Провадження №: 1-кс/755/2267/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" грудня 2022 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000091 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000091 від 23.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час процедури закупівлі та подальшого проведення робіт з технічного обслуговування ліфтів на об`єктах критичної інфраструктури та житлового фонду району.

Під час досудового розслідування встановлено, що в жовтні місяці 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено процедуру відкритих торгів по предмету закупівлі «Послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва» (2 лоти).

За результатами проведеної тендерної процедури, 24.12.2019 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №853 з технічного обслуговування ліфтів на загальну суму 15 730 344 грн. з ПДВ.

Згідно п.п. 1.1., 1.2. договору виконавець зобов`язується з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року надавати замовнику послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва, відповідно до кількісного та адресного переліку ліфтів згідно додатку до договору.

У подальшому, в січні місяці 2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровського району проведено аналогічну процедуру відкритих торгів по предмету закупівлі «Послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва» (2 лоти), переможцем якої знову ж таки визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами проведеної тендерної процедури, 18.02.2021 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі т.в.о. директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №87 з технічного обслуговування ліфтів на загальну суму 16 122 972 грн. з ПДВ.

Згідно п.п. 1.1., 1.2., 5.1. договору виконавець зобов`язується з 01.03.2021 року по 31.12.2021 року надавати замовнику послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва, відповідно до кількісного та адресного переліку ліфтів згідно додатку до договору.

У подальшому, 18.02.2022 року посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до положень п.5 ч.2 ст.40 ЗУ «Про публічні закупівлі» провели переговори з учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі «Послуг з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва» шляхом застосування переговорної процедури.

За результатами проведеної переговорної процедури, 01.03.2022 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. директора ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №50 з повного технічного обслуговування ліфтів на загальну суму 9 110 518 грн. з ПДВ.

Згідно п.п. 1.1., 1.2. договору виконавець зобов`язується з 01.03.2022 року по 31.07.2022 року надавати замовнику послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва, відповідно до кількісного та адресного переліку ліфтів згідно додатку до договору.

Разом з цим, відповідно до ч. 1 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі» якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера.

В той же час, аналізом наявної документації та змісту договору №50 від 01.03.2022 року не встановлено підстав щодо необхідності у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника, більше того ціна останнього перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера.

Фактично, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду з конкретним, попередньо визначеним суб`єктом господарювання в обхід процедури закупівлі.

Крім того, згідно відкритих джерел інформації 01.08.2022року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято протокольне рішення щодо оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель в електронній системі відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 року № 169.

Згідно наявної документації 24.06.2022 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі в.о. директора ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір №158 про надання послуг з повного технічного обслуговування ліфтів на загальну суму 9 827 458 грн. з ПДВ.

Згідно п.п. 1.1., 1.2., 5.1 договору виконавець зобов`язується з 01.08.2022 року по 31.12.2022 року надавати замовнику послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва, відповідно до кількісного та адресного переліку ліфтів згідно додатку до договору.

Відповідно до п.1-3 Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 року № 169 оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених законом України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Такі закупівлі не включаються до річного плану, а за їх результатами не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях публікується звіт про закупівлю, договір та додатки до нього.

Надалі, постановою Кабінету Міністрів України №723 від 24.06.2022, що набрала чинності з 29.06.2022, викладено в новій редакції підпункт 1пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України №169 від 28.02.2022, що передбачає необхідність здійснення публічних закупівель очікуваною вартістю понад 50 тис. грн. із використанням електронного каталогу та/або порядку проведення спрощених закупівель, встановленого Законом України «Про публічні закупівлі» (окрім тих, що стосуються гарантованого забезпечення потреб оборони та задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану).

Відтак в період з 28.02.2022 року по 28.06.2022 року замовники були управнені на укладення із постачальниками прямих договорів без проведення тендерних процедур незалежно від вартості закупівлі, а починаючи з 29.06.2022 року зобов`язані здійснювати закупівлі очікуваною вартістю 50 тис. грн. шляхом проведення спрощених закупівель або застосування електронного каталогу.

Відповідний договір укладений 24.06.2022 року (під час дії попереднього договору №50 від 01.03.2022 року, строк якого мав завершитись лише 01.08.2022року), проте фактично рішення про його оприлюднення прийнято лише 01.08.2022 року. Більше того, відповідний договір укладено за 2 дні до завершення дії положень постанови Кабінету Міністрів України №169 від 28.02.2022 року.

Враховуючи викладене, слідство має об`єктивні підозри щодо часу укладення відповідного договору, його реєстрації та відповідності положенням законодавства.

Так, процедура закупівлі могла бути проведена посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під конкретного заздалегідь визначено учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу.

В той же час, обсяги та вартість робіт значно завищені, що призвело до зайво перерахованих бюджетних коштів, чим заподіяно збитку комунальному бюджету.

Як наслідок, під час проведення процедури закупівель та подальшого надання послуг посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено розтрату бюджетних коштів.

Більше того, слід зазначити, що згідно відкритих джерел інформації між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2019-2022 років укладено ряд договорів щодо обслуговування та ремонту окремих ліфтів на території Дніпровського району, що по змісту дублює умови вищевказаних договорів, що може свідчити про нікчемність останніх.

Крім того, згідно наявної оперативної інформації, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено операції з суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що мають ознаки фіктивності, може свідчити про привласнення бюджетних коштів, в тому числі шляхом виведення їх в тіньовий сектор економіки.

Так, процесуальним керівником у кримінальному провадженні №0000091 від 23.09.2022 року було надано доручення працівникам Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, в ході виконання якого, було отримано інформацію, що на території Дніпровського району м. Києва розташовано 10 житлово-експлуатаційних дільниць (ЖЕД) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де технічне обслуговування ліфтів виконує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, в ЖЕД № 409 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наявні документи, які не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим інформація, що знаходиться у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 №131/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких бюджету завдано збитків.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000091 від 23 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідча, не з`явилася, направила заяву, в якій просила розглядати справу у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити її.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказані документи з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказано на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ, зокрема, іншим слідчим групи або оперативним співробітникам правоохоронних органів, визначених відповідним дорученням без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим групи або оперативним співробітникам правоохоронних органів слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договорів №853 від 24.12.2019, №87 від 18.02.2021, № 50 від 01.03.2022 та № 158 від 24.06.2022(інші договори укладені між ними) та додатки до них, документи щодо виконання робіт (дефектні акти, акти огляду, журнали оглядів, технічні паспорти ліфтів).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: