03.10.2022 Справа № 756/8651/22
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 756/8651/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.10.2022 слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000355 від 16.02.2022,
в с т а н о в и в:
29.09.2022 слідчий у кримінальному провадженні слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий зазначає, що СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000355 від 16.02.2022 за ч. 2 ст. 191 КК України.
Зі змісту клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 01.04.2015 №12 призначено на посаду головного бухгалтера вище вказаного підприємства.
У клопотанні зазначено, що з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керуючись статтями 130, 1351, 1353, 143 Кодексу законів про працю України, було укладено договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 . Згідно договору ОСОБА_5 бере на себе повну матеріальну відповідальність за збереження довірених їй матеріальних цінностей і у встановленому законом порядку відповідає за їх збереження.
Слідчий у клопотанні вказує, що в період часу з 01.04.2015 по теперішній час у головного бухгалтера ОСОБА_5 , яка знаходилась на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , під час виконання функціональних обов`язків бухгалтера виник умисел на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису), ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, оформила платіжні доручення на перерахування грошових коштів з основних рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на наступні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 ,
з призначенням платежу «відшкодування авансових звітів» тим самим заволоділа грошовими коштами товариства.
Мотивуючи вимоги клопотання слідчий зазначає, що в ході допиту представника потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що у період часу з 01.07.2015 по 18.02.2022 головний бухгалтер ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши електронний ключ, без відома і погодження здійснила 847 платежів на загальну суму 16 603 240,61 грн з призначенням платежу «відшкодування авансових звітів» на наступні рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 .
Слідчий у клопотанні зазначає, що в подальшому головним бухгалтером ОСОБА_5 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) для пояснення підозрілих операцій подано договір за №01/10/21 про надання поворотної безвідсоткової фінансової діяльності (позики) громадянину України ОСОБА_7 . В ході допиту встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 даний договір не підписував та позика ОСОБА_7 не надавалась. Також, як зазначає слідчий у клопотанні, органом досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також здійснювались платіжні доручення на перерахування грошових коштів з основних рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на наступні рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 .
06.06.2022 прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000355 від 16.02.2022.
08.09.2022 постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві призначено судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні №0000355 від 16.02.2022.
Відповідно до ст. 69 КПК України судом експертом заявлено клопотання від 14.09.2022 №СЕ-19/111-22/37913-ЕК про надання додаткових документів.
З огляду на викладене, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-економічної експертизи.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, жодних заяв чи клопотань на адресу суду не надходило.
Представник особи, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон №2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону №2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, а також з огляду на клопотання експерта від 14.09.2022, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на це клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000355, яких, з огляду на долучену до матеріалів клопотання постанову, прийняту в порядку статей 39, 110 КПК України, про зміну групи слідчих від 08.09.2022, визначено здійснювати досудове розслідування.
Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000355 від 16.02.2022, а саме: слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), а саме:
інформацію про власника рахунку, роздруківок руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу отримання та перерахунку коштів, меморіальних ордерів банку, в період часу з 01.04.2015 року по 01.02.2022 року;

інформацію про власника рахунку, роздруківок руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу отримання та перерахунку коштів, меморіальних ордерів банку, в період часу з 01.04.2015 року по 01.07.2015 року;

роздруківок руху коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу отримання та зняття коштів, меморіальних ордерів банку від банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 01.04.2015 року по 18.02.2022 року;

прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що підтверджують отримання та зняття грошових коштів від банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 01.04.2015 року по 18.02.2022 року.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1