Єдиний унікальний номер № 285/6280/22
Провадження № 1-кс/0285/1081/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2022 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчий ОСОБА_3 не прибула,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 15.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: до інформації про власників банківської картки за реквізитами « НОМЕР_1 » на ім`я ОСОБА_5 , куди були перераховані кошти потерпілого, підтвердження факту перерахунку грошових коштів на вказані картки, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год. 13.10.2022 року по момент винесення ухвали.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 13.10.2022 року близько 13 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місті, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 4 600 грн., які останній перерахував на банківську картку в якості попередньої оплати, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.
Допитаний у ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 розповів, що його дружина ОСОБА_7 , 12.10.2022 через мережу інтернет в соцмережі «Facebook» знайшла оголошення щодо продажу дров, яке містило контактний номер телефону НОМЕР_2 . У ході спілкування з невідомою особою по вказаному номеру телефону ОСОБА_6 домовився про купівлю дров.
В подальшому невідома особа під приводом продажу та доставки дров використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 та технічні можливості Месенджера «Viber» шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 у сумі 2 600 грн., які останній перерахував на рахунок мобільного номеру телефона « НОМЕР_4 » та 2 000 грн., які перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитами « НОМЕР_1 » на ім`я ОСОБА_5 , використовуючи інтернет додаток банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєї дружини ОСОБА_7 .
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідча не прибула, подала заяву в якій просить розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, шляхом повідомлення засобами електронного зв`язку, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 15.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням наступним працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ,
тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до інформації про власників банківської картки за реквізитами « НОМЕР_1 » на ім`я ОСОБА_5 , куди були перераховані кошти потерпілого, підтвердження факту перерахунку грошових коштів на вказані картки, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год. 13.10.2022 року 24.11.2022 року, з можливістю отримання копій документів та інформації на електронні та паперові носії інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 25 січня 2023 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали надіслати слідчому СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області та на адресу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1