04.10.2022 Справа № 756/7780/22
№ 756/7780/22
№ 1-кс/756/1311/22
У Х В А Л А
Іменем України
04 жовтня 2022 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000837 від 29.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, з посиланням на те, що до Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 27.05.2022 року приблизно о 12:00 год. її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , покинув місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 та місце знаходження останнього невідоме.

Під час додаткового допиту у якості свідка, мати безвісти зниклого ОСОБА_5 пояснила, що в грудні 2021 року її син ОСОБА_6 зареєстрував на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, дата реєстрації: 15.09.2020, статутний капітал: 30 000 грн., e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

У ході досудового розслідування було встановлено, що кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались на наступні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву про можливість проведення розгляду клопотання у його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчим, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29.05.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та/або начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , та/або слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , та/або слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , та/або слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

-документи (банківські виписки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих та наразі закритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, контрагентів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів за весь період відкритих рахунків;

-виписки по рухам коштів наступних рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

-договори про відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », анкетні дані заповненні при підписанні договорів, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація;

-дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки;

- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з рахунків в банкоматах та відділеннях банку;

- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону;

- всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1