Провадження № 1-кс/554/4968/2022
УХВАЛА

31.05.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000323 від 15.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.11.2021 року о 13:38 год. невідомий чоловік представившись співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом за допомогою мобільного телефону заволодів грошовими коштами в сумі 45515 грн. належних ОСОБА_3 .

Заявник вказав, що 14.11.2021 року до нього зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 чоловік представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що невідома особа намагається зняти грошові кошти із рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належних ОСОБА_3 . Так в подальшому шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 45515 грн. належних ОСОБА_3 .
З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів ОСОБА_3 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 за період з 14.11.2021 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному банківському рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ОСОБА_3 , відкритих в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).
Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні у банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), знаходяться дані щодо рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих ОСОБА_3 в банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по вказаних рахунках з 14.11.2021 року по час виконання ухвали слідчого судді, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто може мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ):
виписку по руху коштів рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 за період з 14.11.2021 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ОСОБА_3 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;
Зобов`язати банк АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 за період з 14.11.2021 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даним банківських рахунках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ОСОБА_3 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;
Роз`яснити службовим особам банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1