печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000002,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

У провадженні слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000002 від 14.07.2022.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи УСБУ в Черкаській області розтратили майно УСБУ в Черкаській області в особливо великих розмірах на суму близько 7 млн. грн. на користь ПП «Надія» (), шляхом незаконного припинення участі УСБУ в Черкаській області в договорі про спільну діяльність з будівництва багатоквартирного житлового будинку.

При цьому, службові особи ПП «Надія» () самовільно здійснили будівництво вказаного багатоквартирного житлового будинку на самовільно зайнятій земельній ділянці, чим завдали значної шкоди її законному володільцю державі в особі УСБУ в Черкаській області.

У свою чергу, державний реєстратор ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди ПП «Надія», 14.03.2019, в порушення Постанови КМУ № 1127 від 25.12.2015 неналежним чином зареєстрував частку власності на недобудову, що спричинило тяжкі наслідки державі в особі УСБУ в Черкаській області.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб УСБУ в Черкаській області, ПП «Надія» та державного реєстратора ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

23.08.2022, в ході проведення обшуку у приміщенні ПП «Надія» за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича 27 було виявлено та вилучено наступне майно:

- Проект «ПрАТ «Черкасицивільпроект» щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

o Том № 1 «Загальна пояснювальна записка 15-21-ЗПЗ» на 97 арк.;

o Картонна папка «Робоча документація № 9-17 Креслення марок 00-ГП-1…6»;

o Картонна папка «Робоча документація № 9-17 Креслення марок 1 АБ.0-1…44»;

o Картонна папка «Робоча документація № 9-17 Креслення марок 1 АБ.0-1…33»;

o Картонна папка Робоча документація № 9-17 Креслення марок Секції 1, 2, 3»;

o Картонна папка Робоча документація № 15-21 арх-будівельні рішення»;

o Картонна папка Робоча документація № 9-17 Креслення марок 1 КЗ.2-1…30»;

o Картонна папка Робоча документація № 9-17 Креслення марок 1 КЗ.1-1…62» із позначками - «КОНТРОЛЬ»;

o Картонна папка Робоча документація № 9-17 Креслення марок 1 КЗ.1-1…62» із позначкою «К»;

- Довіреність директора ПП «Надія» ОСОБА_5 на уповноваженгня ОСОБА_6 від 23.06.2022 на 1 арк.

- Завдання на проектування багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова 5 на 6 арк.

- Наказ № 4301 від 21.03.2017 на 1 арк.;

- Договір підряду №13-9-17 від 03.03.2017 на 3 арк.

- Договір на інженерно-геодезичні вишукування від 03.04.2017 на 1 арк.

- Витяг про видачу дозволу на початок будівельних робіт на 6 арк.

- Наказ Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради № 138 від 25.04.2017 на 3 арк. (копія)

- Наказ Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради № 18 від 15.02.2017 на 9 арк. (копія)

- Витяг з державного земельного кадастру по земельній ділянці :05:026:0019

- Лист ПП «Надія» № 219 від 13.04.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист УСБУ в Черк. Обл. № 1738/1023-3.3 від 18.05.2016 на 2 арк.

- Супровідний лист УСБУ в Ч/о № 16/722 від 07.02.2020 (копія)

- Декларація про початок виконання підготовчих робіт від 03.06.2016 на 1 арк.

- Витяг з Державного реєстру речових прав на земельну ділянку:05:026:0019 на 1 арк. (копія)

- Державний акт на право постійного користування землею №ЯЯ348742 від 04.07.2007 на 1 арк. (копія)

- Наказ СБУ № 160 від 28.02.2007 на 6 арк.

- Наказ № 15 від 16.02.2017 на 1 арк. (копія)

- Наказ ПАТ «Черкасицивільпромпроект» № 29а від 21.03.2017 на 2 арк. (копія)

- Декларація про початок виконання підготовчих робіт від 28.06.2014 на 1 арк.

- Лист управління ДАБІ в Черк. Обл. № 1461/1023-3.5 від 04.05.2017 на 1 арк.

- Лист Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради. № 5212-0119 від 18.04.2018 на 1 арк.

- Копії документів про роботи першого етапу на 7 арк. При супровідному листі № 08/151 від 06.04.2017.

- Витяг про видачу дозволу на початок будівельних робіт на 2 арк.

- Журнал авторського нагляду на 23 арк.

- Заява щодо внесення змін до тех нагляду від 08.08.2018 на 2 арк.

- Наказ ПП «Надія» № 64/1 від 07.04.2017 на 1 арк.

- Наказ ПП «Надія» № 23 від 07.06.2017 на 2 арк.

- Платіжне доручення № 148 ВІД 28.12.2021 на 1 арк.

- Витяг з державного земельного кадастру по земельній ділянці :05:026:0019 на 5 арк.

- Договір купівлі-продажу від 15.05.2014 щодо житлового будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова 5 на 3 арк.

- Технічно-економічні показники на 1 арк.

- Витяг з реєстру будівельної діяльності на 1 арк. від 13.05.2022

- Копія заяви про прийняття в експлуатацію закінченого об`єкта та видачу сертифіката від 30.12.2021 на 5 арк.

- Проект Додаткової угоди № 9 на 2 арк.

- Копія наказу ДАМ ЧМР № 617 від 16.02.2021 арк. на 7 арк.

- Витяг про видачу дозволу на початок будівельних робіт від 24.12.2020 на 6 арк.

- Додаткова угода до договору № 62 від 14.05.2010 на 12 арк. (копія)

- Договір № 62 від 24.06.2008 на 11 арк. (копія)

- Витяг з електронної пошти І. Рудика від 23.12.2020 на 4 арк.

- Супровідний лист ПАТ «Черкасицивільпроект» № 08/278 від 04.09.2017

- Супровідний лист ПП «Надія» № 33 від 23.01.2017 на 1 арк.

- Заява ПП «Надія» в Черкаську ОДА № 353 від 22.07.2022 на 1 арк.

- Фіскальний чек «Укрпошта» від 22.07.2022 на 1 арк.

- Журнал вихідної кореспонденції ПП «Надія» за 2020-2021 роки.

- Наказ про припинення трудового договору № н-з№219/4 від 03.12.2019 на 1 арк.

- Наказ про переведення на іншу роботу № н-з№219/9 від 03.12.2019 на 1 арк.

- Наказ № 10 від 31.01.2007р. на 1 арк.

- Наказ № 10к від 04.05.1998р. на 1 арк.

- Посадова інструкція головного бухгалтера ПП «Надія» на 4 арк.

- Копія статуту ПП «Надія» на 33 арк.

- Копії договорів купівлі-продажу квартир (майнових прав) за адресою: АДРЕСА_1 (перші і останні сторінки) на 134 арк.

- Акти на закриття прихованих робіт, 66 шт.

- Технічні умови № 61/216 від 12.05.2016;

- Договір про приєднання до електричних мереж № 259-01/18-16 від 09.06.2016;

- Наказ ПП «Надія» № 1 від 11.01.2017;

- Паспорт об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .

- Акт № ОУ-0000492 від 19.04.2017;

- Акт про надання послуг від 24.07.2017 до договору № 21.

- Сертифікат № ЧК09

- Розрахунок з техніко-економічними показниками об`єкту, 3 примірники;

- Опис № 13/755-ДАБК від 01.06.2016

- Опис № 7525ДАБК від 27.04.2017

- Опис № 9824ДАБК від 16.05.2016

- Технічні умови № 45 від 27.04.2017

- Технічні умови № 222 від 26.04.2017

- Технічні умови № 61/216 від 12.05.2016

- Договір № 6202-09 від 15.12.2020 оренди земельної ділянки :05:026:0019 з додатками.

- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_1 від 24.12.2021 ФОП ОСОБА_7

- USB-флеш карту «Mibrand» із наступними електронними файлами: Електронна папка «кадри», містить у собі 7 файлів із списком співробітників за 2017-2022 роки, а також файл станом на 23.08.2021; Файл із списком звільнених співробітників за 2017-2022 роки; Файл із списком прийнятих співробітників за 2017-2022 роки, Електронна папка «відомості по продажам», що містить файли щодо продажу об`єктів нерухомості ПП «Надія», Електронна папка «СБУ» із файлами по взаємовідносинам з УСБУ в Черкаській області.

Окрім цього, 23.08.2022, в ході проведення обшуку у приміщенні «Центр продажів» ПП «Надія» за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 219 було виявлено та вилучено наступне майно:

- Рекламний кольоровий буклет ПП «Надія» будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , (формат А3), на 1 арк.;

- Заява гр. ОСОБА_8 на ім`я директора ПП «Надія» на 1 арк;

- Копія посвідчення інваліда НОМЕР_1 Скокова ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- Копія паспорта НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , на 1 арк.;

- Копія Наказу від 22.10.2020 № 175 «Про реалізацію квартир по АДРЕСА_1 », на 1 арк.;

- Список пайовиків будівництва у табличному вигляді, на 8 арк.;

- Список власників квартир будинку за адресою: АДРЕСА_2 , на 4 арк.;

- Список власників квартир будинку за адресою: АДРЕСА_2 ,на 6 арк.;

- Чорнові записи від руки із телефонами та їх власниками, на 1 арк.;

- Умови договору № 51-5-21 у табличному вигляді, на 1 арк.;

- Дані щодо власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 , та його представника, від руки, у табличному вигляді, на 1 арк.;

- Рахунок фактура від 02.11.2021 за надання ріелторських послуг, на 1 арк, ;

- Акт звірки взаєморозрахунків за жовтень 2021 р, на 1 арк.;

- Умови договору № 33-5-21 у табличному вигляді, на 1 арк.;

- Дані щодо власника квартири АДРЕСА_3 , та його представника, від руки, у табличному вигляді, на 1 арк.;

- Дані щодо розрахунку гр. ОСОБА_10 , на 1 арк.;

- Рахунок фактура від 02.07.2021 за надання ріелторських послуг, на 1 арк,;

- Рахунок фактура від 02.08.2021 за надання ріелторських послуг, на 1 арк,

- Рахунок фактура від 02.09.2021 за надання ріелторських послуг, на 1 арк,;

- Рахунок фактура від 02.10.2021 за надання ріелторських послуг, на 1 арк,;

- Рахунок фактура від 02.11.2021 за надання ріелторських послуг, на 1 арк, ;

- Акт звірки взаєморозрахунків за вересень 2021 р, на 1 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків за жовтень 2021 р, на 1 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків за серпень 2021 р, на 1 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків за липень 2021 р, на 1 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків за червень 2021 р, на 1 арк.;

- Копія листа від 06.10.2020 № 161/01-13 на ім`я Директора ПП « ОСОБА_11 », на 1 арк.;

- Лист від 04.03.2020 № 142 ПП «Надія» «Про наявність вільних квартир», на 1 арк.;

- Лист від 04.03.2020 № 142 ПП «Надія» «Про наявність вільних квартир», на 1 арк.;

- Лист від 29.05.2020 № 259 ПП «Надія» «Про ступінь готовності обєктів», на 1 арк.;

- Копія довідки АА № 601592 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, щодо реєстрації ПП «Надія», на 1 арк.;

- Копія наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу від 03.12.2019 № 219/9, на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_5 , НЕ № 744967, на 2 арк.;

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПП «Надія», серія НОМЕР_3 , на 1 арк. ;

- Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 32147830, а 1 арк.;

- Реквізити ПП «Надія» друковані, на 1 арк.;

- Блокнот для нотаток червоного кольору, із логотипом «ЛАККІ» «2019» із нотатками виконаними вручну на 196 арк.

- Реєстр «Прийому передачі договорів…» у табличному вигляді, на 3 арк.

- Реєстр «Прийому передачі договорів…» у табличному вигляді, на 3 арк.

