Справа № 214/3792/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

23.02.2023 до слідчого судді звернувся дізнавач СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 із зазначеним клопотанням.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000269 від 29.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те що, невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами. 29.07.2022 до ДКП НП України в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , по факту шахрайських дій невідомою особою яка заволоділа грошовими коштами в сумі 74000 гривень, які останній в період часу з 07.07.2022 по 08.07.2022 перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в якості оплати послуг щодо автомобілю з-за кордону за оголошенням.

Відповідно до Наказу №100 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» звернення ОСОБА_5 зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події від 20.07.2022 за № 2533 ВПК в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

У своєму зверненні ОСОБА_5 повідомив, що на торговій площадці «ОLХ» знайшов оголошення про надання послуг купівлі та доставки автомобіля з-за кордону. Дане оголошення розміщено невідомою особою на ім`я « ОСОБА_6 », який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_3 як контактний.

В подальшому ОСОБА_5 зателефонував зісвого мобільного номеру телефону невідомому чоловіку на ім`я « ОСОБА_6 » на мобільний номер телефону НОМЕР_3 з метою замовити послуги купівлі та доставки автомобіля «Volkswagen Transporter». Під час розмови « ОСОБА_6 » просив щоб ОСОБА_5 перерахував йому 28000 гривень на номер карти № НОМЕР_1 , після чого він перерахував на вищевказану картку 28000 гривень. Чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » повідомив, що машина має бути в Києві 08.07.2022 біля Троєщинського ринку приблизно о 12-00 годині. Того ж дня ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що йому треба перерахувати ще 22000 гривень і пояснив, що на кордоні проблеми. Після чого зателефонував знову та попросив перерахувати ще 24000 гривень на номер іншої картки № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 перекинув гроші йому на картку, після чого чоловік повідомив, що машину він забере в Києві і все буду добре. З того моменту ОСОБА_7 на зв`язок не виходить, номер телефону не активний. Загальна сума матеріальних збитків, яких шляхом зловживання довірою завдали ОСОБА_5 , становить 74000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування до СД Криворізького РУП надійшов рапорт 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, які здійснюють оперативне супроводження, про те, що проведеними заходами було встановлено, що з банківської картки, на яку були перераховані грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою, у всесвітній мережі загального доступу Інтернет розмістили на сайті оголошень «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen Transporter» з контактним номером телефону НОМЕР_3 . Так, 07.07.2022, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 74000 грн під приводом авансового платежу за автомобіль з подальшим невиконанням замовлення.

Відповідно до завдань доручення оперативним шляхом встановлено власників наступних банківських карт та рух коштів по ним:

- № НОМЕР_1 (Konkord) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_5 ,

- № НОМЕР_2 (IDEABAK) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_7 .

Встановлений та допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив наступне: ОСОБА_10 , моб. тел. ( НОМЕР_7 ) та ОСОБА_12 , моб.тел. ( НОМЕР_5 ) його знайомі, яких він знає вже тривалий час. Наприкінці липня він разом з ОСОБА_39 та ОСОБА_13 відпочивали у одній компанії, пили пиво у дворах по вул. Качалова у Саксаганському районі у м. Кривий Ріг біля буд. 8. Під час розмови ОСОБА_14 та ОСОБА_13 хизувалися, що заробляють зараз непогані гроші, та повідомили, що вони на картку отримують великі суми грошей, які треба перевести в готівку та отримують від суми кожного зняття готівки 10 відсотків. ОСОБА_11 відомо, що ОСОБА_10 проживає по АДРЕСА_4 , а ОСОБА_12 проживає по АДРЕСА_2 .

31.08.2022 був проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (1-кс/214/749/22) за адресою: АДРЕСА_16, за місцем мешкання громадянина ОСОБА_9 .

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 пояснив наступне: 12.07.2022 ОСОБА_9 зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_15 , який попросив його зробити банківську картку «Ідея Банк» для чоловіка на ім`я ОСОБА_16 , який проживає АДРЕСА_5 . 13.07.2022 ОСОБА_9 поїхав до «Ідея Банку», відділення якого знаходиться в районі автовокзалу і оформив банківську картку. Після чого, того ж дня, ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_16 по вулиці Космонавтів де і передав йому банківську картку, номер якої він не пам`ятає.

31.08.2022 був проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (1-кс/214818/22), за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем мешкання ОСОБА_16 , під час якого було вилучено: мобільний телефон марки NOKIA сірого кольору, IMEI (1) НОМЕР_8 зі вставленою сім картою ( НОМЕР_9 ), мобільний телефон марки Samsung Galaxy А 13 в рожевому чохлі IMEI (1) НОМЕР_10 , IMEI (2) НОМЕР_11 зі вставленою сім картою ( НОМЕР_12 ) та ( НОМЕР_13 ) , мобільний телефон марки Samsung Galaxy G 7 IMEI (1) НОМЕР_14 IMEI (2) НОМЕР_15 зі вставленою сім картою ( НОМЕР_16 ), мобільний телефон марки Samsung Galaxy S10 е білого кольору IMEI (1) НОМЕР_17 IMEI (2) НОМЕР_18 зі вставленою сім картою ( НОМЕР_19 ) та ( НОМЕР_20 ) , грошові кошти в сумі 14550 купюри номіналом 1000 гривень (14 шт) , купюри номіналом 200 гривень (2 шт), купюри номіналом 100 гривень (1 шт), купюра номіналом 50 гривень (1шт), банківська картка «А-банк» ( НОМЕР_21 ), банківська картка «ПриватБанк» ( НОМЕР_22 ), банківська картка «А-банк» ( НОМЕР_23 ), банківська картка «Укргазбанк» ( НОМЕР_24 ), банківська картка «Укргазбанк» ( НОМЕР_25 ), банківська картка «ПриватБанку» ( НОМЕР_26 ), карткотримач ( НОМЕР_27 ), карткотримач ( НОМЕР_28 ), карткотримач ( НОМЕР_29 ), карткотримач ( НОМЕР_9 ), чорнові записи на 6 (шести) аркушах, сім-картки «Київстар» у кількості 7 (сім) штук, банківська картка «Укргазбанк» ( НОМЕР_30 ), карткотримач ( НОМЕР_31 ), чорновий запис, банківська картка «ПриватБанк» ( НОМЕР_32 ), карткотримач ( НОМЕР_33 ),чорнові записи на 1 (одному) аркуші паперу, чорнові записи на 2 (двух) аркушах паперу, банківська картка «Укргазбанку» ( НОМЕР_34 ), банківська картка «Укргазбанку» ( НОМЕР_35 ), банківська картка «Укргазбанку» НОМЕР_36 , карткотримач ( НОМЕР_37 ).

31.08.2022 постановою дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 вищевказане вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному проваджені.

Опитаний ОСОБА_16 пояснив, що на початку червня 2022 року, почав співпрацювати з чоловіком на ім`я ОСОБА_18 , а саме, ОСОБА_16 купував банківські картки у своїх знайомих, та передавав їх чоловіку на ім`я ОСОБА_18 для виводу коштів з них.

Проведеним оглядом речей, вилучених під час обшуку за адресою АДРЕСА_21, а саме банківських карток, які використовувались для конспірації протиправної діяльності по заволодіння грошовими коштами осіб, під виглядом продажу неіснуючих товарів через торгівельні веб-ресурси у всесвітній мережі Інтернет, отримано наступну інформацію:

- картка АТ «Укргазбанк» НОМЕР_24 , яка обгорнута в папір з надписом « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код слово «ОСОБА_42», АДРЕСА_20, пин-код от карты «НОМЕР_52», онлайн банкинг «ІНФОРМАЦІЯ_12», пин от Лайф карты «НОМЕР_53»»;

