Справа № 752/9314/22
Провадження № 1-кс/752/279/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 січня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000287 від 24.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000287 від 24.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, що перебувають у володінні: у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000287 від 24.05.2022, за підозрою ОСОБА_5 та інших учасників групи у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Термін дії воєнного стану в подальшому продовжено на 30 днів указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 та від 18.04.2022 № 259/2022, а також на 90 днів від 17.05.2022 №341/2022, від 12.08.2022 № 573/2022 та від 07.11.2022 № 757/2022, які затверджено Верховною Радою України відповідними Законами України «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» постановлено Військовому командуванню ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) ІНФОРМАЦІЯ_2 , управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) разом із ІНФОРМАЦІЯ_10 , іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

При цьому, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (адвокат свідоцтво № 8720/10 видане 07.02.2020 Радою адвокатів Київської області), у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 24.05.2022, перебуваючи за невстановленою досудовим розслідуванням адресою в м. Києві, обравши для себе джерелом отримання прибутку вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, вступили між собою в злочину змову та розробили спільний злочинний план з розподілом функцій, який полягав в організації та керівництві незаконним переправленням осіб через державний кордон України, сприянні їм порадами, вказівками, наданні засобів та усуненні перешкод шляхом підробки довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, посвідчень військовозобов`язаних з відомостями про зняття з військового обліку, вчинених з корисливих мотивів.

Розробивши план скоєння на постійній основі тяжких кримінальних правопорушень, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи неможливість досягнення злочинного результату у двох, залучили із числа оточення осіб, які поділяли їх незаконні інтереси, при цьому, у зв`язку із військовим станом не мали постійного джерела доходу та прагнули швидкого збагачення, а також які спільно з ними і під їх керівництвом, беззаперечно виконували відведені їм функції згідно розробленого ними плану створили організовану групу, до складу якої увійшли: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (адвокат Ради адвокатів міста Києва свідоцтво № 000325), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (лікар психіатр КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які усвідомлюючи суспільний резонанс пов`язаний із військовим станом та наслідки вищезазначених незаконних дій і бажаючи їх настання, добровільно зорганізувалися у внутрішньо стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення спільного злочинного плану, відомого всім учасникам.

Розроблений ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинний план організації та керівництві незаконним переправленням осіб через державний кордон України полягав у наступному:

1.Підшукування чоловіків призовного віку від 18 до 60 років у яких виникла необхідність у перетині державного кордону України та яким обмежено виїзд за державний кордон України;

2.Отримання грошових коштів від осіб, які бажають перетнути державний кордон України за організацію їх незаконного переправлення через державний кордон України;

3.Організація відвідування особами, які бажають перетнути державний кордон України, лікаря-психотерапевта, з метою отримання фіктивних висновків щодо наявності в них психічних захворювань;

4.Виготовлення підроблених документів, які надають право виїзду чоловікам призовного віку від 18 до 60 років, на виїзд за межі державного кордону України яким обмежено;

5.Організація перетину державного кордону України у напрямку на виїзд, особами, виїзд за кордон яким обмежено, використовуючи раніше виготовлені підроблені документи.

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , переслідуючи корисливий мотив з метою особистого збагачення, погодились у складі організованої групи прийняти участь у злочинній діяльності, виконуючи відведені їм функції.

ОСОБА_7 будучи адвокатом, яка володіє спеціальними знаннями у сфері міграційного законодавства, переслідуючи корисливий мотив, погодилась у складі організованої групи прийняти участь в її злочинній діяльності відповідно до відведеної для неї ОСОБА_5 та ОСОБА_6 функції, а саме, повинна була підшукувати клієнтів, під приводом надання юридичних послуг повідомити про можливість покинути країну через державний кордон України за допомогою документів, які надають право виїзду, отримати грошові кошти від осіб та передати їх організаторам організованої групи, підтримувати комунікацію із особами для постійної передачі отриманої інформації іншим учасникам організованої групи.

ОСОБА_8 та невстановлена в ході проведення досудового розслідування особа, переслідуючи корисливий мотив, погодилась у складі організованої групи прийняти участь в її злочинній діяльності відповідно до відведеної для неї ОСОБА_5 та ОСОБА_6 функції, яка полягала у безпосередньому підшукуванні осіб чоловічої статі, у яких виникла потреба у перетині державного кордону України, отримати грошові кошти від осіб та передати їх організаторам організованої групи, здійснювала координацію інформації між учасниками організованої групи.

