Дата документу 06.09.2022 Справа № 554/7854/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 вересня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчого старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 04 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого групи слідчого старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Озерна, 10 на території ДП «Лохвицький спиртовий завод» зразки, речовини, документи, а саме: п`ять зразків ґрунту, поміщено до експертного пакету SUD 4014870; п`ять проб грунту (контрольно фонові), поміщено до експертного пакету 7234018; один зразок рідини, який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUZ 2103408; зразки рідини; який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUD 2024187; зразок рідини, поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету INZ 2103390, оригінал листа директора ОСОБА_5 до Фонду державного майна України на 2 арк.; інвентаризація ДП «Лохвицький спиртовий завод» за 2014 рік на 142 арк.; оригінал статуту «Лохвицький спиртовий завод» за 2021 рік на 24 арк.; оригінал договору № 014 від 29.09.2005 р. про придбання соляної технологічної кислоти на 8 арк.; наказ про призначення директора за період 2005 рік по теперішній час на 5 арк.; карта складського обліку з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; інвентарні карти №ґрунтового обліку необоротних актів за період з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; реєстр приходних накладних з 02.01.2001 по 08.12.2007 рік на 1 арк.; прибуткові ордера №406 від 24.10.2007, №286 від 08.12.2007, №189 від 23.02.2007, №203 від 06.11.2007, №37 від 30.10.2009, №74 від 31.10.2009, №16 від 30.12.2009, №33 від 31.12.2009; листи голові комісії з ліквідації №39 від 16.04.2019, №83 від 24.07.2019, №86 від 05.08.2019, №94 від 05.09.20019, №4 від 02.01.2020; листи до міністерства розвитку №67 від 04.05.2022, №228 від 08.09.2020, №234 від 18.09.2020, №245 віл 01.10.2020, №253 від 05.10.2020, №260 від 28.10.2020, №38 від 04.02.2021; листи до фонду від директора №150 від 05.07.2021, №72 від 07.06.2022; протоколи випробування №8349 від 19.05.2014, №144 від 28.07.2020; витяг з протоколу №57 від 15 липня 2020; протокол від 14.08.2020, протокол №30 від 14.08.2022, протокол №25/2020 від 03.09.2020, акт обстеження, лист №154 від 10.07.2020, лист №207 від 13.08.2020, лист №КЕ-107020/1, лист №КЕ- 06062022/1, лист роз`яснення №КЕ-06062022/2, звіт про екологічний аудит; лист 1-21/2022 від 21.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №56 від 10.05.2022, відповідь від 31.09.2022, лист Короленка №66 від 30.03.2022, лист №83 від 24.06.2022, лист №88 від 28.06.2022; дозвіл на використання об`єктів пов`язаних з обігом прекурсорів №87/300; витяг з ЄДРЮО; наказ по «Лохвицькому спирткомбінату» №1-В від 16.02.2015 року; інвентаризаційне відомості товарно матеріальних цінностей №00000231 на 30.11.2021; інвентаризаційний опис №6 від 30.11.2021; перелічені документи поміщено до експертного пакету PSP 105939. Вилучені речовини, речі, а саме: п`ять зразків ґрунту, поміщено до експертного пакету SUD 4014870; п`ять проб грунту (контрольно фонові), поміщено до експертного пакету 7234018; один зразок рідини, який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUZ 2103408; зразки рідини; який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUD 2024187; зразок рідини, поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету INZ 2103390, оригінал листа директора ОСОБА_5 до Фонду державного майна України на 2 арк.; інвентаризація ДП «Лохвицький спиртовий завод» за 2014 рік на 142 арк.; оригінал статуту «Лохвицький спиртовий завод» за 2021 рік на 24 арк.; оригінал договору № 014 від 29.09.2005 р. про придбання соляної технологічної кислоти на 8 арк.; наказ про призначення директора за період 2005 рік по теперішній час на 5 арк.; карта складського обліку з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; інвентарні карти №ґрунтового обліку необоротних актів за період з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; реєстр приходних накладних з 02.01.2001 по 08.12.2007 рік на 1 арк.; прибуткові ордера №406 від 24.10.2007, №286 від 08.12.2007, №189 від 23.02.2007, №203 від 06.11.2007, №37 від 30.10.2009, №74 від 31.10.2009, №16 від 30.12.2009, №33 від 31.12.2009; листи голові комісії з ліквідації №39 від 16.04.2019, №83 від 24.07.2019, №86 від 05.08.2019, №94 від 05.09.20019, №4 від 02.01.2020; листи до міністерства розвитку №67 від 04.05.2022, №228 від 08.09.2020, №234 від 18.09.2020, №245 віл 01.10.2020, №253 від 05.10.2020, №260 від 28.10.2020, №38 від 04.02.2021; листи до фонду від директора №150 від 05.07.2021, №72 від 07.06.2022; протоколи випробування №8349 від 19.05.2014, №144 від 28.07.2020; витяг з протоколу №57 від 15 липня 2020; протокол від 14.08.2020, протокол №30 від 14.08.2022, протокол №25/2020 від 03.09.2020, акт обстеження, лист №154 від 10.07.2020, лист №207 від 13.08.2020, лист №КЕ-107020/1, лист №КЕ- 06062022/1, лист роз`яснення №КЕ-06062022/2, звіт про екологічний аудит; лист 1-21/2022 від 21.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №56 від 10.05.2022, відповідь від 31.09.2022, лист Короленка №66 від 30.03.2022, лист №83 від 24.06.2022, лист №88 від 28.06.2022; дозвіл на використання об`єктів пов`язаних з обігом прекурсорів №87/300; витяг з ЄДРЮО; наказ по «Лохвицькому спирткомбінату» №1-В від 16.02.2015 року; інвентаризаційне відомості товарно матеріальних цінностей №00000231 на 30.11.2021; інвентаризаційний опис №6 від 30.11.2021; перелічені документи поміщено до експертного пакету PSP 105939, по закінченню проведення експертиз зберігати у камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання. Надіслав суду заяву про розгляд клопотання без участі, зазначивши що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання представник власника майна ДП «Лохвицький спиртовий завод» не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» (код. ЄДРПО 00374806), розташований за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Озерна, 10, порушуючи встановлені правила обігу прекурсорів, незаконно, не маючи відповідної ліцензії, зберігають на територіях підприємства соляну кислоту в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у вилученні оригіналів наступних документів: статуту ДП «Лохвицького спиртового комбінату»; документів які підтверджують наявність соляної кислоти (придбання, зберігання,використання), а саме: договорів покупки соляної кислоти, реєстру приходних накладних, прибуткових ордерів, інвентаризаційної карти, копії видаткових ордерів та карток складського обліку; накази на відповідального по соляній кислоті; наказів на призначення директорів з 2005 по теперішній час та їх посадові обов`язки, що перебувають у володінні ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» (код. ЄДРПО 00374806), розташований за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Озерна, 10.

12.08.2022 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого групи слідчого старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України - задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку виробничого будинку з допоміжними будівлями та спорудами за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вулиця Озерна, 10, що на праві державної власності належить Фонду державного майна України, за місцезнаходженням юридичної особи Державного підприємства «Лохвицький спиртовий комбінат» (код.), з метою відшукання (виявлення) документів, а саме: статуту ДП «Лохвицького спиртового комбінату»; договорів покупки соляної кислоти, реєстру приходних накладних, прибуткових ордерів, інвентаризаційної карти, копії видаткових ордерів та карток складського обліку; накази на відповідального по соляній кислоті; наказів на призначення директорів з 2005 по 2022 роки разом із посадовими обов`язками. В іншій частині клопотання відмовлено.

31.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді №554/7854/2022, провадження №1-кс/554/8730/2022 проведено обшук території ДП «Лохвицький спиртовий завод» за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Озерна, 10, в результаті якого виявлено та вилучено: п`ять зразків ґрунту, поміщено до експертного пакету SUD 4014870; п`ять проб грунту (контрольно фонові), поміщено до експертного пакету 7234018; один зразок рідини, який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUZ 2103408; зразки рідини; який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUD 2024187; зразок рідини, поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету INZ 2103390, оригінал листа директора ОСОБА_5 до Фонду державного майна України на 2 арк.; інвентаризація ДП «Лохвицький спиртовий завод» за 2014 рік на 142 арк.; оригінал статуту «Лохвицький спиртовий завод» за 2021 рік на 24 арк.; оригінал договору № 014 від 29.09.2005 р. про придбання соляної технологічної кислоти на 8 арк.; наказ про призначення директора за період 2005 рік по теперішній час на 5 арк.; карта складського обліку з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; інвентарні карти №ґрунтового обліку необоротних актів за період з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; реєстр приходних накладних з 02.01.2001 по 08.12.2007 рік на 1 арк.; прибуткові ордера №406 від 24.10.2007, №286 від 08.12.2007, №189 від 23.02.2007, №203 від 06.11.2007, №37 від 30.10.2009, №74 від 31.10.2009, №16 від 30.12.2009, №33 від 31.12.2009; листи голові комісії з ліквідації №39 від 16.04.2019, №83 від 24.07.2019, №86 від 05.08.2019, №94 від 05.09.20019, №4 від 02.01.2020; листи до міністерства розвитку №67 від 04.05.2022, №228 від 08.09.2020, №234 від 18.09.2020, №245 віл 01.10.2020, №253 від 05.10.2020, №260 від 28.10.2020, №38 від 04.02.2021; листи до фонду від директора №150 від 05.07.2021, №72 від 07.06.2022; протоколи випробування №8349 від 19.05.2014, №144 від 28.07.2020; витяг з протоколу №57 від 15 липня 2020; протокол від 14.08.2020, протокол №30 від 14.08.2022, протокол №25/2020 від 03.09.2020, акт обстеження, лист №154 від 10.07.2020, лист №207 від 13.08.2020, лист №КЕ-107020/1, лист №КЕ- 06062022/1, лист роз`яснення №КЕ-06062022/2, звіт про екологічний аудит; лист 1-21/2022 від 21.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №56 від 10.05.2022, відповідь від 31.09.2022, лист Короленка №66 від 30.03.2022, лист №83 від 24.06.2022, лист №88 від 28.06.2022; дозвіл на використання об`єктів пов`язаних з обігом прекурсорів №87/300; витяг з ЄДРЮО; наказ по «Лохвицькому спирткомбінату» №1-В від 16.02.2015 року; інвентаризаційне відомості товарно матеріальних цінностей №00000231 на 30.11.2021; інвентаризаційний опис №6 від 30.11.2021; перелічені документи поміщено до експертного пакету PSP 105939, що слідує із протоколу обшуку від 31 серпня 2022 року.

Таким чином, під час обшуку було також вилучено майно, котре не зазначене в ухвалі слідчого судді від 12 серпня 2022 року.

31.08.2022 постановою слідчого : п`ять зразків ґрунту, поміщено до експертного пакету SUD 4014870; п`ять проб грунту (контрольно фонові), поміщено до експертного пакету 7234018; один зразок рідини, який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUZ 2103408; зразки рідини; який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUD 2024187; зразок рідини, поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету INZ 2103390, оригінал листа директора ОСОБА_5 до Фонду державного майна України на 2 арк.; інвентаризація ДП «Лохвицький спиртовий завод» за 2014 рік на 142 арк.; оригінал статуту «Лохвицький спиртовий завод» за 2021 рік на 24 арк.; оригінал договору № 014 від 29.09.2005 р. про придбання соляної технологічної кислоти на 8 арк.; наказ про призначення директора за період 2005 рік по теперішній час на 5 арк.; карта складського обліку з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; інвентарні карти №ґрунтового обліку необоротних актів за період з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; реєстр приходних накладних з 02.01.2001 по 08.12.2007 рік на 1 арк.; прибуткові ордера №406 від 24.10.2007, №286 від 08.12.2007, №189 від 23.02.2007, №203 від 06.11.2007, №37 від 30.10.2009, №74 від 31.10.2009, №16 від 30.12.2009, №33 від 31.12.2009; листи голові комісії з ліквідації №39 від 16.04.2019, №83 від 24.07.2019, №86 від 05.08.2019, №94 від 05.09.20019, №4 від 02.01.2020; листи до міністерства розвитку №67 від 04.05.2022, №228 від 08.09.2020, №234 від 18.09.2020, №245 віл 01.10.2020, №253 від 05.10.2020, №260 від 28.10.2020, №38 від 04.02.2021; листи до фонду від директора №150 від 05.07.2021, №72 від 07.06.2022; протоколи випробування №8349 від 19.05.2014, №144 від 28.07.2020; витяг з протоколу №57 від 15 липня 2020; протокол від 14.08.2020, протокол №30 від 14.08.2022, протокол №25/2020 від 03.09.2020, акт обстеження, лист №154 від 10.07.2020, лист №207 від 13.08.2020, лист №КЕ-107020/1, лист №КЕ- 06062022/1, лист роз`яснення №КЕ-06062022/2, звіт про екологічний аудит; лист 1-21/2022 від 21.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №56 від 10.05.2022, відповідь від 31.09.2022, лист Короленка №66 від 30.03.2022, лист №83 від 24.06.2022, лист №88 від 28.06.2022; дозвіл на використання об`єктів пов`язаних з обігом прекурсорів №87/300; витяг з ЄДРЮО; наказ по «Лохвицькому спирткомбінату» №1-В від 16.02.2015 року; інвентаризаційне відомості товарно матеріальних цінностей №00000231 на 30.11.2021; інвентаризаційний опис №6 від 30.11.2021; перелічені документи поміщено до експертного пакету PSP 105939, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання частково. Накласти арешт на майно, а саме : п`ять зразків ґрунту, поміщено до експертного пакету SUD 4014870; п`ять проб грунту (контрольно фонові), поміщено до експертного пакету 7234018; один зразок рідини, який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUZ 2103408; зразки рідини; який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUD 2024187; зразок рідини, поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету INZ 2103390, оригінал листа директора ОСОБА_5 до Фонду державного майна України на 2 арк.; інвентаризація ДП «Лохвицький спиртовий завод» за 2014 рік на 142 арк.; оригінал статуту «Лохвицький спиртовий завод» за 2021 рік на 24 арк.; оригінал договору № 014 від 29.09.2005 р. про придбання соляної технологічної кислоти на 8 арк.; наказ про призначення директора за період 2005 рік по теперішній час на 5 арк.; карта складського обліку з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; інвентарні карти №ґрунтового обліку необоротних актів за період з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; реєстр приходних накладних з 02.01.2001 по 08.12.2007 рік на 1 арк.; прибуткові ордера №406 від 24.10.2007, №286 від 08.12.2007, №189 від 23.02.2007, №203 від 06.11.2007, №37 від 30.10.2009, №74 від 31.10.2009, №16 від 30.12.2009, №33 від 31.12.2009; листи голові комісії з ліквідації №39 від 16.04.2019, №83 від 24.07.2019, №86 від 05.08.2019, №94 від 05.09.20019, №4 від 02.01.2020; листи до міністерства розвитку №67 від 04.05.2022, №228 від 08.09.2020, №234 від 18.09.2020, №245 віл 01.10.2020, №253 від 05.10.2020, №260 від 28.10.2020, №38 від 04.02.2021; листи до фонду від директора №150 від 05.07.2021, №72 від 07.06.2022; протоколи випробування №8349 від 19.05.2014, №144 від 28.07.2020; витяг з протоколу №57 від 15 липня 2020; протокол від 14.08.2020, протокол №30 від 14.08.2022, протокол №25/2020 від 03.09.2020, акт обстеження, лист №154 від 10.07.2020, лист №207 від 13.08.2020, лист №КЕ-107020/1, лист №КЕ- 06062022/1, лист роз`яснення №КЕ-06062022/2, звіт про екологічний аудит; лист 1-21/2022 від 21.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №56 від 10.05.2022, відповідь від 31.09.2022, лист Короленка №66 від 30.03.2022, лист №83 від 24.06.2022, лист №88 від 28.06.2022; дозвіл на використання об`єктів пов`язаних з обігом прекурсорів №87/300; витяг з ЄДРЮО; наказ по «Лохвицькому спирткомбінату» №1-В від 16.02.2015 року; інвентаризаційне відомості товарно матеріальних цінностей №00000231 на 30.11.2021; інвентаризаційний опис №6 від 30.11.2021; перелічені документи поміщено до експертного пакету PSP 105939, з позбавленням права його відчуження, розпорядження, використання до проведення експертиз. Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України передати власнику майна ДП «Лохвицький спиртовий комбінат», майно, а саме : оригінал листа директора ОСОБА_5 до Фонду державного майна України на 2 арк.; інвентаризація ДП «Лохвицький спиртовий завод» за 2014 рік на 142 арк.; оригінал статуту «Лохвицький спиртовий завод» за 2021 рік на 24 арк.; оригінал договору № 014 від 29.09.2005 р. про придбання соляної технологічної кислоти на 8 арк.; наказ про призначення директора за період 2005 рік по теперішній час на 5 арк.; карта складського обліку з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; інвентарні карти №ґрунтового обліку необоротних актів за період з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; реєстр приходних накладних з 02.01.2001 по 08.12.2007 рік на 1 арк.; прибуткові ордера №406 від 24.10.2007, №286 від 08.12.2007, №189 від 23.02.2007, №203 від 06.11.2007, №37 від 30.10.2009, №74 від 31.10.2009, №16 від 30.12.2009, №33 від 31.12.2009; листи голові комісії з ліквідації №39 від 16.04.2019, №83 від 24.07.2019, №86 від 05.08.2019, №94 від 05.09.20019, №4 від 02.01.2020; листи до міністерства розвитку №67 від 04.05.2022, №228 від 08.09.2020, №234 від 18.09.2020, №245 віл 01.10.2020, №253 від 05.10.2020, №260 від 28.10.2020, №38 від 04.02.2021; листи до фонду від директора №150 від 05.07.2021, №72 від 07.06.2022; протоколи випробування №8349 від 19.05.2014, №144 від 28.07.2020; витяг з протоколу №57 від 15 липня 2020; протокол від 14.08.2020, протокол №30 від 14.08.2022, протокол №25/2020 від 03.09.2020, акт обстеження, лист №154 від 10.07.2020, лист №207 від 13.08.2020, лист №КЕ-107020/1, лист №КЕ- 06062022/1, лист роз`яснення №КЕ-06062022/2, звіт про екологічний аудит; лист 1-21/2022 від 21.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №56 від 10.05.2022, відповідь від 31.09.2022, лист Короленка №66 від 30.03.2022, лист №83 від 24.06.2022, лист №88 від 28.06.2022; дозвіл на використання об`єктів пов`язаних з обігом прекурсорів №87/300; витяг з ЄДРЮО; наказ по «Лохвицькому спирткомбінату» №1-В від 16.02.2015 року; інвентаризаційне відомості товарно матеріальних цінностей №00000231 на 30.11.2021; інвентаризаційний опис №6 від 30.11.2021; перелічені документи поміщено до експертного пакету PSP 105939, на відповідальне зберігання під зберігальну розписку представнику ДП «Лохвицький спиртовий завод» після проведення експертиз. П`ять зразків ґрунту, поміщено до експертного пакету SUD 4014870; п`ять проб грунту (контрольно фонові), поміщено до експертного пакету 7234018; один зразок рідини, який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUZ 2103408; зразки рідини; який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUD 2024187; зразок рідини, поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету INZ 2103390 зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 170, 171-173, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого групи слідчого старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 04 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме : п`ять зразків ґрунту, поміщено до експертного пакету SUD 4014870; п`ять проб грунту (контрольно фонові), поміщено до експертного пакету 7234018; один зразок рідини, який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUZ 2103408; зразки рідини; який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUD 2024187; зразок рідини, поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету INZ 2103390, оригінал листа директора ОСОБА_5 до Фонду державного майна України на 2 арк.; інвентаризація ДП «Лохвицький спиртовий завод» за 2014 рік на 142 арк.; оригінал статуту «Лохвицький спиртовий завод» за 2021 рік на 24 арк.; оригінал договору № 014 від 29.09.2005 р. про придбання соляної технологічної кислоти на 8 арк.; наказ про призначення директора за період 2005 рік по теперішній час на 5 арк.; карта складського обліку з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; інвентарні карти №ґрунтового обліку необоротних актів за період з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; реєстр приходних накладних з 02.01.2001 по 08.12.2007 рік на 1 арк.; прибуткові ордера №406 від 24.10.2007, №286 від 08.12.2007, №189 від 23.02.2007, №203 від 06.11.2007, №37 від 30.10.2009, №74 від 31.10.2009, №16 від 30.12.2009, №33 від 31.12.2009; листи голові комісії з ліквідації №39 від 16.04.2019, №83 від 24.07.2019, №86 від 05.08.2019, №94 від 05.09.20019, №4 від 02.01.2020; листи до міністерства розвитку №67 від 04.05.2022, №228 від 08.09.2020, №234 від 18.09.2020, №245 віл 01.10.2020, №253 від 05.10.2020, №260 від 28.10.2020, №38 від 04.02.2021; листи до фонду від директора №150 від 05.07.2021, №72 від 07.06.2022; протоколи випробування №8349 від 19.05.2014, №144 від 28.07.2020; витяг з протоколу №57 від 15 липня 2020; протокол від 14.08.2020, протокол №30 від 14.08.2022, протокол №25/2020 від 03.09.2020, акт обстеження, лист №154 від 10.07.2020, лист №207 від 13.08.2020, лист №КЕ-107020/1, лист №КЕ- 06062022/1, лист роз`яснення №КЕ-06062022/2, звіт про екологічний аудит; лист 1-21/2022 від 21.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №56 від 10.05.2022, відповідь від 31.09.2022, лист Короленка №66 від 30.03.2022, лист №83 від 24.06.2022, лист №88 від 28.06.2022; дозвіл на використання об`єктів пов`язаних з обігом прекурсорів №87/300; витяг з ЄДРЮО; наказ по «Лохвицькому спирткомбінату» №1-В від 16.02.2015 року; інвентаризаційне відомості товарно матеріальних цінностей №00000231 на 30.11.2021; інвентаризаційний опис №6 від 30.11.2021; перелічені документи поміщено до експертного пакету PSP 105939, з позбавленням права його відчуження, розпорядження, використання до проведення експертиз.

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України передати власнику майна ДП «Лохвицький спиртовий комбінат», майно, а саме : оригінал листа директора ОСОБА_5 до Фонду державного майна України на 2 арк.; інвентаризація ДП «Лохвицький спиртовий завод» за 2014 рік на 142 арк.; оригінал статуту «Лохвицький спиртовий завод» за 2021 рік на 24 арк.; оригінал договору № 014 від 29.09.2005 р. про придбання соляної технологічної кислоти на 8 арк.; наказ про призначення директора за період 2005 рік по теперішній час на 5 арк.; карта складського обліку з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; інвентарні карти №ґрунтового обліку необоротних актів за період з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; реєстр приходних накладних з 02.01.2001 по 08.12.2007 рік на 1 арк.; прибуткові ордера №406 від 24.10.2007, №286 від 08.12.2007, №189 від 23.02.2007, №203 від 06.11.2007, №37 від 30.10.2009, №74 від 31.10.2009, №16 від 30.12.2009, №33 від 31.12.2009; листи голові комісії з ліквідації №39 від 16.04.2019, №83 від 24.07.2019, №86 від 05.08.2019, №94 від 05.09.20019, №4 від 02.01.2020; листи до міністерства розвитку №67 від 04.05.2022, №228 від 08.09.2020, №234 від 18.09.2020, №245 віл 01.10.2020, №253 від 05.10.2020, №260 від 28.10.2020, №38 від 04.02.2021; листи до фонду від директора №150 від 05.07.2021, №72 від 07.06.2022; протоколи випробування №8349 від 19.05.2014, №144 від 28.07.2020; витяг з протоколу №57 від 15 липня 2020; протокол від 14.08.2020, протокол №30 від 14.08.2022, протокол №25/2020 від 03.09.2020, акт обстеження, лист №154 від 10.07.2020, лист №207 від 13.08.2020, лист №КЕ-107020/1, лист №КЕ- 06062022/1, лист роз`яснення №КЕ-06062022/2, звіт про екологічний аудит; лист 1-21/2022 від 21.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №56 від 10.05.2022, відповідь від 31.09.2022, лист Короленка №66 від 30.03.2022, лист №83 від 24.06.2022, лист №88 від 28.06.2022; дозвіл на використання об`єктів пов`язаних з обігом прекурсорів №87/300; витяг з ЄДРЮО; наказ по «Лохвицькому спирткомбінату» №1-В від 16.02.2015 року; інвентаризаційне відомості товарно матеріальних цінностей №00000231 на 30.11.2021; інвентаризаційний опис №6 від 30.11.2021; перелічені документи поміщено до експертного пакету PSP 105939, на відповідальне зберігання під зберігальну розписку представнику ДП «Лохвицький спиртовий завод» після проведення експертиз.

П`ять зразків ґрунту, поміщено до експертного пакету SUD 4014870; п`ять проб грунту (контрольно фонові), поміщено до експертного пакету 7234018; один зразок рідини, який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUZ 2103408; зразки рідини; який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUD 2024187; зразок рідини, поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету INZ 2103390 зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 06 вересня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1