Провадження № 1-кс/344/4845/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000261 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення публічних закупівель в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по предмету закупівлі -«Капітальний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДК 021:2015:45453000-7-Капітальній ремонт і реставрація), замовником яких виступає КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 05.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДПРОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду №47ВР-2021.

Відповідно до розділу 3 зазначеного договору загальна вартість робіт (ціна Договору) становить 1 908 718,80 грн (один мільйон дев`ятсот вісім тисяч сімсот вісімнадцять гривень 80 копійок). Запланована сума бюджетного фінансування на 2021 рік становить 384 934,80 грн. Джерелом фінансування є обласний бюджет.

За результатом виконання умов договору підряду №47ВР-2021 від 05.07.2021 замовником в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було прийнято роботи та підписано надані виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДПРОУ НОМЕР_2 акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) №1 від 27.07.2021 та довідку про вартість виконаних робіт іформа №КБ-3) на суму 224034,80три.

На підставі вказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.07.2021 перераховано бюджетні кошти в розмірі 384 934,80 грн.

19 серпня 2022 року під час проведення огляду об`єкту на якому виконуються будівельні роботи встановлено, що роботи щодо капітального ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований в АДРЕСА_1 , виконані частково.

Водночас, під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов договору підряду № 71 від 16.05.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предметом якого виступає «Капітальний ремонт фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 » (сума договору 1 412 658грн.) та умов договору підряду № 14 від 02.03.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предметом якого виступає «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 » (сума договору 1 440 819 грн.) вже виконувались неодноразово роботи по утепленню фасаду зазначеного навчального закладу.

Наявних на момент проведення досудового розслідування інформації та документів недостатньо для здійснення остаточних висновків по цих операціях та остаточного визначення розміру збитків, які могли бути завдані державі діями вказаних осіб, у зв`язку з чим вказані операції потребують додаткового аналізу та перевірки з використанням первинних документів та даних бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також проведення додаткових досліджень обставин проведення фінансово- господарських операцій та отримання пояснень посадових осіб.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_9 копії документів щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: відомості про відкриті банківські рахунки; реєстраційних та звітних частин справ; наявні акти документальних (планових, позапланових, камеральних) перевірок, які проводились в період 2019-2022 років; податкову звітність (декларації), реєстри податкових накладних, які подавались вказаним суб`єктом до податкового органу в період 2019-2022 років.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000261 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: відомості про відкриті/закриті банківські рахунки; реєстраційні та звітні частини справ; наявні акти документальних (планових, позапланових, камеральних) перевірок, які проводились в період 2019-2022 років; реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з

ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; податкову звітність (декларації), податкові накладні, реєстри податкових накладних, форми №1 ДФ, в тому числі в електронному варіанті, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність, що подавались вказаним суб`єктом до податкового органу в період 2019-2022 років.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 січня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1