Справа № 462/6917/22
провадження 1-кс/462/1710/22
У Х В А Л А

05 грудня 2022 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000442 від 25 листопада 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що В ході досудового розслідування встановлено, що 24.11.2022 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа під приводом купівлі продажу товару на сайті ОЛХ шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з його картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у сумі 21000 гривень.

З приводу вчиненого, ОСОБА_4 зазначив, що 12.11.2022 року виставив оголошення щодо купівлі продажу товару на сайті ОЛХ. 13.11.2022 року потенційний клієнт написала ОСОБА_4 на вайбер із номера телефону НОМЕР_2 та скинула посилання щодо безпечної оплати та ОЛХ доставку. Після чого ОСОБА_4 перейшов по посиланню та ввів дані своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , далі натиснув отримати кошти, після чого йому прийшло сповіщення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання коштів у сумі 21000 гривень. У зв`язку з цим, покупець порекомендувала зателефонувати на підтримку, яка є на сайті та ОСОБА_4 повідомили, що відбувся збій і необхідно на картку іншого банку покласти таку саму суму, яку списали, а саме 21000 гривень щоб повернути кошти. В подальшому потерпілий картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 заблокував і водночас подав заявку про шахрайство.

Згідно виписки про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), 13.11.2022 було списано кошти у сумі 20205,00 грн. та сума комісії 808,20 грн.

Враховуючи наведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які свідчать про списання грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), який належать потерпілому ОСОБА_4 та зарахування грошових коштів за період з 12.11.2022 року по 17.11.2022 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку: НОМЕР_3 , номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 12.11.2022 року по 17.11.2022 року, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних картки № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 12.11.2022 року по 17.11.2022 року, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 12.11.2022 року по 17.11.2022 року.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , ( рахунок НОМЕР_3 ), який належить потерпілому ОСОБА_4 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 ,

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, оскільки його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, така може бути використані як докази, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу дізнавачу СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її копіювання та отримання на паперовому носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її копіювання та отримання на паперовому носії, а саме:

інформацію про списання грошових коштів з картки Приватбанку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , зарахування грошових коштів, за період з 12.11.2022 року по 17.11.2022 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , рахунку: НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 12.11.2022 року по 17.11.2022 року.

інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 12.11.2022 року по 17.11.2022 року.

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 12.11.2022 року по 17.11.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Помічник судді: ОСОБА_5 ОСОБА_6