Справа № 703/3265/22

УХВАЛА

25 листопада 2022 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання начальника Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 зобов`язань, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, -
встановив:
Начальником Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 внесено клопотання про продовження застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 зобов`язань, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, шляхом вчинення кримінального правопорушення шахрайства, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, на майданчику (інформаційна база) в сфері вантажоперевезень в мережі Інтернет - «lardi-trans.com», у невстановлений органом досудового розслідування час, вніс зміни в обліковий запис користувача фізичної особи підприємця ОСОБА_8 зареєстрованого 25.03.2019, (який надає послуги вантажного автомобільного транспорту) вказавши мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_7 , а відтак у такий спосіб представлявся партнером ФОП ОСОБА_8 - ОСОБА_9 .
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, 29.08.2022, більш точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено, користуючись майданчиком «lardi-trans.com», знайшов оголошення ОСОБА_10 , про необхідність перевезення товару, а саме: олії на 32 палетах, загальною масою 22 тони, за допомогою автомобіля з тентом, з с. Михайлівка Кам`янського району Черкаської області в м. Ужгород Закарпатської області.
Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , близько 14:30 год. домовився з ОСОБА_10 про транспортування вказаної продукції за грошову винагороду у сумі 34 000 грн., яку мав отримати доставивши товар за місцем призначення. В подальшому, ОСОБА_7 близько 16:34 год. надіслав ОСОБА_10 з номеру телефону НОМЕР_1 , за допомогою мобільного додатку «Viber», у якому відображено ім`я останнього « ОСОБА_11 », фото документів, які містять недостовірні відомості, а саме: фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль тягач «RENAULT», автомобільний номерний знак НОМЕР_2 , фото свідоцтва про реєстрацію напівпричепу марки «KRONE» номерний знак НОМЕР_3 , фото посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 , фото довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , фото паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У вказаних документах відображено фото ОСОБА_7 , таким чином ввів ОСОБА_10 в оману, представившись особою на ім`я ОСОБА_9 та те, що вказані номерні знаки обліковано за автомобілем тягачем «RENAULT» та напівпричепом «KRONE».
Отримавши вказані фото документів ОСОБА_10 вказав час і місце завантаження товару, а саме: 31.08.2022, с. Михайлівка Кам`янського району Черкаської області та передав його контактний номер ОСОБА_12 , який, в свою чергу, переадресував його ОСОБА_13 .
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, 31.08.2022 близько 14:00 год. керуючи вантажним автомобілем тягачем марки «RENAULT», з встановленими номерними знаками НОМЕР_2 з напівпричепом до нього марки «KRONE» з встановленими номерними знаками НОМЕР_3 , згідно попередньої домовленості, прибув на завантаження товару у с. Михайлівка Кам`янської ТГ Черкаського району Черкаської області. Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_7 ввів ОСОБА_13 в оману, запевнивши, що це він зображений на пред`явлених документах виданих на ім`я ОСОБА_9 пояснивши, що фото зроблено в молодості.
Після цього, ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, надав ОСОБА_7 документи на вантаж, а саме: видаткову накладну № РН-0000005 від 31.08.2022 та товаро-транспортну накладну № 248 від 31.08.2022. У подальшому автомобіль марки «RENAULT» з встановленими номерними знаками НОМЕР_2 , з напівпричепом до нього марки «KRONE» з встановленими номерними знаками НОМЕР_3 , завантажено продукцією ОСОБА_13 а саме: олією соняшниковою «Господиня» рафінована у кількості 23 400 пляшок загальною вартістю 1 212 120 грн.,
Цього ж дня, близько 16:30 год., після завантаження вказаної продукції на автомобіль із напівпричепом під керуванням ОСОБА_7 , останній, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, не маючи наміру доставляти дану продукцію до м. Ужгород, покинув територію вказаного вище складу заволодівши майном ОСОБА_13 .
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою уникнення та приховання своєї злочинної діяльності 01.09.2022, прибув у с. Жашків Черкаської області. В свою чергу згідно попередньо розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_7 , зупинився по вул. Вокзальній, неподалік Транспортної компанії САТ, що знаходиться в с. Жашків Черкаської області, де його очікував ОСОБА_6 , та останній спільно із ОСОБА_7 переобладнали напівпричіп марки «KRONE», у спосіб заміни номерних знаків з НОМЕР_2 на НОМЕР_6 , заміни фар, демонтажу світло відбиваючих блях, демонтажу ковпаків коліс, заміни світло-відблискувачів, демонтажу полоси з написом «Україна». Крім цього, останні замінили номерні знаки на автомобілі тягачі марки «RENAULT» з НОМЕР_3 на НОМЕР_7 та перефарбували передній бампер такого у чорний колір.
У подальшому, цього ж дня, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, перебуваючи за вказаною адресою ближче до з`їзду на вулицю Лазо, за допомогою автомобіля тягача марки «Volvo» з номерними знаками НОМЕР_8 , під керуванням невстановленої на даний час органом досудового розслідування особи, транспортували напівпричіп марки «KRONE» у якому знаходиться олія, на паркувальний майданчик, який знаходиться по вул. Лісова у м. Києві.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, шляхом обману, незаконно заволоділи майном ОСОБА_13 , яким в подальшому намагались розпорядитись на власний розсуд, чим завдали останньому майнову шкоду на суму 1 212 120 гривень, що згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України становить особливо великий розмір.
На підставі зібраних доказів, 03.09.2022 ОСОБА_6 оголошено та вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
Причетність ОСОБА_6 до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на даному етапі досудового розслідування підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова 03.09.2022 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з утриманням його у ДУ «Львівська установа виконання покарань № 19», з зазначенням застави у вигляді 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 496 200,00 грн., яку останній сплатив. Строк дії ухвали становить 60 днів, тобто до 31.10.2022 та встановлено обов`язки строком на два місяці з моменту внесення застави.
Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області 28.10.2022 ОСОБА_6 продовжено застосування щодо підозрюваного зобов`язань, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 26.11.2022 включно.
Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області 24.11.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців.
Прокурор зазначає, що оцінюючи особу підозрюваного та обставини вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, орган досудового розслідування приходить до переконання в тому, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а тому є підстави продовження застосування щодо підозрюваного зобов`язань, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, з огляду наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання з підстав, зазначених у ньому.
Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив, що клопотання прокурора має бути обґрунтовано, однак дане клопотання нічим не обґрунтовано, прокурором заявлено про наявність ризиків, які нічим не підтверджено, а обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях.
Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку свого захисника.
Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, стаття 177 КПК України встановлює, що наряду з іншим, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від суду, незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення.
Разом з цим, ст. 178 КПК України передбачає, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків обвинуваченого, наявність постійного місці роботи тощо.
Слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова 03.09.2022 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з утриманням його у ДУ «Львівська установа виконання покарань № 19», з зазначенням застави та покладенням обов`язків після сплати застави, яку останній сплатив. Строк дії ухвали становить 60 днів, тобто до 31.10.2022.
Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області 28.10.2022 ОСОБА_6 продовжено застосування щодо підозрюваного зобов`язань, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 26.11.2022 включно.
Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області 24.11.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 цієї статті, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
Частина 7 ст. 194 КПК України передбачає, що обов`язки, передбачені ч. 5 та 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.
З огляду на положення ч. 4 ст. 199 КПК України суд зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії покладених на обвинуваченого обов`язків до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Загальні підстави і порядок застосування запобіжного заходу визначені у ст. 194 КПК України, конструкція якої передбачає дослідження судом таких обставин (фактів):
- наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
- недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у пункті 1 інформаційного листа від 4 квітня 2013 р. № 511-550/0/4-13 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» зазначає, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканність, які гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, тому вони можуть бути застосовані з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК України.
Метою застосування запобіжного заходу, в тому числі й тримання під вартою, згідно вимог ч. 1 ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення.
Підставою застосування запобіжного заходу, за ч. 2 ст. 177 КПК України, є наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків, та вчинити інше кримінальне правопорушення, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Підстави, ризики та обставини, які існували при обранні підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу та встановлення обов`язків щодо підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на даний час продовжують існувати.
Приймаючи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, усвідомлюючи тяжкість можливого покарання, в разі доведення його вини може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, а тому жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам.
Викладене свідчить про те, що застосування жодного з більш м`яких запобіжних заходів, ніж продовження строку встановлених зобов`язань, не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 62 Конституції України, ст. ст. 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. ст. 177, 178, 194, 309, 372,376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , строком на 60 діб, але не довше строку проведення досудового розслідування, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме кримінальне провадження;
- не відлучатися з Київської та Черкаської областей без дозволу слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме кримінальне провадження;
- утримуватись від спілкування з свідками сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну місця свого проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у випадку наявності таких.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено об 11 год. 00 хв. 29 листопада 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1