Справа № 450/982/22 Провадження № 1-кс/450/764/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2022 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000007 від 11 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
13 вересня 2022 року старший слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просила надати їй тимчасовий доступ до ІР-адрес (ідентифікаторів (унікальних числових номерів) мережевого рівня, які використовуються для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням стеку протоколів ТСР/ІР), з яких направлялася податкова звітність; інформації щодо банківських рахунків, що відкривалися та використовувалися (відкриті, діючі, закриті) впродовж 2021-2022 років; податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками № 5 до них по за 2021-2022 роки щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки) та електронних носіях (дисках).
Мотивувала клопотання тим, що 11 лютого 2022 року органом досудового розслідування ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, підставою для відкриття якого було повідомлення Управління СБ України у Львівській області про вчинення кримінального правопорушення. Згідно даного повідомлення, у вересні 2021 року в рамках урядової програми «Спроможна школа для кращих результатів» ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено тендер на закупівлю робіт за предметом «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Замовником торгів встановлено очікувану вартість закупівлі у розмірі 4008550 грн. з ПДВ. Переможцем визнано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Окрім цього, у грудні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено тендер на закупівлю додаткових робіт за предметом «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Замовником торгів встановлено очікувану вартість закупівлі у розмірі 295025 грн. 53 коп. з ПДВ. Термін виконання робіт згідно з основним та додатковим договорами мали становити до 31 грудня 2021 року, що визначено графіком виконання робіт. Згідно основного договору передбачено фінансування у 2021 році на загальну суму 3917000 грн. з ПДВ та договору додаткових робіт на суму 295025 грн. 53 коп. з ПДВ. Встановлено, що в акти виконаних робіт внесено недостовірні відомості про фактичні види та об`єми виконаних робіт.

Згідно з даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (e-data та 007.org.ua), в рамках основного договору замовником в період з 04 жовтня по 31 грудня 2021 року здійснено оплату згідно з договором у сумі 3618086 грн. 11 коп. Решту коштів у сумі 298913 грн. 89 коп. замовник мав перерахувати підряднику при повному виконанні робіт. Окрім цього, в рамках договору виконання додаткових робіт здійснено повну оплату вартості закупівлі. Разом з цим, за наявною інформацією оплачена сума не відповідає обсягу фактично виконаних робіт. Замовником разом із підрядною організацією в акти приймання виконаних робіт в період жовтня-грудня 2021 року внесено недостовірні відомості щодо виконання робіт на загальну суму понад 500000 грн.

З рапорту оперуповноваженого Львівського РВ Управління СБ України у Львівській області стверджується, що в результаті аналізу господарських операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в період виконання робіт за договором встановлено, що суб`єктом господарювання здійснено перерахунок бюджетних коштів в сумі 400000 грн. на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого є ОСОБА_7 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є ОСОБА_8 .

При проведення огляду веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що ОСОБА_8 також є керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », які можуть бути пов`язані з злочинною схемою із заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Вважає, що вказані обставини свідчать про можливе функціонування конвертаційного центру щодо мінімізації податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а саме легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, де керівником підприємств є ОСОБА_8 , що дає підстави вважати, що останній причетний до заволодіння бюджетними коштами.

Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів необхідне для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, перевірки інформації щодо фактів незаконного заволодіння бюджетними коштами. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити, а розгляд проводити за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_6 у зв`язку з наявність загрози зміни або знищення документів.

В судове засідання прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 та старший слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 не з`явилися, однак подали заяву про розгляд справи за їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з ЄРДР від 09 вересня 2022 року, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, внесені в реєстр 11 лютого 2022 року, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, внесені в реєстр 19 серпня 2022 року.
Старший слідчий у клопотанні просить надати їй тимчасовий доступ до ІР-адрес (ідентифікаторів (унікальних числових номерів) мережевого рівня, які використовуються для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням стеку протоколів ТСР/ІР), з яких направлялася податкова звітність; інформації щодо банківських рахунків, що відкривалися та використовувалися (відкриті, діючі, закриті) впродовж 2021-2022 років; податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками № 5 до них по за 2021-2022 роки щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Необхідність отримання доступу до вказаної інформації мотивує тим, що вказані підприємства можуть бути пов`язані з діяльністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в частині заволодіння бюджетними коштами з огляду на перерахування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором яких є ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 400000 грн., які старший слідчий ідентифікує як бюджетні.

При цьому, будь-яких доказів на підтвердження того, що вказані транзакції могли бути пов`язані з бюджетними коштами, або докази того, що перераховані грошові кошти в сумі 400000 грн. були бюджетними коштами, суду не надано.

Крім того, старший слідчий покликається на те, що вказані підприємства, з огляду на те, що їх директором є одна особа, а саме ОСОБА_8 , можуть становити собою конвертаційний центр щодо мінімізації податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а саме легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Однак, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відбувається за фактом заволодіння чужим майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та складання і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що вбачається з витягу з ЄРДР від 09 вересня 2022 року та з повідомлення про підозру ОСОБА_9 від 19 серпня 2022 року.
Таким чином, мотиви, якими старший слідчий обґрунтовує необхідність тимчасового доступу, виходять за межі предмету досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Суду не надано будь-яких доказів на підтвердження внесення в ЄРДР в межах даного кримінального провадження відомостей про діяльність конвертаційного центру щодо мінімізації податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а саме легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Рапорт оперуповноваженого Львівського РВ Управління СБ України у Львівській області, за відсутності інших письмових доказів, не може бути єдиним доказом на підтвердження обставин, на які покликається слідчий.

З огляду на вказане, обставини, на які покликається старший слідчий при обґрунтуванні необхідності тимчасового доступу до згаданої інформації, є надуманими і не підтверджуються будь-якими належними та допустимими доказами.

Будь-які докази на підтвердження зв`язку даних юридичних осіб та інформації, доступ до якої просить надати старший слідчий, у матеріалах клопотання відсутні.

Вказані обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання не містить жодних посилань, які були б підтверджені будь-якими доказами, на можливість загрози зміни або знищення ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації та вчинення інших дій, які унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому представник вказаної юридичної особи викликався в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000007 від 11 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1