Справа № 569/1022/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 січня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої у кримінальному провадженні старша слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000362 від 08.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідча управління ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що в червні 2022 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, розробила злочинний план заволодіння коштами громадян.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, спланувала заволодіти коштами громадян шляхом обману, під приводом вигаданої ситуації з потраплянням близьких та рідних останніх у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої необхідні грошові кошти на лікування.

Невстановлена досудовим слідством особа, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, в червні 2022 року, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, володіючи організаторськими здібностями, залучила до злочинної схеми ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно плану злочинної діяльності, роль невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, полягала у загальній організації злочинної діяльності, визначенні ролей співучасників, пошуку потерпілих осіб, повідомлення потерпілим неправдивих відомостей, розподілі коштів, здобутих злочинним шляхом.

ОСОБА_5 , будучи ув`язненим та утримуючись в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організував та очолив стійке угруповання з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), до якого залучив як пособників осіб з числа ув`язнених, які також утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , як виконавців жительку м. Рівного ОСОБА_8 та жителя м. Львів ОСОБА_9 .

Згідно плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , здійснював загальну організацію злочинної діяльності групи, визначав ролі співучасників, залучив до протиправної діяльності у якості пособників ув`язнених з числа жителів м. Рівне ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснював пошук потерпілих осіб, яким з використанням засобів зв`язку, повідомляли неправдиві відомості про дійсний стан здоров`я близьких родичів та необхідності передачі коштів на лікування через так званих «представників» лікувальних закладів, координував дії осіб, що прибували за місцем проживання потерпілих та отримували від них грошові кошти, здійснював розподіл цих коштів між учасниками групи.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи ув`язненими та утримуючись в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконували функцію пособників у складі організованої групи, вербували осіб для вчинення злочинів з числа добре знайомих осіб, які перебувають на волі, координували дії цих осіб, надавали вказівки про необхідність прибуття за місцями проживання потерпілих у визначений час, отримання грошових коштів від останніх та їх перерахування на обумовлені карткові рахунки учасників злочинної групи.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також організатора групи ОСОБА_5 , прибували за місцем проживання потерпілих, представляючись працівниками лікувальних закладів, отримували від потерпілих грошові кошти, які у подальшому перераховували на обумовлені карткові рахунки учасників злочинної групи.

Так, 08.06.2022, близько 16 години 20 хвилин, реалізовуючи попередньо узгоджений злочинний план щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена на даний час особа з числа учасників організованої групи, зателефонувала до ОСОБА_10 , 1941 р.н., яка в той час знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , представившись лікарем, повідомила останній неправдиві відомості про те, що її син потрапив у дорожньо транспортну пригоду та про те, що потрібно передати кошти на його лікування.

Одразу ж після дзвінка до ОСОБА_10 , ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про те, що потрібно відправити за місцем проживання потерпілої для отримання коштів попередньо залученого виконавця злочину, вказав її точну адресу та суму грошових коштів, наявну у потерпілої.

В цей же день, близько 16 години 30 хвилин, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_10 , шляхом обману, надали вказівку ОСОБА_8 прибути за адресою проживання потерпілої з метою отримання наявних у потерпілої грошових коштів.

Близько 16 години 50 хвилин, ОСОБА_8 , діючи умисно, за вказівками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи із вказаними особами спільний корисливий мотив та мету, спрямовану на незаконне збагачення за рахунок чужого майна шляхом обману, прибула до квартири АДРЕСА_2 , де зустрілася із ОСОБА_10 , та, усвідомлюючи протиправність своїх дій, бажаючи довести вказаний злочин до кінця, повідомила завідомо неправдиві відомості про необхідність надання грошових коштів на лікування сина потерпілої.

ОСОБА_10 , діючи під впливом обману, будучи введеною в оману щодо потрапляння її сина в дорожньо-транспортну пригоду та дійсного стану його здоров`я, передала ОСОБА_8 12 000 гривень, яка у подальшому перерахувала їх на обумовлені карткові рахунки учасників злочинної групи залишивши собі винагороду у розмірі 20 % від усієї суми коштів.

Аналогічним способом 18.06.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , 1935 р.н., у сумі 20 775 гривень.

08.07.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 , 1957 р.н., у сумі 438 750 гривень.

17.07.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , 1937 р.н., у сумі 29 250 гривень.

19.07.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які діяли за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , 1939 р.н., у сумі 87 764 гривень.

25.07.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , 1946 р.н., у сумі 296 200 гривень.

01.08.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , 1926 р.н., у сумі 409 000 гривень.

22.08.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_20 , який діяв за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 , 1942 р.н., у сумі 65 000 гривень.

Розмір матеріальної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями становить 1 351 684 (один мільйон триста п`ятдесят одна тисяча шістсот вісімдесят чотири) гривні 79 (сімдесят дев`ять) копійок, в тому числі розмір відшкодованої матеріальної шкоди становить 354 126,00 (триста п`ятдесят чотири тисячі сто двадцять шість) гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

ч. 5 ст. 361 КК України, тобто несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинені під час дії воєнного стану.

В ході досудового розслідування та проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, та якими на протязі часу з 06.06.2022 по 01.08.2022 використовувалися нижче зазначені банківські картки для розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, у слідчої з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю: що стосується документів, які становлять банківську таємницю та вказані у клопотанні.

Слідча у клопотанні вказала, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_3 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозволу групі слідчих в кримінальному провадженні № 0000362 від 08.12.2022: старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_23 , слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_5 , (юридична адреса, АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_7 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, які становлять банківську таємницю, а саме:

- виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 08.06.2022 по 22.08.2022, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку;

- виписки по всіх наявних рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 08.06.2022 по 22.08.2022, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунків (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даних рахунках; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даних рахунків.

- виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_27 , ІПН: НОМЕР_9 за період часу з 08.06.2022 по 01.09.2022, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку;

- виписки по всіх наявних рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_27 , ІПН: НОМЕР_9 за період часу з 08.06.2022 по 01.09.2022, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунків (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даних рахунках; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даних рахунків.

- виписку руху коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_14 за період часу з 08.06.2022 по 22.08.2022, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунків (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даних рахунках; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даних рахунків.

- виписки по всіх наявних рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_14 за період часу з 08.06.2022 по 22.08.2022, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунків (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даних рахунках; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даних рахунків.

- виписку руху коштів по всіх наявних рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_29 , ІПН: НОМЕР_15 за період часу з 08.06.2022 по 22.08.2022, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку.

Зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_30