пр. № 1-кс/759/1265/22
ун. № 759/4815/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 27.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.311 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 27.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.311 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, на території України за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, здійснює незаконний збут прекурсору «нітроетан» в особливо великих розмірах, який використовується для виготовлення психотропної речовини «амфетамін» та який віднесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 Таблиці № IV «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю», шляхом поштових відправлень з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших поштових операторів.

Також встановлено, що оплата за прекурсор здійснюється шляхом післяплати у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання поштового відправлення з подальшим перерахунком коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і повної оплати шляхом перерахування коштів на банківську картку емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після отримання замовлення особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовуючи вигадані анкетні дані та використовуючи наступні номера мобільних телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , здійснюють поштові відправки прекурсору «нітроетан» з різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у місті Києві.

Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 .

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді відносно наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27.04.2022 до ЄРДР за № 0000327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 27.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, інформації щодо справ з юридичного оформлення рахунків, в повному обсязі копій паспортів громадянин України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта, (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток, роздруківки про рух коштів по банківським карткам з моменту відкриття рахунку по теперішній час з наданням матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, відомості щодо підключення банківських рахунків карток до системи дистанційного банківського обслуговування з зазначенням ІР-адрес, часу підключення клієнта, відносно наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1