Справа № 686/6998/22
Провадження № 1-кс/686/3010/22
УХВАЛА

19 квітня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000202,

встановив:
Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що «в період часу з 11.12.2021 р. по 15.12.2021 р. невстановлена особа, перебуваючи по вул.Інститутській, в м.Хмельницькому, таємно, умисно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим завдала йому матеріального збитку на суму, що встановлюється

06.04.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що в період часу з 11.12.2021 р. по 15.12.2021 р. невстановлена особа, перебуваючи по вул. Інститутській в м. Хмельницькому, таємно, умисно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 11.12.2021 по 24:00 год. 15.12.2021, із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Згідно із ст.162 КПК України вищевказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, тому отримати іншим шляхом дану інформацію неможливо.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію про: номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було перераховано кошти на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу, в період часу з 00.00 год. 11.12.2021 р. по 24:00 год. 15.12.2021 р.; номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу, в період часу з 00.00 год. 11.12.2021 р. по 24:00 год. 15.12.2021 р.; дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 11.12.2021 р. по 24:00 год. 15.12.2021 р.; номер терміналу та назву банківської установи, за допомогою якої було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 11.12.2021 р. по 24:00 год. 15.12.2021 р.; фотоматеріали (відеозаписи) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків, в період часу з 00.00 год. 11.12.2021 р. по 24:00 год. 15.12.2021 р.; особу, якою було відкритого банківські картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та документів, на основі яких було відкрито рахунок.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 18 червня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя