Справа № 712/9880/22
Провадження № 1-кс/712/4351/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні №0001862 від 23.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщень другого поверху будівлі АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує наступним: Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001862 від 23.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом введення в оману потерпілого отримала доступ до його банківських карток відкритих у банківській установі ПриватБанку заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 45090,00 грн.

Таким чином, в діях невстановленої в ході досудового розслідування особи, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, в якому було зазначено, що в ході виконання доручення працівниками ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області встановлено, що група осіб в приміщені, що розташоване на другому поверсі будівлі АДРЕСА_1 займаються неправомірними діями, а саме шляхом обману та зловживання довірою, представляючись працівниками різних банківських установ та отримуючи від осіб їх персональну інформацію, яка містить дані банківської таємниці, несанкціоновано отримують доступ до банківських карток та викрадають грошові кошти перераховуючи їх на інші рахунки.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що у зв`язку з пошуком заробітку в серпні 2022 року, він у всесвітній мережі інтернет, а саме на сайті Work.ua, знайшов оголошення, що потрібні оператори до колл - центру з високою заробітною платою, без освіти та досвіду роботи. Він зателефонував за номером, який був указаний в оголошенні, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 з ним поспілкувався про вакансію, після чого останній запросив ОСОБА_5 на співбесіду та призначив зустріч в офісному приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Наступного дня о 09:00 ОСОБА_5 прибув за адресою: АДРЕСА_1, де біля входу в приміщення його зустрів ОСОБА_6 , останній на вигляд близько 35 років, худорлявої статури, світле волосся. Останній провів невелике опитування, після чого повідомив що ОСОБА_5 їх влаштовує для роботи оператором та запросив на стажування.

Наступного дня близько 09:00 ОСОБА_5 прийшов за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрів ОСОБА_6 , який провів його до приміщення, яке розташоване на другому поверсі, номер не пам`ятає. Він познайомив ОСОБА_5 з особою на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що він буде його куратором, та по усім питанням в подальшому ОСОБА_5 може звертатися до нього. Останній на вигляд близько 25 - 30 років, волосся коротке темного кольору, спортивної статури.

ОСОБА_7 провів коротку екскурсію. У вказаному приміщенні знаходилось близько 15 чоловік, переважно молодого віку, сиділи за комп`ютерами з гарнітурою, та телефонували громадянам, представляючись співробітниками різних банків.

ОСОБА_7 повідомив, що робота пов`язана з банківською діяльністю та в ОСОБА_5 функціональні обов`язки входитиме здійснення дзвінків громадянам під виглядом співробітника різноманітних банків, а також операторів зв`язку, розсилання SMS або дзвінки громадянам, де вводячи їх в оману потрібно отримати особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV - коди, СМС - коди, одноразові паролі тощо. Після чого передавати інформацію іншим співробітникам колл - центру, які за допомогою онлайн банкінгу перераховують грошові кошти на підконтрольні їм рахунки. Як саме це відбувається ОСОБА_7 не пояснив, сказав лише, що цим займаються спеціально навчені люди, яких у приміщенні було двоє, він назвав їх «клоузерами». Після цього ОСОБА_5 запросили до робочого місця, де працював хлопець на вигляд близько 20 років, який зателефонував жінці на ім`я ОСОБА_8 з міста Львів та ввівши її в оману випитав у останньої номер карткового рахунку, точне місце проживання, а також іншу інформацію, якої ОСОБА_5 не запам`ятав. Після чого хлопець - оператор здійснив ще декілька дзвінків, але люди яким він телефонував не надавали йому інформацію. ОСОБА_5 остаточно переконався, що даний колл - центр займається шахрайством та махінаціями та сказав ОСОБА_7 що йому така робота не потрібна, після чого покинув вищевказаний заклад.

В подальшому, допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що в серпні 2022 року він у мережі Інтернет (назва сайту не збереглася) знайшов оголошення, що потрібні оператори до колл - центру з високою заробітною платою, без освіти та досвіду роботи, що всьому навчать. ОСОБА_10 зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_11 , поспілкувавшись з яким вони домовилися про зустріч у офісному приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Наступного дня о 10:00 ОСОБА_10 прибув за адресою: АДРЕСА_1, де біля входу в приміщення його зустрів ОСОБА_11 , останній на вигляд близько 20 років, зріст близько 170 см, спортивної статури, темне, коротке волосся. Володимир провів невелику бесіду із ОСОБА_10 , запитуючи де він вже працював, яку хоче отримати роботу, чи є навички поводження з комп`ютерною технікою та інше, після чого повідомив, що ОСОБА_10 їх влаштовує для роботи оператором та запросив пройти стажування.

Наступного дня близько 09:00 ОСОБА_10 прийшов за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрів ОСОБА_11 , який провів його на другий поверх до офісного приміщення, номер не пам`ятаю, вищезазначеної будівлі. У вказаному приміщенні знаходилось близько 8-10 чоловік, переважно молодого віку, сиділи за комп`ютерами з гарнітурою, та телефонували громадянам представляючись співробітниками банків.

Володимир повідомив, що робота пов`язана з банківською діяльністю та в його функціональні обов`язки входитиме здійснення дзвінків громадянам представляючись співробітником різних банків та операторів мобільного зв`язку, розсилання SMS-повідомлень або дзвінків громадянам, де вводячи їх в оману потрібно отримати особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV - коди, СМС - коди, одноразові паролі, персональні дані осіб, тощо. Після чого передавати інформацію іншим співробітникам колл - центру. Після цього ОСОБА_10 почув, як хлопець на вигляд близько 18 років, телефонував комусь та в ході розмови, випитував у співрозмовника номер карткового рахунку, дату народження, точне місце проживання, скільки грошових коштів на рахунку на даний час, а також іншу інформацію, якої ОСОБА_10 не запам`ятав. Після цього, переконався, що даний колл - центр займається шахрайством та махінаціями та повідомив ОСОБА_11 , що йому така робота не підходить, після чого пішов із вищевказаного приміщення.

Таким чином, в будівлі № НОМЕР_1 , в приміщеннях на другому поверсі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися: банківські картки відкриті в банківських установах; комп`ютерна техніка; мобільні термінали з IMEI; мобільні телефони; сім-карти операторів мобільного зв`язку України; грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом; речі та документи, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Враховуючи, що грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом є об`єктом кримінально протиправних дій, а речі та документи, а саме: банківські картки відкрита в банківських установах, комп`ютерна техніка, мобільні термінали з IMEI, мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв`язку України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; комп`ютерна техніка та мобільні термінали з IMEI є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, речі та документи (записники, квитанції, чеки тощо), можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, необхідно провести обшук другого поверху будівлі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ТОВ "МОЛОДІЖНЕ", , адреса: Україна, 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Чехова, будинок 41.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001862 від 23.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 23.08.2022 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 190 КК України за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_12 , 1957 р.н.,. із заявою про те, що 13.05.2022 йому на мобільний телефон (аб.номер НОМЕР_2 ), зателефонував невідомий з (аб.номера НОМЕР_3 ), представившись працівником банку «Приватбанк», під приводом зняття ліміту, шахрайським шляхом, заволодів його грошовими коштами в сумі 45040 грн., які він через додаток «Приват24» з власної картки № НОМЕР_4 перерахував на невстановлений банківський рахунок.» . (ЄО - 41700 від 22.08.2022)

Відповідно до рапорту ст.. о/у сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції Перевізника Василя зазначено, що в ході проведення оперативно - розшукових заходів було встановлено, що група осіб в приміщенні, що розташоване на другому поверсі будівлі АДРЕСА_1 займаються неправомірними діями, а саме шляхом обману та зловживання довірою, представляються представниками різних банківських установ та отримуючи від осіб їх персональну інформацію, яка містить дані банківської таємниці, несанкціоновано отримують доступ до банківських карток та викрадають грошові кошти, перераховуючи їх на інші рахунки.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 312389810 від 14.10.2022, будівля № 136 за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ТОВ "МОЛОДІЖНЕ", , адреса: Україна, 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Чехова, будинок 41.

Відповідно до показів свідків ОСОБА_5 від 24.10.2022 та К. від 11.11.2022 року зазначено, що за адресою АДРЕСА_1 знаходиться колл - центр, який займається шахрайством та махінаціями.

Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до часткового задоволення.

Водночас, у наданні дозволу на проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів, чи інших речей і предметів - необхідно відмовити, оскільки грошові кошти не можливо однозначно ідентифікувати, а відшукання неконкретизованих речей - може призвести до свавільного обшуку.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень другого поверху будівлі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ТОВ "МОЛОДІЖНЕ" (, адреса: Україна, 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Чехова, будинок 41), з метою відшукання, виявлення та вилучення банківських карток, відкритих в банківських установах, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів з IMEI, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку України, які можуть бути як речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1