"03" жовтня 2022 р. Справа № 363/3046/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 жовтня 2022 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000173, внесеного до ЄРДР 12.08.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000173, внесеного до ЄРДР 12.08.2022 року за ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000173 від 12.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.07.2022 року ОСОБА_4 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні магазину кулінарії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, того ж дня ОСОБА_4 близько 10 год. 30 хв. використовуючи свій мобільний телефон вийшов в мережу в Інтернет та сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону POCO X3 PRO 6/128, кольором Metal Bronze. Після чого, ОСОБА_4 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 вказаний на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за допомогою голосових підказок замовив зворотній зв`язок. Через деякий час, в месенджері «Viber» на мобільний номер ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , особа жіночої статі представилася ОСОБА_5 менеджером Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при спілкуванні з якою ОСОБА_4 узгодив всі деталі придбання мобільного телефону, оплати та доставки, яка буде здійснена в разі повної передоплати, та зробив замовлення. В подальшому, в месенджері «Viber», на мобільний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_4 надіслав повідомлення, в якому вказав повністю свої дані. Також, 15.07.2022 року о 19 год. 30 хв., ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7 726,26 грн. зі своєї власної банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на реквізити зазначені продавцем вищевказаного магазину а саме: ФОП « ОСОБА_6 », ІПН: НОМЕР_4 IBAN: НОМЕР_5 АТ АК Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, ОСОБА_4 зробив скріншот електронної квитанції про оплату товару, зі свого мобільного телефону марки HUAWEI P SMART PLUS, та надіслав повідомлення в месенджері «Viber» менеджеру інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_2 , в підтвердження здійснення повної оплати за замовлений товар, а саме мобільний телефон POCO X3 PRO 6/128, кольором Metal Bronze.

18.07.2022 року, ОСОБА_4 на його мобільний телефон надійшло повідомлення від менеджера Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було зазначено «Добрий день, оплата успішна, відправка сьогодні». В період часу з 18.07.2022 року по 03.08.2022 року, ОСОБА_4 неодноразово звертався до менеджеру Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою повідомлення в месенджері «Viber», в якому запитав, коли саме прийде мобільний телефон, однак останні прочитавши повідомлення нічого не відповіли.

В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером рахунку IBAN: НОМЕР_5 відкритого в Акціонерному товаристві акціонерному комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації: документів, на підставі яких було відкрито рахунок IBAN НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, номеру телефону, вказаного особою при оформленні рахунку, заяв та інших документів; відомостей про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.07.2022 року до часу фактичного зняття інформації; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_5 , та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківської карти, якщо така зареєстрована на банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у акціонерного товариства акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито рахунок IBAN НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, номеру телефону, вказаного особою при оформленні рахунку, заяв та інших документів; відомостей про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_5 , та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківської карти, якщо така зареєстрована на банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів, на підставі яких було відкрито рахунок IBAN НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, номеру телефону, вказаного особою при оформленні рахунку, заяв та інших документів;

2) відомостей про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.07.2022 року до часу фактичного зняття інформації;

3) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_5 , та інші операції;

4) інформацію, а саме надання номеру банківської карти, якщо така зареєстрована на банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1