Справа № 592/6502/22
Провадження № 1-кс/592/2719/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000824, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2022 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 по дату прийняття ухвали; відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 27.06.2022 по дату винесення прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки за період часу з 27.06.2022 по час винесення постанови з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 по дату прийняття ухвали.

Клопотання мотивоване тим, що 26.07.2022 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами в сумі 15000 грн, належних ОСОБА_5 , під приводом їх подальшого перерахування на криптобіржу «Бінанс» однак обіцяного не здійснив.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що попрохав свого друга ОСОБА_6 аби той знайшов людину яка може поповнити рахунок на «Бінансі». ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти в сумі 15000 грн. ОСОБА_6 на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 27.06.2022 ОСОБА_6 , перевів ці кошт в повній сумі на рахунок спільного знайомого ОСОБА_4 , а саме на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які останній зобов`язався перерахувати на рахунок крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на рахунок в акаунті в «Бінансі» належного ОСОБА_5 . Однак, ОСОБА_4 , обіцяного не виконав а гроші привласнив собі.

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, керуючись вимогами.

Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_7 просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 06.09.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000824 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, дату перерахування коштів та дату реєстрації кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 27.06.2022 по 05.09.2022.
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 27.06.2022 по 05.09.2022;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 27.06.2022 по 05.09.2022;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки за період часу з 27.06.2022 по 05.09.2022;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 27.06.2022 по 05.09.2022;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період часу з 27.06.2022 по 05.09.2022.

Строк дії ухвали до 27.10.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.