Справа № 161/5997/22
Провадження № 1-кс/161/2558/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 травня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 31.01.2022 по 03.02.2022, а саме: 1) Інформація щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося перерахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); 2) Відомості про власника рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 31.01.2022 по 03.02.2022: відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформація щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку; інформація щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформація щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів.

Оскільки вищевказані документи, на думку дізнавача, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000218 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел розпорядження коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, тому дізнавачу слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Надати (забезпечити) прокурору Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Луцької окружної прокуратури ОСОБА_5 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Луцького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. заступника начальника СД Луцького РУП капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_18 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ОСОБА_23 у кримінальному провадженні №0000218 від 02.02.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 31.01.2022 по 03.02.2022, а саме: 1) Інформація щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося перерахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); 2) Відомості про власника рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 31.01.2022 по 03.02.2022: відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформація щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку; інформація щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформація щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1