Справа № 138/2563/22
Провадження №:1-кс/138/680/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000124 від 19.04.2022,-

ВСТАНОВИВ:
03.11.2022 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 18.04.2022 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення про те, що невідома особа в ході телефонної розмови представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 банку шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 23300 гривень.

За даним фактом 19.04.2022 сектором дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування та 12.10.2022 проступок було перекваліфіковано в злочин, а саме: з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України та для подальшого розслідування кримінального провадження було направлено до СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Так відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 18.04.2022 близько 14:45 до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив що за її особистим рахунком для уникнення подальшого блокування потрібно активізувати дані, після чого почав запитувати про її кредитні рахунки чи заборгованості, про наявну суму коштів на банківській карті, після чого вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і він почав говорити їй, щоб вона на свій мобільний номер телефону кинула певну кількість коштів. Після чого вона зробила 6 платежів у кожному з яких було поповнено на суму 950 гривень, половина з яких в подальшому була знята з рахунку. Потім він продиктував номер карточки та запевнив її, що то номер картки її транзитного рахунку, на який вона перевела два платежі кожен з яких на суму 9000 гривень. В подальшому на її запитання чому дані кошти не з`явились на рахунку, невідомий запевнив що це технічні затримки та через деякий час вони повернуться. Однак вона запідозривши щось не те, почала в нього запитувати, на що він підвищив голос та поклав слухавку.

Одразу вона зателефонувала до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 банку де їй повідомили, що картка застрахована від шахрайських дій, однак для отримання компенсації необхідно звернутись до поліції для реєстрації відомостей до ЄРДР. Номер картки НОМЕР_2 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів за карткою НОМЕР_3 за 18.04.2022 що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номерів карткових рахунків на які було здійснено переказ коштів (при наданні вказаної інформації за наявності в рухові коштів за 18.04.2022 переказів на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати повні відомості про власника карткового рахунку на який було здійснено переказ), які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Неможливість іншим шляхом отримати речі і документи без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження підтверджується тим, що ці документи перебувають у володінні державних установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому, отримання їх у законний спосіб можливе лише за допомогою процедури тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. № 267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п. 1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п. 3.2.).

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 д тел. НОМЕР_5 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за 18.04.2022, із зазначенням дати та часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів і системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у вказаний, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку)..

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 д тел. НОМЕР_5 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за 18.04.2022, із зазначенням дати та часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входіві і системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у вказаний, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Дана ухвала діє до 14.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6