Справа № 202/4130/22
Провадження № 1-кс/202/4147/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

27 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.05.2022 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме декларацій з ПДВ з додатками № 5 та реєстрів податкових накладних за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), Дистриб`ютерська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення інформації на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання завідомо неправдивих документів та їх подання до державних органів.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів відповідно до частини 2 статті 163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику представників володільця документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, в матеріалах клопотання наявна її заява про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.05.2022.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з клопотання слідчого вбачається, що кошти, призначені за пропозицією Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перераховувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), Дистриб`ютерська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати їх копій без вилучення оригіналів.

Крім того, слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надана інформація та документи, слід визначити з 01.04.2022 по 01.07.2022 року.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000044 від 12.05.2022 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися та отримати копії в паперовому чи електронному вигляді декларацій з ПДВ з додатками № 5 та реєстрів податкових накладних за період з 01.04.2022 по 01.07.2022 року наступних юридичних осіб:

?Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 );

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 );

?Дистриб`ютерська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 );

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 );

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 );

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ).

Строк дії ухвали слідчого судді до 20 листопада 2022 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1