Справа №760/4410/22 1-кс/760/1526/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 17.03.2022р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчою групою детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 17.03.2022р. за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також прийняття пропозиції та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.04.2022р. органом досудового розслідування було затримано особу, причетну до скоєння даних правопорушень ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України.

16.04.2022р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 368 КК України.

16.04.2022р., в період з 08 год. 30 хв. по 14 год. 30 хв., детективами Національного антикорупційного бюро України, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний з переслідуванням особи, що вчинила кримінальне правопорушення та відшуканням заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведеного обшуку, детективами, на другому поверсі у кімнаті зліва від сходів виявлено сумку, у якій знаходилося службове посвідчення працівника СБУ ОСОБА_5 , виданий йому дозвіл на зброю (травматичний пістолет ПМР), інші документи, а також гаманець, з якого вилучено грошові кошти в загальній сумі 1000 доларів США.

Також у цій кімнаті виявлений персональний комп`ютер, на якому присутній обліковий запис «Vitaliy».

Крім того, під час проведення обшуку із шафи-купе, яка знаходилася у вищевказаній кімнаті також вилучено грошові кошти в сумі 62407 доларів США та 5385 євро, оскільки особами, проживаючими в будинку, не надано документів, які б підтверджували походження грошових коштів.

За версією органу досудового розслідування, вказані грошові кошти належать на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , оскільки знаходилися в кімнаті поміж особистих речей останнього.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що вищевказане майно, вилучене у ОСОБА_5 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 63 407 доларів США та 5385 Євро, підлягає арешту, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, оскільки санкції ч. 3 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 368 КК України, в яких підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

20.04.2022р. від детектива ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутності та долучення доказів у справі. Крім того, в поданій заяві детектив просив задовольнити клопотання про арешт майна в повному обсязі.

20.04.2022р. від захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 надійшли заперечення щодо клопотання про накладення арешту на грошові кошти, вилучені під час проведення 16.04.2022р. обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В поданих запереченнях адвокат просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки вилучені детективами грошові кошти в сумі 62407 доларів США та 5385 євро належать саме матері підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_7 , яка є власницею будівлі, де проводився обшук. Крім того, адвокат стверджував, що вказані грошові кошти є частиною тих коштів, які батьки підозрюваного отримали під боргову розписку від родичів та друзів для проведення операції матері підозрюваного ОСОБА_7 , яка хворіє на тяжку онкологічну хворобу, про що долучив підтверджуючі документи.

Відповідно до вимог ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у відсутності детектива ОСОБА_3 та захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені учасниками процесу документи, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2 пунктом 3 та частиною 5 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 17.03.2022р. за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також прийняття пропозиції та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

16.04.2022р. органом досудового розслідування було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , якому в той же день повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також прийнятті пропозиції та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України, та у випадку доведеності його вини, санкції ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України передбачають, додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

В ході судового розгляду встановлено, що 16.04.2022р., в період з 08 год. 30 хв. по 14 год. 30 хв., детективами Національного антикорупційного бюро України, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний з переслідуванням особи, що вчинила кримінальне правопорушення та відшуканням заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведеного обшуку, детективами, на другому поверсі у кімнаті зліва від сходів виявлено сумку, у якій знаходилося службове посвідчення працівника СБУ ОСОБА_5 , виданий йому дозвіл на зброю (травматичний пістолет ПМР), інші документи, а також гаманець, з якого вилучено грошові кошти в загальній сумі 1000 доларів США.

Крім того, під час проведення обшуку із шафи-купе, яка знаходилася у вищевказаній кімнаті також вилучено грошові кошти в сумі 62407 доларів США та 5385 євро, які за версією слідства, належать на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , оскільки вони знаходилися поміж особистих речей останнього.

18.04.2022р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , в домоволодінні, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :09:003:0179, що за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя, перевіривши доводи органу досудового розслідування та сторони захисту, приходить до висновку, що доводи сторони захисту з приводу належності вказаних грошових коштів матері підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_7 не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду справи.

Так, з долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку від 16.04.2022р. вбачається, що під час проведення даного обшуку були вилучені грошові кошти на загальну суму 63407 доларів США та 5385 євро, які не становлять тих коштів, що за версією сторони захисту, були отримані батьками підозрюваного під боргову розписку від родичів та друзів для проведення операції матері підозрюваного ОСОБА_7 , яка хворіє на тяжку онкологічну хворобу.

Оскільки батьком підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_8 добровільно були надані із шафи в коридорі, розташованої на першому поверсі будинку, грошові кошти в сумі 25000 доларів США, 1400 євро та 850000грн., на частині із яких були наявні рукописні записи з прізвищами та сумами, які були надані родичами та друзями на лікування матері підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_7 , тому органом досудового розслідування дані грошові кошти не вилучалися.

Вилучені ж грошові кошти в сумі 63407 доларів США та 5385 євро, були відшуканні органом досудового розслідування саме поміж особистих речей та документів підозрюваного ОСОБА_5 , тому слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення, що вказані грошові кошти належать саме підозрюваному ОСОБА_5 , тобто є його особистою власністю. Крім того, під час безпосереднього обшуку будь-яких документів щодо походження цих грошей присутніми особами не було надано та належність грошових коштів підозрюваному ніким не оспорювалася.

Встановлені обставини в їх сукупності приводять слідчого суддю до висновку щодо недоведеності версії сторони захисту з приводу належності вказаних грошових коштів батькам підозрюваного чи іншим особам.

За таких обставин, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України, та у випадку доведеності його вини, суд може призначити йому покарання у виді конфіскації майна, оскільки санкції ч. 3 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 368 КК України передбачають додаткове покарання у виді конфіскації майна, тому слідчий суддя вважає, що клопотання детектива про накладення арешту на грошові кошти в сумі 63407 доларів США та 5385 євро, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, проведеного 16.04.2022р., за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , в домоволодінні, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :09:003:0179, що за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- грошові кошти в сумі 63407 доларів США та 5385 євро, які належать на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1