У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступник начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000446 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 налагодив канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України. ОСОБА_4 будучи фізичною особою підприємцем, який здійснює свою діяльність у сфері пасажирських перевезень, використовуючи наявну в нього ліцензію на здійснення міжнародних перевезень пасажирів автобусами має можливість вносити відомості до бази даних « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо осіб чоловіків водіїв для подальшого перетину останніми державного кордону України.

Згідно ст.33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
Верховною Радою України 24.02.2022 прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX, яким затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, який продовжено до 05 год. 30 хв. 23.11.2022 року. Згідно ч.3 Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводяться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №23-61122/0/6/-22 від 24.02.2022, прийнятого у відповідності до Указу Президента від 24.02.2022 №64/2022, з метою забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості, проведення своєчасної та повної мобілізації, заборонити на період дії правового режиму воєнного стану, виїзд за межі України громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років.

Постановою Кабінету Міністрів України № 615 із змінами від 20 травня 2022 року, передбачено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими

службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).

14.05.2022 ОСОБА_4 вніс до бази даних «Шлях» відомості щодо необхідності перетину державного кордону 15.05.2022 року в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 мешкає АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 в якості водіїв належного йому автобусу Volkswagen crafter реєстраційний номер НОМЕР_1 . Після внесення відомостей ОСОБА_4 до бази даних « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.05.2022 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в пункті пропуску «Шегині» перетнули державний кордон.

19.05.2022 року ОСОБА_4 вніс до бази даних «Шлях» відомості щодо необхідності перетину державного кордону 20.05.2022 року в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 проживає АДРЕСА_3 в якості водія належного йому автобусу Volkswagen crafter реєстраційний номер НОМЕР_1 . Після внесення відомостей ОСОБА_4 до бази даних «Шлях» 20.05.2022 року ОСОБА_7 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перетнув державний кордон.

Згідно з інформацією отриманою від Державної митної служби України транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_1 за період з 24.02.2022 по 27.07.2022 перетнув державний кордон лише 03.07.2022 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та за кермом знаходився ОСОБА_4 .

27.06.2022 року ОСОБА_4 вніс до бази даних «Шлях» відомості щодо необхідності перетину державного кордону 08.07.2022 року в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості водія належного йому автобусу Volkswagen crafter реєстраційний номер НОМЕР_2 . Після внесення відомостей ОСОБА_4 до бази даних «Шлях» 08.07.2022 року ОСОБА_5 в пункті пропуску «Шегині» перетнув державний кордон.

23.07.2022 ОСОБА_4 вніс до бази даних «Шлях» відомості щодо необхідності перетину державного кордону 24.07.2022 року в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 зареєстрований АДРЕСА_4 гта ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 мешкає АДРЕСА_5 в якості водіїв належного йому автобусу Volkswagen crafter реєстраційний номер НОМЕР_2 . Після внесення відомостей ОСОБА_4 до бази даних «Шлях» 24.07.2022 року ОСОБА_9 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перетнув державний кордон України

Згідно з інформацією отриманою від Державної митної служби України транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_2 за період з 24.02.2022 по 27.07.2022 державний кордон України не перетинав.

На виконання доручення слідчого з УСБУ в Полтавській області надійшло інформування та відповідні матеріали, що до вчинення даного злочину може бути причетна гр. ОСОБА_10 яка використовувала карткові рахунки а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_3 ОСОБА_11 ; № НОМЕР_4 ОСОБА_12 ; № НОМЕР_5 ОСОБА_13 , № НОМЕР_6 ОСОБА_4 .

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справах з відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , у роздруківці руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_7 , а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, за період з 24.02.2022 по 01.11.2022 які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .,які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених

обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 .,вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так як у інший спосіб, окрім вилучення копій та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, слідчий суддя прийшов до висновку про доцільність надання тимчасового доступу до документації.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи з числа слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на

тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та вилучення (здійснення їх виїмки) володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .д, а саме до копії справи з юридичного оформлення та відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , у роздруківці руху коштів із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, по карткових рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, за період з 24.02.2022 по 01.11.2022 року.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_26 ОСОБА_27