Справа №760/7904/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 липня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 20.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у провадженні СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 20.06.2022 року, щодо виявлення механізму шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України під час здійснення закупівель військової та тактичної амуніції для потреб Збройних Сил України, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, Зокрема, встановлено, що одним із організаторів вказаного протиправного механізму є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_1 , уродженець м. Українка, Обухівського р-ну., Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , який здійснює моніторинг телеграм-каналів, груп та інших онлайн-платформ, де розміщуються оголошення волонтерів щодо намірів придбання військового та тактичного спорядження для потреб Збройних Сил України.

Так, ОСОБА_4 у волонтерських групах та каналах для пошуку військової амуніції в месенджері «Telegram» типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовлення військового товару з Туреччини. Пошук товару по Україні. Волонтерство та допомога) надсилає волонтерам приватні повідомлення із пропозиціями придбати у нього військове та тактичне спорядження, а в підтвердження його наявності ОСОБА_4 відправляє їх відповідні фото та повідомляє про необхідність здійснення повної передплати на реквізити банківських карток та електронних гаманців різних платіжних систем за їх придбання, оскільки запитуваний товар на даний час не в наявності та його необхідно замовляти у країнах Європи.

Після перерахування безготівкових коштів на вказані реквізити, волонтери товар не отримують, а ОСОБА_4 перестає виходити на зв`язок.

Встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок вчинення вказаної вище протиправної діяльності, ОСОБА_4 акумулює на електронних гаманцях

з наступними реквізитами:

- НОМЕР_3 (електронний гаманець платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 );

НОМЕР_5 (електронний гаманець платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

У зв`язку із вищевказаним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по вищевказаних платіжних гаманцях платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації щодо власників електронних гаманців, залишку коштів на них, операції списання з рахунків та/або зарахування на електронні гаманці, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку), ІР-адреси реєстрації та входу в особистий кабінет електронних гаманців в період із 01.01.2022 по 28.06.2022.

Зазначені вище відомості перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 .

Прокурор подав до суду заяву в якій зазначає, що подане ним клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.06.2022 прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, та за його дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_4 та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати:

- інформацію щодо власників електронних гаманців, залишку коштів на них, операції списання з рахунків та/або зарахування на електронні гаманці, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку), ІР-адреси реєстрації та входу в особистий кабінет електронних гаманців, зареєстрованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 - інших електронних гаманців, зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_1 (тел.: НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_6 (тел.: НОМЕР_7 ), та гаманців, при реєстрації яких вказувались наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.01.2022 по 11.07.2022.

Надати наявну інформацію щодо реєстрації електронних гаманців та входу в особистий кабінет, що здійснювався та здійснюється з наступної ІР-адреси: НОМЕР_12 із зазначенням всіх установчих та реєстраційних даних.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1