Справа №705/1020/23
1-кс/705/212/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0001636 від 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Хритинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 в інтересах ПП « ОСОБА_6 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , про те, що житель м. Христинівка, Уманського району Черкаської області, вчинив дії щодо заволодіння шахрайським шляхом, ймовірно за попередньою змовою групою осіб, земельними ділянками та грошовими коштами за їх оренду, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

За даним фактом 20.12.2022 СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001636 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, за ОСОБА_7 26.03.2014, 27.03.2014 та 25.04.2014, зареєстроване право оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності з кадастровими номерами: 1) :01:003:0521 площею 23,5604 га, місцем розташування якої є адміністративні межі ІНФОРМАЦІЯ_1 ;2) :05:001:0038 площею 49,7413 га, що розташована в адміністративних межах Вербуватської сільської ради Христинівського району; 3) 712461000:01:003:0522 площею 3,4000 га, що розташована в адміністративних межах Верхняцької селищної ради Христинівського району Черкаської області, для ведення фермерського господарства.

Також, встановлено, що ОСОБА_7 є засновником Фермерського господарства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке було зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 25.11.2014 року, та Фермерського господарства « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) яке було зареєстровано Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 29.02.2016.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 7 закону України «Про фермерське господарство» зі змінами від 09.12.2012, «Для отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки державної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до відповідної районної державної адміністрації. Для отримання у власність або в оренду земельної ділянки із земель комунальної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до місцевої ради».

Згідно ч. 1 ст. 8 закону України «Про фермерське господарство» зі змінами від 09.12.2012, «Після одержання засновником державного акта на право власності на земельну ділянку або укладення договору оренди земельної ділянки та його державної реєстрації фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.»

Таким чином, згідно чинного законодавства, на момент отримання зазначених вище земельних ділянок, ОСОБА_7 зобов`язаний був створити фермерське господарство, до статуту якого, внести відомості про наявні земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, які ним було взято в оренду.

11.05.2016 між ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » укладені договори суборенди земельних ділянок, за умовами яких ОСОБА_7 надав, а ПП « ОСОБА_6 » прийняв в строкове платне користування вказані вище земельні ділянки.

Проте, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , будучи засновником Фермерського господарства « ОСОБА_8 » та Фермерського господарства « ОСОБА_9 », 11.05.2016 передав у суборенду земельні ділянки, що були передані йому для створення фермерського господарства, саме як фізична особа, а не як голова фермерського господарства.

Таким чином, отримавши земельні ділянки для здійснення фермерської діяльності та створення фермерського господарства такої діяльності не здійснив, ділянками розпорядився як фізична особа в особистих інтересах.

На підставі викладеного, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме до реєстраційної справи Фермерського господарства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке було зареєстровано державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 25.11.2014, номер запису: 0000643, та до реєстраційної справи Фермерського господарства « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке було зареєстровано приватним нотаріусом Христинівського районного нотаріального округу Черкаської області 29.02.2016, які перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містяться у вказаних реєстраційних справах, для проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень.

Вилучення копій зазначених документів в даному випадку мотивоване тим, що для досудового розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини по його суті, з метою підтвердження факту отримання ОСОБА_7 земельних ділянок в оренду для ведення фермерського господарства в супереч встановленого законом порядку, укладення договорів суборенди отриманих земельних ділянок фізичною особою в особистих корисних цілях та здійснення заходів направлених на заволодіння коштами, призначеними для оплати оренди земельних ділянок держави в особистих корисливих цілях, необхідно дослідити причинно-наслідковий зв`язок між діянням та спричиненими наслідками.

На підставі Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № № 755-IV та Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №3267/5 від 18.11.2016, витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них, здійснюється виключно за судовим рішенням.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Враховуючи вище викладене, а також в зв`язку з тим, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі, можуть бути предметом злочину, підлягають вилученню та огляду та дослідженню відповідними експертними установами, і можуть бути визнані речовими доказами, та мати істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, орган досудового розслідування звертається з даним клопотанням до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Фермерського господарства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 25.11.2014, номер запису: 0000643, та до реєстраційної справи Фермерського господарства « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстровано приватним нотаріусом Христинівського районного нотаріального округу Черкаської області 29.02.2016, що перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містяться у вказаних реєстраційних справах.

Також просить зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати слідчим паперові реєстраційні справи вказаних фермерських господарств в повному обсязі з усіма документами, які в них містяться.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п. п. 6, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно положень ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи Фермерського господарства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та до реєстраційної справи Фермерського господарства « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані речі та документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні № 0001636 від 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи Фермерського господарства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 25.11.2014, номер запису: 0000643, та до реєстраційної справи Фермерського господарства « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстровано приватним нотаріусом Христинівського районного нотаріального округу Черкаської області 29.02.2016, з можливістю вилучення копій документів, які містяться у вказаних реєстраційних справах.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1