У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ГУНП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000892 від 05.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05.10.2022 року до ХРУП№2 надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.10.2022 року невстановлена особа шляхом обману і зловживанням довірою заволоділа коштами його брата ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 1000 гривень, який перебуває в АДРЕСА_1 . ЖЄО 25041 від 05.10.2022.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.10.2022 року гр. ОСОБА_3 , 1984 р.н. подзвонив його рідний брат ОСОБА_4 ,1990 р.н., і повідомив про те, що невідомий чоловік - перевізник, з невідомого номеру телефону в «telegram» каналі подзвонив, та запропонував свої послуги перевезеня останньому, після чого невстановлена особа, шляхом обману заволодів грошовими коштами рідного брата заявника ОСОБА_4 на суму 1000 гривень.

Встановлено, що гр. ОСОБА_4 , 1991 р.н., 01.10.2022 року перерахував власні кошти з додатку Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на карту № НОМЕР_1 невстановленій особі, після чого дана особа перестала виходити на зв`язок.

З метою перевірки вищевказаної особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення його місцезнаходження та пересування останнім часом, а також інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, та встановлення інформації особи злочинця, який шляхом обману здійснив переказ грошових коштів, які належать гр. ОСОБА_4 ,1991 р.н.. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ., прошу доручити дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 ., дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 дозвіл на надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.09.2022 по 05.10.2022 рік із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 25.09.2022 по 05.10.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.09.2022 по 05.10.2022 рік із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 25.09.2022 по 05.10.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1