Справа № 216/2844/21
провадження 1-кс/216/608/22
УХВАЛА

іменем України

про надання дозволу на проведення обшуку

12 травня 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу для проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001638 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 та ч.1 ст. 199 КК України, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001638 від 09.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч.1 ст.199 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами на території м. Кривий Ріг, здійснюється збут тютюнової продукції сумнівної якості, із використанням підроблених марок акцизного податку для тютюнових виробів, які в подальшому реалізуються суб`єктам господарської діяльності у торгівельних кіосках на території м. Кривий Ріг.

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , які пояснили, що протягом тривалого часу вживають тютюнові вироби, але останнім часом їх якість значно погіршилася, у зв`язку з тим, що після куріння тютюнових виробів (сигарет) в них виникає болісний сухий кашель та запаморочення голови. Під час продажу тютюнових виробів реалізатори не видавали касові чеки. У зв`язку з чим у них виникли сумніви щодо походження сигарет та їх відповідності ДСТУ, які ставляться до тютюнових виробів на території України. У зв`язку з чим вони звернулися до органів поліції з заявою для відповідного реагування на повідомлення про реалізацію недоброякісної продукції - сигарет в м. Кривий Ріг та добровільно в ході огляду видали сигарети, щодо якості яких в них виникли сумніви.

Так, ОСОБА_5 добровільно видав співробітникам поліції 10 пачок сигарет марки «МARSHALL» придбаних ним в торговому кіоску «Друкь», що розташований по вул. Володимира Великого у м. Кривий Ріг. Крім того, ОСОБА_4 добровільно видав 3 пачки сигарет марки « UT«UNITED TOBACCO», 3 пачки сигарет «PULL» придбані ним в торгівельному кіоску навпроти буд.24 по вул. Володимира Великого у м. Кривий Ріг, 2 пачки сигарет «PALERMO CLUB» придбані у торгівельному кіоску напроти буд. АДРЕСА_1 .

В подальшому в рамках кримінального провадження призначено та проведено судово-технічну експертизу документів, за об`єктами, які надані свідками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Так, відповідно до висновку №19/104-17/1/2000 від 12.11.2020 три марки акцизного податку України для маркування тютюнових виробів, наклеєні на три пачки сигарет марки «UT«UNITED TOBACCO», дві пачки сигарет марки «PALERMO CLUB», три пачки сигарет марки «PULL», не відповідають за способом виготовлення та наявністю захисних елементів встановленому зразку - маркам акцизного податку України для маркування тютюнових виробів аналогічного періоду випуску. Згідно висновку №19/104-17/1/1846 від 22.10.2020, десять марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які наклеєні на десять пачок сигарет марки «DE LUXE Marshal CLASSIC», не відповідають за способом виготовлення та наявністю захисних елементів встановленому зразку - маркам акцизного податку України для маркування тютюнових виробів аналогічного періоду випуску, виготовленим на Поліграфічному комбінаті «Україна».

Під час виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України за матеріалами досудового розслідування, та проведення оперативних заходів на встановлення осіб причетних до незаконного виготовленням, зберіганням, транспортування підроблених марок акцизного податку України та їх використання під час незаконної реалізації підакцизних товарів, контрафактної тютюнової продукції, встановлено що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Незаконна реалізації підакцизних товарів, а саме контрафактної тютюнової продукції на території м. Кривого Рогу здійснюється через мережу торгівельних кіосків на території м. Кривого Рогу.

Встановлено, що для перевезення фальсифікованої тютюнової продукції, з підробленими марками акцизного податку для тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, гр. ОСОБА_6 використовує автомобіль FORD TRANSIT CONNECT сірого кольору державний знак НОМЕР_1 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 здійснює зберігання фальсифікованої тютюнової продукції в гаражу, що розташований з тильної сторони між будинком АДРЕСА_2 .

Збут фальсифікованої тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку для тютюнових виробів, зазначених вище торгівельних марок, здійснюється суб`єктами господарювання, що здійснюють господарську діяльність у торгівельних магазинах та кіосках за наступними адресами:

-торгівельний кіоск під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4», який розташований що поблизу проїжджої частини біля АДРЕСА_10;

-торгівельний кіоск під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4», який розташований що поблизу проїжджої частини біля АДРЕСА_11;

-торгівельний кіоск під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований що поблизу проїжджої частини біля АДРЕСА_12;

-Магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_13;

-торгівельний кіоск, який розташований що поблизу проїжджої частини біля будинку АДРЕСА_3 ;

-торгівельний кіоск під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований що поблизу проїжджої частини по АДРЕСА_4 ;

В ході досудового слідства, викладені вище фактичні обставини, що свідчать про причетність ОСОБА_6 до скоєння вказаного кримінального правопорушення, використання зазначеного вище транспортного засобу, зберігання та місць постачання фальсифікованої тютюнової продукції, з підробленими марками акцизного податку для тютюнових виробів зафіксовані та отримані за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії в порядку ст.269 КПК України - спостереження за місцем, а саме: за приміщенням торгового кіоску під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4» розташованого біля будинку АДРЕСА_5 , що підтверджується протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем від 19.02.2021, що знаходиться у матеріалах справи.

Крім того, проведеними оперативно-пошуковими заходами встановлені приміщення, які використовуються для зберігання фальсифікованої продукції, а саме сигарет різних марок, зокрема:

-складське приміщення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ;

-складське приміщення, яке має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

-складське приміщення, яке має напис « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

- складське приміщення, яке має напис « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

- складське приміщення, яке має напис « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

Вказані обставини підтверджуються проведеним допитами свідків, протоколом огляду, проведеними оперативно-пошуковими заходами та проведення судово - криміналістичних експертиз.

Так, в ході досудового слідства встановлено один з об`єктів реалізації фальсифікованої тютюнової продукції, з підробленими марками акцизного податку для тютюнових виробів, а саме у торгівельному кіоску під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований біля біля будинку АДРЕСА_9 , у якому господарську діяльність з торгівлі алкогольними напоями, в тому числі контрафактною тютюновою продукцією, здійснює ФОП « ОСОБА_7 ».

28.01.2022 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку торгівельному кіоску під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований біля АДРЕСА_14 з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути доказами під час досудового розслідування: тютюнової продукції торгових марок « UT«UNITED TOBACCO », « PALERMO CLUB », « PULL », « DE LUXE Marshal CLASSIC » та інших марок, якщо факти будуть свідчити про можливу фальсифікацію продукції, з метою подальшого проведення судової експертизи, тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку (фальсифікованої тютюнової продукції), тютюнових виробів без марок акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів обліку придбання і збуту контрафактної продукції, грошових коштів отриманих внаслідок протиправної діяльності, про отримання, виготовлення фальсифікованої тютюнової продукції та її постачання суб`єктам господарської діяльності (накладні, чеки, квитанції), відшукання та вилучення грошових коштів отриманих в результаті реалізації фальсифікованої тютюнової продукції інших речей, предметів та документів, що можуть мати доказове значення по справі.

Клопотання мотивовано тим, що у кримінальному проваджені зібрано матеріали, які дають достатні підстави вважати, що у торгівельному кіоску під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4», який розташований біля АДРЕСА_14 здійснюється діяльність, яка має пряме відношення до фальсифікованої тютюнової продукції, з підробленими марками акцизного податку для тютюнових виробів, а отримання достатніх доказів про учинення невстановленими досудовим розслідуванням особами злочину, та припинення злочинної діяльності останніх, в інший спосіб, окрім шляхом проведення обшуку - неможливо. Крім того, проведення обшуку допоможе запобігти ризику продовження злочинної діяльності, а також знищення або переховування речей, які мають істотне значення для кримінального провадження як докази для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частинами 1, 3 статті 233 КПК України визначено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. п. 2, 3, 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що зокрема: відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Органом досудового розслідування кримінальне правопорушення, про вчинення якого здійснено реєстраційний запис в ЄРДР за № 0001638, кваліфіковано за ч.2 ст. 190 та ч. 1 ст. 199 КК України.

З урахуванням зазначених обставин, слідчий суддя дійшов висновку про те, що з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 та ч. 1 ст. 199 КК України, може бути здійснено шляхом проведення обшуку торгівельному кіоску під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4», який розташований біля АДРЕСА_14 з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути доказами під час досудового розслідування: тютюнової продукції торгових марок « UT«UNITED TOBACCO », « PALERMO CLUB », « PULL », « DE LUXE Marshal CLASSIC », з метою подальшого проведення судової експертизи, тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку (фальсифікованої тютюнової продукції), тютюнових виробів без марок акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів обліку придбання і збуту контрафактної продукції, які свідчать про отримання, виготовлення фальсифікованої тютюнової продукції та її постачання суб`єктам господарської діяльності (накладні, чеки, квитанції).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 392, 395, 532, 533 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу для проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку торгівельному кіоску під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4», який розташований біля АДРЕСА_14, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання предметів кримінального правопорушення - тютюнової продукції торгових марок « UT«UNITED TOBACCO », « PALERMO CLUB », «PULL», «DE LUXE Marshal CLASSIC», з метою подальшого проведення судової експертизи, тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку (фальсифікованої тютюнової продукції), тютюнових виробів без марок акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів обліку придбання і збуту контрафактної продукції, які свідчать про отримання, виготовлення фальсифікованої тютюнової продукції та її постачання суб`єктам господарської діяльності (накладні, чеки, квитанції).

Строк дії ухвали про надання дозволу на проведення обшуку визначити до 12 червня 2022 року.

Надати слідчому СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дві копії ухвали про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8