У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002967 від 28.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 до рахунку IBAN НОМЕР_3 .

Так, слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002967 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 24 березня 2021 року у невстановлений час до ОСОБА_5 звернулась невстановлена досудовим розслідуванням особа, із пропозицією надати, за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США, свої документи, зокрема паспорт громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків для використання їх в оформленні права власності на земельну ділянку та житловий будинок по АДРЕСА_2 , на що останній погодився та надав копії свого паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

В подальшому, ОСОБА_5 , не пізніше 24 березня 2021 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не вдалося, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на пособництво у шахрайському заволодінні чужим майном, а саме: житловим будинком та земельною ділянкою за адресою : АДРЕСА_2 отримав у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, завідомо підроблені договори дарування за реєстраційними номерами №312 від 23.01.2008 та №313 від 23.01.2008, нібито посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , відповідно до якого ОСОБА_5 прийняв від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у власність будинок АДРЕСА_2 та земельну ділянку (кадастровий номер :69:188:0004), площею 0,10 га за адресою: АДРЕСА_2

Після чого, реалізовуючи спільний злочинний умисел, діючи під керівництвом, невстановленої досудовим розслідуванням особи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.03.2021 ОСОБА_5 прибув до приміщення приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, перебуваючи у вказаному приміщенні, достовірно знаючи, те що права на майно підлягають обов`язковій державній реєстрації у відповідності до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вводячи в оману приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 надав для реєстрації права власності на свою користь, завідомо підроблені документи: договорів дарування будинку № 312 від 23.01.2008 та договір дарування земельної ділянки № 313 від 23.01.2008, що слугувало підставою для реєстрації права власності на будинок АДРЕСА_2 та земельної ділянки (кадастровий номер :69:188:0004 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_5 розпорядився незаконно отриманим майном на власний розсуд, а саме надав згоду приватному виконавцю виконавчого округу Київської області ОСОБА_10 , що виставлення земельної ділянки та будинку на торги за для погашення заборгованості за договором позики укладеним з ОСОБА_11 . Грошові кошти отриманні внаслідок реалізації вищевказаного майно перераховано на рахунки ОСОБА_11 (1 500 000 гривень) та ОСОБА_5 (800 000 гривень).

Надалі ОСОБА_5 , згідно попередньої домовленості, передав отриману суму коштів невстановленій досудовим розслідуванням особі та отримав від неї за свої пособницькі дії грошові кошти у розмірі 500 доларів США.

В результаті умисних дій ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завдано майнової школи на загальну суму 1 688 840 гривень, що на момент скоєного злочину в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто спричинила потерпілим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів кримінального провадження №66529704 (по об`єкту нерухомого майна, а саме: житлового будинку та земельної ділянки (кадастровий номер : :69:188:0004), що за адресою : АДРЕСА_2 ) приватний виконавець виконавчого округу Київської області ОСОБА_10 в ході виконавчих дій на рахунок IBAN НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_5 , банк одержувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро, код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 868 315 гривень 86 копійок.

Прокурор подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 до рахунку IBAN НОМЕР_3 , а саме:

- документів ( інформації ) про рух грошових коштів по рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, установ, організацій, з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій, з використанням мережі Інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здіснювали зняття грошових коштів з рахунку, фотоінфорамцію про трансакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків, за період з дати відкриття рахунку по теперіщній час , усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку,

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку,

- договору банківського рахунку та додаткових договорів до нього.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1