1Справа № 335/7160/20 1-кс/335/1621/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 грудня 2017 року сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 було укладено договір підряду №187 на суму 9 млн. 455 тис. гривень за рахунок коштів місцевого бюджету на наступний проект: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесли до актів приймання робіт (форма КБ-2В) завідомо неправдиві дані, а саме: завищено вартість поліетиленової труби, об`єми виконаних робіт, вартість витрат на оплату праці робітників-будівельників та витрат праці робітників, що обслуговують машини на обсяг робіт (люд.-год), та обсяги робіт будівельної техніки.

Подальшим досудовим слідством встановлено, що 29.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» на загальну суму 9 454 847,99 грн.

Крім того, згідно листа голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2020 Вих.№02-24/459 адресованого до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із тим, що проектно-кошторисна документація була передана на коригування, та після проходження експертизи вартість проектно-кошторисної документації збільшилась більш ніж на 50% від вартості договору, згідно ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі» роботи по об`єкту «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування, реконструкція)» потребує нової процедури закупівлі, що тягне за собою розірвання договору №187 від 29.12.2017.

За даними з відкритих джерел « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що 25.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір підряду №25-05/164 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування)» на загальну суму 52 900 000 грн.

17.09.2020 слідчий в порядку ст.ст.40,90 КПК України звернувся із запитом до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання документів, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області», а саме: видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, тощо. Зазначений запит було отримано особисто представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі захисника ОСОБА_6 , однак відповіді та запитуючих документів органу досудового розслідування надано не було.

В подальшому встановлено, що розробка робочого проекту по вказаному об`єкту будівництва у 2017 році здійснювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (назву юридичної особи змінено 03.04.2018).

Відповідно до розробленої проектної документації, при виконанні робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації с.Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» за договором про закупівлю робіт за державні кошти №187 від 29.12.2017 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були використовуватися труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3 мм.; 160х3,6 мм.; 200х3,9 мм.; 250х4,9 мм.; 110х3,2 мм., а також труби поліетиленові для подачі холодної води PE100SDR11PN16 зовнішнім діаметром 110х10 мм. та PE100SDR-26PN06 зовнішнім діаметром 110х4,2 мм. Вказані труби повинні були використовуватися на магістралях безнапірної та напірної каналізації.

В подальшому, у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено коригування до робочого проекту, яким визначено, що на вказаному вище об`єкті будівництва повинні використовуватися ПВХ труби діаметром 200х 18,2 мм.

Згідно висновку аналітичного дослідження №77/08-01-08-02-05/39260411 від 23.07.2021, було встановлено, що згідно інформації розміщеної у Єдиному реєстрі податкових накладних, придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поліетиленових труб для подачі холодної води з номенклатурою PE100SDR11PN16 зовнішнім діаметром 200/18,2 мм., не встановлено.

Натомість встановлено оформлення податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із схожою номенклатурою у липні-грудні 2018 року труб PE100SDR17 зовнішнім діаметром 200/11,9.

По ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначена номенклатура труб PE100SDR17-200/11,9відр.питна, 3917 придбавалась за середньою ціною 322,10 грн., у кількості 8 099,985 пог.м., у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у липні-грудні 2018 року.

Крім того, згідно ланцюга постачання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначена номенклатура труб PE100SDR17-200/11,9відр.питна, 3917 придбавалась за середньою ціною 293,48 грн., у кількості 10600,00 пог.м., у ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_3 ) у травні-грудні 2018 року.

Також було встановлено, що 03.05.2018 між ФОП « ОСОБА_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , було укладено договір №101.ТН на здійснення технічного нагляду під час реконструкції (код НОМЕР_4 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) об`єкта: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області».

Згідно договору №101.ТН від 03.05.2018, а саме п.1.2, право на виконання робіт за цим договором покладено на інженера з технічного нагляду ОСОБА_9 , що підтверджується сертифікатом серії АТ №002977 від 24.12.2014.

Під час проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають оригінали документів, що містять зразки почерку та підпису інженера з технічного нагляду ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Акту обстеження матеріально-побутових умов сім`ї для надання житлової субсидії від 22.06.2021 (дата заяви №514 від 09.06.2021); Заяви №514 про призначення та надання житлової субсидії; Договору №276/6.Р про виконання робіт від 04.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_9 ; Договору №210.ТН про виконання робіт від 03.08.2020, укладеного між ФОП « ОСОБА_8 » та ОСОБА_9 ; Договір №80.ТН про виконання робіт від 08.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_9 ; Договору №79.ТН про виконання робіт від 03.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_9 ; Договору №78.ТН про виконання робіт від 03.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_9 ; Договору №283.ТН про виконання робіт від 21.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_9 ; Договору №79/2.ТН про виконання робіт від 04.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_9 ; Договору №79/1.ТН про виконання робіт від 04.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_9 ; Договору №276/5.Р про виконання робіт від 03.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_9 ; Заяви ОСОБА_9 , про перерахування субсидії від 12.11.2019; Заяви ОСОБА_9 про влаштування на роботу від 31.01.2019; Заяви ОСОБА_9 про призначення житлової субсидії від 29.05.2018; Декларації ОСОБА_9 про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії від 29.05.2018; Заяви ОСОБА_9 на отримання частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення від 30.06.2017, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, суду подав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутність, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Акту обстеження матеріально-побутових умов сім`ї для надання житлової субсидії від 22.06.2021 (дата заяви №514 від 09.06.2021);

- Заяви №514 про призначення та надання житлової субсидії;

- Договору №276/6.Р про виконання робіт від 04.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_9 ;

- Договору №210.ТН про виконання робіт від 03.08.2020, укладеного між ФОП « ОСОБА_8 » та ОСОБА_9 ;

- Договору №80.ТН про виконання робіт від 08.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_9 ;

- Договору №79.ТН про виконання робіт від 03.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_9 ;

- Договору №78.ТН про виконання робіт від 03.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_9 ;

- Договору №283.ТН про виконання робіт від 21.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_9 ;

- Договору №79/2.ТН про виконання робіт від 04.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_9 ;

- Договору №79/1.ТН про виконання робіт від 04.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_9 ;

- Договору №276/5.Р про виконання робіт від 03.08.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_9 ;

- Заяви ОСОБА_9 , про перерахування субсидії від 12.11.2019;

- Заяви ОСОБА_9 про влаштування на роботу від 31.01.2019;

- Заяви ОСОБА_9 про призначення житлової субсидії від 29.05.2018;

- Декларації ОСОБА_9 про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії від 29.05.2018;

- Заяви ОСОБА_9 на отримання частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення від 30.06.2017.

Встановити строк дії даної ухвали до 11.08.2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1