Провадження № 1-кс/686/6541/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000064,

ВСТАНОВИВ:

25.07.2022 року старший дізнавач СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 24.06.2022 , невстановлена особа за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, представившись представником банку заволоділи персональними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому заволоділи коштами на суму 61307 гривень, чим своїми діями завдала шкоди на зазначену суму

25.06.2022 дізнавачем СДВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Опитаний потерпілий ОСОБА_5 вказала, що 24.06.2022 року близько 11:40 год. перебуваючи в с. Карпівці, Хмельницького району, до нього подзвонив невідомий номер та представився представником банку і повідомив що карта заблокована та потрібно повідомити деякі дані. В подальшому ОСОБА_5 назвавши свої персональні дані через деякий час з його банківської карти № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 10500 грн. та 1200 грн. Також з кредитної карти № НОМЕР_2 знято кошти в сумі 25687 грн., 23900 грн. Вказані кошти були перечислені на банківську карту № НОМЕР_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_6 , т.в.о. начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати:

- копії документів при оформлені банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківським картам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за 24.06.2022.

- копії документів при оформлені банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 ,банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті№ НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 24.06.2022 по 12.07.2022 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківському рахунку.

- Завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання інформації стосовно зазначеної інформації по банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

- Вказану інформацію по можливості отримати в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_3 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документів.

Ухвала діє по 16 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1