СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3690/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001993, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
21.10.2022 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001993, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001993, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 08.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 6 432 грн., чим завдала останньому майнової шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 08.09.2022 року, перебуваючи за місцем проживання, у мережі інтернет знайшов сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 з продажу автомобільних запчастин, на даному сайті переглянув ряд оголошень, з приводу продажу автомобільних запчастин, він зателефонував на декілька номерів але там ніхто не взяв слухавку. Приблизно о 12 год. 27 хв., йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який запитав чи його щось цікавить, гр. ОСОБА_5 повідомив що він телефонував з приводу наявності запчастин до автомобіля марки Dodge Caliber, після підтвердження наявності даної запчастини, чоловік повідомив суму 160 доларів, та повідомив що запчастини знаходяться у Польші. Після чого даний чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 надіслав смс повідомленя з номером картки № НОМЕР_2 на яку потрібно було перерахувати суму 6400 гривень. 13.09.22 в зазначений день товар не надійшов жодних повідомлень від продавця не було, телефонний номер НОМЕР_1 чоловіка був поза зоною, на смс у вайбері відповіді не надходили.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, руху грошових коштів, які стали предметом посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, суду надано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 03.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001993.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - коротка назва АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 08.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків, з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а також відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані банківські картки чи рахунки;

- повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_2 а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо осіб платників, які здійснювали переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , за допомогою платіжних терміналів;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківської картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 08.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

3) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в період часу з 08.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 08.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 7 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку у електронному та друкованому вигляді. Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001993, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - коротка назва АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 08.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків, з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а також відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані банківські картки чи рахунки;

- повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_2 а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо осіб платників, які здійснювали переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , за допомогою платіжних терміналів;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківської картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 08.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

3) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в період часу з 08.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 08.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1