацію про дату та підстави для оформлення банківської карти « НОМЕР_2 , угода № SAMDN6117 від 18.03.2013 року,

- розшифрувати номер вказаної банківської картки НОМЕР_1 , угода № SAMDN6117 від 18.03.2013 року.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , угода № SAMDN6117 від 18.03.2013 року, який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу з 24.02.2023 року по 25.02.2023 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- надати інформацію щодо підключення до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , угода № SAMDN6117 від 18.03.2013 року, а саме в якому місяці підключена та за якими телефонними номерами здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 24 травня 2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1