Справа № 362/3550/22
Провадження № 1-кс/362/672/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2022 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

14.09.2022 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області поштою надійшло клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури, про арешт вилученого майна в ході проведення обшуку 01.09.2022 р., а саме: видаткові накладні № 12528, № 11694, № 10956, №11694, № 11382, № 42301, № 11034; договір
№ 20220427/1 в двох екземплярах; додаток № 3 до договору № 1068/02/0721 та договору № К 1068/02/0721 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; додаток № 1 до договору купівлі продажу СГТ № 22 від 12.11.21 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; рахунки на оплату замовлення № АК904, № АК 866, № АК 423, № АК 408, № АК 241; видаткові накладні № АК 183, АК 183, № АК 217, № АК 217, № АК 284 в двох екземплярах, № АК 368 в двох екземплярах, № АК 675 в двох екземплярах, № АК 704 в двох екземплярах, № 7461; акт приймання передачі сільськогосподарської техніки № ЮА 000007461; договір купівлі продажу СГТ № 391; електронне декларування № 3134; видаткові накладні (бухгалтерська звітність) в кількості 265 арк.; печать з написом: «Підлягає поверненню з огигіналом доручення Новою поштою м. Суми склад № 11 Одержувач ТОВ Юпітер 9 Агросервіс»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс код 38137023»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс м. Суми, вул. Курська, 147 П4 к 6»; блокнот з рукописними записами; папку зеленого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг січень 2022»; папку помаранчевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг квітень 2022»; папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг лютий 2022»; папку синього кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг червень 2022»; папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг травень 2022»; видаткова документація скріплена білою пломбою BANKERS BOX № 15, №11, № 12, № 11, № 17, № 14; видаткові накладні в кількості 76 арк.; видаткові накладні в кількості 200 арк.; видаткові накладні в кількості 155 арк.; ноутбук марки hp з написом 01550; ноутбук марки hp з написом ФФ966; ноутбук марки hp з написом ФФ71Ф; ноутбук марки hp з написом ФФФ32; ноутбук марки hp з серійним номером 2СЕ2362DND; ноутбук марки hp з серійним номером 5CDO128RQQ; ноутбук марки hp з написом Ф3490; ноутбук марки hp з написом ФФ711; ноутбук марки hp з написом 703; сто тринадцять дерев`яних ящиків розмірами 120х80х80 з написами на ящиках «JOHN DEERE», в яких знаходяться запчастини до сільськогосподарської техніки; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс вул. Курська, 147 поверх 4 офіс 6 м. Суми 4000»; файл з написом 4 кв. 2021 з оборотно-сальдовими відомостями в середині; файл з документами щодо нарахованої амортизації на файлі напис 3 кв.; файл з написом 2 кв. (полугодие) з аналізами рахунків; файл з написом 1 кв. з документами щодо нарахування амортизації; примітка до річної фінансової звітності; ключ від вилочного погрузчика TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186; вилочний погрузчик TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186; сівалка MONOSEM RIBOULEAU серійний номер S21R001405; плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148964; плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148965; сівалка TEMPO L VADARSTAD TYPE TPL 16 серійний номер TPL 0001398; сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019147; сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019219; сівалка VADERSTAD TYPE ST 600 C № ST00003220; агрегат грунтообробни VADERSTAD TYPE CRXL 625 № CRXL, із забороною відчуження та права користування даним майном та документацією.
Клопотання мотивовано тим, що Васильківським відділом Обухівської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 06.06.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається створення реальної загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України з боку службових осіб ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (), у якої кінцевими бенефіціарними власниками є громадяни Російської Федерації ОСОБА_7 (громадянин Російської Федерації, ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_8 (громадянин Російської Федерації, ІНФОРМАЦІЯ_2 ). При цьому, дії останніх полягають у підтримці та фінансуванні збройних формувань (у тому числі приватних воєнних компаній) Російської Федерації, насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, підривної діяльності країни-агресора на території України.
Зокрема, в рамках кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» входить до сфери приватного агропромислового комплексу України та здійснює діяльність пов`язану з ввезенням в Україну сільськогосподарської техніки і її подальшу реалізацію на внутрішньому ринку країни, прибутки отримані від вказаної діяльності розподіляються між громадянами Російської Федерації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та акумулюються на відповідних рахунках у банківських установах.
При цьому, з метою реалізації свого злочинного наміру та недопущення викриття протиправної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 із використанням можливостей юридичної особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», розробили схему виведення активів компанії в тіньовий сектор економіки та перерахування їх на підконтрольні банківські рахунки в Російській Федерації.
У подальшому останніми через російське товариство ТОВ «Юпітер 9 Агротех» (рос ООО «Юпитер 9 Агротех»), акціонером якого є ОСОБА_7 здійснюються кроки з виведення активів товариства до країни-агресора, які у формі податків сплачуються до федерального бюджету РФ, що сприяє нарощуванню військового потенціалу РФ проти України та створює реальну загрозу національній безпеці, територіальній цілісності України.
Крім того, до організованої групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації їх злочинного наміру, спрямованого на нарощування військового потенціалу РФ проти України, залучено в ролі директора ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» ОСОБА_5 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3 ), дії якого пов`язані із здійсненням фінансово-господарської діяльності зазначеного товариства.
Зокрема, проведеним аналізом даних, отриманих із системи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 з 16.04.2013 р. є уповноваженою особою із можливістю правочинів щодо діяльності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс».
Поряд з цим, станом на сьогодні затверджена структура власності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», яка передбачає частку власності ОСОБА_7 розміром 90% капіталу підприємства та ОСОБА_8 розміром 10%, при цьому, у зазначеному розподілі ОСОБА_7 вказав громадянство Республіки Кіпр, що свідчить про бажання приховати свій злочинний намір, пов`язаний із сприянням збройної агресії РФ проти України.
При цьому, з метою підтвердження інформації щодо зав`язків бенефеціарів ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» із країною-агресором проведено огляд інформаційного ресурсу «ФСН РОССИИ», за результатами якого отримано інформацію із так званого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де зазначено, що ОСОБА_7 є громадянином Російської Федерації, що фактично підтверджує сплату останнім податків у РФ та фінансування військової агресії збройних сил РФ на території України.
Також, в рамках кримінальної справи проведено огляд інтернет сайту https://jupiter9.ru, за результатами якого отримано інформацію про співпрацю між Курською державною сільськогосподарською академією РФ і російською компанією ТОВ «Юпітер 9» (рос. ООО «Юпитер 9»), у складі учасників групи, яка виступала за підписання договору про співпрацю був директор ТОВ «Юпітер 9» ОСОБА_7 .
Крім того, здійснено допит свідків, які підтверджують факти фінансування ОСОБА_7 та ОСОБА_8 збройної агресії РФ проти України.
01.09.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/3086/22 від 06.08.2022, проведено обшук приміщень, якими на правах оренди користуються службові особи ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147.
02.09.2022 р. прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області винесено постанову про визнання речовими доказами вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147.
Прокурором в клопотанні вказано, що з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно. Так, як встановлено, що ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» входить до сфери приватного агропромислового комплексу України та здійснює діяльність пов`язану з ввезенням в Україну сільськогосподарської техніки і її подальшу реалізацію на внутрішньому ринку країни, прибутки, отримані від вказаної діяльності, розподіляються між громадянами Російської Федерації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та акумулюються на відповідних рахунках у банківських установах.
Прокурор Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив його задовольнити.
Представники власника майна в судовому засіданні просили у задоволенні клопотання відмовити та надали до клопотання заперечення проти клопотання про накладення арешту на майно.
Заслухавши прокурора, представників власника майна, вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000101 від 06.06.2022 р., слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП України в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України, тобто Фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України за попередньою змовою групою осіб; виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, представників збройних формувань Російської Федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 02.09.2022 р. поштою до Васильківського міськрайонного суду Київської області було надіслано клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України із додатками до клопотання в строки передбаченні абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотання у строки, передбачені КПК України.
Ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 06.09.2022 р. клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.
На виконання вимог ухвали слідчого судді від 06.09.2022 р., 09.09.2022 р. поштою до Васильківського міськрайонного суду Київської області було надіслано клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України в строки встановлені ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 06.09.2022 р.
Ухвалами слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 06.08.2022 р. надано дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 р. на проведення обшуку приміщень, якими на правах суборенди користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» та знаходяться за адресою м. Суми, вул. Курська, 147, перебувають на земельній ділянці за кадастровим номером :02:003:0628 загальною площею 5,309 га, водночас, зазначена земельна ділянка є комунальною власністю Сумської міської ради () та знаходяться в оренді ТОВ «Симбіоз» (), з метою відшукання, а саме: статут ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»; накази на призначення ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»; документація, які підтверджує надходження на баланс ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» сільськогосподарської техніки, устаткування та іншого автомобільного траснпорту; документація, яка підтверджує продаж сільськогосподарської техніки, устаткування та автомобільного транспорту; фінансово-господарська документація щодо банківських розрахунків пов`язаних із діяльністю ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»; сільськогосподарська техніка ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»; устаткування; автомобільні транспортні засоби ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»; запасні частини до сільськогосподарської техніки; агродрони; агрохімія; мінеральні добрива; чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами, інші речі, предмети та документи, що використовуються у злочинній діяльності, грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності, та інформацію, яка міститься на системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних телефонах та сім-картках мобільних операторів України, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та зберігаються за вище вказаною адресою; надано дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 на проведення обшуку риміщень, якими на правах суборенди користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» та знаходяться за адресою м. Суми, вул. Курська, 147, перебувають на земельній ділянці за кадастровим номером :02:003:0588 загальною площею 0,8069 га, водночас, зазначена земельна ділянка є комунальною власністю Сумської міської ради () та знаходяться в оренді ТОВ «Симбіоз» (); надано дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 на проведення обшуку приміщень, якими на правах суборенди користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» та знаходяться за адресою м. Суми, вул. Курська, 147, перебувають на земельній ділянці за наступним кадастровим номером :02:003:0589 загальною площею 0,0774 га, водночас, зазначена земельна ділянка є комунальною власністю Сумської міської ради () та знаходяться в оренді ТОВ «Симбіоз» ().
Відповідно до протоколу обшуку від 01.09.2022 р. складений ст.слідчим СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській обл. ОСОБА_9 , в ході обшуку приміщень, якими користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», що знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147, було виявлено та вилучено: вилочний погрузчик TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186; сівалка MONOSEM RIBOULEAU серійний номер S21R001405; плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148964; плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148965; сівалка TEMPO L VADARSTAD TYPE TPL 16 серійний номер TPL 0001398; сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019147; сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019219; сівалка VADERSTAD TYPE ST 600 C № ST00003220; агрегат грунтообробни VADERSTAD TYPE CRXL 625 № CRXL 002928, вищеперераховане майно передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Видаткові накладні № 12528, № 11694, № 10956, №11694, № 11382, № 42301, № 11034; договір № 20220427/1 в двох екземплярах; додаток № 3 до договору № 1068/02/0721 та договору № К 1068/02/0721 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; додаток № 1 до договору купівлі продажу СГТ № 22 від 12.11.21 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; рахунки на оплату замовлення № АК904, № АК 866, № АК 423, № АК 408, № АК 241; видаткові накладні № АК 183, АК 183, № АК 217, № АК 217, № АК 284 в двох екземплярах, № АК 368 в двох екземплярах, № АК 675 в двох екземплярах, № АК 704 в двох екземплярах, № 7461; акт приймання передачі сільськогосподарської техніки № ЮА 000007461; договір купівлі продажу СГТ № 391; електронне декларування № 3134; видаткові накладні (бухгалтерська звітність) в кількості 265 арк., вищеперераховані об`єкти поміщено до спец пакету SUO8000621 та вилучено до ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області. Печать з написом: «Підлягає поверненню з огигіналом доручення Новою поштою м. Суми склад № 11 Одержувач ТОВ Юпітер 9 Агросервіс»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс код 38137023»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс м. Суми, вул. Курська, 147 П4 к 6», вищеперераховані об`єкти поміщено до спец пакету ВУМ2017927, який запаковано належним чином та вилучено до ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області. Блокнот з рукописними записами поміщено до спец пакету ВУМ2017934, який запаковано належним чином та вилучено до ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області. Папку зеленого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг січень 2022», папку помаранчевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг квітень 2022», папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг лютий 2022»; папку синього кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг червень 2022»; папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг травень 2022»; видаткова документація скріплена білою пломбою BANKERS BOX № 15, №11, № 12, № 11, № 17, № 14; видаткові накладні в кількості 76 арк.; видаткові накладні в кількості 200 арк.; видаткові накладні в кількості 155 арк., вищеперераховані об`єкти поміщено до прозорого поліетиленового пакету, який опечатано біркою з пояснювальним написом. Ноутбук марки hp з написом 01550; ноутбук марки hp з написом ФФ966; ноутбук марки hp з написом ФФ71Ф;ноутбук марки hp з написом ФФФ32; ноутбук марки hp з серійним номером 2СЕ2362DND; ноутбук марки hp з серійним номером 5CDO128RQQ; ноутбук марки hp з написом Ф3490; ноутбук марки hp з написом ФФ711; ноутбук марки hp з написом 703, вищеперераховані об`єкти поміщено до прозорого поліетиленового пакету, який опечатано біркою з пояснювальним написом та вилучено до ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області. Сто тринадцять дерев`яних ящиків розмірами 120х80х80 з написами на ящиках «JOHN DEERE», в яких знаходяться запчастини до сільськогосподарської техніки, що вилучено та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс вул. Курська, 147 поверх 4 офіс 6 м. Суми 4000», поміщена до спец пакету ВУМ 2017929, який запаковано та вилучено до ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області. Файл з написом 4 кв. 2021 з оборотно-сальдовими відомостями в середині, файл з документами щодо нарахованої амортизації на файлі напис 3 кв., файл з написом 2 кв. (полугодие) з аналізами рахунків, файл з написом 1 кв. з документами щодо нарахування амортизації; примітка до річної фінансової звітності, вищеперераховані об`єкти поміщено до спец пакету SUO8000619 та вилучено до ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області. Ключ від вилочного погрузчика TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186, який поміщено до спец пакету № 2974015, який запаковано належним чином та вилучено до ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області
Постановою прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області Матвєєва від 02.09.2022 р., видаткові накладні № 12528, № 11694,
№ 10956, №11694, № 11382, № 42301, № 11034; договір № 20220427/1 в двох екземплярах; додаток № 3 до договору № 1068/02/0721 та договору № К 1068/02/0721 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; додаток № 1 до договору купівлі продажу СГТ № 22 від 12.11.21 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; рахунки на оплату замовлення № АК904, № АК 866, № АК 423, № АК 408, № АК 241; видаткові накладні № АК 183, АК 183, № АК 217, № АК 217, № АК 284 в двох екземплярах, № АК 368 в двох екземплярах, № АК 675 в двох екземплярах, № АК 704 в двох екземплярах, № 7461; акт приймання передачі сільськогосподарської техніки № ЮА 000007461; договір купівлі продажу СГТ № 391; електронне декларування № 3134; видаткові накладні (бухгалтерська звітність) в кількості 265 арк.; печать з написом: «Підлягає поверненню з огигіналом доручення Новою поштою м. Суми склад № 11 Одержувач ТОВ Юпітер 9 Агросервіс»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс код 38137023»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс м. Суми, вул. Курська, 147 П4 к 6»; блокнот з рукописними записами; папку зеленого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг січень 2022»; папку помаранчевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг квітень 2022»; папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг лютий 2022»; папку синього кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг червень 2022»; папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг травень 2022»; видаткова документація скріплена білою пломбою BANKERS BOX № 15, №11, № 12, № 11, № 17, № 14; видаткові накладні в кількості 76 арк.; видаткові накладні в кількості 200 арк.; видаткові накладні в кількості 155 арк.; ноутбук марки hp з написом 01550; ноутбук марки hp з написом ФФ966; ноутбук марки hp з написом ФФ71Ф; ноутбук марки hp з написом ФФФ32; ноутбук марки hp з серійним номером 2СЕ2362DND; ноутбук марки hp з серійним номером 5CDO128RQQ; ноутбук марки hp з написом Ф3490; ноутбук марки hp з написом ФФ711; ноутбук марки hp з написом 703; сто тринадцять дерев`яних ящиків розмірами 120х80х80 з написами на ящиках «JOHN DEERE», в яких знаходяться запчастини до сільськогосподарської техніки; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс вул. Курська, 147 поверх 4 офіс 6 м. Суми 4000»; файл з написом 4 кв. 2021 з оборотно-сальдовими відомостями в середині; файл з документами щодо нарахованої амортизації на файлі напис 3 кв.; файл з написом 2 кв. (полугодие) з аналізами рахунків; файл з написом 1 кв. з документами щодо нарахування амортизації; примітка до річної фінансової звітності;ключ від вилочного погрузчика TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186; вилочний погрузчик TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186; сівалка MONOSEM RIBOULEAU серійний номер S21R001405; плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148964; плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148965; сівалка TEMPO L VADARSTAD TYPE TPL 16 серійний номер TPL 0001398; сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019147; сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019219; сівалка VADERSTAD TYPE ST 600 C № ST00003220; агрегат грунтообробни VADERSTAD TYPE CRXL 625 № CRXL, визнано речовим доказом, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто на підставі ч.1 ст.98 КПК України має значення як речовий доказ у кримінальному провадженні №0000101 від 06.06.2022 р.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 р. кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону користування, розпорядження майна, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально-протиправного дій, визнано постановою прокурора речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись статтями 7, 16, 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 06.06.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 01.09.2022 р. приміщень, якими користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», що знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147, шляхом заборони відчуження, користування на майно та документацію, а саме на:

-видаткові накладні № 12528, № 11694, № 10956, №11694, № 11382, № 42301, № 11034;

-договір № 20220427/1 в двох екземплярах;

-додаток № 3 до договору № 1068/02/0721 та договору № К 1068/02/0721 в двох екземплярах;

-договір купівлі продажу СГТ № 22;

-додаток № 1 до договору купівлі продажу СГТ № 22 від 12.11.21 в двох екземплярах;

-договір купівлі продажу СГТ № 22;

-рахунки на оплату замовлення № АК904, № АК 866, № АК 423, № АК 408, № АК 241;

-видаткові накладні № АК 183, АК 183, № АК 217, № АК 217, № АК 284 в двох екземплярах, № АК 368 в двох екземплярах, № АК 675 в двох екземплярах, № АК 704 в двох екземплярах, № 7461;

-акт приймання передачі сільськогосподарської техніки № ЮА 000007461;

-договір купівлі продажу СГТ № 391;

-електронне декларування № 3134;

-видаткові накладні (бухгалтерська звітність) в кількості 265 арк.;

-печать з написом: «Підлягає поверненню з огигіналом доручення Новою поштою м. Суми склад № 11 Одержувач ТОВ Юпітер 9 Агросервіс»;

-печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс код 38137023»;

-печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс м. Суми, вул. Курська, 147 П4 к 6»;

-блокнот з рукописними записами;

-папку зеленого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг січень 2022»;

-папку помаранчевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг квітень 2022»;

-папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг лютий 2022»;

-папку синього кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг червень 2022»;

-папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг травень 2022»;

-видаткова документація скріплена білою пломбою BANKERS BOX № 15, №11, № 12, № 11, № 17, № 14;

-видаткові накладні в кількості 76 арк.;

-видаткові накладні в кількості 200 арк.;

-видаткові накладні в кількості 155 арк.;

-ноутбук марки hp з написом 01550;

-ноутбук марки hp з написом ФФ966;

-ноутбук марки hp з написом ФФ71Ф;

-ноутбук марки hp з написом ФФФ32;

-ноутбук марки hp з серійним номером 2СЕ2362DND;

-ноутбук марки hp з серійним номером 5CDO128RQQ;

-ноутбук марки hp з написом Ф3490;

-ноутбук марки hp з написом ФФ711;

-ноутбук марки hp з написом 703;

-сто тринадцять дерев`яних ящиків розмірами 120х80х80 з написами на ящиках «JOHN DEERE», в яких знаходяться запчастини до сільськогосподарської техніки;

-печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс вул. Курська, 147 поверх 4 офіс 6 м. Суми 4000»;

-файл з написом 4 кв. 2021 з оборотно-сальдовими відомостями в середині;

-файл з документами щодо нарахованої амортизації на файлі напис 3 кв.;

-файл з написом 2 кв. (полугодие) з аналізами рахунків;

-файл з написом 1 кв. з документами щодо нарахування амортизації;

-примітка до річної фінансової звітності;

-ключ від вилочного погрузчика TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186.

-вилочний погрузчик TOYOTA модель 62 8FDF15 рама 608 FDF 18 80186;

-сівалка MONOSEM RIBOULEAU серійний номер S21R001405;

-плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148964;

-плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148965;

-сівалка TEMPO L VADARSTAD TYPE TPL 16 серійний номер TPL 0001398;

-сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019147;

-сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019219;

-сівалка VADERSTAD TYPE ST 600 C № ST00003220;

-агрегат грунтообробний VADERSTAD TYPE CRXL 625 № CRXL.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, їх захисника, іншого власника або володільця майна, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Повний текст ухвали оголошено 21.11.2022 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1