У Х В А Л А

07.09.2022 року слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно клопотання слідчого, у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2022 року невідомі особи, діючи від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу дизельного палива, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 435 000 грн.

Також встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директором є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований по АДРЕСА_2 .

Згідно договору поставки № 420 від 06.06.2022 укладеного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , останні мали поставити Замовнику дизельне пальне згідно Специфікації. Відповідно до рахунку на оплату № 1025 від 06.06.2022 виставленого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти Замовнику необхідно було перерахувати на одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок ІВАN: НОМЕР_3 в розмірі 870 000,00 грн. Згідно п. 4.1 Відповідно до п. 2.1 Договору визначено наступні умови оплати в розмірі: 50% від загальної вартості Товару, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання Специфікації до Договору. Решту 50% від загальної вартості Товару, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання товару на складі покупця. Згідно платіжного доручення № 2237 від 07.06.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти в розмірі 435000,00 грн. З інформації з Договору, рахунку на оплату, платіжного доручення, вбачається, що на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 надійшли грошові кошти від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 435000,00 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено та отримано доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про документи, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок та здійснювалось перерахування грошових коштів, інформацію про перерахування грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 на інші банківські рахунки. Так, встановлено, що із банківського рахунку НОМЕР_3 , з 07.06.2022 по 13.06.2022, серед іншого, було перераховано грошові кошти в загальному розмірі 2139498,00 гривень на банківські рахунки сторонніх юридичних та фізичних осіб.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації про всі наявні чи закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за № НОМЕР_4 , як платник податків та Єдиного податку.

Клопотання мотивує тим, що отримання відомостей про наявність банківських рахунків у банківських установах України, подану звітність, рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити істотні обставини справи, осіб, які здійснювали відповідні операції, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідчий подав заяву, у якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності у зв`язку з виконанням покладених на нього обов`язків та проведенням інших слідчих дій за межами підрозділу. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, розгляд вказаного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні яких знаходиться вказана інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановила наступне.
Відповідно до п.4,5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із місцем знаходження: АДРЕСА_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000038 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про наявність банківських рахунків у банківських установах України, подану звітність, рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках, тощо, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперативним працівникам СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , а саме до:
- інформації про всі банківські рахунки відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 у банківських установах України, в тому числі які вже закриті;
- інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період з І кварталу 2022 року по теперішній час, щодо податкових накладних, у яких платник податків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 вказаний як Покупець або Продавець;
- інформацію про наявність заборгованості по сплаті податків до державного бюджету;
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію зазначену вище та надати її для ознайомлення та проведення виїмки через ІНФОРМАЦІЯ_11 із місцем знаходження: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1