Справа № 442/1554/23
Провадження № 1-кс/442/327/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000190 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомості про емітовані банківські картки на держателя ОСОБА_5 по картковому рахунку НОМЕР_1 (номер банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 дата видачі та термін дії);

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 19.02.2023 по 22.02.2023 із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу, суми та призначення платежів із зазначенням банку еквайра;

історію авторизації по платіжній картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за картковим рахунком НОМЕР_1 в період з 19.02.2023 по 22.02.2023 із зазначенням банку-еквайра;

детальну технічну інформацію щодо зміни ОСОБА_5 фінансових мобільних номерів, які закріплені за картковим рахунком в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , підстави їх зміни та спосіб;

у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції карткового рахунку НОМЕР_1 за платіжною карткою № НОМЕР_2 в період з 19.02.2023 по 22.02.2023;

матеріали внутрішнього розслідування за фактом здійснення вказаних спірних транзакцій, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку НОМЕР_1 за платіжною карткою № НОМЕР_2 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації через Львівську обласну дирекцію АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.03.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки м.Борислава Львівської області про те, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами переказавши з її банківської карти НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) суму у розмірі 48 143 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду. 07.03.2023 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона має у своєму користуванні банківську карту банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме карту для виплат, з номером рахунку НОМЕР_1 та номером карти НОМЕР_2 на якій на момент 09.02.2023 знаходилися її власні грошові кошти в сумі 49 589 гривень. Так, 15.02.2023 ОСОБА_5 знаходилася у м. Львові у своєї дочки ОСОБА_6 , яка проживає разом із своїм чоловіком ОСОБА_7 . 16.02.2023 ОСОБА_5 разом зі своєю дочкою виїхали за кордон до Республіки Польщі. Після чого 23.02.2023 ОСОБА_5 повернулася з-за кордону до м. Львова, а 24.02.2023 повернулася до міста Борислав. Після цього 27.02.2023, коли ОСОБА_5 розраховувалася в магазині банківською картою, то їй прийшло СМС-повідомлення про недостатню кількість грошових коштів банківській на карті. В цей момент ОСОБА_5 вирішила відразу звернутися до відділення банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що з її банківської карти були списані грошові кошти в сумі 48 143 гривень в період часу з 19.02.2023 по 21.02.2023. Також потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що орієнтовно в липні 2022 року вона зареєструвалася на сайті, на даний час назви вже не пам`ятає, для виплати грошової допомоги для пенсіонерів, у сумі 6 600 гривень трьома виплатами. Як пригадує ОСОБА_5 , для виплати необхідно було ввести наступні дані: паспортні дані (дата видачі, номер) та вона також ввела номер банківського рахунку , який містить більше 20 символів. Ввівши всі свої дані, вказані вище, їй надійшло повідомлення про підтвердження реєстрації на дану виплату. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації.

Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводи розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаної інформації через Львівську обласну дирекцію АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про емітовані банківські картки на держателя ОСОБА_5 по картковому рахунку НОМЕР_1 (номер банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 дата видачі та термін дії);

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 19.02.2023 по 22.02.2023 із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу, суми та призначення платежів із зазначенням банку еквайра;

історію авторизації по платіжній картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за картковим рахунком НОМЕР_1 в період з 19.02.2023 по 22.02.2023 із зазначенням банку-еквайра;

детальну технічну інформацію щодо зміни ОСОБА_5 фінансових мобільних номерів, які закріплені за картковим рахунком в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , підстави їх зміни та спосіб;

у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції карткового рахунку НОМЕР_1 за платіжною карткою № НОМЕР_2 в період з 19.02.2023 по 22.02.2023;

матеріали внутрішнього розслідування за фактом здійснення вказаних спірних транзакцій, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1