печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

21.03.2023 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старший капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні Головного слідчого управлінням Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2020 за № 0001013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у всесвітній мережі Інтернет виявлено ряд веб-ресурсів, за допомогою яких невстановлена група осіб здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів з використанням несертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

Слідством виявлено веб-ресурси за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому ведеться діяльність з проведення азартних ігор на території України. На зазначеному сайті не виявлено інформації з приводу наявності у суб`єкту господарювання ліцензії на організацію або проведення азартних ігор в мережі Інтернет. Крім того, інформації з приводу діяльності зазначених онлайн казино не виявлено на офіційному веб ресурсі Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 Таким чином, діяльність вказаного веб ресурсу є незаконною.

Також, слідством було встановлено, що інформація, яку надали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 по картковим рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 попередньо було отримано інформацію з приводу того, ще певна кількість коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності пов`язаної з організацією грального бізнесу в мережі інтернет, вищезазначені особи перераховують або отримують на/від наступних осіб:

1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

2) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

Крім того, на теперішній час додатково отримано інформацію з приводу причетності до діяльності злочинного угрупування осіб, які розробили програмне забезпечення, займаються адмініструванням ігрової платформи ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:

1) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

2) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

3) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

Крім цього, досудовим розслідуванням було встановлено номери телефонів, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , якими користується ОСОБА_15 , НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , якими користується ОСОБА_7 , НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_11 , НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_5 , НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_13 , НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_16 .

Таким чином в ході досудового розслідування, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчиненого злочину, встановлення контактів та зв`язків осіб, які можуть бути виконавцями та співучасниками вчинюваного злочину, та осіб, причетних до вчинення злочину, а також місцезнаходження останніх в період скоєння злочину, виникла необхідність у витребуванні деталізації з`єднань вказаних телефонних абонентів та мобільних терміналів за період з 16.10.2020 по теперішній час, які зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 (з обслуговування житлових масивів «Соцмісто» та ДВРЗ) Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013 від 16.10.2020, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, за період часу з 16.10.2020 по теперішній час, а саме інформацію за рахунками відкриті на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_22 , а також за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, а саме інформацію за рахунками відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_24 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_25 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_26 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_27 , зокрема:

- інформацію шодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1