Справа 688/1658/22
№ 1-кс/688/1170/22
Ухвала
про накладення арешту на майно

07 липня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000571 від 08 червня 2022 року, про арешт майна,

встановив:

Cлідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської оружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні за №0000571 від 08 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24 травня 2022 року невстановлена слідством особа під приводом продажу дизельного палива шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 213 684, 3 грн.

За даним фактом 08 червня 2022 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що являється директором ФГ «БВК Агро», яке займається сільським господарством. 19 травня 2022 йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від ТОВ «Укрнафта ОПТ» з вигідними пропозиціями з поставки дизельного пального, а саме 41, 94 грн. за літру, при цьому з ПДВ та доставкою. Того ж дня, він по телефону зв`язався з представником ТОВ «Укрнафта ОПТ» на ім`я ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), з яким домовився про закупівлю дизельного пального. З метою укладення договору 19 травня 2022 року сторони обмінялися електронним адресами та шляхом передачі сканкопій заключили договір постачання нафтопродуктів № 702 від 19 травня 2022 року.

Відповідно до договору постачальник не пізніше 2 діб з моменту оплати товару зобов`язаний поставити пальне в кількості 5095 л, а замовний зобов`язаний сплатити його повну вартість в розмірі 213 684,3 грн.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та ГУ регіональної статистики ТОВ «Укрнафта ОПТ» зареєстровано 10 лютого 2021 року в м. Києві (Голосіїївською районною в м. Києві державною адміністрацією), директор ОСОБА_7 , місцезнаходження юридичної особи м. Київ, вул. Васильківська, 34, оф. № 17.

24 травня 2022 за дорученням директора бухгалтером ФГ «БВК Агро» проведено проплату за договором в сумі 213 684, 3 грн., однак дизельне паливо згідно договору не поставлено, а зв`язок з представником підприємства постачальника відсутній.

Згідно договору та платіжного доручення № 99 від 24 травня 2022 року кошти в сумі 213 684,3 грн перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Укрнафта ОПТ» НОМЕР_2 відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», що знаходиться в м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного злочину, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у арешті вищевказаного рахунку.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повністю. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, яка є власником майна, на яке накладається арешт, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза спотворення або знищення слідів кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000571 від 08 червня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що кошти потерпілого переказані на рахунок ТОВ «Укрнафта ОПТ» НОМЕР_2 в сумі 213 684,3 грн. є предметом кримінально протиправних дій та набуті протиправним шляхом, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речового доказу слід накласти арешт на майно із забороною розпорядження та користування даним рахунком.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК», що належить ТОВ «Укрнафта ОПТ», заборонивши власнику користуватися та розпоряджатися вказаним розрахунковим рахунком.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: