Справа № 209/30/23
Провадження № 1-кс/209/29/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

10 січня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000178 від 13.12.2022 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000178 від 13.12.2022 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 13.12.2022 року до ЧЧ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася з заявою ОСОБА_5 про те, що 03.12.2022 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом доставки посилки за кордон, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1079 гривень, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

13.12.2022 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03.12.2022 приблизно о 10.00 годині у мобільному телефоні через мережу «Viber» списалася з перевізником речей на ім`я ОСОБА_6 , оскільки необхідно було переслати речі з м.Кам`янське до Польщі. Чоловік на ім`я ОСОБА_7 попрохав перерахувати передплату на його банківську картку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 погодилася на вказані умови та зі свого рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала чоловіку гроші в сумі 1079 гривень. Після чого номер чоловіка більше не відповідав, ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.

З огляду на викладене, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме рахунку/картки № НОМЕР_1 та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи те, що вищезазначена інформація має ознаки банківської таємниці, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме рахунку/картки за № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і банківської справи володільця вказаного рахунку/картки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

- банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку за № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, шо належать власнику банківського рахунку/картки за № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 03.12.2022 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку за № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, у тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 03.12.2022 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 січня 2023 року до 10 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1