У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.03.2022 Справа №607/3148/22

провадження № 1-кс/607/1046/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу /з дислокацією у м. Тернополі/ Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 13 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим та прокурорам тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /СДРПОУ НОМЕР_1 / та можливість їх вилучити у Тернопільському обласному управлінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " /СДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, які подавалися для відкриття та закриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 /заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; завірені ОСОБА_5 копії паспортів; анкета клієнта; інші заяви та повідомлення щодо відкриття /закриття/ рахунку; та інші/.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими третього слідчого відділу /з дислокацією у м. Тернополі/ Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 13 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно клопотання, інспектор патрульної поліції Бучацького ВП ТВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_6 , 1990 року народження, в ході виконання службових обов`язків здійснила підробку адміністративного протоколу серії БД № 022657 від 30 грудня 2019 року за ст. 130 КУпАП відносно ОСОБА_7 , вносячи недостовірні дані у вказану службову документацію.

Як наслідок, 06 березня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 під час розгляду адміністративної справи № 595/5/20 /номер судового провадження 3/595/43/2020/ визнано винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП та накладено адміністративне стягнення.

Разом з тим, 29 квітня 2020 року Тернопільським апеляційним судом під час судового розгляду справи про вказане адміністративне правопорушення встановлено, що огляд на стан сп`яніння ОСОБА_7 проводився у відсутності будь - яких свідків. Згідно доданого до справи відеозапису з нагрудних камер працівників поліції, факт відсутності будь яких свідків під час огляду ОСОБА_8 підтверджується. Більше того, в суді апеляційної інстанції ОСОБА_5 , який зазначений у адміністративному протоколі як свідок, вказав що не був присутнім на місці зупинки транспортного засобу, а пояснення підписав під райвідділом поліції. Інший свідок, ОСОБА_9 , від дачі показів відмовився на підставі статті 63 Конституції України.

Допитай в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перед допитом під протокол був ознайомлений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання та відмову свідка від давання показань, повідомив що не був присутній 30 грудня 2019 року під час складання адміністративного протоколу серії БД № 022657 та не підписував даний протокол. При цьому, ОСОБА_5 ознайомившись з оригіналом протоколу запевнив, що наявний там підпис виконаний не ним.

04 січня 2022 року в рамках даного досудового розслідування призначено почеркознавчу експертизу щодо підписів ОСОБА_5 , наявних у адміністративному протоколі серії БД № 022657 від 30 грудня 2019 року.

Разом з тим, на даний момент для проведенні почеркознавчого дослідження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вільних зразків підпису ОСОБА_5 .

21 лютого 2022 року ОСОБА_5 звернувся до 3 СВ ТУ ДБР у м. Львові з відповідною заявою та повідомив, що на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /СДРПОУ НОМЕР_1 / відкрито рахунок № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене вище, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи знаходиться юридична справа клієнта ОСОБА_5 , в якій містяться заяви про відкриття банківських рахунків з підписами останнього, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Заяви ОСОБА_5 та інші документи, на яких присутні підписи ОСОБА_5 є необхідні для проведення почеркознавчого дослідження призначеного у рамках даного провадження, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають важливе значення для кримінального провадження. Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку із тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які у свою чергу знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /СДРПОУ НОМЕР_1 /, зазначено в клопотанні.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, котрі містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання підлягає до задоволення частково.
Доступ до вказаної інформації слід надати усім запропонованим слідчим, окрім ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , оскільки у них відсутні відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні, згідно матеріалів клопотання.
Вилучення оригіналів зазначених документів пов`язане із необхідністю провести експертизу.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим третього слідчого відділу /з дислокацією у м. Тернополі/ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури: ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /СДРПОУ НОМЕР_1 / із можливістю їх вилучити у Тернопільському обласному управлінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " /СДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, які подавалися для відкриття та закриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 /заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; завірені ОСОБА_5 копії паспортів; анкета клієнта; інші заяви та повідомлення щодо відкриття /закриття/ рахунку; та інші/.
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1