Справа №760/6443/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на бездіяльність уповноваженого прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у рамках кримінального провадження № 0000197 від 01.10.2021, -

В С Т А Н О В И В :

У березні 2023 року адвокат ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва із скаргою в якій з поданими уточненнями просив слідчого суддю зобов`язати уповноваженого прокурора у кримінальному провадженні № 0000197 від 01.10.2021 повернути тимчасово вилучене під час проведення обшуку 01.02.2023 майно ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а саме: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 719 шт.; купюри номіналом 20 доларів СШ в кількості 60 шт.; купюри номіналом 50 доларів США в кількості 84 шт.; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 100 шт.; купюри номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт.; купюри номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт.; купюри номіналом 100 гривень в кількості 86 шт.; купюри номіналом 500 гривень в кількості 22 шт.; купюри номіналом 200 гривень в кількості 39 шт.; купюри номіналом 50 гривень в кількості 10 шт.; купюру номіналом 20 гривень в кількості 1 шт.

В обґрунтування поданої скарги адвокат зазначає, що 01.02.2023 у рамках кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва (справа №760/1985/23) було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться ТОВ «Таланпром».

Вказує, що в ході обшуку, виявлено речі та документи, які не були зазначені в ухвали слідчого судді та належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зокрема: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 719 шт.; купюри номіналом 20 доларів СШ в кількості 60 шт.; купюри номіналом 50 доларів США в кількості 84 шт.; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 100 шт.; купюри номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт.; купюри номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт.; купюри номіналом 100 гривень в кількості 86 шт.; купюри номіналом 500 гривень в кількості 22 шт.; купюри номіналом 200 гривень в кількості 39 шт.; купюри номіналом 50 гривень в кількості 10 шт.; купюру номіналом 20 гривень в кількості 1 шт.

Вказує, що прокурор звертався до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, проте дане клопотання було повернуто прокурору, а тому вилучене майно підлягає поверненню його вланикам.

22.03.2023 на підставі протоколу автоматичного визначення слідчого для розгляду відповідної скарги визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

У судовому засіданні адвокат та власник майна ОСОБА_5 подану скаргу підтримали.

Уповноважений прокурор Солом`янської окружної прокуратури проти поданої скарги заперечував.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Дослідивши обставини, викладені в скарзі та додані до неї матеріали, вислухавши пояснення предстаника та власника майна, прокурора, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема, бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його адвокатом чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Як вбачається із матеріалів скарги, 01.02.2023 у рамках кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва (справа №760/1985/23) було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77, де знаходиться ТОВ «Таланпром».

В ході обшуку, виявлено речі та документи, які не були зазначені в ухвали слідчого судді та належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зокрема: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 619 шт.; купюри номіналом 20 доларів СШ в кількості 60 шт.; купюри номіналом 50 доларів США в кількості 84 шт.; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 100 шт.; купюри номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт.; купюри номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт.; купюри номіналом 100 гривень в кількості 86 шт.; купюри номіналом 500 гривень в кількості 22 шт.; купюри номіналом 200 гривень в кількості 39 шт.; купюри номіналом 50 гривень в кількості 10 шт.; купюру номіналом 20 гривень в кількості 1 шт.

Відповідно до протоколу огляду від 09.02.2023 слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, було проведено огляд вилучених предметів зовнішньо схожих на грошові кошти вилучених 01.02.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться ТОВ «Таланпром» та було встановлено, що предметів зовнішньо схожих на грошові кошти номіналом 100 доларів США було вилучено у кількості 719 штук.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 27.01.2023 у справі № 760/1985/23, на підставі якої проводився обшук, надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , та яке використовує ТОВ «ТАЛАНПРОМ», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: договір №286/3/20/26 від 25.03.2020 №286/3/20/27 від 25.03.2020, №286/3/20/28 від 25.03.2020, №286/3/20/71 від 29.04.2020, №286/3/20/72 від 29.04.2020, №286/3/20/73 від 29.04.2020, №286/3/20/75 від 29.04.2020 №286/3/20/76 від 29.04.2020, №286/3/20/77 від 29.04.2020, №286/3/20/212 від 29.04.2020, №286/3/20/213 від 29.04.2020, №161-20 від 20.03.2020, №292-20 від 27.07.2020, №329-21 від 06.09.2021, №228-21 від 14.06.2021, №226-21 від 14.06.2021, №227-21 від 14.06.2021 із додатками та додатковими угодами до нього, документи, складені на виконання цього договору (акти приймання передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки), документи про закупівлю товарів (матеріалів) для потреб виконання вказаних договорів, документи щодо митного оформлення ввезення на митну територію України товарів для потреб виконання перелічених договорів, документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Таланпром» із суб`єктами господарювання, зареєстрованими на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, мобільні телефони, планшети, оптичні (магнітні) носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флеш-накопичувачі, яка може зберігати електронні копії документів, документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Таланпром», в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 29.03.2023 у справі № 760/6666/23 у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000627 від 26.05.2022 на вилучене 01.02.2023 під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , майна було відмовлено.

Зобов`язано повернути власнику вилучене 01.02.2023 у кримінальному провадженні №0000627 від 26.05.2022 під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , майно, зокрема, грошові кошти, належні ОСОБА_5 , а саме:

- купюри номіналом 100 доларів США в кількості 719 шт.;

- купюри номіналом 20 доларів США в кількості 60 шт.;

- купюри номіналом 50 доларів США в кількості 84 шт.;

- купюри номіналом 20 доларів США в кількості 100 шт.;

- купюри номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт.;

- купюру номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт.;

- купюру номіналом 100 гривень в кількості 86 шт.;

- купюри номіналом 500 гривень в кількості 22 шт.;

- купюри номіналом 200 гривень в кількості 39 шт.;

- купюри номіналом 50 гривень в кількості 10 шт.;

- купюри номіналом 20 гривень в кількості 1 шт.

Станом на момент розгляду скарги, доказів повернення грошових коштів власникові або накладення на нього арешту органом досудового розслідування не надано.

На підтвердження належності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 даних грошових коштів слідчому судді надано копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , податкову декларацію про майновий стан і доходи ОСОБА_4 за період з 2018 по 2021 рік (відповідно до якої останній отримав дохід у 2018 році - 7 775 730,33 грн. 2019 році - 17 143 042,10 грн., 2020 році - 11 821 699,53 грн., 2021 році - 17 675 912,71 грн.) та відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податку за 2019-2023 роки.

Суд враховує, що згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

За змістом ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України у разі скасування арешту тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

Слідчий суддя зазначає, що згідно з ч.ч. 1, 4, 5 ст. 41 Конституції України кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, ст.ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

При вирішенні даної скарги, слідчий суддя враховує також положення ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція також узгоджується із ч. 5 ст. 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, згідно з усталеною практикою ЄСПЛ стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить три окремі норми: перша, що виражається в першому реченні першого абзацу та має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном. Друга норма, що міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями. Третя норма, що міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися у світлі загального принципу, закладеного першою нормою (див., серед інших джерел, рішення у справах «Іммобіліаре Саффі проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [ВП], заява № 22774/93, п. 44, ECHR 1999-V, та «Вістіньш і Препьолкінс проти Латвії» () [ВП], заява № 71243/01, п. 93, від 25 жовтня 2012 року).

ЄСПЛ наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece) [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria), заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року).

У своєму рішенні від 23.01.2014 у справі «East/West Alliance Limited» проти України» (заява № 19336/04) ЄСПЛ також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (James and Others v. the United Kingdom), п. 50, Series A № 98).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду.

З огляду на викладене вище та примаючи до уваги те, що стороні обвинувачення відмовлено у накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно його власникам, тобто заявникам, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення поданої скарги та зобов`язання слідчого/прокурора повернути ОСОБА_4 та ОСОБА_5 купюри номіналом 100 доларів США в кількості 719 шт.; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 60 шт.; купюри номіналом 50 доларів США в кількості 84 шт.; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 100 шт.; купюри номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт.; купюру номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт.; купюру номіналом 100 гривень в кількості 86 шт.; купюри номіналом 500 гривень в кількості 22 шт.; купюри номіналом 200 гривень в кількості 39 шт.; купюри номіналом 50 гривень в кількості 10 шт.; купюри номіналом 20 гривень в кількості 1 шт., вилучені 01.02.2023 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 167, 169, 173, 303, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу - задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 01.10.2021 повернути ОСОБА_4 та ОСОБА_5 купюри номіналом 100 доларів США в кількості 719 шт.; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 60 шт.; купюри номіналом 50 доларів США в кількості 84 шт.; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 100 шт.; купюри номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт.; купюру номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт.; купюру номіналом 100 гривень в кількості 86 шт.; купюри номіналом 500 гривень в кількості 22 шт.; купюри номіналом 200 гривень в кількості 39 шт.; купюри номіналом 50 гривень в кількості 10 шт.; купюри номіналом 20 гривень в кількості 1 шт., вилучені 01.02.2023 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1