УХВАЛА

Іменем України

8 серпня 2022 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000888 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу старшому слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на проведення обшуку в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) та знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, планшетних ПК, ноутбуків); маршрутизаторів (роутерів); мобільних телефонів; SIM-карток мобільних операторів зв`язку; банківських карток, електронних носіїв інформації; блокнотів, зошитів, інших матеріальних носіїв інформації з рукописними записами.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 08.08.2022р. слідчим суддею визначено ОСОБА_1 .

У клопотанні слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000888 від 17.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

16.06.2022 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що невстановлена особа, діючи умисно, з викорисливих мотивів, представившись представником АТ КБ «ПриватБанк», незаконно отримала доступ до рахунків, відкритих АТ КБ «ПриватБанк» на її ім`я, після чого здійснила незаконні операції з перерахування грошових коштів на рахунки сторонніх суб`єктів господарювання, чим завдала їй майнову шкоду на суму 265 429 грн. 62 коп.

Відомості про дане кримінальне правопорушення (злочин) внесено до ЄРДР 17.06.2022 під №0000888.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа для вчинення злочину використовувала аккаунт в месенджері «Telegram» з закритим номером, з логотипом « ОСОБА_9 ».

В результаті скоєння злочину з рахунків, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , незаконно перераховані грошові кошти:

1) з рахунку НОМЕР_2 незаконно перераховані грошові кошти в сумі 93 116 грн.:

- 1000 грн. (призначення платежу: розваги MDPAY, KYIV);

- 2000 грн. (телекомунікаційні послуги EASYPAY MOBILE, KYIV);

- 2000 грн. (телекомунікаційні послуги EASYPAY MOBILE, KYIV);

- 5000 грн. (цифрові послуги LG PAY Brend, KYIV);

- 77116 грн. (оплата комунальних послуг);

- 1000 грн. (розваги FNX Pin-up.ua, KYIV);

- 5000 грн. (розваги FNX Pin-up.ua, KYIV)

2) з рахунку НОМЕР_3 незаконно перераховані грошові кошти в сумі 167 313 грн. 62 коп.:

- 1000 грн. (телекомунікаційні послуги Portmone LTD Kyivstar, KYIV);

- 166 313 грн. 62 коп. (оплата комунальних послуг);

3) з рахунку НОМЕР_4 незаконно перераховані грошові кошти в сумі 5000 грн.:

- 5000 грн. (призначення платежу: розваги Pin-up.ua (FC SUNRISE), KYIV).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з призначенням платежу «оплата комунальних послуг» були перераховані для оплати комунальних послуг абонентів за наступними адресами:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 .

Грошові кошти перераховано на рахунки наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ», ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ», ТОВ ГК «Нафтогаз України» (Запорізька область), АТ «ЗАПОРІЖГАЗ», ТОВ «Запоріжгаз збут», Концерн «Міські теплові мережі», КП «Наше місто», КП «Водоканал», МКП «Основаніє».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (1/3 частки), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (1/3 частки) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (1/3 частки), при цьому один із співвласників квартири - ОСОБА_10 померла в 2022 році.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Будинок за вищезазначеною адресою належить його матері ОСОБА_13 . Крім того, за вищезазначеною адресою значиться заборгованість по оплаті комунальних послуг. Факти погашення заборгованості сторонніми особами йому невідомі.

Також показав, що у нього є знайомий ОСОБА_14 , який разом зі своєю дівчиною на ім`я ОСОБА_15 проживає в будинку АДРЕСА_4 . Остання раніше проживала в квартирі по АДРЕСА_3 , але через заборгованість по оплаті комунальних послуг припинено надання будь-яких послуг по даній квартирі. У зв`язку з цим ОСОБА_15 та ОСОБА_16 проживають орендованій квартирі. Крім того, на прохання ОСОБА_17 , на його банківську картку перераховувалися грошові кошти від сторонніх осіб, після чого його картка була заблокована банком. Вважає, що ОСОБА_16 може бути причетний до шахрайських дій з використанням банківських карт.

З урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин, є достатньо підстав вважати, що до скоєння злочину може бути причетна ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Останні проживали в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_5 .

