н/п 1-кс/953/1373/22
"24" червня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
-посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а саме: ф. № 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2021 рік; ф. № 11ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" за 2021 рік; ф. № 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" за 2021 рік; ф. № 9-б-сг (річна) "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20 21року" за 2021 рік; ф. № 9-сг (річна) "Звіт про використання добрив і пестицидів" за 2021 рік; ф. № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" за 2021 рік; ф.№ 50-сг (річна) "Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" за 2021 рік; ф. № 10-мех (річна) "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах" за 2021 рік; ф. № 21-заг (річна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" за 2021 рік; ф. № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" за 2021 рік; ф. № 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2021 рік; ф. № 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 2021 рік; ф. № 2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2021 рік; ф. № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів" за 2021 рік; ф. № 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" за 2021 рік; ф. № 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами" за 2021 рік; ф. № 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві" за 2021 рік; ф. № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" за 2021 рік; ф. № 2-ферм (річна) "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства за 2021 рік; квартальну статистичну звітність: ф. № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці" за І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, ІV квартал 2021 рік, за І квартал 2021 року; місячну статистичну звітність: ф. № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" за 2021 рік; ф. № 21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" за вересень 2021 рік, ф. № 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" за 2021 рік; ф. № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці" за 2021 рік;
-посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а саме: ф. № 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2021 рік; ф. № 11ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" за 2021 рік; ф. № 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" за 2021 рік; ф. № 9-б-сг (річна) "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20 21року" за 2021 рік; ф. № 9-сг (річна) "Звіт про використання добрив і пестицидів" за 2021 рік; ф. № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" за 2021 рік; ф.№ 50-сг (річна) "Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" за 2021 рік; ф. № 10-мех (річна) "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах" за 2021 рік; ф. № 21-заг (річна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" за 2021 рік; ф. № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" за 2021 рік; ф. № 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2021 рік; ф. № 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 2021 рік; ф. № 2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2021 рік; ф. № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів" за 2021 рік; ф. № 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" за 2021 рік; ф. № 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами" за 2021 рік; ф. № 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві" за 2021 рік; ф. № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" за 2021 рік; ф. № 2-ферм (річна) "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства за 2021 рік; квартальну статистичну звітність: ф. № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці" за І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, ІV квартал 2021 рік, за І квартал 2021 року; місячну статистичну звітність: ф. № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" за 2021 рік; ф. № 21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" за вересень 2021 рік, ф. № 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" за 2021 рік; ф. № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці" за 2021 рік та які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання погоджене із прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
До СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали СБ України в Харківській області щодо привласнення грошових коштів арбітражним керуючим ОСОБА_5 , який діючи у групі з невстановленими особами, в порушення виконання плану санації, здійснювали заниження урожайності державного підприємства та завищення кількості отриманих послуг з обробітку земельних ділянок від продажу сільськогосподарської продукції підприємства, а реалізовану продукцію реалізовували на підконтрольні підприємства за цінами, які нижчі ніж ринкові, чим заподіяна шкода державному бюджету.
Відповідно до матеріалів, отриманих від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 в Харківській ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується земельними ділянками загальною площею 1159 га, з яких рілля 595 га.
24.08.2016 Господарським судом Харківської області порушено справу про банкрутство ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі судового рішення про порушення справи про банкрутство №922/2315/16 від 03.08.2016. Відповідно до відкритого виконавчого провадження на всі розрахункові рахунки ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладено арешт та господарська діяльність ним не здійснюється.
Таким чином, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію щодо впровадження службовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправного механізму використання державних земель сільськогосподарського призначення, шляхом реалізації завідомо збиткових для державного підприємства договорів про виконання сільськогосподарських робіт. Відповідно до вказаних оперативних даних юридичні особи за безпосереднього сприяння арбітражного керуючого, відповідно до укладених угод про надання послуг, могли привласнити державне майно, шляхом штучного заниження показників врожайності, вивезення на підконтрольні елеватори частини врожаю без постановки зерна на складський облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерському облік.
Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який займає посаду арбітражного керуючого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Останнім повідомлено, що поля ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2021 році засіяні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору № 1 від 12.05.2021. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було обрано для засіву полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2021 році на підставі попереднього «переговорного процесу», який було розпочато та проведено в травні 2021 року, ініціатора даного «переговорного процесу» свідок не пам`ятає.
Відповідно до допиту свідка зберігати врожай з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 після збору в 2021 році було заплановано на складах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_1 надано інформацію про отримані статистичні відомості.
Виходячи з викладеного, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів встановлених співробітниками управління ІНФОРМАЦІЯ_5 про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи для встановлення спричинених збитків, керуючись вимогами ст. ст. 38, 40, 131, 132, 159-166 КПК України, необхідно отримати ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до статистичних звітів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2021 року за формами державних статистичних спостережень.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явилось, повідомлялось належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити .
Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 :
-подані посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 24.06.2022р., а саме: ф. № 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2021 рік; ф. № 11ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" за 2021 рік; ф. № 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" за 2021 рік; ф. № 9-б-сг (річна) "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20 21року" за 2021 рік; ф. № 9-сг (річна) "Звіт про використання добрив і пестицидів" за 2021 рік; ф. № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" за 2021 рік; ф.№ 50-сг (річна) "Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" за 2021 рік; ф. № 10-мех (річна) "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах" за 2021 рік; ф. № 21-заг (річна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" за 2021 рік; ф. № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" за 2021 рік; ф. № 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2021 рік; ф. № 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 2021 рік; ф. № 2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2021 рік; ф. № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів" за 2021 рік; ф. № 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" за 2021 рік; ф. № 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами" за 2021 рік; ф. № 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві" за 2021 рік; ф. № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" за 2021 рік; ф. № 2-ферм (річна) "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства за 2021 рік; квартальну статистичну звітність: ф. № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці" за І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, ІV квартал 2021 рік, за І квартал 2021 року; місячну статистичну звітність: ф. № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" за 2021 рік; ф. № 21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" за вересень 2021 рік, ф. № 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" за 2021 рік; ф. № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці" за 2021 рік;
-подані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2021 по 24.06.2022р, а саме: ф. № 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2021 рік; ф. № 11ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" за 2021 рік; ф. № 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" за 2021 рік; ф. № 9-б-сг (річна) "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20 21року" за 2021 рік; ф. № 9-сг (річна) "Звіт про використання добрив і пестицидів" за 2021 рік; ф. № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" за 2021 рік; ф.№ 50-сг (річна) "Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" за 2021 рік; ф. № 10-мех (річна) "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах" за 2021 рік; ф. № 21-заг (річна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" за 2021 рік; ф. № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" за 2021 рік; ф. № 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2021 рік; ф. № 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 2021 рік; ф. № 2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2021 рік; ф. № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів" за 2021 рік; ф. № 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" за 2021 рік; ф. № 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами" за 2021 рік; ф. № 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві" за 2021 рік; ф. № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" за 2021 рік; ф. № 2-ферм (річна) "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства за 2021 рік; квартальну статистичну звітність: ф. № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці" за І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, ІV квартал 2021 рік, за І квартал 2021 року; місячну статистичну звітність: ф. № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" за 2021 рік; ф. № 21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" за вересень 2021 рік, ф. № 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" за 2021 рік; ф. № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці" за 2021 рік.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24.08.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1