У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000451 від 10 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити подане клопотання. Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містить охоронювану законом банківську таємницю та доступні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення у філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме: копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00год. 00хв. 01.08.2022 по дату дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце і проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками . НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що підтверджує рух грошових коштів з 00год. 00хв. 01.08.2022 по дату дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів в діапазоні 1хвилини до і після зняття коштів. У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України право тимчасового доступу до речей та документів надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів

Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. . Надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000451 від 10.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 09.09.2022 до СПД №1 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_7 , про те, що невстановлена особа, у серпні 2022 року, під приводом надання допомоги від Червоного хреста для українців від сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протиправно заволоділа грошима останньої в сумі 10 843 грн., які були зняті із банківських карток ОСОБА_7 після переходу нею за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час досудового розслідування встановлено, що кошти в сумі 10 843 грн. були перераховані із банківських карток ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які емітовані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим ОСОБА_7 були завдані матеріальні збитки на вказану суму. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з яких невідомою особою були викрадені гроші потерпілої. Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з яких були викрадені гроші невідомою особою. Водночас, під час проведення досудового розслідування не було встановлено на які банківські рахунки (банківські картки) були перераховані гроші потерпілою. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00год. 00хв. 01.08.2022 по 07.11.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00год. 00хв. 01.08.2022 по 07.11.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце і проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками . НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що підтверджує рух грошових коштів з 00год. 00хв. 01.08.2022 по 07.11.2022 в діапазоні 1хвилини до і після зняття коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00год. 00хв. 01.08.2022 по 07.11.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце і проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками . НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що підтверджує рух грошових коштів з 00год. 00хв. 01.08.2022 по 07.11.2022 в діапазоні 1хвилини до і після зняття коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000451 від 10 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 07 листопада 2022 року до 07 січня 2023 року старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00год. 00хв. 01.08.2022 по 07.11.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати з 07 листопада 2022 року до 07 січня 2023 року старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00год. 00хв. 01.08.2022 по 07.11.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце і проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками . НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що підтверджує рух грошових коштів з 00год. 00хв. 01.08.2022 по 07.11.2022 в діапазоні 1хвилини до і після зняття коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати з 07 листопада 2022 року до 07 січня 2023 року старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00год. 00хв. 01.08.2022 по 07.11.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце і проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками . НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що підтверджує рух грошових коштів з 00год. 00хв. 01.08.2022 по 07.11.2022 в діапазоні 1хвилини до і після зняття коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 07 листопада 2022 року.

Повний текст ухвали складено 07 листопада 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1