печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001230,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001230 від 05.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Прокурор вказує у клопотанні, що службові особи Компанії «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», їх представник ОСОБА_4 у змові з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а також за участі працівників Національної поліції та Миколаївської обласної прокуратури незаконно захопили силовим методом чуже майно, а потім шляхом підроблення та використання підроблених документів переоформили право власності на об`єкт нерухомості з законного власника ТОВ «РЕНТ УМБ» на Компанію «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» (Кіпр) без наявності на те законних підстав, чим спричинили потерпілому збитки на суму близько 280 млн грн.

Зокрема, допитаний як свідок ОСОБА_6 надав показання, що створив ТОВ «РЕНТ УМБ», до статутного капіталу якого протягом 2016-2018 років вносив нерухоме майно та обладнання за адресою вул. Сеславинського, 30 у м. Нова Одеса Миколаївської області, створивши таким чином олієпереробний завод.

Вказаний завод виявив бажання придбати ОСОБА_7 , який є власником подібного заводу у м. Березанка Миколаївської області. Чумак запропонував ціну 10 мільйонів доларів з відстрочкою платежу, а також просив на період здійснення ним виплат надати цей завод в оренду одному з його товариств. Як покупця ОСОБА_7 виставив підконтрольну йому Кіпрську Компанію «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», а як орендаря також підконтрольне йому ТОВ «ЕКСТРАКТ ОЙЛ».

24.02.2021 року між КОМПАНІЯ «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» та власником ТОВ «РЕНТ УМБ» ОСОБА_6 укладено Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ УМБ» (ідентифікаційний код 40963992), укладений «24» лютого 2021 року (далі в тексті Основний договір), згідно якого корпоративні права передаються покупцю Компанії «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» після повної оплати вартості цих корпоративних прав у сумі еквівалентній 10 000 000,00 доларів США (п.п. 1.1., 4.3. та 4.8. Основного договору).

Оплату було передбачено здійснювати частинами з розстроченням платежу згідно графіку, передбаченого п. 4.3. Основного договору, і остаточний розрахунок мав бути проведений не пізніше 10 (десятого) січня 2024 (дві тисячі двадцять четвертого) року. Платежі мали здійснюватися щомісячно.

З метою забезпечення прав покупця Компанії «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», сторони погодили передати в іпотеку об`єкт нерухомості, який належить ТОВ «РЕНТ УМБ».

24.02.2021 року між ТОВ «РЕНТ УМБ, як іпотекодавцем, Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», як іпотекодержателем та ОСОБА_6 , як боржником (в частині зобов`язання передати корпоративні права після їх повної оплати), укладено іпотечний договір для забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_6 , що випливають з Основного договору (далі в тексті іпотечний договір або договір іпотеки).

Тобто іпотекою було забезпечене зобов`язання ОСОБА_6 по передачі корпоративних прав після сплати покупцем Компанією «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» (він же іпотекодержатель) вартості корпоративних прав у повному обсязі або повернення сплачених сум у разі невиконання з боку ОСОБА_6 зобов`язань за Основним договором.

Предметом іпотеки за цим Договором (далі предмет іпотеки) є нерухоме майно, належне ТОВ «РЕНТ УМБ», а саме:

Пункт 1.1.1. Договору іпотеки - Реконструкція олієпереробного підприємства потужністю 600 т/добу перероблювального насіння (складів олієнасіння, шроту, лабораторії, тощо) загальною площею 12383,4 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248. Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна: прохідна, 1, А; нежитлова будівля, цех екстракції, 6, Б; нежитлова будівля, склад шроту, 1, В; заправка, 1, Г; нежитлова будівля, олієпресовий цех, 1, Д; нежитлова будівля, майстерня, 1, Е; нежитлова будівля, склад, 1, Ж; виробнича технологічна лабораторія, 1, З; вбиральня, 1, Л; нежитлова будівля, склад олійного насіння, 1, М; операторська, 1, Н; споруда, насосна, 1, О; споруда, насосна, 1, П; нежитлова будівля, майстерня, 1, Р; нежитлова будівля, столярний цех, 1, С; вбиральня, 1, Т; вбиральня, 1, У; споруда, насосна, 1, Ф; пробовідбірна, 1, Х; огорожа, 1,2,34,35,36,37; артезіанська свердловина, 3; споруда, водонапірна вежа, 4; резервуари горизонтальні для олії, 5-10; підземне сховище розчинника, 21-22; трансформаторна, 11-20; ємність для води, 12; пожежна водойма, 13; звальна яма, 14; сушарка, 15; ділянка очищення, 16; резервуари вертикальні для олії, 17-18; водонакопичувач, 19; бензоловушка, 23; градирня, 24; аварійна ємність для масла, 25; ємність очищених зливових стоків, 26; бензоолієуловлювач, 27; резервуарний майданчик, 28; підземний резервуар пального, 29; ваги автомобільні, 30-32; резервуар накопичувач насіння, 38.

Пункт 1.1.2. Договору іпотеки - Земельна ділянка з кадастровим номером :04:048:0005, площею 3,7276 га, цільове призначення - Інше, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248.

Даним договором іпотеки сторони передбачили можливість позасудового звернення стягнення на предмет іпотеки лише у випадку невиконання ОСОБА_6 свого обов`язку передати корпоративні права після їх оплати або у разі інших порушень Основного або іпотечного договору з боку ОСОБА_6 , якщо він не усуне вказані порушення протягом 30 календарних днів з моменту отримання письмової вимоги про усунення таких порушень (розділ 6 іпотечного договору). При цьому 30 денний строк починає свій перебіг саме з дня отримання ОСОБА_6 письмової вимоги іпотекодержателя і у разі, якщо у ОСОБА_6 буде невиконане зобов`язання за Основним договором, тобто якщо ОСОБА_6 буде мати борг перед Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД».

У лютому 2022 року Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» припинила виконання грошових зобов`язань за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ УМБ» (ідентифікаційний код 40963992), укладеним «24» лютого 2021 року, що згідно п. 4.10 Основного договору надає продавцю ОСОБА_6 право розірвати договір в односторонньому порядку без повернення грошових коштів, сплачених під час дії та на виконання Основного договору.

З цього часу не виконуючи свої грошові зобов`язання Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», будучи боржником за Основним договором у сумі 800 000,00 (вісімсот тисяч) доларів США, розпочало дії по фактичному захопленню майна ТОВ «РЕНТ УМБ».

Так, компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» 01.07.2022 року, не будучи власником майна та не маючи жодних правових підстав на розпорядження майном, яке перебуває у власності ТОВ «РЕНТ УМБ», самостійно від свого імені від імені Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», як орендодавця, уклало договір оренди, за яким свавільно та незаконно передало належне ТОВ «РЕНТ УМБ» майно в оренду ТОВ «ЕКСТРАКТ ОЙЛ», яке є предметом іпотеки згідно п. 1.1.1 Договору іпотеки.

Згідно ч. 1. ст. 761 ЦК України право передання майна у найм має власник речі або особа, якій належать майнові права.

Відповідно до ч. ст. 761 ЦК України наймодавцем може бути також особа, уповноважена на укладення договору найму.

ТОВ «РЕНТ УМБ» не уповноважувало Компанію «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» укладати договори оренди (найму) щодо майна, належного ТОВ «РЕНТ УМБ».

Розуміючи незаконність таких дій та намагаючись і надалі безперешкодно незаконно користуватися та розпоряджатися майном ТОВ «РЕНТ УМБ», яке є предметом іпотеки, Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» 07.07.2022 року уклала договір про надання охоронних послуг з ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО АДМІРАЛ» на підставі якого розмістила на території нерухомого майна ТОВ «РЕНТ УМБ» найману охорону, чим перешкоджає ТОВ «РЕНТ УМБ» здійснювати господарську діяльність та використовувати належне майно, тобто порушує право власності. Фактично, Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» силою забезпечує виконання незаконного договору оренди, відсторонивши власника від можливості здійснювати користування його ж майном.

12.07.2022 року охорона, наймана Компанією «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», не допустила представника власника майна ОСОБА_6 до перевірки збереження належного ТОВ «РЕНТ УМБ» майна, яке необхідно було перевірити у зв`язку з надходженням повідомлення про те, що представники ТОВ «ЕКСТРАКТ ОЙЛ» вивезли і можливо викрали 2 газові горілки з території заводу вартістю близько 2 млн. грн.

12.07.2022 року за вказаним фактом було викликано поліцію, подано заяву про правопорушення перешкоджання законній господарській діяльності ТОВ «РЕНТ УМБ», привласнення та розтрату 2-х горілок вартістю більше 2-х мільйонів грн та зафіксовано факт не допуску Компанією «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» та ТОВ «ЕКСТРАКТ ОЙЛ», а також охоронцями ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО АДМІРАЛ» власника - ТОВ «РЕНТ УМБ» до користування належним йому майном.

Працівники поліції відповідно до Закону України «Про національну поліцію» зобов`язані були припинити продовжувані незаконні дії з боку представників Компанії «МАЛІЄРО ЛІМІТЕД», які не мали права на захоплення майна ТОВ «РЕНТ УМБ», представників ТОВ «ЕКСТРАКТ ОЙЛ» та працівників охоронної фірми ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО АДМІРАЛ», які не мали права перебувати на території ТОВ «РЕНТ УМБ» та блокувати його роботу, перешкоджаючи його законній діяльності.

Замість порушення кримінального провадження за ст. 206 КК України, припинення правопорушення та відновлення права потерпілих ТОВ «РЕНТ УМБ» і його власника ОСОБА_6 працівники поліції отримали вказівку від керівництва ГУ НП у Миколаївській області сприяти злочинцям у продовженні вчинення ними злочинної діяльності та не вживати будь-яких заходів за фактами вчинених ними кримінальних правопорушень, надаючи їм змогу довести злочинний умисел по захопленню майна ТОВ «РЕНТ УМБ» до кінця.

Таким чином, Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», ТОВ «ЕКСТРАКТ ОЙЛ» та ТОВ ОХОРОННЕ АГЕНСТВО АДМІРАЛ» без наявності правових підстав та за сприяння з боку викликаних працівників поліції і керівництва ГУ НП в Миколаївській області захопили та фактично розпоряджаються майном, належним ТОВ «РЕНТ УМБ», порушуючи права власності ТОВ «РЕНТ УМБ», а саме право користування та розпорядження належним йому майном, перешкоджаючи законній господарській діяльності ТОВ «РЕНТ УМБ».

Враховуючи, що Компанія «МАЛІЄРО ЛІМІТЕД» більш ніж 6 місяців не здійснювала оплати і борг сягнув 800 000,00 доларів США, ОСОБА_6 на підставі п. 4.10 Основного договору 13.07.2022 року направив на адресу Компанії «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» письмове повідомлення про розірвання договору купівлі-продажу корпоративних прав (Основного договору). Договір вважається розірваним з дати отримання такого повідомлення, а у разі, якщо воно не було отримано з дати закінчення терміну зберігання поштового відправлення.

У даному випадку термін зберігання 2-х поштових відправлень з повідомленнями про розірвання Основного договору закінчився 29.07.2022 року і поштові відправлення повернулися ОСОБА_6 .

Отже договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «РЕНТ УМБ» розірвано 29.07.2022 року. Припинення Основного договору є підставою для припинення договору іпотеки, про що прямо зазначено у п. 4.3. договору іпотеки.

Враховуючи бездіяльність місцевої поліції ТОВ «РЕНТ УМБ» звернулося за захистом до Господарського суду Миколаївської області з відповідними позовами про визнання Основного договору, іпотечного договору та договору застави корпоративних прав припиненими.

Одночасно, ТОВ «РЕНТ УМБ» та ОСОБА_6 подали заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту та заборони вчинення реєстраційних дій на предмет іпотеки.

З незрозумілих причин, незважаючи на обґрунтування про фактичне захоплення предмету іпотеки у незаконний спосіб та здійснення ним розпорядження без законних підстав з боку Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», що підтверджувалось наданими договорами на охорону та договором оренди, за яким Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» передало в оренду майно, належне ТОВ «РЕНТ УМБ», своєму ж товариству ТОВ «ЕКСТРАКТ ОЙЛ», у накладенні арешту та заборони на здійснення реєстраційних дій щодо предмету іпотеки судом було відмовлено.

Користуючись відмовою у задоволенні заяви про забезпечення позову шляхом накладення арешту на іпотечне майно, наступного дня 12.08.2022 року Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», їх представник ОСОБА_4 підробили поштові повідомлення про вручення поштових відправлень на ім`я ОСОБА_6 , якими обґрунтовували те, що вони ніби то зверталися до ОСОБА_6 з письмовою вимогою про усунення порушення іпотечного договору в частині виконання обов`язку щодо страхування предмету іпотеки, а ОСОБА_6 нібито протягом 30 календарних днів з дати отримання такої вимоги порушення не усунув.

Також ОСОБА_4 особисто склав документ від імені іпотекодержателя довідку про заборгованість ОСОБА_6 , до якої свідомо вніс завідомо неправдиві відомості про наявність заборгованості ОСОБА_6 перед Компанією «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» у сумі 3,7 мільйона доларів США. Це при тому, що йому було достеменно відомо і це видно із договорів та документації до них, що саме Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» має прострочену заборгованість перед ОСОБА_6 на суму 800 000,00 доларів США.

