Справа № 591/3644/22
Провадження № 1-кс/591/2325/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого групи слідчих- ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб було організовано функціонування на території міста Суми підпільних «колл-центрів» з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами фізичних осіб із використанням банківських платіжних систем. Встановлено, що для здійснення зазначеної злочинної діяльності невстановленими особами використовується нежитлове приміщення, яке спеціально обладнано для функціонування незаконного «колл-центру» та розміщено у замаскованому місці за адресою: АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях на другому поверсі правого крила двоповерхової частини будівлі площею 163,9 кв.м.

06.09.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено ряд речей та предметів згідно переліку.

Оскільки вилучені речі відповідають критеріям речових доказів, слідчий просив накласти арешт на них з метою їх збереження.
В судовому засіданні слідчий групи слідчих ОСОБА_5 підтримав клопотання.
Власник майна будучи повідомленими про день та час розгляду справи до суду не прибув, причини неявки не повідоми.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, можливої конфіскації майна.
Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та встановлено, що групою осіб було організовано функціонування на території міста Суми підпільних «колл-центрів» з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами фізичних осіб із використанням банківських платіжних систем.

В ході проведення 06.09.2022 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно за переліком.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати в тому числі: правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.
Оцінивши матеріали, додані до клопотання в їх сукупності, вважаю, що вилучене під час обшуку майно, відповідає критеріям речових доказів та може зберегти на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення.
Незастосування цього заходу може призвести до відчуження, знищення, приховання, пошкодження речового доказу, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження, суттєво ускладнить процес встановлення істини у кримінальному провадженні та не будуть досягнуті завдання кримінального провадження.
Розглядаючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя не вдається до оцінки доказів, що є прерогативою суду під час судового розгляду справи.
З огляду на викладене, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження вилученого майна як речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню на даному етапі кримінального провадження задля досягнення завдань кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно у кримінальному провадженні № 0000087 від 10.08.2022 з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони розпорядження, відчуження та користування ним, а саме:
- мобільний телефон Xiaomi Redmi 8: imei 1: НОМЕР_1 ,

imei 2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_4 ; комп`ютерний системний блок «Fujitsu» s/n LITEONB1106235; мобільний телефон «MEIZU M710H», imei1: НОМЕР_5 imei2: НОМЕР_6 без сім-карти; мобільний телефон «Xiaomi Redmi»

imei 1: НОМЕР_7 imei 2: НОМЕР_8 без сім-карти; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» imei 1: НОМЕР_9 imei 2: НОМЕР_10 без сім-карти; мобільний телефон «ARK Benefit» imei 1: НОМЕР_11 imei 2: НОМЕР_12 з двома сім-картками НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy S8 imei: НОМЕР_15 без сім-карти; комп`ютерний системний блок «DELL» s/n 5spdb4j; мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4x» imei 1: НОМЕР_16 imei 2: НОМЕР_17 ; мобільний телефон «ARK Benefit» imei відсутный, з сім-картою НОМЕР_18 ; мобільний телефон «Xiaomi» з корпусом фіолетового кольору; флеш-карта зі стікером зеленого кольору; комп`ютерний системний блок «Lenovo» s/n S5CVGAF; мобільний телефон «Lenovo» в корпусі білого кольору imei 1: НОМЕР_19 imei 2: НОМЕР_20 без сім-карти; мобільний телефон «FLY» в корпусі білого кольору imei 1: НОМЕР_21 imei 2: НОМЕР_22 без сім-карти; зіп-пакет в середині якого знаходяться сім-карти до яких приклеєно чорнові записи: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , також сім-карти: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; грошові кошти: 12 купюр номіналом 1000 грн., 1 купюра номіналом 500 грн., 62 купюри номіналом 200 грн., 43 купюри номіналом 100 грн.; комп`ютерний системний блок «acer aspire x3950»; роутер «ASUS Wireless-AC3100» s/n LBINGW003115; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC1215T7X; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC113BKM; комп`ютерний системний блок «FUJITSU» модель MI3W MAX s/n WPPA103506UR; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC0433J3X; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC1337N7Y; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC11923CP; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC1215T7B; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC0334ZKT; мобільний телефон «Xiaomi Redmi NOTE8 PRO» imei1: НОМЕР_30 imei2: НОМЕР_31 без сім-карти; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC02062RM; мобільний телефон «MEIZU M6S» imei1: НОМЕР_32 imei2: НОМЕР_33 без сім-карти; мобільний телефон «Xiaomi» чорного кольору у вимкненому стані; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC1215T8J; мобільний телефон «Xiaomi Redmi 6» imei1: НОМЕР_34 imei2: НОМЕР_35 без сім-карти; мобільний телефон «Q6 ALPHA» imei1: НОМЕР_36 imei2: НОМЕР_37 без сім-карти; комп`ютерний системний блок «FUJITSU» LITE ONB1153756; мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9C» imei1: НОМЕР_38 imei2: НОМЕР_39 без сім-карти; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC02062R6; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC1333W9R; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC8244NJJ; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC02062R8; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC10848S4; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC3512VMN; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC9501KR1; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC824430H; комп`ютерний системний блок «Lenovo H8G» s/n S5CTYGB; комп`ютерний системний блок «DELL OPTIPLEX780» s/n 5J1484J; мобільний телефон «Xiaomi» imei1: НОМЕР_40 imei2: НОМЕР_41 без сім-карти; комп`ютерний системний блок «Lenovo H8G» s/nS5CTYPC; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC4067C6Q; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC113BKMC; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000»

s/n CZC0257TD8; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC0233DKO; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC0335YR3; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000»

s/n CZC0273YYN; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC9244H3B; комп`ютерний системний блок «FULITSU WENO» s/n 15G526A11AOTR; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000»

s/n CZC113BKLP; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC02143L1; комп`ютерний системний блок «DELL» s/n D48VLJ; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/nCZC9040VBD; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n9040JKZ; комп`ютерний системний блок чорного кольору з етикеткою «WILD STRAWBERRY»; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC8242WMZ; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC3512VFJ; комп`ютерний системний блок «HP» s/n CZC1392GH9; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC3512VBM; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC8347H79; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC4067CGP; комп`ютерний системний блок «HP» s/n CZC3078Q9W; комп`ютерний системний блок «FULITSU» s/n WP-PU1017020D; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC4067C7N; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC3512VRP; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZCH0670XQ; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC4067C72; комп`ютерний системний блок «INTEL PENTIUM» чорного кольору; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC1089ММ5R; комп`ютерний системний блок «HP» s/n CZC3345816; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC4067C6H; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC81863MV; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC0233DHM; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC0204HSP; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC1093M2D; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC033537B; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC05258KT; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC0334JB6; комп`ютерний системний блок «HP Compaq 6000» s/n CZC8347L78;10 аркушів із записами (сценарій), що вилучене 06.09.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, на якого покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1