Справа № 405/6718/22
провадження № 1-кс/405/3224/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001258 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зокрема: договори, угоди, додаткові угоди укладені протягом 2022 року предметом яких є купівля тютюнових виробів (сигарет) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та продаж тютюнових виробів (сигарет) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , акти-приймання передачі, рахунки фактура, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти звірок, довіреності, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, банківські виписки та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам за період з 01.01.2022 по 30.11.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001258 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Олександрійського РВП ОСОБА_7 в якому викладено факт повідомлення, яке надійшло 05.09.2022 від працівника СБУ у Кіровоградській області ОСОБА_8 про те, що ним виявлено транспортний засіб «Fiat Ducato», д/з НОМЕР_4 , який використовувався для здійснення незаконного транспортування з метою збуту тютюнових виробів поруч з блокпостом АДРЕСА_2 .

06.09.2022 в період часу з 11:13 годин по 11:43 годин в ході огляду місця події за адресою Кіровоградська область, м. Олександрія, поруч з блокпостом № 2 в бік м. Кременчук, Полтавської області, було виявлено та вилучено: транспортний засіб ІНФОРМАЦІЯ_4 /з НОМЕР_4 в кузові якого знаходились картонні коробки з тютюновими виробами в кількості 174 штуки та файл з документами, а саме: копія Ліцензії на право Оптова торгівля тютюновими виробами, Ліцензія на право Роздрібна торгівля тютюновими виробами, товарно-транспортна накладна № 09/05/19 та видаткова накладна № 2434 від 05.09.2022.

Транспортний засіб Fiat Ducato д/з НОМЕР_4 в кузові якого знаходились тютюнові вироби в загальній кількості 174 картонні коробки визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та поміщені на територію Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

Також, в ході огляду місця події водій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , добровільно надав документи, а саме ліцензію реєстраційний № 00004 від 11.05.2022, яка неналежним чином не завірена, внаслідок чого існують достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 не має відповідних підстав на транспортування вказаних тютюнових виробів з метою збуту.

Відповідно товарно-транспортних накладних № 09/05/19 від 05.09.2022 та копії видаткової накладної № 2434 від 05.09.2022 встановлено, що в автомобілі марки Fiat Ducato д/з НОМЕР_4 повинена знаходитись тютюнові вироби, а саме: сигарети «Marshall de luxe UT Classic», кількість пачок 7,500 штук, сигарети «Marshall de luxe UT Super Slims», кількість пачок 10,000 штук, сигарети «Marshall de luxe UT Super Slims Red», кількість пачок 12,500 штук, сигарети «Marshall de luxe UT Super Slims Mint», кількість пачок 2,500 штук, сигарети «UT Classic Red», кількість пачок 20,000 штук, сигарети «URTA Slims», кількість пачок 2,500 штук, сигарети «Bacio nono Sunset», кількість пачок 7,500 штук, сигарети «Bacio nono Sunrise», кількість пачок 7,500, сигарети «Brut nano Leader», кількість пачок 7,500 штук, сигарети «Brut nano Luxury», кількість пачок 7,500 штук, сигарети електронні одноразові «Bacio 1500», кількість упаковок - 1,400 штук, загальна кількість становить - 8,500 блоків та 86,400 пачок.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що відправником (постачальником) тютюнових виробів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , покупцем являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Перевезення тютюнових виробів здійснювалось ФОП ОСОБА_10 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 відповідно до Договору № 3-П/2020 від 01.04.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_10 .

Також встановлено, що тютюнові вироби постачальником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виготовленні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

09.09.2022 в рамках проведення досудового розслідування на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук в автомобілі Fiat Ducato, д/з НОМЕР_4 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_6 , в ході даного обшуку у вказаному автомобілі виявлено та вилучено: 174 картонні коробки в яких знаходились тютюнові вироби (продукція), а саме: сигарети «Marshall de luxe UT Classic», «Marshall de luxe UT Super Slims», «Marshall de luxe UT Super Slims Red», «Marshall de luxe UT Super Slims Mint», «UT Classic Red», «URTA Slims», «Bacio nono Sunset», «Bacio nono Sunrise», «Brut nano Leader», «Brut nano Luxury», «Bacio 1500» також в ході обшуку вилучено транспортний засіб (спеціалізований вантажний - спеціалізований фургон) Fiat Ducato, д/з НОМЕР_4 .

Крім того, відповідно до висновку експерта № 4270/4411-4459/22-27 від 08.11.2022 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів встановлено, що надані на дослідження 500 марок акцизною податку на тютюнові вироби, наклеєні на 500 пачках тютюнових виробів марки «Marshall de luxe Super Slims», не є відповідними зразкам аналогічних безсумнівних марок, виготовлених на Державному поліграфічному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що здійснює їх офіційний випуск.

Відповідно до висновку експерта № 4275/4281-4329/22-27 від 07.11.2022 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів встановлено, що надані на дослідження 500 марок акцизною податку на тютюнові вироби, наклеєні на 500 пачках тютюнових виробів марки «Marshall de luxe Super Slims Red», не є відповідними зразкам аналогічних безсумнівних марок, виготовлених на Державному поліграфічному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що здійснює їх офіційний випуск.

Відповідно до висновку експерта №4356/4362-4410/22- 27 від 09.11.2022 за результатами проведення судово-технічної експертизи документів встановлено, що надані на дослідження 500 марок акцизною податку на тютюнові вироби, наклеєні на 500 пачках тютюнових виробів марки «Marshall de luxe Super Slims Red», не є відповідними зразкам аналогічних безсумнівних марок, виготовлених на Державному поліграфічному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що здійснює їх офіційний випуск.

Дані марки акцизного податку на тютюнові вироби виготовлені способами друку аналогічними тим, які використовуються на Державному поліграфічному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що здійснює їх офіційний випуск, а саме: всі зображення (крім позначень шестизначних номерів), нанесені способом плоского (офсетного) друку; позначення шестизначних номерів, нанесені способом високої о друку, але досліджувані марки акцизного податку на тютюнові вироби мають значно нижчу якість друку елементів зображень та не відповідність певних елементів ультрафіолетового та інфрачервоного захисту.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зокрема: договори, угоди, додаткові угоди укладені протягом 2022 року предметом яких є купівля тютюнових виробів (сигарет) у Т ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та продаж тютюнових виробів (сигарет) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , акти-приймання передачі, рахунки фактура, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти звірок, довіреності, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, банківські виписки та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим зазначається, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання (а.к. 44).

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено повістку (а.к. 45), однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001258 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (а.к. 4 витяг з ЄРДР від 06.09.2022).

Відтак, органу досудового розслідування з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, проте слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001258 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зокрема: договори, угоди, додаткові угоди укладені протягом 2022 року предметом яких є купівля тютюнових виробів (сигарет) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та продаж тютюнових виробів (сигарет) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , акти-приймання передачі, рахунки фактура, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти звірок, довіреності, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, банківські виписки та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам за період з 01.01.2022 по 30.11.2022.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 19.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_1