28.10.2022 Справа № 756/9339/22
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 756/9339/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2022 слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002492 від 12.11.2021,
в с т а н о в и в:
18.10.2022 слідчий у кримінальному провадженні слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий зазначає, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002492 від 12.11.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Зі змісту клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.05.2020 по 31.09.2021 ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила вказаному товариству матеріальну шкоду. Допитаний в якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді бухгалтера у вказаному підприємстві, на підставі актів надання послуг, у період з 29.05.2020 по 31.03.2021 перерахувала грошові кошти у розмірі 2 752 336 грн на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_8 . Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що у період часу з весни 2020 року по квітень 2021 року він здійснював господарську діяльність як ФОП та основним видом діяльності було надання інформаційно-консультативних послуг. Далі, 18.08.2021 між ФОП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №1 про надання інформаційних (консультаційних) послуг. Виконавцем вказаних послуг був безпосередньо ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_4 ), який у своїй діяльності використовував відкритий на його ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 та за виконання умов договору грошові кошти перераховувались на вказаний рахунок.
Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , показав, що з 27.10.2020 він перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході перевірки фінансової діяльності підприємства встановлено те, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді бухгалтера у вказаному підприємстві шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі актів надання послуг у період з 29.05.2020 по 31.03.2021, маючи доступ до картки «Ключ до рахунку» для юридичних осіб та ФОП, перерахувала грошові кошти у розмірі 2 752 336 грн, на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , який, імовірно, в подальшому обготівковував кошти та віддавав ОСОБА_7 .
З огляду на викладене, слідчий у клопотанні зазначає що у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення особи власника рахунку, ланцюгу руху грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. При цьому, прокурор ОСОБА_10 та слідчий ОСОБА_11 , кожен окремо, подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання за їх відсутності, вимоги підтримують в повному обсязі, просять клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон №2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону №2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, а також з огляду на клопотання експерта від 14.09.2022, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на це клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002492 від 12.11.2021, а саме: слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
інформації про номери рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;
особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 ;
за наявності банківської або кредитної справи, відкритої на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;
роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 у період часу з 29.05.2021 по 31.03.2021 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 з 29.05.2021 по 31.03.2021;
матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 з 29.05.2021 по 31.03.2021;
всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 з 29.05.2021 по 31.03.2021;
інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 з 29.05.2021 по 31.03.2021;
даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» з 29.05.2021 по 31.03.2021;
інформації щодо того, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості, включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 29.05.2021 по 31.03.2021.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя А.В. Касьян