справа №176/1787/22
провадження №1-кс/176/235/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2022 року за № 0000102, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4657/22 від 02.09.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:
-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта ОСОБА_5 , за номером банківського рахунку НОМЕР_1 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тоща);
-договорів про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахункам;
-інформації щодо власника рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
-інформації про рух коштів по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 25.07.2022 до 24 год. 00 хв. 05.08.2022 року;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 00 год. 01 хв. 25.07.2022 по 24 год. 00 хв. 05.08. 2022 місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
З клопотання витікає, що під час перевірки додержання вимог законодавства при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасності внесення щодо них відомостей до ЄРДР, встановлено, що 26.07.2022 року невстановлена особа під приводом продажу товарів на сайті «Usasklad» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував на рахунок НОМЕР_1 . Сума збитків становить 9186 гривень.
За даним фактом 17.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000102 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту досудового розслідування було допитано в якості потерпілого громадянина ОСОБА_6 , який надав наступні показання: (дослівно з протоколу допиту потерпілого) «26.07.2022 року, перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 09 год. 00 хв. ранку, я шукаючи в Інтернеті пилосос, перейшов на сайт котрий знайшов в Інтернеті ІНФОРМАЦІЯ_3 , та знайшов в асортименті необхідний собі товар, а саме два пилососи Philips FC9556/09 (2013 w) один коштував на сайті 4784 гривні та зі знижкою 3,99% 4593 гривні, інший теж 4784 гривні зі знижкою 3,99% 4593, що в загальній сумі мені обійшлося 9186 гривень. Обравши їх, я додав їх у корзину на сайті, та почав оформляти замовлення. При оформлені виникли питання по технічним характеристикам пилососів, тому я звернувся у телеграм мессенджер котрий був вказаний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 та поцікавився технічними характеристиками, які не співпадають з іншими показниками в Інтернеті, на що мені відповіли о 13 год. 26 хв., що вся інформація на сайті є актуальною. Так як ця відповідь мене не задовольнила, так як не відповіла на моє питання. Тому я попросив щоб мені зателефонували та проінформували мене щодо технічних характеристик товару. Того ж дня, приблизно у ввечері до мене на мобільний зв`язок на мій номер телефону, котрий я вказав в оформлені товару : НОМЕР_3 вийшов представник сайту з номеру: НОМЕР_4 , по голосу дівчина молодого віку, яка представилась, ім`я не пам`ятаю, та повідомила мені що потужність пилососів котрі я замовив у них на сайті що вона відповідаю тій характеристиці, що вказана в них на сайті. При цьому я не зовсім зрозумів як оформити та здійснити оплату товару, і чи можливо оплатити товар при його отримані, на що мені представник сайту відповів що предоплата товару при замовленні сто відсоткова у зв`язку з положенням в країні. Я запитав, а чи можна якось перерахувати кошти саме на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бо мені так зручніше, ніж перераховувати на рахунок, так як внесені номеру рахунку займе в мене тривалий час, і щоб не допустити помилок в номері, на що представник сайту відмовила у наданні реквізитів карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надіслав мені в «Вайбері» реквізити розрахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , отримувач : ФОП ОСОБА_5 , МФО Банку: НОМЕР_7 , ОКПО Банку: НОМЕР_8 . Я почав через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почав вводити дані для оплати, ввівши всі необхідні дані вказаних ними реквізитів, я відправив кошти у сумі 9186 гривень за оплату товару, а саме двох пилососів Philips FC9556/09 (2013 w). Відправка пройшла успішно, я надіслав їм в Телеграмі ІНФОРМАЦІЯ_4 та Вайбері під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (за номером: НОМЕР_4 ) скрін квитанції про оплату товару. Через деякий час мені на мою електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 прийшло повідомлення про статус мого замовлення з номером замовлення 7260. 27.07.2022 року я по телеграму звернувся з запитанням коли буде відправка мого замовлення 7260, на що була відповідь, 3-5 робочих днів, я став чекати. 30.07.2022 року я написав в телеграмі коли буде відправка мого замовлення 7260, на що вони відповіли, відправка 3-5 робочих днів, я знов став чекати. 02.08.2022 року я в телеграмі повідом, що 3-5 робочих днів вже минуло, і запитав де відправка мого товару? На що відповіли що вони перевіряють. Я зайшов на їх сайт знову та поцікавився відгуками про них, так як там було багато негативних відгуків, і писали це шахраї, я зрозумів що мене ошукали, і написав їм що буду звертатись до поліції. І щоб мене не дурили, а повернули мені кошти, на що вони відповіли до чого погрози, що товар затримали на митниці, та в четвер його відправлять мені, я не повірив в це, і знову потребував повернення коштів, та вони вже нічого не відповідали. 02.08.2022 року я звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про ситуацію котра трапилась зі мною, скинув їм скрін про оплату, і посилання сайту магазину, через деякий час представники банку вийшли на зв`язок та підтвердили що цей рахунок на який я перевів кошти дійсно існує, і кошти переведені, та порадили звернутись до кіберполіції. 04.08.2022 року о 11 год. 28 хв. в «Вайбері» прийшло мені від них повідомлення що товар затримався при переміщенні, та очікується відправка в понеділок, на що я відповів що товар не потрібен, щоб вернули кошти негайно, о 12 год. 31 хв. вони повідомили мені що повернення коштів до 30 робочих днів. 03.08.2022 року я написав заяву до кіберполіції та відправив її у електронному вигляді. Більше з приводу цього мені додати нічого.»
Досудовим розслідуванням за вказаним фактом досліджено здійснення банківських операцій по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме нарахування та переведення грошових коштів. Серед інших транзакцій, здійснених по вказаному рахунку, відбувалось переведення грошових коштів на ГОБ одержувача ОСОБА_5 , за номером банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 . Грошові кошти переводились на кінцевий рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходячи із здобутих органом дізнання даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 04, 26.07.2022 року невстановлена особа під приводом продажу товарів на сайті OLX заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував на рахунок НОМЕР_5 . Сума збитків встановлюється, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 від 17.08.2022 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с.13).

З дублікату квитанції № 0.0..1 вбачається, що було здійснено перевод грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_9 на картку одержувача ОСОБА_5 банк одержувача АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 , у розмірі 9186,00 грн. (арк. спр. 25).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух коштів по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В той же час, суд не вбачає підстав, щодо надання тимчасового доступу по зазначеній справі старшому оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, підполковнику поліції ОСОБА_7 , як зазначено в справжньому клопотанні, оскільки в матеріалах справи відсутні будь які підтверджуючі документи, щодо доручення останньому, як дізнавачу органу дізнання, проведення досудового розслідування по цій справі.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2022 року за № 0000102, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати начальникові СД ВП № 5 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта ОСОБА_5 , за номером банківського рахунку НОМЕР_1 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тоща);
-договорів про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахункам;
-інформації щодо власника рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
-інформації про рух коштів по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 25.07.2022 до 24 год. 00 хв. 05.08.2022 року;
-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 00 год. 01 хв. 25.07.2022 по 24 год. 00 хв. 05.08. 2022 місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
В іншій частині вимог відмовити в зв`язку з їх необґрунтованістю.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати дізнавачам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1