Провадження № 1-кс/686/3497/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000556,

встановив:

25.04.2022 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

08.11.2021 року Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою із невстановленими особами, незаконно використовують земельні ділянки не за цільовим призначенням, всупереч вимогам чинного законодавства, на користь третіх фізичних та юридични хосіб, в результаті чого отримують необліковані прибутки, заподіюючи тяжкі наслідки вказаному навчальному закладу.

Встановлено, що відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 19 жовтня 1964 року №11557-р визначено в натурі проект відведення ІНФОРМАЦІЯ_3 під організацію учбового господарства, за рахунок громадських земель колгоспу ІНФОРМАЦІЯ_4 загальною площею 156 га.

Рішенням 10 сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.08.1992 №18 відведено ІНФОРМАЦІЯ_6 земельну ділянку в розмірі 91,7 га для організації учбового процесу.

Згодом наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 №377 від 13.06.2003 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів» ІНФОРМАЦІЯ_2 сільське професійно-технічне училище № НОМЕР_3 реорганізовано в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до п. 6.1 Статуту ІНФОРМАЦІЯ_9 є неприбутковою організацією, однак згідно п. 1.9 змін до вказаного Статуту ІНФОРМАЦІЯ_9 є сільськогосподарським товаровиробником, що виробляє сільськогосподарську продукцію, а також забезпечує виробниче навчання та виробничу практику учнів, слухачів, з дозволу місцевих органів управління професійно-технічною освітою у навчальному господарстві у полях, фермах навчального закладу.

Допитані як свідки працівники ІНФОРМАЦІЯ_10 , які підписували акти засіву полів сільськогосподарськими культурами протягом 2017-2021 років, а саме: ОСОБА_5 (заступник директора з навчально-виробничої роботи), ОСОБА_6 (методист), ОСОБА_7 (заступник директора по господарській частині), ОСОБА_8 (головний бухгалтер), ОСОБА_9 (майстер виробничого навчання), пояснили, що дійсно підписували акти на прохання після засіву сільськогосподарських культур, що ІНФОРМАЦІЯ_9 дійсно обробляє вказані земельні ділянки, при цьому зазначили, що в робочому стані лише декілька одиниць сільськогосподарської техніки, окремі з допитаних осіб зазначили, що для збору урожаю залучають інших фермерів, зібраний урожай продають фізичним особам, а саме місцем жителям, та жителям сусідніх населених пунктів.

Відповідно до звернення ІНФОРМАЦІЯ_11 за №1630/121/119/02 від 04.02.2022 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , як спеціалістами в межах компетенції, у відповідності до ст. 71 КПК України надано консультацію, щодо законності отримання прибутків під час використання земельних ділянок та витрат коштів спеціального фонду ІНФОРМАЦІЯ_13 за період з 01.01.2016 по 31.12.2021, за результатами чого складено довідку від 30.03.2022.

У відповідності до вищевказаної довідки встановлено, що станом на 01.07.2021 в користуванні ІНФОРМАЦІЯ_10 знаходились 3 ділянки сільськогосподарського призначення: 91,7 га., 77,2 га. та 15,3 га.

Відтак, у 2018 році посівна площа згідно звіту ІНФОРМАЦІЯ_10 про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду складала 67 га., з них 10 га. озима пшениця, 42 га. ячмінь ярий, 14 га. гречка та 1 га. картоплі. Обсяг виробництва у масі після обробки склав 208,0 ц. пшениці озимої, 652,0 ц. ячмінь ярий, 48,1 ц. гречки 16,0 ц. картоплі.

Поісвна площа в 95 га. у 2018 році, ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно укладених договорів використовувалась сільськогосподарським товаровиробником ФОП ОСОБА_10 (45 га.) та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (50 га.) з метою забезпечення учнів ІНФОРМАЦІЯ_10 належною практичної підготовки з використанням сучасної продукції та сільськогосподарської техніки.

Фактично директор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 уклала з ФОП ОСОБА_10 та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » приховані договори оренди землі, оскільки сільськогосподарські товаровиробники виконували сільськогосподарські роботи на земельних площах ІНФОРМАЦІЯ_10 , при цьому ще й сплачували йому кошти.

Так, згідно договору без номеру від 14.05.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_10 , вирощування сільськогосподарської продукції (сої) відбувається на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка знаходиться на території Чорноострівської ОТГ Хмельницького району, Хмельницької області загальною площею 45 га. (договір п. 1.5). Вартість витрат, понесених сілськогосподарським товаровиробником при виконанні робіт підтверджується калькуляціями (договір п. 3.1.). Загальна ціна договору складається із вартості робіт та витрат, виконаних згідно договору (договір п.3.2). В рахунок вартості витрат, понесених сільськогосподарським товаровиробником залишає в себе частину вирощеної продукції у фізичній вазі, а іншу частину вирощеної продукції у фізичній вазі передає навчальному закладу за умови виконання навчальним закладом вимог п. 3.1. договору, але не менше ніж загальна сума здійснених забезпечувальних платежів. При цьому вартість продукції, яка передається навчальному закладу, визначається виходячи із середньо ринкових цін, що склалися в області на дату передачі продукції (договір 3.3). Розрахунок може проводитись в грошовому еквіваленті вартості продукції (договір п.3.4).

Згідно акту від 26.10.2018 про проведення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_10 (підписаного директором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 ) до договору від 14.05.2018, валовий збір сої становить 27,3 т. вартістю 218400,00 грн. (ринкова ціна 8000,00 грн./т.).

Калькуляція витрат становить 1664460,00 гривень.

Згідно п. 3.3. вищевказаного договору частина вирощеної продукції у фізичній вазі, яка передається навчальному закладу становить 6743 кг. сої за ринковою ціною 8,00 грн./т.

Тобто, врожайність сої на ділянці 45 га, що оброблялась ФОП ОСОБА_10 з використанням сучасної продукції та сільськогосподарської техніки склала 6,07 (273 ц.: 45 га.) ц. з гектару.

При цьому, слід відмітити, що врожайність сої, зібраного господарствами усіх категорій Хмельницької області у 2018 році, становив 29,9 ц. з гектару (сторінка 259 статистичний щорічник Хмельницької області 2019 рік), або в 4,9 рази більше.

За умов збору врожаю на максимально середньому рівні, Чорноострівський ПАЛ додатково отримав би надходжень коштів спеціального фонду згідно договору без номеру від 14.05.2018 року, укладеного з ФОП ОСОБА_10 , розрахунково в сумі 911 940,00 гривень.

Згідно накладної від 27.11.2018 №1 ФОП ОСОБА_10 передано Чорноострівському ПАЛ 6743 кг. сої на суму 53944,00 гривень.

Окрім цього, згідно договору без номеру від 14.05.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », вирощування сільськогосподарської продукції (сої) відбувається на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка знаходиться на території Чорноострівської ОТГ Хмельницького району, Хмельницької області загальною площею 50 га. (договір п. 1.5). Вартість витрат, понесених сілськогосподарським товаровиробником при виконанні робіт підтверджується калькуляціями (договір п. 3.1.). Загальна ціна договору складається із вартості робіт та витрат, виконаних згідно договору (договір п.3.2). В рахунок вартості витрат, понесених сільськогосподарським товаровиробником залишає в себе частину вирощеної продукції у фізичній вазі, а іншу частину вирощеної продукції у фізичній вазі передає навчальному закладу за умови виконання навчальним закладом вимог п. 3.1. договору, але не менше 100 000 гривень. При цьому вартість продукції, яка передається навчальному закладу, визначається виходячи із середньо ринкових цін, що склалися в області на дату передачі продукції (договір 3.3). Розрахунок може проводитись в грошовому еквіваленті вартості продукції (договір п.3.4).

Згідно акту від 16.10.2018 про проведення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_9 та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (підписаного директором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 та головою правління СОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_12 ) до договору від 14.05.2018, валовий збір сої становить 15,8 т. вартістю 126400,00 грн. (ринкова ціна 8000,00 грн./т.).

Калькуляція витрат на посів складається з насіння сої 5000 кг. (100кг*50га). Вартість насіння за ринковою ціною 40 000 гривень.

Згідно п. 3.3. вищевказаного договору СОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » проплачує 86400,00 гривень 0), але не менше 100 000 гривень.

Сума яку належить заплатити СОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Чорноострівському ПАЛ згідно договору становить 100 000 гривень.

Тобто врожайність сої на ділянці 50 га., що оброблялось СОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з використанням сучасної продукції та сільськогосподарської техніки склала 3,16 (158 ц.: 50 га.) ц. з гектару. Тобто, врожайність сої на ділянці 45 га, що оброблялась ФОП ОСОБА_10 з використанням сучасної продукції та сільськогосподарської техніки склала 6,07 (273 ц.: 45 га.) ц. з гектару.

При цьому, слід відмітити, що врожайність сої, зібраного господарствами усіх категорій Хмельницької області у 2018 році, становив 29,9 ц. з гектару (сторінка 259 статистичний щорічник Хмельницької області 2019 рік), або в 9,46 рази більше.

За умов збору врожаю на максимально середньому рівні, Чорноострівський ПАЛ додатково отримав би надходжень коштів спеціального фонду згідно договору без номеру від 14.05.2018 року, укладеного з СОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розрахунково в сумі 1 056 000,00 гривень.

СОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в жовтні-листопаді 2018 року перерахував ІНФОРМАЦІЯ_15 кошти в загальній сумі 100 000 гривень і виконав умови укладеного договору.

Відповідно до договору без номеру від 14.05.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_10 , в реквізитах останнього у зазначеному договорі наявні його адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 та розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, відповідно договору без номеру від 14.05.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в реквізитах даного кооперативу у зазначеному договорі наявні його юридична адреса: АДРЕСА_4 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 та розрахунковий рахунок відкритий у філії Хмельницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Для встановлення суттєвих обставин вчинення вищевказаного кримінальному правопорушення, є необхідність у встановленні кількості фактично зібраного та реалізованого врожаю сої, які ФОП ОСОБА_10 та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в 2018 році, на землях, які знаходились у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що в подальшому буде використовуватись в якості доказів.

Зазначені відомості щодо руху коштів СОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ФОП ОСОБА_10 необхідні для проведення подальшого аналізу залученими в якості спеціалістів працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_17 та визначення завданої майнової шкоди інтересам ІНФОРМАЦІЯ_10 внаслідок заниження врожайності земельних ділянок та їх нецільового використання.

Зазначені відомості відображено у документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та містять відомості про усі відкриті розрахункові рахунки та рух коштів по ним в період часу з 14.05.2018 по 01.01.2019 ФОП ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000556 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять відомості про усі відкриті ФОП ОСОБА_10 (адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) розрахункові рахунки та рух коштів по ним в період часу з 14.05.2018 по 01.01.2019, із можливістю вилучення належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 25 червня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя