Провадження №1-кс/127/7992/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000387 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Установлено, що невідомі особи 09.02.2022 зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу та доставки дров твердих порід, оголошення про яке розмістили в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділи його коштами в сумі 7200 гривень, які останній перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 , чим завдали ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що в січні 2022 року брат ОСОБА_6 , який відбуває покарання у місцях позбавлення, запропонував йому отримувати прибуток у вигляді відсотка від суми, що надійде на його банківські картки, з подальшим зняттям або переказом ним коштів одержувачу, реквізити якого надалі отримає.

ОСОБА_5 маючи намір посприяти брату, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрив банківську картку з номером № НОМЕР_4 та у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську картку з номером № НОМЕР_2 , інформацію щодо яких через додаток Телеграм передав особі на ім`я ОСОБА_7 . Надалі, ОСОБА_5 на банківські картки надходили кошти, які той переказував на реквізити отримані в повідомленні мобільного телефону з номером НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Окрім того, ОСОБА_5 повідомив, що для переказу коштів, які надходили на його банківську картку, він використовував банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_7 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2022 на банківську картку ОСОБА_5 з номером № НОМЕР_2 переказані кошти в сумі 7200 грн. потерпілим ОСОБА_4 . Надалі, ОСОБА_5 зазначену суму переказав на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_7 .

На виконання постанови про надання тимчасового доступу до документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено інформацію по банківській картці № НОМЕР_7 . У ході проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що 09.02.2022 ОСОБА_5 з переказаних ним кошти в сумі 7200 грн. поповнив мобільний рахунок мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_8 на суму 1500 грн. Окрім того, із зазначених коштів 4500 грн. були переказані на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з номером № НОМЕР_9 та 910 грн. переказані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_10 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 .

Враховуючи те, що не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, однак є обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення шахрайства причетний ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні з мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у друкованому та електронному вигляді інформації з мобільного телефону з номером НОМЕР_8 , а саме часу, дати і місця його активації, інформацію про дату, час і тривалість телефонних з`єднань (вхідних/вихідних), адресу місця перебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання та інших адрес під час руху абонента та перепідключення до інших базових станцій у ході з`єднання, ідентифікатора ІМЕІ та ІМSI мобільних телефонів по вищезазначених абонентських номерах, вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про інтернет-трафік, з урахуванням нульових з`єднань з прив`язкою до місцевості абонента «Б», повних реквізитів власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв`язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів, про номер платіжної картки, білінгових даних та назви банку, з якої здійснювались поповнення рахунку зазначених абонентських номерів, платіжних доручень із зазначенням повних реквізитів щодо поповнення абонентських номерів за період часу з моменту його активації до дати постановлення ухвали.

В ході досудового слідства не було здобуто доказів, які б надали можливості для отримання інформації іншим способом, який не передбачає проведення тимчасового доступу до речей і документів, тому слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії щодо абонентського номеру НОМЕР_8 , а саме: номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активації та роздруківку з інформацією про дату, час і тривалість телефонних з`єднань (вхідних/вихідних), адресу місця перебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання та інших адрес під час руху абонента та перепідключення до інших базових станцій у ході з`єднання, ідентифікатора ІМЕІ та ІМSI мобільних телефонів по вищезазначених абонентських номерах, вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про інтернет-трафік, з урахуванням нульових з`єднань з прив`язкою до місцевості абонента «Б», повних реквізитів власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв`язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів, про номер платіжної картки, білінгових даних та назви банку, з якої здійснювались поповнення рахунку зазначених абонентських номерів, платіжних доручень із зазначенням повних реквізитів щодо поповнення абонентських номерів, за період часу з моменту його активації до 08.09.2022.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя