УХВАЛА

13 грудня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 30.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) упродовж серпня-листопада 2021 року вчинено дії спрямовані на приховування походження активів (лісопродукції, сільгоспродукції), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням її в легальний обіг, шляхом оформлення операцій експорту та продажу товарів та внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 2/17-00-08-07/44358579 від 21.01.2022, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та / або інших правопорушень, за період з 13.04.2021 по 31.12.2021, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в листопаді 2021 року здійснено експортні операції на загальну суму 2 865 107 грн., а саме реалізовано пилопродукцію з деревини ясена до Туреччини та шпон (дуб, ясен) до республіки Польща. За результатами аналізу наявних відомостей не встановлено джерело походження товару (Шпон (дуб, ясен) та пилопродукція).

ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.01.2021 за №9974/9/17-00-08-09 з метою отримання наявної інформації в інформаційних базах ДПС України щодо зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зокрема деталізованих відомостей з АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Житомирською митницею листом від 06.01.2022 за №7.19-3/20/8.16/114 відмовлено в наданні інформації щодо зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, 13.09.2022 в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження скеровано запит згідно з ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання інформації щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період з 13.04.2021 по теперішній час та вказати №МД, дату, вид, кількість та суму товарів, країну відправника, митні платежі, маркування та кількість, митний орган в`їзду-виїзду, транспорт, декларанта, уповноважену особу (брокера) та суб`єкта від якого вчинявся правочин, дату та номер договору (міжнародного договору) купівлі-продажу та інше.

Державною митною службою України надано наявні дані щодо здійснення за період з 13.04.2021 по 21.09.2022 зовнішньоторговельних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі номери та дати документів, що подавались до митного оформлення.

А саме, встановлено, що в ході здійснення зовнішньоторговельних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) було подано наступні митні декларації:

№1491, дата дозволу 08.11.2021;

№1619, дата дозволу 19.11.2021;

№223, дата дозволу 27.01.2022.

Разом з тим з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді Житомирської митниці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме до документів щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період з 13.04.2021 по теперішній час, у т.ч. по МД №№1491 (дата дозволу 08.11.2021), 1619 (дата дозволу 19.11.2021) та 223 (дата дозволу 27.01.2022).

Відповідно до частини 1 статті 11 Митного кодексу України інформація, що стосується митної справи, отримана митними органами, може використовуватися ними виключно для митних цілей і не може розголошуватися без дозволу суб`єкта, осіб чи органу, що надав таку інформацію, зокрема, передаватися третім особам, у тому числі іншим органам державної влади, крім випадків, визначених цим Кодексом та іншими законами України.

Інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів.

Встановлено, що Житомирська митниця знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді Житомирської митниці ( АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період з 13.04.2021 по теперішній час, у т.ч. по МД №№1491 (дата дозволу 08.11.2021), 1619 (дата дозволу 19.11.2021) та 223 (дата дозволу 27.01.2022), зокрема:

митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури (інвойси), експортні декларації, попередні митні декларації, митний орган в`їзду-виїзду, транспорт, декларанта, уповноважену особу (брокера) та суб`єкта від якого вчинявся правочин, сертифікати відповідності, контракти, договори (міжнародні договори) купівлі-продажу договори на перевезення;

матеріали проведених оглядів (переоглядів) при митному оформленні;

матеріали щодо визначення (коригування) митної вартості при митному оформленні, фактурної вартості;

відомості про суму сплачених податків;

документів щодо реєстрації на митниці як суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності;

інші документи, які було подано при здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати належним чином завірені копії документів в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1