Провадження № 1-кс/185/23/23
У Х В А Л А

02 січня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню за № 0000605 від 21 червня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про арешт майна.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

В провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000605 за ч. 2 ст.191, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Східним офісом Держаудитслужби відповідно до п.1.1.4.4 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Східного офісу Держаудитслужби на IV квартал 2021 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Павлоградтеплоенерго» Павлоградської міської ради (далі - КП «Павлоградтеплоенерго», підприємство) за період з 01.01.2018 р. по 30.09.2021 р., якою встановлено ряд порушень, відображених в акті від 24.02.2022 № 040406-20/02.

Під час проведення досудового розслідування було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 під час якого було виявлено документацію та ноутбук марки «Lenovo» серії V15-ADA та блок живлення марки Lenovo до нього, які було печатано до спец пакету та вилучено до Павлоградського РВП в Дніпропетровській області.

27.12.2022 року слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання речовим доказом - Договір купівлі продажу № М-43022284 на 4 аркушах

- Договір № СSR108/21 від 22.08.2021 року з додатками на 22 аркушах

- Договір № 3021/30 від 05.11.2021 на 7 аркушах

- Товарно - транспортна накладна № ТN-1128-32 від 28.11.2022 року на 2 аркушах

- Договір № 328/21 від 15.11.2021 року на 9 аркушах

- Договір № 387/21 від 03.12.2021 року з додатками на 10 аркушах

- Рахунок № 7783 від 08.02.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 7781 від 08.02.2021 на 1 аркуші

- ТТН № 8000 2350 від 25.03.2020 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 2120 від 02.01.2020 року на 2 аркушах

- Акт № 82/П від 21.05.2020 на 1 аркуші

- Договір поставки № 37 від 25.05.2021 року на 16 аркушах з додатками

- Договір № 20 від 17.04.2020 року з додатками на 15 аркушах

- Договір № 07/21 від 16.12.2021 року на 3 аркушах

- Накладна № 30 від 27.04.2021 року на 2 аркушах

- Рахунок № 249 від 18.06.2021 року на 1 аркуші

- Видаткова накладна № 181 від 28.06.2021 року на 1 аркуші

- Акт № 0У-0000078 на 1 аркуші

- Рахунок фактура № СФ0000100 від 25.11.2021 року на 1 аркуші

- Акт № ОУ-0000078 на 1 аркуші

- Рахунок фактура № СФ0000100 від 25.11.2021 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 3525 від 06.04.2022 року на 3 аркушах

- Договір поставки № 208 від 04.05.2022 року на 2 аркушах

- Видаткова накладна № 317 від 22.11.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок на оплату № 389 від 22.11.2021 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 936 від 11.01.2022 року року на 5 аркушах

- Договір № 10/01/22 від 10.01.2022 року на 3 аркушах

- Договір про продаж послуг № 0456 від 04.01.2022 року на 5 аркушах

- Договір поставки № 14/01/22 від 14.01.2022 року на 8 аркушах

- Договір поставки № 15/22 від 14.01.2022 року на 8 аркушах

- Рахунок № ДА-0777-002031 від 08.09.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 334 від 09.08.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 214163/006636 від 09.08.2021 року на 2 аркушах

- Рахунок № 3093 від 17.05.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок видаткова накладна № 261від 09.08.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 592 від 10.06.2021 року на 1 аркуші

- Договір № ДА 0777-002003 від 20.10.2021 року на 3 аркушах

- Рух законів за період 01.04.2021 року по 01.08.2021 року на 4 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року по 31.07.2021 року та оборотна сальдова відомість за квітень 2021 року по червень 2021 року на 3 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 до 01.08.2021 року та оборотна сальдова відомість за 04.01.по 06.02.2021 року на 6 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року до 31.07.2021 року на 22 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року по 31.07.2021 року та оборотно сальдові відомості на 45 аркушах, які було вилучено під час обшуку, після чого упаковано до спец пакету та вилучено до Павлоградського РВП.

- Договір купівлі продажу № М-43022284 на 4 аркушах

- Договір № СSR108/21 від 22.08.2021 року з додатками на 22 аркушах

- Договір № 3021/30 від 05.11.2021 на 7 аркушах

- Товарно - транспортна накладна № ТN-1128-32 від 28.11.2022 року на 2 аркушах

- Договір № 328/21 від 15.11.2021 року на 9 аркушах

- Договір № 387/21 від 03.12.2021 року з додатками на 10 аркушах

- Рахунок № 7783 від 08.02.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 7781 від 08.02.2021 на 1 аркуші

- ТТН № 8000 2350 від 25.03.2020 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 2120 від 02.01.2020 року на 2 аркушах

- Акт № 82/П від 21.05.2020 на 1 аркуші

- Договір поставки № 37 від 25.05.2021 року на 16 аркушах з додатками

- Договір № 20 від 17.04.2020 року з додатками на 15 аркушах

- Договір № 07/21 від 16.12.2021 року на 3 аркушах

- Накладна № 30 від 27.04.2021 року на 2 аркушах

- Рахунок № 249 від 18.06.2021 року на 1 аркуші

- Видаткова накладна № 181 від 28.06.2021 року на 1 аркуші

- Акт № 0У-0000078 на 1 аркуші

- Рахунок фактура № СФ0000100 від 25.11.2021 року на 1 аркуші

- Акт № ОУ-0000078 на 1 аркуші

- Рахунок фактура № СФ0000100 від 25.11.2021 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 3525 від 06.04.2022 року на 3 аркушах

- Договір поставки № 208 від 04.05.2022 року на 2 аркушах

- Видаткова накладна № 317 від 22.11.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок на оплату № 389 від 22.11.2021 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 936 від 11.01.2022 року року на 5 аркушах

- Договір № 10/01/22 від 10.01.2022 року на 3 аркушах

- Договір про продаж послуг № 0456 від 04.01.2022 року на 5 аркушах

- Договір поставки № 14/01/22 від 14.01.2022 року на 8 аркушах

- Договір поставки № 15/22 від 14.01.2022 року на 8 аркушах

- Рахунок № ДА-0777-002031 від 08.09.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 334 від 09.08.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 214163/006636 від 09.08.2021 року на 2 аркушах

- Рахунок № 3093 від 17.05.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок видаткова накладна № 261від 09.08.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 592 від 10.06.2021 року на 1 аркуші

- Договір № ДА 0777-002003 від 20.10.2021 року на 3 аркушах

- Рух законів за період 01.04.2021 року по 01.08.2021 року на 4 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року по 31.07.2021 року та оборотна сальдова відомість за квітень 2021 року по червень 2021 року на 3 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 до 01.08.2021 року та оборотна сальдова відомість за 04.01.по 06.02.2021 року на 6 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року до 31.07.2021 року на 22 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року по 31.07.2021 року та оборотно сальдові відомості на 45 аркушах являється речовим доказом, та має значення речового доказу, ураховуючи, що у разі повернення даних речових доказів, може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження суттєвих доказів, необхідно накласти на - Договір купівлі продажу № М-43022284 на 4 аркушах

- Договір № СSR108/21 від 22.08.2021 року з додатками на 22 аркушах

- Договір № 3021/30 від 05.11.2021 на 7 аркушах

- Товарно - транспортна накладна № ТN-1128-32 від 28.11.2022 року на 2 аркушах

- Договір № 328/21 від 15.11.2021 року на 9 аркушах

- Договір № 387/21 від 03.12.2021 року з додатками на 10 аркушах

- Рахунок № 7783 від 08.02.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 7781 від 08.02.2021 на 1 аркуші

- ТТН № 8000 2350 від 25.03.2020 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 2120 від 02.01.2020 року на 2 аркушах

- Акт № 82/П від 21.05.2020 на 1 аркуші

- Договір поставки № 37 від 25.05.2021 року на 16 аркушах з додатками

- Договір № 20 від 17.04.2020 року з додатками на 15 аркушах

- Договір № 07/21 від 16.12.2021 року на 3 аркушах

- Накладна № 30 від 27.04.2021 року на 2 аркушах

- Рахунок № 249 від 18.06.2021 року на 1 аркуші

- Видаткова накладна № 181 від 28.06.2021 року на 1 аркуші

- Акт № 0У-0000078 на 1 аркуші

- Рахунок фактура № СФ0000100 від 25.11.2021 року на 1 аркуші

- Акт № ОУ-0000078 на 1 аркуші

- Рахунок фактура № СФ0000100 від 25.11.2021 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 3525 від 06.04.2022 року на 3 аркушах

- Договір поставки № 208 від 04.05.2022 року на 2 аркушах

- Видаткова накладна № 317 від 22.11.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок на оплату № 389 від 22.11.2021 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 936 від 11.01.2022 року року на 5 аркушах

- Договір № 10/01/22 від 10.01.2022 року на 3 аркушах

- Договір про продаж послуг № 0456 від 04.01.2022 року на 5 аркушах

- Договір поставки № 14/01/22 від 14.01.2022 року на 8 аркушах

- Договір поставки № 15/22 від 14.01.2022 року на 8 аркушах

- Рахунок № ДА-0777-002031 від 08.09.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 334 від 09.08.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 214163/006636 від 09.08.2021 року на 2 аркушах

- Рахунок № 3093 від 17.05.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок видаткова накладна № 261від 09.08.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 592 від 10.06.2021 року на 1 аркуші

- Договір № ДА 0777-002003 від 20.10.2021 року на 3 аркушах

- Рух законів за період 01.04.2021 року по 01.08.2021 року на 4 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року по 31.07.2021 року та оборотна сальдова відомість за квітень 2021 року по червень 2021 року на 3 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 до 01.08.2021 року та оборотна сальдова відомість за 04.01.по 06.02.2021 року на 6 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року до 31.07.2021 року на 22 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року по 31.07.2021 року та оборотно сальдові відомості на 45 аркушах - арешт, із забороною користування та розпорядження ними.

27.12.2022 року слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання вилученого речовим доказом .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 170, 309 КПК України, слідчий,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на:

- Договір купівлі продажу № М-43022284 на 4 аркушах

- Договір № СSR108/21 від 22.08.2021 року з додатками на 22 аркушах

- Договір № 3021/30 від 05.11.2021 на 7 аркушах

- Товарно - транспортна накладна № ТN-1128-32 від 28.11.2022 року на 2 аркушах

- Договір № 328/21 від 15.11.2021 року на 9 аркушах

- Договір № 387/21 від 03.12.2021 року з додатками на 10 аркушах

- Рахунок № 7783 від 08.02.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 7781 від 08.02.2021 на 1 аркуші

- ТТН № 8000 2350 від 25.03.2020 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 2120 від 02.01.2020 року на 2 аркушах

- Акт № 82/П від 21.05.2020 на 1 аркуші

- Договір поставки № 37 від 25.05.2021 року на 16 аркушах з додатками

- Договір № 20 від 17.04.2020 року з додатками на 15 аркушах

- Договір № 07/21 від 16.12.2021 року на 3 аркушах

- Накладна № 30 від 27.04.2021 року на 2 аркушах

- Рахунок № 249 від 18.06.2021 року на 1 аркуші

- Видаткова накладна № 181 від 28.06.2021 року на 1 аркуші

- Акт № 0У-0000078 на 1 аркуші

- Рахунок фактура № СФ0000100 від 25.11.2021 року на 1 аркуші

- Акт № ОУ-0000078 на 1 аркуші

- Рахунок фактура № СФ0000100 від 25.11.2021 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 3525 від 06.04.2022 року на 3 аркушах

- Договір поставки № 208 від 04.05.2022 року на 2 аркушах

- Видаткова накладна № 317 від 22.11.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок на оплату № 389 від 22.11.2021 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 936 від 11.01.2022 року року на 5 аркушах

- Договір № 10/01/22 від 10.01.2022 року на 3 аркушах

- Договір про продаж послуг № 0456 від 04.01.2022 року на 5 аркушах

- Договір поставки № 14/01/22 від 14.01.2022 року на 8 аркушах

- Договір поставки № 15/22 від 14.01.2022 року на 8 аркушах

- Рахунок № ДА-0777-002031 від 08.09.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 334 від 09.08.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 214163/006636 від 09.08.2021 року на 2 аркушах

- Рахунок № 3093 від 17.05.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок видаткова накладна № 261від 09.08.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 592 від 10.06.2021 року на 1 аркуші

- Договір № ДА 0777-002003 від 20.10.2021 року на 3 аркушах

- Рух законів за період 01.04.2021 року по 01.08.2021 року на 4 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року по 31.07.2021 року та оборотна сальдова відомість за квітень 2021 року по червень 2021 року на 3 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 до 01.08.2021 року та оборотна сальдова відомість за 04.01.по 06.02.2021 року на 6 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року до 31.07.2021 року на 22 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року по 31.07.2021 року та оборотно сальдові відомості на 45 аркушах, які було вилучено під час обшуку, після чого упаковано до спец пакету та вилучено до Павлоградського РВП.

- Договір № СSR108/21 від 22.08.2021 року з додатками на 22 аркушах

- Договір № 3021/30 від 05.11.2021 на 7 аркушах

- Товарно - транспортна накладна № ТN-1128-32 від 28.11.2022 року на 2 аркушах

- Договір № 328/21 від 15.11.2021 року на 9 аркушах

- Договір № 387/21 від 03.12.2021 року з додатками на 10 аркушах

- Рахунок № 7783 від 08.02.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 7781 від 08.02.2021 на 1 аркуші

- ТТН № 8000 2350 від 25.03.2020 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 2120 від 02.01.2020 року на 2 аркушах

- Акт № 82/П від 21.05.2020 на 1 аркуші

- Договір поставки № 37 від 25.05.2021 року на 16 аркушах з додатками

- Договір № 20 від 17.04.2020 року з додатками на 15 аркушах

- Договір № 07/21 від 16.12.2021 року на 3 аркушах

- Накладна № 30 від 27.04.2021 року на 2 аркушах

- Рахунок № 249 від 18.06.2021 року на 1 аркуші

- Видаткова накладна № 181 від 28.06.2021 року на 1 аркуші

- Акт № 0У-0000078 на 1 аркуші

- Рахунок фактура № СФ0000100 від 25.11.2021 року на 1 аркуші

- Акт № ОУ-0000078 на 1 аркуші

- Рахунок фактура № СФ0000100 від 25.11.2021 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 3525 від 06.04.2022 року на 3 аркушах

- Договір поставки № 208 від 04.05.2022 року на 2 аркушах

- Видаткова накладна № 317 від 22.11.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок на оплату № 389 від 22.11.2021 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 936 від 11.01.2022 року року на 5 аркушах

- Договір № 10/01/22 від 10.01.2022 року на 3 аркушах

- Договір про продаж послуг № 0456 від 04.01.2022 року на 5 аркушах

- Договір поставки № 14/01/22 від 14.01.2022 року на 8 аркушах

- Договір поставки № 15/22 від 14.01.2022 року на 8 аркушах

- Рахунок № ДА-0777-002031 від 08.09.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 334 від 09.08.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 214163/006636 від 09.08.2021 року на 2 аркушах

- Рахунок № 3093 від 17.05.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок видаткова накладна № 261від 09.08.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 592 від 10.06.2021 року на 1 аркуші

- Договір № ДА 0777-002003 від 20.10.2021 року на 3 аркушах

- Рух законів за період 01.04.2021 року по 01.08.2021 року на 4 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року по 31.07.2021 року та оборотна сальдова відомість за квітень 2021 року по червень 2021 року на 3 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 до 01.08.2021 року та оборотна сальдова відомість за 04.01.по 06.02.2021 року на 6 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року до 31.07.2021 року на 22 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року по 31.07.2021 року та оборотно сальдові відомості на 45 аркушах являється речовим доказом, та має значення речового доказу, ураховуючи, що у разі повернення даних речових доказів, може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження суттєвих доказів, необхідно накласти на - Договір купівлі продажу № М-43022284 на 4 аркушах

- Договір № СSR108/21 від 22.08.2021 року з додатками на 22 аркушах

- Договір № 3021/30 від 05.11.2021 на 7 аркушах

- Товарно - транспортна накладна № ТN-1128-32 від 28.11.2022 року на 2 аркушах

- Договір № 328/21 від 15.11.2021 року на 9 аркушах

- Договір № 387/21 від 03.12.2021 року з додатками на 10 аркушах

- Рахунок № 7783 від 08.02.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 7781 від 08.02.2021 на 1 аркуші

- ТТН № 8000 2350 від 25.03.2020 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 2120 від 02.01.2020 року на 2 аркушах

- Акт № 82/П від 21.05.2020 на 1 аркуші

- Договір поставки № 37 від 25.05.2021 року на 16 аркушах з додатками

- Договір № 20 від 17.04.2020 року з додатками на 15 аркушах

- Договір № 07/21 від 16.12.2021 року на 3 аркушах

- Накладна № 30 від 27.04.2021 року на 2 аркушах

- Рахунок № 249 від 18.06.2021 року на 1 аркуші

- Видаткова накладна № 181 від 28.06.2021 року на 1 аркуші

- Акт № 0У-0000078 на 1 аркуші

- Рахунок фактура № СФ0000100 від 25.11.2021 року на 1 аркуші

- Акт № ОУ-0000078 на 1 аркуші

- Рахунок фактура № СФ0000100 від 25.11.2021 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 3525 від 06.04.2022 року на 3 аркушах

- Договір поставки № 208 від 04.05.2022 року на 2 аркушах

- Видаткова накладна № 317 від 22.11.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок на оплату № 389 від 22.11.2021 року на 1 аркуші

- Договір поставки № 936 від 11.01.2022 року року на 5 аркушах

- Договір № 10/01/22 від 10.01.2022 року на 3 аркушах

- Договір про продаж послуг № 0456 від 04.01.2022 року на 5 аркушах

- Договір поставки № 14/01/22 від 14.01.2022 року на 8 аркушах

- Договір поставки № 15/22 від 14.01.2022 року на 8 аркушах

- Рахунок № ДА-0777-002031 від 08.09.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 334 від 09.08.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 214163/006636 від 09.08.2021 року на 2 аркушах

- Рахунок № 3093 від 17.05.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок видаткова накладна № 261від 09.08.2021 року на 1 аркуші

- Рахунок № 592 від 10.06.2021 року на 1 аркуші

- Договір № ДА 0777-002003 від 20.10.2021 року на 3 аркушах

- Рух законів за період 01.04.2021 року по 01.08.2021 року на 4 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року по 31.07.2021 року та оборотна сальдова відомість за квітень 2021 року по червень 2021 року на 3 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 до 01.08.2021 року та оборотна сальдова відомість за 04.01.по 06.02.2021 року на 6 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року до 31.07.2021 року на 22 аркушах

- Рух законів з 01.04.2021 року по 31.07.2021 року та оборотно сальдові відомості на 45 аркушах - арешт, із забороною користування та розпорядження ними.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів .

Слідчий суддя ОСОБА_1