Справа № 1-кс/593/102/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"08" березня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 20 січня 2023 року до ЄРДР за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 20 січня 2023 року до ЄРДР за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.01.2023 року ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , області м.т тел. НОМЕР_1 , про те, що 15.01.2023 року невідомі особи шахрайським способом отримавши доступ до даних її мобільного додатку «Privat24», та в подальшому, незаконно заволоділи грошовими коштами з її карткового рахунку в сумі 43817 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 20 січня 2023 року, правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.01.2023 року близько 8 год 00 хв ОСОБА_5 через мобільний додаток Telegram зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого на її мобільний телефон НОМЕР_2 прийшло повідомлення від «Pryvat24» з текстом наступного змісту: ІНФОРМАЦІЯ_3 , zvernitsia do chatu-onlain abo zatelefonuite 3700, після чого вона перейшла на вказаний додаток 78-28, ввела вказані цифри, та вийшла з нього. Про те, що до її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , було вчинено шахрайські дії, а саме створено віртуальну картку № НОМЕР_4 , з якої незаконно заволоділи її грошовими коштами на суму 43817 гривень, на той час остання не знала.

19.01.2023 року близько 16 години ОСОБА_5 зайшла у свій мобільний додаток « Privat24» для перевірки стану рахунку, де виявила, що з її кредитної картки було знято кредитні грошові кошти на суму 43817 гривень, розрахунковий рахунок ( НОМЕР_5 ) в період часу з 08 год 32 хв по 08 год 58 хв 15.01.2023 року. Надалі ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказала, що без її відома було знято грошові кошти, та попросила заблокувати свій рахунок.

20.01.2023 року ОСОБА_5 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де їй повідомили, що через мобільний додаток «Privat24», невідомою особою було створено віртуальну картку № НОМЕР_4 з прив`язкою до мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , та неодноразово подавалась заявка на збільшення кредитного ліміту, та надали відповідні виписки по її рахунку.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період з 15 січня 2023 року по 20 січня 2023 року, по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 )щодо:

-Касових операцій за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 15.01.2023 по 20.01.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 15.01.2023 року по 20.01.2023 року, в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунках за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 15.01.2023 року по 20.01.2023 року, в паперовому та електронному вигляді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000026 від 20.01.2023 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000026 від 20.01.2023 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 20 січня 2023 року до ЄРДР за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів , які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період з 15 січня 2023 року по 20 січня 2023 року, по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо:

- Касових операцій за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 15.01.2023 по 20.01.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 15.01.2023 року по 20.01.2023 року, в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунках за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 15.01.2023 року по 20.01.2023 року, в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1