- картка АТ «Укргазбанк» НОМЕР_38 , яка обгорнута в папір з надписом « ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_7 . Пін-код від карти «АДРЕСА_19». Кодове слово «ОСОБА_41»;

- картка АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_32 та сім-холдер ПрАТ «Київстар» НОМЕР_33 , які обгорнуті в папір з надписом « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_18, кодовое слово «ОСОБА_46», логин НОМЕР_39 , пароль ІНФОРМАЦІЯ_11, ИНН НОМЕР_40 , паспорт НОМЕР_41 орган выдачи 1227 от 07.02.2018»;

- картка АТ «Укргазбанк» НОМЕР_35 , яка обгорнута в папір з надписом «пин НОМЕР_51, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_17, кодове слово ОСОБА_40»;

- картка АТ «Укргазбанк» НОМЕР_42 та сім-холдер з сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_43 , які обгорнуті в папір з надписом « ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , пин-код «НОМЕР_50», пин-код вход в прилоежние «НОМЕР_54», прописка «АДРЕСА_22», кодовое слово «ОСОБА_40»»;

- картка АТ «Укргазбанк» НОМЕР_44 та сім-холдер з сім-карткою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_37 , які обгорнуті в папір з надписом « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адресс: ОСОБА_24 , кодовое слово «ОСОБА_45», ИНН: НОМЕР_45 , паспорт № НОМЕР_46 от 30.05.2022, орган выдачи №1229, пин-код НОМЕР_47 »;

- також оглянуто чорнові записи з наступним змістом: « ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_8 , код банковский «ІНФОРМАЦІЯ_14», пин-код от карты «НОМЕР_55», кодовое слово «ОСОБА_43»» та «пин НОМЕР_56, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13, кодовое слово «ОСОБА_44», улица АДРЕСА_23, ИПН: НОМЕР_48 , паспорт НОМЕР_49 ».

Під час перевірки вищевказаної відомостей та згідно інформації від Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄMA, встановлено власників вилучених банківських карток, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 .

Відповідно до рапорту начальника 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_30 відомо про те, що за результатами проведених оперативно - розшукових заходів встановлені свідки, які пояснили, що до кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

Таким чином, є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_8 , можуть знаходитись речові докази - мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення фейкових об`яв у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, враховуючи наявність достатніх підстав вважати що відшукуванні знаряддя кримінального правопорушення знаходяться за місцем мешкання ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_8 , з метою відшукання речових доказів, а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення фейкових об`яв у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки, які можуть мати значення речових доказів в кримінальному провадженні, а також виявлення та фіксації відомостей щодо обставин здійснення кримінальної діяльності ОСОБА_25 , пов`язаної з причетність до групи осіб, які за попередньою змовою у всесвітній мережі інтернет розмістили об`яву про продаж транспортного засобу «Volkswagen Transporter», та в подальшому шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , з метою притягнення ОСОБА_25 до кримінальної відповідальності, необхідно провести обшук в помешканні, розташованому за адресою АДРЕСА_8 , яке відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, станом на 14.02.2023 інформація відсутня. Таким чином, за вказаних обставин обшук є найбільш доцільним, ефективним та єдиним способом відшукування та вилучення речових доказів та документування кримінальної діяльності ОСОБА_25 , або спростування такої інформації.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Вислухавши дізнавача, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання, виходячи з такого.

Заявлене клопотання містить всі відомості, передбачені ч.3 ст.234 КПК України.

Так, до клопотання додано витяг з ЄРДР №0000269 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого розшукуються особи які шахрайським способом з використанням мережі інтернет заволодівають коштами громадян України в період військового стану.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому, положеннями ч.2 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Отже, виходячи з вищевикладеного, у матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що в зазначеному у клопотанні приміщенні можуть знаходитись докази, які могли б мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 щодо проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_15 , де фактично мешкає ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення фейкових об`яв у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки.

Виконання ухвали доручити дізнавачам СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , прокурору ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1