Справа №345/1339/23
Провадження № 1-кс/345/210/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 27.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вищевказаним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій банківського рахунку: № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 в період часу із 20.04.2020 по 20.05.2020 року, а саме: повні паспортні дані особи, на ім`я якої відкрита дана карта та адреса її проживання; банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу; фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на оптичному носії інформації або в електронному вигляді; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, терміном на 1 місяць.

Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що в період часу із 14:00 год. по 16:30 год. 21.04.2020 року невідома особа заблокувала її сім-картку та за її допомогою замінила пароль банківської картки, внаслідок чого було з неї було таємно викрадено грошові кошти.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразилися у заволодінні чужим майном, а також встановлення особи, на карту якої були перераховані грошові кошти на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з 20.04.2020 року по 20.05.2020 року, зокрема повну інформацію щодо власника карти, на яку було перераховано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів по картці, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківську.

Отримання інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

В зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

У судове засідання ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву у якій просила справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримала.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що дана річ перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 та зобов`язати представників вказаного банку надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій банківського рахунку: № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 в період часу із 20.04.2020 по 20.05.2020 року, а саме:

повні паспортні дані особи, на ім`я якої відкрита дана карта та адреса її проживання;

банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;

фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на оптичному носії інформації або в електронному вигляді;

банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучення копій документів на паперових та електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до виконання працівниками сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :