Єдиний унікальний № 501/2520/22
Провадження № 1-кс/501/598/22
УХВАЛА

05 жовтня 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання ОСОБА_2 .
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Сторона обвинувачення старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Суть питання, що вирішується
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся з погодженим прокурором ОСОБА_5 клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
Дізнавач в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд справи за його відсутності (а.с.11-12).
01.09.2022 р. до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення - 31.08.2022 до чергової частини ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_6 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, якій 21.08.2022 року близько о 12 год. 52 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 2300 грн., в якості оплати за талони на пальне (газ), перерахунок був здійснений на банківську картку № НОМЕР_1 , однак талони на пальне не отримав після здійснення перерахунку грошових кошт, таким чином невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 2300 грн. (а.с.5).
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю обґрунтована дізнавачем метою встановлення осіб, які причеті до скоєння кримінального правопорушення.
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Однак дізнавачем не доведена необхідність вилучення саме оригіналів документів, доступ до яких він просить в в`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд
ухвалив:
Задовольнити частково клопотання.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , або оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по рахунку картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
1.Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку (ам) банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою банківської картки та контрагентів та призначенням платежів у період часу з 10.08.2022 рік по 12.09.2022 рік;
2.Договір на відкриття рахунку картки № НОМЕР_1 , (хто власник, повні анкетні дані, ІНН вказаної особи, рахунковий рахунок та рух грошових коштів, а також вказати агентів та контрагентів);
3.Документи, що стали підставою для відкриття рахунку картки № НОМЕР_1 ;
4.Контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком картки № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по 05.10.2022 р.;
5.Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за рахунком картки № НОМЕР_1 ;
6.Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі з банківської картки № НОМЕР_1 ;
Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1