Справа 688/3246/22
№ 1-кс/688/2166/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

17 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001163 від 09 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 09 листопада 2022 року, близько 16 год 00 хв, невстановлена особа, шляхом обману, здійснивши незаконні операції із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 1 000 грн, які були перераховані з її картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що має номер: НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 09 листопада 2022 року у месенжері «Вайбер», в шкільній групі її доньки, що навчається у 3 класі, надіслали повідомлення про отримання грошової допомоги від Європейського фонду, де були вказані посилання на сайти різних банків, де, ніби-то можна було б оформити отримання вказаної допомоги. В подальшому, вона зайшла на посилання на сторінку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого на екрані її мобільного телефону відкрилася сторінка даного банку, де необхідно було ввести свій номер телефону. Після введення вказаного, до неї зателефонували представники банку та запитали, чи підтверджує вона вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, ОСОБА_5 підтвердила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого більше ніяких дій не вчиняла. Цього ж дня, близько 16 год 00 хв, вона зайшла у свій кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на її валютній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під номером: НОМЕР_2 проведено конвертування 29 доларів США у 1 000 гривень, після чого дані гроші перераховано на її іншу картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер: НОМЕР_1 . Як пояснила ОСОБА_5 , зазначені гроші перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під № НОМЕР_3 .

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника, інформацію про проведені операції з використанням даного рахунку, інформацію про дату, час та місце зняття коштів з даного рахунку, фото особи, що проводила зняття коштів, у період часу з 09 листопада 2022 року по 11 листопада 2022 року (включно), а також, у разі використання, при керуванні вищезазначеним рахунком системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк», інформацію про ІР-адресу авторизованих входів до системи «Клієнт-Банк», у період часу з 09 листопада 2022 року по 11 листопада 2022 року (включно), в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, чи дійсно з рахунку ОСОБА_5 були перераховані її кошти в сумі 1000гривень, куди вони були перераховані, дату, час та місце зняття даних коштів, встановлення невідомих осіб, які заволоділи, шляхом обману коштами ОСОБА_5 .
Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_2 ) з можливістю отримати в електронному та друкованому вигляді належним чином завірені копії документів, щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника, інформацію про проведені операції з використанням даного рахунку, інформацію про дату, час та місце зняття коштів з даного рахунку, фото особи, що проводила зняття коштів, у період часу з 09 листопада 2022 року по 11 листопада 2022 року (включно), а також, у разі використання, при керуванні вищезазначеним рахунком системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк», інформацію про ІР-адресу авторизованих входів до системи «Клієнт-Банк», у період часу з 09 листопада 2022 року по 11 листопада 2022 року (включно).
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: