УХВАЛА

Іменем України

28 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000525 від «08» листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, погоджене прокурором, у якому прохали накласти арешт на вилучені 15.12.2022 під час обшуку за місцем здійснення виготовлення продукції побутової хімії за адресою: АДРЕСА_1 , документи та речі.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Встановлено, що слідчими слідчого управління ГУ НП в Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 08.11.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатого фактом того, що група осіб щляхом зловживання довірою заволодіває коштами громадян, під час проведення операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Полтавській області організована злочинна схема з незаконного виробництва, фасування з порушенням вимог чинного законодавства, яке регулює діяльність суб`єктів господарювання в даній сфері, а саме: Технічний регламент мийних засобів затверджений Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717.

Так, в м. Решетилівка, вул. Полтавська, 100-А виявлено цех з виробництва миючих засобів в ході проведення заходів встановлено, що за вказаною адресою здійснює діяльність наступне підприємство: ТОВ «Релтон ЛТД» () місце реєстрації: м. Полтава, вул. Харківське Шосе, буд. 2, оф. 3, керівник/засновник: ОСОБА_5 , засновник: ОСОБА_6 .

Вище згадане підприємство здійснює постачання виготовленої продукції під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до мережевих магазинів побутової хімії, таких як: «Аврора», «Єва» та інші.

Допитаний заявник громадянин ОСОБА_7 , проживає в м. Полтава, який по суті поставлених питань пояснив, що в середині вересня 2022 року перебував у робочих справах в м. Решетилівка, де зустрічався зі своїм товаришем, який йому розповів, що за адресою: АДРЕСА_1 почав працювати цех з виготовлення миючих засобів в тому числі порошків, гелів для прання, де реалізуються згадані товари за досить низькими цінами, після чого громадянин ОСОБА_7 пішов за вказаною адресою та придбав гель для прання. Через деякий час використання для прання гелю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в родини заявника на тілі почали з`являтись почервоніння, зуд. Крім того заявником добровільно надано пластмасову пляшку «Аura proffesional», яку придбав з його слів в не законному цеху з виробництва миючих засобів в м. Решетилівка.

В подальшому проведено огляд добровільно наданої К. пластмасової пляшки з написом «Аura professional oxi power» (гель для прання білих та кольорових речей) 4 L., на задній частині пластмасової пляшки наявні написи «Аura professional» (Гель для прання Аura professional oxi power Універсальний), а також інформація щодо призначення, умов використання, умови зберігання, попередження, строк придатності, склад в нижній частини розташована інформація щодо виробника: ТОВ «Релтон ЛТД», 36008, Україна, м. Полтава, вул. Харківське шосе, 2, оф. 3, адреса потужностей виробництва: А. 38400, Україна, Полтавська область, м. Решетилівка, вул. Полтавська, 100-А, Б. 61001, Україна, Харків, вул. Державінська, буд. 38, нижче наявний штрих код (4 80201 910900), а також дані про технічні умови: (ТУ У 20.4-1:2014) дані технічні умови надані відповідно до вимог ДСТУ 2972:2010, технічного регламенту мийних засобів затверджений Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717 для виробництва миючих засобів в 2014, ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІОФАРМ ТРЕЙД» (), місце реєстрації: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Інституцька, буд. 6, керівник/засновник: ОСОБА_8 , засновник: ОСОБА_9 , основний вид діяльності: (20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин).

15.12.2022 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_10 від 15.11.2021 проведено обшук за місцем здійснення виготовлення продукції побутової хімії за адресою АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:

1.12 з 4 різних кубічних ємностей зразків Aura Professional.

2.3 зразки шампуню для котів BIMTIM.

3.3 зразки шампуню для собак BIMTIM.

4.3 зразки засобу антилід розморожувач скла.

5.3 зразки Омивачу скла концентрат.

6.3 зразки Відбілювач Aura Professional.

7.Копія Технічні умови «Вироби побутової хімії» ТУ У 20.4-1:2014.

8.Копія Договір комерційної концесії (франчайзинг) 01/01/2021 від 01 січня 2021.

9.Копія Договір 05/01-Р купівлі-продажу від 05 січня 2022 року.

