Дата документу 04.08.2022 Справа № 554/7202/22
Провадження № 1-кс/554/8224/2022
УХВАЛА
04.08.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000196 відомості про яке 30.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 відомості про яке 30.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

30.07.2022 до ВП №2 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , приїхали невідомі особи, які вручили документи на власність вказаним товариством, що можуть бути підроблені.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_3 вчинила 4 реєстраційні дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступному порядку:

-28.07.2022 о 13:09:37, 020000728, внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продали свої корпоративні права на частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 2 мільйони 225 тисяч гривень 00 копійок, що складає 22,25 відсотків статутного капіталу та 7 мільйонів 775 тисяч гривень, що складає 77,75 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5

-29.07.2022 о 11:27:00, 022000728, внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) та призначення на посаду директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) та реєстрація статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в новій редакції для внесення відомостей про новий склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-29.07.2022 о 17:06:37, 023000728, внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про продаж корпоративних прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 10 мільйонів гривень, що дорівнює 100 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт НОМЕР_7 , виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області 19 грудня 1997 року, код НОМЕР_8 ).

-29.07.2022 о 18:33:50, 024000728, внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_9 ) та реєстрація статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в новій редакції.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що для проведення вищевказаних реєстраційних дій до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_3 прибували особи, які надавали їй оригінали документів для проведення вищевказаних нотаріальних/реєстраційних дій.

03.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 та ухвали слідчого судді Хорольського районного суду Полтавської області проведено тимчасові доступи та вилучено оригінали документів, які надавалися особами для проведення вищевказаних нотаріальних/реєстраційних дій.

Серед оригіналів вищевказаних документів виявлено та вилучено:

1. оригінал протоколу №22/07/2022 засідання наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) від 22 липня 2022 року, який вготовлений на бланку НРТ 181474 та підписи в якому засвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , про що внесені відомості до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за №1028, 1029, 1030.

Відповідно до вказаного протоколу голова наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 та члени наглядової ради ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вирішили:

- погодити продаж частки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становить 22,25 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що складає 2 225 000 (два мільйони двісті двадцять п`ять тисяч) гривень 00 копійок;

-здійснити продаж частки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становить 22,25 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що складає 2 225 000 (два мільйони двісті двадцять п`ять тисяч) гривень 00 копійок;

-уповноважити ОСОБА_12 директора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що діє на підставі ДОГОВОРУ №06-11/2019 ПРО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 10.08.2020 року на підписання акту приймання-передачі частки та договору купівлі-продажу частки в Статуному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на умовах та за ціною за його розсудом.

2.Оригінал протоколу №22/07/22 Засідання наглядової Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) від 22 липня 2022 року, який вготовлений на бланку НРТ 181473 та підписи в якому засвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , про що внесені відомості до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за №1024, 1025, 1026.

Відповідно до вказаного протоколу голова наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 і члени наглядової ради ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вирішили:

- погодити продаж частки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становить 77,75 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що складає 7 775 000 (сім мільйонів сімсот сімдесят пять тисяч) гривень 00 копійок;

-здійснити продаж частки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становить 77,75 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що складає 7 775 000 (сім мільйонів сімсот сімдесят пять тисяч) гривень 00 копійок;

-уповноважити ОСОБА_12 директора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що діє на підставі ДОГОВОРУ №06-11/2019 ПРО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.12.2021 року на підписання акту приймання-передачі частки та договору купівлі-продажу частки в Статуному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на умовах та за ціною за його розсудом.

Оригінали вищевказаних документів, разом з оригіналами документів, які були надані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 для їх виготовлення, а також документи, які були виготовлені приватним нотаріусом під час засвідчення справжності підписів осіб у бланку НРТ 181473, про що внесені відомості до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за №1024, 1025, 1026 та у бланку НРТ 181474, про що внесені відомості до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за №1028, 1029, 1030, які зберігаються у справах приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та під час проведення судових експертиз.

Враховуючи вищевикладене в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів, а також належним чином завірених копій витягів з журналів приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 які містять записи про вчинення вищевказаних нотаріальних дій та видачу бланків НРТ 181474, НРТ 181473.

Окрім того, з метою проведення судових технічних експертиз під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 з метою виготовлення з неї експериментальних зразків відтисків.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_2 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , дозвіл на:

- тимчасовий доступ та вилучення оригіналу документу, що викладений на бланку НРТ 181474, який був отриманий 26.01.2022 та витрачений 22.07.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , про що внесені відомості до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за №1028, 1029, 1030, а також оригінали всіх документів, які були надані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 для проведення нотаріальних дій та видачі документу на вищевказаному бланку, а також оригінали всіх документів, які були виготовлені приватним нотаріусом ОСОБА_8 під час проведення вказаної нотаріальної дії та видачі документу на вищевказаному бланку, які зберігаються в справі про проведення вказаної нотаріальної дії;

- тимчасовий доступ та вилучення оригіналу документу, що викладений на бланку НРТ 181473, який був отриманий 26.01.2022 та витрачений 22.07.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , про що внесені відомості до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за №1024, 1025, 1026, а також оригінали всіх документів, які були надані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 для проведення нотаріальних дій та видачі документу на вищевказаному бланку, а також оригінали всіх документів, які були виготовлені приватним нотаріусом ОСОБА_8 під час проведення вказаної нотаріальної дії та видачі документу на вищевказаному бланку, які зберігаються в справі про проведення вказаної нотаріальної дії;

-тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій витягів з журналів приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 які містять записи про вчинення вищевказаних нотаріальних дій, про що внесені відомості до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за №1024, 1025, 1026, №1028, 1029, 1030 та видачу особам документів на бланках НРТ 181474, НРТ 181473.

-тимчасовий доступ до печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 з можливістю виготовлення з неї експериментальних зразків відтисків,

які перебувають на зберіганні в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2

Зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 до негайного виконання ухвали слідчого судді після її отримання.

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1