465/6330/22
1-кс/465/2020/22
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

30.12.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000672 від 17.10.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000672 від 17.10.2022 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17.10.2022 року до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 шляхом обману та зловживанням довірою 27.01.2022 року заволодів її грошовими коштами на суму 21 тисяча доларів США.

В ході досудового розслідування 19.10.2022 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_7 , яка повідомила, що вона разом із своїм чоловіком ОСОБА_8 в кінці січня 2022 почали підшукувати квартиру для старшої доньки оскільки в неї мав народитись син. Для швидкого пошуку квартири потерпіла вирішила звернутись до агенства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй було запропоновано ріелтора ОСОБА_9 . Саме ОСОБА_10 запропонувала квартиру в будинку який побудований с. Горішній Пустомигівського р-ну, Львівської області, забудовником якого є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Попередній огляд квартири відбувся 06.01.2022, однак для узгодження умов купівлі - продажу потерпіла попросила надати їй додатковий час для того, щоб все обдумати. Обдумавши умови купівлі - продажу квартири, потерпіла разом із чоловіком погодились її придбати про що повідомили ріелтора ОСОБА_10 . Остання запропонувала зустрітись 27.01.2022 по АДРЕСА_1 в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 10.00 год. для укладення відповідного договору купівлі - продажу.

27.01.2022 потерпіла разом із чоловіком приїхала на АДРЕСА_1 , де у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписала договір купівлі - продажу квартири, огляд якої вона здійснювала із своїм чоловіком у с. Горішній Пустомитівського р-ну, Львівської області. Однак, на переконання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який запропонував іншу квартиру за тією ж адресою у с. Горішній Пустомитівського р-ну Львівської області на більш вигідних умовах та за нижчу ціну потерпіла відмовилась від попередньо написаного договору купівлі - продажу квартири та уклала новий договір купівлі - продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому №4/5-20 загальною площею 48,7 квадратних метрів - № 04-151-2701 від 27.01.2022.

Згідно договору купівлі - продажу квартири, запропонованої ОСОБА_6 перший платіж в сумі 14 000,00 дол. США потерпіла мала оплатити в цей же день, другий внесок мав бути до 25.04.2022 в сумі 7000,00 дол. США і третій платіж повинен був бути сплачений до 25.07.2022 в сумі 3 350, 00 дол. США. В цей же день, одразу після підписання договору купівлі -продажу квартири потерпіла здійснила першу оплату в сумі 14 000, дол. США що еквівалентно 403 200,00 грн.. Грошові кошти потерпіла надавала особисто в руки ОСОБА_6 , який взамін видав потерпілій довідку № 4 від 27.01.2022 про те, що вона оплатила часткову вартість майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 згідно договору купівлі - продажу майнових прав на квартиру № 04-151-2701 від 27.01.2022 в сумі 403 200, 00 грн., що еквівалентно 14 000,00 дол. США, із підписами ОСОБА_6 та секретаря і з мокрою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також потерпілій було надано другий примірник оригіналу договору купівлі - продажу квартири. Перший примірник залишився в ОСОБА_6 . В кінці січня 2022 чоловік потерпілої виїхав за кордон, для того, щоб заробити грошові кошти для здійснення наступних платежів за квартиру. Потерпіла з доньками та онуком до 02.03.2022 теж перебували в Україні, після чого виїхали за кордон. Коли прийшов час вносити другий платіж за квартиру в сумі 7 000, 00 дол. США, який потерпіла мала сплатити до 25.07.2022, остання зателефонувала до ОСОБА_6 та повідомила, про те, що вона з чоловіком та дітьми перебуває за кордоном і не має фізичної можливості внести платіж на що ОСОБА_6 повідомив, що оскільки ведуться бойові дії і введено військовий стан, то жодних штрафних санкцій не буде, однак, платіж необхідно внести до середини червня 2022, що потерпілу влаштувало.

06.06.2022 року потерпіла повернулась в Україну. Так як вона захворіла і погано себе почувала, то вона 10.06.2022 (в п`ятницю) під`їхала під офіс, що знаходиться по АДРЕСА_1 для того, щоб внести другий платіж за квартиру в сумі 7 000,00 дол. США. Однак, зі слів ОСОБА_6 в офісі на той час не було бухгалтера тому грошові кошти потерпіла передавала по вул. Артема у м Львові в автомобілі останнього. Про внесення грошових коштів в сумі 7000, 00 дол. США ОСОБА_6 була написана розписка. Саме з цього часу гр. ОСОБА_6 почав уникати як зустрічі так і будь яких розмов із потерпілою аргументуючи це тим, що він зайнятий.

