Cправа №505/3231/22
Провадження №1-кс/505/1225/2022
УХВАЛА
Іменем України
02.12.2022 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №-2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000782 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000782 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Клопотання слідчий мотивує тим, що 06.10.2022 о 12.01год. до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі служби «102» надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 05.10.2022 о 14.10год. заволоділа належними йому грошовими коштами, які зберігались на карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відомості про що внесено до ЄРДР за №-0000782 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що у його користуванні наявна картка ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером ( НОМЕР_1 ). 05.10.2022 близько 13.57год. йому на телефон надійшло смс - повідомлення про те, що на його рахунок надійшли грошові кошти у сумі 12848 грн. (пенсія), в свою чергу доступна сума на карті складала 13 201 грн. О 14.06год. на його телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з картки намагались зняти грошові кошти у сумі 13100 грн., проте даного зняття з невідомих причин не відбулось. О 14.09год. надійшло аналогічне повідомлення про зняття грошових кошт у сумі 13100 грн., і знову ж таки грошові кошти не було знято. О 14.10год. надійшло третє смс - повідомлення, щодо успішного зняття грошових коштів у сумі 13000 грн. В цей же день о 16.40год. потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 де оператор йому повідомив, що грошові кошти було несанкціоновано переведено з рахунку, проте куди саме не повідомив, пояснюючи це тим, що вони такою інформацією не володіють. Окрім того в ході розмови ОСОБА_5 повідомили про те, що відповідні грошові кошти перераховано через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , хоча в потерпілий жодними додатками не користується. Також потерпілий додав, що жодної інформації по відповідному розрахунковому рахунку він нікому не повідомляв та жодного доступу не надавав.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступи до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 . Отримання доступу до вказаних рахунків має важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, що стане підставою для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, або його спростування.
Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, яка містить банківську таємницю, а саме, до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 05.10.2022 по 06.10.2022 із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;
- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;
- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;
- надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.
Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація зберігається у філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та має велике значення для подальшого розслідування кримінального провадження №-0000543.
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 05.10.2022 по 06.10.2022 із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;
- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;
- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;
- надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №-2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000782 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , слідчим відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 або за дорученням слідчого чи прокурора оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , право на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 05.10.2022 по 06.10.2022 із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;
- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;
- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;
- надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Івінський