Справа №760/5093/23 1-кс/760/2446/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 14.02.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2023р. приблизно о 12 год. 51 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, де до нього зателефонувала невстановлена особа, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку, увійшла в довіру та заволоділа грошовими коштами у сумі 37370 гривень, які були перераховані на невідому банківську картку з банківського рахунку НОМЕР_2 заявника.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 04.02.2023 перебуваючи за місцем свого проживання приблизно о 12 год. 45 хв. йому на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала раніше невідома особа, чоловічої статі з такого мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила про те, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому та номер рахунку якої НОМЕР_2 перерахували грошові кошти у Росію та дану банківську картку заблоковано. Для того щоб повернути грошові кошти потерпілому потрібно продиктувати код, який надіслали йому на мобільний телефон. У потерпілого виникли сумніви з даного приводу і він відповів працівнику банку, що якщо він зі служби безпеки то самі й вирішуйте дану проблему. На що працівник банку потерпілому відповів, що потрібна саме його участь щоб потерпілий продиктував даний код. Потерпілий так і не продиктував код і на цьому розмова завершилася.

В подальшому, приблизно о 12 год. 54 хв. потерпілому знову надійшов дзвінок вже з іншого номеру телефону НОМЕР_1 з ним почав розмовляти той самий працівник банку. Знову почав йому говорити щоб потерпілий продиктував код, який він надішле смс-повідомленням. Потерпілий продиктував код і зв`язок з працівником банку обірвався. Потерпілий відразу ж зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попросив щоб працівники заблокували його банківську картку, номер банківського рахунку якої НОМЕР_2 .

06.02.2023р. потерпілий вирішив поїхати у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до оператора перевірити чи дійсно його банківська картка заблокована, але йому повідомили, що була зроблена нова банківська картка невідомою особою на банківський рахунок потерпілого та з якої 04.02.2023 було знято грошові кошти чотирма платежами, перший платіж у сумі 5000 гривень, другий платіж у сумі 34870 гривень, третій платіж у сумі 800 гривень та четвертий платіж у сумі 800 гривень. Станом на теперішній час грошові кошти потерпілому не повернуті. Сума завданого матеріального збитку потерпілому становить 41470 гривень. Також в ході допиту потерпілий надав виписку по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка підтверджує суму завданого збитку.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період 04.02.2023р. по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, проте 21.03.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період 04.02.2023р. по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме 04.02.2023р., включно, крім того, дізнавачем не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів за 04.02.2023р., включно, по банківському рахунку відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеним переказом користувачем рахунку за вказаний період, із зазначенням повних даних кінцевого одержувача зазначених грошових коштів, місця і часу отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 04.02.2023 р., включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1