Справа № 296/9216/22
УХВАЛА

Іменем України

20 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000293, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, строком на дванадцять місяців, тобто до 01 січня 2024 року.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в період 2018-2019 років службові особи ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Зокрема в 2018-2019 роках посадовими особами ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» на без конкурентній основі в якості постачальників ТМЦ (піску) обрано ТОВ «Укртранс Термінал» та ТОВ «Гринз». В подальшому у ТОВ «Укртранс Термінал» придбано пісок на загальну суму 12 407 860,51 грн. та у ТОВ «Гринз» на загальну суму 2 857 475,28 грн. В той же час встановлено, що фактично пісок на підприємство надходив з ПрАТ «Київський річковий порт», яке здійснювало його реалізацію за ціною 20,85-87,50 грн. за 1 тону без ПДВ.

В свою чергу посадові особи ТОВ «Укртранс Термінал» та ТОВ «Гринз» з використанням підконтрольних СГД: ТОВ «Рута», ТОВ Бізнес Едвайз ЛТД», ТОВ «Сабія», утворених без мети здійснення підприємницької діяльності, необґрунтовано завищили вартість ТМЦ, які реалізуються стратегічному підприємству до рівня 198 грн. без ПДВ у 2018 році та 262,5 грн. без ПДВ у 2019 році.

В результаті, не зважаючи на середньо ринкові ціни, що склались в Україні на вказану сировину, ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» протягом 2018-2019 років витратило на її придбання додатково близько 4,2 млн. грн. Зокрема по взаємовідносинах з ТОВ «Укртранс Термінал» - 2 948 421,31 грн. та з ТОВ «Гринз» - 1 224 632,28 грн.

Вищевказані особи, перебуваючи у змові між собою та переслідуючи корисливу мету, провели публічні закупівлі піску природного, оголошення про яке було відображено на веб-ресурсі «Prozzoro», штучно створивши умови для перемоги у торгах підконтрольній фірмі ТОВ «Укртранс Термінал» (, юридична адреса: м. Коростень Житомирської області, вул. Сосновського, 19, фактична адреса: м. Коростень Житомирської області, вул. Жовтнева, 70А). Залучивши до протиправної діяльності директора вказаного товариства ОСОБА_4 закупили у 2019 році по завищеній ціні ТМЦ, в результаті чого привласнили частину державних коштів.

Також встановлено, що фактичне постачання піску здійснювалося з ПрАТ «Київський річковий порт» (, м. Київ, вул. Верхній Вал, 70) та ТОВ «Рута» (, м. Вижгород Київської області, вул. Київська, 18), а ТОВ «Укртранс Термінал» використовувалось для штучного завищення ціни та, з використанням банківських рахунків останнього, подальшого привласнення коштів.

Державна реєстрація ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» як юридичної особи здійснена Виконавчим комітетом Коростенської міської ради 18.12.1991 року за №8000110.

ПАТ «Коростенський завод ЗБШ «є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Коростенський завод ЗБШ» заснованого відповідно до наказу Мінстерства транспорту України від 27.07.2001 №474 шляхом перетворення державного підприємства «Коростенський завод ЗБШ» у відкрите акціонерне товариство «Коростенський завод залізобетонних шпал» відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993 №210/93 «Про корпоратизацію підприємств» та перейменоване на приватне акціонерне товариство «Коростенський завод залізобетонних шпал».

Таким чином у ході досудового розслідування перевіряється факти привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Крім цього, до УСБУ в Житомирській області для виконання направлено постанову щодо встановлення місця знаходження керівників, засновників та бухгалтерів з урахуванням введеного військового стану на території України зі строком виконання до 28.12.2022.

Востаннє, ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 29.12.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, продовжено до 01.01.2023.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000293 від 01 липня 2020 року закінчується 01 січня 2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

На даний час залишається на розгляді у слідчих суддів 6 клопотань про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у ПрАТ «Коростенський кар`єр», ПрАТ «Київський річковий порт», ТОВ «Рута», ТОВ «Гринз», ТОВ «БІЗНЕС ЕДВАЙС ЛТД» та ТОВ «Сабія».

Виконати ухвали слідчих суддів провести тимчасовий доступ у декількох областях України, оглянути документи у відповідності до вимог КПК України та скерувати експерту для використання під час проведення комплексної товарознавчої експертизи та судової - економічної експертизи

Після отримання висновку експерта комплексної товарознавчої експертизи та судової - економічної експертизи є необхідність допитати службових осіб наступних суб`єктів господарювання: ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», ПрАТ «Коростенський кар`єр», ПрАТ «Київський річковий порт», ТОВ «Рута», ТОВ «Гринз», ТОВ «Укртранс Термінал», ТОВ «БІЗНЕС ЕДВАЙС ЛТД» та ТОВ «Сабія» на предмет проведення фінансово-господарських взаємовідносин у період з 2018 по 2021 роки.

Призначити та провести судові почеркознавчі експертизи договорів поставки, які підписані в.о. голови правління ОСОБА_5 та членом правління ОСОБА_6 , що діяли від імені ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», вилучених в ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», ТОВ «Укртранс Термінал» та ТОВ «ГРИНЗ» проведення яких потребує значного часу, оскільки в Україні Указом Президента України №64/2022 в Україні введено воєнний стан.

Після отримання відповіді від УСБУ в Житомирській області на доручення слідчого про встановлення місця знаходження осіб, у відповідності до вимог КПК України здійснити виклик вказаних осіб та допитати їх по обставинам вчинення кримінального правопорушення та у подальшому в разі необхідності повторно допитати за результатами проведення експертиз.

Враховуючи вище викладене, після отримання висновків зазначених експертиз можлива ймовірність проведення додаткових слідчих дій, такі як встановлення місця проживання інших осіб, проведення їх допитів та проведення додаткових допитів свідків, призначення інших видів експертиз, у тому числі судової-почеркознавчої, тощо.

Провести вказані слідчі дії та процесуальні заходи не представилось можливим у зв`язку з наявністю у провадженні великої кількості фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що потребує значного часу для її опрацювання аналізу, вивчення, дослідження, значною кількістю фігурантів, яких необхідно допитати з приводу обставин, що мають важливе значення для досудового розслідування та встановлення яких потребують значного проміжку в часі.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні та слідчі дії у межах строку досудового розслідування є великий обсяг фінансово-господарської документації та інші об`єктивні обставини.

Крім цього, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської федерації проти України Указом Президента України №64/2022 в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, дію якого неодноразово продовжено Указами Президента.

Вказані обставини в сукупності вказують, що мінімальний необхідний строк для проведення вказаних слідчих (розшукових) дій та процесуальних заходів становить 12 (дванадцять) місяців, а тому виникла необхідність в продовжені строку слідства до 22.12.2023.

Слідчий в заяві від 20.12.2022 р. просив розгляд клопотання здійснювати у його відсуніть.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Положеннями ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч.1 ст.295-1 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. (ч.4 ст.294 КК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000293, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні додаткових процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а також у ряді інших слідчих та процесуальних дій, у яких у подальшому може виникнути потреба.

Неможливість проведення зазначених дій раніше обумовлена складністю кримінального провадження № 0000293, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 01.01.2023р., а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе, враховуючи їх обсяг та складність, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та наявні достатні підстави для його продовження.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 01.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 01 січня 2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1