10.Копія Договір поставки товару 10/06/01 від 10.06.2022 року.

11.Копія Договір поставки 18/02/21 від 18.02.2021 року.

12.Копія Накладна 1121-01 від 23 листопада 2022 року.

13.Копія Видаткова накладна 181/4від 18.11.2022 року.

14.Копія Видаткова накладна 201 від 15 листопада 2022 року.

15.Копія Видаткова накладна 184 від 27 жовтня 2022 року.

16.Копія Видаткова накладна 182 від 27 жовтня 2022 року.

17.Копія Видаткова накладна 203 від 23 листопада 2022 року.

18.Копія Видаткова накладна 1194 від 03 листопада 2022 року.

19.Копія Видаткова накладна 210 від 29 листопада 2022 року.

20.Копія Видаткова накладна 426 від 07 листопада 2022 року.

21.Копія Видаткова накладна кн-0001656 від 28 листопада 2022 року.

22.Копія Видаткова накладна кн-0001162 від 05 вересня 2022 року.

23.Копія Видаткова накладна хім0000779 від 02 вересня 2022 року.

24.Копія Виписка з ЄДРПОУ ТОВ РЕЛТОН ЛТД.

25.Копія Витяг 161.

26.Копія Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємства та громадських формувань.

27.Копія Сертифікат відповідності виданий ТОВ Релтон ЛТД.

28.Копія Додаток до сертифікату відповідності.

29.Копія Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

30.Копія Декларація про відповідність Технічному регламенту мийних засобів.

31.Копія Свідоцтво на знак для товарів і послуг.

32.Копія Довідка про відкриття рахунку.

33.Наліпка етикетка для шампуню для котів BIM TIM.

34.Наліпка етикетка для шампуню для собак BIM TIM.

35.Наліпка етикетка для гелю для прання Aura Professional.

36.Чорнові записи з виробництва продукції на 125 арк.

37.Журнал жовтого кольору в лінію із чорновими записами з виробництва продукції.

38.Копія Договір 2019/01/03 про надання права на використання технічних умов.

39.Копія Договір 2017/04/01 про надання права на використання технічних умов.

40.Копія Видаткова накладна 6 від 07 жовтня 2022 року.

41.Копія Договір поставки 2022/05/10.

42.Копія Договір про виконання разової роботи 01/10.

43.Копія Договір про виконання разової роботи 02/10.

44.Копія Договір про виконання разової роботи 03/10.

45.Копія Договір про виконання разової роботи 04/10.

46.Копія Договір про виконання разової роботи 03/10.

47.Копія Договір про виконання разової роботи 01/10.

48.Копія Договір про виконання разової роботи 02/10.

49.Копія Договір про виконання разової роботи 04/10.

50.Копія Посадова інструкція апаратника змішування.

51.Копія Посадова інструкція апаратника змішування.

52.Копія Посадова інструкція завідувача виробництва.

53.Омивач скла зима -80 1 літр.

54.Антимошка 0,5 літри.

55.Антилід 0,5 літри.

56.Шампунь для котів BIMTIM об`єм 200 мл.

57.Шампунь для собак BIMTIM об`єм 200 мл.

58.Відбілювач 60 грам.

59.Розпалювач для дерева 200 мл.

60.Пляшка для гелю для прання Aura Professional.

61.Етикетки наліпки Aura Professional.

62.Етикетки наліпки Ultra Expert.

63.Наліпка етикетка для шампуню для котів BIM TIM.

64.Наліпка етикетка для шампуню для собак BIM TIM.

65.Зразок гелю для прання Aura Professional.

16.12.2022 році перелічені вище речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку на території та в приміщення за місцем здійснення виготовлення продукції побутової хімії визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду.

Таким чином, не на будь-яке майно, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, може бути накладено арешт.

Враховуючи вищевикладене, вилучені на підставі ухвали слідчого судді речі та документи 15.12.2022 року в ході обшуку за місцем здійснення виготовлення продукції побутової хімії за адресою м. Решетилівка, вул. Полтавська, 100-А не є майном в розуміння ЦК України та на них не може бути накладений арешт.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1