печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № 2592) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0000384 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0000384 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений час та в невстановленому місці, ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробив злочинний план, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, статутними документами та майном ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання раніше розробленого злочинного плану, 22.03.2021 ОСОБА_6 надав до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблене рішення № 34 від 19.03.2021 Загальних зборів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (затверджене приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ), відомості про керівника ГО з підписом від його імені, а також завідомо підроблену заяву щодо державної реєстрації юридичної особи-громадського формування від 22.03.2021 з підписами від його імені, чим спричинив матеріальних збитків вкзаної громадської організації.

Вказані загальні збори не могли були бути проведені, оскільки не було наявно необхідної кількості осіб, членів громадського обєднання, а таким чином не дотримано кворуму передбаченого статутом.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів нотаріальної справи по рішенню № 34 загальних сборів членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого у реєстрі за № 1536, 1537, 1538, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № 2592) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідством встановлено, що в зазначеній нотаріальній справі містяться дані про здійснення реєстраційних дій та осіб уповноважених на подачу таких документів приватному нотаріусу, тощо, в сукупності з іншими документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Крім того, в реєстраційних документах можуть містяться документи із зразками підписів та почерку службових осіб вказаних товариств, які будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків під час проведення почеркознавчої експертизи.

Викладені факти вказують на неможливість іншими способами довести обставини господарських взаємовідносин суб`єктів, які досліджуються у кримінальному провадженні, що унеможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № 2592), становлять нотаріальну таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № 2592), враховуючи, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте відноситься до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не надано постанови про призначення експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилучення оригіналів документів в яких містяться документи, всі без виключення, що сформовані в нотаріальній справі по рішенню № 34 загальних сборів членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого у реєстрі за № 1536, 1537, 1538, в тому числі і копії сторінок в журналі нотаріальних дій щодо вчинення вище зазначених дій.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021 ( ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, відповідно до постанови про визначення групи слідчих в указаному кримінальному провадженні) на проведення тимчасового доступу (з можливістю вилучення) копій документів, всіх без виключення, що сформовані в нотаріальній справі по рішенню № 34 загальних сборів членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого у реєстрі за № 1536, 1537, 1538, в тому числі і копії сторінок в журналі нотаріальних дій щодо вчинення вище зазначених дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № 2592) за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим.1 - справа № 757/13135/22-к

Прим.2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія - Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5
10.06.2022