Справа № 216/1108/22
провадження 1-кс/216/1228/22
УХВАЛА
іменем України

16 серпня 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 29.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 29.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 березня 2022 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від УПК в Дніпропетровській області, про те, що невстановлені особи, знаходячись на території м.Кривого Рогу, шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислюваної техніки через Всесвітню мережу ІНТРЕНЕТ у месенджері «Телеграм», під виглядом транспортних перевезень до Польщі, заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 гривень, що були переведенні на банківські карти належні ОСОБА_4 .

В ході виконання доручення слідчого о/у КРУП було встановлено гр. ОСОБА_5 , 2000 р.н., яка будучи допитаної в якості потерпілої пояснила наступне, що в середині травня 2022, точної дати не пам`ятає, в соціальній мережі «Facebook» знайшла номер телефону НОМЕР_1 , щодо здійснення перевезень за кордон, так вирішила перевезти свою маму до республіки Польща. Написавши 16.05.2022 за зазначеним номером, їй відповіли, що переїзд з м. Кривий Ріг до Кракова (республіка Польша) буде коштувати 2000 гривень, її це влаштувало. Після чого їй відправили реквізити банківської карти № НОМЕР_2 та повідомили, що кошти будуть перераховані на Українське посольство. Вона в свою чергу надала свій номер для контакту з водієм та адрес звідки забирати матір.

Далі остання запропонувала перерахувати 300 гривень передоплати, а решту по факту виїзду, але невстановлених осіб це не влаштувало. Після чого 18.05.2022 вона перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на карту банківську карту за № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 500 гривень (при цьому власника карти вона при переказі не побачила, тобто не було відображено). Але їй до теперішнього часу так і не перетелефонували, після чого остання зрозуміла, що її в месенджері Вайбер просто заблокували при цьому послуг з перевезення не надали. До протоколу допиту остання надала копії переписки з невстановленою особою за номером телефону НОМЕР_1 та копію квитанції.

Крім цього оперативними заходами було встановлено, що під час аналізу номерів мобільних телефонів - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які є інформаційними (рекламними) в соціальній мережі «Facebook» під ніком « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » зі здійснення перевезень громадян України за кордон використовувався той самий IMEL НОМЕР_6 .

Також встановлено, що вищезазначений IMEL ( НОМЕР_6 ) періодично використовує номер мобільного терміналу НОМЕР_7 IMEL НОМЕР_8 , який є фінансовим номером (наданим банківським установам) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . ІПН: НОМЕР_9 .

На теперішній час встановлено, що ОСОБА_8 , має розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_10 . Також встановлено, що остання мала доступ до банківських карток ОСОБА_4 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_11 та ПУМП за № НОМЕР_12 .

ОСОБА_8 та ОСОБА_4 між собою знайомі та перебувають в дружніх стосунках, також встановлено, що ОСОБА_8 , до своєї злочинній діяльності залучила свою маму - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_1 . ІПН: НОМЕР_13 , яка в свою чергу має наступні розрахункові рахунки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_14 ;

ОСОБА_9 використовує номер мобільного терміналу НОМЕР_15 IMEІ НОМЕР_16 , який є фінансовим номером ( наданим банківським установам) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

З метою встановлення місцезнаходження та затримання осіб причетних до скоєного кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, необхідно провести виїмку трафіків у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вищезазначеного абонентського номеру із зазначенням дати часу з`єднання, адресів базових станцій, а також зазначення адресів базових станцій співрозмовників в термін з 00.00 год. 24.02.2022 року по 23.59 год. 08.08.2022р., тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, на розгляд клопотання викликався належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000349 від 29.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що невстановлені особи, знаходячись на території м.Кривого Рогу, шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислюваної техніки через Всесвітню мережу ІНТРЕНЕТ у месенджері «Телеграм», під виглядом транспортних перевезень до Польщі, заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 гривень, що були переведенні на банківські карти належні ОСОБА_4 .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , по абонентському номеру НОМЕР_17 і роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з вищевказаного абонентського номеру сім-картки з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків у період часу з 00.00 год. 24.02.2022 року по 23.59. год. 08.08.2022 р., а також всі переписки повідомлення з використанням даних номерів телефону, дзвінків з 0-тривалістю у вказаний період часу, з можливістю їх виготовлення на електронному носії з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А).

1.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

2. Зобов`язати вищезазначених операторів мобільного зв`язку надати інформацію в електронному вигляді.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 16 жовтня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_18