Дата документу 08.02.2023Справа № 554/1043/23
Провадження № 1-кс/554/1850/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.02.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0002630 від 28.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002630 від 28.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

27.11.2022 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами людей в соціальній мережі Інстаграм, втрутившись в роботу системи та зламавши акаунт ОСОБА_3 , ОСОБА_4 katyagromova3 надіславши людям з якими спілкувалася потерпіла смс з проханням про матеріальну допомогу. В результаті шахрайських дій матеріального збитку зазнали дві особи ( анкетні данні встановлюються), які перерахували кошти на вказаний в смс картковий рахунок з № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілий пояснив, що 26.11.2022 о 14:21 год. мені надійшло смс- повідомлення, яке надіслала мені моя знайома ОСОБА_5 в соціальній мережі Інстаграм ( ОСОБА_6 ) з проханням позичити до завтра грошові кошти у розмірі 3 000 грн., на що я попрохав її номер банківської картки та надіслав вище вказану суму на банківську картку № НОМЕР_1 .

В результаті якого я зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на банківську картку шахрая № НОМЕР_1 в розмірі 3 000 грн.

Після чого ОСОБА_5 увечері цього ж дня повідомила мене, що ніякі грошові кошти вона не прохала та не отримувала, а також що її сторінку в соціальній мережі Інстаграм взламано та невідома особа від її імені надсилає смс-повідомлення з проханням позичити грошові кошти.

За відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по вказаному рахунку неможливо встановити та довести факт заволодіння грошима потерпілого. Забезпечення можливості використання як доказів зазначених вище відомостей, які перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливе лише за допомогою отримання доступу до інформації, викладеної у відповідному документі (виписці по рахунку), так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме отримати розгорнуту виписку із зазначення повної інформації про анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дату, час, місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату або магазину, де відбувся розрахунок банківською карткою), суми знятих коштів (рух коштів) та отримати фото з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі якщо транзакції здійснювались через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 26.11.2022 по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначений рахунок за весь період їх існування, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слдічого відділу Полтавського РУП, а саме:

слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (старша групи);

слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 ,

слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1