печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції

ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000237 від 20.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (офісні приміщення третього та мансардового поверху), за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вінарт Трейд» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 20.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проводенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (офісні приміщення третього та мансардового поверху), за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вінарт Трейд» (), оскільки за вказаною адресою можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби та знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для справи.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 20.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА діючи за попередньою змовою із окремими посадовими особами суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння бюджетними коштами внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в щодо фактичного обсягу виконання робіт, а також об`ємів та вартості матеріалів, які необхідні для їх виконання з будівництва, реконструкції та капітального ремонту лікарських амбулаторій, загальної практики сімейної медицини, закладів освіти, культури та спорту, а також будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в період 2019-2021 років у результаті чого завищили вартість підрядних робіт, що підтверджується актом ревізії.

Так у ході вжитих заходів встановлено, що генеральним підрядником при виконанні робіт із реконструкції приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради Рівненської області по вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області I та II черга будівництва являлося ТОВ «Вінарт Трейд» (, АДРЕСА_1), а тому всі відповідні оригінали документів щодо проведення ремонтних робіт, виготовлення ПКД знаходяться за місцем фактичного здійснення діяльності генерального підрядника ТОВ «Вінарт Трейд».

Встановлено, що ТОВ «Вінарт Трейд» () фактично здійснює фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (офісні приміщення третього та мансардового поверху будівлі «адміністративно-складських приміщень».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (офісні приміщення третього та мансардового поверху будівлі «адміністративно-складських приміщень») належать на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене та наявність достатніх доказів про причетність ТОВ «Вінарт Трейд» () до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникає необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вінарт Трейд» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, речей та документів щодо діяльності ТОВ «Вінарт Трейд» (), а також інших знарядь кримінального правопорушення, а саме: установчі та організаційно-розпорядчі документи підприємства, в тому числі накази на призначення (звільнення, переведення) на посади, функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції, директора, головного бухгалтера, виконробів, інженерів та/або інших осіб відповідальних за виконання робіт, документів із вільними зразками підписів та почерку усіх вищевказаних осіб, усі документи, що стосуються проектування, проходження Державної експертизи проектів, внесення змін до ПКД, проведення процедур публічних закупівель, виконання робіт, понесених затрат, витрат (придбання товарів, робіт послуг, залучення субпідрядних організацій тощо) надання послуг, проведення розрахунків та введення об`єктів в експлуатацію, на замовлення Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА по реконструкції приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області I та II черга будівництва, жорсткі диски, системні блоки, мобільні телефони, планшети, флеш носії, магнітні носії інформації та комп`ютерна техніка, грошові кошти отримані злочинним шляхом, інші речі та документи, що можуть мати доказове значення та можуть стосуватись факту кримінального правопорушення, штампи, печатки (або відтиски печаток) ТОВ «Вінарт Трейд» (), інших СПД причетних до вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи.

Також, в органу досудового розслідування виникла необхідність у відшукуванні та вилученні грошових коштів набутих кримінально протиправним шляхом, доходом від вчиненого кримінального правопорушення та отриманих за рахунок доходів від вчиненого кримінального правопорушення, що відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та слугуватимуть речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (офісні приміщення третього та мансардового поверху), за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вінарт Трейд» ().

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів отримані злочинним шляхом, інших речей та документів, що можуть мати доказове значення та можуть стосуватись факту кримінального правопорушення, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції

ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000237 від 20.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять у групу слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема: старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_19 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (офісні приміщення третього та мансардового поверху), за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вінарт Трейд» (), з метою відшукання та вилучення речей та документів щодо діяльності ТОВ «Вінарт Трейд» (), а також інших знарядь кримінального правопорушення, а саме: установчі та організаційно-розпорядчі документи підприємства, в тому числі накази на призначення (звільнення, переведення) на посади, функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції, директора, головного бухгалтера, виконробів, інженерів та/або інших осіб відповідальних за виконання робіт, документів із вільними зразками підписів та почерку усіх вищевказаних осіб, усі документи, що стосуються проектування, проходження Державної експертизи проектів, внесення змін до ПКД, проведення процедур публічних закупівель, виконання робіт, понесених затрат, витрат (придбання товарів, робіт послуг, залучення субпідрядних організацій тощо) надання послуг, проведення розрахунків та введення об`єктів в експлуатацію, на замовлення Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА по реконструкції приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області I та II черга будівництва, жорсткі диски, системні блоки, мобільні телефони, планшети, флеш носії, магнітні носії інформації та комп`ютерна техніка, штампи, печатки (або відтиски печаток) ТОВ «Вінарт Трейд» (), інших СПД причетних до вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 07.10.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1