Справа № 953/311/23
н/п 1-кс/953/1129/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000667 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України,

в с т а н о в и в:

08 лютого 2023 року прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000667 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, про арешт майна, яким просив накласти арешт на наступне майно:

1) на майно, вилучене в ході обшуку автомобіля BMW 520І, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- мобільний телефон Galaxy A 10S, imei 1 НОМЕР_2 , imei 2 НОМЕР_3 з SIM-карткою НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та мобільний телефон Sony Xperia, imei 1 НОМЕР_6 ; imei 2 НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_4 ;

- iPhone 7, imei НОМЕР_8 з SIM-карткою НОМЕР_9 ; iPhone 5, imei НОМЕР_10 з SIM-карткою НОМЕР_11 ; банківську картку Sportbank НОМЕР_12 ; банківську картку ПриватБанк НОМЕР_13 ; SIM-картку з написом НОМЕР_14 , грошову купюру номіналом 1 000 гривень серії БЛ 8756337; записник, які належать ОСОБА_5 ;

- 80 купюр номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: СЖ 6095719, ВИ 5256250, ЗД 1966956, СБ 8998406, МА 1045397, ЗЗ 2524619, ЗФ 1698606, МГ 2728672, МВ 2764465, ГТ 2874875, СЖ 1214816, МВ 0117552, УД 0941652, ЗЗ 5906261, ФД 7410501, ФБ 3333035, УД 1152753, ВЖ 3845674, ЛД 8918805, УЗ 8924236, ЄЗ 4662639, ФЖ 2895389, СБ 1517995, ЕБ 2475311, ЯБ 7401354, ЯБ 2721658, ЕВ 3691451, АЖ 2755374, ЄЖ 7731419, ХЄ 4277327, ЗА 4604861, ЗВ 6349361, ХД 2735917, АЕ 7347974, АА 1078696, ББ 4766023, ЗА 9496829, ЄЗ 1874233, ЕЄ 7769423, ЄИ 1608919, АД 5112058, ВИ 4742168, ВД 3461859, АП 9878073, ХВ 5235934, АН 5261195, ЕД 0954467, АЄ 2689250, АН 5261194, АН 6256924, ЄВ 8603398, ХЕ 7672479, АМ 7265893, ГВ 9361075, ББ 2777572, ЄЗ 1141331, АБ 0775377, ЕГ 3678785, ЄБ 6187941, ВД 3992733, ВЄ 9263856, АН 1035507, ЄЕ 1133312, ХБ 9095996, УЖ 6828140, ВЕ 8245898, УЗ 1295540, ФГ 8484769, ГА 7818456, АЗ 3835526, ЕГ 2420369, ВЖ 7342473, ВЕ 2771368, ВЕ 7243301, ВИ 3890481, СЗ 0961489, УЗ 6738233, УЖ 6278104, ЛЗ 8189056, ВЕ 9496401, які є власністю держави Україна;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль BMW 520І, реєстраційний номер НОМЕР_1 ;автомобіль BMW 520І, реєстраційний номер НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_6 та перебували у фактичному користуванні ОСОБА_5 ;

2) на майно, вилучене в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме:

- полімерну коробку сірого кольору, зіп-пакети прозорого кольору; пластикову чайну ложку; металеву ложка; металевий інструмент з гострим кінчиком; електронні ваги «500gx0,01g 2хААА Batteries»; блокнот у клітинку формату А 6 на 48 аркушах в обкладинці коричневого кольору; блокнот на магнітній застібці на 144 аркушах в обкладинці зеленого кольору із зображенням тварин; блокнот у клітинку в обкладинці червоного кольору; блокнот в обкладинці синього кольору із зображенням ягід, які належать ОСОБА_4 ;

3) на майно, вилучене в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , а саме: мобільний телефон ТМ «Samsung A11», білого кольору, imei НОМЕР_15 ; imei 2: НОМЕР_16 ; мобільний телефон ТМ «Iphone» 6 S золотистого кольору, imei НОМЕР_17 ; банківську картку Monobank НОМЕР_18 , термін дії 11/29; банківську картку Monobank НОМЕР_19 , термін дії 01/29; банківську картку Monobank НОМЕР_20 , термін дії 09/29; банківську картку Monobank НОМЕР_21 , термін дії 08/29, які належать ОСОБА_7 ;

