У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/7124/22

№ 1-кс/183/1675/22

04 листопада 2022 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 25 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
28.10.2022 року слідча СВ ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника карткового рахунку НОМЕР_2 , картки НОМЕР_3 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта при оформлені карти; дата оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 , картки НОМЕР_3 з зазначенням адреси оформлення останнього;

- документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , картки НОМЕР_3 у період часу з 17.07.2022 року по 21.07.2022 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- фотоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , картки НОМЕР_3 за період з 17.07.2022 року по 21.07.2022 року;

- якщо грошові кошти знімалися з карткового рахунку НОМЕР_2 , картки НОМЕР_3 , без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), документацію із зазначенням адреси банкомату та фотоматеріалів особи, яка здійснювала зняття коштів;

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта ОСОБА_5 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта при оформлені карт; дата оформлення карт з зазначенням адреси оформлення останніх.

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що у провадженні слідчого відділення поліції №2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 25.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлена особа, під приводом продажу речей через Інтернет-мережу «Телеграм» на сторінці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 17.07.2022 року шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 7 500,00 гривень. Вказані грошові кошти на підставі платіжних доручень були перераховані на картковий рахунок, ( НОМЕР_2 ), номер картки НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 показала, що її брат ОСОБА_6 , з грудня місяця 2021 року перебував на службі у лавах ЗСУ. Від 24.02.2022 року він постійно перебував у Харківській області. 17.07.2022 року брат зробив замовлення «Плитоноски 5.11 кайот» через Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 7500,00 грн., яку він оплатив відразу за реквізитами, котрі йому надіслав у повідомленні продавець, а саме: отримувач - ОСОБА_5 , IBAN - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер картки ФОП - НОМЕР_3 . Після здійснення ним оплати, його попрохали надіслати квитанцію про здійснену операцію, а також написати дані для відправки замовлення поштою. Проте після здійснення повної оплати, товар до її брата так і не надійшов та після того, як ОСОБА_8 надіслав квитанцію продавцеві, його було заблоковано. На даний час її брат ще досі перебуває в Харківській області, де саме - не відомо, тому у нього немає можливості звернутися до поліції із вказаним фактом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, просили надати дозвіл слідчому СВ Відділення поліції №2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника карткового рахунку НОМЕР_2 , картки НОМЕР_3 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта при оформлені карти; дата оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 , картки НОМЕР_3 з зазначенням адреси оформлення останнього;

- документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , картки НОМЕР_3 у період часу з 17.07.2022 по 21.07.2022, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- фотоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , картки НОМЕР_3 за період з 17.07.2022 по 21.07.2022;

- якщо грошові кошти знімалися з карткового рахунку НОМЕР_2 , картки НОМЕР_3 , без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), документацію із зазначенням адреси банкомату та фотоматеріалів особи, яка здійснювала зняття коштів;

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта ОСОБА_5 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта при оформлені карт; дата оформлення карт з зазначенням адреси оформлення останніх

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, надали клопотання про розгляд справи без їх участі.
За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2022 року за № 0000048за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Слідчому судді надано протокол допиту свідка ОСОБА_7 , яка показала, що її брат ОСОБА_6 , з грудня місяця 2021 року перебував на службі у лавах ЗСУ. Від 24.02.2022 року він постійно перебував у Харківській області. 17.07.2022 року брат зробив замовлення «Плитоноски 5.11 кайот» через Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 7500 грн., яку він оплатив відразу за реквізитами, котрі йому надіслав у повідомленні продавець, а саме: отримувач - ОСОБА_5 , IBAN - НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер картки ФОП - НОМЕР_3 . Після здійснення ним оплати, його попрохали надіслати квитанцію про здійснену операцію, а також написати дані для відправки замовлення поштою. Проте після здійснення повної оплати, товар до її брата так і не надійшов та після того, як ОСОБА_8 надіслав квитанцію продавцеві, його було заблоковано. На даний час її брат ще досі перебуває в Харківській області, де саме - не відомо, тому у нього немає можливості звернутися до поліції із вказаним фактом.

Таким чином, прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.
Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання клопотання слідчого, слідчого відділу відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 25 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити .
Надати слідчому СВ Відділення поліції №2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника карткового рахунку НОМЕР_2 , картки НОМЕР_3 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта при оформлені карти; дата оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 , картки НОМЕР_3 з зазначенням адреси оформлення останнього;

- документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , картки НОМЕР_3 у період часу з 17.07.2022 по 21.07.2022, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- фотоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , картки НОМЕР_3 за період з 17.07.2022 по 21.07.2022;

- якщо грошові кошти знімалися з карткового рахунку НОМЕР_2 , картки НОМЕР_3 , без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), документацію із зазначенням адреси банкомату та фотоматеріалів особи, яка здійснювала зняття коштів;

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта ОСОБА_5 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта при оформлені карт; дата оформлення карт з зазначенням адреси оформлення останніх, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.
Ухвала діє по 04 грудня 2022 року включно.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1