Справа № 643/2834/22
Провадження № 1-кс/643/1020/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.12.2022 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 15.09.2022,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що вказаним слідчим відділом проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000031 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд підприємств та організацій, зареєстрованих у Салтівському районі м. Харкова, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші, мають засновників чи кінцевих бенефіціарних власників резидентів Російської Федерації, яким належать значні частки у статутному капіталі зазначених підприємств, що свідчить про господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Так, в ході аналізу інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Зареєстроване 18.05.2018 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Розмір статутного капіталу складає 1 000 000,00 грн. Основним видом діяльності є виробництво продуктів нафтоперероблення (19.20). Відповідно до Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.08.2019, ОСОБА_4 набув право власності на частку у статутному капіталі вказаного підприємства 28.08.2019 на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належали ОСОБА_5 . На даний час засновниками підприємства є фізична особа резидент ОСОБА_5 ; адреса засновника: АДРЕСА_2 ; розмір внеску до статутного капіталу 500 000,00 грн.; частка 50%. Та фізична особа нерезидент громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса засновника: АДРЕСА_3 ; розмір внеску до статутного капіталу 500 000,00 грн.; частка 50%. Тобто, ОСОБА_4 , який є громадянином РФ та володіє часткою більше 25% статутного капіталу юридичної особи, в розумінні ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність вказаного підприємства. Відповідно до ст.6 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 як учасник товариства, має право отримувати дивіденди грошовими коштами за рахунок чистого прибутку товариства, пропорційно до розміру його частки. При цьому, відповідно до ч.1 ст.207 Податкового кодексу Російської Федерації, ОСОБА_4 як резидент Російської Федерації є платником податку на доходи фізичних осіб. Таким чином, ОСОБА_4 , отримуючи доходи з прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні, може сплачувати податки до бюджету Російської Федерації, таким чином передаючи матеріальні ресурси збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_4 на частку у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) та передано арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
У подальшому до органу досудового розслідування надійшли запити начальника Управління менеджменту активів АРМА та уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання інформації та копій відповідних документів з метою організації здійснення заходів з управління майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: засоби, які складають внески до статутного капіталу Активів (щодо корпоративних прав); відомості про рахунки у цінних паперах, які відкриті у депозитарних установах, на яких обліковуються Активи; перелік товарно-матеріальних цінностей та основних засобів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; наявність та перелік місць торгівлі, у т.ч. споруди, обладнання, сховища та відповідна технічна документація, документи, що підтверджують набуття та припинення права власності товариства на майно; перелік рухомого майна товариства, зокрема техніки, бензовозів, вантажних автомобілів тощо; документації щодо атестації та табелювання працівників, перелік продукції та товарів, які реалізовує товариство; перелік ліцензій товариства; об`єм реалізованої продукції за 2021-2022 роки, перелік основних контрагентів та копії відповідних договорів; кредиторська та дебіторська заборгованість; будь яку іншу інформацію, що стосується активів товариства.
Слідчий зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення. На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Відповідно до п.п. 1-2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні вказаної установи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчим СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , а також прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:

-документації щодо засобів, які складають внески до статутного капіталу Активів (щодо корпоративних прав), переліку товарно-матеріальних цінностей та основних засобів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 );
-документації щодо рахунків у цінних паперах, які відкриті у депозитарних установах, на яких обліковуються Активи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 );
-документації щодо наявності у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) та переліку місць торгівлі, у т.ч. споруд, обладнання, сховищ та відповідної технічної документації;
-документів, що підтверджують набуття та припинення права власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) на майно;
-документації щодо наявності у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) та переліку рухомого майна, зокрема техніки, бензовозів, вантажних автомобілів тощо;
-документації щодо атестації та табелювання працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 );
-документації щодо переліку продукції та товарів, які реалізовує ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 );
-перелік ліцензій облікованих за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 );
-документації щодо об`ємів реалізованої продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) за 2021-2022 роки помісячно;
-документації щодо переліку основних контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) та копії відповідних договорів з ними;
-документації щодо кредиторської та дебіторської заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 );
-Податкову звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) за 2021 та 2022 роки;
-документації щодо стану розрахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_2 ) з бюджетом.
Встановити строк дії ухвали до 05.01.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Осадчий