Єдиний унікальний номер 333/6402/22
Провадження №1-кс/333/253/23
УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваної з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000277 від 06.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362 КК України відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кам`янка-Дніпровська Запорізької області, українки, громадянки України, яка має вищу освіту, працюючої інженером-землевпорядником ТОВ «АСПЕКТ» (), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.01.2023 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 ,звернувся до суду із даним клопотанням.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, у період часу з жовтня 2017 по 22 січня 2018, шляхом обману заволоділи трьома земельними ділянками державної форми власності, які перебували у користуванні ДП «Кам`янсько-Дніпровське ЛГ» загальною площею 0,4634 га, та земельною ділянкою комунальної власності, яка знаходилась у розпорядженні Водянської сільської ради, площею 0,4252 га розташованих на території Водянської сільської ради Кам`янсько-Дніпровського району (нині Василівського району) Запорізької області, за кадастровими номерами на Публічній кадастровій карті України :04:058:0001, :04:058:0002, :04:058:0006, чим завдано матеріального збитку ДП «Кам`янсько-Дніпровське лісове господарство» на суму 173 152, та Водянській сільській раді Кам`янсько-Дніпровського району (нині Василівського району) Запорізької області на суму 158 685, 00 гривень, а всього на суму 331 837 гривень, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в великих розмірах, організованою групою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі:

- висновком компютерно-технічної експертизи №5-144 від 18.09.2020 серед інформаційного наповнення накопичувачів на жорстких магнітних дисках вилучених в офісі ТОВ «Аспект» комп`ютерів маються файли що містять ключові слова «Гойко», ЛМГ, ЛГ, лісове господарство, :04:007:0004, :04:007:0003, :04:007:0002, :04:058:0006; В ході проведення експертизи були виявлені обмінні файли формату XML на земельні ділянки :04:007:0004, :04:058:0001, :04:058:0002, :04:058:0006 з завідомо неправдивими межами цих земельних ділянок;

- протоколом огляду флеш-носія ОСОБА_5 , який був вилучений під час обшуку в офісі ТОВ «Аспект», в ході якого було виявлено цифрові підписи (ключі) ОСОБА_5 а також проекти підроблених рішень Водянської сільської ради щодо затвердження проектів землеустрою та передачу у власність ОСОБА_6 земельної ділянки з кадастровим номером :04:058:0006;

- протоколом допиту ОСОБА_9 , який пояснив, що з 2001 по 2013 рік він працював геодезистом в ТОВ «Аспект». Після чого до 2018 року неофіційно виконував для ТОВ «Аспект» геодезичні роботи. Восени 2017 року він, разом з директором ТОВ «Аспект» ОСОБА_10 виїжджали на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 . Потім в офісі ТОВ «Аспект» він переніс дані з замірів на ОСОБА_11 . В подальшому вказані дані оброблялися в програмному комплексі «Digitals», в якому виготовляється схема земельної ділянки, після чого координати передаються інженеру землевпоряднику для виготовлення технічної документації та Xml файлу. У цьому конкретному випадку всі координати були передані землевпоряднику ОСОБА_5 . При цьому схеми земельних ділянок за адресою АДРЕСА_2 перероблялися близько 10 разів, за вказівкою ОСОБА_10 , через те що вони «накладалися» на земельну ділянку лісового фонду;

- протоколом допиту ОСОБА_12 , який пояснив, що він працював з 2005 року працював геодезистом в ТОВ «Аспект». Отримані ним дані щодо проведення геодезичних робіт на земельних ділянках ним передавалися ОСОБА_5 , яка виготовляла обмінні файли формату XML та землевпорядну документацію. Після чого вказана документація та обмінний файл формату XML передавалися державним реєстраторам Держгеокадастру;

- 03.06.2020 був проведений обшук приміщень офісу ТОВ «Аспект» за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено 4 системних блока, ноутбук, папка з документами на оформлення земельних ділянок на ім`я ОСОБА_6 , в якій містились копії особистих документів ОСОБА_6 та його жінки ОСОБА_13 ;

- допитом директора ТОВ «Інвара» ОСОБА_14 , який пояснив, що в 2020 році він проводив топографо-геодезичні роботи, а саме встановлення меж земельної ділянки ДП «Кам`янсько-Дніпровське ЛГ» внатурі на місцевості. В результаті було встановлено накладання меж земельної ділянки з кадастровим номером :01:058:0001 на землі лісу, загальною площею 0,0065 га. Також було встановлено накладання меж земельної ділянки з кадастровим номером :01:058:0002 на землі лісу, загальною площею 0,0021 га. В результаті було встановлено накладання меж земельної ділянки з кадастровим номером :01:058:0006 на землі лісу, загальною площею 0,4548 га. При цьому на план схемі схематично зображено місце розташування бетонного паркану, яким були відмежовані земельні ділянки з кадастровими номерами :01:058:0001, :01:058:0002 та частина земельної ділянки з кадастровим номером :01:058:0006 та місце розташування теплиці, яка на схемі зображена пунктирною лінією у формі прямокутника.

- висновком експерта за результатами проведення комісійної судової земельно-технічної експертизи №3678/3679/3680/3681/3682-20 встановлено, що має місце порушення меж та накладання земельних ділянок з кадастровими номерами :04:007:0001, :04:058:0001, :04:058:0002, :04:058:0006, відповідно до право встановлювальних документів на земельні ділянки. На план схемі геодезичних вимирів, виготовленій ТОВ «Інвара» не відображено накладання земельної ділянки за кадастровим номером :04:007:0004 на земельні ділянки :04:058:0001, :04:058:0002, :04:058:0006. Фактична площа частини земельної ділянки з кадастровим номером :04:058:0001, межі якої накладаються на земельну ділянку з кадастровим номером :04:007:0001 становлять 0,0065 га. Фактична площа частини земельної ділянки :04:058:0006 без накладання на межі земельної ділянки за кадастровим номером :04:007:0001 становить 0,4252 га. При цьому площа накладання становить, 04548га;

- висновком експерта №1728-20 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи встановлено, що ринкова вартість частини земельної ділянки площею 0,4548 га, знаходиться в межах земельної ділянки із цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» з кадастровим номером :04:058:0006, що розташована за адресою АДРЕСА_2 , станом на 22.01.2018 склала 169 731, гривень;

- висновком експерта №1726-20 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи встановлено, що ринкова вартість частини земельної ділянки площею 0,4252 га, знаходиться в межах земельної ділянки із цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» з кадастровим номером :04:058:0006, що розташована за адресою АДРЕСА_2 , станом на 22.01.2018 склала 158 685,00 гривень;

- висновком експерта №1480-20 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи встановлено, що ринкова вартість земельної ділянки площею 0,0065 га, знаходиться в межах земельної ділянки із цільовим призначенням «Для будівництва, обслуговування житлового будинку» з кадастровим номером :04:058:0001, що розташована за адресою Кам`янсько-Дніпровський район, с. Водяне, вул. Щорса, буд.15, станом на 29.12.2017 склала 2400,45 гривень;

- порівняльною таблицею, складеною ТОВ «Інвара», обмінних файлів формату XML на земельні ділянки :04:007:0004, :04:058:0001, :04:058:0002, :04:058:0006, вилучених в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Аспект» та аналогічних файлів XML, які були незаконно внесені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до АС ДЗК, відповідно до якої це є ідентичні файли.

- іншими матеріалами кримінального провадження.

10 січня 2021 року було складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у скоєні нею злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Оскільки ОСОБА_5 наразі знаходиться у м. Кам`янка-Дніпровська, Василівського району Запорізької області на тимчасово окупованій території, вказане повідомлення про підозру 13.01.2023 було опубліковано в газеті «Урядовий Кур`єр» та на сайті Офісу генерального прокурора України.

Подальшими вжитими заходами місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено, оскільки відповідно до відповіді військової комендатури вона не реєструвалася на виїзд на тимчасово окуповані території, та згідно до відповіді Департаменту соціального захисту населення ЗОДА ОСОБА_5 як внутрішньо переміщена особа не реєструвалася.

Оскільки ОСОБА_5 не з`явилася за викликом слідчого 16.01.2023 та 18.01.2023, а вжитими заходами її місцезнаходження не встановлено, але встановлено, що вона знаходиться на тимчасово окупованій території за місцем проживання в м. Кам`янка-Дніпровська, Василівського району Запорізької області.

Згідно переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточені (блокуванні) станом на січень 2023 року, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25.04.2022 №75, м. Кам`янка-Дніпровська, Василівського району Запорізької області, в якій проживає ОСОБА_5 , перебуває в тимчасовій окупації.

19.01.2023 підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого нею злочину та невідворотності покарання за його вчинення, існує ризик, що підозрювана ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Відповідно до п.2 ч.4 ст. 183 КПК України при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається, оскільки ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України, у зв`язку з чим не визначати розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу.

Досудове слідство вважає, що ОСОБА_5 будучі обізнаною про способи маскування злочинної діяльності, повне коло осіб, залучених до злочинної схеми, місце знаходження документів, місцезнаходження деяких з яких станом на теперішній час досі досудовим слідством не встановлено, що викривають факти, які підтверджують його причетність до вчинення інкримінованих останній злочинів, маючи доступ до вказаних речей та документів, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із них та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Окрім вказаного, на цей час у вказаному кримінальному провадженні досудове слідство триває, не встановлено повного кола пособників та учасників скоєння злочину, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також всіх свідків, у зв`язку із чим, ОСОБА_5 може перешкодити провадженню шляхом надання вказівок можливим пособникам з метою приховання предметів та документів, що мають значення для досудового слідства.

Крім цього ОСОБА_5 може вчинити спроби схиляння свідків до дачі неправдивих показів, або їх залякування.

ОСОБА_5 , може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом умисної неявки за викликами слідчого, затягуванню проведення досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання слідчого у повному обсязі та послався на обставини, які у ньому викладені, а також зазначив, що у клопотанні про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою перелічені достатні підстави для обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав дане клопотання слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя доходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, оформлене відповідно до вимог ст.188 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.

Разом із зазначеним клопотанням у відповідності до вимог п.1 ч.2 ст.188 КПК України до суду надійшло клопотання слідчого, погоджене із прокурором, та додані до нього матеріали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000277 від 06.09.2021 відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що 06.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362 КК України (кримінальне провадження №0000277).

10.01.2023 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, та відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 136, 278 КПК України було вжито заходів для його вручення ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 135 КПК України вжито вичерпних заходів щодо виклику підозрюваного і вручення йому повідомлення про підозру, а саме повідомлення про підозру було вручено його захиснику, повістки про виклик підозрюваної ОСОБА_5 та повідомлення про підозру опубліковано в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме в газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

19.01.2022 слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваної ОСОБА_5 у розшук відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

- висновком компютерно-технічної експертизи №5-144 від 18.09.2020;

- протоколом огляду флеш-носія ОСОБА_5 , який був вилучений під час обшуку в офісі ТОВ «Аспект», в ході якого було виявлено цифрові підписи (ключі) ОСОБА_5 а також проекти підроблених рішень Водянської сільської ради щодо затвердження проектів землеустрою та передачу у власність ОСОБА_6 земельної ділянки з кадастровим номером :04:058:0006;

- протоколом допиту ОСОБА_9 ,; протоколом допиту ОСОБА_12 ,

- протоколом обшук від 03.06.2020 приміщень офісу ТОВ «Аспект» за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено 4 системних блока, ноутбук, папка з документами на оформлення земельних ділянок на ім`я ОСОБА_6 , в якій містились копії особистих документів ОСОБА_6 та його жінки ОСОБА_13 ;

- допитом директора ТОВ «Інвара» ОСОБА_14

- висновком експерта за результатами проведення комісійної судової земельно-технічної експертизи №3678/3679/3680/3681/3682-20;

- висновком експерта №1728-20;

- висновком експерта №1726-20;

- висновком експерта №1480-20;

- порівняльною таблицею, складеною ТОВ «Інвара», обмінних файлів формату XML на земельні ділянки :04:007:0004, :04:058:0001, :04:058:0002, :04:058:0006.

Згідно вимогам п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання слідчого повністю підтверджують доводи, викладені прокурором в судовому засіданні, суд вважає, за необхідне надати дозвіл слідчому затримати підозрюваної ОСОБА_5 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання слідчого щодо неї про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000277, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2021 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , (адреса: м. Запоріжжя, вул. Матросова, буд.29) або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000277від 06.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362 КК України, на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з метою приводу останньої для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Копію ухвали направити старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 - для виконання.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали у якій не зазначено строку її дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1