23.03.2023 Справа № 756/3020/23

Справа №756/3020/23
Провадження №1-кс/756/666/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004954 від 11.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004954 від 11.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває у кримінальне провадження №0004954 від 11.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 сумі 364 100,00 грн.

Досудовим слідством встановлено, що в період з 25 жовтня 2017 року по 18 серпня 2020 року посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займала ОСОБА_4 . Після звільнення ОСОБА_4 проведено перевірку фінансової, господарської діяльності та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якої встановлено, що за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою корпоративної картки (ключу до рахунку) № НОМЕР_1 було знято готівкові кошти у сумі 364 100,00 грн. та вказана сума не була оприбуткована у касі підприємства.

Згідно висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведеної перевірки фінансової господарської діяльності та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані операції щодо зняття готівки без подальшого оприбуткування у касі підприємства не відповідають вимогам Постанови НБУ №148 від 29.12.2017 та порушують норму «Неоприбуткування (неповне та/ або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки».

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/46323-ЕК від 28.12.2022 видача готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально підтверджується частково на загальну суму 356 100,00 грн., у тому числі на видачу готівки ОСОБА_4 на загальну суму 169 900,00 грн.

Допитана під час досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, що у період з лютого 2018 року по 2020 рік бухгалтер у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по штату був відсутній, проте за відповідними послугами звертались до консалтингових компаній.

У зв`язку з вищевказаним, з метою перевірки та підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме: осіб, які перебували на посадах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у певний період, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про працевлаштованих та застрахованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а такожкопій форм ОК-5 щодо працевлаштованих та застрахованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2017 по 31.12.2020, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в яких просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За заявою слідчого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Розділом ІІ КПК України передбачено види заходів забезпечення кримінального провадження, до яких і віднесено тимчасовий доступ до речей і документів, які за своєю суттю є заходами примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та у порядку, встановлених законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості. Під останньою необхідно розуміти вирішення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, у розумні строки, з дотримання принципу процесуальної економії. Так, тимчасовий доступ до речей і документів має на меті забезпечення можливості формування правової позиції сторін кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведена неможливість отримання зазначеної інформації, яка міститься у документа, до яких планується отримати доступ, іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надано необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчого, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004954 від 11.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, старшому групи слідчих у кримінальному провадженні слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про працевлаштованих та застрахованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також копій форм ОК-5 щодо працевлаштованих та застрахованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2017 по 31.12.2020, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1