Справа № 496/5355/22
Провадження № 1-кс/496/2086/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000747 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням і просить надати йому, оперуповноваженому СКП Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме: доступ до інформації, з можливістю вилучення копії інформації та документів, як в паперовому так і в електронному вигляді з записом на носії інформації у вигляді СD/DVD-диску тощо, а саме доступ до:
?інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 01.10.2022 по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);
?матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК № НОМЕР_2 .
?роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власників банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , за період з 01 жовтня 2022 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
?матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , за період з 01 жовтня 2022 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді.
Свої вимоги мотивує тим, що 21.10.2022 року до Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 шахрайським шляхом, під видом продажу продукції, заволодів коштами заявника в сумі 417250 грн (ЄО 15733). Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В подальшому 21.10.2022 року в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що на початку жовтня 2022 року потерпілий ОСОБА_7 замовив екіпіровку, а саме 75 бушлатів, 15 пар взуття, 90 пар курток та 90 пар штанів на суму 417250 грн. Після того, як ОСОБА_7 оформив замовлення, останній скинув потерпілому на додаток месенджера «Телеграм» суму 417250 грн, яку потерпілому необхідно сплатити, а також два номери банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які потерпілий різними платежами перерахував вказану вище суму. Далі 15.10.2022 року ОСОБА_7 скинув потерпілому на месенджер «Телеграм» фотознімок двох експрес-накладних з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в знак підтвердження того, що відправив замовлення, яке повинно було прибути до м. Вінниця приблизно 16.10.2022 року, однак, коли потерпілий в цей день зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відслідкувати де знаходяться посилки, то побачив, що по номеру накладних було написано, що замовлення видалене оператором нової пошти. Також потерпілим ОСОБА_6 надано квитанції щодо відправлення грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , як розрахунок за покупку товарної продукції у вигляді військової амуніції. Відповідно до моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по реквізитам банківських карток було встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_2 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Без отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо банківської карти № НОМЕР_2 , неможливо довести чи спростувати причетність винних осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки інформація ця інформація має суттєве значення для досудового розслідування. Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у клопотанні вказав, що просить справу розглянути без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити в цій частині.

Разом з цим, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01.10.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, при цьому не обґрунтувавши вказаний період. При цьому з матеріалів справи вбачається, що заява про вчинення кримінального правопорушення була зареєстрована в ЄРДР 21.10.2022 року, а перекази грошових коштів відбувались з початку жовтня 2022 року по 15.10.2022 року (день фіктивного відправлення замовлення потерпілому).

Таким чином, оскільки у клопотанні відсутнє обґрунтування надання необхідної інформації за вказаний період, слідчий суддя вважає за доцільне частково задовольнити клопотання і надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації, але за період з 01.10.2022 року по 15.10.2022 року.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000747 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме: доступ до інформації, з можливістю вилучення копії інформації та документів, як в паперовому так і в електронному вигляді з записом на носії інформації у вигляді СD/DVD-диску тощо, а саме доступ до:
?інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 01.10.2022 по 15.10.2022 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);
?матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК № НОМЕР_2 .
?роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власників банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2022 року по 15.10.2022 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
?матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2022 року по 15.10.2022 року.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1