УХВАЛА

"18" квітня 2023 р. Справа № 596/292/23

Провадження № 1-кс/596/107/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП України в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в загальній сумі 951 450 гривень, які перебувають на банківському рахунку НОМЕР_1 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, , що належить ТОВ «ЮНІКС СІСТЕМ», код ЄДПРПОУ 42835889, місцезнаходження: Україна, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд. № 4, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України вбачається, що 20.02.2023 ТОВ «ЮНІКС СІСТЕМ» (код ЄДПРПОУ 42835889 м. Харків) не виконало умови «Договору поставки товару від 16.02.2023» та не здійснило поставку товару, а саме 65 тон добрива «Карбамід», таким чином шляхом обману заволоділи грошовими коштами у великих розмірах (951 450 грн.), які агрофірма перерахувала на рахунок товариства НОМЕР_1 АБ «УКРГАЗБАНК».

Вказані відомості 21 лютого 2023 року СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «ЮНІКС СІСТЕМ» (код ЄДПРПОУ 42835889) в особі директора ОСОБА_4 та ПСА «НІЧЛАВА» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки товару № ЮС-1910 від 16.02.2023 на придбання 65 тонн добрива «Карбамід». Згідно умов договору щодо попередньої оплати у розмірі 50% вартості товару покупцем ПСА «НІЧЛАВА» відповідно до платіжного доручення № 1915 на рахунок постачальника ТОВ «ЮНІКС СІСТЕМ» р/р № НОМЕР_1 АБ «УКРГАЗБАНК» перераховано грошові кошти в сумі 438450,00 грн. Також, 17.02.2023 згідно платіжного доручення № 1918 на рахунок постачальника ТОВ «ЮНІКС СІСТЕМ» р/р № НОМЕР_1 АБ «УКРГАЗБАНК» покупцем ПСА «НІЧЛАВА» знову перераховано грошові кошти в сумі 513000,00 грн. Надалі, представник ТОВ «ЮНІКС СІСТЕМ» повідомив, що 20.02.2023 товар буде доставлено ПСА «НІЧЛАВА», однак станом на 21.02.2023 товар не отримано, постачальник ТОВ «ЮНІКС СІСТЕМ» на зв`язок не виходить.

Таким чином, існує обґрунтована підозра, що стосовно ПСА «НІЧЛАВА» вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, тобто «шахрайство, вчинене у великих розмірах», яке карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

11.04.2023 згідно ухвали слідчого судді Гусятинського районного суду здійснено тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та встановлено, що його відкрито згідно договору 10.02.2023 на ТОВ «ЮНІКС СІСТЕМ», код ЄДПРПОУ 42835889, місцезнаходження: Україна, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд. № 4, директор ОСОБА_4 . Із виписки по особовому рахунку з 16.02.2023 по 06.03.2023 слідує, що 16.02.2023 13:32:21 від ПСАФ «Нічлава» на рахунок НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 438 450,00 грн., а 17.02.2023 14:41:44 надійшли грошові кошти в сумі 513 000,00 грн., які ними не знімалися.

Слідчий, обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що є підстави вважати, що стосовно ПСА «НІЧЛАВА» вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України і грошові кошти в розмірі 951 450 грн., які шахрайським шляхом надійшли на особовий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, , що належить ТОВ «ЮНІКС СІСТЕМ», код ЄДПРПОУ 42835889, останнім можуть бути використані шляхом розпорядження ними на власний розсуд, що може призвести до зникнення чи втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Також, вказані дії можуть в подальшому понести негативний вплив на забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення і цивільного позову ПСА «НІЧЛАВА».

В судове засідання старший слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП України в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання про арешт майна без його участі.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ч.1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.ст.170-173 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ст.98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичному особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого може розглядатися без повідомлення власника майна, їх захисника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий в клопотанні довів необхідність накладення арешту на грошові кошти без повідомлення ТОВ «ЮНІКС СІСТЕМ», оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи викладене, а також те, що грошові кошти, повною мірою відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тобто критеріям речових доказів у кримінальному провадженні за № 0000020 від 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, використання ТОВ «ЮНІКС СІСТЕМ» цих коштів, отриманих від ПСА «НІЧЛАВА» може призвести до їх втрати, а тому з метою їх збереження та запобігання можливості втрати, тощо та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, є необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в загальній сумі 951450 гривень, які перебувають на банківському рахунку НОМЕР_1 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, , що належить ТОВ «ЮНІКС СІСТЕМ», код ЄДПРПОУ 42835889, місцезнаходження: Україна, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд. № 4.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173,175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 951450 гривень, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, , що належить ТОВ «ЮНІКС СІСТЕМ», код ЄДПРПОУ 42835889, місцезнаходження: Україна, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд. № 4.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_6