У Х В А Л А
Іменем України
10 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000568 від 24.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (надалі Підрядник) 01.12.2021 укладено договір № 143 на проведення ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 979 999,06 грн.
Пунктом 4.3 Договору визначено, що розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися не пізніше 10 календарних днів з дати підписання актів наданих послуг (форма КБ-2в).

На підставі оформлених Підрядником актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2021 року на суму 979 999,06 грн, які підписано Сторонами, Замовником проведено оплату на вищезазначену суму.

Однак, вжитими заходами встановлено, що роботи зазначені Підрядником в актах приймання виконаних будівельних робіт за 2021 рік, виконані не в повному обсязі, про що до зазначених актів внесені завідомо неправдиві відомості.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчих експертиз у даному провадженні є потреба у вилученні документів щодо проведення ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 10.11.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак 09.11.2022 адвокат ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернувся до суду з клопотанням про відкладення розгляду справи.

Дослідивши клопотання адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки будь-яких доказів на підтвердження поважності причини неприбуття та доказів на підтвердження неможливості прибуття у судове засідання адвокатом не надано.

Разом з тим, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання провести у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000568 від 24.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (надалі Підрядник) 01.12.2021 укладено договір № 143 на проведення ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 979 999,06 грн.
Пунктом 4.3 Договору визначено, що розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися не пізніше 10 календарних днів з дати підписання актів наданих послуг (форма КБ-2в).

На підставі оформлених Підрядником актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2021 року на суму 979 999,06 грн, які підписано Сторонами, Замовником проведено оплату на вищезазначену суму.

Однак, вжитими заходами встановлено, що роботи зазначені Підрядником в актах приймання виконаних будівельних робіт за 2021 рік, виконані не в повному обсязі, про що до зазначених актів внесені завідомо неправдиві відомості.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000568 від 24.10.2022, заявою про кримінальне правопорушення від 21.10.2022, договором №143 від 01.12.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчих експертиз у даному провадженні є потреба у вилученні документів щодо проведення ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується надання дозволу слідчому на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.

Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як слідує з клопотання, слідчим порушується питання вилучення оригіналів документів, однак жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів клопотання не містить.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000568 від 24.10.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідченні копії документів, а саме:
- договору № 143 від 01.12.2021 щодо проведення ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма додатками, відповідними додатковими угодами до нього, тощо;

- проектно-кошторисної документації щодо проведення ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття робіт (наданих послуг), документи щодо оплати);

- актів приймання виконання виконаних робіт форма КБ-2в, які стосуються проведення даного будівництва, підсумкові відомості ресурсів, акти прихованих робіт;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), відповідно до зазначеного договору підряду;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

-журналу обліку виконаних робіт, форма КБ-6;

-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

-звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

-оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

-затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

-документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

-штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

-відомостей про облікову політику;

-прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;

-наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх функціональні обов`язки (директора, заступників, головного бухгалтера, працівників, що були відповідальними та задіяні для проведення ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , їх обов`язки);

-реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя