Справа № 573/1648/22
Номер провадження 1-кс/573/143/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

06 квітня 2023 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_6 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування відносно

ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Стара Котельня, Андрушівського району, Житомирської області, зареєстрованого та мешканця АДРЕСА_1 , неодруженого, непрацюючого, на обліку в лікарів нарколога, психіатра не перебуває, раніше не судимого,

- запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання,

в с т а н о в и в :

03.04.2023 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що наказом генерального директора ДП «Охтирський КХП» ДАРУ від 15.07.2021 №92-к ОСОБА_4 призначено на посаду в. о. директора Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП».

У точно невстановлений у ході досудового розслідування день вересня 2021 року та в невстановлений час у ОСОБА_4 виник єдиний злочинний корисливий умисел, спрямований на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами, а також підробку офіційних документів.

Так, у точно невстановлений час у вересні 2021 року, перебуваючи на посаді в. о. директора Філія «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», ОСОБА_4 вирішив у робочий час виїхати за межі України, при цьому зазначивши в табелях обліку робочого часу недостовірні відомості про те, що він перебуває на роботі. З цією метою ОСОБА_4 , як службова особа, відповідальна за безпосереднє керівництво та облік робочого часу працівників, не повідомляючи про свої незаконні наміри осіб, відповідальних за ведення робочого часу працівників, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та розуміючи, що бухгалтерський облік, у тому числі й нарахування заробітної плати, здійснюється через бухгалтерію Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», у точно невстановлений день та час жовтня листопада 2021 надав вказівку старшому інспектору з кадрів Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» ОСОБА_7 сформувати табелі обліку використаного часу підприємства за вересень, жовтень 2021 року. При цьому, запевнив останню, що всі робочі дні вересня, жовтня 2021 року був на робочому місці. Будучи не обізнаною зі злочинними намірами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 внесла недостовірні відомості до табелів обліку використаного робочого часу про перебування ОСОБА_4 у період з 30.09.2021 по 06.10.2021 на робочому місці.

Відповідно до інформації з ДПС України 30.09.2021 о 01:29 ОСОБА_4 перетнув державний кордон України та виїхав до м. Анталія (Турція), де перебував до 01:55 06.10.2021. За цей час до табелів обліку використаного робочого часу особами з числа працівників підприємства, з якими останній не перебував у злочинній змові, були внесені неправдиві відомості про перебування ОСОБА_4 на робочому місці протягом 8 годин за 5 робочих днів в період з 30.09.2021 по 06.10.2021.

У подальшому особами з числа працівників Філія «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», з якими останній не перебував у злочинній змові, підписані вищевказані табелі за вересень, жовтень 2021 року та надані на узгодження і підпис ОСОБА_4 .

У точно не встановлений час протягом жовтня листопада 2021 року ОСОБА_4 діючи умисно, всупереч інтересам очолюваної організації, достовірно знаючи, що він був відсутній на роботі та перебував за межами України, розуміючи, що заробітна плата нараховується за фактично відпрацьований час, усвідомлюючи, що він вчиняє службове підроблення, перебуваючи в приміщенні Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» за адресою: Сумський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, своїм особистим підписом затвердив табелі обліку використаного робочого часу за вересень, жовтень 2021 року. Поставивши власний підпис на вищевказаних документах, ОСОБА_4 таким чином підробив їх шляхом внесення фіктивних записів.

У подальшому ОСОБА_4 у точно невстановлений у ході слідства день і час подав табелі обліку робочого часу з внесеними в них неправдивими даними до бухгалтерії Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», що стало підставою для нарахування йому заробітної плати в період з 30.09.2021 по 06.10.2021. Внаслідок злочинних дій, ОСОБА_4 , як в. о. директора Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», за період з 30.09.2021 по 06.10.2021 незаконно нараховано заробітну плату в сумі 7385 грн. 69 коп.

Також, впевнившись у безкарності своїх злочинних дій, у точно невстановлений у ході досудового розслідування день грудня 2021 року та в невстановлений час у ОСОБА_4 виник єдиний злочинний корисливий умисел, спрямований на повторне заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами, а також підробку офіційних документів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, у точно невстановлений час у грудні 2021 року, перебуваючи на посаді в. о. директора Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», ОСОБА_4 вирішив у робочий час виїхати за межі України, при цьому зазначивши в табелях обліку робочого часу недостовірні відомості про те, що він перебуває на роботі на час його перебування за кордоном. З цією метою ОСОБА_4 , не повідомляючи про свої незаконні наміри осіб, відповідальних за ведення робочого часу працівників, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і розуміючи, що бухгалтерський облік, у тому числі й нарахування заробітної плати, здійснюється через бухгалтерію Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», 07.01.2022 у точно невстановлений слідством час надав вказівку старшому інспектору з кадрів Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» ОСОБА_7 сформувати табелі обліку використаного часу підприємства за грудень 2021 року. При цьому, запевнив останню, що всі робочі дні грудня 2021 року був на робочому місці. Будучи не обізнаною із злочинними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_7 внесла недостовірні відомості до табелів обліку використаного робочого часу про перебування ОСОБА_4 у період з 28.12.2021 по 31.12.2021 на робочому місці, що є підставою для нарахування заробітної плати за відпрацьований робочий час.

