УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000037 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів клопотання, що на території Одеської області діє група осіб, до якої, серед іншого, входять службові особи правоохоронного особи правоохоронного органу, яка організувала та запровадила противоправну діяльність в незаконному придбанні, виробництві, зберіганні та подальшій реалізації контрафактних тютюнових виробів (цигарок), та цигарок із підробленими марками акцизного збору.

Організатори схеми, використовуючи корупційні зв`язки із Одеською митницею Держмитслужби та Державної податкової служби закуповують тютюнові вироби (цигарки) у різних постачальників, серед яких цигарки виробництва ТОВ «Винніківська тютюнова фабрика», ТОВ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман», ТОВ «Юнайтед Табако», ТОВ «Імперія. Табак. Лтд.» та інших, не зареєстрованих виробників.

Вказані тютюнові вироби закуповуються за готівкові гроші без марок акцизного збору або із підробленими марками, надалі аккумулюються у складських приміщеннях в м. Одесі та Одеської області, та надалі реалізовуються через мережу роздрібних торгівельних точок, що розташовані на території одеських ринків «Привоз», «Слобідський ринок», «7км», «Черьомушки», «Південний», «Новий ринок» та у інших місцях великого скупчення людей.

У подальшому, гроші, отримані від вказаної торгівлі, розподіляються між учасниками протиправної схеми, з яких частина грошових коштів через працівників правоохоронних органів передається службовим особам ГУНП в Одеській області та ГУ ДПС в Одеській області за безперешкодну діяльність мережі роздрібних тютюнових магазинів.

За таких обставин у діях працівників правоохоронних органів та залучених до протиправної діяльності третіх осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало тяжких наслідків державним інтересам.
22.10.2022 року на підстві ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук у МАФі за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час обшуку вказаного МАФу виявлено тютюнові вироби без марок акцизного збору, а саме:
1. цигарки ТМ «Modern Demi» у кількості 51 пачка;
2. цигарки TM «Story» slims Violet у кількості 36 пачок;
3. цигарки TM «Корона» Super slims у кількості 36 пачок;
4. цигарки TM «Корона» голубого кольору Super slims у кількості 45 пачок;
5. цигарки TM «MARK Adams № 1» у кількості 50 пачок;
6. цигарки TM «DEMI D&B Comfort» у кількості 92 пачки;
7. цигарки TM «D&B Comfort» у кількості 12 пачок;
8. цигарки TM «Dove Gold Compact» Super slims у кількості 35 пачок;
9. цигарки TM «LD Super slims» Liggett Ducat у кількості 40 пачок;
10. цигарки TM «Mustang» silver у кількості 50 пачок;
11. цигарки TM «Monte Carlo» Blue у кількості 32 пачки;
12. цигарки TM «LM» Finely cut у кількості 41 пачка;
13. цигарки ТМ «Marvel» Red у кількості 112 пачок;
14. цигарки ТМ «NERO» Red у кількості 68 та 70 пачок;
15. цигарки ТМ «ARIZONA» ADVANCED Nano Slims у кількості 37 пачка;
16. цигарки ТМ «AVALON» RED у кількості 39 пачка;
17. цигарки ТМ «FAST» 7 Slims у кількості 39 пачка;
18. цигарки ТМ «FAST» 5 Slims у кількості 43 пачка;
19. цигарки ТМ «Dandy» BLACK у кількості 50 пачка;
20. цигарки ТМ «Rothmans» KING Size у кількості 25 пачка;
