Справа № 308/4300/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ужгороді в залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000092 старшого слідчого в ОВС слідчого слідчого управління Головного управління Нацоінальної поліції в Закарпатської області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 09.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області звернувся старший слідчий в ОВС слідчого слідчого управління Головного управління Нацоінальної поліції в Закарпатської області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000092 від 09.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09 квітня 2020 року в чергову частину Головного управління Національної поліції в Закарпатській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_6 , у період з липня 2018 року по грудень 2019 розтратив ввірене йому майно ТзОВ «Євробудтрейд-Захід», яке отримав на ж/д станції Тересва «Львівської залізниці».

За даним фактом 09 квітня 2020 року було розпочато досудове розслідування за №0000092 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

В ході досудового розслідування було встановлено, що основним видом діяльності, яким займається ТзОВ «Євробудтрейд-Захід» є закупівля на території Республіки Білорусь, а саме у СЗАО «КварцМелПром», блоків стінових з комірчастого (пористого) бетону, та подальша його реалізація на території України. Транспортування даного товару з Республіки Білорусь на територію України відбувалося залізницею через лінію державного кордону України. В м. Ковель Волинської області на залізничній станції товар проходив декларування (розмитнення), а після розмитнення товар залізничними вагонами поставлявся в різні області України. На території Закарпатської області товар поставлявся на залізничну станцію «Тересва» Тячівського району.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що довірена особа ОСОБА_6 , який був уповноважений довіреністю на представництво інтересів ТзОВ «Євробудтрейд-Захід», діючи умисно, будучи у попередній злочинній змові з окремими посадовими особами станції Тересва Виробничого структурного підрозділу «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця», зокрема начальником станції 4-го класу ОСОБА_7 , агентами комерційної станції Солотвино ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, всупереч інтересам служби та ТзОВ «Євробудтрейд-Захід», будучи матеріально-відповідальними особами за майно підприємства, належним чином не проводили перевірку документів на вантажні перевезення, належним чином не оформляли видачу прибувших вантажів, неналежним чином не проводили вимірювання габаритів, неналежним чином не перевіряли завантажені вагони в комерційному відношенні на предмет відповідності навантаження вантажу згідно вимог ТУ та інше, у результаті чого з зазначеними порушеннями, не облікованими вагонами та товаром, а видавали майно ТзОВ «Євробудтрейд-Захід» ОСОБА_6 , а останній у свою чергу матеріальні цінності реалізовував на території області, у результаті чого підприємству спричинено шкоду на загальну суму 11 792 333,59 гривень.
30.09.2021 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області строки досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000092, продовжено до 09.04.2022 року.

З моменту продовження строків досудового розслідування, органом досудового розслідування з метою повного досудового розслідування, дослідження усіх обставин вчиненого кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: проведено тимчасовий доступ - з вилученням оригіналів документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ВСП «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця», що розташоване за адресою: м. Ужгород, вул. Ф. Тихого, 8 та фактично знаходяться на станції Тересва за адресою смт. Тересва, вул. Терешкової, 1 де проводилися операції по навантаженню/вивантаженню вагонів ТзОВ «Євробудтрейд-Захід», а саме: договори про повну матеріальну відповідальність, посадові інструкції та витяги з наказів про призначення начальника станції 4-го класу Солотвино Виробничого структурного підрозділу «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ОСОБА_10 , агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; графіки роботи агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; журнали обліку (книги) щодо перевірки на завантаження, порожніх вагонів, які перевозяться за перевізниками та вагони, які переадресовуються, за період 2018-2019 років; документи, журнали (криги) щодо видачі прибувших вантажів, документи щодо нарахування провізних платежів, всіх належних зборів та штрафів за надані послуги, за період 2018-2019 років; письмові повідомлення відправників вантажу про дозвіл на завезення вантажу на станцію, а одержувача вантажу про прибуття вантажу на станцію, за період 2018-2019 років; журнали (книги) обліку дотримання габариту вивантаження на п/коліях та місцях загального користування, збереження рухомого складу при використанні вантажних операцій, за період 2018-2019 років; книгу ГУ 98 щодо перевірки у комерційному відношенні вагони і контейнери, що прибувають на станцію та відправляються із станції з місцевим вантажем, за період 2018-2019 років; журнал (книги) обліку повноти очищення вагонів, контейнерів вивантажених вантажоодержувачем в необхідних випадках акти загальної форми, за період 2018-2019 років; журнали (книги) перевірки завантажених вагонів згідно вимог ТУ, за період 2018-2019 років; журнали (книги) обліку форми ГУ-36, ГУ-78 щодо обслуговування станційних вагонних ваг, затверджених у відповідності до вимог Положення про організацію роботи з обслуговування ваговимірювальної техніки та залізницях України (ЦМ-0014), за період 2018-2019 років; вільні зразки підписів у кількості не менше по 10-15 документів начальника станції 4-го класу Солотвино Виробничого структурного підрозділу «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ОСОБА_10 , агентів комерційної станції Солотвино та Тересва Виробничого структурного підрозділу «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , проведено ряд судово-почеркознавчих експертиз та долучено їх до матеріалі кримінального провадження щодо встановлення осіб, які підписували пам`ятки про видачу, повернення закінчення вантажних операцій з вагонами, проведено ряд НСРД щодо окремих фігурантів кримінального провадження.

Слідчий в клопотанні зазначає, що завершити досудове слідство в даному кримінальному провадженні до вказаного вище строку, а саме до 09.04.2022 року є неможливим у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) дій, без проведення яких в рамках розслідування даного кримінального провадження неможливо прийняти кінцеве та остаточне рішення, а саме в кримінальному провадженні № 0000092 необхідно:
1.Виконати призначені судово-почеркознавчі експертизи за №780/106/7/2022, №779/106/7/2022, №778/106/7/2022, які перебувають на виконанні у експертів Закарпатського НДЕКЦ МВС України;

2.Вирішити питання про розтаємнення матеріалів НСРД та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

3.Провести ряд інших слідчо-розшукових дій для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.
Посилаючись на викладене, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 09.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 12 місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву відповідно до якої просив клопотання задовольнити та провести розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали надані слідчим, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління Головного управління Нацоінальної поліції в Закарпатській області перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000092 від 09.04.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Станом на день розгляду клопотання в рамках розслідування кримінального провадження № 0000092 від 09.04.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення нікому не повідомлялось.
Відповідно до ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальне провадження № 0000092 від 09.04.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів, відповідно до ст. 12 КК України, тому згідно до ст. 219 КПК України строки досудового розслідування становлять вісімнадцять місяців.

Строк досудового розслідування по даному провадженню згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України складає вісімнадцять місяців, оскільки особі не повідомлені про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Ухвалою Ужгородського міськрайонного суду від 30.09.2021 року строк досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України продовжено до 09.04.2022 року.

Отже, строк досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 09.04.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України з урахуванням ухвали Ужгородського міськрайонного суду від 30.09.2021 року закінчується 09.04.2022 року.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя зобовязаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання,але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування,за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.

Як вбачається з клопотання, до 09 квітня 2022 року тобто до закінчення строку досудового слідства, визначеного статтею 219 КПК, завершити досудове розслідування неможливо, оскільки у рамках вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:
-Виконати призначені судово-почеркознавчі експертизи за №780/106/7/2022, №779/106/7/2022, №778/106/7/2022, які перебувають на виконанні у експертів Закарпатського НДЕКЦ МВС України;
-Вирішити питання про розтаємнення матеріалів НСРД та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;
-Провести ряд інших слідчо-розшукових дій для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.
Вказані слідчі та процесуальні дії неможливо було виконати раніше з об`єктивних причин, зокрема у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, без проведення яких в рамках розслідування даного кримінального провадження неможливо прийняти кінцеве та остаточне рішення та з причин завантаженості слідчого підрозділу.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено наступне: результати слідчих та інших процесуальних дій, які ще необхідно провести в рамках данного кримінального провадження, мають важливе значення для проведення досудового розслідування; завершити досудове розслідування неможливо без здійснення відповідних слідчих дій в даному кримінальному провадженні.
Причини у зв`язку із якими необхідно продовжити строки досудового розслідування, слідчий суддя вважає об`єктивними.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Разом із тим, клопотання слідчого в частині надання необхідного строку для проведення вказаних у клопотанні слідчих та процесуальних дій до 12 місяців року слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Таким чином, вимога продовження строку досудового розслідування, та надання додаткового строку досудового розслідування до 12 місяців, слідчим не доведена, та матеріалами клопотання не обґрунтована. З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до 09.10.2022 року включно.

Таким чином, враховуючи, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, до 09.10.2022 року включно, що є достатнім для потреб досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000092 - старшого слідчого в ОВС слідчого слідчого управління Головного управління Нацоінальної поліції в Закарпатської області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 09.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000092 від 09.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 09.10.2022 року включно.
В решті вимог відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1