14.07.2022 в рамках кримінального провадження проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_5 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено картки з-під сім-карток операторів мобільного зв`язку, банківські картки, бездротовий маршрутизатор, мобільний телефон, аркуші паперу з рукописними записами. Згідно пояснень ОСОБА_18 , вилучене в ході обшуку майно належать особам, які орендували у нього квартиру: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

На час проведення обшуку вищезазначені особи фактично в квартирі не проживали, але в приміщенні квартири знаходилося належне їм майно.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 проживають в орендованій квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначена інформація підтверджується рапортом старшого інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ ОСОБА_19 , а також рапортом старшого слідчого СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_20 показав, що квартира що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , здається в оренду. Приблизно на протязі тижня в квартирі проживає чоловік віком 25-30 років, міцної тілобудови, високого зросту.

У зв`язку з вказаними обставинами виникла необхідність на отримання ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, планшетних ПК, ноутбуків); маршрутизаторів (роутерів); мобільних телефонів; SIM-карток мобільних операторів зв`язку; банківських карток, електронних носіїв інформації; блокнотів, зошитів, інших матеріальних носіїв інформації з рукописними записами.

Слідчий в судовому засідання підтримав клопотання з обставин викладених у ньому, просив його задовольнити.

При вирішенні клопотання слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до витягу з ЄРДР, в провадженні відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження за № 0000888 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про те, що 16.06.2022 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, представившись представником АТ КБ «ПриватБанк», незаконно отримала доступ до рахунків, відкритих АТ КБ «ПриватБанк» на її ім`я, після чого здійснила незаконні операції з перерахування грошових коштів на рахунки сторонніх суб`єктів господарювання, чим завдала їй майнову шкоду на суму 265 429 грн. 62 коп. (ЄО №9422).

На думку слідчого судді, в ході досудового розслідування було здобуто достатньо доказів того, що зазначені у клопотанні речі і документи можуть зберігатися за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказані докази приведені вище по тексту ухвали.

Зокрема, відповідно до відомостей про рух грошових коштів та дублікатів квитанції частина викрадених у потерпілої коштів була перерахована в оплату комунальних послуг, наданих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Відповідно до письмових показів свідка ОСОБА_12 від 02.07.2022р, показав, що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про факт погашення заборгованості йому не відомо. На його думку його знайомий ОСОБА_21 , який проживає разом із дівчиною на ім`я ОСОБА_15 в буд. АДРЕСА_4 , міг бути причетний до шахрайських дій, оскільки на прохання ОСОБА_17 йому на картку перераховувалися кошти від незнайомих осіб. Також свідку відомо, що ОСОБА_15 проживала в квартирі по АДРЕСА_3 , але через заборгованість було припинено надання комунальних послуг, тому вони з`їхали з цієї квартири (а.с. 11-12).

Письмовими показаннями свідка ОСОБА_20 від 01.08.2022р, який показав, що квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , здається в оренду. Приблизно на протязі тижня в квартирі проживає чоловік віком 25-30 років, міцної тілобудови, високого зросту (а.с. 18-20).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) (а.с. 25-29).

Згідно із частиною першою статті 234 КПК України метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як встановлює ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання про надання дозволу на обшук має містити певні відомості, визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Відповідно до частини другої статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Вмотивованість рішення означає, що в ньому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

При цьому ухвала слідчого судді має містити посилання на конкретні матеріали кримінального провадження, дослідження яких дало слідчому судді підстави для надання дозволу на обшук.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, містить посилання на конкретні матеріали кримінального провадження та отримані під час досудового розслідування докази, з яких слідчий та прокурор вважають доведеними всі зазначені обставини, у тому числі ті, які б давали достатні підстави вважати, що відшукуванні речі, предмети знаходяться саме за вказаною у клопотанні адресою.

Слідчий суддя вважає, що автором клопотання доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відтак, наявні правові підстави для проведення обшуку у квартирі, яку винаймають ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Аналогічна позиція Європейського суду з прав людини викладена в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає, що надання дозволу є процесуально обґрунтованим і зумовленим інтересами ефективного досудового розслідування.

Відповідно до частини другої статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Наведена норма КПК України встановлює лише максимальний строк дії ухвали про обшук, а тому, дослідивши доводи клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя вважає за необхідно визначити термін, який буде необхідним та достатнім для виконання ухвали, до 22.08.2022.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на проведення обшуку в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) та знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, планшетних ПК, ноутбуків); маршрутизаторів (роутерів); мобільних телефонів; SIM-карток мобільних операторів зв`язку; банківських карток, електронних носіїв інформації; блокнотів, зошитів, інших матеріальних носіїв інформації з рукописними записами.

Ухвала може бути використана для реалізації права на проникнення до вказаного житлового приміщення (будинку та прилеглої території) з метою проведення обшуку один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим в строк до 22 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1