Справа № 555/1978/22
Номер провадження 1-кс/555/304/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" листопада 2022 р. м. Березне

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000182 від 29.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

І.Обгрунтування клопотання
В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000182 (ЄРДР від 29.09.2022) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України встановлено, що 29.09.2022 року до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 26.09.2022 року невідома особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу дров заволоділа його грошовими коштами.

В ході допиту потерпілого було встановлено, близько двох тижнів тому в «Фейсбуці» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж дров, дане оголошення його зацікавило та він зателефонував до особи, яка була вказана в оголошенні (м.т. НОМЕР_1 ), телефон підняв чоловік, з яким він домовився про купівлю дров. Однією з умов даної домовленості було внесення суми грошових коштів за доставку. В подальшому особа продиктувала потерпілому номер рахунку № НОМЕР_2 , на який він перерахував кошти за доставку в сумі 1300 грн. В подальшому дана особа сказала аби потерпілий скинув скріншот на номер оплати через мережу «Вайбер» на номер НОМЕР_3 .

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про особу, яка здійснила знаття готівки з банківської картки та рух коштів по вказані картці, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДГІОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_1 з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого та особи, яка може бути причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

ІІ.Позиції учасників провадження
Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибуи, подали до суду заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутності відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні органу дізнання перебуває кримінальне проводження №0000182 від 29.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом шахрайства.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК україни, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати аступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 25.09.2022 по 00.00 гол,. 09.10.2022 з розшифровкою при значення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ШБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДГІОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси дотування в обліковий запис аккаунту- по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-баик), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки в період часу з 00.00 год. 25.09.2022 по 00.00 год. 09.10.2022, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Рівне.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 23.01.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1