Справа № 461/6227/22
Провадження № 1-кс/461/5300/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.11.2022 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 29.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які завдали істотних збитків заводу через закупівлю товарно-матеріальних цінностей у комерційної структури за значно завищеними цінами, а також за фактом вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2014 - 2017 років здійснюють розкрадання (розтрату) бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом придбання матеріальних цінностей по завищеним цінам у підприємств, що мають ознаки «фіктивності», тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідча слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання їй або іншому слідчому з числа групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000448 від 03.07.2017, яке на підставі п.8 ч.2 ст.40, ч.ч. 1,3,5,6 ст.110, п.2 ч.1, ч.ч.4,6 ст 284, п.3 ч.1 ст 303, 304 КПК України закрите, тобто документів, які передували та супроводжували виконання умов договорів, що стосується закупівлі авіа деталей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу починаючи з 2014 року по 2017 включно, зокрема:

- оригінал договору № 3012/14-1 від 30.12.2014 року укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із додатками та специфікаціями.

- оригінали видаткових накладних до договору № 3012/14-1 від 30.12.2014, а саме № 73 від 07.10.2015, № 68 від 11.06.201, № 49 від 15.04.2015, № 46 від 25.03.2015, № 47 від 25.03.2015, № 48 від 25.03.2015 та № 50 від 15.04.2015 та інші за наявності.

- заявки цехів, пропозиції, рішення про необхідність проведення закупівлі авіадеталей, які надходили та приймалися в період часу з початку 2014 року по 2017 рік включно;

- рішення, накази, розпорядження про необхідність виділення коштів на закупівлю авіадеталей, винесені протягом часу з початку 2014 року по 2017 рік включно;

- договори, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ. « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про закупівлю авіадеталей в період часу з початку 2014 року по 2017 рік включно, із усіма додатками (специфікації, звіти, акти приймання, акти звіряння тощо), доповнення до них, додаткові договори, угоди, спільні рішення контрагентів, листки погодження, документи (кореспонденція), що передували укладенню цього контракту, листування з приводу укладення додаткових угод та підписання спетифікацій, листування з приводу виконання, оплати, зміни і доповнення умов договору (додаткових угод), супровідні листи до документів, запити про поставку товарів, доручення, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, на підписання договорів, угод, актів, будь-яких інших документів тощо;

- товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі майна, взаєморозрахунків, звіряння взаємних розрахунків, актів про здійснення перевірки використання виробів у заявлених цілях, видаткові накладні на товари за вище вказаними договорами;

- повідомлення-підтвердження отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, облікові картки та журнали обліку товарно-матеріальних цінностей;

- листування (в тому числі відомче та міжвідомче) щодо оплати за договорами, укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- претензії щодо неналежного виконання умов договору та відповіді на них, документи (в тому числі листування) з приводу стягнення коштів, пені, штрафних санкцій, вжиття заходів представницького характеру, звернення до правоохоронних органів, рішення судів з цього приводу;

- паспорти, сертифікати, гарантійні листи, всі інші супровідні та інші документи (номенклатура) на товар за вище вказаними договорами;

- документи (листування) з приводу прийняття товарів, виявлених недоліків (актів перевірки усунення недоліків).

Клопотання обґрунтовує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Слідчий вказує, що встановлення та вилучення саме оригіналів документів надасть можливість проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Слідча, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за її відсутності, проти задоволення клопотання не заперечує.

Представник володільця майна до суду не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином. Матеріли клопотання містять лист т.в.о. старшого детектива-керівника Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів О.Коцюби, відповідно до якого Національне бюро не заперечує проти ознайомлення слідчих у кримінальному провадженні №0000333 із матеріалами кримінального провадження № 0000448 або вилучення документів, які містяться у матеріалах цього провадження, на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Відповідно до положень ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що наведені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даний момент не виявляється можливим. Також встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, без такого втручання, як тимчасовий доступ, в повній мірі виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів. Зокрема така потреба пов`язана із необхідністю проведення експертиз, встановлення достовірності відомостей, що зазначені у вказаних документах, а також безпосереднього дослідження самих обставин подій, які супроводжували наведене у клопотанні кримінальне правопорушення.

Системний аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду. Таким чином, розглядаючи подане клопотання та наводячи доводи і мотиви ухваленого рішення, враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який неодноразово у своїх рішеннях зазначав, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені слідчою документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, інформація яка в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчої належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей (документів) неможливо, а тому вважаю клопотання підставним, відтак воно підлягає до задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, оскільки доведено, що вилучення саме оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто обставин, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України.

