Справа № 191/545/23
Провадження № 1-кс/191/119/23
У Х В А Л А

08 лютого 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000100 від 01.02.2023 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

08.02.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що у період часу з 06.12.2022 року по 26.01.2023 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Старолозуватка, де через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила крадіжку грошових коштів з картки, що належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальний збиток останньому. За даним фактом 01.02.2023 року СВ Синельниківського РУП зареєстровано кримінальне провадження за №0000100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. У ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що наприкінці листопада 2022 року ОСОБА_5 дав своєму знайомому ОСОБА_6 у користування свій мобільний телефон марки «Нокіа» в якому знаходилась сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . На наступний день, ОСОБА_5 стало відомо, що у ОСОБА_6 вказаний мобільний телефон з сім карткою було викрадено. Оскільки потреби у знятті своєї пенсії ОСОБА_5 не мав, то на його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були пенсійні зарахування за грудень 2022 та за січень 2023, тобто 4200 грн. Банківська картка ОСОБА_5 , яка призначена для виплати пенсії, останні цифри картки «1547» була прив`язана до мобільного номера НОМЕР_1 , сім карта якого була у телефоні «Нокіа». Крім того, 05.03.2022 року ОСОБА_5 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був відкритий грошовий депозит « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вклад його становив 34000 гривень. Також, останнім був відкритий рахунок заощаджень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сума становила 809 гривень. Всі його банківські рахунки були прив`язані до мобільного номера НОМЕР_1 .

18.01.2023 року ОСОБА_5 з метою зняття коштів з банківської картки останній цифри «1547» пішов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в смт. Іларіонове, але виявив, що на карті лише 33 гривні. Наступного дня, ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро, де йому повідомили, що з його пенсійної картки були зняті кошти у сумі 4200 гривень, а також зняті кошти з депозиту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 34000 гривень. Крім того, у відділенні банку ОСОБА_5 стало відомо, що на його ім`я було відкрито кредитну картку на суму 29000 гривень, які також було знято.

Таким чином, встановлення інформації про особу, яка зняла з грошові кошти з рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначені рахунки може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 06.12.2022 року по 26.01.2023 року, слідчий просить надати тимчасовий доступ, з можливістю здійснення виїмки документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , повні анкетні її данні та інформацію про здійснення інших операцій з рахунком потерпілого ОСОБА_5 .

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 08.02.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою встановлення особи, яка скористалася інформацією про вищезазначені рахунки, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000100 від 01.02.2023 року, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які містять інформацію про особу, яка зняла грошові кошти з рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 06.12.2022 року по 26.01.2023 року, із проведенням виїмки документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наданням інформації про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , повні анкетні її данні та інформацію про здійснення інших операцій з рахунком потерпілого ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1