Справа №: 398/3998/22
провадження №: 1-кс/398/443/23
УХВАЛА

Іменем України

(повний текст)

"28" березня 2023 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Олександрія клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001558 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2023 року слідчий Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення договору складського зберігання №73 СЧ між ТОВ «ОптімусагроТрейд» та ТОВ «Степ-Ол» від 07.09.2022 р., товарно-транспортних накладних між ТОВ «ОптімусагроТрейд» та ТОВ «Степ-Ол», довіреностей виданих ТОВ «Степ-ОЛ» на ОСОБА_6 , квитанцій, правовстановлюючих документів ТОВ «СТЕП-ОЛ», печаток та штампів ТОВ «Степ-Ол», кліше з підписом директора ТОВ «СТЕП-ОЛ» ОСОБА_7 , відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність, а також мобільні телефони з сім-картками операторів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 02.11.2022 до Олександрійського РВП надійшло колективне звернення від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 та інших осіб про те, що ОСОБА_6 , 1956 р.н., під приводом купівлі насіння соняшнику вагою близько 600т. шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму близько 7500000 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , які повідомили, що в період часу з вересня по жовтень 2022 року здавали зерно насіння соняшника до ТОВ «СТЕП-ОЛ», яке займалося його купівлею та зберігалося на території ТОВ «Оптімусагротрейд», Щасливський виробничо-структурний підрозділ, що за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Добронадіївка, вул. Привокзальна 55. Потерпілі контактували із менеджером компанії - ОСОБА_33 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході розмови останні обговорювали вартість зерна соняшника за одну тону та умови розрахунку. В подальшому ОСОБА_34 обіцяв проведення розрахунку на протязі 5-7 днів, однак постійно переносив дати розрахунку та на даний час потерпілим грошові кошти повернуто не було. Після чого в кінці жовтня 2022 року потерпілим стало відомо про те, що зерно соняшника, яке вони продали ТОВ «СТЕП-ОЛ» було вивезено з території ТОВ «Оптімусагротрейд», Щасливський виробничо-структурний підрозділ та було реалізовано. З 01.11.2022 року ОСОБА_35 вимкнув свій мобільний телефон та на дзвінки не відповідав. Загальна кількість насіння соняшника, яке потерпілі продали ТОВ «СТЕП-ОЛ» складає близько 442660 тон. Сума збитків встановлюється.

Крім цього було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю було зареєстровано 06.02.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 . Кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_7 . 03.11.2022 року було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час дачі показів повідомив, що йому відомий мешканець міста Олександрія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_3 та зареєстрований по АДРЕСА_1 . Так, приблизно на початку лютого 2022 року свідок зустрів по проспекту Соборному міста Олександрія ОСОБА_5 та між ними виникла розмова. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що він перебуває у скрутному матеріальному становищі та йому необхідні грошові кошти. ОСОБА_5 повідомив свідкові, що може допомогти та запропонував останньому. ОСОБА_7 повинен був передати ОСОБА_5 свій паспорт громадянина України та індивідуальний податковий номер, при цьому за це він отримає 1000 гривень. На вказану пропозицію свідок погодився та ОСОБА_5 повідомив, що на нього буде відкрито підприємство так як його знайомий це не може зробити у зв`язку із боргом через несплату аліментів та запевнив, що будь-яких проблем у ОСОБА_7 з даного приводу не буде. Дані умови задовольнили ОСОБА_7 та вони разом із ОСОБА_5 пішли до приватного нотаріуса ОСОБА_36 , яка оформила відповідні документи. ОСОБА_7 підписав документи, серед яких були статут та виписка з державної реєстрації, довіреність. Також при реєстрації ОСОБА_5 диктував нотаріусу номер мобільного телефону. Після оформлення документів останні пішли до відділення АТ «Укргазбанку», де відкрили банківський рахунок підприємства. Після чого ОСОБА_7 віддав усі документи ОСОБА_5 та вони поїхали на мікрорайон Перемога. По дорозі ОСОБА_5 розмовляв з кимось по телефону та в ході бесіди замовляв печатку підприємства ТОВ «Степ-Ол», зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_7 попрямував до себе додому та ОСОБА_5 він більше не бачив. Про те, що від його імені здійснювалась діяльність ТОВ «Степ-Ол» свідкові відомо не було. ОСОБА_35 останньому не відомий.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 234 КПК України, встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З матеріалів, наданих суду вбачається, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0001558 від 02 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно копії Архівної довідки №341 від 09.11.2022, виданої КП «ОМБТІ» право власності на квартиру по АДРЕСА_1 , за архівними даними КП «ОМБТІ» належало ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_5 на підставі дубліката свідоцтва про право власності на житло від 27.10.1994 року видане Олександрійською міською радою згідно розпорядження №634 від 27.10.1994 року, дублікат видано 17.04.2008 року на 3/4 частку та рішення Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 25.03.2007 року справа № 2-1359/2007 на 1/4 частку (а.с.45).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 11.11.2022 №314951858 відомості про власника майна за адресою: АДРЕСА_1 - відсутні (а.с.48).

Можливість знаходження за вказаною адресою предметів кримінального правопорушення - договору складського зберігання №73 СЧ між ТОВ «ОптімусагроТрейд» та ТОВ «Степ-Ол» від 07.09.2022 р., товарно-транспортних накладних між ТОВ «ОптімусагроТрейд» та ТОВ «Степ-Ол», довіреностей виданих ТОВ «Степ-ОЛ» на ОСОБА_6 , квитанцій, правовстановлюючих документів ТОВ «СТЕП-ОЛ», печаток та штампів ТОВ «Степ-Ол», кліше з підписом директора ТОВ «СТЕП-ОЛ» ОСОБА_7 , відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність, а також мобільні телефони з сім-картками операторів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , підтверджується протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від 03.11.2022 та 20.01.2023.

Проаналізувавши досліджені матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та за вказаною вище адресою можуть знаходитись об`єкти, які можуть бути доказами у кримінальному правопорушенні, відшукуване має значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Дозвіл на проведення обшуку слід надати з метою відшукання та вилучення договору складського зберігання №73 СЧ між ТОВ «ОптімусагроТрейд» та ТОВ «Степ-Ол» від 07.09.2022 р., товарно-транспортних накладних між ТОВ «ОптімусагроТрейд» та ТОВ «Степ-Ол», довіреностей виданих ТОВ «Степ-ОЛ» на ОСОБА_6 , квитанцій, правовстановлюючих документів ТОВ «СТЕП-ОЛ», печаток та штампів ТОВ «Степ-Ол», кліше з підписом директора ТОВ «СТЕП-ОЛ» ОСОБА_7 , відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність, а також мобільні телефони з сім-картками операторів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Керуючись ст.ст. 233 - 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області у складі: капітана поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_39 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_40 , капітана поліції ОСОБА_41 , капітана поліції ОСОБА_42 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_43 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_44 , капітана поліції ОСОБА_4 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_45 , капітана поліції ОСОБА_46 , на проведення обшуку квартири адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , 01.12.1982, з метою виявлення та вилучення договору складського зберігання №73 СЧ між ТОВ «ОптімусагроТрейд» та ТОВ «Степ-Ол» від 07.09.2022 р., товарно-транспортних накладних між ТОВ «ОптімусагроТрейд» та ТОВ «Степ-Ол», довіреностей виданих ТОВ «Степ-ОЛ» на ОСОБА_6 , квитанцій, правовстановлюючих документів ТОВ «СТЕП-ОЛ», печаток та штампів ТОВ «Степ-Ол», кліше з підписом директора ТОВ «СТЕП-ОЛ» ОСОБА_7 , відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність, а також мобільні телефони з сім-картками операторів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 27 квітня 2023 року.

Повний текст ухвали проголошено 29.03.2023 року об 11 год. 55 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1