Справа № 496/1858/23
Провадження № 1-кс/496/751/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м.Біляївка Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 16.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого привласнення, розтати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом укладання з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 договорів про закупівлю робіт, які мають ознаки фіктивності, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на виконання п. 2.6 постанови координаційної наради керівників правоохоронних органів Одеської області від 06.09.2022 «Актуальні питання протидії кримінальним правопорушенням, пов`язаним із державною зрадою, колабораційною діяльністю, злочинам у сфері службової та господарської діяльності в умовах воєнного стану» та п.3.3 протоколу робочої зустрічі під головуванням Генерального прокурора від 20.08.2022, прокурором здійснювалось опрацювання відкритих інформаційних баз даних та веб-порталів з метою виявлення кримінальних правопорушень, пов`язаних з нецільовим використанням та розкраданням бюджетних коштів, спрямованих на відновлення інфраструктури, пошкодженої в результаті збройної агресії російської федерації проти України, під час будівництва та ремонту об`єктів цивільного захисту тощо. Разом з тим, відповідно до інформації розміщеної на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 01.10.2022 по 23.12.2022 між органами місцевого самоврядування (комунальними підприємствами органів місцевого самоврядування) Одеського району Одеської області та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , укладено 26 договорів на загальну суму 9 141 569 гривень 71 копійка. Так, укладені договори на надання послуг по капітальному (поточному) ремонту 26 об`єктів комунальної власності з встановленим строком поставки, тобто, виконання умов договору до 31 грудня 2022 року (при цьому 10 відповідних договорів на загальну суму 5 266 095 гривень укладено у грудні 2022 року). Крім того, фіктивність вищевказаних правочинів підтверджує той факт, що відповідно до інформації з відкритих джерел, ФОП ОСОБА_4 є платників єдиного податку 1-шої групи, для яких законодавством, взагалі, не передбачена наявність найманих працівників. Так, слідчим діями встановлено, що між ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю послуг №154 від 26.08.2022, по об`єкту: «Завершальні послуги поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_1 », строком виконання до 31.08.2022, договірною ціною: 225 000 грн. Крім того, між ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю послуг №133 від 23.08.2022, по об`єкту: «Завершені послуги поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_2 », строком виконання до 28.08.2022, договірною ціною: 320 133 грн. Також, між ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір на закупівлю послуг №134 від 23.08.2022, по об`єкту: «Завершальні послуги поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_3 », строком виконання до 28.08.2022, договірною ціною: 264 000 грн. Крім того, між ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю послуг №155 від 26.08.2022, по об`єкту: «Завершені послуги поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_10 » Біляївської міської ради Біляївського району Одеської області відповідно до ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_4 », строком виконання до 31.08.2022, договірною ціною: 299 000 грн. Також, 02.12.2023 між ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір на закупівлю робіт №55 від 13.12.2022, по об`єкту: «Капітальний ремонт внутрішнього приміщення під розміщення санвузлу у ІНФОРМАЦІЯ_12 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 (територія ІНФОРМАЦІЯ_13 ) (код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація», строком виконання робіт відповідно до календарного графіку, виконання робіт договірною ціною: 666 012, 00 гривень. Крім того, між ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір на закупівлю послуг з поточного ремонту №77 від 22.11.2022, по об`єкту: «Ремонтні роботи з усунення аварій в бюджетній установі, а саме, послуги з поточного ремонту стелі ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою АДРЕСА_6 , пошкодженої в наслідок збройної агресії Російської Федерації на території с. Майори Біляївської міської територіальної громади Одеського району Одеської області (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», строком виконання до 31.12.2022, договірною ціною: 198 800 грн. Разом з тим, між ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір підряду №83 від 11.08.2022, по об`єкту: «Надання послуг ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_16 », строком виконання до 23.08.2022, договірною ціною: 1 350 000 грн. Також, між ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір №105 від 28.11.2022, по об`єкту: «Поточний ремонт для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуаційних) осіб: облаштування душевних кімнат у санвузлі корпусу початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_18 », строком виконання до 31.12.2022, договірною ціною: 126 000 грн. Крім того, між ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір про закупівлю робіт №30 від 14.10.2022, по об`єкту: «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_7 (територія ІНФОРМАЦІЯ_13 )», строком виконання до 21.11.2022, договірною ціною: 2 057 994 грн. Також, між ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір за №111 від 02.12.2022, про виконання будівельних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо): ремонт найпростішого укриття Троїцького ліцею Яськівської сільської ради, Одеського району, Одеської області, строком виконання до 31.12.2022, договірною ціною: 750 000 грн. Разом з тим, слідчими діями встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за результатом виконання умов вищевказаних договорів, отримав грошові кошти на розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_7 за № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в електронному, або паперовому вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_8 , у зв`язку із чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий просить розгляд клопотання без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », про час та місце судового засідання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурорам Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в електронному або паперовому вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_8 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківських рахунків за № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи підприємця (фізичної особи), договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі підприємцем. (фізичній особі) послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою підприємцем (фізичною особою) до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським рахункам за №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), грошових чеків щодо зняття готівки, за період часу з 01.08.2022 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до 30.03.2023 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківських рахунків за № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 );

-платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківських рахунків за № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 );

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників банківських рахунків за №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), за період часу з 01.08.2022 по 30.03.2023 року, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) надати слідчому СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також процесуальним керівникам по даному кримінальному провадженню прокурорам Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в електронному або паперовому вигляді, або працівникам оперативного підрозділу за відповідним доручення слідчого/прокурора.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1