Справа №463/2408/22
Провадження №1-кс/463/1706/22
У Х В А Л А
про арешт майна

12 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

встановив:

прокурор у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на об`єкти рухомого майна а саме морські судна: «Rondo», IMO 8858013 (судновласник LLCFILISHIPPINGCO, IMO 5893299, ООО "СК ФИЛИ" (ИНН 33) РФ, місто Москва, вул. Барклая, буд. 6, стр. 3); «Svir», IMO 8866694 (судновласник LLCFILISHIPPINGCO, IMO 5893299, ООО "СК ФИЛИ" (ИНН 33) РФ, місто Москва, вул. Барклая, буд. 6, стр. 3); «Avangard», IMO 8889438 (судновласник CarinaShipping LLC, IMO 5894871, ООО "КАРИНА ШИППИНГ" (ИНН 42), РФ, м. Москва, вул. Петра Романова, буд.13, кв.1); «Volga-Balt 225»,IMO 8230431 (судновласник DAMAR SHIPPING LLC, IMO НОМЕР_1 , ООО "ДАМАР ШИППИНГ" (ИНН- 72), РФ, Ростовская обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Береговая, буд. 10, ком. 11); «Volga-Balt 193», IMO НОМЕР_2 (судновласник RUSSHIP LLC, IMO 5904833, ООО "РУССШИП", РФ, Московская обл., м. Хімки, пр-т. Ленінський, буд. 2-Б); «Volga-Balt 244», IMO НОМЕР_3 (судновласник DAMAR SHIPPING LLC, IMO НОМЕР_1 , ООО "ДАМАР ШИППИНГ" (ИНН- 72), РФ, Ростовская обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Береговая, буд. 10, ком. 11); «Omskiy-6»,IMO НОМЕР_4 (судновласник AVOMAR SHIPPING LLC, IMO НОМЕР_5 , ООО "АВОМАР ШИППИНГ", РФ, м. Москва, вул. Планетная, буд. 11, приміщення. 6/19 РМ-6); «Naviger-2»,IMO НОМЕР_6 (судновласник SC YARBUNKER LLC, IMO НОМЕР_7 , ООО "ЯРБУНКЕР" (ИНН- 40), РФ, Ярославска обл., м. Ярославль, вул. Титова, буд.21); «Omskiy-132»,IMO НОМЕР_8 (судновласник JS VOLGA SHIPPING, IMO НОМЕР_9 ,АО"СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО" (ИНН 95), РФ, Нижегородська обл.м. Нижний Новгород); «Nika Spirit», IMO номер НОМЕР_10 (судновласник ALTOMAR SHIPPING LTD, IMO НОМЕР_11 , ООО "АЛЬТОМАР ШИППИНГ", 98) РФ, Краснодарський край, м.Геленджик, вул. Тельмана, буд.47), шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування ними, а також заборонити будь-яким особам вчиняти дії направлені на їх відчуження, зміну власника, приховування, підміну, пошкодження, інші дії з вищезазначеним майном. Заборонити Капітану Ізмаїльського морського порту оформлювати та надавати дозвіл на вихід з акваторії морських портів суден: «Rondo», IMO НОМЕР_12 , «Svir», IMO 8866694, «Avangard», IMO 8889438, «Volga-Balt 225»,IMO НОМЕР_13 , «Volga-Balt 193», IMO НОМЕР_2 , «Volga-Balt 244», IMO НОМЕР_3 , «Omskiy-6», IMO НОМЕР_4 , «Naviger-2», IMO НОМЕР_6 , «Omskiy-132», IMO НОМЕР_8 , NikaSpirit», IMO номер НОМЕР_10 . Заборонити Адміністрації морських портів України, Державній прикордонній службі України, Регіональному управлінні Морської охорони (м.Одеса) та Державній службі морського та річкового транспорту України надавати будь-які дозволи на вихід з морського порту Ізмаїл та акваторії територіальних вод України суден «Rondo», IMO 8858013, «Svir», IMO 8866694, «Avangard», IMO НОМЕР_14 , «Volga-Balt 225», IMO НОМЕР_13 , «Volga-Balt 193», IMO НОМЕР_2 , «Volga-Balt 244», IMO НОМЕР_3 , «Omskiy-6», IMO НОМЕР_4 , «Naviger-2», IMO НОМЕР_6 , «Omskiy-132», IMO НОМЕР_8 , «NikaSpirit», IMO номер НОМЕР_10 . Заборонити будь-якій уповноваженій особі здійснювати зміну та/або реєстрацію/перереєстрацію права власності на судна «Rondo», IMO 8858013, «Svir», IMO 8866694, «Avangard», IMO 8889438, «Volga-Balt 225»,IMO НОМЕР_13 , «Volga-Balt 193», IMO НОМЕР_2 , «Volga-Balt 244», IMO НОМЕР_3 , «Omskiy-6», IMO НОМЕР_4 , «Naviger-2», IMO НОМЕР_6 , «Omskiy-132», IMO НОМЕР_8 , «Nika Spirit», IMO номер НОМЕР_10 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022 №121-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, 03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» (далі Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

У свою чергу встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію російської федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів.

Окрім цього встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарними власниками яких є російська федерація та її резиденти, які фінансують дії, які скеровані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

З цією метою до України в акваторії порту Ізмаїл, Одеської області прибули під прапором російської федерації вказані у клопотанні судна, які належать російській федерації та її резидентам, отриманні прибутки від транспортування вантажів спрямовуються на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади на території України.

З метою конспірації та маскування своєї злочинної діяльності спрямованої на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади на території України, особами причетними до вчинення злочинів було змінено право власності на судна, порти приписки та прапори з російська федерація на інші країни.

З метою ухилення від відповідальності та знищення слідів вчиненого злочину, їх організатори звернулися до державних органів України з проханням надання дозволу виходу із акваторії порту Ізмаїл Одеської області.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в акваторії порту в Ізмаїл, Одеської області знаходиться судно «NikaSpirit», яке зайшло під прапором російської федерації, IMO номер 889552, що також використовувалося з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, шляхом направлення прибутків від господарської діяльності структурам російської федерації для подальшого фінансування ведення агресивної війни проти України.

Крім того, встановлено, що судно «NikaSpirit», яке надійшло під прапором російської федерації IMO номер 889552 здійснювало блокування руху українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці.

Враховуючи наведене, оскільки вищевказане майно у відповідності до ч.1 ст.98 КПК України визнано речовими доказами, а тому з метою забезпечення їх збереження просить клопотання про накладення арешту задовольнити.

При цьому, просить розглянути клопотання без повідомлення власників майна, оскільки існує ризик того, що громадяни російської федерації, дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, почнуть здійснювати перешкоди шляхом перереєстрації права власності на вказані об`єкти рухомого майна, що унеможливлять накладення подальшого арешту.

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив таке задовольнити.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень якими з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Відповідно до ч.1-3, 10 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, оскільки прокурором наведено обставини, які дають достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні майно, яке постановою слідчого від 06.04.2022 визнано речовими доказами, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як може бути використане як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти рухомого майна а саме морські судна:

- «Rondo», IMO 8858013 (судновласник LLCFILISHIPPINGCO, IMO 5893299, ООО "СК ФИЛИ" (ИНН 33) РФ, місто Москва, вул. Барклая, буд. 6, стр. 3);

- «Svir», IMO 8866694 (судновласник LLCFILISHIPPINGCO, IMO 5893299, ООО "СК ФИЛИ" (ИНН 33) РФ, місто Москва, вул. Барклая, буд. 6, стр. 3);

- «Avangard», IMO 8889438 (судновласник CarinaShipping LLC, IMO 5894871, ООО "КАРИНА ШИППИНГ" (ИНН 42), РФ, м. Москва, вул. Петра Романова, буд.13, кв.1);

- «Volga-Balt 225»,IMO 8230431 (судновласник DAMAR SHIPPING LLC, IMO НОМЕР_1 , ООО "ДАМАР ШИППИНГ" (ИНН- 72), РФ, Ростовская обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Береговая, буд. 10, ком. 11);

