Справа № 589/2670/22
Провадження № 1-кс/589/990/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000662 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з березня по квітень 2022 року, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з карткових рахунків відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 , викрала грошові кошти з картки № НОМЕР_1 у сумі 950 грн. та картки № НОМЕР_2 у сумі 4110 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 дав свідчення про те, він в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриту на його ім`я зарплатну картку

№ НОМЕР_2 , а також в банку відкрили ще й кредитну карту № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 1000 грн.

В червні 2022 року під час того як ВІН розраховувався у магазині за придбані товари, то йому повідомили, що на картці недостатньо коштів. Він спочатку не зрозумів як таке може бути, оскільки на картці у нього точно повинні ще бути грошові кошти. Після цього він пішов до свого знайомого, який допоміг зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подивитися куди поділися з картки грошові кошти. Коли переглянули виписку по картці, то встановили, що з картки через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися перекази на інші картки та на різні суми. Вказаних переказів він не робив. Крім того, в серпні 2022 року йому зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що потрібно внести платіж на кредитну картку. Вказаною карткою він не користувався, та грошові кошти які були надані банком не знімав. Згідно виписки наданої з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з його зарплатної картки № НОМЕР_2 було здійснено перекази на картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З наданої потерпілім ОСОБА_5 виписки руху коштів по карткам вбачається, що з карток проводилися операції в період з 25 березня 2022 року по 16.04.2022 включно.

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а рамках якого випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити та отримати інші послуги.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей про держателів вищевказаних карток, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за вищевикладених обставин, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про держателів банківських карток, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 .

Отже, до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії юридичних справ держателів банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

інформації щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та пов`язаним з цими рахунками карткам за період часу з 00:00 год. 25.03.2022 по 23:59 год. 16.04.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, з яких здійснювались перекази на вищевказані картки за цей же період часу, та їх власників;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

Строк дії ухвали до 13.11.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1