Провадження № 1-кс/361/993/22
БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала
Іменем України
04.10.22 Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002901 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , із можливістю вилучення їх оригіналів.
Указане клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області та слідчого управління ГУНП в Київській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002901 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування розпочате на підставі заяви голови ради об`єднання садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння громадським будинком з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами розташованим за адресою: АДРЕСА_7 .
Згідно статуту ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Об`єднання) встановлено, що Об`єднання є добровільним неприбутковим обслуговуючим кооперативним об`єднанням садівничих товариств. Його засновниками є СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а учасниками - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (на даний час перейменоване в СТ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СТ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є правонаступником об`єднання садівничих товариств садівничого масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Земля об`єднання складається із земельних ділянок членів садівничих товариств, отриманими ними у власність відповідно до Земельного кодексу України та земель загального користування. Власністю Об`єднання є засоби виробництва, землі загального користування (дороги та проїзди) та інше майно, придбане за рахунок пайових внесків садоводів, а також придбане в результаті діяльності Об`єднання. Власність об`єднання знаходиться на його балансі, перебуває у його повному володінні, користуванні та розпорядженні. Об`єднанню належать будинки, споруди, машини, дороги, обладнання, транспортні засоби, електро- та телефонні мережі, мережі водопостачання та водовідведення, грошові кошти та інше майно. Метою діяльності Об`єднання є задоволення соціальних та інших потреб членів Об`єднання на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними витрат, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю, створення відповідної інфраструктури та умов для задоволення потреб членів
Також встановлено, що на балансі ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває одноповерховий громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8 загальною площею 124,9 кв.м, який розташований на земельній ділянці площею 0,6 га, яка перебуває у постійному користуванні одного з учасників Об`єднання - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі державного акту на право користування землею Б № 087134. Вказаний будинок побудований у 1986 році. У 1989 році до нього добудовано 2 прибудови та 2 ганки, а в 2019 році навіс. Частина будинку використовується Об`єднанням, а інша передана в оренду під продовольчий магазин спочатку ОСОБА_6 , а потім його сину - ОСОБА_7 .
Однак, 03.09.2020 на підставі довідки асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 2040 від 02.09.2020, рішення ІНФОРМАЦІЯ_20 № 2 від 25.02.2000 та технічного паспорту на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_9 зареєстроване право власності на вказаний об`єкт нерухомості за тестем ОСОБА_7 - ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ). При цьому не зважаючи на різні адреси, будинок за адресою: АДРЕСА_9 фактично є частиною будинку за адресою: АДРЕСА_7 .
Державна реєстрація права власності на будинок здійснена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_9 з порушенням вимог п. 2 ч. 3 ст. 10, п. 1 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та абзацу 1 п. 12, п. 41 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 та без подання належного обсягу документів, а відомості, які відображені у поданих документах є неправдивими.
Так, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_22 (листи № 1728/02-24 від 03.12.2020, 1750/02-24 від 07.12.2020, № 247 від 28.12.2020) рішення ІНФОРМАЦІЯ_23 № 2 від 25.02.2000 не видавалося, питання про присвоєння адреси « АДРЕСА_9 » до порядку денного засідання виконкому не виносилося, а відтак зазначена адреса не присвоювалася.
У зв`язку з описаними обставинами, відомості, які відображені у технічному паспорті на будівлю, розробленому асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не відповідають дійсності в частині зазначення неіснуючої адреси. Крім того технічний паспорт містить неправильні відомості про площу будівлі та окремих кімнат, кількість кімнат та замовлений особою сторонньою особою. Довідка асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № 2040 від 02.09.2020 містить неправдиві відомості про дату будівництва будинку.
Після державної реєстрації права власності на будинок ОСОБА_8 27.11.2020 подарував його частинами своїй дочці та дружині ОСОБА_7 - ОСОБА_10 . Договори дарування посвідчені приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_4 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також для ідентифікації осіб за підписами у документах, на підставі яких набуто право власності на будівлю за адресою: АДРЕСА_9 призначена судово-почеркознавча експертиза.
Під час проведення експертизи експертом заявлене клопотання про надання документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 .
Стороною обвинувачення встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , має паспорт НОМЕР_5 , виданий Ватутінським РУ ГУМВС України в м. Києві, 18.11.1999. У зв`язку з досягненням 45-ти річного віку, 01.11.2007 Броварським РВ ГУМВС України в Київській області вклеєна фотографія ОСОБА_8 у його паспорт.
Видача ОСОБА_8 зазначеного паспорта громадянина України регламентувалася Інструкцією щодо правил та порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженою наказом МВС України № 316 від 17.08.1994.
Також у клопотанні вказано, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , має паспорт громадянина України НОМЕР_7 , виданий Броварським РВ ГУМВС України у Київській області 28.05.2008. У зв`язку з досягненням 25-ти річного віку, 06.07.2016 Броварським МВ УДМС України в Київській області вклеєна фотографія ОСОБА_10 у її паспорт.
Процедура отримання (обміну) паспорта ОСОБА_10 зв`язку з регламентувалася Порядком оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженим Наказом МВС України № 600 від 15.06.2006.
На даний час спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах громадянства реєстрації фізичних осіб є ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Державна міграційна служба є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_27 та ІНФОРМАЦІЯ_28 та релігій у частині наданих їй повноважень у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.
Центральним ІНФОРМАЦІЯ_1 надано відповідь про те, що ОСОБА_8 та ОСОБА_10 документовані вказаними паспортами.
Відтак встановлено, що документи, які подавалися для отримання паспортів містять вільні зразки підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_10 та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_29 зареєстрований шлюб між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 зареєстровано шлюб (актовий запис про шлюб № 9 від 24.09.2004). Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_30 зареєстрований шлюб між ОСОБА_7 та ОСОБА_13 (актовий запис про шлюб № 27 від 06.10.2007).
Згідно Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 24.12.2010 № 3307/5) - державна реєстрація актів цивільного стану проводиться з метою забезпечення реалізації прав фізичної особи та офіційного визнання і підтвердження державою фактів народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті.
Державна реєстрація акту цивільного стану проводиться ІНФОРМАЦІЯ_31 шляхом складання актового запису цивільного стану в електронному вигляді у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях.
Відтак у сторони обвинувачення виникла необхідність в отримані заяв та актових записів з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що у 2001 році ОСОБА_8 успадкував житловий будинок АДРЕСА_11 .
Відповідно до діючої на час вчинення нотаріальної дії Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 18/5 від 14.06.1994, встановлено, що Свідоцтво про право на спадщину видається за заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку, встановленому цивільним законодавством, на ім`я всіх спадкоємців або за їх бажанням кожному з них окремо. Усі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, реєструються в реєстрах нотаріальних дій.
У відповідності до зазначеної інструкції спадкова справа відкрита за заявою дітей померлої ОСОБА_14 ОСОБА_8 та ОСОБА_15 , а 07.09.2001 за реєстровим № 2-3376 було видано свідоцтво про право власності на спадщину за законом на вказаний житловий будинок. За результатами вчинення нотаріальної дії внесені записи до реєстру нотаріальних дій, де наявні підписи спадкоємців.
При цьому стороною обвинувачення встановлено, що документи щодо спадкування будинку з підписами ОСОБА_8 на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що ОСОБА_10 була власницею земельної ділянки з кадастровим номером :01:034:0091, яку вона продала на підставі договору купівлі-продажу № 168 від 28.01.2022, посвідченого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_4 .
Відповідно до п.п. 2.1, 2.2 Глави 1, Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України встановлено, що письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи. Усі примірники підписуються учасниками правочину та мають силу оригіналу, у тому числі примірник, який зберігається у справах нотаріуса. Відповідно до п. 5 Глави 1 Розділу І цього Порядку - приватний нотаріус має право мати лише одне приміщення для розміщення робочого місця (контори), яке повинно знаходитись у межах нотаріального округу, в якому здійснюється нотаріальна діяльність. Відповідно до інформації з Єдиного реєстру нотаріусів, встановлено, що робоче місце (контора) приватного нотаріуса ОСОБА_4 розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Беручи до уваги норми Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що документи зі зразками підписів ОСОБА_10 зберігаються у нотаріальній справі приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 . Там же наявні й документи зі зразками підписів самого приватного нотаріуса ОСОБА_4 .
Також згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_20 № 1927/04-24 від 06.09.2022 встановлена наявність у сільській раді двох заяв ОСОБА_8 про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства.
Відповідно до клопотання документами, до яких планується отримати тимчасовий доступ є:
1. Заяви ОСОБА_8 та ОСОБА_10 про видачу паспортів (форми
№ 1), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .
2. Заяви про реєстрацію шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , а також актові записи про шлюб № 9 від 24.09.2004 та № 27 від 06.10.2007, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою:
АДРЕСА_12 . Заяву ОСОБА_8 та ОСОБА_15 про прийняття спадщини та видачу свідоцтва про право на спадщину від 20.07.2001 та реєстр нотаріальних дій з підписами ОСОБА_8 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Нотаріальної справи з посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:034:0091, який зареєстрований у реєстрі за № 168 від 28.01.2022 та перебуває у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_32 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 .
5. Заяви ОСОБА_8 про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства від 05.10.2016, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою:
АДРЕСА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 .
Автор клопотання вказує, що отримані документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність володільців, та третіх осіб, яких стосуються згадані документи. Крім того, вказані документи будуть використані для проведення судово-почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні в якості порівняльних зразків для судово-почеркознавчої експертизи. Проведення такої експертизи необхідне для ідентифікації осіб, які заволоділи будинком за адресою: АДРЕСА_7 та осіб, які сприяли в цьому.
Прокурор у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце судового засідання, проте подав через канцелярію суду заяву у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 та представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні яких знаходяться документи, доступ до яких просить надати прокурор, у судове засідання не з`явилися, але подали через канцелярію суду заяви, де не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.
Приватний нотаріусу Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , представники ІНФОРМАЦІЯ_33 і ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться документи, доступ до яких просить надати прокурор, у судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце судового засідання.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області та слідчого управління ГУНП в Київській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002901 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З урахуванням наведеного, вивчивши зміст клопотання та викладені в ньому обставини, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, який просить надати прокурор не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 372, 376, 395 КПК України,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 та слідчим слідчої групи ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
1) Заяви ОСОБА_8 та ОСОБА_10 про видачу паспортів (форми № 1), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) Заяви про реєстрацію шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , а також актові записи про шлюб № 9 від 24.09.2004 та № 27 від 06.10.2007, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 ;
3) Заяви ОСОБА_8 та ОСОБА_15 про прийняття спадщини та видачу свідоцтва про право на спадщину від 20.07.2001 та реєстр нотаріальних дій з підписами ОСОБА_8 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;
4) Нотаріальної справи з посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:034:0091, який зареєстрований у реєстрі за № 168 від 28.01.2022 та перебуває у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_32 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 .;
5) Заяви ОСОБА_8 про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства від 05.10.2016, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці, починаючи з 04 жовтня 2022 року до 04 грудня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1