1Справа № 335/7231/22 1-кс/335/709/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 11 вересня 2022 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 2, 5, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме: у носінні, зберіганні, придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу; закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчинила умисне вбивство.

Потерпілими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди на суму 100000 (сто тисяч) гривень та моральної шкоди на суму 2000000 (два мільйони) гривень, завданої від кримінального правопорушення.

Потерпілими ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди на суму 1030000 (один мільйон тридцять тисяч) гривень та моральної шкоди на суму 5000000 (п`ять мільйонів) гривень, завданої від кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування 15.12.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: квартира АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

З метою перевірки факту розрахунку підозрюваного ОСОБА_5 з виконавцями даного злочину, наявності рахунків з грошовими коштами набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, можливого накладення арешту на кошти для забезпечення цивільних позовів, виникла необхідність у встановленні того факту, що ОСОБА_5 є клієнтом зазначеного банку та в аналізі руху грошових коштів по відкритих на його ім`я рахунків у вказаній банківській установі, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, яка зберігається в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, наведено достатньо доводів про можливість використання як доказів зазначених у клопотанні речей і документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів з можливістю отримання їх засвідчених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 або членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що містять інформацію про те, чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 24.12.1999, код платника податків НОМЕР_4 ) клієнтом Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документів щодо кредитних зобов`язань ОСОБА_5 , відкритих на його ім`я рахунків та руху коштів за ними, банківських вкладів, банківських скриньок (ячейок) для зберігання цінних предметів за період з 01.01.2022 до 09.03.2023;

- документів щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінал анкети клієнту, копії паспортів, фото клієнтів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні карти; із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 до 09.03.2023, в яких зазначити дату проведення операції, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та номеру їх банківського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів,

Встановити строк дії даної ухвали до 28.04.2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1