Справа № 459/1771/22
Провадження № 1-кс/459/1068/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

20 липня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000365 від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

18.07.2022 дізнавач звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження №0000365 від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення № НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_3 ; рух коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_3 з 09:00 год. 30.09.2021 по час надходження ухвали для виконання; відомості про всі операції з банківською карткою НОМЕР_3 з 09:00 год. 30.09.2021 по час надходження ухвали для виконання; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою НОМЕР_3 з 09:00 год. 30.09.2021 по час надходження ухвали для виконання; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою НОМЕР_3 з 09:00 год. 30.09.2021 по час надходження ухвали для виконання.

В його обґрунтування послалася на те, що 01.10.2021 близько 12 години 50 хвилин невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 під приводом продажу колекційних монет, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 8698 гривень, які останній перерахував на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 12 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний заявник ОСОБА_5 повідомив, що близько семи років він зареєстрований у мережі інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якої ОСОБА_5 неодноразово продавав та купував колекційні монети. 30.09.2021 між заявником та користувачем даної платформи, зареєстрованим під назвою електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено дві угоди на придбання колекційних монет. Згідно даних угод користувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мав надіслати замовнику, тобто ОСОБА_5 колекційні монети «30 років незалежності України, натомість згідно угоди ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , зі слів користувача на його ім`я, а саме ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 8698 гривень. Однак під час пересилки коштів прізвище ОСОБА_6 не підтягувалось, користувач вказав його під час переписки, до вказаного часу монети громадянину ОСОБА_5 останнім не надіслані.

Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_5 -код « НОМЕР_4 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовленим (емітованим) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 12 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Також обґрунтовано необхідність вилучення речей та документів для досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Однак, суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку до дня надходження ухвали до виконання, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 09:00 год. 30.09.2021 року по 00:00 год. 12.11.2021 року.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення № НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_3 ;

-рух коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_3 з 09:00 год. 30.09.2021 по 00:00 год. 12.11.2021 року;

-відомості про всі операції з банківською карткою НОМЕР_3 з 09:00 год. 30.09.2021 по 00:00 год. 12.11.2021 року;

-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою НОМЕР_3 з 09:00 год. 30.09.2021 по 00:00 год. 12.11.2021 року;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою НОМЕР_3 з 09:00 год. 30.09.2021 по 00:00 год. 12.11.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1