Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4113/22
Провадження № 1-кс/711/1304/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000113 від 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а також банківських рахунків, для обслуговування яких оформлено платіжні картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_6 відкритої на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_7 відкритої на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_8 відкритої на ім`я ОСОБА_9 ; НОМЕР_9 відкритої на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_10 відкритої на ім`я ОСОБА_11 ; № НОМЕР_11 відкритої на ім`я ОСОБА_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за період з 24.02.2022 до 01.07.2022 в електронному або паперовому вигляді, а також до документів, що стали підставою для відкриття рахунку та видачі платіжних карток клієнта (заяви, анкети, договори, документи, що ідентифікують особу-користувача рахунку та платіжних банківських карток), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по рахункам за період з 24.02.2022 до 01.07.2022.

Клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБУ в Черкаській області, за фактом продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб на території Черкаської області, під час воєнного стану. Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучивши службових осіб благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи своє службове становище налагодили механізм привласнення гуманітарної допомоги військового призначення. В результаті, від реалізації нової партії вказаної продукції учасники протиправної схеми могли отримати прибуток в розмірі близько 500 тис. гривень. Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що наприкінці травня 2022, в ході розмови із ОСОБА_14 по мобільному телефону НОМЕР_12 щодо купівлі військової амуніції останній повідомив про те, що необхідно приїхати до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Того ж дня, коли ОСОБА_13 приїхав до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 обговорив із ним питання щодо купівлі військової амуніції та назвав вартість військової амуніції. Також, ОСОБА_15 показав наявну військову амуніцію, яка зберігається на третьому поверсі будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та військову амуніцію, яку зберігає в салоні транспортного засобу LEXUS LX 570, д.н.з. НОМЕР_13 яким користується. Згідно розсекреченого протоколу за результатами проведення НСРД аудіо, відеоконтроль особи встановлено, що ОСОБА_16 разом із помічником, знаходячись на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » показував ОСОБА_13 наявність військової амуніції та її вартість де ОСОБА_13 підтвердив свій намір щодо придбання військової амуніції. 22.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшуки в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , транспортному засобі Фольвагент, яким користується ОСОБА_17 та за місцем мешкання ОСОБА_17 . В ході обшуків відшукано та вилучено військову амуніцію. Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 показав, що військову амуніцію він отримував від ОСОБА_18 через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також у ОСОБА_16 на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході досудового розслідування встановлено, що БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі листів від Добровольчих формувань Черкаської територіальної громади у квітні-травні 2022 року перерахував кошти в сумі 585 432 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за постачання військової амуніції. При цьому вказані кошти перераховувались з банківського рахунку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також в ході досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_15 , за результатами аналізу якого встановлено ряд особистих карткових рахунків ОСОБА_5 , які могли використовуватись для перерахування коштів, отриманих в якості оплати гуманітарної допомоги, серед яких: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 . Крім того, за результатами аналізу карткового рахунку № НОМЕР_15 ОСОБА_5 встановлено, що частина коштів також перераховувалась на наступні карткові рахунки: № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_9 ; НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_19 ; № НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_12 .. На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму та обставин придбання гуманітарної допомоги за кошти БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтвердження чи спростування фактів отримання неправомірної вигоди під час придбання та реалізації гуманітарної допомоги, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаним картковим рахункам, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 ), а саме до:

- інформації про рух коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а також банківських рахунків, для обслуговування яких оформлено платіжні картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_6 відкритої на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_7 відкритої на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_8 відкритої на ім`я ОСОБА_9 ; НОМЕР_9 відкритої на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_10 відкритої на ім`я ОСОБА_11 ; № НОМЕР_11 відкритої на ім`я ОСОБА_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за період з 24.02.2022 до 01.07.2022 в електронному або паперовому вигляді;

- завірених копії документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку та видачі платіжних карток клієнта (заяви, анкети, договори, документи, що ідентифікують особу-користувача рахунку та платіжних банківських карток), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по рахункам за період з 24.02.2022 до 01.07.2022.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1