УХВАЛА

"13" червня 2022 р. Справа № 596/549/22

Провадження № 1-кс/596/64/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 02 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 02 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 02 червня 2022 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що в період з 09:00 год. по 18:00 год. 01 червня 2022 року, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 5 200 гривень.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 02 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , показала, що 01 червня 2022 року близько 09:00 год., до неї на її робочий мобільний телефон зателефонував невідомий абонент із номера телефону № НОМЕР_1 , який запитав чи потерпіла впізнала його. На що ОСОБА_4 , відповіла, що вона впізнала по голосу і на думку це її знайомий ОСОБА_5 . В ході розмови невідомий чоловік повідомив, що йому потрібні грошові кошти на лікування в сумі 2700 гривень, які він того ж дня до вечора поверне назад. На що ОСОБА_4 , запитала, куди переказати грошові кошти та попросила номер банківської картки, на що чоловік сказав, що він скине номер банківської картки лікаря на яку вона зможе переказати грошові кошти. В подальшому в смс-повідомленні потерпіла отримала номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї банківської карки № НОМЕР_3 переказала грошові кошти в сумі 2700 гривень. Після того ОСОБА_4 , зателефонувала на № НОМЕР_1 і повідомила, що вона перерахувала грошові кошти та в ході розмови поцікавилася, що сталося. Під час розмови, невідомий чоловік відповів, що він був поранений в живіт, плече і йому діставали осколок із ноги. Надалі, ОСОБА_4 , поцікавилася, чи є у нього грошові кошти крім, тих які вона переказала, на що чоловік відповів, чи зможе вона ще щось перерахувати. На що потерпіла відповіла, що зможе та запитала, скільки потрібно і куди переказати. Тоді невідомий чоловік повідомив, щоб вона переказала грошові кошти на його номер телефону № НОМЕР_1 , проте їй не вдалося виконати операції по переказу коштів. Після того невідомий чоловік знову зателефонував і повідомив, щоб вона переказала грошові кошти на попередній банківський рахунок. На що вона погодилася і переказала грошові кошти в сумі 1500 гривень.

Того ж дня через деякий час, невідомий чоловік знову зателефонував та в ході розмови повідомив, що його стан посередній і він відзвониться на наступний день, проте запитав чи не зможе вона йому ще допомогти грошовими коштами в сумі 800 гривень. На що, ОСОБА_4 , запропонувала скинути 1000 гривень невідомому чоловікові, він погодився і потерпіла знову переказала грошові кошти на попередній банківський рахунок.

В подальшому того ж дня, потерпіла написала до свого родича та поцікавилася своїм добре знайомим ОСОБА_5 , з яким вони разом працювали на роботі. На що її родич повідомив, що це могли бути шахраї. Також потерпіла дізналася номер до ОСОБА_5 з яким вона почала переписуватися в ході чого, дізналася, що з останнім все добре та допомоги він не потребує. Після того, ОСОБА_4 , зрозуміла, що її обманули.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 .

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, згідно письмової заяви, поданої через канцелярію суду, просила проводити розгляд справи у її відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період з 31.05.2022 по 25.06.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період з 31.05.2022 по 25.06.2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на які з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у період з 31.05.2022 по 25.06.2022 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період з 31.05.2022 по 25.06.2022 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_14