УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001501 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор не з`явились у судове засідання, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що 15.08.2022 року близько 02 год. 30 хв. ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , викрали у гр. ОСОБА_7 банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якої зняли грошові кошти у розмірі 900 грн., якими розпорядились на власний розсуд (ЖЕО 34583 від 16.08.2022).
В ході допиту потерпілий ОСОБА_7 зазначив, що 15.08.2022 о 07 год. 00 хв. йому прийшло сповіщення на мобільний телефон з інформацією про те, що з його банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відбулося зняття грошових коштів в розмірі 900 гривень, яке він особисто не здійснював. В подальшому, ОСОБА_7 виявив відсутність своєї банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та долучив до матеріалів кримінального провадження виписки по банківським рахункам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), якими останній володіє.
Відповідно до вказаних виписок по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 15.08.2022 о 03 годині 22 хвилини з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 відбулося зняття готівки в банкоматі в розмірі 900 гривень.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мали доступ до банківської картки гр. ОСОБА_7 та знали пін-код від неї. В ході проведення огляду місця події вищезазначені особи повідомили, що 15.08.2022 маючи при собі банківську картку гр. ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зняли в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 грошові кошти в розмірі 900 гривень.
Також в ході розслідування встановлено, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначених рахунків.
Слідчий вважає, що вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 0001501, з метою: встановлення осіб, які розпоряджалися грошовими коштами, що містились на рахунках, відповідно до банківської картки ПАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 в банкоматі, належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), встановлення джерел фінансування та напрямків використання грошових коштів.
Також, слідчий зазначає, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх подальшого вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Отримані в результаті тимчасового доступу документи, які містять охоронювану законом таємницю будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001501 від 16.08.2022 та відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому та слідчим, які входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001501 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 та прикріплених до неї рахунків клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) а також фото/відеозапису особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, в період з 15.08.2022 по 16.08.2022.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 12.12.2022 по 12.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О.Родіонов