Провадження № 1-кс/582/64/22
Справа № 582/750/22
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 листопада 2022 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000110, яке внесене до ЄРДР 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

21 жовтня 2022 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 12.10.2022 із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 2100 грн; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , в період часу з 12.10.2022 по теперішній час; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивувала тим, що 12.10.2022 близько 15 год 00 хв. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, представившись знайомим, який потрапив до відділення поліції, з метою сплати штрафу за звільнення від покарання, заволоділа грошовим коштами в сумі 2100 грн, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 .

Відповідні відомості 14.10.2022 було внесено до ЄРДР за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході дізнання було встановлено, що 12.10.2022 близько 15-00 потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на номер мобільного телефона зателефонував невідомий чоловік, який представився її знайомим, ОСОБА_6 , та повідомив, що знаходиться у відділенні поліції, і для звільнення йому необхідно заплатити штраф у сумі 2500 грн. Після цього слухавку взяв інший чоловік, який представився слідчим відділення поліції ОСОБА_7 , та підтвердив факт перебування ОСОБА_6 у поліції та назвав суму, необхідну для того, щоб його відпустили, а саме 2100 грн. Для цього потерпіла ОСОБА_5 пішла до магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться в центрі смт Терни Роменського району, та за допомогою терміналу перерахувала грошові кошти в сумі 2100 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який під час телефонної розмови повідомив їй ОСОБА_7 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка шляхом зловживання довірою, представившись знайомим, який потрапив до відділення поліції, з метою сплати штрафу за звільнення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 , в сумі 2100 грн, що підтверджується витягом із кримінального провадження №0000110 від 14.10.2022 (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.10.2022 (а.с. 8-10), встановлено, що 25.10.2022 близько 15-00 на її мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік та представився ОСОБА_6 (чоловік, що допомагає їй по господарству) та запитав, чи є у неї гроші, бо він потрапив до відділення поліції за бійку та необхідно сплатити штраф у сумі 2500 грн. Потім слухавку взяв інший чоловік, який представився слідчим поліції ОСОБА_7 та підтвердив сказане чоловіком, що представився ОСОБА_6 . Після чого вона прийшла до магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у смт Терни та за допомогою терміналу перерахувала 2100 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який назвав їй у телефонній розмові слідчий та зателефонувала на номер НОМЕР_2 , який також повідомив останній. ОСОБА_7 повідомив, що гроші ще не надійшли. У подальшому, цей номер знаходився поза зоною досяжності. Наступного дня від свого знайомого ОСОБА_6 вона дізналася, що останній у поліції не був та в бійку не потрапляв. Після чого вона зателефонувала на лінію "102".

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху коштів у сумі 2100,00 грн, які були перераховані з банківського рахунку потерпілої на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 , зокрема даних про рахунок, на який було здійснено зарахування вищевказаних грошових коштів.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000110, внесене в ЄРДР 14.10.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000110, яке внесене до ЄРДР 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 12.10.2022 із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 2100 грн; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , в період часу з 12.10.2022 по теперішній час; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1