Справа № 487/1840/22
Провадження № 1-кс/487/1498/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.06.2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000335 від 20.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
16.06.2022 року, начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва з клопотанням в якому просила надати: дозвіл слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області групи слідчих: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 ; слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області групи слідчих: начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , та іншим уповноваженим особа за дорученням, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договору №1-Б від 02.02.2021, додаткових угод по договору №1-Б від 02.02.2021; Договірної ціни до договору №1-Б від 02.02.2021; Рахунків на оплату згідно договору №1-Б від 02.02.2021; Платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів, виписок по рахункам щодо отримання коштів за виконані роботи за договором №1-Б від 02.02.2021; Актів обстежень, дефектних актів, що стали підставою для надання завдань на здійснення робіт згідно договору №1-Б від 02.02.2021; Технічних завдань на виконання робіт, карток на здійснення чергування за договором №1-Б від 02.02.2021; Листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань щодо погодження залучення до виконання договору №1-Б від 02.02.2021 субпідрядних організацій; Довідок про вартість виконаних робіт за формою Кб-3, актів приймання виконаних робіт за формою Кб-2в та відомостей ресурсів до них в (паперовому та електронному форматі ІMD), з додатками: розрахунок одиничної вартості, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, рахунків, платіжних доручень, дефектних актів, актів на приховані роботи, виконавчого кошторису по зведенню та розбиранню тимчасових будівель та споруд, розрахунків додаткових витрат, пов`язаних з сезонним подорожанням, розрахунків на додаткові витрати, пов`язані з відрядженням, розрахунки витрат на доплату за роз`їзний характер робіт, розрахунку витрат на перевезення працівників, інші розрахунки по договору № 1-Б від 02.02.2021; Виконавчої документації (журналів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, видаткових та товарно-транспортних накладних та інше); Актів відбору зразків будівельних матеріалів, протоколів, висновків за результатами лабораторних випробувань якості матеріалів використаних при виконанні робіт за договором №1-Б від 02.02.2021. Документів, що засвідчують якість дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які надходять до місця виконання дорожніх робіт (технічних паспортів, сертифікатів відповідності, результатів лабораторних випробувань) по договору № 1-Б від 02.02.2021; Транспортних схем на всі матеріали і вироби в ході виконання робіт, при доставці будівельних матеріалів на об`єкт; Змінних рапортів на роботу машин та механізмів та/або наряд-завдання, подорожніх листів, товарно-транспортних накладних на перевезення вантажів, загального журналу виконання робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, актів на закриття прихованих робіт, документів, які підтверджують закупівлю, кількість, вартість та якість матеріалів, виробів і конструкцій, використаних при виконанні робіт, калькуляцій на приготування матеріалів по договору № 1-Б від 02.02.2021; Журнал в`їзду виїзду транспорту, журнал медичного обстеження водіїв перед випуском транспорту; Належним чином завірених копій документів: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення на посади та посадові інструкції (функціональні обов`язки) керівників (директорів), головного бухгалтера, економістів, осіб відповідальних за проведення робіт на об`єктах відповідно до договору № 1-Б від 02.02.2021, а також вільні зразки підписів останніх;

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчими СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 від 20.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняють дії щодо заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області.

В зв`язку з вище викладеним, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів щодо виконання умов договору №1-Б від 02.02.2021 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг у Миколаївській області, замовником робіт по якому є ІНФОРМАЦІЯ_2 , а підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідча не з`явилась, надала заяву в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності, вимоги зазначені в клопотанні підтримала у повному обсязі.

З урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання було проведено за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та докази, надані на його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з п.19 ч.1 ст.7 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний прийняти судове рішення керуючись принципами диспозитивності, змагальності, на підставі наявних у матеріалах клопотання доказів. Клопотання вирішується в межах заявлених вимог, на підставі наданих доказів, з дотриманням принципу безпосередності їх дослідження.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1,3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, під час розгляду клопотання, встановлено, що слідчими СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 від 20.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, на думку органу досудового розслідування службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняють дії щодо заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області.

Відповідно до Витягу з ЄРДР, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за факто, заволодіння протягом 2020 року, службовими особами державної установи, розташованої на території Миколаївської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з службовими особами юридичної особи приватного права, державним майном, під час виконання робіт в рамках договірних господарських взаємовідносин, бюджетними коштами, що призвело до спичинення матеріальнорї шкоди.

Разом з тим, звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням, слідча зазначає наступні обставини кримінального правопорушщення:

Так, 02.02.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі заступника начальника з експлуатаційного утримання ОСОБА_9 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_10 , було укладено договір № 1-Б. Предмет договору: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області. Ціна договору: 2 532 563 000,00 грн. Термін (строк) виконання робіт: з дати підписання Договору по 31.12.2023.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2022 році, ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано грошові кошти в сумі більш як 56 млн. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежів виконання робіт в рамках договору № 1-Б.

З урахуванням чого, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів щодо виконання умов договору №1-Б від 02.02.2021 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг у Миколаївській області, замовником робіт по якому є ІНФОРМАЦІЯ_2 , а підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні належним чином не обґрунтовано, що витребовувані нею документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема слідчим, належним чином не обґрунтовано необхідність витребовування документів за Договором, укладеним у 2021 року, виплати по виконанню умов якого було проведено у 2022 році, з урахуванням тієї обставини, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом можливого заволодіння державними грошовими коштами у період 2020 року.

Одночасно, слідчою не було надано належних доказів, з врахуванням яких можна було б зробити висновок про наявність ознак вчинення кримінального правопорушення при обставинах зазначених слідчим у клопотанні.

В наслідок вказаних обставин, слідчий суддя позбавлений можливості встановити яке саме доказове значення у даному кримінальному провадженні мають документи складені на підставі договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.02.2021 року.

Таким чином слідчий суддя дійшов висновків, що слідчою в клопотанні не доведено та належним чином не обґрунтовано в чому полягає значення відомостей, що містяться в цих документах для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також можливість їх використання як доказів.

З урахуванням викладеного, клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 є необґрунтованим, оскільки слідчим не доведено обставин, передбачених ст. 163 КПК України, та не доведено що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у діяльність установи, що є підставою для відмови у його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000335 від 20.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1