Справа № 736/113/23
Номер провадження 1-кс/736/183/23
У Х В А Л А

18 березня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 16.01.2023, та просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю, що знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації про транзакції (переказ та зняття коштів) з використанням терміналу № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14 січня 2023 року по 15 січня 2023 року, яка знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримати виписки по терміналу №3000013 за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних;

відеозаписів та фото, з терміналу №3000013, належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси його розташування, через який відбулася операція із зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 14 січня 2023 року по 15 січня 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для цього кримінального провадження, а тому необхідно вилучити вказані документи, а іншим шляхом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не з`явився.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 15.01.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки с. Займище, Сновської ОТГ, Корюківського району, Чернігівської області, про те, що 14.01.2023 з метою отримання державної допомоги, з використанням мережі Інтернет, вона перейшовши за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила свої пін-коди для доступу до банківського рахунку, в результаті чого з її банківської картки було знято грошові кошти у розмірі 15 833,99 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 14.01.2023, близько 18:00 год., перебуваючи за місцем свого мешкання, вона вирішила отримати допомогу від держави через власний мобільний телефон. Для цього вона знайшла сайт в мережі Інтернет з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшла на нього та далі почала переходити за посиланням, яке виявила на сайті, в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому вона особисто повідомила шляхом направлення повідомлень пін-коди доступу до власної банківської карти, на яку їй мали зарахувати грошові кошти. Однак, через три хвилини після внесених нею даних, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулося списання грошових коштів в розмірі 15 833,99 грн.

16.02.2023 було проведено вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме щодо руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_6 , в ході чого було встановлено, що грошові кошти у розмірі 15 833,99 грн. було перераховано на ІНФОРМАЦІЯ_7 та з використанням терміналу № НОМЕР_1 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знято невстановленими особами.

В ході подальшого досудового розслідування, в поряду ст. 93 КПК України, слідчим скеровувався запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання інформації по терміналу № НОМЕР_1 за період часу, в який було вчинено шахрайство. Проте, відповідно до відповіді, надісланої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу органу досудового розслідування, встановлено, що це інформація, що містить комерційну таємницю і може бути надана виключно в порядку, передбаченому ст. 162 КПК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку що містить комерційну таємницю, а саме щодо транзакцій (переказу та зняттю коштів) по терміналу № НОМЕР_1 , що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації про транзакції (переказ та зняття коштів) з використанням терміналу № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14 січня 2023 року по 15 січня 2023 року, яка знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримати виписки по терміналу №3000013 за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних;

відеозаписів та фото, з терміналу № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси його розташування, через який відбулася операція із зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 14 січня 2023 року по 15 січня 2023 року, а також надати можливість вилучення таких документів у паперовому та/або електронному вигляді.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст.166 КПК України

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1