Справа № 203/2478/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000429,

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000429 від 02.04.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України за підозрою колишньому директору Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДУ ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_4 у вчиненні зловживання своїм службовим становищем протягом 2018-2020 років, за попередньою змовою з іншими на теперішній час невстановленими особами, з корисливих мотивів, яке виявилось у заволодінні майном підприємства, що призвело до збитків в особливо великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з 2004 до 29.01.2020 займав посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДУ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, ОСОБА_4 заволодів ключами від складів №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , розташованих на току ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДУ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , до яких за особистою вказівкою останнього працівники підприємства відвантажували отриманий врожай озимої пшениці, а саме пшеницю товарну в мішках, та за його особистою вказівкою у разі необхідності здійснювали завантаження вантажних автомобілів, їх зважування та вивезення вказаної сільськогосподарської продукції з території току підприємства.

Під час досудового розслідування документально підтверджено встановлену за інвентаризаційним описом запасів №1 від 18.03.2020 нестачу матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема озимої пшениці, а саме товарної пшениці в мішках, в кількості 641 116 кг, вартістю 2 657 290 грн., що у 2 766 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є особливо великим, розміром, якою ОСОБА_4 разом з іншими на теперішній час не встановленими особами заволоділи, чим завдано матеріальних збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказану суму.

19 серпня 2021 року, в порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи, що документи податкового обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДУ ІНФОРМАЦІЯ_5 , до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, з метою забезпечення проведення експертизи, слідчий просив задовольнити клопотання.

Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення доказу, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності певних осіб до скоєння кримінальних правопорушень; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути використані під час проведення експертиз, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000429 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000429, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо Державного підприємства Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному вигляді на відповідних носіях інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-податкові Декларації з податку на додану вартість, що буди подані Державним підприємством Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що були подані за період часу з 01.01.2018 року по 01.01.2022;

-податкові накладні, що були зареєстровані у електронній базі Державним підприємством Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що були подані за період часу з 01.01.2018 року по 01.01.2021;

-реєстри податкових накладних, що були зареєстровані у електронній базі Державним підприємством Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що були подані за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2022;

-реєстр податкових накладних, що були зареєстровані у електронній базі щодо (в адресу) Державного підприємства Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що були подані за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2022;

-податкові накладні, що були зареєстровані у електронній базі щодо (в адресу) Державного підприємства Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що були подані за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2022;

-інформацію про усі банківські поточні рахунки Державного підприємства Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що були відкриті та використовувались з 01.01.2018 по 01.01.2022;

-податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ тощо);

-додатків № 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України, помісячно, за період з 01.01.2018 по 01.01.2022;

-документів з інформацію щодо надання податкової звітності в електронному вигляді у вигляді адрес електронних поштових скриньок з яких надавалась звітність та найменування електронних цифрових (кваліфікованих) підписів, які використовувалися відправником за період з 01.01.2018 по 01.01.2022.

Ухвала підлягає виконанню протягом п`ятнадцяти днів із дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1