Справа № 953/1024/23
н/п 1-кс/953/1177/23
"21" березня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
09.02.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у копіях, а саме: документів, що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації, а саме про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також відомості про володільця вказаної картки (копії документів на підставі яких отримано банківську каркту), за період з 21.10.2022 по теперішній час, а також фото і видеозаписи з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з банківської картки з зазначеним номером.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.07.2022 до СУ ГУНП в Харківській області з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали перевірки відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який під приводом зайняття волонтерської діяльності, на території м. Харків та Харківської області займається збутом зброї, бойових припасів та вибухових речовин, які незаконним шляхом отримані з районів проведення воєнних (бойових) дій.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту отримання грошових коштів за збут , у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації, а саме про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також відомості про володільця вказаної картки (копії документів на підставі яких отримано банківську каркту), за період з 21.10.2022 по теперішній час, а також фото і видеозаписи з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з банківської картки з зазначеним номером.
Вищевказані документи необхідні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
За результатами досудового розслідування без наявності вказаних документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.
Слідчий, прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, однак уточнює час, що є наближеним до часу вчинення злочину, що розслідується - за період з 01.10.2021 до 19.10.2021. .
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації, а саме про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також відомості про володільця вказаної картки (копії документів на підставі яких отримано банківську каркту), за період з 21.10.2022 по теперішній час, а також фото і видеозаписи з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів) де проводилось зняття готівки з банківської картки з зазначеним номером.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.04.2023 року включно.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1