Справа № 592/7623/22
Провадження № 1-кс/592/3254/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000867, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться деталізовані відомості по банківській картці № НОМЕР_1 та про банківські рахунки, ОСОБА_4 , а саме, відомості щодо наявних банківських рахунків, банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 з відображенням дати, часу відкриття банківського рахунку, банківської картки, фото при отриманні банківської картки, відомості щодо руху коштів по них за період часу з 00:00 год 13.08.2022 по 00:00 год. 17.10.2022, а саме деталізованих обставини витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах з наданням підтверджуючих фото матеріалів при знятті грошових коштів в банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки з відображенням анкетних даних осіб та їх номерів банківських карток які отримували грошові кошти від ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що 13.07.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу 2-х телефонів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти 13.09.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 15000 тис. грн.

Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_3 просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 14.09.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000867 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, в порушення вимог пункту 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год 13.08.2022 по 00:00 год. 17.10.2022, щодо наявних банківських рахунків, банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 та номерів банківських карток які отримували грошові кошти від ОСОБА_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження в межах якого подане клопотання за частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України.

З огляду на викладене та враховуючи, дату перерахування коштів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 00:00 год 13.08.2022 по 00:00 год. 14.08.2022.
Відтак, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , з відображенням дати, часу відкриття банківського рахунку, банківської картки, фото при отриманні банківської картки, відомості щодо руху коштів за період часу з 00:00 год 13.08.2022 по 00:00 год. 14.08.2022, а саме деталізованих обставини витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах з наданням підтверджуючих фото матеріалів при знятті грошових коштів в банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки з відображенням анкетних даних осіб та їх номерів банківських карток які отримували грошові кошти.

Строк дії ухвали до 28.12.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.