Справа № 750/9313/22
Провадження № 1-кс/750/3054/22
У Х В А Л А

22 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005746 від 05.12.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, що стосується рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005746 від 05.12.2022, за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що 05.12.2022 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 по факту таємного викрадення грошових коштів, невстановленою особою, з її банківської картки, що мало місце 01.12.2022 близько 17 год. 05 хв.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 яка вказала, що 01.12.2022 вона помітила, що з її кредитної картки (рахунок НОМЕР_1 ) була здійснена транзакція на суму 960 грн., щодо оплати послуги, надалі дану картку вона заблокувала, а наступного дня 02.12.2022 були здійснені аналогічні 2 транзакції на суму 708 грн. та 674 грн., із зарплатної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,

- копії документів, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

-виписки з руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом на 01.12.2022 та 02.12.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.12.2022 по 02.12.2022 по рахунку № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 .

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 ».

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 19 лютого 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7