ОСОБА_9 , будучи лікарем-психотерапевтом, переслідуючи корисливий мотив, погодився у складі організованої групи прийняти участь в її злочинній діяльності відповідно до відведеної для нього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 функції, яка полягала у безпосередньому спілкуванні із особами чоловічої статі у яких виникла потреба у перетині державного кордону України, здійснювати видачу фіктивних висновків щодо нібито наявності у них психічних захворювань, внесення відповідних відомостей до автоматизованої бази медичних даних пацієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Крім того, до складу вказаної організованої групи входили невстановлена в ході проведення досудового розслідування особи, які, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 готували завідомо підроблені документи, які надають право на виїзд за межі країни через державний кордон України.

У подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.05.2022, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 довели єдиний план вчинення кримінальних правопорушень до відома всіх співучасників організованої групи, розподіливши функції кожного з них, роз`яснили порядок дій та функцію кожного з учасників організованої групи при вчиненні кримінальних правопорушень, розподілу між ними отриманого прибутку та необхідність дотримання встановлених правил відповідно до злочинного плану з метою досягнення спільної мети та конспірації, щоб не бути викритими працівниками правоохоронних органів.

Організована і очолена ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організована група, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена в ході проведення досудового розслідування особа, характеризувалася:

-тривалістю свого існування в період часу з травня 2022 року по 10 серпня 2022 року.

-стійкістю організованої групи, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування групи, наявність необхідних для функціонування організованої групи засобів вчинення кримінальних правопорушень, стабільність та згуртованість учасників організованої групи, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в організовану групу для досягнення єдиного злочинного результату;

-попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень та підпорядкованістю учасників організованої групи її організаторам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-обізнаністю всіх учасників організованої групи з планом вчинення кримінальних правопорушень, домовленістю та готовністю у будь-який час доби до вчинення кримінальних правопорушень всіма учасниками організованої групи;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, з метою незаконного особистого збагачення, яка ґрунтувалась на спільних навиках всіх учасників організованої групи, а також підшукуванню певної категорії осіб;

- розподілом організаторами групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 плану вчинення кримінальних правопорушень організованою ними групою, функції та задачі кожного з учасників були розподілені наступним чином:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , являючись організатором та активним учасником організованої групи, поклав на себе виконання наступних обов`язків:

-розробка єдиного плану, тактики і методики організації та вчинення кримінальних правопорушень;

-загальне керівництво і координацію дій учасників групи при організації та вчиненні кримінальних правопорушень, взаємодія між собою;

-розподіл обов`язків між учасниками організованої групи з чітким визначенням функцій при вчиненні кримінальних правопорушень;

-спілкування із особами чоловічої статі у яких виникла потреба у перетині державного кордону України;

-отримання грошових коштів та розподіл їх між учасниками;

-організація виготовлення підробленого документа, який надає підстави виїхати за межі території країни через кордон України особам чоловічої статі, виїзд яким обмежено;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , будучи співорганізатором та активним учасником організованої групи, згідно відведеної їй функції у відповідності до розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень організованою групою, виконувала наступні обов`язки:

-ОСОБА_6 , будучи адвокатом, яка володіє спеціальними знаннями у сфері міграційного законодавства, переслідуючи корисливий мотив, організувала групу, приймала участь у розробці єдиного плану, тактики і методики організації та вчинення кримінальних правопорушень;

-загальне керівництво і координацію дій учасників групи при організації та вчиненні кримінальних правопорушень, взаємодія між собою;

-розподіл обов`язків між учасниками організованої групи з чітким визначенням функцій при вчиненні кримінальних правопорушень;

-спілкування із особами чоловічої статі у яких виникла потреба у перетині державного кордону України;

-організація виготовлення підробленого документа, який надає підстави виїхати за межі території країни через кордон України особам чоловічої статі, виїзд яким обмежено;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , будучи активним учасником організованої групи, згідно відведеної їй функції у відповідності до розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень організованою групою, виконувала наступні обов`язки:

-пошук осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, у яких виникла необхідність у перетині державного кордону України;

-отримання та передача грошових коштів від осіб бажаючих покинути територію країни;

-підтримання комунікації із учасниками організованої групи та постійний обмін інформацією стосовно вчинення діяльності;

-отримання та передача підроблених документів для подальшого їх використання особами під час незаконного перетину кордону;

-надання вказівок щодо необхідності візиту до лікаря-психотерапевта

ОСОБА_9 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , будучи активним учасником організованої групи, згідно відведеної їй функції у відповідності до розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень організованою групою, виконувала наступні обов`язки:

-пошук осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України у яких виникла необхідність у перетині кордону;

-отримання та передача грошових коштів від осіб бажаючих покинути територію країни;

-підтримання комунікації із учасниками організованої групи та постійний обмін інформацією стосовно вчинення діяльності;

-спілкування із особами чоловічої статі у яких виникла необхідність покинути територію країни;

-отримання та передача підроблених документів для подальшого їх використання особами під час перетину кордону;

-надання вказівок щодо необхідності візиту до лікаря-психотерапевта

ОСОБА_9 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , обіймаючи посаду лікаря-психіатра КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », будучи активним учасником організованої групи, згідно відведеної йому функції у відповідності до розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень організованою групою, виконував наступні обов`язки:

-здійснення прийому осіб чоловічої статі у яких виникла необхідність у перетині державного кордону України для фіксації начебто наявного психічного розладу, який послужить підставою для прийняття ВЛК рішення про непридатність до військової служби;

-винесення завідомо неправдивого консультативного висновку та внесення відомостей до електронної бази автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-надання роз`яснень щодо поведінки, видання відповідних рецептів на медичні препарати, вживання відповідних медичних препаратів, при зазначеному лікарем діагнозу;

Невстановлені на цей час особи, будучи активними учасниками організованої групи, згідно відведених їм функцій у відповідності до розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень організованою групою, виконували наступні обов`язки:

-виготовлення завідомо підроблених документів, які надають право на виїзд за межі країни через державний кордон України;

-підтримання комунікації із учасниками організованої групи та постійний обмін інформацією стосовно вчинення діяльності.

З метою досягнення та реалізації єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інші невстановлені особи, керуючись спільним злочинним умислом, корисливою метою, діючи у складі організованої групи, вчинили ряд кримінальних правопорушень, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.05.2022 у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як адвоката та спеціаліста у сфері міграційного законодавства, виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану» та керівництво такими діями, шляхом підробки довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, посвідчень військовозобов`язаних з відомостями про зняття з військового обліку, вчиненому з корисливих мотивів. Для здійснення протиправної діяльності було залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та невстановлену на цей час досудовим розслідуванням особу, які відповідно до заздалегідь розподілених ролей повинні були виконувати покладені на них обов`язки спрямовані на виконання спільного злочинного плану.

На виконання злочинного плану ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, використовуючи всесвітню мережу інтернет, на сайті «OLX» розмістила оголошення про надання консультацій з приводу виїзду осіб за межі України та зазначила свої контактні дані. З метою збільшення можливості пошуку осіб, які бажають перетнути державний кордон України, ОСОБА_7 розповсюджувала інформацію стосовно надання вищевказаних послуг і серед своїх знайомих.

Так, 20.05.2022 року (більш точного часу не відомо), до ОСОБА_7 по телефону звернувся її знайомий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , під час особистої бесіди із якою ОСОБА_10 повідомив про необхідність виїхати йому та його товаришу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , за межі території країни. Під час подальшої телефонної бесіди, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 обмежено виїзд за кордон, повідомила останньому, що вона може організувати проходження особами призовного віку військово ІНФОРМАЦІЯ_20 з подальшим визнанням особи непридатною до військової служби та з виключенням з військового обліку за відсутності до того підстав, що дає можливість безперешкодного виїзду особи за кордон. Також під час розмови ОСОБА_7 повідомила, що за вказані послуги їй потрібно заплатити 12 000 доларів США за кожну особу.

Через деякий час, наприкінці червня 2022 року (більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи розроблений злочинний план, зустрілась із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та повідомила останнім про необхідність надання грошових коштів у сумі 12 000 доларів США за кожну особу за проходження військово-лікарської комісії в одному з ІНФОРМАЦІЯ_21 з подальшим визнанням ОСОБА_10 та ОСОБА_11 непридатними до військової служби та виключенням їх з військового обліку, що надасть можливість останнім безперешкодно виїхати за межі території України, всупереч обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану». У разі неможливості оплатити суму 12 000 доларів США одночасно, особи можуть передати грошові кошти двома частинами, а саме: 10 000 доларів США як першочерговий платіж, а решту 2 000 доларів США потрібно буде передати ОСОБА_7 вже безпосередньо після отримання документів щодо непридатності до військової служби.

Після цього, через деякий час (більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , відповідно до попередньої домовленості передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 12 000 доларів США. ОСОБА_7 підтвердила, що дані грошові кошти потрібні для сприяння у проходженні ОСОБА_10 військово-лікарської комісії в одному з ІНФОРМАЦІЯ_21 з подальшим визнанням останнього непридатним до військової служби та виключенням з військового обліку без наявних для того підстав. Отримані ОСОБА_7 грошові кошти були передані ОСОБА_8 для подальшої передачі їх ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленим в ході проведення досудового розслідування особам, відповідно до заздалегідь оговореної суми кожному, а саме: ОСОБА_7 1000 доларів США, ОСОБА_8 та невстановлена в ході проведення досудового розслідування особа по 500 доларів США, решта коштів передана ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для подальшої організації злочинної діяльності.

Також, 04.07.2022 приблизно о 12 годині 30 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, Контрактова площа, ОСОБА_11 , відповідно до попередньої домовленості передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США. ОСОБА_7 підтвердила, що дані грошові кошти потрібні для сприяння у проходженні ОСОБА_11 військово-лікарської комісії в одному з ІНФОРМАЦІЯ_21 з подальшим визнанням останнього непридатним до військової служби та виключенням з військового обліку без наявних для того підстав. Отримані ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 10 000 доларів США були передані ОСОБА_8 для подальшої передачі всієї суми ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленим в ході проведення досудового розслідування особам, відповідно до заздалегідь оговореної суми кожному, для подальшої організації злочинної діяльності. Усвідомлюючи, що залишок суми, яку потрібен буде сплатити ОСОБА_11 , був би розподілений між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою у раніше обговорених долях.

У подальшому 14.07.2022 о 20 годині 33 хвилини ОСОБА_7 , за попередньою вказівкою від ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, з метою підготовки документів для виїзду за межі території України, під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про необхідність їм прибути до лікаря-психіатра, який здійснює прийом у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме до ОСОБА_9 , на що останні погодились.

На виконання спільного злочинного плану, організатори злочинного угрупування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після одержання грошових коштів у сумі 20 000 доларів США, за для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , надали вказівки учаснику організованої групи ОСОБА_9 на виконання своєї функції у злочинному угрупуванні здійснити прийом вказаних осіб, за результатами якого діагностувати у них фіктивні захворювання, видати завідомо неправдивий консультативний висновок «Постравматичний стресовий розлад F43.1» та внести недостовірні відомості до автоматизованої системи медичних даних пацієнтів «eHealth.gov.ua».

На виконання злочинного плану, виконуючи свою функцію у організованій групі, за вказівкою організаторів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_9 15.07.2022 приблизно о 12 годині 00 хвилин перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 265 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично не здійснюючи їхнього огляду, склав завідомо неправдивий консультативний висновок із зазначенням діагнозу «посттравматичний стресовий розлад F 43,1», інформацію, щодо якого, а також щодо прийому пацієнта було внесено до автоматизованої бази медичних даних пацієнтів «eHealth.gov.ua».

Водночас, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами повідомила ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що даний консультативний висновок потрібен для проходження військово-лікарської комісії, та як себе треба поводити і що треба казати працівникам військкомату під час проходження військово-лікарської комісії для отримання документів щодо непридатності до військової служби.

В подальшому, у невстановленому місці та у невстановлений час (але не пізніше 30.07.2022) змінивши план реалізації злочинного наміру ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, використовуючи поради та спеціальні знання ОСОБА_6 , звернулись до невстановленої в ході проведення досудового розслідування особи, якій, згідно розробленого плану, було доручено виготовити підроблені документи, а саме документи, які підтверджують факт навчання ОСОБА_10 у навчальному закладі Республіки Польща. В подальшому дані документи були передані ОСОБА_5 , який за раніше обумовленим планом передав документи ОСОБА_8 для подальшої передачі ОСОБА_7 .

Прибувши 30.07.2022 близько 18 год 30 хв в раніше обумовлене місце за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_7 та отримав від неї документи, які підтверджують факти навчання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у невстановленому в ході проведення досудового розслідування навчальному закладі Республіки Польща, що надає можливість останнім безперешкодно перетинати державний кордон України без наявних для того підстав. При цьому ОСОБА_7 пояснила, що із проходженням ОСОБА_10 та ОСОБА_11 військово-лікарської комісії в одному з ІНФОРМАЦІЯ_21 з подальшим визнанням останніх непридатними до військової служби та виключенням з військового обліку без наявних для того підстав виникли складнощі, тому їм запропоновано інші підстави для перетину кордону та виготовлено відповідні документи за раніше обумовлену суму.

В подальшому, 31.07.2022 приблизно о 08 годині ранку ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, надали вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_11 прибути до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та, діючи за вказівками, здійснити перетин кордону на мопеді, однак останні відмовилися перетинати кордон у такий спосіб.

Крім того, у невстановленому в ході проведення досудового розслідування час, але не пізніше 24.05.2022, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , здійснюючи перегляд сайтів у мережі Інтернет, побачив оголошення на сайті «ОLX» про надання консультацій з приводу виїзду осіб за межі України та контактні данні ОСОБА_7 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, повторно, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, 28.06.2022 о 14:47 год, під час телефонної бесіди з ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що йому обмежено виїзд за кордон, повідомила останньому, що вона може організувати проходження особами призовного віку військово ІНФОРМАЦІЯ_20 з подальшим визнанням особи непридатною до військової служби та з виключенням з військового обліку за відсутності до того підстав, що дає можливість безперешкодного виїзду особи за кордон. Також під час розмови ОСОБА_7 повідомила, що за вказані послуги їй потрібно заплатити 12 000 доларів США.

В подальшому, 29.06.2022 близько 14 годині 05 хвилин, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені на цей час досудовим розслідуванням особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , на виконання спільного злочинного плану, зустрілась із ОСОБА_12 та повідомила останньому про необхідність надання грошових коштів на суму 10 000 доларів США, як першочерговий платіж, за проходження військово-лікарської комісії в одному з ІНФОРМАЦІЯ_21 з подальшим визнанням ОСОБА_12 непридатним до військової служби та виключенням з військового обліку, що надасть можливість останньому безперешкодно виїхати за межі території України, всупереч обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану». Решту 2 000 доларів США ОСОБА_12 повинен буде передати ОСОБА_7 вже безпосередньо після отримання документів щодо непридатності до військової служби.

Після цього, 12.07.2022 приблизно о 14 годині 47 хвилин перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 відповідно до попередньої домовленості передав ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 10 000 доларів США. ОСОБА_7 підтвердила, що дані грошові кошти потрібні для сприяння у проходженні ОСОБА_12 військово-лікарської комісії в одному з ІНФОРМАЦІЯ_21 з подальшим визнанням останнього непридатним до військової служби та виключенням з військового обліку без наявних для того підстав. Отримані ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 10 000 доларів США були передані ОСОБА_8 для подальшої передачі всієї суми ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленим в ході проведення досудового розслідування особам, відповідно до заздалегідь оговореної суми кожному, для подальшої організації злочинної діяльності. Усвідомлюючи, що залишок суми, яку потрібен буде сплатити ОСОБА_12 , був би розподілений між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою у раніше обговорених долях.

У подальшому, 22.07.2022 о 20 годині 53 хвилині ОСОБА_7 , за попередньою вказівкою від ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, з метою підготовки документів для виїзду за межі території України, під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_12 про необхідність йому прибути до лікаря психіатра який здійснює прийом у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме до ОСОБА_9 , на що останній погодився.

На виконання спільного злочинного плану, організатори злочинного угрупування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після одержання грошових коштів у сумі 20 000 доларів США, за для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , надали вказівки учаснику організованої групи ОСОБА_9 на виконання своєї функції у злочинному угрупуванні здійснити прийом вказаних осіб, за результатами якого діагностувати у них фіктивні захворювання, видати завідомо неправдивий консультативний висновок «Постравматичний стресовий розлад F43.1» та внести недостовірні відомості до автоматизованої системи медичних даних пацієнтів «eHealth.gov.ua».

На виконання злочинного плану, виконуючи свою функцію у організованій групі, за вказівкою організаторів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_9 22.07.2022 приблизно о 12 годині 00 хвилин перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 265 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , фактично не здійснюючи їхнього огляду, склав завідомо неправдивий консультативний висновок із зазначенням діагнозу «посттравматичний стресовий розлад F 43,1», інформацію, щодо якого, а також щодо прийому пацієнта було внесено до автоматизованої бази медичних даних пацієнтів «eHealth.gov.ua».

Водночас, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами повідомила ОСОБА_12 , що даний консультативний висновок потрібен для проходження військово-лікарської комісії, та як себе треба поводити і що треба казати працівникам військкомату під час проходження військово-лікарської комісії для отримання документів щодо непридатності до військової служби.

В подальшому, змінивши план реалізації злочинного наміру ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групиіз ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, використовуючи поради та спеціальні знання ОСОБА_6 , звернулись до невстановленої в ході проведення досудового розслідування особи з метою виготовлення заздалегідь підробленого документа про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку ОСОБА_12 .

В ході телефонної розмови, яка відбулась 04.08.2022 приблизно о 11 годині 53 хвилини, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групиіз ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, повідомила ОСОБА_12 , що проходити йому військово-лікарську комісію вже не потрібно, а документи про його непридатність до військової служби та виключення з військового обліку будуть готові 10.08.2022 та вона зможе їх йому передати.

У невстановленому місці та у невстановлений час (але не пізніше 10.08.2022) невстановлена в ході проведення досудового розслідування особа виготовила підроблений документ, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_2 /07/3360 від 01.07.2021 та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку № 4792 від 23.06.2022 видане на ім`я ОСОБА_12 . В подальшому дані документи були передані ОСОБА_5 , який за раніше обумовленим планом передав документи ОСОБА_8 для подальшої передачі ОСОБА_7 .

