Провадження: 1-кс/484/285/23
Справа: 484/1576/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

22 березня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000063 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.03.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.03.2023 року близько 18.18 год., невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів у борг, заволоділа коштами потерпілої в сумі 2000 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Під час проведення дізнання, будучи опитаною ОСОБА_4 пояснила, що 01.03.2023 близько 18:18 год. у месенджері "Інстаграм" їй написала невідома особа від імені племінниці, а саме ОСОБА_5 , у своєму повідомленні дана особа попрохала позичити кошти та заявниця без сумнівів перерахувала вказану суму коштів, а саме 2000 грн. зі своєї картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000063 від 02.03.2023 року.

Таким чином, внаслідок зазначених протиправних дій потерпілій завдано матеріальний збиток на загальну суму 2000 грн.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації щодо руху грошових коштів у сумі 2000 грн., які перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Дані відомості перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація щодо руху грошових коштів у сумі 2000 грн., які перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , яку згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до нищевказаної інформації (в паперовому або електронному вигляді), а саме:

- відомостей власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім та по батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з вказаівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 березня 2023 року по фактичний час дії ухвали (у разі перевипуску картки № НОМЕР_2 - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком);

- відомостей із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період часу з 01 березня 2023 року по фактичний час дії ухвали із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів (у разі перевипуску картки № НОМЕР_2 - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком);

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківським рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 (у разі перевипуску картки № НОМЕР_2 - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком).

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: