Справа № 202/5545/22
Провадження № 1-кс/202/3798/2022
УХВАЛА
Іменем України

09 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000638 від 15.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками УСР в Донецькій області ДСР НП України в межах їх компетенції здійснено моніторинг місцевих соціальних мереж, зокрема, міст аа Краматорська Донецької області, в результаті чого була встановлена злочинна схема незаконного заволодіння грошовими коштами мешканців Донецької області шляхом обману та зловживання довірою, під приводом їх збору нібито волонтерами на потреби ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В результаті моніторингу телеграм-каналу м. Слов`янська « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 що має понад 4400 підписників, починаючи з 29.06.2022 року з`явились оголошення від адміністратора каналу (ім`я користувача в застосунку «Телеграм» - ІНФОРМАЦІЯ_4 , особисте посилання на свою додаткову сторінку ІНФОРМАЦІЯ_5 про збір грошових коштів як на власні потреби (продукти харчування) та в подальшому на різні потреби ЗСУ (від 30.06.2022 на потреби 109 бригади у 3-х радіостанціях, ПНВ та біноклів; 03.07.2022 року, 04.07.2022 року на потреби 109-ї бригади у ремонті автомобілю ЗІЛ-131, потреб ЗСУ у лопатах та бензопилі; 04.07.2022 року, 05.07.2022 року, 06.07.2022 року на потреби мешканців міст Слов`янська та Краматорська Донецької обл. у сонячних панелях в кількості 10 шт. (зарядка мобільних телефонів мешканцями); 06.07.2022 року на потреби мешканців м. Слов`янська спочатку у 1-му генераторі та потім 07.07.2022 року, 08.07.2022 року на потреби у 4-х генераторах; 11.07.2022 року на потреби ВЧ А0536 52 ОМБР у москітних костюмах в кількості 5 шт. та цигарки), із зазначенням номеру банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_1 , для отримання грошових переказів.
У подальшому оперативними працівниками УСР в Донецькій області ДСР НП України проведено заходи по встановленні зворотного зв`язку між керівництвом 109 ІНФОРМАЦІЯ_7 та адміністратором телеграм-каналу м. Слов`янська « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами яких встановлено, що вказаним підрозділом ЗСУ ніяких зборів грошових коштів від цивільного населення в якості допомоги не оголошувалось, а так само, її не отримували.
Також в результаті проведення подальшого моніторингу вказаного телеграм-каналу були виявлені нові оголошення від імені адміністратора каналу (ім`я користувача в застосунку «Телеграм» - ОСОБА_5 ) про збір грошових коштів на різні потреби ЗСУ із вказанням вищевказаної та нових додаткових номерів банківських платіжних карток з даних їх володільця, а саме:картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 );картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 );картка НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (USD/EURO IBAN НОМЕР_4 ), для отримання грошових коштів від підписників телеграм-каналу та інших громадян, за якими (картками) як отримувач значиться особа на ім`я ОСОБА_6 .
Також під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано мешканця м. Дружківка Донецької області ОСОБА_7 , який є підписником вказаного телеграм-каналу. Згідно свідчень ОСОБА_7 , останнім 10.08.2022 року для підтримки ЗСУ (ремонт автомобілю ЗІЛ 131) на картковий рахунок АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 270 грн. Згодом ОСОБА_7 намагався дізнатися у адміністратора телеграм-каналу про ремонт вказаного автомобілю, але ніякої інформації від останнього не отримав.
Враховуючи той факт, що представниками 109 Бригади ТрО ЗСУ з дислокацією м. Слов`янськ ніяких зборів грошових коштів у якості волонтерської допомоги на потреби ЗСУ не оголошувалось, а так само ніяка допомога від представників зазначеного телеграм каналу не надходила, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, а саме, до: документів, в котрих містяться відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, за якими закріплені банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , з призначенням платежів та розшифровкою контрагентів за період з 29.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу; відомостей щодо особи власника вказаних банківських платіжних карток, у тому числі фото власника та документів на підставі яких було відкрито (отримано) банківські платіжні картки у банківській установі; фото-, та відеоматеріалів, що були виконані при здійсненні операцій при знятті грошових коштів з банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 у відділеннях (банкоматах) банківських установ у період з 29.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000638 від 15.07.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, а саме, до: документів, в котрих містяться відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, за якими закріплені банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , з призначенням платежів та розшифровкою контрагентів за період з 29.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу; відомостей щодо особи власника вказаних банківських платіжних карток, у тому числі фото власника та документів на підставі яких було відкрито (отримано) банківські платіжні картки у банківській установі; фото-, та відеоматеріалів, що були виконані при здійсненні операцій при знятті грошових коштів з банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 у відділеннях (банкоматах) банківських установ у період з 29.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу.
Строк виконання ухвали до 08 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1