Відповідно до інформації з Державної прикордонної служби України 28.12.2021 о 03:17 ОСОБА_4 перетнув державний кордон України та виїхав до м. Шарм-Ель-Шейх (Єгипет), де перебував до 04.01.2022. За цей час до табелю обліку використаного робочого часу особами з числа працівників підприємства, з якими останній не перебував у злочинній змові, були внесені неправдиві відомості про перебування ОСОБА_4 на робочому місці протягом 8 годин за 3 робочі дні в період з 28.12.2021 по 30.12.2021 та 7 годин за 1 робочий день 31.12.2021.

У подальшому особами з числа працівників Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», з якими останній не перебував у злочинній змові, підписаний вищевказаний табель за грудень 2021 року і наданий на узгодження та підпис ОСОБА_4 .

У точно не встановлений час січня 2022 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, всупереч інтересам очолюваної організації, достовірно знаючи, що він був відсутній на роботі та перебував за межами України, розуміючи, що заробітна плата нараховується за фактично відпрацьований час, усвідомлюючи, що він вчиняє службове підроблення, перебуваючи в приміщенні Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» за адресою: Сумський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19, своїм особистим підписом затвердив табель обліку використаного робочого часу за грудень 2021 року. Поставивши власний підпис на вищевказаному документі, ОСОБА_4 таким чином підробив його шляхом внесення фіктивних записів. У подальшому ОСОБА_4 подав табель обліку робочого часу з внесеними в них неправдивими даними до бухгалтерії Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» за грудень 2021 року, що стало підставою для нарахування йому заробітної плати в період з 28.12.2021 по 31.12.2021.

Внаслідок злочинних дій, ОСОБА_4 , як в. о. директора Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», за період з 28.12.2021 по 31.12.2021 незаконно нараховано заробітну плату в сумі 5569 грн. 77 коп.

Крім цього, 26.10.2021 між Філією «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», в особі виконавчого директора філії ОСОБА_4 , і ФОП ОСОБА_8 укладено договір про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу, спеціалізованих автомашин і залізничного транспорту.

У точно невстановлений у ході досудового розслідування день січня 2022 року та в невстановлений час у ОСОБА_4 повторно виник єдиний злочинний корисливий умисел, спрямований на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами, а також підробку офіційних документів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, ОСОБА_4 вмовив ОСОБА_8 укласти договір на ремонт і надання послуг головки двигуна тепловоза ТГК-2, який перебуває на балансі Філія «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП».

У точно невстановлений день між Філією «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», в особі виконавчого директора філії ОСОБА_4 , і ФОП ОСОБА_8 укладено договір про виконання роботи №01, предметом якого є ремонт і надання послуг головки двигуна тепловоза. Ціна договору складає 56400 грн. На виконання вказаного договору 17.01.2022 ОСОБА_8 склав наряд-замовлення на надання послуг з ремонту голівки двигуна тепловозу ТГК-2. У подальшому відповідно до вищевказаних договорів ОСОБА_8 роботи по ремонту голівки двигуна тепловозу ТГК-2 не проводив.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документа та на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами, з метою створення підстав для перерахування грошових коштів за вказаним договором, шляхом внесення фіктивних записів, у точно невстановлений день січня 2022 року, у приміщенні Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», перебуваючи в злочинній змові з особами, матеріали щодо яких розслідуються в іншому кримінальному провадженні, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, направленого на підроблення офіційного документу та заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами, ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиву інформацію про перелік та об`єми фактично виконаних робіт, в акт прийому виконаних робіт по ремонту автомобіля від 20.01.2022, відповідно до наряду-замовлення на надання послуг з ремонту голівки двигуна тепловозу ТГК-2 від 17.01.2022.

Складений акт, ОСОБА_4 20.01.2022 завірив печаткою Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» і скріпив власним підписом, таким чином підробив його шляхом внесення фіктивних записів.

ФОП, матеріали відносно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженні, усвідомлював недостовірність відомостей, зазначених в акті виконаних робіт, підписав цей офіційний документ, проте не усвідомлював наслідків, що виразилися в заволодінні грошовими коштами.

Після підписання вищевказаного документу, ОСОБА_4 передав його до бухгалтерії та надав вказівку головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_9 , яка не була обізнана в злочинних діях останнього та не перебувала з ним у злочинній змові, про перерахування коштів за вищевказаним договором. ОСОБА_9 за допомогою програмного забезпечення «Клієнт банку» вжила заходів щодо перерахування коштів.

Так, на виконання договору про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу, спеціалізованих автомашин і залізничного транспорту від 26.10.2021, договору про виконання роботи №01 та акту прийому виконаних робіт по ремонту автомобіля від 20.01.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_8 з рахунку Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» перераховано 56400 грн.

При цьому, ОСОБА_8 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_4 , не перебуваючи з ним у злочинній змові, у невстановлений день і час кінця січня 2022 року, кошти, які надійшли з рахунку Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» у сумі 56400 грн. перевів у готівку та через невстановлену особу передав ОСОБА_4 .

Також, у точно невстановлений у ході досудового розслідування день січня 2022 року, у невстановлений час у ОСОБА_4 повторно виник єдиний злочинний корисливий умисел, спрямований на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, 27.01.2022 між Філією «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», в особі виконавчого директора філії ОСОБА_4 , і ФОП ОСОБА_10 укладено договір про надання послуг з технічного обслуговування, ремонту автомобіля, марки: «Daewoo», модель: «Nexia», реєстр. номер НОМЕР_1 , який перебуває на балансі Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП».

Уклавши вищевказаний договір, ОСОБА_4 передав його до бухгалтерії та надав вказівку головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_9 , яка не було обізнана в злочинних діях останнього, не перебувала з ним у злочинній змові, про направлення рахунку-фактури до ФОП ОСОБА_10 для отримання запчастин на ремонт вищевказаного автомобіля, а саме: коробки передач, піввісі правої в зборі та піввісі лівої в зборі.

На підставі рахунку-фактури №0909 від 28.01.2022 ФОП ОСОБА_10 надано до Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» запчастини на ремонт автомобіля, а саме: коробка передач вартістю 32330 грн., піввісь права в зборі вартістю 4521 грн., піввісь ліва в зборі вартістю 3343 грн., загальною вартістю запчастин 40194 грн., про що видана видаткова накладна №0909 від 28.01.2022.

На виконання договору про надання послуг з технічного обслуговування від 27.01.2022, видаткової накладної ФОП ОСОБА_10 №0909 від 28.01.2022 і платіжного доручення №4979 від 31.01.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_10 з рахунку Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» перераховано кошти в сумі 40194 грн.

У подальшому ОСОБА_4 не маючи необхідності в заміні вказаних запчастин, не поставив їх на баланс підприємства, роботи по заміні коробки передач автомобіля марки «Daewoo», модель: «Nexia», реєстр. номер НОМЕР_1 , не проводилися. Таким чином, зловживаючи своїм службовим становищем ОСОБА_4 привласнив вказані запчастини.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР за №0000026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

25.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами. На існування передбачених ст. 177 КПК України ризиків, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, вказує те, що кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , відносяться до категорії нетяжких та тяжких злочинів, санкція ч. 3 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. ОСОБА_4 , як колишній керівник Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», використовуючи свій авторитет може вплинути на працівників підприємства, які є свідками в кримінальному провадженні.

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просить застосувати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього обов`язків.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Підозрюваний ОСОБА_4 з позицією щодо визнання вини не визначився, з приводу задоволення клопотання заперечував.

Захисник ОСОБА_5 просила відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 1, ч. 4 ст. 176 КПК України одним із видів запобіжних заходів є особисте зобов`язання, яке під час досудового розслідування застосовується слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора.

Згідно зі ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Щодо поняття «обґрунтована підозра» суд, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України, враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, відображену в п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення та в п. 32 рішення в справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, згідно з якою вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, пред`явлена ОСОБА_4 підозра за ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України має місце та підтверджується на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів, зокрема, наказом про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 16.06.2021, табелями обліку використаного робочого часу за жовтень, листопад, грудень 2021 року, розрахунком сум виплаченої ОСОБА_4 заробітної плати за період з 30.09.2021 по 06.10.2021, з 28.12.2021 по 31.12.2021, відомостями про перетин кордону ОСОБА_4 , актом проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП», договорами про технічне обслуговування транспортних засобів, актом прийому виконаних робіт, протоколами допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , протоколом огляду тепловозу ТГК-2.

Відповідно до ч. ч. 1-6 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий і прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 ніде не працює, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років, є колишнім керівником підприємства, на якому працюють свідки.

Зважаючи на вагомість наявних доказів, обґрунтованість підозри, тяжкість покарання, що загрожує в разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, а також з огляду на те, що запобіжний захід, про обрання якого просить прокурор, є найбільш м`яким і, на думку слідчого судді, відповідає особі підозрюваного та є достатнім для запобігання ризикам, про існування яких довів прокурор у судовому засіданні, з метою забезпечення кримінального провадження, доходжу висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176-179, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 виконувати наступні обов`язки:

1) прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це;

2) не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 .

Строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків визначити до 25.05.2023 включно.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених судом обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням підозрюваним ОСОБА_4 особистого зобов`язання під час досудового розслідування покласти на слідчого ВП №1 (м. Білопілля) ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя