Справа № 761/3208/23
Провадження № 1-кс/761/2298/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 15.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 15.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 15.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, організовано та здійснюється проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі інтернет на Веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 ; favbet2. ІНФОРМАЦІЯ_6 ; favbet3. ІНФОРМАЦІЯ_6 ; favbet4. ІНФОРМАЦІЯ_6 ; favbet5. ІНФОРМАЦІЯ_6 ; favbet6. ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ІНФОРМАЦІЯ_28 та інші дзеркальні Веб-ресурси, що мають ідентичний вигляд.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи умисно, в період з 2020 по 2022 рік, використовуючи Веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші дзеркальні веб-ресурси, що мають ідентичний вигляд, які в свою чергу з метою маскування їх протиправності, технічно налаштовані на гіперпосилання на інші аналогічні та підконтрольні їм сайти, використовуючи платіжні системи та інші методи незаконного отримання безготівкових грошових переказів від гравців-користувачів з України, всупереч ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організували та проводять букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет без ліценції на провадження відповідного виду діяльності з організації або проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону, використовуючи спеціальне гральне обладнання та програмне забезпечення, за допомогою якого надається доступ до азартних ігор та букмекерської діяльності мережі Інтернет, яке не обладнане генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечує неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор, а має попередньо встановлене програмне забезпечення із запрограмованим процентом виграшу, зокрема програмне забезпечення «Іconnect Сhampion» та «SimpleGames» (рф), яке використовується у спеціальному гральному обладнанні для надання доступу до азартних ігор у вказаних гральних закладах, не має ліцензії та не є сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам, умисно ухилились від сплати податку на прибуток, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

13.09.2022 до Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України скеровано запит на створення аналітичного продукту, проведення дослідження, оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

31.10.2022 до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшов аналітичний продукт № 294 (службова записка від 31.10.2022 № 1666/4).

Проведеним аналізом вищевказаного аналітичного продукту, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) незаконно організували та здійснюють проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі інтернет, умисно ухиляючись від сплати податку на прибуток, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надає послуги з проведення азартних ігор казино та букмекерської діяльності в мережі Інтернет для користувачів з України понад 15 місяців в період з 17.01.2020 по 05.04.2021 без отримання відповідних ліцензій, при цьому щомісячний показник відвідувачів з України інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_30 складає понад 2,2 млн. користувачів.

За наявною інформацією, середньостатистичний показник поповнення особистого рахунку гравця онлайн казино та букмекерської контори в Україні складає понад 500 грн., тобто загальна сума поповнення користувачами з України інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_31 складає понад 1 100 млн. грн. щомісячно. При середньостатистичному показнику виграшів гравців онлайн казино та букмекерських контор в мережі Інтернет у світі, який складає 50%, валовий дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Україні від діяльності азартних ігор в Інтернеті складає понад 99 млн. грн., а в період з 17.01.2020 по 05.04.2021 понад 1 485 млн. грн. Також, встановлено, що у випадку не сплати податку на прибуток службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в порушення ст. 136, 134, 136, 141 Податкового кодексу України, в період з 2020 по 2021 рік, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_5 , який повідомив, що має свій профіль - ID НОМЕР_6 та регулярно онлайн грає в казино, робить грошові ставки на спортивні ігри в букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи сайт - ІНФОРМАЦІЯ_33 Реєстрація на сайті ІНФОРМАЦІЯ_34 здійснюється шляхом заповнення анкети.

Свідок також надав відомості, що 17.12.2022 о 12 год. 26 хв. з його власної платіжної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 , яка закріплена за розрахунковим рахунком НОМЕР_8 поповнено профіль ID 1571043 на суму 100 грн. з метою отримання послуг, а саме: онлайн гри в казино, а 22.12.2022 року о 09 год. 30 хв. з його ID на вищевказану карту виведено грошові кошти на суму 197 грн.

Керуючись Умовами та Правилами надання банківських послуг, що розміщені на офіційному інтернет ресурсі Банку, на підставі Пункту 2.1.2.8.2 Договору, свідком до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу щодо документів, які підтверджують платіжні операції з його рахунку НОМЕР_8 (картка для виплат НОМЕР_9 ) і виписку із зазначеного рахунку, із зазначенням наступної інформації: назва отримувача та відправника, код ЄДРПОУ відправника та отримувача, МФО банку отримувача та відправника, номер банківського рахунку відправника та отримувача по банківських операціях, а саме: 17.12.2022 о 12 год. 26 хв. та 22.12.2022 року о 09 год. 30 хв.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вимогу громадянина ОСОБА_5 надано відповідь, згідно якої стало відомо, що 17.12.2022 о 12 год. 26 хв. платіж з карти № НОМЕР_7 здійснений в торговій точці ІНФОРМАЦІЯ_5 , а 22.12.2022 о 09 год. 30 хв. - OVBUKMEKERSKAYAKOMPANIYA та дані платежі здійснені через сторонній сервіс, а тому надати запитувану інформацію банк на має можливості.

Документи стосовно платіжної карти № НОМЕР_7 , яка закріплена за розрахунковим рахунком НОМЕР_8 , що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по вищевказаному рахунку.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно платіжної карти № НОМЕР_7 , яка закріплена за розрахунковим рахунком НОМЕР_8 , детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000007 - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме: роздруківок (виписок) руху коштів за період з 17.12.2022 по 22.12.2022 на платіжній карті № НОМЕР_7 , яка закріплена за розрахунковим рахунком НОМЕР_8 та належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді).

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: