Провадження № 1-кс/686/7999/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на вилучене 01.09.2022 під час проведеного обшуку майно, а саме:

-аркуш паперу із записами кульковою ручкою синього та червоного кольору із записами мобільних телефонів;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою із номерами мобільних телефонів;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою;

-мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_1 без сім-карти;

-тримач до сім-карти «Водафон» із номером НОМЕР_2 без сім-карти;

-флеш-карта;

-банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

-три чека «Ощадбанк»;

-картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

-три аркуші паперу із рукописним надписом номерів мобільних телефонів;

-мобільний телефон марки «Леново», ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з сім картою № НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_8 із сім картою № НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон марки «Айфон 11» з ІМЕІ 1) НОМЕР_10 , ІМЕІ 2) НОМЕР_11 із сім картою № НОМЕР_12 ;

-аркуш паперу із надписами мобільних телефонів;

-блокнот в якому наявні записи ;

-копія паспорта на ім`я ОСОБА_4 , із рукописними записами;

-16 аркушів паперу із рукописними надписами;

-заява ОСОБА_5 ;

-свідоцтво про закінчення навчального закладу на ім`я ОСОБА_6 ;

-буклет «Київстар» із надписами номерів мобільних телефонів;

-комплект ключів у кількості 3 штуки до автомобіля «Ауді» та ще один ключ;

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, яке було зареєстроване у ЄРДР 23.01.2021 року за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2, 3 та 4 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за наступними фактами:

- в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «Авторіа», із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків «Ощадбанк» та «Монобанк», чим спричинили ОСОБА_7 матеріального збитку на зазначену суму;

-в період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021, група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «Авторіа», із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків «Ощадбанк» та «Монобанк», чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму;

-02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_9 перерахував на банківську картку НОМЕР_13 ;

-28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_10 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_10 матеріального збитку на зазначену суму;

-29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_11 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_11 матеріального збитку на зазначену суму;

-30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 8329 грн;

- 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 8250 грн;

- 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_14 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму;

-в період часу з 07.12.2021 по 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 21800 грн., належних ОСОБА_15 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

-в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 13500 грн., належних ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

-в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

- 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 600 доларів США, належних ОСОБА_18 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

- в період часу з 26.04.2022 по 28.04.2022 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 16 000 грн., належних ОСОБА_19 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;

- в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., належних ОСОБА_20 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

01.09.2022 року старшим слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18.08.2022 року був проведений обшук у квартирі АДРЕСА_1 (за місцем проживання ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ) в ході якого було виявлено та вилучено:

-аркуш паперу із записами кульковою ручкою синього та червоного кольору із записами мобільних телефонів;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою із номерами мобільних телефонів;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою;

-мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_1 без сім-карти;

-тримач до сім-карти «Водафон» із номером НОМЕР_2 без сім-карти;

-флеш-карта;

-банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

-три чека «Ощадбанк»;

-картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

-три аркуші паперу із рукописним надписом номерів мобільних телефонів;

-мобільний телефон марки «Леново», ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з сім картою № НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_8 із сім картою № НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон марки «Айфон 11» з ІМЕІ 1) НОМЕР_10 , ІМЕІ 2) НОМЕР_11 із сім картою № НОМЕР_12 ;

-аркуш паперу із надписами мобільних телефонів;

-блокнот в якому наявні записи ;

-копія паспорта на ім`я ОСОБА_4 , із рукописними записами;

-16 аркушів паперу із рукописними надписами;

-заява ОСОБА_5 ;

-свідоцтво про закінчення навчального закладу на ім`я ОСОБА_6 ;

-буклет «Київстар» із надписами номерів мобільних телефонів;

-комплект ключів у кількості 3 штуки до автомобіля «Ауді» та ще один ключ;

Постановою слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 від 01.09.2022 всі вилучені під час проведеного 01.09.2022 року обшук у квартирі АДРЕСА_1 вищевказані речі були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені 01.09.2022 під час під час проведеного обшуку у квартирі АДРЕСА_1 обшуку речі, а саме:

-аркуш паперу із записами кульковою ручкою синього та червоного кольору із записами мобільних телефонів;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою із номерами мобільних телефонів;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою;

-мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_1 без сім-карти;

-тримач до сім-карти «Водафон» із номером НОМЕР_2 без сім-карти;

-флеш-карта;

-банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

-три чека «Ощадбанк»;

-картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

-три аркуші паперу із рукописним надписом номерів мобільних телефонів;

-мобільний телефон марки «Леново», ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з сім картою № НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_8 із сім картою № НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон марки «Айфон 11» з ІМЕІ 1) НОМЕР_10 , ІМЕІ 2) НОМЕР_11 із сім картою № НОМЕР_12 ;

-аркуш паперу із надписами мобільних телефонів;

-блокнот в якому наявні записи ;

-копія паспорта на ім`я ОСОБА_4 , із рукописними записами;

-16 аркушів паперу із рукописними надписами;

-заява ОСОБА_5 ;

-буклет «Київстар» із надписами номерів мобільних телефонів;

-комплект ключів у кількості 3 штуки до автомобіля «Ауді» та ще один ключ;

відповідають критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, або набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, з метою збереження речових доказів, зважаючи на стадію досудового розслідування (всі необхідні слідчі дії з вилученим майном не проведені), слід накласти арешт на:
-аркуш паперу із записами кульковою ручкою синього та червоного кольору із записами мобільних телефонів;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою із номерами мобільних телефонів;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою;

-мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_1 без сім-карти;

-тримач до сім-карти «Водафон» із номером НОМЕР_2 без сім-карти;

-флеш-карта;

-банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

-три чека «Ощадбанк»;

-картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

-три аркуші паперу із рукописним надписом номерів мобільних телефонів;

-мобільний телефон марки «Леново», ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з сім картою № НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_8 із сім картою № НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон марки «Айфон 11» з ІМЕІ 1) НОМЕР_10 , ІМЕІ 2) НОМЕР_11 із сім картою № НОМЕР_12 ;

-аркуш паперу із надписами мобільних телефонів;

-блокнот в якому наявні записи ;

-копія паспорта на ім`я ОСОБА_4 , із рукописними записами;

-16 аркушів паперу із рукописними надписами;

-заява ОСОБА_5 ;

-буклет «Київстар» із надписами номерів мобільних телефонів;

-комплект ключів у кількості 3 штуки до автомобіля «Ауді» та ще один ключ;

Стосовно вимог клопотання про накладення арешту на свідоцтво про закінчення навчального закладу на ім`я ОСОБА_6 слідчий суддя зазначає, що жодних доказів того, що вказаний документ відповідає критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні матеріали клопотання не містять. Жодних об`єктивних даних тому, що вилучене свідоцтво про закінчення навчального закладу було знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, може містити на собі його сліди чи інші відомості, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у даному провадженні із долучених матеріалів не вбачається.
За таких обставин, в цій частині подане прокурором клопотання є необґрунтованим та у його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на вилучене 01.09.2022 під час проведення обшуку майно, а саме:

-аркуш паперу із записами кульковою ручкою синього та червоного кольору із записами мобільних телефонів;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою із номерами мобільних телефонів;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою;

-аркуш паперу із надписами кульковою ручкою;

-мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_1 без сім-карти;

-тримач до сім-карти «Водафон» із номером НОМЕР_2 без сім-карти;

-флеш-карта;

-банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

-три чека «Ощадбанк»;

-картку «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

-три аркуші паперу із рукописним надписом номерів мобільних телефонів;

-мобільний телефон марки «Леново», ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з сім картою № НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон iPhone 6 ІМЕІ НОМЕР_8 із сім картою № НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон марки «Айфон 11» з ІМЕІ 1) НОМЕР_10 , ІМЕІ 2) НОМЕР_11 із сім картою № НОМЕР_12 ;

-аркуш паперу із надписами мобільних телефонів;

-блокнот в якому наявні записи ;

-копія паспорта на ім`я ОСОБА_4 , із рукописними записами;

-16 аркушів паперу із рукописними надписами;

-заява ОСОБА_5 ;

-буклет «Київстар» із надписами номерів мобільних телефонів;

-комплект ключів у кількості 3 штуки до автомобіля «Ауді» та ще один ключ.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на свідоцтво про закінчення навчального закладу на ім`я ОСОБА_6 відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1