УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіст 5 відділення СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 08.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіст 5 відділення СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДОРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію щодо абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 , яким користувався підозрюваний ОСОБА_5 , з можливістю вилучення її в електронному та паперовому вигляді, за період з 01.04.2022 по сьогоднішній день включно, із наданням інформації про: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, GPS та Інтернет з`єднань базових станцій з прив`язкою до місцевості (із зазначенням азимутів, кутів, «LAC, CID» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості), в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювалися з`єднання, інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-карти, ІМЕІ).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 08.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними Указами Президента продовжено.

Після цього, у період з 24.02.2022 до початку квітня 2022, більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вчинення продажу товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв у значному розмірі з метою отримання прибутку.

Так, 01.04.2022 на виконання свого злочинного плану ОСОБА_5 , з метою створення умов для отримання гуманітарної допомоги та її подальшого продажу, а також отримання благодійних пожертв і у такий спосіб отримання прибутку - заснував БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначив себе її керівником (директором /головою правління). При цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій; гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні, які потребують її втому числі і у зв`язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів.

Як вказує у клопотанні слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2022 року, ОСОБА_6 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , домовився з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо надання останніми гуманітарної допомоги у грошовій формі БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начебто для забезпечення потреб ЗС України. При цьому, ОСОБА_6 не повідомляв представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо справжньої мети ОСОБА_5 , спрямованої на заволодіння, наданими для потреб ЗС України як гуманітарна допомога, грошовими коштами.

Після цього, 22.04.2022, ОСОБА_5 підготував та скерував до Консорціума « ІНФОРМАЦІЯ_5 » листа № 21/22 з проханням надати гуманітарну допомогу у грошовій формі для придбання предметів для військової частини А-1376 ЗС України.

У період з 13.04.2022 по 28.07.2022 «Науково-виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізична особа ОСОБА_7 , які не були обізнані про злочинний план ОСОБА_5 , направлений на продаж гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв, перерахували на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 245 000 гривень, як надання гуманітарної допомоги у грошовій формі (благодійних внесків) для придбання предметів для військової частини А-1376 ЗС України та забезпечення потреб людей Чернігівщини, що постраждали від російських окупантів.

Разом з тим, у період з 13.04.2022 по 28.07.2022 ОСОБА_5 , з метою привласнення грошових коштів отриманих як гуманітарну допомогу (благодійні внески), перерахував з рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 245 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , як оплату за дитячі речі, які не планував купувати.

В цей же час, у період з 13.04.2022 по 28.07.2022 ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , будучи обізнаним, що грошові кошти, перераховані ОСОБА_5 з рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 205 000 гривень є гуманітарною допомогою (благодійними внесками), обготівкував їх та у подальшому передав ОСОБА_5 . При цьому, дитячих речей ОСОБА_5 або до БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не постачав.

У період з 24.07.2022 по 28.07.2022 грошові кошти у розмірі 37 800 гривень, отримані БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як гуманітарну допомогу (благодійні внески) ОСОБА_5 зняв з рахунку НОМЕР_6 з банкоматів та у такий спосіб привласнив.

Крім цього, на початку травня 2022 року ОСОБА_5 , продовжуючи діяти згідно свого злочинного плану, домовився з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання Товариством гуманітарної допомоги для потреб ЗС України у вигляді молока. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо справжньої мети - спрямованої на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажу грошових коштів.

07.05.2022, на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 домовився з військовослужбовцями військової частини НОМЕР_8 ЗСУ про підготовку останніми листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання Товариством для потреб військовослужбовців ВЧ А-1376 гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна. ОСОБА_6 не повідомляв військовослужбовцям ВЧ А-1376 справжню мету ОСОБА_5 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів, а пообіцяв передати, отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до ВЧ НОМЕР_8 .

10.05.2022 представники військової частини НОМЕР_8 підготували листа № 3/1 за підписом командира військової частини ОСОБА_9 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна.

11.05.2022 ОСОБА_5 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі складу за адресою: АДРЕСА_2 , гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 9360 пачок, масою 1000 грам кожна, надану для військовослужбовців ВЧ НОМЕР_8 на підставі листа № 3/1 від 10.05.2022 та розмістив його на складі за адресою: АДРЕСА_3 .

19.05.2022 ОСОБА_5 перемістив молоко у кількості 9360 пачок зі складу за адресою: АДРЕСА_3 до складу ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_4 , де передав для подальшого його продажу своїй колишній дружині ОСОБА_10 .

Після цього, у першій половині червня 2022 року ОСОБА_11 , з метою реалізації свого злочинного плану, домовляється з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання Товариством гуманітарної допомоги у вигляді молока для потреб малозахищених верств населення. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо справжньої мети - спрямованої на продаж товарів гуманітарної допомоги та привласнення, отриманих від продажу, грошових коштів.

15.06.2022 на виконання вказівки Хахуди, ОСОБА_6 домовився з директором Козелецького геріатричного пансіонату ОСОБА_12 , щодо підготовки останнім листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з проханням надати гуманітарну допомогу пансіонату у вигляді 1200 пачок молока масою 900 г кожна. ОСОБА_6 не повідомляв ОСОБА_12 справжню мету ОСОБА_5 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення, отриманих від продажу грошових коштів, а пообіцяв передати, отриману на підставі листа, гуманітарну допомогу до Козелецького геріатричного пансіонату.

24.06.2022 директор Козелецького геріатричного пансіонату ОСОБА_12 , не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_5 , підготував лист № 315 з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 1200 пачок масою 900 грам кожна та цього ж дня на прохання ОСОБА_6 передав його ОСОБА_5 .

24.06.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи виконання свого злочинного задуму, передав лист Козелецького геріатричного пансіонату № НОМЕР_9 представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 .

01.07.2022 ОСОБА_5 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі складу за адресою: АДРЕСА_2 , гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 1200 пачок масою 900 грам кожна, надану для Козелецького геріатричного пансіонату на підставі листа № 315 від 24.06.22, та того ж дня відвіз до складу ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_4 , де передав для подальшого його продажу ОСОБА_10 .

У період з 11.05.2022 по 06.07.2022 ОСОБА_10 , будучи обізнаною про те, що отримані нею від ОСОБА_5 товари молоко у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна та 1200 пачок масою 900 г кожна, є гуманітарною допомогою, на виконання вказівки ОСОБА_5 , продала різним суб`єктам підприємницької діяльності та фізичним особам зазначену гуманітарну допомогу за 212 564 гривень. Грошові кошти від продажу молока перерахувала, за вказівкою ОСОБА_5 : 188040 гривень - на його рахунок НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 5000 гривень - на його рахунок № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 16524 гривень - на картковий рахунок громадянина ОСОБА_14 № НОМЕР_12 у вигляді оплати за оренду ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_5 ; 3000 гривень - за послуги з перевезення на картковий рахунок № НОМЕР_13 .

Тобто, за вищевикладених обставин ОСОБА_5 виконав усі дії, спрямовані на реалізацію злочинного плану, а саме на продаж товарів гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, на загальну суму 457 564 гривні, який згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у понад триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

26.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Як вказує у клопотанні слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_14 .

Також, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_15 .

Слідчий вказує, що інформація щодо абонентів телекомунікаційних послуг та деталізації телефонних дзвінків мобільного номеру, що є оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , надасть змогу органу досудового розслідування встановити причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб та механізм вчинення злочину, ця інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація про абонента номера телефону: НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення слідчим з клопотанням до суду до 28.10.2022.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС-криміналісту 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068, а саме слідчому ОСОБА_15 , слідчому-криміналісту ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДОРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_2 , за період з 01.04.2022 по 28.10.2022, із зазначенням інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, GPS та Інтернет з`єднань базових станцій з прив`язкою до місцевості (із зазначенням азимутів, кутів, «LAC, CID» та ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості), в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювалися з`єднання, інформацію про прізвища, імена, по батькові, а також відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-карти, ІМЕІ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 26.11.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1