Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року Справа № 608/2092/22

Номер провадження1-кс/608/33/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Ст. слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000358 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 02.11.2022 до Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали про те, що невстановлена особа шляхом обману під приводом купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 153320 гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди. Грошові кошти в сумі 153320 гривень потерпілий ОСОБА_5 перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_2 .

Також встановлено, що 02.11.2022 до Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали про те, що невстановлена особа шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 141475 гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди. Грошові кошти в сумі 141475 гривень потерпілий ОСОБА_7 перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_2 та рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_8 ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та з`ясовано, що невстановлена особа скоїла дане кримінальне правопорушення, використовуючи рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_6 , ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_2 та рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_8 , ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_4 , для переказу на них грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_6 , ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_2 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_8 , ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_4 , яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Ст. слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області старший майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000358 від 02 листопада 2022 року, 02.11.2022 до Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали про те, що невстановлена особа шляхом обману під приводом купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 153320 гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди. Грошові кошти в сумі 153320 гривень потерпілий ОСОБА_5 перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_6 ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_2 .

02.11.2022 до Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали про те, що невстановлена особа шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 ? ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 141475 гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди. Грошові кошти в сумі 141475 гривень потерпілий ОСОБА_7 перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_6 ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_2 та рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_8 ІПН/ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_4 .

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація по вищевказаних банківських рахунках зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя:

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , (01033), а саме:

- інформації про рух грошових коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_1 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_3 за період часу з 20.10.2022 по 07.11.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_1 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаних рахунків та до теперішнього часу;

- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до теперішнього часу здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_1 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайн програм, а також у випадку наявності технічної можливості - місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_1 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_3 за період з 20.10.2022 по 07.11.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 20.10.2022 по 07.11.2022;

- інформацію про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_1 та рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_1 та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000358 від 02 листопада 2022 року.

Ухвала набрала законної сили «16» січня 2023 року.

Слідча суддя ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________2023 року.

Секретар: