Провадження № 1-кс/127/9590/22
У Х В А Л А
Іменем України
26 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000988 від 18 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2022 до відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої в АДРЕСА_1 , надійшла заява про те, що 18.10.2022 близько 13:00 години невідома особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом підвищення захисту банківської картки, заволоділа грошовими коштами у сумі 18800 грн., чим завдала матеріального збитку останній.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.10.2022 близько 13:00 годин невідома особа зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 заблокована. Після чого невідома особа повідомила, що необхідно зробити, щоб активізувати вищевказану банківську картку, для цього необхідно було зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати номер картки. Невдовзі прийшло смс - повідомлення з кодом для активації, потім ще два смс повідомлення, які були надані в телефонному режимі ОСОБА_5 . Через пару хвилин, після закінчення телефонної розмови, остання зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 двома транзакціями були перераховані у розмірі 15 000 та 3 800 грн., на яку саме картку невідомо.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 18.10.2022 по теперішній час, отримання на електронному носії фото власника разом із карткою, копій особистих документів, які надавалися в банківську установу при відкритті карткового рахунку.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою застосуванням істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, які містять відомості по руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 ) та, за період часу з 18.10.2022 по теперішній час, отримання на електронному носії фото власника разом із карткою, копій особистих документів, які надавалися в банківську установу при відкритті карткового рахунку, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 26.10.2022 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000988 від 18 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2022 до відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої в АДРЕСА_1 , надійшла заява про те, що 18.10.2022 близько 13:00 години невідома особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом підвищення захисту банківської картки, заволоділа грошовими коштами у сумі 18800 грн., чим завдала матеріального збитку останній.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.10.2022 близько 13:00 годин невідома особа зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 заблокована. Після чого невідома особа повідомила, що необхідно зробити, щоб активізувати вищевказану банківську картку, для цього необхідно було зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати номер картки. Невдовзі прийшло смс - повідомлення з кодом для активації, потім ще два смс повідомлення, які були надані в телефонному режимі ОСОБА_5 . Через пару хвилин, після закінчення телефонної розмови, остання зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 двома транзакціями були перераховані у розмірі 15 000 та 3 800 грн., на яку саме картку невідомо.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000988 від 18.10.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.10.2022, протоколом допиту потерпілого від 19.10.2022.
Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО: НОМЕР_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 18.10.2022 по теперішній час, отримання на електронному носії фото власника разом із карткою, копій особистих документів, які надавалися в банківську установу при відкритті карткового рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000988 від 18.10.2022, на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів через філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про рух грошових коштів по даній банківській картці, отримання на електронному носії фото власника разом із картою, фото по банківському рахунку, документів про відкриття банківського рахунку, а також копій документів, які надавались під час оформлення банківського рахунку, відомостей про підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, документів про рух коштів по банківському рахунку у період з 18.10.2022 по дату винесення ухвали суду, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя