Справа №463/2454/23
Провадження №1-кс/463/2404/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002120 від 22 грудня 2022 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) їй або слідчому групи слідчих в межах кримінального провадження, тимчасового доступу з наданням можливості огляду, з метою вилучення наступних документів: руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з 19 грудня 2022 року по час виконання ухвали; фотографій осіб, матеріалів відеозапису з банкоматів, де знімались кошти з рахунку, на який були перераховані кошти із рахунку НОМЕР_1 , з 19 грудня 2022 року по час виконання ухвали, з можливістю їх огляду та вилучення для запобігання знищення вищевказаних документів.

Подане клопотання мотивує тим, що до Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 19 грудня 2022 року близько 23:00 год., під час дії воєнного стану введеного на всій території України, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно шляхом вільного доступу, викрала в потерпілого сумку, в якій знаходився мобільний телефон марки Redmi Note 10 Pro IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , банківські картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , карта універсальна № НОМЕР_4 , карта для виплат № НОМЕР_1 , та 1 банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому з карти для виплат НОМЕР_1 було здійснено ряд операцій зняття готівки з банкоматів, та з мобільного телефону ОСОБА_5 на його ім`я було оформлено ряд кредитів без його участі. 22 грудня 2022 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Будучи допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 підтвердив зазначене у заяві та вказав, що орієнтовно через тиждень часу на його номер НОМЕР_5 , почала приходити численна кількість смс-повідомлень, та дзвінків від різних банків про те, що на його ім`я були оформлені кредити. Також увійшовши в інтернет застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 побачив, що з його банківської карти для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено ряд операцій зняття готівки з банкоматів, за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 . В подальшому ОСОБА_5 заблокував банківські картки універсальну НОМЕР_4 , та карту для виплат НОМЕР_1 . Слідча вказує, що враховуючи вищевказані обставини для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема і мотиву скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та документів, зокрема руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також фотографій осіб, матеріалів відеозапису з банкоматів, де знімались кошти з рахунку, на який були перераховані кошти з вказаного рахунку. Беручи до уваги те, що вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без участі слідчого, який своє клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002120 від 22 грудня 2022 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом викрадення невідомою особою у потерпілого ОСОБА_5 ряду майна, зокрема банківської карти для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було здійснено ряд операцій зняття готівки з банкоматів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення особи, причетної до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливості огляду, оскільки огляд є окремою слідчою дією, порядок проведення якого передбачено ст. 237 КПК України, а відповідно до з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного а також того, що слідчий в клопотанні жодним чином не мотивує потреби вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні речей та документів, відтак слід надати тимчасовий доступ до таких з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завіреної копії в паперовому та електронному вигляді, однак без вилучення оригіналу таких.

Окрім того оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 15 березня 2023 року, якою є виключно слідча ОСОБА_3 .

Такожз урахуванням відсутності у клопотанні будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до руху коштів у період, заявлений слідчим, а з показів потерпілого вбачається, що банківську картку ним на даний час вже заблоковано, відтак слід надати доступ до вказаної інформації до часу постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчій відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завіреної копії в паперовому та електронному вигляді, а саме до:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з 19 грудня 2022 року до 6 квітня 2023 року;

- фотографій осіб, матеріалів відеозапису з банкоматів, де знімались кошти з рахунку, на який були перераховані кошти із рахунку НОМЕР_1 , з 19 грудня 2022 року до6 квітня 2023 року.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 6 травня 2026 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1