Справа № 594/335/22
Провадження № 1-кс/594/80/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2022 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 30.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 11.04.2022, старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та т.в.о. дізнавача ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 30.03.2022 по 11.04.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; документи, які свідчать про зняття з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.03.2022 по 11.04.2022; інформації про використання банківської картки № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 30.03.2022 по 11.04.2022, із зазначенням ІР - адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 , за період з 30.03.2022 по 11.04.2022. Також зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 із можливістю вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому носії документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_7 за період часу з 30.03.2022 по 11.04.2022, надати зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 , в період часу з 30.03.2022 по 11.04.2022.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя встановив наступне.

30 березня 2022 року о 14:04 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 16 565,12 грн. з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_4 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 30.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 стала жертвою шахрайських дій, а саме: 30.03.2022 року близько 13 год. 30 хв. до неї з мобільного номера НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_8 та повідомив, що він являється представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що на ім`я заявниці поступила благодійна допомога, оскільки вона приймає участь в зборі грошових коштів на придбання авто для ЗСУ. Також цей невідомий чоловік повідомив, що вказана допомога поступила в іноземній валюті а саме в «Євро» і що дані грошові кошти будуть конвертовані в гривні і їй необхідно скористатися терміналом та гривневою карткою. Заявниця попрямувала до терміналу, який розміщений за адресою: смт. Мельниця-Подільська, вулиця Кудринецька, в приміщені магазину ФОП « ОСОБА_9 ». Коли вона знаходилася біля терміналу, до неї знову зателефонував той самий чоловік та сказав, щоб вона почала проводити необхідні дії зі своєю банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме авторизувалася. Однак, авторизуватися за допомогою банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 їй не вийшло, після чого невідомий чоловік запропонував провести авторизацію за допомогою іншої картки, як він пояснив, бажано кредитної. Заявниця авторизувалася, за допомогою своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . В подальшому заявниця слідуючи інструкціям, які казав невідомий чоловік, вводила на моніторі терміналу кроки. Після виконання всіх вказаних дій чоловік, який назвався ОСОБА_8 , запитав у неї, що висвітлило на моніторі терміналу і заявниця йому повідомила, що там з`явився напис «операція пройшла успішно». Невідомий чоловік, сказав їй, щоб у ближчі три години вона не проводила ніяких операцій з карткою, оскільки на протязі зазначеного часу буде здійснюватися зарахування на її рахунок вказаної благодійної допомоги в сумі близько дев`ятнадцяти тисяч гривень. Також повідомив, щоб вона не намагалася скористатися послугою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки там будуть проводитися технічні роботи. Через десять хвилин на мобільний телефон заявниці прийшло СМС повідомлення, що з її кредитного рахунку були списані грошові кошти в сумі 15 928 гривень та комісія банку 637,12 гривень.

Після цього заявниця зрозуміла, що її грошовими коштами протиправно заволоділи і вирішила звернутись у правоохоронні органи.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 30 березня 2022 року.

Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та т.в.о. дізнавача ОСОБА_6 . На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ОСОБА_3 та т.в.о. дізнавача ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 (код НОМЕР_3 ) та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 30.03.2022 по 11.04.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документи, які свідчать про зняття з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.03.2022 по 11.04.2022;

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 30.03.2022 по 11.04.2022, із зазначенням ІР - адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_7 , за період з 30.03.2022 по 11.04.2022.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 із можливістю вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому носії документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 , за період часу з 30.03.2022 по 11.04.2022, надати зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 , в період часу з 30.03.2022 по 11.04.2022.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: