Справа№639/1566/22
Провадження №1-кс/639/494/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 червня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000027 від 25.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.3 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.03.2022 року о 23 год. 45 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

03.02.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України, а саме у:

- незакінченому замаху на заволодіння належною ОСОБА_6 трьокімнатною квартирою, площею 70 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 41900 доларів США (1 189 000, 96 грн. згідно офіційного курсу НБУ), шляхом обману та зловживання довірою потерпілої, вчинене протягом січня -початку лютого 2022 року (ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України);

- незаконному викраденні 23.01.2022р. потерпілої ОСОБА_6 , шляхом її переміщення з належної останній квартири за адресою: АДРЕСА_1 , до квартири АДРЕСА_2 , яку тимчасово винаймала ОСОБА_5 , та подальшому утриманні ОСОБА_6 за вказаною адресою до 02.02.2022р., вчинене за попередньою змовою та в групі з невстановленими особами, з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 146 КК України).

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , надавала свідчення стосовно того, що вона разом з потерпілою ОСОБА_6 14.09.1947 зверталась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, з метою отримання грошових коштів за її банківським рахунком, а саме пенсії.

Під час обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено заяву на видачу готівки ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та квитанція №68125621 від 24.12.2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до яких ОСОБА_6 отримувала пенсію на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним банківський рахунок з номером « НОМЕР_1 », який знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , може містити інформацію про отримання грошових коштів ОСОБА_6 третіми особами, а також містити відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання він підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000027 від 25.01.2022 року та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчимСВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № « НОМЕР_1 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

1.1.Довідки з юридичного оформлення рахунку № « НОМЕР_1 » в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

1.2.Інформації (на паперовому носії) про рух коштів по рахунку № « НОМЕР_4 період з 00:00 годин 01.12.2021 року по 00:00 годин 02.02.2022 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

1.3.Документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, руху коштів по вказаному рахунку із долученням відеозапису та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за рахунком за період з 00:00 годин 01.12.2021 року по 00:00 годин 02.02.2022.

1.4.Завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № « НОМЕР_1 » - за період часу з 00:00 годин 01.12.2021 року по 00:00 годин 02.02.2022, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1