Справа № 202/6952/22
Провадження № 1-кс/202/4312/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

27 жовтня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 15.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпра.

30.09.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 30.09.2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 13.04.2022 року в мережі Інтернет шукала сайти із пропозицією виконання якоїсь роботи. Так у мережі Інтернет остання знайшла сайт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснюється пошук одноразової роботи у онлайн режимі. Того ж дня ОСОБА_5 зареєструвалась на даному сайті та шукала відповідні оголошення для виконання робіт але для того, щоб укласти угоду про виконання робіт треба було активувати преміум акаунт про це їй повідомив адміністратор даного сайту. Для того, щоб активувати преміум акаунт треба було поповнити рахунок на суму у 1000 грн. ОСОБА_5 погодилась на таку умову та перерахувала зі своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 1 000 грн. на надану їй картку № НОМЕР_1 а потім на дану карту перерахувала 4 000 грн. декількома платежами. Потім ОСОБА_5 знову поповнила карту № НОМЕР_2 на 2 000 грн., яку їй надав адміністратор. Після цього ОСОБА_5 написала адміністратору про здійснене поповнення рахунків, на що адміністратор повідомив, що зарахування коштів не відбулось. На наступний день переписка із адміністратором даного сайту зникла.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим. Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, Оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення (проступку), у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 а саме до:

-інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою якого особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській карті № НОМЕР_1 за період з 11:16 год. 14.04.2022 по 12:10 год. 14.04.2022;

-інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою якого особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській карті № НОМЕР_2 за період з 13:18 год. 14.04.2022 по 13:19 год. 14.04.2022.

Отже, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації, щодо зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 14.04.2022 року з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , що становить банківську таємницю власником якої є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Наведене зумовило дізнавача за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, завчасно надала заяву у якій просила розглядати дане клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, дізнавач просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) начальнику СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження капітану поліції ОСОБА_3 , а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 :

- інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою якого особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській карті № НОМЕР_1 за період з 11:16 год. 14.04.2022 по 12:10 год. 14.04.2022;

- інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою якого особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській карті № НОМЕР_2 за період з 13:18 год. 14.04.2022 по 13:19 год. 14.04.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 27.12. 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1