Справа № 761/6528/22
Провадження № 1-кс/761/3941/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 28.12.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИЛА:

17 березня 2022 року старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_2 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 28.12.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 28.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України.

У своєму клопотанні детектив вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Укрпалетсистем» () на території України, через мережу АЗС «UPG», здійснюють реалізацію незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, що не відповідають вимогам ДСТУ. Крім того, зі змісту клопотання випливає, що до ГСУ НПУ надійшли матеріали щодо неправомірних дій суб`єктів господарської діяльності, що виразились в умисному ухиленні від сплати податків під час здійснення фінансово-господарської діяльності пов`язаної із реалізацією палива, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

За час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 28.12.2021, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, проведено ряд слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження, однак до теперішнього часу не встановлено усіх обставин вчинення описаного кримінального правопорушення.

У клопотанні детектив вказує, що закінчити розслідування строком до 22.03.2022 не виявляється за можливе, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без проведення яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

- провести допити службових осіб ПП «Укрпалетсистем», з приводу реалізації паливно-мастильних матеріалів;

- ініціювати проведення тимчасового доступу до речей та документів ПП «Укрпалетсистем»;

- ініціювати проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме відкриття банківських рахунків ПП «Укрпалетсистем»;

- ініціювати проведення обшуків за адресами розташування АЗС «UPG» та їх складів з метою вилучення зразків паливно-мастильних матеріалів для призначення та проведення в подальшому експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, на думку детектива дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їх діям правової кваліфікації та повідомити їм про підозру, що має значення для подальшого судового розгляду, оскільки їх проведення під час досудового розслідування дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, зокрема враховуючи складність даного провадження, значну кількість підприємств-контрагентів, відсутність відомостей про їх фактичне місцезнаходження, а відповідно місце зберігання значної кількості первинних фінансово-господарських документів, ідентифікації та встановлення осіб, якими виконані підписи у таких документах, допиту таких осіб, а також необхідність проведення судовоекономічної експертизи, проведення якої потребує значного часу тощо.

Таким чином, для проведення зазначених процесуальних та слідчих дій, детектив просить строк досудового розслідування продовжити на дванадцять місяців.

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, був повідомлений про час та дату проведення судового засідання завчасно та належним чином. Водночас, надав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, повідомив, що клопотання підтримує в повному обсязі. Крім того, до своєї заяви долучив постанову прокурора про обчислення строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

При цьому, відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Так встановлено, що у детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 28.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України.

Кримінальне провадження №0000001 від 28.12.2021 розслідується за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України, що відповідно до ст.12 КК України, зокрема, відноситься до категорії тяжкого злочину.

Так, станом на день звернення до суду з зазначеним клопотанням у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їх діям правової кваліфікації та повідомити їм про підозру, що має значення для подальшого судового розгляду, оскільки їх проведення під час досудового розслідування дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000001 від 28.12.2021 спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання детектива та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 28.12.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 28.12.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 22 березня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1