Провадження №1-кс/447/347/22
Справа №447/1230/22
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю

09 червня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000113, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
06.06.2022 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.
03.06.2022 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали із письмовою заявою від ОСОБА_4 , 2001 року народження, згідно якої вона просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 24.05.2022 близько 20:20 год. надіслала посилання на послугу «ОЛХ-доставка», перейшовши на яке, шляхом обману було викрадено грошові кошти у сумі 3 400 грн. із банківської карти заявника № НОМЕР_1 .
04.06.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначила, що з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , у період часу з 23.05.2022 по 26.05.2022, а саме: руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті (з копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали по вказаному рахунку; IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки колл-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю проведення тимчасового доступу до таких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, щодо якої вона клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, у клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів, серед яких значиться дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 . До матеріалів клопотання додано витяг із ЄРДР №0000113 від 04.06.2022, сформований 06.06.2022, у якому міститься перелік дізнавачів, які здійснюють дізнання, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Таким чином, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слід дізнавачам, які здійснюють дізнання.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити частково.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 у період часу з 23.05.2022 по 26.05.2022, а саме:
- руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті (з копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали по вказаному рахунку;
- IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;
- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки колл-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У задоволенні решти вимог відмовити.
Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 09.07.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1