Справа № 552/4652/22
н/п 1-кс/552/1915/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2022 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтави клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000005 від 10.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також процесуальному керівнику прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 (договір № 1/168кр від 30.06.2021 року); капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 (договір № 1/163кр від 30.06.2021 року) та капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 (договір № 1/157к від 30.06.2021 року), а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), № 718 (безоплатно отримані активи), № 791 (фінансовий результат), № 71 (інший операційний дохід); оборотно-сальдові відомість по рахунку № 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія»; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій;

- копій реєстраційних та дозвільних документів ФОП ОСОБА_5 (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, положення, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії, дозволи в разі їх наявності), штатний розклад, договори з найманими працівниками, договори підряду (субпідряду), а також документи на транспортні засоби, технологічні транспортні засоби, спецтехніку, техніку із зазначенням індивідуальних характеристик кожного, яка перебуває у власності (оренді) та на балансі підприємця; перелік співробітників із зазначенням посад, прізвища, ім`я, по батькові (штатний розпис). Просить зобов`язати ФОП ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, одночасно виготовити та надати копії вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 в Харківській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР №0000005 від 10.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у 2021 році посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у змові з посадовими особами ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , допустили службову недбалість та заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості та обсягів виконаних робіт стосовно укладання договорів та виконання робіт з капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 1550000,00 грн.; капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 1699000,00 грн. та капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 1150000,00 грн.

Також було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено наступні договори стосовно зазначених робіт, а саме:

- ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , договір № 1/168кр від 30.06.2021 року щодо капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , акт приймання виконаних робіт № 1/168 від 22.09.2021 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договір № 168/04 від 28.04.2021 року щодо виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , акт здачі робіт № 4 від 02.06.2021 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договір № 1/168ТН від 16.09.2021 року щодо технічного нагляду за капітальним ремонтом приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , акт здачі робіт № 3/168 від 12.10.2021 року;

- ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , договір № 1/163кр від 30.06.2021 року щодо капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , акт приймання виконаних робіт № 1/163 від 05.08.2021 року та акт приймання виконаних робіт № 2/163 від 12.10.2021 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договір № 163/04 від 28.04.2021 року щодо виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , акт здачі робіт № 3 від 02.06.2021 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договір № 2/163ТН від 28.09.2021 року щодо технічного нагляду за капітальним ремонтом приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , акт здачі робіт № 7/163 від 18.10.2021 року;

- ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , договір № 1/157к від 30.06.2021 року щодо капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , акт приймання виконаних робіт № 1/157 від 05.08.2021 року та акт приймання виконаних робіт № 2/157 від 22.09.2021 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договір № 157/04 від 28.04.2021 року щодо виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , акт здачі робіт № 2 від 02.06.2021 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договір № 1/157ТН від 16.09.2021 року щодо технічного нагляду за капітальним ремонтом приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , акт здачі робіт № 5/157 від 12.10.2021 року.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

13.01.2022 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Однак, на даний час відповідь на вимогу так і не надійшла.

10.01.2022 року на адресу ФОП ОСОБА_5 направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак, на даний час відповідь на вимогу так і не надійшла.

21.01.2022 року в рамках кримінального провадження було призначено судові будівельно-технічні експертизи, проведення яких доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
16.02.2022 року на адресу СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли клопотання Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 2913/3526 від 14.02.2022 року, № 2914/3525 від 14.02.2022 року та № 2915/3524 від 14.02.2022 року про надання додаткових матеріалів виконаних будівельних робіт та забезпечення обстеження, необхідних для висновку експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами у рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя доходить висновку, що з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слід надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , де міститься зазначена в клопотанні інформація.

При цьому слідчий суддя бере до уваги наявність кримінального провадження за ч. 2 ст. 367 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні вказаної вище установи та особи ФОП ОСОБА_5 , що ці документи містять в собі відомості щодо діяльності зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності, що вказані відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також в подальшому, за наявністю відповідних відомостей, можуть бути визнані речовими доказами. Слідчий суддя бере до уваги і те, що для проведення призначених слідчим судових будівельно-технічних експертиз потрібна документація щодо виконаних будівельних робіт, яка знаходиться у ФОП ОСОБА_5 . За вказаними документами можуть бути призначені і інші відповідні судові експертизи, як матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприятимуть встановленню осіб, причетних до події кримінального правопорушення.Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000005 від 10.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також процесуальному керівнику прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 (договір № 1/168кр від 30.06.2021 року); капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 (договір № 1/163кр від 30.06.2021 року) та капітального ремонту приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 (договір № 1/157к від 30.06.2021 року), а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), № 718 (безоплатно отримані активи), № 791 (фінансовий результат), № 71 (інший операційний дохід); оборотно-сальдові відомість по рахунку № 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія»; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій;

- копій реєстраційних та дозвільних документів ФОП ОСОБА_5 (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, положення, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії, дозволи в разі їх наявності), штатний розклад, договори з найманими працівниками, договори підряду (субпідряду), а також документи на транспортні засоби, технологічні транспортні засоби, спецтехніку, техніку із зазначенням індивідуальних характеристик кожного, яка перебуває у власності (оренді) та на балансі підприємця; перелік співробітників із зазначенням посад, прізвища, ім`я, по батькові (штатний розпис), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1