Дата документу 21.07.2022 Справа № 554/5608/22
Провадження № 1кс/554/7342/2022
УХВАЛА

іменем України

21 липня 2022 року м. Полтава

слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування № 0000045 від 13 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 13 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за фактом того, що групою осіб на території Полтавської області здійснюється незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Зокрема, в ході виконання доручень в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, співробітниками Управління стратегічних розслідувань встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Кременчук, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом з ОСОБА_5 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , користується Сітроен Berlingo сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 (власник- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи умисел на придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за наявною оперативною інформацією попередньо замовляють через не встановлений на даний час сайт та суб`єктів господарювання в Інтернет мережі спиртову суміш, «Ароматичні добавки», «Пакувальний матеріал», «Добавки», "bag-in-box", яку отримують засобом експрес-доставки на ТОВ «Нова пошта» (відділення №1 та №5).

За оперативною інформацією за номером телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 неодноразово отримував на «Новій пошті» відправлення лікеро-горілчаної суміші під виглядом запчастин. Також був помічений під час керування RENAULT KANGOO, д.н.з. НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що з метою здійснення своєї незаконної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_5 здійснюють розливання фальсифікованої алкогольної продукції, для виготовлення вказаної продукції використовують водно-спиртову суміш в тому числі із додаванням різних барвників з метою імітації елітних алкогольних напоїв коньяк, віскі, тощо за адресою АДРЕСА_3 , в приватному домоволодінні пристосованому для незаконного виробництва лікеро-горілчаної продукції.

У клопотанні посилається на те, що для виготовлення, зберігання, транспортування, пересилання та збуту алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становить загрозу життя і здоров`я людини, використовується також тара у вигляді каністр об`ємом по 35л, 20л, 10л, пластикові баклаги ємкістю 5л, що порушує вимоги Закону України від 19.12.1995 №481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», згідно розлив алкогольних напоїв, крім виноробної продукції, здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки ОСОБА_9 та ОСОБА_5 постачає підконтрольним йому особам лікеро-горілчану продукцію, яка зберігається в приміщеннях складів, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів, речових доказів, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою АДРЕСА_4 , та вилученні незаконно виготовлених підакцизних товарів, в т.ч. алкогольних виробів, а також документів, які свідчать про придбання, виготовлення, зберігання, реалізацію алкогольної продукції, пляшок обклеєних марками акцизного податку, які мають ознаки підробки; незаконного виготовленої та/або не облікованої готової алкогольної продукції; печаток, штампів, факсиміле із реквізитами підприємств, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення; чорнових записів, комп`ютерної техніки (системних блоків, серверів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації) на якій виготовлені або/та зберігаються первинні бухгалтерські документи та інших відомостей, які свідчать про злочинну діяльність; предметів і цінностей (грошових коштів, щодо яких може виникнути підозра про їх отримання злочинним шляхом), не облікованих товарно-матеріальних цінностей, відібрання зразків тютюнових виробів, інших предметів, речей і цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення криміналістичних експертиз щодо їх невідповідності ДСТУ і можуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_4 , належить ТОВ «АРСЕНАЛ ГРУПП» .

Слідчий зазначає, що вилучення мобільних телефонів, документів, чорнових записів щодо придбання, зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів та сировини для їх виготовлення, надасть змогу органу досудового розслідування встановити повний перелік постачальників, покупців та осіб, причетних до злочинної діяльності, певні контакти та дані щодо перемовин з фактичними постачальниками, покупцями незаконно виготовлених фальсифікованих підакцизних товарів, доступ до яких може бути обмежений їх власниками, володільцями, утримувачами та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Крім цього, мобільні телефони, документи, чорнові записи будуть необхідні для проведення експертиз.

Спроба вилучення вищевказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів та предметів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування. Зокрема, за наявною оперативною інформацією зазначені речі та предмети можуть бути вивезені за іншими адресами, приховані або знищені.

Таким чином, стверджує, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи, речі та майно є джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, на підставі чого просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 13 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України та згідно з витягом з кримінального провадження, до ЄРДР внесені відомості про те, що групою осіб на території Полтавської області здійснюється незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

У клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку приміщеннях та прилеглих територіях за адресою: м. Кременчук, вул. Республіканська 64А, що належить ТОВ «АРСЕНАЛ ГРУПП» .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні володіння, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені у клопотанні речі, документи та майно, а саме знаряддя вчинення злочину, та речей, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості речових доказів під час проведення досудового розслідування.

З матеріалів клопотання видно, що незаконно виготовлені підакцизні товари необхідні для проведення криміналістичних експертиз щодо їх невідповідності ДСТУ і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

До клопотання слідчим долучені копії рапортів про виявлення кримінального правопорушення та на виконання доручень слідчого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, постанови про призначення експертизи від 24 січня 2022 року, протоколів слідчих дій, зокрема, допиту свідків, огляду місця події, висновків експерта, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Отже, наданими до суду матеріалами, протоколами слідчих дій та вжитих оперативно-розшукових заходів підтверджуються обставини щодо вчинення кримінального правопорушення, а також використання зазначеного володіння вказаними особами, де слідчим планується проведення обшуку.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна № 305349148 від 20 липня 2022 року нерухоме майно, будівлі та споруди, об`єкти нежитлової нерухомості за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Республіканська 64А, належить ТОВ «АРСЕНАЛ ГРУПП» .

Разом із тим, згідно вказаних матеріалів убачається, що за вказаною адресою можуть знаходитись незаконно виготовлені підакцизні товари, в т.ч. алкогольні вироби, а також документи, які свідчать про придбання, виготовлення, зберігання, реалізацію алкогольної продукції та вищевказані речі і документи, що є предметом розслідування, і могли зберегти на собі його сліди, а тому мають доказове значення у провадженні, і можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та притягнення до кримінальної відповідальності.

З огляду на вказані обставини, оскільки існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти, а також враховуючи надані у судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для проведення обшуку у кримінальному провадженні та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин мало місце вчинення кримінального правопорушення, а відшукувані речі та документи можуть знаходитись у вказаному володінні особи, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчим подано клопотання в межах розслідування даного кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000045 на проведення обшуку приміщеннях та прилеглих територіях за адресою м. Кременчук, вул. Республіканська 64А, що належить ТОВ «АРСЕНАЛ ГРУПП» , з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в т. ч. алкогольних виробів, а також документів, які свідчать про придбання, виготовлення, зберігання, реалізацію алкогольної продукції, пляшок обклеєних марками акцизного податку, які мають ознаки підробки; незаконного виготовленої та/або не облікованої готової алкогольної продукції; печаток, штампів, факсиміле із реквізитами підприємств, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення; чорнових записів, комп`ютерної техніки (системних блоків, серверів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації) на якій виготовлені або/та зберігаються первинні бухгалтерські документи, які свідчать про протиправну діяльність; предметів і цінностей (грошових коштів, щодо яких може виникнути підозра про їх отримання протиправним шляхом), не облікованих товарно-матеріальних цінностей, відібрання зразків алкогольних виробів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить 20 (двадцять) діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1