21. цигарки ТМ «Rothmans» Nano slims у кількості 41 пачка;
22. цигарки ТМ «MILANO» Green у кількості 12 пачка;
23. цигарки ТМ «Bacio» Nano у кількості 112 пачка;
24. цигарки ТМ «Bacio» Sunset у кількості 84 пачка;
25. цигарки ТМ «Sobranie» Less у кількості 25 пачка;
26. цигарки ТМ «Sobranie» Less у кількості 67 пачка;
27. цигарки ТМ «Sobranie» EVOLVE Gold у кількості 31 пачка;
28. цигарки ТМ «Brut» White у кількості 14 пачка;
29. цигарки ТМ «VT» BLACK у кількості 50 пачка;
30. цигарки ТМ «Marlboro» Less smell у кількості 60 пачка;
31. цигарки ТМ «Marlboro» Gold у кількості 51 пачка;
32. цигарки ТМ «Marlboro» Red у кількості 104 пачка;
33. цигарки ТМ «Marlboro» Red у кількості 67 пачка;
34. цигарки ТМ «Marlboro» crafted compact у кількості 50 пачка;
35. цигарки ТМ «Marlboro» touch у кількості 48 пачка;
36. цигарки ТМ «Winston» ментол у кількості 76 пачка;
37. цигарки ТМ «Winston» Blue у кількості 82 + 1 пачка;
38. цигарки ТМ «Winston» Classic у кількості 119 пачка;
39. цигарки ТМ «Winston» Blue у кількості 107 пачок;
40. цигарки ТМ «Pull» super slims medium у кількості 64 пачки;
41. цигарки ТМ «Pull» silver у кількості 30 пачок;
42. цигарки ТМ «Pull» Gold у кількості 42 пачки;
43. цигарки ТМ «VT» silver у кількості 39 пачок;
44. цигарки ТМ «Kent» у кількості 77 пачок;
45. цигарки ТМ «Kent» core у кількості 96 пачок;
46. цигарки ТМ «Kent» сірий у кількості 34 пачки;
47. цигарки ТМ «Kent» капсула чорниця у кількості 73 пачки;
48. цигарки ТМ «Kent» Krystal у кількості 28 пачок;
49. цигарки ТМ «Kent» super slims у кількості 94 пачки;
50. цигарки ТМ «Parlament» classic у кількості 56 пачок;
51. цигарки ТМ «Parlament» slims у кількості 46 пачок;
52. цигарки ТМ «Chesterfield» Blue у кількості 123 пачки;
53. цигарки ТМ «Lucky Strike» у кількості 52 пачки;
54. цигарки ТМ «Camel» жовтий у кількості 58 пачок;
55. цигарки ТМ «Compliment» жовтий у кількості 193 пачки;
56. цигарки ТМ «Compliment» 6 у кількості 26 пачок;
57. цигарки ТМ «A&B» Black у кількості 10 пачок;
58. цигарки ТМ «Compliment» 6 mg у кількості 31 пачка по 25 цигарок у кожній;
59. цигарки ТМ «Compliment» violet у кількості 16 пачок;
60. цигарки ТМ «TT» Blue steel у кількості 51 пачка;
61. цигарки ТМ «Kyiv» classic у кількості 65 пачок;
62. цигарки ТМ «Kyiv» classic slims у кількості 25 пачок;
63. цигарки ТМ «Maw» у кількості 39 пачок;
64. цигарки ТМ «Maw» super slims у кількості 46 пачок;
65. цигарки ТМ «Galaxy Queen» у кількості 45 пачок;
66. цигарки ТМ «Lifa» Blue у кількості 45 пачок;
67. цигарки ТМ «Lifa» Rad у кількості 86 пачок;
68. Цигарки ТМ «Lifa» classic у кількості 18 пачок;
69. Цигарки ТМ «Marble» у кількості 70 пачок
70. Цигарки ТМ «Regina» у кількості 93 пачок
71. Цигарки ТМ «Jin Ling» у кількості 76 пачок
72. Цигарки ТМ «Buffle» у кількості 63 пачок
73. Цигарки ТМ «Focus» у кількості 90 пачок
74. Цигарки ТМ «Marshall» classic у кількості 54 пачок
75. Цигарки ТМ «Marshall» power у кількості 63 пачок
76. Цигарки ТМ «P&B» Comfort у кількості 9 пачок
77. Цигарки ТМ «TT» Red у кількості 4 пачок
78. Цигарки ТМ «Muhck» superslims у кількості 6 пачок
79. Цигарки ТМ «A&b» Red у кількості 9 пачок
80. Цигарки ТМ «Bacio» slims fresh у кількості 4 пачок
81. Цигарки ТМ «Lifa» menthol у кількості 2 пачок
82. Цигарки по 1 пачці ТМ Oscar, Slims, VT, Marvel, Rothmans, malboro, Marshall, Comliment, Kent, LD, Brest, Oscar, Mac, Basio, Lucky Strike, Pull, Lifa, Oscar, NZ, Lika, Rothmans, P&B, Urta, Winner, Msrshall, Rothmans, Urta,Sobranie, Kent, Regina, Marshall, Bomd, Loifa, Winston, MU, Williams, Palermo, LM, Milano, President, Pull, Marvel. Rothmans, M1, President, у кількості 70 пачок
83. Цигарки ТМ «Армейский» у кількості 80 пачок
84. Цигарки ТМ «Leana» у кількості 78 пачок
85. Цигарки ТМ «Astru» у кількості 9 пачок
86. Цигарки ТМ «Military» у кількості 78 пачок
87. Цигарки ТМ «Прима» у кількості 1 пачка
88. Цигарки ТМ «Ritm» у кількості 1 пачок
89. Цигарки ТМ «Regina» superslims noire у кількості 35 пачок
90. Цигарки ТМ «MC» у кількості 19 пачок
91. Цигарки ТМ «UT» у кількості 1 пачок
92. Грошові кошти загальною сумою 7403 (сім тисяч чотириста 3 гривні)
93. Клаптик паперу з номером телефону НОМЕР_1 та написом ЮТ синие
94. Клаптик паперу з номером телефону НОМЕР_2 Алена Милано 4 блока
95. Клаптик паперу з написом Акцизные сигареты та перерахунку марок цигарок
96. Блокнот із черновими записами
97. Два аркуші паперу із перерахунком марок цигарок

98. Одноразовий пристрій для паління Maskkinf у кількості 98 штук
99. Одноразовий пристрій для паління Juucy у кількості 38 штук
100. Одноразовий пристрій для паління Elfbar у кількості 82 штук
101. Тютюн для паління розсипний 27 пакувань
Постановою слідчого від 23.10.2022, на підставі ст. 98 КПК України, вказані речі та документи визнані речовими доказами.
Оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вилучені речі є об`єктом протиправних дій, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт вилученого майна.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явився, проте від останнього до суду надійшла заява про розгляд даного клопотання за його відсутності, також слідчим було зазначено, що в ході досудового розслідування встановити власника даної будівлі, в якій проводився обшук, виявилось неможливим.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що на даний час Другим слідчим відділом ( з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, за процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури обґрунтовано здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000037 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий суддя враховує, що в ході проведення обшуку стороною обвинувачення було вилучено майно, яке може містити відомості на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також яке могло бути набутим кримінально-протиправним шляхом, що свідчить про відповідність такого майна категорії речових доказів.
Викладене свідчить про наявність правових підстав для накладення арешту майна в рамках даного кримінального провадження, в зв`язку з чим з огляду на обґрунтованість поданого стороною обвинувачення клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про наявність необхідності в його задоволенні.
Між тим, слідчий суддя роз`яснює, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність вилученого майна категорії речових доказів, зацікавлені особи, в порядку ст. 174 КПК України, мають процесуальну можливість звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням про скасування арешту майна.
Керуючись ст. ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000037 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Накласти арешт забороню розпорядження та користування на майно, вилучене 22.10.2022 року в ході проведення обшуку у МАФі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. цигарки ТМ «Modern Demi» у кількості 51 пачка;
2. цигарки TM «Story» slims Violet у кількості 36 пачок;
3. цигарки TM «Корона» Super slims у кількості 36 пачок;
4. цигарки TM «Корона» голубого кольору Super slims у кількості 45 пачок;
5. цигарки TM «MARK Adams № 1» у кількості 50 пачок;
6. цигарки TM «DEMI D&B Comfort» у кількості 92 пачки;
7. цигарки TM «D&B Comfort» у кількості 12 пачок;
8. цигарки TM «Dove Gold Compact» Super slims у кількості 35 пачок;
9. цигарки TM «LD Super slims» Liggett Ducat у кількості 40 пачок;
10. цигарки TM «Mustang» silver у кількості 50 пачок;
11. цигарки TM «Monte Carlo» Blue у кількості 32 пачки;
12. цигарки TM «LM» Finely cut у кількості 41 пачка;
13. цигарки ТМ «Marvel» Red у кількості 112 пачок;
14. цигарки ТМ «NERO» Red у кількості 68 та 70 пачок;
15. цигарки ТМ «ARIZONA» ADVANCED Nano Slims у кількості 37 пачка;
16. цигарки ТМ «AVALON» RED у кількості 39 пачка;
17. цигарки ТМ «FAST» 7 Slims у кількості 39 пачка;
18. цигарки ТМ «FAST» 5 Slims у кількості 43 пачка;
19. цигарки ТМ «Dandy» BLACK у кількості 50 пачка;
20. цигарки ТМ «Rothmans» KING Size у кількості 25 пачка;
21. цигарки ТМ «Rothmans» Nano slims у кількості 41 пачка;
22. цигарки ТМ «MILANO» Green у кількості 12 пачка;
23. цигарки ТМ «Bacio» Nano у кількості 112 пачка;
24. цигарки ТМ «Bacio» Sunset у кількості 84 пачка;
25. цигарки ТМ «Sobranie» Less у кількості 25 пачка;
26. цигарки ТМ «Sobranie» Less у кількості 67 пачка;
27. цигарки ТМ «Sobranie» EVOLVE Gold у кількості 31 пачка;
28. цигарки ТМ «Brut» White у кількості 14 пачка;
29. цигарки ТМ «VT» BLACK у кількості 50 пачка;
30. цигарки ТМ «Marlboro» Less smell у кількості 60 пачка;
31. цигарки ТМ «Marlboro» Gold у кількості 51 пачка;
32. цигарки ТМ «Marlboro» Red у кількості 104 пачка;
33. цигарки ТМ «Marlboro» Red у кількості 67 пачка;
34. цигарки ТМ «Marlboro» crafted compact у кількості 50 пачка;
35. цигарки ТМ «Marlboro» touch у кількості 48 пачка;
36. цигарки ТМ «Winston» ментол у кількості 76 пачка;
37. цигарки ТМ «Winston» Blue у кількості 82 + 1 пачка;
38. цигарки ТМ «Winston» Classic у кількості 119 пачка;
39. цигарки ТМ «Winston» Blue у кількості 107 пачок;
40. цигарки ТМ «Pull» super slims medium у кількості 64 пачки;
41. цигарки ТМ «Pull» silver у кількості 30 пачок;
42. цигарки ТМ «Pull» Gold у кількості 42 пачки;
43. цигарки ТМ «VT» silver у кількості 39 пачок;
44. цигарки ТМ «Kent» у кількості 77 пачок;
45. цигарки ТМ «Kent» core у кількості 96 пачок;
46. цигарки ТМ «Kent» сірий у кількості 34 пачки;
47. цигарки ТМ «Kent» капсула чорниця у кількості 73 пачки;
48. цигарки ТМ «Kent» Krystal у кількості 28 пачок;
49. цигарки ТМ «Kent» super slims у кількості 94 пачки;
50. цигарки ТМ «Parlament» classic у кількості 56 пачок;
51. цигарки ТМ «Parlament» slims у кількості 46 пачок;
52. цигарки ТМ «Chesterfield» Blue у кількості 123 пачки;
53. цигарки ТМ «Lucky Strike» у кількості 52 пачки;
54. цигарки ТМ «Camel» жовтий у кількості 58 пачок;
55. цигарки ТМ «Compliment» жовтий у кількості 193 пачки;
56. цигарки ТМ «Compliment» 6 у кількості 26 пачок;
57. цигарки ТМ «A&B» Black у кількості 10 пачок;
58. цигарки ТМ «Compliment» 6 mg у кількості 31 пачка по 25 цигарок у кожній;
59. цигарки ТМ «Compliment» violet у кількості 16 пачок;
60. цигарки ТМ «TT» Blue steel у кількості 51 пачка;
61. цигарки ТМ «Kyiv» classic у кількості 65 пачок;
62. цигарки ТМ «Kyiv» classic slims у кількості 25 пачок;
63. цигарки ТМ «Maw» у кількості 39 пачок;
64. цигарки ТМ «Maw» super slims у кількості 46 пачок;
65. цигарки ТМ «Galaxy Queen» у кількості 45 пачок;
66. цигарки ТМ «Lifa» Blue у кількості 45 пачок;
67. цигарки ТМ «Lifa» Rad у кількості 86 пачок;
68. Цигарки ТМ «Lifa» classic у кількості 18 пачок;
69. Цигарки ТМ «Marble» у кількості 70 пачок
70. Цигарки ТМ «Regina» у кількості 93 пачок
71. Цигарки ТМ «Jin Ling» у кількості 76 пачок
72. Цигарки ТМ «Buffle» у кількості 63 пачок
73. Цигарки ТМ «Focus» у кількості 90 пачок
74. Цигарки ТМ «Marshall» classic у кількості 54 пачок
75. Цигарки ТМ «Marshall» power у кількості 63 пачок
76. Цигарки ТМ «P&B» Comfort у кількості 9 пачок
77. Цигарки ТМ «TT» Red у кількості 4 пачок
78. Цигарки ТМ «Muhck» superslims у кількості 6 пачок
79. Цигарки ТМ «A&b» Red у кількості 9 пачок
80. Цигарки ТМ «Bacio» slims fresh у кількості 4 пачок
81. Цигарки ТМ «Lifa» menthol у кількості 2 пачок
82. Цигарки по 1 пачці ТМ Oscar, Slims, VT, Marvel, Rothmans, malboro, Marshall, Comliment, Kent, LD, Brest, Oscar, Mac, Basio, Lucky Strike, Pull, Lifa, Oscar, NZ, Lika, Rothmans, P&B, Urta, Winner, Msrshall, Rothmans, Urta,Sobranie, Kent, Regina, Marshall, Bomd, Loifa, Winston, MU, Williams, Palermo, LM, Milano, President, Pull, Marvel. Rothmans, M1, President, у кількості 70 пачок
83. Цигарки ТМ «Армейский» у кількості 80 пачок
84. Цигарки ТМ «Leana» у кількості 78 пачок
85. Цигарки ТМ «Astru» у кількості 9 пачок
86. Цигарки ТМ «Military» у кількості 78 пачок
87. Цигарки ТМ «Прима» у кількості 1 пачка
88. Цигарки ТМ «Ritm» у кількості 1 пачок
89. Цигарки ТМ «Regina» superslims noire у кількості 35 пачок
90. Цигарки ТМ «MC» у кількості 19 пачок
91. Цигарки ТМ «UT» у кількості 1 пачок
92. Грошові кошти загальною сумою 7403 (сім тисяч чотириста 3 гривні)
93. Клаптик паперу з номером телефону НОМЕР_1 та написом ЮТ синие
94. Клаптик паперу з номером телефону НОМЕР_2 Алена Милано 4 блока
95. Клаптик паперу з написом Акцизные сигареты та перерахунку марок цигарок
96. Блокнот із черновими записами
97. Два аркуші паперу із перерахунком марок цигарок
98. Одноразовий пристрій для паління Maskkinf у кількості 98 штук
99. Одноразовий пристрій для паління Juucy у кількості 38 штук
100. Одноразовий пристрій для паління Elfbar у кількості 82 штук
101. Тютюн для паління розсипний 27 пакувань

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1