Справа№751/3728/22
Провадження №1-кс/751/1005/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000027 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, зокрема, встановлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення та підтвердження нанесених матеріальних збитків державі (з економічної точки зору), є необхідність у проведенні судової економічної експертизи, для проведення якої необхідні установчі та бухгалтерські документи фінансово-господарського стану суб`єкта господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або розпорядника майна ОСОБА_5 (свідоцтво №886 від 23.04.2013), а саме: баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1); звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2); звіт про рух грошових коштів (форма №3); звіт про власний капітал (форма №4); примітки до річної фінансової звітності; виписки про рух коштів по банківських рахунках; установчі документи; акти звірки взаєморозрахунків із контрагентами; договори та документи, на підставі яких проводилось відчуження або придбання майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », збільшення або зменшення кредиторської заборгованості, зміни в структурі активів; документи щодо проведення фінансово-господарської діяльності між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2020-2021 роки: договори охорони, договори поставки сільськогосподарської продукції, договори підряду обробітку землі, договори перевезення; договір №1106/21-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 11.06.2021 (з додатками); договір №2406/21-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 24.06.2021 (з додатками); договір №2906/21-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.06.2021 (з додатками); договір №0707/21-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 07.07.2021; договір №2210/21-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.10.2021 (з додатками); додаткові угоди, що укладались до таких договорів, зміни та доповнення до них; погодження, надані ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо укладання зазначених правочинів; акти приймання-передачі товарів, послуг, фінансової допомоги, акти списання, рахунки-фактури, податкові накладні, видаткові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних; виписки банку, платіжні доручення, фінансово-бухгалтерські документи на підтвердження оплати щодо проведення взаєморозрахунків за вказаними договорами, а також доручення, якими делегували повноваження посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення зазначених договорів; акти звірок та інші первинні фінансові та бухгалтерські документи, які стосуються взаємовідносин із ПП « ОСОБА_6 » за вказаними договорами; документи щодо проведення фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договір поставки зерна майбутнього врожаю від 23.05.2015 №230315, договір поставки нафтопродуктів від 21.03.2014 №210314, договір поставки нафтопродуктів від 22.07.2015 №220715, договір поставки нафтопродуктів від 01.01.2016 №030116; додаткові угоди, що укладались до таких договорів, зміни та доповнення до них; погодження, надані ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо укладання зазначених правочинів; акти приймання-передачі товару, акти списання, рахунки-фактури, податкові накладні, видаткові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних; виписки банку, платіжні доручення, фінансово-бухгалтерські документи на підтвердження оплати щодо проведення взаєморозрахунків за вказаними договорами, а також доручення, якими делегували повноваження посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення зазначених договорів; акти звірок та інші первинні фінансові та бухгалтерські документи, які стосуються взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаними договорами; звіти аудиторських перевірок та/або ревізій.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликались, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза пошкодження, приховання, підміна, зміна та знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 28.01.2022 за фактом доведення до банкрутства, тобто імовірного, в інтересах третіх осіб вчинення службовою особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дій, учинених у період 2014-2021 років, що призвели до стійкої фінансової неспроможності даного суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вчинили дії в інтересах третіх осіб, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства та завдали великої матеріальної шкоди державі.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » звернулось до Господарського суду Чернігівської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з неспроможністю останнім виконати свої грошові зобов`язання перед кредитором. Заява кредитора містить відомості про розмір його вимог.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 14.12.2021 відкрито провадження у справі №927/1064/21 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або розпорядника майна ОСОБА_5 (свідоцтво №886 від 23.04.2013) з можливістю їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів за період 2014-2021 роки, а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1. Баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1); звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2); звіт про рух грошових коштів (форма №3); звіт про власний капітал (форма №4); примітки до річної фінансової звітності; виписки про рух коштів по банківських рахунках; установчі документи; акти звірки взаєморозрахунків із контрагентами; договори та документи, на підставі яких проводилось відчуження або придбання майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », збільшення або зменшення кредиторської заборгованості, зміни в структурі активів.

2. Документи щодо проведення фінансово-господарської діяльності між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2020-2021 роки:

- договори охорони, договори поставки сільськогосподарської продукції, договори підряду обробітку землі, договори перевезення;

- договір №1106/21-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 11.06.2021 (з додатками);

- договір №2406/21-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 24.06.2021 (з додатками);

- договір №2906/21-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.06.2021 (з додатками);

- договір №0707/21-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 07.07.2021;

- договір №2210/21-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.10.2021 (з додатками);

- додаткові угоди, що укладались до таких договорів, зміни та доповнення до них;

- погодження, надані ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо укладання зазначених правочинів;

- акти приймання-передачі товарів, послуг, фінансової допомоги, акти списання, рахунки-фактури, податкові накладні, видаткові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

- виписки банку, платіжні доручення, фінансово-бухгалтерські документи на підтвердження оплати щодо проведення взаєморозрахунків за вказаними договорами, а також доручення, якими делегували повноваження посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення зазначених договорів;

- акти звірок та інші первинні фінансові та бухгалтерські документи, які стосуються взаємовідносин із ПП « ОСОБА_6 » за вказаними договорами.

3. Документи щодо проведення фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- договір поставки зерна майбутнього врожаю від 23.05.2015 №230315, договір поставки нафтопродуктів від 21.03.2014 №210314, договір поставки нафтопродуктів від 22.07.2015 №220715, договір поставки нафтопродуктів від 01.01.2016 №030116;

- додаткові угоди, що укладались до таких договорів, зміни та доповнення до них;

- погодження, надані ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо укладання зазначених правочинів;

- акти приймання-передачі товару, акти списання, рахунки-фактури, податкові накладні, видаткові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

- виписки банку, платіжні доручення, фінансово-бухгалтерські документи на підтвердження оплати щодо проведення взаєморозрахунків за вказаними договорами, а також доручення, якими делегували повноваження посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення зазначених договорів;

- акти звірок та інші первинні фінансові та бухгалтерські документи, які стосуються взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаними договорами.

4. Звіти аудиторських перевірок та/або ревізій,

які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або розпорядника майна ОСОБА_5 (свідоцтво №886 від 23.04.2013) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

За відсутності документів, зазначених у клопотанні, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1