Прибувши 10.08.2022 близько 11 год 35 хв в раніше обумовлене місце за адресою: АДРЕСА_4 в приміщення закладу харчування « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_12 зустрівся з ОСОБА_7 та передав їй грошові кошти на суму 2 000 доларів США згідно попередньої домовленості, на що ОСОБА_7 в свою чергу надала ОСОБА_12 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного №3/07/3360 від 01.07.2021 та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку № 4792 від 23.06.2022, що надає можливість останньому безперешкодно перетинати державний кордон України без наявних для того підстав.

Крім того, в ході розмови ОСОБА_7 повідомила пункти пропуску, через які ОСОБА_12 необхідно перетинати державний кордон України, проінструктувала щодо поведінки під час перетину кордону, надала рекомендації по особливостям спілкування з прикордонниками, зокрема, як відповідати на питання про непридатність до військової служби, знати особливості, симптоми хвороби, за якою раніше поставлено неправдивий діагноз, а також мати при собі відповідні медичні препарати.

Крім того, діючи з корисливих мотивів з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на організацію та керівництво незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідування час та місці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені на цей час досудовим розслідуванням особи залучили до незаконної схеми ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені на цей час досудовим розслідуванням особи залучили до своєї протиправної діяльності лікаря-психотерапевта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_9 , який погодився скласти заздалегідь підроблений висновок спеціаліста про наявність у ОСОБА_12 психологічних розладів. Для забезпечення створення підробленого документу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_6 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами заздалегідь надіслали ОСОБА_9 анкетні дані ОСОБА_12 , чим надали інформацію для створення завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, а також домовились із ОСОБА_9 про здійснення прийому ОСОБА_12 на 23.07.2022, без проходження медичного обстеження.

Так, 23.07.2022 року приблизно о 12:00 год ОСОБА_9 , використовуючи заздалегідь надану ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_6 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами інформацію щодо персональних даних ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » склав та видав завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує факт психологічного розладу, а саме Консультативний висновок спеціаліста, де було зазначено неправдиву інформацію про наявність у ОСОБА_12 « ІНФОРМАЦІЯ_25 », який того ж дня передав ОСОБА_12 . При цьому ОСОБА_12 медичного обстеження для встановлення і підтвердження вказаного діагнозу не проходив, проте відомості щодо обстеження та його результат були внесені ОСОБА_9 до автоматизованої бази медичних даних пацієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

В подальшому, змінивши план реалізації злочинного наміру направленого на організацію та керівництво незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_12 , у невстановлені досудовим розслідування час та місці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, залучили до незаконної схеми невстановлених осіб для створення завідомо підроблених тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідки військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_26 . З метою забезпечення створення вказаних документів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами надіслали невстановленим особам анкетні дані ОСОБА_12 , чим надали інформацію для створення вказаних завідомо підроблених офіційних документів, в яких містяться неправдиві відомості щодо непридатності до військової служби ОСОБА_12 .

В подальшому, невстановлені особи, використовуючи заздалегідь надану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами інформацію щодо ОСОБА_12 підготували та видали завідомо підроблені офіційні документи, а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_2 /07/3360 від 01.07.2021, в якому зазначено, що ОСОБА_12 01.07.2021 знятий з військового обліку військовозобов`язаних, а також довідку військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_26 про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку за №4792 від 23.06.2022, в якій зазначено діагноз «Полікістоз нирок, хронічний пієлонефрит ХНН 2 ст. Вторинна артеріальна гіпертензія» - які посвідчують факт непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку та дають можливість ОСОБА_12 безперешкодно перетинати державний кордон України без наявних для того підстав. В дійсності вказані документи ІНФОРМАЦІЯ_27 не видавались, його службовими особами не підписувались та відповідною печаткою не скріплювались.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, діючи з корисливих мотивів з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на організацію та керівництво незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідування час та місці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами залучила до незаконної схеми ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами, діючи повторно, залучили до своєї протиправної діяльності лікаря-психотерапевта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_9 , який погодився виписати заздалегідь підроблений висновок спеціаліста про наявність у ОСОБА_10 психологічних розладів. Для забезпечення створення підробленого документу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_6 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами заздалегідь надіслали ОСОБА_9 анкетні дані ОСОБА_10 , чим надали інформацію для створення завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, а також домовились із ОСОБА_9 про здійснення прийому ОСОБА_10 на 15.07.2022, без проходження медичного обстеження.

