печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

18.10.2022 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що 18.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0001710 від 18.11.2020.

У ході досудового розслідування перевіряються обставини щодо розтрати службовими особами Київського комунального об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» () (далі КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД») на користь ТОВ «ЕСКО-ІНЖИНІРІНГ» () бюджетних коштів при укладенні та виконанні договору №158/6 від 30.06.2021, укладеного за результатами проведеної процедури публічних закупівель UA-2021-04-22-002479-b, по значно завищеній ціні, чим заподіяно шкоду державному бюджету у сумі від 17 до 26,2 млн. грн..

Також в ході досудового розслідування перевіряються обставини можливого привласнення грантових та бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Полтавської міської ради у співучасті з службовими особами ТОВ «СКМ МОНТАЖ» (), при проведенні державної закупівлі UA-2022-07-13-007914-a по організації капітального ремонту об`єктів для короткострокового проживання внутрішньо переміщених осіб у Полтавській об`єднаної територіальній громаді, а також при проведенні інших державних закупівель по ремонту підвальних приміщень (укриттів) в закладах освіти Полтавської міської ради.

Встановлено, що на підставі Договору надання послуг №158/6 від 30.06.2021 між КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» () в особі заступника генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «ЕСКО-ІНЖИНІРІНГ» (), укладеного за результатами проведеної процедури публічних закупівель UA-2021-04-22-002479-b, останнім надано послуги з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом (ДК 021:2015: 77312100-1, а саме ліквідація та запобігання поширенню амброзії. Вартість послуг згідно укладеного договору - 34 825 000,00 грн. Вартість послуг розраховується з ціни за 1 кв. м., що становить 5,527777 грн. Загальна площа надання послуг 630 га.

У подальшому до даного договору укладено Додаткову угоду №1 від 01 липня 2021 року, якою зменшено вартість надання послуг до 34 776 000,00 грн., та Додаткову угоду №2 від 28.10.2021, якою продовжено строк надання послуг виконавцем до 20.10.2021. Відповідно остаточна ціна послуги становить 55,2 тис. грн за гектар.

З метою виконання умов Договору надання послуг №158/6 від 30.06.2021 ТОВ «ЕСКО-ІНЖИНІРІНГ» () було придбано засобу для боротьби з амброзією, у постачальника ТОВ «БІШОФІТ МД» () у кількості 224 шт. ємністю п/е 1000 л закупівельною вартістю одиниці товару 80 040, 00 грн.

Одночасно з цим, з`ясовано, що розтрата та заволодіння бюджетними коштами реалізовувались шляхом штучного завищення вартості робіт та послуг, а також здійснення учасниками публічних закупівель антиконкурентних узгоджених дій.

Так, ТОВ «ЕСКО-ІНЖИНІРІНГ» () на аналогічні послуги надало пропозицію у оголошеній КП «Декоративні культури» Полтавської міської ради () процедурі публічних закупівель UA-2021-04-07-011427-a за ціною 13,6 тис. грн. за гектар, що є значно меншою, чим в закупівлі КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» UA-2021-04-22-002479-b.

Також за наслідками огляду веб-сайту електронної системи публічних закупівель «Prozorro» у мережі Інтернет відомостей щодо проведення КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» державної закупівлі UA-2021-04-22-002479-b, установлено, що в її проведенні брало участь два учасники: ТОВ «ЕСКО-ІНЖИНІРІНГ» () та ТОВ «ДОРСПЕЦСЕРВІС» (), де останнє підприємство виступало технічним учасником, оскільки засновники та керівництво вказаних товариств є пов`язаними між собою особи.

За допомогою інформаційної бази ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності», аналізом п`ятих додатків підприємств - постачальників ТОВ «ЕСКО-ІНЖИНІРІНГ» встановлено, що в період часу з червня 2021 року і до серпня 2022 року, основними продавцями та постачальниками є наступні підприємства: ТОВ «БІШОФІТ МД» (), ТОВ «МЕГАНОМ-ПОЛТАВА» (), ТОВ «СКМ МОНТАЖ» (), ПП «МАГНЕТТО» (), ТОВ «ЮНІ ІМПОРТ» (), ТОВ «ГЛОРІС КОРП» (), ТОВ «Найкращі логісти 2020» (), ПП «МАРЕКС» (), ТОВ «Якісний системний сервіс» () та ТОВ «СТРОЙТОРГ» ().

На сьогоднішній день у сторони обвинувачення існують обґрунтовані підстави вважати, що підприємства «БІШОФІТ МД» (), ТОВ «МЕГАНОМ-ПОЛТАВА» (), ТОВ «СКМ МОНТАЖ» (), ПП «МАГНЕТТО» (), ТОВ «ЮНІ ІМПОРТ» (), ТОВ «ЕСКО-ІНЖИНІРІНГ» () та ТОВ «ДОРСПЕЦСЕРВІС» () є пов`язаними між собою юридичними особами, службові особи яких вчиняють узгоджені дії направлені на систематичне заволодіння коштами державного бюджету.

Відповідно до відомостей, розміщених на веб-сайті електронної системи публічних закупівель «Prozorro» у мережі Інтернет, ТОВ «СКМ МОНТАЖ» () було єдиним учасником вищевказаних закупівель, та як наслідок визнане переможцем.

Проте, в порушення законодавства про проведення державних закупівель, службовими особами Полтавської міської ради, її структурних та відокремлених підрозділів перед оголошенням проведення відповідних закупівель здійснювалися узгодженні дії з керівництвом та довіреними особами ТОВ «СКМ МОНТАЖ» () по завищенню ціни тендеру за рахунок збільшення ціни кошторису через додаткові роботи та матеріали, які фактично не здійснюються та не використовуються.

У подальшому, як встановлено під час досудового розслідування, службові особи ТОВ «СКМ МОНТАЖ» (), отримавши кошти на розрахункові рахунки, розподіляють їх між підконтрольними суб`єктами господарювання, серед яких ТОВ «МЕГАНОМ-ПОЛТАВА» (), ПП «МАГНЕТТО» (), ТОВ «БІШОФІТ МД» (), ТОВ «ЕСКО-ІНЖИНІРІНГ» (), ТОВ ТОВ «ДОРСПЕЦСЕРВІС» (), ТОВ «АЛСВІТ ПЛЮС» (), та фізичних-осіб підприємців: ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », а основну частину виводять з обігу, перевівши їх із безготівкової форми у готівку.

При цьому частину обготівкованої суми грошових коштів передають у якості неправомірної вигоди службовим особам Полтавської міської ради її структурних та відокремлених підрозділів, КО «Інститут розвитку міста» та іншим службовим особам державних та контролюючих органів.

У даному кримінальному провадженні необхідно провести судові будівельно-технічні експертизи з метою з`ясування чи відповідають фактично виконані роботи умовам, визначеним кошторисами та договорами, укладеними за результатами державних закупівель UA-2022-07-13-007914-a, UA-2022-08-09-004507-a, UA-2022-08-03-009293-a, UA-2022-08-03-005203-a та UA-2022-08-03-005030-a.

Для цього необхідно відшукати і вилучити оригінали документів, а також речі, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з матеріалами виконання доручення слідчого, що надійшли зі Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань, встановлено місце знаходження матеріальних носіїв інформації, що стосуються проведення вищевказаних державних закупівель послуг, а саме службові приміщення Полтавської міської ради ().

Зокрема, в службових приміщеннях Полтавської міської ради за адресою: вул. Соборності, 36, м. Полтава, може зберігатися документація як у паперовому, так і в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, що стосується вивчення цінових пропозицій, листування з КО «Інститут розвитку міста», ТОВ «СКМ МОНТАЖ», в тому числі за допомогою електронної пошти, укладення та виконання договорів, укладених за результатами державних закупівель UA-2022-07-13-007914-a, UA-2022-08-09-004507-a, UA-2022-08-03-009293-a, UA-2022-08-03-005203-a та UA-2022-08-03-005030-a, та інші документи, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником приміщень за адресою: вул. Соборності, 36 в м. Полтава є Територіальна громада міста Полтави в особі Полтавської міської ради.

Відповідно до розміщених на офіційному вебсайті відомостей, Полтавська міська рада знаходиться за адресою вул. Соборності, 36, м. Полтава.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку, в частині вилучення оригіналів, а саме: цифрових носіїв інформації (USB-флеш-накопичувачі, карти пам`яті (флеш-карти), персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, зовнішних жорстких дисків, мобільних телефонів) та незадекларовані і такі, що не мають підтвердженого документально джерела походження (квитанцій, договорів, ордерів, платіжних доручень, розписок тощо) грошових коштів у значних розмірах; документи з відомостями щодо таких коштів (у тому числі, ймовірних місць зберігання) задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є не належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволеню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001710 від 18.11.2020 дозвіл на проведення обшуку у службових приміщеннях Полтавської міської ради за адресою: вул. Соборності, 36, в м. Полтава, з метою відшукання та вилучення документів та речей, що стосуються (зберегли сліди або містять інші відомості) Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому, де платником виступає КО «Інститут розвитку міста», у ТОВ «СКМ МОНТАЖ» () послуг по капітальному ремонту об`єктів для короткострокового проживання внутрішньо переміщених осіб у Полтавській громаді, здійснення закупівель Полтавською міською радою у ТОВ «СКМ МОНТАЖ» () послуг по поточному ремонту споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), зокрема:

- первинну бухгалтерську документацію щодо придбання послуг Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому, де платником виступає КО «Інститут розвитку міста», у ТОВ «СКМ МОНТАЖ» () відповідно до договорів підряду № 25 від 25.07.2022, № 26 від 25.07.2022, № 27 від 25.07.2022, № 28 від 25.07.2022, № 29 від 25.07.2022, № 30 від 25.07.2022, № 31 від 25.07.2022;

- первинну бухгалтерську документацію щодо придбання послуг Полтавською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 37 Полтавської міської ради Полтавської області у ТОВ «СКМ МОНТАЖ» () відповідно до договору №37/2 від 22.08.2022, Полтавською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради Полтавської області у ТОВ «СКМ МОНТАЖ» () відповідно до договору № 8 від 19.08.2022, придбання Департаментом освіти Полтавської міської рали в ТОВ «СКМ МОНТАЖ» () відповідно до договорів №21-С від 23.08.2022 та № 20-С від 23.08.2022;

- платіжні доручення КО «Інститут розвитку міста», Полтавської міської ради щодо перерахувань грошових коштів за договорами підряду № 25 від 25.07.2022, № 26 від 25.07.2022, № 27 від 25.07.2022, № 28 від 25.07.2022, № 29 від 25.07.2022, № 30 від 25.07.2022, № 31 від 25.07.2022 та договорами №37/2 від 22.08.2022, № 8 від 19.08.2022, №21-С від 23.08.2022 та № 20-С від 23.08.2022 за отриманні послуги по капітальному ремонту об`єктів для короткострокового проживання внутрішньо переміщених осіб у Полтавській громаді та по поточному ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в закладах освіти Полтавської області;

- документацію, що стосується прийняття рішення про необхідність закупівлі вказаних послуг по капітальному ремонту об`єктів для короткострокового проживання внутрішньо переміщених осіб у Полтавській громаді та по поточному ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в закладах освіти Полтавської області, зокрема листи, розпорядження, службові записки, вказівки, документи щодо визначення очікуваної вартості предмету закупівлі;

- тендерну документацію державних закупівель UA-2022-07-13-007914-a, UA-2022-08-09-004507-a, UA-2022-08-03-009293-a, UA-2022-08-03-005203-a та UA-2022-08-03-005030-a (тендерні пропозиції; протоколи засновників та/або накази про призначення (у разі підписання керівником); довіреності, доручення (у разі підписання іншою уповноваженою особою учасника), або інші документи, що підтверджують повноваження представника учасника на підписання документів; аналогічні договори (з усіма додатками, зазначеними у договорі та з усіма актами здачі-приймання товару); копії статуту або іншого установчого документу учасника процедури тендерної закупівлі; копії довідок або свідоцтв платника ПДВ/копії витягів з реєстру платників податку на додану вартість; довідки про відсутність підстав для відмови в участі в тендері; документи щодо підтвердження відповідності предмета закупівлі технічним умовам), тощо;

- протоколи засідань тендерного комітету КО «Інститут розвитку міста», Полтавської міської ради щодо здійснення закупівель послуг за договорами підряду № 25 від 25.07.2022, № 26 від 25.07.2022, № 27 від 25.07.2022, № 28 від 25.07.2022, № 29 від 25.07.2022, № 30 від 25.07.2022, № 31 від 25.07.2022 та договорами №37/2 від 22.08.2022, № 8 від 19.08.2022, №21-С від 23.08.2022 та № 20-С від 23.08.2022 по капітальному ремонту об`єктів для короткострокового проживання внутрішньо переміщених осіб у Полтавській громаді та по поточному ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в закладах освіти Полтавської області;

- дозвільні документи на проведення капітального ремонту об`єктів за адресами вул Сакко, 19, м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 10, м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 53, м. Полтава, вул. Миру, 8, м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава, вул. Пушкіна, 74, м. Полтава, вул. Курчатова, 8/9, м. Полтава, а також плани-схеми об`єктів, де виконувалися будівельні роботи, (з розмірами) в придатному для роботи масштабі; дефектні акти, проекти на проведення вищевказаних капітальних ремонтів; сертифікати якості матеріалів виконаних робіт, документація щодо залучення використання техніки (орендні договори про використання будь-яких технічних засобів під час проведення ремонтних робіт), акти приймання - виконання робіт форми КБ-2 (КБ-2в) та КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, документи, що підтверджують оплату виконаних робіт, рахунки, видаткові накладні на матеріали; договори (накази) з Технагляду, висновки будівельних експертиз, загальні журнали будівельних робіт; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми; кошторисну документацію в електронному вигляді, а також інші документи, що стосуються проведення капітальних ремонтів за вищевказаними адресами у 2022 році;

- бухгалтерську документацію, що свідчить про здійснені витрати на закупівлю матеріалів та послуг, які використовувалися при виконанні договорів підряду №25 від 25.07.2022, №26 від 25.07.2022, №27 від 25.07.2022, №28 від 25.07.2022, №30 від 25.07.2022, №29 від 25.07.2022, №31 від 25.07.2022 по капітальному ремонту об`єктів за наступними адресами: вул. Сакко, 19, м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 10, м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 53, м. Полтава, вул. Миру, 8, м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 18, м. Полтава, вул. Пушкіна, 74, м. Полтава, вул. Курчатова, 8/9, м. Полтава,

- дозвільні документи на проведення поточних ремонтів цивільних приміщень (укриттів) в Пальчиківському НВК Полтавської міської ради за адресою вул. Центральна, 2, с. Пальчиківка Полтавського району Полтавської області; в Полтавській загальноосвітній школі I-III ступенів №37 Полтавської міської ради Полтавської області, в Полтавській загальноосвітній школі I-III ступенів №38 Полтавської міської ради Полтавської області, в Абазівській загальноосвітній школі ступенів Полтавської міської ради за адресою вул. Шкільна, 5, с. Абазівка Полтавський район Полтавська область, а також плани-схеми об`єктів, де виконувалися будівельні роботи, (з розмірами) в придатному для роботи масштабі; дефектні акти, проекти на проведення вищевказаних поточних ремонтів; сертифікати якості матеріалів виконаних робіт, документація щодо залучення використання техніки;

- бухгалтерську документацію, що свідчить про здійснені витрати на закупівлю матеріалів та послуг, які використовувалися при виконанні договорів №37/2 від 22.08.2022, № 8 від 19.08.2022, №21-С від 23.08.2022 та № 20-С від 23.08.2022 при проведенні поточних ремонтів цивільних приміщень (укриттів) в Пальчиківському НВК Полтавської міської ради за адресою вул. Центральна, 2, с. Пальчиківка Полтавського району Полтавської області; в Полтавській загальноосвітній школі I-III ступенів №37 Полтавської міської ради Полтавської області, в Полтавській загальноосвітній школі I-III ступенів №38 Полтавської міської ради Полтавської області, в Абазівській загальноосвітній школі ступенів Полтавської міської ради за адресою вул. Шкільна, 5, с. Абазівка Полтавський район Полтавська область;

- цифрові носії інформації (USB-флеш-накопичувачі, карти пам`яті (флеш-карти), персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, зовнішні жорсткі диски, мобільні телефони), лише шляхом зняття копій інформації з даних пристроїв, які містять відомості щодо здійснення закупівель Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому, де платником виступає КО «Інститут розвитку міста», у ТОВ «СКМ МОНТАЖ» послуг по капітальному ремонту об`єктів для короткострокового проживання внутрішньо переміщених осіб у Полтавській громаді, здійснення закупівель Полтавською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 37 Полтавської міської ради Полтавської області, Полтавською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради Полтавської області, Департаментом освіти Полтавської міської рали у ТОВ «СКМ МОНТАЖ» () послуг по поточному ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), спілкування з працівниками КО «Інститут розвитку міста», Полтавської міської ради, службовими та довіреними особами ТОВ «СКМ МОНТАЖ», ТОВ «ЕСКО-ІНЖИНІРІНГ», ТОВ «МЕГАНОМ-ПОЛТАВА», ПП «МАГНЕТТО», ТОВ «БІШОФІТ МД», ТОВ «ЕСКО-ІНЖИНІРІНГ», ТОВ «ДОРСПЕЦСЕРВІС з приводу вказаних закупівель, а також розпорядження отриманими у результаті виконання вказаних договорів грошовими коштами, або доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, для вилучення з них інформації шляхом проведення відповідного експертного дослідження;

- записники, щоденники, аркуші паперу із рукописними чи виконаними за допомогою комп`ютерної техніки записами, що здійснювалися службовими особами Полтавської міської ради під час спілкування з працівниками КО «Інститут розвитку міста», службовими та довіреними особами ТОВ «СКМ МОНТАЖ», ТОВ «ЕСКО-ІНЖИНІРІНГ», ТОВ «МЕГАНОМ-ПОЛТАВА», ПП «МАГНЕТТО», ТОВ «БІШОФІТ МД», ТОВ «ДОРСПЕЦСЕРВІС», чи іншими особами, у яких зафіксовані відомості щодо отриманих/наданих завідомо протиправних вказівок щодо укладення договорів Полтавською міською радою, КО «Інститут розвитку міста», а також інша інформація (схеми, таблиці тощо) щодо надання послуг суб`єктом господарювання ТОВ «СКМ МОНТАЖ»;

- наказ про призначення на посаду ОСОБА_8 на посаду директора Департаменту освіти Полтавської міської ради, посадову інструкцію. Яка діяла на момент укладання договорів.

В іншій частині вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1