Справа № 308/218/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000132 -

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 26.07.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , разом із невстановленими особами, розробила протиправний механізм незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом здійснення підшукування громадян призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, а в подальшому, за сприянням невстановлених осіб налагодила виготовлення таким особам документів про навчання у вищих навчальних закладах за кордоном, а також виготовлення довідок ІНФОРМАЦІЯ_1 із підтвердженням статусу здобувачів фахової вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Вказана довідка слугує підтвердженням тому, що відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» особа має право на відстрочку від призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у зв`язку із чим військовий комісаріат заперечень щодо її виїзду з України у встановленому порядку для проходження навчання за кордоном не має.

У подальшому на виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими особами, 05.08.2022 о 09 год 34 хв, перебуваючи в м.Ужгороді, біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зустрілася з ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, та якому достовірно відомо, що він підпадає під обмеження щодо виїзду за кордон, повідомила про можливість виготовлення йому документів на навчання у вищих навчальних закладах за кордоном, з подальшим отриманням довідки із ІНФОРМАЦІЯ_1 для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною формою навчання, яка дає підставу для безперешкодного виїзду за кордон. При цьому, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, повідомила ОСОБА_6 , що за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України та виготовлення йому документів він повинен надати їй грошову винагороду в сумі 7 500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США.

Згодом, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою організації незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, під час чергової зустрічі із останнім 09.08.2022 близько 10 год 00 хв по АДРЕСА_1 , повідомила про необхідність надання їй частини грошових коштів у сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США для виготовлення документів про навчання у вищому навчальному закладі за кордоном, що дасть йому підставу для безперешкодного виїзду з території України, всупереч обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану». В той же час, під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, на пропозицію ОСОБА_5 , знаходячись неподалік від приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , передав їй 5000 (п`ять тисяч) доларів США, що еквівалентно 182843 грн згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату, в якості частини винагороди за виготовлення зазначених документів з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

Надалі, ОСОБА_5 , на виконання злочинного плану, з метою незаконного переправлення ОСОБА_6 за кордон, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, організувала виготовлення пластикового посвідчення ОСОБА_6 про нібито перебування його на навчанні у вищому навчальному закладі Словацької Республіки «Технологіному університеті Брно», із датою видачі 09/2021, про що повідомила останньому та призначила зустріч.

Проте, у зв`язку із вступом у вересні місяці 2022 року у дію заборони на виїзд студентів за кордон, ОСОБА_5 обрала інший спосіб переправлення ОСОБА_6 , а саме шляхом внесення відповідних відомостей відносно ОСОБА_6 у систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як водія та працівника підприємства, про що повідомила останнього.

У подальшому, ОСОБА_5 , з метою незаконного переправлення ОСОБА_6 за кордон, залучила до цієї злочинної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із яким, діючи умисно, за попередньою змовою та з корисливих мотивів, організували виготовлення підробленого посвідчення водія ОСОБА_6 , документів про працевлаштування в якості водія транспортного засобу і внесення його в базу даних перевізників, що дає підставу для виїзду особам чоловічої статі за кордон.

Після того, 26.09.2022 в ході зустрічі ОСОБА_5 з ОСОБА_6 в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , показала останньому посвідчення водія серії НОМЕР_1 , видане на його ім`я 11.07.2019 та повідомила йому про те, що посвідчення йому буде передано безпосередньо перед виїздом за кордон та додатково за нього необхідно буде заплатити 500 (п`ятсот) доларів США. На вказаній зустрічі також був присутній ОСОБА_7 , якого ОСОБА_5 відрекомендувала як перевізника і особу, яка особисто буде здійснювати незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України в одному із пунктів пропуску, розташованому на території Закарпатської області на транспортному засобі мікроавтобусі «VOLKSWAGEN Crafter», номерний знак НОМЕР_2 .

На виконання своєї злочинної ролі, 29.09.2022 близько 02 год 30 хв ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , попередньо обговоривши із нею механізм вчинення злочину, на виконання відведеної йому ролі, приїхав на належному йому транспортному засобі мікроавтобусі «VOLKSWAGEN Crafter», номерний знак НОМЕР_2 , до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_3 , де до нього в автомобіль сів ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, після чого ОСОБА_7 , з метою незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, надав йому вказівки про особливості поведінки під час перетину кордону та передав підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_1 , видане на його ім`я.

Після того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , на виконання відведеної йому ролі, будучи за кермом транспортного засобу мікроавтобусу «VOLKSWAGEN Crafter», номерний знак НОМЕР_2 , привіз ОСОБА_6 до контрольно-пропускного пункту ІНФОРМАЦІЯ_7 , на кордон України із Словацькою Республікою, повідомивши також про необхідність надання йому грошових коштів за переміщення через державний кордон України.

