Справа № 750/1421/23
Провадження № 1-кс/750/949/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000089 від 18.01.2023, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 16.01.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 16.01.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 16.01.2023;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_9 .

Згідно матеріалів кримінального провадження, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 показав, що знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу автомобіля марки Mitsubishi Pajero Sport 2005 року вартістю 2600 доларів. В подальшому, спілкування з невстановленою особою, яка представилась ОСОБА_10 з номеру телефону НОМЕР_3 продовжив в мобільному додатку «Вайбер». Останній повідомив, що наразі знаходиться в м. Львів, де безпосередньо знаходиться автомобіль вищезазначеної марки. Також, невстановлена особа скинула в мобільному додатку «Вайбер» фото документів, начебто на його ім`я і фото документів на ім`я ОСОБА_11 , який повинен був перегнати автомобіль марки Mitsubishi Pajero Sport 2005 року.

У подальшому, ОСОБА_9 15.01.2023 року о 15 год. 30 хв. перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , як завдаток за вищезазначений автомобіль, в розмірі 25000 гривень. Після цього, номер телефону потерпілого заблокували, автомобіль не пригнали, на дзвінки не відповідають.

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 16.01.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 16.01.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 16.01.2023;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали встановити до 23 квітня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1