Потерпіла намагалась з`ясувати, в чому справа, тому вирішила зателефонувати в офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на н.т. НОМЕР_1 , де від невідомого чоловіка дізналась, що такого офісу вже не існує. Також при спілкуванні з іншим ріелтором ОСОБА_11 , остання повідомила, що земля, на якій мав бути побудований будинок за вказаною адресою перебуває під арештом.

Чоловік потерпілої почав моніторити сайти з приводу купівлі - продажу квартир у с. Горішній Пустомитівського р-ну, Львівської області і в мережі «Інтернет» знайшов контакти жінки на ім`я ОСОБА_12 - н.т. НОМЕР_2 яка теж придбала в тому будинку , квартиру. Коли потерпіла до неї зателефонувала то попросила долучити її до групи всіх власників, які придбали квартиру в будинку, який би мав бути побудований за тією адресою. Саме від жінки на ім`я ОСОБА_12 потерпіла дізналась, що квартира АДРЕСА_3 належить чоловіку на ім`я ОСОБА_13 , який придбав її ще у вересні 2021 року. І тоді потерпіла зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії гр. ОСОБА_6 , який заволодів її грошовими коштами в сумі 21 000,00 дол. США.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 02.09.2016 було укладено договір купівлі - продажу серії та номер № 417, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_14 , відповідно до якого за ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0424 площею 0.7868 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36), адреса знаходження якої: Львівська обл., Пустомитівський р-н., с. Горішній, цільове призначення - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до оригіналів документів приватного нотаріуса, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, з огляду на встановлені відомості в кримінальному провадженні та з метою отримання інформації, яка б сприяла розкриттю даного злочину, перевірки та уточнення інформації з приводу придбання земельної ділянки саме для будівництва багатоквартирного житлового будинку в с. Горішній Пустомитівського району Львівської області та з метою належного проведення судових почеркознавчих експертиз, необхідність в проведенні яких виникне в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з яких формується справа про укладення договору купівлі - продажу серії та номер № 417, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_14 , відповідно до якого за ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0424 площею 0.7868 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36), адреса знаходження якої: Львівська обл., Пустомитівський р-н., с. Горішній, цільове призначення - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, у приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_4 , та до документів, які стали підставою для формування даних документів, з можливістю їх подальшого вилучення.

Вищевказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення та дозволить отримати вільні взірці для проведення судових почеркознавчих експертиз, необхідність призначення яких може виникнути в ході досудового розслідування

Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, не з`явилися, що не перешкоджає розгляду справи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування. Так, отримання доступу до первинних документів про набуття керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0424 площею 0.7868 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36), адреса знаходження якої: Львівська обл., Пустомитівський р-н., с. Горішній, цільове призначення - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, дозволить перевірити наявність чи відсутність законних підстав у набувача для проведення будівельних робіт, з`ясувати дійсний обсяг його прав на вказану ділянку. В інший спосіб отримати таку інформацію неможливо.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу слідчого на те, що в обґрунтуванні клопотання, зокрема в частині необхідності вилучення оригіналів нотаріальних документів, зазначається про можливу потребу в подальшому призначенні почеркознавчих експертиз. Тому, враховуючи, що така потреба лише гіпотетично може виникнути в майбутньому і потребує попереднього опрацювання наявних документів на предмет з`ясування їх наявності, обсягу, сторін договірних правовідносин тощо на даний час достатньо тимчасового доступу з правом вилучення належним чином засвідчених копій таких документів. Після визначення чіткого кола документів, які підлягають вилученню для потреб конкретного виду судових експертиз, слідчий вправі звернутися з клопотанням про надання тимчасового доступу саме до цих документів з правом вилучення їх оригіналів. А тому, на даний час клоптання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000672 від 17.10.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000672: слідчому заступнику начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , з яких формується справа щодо посвідчення договору купівлі - продажу земельної ділянки серії та номер № 417 від 02.09.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_14 , відповідно до якого за ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0424 площею 0.7868 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36), адреса знаходження якої: Львівська обл., Пустомитівський р-н., с. Горішній, цільове призначення - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, та до документів, які стали підставою для оформлення вказаного договору з можливістю подальшого вилучення їх належним чином засвідчених копій, а також до завірених копій відповідних журналів обліку та реєстрації посвідчених нотаріальних дій (Реєстр вчинених нотаріальних дій) в частині реєстрації відповідних документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Зобов`язати приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_14 надати слідчим, зазначеним у цій ухвалі, належним чином засвідчені копії вказаних документів.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1