Справа № 456/664/23
Провадження № 1-кс/456/296/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

07 квітня 2023 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а також ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Стрий Львівської області, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , з 01.12.2022 по час виконання ухвали. В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 25.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2023 у Стрийську окружну прокуратуру Львівської області надійшли матеріали перевірки Стрийського РВ УСБУ у Львівській області за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при закупівлі медичного обладнання за завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки. Так, начальником Стрийського РВ УСБУ у Львівській області майором ОСОБА_5 , в ході здійснення оперативно-службової діяльності встановлено, що 13.12.2022 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено державну закупівлю (відкриті торги з особливостями) на загальну суму 1,3 млн. грн. (UА-2022-12-13-019058-а). щодо закупівлі автоматичного гематологічного аналізатора 5-DIFF (НК 024:2019: 35476 - аналізатор гематологічний ІVD, автоматичний). Також, після визначення переможця вищезазначеної закупівлі комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , з однієї сторони, і фізична особа-підгіриємець ОСОБА_7 (код ІПН: НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), в особі ОСОБА_7 , з іншої сторони, укладено договір №415 від 27.12.2022 щодо постачання автоматичного гематологічного аналізатора 5-DIFF, вартістю 890 000, 00 грн. з ПДВ. Разом з цим, здійснюючи перевірку наявної інформації та порівняння вартості автоматичного гематологічного аналізатора 5-DIFF (аналізатор гематологічний ІVD, автоматичний), враховуючи необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічну специфікацію), встановлену комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дійсна вартість вказаного предмета закупівлі становить - 250 000, 00 грн. з ПДВ. Враховуючи вищевикладене, загальна сума можливої різниці між фактично придбаним товаром та даними із відкритих джерел становить 640 000,00 грн. з ПДВ. КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит слідчого надано копію договору №415 від 27.12.2022, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_6 , (покупець), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_7 , (постачальник), з іншої сторони, згідно з яким постачальник зобов`язується поставити, а покупець прийняти та оплатити товар по цінах, в кількості, асортименті що вказані в Додатку №1 (Специфікації), що є невід`ємною частиною цього договору. Предметом договору є аналізатор гематологічний код ДК 021:2015:38430000-8 Детектори та аналізатори. НК 024:2019: 35476 - аналізатор гематологічний ІVD, автоматичний. Загальна вартість договору складає 890 000,00 грн. без ПДВ. В даному договорі зазначено розрахунковий рахунок постачальника ФОП ОСОБА_7 - НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 , також зазначений в Специфікації до Договору №415 від 27.12.2022, накладній №1218 від 27.12.2022, платіжному дорученні №4 від 28.12.2022, згідно з яким ФОП ОСОБА_7 отримав від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 890 000,00 грн., без ПДВ, за аналізатор гематологічний (згідно накладної №1218 від 27.12.2022, договору №415 від 27.12.2022). Допитаний як свідок ОСОБА_7 , повідомив, що він є фізичною особою-підприємцем, займається торгівлею медичного обладнання та розхідних матеріалів. В грудні 2022 року він купив в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автоматичний гематологічний аналізатор «Аbacus 5» за 514 413,05 гривень. Через деякий час, він дізнався, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголосила відкриті торги на закупівлю гематологічного аналізатора та виставили відповідні характеристики обладнання, яке мають намір купити. ОСОБА_7 , ознайомившись з характеристиками гематологічного аналізатора, який мають намір купити КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зрозумів, що придбаний ним гематологічний аналізатор «Аbacus 5» по технічним характеристикам підходить до тендерних вимог і тому виставив свою пропозицію. Згодом побачив, що його пропозиція виграшна. Після ряду процедур, ним було укладено договір із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про постачання їм гематологічного аналізатору «Аbacus 5» за ціну 890 000,00 грн. Відповідний договір був підписаний в приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.12.2022. ОСОБА_7 повідомив, що він користується розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і саме на цей рахунок отримав кошти в сумі 890 000,00 гривень від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за постачання їм гематологічного аналізатора «Аbacus 5».

В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 24.01.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження №0000016) /а.с.3/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, слідча вказала, що документи та інформація, які знаходяться у володінні Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 , сам по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а також ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Стрий Львівської області, юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , з 01.12.2022 по час виконання ухвали, а саме:

- роздруківки руху коштів по вищевказаному рахунку із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

- документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

- інформацію про те, чи для користування рахунком були визначені уповноважені (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані;

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших іитернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу;

- юридичної справи власника рахунку, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1