465/2810/22
1-кс/465/1117/22
У Х В А Л А
слідчого судді

06.06.2022 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000207 від 03.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000207 від 03.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період з 19.05.2022 по 23.05.2022, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_4 ; у період з 19.05.2022 по 23.05.2022;
-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період з 19.05.2022 по 23.05.2022) по банківському рахунку № НОМЕР_4 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 19.05.2022 по 23.05.2022) по банківському рахунку № НОМЕР_4 ;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_4 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 19.05.2022 по 23.05.2022;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період з 19.05.2022 по 23.05.2022, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що23.05.2022 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом купівлі товару на «OLX» заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 60903 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 19.05.2022 близько 17 год. 25 хв. перебував за своїм місце проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 . У той момент через свій ноутбук зайшов на сайт ОЛХ та розмістив оголошення про продаж килима і через 10 хвилин отримав повідомлення на вайбер від користувача, який був підписаний як ОСОБА_6 , він зробив пропозицію щодо покупки товару потерпілого через платформу ОЛХ, а також в повідомленні було надіслано додаток. Перейшовши за даним посиланням, потерпілий заповнив усі необхідні дані, а також реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після цього, написав вищевказаному чоловіку ім`я ОСОБА_6 , що виконав усі необхідні дії та можемо перейти до оформлення замовлення. Після цього дана особа у відповідь надіслала повідомлення, у якому зазначалися дані отримувача та адреса доставки, а саме: на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 , нова пошта відділення № НОМЕР_7 . Через деякий час, потерплій одягнувшись, пішов на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 відправляти товар на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 , нова пошта відділення № НОМЕР_7 . Відправивши килим, написав даній особі та надіслав в якості підтвердження чек про відправку. У відповідь особа подякувала та повідомила, що через 2-3 дні потерпілий отримає зарахування грошових коштів на рахунок своєї банківської картки за товар.

21.05.2022 здійснюючи покупку в магазині потерпілий помітив суттєве зменшення кількості коштів на картці. Повернувшись додому і переглянувши історію переказів потерпілий помітив списання двох сум 30 456,52 та 30 456,52. Також потерпілий надав виписку по банківському рахунку, яка була мало інформативна у зв`язку із чим не представляється за можливе отримати інформацію про вказані потерпілим списання грошових коштів, а тому виникає необхідність отримати повні дані з приводу списання грошових коштів в сумі 30 456,52 та 30 456,52 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Дізнавачка покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавачка сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000207 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, проступку ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період з 19.05.2022 по 23.05.2022, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_4 ; у період з 19.05.2022 по 23.05.2022;
-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період з 19.05.2022 по 23.05.2022) по банківському рахунку № НОМЕР_4 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 19.05.2022 по 23.05.2022) по банківському рахунку № НОМЕР_4 ;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_4 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 19.05.2022 по 23.05.2022;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період з 19.05.2022 по 23.05.2022, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 04 липня 2022 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8