Ухвалюючи рішення за клопотанням, враховую те, що Національне бюро не заперечує щодо ознайомлення слідчих у кримінальному провадженні № 0000333 із матеріалами кримінального провадження №0000448, а також щодо вилучення документів, які знаходяться у матеріалах даного кримінального провадження, що підтверджується наявним у матеріалах справи листом т.в.о. старшого детектива-керівника ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також те, що станом на день винесення ухвали кримінальне провадження № 0000448 від 03.07.2017, на підставі п.8 ч.2 ст.40, ч.ч. 1,3,5,6 ст.110, п.2 ч.1, ч.ч.4,6 ст 284, п.3 ч.1 ст 303, 304 КПК України закрите.

Водночас, зважаючи на те, що документи (матеріали) з приводу яких подане клопотання стосуються досудового розслідування у іншому кримінальному провадженні, вважаю за необхідне звернути увагу виконавців даної ухвали, а також осіб у володінні яких перебувають документи (матеріали кримінального провадження) на необхідність дотримання положень ст. 222 КПК України, згідно яких відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Крім того, слід попередити вказаних вище осіб (особам яким надається тимчасовий доступ) про відповідальність встановлену статтею 387 КК України, за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування.

При цьому визначаючи коло слідчих яким надано тимчасовий доступ, виходжу зі змісту документів долучених до клопотання (зокрема витяг з ЄРДР), якими підтверджено повноваження слідчих на здійснення процесуальних (слідчих) дій в межах даного кримінального провадження.

Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.159-165, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у Львівській області, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 29.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000448 від 03.07.2017, яке на підставі п.8 ч.2 ст.40, ч.ч. 1,3,5,6 ст.110, п.2 ч.1, ч.ч.4,6 ст 284, п.3 ч.1 ст 303, 304 КПК України закрите, в частині документів, які передували та супроводжували виконання умов договорів, що стосується закупівлі авіа деталей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу починаючи з 2014 року по 2017 включно, згідно переліку:

- оригінал договору № 3012/14-1 від 30.12.2014 року, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із додатками та специфікаціями;

- оригінали видаткових накладних до договору № 3012/14-1 від 30.12.2014, а саме № 73 від 07.10.2015, № 68 від 11.06.201, № 49 від 15.04.2015, № 46 від 25.03.2015, № 47 від 25.03.2015, № 48 від 25.03.2015 та № 50 від 15.04.2015;

- заявки цехів, пропозиції, рішення про необхідність проведення закупівлі авіадеталей, які надходили та приймалися в період часу з початку 2014 року по 2017 рік включно;

- рішення, накази, розпорядження про необхідність виділення коштів на закупівлю авіадеталей, винесені протягом часу з початку 2014 року по 2017 рік включно;

- договори, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про закупівлю авіадеталей в період часу з початку 2014 року по 2017 рік включно, із усіма додатками (специфікації, звіти, акти приймання, акти звіряння), доповнення до них, додаткові договори, угоди, спільні рішення контрагентів, листки погодження, документи (кореспонденція), що передували укладенню цього контракту, листування з приводу укладення додаткових угод та підписання спетифікацій, листування з приводу виконання, оплати, зміни і доповнення умов договору (додаткових угод), супровідні листи до документів, запити про поставку товарів, доручення, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, на підписання договорів, угод, актів;

- товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі майна, взаєморозрахунків, звіряння взаємних розрахунків, актів про здійснення перевірки використання виробів у заявлених цілях, видаткові накладні на товари за вище вказаними договорами;

- повідомлення-підтвердження отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, облікові картки та журнали обліку товарно-матеріальних цінностей;

- листування (в тому числі відомче та міжвідомче) щодо оплати за договорами, укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- претензії щодо неналежного виконання умов договору та відповіді на них, документи (в тому числі листування) з приводу стягнення коштів, пені, штрафних санкцій, вжиття заходів представницького характеру, звернення до правоохоронних органів, рішення судів з цього приводу;

- паспорти, сертифікати, гарантійні листи, супровідні та інші документи (номенклатура) на товар за вище вказаними договорами;

- документи (листування) з приводу прийняття товарів, виявлених недоліків (актів перевірки усунення недоліків).

Зобов`язати слідчого, на вимогу володільця, залишити копії вилучених документів в установі, у якій такі документи вилучені, а після проведення у кримінальному провадженні необхідних слідчих та процесуальних дій (огляду документів експертом) за минуванням потреби невідкладно повернути оригінали вилучених документів володільцю.

Строк дії ухвали два місяці, з дня постановлення, тобто до 25.01.2023 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1