Справа № 727/1579/23
Провадження № 1-кс/727/561/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000036 від 10.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що ОСОБА_4 , достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, для безперешкодного перетину ним Державного кордону України, вирішив підробити офіційні документи, які б стали підставою для внесення його в програму «Шлях». З цією метою, приблизно у першій половині листопада 2022 року, вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та іншими не встановленими на даний час органом досудового розслідування особами. Так, ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого та узгодженого із ОСОБА_5 плану злочинних дій, в грудні місяці 2022 року знаходячись в м. Чернівці, на Проспекті Незалежності, 111, в офісі № 32, де працювала остання, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2700 (дві тисячі сімсот) Євро, копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон та копію водійського посвідчення для подальшого виготовлення завідомо підробленого документу, який надасть можливість внести його в програму «Шлях». Отримавши грошові кошти та копії необхідних документів, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що строк виготовлення пакету документів складатиме орієнтовно 7 (сім) тижнів. Після цього, ОСОБА_5 , спільно із іншими невстановленими особами, знаходячись у невстановленому на даний час місці, використовуючи надані ОСОБА_4 копії особистих документів, підробила офіційний документ, який надає право внести останнього до програми «Шлях», для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом нанесення на бланк паперу друкований та рукописний текст із відтиском печатки «Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕНЕЛЮКС ПАЛИВО», 39644769», а саме: Наказ ТОВ «Бенелюкс Паливо» № 91/02-1 від 19 січня 2023 року про направлення працівника вищевказаного підприємства - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у відрядження за гуманітарною допомогою до міста Бухарест (Румунія), з метою отримання та доставки в Україну гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України, достовірно знаючи що він не перебуває у трудових відносинах з Товариством. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.02.2023 близько 10 год. 30 хв. ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, зустрівся із ОСОБА_5 у заздалегідь обумовленому місці - на АЗС «АМІК», поблизу с. Коровія, Чернівецької області, де остання провівши з ним інструктаж про поведінку на пункті пропуску під час його проходження, передала пакет із документами, які підтверджують включення ОСОБА_4 до програми «Шлях» та надають йому право безперешкодно перетнути державний кордон України, до якого входили документи, а саме заздалегідь підроблений документ - Наказ ТОВ «Бенелюкс Паливо» № 91/02-1 від 19.01.2023 про направлення працівника вищевказаного підприємства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у відрядження за гуманітарною допомогою до міста Бухарест (Румунія), з метою отримання та доставки в Україну гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України, а також інші документи, які було виготовлено на підставі надання вищезазначеного підробленого документу, зокрема: Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 25 від 12.01.2023 «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», який підписаний електронним цифровим підписом віце-прем`єр-міністра з відновлення України ОСОБА_6 ; Перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, серед яких значиться ОСОБА_4 , для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, який затверджений наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 25 від 12.01.2023; Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про рішення Міністерства про виїзд за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, який підписаний електронним цифровим підписом заступника Міністра Мустафа- ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме: у підробленні офіційного документу, яке видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, за кваліфікуючою ознакою: вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою безперешкодного перетину державного кордону України, ОСОБА_4 вирішив використати завідомо підроблений документ.

Так, ОСОБА_4 достовірно знаючи, що серед наданого йому ОСОБА_5 пакету документів, на підставі яких його включено в програму «Шлях» та надають йому право безперешкодно перетину державного кордону України є підроблений Наказ ТОВ «БЕНЕЛЮКС ПАЛИВО» №91/02-1 від 19.01.2023 «Про направлення у відрядження за гуманітарною допомогою» виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки він не являється працівником (водієм) вказаного Товариства, 15.02.2023 близько 11 год. 40 хв., перебуваючи спільно із ОСОБА_5 на МАПП «Порубне» у с. Тереблече Чернівецького району Чернівецької області, з метою перетину Державного кордону України на виїзд та проходження паспортного контролю, ОСОБА_4 надав інспектору прикордонної служби вищевказаний завідомо підроблений офіційний документ, а саме Наказ №91/02-1 від 19.01.2023 «Про направлення у відрядження за гуманітарною допомогою» виданий на його ім`я та інші документи, а саме: Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №25 від 12.01.2023 року «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», який підписаний електронним цифровим підписом віце-прем`єр-міністра з відновлення України ОСОБА_6 ; Перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, серед яких значиться ОСОБА_4 , для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, який затверджений наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №25 від 12.01.2023; Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про рішення Міністерства про виїзд за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, який підписаний електронним цифровим підписом заступника ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підроблених документів.

15.02.2023 року ОСОБА_4 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України, та під особистого обшуку затриманого було виявлено і вилучено мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім карткою «Київстар», № НОМЕР_3 та сім карткою «Vodofone», який 15.02.2023 року, постановою слідчого було визнано речовим доказам у кримінальному провадженні №0000036 від 10.01.2023, а тому існує необхідність у накладенні на зазначені речі арешту з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім цього, 15.02.2023 в ході огляду місця події, а саме службового приміщення на території МАПП «Порубне» на столі було виявлено документи на ім`я ОСОБА_4 , які останній надав для перетину кордону, а саме: Наказ ТОВ «Бенелюкс Паливо» № 91/02-1 від 19 січня 2023 року про направлення працівника вищевказаного підприємства - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відрядження за гуманітарною допомогою до міста Бухарест (Румунія), з метою отримання та доставки в Україну гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України; Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №25 від 12.01.2023 року «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», який підписаний електронним цифровим підписом віце-прем`єр-міністра з відновлення України ОСОБА_6 ; Перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, який затверджений наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №25 від 12.01.2023 року «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» та підписаний електронним цифровим підписом віце-прем`єр-міністра з відновлення України ОСОБА_6 ; Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про рішення Міністерства про виїзд за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, який підписаний електронним цифровим підписом заступника Міністра ОСОБА_9 , які 15.02.2023 року було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000036 від 10.01.2023, а тому існує необхідність у накладенні на зазначені речі арешту з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт на тимчасове вилучене майно, яке належить та яким користується підозрюваний ОСОБА_4 , а саме: з метою забезпечення збереження речових доказів, на: мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_3 та сім карткою «Vodofone», який вилучено в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, на: документи, які гр. ОСОБА_4 , надав працівникам митниці під час проходження митного контролю, а саме: Наказ ТОВ «Бенелюкс Паливо» № 91/02-1 від 19 січня 2023 року про направлення працівника вищевказаного підприємства - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відрядження за гуманітарною допомогою до міста Бухарест (Румунія), з метою отримання та доставки в Україну гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України; Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №25 від 12.01.2023 року «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», який підписаний електронним цифровим підписом віце-прем`єр-міністра з відновлення України ОСОБА_6 ; Перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, який затверджений наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №25 від 12.01.2023 року «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» та підписаний електронним цифровим підписом віце-прем`єр-міністра з відновлення України ОСОБА_6 ; Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про рішення Міністерства про виїзд за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, який підписаний електронним цифровим підписом заступника ОСОБА_8 , які вилученні 15.02.2023 року під час проведення огляду місця події.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Захисник ОСОБА_10 в судове засідання не з*явився, розгляд клопотання просив провести без його участі, не заперечував щодо його задоволення.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 10.01.2023 р. до ЄРДР внесено відомості №0000036, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України.

15.02.2023 р. в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім карткою «Київстар», № НОМЕР_3 та сім карткою «Vodofone».

Також, 15.02.2023 в ході огляду місця події, а саме службового приміщення на території МАПП «Порубне» було виявлено документи на ім`я ОСОБА_4 , які останній надав для перетину кордону, а саме наказ ТОВ «Бенелюкс Паливо» № 91/02-1 від 19 січня 2023 року про направлення працівника вищевказаного підприємства - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відрядження за гуманітарною допомогою до міста Бухарест (Румунія), з метою отримання та доставки в Україну гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України; наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №25 від 12.01.2023 року «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», який підписаний електронним цифровим підписом віце-прем`єр-міністра з відновлення України ОСОБА_6 ; перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, який затверджений наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №25 від 12.01.2023 року «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» та підписаний електронним цифровим підписом віце-прем`єр-міністра з відновлення України ОСОБА_6 ; лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про рішення Міністерства про виїзд за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, який підписаний електронним цифровим підписом заступника ОСОБА_8 .

Вищезазначені речі постановою слідчого від 15.02.2023р. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази того, що вилучені 15.02.2023р. в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 та під час огляду місця події речі, відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а тому з метою забезпечення їх збереження як доказу, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_3 та сім карткою «Vodofone», які вилучено в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також на документи: Наказ ТОВ «Бенелюкс Паливо» № 91/02-1 від 19 січня 2023 року про направлення працівника вищевказаного підприємства - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відрядження за гуманітарною допомогою до міста Бухарест (Румунія), з метою отримання та доставки в Україну гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України; Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №25 від 12.01.2023 року «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», який підписаний електронним цифровим підписом віце-прем`єр-міністра з відновлення України ОСОБА_6 ; Перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, який затверджений наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №25 від 12.01.2023 року «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» та підписаний електронним цифровим підписом віце-прем`єр-міністра з відновлення України ОСОБА_6 ; Лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про рішення Міністерства про виїзд за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, який підписаний електронним цифровим підписом заступника Міністра Мустафа- ОСОБА_7 , які були вилученні 15.02.2023 року під час проведення огляду місця події.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1