Дата документу 15.07.2022 Справа № 554/1022/22
Провадження №1-кс/554/ 6993/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 25 листопада 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до документів до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2021, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень з 01.01.2021, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2021, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась діяльність та інших документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по банківській картці « НОМЕР_2 » р/р IBAN: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2021 із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000198 від 25.11.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рапорту прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету під час здійснення закупівель продуктів харчування до навчальних закладів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). У ході досудового розслідування було установлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ФОП ОСОБА_21 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) при оголошенні публічних закупівель, а саме: ДК 021:2015:032220000-9 овочі, фрукти та горіхи, за результатами процедури закупівлі UA-2021-09-17-011042-b, а саме: продуктів харчування до навчальних закладів, очікуваною вартістю на загальну суму 9 918 440, 00 грн. забезпечили перемогу в закупівлі спеціально підібраного суб`єкта господарювання, який в подальшому за укладеними договорами постачає до шкільних навчальних закладів м. Полтави харчову продукцію, без документального підтвердження якості та безпеки товару відповідно затверджених в Україні ДСТУ відповідного продукту або ТТУ виробника, та ціна якої штучно завищена, з метою подальшого одержання неправомірної вигоди та розподілення її між учасниками злочинної групи. За результатами проведеної процедури закупівлі, 08.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір №78-кп, відповідно до якого вартість за продукти харчування складає 9 909 396,00 грн. У подальшому, додатковою угодою №2 від 17.11.2021, у зв`язку зі зміною джерел фінансування, внесені зміни до основного договору в частині зменшення загальної суми договору на 6 243 723, 80 грн. Відповідно до специфікації до даного додаткового договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) повинно постачати до навчальних закладів м. Полтави продукти харчування, а саме: мандарини вартістю 74,16 грн. за 1 кг, гарбуз їстівний 20,94 грн. за 1 кг, виноград без кісточки сорту кишмиш вартістю 120,96 грн. за 1 кг, перець солодкий типу болгарський вартістю 152,94 грн. за 1 кг, капуста пекінська вартістю 57, 90 грн. за 1 кг, томати тепличні вартістю 86,40 грн. за 1 кг, огірки тепличні вартістю 95,10 грн. за 1 кг, цибуля зелена вартістю 208,68 грн. за 1 кг, суміш компотна заморожена в асортименті вищого ґатунку вартістю 105, 65 грн., суміш овочева заморожена в асортименті вищого ґатунку вартістю 96,72 грн. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) маючи значні переваги у тендерних процедурах постачає продукти харчування за завищеними цінами щонайменше у 2,5 рази. Отриманий незаконний прибуток розподіляється між службовими особами: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Із отриманих слідством даних слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснюються спільні протиправні домовленості із посадовими особами розпорядників бюджетних коштів, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для проведення упереджених тендерних процедур, з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). При проведенні таких упереджених тендерних процедур спростовується конкуренція і можливість інших потенційних постачальників реалізовувати засоби навчання та обладнання за більш економічно вигідною ціною при освоєнні бюджетних коштів у сфері освіти, що як наслідком є завдання збитків державі. Додатково встановлюється узгодженість дій в тендерних процедурах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та підприємствами-компаньйонами, які приймають участь у закупівлях для створення лише штучної конкуренції на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для підтвердження якості та безпеки товару, засвідчує своєю печаткою та використовує копії експертних висновків на продукти рослинного походження, які видані ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням ПІБ продавця ОСОБА_22 , місце проживання Полтава. Під час допиту в якості свідка ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_7 ) повідомив, що поставляв продукти харчування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , на територію заводу залізобетонних виробів, за ціною явно нижчою ніж у тендерній документації та подальшому під час укладання договорів. Спілкувався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дівчиною на ім`я ОСОБА_23 ( НОМЕР_8 ), як стало відомо ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . У свою чергу представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розраховувались з ОСОБА_20 перераховуючи на його банківську картку « НОМЕР_2 » р/р IBAN: НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по банківській картці « НОМЕР_2 » р/р IBAN: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2021, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень з 01.01.2021, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2021, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась діяльність та інших документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по банківській картці « НОМЕР_2 » р/р IBAN: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2021, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2021, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень з 01.01.2021, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2021, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась діяльність та інших документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по банківській картці « НОМЕР_2 » р/р IBAN: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2021, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 25 листопада 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 15 липня 2022 року до 15 вересня 2022 року слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по банківській картці « НОМЕР_2 » р/р IBAN: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 15 липня 2022 року до 15 вересня 2022 року слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2021, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень з 01.01.2021, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2021, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась діяльність та інших документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по банківській картці « НОМЕР_2 » р/р IBAN: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2021, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 15 липня 2022 року до 15 вересня 2022 року слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2021, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень з 01.01.2021, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2021, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась діяльність та інших документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по банківській картці « НОМЕР_2 » р/р IBAN: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2021, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 15 липня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 15 липня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1