УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2022 року

м. Полтава

слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000659 від 10.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
10 жовтня 2022 року дізнавач СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000659 від 10.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначив, що 07.09.2022 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману та під приводом надання допомоги переселенцям, заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 загальна сума яких становить близько 53 000грн. спричинивши останній матеріального збитку.

10.09.2022 року СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000659 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила наступне: Так, 07.09.2022 близько 12:00 год. жінка перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 . В цей момент її донька ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла в мобільному додатку «Телеграм» посилання на отримання грошової допомоги переселенцям, оскільки попередньо ОСОБА_7 проживала в м.Харків, а з початком даної ситуації в країні, переїхала до доньки в Полтаву. ОСОБА_6 перейшла за посиланням, нібито « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела останні три цифри банківської карти № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) та пароль від банківської карти останньої. Через декілька хвилин на її мобільний номер телефону надійшло повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання грошових коштів. Донька відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала банківську карту. Загальна сума збитку становить 53 000грн.

Орган досудового розслідування вбачає, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач ОСОБА_3 зазначає, що отримати будь-які інші додаткові дані, які б надали можливість застосування дієвих заходів з метою закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні в інший спосіб, окрім як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.

Дізнавач СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання сповіщалась судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщались судом завчасно та належним чином. Причини неявки суду не повідомив..

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000659 від 10.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР № 0000659 від 10.09.2022 року, 07.09.2022 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману та під приводом надання допомоги переселенцям, заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 загальна сума яких становить близько 53 000грн. спричинивши останній матеріального збитку.

В судовому засіданні встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила наступне: Так, 07.09.2022 близько 12:00 год. жінка перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 . В цей момент її донька ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла в мобільному додатку «Телеграм» посилання на отримання грошової допомоги переселенцям, оскільки попередньо ОСОБА_7 проживала в м.Харків, а з початком даної ситуації в країні, переїхала до доньки в Полтаву. ОСОБА_6 перейшла за посиланням, нібито « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела останні три цифри банківської карти № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) та пароль від банківської карти останньої. Через декілька хвилин на її мобільний номер телефону надійшло повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання грошових коштів. Донька відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала банківську карту. Загальна сума збитку становить 53 000грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про транзакцію грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період з 05.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається дізнавач СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про транзакцію грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період з 05.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали, зазначена в клопотанні, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 0000659 від 10.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000659 від 10.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період з 05.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 05.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1