Справа 127/7023/22
Провадження 1-кс/127/2876/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 03.04.2022, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000171 внесеного до ЄРДР 30.03.2022, за фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 30.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що працівниками відділу протидії кіберзлочинності у Вінницькій області ДКІІ НПУ в мережі «Телеграм» виявлено спільноту за назвою «*)- За кордоні ». На сторінці зазначеної спільноти наявне повідомлення про надання допомоги у виїзді за кордон чоловікам призивного віку з території України, щоб уникнути їх участі у війні.

З метою встановлення додаткових обставин та перевірки виявленої інформації щодо незаконного перетину кордону чоловіками, які підпадають під мобілізацію, ініційоване листування з користувачем вищезазначеної спільноти з нік-неймом « ОСОБА_7 ». Під час листування з`ясовано, що перетин кордону України здійснюється через пункт пропуску, який розміщується у м. Могилів-Подільський Вінницької області, за грошову винагороду у розмірі З тисячі доларів США, з обов`язковою попередньою оплатою в сумі 500 доларів США, яку необхідно перерахувати на банківську картку з номером № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що о 16 годині 47 хвилин 13.03.2022 у приміщенні магазину «Мегаспорт», що розташовується в ТЦ «СкайПарк» за адресою: м. Вінниця, вул. М. Оводова, 51, громадянин ОСОБА_5 придбав спортивний одяг, за який розрахувався банківською карткою № НОМЕР_1 . Момент розрахунку зафіксований камерою відеонагляду, яка розміщена поруч каси магазину «Мегаспорт» та перебуває у володінні ТОВ «ВОКСХОЛ».

На виконання ухвали Вінницького міського суду № 127/6993/22 слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області 02.04.2022 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон «Redmi» 8 з ІМЕН: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім карткою з номером НОМЕР_4 ; два мобільні телефони «SHARP»; банківську картку «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_9 з номером № НОМЕР_1 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером № НОМЕР_5 ; банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» з номером № НОМЕР_6 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером № НОМЕР_7 ; банківську картку «A-Банк» з номером № НОМЕР_8 ; карткотримач до сім картки мобільного оператора ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_4 ; карткотримач до сім картки мобільного оператора ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_9 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером № НОМЕР_10 ; кошти в сумі 8250 грн., 50 Євро; 153 дол. СІЛА; банківську картку «Укргазбанк» з номером № НОМЕР_11 та сім карткою; мобільний телефон «Samsung» з ІМЕН: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; заяву-договір № 2022/І_С/438-000/08 від 19.01.2022 на ім`я ОСОБА_9 ; карткотримач до сім карти із серійним номером НОМЕР_14 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_10 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ; карткотримач з сім карткою «Tele2» з серійним номером № НОМЕР_15 ; аркуш паперу з рукописним текстом; планшет ASUS; мобільний телефон «Samsung» з ІМЕН: НОМЕР_16 , ЇМЕІ2: НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Reaime» з ІМЕН: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 ; ноутбку «Асег`з серійним номером NXM81EU36600; кошти в сумі 1800 грн., 1600 дол. СІНА.

У зв`язку з виявленням під час обшуку вказаних вище речей, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, 3, ч. 2 ст. 167 КПК України є використаними як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

При цьому є достатні підстави вважати, що виявлені в ході обшуку вищезазначені речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, використання, відчуження, керуючись ст. 40, 93, 100, 168. 170, 171, 237, 132, 159, 237 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , власники майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заперечили проти клопотання слідчого.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000171 від 30.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

При цьому, клопотання власників майна про повернення частини майна, зокрема грошових коштів, слідчий суддя вважає передчасним та необгрунтованим, оскільки на теперішній час триває досудове розслідування та встановлюється походження вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 03.04.2022, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000171 внесеного до ЄРДР 30.03.2022, а саме:

мобільний телефон «Redmi» 8 з ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім карткою з номером НОМЕР_4 ; два мобільні телефони «SHARP»; банківську картку «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_9 з номером № НОМЕР_1 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером № НОМЕР_5 ; банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» з номером № НОМЕР_6 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером № НОМЕР_7 ; банківську картку «А-Банк» з номером № НОМЕР_8 ; карткотримач до сім картки мобільного оператора ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_4 ; карткотримач до сім картки мобільного оператора ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_9 ; банківську картку «ПриватБанк» з номером № НОМЕР_10 ; кошти в сумі 8250 грн., 50 Євро, 153 дол. США; банківську картку «Укргазбанк» з номером № НОМЕР_11 та сім карткою; мобільний телефон «Samsung» з ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; заяву-договір № 2022/І_С/438-000/08 від 19.01.2022 на ім`я ОСОБА_9 ; карткотримач до сім карти із серійним номером НОМЕР_14 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_10 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ; карткотримач з сім карткою «Tele2» з серійним номером № НОМЕР_15 ; аркуш паперу з рукописним текстом; планшет ASUS; мобільний телефон «Samsung» з ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Realme» з ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 ; ноутбку «Acer» з серійним номером НОМЕР_20 ; кошти в сумі 1800 грн., 1600 дол. США.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя