Справа № 601/526/22
Провадження № 1-кс/601/622/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 серпня 2022 року

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_5 ., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000002 від 15.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням начальника Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15 лютого 2022 року до Кременецької окружної прокуратури надійшов лист Кременецького міжрайвідділу УСБУ в Тернопільській області про те, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем допустили розтрату державних коштів під час виконання будівельних робіт з реконструкції КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаним фактом Кременецькою окружною прокуратурою 15.02.2022 внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Управління) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 09.12.2020 укладено договір №195 щодо реконструкції приміщень «КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кременецької районної ради Тернопільської області» з влаштування приймального відділення в АДРЕСА_1 .

Згідно календарного плану виконання робіт у 2021 році необхідно було виконати роботи. Проте, як встановлено працівниками УСБ України в Тернопільській області зазначені роботи не виконані у повному обсязі. Хоча, здійснено оплату вказаних робіт та матеріалів.

В ході досудового розслідування відповідно до ухвали Кременецького районного суду від 17.03.2022 по справі №601/526/22 отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 та стосуються реконструкції вказаних приміщень.

Перевіркою наданих документів встановлено, що між Управлінням, в особі начальника ОСОБА_6 (Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір від 09.12.2020 №195 на виконання робіт з влаштування приймального відділення лікарні по АДРЕСА_1 з визначенням вартості робіт за твердою договірною ціною, яка визначена на підставі проектно-кошторисної документації і складає 5999999,60 грн. Термін дії договору до 31.12.2020, а в частині розрахунків до повного виконання сторонами зобов`язань за даним договором (п.13.1 договору).

Розрахунки з Замовником проводяться тільки за фактично виконані роботи у термін на протязі 30-ти календарних днів з моменту підписання Замовником представлених підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, та тільки в межах бюджетних призначень (п.4.3. договору).

Додатковою угодою №2 від 30 грудня 2020 року внесено зміни в п.13.1 договору від 09.12.2020 №195, який викладено у наступній редакції: «договір набирає законної сили з моменту його підписання і діє до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків до повного виконання сторонами зобов`язань за даним договором».

Додатковою угодою №3 від 10 червня 2021 року внесено зміни в п.13.1 договору від 09.12.2020 №195, який викладено у наступній редакції: «договір набирає законної сили з моменту його підписання і діє до 31.12.2022 року, а в частині розрахунків до повного виконання сторонами зобов`язань за даним договором».

На виконання вказаного договору у відповідності до актів форми КБ-2в №35/2 за грудень 2020 року на суму 275769,87 грн. та КБ-2в №47/1 за грудень 2020 року на суму 1303429,42 грн. виконано роботи та використано матеріали на загальну суму 1579199,29 грн., які прийняті до оплати Замовником, про що свідчать відповідні підписи представників Замовника, Технагляду і Підрядника та відтиски печаток.

Оплату за виконані роботи та матеріали, проведено відповідно до платіжних доручень №996 від 29.12.2020 на суму 1303429,42 та №883 від 21.12.2020 на суму 752446,61 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 проводилась перевірка закупівель, проведених ІНФОРМАЦІЯ_7 . Предмет закупівлі «Реконструкція приміщень Комунального неприбуткового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кременецької районної ради Тернопільської області з влаштуванням приймального відділення в АДРЕСА_1 . Матеріали вказаної перевірки скеровано до правоохоронних органів.

З вказаних матеріалів вбачається, що 01.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 складено акт перевірки закупівель, проведених ІНФОРМАЦІЯ_7 . Предмет закупівлі «Реконструкція приміщень Комунального неприбуткового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кременецької районної ради Тернопільської області з влаштуванням приймального відділення в АДРЕСА_1 . За результатами перевірки встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 за рахунок бюджетних коштів, в порушення п.п. 6.4.2, 6.4.3 ДСТУ БД 1.1-1:20 безпідставно оплачено ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість матеріалів та конструкцій без їх укладання та монтажу в сумі 1579199,29 грн. (з ПДВ). Крім того, з вказаного акту вбачається, що матеріальні цінності (будівельні матеріали та конструкції), необхідні для подальшого використання в будівельних роботах знаходяться в закритих складських приміщеннях на території лікарні.

Поряд з цим встановлено, що відповідно до листа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кременецької міської ради №657 від 21.06.2021 у жодне із складських приміщень лікарні матеріальні цінності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідальне зберігання не передавалися.

Вказане підтверджують також допитані в ході досудового розслідування свідки.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні постановою прокурора від 11 липня 2022 призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 №720/551/22-22/22 від 03.08.2022 з метою забезпечення належного проведення експертизи необхідно надати робочий проект «Реконструкція КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з влаштуванням приймального відділення в АДРЕСА_1 , альбомів архітектурного креслення, генеральний план забудови, альбоми конструктивів, креслення на сантехнічні роботи, креслення на електротехнічні роботи з усіма додатками, змінами та доповненнями.

Вказані документи знаходяться у розпорядженні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вищевказана інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить клопотання зовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явилася, зазначивши у клопотанні про розгляд справи у його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні відносно задоволення клопотання заперечував, пояснив, що клопотання є не обґрунтованим, оскільки слідчим не доведено, що вищезазначені документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необґрунтовано необхідність їх вилучення, з клопотання про витребування документів слідчий до них не звертався, а тому подане клопотання є передчасним. Також зазначив, що вилучення оригіналів документів може виплинути на подальшу роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, однак про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_6 (Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір від 09.12.2020 №195 на виконання робіт з влаштування приймального відділення лікарні по АДРЕСА_1 з визначенням вартості робіт за твердою договірною ціною, яка визначена на підставі проектно-кошторисної документації і складає 5999999,60 грн.

Із матеріалів долучених до клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація, що знаходиться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 містить охоронювану законом таємницю, яка може становити доказове значення у всебічному повному та об`єктивному досудовому розслідуванні.
Без отримання тимчасового доступу до вказаних документів не можливо здобути достатні фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
Звернення слідчого до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а не із запитом про їх витребування належить до дискреційних повноважень останнього.
Постановою прокурора від 11 липня 2022 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Відносно доступу до оригіналів документів з метою їх вилучення, то слідчий суддя приходить до висновку, що проведення будівельно-технічної експертизи можливе на підставі копій документів. Крім того, не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати їх копії підлягає задоволенню.

Слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Пунктом 10 ч. 1 ст. 309 КПК встановлено, що під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя дійшов висновку про те, що надання доступу до документів з вилученням їх копій не позбавляє товариство здійснювати свою діяльність, а тому ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_5 ., про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; прокурору Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_10 ; прокурору Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_11 ; начальнику Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), а саме, до робочого проекту «Реконструкція КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з влаштуванням приймального відділення в АДРЕСА_1 , альбомів архітектурного креслення, генеральний план забудови, альбоми конструктивів, креслення на сантехнічні роботи, креслення на електротехнічні роботи з усіма додатками, змінами та доповненнями з правом вилучення їх копій.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та оголошено 22.08.2022 о 12. год. 00 хв.
Слідчий суддя: ОСОБА_1