Cправа № 127/5882/23
Провадження № 1-кс/127/2364/23
У Х В А Л А

Іменем України

03 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького РУП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, виявлено факти розкрадання коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - (далі по тексту - Виконавець, Постачальник) під час закупівель послуг та товарів, замовником яких виступає комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту - Замовник) уклали протягом 2020-2022 років ряд договорів про закупівлю послуг з надання охорони із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 10,8 млн.грн.

Відповідно до умов договорів укладених Замовником із вказаними Виконавцем визначено, що оплата товару та послуг здійснюється після їх одержання, шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника.

Згідно договірних зобов`язань сторони договорів при наданні послуг з охорони об`єктів підписують відповідні акти, підтверджуючи їх належним чином оформленими підтверджуючими документами.

Однак, вжитими заходами отримано відомості, що виконавець вказаних договорів здійснив надання послуг охорони не у визначених об`ємах та неналежної якості.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в тому числі щодо можливої легалізації(відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати відомості, що становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити факти заволодіння коштами комунального підприємства, а саме: щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів» (4ДФ, додаток 4) за період з 01.01.2017 по 01.01.2023 подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення товарознавчої, слово-економічної у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак слідчий ОСОБА_5 03.03.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну пошту підприємства.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, що СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, виявлено факти розкрадання коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - (далі по тексту - Виконавець, Постачальник) під час закупівель послуг та товарів, замовником яких виступає комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту - Замовник) уклали протягом 2020-2022 років ряд договорів про закупівлю послуг з надання охорони із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 10,8 млн.грн.

Відповідно до умов договорів укладених Замовником із вказаними Виконавцем визначено, що оплата товару та послуг здійснюється після їх одержання, шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника.

Згідно договірних зобов`язань сторони договорів при наданні послуг з охорони об`єктів підписують відповідні акти, підтверджуючи їх належним чином оформленими підтверджуючими документами.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000108 від 24.05.2022, протоколом допиту свідка від 18.07.2022, протоколом допиту свідка від 26.07.2022, договором поставки №185 від 18.08.2021

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в тому числі щодо можливої легалізації(відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати відомості, що становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити факти заволодіння коштами комунального підприємства, а саме: щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів» (4ДФ, додаток 4) за період з 01.01.2017 по 01.01.2023 подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000108, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до щомісячних звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів» (4ДФ, додаток 4) за період з 01.01.2017 по 01.01.2023, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися зі вказаними документами та вилучити їх завірені копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя