Справа № 509/1886/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2022 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000238, відомості про яке 11.05.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000238, відомості про яке 11.05.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2022 до відділення поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області від працівників управління СБУ в Одеській області, надійшло повідомлення про те, що в ході проведення оперативних дій, отримана інформація, про те, що за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Молодіжне, кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , невстановлені особи, незаконно виготовляють та зберігають з метою збуту підроблену національну валюту України.

10.05.2022 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 проведено огляд (обшук) місця події в ході якого крім іншого виявлено та вилучено пристрої для виготовлення національних банкнот України, Федеральної резервної системи США, Європейського центробанку, банкноти без знаків та маркування, блокноти із записами, банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході слідства вбачається, що невстановлені на теперішній час особи, під час здійснення своєї протиправної діяльності могли використовувати рахунок НОМЕР_1 відкритого в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Інформація по банківському рахунку, який знаходиться в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що містять вказану інформацію.

Банківська установа згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто є наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні.

Лише ЮЖНЕ ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримати відомості про злочин та особу яка його скоїла в інший спосіб не є можливим.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим працівникам відділення поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області, або співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ), а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відображеному на паперовому (електронному) носії, з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі за період з дати відкриття по грудень 2022 року;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, а також усіх інших наявних документів;

- інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувались особи для поповнення рахунку, знаття готівки з рахунку з дати його відкриття по грудень 2022 року;

- відомостей щодо перереєстрації рахунку на новий (інший) рахунок з наданням відомостей про рух грошових коштів цього рахунку, відображеному на паперовому (електронному) носії, з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі за період з дати відкриття по 03.06.2022.

Строк дії ухвали до 06.07.2022 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1