У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001411 від 20.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, 05.08.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернуся до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою відкрити кредитний рахунок, де його повідомили співробітники " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про те, що невстановлена особа шляхом обману відкрила кредитний рахунок на ім`я ОСОБА_5 та повідомили про заборгованість в розмірі 25 880, 95 гривень .

Відомості по даному фактому внесені до ЄРДР від 20.08.2022 року за №0001411, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 05.07.2022 року, ОСОБА_5 намагався відкрити рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Повідомляю, що ОСОБА_5 ніколи не мав та не відкривав рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, під час спроби відкрити рахунок у відділенні банку йому повідомили, що ОСОБА_5 має відкритий кредитний рахунок №SAMDNWFC9 від 30.07.2019 року на якому мається заборгованість 720 гривень.

Також, у приміщенні банку йому відмовили у наданні номеру рахунку та номеру цієї картки, однак, співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показали фото невідомої йому особи разом з цією карткою, яка оформлена на його ім`я та його документи (паспорт, ІПН).

Крім цього, через веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом створення запиту за своїм індивідуальним податковим номером (ІНП) ОСОБА_5 отримав відповідь, в якій вказано що на його ім`я, починаючи з 2019 року, у різних мікро-фінансових організаціях (МФО) створювались заявки на отримання кредиту, та у подальшому зараховувались кошти на вищевказаний рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, а саме:

- 30.07.2019 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано суму кредиту у розмірі 720,71 гривень, поточна заборгованість 720,21 гривень.

- 01.08.2019 у МФО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано суму кредиту у розмірі 1 000 гривень, поточна заборгованість 1645,00 гривень.

- 03.08.2019 у МФО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано суму кредиту у розмірі 5 000 гривень, поточна заборгованість 8 550,28 гривень.

- 03.08.2019 у МФО «Довіра та гарантія» отримано суму кредиту у розмірі 5 000 гривень, поточна заборгованість 14 694,96 гривень.

В подальшому, неодноразово створювались заявки на отримання кредиту у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших мікро-фінансових організаціях (МФО), а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », служба миттєвого кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_14 « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Авентус Україна « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », на що останніми було відмовлено відносно отримання кредиту. Загальна поточна заборгованість становить 25 880, 95 гривень.

Крім того, встановлено, що Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просила його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта кредитного договору №SAMDNWFC9, та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 30.07.2019 по 07.09.2022 по кредитному договору №SAMDNWFC9 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 30.07.2019 року по 07.09.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі.
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 30.07.2019 року по 07.09.2022 року, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1