печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2369/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000945 від 14.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000945 від 14.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ТРЕЙД КОРП» () в порушення податкового законодавства в період часу з 01.01.2021 по 07.09.2022 здійснили виписку та реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних без фактичного постачання товарів та послуг на суму 98 946 725,79 грн. в тому числі ПДВ на суму 16 491 120,95 грн. для подальшого документального оформлення безтоварних операцій з підприємствами реального сектору економіки України, що призвело до умисного ухилення від сплати податків суб`єктами реального сектору економіки.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що місцем подання звітності ТОВ «ТРЕЙД КОРП» () є місце проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:

АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_5 , можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять відомості про діяльність зазначених у клопотанні підприємств, які мають значення для досудового розслідування і будуть використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх відшукання та вилучення.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на квартиру АДРЕСА_2 , відсутні.

За даними КП «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації» право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000945 від 14.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 0000945 від 14.07.2022, за участю працівників оперативних підрозділів, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем проживання останнього, з метою відшукання та вилучення :

-оригіналів документів за період 2021-2022 роки по фінансово-господарським взаємовідносинам, а саме: договорів з додатками, специфікацій, платіжних доручень, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження та інші), журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, карток складського обліку, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), документів за результатами проведення інвентаризацій, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), печатки, штампи, бланки, чекові книжки, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки та інші та інші документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ТРЕЙД КОРП» () з ТОВ «МЕДІА ІМПАКТ» (), ПрАТ «АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» (), ТОВ «ТГ «АРС-КЕРАМІКА» (), ТОВ «МАКРО СИСТЕМ» (), ПП «ВКФ «ЕКОЕНЕРГОСЕРВІС» (), ТОВ «ТЕГЕТГОФ» (), ТОВ «БЛОК ТРЕЙД» (), ТОВ «БУД-ДИВІЗІОН» (код 42897416), ТОВ «СТАРТІ КОМ» (), ТОВ «ТБК «РОВАБУД ГРУП» (), ТОВ «ТРАНСОПТИМАЛ» (), ПП «МІЦНИЙ» (), ТОВ «МАРКЕТ-ДІМ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІО С» (), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «ЛАКОХІМВИРОБИ» (), ПП «ПРОВЕНТ ГРУП» (), ТОВ «АС СПАРК» (), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ «РЕМІ-ДЕКО» (), ТОВ «ВІНТРАНСБУД» (), ТОВ «Сільпо Вояж» (), ТОВ «ТРЕЙДТУЛ УКРАЇНА» (), ТОВ «ПЕРЕВЕЗЕННЯ-ЛОГІСТИКА-СЕРВІС» (), ТОВ «МАСТЕР-ЛОГИСТИК» (), ТОВ «РІЄСТРА» (), ТОВ «Епіцентр К» (), ТОВ «ТЕХНО АС» (), ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» (), ТОВ «НВП «СТАЛЬСЕРВІС» (), ТОВ «ГК «РУСЬ» (), ТОВ «СЕРВІС КАНЦЕЛЯРІЯ» (), ТОВ «АТЛАНТ БУД СХІД» (), ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ГРУП» (7), ТОВ «ПРОМАВТОМАТИКА ВІННИЦЯ» (), ПП «ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (), ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШИН» (), ТОВ «ФТД-РИТЕЙЛ» (), ТОВ «БУДСЕРВІС ІВАНО-ФРАНКІВСЬК» (), ПП «МП СПРАЙТ» (), ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (), ПрАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ» (), ТОВ «РБС-ТЕХ» (), ТОВ «НВО «РОМСАТ» (), ТОВ «ТРУБОПРОВІДНІ ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), ТОВ «НВІ УКРАЇНА» (), ТОВ «СТОЛИЧНИЙ ШЛЯХ» (), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ «ТД «КИЇВКОЛЬОРМЕТ» (), ТОВ «Д-ГРУП КОНСТРАКШН» () та інших документів, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні;

-електронних носіїв інформації, мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем;

-статутних і реєстраційних документі, печаток юридичних осіб, незареєстрованих за вказаною адресою;

-чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, печаток та штампів інших суб`єктів господарської діяльності, системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, на яких готувалась указана вище документація, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів, інших засобів зв`язку, на яких може зберігатись зазначена вище документація, речей, предметів та документів, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1