Справа № 495/9113/22
№ провадження 1-кс/495/2362/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 15.11.2022 року надійшло клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
Слідчим відділенням Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2020 2022 роки отримано відомості, які дають достатні підстави вважати, що службові особи виконавчого комітету, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти під час оплати послуг та виплати премій.
Так, відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2020 2022 роки встановлено, що на порушення п.п. 2 п. 2 Постанови Кабінету Міністрім України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», п. 3.1 Положення про порядок преміювання працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконавчого комітету та її виконавчих органів, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.01.2009 №84, відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.12.2020 №584-к «Про преміювання працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів» проведено преміювання працівників за результатами роботи за 2020 рік, тоді як зазначений вид премії не передбачено умовами Положення про преміювання, у зв`язку з чим безпідставно нараховано та виплачено премії працівникам у 2020 році на загальну суму 204 969, 05 грн., на яку нараховано єдиного соціального внеску в загальній сумі 43 067, 36 грн., що призвело до втрат фінансових ресурсів (активів) на загальну суму 248 036, 41 грн.
Під час досудового розслідування, з метою з`ясування суттєвих обставин кримінального провадження, призначено судову економічну експертизу за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», на вирішення якої поставлено наступне питання: «Чи підтверджується документально розмір безпідставно нарахованих та виплачених премій, зазначених у акті ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.09.2022 № 08-11/06 в частині безпідставного призначення, нарахування та виплати працівникам у 2020 році на загальну суму 204 969, 05 грн., на яку нараховано єдиного соціального внеску в загальній сумі 43 067, 36 грн.?».
11.11.2022 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури надійшло клопотання експерта, від 09.11.2022, згідно якого для проведення експертизи відповідно до п. 2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року №1950/5), необхідно надати в частині встановлених порушень у акті ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.09.2022 за №08-11/06 за період вересень-грудень 2020 року, вересень 2022 року облікові, звітні та розпорядчі документи за результатами нарахованих та виплачених премій посадовим особам та службовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: зведений кошторис на 2020 рік зі змінами та доповненнями; помісячний план використання бюджетних коштів на 2020 рік зі змінами та доповненнями; звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2020 рік; звіти про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) за 2020 рік; звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду на 2020 рік; розрахунки економії загального фонду оплати праці звільнених працівників, що знаходяться в довготривалій відпустці; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.12.2020 за №584-к «Про преміювання працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів» з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; положення про порядок преміювання працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.01.2009 за №84 з усіма змінами та доповненнями; розрахунково-платіжні відомості заробітної плати; табелі обліку використання робочого часу; меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»; регістри синтетичного та аналітичного обліку з нарахування та виплати заробітної плати; штатні розписи; особові картки працівників; книга «Журнал-головна»; платіжні доручення, подані до казначейської служби (з відмітками) щодо виплати заробітної плати та перерахування єдиного соціального внеску, нараховану на заробітну плату в бюджет; виписки по поточним рахункам працівників, що відкриті в банках за результатами отриманих грошових коштів (зарплатні).
Зазначені у клопотанні речі та документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, підтвердження або спростування причетності до вчиненого кримінального правопорушення відповідних осіб, визначення розміру матеріальних збитків, у тому числі шляхом призначення та проведення відповідних експертиз. Іншими способами встановити обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих документів, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз прокурор просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ. Стороною, що звернулась до суду у клопотанні зазначалось про реальність загрози зміни або знищення вказаних речей та документів суб`єктом, у якого вони перебувають.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000331 від 14.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000331 прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зважаючи на необхідність наявності спецiальних знань в області судових експертиз призначено проведення судової економічної експертизи за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», проведення якої у зв`язку із специфікою розслідуваного кримінального правопорушення необхідно доручити експертам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
09.11.2022 на виконання постанови про призначення експертизи від 01.11.2022 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вихідним №1668 надано клопотання про надання додаткових матеріалів в якому експертом зазначено, що для виконання поставленого завдання для проведення судової експертизи згiдно постанови від 01.11.2022 вiдповiдно до п.п.2.1. п.2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 (у редакцii наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року № 1950/5) частині встановлених порушень у акті ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 26.09.2022 за №08-11/06 за період вересень - грудень 2020 року, вересень 2022 року потрібно надати облікові, звiтнi та розпорядчі документи за результатами нарахованих та виплачених премій посадовим особам та службовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- зведеного кошторису на 2020 рік зі змінами та доповненнями;
- помісячного плану використання бюджетних коштів на 2020 рік зі змінами та доповненнями;
- звітів про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2020 рік;
- звітів про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) за 2020 рік;
- звіту про виконання бюджету (кошторису) Фонду на 2020 рік;
- розрахунків економії загального фонду оплати праці звільнених працівників, що знаходяться в довготривалій відпустці;
- розпорядження Білгород-Дністровського міського голови від 24.12.2020 за №584-к «Про преміювання працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів» з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- положення про порядок преміювання працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.01.2009 за №84 з усіма змінами та доповненнями;
- розрахунково-платіжних відомостей заробітної плати;
- табелів обліку використання робочого часу;
- меморіальних ордерів №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»;
- регістрів синтетичного та аналітичного обліку з нарахування та виплати заробітної плати;
- штатних розписів;
- копій особових карток працівників;
- книги «Журнал-головна»;
- платіжних доручень, поданих до казначейської служби (з відмітками) щодо виплати заробітної плати та перерахування єдиного соціального внеску, нараховану на заробітну плату в бюджет;
- виписок по поточним рахункам працівників, що відкриті в банках за результатами отриманих грошових коштів (зарплатні).
Дослідивши надані до матеріалів клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, яка міститься в документах, щодо яких надано клопотання має значення для кримінального провадження, та може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Разом з тим, досліджуючи документи, щодо яких надано клопотання, слідчий суддя зазначає, що деякі з них, зокрема особові картки працівників, виписок по поточним рахункам працівників, що відкриті в банках за результатами отриманих грошових коштів (зарплатні) містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з п.п. 2, 4, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Пунктом другим ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Пунктом восьмим ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.ч. 1,2 ст.11 ЗУ "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.
Слідчий суддя зазначає, що з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з неможливістю іншим способом встановити інформацію щодо підозрюваної особи, вбачається наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.
Дослідивши надані документи слідчий суддя приходить до висновку, що дійсно в ході досудового розслідування з метою перевірки відомостей зазначених у документах вбачається необхідність у наданні тимчасового доступу для підтвердження, чи спростування фактів привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Власником необхідної для органів досудового розслідування інформації є ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження, проведення детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 14.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_8 , начальникові слідчого відділення Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до облікових, звітних та розпорядчих документів за результатами нарахованих та виплачених премій посадовим особам та службовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині встановлених порушень у акті ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.09.2022 за №08-11/06 за період вересень-грудень 2020 року, вересень 2022 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
- зведеного кошторису на 2020 рік зі змінами та доповненнями;
- помісячного плану використання бюджетних коштів на 2020 рік зі змінами та доповненнями;
- звітів про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2020 рік;
- звітів про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) за 2020 рік;
- звіту про виконання бюджету (кошторису) Фонду на 2020 рік;
- розрахунків економії загального фонду оплати праці звільнених працівників, що знаходяться в довготривалій відпустці;
- розпорядження Білгород-Дністровського міського голови від 24.12.2020 за №584-к «Про преміювання працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів» з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
- положення про порядок преміювання працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.01.2009 за №84 з усіма змінами та доповненнями;
- розрахунково-платіжних відомостей заробітної плати;
- табелів обліку використання робочого часу;
- меморіальних ордерів №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»;
- регістрів синтетичного та аналітичного обліку з нарахування та виплати заробітної плати;
- штатних розписів;
- копій особових карток працівників;
- книги «Журнал-головна»;
- платіжних доручень, поданих до казначейської служби (з відмітками) щодо виплати заробітної плати та перерахування єдиного соціального внеску, нараховану на заробітну плату в бюджет;
- виписок по поточним рахункам працівників, що відкриті в банках за результатами отриманих грошових коштів (зарплатні).
Ухвала діє строком до 15.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1