Справа № 589/3458/22
Провадження № 1-кс/589/1183/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчій звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів а саме що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчій в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000036 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Шосткинської окружної прокуратури 19.08.2022 надійшла заява голови первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шосткинської міської ради ОСОБА_6 про привласнення шляхом зловживання службовим становищем коштів зазначеної профспілкової організації.

Допитана за даним фактом в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що до Шосткинської окружної прокуратури 19.08.2022 надійшла заява голови первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шосткинської міської ради ОСОБА_6 про привласнення шляхом зловживання службовим становищем коштів зазначеної профспілкової організації.

Допитана за даним фактом в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що з 2014 перебуває на посаді лікаря-хірурга дитячого в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та з 2014 року являється членом первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головою якої на той час був ОСОБА_7 , який займав посаду лікаря-ендокринолога. Первинна профспілкова організація КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не являється юридичною особою, а входить до складу Шосткинської районної організації профспілки працівників охорони здоров`я, що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 та директором якої являється ОСОБА_8 . Діяльність профспілкової організації, як їхньої, так і Шосткинської районної організації профспілки працівників охорони здоров`я регламентується статутом професійної спілки працівників охорони здоров`я України. 3 2020 року вона являється членом комітету первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з нею, іншими членами комітету являються: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . До складу первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входить 104 члени, із заробітної плати яких щомісячно до організації відраховується 1 % членських внесків. Дані внески надходять на єдиний рахунок Шосткинської районної організації профспілки працівників охорони здоров`я. Починаючи з 2014 року голова їхньої профспілкової організації ОСОБА_7 жодних зборів членів профспілкової організації не скликав, про діяльність профспілки не звітував. У січні 2022 року ОСОБА_7 призначили на посаду в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи те, що відповідно до статуту професійної спілки працівників охорони здоров`я України, ОСОБА_7 не міг обіймати одночасно посаду в.о. директора лікарні та голови первинної профспілкової організації, 22.06.2022 були скликані збори членів первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яких одним із вирішуваних питань являлись вибори голови профспілкової організації. На зборах були присутні 54 члени організації (більше половини), у тому числі й ОСОБА_7 , який через хвилин 15 після початку засідання, пішов нічого не пояснивши. На вказаних зборах шляхом голосування її було обрано головою первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, 22.06.2022 ОСОБА_7 призначено директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 04.07.2022 були скликані збори членів первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання звіту від ОСОБА_7 про роботу організації з січня 2020 року по червень 2022 року (так вирішили члени організації). На зборах були присутні 54 члени організації (більше половини), однак ОСОБА_7 на збори не з`явився. На даний час, ОСОБА_7 їй, як легітимно обраному голові первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передано жодної документації: бухгалтерської, статистичної. Враховуючи те, що відповідно до статуту професійної спілки працівників охорони здоров`я України будь-які рішення профспілкової організації у тому числі й щодо виділення грошових коштів на будь-які потреби членам організації повинні прийматися профспілковим комітетом, а з 2020 року жодних зборів профспілкового комітету, членом якого я являлась ОСОБА_7 не збирав, тому є підстави вважати що останній зловживаючи своїм службовим становищем здійснював нецільове використання коштів первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно копії відповіді, наданої ОСОБА_6 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала їй інформацію про те, що профспілкові внески перераховуються до профспілкового комітету ШЦРЛ.

