Справа № 686/3391/21
Провадження № 1-кс/686/5787/22
У Х В А Л А
30 червня 2022 року м.Хмельницький
29 червня 2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, про накладення арешту на ряд речей, які були вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4 , а також обшуків в автомобілі марки «Audi» моделі «Q7», реєстраційний номер НОМЕР_1 , автомобілі марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , гараж № НОМЕР_3 за адресою: м. Хмельницький, вул. Гарнізонна 16/3, гаражний масив Раково-2.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, посилаючись на те, що вилучені предмети мають значення речових доказів і необхідне їх збереження з метою належного здійснення досудового розслідування, а тому накладення на них арешту є доцільним.
Власник майна підозрюваний ОСОБА_4 і його захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на засоби зв`язку, транспортні засоби і грошові кошти. В обґрунтування своєї позиції зазначили, що гроші і автомобілі вилучені незаконно, згадані речі не містять ознак речових доказів і необхідні для використання за призначенням, санкція статті за якою здійснюється досудове розслідування, не передбачає конфіскацію майна. Окрім того органом досудового розслідування пропущений строк звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 на території Хмельницької області організував спільно з іншими особами незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут підакцизних товарів (тютюнових виробі та алкогольних напоїв). Збут вказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів, здійснювався ним особисто так і за дорученням іншими особами шляхом отримання замовлень від кінцевих споживачів за допомогою мобільного зв`язку. Доставлення замовленого товару кінцевим споживачам здійснювалось, як особисто ОСОБА_4 та і іншими особами за допомогою різних транспортних засобів.
Так, 14.02.2022, 19.04.2022 на підставі постанов прокурора, проведено негласну сліду (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами якої придбано 44 ПЕТ пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, які були розлиті у ПЕТ-пляшки різної ємності, без наявності марок акцизного податку встановленого зразка.
Згідно висновків судових експертиз № КСЕ-19/123-22/4223 від 26.05.2022 та № КСЕ-19/123-22/3255 від 09.05.2022, вказані рідини в пляшках є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізичко-хімічними показниками (міцністю), яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту України, виготовлена непромисловим способом, без дотримання технології виготовлення горілки.
Крім цього, 05.11.2021 було придбано незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) зокрема 500 пачок сигарет марки «Complimentred» та «Complimentblue».
Згідно висновку судового експерта № 1561/1162-26 від 26.05.2022, вказані тютюнові вироби відповідно до нанесеного на них печатного тексту є тютюновими виробами тільки для продажу в магазинах безмитної вільної торгівлі, розташованої за митною територією України.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.09.2021 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 12 місяців до 24.09.2022.
24.06.2022 ОСОБА_4 було затримано в порядку ст.208 КПК України, та 25.06.2022 останньому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, який передбачено ч.1 ст.204 КПК України.
На підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, під час проведення санкціонованих обшуків 24.06.2022 було вилучено наступне майно.
Під час проведення обшуку автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , у останнього було вилучено 21 ПЕТ-пляшку під виглядом горілки орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна і 4 ПЕТ-пляшки під виглядом коньяку орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, усі без марок акцизного податку встановленого зразка.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області від 24.06.2022 року вилучене майно визнане речовими доказами.
Згадані речі визнані речовими доказами, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення важливих для досудового розслідування обставин. Це матеріальні об`єкти, які можуть зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий суддя відхиляє посилання на відсутність законних підстав для застосування такого заходу забезпечення. Виходячи зі змісту письмових доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження, перелічені вище предмети мають ознаки речових доказів, і відповідно законно визнані такими постановами слідчого. Прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, з метою збереження речових доказів, а не з метою забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна. На виконання даної норми, слідчий звернувся з відповідним клопотанням до Хмельницького міськрайонного суду 25.06.2022 року, однак ухвалою слідчого судді клопотання повернуте прокурору для усунення недоліків. Після виконання вимог даної ухвали, прокурор подала клопотання 29.06.2022 року, таким чином не порушивши вимоги ст. 171 КПК України.
Згідно ст. ст. 170-173 КПК України наявні правові підстави для накладення арешту на вищевказане майно, з позбавленням права на користування, відчуження та розпорядження, з метою забезпечення збереження даних речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою забезпечення можливості проведення відповідних експертиз.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт (з забороною користування, відчуження та розпорядження) на:
- мобільний телефон марки «Iphone 13 Promax» із сім-картою;
-кнопковий мобільний телефон «Samsung» із сім-картою № НОМЕР_4 ;
-блокнот з чорновими записами;
1.Грошові кошти номіналом 1000 (тисяча) гривень серія АИ 1037534,
2.Грошові кошти номіналом 1000 (тисяча) гривень серія ЕГ 8124976,
3.Грошові кошти номіналом 1000 (тисяча) гривень серія АД 0800619,
4.Грошові кошти номіналом 1000 (тисяча) гривень серія АЕ 6885240,
5.Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВИ 5888074,
6.Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія СИ 5959674,
7.Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЄ 5234923,
8.Грошові кошти номіналом 1000 (тисяча) гривень серія ЕГ 5914119,
9.Грошові кошти номіналом 1000 (тисяча) гривень серія ЕА 1749529;
10.Грошові кошти номіналом 1000 (тисяча) гривень серія АЕ 9858986;
11.Грошові кошти номіналом 1000 (тисяча) гривень серія АЄ 3541881;
12.Грошові кошти номіналом 1000 (тисяча) гривень серія ЕГ 6539400;
13.Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЗБ 2636529,
14.Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄБ 1047480,
15.Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВД 0861982,
16.Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВИ 6888657,
17.Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія УД 1636977,
18.Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЗГ 7350518,
19.Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ФЗ 1117072,
20.Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ТЕ 4619060,
21.Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗВ 4221518,
- автомобіль марки «Audi» моделі «Q7», чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 з ключем до нього;
1)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія УЛ 1135576,
2)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) ГБ 1544111,
3)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГИ 3418280,
4)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЕ 9113267,
5)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія КИ 1938726,
6)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЗ 4493836,
7)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ 7648634,
8)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГВ 9789190,
9)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ХБ 4181335,
10)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія УД 9556649,
11)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЄ 2538525,
12)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія УА 9007796,
13)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія УФ 8419601,
14)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЦБ 2736948,
15)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія УЙ 9354976,
16)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ХВ 5288554,
17)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЦ 0592607,
18)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ВИ 1901171,
19)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія УР 7077600,
20)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ХБ 28217109,
21)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ВГ 9745187,
22)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ 4298931,
23)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ПД 9941017,
24)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЖ 5986065,
25)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЄ 4300060,
26)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ВД 6053800,
27)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія СН 8186311,
28)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ПЄ 76332345,
29)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗБ 0211351,
30)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕИ 8547430,
31)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГА 9458092,
32)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія СК 1816002,
33)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія УК 1984466,
34)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ТБ 0362437,
35)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ 9708812,
36)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія СГ 5850204,
37)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЦ 3101501.
38)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГВ 0345792,
39)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕГ 2812206,
40)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄБ 3026845,
41)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ДА 5125171,
42)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЄ 3626054,
43)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГИ 3906227,
44)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄБ 0093760,
45)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЄ 6567222,
46)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія СЄ 8919993,
47)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія СГ 6800366,
48)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія УА 2707507,
49)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕИ 4214019,
50)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ХГ 8940760,
51)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕФ 1401881,
52)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЄ 1140905,
53)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЗ 0409094,
54)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія КЙ 9910088,
55)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія УЛ 0612713,
56)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія УЗ 5969158,
57)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЦ 4549123,
58)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЕ 0991333,
59)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЦБ 6658912,
60)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ 2578325,
61)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ 9052592,
62)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГБ 2160003,
63)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія СЛ 5926791,
64)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ТБ 9939875,
65)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ХГ 0122948,
66)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГИ 0401456,
67)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ТД 6228039,
68)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ 0423015,
69)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЖ 3444233,
70)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія СН 3130158,
71)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЗ 3898313,
72)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЦА 2097867,
73)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія МБ 5845337,
74)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ТА 1783671,
75)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія СИ 0817295,
76)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ТЕ 5457773,
77)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія СЖ 4453389,
78)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія УЛ 1134200,
79)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія МВ 3722353,
80)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ 7944311,
81)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕА 3919360,
82)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЗ 4685240,
83)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГВ 3374747,
84)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД 4845047,
85)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія СА 3166550,
86)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГИ 1888160,
87)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ТА 3574042,
88)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ВД 1267698,
89)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ТЕ 4753343,
90)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія УМ 9180505,
91)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЄ 9639905,
92)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ТД 6754489,
93)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія УР 1112752,
94)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ТБ 0327898,
95)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ДД 1758715,
96)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ТЖ 9511621,
97)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ДВ 9388438,
98)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія КЛ 0594602,
99)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія КБ 7515339,
100)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія КИ 6958663,
101)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЗ 9847137,
102)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ХБ 2462817,
103)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЗ 2150535,
104)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЯ 8350876,
105)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ХД 3807150,
106)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія УТ 8232128,
107)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ 5402830,
108)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЖ 5055205,
109)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЄ 4553725,
110)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ДА 9279042,
111)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ХА 8392357,
112)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія КМ 0626851,
113)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ 9815754,
114)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ПВ 0249397,
115)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ХА 7526230,
116)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕШ 0856678,
117)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія УЄ 8253761,
118)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія СИ 9804604,
119)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЕ 1978976,
120)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ 3652862,
121)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ 4825532,
122)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЯ 9154693,
123)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЯ 0580453,
124)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЕ 9671664,
125)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ВГ 1147904,
126)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія УЄ 6333409,
127)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЖ 3072192,
128)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія СД 7959276,
129)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія СЛ 0173654,
130)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЖ 2795672,
131)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄИ 5464240,
132)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЕ 7690890,
133)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЖ 4514234,
134)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія СК 8822620,
135)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГА 6264928,
136)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ДБ 8704104,
137)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ 4103661,
138)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія СД 3454067,
139)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія КЙ 2449806,
140)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія СВ 7159996,
141)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія КН 7300411,
142)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГИ 1751133,
143)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ТБ 5340654,
144)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄБ 1098168,
145)Грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень серія ГД 9056275.
1)Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄВ 2822350,
2)Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХД 4427464,
3)Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія СИ 4458184,
4)Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЕ 2080000,
5)Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЕ 6166579,
6)Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕБ 8758180,
7)Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АД 7163591,
8)Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АГ 5377627,
9)Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія СЖ 4229493,
10)Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія УД 4038430,
11)Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЛИ 1745741,
12)Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЕ 0074039,
13)Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія СД 4101880,
14)Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄГ 0358103,
15)Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія БР 4744395,
16)Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЗА 0599859.
Грошові кошти номіналом 20(двадцять) гривень серія ЮВ 8515385,
Грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень серія ЦА 2871463,
Грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень серія ЮЄ 2483260,
Грошові кошти номіналом 2 (дві) гривні серія ТБ 5355187,
Грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня серія ТЗ 1209713,
Грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня серія ТГ 5727169.
Грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США серія LK 98648164 Е;
-21 ПЕТ-пляшку під виглядом горілки орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна і 4 ПЕТ-пляшки під виглядом коньяку орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, усі без марок акцизного податку встановленого зразка;
- 149 упакувань сигарет марки «Watson»;
- 41 блок сигарет марки «KEVN»;
- 25 упакувань сигарет марки «Compliment»;
- 33 блоки сигарет марки «BRUT».
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали проголошено 01.07.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду