Провадження №1-кс/760/4092/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19.09.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

20.09.2022 матеріали справи передані судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ..

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває досудове розслідування кримінального провадження №0000129 від 20.06.2022, щодо виявлення механізму шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України під час здійснення закупівель військової та тактичної амуніції для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що одним із організаторів вказаного протиправного механізму є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює моніторинг телеграм-каналів, груп та інших онлайн-платформ, де розміщуються оголошення волонтерів щодо намірів придбання військового та тактичного спорядження для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, до вказаної вище протиправної діяльності також причетні наступні громадяни України: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зазначені особи у волонтерських групах та каналах для пошуку військової амуніції в месенджері «Telegram» типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовлення військового товару з Туреччини. Пошук товару по Україні. Волонтерство та допомога) надсилають волонтерам приватні повідомлення із пропозиціями придбати у них військове та тактичне спорядження, а в підтвердження його наявності відправляють фото та повідомляють про необхідність здійснення повної передплати на реквізити банківських карток та електронних гаманців різних платіжних систем.

Після перерахування безготівкових коштів на вказані реквізити, волонтери товар не отримують, а вищевказані особи перестають виходити на зв`язок.

Встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок вчинення вказаної вище протиправної діяльності, накопичені на власних платіжних банківських картках та рахунках, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , серед яких: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Таким чином у слідства, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо наявності рахунків, номерів рахунків, залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (із зазначенням розрахункового та/або карткового рахунку контрагента), призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб прізвища, ім`я та по батькові, ідентифікаційного номеру платника податку; для юридичних осіб повного найменування, ідентифікаційного коду у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), ІР-адрес входу в Інтернет банкінг, фото осіб, які знімали кошти з банкоматів із зазначенням їх адрес, номеру рахунків контрагента та коду банку контрагента по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.02.2022 по теперішній час, інформацію щодо відкриття та використання депозитних рахунків,: № НОМЕР_8 , IBAN НОМЕР_2 ; № НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_3 ; № НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_5 ; № НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_6 , які відкриті на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , а саме: копій документальних матеріалів, які подавались для відкриття зазначених депозитних рахунків, інформації в електронному та паперовому вигляді щодо залишку на рахунках, операцій списання та/або зарахування на вказані рахунки коштів із зазначенням ідентифікаційних даних осіб (мобільного телефону, прізвища, ім`я, по батькові, РНКОПП, карткові або розрахункові рахунки та інше), які здійснювали такі операції, ІР-адреси входу в Інтернет банкінг та іншу інформацію, яка стосується відкриття та використання вказаних депозитних рахунків.

В своєму клопотанні прокурор зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Крім того, прокурор подав клопотання в якому підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в повному обсязі та просив здійснити розгляд без його участі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває досудове розслідування кримінального провадження перебуває досудове розслідування кримінального провадження №0000129 від 20.06.2022, щодо виявлення механізму шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України під час здійснення закупівель військової та тактичної амуніції для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України..

Слідчим доведено, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування, для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст.91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо банківських рахунків відкритих в Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасового доступу до речей і документів, вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких він просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Солом`янського управлінняполіції ГУ НП у місті Києві, прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні №0000129 від 20.06.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 , на паперових та електронних носіях стосовно:

- інформації щодо наявності рахунків, номерів рахунків, залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (із зазначенням розрахункового та/або карткового рахунку контрагента), призначення платежу, ідентифікаційний даних контрагента (для фізичних осіб прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного номеру платника податку; для юридичних осіб повного найменування, ідентифікаційного коду у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), ІР-адрес входу в Інтернет банкінг, фото осіб, які знімали кошти з банкоматів із зазначенням їх адрес, номерів рахунку контрагента та коду банку контрагента по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_14 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_15 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 таОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_16 за період з 01.02.2022 по 22.09.2022.

- інформації щодо відкриття та використання депозитних рахунків, а саме: № НОМЕР_8 , IBAN НОМЕР_2 ; № НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_3 ; № НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_4 ; № НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_5 ; № НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_6 , які відкриті на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_14 , а саме: копій документів, які подавались для відкриття зазначених депозитних рахунків, інформації щодо залишку на рахунках, операцій списання та/або зарахування на вказаних рахунках коштів із зазначенням ідентифікаційних даних осіб (мобільного телефону, прізвища, ім`я, по батькові, РНКОПП, карткових або розрахункових рахунків та інше), які здійснювали такі операції, ІР-адрес входу в Інтернет банкінг та інформацію, яка стосується відкриття та використання вказаних депозитних рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8