Справа № 592/9211/22
Провадження № 1-кс/592/4010/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджене з прокурором окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000754 від 24.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 27.06.2022 року до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонував незнайомий, який представився його племінником, внаслідок чого після розмови, шляхом введення в оману, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківську картку на загальну суму 52500 гривень.

Під час допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що останній мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Має племінника на ім`я ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_1 , який з початком воєнних дій виїхав з м. Ізюм до Вінницької області разом з родиною. Близько місяці тому ОСОБА_7 вирішив допомогти матеріально та перерахував на банківську картку племінника близько 5000 грн. Приблизно о 07.50 год. 27.06.2022 на телефон ОСОБА_5 зателефонували з невідомого номеру. Взявши слухавку, останній почув чоловічий глос, який мовив наступне: « ОСОБА_8 ». Заявник відразу подумав, що це його племінник ОСОБА_9 . В ході розмови він попрохав перерахувати йому близько 4500 грн. гак як він їде до банку знімати депозит. Далі з невідомого номеру надійшли смс- повідомлення з номером картки, куди треба перерахувати кошти. Близько 09.05 год. 27.07.2022 нібито племінник- ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що він знімає депозит в сумі 390 000 грн., але спочатку необхідно сплатити податок в сумі 20 000 грн. Заявник знову перерахував 20 000 грн. на номер рахунку НОМЕР_2 .Після вказаних перерахувань із ОСОБА_5 більше не зв`язувались. Відповідна інформація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів на підтвердження чи спростовання факту щодо надходжень грошових коштів на вказаний картковий рахунок у період часу з 27.06.2022 по 30.06.2022, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення при їх опрацюванні та надасть можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити й перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості:

Копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 23.02.1960 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_4 );

Копії паспортних даних та анкета-заява, що формувалися при відкритті банківського рахунку: НОМЕР_3 ;

Рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 за період часу з 27.06.2022 по 30.06.2022;

Відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківського рахунку: НОМЕР_5 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15.06.2022 по 30.06.2022 з наданням фото та відео матеріалів фіксації зняття грошових коштів.

Тимчасовий доступ надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 або іншому слідчому з групи слідчих.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1