печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу ТУ ДБР

у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

09.12.2022 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

19.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Злочин, вчинений ОСОБА_4 кваліфікований за ч. 3 ст. 212 КК України, є тяжким злочином, за який законом передбаченого покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.09.2022 ОСОБА_4 у порядку передбаченому ст. 135 КПК України викликано для вручення повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а також проведення інших процесуальних дій на 17.09.2022, 19.09.2020 та 20.09.2022. Однак на зазначений у повістках час ОСОБА_4 не прибув, а у наявний період часу (з 14.09.2022 по 19.09.2022) ним здійснено перереєстрацію 127 об`єктів нерухомого майна, належного на праві власності на ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» (), що підтверджується відомостями інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 19.09.2022.

Водночас, згідно одержаної інформації одержаної з ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, а саме рішення єдиного учасника ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» () від 19.09.2022 № 19/09/22 ОСОБА_4 вніс додатковий вклад у вигляді нерухомого майна в розмірі 81 493 100 гривень, у зв`язку із чим останньому належить 99,99% статутного капіталу Товариства.

Згідно Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 08.12.2022, встановлено, що ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» () (кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 ), на праві власності належить майно яке перелічене слідчим у клопотанні та на яке він просить накласти арешт.

Слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні наявні підстави для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , з метою конфіскації його майна як виду покарання, передбаченого санкцією інкримінованої йому статті.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів у даному кримінальному провадженні надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 209 КК України.

19.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Санкція за інкримінований підозрюваному ОСОБА_4 злочин за ч. 3 ст. 212 КК України, передбачає покарання у виді конфіскації майна.

Також слідчим суддею встановлено, що 14.09.2022 ОСОБА_4 було викликано для вручення повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення а також проведення інших процесуальних дій на 17.09.2022, 19.09.2020 та 20.09.2022. Однак у зазначений час до органу досудового розслідування він не прибув, та у наявний період часу з 14.09.2022 по 19.09.2022 ним здійснено перереєстрацію зазначених в клопотанні об`єктів нерухомого майна на ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» (), що підтверджується відомостями інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_4 .

У відповідності до положень п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи що органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме на майно яке перелічено ним у клопотанні, яке на праві власності належить ОСОБА_4 , як кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» () - з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження майном, а саме на:

1. земельна ділянка із кадастровим номером :02:002:5206, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

2. земельна ділянка із кадастровим номером :02:002:5207, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

3. земельна ділянка із кадастровим номером :02:002:5194, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

4. земельна ділянка із кадастровим номером :02:002:5198, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

5. земельна ділянка із кадастровим номером :01:002:5202, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

6. земельна ділянка із кадастровим номером :02:002:5200, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

7. земельна ділянка із кадастровим номером :04:003:5227, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

8. земельна ділянка із кадастровим номером :04:003:5226, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

9. земельна ділянка із кадастровим номером :02:002:5138, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

10. земельна ділянка із кадастровим номером :02:002:5142, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

11. земельна ділянка із кадастровим номером :02:002:5143, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

12. земельна ділянка із кадастровим номером :04:003:5059, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

13. земельна ділянка із кадастровим номером :04:003:5058, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

14. земельна ділянка із кадастровим номером :04:003:5166, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

15. земельна ділянка із кадастровим номером :04:003:5167, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

16. земельна ділянка із кадастровим номером :02:002:5101, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24;

17. квартира за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

18. квартира за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

19. квартира за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

20. квартира за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

21. квартира за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

22. квартира за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224.

23. квартира за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

24. квартира за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

25. квартира за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

26. квартира за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

27. квартира за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

28. квартира за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

29. квартира за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224.

30. квартира за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

31. квартира за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

32. квартира за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

33. квартира за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

34. квартира за адресою: АДРЕСА_18 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

35. квартира за адресою: АДРЕСА_19 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

36. квартира за адресою: АДРЕСА_20 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

37. квартира за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

38. квартира за адресою: АДРЕСА_22 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

39. квартира за адресою: АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

40. квартира за адресою: АДРЕСА_24 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

41. квартира за адресою: АДРЕСА_25 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

42. квартира за адресою: АДРЕСА_26 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

43. квартира за адресою: АДРЕСА_27 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

44. квартира за адресою: АДРЕСА_28 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

45. квартира за адресою: АДРЕСА_29 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

46. квартира за адресою: АДРЕСА_30 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

47. квартира за адресою: АДРЕСА_31 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

48. квартира за адресою: АДРЕСА_32 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

49. квартира за адресою: АДРЕСА_33 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

50. квартира за адресою: АДРЕСА_34 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

51. квартира за адресою: АДРЕСА_35 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

52. квартира за адресою: АДРЕСА_36 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

53. квартира за адресою: АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224.

54. квартира за адресою: АДРЕСА_38 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

55. квартира за адресою: АДРЕСА_39 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

56. квартира за адресою: АДРЕСА_40 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

57. квартира за адресою: АДРЕСА_41 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

58. квартира за адресою: АДРЕСА_42 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224.

59. квартира за адресою: АДРЕСА_43 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

60. квартира за адресою: АДРЕСА_44 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

61. квартира за адресою: АДРЕСА_45 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

62. квартира за адресою: АДРЕСА_46 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

63. квартира за адресою: АДРЕСА_47 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224.

64. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

65. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_48 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

66. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

67. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_49 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

68. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_50 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

69. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_51 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

70. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_52 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

71. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_53 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

72. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_54 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

73. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_55 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

74. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

75. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_57 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

76. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_58 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

77. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_59 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

78. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_60 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

79. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_61 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

80. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_62 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

81. група нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_63 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

82. група нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_64 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

83. група нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_65 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

84. група нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_66 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

85. група нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_67 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

86. група нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_68 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

87. група нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_69 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

88. група нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_57 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080;

89. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_70 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

90. група нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_71 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

91. група нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_72 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

92. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_73 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

93. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_74 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

94. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_75 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

95. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_76 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

96. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_77 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

97. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_78 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

98. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_79 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

99. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_80 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

100. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_81 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

101. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_82 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

102. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_83 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

103. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_84 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

104. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_85 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

105. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_86 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

106. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_87 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

107. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_88 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

108. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_89 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

109. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_90 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

110. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_91 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

111. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_92 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

112. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_93 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

113. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_94 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

114. нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_95 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224;

115. нежитлове приміщення за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Софіївська Борщагівка, вулиця Сонячна, будинок 1, приміщення 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224

власником якого є ТОВ «СОФІЯ КЛАБ» () (кінцевим бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 ).

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_1