У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2022 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000542 від 22.10.2022 р. за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000542 від 22.10.2022 р. за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до банківських документів, а саме: до документів щодо власника карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період з 00:00 годин19.09.2022 року по кінцевий термін дії ухвали (на час отримання інформації), а також у разі користування банківськими картками (рахунками) № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР-адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період з 00:00 годин19.09.2022 року по кінцевий термін дії ухвали (на час отримання інформації), а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси)комп`ютерів та пристрої з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.10.2022 до ВП № 2 Полтавського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що з 12.09.2022 невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами останнього.

Під час розслідування кримінального провадження, було встановлено, що потерпілим при оформленні товару, було надіслано грошові кошти в загальній сумі 64 450 (шістдесят чотири тисячі чотириста п`ятдесят гривень) 00 копійок різним особам на 7 карткових рахунків, а саме: НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але товар він так і не отримав.

Беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 00:00 год 19.09.2022року по кінцевий термін дії ухвали (на час отримання інформації), а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим. Крім цього, є підозри вважати, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв`язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом установлено, що у провадженні ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000542 від 22.10.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація , що міститься в документах щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також в документах що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 19.09.2022 року по кінцевий термін дії ухвали, має суттєве значення для справи, а саме для з`ясування обставин, підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини та враховуючи, що отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, клопотання в цій частині підлягає задоволенню .

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині та надання тимчасового доступу особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, оскільки це суперечить п.1 ч. ст.164 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000542 від 22.10.2022 р. за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково .

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період з 00:00 годин19.09.2022 року по кінцевий термін дії ухвали (на час отримання інформації), а також у разі користування банківськими картками (рахунками) № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР-адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період з 00:00 годин19.09.2022 року по кінцевий термін дії ухвали (на час отримання інформації), а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси)комп`ютерів та пристрої з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1