Справа № 369/9256/22
Провадження №1-кс/369/1594/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 ,за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000019 від 07.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 07.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, про проведення обшукудомоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів, печаток, штампів, договорів купівлі-продажу, інших документів фінансово-господарської діяльності щодо контрагентів ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК» код в , ТОВ "СТРОНГ ПОІНТ" , ФОП ОСОБА_7 , листів, документів щодо придбання чи продажу паливно-мастильних матеріалів, актів приймання - передачі, товарно-транспортних накладних, комп`ютерної техніки, яка містить інформацію щодо вказаних суб`єктів господарської діяльності, чорнової бухгалтерії.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, в складі групи слідчих, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 07.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

До Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області надійшла заява від директора ТОВ «МЕГА АГРО ТРЕЙД», код в ОСОБА_8 , а також отримано заяву директора ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК», код в ОСОБА_9 , про шахрайські дії при постачанні паливно-мастильних матеріалів від ТОВ "Травір" () та інших суб`єктів господарської діяльності.

01.09.2022 в ході допиту представника потерпілої юридичної особи ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК» - директора ОСОБА_9 було отримано відомості про те, що на розрахункові рахунки ТОВ "Травір" було перераховано грошові кошти за паливні картки, однак підприємство на даний час вказані ТМЦ не отримали, а посадові особи ТОВ "Травір" не мали на меті виконання вказаних зобов`язань.

05.09.2022 в ході проведення огляду рахунку ТОВ "Травір" відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» та платіжних квитанцій наданих представником потерпілого, встановлено, що 25.01.2021 р. відповідно до платіжного доручення № 140 з ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК» з розрахункового рахунку НОМЕР_1 було здійснено перерахування коштів в сумі 3 623 567,00 на рахунок ТОВ «ТРАВІР» за картки ГСМ (паливні талони).

Після того, як із підприємства ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК» було перераховано вказані грошові кошти, представник ТОВ "Травір" деякий період відтерміновував відправку талонів, після чого взагалі зник.

Таким чином, посадові особи ТОВ "Травір" (), шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК», оскільки не мали на меті виконати домовленості із поставки паливних талонів, однак вжили всі дії спрямовані на отримання коштів від потерпілих.

В ході допиту свідка ОСОБА_10 , а також відкритих джерел інформації (інтернет сайту https://opendatabot.ua/) встановлено, що офіс ТОВ «Травір» знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Миру, 4, офіс, 26.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме виконання доручення оперативним підрозділом отримано фактичні дані, що свідчать про причетність до вказаного злочину службових осіб ТОВ "Травір" та можливого місця зберігання документів, які мають значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Також, 05.08.2022 під час допиту в якості свідка, директор ТОВ "Травір" ОСОБА_11 зазначив, що анкетних даних своїх співробітників останній не пам`ятає, як і не пам`ятає чи був поставлений товар (талони на бензин), які були оплачені ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК», також ОСОБА_11 не зміг пригадати інші відомості щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, що дає підстави вважати фіктивне знаходження останнього на вказаній посаді, та контроль над підприємством іншими особами з метою вчинення протиправних дій.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що ОСОБА_11 до протиправної діяльності залучив свою доньку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та сина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зазначені особи відповідали за ведення бухгалтерського обліку, придбання та отримання талонів на пальне, подальшу їх передачу замовникам, отримання готівки.

Виходячи із вищевикладеного слідчим зазначено, що існує достатньо підстав вважати, що за місцем проживання доньки директора ТОВ "Травір" ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі та документи щодо вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: грошові кошти, печатки, штампи, договори купівлі-продажу, інші документи фінансово-господарської діяльності щодо контрагентів ТОВ «АВТО ТРЕЙД ЛОГІСТІК» код в , ТОВ "СТРОНГ ПОІНТ" , ФОП ОСОБА_7 , листи, документи щодо придбання чи продажу паливно-мастильних матеріалів, акти приймання-передачі товарів, товарно-транспортних накладних, комп`ютерної техніки, яка містить інформацію щодо вказаних суб`єктів господарської діяльності, чорнової бухгалтерії.

Відповідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, будівля за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

В поданому клопотанні слідчим зазначено, що метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В судове засідання прокурор не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зі змісту п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України вбачається, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Проте, слідчому судді не доведено, що відшукувані речі, знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, так само як і не надано доказів на підтвердження факту користування ОСОБА_5 квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя доходить переконання, що законні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку у означеній квартирі відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000019 від 07.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1