УХВАЛА

Справа № 569/21106/20

1-кс/569/896/23

14 лютого 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в перебувають в товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом придбання товарів та послуг та завищеною вартістю, згідно договору №36 від 12.03.2019.

09.04.2021 року Рівненським РУП ГУНП в Рівненській області було скеровано лист до ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення у поточному році планової (позапланової) ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а в разі неможливості виділення спеціаліста для проведення перевірки щодо законності укладення, виконання договору підряду №36 від 12.03.2019р., правомірності включення розділу «придбання медичного обладнання» та «технологічне обладнання», яким передбачено придбання матеріалів та техніки, виконання робіт по вказаному вище об`єкту, встановлення доцільності і ефективності використання коштів виділених для проведення будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 », правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності поданої за результатами використання витрачених, на виконання вище зазначеного договору, коштів, в тому числі перевірки законності визначення переможцем тендеру на виконання вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На адресу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов лист про необхідних надання документів (інформації) по об`єкту «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 » для проведення перевірки.

У зв`язку з цим виникла необхідність у вилученні документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень -привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем - ч. 2 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до договору підряду, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 , із внесеними змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору підряду на виконання робіт по об`єкту: «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 »; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) по вищевказаному об`єкту; кошторисів, проектно-кошторисної документації, розрахунки загально - виробничих витрат по вищезазначеному об`єкту; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по розрахунках з ІНФОРМАЦІЯ_2 по вищевказаному об`єкту (банківські виписки, платіжні доручення); первинних бухгалтерських документів, що підтверджують надходження та використання товарно-матеріальних цінностей по об`єкту (видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунках 201 «Сировина й матеріали» 205 «Будівельні матеріали», матеріальні звіти форми № М-19, М-29, тощо); первинних бухгалтерських документів, що підтверджують використання транспортних засобів, машин та механізмів ( шляхові листи, змінні рапорти на транспортні засоби, машини і механізми); вартості робіт транспортних засобів, будівельних машин та механізмів (калькуляції вартості маш-год, тощо); у разі наявності орендованих транспортних засобів, машин та механізмів укладені договори оренди та акти наданих послуг; штатних розписів товариства, кількість працівників, які мають кваліфікацію, необхідну для надання послуг; первинних бухгалтерських документів, що підтверджують витрати на відрядження, інші супутні витрати по об`єктах (накази на відрядження, авансові звіти, відшкодування витрат).

У разі виконання робіт субпідрядною організацією: договір та додаткові угоди з субпідрядною організацією; акти приймання підрядних робіт форми КБ-2в з ресурсними відомостями та розрахунками загальновиробничих витрат до них, на субпідрядні роботи; довідки про вартість підрядних робіт форми КБ-3 на субпідрядні роботи; первинні бухгалтерські документи, що підтверджують надходження та використання товарно-матеріальних цінностей по об`єкту (видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунках 201 «Сировина й матеріали» 205 «Будівельні матеріали», матеріальні звіти форми № М-19, М-29, тощо); оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» субпідрядної організації по розрахунках з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вищевказаному об`єкту (банківські виписки, платіжні доручення); первинні бухгалтерські документи, що підтверджують використання транспортних засобів, машин та механізмів ( шляхові листи, змінні рапорти на транспортні засоби, машини і механізми); вартість роботи транспортних засобів, будівельних машин та механізмів (калькуляції вартості маш-год, тощо); у разі наявності орендованих транспортних засобів, машин та механізмів укладені договори оренди та акти наданих послуг; штатні розписи товариства, кількість працівників, які мають кваліфікацію, необхідну для надання послуг; первинні бухгалтерські документи, що підтверджують витрати на відрядження, інші супутні витрати по об`єктах ( накази на відрядження, авансові звіти, відшкодування витрат).

Підстави, що документи перебувають в товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ) - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз.

Старший слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, в товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , а саме до: договору підряду, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 , із внесеними змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору підряду на виконання робіт по об`єкту: «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 »; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) по вищевказаному об`єкту; кошторисів, проектно-кошторисної документації, розрахунки загально - виробничих витрат по вищезазначеному об`єкту; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по розрахунках з ІНФОРМАЦІЯ_2 по вищевказаному об`єкту (банківські виписки, платіжні доручення); первинних бухгалтерських документів, що підтверджують надходження та використання товарно-матеріальних цінностей по об`єкту (видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунках 201 «Сировина й матеріали» 205 «Будівельні матеріали», матеріальні звіти форми № М-19, М-29, тощо); первинних бухгалтерських документів, що підтверджують використання транспортних засобів, машин та механізмів ( шляхові листи, змінні рапорти на транспортні засоби, машини і механізми); вартості робіт транспортних засобів, будівельних машин та механізмів (калькуляції вартості маш-год, тощо); у разі наявності орендованих транспортних засобів, машин та механізмів укладені договори оренди та акти наданих послуг; штатних розписів товариства, кількість працівників, які мають кваліфікацію, необхідну для надання послуг; первинних бухгалтерських документів, що підтверджують витрати на відрядження, інші супутні витрати по об`єктах (накази на відрядження, авансові звіти, відшкодування витрат).

У разі виконання робіт субпідрядною організацією: договір та додаткові угоди з субпідрядною організацією; акти приймання підрядних робіт форми КБ-2в з ресурсними відомостями та розрахунками загальновиробничих витрат до них, на субпідрядні роботи; довідки про вартість підрядних робіт форми КБ-3 на субпідрядні роботи; первинні бухгалтерські документи, що підтверджують надходження та використання товарно-матеріальних цінностей по об`єкту (видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунках 201 «Сировина й матеріали» 205 «Будівельні матеріали», матеріальні звіти форми № М-19, М-29, тощо); оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» субпідрядної організації по розрахунках з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вищевказаному об`єкту (банківські виписки, платіжні доручення); первинні бухгалтерські документи, що підтверджують використання транспортних засобів, машин та механізмів ( шляхові листи, змінні рапорти на транспортні засоби, машини і механізми); вартість роботи транспортних засобів, будівельних машин та механізмів (калькуляції вартості маш-год, тощо); у разі наявності орендованих транспортних засобів, машин та механізмів укладені договори оренди та акти наданих послуг; штатні розписи товариства, кількість працівників, які мають кваліфікацію, необхідну для надання послуг; первинні бухгалтерські документи, що підтверджують витрати на відрядження, інші супутні витрати по об`єктах ( накази на відрядження, авансові звіти, відшкодування витрат) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_5