Справа № 598/1467/22
провадження № 1-кс/598/361/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2022 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000110 від 05 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Згідно клопотання, 04 вересня 2022 року у відділення поліції № 4 (м.Збараж) надійшла заява ОСОБА_4 , жительки с.Байківці Тернопільського району із проханням притягнути до кримінальної відповідальності особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці у сумі 5280 гривень, які остання перевела на картковий рахунок, оплативши послуги за пошиття курток для військовослужбовців.

05 вересня 2022 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2022 року моніторивши Інтернет мережу, а саме веб-сайт «OLX» ОСОБА_5 знайшла жінку, яка погодилася на пошиття форми для військовослужбовців, яку вона після виконання замовлення повинна була передати громадській організації БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому в ході електронного спілкування із даною жінкою заявниця домовилася про пошиття курток для військовослужбовців у кількості двадцять дві одиниці за суму 5280 грн. Окрім цього за розробку лекал по пошитті даних курток вона оплатила жінці, яку звати Тамара 940 гривень, дані лекала вона розробила так як мені було потрібно тому претензій по даному факту в мене не має. В подальшому виникла потреба у закупівлі фурнітури, тому ОСОБА_6 оплатила дану фурнітуру переказавши на картку жінки, що шила куртки грошові кошти у сумі 1285 гривень.

28 серпня 2022 року жінка на ім`я ОСОБА_7 написала ОСОБА_8 повідомлення у месенджері «Viber» в якому йшлося про те, що куртки, які вона замовляла у кількості 22 одиниці готові та попросила, щоб заявниця перевела гроші за виконану роботу на картковий рахунок НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_9 . В подальшому, 02.09 2022 року у відділення нової пошти прийшла посилка від ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), яка відправляла посилку із відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 м. Хмельницький. Відкривши дану посилку, яку отримував чоловік ОСОБА_10 вони виявили, що у посилці знаходилася лише матеріали для пошиття курток, а самі куртки не пошиті.

Загальна сума завданих збитків разом із комісією складає 5280 гривень.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_1 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалося зарахування та зняття грошових коштів з 30 серпня 2022 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- чи здійснювалося 30.08.2022 року надходження грошових коштів у сумі 5280 із карткового рахунку № НОМЕР_4 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , якщо так то прошу надати інформацію про власника, карткового рахунку із якого надійшли кошти номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 12 жовтня 2022 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1