Справа №465/2042/23
Провадження1-кс/465/426/23
УХВАЛА

слідчого судді

18.04.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000253 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000253 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 23.03.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідома особа яка користувалася мобільними номерами телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 18.03.2023 близько 17 год. 19 хв. зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_5 яким користується ОСОБА_5 , та представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шахрайським шляхом отримала доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , останнього та заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 47480 гривень.

Так, у ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 18.03.2023 о 17 год. 19 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , та в подальшому у ході розмови особа чоловічої статі представилась як працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила йому, що його банківську карту (номер якої він не пригадую) заблоковано, після чого вказана особа запропонувала свої послуги для відновлення банківської карти, на що він погодився та вказана особа повідомила йому, що він повинен надати їй останні 4 цифри карти, останні 4 цифри до кредитної карти, пін-коди до вказаних банківських карт, а також пароль доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усі ці вказані речі він повідомив вказаній особі, однак зазначив, що термін дії моєї банківської карти на момент розмови вийшов тому із нею, жодних дій вчинити було не можливо.

У подальшому у ході проведення розмови вказана особа повідомила йому, що при проведенні певних операцій при вході у його особистий кабінет йому необхідно надати доступ, вказаний доступ надався у вигляді телефонних дзвінків з мобільного телефону НОМЕР_3 , та в подальшому вказана особа телефонувала йому з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 . Надавши усю вищевказану операцію працівник служби безпеки повідомив йому, щоб у понеділок він пішов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримав нову банківську карту, попередньо він повідомив вказану особу, що на наданих йому його банківських картках вийшов термін дії.

У подальшому 20.03.2023 він пішов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та отримав нову банківську карту № НОМЕР_7 , після чого 22.03.2023 дружина ОСОБА_5 , повідомила, що вона не змогла з його карти зняти грошові кошти у банкоматі та не змогла розрахуватися вказаною банківською картою під приводом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього, 21.03.2023 він не зміг увійти у свій особистий кабінет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого 23.03.2023 він звернувся у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та хотів дізнатися причину чому його нову банківську карту заблоковано, у подальшому відділенні йому повідомили, що з його банківської карти зняті усі грошові кошти в сумі 41580 гривень, а також зняли кредитні кошти в сумі 5900 гривень, також повідомили, що із вказаною картою здійснені шахрайські дії та доступ до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано. Окрім цього, ОСОБА_5 , вказав банківський рахунок банківських карт, а саме: НОМЕР_8 .

Слідчий покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківським рахунками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне дане правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідчий у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000253 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період часу з 18.03.2023 по 23.03.2023;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період з 18.03.2023 по 23.03.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківським рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період з 18.03.2023 по 23.03.2023;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківських рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період з 18.03.2023 по 23.03.2023 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період з 18.03.2023 по 23.03.2023;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період з 18.03.2023 по 23.03.2023

- аудіозаписи звернень по банківських рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період з 18.03.2023 по 23.03.2023, на гарячу лінію за номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.03.2023 по 23.03.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до документівз можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 17 травня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6