Дата документу 14.09.2022Справа № 554/300/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.09.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000115 від 15.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

До слідчого управління ГУНП в Полтавській області з Полтавського управління ДВБ НПУ надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під виглядом продажу побутової техніки, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 8414 грн. Для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння коштами потерпілого, невідома особа створила фішинговий сайт, переходячи за посиланням якого, всі подальші дії з оформлення, оплати та доставки замовлення здійснювалися нібито через Інтернет ресурс «безпечна доставка ОЛХ», використовуючи який ОСОБА_3 , не усвідомлюючи ризиків викрадення коштів з належного йому банківського рахунку, ввів особисту інформацію у відповідні графи («поля»), що надало змогу невідомим особам безперешкодно вчиняти транзакції з виведення коштів.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлені і інші аналогічні факти заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, а також виявлено злочинну діяльність групи осіб.

Встановлено, що для більшої ефективності злочинної діяльності, учасники групи на території інших міст України орендують приміщення, забезпечені комп`ютерною технікою та мобільними телефонами, які з метою конспіративних заходів систематично змінюють.

Для залучення більшої кількості населення, розповсюдження інформації про нібито продаж різноманітних товарів, в тому числі і автомобілів, яких фактично не існує, учасники групи розміщують на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» оголошення під виглядом продажу товару від імені вигаданих продавців, приваблюючи покупців низькою ціною товару у порівнянні з іншими аналогічними.

При спілкуванні з потерпілими фігуранти представляючись продавцями товару, роз`яснюють умови продажу товару, зокрема автомобілів, та повідомляють зацікавленим громадянам, що для того щоб придбати товар необхідно перерахувати частину суми в якості завдатку, таким чином товар буде зарезервовано та знято з продажу. При цьому учасники групи надають покупцям реквізити карткових рахунків, надсилаючи їх за допомогою месенджерів, на які необхідно перераховувати кошти. Дані карткові рахунки зазвичай належать особам, які за певну винагороду погодилися надати свої персональні дані для отримання банківських карток та не мають жодного відношення до шахрайських дій.

Окрім цього, члени групи, володіючи спеціальними навичками програмування та використовуючи відповідні комп`ютерні програми, створюють інтернет посилання з ідентичним інтерфейсом послуги «ОЛХ-доставка», яка потребує ввід ідентифікуючих даних банківської картки (CVV-код, дату видачі картки, номер картки).Отримавши дані реквізити, із застосуванням платіжних систем, які не потребують персоналізації знімають всі кошти, що перебувають на карткових рахунках потенційних покупців.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлені інші факти заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу автомобілів.

28.03.2022 Львівським РУП № 1 ГУНП у Львівській області за фактом шахрайських дій невстановленою особою, яка під приводом продажу легкового автомобіля заволоділа коштами ОСОБА_4 , внесено відомості до ЄРДР за № 0000333 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Обставини кримінального правопорушення: «27.03.2022 ОСОБА_4 на веб-ресурсі «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Шкода А5» та зв`язався з автором оголошення за номером указаним в ньому. В ході телефонної бесіди невідомий чоловік пояснив умови продажу автомобілів, однією з яких було внесення частини суми від вартості автомобіля в якості завдатку, яка складала 9600 грн. Дану суму коштів необхідно було перерахувати на банківську картку за № НОМЕР_1 емітовану на ОСОБА_5 . Наступного дня, після перерахування коштів на вказаний картковий рахунок у сумі 9600 грн., зателефонувавши за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_2 йому повідомили, що його обманули та ніякого автомобіля він не отримає. На даний час кошти ОСОБА_4 не повернуті, автомобіль не доставлений».

За фактом шахрайства вчиненого стосовно ОСОБА_6 , та заволодіння невстановленою особою належними йому коштами, під приводом продажу автомобіля у сумі 35000 грн. Кременчуцьким РУП ГУНП в Полтавській області 20.08.2022 внесено відомості до ЄРДР за № 0001056 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, 22.06.2022 ОСОБА_6 знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля «Мерседес Віто», після чого зателефонував за номером вказаним у ньому НОМЕР_3 . У телефонній розмові потерпілого запевнили, що у разі бронювання автомобіля, для чого потрібно внести частину коштів у якості завдатку, його знімуть з продажу та відправлять за вказаною ним адресою, де він по факту доставки сплатить залишок суми. Однак, після перерахунку коштів у загальній сумі 35000 грн. частину з яких перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 емітовану на гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншу частину перераховану на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які надіслані злочинцями потерпілому у месенджер «Вайбер», по теперішній час, автомобіль ніхто не доставив, кошти не повернуті.

Враховуючи вищевикладене з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2022 по кінцевих термін дії ухвали, по зазначеним вище картковим рахункам на які ОСОБА_6 перерахував кошти та інших банківських рахунках емітованих на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою встановлення аналогічних фактів злочинної діяльності, а саме: про рух коштів з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчим СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з метою їх вилучення в паперовому та/або в електронному вигляді за період з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме про рух коштів по всім рахункам з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни: по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та банківській картці № НОМЕР_5 , яка належить гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також по інших банківських рахунках, що відкриті особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яких емітовані вказані вище банківські картки.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати можливість слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1