Справа № 211/765/23
Провадження № 1-кс/211/381/23
У Х В А Л А
іменем України
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 01 грудня 2022 року приблизно о 06 год. 30 хвилин у соціальній мережі «Instagram» увагу привернуло оголошення щодо разової виплати матеріальної допомоги українцям у зв`язку з введенням на території України військового стану. На якому порталі розміщено дане оголошення не пам`ятає. Натиснувши на вказане електронне оголошення перейшла на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . В ньому було вказано «Кожен громадянин України до 3 грудня може отримати фінансову допомогу, 7350 грн. на картку свого банку», та інструкція як отримати. За посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла перейшла на сайт, оформлений як сайт, зовні схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відкривши сторінку сайта побачила, що там для нарахування грошових коштів вимагається ввести пароль картки та заповнити реквізити а саме: фінансовий номер мобільного телефону та пароль входу до сайту. ОСОБА_4 власноруч внесла данні відомості. Після цього зателефонував телефонний робот та запитав, чи вона погоджується на здійснення операції про переказ 5000 грн. Потерпіла вирішила що це їй повинні зробити переказ і дала згоду. Через 1-2 хвилини їй на телефон НОМЕР_1 зателефонували з служби безпеки банку та запитали чи це вона з комп`ютера перераховує кошти. Потерпіла відповіла, що з комп`ютера кошти не переводила. Тоді вони повідомили, що блокують операції. Після чого ОСОБА_4 у електронному додатку побачила, що з її кредитної картки знято кредитні кошти у сумі 5000 грн. Зрозумівши що стала жертвою шахраїв того ж дня звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кривий Ріг. Там їй зробили роздруківку вище зазначеної операції та повідомили, що з її картки на банківську картку НОМЕР_2 Банка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховані 5000 грн. Вказані транзакції потерпіла не здійснювала. Хто міг вчинити вказане правопорушення їй не відомо.
Тобто в ході досудового слідства встановлено, що 01.12.2022 не встановлена особа шахрайським шляхом з картки/ рахунку НОМЕР_3 та додаткового рахунку № НОМЕР_4 клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на картку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) здійснила переказ грошових коштів останньої. Згідно ухвали Довгинцівського районного суду 09.02.2023 проведено тимчасовий доступ до відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході проведення якого отримано відомості про те, що з рахунку № НОМЕР_4 клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховані кошти на картку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) 07.06 годин 01.12.2022, яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також вилучено відомості про рух коштів по даній банківській картці і документи, які надавалися ОСОБА_5 засобами інтернет мережі на адресу банку. У вилучених документах також відображений фінансовий номер мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , за допомогою якого здійснювалися всі операції по дистанційному перерахуванню коштів. В ході вивчення відомостей про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що отримані шахрайським шляхом кошти 01.12.2022 за допомогою Інтернет мережі переказані на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, тому слідчий, за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
У клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (пункти 3, 5 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати співробітникам відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: слідчим СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення завірених копій чи оригіналів), які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (А-Банк МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів (реєстраційні справи) на відкриття рахунків № НОМЕР_3 та додаткового рахунку № НОМЕР_4 клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- виписки руху грошових коштів по картковим рахункам (карткам) № НОМЕР_3 та додаткового рахунку № НОМЕР_4 клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 31.11.2022 по 31.12.2022, (сформованих та оформлених на паперових носіях до вимог п. 61-63 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75): із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;
- документів (реєстраційні справи) на відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;
- виписки руху грошових коштів по картковим рахункам (карткам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 в період з 01.01.2022 по момент винесення ухвали суду про тимчасовий доступ, (сформованих та оформлених на паперових носіях до вимог п. 61-63 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75): із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фото/відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи;
- інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 в період з 01.01.2022 по момент винесення ухвали суду про тимчасовий доступ (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); СМС - трекінг; історію авторизації; інформацію про ІР адреси (дата,час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, розшифрування операцій), які використовувалися для входу в сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені власників до банківських карткових рахунків.
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1