У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2022 Справа №607/17063/22
провадження № 1-кс/607/5472/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованою прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2022 за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч.5 ст. 426-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: інформації, якими банківськими картками та рахунками відкритими AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; 2) інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських картках відкритих на вказаних осіб із вказанням даних про: повні реквізити контрагентів, суми, джерела та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій по рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з січня 2020 року по час надання доступу на паперовому та цифровому носіях.

В судове засідання слідчий не прибула, однак подала заяву про підтримання клопотання та розгляд без її участі.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих слідчим матеріалів із врахуванням позиції слідчого, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 18.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Як вбачається із клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що начальник інженерної служби бригади військової частини НОМЕР_5 капітан ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи військовою посадовою особою, з використанням наданих йому повноважень, діючи умисно, з корисливих мотивів, на систематичній основі вимагає неправомірну вигоду у якості грошового «відкату» від грошового забезпечення у військовослужбовців Збройних Сил України, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні, за вирішення питань щодо надання відпусток, не притягнення останніх до дисциплінарної відповідальності, з вигаданими приводами, що у подальшому призведе де зменшення грошового забезпечення вказаних військовослужбовців. Вказані грошові кошти військовослужбовці перераховують, зокрема, на банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та дружини ОСОБА_7 - ОСОБА_8 .

Слідчий в клопотанні вказала, що отримання вказаних відомостей надасть можливість здобути вичерпно необхідні докази у кримінальному провадженні щодо надходження коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного злочину. Дані відомості перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З протоколів допиту свідків, вбачається, що ОСОБА_7 неодноразово вимагав грошові кошти у військовослужбовців військової частини у якій він обіймав посаду начальника інженерної служби. Зокрема з протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 22.07.2022 вбачається, що ОСОБА_7 у 2020 році вимагав в останнього грошові кошти, які просив скинути на банківську карту ОСОБА_6 .

Крім того, 08.09.2022 слідчими проведено тимчасовий до речей і документів і здійснення їх виїмки у приміщенні Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема з інформації, вилученої під час зазначеної слідчої дії, вбачається, що ОСОБА_7 неодноразово переводив грошові кошти ОСОБА_10 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання слідчого задовольнити.
Надати: старшому слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ),

а саме: інформації, якими банківськими картками та рахунками відкритими AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; 2) інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських картках відкритих на вказаних осіб із вказанням даних про: повні реквізити контрагентів, суми, джерела та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій по рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з січня 2020 року по 30.11.2022 на паперовому та цифровому носіях.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Н. П. Воробель