справа № 208/6778/22
№ провадження 1-кс/208/452/23
УХВАЛА

Іменем України

14 березня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000364 від 08.12.2022 за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 07.12.2022 року невстановлена особа під приводом оформлення на працевлаштування заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 1966 гривень.

Під час досудового розслідувння було допитано потерпілу ОСОБА_4 , котра повідомила, що приблизно місяць тому вона знайшла оголошення на сайті ОЛХ про працевлаштування в магазин на правому березі міста Камянське. За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 07.12.2022 року ОСОБА_4 зателефонувала по номеру вказаному в оголошені НОМЕР_2 , в ході спілкування їй запропонували посаду котра не зовсім підходила по графку роботи, але жінка котра відповіла дізналася анкетні дані ОСОБА_4 , щоб заповнити анкету, а саме: ПІБ, дату народження, адресу прописки, сімейний стан, останнє місце роботи та інше. Далі жінка сказала, що їй зателефонують та повідомлять чи приймуть на роботу.

Далі в цей же день ОСОБА_4 зателефонувализ мобільного номеру НОМЕР_3 , представилися службою безпеки та повідомили, що вона маю соціальний статус матері одиночки та має отримувати соціальні виплати. Вона повідомила, що ОСОБА_4 маю направити електроного листа на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 та жінка продиктувала текст даного повідомлення та до текста ОСОБА_4 направляла витяг з РАГС, що вона одинока мама. Далі жінка сказала, що заявку ОСОБА_4 прийнято та направила їй листа з повідомленням про надання соціальної допомоги при перерахунку від 10.04.2019 року підписаний від імені Заступника начальника відділу прийняття рішень з призначення всіх видів державної допомоги та компенсацій ОСОБА_5 та головного спеціаліста ОСОБА_6 . З печаткою для документів з номером ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Дана жінка сама наголосила, щоб ОСОБА_4 перевірила даний документ та перевірила через гугл номер ЄДРПОУ вказаний на печаті. ОСОБА_4 перевірила та там є інформація, що даний код належить ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після чого жінка повідомила, шо потрібно буде отплатити ПДВ 11,7% з суми котра має прийти ОСОБА_4 - 132 152 гривень. Сума котру ОСОБА_4 маю відправити 15461. Однак даної суми на карті не було, тому вона продиктувала карту, номер якої ОСОБА_4 зберегла НОМЕР_5 та відправила на цю карту 1966 гривень.

Далі жінка сказала щоб ОСОБА_4 відправити недостающу суму через айбокс. Та сказала, що коли підійде до айбокса то потрібно їй перезвонити за 15 хвилин, та вона допоможе з даним переводом коштів. Перевіривши її номер у додатку ГетКонтак ОСОБА_4 зрозуміла, що має справу з шахраями та викликала працівників поліції.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , старшому дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , інформацію щодо руху грошових коштів банківської карти за карткою № НОМЕР_5 , а саме банківської роздруківки на паперовому носії про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, в тому числі щодо невдалих операцій, у період часу з 00:00 годин 07.12.2022 по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1