Справа № 331/2701/22
Провадження № 1-кс/331/987/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001487 від 15.08.2022 р., за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст. 111-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001487 від 15.08.2022 р., за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст. 111-1 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001487 від 15.08.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 21.03.2022 ОСОБА_4 будучи проросійськи налаштованою особою, знаходячись у м. Енергодар, Запорізької області, який з 03.03.2022 є тимчасово окупованою територією представниками зф держави-агресора рф, діючи умисно, з метою власного збагачення та підтримки окупаційного режиму на території м. Енергодар, Запорізької області, усвідомлюючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, погодився на злочинну пропозицію депутата Енергодарської міської ради Василівського району Запорізької області, обраного від Запорізької регіональної організації Політичної партії «Опозиційна платформа За життя» громадянина України ОСОБА_5 , який 27.03.2022 в порушення Конституції України та інших Законів і нормативних актів України проголосив себе головою незаконно органу влади - адміністрації міста Енергодар, створеного на тимчасово окупованій території на провадження господарської діяльності, всупереч вимогам чинного законодавства України, що регламентує порядок здійснення підприємницької діяльності на території суверенної та незалежної України, щодо реалізації на території м. Енергодар Запорізької області паливно-мастильних матеріалом (бензину та дизельного палива далі за текстом ПММ) на незаконно відібраних представниками зф держави-агресора рф автомобільних заправних станцій (далі за текстом АЗС).
Також ОСОБА_4 був посвідчений про те, що провадження господарської діяльності в частині поставки та реалізації ПММ на території м. Енергодара будуть контролювати та гарантувати безпеку представники зф держави агресора рф позивні «Тімур» та « ОСОБА_6 ». Так, ОСОБА_4 , перебуваючи у попередній злочинній змові із ОСОБА_5 та невстановленими органом досудового розслідування представниками зф держави агресора рф позивні «Тімур», « ОСОБА_6 », починаючи з 21.03.2022, організували регулярні поставки до м. Енергодар Запорізької області ПММ з метою їх подальшої збуту.
Так, після фактичного надходження ПММ до м. Енергодар, а саме безпосередньо до однієї із незаконно відібраних АЗС мережі «ZOG», за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою та раніше розробленим злочинним планом із ОСОБА_5 та невстановленими органом досудового розслідування представниками зф держави агресора рф позивні «Тімур», « ОСОБА_6 » в супереч вимогам чинного законодавства України, яке регламентує порядок ведення підприємницької діяльності на території України, здійснював активну господарську діяльність шляхом реалізації ПММ серед місцевого населення м. Енергодар, при цьому грошові кошти, отримані в результаті вчинення вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 віддавав ОСОБА_5 задля здійснення підтримки окупаційного режиму на території м. Енергодар, Запорізької області.
20.07.2022, враховуючи перебування ОСОБА_4 на окупованій території м. Енергодар Запорізької області, а також відсутність поштового зв`язку на вказаній території, у газеті «Урядовий кур`єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора було опубліковані повістки про виклик останнього до СВ УСБУ в Запорізькій області для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та участі в інших слідчих (розшукових) діях у якості підозрюваного.
Наразі встановлено, що ОСОБА_4 продовжує здійснювати протиправну діяльність із передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , з метою підтримки та фінансування злочинної діяльності російських окупаційних військ на території м. Енергодар Запорізької області, отримані в результаті реалізації паливно-мастильних матеріалів грошові кошти, переводив на рахунки представників воєнізованих формувань держави агресора, в тому числі і військовослужбовця зс рф із позивним « ОСОБА_7 », у формі електронних грошових коштів (криптовалюти) та банківські картки рф, в тому числі картки «Мир».
Разом з тим, встановлено, що вказані операції були здійснені із використанням пунктів обміну kitgroup.ua, які фактично належать ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 92-94, літера «А»), які розташоване в м. Енергодар. Відділення вказаного підприємства знаходяться на окупованих територіях м. Енергодар, м. Дніпрорудне, м. Мелітополь, та інших міст на тимчасово окупованій території Запорізької області і співпрацюють із окупаційною владою шляхом надання послуг із обготівкування (отримання) грошових коштів на окупованих територіях, здійснення переказів з окупованих територій, в тому числі за допомогою конвертації так званих криптовалют.
Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 159, прим. 2 знаходиться одне з головних відділень пунктів обміну kitgroup.ua, де зберігаються предмети та документи які можуть бути використанні в якості речових доказів у кримінальному провадженні, які підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_4 щодо передачі останнім матеріальних ресурсів представникам воєнізованих формувань держави-агресора та протиправної діяльності представників пунктів обміну kitgroup.ua, передача матеріальних ресурсів збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та провадження господарської діяльності у взаємодії з створеними на тимчасово окупованій території Запорізької області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора шляхом конвертації, обміну, переказу валют та криптовалют на окупованих територіях.
07.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя співробітниками УСБУ в Запорізькій області було проведено санкціонований обшук за адресою місцезнаходження пункту обміну kitgroup.ua м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 159, прим. 2.
Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено: 1. Ноутбук марки «HP» s/n CND7202GSK із зарядним пристроєм; 2. Мобільний телефон марки «NOMI» imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна»; 3. 2 візитки із QR-кодом; 4. Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземних валют з фіскальними чеками; 5. Відеореєстратор марки «@JHUA» s/n5L03F99PAZF9119; 6. Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналами: 1000 грн. 309 шт.; 500 грн. 3500 шт.; 200 грн. 1968 шт.; 100 грн. 1261 шт.; 50 грн. 519 шт.; 20 грн. 339 шт.; 10 грн. 21 шт.; 5 грн. 40 шт.; 2 грн. 1 шт.; 1 грн. 15 шт.; 100 доларів США 710 шт.; 50 доларів США 60 шт.; 20 доларів США 28 шт.; 10 доларів США 74 шт.; 5 доларів США 28 шт.; 2 доларів США 1 шт.; 1 доларів США 20 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 500 Євро 4 шт.; 200 Євро 1 шт.; 100 Євро 106 шт.; 50 Євро 54 шт.; 20 Євро 3 шт.; 10 Євро 9 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 10 фунтів стерлінгів 46 шт.; 20 фунтів стерлінгів 44 шт.; 100 польських злот 1 шт.; 7. Зошит з чорновими записами з чорновими записами відносно розрахунків та переказів грошових коштів; 8. Блокнот в обкладинці сріблястого кольору з чорновими записами відносно розрахунків та переказів грошових коштів; 9. Блокнот формату А4 з чорновими записами відносно розрахунків та переказів грошових коштів; 10. Інструкція з безпеки відділу обміну валют; 11. Мобільний телефон марки «NOMI» imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 ; 12. Ноутбук марки «ACER» s/n: NXHE3EU02B935012804S00 з зарядним пристроєм; 13. GPS-трекер IMEI: НОМЕР_5 та сім-картою «Київстар»; 14. GPS-трекер IMEI: НОМЕР_6 та сім-картою «Київстар; 15. Ноутбук марки «packard ball» s/n НОМЕР_7 .
В ході проведення огляду вилученої комп`ютерної техніки встановлено, що інформація, яка знаходилась на них була видалена, а із месенджеру «Telegram», за допомогою якого здійснюються замовлення на перекази, обготівкування та конвертацію криптовалюти, здійснено вихід за допомогою спеціального програмного забезпечення. Вказаний порядок дій співробітника пункту обміну kitgroup.ua, із видалення інформації з комп`ютерної техніки, відображено в інструкції з безпеки, де зазначено, що у випадку проведення слідчий дій співробітниками правоохоронних органів співробітник пункту обміну зобов`язаний «убрать информацию с рабочего стола компьютера нажав кнопку «SOS» путём двойного нажатия левой кнопкой мышки, выключить компьютер».
В ході проведення огляду вилучених під час проведення обшуку робочих мобільних телефонів встановлено, що на них містяться дзвінки із невстановленими особами, листування з приводу переказів грошових коштів, а також вхідні СМС повідомлення, які знаходяться під захистом цифрового пароля.
Зокрема, під час проведення обшуку було встановлено наявність камер відеоспостереження прилеглої до пункту обміну території та безпосередньо приміщення каси обміну грошових коштів.
З метою відновлення та отримання інформації, яка має значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження відносно фактів переказу, обміну та конвертації криптовалюти та валюти з/на тимчасово окуповану територію Запорізької області, встановлення осіб, які залучались до обготівкування грошових коштів на території м. Запоріжжя за допомогою пункту обміну kitgroup.ua, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 159, прим. 2, та містилась на вилученій комп`ютерній техніці, робочих мобільних телефонах співробітників пункту обміну та записах із камер відеоспостреження, слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області 08.09.2022 було призначено комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України.
Разом з тим, під час проведення обшуку було виявлено та вилучено журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти з фіскальними чеками. На вказаних фіскальних чеках відображається факт здійснення обміну грошових коштів та валютних переказів, проте встановити П.І.Б. осіб, які виконували такі перекази не виявляється за можливе.
Також, під час обшуку було виявлено та вилучено інструкцію, де закріплено порядок дій співробітників пункту обміну на випадок надзвичайних ситуацій, перевірок та слідчих дій правоохоронними органами. Відповідно до зазначеної інструкції співробітники пункту обміну, у випадку перевірок або слідчих дій правоохоронними органами, мають за допомогою встановленого на комп`ютерній техніці спеціального програмного забезпечення, шляхом подвійного натискання на ярлик «SOS» приховати інформацію із робочого стола та вийти із встановлених на комп`ютері месенджерів.
Вказане програмне забезпечення під час проведення обшуку було виявлено на комп`ютерній техніці співробітників пункту обміну, а за результатами огляду вилученої комп`ютерної техніки встановлено факт видалення всієї інформації, яка містилась на комп`ютері та виходу із месенджеру «Telegram», за допомогою якого приймаються заявки на конвертацію, обготівкування та перекази криптовалюти.
Під час проведення обшуку було вилучено візитки kitgroup.ua із QR-кодом, які знаходились біля каси з обміну грошових коштів. Безпосередньо під час проведення обшуку, за допомогою особистого мобільного телефону слідчого, після сканування QR-коду на зазначених візитках, на відеозаписі зафіксовано факт переходу на сайт «obmenat24.com» та «Telegram» канал «Обмін валют Запоріжжя «Kit Group», де пропонуються послуг з обміну та переказів криптовалюти.
Вилучені речі, предмети, документи та грошові кошти фактично: - є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки вилучена під час обшуку комп`ютерна техніка та мобільні телефони безпосередньо використовувались працівниками kitgroup.ua для ведення господарської діяльності, прийняття заяв на конвертацію і перекази грошових коштів та криптовалюти з/на тимчасово окуповану територію Запорізької області, а також зберегли на собі сліди вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Інформація яка має значення для досудового розслідування та зберігається на внутрішній пам`яті комп`ютерної техніки була видалена і її відновлення можливе лише шляхом проведення комп`ютерно-технічної експертизи; - зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, оскільки вилучена комп`ютерна техніка безпосередньо використовувалась для здійснення переказів грошових коштів з/на окуповану територію Запорізької області, конвертації, обготівкування та переказів криптовалюти з тимчасово окупованої території Запорізької області та до рф. За допомогою вилучених GPS-трекерів виявляється за можливе встановити рух та дати перевезення грошових коштів з/на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Вилучена під час проведення обшуку документація підтверджує факт ведення господарської діяльності та надання послуг з переказів, конвертації та обготівкування грошових коштів і криптовалюти представниками пункту обміну kitgroup.ua, а інструкція з безпеки відділу встановлює порядок дій із видалення інформації з комп`ютерної техніки під час проведення слідчих дій працівниками правоохоронних органів (що і було зроблено працівниками пункту обміну kitgroup.ua під час обшуку 07.09.2022); - грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення - імовірно отримані в результаті продажу фігурантами справи паливно-мастильних матеріалів та легалізовані із використанням пунктів обміну kitgroup.ua, які фактично належать ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 92-94, літера «А»), та є предметом кримінального правопорушення, оскільки вони є предметом незаконних валютних операцій. Крім того санкцією ч.4 ст.111-1 КК України передбачене конфіскацію майна підозрюваного, в тому числі як такі які здобуті злочинним шляхом.
Наразі є достатні підстави вважати, що наявні ризики відчуження, знищення та приховування наведеного вище переліку майна, яке було вилучено під час проведення обшуку в пункті обміну kitgroup.ua, за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 159, прим. 2, переводу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом на інші невстановлені та офшорні рахунки з метою їх подальшої легалізації, у зв`язку з чим виникла необхідність накласти арешт.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник власника майна ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» - адвокат ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, раніше надав письмові заперечення, в яких просив повернути клопотання за спливом процесуального строку, відмовити прокурору в задоволенні клопотання про арешт майна.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб, без здійснення фіксування технічними засобами.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Матеріалами провадження встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0001487, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2022 р., за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст. 111-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 25.08.2022 року по справі № 1-кс/331/830/2022 (ЄУН 331/2701/22) клопотання слідчого задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку володіння особи приміщення пункту обміну kitgroup.ua, які фактично належать ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 92-94, літера «А»), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 159, прим. 2, яке належить на праві власності ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, а саме: комп`ютерна техніка, мобільні засоби зв`язку, флеш носії інформації, сім карти мобільних операторів, блокноти та фінансово-господарські документи, які підтверджують факти передачі ОСОБА_4 матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресору та провадження представниками пунктів обміну kitgroup.ua.
Відповідно до протоколу обшуку від 07.09.2022 року, під час обшуку приміщення пункту обміну kitgroup.ua, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 159, прим. 2, виявлено та вилучено: 1. ноутбук марки «HP» s/n CND7202GSK із зарядним пристроєм; 2. мобільний телефон марки «NOMI» imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна»; 3. 2 візитки із QR-кодом; 4. журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземних валют з фіскальними чеками; 5. відеореєстратор s/n5L03F99PAZF9119; 6. предмети зовні схожі на грошові кошти номіналами: 1000 грн. 309 шт.; 500 грн. 3500 шт.; 200 грн. 1968 шт.; 100 грн. 1261 шт.; 50 грн. 519 шт.; 20 грн. 339 шт.; 10 грн. 21 шт.; 5 грн. 40 шт.; 2 грн. 1 шт.; 1 грн. 15 шт.; 100 доларів США 710 шт.; 50 доларів США 60 шт.; 20 доларів США 28 шт.; 10 доларів США 74 шт.; 5 доларів США 28 шт.; 2 доларів США 1 шт.; 1 доларів США 20 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 500 Євро 4 шт.; 200 Євро 1 шт.; 100 Євро 106 шт.; 50 Євро 54 шт.; 20 Євро 3 шт.; 10 Євро 9 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 10 фунтів стерлінгів 46 шт.; 20 фунтів стерлінгів 44 шт.; 100 польських злот 1 шт.; 7. зошит з чорновими записами з чорновими записами відносно розрахунків та переказів грошових коштів; 8. блокнот в обкладинці сріблястого кольору з чорновими записами відносно розрахунків та переказів грошових коштів; 9. блокнот формату А4 з чорновими записами відносно розрахунків та переказів грошових коштів; 10. інструкція з безпеки відділу обміну валют; 11. мобільний телефон марки «NOMI» imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 ; 12. ноутбук марки «ACER» s/n: NXHE3EU02B935012804S00 з зарядним пристроєм; 13. GPS-трекер IMEI: НОМЕР_5 та сім-картою «Київстар»; 14. GPS-трекер IMEI: НОМЕР_6 та сім-картою «Київстар; 15. ноутбук марки «packard ball» s/n NXC3UEU0114510B8F06600.
Прокурор звернувся до слідчого суді з клопотанням про арешт вилученого майна, в межах встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України строку, шляхом направлення відповідного клопотання засобами поштового зв`язку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вилучені грошові кошти могли використовуватись для фінансування злочинної діяльності, можуть бути предметом кримінального правопорушення або набутими кримінально протиправним шляхом, а отже відповідають ознакам речових доказів, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 170 КПК України дає підстави для їх арешту як речових доказів з метою збереження.
Питання належності та законності походження вилучених грошових коштів підлягають встановленню під час подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Матеріали судового провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
За таких обставин, зважаючи на те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому, може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, необхідне для проведення інших слідчих дій, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливих ризиків щодо його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, для забезпечення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з накладенням арешту на вказані речі та грошові кошти, які, на думку слідчого судді, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001487 від 15.08.2022 р., за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст. 111-1 КК України задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в приміщенні пункту обміну kitgroup.ua, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 159, прим. 2, а саме:
1. Ноутбук марки «HP» s/n CND7202GSK із зарядним пристроєм;
2. Мобільний телефон марки «NOMI» imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна»;
3. 2 візитки із QR-кодом;
4. Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземних валют з фіскальними чеками;
5. Відеореєстратор марки «@JHUA» s/n5L03F99PAZF9119;
6. Предмети зовні схожі на грошові кошти номіналами: 1000 грн 309 шт.; 500 грн 3500 шт.; 200 грн 1968 шт.; 100 грн 1261 шт.; 50 грн 519 шт.; 20 грн 339 шт.; 10 грн 21 шт.; 5 грн 40 шт.; 2 грн 1 шт.; 1 грн 15 шт.; 100 доларів США 710 шт.; 50 доларів США 60 шт.; 20 доларів США 28 шт.; 10 доларів США 74 шт.; 5 доларів США 28 шт.; 2 доларів США 1 шт.; 1 доларів США 20 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 500 Євро 4 шт.; 200 Євро 1 шт.; 100 Євро 106 шт.; 50 Євро 54 шт.; 20 Євро 3 шт.; 10 Євро 9 шт.; 1,2,5,10,20 доларів США загальною сумою 104 долара США; 10 фунтів стерлінгів 46 шт.; 20 фунтів стерлінгів 44 шт.; 100 польських злот 1 шт.;
7. Зошит з чорновими записами з чорновими записами відносно розрахунків та переказів грошових коштів;
8. Блокнот в обкладинці сріблястого кольору з чорновими записами відносно розрахунків та переказів грошових коштів;
9. Блокнот формату А4 з чорновими записами відносно розрахунків та переказів грошових коштів;
10. Інструкція з безпеки відділу обміну валют;
11. Мобільний телефон марки «NOMI» imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 ;
12. Ноутбук марки «ACER» s/n: NXHE3EU02B935012804S00 з зарядним пристроєм;
13. GPS-трекер IMEI: НОМЕР_5 та сім-картою «Київстар»;
14. GPS-трекер IMEI: НОМЕР_6 та сім-картою «Київстар;
15. Ноутбук марки «packard ball» s/n НОМЕР_7 .
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1