Дата документу 06.04.2023
Справа № 334/2684/23
Провадження № 1-кс/334/958/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000074 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.02.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що 18.11.2022 року, невстановлена особа діючи під приводом продажу генератора, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 73456 гривні, які належать гр. ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду на зазначену суму (ЖЄО 1966 від. 01.02.2023 року).

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що у листопаді 2022 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), керівником якого являється ОСОБА_5 , виникла необхідність у придбанні дизельного генератора, у зв`язку з чим прийнято рішення знайти постачальника необхідної моделі. Після прийняття даного рішення в мережі інтернет знайдено оголошення про продаж генераторів марки «Dalgakiran». Після цього, ОСОБА_6 (м.т.: НОМЕР_2 ), якому було доручено придбати генератори, 18.11.2022 зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону. В ході розмови ОСОБА_7 в продавця з`ясував: ціну товару, наявність необхідної моделі генератора (DJ 8000 DG-E3), дані постачальника, спосіб оплати та доставки. В телефонній розмові, чоловік представився ім`ям ОСОБА_8 та повідомив, що являється менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ). Перемови про придбання генераторів продовжились після перевірки юридичної особи, яка згідно даних була заснована в 1995 році, але з ініціативи менеджера на ім`я ОСОБА_8 спілкування відбулось в мереж «Telegram», за номером ( НОМЕР_4 ). За результатами спілкування вирішено придбати вказаний товар, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , переказ коштів здійснювався за вказаною адресою 18.11.2022 о 16:11 год. з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок отримувача ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок НОМЕР_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Київ було перераховано 73456, 00 грн., призначенням платежу вказано: «Оплата генератора DALGAK1RAN DJ8000DG-E3 (7кВт) рахунку № НОМЕР_7 від 18.1 1.2022 р. вт.ч. ПДВ 20%- 12242,67 грн.

22.11.2022 року ОСОБА_6 поцікавився щодо відправлення оплаченого генератора, на що йому повідомили про заплановану відправку 23.11.2022. В цю дату, 23.11.2022 відбувся масовий ракетний обстріл території України, внаслідок чого були перебої з електроенергію та мобільним зв`язком. 24.11.2022 ОСОБА_6 спробував зв`язатись з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , але останній перестав виходити на зв`язок, а товар так і не був отриманий.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів та відомостей про власника розрахункового рахунку НОМЕР_6 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за розрахунковим рахунком НОМЕР_6 за період з 18.11.2022 по теперішній час; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 за період з 18.11.2022 по теперішній час; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за розрахунковим рахунком НОМЕР_6 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з розрахунковим рахунком НОМЕР_9 за період з 18.11.2022 по теперішній час; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному розрахунковому рахунку НОМЕР_9 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНИ в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів та відомостей про власника розрахункового рахунку НОМЕР_9 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за розрахунковим рахунком НОМЕР_10 за період з 18.11.2022 по теперішній час; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку НОМЕР_11 за період з 18.11.2022 по теперішній час; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за розрахунковим рахунком НОМЕР_9 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з розрахунковим рахунком НОМЕР_9 за період з 18.11.2022 по теперішній час; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному розрахунковому рахунку НОМЕР_9 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копіюй.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1