Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1667/22
Справа № 711/5291/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000366 від 01.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000366 від 01.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що слідчим управлінням в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000366 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 29.06.2022 о 14 год. 58 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1 000 000 гривень, о 16 год. 03 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 132 000 гривень, о 16 год. 44 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 142 000 гривень, о 18 год. 00 хв., здійснив перерахування грошових коштів в сумі 713 000 гривень, о 20 год. 08 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 458 200 гривень, на загальну суму 2 445 200 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за постачання дизельної нафто продукції однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в свою чергу не виконала умови договору поставки № 511 від 28.06.2022, а саме: не здійснила постачання дизельної нафтопродукції, чим завдала потерпілому ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 26.06.2022 в інтернет мережі чи на сайті «ОЛХ», чи в групі месерджера «Вайбер», точно вже не пам`ятає, особисто знайшов пропозицію реалізації дизельного палива в оптових розмірах, де містився контактний номер телефону НОМЕР_3 . Також під час укладання вищевказаного договору щодо придбання дизельного палива, невстановленою особою використовувалися мобільний термінал систем зв`язку з абонентським номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), а також електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2
В ході досудового розслідування долучено конверт ОСОБА_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було вкладення договору поставки № 511 від 28.06.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 на 2 арк. з додатками.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має місце знаходження юридичної адреси за наступними реквізитами: АДРЕСА_1 . Директором є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_7 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 29.06.2022 по 30.06.2022 перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) грошові кошти в сумі 2 445 000 грн.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), місце знаходження юридичної адреси: АДРЕСА_2 , уповноважені особи засновник, підписант - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_3 .
Таким чином, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_8 , яка вказала, що в листопаді 2021 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , запропонували відкрити за грошову винагороду в сумі від 3000 до 5000 грн. товариство, на що остання погодилась. В подальшому, 12.11.2021 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Консультування та допомогу щодо реєстрації вищевказаного товариства, відкриття банківських рахунків на товариство здійснювала - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Так, після оформлення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкриття банківських рахунків, отримання електронного ключа юридичної особи, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_11 віддала останній, що позбавило можливості ОСОБА_8 здійснювати господарську діяльність товариством.
Оперативними співробітниками Управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетні особи, які використовують мобільні термінали з IMEI НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та сім-карти мобільних операторів з номерами телефонів: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .
З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, або осіб, які обізнані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отримані відомостей про абонентські номери та мобільні термінали, які здійснювали телефонні з`єднання в зоні дії зазначених ретрансляційних антен (базових станцій) в період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2022 року по 00 год. 00 хв. 10.10.2022 щодо дзвінків абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса АДРЕСА_4 ) , за допомогою мобільного терміналу зв`язку за наступними кодами: IMEI НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .
Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності невстановлених на даний час осіб до скоєння даного тяжкого кримінального правопорушення, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №№0000366 від 01.07.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити частково клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у період часу з 26.06.2022 по 10.10.2022, тобто з моменту зв`язання потерпілого ОСОБА_5 з невстановленими особами через мережу інтернет щодо реалізації дизельного палива в оптових розмірах.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів іншим співробітникам ГУ НП в Черкаській області оперуповноваженим УКР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оскільки вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, а відповідно до п.3 ч.2 ст. 40 КПК України, є повноваженнями слідчого. За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся до суду з даним клопотанням, та якому доручено досудове розслідування даного кримінального провадження, відповідно до постанови від 17.10.2022.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000366 від 01.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформаційних систем, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса АДРЕСА_4 ), та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг (в тому числі з`єднання нульової тривалості), в період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.2022 року по 00 год. 00 хв. 10.10.2022, щодо дзвінків абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса АДРЕСА_4 ) за допомогою мобільного терміналу зв`язку за наступними кодами: IMEI НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти «IMSI», міжнародний ідентифікатор міжнародного обладнання (IМEI);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS з`єднання, переадресації тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики абонента А);

- місце, дата та час їх активації, поповнення рахунку;

- номери абонентів мобільного зв`язку, закріпленні за сім-картками, що перебували в терміналах стільникового зв`язку,

з можливістю ознайомитись з ними та зняти з них копії на паперовому та/або електронному носії.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1