- «Volga-Balt 193»,IMO НОМЕР_2 (судновласник RUSSHIP LLC, IMO 5904833, ООО "РУССШИП", РФ, Московская обл., м. Хімки, пр-т. Ленінський, буд. 2-Б);

- «Volga-Balt 244», IMO НОМЕР_3 (судновласник DAMAR SHIPPING LLC, IMO НОМЕР_1 , ООО "ДАМАР ШИППИНГ" (ИНН- 72), РФ, Ростовская обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Береговая, буд. 10, ком. 11);

- «Omskiy-6»,IMO НОМЕР_4 (судновласник AVOMAR SHIPPING LLC, IMO НОМЕР_5 , ООО "АВОМАР ШИППИНГ", РФ, м. Москва, вул. Планетная, буд. 11, приміщення. 6/19 РМ-6);

- «Naviger-2»,IMO НОМЕР_6 (судновласник SC YARBUNKER LLC, IMO НОМЕР_7 , ООО "ЯРБУНКЕР" (ИНН- 40), РФ, Ярославска обл., м. Ярославль, вул. Титова, буд.21);

- «Omskiy-132»,IMO НОМЕР_8 (судновласник JS VOLGA SHIPPING, IMO НОМЕР_9 ,АО"СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО" (ИНН 95), РФ, Нижегородська обл.м. Нижний Новгород);

- «NikaSpirit», IMO номер НОМЕР_10 (судновласник ALTOMAR SHIPPING LTD, IMO НОМЕР_11 , ООО "АЛЬТОМАР ШИППИНГ", 98) РФ,Краснодарський край, м. Геленджик, вул. Тельмана, буд.47),

шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування ними, а також заборонити будь-яким особам вчиняти дії направлені на їх відчуження, зміну власника, приховування, підміну, пошкодження, інші дії з вищезазначеним майном.

Заборонити Капітану Ізмаїльського морського порту оформляти та надавати дозвіл на вихід з акваторії морських портів суден: «Rondo», IMO НОМЕР_12 , «Svir», IMO НОМЕР_15 , «Avangard», IMO НОМЕР_14 , «Volga-Balt 225»,IMO НОМЕР_13 , «Volga-Balt 193», IMO НОМЕР_2 , «Volga-Balt 244», IMO НОМЕР_3 , «Omskiy-6», IMO НОМЕР_4 , «Naviger-2», IMO НОМЕР_6 , «Omskiy-132», IMO НОМЕР_8 , «NikaSpirit», IMO номер НОМЕР_10 ;

Заборонити Адміністрації морських портів України, Державній прикордонній службі України, Регіональному управлінні Морської охорони ( АДРЕСА_1 ) та Державній службі морського та річкового транспорту України надавати будь-які дозволи на вихід з морського порту Ізмаїл та акваторії територіальних вод України суден «Rondo», IMO 8858013, «Svir», IMO 8866694, «Avangard», IMO НОМЕР_14 , «Volga-Balt 225»,IMO НОМЕР_13 , «Volga-Balt 193», IMO НОМЕР_2 , «Volga-Balt 244», IMO НОМЕР_3 , «Omskiy-6», IMO НОМЕР_4 , «Naviger-2», IMO НОМЕР_6 , «Omskiy-132», IMO НОМЕР_8 , «NikaSpirit», IMO номер НОМЕР_10 .

Заборонити будь-якій уповноваженій особі здійснювати зміну та/або реєстрацію/перереєстрацію права власності на судна «Rondo», IMO 8858013, «Svir», IMO 8866694, «Avangard», IMO 8889438, «Volga-Balt 225»,IMO НОМЕР_13 , «Volga-Balt 193», IMO НОМЕР_2 , «Volga-Balt 244», IMO НОМЕР_3 , «Omskiy-6», IMO НОМЕР_4 , «Naviger-2», IMO НОМЕР_6 , «Omskiy-132», IMO НОМЕР_8 , «NikaSpirit», IMO номер НОМЕР_10 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1