Справа № 752/5804/23
Провадження № 1-кс/752/2412/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000154 від 25.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст.361, ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України, клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000154 від 25.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст.361, ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 25.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст.361, ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході розслідування вказаного кримінального провадження в період часу 28.03-30.03.2022 проведено обшук приміщень офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, серед яких, зокрема документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), інших підприємств бенефіціарним та фактичним власником яких є громадянин України ОСОБА_5 та численні схеми фінансових оборудок.

Аналізом вилучених документів встановлено факт заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що діяли за змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ).

Так, встановлено, що 05.08.2013 року ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договора позики із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) на загальну суму 1 млрд грн.

21.08.2013 року Наказом ФДМУ №1764 затверджено підсумки конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповідно до якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбало 60 відсотків акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Станом на 2022 рік Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є підприємством з державною часткою власності, в якому 25 відсотків акцій належить Державі Україна в особі Фонду Держаного майна Україна, 60,9 відсотків належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ). В активі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебуває ІНФОРМАЦІЯ_12 та основним видом діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є діяльність із виробництва та постачання електроенергії.

В 2020 році група осіб розробила злочинну схему заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під приводом погашення заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором позики від 05.08.2013 на загальну суму 532 млн грн. (з яких 488 млн грн сума основного боргу та 44 млн грн- нараховані відсотки).

Для реалізації даного наміру було залучено ряд товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ). Бенефіціаром вказаних товариств був колишній депутат ІНФОРМАЦІЯ_13 від « ІНФОРМАЦІЯ_14 », колишній директор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 », власником якої є ОСОБА_6 , документи та печатки якої також були вилучені в ході обшуку приміщень офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 .

Так, в 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » викупив борг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після цього службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » діючи за заздалегідь розробленим планом уклали договір факторингу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало право вимоги боргу в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 532 грн. за 152 млн грн.

Одночасно в якості оплати суми 152 млн грн за придбання боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пред`явила до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вимогу сплати боргу за придбані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » цінні папери на суму 152 млн грн., придбану в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »).

Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклавши ряд угод з цінними паперами отримало право вимоги перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що є власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 532 млн грн.

Вподальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти, що надходили від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) та надалі перераховувались на рахунки фізичних осіб бенефіціарів вказаних товариств.

В ході проведеного 28.03-30.03.2022 обшуку приміщень офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено довіреність видану 22.04.2021 року громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , виданий Будьоновським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 13.02.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , місце реєстрації АДРЕСА_4 бути його представником в будь-якій банківській установі, що знаходиться на території України, в тому числі, але не обмежуючись, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) (МФО НОМЕР_1 ), з усіх питань, пов`язаних з відкритими на його ( ОСОБА_5 ) ім`я (в гривні, або будь-якій іншій валюті) поточними, розрахунковими, депозитними, картковими та іншими рахунками, з відкриттям нових рахунків, а також керувати і розпоряджатися усіма такими новими та раніше відкритими рахунками. Вказана довіреність нотаріально посвідчена нотаріусом м.Москва ОСОБА_9 .

Відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_20 , одержаними від корупційних злочинів ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 23.01.2018 відкрито рахунки: НОМЕР_15 UAH, НОМЕР_16 USD, НОМЕР_17 USD, НОМЕР_18 UAH. Також у вказаній установі банку ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ) відкриті наступні рахунки 8658 UAH, 2499 UAH, НОМЕР_19 USD, НОМЕР_20 USD, 300 UAH, 0000 UAH, НОМЕР_21 USD, НОМЕР_22 . Станом на 23.01.2023 на рахунку НОМЕР_15 UAH знаходиться 802,38 грн, на рахунку НОМЕР_16 USD 100 доларів США, на рахунку НОМЕР_17 USD 115 965,14 доларів США.

Таким чином встановлено, що в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 знаходяться документи щодо відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ): НОМЕР_15 UAH, НОМЕР_16 USD, НОМЕР_17 USD, НОМЕР_18 UAH, 8658 UAH, 2499 UAH, НОМЕР_19 USD, НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_22 , а саме: заяви на відкриття рахунків, копія документів, що посвідчують особу, довіреності, якими ОСОБА_5 уповноважує третіх осіб на розпорядження його рахунками та коштами на них тощо, та відомості щодо накладення арешту на вказані рахунки (ким, коли та на якій підставі), а також відомості щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_15 UAH, НОМЕР_16 USD, НОМЕР_17 USD, НОМЕР_18 UAH, НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 за період з дати відкриття рахунків по 14.03.2023 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000154 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме відомостей:

- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_15 UAH, НОМЕР_16 USD, НОМЕР_17 USD, НОМЕР_18 UAH, НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 відкритих ім`я ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ) за період з дати відкриття рахунків по 14.03.2023 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- документів щодо відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ): НОМЕР_15 UAH, НОМЕР_16 USD, НОМЕР_17 USD, НОМЕР_18 UAH, 8658 UAH, 2499 UAH, НОМЕР_19 USD, НОМЕР_20 USD, 300 UAH, 0000 UAH, НОМЕР_26 , НОМЕР_22 , а саме: заяви на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, довіреностей, якими ОСОБА_10 уповноважує третіх осіб на розпорядження його рахунками та коштами на них, та відомості щодо накладення арешту на вказані рахунки (ким, коли та на якій підставі).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1