Справа № 461/6791/21
Провадження № 1-кс/461/102/23
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу

05.01.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в :

старший cлідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0002221 від 06 жовтня 2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1, 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Іваничі Іваничівського р-н., Волинської області, громадянки України, українки, раніше не судимої, не депутата, не адвоката, не нотаріуса, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді застави на рівні 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214 720,00 гривень, з покладенням на останню процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що 04 січня 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці смт. Іваничі Іваничівського р-н., Волинської області, громадянці України, українці, раніше не судимій, не депутат, не адвокат, не нотаріус, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Зважаючи на ризики, передбачені ст. 177 КПК України, встановлені у даному кримінальному провадженні, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_9 та прокурор ОСОБА_10 вимоги клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому, просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_6 заперечили клопотання, вважають, що органом досудового розслідування не доведено існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступних міркувань.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002221 від 06 жовтня 2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1, 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах даного кримінального провадження, 04 січня 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці смт. Іваничі Іваничівського р-н., Волинської області, громадянці України, українці, раніше не судимій, не депутат, не адвокат, не нотаріус, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

інформацією отриманою в ДПС України щодо ОК «Престиж Умань».;

матеріалами виїмки в Інспекції архітектурно-будівельного контролю у м. Львові;

протоколами установчих зборів ОК «Престиж Умань».;

допитом свідка ОСОБА_11 від 23.09.2021;

допитом свідка ОСОБА_12 від 13.06.2022;

допитом свідка ОСОБА_13 від 03.12.2020;

допитом свідка ОСОБА_14 від 12.10.2021;

допитом свідка ОСОБА_15 від 03.11.2022;

допитом потерпілого ОСОБА_16 від 29.11.2021;

договором №01/06/2017 про сплату пайових внесків в ОК «Престиж Умань» від 01.06.2017;

допитом потерпілого ОСОБА_17 від 02.01.2023;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_17 від 02.01.2023;

договором №24/07/2017 про сплату пайових внесків в ОК «Престиж Умань» від 24.07.2017;

протоколами пред`явлення для впізнання за участі ОСОБА_17 від 17.10.2022;

допитом потерпілої ОСОБА_18 від 02.01.2023;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_18 від 02.01.2023;

договором №29/08/2017 про сплату пайових внесків в ОК «Престиж Умань» від 29.08.2017;

протоколами пред`явлення для впізнання за участі ОСОБА_18 від 14.10.2022;

допитом потерпілої ОСОБА_19 від 02.01.2023;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_19 від 02.01.2023;

договором №08/09/2017 про сплату пайових внесків в ОК «Престиж Умань» від 08.09.2017;

допитом потерпілого ОСОБА_20 від 02.01.2023;

протоколом прийняття заяви ОСОБА_20 від 02.01.2023;

договором №10/05/2017 про сплату пайових внесків в ОК «Престиж Умань» від 10.05.2017;

висновком судово-почеркознавчої експертизи №СЕ-19/114-22/18716-ПЧ від 31.10.2022;

висновком судово-почеркознавчої експертизи №СЕ-19/114-22/13732-ПЧ від 08.08.2022;

висновком судово-почеркознавчої експертизи №СЕ-19/114-22/7389-ПЧ від 03.06.2022;

відповідь на запит ТОВ «ЛУН» від 18-11.1 від 18.11.2022;

матеріалами негласних слідчих розшукових дій;

оглядами предметів (вилучених в ході проведення обшуків);

іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваної ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, у складі організованої групи, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Оцінюючи особу підозрюваної та інкриміноване їй кримінальне правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування щодо нього запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, а саме:

переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а відтак з метою уникнення від покарання ОСОБА_5 , може переховуватися від слідства та суду;

знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки в ході досудового розслідування не вилучено всіх документів, серед яких другі примірники договорів пайових внесків та квитанцій які мають доказове значення для встановлення обставин даного кримінального провадження, останній з метою приховання важливих для кримінального провадження доказів свої протиправної діяльності, може сховати, спотворити або знищити їх;

незаконно впливати на учасників кримінального провадження, оскільки підозрюваній кваліфікується вчинення злочину у складі організованої групи, в ході досудового розслідування ОСОБА_5 , може впливати на потерпілих. Крім цього, на свідків які, на прохання останньої даватимуть неправдиві показання;

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій. В тому числі, перевіряється причетність невстановлених на даний час осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушень та вчинення ОСОБА_5 , інших кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, а тому підозрювана ОСОБА_5 , необмежено спілкуючись з іншими особами та надаючи їм інформацію, про обставини виявлені в ході досудового розслідування, яка ставатиме її відома в ході проведення з ним слідчих дій, з метою викривлення фактів кримінальних правопорушень для уникнення від кримінальної відповідальності чи її пом`якшення, а також приховування причетності інших осіб у вчиненні злочинів, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновків, що наявні наступні обставини:

наявні докази вчинення підозрюваною інкримінованого їй кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку;

у разі визнання винною, ОСОБА_5 , загрожує позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна;

потерпілим ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 спричинено матеріальну шкоду у сумі 2 063 371 гривень.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваної, обставин та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки більш м`які запобіжні заходи запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної не в силі.

У відповідності до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Водночас, при визначені розміру застави слід враховувати тяжкість та обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що підозрюваний може переховується від органу досудового розслідування, що може вплинути на виконання покладених на нею обов`язків.

Враховуючи особу підозрюваної, розмір її доходів, а також те, що розмір застави повинен достатньо мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього, приходжу до висновку, що необхідним для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї КПК України обов`язків, слід обрати заставу в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 161 040 грн.

Абзацом 2 ч.3 ст.183 КПК України встановлено, що в ухвалі судді зазначаються, які обов`язки з передбачених ст.194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання.

На підставі вказаного, вважаю необхідним визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов`язки підозрюваній ОСОБА_5 у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеної цією ухвалою застави.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 161 040 гривень.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , строком на 2 місяці, наступні обов`язки, передбачені ст.194 КПК України:

1) прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із м. Львова, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування із ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , та, іншими особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що в разі невиконання вищезазначених обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 03.03.2023 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1