Справа № 462/5974/22
провадження 1-кс/462/1592/22
У Х В А Л А

09 листопада 2022 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

20.10.2022 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000848 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, 19 жовтня 2022 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, що в період часу з 01.09.2022 року до 19.10.2022 року перебуваючи у острівку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку мобільного телефону та аксесуарів до телефонів. Загальна сума заподіяної матеріальної шкоди становить 13 917,50 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , яка в період часу з серпня по жовтень, 2022 року працювала у ФОП « ОСОБА_6 » магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавцем консультантом на торговій точні у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .

В ході допиту, ОСОБА_5 , повідомила, що у під час роботи на острівку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працюючи продавцем консультантом, вона продала покупцеві два павербанки, (марку яких вона не пригадує), який оплату здійснив на банківський рахунок, який належить ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , однак грошові кошти та товар по касі вона не облікувала.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження переказу грошових коштів ОСОБА_5 , в тому числі підтвердження, що вказаний картковий рахунок належить саме їй, тому виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку, що у свою чергу надасть можливість ідентифікувати особу, яка отримала грошові кошти.

Інформація, яка міститься в наведеному вище рахунок має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 01.08.2022 року та по 10.10.2022 року.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку (картковий рахунок) № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 01.08.2022 року по 10.10.2022 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 01.08.2022 року по 10.10.2022 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі оригіналів: анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_5 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_6 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, а кращий мобільний додаток зробить управління фінансами максимально зручним. monobank працює тільки на мобільних пристроях.

Водночас вказана інформація відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації - неможливо встановити особу яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги наведене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації) по картці (картковому рахунку), № НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні за адреса: АДРЕСА_3 , тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою речей, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), інформації, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні за адреса: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), інформації, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні за адреса: АДРЕСА_3 : інформації про зарахування грошових коштів на картку (картковий рахунок) № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 01.08.2022 року по 10.10.2022 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці (картковому рахунку) № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 01.08.2022 року по 10.10.2022 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки (карткового рахунку) -№ НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, з можливістю їх копіювання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Помічник судді: ОСОБА_7