Провадження №1-кс/337/80/2023
ЄУН № 337/397/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 року за № 0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.12.2022, приблизно об 12.14год., невстановлена особа, з приводу продажу товару в соціальній мережі «ОЛХ» касетної деки, запропонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувати кошту на карту № НОМЕР_1 за відправку товару, що остання і зробила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа сумою потерпілої в розмірі 93 200грн..

За вказаним фактом 18.01.2023 р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 12.12.2022 на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зображенням товару - касетна дека, вартістю 85 000грн. Вона шукала зазначений подарунок для товариша, з відправленням до Фінляндії. Так, вона написала за оголошенням, поцікавилась характеристиками товару. В оголошенні зазначалось місто Чернівці. Номер телефону в оголошенні не зазначався. В повідомленні продавець зазначив сторінку для спілкування в мессенджері «телеграм» з аналогічною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Я отримала відео зображенням з оглядом товару. Вона перепитала за пересилку Новою поштою, але в подальшому зазначила, що необхідно буде відправити товар до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Продавець зазначив, що з пересиланням в дану Державу вартість складатиме з пересиланням за кордон вартість складала 93 200грн. Вона погодилась на зазначену суму, та прохала самостійно упакувати товар належним чином та відправити. Наступного дня продавець зазначив, що він направляється на відділення пошти. Продавець зазначив, що необхідно перерахувати кошти. Також ним було викладено сумніви щодо можливості платежу однією сумою, тому він попрохав перевести кошти в декілька платежів: першій платіж 29 000грн., 2-28000грн., 27000грн., 4-9200грн. Вона з власної банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала відразу всі суми платежів, як і прохали, чотирма транзакціями: 28000грн. 14.12.2022 в 12.14год., 27000грн. 14.12.2022 в 13.06год., 29000грн. 14.12.2022 в 12.44год., 9200грн. 14.12.2022 в 13.12год. Продавець підтвердив отримання коштів та повідомив, що товар відправив. Вона прохала надати трек.номер пересилання товару, але він зазначив, що після надходження товару до кордону, буде направлено даний документ. Продавець відправив мені скрін.шот. з трека «DHL» за допомогою даного перевізника можливо доставити товар до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Доставка була до 29.12.2022. Вона почала питати намагатись зв`язатись з продавцем в оголошенні побачила, що аккаунт видалений. Зв`язатись не змогла з даним продавцем. До теперішнього часу кошти не повернуті, товар не отримано.

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 10 годин 00 хвилин 14.12.2022 по 19.01.2023 (включно), у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочинутому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії , а саме :

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №НОМЕР_1 ;

- рух коштів по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 10 годин 00 хвилин 14.12.2022 по 19.01.2023 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 10 годин 00 хвилин 14.12.2022 по 19.01.2023 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_1 ;

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані про отримання грошових коштів готівкою із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом отримання грошових коштів готівкою.

В судове засідання дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.12.2022, приблизно об 12.14год., невстановлена особа, з приводу продажу товару в соціальній мережі «ОЛХ» касетної деки, запропонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувати кошту на карту № НОМЕР_1 за відправку товару, що остання і зробила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа сумою потерпілої в розмірі 93 200грн..

За вказаним фактом 18.01.2023 р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 10 годин 00 хвилин 14.12.2022 по 19.01.2023 (включно), яка становить банківську таємницю, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи : Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 10 годин 00 хвилин 14.12.2022 по 19.01.2023 (включно).

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , що становить банківську таємницю, яка знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : інформації по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 10 годин 00 хвилин 14.12.2022 по 19.01.2023 (включно), що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілої неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 року за № 0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської документації із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до :

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №НОМЕР_1 ;

- рух коштів по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 10 годин 00 хвилин 14.12.2022 по 19.01.2023 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 10 годин 00 хвилин 14.12.2022 по 19.01.2023 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_1 ;

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані про отримання грошових коштів готівкою із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом отримання грошових коштів готівкою.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 16 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1