Справа № 365/342/22
Номер провадження: 1-кс/365/13/22
У Х В А Л А

16 серпня 2022 року смт Згурівка

Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань № 1 клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Броварського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Згурівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000036 від 27 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить постановити ухвалу про надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації по рахунку банківської картки, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

Своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 27 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.05.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Броварського РУП звернувся громадянин ОСОБА_5 про те, що 27.04.2022 року він невідомій особі на номер мобільного телефону: НОМЕР_1 надіслав номер своєї картки, також надав термін дії картки та секретний код CVV. Після чого, цього ж дня з належних заявнику банківських рахунків з номерами: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було виведено грошові кошти.

Правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (кримінального проступку) є заволодіння чужим майном або правом на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), тобто кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунках банківських карток з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та руху коштів по ньому, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виходячи з наступного.

Аналіз руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Враховуючи те, що інформації по рахунках банківських карток з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та руху коштів по них, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим способом.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, направив до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність, клопотання підтримав.

В судове засідання представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

В силу ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно положення ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку із неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 27 травня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.6 витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань).

Рахунки за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та належать ОСОБА_5 (а.с.14, 15 - виписки по картках).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В силу ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як інформація по рахункам банківських карток та руху коштів по них, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим способом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Розкрити у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_6 , банківську таємницю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Броварського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме інформації по рахунках банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:

-інформацію про всі банківські рахунки із зазначенням їх номерів та реквізитів прикріплених до рахунків банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з зазначенням часу відкриття;

-оригіналів документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків за картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);

-виписки про руху грошових коштів по банківських рахунках за картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з дати відкриття по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявних банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявних рахунках (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;

-виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із банківських рахунків за картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та суму готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;
-номери телефонів пов`язані з банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (по кожному рахунку окремо), які використовувались при відкритті рахунків та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківських рахунків з використанням мобільних додатків;

-про всі перекази грошових коштів по банківських рахунках з номерами карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 без відкриття банківського рахунку з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів;
-оригінали документів справи з оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з моменту реєстрації картки по день винесення ухвали про тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали визначити до 16 вересня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6