УХВАЛА

Справа № 569/14324/22

1-кс/569/4757/22

12 жовтня 2022 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: на кошти та цінності, що знаходяться на банківському карт рахунку номер НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001794 від 27.09.2022 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 26.09.2022, близько 13 год. 00 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_3 , абонентом якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 та представилася лікарем та повідомила останньому неправдиві відомості про те, що його донька потрапила у ДТП і необхідно терміново надати їй кошти на лікування.

У подальшому, 26.09.2022, близько 13 год. 30 хв., ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб із іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , маючи єдиний спільний умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, шляхом обману отримав належні ОСОБА_6 кошти в розмірі та 30000 гривень які ОСОБА_6 передав, будучи переконаним в тому, що його дочка перебуває у небезпеці, чим завдав потерпілому майнову шкоду в сумі 30000 гривень.

Крім цього, 26.09.2022, близько 18 год. 00 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_4 , абонентом якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , представилася лікарем та повідомила останній неправдиві відомості про те, що її невістка потрапила у ДТП та необхідно терміново надати їй кошти на лікування.

У подальшому, 26.09.2022, близько 19 год. 00 хв., ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , маючи єдиний спільний умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом обману отримав належні ОСОБА_8 кошти в сумі та 1000 Євро, що на момент вчинення злочину по курсу Національного банку України становило 35665,40 гривень та 5000 гривень, які ОСОБА_8 передала, будучи переконаною в тому, що її невістка перебуває у небезпеці, чим завдав потерпілій майнову шкоду в загальному розмірі 40665,40 гривень.

Зокрема, відразу після заволодіння шахрайським шляхом грошима потерпілого ОСОБА_6 , підозрюваний ОСОБА_7 здійснив їх банківський переказ в сумі 30000 тис. грн. на банківську карту номер НОМЕР_2 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер (Далі - ІПН НОМЕР_1 ), що підтверджується рапортом о/у ВКП Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , фотокопією квитанції щодо здійснення вищевказаного переказу та частково показами підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, гроші, що знаходяться на карт рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , мають значення для досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, оскільки щодо даних коштів, рахунків існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову, з метою забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Старший слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
В частині 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи те, що слідчим доведено, що на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: на кошти та цінності, що знаходяться на банківському карт рахунку номер НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: на кошти та цінності, що знаходяться на банківському карт рахунку номер НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10