Того ж дня, 29.09.2022 близько 05 год 30 хв ОСОБА_7 , будучи за кермом вищевказаного автомобіля, переправив ОСОБА_6 через лінію державного кордону України, пройшовши прикордонний паспортний контроль, отримавши відповідну відмітку в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та після отримання раніше обумовленої суми грошових коштів в розмірі 3000 (три тисячі) доларів США, що еквівалентно 109705,8 грн згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату, був затриманий працівниками правоохоронних органів в нейтральній прикордонній зоні між КПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Словацької Республіки.

29.09.2022 року ОСОБА_5 та ОСОБА_7 стороною обвинувачення повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, який відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

Окрім цього, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що суб`єкт господарювання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно з даними Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , має чинну ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезень пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом робіт: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів), яка видана відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 04 березня 2021 року №118 «Про прийняття рішення щодо видачі ліцензії, розширення провадження виду господарської діяльності, залишення заяв здобувачів про отримання ліцензій, розширення, звуження провадження виду господарської діяльності без розгляду, анулювання ліцензій» в порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» та Постанови Кабінету Міністрів України №194 від 03.03.2022 «Деякі питання бронювання військовозобов`язаних в умовах правового режиму воєнного стану», ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) як водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , якого було залучено до проведення контролю за вчинення злочину у формі слідчого експерименту, з метою його незаконного переправлення через державний кордон України.

Згідно даних наданих Укртрансбезпекою в період з 24.02.2022 року по 27.10.2022 року ОСОБА_8 якому надано право на здійснення міжнародних вантажних перевезень подано заявки та внесено в систему Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки (ШЛЯХ), 18 (вісімнадцять) осіб призовного віку, які підлягали (підлягають) мобілізації.

У подальшому, зазначених осіб призовного віку, ОСОБА_7 безперешкодно вивозив за кордон на транспортному засобі мікроавтобусі «VOLKSWAGEN Crafter», номерний знак НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Зазначене свідчить, що запроваджена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 протиправна схема отримання грошових коштів за переправлення осіб призовного віку за кордон знижує мобілізаційну готовність сил оборони.

Станом на 15.12.2022 з 18 (вісімнадцяти) осіб призовного віку які були внесені вищевказаним суб`єктом господарювання в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безперервно перебувають за кордоном понад 45 календарних днів з дня перетину кордону вісім осіб, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та сам ліцензіат ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення факту правомірності (законності) дій суб`єкта господарювання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 під час внесення ним із свого електронного кабінету в період з 24.02.2022 по 30.09.2022 в систему Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_11 (ШЛЯХ) осіб призовного віку, які підлягали (підлягають) мобілізації, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в електронному вигляді інформації, яка знаходяться в розпорядженні Державної служби України безпеки на транспорті, з можливістю їх вилучення (виготовлення відповідної електронної копії), а саме: з якого електронного реєстру чи логфайлу, яким зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, передавались відомості з використанням електронного кабінету перевізника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та були внесені до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, при цьому подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідча, в судове засідання не з`явилася, натомість подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як випливає з матеріалів клопотання Слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000132 від 26.07.2022 за ч.2 ст.307, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України.

У межах даного кримінального провадження орган досудового розслідування звернувся з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000132 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та іншим слідчим які здійснюють розслідування кримінального провадження № 0000132, тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання копії такої в електронному вигляді, яка перебуває у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а саме до:

- електронних документів, поданих службовими особами Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо отримання ліцензії на здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень в тому числі електронну заяву, завантажені кольорові фотокопії документів на транспортні засоби тощо;

-інформацію про вчинені електронні дії, за період з часу створення по 30.09.2022 включно, в особистому електронному кабінеті перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 », в тому числі інформацію про дату створення, логін, початок дії, кінець дії, сервер підключення, ІР-адрес, система з якої здійснювався доступ, «приложение», хост, індекатор доступу, номер мобільного телефону або електронної пошти, кваліфікований електронний цифоровий підпис керівника із сертифікатом тощо;

- інформації із наявними всіма діями які були вчинені керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 , в електронному кабінеті (перевізника) в період з 24.02.2022 року по 30.09.2022 року за допомогою електронного цифрового підпису в систему Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки (ШЛЯХ) осіб призовного віку, які підлягали (підлягають) мобілізації, із зазначенням всіх відомостей (ким, дату і час внесення, автомобільний транспортний засіб, що слугувало підставою для внесення, з якого електронного реєстру чи логфайлу, яким зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса з яких передавались відомості з використанням електронного кабінету перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , завантажених фотокопій документів тощо).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1