Справа № 344/2038/23
Провадження № 1-кс/344/917/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 00000042 від 31.01.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000042 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що групою осіб, з числа громадян України, налагоджено протиправний механізм фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади, шляхом передачі матеріальних та фінансових ресурсів, отриманих від використання готельного комплексу «Бескид» (Івано-Франківська область) та інших активів підконтрольних юридичних осіб, зокрема ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Кетінео-Менеджмент», ООО «Таврия-Инвест», на адресу незаконних збройних та воєнізованих формувань, підконтрольних рф, на тимчасово окупованій території АР Крим, повторно, у великому розмірі.

Встановлено, що ОСОБА_4 , будучи бенефіціарним власником та володіючи корпоративними правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, залучивши керівників вказаних юридичних осіб, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО «Таврия-Инвест» за російським законодавством, створивши механізм фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади, та організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, в т.ч. з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, ОСОБА_4 діючи з іншими особами за попередньою змовою групою осіб, підтримуючи дії російської федерації та її представників спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тимчасової окупації її території та поширення на неї впливу рф, використовуючи в тому числі підконтрольних службових осіб ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» та ООО «Таврия-Инвест» організовували, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України.

При цьому, з 2014 року по даний час, збройними та воєнізованими формуваннями російської федерації, забезпечується окупація АР Крим, та здійснюються дії з метою зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, засновниками (учасниками) ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» є компанія ЛариджІнвестменс ЛТД, розмір частки засновника (учасника): 459 419 494,84 грн, що складає 73,45%, компанія БревісаХолдінгз ЛТД,розмір частки засновника (учасника): 140 002 423,16 грн, що складає 22,38%, та ТОВ «Інвестиційна компанія «Гармонія»,розмір частки засновника (учасника): 26 078 082 грн,що складає 4,17%.

Разом з тим, корпоративні права ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» мають доказове значення для кримінального провадження № 0000042, оскільки підтверджують пов`язаність вказаного підприємства з кінцевим беніфіціарним власником ОСОБА_4 , яка може використовувати його для схиляння службових осіб зазначеного підприємства до вчинення кримінальних правопорушень, які в свою чергу є об`єктами кримінально-протиправних дій.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що посадові особи ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» діючи за попередньою змовою з громадянкою України ОСОБА_4 , яка є кінцевим бенефіціарним власником вказаної юридичної особи, використали вказану юридичну особа та її матеріальні і фінансові ресурси для здійснення фінансування діяльності незаконних збройних та воєнізованих формувань на території АР Крим, які з 2014 року та по даний час вчиняють умисні дії спрямовані на зміну конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, визначеного конституцією України.

Окрім того, матеріали кримінального провадження свідчать, що матеріальні та фінансові ресурси ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» також використовувалися для фінансування на території України дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності України, зокрема шляхом підготовки на території України політичного та силового блоків, які повинні були забезпечити підтримку збройних формувань рф під час вторгнення та захоплення українських територій, з створенням при цьому видимості підтримки новостворених окупаційних органів влади підконтрольних рф.

Таким чином, вищевказані корпоративні права мають значення під час встановлення всіх обставин, які досліджуються під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000042, та є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України, оскільки використовувалися та використовуються для вчинення злочину проти основ національної безпеки України, як знаряддя його вчинення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, вищезазначені корпоративні права підтверджують пов`язаність осіб причетних до вчинення вказаних протиправних дій, а також зв`язки між ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ООО «ТаврияИнвест», та їх кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_4 .

Слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання корпоративних прав компанії ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» доказами у кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів, ухилення ОСОБА_4 , службових осіб ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», та інших осіб причетних до вчинення вказаних правопорушень, від відповідальності, що може призвести внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі корпоративних прав іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані корпоративні права ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест». На підставі вищевикладеного, з метою належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх конфіскації в дохід держави, просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ст.172 КПК України володілець майна в судове засідання не викликався.

Заслухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурором звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Так, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000042 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що корпоративні права ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» () у розмірі 100%, що становить 625 500 000 (шістсот двадцять п`ять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень, учасниками якого єЛариджІнвестменс ЛТД в розмірі 73,45% статутного капіталу, що становить 459 419 494 (чотириста п`ятдесят дев`ять мільйонів чотириста дев`ятнадцять тисяч чотириста дев`яносто чотири) гривні 84 копійки, БревісаХолдінгз ЛТД в розмірі 22,38% статутного капіталу, що становить 140 002 423 (сто сорок мільйонів дві тисячі чотириста двадцять три) гривні 16 копійок, ТОВ «Інвестиційна компанія «Гармонія» в розмірі 4,17% статутного капіталу, що становить 26 078 082 грн (двадцять шість мільйонів сімдесят вісім тисяч вісімдесят дві) гривні мають доказове значення у кримінальному провадженні № 00000042 від 31.01.2023.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області від 05.02.2023 року корпоративні права компанії ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 00000042 від 31.01.2023, відповідно до ст. 98 КПК України.

У рішеннях Європейського суду з прав людини Суд неодноразово доходив до висновку, що зберігання майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні може бути необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства (рішення у справах Смірнов (Smirnov), п. 57, та «East West Alliance Limited», п. 188). При цьому, має існувати розумне пропорційне співвідношення між використаними засобами та метою, яку прагнуть досягти будь-якими заходами, що застосовуються державою, у тому числі тими, що призначені для здійснення контролю за користуванням майном особи. Ця вимога виражена у визначенні «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи (рішення у справі «Едвардс проти Мальти» (Edwards v. Malta), № 17647/04, п. 69, від 24 жовтня 2006 року, з подальшими посиланнями, та вищезгадане рішення у справі Смірнов (Smirnov).

Прокурором поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що корпоративні права компанії ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» () у розмірі 100%, що становить 625 500 000 (шістсот двадцять п`ять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень, учасниками якого є ЛариджІнвестменс ЛТД в розмірі 73,45% статутного капіталу, що становить 459 419 494 (чотириста п`ятдесят дев`ять мільйонів чотириста дев`ятнадцять тисяч чотириста дев`яносто чотири) гривні 84 копійки, БревісаХолдінгз ЛТД в розмірі 22,38% статутного капіталу, що становить 140 002 423 (сто сорок мільйонів дві тисячі чотириста двадцять три) гривні 16 копійок, ТОВ «Інвестиційна компанія «Гармонія» в розмірі 4,17% статутного капіталу, що становить 26 078 082 грн (двадцять шість мільйонів сімдесят вісім тисяч вісімдесят дві) гривні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відтак, враховуючи вищенаведене, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його передачі, відчуження чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» () у розмірі 100%, що становить 625 500 000 (шістсот двадцять п`ять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень, учасниками якого є ЛариджІнвестменс ЛТД в розмірі 73,45% статутного капіталу, що становить 459 419 494 (чотириста п`ятдесят дев`ять мільйонів чотириста дев`ятнадцять тисяч чотириста дев`яносто чотири) гривні 84 копійки, БревісаХолдінгз ЛТД в розмірі 22,38% статутного капіталу, що становить 140 002 423 (сто сорок мільйонів дві тисячі чотириста двадцять три) гривні 16 копійок, ТОВ «Інвестиційна компанія «Гармонія» в розмірі 4,17% статутного капіталу, що становить 26 078 082 грн. (двадцять шість мільйонів сімдесят вісім тисяч вісімдесят дві) гривні, шляхом заборони відчуження та розпорядження ними.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1