Однак, ОСОБА_4 керувався умислом, направленим на незаконне переоформлення права власності на предмет іпотеки, а без довідки про заборгованість ОСОБА_6 перед Компанією «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» таке здійснити було б неможливо, оскільки згідно п. 61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127 в редакції постанови Кабінету міністрів України від 23 серпня 2016 року №553, окрім вимоги про усунення порушення та доказів її поштового направлення іпотекодержатель зобов`язаний надати довідку іпотекодержателя, що містить відомості про суму боргу за основним зобов`язанням станом на дату не раніше трьох днів до дня подання документів для проведення відповідної державної реєстрації та відомості про вартість предмета іпотеки, визначену суб`єктом оціночної діяльності, станом на дату не раніше 90 днів до дня подання документів для проведення відповідної державної реєстрації.

Однак у ОСОБА_6 як продавця ще навіть не виникло зобов`язання, яке забезпечене іпотекою, по передачі корпоративних прав, оскільки покупець та одночасно іпотекодержатель Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» припинила оплату за Основним договором і тому саме іпотекодержатель Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» мала борг перед ОСОБА_6 у сумі 800 000,00 доларів США, що не дозволяло переоформити предмет іпотеки на іпотекодержателя.

Саме тому ОСОБА_4 і вніс до офіційного документу, який видається юридичною особою іпотекодержателем Компанією «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», завідомо недостовірні відомості про наявність заборгованості ОСОБА_6 перед Компанією МАЛІЕРО ЛІМІТЕД».

Вказана реєстраційна дія переоформлення права власності на предмет іпотеки могла здійснюватися лише у нотаріальному окрузі за місцем знаходження майна. Однак жодного нотаріуса Миколаївської області представники Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» не змогли вмовити здійснити незаконну перереєстрацію предмету іпотеки, оскільки не могли надати належні докази відправлення та отримання ОСОБА_6 вимоги, не могли обґрунтувати наявність боргу ОСОБА_6 перед іпотекодержателем, а надані поштові відправлення мали явні ознаки підроблення, оскільки їх трекномери взагалі відсутні за базами даних Укрпошти.

Бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 домовився з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 і останній незаконно, не маючи для цього повноважень та не перевіряючи документи (у тому числі не впевнився у наявності доказів направлення вимоги ОСОБА_6 ) без наявності поштового опису вкладення у цінний лист, який був би підтвердженням направлення вимоги про усунення порушень, на підставі підроблених повідомлень про вручення поштової кореспонденції з неіснуючими трекномерами (вказане підтверджує, що такі відправлення не направлялися), а також на підставі довідки іпотекодержателя з недостовірними відомостями про заборгованість ОСОБА_6 перед іпотекодержателем, зміст якої явно суперечить договорам, переоформив право власності на предмет іпотеки нерухоме майно з ТОВ «РЕНТ УМБ» на Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД».

Таким чином, 12.08.2022 року було завершено незаконне, на підставі підроблених документів, рейдерське захоплення нерухомого майна - виробничого комплексу предмету іпотеки, чим завдано ТОВ «РЕНТ УМБ» та його власнику ОСОБА_6 майнову шкоду у великому розмірі та вчинено злочин, передбачений ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Крім того, посадові особи Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», ТОВ «ЕКСТРАКТ ОЙЛ» захопили і рухоме майно обладнання олієпереробного заводу, яке знаходилося на його території, право власності на яке (обладнання) залишається у ТОВ «РЕНТ УМБ».

30.08.2022 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 відкрито розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо державної реєстрації об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер ОНМ: 060) група нежитлових приміщень, утвореного в результаті поділу реконструкції олієпереробного підприємства потужністю 600 т/добу перероблювального насіння (складів олієнасіння, шроту, лабораторії, тощо) загальною площею 12383,4 кв.м., який розташований за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса, вулиця Сеславинського, будинок 30 (тридцять), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248.

ТОВ «РЕНТ УМБ» оскаржило дії приватного нотаріуса ОСОБА_5 до Міністерства юстиції України.

30.09.2022 року міністром Міністерства юстиції України Денисом Малюська був виданий наказ № 4178/5 «Про задоволення скарги ТОВ «РЕНТ УМБ», яким скаргу ТОВ «РЕНТ УМБ» від 29.08.2022 року задовольнили частково; скасували рішення від 12.08.2022 № 64484539, від 31.08.2022 № 64646019, прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; анулювали доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Таким чином, Міністерством юстиції було підтверджене незаконне оформлення права власності на оліє переробний завод та на земельну ділянку за Компанією «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД».

Проте, на даний час посадові особи Компанії «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» продовжують незаконне володіння предметом злочину оліє переробним заводом та земельною ділянкою та вчиняють дії щодо знищення та/або перетворення предмету злочину, який одночасно є і речовим доказом, оскільки містить на собі сліди вчинення злочину, а саме: в даному об`єкті знаходяться речі та документи Компанії «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», які вказують на вчинення злочину; на об`єкті містяться сліди встановлення/демонтажу обладнання, яке належить ТОВ «РЕНТ УМБ»; містить на собі сліди вчинення поділу об`єкта нерухомого майна, що підтверджується відкриття відповідного розділу у реєстрі речових прав, який був відкритий нотаріусом ОСОБА_5 . Крім того, вказані об`єкти нерухомості отримані Компанією «МАЛІЕРО ЛІМІТТЕД» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовим доказом, згідно ст.98 КПК України.

Показання потерпілого ОСОБА_6 підтверджується долученими копіями документів до протоколу його допиту.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :04:048:0005, площею 3,7276 га, цільове призначення - Інше, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса, вулиця Сеславинського, земельна ділянка 30 (тридцять), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248, а також об`єкти нерухомості, які знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер :04:048:0005, площею 3,7276 га, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса, вулиця Сеславинського, 30 (тридцять), у тому числі:

- об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 248, що розташований на земельній ділянці кадастровий номер :04:048:0005, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса, вулиця Сеславинського, 30 (тридцять);

- об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 060, що утворився в результаті поділу/змін об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер 248 належали ТОВ «РЕНТ УМБ».

Таким чином перелічене нерухоме майно, яке є у тому числі і предметом вчинення злочинів у кримінальному провадженні, яке перебуває у користуванні третіх осіб та у розумінні ст. 98 КПК України є речовими доказами та у разі не прийняття негайних заходів щодо забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту, буде відчужене на користь третіх осіб підконтрольних особами, якими вчинено злочинні дії.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 від 05.09.2022, майно, на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовим доказом.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи слідчого щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001230 задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :04:048:0005, площею 3,7276 га, цільове призначення - Інше, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса, вулиця Сеславинського, земельна ділянка 30 (тридцять), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248.

Накласти арешт на об`єкти нерухомості, які знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер :04:048:0005, площею 3,7276 га, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса, вулиця Сеславинського, 30 (тридцять), а саме:

- на об`єкт нерухомого майна, реєстраційний номер 248, що розташований на земельній ділянці кадастровий номер :04:048:0005, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса, вулиця Сеславинського, 30 (тридцять). Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна: прохідна, 1, А; нежитлова будівля, цех екстракції, 6, Б; нежитлова будівля, склад шроту, 1, В; заправка, 1, Г; нежитлова будівля, олієпресовий цех, 1, Д; нежитлова будівля, майстерня, 1, Е; нежитлова будівля, склад, 1, Ж; виробнича технологічна лабораторія, 1, З; вбиральня, 1, Л; нежитлова будівля, склад олійного насіння, 1, М; операторська, 1, Н; споруда, насосна, 1, О; споруда, насосна, 1, П; нежитлова будівля, майстерня, 1, Р; нежитлова будівля, столярний цех, 1, С; вбиральня, 1, Т; вбиральня, 1, У; споруда, насосна, 1, Ф; пробовідбірна, 1, Х; огорожа, 1,2,34,35,36,37; артезіанська свердловина, 3; споруда, водонапірна вежа, 4; резервуари горизонтальні для олії, 5-10; підземне сховище розчинника, 21-22; трансформаторна, 11-20; ємність для води, 12; пожежна водойма, 13; звальна яма, 14; сушарка, 15; ділянка очищення, 16; резервуари вертикальні для олії, 17-18; водонакопичувач, 19; бензоловушка, 23; градирня, 24; аварійна ємність для масла, 25; ємність очищених зливових стоків, 26; бензоолієуловлювач, 27; резервуарний майданчик, 28; підземний резервуар пального, 29; ваги автомобільні, 30-32; резервуар накопичувач насіння, 38.

- на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 060, що утворився в результаті поділу/змін об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер 248.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень") вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, подальших реєстраційних дій щодо поділу та змін об`єкту нерухомого майна, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо нерухомого майна - земельної ділянки з кадастровим номером :04:048:0005, площею 3,7276 га, цільове призначення - Інше, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248, окрім вчинення реєстраційних дій щодо скасування та/або припинення іпотеки та/або застави вказаного майна.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень") вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, подальших реєстраційних дій щодо поділу та змін об`єкту нерухомого майна, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів:

- щодо об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер 248, що розташований на земельній ділянці кадастровий номер :04:048:0005, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (тридцять)

- щодо об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер 060, що утворився в результаті поділу/змін об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер 248, окрім вчинення реєстраційних дій щодо скасування та/або припинення іпотеки та/або застави вказаного майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1