Справа №: 398/3812/22
провадження №: 1-кс/398/1091/22
УХВАЛА

Іменем України

"20" грудня 2022 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000758 від 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

16.12.2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, тимчасово вилученого під час здійснення особистого обшуку затриманої ОСОБА_6 .

На підставі розпорядження керівника апарату суду № 51-р від 19.12.2022 року щодо продовження терміну реєстрації та автомвтизованого розподілу справ у зв`язку з неможливістю забезпечити реєстрацію вхідної кореспонденції, створення ОСК та вподальшому автоматизованого розподілу судових справ, що надійшли до канцелярії Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області 16.12.2022, через аварійне відключення електричної енергії в Кіровоградській області, зупинення роботи серверного обладнання, комп`ютерної техніки та програмного забезпечення, відсутність інтернет та мобільного зв`язку, довготривалу повітряну тривогу, розподіл вказаного клопотання здійснено 19.12.2022 року.

Клопотання про арешт майна обґрунтоване такими обставинами.

У провадженні слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000758 від 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в месенджері «Instagram» потерпілі знаходили оголошення про продаж речей. В переписці із представником магазину домовлялися із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме: гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника та ім`я отримувача.

У свою чергу продавець надав потерпілим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 номер банківської картки 4790 7299 1246 4468, на яку потерпілі скеровували грошові кошти, а замовлений товар не отримували.

Також, продавець надав потерпілим ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 номер банківської картки 5167 НОМЕР_1 , на яку потерпілі скеровували грошові кошти, а замовлений товар не отримували.

Крім того, продавець надав потерпілим ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 номер банківської картки 5167 8031 2005 9337, на яку потерпілі скеровували грошові кошти, а замовлений товар не отримували.

У ході досудового розслідування та за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в тому числі здійснює зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карткових рахунків та контролює переведенням грошових коштів на інші рахунки. Крім того встановлено, що ОСОБА_55 проживає разом зі своїм чоловіком ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

15.12.2022 року, слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області о 15 год. 18 хв. (фактичний час затримання о 13 год. 30 хв.) затримано особу на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 справа №398/3812/22, провадження № 1-кс/398/1079/22. Під час здійснення особистого обшуку затриманої ОСОБА_6 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 12», синього кольору, без чохла, ІМEI 1: НОМЕР_2 ; ІМEI 2: НОМЕР_3 , який поміщено до спецпакету НПУ №PSP 1110133.

15.12.2022 року, слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області о 17 год. 20 хв. проведено огляд мобільного телефону марки «Iphone 12», синього кольору, без чохла, ІМEI 1: НОМЕР_2 ; ІМEI 2: НОМЕР_3 , під час якого встановлено, що мобільному телефоні знаходиться сім-карта мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_4 , вказаний мобільний телефон перепаковано та поміщено до спецпакету білого кольору з написом «Національна поліція України», вказаний номер пакету НПУ №PSP 1110135.

Враховуючи, що вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для досудового розслідування, а саме може бути знаряддям вчинення злочину та зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також може бути приховане або знищене, слідчий просить накласти на нього арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_6 , просила повернути вказаний телефон, бо він нещодавно куплений, а тому не містить будь-якої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого та володільця майна, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що протягом 2022 року, більш точного часу та дати не встановлено, ОСОБА_6 зареєструвалась в соціальній мережі «Instagram», де створила облікові записи: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «Beauty_queen_shop», « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У подальшому, ОСОБА_6 з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Instagram», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної технікиза допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, мобільних операторів стільникового зв`язку, розміщувала у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу жіночого та чоловічого одягу, який не мала наміру скеровувати покупцям після оплати замовленого товару.

Потерпілі в месенджері «Instagram» знаходили оголошення ОСОБА_6 про продаж речей. В переписці домовлялися із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме: гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника та ім`я отримувача.

У свою чергу продавець надав потерпілим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 номер банківської картки 4790 7299 1246 4468, на яку потерпілі скеровували грошові кошти, а замовлений товар не отримували.

Також, продавець надав потерпілим ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 номер банківської картки 5167 НОМЕР_1 , на яку потерпілі скеровували грошові кошти, а замовлений товар не отримували.

Крім того, продавець надав потерпілим ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 номер банківської картки 5167 8031 2005 9337, на яку потерпілі скеровували грошові кошти, а замовлений товар не отримували.

