Справа №: 398/4199/22
провадження №: 1-кс/398/1030/22
УХВАЛА
Іменем України

"05" грудня 2022 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2022 року за №0000622 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.
Старший дізнавачу ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 26.01.2022 року ОСОБА_5 звернулась до відділу протидії кіберзлочинам в ІНФОРМАЦІЯ_2 з електронним зверненням ІD 210673, яке зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» вказаного відділу за ЄО №48, з приводу можливих неправомірних дій з боку невідомої особи, а саме, заявниця 24.01.2022 року спортивний костюм в соціальній мережі «Інстаграмм», оплатила його вартість в сумі 755 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 , але замовлений товар їй не надійшов, продавець її заблокував та не відповідає на повідомлення.
На підтвердження ОСОБА_5 надано скрін переписки з продавцем та платіжне доручення EСМ_P24AC9465 від 24.01.2022 року.
Співробітниками ВПК в Луганській області ДКП НП України встановлено, що з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , здійснено зняття коштів за адресою: АДРЕСА_2 , в АМТ (А1001920), який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Транзитно грошові кошти з вказаного карткового рахунку перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який відкрито на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , зняття коштів з карткового рахунку здійснювалось за адресою: АДРЕСА_4 , в АТМ (А1000053), який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
26.01.2022 року матеріали електронного звернення ОСОБА_5 було направлено до ГУНП в Кіровоградській області для розгляду та прийняття процесуального рішення відповідно до вимог чинного законодавства (вих.№134/38/114-2022).
Відповідно до рапорту старшого інспектора-чергового Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 02.02.2022 року до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області з канцелярії 02.02.2022 року надійшло електронне звернення ОСОБА_5 за фактом можливих неправомірних дій, а саме, 24.01.2022 року ОСОБА_5 користуючись мережею Інтернет в соціальній мережі «Інстаграмм» знайшла товар (одяг), узгодивши питання купівлі товару здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 755 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого товар не отримала, грошові кошти не повернули. Вказану подію зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України»(журнал ЄО) за №1806 від 02.02.2022 року.
Відповідно до довідки про результати звернення ОСОБА_5 від 23.02.2022 року при аналізі матеріалів звернення встановлено відсутність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 с.190 КК України, а саме, шахрайство, оскільки між ОСОБА_5 та представником Інтернет-магазину було укладено усний договір з урахуванням оферти, тобто пропозиція певній стороні укласти договір з урахуванням викладених умов.
Згідно з рапортом інспектора сектору моніторингу Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 11.11.2022 року в ході перевірки матеріалів ІТС ІПНП ( ІНФОРМАЦІЯ_6 №1806 від 02.02.2022 року за повідомленням ОСОБА_5 з приводу шахрайських дій було встановлено, що матеріали потребують додаткової перевірки.
12.11.2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000622, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 24.01.2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою через мережу Інтернет, а саме, «Інстаграмм», під приводом продажу одягу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 755грн., чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.
Згідно протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 16.11.2022 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2022 року за №0000622 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документів про відкриття банківського картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 20.01.2022 року по 30.01.2022 року;
- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.01.2022 року по 30.01.2022 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20.01.2022 року по 30.01.2022 року.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я.М.Подоляк