Справа №523/1621/23
Провадження №1-кс/523/360/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси Одеської області у кримінальному провадженні за №0000789 від 06.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шахрайським шляхом із застосуванням електронно- обчислюваної техніки шляхом створення недійсних оголошень на веб- сайте «ОЛХ» та «Besplatka» вводять в омана громадян та заволодівають їх грошовими коштами.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 06.09.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000789.

В ході здійснення досудового розслідування досудового розслідування В ході здійснення досудового розслідування в якості потерплої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що в середні липня 2022 року вирішила придбати для себе перукарську мийку та розпочала пошуки варіантів у мережі Інтернет. 18.07.2022 натрапила на оголошення на сайті «olx. иа», де йшла мова за продаж зазначеної вище мийки з текстом самого оголошення: «Парикмахерская мойка, стоимость 4000 грн.». При цьому, в оголошенні були зазначені контакти особи, яка нібито продає вказану мийку, а саме « ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_1 ».Потерпіла подзвонила на зазначений номер телефону та задала усі питання, що її цікавили: щодо наявності, ціни та умов доставки вказаної перукарської мийки. Оксана повністю відповідала на всі питання та сказала, що необхідно сплатити половину вартості товару. Крім того, продавець всіляко переконувала, що вона чесна та добропорядна та вже давно продає на зазначеному сайті різні товари і всі свої замовлення виконує та відправляє в строк. У зв`язку з чим, 18.07.2022 за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 переказала на зазначену у переписці продавцем банківську картку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошові кошти у сумі сумі 2000 грн., після чого, повідомила про це продавцеві у повідомленні месенджеру «Viber» на зазначений вище номер телефону. Після чого особа яка зобовязалася відправити товар, перестала виходити на зв`язок.

Так, 06.09.2022 та 22.09.2022 слідчим в порядку ст.40 КПК України надано доручення співробітникам СКП ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області та співробітниками УПК в Одеській області ДКП Національної поліції України. 31.10.2022 року був надісланий запит Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання інформації стосовно особи, яка розмістила оголошення використовуючи певний перелік мобільних номерів, отриманих в ході виконання розшукових дій. Згідно відповіді на даний запит було встановлено, що оголошення були розміщенні з наступних ІР-адрес: 2022-09-27 13:11:20 213.231.1.175

2022-09-27 13:17:51 213.231.1.175

2022-09-27 13:18:52 213.231.1.175

2022-09-21 14:53:29 213.231.1.175

2022-09-21 14:57:03 213.231.1.175

2022-09-21 15:09:37 213.231.1.175

2022-01-04 19:13:00 213.231.1.175

2022-01-04 19:27:19 213.231.1.175

2022-01-04 19:40:46 213.231.1.175

2022-07-20 19:31:54 213.231.1.175

2022-07-20 20:22:27 213.231.1.175

2022-07-20 20:31:22 213.231.1.175

2) 2022-03-28 20:40:25 213.231.10.35

3) 2022-03-26 02:00:59 109.122.28.163

2022-03-26 02:02:24 109.122.28.163

2022-03-26 02:14:28 109.122.28.163

2022-03-26 12:24:54 109.122.28.163

4) 2022-03-29 20:22:48 109.122.4.195.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0000789 від 06.09.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з можливістю вилучення оригіналів необхідних документів.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане до суду клопотання слідчого та вказав що для встановлення істини по справі необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, зокрема така інформація необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одескій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та/або інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_7 та/або іншим співробітникам СКП ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати у кримінальному провадженні № 0000789 від 06.09.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, про надання телекомунікаційні послуги, користувача Р-адреси з можливістю вилучення їх у паперовому і електронному вигляді, а саме:

-завірені належним чином копії договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичними/юридичними особами, які здійснювали вхід до глобальної мережі Інтернет з IP- адрес:

1) 2022-09-27 13:11:20 213.231.1.175

2022-09-27 13:17:51 213.231.1.175

2022-09-27 13:18:52 213.231.1.175

2022-09-21 14:53:29 213.231.1.175

2022-09-21 14:57:03 213.231.1.175

2022-09-21 15:09:37 213.231.1.175

2022-01-04 19:13:00 213.231.1.175

2022-01-04 19:27:19 213.231.1.175

2022-01-04 19:40:46 213.231.1.175

2022-07-20 19:31:54 213.231.1.175

2022-07-20 20:22:27 213.231.1.175

2022-07-20 20:31:22 213.231.1.175

2) 2022-03-28 20:40:25 213.231.10.35

3) 2022-03-26 02:00:59 109.122.28.163

2022-03-26 02:02:24 109.122.28.163

2022-03-26 02:14:28 109.122.28.163

2022-03-26 12:24:54 109.122.28.163

4) 2022-03-29 20:22:48 109.122.4.195

У разі входу у глобальну мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних терміналів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM-картки), їх абонентські номери, коди IMEI (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання).

2.2) анкетні дані, платіжні реквізити 3 яких здійснювалась оплата послуг, номери телефонів, електронну поштову скриньку та іншу інформацію, адресу (з вказанням міста, вулиці, дому, квартири), якій належала IP- адреса:

1) 2022-09-27 13:11:20 213.231.1.175

2022-09-27 13:17:51 213.231.1.175

2022-09-27 13:18:52 213.231.1.175

2022-09-21 14:53:29 213.231.1.175

2022-09-21 14:57:03 213.231.1.175

2022-09-21 15:09:37 213.231.1.175

2022-01-04 19:13:00 213.231.1.175

2022-01-04 19:27:19 213.231.1.175

2022-01-04 19:40:46 213.231.1.175

2022-07-20 19:31:54 213.231.1.175

2022-07-20 20:22:27 213.231.1.175

2022-07-20 20:31:22 213.231.1.175

2) 2022-03-28 20:40:25 213.231.10.35

3) 2022-03-26 02:00:59 109.122.28.163

2022-03-26 02:02:24 109.122.28.163

2022-03-26 02:14:28 109.122.28.163

2022-03-26 12:24:54 109.122.28.163

4) 2022-03-29 20:22:48 109.122.4.195

та іншу інформацію, яка може сприяти досудовому розслідування відносно цих IP- адрес.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1