Справа № 686/8212/20
Провадження № 1-кс/686/1204/23
УХВАЛА

Іменем України

8 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001081 від 16.03.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

08.02.2023 року дізнавач СД№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 15.03.2020 року приблизно о 13:30 год, невстановлена слідством особа на ім?я В?ячеслав, під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману та зловживання довірою гр. ОСОБА_5 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 150 Євро та 500 грн.

Окрім того, аналогічним способом, невстановлена слідством особа на ім?я В?ячеслав також заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Перед обіцяною поїздкою за кордон для працевлаштування дані особи, робили грошові перекази за страхування і надання послуг, з приводу подальшого працевлаштування впродовж лютого-березня 2020 року.

Згідно показів потерпілих встановлено, що особа на ім?я В?ячеслав, який ніби мав їх працевлаштувати за кордоном, користується номером оператора мобільного

зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відповідно рапорту о/у СКП Зарічанського ВнН Хмельницького ВП особа на ім' я В?ячеслав використовував мобільний термінал з IMEI : НОМЕР_2 .

В межах досудового розслідування 14.05.2020 проведено обшук квартири ОСОБА_31 по АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_32 , який і с особою на ім?я В?ячеслав, в ході якого, виявлено :

- Утримувач для сім картки оператора мобільного зв?язку «Vodafon»номером НОМЕР_3 ;

- Утримувач для сім картки оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефон «Samsung» моделі «SM-A20SFN», серійний номер НОМЕР_5 з IMEI 1 - НОМЕР_2 , IMEI 2 - НОМЕР_6 , в якому

знаходиться дві картки операторів мобільного зв?язку НОМЕР_7 і НОМЕР_8 , із флеш карткою «Micro Sd XCI 64 Gb».

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, то ОСОБА_32 , може бути причетний до скоєння вказаного правопорушення.

На даний час виникла необхілність у отриманні інформації щодо вхідних, вихідних телефонних з?еднань та SMS (MMS)- повідомлень, які надходили у період з 00:00 01.09.2019 до моменту виконання ухвали на мобільний телефон здійснювалися з мобільного телефону ОСОБА_33 , що користується номерами операторів мобільного зв`язку, а саме

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_9 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_10 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3

і використовував мобільний термінал з IMEI : НОМЕР_2 , з метою визначення місцезнаходження базових станцій, в зоні дії яких вказані особи у згаданий період здійснювали телефонні розмови тощо.

Дану інформацію не можливо здобути іншим чином, окрім як через тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв?язку України.

Враховуючи вище викладене та з метою встановлення причетності особи на ОСОБА_33 до вчинення шахрайських дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо з?єднань абонентських номерів SIM-карток операторів мобільного зв?язку України.

Інформація про зв?язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв?язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаними абонентськими номерами має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити місце перебування останніх в момент вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 або за їх дорученням відповідному оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001081 від 16.03.2020 року до інформаційної системи з даними про зв?язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 години 00 хвилин 01 вересня 2019 по час дії ухвали, за абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_9 ;

- ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ; НОМЕР_10 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3

З використанням мобільного терміналу з IMEI: НОМЕР_2 із зазначення вхідних та вихідних телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхід дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових стани вхідних та вихідних дзвінків з прив?язкою до місцевості під час телефонних з?єднань абонентів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , електронна пошта : ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_7 .

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв?язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номерами мобільних операторів України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та IMEI НОМЕР_2 та інших абонентських номерів, які були встановлені на терміналі мобільного зв?язку на якому бул встановлено абонентські номера абоненти А (абоненти Б).

3. Дата, час, та тривалість з?єднань, у тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А,Б.

4. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А,Б.

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А, надати відомості про його особу.

6. Інформації про точне місцезнаходження абонентів із абонентським номерами мобільних операторів України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_9 . ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та IMEI НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 хвилин з 01.09.2019 року по час дії ухвали.

Службовим та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 08.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя