Справа № 195/1523/22
У Х В А Л А

іменем України

26.08.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000418 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Станом на 26.08.2022 року, місцевий суд, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування Бердянський міськрайонний суд Запорізької області, розміщено на території тимчасово окупованій військовим формуванням держави агресора Російської Федерації (м.Бердянськ Запорізької області).

Відповідно до розпорядження Верховного суду України №4/0/9-22 від 10.03.2021 року змінено територіальну підсудність Бердянського міськрайонного суду Запорізької області на Томаківський районний суд Дніпропетровської області, а отже дане клопотання має бути подано до Томаківського районного суду Дніпропетровської області.

23.08.2022 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000418 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудової розслідувань №0000418 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
10.08.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 з приводу того, що невстановлена особа, 09.08.2022, приблизно о 06:41 години, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , таємно заволоділа грошовими коштами в розмірі 18518 гривень 52 копійок, чим завдали потерпілому ОСОБА_3 матеріальної шкоди на вказану суму. («ЄО» № 17399 від 10.08.2022)

Згідно рапорту слідчого Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 від 11.08.2022, в ході спілкування 11 серпня 2022 року з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що на теперішній час він знаходиться в м. Житомир. Він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , але з початку червня 2022 року він покинув територію м. Бердянськ, у зв`язку з його окупацією російськими військовослужбовцями зс рф. З приводу заяви, ОСОБА_3 повідомив, що в його користуванні знаходиться банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 строком до 09.2023. Вказана банківська картка завжди знаходилась при ньому. На вказаній банківській картці знаходились його особисті кошти в сумі 24330 гривень. Вказана банківська карта в користуванні після його від`їзду не була, ні до яких пристроїв для безконтактної оплати не прив`язана. 09.08.2022, о 06 годині 41 хвилин, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому надійшло повідомлення про те, що з його вищезазначеної картки зняті грошові кошти в розмірі 18 518 гривень 52 копійок, та зазначено, що зняття грошових коштів відбулось у валюті, а саме 500.00 USD. Як вказано у повідомленні, грошові кошти були списані на електричне обладнання та послуги YOUAZ WDKGPVX, MINFORD. Після проведення вказаної операції були ще дві спроби на зняття грошових коштів такої ж суми, однак через недостатність грошових коштів, вказана операція була відхилена. Баланс карти залишився 5810 гривень. Таким чином, з банківської карти були зняті грошові кошти на загальну суму 18 518 гривень 52 копійок. Вказану оплату він не робив, у зв`язку з чим, одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де подав заявку на заблокування картки. Окрім цього, ОСОБА_3 надав документи на підтвердження транзакцій, які були долученні до матеріалів кримінального провадження.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що банківська карта ОСОБА_3 , з якої він здійснював перерахунок грошових коштів - № НОМЕР_1 , видана АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання, надавши суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримує та просить їх задовольнити.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів даної справи, слідчими Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000418 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи (інформація).

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40, 40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000418 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступної інформації:
-на чиє ім`я було відкрито банківська карта № НОМЕР_1 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 09.08.2022 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

26.08.2022