Справа № 739/26/23
Провадження № 1-кс/739/12/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 січня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчою СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000379 від 24.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 24.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2022 року невідома особа зателефонувала ОСОБА_4 та шляхом зловживання довірою отримала дані по банківській картці, в результаті чого з банківської картки були списані кошти в сумі 20000 гривень. З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 20000 грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Таким чином, в А`І' « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (. АДРЕСА_1 . ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться інформація, яка .містить охоронювану законо.м (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме: - Документів, що стосуються карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки): - Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; - Виписки з руху коштів по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2022 по 24.10.2022 та руху коштів по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». - Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що мало місце в період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2022 по 24.12.2022; - Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 чи без картковий спосіб.

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що знаходяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для ветановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому просить слідчого суддю отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , індекс: АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити. Слідча Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надавши заяву щодо розгляду клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими слідчою у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , індекс: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_5 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, так як вони мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, у кримінальному провадженні №0000379 від 24.12.2022 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , індекс: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчими слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород- Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , документів, до наступної інформації:

- Документів, що стосуються карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки): - Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; - Виписки з руху коштів по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2022 по 24.10.2022 та руху коштів по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». - Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що мало місце в період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2022 по 24.12.2022; - Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , індекс: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Слідчий суддя ОСОБА_1