Провадження № 1-кс/752/4024/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

22 вересня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща надання міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі № PR 3 Ds. 325.2019 за ознаками вчинення злочину за параграфом 1 статті 270а Кримінального кодексу Республіки Польщі,-

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № PR 3 Ds. 325.2019 за ознаками вчинення злочину за параграфом 1 статті 270а Кримінального кодексу Республіки Польщі, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 3 Ds. 325.2019, розпочатої за ознаками вчинення злочину за параграфом 1 статті 270а Кримінального кодексу Республіки.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що із зібраних під час слідства справи PR 3 Ds. 325.2019 доказів, випливає, що ІНФОРМАЦІЯ_2 веде провадження щодо законності ввезення 16 липня 2019 року автомобілем з реєстраційним номером НОМЕР_2 / НОМЕР_3 на митну територію України товарів у вигляді вживаного взуття, вагою 16933 кілограм, які, як стверджувалось, повинні були бути відправлені компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , а одержувачем в Україні вказане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З отриманої інформації були виявлені товари у вигляді нового взуття з ярликами виробника. З висновків розслідування у справі PR 3 Ds. 325.2019 випливає, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 не здійснювала митного оформлення вищезазначених товарів, а також не співпрацювала з організацією, що називається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а система контролю компанії не зафіксувала в`їзду транспортного засобу на територію закладу з реєстраційними номерами НОМЕР_2 / НОМЕР_3 . Після того, як міжнародний коносамент (CMR) № 1097721 комерційна накладна та торгівельна фактура від 15 липня 2019 року МТ2019-03 були залишені у Львівському відомстві для перевірки, представники компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 вказали, що документи не справжні, не виготовлялись компанією, мають ознаки підробки.

У той же час, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про підготовку протоколу про митне порушення № 0547/10000/19, у якому вказувалось, що 13 липня 2019 року митний кордон України прикордонний пункт Рава-Руська-Гребенне транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_4 / НОМЕР_5 з Республіки Польща на територію України були завезені такі товари: одяг та аксесуари для швейних виробів та їх частин, що використовуються загальною вагою брутто 16 634 кілограмів та вживане взуття загальною вагою брутто 471 кілограмів, що демонструє знос. Торгова марка: даних немає. Виробник: немає даних. Країна виробник: ЄС. Всього товарів 2, упаковок 570 поліетиленових мішків, загальною вагою брутто 17 105 кілограмів, загальною вартістю 15 417,05 євро або 634 545, 91 гривень.

Перевезення зазначеного вантажу через митний кордон України відбулося на підставі первинної декларації від 12 липня 2019 року, номер UA100050/2019/616181, на підставі таких документів: «контракт для зовнішньої торгівлі від 16 жовтня 2018 року, номер МЕТ16102018, укладений між продавцем/відправником - товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (Польща) в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_8 та покупцем/одержувачем ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі директора ОСОБА_5 , комерційна накладна від 13 липня 2019 року номер МТ2019-02 та міжнародна накладна (CMR) від 13 липня 2019 року без номеру».

15 липня 2019 року вищезазначений товар був доставлений до зони діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 та задекларований директором-декларатором компанії МІТІКА ОСОБА_5 для вільного обігу на пiдставі митної декларації № UA 100050/2019/83379.

Під час перевірки товару також були виявлені товари, які не згадувались у супровідних документах, що охоплюють товари, та в митній декларації, а саме новий одяг та взуття.

Компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 не співпрацювала з компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , її представник не підписував контракт про зовнішню торгівлю від 16 жовтня 2018 року або будь-який інший контракт з суб`єктом МІТІКА, він не оприлюднював документів, представлених на ІНФОРМАЦІЯ_12 , а система контролю компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 не зафіксувала в`їзду на територію закладу автомобіля з реєстраційними номерами НОМЕР_4 / НОМЕР_5 .

В ході провадження було встановлено, що 13 липня 2019 року громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який володіє паспортом номер НОМЕР_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , перетинав кордон Республіки Польща з Україною через прикордонний перехід Гребенне-Рава Руська на вантажівці SCANIA з реєстраційним номером НОМЕР_4 .

Натомість, 15 липня 2019 року товари були відкриті під час транзитної процедури карнет TIR/карнет TIR ХС83218575 у Митному департаменті в Бяла-Підляска, а товари були представлені ОСОБА_7 , село Чагор, Черновицька область. Глібоцький Рай НОМЕР_7 , на накладній CMR також є штамп: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_8 , код НОМЕР_9 , UKR / 066/10857.

Крім того, було встановлено, що документи, які використовувались під час перевезення вантажів 16 липня 2019 року на автомобілі з реєстраційними номерами НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , були направлені до товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_14 , що базується в місті Ополє/Ороlе, з метою видачі транзитної накладної 19PL301010TS2N6BY9 та відправлення декларації в системі NCTS2 електронною поштою з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_15 , а відправником вказано ОСОБА_8 .

На підставі викладеного, компетентні органи Республіки Польщі просять компетентні органи України провести тимчасовий доступ до матеріалів справи

№ 0547/10000/19, заведеної ІНФОРМАЦІЯ_16 .

З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлено, що матеріали справи № 0547/10000/19, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_17 (справа № 760/31288/19).

Зважаючи на те, що матеріали справи на теперішній час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) органу досудового розслідування необхідно отримати та провести тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом інформацію з можливістю здійснення їх виїмки (вилучення) у ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме:

-завірену належним чином копію матеріалів судової справи № 760/31288/19, розпочатої за матеріалами справи ІНФОРМАЦІЯ_16 № 0547/10000/19.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання про розгляд вказаного клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі № PR 3 Ds. 325.2019 за ознаками вчинення злочину за параграфом 1 статті 270а Кримінального кодексу Республіки Польщі, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 в рамках виконання матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польщі про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 3 Ds. 325.2019, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

-належним чином завірену копію матеріалів судової справи № 760/31288/19, розпочату за матеріалами справи ІНФОРМАЦІЯ_16 № 0547/10000/19.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1