печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2022 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що грошові кошти, що містяться на банківських рахунках учасників злочинної схеми, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 за ознаками злочинів, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною другою статті 209, частиною третьою статті 358 КК України.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні зокрема здійснюється стосовно групи осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , які створили схему по шахрайському заволодінню бюджетними коштами у особливо великих розмірах під час постачання товарів для військових потреб Збройним силам України, із використанням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ().
В подальшому, грошові кошти, одержані від протиправної діяльності, легалізуються шляхом придбання майна на території України та країнах Європейського союзу.
Так, відповідно до наявних відомостей до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні службові особи ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), які уклали договори з Міністерством оборони України на поставку товарів для потреб Збройних сил України (надалі -ЗСУ), а саме: бронежилети, бронешоломи та одноразовий посуд на загальну суму більш ніж 500 млн. грн. Так, на виконання вказаних договорів, товариством 11.05.2022 отримано 17,96 млн грн. (за одноразовий посуд для ЗСУ), та 09.06.2022 490,17 млн грн. (попередня оплата за речове майно для ЗСУ - бронежилети та бронешоломи). Вказані кошти перераховані Державною казначейською службою України на розрахунковий рахунок товариства - НОМЕР_3 , відкритий 19.05.2020 у АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990).
З метою уникнення контролю за отриманими бюджетними коштами, 10.06.2022, товариством перераховано на свої ж розрахункові рахунки НОМЕР_4 , відкритий 10.06.2022 у АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), грошові кошти в розмірі 220 млн грн., та НОМЕР_5 , відкритий 15.03.2022 у АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), грошові кошти в розмірі 150 млн грн.
Додатково, у період часу з 06.05.2022 по 23.06.2022, ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), здійснено платежі за будівельні матеріали на суму 63,8 млн грн. на розрахункові рахунки НОМЕР_6 (АТ «ОКСI БАНК», МФО банку 325990), відкритий ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» (), керівником та засновником якої є ОСОБА_6 . Протягом, 02.05.2022 22.06.2022, перераховано на розрахункові рахунки НОМЕР_7 (АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (), засновник: ОСОБА_7 , директор: ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 78,88 млн грн. за будівельні матеріали.
Встановлено, факти надання ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» () фінансової допомоги на особистий рахунок ОСОБА_9 , НОМЕР_8 у розмірі 0,3 млн грн., потім на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 (АТ КРЕДОБАНК, МФО НОМЕР_10 ) ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (, засновник: ОСОБА_10 ) у розмірі 5 млн грн.; на особистий рахунок НОМЕР_11 (АТ РАЙФАЙЗЕН БАНК, МФО 300335) у розмірі 0,39 млн грн., відкритий ОСОБА_8 .
Крім того, в ході аналізу податкової звітності ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), 16.06.2022 перераховано грошові кошти у сумі 35,10 млн грн ТОВ «СВІСС КРОНО» (), директор: Зайонц Анджей, Власник «СВІСС КРОНО ХОЛДИНГ», Швейцарія, м. Люцерн, вул. Музеггштрассе, призначенням: «земельна ділянка для обслуговування торгово-офісних будівель, площею 0,1538 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 кадастровий номер земельної ділянки :06:002:0061», та 78,98 млн грн призначення «будівля, позначена в плані літерою «А-4», яка знаходиться за адресою: Львівська область, місто Львів, вул. Героїв УПА, 72, із зовнішніми невід`ємними від неї інженерними комунікаціями та основними засобами, призначеними для її обслуговування».
Додатково, лише у липні 2022 року, ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» () було перераховано іншим підприємствам грошові кошти в розмірі біля 90 млн грн з призначенням платежу «за будівельні матеріали та механізми».
Крім того вбачаються можливі факти завищення вартості на суму близько 4,56 млн грн, під час закупівлі одноразового посуду для ЗСУ ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» за рахунок коштів Міністерства оборони України із загальної суми у 17,96 млн грн, через ланцюг перерахувань ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» - ТОВ «БК СІТІГРАД» () - ТОВ «ПЕКЕДЖІНГ ГРУП УКРАЇНА» ().
Виходячи із аналізу та дослідження наявної інформації, можна стверджувати, що, в подальшому, підконтрольні членам злочинної групи підприємства ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» (), перераховують грошові кошти на рахунки «ризикових» підприємств з метою їх подальшої легалізації та виведення у готівку.
Викладене свідчить про не цільове використання службовими особами ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» () бюджетних коштів, виділених на закупівлю товарів для потреб Збройних сил України, під час збройної агресії російської федерації.
Зазначене підтверджується матеріалами виконання доручення слідчого Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України та показаннями свідка ОСОБА_11 , матеріалами Держфінмоніторингу.
Установлено, що до вчинення зазначених злочинів причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також засновники та працівники ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ().
Відтак, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на рахунках ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» () та рахунках фізичних осіб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , містяться грошові кошти набуті злочинним шляхом та є об`єктом кримінально-протиправних дій.
Відповідно до відомостей з Держфінмоніторингу, останнім прийнято рішення про зупинення видаткових операцій по наступним рахункам:
1. НОМЕР_3 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();
2. НОМЕР_4 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();
3. НОМЕР_5 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();
4. НОМЕР_6 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ();
5. НОМЕР_7 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» ();
6. НОМЕР_9 АТ «КРЕДОБАНК» (МФО банку 325365), належить ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» ();
7. ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_8 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001);
8. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 по картковому рахунку № НОМЕР_11 в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300355), на яких можуть міститься грошові кошти набуті злочинним шляхом та які є об`єктом кримінально-протиправних дій.Крім того, з метою припинення злочинних дій, попередження збитків, що заподіюються потерпілим, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщених на банківських рахунках зазначених підприємств.
Зазначені гроші на банківських рахунках постановою слідчого визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані вказаними підприємствами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках вказаних вище підприємств, встановивши заборону вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти які містяться на рахунках фізичних та юридичних осіб, у наступних банківських установах:
1. НОМЕР_3 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();
2. НОМЕР_4 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();
3. НОМЕР_5 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА «МІСТО БУД» ();
4. НОМЕР_6 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ();
5. НОМЕР_7 АТ «ОКСI БАНК» (МФО банку 325990), належить ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» ();
6. НОМЕР_9 АТ «КРЕДОБАНК» (МФО банку 325365), належить ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» ();
7. ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_8 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001);
8. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 по картковому рахунку № НОМЕР_11 в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300355), із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1