Справа № 496/3276/22
Провадження № 1-кс/496/1350/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000197 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0000197 від 15.07.2022 року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим оперативним працівникам за відповідним дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: договору № 170/21 від 13.12.2021 року щодо «Капітального ремонту стадіону Холодно- ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до нього; проектно-кошторисної документації (локальний кошторис, дефектні акти, договірну ціну, графік виконання будівельних робіт, робочий проект по виконанню будівельних робіт, виконавчі схеми виконаних робіт, матеріальний звіт) щодо об`єкту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; довідки про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, актів на приховані роботи щодо об`єкту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по виконанню робіт щодо об`єкту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; документів на підставі яких виникла необхідність в проведенні додаткових робіт по об`єкту та коригування основного проекту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; загальних журналів робіт по виконанню робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; відомостей контрольних вимірів по виконанню робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; виконавчих креслень по виконанню робіт на об`єкті з за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; договору на поставку товарів, накладні, товаротранспортні накладні на об`єкт за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; паспортів на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані під час виконання робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; договорів оренди транспортних засобів на об`єкт за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; переліку найманих працівників за період з 13.12.2021 р. по 05.08.2022 р. із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, займаної посади та контактного номеру телефону, з наданням трудових договорів, наказів про призначення на посади; копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність та зберігаються будівельні матеріали, які використовуються для виконання зазначених робіт; документів щодо наявності на підприємстві власного обладнання, машин та механізмів або договори оренди; документації на вивіз будівельного сміття під час виконання робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; договорів субпідряду з виконавцями робіт, які виконували роботи на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; дані з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; первинної документації по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; актів форми М-15 та М15а щодо об`єкту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; проекту організації будівництва (ПОБ) на виконання робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; даних з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; документів про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , посадових інструкцій та уставні (правоустановчі) документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000197 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено перевірку закупівлі за номером UA-2021-10-13-996563-c «Капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_1 в ІНФОРМАЦІЯ_2 (акт перевірки від 13.06.2022 № 06-13/03). Вибіркової перевіркою фактично виконаних робіт, відповідності умовам укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору від 13.12.2021 р. № 170/21 на суму 9588397,80 грн по актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, ІНФОРМАЦІЯ_4 установлено, що до акту форми № КБ-2в внесено матеріали, які фактично не укладені у проектному положенні, а саме: штучна трава для футбольних полів 50 мм в кількості 4578 кв.м та стрічка з`єднувальна в кількості 1900 м, чим порушено вимоги ст. 629 Цивільного кодексу України, п. 12.4 Договору від 13.12.2021 № 170/21, п. 6.4 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», які затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 04.11.2021 № 281, що призвело до втрат коштів державного та місцевого бюджету на загальну суму 2878532,37 грн. З метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме завірених належним чином копій: договору № 170/21 від 13.12.2021 року щодо «Капітального ремонту стадіону Холодно- ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до нього; проектно-кошторисної документації (локальний кошторис, дефектні акти, договірну ціну, графік виконання будівельних робіт, робочий проект по виконанню будівельних робіт, виконавчі схеми виконаних робіт, матеріальний звіт) щодо об`єкту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; довідки про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, актів на приховані роботи щодо об`єкту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по виконанню робіт щодо об`єкту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; документів на підставі яких виникла необхідність в проведенні додаткових робіт по об`єкту та коригування основного проекту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; загальних журналів робіт по виконанню робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; відомостей контрольних вимірів по виконанню робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; виконавчих креслень по виконанню робіт на об`єкті з за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; договору на поставку товарів, накладні, товаротранспортні накладні на об`єкт за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; паспортів на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані під час виконання робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; договорів оренди транспортних засобів на об`єкт за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; переліку найманих працівників за період з 13.12.2021 р. по 05.08.2022 р. із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, займаної посади та контактного номеру телефону, з наданням трудових договорів, наказів про призначення на посади; копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність та зберігаються будівельні матеріали, які використовуються для виконання зазначених робіт; документів щодо наявності на підприємстві власного обладнання, машин та механізмів або договори оренди; документації на вивіз будівельного сміття під час виконання робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; договорів субпідряду з виконавцями робіт, які виконували роботи на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; дані з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; первинної документації по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; актів форми М-15 та М15а щодо об`єкту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; проекту організації будівництва (ПОБ) на виконання робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; даних з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.; документів про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , посадових інструкцій та уставні (правоустановчі) документи. У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та справу розглянути без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому розгляд клопотання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, враховуючи, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя вважає, що необхідно надати дозвіл на вилучення вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000197 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0000197 від 15.07.2022 року, а саме: ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим оперативним працівникам за відповідним дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-договору № 170/21 від 13.12.2021 року щодо «Капітального ремонту стадіону Холодно- ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до нього;
-проектно-кошторисної документації (локальний кошторис, дефектні акти, договірну ціну, графік виконання будівельних робіт, робочий проект по виконанню будівельних робіт, виконавчі схеми виконаних робіт, матеріальний звіт) щодо об`єкту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-довідки про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, актів на приховані роботи щодо об`єкту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-всього наявного листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по виконанню робіт щодо об`єкту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-документів на підставі яких виникла необхідність в проведенні додаткових робіт по об`єкту та коригування основного проекту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-загальних журналів робіт по виконанню робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-відомостей контрольних вимірів по виконанню робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-виконавчих креслень по виконанню робіт на об`єкті з за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-договору на поставку товарів, накладні, товаротранспортні накладні на об`єкт за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-паспортів на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані під час виконання робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-договорів оренди транспортних засобів на об`єкт за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-переліку найманих працівників за період з 13.12.2021 р. по 05.08.2022 р. із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, займаної посади та контактного номеру телефону, з наданням трудових договорів, наказів про призначення на посади;
-копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність та зберігаються будівельні матеріали, які використовуються для виконання зазначених робіт;
-документів щодо наявності на підприємстві власного обладнання, машин та механізмів або договори оренди; документації на вивіз будівельного сміття під час виконання робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-договорів субпідряду з виконавцями робіт, які виконували роботи на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-складових фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-дані з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-первинної документації по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-актів форми М-15 та М15а щодо об`єкту за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-проекту організації будівництва (ПОБ) на виконання робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-даних з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за укладеним договором № 170/21 від 13.12.2021 р.;
-документів про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , посадових інструкцій та уставні (правоустановчі) документи.
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати належним чином завірені копії вказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1