Справа №760/343/23
Провадження №1-кс/760/368/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05.01.2023 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

06.01.2023 матеріали клопотання передані слідчому судді ОСОБА_1 для розгляду.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000262 від 01.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, шляхом підробки документів та подальшого їх надання державним реєстраторам і приватним нотаріусам здійснили шахрайське заволодіння правом власності на нежитлові приміщення №35та АДРЕСА_1 , які мали бути передані у власність територіальній громаді м. Києва.

Для реалізації злочинного умислу та надання протиправним діям законного вигляду, членами групи організовано придбання корпоративних прав ПП « ОСОБА_5 » на підставну особу ОСОБА_6 .. У подальшому вказаними особами виготовлено ряд підроблених документів для забезпечення реєстрації прав власності ПП « ОСОБА_5 » на об`єкти нерухомості.

Для легалізації прав власності, набутих злочинним шляхом, членами групи також придбано на підконтрольних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході аналізу відомостей з Реєстру речових прав встановлено, що 29.12.2016 Державним реєстратором ОСОБА_7 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі підроблених договорів купівлі продажу від 25.09.2003 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості щодо реєстрації права власності ПП « ОСОБА_5 » на нежитлові приміщення №35 (площею 215.8 м. кв.) та №37 (площею 142.9 м. ке.) будинку АДРЕСА_2 .

17.06.2021 для приховування злочинного походження прав власності, членами злочинної групи здійснено фіктивні правочини, за результатами яких:

- право власності на нежитлові приміщення №35 будинку АДРЕСА_2 перейшло до підконтрольного їм підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- право власності на нежитлові приміщення №37 будинку АДРЕСА_2 перейшло до підконтрольного їм підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

16.09.2021 за результатами укладення фіктивних договорів купівлі-продажу, право власності на нежитлові приміщення №35 та №37 будинку АДРЕСА_2 перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копі документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , яка перебуває за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Акт приймання-передачі нерухомого майна №712,713 виданий 16.06.2021 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , група приміщень 35, загальною площею 215,8 кв.м.;

- Акт приймання-передачі нерухомого майна №708,709 виданий 19.06.2021 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , група приміщень 37, загальною площею 142,9 кв.м.;

- Договір купівлі-продажу №1055 виданий 16.09.2021 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , група приміщень 35, загальною площею 215,8 кв.м.;

- Договір купівлі-продажу №1056 виданий 16.09.2021 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , група приміщень 37, загальною площею 142,9 кв.м..

Дізнавач просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Подала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, також підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що дізнавачем наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , яка перебуває за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів а саме:

- Акту приймання-передачі нерухомого майна №712,713 виданого 16.06.2021 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , група приміщень 35, загальною площею 215,8 кв.м.;

- Акту приймання-передачі нерухомого майна №708,709 виданого 19.06.2021 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , група приміщень 37, загальною площею 142,9 кв.м.;

- Договору купівлі-продажу №1055 виданий 16.09.2021 нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , група приміщень 35, загальною площею 215,8 кв.м.;

- Договору купівлі-продажу №1056 виданого 16.09.2021 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , група приміщень 37, загальною площею 142,9 кв.м..

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9