Провадження № 1-кс/554/2787/2022
У Х В А Л А
Іменем України

18 березня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , кримінальному провадженні №0001855 від 06.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

17.03.2022 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0001855 від 06.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_5 , обіймаючи з 20.07.2021 посаду начальника Кропивницької митниці здійснював функції представника влади, а також, здійснюючи на вказаній посаді безпосереднє керівництво діяльністю Кропивницької митниці, постійно обіймав в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків (функцій), тобто, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою суб`єктом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Згідно примітки 2 до ст. 368 КК України ОСОБА_5 відповідно до займаної посади є службовою особою, яка займає відповідальне становище.
У ОСОБА_5 , який працює на посаді начальника Кропивницької митниці Держмитслужби України, у серпні 2021 року виник умисел на висловлення прохання надати та отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення та не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого йому службового становища. З цією метою, з метою конспірації та прикриття своєї незаконної діяльності залучив раніше знайому особу ОСОБА_6 а також ОСОБА_7 , який є керівником ТОВ «Максер Груп» () і здійснює діяльність у сфері надання брокерських послуг суб`єктам господарювання та фізичним особам, що на його думку мало законспірувати факти отримання неправомірної вигоди під законну господарську діяльність.
27.08.2021, при здійсненні митного оформлення товарів посадовими особами МП «Кропивницький», за вказівкою ОСОБА_5 , безпідставно, були затримані 4 транспортні засоби з вантажем «мед бджолиний натуральний», експорт якого здійснювали ТОВ «ДІОНІС МЕД», ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БЕЗПЕКА МЕДУ», представником яких є ОСОБА_8 , при цьому жодних офіційних запитів чи вимог до суб`єктів господарювання про надання додаткових документів не направили. Лише 30.08.2021 митне оформлення вказаних автомобілів було завершено.
30.08.2021, при здійсненні митного оформлення товарів посадовими особами МП «Кропивницький», за вказівкою ОСОБА_5 та інших співучасників, безпідставно, були затримані 2 транспортні засоби з вантажем «мед бджолиний натуральний», експорт якого здійснювали ТОВ «ДІОНІС МЕД», ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БЕЗПЕКА МЕДУ», при цьому порадили звернутись до управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Кропивницької митниці Держмитслужби, оскільки останні були ініціаторами додаткових перевірок.
01.09.2021 поряд з будівлею Кропивницької митниці Держмитслужби України за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова, 27Б, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, представився ОСОБА_8 радником керівника Кропивницької митниці, висунув вимогу у передачі йому неправомірної вигоди в сумі 20 доларів США за оформлення 1 тони меду бджолиного, за те, щоб суб`єктам господарювання, які він представляє, не здійснювались перешкоди у здійсненні митних операцій, на що ОСОБА_8 не погодився.
Того ж дня, у приміщенні будівлі Кропивницької митниці Держмитслужби України за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова, 27Б, начальник Кропивницької митниці Держмитслужби України ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що є керівником ОСОБА_6 і що митниця зробить кращі умови для нього, і що Денис є його довіреною особою і вирішенням його питання буде займатись останній.
У подальшому ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , що сума хабаря (неправомірної вигоди) становитиме не 400 доларів США з транспортного засобу (з розрахунку 20 тон вантажу), а 200 доларів США, і сплачувати їх він має в кінці кожного місяця та додав, що у разі не сплати ним хабаря (неправомірної вигоди), митниками будуть створюватись штучні перешкоди при кожному оформленні поданих ним ТЗ.
30.09.2021 при зустрічі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно раніше розробленого ОСОБА_5 плану та за його вказівкою, повідомили ОСОБА_8 , що він повинен передати зазначені вище кошти ОСОБА_7
30.09.2021, приблизно об 11:35 годині, за адресою: АДРЕСА_1 , відбулась зустріч ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в ході якої ОСОБА_8 повідомив, що йому необхідне підтвердження вимог щодо передачі коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за не здійснення перешкод під час митного оформлення експортних операцій від ОСОБА_5 , на що ОСОБА_7 з власного мобільного телефону зателефонував ОСОБА_5 , повідомив, що з ним хоче поговорити ОСОБА_8 , передав слухавку останньому. ОСОБА_5 сказав: «Работаем, либо не работаем, тоесть, все», після чого підтвердив ОСОБА_8 , що спілкуватись з приводу коштів та умов потрібно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Після цього, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що наступного дня віддасть їм кошти.
