Провадження №1-кс/337/618/2022
ЄУН № 337/2261/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.08.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000121 від 05.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),
В С Т А Н О В И В :
28.07.2022 року дізнавач ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначив, що 04.02.2022 о 18:57 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довіри, під приводом співробітника банку, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдавши останній матеріального збитку.
За вказаними обставинами 05.02.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 04.02.20222 їй подзвонив невідомий чоловік і представившись співробітником банку повідомив, що якась жінка хоче перевести з її банківської картки 6000 грн. собі на картковий рахунок і поповнити собі мобільний рахунок. Для припинення цієї операції вона в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 21 000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після чого вона зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що це були шахраї, операції пройшли і грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 19 год. 00 хв. по 19 год. 30 хв. 04.02.2022 року, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 04.02.2022 року;
документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку № НОМЕР_3 за 04.02.2022 року;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_3 за 04.02.2022 року.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам банківської картки за № НОМЕР_3 за період часу з 19 год. 00 хв. по 19 год. 30 хв. 04.02.2022 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 04.02.2022 року;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку № НОМЕР_3 за 04.02.2022 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_3 за 04.02.2022 року.

Строк дії ухвали встановити до 15.08.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1