Провадження №1-кс/337/1081/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001211 від 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.11.2022 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено.

25.06.2022 ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою особистого збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 400 грн., чим спричинив останній матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаним фактом 02.11.2022 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001211, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

16.05.2022 ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою особистого збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 400 грн., чим спричинив останній матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за фактом вищевказаної події 02.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001212, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

14.06.2022 о 21:26 ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою особистого збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на суму 500 грн. та продовжуючи свій злочинний умисел 18.06.2022 о 13:45 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на суму 300 грн., чим спричинив останній матеріальний збиток на загальну суму 800 грн.

Відомості за фактом вищевказаної події 02.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001213, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

19.06.2022 ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою особистого збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 500 грн., чим спричинив останній матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за фактом вищевказаної події 02.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001214, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

22.06.2022 ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою особистого збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на суму 500 грн., чим спричинив останній матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за фактом вищевказаної події 02.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001215, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

19.06.2022 ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою особистого збагачення, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 на суму 300 грн., чим спричинив останній матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за фактом вищевказаної події 02.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001216, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

04.11.2022 року матеріали кримінальних проваджень №№ 0001211, 0001212, 0001213, 0001214, 0001215, 0001216 від 02.11.2022 постановою прокурора було об`єднано до одного провадження №0001211 від 02.11.2022 року.

У зв`язку з вищевикладеним, для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просили клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 судової повістки, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за номером НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_4 за період з 15.05.2022 року 00 год. 00 хв. по 30.06.2022 року 23 год. 59 хвилин, а саме:

-довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки за номером НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_4 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 15.05.2022 року 00 год. 00 хв. по 30.06.2022 року 23 год. 59 хвилин;

-довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки за номером НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_4 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 15.05.2022 року 00 год. 00 хв. по 30.06.2022 року 23 год. 59 хвилин;

-документів на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок;

-даних систем відеоспостереження і фото-фіксації зняття грошових коштів з банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки за період з 15.05.2022 року 00 год. 00 хв. по 30.06.2022 року 23 год. 59 хвилин;

-довідки-інформації про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 15.05.2022 року 00 год. 00 хв. по 30.06.2022 року 23 год. 59 хвилин, з можливістю вилучити копії зазначених документів.
Строк дії ухвали до 15.12.2022 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1