Дата документу 06.07.2022 Справа № 554/3492/22
Провадження № 1-кс/554/6667/2022
УХВАЛА
06 липня 2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що розпорядженням Президента України № 429/2021-рп від 07.04.2021 ОСОБА_3 призначено головою ІНФОРМАЦІЯ_1 , а відповідно до Указу Президента України № 68/2022 від 24.02.2022 для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку утворено ІНФОРМАЦІЯ_2 , статус начальника якої набув ОСОБА_3

ОСОБА_3 як начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» здійснює функції представника влади, виконує організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, та відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Крім цього, ОСОБА_3 як керівник органу державної влади відповідно до примітки 2 до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

У зв`язку із введенням в Україні відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 військового стану та розташуванням на території країни блокпостів, один із засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 приблизно 24-27.02.2022 звернувся до ОСОБА_3 , з яким він був раніше знайомий, з проханням сприяти у пришвидшенні проїзду блокпостів автомобілями підприємства, що перевозять молоко та молочну продукцію, які швидко псуються.

У березні 2022 року після отримання від штабу ІНФОРМАЦІЯ_5 роз`яснення щодо процедури оформлення перепусток на автомобілі, працівників для проїзду блокпостів та у комендантську годину, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулось із вказаного питання з електронними листами до ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на які відповіді не отримало. 04.04.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулось з листом із вказаного питання до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У подальшому у квітні 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вимоги від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_3 повідомив директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , що для вирішення питання отримання перепусток представникам підприємства потрібно спілкуватись з ним.

07.05.2022 під час зустрічі, яка відбулась в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, висунув вимогу одному із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 про надання йому шляхом перерахування на рахунок благодійного фонду неправомірної вигоди в сумі 500 тис.грн. за видачу перепусток для безперешкодного руху автомобілів, працівників підприємства через блокпости та під час комендантської години, а також не вилучення автомобілів для потреб Збройних Сил України. В ході розмови ОСОБА_3 наголошував на обізнаності із втратами підприємства внаслідок псування продукції (молока, молочної продукції) через тривале проходження блокпостів, що є набагато більшими від визначеної ним суми неправомірної вигоди. Крім цього, у разі відмови у наданні неправомірної вигоди за наказом ОСОБА_3 на підприємстві будуть вилучені автомобілі на потреби Збройних Сил України та мобілізовані працівники.

Змусивши ОСОБА_4 надати неправомірну вигоду ОСОБА_3 забезпечив видачу 10.05.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 спеціальних перепусток на 18 автомобілів та перепусток НОМЕР_1 працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для безперешкодного проїзду по території Миргородського району та в умовах комендантської години.

18.05.2022 в ході телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 про направлення на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листа, в якому були зазначені реквізити Миргородської районної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» ЄДРПОУ НОМЕР_2 та її рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для перерахування неправомірної вигоди.

20.05.2022 ОСОБА_4 , на виконання вимоги ОСОБА_3 , перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у АДРЕСА_2 , перерахував частину неправомірної вигоди в сумі 50 тис. грн. на вищевказаний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 »», а ОСОБА_3 у визначений ним спосіб одержав зазначену частину неправомірної вигоди.

Відповідно до примітки 1 до ст. 368 КК України неправомірна вигода у сумі 500 тис.грн. більше ніж у 200 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить її великий розмір.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища,поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В подальшому, ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час допиту свідок ОСОБА_4 повідомив, що 18.05.2022 в ході телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив йому про направлення на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листа, в якому були зазначені реквізити Миргородської районної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» та її рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для перерахування неправомірної вигоди.

20.05.2022 він, на виконання вимоги ОСОБА_3 , перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою АДРЕСА_2 , перерахував частину неправомірної вигоди в сумі 50 тис.грн. на вищевказаний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 »».

Крім цього, під час допиту свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 встановлено, що спочатку ОСОБА_4 було надано підготовлений рахунок договір з ФОП « ОСОБА_6 » х (РНОКПП НОМЕР_4 ) на придбання трьох тепловізорів та двох тепловізійних прицілів на загальну суму 604 687, 20 грн.

Крім того, під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП « ОСОБА_8 » було виявлено документацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », керівником та засновником якого є ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), засновником якого є ОСОБА_7 . Крім того, під час допитів у якості свідків, останні повідомили, що введення воєнного стану на території України здійснювали діяльність також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та для подальшої діяльності в такій же сфері у квітні 2022 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », керівником та засновником якого є ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2021 по дату ухвали, а саме:

- код ЄДРПОУ;

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;
-реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час;
-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
-назву фактичного виду діяльності підприємства;
-дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з моменту реєстрації по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника);
-надати сформований список податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств за період 2021-2022 р.р.;

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення контрагентів підприємств та їх взаємозв`язок з контрагентами ІНФОРМАЦІЯ_17 організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 »», визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:

надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належно завірених копій слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », керівником та засновником якого є ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2021 по дату ухвали, а саме:

- код ЄДРПОУ;

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;
-реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час;
-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
-назву фактичного виду діяльності підприємства;
-дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з моменту реєстрації по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника);
-надати сформований список податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств за період 2021-2022 р.р.;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1