справа №176/2313/22
провадження №1-кс/176/319/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2022 року за № 0000133, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 6139/22 від 15.10.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:
-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта картки за № НОМЕР_1 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви тощо);
-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі, яких було відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта картки за № НОМЕР_1 (повна інформація);
-інформацію щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта картки за № НОМЕР_1 (анкетних даних, місце знаходження, тощо);
-інформацію про рух коштів по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у клієнта - картки за № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 15.09.2022 по 24 год. 00 хв. 25.09.2022;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта картки за № НОМЕР_1 із наданням повних анкетних та інших даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 00 год. 01 хв. 15.09.2022 по 24 год. 00 хв. 25.09.2022, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, ІР адреса здійснення переказу через банківські додатки, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
З клопотання витікає, що 19.09.2022 року невстановлена особа під приводом продажу дров через соціальну мережу «Facebook» заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . Сума збитків встановлюється.
За даним фактом 20.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000133 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 котрий надав наступні показання: (дослівно з протоколу допиту потерпілого): «19.09.2022 року перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 21 год. 30 хв., я через мережу «Facebook» читав новини та потрапив на оголошення в групі П`ятихатські оголошення та Повідомлення про продаж дров, за вказаним номером телефону в оголошені НОМЕР_2 Володимир ОСОБА_6 , та поцікавився за ціну, домовилися про доставку. Після чого він надіслав мені в Вайбері реквізити для оплати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з інформацією підприємства АДРЕСА_2 , ІПН/ЄДРПО № НОМЕР_3 Головний керівник ОСОБА_7 , Головний бухгалтер: ОСОБА_8 . На вказану картку я 23.09.2022 року о 11 год. 10 хв. перевів кошти у сумі 6000 тисяч гривень, за 6 кубів дрів з доставкою на адресу моїх батьків АДРЕСА_3 . Після перерахунку коштів на вказані вище реквізити, я зв`язався з продавцем за вказаним номером телефону в оголошені НОМЕР_2 , та повідомив йому, що оплатив, та надіслав йому в Вайбері квитанцію про оплату у сумі 6000 тисяч гривень. Після чого мені повідомили по телефону, що машина з дровами приїде 23.09.2022 року до п`ятої години вечора за вказаною мною адресою. О п`ятій годині не дочекавшись поставки дров, я зателефонував за вказаним номером НОМЕР_2 , та номер вже був поза зоною досяжності. Я зайшов на «Facebook» перевірити наявність оголошення, та його вже не було. Тому я зрозумів, що мене ошукали. Більше з приводу цього мені додати нічого».
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів із зазначеною інформацією, виходячи із здобутих органом дізнання даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні дізнавач СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000133, до чергової частини ВП № 5 Кам`янського РУП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами належними заявнику, які він перерахував на картку № НОМЕР_1 , сума збитків встановлюється, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.10.2022 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події (а.с.13-14).

З копії скриншотів вбачається та підтверджується переказ грошових коштів у розмірі 6000 грн. на рахунок ТОВ Лісхоз з призначенням платежу - оплата дров (а.с.19,20).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки, в тому числі через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Однак, суд не вбачає достатніх правових підстав, щодо надання тимчасового доступу по зазначеній справі оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , як зазначено в справжньому клопотанні, оскільки в матеріалах справи відсутні будь які підтверджуючі документи, щодо доручення останньому, як дізнавачу, проведення досудового розслідування по цій справі.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2022 року за № 0000133, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , а саме до документів, що містять наступну інформацію:
-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта картки за № НОМЕР_1 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви тощо);
-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі, яких було відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта картки за № НОМЕР_1 (повна інформація);
-інформацію щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта картки за № НОМЕР_1 (анкетних даних, місце знаходження, тощо);
-інформацію про рух коштів по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у клієнта - картки за № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 15.09.2022 року по 24 год. 00 хв. 25.09.2022 року;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта картки за № НОМЕР_1 із наданням повних анкетних та інших даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 00 год. 01 хв. 15.09.2022 року по 24 год. 00 хв. 25.09.2022 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, ІР адреса здійснення переказу через банківські додатки, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
В іншій частині вимог відмовити в зв`язку з їх необґрунтованістю.
Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , зобов`язане надати дізнавачам: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1