печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
особи, яка подала клопотання, адвоката: ОСОБА_3 , прокурора: не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислова компанія «Збагачувач», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2020 року № 757/52599/20-к у кримінальному провадженні № 0000398 від 27.12.2019 року,-
ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислова компанія «Збагачувач», звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2020 року № 757/52599/20-к у кримінальному провадженні № 0000398 від 27.12.2019 року.
В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислова компанія «Збагачувач» зазначає, що слідчими 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000398 від 27.12.2019.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.12.2020 року у справі № 757/52599/20-к клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000398 задоволено, накладено арешт на майно, вилучене 23.11.2020 в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Михайла Задніпровського, 13, де фактично здійснюють господарську діяльність ТОВ "ПК "Збагачувач" (), ТОВ "ПЕК Юніон" (), ТОВ "Артіс Капітал" (), а саме на:
1.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА», код за , на 1 арк.;
2.Опис документів, що надаються Держреєстратору ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА» станом на 27.02.2020, на 1 арк.
3.Опис документів, що надаються Держреєстратору ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА» станом на 03.03.2020, на 1 арк.
4.Рішення Єдиного учасника ТОВ «ДОН-Інвест», код ЄДРПОУ від 21.04.2020, м. Слов`янськ, на 1 арк.
5.Рішення Єдиного учасника ТОВ «ДОН-Інвест», код ЄДРПОУ від 21.04.2020, м. Торецьк, на 1 арк.
6.Договір № 1903-АС20 від 19.03.2020, м. Жовті Води, на 3 арк., з додатком №1 специфікація, на 1 арк., та додатковою угодою від 26.03.2020, на 1 арк.
7.Документи щодо структурування, на 10 арк.
8.Договір № 12-12/19 пр постачання вугілної продукції від 12.12.2019, м. Київ, на 3 арк., з додатком №1 специфікація, на 1 арк.
9.Договір № 0503-20 пр на постачання товару від 05.03.2020, м. Жовті Води, на 7 арк., без підпису та печатки директора ТОВ «КОАД ГРУП», в 2 примірника;
10.INVOICE № 20200811 від 22.08.2020, на 1 арк.
11.Аркуш паперу, з написом «Таможенные платежи, отгрузка, октябрь 2020», на 1 арк;
12.Специфікація № 3 до договору постачання № 1007/20 від 10.07.2020 від 28.08.2020, на 1 арк.
13.Аркуш паперу з написом «Бюджет проекта Банк_2 с точки зрения ежемесячных платедей», на 1 акр.
14.Аркуш паперу з написом «Очікуваний результат діяльності AT «СПБ», на 1 арк.
15.Аркуш паперу з написом: «Модель первичная, 2019, обороты по картам», на 1 арк.
16.Копія листа від 29.10.2020 з АТ «СКАЙ БАНК», на 1 арк;
17.Копія рахунку № 148 від 11.11.2020, на 1 арк.
18.Документи щодо розрахунків, на 8 арк.
19.Аркуш паперу з розрахунками , на 1 арк./
20.Договір позики № 27/05/2020-1 (зворотної фінансової допомоги) від
27.05.2020,на 2 арк.
21.Аркуші паперу з розрахунками, на 8 арк.
22.Аркуш паперу з підписами з написом «Подтверждение выполнения П.1. Финансовые условия сделки Соглашения о наимерениях от 07 июля 2019г», на 2 арк.
23.Аркуші паперу з розрахунками, на 2 арк.
24.Копії перших сторінок загранпаспортів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на 4 арк.
25.Копія довідки від 01.09.2017 № 88-7/17 з додатками, всього на: 6 арк.
26.Аркуші паперу з написом «Розъяснение», на 2 арк.
27.Документи щодо отримання візи, на 90 арк.
28.Копії загранпаспортів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на 22 арк.
29.Документи щодо відмови в візі, на 16 арк.
30.Копія анкети, на 19 акр.
31.Договір купівлі продажу квартири від 27.02.2015, на 4 арк.
32.Аркуш паперу з написом: «050-326-50, ОСОБА_9 , сестра Орлова», на 1 арк.
33.Копія листа ОСОБА_10 , адвоката, на російській мові та мові оригіналу, на 2 арк.
34.Картка банку «ЄПБ» 5374 8245 0000 0294, 1 од.
35.Картка банку «Ukreximbank» НОМЕР_1 , 1 од.
36.Картка банку «Ukreximbank» НОМЕР_2 , 1 од.
37.Договір банківського рахунку, операції за яким здійснюються в використанням електронних платіжних засобів - платіжних карток № НОМЕР_3 , на 1 арк. з додатком на 1 арк.
38.Конверт з ідентифікацією, на 1 арк.
39.Аркуш паперу з написами, на 1 арк.
40.Аркуші з написом: «Расписка» Стеборовського від 10.05.2015 та від
14.05.2020,на 2 арк.
41.Договір банківського рахунку в іноземній валюті № НОМЕР_4 від 24.10.2019, на 2 арк.
42.Довідка про взяття на облік платника податків ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_5 , на 1 арк.
43.Лист від 25.10.2019 № 005/1901, на 1 арк.
44.Договір про добровільну пожертву від 03.08.2018, на 3 арк.
45.Довіреність від 03.08.2018 від імені ОСОБА_12 , на 1 арк.
46.2 фіскальні чеки від 25.11.2019, на 1 арк.
47.Рахунок № 251 від 25.11.2019, на 11 арк.
48.Копія свідоцтва про держреєстрацію ФОП « ОСОБА_13 »
49.Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП « ОСОБА_13 », на 1 арк.
50.Витяг з реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій ФОП « ОСОБА_13 », на 3 арк.
51.Блокнот рожевого кольору з написом «Самое, самое заветное желание» з рукописними записами
52.Блокнот червоного кольору з рукописними записами
53.Копія договору № 69Т на переробку вугілля від 10.03.2020, на 11 арк
54.Копія договору поставки вугілля № 111/44 від 29.08.2019, на 11 арк.
55.Аркуші паперу з чорновими записами, на 38 арк
56.Копія рахунку на оплату № 776 від 8.10.2020, на 1 арк.
57.Копія комерційної пропозиції від 09.11.2020, на 1 арк.
58.Копія рахунку-фактури від 02.11.2020, на 1 арк.
59.Копія рахунку-фактури від 01.10.2020, на 1 арк.
60.Копія акту № 80 відбора та підготовки проби, на 1 арк.
61.Копія акту № 79 відбора та підготовки проби, на 1 арк.
62.Копія заяви від 30.08.2020, на 1 арк.
63.Блокнот з відривними аркушами з рукописними записами
64.Роздруківки фінансово-господарської діяльності з написом «Переработка Новоградовская 1/3», на 20 арк.
65.Роздруківки фінансово-господарської діяльності з написом «ПТ», на 25 арк.
66.Чорнові записи щодо поставки вугілля на 262 арк.
67.Документи фінансового-господарської діяльності щодо поставки вугільної продукції між ТОВ «ОЗОН-ЗООО», MOXISA OU, ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія», на 146 арк.
68.Транспортні документи на вугільну продукцію від 22.08.2020, на З арк.
69.Договорів безвідсоткової позики № 31/02/20, на 1 арк.
70.Документи фінансового-господарської діяльності щодо поставки вугільної продукції між ТОВ «ОЗОН-ЗООО» та MOXISA OU, на 24 арк.
71.Чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПЕК «Юніон», на 24 арк.
72.Чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Артіс капітал», на 36 арк.
73.Рахунок на оплату № 279 від 22.06.2020, на 1 арк.
74.Договір постачання від 10.07.2020 № 1007/20, на 6 арк., з специфікаціями №1 від 10.07.2020, на 2 арк., № 2 від 10.07.2020, на 1 арк., № З від 28.08.2020, на 1 арк., № 4від 17.09.2020, на 2 арк., № 5 від 02.10.2020, на 1 арк.
75.Договір про внесення змін до договору постачання від 11.07.2020 № 1007/20, на 1 арк.
76.Договір про внесення змін до договору постачання від 15.09.2020 № 1007/20, на 1 арк.
77.Контракт від 14.08.2019 № 1408-19, на 8 арк., з додатками на 11 арк.
78.Копія фінансових документів з написом «ООО Распадская угольна компания» РФ», на 19 арк.
79.Печатка ТОВ «ЕНЕРГОУПРАВЛІННЯ», ідентифікаційний код .Печатка ТОВ «БІЗНЕСТРАНСГРУП», ідентифікаційний код .Печатка ТОВ «РАНОК», ідентифікаційний код .Печатка ТОВ «ЕНЕРГОБУД», ідентифікаційний код .Печатка ТОВ «ДОНБАС ЯКІСТЬ», ідентифікаційний код .Печатка ТОВ «КРОНУС ЛТД», ідентифікаційний код .Печатка ТОВ «ДОН-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код .Печатка ТОВ «КІТ», ідентифікаційний код .Печатка Republic of Estonia MOXISA OU, reg.nr.l 1542282
88.Печатка Alloy Trade ApS, cvr .Печатка ELISIUM AT, reg. nr. .Печатка ТОВ «ЕНЕРГОБУД», ідентифікаційний код .Чекова книжка ТОВ «ДОН-Інвест», рахунок № НОМЕР_6
92.Чекова книжка ТОВ «ДОН-Інвест», рахунок № НОМЕР_7
93.Чекова книжка TOB «Донбас-Якість», рахунок № НОМЕР_8
94.Чекова книжка ТОВ «Енергоу правління», рахунок № НОМЕР_9
95.Чекова книжка ТОВ «Кронус ЛТД», рахунок № НОМЕР_10
96.Чекова книжка ТОВ «Ранок», рахунок № НОМЕР_11
97.Чекова книжка ТОВ «КІТ», рахунок №
НОМЕР_12 .Чекова книжка ТОВ «Газ-енерго», рахунок № НОМЕР_13
99.Чекова книжка ТОВ «Енергобуд», рахунок №
НОМЕР_14 .Статутні документи ТОВ «Ранок» (копії та оригінали) на 78 арк
101.Статутні документи ТОВ «Донбас Якість» (копії та оригінали) на 92 арк.
102.Акт перерахунку валюти від 10.04.2018, на 1 арк.
103.Акт перерахунку валюти від 06.04.2018, на 1 арк.
104.Акт перерахунку валюти від 11.04.2018, на 1 арк.
105.Скорозшивач синього кольору з контрактами між ТОВ «ТЕК ГАЗ- ЕНЕРГО», ELISIUM АТ OU, EXPOMAL OU, MOXISA OU
106.Роздруківка виписки із відомостями про ОСОБА_14 .
107.Чорнові записи щодо імпорту вугілля, на 25 арк.
108.Документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ТЕК ГАЗ-ЕНЕРГО», ELISIUM АТ OU, EXPOMAL OU, MOXISA OU, на 21 арк.
109.Грошові кошти у розмірі 970000 грн. (дев`ятсот сімдесят тисяч), шляхом заборони користування та розпорядження означеним майном.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 03.03.2021 у справі № 757/52599/20:
-апеляційні скарги представника ТОВ "ПК "Збагачувач", адвоката ОСОБА_15 , представника ТОВ "ПЕК Юніон", адвоката ОСОБА_16 , представника ТОВ "ПЕК "Газ-Енерго" ОСОБА_3 залишено без задоволення;
-апеляційну скаргу з доповненнями представника ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_15 задоволено;
-вищевказану ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва скасовано в частині накладення арешту на картки банку "ЄПБ" НОМЕР_15 , 1 од., "Ukreximbank" НОМЕР_1 , 1 од., "Ukreximbank" НОМЕР_2 , 1 од., грошові кошти у розмірі 970000 грн (дев`ятсот сімдесят тисяч);
-у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_18 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000398, яке вилучене 23.11.2020 в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Михайла Задніпровського, 13, де фактично здійснюють господарську діяльність ТОВ "ПК "Збагачувач" (), ТОВ "ПЕК Юніон" (), ТОВ "Артіс Капітал" () в частині накладення арешту на картки банку "ЄПБ" НОМЕР_15 , 1 од., "Ukreximbank" НОМЕР_1 , 1 од., "Ukreximbank" НОМЕР_2 , 1 од. грошові кошти у розмірі 970000 гри. (дев`ятсот сімдесят тисяч), які належать ОСОБА_17 , відмовлено;
-в іншій частині вищевказану ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва залишено без змін.
Таким чином, наразі продовжує існувати арешт 105 вищезазначених найменувань майна, яке вилучене 23.11.2020 в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Михайла Задніпровського, 13, де фактично здійснюють господарську діяльність ТОВ "ПК "Збагачувач" (), ТОВ "ПЕК Юніон" (), ТОВ "Артіс Капітал" ().
Так, ТОВ "ПК "Збагачувач", не відмовляючись від своєї попередньої позиції стосовно необґрунтованості накладення арешту майна ухвалою від 08.12.2020, водночас вважає, що потреба в подальшому застосуванні цього заходу відпала з огляду на наступне.
ТОВ "ПК "Збагачувач" отримало лист старшого групи прокурорів - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_19 від 14.04.2021 № 11-147 вих-21 про те, що за результатом вивчення матеріалів кримінального провадження № 0000398 від 27.12.2019 встановлена непричетність службових осіб ТОВ "ПК "Збагачувач" до протиправних дій, зокрема фінансування тероризму, не підтверджено незаконність операцій цього підприємства та його контрагентів, а саме: ТОВ "Енергоімпекс", ТОВ "Збагачувальна фабрика "Селидівська", ТОВ "Донінтервугілля", ППО Філії "Щербинівська" ТОВ "Донінтервугілля" ПСПВПУ, ТОВ "ПЕК Юніон", ТОВ "ПЕК "Енергоіндустрія", ТОВ "Артіс Капітал" і ТОВ "Озон-ЗООО".
Також у вищезазначеній відповіді вказано, що Київською обласною прокуратурою скеровано на адресу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області лист щодо неприпустимості блокування фінансово-господарської діяльності ТОВ "ПК "Збагачувач" та його контрагентів, а також щодо необхідності вилучення зазначених вище підприємств із фабули кримінального провадження в інформаційному масиві ЄРДР з метою забезпечення діяльності та сталого функціонування суб`єктів господарської діяльності, що не порушують закон.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
В судовому засіданні особа, яка подала клопотання, адвокат ОСОБА_3 , не клопотання підтримав та просив задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не зявився, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин слідчий суддя визнав можливим розглядати клопотання про скасування арешту майна за відсутності прокурора, на підставі наявних матеріалів.
Заслухавши думку адвоката, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000398 від 27.12.2019.
В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.12.2020 року у справі № 757/52599/20-к клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000398 задоволено, накладено арешт на майно, вилучене 23.11.2020 в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Михайла Задніпровського, 13, де фактично здійснюють господарську діяльність ТОВ "ПК "Збагачувач" (), ТОВ "ПЕК Юніон" (), ТОВ "Артіс Капітал" ().
Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до Глави 10 КПК України, арешт майна та його скасування є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відтак, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000398 від 27.12.2019 року здійснюється СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, що знаходиться за адресою: 03113, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 55/2, клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислова компанія «Збагачувач», не підсудне Печерському районному суду м. Києва.
Враховуючи вищевикладене, розгляд клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислова компанія «Збагачувач», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2020 року № 757/52599/20-к у кримінальному провадженні № 0000398 від 27.12.2019 року, не відноситься до юрисдикції Печерського районного суду м. Києва, а відтак клопотання слід повернути для подачі до належного суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислова компанія «Збагачувач», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2020 року № 757/52599/20-к у кримінальному провадженні № 0000398 від 27.12.2019 року, - повернути.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1