печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

29.04.2022 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час огляду в залізничній станції «Сновськ» Конотопської дирекції залізничних перевезень регіональної філії Південно-Західна залізниця АТ «Українська залізниця».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

В ході досудового розслідування установлено, що 27.04.2022 на адресу органу досудового розслідування надійшов рапорт оперативного підрозділу Територіального управління Державного бюро розслідувань про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Зі змісту рапорту вбачається, що невстановлені співробітники Державної митної служби України та керівники юридичних осіб, вступили у злочинну змову з невстановленими військовослужбовцями російської федерації з метою сприяння логістичному забезпеченню паливно-мастильними матеріалами угруповування збройних сил російської федерації, які 24.02.2022 розпочали здійснення збройної агресії на території України, зокрема у Чернігівській області.

Так, з метою логістичного забезпечення пересування російських військ на території Чернігівської області, українськими компаніями ТОВ «Маддокс Україна» (), ТОВ «Алпен Трейд» () та ТОВ «Бахмач Нафтосервіс» () заздалегідь укладено контракти на поставку з території Республіки Білорусь дизельного палива, яке в подальшому мало бути використане для заправки військової техніки агресора.

В подальшому, за сприяння невстановлених співробітників Державної митної служби України, 23.02.2022 через Українсько-Білоруський кордон на території України доставлено 56 залізничних вагонів-цистерн Республіки Білорусь з дизельним паливом, загальною вагою більше 3 тис. тон, які 26.02.2022 прибули на територію залізничної станції «Низківка».

28.04.2022 слідчим у кримінальному провадження проведено огляд товаросупровідних документів на поїзд № 3002ДВ, які знаходяться у залізничної станції «Сновськ» Конотопської дирекції залізничних перевезень регіональної філії Південно-Західна залізниця АТ «Українська залізниця».

В ході огляду виявлено та вилучено документи. Постановою слідчого у кримінальному провадженні про визнання речовим доказом від 28.04.2022, зазначені вище документи визнані речовим доказом.

З метою забезпечення збереження речового доказу, а також з метою недопущення, в подальшому, їх незаконного використання, запобігання можливості їх подальшого пошкодження, псування, знищення, перетворення, сторона обвинувачення вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначені вище документи.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням прокурора, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання власник та користувач майна не викликався.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких, згідно п. 7 ч. 2 вказаної статті, є арешт майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та є тимчасовим позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною п. 1 ч. 2 вищевказаної правової норми визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на майно, вилучене під час проведення огляду 28.04.2022 року в залізничній станції «Сновськ» Конотопської дирекції залізничних перевезень регіональної філії Південно-Західна залізниця АТ «Українська залізниця».

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в залізничній станції «Сновськ» Конотопської дирекції залізничних перевезень регіональної філії Південно-Західна залізниця АТ «Українська залізниця» документи, а саме:

1. Натурний лист поїзду №3002ДВ на 1 арк.;

2. Вагонний лист на маршрутную или груповую отправку № 23305418 від 19.02.2022 на 1 арк.;

3. Накладна БЧ № 23305418 на 1 арк.;

4. Інвойс № 122/02/16 від 18.02.2022 - 2 шт. на 1 арк. кожна;

5. Ведомость вагонов отправка № 23305418 - 4 шт. на 1 арк. кожна;

6. Товарна накладная № 1227331 від 18.02.2022 на 1 арк.;

7. ВМД № UA102140/2022/770111 від 23.03.2022 на 1 арк.;

8. Декларация на товари А 16457/264 на 1 арк.;

9. Сертефикат о происхождении товара форма СТ-1 № BYUA від 18.02.2022;

10. Дополнительний лист к вагонному листу форми ГУ -38Б на отправку № 23305418 на 1 арк.;

11. Акт общей форми № 844 від 19.02.2022 на 1 арк;

12. Дорожная ведомость № БЧ2305418 2 шт. на 1 арк. кожна;

13. Сертификат качества № 7276435 на 1 арк.;

14. Сертификат качества № 7276436 на 1 арк.;

15. Сертификат качества № 7276438 на 1 арк.;

16. Сертификат качества № 7276443 на 1 арк.;

17. Сертификат качества № 7276441 на 1 арк.;

18. Лист видачи груза № БЧ2305418 на 1 арк.;

19. Лист уведомление о прибитии груза № БЧ2305418 на 1 арк.;

20. Вагонний лист на маршрутную или груповую отправку № 23322547 від 21.02.2022 на 1 арк.;

21. Дополнительний лист к вагонному листу форми ГУ -38Б на отправку № 23322547 на 1 арк.;

22. Попереднє повідомлення ЕЕ № UA903030/2022/1313 від 23.02.2022 на 1 арк.;

23. INVOICE № COR-D10817-82167 від 07.02.2022 на 1 арк.;

24. Ведомость вагонов отправка № 23322547 - 2 шт. на 1 арк. кожна;

25. Декларация на товари А 10006060/010222/3009691 на 1 арк.;

26. Реєстр огорожених вагонов цистерн 2 шт. на 1 арк. кожна;

27. Паспорт №242 від 21.02.2022 - 3 шт. на 1 арк. кожний;

28. Лист видачи груза №БЧ 23322547 на 1 арк.;

29. Лист уведомление о прибитии груза №БЧ 23322547 на 1 арк.;

30. Дорожная ведомость № БЧ 23322547 на 1 арк.;

31. Оригинал накладной № БЧ 23322547 на 1 арк.;

32. Вагонний лист на маршрутную или груповую отправку № 23322539 від 21.02.2022 на 1 арк.;

33. Дополнительний лист к вагонному листу форми ГУ -38Б на отправку № № 23322539 на 1 арк.;

34. Оригинал накладной № БЧ 23322539 на 1 арк.;

35. Дорожная ведомость № БЧ 23322539 на 1 арк.;

36. Залізничні накладні на 3 арк.;

37. Лист видачі груза № БЧ 23322539 на 1 арк.;

38. Лист уведомление о прибитии груза №БЧ 23322539 на 1 арк.;

39. Реєстр отгорожених вагонов цистерн на 1 арк.;

40. Ведомость вагонов отправка № 23322539 - 2 шт. на 1 арк. кожна;

41. Декларация на товари 10006060/010222/3009691 на 1 арк.;

42. ВМД № UA903030/2022/001310 від 23.02.2022 на 1 арк.;

43. Попереднє повідомлення ЕЕ № UA903000/2022/9044759 від 22.02.2022 -2 шт. кожна на 1 арк.;

44. INVOICE № COR-D10817-83745 від 17.02.2022 на 1 арк.;

45. Паспорт №238 від 22.02.2022 - 2 шт. на 1 арк. кожний;

46. Вагонний лист на маршрутную или груповую отправку № 23322538 від 21.02.2022 на 1 арк.;

47. Дополнительний лист к вагонному листу форми ГУ -38Б на отправку № № 23322538 на 1 арк.;

48. Дорожная ведомость № БЧ 23322538 на 1 арк.;

49. Залізничні накладні на 3 арк.;

50. Оригинал накладной № БЧ 23322538 на 1 арк.;

51. ВМД № UA903030/2022/001312 від 23.02.2022 на 1 арк.;

52. INVOICE № COR-D10817-83745 від 17.02.2022 на 1 арк.;

53. Попереднє повідомлення ЕЕ № UA903000/2022/904757 від 22.02.2022 -2 шт. кожна на 1 арк.;

54. Декларация на товари 10006060/010222/3009691 на 1 арк.;

55. Акт вскрития для проведения адміністративного контроля №17 від 23.02.2022 на 1 арк.;

56. Ведомость вагонов отправка № 23322538 - 2 шт. на 1 арк. кожна;

57. Реєстр отгорожених вагонов цистерн на 1 арк.;

58. Паспорт №238 від 22.02.2022 - 2 шт. на 1 арк. кожний;

59. Лист видачі груза № БЧ 23322538 на 1 арк.;

60. Лист уведомление о прибитии груза №БЧ 23322538 на 1 арк.;

61. Вагонний лист на маршрутную или груповую отправку № 23256882 від 22.02.2022 на 1 арк.;

62. Дополнительний лист к вагонному листу форми ГУ -38Б на отправку № № 23256882 на 1 арк.;

63. Оригинал накладной № БЧ 23256882 на 1 арк.;

64. Дорожная ведомость № БЧ 23256882 на 1 арк.;

65. Лист видачі груза № БЧ 23256882 на 1 арк.;

66. Лист уведомление о прибитии груза №БЧ 23256882 на 1 арк.;

67. INVOICE № Р1-SNEL/MD-DT22 від 01.02.2022 на 1 арк.;

68. Декларация на товари 10006060/010222/3009664 на 1 арк.;

69. Попереднє повідомлення ЕЕ № UA903030/2022/1332 від 23.02.2022 -2 шт. кожна на 1 арк.;

