Справа № 727/584/23
Провадження № 1-кс/727/236/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000080 від 16.05.2022 року), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вказує, що група осіб попередньо зорганізувавшись, діючи з метою власного збагачення налагодили діяльність підпільних лабораторій з виготовлення психотропної речовини «амфетамін» у великих кількостях з метою подальшого збуту виготовленої психотропної речовини роздрібним торговцям на території м. Чернівці.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження до вчинення даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроджененць м.Чернівці, зареєстрований в АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 займався незаконним виготовленням психотропної речовини амфетаміну, і під час здійснення своєї злочинної діяльності він використовував свої карткові рахунки для придбання речовин та обладнання необхідних для виготовлення психотропних речовин, а також використовував їх для розміщення та отримання коштів здобутих в результаті збуту заборонених речовин.

Також встановлено, що на території України на даний момент діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Чернівецька філія якого розташована за адресою АДРЕСА_3 , яке у встановленому законом порядку, вправі надавати повну наявну інформацію та роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фотозаписи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Чернівецька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до роздруківок про рух коштів (із зазначенням типу, дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів та відомостей про контрагентів) у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Чернівці, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 16.05.2022 по теперішній час та повної наявної інформації про власника банківського рахунку (фотозображень, паспортних даних, адреси реєстрації та проживання), з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів). В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснити їх розшифрування. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Чернівецька філія якого розташована за адресою АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області) ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , (в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Interpay» здійснити їх розшифрування), а саме до роздруківок про рух коштів (із зазначенням типу, дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів та відомостей про контрагентів) у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Чернівці, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 16.05.2022 по теперішній час та повної наявної інформації про власника банківського рахунку (фотозображень, паспортних даних, адреси реєстрації та проживання), з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1