Дата документу 16.05.2022 Справа № 554/1370/22
Провадження № 1-кс/554/4339/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 01.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що 31.01.2022 з Полтавської окружної прокуратури надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 , про грубе порушення трудових прав службовими особами КЗПДЮСШ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості про дану подію 01.02.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.
В ході допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що він є головою батьківського комітету КЗ ПДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході відвідування занять у вказаній спортивній школі йому стали відомі факти, неправомірних дій директора вказаної ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та завуча цієї ж школи ОСОБА_6 .
Так, в ході тренувань він звернувся до тренерського складу з питанням корекції тренувальної програми. На що йому повідомили, що цими питаннями повинен займатись методист, який по факту рахується в штаті школи, але його ніхто ніколи не бачив. Як стало відомо свідку цією особою є ОСОБА_7 , які останні три роки фактично обіймає цю посаду, отримує заробітну плату. Також ОСОБА_7 працює на півставки тренером цієї школи, але фактично занять не проводить.
Крім того свідок повідомив, що напередодні чемпіонату України з веслувального спорту було організовано тренувальні збори, що проходили з 30.05.2021 по 06.06.2021, на базі КЗ ПДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак директор ОСОБА_5 не видав учасникам зборів коштів на харчування, хоча такі кошти надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що КЗ ПДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) має рахунки:

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Інформація щодо руху коштів по вказаних рахунках, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) КЗ ПДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаної юридичної особи;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунках КЗ ПДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2019 року по дату закриття рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;
-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках;

-оригіналу (у разі його відсутності, копії) договору про визнання електронних документів КЗ ПДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Дізнавач прохала розгляд проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000033 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) КЗ ПДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунках КЗ ПДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2019 року по дату закриття рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;
-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках;

- оригіналу (у разі його відсутності, копії) договору про визнання електронних документів КЗ ПДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , та/або дізнавачам відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 19.05.2022року.

Слідчий суддя ОСОБА_1