Дата документу 11.11.2022
Справа № 334/5144/22
Провадження № 1-кс/334/1610/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001935 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділення Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування №0001935 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що через секретаріат надійшов вхідний матеріал за № 2986 від 23.08.2022 про те, що на адресу відділу протидіі кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України (ЄО № 1335 від 10.08.2022), надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 1983 року народження, про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на суму 20.000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток.
10.11.2022 слідчим Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було здійснено телефонний дзвінок заявнику ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 ». Під час спілкування з заявником встановлено, що 08.08.2022 знаходячись у м. Полтава, невідома особа при використанні мобільного телефону, під приводом знайомого на ім`я ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 20000 гривень, які належать заявнику ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Також в ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив, що на даний час він перебуває у м. Полтава, та приїхати до м. Запоріжжя не має можливості.
09.11.2022 року від оперуповноваженого ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції надійшов рапорт , що під час проведення оперативно-розшукових заходів спрямовані на встановлення особи. В ході проведення оперативно- розшукових заходів було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого було перераховано на банківську картку емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
В подальшому від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію, що банківська картка з № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає: АДРЕСА_2 .
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні слідчого відділення Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР №0001935 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 ». Під час спілкування з заявником встановлено, що 08.08.2022 знаходячись у м. Полтава, невідома особа при використанні мобільного телефону, під приводом знайомого на ім`я ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 20000 гривень, які належать заявнику ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ст..62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно із п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
За змістом приписів ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001935 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_2 за період з 07.08.2022 року по 31.08.2022 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 11 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1