Справа № 209/870/22
Провадження № 1-кс/209/158/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000334 від 26.11.2021 року дізнавач СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000334 від 26.11.2021 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 23.11.2021 приблизно о 10.00 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 9290 гривень.
За даним фактом 25.11.2021, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 22.11.2021 вона на інтернет-сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж дитячого комбінезону, після чого їй на мобільний телефон надійшло смс- повідомлення з посиланням від невідомої жінки про сплату товару, перейшовши на вказаний сайт «ОЛХ доставка», ОСОБА_5 повинна була вказати дані своєї картки, що остання й зробила. 23.11.2021 близько 10.00 години на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про знаття грошових коштів у сумі 9271,60 гривень, перетелефонувавши на гарячу лінію банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що це були шахрайські дії та заблокували її картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритої на ім`я ОСОБА_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

В ході досудового слідства, слідчий просить надати начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, а саме: банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), за період часу з 23.11.2021 р. по теперішній час; відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) ; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 . ( НОМЕР_3 ), (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 23.11.2021 р. по теперішній час, банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші.

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.2 ст. 194 КК КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавач СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, а саме: банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), за період часу з 23.11.2021 р. по теперішній час; відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) ; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 23.11.2021 р. по теперішній час, банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 26 травня 2022 року по 26 червня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1