Справа № 727/3255/23
Провадження № 1-кс/727/1128/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

за участю: слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що мешканці Чернівецької області усвідомлюючи та діючи з корисливих мотивів, періодично здійснюють грошові перекази через регіональні криптообмінники на криптогаманці, які використовуються для фінансової підтримки незаконних збройних формувань терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» та збройних формувань російської федерації, що здійснюють широкомасштабну збройну агресію проти України.

Так, 26.12.2022 невстановленою особою з використанням облікового запису під назвою « ОСОБА_5 » в соціальній мережі «Однокласники» за URL-посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено переказ коштів в криптовалюті USDT (стейблкоїн) в еквіваленті 1700 доларів США на криптогаманець НОМЕР_1 , реквізити якого розміщені в групі соціальної мережі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за URL-посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , що створена та функціонує для підтримки збройної агресії рф проти України. Таким чином встановлено, що особа « ОСОБА_5 », використовуючи послуги осіб, які здійснюють валютні/криптовалютні операції на території м. Чернівці, вчиняє протиправну діяльність спрямовану на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Зокрема з`ясовано, що 26 грудня 2022 року особа « ОСОБА_5 » вчинив протиправну діяльність за допомогою пункту обміну валют «FinUnion», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: за попередньою домовленістю з представником даного пункту обміну, здійснив переказ грошових коштів у національній валюті США в сумі 1700 доларів США, які в подальшому конвертувалися у криптовалюту USDT (стейблкоїн) та були передані для підтримки збройної агресії рф проти України.

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом встановлено, що фактичним власником вищезазначеного пункту обміну валют «FinUnion» є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому, є достатні підстав вважати, що ОСОБА_7 причетний та здійснює протиправну діяльність щодо валютно-обмінних операцій, через які здійснювались криптовалютні перекази на потреби збройних формувань терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» та збройних формувань російської федерації, що здійснюють широкомасштабну збройну агресію проти України та за місцем його фактично проживання за адресою АДРЕСА_2 , можуть зберігатися відомості, які мають значення для досудового розслідування.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення речей, які використовуються для вчинення злочину, а саме: записників, блокнотів, чорнових записів, фінансово-господарських документів, платіжних доручень, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, журналів обліку, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів та ін.), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів; ключів до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, включаючи, грошових коштів, що використовуються для фінансування НЗФ і забезпечення протиправної діяльності та осіб, причетних до її вчинення, інших речей та документів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку в житлі чи іншому володінні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності з розмірами частки власності по ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та в якому фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 11.01.2023 року в ЄРДР № 0000024 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_7 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що квартираза вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення: записників, блокнотів, чорнових записів, фінансово-господарських документів, платіжних доручень, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, журналів обліку, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів та ін.), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів; ключів до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» та збройних формувань російської федерації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали вручено_______________________