Справа № 761/1994/22
Провадження № 1-кс/761/1688/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000189 від 29.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19 січня 2022 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000189 від 29.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000189 від 29.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 КК України.
В ході проведення обшуку у приміщенні службового кабінету директора Комунального некомерційного підприємства «Київський міський дитячий діагностичний центр» ОСОБА_5 старшим слідчим СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 вилучено грошові кошти грошовими купюрами по 200 гривень серійними номерами КВ 2249911, ТЖ 0840388, ЕИ 3325788, ВЖ 0663264, ЗЗ 8216039, ЄЗ 6765641, КЖ 2498830, УК 4021298, ХЕ 4888488, УТ 5771737, ТИ 3336402, ЗЕ 1239357, СА 6948090, УТ 6576799, ХВ 0186209, ХД 0677514, ЕФ 1417063, ЄЕ 9324532, КИ 1518775, ВЦ 6001563, ЄЗ 9115104, ХИ2734458, ТГ 2694791, УЄ 7610517, ТБ 2779624, УП 7336824, ЄД5168755, УЖ 7459889, ВА 8859293, УП 1282613, УВ 5811963, ПЕ 7132373, ХЖ 5572065, ПЗ 9109669, ХА 1019888, ТБ 0130315, ЦБ 4656767, ХИ 6555134, ЕБ 5235464, УЛ 2799368, УР 8685390, ЕЗ 3623312, АД 3043100, КЗ 7311635, УФ 9011020, УР 6380478, МА 2024131, УД 1619960, УЛ 2819531, ЗД 2676987, ПЕ 9379975, УА 0698016, ЦА 8846793, ХЕ 9074630, ЗД 9709264, УН 2633595, ПЕ 8846793, ХЕ 9074630, ЗД 9709264, УН 2633595, ПЕ 8867554, КГ 0756377, СД 50444791, УЕ 0420389, УС 0064204, ЕХ 2100905, ПН 8959026, ТА 4326935, УТ 0918487, А 8639876, ТЖ 6379390, СМ 7534889, КЗ 0045654, СЖ 304092, СМ 7319622, ТВ 8850704, ТИ 8100226, ПИ 3397545, УШ 7112377, СД 6579199, УМ 7284955, КВ 1505723, УА 3238992, ТЕ 3409463, ЗБ 7598835, УА 7894249, ХЗ 0407432, ЕЮ 9394095, ТЖ 8696615, УФ 8862796, ЗД 5669326, ЄА 3627861, ТЕ 0166185, УЖ 5651902, УЖ 1614505, ТА 9586145, КК 2981846, СН 6059738, СЗ 0904598, ЗЗ 4885586, ТЖ 0002115, УЗ 6456975, КЛ 8738691, ПЕ 9789692, УР 3119890, ТЕ 8434081, ЗБ 8528210, ТИ 3511359, УС 4280738, УФ 7216337, УА 9397113, ТД 4754522, УЛ 7076249, СН 6094887, СБ 1550994, СВ 1859009, СГ 8491855, ТГ 2835899, ПЗ 4430952, ХВ 1349909, УН 9236013, УА 7836551, КИ 9181302, УБ 5963498, ХЗ 1813428, ТД 7267478, КЗ6584817, ТИ 2806796, ХЖ 0879956, ИЖ 8684192, КВ 3094383, ТЄ 4787926, УТ 7270176, ЗЕ 9079819, КЛ 6501243, УИ 7570533, ПЕ 38880947, ХЗ 8323778, УА 4812118, УС 7247385, які були передані останній в якості неправомірної вигоди. Окрім того під час обшуку були додатково вилучені грошові кошти а саме: з шафи з правого боку по 1000 грн., АВ 6385697, АЗ 6830470, АВ 9966431, АЄ 7119877, АЄ 4451225, АБ 4119021, АВ 6577349, по 500 грн. ЗБ 0933726, УИ 5643156, ЗД 2645814, ФД 0608273, ВД 8260726, ВД 0659095, УИ 1548445, ЗГ 2349081, АЕ 9615423, ГБ 6432210. З сумки ОСОБА_5 грошові кошти номіналом по 200, 100 та 50 грн. УЕ 7526615, УН 3601042, ПД 7200364, ГБ 1437618, ВЗ 4176092, СП 2961501, ГБ 9344713, КЕ 5388285, ГД 6794558, ВЖ 9680380, УТ 3529077, ВЗ 2142535, УЄ 8998753, ТВ 6648725, серійні номери купюр по 100 грн МЕ 4751796, УХ 8527923, УУ9517020, УЦ 1934341, УД 8580209, УГ 0512705, УП 6904157, УЛ 7405373, УЛ 9787561, АА957744, 430795868, УФ 1050058, УС 2522609 серійні номери купюр по 50 гривень: УВ 5712063, ФЕ 3355700.

18.01.2022 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 ч. 3 ст. 368 КК України.

18.01.2022 вищевказані виявлені та вилучені предмети визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову, оскільки вони є предметом злочину.

Орган досудового розслідування для всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, зважаючи на те, що вказані речі були предметом злочину, за своєю суттю є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, запобігання, подальшого відчуження, знищення, просить накласти арешт на зазначене майно.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених та просив задовольнити.

Захисник та підозрювана заперечували з приводу клопотання про арешт майна, оскільки вказані грошові кошти є особистими заощадженнями ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, захисника та підозрюваної, вивчивши матеріали клопотання, слідчого про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов до висновків, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з витягу з ЄРДР кримінальне провадження №0000189 від 29.09.2021 розслідується у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 КК України.
Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що під час проведення обшуку у приміщенні службового кабінету директора Комунального некомерційного підприємства «Київський міський дитячий діагностичний центр» ОСОБА_5 старшим слідчим СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 вилучено грошові кошти грошовими купюрами по 200 гривень серійними номерами КВ 2249911, ТЖ 0840388, ЕИ 3325788, ВЖ 0663264, ЗЗ 8216039, ЄЗ 6765641, КЖ 2498830, УК 4021298, ХЕ 4888488, УТ 5771737, ТИ 3336402, ЗЕ 1239357, СА 6948090, УТ 6576799, ХВ 0186209, ХД 0677514, ЕФ 1417063, ЄЕ 9324532, КИ 1518775, ВЦ 6001563, ЄЗ 9115104, ХИ2734458, ТГ 2694791, УЄ 7610517, ТБ 2779624, УП 7336824, ЄД5168755, УЖ 7459889, ВА 8859293, УП 1282613, УВ 5811963, ПЕ 7132373, ХЖ 5572065, ПЗ 9109669, ХА 1019888, ТБ 0130315, ЦБ 4656767, ХИ 6555134, ЕБ 5235464, УЛ 2799368, УР 8685390, ЕЗ 3623312, АД 3043100, КЗ 7311635, УФ 9011020, УР 6380478, МА 2024131, УД 1619960, УЛ 2819531, ЗД 2676987, ПЕ 9379975, УА 0698016, ЦА 8846793, ХЕ 9074630, ЗД 9709264, УН 2633595, ПЕ 8846793, ХЕ 9074630, ЗД 9709264, УН 2633595, ПЕ 8867554, КГ 0756377, СД 50444791, УЕ 0420389, УС 0064204, ЕХ 2100905, ПН 8959026, ТА 4326935, УТ 0918487, А 8639876, ТЖ 6379390, СМ 7534889, КЗ 0045654, СЖ 304092, СМ 7319622, ТВ 8850704, ТИ 8100226, ПИ 3397545, УШ 7112377, СД 6579199, УМ 7284955, КВ 1505723, УА 3238992, ТЕ 3409463, ЗБ 7598835, УА 7894249, ХЗ 0407432, ЕЮ 9394095, ТЖ 8696615, УФ 8862796, ЗД 5669326, ЄА 3627861, ТЕ 0166185, УЖ 5651902, УЖ 1614505, ТА 9586145, КК 2981846, СН 6059738, СЗ 0904598, ЗЗ 4885586, ТЖ 0002115, УЗ 6456975, КЛ 8738691, ПЕ 9789692, УР 3119890, ТЕ 8434081, ЗБ 8528210, ТИ 3511359, УС 4280738, УФ 7216337, УА 9397113, ТД 4754522, УЛ 7076249, СН 6094887, СБ 1550994, СВ 1859009, СГ 8491855, ТГ 2835899, ПЗ 4430952, ХВ 1349909, УН 9236013, УА 7836551, КИ 9181302, УБ 5963498, ХЗ 1813428, ТД 7267478, КЗ6584817, ТИ 2806796, ХЖ 0879956, ИЖ 8684192, КВ 3094383, ТЄ 4787926, УТ 7270176, ЗЕ 9079819, КЛ 6501243, УИ 7570533, ПЕ 38880947, ХЗ 8323778, УА 4812118, УС 7247385, які були передані останній в якості неправомірної вигоди. Окрім цього, під час обшуку були додатково вилучені грошові кошти а саме: з шафи з правого боку по 1000 грн., АВ 6385697, АЗ 6830470, АВ 9966431, АЄ 7119877, АЄ 4451225, АБ 4119021, АВ 6577349, по 500 грн. ЗБ 0933726, УИ 5643156, ЗД 2645814, ФД 0608273, ВД 8260726, ВД 0659095, УИ 1548445, ЗГ 2349081, АЕ 9615423, ГБ 6432210. З сумки ОСОБА_5 грошові кошти номіналом по 200, 100 та 50 грн. УЕ 7526615, УН 3601042, ПД 7200364, ГБ 1437618, ВЗ 4176092, СП 2961501, ГБ 9344713, КЕ 5388285, ГД 6794558, ВЖ 9680380, УТ 3529077, ВЗ 2142535, УЄ 8998753, ТВ 6648725, серійні номери купюр по 100 грн МЕ 4751796, УХ 8527923, УУ9517020, УЦ 1934341, УД 8580209, УГ 0512705, УП 6904157, УЛ 7405373, УЛ 9787561, АА957744, 430795868, УФ 1050058, УС 2522609 серійні номери купюр по 50 гривень: УВ 5712063, ФЕ 3355700.

При цьому, слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 18.01.2022 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000189 від 29.09.2021 згаданих вище грошових коштів та мотиви, за яких слідчий дійшов до такого висновку.

Отже, у клопотанні наведено обґрунтовані доводи, які свідчать про необхідність арешту вказаного майна, а також доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

При цьому, слід вказати, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у вчиненні кримінальних правопорушень, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів його забезпечення, одним із яких є арешт майна.
А тому, з огляду на наведене та з метою збереження речових доказів клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 171-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на: грошові кошти грошовими купюрами по 200 гривень серійними номерами КВ 2249911, ТЖ 0840388, ЕИ 3325788, ВЖ 0663264, ЗЗ 8216039, ЄЗ 6765641, КЖ 2498830, УК 4021298, ХЕ 4888488, УТ 5771737, ТИ 3336402, ЗЕ 1239357, СА 6948090, УТ 6576799, ХВ 0186209, ХД 0677514, ЕФ 1417063, ЄЕ 9324532, КИ 1518775, ВЦ 6001563, ЄЗ 9115104, ХИ2734458, ТГ 2694791, УЄ 7610517, ТБ 2779624, УП 7336824, ЄД5168755, УЖ 7459889, ВА 8859293, УП 1282613, УВ 5811963, ПЕ 7132373, ХЖ 5572065, ПЗ 9109669, ХА 1019888, ТБ 0130315, ЦБ 4656767, ХИ 6555134, ЕБ 5235464, УЛ 2799368, УР 8685390, ЕЗ 3623312, АД 3043100, КЗ 7311635, УФ 9011020, УР 6380478, МА 2024131, УД 1619960, УЛ 2819531, ЗД 2676987, ПЕ 9379975, УА 0698016, ЦА 8846793, ХЕ 9074630, ЗД 9709264, УН 2633595, ПЕ 8846793, ХЕ 9074630, ЗД 9709264, УН 2633595, ПЕ 8867554, КГ 0756377, СД 50444791, УЕ 0420389, УС 0064204, ЕХ 2100905, ПН 8959026, ТА 4326935, УТ 0918487, А 8639876, ТЖ 6379390, СМ 7534889, КЗ 0045654, СЖ 304092, СМ 7319622, ТВ 8850704, ТИ 8100226, ПИ 3397545, УШ 7112377, СД 6579199, УМ 7284955, КВ 1505723, УА 3238992, ТЕ 3409463, ЗБ 7598835, УА 7894249, ХЗ 0407432, ЕЮ 9394095, ТЖ 8696615, УФ 8862796, ЗД 5669326, ЄА 3627861, ТЕ 0166185, УЖ 5651902, УЖ 1614505, ТА 9586145, КК 2981846, СН 6059738, СЗ 0904598, ЗЗ 4885586, ТЖ 0002115, УЗ 6456975, КЛ 8738691, ПЕ 9789692, УР 3119890, ТЕ 8434081, ЗБ 8528210, ТИ 3511359, УС 4280738, УФ 7216337, УА 9397113, ТД 4754522, УЛ 7076249, СН 6094887, СБ 1550994, СВ 1859009, СГ 8491855, ТГ 2835899, ПЗ 4430952, ХВ 1349909, УН 9236013, УА 7836551, КИ 9181302, УБ 5963498, ХЗ 1813428, ТД 7267478, КЗ6584817, ТИ 2806796, ХЖ 0879956, ИЖ 8684192, КВ 3094383, ТЄ 4787926, УТ 7270176, ЗЕ 9079819, КЛ 6501243, УИ 7570533, ПЕ 38880947, ХЗ 8323778, УА 4812118, УС 7247385 ; грошові кошти грошовими купюрами номіналом по 1000 гривень з серійними номерами: АВ 6385697, АЗ 6830470, АВ 9966431, АЄ 7119877, АЄ 4451225, АБ 4119021, АВ 6577349; грошові кошти грошовими купюрами номіналом по 500 гривень з серійними номерами ЗБ 0933726, УИ 5643156, ЗД 2645814, ФД 0608273, ВД 8260726, ВД 0659095, УИ 1548445, ЗГ 2349081, АЕ 9615423, ГБ 6432210; грошові кошти номіналом по 200 гривень з серійними номерами УЕ 7526615, УН 3601042, ПД 7200364, ГБ 1437618, ВЗ 4176092, СП 2961501, ГБ 9344713, КЕ 5388285, ГД 6794558, ВЖ 9680380, УТ 3529077, ВЗ 2142535, УЄ 8998753, ТВ 6648725; грошові кошти грошовими купюрами номіналом по 100 гривень з серійними номерами МЕ 4751796, УХ 8527923, УУ9517020, УЦ 1934341, УД 8580209, УГ 0512705, УП 6904157, УЛ 7405373, УЛ 9787561, АА957744, 430795868, УФ 1050058, УС 2522609; грошові кошти грошовими купюрами номіналом по 50 гривень з серійними номерами серійні номери купюр по 50 гривень: УВ 5712063, ФЕ 3355700, що були виявлені та вилучені 18.01.2021 в ході проведення обшуку службового кабінету ОСОБА_5 .
Контроль за виконанням ухвали покласти прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту отримання її копії.

Повний текст ухвали оголосити 27.01.2022 о 08 год. 10 хв.

Слідчий суддя