Справа № 639/1139/23
Провадження №1-кс/639/469/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000056 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 10.03.2023 року з визначенням правової кваліфікації за ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова.

В ході досудового розслідування встановлено ознаки протиправної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні аварійно-відбудовних та протиаварійних робіт на об`єктах інфраструктури міста Харкова та Харківської області, за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів, залучення некваліфікованих низькооплачуваних працівників, внаслідок яких ХОВА зазнає шкоди (збитків)

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_3 25.11.2022 укладено договір №14-22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення протиаварійних робіт на пам`ятці архітектури місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (охоронний №7411-Ха) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

29.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №80-22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) інфекційного відділення КНП Ізюмської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

29.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №79-22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) пологового відділення КНП Ізюмської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

12.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №70-22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 12.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №69-22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаному договору.

При цьому, згідно наявних даних, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 надавав вказівки підлеглим штучно завищувати кошторис та об`єми виконаних робіт на об`єктах, де виконувались роботи, з метою привласнення бюджетних коштів.

Таким чином, вбачається розтрата та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів під час укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналізом загальнодоступних відомостей інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) здійснено відповідне перерахування за договорами.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 ).

ІНФОРМАЦІЯ_3 є розпорядником бюджетних коштів, та як Замовник має права та обов`язки на укладення договорів щодо проведення ремонтів у навчальних закладах.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, договорів та актів виконаних робіт, з можливістю їх вилучення, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 ).

На даний час в органів досудового розслідування виникла потреба в проведенні будівельно-технічної експертизи по об`єкту, де роботи виконувались на замовлення розпорядників бюджетних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, прокурором у кримінальному провадженні 13.03.2023 призначено судову будівельно-технічну експертизу до Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Міністерства юстиції України стосовно об`єкта пам`ятки архітектури місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (охоронний №7411-Ха) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності, в якому вказала, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 162 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається прокурор підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000056 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, зазначені в клопотанні, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати прокурор, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 ).

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ), а саме:

1. Договорів та додаткових угод до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками та специфікаціями до них (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів):

?№14-22 від 25.11.2022, щодо проведення протиаварійних робіт на пам`ятці архітектури місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (охоронний №7411-Ха) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

?№80-22 від 29.12.2022 з щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) інфекційного відділення КНП Ізюмської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

?№79-22 від 29.12.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) пологового відділення КНП Ізюмської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

?№70-22 від 12.12.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

?№69-22 від 12.12.2022 щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

2. Документації, яка стала підставою для укладення договорів №14-22 від 25.11.2022, №80-22 від 29.12.2022, №79-22 від 29.12.2022, №70-22 від 12.12.2022, №69-22 від 12.12.2022 з усіма додатками укладеними ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3. Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки), за договорами №14-22 від 25.11.2022, №80-22 від 29.12.2022, №79-22 від 29.12.2022, №70-22 від 12.12.2022, №69-22 від 12.12.2022 укладеними ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

4. Журналів обліку виконаних робіт, на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами №14-22 від 25.11.2022, №80-22 від 29.12.2022, №79-22 від 29.12.2022, №70-22 від 12.12.2022, №69-22 від 12.12.2022 укладеними ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

5. Виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), за договорами №14-22 від 25.11.2022, №80-22 від 29.12.2022, №79-22 від 29.12.2022, №70-22 від 12.12.2022, №69-22 від 12.12.2022 укладеними ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

6. Затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка), за договорами №14-22 від 25.11.2022, №80-22 від 29.12.2022, №79-22 від 29.12.2022, №70-22 від 12.12.2022, №69-22 від 12.12.2022 укладеними ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

7. Робочих проектів будівництва (вартість об`єкта будівництва, локальний кошторис на будівництво, відомість ресурсів) за договорами №14-22 від 25.11.2022, №80-22 від 29.12.2022, №79-22 від 29.12.2022, №70-22 від 12.12.2022, №69-22 від 12.12.2022 укладеними ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

8. Договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами №14-22 від 25.11.2022, №80-22 від 29.12.2022, №79-22 від 29.12.2022, №70-22 від 12.12.2022, №69-22 від 12.12.2022 укладеними ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

9. Договірних цін, скоригованих договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за договорами №14-22 від 25.11.2022, №80-22 від 29.12.2022, №79-22 від 29.12.2022, №70-22 від 12.12.2022, №69-22 від 12.12.2022 укладеними ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

10. Договорів субпідряду, зокрема про фактичне застосування будівельних машин та механізмів по вказаним об`єктам, товарно-транспортні накладні, оплати за цими договорами.

11. Проекти організації будівництва, проекти виробництва робіт за договорами №14-22 від 25.11.2022, №80-22 від 29.12.2022, №79-22 від 29.12.2022, №70-22 від 12.12.2022, №69-22 від 12.12.2022 укладеними ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

12. Комплекс робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником по вказаним об`єктам.

13. Наказ про призначення та посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

14. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15. Дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою та ліцензії на будівництво об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

16. Штатний розпис підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17. Відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах з підприємством, накази про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників, з якими укладено цивільно-правові угоди, надати завірені копії вказаних угод з актами виконаних робіт за 2022 рік.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , надати вказану документацію для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали - 7 днів з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1