печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002477, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.11.2021, за фактами можливих незаконних дій пов`язаних з перереєстрацією корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2010 році ОСОБА_4 створила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в 2012 році отримало спеціальній дозвіл на видобування корисних копалин за №5461 та розпочало видобування бурого вугілля на Мокрокалигірському буровугільному розрізі, розташований за адресою: Черкаська область, Катеринопільський район, село Лисяча Балка.

З 18.12.2013 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був назначений ОСОБА_5 .

У 2017 році корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зареєстровані на кіпрську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та кінцевими бенефіціарними власниками стали ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , який взамін на надання йому 50% корпоративних прав за усною домовленістю зобов`язувався інвестувати кошти в розвиток підприємства.

В грудні 2019 року ОСОБА_6 , подав директору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , декларацію з підробленим підписом ОСОБА_4 , в якій було відображено, що ОСОБА_4 передає ОСОБА_6 1% своїх акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 29.03.2020 останній подав ще одну декларацію з підробленим підписом ОСОБА_4 , про передачу йому решти 49 % акцій.

Крім цього, ОСОБА_8 разом з Декларацією була подана сканкопія Договору про надання послуг номінального утримувача акцій від 21.11.2017р., укладеного нібито між ОСОБА_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій у пункті 2.4.8. від руки було вписано два прізвища « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 », як особи, які мають право підпису на документах, хоча в оригіналі такі рукописні записи відсутні, що свідчить про підроблення сканкопії угоди.

На підставі підроблених ОСОБА_6 документів директор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дає доручення ОСОБА_6 на продаж корпоративних прав ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та право оформити будь-які інші документи у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Відчуження частки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у статутному капіталі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відбулося на підставі договору купівлі-продажу частки на суму 20 000 гривень, що дорівнює 100% від загального розміру статутного капіталу на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка заснована в Республіці Сейшельські острови.

На підставі вказаних документів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стала ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка БЕЛІЗУ, а керівником призначено ОСОБА_12 .

Згідно висновку експертів № 678/03/2021 за результатами проведеної комісійної почеркознавчої експертизи за заявою ОСОБА_4 ввід 12.03.2021, підпис від імені ОСОБА_13 , зображення якого міститься у технічній копії документу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » датованого 29.03.2020, виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_4 ; підпис від імені ОСОБА_13 , зображення якого міститься у рядку «(Signet)________ OLENA TERESHCHENKO у технічній копії документу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », датованого 16.12.2019, виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_4 .

Крім цього в ході розслідування кримінального провадження досліджується факт вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє спеціальним дозволом на видобування надр №5461 від 18.01.2012 року на ІНФОРМАЦІЯ_8 розташовано: Черкаська обл., Катеринопільський район, село Лисяча Балка.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 за № 564 від 30.07.2021 р, було зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами № 5461 від 18.01.2012 року, але згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч законодавству України продовжують видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території Мокрокалигірське родовище бурого вугілля, що за адресою: Черкаська обл., Катеринопільський район, село Лисяча Балка.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_10 перебуває справа № 910/20024/20 за скаргою ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_11 на реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань що стосуються зміни директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в матеріалах даної судової справи містяться документи які мають значення для встановлення істини в ході розслідування кримінального провадження, зокрема документи подані сторонами судової справи що стосуються зміни директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення реєстраційних дій а також надані пояснення щодо вказаних обставин сторонами під час розгляду судової справи.

Враховуючи вказане, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення існує нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів судової справи № 910/20024/20 з можливістю вилучення її копій, а також доступу до аудіозаписів судових засідань..

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002477 від 29.11.2021 тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 910/20024/20, в тому числі до аудіозаписів ходу проведення судових засідань, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_10 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення належним чином завірених копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1