У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000036 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Подільським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2017-2021 років оголошено про проведення відкритих торгів на постачання «Конструкційних матеріалів» за ДК 021:2015 (шпал залізобетонних, залізничних рейок, стрілок трамвайних тощо).

Переможцем вказаних процедур публічних закупівель визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договори поставок.

Зокрема, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено наступні договори:

№52.17-338 від 20.11.2017, на постачання «конструкційних матеріалів»

код 44110000-4 за ДК 021:2015 (шпали залізобетонні) на суму 2 980 000 грн., крім того ПДВ 20% - 596 000 грн., разом ціна договору становить 3 576 000 грн. з ПДВ. Специфікацією товару до вказаного договору поставці підлягає шпали залізобетонні з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для залізничних рейок Р65 в кількості 1200 штук, ціна за одиницю 1490 грн. (без ПДВ) та шпали залізобетонні з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для трамвайних рейок з шириною підошви 150 мм, в кількості 800 штук, ціна за одиницю 1490 грн. (без ПДВ);

№52.19-6 від 02.01.2019, на постачання «конструкційних матеріалів»

(шпали залізобетонні з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ) за кодом 44110000-4 за ДК 021:2015, на суму 5 966 950 грн., крім того ПДВ 20% - 1 193 390 грн., разом ціна договору становить 7 160 340 грн. з ПДВ. Специфікацією товару до вказаного договору поставці підлягає шпали залізобетонні з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для залізниних рейок Р65, в кількості 1500 штук, ціна за одиницю 2302 грн. 10 коп. (без ПДВ) та шпали залізобетонні з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для трамвайних рейок типу РТ62, NT1, в кількості 1000 штук, ціна за одиницю 2513 грн. 80 коп. (без ПДВ).

№52.11-281від 09.11.2021, на постачання шпал залізобетонних типу Ш8 в комплекті з пружинним шумознижуючим скріпленням типу ІМЕТ для залізничних рейок Р65 та трамвайних рейок типу РТ62, клеми пружні типу КП-8 для скріплення ІМЕТ, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на суму 12 377 500 грн., крім того ПДВ 20% - 2 475 500 грн., разом ціна договору становить 14 853 000 грн. з ПДВ. Специфікацією товару до вказаного договору поставці підлягає шпали залізобетонні Ш8 в комплекті з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для залізних рейок Р65, в кількості 2000 штук, ціна за одиницю 3452 грн. (без ПДВ), шпали залізобетонні Ш8 в комплекті з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для залізних рейок Р62, в кількості 1500 штук, ціна за одиницю 3585 грн. (без ПДВ), клеми пружні КП-8 для скріплення типу ІМЕТ, в кількості 1000 штук, ціна за одиницю 95 грн. (без ПДВ).

Також, встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено наступні договори:

№52-20-46 від 24.01.2020, на постачання стрілок трамвайних одноперових Р=50 м. іР=30 м., стрілок трамвайних двоперових Р=50 м., хрестовини стрілочних переводів Р=50і Р=30 м., рейок трамвайних типу РТ 62, рейок залізничних Р65, код 34940000-8 за ДК 021:2015, «Залізничне обладнання», на суму 22 480 000 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 4 496 000 грн, разом ціна договору становить 26 976 000 грн. з ПДВ. Специфікацією товару до вказаного договору поставці підлягає стрілки трамвайні одноперові Р-50м праві, в кількості 1 шт. ціна за одиницю 420 000 грн. (без ПДВ), стрілки трамвайні одноперові Р-50м ліві, в кількості 1 шт., ціна за одиницю 420 000 грн. (без ПДВ), стрілки трамвайні одноперові Р-30м ліві, в кількості 2 шт., ціна за одиницю 420 000 грн. (без ПДВ), стрілки трамвайні двоперові Р-50м ліві, в кількості 2 шт., ціна за одиницю 610 351 грн., хрестовини стрілочних переводів Р-50м ліві, в кількості 3 шт., ціна за одиницю 170 000 грн. (без ПДВ),, хрестовини стрілочних переводів Р-30м праві, в кількості 2 шт., ціна за одиницю 170 000 грн. (без ПДВ), рейки РТ 62 в кількості 217,4 т, ціна за одиницю 49 270 грн. (без ПДВ), рейки залізничні Р65, в кількості 211 т, ціна за одиницю 38 000 грн. (без ПДВ).

№52.21-242 від 23.09.2021, на постачання стрілок трамвайних одноперових Р=50м і Р=30м., стрілок трамвайних двоперових Р=50м, пера до стрілок трамвайних одноперових Р=50м. і Р=30м., хрестовини стрілочних переводів Р=50м і Р=30м, рейки залізничні типу Р65 та трамвайні РТ62 і LK1 (В1), накладні стикові для рейок типу Р65 і РТ52, підкладки Д65 (ДЛ65) КБ65 (КБЛ65), КД65 (КДЛ65), скріплення ЛС, клеми ПК, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на суму 39 746 036,41 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 7 949 297,28 грн., разом ціна договору становить 47 695 243,69 грн. з ПДВ.

Крім цього, встановлено, що 21.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) визначено переможцем процедури публічної закупівлі на постачання «Конструкційних матеріалів» за ДК 021:2015 (рейок залізничних типу Р65, рейок трамвайних типу РТ62 і LK1, стрілок трамвайних одноперових Р=50м і Р=30м., стрілок трамвайних двоперових Р=50м, пера до стрілок трамвайних одноперових Р=50м. і Р=30м., хрестовини стрілочних переводів Р=50м і Р=30м, накладні стикові для рейок типу Р65 і РТ62, підкладки Д65 (ДЛ65) КБ65 (КБЛ65), КД65 (КДЛ65), скріплення ЛС, клеми колійні ПК, костилі колійні і шурупи колійні, тяги колійні 24 мм, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на суму 62 570 006,40 грн. з ПДВ.

Поведеним аналізом порівняння цін на товари з аналогічними характеристиками, встановлено суттєве, необґрунтоване, завищення ціни одиниці вказаного товару, у вищевказаних договорах поставки продукції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Конструкційних матеріалів» за ДК 021:2015.

Вказані обставини можуть свідчити про можливе вчинення кримінального правопорушення службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) забезпечили перемогу вказаних суб`єктів господарювання в оголошених публічних закупівлях на поставку «Конструкційних матеріалів» за ДК 021:2015, з метою подальшого укладення договорів поставок вказаної вище продукції та заволоділи коштами комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тим самим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2022 року, замовляло низку закупівель, предметом яких, у тому числі, є придбання нафтопродуктів, а саме дизельного палива в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до договору №52.22-103 від 20.09.2022.

Під час виконання зазначеного договору, було укладено ряд додаткових угод, щодо збільшення ціни на дизельне паливо.

Так, за період з 27.09.2022 по 05.10.2022 ціну збільшено до 42,83 грн., з 06.10.2022 по 12.10.2022 44,21 грн., з 13.10.2022 по 23.10.2022 46,22 грн., з 24.10.2022 по 01.11.2022 47,20 грн., а з 02.11.2022 по 31.12.2022 48,22 грн.

При цьому, 27.10.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №52.22-118 від 27.10.2022, предметом якого є також придбання дизельного палива, у кількості 1500 одиниць за ціною 45,52 грн. на загальну суму 62 280 000 грн.

В результаті аналізу проведених закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникли підстави для більш детального вивчення документів за вказаними закупівлями, з метою швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження.

З метою отримання документації, що має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під вих. №6158вих-22 від 14.11.2022, скеровано запит щодо надання інформації та завірені належним чином копії наступних документів:

- договір № 52.22-103 від 20.09.2022, який укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та додаткові угоди до нього, із усіма додатками до них; видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості за рахунками синтетичного та аналітичного обліку, в т.ч. по зарахунку 63 (субрахунку 631, 632, 633, 641, 642, 643, 644, 361, 281, 282 та ін.); оборотно-сальдові відомості за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; сальдові відомості; шахові (шахматні) відомості; акти виконаних робіт, ліцензії, дозволи на перевезення, сертифікати, довідки про вартість виконаних робіт (послуг), дозвільні документи, специфікації, акти прийому передачі, акти звірок, реєстри оплати, платіжні доручення, рахунки фактури, прибуткові та видаткові касові ордери;

- документи підтверджуючі необхідність збільшення ціни на дизельне паливо, які стали підставою для укладання додаткових угод до договору № 52.22-103 від 20.09.2022 (заявки, листи, протоколи, висновки спеціалістів, експертів, тощо).

- договір №52.22-118 від 27.10.2022, який укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та додаткові угоди до нього, із усіма додатками до них; видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості за рахунками синтетичного та аналітичного обліку, в т.ч. по зарахунку 63 (субрахунку 631, 632, 633, 641, 642, 643, 644, 361, 281, 282 та ін.); оборотно-сальдові відомості за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; сальдові відомості; шахові (шахматні) відомості; акти виконаних робіт, ліцензії, дозволи на перевезення, сертифікати, довідки про вартість виконаних робіт (послуг), дозвільні документи, специфікації, акти прийому передачі, акти звірок, реєстри оплати, платіжні доручення, рахунки фактури, прибуткові та видаткові касові ордери;

- документи підтверджуючі необхідність збільшення ціни на дизельне паливо, які стали підставою для укладання додаткових угод до договору №52.22-118 від 27.10.2022 (заявки, листи, протоколи, висновки спеціалістів, експертів, тощо).

Згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.12.2022 року №053/01/2334 отримати зазначені в запиті №6158 вих-22 від 14.11.2022 документи можливо не інакше як на підставі ухвали суду.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000036 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, частково має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000036 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів а саме:

- договір № 52.22-103 від 20.09.2022, який укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та додаткові угоди до нього, із усіма додатками до них; видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості за рахунками синтетичного та аналітичного обліку, в т.ч. по зарахунку 63 (субрахунку 631, 632, 633, 641, 642, 643, 644, 361, 281, 282 та ін.); оборотно-сальдові відомості за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; сальдові відомості; шахові (шахматні) відомості; акти виконаних робіт, ліцензії, дозволи на перевезення, сертифікати, довідки про вартість виконаних робіт (послуг), дозвільні документи, специфікації, акти прийому передачі, акти звірок, реєстри оплати, платіжні доручення, рахунки фактури, прибуткові та видаткові касові ордери;

- документи підтверджуючі необхідність збільшення ціни на дизельне паливо, які стали підставою для укладання додаткових угод до договору № 52.22-103 від 20.09.2022 (заявки, листи, протоколи, висновки спеціалістів, експертів, тощо).

- договір №52.22-118 від 27.10.2022, який укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та додаткові угоди до нього, із усіма додатками до них; видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості за рахунками синтетичного та аналітичного обліку, в т.ч. по зарахунку 63 (субрахунку 631, 632, 633, 641, 642, 643, 644, 361, 281, 282 та ін.); оборотно-сальдові відомості за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; сальдові відомості; шахові (шахматні) відомості; акти виконаних робіт, ліцензії, дозволи на перевезення, сертифікати, довідки про вартість виконаних робіт (послуг), дозвільні документи, специфікації, акти прийому передачі, акти звірок, реєстри оплати, платіжні доручення, рахунки фактури, прибуткові та видаткові касові ордери;

- документи підтверджуючі необхідність збільшення ціни на дизельне паливо, які стали підставою для укладання додаткових угод до договору №52.22-118 від 27.10.2022 (заявки, листи, протоколи, висновки спеціалістів, експертів, тощо).

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 03.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8