ЄУН № 337/651/23 Провадження 1-кс/337/119/2023
У Х В А Л А ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.02.2023 м. Запоріжжя
На обґрунтування вказаного вище клопотання, яке надійшло до суду 02.02.2023, зазначено наступне.
25.01.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 із заявою про те, що 25.01.2023, приблизно о 13 годин 46 хвилин, невстановлена особа, під приводом розблокування нібито заблокованої банківської картки заявниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , отримав від неї дані її банкіської картки, після чого, з вказаного карткового рахунку були списані грошові кошти у сумі 12 800 гривень. Таким чином, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, наніс гр. ОСОБА_5 збиток на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила про те, що 11 серпня 2022 року її знайома ОСОБА_6 порадила оформити допомогу від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримати її могли тільки діти, у яких є інвалідність. Син потерпілої, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є інвалідом 2 групи через вади мови та зору. Вона оформила дану допомогу через мережу інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 . При оформленні цієї допомоги на сайті необхідно було ввести свої анкетні дані (ПІБ, дата народження, свій ІНН, паспорт, дані дитини, його свідоцтво про народження та посвідчення інвалідності, а також номер банківського рахунку, який починався з літер UA) Приблизно о 13:11 гр. ОСОБА_5 разом зі своїм сином знаходилась у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_2 , так як він займається з вчителями окремо, через інвалідність. В цей час потерпілій надійшов виклик з номера мобільного телефону НОМЕР_2 . Коли остання зняла слухавку, почула чоловічий голос, який жодним чином не представився та не назвав своєї посади. Він повідомив, що через те, що ОСОБА_5 не користувалась своєю банківською карткою за № НОМЕР_1 , дійсна до 04/26, яка оформлена на ім`я потерпілої була заблокована і її необхідно розблокувати. Для цього потрібно було назвати останні цифри картки, а саме 1563. Чоловік повідомив, що необхідно залишитись на лінії, щоб зробити ще деякі операції в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який був у громадянки Симонтовської на планшеті, який був вдома. Приблизно о 13:30, коли потерпіла була вдома, цей чоловік зателефонував їй через мобільний додаток «Вайбер», який був прив`язаний до номер НОМЕР_3 , котрим вона і користується. Чоловік повідомив, що потрібно зайти до свого аккаунту у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого необхідно було зайти до розділу, де відбуваються перекази грошових коштів. Це потрібно було зробити, щоб не відбулось заблокування банківської картки № НОМЕР_1 . Потерпіла перейшла до цього розділу та чоловік сказав, щоб вона ввела номер, який він назвав, на пам`ять якого громадянка Симонтовська не пам`ятає, але він залишився у додатку. Після цього невідомий попросив натиснути кнопку «Підтвердити». Надалі потерпілій надійшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потрібно було ввести у вікні, яке з`явилось після натиснення на поле «Підтвердити». Вона ввела даний код та чоловік повідомив їй, що до мобільного додатку не потрібно заходити, і просто поклав слухавку. 25 січня 2023 року о 13:46 громадянці ОСОБА_5 надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надходження грошових коштів у сумі 13 205 гривень. Дана транзакція була підписана, як «Переказ на рахунок MOBILE BANKING НОМЕР_4 » Приблизно через 30-40 хвилин після цього, потерпіла зайшла знову до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб переглянути стан коштів, так як чоловік повідомив їй, що вони все ж таки залишаться на її рахунку, але вона їх не виявила. Після цього, о 16:17 ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила про вищевказану ситуацію та попросила заблокувати дану транзакцію на суму 12 800 гривень, але оператор повідомив, що це неможливо, можливо тільки заблокувати банківську картку № НОМЕР_1 , з якої списались гроші, що вони і зробили. Також оператор повідомив, що більше банк нічим допомогти не може.
На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером невідомої особи НОМЕР_5 , яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , а саме інформацію про час, дату, тривалість вхідних (вихідних) з`єднань вказаного абонентського номеру злочинця, із встановленням мобільного терміналу ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, абонентських номерів, з яких він мав сеанси зв`язку за період з 25.01.2023 року 01 години 00 хвилини по 01.02.2023 року 23 години 30 хвилини, тобто з моменту вчинення злочину до подання клопотання, з метою встановлення подій вчинення шахрайства, так як особа могла використовувати свій мобільний телефон для подальших шахрайських дій та з`єднуватись з іншими особами які могли бути причетні до скоєння даного злочину, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження, та часу вчинення злочину. Крім того з моменту встановлення інших мобільних терміналів, якими користувався злочинець, необхідно отримати тимчасовий доступ до 01.02.2023 року.
Вказана інформація перебуває в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до положень п. 7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без їх участі, просили клопотання задовольнити в повному обсязі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; самі по собіабо в сукупності з іншими речами і документами кримінальногопровадження, у зв`язку з якимподаєтьсяклопотання, маютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вище вказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, якіпередбачаєтьсядовести за допомогоюцих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Вивчивши клопотання, докази, якими воно обґрунтовано та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі охоронювану законом таємницю можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази і іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташованй за адресо. АДРЕСА_3 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру НОМЕР_5 за період часу з 25.01.2023 року 01 години 00 хвилини по 01.02.2023 року 23 години 30 хвилини, із обов`язковим зазначенням:
- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;
- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація);
- дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);
- дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;
- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 02 березня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1