УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002562 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002562 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 10.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002562, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2022 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.09.2022 о 17 год. 33 хв. невстановлена особа, під виглядом підприємця з продажу автомобілів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які були переведені заявником, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_1 (номер банківської картки НОМЕР_2 ) та на банківську картку № НОМЕР_3 на загальну суму у розмірі 321 766 гривень 33 копійки, чим завдала матеріальної шкоди заявнику.

Слідчим зазначено, що допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що останній на Інтернет платформі (сайті) «OLX» знайшов оголошення з продажу автомобіля марки Honda моделі CR-V 2.2 І-DTEC 2014 року випуску вартістю 10 400 доларів США (посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 Після чого, 05.09.2022 ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону, що був указаний в оголошенні, а саме НОМЕР_4 в результаті чого відбулась розмова з чоловіком, який представився менеджером з продажу автомобілів ПП « ОСОБА_6 » на ім`я ОСОБА_7 . Далі, обговоривши умови придбання вищевказаного транспортного засобу чоловік, що представився менеджером ОСОБА_7 , відправив ОСОБА_5 на мобільний додаток «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , фото договору на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу від 05.09.2022 виконавцем якого являється ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_8 та замовник з іншого боку яким виступав ОСОБА_5 . В даному договорі були зазначені обов`язки сторін, а також реквізити отримувача: ОСОБА_9 IBAN UA: НОМЕР_6 , ІПН: НОМЕР_7 , картка НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 . Після чого, 05.09.2022 о 17 год. 33 хв. потерпілий перевів 500 доларів США еквівалентом (18 558 гривень 33 копійки) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_1 ) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для резервування вищевказаного транспортного засобу. Окрім того, 06.09.2022 починаючи близько з 14 годин 49 хвилин ОСОБА_5 здійснив вісім транзакцій за допомогою мобільного додатоку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сім з яких на суму 29 145 гривень та одну транзакцію на суму 8 743 гривні 50 копійок, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_1 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 ) всього 06.09.2022 на вищевказану банківську картку потерпілий перевів грошових кошів загальною сумою 212 758 гривень 50 копійок за сплату вартості вищевказаного транспортного засобу. Далі, 08.09.2022 починаючи близько з 14 годин 06 хвилин потерпілим було здійснено транзакції за допомогою мобільного додатоку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить згідно повідомлення чоловіка, що представився менеджером ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , а саме було здійснено чотири перекази, три з яких на суму 29 145 гривень та один на суму 3 015 гривень, а всього на загальну суму 90 450 гривень за розмитнення вищевказаного транспортного засобу. Після здійснення вищевказаних переказів грошових коштів, зв`язок з співробітниками ПП « ОСОБА_6 » зник, при цьому зобов`язань з пригону автомобіля марки Honda моделі CR-V 2.2 І-DTEC 2014 року випуску виконано не було. Також потерпілий повідомив, що останній розмовляв з чоловіком який представився менеджером на ім`я ОСОБА_12 , що телефонував з номера телефону НОМЕР_9 , а також з чоловіком який телефонував з номера телефону НОМЕР_10 представившись ОСОБА_13 .

У клопотанні слідчим вказано, що крім того, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка підтвердила покази надані ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: - виписки руху коштів по рахунку у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та за вимогою у паперовому вигляді; - усіх наявних платіжних доручень, грошових чеків, касових чеків, корінців квитанцій про отримання готівки, ліцензій та договорів на здійснення операцій та інших документів на перерахування та зняття готівкою грошових коштів по рахунку підприємств; - банківської справи фізичної особи, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувався розрахунок, документів які надавались у ході обслуговування рахунків, документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, всіх наявних SWIFT-повідомлень в період з 02.09.2022 по 27.09.2022. - файлів відеоспостереження із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням дати, часу проведення транзакції по даному рахунку в період з 02.09.2022 по 27.09.2022. Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме матиме доказове значення в частині доведення вини та встановлення матеріальної шкоди завданої вчиненням кримінального правопорушення а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 10.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002562, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код за ЄДРПОУ № НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0002562 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002562 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять в склад групи слідчих, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів по рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить фізичній особі ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_7 , та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код за ЄДРПОУ № НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій документів в друкованому та електронному варіанті за період з 02.09.2022 по 27.09.2022, а саме:

- виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та за вимогою у паперовому вигляді;

- усіх наявних платіжних доручень, грошових чеків, касових чеків, корінців квитанцій про отримання готівки, ліцензій та договорів на здійснення операцій та інших документів на перерахування та зняття готівкою грошових коштів по рахунку підприємств;

- банківської справи фізичної особи, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувався розрахунок, документів які надавались у ході обслуговування рахунків, документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, всіх наявних SWIFT-повідомлень в період з 02.09.2022 по 27.09.2022.

- файлів відеоспостереження із банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням дати, часу проведення транзакції по даному рахунку в період з 02.09.2022 по 27.09.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: