копія Справа №678/1132/22
Провадження №1-кс-678-95/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000227 від 09.10.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

21.02.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити їх копії та вилучити у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Хмельницькому, місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні, може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання міститься письмова заява слідчого ОСОБА_3 від 21.02.2023 року про розгляд даного клопотання без його участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

09.10.2022 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000227, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що малолітній син потерпілої ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , 08.10.2022 року близько 11 год. 00 хв., на сайті «OLX» розмістив оголошення про продаж реле до скутера, встановивши його вартість 120 грн. Цього ж дня, о 13 год. 31 хв., до ОСОБА_6 , із номера мобільного телефону НОМЕР_1 за номером його мобільного телефону НОМЕР_2 у мессенджер «Вайбер» написала особа, персональні дані якої вказані на сайті «OLX», як ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , яка висловила бажання придбати даний товар. В ході переписки із даною особою, ОСОБА_6 написав номер карти банківського рахунку № НОМЕР_4 , на який, в подальшому, ОСОБА_7 мала перерахувати грошові кошти в рахунок оплати реле до скутера. Однак, будь-яких зарахувань грошових коштів на вказану картку нею здійснено не було. Також, в той же день, особа на ім`я ОСОБА_8 у мессенджері «Вайбер» скинула ОСОБА_9 посилання на сайт «OLX», перейшовши за яким необхідно було авторизуватися у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого на прохання сина ОСОБА_6 потерпіла ОСОБА_5 у його мобільному телефоні власноручно ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_5 . В той самий момент за номером мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 - НОМЕР_6 , із номера мобільного телефону НОМЕР_7 був здійснений дзвінок, в ході якого оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав їй усні вказівки для авторизації у даному додатку, зокрема вказав натиснути номер 1, що і зробила остання, в той же час 08.10.2022 року о 17 год. 29 хв. з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 7988 грн. 24 коп. Таким чином, ОСОБА_5 зрозуміла, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 7988 грн. 24 коп.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 06.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області, отримано інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , власником якого є потерпіла ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказ коштів в сумі 7988 грн. 24 коп. відбувся через еквайринг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером транзакції №0 на рахунок одержувача № НОМЕР_8 , ІПН/ОКПО отримувача № НОМЕР_9 .

Таким чином на даний час виникла необхідність в отриманні інформації від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про кінцевого отримувача грошових коштів за транзакцією № НОМЕР_10 , яка відбулась з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , власником якого є потерпіла ОСОБА_5 , на рахунок одержувача № НОМЕР_8 , ІПН/ОКПО отримувача № НОМЕР_9 .

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити їх копії та вилучити у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Хмельницькому, місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:

- надати інформацію про кінцевого отримувача грошових коштів в сумі 7988 грн.24 коп. за транзакцією №0, яка відбулась 08.10.2022 року о 17 год. 39 хв. з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , власником якого є потерпіла ОСОБА_5 , на рахунок одержувача № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІПН/ОКПО отримувача № НОМЕР_9 .

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Хмельницькому, місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1