Провадження № 1-кс/201/3986/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 14.12.2022 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.302, ч.3 ст. 303 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000165 від 14.12.2022 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.302, ч.3 ст. 303 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування 23.12.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 29.10.1979 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України, тобто у створенні та утриманні місця розпусти з метою наживи організованою групою та у сутенерстві вчиненому щодо кількох осіб,повторно, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта належать об`єкти нерухомого майна (квартира,об`єкт житлової нерухомості), за адресою:

-

АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ,

- АДРЕСА_3

Також, ОСОБА_4 користується нерухомим майном гаражем, за адресою АДРЕСА_4 (автогаражний кооператив "Автолюбитель -12"), гараж № НОМЕР_1 , у місті Дніпро.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомості власником нерухомого майна за адресою АДРЕСА_5 є ОСОБА_4 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) Єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо транспортних засобів та їх власників (далі ЄДР ТЗ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 на праві власності належить транспортний засіб:

- «Nissan juke» д.н.з НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 .

Окрім того встановлено, що у ОСОБА_4 31.10.1976 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 відкриті банківські рахунки, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УНІВЕРСАЛБАНК» , юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ 04114, Україна, адреса для кореспонденції: проспект Дмитра Яворницького, 13/15а, м. Дніпро, Україна.

Також встановлено, що ОСОБА_4 31.10.1976 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 користується банківськими рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритими на її ім`я в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» .

Окрім того встановлено, що у ОСОБА_4 31.10.1976 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 відкриті банківські рахунки, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299 юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 31.10.1976 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , користується банківськими картками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритими на її ім`я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299.

Прокурор надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Частина 3 статті 303 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи викладене вище, а також те, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України покарання за яке передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення конфіскації майна.

Клопотання про арешт майна необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного та його захисника, з метою забезпечення арешту майна, оскільки існує ризик його відчуження знищення чи передачі третім особам.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість задоволення клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності вищевказаного майна, а також для забезпечення схоронності майна, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування на:

об`єкти нерухомого майна (квартира,об`єкт житлової нерухомості), за адресою:

-

АДРЕСА_6

- гараж: за адресою АДРЕСА_4 (автогаражний кооператив "Автолюбитель -12"), гараж № НОМЕР_1 , у місті Дніпро.

- транспортний засіб: «Nissan juke» д.н.з НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 .

- банківські рахунки відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УНІВЕРСАЛБАНК» , юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ 04114, Україна, адреса для кореспонденції: проспект Дмитра Яворницького, 13/15а, м. Дніпро, Україна на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2

- банківські рахунки відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299 юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299, АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» письмово повідомити орган досудового розслідування та Правобережну окружну прокуратур міста Дніпра про суму коштів на рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 на момент отримання та виконання ухвали.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1