Справа № 462/207/23
провадження 1-кс/462/82/23
У Х В А Л А

31 січня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000236 від 12.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України,

встановив:

Слідча слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , 11.01.2023 року звернулася до слідчого судді з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000236 від 12.08.2022 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме: надати тимчасовий доступ до усіх документів, які слугували підставою для ввезення транспортних засобів та які саме ввозилися транспортні засоби (а саме повних ідентифікуючих ознак транспортних засобів: дата ввезення, рік випуску автомобіля, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN-код) та ін.) через митний кордон на територію України в період воєнного стану (з 24.02.2022 по даний час) як гуманітарна допомога для забезпечення Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшої передачі для забезпечення потреб Збройних Сил України, з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій цих документів у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000236 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб здійснює продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, під час дії воєнного стану. Так, 12.08.2022 до матеріалів кримінального провадження надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСБУ у Львівській області ОСОБА_4 про те, що невстановленою групою осіб під приводом БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», на території Львівської області під час воєнного стану, здійснюють незаконний продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутків, а саме автомобіль марки JЕЕР моделі GRAND CHEROKEE H.3. НОМЕР_1 , автомобіль марки MITSUBISHI моделі OUTLANDER н.з. НОМЕР_2 , автомобіль марки MERCEDES-BENZ моделі VITO н.з. НОМЕР_3 , автомобіль марки MITSUBISHI моделі L-200 CO RH101, автомобіль марки NISSAN моделі X-TRAIL H.3. NG07 WTU, автомобіль марки NISSAN моделі PATHFINDER та автомобіль марки MITSUBISHI моделі PAJERO.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що з метою перевірки факту відчуження необхідно встановити транспортні засоби, котрі ввозилися через митний кордон на територію України в період воєнного стану як гуманітарна допомога для забезпечення БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та подальшої передачі для забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів із зазначеними земельними ділянками, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться на АДРЕСА_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчим СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до усіх документів, які слугували підставою для ввезення транспортних засобів та які саме ввозилися транспортні засоби (а саме повних ідентифікуючих ознак транспортних засобів: дата ввезення, рік випуску автомобіля, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN-код) та ін.) через митний кордон на територію України в період воєнного стану (з 24.02.2022 по час постановлення ухвали) як гуманітарна допомога для забезпечення Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшої передачі для забезпечення потреб Збройних Сил України, з можливістю подальшого вилучення копій цих документів у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Оригінал ухвали.