Справа № 450/241/23 Провадження № 1-кс/450/16/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000023 від 18 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

13 січня 2023 року прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, у якому просив надати слідчим працівникам СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до належним чином засвідчений копій документів з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме відомостей про реквізити (номери) всіх банківських рахунків, що використовуються або використовувалися (відкриті, діючі, закриті) Приватним підприємством « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про всіх працевлаштованих на підприємстві осіб (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, посада) за період з 01 серпня 2017 року по 01 січня 2023 року, належним чином засвідчених копій документів щодо нарахування та сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб, військового збору щодо вказаних працівників, податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01 серпня 2017 року по 01 січня 2023 року.

Мотивував клопотання тим, що, як встановлено досудовим розслідуванням, службові особи ПП « ОСОБА_3 » протягом 2017-2018 років уклали з фізичними особами договори на придбання земельних ділянок, зміну їх цільового призначення та будівництвом на таких котеджів у котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Зубра Львівського району Львівської області. Вказані особи передали директору ПП « ОСОБА_3 » грошові кошти під розписки та шляхом оплати на розрахункові рахунки підприємства. Водночас, вказана юридична особа взяті на себе зобов`язання не виконала.

В ході досудового розслідування у ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит про надання інформації про всі банківські рахунки, зареєстровані на ПП « ОСОБА_3 », на який 09 січня 2023 року отримано відповідь, згідно якої вказана юридична особа використовувала рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Львів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Держказначейська служба України. Водночас, номери рахунків надані не було з огляду на те, що така інформація становить банківську таємницю.

Зауважив, що інформація про номери рахунків, відкритих на ПП « ОСОБА_3 », має значення для досудового розслідування, оскільки сторона обвинувачення, не маючи вказаних відомостей, позбавлена можливості отримати відомості щодо руху коштів по таких. Крім того, у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні комплексної судової будівельно-економічної експертизи для встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт на даних об`єктах, а також законності здійснення будівництва, витрачання коштів фізичних осіб на таке. Зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 є розпорядником інформації про нарахування і сплату єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб, військового збору щодо працівників, які працюю у ПП « ОСОБА_3 », володіє інформацією про кількість працівників, їх анкетні дані, що має важливе значення для кримінального провадження та може бути використано в межах судової економічної експертизи. З огляду на вказане, просив клопотання задовольнити. Крім того, просив розгляд клопотання здійснювати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з огляду на наявність ризиків зміни та знищення документів.

В судове засідання прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 не з`явився, клопотань про розгляд справи за його відсутності або про відкладення судового розгляду не подав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Витягом з ЄРДР від 12 січня 2023 року стверджується, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, внесли до реєстру за № 0000023 18 січня 2022 року.

Прокурор у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до відомостей про реквізити (номери) всіх банківських рахунків, що використовуються або використовувалися (відкриті, діючі, закриті) Приватним підприємством « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про всіх працевлаштованих на підприємстві осіб (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, посада) за період з 01 серпня 2017 року по 01 січня 2023 року, належним чином засвідчених копій документів щодо нарахування та сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб, військового збору щодо вказаних працівників, податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01 серпня 2017 року по 01 січня 2023 року.

Водночас, до клопотання не додано будь-яких доказів на підтвердження вчинення органом досудового розслідування дій для отримання такої інформації безпосередньо у ПП « ОСОБА_3 », зокрема, відсутні докази проведення допиту власників, керівника, бухгалтерів та інших працівників вказаної юридичної особи.

Крім того, прокурор у клопотанні покликається на те, що вказана вище інформація є необхідною для отримання відомостей щодо руху коштів по відповідних банківських рахунках. Однак, у клопотанні не обґрунтована подальша необхідність отримання відомостей про рух коштів. Слід також зазначити, що з огляду на наявність в органу досудового розслідування інформації про банківській установи, в яких у ПП « ОСОБА_3 » відкрито банківські рахунки, такий не позбавлений можливості звернути з відповідними запитами у згадані установи для отримання інформації про номери рахунків, а також відомостей про рух коштів по таких.

Необґрунтованими також є покликання про необхідність отримання інформації щодо працевлаштованих у ПП « ОСОБА_3 » осіб, їх посади та сплату за них єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб, військового збору.

Будь-яких належних та допустимих доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, суду не надано.

Вказані обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які прокурор ОСОБА_2 не просить надати особисто йому.

Крім того, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України іншим слідчим працівникам, які зазначені в клопотанні наданий бути не може, оскільки у правовій позиції, викладеній у Постанові Верховного Суду від 29 січня 2019 року у справі №466/896/17, зазначається, що положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам не підлягають застосуванню.

Слід також зауважити, що клопотання не підлягає задоволенню в частині надання іншим слідчим дозволу на тимчасовий доступ до згаданих вище документів також у зв`язку з тим, що працівники органу досудового розслідування не позбавлені право звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання їм такого дозволу.

Клопотання не містить жодних посилань, які були б підтверджені будь-якими доказами, на можливість загрози зміни або знищення ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації та вчинення інших дій, які унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому представник вказаної юридичної особи викликався в судове засідання.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання прокурора Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000023 від 18 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1