Справа №127/4285/22
Провадження №1-кс/127/1868/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за 0000057 від 17.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, на строк, передбачений кримінальним процесуальним кодексом України щодо тяжких злочинів, до шести місяців, тобто до 17.08.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:
16.02.2022 до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 та мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 17.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, службовими особами КП «Тульчинводоканал» (, юридична адреса: Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, пров. Брацлавський, буд. 6) в особі директора ОСОБА_4 , у попередній змові із службовими особами ТОВ «Сістембуд ЛТД» (, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, м. Немирів, вул. Покровська, буд. 70), в особі директора ОСОБА_5 , вчинено незаконне заволодіння бюджетними коштами за наступними обставинами:
19.03.2019 укладено договір № 15 від 15.04.2019 «Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Одаї, Тульчинського району, Вінницької області» на суму 928 888 грн. у т.ч. ПДВ 154 814, 66 грн.;
19.03.2019 укладено договір № 16 «Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району, Вінницької області» на суму 950 000 грн. у т.ч. ПДВ 158 333, 33 грн.
В установленому порядку, КП «Тульчинводоканал» актів виконаних робіт за вказаними договорами не надало, роботи виконані не були та оплата відповідно до умов договорів не здійснена.
Встановлено, що ТОВ «Сістембуд ЛТД» спільно із субпідрядником ПРАТ СБК «Водпроект» грубо порушили вимоги проектно кошторисної документації в частині виконання будівельних робіт, що може призвести до забруднення свердловин засобами захисту рослин, якими обробляються прилеглі земельні ділянки сільськогосподарського призначення. При цьому у попередній змові із службовими особами КП «Тульчинводоканал» акти виконаних робіт були підписані.
Поряд із цим, встановлено, що дослідження якості питної води із свердловини в с. Дранка Тульчинського району Вінницької області здійснювало ВСП «Тростянецький міжрайонний відділ лабораторних досліджень» МОЗ України на замовлення ТОВ «Сістембуд ЛТД» за результатом проведених лабораторних досліджень вода із артсвердлорвини с. Дранка «відповідає вимогам» Державним стандартам санепідемстанцій № 2.2.4-171-10.
В той же час, на замовлення мешканців с. Дранка було проведене лабораторні дослідження води взятої з артсвердловини в с. Дранка, за результатом проведення якого ВСП Тульчинським міжрайонним відділом лабораторних досліджень ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України», встановлено, що якість води «не відповідає вимогам» ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання». Вказане може призвести до нанесення шкоди життю та здоров`ю громадянам, які вживатимуть воду із вказаної свердловини.
Також КП «Тульчинводоканал» 21.08.2019 уклало договір № б/н із ТОВ «ВІКВОЛБУД» (, юридична адреса: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, буд. 14, корпус А, кв. 55) в особі директора ОСОБА_6 , щодо виконання робіт із «Реконструкція водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» (довжина -3965 м, ціна - 548 тис. 969 грн.). Також КП «Тульчинводоканал» 09.09.2019 уклало договір № 18 із вказаним підприємством щодо «Реконструкція водопровідної мережі с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області» (довжина - 2530 м, ціна - 591 тис. 757 грн.).
На підставі актів виконаних робіт КП «Тульчинводоканал» перерахувало на р/р № 6902 ТОВ «ВІКВОЛБУД»:
-510 635 грн. згідно договору № б/н вiд 21.08.2019 «Реконструкція водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» (акт №б/н вiд 23.08.2019, трансакція № 145914671 від 28.08.2019);

-465 196 грн. згідно договору № 18 від 09.09.2019 «Реконструкція водопровідної мережі с. Одаї, Тульчинського району Винницької області» (акт № 18 від 10.09.2019, трансакція № 149173677 від 27.09.2019);

-126 561 грн. згідно договору №18 від 09.09.2019 «Реконструкція водопровідної мережі с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області» (акт № 3 від 16.12.2019, трансакція № 157795110 від 19.12.2019);

-38 334 грн. згідно договору № б/н від 21.08.2019 «Реконструкція водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району Винницької області» (акт № 2 вiд 16.12.2019, трансакція № 157795967 від 19.12.2019).

Однак, роботи були виконані не в повному обсязі та під час будівництва використанні матеріали низької якості, які не були передбачені робочими проектами.
Поряд із цим, протягом квітня червня 2019 року із абонентів, які виявили бажання приєднатися до водогону неправомірно збиралися грошові кошти (від 5 000 грн. до 12 000 грн. з домоволодіння), як зазначалося за будівництво водогону (всього здало близько 200 осіб). Вказані кошти збиралися без дотримання бухгалтерсько-фінансової звітності в адміністративній будівлі колишньої сільської ради (Вінницька область, Тульчинський район, с. Дранка, вул. Шевченка, буд. 10) за вказівкою старости с. Дранка та с. Одаї ОСОБА_7 . Мешканцям видавалися квитанції скріплені печаткою №3 Тульчинської міської ради (зазначений код № 0401141), що вказує на подвійне фінансування вказаних робіт та привласнення грошових коштів службовими особами або виконавцями робіт.
Технічний нагляд за виконанням вказаних робіт здійснював заінтересований ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), який фактично не виконував, передбачені обов`язки укладеними договорами із КП «Тульчинводоканал», що вплинуло на здачу об`єктів будівництва неналежної якості.
Поряд з цим, КП «Тульчинводоканал» після фактичного прийняття робіт із реконструкцiї водопровiдної мережi с. Дранка, які здійснювалися ТОВ «ВІКВОЛБУД», уклало із ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) 10.02.2020 договір № 2 «Поточний ремонт розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» (довжина робіт - 640 м., ціна - 614 354 грн.).
На підставі актів виконаних робіт КП «Тульчинводоканал» перерахувало на р/р НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_6 :
- 229 949 грн. без ПДВ (акт № 1 вiд 12.02.2020, трансакція № 3462186 від 19.02.2020);
- 384 405 грн. без ПДВ (акт № 2 вiд 12.02.2020, трансакція № 3453704 від 19.02.2020).
13.04.2020 КП «Тульчинводоканал» уклало із ФОП ОСОБА_6 договір № б/н «Поточний ремонт розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» довжиною 1974,55 м. ціна400 000 грн. В подальшому, КП «Тульчинводоканал» на підставі акта виконаних робіт № б/н від 15.04.2020 перерахувало на р/р НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_6 400 000 грн. (трансакція № 167740353 від 16.04.2020). Зазначене вказує на те, що зазначені ремонтні роботи були виконані протягом 3 діб, що можливо не відповідає дійсності.
15.04.2020 КП «Тульчинводоканал» заключило із ФОП ОСОБА_6 договір № 5 «Поточний ремонт водопровідної мережі в с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області» довжина 2144 м. ціна - 429 360 грн.
Однак, вказані роботи здійсненні не були, що свідчить про привласнення службовими особами КП «Тульчинводоканал» у змові із ФОП ОСОБА_6 бюджетних коштів.
Під час провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність призначити будівельно-технічну експертизу для встановлення переліку, об`ємів та вартості фактично виконаних будівельних робіт за наступними договорами:
- договір №б/н від 21.08.2019 укладеного між КП «Тульчинводоканал» та ТОВ «Вікволбуд» на «Реконструкцію водопровідної мережі в с. Дранка Тульчинського району Вінницької області», ціна договору 548 969 грн.;
- договір №18 від 09.09.2019 укладеного між КП «Тульчинводоканал» та ТОВ «Вікволбуд» на «Реконструкцію водопровідної мережі в с. Одаї Тульчинського району Вінницької області», ціна договору 591 757 грн.;
- договір №2 від 10.02.2020 укладеного між КП «Тульчинводоканал» та ФОП ОСОБА_6 на «Поточний ремонт розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка Тульчинського району Вінницької області», ціна договору 614 354 грн.;
- договір б/н від 13.04.2020 укладеного між КП «Тульчинводоканал» та ФОП ОСОБА_6 на «Поточний ремонт водопровідної мережі в с. Дранка Тульчинського району Вінницької області», ціна договору 400 000 грн.;
- договір №5 від 15.04.2020 укладеного між КП «Тульчинводоканал» та ФОП ОСОБА_6 на «Поточний ремонт водопровідної мережі в с. Одаї Тульчинського району Вінницької області», ціна договору 429 360 грн.;

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії:
здійснено тимчасовий доступ до документів КП Тульчинводоканал»; отримано інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ «Сістембуд ЛТД»; здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сістембуд ЛТД»; здійснено допит в якості свідка директора ТОВ «Сістембуд ЛТД» ОСОБА_5 ; здійснено допит начальника КП «Тульчинводоканал» - ОСОБА_4 ; відібрано зразки підпису у ОСОБА_4 ; здійснено допит заступника начальника КП «Тульчинводоканал» - ОСОБА_9 ; відібрано зразки підпису у ОСОБА_9 ; направлено на виконання до ТОВ «СБК Вікволбуд»» ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області про тимчасовий доступ до документів; направлено на виконання до ФОП « ОСОБА_6 » ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області про тимчасовий доступ до документів; направлено на виконання до ПрАТ «Водпроект» ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області про тимчасовий доступ до документів; Направлено запит щодо отримання інформації до ГУ ДФС у Вінницькій області, відповіді не отримано; здійснено тимчасовий доступ до документів до ПрАТ «Водпроект»; проведено допит в якості свідка директора ПрАТ «Водпроект» ОСОБА_10 ; здійснено тимчасовий доступ до документів до ФОП « ОСОБА_6 »; здійснено тимчасовий доступ до документів до ТОВ «СБК Вікволбуд»; проведено допит в якості свідка головного бухгалтера КП «Тульчинводоканал» ОСОБА_11 ; проведено допит в якості свідка ОСОБА_6 , який від надання показів та надання зразків підпису відмовився; винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи; проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_12 ; проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 ; проведено допит в якості свідка ОСОБА_13 (від надання показів відмовилась на підставі ст.. 63 КК України); проведено допит в якості свідка старости с. Дранка та с. Одаї ОСОБА_7 ; проведено допит в якості свідка ОСОБА_14 начальника відділу Управління ЖКГ Тульчинської міської ради; проведено допит в якості свідка ОСОБА_12 (від надання показів відмовилась на підставі ст.. 63 КК України);
Строки досудового розслідування у кримінальному провадженню завершуються 17.02.2022, однак у зв`язку із відсутністю достатнього часу у кримінальному провадженні не проведенні усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: встановити вичерпний перелік мешканців с. Дранка та с. Одаї Тульчинського району, які виявили бажання приєднатись до мережі водопостачання та які здавали кошти на будівництво вказаної мережі; допитати в якості свідків вказаних осіб з метою з`ясування питань щодо збору коштів на будівництво водопровідних мереж в с. Дранка та с. Одаї Тульчинського району Вінницької області; встановити осіб, які розробляли проектно-кошторисну документацію з виконання робіт з будівництва водопровідної мережі в с. Дранка та с. Одаї Тульчинського району та допитати їх в якості свідків з даного приводу; встановити осіб, які здійснювали технічний нагляд під час виконання робіт з будівництва водопровідної мережі в с. Дранка та с. Одаї Тульчинського району та допитати їх в якості свідків з даного приводу; отримати висновки призначених судових експертиз; провести інші слідчі дії необхідність яких виникне при розслідуванні даного кримінального провадження.
Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

На підставі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 17.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений річний строк, а саме до 17.02.2022, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, зокрема: встановити вичерпний перелік мешканців с. Дранка та с. Одаї Тульчинського району, які виявили бажання приєднатись до мережі водопостачання та які здавали кошти на будівництво вказаної мережі; допитати в якості свідків вказаних осіб з метою з`ясування питань щодо збору коштів на будівництво водопровідних мереж в с. Дранка та с. Одаї Тульчинського району Вінницької області; встановити осіб, які розробляли проектно-кошторисну документацію з виконання робіт з будівництва водопровідної мережі в с. Дранка та с. Одаї Тульчинського району та допитати їх в якості свідків з даного приводу; встановити осіб, які здійснювали технічний нагляд під час виконання робіт з будівництва водопровідної мережі в с. Дранка та с. Одаї Тульчинського району та допитати їх в якості свідків з даного приводу; отримати висновки призначених судових експертиз; провести інші слідчі дії необхідність яких виникне при розслідуванні даного кримінального провадження.
Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000057 від 17.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, на строк, передбачений кримінальним процесуальним кодексом України щодо тяжких злочинів, до шести місяців, тобто до 17.08.2022 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:'