Справа №209/1031/22
Провадження №1-кс/209/346/22
У Х В А Л А

08 серпня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 06 червня 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 05 червня 2022 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 05 червня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання в оренду житлового приміщення, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1500 гривень, які вона переказала на банківський рахунок/картку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

06 червня 2022 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що з 02 квітня 2022 року вона спільно з подругою ОСОБА_6 тимчасово мешкають за адресою: АДРЕСА_1 . 05 червня 2022 року приблизно о 14.00 годині вони з ОСОБА_6 знаходилися поблизу ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 , оскільки займалися пошуками оренди житла. В цей час вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення щодо здачі в оренду житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Вона з належного їй мобільного телефону № НОМЕР_2 зателефонувала на номер, зазначений в оголошенні, а саме: НОМЕР_3 , відповіла жінка, яка назвалася на ім`я ОСОБА_7 , з якою вона домовилася щодо оренди вказаного будинку. Потім вона перерахувала зі свого онлайн-рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на вказаний жінкою банківський рахунок/картку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 1500 гривень, в якості передоплати, а також на прохання жінки з допомогою додатку «Вайбер» надіслала їй фотознімок паспорту громадянина України на своє ім`я, жінка також надіслала їй свій фотознімок паспорту, де було зазначено дані: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також жінка надіслала адресу будинку та геолокацію, вони поїхали за вказаною адресою, але виявилося, що там такого будинку, як на фотознімку в оголошенні, не існує, наявно інший будинок. Потім вона знову стала телефонувати на вказаний номер, але дзвінок постійно відхилявся. Після чого вони зателефонували з іншого номеру, жінка відповіла, що будинок вже не здається в оренду. Потім вказане оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було видалено та вона зрозуміла, що її обманули.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 10 червня 2022 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , згідно якої вказану картку відкрито на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 і саме на вказану банківську картку за № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05 червня 2022 року о 14:29:10 годині переказано грошові кошти в сумі 1500 гривень від платника ОСОБА_10 . В подальшому вказані грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_9 , переказано на банківську картку/рахунок за № НОМЕР_5 .

Згідно інформації з сервісу визначення банку за номером картки вказану банківську картку/рахунок за № НОМЕР_5 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Допитаний під час досудового розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_9 пояснив, що приблизно в середині травня 2022 року він знаходився поблизу торгівельного кіоску по вул. Велика Діївська у м. Дніпро, де вживав спиртні напої. В цей час до нього звернувся чоловік, який назвався на ім`я ОСОБА_11 , з проханням відкрити декілька рахунків в установах банків та картки передати йому, за що пообіцяв заплатити грошові кошти в сумі 300 гривень за кожну картку, на що він погодився. Цього ж дня він спільно з вказаним чоловіком пішли до 4 банківських установ, де відкрили рахунки та виготовили банківські картки, а саме: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », однак номер вказати не може.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_5 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 06 червня 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти за № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , код РДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю проведення вилучення у відділенні банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- банківської справи власника картки за № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 05 червня 2022 року по 08 серпня 2022 року, фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку за № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 05 червня 2022 року по 08 серпня 2022 року, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

- надати інформацію, чи використовується банківська картка за № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у теперішній час та де саме;

- надати тлумачення банківських термінів як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 08 серпня 2022 року до 08 вересня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1