Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/628/22
Справа № 711/2088/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000116 від 07.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді надійшло клопотання у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначається, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 07 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення слідчих дій отримано інформацію про діяльність на території Черкаської області групи суб`єктів господарювання, які починаючи з січня 2022 року займаються розкраданням лісо продукції. Зокрема встановлено, що в період січня-лютого 2022 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 ) за результатами проведених тендерів уклало договори з ФОП ОСОБА_6 (ід. Код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (ід. код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (ід код НОМЕР_5 ), на здійснення лісозаготівельних робіт на загальну суму понад 4 млн. грн. В ході виконання даних робіт вищевказаними підприємцями створюються лишки необлікованої деревини, яка в подальшому навантажується та перевозиться на приватні пилорами інших суб`єктів господарювання в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які в свою чергу, використовуючи підроблені документи про походження деревини здійснюють її подальшу переробку та реалізацію, чим завдають шкоди охоронюваним законом державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки.

Згідно відомостей реєстру платників ПДВ встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 являються платниками ПДВ.

На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення розрахункових рахунків вказаних підприємств та встановлення їх контрагентів, а також отримання інших документів, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

-відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період;

-інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

-відповідним чином завірених копій документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

-облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

-інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства;

-інформацію про ІР-адреси, з яких підприємством подавалась податкова звітність;

-копії документів які подавалися підприємствами для відшкодування ПДВ.

Зазначені відомості необхідні за період з 01.12.2021 по 13.05.2022 по наступних підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути зазначене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як, існує загроза зміни або знищення зазначених документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Вказана інформація відповідно до ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, так як містить персональні дані осіб та конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 156-163 КПК України, просить у клопотанні надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 видати завірені копії наступних документів в паперовому або електронному вигляді:

-відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

-відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період;

-інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

-відповідним чином завірених копій документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

-облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

-інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства;

-інформацію про ІР-адреси, з яких підприємством подавалась податкова звітність;

-копії документів які подавалися підприємствами для відшкодування ПДВ.

Зазначені відомості надати за період з 01.12.2021 по 18.05.2022 по наступних підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів по справі, а також існує можливість настання тяжких наслідків, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, просить встановити строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

Розгляд клопотання просить провести без виклику слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, а саме ч. 3 ст. 191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінніІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ), в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 видати завірені копії наступних документів в паперовому або електронному вигляді:

-відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

-відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період;

-інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

-відповідним чином завірених копій документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

-облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

-інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства;

-інформацію про ІР-адреси, з яких підприємством подавалась податкова звітність;

-копії документів які подавалися підприємствами для відшкодування ПДВ.

Зазначені відомості надати за період з 01.12.2021 по 18.05.2022 по наступних підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1