Справа №522/3523/23
Провадження №1-кс/522/1192/23
УХВАЛА

13 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000222 від 14.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000222 від 14.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000222 від 14.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2023 до чергової частини ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить вжити заходів правового характеру, до невстановленої особи, яка 31.01.2023 у період часу починаючи з 12 години 13 хвилини по 12 годину 55 хвилин використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайськими діями шляхом обману та зловживання довірою, за посередництвом месенджера «Telegram», а саме каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом отримання міжнародної допомоги українцям, які постраждали від війни, заволоділа особистими даними банківської картки заявника, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 9466 гривень. (ЖЄО 3156)

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 31.01.2023 року, приблизно о 11:20 год. зайшов із свого мобільного телефону НОМЕР_1 на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вказувалося про отримання додаткової допомоги від міжнародної організаціях ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вважаючи, що це офіційний телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказав свої банківські дані і після чого із його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 було переведено 24 транзакціями грошові кошти на банківську карту НОМЕР_3 , а також здійснено оплату у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 9466 гривень..

У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тому з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, слідчий просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику володільця інформації - представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки передчасне розголошення відомостей кримінального провадження може привести до негативних наслідків.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує та просить його розглянути за її відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи, до майна якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000222 від 14.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) копії документів які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяви про відкриття/закриття банківської карти № НОМЕР_2 та прив`язаних до її рахунку банківських карток/банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), 01.01.2023 по 01.02.2023;

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською картою № НОМЕР_6 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- наявної інформації і копій документів щодо власників банківської карти № НОМЕР_2 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив, що дійсно у кримінальному провадженні наявні матеріали, що дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація,що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має суттєве значення для кримінального провадження, та отримати її можливо лише шляхом тимчасового доступу, санкціонованого ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 370-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000222 від 14.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000222 від 14.02.2023 року, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії) в тому числі на електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяви про відкриття/закриття банківської карти № НОМЕР_2 та прив`язаних до її рахунку банківських карток/банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), 01.01.2023 по 01.02.2023;

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською картою № НОМЕР_6 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- наявної інформації і копій документів щодо власників банківської карти № НОМЕР_2 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 13.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1