печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2020 року за № 0001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

Прокурор третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі 3017)-(російський рубль, Українська Гривня), НОМЕР_2 (Українська Гривня) (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_3 ) (Українська Гривня), відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що належать ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659), з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ряд нафтобаз та АЗС, в тому числі ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (), здійснюють незаконну діяльність, а саме здійснюють реалізацію палива та скрапленого газу із порушенням правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що виявилося у діяльності без відповідної проектно-виконавчої та дозвільної документації та створенню загрози життю та здоров`ю людей.

У межах вказаного кримінального провадження надійшла відповідь з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якого засновником ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» (код ЄРДПОУ 38194448) є зареєстроване у Російській Федерації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_4 із часткою 100%.

Разом з тим встановлено, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_4 також є засновником ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) та ТОВ «Полтава-Кепітал» (код ЄРДПОУ 32544734), які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей. Так, учасниками ТОВ «Полтава-Капітал» є ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ІМЕНІ В.Д.ШАШИНА із часткою 88.9745%. та Компанія "Єфремовкаучук Гмбх" із часткою 11,0255%.

ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д. ШАШИНА отримує дивіденди від діяльності ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ», ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» та ТОВ «Полтава-Кепітал», за рахунок яких фінансує власну діяльність у Російській Федерації.

Разом з цим, ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», яке також засновано ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д. ШАШИНА, здійснює постачання нафтопродуктів на адресу ФДАЗ "УМСП" Міністерства оборони Російської Федерації.

Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження підтверджено, що ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659), створено ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ОСОБА_5 ШАШИНА із часткою (російська федерація) з метою насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що для здійснення насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, за попередньою змовою групою осіб невстановлені особи використовують розрахункові рахунки, відкриті для ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Враховуючи викладене матеріалами кримінального провадження підтверджено, що кошти на банківських рахунках ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) є об`єктом та результатом протиправної діяльності.

Як встановлено під час досудового розслідування для здійснення незаконних операцій спрямованих на фінансування збройної агресії відносно Держави та Народу України та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) відкрито рахунки: НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі 3017)-(російський рубль, Українська Гривня), НОМЕР_2 (Українська Гривня) (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_3 ) (Українська Гривня).

Грошові кошти, що знаходяться на банківський рахунках власником яких являється ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) є речовими доказами у кримінальному провадженні (кошти отримані злочинним шляхом), які використовуються для фінансування кримінального правопорушення.

Так, прокурор вказує, що з метою відшкодування завданих Державі Україна збитків державою-агресором (російська федерація), припинення злочинної діяльності, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунках підприємства засновником якого ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ІМЕНІ В.Д.ШАШИН (російська федерація): ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659).

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ряд нафтобаз та АЗС, в тому числі ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (), здійснюють незаконну діяльність, а саме здійснюють реалізацію палива та скрапленого газу із порушенням правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що виявилося у діяльності без відповідної проектно-виконавчої та дозвільної документації та створенню загрози життю та здоров`ю людей.

У межах вказаного кримінального провадження надійшла відповідь з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якого засновником ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» (код ЄРДПОУ 38194448) є зареєстроване у Російській Федерації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_4 із часткою 100%.

Разом з тим встановлено, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_4 також є засновником ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) та ТОВ «Полтава-Кепітал» (код ЄРДПОУ 32544734), які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей. Так, учасниками ТОВ «Полтава-Капітал» є ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ІМЕНІ В.Д.ШАШИНА із часткою 88.9745%. та Компанія "Єфремовкаучук Гмбх" із часткою 11,0255%.

ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д. ШАШИНА отримує дивіденди від діяльності ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ», ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» та ТОВ «Полтава-Кепітал», за рахунок яких фінансує власну діяльність у Російській Федерації.

Разом з цим, ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», яке також засновано ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д. ШАШИНА, здійснює постачання нафтопродуктів на адресу ФДАЗ "УМСП" Міністерства оборони Російської Федерації.

Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження підтверджено, що ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659), створено ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ОСОБА_5 ШАШИНА із часткою (російська федерація) з метою насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що для здійснення насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, за попередньою змовою групою осіб невстановлені особи використовують розрахункові рахунки, відкриті для ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Враховуючи викладене матеріалами кримінального провадження підтверджено, що кошти на банківських рахунках ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) є об`єктом та результатом протиправної діяльності.

Як встановлено під час досудового розслідування для здійснення незаконних операцій спрямованих на фінансування збройної агресії відносно Держави та Народу України та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) відкрито рахунки: НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі 3017)-(російський рубль, Українська Гривня), НОМЕР_2 (Українська Гривня) (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_3 ) (Українська Гривня).

Грошові кошти, що знаходяться на банківський рахунках власником яких являється ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) є речовими доказами у кримінальному провадженні (кошти отримані злочинним шляхом), які використовуються для фінансування кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 11.05.2022 року грошові кошти на вищевказаних рахунках визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі 3017)-(російський рубль, Українська Гривня), НОМЕР_2 (Українська Гривня) (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_3 ) (Українська Гривня), відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що належать ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659), на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2020 року за № 0001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі 3017) - (російський рубль, Українська Гривня), НОМЕР_2 (Українська Гривня) (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_3 ) (Українська Гривня), відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що належать ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659).

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1