СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/907/23
ун. № 759/2637/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Вірменія, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 09.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського районного суду міста Києва звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_6 , з клопотанням погодженим прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021, у якому 31.01.2023 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області за погодженням із прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про те, що він підозрюється у: пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник, думку якого підтримав підозрюваний, заперечував з приводу обрання відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту та просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки досудове розслідування продовжується протягом двох років, підозрюваний своєчасно являється до слідчого, та будь-якого тиску на свідків не вчиняв. Крім того, підозрюваний одружений, має постійне місце проживання, та має на утриманні малолітню дитину.

Заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме:

- повідомленням УСР в Київській області ДСР НП України від 09.06.2021 щодо виявлення ознак кримінального правопорушення;

- матеріалами виконаних доручень від УСР в Київській області ДСР НП України від 11.06.2021, 08.02.2022;

- протоколами оглядів речових доказів, зокрема вилучених документів та речей в ході проведених обшуків 25.05.2022;

- протоколами допиту власника ТОВ «Технаглядбуд» ОСОБА_7 , директора ТОВ «Технагляд» ОСОБА_8 ;

- протоколами за результатами проведення обшуків 25.05.2022, в тому числі за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_9 ;

- протоколами огляду місцевості (автомобільної дороги) від 04.08.2022, де проведено за участі спеціалістів огляд об`єктів по договорам підряду, укладеними між ВК Обухівської міської ради Київської області та ПП «Канів-Граніт»;

- протоколами отримання зразків (кернів) улаштованого асфальтобетонного покриття для проведення експертизи від 04.08.2022, де за участю спеціалістів відбрано зразки кернів на об`єктах по договорам підряду, укладеними між ВК Обухівської міської ради Київської області та ПП «Канів-Граніт»;

- протоколами огляду місцевості від 17.08.2022 та 02.09.2022, де за участю судових експертів проведено огляд об`єктів по договорам підряду, укладеними між ВК Обухівської міської ради Київської області та ПП «Канів-Граніт», зокрема по Договорам: №325/21, №327/21, №335/21, №336/21, №580/21.

- протоколами лабораторних випробовувань зразків улаштованого асфальтобетонного покриття, які були відібрані по договорам підряду, укладеними між ВК Обухівської міської ради Київської області та ПП «Канів-Граніт», зокрема по Договорам: №325/21, №327/21, №335/21, №336/21, №580/21, де встановлено, що дорожнє покриття з асфальтобетонної суміші типу В10 марки 1, яке улаштоване згідно вказаних договорів підряду, не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, тобто на об`єкті влаштована невідповідна асфальтобетонна суміш;

- довідкою інженером-проектувальником з кошторисної частини від 06.09.2022, яка сформована за результатами перевірки об`єктів капітального ремонту здійснених виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області згідно якої в ході перевірки 16 об`єктів капітального ремонту встановлено завищення обсягів виконаних робіт на загальну суму 1 638 394,09 грн.;

- висновком Державної податкової служби України про результати аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Канів-Граніт» щодо наявності у діяльності останнього ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень, на загальну суму 1 460 000 грн.;

- висновками судових експертів відділення бюро у м. Києві Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Заслуженого професора

М.С. Бокаріуса» за результатами проведення будівельно-технічних експертиз по договорам підряду, укладеними між ВК Обухівської міської ради Київської області та ПП «Канів-Граніт», зокрема по Договорам: №325/21, №327/21, №335/21, №336/21, №580/21, якими встановлено наявність збитків, які заподіяно під час виконання договорів підряду на загальну суму понад 1,3 млн. грн.;

- висновками судових експертів Київського НДЕКЦ МВС України за результатами проведення судових економічних експертиз по договорам підряду, укладеними між ВК Обухівської міської ради Київської області та ПП «Канів-Граніт», зокрема по Договорам: №325/21, №327/21, №335/21, №336/21, №580/21,

якими підтверджено суму збитків з врахування висновків експертів

за результатами проведення будівельно-технічних експертиз, та які заподіяні місцевому бюджету Обухівської міської ради Київської області на загальну суму понад 1,3 млн. грн.;

- протоколами за результатами проведення НС(Р)Д - «зняття інформації

з транспортних телекомунікаційних мереж» від 07.09.2021, 15.11.2021

та 18.01.2022 відносно ОСОБА_4 , де встановлено що за вказівкою ОСОБА_4 , з відома та за погодженням ОСОБА_10 , головним бухгалтером ПП «Канів-Граніт» здійснено перерахування грошових коштів на підконтрольне підприємство ОСОБА_11 05.08.2021 у сумі 300 000 грн. та 25.08.2021 у сумі 700 000 грн. за наданням фіктивних послуг підприємством останнього для ПП «Канів-Граніт», про що свідчать розмови між ОСОБА_4 та ОСОБА_11 про вибір категорії наданих послуг, які дають можливість уникнути фіксацію порушень органами Державної податкової служби України по здійсненню фінансових операцій. Крім того, ОСОБА_4 не будучи офіційно працевлаштованим на ПП «Канів-Граніт» та не маючи будь-яких договірних відносин з останнім, виконував договори підряду та з відома ОСОБА_10 ставив підписи у офіційних документах та використовував печатку ПП «Канів-Граніт», виконуючи при цьому роботи згідгно договорів підряду, в тому числі здійснювавав улаштування асфальтобетонного покриття, яке не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, а також улаштував невідповідний обсяг асфальтобетонного покриття у меншому розмірі, що не відповідає офіційним документам, а саме актам форми КБ-2В та КБ-3, на підставі яких здійснювалось перерахування Обухівською міською радою бюджетних коштів на рахунок ПП «Канів-Граніт».

Досудовим розслідуванням встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , зокрема, підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, оскільки

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в учиненні тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання, зокрема за ч. 4 ст. 191 КК України у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

Підозрюваний ОСОБА_4 спілкується з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні у зв`язку з чим може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового слідства, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному проваджені, та через прохання, погрози або іншим шляхом щодо знищення, приховання або спотворення документів та речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень.

Також слідчий суддя враховує тяжкість вчинених підозрюваним злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими кримінальними правопорушеннями, що останній одружений, має трьох дітей, характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, який здатен забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та унеможливить реалізацію викладених вище ризиків.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 179, 186, 194, 196, 205, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 09.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 31.03.2023 включно, такі обов`язки відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стації кримінального провадження, про зміну свого місця проживанн я;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням даного запобіжного заходу покласти на слідчого.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1