Провадження №1- кс/712/2890/22
Справа № 712/6621/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 серпня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні за №0001710 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001710 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.08.2022 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.08.2022 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 300 000 грн., які належать заявнику, а саме шляхом здійснення заявником оплати за товар, перерахувавши на банківську картку вище вказану грошову суму.

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , він пояснив наступне, що 04.08.2022 зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив оголошення користувача на ім`я ОСОБА_6 , який продавав дизельне топливо, в оголошенні було вказано номер телефона НОМЕР_1 . Зв`язавшись із в/в особою, він представився як ОСОБА_7 та він прийняв замовлення на 7.5 тон дизельного палива. У заявника та ОСОБА_7 виникла усна домовленість, що люди останнього доставляють пальне, для того щоб встановити якість пального і тільки після цього мав відбутися обмін гроші-пальне. 10.08.2022 о 17 год. 30 хв., приїхавши за домовленою адресою, а саме АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 , який сказав, щоб заявник спочатку оплатив дизельне топливо та надіслав номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , та після чого заявник перевів грошові кошти в сумі триста тисяч гривень та знову зв`язався з ОСОБА_7 і повідомив, що виконав свою частину домовленості, натомість ОСОБА_7 відмовив у передачі дизельного палива, так як сказав, що гроші не надійшли на рахунок власника. Після цього зв`язок з ОСОБА_7 перервався, а водій та менеджер, які приїхали на угоду, зібрались та поїхали.

Ураховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати доступ до документів і речей у кримінальному провадженні № 0001710 від 10.08.2022, з можливістю вилучення, а саме надати повну інформацію про наступне: завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , виписки по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.02.2022 по 01.08.2022; зняття коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів); коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.02.2022 по 01.08.2022 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , групу слідчих зазначених у постанові про створення групи слідчих або за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1