Справа № 296/4150/22
УХВАЛА
Іменем України

22 липня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000158 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 19.07.2022 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, в якому просив надати йому або за його дорученням оперуповноваженим УСБУ в Житомирській області тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій оформлених вантажно-митних декларацій та додатків до них, тобто всі документи, що стали підставою оформлення вантажно-митних декларацій (документів на товар, додатків, договорів, контрактів, додаткових угод, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічних описів товару, сертифікатів, що підтверджують походження продукції) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: 11152, Житомирська область, Овруцький район, с. Бондарі, в період часу з 01.01.2020 по час надання інформації.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158 від 11.05.2022, за фактом того, що в період з 12.07.2021 по теперішній час невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману, з метою безпідставного формування коштів-сум ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (лімітів ПДВ), зменшили свій грошовий статутний капітал, чим штучно створили борг із виплати заробітної плати працівникам цього заводу, на суму яка встановлюється.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на необхідність встановлення винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, вказуючи на неможливість в інший спосіб отримати вказані документи, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглядати без його участі.

2.3. Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не прибув, повідомлявся про розгляд клопотання згідно із частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Згідно частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.4. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період з 12.07.2021 по теперішній час невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману, з метою безпідставного формування коштів-сум ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (лімітів ПДВ), зменшили свій грошовий статутний капітал, чим штучно створили борг із виплати заробітної плати працівникам цього заводу, на суму яка встановлюється.

4.2. Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання стверджується наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим документи, що стали підставою оформлення вантажно- митних декларацій ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): 1) можуть перебувати у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000158 від 11.05.2022; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. При цьому, з матеріалів клопотання вбачається, що на запит слідчого в порядку ст. 40, 92, 93 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь від 10.06.2022 щодо можливості надання запитуваних документів на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, у зв"язку з чим слідчий суддя ввважє обгрунтованими доводи слідчого про неможливість самостійно отримати запитувані документи.

4.4. Слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення копій запитуваних слідчим документів, зазначених у клопотанні, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу.

4.5. Разом з тим, слідчий суддя вважає необгрунтованими доводи слідчого про необхідність надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2020, оскільки зі змісту клопотання слідує, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000158 від 11.05.2022 стосується у період часу починаючи з 12.07.2021, у зв"язку з чим вимоги клопотання в цій частині не відповідають вимогам п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, а саме слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а тому не підлягають задоволенню.

4.6. Водночас, не підлягають задоволенню вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу оперуповноваженим УСБУ в Житомирській області, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а не оперуповноважені працівники.

4.7. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000158 від 11.05.2022 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою оформлення вантажно-митних декларацій (документів на товар, додатків, договорів, контрактів, додаткових угод, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічних описів товару, сертифікатів, що підтверджують походження продукції) ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: 11152, Житомирська обл., Овруцький район, с. Бондарі, в період часу з 12.07.2021 по час надання тимасового доступу, з можливістю вилучення їх копій.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 22.08.2022.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА