Справа № 761/4001/22
Провадження № 1-кс/761/2572/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000893 від 21.04.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000893 від 21.04.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000893 від 21.04.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб - мешканців АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою, в обхід економічних санкцій проти посадових осіб Російської Федерації, розробила протиправний небанківський механізм здійснення грошових переказів з/на анексовану територію АР Крим з метою фінансування підприємств, установ та організацій вказаної країни-агресора, діяльність яких спрямована на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Для забезпечення діяльності вказаного злочинного механізму, у тому числі, здійснюється несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можливо причетний громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Сімферополь, АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який запровадив протиправний механізм залучення грошових коштів до економіки тимчасово окупованої території АР Крим в обхід економічних санкцій проти посадових осіб уряду Російської Федерації, підприємств, установ та організацій вказаної країни-агресора, а також впровадив небанківський механізм здійснення грошових транзакцій з/на територію АР Крим.

Проведеними заходами встановлено, що на даний час, з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів (виведення в тіньовий обіг коштів, приховання банківських операцій від ДСФМ), на території України готівкові кошти (з урахуванням комісійної винагороди в розмірі 2% від суми переказу) видаються клієнтам в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлові приміщення з АДРЕСА_5 ), яке перебуває у користуванні громадянина України ОСОБА_4 та згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

За результатом обшуку нежитлових приміщень з № 1 по № 7 (групи приміщень № 2, в літері «В») за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено речі, що стосується описаної вище протиправної діяльності із незаконними валютними переказами (т.зв. «перестановками») грошових коштів в особливо великих розмірах, в т.ч. з/на територію окупованого півострову Крим та мають значення для кримінального провадження, а саме: грошові кошти в розмірі 774 434 доларів США, 646 750 євро, 13 546 гривень та протокол допиту потерпілого від 28.01.2021 року на 4 арк (копія), протокол допиту від 01.02.2021 року (копія) на 5 арк., протокол допиту від 01.02.2021 року (копія) на 7 арк., а також ПЕОМ, в тому числі Iphone 12 Pro Max, з IMEI НОМЕР_1 .
В ході проведення огляду мобільного телефону Iphone 12 Pro Max,
IMEI НОМЕР_1 , який був вилучений 13-14.10.2021 під час проведення обшуку за вищевказаною адресою та який належить підозрюваному ОСОБА_4 встановлено інформацію в менеджері «Viber» з абонентом НОМЕР_2 про переміщення значних сум грошових коштів з тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя в банківські установи країни Європейського Союзу та Британських Віргінських Островів. Для переказу коштів підозрюваний ОСОБА_4 та інші фігуранти кримінального провадження задіяли на початку червня 2015 року банківську установу ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , LATVIA в якій було відкрито рахунок (IBAN: НОМЕР_3 ) на бенефіціара «TASMER BUSINESS INC» для незаконного переказу коштів з/на територію окупованого Криму, в тому числі для переказу коштів на незаконну банківську установу на окупованому півострові Крим ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_6 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання документів, які перебувають у володінні компетентних органів Латвії, та які стосуються:

-відомостей про персональні дані власника/власників рахунку (IBAN: НОМЕР_3 ) та всіх наявних рахунків TASMER BUSINESS INC, а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаного рахунку (IBAN: НОМЕР_3 ) із зазначенням залишку грошових коштів на вказаному рахунку станом на момент їх закриття та проведення тимчасового доступу;

-відомостей з реєстру довіреностей щодо управління рахунку (IBAN: НОМЕР_3 );
-договорів, угод, платіжних доручень, заяв на зняття грошових коштів із (IBAN: НОМЕР_3 ), переведення коштів на корпоративний рахунок, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, які свідчать про надходження та використання TASMER BUSINESS INC коштів по всіх наявних в неї банківських рахунках, в тому числі інших документів, що подавалися чи укладалися з іншими фізичними та юридичними особами за весь час існування рахунку;

-роздруківок руху коштів по (IBAN: НОМЕР_3 )
з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за весь період існування рахунку;

-роздруківок руху коштів по всіх наявних банківських рахунках TASMER BUSINESS INC з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2012 по 28.01.2022;

-відомостей про накладення решту (IBAN: НОМЕР_3 ) та рахунки компанії TASMER BUSINESS INC із наданням вичерпної інформації про дати накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

-ІР-адрес, з яких відбувалося управління міжнародним банківським рахунком (IBAN: НОМЕР_3 ) за допомогою системи «Клієнт-Банк» або інших подібних систем;

-ІР-адрес, з яких відбувалося управління встановленими банківськими рахунками акціонерної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 за допомогою системи «Клієнт-Банк» або інших подібних систем;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за встановленим міжнародним рахунком (IBAN: НОМЕР_3 ) у період з відкриття рахунку по час виконання запиту для здійснення управління фінансовими операціями із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

-відомостей та персональних даних (адреси проживання, місце роботи, паспортні дані, фотокартки, наявності засобів зв`язку, подвійного громадянства та інше) учасників (засновників, директорів, бухгалтерів), а також контрагентів банківського рахунку (IBAN: НОМЕР_3 ); у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління іншими рахунками, у позитивному випадку, надати роздруківки руху коштів по їх рахунках за весь час існування рахунку з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку, зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів станом на момент накладення арешту та окремо на їх закриття та проведення тимчасового доступу.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 361 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів станом на 17.02.2022 р. оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 361 КК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000893 від 21.04.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 або компетентним органам Латвії на підставі запиту про міжнародну правову допомогу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей про персональні дані власника/власників рахунку (IBAN: НОМЕР_3 ) та всіх наявних рахунків TASMER BUSINESS INC, а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаного рахунку (IBAN: НОМЕР_3 ) із зазначенням залишку грошових коштів на вказаному рахунку станом на момент їх закриття або станом на 17.02.2022 р.;

-відомостей з реєстру довіреностей щодо управління рахунку (IBAN: НОМЕР_3 );
-договорів, угод, платіжних доручень, заяв на зняття грошових коштів із (IBAN: НОМЕР_3 ), переведення коштів на корпоративний рахунок, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, які свідчать про надходження та використання TASMER BUSINESS INC коштів по всіх наявних в неї банківських рахунках, в тому числі інших документів, що подавалися чи укладалися з іншими фізичними та юридичними особами за весь час існування рахунку;

-роздруківок руху коштів по (IBAN: НОМЕР_3 ) з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за весь період існування рахунку;

-роздруківок руху коштів по всіх наявних банківських рахунках TASMER BUSINESS INC з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2012 по 28.01.2022;

-відомостей про накладення арешту (IBAN: НОМЕР_3 ) та рахунки компанії TASMER BUSINESS INC із наданням вичерпної інформації про дати накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо станом на 17.02.2022 р.;

-ІР-адрес, з яких відбувалося управління міжнародним банківським рахунком (IBAN: НОМЕР_3 ) за допомогою системи «Клієнт-Банк» або інших подібних систем;

-ІР-адрес, з яких відбувалося управління встановленими банківськими рахунками акціонерної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 за допомогою системи «Клієнт-Банк» або інших подібних систем;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за встановленим міжнародним рахунком (IBAN: НОМЕР_3 ) у період з відкриття рахунку по 17.02.2022 р. для здійснення управління фінансовими операціями із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

-відомостей та персональних даних (адреси проживання, місце роботи, паспортні дані, фотокартки, наявності засобів зв`язку, подвійного громадянства та інше) учасників (засновників, директорів, бухгалтерів), а також контрагентів банківського рахунку (IBAN: НОМЕР_3 ); у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління іншими рахунками, у позитивному випадку, надати роздруківки руху коштів по їх рахунках за весь час існування рахунку з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку, зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів станом на момент накладення арешту та окремо на їх закриття та станом на 17.02.2022 р.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , RIBRLV22, J. ALUNANA2, RIGA,1010, LATVIA забезпечити слідчому/компетентним органам Латвії реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1