Справа № 712/2536/23
Провадження №1- кс/712/1277/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слдічого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000099 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 10.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період часу з 06.02.2022 по 12.02.2022 року, уклала від імені останнього та без його відома ряд кредитних договорів з використанням мережі інтернет.

Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон марки «Xiomi Redmi Note 8 Pro» з сім-картками оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), який було викрадено у ОСОБА_5 , 06.02.2022 року. Після втрати мобільного телефону, потерпілий ОСОБА_5 не здійснив блокування сім-карток та блокування мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «МОНО24».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що 07.02.2022 року під час здійснення покупки нового мобільного телефону йому стало відомо, що невстановлена особа без його відома здійснила втручання до роботи його інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «МОНО24» в результаті чого було проведено ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту, перерахуванню, списанню та зняттю грошових коштів з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ……3619 рахунок ( НОМЕР_5 ) в сумі 25 000 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ……1890 рахунок ( НОМЕР_7 ) в сумі 27 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 почав отримувати на власні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 телефонні дзвінки та повідомлення з вимогами від колекторських організацій та факторингових фірм щодо погашення ним заборгованості по отриманим позикам в кредитних установах, які він особисто не оформлював.

07.01.2023 потерпілим ОСОБА_5 було подано запит до Українського бюро кредитних історій та згідно довідки з УБКІ станом на момент перевірки на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), оформлено кредитне зобов`язання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 25 000 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 27 000 грн. та миттєві займи в наступних кредитних організаціях:

1. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 3800 грн;

2. - 08.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 500 грн;

3. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 3800 грн;

4. - 08.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 500 грн;

5. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1495 грн;

6. - 07.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 2099 грн;

7. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 5 на загальну суму 100 грн;

8. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 2288 грн;

9. - 06.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 2000 грн;

10. - 07.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 500 грн;

11. - 08.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 1 500 грн;

12. - 08.02.2022 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму 600 грн;

13. - 08.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 1500 грн.

Крім цього вказана особа подала 52 (заявки) запити на оформлення кредитів з використанням мережі інтернет.

З 01.02.2022 року по теперішній час потерпілому постійно телефонують кредитні організації, колекторські та факторингові фірми з приводу повернення грошових коштів по отриманим кредит.

Вище вказаним протиправними діями, невстановлена особа використовуючи персональні дані та мобільний додаток «Дія», що був встановлений на викраденому мобільному телефоні ОСОБА_5 оформила без його відома, та на його ім`я кредити на загальну суму близько 18587 грн., загальна поточна заборгованість станом на 07.01.2023 року (згідно довідки УБКІ від 07.01.2023) складає 30 453,88 грн.

Крім цього, невстановлена особа заволоділа кредитними коштами потерпілого ОСОБА_5 , які були на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 25 000 грн., та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 27 000 грн.

Також, в ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого, оперативним пошуком було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (іпн: НОМЕР_8 ) уродженець міста Черкаси, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ) раніше судимий та відбував покарання за аналогічні злочини в місцях позбавлення волі.

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ід картка НОМЕР_14 видана 29.09.2017 року, орган що видав №7111) зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (т.м. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ) раніше судимий за аналогічні злочини.

Також, в ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_6 , з метою приховування своєї незаконної діяльності постійно змінює номери мобільних телефонів та мобільні пристрої. На даний час він користується наступними номерами: (т.м. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ). ОСОБА_7 постійно користується двома номерами телефонів (т.м. , НОМЕР_16 ).

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільних номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , який було використано для оформлення кредитів, дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення завірених належним чином наступних документів та інформації.

У судове засідання прокурор не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

За даними матеріалів досудового розслідування, невідома особа, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період часу з 06.02.2022 по 12.02.2022 року, уклала від імені останнього та без його відома ряд кредитних договорів з використанням мережі інтернет.

Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон марки «Xiomi Redmi Note 8 Pro» з сім-картками оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), який було викрадено у ОСОБА_5 , 06.02.2022 року. Після втрати мобільного телефону, потерпілий ОСОБА_5 не здійснив блокування сім-карток та блокування мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «МОНО24».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що 07.02.2022 року під час здійснення покупки нового мобільного телефону йому стало відомо, що невстановлена особа без його відома здійснила втручання до роботи його інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «МОНО24» в результаті чого було проведено ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту, перерахуванню, списанню та зняттю грошових коштів з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ……3619 рахунок ( НОМЕР_5 ) в сумі 25 000 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ……1890 рахунок ( НОМЕР_7 ) в сумі 27 000 грн.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебуває у володінні службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про зв`язок абонента за номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), - без зазначення їх змісту, GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 01 січня 2022 року по термін виконання ухвали суду, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1