печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:

12.10.2022 Слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.
Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що у даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_4 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконною конвертацією коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ).
У ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент приблизно 1 300 000 000 Доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО).
Так, встановлені компанії у 20112014 роках через рахунки, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ), проводили операції з конвертації таких коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 гривень.
Акумулювання вищевказаних грошових коштів відбувалось у період з 01.05.2011 по 30.09.2014 року шляхом перерахування коштів із рахунків 42 компаній, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ПАТ «Податковий аудит України» ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 (далі за текстом «група 42») на рахунки 8 компаній, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 (далі за текстом «група 8»). Всього було здійснено 2 501 операцій на суму 10 645 314 291.62 грн. Призначення платежу за цими операціями зазначено як «відступлення права вимоги» (68%, або 7.2 млрд. грн.), «оплата за цінні папери» (23%, або 2.4 млрд. грн.), «фін допомога» (4%, або 0.4 млрд. грн.) та інші не товарні операції (5%, або 0.6 млрд. грн.).
В подальшому з рахунків компаній « ІНФОРМАЦІЯ_53 » відбулось перерахування грошових коштів на рахунки 92 фізичних осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 (далі за текстом «група 92»), призначення платежу за цими операціями зазначено «фін допомога» та «оплата за цінні папери» (тобто не товарні операції).
Вказані кошти з 92 рахунків були конвертовані у готівкову форму та отримані у відділенні банку 22 особами, а саме: ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 (далі за текстом «група 22»), які діяли на підставі довіреностей виданих вищевказаними фізичними особами з «групи 92».
У загальній сукупності процес акумулювання та перерахунку коштів обійняв близько 5 тисяч операцій
Крім цього, згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_10 усі вищенаведені операції, що здійснювались між ідентифікованими учасниками структури мають ознаки сумнівності, зокрема: надходження на рахунки реципієнтів (фізичних осіб) відбувалися від компаній Групи восьми разовими значними сумами в певний період; підставою перерахування коштів на рахунки реципієнтів зазначено «фін допомога» та «оплата за цінні папери»; використання коштів на рахунках реципієнтів відбувалось лише у формі зняття готівки (та сплати обов`язкових комісійних платежів Банку); надходження коштів у таких значних сумах (середня сума надходження на рахунок 1 реципієнта складає 112,5 млн. грн.) є не характерною операцією: вибірковий аналіз власників рахунків (реципієнтів) засвідчив, що 36 із 91 реципієнтів на момент здійснення операцій не досягли віку 25 років, при цьому деякі із них були студентами, (відповідно, не мали підтверджених джерел отримання коштів у таких сумах); фактичними отримувачами готівки були не власники рахунків, а інші фізичні особи, що мали право розпоряджатись рахунками на підставі довіреностей; фактичних отримувачів коштів значно менше кількості власників рахунків - це означає, що один отримувач розпоряджався одним і більше рахунками - їх кількість складає 22 особи; основними отримувачами коштів-з рахунків реципієнтів було 3 особи ( ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 ) на яких припало 82% (або 8,5 млрд. грн.) від загальної суми операцій отримання готівки; транзитне акумулювання коштів на рахунках компаній групи 8: 95% коштів, що надійшли на рахунки компаній групи 8 в подальшому були перераховані реципієнтам.
Водночас протиправна діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_4 і членів їх родин, спрямована на легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також передбачала залучення іноземних компаній країн ЄС.
Зокрема, встановлено, що групою підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (компанії з Групи восьми), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », які за наявною інформацією входили до мережі створених ОСОБА_4 підприємств, прикриття незаконної діяльності яких у свою чергу забезпечувалось ОСОБА_5 , упродовж 2013-2014 років укладено псевдо імпортні операції і здійснено перерахування грошових коштів з банківських рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через кореспонденський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » на підконтрольні підприємства-нерезиденти, зокрема: Hay Tower Ltd (company number НОМЕР_45 ), Brooks Group Engineering Limited (company number НОМЕР_46 ), Feramta Group Inc (company number 786749), Firstchoice Technologies Corp (company number НОМЕР_47 ), зокрема № НОМЕР_48 , Penstock Ltd (company number 08193329), ІНФОРМАЦІЯ_58 (company number НОМЕР_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_59 ( ІНФОРМАЦІЯ_60 НОМЕР_50 ), ІНФОРМАЦІЯ_61 ( ІНФОРМАЦІЯ_62 ) на загальну суму понад 300 000 000 Доларів США .
Таким чином, інформація стосовно фінансових операцій клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ) є основним предметом дослідження у кримінальному провадженні та має важливе значення для встановлення істини.
Проведеним тимчасовим доступом до документів якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено інформацію про банківські установи в яких відкрито рахунки вище згаданими суб`єктами господарської діяльності.
Так згідно ідентифікаційних даних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (МФО НОМЕР_1 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:
Група 8
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_51 (643) російський рубль; НОМЕР_51 (840) Долар США; НОМЕР_51 (978) Євро; НОМЕР_51 (980) Українська Гривня;
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_52 (643) російський рубль; НОМЕР_52 (840) Долар США; НОМЕР_52 (978) Євро; НОМЕР_52 (980) Українська Гривня;
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_53 (643) російський рубль; НОМЕР_53 (840) Долар США; НОМЕР_53 (978) Євро; НОМЕР_53 (980) Українська Гривня;
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - НОМЕР_54 (840) Долар США; НОМЕР_54 (978) Євро; НОМЕР_54 (980) Українська Гривня; НОМЕР_54 (643) російський рубль;
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - НОМЕР_55 (643) російський рубль; НОМЕР_55 (840) Долар США; НОМЕР_55 (978) Євро; НОМЕР_55 (980) Українська Гривня;
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - НОМЕР_56 (643) російський рубль; НОМЕР_56 (840) Долар США; НОМЕР_56 (978) Євро; НОМЕР_56 (980) Українська Гривня;
7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - НОМЕР_57 (643) російський рубль; НОМЕР_57 (840) Долар США; НОМЕР_57 (978) Євро; НОМЕР_57 (980) Українська Гривня
8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - НОМЕР_58 (643) російський рубль; НОМЕР_58 (840) Долар США; НОМЕР_58 (978) Євро; НОМЕР_58 (980) Українська Гривня;
Група 42
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - НОМЕР_59 (980) Українська Гривня;
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - НОМЕР_60 (980) Українська Гривня; НОМЕР_61 (980) Українська Гривня; НОМЕР_62 (980) Українська Гривня; НОМЕР_63 (980) Українська Гривня; НОМЕР_64 (980) Українська Гривня; НОМЕР_65 (980) Українська Гривня; НОМЕР_66 (980) Українська Гривня; НОМЕР_67 (980) Українська Гривня; НОМЕР_68 (980) Українська Гривня; НОМЕР_69 (980) Українська Гривня; НОМЕР_70 (980) Українська Гривня; НОМЕР_71 (980) Українська Гривня; НОМЕР_72 (643) російський рубль; НОМЕР_72 (840) Долар США; НОМЕР_72 (978) Євро; НОМЕР_72 (980) Українська Гривня;
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - НОМЕР_73 (643) російський рубль; НОМЕР_73 (840) Долар США; НОМЕР_73 (978) Євро; НОМЕР_73 (980) Українська Гривня;
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - НОМЕР_74 (643) російський рубль; НОМЕР_74 (840) Долар США; НОМЕР_74 (978) Євро; НОМЕР_74 (980) Українська Гривня;
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) - НОМЕР_75 (980) Українська Гривня; НОМЕР_75 (643) російський рубль; НОМЕР_75 (840) Долар США; НОМЕР_75 (978) Євро;
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - НОМЕР_76 (980) Українська Гривня; НОМЕР_76 (840) Долар США; НОМЕР_76 (978) Євро; НОМЕР_76 (643) російський рубль; НОМЕР_25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » НОМЕР_77 (643) російський рубль; НОМЕР_77 (840) Долар США; НОМЕР_77 (978) Євро; НОМЕР_77 (980) Українська Гривня; НОМЕР_78 (980) Українська Гривня;
7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - НОМЕР_79 (980) Українська Гривня; НОМЕР_79 (643) російський рубль; НОМЕР_79 (840) Долар США; НОМЕР_79 (978) Євро;
8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) 0038 (980) Українська Гривня; НОМЕР_80 (643) російський рубль; НОМЕР_80 (840) Долар США; НОМЕР_80 (978) Євро;
9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - НОМЕР_81 (980) Українська Гривня; НОМЕР_82 (980) Українська Гривня; НОМЕР_83 (980) Українська Гривня; НОМЕР_84 (980) Українська Гривня; НОМЕР_85 (980) Українська Гривня; НОМЕР_86 (980) Українська Гривня; НОМЕР_87 (980) Українська Гривня; НОМЕР_88 (980) Українська Гривня; НОМЕР_89 (980) Українська Гривня; НОМЕР_90 (980) Українська Гривня; НОМЕР_91 (980) Українська Гривня; НОМЕР_92 (980) Українська Гривня; НОМЕР_93 (980) Українська Гривня; НОМЕР_94 (980) Українська Гривня; НОМЕР_95 (643) російський рубль; НОМЕР_95 (840) Долар США; НОМЕР_95 (978) Євро; НОМЕР_95 (980) Українська Гривня;
10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) - НОМЕР_96 (980) Українська Гривня; НОМЕР_97 (643) російський рубль; НОМЕР_97 (840) Долар США; НОМЕР_97 (978) Євро; НОМЕР_97 (980) Українська Гривня;
11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - НОМЕР_98 (643) російський рубль; НОМЕР_98 (840) Долар США; НОМЕР_98 (978) Євро; НОМЕР_98 (980) Українська Гривня;
12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - НОМЕР_99 (643) російський рубль; НОМЕР_99 (840) Долар США; НОМЕР_99 (978) Євро; НОМЕР_99 (980) Українська Гривня; НОМЕР_100 (980) Українська Гривня; НОМЕР_101 (980) Українська Гривня;
13. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) - НОМЕР_102 (980) Українська Гривня; НОМЕР_103 (980) Українська Гривня; НОМЕР_104 (980) Українська Гривня; НОМЕР_105 (980) Українська Гривня;
14. ПАТ «АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) 0334 (980) Українська Гривня; НОМЕР_106 (980) Українська Гривня; НОМЕР_107 (980) Українська Гривня; НОМЕР_108 (980) Українська Гривня;
15. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - НОМЕР_109 (643) російський рубль; НОМЕР_109 (840) Долар США; НОМЕР_109 (978) Євро; НОМЕР_109 (980) Українська Гривня;
16. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - НОМЕР_110 (643) російський рубль; НОМЕР_110 (840) Долар США; НОМЕР_110 (978) Євро; НОМЕР_110 (980) Українська Гривня;
17. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - НОМЕР_111 (643) російський рубль; НОМЕР_111 (840) Долар США; НОМЕР_111 (978) Євро; НОМЕР_111 (980) Українська Гривня;
18. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) - НОМЕР_112 (980) Українська Гривня; НОМЕР_113 (643) російський рубль; НОМЕР_113 (978) Євро; НОМЕР_113 (980) Українська Гривня; НОМЕР_113 (840) Долар США;
19. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) - НОМЕР_114 (980) Українська Гривня; НОМЕР_115 (643) російський рубль; НОМЕР_115 (840) Долар США; НОМЕР_115 (978) Євро; НОМЕР_115 (980) Українська Гривня;
20. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) 0721 (643) російський рубль; НОМЕР_116 (840) Долар США; НОМЕР_116 (978) Євро; НОМЕР_116 (980) Українська Гривня; НОМЕР_117 (980) Українська Гривня;
21. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) 0898 (643) російський рубль; НОМЕР_118 (840) Долар США; НОМЕР_118 (978) Євро; НОМЕР_118 (980) Українська Гривня;
22. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) 0899 (980) Українська Гривня; НОМЕР_119 (980) Українська Гривня; НОМЕР_120 (980) Українська Гривня; НОМЕР_121 (980) Українська Гривня; НОМЕР_122 (980) Українська Гривня; НОМЕР_123 (980) Українська Гривня; НОМЕР_124 (980) Українська Гривня; НОМЕР_125 (980) Українська Гривня; НОМЕР_126 (980) Українська Гривня; НОМЕР_127 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (643) російський рубль; 0899 (840) Долар США; 0899 (978) Євро; 0899 (980) Українська Гривня;
23. ТОВ «ДИ-АЙ-СИ» (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) 0978 (643) російський рубль; 0978 (840) Долар США; НОМЕР_128 (978) Євро; НОМЕР_128 (980) Українська Гривня;
24. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 0827 (980) Українська Гривня; НОМЕР_129 (980) Українська Гривня; НОМЕР_130 (978) Євро; НОМЕР_130 (980) Українська Гривня; НОМЕР_130 (643) російський рубль; НОМЕР_131 (980) Українська Гривня; НОМЕР_130 (840) Долар США;
25. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) 0832 (980) Українська Гривня; НОМЕР_132 (643) російський рубль; НОМЕР_132 (840) Долар США; НОМЕР_132 (978) Євро; НОМЕР_132 (980) Українська Гривня;
26. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) 1052 (978) Євро; НОМЕР_133 (840) Долар США; НОМЕР_133 (643) російський рубль; НОМЕР_133 (980) Українська Гривня;
27. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) 1055 (980) Українська Гривня; НОМЕР_134 (643) російський рубль; НОМЕР_134 (980) Українська Гривня; НОМЕР_134 (978) Євро; НОМЕР_134 (840) Долар США;
28. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - НОМЕР_135 (840) Долар США; НОМЕР_135 (978) Євро; НОМЕР_135 (980) Українська Гривня; НОМЕР_135 (643) російський рубль;
29. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - НОМЕР_136 (980) Українська Гривня; НОМЕР_137 (980) Українська Гривня;
30. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - НОМЕР_138 (980) Українська Гривня; НОМЕР_139 (978) Євро; НОМЕР_139 (980) Українська Гривня; НОМЕР_139 (643) російський рубль; НОМЕР_139 (840) Долар США;
31. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - НОМЕР_140 (980) Українська Гривня; НОМЕР_141 (980) Українська Гривня; НОМЕР_141 (978) Євро; НОМЕР_141 (840) Долар США; НОМЕР_141 (643) російський рубль;
32. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - НОМЕР_142 (980) Українська Гривня; НОМЕР_143 (980) Українська Гривня; НОМЕР_143 (978) Євро; НОМЕР_143 (840) Долар США; НОМЕР_143 (643) російський рубль;
33. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) - НОМЕР_144 (980) Українська Гривня; НОМЕР_144 (978) Євро; НОМЕР_144 (840) Долар США; НОМЕР_144 (643) російський рубль; НОМЕР_145 (980) Українська Гривня;
Крім цього, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_146 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) НОМЕР_147 (978) Євро; НОМЕР_147 (980) Українська Гривня; НОМЕР_147 (643) Росiйський Рубль; НОМЕР_147 (840) Долар США;
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) НОМЕР_148 (643) Російський рубль; НОМЕР_148 (840) Долар США; НОМЕР_148 (978) Євро; НОМЕР_148 (980) Українська Гривня;
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_149 (643) Російський рубль; НОМЕР_149 (840) Долар США; НОМЕР_149 (978) Євро; НОМЕР_149 (980) Українська Гривня;
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_150 (643) Російський рубль; НОМЕР_150 (840) Долар США; НОМЕР_150 (978) Євро; НОМЕР_150 (980) Українська Гривня;
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_151 (643) Російський рубль; НОМЕР_151 (840) Долар США; НОМЕР_151 (978) Євро; НОМЕР_151 (980) Українська Гривня;
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_152 (643) Російський рубль; НОМЕР_152 (840) Долар США; НОМЕР_152 (978) Євро; НОМЕР_152 (980) Українська Гривня;
7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_153 (643) Російський рубль; НОМЕР_153 (840) Долар США; НОМЕР_153 (978) Євро; НОМЕР_153 (980) Українська Гривня;
8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) 8001 (643) Російський рубль; НОМЕР_154 (840) Долар США; НОМЕР_154 (978) Євро; НОМЕР_154 (980) Українська Гривня;
9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) 0001 (980) Українська Гривня; НОМЕР_155 (978) Євро; НОМЕР_155 (840) Долар США; НОМЕР_155 (643) Російський рубль.
Крім цього, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_156 ) відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_157 (978) Євро; НОМЕР_157 (840) Долар США; НОМЕР_157 (980) Українська Гривня.
Також, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_158 ) відкриті банківські рахунки
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_159 (980) Українська Гривня; НОМЕР_160 (980) Українська Гривня.
В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_161 ) відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - НОМЕР_162 (978) Євро; НОМЕР_163 (643) Російський рубль; НОМЕР_164 (980) Українська Гривня; НОМЕР_165 (840) Долар США.
Також, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_166 ) відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - НОМЕР_167 (978) Євро; НОМЕР_167 (643) Російський рубль; НОМЕР_167 (980) Українська Гривня; НОМЕР_167 (840) Долар США.
Крім цього, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_168 ) відкритий наступний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - НОМЕР_169 (980) Українська Гривня;
В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_170 ) відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_171 (980) Українська Гривня; НОМЕР_172 (980) Українська Гривня.
Також, в « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (МФО НОМЕР_173 ) відкритий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - НОМЕР_174 (980) Українська Гривня.
В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (МФО НОМЕР_175 ) відкритий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_176 (980) Українська Гривня.
Крім цього, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (МФО НОМЕР_177 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_178 (840) Долар США; НОМЕР_178 (978) Євро; НОМЕР_178 (980) Українська Гривня;
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) 2746 (840) Долар США; НОМЕР_179 (978) Євро; НОМЕР_179 (980) Українська Гривня;
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) 2749 (840) Долар США; НОМЕР_180 (978) Євро; НОМЕР_180 (980) Українська Гривня;
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_181 (643) Російський Рубль; НОМЕР_181 (840) Долар США; НОМЕР_181 (978) Євро; НОМЕР_181 (980) Українська Гривня;
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_182 (643) Російський Рубль; НОМЕР_182 (840) Долар США; НОМЕР_182 (978) Євро; НОМЕР_182 (980) Українська Гривня;
Крім цього, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (МФО НОМЕР_183 ) відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_184 (980) Українська Гривня; НОМЕР_184 (978) Євро; НОМЕР_184 (840) Долар США.
В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », Харкiв (МФО НОМЕР_185 ) відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - НОМЕР_186 (980) Українська Гривня; НОМЕР_187 (978) Євро; НОМЕР_188 (840) Долар США.
В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (МФО НОМЕР_189 ) відкриті банківські рахунки
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_190 (840) Долар США; НОМЕР_191 (980) Українська Гривня; НОМЕР_192 (978) Євро.
В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (МФО НОМЕР_193 ) відкриті банківські рахунки
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_194 (980) Українська Гривня; НОМЕР_194 (978) Євро; НОМЕР_194 (840) Долар США.
Поряд з цим, вивченням наявних в матеріалах кримінального провадження документів ідентифіковано рахунки 92 фізичних осіб, на які здійснювалось отримання коштів здобутих злочинним шляхом. Усі вказані рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
№ НОМЕР_195 ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_196 ;
№ НОМЕР_197 ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_198 ; № НОМЕР_199 ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_200 ; № НОМЕР_201 ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_202 ; № НОМЕР_203 ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_204 ; № НОМЕР_205 ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_206 ;
№ НОМЕР_207 ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_208 ; № НОМЕР_209 ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_210 ; № НОМЕР_211 ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_212 ; № НОМЕР_213 ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_214 ; № НОМЕР_215 ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_216 ;
№ НОМЕР_217 ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_218 ; № НОМЕР_219 ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_220 ; № НОМЕР_221 ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_222 ; № НОМЕР_223 ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_224 ; № НОМЕР_225 ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_226 ;
№ НОМЕР_227 ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_228 ; № НОМЕР_229 ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_230 ; № НОМЕР_231 ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_232 ; № НОМЕР_233 ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_234 ; № НОМЕР_235 ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_236 ;
№ НОМЕР_237 ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_238 ; № НОМЕР_239 ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_240 ; № НОМЕР_241 ОСОБА_122 , РНОКПП НОМЕР_242 ; № НОМЕР_243 ОСОБА_123 , РНОКПП НОМЕР_244 ;
№ НОМЕР_245 ОСОБА_124 , РНОКПП НОМЕР_246 ; № НОМЕР_247 ОСОБА_125 , РНОКПП НОМЕР_248 ; № НОМЕР_249 ОСОБА_126 , РНОКПП НОМЕР_250 ; № НОМЕР_251 ОСОБА_127 , РНОКПП НОМЕР_252 ; № НОМЕР_253 ОСОБА_128 , РНОКПП НОМЕР_254 ;
№ НОМЕР_255 ОСОБА_129 , РНОКПП НОМЕР_256 ; № НОМЕР_257 ОСОБА_130 , РНОКПП НОМЕР_258 ; № НОМЕР_259 ОСОБА_131 , РНОКПП НОМЕР_260 ; № НОМЕР_261 ОСОБА_132 , РНОКПП НОМЕР_262 ; № НОМЕР_263 ОСОБА_133 , РНОКПП НОМЕР_264 ;
№ НОМЕР_265 ОСОБА_134 , РНОКПП НОМЕР_266 ; № НОМЕР_267 ОСОБА_135 , РНОКПП НОМЕР_268 ; № НОМЕР_269 ОСОБА_136 , РНОКПП НОМЕР_270 ; № НОМЕР_271 ОСОБА_137 , РНОКПП НОМЕР_272 ; № НОМЕР_273 ОСОБА_138 , РНОКПП НОМЕР_274 ; № НОМЕР_275 ОСОБА_139 , РНОКПП НОМЕР_276 ; № НОМЕР_277 ОСОБА_140 , РНОКПП НОМЕР_278 ; № НОМЕР_279 ОСОБА_141 , РНОКПП НОМЕР_280 ; № НОМЕР_281 ОСОБА_142 , РНОКПП НОМЕР_282 ; № НОМЕР_283 ОСОБА_143 , РНОКПП НОМЕР_284 ; № НОМЕР_285 ОСОБА_144 , РНОКПП НОМЕР_286 ; № НОМЕР_287 ОСОБА_145 , РНОКПП НОМЕР_288 ; № НОМЕР_289 ОСОБА_146 , РНОКПП НОМЕР_290 ;
№ НОМЕР_291 ОСОБА_147 , РНОКПП НОМЕР_292 ; № НОМЕР_293 ОСОБА_148 , РНОКПП НОМЕР_294 ; № НОМЕР_295 ОСОБА_149 , РНОКПП НОМЕР_296 ; № НОМЕР_297 ОСОБА_150 , РНОКПП НОМЕР_298 ; № НОМЕР_299 ОСОБА_151 , РНОКПП НОМЕР_300 ;
№ НОМЕР_301 ОСОБА_152 , РНОКПП НОМЕР_302 ; № НОМЕР_303 ОСОБА_153 , РНОКПП НОМЕР_304 ; № НОМЕР_305 ОСОБА_154 , РНОКПП НОМЕР_306 ; № НОМЕР_307 ОСОБА_155 , РНОКПП НОМЕР_308 ; № НОМЕР_309 ОСОБА_156 , РНОКПП НОМЕР_310 ; № НОМЕР_311 ОСОБА_157 , РНОКПП НОМЕР_312 ; № НОМЕР_313 ОСОБА_158 , РНОКПП НОМЕР_314 ; № НОМЕР_315 ОСОБА_159 , РНОКПП НОМЕР_316 ; № НОМЕР_317 ОСОБА_160 , РНОКПП НОМЕР_318 ;
№ НОМЕР_319 ОСОБА_161 , РНОКПП НОМЕР_320 ; № НОМЕР_321 ОСОБА_162 , РНОКПП НОМЕР_322 ; № НОМЕР_323 ОСОБА_163 , РНОКПП НОМЕР_324 ; № НОМЕР_325 ОСОБА_164 , РНОКПП НОМЕР_326 ; № НОМЕР_327 ОСОБА_165 , РНОКПП НОМЕР_328 ; № НОМЕР_329 ОСОБА_166 , РНОКПП НОМЕР_330 ; № НОМЕР_331 ОСОБА_167 , РНОКПП НОМЕР_332 ; № НОМЕР_333 ОСОБА_168 , РНОКПП НОМЕР_334 ; № НОМЕР_335 ОСОБА_169 , РНОКПП НОМЕР_336 ;
№ НОМЕР_337 ОСОБА_170 , РНОКПП НОМЕР_338 ; № НОМЕР_339 ОСОБА_171 , РНОКПП НОМЕР_340 ; № НОМЕР_341 ОСОБА_172 , РНОКПП НОМЕР_342 ; № НОМЕР_343 ОСОБА_173 , РНОКПП НОМЕР_344 ; № НОМЕР_345 ОСОБА_174 , РНОКПП НОМЕР_346 ;
№ НОМЕР_347 ОСОБА_175 , РНОКПП НОМЕР_348 ; № НОМЕР_349 ОСОБА_176 , РНОКПП НОМЕР_350 ; № НОМЕР_351 ОСОБА_177 , РНОКПП НОМЕР_352 ; № НОМЕР_353 ОСОБА_178 , РНОКПП НОМЕР_354 ; № НОМЕР_355 ОСОБА_179 , РНОКПП НОМЕР_356 ; № НОМЕР_357 ОСОБА_180 , РНОКПП НОМЕР_358 ;
№ НОМЕР_359 ОСОБА_181 , РНОКПП НОМЕР_360 ; № НОМЕР_361 ОСОБА_182 , РНОКПП НОМЕР_362 ; № НОМЕР_363 ОСОБА_183 , РНОКПП НОМЕР_364 ; № НОМЕР_365 ОСОБА_184 , РНОКПП НОМЕР_366 ; № НОМЕР_367 ОСОБА_185 , РНОКПП НОМЕР_368 ;
№ НОМЕР_369 ОСОБА_186 , РНОКПП НОМЕР_370 ; № НОМЕР_371 ОСОБА_187 , РНОКПП НОМЕР_372 ; № НОМЕР_373 ОСОБА_188 , РНОКПП НОМЕР_374 ; № НОМЕР_375 ОСОБА_189 , РНОКПП НОМЕР_376 ; № НОМЕР_377 ОСОБА_190 , РНОКПП НОМЕР_378 .
Встановлено, що вищеперелічені банківські установи ліквідовуються та на даний час перебувають в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .
На даний час в межах досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках вищевказаних компаній, рахунків підприємств в банківських установах, які здійснювали зарахування та на які перераховувались грошових коштів (контрагентів), відомостей стосовно їх директорів, бухгалтерів та інших працівників.
Таким чином встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 перебувають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, та мають значення для досудового розслідування.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_5 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1-4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111КК України.
Стороною обвинувачення доведено необхідність в отриманні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка дасть можливість отримати відомості та документи, а також те, що отримані відомості та документи будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення в копіях, що знаходяться у володінні банківської установи, отримати ці документи та довести обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень неможливо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , а також за їх письмовим дорученням іншим слідчим Державного бюро розслідувань тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_379 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях з можливістю вилучення таких копій а саме:
юридичних справи з оформлення банківських рахунків нижче наведених юридичних та фізичних осіб у банківських установах, що перебувають в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття таких рахунків;
руху коштів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків тощо) по таким рахункам з зазначенням найменувань контрагентів, їх ідентифікуючих ознак, номерів рахунків, банківських установ, у яких вони відкриті, часу, типу проведення операції, місця (п.і.п. касира, номеру каси, відділення банківської установи, адреси), призначення платежу, за увесь наявний період, щодо наступних банківських рахунків відкритих:
? у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:
Так згідно ідентифікаційних даних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (МФО НОМЕР_1 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_51 (643) російський рубль; НОМЕР_51 (840) Долар США; НОМЕР_51 (978) Євро; НОМЕР_51 (980) Українська Гривня;
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_52 (643) російський рубль; НОМЕР_52 (840) Долар США; НОМЕР_52 (978) Євро; НОМЕР_52 (980) Українська Гривня;
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_53 (643) російський рубль; НОМЕР_53 (840) Долар США; НОМЕР_53 (978) Євро; НОМЕР_53 (980) Українська Гривня;
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - НОМЕР_54 (840) Долар США; НОМЕР_54 (978) Євро; НОМЕР_54 (980) Українська Гривня; НОМЕР_54 (643) російський рубль;
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - НОМЕР_55 (643) російський рубль; НОМЕР_55 (840) Долар США; НОМЕР_55 (978) Євро; НОМЕР_55 (980) Українська Гривня;
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - НОМЕР_56 (643) російський рубль; НОМЕР_56 (840) Долар США; НОМЕР_56 (978) Євро; НОМЕР_56 (980) Українська Гривня;
7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - НОМЕР_57 (643) російський рубль; НОМЕР_57 (840) Долар США; НОМЕР_57 (978) Євро; НОМЕР_57 (980) Українська Гривня
8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - НОМЕР_58 (643) російський рубль; НОМЕР_58 (840) Долар США; НОМЕР_58 (978) Євро; НОМЕР_58 (980) Українська Гривня;
9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - НОМЕР_59 (980) Українська Гривня;
10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - НОМЕР_60 (980) Українська Гривня; НОМЕР_61 (980) Українська Гривня; НОМЕР_62 (980) Українська Гривня; НОМЕР_63 (980) Українська Гривня; НОМЕР_64 (980) Українська Гривня; НОМЕР_65 (980) Українська Гривня; НОМЕР_66 (980) Українська Гривня; НОМЕР_67 (980) Українська Гривня; НОМЕР_68 (980) Українська Гривня; НОМЕР_69 (980) Українська Гривня; НОМЕР_70 (980) Українська Гривня; НОМЕР_71 (980) Українська Гривня; НОМЕР_72 (643) російський рубль; НОМЕР_72 (840) Долар США; НОМЕР_72 (978) Євро; НОМЕР_72 (980) Українська Гривня;
11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - НОМЕР_73 (643) російський рубль; НОМЕР_73 (840) Долар США; НОМЕР_73 (978) Євро; НОМЕР_73 (980) Українська Гривня;
12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - НОМЕР_74 (643) російський рубль; НОМЕР_74 (840) Долар США; НОМЕР_74 (978) Євро; НОМЕР_74 (980) Українська Гривня;
13. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) - НОМЕР_75 (980) Українська Гривня; НОМЕР_75 (643) російський рубль; НОМЕР_75 (840) Долар США; НОМЕР_75 (978) Євро;
14. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - НОМЕР_76 (980) Українська Гривня; НОМЕР_76 (840) Долар США; НОМЕР_76 (978) Євро; НОМЕР_76 (643) російський рубль; НОМЕР_25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » НОМЕР_77 (643) російський рубль; НОМЕР_77 (840) Долар США; НОМЕР_77 (978) Євро; НОМЕР_77 (980) Українська Гривня; НОМЕР_78 (980) Українська Гривня;
15. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - НОМЕР_79 (980) Українська Гривня; НОМЕР_79 (643) російський рубль; НОМЕР_79 (840) Долар США; НОМЕР_79 (978) Євро;
16. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) 0038 (980) Українська Гривня; НОМЕР_80 (643) російський рубль; НОМЕР_80 (840) Долар США; НОМЕР_80 (978) Євро;
17. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - НОМЕР_81 (980) Українська Гривня; НОМЕР_82 (980) Українська Гривня; НОМЕР_83 (980) Українська Гривня; НОМЕР_84 (980) Українська Гривня; НОМЕР_85 (980) Українська Гривня; НОМЕР_86 (980) Українська Гривня; НОМЕР_87 (980) Українська Гривня; НОМЕР_88 (980) Українська Гривня; НОМЕР_89 (980) Українська Гривня; НОМЕР_90 (980) Українська Гривня; НОМЕР_91 (980) Українська Гривня; НОМЕР_92 (980) Українська Гривня; НОМЕР_93 (980) Українська Гривня; НОМЕР_94 (980) Українська Гривня; НОМЕР_95 (643) російський рубль; НОМЕР_95 (840) Долар США; НОМЕР_95 (978) Євро; НОМЕР_95 (980) Українська Гривня;
18. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) - НОМЕР_96 (980) Українська Гривня; НОМЕР_97 (643) російський рубль; НОМЕР_97 (840) Долар США; НОМЕР_97 (978) Євро; НОМЕР_97 (980) Українська Гривня;
19. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - НОМЕР_98 (643) російський рубль; НОМЕР_98 (840) Долар США; НОМЕР_98 (978) Євро; НОМЕР_98 (980) Українська Гривня;
20. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - НОМЕР_99 (643) російський рубль; НОМЕР_99 (840) Долар США; НОМЕР_99 (978) Євро; НОМЕР_99 (980) Українська Гривня; НОМЕР_100 (980) Українська Гривня; НОМЕР_101 (980) Українська Гривня;
21. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) - НОМЕР_102 (980) Українська Гривня; НОМЕР_103 (980) Українська Гривня; НОМЕР_104 (980) Українська Гривня; НОМЕР_105 (980) Українська Гривня;
22. ПАТ «АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) 0334 (980) Українська Гривня; НОМЕР_106 (980) Українська Гривня; НОМЕР_107 (980) Українська Гривня; НОМЕР_108 (980) Українська Гривня;
23. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - НОМЕР_109 (643) російський рубль; НОМЕР_109 (840) Долар США; НОМЕР_109 (978) Євро; НОМЕР_109 (980) Українська Гривня;
24. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - НОМЕР_110 (643) російський рубль; НОМЕР_110 (840) Долар США; НОМЕР_110 (978) Євро; НОМЕР_110 (980) Українська Гривня;
25. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - НОМЕР_111 (643) російський рубль; НОМЕР_111 (840) Долар США; НОМЕР_111 (978) Євро; НОМЕР_111 (980) Українська Гривня;
26. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) - НОМЕР_112 (980) Українська Гривня; НОМЕР_113 (643) російський рубль; НОМЕР_113 (978) Євро; НОМЕР_113 (980) Українська Гривня; НОМЕР_113 (840) Долар США;
27. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) - НОМЕР_114 (980) Українська Гривня; НОМЕР_115 (643) російський рубль; НОМЕР_115 (840) Долар США; НОМЕР_115 (978) Євро; НОМЕР_115 (980) Українська Гривня;
28. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) 0721 (643) російський рубль; НОМЕР_116 (840) Долар США; НОМЕР_116 (978) Євро; НОМЕР_116 (980) Українська Гривня; НОМЕР_117 (980) Українська Гривня;
29. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) 0898 (643) російський рубль; НОМЕР_118 (840) Долар США; НОМЕР_118 (978) Євро; НОМЕР_118 (980) Українська Гривня;
30. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) 0899 (980) Українська Гривня; НОМЕР_119 (980) Українська Гривня; НОМЕР_120 (980) Українська Гривня; НОМЕР_121 (980) Українська Гривня; НОМЕР_122 (980) Українська Гривня; НОМЕР_123 (980) Українська Гривня; НОМЕР_124 (980) Українська Гривня; НОМЕР_125 (980) Українська Гривня; НОМЕР_126 (980) Українська Гривня; НОМЕР_127 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (980) Українська Гривня; 0899 (643) російський рубль; 0899 (840) Долар США; 0899 (978) Євро; 0899 (980) Українська Гривня;
31. ТОВ «ДИ-АЙ-СИ» (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) 0978 (643) російський рубль; 0978 (840) Долар США; НОМЕР_128 (978) Євро; НОМЕР_128 (980) Українська Гривня;
32. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 0827 (980) Українська Гривня; НОМЕР_129 (980) Українська Гривня; НОМЕР_130 (978) Євро; НОМЕР_130 (980) Українська Гривня; НОМЕР_130 (643) російський рубль; НОМЕР_131 (980) Українська Гривня; НОМЕР_130 (840) Долар США;
33. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) 0832 (980) Українська Гривня; НОМЕР_132 (643) російський рубль; НОМЕР_132 (840) Долар США; НОМЕР_132 (978) Євро; НОМЕР_132 (980) Українська Гривня;
34. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) 1052 (978) Євро; НОМЕР_133 (840) Долар США; НОМЕР_133 (643) російський рубль; НОМЕР_133 (980) Українська Гривня;
35. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) 1055 (980) Українська Гривня; НОМЕР_134 (643) російський рубль; НОМЕР_134 (980) Українська Гривня; НОМЕР_134 (978) Євро; НОМЕР_134 (840) Долар США;
36. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - НОМЕР_135 (840) Долар США; НОМЕР_135 (978) Євро; НОМЕР_135 (980) Українська Гривня; НОМЕР_135 (643) російський рубль;
37. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - НОМЕР_136 (980) Українська Гривня; НОМЕР_137 (980) Українська Гривня;
38. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - НОМЕР_138 (980) Українська Гривня; НОМЕР_139 (978) Євро; НОМЕР_139 (980) Українська Гривня; НОМЕР_139 (643) російський рубль; НОМЕР_139 (840) Долар США;
39. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - НОМЕР_140 (980) Українська Гривня; НОМЕР_141 (980) Українська Гривня; НОМЕР_141 (978) Євро; НОМЕР_141 (840) Долар США; НОМЕР_141 (643) російський рубль;
40. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - НОМЕР_142 (980) Українська Гривня; НОМЕР_143 (980) Українська Гривня; НОМЕР_143 (978) Євро; НОМЕР_143 (840) Долар США; НОМЕР_143 (643) російський рубль;
41. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) - НОМЕР_144 (980) Українська Гривня; НОМЕР_144 (978) Євро; НОМЕР_144 (840) Долар США; НОМЕР_144 (643) російський рубль; НОМЕР_145 (980) Українська Гривня;
? у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_146 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) НОМЕР_147 (978) Євро; НОМЕР_147 (980) Українська Гривня; НОМЕР_147 (643) Росiйський Рубль; НОМЕР_147 (840) Долар США;
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) НОМЕР_148 (643) Російський рубль; НОМЕР_148 (840) Долар США; НОМЕР_148 (978) Євро; НОМЕР_148 (980) Українська Гривня;
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_149 (643) Російський рубль; НОМЕР_149 (840) Долар США; НОМЕР_149 (978) Євро; НОМЕР_149 (980) Українська Гривня;
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_150 (643) Російський рубль; НОМЕР_150 (840) Долар США; НОМЕР_150 (978) Євро; НОМЕР_150 (980) Українська Гривня;
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_151 (643) Російський рубль; НОМЕР_151 (840) Долар США; НОМЕР_151 (978) Євро; НОМЕР_151 (980) Українська Гривня;
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_152 (643) Російський рубль; НОМЕР_152 (840) Долар США; НОМЕР_152 (978) Євро; НОМЕР_152 (980) Українська Гривня;
7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_153 (643) Російський рубль; НОМЕР_153 (840) Долар США; НОМЕР_153 (978) Євро; НОМЕР_153 (980) Українська Гривня;
8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_154 (643) Російський рубль; НОМЕР_154 (840) Долар США; НОМЕР_154 (978) Євро; НОМЕР_154 (980) Українська Гривня;
9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) 0001 (980) Українська Гривня; НОМЕР_155 (978) Євро; НОМЕР_155 (840) Долар США; НОМЕР_155 (643) Російський рубль.
? у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_156 ) відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_157 (978) Євро; НОМЕР_157 (840) Долар США; НОМЕР_157 (980) Українська Гривня.
? у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_158 ) відкриті банківські рахунки
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_159 (980) Українська Гривня; НОМЕР_160 (980) Українська Гривня.
? у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_161 ) відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - НОМЕР_162 (978) Євро; НОМЕР_163 (643) Російський рубль; НОМЕР_164 (980) Українська Гривня; НОМЕР_165 (840) Долар США.
? у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_166 ) відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - НОМЕР_167 (978) Євро; НОМЕР_167 (643) Російський рубль; НОМЕР_167 (980) Українська Гривня; НОМЕР_167 (840) Долар США.
? у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_168 ) відкритий наступний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - НОМЕР_169 (980) Українська Гривня;
? у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_170 ) відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_171 (980) Українська Гривня; НОМЕР_172 (980) Українська Гривня.
? у « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (МФО НОМЕР_173 ) відкритий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - НОМЕР_174 (980) Українська Гривня.
? у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (МФО НОМЕР_175 ) відкритий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_176 (980) Українська Гривня.
? у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (МФО НОМЕР_177 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_178 (840) Долар США; НОМЕР_178 (978) Євро; НОМЕР_178 (980) Українська Гривня;
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) 2746 (840) Долар США; НОМЕР_179 (978) Євро; НОМЕР_179 (980) Українська Гривня;
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) 2749 (840) Долар США; НОМЕР_180 (978) Євро; НОМЕР_180 (980) Українська Гривня;
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_181 (643) Російський Рубль; НОМЕР_181 (840) Долар США; НОМЕР_181 (978) Євро; НОМЕР_181 (980) Українська Гривня;
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_182 (643) Російський Рубль; НОМЕР_182 (840) Долар США; НОМЕР_182 (978) Євро; НОМЕР_182 (980) Українська Гривня;
? у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (МФО НОМЕР_183 ) відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_184 (980) Українська Гривня; НОМЕР_184 (978) Євро; НОМЕР_184 (840) Долар США.
? у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », Харкiв (МФО НОМЕР_185 ) відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - НОМЕР_186 (980) Українська Гривня; НОМЕР_187 (978) Євро; НОМЕР_188 (840) Долар США.
? у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (МФО НОМЕР_189 ) відкриті банківські рахунки
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_190 (840) Долар США; НОМЕР_191 (980) Українська Гривня; НОМЕР_192 (978) Євро.
? у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (МФО НОМЕР_193 ) відкриті банківські рахунки
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_194 (980) Українська Гривня; НОМЕР_194 (978) Євро; НОМЕР_194 (840) Долар США.
? а також в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (МФО НОМЕР_1 ) фізичних осіб, а саме: № НОМЕР_195 ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_196 ; № НОМЕР_197 ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_198 ; № НОМЕР_199 ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_200 ; № НОМЕР_201 ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_202 ; № НОМЕР_203 ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_204 ; № НОМЕР_205 ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_206 ; № НОМЕР_207 ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_208 ; № НОМЕР_209 ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_210 ; № НОМЕР_211 ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_212 ; № НОМЕР_213 ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_214 ; № НОМЕР_215 ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_216 ; № НОМЕР_217 ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_218 ; № НОМЕР_219 ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_220 ; № НОМЕР_221 ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_222 ; № НОМЕР_223 ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_224 ; № НОМЕР_225 ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_226 ; № НОМЕР_227 ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_228 ; № НОМЕР_229 ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_230 ; № НОМЕР_231 ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_232 ; № НОМЕР_233 ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_234 ; № НОМЕР_235 ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_236 ; № НОМЕР_237 ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_238 ; № НОМЕР_239 ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_240 ; № НОМЕР_241 ОСОБА_122 , РНОКПП НОМЕР_242 ; № НОМЕР_243 ОСОБА_123 , РНОКПП НОМЕР_244 ; № НОМЕР_245 ОСОБА_124 , РНОКПП НОМЕР_246 ; № НОМЕР_247 ОСОБА_125 , РНОКПП НОМЕР_248 ; № НОМЕР_249 ОСОБА_126 , РНОКПП НОМЕР_250 ; № НОМЕР_251 ОСОБА_127 , РНОКПП НОМЕР_252 ; № НОМЕР_253 ОСОБА_128 , РНОКПП НОМЕР_254 ; № НОМЕР_255 ОСОБА_129 , РНОКПП НОМЕР_256 ; № НОМЕР_257 ОСОБА_130 , РНОКПП НОМЕР_258 ; № НОМЕР_259 ОСОБА_131 , РНОКПП НОМЕР_260 ; № НОМЕР_261 ОСОБА_132 , РНОКПП НОМЕР_262 ; № НОМЕР_263 ОСОБА_133 , РНОКПП НОМЕР_264 ; № НОМЕР_265 ОСОБА_134 , РНОКПП НОМЕР_266 ; № НОМЕР_267 ОСОБА_135 , РНОКПП НОМЕР_268 ; № НОМЕР_269 ОСОБА_136 , РНОКПП НОМЕР_270 ; № НОМЕР_271 ОСОБА_137 , РНОКПП НОМЕР_272 ; № НОМЕР_273 ОСОБА_138 , РНОКПП НОМЕР_274 ; № НОМЕР_275 ОСОБА_139 , РНОКПП НОМЕР_276 ; № НОМЕР_277 ОСОБА_140 , РНОКПП НОМЕР_278 ; № НОМЕР_279 ОСОБА_141 , РНОКПП НОМЕР_280 ; № НОМЕР_281 ОСОБА_142 , РНОКПП НОМЕР_282 ; № НОМЕР_283 ОСОБА_143 , РНОКПП НОМЕР_284 ; № НОМЕР_285 ОСОБА_144 , РНОКПП НОМЕР_286 ; № НОМЕР_287 ОСОБА_145 , РНОКПП НОМЕР_288 ; № НОМЕР_289 ОСОБА_146 , РНОКПП НОМЕР_290 ; № НОМЕР_291 ОСОБА_147 , РНОКПП НОМЕР_292 ; № НОМЕР_293 ОСОБА_148 , РНОКПП НОМЕР_294 ; № НОМЕР_295 ОСОБА_149 , РНОКПП НОМЕР_296 ; № НОМЕР_297 ОСОБА_150 , РНОКПП НОМЕР_298 ; № НОМЕР_299 ОСОБА_151 , РНОКПП НОМЕР_300 ; № НОМЕР_301 ОСОБА_152 , РНОКПП НОМЕР_302 ; № НОМЕР_303 ОСОБА_153 , РНОКПП НОМЕР_304 ; № НОМЕР_305 ОСОБА_154 , РНОКПП НОМЕР_306 ; № НОМЕР_307 ОСОБА_155 , РНОКПП НОМЕР_308 ; № НОМЕР_309 ОСОБА_156 , РНОКПП НОМЕР_310 ; № НОМЕР_311 ОСОБА_157 , РНОКПП НОМЕР_312 ; № НОМЕР_313 ОСОБА_158 , РНОКПП НОМЕР_314 ; № НОМЕР_315 ОСОБА_159 , РНОКПП НОМЕР_316 ; № НОМЕР_317 ОСОБА_160 , РНОКПП НОМЕР_318 ; № НОМЕР_319 ОСОБА_161 , РНОКПП НОМЕР_320 ; № НОМЕР_321 ОСОБА_162 , РНОКПП НОМЕР_322 ; № НОМЕР_323 ОСОБА_163 , РНОКПП НОМЕР_324 ; № НОМЕР_325 ОСОБА_164 , РНОКПП НОМЕР_326 ; № НОМЕР_327 ОСОБА_165 , РНОКПП НОМЕР_328 ; № НОМЕР_329 ОСОБА_166 , РНОКПП НОМЕР_330 ; № НОМЕР_331 ОСОБА_167 , РНОКПП НОМЕР_332 ; № НОМЕР_333 ОСОБА_168 , РНОКПП НОМЕР_334 ; № НОМЕР_335 ОСОБА_169 , РНОКПП НОМЕР_336 ; № НОМЕР_337 ОСОБА_170 , РНОКПП НОМЕР_338 ; № НОМЕР_339 ОСОБА_171 , РНОКПП НОМЕР_340 ; № НОМЕР_341 ОСОБА_172 , РНОКПП НОМЕР_342 ; № НОМЕР_343 ОСОБА_173 , РНОКПП НОМЕР_344 ; № НОМЕР_345 ОСОБА_174 , РНОКПП НОМЕР_346 ; № НОМЕР_347 ОСОБА_175 , РНОКПП НОМЕР_348 ; № НОМЕР_349 ОСОБА_176 , РНОКПП НОМЕР_350 ; № НОМЕР_351 ОСОБА_177 , РНОКПП НОМЕР_352 ; № НОМЕР_353 ОСОБА_178 , РНОКПП НОМЕР_354 ; № НОМЕР_355 ОСОБА_179 , РНОКПП НОМЕР_356 ; № НОМЕР_357 ОСОБА_180 , РНОКПП НОМЕР_358 ; № НОМЕР_359 ОСОБА_181 , РНОКПП НОМЕР_360 ; № НОМЕР_361 ОСОБА_182 , РНОКПП НОМЕР_362 ; № НОМЕР_363 ОСОБА_183 , РНОКПП НОМЕР_364 ; № НОМЕР_365 ОСОБА_184 , РНОКПП НОМЕР_366 ; № НОМЕР_367 ОСОБА_185 , РНОКПП НОМЕР_368 ; № НОМЕР_369 ОСОБА_186 , РНОКПП НОМЕР_370 ; № НОМЕР_371 ОСОБА_187 , РНОКПП НОМЕР_372 ; № НОМЕР_373 ОСОБА_188 , РНОКПП НОМЕР_374 ; № НОМЕР_375 ОСОБА_189 , РНОКПП НОМЕР_376 ; № НОМЕР_377 ОСОБА_190 , РНОКПП НОМЕР_378 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1