Справа № 333/6742/22
Провадження № 1-кс/333/209/23
УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Коммунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого другого СВ (з дислокацією у м.Запоріжжі) ТУ ДБР ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представників володільців майна: адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Запоріжжі) ТУ ДБР ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами у кримінальному провадженні №0000084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та додані до нього матеріали -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ТУ ДБР ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами у кримінальному провадженні №0000084. Посилається на те, що слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084, внесеному до ЄРДР 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_7 спільно з начальником групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_8 та іншими службовими особами аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області, шляхом зловживання службовим становищем, організували протиправну схему з привласнення та розтрати бюджетних коштів та майна аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області, в умовах воєнного стану. Працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області за вказівкою начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_7 здійснюють привласнення паливно-мастильних матеріалів з території аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області та в подальшому доставляють до місця проживання/користування ОСОБА_7 . В свою чергу ОСОБА_7 здійснює продаж вказаного пального за готівкові кошти, а також здійснює заправлення паливно-мастильних матеріалів до вантажних автомобілів які належать йому та його близьким особам з метою здійснення вантажних перевезень на митній території України.

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшуки.

В ході обшуку транспортного марки «BMW» моделі «318і» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено:

-грошові кошти в сумі 204500,00 грн., купюрами номіналом 200 грн. у кількості 500 штук, номіналом 500 грн. у кількості 209 шт.

В ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено:

-грошові кошти в сумі 4000 грн, купюрами номіналом 1000 грн у кількості 4 штуки;

-грошові кошти в сумі 33500 грн, купюрами номіналом 500 грн у кількості 67 штук;

-грошові кошти в сумі 3900 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США, у кількості 39 штук;

-грошові кошти в сумі 50 доларів США, однією купюрою номіналом 50 доларів США.

В ході обшуку об`єкту нерухомого майна та прилеглої території за адресою: АДРЕСА_2 вилучено:

- грошові кошти, 100 (сто) купюр номіналом по 100 грн. та 100 (сто) купюр номіналом по 200 грн., загальною сумою 30000 грн.

В ході обшуку об`єкту нерухомого майна та прилеглої території за адресою: АДРЕСА_2 вилучено:

-грошові кошти в сумі 117 000 (сто сімнадцять тисяч) гривень; 100 (сто) Євро; 5300 (п`ять тисяч триста) доларів США;

-грошові кошти в сумі 98471 (дев`яносто вісім тисяч чотириста сімдесят один) доларів США; 430 000 (чотириста тридцять тисяч) гривень.

В ході обшуку Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Запорізькій області, за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 1А вилучено:

- грошові кошти в сумі 25 тис. грн (250 купюр номіналом 100 грн.);

- грошові кошти в сумі 9 тис. грн (28 купюр номіналом 200 грн.; 33 купюри номіналом 100 грн.; 2 купюри номіналом 50 грн.)

Постановою слідчого вказані вище грошові кошти визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, у зв`язку із їх відповідністю критерію встановленому ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді на грошові кошти накладено арешт.

Зважаючи, що з речовими доказами, проведено всі необхідні слідчі дії, напружену ситуацію щодо військових дій на території Запорізької області, з метою збереження речових доказів слідчий просить їх передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для управління шляхом їх реалізації на умовах, визначених статтями 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали, надали пояснення аналогічні викладеним.

Представники власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 проти клопотання заперечували. Посилались на те, що майно було вилучено у осіб, які не є підозрюваними по цьому провадженню, передача в АРМА призведе до фактичної втрати цих грошей, оскільки вони будуть існувати після того лише у вигляді банківського рахунку, власниками цих грошей є не лише ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а і члени їх сімей, вилучення грошей призвело до порушення їх прав.

Заслухавши учасників провадження, дослідивши письмові матеріали, встановлено такі обставини.

Слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084, внесеному до ЄРДР 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, на підставі ухвали слідчого судді 31.08.2022 р. проведено обшуки.

В ході обшуку транспортного марки «BMW» моделі «318і» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено:

-грошові кошти в сумі 204500,00 грн., купюрами номіналом 200 грн. у кількості 500 штук, номіналом 500 грн. у кількості 209 шт.

В ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено:

-грошові кошти в сумі 4000 грн, купюрами номіналом 1000 грн у кількості 4 штуки;

-грошові кошти в сумі 33500 грн, купюрами номіналом 500 грн у кількості 67 штук;

-грошові кошти в сумі 3900 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США, у кількості 39 штук;

-грошові кошти в сумі 50 доларів США, однією купюрою номіналом 50 доларів США.

В ході обшуку об`єкту нерухомого майна та прилеглої території за адресою: АДРЕСА_2 вилучено:

- грошові кошти, 100 (сто) купюр номіналом по 100 грн. та 100 (сто) купюр номіналом по 200 грн., загальною сумою 30000 грн.

В ході обшуку об`єкту нерухомого майна та прилеглої території за адресою: АДРЕСА_2 вилучено:

-грошові кошти в сумі 117 000 (сто сімнадцять тисяч) гривень; 100 (сто) Євро; 5300 (п`ять тисяч триста) доларів США;

-грошові кошти в сумі 98471 (дев`яносто вісім тисяч чотириста сімдесят один) доларів США; 430 000 (чотириста тридцять тисяч) гривень.

В ході обшуку Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Запорізькій області, за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 1А вилучено:

- грошові кошти в сумі 25 тис. грн (250 купюр номіналом 100 грн.);

- грошові кошти в сумі 9 тис. грн (28 купюр номіналом 200 грн.; 33 купюри номіналом 100 грн.; 2 купюри номіналом 50 грн.)

Постановою слідчого вказані вище грошові кошти визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, у зв`язку із їх відповідністю критерію встановленому ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді від 05.09.2022 р. на грошові кошти накладено арешт.

Відповідно до абз.7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Крім того, положеннями Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) передбачено, що АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Таким чином, АРМА у відповідності до ст. 9 Закону забезпечує проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Так, п.1 ч.1 ст. 1 Закону передбачено, що активами є кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими. В той же час, згідно з ч.1 ст. 19 Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Аналізуючи вищезазначені положення КПК України та Закону, при вирішенні питання про можливість передачу вказаних у клопотанні грошових коштів в управління АРМА, слідчий суддя має встановити:

1) вартість таких активів перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) вказані активи є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні;

3) на вказані речові докази накладено арешт у кримінальному провадженні;

4) така передача можлива без шкоди для кримінального провадження та її метою є забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 2481 гривень, тобто вартість активів має становити більше 496200 грн.

Курс долара до гривні України станом на 16.01.2023 р. (на день розгляду цього клопотання) становить 36.5686 грн. за 1 долар США.

Курс євро до гривні України станом на 16.01.2023 р. (на день розгляду цього клопотання) становить 39.8762 грн. за 1 євро.

З матеріалів провадження вбачається, що грошові кошти, які є предметом цього клопотання були виявлені під час обшуку в декількох місцях у різних людей.

Так, грошові кошти були виявлені за місцем проживання ОСОБА_8 та в автомобілі, яким він користується, доказів того, що власником цих грошових коштів є інша особа, на теперішній час слідчому судді не надано.

Отже, вартість активів, які були виявлені та вилучені у ОСОБА_8 становить 386445,97 грн. (4000+ 33500+204500 +(3950*36,5686), що є меншою, ніж 200 розмірів мінімальної заробітної плати.

За місцем проживання та служби ОСОБА_7 були вилучені грошові кошти на загальну суму 4 379 747,81 грн. (117000+430000+25000+9000+(103771*36,5686)+(100*39,8762), що перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто відповідає розміру, встановленому ст. 100 КПК України та ст. 19 Закону.

За місцем знаходження фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 було вилучено 30000 грн., що є менше встановленої законом вартості активів.

Слідчий в своєму клопотанні вартість активів зазначив виходячи з суми всіх вилучених по цьому кримінальному провадженні грошових коштів.

Проте, на день розгляду клопотання підозра жодній особі не пред`явлена, в єдиному реєстрі досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000084 обставини вчинення кримінального правопорушення викладені так: працівники правоохоронного органу, організованою групою, шляхом зловживання службовим становищем привласнюють бюджетні кошти в умовах воєнного стану. Тобто, на теперішній час не має достатніх підстав вважати, що походження всіх грошових коштів, які були виявлені та вилучені по цьому кримінальному провадженню, обумовлено спільними діями всіх тих осіб, у яких вони були вилучені, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .

Оцінюючи можливість передачі грошових коштів без шкоди для кримінального провадження, ефективність та доцільність передачі для збереження грошей, слідчий суддя виходить з такого.

Речові докази, щодо яких порушено питання про передачу в управління АРМА, є готівковими грошовими коштами, які могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, мають індивідуальні ознаки, такі як серія, номер. У випадку передачі цих грошових коштів Національному агентству вони будуть розміщені на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках. Тобто, фізичне зберігання цих речових доказів буде втрачене, і вони будуть зберігатися лише у безготівковій формі, що унеможливить огляд речових доказів у випадках, встановлених законом.

Тому вважаю, що з огляду на форму вилучених грошових коштів, відсутність повідомленої підозри, передача їх в управління в порядку та на підставах, визначених Законом, зашкодить вказаному кримінальному провадженню.

Керуючись ч.ч. 6,7 ст.100 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Запоріжжі) ТУ ДБР ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Комунарського районного

суду м. Запоріжжя ОСОБА_1