Справа № 452/1542/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

21 червня 2022 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Самбір Львівської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

20.06.2022 року до Самбірського міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

16.06.2022 в Самбірський РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Зі слів заявниці ОСОБА_5 встановлено, що 16.06.2022 року вона була із своєю онукою вдома по місцю свого проживання. Близько 13 год. 00 хв. на належний їй номер мобільного телефонузателефонували з невідомого номера НОМЕР_1 . Піднявши слухавку жінка почула чоловічий голос, який представився працівником поліції, однак якого відділу не повідомив. В ході телефонної розмови дана особа чоловічої статі повідомила, що у нього перебуває її син, однак дані сина при розмові невідомий чоловік не повідомив та сказав, що син нібито з кимось побився та для того щоб його відпустили потрібно 18 000 грн. Для підтвердження цієї інформації невідомий чоловік передав слухавку іншій особі, яка почала говорити: «Мамо допоможи я вчинив бійку». Даний голос був дуже схожий до голосу її сина. Після цього ОСОБА_5 одразу пішла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знаходився термінал і перерахувала грошові кошти в сумі 18 000 грн. на номер рахунку який по телефону назвав чоловік. Коли вона поверталася з магазину, то зустріла свого сина ОСОБА_6 , який був цілий та неушкоджений і який повідомив, що ніякої бійки він не вчиняв. Сума завданих збитків становить 18 000 грн.
Відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період 16.06.2022 з 12:00 год. по 16.06.2022 до 14:00 год., із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, адреси та ідентифікаційні ознаки банкомату, наявні фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по вказаному рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач зазначає, що така інформація становить банківську таємницю, перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати їй дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчим суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані дізновачем документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчим суддею клопотання згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.
Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч.4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відділ дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000124 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 .

Згідно з клопотанням дізнавач просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів чи їх копій, що містять інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 16.06.2022 року з 12:00 год. по 16.06.2022 року до 14 год., із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, адреси та ідентифікаційні ознаки банкомату, наявні фото, чи відео, - матеріали.

Згідно доданої до клопотання копії квитанції вбачається, що 16.06.2022 року потерпілою перераховано 5100 грн. на рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отже, запитувана дізнавачем інформація перебуває у розпорядженні саме цієї банківської установи.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчай суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, надавши дізнавачу можливість вилучити документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-до інформації про обслуговування та рух коштів за по рахунку № НОМЕР_2 , в період з 16.06.2022 року з 12:00 год. по 16.06.2022 року до 14 год., із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, адреси та ідентифікаційні ознаки банкомату, до фото-, чи відео- матеріалів з камер банкоматів, які перебувають у розпорядженні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу безперешкодний доступ до вказаних документів та інформації.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчого судді до 20.08.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя-