УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1339/22

Провадження № 1-кс/126/544/2022

"27" липня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000027 від 14.04.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 05.03.2022 року по 25.03.2022.

Винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 05.03.2022 року по 25.03.2022.

Клопотання обґрунтоване тим, що 18.03.2022 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 950 грн.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.04.2022 за №0000027.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 вказала, що 12.03.2022 перебуваючи в мережі інтернет, а саме на сайті OLX знайшла оголошення про продаж мультиварки вартістю 500 грн. та хлібопічки вартістю 450 грн., які вирішила придбати. Після чого ОСОБА_4 розпочала переписку з продавцем, яка була підписана як ОСОБА_5 , під час переписки продавець повідомила потерпілій про те, що для придбання вище вказаних товарів ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти за повну вартість товарів, а саме 950 грн., на що ОСОБА_4 погодилась. Після домовленості продавець на ім`я ОСОБА_5 відправила в повідомленні номер банківської картки № НОМЕР_4 на яку потрібно перерахувати грошові кошти.

13.03.2022 о 11 год. 30 хв. ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 950 грн. на вказану продавцем банківську картку. Після чого продавець на ім`я ОСОБА_5 підтвердила отримання перерахованих потерпілою грошових коштів в сумі 950 грн. Через декілька днів не отримавши замовлення ОСОБА_4 вирішила написати повідомлення продавцю, та дізнатися в чому проблема з доставкою її замовлення, але на її повідомлення продавець не відповідав та в подальшому вхід до оголошення товарів вказаного продавця був заблокований.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даних рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, дізнавач звернувся з даним клопотанням до суду.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000027 від 14.04.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 05.03.2022 року по 25.03.2022.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 05.03.2022 року по 25.03.2022.

Зобов`язати зазначених керуючих надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасові доступи до інформації по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані рахунки; рух грошових коштів по даних рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 05.03.2022 року по 25.03.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1