Справа № 591/2075/22
Провадження № 1-кс/591/2846/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих на третьому поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Петлюри Симона 16/108, що використовуються Державним підприємством «Укрліктрави», з метою відшукання та вилучення документів, які мають значення для кримінального провадження. Мотивував клопотання тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000056 від 24.05.2022 за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом вчинення службовими особами Білопільської філії ДП «Укрліктрави» розтрати майна даного підприємства, а саме сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, що перебувають в постійному користуванні ДП «Укрліктрави», на території Сумської області, та з приводу невиплати заробітної плати працівникам Білопільської філії даного підприємства. Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку оскільки за вказаною адресою можуть зберігатись документи, що можуть підтвердити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий надіслав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000056 від 24.05.2022 за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 175 КК України.

Крім того, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, дають підстави стверджувати про те у приміщеннях, які використовуються Державним підприємством «Укрліктрави», за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитись документи, що можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі.

Згідно ст. 234 КПК України такі обставини є підставою для обшуку.

Тобто, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих, а також прокурорам у кримінальному провадженні № 0000056 дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих на третьому поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Петлюри Симона 16/108, що використовуються Державним підприємством «Укрліктрави», з метою відшукання та вилучення:

наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій директора, заступників директора, головного бухгалтера ДП «Укрліктрави», щодо осіб які обіймали дані посади у період з 2018 по 2022 рік;

штатного розпису ДП «Укрліктрави»;

Положення про обліку політику ДП «Укрліктрави» за 2018-2022 роки, наказів про затвердження та внесення змін у Положення про облікову політику ДП «УКРЛІКТРАВИ»;

звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток № 5), поданих ДП «УКРЛІКТРАВИ» за період з 2018 по 2022 рік, що стосуються використання земельних ділянок, їх оренди, отримання послуг, виконаних робіт з проведення сільськогосподарських робіт, збору врожаю на земельних ділянках на території Сумської області;

фінансових, бухгалтерських, податкових, статистичних звітів, поданих ДП «УКРЛІКТРАВИ» за період з 2018 по 2022 рік, у яких відображено кількість, площі земельних ділянок на території Сумської області, що перебувають у користуванні ДП «УКРЛІКТРАВИ», суми коштів, сплачених за їх використання;

звітів ДП «УКРЛІКТРАВИ» про фінансові результати (звітів про сукупний дохід) річні та квартальні за період з 2018 року по 2022 рік (фінансової звітності за кожен зі звітних періодів);

консолідованих балансів ДП «УКРЛІКТРАВИ», що складені за 2018 - 2022 роки;

консолідованих звітів про фінансові результати ДП «УКРЛІКТРАВИ» за 2018-2022 роки;

консолідованих звітів про рух коштів ДП «УКРЛІКТРАВИ» за 2018 - 2022 роки;

зводів балансів ДП «УКРЛІКТРАВИ» за 2018-2022 роки;

звітів про фінансові результати ДП «УКРЛІКТРАВИ» за 2018-2022 роки;

балансів (звітів про фінансовий стан) ДП «УКРЛІКТРАВИ» з 2018 року по 2022 рік;

звітів із праці (форма 1-ПВ) ДП «УКРЛІКТРАВИ» за період з січня 2018 року по 2022 рік;

зводів розрахунку по заробітній платі ДП «УКРЛІКТРАВИ» за період з 2018 року 2022 рік;

документів з інформацією щодо площ засіяних у 2018 - 2022 роках земельних ділянок на території Сумської області, в тому числі по видам культур;

реєстрів податкових накладних ДП «УКРЛІКТРАВИ» за 2018-2022 роки у яких контрагентами були суб`єкти господарювання, що проводили сільськогосподарські роботи, збирали врожай на земельних ділянках на території Сумської області, які перебувають у постійному користуванні ДП «УКРЛІКТРАВИ»;

договорів з додатками до них та додатковими угодами, з підрядними організаціями щодо надання транспортно-експедиційних послуг та послуг з посіву, обробітку, збору сільськогосподарських культур у 2018-2022 роках на земельних ділянках, які використовуються ДП «Укрліктрави» на території Сумської області, складених за такими договорами актів виконаних робіт, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунків, платіжних доручень;

договори з додатками та додатковими угодами, з покупцями сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які використовуються ДП «Укрліктрави» на території Сумської області протягом 2018-2022 років, складених за такими договорами прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, рахунків, платіжних доручень, актів звірок;

