Справа № 727/2102/23
Провадження № 1-кс/727/729/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000056 вiд 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України),-

за участю: слідчого ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Посилається на те, що ОСОБА_4 у період дії воєнного стану незаконно використав з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, а саме продав ввезені на територію України для благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава»» автомобілі, за наступних обставин. Так, у період часу з 09.02.2023 по 23.02.2023 ОСОБА_4 в зоні діяльності Львівської та Чернівецької митниці Держмитслужби України ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби, зокрема «Mercedes-Benz», модель «ML 320 CDI», 2007 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «Hyundai», модель «Santafe», 2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «KIA», модель «Sorento», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Nissan», модель «Terrano», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 . У подальшому, зберігаючи вказані транспортні засоби на території станції технічного обслуговування автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , достовірно знаючи про їх цільове призначення та встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив вчинити діяння, об`єднані єдиним злочинним наміром, спрямовані на їх незаконний продаж з метою отримання прибутку для себе, для чого розмістив в мережі інтернет ряд оголошень про продаж таких автомобілів.

Зокрема, у лютому 2023 року ОСОБА_7 в ході пошуку на інтернет-ресурсі «www.olx.ua» транспортних засобів підвищеної прохідності для потреб військових Збройних Сил України виявила одне з розміщених ОСОБА_4 оголошень щодо продажу транспортного засобу ввезеного на територію України у якості гуманітарної допомоги, після чого звернулась за контактним номером автора оголошення.У подальшому, 22.02.2023 під час телефонної розмови ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , останній повідомив про наявність у нього відповідних автомобілів, які можна оглянути за місцем їхнього зберігання у м. Новоселиця на території станції технічного обслуговування автомобілів.

Після цього, 23.02.2023 ОСОБА_7 за попередньою домовленістю зустрілась з ОСОБА_4 у м. Новоселиця Чернівецького району Чернівецької області, де останній у відповідних місцях зберігання транспортних засобів продемонстрував наявні у нього для продажу автомобілі, зокрема ввезених на територію України у якості гуманітарної допомоги транспортні засоби: «Mercedes-Benz», модель«ML 320 CDI», 2007 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «Hyundai», модель «Santafe», 2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «KIA», модель «Sorento», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Nissan», модель «Terrano», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 .

Під час огляду вищевказаних автомобілів ОСОБА_4 розповів ОСОБА_7 про їх технічний стан, вказав ціни за кожен автомобіль та обумовив умови їх відчуження, вказавши, що ці транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога, а тому їх офіційний продаж заборонений.

При цьому, отримавши згоду ОСОБА_7 на придбання автомобілів,

ОСОБА_4 наголосив на тому, що на даний час є декілька покупців на них, у зв`язку з чим з метою упевненості в намірах ОСОБА_7 щодо їх купівлі, йому необхідно надати завдаток.

Після чого, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 надала останньому в якості завдатку за продемонстровані транспортні засоби грошові кошти в сумі 200 Євро (згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ станом на 23.02.2023 відповідало сумі 7600 грн).

Близько 19 год 23.02.2023 ОСОБА_4 , використовуючи мобільний додаток «Viber» надіслав смс-повідомлення ОСОБА_7 щодо вартості оглянутих раніше автомобілів, яка склала 21400 Євро, з урахування завдатку 200 Євро, зокрема: «Mercedes-Benz», модель «ML 320 CDI», 2007 року випуску,VIN-код: НОМЕР_1 6700 Євро; «Hyundai», модель «Santafe»,2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 5000 Євро; «KIA», модель «Sorento», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 5000 Євро; «Nissan», модель «Terrano», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 4700 Євро.

У подальшому 01.03.2023 близько 15 год ОСОБА_7 за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 прибула на територію станції технічного обслуговування автомобілів, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрілась із ОСОБА_4 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_7 остаточно обговорили деталі продажу та передачі вищевказаних автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, документів до них, після чого близько 16:15 год. 01.03.2023 ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_7 залишок від раніше обумовленої ним загальної суми грошових коштів в сумі 21 200 Євро (згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ станом на 01.03.2023 відповідало сумі 805 600 грн).

Отже, в результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_4 , об`єднаних єдиним злочинним наміром, у період часу з 09.02.2023 по 23.02.2023, з метою отримання прибутку під час воєнного стану, продав гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів марок «Mercedes-Benz», модель «ML 320 CDI», 2007 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 ; «Hyundai», модель «Santafe», 2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 ; «KIA», модель «Sorento», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 ; «Nissan», модель «Terrano», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 , на загальну суму 21 400 Євро, що згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ відповідає 813 200 (вісімсот тринадцять тисяч двісті) гривень.

01.03.2023 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти по 10 Євро 3 купюри, номіналом по 20 Євро 30 купюр, номіналом по 50 Євро 239 купюр (загальна сума грошей становить 12580 Євро дванадцять тисяч п`ятсот вісімдесят Євро).

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання просить накласти арешт на грошові кошти: по 10 Євро 3 купюри, номіналом по 20 Євро 30 купюр, номіналом по 50 Євро 239 купюр (загальна сума грошей становить 12580 Євро дванадцять тисяч п`ятсот вісімдесят Євро).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 21 лютого 2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000056, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_4 був затриманий о 16 год. 19 хв. 01 березня 2023 року.

Крім цього, у межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 01 березня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою: кв. АДРЕСА_3 , яке належить на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення документів, чорнових записів, в яких міститься інформація щодо отримання, передачі та використання транспортних засобів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, бухгалтерської документації щодо діяльності БО «Міжнародний благодійний фонд «Героя слава»», договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийому-передачі автомобілів у військові частини ЗС України, мобільних телефонів, декларацій про ввезення транспортних засобів та свідоцтва про реєстрацію автомобілів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, комп`ютерної техніки, відеореєстраторів, електронних носії інформації, на яких містяться відомості щодо отримання, передачі та використання таких транспортних засобів, грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину.

З протоколу обшуку встановлено, що 01 березня 2023 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було виявлено та вилучено, зокрема і грошові кошти в сумі - 10 Євро 3 купюри, номіналом по 20 Євро 30 купюр, номіналом по 50 Євро 239 купюр (загальна сума грошей становить 12580 Євро дванадцять тисяч п`ятсот вісімдесят Євро).

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 01 березня 2023 року вказані кошти визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

02 березня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому на вищевказані грошові кошти, які належать підозрюваному, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке 01 березня 2023 року було виявлено та вилучено 01.03.2023 р. під час проведення обшуку за місцем його проживання, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, а саме на:

-грошові кошти в сумі 12580 (дванадцять тисяч п`ятсот вісімдесят Євро), з яких 3 купюри по 10 Євро, 30 купюр по 20 Євро, 239 купюр по 50 Євро.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 06.03.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1