Справа № 727/1131/23
Провадження № 1-кс/727/405/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000229 від 27.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 свідомо став на злочинний шлях сприяння своєму знайомому працівнику митниці ОСОБА_5 у скоєнні тяжких корупційних злочинів та усвідомлено вчинили спільно з останнім ряд протиправних дій, спрямованих на одержання ОСОБА_5 для себе та третіх осіб грошових коштів в якості неправомірної вигоди від представника товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКІ-ТРЕЙД» (далі за текстом: ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД») ОСОБА_6 за не створення «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості «Чернівці» товарів, що переміщуються через митний кордон України, одержувачем яких являється ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД», тобто за не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, не затягування митного оформлення, тощо.

Серед іншого встановлено, що 30.01.2023, ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_6 та під час їх телефонної бесіди наголосив про необхідність надання грошових коштів, в якості неправомірної вигоди, у найбільш стислі терміни.

Після чого, 01.02.2023, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 щодо якнайшвидшого надання грошових коштів, прибув у м. Київ, де близько 11 години 30 хвилин, у завчасно обраному ОСОБА_4 місці, тобто поблизу Центрального залізничного вокзалу міста Києва, що по Вокзальній площі, 1, відбулась їх зустріч.

В ході їх спільної бесіди, яка відбувалась віч-на-віч, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, а також дій ОСОБА_5 , їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, у тому числі з метою конспірації та недопущення викриття працівниками правоохоронних органів, повідомив представнику ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_6 про необхідність надання грошових коштів, згідно попередньо висловленої вимоги, не йому особисто ( ОСОБА_4 ), а третій особі на ім`я « ОСОБА_7 », який за його вказівкою зустрінеться з ОСОБА_6 у м. Києві, за не створення ОСОБА_5 «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості «Чернівці» товарів, що попередньо переміщувалися через митний кордон України, одержувачем яких являлося ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД».

Надалі, того ж дня, 01.02.2023, близько 14 години 30 хвилин, на території АЗС «Amic Energy», що в м. Київ, по Проспекту Перемоги, 6, за попереднім узгодженням, між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (особа на ім`я « ОСОБА_7 ») відбулась зустріч і розмова. У ході якої ОСОБА_8 повідомив, що прибув на вказану зустріч від ОСОБА_4 , а останній в свою чергу під час телефонної розмови із ОСОБА_6 , яка одночасно відбувалася в момент цієї зустрічі також підтвердив, що ОСОБА_8 дійсно прибув від нього ( ОСОБА_4 ).

В подальшому, у ході їх бесіди, ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про протиправні наміри ОСОБА_4 , одержав від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_6 для ОСОБА_4 та відповідно ОСОБА_5 і третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої останніми вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 12 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становило 438 000 грн.) за не створення ОСОБА_5 «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості «Чернівці» товарів, що попередньо переміщувалися через митний кордон України, одержувачем яких являлося ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД», тобто за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, які транспортувалися переліченими вище дванадцятьма автомобілями.

01.02.2023р. у період часу з 14.44 до 15.30 год., з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, вилучення майна, що має значення у кримінальному провадженні, проведено обшук в службовому кабінеті начальника митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ОСОБА_5 , за адресою: м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 51-А.

Під час проведення слідчої дії було вилучено мобільний телефон належний ОСОБА_9 марки «REDMI» імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , S/N НОМЕР_3 в якому використовується абонентський номер НОМЕР_4 , який упаковано в сейф-пакет ДБР №S1011993.

Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено під час обшуку в службовому кабінеті начальника митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ОСОБА_9 а саме на мобільний телефон «REDMI» імеі 1: НОМЕР_1 імеі 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 в якому використовується абонентський номер НОМЕР_4 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Захисник скерував до суду клопотання, в якому просив розглядати клопотання без його участі, не заперечував щодо задоволення.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 27.10.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000229 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.01.2023р. надано дозвіл на проведення обшуку в частині адміністративної будівлі, що за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, буд. 51-А, яка на праві приватної власності належить ТОВ «БАТ-ЦЕНТР», а саме в службовому кабінеті начальника митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ОСОБА_5 , який розташовується на третьому поверсі вказаної адміністративної будівлі, з метою відшукання і вилучення: предмету неправомірної вигоди, тобто грошових коштів, в іноземній валюті, в сумі 3 000 доларів США, а саме 30 банкнот номіналом купюр по 100 доларів США кожна, наступних серії і номерів: PG54988615A, MK18969161B, LB26369903P, PL32620240J, PG54988614A, PF38318895D, KB96915736H, PF83439197H, PL32610572J, HL32544597F, HH02638504B, KJ16139623A, HB29732152H, HF81112196E, KK23986746A, KB69259687R, KB69259686R, KJ56739660A, PG58557142B, KF78432170B, DB26055801B, HB37628598H, PG58557148B, PG58557149B, HL64196231E, HB10961481H, HL59419004F, HB70202807D, HB70197378A, HD10317099B, особистих блокнотів ОСОБА_5 , «чорнових» записів останнього, його мобільних телефонів, SIM-карт до них, книг для нотаток і записів, матеріальних об`єктів із збереженою інформацією (карти пам`яті, комп`ютери, зовнішні жорсткі диски, тощо) про скоєння кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

Згідно протоколу обшуку від 01.02.2023р. встановлено, що в службовому кабінеті начальника митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ОСОБА_5 виявлено та вилучено телефон марки «REDMI» імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , S/N НОМЕР_3 в якому використовується абонентський номер НОМЕР_4 .

Постановою слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 02.02.2023р. вказаний телефон визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані по справі обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, також вилучені предмети є знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, а тому зберегли на собі сліди його вчинення тобто в сукупності з іншими доказами, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення її збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речового доказу, на тимчасово вилучене майно, яке вилучено під час обшуку в службовому кабінеті начальника митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ОСОБА_9 а саме на мобільний телефон «REDMI» імеі 1: НОМЕР_1 імеі 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 в якому використовується абонентський номер НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1