договорів з додатками та додатковими угодами, з перевізниками, власниками транспортних засобів, які безпосередньо надавали послуги з перевезення сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які використовуються ДП «Укрліктрави» на території Сумської області протягом 2018-2022 років, складених за ними актів звірок, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунків, платіжних доручень;

договорів складського зберігання, укладених зокрема з ТОВ «Ворожбянський елеватор», ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" Державного агентства резерву України, його філією "Хлібна база" довідок, інших документів щодо місць зберігання сільгосппродукції за 2018-2022 роки, актів прийому-передачі, складських квитанцій та інших документів по оприбуткуванню, руху сільськогосподарської продукції, актів прийому-передачі по прийомці, сушці, очищенню, рахунків, платіжних доручень; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей сільськогосподарської продукції ДП «Укрліктрави» та ФГ «Кириченко М» () у 2018-2022 роках; складських документів (карток обліку, квитанцій, свідоцтв тощо) щодо руху сільськогосподарської продукції ДП «Укрліктрави» та ФГ «Кириченко М» за 2018-2022 роки;

документів з відомостями про кількість та якість сільськогосподарської продукції, зібраної у 2018-2022 роках на земельних ділянках на території Сумської області, що перебувають в користуванні ДП «УКРЛІКТРАВИ», посвідчень якості, карток аналізу зерна, протоколів досліджень сільськогосподарської продукції ДП «Укрліктрави», його Білопільської філії, ФГ «Кириченко М»;

реєстрів товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння від ДП «Укрліктрави», ФГ «Кириченко М» у 2018-2022 роках або в яких зазначено транспортні засоби з реєстраційними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що у 2022 році завозили сільськогосподарську продукцію;

договорів, укладених з ТОВ «Стандарт ІНК», ТОВ «Сапсан», ТОВ «Ерідон», ТОВ «Консалтінг МТС», ФОП ОСОБА_4 , ФГ «Кириченко М», що діяли у 2018 - 2022 роках з додатками до них, додатковими угодами, складених за такими договорами актів про виконання робіт, актів здачі-прийняття щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження, актів прийому-передачі сільськогосподарської продукції, складських квитанцій, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку на поставку та оплату продукції за 2018-2022 роки - товарних / податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів всіх видів накладних, довіреностей на отримання сільськогосподарської продукції, карток аналізу зерна, рахунків-фактур на оплату, платіжних доручень, актів-розрахунків виконаних робіт, актів звірки взаєморозрахунків, актів взаємозаліків;

зведених регістрів бухгалтерського та податкового обліку (оборотно-сальдових відомостей, карток рахунків, аналізу рахунків ДП «УКРЛІКТРАВИ» по рахунках 27, 31, 36, 37, 63, 64, 68, 072, 947, ЄРПН, складених за 2018-2022 роки, в розрізі продукції, зокрема по сої, кукурудзі, соняшнику, контрагентів; регістрів бухгалтерського обліку по рахункам в яких відображено рух сільськогосподарської продукції по ДП «Укрліктрави» його Білопільській філії за 2018-2022 роки.

виписки про рух коштів (виписки) по рахунках ДП «УКРЛІКТРАВИ» за період з 2018 року по 2022 рік, в яких відображено: оплату послуг, виконання сільськогосподарських робіт на території Сумської області, що перебувають в користуванні ДП «УКРЛІКТРАВИ», послуг із зберігання, сушіння, відвантаження, перевезення сільськогосподарської продукції, зібраної на таких землях; надходження коштів від реалізації сільськогосподарської продукції, зібраних на таких землях;

договорів про надання поворотної фінансової допомоги ДП «УКРЛІКТРАВИ», укладених у 2018-2022 роках, з додатками до них, додатковими угодами, щодо договорів отримані кошти за якими, витрачені на оплату сільськогосподарських робіт на території Сумської області у 2018-2022 роках, складених за такими договорами актів, платіжних доручень, актів звірки взаєморозрахунків, актів взаємозаліків;

документів з відомостями про працівників, сільськогосподарську техніку, інших суб`єктів господарювання, що були залучені у 2018-2022 роках до проведення сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Сумської області, що перебувають в користуванні ДП «УКРЛІКТРАВИ».

Строк дії ухвали до 24.11.2022 року.

Дана ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1