"22" березня 2023 р. Справа № 363/1360/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000039 від 26.01.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000039 від 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000039 від 26.01.2023 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.01.2023 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 20.01.2023 року останній здійснив замовлення талонів на дизельне пальне та переказав грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 7 500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , але по сьогоднішній день замовлений товар не отримав та грошові кошти не повернуто.

11.03.2023 року було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що має банківську картку на якій зберігаються грошові кошти, а саме: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним індивідуальним номером: НОМЕР_1 (ІВАN: НОМЕР_3 ).

Так, 20.01.2023 року потерпілий від свого знайомо на ім`я ОСОБА_5 (більше анкетних даних не відомо) дізнався про продаж талонів на дизельне та бензинове пальне по низькій ціні, на що попросив контакти продавця талонів та цього ж дня зв`язався з ним за мобільним номером НОМЕР_4 , де його співбесідником виявився чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Далі, в ході розмови останній потерпілому детально розповів про продаж талонів на пальне, на що його дана пропозиція зацікавила та він вирішив замовити талони на 80 літрів дизельного та 20 літрів бензинового пального на суму 3 900,00 грн., після чого останній на його мобільний телефон написав смс-повідомлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_7 ». Далі, близько о 17 год. 05 хв. потерпілий зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним індивідуальним номером: НОМЕР_1 (ІВАN: НОМЕР_3 ) здійснив переказ грошових коштів в сумі 3 900,00 грн. на банківську картку продавця, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_7 », після чого відписав про успішну оплату продавцю, на що він повідомив, що через декілька днів талони будуть у нього.

Наступного дня, тобто 21.01.2023 року в першій повинні доби на мобільний телефон потерпілого надійшов вхідний дзвінок від абонента НОМЕР_4 , який нібито належить продавцю ОСОБА_6 , та в подальшій телефонній розмові продавець повідомив, що потерпілий має ще здійснити переказ грошових коштів в сумі 1 050,00 грн., оскільки він переплутав замовлення та замовив більшу кількість бензину чим потерпілий замовляв, на що останній погодився та зі своєї банківської картки здійснив переказ грошових коштів в сумі 1 050,00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_7 », після чого продавець повідомив, що на понеділок талони будуть у останнього та на цьому вони закінчили телефонну розмову.

Далі, 23.01.2023 року близько о 10 год. 00 хв. потерпілий зателефонував продавцю на мобільний телефон НОМЕР_4 аби запитати коли він може отримати талони, на що він повідомив, що потерпілий зараз може під`їхати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Далі, після завершення телефонної розмови потерпілий під`їхав до вказаної адреси на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зателефонував продавцю аби сповістити, що він вже на місці, але останньому повідомили, щоб він трішки почекав і йому зараз зателефонує дівчина, яка все пояснить. Того ж дня, як останній перебував за вищевказаною адресою, то на його мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з абонентського номеру: НОМЕР_5 та піднявши слухавку його співбесідником була жінка на ім`я « ОСОБА_8 » яка повідомила, що продавець талонів « ОСОБА_6 » при оформленні замовлення щось наплутав та останній має доплатити грошові кошти в сумі 1 750,00 грн. та 800,00 грн. на що він погодився та зі своєї банківської картки о 14 год. 46 хв. здійснив переказ грошових коштів в сумі 1 750,00 грн., після чого о 15 год. 26 хв. здійснив переказ грошових коштів в сумі 800,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_7 ».

Цього ж дня, у вечірню пору доби потерпілий зателефонував продавцю талонів ОСОБА_6 аби запитати коли буде замовлення у нього, на що він відповів, що талони будуть сьогодні ввечері або у вівторок зранку.

24.01.2023 року в першій половині доби останній приїхав до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_4 , що ніби належить ОСОБА_6 , але відповіді останній не отримав, після чого здійснив дзвінок на мобільний телефон Ірини НОМЕР_5 , але відповідь також не отримав.

Отже, шахрайськими діями останньому було завдано матеріальної шкоди в сумі 7 500,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.01.2023 року по 25.01.2023 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 18.01.2023 року по 25.01.2023 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 : документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.01.2023 року по 25.01.2023 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 18.01.2023 року по 25.01.2023 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд у її відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.01.2023 року по 25.01.2023 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 18.01.2023 року по 25.01.2023 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1