справа №176/1027/22
провадження №1-кс/176/91/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача - начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача - начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2016 року за № 0000773, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 2655/22 від 27.05.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача - начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:
-інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , з наданням паспортних даних, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошей у період часу з 01.01.2015 по 31.12.2017, фотознімків особи яка знімала грошові кошти,
-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ,
-інформації про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2015 по 31.12.2017,
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.11.2016 року по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
З клопотання витікає, що 04.11.2016 року невідома особа зловживаючи довірою, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , внаслідок чого останньому заподіяно матеріальну шкоду.
За даним фактом 05.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000773 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.11.2016 року на мобільний номер ОСОБА_6 зателефонував невідома особа яка попросила назвати номери мобільних телефонів з якими він найчастіше спілкується. В подальшому сім-карту мобільного телефону ОСОБА_6 було заблоковано, а в подальшому з належних йому банківських рахунків було знято грошові кошти в сумі 29264,75 гривень.
Окрім цього встановлено, що на момент вчинення даного кримінального правопорушення на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відкрито 4 банківські рахунки, а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з яких і в подальшому відбулося зняття готівкових коштів на загальну суму 29264,75 гривень.
В ході проведення слідчих дій та розшукових заходів було встановлено, що за вказаним фактом працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено службове розслідування, в результаті якого було встановлено номер рахунку на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_6 , власника банківського рахунку на який здійснено перерахунок грошових коштів, а також місце зняття грошових коштів належних ОСОБА_6 .
Згідно висновку служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , належних ОСОБА_6 , було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка невстановленою особою була додана в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 як картка іншого банку.
Також встановлено, що карта № НОМЕР_1 випущена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 жителя АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні дізнавач - начальник сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, на обґрунтування виклала обставини, що викладені в клопотанні.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000773, невідома особа зловживаючи довірою, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , внаслідок чого останньому заподіяно матеріальну шкоду, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 07.11.2016 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

Відповідно до листа АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , вбачається, що банківською установою проведено службове розслідування в результаті якого було виявлено, що грошові кошти з карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 були переведені на карту № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка була додана в акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , яка карта іншого банку, при цьому дана карта була виписана на клієнта ОСОБА_5 , мешканця м. Жовті Води Дніпропетровської області.
Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема фото фіксакції з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача - начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2016 року за № 0000773, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектора дізнання ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектора дізнання ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
-інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , з наданням паспортних даних, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошей у період часу з 01.01.2015 по 31.12.2017, фотознімків особи яка знімала грошові кошти,
-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ,
-інформації про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2015 по 31.12.2017,
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.11.2016 року по 27.05.2022 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язане надати дізнавачам: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1