Справа № 456/1806/22
Провадження № 1-кс/456/22/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

09 січня 2023 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у приміщенні віділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що сектором дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 16.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в Стрийське РУП із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 07.06.2022, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 9 148,00 грн. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 26.04.2022 близько 18:30 год. вона, зі своєї сторінки і соціальній мережі «Інстаграм» знайшла на веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 = оголошення щодо продажу мобільних телефонів Apple Iphone у продавця, який був зазначений як ІНФОРМАЦІЯ_4 . З даним продавцем вона вела переписку з 26 квітня 2022 року по 07 червня 2022 року. Так, 07 червня 2022 року близько 20:00 год., визначившись з моделлю телефона, в ході їхньої переписки з продавцем, який повідомив, що товар є в наявності і для його купівлі потрібно перейти на офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , «натиснувши купити», гр. ОСОБА_5 ввела свої персональні анкетні дані, номер карточки, число, місяць, рік дійсності карточки та CVV-код. Після цього кошти з її карточки зарезервуються і продавець надішле телефон ІНФОРМАЦІЯ_6 . Продавець пояснив ОСОБА_5 , що в разі її відмови від покупки телефона на пошті (при огляді на Новій пошті), кошти повернуться автоматично на її карточку. Після оплати товару, яка була здійснена нею шляхом переказу коштів в розмірі 9 148,00 грн, з її карткового рахунку № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на обумовлений рахунок, продавець перестав відповідати на її повідомлення на веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 ?igshid=YmMyMTA2M2Y= і в результаті ОСОБА_5 заблокував. При цьому товар не було надіслано, а грошові кошти не були повернуті ОСОБА_5 на її картку. Крім цього, ОСОБА_5 повідомила, що вищевказаний сайт інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 по даний час працює і продовжує обманювати людей. Тобто, вказаний сайт і надалі рекламує мобільні телефони та заробляє кошти. 28.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 21.06.2022, отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ОСОБА_5 . Зокрема, з виписки за вищевказаним особовим рахунком вбачається, що 07.06.2022 о 20:02:24 було здійснено грошовий переказ з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » онлайн переказів на картку № НОМЕР_3 у загальній сумі 8797,05 грн. З відповіді наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вбачається, що з карти відправника № НОМЕР_4 , 07.06.2022 о 20:02:24 на карту отримувача № НОМЕР_3 перераховано кошти у сумі 8 797,05 грн. За BIN номером карти (перші 6 цифр) встановлено, що карту отримувача емітував АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бренд ІНФОРМАЦІЯ_11 . Саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може надати більш детальну інформацію на запит, оскільки зберігає інформацію про власника карти та може надати детальну інформацію про отримувача коштів.

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16.06.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000173) /а.с.7/.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначені дізнавачем СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за банківським номером карти № НОМЕР_3 , за період з 07.06.2022 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у приміщені відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати, здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові, з відображенням всіх зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть - бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1