Cправа №505/3257/21
Провадження №1-кс/505/286/2023
УХВАЛА

Іменем України

13.02.2023 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Коси Котовського району Одеської області, громадянки України, з середньою освітою, розлученої, непрацюючої на території України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

- по кримінальному провадженню №-0000838 від 28.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, в межах кримінального провадження №-0000838 від 28.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється в наступному.

Відповідно до наказу начальника філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 18.03.2016 № 373-к її з 21.03.2016 призначено на посаду економіста І категорії сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10015/0477.

Так, 25.04.2017, ОСОБА_5 , працюючи на посаді економіста І категорії сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10015/0477філії Одеського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України`за адресою: Одеська область, Подільський район, Окнянська ОТГ, смт. Окни, вул. Першотравнева, 23, достовірно знаючи про те, що на рахунку клієнта банку ОСОБА_6 на той час зберігалися грошові кошти та по якому тривалий час руху грошових коштів не було, маючи доступ до особистих даних та банківського рахунку вказаного клієнта, вирішила шахрайським шляхом, зловживаючи довірою старшого контролера-касира сектору касових операцій ТВБВ № 10015/0477 ОСОБА_7 , незаконно заволодіти грошовими коштами у сумі 1200,00 грн., які належали клієнту банку ОСОБА_6 та зберігалися на її банківському рахунку, з метою обернення їх на свою користь.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майно шляхом зловживання довірою, ОСОБА_5 25.04.2017, у невстановлений в ході досудового розслідування час, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, особисто виготовила та роздрукувала заявуна видачу готівки ОСОБА_6 у сумі 1200,00 грн., та в графі «Підпис банку» поставила свій особистий підпис, після чого, передала вказану заяву старшому контролеру-касиру ОСОБА_7 в касу № 3 та зловживаючи довірою касира переконавши її у тому, що вона належним чином ідентифікувала вказаного клієнта та через неї необхідно передати клієнту вказану в заяві суму грошових коштів, отримала з каси зняті з рахунку ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 1200,00 грн.

У подальшому ОСОБА_5 , заволодівши шляхом зловживання довірою вказаними грошовими коштами у сумі 1200,00 грн., розпорядилася ними на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що22.06.2017 ОСОБА_5 , працюючи на посаді економіста І категорії сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10015/0477, достовірно знаючи про те, що на рахунку клієнта банку ОСОБА_8 на той час зберігалися грошові кошти та по якому тривалий час руху грошових коштів не було, маючи доступ до особистих даних та банківського рахунку вказаного клієнта, вирішила шахрайським шляхом, зловживаючи довірою старшого контролера-касира сектору касових операцій ТВБВ № 10015/0477 ОСОБА_9 , повторно, незаконно заволодіти грошовими коштами у сумі 350,00 грн., які належали клієнту банку ОСОБА_8 та зберігалися на його банківському рахунку, з метою обернення їх на свою користь.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майно шляхом зловживання довірою, ОСОБА_5 22.06.2017, у невстановлений в ході досудового розслідування час, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, особисто виготовила та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_8 у сумі 1200,00 грн., та в графі «Підпис банку» поставила свій особистий підпис, після чого, передала вказану заяву старшому контролеру-касиру ОСОБА_9 в касу № 1 та зловживаючи довірою касира переконавши її у тому, що вона належним чином ідентифікувала вказаного клієнта та через неї необхідно передати клієнту вказану в заяві суму грошових коштів, отримала з каси зняті з рахунку ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 350,00 грн.

У подальшому ОСОБА_5 , заволодівши шляхом зловживання довірою вказаними грошовими коштами у сумі 350,00 грн., розпорядилася ними на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_8 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що27.06.2017 ОСОБА_5 , працюючи на посаді економіста І категорії сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10015/0477, достовірно знаючи про те, що на рахунку клієнта банку ОСОБА_10 на той час зберігалися грошові кошти та по якому тривалий час руху грошових коштів не було, маючи доступ до особистих даних та банківського рахунку вказаного клієнта, вирішила шахрайським шляхом, зловживаючи довірою старшого контролера-касира сектору касових операцій ТВБВ № 10015/0477 ОСОБА_7 , повторно, незаконно заволодіти грошовими коштами у сумі 930,00 грн., які належали клієнту банку ОСОБА_10 та зберігалися на її банківському рахунку, з метою обернення їх на свою користь.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майно шляхом зловживання довірою, ОСОБА_5 27.06.2017, у невстановлений в ході досудового розслідування час, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, особисто виготовила та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_10 у сумі 930,00 грн., та в графі «Підпис банку» поставила свій особистий підпис, після чого, передала вказану заяву старшому контролеру-касиру ОСОБА_11 в касу № 3 та зловживаючи довірою касира переконавши її у тому, що вона належним чином ідентифікувала вказаного клієнта та через неї необхідно передати клієнту вказану в заяві суму грошових коштів, отримала з каси зняті з рахунку ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 930,00 грн.

У подальшому ОСОБА_5 , заволодівши шляхом зловживання довірою вказаними грошовими коштами у сумі 930,00 грн., розпорядилася ними на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_10 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що26.08.2017 ОСОБА_5 , працюючи на посаді економіста І категорії сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10015/0477, достовірно знаючи про те, що на рахунку клієнта банку ОСОБА_12 на той час зберігалися грошові кошти та по якому тривалий час руху грошових коштів не було, маючи доступ до особистих даних та банківського рахунку вказаного клієнта, вирішила шахрайським шляхом, зловживаючи довірою старшого контролера-касира сектору касових операцій ТВБВ № 10015/0477 ОСОБА_9 , повторно, незаконно заволодіти грошовими коштами у сумі 600,00 грн., які належали клієнту банку ОСОБА_12 та зберігалися на її банківському рахунку, з метою обернення їх на свою користь.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майно шляхом зловживання довірою, ОСОБА_5 26.08.2017, у невстановлений в ході досудового розслідування час, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, особисто виготовила та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_12 у сумі 600,00 грн., та в графі «Підпис банку» поставила свій особистий підпис, після чого передала вказану заяву старшому контролеру-касиру ОСОБА_9 в касу № 1 та зловживаючи довірою касира переконавши її у тому, що вона належним чином ідентифікувала вказаного клієнта та через неї необхідно передати клієнту вказану в заяві суму грошових коштів, отримала з каси зняті з рахунку ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 600,00 грн.

У подальшому ОСОБА_5 , заволодівши шляхом зловживання довірою вказаними грошовими коштами у сумі 600,00 грн., розпорядилася ними на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_12 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що06.12.2017 ОСОБА_5 , працюючи на посаді економіста І категорії сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10015/0477, достовірно знаючи про те, що на рахунку клієнта банку ОСОБА_13 на той час зберігалися грошові кошти та по якому тривалий час руху грошових коштів не було, маючи доступ до особистих даних та банківського рахунку вказаного клієнта, вирішила шахрайським шляхом, зловживаючи довірою старшого контролера-касира сектору касових операцій ТВБВ № 10015/0477 ОСОБА_9 , повторно, незаконно заволодіти грошовими коштами у сумі 1500,00 грн., які належали клієнту банку ОСОБА_13 та зберігалися на її банківському рахунку, з метою обернення їх на свою користь.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майно шляхом зловживання довірою, ОСОБА_5 06.12.2017, у невстановлений в ході досудового розслідування час, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, особисто виготовила та роздрукувала заяву на видачу готівки ОСОБА_13 у сумі 1500,00 грн., та в графі «Підпис банку» поставила свій особистий підпис, після чого, передала вказану заяву старшому контролеру-касиру ОСОБА_9 в касу № 1 та зловживаючи довірою касира переконавши її у тому, що вона належним чином ідентифікувала вказаного клієнта та через неї необхідно передати клієнту вказану в заяві суму грошових коштів, отримала з каси зняті з рахунку ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 1500,00 грн.

У подальшому ОСОБА_5 , заволодівши шляхом зловживання довірою вказаними грошовими коштами у сумі 1500,00 грн., розпорядилася ними на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_13 матеріальну шкоду на зазначену суму.

27.01.2023 старшим слідчим СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майором поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за наявності достатніх підстав, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), а також у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчиненому повторно, яку в цей самий день вручено її матері ОСОБА_14 , оскільки на час повідомлення про підозру місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено.

У зв`язку з тим, що на неодноразові виклики ОСОБА_5 до органу досудового розслідування не з`являлась, а в телефонній розмові повідомила, що наразі перебуває за межами території України та найближчим часом не збирається повертатись до України та 10.02.2023 року постановою старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000838 зупинене та оголошено підозрювану ОСОБА_5 в розшук.

Підозрювана ОСОБА_5 вчинила нетяжкі злочини, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України, які згідно ст.12 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів, за вчинення яких підозрюваній ОСОБА_5 у разі визнання її винною може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк до 3 років, а також те, що ОСОБА_5 володіє паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 та має дозвіл на в`їзд до Республіки Польща № 013762370 від 06.06.2019, та згідно письмової інформації, наданої Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_5 за період з 29.06.2018 по 21.06.2022 тричі виїжджала до Польщі та востаннє вилетіла з України 18.08.2021 літаком сполученням Одеса-Краків та більше до України не поверталась, що дає підстави вважати, що остання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- ризик можливого незаконно впливу на свідків, передбачений п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , будучи повідомленою про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.ч.1,2 ст. 190 КК України, під загрозою можливого покарання, може почати впливати на свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які допитані під час проведення досудового розслідування, з метою примусу останніх змінити покази на свою користь, шляхом вмовлянь або погроз, показання яких на стадії судового розгляду суд повинен безпосередньо дослідити без стороннього впливу;

- ризик можливого перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, передбачений п.4 ч.1 ст.177 КПК України, обґрунтовується тим, що підозрювана ОСОБА_5 ніде офіційно не працює, за місцем мешкання не проживає, є розлученою, що вказує на відсутність міцних соціальних зв`язків та можливість перешкоджати кримінальному провадженню шляхом невиконання або неналежного виконання обов`язків покладених на неї.

Наявність зазначених ризиків вказує на необхідність застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим, жоден з більш м`яких запобіжних заходів не забезпечить належне виконання ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків тау подальшому може негативно вплинути на проведення досудового розслідування і судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з викладених в клопотанні підстав, та з метою виконання завдання кримінального провадження, забезпечення його дієвості, а також належного виконання обвинуваченим процесуальних обов`язків, просили дане клопотання задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, прокурора дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до суду із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викладені в клопотанні обставини, свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховуватись від органів досудового розслідування та суду; може незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про дозвіл на затримання підозрюваної, з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.190 КК України, з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді утримання під вартою в рамках кримінального провадження №-0000838, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП Одеської області ОСОБА_3 дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Коси Котовського району Одеської області, громадянки України, з середньою освітою, розлученої, непрацюючої на території України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відносно неї запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Після затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніш як через тридцять шість годин з моменту затримання, остання має бути доставлена до слідчого судді для розгляду питання про обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Встановити строк дії ухвали протягом 6 (шести) місяців.

Ухвала втрачає свою закону дію з моменту приводу підозрюваного до суду, або закінчення строку дії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1