Справа № 712/1085/23
Провадження № 1- кс/712/616/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 за №0000100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 28.12.2023 року близько 13 год. 09 хв. невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування "АВАЛЬ24" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та провела списання грошових коштів в сумі 32 550,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_3 .

В цей же день потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та звернулась у відділення до працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою блокування вказаної картки та повернення грошових коштів. Від співробітника банку, ОСОБА_5 стало відомо, що кошти з її карткового рахунку були перераховані в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Разом із цим від працівника банку потерпілій стало відомо, що в подальшому грошові кошти були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 який відкритий на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому на мобільний номер № НОМЕР_3 потерпілої надійшов телефонний дзвінок з номеру № НОМЕР_6 , де раніше не відома особа представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та потерпіла одразу поклала слухавку та зателефонувала на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_10 та попросила заблокувати її банківську картку № НОМЕР_11 Через деякий час по даному картковому рахунку відбулося також незаконне списання грошових коштів в сумі 4800 грн., в подальшому банківська картка була заблокована.

Вище вказаним протиправними діями, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі близько 37 350 грн.

В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого, оперативним пошуком було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

1.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

2.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ., т.м. НОМЕР_12 .

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідча в клопотанні вказує, що враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000100 від 10.01.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 3 ст. 190 КК України.

10 січня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_15 , про те, що 28.12.2023 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , що належить заявниці відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 32550 грн., шляхом їх перерахування на невідомий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 . (ЄО 1348 від 10.01.2023) - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ",самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) з указанням контрагентів;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_11 з вказанням контрагентів за період з 01.01.2022 р. по термін дії ухвали суду.

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2022 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

-інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

-коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.01.2022 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- службової перевірки службою безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по факту правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки;

- щодоклієнтів банку: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), з наданням копій реєстраційних справ по вказаних особах згідно ЄКБ, детальні виписки по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток (які підв`язані під вказані рахунки) за період 01.01.2022 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вказаних осіб;

- інформацію щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно вказаних осіб.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1