70. Паспорт №244 від 22.02.2022 - 3 шт. на 1 арк. кожний;

71. Реєстр отгорожених вагонов цистерн на 1 арк.;

72. Ведомость вагонов отправка № 23256882 - 2 шт. на 1 арк. кожна;

73. Вагонний лист на маршрутную или груповую отправку № 23322569 від 22.02.2022 на 1 арк.;

74. Дополнительний лист к вагонному листу форми ГУ -38Б на отправку № № 23322569 на 1 арк.;

75. Оригинал накладной № БЧ 233225692 на 1 арк.;

76. Дорожная ведомость № БЧ 233225692 на 1 арк.;

77. Лист видачі груза № БЧ 233225692 на 1 арк.;

78. Лист уведомление о прибитии груза №БЧ 233225692 на 1 арк.;

79. Ведомость вагонов отправка № 233225692 - 3 шт. на 1 арк. кожна;

80. Реєстр отгорожених вагонов цистерн на 2 арк.;

81. Паспорт №246 від 22.02.2022 - 3 шт. на 1 арк. кожний;

82. INVOICE № COR-D10817-82167 від 07.02.2022 на 1 арк.;

83. Акт общей форми 188х від 23.02.2022 на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

84. Вагонний лист на маршрутную или груповую отправку № 23322567 від 22.02.2022 на 1 арк.;

85. Дополнительний лист к вагонному листу форми ГУ -38Б на отправку № № 23322567 на 1 арк.;

86. Оригинал накладной № БЧ 23322567 на 1 арк.;

87. Дорожная ведомость № БЧ 23322567 на 1 арк.;

88. Лист видачі груза № БЧ 23322567 на 1 арк.;

89. Лист уведомление о прибитии груза №БЧ 23322567 на 1 арк.;

90. Реєстр отгорожених вагонов цистерн на 2 арк.;

91. Паспорт №246 від 22.02.2022 - 3 шт. на 1 арк. кожний;

92. Декларация на товари 10006060/010222/3009691 на 1 арк.;

93. Ведомость вагонов отправка № 23322567 - 3 шт. на 1 арк. кожна;

94. INVOICE № COR-D10817-82167 від 07.02.2022 на 1 арк.;

95. Вагонний лист на маршрутную или груповую отправку № 23322568 від 22.02.2022 на 1 арк.;

96. Дополнительний лист к вагонному листу форми ГУ -38Б на отправку № № 23322568 на 1 арк.;

97. Оригинал накладной № БЧ 23322568 на 1 арк.;

98. Дорожная ведомость № БЧ 23322568 на 1 арк.;

99. Лист видачі груза № БЧ 23322568 на 1 арк.;

100. Лист уведомление о прибитии груза №БЧ 23322568 на 1 арк.;

101. Реєстр отгорожених вагонов цистерн на 2 арк.;

102. Ведомость вагонов отправка № 23322568 - 3 шт. на 1 арк. кожна;

103. INVOICE № COR-D10817-82167 від 07.02.2022 на 1 арк.;

104. Паспорт №246 від 22.02.2022 - 3 шт. на 1 арк. кожний;

105. Декларация на товари 10006060/010222/3009691 на 1 арк.;

106. Акт общей форми 189х від 23.02.2022 на 1 арк. з додатками на 1 арк.;

107. Вагонний лист на маршрутную или груповую отправку № 23328218 від 22.02.2022 на 1 арк. (ушкоджений);

108. Дополнительний лист к вагонному листу форми ГУ -38Б на отправку № 23328218 на 1 арк. (ушкоджений);

109. Оригинал накладной № БЧ 23328218 на 1 арк.;

110. Дорожная ведомость № БЧ 23328218 на 1 арк.;

111. Лист видачі груза № БЧ 23328218 на 1 арк.;

112. Лист уведомление о прибитии груза №БЧ 23328218 на 1 арк.;

113. Ведомость вагонов отправка № 23328218 на 1 арк. кожна;

114. Паспорт №263 від 17.02.2022 - 2 шт. на 1 арк. кожний;

115. Попереднє повідомлення № UA903000/2022/904570 від 22.02.2022 -2 шт. кожна на 1 арк.;

116. Декларация на товари № 14357/200222/0005410 на 1 арк.;

117. ВМД № UA903030/2022/001305 від 23.02.2022 на 1 арк.;

118. Счет-фактура №1841-1/01 від 20.02.2022 на 1арк. В 2 екземплярах з додатком на 3 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1