Справа № 750/3546/22
Провадження № 1-кс/750/1144/22
У Х В А Л А

08 липня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000566 від 28.06.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, що погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на банківський рахунок ОСОБА_5 , ІПН отримувача НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та на грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку, який відкритий та обслуговується в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», головний офіс якого розташовується по вул. Автозаводській, 54/19 в м. Києві із забороною відчужувати, розпоряджатись та користуватись ними.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000566 від 28.06.2022, розпочатому за ч. 3 ст.15 ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від Чернігівської ОДА про те, що невстановлена особа від імені Чернігівської ОДА, з метою заволодіння коштами суб`єктів підприємницької діяльності, поширює неправдиву інформацію про необхідність надання фінансової допомоги для потреб ЗСУ взамін на отримання податкових пільг за таку допомогу.

Під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_6 , пояснив, що 27.06.2022 приблизно о 13 год. йому зателефонував невідомий чоловік, який представився як заступник ОДА ОСОБА_7 та повідомив, що є необхідність в зборі грошових коштів на потреби армії, у зв`язку з чим він телефонує до підприємців та просить допомоги з даного приводу. Останній на підтвердження своїх слів в мобільному додатку «Вайбер» надіслав потерпілому лист на бланку облдержадміністрації від імені голови ОДА ОСОБА_8 з підписом останнього. В даному листі зазначено, що переказ коштів необхідно здійснити на рахунок фізичної особи ОСОБА_5 ІПН отримувача НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Після розмови з невідомим чоловіком потерпілий звернувся до канцелярій ОДА та перевірив даний лист за номером вихідного, на що представник облдержадміністрації повідомив, що даний номер в них не зареєстрований та подібних листів вони не надсилали.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що банківський рахунок ОСОБА_5 ІПН отримувача НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки умисно був відкритий особою для вчинення кримінального правопорушення та використовувався особою для заволодіння грошовими коштами і без його використання вчинення кримінального правопорушення було б неможливим, тому з метою спеціальної конфіскації необхідно накласти арешт на вищевказаний банківський рахунок та грошові кошти, які зберігаються на ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З метою належного забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя приходить до висновку, що банківський рахунок ОСОБА_5 , ІПН отримувача НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та грошові кошти, які заходяться на вказаному рахунку, який відкритий та обслуговується в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» підлягає арешту, а клопотання задоволенню.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане майно, заборонивши власнику відчужувати, розпоряджатись та користуватись ними, з метою належного забезпечення спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 170, 172, 173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок ОСОБА_5 , ІПН отримувача НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та на грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку, який відкритий та обслуговується в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», головний офіс якого розташовується по вул. Автозаводській, 54/19 в м. Києві, із забороною відчужувати, розпоряджатись та користуватись ними.

Дізнавачу ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1