- Копія Договору № 62, «Про спільну діяльність у будівництві багатоповерхового житлового будинку по вл АДРЕСА_1 » від 24.06.2008, на 10 арк.;

- Копія Наказу від 15.02.2017 № 118 «Про надання УСБУ в Черкаській області містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки по АДРЕСА_1 », на 8 арк.;

- реєстр квартир 10-ти поверхового житлового будинку по

АДРЕСА_4 (блок секція № 1) на 1 арк.;

- аркуш формату А4 з переліком нежитлових приміщень по АДРЕСА_5 на 1 арк.;

- аркуш формату А4 з переліком нежитлових приміщень по АДРЕСА_6 на 1 арк.;

- аркуш формату А4 з друкованим текстом « АДРЕСА_7 , телефон поза зоною ОСОБА_12 » на 1 арк.;

- копію наказу ПП «Надія» від 27.07.2022 № 91 «Про реалізацію квартир по АДРЕСА_1 » на 1 арк.;

- копію наказу ПП «Надія» від 31.01.2022 № 18/1 «Про реалізацію квартир по АДРЕСА_1 » на 1 арк.;

- копію статуту приватного підприємства «Надія» на 8 арк.;

- договір № 83-5-22 від 14.02.2022 щодо купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_1 , №8 на 5 арк.№

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 з карткою фізичної особи платника податків на 2 арк.;

- проект акту прийому-передачі послуг від 29.07.2022 щодо квартири по АДРЕСА_8 на 1 арк.;

- проект акту звірки взаємних розрахунків за 21.07.2022-03.08.2022 щодо квартири по АДРЕСА_8 на 1 арк.;

- таблиця з рукописним текстом щодо квартири по АДРЕСА_8 на 1 арк.;

- таблиця з друкованим текстом щодо квартири по АДРЕСА_8 на 1 арк.;

- рахунок № 13 від 04.08.2022 на 1 арк.;

- копія акту прийому-передачі наданих послуг від 29.07.2022 щодо квартири по АДРЕСА_9 на 1 арк.;

- таблиця з друкованим текстом щодо квартири по АДРЕСА_9 на 1 арк.;

- таблиця з рукописним текстом щодо квартири по АДРЕСА_9 на 1 арк.;

- рахунок № 12 від 04.08.2022 на 1 арк.;

- копія акту прийому-передачі наданих послуг від 29.07.2022 щодо квартири по АДРЕСА_10 на 1 арк.;

- таблиця з друкованим текстом щодо квартири по АДРЕСА_10 на 1 арк.;

- таблиця з рукописним текстом щодо квартири по АДРЕСА_10 на 1 арк.;

- рахунок-фактура від 11.07.2022 щодо квартири по АДРЕСА_11 на 1 арк.;

- копія акту прийому-передачі наданих послуг від 29.07.2022 щодо квартири по АДРЕСА_11 на 1 арк.;

- проект акту звірки взаємних розрахунків за липень 2022 року щодо квартири по АДРЕСА_11 на 1 арк.;

- таблиця з друкованим текстом щодо квартири по АДРЕСА_11 на 1 арк.;

- таблиця з рукописним текстом щодо квартири по АДРЕСА_11 на 1 арк.;

- зелену пластикову папку всередині якої наявні:

- креслення планування будинку за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.;

- план 1-но кімнатної квартири 1В на 1 арк.;

- план 3 кімнатної квартири на 1 арк.;

- план 1-но кімнатної квартири 1Б на 1 арк.;

- план 1-но кімнатної квартири 1Г на 1 арк.;

- план 1-но кімнатної квартири 1Д на 1 арк.;

- план 2-о кімнатної квартири 2Б на 1 арк.;

- план 3 кімнатної квартири 3А на 1 арк.;

- план 2-о кімнатної квартири 2А на 1 арк.;

- план 2-о кімнатної квартири 2Д на 1 арк.;

- план 2-о кімнатної квартири 2В на 1 арк.;

- план 3 кімнатної квартири 3Б на 1 арк.;

- картонну папку БК «Надія» всередині якої наявні:

- копія паспорта ОСОБА_14 та картка платника податків на 1 арк.;

- план 2-о кімнатної квартири

АДРЕСА_12 ;

- картонну папку БК «Надія» всередині якої наявні:

- договір № 6-5/2-22 від 04.08.2022 на 7 арк.;

- договір № 6-5/2-22 від 04.08.2022 на 7 арк.;

- копія паспорта громадянина України ОСОБА_15 з карткою платника податків на 1 арк.;

- план 2-о кімнатної квартири

АДРЕСА_12 ;

- довідка від 05.04.2022 № 7124- про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на 1 арк.;

- довідка від 05.04.2022 № 7124- про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на 1 арк.

Окрім цього, під час проведення обшуку 23.08.2022 земельної ділянки №:05:026:0019, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 виявлено 7 нежитлових приміщень, які розташовані праворуч при в`їзді на територію.

У ході обшуку нежитлового приміщення № 2 вилучено:

На столі вилучено чотири зошити з відомостями руху товаро-матеріальних цінностей, обліку робочого часу працівників, руху прибуття будівельних матеріалів та зошит субпідрядників;

- Три зведених журнали добового чергування працівників охорони;

- На стіні в металевому шкафчику виявлено та вилучено білий пристрій «НІЛVІSION» схожий на сервер.

У ході обшуку нежитлового приміщення № 4 вилучено:

- На столі виявлено та вилучено 10 робочих альбомів будівельно-монтажних робіт по будівництву;

- Копії робочих креслень;

- У подальшому на столі також виявлено та вилучено папку з проектом виконання робіт 9-17-ПР, з кресленнями всередині;

- Папка скорозшивач прозоро-синього кольору з робочим проектом 10-10+ОБ Том2 з документацією в середині;

- Папка для паперів з документами тепломережі всередині;

- Папка для паперів з документами в середині з написом наружные сети к1, к2, В1;

- Папка скорозшивач прозоро-фіолетового кольору з кресленнями системи водовідведення;

- Папка скорозшивач прозоро-жовтого кольору з копіями актів прийому передачі квартири;

- Прозорий файл для паперів, в якому містяться креслення будівельно-монтажних робіт.

Окрім цього, 23.08.2022, в ході проведення обшуку у приміщеннях ПрАТ «Черкасицивільпромпроект» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 242/1 було виявлено та вилучено наступне майно:

Документи щодо виконання робіт з розробки проектної документації (проект 9-17):

- Папка синього кольору з надписом «Будівництво житлового будинку по вул. Тараскова, 5 в м. Черкаси, Проект Том 2 організації будівництва 9-17-ПОБ»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 9-17 креслення марок 1 АБ -1…50…52»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 9-17 креслення марок 1 ОВ -1…15;-1-ВК-1…9»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 9-17 креслення марки 00-ГП-1…4»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 9-17 креслення марок 1-ЕТР-1…26;-1-СЗ1-1…4»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-ОВ-1…18, - ОВ.С-1…35»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-ВК-1…26, - ВК.С (секція №1)-1…7, -ВК.С (секція 2) -1…7, -ВК.С. (секція 3) -1…7»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-АСВГ-1…14, 1-АСВГ.С-1…2; - 1-АСПЗ-1…9, -АСПЗ.С-1;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-ЕТР-1…30;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-ЕТР-31…45, -ЕТР.С-1…17, -ЕТР1-1…2; - 1-КС-1…4,-ПС.С-1…5; -1-СЗ1-1…3,СЗ1.С-1…4;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17/21 креслення марок 9-17/21-00ЗВК-1…5, -ЗВК.С-1…2;

- Папка синього кольору з надписом «Проект Том 11 облік електроенергії 9-17/22-ПЗ.ЕТР1»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект Том 4 енергоефективність 9-17-ЕЕ»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект Том 3 паспорт опорядження фасадів 9-17-1-ПОФ»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект Том 2 проект організації будівництва 9-17-ПОБ»;

- Папка чорного кольору з надписом «9-17 вихідні дані»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-АБ-1…30»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-КЗ.1-1…62»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17/17 креслення марок 1-АБ-1…33»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-КЗ.2-1…30»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-АБ.31…63»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-АБ.0-1…44»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 00-ГП-1…6»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 1 загальна пояснювальна записка 9-17-ПЗ»;

Документи щодо виконання робіт з розробки проектної документації (проект 15-21):

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 15-21 креслення марок 15-21- 1-ОВ-1…6;-1-ВК-1…7;-1-ЕТР-1…8;-00-ТМ-1-00-ЗВК-1…2»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 15-21 Том 6 Архітектурно-будівельне рішення креслення марок 15-21- 1-АБ-1…21»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 15-21 Том 5 Генеральний план креслення марок 15-21- 00-ГП-1…5»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 15-21 Тепломеханічні рішення креслення марок 15-21- 00-ТМ-1…9»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 15-21 Тепломеханічні рішення креслення марок 15-21- 00-ТМ-1…9» ТУ№386 від 10.06.21;

- Папка помаранчевого кольору з надписом «Проект паспорт зовнішнього опорядження (фасадів) 15-21-1-ПЗО»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 2 проект організації будівництва 15-21-ПОБ»

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 3 розділ із забезпечення енергоефективності 15-21-ЕЕ»

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 4 розрахунок часу евакуації 15-21-РЧЕ»

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 1 загальна пояснювальна записка 15-21-ЗПЗ»

- Папка фіолетового кольору з надписом «ЗАМ.15-21 Тараскова, 5»

Документи щодо виконання робіт з розробки проектної документації (проект 1-17):

- Картонна папка білого кольору з надписом «ЗАМ.1-17 вихідні дані»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «проект 1-17 креслення марок-1-АБ-1…28-ОВ-1…5;-ВК-1…7;-ЕТР-1…8;-СЗ1-1…2;-00-ГП-1…4»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 1 загальна пояснювальна записка 1-17-ПЗ»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 2 паспорт опорядження фасадів 1-17-1-ПОФ»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 2 проект організації будівництва 1-17-00-ПОБ»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 3 паспорт опорядження фасадів 1-17-1-ПОФ»;

- Папка помаранчевого кольору з надписом «Проект том 7 вихідні дані 1-17-ВД»;

Документи щодо виконання робіт з розробки проектної документації (проект 10-10-16):

- Папка синього кольору за надписом «Проект том 1 загальна пояснювальна записка 10-10/16-ПЗ»;

- Креслення розпланування ситуаційний план 10-10/16-00-ГП на 1 арк.;

Договірна документація:

- Договір підряду №13-9-17 від 03.03.2017 з додатками на 5 арк.;

- Додаткова угода №1/13-9-17/17 від 21.09.2017 з додатками на 2 арк.;

- Договір підряду №32-15-21 від 01.09.2021 з додатком на 3 арк.;

- Договір №6а-9-17 від 21.03.2017 з додатками на 4 арк.;

- Договір №1-1-17 від 25.01.2017 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1/1-1-17 від 13.03.2017 на 1 арк.;

- Замовлення №6а-9-17;

- Замовлення №32-15-21;

- Копія накладної №1/01 від 27.01.2017;

- Копія накладної №1/04 від 18.04.2017;

- Копія накладної №1/01 від 14.01.2022 на 2 арк.;

- Копія накладної №1/07 від 22.07.2022;

- Копія накладної №1/04 від 07.04.2017;

- Копія накладної №2/04 від 20.04.2017;

- Копія накладної №1/05 від 05.05.2017;

- Копія накладної №2/05 від 25.05.2017;

- Копія накладної №1/06 від 19.06.2017;

- Копія накладної №2/06 від 21.06.2017;

- Копія накладної №3/06 від 26.06.2017;

- Копія накладної №1/07 від 14.07.2017;

- Копія накладної №2/07 від 26.07.2017;

- Копія накладної №1/11 від 07.11.2017;

- Копія накладної №2/11 від 13.11.2017;

- Копія накладної №1/11 від 21.11.2017;

- Копія накладної №1/04 від 01.04.2022;

- Акт №33 від 19.04.2014;

- Виписка по рахунку за 11.04.2017 на 2 арк.;

- Рахунок №СФ-0000081 від 10.04.2017;

- Рахунок №СФ-0000080 від 06.04.2017;

- Акт №3 від 25.01.2017;

- Виписка по рахунку за 25.01.2017 на 2 арк.;

- Акт №42 від 24.05.2017;

- Акт №50 від 19.06.2017;

- Акт №31 від 19.06.2019;

- Акт №67 від 19.06.2017;

- Акт №68 від 19.07.2017;

- Акт №69 від 19.06.2017;

- Акт №70 від 19.07.2017;

- Акт №57 від 19.07.2017;

- Акт №64 від 19.07.2017;

- Акт №134 від 22.11.2017;

- Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по 31.07.2022 на 2 арк.;

- Виписка по рахунку за 30.10.2017 на 2 арк.;

- Виписка по рахунку за 19.06.2017 на 1 арк.;

- Виписка по рахунку за 02.28.2017 на 2 арк.;

- Виписка по рахунку за 19.07.2017 на 2 арк.;

- Виписка по рахунку за 24.05.2017 на 2 арк.;

- Виписка по рахунку за 17.03.2017 на 2 арк.;

Накази щодо призначення ГІП:

- Копія наказу №15 від 16.02.2017;

- Копія наказу №9А від 10.02.2022;

Документи щодо авторського нагляду:

- Журнал авторського нагляду під час будівництва об`єкта «будівництва житлового будинку по вул. Тараскова, 5 у м. Черкаси» примірник проектної організації;

- Креслення авторського нагляду перерізи монолітних стін підвалу 1-1/14-14, перерізи монолітних стін підвалу 15-15/28-28 з описом на 3 арк.

Прокурор вказує, що вищевказані матеріальні об`єкти встановлюють факти, що досліджуються у даному кримінальному провадженні, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час даного кримінального провадження, окрім того ці матеріальні об`єкти могли бути об`єктом кримінально протиправних дій.

23.08.2022 вказані матеріальні об`єкти визнано речовими доказами.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_16 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Власник майна про розгляд клопотання повідомленний належним чином, у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_17 від 23.08.2022 майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи слідчого щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000002 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 23.08.2022 в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні, а саме:

- Проект «ПрАТ «Черкасицивільпроект» щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

o Том № 1 «Загальна пояснювальна записка 15-21-ЗПЗ» на 97 арк.;

o Картонна папка «Робоча документація № 9-17 Креслення марок 00-ГП-1…6»;

o Картонна папка «Робоча документація № 9-17 Креслення марок 1 АБ.0-1…44»;

o Картонна папка «Робоча документація № 9-17 Креслення марок 1 АБ.0-1…33»;

o Картонна папка Робоча документація № 9-17 Креслення марок Секції 1, 2, 3»;

o Картонна папка Робоча документація № 15-21 арх-будівельні рішення»;

o Картонна папка Робоча документація № 9-17 Креслення марок 1 КЗ.2-1…30»;

o Картонна папка Робоча документація № 9-17 Креслення марок 1 КЗ.1-1…62» із позначками - «КОНТРОЛЬ»;

o Картонна папка Робоча документація № 9-17 Креслення марок 1 КЗ.1-1…62» із позначкою «К»;

- Довіреність директора ПП «Надія» ОСОБА_5 на уповноваженгня ОСОБА_6 від 23.06.2022 на 1 арк.

- Завдання на проектування багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова 5 на 6 арк.

- Наказ № 4301 від 21.03.2017 на 1 арк.;

- Договір підряду №13-9-17 від 03.03.2017 на 3 арк.

- Договір на інженерно-геодезичні вишукування від 03.04.2017 на 1 арк.

- Витяг про видачу дозволу на початок будівельних робіт на 6 арк.

- Наказ Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради № 138 від 25.04.2017 на 3 арк. (копія)

- Наказ Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради № 18 від 15.02.2017 на 9 арк. (копія)

- Витяг з державного земельного кадастру по земельній ділянці :05:026:0019

- Лист ПП «Надія» № 219 від 13.04.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист УСБУ в Черк. Обл. № 1738/1023-3.3 від 18.05.2016 на 2 арк.

- Супровідний лист УСБУ в Ч/о № 16/722 від 07.02.2020 (копія)

- Декларація про початок виконання підготовчих робіт від 03.06.2016 на 1 арк.

- Витяг з Державного реєстру речових прав на земельну ділянку:05:026:0019 на 1 арк. (копія)

- Державний акт на право постійного користування землею №ЯЯ348742 від 04.07.2007 на 1 арк. (копія)

- Наказ СБУ № 160 від 28.02.2007 на 6 арк.

- Наказ № 15 від 16.02.2017 на 1 арк. (копія)

- Наказ ПАТ «Черкасицивільпромпроект» № 29а від 21.03.2017 на 2 арк. (копія)

- Декларація про початок виконання підготовчих робіт від 28.06.2014 на 1 арк.

- Лист управління ДАБІ в Черк. Обл. № 1461/1023-3.5 від 04.05.2017 на 1 арк.

- Лист Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради. № 5212-0119 від 18.04.2018 на 1 арк.

- Копії документів про роботи першого етапу на 7 арк. При супровідному листі № 08/151 від 06.04.2017.

- Витяг про видачу дозволу на початок будівельних робіт на 2 арк.

- Журнал авторського нагляду на 23 арк.

- Заява щодо внесення змін до тех нагляду від 08.08.2018 на 2 арк.

- Наказ ПП «Надія» № 64/1 від 07.04.2017 на 1 арк.

- Наказ ПП «Надія» № 23 від 07.06.2017 на 2 арк.

- Платіжне доручення № 148 ВІД 28.12.2021 на 1 арк.

- Витяг з державного земельного кадастру по земельній ділянці :05:026:0019 на 5 арк.

- Договір купівлі-продажу від 15.05.2014 щодо житлового будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова 5 на 3 арк.

- Технічно-економічні показники на 1 арк.

- Витяг з реєстру будівельної діяльності на 1 арк. від 13.05.2022

- Копія заяви про прийняття в експлуатацію закінченого об`єкта та видачу сертифіката від 30.12.2021 на 5 арк.

- Проект Додаткової угоди № 9 на 2 арк.

- Копія наказу ДАМ ЧМР № 617 від 16.02.2021 арк. на 7 арк.

- Витяг про видачу дозволу на початок будівельних робіт від 24.12.2020 на 6 арк.

- Додаткова угода до договору № 62 від 14.05.2010 на 12 арк. (копія)

- Договір № 62 від 24.06.2008 на 11 арк. (копія)

- Витяг з електронної пошти І. Рудика від 23.12.2020 на 4 арк.

- Супровідний лист ПАТ «Черкасицивільпроект» № 08/278 від 04.09.2017

- Супровідний лист ПП «Надія» № 33 від 23.01.2017 на 1 арк.

- Заява ПП «Надія» в Черкаську ОДА № 353 від 22.07.2022 на 1 арк.

- Фіскальний чек «Укрпошта» від 22.07.2022 на 1 арк.

- Журнал вихідної кореспонденції ПП «Надія» за 2020-2021 роки.

- Наказ про припинення трудового договору № н-з№219/4 від 03.12.2019 на 1 арк.

- Наказ про переведення на іншу роботу № н-з№219/9 від 03.12.2019 на 1 арк.

- Наказ № 10 від 31.01.2007р. на 1 арк.

- Наказ № 10к від 04.05.1998р. на 1 арк.

- Посадова інструкція головного бухгалтера ПП «Надія» на 4 арк.

- Копія статуту ПП «Надія» на 33 арк.

- Копії договорів купівлі-продажу квартир (майнових прав) за адресою: АДРЕСА_1 (перші і останні сторінки) на 134 арк.

- Акти на закриття прихованих робіт, 66 шт.

- Технічні умови № 61/216 від 12.05.2016;

- Договір про приєднання до електричних мереж № 259-01/18-16 від 09.06.2016;

- Наказ ПП «Надія» № 1 від 11.01.2017;

- Паспорт об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .

- Акт № ОУ-0000492 від 19.04.2017;

- Акт про надання послуг від 24.07.2017 до договору № 21.

- Сертифікат № ЧК09

- Розрахунок з техніко-економічними показниками об`єкту, 3 примірники;

- Опис № 13/755-ДАБК від 01.06.2016

- Опис № 7525ДАБК від 27.04.2017

- Опис № 9824ДАБК від 16.05.2016

- Технічні умови № 45 від 27.04.2017

- Технічні умови № 222 від 26.04.2017

- Технічні умови № 61/216 від 12.05.2016

- Договір № 6202-09 від 15.12.2020 оренди земельної ділянки :05:026:0019 з додатками.

- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_1 від 24.12.2021 ФОП ОСОБА_7

- USB-флеш карту «Mibrand» із наступними електронними файлами: Електронна папка «кадри», містить у собі 7 файлів із списком співробітників за 2017-2022 роки, а також файл станом на 23.08.2021; Файл із списком звільнених співробітників за 2017-2022 роки; Файл із списком прийнятих співробітників за 2017-2022 роки, Електронна папка «відомості по продажам», що містить файли щодо продажу об`єктів нерухомості ПП «Надія», Електронна папка «СБУ» із файлами по взаємовідносинам з УСБУ в Черкаській області.

- Рекламний кольоровий буклет ПП «Надія» будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , (формат А3), на 1 арк.;

- Заява гр. ОСОБА_8 на ім`я директора ПП «Надія» на 1 арк;

- Копія посвідчення інваліда НОМЕР_1 Скокова ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- Копія паспорта НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , на 1 арк.;

- Копія Наказу від 22.10.2020 № 175 «Про реалізацію квартир по АДРЕСА_1 », на 1 арк.;

- Список пайовиків будівництва у табличному вигляді, на 8 арк.;

- Список власників квартир будинку за адресою: АДРЕСА_2 , на 4 арк.;

- Список власників квартир будинку за адресою: АДРЕСА_2 ,на 6 арк.;

- Чорнові записи від руки із телефонами та їх власниками, на 1 арк.;

- Умови договору № 51-5-21 у табличному вигляді, на 1 арк.;

- Дані щодо власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 , та його представника, від руки, у табличному вигляді, на 1 арк.;

- Рахунок фактура від 02.11.2021 за надання ріелторських послуг, на 1 арк, ;

- Акт звірки взаєморозрахунків за жовтень 2021 р, на 1 арк.;

- Умови договору № 33-5-21 у табличному вигляді, на 1 арк.;

- Дані щодо власника квартири АДРЕСА_3 , та його представника, від руки, у табличному вигляді, на 1 арк.;

- Дані щодо розрахунку гр. ОСОБА_10 , на 1 арк.;

- Рахунок фактура від 02.07.2021 за надання ріелторських послуг, на 1 арк,;

- Рахунок фактура від 02.08.2021 за надання ріелторських послуг, на 1 арк,

- Рахунок фактура від 02.09.2021 за надання ріелторських послуг, на 1 арк,;

- Рахунок фактура від 02.10.2021 за надання ріелторських послуг, на 1 арк,;

- Рахунок фактура від 02.11.2021 за надання ріелторських послуг, на 1 арк, ;

- Акт звірки взаєморозрахунків за вересень 2021 р, на 1 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків за жовтень 2021 р, на 1 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків за серпень 2021 р, на 1 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків за липень 2021 р, на 1 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків за червень 2021 р, на 1 арк.;

- Копія листа від 06.10.2020 № 161/01-13 на ім`я Директора ПП « ОСОБА_11 », на 1 арк.;

- Лист від 04.03.2020 № 142 ПП «Надія» «Про наявність вільних квартир», на 1 арк.;

- Лист від 04.03.2020 № 142 ПП «Надія» «Про наявність вільних квартир», на 1 арк.;

- Лист від 29.05.2020 № 259 ПП «Надія» «Про ступінь готовності обєктів», на 1 арк.;

- Копія довідки АА № 601592 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, щодо реєстрації ПП «Надія», на 1 арк.;

- Копія наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу від 03.12.2019 № 219/9, на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_5 , НЕ № 744967, на 2 арк.;

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПП «Надія», серія НОМЕР_3 , на 1 арк. ;

- Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 32147830, а 1 арк.;

- Реквізити ПП «Надія» друковані, на 1 арк.;

- Блокнот для нотаток червоного кольору, із логотипом «ЛАККІ» «2019» із нотатками виконаними вручну на 196 арк.

- Реєстр «Прийому передачі договорів…» у табличному вигляді, на 3 арк.

- Реєстр «Прийому передачі договорів…» у табличному вигляді, на 3 арк.

- Копія Договору № 62, «Про спільну діяльність у будівництві багатоповерхового житлового будинку по вл АДРЕСА_1 » від 24.06.2008, на 10 арк.;

- Копія Наказу від 15.02.2017 № 118 «Про надання УСБУ в Черкаській області містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки по АДРЕСА_1 », на 8 арк.;

- реєстр квартир 10-ти поверхового житлового будинку по

АДРЕСА_4 (блок секція № 1) на 1 арк.;

- аркуш формату А4 з переліком нежитлових приміщень по АДРЕСА_5 на 1 арк.;

- аркуш формату А4 з переліком нежитлових приміщень по АДРЕСА_6 на 1 арк.;

- аркуш формату А4 з друкованим текстом « АДРЕСА_7 , телефон поза зоною ОСОБА_12 » на 1 арк.;

- копію наказу ПП «Надія» від 27.07.2022 № 91 «Про реалізацію квартир по АДРЕСА_1 » на 1 арк.;

- копію наказу ПП «Надія» від 31.01.2022 № 18/1 «Про реалізацію квартир по АДРЕСА_1 » на 1 арк.;

- копію статуту приватного підприємства «Надія» на 8 арк.;

- договір № 83-5-22 від 14.02.2022 щодо купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_1 , №8 на 5 арк.№

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 з карткою фізичної особи платника податків на 2 арк.;

- проект акту прийому-передачі послуг від 29.07.2022 щодо квартири по АДРЕСА_8 на 1 арк.;

- проект акту звірки взаємних розрахунків за 21.07.2022-03.08.2022 щодо квартири по АДРЕСА_8 на 1 арк.;

- таблиця з рукописним текстом щодо квартири по АДРЕСА_8 на 1 арк.;

- таблиця з друкованим текстом щодо квартири по АДРЕСА_8 на 1 арк.;

- рахунок № 13 від 04.08.2022 на 1 арк.;

- копія акту прийому-передачі наданих послуг від 29.07.2022 щодо квартири по АДРЕСА_9 на 1 арк.;

- таблиця з друкованим текстом щодо квартири по АДРЕСА_9 на 1 арк.;

- таблиця з рукописним текстом щодо квартири по АДРЕСА_9 на 1 арк.;

- рахунок № 12 від 04.08.2022 на 1 арк.;

- копія акту прийому-передачі наданих послуг від 29.07.2022 щодо квартири по АДРЕСА_10 на 1 арк.;

- таблиця з друкованим текстом щодо квартири по АДРЕСА_10 на 1 арк.;

- таблиця з рукописним текстом щодо квартири по АДРЕСА_10 на 1 арк.;

- рахунок-фактура від 11.07.2022 щодо квартири по АДРЕСА_11 на 1 арк.;

- копія акту прийому-передачі наданих послуг від 29.07.2022 щодо квартири по АДРЕСА_11 на 1 арк.;

- проект акту звірки взаємних розрахунків за липень 2022 року щодо квартири по АДРЕСА_11 на 1 арк.;

- таблиця з друкованим текстом щодо квартири по АДРЕСА_11 на 1 арк.;

- таблиця з рукописним текстом щодо квартири по АДРЕСА_11 на 1 арк.;

- зелену пластикову папку всередині якої наявні:

- креслення планування будинку за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.;

- план 1-но кімнатної квартири 1В на 1 арк.;

- план 3 кімнатної квартири на 1 арк.;

- план 1-но кімнатної квартири 1Б на 1 арк.;

- план 1-но кімнатної квартири 1Г на 1 арк.;

- план 1-но кімнатної квартири 1Д на 1 арк.;

- план 2-о кімнатної квартири 2Б на 1 арк.;

- план 3 кімнатної квартири 3А на 1 арк.;

- план 2-о кімнатної квартири 2А на 1 арк.;

- план 2-о кімнатної квартири 2Д на 1 арк.;

- план 2-о кімнатної квартири 2В на 1 арк.;

- план 3 кімнатної квартири 3Б на 1 арк.;

- картонну папку БК «Надія» всередині якої наявні:

- копія паспорта ОСОБА_14 та картка платника податків на 1 арк.;

- план 2-о кімнатної квартири

АДРЕСА_12 ;

- картонну папку БК «Надія» всередині якої наявні:

- договір № 6-5/2-22 від 04.08.2022 на 7 арк.;

- договір № 6-5/2-22 від 04.08.2022 на 7 арк.;

- копія паспорта громадянина України ОСОБА_15 з карткою платника податків на 1 арк.;

- план 2-о кімнатної квартири

АДРЕСА_12 ;

- довідка від 05.04.2022 № 7124- про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на 1 арк.;

- довідка від 05.04.2022 № 7124- про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на 1 арк.

- чотири зошити з відомостями руху товаро-матеріальних цінностей, обліку робочого часу працівників, руху прибуття будівельних матеріалів та зошит субпідрядників;

- Три зведених журнали добового чергування працівників охорони;

- білий пристрій «НІЛVІSION» схожий на сервер.

- 10 робочих альбомів будівельно-монтажних робіт по будівництву;

- Копії робочих креслень;

- папку з проектом виконання робіт 9-17-ПР, з кресленнями всередині;

- Папка скорозшивач прозоро-синього кольору з робочим проектом 10-10+ОБ Том2 з документацією в середині;

- Папка для паперів з документами тепломережі всередині;

- Папка для паперів з документами в середині з написом наружные сети к1, к2, В1;

- Папка скорозшивач прозоро-фіолетового кольору з кресленнями системи водовідведення;

- Папка скорозшивач прозоро-жовтого кольору з копіями актів прийому передачі квартири;

- Прозорий файл для паперів, в якому містяться креслення будівельно-монтажних робіт;

Документи щодо виконання робіт з розробки проектної документації (проект 9-17):

- Папка синього кольору з надписом «Будівництво житлового будинку по вул. Тараскова, 5 в м. Черкаси, Проект Том 2 організації будівництва 9-17-ПОБ»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 9-17 креслення марок 1 АБ -1…50…52»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 9-17 креслення марок 1 ОВ -1…15;-1-ВК-1…9»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 9-17 креслення марки 00-ГП-1…4»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 9-17 креслення марок 1-ЕТР-1…26;-1-СЗ1-1…4»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-ОВ-1…18, - ОВ.С-1…35»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-ВК-1…26, - ВК.С (секція №1)-1…7, -ВК.С (секція 2) -1…7, -ВК.С. (секція 3) -1…7»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-АСВГ-1…14, 1-АСВГ.С-1…2; - 1-АСПЗ-1…9, -АСПЗ.С-1;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-ЕТР-1…30;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-ЕТР-31…45, -ЕТР.С-1…17, -ЕТР1-1…2; - 1-КС-1…4,-ПС.С-1…5; -1-СЗ1-1…3,СЗ1.С-1…4;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17/21 креслення марок 9-17/21-00ЗВК-1…5, -ЗВК.С-1…2;

- Папка синього кольору з надписом «Проект Том 11 облік електроенергії 9-17/22-ПЗ.ЕТР1»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект Том 4 енергоефективність 9-17-ЕЕ»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект Том 3 паспорт опорядження фасадів 9-17-1-ПОФ»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект Том 2 проект організації будівництва 9-17-ПОБ»;

- Папка чорного кольору з надписом «9-17 вихідні дані»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-АБ-1…30»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-КЗ.1-1…62»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17/17 креслення марок 1-АБ-1…33»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-КЗ.2-1…30»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-АБ.31…63»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 1-АБ.0-1…44»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Робоча документація 9-17 креслення марок 00-ГП-1…6»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 1 загальна пояснювальна записка 9-17-ПЗ»;

Документи щодо виконання робіт з розробки проектної документації (проект 15-21):

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 15-21 креслення марок 15-21- 1-ОВ-1…6;-1-ВК-1…7;-1-ЕТР-1…8;-00-ТМ-1-00-ЗВК-1…2»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 15-21 Том 6 Архітектурно-будівельне рішення креслення марок 15-21- 1-АБ-1…21»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 15-21 Том 5 Генеральний план креслення марок 15-21- 00-ГП-1…5»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 15-21 Тепломеханічні рішення креслення марок 15-21- 00-ТМ-1…9»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Проект 15-21 Тепломеханічні рішення креслення марок 15-21- 00-ТМ-1…9» ТУ№386 від 10.06.21;

- Папка помаранчевого кольору з надписом «Проект паспорт зовнішнього опорядження (фасадів) 15-21-1-ПЗО»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 2 проект організації будівництва 15-21-ПОБ»

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 3 розділ із забезпечення енергоефективності 15-21-ЕЕ»

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 4 розрахунок часу евакуації 15-21-РЧЕ»

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 1 загальна пояснювальна записка 15-21-ЗПЗ»

- Папка фіолетового кольору з надписом «ЗАМ.15-21 Тараскова, 5»

Документи щодо виконання робіт з розробки проектної документації (проект 1-17):

- Картонна папка білого кольору з надписом «ЗАМ.1-17 вихідні дані»;

- Картонна папка білого кольору з надписом «проект 1-17 креслення марок-1-АБ-1…28-ОВ-1…5;-ВК-1…7;-ЕТР-1…8;-СЗ1-1…2;-00-ГП-1…4»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 1 загальна пояснювальна записка 1-17-ПЗ»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 2 паспорт опорядження фасадів 1-17-1-ПОФ»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 2 проект організації будівництва 1-17-00-ПОБ»;

- Папка синього кольору з надписом «Проект том 3 паспорт опорядження фасадів 1-17-1-ПОФ»;

- Папка помаранчевого кольору з надписом «Проект том 7 вихідні дані 1-17-ВД»;

Документи щодо виконання робіт з розробки проектної документації (проект 10-10-16):

- Папка синього кольору за надписом «Проект том 1 загальна пояснювальна записка 10-10/16-ПЗ»;

- Креслення розпланування ситуаційний план 10-10/16-00-ГП на 1 арк.;

Договірна документація:

- Договір підряду №13-9-17 від 03.03.2017 з додатками на 5 арк.;

- Додаткова угода №1/13-9-17/17 від 21.09.2017 з додатками на 2 арк.;

- Договір підряду №32-15-21 від 01.09.2021 з додатком на 3 арк.;

- Договір №6а-9-17 від 21.03.2017 з додатками на 4 арк.;

- Договір №1-1-17 від 25.01.2017 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1/1-1-17 від 13.03.2017 на 1 арк.;

- Замовлення №6а-9-17;

- Замовлення №32-15-21;

- Копія накладної №1/01 від 27.01.2017;

- Копія накладної №1/04 від 18.04.2017;

- Копія накладної №1/01 від 14.01.2022 на 2 арк.;

- Копія накладної №1/07 від 22.07.2022;

- Копія накладної №1/04 від 07.04.2017;

- Копія накладної №2/04 від 20.04.2017;

- Копія накладної №1/05 від 05.05.2017;

- Копія накладної №2/05 від 25.05.2017;

- Копія накладної №1/06 від 19.06.2017;

- Копія накладної №2/06 від 21.06.2017;

- Копія накладної №3/06 від 26.06.2017;

- Копія накладної №1/07 від 14.07.2017;

- Копія накладної №2/07 від 26.07.2017;

- Копія накладної №1/11 від 07.11.2017;

- Копія накладної №2/11 від 13.11.2017;

- Копія накладної №1/11 від 21.11.2017;

- Копія накладної №1/04 від 01.04.2022;

- Акт №33 від 19.04.2014;

- Виписка по рахунку за 11.04.2017 на 2 арк.;

- Рахунок №СФ-0000081 від 10.04.2017;

- Рахунок №СФ-0000080 від 06.04.2017;

- Акт №3 від 25.01.2017;

- Виписка по рахунку за 25.01.2017 на 2 арк.;

- Акт №42 від 24.05.2017;

- Акт №50 від 19.06.2017;

- Акт №31 від 19.06.2019;

- Акт №67 від 19.06.2017;

- Акт №68 від 19.07.2017;

- Акт №69 від 19.06.2017;

- Акт №70 від 19.07.2017;

- Акт №57 від 19.07.2017;

- Акт №64 від 19.07.2017;

- Акт №134 від 22.11.2017;

- Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по 31.07.2022 на 2 арк.;

- Виписка по рахунку за 30.10.2017 на 2 арк.;

- Виписка по рахунку за 19.06.2017 на 1 арк.;

- Виписка по рахунку за 02.28.2017 на 2 арк.;

- Виписка по рахунку за 19.07.2017 на 2 арк.;

- Виписка по рахунку за 24.05.2017 на 2 арк.;

- Виписка по рахунку за 17.03.2017 на 2 арк.;

Накази щодо призначення ГІП:

- Копія наказу №15 від 16.02.2017;

- Копія наказу №9А від 10.02.2022;

Документи щодо авторського нагляду:

- Журнал авторського нагляду під час будівництва об`єкта «будівництва житлового будинку по вул. Тараскова, 5 у м. Черкаси» примірник проектної організації;

- Креслення авторського нагляду перерізи монолітних стін підвалу 1-1/14-14, перерізи монолітних стін підвалу 15-15/28-28 з описом на 3 арк..

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1