Допитана за даним фактом ОСОБА_15 пояснила, що з 11 березня 2021 вона перебуває на посаді головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , директором якого з червня 2022 року являється ОСОБА_7 , який до цього часу обіймав посаду лікарня-ендокринолога в даній лікарні. До неї обов`язки головного бухгалтера на підприємстві виконувала ОСОБА_16 , яка у подальшому звільнилась. При звільненні ОСОБА_16 будь-яких актів прийому-передачі матеріальних цінностей не складалось, через фізичне навантаження, однак всі бухгалтерські документи підприємства наявні та передані нею у повному обсязі. Всього у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює близько 118 працівників. Заробітна плата працівникам нараховується відповідно до штатного розпису, табелів обліку робочого часу за місяць, тарифікації. Заробітна плата нараховується (з урахуванням, лікарняних, відпусток) у бухгалтерській програмі. Обов`язковими відрахуваннями з заробітної плати кожного працівника є податок на доходи з фізичних осіб, військовий збір. Крім того, з заробітної плати працівника можуть утримуватися кошти за виконавчими листами та профспілкові внески (1%), згідно поданих заяв. Заробітна плата працівникам перераховується на карткові рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Всього у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » налічується 1 юридично зареєстрована профспілкова організація яка має назву «Первинна профспілкова організація працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», яка утворилася у липні 2022 року та головою якої являється ОСОБА_17 . Скільки членів входить до складу даної профспілки вона не знає. Профспілкові внески з заробітної плати працівників відраховуються на рахунок вищевказаної організації, відповідно до написаних заяв працівників, які зберігаються у бухгалтерії. До юридичної реєстрації у липні 2022 року профспілкової організації, головою якої являється ОСОБА_17 у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була утворена та діяла профспілкова організація, повна назва якої їй не відома, яка входила до складу Шосткинської районної організація профспілки працівників охорони здоров`я. Головою даної організації являвся ОСОБА_7 . Заяви працівників лікарні, які являлись членами вказаної організації про відрахування з їх заробітної плати членських внесків особисто вона не бачила та де вони можуть зберігатись, їй не відомо. Профспілкові внески відраховувались автоматично за бухгалтерськими даними, які малися у бухгалтерській програмі, через яку вони нараховують заробітну плату. При виплаті заробітної плати профспілкові внески відраховувались на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 (у платіжних дорученнях зазначалось профспілковий комітет ІНФОРМАЦІЯ_5 ).» Відрахування профспілкових внесків із заробітної плати працівників лікарні здійснюється лише до первинної профспілкової організації працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», головою якої являється ОСОБА_17 . Банківських реквізитів інших профспілкових організацій до бухгалтерії лікарні ніхто не подавав. Так як у бухгалтерії дитячої лікарні відсутні банківські реквізити інших профспілкових організації, окрім профспілки головою якої являється ОСОБА_17 , а також враховуючи, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало листа від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що профспілкова організація КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головою якої являється ОСОБА_6 не входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому з цих причин грошові кошти, які були утримані із заробітної плати працівників лікарні як профспілкові внески, які не входили до складу профспілкової організації, головою якої являлась ОСОБА_17 були повернуті на банківські рахунки даних працівників за липень 2022 року. З серпня 2022 року із заробітної плати працівників дитячої лікарні, які не являються членами профспілки, головою якої являється ОСОБА_17 профспілкові внески не відраховуються.»

Допитаний за даним фактом в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що з червня 2022 року обіймає посаду директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До цього часу обіймав посаду лікаря-ендокринолога. З 2005 року та по 31 грудня 2021 року являвся головою первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка не була юридично зареєстрована тому входила до складу ІНФОРМАЦІЯ_6 профспілки працівників охорони здоров`я головою якої являється ОСОБА_18 . У липні 2022 року вказана профспілкова організація була юридично зареєстрована та головою її було обрано ОСОБА_19 . Усі профспілкові внески членів первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які утримувались із заробітної плати працівників перераховувались бухгалтерією лікарні на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . За час його перебування на посаді голови профспілкової організації він звітував перед членами організації один раз у п`ять років. Де на даний час зберігаються протоколи зборів, він пояснити не може, так як не знає. Щоб отримати з рахунку організації грошові кошти на потреби профспілкової організації, проводились збори профспілкового комітету, протокольне рішення яких передавалось до ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка виділяла запитувану суму, про що складалась відповідна відомість. Відомості та протоколи зборів зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 профспілки працівників охорони здоров`я за вих.№ 279 від 20.09.2022 у структурі Шосткинської районної організації профспілки працівників охорони здоров`я перебуває первинна профспілкова організація працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шосткинської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), керівником являється ОСОБА_17 .

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні копій наступних документів: рішення (протокол, постанова, тощо) зборів, конференції «Первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 профспілкової організації працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вступ до ІНФОРМАЦІЯ_1 ; рішення (протокол, постанова, тощо) зборів (конференції) ІНФОРМАЦІЯ_1 про взяття на облік «Первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Первинної профспілкової організації працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рішення (протокол, постанова, тощо) зборів, конференції «Первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 профспілкової організації працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 про обрання голови профспілкової організації ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та ОСОБА_6 ; рішення (протокол, постанова, тощо) зборів, конференції «Первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2019 року по 2022 рік включно, подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 про обрання профспілкових комітетів; кошториси «Первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2019 року по 2022 рік включно; кошториси ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 2019 року по 2022 рік включно; звіти про роботу «Первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2019 року по 2022 рік включно, подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 ; статистичну, фінансову та іншу звітність «Первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2019 року по 2022 рік включно, подану до ІНФОРМАЦІЯ_1 ; рішення (протокол, постанова, тощо) конференцій, засідань, зборів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 2019 року по 2022 рік включно в яких брали участь представники «Первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рішення (протокол, постанова, тощо) засідань, зборів, конференцій ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 2019 року по 2022 рік включно прийнятих з майнових питань у відношенні «Первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рішення (протокол, постанова, тощо) засідань, зборів, конференцій ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 2019 року по 2022 рік включно прийнятих відносно «Первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Первинної профспілкової організації працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виділення коштів на проведення організаційно-інформаційної, культурно-масової і спортивної роботи, фінансово-господарської діяльності, придбання путівок на санаторно-курортне оздоровлення та відпочинок, фінансування інших видатків з метою реалізації статутних завдань, про надання членам профспілки профспілкових виплат, відшкодувань, цільової, нецільової допомоги, безповоротної, поворотної фінансової допомоги, про преміювання профактиву та голів вказаних профспілкових організацій, про списання, передачу, перерозподіл, обмін, реалізацію майна вказаних організації; рішення (протокол, постанова, тощо) зборів, конференції «Первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2019 року по 2022 рік включно, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання членам профспілки профспілкових виплат, відшкодувань, цільової, нецільової допомоги, безповоротної, поворотної фінансової допомоги, про виділення коштів на проведення організаційно-інформаційної, культурно-масової і спортивної роботи, фінансово-господарської діяльності, придбання путівок на санаторно-курортне оздоровлення та відпочинок, фінансування інших видатків з метою реалізації статутних завдань, про преміювання профактиву та голів вказаних профспілкових організацій, про списання, передачу, перерозподіл, обмін, реалізацію майна вказаних організації; виплатних документів, платіжних доручень, відомостей та інших документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 2019 року по 2022 рік включно про перерахування на рахунки, видачу через касу профспілки грошових коштів «Первинній профспілковій організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Первинній профспілковій організації працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх членам, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Проте, слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, а також дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що клопотання не підлягає задоволенню оскільки з наданих матеріалів не вбачається, що слідчий звертався із запитом про надання відповідних документів, а також не зазначив у кого у володінні перебувають зазначені документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання є передвчасним.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До матеріалів клопотання слідчим не додано жодного доказу на підтвердження того, що слідчий звертався із запитом про надання інформації.

Відповідно до ч. 7 ст. 164 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже слідчий суддя вважає, що слідчим не надано доказів існування реальної загрози зміни або знищення речей і документів, щодо яких ставиться питання у клопотанні, і необхідності їх вилучення для досягнення мети, для досягнення якої необхідний доступ до речей і документів, слідчим не виконанні всі необхідні слідчі дії, клопотання є передвчасним, а тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1