У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.06.2022 Справа №607/7561/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000019 від 04 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться в цій реєстраційній справі.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з укладеними договорами з ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 надавались послуги з метою виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання робіт з поточного середнього та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на території Тернопільської області.

Під час виготовлення вищевказаної документації посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вступивши в змову із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 свідомо завищили вартість щебню, який на протязі даного періоду спільно із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » закупляли у безпосередніх виробників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ринковими цінами та в подальшому уже вдвічі вищими цінами відпускали підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, посадові особи підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи змогу придбавати щебінь безпосередньо у виробника на території Тернопільської області, тобто у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » документально оформили їх придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призвело до безпідставного завищення вартості робіт, зазначених в актах форми №КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3 на підставі яких замовники робіт їм перераховували кошти за виконанні роботи.

Крім цього, згадані товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знаходяться в одному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 , а їх засновниками є одні й ті ж особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Слідчий вказав, що на даний час, в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, які звертались до реєстраторів щодо вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також установчих документів вказаних товариств, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ), з метою вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться в ній.

Вказана реєстраційна справа перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та ймовірно містить в собі нотаріально посвідчені документи.

Оскільки відомості, що містяться в документах реєстраційної справи, необхідні доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пов`язаних з нею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій, а тому мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також просив розглянути клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метоюуникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначених документів.

Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника ІНФОРМАЦІЯ_2
У судове засідання слідчий не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Представників ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , вищенаведені документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно з ч. ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли б бути отримані шляхом збирання доказів, в порядку, визначеному ст. 93 КПК України.
Відтак в клопотанні слідчого відсутні докази того, що слідчий звертався до ІНФОРМАЦІЯ_2 , за наданням вказаних у клопотанні документів у добровільному порядку та наявність відмови за таким запитом.
З урахуванням доводів клопотання, беручи до уваги матеріали, долучені до клопотання на підтвердження необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя зазначає, що не вбачає підстав для задоволення заявленого клопотання з огляду на його передчасність.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000019 від 04 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, - відмовити.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1