У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.08.2022 Справа №607/10388/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000747 від 07.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 06.08.2022 по 23:59:00 год. 08.08.2022 в паперовому та електронному вигляді;

- надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

- документів ( роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху в період часу з 00:00:01 год. 06.08.2022 по 23:59:00 год. 08.08.2022 грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів,даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії , номерів телефонного зв`язку , до якого прив`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по теперішній час.

Одночасно просить надати можливість вилучити вищезазначену інформацію або скопіювати її на електронний носій.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 07.08.2022 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07.08.2022 близько 15:10 год. невідома особа шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму грошових коштів 20231 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем СД Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747 від 07.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведених заходів працівниками Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, з метою повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та з метою встановлення причетної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та пошуку доказів, необхідно отримати ухвалу суду для отримання тимчасового доступу до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків, в саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно надання повного номеру рахунку для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України доведено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю можна розглядати без участі представника особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, оскільки встановлена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Ураховуючи викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 06.08.2022 по 23:59:00 год. 08.08.2022 в паперовому та електронному вигляді;

- надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

- документів ( роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху в період часу з 00:00:01 год. 06.08.2022 по 23:59:00 год. 08.08.2022 грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів,даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії , номерів телефонного зв`язку , до якого прив`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по 19.08.2022 року.

Надати можливість тимчасового доступу до вказаних документів у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію у паперовому вигляді або скопіювати її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1