1Справа № 335/2371/22 1-кс/335/1076/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 25.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначила, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000411, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2022 до ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, про те, що на блокпості М-4, що розташований на новому мості в м. Запоріжжя, зупинено автомобіль «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при перевірці якого в багажному відділенні та у салоні автомобіля виявлено без відповідних дозвільних документів підакцизні товари, а саме тютюнові вироби.
Слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції, ОСОБА_3 , 25.04.2022 у період часу з 16 год. 20 хв. по 17 год. 00 хв. проведено огляд транспортного засобу - «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, що знаходився на блокпості М-4, розташованого на вантовому (новому) мості в м. Запоріжжя, за координатами 47.8234967, 35.0806442.
В ході проведення ОМП виявлено та вилучено:тютюнові вироби без марки акцизного податку («Marshall» - 850 од., «Compliment» - 110 од, «Urta» - 360 од., «Palermo» - 110 од., «Pull» - 60 од., «AstrU» - 500 од., «Brut» - 130 од.), у загальній кількості 2120 пачок цигарок;транспортний засіб «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, VIN-код НОМЕР_2 ;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , згідно якого власником транспортного засобу є ОСОБА_5 ;ключ запалювання від транспортного засобу «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 .

На теперішній час, пачки цигарок без марок акцизного податку є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, оскільки являються тютюновими виробами. На теперішній час по ним постає необхідним призначити та провести судові хімічні експертизи на предмет відповідності вказаних тютюнових виробів вимогам ДСТУ, способу їх виготовлення з метою з`ясування обставин, що мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню.

Крім того, відповідно до вимог діючого законодавства, зазначені тютюнові вироби підлягають вилученню з обігу, передання їх на зберігання до спеціальних місць зберігання такої групи товарів та подальшого їх знищення (утилізації) з наступних підстав.

Таким чином, вилучені тютюнові вироби в ході проведення огляду без марок акцизного податку, є, окрім зазначеного про те, що являються предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, предметом порушення митних правил та підлягають знищенню (утилізації) відповідно до вимог вказаних вище нормативно-правових актів.

В свою чергу, транспортний засіб, вилучений в ході проведення огляду, є знаряддям і засобом вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки за допомогою нього здійснювали транспортування з метою подальшого збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку України.

На теперішній час, відповідно до положень Глави 16 КПК України, перераховані вище тютюнові вироби, транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію ТЗ та ключ від нього вилучені в ході проведення огляду, є тимчасово вилученим майном.

Враховуючи викладене, вилучені в ході проведення огляду тютюнові вироби, транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію ТЗ та ключ від нього мають важливе доказове значення по провадженню та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюють в ході досудового розслідування. Зокрема, по вказаним вище пачкам цигарок, без марок акцизного податку, постає необхідним призначити та провести судові хімічні експертизи, та вони самі по собі є предметом кримінального правопорушення, по мобільним телефонам постає необхідним призначити та провести комп`ютерно-технічні експертизи.

Враховуючи викладене, слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення огляду транспортного засобу - «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, що знаходився на блокпості М-4, розташованого на вантовому (новому) мості в м. Запоріжжя, за координатами 47.8234967, 35.0806442, а саме:тютюнові вироби без марки акцизного податку («Marshall» - 850 од., «Compliment» - 110 од, «Urta» - 360 од., «Palermo» - 110 од., «Pull» - 60 од., «AstrU» - 500 од., «Brut» - 130 од.), у загальній кількості 2120 пачок цигарок;транспортний засіб «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, VIN-код НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , згідно якого власником транспортного засобу є ОСОБА_5 ;ключ запалювання від транспортного засобу «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 ,шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не з`явився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СВ відідлу поліції №1 ЗРУП ГУ Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, № 0000411 від 25.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції, ОСОБА_3 , 25.04.2022 у період часу з 16 год. 20 хв. по 17 год. 00 хв. проведено огляд транспортного засобу - «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, що знаходився на блокпості М-4, розташованого на вантовому (новому) мості в м. Запоріжжя, за координатами 47.8234967, 35.0806442.
В ході проведення ОМП виявлено та вилучено:тютюнові вироби без марки акцизного податку («Marshall» - 850 од., «Compliment» - 110 од, «Urta» - 360 од., «Palermo» - 110 од., «Pull» - 60 од., «AstrU» - 500 од., «Brut» - 130 од.), у загальній кількості 2120 пачок цигарок;транспортний засіб «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, VIN-код НОМЕР_2 ;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , згідно якого власником транспортного засобу є ОСОБА_5 ;ключ запалювання від транспортного засобу «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 .

Вилучені в ході проведення огляду вказані предмети та об`єкти постановою слідчого від 25.04.2022 року визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 6 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Частиною 2 даної статті передбачено, що повинно бути зазначено у клопотанні про арешт майна.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення огляду транспортного засобу - «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, що знаходився на блокпості М-4, розташованого на вантовому (новому) мості в м. Запоріжжя, за координатами 47.8234967, 35.0806442, а саме: тютюнові вироби без марки акцизного податку («Marshall» - 850 од., «Compliment» - 110 од, «Urta» - 360 од., «Palermo» - 110 од., «Pull» - 60 од., «AstrU» - 500 од., «Brut» - 130 од.), у загальній кількості 2120 пачок цигарок;транспортний засіб «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, VIN-код НОМЕР_2 ;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , згідно якого власником транспортного засобу є ОСОБА_5 ;ключ запалювання від транспортного засобу «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним, оскільки зазначені предмети та об`єкти можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 25.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення огляду транспортного засобу - «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, що знаходився на блокпості М-4, розташованого на вантовому (новому) мості в м. Запоріжжя, за координатами 47.8234967, 35.0806442, а саме:
-тютюнові вироби без марки акцизного податку («Marshall» - 850 од., «Compliment» - 110 од, «Urta» - 360 од., «Palermo» - 110 од., «Pull» - 60 од., «AstrU» - 500 од., «Brut» - 130 од.), у загальній кількості 2120 пачок цигарок;
-транспортний засіб «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, VIN-код НОМЕР_2 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , згідно якого власником транспортного засобу є ОСОБА_5 ;

-ключ запалювання від транспортного засобу «CHEVROLET» Tacuma, д.н.з. НОМЕР_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1