№ 207/2168/22
№ 1-кс/207/801/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

17 листопада 2022 року старший дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначила, що 03.08.2022 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа 05.07.2022 року, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2500 грн. які знаходились на його банківській картці КБ «АльфаБанк» № НОМЕР_1 .
За даним фактом 03.08.2022 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154.

Допитом потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 03.08.2022 року перебуваючи вдома, на інтернет ресурсі «Instagram» магазин НОМЕР_2 знайшов оголошення про продаж мобільного телефонну РОСО вартістю 2500гр., зв`язавшись з оператором хотів дізнатися умови покупки. Поспілкувавшись в месенджері «Телеграм» який закріплений до номеру потерпілого № НОМЕР_3 , з менеджером, він сказав, що магазин працює по повній оплаті та наддав номер карти «Монобанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , на яку потерпілому ОСОБА_7 необхідно було скинути вказану сумму. В цей же день, через мобільний додаток «Sens» банку «Альфабанк» зі своєї картки № НОМЕР_1 потерпілий перерахував 2500грн. на вищевказану картку «Монобанку».

За ухвалою Баглійського районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» згідно отриманої інформації грошові кошти з картки «Монобанк» № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в той же день 05.07.2022 року були перераховані на картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК, та відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок за карткою № НОМЕР_6 , що належить АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ЄДРПОУ: 21133352, МФО 322001 юридична адреса: 04114, м. Київ, вул.Автозаводська, будинок 54 оф. 19, містить відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, та може використовуватись для вчинення інших кримінальних правопорушень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою запобіганню можливості вчинення інших кримінальних правопорушень, виникла необхідність в арешті вищевказаного банківського рахунку.

В наданій суду письмовій заяві старший дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 0000154, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч. 2 ст. 173 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Накласти арешт на банківський рахунок за карткою № НОМЕР_6 , що належить АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ЄДРПОУ: 21133352, МФО 322001 юридична адреса: 04114, м. Київ, вул.Автозаводська, будинок 54 оф. 19, що визначений в ході проведення досудового розслідування по КП № 0000154.

Копію ухвали направити для виконання дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1