Так, 15.07.2022 року приблизно о 12:00 год ОСОБА_9 , використовуючи заздалегідь надану ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_6 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами інформацію щодо персональних даних ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » склав та видав завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує факт психологічного розладу, а саме Консультативний висновок спеціаліста, де було зазначено наявність у ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_25 », який того ж дня передав ОСОБА_10 . При цьому ОСОБА_10 медичного обстеження для встановлення і підтвердження вказаного діагнозу не проходив, проте відомості щодо обстеження та його результат були внесені ОСОБА_9 до автоматизованої бази медичних даних пацієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Крім того, з метою реалізації злочинного плану, направленого на організацію та керівництво незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_10 , у невстановлені досудовим розслідування час та місці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 залучили до незаконної схеми невстановлених осіб для створення завідомо підроблених документів, які підтверджують факт навчання ОСОБА_10 у невстановленому в ході проведення досудового розслідування вищому навчальному закладі Республіки Польща. З метою забезпечення створення вказаних документів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами надіслали невстановленим особам анкетні дані ОСОБА_10 , чим надали інформацію для створення завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення.

В подальшому, невстановлені особи, використовуючи заздалегідь надану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами інформацію щодо ОСОБА_10 підготували та видали завідомо підроблені офіційні документи, які підтверджують факт навчання ОСОБА_10 у невстановленому в ході проведення досудового розслідування вищому навчальному закладі Республіки Польща та дають можливість ОСОБА_10 безперешкодно перетинати державний кордон України без наявних для того підстав.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, діючи з корисливих мотивів з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на організацію та керівництво незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідування час та місці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами залучила до незаконної схеми ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами залучили до своєї протиправної діяльності лікаря-психотерапевта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_9 , який погодився виписати заздалегідь підроблений висновок спеціаліста про наявність у ОСОБА_11 психологічних розладів. Для забезпечення створення підробленого документу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_6 та не встановлені на цей час досудовим розслідуванням особи заздалегідь надіслали ОСОБА_9 анкетні дані ОСОБА_11 , чим надали інформацію для створення завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, а також домовились із ОСОБА_9 про здійснення прийому ОСОБА_11 на 15.07.2022, без проходження медичного обстеження.

Так, 15.07.2022 року приблизно о 12:00 год ОСОБА_9 , використовуючи заздалегідь надану ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_6 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами інформацію щодо персональних даних ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підготував та видав завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує факт психологічного розладу, а саме «Консультативний висновок спеціаліста, де було зазначено наявність у ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_25 », який того ж дня передав ОСОБА_11 . При цьому ОСОБА_11 медичного обстеження для встановлення і підтвердження вказаного діагнозу не проходив, проте відомості щодо обстеження та його результат були внесені ОСОБА_9 до автоматизованої бази медичних даних пацієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Крім того, з метою реалізації злочинного плану, направленого на організацію та керівництво незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_11 , у невстановлені досудовим розслідування час та місці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами залучили до незаконної схеми невстановлених осіб для створення завідомо підроблених документів, які підтверджують факт навчання ОСОБА_11 у невстановленому в ході проведення досудового розслідування вищому навчальному закладі Республіки Польща. З метою забезпечення створення вказаних документів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою надіслали невстановленим особам анкетні дані ОСОБА_11 , чим надали інформацію для створення завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення.

В подальшому, невстановлені особи, використовуючи заздалегідь надану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами інформацію щодо ОСОБА_11 підготували та видали завідомо підроблені офіційні документи, які підтверджують факт навчання ОСОБА_11 у невстановленому в ході проведення досудового розслідування вищому навчальному закладі Республіки Польща та дають можливість ОСОБА_11 безперешкодно перетинати державний кордон України без наявних для того підстав.

В тому числі, діючи з корисливих мотивів з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на надання засобів та усунення перешкод для організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідування час та місці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами залучила до незаконної схеми лікаря-психотерапевта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_9 , який погодився скласти заздалегідь підроблений висновок спеціаліста про наявність у ОСОБА_12 психологічних розладів. Для забезпечення створення підробленого документу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_6 та не встановлені на цей час досудовим розслідуванням особи заздалегідь надіслали ОСОБА_9 анкетні дані ОСОБА_12 , чим надали інформацію для створення завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, а також домовились із ОСОБА_9 про здійснення прийому ОСОБА_12 на 23.07.2022, без проходження медичного обстеження. Про винесення відповідного консультативного висновку ОСОБА_9 як лікар-психіатр КМП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » №1 повинен був внести відповідні відомості до електронної бази автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за допомогою свого електронного ключа підпису key-6.

Так, 23.07.2022 року приблизно о 12:00 годині ОСОБА_9 , використовуючи заздалегідь надану ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_6 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами інформацію щодо персональних даних ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підготував та видав завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує факт психологічного розладу, а саме Консультативний висновок спеціаліста, де було зазначено наявність у ОСОБА_12 « ІНФОРМАЦІЯ_25 », який того ж дня передав ОСОБА_12 .

При цьому ОСОБА_12 медичного обстеження для встановлення і підтвердження вказаного діагнозу не проходив. Про винесення відповідного консультативного висновку ОСОБА_9 як лікар-психіатр КМП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » №1 вніс відповідні відомості стосовно наявності у ОСОБА_12 факт психологічного розладу «Постравматичного стресового розладу F43.1» до електронної бази автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за допомогою свого електронного ключа підпису « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

В тому числі, діючи з корисливих мотивів з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на надання засобів та усунення перешкод для організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідування час та місці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами залучила до незаконної схеми лікаря-психотерапевта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_9 , який погодився скласти заздалегідь підроблений висновок спеціаліста про наявність у ОСОБА_10 психологічних розладів. Для забезпечення створення підробленого документу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_6 та не встановлені на цей час досудовим розслідуванням особи заздалегідь надіслали ОСОБА_9 анкетні дані ОСОБА_10 , чим надали інформацію для створення завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, а також домовились із ОСОБА_9 про здійснення прийому ОСОБА_10 на 15.07.2022, без проходження медичного обстеження. Про винесення відповідного консультативного висновку ОСОБА_9 як лікар-психіатр КМП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » №1 повинен був внести відповідні відомості до електронної бази автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за допомогою свого електронного ключа підпису key-6.

Так, 15.07.2022 року приблизно о 12:00 годині ОСОБА_9 , використовуючи заздалегідь надану ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_6 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами інформацію щодо персональних даних ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підготував та видав завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує факт психологічного розладу, а саме Консультативний висновок спеціаліста, де було зазначено наявність у ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_25 », який того ж дня передав ОСОБА_10 .

При цьому ОСОБА_10 медичного обстеження для встановлення і підтвердження вказаного діагнозу не проходив. Про винесення відповідного консультативного висновку ОСОБА_9 як лікар-психіатр КМП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » №1 вніс відповідні відомості стосовно наявності у ОСОБА_10 факт психологічного розладу «Постравматичного стресового розладу F43.1» до електронної бази автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за допомогою свого електронного ключа підпису « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

В тому числі, діючи з корисливих мотивів з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на надання засобів та усунення перешкод для організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_11 , у невстановлений досудовим розслідування час та місці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами залучила до незаконної схеми лікаря-психотерапевта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_9 , який погодився скласти заздалегідь підроблений висновок спеціаліста про наявність у ОСОБА_11 психологічних розладів. Для забезпечення створення підробленого документу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_6 та не встановлені на цей час досудовим розслідуванням особи заздалегідь надіслали ОСОБА_9 анкетні дані ОСОБА_11 , чим надали інформацію для створення завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, а також домовились із ОСОБА_9 про здійснення прийому ОСОБА_11 на 15.07.2022, без проходження медичного обстеження. Про винесення відповідного консультативного висновку ОСОБА_9 як лікар-психіатр КМП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » №1 повинен був внести відповідні відомості до електронної бази автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за допомогою свого електронного ключа підпису key-6.

Так, 15.07.2022 року приблизно о 12:00 годині ОСОБА_9 , використовуючи заздалегідь надану ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_6 та невстановленими на цей час досудовим розслідуванням особами інформацію щодо персональних даних ОСОБА_11 ,, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підготував та видав завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує факт психологічного розладу, а саме Консультативний висновок спеціаліста, де було зазначено наявність у ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_25 », який того ж дня передав ОСОБА_11 .

При цьому ОСОБА_11 медичного обстеження для встановлення і підтвердження вказаного діагнозу не проходив. Про винесення відповідного консультативного висновку ОСОБА_9 як лікар-психіатр КМП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » №1 вніс відповідні відомості стосовно наявності у ОСОБА_10 факт психологічного розладу «Постравматичного стресового розладу F43.1» до електронної бази автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за допомогою свого електронного ключа підпису « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення може мати відношення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , яка у своїй діяльності використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

З метою підтвердження або спростування причетності до протиправної діяльності громадянки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо використання останьою мобільного номеру НОМЕР_3 під час користування послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості клієнта, а також отримання інформації щодо наявності банківських рахунків на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_4 та наявності клієнта за такими даними.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація, що перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.05.2022, а саме: слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а сааме:

- щодо використання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_30 мобільного номеру НОМЕР_3 під час користування послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості клієнта, а також отримання інформації щодо наявності банківських рахунків на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_4 та наявності клієнта за такими даними.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1