01.10.2021, приблизно о 19:05 годині ОСОБА_8 , на вимогу співучасників, у заздалегідь обумовленому місці на АЗС «ОККО» за адресою: м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 14-А, передав ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 3600 доларів США, за не здійснення перешкод при митному оформленні 18 транспортних засобів протягом вересня 2021 року, який у свою чергу передав зазначені кошти ОСОБА_5 , а останній розподілив їх між співучасниками залежно від виконуваних функцій.
04.11.2021, ОСОБА_8 , на вимогу співучасників, у заздалегідь обумовленому місці на АЗС «ОККО» за адресою: м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 14-А, передав ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США, за не здійснення перешкод при митному оформленні 10 транспортних засобів протягом жовтня 2021 року, який у свою чергу передав зазначені кошти ОСОБА_5 , а останній розподілив їх між співучасниками залежно від виконуваних функцій.
05.11.2021 наказом Державної митної служби України № 1496-о від 04.11.2021 ОСОБА_5 переведено на посаду начальника Івано-Франківської митниці.
Незважаючи на переведення ОСОБА_5 на посаду начальника Івано-Франківської митниці Державної митної служби України, останній разом зі співучасниками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не припинив свою злочинну діяльність, спрямовану на вимагання та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 .
Так, згідно попередньо розробленого плану, відомого усім співучасникам, 03.12.2021 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 та висунув вимогу у передачі йому коштів у сумі 2400 доларів США за митне оформлення 12 транспортних засобів та призначив йому зустріч на АЗС «ОККО» за адресою: м. Кропивницький, проспект Винниченка, 1Б. Приблизно о 18:05 годині ОСОБА_8 прибув на зустріч з ОСОБА_6 за вказаною адресою, де в той час перебували ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Зазначені особи повторно пред`явили ОСОБА_8 вимогу у передачі їм коштів у сумі 2400 доларів США, на що ОСОБА_8 повідомив, що коштів не має і передати не може. На це ОСОБА_6 висунув вимогу у прибутті ОСОБА_8 до м. Івано-Франківськ для передачі йому зазначеної суми.
15.12.2021 ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та за їх вказівкою, прибув до АЗС «ОККО», що розташована за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, 14, де зустрівся з ОСОБА_6 . Останній повідомив, що ОСОБА_8 повинен передати зазначені вище кошти ОСОБА_7 у м. Кропивницький та покинув місце зустрічі. У подальшому, того ж дня, ОСОБА_8 прибув на зустріч з ОСОБА_6 до визначеного останнім місця за адресою: АДРЕСА_2 , де поряд з будівлею Івано-Франківської митниці відбулась розмова, у ході якої ОСОБА_6 повторно висунув вимогу передати зазначені кошти за безперешкодне митне оформлення продовж листопада 2021 року ОСОБА_7 у м. Кропивницький.
Після цього, ОСОБА_6 запросив ОСОБА_8 до службового кабінету начальника Івано-Франківської митниці ОСОБА_5 , де між ними трьома відбулась розмова, у ході якої на запитання ОСОБА_8 до ОСОБА_5 про те, куди передавати кошти за безперешкодне митне оформлення продовж листопада, чи ОСОБА_9 , як сказав ОСОБА_6 , останній відповів стверджувано. Крім цього, у ході розмови ОСОБА_5 запропонував свою допомогу ОСОБА_8 у здійсненні імпортних операцій, при цьому запропонував користуючись свої службовим становищем вжити заходів до створення штучних перешкод у діяльності конкурентів по конкретним напрямкам, з метою надання переваг ОСОБА_8 .
21.12.2021 ОСОБА_8 на вимогу співучасників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у заздалегідь обумовленому місці в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся зі ОСОБА_7 та передав останньому неправомірну вигоду в сумі 2400 доларів США за не здійснення перешкод при митному оформленні 12 транспортних засобів протягом листопада 2021 року, після чого ОСОБА_7 затримано працівниками правоохоронного органу та він не мав можливості передати грошові кошти ОСОБА_6 чи ОСОБА_5 .
21.12.2022 ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
22.12.2021 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: прохання надати та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення та не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
24.12.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: прохання надати та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення та не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
24.12.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: прохання надати та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення та не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Вина підозрюваних підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: заявою ОСОБА_8 від 04.09.2021 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 07.09.2021; протоколом обшуку від 21.12.2021; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 21.12.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 21.12.2021; протоколами про результати проведення НСРД аудіо-, відеоконтролів осіб; протоколами про результати проведення НСРД у вигляді контролю за вчинення злочину у формі спеціальних слідчих експериментів; протоколом обшуку від 21.12.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду від 22.12.2021 та іншими матеріалами кримінального провадження.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.03.2022 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій: допитати у якості свідка начальника управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Кропивницької митниці Держмитслужби України ОСОБА_10 ; отримати дозвіл суду та провести тимчасовий доступ до документів Кропивницької митниці, у яких зафіксовано здійснення експортного оформлення вантажу у серпні-листопаді 2021 року суб`єктами зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ДІОНІС МЕД», ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БЕЗПЕКА МЕДУ» та інших, представником яких є ОСОБА_8 , а також документів та рішень, на підставі яких було призупинено здійснення митного оформлення; встановити та допитати посадових осіб Кропивницької митниці, на підставі рішень яких було призупинено у серпні 2021 року митних експортних операцій для суб`єктів зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «ДІОНІС МЕД», ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БЕЗПЕКА МЕДУ», представником яких є ОСОБА_8 ; додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 , з`ясувати його відношення до повідомленої підозри; додатково допитати підозрюваного ОСОБА_7 , з`ясувати його відношення до повідомленої підозри; додатково допитати підозрюваного ОСОБА_6 , з`ясувати його відношення до повідомленої підозри; направити запити до лікарень, диспансерів та отримати інформацію про стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_5 ; направити запити до лікарень, диспансерів та отримати інформацію про стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_7 ; направити запити до лікарень, диспансерів та отримати інформацію про стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_6 ; провести огляд мобільного телефону марки «Samsung», модель «Galaxy Note 10 Lite», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який було вилучено у начальника управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Кропивницької митниці ОСОБА_10 ; провести огляд ноутбука «Asus», моделі «X51Lseries», сірого кольору, з кабелем живлення чорного кольору, який належить та яким користується начальник управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Кропивницької митниці ОСОБА_10 ; провести огляд моноблока «HP», модель «ProOne440G5», серійний номер «8SG9451G5L», інвентарний номер 101460300, чорного кольору, з підставкою та кабелем живлення чорного кольору, який належить Державі Україна в особі Кропивницької митниці Державної митної служби України (44005668) та яким користується начальник управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Кропивницької митниці ОСОБА_10 ; провести огляд ноутбука «ASUS X540M» s/n K1NOGRO2T46002D з блоком живлення/ зарядним пристроєм з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є ОСОБА_7 ; допитати інших свідків у провадженні; прийняти рішення про зняття грифу секретності «таємно» з ухвал суду, клопотань слідчого та прокурора, доручень слідчого та прокурора про проведення НСРД, долучити їх до матеріалів кримінального провадження; провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування; прийняти рішення щодо наявності підстав для повідомлення про підозру іншим фігурантам у справі; виконати зі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , їхніми захисниками вимоги ст. 290 КПК України.
За результатами проведення вказаних слідчих дій будуть отримані важливі докази вини підозрюваних, встановлені обставини вчинення кримінальних правопорушень, їхній механізм.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001855 від 06.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, закінчується 21.03.2022, але для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час до 12 місяців.

У судовому засіданні прокурор та слідчий просили задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.

Підозрювані та захисники в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Пунктом 3 ч. 3 ст. 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п. п. 2 та 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу , до дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 21.03.2022 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, які неможливо провести до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001855 від 06.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368, та за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 368 КК України, до 12-ти місяців, тобто до 21.12.2022.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1