Справа №573/1002/22
Номер провадження 1-кс/573/403/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2022 року

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 01.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,4 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 листопада 2022 слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 01.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,4 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена в ході досудового слідства фірма, яка здійснює діяльність по працевлаштуванню за кордоном, за попередньою змовою з невстановленими особами за грошову винагороду здійснює організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, а саме здійснюють виготовлення фіктивних документів про навчання за кордоном у вищих навчальних закладах. Дані документи в подальшому були передані громадянину призовного віку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , котрий являється замовником даних документів та усвідомлюючи, що вони має ознаки підробки здійснив їх подачу до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання довідки для виїзду за кордон здобувачів фахової перед вищої та вищої освіти.

Відомості про кримінальне правопорушення, за фактом здійснення невстановленими особами підробки документів про навчання за кордоном у вищих навчальних закладах, були внесені до ЄРДР за № 0000071 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Постановою прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 01.08.2022 підслідність у кримінальному провадженні № 0000071 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, визначено за сектором дізнання відділення поліції № 1(м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відомості про кримінальне правопорушення, за фактом здійснення трьома громадянами України подачу до ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблених документів про вищу освіту з метою отримання довідки для виїзду за кордон, були внесені до ЄРДР за № 0000072 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Постановою прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 01.08.2022 підслідність у кримінальному провадженні № 0000072 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, визначено за сектором дізнання відділення поліції № 1(м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відомості про кримінальне правопорушення, за фактом здійснення невстановленими особами, за попередньою змовою, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, були внесені до ЄРДР за № 0000073 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Постановою прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 01.08.2022 підслідність у кримінальному провадженні № 0000073 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, визначено за слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Постановою прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 01.08.2022 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 01.08.2022, за ч. 1 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні № 0000072 від 01.08.2022, за ч. 4 ст. 358 КК України та у кримінальному провадженні № 0000073 від 01.08.2022, за ч. 2 ст. 332 КК України були об`єднані в єдине провадження за № 0000071.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , начальник відділення 1 го відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що 30.06.2022 до 1 го відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив адресу свого фактичного місяця мешкання, а саме АДРЕСА_2 . Даний громадянин самостійно звернувся до центру комплектування з документами, що посвідчують його навчання за кордоном, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_4 , переклад яких нотаріально завірені приватним нотаріусом ОСОБА_8 , Сумського міського нотаріального округу. Документи про навчання котрі надав вищезазначений громадянин згідно Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» ч. 2 абз. 2 ст. 23 цього Закону надають право, у встановленому порядку, з метою навчання виїзд за кордон.

При подачі документів гр. ОСОБА_5 повідомив, що на підставі поданих ним документів про навчання за кордоном, хоче отримати довідку для виїзду за кордон здобувача фахової перед вищої та вищої освіти з метою виїзду за кордон для навчання.

Після отримання документів про навчання від ОСОБА_5 у нього виникли сумніви про законність даних документів. Після чого він надав усну вказівку своєму підлеглому ОСОБА_9 направити запит до Наньянського технологічного університету із питанням чи дійсно навчаються дані громадяни в даному університеті. Через декілька днів після відправки запиту, 01.07.2022 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 прийшла відповідь, у якій зазначено, що у них немає записів про студента який зазначений у запиті, а саме: ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 , надав аналогічні покази.

01.09.2022 ОСОБА_5 отримав довідку з першого відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 для виїзду за кордон здобувачів фахової перед вищої та вищої освіти, асистентів стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлялося.

Проведеними досудовими заходами було встановлено, що ОСОБА_5 з метою виїзду за кордон через мережу Інтернет натрапив на об`яву про надання послуг з допомоги для виїзду за кордон придатним до військової служби. Зв`язавшись з автором ІНФОРМАЦІЯ_6 він дізнався, що на його замовлення можуть виготовити документи його навчання у ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що він погодився, після чого йому були надіслані реквізити для оплати даних послуг.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 користується банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме використовує картковий рахунок через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 . 23.06.2022 він здійснив переказ грошових коштів в сумі 13000 грн. зі свого карткового рахунку на інший розрахунковий рахунок за документи про його навчання у ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого йому на електронну пошту прийшли дані документи, які він роздрукував та в подальшому через « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Суми, здійснив їх переклад.

На даний час, з метою встановлення номера карткового рахунку, на який ОСОБА_5 здійснив переказ коштів за отримання документів про його навчання у закордонному вузі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів в яких містяться відомості по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 01.06.2022 по 09.11.2022 включно, а саме про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), відомостей про володільця банківського рахунку із зазначення його повних анкетних даних, копії паспорта, коду, фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток, інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему, інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банкіських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, відомості про інші банківські картки.

Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, не можливо отримати в інший спосіб.

У судове засіданні слідчий ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 01.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,4 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в яких містяться відомості по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 01.06.2022 по 09.11.2022 включно, а саме про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), відомостей про володільця банківського рахунку із зазначення його повних анкетних даних, копії паспорта, коду, фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток, інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему, інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банкіських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, відомості про інші банківські картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя