Провадження №1-кс/523/3112/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2022 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в матеріалах кримінального №0001183 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001183 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 07.11.2022 року в період часу з 18:22 по 18:55 невстановлена особа, у військовий час, заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 2904 гривень 98 копійок.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра повідомила, що 07.11.2022 вона відкрила додаток на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила переведення грошових коштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_1 на іншу картку № НОМЕР_2 . 07.11.2022 року було проведено три транзакції: перша на суму 2 391,90 гривень, а друга на суму 208,08 гривень, третя 305 гривень. Загальна сума становить 2 904, 98 гривень. Після чого банківська картка була закрита за її заявкою.
Для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації по вищезазначеному банківському рахунку, з метою встановлення особи на яку було оформлено рахунок, подальший рух коштів, котрими заволоділи незаконним шляхом, а також іншу інформацію, котра буде використана для притягнення винних осіб до відповідальності.
Слідча подала до суду заяву, у якій просила задовольнити клопотання та проводити розгляд без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідність тимчасового доступу до документів і інформації та вилучення (отримання) їх копій обґрунтовується вищевикладеними обставинами, у тому числі можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з обмеженим доступом до необхідних документів та інформації, суд вважає за необхідним гадати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що мають суттєве значення для провадження, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та приходить до висновку що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в матеріалах кримінального №0001183 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Зобов`язати банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить таємну інформацію та надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або іншому співробітнику поліції за дорученням, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- даних щодо особи (повні анкетні дані), на яку оформлено банківську картку № НОМЕР_2 ;
- завірених належним чином документів (договору та додатків до нього) щодо відкриття карткового рахунку за карткою № НОМЕР_2 ;
- роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за карткою № НОМЕР_2 за 07.11.2022;
- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях) по рахунку за карткою НОМЕР_2 при розпорядженні вищевказаними рахунками за 07.11.2022;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку за карткою
НОМЕР_2 за 07.11.2022;
- відомості чи підключено банківський рахунок по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 07.11.2022 року до 08.11.2022 року;
- документи про рух коштів в період з 07.11.2022 року до 08.11.2022 року року банківський рахунок по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» № НОМЕР_2 .
Надати тимчасовий доступ до речей та документів на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період з 07.11.2022 року до 08.11.2022 року банківський рахунок по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1