СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/437/23
ун. № 759/1046/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах власника майна ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000027 від 09.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 18.01.2023 року звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 27.05.2022 року (ун. №759/5427/22).

В обгрунтування клопотання посилався на те, що ухвалою слідчого судді Святошинського суду м. Києва від 27.05.2022 року в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 09.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно, а саме грошові кошти, які було вилучено під час проведення обшуку 25.05.2022 року за адресою: АДРЕСА_1

Просить скасувати арешт майна, оскільки він був накладений необгрунтовано. Так, ОСОБА_5 не має жодного відношення до кримінального провадження, в рамках якого був накладений арешт на його майно. Крім того, ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку відмовлено в задоволенні клопотання в частині вилучення грошових коштів і такі кошти були вилучені незаконно. Крім того, прокурор в своєму клопотанні про накладення арешту всупереч вимогам ст. 171 КПК України не обґрунтував мету накладення арешту на майно, а також не зазначив документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном.

В судовому засідання представник власника майна ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання в повному обсязі оскільки він був накладений необгрунтовано та в ньому на даний час відпала потреба, пояснивши, що вказані грошові кошти в сумі 26500 грн. та 41505 долларів США належать ОСОБА_5 , про що надані відповідні докази, а саме: довідка про доходи, договір купівлі-продажу квартири та договір позички. Крім того, на даний час жодній особі не повідомлено про підозру, а досудове розлідування триває на протязі півтора років.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надіслав клопотання, в якому просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності нез`явившегося прокурора, який був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 174 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021 року за озаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 27.05.2022 (справа №759/5427/22) задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти, а саме:

1) 1 купюра номіналом 100 євро серії S номер 5;

2) 33 купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЕЄ 0396354; ЕЄ 0396351; ЕЄ 0396356; ЕЄ 0396353; ЕЄ 0396358; ЕЄ 0396355; ЕЄ 0396360; ЕЄ 0396357ЕЄ 0396359; ЕЄ 0396362; АГ 1949909; ХЕ 7970537; ЕЖ 7407620; ЕЕ 1225693; ХГ 1795981; АБ 0367142; АД 3388027; ХА 5573197; ЄВ 6919093; АД 1832604; АН 5855388; АЧ 3363957; АЕ 8847450; ВЗ 3149941; ВЄ 2154244; ББ 9559682; ХЖ 9063551; ГА 9786400; ЕГ 7201325; БГ 1715510; ХА 7006590; ХГ 8707143; ХГ 3373718;

3) 75 купюр номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: УР 6902693; ДА 4147488; ГЖ 8861200; УИ 2701944; ТИ 4719878; СК 2209714; ВЕ 9242672; ЄЗ 4556007; ЕЮ 8258394; КЖ 4905249; СН 1840672; ХА 9501592; ЗЄ 5601312; КВ 4557302; УД 3755520; ХЗ 8742803; УЙ 7944753; КН 1366118; ЗЗ 7996207; ТД 2675294; СЖ 4494098; СЕ 2126980; ХБ 9226422; КД 3675809; ХЗ 9481311; ХЄ 7111865; ПБ 2766935; ТЗ 5175629; МБ 5685699; КИ 1691954; УИ 8390509; ЄЕ 1781310; ЗБ 2230342; ЄЧ 0391443; ВХ 7530767; ХЖ 5580438; УГ 2389762; ВИ 3206112; ЗА 4314509; УВ 5777907; ХБ 0220444; ГЕ 0617551; ВЄ 9540926; ВИ 0686886; УГ 7176932; ТВ 3761741; УЧ 0369331; КБ 6663358; УЗ 6329552; ГВ 1441306; ЦБ 3902944; УР 0249003; ХЄ 2285033; СБ 1295003; ГБ 5325674; ХІ 9851574; ХЖ 8111880; ХЄ 3992775; ГІ 3978715; ДД 9653143; СЛ 2408558; МА 1894581; ТВ 4641026; ЕГ 2985521; МБ 6530769; ДВ 1480508; СД 2774839; УИ 7073955; СИ 4136605; ЗЗ 8458785; СГ 4533510; СЕ 5533588; СК 1427247; ВЖ 1204887; ХВ 0129677;

4) 12 купюр номіналом 50 євро з наступними серіями та номерами: RB; VD; RB; WA; MD; VD; VD; VA; S8; V9; SD; V9;

5) 1 купюра номіналом 5 євро серії N номер 9;

6) 454 купюри номіналом 100 доларів з наступними серіями та номерами: LF 90592282 F; LL 09276558 G; MF 01307206 E; MG 32785621 A; MB 20829508 F; MB 59729510 E; LB 88474161 A; LB 88474162 A; MK 37894679 A; MK 37894680 A; LB 88183357 A; MF 82884034 A; MB 27596206 L; MB 02950049 F; MB 72697226 T;ML 78034329 E; LF 94847342 H; LL 15576287 A; LL 88705248 D; LB 14210477 I; LA 08687771 B; KB 50541226 I; KB 22502920 D; HB 58543231 I; KJ 07761986 A; HJ 50595577 A; KB 03840808 D; KB 08279593 F; HK 15136753 D; KB24607649 E; KB 92259087 Q; HE 29531631 D; LB 11966706 M; LF 29240710 F; LF 29240713 F; LF 29240709 F; LB 20914303 K; MB 43575487A; LB 161357 J; LF 81401430 J; ME 51694469 B; ME 51694488 B; KB 56332773 K; HC 23660792 B; KB 34700358 N; HF 67995326 D; FK 15753224 A; KB 08562777 A; KF 54223282 C; KC 08058927 A; HB 63209021 N; HB 38661027 G; HB 88313267 E; KB 13522588 D; HL 46312486 F; KB 45556786 B; KB 54128851 I; KB 86645020 G; FJ 37530739 A; HB 63722830 A; HF 95987957 C; HB 29681013 M; HB 74170300 R; FJ 40077365 A; KB 79656245 Q; AF 24160426 B; AB 87889511 D; KB 13482057 K; KB 93279290 D; HB 91010708 I; KB 68477710 D; KD 90588504 A; KB 00535153 H; KL 87186201 B; KL 97688782 A; HB 59947508 R; HF 81549077 A; KG 51337090 A;HE 57919712 D;LL 94312674 I; LK 12788803 E; LL36922600 G; LB 67433798 K; LE 77307698 A; LK 027449224 A; LF 66689957 F; LB 24321832 W; LB 80996114 V; LB 09583275 Q; MB 10731665 G; LB 19586860 S; LG 84860533 B; MB 15141289 E; LD 95725898 D; MB 35759493 G; LB 01254872 G; LB 74061842 K; LB 74061893 K; MG 399965136 A; LL 54606713 A; LG 57066574 E; MB 10485445 M; LL 63295407 I; LB 55058913 M; LG 57066575 E; LD 95725897 D; LK 69448534 F; LB 80187441 M; LB 56432667 U; LL 71648997 G; LC 05149724 A; LG47928112 B; LF 96985000 G; LL 65469233 E; LL 65469232 E; MB 33726552 E; MB 33726551 E; LF 25610072 E; LJ 17106040 B; LE 86695844 E; LB 85057219 K; LF 56975906 C; LL 78836606 E; MB 03347403 A; LJ 53327253 A; MB 03347408 A; MB 03347407 A; LL 72033007 B; LF 96984990 G; LF 96984989 G; LB 29245306 K; MB 33726579 E; MB 33726550 E; MB 02779290 F; MB 02779296 F; LB 55058907 M; LB55058910 M; LB 34972982 F; LB 20718207 P; MB 03347406 A; MB 03347405 A; MB 15141271 E; MB 15141290 E; LB 32640796 G; LB 32640797 G; MB 03347404 A; MB 03347409 A; ME 30887312 B; LD 45075380 C; LB 86114138 N; LC 25753672 A; LK 01514839 A; LL 49657918 E; LB 16633859 L; LF 41770904 G; LB 71589106 P; LB 20405657 Q; LF 87077079 J; LL 40044420 A; LL 58903583 A; LB 13544466 S; LB 58860275 V; LE 85103234 C; LG 01537782 C; LK 12251833 E; LB 33723544 H; LB 90722177 J; LG 47928109 B; LI 52813458 A; LB 76838993 N; LF 46089841 A; LC 89910580 A; ML 98952241 B; MB 21315590 F; MB 07664897 M; LH 27262509 B; MF 31975260 A; MK 16485028 B; MB 14208243 B; ME 30887350 B; MK 06745427 C; MG 24308173 B; ML 21892335 E; MG 24308181 B; LE 31846836 E; LG 03525123 G; LB 28855940 F; LJ 72680321 B; LB 66427543 P; LE 23707812 E; LF 38920374 G; LC 79063313 A; MB 38898282 F; LK 59217823 F; LF 23586765 H; LF 37628416 E; LC 29218147 A; LC 39618224 A; LE 30540361 A; LD 82158249 C; LD 15146009 D; MF 39133461 D; LL 12191534 I; LL 78174804 A; LB 11374006 H; LL 67510486 H; LB 10172412 N; LB 77867926 W; LB 05803400 V; LB 65481272 Q; LB 67913609 R; LK 60997760 C; LB 50742515 N; LB 97430910 K; LB 95089373 L; LK 75674152 E; HB 69550950 H; DH 36820583 A; KB 64010053 H; KF 76023889 C; FF 14038581 B; HB 31452312 B; CF 45119599 A; HF 42315026 C; HE 91180223 A; KL 82041248 B; KF 04460797 C; KB 57221910 H; KB 96270871; FF 66314715 A; KB 50671455 B;KB 48551656 D; KB 42815904 P; KB 81741620 N; HC 06636011 B; HE 50031930 B; KD25141973 A; FB 65797981 B; HF 74037339 C; KB 95175996 E; KF 28193182 A; KB 33098263 J; HA 00297312 A; HB 96002136 H; KL 03766338 B; KI 19520424 A; KB 85365340 M; HB 12131800 B; KB 21421649 C; HL 58401058 D; KK 79397121 B; FG 95951761 A; KL 59100015 A; HG 48384455 B; KB 28264068 I; KB 15925254 I; KF 04164753 B; KG 17130836 B; KB 98219393 I; FF 27963137 A; HD 50835179 B; CB 76207345 F; CB 66010675 B; KL 40134624 A; KB 80536379 M; FF 10012094 A; HB 50269836 I; HK 32982597 D; KE 76312963 A; AB 86625461 J; KB 88645347 M; KB 13517821 H; KF 31903278 D; KB 05460732 P; HK 87959381 C; HL 34530626 F; HA 67988463 A; KB 70057241 D; LK 87698792 E; PB 33297976 D; KH 24097644 A; KH 24097645 A; HB 03734363 Q; KB 90034252 N; LG 54809471 B; LG 39126362 A; ML 36169812 D; AD 68487541 A; KL 84201601 C; HB 64467356 Q; HA 65068289 A; HE 56379176 C; DG 30499583 A; KF 80813582 B; HK 65344505 C; DE 57373528 A; KD 82263726 A; HF 84510032 C; FB 04668331 D; FL 24888812 B; KD 90588503 A; KD 90588502 A; KL 27377662 A; HE 24287786 A; HE 24287783 A; HE 24287781 A; HA 92273894 A; KB 71936437 I; KF 79373868 B; FH 57302910 A; HB 53241026 N;AB 12916492 J; HD 20059975 B; HB 54918658 K; AB 33784293 A; CB 12150635 C; FG 57982082 A; HC 21822875 B; KB 00372136 H; KB 71717254 B; HL 46532576 F; AB 88462609 R; AB 26851451 M; AB 77716088 G; AB 51516524 P; HL 59895299 D; AB 76651093 B; HB 45817629 D; HB 63722829 A; KB 74833845 C; KC 19621517 A; KB 09793870 M; AB 53694128 K; HE 81289838 B;KH 12176775 A; KB 84974994 M; KF 10683493 A; KB 93546448 B; KB 35582822 E; FG 03531461 A; HE 53354629 A; HL 83117684 D; KG 38090468 A; KF 37712654 C; KG 49039306 A; HB 38183267 D; HF 87297543 E; AF 15815490 B; HG 48251090 B; KB 67115251 I;FB 37463016 A;HB 22651003 H; CD 15504058 A; HG 74044823 A; HD 93501397 A; ME 30887342 B; LB 76838996 N; LB 76838994 N; LC 23623953 A; LJ 21126894 B; LF 96984988 G; LF 96984987 G; LE 29052998 C; LB 27522475 F; LF 46089812 A; LF 46089813 A; LB 32640798 G; LB 32540799 G; LG 47928136 B; LG 47928139 B; LC 89910585 A; LC 89910584 A; LC 89910579 A; LC 89910583 A; LF 35927647 G; LB 71589105 P; LL 09813843 E; MB 30501982 E;LD 32205008 A;LB 86225896 C; LB 55641704 J; LF 50255270 D; LB 50225118 I; LF 72848295 I; LB 54748624 J; LB 23746417 B; LK 37457715 E; LF 29096536 C; LE 59941171 E; ML 71844388 C; MK 70184725 C; LJ 57923309 A; LD 73102527 C; LB 34358151 L; LB 07211471 D; LB 07546366 H; LB 68110062 H;LB 45358365 P; LH 51587700 C; MG 39147513 A; LH 08755176 C; LK 58605066 F; LE 96270407 E; LG 58858588 B; LD 43329310 D; LL 22625204 J; LF 94946025 H; LB 55058914 M; LE 44403223 D; LK 73026313 D; LB 07606402 N; MB 14953466 N; MB 97667633 C; LB 64834411 F; LD 30085039 C; LF 79557322 E; JB 63547370 A; LB 07275699 D; LA 07836487 B; KG 16917747 B; KB 26397098 J; CB 98192462 B; HD 51524086 B; HB 38179904 D; HL 27064083 E; PK 53060500 B; PK 53060498 B; LF 19086990 L; ME 55276891 B; KB 75567395 J; KL 93515794 B; KK 29692852 C; MK 70808396 C; MK 70808397 C; MK 70808398 C; MK 70808801 C; MK 70808400 C; MK 70808399 C; LB 23446030 Q; PB 15318795 F; LE 10131205 F; LA 90685157 B; PB 37318340 B; MB 70696651 P; LB 60431649 W; PB 91569184 I; PB 91569185 I; PF 39578372 F; LB 72877571 K; HF 84554267 C; KF 40401289 B; HF 93215299 E; FF 61837656 B; HE 35368729 D;

7) 77 купюр номіналом 50 доларів США з наступними серіями та номерами: GE 55374244 A; MG 19417681 A; IB 45415515 B; EK 01817559 A; JB 09723705 A; IG 17248100 A; EF 33550575 A; ED 17861822 A; GF 39900839 A; IL 47814253 A; GE 13671219 A; IL 53677781 A; IB 82867080 B; JB 16838352 A; IB 49196331 B; GG 50916733 A; GF 36746488 A; IK 31898969 A; JB 03705525 B; ID 34985748 A; IB 47210419 B; MI 01665814 A; IK 22665528 A; IC 28327017 A; JB 15425637 B; MB 80725346 A; MG 79407682 A; JB 03705530 B; IG 25581810 A; IB 40289990 B; JD 41604705 A; IL 32141327 A; JL 05337066 A; JF 46409623 A; IL 47096490 A; EB 16330418 A; JA 17067358 A; MF 28120016 A; EF 43153599 A; GF 42520409 A; MD 38901332 A; MD 31677587 A; MK 16449983 A; JA 14469799 A; MA 41330595 A; ML 03411955 A; MK 57959428 A; ME 05367194 A; IK 08324497 A; IL 26379281 A; JB 04874802 B; EB 33047707 A; MF 04058425 A; JK 33395848 A; MJ 14193231 A; JD 31780351 A; MG 19090334 A; MG 05386109 B; MB 08746010 A; GB 09812546 A; EB 24243877 A; MD 39183363 A; GF 49572206 A; MK 05241126 A; EL 23071503 A; IC 29027462 A; MB 44048200 A; JG 02797842 A; MB 57314013 A; JG 67229153 A; MA 03562635 A; JB 83829317 A; IB 49275026 B; MA 48142149 A; IB 38669500 A; ML 13917166 B; JK 28213315 A;

8) 10 купюр номіналом 20 доларів США з наступними серіями та номерами: ML 55370160 C; IG 04990457 C; ME 52493651 C; JA 77768712 A; NB 40215489 A; JB 11614131 F; ML 19183477 H; MF 01184097 I; PG 59235411 C; PG 27568404 C;

9) 5 купюр номіналом 10 доларів США з наступними серіями та номерами:

NB 55985667 B; MK 44349728 B; JB 74025208 A; PD 42542228 A;

PD 42542281 A;

10) 1 купюра номіналом 5 доларів США з наступними серіями та номерами: ML 63934631 L.

Арешт майна допущений з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Відповідно до ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Згідно ч.1 ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вимоги ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий суддя виходить з засади змагальності кримінального провадження, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання про скасування арешту заявником доведено, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки розгляд клопотання про арешт майна відбувся без участі власника арештованого майна та, як наслідок, не досліджено надані ним аргументи, що зроблено слідчим суддею під час розгляду клопотання про скасування арешту майна. Як вбачається з матеріалів клопотання, вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів. Проте, зі змісту клопотання про арешт майна, ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно та інших матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, не вбачається, які саме ознаки вилученого майна вказують на його відповідність критеріям, визначеним у статті 98 КПК України.

Так, заявником доведено, що органом досудового розслідування не надано достатніх доказів вважати, що вилучені грошові кошти здобуто злочинним шляхом, та існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, ухвалою слідчого судді від 13.05.2022 року відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку в домоволодінні в частині вилучення грошових коштів.

Разом з тим, виходячи з даних, що були здобуті під час розслідування кримінального провадження, а також тієї обставини, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода у поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеним необхідність скасування арешту майна, оскільки не було доведено обґрунтованості накладення та збереження арешту.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 173, 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах власника майна ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000027 від 09.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 27.05.2022 року (ун. №759/5427/22) у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021и року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти у сумі 26500 (двадцять шість тисяч п`ятсот) грн. та 41505 (сорок одна тисяча п`ятсот п`ять) доларів США.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1