564/71/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/71/23

11 січня 2023 року

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначила, що 05.01.2023 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява, Гапича Бориса Петровича, 16.06.1972 р.н., жит. с. Пустомити, вул. Лесі Українки, буд.86, Гощанського району Рівненської області, про те, що 04.01.2023 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 9450 гривень, які перебували на картковому рахунку АТ КБ «ПриватБанк».

В судове засіданні слідчий не з’явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ «Приватбанк» на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до 4.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в «Приват24»: мобільний банк 24/7»;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам — П.І.Б., ІПН:, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 04.01.2023 по теперішній час;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 04.01.2023 по теперішній час;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк «Приват24»: мобільний банк 24/7»);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LigPay», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 04.01.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

П. В. Олійник