Справа № 296/9082/22
Ухвала

про продовження строків досудового розслідування

у кримінальному провадженні

19 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 21.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.12.2022 до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 21.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 199 КК України

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 21.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що мешканці Житомирської області, діючи умисно, з корисливих спонукань, організували на території Житомирської області незаконне виготовлення та збут документів із підробленими захисними голографічними елементами.

У ході досудового розслідування та в результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який разом з іншими невстановленими слідством особами об`єдналися з метою скоєння тяжкого злочину, а саме незаконного виробництва з метою подальшого збуту документів із підробленими захисними голографічними елементами. Злочинний механізм вчинення вказаних протиправних дій полягає у незаконному виготовленні фіктивних документів та виробів із захисиним голографічними елементами (номерні знаки, технічні паспорти, водійські посвідчення, інші бланки суворої звітності) для їх подальшої реалізації на території України.

При цьому ОСОБА_5 , як організатор протиправного механізму, використовуючи свої особисті зв`язки підшуковує потенційних клієнтів, які зацікавленні у придбанні пакету документів на транспортні засоби сумнівного походження. Після отримання ОСОБА_5 даних на транспортні засоби на які необхідно виготовити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та державні номерні знаки, останній передає їх невстановленним особам, які безпосередньо виготовляють пакет вищезазначених підроблених документів та за таку протиправну діяльність ОСОБА_5 , спільно з іншими невстановленими особами отримують грошову винагороду у розмір 8000 гривень.

Так, з метою викриття та документування фактів протиправних діянь зі сторони ОСОБА_5 , одержання доказів його протиправної діяльності, пов`язної із незаконним виготовленням ІD карток (паспортів), посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, державних реєстраційних номерів траснпортнх засобів та інших документів з голографічними захисними елементами для подальшої їх реалізації на території України, виникла необхідність у здійсненні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у підозрюваної особи. У період часу з 29.08.2019 та 18.09.2019 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час якої у ОСОБА_5 , за добровільною згодою громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено оперативну закупку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та державний реєстраційний номер транспортного засобу. У подальшому, 18.09.2019 ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль марки «ISUZU TROOPER», тип загальний легковий універсал-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , колір коричневий, д.н.з. НОМЕР_3 , дата першої реєстрації 17.12.2002, дата реєстрації 08.08.2018, рік випуску 1990, власник ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , особлива відмітка НОМЕР_10 23032017 ЦЕНТР 4641 ДКП ТСЦ 4641/2018/1051773 04.06.2014 та пару номерних знаків НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування криінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-21.06.2019 направлено до відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення причетних до зазначеного злочину осіб; встановлення осіб, яким підозрювані особи збували ID картки (паспорта), посвідчення водія та інші документи з голографічними захисними елементами на території Житомирської області; встановлення місцязнаходження обладнання, інструментів, засобів і матеріалів за допомогою яких виготовляють підроблені документи з голографічними захисними елементами та визначення місць зберігання та збуту, способу доставляння підроблених документів з голографічними захисними елементами до місця збуту;

-підготовлено клопотання з метою отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Клопотання слідчими суддями задоволено. Відповідне доручення для виконання ухвал направлено на адресу відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області;

-отримано протокол про результати проведення НСРД: аудіо-, відеоконтроль особи, відповідно до якого 25.07.2019 зафіксовано розмову ОСОБА_5 з ОСОБА_6 (особа залучена до проведення НСРД). Під час розмови ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_5 , що останній допоможе йому у виготовленні підроблених документів на автомобіль;

-отримано протокол про результати проведення HCPД: аудіо-, відеоконтроль особи, відповідно до якого 29.08.2019 зафіксовано розмову ОСОБА_5 з ОСОБА_6 (особа залучена до проведення НСРД). Під час розмови ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_5 , що останній допоможе йому у виготовленні підроблених документів на автомобіль марки ISUZU TROOPER, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

-підготовлено клопотання про продовження строку проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Клопотання слідчим суддею задоволено. Відповідне доручення для виконання ухвали направлено на адресу відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області;

-підготовлено клопотання про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прокурором у провадженні відділу прокуратури Житомирської області винесено постанову про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;

-проведено перший етап контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_5 , складено протокол про результати контролю за вчиненням злочину, відповідно до якого 29.08.2019 ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 8000 гривень (грошові кошти виділені з фонду спецпризначення) за виготовлення йому підроблених документів на автомобіль марки ISUZU TROOPER, реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

-проведено другий етап контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_5 , під час якого 18.09.2019 у особи, яким здійснено оперативну закупку, вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та реєстраційні номери на транспортний засіб НОМЕР_4 ;

-підготовлено клопотання з метою отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Клопотання слідчими суддями задоволено. Відповідне доручення для виконання ухвал направлено на адресу відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській областінегласних слідчих (розшукових) дій. Клопотання слідчими суддями задоволено.

-отримано протокол про результати проведення НСРД "зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж", під час якого зафіксовано розмови ОСОБА_5 з особами щодо домовленності про виготовлення підроблених документів на автомобіль;

-підготовлено клопотання про доручення проведення експертизи, а саме судово-технічної експертизи документів по вилученому свідоцтву про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 ;

-отримано ухвалу слідчого судді про доручення проведення судово-технічної експертизи документів по вилученому свідоцтву про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_5 та яку направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України;

-направлено запит до регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області, щодо отримання інформації чи видавалось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль марки ISUZU TROOPER, реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

-Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України ухвалу про доручення проведення судово-технічної експертизи документів повернуто без виконання;

-направлено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України постанову про призначення судово-технічної експертизи документів;

-отримано висновок експерта по свідоцтву про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 марки ISUZU модель TROOPER, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 , відповідно до якої бланк наданого свідоцтва не відповідає аналогічним бланкам, що знаходяться в офіційному обігу. В первинні дані наданого свідоцтва зміни шляхом підчистки, додрукування, травлення, змивання, не вносились;

-направлено до КНДICE постанову про проведення судової експертизи голограм;

-направлено доручення до УСБУ в Житомирській області, з метою встановлення коло усіх осіб, які причетні до злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням з метою збуту та збутом документів із підробленими голографічними захисними елементами; встановити роль та ступінь участі кожної особи у вказаній злочинній схемі на кожному етапі її реалізації, від закупівлі необхідного обладнання, отримання замовлення на виготовлення і до остаточної реалізації та розподілу відповідних коштів; встановити конкретні місця виготовлення відповідних бланків з підробленими голографічними захисними елементами, причетних до цього осіб, та місця, де у подальшому вносяться до них відповідні відомості, зокрема про осіб і транспортні засоби; встановити чи спричинена і яка саме шкода інтересам держави в результаті вищевказаних протиправних дій; встановити загальну суму отриманих коштів (прибутку) від вказаної протиправної діяльності, яким чином і ким вони розподілені, та на які цілі використані;

-отримано висновок експерта № 16103/20-33 відповідно до якого голографічні плівки, які нанесені на наданому на експертизу свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , марки ISUZU модель TROOPER, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 , не зазнали хімічних (травлення, змивання), механічних, термічних змін. Надати відповідь на питання про спосіб виготовлення голограм та чи відповідають голограми зразкам (технічним описам голограм), а також яким способом на голограму нанесено індивідуальне маркування не виявляється можливим оскільки не було задоволено клопотання судового експерта;

-призначено судову експертизу голограм, з метою встановлення способу виготовлення голограм та чи відповідають голограми зразкам (технічним описам голограм), а також яким способом на голограму нанесено індивідуальне маркування, з залученням експерта провідного наукового співробітника відділу фізики оптоелектронних приладів Інституту фізики напівпоровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України;

-14.09.2021 та 20.10.2021 направлено запити до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про можливість проведення судової експертизи голограм;

-16.09.2021 та 09.11.2021 отримано відповідь з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що в Експертній службі МВС немає фахівців із правом проведення судових експертиз за експертною спеціальністю 6.3 «Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів»;, що унеможливлює проведення судової експертизи голограм;

-02.12.2021 отримано відповідь з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що на теперіщній час у штаті Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, фахівці з експертною спеціальністю .3 «Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів» - відсутні, що унеможливлює проведення судової експертизи голограм;

-Неодноразово направлялись запити та здійснювались телефонні дзвінки до КНДІСЕ та ДНДЕКЦ МВС з приводу наявності судового експерта, який має право на проведння судових експертиз за експертною спеціальністю 6.3 «Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів», однак такі фахівці станом на 13.12.2022 відсутні.

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 21.12.2022, однак прийняти обгрунтоване законне рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування необхідно провести судову експертизу голограм, проте згідно рапортів слідчого від 13.12.2022 в КНДІСЕ та ДНДЕКЦ МВС станом на 13.12.2022 відсутні фахівці із правом проведення судових експертиз за експертноюю спеціальністю 6.3 «Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів».

Окрім того, за результатами виконання вказаної експертизи необхідно додатково допитати встановлених у ході досудового розслідування осіб, встановити усіх осіб, причетних до злочинної діяльності, місця виготовлення, канали збуту та покупців відповідних документів з підробленими голографічними захисними елементами, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність.

За результатами проведення зазначених слідчих та процесуальних дій може виникнути необхідність у зібранні додаткових доказів щодо підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Неможливість проведення зазначених дій раніше обумовлена обєктивними причинами, такими як не можливість проведення судової експертизи голограм, висновки якої є необхідними для планування і проведення подальших необхідних слідчих і процесуальних дій, спрямованих на встановлення усіх осіб, причетних до злочинної діяльності, документування їх протиправних дій для визначення ролі та ступеня участі кожного з них у злочинній діяльності, місць виготовлення, каналів збуту та покупців відповідних документів з підробленими голографічними захисними елементами, тощо.

На підставі викладеного, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на 12 місяців, тобто до 21.12.2023 року.

В судове засіданні слідчий, прокурор не з`явилися, від слідчого наявна заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідив клопотання та додані до нього матеріали і приходить до наступного.

Частиною 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Санкція ч. 2 ст. 199 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, тобто вказаний злочин є тяжким.

Слідча вказує на об`єктивність причин, які зумовили неможливість закінчити досудове розслідування до 21.12.2021, а саме на необхідність провести судову експертизу голограм (наразі відсутні фахівці із правом проведення судових експертиз за експертною спеціальністю 6.3 «Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів»), за результатами виконання даної експертизи слід додатково допитати встановлених у ході досудового розслідування осіб, встановити усіх осіб, причетних до злочинної діяльності, місця виготовлення, канали збуту та покупців відповідних документів з підробленими голографічними захисними елементами, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, тощо.

Враховуючи, що кримінальне провадження №0000194 від 21.06.2019 порушене щодо тяжкого злочину, для виконання зазначених вище слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, а також для встановлення особи (осіб), які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідний додатковий строк, вважаю, що строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців, тобто, до 21.12.2023 включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 21.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст. 199 КК України- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 21.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України на дванадцять місяців, а саме до 21 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8