Справа № 202/701/22
Провадження № 1-кс/202/5260/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,
старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
захисників адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000744 від 05.12.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 05.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
14 листопада 2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000744 від 05.12.2019 року.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 14 листопада 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, директор КП «Еко Дніпро» ДМР ОСОБА_5 , директор ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який мав доступ до установчих документів та печатки і діяв як представник ТОВ «Алівант», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів виконаних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей, за договором № 7 від 13.06.2018 на будівництво об`єкту «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, комплекс будівель та споруд №11, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету Дніпровської міської ради в особливо великих розмірах, чим спричинили шкоду інтересам Дніпровської територіальної громади в особі Дніпровської міської ради, в розмірі 777588,48 грн. з ПДВ, що у 710 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, директор КП «Еко Дніпро» ДМР ОСОБА_5 , директор ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Локарус Україна» ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів виконаних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей, за договором №7 від 13.06.2018 на будівництво об`єкту «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», розташованого за адресою: 49000, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, комплекс будівель та споруд №11, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету Дніпровської міської ради в великих розмірах, чим спричинили шкоду інтересам Дніпровської територіальної громади в особі Дніпровської міської ради, в розмірі 576 129,35 грн. з ПДВ, що у 526 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

22.08.2022 року, в порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст.191 КК України.

22.08.2022 року, в порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст.191 КК України.

22.08.2022 року, в порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

22.08.2022 року, в порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Допитані в якості підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 винними себе не визнали, від надання показань відмовились, на підставі ст. 63 Конституції України. Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_8 винним себе не визнав.

Повідомлені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підозри, обґрунтовані та повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Під час розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні про застосування запобіжного заходу підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , слідчий суддя дійшов до висновку про доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри.

Таким чином, є всі підстави вважати, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

19.10.2022 року постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 22.11.2022 року.

Після продовження строку досудового розслідування, органом досудового розслідування були проведені наступні слідчі дії: призначено чотири судові почеркознавчі експертизи; в порядку ст. 225 КПК України допитано свідка ОСОБА_13 в судовому засіданні; проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Київстар»; проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «ВФ Україна»; направлено доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою проведення аналізу вилученої у операторів інформації; проведено огляд документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу в Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області; допитано в якості свідків 5 осіб; направлено 15 запитів в порядку ст. 93 КПК України до підприємств, установ та організацій, з метою витребування інформації та документів, які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні звертає увагу на те, що 22 листопада 2022 року закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000744, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме: отримати висновок судової економічної експертизи щодо підтвердження суми завданих збитків; після отримання судової економічної експертизи, призначити та провести судові почеркознавчі експертизи щодо документів, складених за результатами наданих послуг ТОВ «Алівант», ТОВ «Локарус Україна», за якими повідомлено про підозру фігурантам кримінального провадження; отримати висновки щодо призначених 4-ьох судових почеркознавчих експертиз за постановами слідчого від 03.11.2022 року щодо документів ТОВ «Агра груп»; відібрати зразки голосів від підозрюваних; призначити та провести судові фоноскопічні експертизи звукозаписів; провести аналіз та дослідження інформації відносно 30-ти абонентських номерів, вилученої під час проведення тимчасового доступу у операторів мобільного зв`язку;

провести тимчасові доступи до документів товариств, які були задіяні в злочинній схемі, з розкрадання бюджетних коштів, і які відмовились надавати документи в порядку ст.. 93 КПК України; розсекретити матеріальні носії інформації, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні та які не перебувають у володінні органу досудового розслідування; за результатами проведеної судово-економічної експертизи та проведених слідчих дій, в тому числі негласних слідчих розшукових дій, визначити наявність підстав для повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження, в тому числі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_18 та іншим в теперішній час невстановленим особам; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вказаних слідчих дій, результати судових експертиз, результати проведених оглядів, результати дослідження інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих розшукових дій, нададуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних та інших співучасників кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, та забезпечити доведення вини у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а суду при проведенні судового розгляду можливість винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.

Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Провести вказані процесуальні дії у трьох місячний строк не надалось можливим в зв`язку із великим обсягом слідчих дій, особливою складністю кримінального провадження, яка зумовлена обставинами вчинення кримінальних правопорушень, великою кількістю епізодів, довготривалим проведенням експертиз, великої кількістю експертиз, великою кількістю свідків та осіб, вина яких підлягає доказуванню в цьому провадженні, значним обсягом інших необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні, що в цілому призводить до особової складності кримінального провадження.

Для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій, проведення судових експертиз та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, зважаючи на особливу складність кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно не менше 3 (трьох) місяців. Вказаний строк є найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування та проведення вищевказаних слідчих дій, судових експертиз та прийняття процесуальних рішень. У зв`язку із чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000744 від 05.12.2019 року до шести місяців.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали вимоги клопотання та просили його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, а саме до 22 лютого 2023 року. Слідчому судді надали обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування аналогічні тим, що викладені в клопотанні. Слідчий звернув увагу, що в рамках кримінального провадження призначено п`ятдесят судово-почеркознавчих експертиз та судово-економічну експертизу, виконання яких займе тривалий час.

Захисники адвокати ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування. Звернули уваги, що для проведення необхідного обсягу слідчих (розшукових) дій та для закінчення строків досудового розслідування було достатньо часу.

Підозрювані підтримали думку захисників.
Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000744 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

22 серпня 2022 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
22 серпня 2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
22 серпня 2022 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 від 19 жовтня 2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000744 від 05.12.2019 року до трьох місяців, тобто до 22 листопада 2022 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19 жовтня 2022 року продовжено строк дії запобіжного заходу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, окрім випадків необхідності отримання підозрюваним невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваного у житлі, до 22 листопада 2022 року, та покладенням обов`язків згідно ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19 жовтня 2022 року продовжено строк дії запобіжного заходу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, окрім випадків необхідності отримання підозрюваним невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваного у житлі, до 22 листопада 2022 року, та покладенням обов`язків згідно ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19 жовтня 2022 року продовжено строк дії запобіжного заходу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України, у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, окрім випадків необхідності отримання підозрюваним невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваного у житлі, до 22 листопада 2022 року, та покладенням обов`язків згідно ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19 жовтня 2022 року продовжено строк дії запобіжного заходу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, окрім випадків необхідності отримання підозрюваним невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваного у житлі, до 22 листопада 2022 року, та покладенням обов`язків згідно ст. 194 КПК України, та покладенням обов`язків згідно ст. 194 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюються у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, зокрема: отримати висновок судової економічної експертизи щодо підтвердження суми завданих збитків; після отримання судової економічної експертизи, призначити та провести судові почеркознавчі експертизи щодо документів, складених за результатами наданих послуг ТОВ «Алівант», ТОВ «Локарус Україна», за якими повідомлено про підозру фігурантам кримінального провадження; отримати висновки щодо призначених 4-ьох судових почеркознавчих експертиз за постановами слідчого від 03.11.2022 року щодо документів ТОВ «Агра груп»; відібрати зразки голосів від підозрюваних; призначити та провести судові фоноскопічні експертизи звукозаписів; провести аналіз та дослідження інформації відносно 30-ти абонентських номерів, вилученої під час проведення тимчасового доступу у операторів мобільного зв`язку;

провести тимчасові доступи до документів товариств, які були задіяні в злочинній схемі, з розкрадання бюджетних коштів, і які відмовились надавати документи в порядку ст.. 93 КПК України; розсекретити матеріальні носії інформації, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні та які не перебувають у володінні органу досудового розслідування; за результатами проведеної судово-економічної експертизи та проведених слідчих дій, в тому числі негласних слідчих розшукових дій, визначити наявність підстав для повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження, в тому числі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_18 та іншим в теперішній час невстановленим особам; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000744 від 05.12.2019 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000744 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань05 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 22 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1