НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2023 року ЄУ № 322/63/23 (Провадження № 1-кс/322/24/23)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СВ відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_4 (далі по тексту начальник СВ), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2022 за №0000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

начальник СВ звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначив, зі змісту реєстрації інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку): «ЄО №1698 від 24.12.2022 до відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області про те, що 23.12.2022 невстановлена особа виступаючи від імені продавця під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_6 недостовірну інформацію стосовно продажу автомобіля НИСАН ПАТРОЛ та отримала від останнього банківський перевід грошових коштів у сумі 156 527 гривень, у якості передплати за вказаний автомобіль.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.12.2022 ОСОБА_6 (військовослужбовець) маючи на меті придбання автомобіля та знайшовши оголошення про продаж автомобіля марки НИСАН ПАТРОЛ здійснив грошовий переказ з свої банківської картки емітованої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у розмірі 156 527 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий перерахував зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 156 527 гривень.

У зв`язку з викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 години 22.12.2022 до 23:59 години 25.12.2022, які складають банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки.

Інформація про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надасть можливість встановити, інформацію щодо переказу грошових коштів у період часу починаючи з 00:00 години 22.12.2022 до 23:59 години 25.12.2022 з вказаної картки, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти.

Вилучення зазначеної інформації є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

Враховуючи вказані обставини начальник СВ просив надати тимчасовий доступ до згаданих документів та інформації.

Слідчий в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому. Пояснив, що отримати згадану інформацію від потерпілого органом досудового розслідування не має можливості, оскільки останній перебуває на передовій в зоні Бойових дій. Зазначив, що органом досудового розслідування на адресу банку відповідний запит не направлявся, оскільки є розповсюдженою практика що банківські установи відмовляють у наданні запитуваної інформації, рекомендуючи звертатися до слідчого судді для отримання ухвали про тимчасовий доступ. Отже задля уникнення зволікання отримання необхідної інформації, що може вплинути на об`єктивність і ефективність досудового розслідування, органом досудового прийнято рішення про звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді не звертаючись попередньо до банківської установи. Також просив долучити до матеріалів справи витяг з ЄРДР та постанову про визнання слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування, вказане клопотання було задоволено, долучено до матеріалів справив вказану постанову.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання начальника СВ погоджено прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000083 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.3 ст.190 КК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час судового засідання стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів.

На підставі вказаного слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання начальника СВ, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу починаючи з 00:00 години 22.12.2022 до 23:59 години 25.12.2022 та які складають банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 20.03.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1