Справа № 592/1893/23
Провадження № 1-кс/592/883/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002464 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів призначених для потреб територіальної оборони міста Суми у період з 24.02.2022 по теперішній час.

Оперативним заходами встановлено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок (№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ").

Крім того під час досудового розслідування в ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 встановлено, що приблизно на початку листопада 2022 року перебуваючи за місцем свого мешкання та користуючись особистим гаджетом останній переглядав різного роду публічні статті в мережі «Інтернет» на тему новин України. Так, потрапив на інтернет-сторінку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В подальшому оглядаючи новини на вказаному сайті натрапив на статтю про голову Сумської обласної військової адміністрації під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У даній статті йшла мова про незаконний продаж палива (призначеного для потреб територіальної оборони міста Суми) службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 на території міста Суми у період лютого-березня 2022 року.

Проведеним оглядом вказаної статті на інтернет сторінці сайту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - виявлено фотозображення документу з назвою «Акт про примусове відчуження або вилучення майна». У графі «згідно з рішенням» рукописом мається напис « ОСОБА_5 , зам. голови НОМЕР_2 », також в окремій графі вказаного акту мається рукописний напис «водитель ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ».

Також на вказаній сторінці виявлено фотозображення розписки, а саме рукописом маються написи з текстом «28.02.22 Взяли в тероборону Сумского р. 116 л. А-92 ОСОБА_6 - підпис - », «28.02.22 взяли в териториальную оборону А-92 - 300 л., ДП 300 л.. ОСОБА_5 - підпис - ».

Крім того в ході допиту ОСОБА_5 за обставинами кримінального провадження встановлено, що на початку березня 2022 року він звернувся до керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_7 , з приводу придбання пальних карток (талонів), з метою надання допомоги у заправці автомобілів волонтерам, військовим медикам, НПУ, СБУ, прокуратури, ДФТГ у зв`язку з нестабільною ситуацією з придбанням палива на території міста Суми.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ДФТГ, ТрО, а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і Сувернітету України.

В подальшому, в ході допиту керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - ОСОБА_7 , встановлено, що починаючи з березня 2022 між ГО «Добро перемагає» та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 перемагає» та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

В силу ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК України).

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , (Поштові реквізити: АДРЕСА_2 ), а саме:

- Договори купівлі-продажу укладені з громадською організацією «Добро перемагає» (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), додаткові угоди, додатки, специфікації, акти приймання-передачі до вказаних договорів, рахункові, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують факт виконання умов таких договорів, а також асортимент та кількість нафтопродуктів/паливних карток визначених сторонами вказаних договорів.

- Документи, які підтверджують факт видачі/оформлення паливних карток на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- Документи, які підтверджують факт видачі/оформлення паливних карток на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Відповідна інформація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів на підтвердження факту проведення розрахунків, а саме сплати грошових коштів на придбання пального на АЗС міста Суми, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення при їх опрацюванні та надасть можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити й перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вищезазначені документи, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , (Поштові реквізити: АДРЕСА_2 ), у зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділеннях/філіях/регіональних представництв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території міста Суми.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , (Поштові реквізити: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділеннях/філіях/регіональних представництв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території міста Суми, а саме наступні відомості:

- Договори купівлі-продажу укладені з громадською організацією «Добро перемагає» (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), додаткові угоди, додатки, специфікації, акти приймання-передачі до вказаних договорів, рахункові, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують факт виконання умов таких договорів, а також асортимент та кількість нафтопродуктів/паливних карток визначених сторонами вказаних договорів.

- Документи, які підтверджують факт видачі/оформлення паливних карток на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- Документи, які підтверджують факт видачі/оформлення паливних карток на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , (Поштові реквізити: АДРЕСА_2 ).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1