4) на майно, вилучене в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , а саме: банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 ; банківську картку банку «Мегабанк» № НОМЕР_23 , які належать ОСОБА_8 ;

5) на майно, вилучене в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , а саме: банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ; банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_25 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_26 ; банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , які належать ОСОБА_8 ;

6) на вилучений в ході особистого обшуку ОСОБА_8 мобільний телефон Redmі Т9, серійний номер НОМЕР_28 , imei1: НОМЕР_29 , imei2: НОМЕР_30 , з двома SIM- картками: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_8 .

Місцем зберігання виявлених та вилучених в ході обшуків речей прокурор просить визначити: для мобільних телефонів, банківських карток, полімерних пляшок та колби- камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області; для грошових коштів ячейку АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; для автомобіля BMW 520І,реєстраційний номер НОМЕР_1 - штрафний майданчик, розташований за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 107.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000667 від 01.11.2022, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з листопада 2022 року по 04.02.2023 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Харкові, в умовах воєнного стану, вимагали у потерпілої ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передати їм грошові кошти з погрозою насильства над потерпілими та їх близькими родичами.

04.02.2023 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено ряд обшуків за місцями проживання осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Так, 04.02.2023 у період часу з 10 години 58 хвилин до 12 години 58 хвилин проведено обшук автомобіля BMW 520І реєстраційний номер . НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та перебував у фактичному користуванні ОСОБА_5 . В ході проведення обшуку вилучено наступні предмети, які належать:

- ОСОБА_5 , а саме: iPhone 7, imei НОМЕР_8 , з SIM-карткою НОМЕР_9 ; iPhone 5, imei НОМЕР_10 , з SIM-карткою НОМЕР_11 ; банківську картку Sportbank НОМЕР_12 ; банківську картку ПриватБанк НОМЕР_13 ; SIM-картку з написом НОМЕР_14 ; грошову купюру номіналом 1 000 гривень серії БЛ 8756337; записник;

- державі Україна - 80 купюр номіналом по 500 грн. з наступними серіями та номерами: СЖ 6095719, ВИ 5256250, ЗД 1966956, СБ 8998406, МА 1045397, ЗЗ 2524619, ЗФ 1698606, МГ 2728672, МВ 2764465, ГТ 2874875, СЖ 1214816, МВ 0117552, УД 0941652, ЗЗ 5906261, ФД 7410501, ФБ 3333035, УД 1152753, ВЖ 3845674, ЛД 8918805, УЗ 8924236, ЄЗ 4662639, ФЖ 2895389, СБ 1517995, ЕБ 2475311, ЯБ 7401354, ЯБ 2721658, ЕВ 3691451, АЖ 2755374, ЄЖ 7731419, ХЄ 4277327, ЗА 4604861, ЗВ 6349361, ХД 2735917, АЕ 7347974, АА 1078696, ББ 4766023, ЗА 9496829, ЄЗ 1874233, ЕЄ 7769423, ЄИ 1608919, АД 5112058, ВИ 4742168, ВД 3461859, АП 9878073, ХВ 5235934, АН 5261195, ЕД 0954467, АЄ 2689250, АН 5261194, АН 6256924, ЄВ 8603398, ХЕ 7672479, АМ 7265893, ГВ 9361075, ББ 2777572, ЄЗ 1141331, АБ 0775377, ЕГ 3678785, ЄБ 6187941, ВД 3992733, ВЄ 9263856, АН 1035507, ЄЕ 1133312, ХБ 9095996, УЖ 6828140, ВЕ 8245898, УЗ 1295540, ФГ 8484769, ГА 7818456, АЗ 3835526, ЕГ 2420369, ВЖ 7342473, ВЕ 2771368, ВЕ 7243301, ВИ 3890481, СЗ 0961489, УЗ 6738233, УЖ 6278104, ЛЗ 8189056, ВЕ 9496401;

- ОСОБА_4 - мобільний телефон Galaxy A 10S, imei 1 НОМЕР_2 , imei 2 НОМЕР_3 з SIM-карткою НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; мобільний телефон Sony Xperia, imei 1 НОМЕР_6 ; imei 2 НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_6 -свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль BMW 520І реєстраційний номер НОМЕР_1 ;автомобіль BMW 520І, д.н.з. НОМЕР_1 .

