Справа № 214/6798/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року, Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування № №№0000102, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування №0000102, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали зареєстровані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 05.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим слідством встановлено, що 04.06.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.06.2022 близько 13.30 год. невстановлена особа, зателефонувавши із невідомого номера, представившись його невісткою, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом необхідності лікування дитини, заволоділа його коштами в сумі 39900 грн., які потерпілий ОСОБА_5 перерахував на банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даного злочину причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які в ході своєї злочинної діяльності використовували банківські картки наступних громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відкритих у банках « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер карти НОМЕР_1 ,та в " ІНФОРМАЦІЯ_8 " номер карти № НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер карти НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, та з метою розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно клієнта банка ОСОБА_10 , операції руху грошових коштів та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 01.09.2022 по 01.02.2023.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації стосовно клієнта банка ОСОБА_10 , операції руху грошових коштів та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 01.09.2022 по 01.02.2023 включно, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4-5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Зазначена інформація та документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні № №0000102, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування № №№0000102, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_3 , щодо отримання повної інформації за банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 01.09.2022 по 01.02.2023 включно із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

- повну інформацію, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів у період часу з 01.09.2022 по 01.02.2023 включно;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат за банківською карткою № НОМЕР_3 у період часу з 01.09.2022 по 01.02.2023 включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1