Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/6215/22
Провадження № 1-кс/553/1636/2022
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

21.11.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

18.11.2022 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, за номерами абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 з 01.01.2022 по теперішній час; НОМЕР_2 з 01.01.2022 по теперішній час; НОМЕР_3 з 01.01.2022 по теперішній час та за номерами абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 з 01.01.2022 по теперішній час; НОМЕР_5 з 01.01.2022 по теперішній час; НОМЕР_6 з 01.01.2022 по теперішній час; НОМЕР_7 з 01.01.2022 по теперішній час; НОМЕР_8 з 01.01.2022 по теперішній час; НОМЕР_9 з 01.01.2022 по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за заявою ОСОБА_5 , стосовно того, що невстановлені особи займаються підробкою документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, займається підробкою різноманітних документів, а саме: водійських посвідчень, паспортів громадян України, ID карток, технічних паспортів, довіреностей, договорів купівлі-продажу, за різну вартість та різної якості.

Також, в провадженні СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001281 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , стосовно того, що невстановлені особи займаються шахрайськими діями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в мережі інтернет поширюють оголошення, стосовно швидкого виготовлення документів, а саме: водійських посвідчень, паспортів громадян України, ID карток, технічних паспортів, довіреностей, договорів купівлі-продажу, за різну вартість та різної якості.

Процесуальним керівником у вказаних кримінальних провадженнях прийнято рішення про їх об`єднання в одне кримінальне провадження за № 0001079 від 16.09.2022 з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що свідок ОСОБА_5 21.07.2022, в соціальній мережі «Instagram» побачив обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де пропонувались послуги, щодо отримання посвідчень водія різноманітних категорій та технічних паспортів на ТЗ, з вказаною вартістю 5000 гривень. У зв`язку зі втратою свого водійського посвідчення та ускладненнями пов`язаними з отриманням документів із-за російської агресії, ОСОБА_5 вирішив звернутися до цих осіб та відновити посвідчення офіційним шляхом за їх сприянням. ОСОБА_5 збирався пройти відповідні курси навчання та виконати усі вимоги необхідні для отримання посвідчення водія. Представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запросили від нього дані, копію паспорта та фото, які він їм надав під час спілкування в соціальній мережі «Instagram», та дані для відправки по Новій пошті, ОСОБА_5 надав дані свого знайомого ОСОБА_6 , з яким він працює, та який постійно їздить до відділення НП по роботі. Після чого, 06.08.2022 на номер ОСОБА_6 096 НОМЕР_10 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що від ОСОБА_7 , НОМЕР_11 , м.Тульчин, відділення № НОМЕР_12 прибуло поштове відправлення. Під час отримання зазначеного відправлення він побачив, що в ньому знаходилось вже готове посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , яке він йому передав. У зв`язку з викладеним у ОСОБА_5 виникли сумніви, щодо законності отримання та подальшого користування зазначеним посвідченням водія та він звернутися із заявою до правоохоронних органів.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 , також використовує мобільний номер: НОМЕР_4 .
Добровільно надане посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ВХК НОМЕР_13 , що були надіслані « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », направлено на судово-технічну експертизу документів.

Згідно з висновком №СЕ-19/121-22/13949-ДД від 28.10.2022 бланк посвідчення водія серійний номер НОМЕР_14 ,виданий 30.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , не відповідає бланкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника України.

Старшим слідчим надано доручення УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ на встановлено причетних осіб до скоєння даного злочину.

В ході виконання доручення старшого слідчого СВ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, встановлено, що невідомі особи організували схему щодо збуту на території України, з використанням мережі Інтернет, підроблених документів (водійські посвідчення, технічні паспорти на автотранспорт та документи необхідні для розмитнення автотранспорту). Зазначені документи позиціонуються як офіційно видані, що не відповідає дійсності. Вартість їх послуг складає: 5000 гривень посвідчення водія; 7000 гривень технічний паспорт на автотранспорт; 8000 гривень документи для розмитнення автотранспорту.

Було встановлено інтернет ресурси за допомогою яких здійснюється збут підроблених документів, а саме:

-http://startautoscool.tilda.ws/

-https://www.prava-center.com.ua/

-https://www.instagram.com/prava_avto_documents/

-https://www.instagram.com/dokyment.ua/

Місце виготовлення підроблених документів не відомо.

Відправка підроблених документів здійснюється з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з аккаунтів різноманітних осіб. Так було встановлено місця відправок:

1.Відділення №3 в м. Тульчин Вінницької області, відділення № НОМЕР_15 м. Вінниця, відділення № НОМЕР_16 м. Одеса, відділення № НОМЕР_17 м. Одеса. Відправку здійснює особа, що використовує анкетні дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та н.м.т. НОМЕР_5 . Використовуючи технічні можливості НПУ було встановлено, що зазначений номер мобільного телефону було активовано 02.08.2022 в мобільному пристрої з нулевим імей, з якого було здійснено три сеанси, більше зазначений номер не підключався до стільникової мережі. Грошові кошти, що відправляються потенційними покупцями вищевказаних документів, отримуються у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 в смт. Авангард Одеської області. Згідно наявної інформації грошові кошти отримує за довіреністю (від ОСОБА_8 ) громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_18 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Пересувається на а/м Toyota Vensis, д.н.з. НОМЕР_19 . Користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Окрім цього встановлено, що відправки підроблених документів з відділення № НОМЕР_12 , що розташоване в м. Тульчин Вінницької області, також здійснюється з використанням аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я:

-ОСОБА_10 , н.м.т. НОМЕР_9 ; НОМЕР_7
-ОСОБА_11 , н.м.т. НОМЕР_3 ; НОМЕР_22 .
2.Відділення №1 в м. Олександрія та відділення № НОМЕР_12 в м. Олександрія. Відправку здійснює особа, що використовує анкетні дані ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) та н.м.т. НОМЕР_1 , (телефон включений та працює у АДРЕСА_5 ) та НОМЕР_9 . Наявна інформація щодо фінансового номеру мобільного телефону ОСОБА_12 , а саме НОМЕР_23 (телефон включений та працює у м. Біла Церква, Київської області).

Окрім цього встановлено, що безпосередньо відправками підроблених документів займаються громадяни ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 (відома адреса: АДРЕСА_7 , н.м.т. НОМЕР_24 ) та її чоловік ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (за даною адресою знаходяться мобільні телефони з номерами НОМЕР_1 , який прив`язаний до аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_15 та НОМЕР_25 (аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 Боровіцкої ОСОБА_16 ) за допомогою яких здійснюються відправки підроблених документів) та має власний номер НОМЕР_2 . Пересуваються на автомобілі MERCEDES-BENZ CLK 208, сірого кольору, 1998 р.в., д.н.з. НОМЕР_26 , зареєстрований на громадянку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (мати ОСОБА_15 )

Також відомо, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснювала 25 жовтня 2022 року, з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_27 в АДРЕСА_8 ), відправку професійного поліграфічного обладнання. Під час відправки використовувала свій аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 з н.м.т. НОМЕР_25 . Відправку здійснювала до відділення № НОМЕР_28 в АДРЕСА_9 ) громадянину ОСОБА_18 , н.м.т. НОМЕР_29 . Зазначена особа має свій інтернет-ресурс ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) з продажу професійних принтерів та аксесуарів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, які можливо причетні до скоєння кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у операторів стільникового зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ), та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 ), які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з періоду початку праці сім-картки по теперішній час, а саме сім-карток операторів SIM:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 з 01.01.2022 по теперішній час;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 з 01.01.2022 по теперішній час;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 з 01.01.2022 по теперішній час;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 з 01.01.2022 по теперішній час;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 з 01.01.2022 по теперішній час;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 з 01.01.2022 по теперішній час;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 01.01.2022 по теперішній час;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 01.01.2022 по теперішній час;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 01.01.2022 по теперішній час.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по зазначеним абонентським номерам, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути доказом обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримання інформації в інший спосіб, та розкрити кримінальне правопорушення, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , та у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, за номерами абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 з 01.01.2022 по 21.11.2022; НОМЕР_2 з 01.01.2022 по 21.11.2022; НОМЕР_3 з 01.01.2022 по 21.11.2022 та за номерами абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 з 01.01.2022 по 21.11.2022; НОМЕР_5 з 01.01.2022 по 21.11.2022; НОМЕР_6 з 01.01.2022 по 21.11.2022; НОМЕР_7 з 01.01.2022 по 21.11.2022; НОМЕР_8 з 01.01.2022 по 21.11.2022; НОМЕР_9 з 01.01.2022 по 21.11.2022.

Зобов`язати керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 копію інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, за номерами абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 з 01.01.2022 по 21.11.2022; НОМЕР_2 з 01.01.2022 по 21.11.2022; НОМЕР_3 з 01.01.2022 по 21.11.2022, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення.

Зобов`язати керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 копію інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, за номерами абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 з 01.01.2022 по 21.11.2022; НОМЕР_5 з 01.01.2022 по 21.11.2022; НОМЕР_6 з 01.01.2022 по 21.11.2022; НОМЕР_7 з 01.01.2022 по 21.11.2022; НОМЕР_8 з 01.01.2022 по 21.11.2022; НОМЕР_9 з 01.01.2022 по 21.11.2022, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 20.01.2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1