УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.08.2022 Справа №607/10911/22

Провадження 1кс/607/3498/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000010 від 27 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 358 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000010 від 27 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 358 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про кількість найманих працівників в ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за період часу з 01 червня 2020 року до 31 грудня 2020 року, із зазначенням анкетних даних (ПІБ та ідентифікаційного коду, місця проживання) найманих працівників, та звітності ФОП щодо сплати відповідного податку по найманих працівниках, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщеному в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії вказаної документації.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 27 квітня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог законодавства щодо охорони і використання територій та об`єктів природнозаповідного фонду, надали право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочати будівництво адміністративного комплексу на земельній ділянці кадастровий номер :01:010:0133 за адресою АДРЕСА_3 , частина якої знаходиться в зоні природнозаповідного фонду, а в подальшому незаконно припинили право постійного користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передали СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельну ділянку площею 0,8596 га за кадастровим номером :01:010:0133 в оренду терміном на п`ять років для будівництва адміністративно житлового комплексу за адресою АДРЕСА_3 та за фактом складання та видачі ФОП ОСОБА_5 , на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завідомо підробленого технічного паспорту на об`єкт незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » готовністю 9%, а саме фундамент із залізобетонних блоків, за адресою АДРЕСА_3 , якого на момент огляду земельної ділянки не встановлено та контури якого, на момент розроблення технічної документації на земельну ділянку, яка надана СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на кадастровому плані земельної ділянки не відображені.

Постановою Тернопільського окружного адміністративного суду від 29 листопада 2013 року зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_6 погодити технічну документацію із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та зареєструвати земельну ділянку, що перебуває у користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі державного акту на право постійного користування землею ІТР № 000098 від 18 жовтня 2001 року та зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 620, завести поземельну книгу та видати витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки.

Так, у вказаній постанові Тернопільський окружний адміністративний суд зазначає про те, що відповідно до державного акту на право постійного користування землею ІТР № 000098 виданого 18 жовтня 2001 року на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 935 від 25 липня 2001 року товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить на праві постійного користування земельна ділянка площею 0,859648 га за адресою АДРЕСА_3 .

Після виготовлення технічної документації та її погодження ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 14 жовтня 2013 року TзOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про погодження технічної документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та реєстрації даної земельної ділянки.

За результатами розгляду заяви ІНФОРМАЦІЯ_6 надано відповідь від 15 жовтня 2013 року за вих. № 0310/438 про відмову в погодженні технічної документації, яка мотивована тим, що подана на погодження технічна документація розроблена із порушенням вимог чинного земельного законодавства, а саме не враховано рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05 жовтня 2005 року № 4/16/210 «Про корегування території Регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23 грудня 2005 року № 517 «Про затвердження меж Регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якими затверджено відкореговану межу регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та згідно планового картографічного матеріалу включено частину земельної ділянки, яка перебуває у користуванні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в межі парку.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням у справі № 876/1108/14 ІНФОРМАЦІЯ_12 подано апеляційну скаргу, однак в подальшому останніми подано відмову від апеляційної скарги, відтак апеляційне провадження по справі за апеляційною скаргою ІНФОРМАЦІЯ_2 ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 20 лютого 2014 року закрито.

У 2014 році Тернопільською регіональною філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розроблена технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка розташована по АДРЕСА_3 та перебуває у постійному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі державного акту на право постійного користування землею серія ITP 000098 від 18 жовтня 2001 року, який зареєстрований в книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 620.

На підставі зазначеної технічної документації, внесено відомості до Державного земельного кадастру, зокрема проведена державна реєстрація земельної ділянки площею 0,8596 га та присвоєно кадастровий номер :01:010:0133.

Наказом виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 №359 від 15 квітня 2020 року затверджено містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва «Будівництво адміністративного комплексу за адресою місто Тернопіль вул. Приміська» (замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Згідно містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва цільове призначення земельної ділянки згідно затвердженого плану зонування території м. Тернополя (із внесеними змінами) зони загальноміського центру та ділові (Г1, Г2) та частково в зоні природнозаповідного фонду (Р1); цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Планувальні обмеження визначаються відповідно до чинної містобудівної документації «Схеми планувальних обмежень». Частина земельної ділянки знаходиться в охоронній зоні об`єктів природнозаповідного фонду, де планувальні обмеження визначаються на основі Закону України «Про природнозаповідний фонд України», ДБН Б2.2.12:2019 «Планування і забудова територій».

23 червня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано повідомлення про початок будівельних робіт, серія та номер ТП 35 (категорія СС1) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно технічного паспорту на об`єкт незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 від 27 липня 2020 року, виготовленого ФОП ОСОБА_5 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що за вказаною адресою знаходиться незавершене будівництво адмінкорпусу готовністю 9%, а саме фундамент із залізобетонних блоків.

31 липня 2020 року за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано право власності на об`єкт незавершене будівництво, адміністративний комплекс, об`єкт житлової нерухомості готовністю 9% за адресою: АДРЕСА_3 . Відомості щодо реєстрації вказаного об`єкта проведено державним реєстратором Тернопільської ради ОСОБА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

18 серпня 2020 року на підставі договору купівліпродажу за споживчим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна (незавершене будівництво адміністративного комплексу), за адресою АДРЕСА_3 та розташований на земельній ділянці за кадастровим номером :01:010:0133, про що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вчинено запис про право власності/довірчої власності: 37814244.

Вказаний договір купівліпродажу від 18 серпня 2020 року посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , про що здійснено запис в реєстрі під номером 3029. Також у вказаному договорі зазначено, що згідно із висновку про вартість майна виданого суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_8 від 09 серпня 2020 року вартість об`єкту незавершеного будівництва становить 77310 гривень. В подальшому згідно акту прийманняпередачі об`єкту незавершеного будівництва від 18 серпня 2020 року підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_9 та СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі голови ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незавершене будівництво адміністративного комплексу по АДРЕСА_3 та сторони не мають один до одного претензій у зв`язку із передачею зазначеного в акті майна.

Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про надання земельної ділянки за адресою АДРЕСА_3 споживчому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18 грудня 2020 року № 8/2/100 припинено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право постійного користування земельною ділянкою площею 0,8596 га за кадастровим номером :01:010:0133 за адресою АДРЕСА_3 , враховуючи згоду землекористувача, а також надано споживчому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельну ділянку площею 0,8596 га за кадастровим номером :01:010:0133 в оренду терміном на п`ять років для будівництва адміністративно житлового комплексу за адресою АДРЕСА_3 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка площею 0,8596 га за кадастровим номером :01:010:0133 перебуває в оренді СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » терміном до 18 грудня 2025 року.

З інформації ІНФОРМАЦІЯ_15 від 17 червня 2021 року встановлено, що останніми проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства при відведенні та використанні земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0133, яка знаходиться по АДРЕСА_3 .

Згідно абзацу дев`ятого частини першої статті 34 Закону України «Про Державний земельний кадастр» в частині чинній на момент розроблення документації, на кадастровому плані земельної ділянки відображаються контури об`єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці.

Так, на кадастровому плані земельної ділянки, що міститься в документації, як зазначається у листі ІНФОРМАЦІЯ_15 від 17 червня 2021 року, відсутні контури об`єктів нерухомого майна на земельній ділянці. Відтак, об`єктів нерухомого майна на земельній ділянці на час розроблення документації не було.

При огляді земельної ділянки об`єкта нерухомого майна (незавершеного будівництва адміністративного комплексу) не виявлено, хоча в Реєстрі відомості про нього внесені. Земельна ділянка повністю вкрита лісовими насадженнями, на земельній ділянці наявна металева вишка та залізобетонні блоки.

До ІНФОРМАЦІЯ_16 призначено комплексну земельнотехнічну та будівельнотехнічну експертизу, висновком якої встановлено, що враховуючи проектні рішення, а саме розміри, конфігурацію, передбачену глибину закладання фундаментних плит, згідно проекту, не відповідають визначенню «фундамент» згідно ДБН В.2.110:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд Основні положення», оскільки улаштовані в межах промерзання ґрунту складені на земельній ділянці площею 0,8596 га за кадастровим номером :01:010:0133, яка знаходиться по АДРЕСА_3 , бетонні блоки в кількості 23 шт. не є незавершеним будівництвом. Та не відповідають визначенню «фундамент». Отже, до технічного паспорту на об`єкт незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » готовністю 9% по АДРЕСА_3 , виготовленого ФОП ОСОБА_5 27 липня 2020 року внесено недостовірні відомості щодо готовності вказаного об`єкта.

У зв`язку із вищенаведеним, 08 серпня 2022 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит щодо отримання інформації відносно кількості найманих працівників в ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На який, 16 серпня 2022 року органом досудового розслідування отримано відповідь від 11 серпня 2022 року № /21935 згідно якої встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_17 розглянуто запит, однак Управління не може надати запитувану інформацію, оскільки склад відомостей реєстру застрахованих особі, визначений ст. 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, поширення яких з урахування ч. 2 ст. 32 Конституції України, ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Належність цих відомостей до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначених в п.8 ч.1 ст. 162 КПК України. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно зі статтею 163 КПК України здійснюється в порядку визначеному законом.

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у проведенні: тимчасового доступу до інформацію щодо кількості найманих працівників в ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за період часу з 01 червня 2020 року по 31 грудня 2020 року, із зазначенням анкетних даних (ПІБ та ідентифікаційного коду, місця проживання) найманих працівників, та звітності ФОП щодо сплати відповідного податку по найманих працівникам, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщеному в АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , в інший спосіб отримати неможливо, вони самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні, слідчий просила клопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду клопотання не з`явилася, подала суду заяву, у якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності та задоволити його.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце судового засідання шляхом надіслання повістки на поштову адресу.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що групою слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 27 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 358 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 від 27 квітня 2021 року; протоколом огляду від 16 червня 2021 року; висновком експерта за результатами проведеної судової будівельнотехнічної експертизи № 932/2122 від 04 листопада 2021 року; технічним паспортом на об`єкт незавершеного будівництва: адміністративного комплексу за адресою: АДРЕСА_3 від липня 2020 року; запитом слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 № 10069/9/22022 від 08 серпня 2022 року; відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_1 на вказаний запит № 4364 від 26 серпня 2022 року.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть містити персональні дані найманих працівників у ФОП ОСОБА_5 , доступ до яких в інший спосіб органу досудового розслідування обмежено, що слідує із матеріалів клопотання та вказує на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що зі змісту поданого клопотання та наданих матеріалів є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, забезпечать його повноту та об`єктивність, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000010 від 27 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 358 Кримінального кодексу України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про кількість найманих працівників в ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за період часу з 01 червня 2020 року по 31 грудня 2020 року, із зазначенням анкетних даних (ПІБ та ідентифікаційного коду, місця проживання) найманих працівників, та звітності ФОП щодо сплати відповідного податку по найманих працівниках, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщеному в АДРЕСА_2 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1