Крім того, 04.02.2023 у період часу з 12 години 51 хвилин до 15 години 30 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.02.2023 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети, які належать ОСОБА_4 : полімерну коробку сірого кольору; зіп-пакети прозорого кольору; пластикова чайна ложка; металева ложка; металевий інструмент з гострим кінчиком; електронні ваги «500gx0,01g 2хААА Batteries»; блокнот у клітинку формату А 6 на 48 арк. в обкладинці коричневого кольору; блокнот на магнітній застібці на 144 арк., в обкладинці зеленого кольору із зображенням тварин; блокнот у клітинку в обкладинці червоного кольору; блокнот в обкладинці синього кольору із зображенням ягід.

Крім того, 04.02.2023 у період часу з 11 години 50 хвилин по 14 годину 25 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, працівниками СУ ГУНП в Харківській області було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено предмети, які належать ОСОБА_7 , а саме: мобільний телефон ТМ «Samsung A11», білого кольору, imei НОМЕР_15 ; imei 2: НОМЕР_16 ; мобільний телефон ТМ «Iphone» 6 S золотистого кольору, imei НОМЕР_17 ; банківську картку Monobank НОМЕР_18 , термін дії 11/29; банківську картку Monobank НОМЕР_19 , термін дії 01/29; банківську картку Monobank НОМЕР_20 , термін дії 09/29; банківську картку Monobank НОМЕР_21 , термін дії 08/29.

Крім того, 04.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, працівниками СУ ГУНП в Харківській області було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено предмети, які належать ОСОБА_8 , а саме: банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 ; банківську картку банку «Мегабанк» № НОМЕР_23 .

Крім того, 04.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, працівниками СУ ГУНП в Харківській області було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_4 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено предмети, які належать ОСОБА_8 , а саме: банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ; банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_25 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_26 ; банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 .

Крім того, 04.02.2023 в ході затримання ОСОБА_8 в порядку ст.208 КПК України, під час особистого обшуку останнього, у нього вилучено належний йому мобільний телефон Redmі Т9, серійний номер НОМЕР_28 , imei1: НОМЕР_29 , imei2: НОМЕР_30 , з двома SIM- картками: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

Всі вище перелічені вилучені предмети оглянуті слідчим 04.02.2023 та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000667.

Вилучені мобільні телефони використовувались підозрюваними для спілкування один з одним та з потерпілими.

Вилучені грошові кошти купюрами номіналом по 500 гричень були передані потерпілою ОСОБА_10 ОСОБА_5 на незаконну вимогу майнового характеру.

Вилучена купюра номіналом 1000 гривень, що належить ОСОБА_5 може бути використана в майбутньому для реалізації вироку суду в частині конфіскації майна, оскільки санкція ч.4 ст.189 КК України передбачає такий вид покарання.

Вилучені банківські картки використовувались підозрюваними для переказу грошових коштів один одному.

Вилучений під час проведення обшуку автомобіль BMW 520І реєстраційний номер НОМЕР_1 , є знаряддям вчинення злочину, оскільки, відповідно до інформації, отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, саме у цьому автомобілі підозрювані погрожували застосуванням насильства до сина потерпілої ОСОБА_10 ОСОБА_11 , а також до потерпілої ОСОБА_9 , а також пред`являли потерпілим незаконні вимоги майнового характеру.

Отже, є достатні підстави вважати, що предмети, вилучені під час проведення обшуків, відповідають вимогам ст. ст. 98, 170 Кримінального процесуального кодексу України з наведених вище підстав тавідповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України тяжкість вчиненого зазначеного кримінального правопорушення може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 та власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. ОСОБА_6 , який є власником свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль BMW 520І реєстраційний номер НОМЕР_1 таавтомобіля BMW 520І,реєстраціний номер НОМЕР_1 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій він просив під час вирішення питання щодо належного йому майна врахувати ту обставину, що вказаним автомобілем він постійно користується і автомобіль є єдиним його джерелом доходу, просив передати йому на відповідальне зберігання транспортний засіб.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та інші матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково.

06 лютого 2023 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_12 звернувся до Київського районного суду міста Харкова із клопотанням про арешт вищевказаного майна, вилученого в ході проведення обшуків,

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 06 лютого 2022 року клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, прокурором доведено необхідність арешту зазначеного в клопотанні майна, окрім полімерної коробки сірого кольору, зіп-пакету прозорого кольору; пластикової чайної ложки; металевої ложки; металевого інструменту з гострим кінчиком; електронних вагів «500gx0,01g 2хААА Batteries», оскільки відповідно до статей 91 та 98 КПК України можливе його використання як доказу, що має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч.1 ст.170 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що майно, яке було вилучене 04 лютого 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 02 лютого 2023 року, в ході обшуку автомобіля BMW 520І, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме: мобільний телефон Galaxy A 10S, imei 1 НОМЕР_2 , imei 2 НОМЕР_3 з SIM-карткою НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та мобільний телефон Sony Xperia, imei 1 НОМЕР_6 ; imei 2 НОМЕР_7 , належать ОСОБА_4 ; iPhone 7, imei НОМЕР_8 з SIM-карткою НОМЕР_9 ; iPhone 5, imei НОМЕР_10 з SIM-карткою НОМЕР_11 ; банківська картка Sportbank НОМЕР_12 ; банківська картка ПриватБанк НОМЕР_13 ; SIM-картка з написом НОМЕР_14 , грошова купюра номіналом 1 000 гривень серії БЛ 8756337; записник, належать ОСОБА_5 ; майно, яке було вилучене 04 лютого 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 02 лютого 2023 року, в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме: блокнот у клітинку формату А 6 на 48 аркушах в обкладинці коричневого кольору; блокнот на магнітній застібці на 144 аркушах в обкладинці зеленого кольору із зображенням тварин; блокнот у клітинку в обкладинці червоного кольору; блокнот в обкладинці синього кольору із зображенням ягід, належать ОСОБА_4 ; майно, яке було вилучене 04 лютого 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 02 лютого 2023 року, в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , а саме: мобільний телефон ТМ «Samsung A11», білого кольору, imei НОМЕР_15 ; imei 2: НОМЕР_16 ; мобільний телефон ТМ «Iphone» 6 S золотистого кольору, imei НОМЕР_17 ; банківська картка Monobank НОМЕР_18 , термін дії 11/29; банківська картка Monobank НОМЕР_19 , термін дії 01/29; банківська картка Monobank НОМЕР_20 , термін дії 09/29; банківська картка Monobank НОМЕР_21 , термін дії 08/29, належать ОСОБА_7 ; майно, яке було вилучене 04 лютого 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 02 лютого 2023 року, в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , а саме: банківська картка ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 ; банківська картка банк «Мегабанк» № НОМЕР_23 , належать ОСОБА_8 ; майно, яке було вилучене 04 лютого 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 02 лютого 2023 року, в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , а саме: банківська картка ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_25 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_26 ; банківська картка ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , належать ОСОБА_8 ; вилучений 04 лютого 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 02 лютого 2033 року в ході особистого обшуку ОСОБА_8 мобільний телефон Redmі Т9, серійний номер НОМЕР_28 , imei1: НОМЕР_29 , imei2: НОМЕР_30 , з двома SIM- картками: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , належить ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 04 лютого 2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

Надані прокурором докази також свідчать про наявність розумних підозр вважати, що вилучене під час проведення обшуків майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 від 04 лютого 2023 року визнано речовими доказами мобільний телефон Galaxy A 10S, imei 1 НОМЕР_2 , imei 2 НОМЕР_3 з SIM-карткою НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та мобільний телефон Sony Xperia, imei 1 НОМЕР_6 ; imei 2 НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_4 ; iPhone 7, imei НОМЕР_8 з SIM-карткою НОМЕР_9 ; iPhone 5, imei НОМЕР_10 з SIM-карткою НОМЕР_11 ; банківську картку Sportbank НОМЕР_12 ; банківську картку ПриватБанк НОМЕР_13 ; SIM-картку з написом НОМЕР_14 , грошову купюру номіналом 1 000 гривень серії БЛ 8756337; записник, які належать ОСОБА_5 ; 80 купюр номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: СЖ 6095719, ВИ 5256250, ЗД 1966956, СБ 8998406, МА 1045397, ЗЗ 2524619, ЗФ 1698606, МГ 2728672, МВ 2764465, ГТ 2874875, СЖ 1214816, МВ 0117552, УД 0941652, ЗЗ 5906261, ФД 7410501, ФБ 3333035, УД 1152753, ВЖ 3845674, ЛД 8918805, УЗ 8924236, ЄЗ 4662639, ФЖ 2895389, СБ 1517995, ЕБ 2475311, ЯБ 7401354, ЯБ 2721658, ЕВ 3691451, АЖ 2755374, ЄЖ 7731419, ХЄ 4277327, ЗА 4604861, ЗВ 6349361, ХД 2735917, АЕ 7347974, АА 1078696, ББ 4766023, ЗА 9496829, ЄЗ 1874233, ЕЄ 7769423, ЄИ 1608919, АД 5112058, ВИ 4742168, ВД 3461859, АП 9878073, ХВ 5235934, АН 5261195, ЕД 0954467, АЄ 2689250, АН 5261194, АН 6256924, ЄВ 8603398, ХЕ 7672479, АМ 7265893, ГВ 9361075, ББ 2777572, ЄЗ 1141331, АБ 0775377, ЕГ 3678785, ЄБ 6187941, ВД 3992733, ВЄ 9263856, АН 1035507, ЄЕ 1133312, ХБ 9095996, УЖ 6828140, ВЕ 8245898, УЗ 1295540, ФГ 8484769, ГА 7818456, АЗ 3835526, ЕГ 2420369, ВЖ 7342473, ВЕ 2771368, ВЕ 7243301, ВИ 3890481, СЗ 0961489, УЗ 6738233, УЖ 6278104, ЛЗ 8189056, ВЕ 9496401, які є власністю держави Україна та згідно довідки Управління Служби безпеки України в Харківській області №123/176 від 08 лютого 2023 року були надані для фінансування оперативних заходів за бюджетною програмою 6521010.

Постановою старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 від 04 лютого 2023 рокубанківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 ; банківську картку банку «Мегабанк» № НОМЕР_23 також визнано речовими доказами.

Постановою слідчого слідчого управдіння ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 від 04 лютого 2023 року мобільний телефон ТМ «Samsung A11», білого кольору, imei НОМЕР_15 ; imei 2: НОМЕР_16 ; мобільний телефон ТМ «Iphone» 6 S золотистого кольору, imei НОМЕР_17 ; банківську картку Monobank НОМЕР_18 , термін дії 11/29; банківську картку Monobank НОМЕР_19 , термін дії 01/29; банківську картку Monobank НОМЕР_20 , термін дії 09/29; банківську картку Monobank НОМЕР_21 , термін дії 08/29 визнано речовими доказами.

Постановою слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 від 04 лютого 2023 року визнано речовими доказами банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ; банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_25 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_26 ; банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 .

Постановою слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 від 04 лютого 2023 року визнано речовими доказами блокнот у клітинку формату А 6 на 48 аркушах в обкладинці коричневого кольору; блокнот на магнітній застібці на 144 аркушах в обкладинці зеленого кольору із зображенням тварин; блокнот у клітинку в обкладинці червоного кольору; блокнот в обкладинці синього кольору із зображенням ягід.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Прокурором обгрунтовано необхідність накладення арешту на вилучені носії інформації, мобільні телефони, оскільки дане майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна постанова слідчого про визнання їх речовими доказами, є необхідність у проведенні їх огляду.

Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає наявності будь-яких негативних наслідків, які б переважали інтереси держави, а тому таке втручання у права та інтереси власника майна є виправданим.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування зазначеного майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вищезазначене майно шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження.

Постановою старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 від 04 лютого 2023 року свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль BMW 520І, реєстраційний номер НОМЕР_1 ;автомобіль BMW 520І, реєстраційний номер НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_6 та перебували у фактичному користуванні ОСОБА_5 визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи, що автомобіль BMW 520І, реєстраційний номер НОМЕР_1 , належить третій особі - ОСОБА_6 , щодо якого відсутні дані про причетність його до вчинення даних кримінальних правопорушень, з метою непорушення його права власності на вказаний автомобіль, а також враховуючи позицію останнього з приводу даного клопотання, яку він висловив у письмовій заяві, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження шляхом позбавлення права на відчуження вилученого майна в цій частині, що на думку слідчого судді є достатнім для збереження речових доказів та відповідає положенням ч.1 ст.170 КПК України. При цьому, слідчий суддя зазначає, що прокурором не доведено наявність підстав для необхідності обмеження права власності ОСОБА_6 шляхом заборони розпорядження та користування автомобілем. Слідчий суддя вважає можливим передати на відповідальне зберігання автомобіль BMW 520І реєстраційний номер НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вказаний автомобіль ОСОБА_6 .

Разом з тим, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на полімерну коробку сірого кольору, зіп-пакети прозорого кольору; пластикову чайну ложку; металеву ложка; металевий інструмент з гострим кінчиком; електронні ваги «500gx0,01g 2хААА Batteries», які вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , виходячи з наступних обставин.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 02 лютого 2023 року наданий дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000667 від 01.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України, на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення: засобів зв`язку /мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів/, записних книжок, чорнових записів,банківських карток, грошей, здобутих злочинним шляхом, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Як вбачається з протоколу обшуку від 04 лютого 2023 року, крім майна, на відшукання та вилучення якого слідчим суддею був наданий дозвіл, також було вилучено майно: полімерну коробку сірого кольору, зіп-пакети прозорого кольору; пластикову чайну ложку; металеву ложка; металевий інструмент з гострим кінчиком; електронні ваги «500gx0,01g 2хААА Batteries».

Слідчий суддя не вбачає правових підстав для арешту вказаного майна в рамках даного кримінального провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 189 КК України, у зв`язку із розслідуванням якого подається дане клопотання про арешт майна. Прокурором не доведено, що зазначені предмети можуть бути використані, як докази, в рамках даного кримінального провадження. Даних щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення кримінального правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, слідчому судді також не надано. Враховуючи викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000667 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження, а саме:

1) на майно, вилучене в ході обшуку автомобіля BMW 520І, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- мобільний телефон Galaxy A 10S, imei 1 НОМЕР_2 , imei 2 НОМЕР_3 з SIM-карткою НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та мобільний телефон Sony Xperia, imei 1 НОМЕР_6 ; imei 2 НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_4 ;

- iPhone 7, imei НОМЕР_8 з SIM-карткою НОМЕР_9 ; iPhone 5, imei НОМЕР_10 з SIM-карткою НОМЕР_11 ; банківську картку Sportbank НОМЕР_12 ; банківську картку ПриватБанк НОМЕР_13 ; SIM-картку з написом НОМЕР_14 , грошову купюру номіналом 1 000 гривень серії БЛ 8756337; записник, які належать ОСОБА_5 ;

- 80 купюр номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: СЖ 6095719, ВИ 5256250, ЗД 1966956, СБ 8998406, МА 1045397, ЗЗ 2524619, ЗФ 1698606, МГ 2728672, МВ 2764465, ГТ 2874875, СЖ 1214816, МВ 0117552, УД 0941652, ЗЗ 5906261, ФД 7410501, ФБ 3333035, УД 1152753, ВЖ 3845674, ЛД 8918805, УЗ 8924236, ЄЗ 4662639, ФЖ 2895389, СБ 1517995, ЕБ 2475311, ЯБ 7401354, ЯБ 2721658, ЕВ 3691451, АЖ 2755374, ЄЖ 7731419, ХЄ 4277327, ЗА 4604861, ЗВ 6349361, ХД 2735917, АЕ 7347974, АА 1078696, ББ 4766023, ЗА 9496829, ЄЗ 1874233, ЕЄ 7769423, ЄИ 1608919, АД 5112058, ВИ 4742168, ВД 3461859, АП 9878073, ХВ 5235934, АН 5261195, ЕД 0954467, АЄ 2689250, АН 5261194, АН 6256924, ЄВ 8603398, ХЕ 7672479, АМ 7265893, ГВ 9361075, ББ 2777572, ЄЗ 1141331, АБ 0775377, ЕГ 3678785, ЄБ 6187941, ВД 3992733, ВЄ 9263856, АН 1035507, ЄЕ 1133312, ХБ 9095996, УЖ 6828140, ВЕ 8245898, УЗ 1295540, ФГ 8484769, ГА 7818456, АЗ 3835526, ЕГ 2420369, ВЖ 7342473, ВЕ 2771368, ВЕ 7243301, ВИ 3890481, СЗ 0961489, УЗ 6738233, УЖ 6278104, ЛЗ 8189056, ВЕ 9496401, які є власністю держави Україна;

2) на майно, вилучене в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме:

- блокнот у клітинку формату А 6 на 48 аркушах в обкладинці коричневого кольору; блокнот на магнітній застібці на 144 аркушах в обкладинці зеленого кольору із зображенням тварин; блокнот у клітинку в обкладинці червоного кольору; блокнот в обкладинці синього кольору із зображенням ягід, які належать ОСОБА_4 ;

3) на майно, вилучене в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , а саме: мобільний телефон ТМ «Samsung A11», білого кольору, imei НОМЕР_15 ; imei 2: НОМЕР_16 ; мобільний телефон ТМ «Iphone» 6 S золотистого кольору, imei НОМЕР_17 ; банківську картку Monobank НОМЕР_18 , термін дії 11/29; банківську картку Monobank НОМЕР_19 , термін дії 01/29; банківську картку Monobank НОМЕР_20 , термін дії 09/29; банківську картку Monobank НОМЕР_21 , термін дії 08/29, які належать ОСОБА_7 ;

4) на майно, вилучене в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , а саме: банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 ; банківську картку банку «Мегабанк» № НОМЕР_23 , які належать ОСОБА_8 ;

5) на майно, вилучене в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , а саме: банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ; банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_25 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_26 ; банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , які належать ОСОБА_8 ;

6) на вилучений в ході особистого обшуку ОСОБА_8 мобільний телефон Redmі Т9, серійний номер НОМЕР_28 , imei1: НОМЕР_29 , imei2: НОМЕР_30 , з двома SIM- картками: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_8 .

Місце зберігання арештованого майна визначити за органом досудового розслідування.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження на вилучене 04 лютого 2023 року під час проведення обшуку автомобіля BMW 520І, реєстраційний номер НОМЕР_1 , майно а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль BMW 520І реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіль BMW 520І, реєстраційний номер НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_6 .

Місцем зберігання автомобіля BMW 520І, реєстраційний номер НОМЕР_1 визначити адресу: Харківська область, Богодухівський район, село Городнє, вул. Співоча, 5, передавши його разом зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль BMW 520І, реєстраційний номер НОМЕР_1 , на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

Попередити ОСОБА_6 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

В задоволенні клопотання в частині арешту полімерної коробки сірого кольору, зіп-пакету прозорого кольору; пластикової чайної ложки; металевої ложки; металевого інструментк з гострим кінчиком; електронних вагів «500gx0,01g 2хААА Batteries», які вилучені під час проведення обшуку за міссем проживання ОСОБА_4 - відмовити.

Роз`яснити прокурору відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 його відповідальність за зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1