Провадження № 1-кс/752/3209/22
У Х В А Л А

09.08.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури АР Крим та м.Севастополя про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000093 від 27.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури АР Крим та м.Севастополя про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000093 від 27.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, на нерухоме та рухоме майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- квартиру АДРЕСА_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- квартиру АДРЕСА_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
- квартиру АДРЕСА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
- квартиру АДРЕСА_6 ;
- нежитлові приміщення в літ. А (група приміщень №6) загальною площею 157,1 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;
- машиномісце №1, №2, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , що знаходиться в підвальному 2-го рівня поверсі будинку АДРЕСА_11 ,
- легковий автомобіль марки BENTY BENTAYGA, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , шасі (рама)VIN НОМЕР_2 ;

- легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ GLS 350, 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , шасі (рама)VIN НОМЕР_4 , із забороною розпоряджатись вказаним майном, яке являється предметом забезпечення конфіскації майна як виду покарання та цивільного позову потерпілого у кримінальному провадженні № 0000093 від 27.07.2021.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 27.07.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Постановою Генерального прокурора від 12.08.2021 підслідність вказаного кримінального правопорушення визначена за слідчими ГУНП в АР Крим та м. Севастополі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з метою реалізації належного йому нерухомого майна у м. Севастополь розпочав пошуки варіантів перерахування або перевезення із тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим отриманих від реалізації майна коштів на материкову частину України.

За допомогою у вирішенні вказаного питання ОСОБА_5 звернувся до свого знайомого працівника банківської сфери - ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 дізнався від свого знайомого ОСОБА_7 , що питанням виведення коштів із Автономної Республіки Крим чи російської федерації на територію України займається ОСОБА_4 та отримав від останнього її номер мобільного телефону. В подальшому зателефонувавши до ОСОБА_4 , ОСОБА_6 домовився про зустріч між нею та ОСОБА_5 .

На початку березня 2021 року в приміщенні ТЦ «Глобал» за адресою: АДРЕСА_12 на зустрічі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , маючи на меті заволодіти коштами ОСОБА_5 , повідомила останньому неправдиву інформацію, що вона має можливість перевести його кошти із окупованої російською федерацією Автономної Республіки Крим на територію України в будь-якому розмірі, що цьому є багато варіантів і йому не потрібно хвилюватися, оскільки вона особисто гарантує повернення йому вказаних коштів.

ОСОБА_5 , знаючи, що ОСОБА_4 в період з липня 2007 року по березень 2010 року працювала на посаді заступника голови Київської міської державної адміністрації, тобто являлася публічною особою, відомою в колі бізнесменів та політичної еліти м. Києва та особою, яка володіє значними матеріальними статками, повірив словам та діям ОСОБА_4 та погодився скористатися послугами останньої по переведенню належних йому коштів із окупованої рф території Автономної Республіки Крим на материкову частину України.

09.03.2021 за адресою: АДРЕСА_13 в ході другої зустрічі ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 неправдиву інформацію, що кошти він отримає від неї протягом 14 днів з моменту передачі їх в Автономній Республіці Крим її довіреній особі, в свою чергу ОСОБА_5 , добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_4 , погодився на її умови, та погодився передати їй належні йому кошти отримані від продажу нерухомості в Автономній Республіці Крим.

12.03.2021 ОСОБА_5 продав належний йому садовий будинок з господарчими спорудами загальною площею 732,10 кв.м. та земельну ділянку під №№ 215,216,217,218 загальною площею 0,2944га, які були розташовані в межах землекористування садового товариства «Сатурн» за адресою: Гагарінський район, м. Севастополь, громадянину російської федерації ОСОБА_8 за 1 927 000 доларів США, що на той час були еквівалентні 53 373 660,60 грн., та які поклав до банківської скриньки банку: «ГЕНБАНК», що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , та після чого повідомив ОСОБА_4 по телефону, що готовий до передачі належних йому коштів для виведення їх до території материкової України.

18.03.2021 близько 12 години в приміщенні «ГЕНБАНК» за адресою: АДРЕСА_14 , ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 зустрівся з невідомим йому громадянином, що назвався « ОСОБА_9 » якому надав доступ до банківської скриньки, чим фактично передав 1 927 000 доларів США, що станом на 18.03.2021 відповідно до офіційного курсу НБ України, становило 53 373 660,60 грн.

23.03.2021 на підтвердження отримання грошових коштів від ОСОБА_5 у сумі 1 927 000 доларів США, а також з метою надання своїм шахрайським діям статусу цивільно-правових, ОСОБА_4 в приміщенні офісу останньої за адресою: АДРЕСА_13 в присутності ОСОБА_5 , а також в присутності свідка ОСОБА_6 та інших осіб, власноручно була складена та підписана розписка про отримання для передачі від ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 1 927 000 доларів США.

Отримавши вищевказані кошти ОСОБА_4 разом із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами заволоділа вищевказаними коштами, в результаті чого спричинила ОСОБА_5 значну матеріальну шкоду на суму 53 373 660,60 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та являється особливо великим розміром.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 04.08.2022 встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 володіє нерухомим майном, а саме:
- квартира АДРЕСА_15 ;
- квартира АДРЕСА_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
- квартира АДРЕСА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
- квартира АДРЕСА_6 ;
- нежитлові приміщення в літ. А (група приміщень №6) загальною площею 157,1 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;
- машиномісце №1, №2, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , що знаходиться в підвальному 2-го рівня поверсі будинку АДРЕСА_11 ,
а також рухомим майном:
- легковий автомобіль марки BENTY BENTAYGA, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , шасі (рама)VIN НОМЕР_2 , який належить на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ СXO846577 від 02.12.2016;

- легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ GLS 350, 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , шасі (рама)VIN НОМЕР_4 , який належить на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ СXM814371 від 04.10.2017.

04.08.2022 до СУ ГУНП в АР Крим та м.Севастополі надійшла позовна заява потерпілого ОСОБА_5 про стягнення з підозрюваної ОСОБА_4 з метою відшкодування майнової шкоди, завданої злочином у кримінальному провадженні № 0000093 від 27.07.2021.

Крім того, 04.08.2022 до СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_5 про встановлення та накладення на майно підозрюваної ОСОБА_4 арешту з метою забезпечення поданого цивільного позову та забезпечення відшкодування майнової шкоди, завданої злочином у кримінальному провадженні № 0000093 від 27.07.2021, запобігання можливості здійснити його відчуження.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення потерпілому у кримінальному провадженні та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, слідчий просить застосувати арешт рухомого та нерухомого майна належного підозрюваній ОСОБА_4 , із забороною розпоряджатись вказаним майном, яке являється предметом забезпечення конфіскації майна як виду покарання та цивільного позову потерпілого такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не викликались на підставі положень ст.172 КПК України з метою забезпечення збереження майна.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 27.07.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

04.08.2022 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 04.08.2022 встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 володіє нерухомим майном, а саме:
- квартира АДРЕСА_15 ;
- квартира АДРЕСА_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
- квартира АДРЕСА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
- квартира АДРЕСА_6 ;
- нежитлові приміщення в літ. А (група приміщень №6) загальною площею 157,1 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;
- машиномісце №1, №2, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_16 ,
а також рухомим майном:
- легковий автомобіль марки BENTY BENTAYGA, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , шасі (рама)VIN НОМЕР_2 , який належить на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ СXO846577 від 02.12.2016;

- легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ GLS 350, 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , шасі (рама)VIN НОМЕР_4 , який належить на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ СXM814371 від 04.10.2017.

Ст.слідчий в ОВС СУ ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури АР Крим та м.Севастополя про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000093 від 27.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, на нерухоме та рухоме майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення його конфіскації та забезпечення відшкодування завданих збитків.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що майно, на яке слідчий просить насласти арешт, належить підозрюваній у кримінальному провадженні.

Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає додатковий вид покарання конфіскацію майна.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що 04.08.2022 до СУ ГУНП в АР Крим та м.Севастополі надійшла позовна заява потерпілого ОСОБА_5 про стягнення з підозрюваної ОСОБА_4 з метою відшкодування майнової шкоди, завданої злочином у кримінальному провадженні № 0000093 від 27.07.2021.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з метою забезпечення збереження майна, що може бути в подальшому предметом конфіскації та для забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином у кримінальному провадженні, оскільки незастосування таких заходів може призвести до його відчуження або знищення.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження майна.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури АР Крим та м.Севастополя про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000093 від 27.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- квартиру АДРЕСА_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- квартиру АДРЕСА_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
- квартиру АДРЕСА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
- квартиру АДРЕСА_6 ;
- нежитлові приміщення в літ. А (група приміщень №6) загальною площею 157,1 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;
- машиномісце №1, №2, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , що знаходиться в підвальному 2-го рівня поверсі будинку АДРЕСА_11 ,
- легковий автомобіль марки BENTY BENTAYGA, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , шасі (рама)VIN НОМЕР_2 ;

- легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ GLS 350, 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , шасі (рама)VIN НОМЕР_4 , із забороною розпоряджатись вказаним майном, яке являється предметом забезпечення конфіскації майна як виду покарання та цивільного позову потерпілого у кримінальному провадженні № 0000093 від 27.07.2021.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя