печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3070/23-к
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022, -

В С Т А Н О В И В:

24.01.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Кіпр), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000291 від 12.04.2022 за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110 2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставинами кримінальних правопорушень є те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, залучивши інших підконтрольних осіб, у тому числі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організували злочинну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податку з доходів нерезидента та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом з метою виведення їх до російської федерації та подальшого фінансуванні дій, з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території України, в особливо великому розмірі що призвело до настання тяжких наслідків.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Кіпр), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого, наведені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ останній, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_18 , та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (Кіпр), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_3

-Відомості щодо даних рахунку IBAN (USD) НОМЕР_1 (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара);

-Копії документів, які подавались при відкритті рахунка IBAN НОМЕР_1 (анкети клієнта, установчих документів компанії, Відомості про її діяльність, резюме (або заява) бенефіціара компанії, паспортів, документів, що підтверджують походження коштів, тощо), або Відомості з них;

-Відомості про інші рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкриті в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , для розрахунків за весь період функціонування компанії;

-Виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритими в ІНФОРМАЦІЯ_1 , на які зараховувались кошти за період 2008-2022 рр., із зазначенням призначення платежів та назв контрагентів;

-У разі, якщо банківська виписка буде містити Відомості ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про операції внутрішнього трансферу коштів на інший рахунок відкритий ІНФОРМАЦІЯ_3 у ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати Відомості щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за перевіряємий період);

-Відомості відносно осіб, уповноважених проводити операції за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритими в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів;

-Копії ІНФОРМАЦІЯ_5 компанії, яка відкрила рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-ІНФОРМАЦІЯ_6 або інших документів, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунків, в т.ч. IBAN НОМЕР_1 ;

-Відомості про те, чи можливе здійснення транзакцій за рахунками, в т.ч. IBAN (USD) НОМЕР_1 ,без участі уповноваженої особи банківського рахунку;

-Відомості та копії документів щодо укладення банком договорів про віддалене управління рахунками, в т.ч. IBAN (USD) НОМЕР_1 . Якщо так, то ким подано заяви про надання послуг віддаленого управління рахунками;

-З якої країни, яких електронних адрес, номерів телефонів надходили розпорядження за рахунком/рахунками;

-Чи вносились зміни до анкети клієнта та переліку довірених осіб, в т.ч. за рахунком IBAN (USD) НОМЕР_1 . Якщо так, надати відомості та перелік осіб, якими подано такі заяви.

Щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Відомості щодо даних рахунку IBAN (EUR): НОМЕР_2 (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара);

-Копії документів, які подавались при відкритті рахунка IBAN (EUR): НОМЕР_2 (анкети клієнта, установчих документів компанії, Відомості про її діяльність, резюме (або заява) бенефіціара компанії, паспортів, документів, що підтверджують походження коштів, тощо), або відомості з них;

-Відомості про використання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будь-яких інших рахунків, відкритих в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , для розрахунків протягом 2015 2022 років;

-Виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритими в ІНФОРМАЦІЯ_1 , на які зараховувались кошти за період 2015-2019 рр., із зазначенням призначення платежів та назв контрагентів;

-У разі, якщо банківська виписка буде містити Відомості ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про операції внутрішнього трансферу коштів на інший рахунок відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно надати відомості щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за перевіряємий період);

-Відомості відносно осіб, уповноважених проводити операції, в т.ч. за рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_8 в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів;

-Копії Certificate of Good Standing и Certificate of Incumbency компанії, яка відкрила рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-ІНФОРМАЦІЯ_6 або інших документів, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунків, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_2 ;

-Чи можливе здійснення транзакцій за рахунками, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_2 , без участі уповноваженої особи банківського рахунку;

-Відомості про те, чи були укладені банком договори про віддалене управління рахунками, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_2 ; Якщо так, то ким подано заяви про надання послуг віддаленого управління рахунком;

-З якої країни, яких електронних адрес, номерів телефонів надходили розпорядження за рахунками;

-Чи вносились зміни до анкети клієнта та переліку довірених осіб за рахунками, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_2 ; Якщо так, надати відомості та перелік осіб, якими подано такі заяви.

Щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

-Відомості щодо даних рахунків, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_3 (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара).

-Копії документів, які подавались при відкриті рахунків, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_3 (анкети клієнта, установчих документів компанії, Відомості про її діяльність, резюме (або заява) бенефіціара компанії, паспортів, документів, що підтверджують походження коштів, тощо), або Відомості з них.

-Відомості щодо використання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » будь-які інші рахунки, відкриті в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , для розрахунків з компаніями протягом 2015 2019 років;

-Виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритими в ІНФОРМАЦІЯ_1 за весь період функціонування компанії, із зазначенням призначення платежів та назв контрагентів;

-У разі, якщо банківська виписка буде містити відомості ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про операції внутрішнього трансферу коштів на інший рахунок відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно надати відомості щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за перевіряємий період);

-Відомості відносно осіб, уповноважених проводити операції за рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритими в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів;

-Копії ІНФОРМАЦІЯ_11 и Certificate of Incumbency компанії, яка відкрила рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-ІНФОРМАЦІЯ_6 або інших документів, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунків, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_3 ;

-Відомості про те, чи можливе здійснення транзакцій за рахунками, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_3 , без участі уповноваженої особи банківського рахунку;

-Відомості про те, чи були укладені Вашим банком договори про віддалене управління рахунками, в т.ч. IBAN IBAN (EUR): НОМЕР_3 . Якщо так, то ким подано заяви про надання послуг віддаленого управління рахунками;

-З якої країни, яких електронних адрес, номерів телефонів надходили розпорядження за рахунками;

-Відомості про те, чи вносились зміни до анкети клієнта та переліку довірених осіб за рахунками, в т.ч. IBAN (EUR): НОМЕР_3 . Якщо так, відомості та перелік осіб, якими подано такі заяви.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3070/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА