У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0001592 від 17.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про злочин від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 стало відомо, що на адресу підприємців та підприємств, які розташовані на території Солом`янського району міста Києва, почали надходити листи за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 та надати одноразову фінансову допомогу. Листи, які надходять на адресу підприємців та підприємств мiстять ознаки повного підроблення документів, а саме: виготовлення документа цілком та його бланка; внесення в документ завiдомо неправдивих даних; підроблення підпису голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ; підроблення відбитку печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 . У підроблених листах зміст, реквізити та порядковий номер бланку ІНФОРМАЦІЯ_1 не вiдповiдають дійсності та містять свідомо неправдиві відомості.

Разом з тим до заяви про злочин від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли копії листів направлених від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.09.2022 №179/73 та на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.09.2022 №179/79, в яких йдеться про прохання прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України та надати одноразову фінансову допомогу, для придбання військової амуніції та подальшої передачі на потреби ЗСУ. Також в листах зазначено розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » України.

Під час допиту у якості свідка першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 Смик ОСОБА_5 стало відомо, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 не направляли жодних листів від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_1 установам, які знаходяться на території Солом`янського району з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України.

В ході допиту в якості свідка завідуючої відділу контролю якості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 стало відомо, що 14.09.2022 на робочий номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) приблизно о 15 год. 00 хв. зателефонував чоловік, який представився як заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_1 Смик ОСОБА_7 та попросив до телефону керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівник йому відповів, що на даний час керівника на місці немає і ОСОБА_8 залишив свій номер телефону НОМЕР_2 та попросив, як керівник з`явиться щоб до нього зателефонував. Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 доручив свідку зв`язатись із ОСОБА_10 . ОСОБА_6 зателефонувала за номером телефону, який він залишив. В ході телефонної розмови із ОСОБА_11 він у мобільному додатку «Вайбер» на номер телефону свідка НОМЕР_3 надіслав лист від ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.09.2022 №179/73 в якому було прохання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України та надати одноразову фінансову допомогу у розмірі 75 000 гривень для придбання військової амуніції та подальшої передачі на потреби ЗСУ. Також в листі був вказаний розрахунковий рахунок: № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » України, ІПН отримувача НОМЕР_5 , МФО Банку НОМЕР_6 . Призначення платежу: одноразова фінансова допомога згідно листа-звернення №179/73 від 14.09.2022 з оплатою ПДФО та ВЗ, без ПДВ. Потім ОСОБА_11 надіслав свідку наступне повідомлення в якому був вказаний отримувач ОСОБА_12 , написав, що саме ця людина зараз займається цим питанням в Польщі. Також ОСОБА_11 буде потрібна копія платіжного доручення, щоб підготувати звітність по даному переказу. ОСОБА_6 відповіла ОСОБА_13 , що мені потрібно даний лист показати керівнику і потім буде прийнято рішення стосовно листа.

15.09.2022 свідок переслала даний лист керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переглянувши лист, керівник сказав, що потрібно звертатись у ІНФОРМАЦІЯ_7 для підтвердження достовірності даного листа. Цього ж дня ОСОБА_13 у мобільному додатку «Вайбер» написав свідку смс-повідомлення із зацікавленням чи переговорили вони із керівником стосовно даного листа, який він надсилав. Свідок ОСОБА_6 йому відповіла, що даний лист на розгляді, чекаємо рішення. Потім він протягом дня мені надсилав смс-повідомлення про те, чи розглянутий лист керівником чи ні, свідок йому відповіла, що керівник буде вирішувати питання з листом в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тим часом, ОСОБА_6 надіслала запит ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » просить підтвердити достовірність листа №179/73 від 14.09.2022 та надали скан-копію даного листа. На що ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомила, що даний лист не готувався, головою не підписувався та не відправлявся ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також додатково проінформували, що заданим фактом ІНФОРМАЦІЯ_7 вже звернулась із заявою про злочин до ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також на офіційних сторінках в засобах масової інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 15.09.2022 було висвітлено новину щодо спростування надсилання подібних листів підприємствам Солом`янського району за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_1 . Виходячи з вищевикладеного, ми припускаємо, що вищезазначені дії від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиняють шахраї. Тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не перераховувало грошові кошти.

Через деякий час у мобільному додатку «Вайбер» свідок ОСОБА_6 побачила, що ОСОБА_13 видалив даний лист та більше ніяких смс-повідомлень не надсилав.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_6 з метою встановлення особи, якій належить рахунок.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть змогу всебічно, повно та об`єктивно дослідити всі обставини розслідуваного кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

У провадженні ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001592 від 17.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнава чам ВД Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_6 , (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

1) виписку руху грошових коштів по поточному рахунку:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 24.02.2022 по 01.11.2022;

2) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_4 ;

3) документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточного рахунку:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_6 , рахунок№ НОМЕР_4 , за період з 24.02.2022 по 01.11.2022;

4) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку: № НОМЕР_4 , якій відкритий, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 24.02.2022 по 01.11.2022;

5) інформацію стосовно власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1