У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.08.2022 Справа №607/11351/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні за № 0000322 від 21 грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на речі, які вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: купюра номіналом 200 гривень з серійним номером АЕ 4043487, купюра номіналом 100 гривень з серійним номером КВ 0259266, які знаходяться у сейф пакет № KIV 2125168; три квитанції з серійними № 19228-16 від 24.08.2022 на суму 100 гривень, №19227-13, від 23.08.2022 на суму 400 гривень, № 19227-11 від 23.08.2022 на суму 745 гривень, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125166; вага торгової марки «Delfa» моделі DS-OK22, яка знаходиться у сейф-пакеті № SUD2080646; вага торгової марки SF 400 білого кольору, яка знаходиться у сейф-пакеті № SUD2091298; мобільний телефон торгової марки «MICROSOFT» чорного кольору із карткою мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_1 , який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125197; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , тримачі сім карт мобільного оператора «Київстар» серійний номер № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125199; електронна вага з картами, яка знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125202; накладна «Нова пошта» №8389, яка знаходиться у сейф-пакеті № 2125200; шприц частково наповнений рідиною червоного кольору із запаяною горловиною, який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125201; чотири пристрої для вживання психотропних речовин, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125169; три пристрої для вживання наркотичних та психотропних речовин, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125167; два фрагменти аркушів паперу з рукописними записами та пакети з застібкою, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125165; ноутбук торгової марки «Lenovo» модель 80T7 чорного кольору з зарядним пристроєм, який знаходиться у сейф-пакеті № EXP 0383769; поліетиленовий пакет на застібку всередині якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору, який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125207; пристрій для вживання наркотичних та психотропних речовин з залишками речовини сірого кольору, який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125209.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000322 від 21 грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що з грудня 2021 року на території м. Тернополя діяла група осіб, яка за попередньою змовою займалася незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин.

24 серпня 2022 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 02.08.2022 проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 25.08.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення обшуку виявлено і вилучено наступні речі та предмети: купюра номіналом 200 гривень з серійним номером АЕ 4043487, купюра номіналом 100 гривень з серійним номером КВ 0259266, які знаходяться у сейф пакет № KIV 2125168, три квитанції з серійними № 19228-16 від 24.08.2022 на суму 100 гривень, №19227-13, від 23.08.2022 на суму 400 гривень, №19227-11 від 23.08.2022 на суму 745 гривень, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125166, вага торгової марки «Delfa» моделі DS-OK22, яка знаходиться у сейф-пакеті № SUD2080646, вага торгової марки SF 400 білого кольору, яка знаходиться у сейф-пакеті № SUD2091298, мобільний телефон торгової марки «MICROSOFT» чорного кольору із карткою мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_1 , який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125197, банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , тримачі сім карт мобільного оператора «Київстар» серійний номер № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125199, електронна вага з картами, яка знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125202, накладна «Нова пошта» № 8389, яка знаходиться у сейф-пакеті № 2125200, шприц частково наповнений рідиною червоного кольору із запаяною горловиною, який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125201, чотири пристрої для вживання психотропних речовин, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125169, три пристрої для вживання наркотичних та психотропних речовин, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125167, два фрагменти аркушів паперу з рукописними записами та пакети з застібкою, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125165, ноутбук торгової марки «Lenovo» модель 80T7 чорного кольору з зарядним пристроєм, який знаходиться у сейф-пакеті № EXP 0383769, поліетиленовий пакет на застібку всередині якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору, який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125207, пристрій для вживання наркотичних та психотропних речовин з залишками речовини сірого кольору, який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125209.

В подальшому, вказані речі постановою слідчого визнано речовими доказами.
Враховуючи вище викладене, а також те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку із збереженням слідової інформації, а також з необхідністю в подальшому проведення судових експертиз та заходів забезпечення кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, прокурор просила клопотання задовольнити.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити його з підстав у ньому викладених.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання про арешт майна заперечив частково.

Слідчий суддя встановив, що СУ ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 21 грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що з грудня 2021 року на території м. Тернополя діяла група осіб, яка за попередньою змовою займалася незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин.

Як вбачається із протоколу обшуку від 24.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 02.08.2022, справа № 607/9879/22, в період з 21 год. 14 хв. по 23 год. 49 хв., було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено і вилучено наступні речі та предмети: купюра номіналом 200 гривень з серійним номером АЕ 4043487, купюра номіналом 100 гривень з серійним номером КВ 0259266, які знаходяться у сейф пакет № KIV 2125168, три квитанції з серійними № 19228-16 від 24.08.2022 на суму 100 гривень, №19227-13, від 23.08.2022 на суму 400 гривень, №19227-11 від 23.08.2022 на суму 745 гривень, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125166, вага торгової марки «Delfa» моделі DS-OK22, яка знаходиться у сейф-пакеті № SUD2080646, вага торгової марки SF 400 білого кольору, яка знаходиться у сейф-пакеті № SUD2091298, мобільний телефон торгової марки «MICROSOFT» чорного кольору із карткою мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_1 , який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125197, банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , тримачі сім карт мобільного оператора «Київстар» серійний номер № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125199, електронна вага з картами, яка знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125202, накладна «Нова пошта» № 8389, яка знаходиться у сейф-пакеті № 2125200, шприц частково наповнений рідиною червоного кольору із запаяною горловиною, який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125201, чотири пристрої для вживання психотропних речовин, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125169, три пристрої для вживання наркотичних та психотропних речовин, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125167, два фрагменти аркушів паперу з рукописними записами та пакети з застібкою, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125165, ноутбук торгової марки «Lenovo» модель 80T7 чорного кольору з зарядним пристроєм, який знаходиться у сейф-пакеті № EXP 0383769, поліетиленовий пакет на застібку всередині якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору, який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125207, пристрій для вживання наркотичних та психотропних речовин з залишками речовини сірого кольору, який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125209.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_6 від 25.08.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000322 від 21 грудня 2021 року: купюра номіналом 200 гривень з серійним номером АЕ 4043487, купюра номіналом 100 гривень з серійним номером КВ 0259266, які знаходяться у сейф пакет № KIV 2125168, три квитанції з серійними № 19228-16 від 24.08.2022 на суму 100 гривень, №19227-13, від 23.08.2022 на суму 400 гривень, №19227-11 від 23.08.2022 на суму 745 гривень, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125166, вага торгової марки «Delfa» моделі DS-OK22, яка знаходиться у сейф-пакеті № SUD2080646, вага торгової марки SF 400 білого кольору, яка знаходиться у сейф-пакеті № SUD2091298, мобільний телефон торгової марки «MICROSOFT» чорного кольору із карткою мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_1 , який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125197, банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , тримачі сім карт мобільного оператора «Київстар» серійний номер № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125199, електронна вага з картами, яка знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125202, накладна «Нова пошта» № 8389, яка знаходиться у сейф-пакеті № 2125200, шприц частково наповнений рідиною червоного кольору із запаяною горловиною, який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125201, чотири пристрої для вживання психотропних речовин, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125169, три пристрої для вживання наркотичних та психотропних речовин, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125167, два фрагменти аркушів паперу з рукописними записами та пакети з застібкою, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125165, ноутбук торгової марки «Lenovo» модель 80T7 чорного кольору з зарядним пристроєм, який знаходиться у сейф-пакеті № EXP 0383769, поліетиленовий пакет на застібку всередині якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору, який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125207, пристрій для вживання наркотичних та психотропних речовин з залишками речовини сірого кольору, який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125209, які вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши доводи учасників, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Відповідно до п. 1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, чи є предметом кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя звертає увагу, що з урахуванням положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказане у клопотанні майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, може призвести до подальшого його відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про арешт тимчасового вилученого майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, так як незастосування арешту може призвести до відчуження або знищення такого майна.
Також, згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 ЦПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Враховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду судових експертиз, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.
Водночас, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні за № 0000322 від 21 грудня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.
Накласти арешт на речі, які вилучено під час проведення обшуку за адресою: м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 21/82, а саме: купюра номіналом 200 гривень з серійним номером АЕ 4043487, купюра номіналом 100 гривень з серійним номером КВ 0259266, які знаходяться у сейф пакет № KIV 2125168; три квитанції з серійними № 19228-16 від 24.08.2022 на суму 100 гривень, №19227-13, від 23.08.2022 на суму 400 гривень, № 19227-11 від 23.08.2022 на суму 745 гривень, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125166; вага торгової марки «Delfa» моделі DS-OK22, яка знаходиться у сейф-пакеті № SUD2080646; вага торгової марки SF 400 білого кольору, яка знаходиться у сейф-пакеті № SUD2091298; мобільний телефон торгової марки «MICROSOFT» чорного кольору із карткою мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_1 , який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125197; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , тримачі сім карт мобільного оператора «Київстар» серійний номер № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125199; електронна вага з картами, яка знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125202; накладна «Нова пошта» №8389, яка знаходиться у сейф-пакеті № 2125200; шприц частково наповнений рідиною червоного кольору із запаяною горловиною, який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125201; чотири пристрої для вживання психотропних речовин, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125169; три пристрої для вживання наркотичних та психотропних речовин, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125167; два фрагменти аркушів паперу з рукописними записами та пакети з застібкою, які знаходяться у сейф-пакеті № KIV2125165; ноутбук торгової марки «Lenovo» модель 80T7 чорного кольору з зарядним пристроєм, який знаходиться у сейф-пакеті № EXP 0383769; поліетиленовий пакет на застібку всередині якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору, який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125207; пристрій для вживання наркотичних та психотропних речовин з залишками речовини сірого кольору, який знаходиться у сейф-пакеті № KIV2125209, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Копію ухвали направити прокурору відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваному ОСОБА_4 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Повний текст ухвали слідчого судді оголошений 30 серпня 2022 року о 16 год. 30 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1