печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження № 000007 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що внаслідок зловживання державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 своїми повноваженнями здійснено незаконне відчуження нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), що заподіяло тяжкі наслідки державі.
Державна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створена відповідно до постанови КМУ від 22.08.1996 року№1000, засновником ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Компанія)є держава в особі Кабінету Міністрів України. Повноваження щодо управління корпоративними правами держави стосовно Компанії здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до постанови КМУ від 11.08.2010 року №764. Відповідно до статуту Компанія є власником : майна, переданого засновником до статутного капіталу Компанії, у тому числі коштів. Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству. Також Компанія остання має право утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, бути засновником дочірніх підприємств, суб`єктів господарювання як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними засобами та обіговими коштами. 10.03.1998 прийнято рішення щодо створення ДП компанії відповідно до постанови КМУ від 05.11.1997 №1218. В подальшому ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було утворено ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до статуту ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передано майно ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, в статуті зазначено що здійснення будь-яких угод з майном компанії , яке передано ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в користування , провадиться лише з дозволу Компанії. ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 має право утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, бути засновником дочірніх підприємств,, що затверджуються підприємством за погодженням з Компанією. 15 червня 2001 року на засіданні правління ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( було прийнято рішення про надання дозволу на створення Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до Акту прийому-передачі цілісного майнового комплексу від ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (комбінат) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підприємство), станом на 01.02.2002 р. комбінат передав, а підприємство прийняло основні фонди як внесок до статутного фонду, в т.ч. житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 . 15.03.2016 рішенням засновника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано дозвіл на прийняття участі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості учасника у створенні нового Товариства , та надано дозвіл на внесення до статутного капіталу ТОВ , у створенні якого прийме участь майнового вкладу у вигляді об`єкта нерухомого майна, загальною площею 855,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . 16.03.2016 протоколом загальних учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внесками до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (50%) були нежитлові приміщення загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а від ОСОБА_5 (50%) грошові кошти. Чинним статутом ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » п.4.3 Майно компанії передається в користування . Підприємство має право вчиняти щодо майна Компанії будь які дії тільки з дозволу Компанії. Відповідно до п.4.1 статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підприємство є створеним на базі майна Засновника, а саме ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти , інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. п.4.4. зазначеного вище статуту підприємству майно належить на праві оперативного управління. Підприємство вільно користується і володіє майном відповідно до його призначення. Таким чином, майно, набуте підприємством ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є власністю держави і перебуває в його користуванні.
12.10.2016 державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зареєстровано право власності на нежитлові приміщення загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім цього, ухвалою Господарського суду Одеської області від 03.03.2020 за зверненням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито провадження у справі про банкрутство вказаного дочірнього підприємства у зв`язку із неспроможністю виконання своїх грошових зобов`язань.
Рішення органів управління МінАПК та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття провадження у справі про банкрутство за заявою власника відсутнє. В ході ліквідаційної процедури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражним керуючим ОСОБА_6 , в порушення вимог ч. 12 ст. 96 Кодексу України з процедур банкрутства, без вжиття належних заходів щодо встановлення всього майна боржника, 01.10.2020 реалізовано корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розмірі 50% іншому співзасновнику та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » гр. ОСОБА_5 . Рішення органів управління МінАПК та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо погодження ліквідаційної маси та до надання дозволу на реалізацію майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - корпоративних прав «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутні. Разом з тим, ухвалою Господарського суду Одеської області від 23.02.2021 задоволено заяву ліквідатора ОСОБА_6 про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями засновника боржника. Стягнуто з ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1,5 млн. грн. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.07.2021 затверджено ліквідаційний баланс та припинено юридичну особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 12.10.2021 за результатами розгляду апеляційної скарги ІНФОРМАЦІЯ_8 скасовано ухвалу Господарського суду Одеської області від 08.07.2021 та направлено справу для продовження розгляду на стадію ліквідаційної процедури. Вказане вище свідчить про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вступивши в злочинну змову із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », арбітражним керуючим ОСОБА_6 , державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , та іншими особами заволоділи майном державного підприємства - нежитловими приміщеннями загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Реєстраційні дії щодо відчуження вищевказаного нерухомого майна за участю службових осіб ТОВ ГРАНД- ІНФОРМАЦІЯ_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинено державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 12.10.2016 державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зареєстровано право власності на нежитлові приміщення загальною площею 855,5 кв.м. у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме манно та Реєстру прав власності па нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, 12.10.2016 державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 12.10.2016 № 01 на підставі якого у Державному реєстрі прав відкрито розділ на нежитловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстровано право власності за суб`єктом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). На даний час ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) припинило свою діяльність.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.12.2022 №17892/06.8-11 реєстраційна справа, яка була посвідчена державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, у ході досудового розслідування з метою перевірки викладених обставин виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи від 12.10.2016 № 01, на підставі яких було вчинено вищевказані реєстраційні дії, а саме звіту про оцінку нерухомого майна; витягів із єдиної бази даних звітів про оцінку; заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; висновків про вартість майна; акту приймання передачу майна, заяв директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , та учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , копій паспортів на карток фізичної особи платника податків; довіреностей; висновок щодо технічного стану об`єкта нерухомого майна, серія та номер:06-03-01с/2018, виданий 06.03.2018, видавник: ПП « ОСОБА_8 », технічний паспорт, серія та номер : бн, виданий 06.03.2018, видавник ПП « ОСОБА_8 », інших наявних документів, які надавалися ОСОБА_5 , та службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для посвідчення договору відчуження вказаного майна, а також документів, які оформлювалися державним реєстратором у зв`язку з цим.
Вищевказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, та будуть використані як докази, та дадуть можливість встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до речей і документів, (з можливістю їх вилучення в оригіналі) до документів реєстраційної справи від 12.10.2016 № 01, на підставі яких було вчинено вищевказані реєстраційні дії, а саме звіту про оцінку нерухомого майна; витягів із єдиної бази даних звітів про оцінку; заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; висновків про вартість майна; акту приймання передачу майна, заяв директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , та учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , копій паспортів на карток фізичної особи платника податків; довіреностей; висновок щодо технічного стану об`єкта нерухомого майна, серія та номер:06-03-01с/2018, виданий 06.03.2018, видавник: ПП « ОСОБА_8 », технічний паспорт, серія та номер : бн, виданий 06.03.2018, видавник ПП « ОСОБА_8 », інших наявних документів, які надавалися ОСОБА_5 , та службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для посвідчення договору відчуження вказаного майна, а також документів, які оформлювалися державним реєстратором у зв`язку з цим для посвідчення договору відчуження вказаного майна, а також документів, які оформлювалися державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_19
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_19 ОСОБА_20