Дата документу 12.08.2022 Справа № 554/5463/22
Провадження № 1-кс/554/8297/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 25.04.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

12 квітня 2022 року, близько 17 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 2450 гривень, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ур. м. Лозова Харківської області) перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду. (ЖЄО № 4233 від 24.04.2022).

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 25.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 08.04.2022 в соціальній мережі «Instagramm» зі свого акаунту Alena_crawford зайшла на сторінку акаунту ОСОБА_5 , на який була вже тривалий час підписана на протязі останні півроку, де було написано про продаж нової та раніше вживаної техніки з Європи. Побачивши у себе в стрічці оголошення з його акаунту про продаж мобільних телефонів, вона написала володільцю акаунту, про умови продажу, в тому числі замовлення та оплати товару. На що потерпілій надійшла відповідь про те, що в смс-повідомленні пишеться адреса доставки, анкетні дані та номер мобільного телефону отримувача, бажаний товар з усіма деталями, оплата проводиться після отримання реквізитів для відправки, на яке буде надіслано реквізити для повної передплати замовленого товару. Крім того, в смс було повідомлено, що відправка товару здійснюється на протязі наступного робочого дня. 10 квітня 2022 року вибравши необхідний мобільний телефон на сторінці акаунту, ОСОБА_4 знову в особистому повідомленні відправила фото товару. На що їй одразу ж були вислані реквізити для оплати мобільного телефону марки Apple IPhone 8 258 Gb раніше вживаного в ідеальному стані, та суму оплати в розмірі 2200 грн. плюс 250 грн. за доставку нібито з Німеччини. 12.04.2022 року вона з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перевела грошові кошти в розмірі 2450 гривень на вказані в смс-повідомленні реквізити, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , та написала в «Instagtamm», що гроші перевела о 17 год. 06 хв. На що невідома особа написала, що платіж пройшов та що 13.04.2022 відправлять замовлення й після прибуття товару до України потерпіла отримає номер ТТН для отримання посилки на Новій Пошті у відділені № НОМЕР_3 в м. Харкові. 18 квітня 2022 року вона знову написала в мережі «Instagtamm» смс-повідомлення про те, на якій стадії знаходиться доставка телефону, бо на той час поетрпіла ще не отримала, ні номеру ТТН, ні якихось інших повідомлень від продавця. На що продавець відповів, що товар їде. 20 квітня 2022 року ОСОБА_4 знову почала писати продавцю, однак більше ніяких відповідей від нього не отримала й навіть була заблокована його сторінка акаунту ОСОБА_5 .

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, який з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів.

На підставі викладеного дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що 12 квітня 2022 року, близько 17 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 2450 гривень, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ур. м. Лозова Харківської області) перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду. (ЖЄО № 4233 від 24.04.2022).

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 25.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації) до інформації, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.04.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 08.04.2022 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення у м. Харкові в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Харкові.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1