Справа № 496/3569/22
Провадження № 1-кс/496/2279/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000537 від 16.08.2022 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2022 до Одеського районного управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , який на підставі довіреності дії від імені та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про те, що група осіб, з числа особи по імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою, шахрайським способом, шляхом обману, під виглядом надання логістичних послуг щодо супроводження та транспортного перевезення вантажу, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 200 000 гривень, які були передані особі по імені ОСОБА_6 в якості попередньої оплати логістичних послуг та перевезення вантажу, а потім заволоділи вантажем у вигляді сільськогосподарської продукції у вигляді насіння Українського Ріпаку, урожай 2022 року, загальною вагою 359 300 кілограм, яке належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартістю приблизно 112 257 доларів США, які були витрачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання рапсу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування ОСОБА_4 показав, що він підставі довіреності вих. №25/01/1 від 25.01.2022, уповноважений діяти від імені та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Так, 05.08.2022 на підставі договору купівлі-продажу №05-08/22 від 05.08.2022 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник), останній зобов`язується поставити і передати у власність покупця, а покупець прийняти і оплатити сільськогосподарську продукцію, насіння Українського Ріпаку БЕЗ ГМО, урожай 2022 року. Загальна кількість товару становить 1 400 тон, ціна товару становить 11 525, 28 гривень (по курсу валют 36,94 долар станом на 05.08.2022) за 1 тону, загальна вартість товару відповідно до умов договору 16 135 392 гривень. Відповідно до умово договору місце поставки товару - морський порт Рені, строк поставки до 25 серпня 2022 року. Також, ОСОБА_4 надав копію вказаного договору, а також видаткову накладну №201 від 08.08.2022, видаткову накладну №202 від 11.08.2022, лист замовлення на погрузку авто (Вих. №16/08-22 від 16.08.2022) із зазначенням дати завантаження авто, номерного знаку авто, культури та вага завантаженого рапсу. Всього було завантажено 15 вантажних авто, які відповідно до умов договору повинні були доставити рапс до морського порту в Рені. Однак, 15.08.2022 йому стало відомо про те, що група осіб у складі осіб по імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заволодівши напередодні грошовими коштами в сумі 30 303 доларів США, які були передані представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особі по імені Микита за організацію ним перевезення рапсу в місто Рені, та те що вказаний рапс, за незрозумілим причинам знаходиться в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 надає іншим суб`єктам господарювання. ОСОБА_4 прибув в місто Теплодар для з`ясування обставин справи, та поспілкувавшись з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому стало відомо та він сам особисто бачив що на вищевказаній території в одному із складів розміщується рапс у вигляді насипу, відповідно до документів щодо придбання та перевезення рапсу ОСОБА_4 там повинно міститись рапсу на вагу 261 680 кілограм, які без відома та дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поміщені до складських приміщень, внаслідок випису одинадцятьма фурами. Крім того, окремо на інше складське приміщення на території вищевказаного складу неправомірно водії, за вказівкою та без відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вивантажили дві фури рапсу загальною вагою 48 390 кілограм. Крім того, 15.08.2022 біля вказаного складу виявлено дві фури, які повинні були вивантажити рапс на вищевказаний склад, загальна вага рапсу у вказаних фурах 44 140 кілограм. В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинялися в ході телефонних розмов, як за допомогою звичайного телефонного зв`язку так і за допомогою мобільного додатку WhatsApp. Відповідно до положень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що діє на підставі Ліцензії Національного банку України № 22 від 29.07.2009 року, керуючись законодавством України, публічно пропонує широкому та необмеженому колу осіб можливість отримання банківських послуг, для чого публікує Умови та правила надання банківських послуг (далі - Умови та Правила та/або Договір). 1.1.3.2.12. Здійснювати фотозйомку і відеоспостереження, а також фіксацію будь-яких контактів з клієнтом (у тому числі аудіо запис телефонних розмов тощо) у своїх приміщеннях і на своїх пристроях з метою забезпечення безпеки та належного обслуговування клієнта без його попереднього сповіщення. Банк має право зберігати фотографії в подальшому, а також поширювати фотографії, що зберігаються у випадках, передбачених цим Договором. Відеозаписи, фотографії і запису телефонних розмов можуть бути використані як докази в процесуальних діях. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 дійсний з 26.02.2020 року по 26.02.2030 року, код ІПА НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Необхідність доступу до інформації про аудіо запис телефонних розмов, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні. Також виникла необхідність у проведенні експертизи матеріалів і засобів відео- звукозапису (фоноскопічна) Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію. Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з клопотанням. Крім того, слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи та у закритому судовому засіданні.

Відповідно до п. 4 ч.2 ст.27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З урахуванням вищенаведеної норми права, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість заявленого клопотання, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що під час судового розгляду даного клопотання будуть розголошені таємниці, що охороняється законом, що є підставою для відмови у задоволення клопотання про слухання клопотання у закритому судовому засіданні. Більш того, матеріали до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ у відповідності до ч. 1 ст. 162 КПК України не відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Крім того, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про час та місце судового засідання.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Прокурор до судового засідання не з`явилася, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, на задоволенні вимог наполягав.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 а також іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000475, або за дорученням слідчого - старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_11 , оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_12 ., тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації до:

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 дійсний з 26.02.2020 року по 26.02.2030 року, код ІПА НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 дійсний з 26.02.2020 року по 26.02.2030 року, код ІПА НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-аудіо записи телефонних розмов ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 дійсний з 26.02.2020 року по 26.02.2030 року, код ІПА НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.01.2021 по 31.08.2021 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " «положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Драніков