УХВАЛА

19.12.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0003479 відомості про яке 02.10.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 24.09.2019 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява співвласників багатоповерхового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом привласнення та розтрати майна мешканців вказаного будинку, яке було ввірене голові правління ЖКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та перебувало у її віданні.

Крім того, 23.10.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_5 яка повідомила, що грошова сума, яка сплачується співвласниками багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 складається з наступних складових: внесок на управління багатоквартирним будинком (утримання будинку та прибудинкової території, а також плата за водопостачання та водовідведення в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який виступає колективним споживачем комунальної послуги, та який акумулює кошти співвласників на рахунок, з якого в подальшому проводиться розрахунок за водопостачання та водовідведення.

Разом з тим, на момент подання даного звернення ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має заборгованість по сплаті грошових коштів за водопостачання та водовідведення у загальному розмірі 78 713,03 грн., що підтверджується Рішенням Господарського суду Одеської області у вигляді судового Наказу (Справа № 916/2444/19 від 27.08.2019). У зв`язку з викладеним, у співвласників багатоквартирного будинку виникає занепокоєність стосовно використання грошових котів, ввірених ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для здійснення оплати за водопостачання та водовідведення.

На даний час, заборгованість ЖКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 168 455,11 гривень.

23.01.2020 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 направлено до Київського районного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

24.01.2020 було отримано ухвалу Київського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У період часу дії ухвали від 24.01.2020 справа № 947/1332/20, провадження № 1-кс/947/761/20 було відправлено засобами поштової кореспонденції уповноваженим особам ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме голові ОСОБА_4 за адресою її реєстрації: АДРЕСА_2 , для виконання .

Крім цього слідчим Київського відділу поліції у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області було здійснено виїзд за місцем фактичного мешкання голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , однак за адресою останньої не встановлено, що складено відповідний рапорт.

31.07.2020 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи. На вирішення експертам поставлено наступне питання: чи підтверджується документально факт нецільового використання грошових коштів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надходили на розрахунковий рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р № НОМЕР_2 у період часу з 01.03.2014 по 01.12.2019 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " р/р № НОМЕР_3 у період часу з 11.02.2006 по 27.11.2013.

07.08.2020 надійшло клопотання експерта Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції ОСОБА_7 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судово-економічної експертизи № 20-4948/4949, а саме матеріали ревізії та бухгалтерської документації ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04.08.2020 було повторно отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси справа № 947/27710/19, провадження № 1-кс/947/11593/20 про тимчасовий доступ до речей і документів, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.08.2020 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 було здійснено телефонні дзвінки за допомогою менажеру «Viber» на номер телефону НОМЕР_4 ОСОБА_4 , з метою вручення останній ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04.08.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак ОСОБА_4 на дзвінки не відповідала.

18.08.2020 слідчим СВ Київського відділу поліції у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області було здійснено виїзд за місцем фактичного мешкання голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , де остання отримала копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04.08.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позначила відмітку про отримання ухвали з власним підписом.

02.09.2020 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 було здійснено телефонний дзвінок за допомогою менажеру «Viber» на номер телефону НОМЕР_4 ОСОБА_4 , з метою забезпечення виконання заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, однак ОСОБА_4 на дзвінки не відповідала.

04.09.2020 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 було здійснено повторно телефонний дзвінок за допомогою менажеру «Viber» на номер телефону НОМЕР_4 ОСОБА_4 , з метою забезпечення виконання заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак під час телефонної бесіди ОСОБА_4 виконувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04.08.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовилась.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні службових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого або прокурора оперативним працівникам Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів -вилучити завірені копії наступних документів щодо діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-правовстановлюючі документи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-протокол зборів щодо обрання голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , накази про призначення та/або звільнення голи правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період час у з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-інформацію щодо усіх членів, співвласників, засновників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період час у з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року, у вигляді завірених відповідним чином копій документів (списків членів правління);

-інформацію щодо проведення загальних зборів з метою обрання із числа членів правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 складу ревізійної комісії за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-копії відповідних протоколів, із інформацією про склад ревізійної комісії та прийнятих рішень зазначеної комісії;

-інформацію щодо затвердження ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року на загальних зборах порядку діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад;

-інформацію за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року щодо ініціювання співвласниками будинку АДРЕСА_1 проведення зборів щодо вирішення питання про залучення незалежного аудиторського агентства для проведення повної перевірки господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з наданням копії відповідних документів щодо результатів проведення таких перевірок;

-документи щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-трудові договори та договори про матеріальну відповідальність, укладені з працівниками ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-документи щодо нарахування та виплати заробітної плати (журналів нарахування заробітної плати) за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у тому числі і по корпоративній карті на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-касові книги за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-розрахунки встановлення ліміту залишків готівки в касі за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-прибуткові та видаткові касові ордера за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-відомості про виплату грошей за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-авансові звіти за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-баланси (форма №1-дс) за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-звіти про фінансові результати (форма №2-дс) за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-форми № 1-ДФ за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-звіти з ЄСВ за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-регістри бухгалтерського обліку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-первинні та зведені облікові документи щодо здійснених господарських операцій за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-документи, що містять інформацію про надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей за період за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-документи, що містять інформацію про витрати об`єднання за період за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-документи щодо оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-протоколи загальних зборів та правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-акти перевірок фінансово-господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-акти ревізії фінансово-господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-заявки (звернення) співвласників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ремонт даху та водостоків за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-договори укладенні між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з юридичними та фізичними особами, у тому числі договори цивільно-правового характеру за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-інших документів, що містять відомості щодо надходжень та витрат ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зобов`язань об`єднання, які перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року;

-аудиторські висновки тощо, щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2019 року.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити службових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_8