Справа № 203/2451/21
Провадження № 1-кс/0203/1398/2022
УХВАЛА

20 червня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.05.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

10.06.2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчих Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000169 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення досудового розслідування були проведені негласні слідчі (розшукові) дії, якими задокументовано факт несанкціонованого копіювання та збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України».

Зокрема, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії громадянином ОСОБА_4 за допомогою заздалегідь підготовленого акаунту в мережі «Telegram» за номером телефону НОМЕР_1 , з метою замовлення інформації з обмеженим доступом, що міститься в автоматизованій системі «Інформаційний портал Національної поліції України» про персональну інформацію громадянина України було ініційовано листування з акаунтом під ніком « ОСОБА_5 ».

Так, ОСОБА_4 невстановленій особі під ніком « ОСОБА_5 » в додатку месенджері «Telegram» 30.12.2021р. о 12 годині 26 хвилин надіслано запит про надання інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (ІПНП/АРМОР) стосовно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо притягнення його до кримінальної та адміністративної відповідальності, адресу проживання та особисті дані.

30.12.2021 року о 12 годині 28 хвилин у відповідь на повідомлення невстановлена особа, що діє під ніком « ОСОБА_5 » дала згоду щодо надання такої інформації.

30.12.2021 року о 14 годині 55 хвилин від невстановленої особи під ніком « ОСОБА_5 » в месенджері «Telegram» отримано відповідь у вигляді файлу з назвою «кухар.doc», котра за своїм змістом та походженням відноситься до інформації з обмеженим доступом з ІТМ ІПНП.

30.12.2021 року о 16 годині 33 хвилини заявником ОСОБА_4 , грошовими коштами у сумі 900 (дев`ятсот) гривень, які були видані йому згідно з протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 30.12.2021 року проведено оплату за товар (послугу) надання інформації з обмеженим доступом про персональні дані громадянина ОСОБА_6 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську картку за № НОМЕР_2 .

Факт перерахунку підтверджується чеком, відповідно до якого банком отримувачем є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код МФО банку НОМЕР_4 ).

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати старшим слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також слідчим даного відділу ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , тимчасового доступу до документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю по поточним рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 , у період часу з 30.12.2021 до часу винесення ухвали, електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 30.12.2021 до часу винесення ухвали;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 , з 30.12.2021 до часу винесення ухвали;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою

№ НОМЕР_2 , з 30.12.2021 до часу винесення ухвали.

- зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації у приміщенні відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 10.06.2022 року, судову справу № 203/2451/21, провадження № 1-кс/0203/1398/2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 .

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 20.06.2022 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання, призначене на 20.06.2022 року, слідчий не з`явився, проте разом з клопотанням надав до суду заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження № 0000169 від 07.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 07.05.2021 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України за фактом систематичного здійснення несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи відомства, здійснення незаконного копіювання та розповсюдження інформації співробітниками правоохоронного органу, що призводить до витоку інформації.

30.12.2021 року о 16 годині 33 хвилини ОСОБА_4 проведено оплату через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську картку за № НОМЕР_2 про що свідчить чек, відповідно до якого банком отримувачем є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код МФО банку НОМЕР_4 ).

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.05.2021 року задовольнити.

Надати слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000169 від 07.05.2021 року, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю зробити їх копії, по поточним рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю здійснити тимчасовий доступ у приміщенні відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 , у період часу з 30.12.2021 року до 20.06.2022 року, електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 30.12.2021 року до 20.06.2022 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 , з 30.12.2021 року до 20.06.2022 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_2 , з 30.12.2021 року до 20.06.2022 року.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 20 серпня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1