ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2803/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду м. Києва клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004235 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004235 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання прокурора обґрунтоване наступними обставинами.

В ході досудового розслідування виявлено діяльність злочинної групи, діяльність якої направлена на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах шахрайським шляхом.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказана злочинна група, з метою подальшого обману громадян України за грошову винагороду, оформлює банківські картки українських банків на підставних осіб. Придбавши банківську картку, відкриту на ім`я іншої особи, учасники злочинної групи реєструються та отримують повний доступ до особистого кабінету інтернет-банкінгу реального власника банківської картки. Отримавши такий доступ, учасники злочинної групи, використовуючи вірусне програмне забезпечення, отримують віддалений доступ до мобільного телефону або комп`ютера, на якому встановлено версію месенджера для персонального комп`ютера. Після отримання доступу до мобільного телефону або комп`ютера, учасники злочинної групи здійснюють СПАМ-розсилку від імені власника абонентського номера на усі контакти власника телефону та шахрайським способом вчиняють дії, направлені на створення в членів родини, близьких та рідних уявлення про необхідність термінового перерахування грошових коштів на допомогу. Отримавши грошові кошти жертв СПАМ-розсилки, учасники злочинної групи зараховують вказані кошти на банківські рахунки придбаних банківських карт, до яких вони отримали повний доступ та контроль. Після цього, грошові кошти розподіляються між учасниками злочинної групи.

Крім того, встановлено, що, з метою приховування коштів від можливого їх виявлення правоохоронними органами, учасники злочинної групи, використовуючи спеціальні інтернет-майданчики, обмінюють отримані грошові кошти потерпілих осіб на криптовалюту (зокрема, USDT) та перераховують на підконтрольні рахунки, що відкриті на криптобіржах.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної злочинної групи осіб причетні:

- Невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує ім`я ОСОБА_4 у месенджері «Telegram» (ідентифікатор в « ОСОБА_5 , який є співорганізатором злочинної групи)

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 і проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана особа була залучена ІНФОРМАЦІЯ_7 для здійснення протиправної діяльності. До його обов`язків відноситься підшукування осіб, які за грошову винагороду оформлюють банківські картки на своє ім`я та у подальшому для здійснення протиправних цілей.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана особа є братом ОСОБА_6 . Залучений ним для підшукування осіб, які готові за винагороду оформити банківські картки на своє ім`я і передати їх для подальшого здійснення протиправних дій.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана особа залучена ОСОБА_6 для підшукування осіб, які готові за винагороду оформити банківські картки на своє ім`я і передати їх для подальшого здійснення протиправних дій.

Крім того, для здійснення вищезазначених протиправних дій злочинною групою було залучено наступних осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , який користується мобільними телефонами з абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Вказана особа за винагороду оформлює банківські картки на своє ім`я та передає для здійснення подальших протиправних дій. Був залучений ОСОБА_6

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , яка користується мобільними телефонами з абонентським номером: НОМЕР_11 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Вказана особа за винагороду оформлює банківські картки на своє ім`я та передає для здійснення подальших протиправних дій. Була залучена ОСОБА_6

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , який користується мобільними телефонами з абонентським номером: НОМЕР_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Вказана особа за винагороду оформлює банківські картки на своє ім`я та передає для здійснення подальших протиправних дій. Був залучений ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами діяльності учасників злочинної групи на підконтрольні учасникам злочинної групи крипторахунки з 10 грудня 2022 року по 14 грудня 2022 року перераховано щонайменше 13 500 USDT, що еквівалентно 13 500 доларів США.

Крім того, згідно з проведеним оглядом рахунку ОСОБА_9 встановлено, що у період часу з 01 вересня 2022 року по 14 грудня 2022 року загальні операції за картковим рахунком склали 786 632 грн. 25 коп.

Таким чином, на думку прокурора, існують всі підстави вважати, що вищевказаними особами створено злочинну схему з отримання грошових коштів громадян України у великих розмірах, а тому в їхніх діях вбачається ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього, прокурор посилається на те, що під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих та розшукових дій в осіб, на ім`я яких відкривались банківські рахунки. У зв`язку із цим, на думку прокурора, існує реальна загроза того, що вказані особи умисно або випадково можуть повідомити вказані відомості учасникам злочинної групи, що в подальшому спонукатиме їх до приховування своєї діяльності, а також уникнення кримінальної відповідальності, змінити або знищити речі і документи, які у своїй сукупності можуть свідчити про причетність вказаних осіб або можуть зберегти на собі відомості про злочинну діяльність.

Також, прокурор зазначає, що вказана злочинна група спонукає громадян до продажу їм банківських рахунків, які в подальшому використовуються як мережа підконтрольних рахунків, на які перераховуються кошти, отримані від протиправної діяльності. Враховуючи, що обов`язковою умовою придбання у підставних осіб банківських рахунків є реєстрація та отримання контролю над особистим кабінетом в інтернет-банкінгу, вказані особи за своїм місцем проживання можуть зберігати як відомості про осіб, в яких було придбано банківські рахунки, так і паролі та логіни для входу в особистий кабінет інтернет-банкінгу цих рахунків.

