Справа № 461/7040/22
Провадження № 1-кс/461/1784/23
про накладення арешту на майно
03.04.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
слідчий в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені 30.03.2023 в ході обшуку автомобіля марки «Toyota Rav4», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , предмети, речі та документи, а саме:
1) банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_2 ;
2) банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_3 ;
3) банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_4 ;
4) мобільний телефон «Samsung GT-S5610», з IMEI: НОМЕР_5 , з сім-карткою о.м.з. «Водафон» з № НОМЕР_6 ;
5) мобільний телефон «Xiaomi 11T», модель № НОМЕР_7 , з
IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , з сім-картками о.м.з. «Київстар» з № НОМЕР_10 , «Водафон» з № НОМЕР_11 ;
6) мобільний телефон «Iphone XR», модель № MT302LL/A, s/n: НОМЕР_12 , з IMEI: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ;
7) поштове відправлення № 113001971 з продуктами харчування;
8) упаковку вівсяних пластівців «De Luxe» та упаковку вівсяних пластівців «Своя Лінія», в кожній з яких міститься прозорий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною кристалічно-білого кольору, загальною вагою приблизно 1 кг (брутто),
- з метою збереження речових доказів,
9) автомобіль марки «Toyota Rav4», д.н.з. НОМЕР_1 , з ключем запалювання,
- з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що із матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, до якої входять мешканці Львівської області, діючи за попередньою змовою, здійснюють контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з країн Західної Європи до України через митні пости Львівської митниці Держмитслужби, шляхом їх приховування від митного контролю та із використанням засобів та способів, що утруднюють виявлення зазначених заборонених речовин та препаратів.
Окрім цього, за одержаними даними, фігуранти кримінального провадження, діючи у складі організованої групи, здійснюють подальший збут одержаних з-за кордону наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів через державних та недержавних операторів поштового зв`язку, таких як АТ «Укрпошта», ТзОВ «Нова Пошта», ТзОВ «ТД «Міст Експрес», ТзОВ «SAT», використовуючи при цьому змінені (вигадані) анкетні дані відправників.
В ході вчинення протиправної діяльності ОСОБА_5 користується автомобілем марки «Toyota Rav4», д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно інформації бази даних «НАІС» належить громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється дружиною ОСОБА_5 . Вищевказані посилки ОСОБА_5 , транспортує на вищевказаному автомобілі, для подальшої передачі іншим учасникам групи.
30.03.2023 в ході проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Rav4», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , та знаходився на з`їзді дороги по вул. Академіка Велелюбського у м. Дніпро, було виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи:
1) банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_2 ;
2) банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_3 ;
3) банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_4 ;
4) мобільний телефон «Samsung GT-S5610», з IMEI: НОМЕР_5 , з сім-карткою о.м.з. «Водафон» з № НОМЕР_6 ;
5) мобільний телефон «Xiaomi 11T», модель № НОМЕР_7 , з
IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , з сім-картками о.м.з. «Київстар» з № НОМЕР_10 , «Водафон» з № НОМЕР_11 ;
6) мобільний телефон «Iphone XR», модель № MT302LL/A, s/n: НОМЕР_12 , з IMEI: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ;
7) поштове відправлення № 113001971 з продуктами харчування;
8) упаковку вівсяних пластівців «De Luxe» та упаковку вівсяних пластівців «Своя Лінія», в кожній з яких міститься прозорий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною кристалічно-білого кольору, загальною вагою приблизно 1 кг (брутто);
9) автомобіль марки «Toyota Rav4», д.н.з. НОМЕР_1 , з ключем запалювання.
31.03.2023 вище вказані вилучені в ході обшуку предмети, речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 3 ст. 311 КК України кримінально караним вважається незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин , вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна.
На підставі викладеного та беручи до уваги те, що вказані у даному клопотанні предмети, речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, а також зважаючи на необхідність забезпечення можливої спеціальної конфіскації автомобіля марки «Toyota Rav4», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , просить клопотання задовольнити.
Клопотання про арешт майна слідчий просить розглядати без його виклику, а також без фіксації технічними засобами.
Слідчим суддею здійснювався виклик власника майна ОСОБА_5 , однак такий на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності сторони обвинувачення та власника майна, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
30.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 24.03.2023, проведено обшук автомобіля марки «Toyota Rav4», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , та знаходився на з`їзді дороги по вул. Академіка Велелюбського у м. Дніпро, було виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи:
1) банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_2 ;
2) банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_3 ;
3) банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_4 ;
4) мобільний телефон «Samsung GT-S5610», з IMEI: НОМЕР_5 , з сім-карткою о.м.з. «Водафон» з № НОМЕР_6 ;
5) мобільний телефон «Xiaomi 11T», модель № НОМЕР_7 , з
IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , з сім-картками о.м.з. «Київстар» з № НОМЕР_10 , «Водафон» з № НОМЕР_11 ;
6) мобільний телефон «Iphone XR», модель № MT302LL/A, s/n: НОМЕР_12 , з IMEI: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ;
7) поштове відправлення № 113001971 з продуктами харчування;
8) упаковку вівсяних пластівців «De Luxe» та упаковку вівсяних пластівців «Своя Лінія», в кожній з яких міститься прозорий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною кристалічно-білого кольору, загальною вагою приблизно 1 кг (брутто);
9) автомобіль марки «Toyota Rav4», д.н.з. НОМЕР_1 , з ключем запалювання.
Постановою слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 від 31.03.2023 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положеннями ч.11 ст.170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Toyota Rav4», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , та знаходився на з`їзді дороги по вул. Академіка Велелюбського у м. Дніпро, та постановою слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 від 31.03.2023 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, а саме: банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_2 ; банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_3 ; банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Samsung GT-S5610», з IMEI: НОМЕР_5 , з сім-карткою о.м.з. «Водафон» з № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Xiaomi 11T», модель № НОМЕР_7 , з IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , з сім-картками о.м.з. «Київстар» з № НОМЕР_10 , «Водафон» з № НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Iphone XR», модель № MT302LL/A, s/n: НОМЕР_12 , з IMEI: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ; поштове відправлення № 113001971 з продуктами харчування; упаковку вівсяних пластівців «De Luxe» та упаковку вівсяних пластівців «Своя Лінія», в кожній з яких міститься прозорий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною кристалічно-білого кольору, загальною вагою приблизно 1 кг (брутто); відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.
Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випаду відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.
Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаного майна може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Вирішуючи питання накладення арешту на автомобіль марки «Toyota Rav4», д.н.з. НОМЕР_1 , з ключем запалювання, з метою спеціальної конфіскації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки, як вбачається із матеріалів клопотання, ОСОБА_5 не оголошено підозри в межах даного кримінального провадження, а відтак відсутні правові підстави для накладення арешту на майно з метою спеціальної конфіскації.
Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучені 30.03.2023 в ході обшуку автомобіля марки «Toyota Rav4», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , предмети, речі та документи, а саме:
1) банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_2 ;
2) банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_3 ;
3) банківська карта «ПриватБанк» з № НОМЕР_4 ;
4) мобільний телефон «Samsung GT-S5610», з IMEI: НОМЕР_5 , з сім-карткою о.м.з. «Водафон» з № НОМЕР_6 ;
5) мобільний телефон «Xiaomi 11T», модель № НОМЕР_7 , з
IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , з сім-картками о.м.з. «Київстар» з № НОМЕР_10 , «Водафон» з № НОМЕР_11 ;
6) мобільний телефон «Iphone XR», модель № MT302LL/A, s/n: НОМЕР_12 , з IMEI: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ;
7) поштове відправлення № 113001971 з продуктами харчування;
8) упаковку вівсяних пластівців «De Luxe» та упаковку вівсяних пластівців «Своя Лінія», в кожній з яких міститься прозорий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною кристалічно-білого кольору, загальною вагою приблизно 1 кг (брутто),
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 03.04.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1