Справа № 442/2097/23
Провадження № 1-кс/442/423/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №00000015 від 03 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, а саме:

- оригінали усіх договорів про відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , які вона укладала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- оригінали усіх договорів про відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , які вона укладала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- оригінали квитанцій, платіжних доручень, які підтверджують факт внесення в касу банку та факт зняття грошових коштів ОСОБА_5 чи іншими довіреними особами по її рахунках ;

- оригінали кредитних договорів укладених на ім`я ОСОБА_5 за №632347943 від 19.02.2022 року та № 61496223 від 21.02.2022.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області поступила ухвала Бориславського міського суду Львівської області про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 27.12.2022 про те, що 19.02.2022 невстановлена особа, шляхом обману, через мобільний додаток банку, оформила від імені останньої кредитний договір №632347943 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 53 655 грн. та 21.02.2022 кредитний договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 73000 грн., яким ОСОБА_5 ніколи не користувалась, чим спричинила матеріальну шкоду.

По даному факту СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, згідно ухвали Бориславського міського суду Львівської області від 16.01.2023 , були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 за фактом вчинення дій передбачених ч.3 ст.190 КК України.

В своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 зазначила, що 19 жовтня 2022 року на її адресу проживання надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого заявниця дізналася, що вона нібито укладала кредитний договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 632347943 від 19 лютого 2022 року на суму 53 655.57 грн., це було здійснено через додаток цього ж банку, яким заявниця ніколи не користувалася, так як не користувалася послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А також їй стало відомо, що крім цього кредиту, від її імені було отримано інший кредит на суму 73 000 грн. від 21 лютого 2022 року за кредитним договором №61496223 через Українське бюро кредитних історій. Заявниця повідомляє, що таких операцій не здійснювала, і не могла здійснити в силу того, що з 2016 року вона не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.03.2023 вході допиту ОСОБА_6 , яка являється представником ОСОБА_5 , повідомила, що на підставі договору про надання правової допомоги №30 вона являється адвокатом ОСОБА_5 . ОСОБА_6 вказала, що 19.10.2022 її клієнту ОСОБА_5 надійшов лист з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому йшлося про те, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 укладено кредитний договір №632347943 від 19.02.2022 року, згідно з яким вона отримала кредит в розмірі 53 655, 57 гривень. Однак потім на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 дізналася що 21.02.2022 від її імені було отримано ще один кредит № НОМЕР_2 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, ОСОБА_5 зазначила, що ніколи не була клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та жодних кредитних договорів з банком «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладала. Однак, також, вона повідомила, що її клієнтка є державним службовцем та відповідно до законодавства України її особиста інформація висвітлювалася в щорічній декларації та була у вільному доступі в мережі Інтернет.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , будучи повідомленою про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилась У свою чергу, зазначений слідчий під час звернення до слідчого судді із цим клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, просила проводити розгляд такого без її участі та прокурора. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе зазначене у прохальній частині клопотання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області задовольнити, а розгляд поданого ним відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити у його відсутності та прокурора.

При цьому слідчий суддя виходить також й з положень ч. 4 ст. 163 КПК України, за змістом котрих слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого ОСОБА_7 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними, можливістю їх вилучення та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 ,

а саме:

оригінали усіх договорів про відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , які вона укладала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- оригінали усіх договорів про відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , які вона укладала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- оригінали квитанцій, платіжних доручень, які підтверджують факт внесення в касу банку та факт зняття грошових коштів ОСОБА_5 чи іншими довіреними особами по її рахунках ;

- оригінали кредитних договорів укладених на ім`я ОСОБА_5 за №632347943 від 19.02.2022 року та № 61496223 від 21.02.2022.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1