Провадження № 1-кс/761/8274/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000009, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

02 серпня 2022 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000009, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, тимчасово вилученого 28 липня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме на: кровоспинний засіб з надписом «Quik Clot Combat Gauze» в упаковці загальною кількістю 3175 упаковок; розгрузки військові в загальній кількості 43 шт.; плитоноски військові в загальній кількості 150 шт.; шолом військовий з надписом «Multtikamp» - 1 шт.; бронежилети в кількості 4 шт.; аптечки медичні в кількості 8 шт.; плити металеві для плитоносок військових в загальній кількості 66 шт.; Пластини металеві «Starke Face» в кількості 2 шт.; бінокль нічного бачення «Zimoce»- 1 шт.; оптичний пристрій «West Hunter» WHICH-24*50 SFIK FEP-P-TLSW 1 шт.; помпову рушницю «BENELLI» номер Y070282H 1 шт.; помпову рушницю «COBALT» номер 183111386 1 шт.; помпову рушницю «BENELLI» номер Y070257R 1 шт.; пістолет для відстрілу гумовими кулями «Форт-12Р» номер НОМЕР_1 1 шт. з набоями в магазині в кількості 6 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 на пістолет «Форт-12Р» номер НОМЕР_1 дійсний до 17.08.2020 1 шт.; мисливський карабін «TSSTP» номер НОМЕР_3 в кількості 1 шт. та набої до нього 9*21 мм в кількості 43 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 на мисливський карабін «TSSTP» номер НОМЕР_3 дійсний до 04.03.2020 1 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_5 (дублікат) на ім`я ОСОБА_4 на мисливську зброю «ІЖ-12» номер НОМЕР_6 та «Benelli» №Y070282Н/ТОМ74912Е дійсний до 09.02.2021 1 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 на мисливську зброю «Benelli» № НОМЕР_8 R/TM74903D дійсний до 21.02.2020 1 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 на мисливську зброю «Браунінг» № НОМЕР_10 дійсний до 21.02.2020 1 шт.; мисливську зброю «Браунінг» № НОМЕР_10 в кількості 1 шт.; гладкоствольну рушницю ІЖ-12 номер НОМЕР_6 в кількості 1 шт.; нарізну рушницю з надписом SR 1 маркована SR-08165 Cot НОМЕР_11 , на стволі надпис SR-08165 Cot 30-06 з оптичним прицілом в кількості 1 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_5 на мисливський карабін МКМ-072 к-р 7.62*39 №КІМД-1176 та «Меркель SR 1» № НОМЕР_13 дійсний до 10.09.2020 1 шт.; купюри, схожі на банкноти долари США в кількості 866 шт. номіналом 100 доларів США кожна на загальну суму 86600 та купюри, схожі на банкноти євро в кількості 10 шт. номіналом 500 євро кожна на загальну суму 5000, купюри, схожі на банкноти євро в кількості 3 шт. номіналом 200 євро кожна на загальну суму 600.
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що другим відділом детективів захисту економіки у фіскальній сфері Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими особами , під час дії воєнного стану, здійснили під виглядом гуманітарної допомоги ввезення товарів військового призначення через митний кордон України та подальшу їх реалізацію підприємствам, установам організаціям, а також безпосередньо громадянам України на загальну суму 71 954 938, 57 грн.
03 червня 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
28 липня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 липня 2022 року, проведено обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ), що на праві власності належить ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), під час якого виявлено та вилучено: кровоспинний засіб з надписом «Quik Clot Combat Gauze» в упаковці загальною кількістю 3175 упаковок; розгрузки військові в загальній кількості 43 шт.; плитоноски військові в загальній кількості 150 шт.; шолом військовий з надписом «Multtikamp» - 1 шт.; бронежилети в кількості 4 шт.; аптечки медичні в кількості 8 шт.; плити металеві для плитоносок військових в загальній кількості 66 шт.; Пластини металеві «Starke Face» в кількості 2 шт.; бінокль нічного бачення «Zimoce»- 1 шт.; оптичний пристрій «West Hunter» WHICH-24*50 SFIK FEP-P-TLSW 1 шт.; помпова рушниця «BENELLI» номер Y070282H 1 шт.; помпова рушниця «COBALT» номер 183111386 1 шт.; помпова рушниця «BENELLI» номер Y070257R 1 шт.; пістолет для відстрілу гумовими кулями «Форт-12Р» номер НОМЕР_1 1 шт. з набоями в магазині в кількості 6 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 на пістолет «Форт-12Р» номер НОМЕР_1 дійсний до 17.08.2020 1 шт.; мисливський карабін «TSSTP» номер НОМЕР_3 в кількості 1 шт. та набої до нього 9*21 мм в кількості 43 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 на мисливський карабін «TSSTP» номер НОМЕР_3 дійсний до 04.03.2020 1 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_5 (дублікат) на ім`я ОСОБА_4 на мисливську зброю «ІЖ-12» номер НОМЕР_6 та «Benelli» №Y070282Н/ТОМ74912Е дійсний до 09.02.2021 1 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 на мисливську зброю «Benelli» № НОМЕР_8 R/TM74903D дійсний до 21.02.2020 1 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 на мисливську зброю «Браунінг» № НОМЕР_10 дійсний до 21.02.2020 1 шт.; мисливська зброя «Браунінг» № НОМЕР_10 в кількості 1 шт.; гладкоствольна рушниця ІЖ-12 номер НОМЕР_6 в кількості 1 шт.; нарізна рушниця з надписом SR 1 маркована SR-08165 Cot НОМЕР_11 , на стволі надпис SR-08165 Cot 30-06 з оптичним прицілом в кількості 1 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_5 на мисливський карабін МКМ-072 к-р 7.62*39 №КІМД-1176 та «Меркель SR 1» № НОМЕР_13 дійсний до 10.09.2020 1 шт.; купюри, схожі на банкноти долари США в кількості 866 шт. номіналом 100 доларів США кожна на загальну суму 86600 та купюри, схожі на банкноти євро в кількості 10 шт. номіналом 500 євро кожна на загальну суму 5000, купюри, схожі на банкноти євро в кількості 3 шт. номіналом 200 євро кожна на загальну суму 600. Загалом купюр, схожих на валютні цінності долари США на загальну суму 86600 (вісімдесят шість тисяч шістсот) та купюри, схожі на валютні цінності євро на загальну суму 5600 (п`ять тисяч шістсот).
Постановою детектива другого відділу детективів захисту економіки у фіскальній сфері Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 від 29 липня 2022 року, вище зазначене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вище вказане тимчасово вилучене майно має суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть бути засобами для документування злочинних дій винних осіб, з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину та обсягу вини кожної з них.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказане тимчасово вилучене майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні № 0000009 від 02 травня 2022 року.
Прокурор ОСОБА_3 , у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Власник тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі. У відповідності до ст. 172 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000009, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2022 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, знищення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 28 липня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме на: кровоспинний засіб з надписом «Quik Clot Combat Gauze» в упаковці загальною кількістю 3175 упаковок; розгрузки військові в загальній кількості 43 шт.; плитоноски військові в загальній кількості 150 шт.; шолом військовий з надписом «Multtikamp» - 1 шт.; бронежилети в кількості 4 шт.; аптечки медичні в кількості 8 шт.; плити металеві для плитоносок військових в загальній кількості 66 шт.; пластини металеві «Starke Face» в кількості 2 шт.; бінокль нічного бачення «Zimoce» - 1 шт.; оптичний пристрій «West Hunter» WHICH-24*50 SFIK FEP-P-TLSW 1 шт.; помпову рушницю «BENELLI» номер Y070282H 1 шт.; помпову рушницю «COBALT» номер 183111386 1 шт.; купюри, схожі на банкноти долари США в кількості 866 шт. номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 86600 та купюри, схожі на банкноти євро в кількості 10 шт. номіналом 500 євро кожна на загальну суму 5000, купюри, схожі на банкноти євро в кількості 3 шт. номіналом 200 євро кожна на загальну суму 600.
Водночас, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що пістолет для відстрілу гумовими кулями «Форт-12Р» номер НОМЕР_1 1 шт. з набоями в магазині в кількості 6 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 на пістолет «Форт-12Р» номер НОМЕР_1 дійсний до 17.08.2020 1 шт.; мисливський карабін «TSSTP» номер НОМЕР_3 в кількості 1 шт. та набої до нього 9*21 мм в кількості 43 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 на мисливський карабін «TSSTP» номер НОМЕР_3 дійсний до 04.03.2020 1 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_5 (дублікат) на ім`я ОСОБА_4 на мисливську зброю «ІЖ-12» номер НОМЕР_6 та «Benelli» №Y070282Н/ТОМ74912Е дійсний до 09.02.2021 1 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 на мисливську зброю «Benelli» № НОМЕР_8 R/TM74903D дійсний до 21.02.2020 1 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 на мисливську зброю «Браунінг» № НОМЕР_10 дійсний до 21.02.2020 1 шт.; мисливська зброя «Браунінг» № НОМЕР_10 в кількості 1 шт.; гладкоствольна рушниця ІЖ-12 номер НОМЕР_6 в кількості 1 шт.; нарізна рушниця з надписом SR 1 маркована SR-08165 Cot НОМЕР_11 , на стволі надпис SR-08165 Cot 30-06 з оптичним прицілом в кількості 1 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_5 на мисливський карабін МКМ-072 к-р 7.62*39 №КІМД-1176 та «Меркель SR 1» № НОМЕР_13 дійсний до 10.09.2020 1 шт., мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000009 від 02 травня 2022 року, у зв`язку з чим у цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000009, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 28 липня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме на: кровоспинний засіб з надписом «Quik Clot Combat Gauze» в упаковці загальною кількістю 3175 упаковок; розгрузки військові в загальній кількості 43 шт.; плитоноски військові в загальній кількості 150 шт.; шолом військовий з надписом «Multtikamp» - 1 шт.; бронежилети в кількості 4 шт.; аптечки медичні в кількості 8 шт.; плити металеві для плитоносок військових в загальній кількості 66 шт.; пластини металеві «Starke Face» в кількості 2 шт.; бінокль нічного бачення «Zimoce» - 1 шт.; оптичний пристрій «West Hunter» WHICH-24*50 SFIK FEP-P-TLSW 1 шт.; помпову рушницю «BENELLI» номер Y070282H 1 шт.; помпову рушницю «COBALT» номер 183111386 1 шт.; купюри, схожі на банкноти долари США в кількості 866 шт. номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 86600 та купюри, схожі на банкноти євро в кількості 10 шт. номіналом 500 євро кожна на загальну суму 5000, купюри, схожі на банкноти євро в кількості 3 шт. номіналом 200 євро кожна на загальну суму 600.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1