УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

"21" листопада 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2021 року за № 0000004, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2021 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, вирішив взяти участь у створеній ОСОБА_7 злочинній організації, діяльність якої була спрямована на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту, а також систематичний збут психотропних речовин та наркотичних засобів.
ОСОБА_7 залучив до злочинної організації в якості виконавців ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які перевозили, зберігали з метою збуту, наркотичні засоби і психотропні речовини, передавали їх іншим учасникам злочинної організації для збуту за допомогою інтернет-сайту та телеграм-боту.
19 лютого 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
19 лютого 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
20 жовтня 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.
Відповідно до ч.2 ст. 255 КК України, участь у злочинній організації -
карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Згідно ч.3 ст. 307 КК України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів , вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього, -
караються позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 в судовому засіданні заявлені в клопотанні вимоги підтримав та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав.
В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 та представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечили проти задоволення заявлених в клопотанні вимог в зв`язку з їх необґрунтованістю та безпідставністю.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000004, надані до клопотання докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000004 внесені до вказаного реєстру:
14 січня 2021 року за фабулою: «Громадянка України ОСОБА_13 з початку 2020 року до даного часу, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, здійснює контрабандне переміщення через митний кордон України наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах, з приховуванням від митного контролю,які у подальшому збувають на території Черкаської області» - правова кваліфікація ч.2 ст. 305 КК України;
10 березня 2021 року за фабулою: «10.03.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСБУ в Черкаській області за фактом того, що невстановлена особа на території Черкаської області займається незаконним зберіганням та збутом наркотичних засобів» - правова кваліфікація ч.2 ст. 37 КК України;
18 листопада 2021 року за фабулою: «18.11.2031 о 16 год.3 хв. невстановлена особи з псевдонімом Punisher Буду в 18 (@misterpunisher) з використанням інтернет боту «https://t.me/matildashop24_bot» в інтернет месенджері «Telegram», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно, незаконно шляхом «закладки» у схованці поблизу багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_14 за 370 грн. (триста сімдесят гривень) згорток з ізоляційної стрічки червоного кольору з речовиною всередині, яка являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «мефедрон» (4 ММС (4 -метилметкатинон)» - правова кваліфікація ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 307 КК України;
07 грудня 2021 року за фабулою: « 23.11 2021 о 18 год. 30 хв. невстановлена особа з псевдонімом ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) з використанням інтернет - ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтернет месенджері «Telegram», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно, незаконно шляхом «закладки» у схованці поблизу багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 , збула ОСОБА_14 за 400 грн. ( чотириста гривень) згорток згорток з ізоляційної стрічки червоного кольору з речовинами всередині, які являються психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс» - правова кваліфікація ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 307 КК України;
28 січня 2022 року за фабулою: « 18.01.2022 о 15 год. 26 хв. невстановлена особа з псевдонімом « ОСОБА_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з використанням інтернет боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інтернет месенджері «Telegram», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно, незаконно шляхом «закладки» у схованці на паркані, до якого був магнітом прикріплений згорток, за адресою: м. Черкаси, садовий кооператив « Рафінадник» (координати 49.403721, 32.069740), збула ОСОБА_14 за 250 грн. (двісті п`ятдесят гривень) згорток з ізоляційної стрічки зеленого кольору з речовиною всередині, яка у відповідності до висновку експерта, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - а-PVP ( 4-хлоро a піролідиновалерофенон (4- хлоро а піролідинопентіофенон; 4-СІ-PVP; 4С-PVP) масою 0,41 грама» - правова кваліфікація ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 307 КК України;
07 лютого 2022 року за фабулою: « 26.01.2022 мешканка м. Черкаси ОСОБА_10 , що використовує псевдонім « ОСОБА_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з використанням інтернет боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інтернет месенджері «Telegram», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно, незаконно збула ОСОБА_14 за 12000 грн. (дванадцять тисяч гривень) пакуання з грудкоподібною речовиною білого кольору, яка, згідно з висновком експерта, мстить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою 36,133 грама, що є особливо великим розміром,яке було поміщено у поштове відправлення № 1358 оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» - правова кваліфікація ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 307 КК України;
18 лютого 2022 року за фабулою:» 18.03.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , серед іншого було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору зі світло жовтим відтінком, яка у відповідності до висновку експерта, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (а-пірролідинопентіофенон, а PVP)массою 41,777 грама, що є особливо великим розміром, а також інші наркотичні засоби і психотропні речовини, які він зберігав з метою збуту, за попередньою змовою, групою осіб» - правова кваліфікація ч.4 ст.28, ч.3 ст. 307 КК України;
19 лютого 2022 року за фабулою: «19.02.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , серед іншого, було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору,яка у відповідності до висновку експерта, містить у своєму складі психотропну речовину,обіг якої обмежено амфетамін,масою 23,93 грама, що є особливо великим розміром, а також інші наркотичні засоби та психотропні речовини,які виготовили і зберігали з метою збуту мешканці м. Черкаси, за попередньою змовою, групою осіб» - правова кваліфікація ч.4 ст.28, ч.3 ст. 307 КК України;
19 лютого 2022 року за фабулою: «19.02.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, під час проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5 , серед іншого, було виявлено та вилучено речовину зеленого кольору (із характерним запахом наркотичного засобу канабісу) та порошкоподібну речовину білого кольору, яку він зберігав з метою збуту за попередньою змовою, групою осіб» - правова кваліфікація ч.2 ст. 307 КК України;
19 лютого 2022 року за фабулою: «19.02.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, під час проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_6 (гаражний кооператив «Нива») серед іншого, було виявлено та вилучено психотропні речовини та наркотичні засоби, які зберігали з метою збуту мешканці м. Черкаси, за попередньою змовою, групою осіб» - правова кваліфікація ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України;
22 лютого 2022 року за фабулою: «21.02.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_7 , серед іншого, було виявлено та вилучено полімерний пакет з ZIP застібкою з порошкоподібною речовиною та згорток з липких стрічок зеленого та чорного кольорів з невідомим вмістом, яку він зберігав з метою збуту, за попередньою змовою, групою осіб» - правова кваліфікація ч.2 ст. 307 КК України;
22 лютого 2022 року за фабулою: «22.02.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_8 , серед іншого, було виявлено та вилучено полімерний пакет з ZIP застібкою з таблетками у формі серця та згортки з липких стрічок різних кольорів з невідомим вмістом, які вона зберігала з метою збуту, за попередньою змовою, групою осіб» - правова кваліфікація ч.2 ст. 307 КК України;
08 липня 2022 року за фабулою: «25.05.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, під час проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 ( авто гаражний кооператив «РСМУ-7») серед іншого, було виявлено та вилучено полімерний пакет із зіп застібкою, з порошкоподібною речовиною світлого кольору, дві полімерні плівки з нашаруванням речовини, у змивах з яких відповідно до висновку експерта виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін; обрізна полімерна каністра білого кольору із залишками та нашаруванням речовини; розрізана полімерна пляшка (2л), з нашаруванням речовини; дві полімерні ємності ( типу «лоток»,5л) з нашаруванням речовини, на одній з яких виявлено та вилучено два сліди папілярних візерунків та 28 полімерних ємностей з рідиною» - правова кваліфікація ч.2 ст. 307 КК України;
08 липня 2022 року за фабулою: «25.05.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, під час тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Нова Пошта» - відправлення № 20 4505 1977 5748, було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину, яка відповідно до висновку експерта, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою (в перерахунку на амфетамін основу) 67,187 г» - правова кваліфікація ч.3 ст. 307 КК України;
18 липня 2022 року за фабулою: «18.02.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, під час тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Нова Пошта» - відправлення № 20 4505 1977 2316, було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину, яка відповідно до висновку експерта, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою (в перерахунку на амфетамін основу) 105,45 г» - правова кваліфікація ч.3 ст. 307 КК України;
01 серпня 2022 року за фабулою: «18.02.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, під час тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Нова Пошта» - відправлення № 20 4505 1977 8927, було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину, яка відповідно до висновку експерта, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою (в перерахунку на амфетамін основу) 30,624 г» - правова кваліфікація ч.3 ст. 307 КК України;
12 серпня 2022 року за фабулою: «18.02.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, під час тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Нова Пошта» - відправлення № 20 4505 1977 9507, було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину, яка відповідно до висновку експерта, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою (в перерахунку на амфетамін основу) 16,169 г» - правова кваліфікація ч.3 ст. 307 КК України;
09 вересня 2022 року за фабулою: «18-19.09.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, у ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_4 ) серед іншого, було виявлено та вилучено кристалічні речовини, які відповідно до висновку експерта, містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен, загальною масою 1 582, 335 г, що являється особливо великим розміром» правова кваліфікація ч.3 ст. 311 КК України;
09 вересня 2022 року за фабулою: «18-19.09.2022 у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України, у ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_4 ) серед іншого, було виявлено та вилучено пістолет та патрони до нього, які відповідно до висновку експерта, являються гладко ствольною коротко ствольною вогнепальною зброєю та боєприпасами відповідно» - правова кваліфікація ч.1 ст. 263 КК України;
05 жовтня 2022 року за фабулою: «у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 311 КК України, за результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_7 у період до липня 2022 року створи та до 18 лютого 2022 року керував злочинною організацією, з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, д складу якої у різний час, за їх добровільною згодою, залучив ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 та інших, не встановлених на даний час у ході слідства осіб, кожній з яких, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності була відведена своя роль у діяльності створеної ОСОБА_7 злочинної організації. Зокрема, учасниками створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації здійснювалось незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням інтеренет сайту «matildashop.сс» та боту в месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» - правова кваліфікація ч.1 ст. 255 КК України;
05 жовтня 2022 року за фабулою: «у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 311 КК України, за результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що мешканці міста Черкаси ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 та інші, не встановлені на даний час особи, у період між липнем 202 року та до 18 лютого 2022 року були членами злочинної організації, до участі в якій, за їх добровільною згодою, у різний час їх залучив ОСОБА_7 для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, відвівши кожному свою роль, яку вони виконували у цій організації. Зокрема, вказані особи, як учасники злочинної організації, що була створена та керувалась ОСОБА_7 , здійснювали незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням інтеренет сайту «matildashop.сс» та боту в месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» - правова кваліфікація ч.2 ст. 255 КК України;
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2021 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, вирішив взяти участь у створеній ОСОБА_7 злочинній організації, діяльність якої була спрямована на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту, а також систематичний збут психотропних речовин та наркотичних засобів.
ОСОБА_7 залучив до злочинної організації в якості виконавців ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які перевозили, зберігали з метою збуту, наркотичні засоби і психотропні речовини, передавали їх іншим учасникам злочинної організації для збуту за допомогою інтернет-сайту та телеграм-боту.
19 лютого 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
19 лютого 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
20 жовтня 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.
Відповідно до ч.2 ст. 255 КК України, участь у злочинній організації -
карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Згідно ч.3 ст. 307 КК України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів , вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього, -
караються позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно Реєстраційної картки ТЗ № 292492880, підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належить транспортний засіб (мотоцикл) SHINERAY XY250GY-6C, VIN (номер кузова) НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , рік випуску 2020, колір коричневий, номерний знак НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, слідчим доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту та заборони розпорядження транспортним засобом (мотоциклом) SHINERAY XY250GY-6C, VIN (номер кузова) НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , рік випуску 2020, колір коричневий, номерний знак НОМЕР_3 , який належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.
На підставі вищевикладеного керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 170-173, 370, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2021 року за № 0000004, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження № 0000004 від 14 січня 2021 року, арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: транспортний засіб (мотоцикл): SHINERAY XY250GY-6C, VIN (номер кузова) НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , рік випуску 2020, колір коричневий, номерний знак НОМЕР_3 .
Заборонити підозрюваному ОСОБА_4 розпоряджатись транспортнии засобом (мотоцикл): SHINERAY XY250GY-6C, VIN (номер кузова) НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , рік випуску 2020, колір коричневий, номерний знак НОМЕР_3 .
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутніми у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали складений 22 листопада 2022 року та проголошений об 11 годині 15 хвилин.

Слідчий суддя - ОСОБА_1