Справа № 743/201/22
Провадження №1-кс/743/9/22
УХВАЛА

23 травня 2022 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: дізнавача ОСОБА_3 ,

у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000014 від 17.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач СД ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 17.05.2022 до ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 17.05.2022 після телефонної розмови з невідомою особою у неї шахрайським шляхом з її банківської картки викрали кошти на загальну суму 45 000 гривень.
Допитана під час здійснення дізнання в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , зазначила, що 17.05.2022, близько 17 години вечора їй зателефонувала невідома особа, з номера НОМЕР_1 та представилась спеціалістом з безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , особа назвалась ОСОБА_7 . Чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав про те, що кредитну картку потерпілої номер якої НОМЕР_2 зламано і її потрібно заблокувати та змінити пін-код зарплатної картки номер НОМЕР_3 . За вказівкою ОСОБА_7 потерпіла ОСОБА_6 пішла до Приват банку в смт. Ріпки та змінила пін-код своєї картки в банкоматі самостійно. Після чого він сказав, щоб ОСОБА_6 перевела кошти зі своєї кредитної картки № НОМЕР_2 на свою ж картку для виплат № НОМЕР_3 . ОСОБА_7 сказав, щоб ОСОБА_8 перерахувала кошти в сумі 20 000 гривень, та сказав про те, що її застосунок Приват 24 зламано, та сам назвав код, який ОСОБА_6 ввела при вході до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого потерпіла через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 почала перераховувати кошти, точної суми не пам`ятає, здійснила кілька операцій, після чого надійшло повідомлення про помилку транзакції та неможливість подальшого переведення коштів. ОСОБА_6 думала про те, що вона переводить кошти між своїми картками, але з`ясувалося потім, що вони були переведені сторонній особі. Далі потерпіла за вказівкою ОСОБА_7 через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , за кілька операцій до 1000 гривень кожна перерахувала на телефон невідомої особи кошти.
З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 17.05.2022 до моменту виконання ухвали.
З огляду на те, що посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть знищити чи змінити документи, дізнавач ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку дізнавача, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000014 від 17.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника банківської картки, а також інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , за період часу з 17.05.2022 до моменту виконання ухвали, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1