Справа № 750/2290/22
Провадження № 1-кс/750/1029/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001998 від 04.05.2022, -
в с т а н о в и в:
21.06.2022 старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації щодо операцій з банківськими картками.
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001998 від 04.05.2022 за фактом учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитаний в ході досудового розслідуванняпотерпілий ОСОБА_5 , показав, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 . 23.02.2022 року він оформив посилку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мала відправитись з Києва до Чернігова. 24.02.2022 року він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відстежив посилку за номером накладної 5375 і виявилось, що посилка вже на складі в м. Чернігові, але повідомлення про те, що вона прийшла не отримав. Із початком війни всі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зачинилися, у зв`язку з чим посилку, в якій були стартові пакети та карти поповнення рахунку, отримати не вдалося. Через деякий час він зателефонував в службу підтримки, де йому повідомили, що посилка згоріла під час артилерійського обстрілу. Приходько зателефонував своєму товаришу ОСОБА_6 , і попросив допомогти, щоб той перевірив за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який показує час та місце активації пакету, що був придбаний. За допомогою вищевказаного додатку товариш побачив, що товар, який знаходився в посилці і надалі продовжує активуватися, хоча з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили про факт пожежі. Тому вважає, що мало місце викрадення посилки з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », показав, що 23.02.2022 в м. Києві зі складів операторів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і « ІНФОРМАЦІЯ_7 » співробітник компанії отримав товар картки поповнення рахунків та стартові пакети на загальну суму 705 000 грн, які відправив у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Чернігова. 24.02.2022 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було з`ясовано, що посилка надійшла до складу, що по АДРЕСА_2 , та не була отримана. 11.04.2022 він звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримав відповідь, що посилка була знищена, але згідно додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомляє про дату та місце активації, товар почав активуватися. У ході допиту потерпілий надав серійні номери скретч-карток та стартових пакетів.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 , ст. о/у УКР ГУНП в Чернігівській області, показав, що в ході оперативного супроводження даного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти з викрадених карток поповнення мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою мобільного додатку «старт гроші» були виведені на наступні банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вважаю, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 наступної інформації: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; виписки з руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 24.02.2022 по 08.06.2022; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період часу з 24.02.2022 по 08.06.2022; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 24.02.2022 по 08.06.2022 знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Строк дії ухвали встановити до 21 серпня 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1