На думку прокурора, з метою приховування своєї незаконної діяльності вказаними особами використовуються крипто-рахунки, тому існують достатні підстави вважати, що за місцем їхнього проживання знаходиться комп`ютерна техніка, мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, які можуть використовуватись для здійснення транзакцій у криптовалюті на інші підконтрольні рахунки, а також флеш-накопичувачі, що використовуються як «холодні гаманці» для зберігання криптовалюти.

У зв`язку з наведеними обставинами, на думку сторони обвинувачення, на даний момент існують всі підстави вважати, що є реальна загроза того, що у випадку участі вказаних осіб в судовому засіданні чи проведенні будь-яких слідчих або процесуальних дій за їх участі, вони можуть змінити чи знищити інформацію та документи, які містять необхідну інформацію для встановлення факту їхньої винуватості.

Необхідність обшуку обґрунтована також й тим, що станом на момент звернення до слідчого судді з цим клопотанням, слідством невстановлена особа під нік-неймом «Ferz», яка є співорганізатором злочинної групи і безпосередньо надає вказівки її учасникам щодо придбання банківських рахунків, а тому проведення обшуку за місцем проживання учасників злочинної схеми може сприяти органам досудового розслідування у встановленні додаткових обставин, що нададуть можливість ідентифікувати вказану особу або встановити інших учасників злочинної групи.

Крім цього, прокурор зазначає, що відповідно до відомостей, наданих на підставі виконання доручення співробітниками Департаменту захисту національної державності Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Службою Безпеки України встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_12 - 1/24, ОСОБА_13 - 1/24, ОСОБА_14 - 6/72, ОСОБА_15 - 4/72, ОСОБА_16 - 13/144, ОСОБА_17 - 13/144, ОСОБА_18 - 1/6, ОСОБА_19 - 4/72, ОСОБА_20 - 4/72, ОСОБА_21 - 4/72, ОСОБА_22 - 1/6, ОСОБА_23 - 4/72, ОСОБА_24 - 8/72, ОСОБА_25 - 1/6, ОСОБА_26 - 3/72.

В сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що за місцем розташування вказаної квартири знаходяться банківські картки, договори про відкриття банківських рахунків, технічні пристрої, персональні комп`ютери, ноутбуки, телефони, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, чорнові записи, грошові кошти, що можуть мати значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також інші відомості, що у своїй сукупності можуть мати значення для досудового розслідування і міститимуть відомості щодо винних осіб.

У зв`язку з цим, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_7 і в якій фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 - 1/24, ОСОБА_13 - 1/24, ОСОБА_14 - 6/72, ОСОБА_15 - 4/72, ОСОБА_16 - 13/144, ОСОБА_17 - 13/144, ОСОБА_18 - 1/6, ОСОБА_19 - 4/72, ОСОБА_20 -4/72, ОСОБА_21 - 4/72, ОСОБА_22 - 1/6, ОСОБА_23 4/72, ОСОБА_24 - 8/72, ОСОБА_25 - 1/6, ОСОБА_26 - 3/72, з метою відшукування та вилучення речей і документів, а саме: банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_8 та інших осіб, договорів про відкриття банківських рахунків, укладених на ім`я інших осіб, технічних пристроїв, за допомогою яких здійснюється розсилання вірусного програмного забезпечення, персональних комп`ютерів, на яких можуть міститись відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_8 та інших осіб, ноутбуків, телефонів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, на яких зберігаються відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_8 та інших осіб, а також зберігаються відомості щодо банківських рахунків підставних осіб відомості про перекази коштів на підконтрольні банківські рахунки, а також рахунки, на яких зберігаються криптовалюти, чорнових записів, які стосуються протиправної діяльності ОСОБА_8 та/або інших осіб.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши зміст клопотання з копіями доданих до нього документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Частина 1 ст. 234 КПК України передбачає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Під час розгляду даного клопотання, слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за №0004235, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На думку сторони обвинувачення, до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_8 який, ймовірно, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , де можуть зберігатись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному житловому приміщенні з метою відшукування та вилучення необхідних речей і документів.

Разом з тим, всупереч вимогам п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, прокурором не надано доказів зареєстрованого відповідно до закону житлового приміщення, в якому планується провести обшук, а саме квартири АДРЕСА_7 .

Додана до клопотання копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є неналежним доказом, оскільки вона містить відомості про державну реєстрацію речових прав на будинок АДРЕСА_8 , тоді як сторона обвинувачення просить надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_7 .

З огляду на зазначене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні прокурора про надання дозволу на проведення обшуку слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 30, 64 Конституції України, 233, 234, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004235 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з метою відшукання та вилучення речей і документів, в яких може знаходитись інформація щодо вищевказаного кримінального провадження, а саме: банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , банківських карток, відкритих на ім`я інших осіб, договорів про відкриття банківських рахунків, укладених не на ім`я ОСОБА_8 , технічних пристроїв, за допомогою яких могли здійснюватись розсилання вірусного програмного забезпечення, персональних комп`ютерів, ноутбуків, телефони, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, на яких можуть зберігатись відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_8 , інших осіб, а також можуть зберігатись відомості про банківські рахунки підставних осіб, відомості про перекази коштів на підконтрольні банківські рахунки, а також рахунки, на яких можуть зберігатись криптовалюти, чорнових записів, грошових коштів, набутих протиправним шляхом.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 23 грудня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1