Справа №:755/7158/22
Провадження №: 1-кс/755/2420/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" грудня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001821 від 15 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и л а :
старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо з`єднань абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та мобільні термінали IMEI 1: НОМЕР_8 та IMEI 2: НОМЕР_9 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень в період часу з 01 листопада 2021 року по 01 листопада 2022 року.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що під час проведення досудового слідства встановлено, що у невстановлений досудовим слідством час, але не раніше грудня 2021 року група осіб вирішила заволодіти чужим майном, а саме квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала покійному нині ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , та яка є спадковим майном, а в подальшому реалізувати вказану квартиру добросовісним набувачам з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, що належать останнім.

У подальшому невстановлені особи у невстановлений точний час та місці запропонували ОСОБА_6 , з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, прийняти участь у незаконному заволодінні майновими правами на об`єкт нерухомого майна - квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , за грошову винагороду, виконавши при цьому роль власника нерухомого майна.

04 листопада 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

У свою чергу, під час проведення слідчих дій, а саме допиту підозрюваного, ОСОБА_7 повідомив, що починаючи приблизно з осені 2021 року познайомився з особою на ім`я ОСОБА_8 , яка і запропонувала йому заробити грошових коштів шляхом перепродажу майна, а саме квартири, що розташована за адресою АДРЕСА_1 . Після чого особа на ім`я ОСОБА_8 сама зв`язувалась з підозрюваним ОСОБА_6 через мобільний телефон.

На той час підозрюваний ОСОБА_6 користувався абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовував у мобільних терміналах IMEI 1: НОМЕР_8 та IMEI 2: НОМЕР_9 .

Під час проведення досудового розслідування допитано підозрюваного ОСОБА_6 , який повідомив, що приблизно на початку зими 2022 року йому телефонувала особа на ім`я ОСОБА_8 та повідомив, що йому потрібно приїхати до міста Київ для оформлення документів, на що ОСОБА_6 погодився.

31 січня 2022 року підозрюваний ОСОБА_6 за адресою, яку раніше йому повідомила особа на ім`я ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_2 , де знаходиться офіс приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , як потім стало зрозуміло з метою проведення реєстрації права власності на нерухоме майно квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПН ОСОБА_9 користується абонентським номером НОМЕР_5 .

Водночас, під час проведення допиту підозрюваного, ОСОБА_6 надав інформацію про те, що дзвінки від особи на ім`я ОСОБА_8 надходили через мобільний додаток «Телеграм» та абонентський номер був скритним. Проте, підозрюваний також вказав, що напередодні проведення угоди щодо перепродажу квартири, йому зателефонувала жінка, яка представилась як ОСОБА_10 та повідомила, що вона від ОСОБА_8 та буде присутня під час укладання договору купівлі-продажу.

Крім того, під час допиту свідка ОСОБА_11 , який є ріелтором агенції нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив, що напередодні, перед проведенням угоди щодо перепродажу квартири, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , 08 серпня 2022 року йому телефонувала жінка з абонентського номеру НОМЕР_3 , яка представилась ОСОБА_10 та повідомила, що вона від ОСОБА_8 та також буде присутня під час укладання угоди в нотаріуса.

Так, 09 серпня 2022 року, під час затримання на місці ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_3 в приміщені приватного нотаріуса виявлено особу на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Разом з тим, до слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від співробітників УКР ГУНП у м. Києві про те, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентськими номерами стільникового зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Крім того, той ж самий ріелтор агенції нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_11 під час проведення допиту повідомив, що перед самим початком підготовки продажу квартири що розташована за адресою АДРЕСА_1 , він дізнався, що дану квартиру на продаж виставила особа на ім`я ОСОБА_8 , з яким в подальшому контактував через мобільний номер НОМЕР_6 .

А також ОСОБА_11 повідомив, що він користується абонентським номером НОМЕР_7 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001821 від 15 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що інформація стосовно абонентів телекомунікаційних послуг надасть досудовому розслідуванню можливість встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин, оскільки в інший спосіб встановити це неможливо. Також вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення та надасть можливість перевірити правдивість показів свідків.

У судове засідання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, до клопотання долучив заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник и ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилися, їх неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , оперуповноваженому УКР ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу УКР ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , начальнику сектору УКР ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме інформації щодо з`єднань абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та мобільні термінали IMEI 1: НОМЕР_8 та IMEI 2: НОМЕР_9 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень в період часу з 01 листопада 2021 року по 01 листопада 2022 року, з можливістю вилучення копій вказаних документів. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: В.Б. Левко