У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Кобеляки клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000316 від 12.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Встановив:

30 січня 2023 року начальник СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши, що 11.12.2022 невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформивши від її імені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитну картку № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC9. Грошові кошти перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 в сумі 3 499,86 грн.

За цим фактом 12.12.2022 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000316 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий вважає, що наразі наявна необхідність у встановленні руху коштів в період з 11.12.2022 по 12.12.2022 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 додатковим рахунком договору SAMDNWFC9, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення та відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, доходжу до висновку, що в матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.

Начальник СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання повністю підтримує та прохає задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

При цьому з доданих до клопотання документів, зокрема, протоколів допиту потерпілої, встановлено, що особа, яка вчинила ймовірно протиправні дії, мала персональну інформацію про ОСОБА_5 , а також володіла інформацією про залишок по рахунку, дату відкриття рахунку тощо.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати начальник СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; інформацію, що містить банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000316 від 12.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і докуменів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді, а саме:

1. Копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 додатковим рахунком договору SAMDNWFC9, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі електронних формах, документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Копії договору 5460 від 11.12.2022 та доручення банку про встановлення регулярного платежу з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі електронних формах, документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

3. Банківської виписки про рух грошових коштів банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5. Інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта, а саме: номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у скрвісі інтернет-банкінгу; ІР адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет-банкінгу, відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет-банкігну з використанням якого здійснювалося обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 додатковим рахунком договору SAMDNWFC9.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя