Справа №336/1853/23
Пр.1-кс/336/238/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжя клопотання старшого слідчого відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 02.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

за відсутності учасників кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча, за погодженням із прокурором, 03.03.2023 звернулася до суду із вказаним клопотанням, згідно з яким просить надати дозвіл старшим слідчим та слідчим СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів: виписок руху по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2023 до моменту винесення ухвали у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків, депозитів та банківських карток, на які були проведені вказані транзакції, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по усіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по банківських рахунках; документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

За змістом клопотання, 02.03.2023 слідчим СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2023 до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що невстановлена особа, за допомогою електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 8 100,00 гривень, які належать останній, спричинивши шкоду на вказану суму.

Старша слідча зазначає, що під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_12 , яка пояснила, що 17.01.2023, приблизно о 12-45 годині, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8 100,00 гривень, які вона перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_13 .

За змістом клопотання старша слідча вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, зауважує, що досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, зазначає, що розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Слідство вважає, що існує реальна загроза у зміні або знищенні вказаних речей з метою приховати факт скоєння злочину, тому на підставі ст. 131, 132, 159-166 КПК України просить задовольнити клопотання.

Старша слідча ОСОБА_3 відповідно до заяви від 10.03.2023 просить розглянути клопотання без її участі, підтримує його, що не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши наявні докази (засвідчені копії матеріалів кримінального провадження), слідчий суддя дійшов висноку про наявність підстав для відмови у його задоволенні.

Так, встановлено, що згідно з витягом із ЄРДР відомості про скоєння кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_12 внесено до реєстру 02.03.2023 за №0000396, яке здійснюється слідчим відділом поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

До клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.03.2023; протокол допиту потерпілого від 02.03.2023; копію платіжного доручення №P24A729786126D82999 від 17.01.2023, платник ОСОБА_14 .

Слідчий суддя при розгляді клопотання виходить зі змісту ч.3-5 ст.132 КПК України, якою врегульовано, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, за змістом ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.1, 4-7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Також, відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені вимоги при зверненні до суду стороною обвинувачення не дотримані.

Так, за змістом клопотання містяться суттєві розбіжності в його змісті, а саме, під час допиту потерпіла ОСОБА_12 пояснила, що 17.01.2023 вона перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_13 , грошові кошти у сумі 8 100,00 гривень, при цьому, старша слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, дізнавачем у клопотанні не зазначено про наявність обґрунтованих підстав вважати, що документи, доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, перебувають саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що не підтверджено належними доказами.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що ініціатор зверненння просить провести розгляд поданого клопотання за відсутності представників ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не обґрунтовуючи причетність юридичної особи до вказаного кримінального провадження.

У клопотанні не зазначено, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не є неможливим, і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як тимчасовий доступ із розкриттям банківської таємниці.

Крім того, період часу, за який сторона обвинувачення просить надати доступ до зазначених документів - з 01.01.2023 до моменту постановлення ухвали, не обґрунтований, оскільки за матеріалами справи кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється, вчинено 17.01.2023. Тобто, старшою слідчою у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя зауважує, що старшою слідчою не дотримано вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КП, якою встановлено, що у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Так, у клопотанні старша слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які мають відношення до фінансових операцій по банківських рахунках, проте, яких саме рахунків у клопотанні не конкретизовано, як і їх зв`язок із кримінальним провадженням.

Слід наголосити, що стороною обвинувачення не обґрунтовано й необхідність тимчасового доступу до параметрів електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Враховуючи наведене, слідчим суддею встановлено підстави для відмови у задоволенні клопотання, що не перешкоджає повторному зверненню до суду.

Керуючись ст. 131-132, 159-163, 214, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу суду проголошено 10.03.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1