Справа № 369/7714/22
Провадження №1-кс/369/1342/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку житла або іншого володіння особи у кримінальному провадженні зареєстрованого Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Відділом поліції № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за заявою представника потерпілих ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» () та ТОВ «САФРА ФІНАНС» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що посадові особи ТОВ «СП МИР» () незаконно заволоділи транспортними засобами, що належать на праві власності ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» () та ТОВ «САФРА ФІНАНС» ().

Зокрема, 28.08.2021 року та 28.10.2021 між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СП МИР» (код ЄРДПОУ 38851695), було укладено договори фінансового лізингу № 280821 /ФЛ-1511 та № 281021/ФЛ-1597, відповідно до яких ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СП МИР» є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: трактор гусеничний марки CHALLENGER МТ865В, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску 2006, реєстраційний номер НОМЕР_3 , залишкова вартість 947 174,01 грн; трактор гусеничний марки CHALLENGER МТ865В, заводський № НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 , рік випуску 2011, реєстраційний номер НОМЕР_6 , залишкова вартість 1 591 680 грн.

Загальна сума договору лізингу за № 280821/ФЛ-1511 становить 2 683 429,28 грн. з терміном оплати до 20 вересня 2022 року, за договором № 281021/ФЛ-1597 становить 3 021 779,96 грн. з терміном оплати до 20 грудня 2022 року.

12 січня 2022 року, між ТОВ «САФРА ФІНАНС» (код ЄРДПОУ 43931541) та ТОВ «СП МИР» (код ЄРДПОУ 38851695), було укладено договір фінансового лізингу № ФЛ12-01-2022, відповідно до якого ТОВ «САФРА ФІНАНС» є лізингодавцем, а ТОВ «СП МИР» є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: трактор гусеничний марки CHALLENGER МТ865В, заводський № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 , рік випуску 2005, реєстраційний номер НОМЕР_9 , залишкова вартість 1 287 649, 98 грн.

Загальна сума договору лізингу становить 3 454 029, 14 гривень з терміном оплати до 20 січня 2025 року.

З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження гусеничних тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами - трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.

Починаючи з січня-лютого 2022 року, лізингоотримувач (ТОВ «СП МИР») перестав виконувати умови договорів фінансового лізингу № 280821/ФЛ-1511, №281021/ФЛ-1597 та № ФЛ 12-01-2022, а самездійснювати оплату.

Під час проведення допиту кредитного аналітика ТОВ «САФРА ФІНАНС» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 03 лютого 2022 року ОСОБА_6 разом з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , виїхав до с. Юшківці, Оратівського району Вінницької області, де знаходився трактор гусеничний марки CHALLENGER МТ865В, заводський № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 , рік випуску 2005, реєстраційний номер НОМЕР_9 , для його передачі останньому. Після прибуття до м. Вінниця у присутності ОСОБА_6 на вищезазначений транспортний засіб представниками ТОВ «ВІА СИСТЕМ +» () був встановлений спеціальний засіб - трекер, який мав передавати дані про його місцезнаходження, а також установлені: трекер на трактор гусеничний марки CHALLENGER MT865B, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску 2006, реєстраційний номер НОМЕР_3 ; трекер на трактор гусеничний марки CHALLENGER MT865B, заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_5 , рік випуску 2011, реєстраційний номер НОМЕР_6 , які належать ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ»

В ході проведення допиту представника потерпілих ОСОБА_5 було встановлено, що у зазначений період часу, в порушення укладеного договору, лізингоотримувач демонтував (відключив) з вказаних транспортних засобів спеціальні засоби - трекери, які передавали данні що до місця їх фактичного знаходження.

Також встановлено, що всі вищезазначені транспортні засоби, а саме: трактор гусеничний марки CHALLENGER MT865B, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску 2006, реєстраційний номер НОМЕР_3 , трактор гусеничний марки CHALLENGER MT865B, заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_5 , рік випуску 2011, реєстраційний номер НОМЕР_6 , які належать ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» та трактор гусеничний марки CHALLENGER MT865В, заводський № НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 , рік випуску 2005, реєстраційний номер НОМЕР_9 , який належить ТОВ «САФРА ФІНАНС», перебувають за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3 (ТОВ «БАС ХОЛДИНГ», юридична адреса : м. Київ, вул. Банкова, 3)

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно із статтею 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, на даний час у органу досудового розслідування відсутні інші правові підстави на проникнення до земельної ділянки за місцем зберігання трактора гусеничний марки CHALLENGER MT865B, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску 2006, реєстраційний номер НОМЕР_3 , трактора гусеничний марки CHALLENGER MT865B, заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_5 , рік випуску 2011, реєстраційний номер НОМЕР_6 та трактора гусеничний марки CHALLENGER MT865В, заводський № НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 , рік випуску 2005, реєстраційний номер НОМЕР_9 , окрім як проведення обшуку.

Вище викладене свідчить про те, що на даний час у досудового слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ «СП МИР» заволоділи чужим майном ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» та ТОВ «САФРА ФІНАНС» шляхом обману чи зловживання довірою. Викладене свідчить на користь висновку про те, що кримінальне правопорушення (злочин) вчинялось з метою подальшого розпорядження майном потерпілих ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» та ТОВ «САФРА ФІНАНС».

Потреба проведення обшуку викликана тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у виявлені та фіксації речей та документів, що свідчать про вчинення злочину, пов`язаного із заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, зокрема вищезазначених транспортних засобів. Крім того, проведення обшуку дозволить встановити камер відеонагляду за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3 (ТОВ «БАС ХОЛДІНГ», юридична адреса : м. Київ, вул. Банкова, 3), та надасть можливість зняття відеозаписів з таких камер з метою встановлення осіб, якими здійснювались незаконні дії щодо транспортних засобі, які вже були зазначені вище.

Саме проведення обшуку забезпечить дотримання інтересів кримінального провадження, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Одночасно варто врахувати те, що є ризик перешкоджання особами, причетними до підробки документа, встановленню істини у кримінальному провадженні, а тому метою обшуку є недопущення втрати та знищення важливих речових доказів, що може призвести до тяганини досудового розслідування кримінального провадження, унеможливить проведення ряду судових експертиз та потягне за собою втрату доказів винності осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки їх завчасне повідомлення про намір вилучення таких речей і документів та проведення обшуку, може призвести до знищення чи підміни даних документів та речей.

Враховуючи вище викладене, а також те, що для встановлення об`єктивної істини по справі та зібрання доказів, виникла необхідність провести обшук земельної ділянки за місцем зберігання транспортних засобів, які вже були зазначені вище за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3 (ТОВ «БАС ХОЛДИНГ», юридична адреса : м. Київ, вул. Банкова, 3),

Беручи до уваги те, що іншим чином неможливо отримати інформацію, що цікавить досудове розслідування, а саме про протиправну діяльність ТОВ «СП МИР", та з метою перевірки причетності останнього до заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, та приймаючи до уваги наявність інформації про те, що за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3 (ТОВ «БАС ХОЛДИНГ», юридична адреса : м. Київ, вул. Банкова, 3), зберігаються знаряддя та предмети злочину, які свідчать про вчинення останнім вказаного кримінального правопорушення, зокрема: речей та документів, що мають значення для вказаного кримінального провадження, а в інший спосіб перевірити вказану інформацію неможливо, тому слідчий просив суд розглянути клопотання та постановити ухвалу про дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_13 та групі прокурорів у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на обшук земельної ділянки по АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ТОВ «БАС ХОЛДИНГ», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення ТОВ «СП МИР» вказаного кримінального правопорушення, відшукання предмету кримінального правопорушення, а саме: трактор гусеничний марки CHALLENGER MT865B, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску 2006, реєстраційний номер НОМЕР_3 , трактор гусеничний марки CHALLENGER MT865B, заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_5 , рік випуску 2011, реєстраційний номер НОМЕР_6 , які належать ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» та трактор гусеничний марки CHALLENGER MT865В, заводський № НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 , рік випуску 2005, реєстраційний номер НОМЕР_9 , який належить ТОВ «САФРА ФІНАНС», відеозаписів з камер відеоспостереження, наявних за місцем зберігання вищезазначених транспортних засобів за адресою: місто Київ, вулиця Віскозна, будинок 3, та мають значення для вказаного кримінального провадження, які свідчать про вчинення посадовими особами ТОВ «СП МИР» вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В свою чергу, слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчої та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст.234 КПК України, а обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено. Клопотання та додатки до нього містять обґрунтовані та фактичні обставини для його задоволення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства. А за таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233-236 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_13 та групі прокурорів у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на обшук земельної ділянки по АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ТОВ «БАС ХОЛДИНГ», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення ТОВ «СП МИР» вказаного кримінального правопорушення, відшукання предмету кримінального правопорушення, а саме: трактор гусеничний марки CHALLENGER MT865B, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , рік випуску 2006, реєстраційний номер НОМЕР_3 , трактор гусеничний марки CHALLENGER MT865B, заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_5 , рік випуску 2011, реєстраційний номер НОМЕР_6 , які належать ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» та трактор гусеничний марки CHALLENGER MT865В, заводський № НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 , рік випуску 2005, реєстраційний номер НОМЕР_9 , який належить ТОВ «САФРА ФІНАНС», відеозаписів з камер відеоспостереження, наявних за місцем зберігання вищезазначених транспортних засобів за адресою: місто Київ, вулиця Віскозна, будинок 3, та мають значення для вказаного кримінального провадження, які свідчать про вчинення посадовими особами ТОВ «СП МИР» вказаного кримінального правопорушення.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1