233 № 233/504/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2022 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 03 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №0000083 від 03 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.02.2022 до ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що в період часу з 26.11.2021 по 01.02.2022 невстановлена особа, яка назвалась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу мінеральних добрив заволоділи грошовими коштами останніх.

Вищевказаний факт внесено до ЄРДР №0000083 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2021 року, а саме 26.11.2021 в результаті пошуків постачальників мінеральних добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка пізніше була прийнята ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Комунікації здійснювалися ним шляхом телефонних переговорів представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 з особою, яка представилася менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . 30.11.2021 підприємствами з застосуванням засобів електронних комунікацій, з електронної адреси ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було отримано рахунок-фактуру №БТ-0583 від 30.11.2021 на суму 367 151,14 грн. та рахунок фактуру БТ-0582 від 30.11.2021 на суму 318300,98 грн. за підписом їх директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та завірений печаткою Товариства. Зазначені рахунки були оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаними підприємствами було підготовлено проекти договорів постачання та 30.11.2021 направлені на зазначену вище електронну адресу менеджера ОСОБА_8 , для підписання керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак зазначені договори підписані та повернуті на адресу їх підприємств не були, після чого телефонний зв`язок з ОСОБА_6 обірвався. Після чого подзвонив логіст підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вони домовились про відправку добрива на початку січня 2022 року. Починаючи з 24.12.2021 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніхто на зв`язок не виходив. 01.02.2022 на електронну пошту прийшло повідомлення з електронної адреси ОСОБА_6 наступного змісту «звеняйте, узнав у директора, ми ж обанкротились».

Представником потерпілого ОСОБА_5 надано копію платіжного доручення №7294 від 30.11.2021, відповідно до якого встановлено, що 30.11.2021 був здійснений платіж (оплата за мінеральні добрива згідно рахунку БТ-0582 від 30.11.2021) у розмірі 318300,98 грн. на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представником потерпілого ОСОБА_5 надано копію платіжного доручення №524 від 30.11.2021, відповідно до якого встановлено, що 30.11.2021 був здійснений платіж (оплата за селітру аміачну та карбамід, згідно рахунку 0583 від 30.11.2021) у розмірі 367151,14 грн. на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.02.2022 до СВ ВП №2 Краматорського РУП надійшов рапорт помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області про те, що оперативним шляхом встановлено, що 30.11.2021 грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були переведенні чотирма переказами на рахунок № НОМЕР_3 (Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , засновник: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації кому належить рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 ;

- інформацію про рахунки, відкриті на ім`я особи, що володіє рахунком № НОМЕР_3 ;

- ідентифікаційні дані, які вказувались при відкритті вище зазначеного рахунку, а саме: копії паспорту (id карти), РНОКПП, електронна пошта;

- мобільний номер телефону, який вказувався при реєстрації вищевказаного рахунку як фінансовий, у разі його зміни, надати всі контактні телефони клієнта;

- інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 26.11.2021 по 21.02.2022 з вказівкою: суми операцій; повні номера рахунків з яких (на які) відбувались фінансові операції, а також у разі фінансових операцій за можливості вказати ПІБ та контактний номер телефону володільця рахунку з якого (на який) відбувалась фінансова операція;

- у разі зняття грошових коштів суми - дати та місця зняття грошових коштів, інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку за період часу з 26.11.2021 до 21.02.2022;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку;

- у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, до інформації про ІР адреси та мас-адреси, тип, операційну систему та найменування браузера, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет та здійснювались транзакції за рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 26.11.2021 до 21.02.2022.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому

В інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в клопотанні.

Беручи до уваги викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність на підставі поданих письмових доказів, оскільки у зв`язку з великим навантаженням не мають можливості бути присутніми у судовому засіданні. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримали у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000083 від 03 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; на цих речах міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6).

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Як вбачається з клопотання слідчого, речі і документи, в тому числі електронні, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідні для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для проведення експертиз.

В той же час, клопотання та додані матеріали не містять достатніх доказів на підтвердження підстав, що вищезазначені речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Слідчим не доведено підстави надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів, не доведено можливість використання як доказ відомостей, що містяться в речах і документах за вищезазначений період часу та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

До клопотання не надано будь-яких доказів того, що грошові кошти, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були переведенні саме на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (роздруківок, банківських виписок, квитанцій, чеків, ордерів, платіжних доручень, тощо).

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначених вимог, в той час як доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

У зв`язку з відсутністю вказаних доказів, приходжу до висновку, що втручання у банківську таємницю у даному випадку є неможливим.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 03 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1