Справа № 392/398/23
Провадження № 1-кс/392/71/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 з 15.02.2023 року по строк дії ухвали.

Клопотання мотивовано тим, що 16.02.2023 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.02.2023 року на її мобільний номер ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_3 ), яка представилась як ОСОБА_6 , та шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 25000,00 гривень, які остання перерахувала через банкомат на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2023 року близько 14:00 години невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_3 та представилась, як лейтенант ОСОБА_6 , та сказала, що донька. яка наразі проживає в м. Одеса нібито виходила з магазину та дверми автомобіля вдарила дитину, якій 5 років та дитина впала, втратила свідомість і її забрали до лікарні. В подальшому невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 повідомила що доньку можуть позбавити волі на 5 років. Після чого, ОСОБА_6 попрохала переказати грошові кошти в сумі 25000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , яка нібито є матір`ю хлопчика на лікування і після переказу її доньку відпустять. Потім потерпіла поїхала з чоловіком в м. Мала Виска та зняла зі своєї банківської карти грошові кошти в сумі 7000 гривень та з карти чоловіка НОМЕР_4 та перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 25000 гривень.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 25000 гривень 00 коп.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 25000 гривень 00 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ., номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 15.02.2023 по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явилися слідчим подано клопотання, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по банківській картці № НОМЕР_1 , за 16.02.2023 року по строк дії ухвали, подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується; витягом з ЄРДР від 10.03.2023 року по кримінальному провадженню №0000030; рапортом інспектора чергового ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 від 16.02.2023 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.02.2023 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.02.2023 року, відповідно до якого встановлено, що номер картки на яку потерпіла переказала кошти зазначено саме НОМЕР_1 ; копією квитанції про переказ коштів від ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, яке подане старшим слідчим у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням доступу дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.02.2023 року дату постановлення ухвали 23.03.2023 року.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , оскільки у постанові про призначення групи дізнавачів, що додана до матеріалів клопотання у кримінальному провадженні № 0000030 від 17.02.2023 року відсутні відомості щодо призначення вищевказаного дізнавача.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , номер банківської картки картки № НОМЕР_1 , а саме:

- дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 15.02.2023 по 24.03.2023;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 15.02.2023 по 24.03.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 15.02.2023 по 24.03.2023;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 15.02.2023 по 24.03.2023.

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 15.02.2023 по 24.03.2023;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 15.02.2023 по 24.03.2023;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 15.02.2023 по 24.03.2023;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 15.02.2023 по 24.03.2023 ;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 15.02.2023 по 24.03.2023;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 15.02.2023 по 24.03.2023.

Надати можливість дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , провести тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні банку, розташованому за адресою, АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали визначити до 24.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_12