Справа № 509/520/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000399 від 08.09.2022, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000399 від 08.09.2022, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №1 ОРУП №2 надійшли матеріали управління протидії кіберзлочинам в Одеській області за зверненням ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій з боку невідомої особи, яка 01.09.2022 під виглядом купівлі товарів, за допомогою фішингової сторінки сайту "ОЛХ доставка", заволоділа грошовими коштами заявника.

В ході розслідування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію в електронному вигляді відносно руху коштів по рахунку ОСОБА_5 під час шахрайських дій, та відомості про IP адреси підключень в цей же час.

Відтак, з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 01.09.2022 в 10:14:56 здійснено переказ до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за кодом авторизації 925872, термінал 31001414, на суму 436 гривень 80 копійок.

Надалі отримано дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та проведено виїмку інформації. Відтак, 01.09.2022 в 10:14:58 грошові кошти в сумі 420 гривень 00 копійок зараховано з рахунку ОСОБА_5 на рахунок ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ).

Після чого, 01.09.2022 в 10:47:31, з рахунку ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 400 гривень 00 копійок, скеровано на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до невідомої особи.

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) ОСОБА_5 , виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 31.01.2023 відносно карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.7 ч.І ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

З метою перевірки відомостей отриманих під час проведення досудового розслідування, а також враховуючи те, що в інший спосіб здобути необхідні відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, неможливо, у зв`язку із чим, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тимчасовий доступ до інформації у роздрукованому чи цифровому вигляді відносно:

- усіх можливих відомостей (паспортні та інші дані), про особу-клієнта що використовує рахунок (картку) № НОМЕР_3 ;

- усіх транзакцій (переводів) грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 31.01.2023 здійснених з карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомості про відомі місцезнаходження особи-клієнта (IP-адреси, фізичні місця розташування терміналів тощо) з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 31.01.2023;

- відомості про зняття готівки особою-клієнтом з карткового рахунку № НОМЕР_3 , грошових коштів в розмірі 400 гривень 00 копійок отриманих 01.09.2022 від ОСОБА_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ) та в подальшому;

- можливі фото-відео файли з камер банкоматів із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівки - грошових коштів отриманих 01.09.2022 від ОСОБА_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ) та інші зняття готівки в період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 31.01.2023.

Вказану інформації надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації: старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або на підставі доручення слідчого у відповідності ст.ст. 40, 41 КПК України: начальнику СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , або іншим співробітникам Національної поліції України, відповідно постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали до 01.04.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1