Справа № 308/3106/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_7 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 09 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про арешт майна, -

встановив:

30 березня 2023 року до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_7 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 09 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про арешт майна.

09 лютого 2023 року слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000109 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП «Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А.Новака» Закарпатської обласної ради, зловживаючи службовим становищем допускають розтрату майна.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_8 , який вказав, що з 08.06.2022 він працевлаштований на посаду молодшого медичного брата КНП «ЗОКЛ ім. А.Новака» та ним було оформлено банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , для нарахування заробітної плати, однак особисто ОСОБА_9 жодного разу грошові кошти з даної банківської картки не знімав, однак відбувались зняття грошових коштів не встановленою особою а також на робочому місці останній не з?являвся.

Станом на 10.02.2023 баланс вищевказаної банківської картки складає 70 гривень.

Таким чином, посадові особи КНП «ЗОКЛ ім. А. Новака», вносивши неправдиву інформацію до «Табелів обліку використання робочого часу в період з 08.06.2022 по 09.02 2023, а саме проставляючи в них відпрацьовані години за ОСОБА_8 отримували заробітну плату за останнього, який згідно наданих ним показів до виконання своїх службових обов?язків не приступав та не відвідував своє робоче місце в паталогоанатомічному відділенні КНП «ЗОКЛ ім. А. Новака» Закарпатської обласної ради.

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення працівникам СЗІСД ГУНП в Закарпатській області та в ході проведення оперативно-розшукових заходів у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що завідувачем паталогоанатомічного відділення КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня ім.А.Новака» Закарпатської обласної ради ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем АДРЕСА_1 та його сином лікарем-паталогоанатомом паталогоанатомічного відділення КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня ім.А. Новака» Закарпатської обласної рали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_2 , організовано злочинну схему систематичного привласнення заробітної плати підпорядкованих працівників паталогоанатомічного віділення КП "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака" шляхом зловживання службовим становищем.

Під час проведення заходів встановлено, що організатори вказаної злочинної схеми ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою особистого незаконного збагачення, здійснювали прийом на роботу до паталогоанатомічного відділення КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А.Новака» Закарпатської обласної ради окремих працівників, які фактично не відвідували місце роботи та не виконували свої функціональні обов?язки. В свою чергу, ОСОБА_5 забирав від даних працівників їхні банківські картки, на які нараховували заробітну плату, та проводив зняття грошових коштів із вказаних банківських карток з метою їх привласнення.

23 березня 2023 року, в період з 06.20 год. по 09.00 год, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду було проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- довідку №382/01-10 від 06.10.2022 «Видана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому що він працює на посаді молодшого брата медичного паталогоанатомічного відділення з 08.06.2022 р. (наказ No411-к від 08.06.2022) по теперішній час. Поданий для бронювання військовозобов?язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу до департаменту охорони здоров?я.»;

- довідку «Надана ОСОБА_8 що він/вона працює в КНП «ЗОКЛ імені Андрія Новака» ЗОР

посаді молодого брата медичного патологоанатомічного відділення»;

- зошит з написом на титульній сторінці « ОСОБА_12 » із записами в ньому про отримання грошових кошті від ОСОБА_13 , з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , із зазначенням суми розрахунків.

Вказані документи вилучені та упаковані до паперового пакету, який опечатано з підписами понятих.

- 16 купюр номіналом по 500 гривень, 9 купюр номіналом по 1000 гривень, 8 купюр номіналом по 200 гривень, що в сумі складає 18600 гривень, які упаковано до спец. пакету «Експертна служба» №3706985;

- 4 купюри номіналом по 1000 гривень, 21 купюру номіналом по 500 гривень, 3 купюри номіналом по 200 гривень, 1 купюру номіналом 100 гривень що в сумі складає 15200 гривень, грошові кошти в іноземній валюті: 197 купюр номіналом по 100 доларів США, 3 купюри номіналом по 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, що в сумі складає 19870 доларів США, 10 купюр номіналом по 20 євро, 1 купюру номіналом 50 евро, що в сумі складає 250 євро. Вказані грошові кошти упаковано до спец. пакету НПТУ №PSP3125722;

- 298 купюр номіналом по 500 гривень, 69 купор номіналом по 1000 гривень, що в сумі складає 218000 гривень; грошові кошти в іноземній валюті: 39 купюр номіналом по 100 доларів США, 2 купюри номіналом по 30 полавів СПА. що в сумі складає 4000 доларів США, 5 купор. номіналом по 100 євро, що в сумі складає 500 евро. Вказані грошові кошти упаковано до спец. пакету «Експертна служба» №4183326;

Органом досудового розслідування встановлено, що вилучене майно у ході проведення обшуку 23.03.2023, за адресою АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, про що 23 березня 2023 року винесена відповідна постанова слідчого.

Зважаючи на те, що вказані речі та предмети вважаються предметами, що були об?єктами кримінально протиправних дій, їх перебування на зберіганні у третіх осіб, створює високі ризики до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі вказаного майна, що, своє чергою, унеможливить виконання завдань кримінального провадження

При цьому слід врахувати, що перебування вказаного майна на зберіганні у третіх осіб у зв?язку з їхньою заінтересованістю, що може виразитися у пошкодженні, перетворенні, псуванні, приховуванні згаданого вище майна, може вплинути на повноту та достовірність досудового розслідування.

3 огляду на вищезазначене для потреб досудового розслідування вкрай необхідно забезпечити наявність речей що вилучені у ході проведення обшуку 23 березня 2023 року, в період з 06.20 год. по 09.00 год, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою збереження речових доказів, оскільки наявність даних речових доказів дозволить провести повне та всебічне досудове розслідування, прокурор просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні відносно клопотання заперечила, підтримала подані нею письмові заперечення, зазначила, що клопотання про арешт майна та постанова про визнання речовими доказами не відповідає ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. Також просила прийняти до уваги долучені нею письмові документи, щодо працевлаштування ОСОБА_8 , а також його довідку про заробітну плату, яка фактично вказує на суму ймовірного збитку яка є значно меншою від вилучених коштів.

Власник майна ОСОБА_5 ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого адвоката, зазначив, що вилучені кошти є його особистою власністю, та власністю його дівчини, яка з ним проживає, вилучені валютні кошти надані йому його мамою на придбання авто, які він ремонтує та перепродає для додаткового заробітку. Інші грошові кошти це його зарплата та кошти від продажу авто.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснила, що ОСОБА_4 її хлопець з яким вони разом проживають, грошові кошти в розмірі 4000 доларів США та 500 євро та 218 000 тисяч гривень це її власні гроші, які їй передають батьки, які офіційно працюють за кордоном, вказані грошові кошти вона збирала, зокрема на весілля.

Свідок ОСОБА_15 в судовому засіданні пояснила, що ОСОБА_5 є її сином, він проживає окремо із своєю дівчиною. Вона багато років мала аптечний бізнес, який зараз продала та залишила лише одну аптеку, із своїх заробітків допомагала сину, надавала йому кошти в різній валюті в різних сумах, оскільки син займався продажем автомобілів та їх ремонтом.

Заслухавши думку учасників, оглянувши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що посадові особи КП «Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А.Новака» Закарпатської обласної ради, зловживаючи службовим становищем допускають розтрату майна.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_8 , який вказав, що з 08.06.2022 він працевлаштований на посаду молодшого медичного брата КНП «ЗОКЛ ім. А.Новака» та ним було оформлено банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , для нарахування заробітної плати, однак особисто ОСОБА_9 жодного разу грошові кошти з даної банківської картки не знімав, однак відбувались зняття грошових коштів не встановленою особою а також на робочому місці останній не з?являвся.

Станом на 10.02.2023 баланс вищевказаної банківської картки складає 70 гривень.

Таким чином, посадові особи КНП «ЗОКЛ ім. А. Новака», вносивши неправдиву інформацію до «Табелів обліку використання робочого часу в період з 08.06.2022 по 09.02 2023, а саме проставляючи в них відпрацьовані години за ОСОБА_8 отримували заробітну плату за останнього, який згідно наданих ним показів до виконання своїх службових обов?язків не приступав та не відвідував своє робоче місце в паталогоанатомічному відділенні КНП «ЗОКЛ ім. А. Новака» Закарпатської обласної ради.

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення працівникам СЗІСД ГУНП в Закарпатській області та в ході проведення оперативно-розшукових заходів у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що завідувачем паталогоанатомічного відділення КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня ім.А.Новака» Закарпатської обласної ради ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем АДРЕСА_1 та його сином лікарем-паталогоанатомом паталогоанатомічного відділення КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня ім.А. Новака» Закарпатської обласної рали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_2 , організовано злочинну схему систематичного привласнення заробітної плати підпорядкованих працівників паталогоанатомічного віділення КП "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака" шляхом зловживання службовим становищем.

Під час проведення заходів встановлено, що організатори вказаної злочинної схеми ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою особистого незаконного збагачення, здійснювали прийом на роботу до паталогоанатомічного відділення КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А.Новака» Закарпатської обласної ради окремих працівників, які фактично не відвідували місце роботи та не виконували свої функціональні обов?язки. В свою чергу, ОСОБА_5 забирав від даних працівників їхні банківські картки, на які нараховували заробітну плату, та проводив зняття грошових коштів із вказаних банківських карток з метою їх привласнення.

23 березня 2023 року, в період з 06.20 год. по 09.00 год, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду було проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- довідку №382/01-10 від 06.10.2022 «Видана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому що він працює на посаді молодшого брата медичного паталогоанатомічного відділення з 08.06.2022 р. (наказ No411-к від 08.06.2022) по теперішній час. Поданий для бронювання військовозобов?язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу до департаменту охорони здоров?я.»;

- довідку «Надана ОСОБА_8 що він/вона працює в КНП «ЗОКЛ імені Андрія Новака» ЗОР

посаді молодого брата медичного патологоанатомічного відділення»;

- зошит з написом на титульній сторінці « ОСОБА_12 » із записами в ньому про отримання грошових кошті від ОСОБА_13 , з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , із зазначенням суми розрахунків.

Вказані документи вилучені та упаковані до паперового пакету, який опечатано з підписами понятих.

- 16 купюр номіналом по 500 гривень, 9 купюр номіналом по 1000 гривень, 8 купюр номіналом по 200 гривень, що в сумі складає 18600 гривень, які упаковано до спец. пакету «Експертна служба» №3706985;

- 4 купюри номіналом по 1000 гривень, 21 купюру номіналом по 500 гривень, 3 купюри номіналом по 200 гривень, 1 купюру номіналом 100 гривень що в сумі складає 15200 гривень;

- грошові кошти в іноземній валюті: 197 купюр номіналом по 100 доларів США, 3 купюри номіналом по 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, що в сумі складає 19870 доларів США, 10 купюр номіналом по 20 євро, 1 купюру номіналом 50 евро, що в сумі складає 250 євро. Вказані грошові кошти упаковано до спец. пакету НПТУ №PSP3125722;

- 298 купюр номіналом по 500 гривень, 69 купор номіналом по 1000 гривень, що в сумі складає 218000 гривень;

- грошові кошти в іноземній валюті: 39 купюр номіналом по 100 доларів США, 2 купюри номіналом по 30 полавів СПА. що в сумі складає 4000 доларів США, 5 купор. номіналом по 100 євро, що в сумі складає 500 евро. Вказані грошові кошти упаковано до спец. пакету «Експертна служба» №4183326.

23 березня 2023 року слідчим винесена постанова про визнання речовими доказами вищевказаних вилучених речей та коштів, а відтак вони мають суттєве значення для кримінального провадження та необхідно вжити заходів для їх збереження.

Разом з тим, відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайоннго суду Закарпатської області від 03.03.2023 року, стороні обвинувачення надано дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів, які отримані за результатами зняття з банківських карток, зокрема добровільно виданої платіжної кратки ОСОБА_8 .

Станом на день розгляду вказаного клопотання, слідчому судді не представлено доказів, щодо банківських операцій проведених за вказаною карткою з метою з`ясування сум зарахування, зняття, перерахування коштів, з метою їх ідентифікації в межах вказаного кримінального провадження. Однак, як зазначив прокурор в судовому засіданні, слідчі і процесуальні дії, щодо отримання вказаної інформації тривають, а саме отримано постанови про тимчасовий доступ з метою отримання інформації від банку. Таким чином, слідчі дії щодо ідентифікації вказаних коштів тривають.

Щодо правомірності та обґрунтованості вилучення валютних грошових коштів, слідчий суддя вважає необхідним зазначити наступне, дозвіл слідчого судді на вилучення таких не надавався, як повідомив прокурор у судовому засіданні, жодних валютних карток в межах вказаного кримінального провадження не вилучалось.

А тому слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено правомірність вилучення валютних коштів, та їх відношення до вказаного кримінального провадження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчому судді частково доведено необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході проведення санкційного обшуку 23 березня 2023 року, в період з 06 год. 20 хв. по 09 год.00 хв. за адресою АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони відчуження, використання та розпорядження, а саме:

- довідку №382/01-10 від 06.10.2022 «Видана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому що він працює на посаді молодшого брата медичного паталогоанатомічного відділення з 08.06.2022 р. (наказ No411-к від 08.06.2022) по теперішній час. Поданий для бронювання військовозобов?язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу до департаменту охорони здоров?я.»;

- довідку «Надана ОСОБА_8 що він/вона працює в КНП «ЗОКЛ імені Андрія Новака» ЗОР посаді молодого брата медичного патологоанатомічного відділення»;

- зошит з написом на титульній сторінці « ОСОБА_12 » із записами в ньому про отримання грошових кошті від ОСОБА_13 , з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , із зазначенням суми розрахунків.

- 16 купюр номіналом по 500 гривень, 9 купюр номіналом по 1000 гривень, 8 купюр номіналом по 200 гривень, що в сумі складає 18600 гривень;

- 4 купюри номіналом по 1000 гривень, 21 купюру номіналом по 500 гривень, 3 купюри номіналом по 200 гривень, 1 купюру номіналом 100 гривень що в сумі складає 15200 гривень;

- 298 купюр номіналом по 500 гривень, 69 купор номіналом по 1000 гривень, що в сумі складає 218000 гривень.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

У решті вимог клопотання відмовити.

Грошові кошти в іноземній валюті : 197 купюр номіналом по 100 доларів США, 3 купюри номіналом по 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, що в сумі складає 19870 (дев`ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят) доларів США, 10 купюр по 20 Євро, 1 купюру номіналом 50 євро, що в сумі складає 250(двісті п`ятдесят) євро, які були упаковані до спец.пакету НПУ № PSP3125722, а також 39 купюр номіналом по 100 доларів США, 2 купюри номіналом по 50 доларів США, що в сумі складає 4000 (чотири тисячі) доларів США та 5 купюр номіналом по 100 євро, що в сумі складає 500 (п`ятсот) євро, які були упаковані в спеуц.пакет «Експертна служба» № 4183326 повернути.

Копію ухвали вручити слідчому, а іншим учасникам направити не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 11.04.2023 року о 16 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1