Справа № 301/2100/19
У Х В А Л А

"29" липня 2022 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, що внесене 01 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и л а :

28 липня 2022 року слідча СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000195 від 01.03.2018 року, досудове розслідування по якому розпочате за зверненням ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що колишній Довжанський сільський голова ОСОБА_6 у змові з іншими посадовими особами підробили підпис попереднього сільського голови ОСОБА_7 у рішеннях сесії Довжанської сільської ради від 08.05.2000 року, 18.05.2000 року та 24.03.2000 року про виділення земельних ділянок у власність ОСОБА_8 , мешканці АДРЕСА_2 , а в різні роки її адреса була АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , та внесли неправдиві відомості в державні акти, серійні номери яких ЗК 20005, І-ЗК №033154, ЗК 005-20030.
Вказані відомості 01 березня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Вказане підтверджується також листом про надання інформації на запит, в якому зазначено, що рішень щодо передачі земель Довжанською сільською радою ОСОБА_8 , наявних архівних документах фонду №6 «Довжанської сільської ради» за період з 1990 року по 2010 рік включно не виявлено, тому виникла необхідність в отриманні оригіналів рішень сесії Довжанської сільської ради, протоколу сесії сільської ради, списків присутніх депутатів, оригіналу книг записів Державних актів на право приватної власності на землю у період з 2000 по 2010 рр., та оригіналу технічної документації чи проектів землеустрою, згідно яких оформлено та видано державні акти на земельні ділянки ОСОБА_8 , мешканці АДРЕСА_2 , а в різні роки її адреса була АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , а також самих державних актів на право приватної власності на землю останній.
16 вересня 2019 року слідчою СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Іршавського районного суду ОСОБА_10 від 11.09.2019 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у відділі Іршавського району Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області, але вказані в ухвалі слідчого судді документи у фонді документування відділу Іршавського району ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області відсутні.
16 вересня 2019 року було допитано начальника відділу Іршавського району ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області ОСОБА_11 , який показав, що вказані документи в ухвалі слідчого судді Іршавського районного суду від 11.09.2019 року можуть зберігатися в приміщенні Довжанської сільської ради.
10 жовтня 2019 року слідчою СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_12 на підставі ухвали слідчого судді Іршавського районного суду ОСОБА_10 від 07.10.2019 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні Довжанської сільської ради за адресою: с. Довге, вул. Велика, 7, Іршавського району, але вказані в ухвалі слідчого судді документи у приміщенні Довжанської сільської ради зі слів секретаря виконкому Довжанської сільської ради ОСОБА_13 відсутні.
На підставі ст. 93 КПК України та Закону України «Про Національну поліцію» 18.07.2022 року надано запит приватному нотаріусу ОСОБА_14 з приводу отримання інформації про те:
- чи проводилась ним реєстрація права власності земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме земельної ділянки за кадастровим номером :08:001:0030 площа 0,24 га, в результаті реєстрації вказаному нерухомому майну присвоєно реєстраційний номер 9, номер запису про право власності 935789, якщо так, то де на даний час знаходиться реєстраційна справа;
- чи знаходиться в реєстраційній справі оригінал (або копія) Державного акту серії І-ЗК №033154;
- чи знаходиться в реєстраційній справі копія (або оригінал) технічної документації на земельну ділянку за кадастровим номером :08:001:0030;
- чи посвідчувався ним договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :08:001:0030 від 15 травня 2013 року (номер 836).
У відповідь на запит надійшов лист «Про надання інформації» №81/01-16 від 20.07.2022 року, у якому зазначено, що нотаріусом посвідчувався договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.05.2013 року за реєстровим №836. Перед посвідченням вищевказаного договору ним була проведена реєстрація права власності земельної ділянки площею 0,24 га, кадастровий номер :08:001:0030 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Оригінал державного акту на право приватної власності на землю серії І-ЗК №033154 знаходиться у справі при договорі купівлі-продажу земельної ділянки.
27 липня 2022 року на підставі ухвали слідчої судді Іршавського районного суду від 25.07.2022 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у службовому кабінеті приватного нотаріуса Хустського районного нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_5 , в ході чого вилучено: 1) належним чином завірені копії нотаріальної справи, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.05.2013 року за реєстровим №836 на 2 арк.; 2) оригінал Державного акту на право приватної власності на землю серії І-ЗК №033154, що знаходиться у справі при договорі купівлі-продажу земельної ділянки від 15.05.2013 року за реєстровим №836 на 1 арк.; 3) належним чином завірені копії документів щодо реєстрації права власності земельної ділянки площею 0,24 га, кадастровий номер :08:001:0030 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на 26 арк.
Постановою слідчої ОСОБА_3 від 27.07.2022 року вилучені документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню №0000195 від 01.03.2018 року.
Слідча ОСОБА_3 посилається на те, що вилучені документи мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки містять відомості про реєстрацію державного акту та є речовими доказами, необхідні під час проведення допитів свідків, додаткового огляду наявних в них відомостей та для проведення експертиз. З метою виключення можливості втрати слідів злочину, а також для використання їх в подальшому як доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначені оригінал та копії документів, оскільки не вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення або спотворення доказів. З огляду на викладене просила клопотання задовольнити.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, згідно якої подане клопотання підтримала та просила задовольнити, а розгляд клопотання провести без її участі.
Приватний нотаріус ОСОБА_14 в судове засідання не викликався.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Згідно з ст.132 частин 3, 5, 6 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування таких заходів, потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого подано клопотання. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчої СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000195 від 01.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів (а.с. 5).
Відомості до ЄРДР було внесено по зверненню ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , яке надійшло 28.02.2018 року через канцелярію до чергової частини Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області про те, що службові особи Довжанської сільської ради Іршавського району в 2007 році підробили документи та підпис на державному акті на право приватної власності на землю, яка оформлена на громадянку ОСОБА_8 .
Зокрема, у вказаному зверненні ОСОБА_5 вказував, що Довжанський сільський голова ОСОБА_6 влітку 2007 року у змові із землевпорядником Довжанської сільської ради ОСОБА_15 та невстановленим працівником землевпорядної організації Іршавського району підробив підпис попереднього сільського голови ОСОБА_7 та поставив печатку у рішеннях сесії Довжанської сільської ради від 08.05.2000 року, 18.05.2000 року та 24.03.2000 року про виділення земельних ділянок у власність ОСОБА_8 , мешканці АДРЕСА_2 , а в різні роки її адреса була АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , та внесли неправдиві відомості в державні акти, серійні номери яких ЗК 20005, І-ЗК №033154, ЗК 005-20030.
В ході досудового розслідування 18 липня 2022 року слідчою ОСОБА_3 направлено запит приватному нотаріусу Хустського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_14 про надання наступної інформації:
- чи проводилась ним реєстрація права власності земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме земельної ділянки за кадастровим номером :08:001:0030 площа 0,24 га, в результаті реєстрації вказаному нерухомому майну присвоєно реєстраційний номер 9, номер запису про право власності 935789, якщо так, то де на даний час знаходиться реєстраційна справа;
- чи знаходиться в реєстраційній справі оригінал (або копія) Державного акту серії І-ЗК №033154;
- чи знаходиться в реєстраційній справі копія (або оригінал) технічної документації на земельну ділянку за кадастровим номером :08:001:0030;
- чи посвідчувався ним договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :08:001:0030 від 15 травня 2013 року (номер 836).
Згідно відповіді приватного нотаріуса ОСОБА_14 на вказаний запит від 20.07.2022 року, приватним нотаріусом ОСОБА_14 посвідчувався договір купівлі-продажу земельної ділянки 15.05.2013 року за реєстровим №836. Перед посвідченням вищевказаного договору ним була проведена реєстрація права власності земельної ділянки площею 0,24 га, кадастровий номер :08:001:0030 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Оригінал державного акту на право приватної власності на землю серії І-ЗК №033154 знаходиться у справі при договорі купівлі-продажу земельної ділянки. Де знаходиться технічна документація на земельну ділянку йому не відомо, так як вимагати її при посвідченні договору купівлі-продажу земельної ділянки не передбачено законом.
Ухвалою слідчої судді Іршавського районного суду від 25.07.2022 року надано слідчій ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у службовому кабінеті приватного нотаріуса Хустського районного нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: 1) оригіналів документів, які складають нотаріальну справу за договором купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,2400 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер :08:001:0030, від 15 травня 2013 року, який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_14 за реєстровим №836, з можливістю виготовлення їх копій; 2) оригіналу Державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії І-ЗК №033154, виданого Довжанською сільською радою 21.08.2002 року на підставі рішення 9-ї сесії 23-го скликання Довжанської сільської ради від 18.05.2000 року, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №780, що знаходиться у справі при договорі купівлі-продажу земельної ділянки від 15.05.2013 року за реєстровим №836, з можливістю його вилучення; 3) оригіналів документів щодо реєстрації права власності земельної ділянки площею 0,2400 га, кадастровий номер :08:001:0030 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з можливістю виготовлення їх копій.
За результатом проведеного 27.07.2022 року вказаного заходу забезпечення кримінального провадження вилучено: 1) належним чином завірені копії нотаріальної справи за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 15.05.2013 року за реєстровим №836 на 2 арк.; 2) оригінал Державного акту на право приватної власності на землю серії І-ЗК №033154, що знаходиться у справі при договорі купівлі-продажу земельної ділянки від 15.05.2013 року за реєстровим №836 на 1 арк.; 3) належним чином завірені копії документів щодо реєстрації права власності земельної ділянки площею 0,24 га, кадастровий номер :08:001:0030 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на 26 арк. (а.с. 12-14, 15).
Вилучені документи постановою слідчої ОСОБА_3 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000195 від 01.03.2018 року (а.с.22-23), і на ці документи слідча ОСОБА_3 просить накласти арешт.
Клопотання про накладення арешту слідча обгрунтовує необхідністю збереження речових доказів, які є необхідними під час проведення допитів свідків, додаткового огляду наявних в них відомостей та для проведення експертиз, а також з метою недопущення втрати слідів злочину, їх знищення або спотворення.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно із частиною першою статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частиною другою цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі, збереження речових доказів.
За правилами частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до частини першої статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Досудове розслідування кримінального провадження, в рамках якого подано дане клопотання, проводиться за ознаками злочину, передбаченого за ч.1 ст.366 КК України, за якою передбачено кримінальну відповідальність за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Предметом цього злочину є офіційний документ.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, документів щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Оскільки дане кримінальне провадження порушене за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а вилучений оригінал Державного акту на право приватної власності на землю серії І-ЗК №033154 визнаний речовими доказом по даному кримінальному провадженню і в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що даний документ є предметом злочину, і відповідно існують ризики, передбачені ст.170 ч.1 абз.2 КПК України, а саме: незастосування заборони або обмеження розпорядження та/або користування таким майном може призвести до знищення речових доказів та предмету злочину, та у зв`язку з цим до неможливості отримання відомостей, які відповідно до вимог ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання в частині накладення арешту на оригінал Державного акту на право приватної власності на землю серії І-ЗК №033154, що знаходиться у справі при договорі купівлі-продажу земельної ділянки від 15.05.2013 року за реєстровим №836 на 1 арк., підлягає до задоволення.
Клопотання в частині накладення арешту на належним чином завірені копії нотаріальної справи, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.05.2013 року за реєстровим №836 на 2 арк. та належним чином завірені копії документів щодо реєстрації права власності земельної ділянки площею 0,24 га, кадастровий номер :08:001:0030 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на 26 арк. задоволенню не підлягає з огляду на наступне.
Згідно із ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
З поданого клопотання не вбачається об`єктивної необхідності у накладенні арешту та не наведено достатніх підстав вважати, що копії вищезазначених документів відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, та у разі застосування арешту майна в цій частині може бути виконане завдання, для виконання якого слідча звернулася з даним клопотанням.
Керуючись ст. 107 ч.4, 170-173 КПК України,

у х в а л и л а :

Клопотання слідчої ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт по кримінальному провадженню №0000195 від 01.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, на визнаний речовим доказом оригінал Державного акту на право приватної власності на землю серії І-ЗК №033154, що знаходиться у справі при договорі купівлі-продажу земельної ділянки від 15.05.2013 року за реєстровим №836 на 1 арк.
Відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на:
- належним чином завірені копії нотаріальної справи, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.05.2013 року за реєстровим №836 на 2 арк.;
- належним чином завірені копії документів щодо реєстрації права власності земельної ділянки площею 0,24 га, кадастровий номер :08:001:0030 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на 26 арк.
Копію ухвали для виконання направити слідчій ОСОБА_3 , а для відому приватному нотаріусу ОСОБА_14 .
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідча суддя : ОСОБА_1