Справа № 495/8855/22
№ провадження 1-кс/495/2301/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 07.11.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001085 від 15.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
14.09.2022 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.09.2022 невстановлені особи, зловживаючи довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальний збиток.
В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній мав намір придбати автомобіль та у застосунку «ОЛХ» побачив оголошення про продаж автомобіля «Хюндай Санта ФЕ», сума якого була вказана 9800 доларів США. Оголошення було розміщено від імені ПП « ОСОБА_5 ». Після телефонного спілкування з потенційними продавцями ОСОБА_4 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 сплатив частину вартості за авто у сумі 6200 доларів США, що складало 248 тисяч гривень (з комісією банку кума склала 250 тисяч 550 гривень) по курсу на 12.09.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вартість за послуги брокера у сумі 2100 доларів США, що складало 84 тисяч гривень (з комісією банку сума склала 84 тисяч 850 гривень) по курсу на 12.09.2022 на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по номерам банківських карток, що зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які належать особам, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 10:00 годин 12.09.2022 по 20:00 годин 30.09.2022 (номер рахунку отримувача, якому банку він належить; копію заяви, договору про відкриття, ведення карткового рахунку; місцезнаходження отримувача; дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту; відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі); рух коштів по номеру картки НОМЕР_2 за період з 10:00 годин 12.09.2022 по 20:00 годин 30.09.2022 (номер рахунку отримувача, якому банку він належить; копію заяви, договору про відкриття, ведення карткового рахунку; місцезнаходження отримувача; дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту; відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі).
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз, та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в рамках кримінального провадження №0001085 невстановлені особи, зловживаючи довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальний збиток.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 15.09.2022 ним було перераховано на банківську картку вартість авто та послуг брокера, а саме: суму за автомобіль - 6200$, що складало 248 000 гривень по курсу на 12.09.2022 рік, з комісією банку сума склала 250 550,00 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на карту № НОМЕР_1 ( карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », строк дiї карти 07/27) на iм`я ОСОБА_6 ; суму за послуги брокера - 2100$, що складало 84 000 гривень по курсу на 12.09.2022 рік, з комісією банку сума склала 84 850,00 гривень, які потерпілий перерахував на карту № НОМЕР_2 (карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », строк дiї карти 07/27) на ім`я ОСОБА_7 . До матеріалів клопотання були надані копії квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 8437, № 8438. Після сплати вказаних сум представник ПП « ОСОБА_5 », а саме номер спілкування НОМЕР_3 , на сайті НОМЕР_4 вже не відповідали, були відключені.
Обґрунтовуючи необхідність надання тимчасового доступу, слідчий зазначив, що з метою проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про: рух коштів по номеру картки НОМЕР_1 за період з 10:00 годин 12.09.2022 по 20:00 годин 30.09.2022; рух коштів по номеру картки НОМЕР_2 за період з 10:00 годин 12.09.2022 по 20:00 годин 30.09.2022; відомості про номер рахунку отримувача, якому банку він належить; копію заяви, договору про відкриття, ведення карткового рахунку; місцезнаходження отримувача; дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту; відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Інформація, щодо якої надано клопотання про тимчасовий доступ перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії вказаних слідчим документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001085 від 15.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, або за дорученням співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України, а саме: інспектору 2-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про:

- рух коштів по номеру картки НОМЕР_1 за період з 10:00 годин 12.09.2022 по 20:00 годин 30.09.2022;

- рух коштів по номеру картки НОМЕР_2 за період з 10:00 годин 12.09.2022 по 20:00 годин 30.09.2022;

- відомості про номер рахунку отримувача, якому банку він належить; копію заяви, договору про відкриття, ведення карткового рахунку; місцезнаходження отримувача; дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту; відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі;

- матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку після встановлення місця, дати та час проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.

Ухвала діє строком до 07.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1