Дата документу 23.08.2022 Справа № 554/7894/22
Номер провадження 1-кс/554/8778/2022
УХВАЛА
Іменем України

23 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектора дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002208 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання дізнавача сектора дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2021 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що Харківським районним управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002208 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
15.11.2021 до ЧЧ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській обл. надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській обл. за онлайн зверненням гр. ОСОБА_5 за фактом того, що невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу товару в меседжері «Телеграм» під ніком «t.me/baer_lux» заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 10490 грн., які остання переказала 08.11.2021 року на картковий рахунок НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН НОМЕР_8 .

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002208 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до звернення № 160938 від 08.10.2021 від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що потерпіла користується номером мобільного телефону № НОМЕР_9 , з якого знайшла на сторінку в месенджері «Телеграмм», де продавали в онлайн магазині речі, замовивши які й оплативши 08.10.2021 товар на банківську картку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 , в подальшому його не отримала.

Згідно аналітичної довідки встановлено, що в ході аналізу електронних звернень під виглядом продажу одягу та взяття з подальшим невиконанням замовлень виявлено декілька аналогічних звернень, в ході аналізу яких потерпілі перераховували грошові кошти на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 , використовуючи при вчиненні шахрайських дій номери телефонів №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до інформації по електронному гаманцю № НОМЕР_16 , невстановлена особа під час його використання користувалася номером мобільного телефону № НОМЕР_17 , та до електронного гаманця були прикріплені банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

20 грудня 2021 року старшим дізнавачем СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 протоколом тимчасового доступу до речей та документів отримана від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація по банківському рахунку № НОМЕР_10 за період часу з 01.08.2021 по 26.11.2021, власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. З отриманої інформації встановлено, що на дану банківську картку 08 жовтня 2021 року о 23 год. 49 хв. потерпілою ОСОБА_7 здійснювався переказ грошових коштів в розмірі 10490 гривень, які потім 09 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв. були зняті в банкоматі №8339 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресо: АДРЕСА_4 . Під час заповнення анкети-заяви в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вказав свій контактний номер телефону № НОМЕР_19 .

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, який з електронного гаманця здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2021 по 23.08.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електроних сервісів банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1