Справа № 686/5937/22
Провадження № 1-кс/686/4011/22
УХВАЛА

24 травня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000071,

встановив:
Старший слідчий Першого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 20.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.189, ч.2 ст.146 КК України).

Потерпілим у даному кримінальному є ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та показань потерпілого ОСОБА_5 , що 18.03.2022 близько 09:00 год. працівники національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , разом з військовослужбовцями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , із залученням працівника ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , перебуваючи на території та у приміщенні готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , прослідували на другий поверх до готельного номеру НОМЕР_1 , у якому перебували ОСОБА_12 та ОСОБА_5 з метою перевірки документів, що підтверджує особу, реєстрацію та мету перебування поселенців готельного комплексу.

Під час проведення вказаними працівниками правоохоронного органу перевірочних заходів у номері НОМЕР_1 вказаного ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поміж іншого виявлено готівкові кошти у розмірі 150 000 доларів США, приналежних ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_5 надано дозвіл працівникам поліції на огляд транспортного засобу, який перебував у користуванні ОСОБА_5 автомобілю марки BMW-320i, державний номерний знак НОМЕР_2 , який знаходився на стоянці біля ГРК «Best» в ході проведення якого підозрілих або заборонених речей не виявлено.

Після завершення огляду зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_6 , повідомив раніше знайомого та діючого працівника правоохоронного органу оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 про факт перебування ОСОБА_5 в ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та необхідності здійснення додаткової перевірки вказаної особи у межах компетенції ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі з метою з`ясування обставин походження виявлених валютних коштів.

У свою чергу, ОСОБА_13 скоординував свої дії із начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 щодо виїзду до ГРК «Best» разом із старшим оперуповноваженим цього ж відділу УСБУ ОСОБА_15 .
В той же день, об 11 годині 20 хвилин ОСОБА_13 разом з ОСОБА_15 на автомобілі марки «Mercedes ML», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , прибули до ГРК «Best», де зустрівшись із ОСОБА_6 , вступили у злочинну змову та обговорили злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 під виглядом нібито причетності його до диверсійно-розвідувальної діяльності на користь країни-агресора російської федерації, та можливості правоохоронців посприяти у припиненні перевірочних заходів та не проведення їх у подальшому, тим самим спільно вступили в злочину змову для вчинення кримінального правопорушення, в тому числі обумовили застосування, за необхідності, заходів фізичного та психологічного впливу до ОСОБА_5 саме таким способом.

Знаходячись в приміщенні ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 та ОСОБА_15 у проміжок часу з 11 години 23 хвилини до 12 години 20 хвилин у присутності вищезазначених працівників поліції та військовослужбовців здійснили перевірочні заходи стосовно ОСОБА_5 на предмет причетності його до можливої диверсійно-розвідувальної діяльності на користь країни-агресора російської федерації, в тому числі оглянули приналежні ОСОБА_5 мобільні телефони, планшет та інші технічні прилади, один з яких було приховано та пошкоджено ОСОБА_5 за для уникнення огляду та унеможливлення перегляду особистої (інтимної) інформації.

Також, слідом за ОСОБА_13 та ОСОБА_15 до ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на транспортному засобі марки «Toyota Highlander», державний номерний знак НОМЕР_4 , за викликом адміністрації ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибув ОСОБА_16 , з метою з`ясування причин перебування в ГРК «Best» осіб у військовій формі зі зброєю.

Під час здійснення вказаних перевірочних заходів відносно ОСОБА_5 , що проводилися з явною упередженістю, ОСОБА_15 , з метою заволодіння грошовими коштами приналежними ОСОБА_5 , безпідставно наніс ОСОБА_5 , не менше п`яти ударів в область тулуба ОСОБА_5 . Окрім цього, під час зазначених дій ОСОБА_15 неодноразово застосовував до ОСОБА_5 незаконний психологічний тиск у вигляді спілкування у грубій формі, прояву та демонстрації своєї зверхності, постійного використання наказного тону з елементами приниження, чим цілеспрямовано пригнічував та обмежував волю потерпілого.

Надалі, до ГРК «Best», на транспортному засобі марки «Volkswagen caravelle», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_5 , з використанням спеціального державного номерного знаку НОМЕР_6 на чорному фоні, прибули ОСОБА_14 та заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_17 .

Знаходячись в приміщенні ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 та ОСОБА_17 прослідували до приміщення холу біля ресторану на першому поверсі вказаного закладу, де знаходилися вищезазначені працівники поліції та СБУ разом з військовослужбовцями, а також ОСОБА_5 , де з останнім ОСОБА_14 провів коротку розмову щодо мети перебування в м.Дунаївці та відомостей щодо його особистих даних. В подальшому, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , провели ОСОБА_5 до окремої кімнати де, вчинили протиправні дії, направлені на залякування ОСОБА_5 та створення у нього уяви про реальну загрозу його життю та здоров`ю, висунули йому незаконну вимогу передачі їм грошових коштів у розмірі 20 000 доларів США.

Вказана вимога передачі чужого майна у вигляді грошових коштів, безпосередньо супроводжувалася погрозами заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень, нанесенням побоїв, можливості позбавлення волі шляхом поміщення до ізольованого приміщення, обмеженнями в праві на свободу пересування за нібито причетність його до можливої диверсійно-розвідувальної діяльності на користь країни-агресора російської федерації, та створення видимості можливого притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності.

За вказаних обставин, ОСОБА_5 , сприймаючи висунуті йому погрози заподіяння тілесних ушкоджень, нанесення побоїв, можливості позбавлення волі шляхом поміщення до ізольованого приміщення, обмеженнями в праві на свободу пересування як дійсні та реальні, з метою недопущення реалізації висловлених погроз та отримання можливості вийти вільно із приміщення, погодився виконати незаконні вимоги ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , та досягнувши згоди на передачу грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США, передав їх останнім.

Відтак, з метою встановлення надходження та реєстрації відомостей про вчинення правопорушень, несення служби, а також всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та відомостей, а саме: журналу ведення та отримання матеріалів єдиного обліку; книги (журналу) нарядів; книги (журналу) видачі-отримання зброї, спецзасобів та іншої документації чергової частини; книги (журналу) вхідної та вихідної кореспонденції; книги (журналу) обліку та реєстрації адміністративних матеріалів; книги обліку запрошених, доставлених та затриманих осіб, за період часу з 14.03.2022 по 20.03.2022, з можливістю вилучення їх копій, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000071 та які можуть бути використані як докази протиправної діяльності, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до речей, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення всіх обставин розслідуваного злочину, а саме: орган досудового розслідування отримає вичерпну інформацію щодо обставин вчиненого кримінальних правопорушень стосовно ОСОБА_5 , передбачених ч.3 ст.189, ч.2 ст.146 КК України.; органом досудового розслідування буде перевірено показання потерпілого ОСОБА_5 та свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 . Довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів (інформації), не вбачається за можливе. Іншим способом отримати речі та відомості, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.»

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: журналу ведення та отримання матеріалів єдиного обліку; книги (журналу) нарядів; книги (журналу) видачі-отримання зброї, спецзасобів та іншої документації чергової частини; книги (журналу) вхідної та вихідної кореспонденції; книги (журналу) обліку та реєстрації адміністративних матеріалів; книги обліку запрошених, доставлених та затриманих осіб, за період часу з 14.03.2022 року по 20.03.2022 року.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 23 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя