Справа № 594/130/23
Провадження № 1-кс/594/15/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000169, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 06.02.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 та яка містить банківську таємницю, а саме:- інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 ;- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 26.10.2022 по 24.00 год. 27.10.2022 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - інформації про використання банківської картки № НОМЕР_3 у системі Іктернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 00.00 год. 26.10.2022 по 24.00 год. 27.10.2022 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформації про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові

кошти із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_4 в AT

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з

00.00 год. 26.10.2022 по 24.00 год. 27.10.2022 року, у разі проведення такої операції із

зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

08.11.2022 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області із Чортківського РВП надійшло повідомлення про те, що до них поступили матеріали з Департаменту кіберполіцїї в Тернопільській області за зверненням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Вовківці Чортківського району про те, що 25.10.2022 до неї зателефонувала невідома особа із № НОМЕР_5 та повідомила, що хоче придбати у неї одяг, який ОСОБА_7 розмістила оголошення в мережі «ОЛХ». Після чого невідома особа, увійшовши в довіру ОСОБА_7 , довідавшись реквізити банківської картки, зняла грошові кошти в сумі 2500 грн.

09.11.2022 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході слідства ОСОБА_7 надала покази, що в жовтні 2022 року користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши на торговельний майданчик «ОЛХ», розмістила оголошення про продаж одягу. 25.10.2022 ОСОБА_7 надійшло повідомлення у месенджер з номеру телефону НОМЕР_7 із пропозицією купівлі товару за умовою «ОЛХ-доставка» від невідомої особи. Узгодивши питання продажу-купівлі товару, невідома особа 26.10.2022 надіслала ОСОБА_7 посилання на веб-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за вищевказаним посиланням, ОСОБА_7 у відкритій формі пройшла покрокову інструкцію та при цьому ввела свої банківські реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після підтвердження з її банківського рахунку здійснено транзакцію з перерахунку грошових коштів в сумі 1300 грн - (деталі транзакції - платник: ОСОБА_7 ; банк платника: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; код банку: НОМЕР_8 ; рахунок платника: НОМЕР_3 ; сума операції: 1300,00 грн; комісія: 0,00 грн; одержувач: BESTOUR; МСС: 4829; адреса терміналу: KYIV; дата і час проведення операції: 18:52:31 26.10.2022 р.). В подальшому 27.10.2022 ОСОБА_7 повторно зайшла за вищевказаним посиланням на веб-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_4 , пройшла покрокову інструкцію та при цьому ввела свої банківські реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після підтвердження з її банківського рахунку здійснено транзакцію з перерахунку грошових коштів в сумі 1200 грн - (деталі транзакції - платник: ОСОБА_7 ; банк платника: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; код банку: НОМЕР_8 ; рахунок платника: НОМЕР_3 ; сума операції: 1200,00 грн; комісія: 0,00 грн; одержувач: IB_TRANSFER; МСС: 4829; адреса терміналу: KYIV; дата і час проведення операції: 09:41:21 27.10.2022 р.).

Таким чином невідома особа, шахрайським способом, із використанням фішингового посилання на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 2500.00 грн.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 10.11.2022, копією виписки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.01.2023.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановленню осіб, яка його вчинили та встановлення інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ..

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 26.10.2022 по 24.00 год. 27.10.2022 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформаціюпро використання банківської картки № НОМЕР_3 у системі Іктернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 00.00 год. 26.10.2022 по 24.00 год. 27.10.2022 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові

кошти із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_4 в AT

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з

00.00 год. 26.10.2022 по 24.00 год. 27.10.2022 року, у разі проведення такої операції із

зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1