БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/262/22
Провадження № 1-кс/497/336/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.05.2022 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
13.05.2022 року слідчий СВ Болградського РВП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000004 відомості щодо якого 11січня 2022 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 22/11 про виконання робіт з реконструкції спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»), ціна укладеного договору складає 2 299 866,34 гривень, строк дії договору до 31.12.2021.
Пункт 3.3 вказаного договору передбачає «після підписання договору протягом 5 (п`яти) банківських днів Замовник перераховує Підряднику аванс у розмірі 30 % (тридцяти відсотків) від договірної ціни договору на підставі виставленого Підрядником рахунку», пунктом 3.4. цього договору визначено «Остаточний розрахунок за договором у розмірі 70% (сімдесят відсотків) від договірної ціни договору Замовник здійснює протягом 5 (п`яти) банківських днів з дня підписання акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки (форма КБ-3)».
Оглядом вебсайту відкритих публічних фінансів за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено моніторинг трансакцій між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » щодо перерахування бюджетних коштів за виконання умов договору №22/11 від 22.11.2021, чим встановлено, що 17.12.2021 (№ трансакції 223057433) платником ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено перерахування коштів в розмірі 2 091 795,38 гривень на рахунок підприємства ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та 30.12.2021 (№ трансакції 225549096) в розмірі 208 070,95 грн. Перерахування коштів здійснювалось з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Враховуючи викладене, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » створили уяву, що умови договору №22/11 від 22.11.2021 виконані в повному обсязі, що підтверджується проведенням повного розрахунку Замовником з Підрядником, за нібито проведення робіт з реконструкції спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в повному обсязі.
З метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, 03 лютого 2022 року проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється будівництва спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям. Оглядом встановлено, що роботи за договором №22/11 від 22.11.2021 не проведенні в повному обсязі.
На підставі викладеного, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що умови договору №22/11 від 22.11.2021 з реконструкції спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » виконано не в повному обсязі, оскільки обсяги робіт, які передбачені проектною документацією Замовника виконати у стислий строк, протягом одного місяця, неможливо, що може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів за фактично невиконані роботи.
Під час досудового слідства, виникла необхідність в отриманні та аналізу документації з реконструкції спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договору №22/11 від 22.11.2021 та додатків і додаткових угод, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, складених у процесі реконструкції.
З метою виконання вимог ст.91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, перелік яких зазначено у клопотанні слідчого, які на даний час перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .
10.02.2022 року слідчим суддею Болградського районного суду Одеської області винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, в рамках кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000004 відомості щодо якого 11січня 2022 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, які знаходяться у Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ,, однак слідчим дану ухвалу не було виконанно у зв`язку з запровадження на території України воєнного стану та початком військової агресії з боку Російської Федерації.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, шляхом надіслання судового повідомлення на електронну адресу Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .
Жодних заяв, клопотань до суду надано не було, крім того представник не прибув.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, які зберігаються в Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має істотне значення для цього кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в рамках кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000004 відомості щодо якого 11січня 2022 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, які знаходяться у Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- договору про виконання робіт №22/11 від 22.11.2021 та додатків до зазначеного договору;
- всіх наявних укладених додаткових угод до договору №22/11 від 22.11.2021;
- проектно - кошторисної документації з реконструкції спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (договірна ціна, дефектний акт, звіт про витрати основних матеріалів у будівництві, звіт про рух матеріальних цінностей, локальний кошторис на будівельні роботи, підсумкова вартість ресурсів, експертні звіти про перевірку кошторисної документації та додатки о них, робочі схеми та креслення, тощо);
- актів прихованих робіт;
- актів прийому виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та відомості ресурсів до них у паперовому та електронному вигляді за договором №22/11 від 22.11.2021;
- довідок про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3) за договором №22/11 від 22.11.2021;
- актів прийому-передачі матеріалів (конструкцій, основних засобів, товарів, матеріальних цінностей, тощо);
- платіжних доручень щодо сплати грошових коштів за надання послуг з технічного нагляду та документи, що стали підставою для перерахування коштів за здійснення технічного нагляду, виписки з банку за розрахунковим рахунком ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період з 01.11.2021 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;
- організаційно-управлінських документів ПП « ОСОБА_5 », списки працівників, копії трудових одговорів з особами які виконували (виконують) роботи на об`єкті за договором №22/11 від 22.11.2021, журнали інструктажів, документи щодо техніки яка використовувалась (використовується) на об`єкті за договором №22/11 від 22.11.2021;
- документів на придбання будівельного матеріалу під час проведення робіт з реконструкції спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (накладні, договори, ліцензії, сертифікати тощо);
- інших документів, які прямо стосуються проведення робіт за договором №22/11 від 22.11.2021;
- паперових документів з вільними зразками особистого підпису директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 за період з жовтня 2021 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, не менше 12 аркушів;
- паперових документів, які містять зразки відбитків печатки ПП « ОСОБА_5 », не менше 12 аркушів.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1