Справа № 946/360/23
Провадження № 1-кс/946/186/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2023 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001204 від 16.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому зазначив, що 15.12.2022 до чергової частини ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобілю, шляхом розміщення оголошення про продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 у загальній сумі 70000 грн. (ЖЄО № 4448)

В ході досудового розслідування отримані дані про те, що 15.12.2022 до чергової частини ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобілю, шляхом розміщення оголошення про продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 у загальній сумі 70000 грн. (ЖЄО № 4448)

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він на початку грудня 2022 року запланував придбати мікроавтобус, тому почав переглядати різні оголошення в мережі інтернет, в подальшому на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення, щодо «перегону» машин із-за кордону, а саме з Польщі та обрав зацікавлений йому автомобіль та зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , який зазначений в оголошені, щоб дізнатися деталі «перегону» авто, на його дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 (далі ОСОБА_6 ), з яким він в подальшому спілкувався, з мобільного номера телефону його дружини НОМЕР_2 (адже на власному номері телефону НОМЕР_3 , на той час не вистачало грошей) щодо деталей та транспортування автомобілю, в ході спілкування з ОСОБА_6 , повідомив, що за транспортування автомобіля необхідно скинути передоплату.

Також потерпілий зазначив, що вищевказаний чоловік скинув документи, що підтверджують особистість - паспорт та ідентифікаційний код, видані на ім`я ОСОБА_6 , через месенджер «Viber», який прикріплений до мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , яким користується його дружина ОСОБА_7 , та в подальшому він, переконавшись, що це реальна людина, впевнено надіслав передоплату з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на його дружину ОСОБА_7 , у сумі 20 000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яку ОСОБА_6 , надіслав до месенджеру «Viber».

На наступний день ОСОБА_6 зателефонував потерпілому ОСОБА_4 та повідомив, що для «перегону» автомобіля необхідні ще гроші у сумі 1200 доларів США для оформлення машини через кордон та запевнив, що ці кошти підуть в оплату вартості машини, після чого потерпілий ОСОБА_4 , почав сумніватись та на цьому ж вищезазначеному сайті знайшов інше оголошення щодо «перегону» машин та зателефонував на номер телефону НОМЕР_7 , за вказаним телефоном відповів чоловік, який представився ОСОБА_8 (далі ОСОБА_8 ), та надав йому консультації, що дійсно під час оформлення «перегону» машин на митниці необхідні кошти в вищевказаній сумі та розповів, що сам через декілька днів буде на кордоні з Польщею «переганяти» авто та у разі необхідності може надати допомогу ОСОБА_6 , після чого потерпілий ОСОБА_4 декількома транзакціями з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перевів грошові кошти у загальній сумі 50 000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

В подальшому, 08.12.2022 ОСОБА_4 перетелефонував ОСОБА_6 щоб дізнатися як йде процес оформлення документів та транспортування авто, але останній повідомив, що у нього дещо не виходить і він чекає коли приїде ОСОБА_8 та надасть йому допомогу в оформленні, після чого через незначний проміжок часу потерпілому ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що для оформлення документів потрібно ще надіслати 1 200 доларів США, у зв`язку з чим ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 та запитав скільки коштів лишились у останнього, на що отримав відповідь, що 400 доларів США, після чого наказав ОСОБА_6 перекинути зазначені кошти ОСОБА_8 , щоб останній зайнявся «перегоном», через незначний проміжок часу потерпілий ОСОБА_4 зателефонував вищезазначеним чоловікам, які підтвердили, що між ними відбувся переказ коштів.

Далі, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що перешле йому грошові кошти у сумі 800 доларів США для подальшого оформлення машини, після чого ОСОБА_8 продиктував йому номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , однак розуміючи, що всі вищеописані дії викликають сумніви ОСОБА_4 через деякий час зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що відмовляється від «перегону» авто і попросив повернути кошти надіслані йому ОСОБА_6 , але ОСОБА_8 відмовився та почав з ним обурливо та нецензурно розмовляти.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, яким планується отримати доступ до інформації щодо з`єднання абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2022 до 23 годин 59 хвилин 31.12.2022, із зазначенням інформації про: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента та копії відповідних документів, з можливістю їх вилучення на паперових та/або електронних носіях.

Інформацію з каналів зв`язку оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можливо використати в якості доказів винуватості певних осіб (особи) до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, здобути їх іншим шляхом не представляється можливим, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та прокурор в клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, є такою, яка містить охоронювану законом таємницю, а ст. 160 ч. 2 п.6 та ст. 163 ч. 6 КПК України передбачено право звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ до такої інформації і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, а саме: начальнику відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у оператора телекомунікаційної мережі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити на паперових та/або електронних носіях інформацію щодо з`єднання абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2022 до 23 годин 59 хвилин 31.12.2022, із зазначенням інформації про: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента та копії відповідних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1