Справа № 183/8241/22
№ 1-кс/183/244/23
У Х В А Л А

16 січня 2023 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.08.2022 року за № 0000166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.08.2022 року за № 0000166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме дозволу на проведення обшуку у приміщеннях магазину «Scitec Nutrition» за адресою: АДРЕСА_1, на яке, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власність зареєстрована за ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД», відшукання та вилучення:

-документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» щодо реалізації паливо-мастильних матеріалів КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня»;

-комп`ютерної техніки та електронних цифрових носіїв інформації, на яких виготовлені та зберігаються електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» щодо реалізації паливо-мастильних матеріалів КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня»;

Метою обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що протягом квітня-травня 2022 року посадові особи КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня», зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, діючи з корисливих мотивів, спільно з ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» скоїли розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі паливо-мастильних матеріалів (бензину та дизельного палива).

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що в ході активної фази збройної агресії російської федерації щодо України на території Луганської області (починаючи з 24.02.2022) працівники та керівництво КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» фактично самоусунулися від виконання своїх функціональних обов`язків шляхом евакуації на більш безпечні території держави. Частина медичного персоналу, яка залишилася, не могла виконувати своїх безпосередніх задач у зв`язку із пошкодженням комунікацій на території м. Лисичанськ Луганської області, тому комунальний заклад своєї господарської діяльності фактично не здійснював.

Разом з цим, Національна служба здоров`я України продовжувала фінансувати КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» з метою повного функціонування закладу протягом 2022 року, у зв`язку з чим комунальним закладом в особі генерального директора ОСОБА_5 було укладено ряд договорів купівлі-продажу паливо-мастильних матеріалів для їх потреб, у тому числі з ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД».

Так, 20.05.2022 року між КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» () в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» () в особі директора ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу товарів №20/05-1, згідно якого ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» в порядку та на умовах, визначених у договорі, зобов`язується передати у власність КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» товар, зазначений у специфікації, а КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» зобов`язується прийняти товар та повністю оплатити його вартість.

Також, 20.05.2022 року була підписана специфікація, згідно якої ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» зобов`язується поставити паливо-мастильні матеріали, а саме: бензин А-95 Євро - 63 100 л. (ціною за 1 л. - 60, 06 грн.) та пальне дизельне Євро - 31 544 л. (ціною за 1 л. - 70, 07 грн.), на загальну суму 6 000 074, 08 грн.

На підставі виставленого ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» рахунку, 23.05.2022 року КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» здійснила сплату на адресу ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» по вищевказаному договору в розмірі 6 000 074, 08 грн.

Порівнюючи вартість паливо-мастильних матеріалів відповідно до вказаного договору з відомостями, розміщеними на офіційному Інтернет-ресурсі Міністерства фінансів України, було зроблено висновок, що генеральний директор КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_5 в період дії воєнного стану здійснив закупівлю паливо-мастильних матеріалів по завищеним ринковим цінам, що призвели до додаткової розтрати бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_6 , який надав слідчому показання, що наприкінці вересня 2022 року під час моніторингу Інтернет-мережі, з метою пошуку та купівлі продукції спортивного харчування, знайшов веб-сторінку магазину спортивного харчування « Scitec Nutritio ». Під час огляду вказаної веб-сторінки ознайомився з переліком спортивного харчування, а також з цінами на них. На вказаній веб-сторінці було зазначено адресу розташування магазину: АДРЕСА_1 , а також були вказані мобільні номери для консультацій. Зателефонувавши на один з мобільних номерів, йому відповів чоловік який представився ОСОБА_8 . Далі, в ході розмови вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_8 надав інформацію щодо банківської картки «Альфа Банку», яка зареєстрована на громадянина ОСОБА_6 , куди у разі придбання товару можна перевести грошові кошти.

Відповідно до оперативної інформації отриманої співробітниками Лисичанського міжрайвідділу 3 управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, викладеної у відповіді на доручення, встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрований 06.05.2008 року як фізична особа - підприємець, а також є власником магазину спортивного харчування « Scitec Nutrition », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де може зберігати документи та інші речі, що стосуються вищевказаного кримінального правопорушення.

Між тим, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , право власність зареєстрована за ОСОБА_4 .

На думку слідчого встановлені ним обставини свідчать про те, що фактично господарську діяльність директор ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» ОСОБА_6 на даний момент може здійснювати за адресою: АДРЕСА_1, що дає підстави вважати, що в приміщеннях магазину спортивного харчування « Scitec Nutrition » за вказаною адресою, можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» щодо реалізації паливо-мастильних матеріалів КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня», комп`ютерна техніка та електронні цифрові носії інформації, на яких виготовлені та зберігаються електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» щодо реалізації паливо-мастильних матеріалів КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня», у зв`язку з чим є засобами вчинення кримінального правопорушення і можуть бути предметом експертного дослідження.

Вказані документи та речі, які планується відшукати, відповідно до ст.98 КПК України може бути використано як речові докази у провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фактів та обставин, які в ньому встановлюються і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вищезазначені документи та речі слідчий не має можливості отримати іншим шляхом, окрім обшуку, у зв`язку з тим, що посадові особи ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» зацікавлені в укритті та обмеженні доступу до даних предметів та відомостей, які в них містяться, оскільки вони можуть бути доказом їх причетності до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, встановлення обставин набуття ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» паливо-мастильних матеріалів, тобто тих які були поставлені до КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який визначений у групі слідчих у даному кримінальному провадженні, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши подані матеріали, а також вислухавши слідчого, дійшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

В даному випадку орган досудового розслідування має у своєму розпорядженні достатні дані, які вказують на те, що ОСОБА_6 , як фізична особа-підприємець може здійснювати свою підприємницьку діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Однак, зазначене приміщення, на праві власності належить іншій особі ОСОБА_4 .

Між тим, відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З витягу з ЄРДР за № 0000166 від 10.08.2022 року слідчим суддею встановлено, що в провадженні Головного управління Національної поліції в Луганській області перебувають матеріали означеного кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Згідно фабули, викладеної у Витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000166 від 10.08.2022 року, наданому стороною обвинувачення, протягом квітня-травня 2022 року посадові особи КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня», зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, діючи з корисливих мотивів, скоїли розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах на загальну суму понад 4 млн. грн. під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного палива).

Тобто, витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000166 від 10.08.2022 року, відомостей про причетність ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» не містить.

Слідчим суддею досліджено матеріали, які стали підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Подані слідчим матеріали, у своїй сукупності, не дають суду достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні магазині, який на праві власності належить іншій особі, та де особа з анкетними даними ОСОБА_6 здійснює свою підприємницьку діяльність, як керівник ТОВ «Вайтскейп Лімітед».

Крім того, в даному випадку суду не доведено, що в даному приміщенні обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, яке буде пропорційним втручанню в особисте життя особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 233 - 235, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Відмовити старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 у задоволені клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.08.2022 року за № 0000166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у приміщеннях магазину «Scitec Nutrition» за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1