Справа № 683/1516/22
У Х В А Л А

17 червня 2022 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000076 від 14 червня 2022 року,

встановив:

17 червня 2022 року дізнавач сектору дізнання СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення даної інформації.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 13 червня 2022 року близько 17 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, під приводом придбання товару, оголошення про продаж якого було попередньо розміщено потерпілою ОСОБА_4 в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX», в ході листування в мобільному додатку «Viber», ввела потерпілу в оману та дізнавшись реквiзити її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в загальній сумі 7519 грн. (2575 грн. 4944 грн.), які були перераховані на невстановлений органом досудового розслідування банківський рахунок, чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

14 червня 2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000076 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпiлою ОСОБА_4 надано квитанції, які підтверджують перерахунок належних i коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність в отриманні документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рух коштів у період часу з 13.06.2022 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштiв пiсля здійснення банківської операції адресатами банківських термiналiв та вiддiлень банків; прив`язки номерiв мобільних телефонів до банківської картки; банкiвськi термiнали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записiн з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських термiналiв; картковий рахунок, на який було здiйснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить клопотання розглянути за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, оскільки це може призвести до зміни, спотворення та знищення документів, в отриманні яких виникла необхідність.

Беручи до уваги, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Також слідчий суддя зазначає, що оскільки розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється з фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 13 червня 2022 року, тому зазначену в клопотанні інформацію слід надати з 13 червня 2022 року по термін виконання ухвали.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000076.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнанняВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лектенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рух коштів у період часу з 13.06.2022 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштiв пiсля здійснення банківської операції адресатами банківських термiналiв та вiддiлень банків; прив`язки номерiв мобільних телефонів до банківської картки; банкiвськi термiнали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записiв з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських термiналiв; картковий рахунок, на який було здiйснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вище зазначенені документи.

Ухвала діє по 17 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: