Провадження №: 1-кс/755/2395/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2022 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003676 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий звернулася до суду в межах кримінального провадження №0003676 від 05.11.2022 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в мережі відкритого доступу Інтернет функціонує перелік веб-ресурсів за допомогою яких невстановлена особа здійснює шахрайські дії на території України та заволодіває грошовими коштами громадян.

Встановлено, що веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 розміщується на платформі хостинг-провайдера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Також проведеним моніторингом було встановлено, що на електрону поштову скриньку котра належить Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло 177 звернень громадян відносно вище вказаний веб-ресурсів щодо шахрайський дії відносно заявників.

Встановлено зі звернень громадян, що зламані мобільні пристрої або техніку котра не відповідає замовленням громадян відправляє громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_1 та його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 .

З метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву в якій просить розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність задоволення в цій частині клопотання.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, слідчим слідчої групи, або за дорученням слідчого у кримінальному провадженні, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням - слідчим слідчої групи, або за дорученням слідчого у кримінальному провадженні, слід відмовити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів (здійснення виїмки) документів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, на вилучення оригіналів, які перебувають у володінні в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю, а саме: до рахунків які закріплених за клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ; копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

копій документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;

до копій документів, що містять анкетні дані власників рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ;

незалежно від того, чи закріплений номер телефону за якимось клієнтом як фінансовий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , надати доступ до смс-повідомлень, які надсилались на номер, до документів, які складались (формувались) в паперовому та електронному вигляді в ході банківських операцій, в рамках яких від банку надсилались смс-повідомлення на номер, в тому числі, але не тільки до документів які стали підставою надсилання смс-повідомлення, а також до рахунків, які використовувались в ході таких операцій, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу

до рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, яким перераховували кошти з використанням фінансового номеру рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , незалежно від того чи являється цей номер фінансовий, а також до копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу

до рахунків, документів, що містять анкетні дані, номерів телефону осіб, які перераховували кошти клієнту: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_5 , банківська картка НОМЕР_6 ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_7 , банківська картка НОМЕР_8 ОСОБА_8 , банківська картка НОМЕР_9 ОСОБА_9 , а також до копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, що являвся отримувачем коштів та відправником коштів, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу.

Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: