Справа № 588/1086/22
Провадження № 1-кс/588/43/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 16.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 23.01.2023 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 16.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України. В ході досудового розслідування установлено, що протягом 2020-2021 років службові особи КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Тростянецької міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою із службовими особами підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 привласнили грошові кошти під час виконання робіт з капітального ремонту КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тростянецької міської ради, які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_4 з Північної екологічної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості кредитних коштів для фінансування зазначеного капітального ремонту лікарні.

31.08.2022 із метою отримання копій документів по капітальному ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР було направлено запит №6917/68-2022 до головного лікаря даного закладу, який надав відповідь листом №01-14/1800 від 06.09.2022, що підприємством в 2020-2021 роках не укладались договори з будь-яким підрядником на виконання робіт з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Аналогічний запит 07.09.2022 за вих. №70797/68-2022 був спрямований голові ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 на який 08.09.2022 за вих. 0809/12 було отримано відповідь про відмову наданні запитуваної інформації з посиланням на те що ІНФОРМАЦІЯ_6 матиме змогу надати належним чином завірені копії відповідних документів лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

01.11.2022 отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання якої в ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено тимчасовий доступ під час якого було вилучено належним чином завірені копії документів, які долучені до матеріалів кримінального провадження.

09.01.2023 у даному кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_7 .

17.01.2023 на адресу СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області від експерта експертної установи ОСОБА_6 надійшло клопотання за вих. № 19/119/11/4-586-2029 по матеріалам експертизи № СЕ-19/119-23/355-БТ від 13.01.2023 року згідно якого для проведення судової будівельно-технічної експертизи додатково необхідні документи. Вказані документи перебувають у підрядника даних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з наведеним, заступник начальника слідчого відділення Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 проситьнадати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

1) договірної ціни у новій редакції, яка є невід`ємною частиною додаткової угоди №9 від 29.12.2021 до Контракту TRO-L1/07/14, разом з пояснювальною запискою, локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до договірної ціни по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР;

2) актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості або в електронному форматі (інформаційний блок даних) у повному обсязі, складені на виконання Контракту TRO-L1/07/14 по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР;

3) актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) у паперовому вигляді, а саме: № 1/11 за листопад 2020 від 26.11.2020 та 1/12 за грудень 2020 від 01.12.2020 по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР, разом з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до актів;

4) наряду-замовлення на виготовлення віконних та дверних блоків із металу та металопластику по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР;

5) виконавчої документації ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР, а саме: загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт визначених в проекті організації будівництва, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти приймання відповідальних конструкцій, виконавці схеми, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, акти випробувань устаткування , інженерних систем, мереж та обладнання та інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт, складену на виконання Контракту TRO-L1/07/14 по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР;

6) калькуляції на виготовлення металевих конструкцій (стояків, опор, ферм, дробин, зв`язків, кронштейнів, гальмових конструкцій, повітропроводів тощо) по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР;

7) видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, що підтверджують придбання ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкт з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР за Контрактом TRO-L1/07/14;

8) паспортів якості та сертифікатів відповідності на обладнання та матеріали, які були використані під час виконання робіт по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР;

9) журналів приймання та огляду риштувань та помосту за підписом керівника робіт, або акту приймання риштувань комісією будівельної організації за участю інспектора з охорони праці;

10) шляхових листів, талонів на утилізацію сміття по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР.

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі та задовольнити (а.с.18).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 16.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_7 , про те, що протягом 2020-2021 років службові особи КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Тростянецької міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою із службовими особами підрядника привласнили грошові кошти під час виконання робіт з капітального ремонту КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тростянецької міської ради. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (а.с. 5).

Постановою заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 від 09.01.2023 у кримінальному провадженні за № 0000244 від 16.08.2022 було призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_7 . На вирішення експертам поставлено питання про те: чи відповідають фактично виконані об`єми будівельних робіт виконуваних ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по капітальному ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР умовам контрактної угоди TRO-L1/07/14 від 13.07.2020 з додатками, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?; яка вартість завищених об`ємів робіт? (а.с.10-11).

17.01.2023 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 від 13.01.2023 по матеріалам експертизи № СЕ-19/119-23/355-БТ про надання додаткових документів для проведення експертизи. Зокрема експерт просив надати: 1) документ про введення в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта дослідження (сертифікат); 2) відповідним чином розроблену та затверджену проектно-кошторисну документацію по об`єкту дослідження з вихідними даними у повному обсязі в паперовому вигляді, з урахуванням проведених корегувань; 3) документ, що підтверджує проходження первинної комплексної експертизи проектно кошторисної документації по об`єкту дослідження з питань додержання нормативів з питань енергозбереження, пожежної безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення, та після корегування проектно кошторисної документації; 4) проектно-технологічну документацію у складі проекту виконання робіт з урахуванням корегувань проектно кошторисної документації; 5) договірну ціну у новій редакції, яка є невід`ємною частиною додаткової угоди №9 від 29.12.2021 до Контракту TRO-L1/07/14, разом з пояснювальною запискою, локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до договірної ціни по об`єкту дослідження; 6) акти приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості або в електронному форматі (інформаційний блок даних) у повному обсязі, складені на виконання Контракту TRO-L1/07/14 по об`єкту дослідження; 7) акти приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) у паперовому вигляді, а саме: № 1/11 за листопад 2020 року від 26.11.2020 та 1/12 за грудень 2020 року від 01.12.2020 по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР, разом з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до актів; 8) наряд-замовлення на виготовлення віконних та дверних блоків із металу та металопластику по об`єкту дослідження; 9) виконавчу документацію ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту дослідження, а саме: загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт визначених в проекті організації будівництва, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти приймання відповідальних конструкцій, виконавчі схеми, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, акти випробувань устаткування , інженерних систем, мереж та обладнання та інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт, складену на виконання Контракту TRO-L1/07/14 по об`єкту дослідження; 10) калькуляції на виготовлення металевих конструкцій (стояків, опор, ферм, драбин, зв`язків, кронштейнів, гальмових конструкцій, повітропроводів, тощо) по об`єкту дослідження; 11) видаткові накладні, товарні чеки та інші документи, що підтверджують придбання ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті дослідження за контрактом TRO-L1/07/14; 12) паспорти якості та сертифікати відповідності на обладнання та матеріали, які були використані під час виконання робіт по об`єкту дослідження; 13) журнали приймання та огляду риштувань та помосту за підписом керівника робіт, або акту приймання риштувань комісією будівельної організації за участю інспектора з охорони праці; 14) шляхові листи, талони на утилізацію сміття по об`єкту дослідження (а.с.6-8).

Згідно частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчим доведено, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу. Зокрема слідчий суддя враховує те, що експертом у заявленому клопотанні про надання додаткових документів не вказано про потребу дослідження саме оригіналів таких документів. Призначена у кримінальному провадженні експертиза не стосується з`ясування питання про підробку будь-якого документа що потребувало б необхідність його дослідження в оригіналі. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю зняття їх копій, однак без вилучення їх оригіналів слідчими.

Також, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , оскільки вказаний слідчий не входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 16.08.2022, в якому заявлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) договірної ціни у новій редакції, яка є невід`ємною частиною додаткової угоди №9 від 29.12.2021 до Контракту TRO-L1/07/14, разом з пояснювальною запискою, локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до договірної ціни по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР;

2) актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості або в електронному форматі (інформаційний блок даних) у повному обсязі, які складені на виконання Контракту TRO-L1/07/14 по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР;

3) актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) у паперовому вигляді, а саме: № 1/11 за листопад 2020 від 26.11.2020 та 1/12 за грудень 2020 від 01.12.2020 по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР, разом з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до актів;

4) наряду-замовлення на виготовлення віконних та дверних блоків із металу та металопластику по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР;

5) виконавчої документації ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР, а саме: загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт визначених в проекті організації будівництва, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти приймання відповідальних конструкцій, виконавці схеми, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, акти випробувань устаткування , інженерних систем, мереж та обладнання та інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт, складену на виконання Контракту TRO-L1/07/14 по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР;

6) калькуляції на виготовлення металевих конструкцій (стояків, опор, ферм, дробин, зв`язків, кронштейнів, гальмових конструкцій, повітропроводів тощо) по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР;

7) видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, що підтверджують придбання ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкт з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР за Контрактом TRO-L1/07/14;

8) паспортів якості та сертифікатів відповідності на обладнання та матеріали, які були використані під час виконання робіт по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР;

9) журналів приймання та огляду риштувань та помосту за підписом керівника робіт, або акту приймання риштувань комісією будівельної організації за участю інспектора з охорони праці;

10) шляхових листів, талонів на утилізацію сміття по об`єкту з капітального ремонту (термомодернізації) лікувального закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 01 березня 2023 року включно.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1