Провадження №1-кс/127/7659/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на банківські рахунки благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надходить благодійна допомога, у тому числі у вигляді коштів, в іноземній валюті, яка повинна спрямовуватися на підтримку військових та внутрішньо переміщених осіб в період воєнного стану.
Водночас, проведеним під час досудового розслідування заходами установлено, що частина гуманітарної допомоги та благодійних пожертв використовується не за призначенням та з метою збагачення представниками даного благодійного фонду.

З ціллю розкрадання благодійної допомоги, яка надходить у вигляді коштів, в тому числі від органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб на банківські рахунки фонду, представники вказаного благодійного фонду, здійснюють переведення їх в готівку шляхом проведення так званих безтоварних операцій,у тому числі й на власні банківські рахунки, які згодом виводяться через банківські термінали та відділення банків.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження законності використання, ввезення, зберігання та розподілу гуманітарної допомоги виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо функціонування благодійного фонду, зокрема:

-документи щодо ввезення, зберігання та розподілу гуманітарної допомоги, зокрема: листи-клопотання на ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виїзду осіб за кордон, з додатками, листи підтвердження на виїзд за кордон, списки осіб які рахуються волонтерами, договори про надання волонтерської допомоги, декларації (митні та про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою), супровідні документи, з додатками, товаро-транспортні накладні, акти-прийому передачі, видаткові накладні, листи подяки із зазначеною наданою гуманітарною допомогою, звернення щодо безоплатного надання гуманітарної допомоги;

-накази та договори щодо оренди приміщень та територій під склади чи офіси укладені для забезпечення функціонування благодійної організації та надання гуманітарної допомоги (договори оренди, акти прийому-передачі приміщень та територій, документи щодо сплати орендних платежів, комунальних послуг);

-реєстраційно-установчі документи благодійної організації, та документи щодо працівників фонду;

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи перебувають у володінні благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у володінні благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо функціонування благодійного фонду (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документи щодо ввезення, зберігання та розподілу гуманітарної допомоги, зокрема: листи-клопотання на ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виїзду осіб за кордон, з додатками, листи підтвердження на виїзд за кордон, списки осіб які рахуються волонтерами, договори про надання волонтерської допомоги, декларації (митні та про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою), супровідні документи, з додатками, товаро-транспортні накладні, акти-прийому передачі, видаткові накладні, листи подяки із зазначеною наданою гуманітарною допомогою, звернення щодо безоплатного надання гуманітарної допомоги;

-накази та договори щодо оренди приміщень та територій під склади чи офіси укладені для забезпечення функціонування благодійної організації та надання гуманітарної допомоги (договори оренди, акти прийому-передачі приміщень та територій, документи щодо сплати орендних платежів, комунальних послуг);

-реєстраційно-установчі документи благодійної організації, та документи щодо працівників фонду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя