Справа № 584/1012/22
Провадження № 1-кс/584/197/22
УХВАЛА
20.12.2022 м. Путивль
Дізнавач своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що 28.10.2022 ОСОБА_4 надсилав грошові кошти на рахунок зловмисника, а саме картку з номером НОМЕР_1 .
Відповідно до відкритого інтернет ресурсу за посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", картковий рахунок НОМЕР_1 відкрито в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.10.2022 по строк дії ухвали, з зазначенням рахунків, на які було відправлено кошти та з місцем зняття грошей з вказаного банківського разунку, про особу власника рахунку або адресата, якому надійшли кошти з рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", котрі проводились при зніманні грошей, що були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 .
У судове засідання дізнавач не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація про особу власника рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по вказаному рахунку та місця зняття коштів з цього рахунку (у період часу з 00-00 год. 28.10.2022), фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", котрі проводились при зніманні грошей, що були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей до дня винесення ухвали.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати начальнику СД Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 :
- інформацію щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.10.2022 до 20.12.2022 із зазначенням рахунків, на які були відправлені кошти, та місця зняття грошей з вказаного банківського рахунку;
- інформацію про особу власника рахунку або адресата, якому надійшли кошти з рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", котрі проводились при зніманні грошей, що були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 .
2. Обов`язок надання вказаної інформації покласти на Сумське відділення № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 20 січня 2023 року включно.

Слідчий суддя С.М.Токарєв