Справа 688/3530/22
№ 1-кс/688/2383/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

13 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000376 від 13 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 13 липня 2022 року до Хмельницького РУП надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 № 688/13310/22 від 08 липня 2022 року про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 , відповідно до якої невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці здійснила підробку Виконавчого листа з районного суду м. Дніпропетровська, щодо стягнення аліментів, який подала до першого ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_2 .

06 жовтня 2022 року заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 було доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000376 від 13 липня 2022 року за ч.4 ст.358 КК України сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в області.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 05 лютого 2022 року на поштову адресу ОСОБА_6 , рекомендованим листом надійшла постанова ІНФОРМАЦІЯ_4 № 68394815 вiд 27 січня 2022 року про відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого листа № 201/13031/18, виданого 16 березня 2018 року Жовтневим районним судом міста Дніпропетровська. Даний виконавчий лист передбачав стягнення з останнього на корить ОСОБА_7 аліменти на утримання доньки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в розмірі 1/3 всіх видів заробітку, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 07 березня 2018 року і до повноліття.

В ході допиту ОСОБА_6 зазначив, що особу на ім`я ОСОБА_7 він не знає, жодних стосунків із нею не має, тому мати спільних ІНФОРМАЦІЯ_6 не може. Звернувшись до ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), йому повідомили, що у провадженні Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська відповідної цивільної справи не перебувало, а виконавчий лист за формою не відповідає виконавчим листам, які виготовляються судом.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_8 04 березня 2022 року було винесено постанову про результати перевірки законності виконавчого провадження, відповідно до якої, постанову державного виконавця про відкриття виконавчого провадження від 27 січня 2022 року за № 68394815 скасовано та прийнято рішення про повернення виконавчого документу стягувачу без прийняття до виконання. Після чого виконавче провадження № 68394815 набуло статусу завершеного виконавчого провадження.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до завершеного виконавчого провадження № 68394815, яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Отримання тимчасового доступу до завершеного виконавчого провадження № 68394815, яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення.

Вказане завершене виконавче провадження № 68394815 має значення речового доказу по кримінальному провадженню, в подальшому буде об`єктом дослідження, а без його вилучення неможливо отримати докази злочинної діяльності іншим шляхом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів завершеного виконавчого провадження № 68394815, із можливістю їх вилучення в повному з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: