Справа № 569/4492/23
УХВАЛА

16 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненнській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 09.02.2023 близько 10:00 в банкоматі в АДРЕСА_1 остання залишила банківську картку № НОМЕР_1 , з якої в подальшому невідома особа, діючи умисно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 659,34 гривень, чим останній завдала майнової шкоди.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 знаходячись по АДРЕСА_1 залишила в банкоматі вище вказану картку, невідома особа, шляхом вільного доступу заволоділа даною карткою, шляхом привласнення знайденого, після чого шляхом проведення транзакцій (при розрахунках) в магазинах по АДРЕСА_2 супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_3 супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АДРЕСА_4 магазин «Від і До», чим завдала потерпілій майнової шкоди на суму 659,34 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст.185 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати інформація з приводу банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що невідома особа, незаконно привласнила вказану банківську картку та в подальшому 09.02.2023 о 16:14:47 розрахувалась в магазині «Від і До» по АДРЕСА_4 ; 09.02.2023 о 16:18:14 розрахувалась в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 за купівлю товару на суму 250,94 грн.; 09.02.2023 о 16:20:18 розрахувалась в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 таким чином незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 659,34 гривень, дана особа може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка заволоділа банківською карткою потерпілої та знімала гроші з розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення вищевказаної операції.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого по АДРЕСА_5 , пошт. інд. НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні інформація по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , фото, відео-зображення особи, яка 09.02.2023 заволоділа банківською карткою з банкомату, що розташований за адресою : АДРЕСА_1 (де потерпіла залишила банківську картку), зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого по АДРЕСА_5 , пошт. інд. НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- надати повну інформацію по власнику банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я по батькові; число, місяць, рік народження; місце реєстрації та місце проживання; номер мобільного телефону які були вказані при оформленні картки. Вказати які були проведені операції 09.02.2023 та куди були переведені грошові кошти з даного рахунку.

- документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 09:00 год. по 21:00 год. 09.02.2023 по 16.03.2023, а саме до руху грошових коштів по розрахункового рахунку № № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, власників карток до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів (по АДРЕСА_1 ) при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1