Справа № 202/7706/22
Провадження № 1-кс/202/4705/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя

Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001080 від 18.06.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0001080 від 18.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться на виконанні виконавчі листи, що видані ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.04.2014 по справі за №202/4873/15-ц, від 10.07.2015 року по справі №202/4873/15-ц, від 29.02.2016 по справі №202/7924/15-ц, від 02.08.2016 по справі №202/3697/16-ц, 13.03.2017 року по справі № 202/7140/16-ц, від 25.09.2017 року по справі №202/3778/17, від 21.01.2019 року по справі № 202/6695/17, від 24.05.2019 по справі № 202/2283/19 та 01.12.2020 по справі №202/2283/19 щодо стягнення з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР на користь потерпілого ОСОБА_4 середнього заробітку за час вимушеного прогулу з серпня 2014 року по грудень 2020 року.

Наразі є актуальним встановити в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0001080, будь-які перешкоди, які унеможливлюють або ускладнюють виконання рішень Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про стягнення на користь потерпілого ОСОБА_4 з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заробітної плати за час вимушеного прогулу та моральної шкоди.

Із цією метою прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 23.02.2022 року за вих. 04/52-1245вих.-22 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України скеровано вимогу про надання інформації про відкриті рахунки платником податків КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР в період з 01 січня 2021 по 23 лютого 2022 року.

Однак, 11.04.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_5 до окружної прокуратури надійшла інформація про відмову органам досудового розслідування в наданні інформації про наявність відкритих рахунків в банківських (фінансових) установах комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради, у зв`язку з недотриманням відповідної процедури, встановленої ст. ст. 159-166 КПК України.

08.08.2022 слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку з чим слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області виконано ухвалу суду та отримано інформацію щодо рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР, а саме у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »були відкриті наступні рахунки: 28.04.2015 НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, здійснення аналізу господарської діяльності та руху коштів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та встановлення можливості здійснення виплат по заборгованості ОСОБА_4 , тим самим можливість підприємства виконати рішення суду, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що стосуються руху грошових коштів за розрахунковим рахунком.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам у паперовому та в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, а також номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 28.04.2015 по дату винесення ухвали, по розрахункових рахунках, а саме рахунку: НОМЕР_1 , із зазначенням карток отримувача та розрахункових рахунків.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У провадженні СВ ВП № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0001080 від 18.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

З матеріалів клопотання слідчий суддя вбачає, що 05.11.2021 в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , з`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_10 періодично надається фінансова допомога комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради.

08.08.2022 слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку з чим слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області виконано ухвалу суду та отримано інформацію щодо рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР, а саме у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »були відкриті наступні рахунки: 28.04.2015 НОМЕР_1 .

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у вказаних у клопотанні документах об`єктивно можуть міститься відомості про рух коштів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та встановлення можливості здійснення виплат по заборгованості ОСОБА_4 , що становить банківську таємницю, власником якої є Акціонерне Товариство Комерційний Банк ( коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), адреса розташування: АДРЕСА_2 і ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») ( АДРЕСА_3 ).

Враховуючи той факт, що вказана інформація та документи перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчий суддя вважає, що саме вказана особа повинна забезпечити тимчасовий доступ до них стороні обвинувачення.

Враховуючи викладене клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво, та слідчим, які здійснюють досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0001080 від 18.06.2015, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість ознайомитись та виготовити належним чином завірені копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до:

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам у паперовому та в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, а також номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 28.04.2015 по дату винесення ухвали, по розрахункових рахунках, а саме рахунку: НОМЕР_1 , із зазначенням карток отримувача та розрахункових рахунків.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20.11.2022 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1