Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/4/23 Провадження № 1-кс/475/7/23
У Х В А Л А

10.01.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 09.12.2022 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа 08.12.2022 під приводом надання міжнародної грошової допомоги, шляхом обману з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з її карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 4450 грн., в результаті чого їй було завдано матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 08.12.2022 у вечірній час, ОСОБА_6 через належний їй мобільний телефон зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що з рахунку № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти у сумі 4 450 грн.

Далі ОСОБА_5 запитала у своєї малолітньої доньки ОСОБА_7 чи не вчиняла вона будь які дії з належним їй мобільним телефоном, нащо донька відповіла, що у мобільному додатку «Фейсбук» знайшла оголошення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_8 .

У вказаному оголошенні було вказане посилання, перейшовши по якому можна було отримати грошову допомогу від міжнародних організацій. Як результат донька перейшла за поширенням та у формі, що відкрилася ввела реквізити картки належної ОСОБА_6 .

Прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 стало відомо, що 08.12.2022 об 22:25 год. та 22:26 год., з належної їй картки було перераховано грошові кошти у сумі 1200 грн. та 3250 грн.

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_6 та з якого 08.12.2022 знято грошові кошти в сумі 4 450 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме в його паперових та електронних документах.

Документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати згоду групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_9 , заступника начальника СВ ОСОБА_10 , слідчих СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), інформацію про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Строк дії ухвали до 10.03.203року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1