Справа № 405/5585/22
провадження № 1-кс/405/478/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 15.02.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що на протязі тривалого часу ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, використовуючи банківські картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання оплачуваних послуг за товари та роботу, шляхом обману, незаконно заволоділи чужим майном у формі грошових коштів мешканців області,.

В ході слідства встановлено, що 12.10.2022 до чергової частини ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали працівників УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що на протязі тривалого часу ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, використовуючи банківські картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання оплачуваних послуг за товари та роботу, шляхом обману, незаконно заволоділи чужим майном у формі грошових коштів мешканців області.

Від протиправних дій вище вказаних осіб постраждав мешканець м. Черкас ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в м. Черкаси, який пояснив, що на початку січня 2023 року, останній через мережу інтернет знайшов оголошення про ремонт автомобіля, яке було розміщене на сайті «ОЛХ», контактний номер особи ОСОБА_6 . В подальшому, 12 січня 2023 року потерпілий пригнав свій автомобіль на ремонт до ОСОБА_7 . Того ж дня, потерпілому з номеру телефону № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився робітником СТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що існує необхідність в тому, щоб останній перерахував частину коштів на необхідні запчастини для ремонту авто. Для цього невідомий чоловік надав реквізити картки № НОМЕР_2 , і потерпілим було перераховано 10000 грн. Далі на протязі трьох днів з 13.01-15.01.2023 невідома особа « ОСОБА_8 » повторно, неодноразово телефонувала потерпілому з номеру № НОМЕР_1 та щоразу казала, що необхідно придбати запчастини, так як виявлені нові неполадки в автомобілі. На вказані нібито проблеми, потерпілий погодився, і здійснив 6 переказів зі своїх двох карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , на картки невідомої особи: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на загальну суму 62 000 грн. Далі, 16.01.2023 потерпілий вирішив приїхати на СТО та забрати автомобіль, і тоді дізнався, що ніхто з СТО в нього коштів не прохав.

У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій та на виконання доручення слідчого в пор. ст. 40 КПК України, працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець смт. Олександрівка, Кіровоградської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та користується абонентським номерами № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Також були встановлені банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , які ОСОБА_4 використовує під час вчинення кримінальних правопорушень для перерахування коштів отриманих шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_5 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ) у період з 01.01.2022 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що на протязі тривалого часу ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, використовуючи банківські картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання оплачуваних послуг за товари та роботу, шляхом обману, незаконно заволоділи чужим майном у формі грошових коштів мешканців області.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

- документи, що підтверджують відкриття картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по 21.02.2023;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_5 у період з 01.01.2022 по 21.02.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_5 у період з 01.01.2022 по 21.02.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 21.04.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14