УХВАЛА
Іменем України
06 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ХРУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003272 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до усіх документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення завірених копій документів, які стосуються банківської картки з номером № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0003272, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, до Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа 15.10.2022 близько 14:30 год. за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом зняла грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 70.000 гривень ( ЖЄО 25881 від 15.10.2022).

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 шахрайським шляхом було знято 73235 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. 0-800-210-800, з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
документів, що підтверджують, ідентифікують власника банківської картки № НОМЕР_1 (містять інформацію про прізвище ім`я по-батькові; адресу місця реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, засоби зв`язку);

документів про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були перераховані (зняті) в період часу з 00 год. 00 хв. 15.10.2022 року по 23 год. 59 хв. 17.10.2022 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів з адресами місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - з адресами таких відділень;

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Гольник