Провадження № 1-кс/752/4891/22
У Х В А Л А

03 листопада 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000568 від 01.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000568 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів .

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві (далі слідче управління) розслідується кримінальне провадження № 0000568 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із залученням до протиправної діяльності підконтрольних фізичних та юридичних осіб, в умовах воєнного стану, здійснюють заволодіння коштів підприємств, шляхом укладання договорів з суб`єктами господарювання реального сектора економіки та в подальшому за попередньою змовою з невстановленими особами банківських установ, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, які потім повертаються суб`єктам господарювання реального сектора економіки.

, з метою підтвердження руху коштів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у дослідженні документів фінансово-господарських відносин вказаного товариства з КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_30 ).
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000568 від 01.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , необхідні з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000568 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх в завірених копіях, яка перебуває у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копії документів та інформації по проведеним фінансового-господарським взаємовідносинам (операціям) між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період часу з 01.01.2020 по 20.10.2022, зокрема:

-договір/договори страхування/перестрахування та/або страхові/ перестрахові поліси з додатками, змінами і доповненнями до них;

-попередній договір/договори с страхування/перестрахування, про наміри страхування/перестрахування з додатками, змінами і доповненнями до них або інші правочини, що містять умови, які передбачають наміри укладання договору страхування/перестрахування;

-платіжний документ щодо оплати страхового/перестрахового платежу з рахунку компанії на рахунок страховика, а у разі готівкової оплати, касові документи про внесення страхового платежу в готівковій формі до каси страховика;

-у разі якщо відповідно до договору страхування мало місце виплата страхового/перестрахового відшкодування, документи, що подавалися юридичною та/або фізичною особою до страховика/перестраховика з метою отримання страхового/перестрахового відшкодування (документи, що підтверджують факт реалізації страхового/перестрахового ризику, заяви з додатками про виплату страхового/перестрахового відшкодування, документи, що підтверджують обсяг збитку за страховим/перестраховим випадком та документи, що надавалися на відповідні запити страховика/перестраховика, що пов`язанні із страховим/перестраховим випадком);

-документи, що підтверджують розмір страхової/перестрахової суми згідно договору страхування/перестрахування;

-наказ/накази про внутрішньо-облікову політику підприємства і змінами та доповненнями до них;

-договори, агентські договори, генеральні договори, угоди, догори доручення з усіма додатками доповнення до них, акти приймання-передачі договорів страхування/перестрахування(полісів), доручень, довіреностей, листів, копій паспортів та копій довідок платника податків посадових осіб зазначеного товариства, платіжних документів (виписок, квитанцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), оборотно-сальдових відомостей по вказаних операціях, інших документів, які мали місце при проведенні вказаних фінансово-господарських взаємовідносин;

-копії полісів за кожним видом страхування/перерахування, які мала право укладати страхова компанія та копії полісів, які за цими видами страхування/перерахування були укладенні від імені страхової компанії за посередництвом та/або напряму зі страхувальником

-прибуткових та/або видаткових касових ордерів;

-договори на обслуговування із юридичними особами (медичними закладами) у тому числі у які перераховувались кошти як гарантійний фонд за договорами медичного страхування (безперервне страхування здоров`я)», а також банківські виписки по перерахуванню коштів на дані компанії;

-Перелік компанії (медичні закладами), які надають послуги при настанні страхових випадків за договорами медичного страхування (безперервне страхування здоров`я);

-Реєстр договорів страхування(полісів) за видом страхування «Медичне страхування (безперервне страхування здоров`я)», який має в себе включати:

П.І.П страхувальника, номер виду договору(полісу) страхування, місце укладання договору(полісу) страхування, П.І.П особи яка його підписала договір страхування(поліс) зі сторони страхової компанії, страхова сума яка вказана в договорі страхування(поліс), наявність кредиторської заборгованості та її категорія за договором, залишок страхової суми за договором, обсяг страхового відшкодування за договором, наявність/відсутність страхової виплати, при наявності страхової виплати зазначити яка сума коштів перерахована та на який рахунок (фізична/ юридичної особа), дебіторська заборгованість, сума сплаченого страхового платежу, сума нарахованого страхового платежу, термін дії договору страхування та іншу інформацію, яка істотно впливає на виконання умов договору;

- перелік програм страхування за видом страхування «Медичне страхування (безперервне страхування здоров`я)», а також зразки полісів(договорів страхування) за цим видом страхування;

- перелік місць де можна укласти договір страхування за видом страхування «Медичне страхування (безперервне страхування здоров`я)», на території України із ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- отримувачі страхового відшкодування юридичні особи/фізичні особи із указанням ідентифікуючих ознак даних, а саме: назва компанії та/або П.І.П фізичної особи з зазначенням коду ЄДРПОУ/РНОКППП (ідентифікаційний номер);

- перелік осіб на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають право здійснювати видачу (підписання від іменні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») договорів страхування (полісів) в цілому, із зазначенням кількості виданих ними договорів страхування в цілому кожною особою окремо та сума страхових платежів які були отриманні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час видачі цих договорів;

- перелік актів виконаних робіт по договорах страхування в цілому із зазначенням переліку договорів страхування(полісів) та сум страхової плати;

- перелік осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які мають право здійснювати виїзд на місце настання страхового випадку та перелік випадків коли такі виїзди здійснювались із зазначенням часу виїзду, місця настання та документу який складала уповноважена особа ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виїзді на адресу настання страхового випадку;

- інформацію щодо суми страхової премії яка виплачується страховим/перестраховим агентам/брокерам за видачу страхового договору(полісу) у відсотковому співвідношенні до отриманого страхового платежу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від страхувальника;

- перелік осіб які входять в комісію, яка приймає рішення, щодо здійснення страхової виплати або відмову в такій виплаті, а також перелік осіб, які перебували головами таких комісії;

- реєстр юридичних та/або фізичних осіб з якими украдено договори страхування;

- реєстр юридичних яким здійснено страхові виплати по договорам страхування із зазначенням інформації, яка зазначена в пункті 3 цього переліку для фізичної особи;

- договір/договори купівлі-продажу нерухомого майна з додатками, змінами і доповненнями до них, платіжні документи щодо оплати, а також протоколи загальних зборів учасників з приводу кожної купівлі-продажу нерухомого майна;

- договір/договори купівлі-продажу цінних паперів з додатками, змінами і доповненнями до них, платіжні документи щодо оплати, а також протоколи загальних зборів учасників з приводу кожної купівлі-продажу таких паперів;

- договір/договори купівлі-продажу цінних паперів з додатками, змінами і доповненнями до них, платіжні документи щодо оплати, а також протоколи загальних зборів учасників з приводу кожної купівлі-продажу таких паперів;

- договір/договори замовлення послуг (товару) з додатками, змінами і доповненнями до них, платіжні документи щодо оплати по проведеним фінансового-господарським взаємовідносинам (операціям) між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_30 ).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1