Справа №465/2810/22
Провадження1-кс/465/1811/22
УХВАЛА
слідчого судді

20.10.22 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000207 від 03.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000207 від 03.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , у період з 19.05.2022 по 31.05.2022, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 , у період з 19.05.2022 по 31.05.2022;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період з 19.05.2022 по 31.05.2022) по банківському рахунку;
- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 19.05.2022) по банківському рахунку № НОМЕР_2 .
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 23.05.2022 до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом купівлі товару на «OLX» заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 60903 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 19.05.2022 близько 17 год. 25 хв. перебував за своїм місце проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 . У той момент через свій ноутбук зайшов на сайт ОЛХ та розмістив оголошення про продаж килима і через 10 хвилин отримав повідомлення на вайбер від користувача, який був підписаний як ОСОБА_6 , він зробив пропозицію щодо покупки товару потерпілого через платформу ОЛХ, а також в повідомленні було надіслано додаток. Перейшовши за даним посиланням, потерпілий заповнив усі необхідні дані, а також реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після цього, написав вищевказаному чоловіку ім`я ОСОБА_6 , що виконав усі необхідні дії та можна перейти до оформлення замовлення. Після цього дана особа у відповідь надіслала повідомлення, у якому зазначалися дані отримувача та адреса доставки, а саме: на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , нова пошта відділення № НОМЕР_5 . Через деякий час, потерпілий одягнувшись, пішов на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 відправляти товар на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , нова пошта відділення № НОМЕР_5 . Відправивши килим, написав даній особі та надіслав в якості підтвердження чек про відправку. У відповідь особа подякувала та повідомила, що через 2-3 дні потерпілий отримає зарахування грошових коштів на рахунок своєї банківської картки за товар. 21.05.2022 здійснюючи покупку в магазині потерпілий помітив суттєве зменшення кількості коштів на картці. Повернувшись додому і переглянувши історію переказів потерпілий помітив списання двох сум 30 304,99 та 30 304,99 гривень.

У подальшому, під час здійснення дізнання у ході тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю а саме банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 19.05.2022 близько 19 год. 25 хв., без відома потерпілого ОСОБА_5 , із його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , здійснено перекази грошових коштів в сумі 30 304,99 та 30 304,99 гривень.

Також встановлено, що кошти із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказані за допомогою онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19.05.2022 о 19:25:27, код авторизації 821746 та о 19:25:30 код авторизації 322748 в сумі 30 304,99 та 30 304,99 гривень.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, згідно постанови прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова, отримано інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що дані онлайн перекази перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також за наслідками тимчасового доступу до речей і документів згідно постанови прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова отримано інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_6 та встановлено, що з грошовими коштами потерпілого в подальшому проведено дві банківські операції за допомогою послуги еквайрингу - 19.05.2022 о 19:29:43 год., ID еквайрингу 030841, в сумі 29 000 грн., та 19.05.2022 о 19:39:29 год., ID еквайрингу 017282, в сумі 29 000 грн., за допомогою послуги еквайрингу банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час здійснення тимчасового доступу у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано інформацію про подальший рух коштів з платіжної картки № НОМЕР_6 , через термінал банку по транзакції: 19.05.2022 о 19:39:28 на суму 29 000 гривень. Також у інформації банку зазначено, що дані кошти в подальшому перераховано на банківські карти № НОМЕР_7 - в сумі 9 410,76 грн., № НОМЕР_8 - в сумі 2 629, 89 грн., № НОМЕР_9 - в сумі 7 372,00 грн., № НОМЕР_2 - в сумі 9 426, 73 гривень.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ; відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку№ НОМЕР_2 ; самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не прибув, подав до суду клопотання, про розгляд клопотання у його відсутності.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавач, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавач сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 № 0000207 від 03.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , у період з 19.05.2022 по 31.05.2022, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 , у період з 19.05.2022 по 31.05.2022;
-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 19.05.2022 по 31.05.2022) по банківському рахунку;
- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 19.05.2022) по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 18 листопада 2022 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8