Справа № 450/1547/22 Провадження № 1-кс/450/491/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"02" червня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 31.05.2022 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 29.05.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 29.05.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, щодо повного руху коштів з 28.05.2022 року по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по теперішній час із можливістю ознайомлення та копіювання інформації, а саме:

-інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 28.05.2022 року, чи надходили кошти від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вказаний рахунок, відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 28.05.2022 року по теперішній час. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-відомості, чи підключена до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у систему ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

-в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів, надати відеозаписи (фотознімки) з камери спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2022 до ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності, невстановлену особу, яка 28.05.2022 приблизно о 12:00 год. шляхом зловживанням довірою під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума завданих матеріальних збитків становить 7000 грн. ІТС ІПНП №4419.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 29.05.2022 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , користуючись мережею інтернет на сайті «Facebоок» знайшла оголошення, щодо продажу дров. Після чого зв`язавшись з продавцем по номеру мобільного телефону котрий був вказаний в оголошенні, відповіла особа чоловічої статі яка представилась ім`ям ОСОБА_6 , в подальшому вказаний продавець повідомив, що він працює по попередній передоплаті та потрібно оформляти замовлення через мобільний месенджер «Viber», копії електронної переписки було долучено до матеріалів цього кримінального провадження. У цій переписці продавцем було вказано номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , на рахунок якого заявниця зі своєї особистої банківської картки відправила грошовий переказ у розмірі 7000 грн, копію квитанції про оплату додано до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 28.05.2022 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що банківські документи, а саме: рух коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, містять інформацію щодо отримання та зняття грошових коштів, детальну інформацію про власника рахунку, відеозапис (фотознімки) з камер спостереження з банкомату в момент здійснення операції по зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ).

Вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи або за рішенням суду.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити, та які мають значення у досудовому розслідуванні, просив розглянути подане клопотання без здійснення виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно заявленого клопотання.

Дізнавач СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без участі його участі, клопотання підтримав, просив задоволити.

Прокурор у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без участі його участі, клопотання підтримав, просив задоволити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликалась згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Органом дізнання здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань а №0000099 від 29.05.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про ознайомлення та вилучення яких через Західне ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Дізнавачем доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 29.05.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 29.05.2022 року, щодо повного руху коштів з 28.05.2022 року по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по теперішній час із можливістю ознайомлення та копіювання інформації, а саме:

-інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 28.05.2022 року, чи надходили кошти від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вказаний рахунок, відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 28.05.2022 року по теперішній час. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-відомостей, чи підключена до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у систему ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

-в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів, надати відеозаписи (фотознімки) з камери спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення. Зазначені документи перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення в ЗАХІДНЕ ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1