печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділення СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 000596 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали перевірки проведеної УКР ГУ НП у м. Києві, в ході якої встановлено, що в невстановлений досудовим розслідування час та місці, невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблений документ на право власності, а саме на квартиру АДРЕСА_2 , заволоділа правом власності на вказану квартиру, в результаті чого, завдавши потерпілій гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майнової шкоди в особливо великих розмірах.

На підставі заяви ОСОБА_5 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 000596 від 09.04.2021 про вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

Водночас слідством з`ясовано, що невстановленими особами, які використовуючи завідомо підроблений документ, а саме довідку -характеристику від 21.04.2004 року, яка зареєстрована за вих. № 837255 ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якої підтверджувалось нібито дійсне право власності ОСОБА_6 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності потерпілій ОСОБА_5 , тим самим використовуючи завідому підроблений документ, шахрайським способом, останні заволоділи вище вказаною квартирою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, таким чином завдавши ОСОБА_5 майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що вважає дії невстановлених осіб щодо відчуження квартири протиправними, з огляду на таке. 18.10.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з позовом до ОСОБА_6 , в якому просить суд в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №74 від 29.04.2004 року та звернути стягнення на майно, яка нібито належить ОСОБА_6 , а саме квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом продажу на прилюдних торгах у процесі виконавчого провадження за початковою ціною продажу, визначеною на підставі оцінки майна суб`єктом оціночної діяльності. Окрім того, квартира АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_5 , що підтверджується Свідоцтвом від 07.07.2003 року. Вказана квартира зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_5 у реєстровій книзі №д-1140-95 за реєстровим № 5484 від 08.07.2003. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надали суду, а суд не перевірив інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, про власника об`єкту нерухомості, що в подальшому дозволило шляхом шахрайства заволодіти майном ОСОБА_5 , нібито на підставі кредитного договору №74 від 29.04.2004 року та відповідно до договору іпотеки укладеного 30.04.2004 року між Відкритим акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_6 (скорочено: АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в подальшому ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ, від імені якого на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 24.04.2003 року за реєстром за № 1027 діє ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 , в подальшому ІПОТЕКОДАВЕЦЬ нотаріально посвідчений приватним нотаріусом (державним реєстратором) Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Слідством встановлено, що заволодіння майном ОСОБА_10 здійснено шляхом використання підроблених правоустановчих документів та використання підроблених офіційних документів, які були надані посадовій особі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час вчинення правочину, зокрема:

- оригінал кредитного договору № 74 від 29.04.2004 року, складеного «29» квітня 2004 року між кредитодавцем Відкритим акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_6 (скорочено: АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ), в особі В.о. Голови Правління ОСОБА_11 та позичальником ОСОБА_6 на суму 60 000 доларів США.

- оригінал договору іпотеки, укладеного 30.04.2004 року між Відкритим акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_6 (скорочено: АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в подальшому ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ, від імені якого на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 24.04.2003 року за реєстром за № 1027 діє ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 , в подальшому ІПОТЕКОДАВЕЦЬ нотаріально посвідчений приватним нотаріусом (державним реєстратором) Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , предметом іпотеки якого є нерухоме майно чотирьохкімнатна квартира, АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_5 , що підтверджується Свідоцтвом від 07.07.2003 року. Вказана квартира зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_5 у реєстровій книзі №д-1140-95 за реєстровим № 5484 від 08.07.2003.

Крім того, Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 (скорочено: АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_12 , скористалось своїм правом відповідно до ст. 512, 514 ЦК України та відступило Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору про відступлення прав вимоги № 212009 від 28.11.2019 право грошової вимоги.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 000596 від 09.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригінал кредитного договору № 74 від 29.04.2004 року, складеного «29» квітня 2004 року між кредитодавцем Відкритим акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_6 (скорочено: АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ), в особі В.о. Голови Правління ОСОБА_11 та позичальником ОСОБА_6 на суму 60 000 доларів США;

- оригінал договору іпотеки укладеного 30.04.2004 року між Відкритим акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_6 (скорочено: АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в подальшому ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ, від імені якого на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 24.04.2003 року за реєстром за № 1027 діє ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 , в подальшому ІПОТЕКОДАВЕЦЬ нотаріально посвідчений приватним нотаріусом (державним реєстратором) Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , предметом іпотеки якого є нерухоме майно чотирьохкімнатна квартира, АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_5 , що підтверджується Свідоцтвом від 07.07.2003 року. Вказана квартира зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_5 у реєстровій книзі №д-1140-95 за реєстровим № 5484 від 08.07.2003;

- копія договору про відступлення прав вимоги № 212009 від 28.11.2019 право грошової вимоги від Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 (скорочено: АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_12 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1