Провадження № 1-кс/344/4584/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000236 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236 від 28.07.2022, за ознаками злочину, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, в період часу з 26.05.2022 по 06.06.2022, діючи умисно, шляхом обману, під приводом надання послуг, що полягали у виготовленні документів для виїзду за межі України, та купівлі автомобіля за межами України, для ОСОБА_6 , отримавши від нього грошові кошти на загальну суму в розмірі 2500 Євро не маючи на меті виконувати покладені на нього обов`язки, розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали майнових збитків ОСОБА_6 на вказану суму.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що останній спілкувався з ОСОБА_5 по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та обговорював деталі виїзду за межі України та купівлю автомобіля для ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_5 здійснював переказ на банківську картку № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в якості оплати послуг останнього.

З метою спростування чи підтвердження причетності ОСОБА_5 до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , підтвердження розміру завданих матеріальних збитків, виникла необхідність в отриманні у встановленому законом порядку інформації про рух коштів та відео- чи фотозображення особи, яка знімала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформацією про рух коштів та відео- чи фотозображення особи, яка знімала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яким користується ОСОБА_5 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що міститься в акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований в АДРЕСА_1 , про рух коштів, по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 по 29.08.2022, документів на підставі, яких був відкритий цей рахунок, а також повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 01.01.2022 по 29.08.2022 знімались грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 грудня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1