УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2022 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СД відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000507 від 10.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ з приводу звернення ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 29.08.2022 під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, чим завдала матеріального збитку.

Під час проведення досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка надала свідчення того, що 28.08.2022 перебуваючи за місце свого мешкання, у соціальній мережі «Instagram» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 / знайшла рекламу продажу спортивного костюму вартістю 550 гривень, яка зацікавила потерпілу. У розмові із продавцем, потерпілу попереджено про необхідність внесення повної передплати за товар, при цьому вказано номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ). 29.08.2022 близько 18 години 53 хвилини, ОСОБА_4 перевела 550 гривень на вказану продавцем карту, однак товар їй так і не вислали, що свідчить про шахрайські дії з боку продавця. Під час вчинення шахрайських дій, шахраї дуже часто, щоб увести в оману потерпілих та заплутати органи правопорядку, вказуючи номери своїх банківських карток, умисно вказують неправильну назву банку, клієнтами яких вони не являються. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що вказана продавцем банківська карта ( НОМЕР_1 ) належить не ІНФОРМАЦІЯ_3 , а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, у ході розслідування виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п.7 ч.І ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України. На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (к.т. НОМЕР_2 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 29.08.2022 року по 30.08.2022 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », просив задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання дізнавача, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницький області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницький області ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилученням відомостей у друкованому та електронному вигляді у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці за період часу з 29.08.2022 року по 30.08.2022 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаної картки або банківського рахунку;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя