Справа № 577/3566/22
Провадження № 1-кс/577/1236/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" жовтня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені 01.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам сектору дізнання у кримінальному провадженні №0000364, а саме: дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 у період часу з 02.09.2022 до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка..

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з тим, що 03.09.2022 гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець: АДРЕСА_3 знайшов в мережі Інтернет сайт про продаж запчастин, в подальшому домовився його придбати та перерахував кошти на банківський рахунок у загальній сумі 8400 грн., однак замовлений товар не отримав.

13.09.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

26.09.2022 року дізнавачем Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 у якості потерпілого було допитано ОСОБА_11 . Під час допиту ОСОБА_11 повідомив, що 03.09.2022 в мережі Інтернет, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпілий залишив запит на купівлю запчастин на автомобіль, де зазначив номер свого мобільного телефону - НОМЕР_2 . Цього ж дня, через декілька годин, ОСОБА_11 зателефонував невідомий номер - НОМЕР_3 , ОСОБА_11 підняв слухавку та почув чоловічий голос. Чоловік повідомив, що телефонує стосовно запиту на сайті та в нього в наявності є всі потрібні запчастини. ОСОБА_11 зацікавило, тому надіслав свої дані для відправлення замовленння в «Вайбер». Продавець в «Вайбері» надіслав ОСОБА_11 реквізити для оплати, а саме номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 та суми оплати 7200 грн. та 1200 грн.. ОСОБА_11 здійснив на вищевказану картку 2 транзакції о 14:26 03.09.2022 на суму 7200 грн. та 15:19 03.09.2022 на суму 1200 грн.. Перекази здійснював зі своєї банківської картки НОМЕР_4 . Продавець написав, що оплати пройшли та очікуйте доставку товару. Однак, товар не доставили, телефон продавця через деякий час відключили, в «Вайбері» також не відповідав.

Банківська картка з номером НОМЕР_1 , на яку потерпілим ОСОБА_11 , було переведено грошові кошти, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_1 , а саме у період часу з 02.09.2022 до часу пред`явлення ухвали до виконання. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Інформацію про банківські рахунки, які відкрито у банку, особу яка його відкрила та іншу інформацію щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Документація, яка міститься в роздруківках містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо.

В судове засідання дізнавач СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13.09.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. З короткого викладу обставин вбачається, що 03.09.2022 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 знайшов у мережі «Інтернет» сайт продажу запчастин, в подальшому домовився їх придбати та перерахував кошти на банківський рахунок у загальній сумі 8400, однак замовлений товар не отримав. До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (а.с. 3-21), а тому, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В той же час, з клопотання вбачається, що інформація знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а тому у можливості отримати інфомацію в АДРЕСА_2 слід відмовити.

Що стосується періоду, за який необхідно надати доступ до документів, то слідчий суддя вважає за потрібне встановити, що цей період слід обмежити днем постановлення даної ухвали, а не по дату пред`явлення ухвали до виконання, як про це просить дізнавач, оскільки вказаний період виходить за межі винесення ухвали.

Керуючись ст. ст.132, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 у період часу з 02.09.2022 по 11.10.2022, , а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1