16.06.2022 року органом поліції за вказаними фактами було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000758 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_57 від 28.10.2022, останній пояснив, що у нього є знайомі ОСОБА_56 , 1982 р.н., який має у користуванні сім-карту з номером мобільного НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , 1999 р.н., яка має у користуванні сім-карту з номером мобільного НОМЕР_4 , проживають вони разом за адресою: АДРЕСА_1 . Також останній повідомив, що на початку лютого 2022 року в місті Олександрія по просп. Соборному, де знаходиться кафе «У Яші» до нього на автомобілі «Мерседес» темного кольору з д.н.з. НОМЕР_6 під`їхали ОСОБА_58 разом з дружиною ОСОБА_59 , в ході розмови почали пропонувати заробіток, який полягав в тому, що ОСОБА_57 повинен був відкрити рахунки в банківських установах та передати картки з усіма даними ОСОБА_60 та ОСОБА_61 , за кожну картку пропонували 500 грн та повідомили, що на картку будуть приходити грошові кошти з закордону та запевнили в тому, що все законно.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_62 від 28.10.2022 року, останній пояснив, що він має знайомих ОСОБА_56 та ОСОБА_6 , які проживають разом за адресою: АДРЕСА_1 . Також останній повідомив, що на початку січня 2022 року перебував в кафе «Радуга», де вживав спиртні напої, до нього підійшли знайомі ОСОБА_58 та ОСОБА_63 . В ході розмови почали пропонували заробіток, який полягав в тому, що останній повинен був відкрити рахунки в банківських установах та передати картки з усіма даними ОСОБА_60 та ОСОБА_61 , за кожну картку пропонували 500 грн та повідомили, що на картку будуть приходити грошові кошти від невідомих осіб та повідомили, що з даного приводу до мене можуть приїхати працівники поліції. Також ОСОБА_60 залишила свій номер мобільного для зв`язку: НОМЕР_4 , а Костянтин свій: НОМЕР_5 . При цьому, ОСОБА_61 попередив його про те, щоб він нікому про їх розмову не розповідав.

Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 15.12.2022 року до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Згідно з протоколом затримання особи, на підставі ухвали слідчого судді від 15.12.2022 року слідчим Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області у присутності понятих було здійснено обшук затриманої ОСОБА_6 , під час якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 12», синього кольору, без чохла, ІМEI 1: НОМЕР_2 ; ІМEI 2: НОМЕР_3 , який поміщено до спецпакету НПУ №PSP 1110135.

Відповідно до протоколу огляду предметів від 15.12.2022 року слідчим проведено огляд мобільного телефону марки «Iphone 12», синього кольору, без чохла, ІМEI 1: НОМЕР_2 ; ІМEI 2: НОМЕР_3 , під час якого встановлено, що у мобільному телефоні знаходиться сім-карта мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_4 . Вказаний мобільний телефон перепаковано та поміщено до спецпакету білого кольору з написом «Національна поліція України», вказаний номер пакету НПУ №PSP 1110135.

Постановою слідчого СВ Олександрійського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_4 від 15.12.2022 року мобільний телефон марки «Iphone 12», синього кольору, без чохла, ІМEI 1: НОМЕР_2 ; ІМEI 2: НОМЕР_3 , у якому знаходиться сім-карта мобільного зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_4 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000758 та передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів при Олександрійському РВП ГУНП в Кіровоградській області.

Законне затримання особи є підставою для проведення особистого обшуку затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 КПК України.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У відповідності до п.1 та п.2 ч.2 ст.167, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Відповідно до п. 7 ч.2, ч.1 ст. 132 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Крім того, ч.1 ст. 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як встановлено з матеріалів клопотання, доведено слідчим в суді, зазначене в клопотанні майно є майном, яке відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України щодо речових доказів, оскільки може містити інформацію про здійснення телефонних дзвінків, пересилання коротких текстових повідомлень чи інших даних, пов`язаних із вчиненням злочину, у вчиненні якого остання підозрюється.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно у ході проведеного особистого обшуку має доказове значення, оскільки може бути об`єктом кримінально протиправних дій, зберегти на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим з метою забезпечення кримінального провадження шляхом збереження речових доказів клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 132, 167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000758 від 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Накласти арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування майном, яке було вилучене в ході проведення особистого обшуку затриманої ОСОБА_6 , а саме, мобільний телефон марки «Iphone 12», синього кольору, без чохла, ІМEI 1: НОМЕР_2 ; ІМEI 2: НОМЕР_3 , який поміщено до спецпакету білого кольору з написом «Національна поліція України», НПУ № НОМЕР_7 .

Визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна доручити слідчому.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору та власнику майна.

Роз`яснити власнику тимчасово вилученого майна, що він у відповідності до вимог ст. 174 КПК України має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту такого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали виготовлено 21.12.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_64 ОСОБА_65