Справа №944/4566/22
Провадження №1-кс/944/1119/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

29.11.2022 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Яворові, клопотання старшого слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000389 від 16.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.3,4 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и л а:
Старший слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням, яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000389 від 16.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.3,4 ст.358 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при проходженні митного контролю на території міжнародного автомобільного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: с.Грушів Яворівського району, з метою вивезення грошових коштів за межі території України, надала працівникам митної служби України, довідку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 111.21-03/10973/2022-13/ ВИХ від 22.03.2022, про зняття грошових коштів в сумі 221 700 Доларів США з рахунку НОМЕР_1 , дата операції 16.02.2022, та грошових коштів в сумі 82000 Євро з рахунку НОМЕР_2 , дата операції 16.02.2022, яка містить ознаки фіктивності.
Після досягнутих домовленостей на виготовлення підробленого офіційного документа-довідки між ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, однак не пізніше 1 квітня 2022 року, за допомогою відповідної комп`ютерної техніки та інших засобів, умисно виготовила підроблений офіційний документ-довідку №111.21- 03/10973/2022-13/ ВИХ від 22.03.2022, виданий на ім"я ОСОБА_5 , в якій були проставлені реквізити та печатка Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 , підпис заступника начальника управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , виконавець ОСОБА_7 , згідно якої ОСОБА_5 Філією - Львівське обласне управління м. Львів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 22.03.2022 за №111.21-03/10973/2022- 13/вих. повідомлено про наявність рахунку № НОМЕР_1 в доларах США, з якого 16.02.2022 ОСОБА_5 за допомогою платіжної картки знято 231 620,07 доларів США, та про наявність рахунку № НОМЕР_3 в евро, з якого 16.02.2022 ОСОБА_5 за допомогою платіжної картки знято 82 000 евро, яку передали ОСОБА_5 з метою її особистого використання.

В подальшому, 1 квітня 2022 року, в період часу з 09 години 00 хвилин по 10 годину 00 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи на території міжнародного пункту пропуску через державний кордон що для автомобільного сполучення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: с.Грушів Яворівського району Львівської області, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що офіційний документ-довідка №111.21-03/10973/2022-13/вих від 22.03.2022, видана на ім`я ОСОБА_5 , в якій проставлені реквізити та печатка АГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , підпис заступника начальника управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , виконавець ОСОБА_7 , з метою її подальшого особистого використання містить завідомо недостовірні відомості щодо зняттякоштів готівкою ОСОБА_5 16 лютого 2022 року з рахунку НОМЕР_4 в сумі 231 620,07 доларів США з рахунку ЦА1639747 в сумі 82 000 евро, та є підробленою, з метою транскордонного переміщення в напрямку Республіки Польща валютних цінностей - зазначеної суми готівкових коштів, використала дану підроблену довідку №111.21- 03/10973/2022-13/ ВИХ від 22.03.2022, шляхом її пред`явлення державному інспектору відділу митного оформлення №6 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Львівської митниці ОСОБА_8 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 16.06.2022року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000389 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 23.11.2022року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000944 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
14.11.2022року ОСОБА_5 скеровано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.3,4 ст.358 КК України.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у підробленні іншого офіційного документа, який видається та посвідчується установою, що має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою його особистого використання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, а також у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України
З метою підтвердження або спростування факту підроблення та використання завідома підробленого документа-довідки ОСОБА_5 з метою вивезення нею за межі території України валютних цінностей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документу на паперовому носію в друковано-рукописному вигляді, який зберігаються в приміщені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомлення з ним та вилучення його (здійснення виїмки) у службових осіб зазначеної банківської установи, а саме: довідки №111.21-03/10973/2022-13/ВИХ від 22.03.2022, яка внесена до електронного реєстру системи sed.оshаdbank, автором якої є ОСОБА_9 та підписант ОСОБА_10 та оригіналу незаповненого номерного фірмового бланка з кутовими штампом Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в одному екземплярі.
Просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх (здійснення виїмки) у службових осіб зазначеної установи, а саме: довідки №111.21-03/10973/2022-13/ ВИХ від 22.03.2022, яка внесена до електронного реєстру системи sed.оshаdbank, автором ОСОБА_9 та підписаний ОСОБА_10 та оригіналу незаповненого номерного фірмового бланка з кутовими штампом Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в одному екземплярі.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить таке задовольнити, розгляд проводити у відсутності представника банку, тобто, особи, в якої зберігаються дані документи на підставі наявних в матеріалах клопотання та матеріалах кримінального провадження доказах, оскільки відповідно до вимог ст.165 КПК України,

особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши матеріали клопотання, слідча суддя прийшла до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим.
Слідчею суддею встановлено, що 01.04.2022 ОСОБА_5 при проходженні митного контролю на території міжнародного автомобільного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: с.Грушів Яворівського району, з метою вивезення грошових коштів за межі території України, надала працівникам митної служби України, довідку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 111.21-03/10973/2022-13/ ВИХ від 22.03.2022, про зняття грошових коштів в сумі 221 700 Доларів США з рахунку НОМЕР_1 , дата операції 16.02.2022, та грошових коштів в сумі 82000 Євро з рахунку НОМЕР_2 , дата операції 16.02.2022, яка містить ознаки фіктивності та з метою вивезення грошових коштів за межі території України, заповнила бланк декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей в сумі 221 700 Доларів США та 82 000 Євро.
Після досягнутих домовленостей на виготовлення підробленого офіційного документа-довідки між ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, однак не пізніше 1 квітня 2022 року, за допомогою відповідної комп`ютерної техніки та інших засобів, умисно виготовила підроблений офіційний документ-довідку №111.21- 03/10973/2022-13/ ВИХ від 22.03.2022, видана на ім"я ОСОБА_5 , в якій були проставлені реквізити та печатка Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 , підпис заступника начальника управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , виконавець ОСОБА_7 , згідно якої ОСОБА_5 Філією - Львівське обласне управління м. Львів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 22.03.2022 за №111.21-03/10973/2022- 13/вих. повідомлено про наявність рахунку № НОМЕР_1 в доларах США, з якого 16.02.2022 ОСОБА_5 за допомогою платіжної картки знято 231 620,07 доларів США, та про наявність рахунку № НОМЕР_3 в евро, з якого 16.02.2022 ОСОБА_5 за допомогою платіжної картки знято 82 000 евро, яку передали ОСОБА_5 з метою її подальшого особистого використання.
1 квітня 2022 року, в період часу з 09 години 00 хвилин по 10 годину 00 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи на території міжнародного пункту пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: с.Грушів Яворівського району Львівської області, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що офіційний документ-довідка №111.21-03/10973/2022-13/вих від 22.03.2022, видана на ім`я ОСОБА_5 , в якій проставлені реквізити та печатка АГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , підпис заступника начальника управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , виконавець ОСОБА_7 , з метою її подальшого особистого використання містить завідомо недостовірні відомості щодо зняття коштів готівкою ОСОБА_5 16 лютого 2022 року з рахунку НОМЕР_4 в сумі 231 620,07 доларів США та з рахунку ЦА1639747 в сумі 82 000 евро, є підробленою, з метою транскордонного переміщення в напрямку Республіки Польща валютних цінностей -

зазначеної суми готівкових коштів, використала дану підроблену довідку №111.21- 03/10973/2022-13/вих від 22.03.2022, шляхом її пред`явлення державному інспектору відділу митного оформлення №6 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Львівської митниці ОСОБА_8 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 16.06.2022року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000389 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 23.11.2022року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000944 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
14.11.2022року ОСОБА_5 скеровано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.3,4 ст.358 КК України.
З метою підтвердження або спростування факту підроблення та використання завідома підробленого документа-довідки ОСОБА_5 з метою вивезення за межі території України валютних цінностей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документу на паперовому носію в друковано-рукописному вигляді, який зберігаються в приміщені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомлення із ним та вилучення його (здійснення виїмки) у службових осіб зазначеної банківської установи, а саме: довідки №111.21-03/10973/2022-13/ВИХ від 22.03.2022, яка внесена до електронного реєстру системи sed.оshаdbank, автором якої був ОСОБА_9 , підписант ОСОБА_10 та оригіналу незаповненого номерного фірмового бланку з кутовими штампом Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в одному екземплярі.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електоронних інформаційних системах або їх частинах, компютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних вилучення.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вимоги ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема те, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий включає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.10 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити інформацію фінансового моніторингу, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у суді по кримінальному провадженні.
Тому слідча суддя проводить розгляд даного клопотання без виклику особи у володінні якої дані документи зберігаються.
Враховуючи вищевикладене та те, що вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити, надати дозвіл старшому слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх (здійснення виїмки) у службових осіб зазначеної установи, а саме: довідки №111.21-03/10973/2022-13/ вих від 22.03.2022, яка внесена до електронного реєстру системи sed.оshаdbank, автором якої був ОСОБА_9 підписант ОСОБА_10 та оригіналу незаповненого номерного фірмового бланку з кутовими штампом Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в одному екземплярі.
Відповідно до вимог ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398,395 КПК України, слідча суддя,-
у х в а л и л а:
Клопотання старшого слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000389 від 16.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4, 3 ст.358 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх (здійснення їх виїмки) у службових осіб зазначеної установи, а саме: довідки №111.21-03/10973/2022-13/вих від 22.03.2022, яка внесена до електронного реєстру системи sed.оshаdbank, автором якої був ОСОБА_9 підписант ОСОБА_10 та оригіналу незаповненого номерного фірмового бланку з кутовими штампом Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в одному екземплярі.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1