ЄУН № 337/841/23
Провадження № 1-кс/337/143/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ ВП № 5 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 25.01.2023 року,

в с т а н о в и в:

15.02.2023 року слідчий СВ ВП № 5 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2023 року, до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 із заявою про те, що 25.01.2023 року, приблизно о 13-35 годині, невстановлена особа жіночої статі, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, повідомивши потерпілій її анкетні дані та 12 цифр банківської картки, заволоділа грошовими коштами в розмірі 18745 гривень, які перебували на картковому рахунку № НОМЕР_2 та на рахунку НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 .

Відомості за фактом вищевказаної події 26.01.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має дві банківські картки № НОМЕР_2 (зарплатна), на котрій станом на ранок 25.01.2023 року знаходилися грошові кошти у розмірі 3900 гривень та кредитна картка, номер якої наразі назвати не може, оскільки карткою не користується та вона знаходиться вдома, згідно виписки номер рахунку по даній картці НОМЕР_3 , на балансі даної картки знаходились гроші в розмірі 15000 грн., ці гроші кредитні.

25.01.2023 року вона перебувала за місцем мешкання, приблизно о 13-35 годині їй з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа жіночої статі, жінка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа повідомила, що її необхідно здійснити транзакцію між картками, щоб оновити картки. Невідома особа звернулася до неї на ПІБ та їй було відомо, що вона являється клієнткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім того їй були відомі 12 цифр зарплатної картки. Потерпіла не повідомляла їй своїх даних. За кредитну картку не пам`ятає, в подальшому вона запитала невідому особу чи вона дійсно є співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що їй відповіли звідки невідомій особі жіночої статі знати її дані та номери карток. Одразу після цього вона попрохала повідомити чотирьохзначний код з смс -повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила. Далі невідома особа, повідомила, щоб вона протягом 5 хв. не вимикала телефон, оскільки з нею повинні зв`язатись з Запорізької філії. Вона одну хвилину почекала та поклала слухавку, оскільки вона запідозрила, що дівчина може бути шахрайкою. Далі вона намагалась зателефонувати до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак с 5-х спроб не вийшло, вийшло тільки зв`язатись з роботом «Софією». При спробі зателефонувати повідомляли, що в службі повітряна тривога та їй потрібно зателефонувати пізніше. Зі службою підтримки,вона намагалась зв`язатись протягом години. Також протягом цієї години передзвонила жінка, яка підвищуючи голос запитала навіщо вона вимкнула телефон. Після цього потерпіла вона одразу поклала слухавку, оскільки знає, що співробітники банку не підвищують голос на клієнтів. При одній із спроб зателефонувати до служби підтримки, робот повідомив, що їй необхідно використати додаток. Вона відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що були списані всі кошти з обох карток. Далі їй знов зателефонувала невідома особа жіночої статі, вже з іншого номеру телефону НОМЕР_5 , вона її запитала куди зникли грошові кошти, на що жінка відповіла, щоб вона не хвилювалась та через годину вони повернуться, та поклала слухавку.

До цього її ніхто не телефонував, будь-де свої дані та дані банківських карток вона не надавала, карткою інтернет-замовлення не оплачувала. Обидві картки використовувала виключно при розрахунках в магазинах та для зняття готівки. Про даний спосіб шахрайства їй не було відомо. Їй відомо, що коди з смс-повідомлень та зворотні цифри на банківській картці нікому повідомляти не можна. Її впевнила жінка, оскільки їй були відомі анкетні данні та дані банківської картки.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та номер рахунку НОМЕР_3 які належать потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 25.01.2023 року 00 години 00 хвилини по 25.01.2023 року 23 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо, тому просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити не можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до довідки - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та номер рахунку НОМЕР_3 які належать потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 25.01.2023 року 00 години 00 хвилини по 25.01.2023 року 23 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2023 року, кримінальне провадження № 0000105.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до довідки - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та номер рахунку НОМЕР_3 які належать потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 25.01.2023 року 00 години 00 хвилини по 25.01.2023 року 23 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, задовольнити частково.

В іншій частині клопотання необхідно залишити без задоволення.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Запоріжжя, а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та номер рахунку НОМЕР_3 які належать потерпілій ОСОБА_5 на яку оформлено картковий рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 25.01.2023 року 00 години 00 хвилини по 25.01.2023 року 23 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити по 08.03.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1