Провадження № 1-кс/734/368/22 Справа № 734/1466/22
У х в а л а

іменем України

09 серпня 2022 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000284, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувсь до суду в рамках кримінального провадження №0000284, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 02.08.2022 року до ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в проміжок часу з березня по серпень 2022 року з його банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку грошових коштів.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки перебуває на 2-й групі інвалідності та йому щомісяця надходить соціальна виплата з соціального фонду на банківський рахунок. Із зазначеного банку має дві картки одна для соціальних виплат, а інша кредитна № НОМЕР_2 . В перших числах березня 2022 року скінчився термін дії карти для соціальних виплат і взамін потерпілому видали іншу № НОМЕР_1 для отримання соціальних виплат. Коли отримав карту, то її було прив`язано до свого номеру мобільного телефону, який втратив у лютому місяці 2022 року в м. Остер та номер не пам`ятає, у зв`язку з чим перестав отримувати СМС повідомлення про надходження соціальних виплат. Останній раз соціальну виплату отримував в десятих числах лютого 2022 року, яку відразу й зняв з карти. В подальшому у зв`язку з агресією РФ в березня 2022 року виплату отримати не міг так як були відсутні кошти в банкоматі та картою ніде не міг розрахуватись в магазинах. Після відступу військ РФ з Київської та Чернігівської областей робота банкоматів поступово нормалізувалась та з`явились кошти в банкоматах. Розуміючи, що за період березень-травень накопились кошти від соціальних виплат на моїй картці пішов до банкомату м. Остер з метою перевірки рахунку та отримання коштів. Перевіривши баланс рахунку виявив, що коштів немає, а баланс складав декілька гривень. В цей час подумав, що у зв`язку з війною та тяжким фінансовим станом в країні гроші не надійшли. З 08.06.2022 року до середини липня перебував у лікарні. Повернувшись до м. Остер та знову перевіривши карту грошових коштів не було. В подальшому звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з`ясувалось, що грошові виплати надходять вчасно, але до картки прив`язаний інший номер телефону за допомогою якого здійснювались його коштів на інший банківський рахунок.

Відповідно до рапорту оперативного працівника від 04.08.2022 року № 2359 було встановлено, що грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 неодноразово перераховувались на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особових рахунках громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Львів, Львівської області, мешканця АДРЕСА_2 . УНЗР № НОМЕР_4 . РНОКПП: НОМЕР_5 , які маються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період 01.01.2022 по 03.08.2022, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ОСОБА_6 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ОСОБА_6 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 .

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє інформацією та документами по особовим рахункам ОСОБА_5 в тому числі і банківської картки № НОМЕР_3 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення надходжень грошових коштів з даного рахунку, джерела походжень, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явивсь, але попередньо надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000284, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000284, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000284 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), по руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особових рахунках громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Львів, Львівської області, мешканця АДРЕСА_2 . УНЗР № НОМЕР_4 . РНОКПП: НОМЕР_5 , які маються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період 01.01.2022 по 03.08.2022, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ОСОБА_6 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1