Справа № 466/8158/22
Провадження № 1-кс/466/2204/22
У Х В А Л А

09 листопада 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000788 від 20.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

у с т а н о в и в :

09.11.2022, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000788 від 20.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19.07.2022 до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 справа № 466/4903/22 провадження № 1-кс/466/1230/22 від 13.07.2022 про зобов`язання внести відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1, по заяві ОСОБА_6 від 31.01.2022.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2022 допитано свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що в 1999 році, поспілкувавшись із знайомим ОСОБА_6 , який на той момент був акціонером « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса підприємства АДРЕСА_1 придбав пакет акцій, який включав в себе 100 акцій для подальшого отримання дивідендів від діяльності підприємства.

На початку 2000 років, головою спостережної ради підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_6 , головою управління, а також за сумісництвом бухгалтером цього ж підприємства була ОСОБА_8 , у свою чергу членом наглядової ради, а також володіла часткою акцій підприємства ОСОБА_9 .

Так, відповідно кожного року підприємство повинно було скликати збори, шляхом оповіщення у письмовому вигляді усіх акціонерів. Для подальшого доведення інформації головою управління ОСОБА_8 про діяльність підприємства, масштаб виконаних робіт, отриманий прибуток за рік, а також чистий прибуток який залишається і відповідно в подальшому повинен був ділитись із акціонерами підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У 2002 році, були останні збори даного підприємства, де свідок особисто отримав письмове запрошення на збори як володілець акцій. Прибувши на збори, акціонерам було доведено інформацію про діяльність підприємства головою управління ОСОБА_8 , а також доведено, що на даний момент дивідендів не має, оскільки підприємство працює на збиткову діяльність у зв`язку із важкою економічною діяльністю на території України. Акціонери ставились із розумінням до поданої інформації, оскільки всі розуміли і знали важкий економічний стан, який був на той час.

Після 2002 року, ОСОБА_7 зауважив, що жодних повідомлень про скликання зборів не отримував по сьогоднішній день. У ході неодноразових телефонних дзвінків до ОСОБА_8 для з`ясування обставин невиплати дивідендів акціонерам даного підприємства, остання завжди знаходила пояснення чому збори не відбуваються, а також неодноразово посилалась на низький рівень економіки. Так, вийшовши на пенсію у 2020 році свідок вирішив зайнятись питанням виплат дивідендів акціонерам підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході чого, дізнався, що вже як два роки не здається щорічна обов`язкова бухгалтерська звітність про підприємницьку діяльність в податкову службу, що є грубим порушенням службових обов`язків ОСОБА_8 .

Також, свідку стало відомо, що структурні підрозділи акціонерного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у м. Івано-Франківськ та на Закарпатті були продані без відома акціонерів. А отримані грошові кошти за продаж майна були присвоєні ОСОБА_8

23.07.2022, допитано свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що приблизно 1996-1998 році із газети дізнався про акціонерне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса підприємства АДРЕСА_1 та вирішив придбати акції даного підприємства в кількості 40000 акцій для подальшого отримання дивідендів від діяльності підприємства.

На початку 2000 років, ОСОБА_6 було обрано головою спостережної ради підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на той момент бухгалтером цього підприємства була ОСОБА_8 , а головою управління був ОСОБА_10 .

Так, приблизно у 2002 році до свідка звернувся голова управління ОСОБА_10 із пропозицією стати головою управління, з такою пропозицією останній погодився, однак перед тим хотів дізнатись інформацію про стан підприємства, тому звернувся до бухгалтера ОСОБА_8 , однак, остання повідомила, що таких документів зараз знайти не може та надасть їх пізніше. Документів так ніхто і не надав тому на зборах було прийнято колективне рішення про перекладання повноважень голови управління на ОСОБА_8 для того, щоб остання навела порядок із документацію за яку відповідала, та зараз при вимозі, не може надати.

Перебуваючи на посаді голови управління ОСОБА_8 порядок з документацією так і не змогла навести, а у своє виправдання повідомляла, що це неможливо зробити у зв`язку із низьким рівнем економіки. Також, попросила не звертатись у жодні установи та те, що виправить дану ситуацію, майно яке належить підприємству продавати не буде.

У подальшому, ОСОБА_8 повідомила що діяльністю підприємства буде займатись ОСОБА_9 . Протягом останніх років, ОСОБА_6 хотів зустрітись із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для з`ясування усіх обставин, які його цікавили, а також вирішення подальшої долі підприємства, однак йому не вдалось це зробити.

Після 2002 року, жодних повідомлень про скликання зборів ОСОБА_6 не отримував по сьогоднішній день. У ході неодноразових телефонних дзвінків до ОСОБА_8 для з`ясування обставин невиплати дивідендів акціонерам даного підприємства, остання завжди знаходила пояснення чому збори не відбуваються, а також неодноразово посилалась на низький рівень економіки. Так, вийшовши на пенсію у 2020 році свідок вирішив зайнятись питанням виплат дивідендів акціонерам підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході чого, дізнався, що вже як два роки не здається щорічна обов`язкова бухгалтерська звітність про підприємницьку діяльність в податкову службу, що є грубим порушень службових обов`язків ОСОБА_8 .

Також, свідку стало відомо, що структурні підрозділи акціонерного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у м. Івано-Франківськ та на Закарпатті були продані без відома акціонерів. А отримані грошові кошти за продаж майна були присвоєні ОСОБА_8 .

Також, у ОСОБА_6 виникла підозра про те, що відбувається знищення документів про діяльність підприємства головою управління та передача печатки для здійснення незаконних дій. На запит про отримання документів стосовно стану підприємства та правовідносин із підприємством, свідку документів так і не надали.

18.08.2022, допитано свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що є Головою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В кінці 2021, на початку 2022 року до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_6 із проханням надання печатки та документації ВАТ на, що остання йому повідомила, що не має права цього робити та повідомила, якщо останній хоче керувати даним ВАТ то нехай скликає збори, проте відповіді не отримала. На запитання яка частка в статутному капіталі була у ОСОБА_6 остання на дане запитання відповісти не змогла.

Відтак, на думку слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , вищевказана інформація, має доказове значення у даному кримінальному провадженні, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000788 від 20.07.2022, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надає можливість використати їх під час доказування, без отримання якої неможливо провести повне об`єктивне досудове розслідування.

Враховуючи викладене вище, той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Окрім цього, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та без участі слідчого.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000788 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, оскільки, вважає, що отримання доступу до оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення надасть можливість провести у даному кримінальному провадженні необхідні криміналістичні експертизи, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Доступ до вказаних документів надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказані речі та документи неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділу Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які містять інформацію, про засновників (співзасновників), керівників, бухгалтерів (повні анкетні дані) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; усі наявні (як відкриті так і закриті) банківські рахунки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомості щодо обліку майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (переліку основних засобів), документи щодо визначення балансової вартості такого майна (актів оцінки), документи щодо ліквідації основних засобів та їх реалізації тощо, інформації про осіб, які за період з 26.12.1996 по теперішній час перебували в трудових відносинах із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; належним чином засвідчені світлокопії документів облікової справи з документами податкової звітності в період часу з 26.12.1996 по теперішній час, а саме: з податку на прибуток Товариства, з податку на додану вартість з відповідними додатками та податкового розрахунку сум доходу нарахованого на користь платників податків і сум утриманого з них податку, про товарно-грошові операції за додатками форми 5; матеріали документальних перевірок за актами планових та позапланових перевірок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які призначалися та проводилися в період часу з 26.12.1996 по теперішній час, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1