Справа № 215/1299/23
ВСТАНОВИВ:
17.03.2023 р. слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 17.06.2022 до BП No4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється модератором сторінок в соціальних мережах благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що невстановленою особою, в період дії військового стану в Україні, було створено фейкові сторінки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальних мережах, та здійснювався неправомірний збір коштів від населення під виглядом благодійних внесків на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В ході подальшого розслідування встановлено, що банківські картки НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та НОМЕР_2 (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) видані на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Опитуванням останнього встановлено, що він дійсно має у користуванні вищевказані банківські картки. Приблизно з початку березня 2022 року, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, ОСОБА_5 , з метою власного незаконного збагачення, створив у соціальних мережах фейкові сторінки благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких відображав інформацію діючого благодійного фонду, та під виглядом збору коштів на потреби ІНФОРМАЦІЯ_7 і гуманітарної допомоги, розміщував на вказаних сторінках реквізити своїх банківських рахунків з метою незаконного збагачення.
На даний час, у органу досудового розслідування виникає необхідність встановити осіб, які здійснювали грошові перекази в якості благодійних внесків на банківські картки ОСОБА_5 , з метою подальшого визнання їх потерпілими та проведення необхідних слідчих дій.
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 відносно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 .
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити, надати слідчому слідчого відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 відносно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 про:
1. На чиє ім`я (ідентифікаційні данні власника), відкритий картковий рахунок, який обслуговується карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
2. З якого номеру карти (обов`язково зазначити повний номер карти), якого банку, а також чиє ім`я відкритий картковий рахунок з якого було виконано переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , зазначених у наступних транзакціях:
- Дата і час: 24.03.2022 09:53:09; Категорія: поповнення картки; Опис: Від: ОСОБА_6 ; КОД МСС: 4829; Сума у валюті карти: 300; Валюта карти: UAH.
- Дата і час: 05.04.2022 08:47:19; Категорія: поповнення картки; Опис: ІНФОРМАЦІЯ_8 : ОСОБА_7 ; КОД МСС: 6536; Сума у валюті карти: 300; Валюта карти: UAH.
- Дата і час: 09.04.2022 01:33:21; Категорія: поповнення картки; Опис: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; КОД МСС: 6536; Сума у валюті карти: 180; Валюта карти: UAH.
- Дата і час: 13.04.2022 11:01:03; Категорія: поповнення картки; Опис: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; КОД МСС: 6536; Сума у валюті карти: 1600; Валюта карти: UAH.
- Дата і час: 13.04.2022 23:10:40; Категорія: поповнення картки; Опис: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; КОД МСС: 6536; Сума у валюті карти: 625,88; Валюта карти: UAH.
- Дата і час: 14.04.2022 03:41:29; Категорія: поповнення картки; Опис: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; КОД МСС: 6536; Сума у валюті карти: 500; Валюта карти: UAH.
- Дата і час: 14.04.2022 19:31:41; Категорія: поповнення картки; Опис: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; КОД МСС: 6536; Сума у валюті карти: 500; Валюта карти: UAH.
- Дата і час: 14.04.2022 19:59:27; Категорія: поповнення картки; Опис: TRANSFERGO; КОД МСС: 6537; Сума у валюті карти: 916,56; Валюта карти: UAH.
- Дата і час: 15.04.2022 06:41:41; Категорія: поповнення картки; Опис: ІНФОРМАЦІЯ_11 ; КОД МСС: 6536; Сума у валюті карти: 495; Валюта карти: UAH.
- Дата і час: 19.04.2022 21:35:46; Категорія: поповнення картки; Опис: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; КОД МСС: 6536; Сума у валюті карти: 300; Валюта карти: UAH.
- Дата і час: 01.05.2022 11:14:52; Категорія: поповнення картки; Опис: ІНФОРМАЦІЯ_12 ; КОД МСС: 6536; Сума у валюті карти: 500; Валюта карти: UAH.
- Дата і час: 26.06.2022 00:16:25; Категорія: поповнення картки; Опис: ІНФОРМАЦІЯ_13 ; КОД МСС: 6536; Сума у валюті карти: 400; Валюта карти: UAH з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 22.04.2023 року, та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: