Справа № 761/3557/20
Провадження № 1-кп/761/1072/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 року м.Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні

кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000469 від 01 березня 2019 року,

за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має неповнолітню дитину,2020 року народження, працюючого в ТОВ «Епіцентр-К» комірником, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого ,

-у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361-2, ч.3 ст.354 КК України,

за участю :

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_3 обвинувачується у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, а також у одержанні працівником установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник в установі, в інтересах того, хто надає таку вигоду.

Згідно висунутого обвинувачення, Державна служба фінансового моніторингу України, згідно Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 455 від 17 вересня 2014 року, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. У своїй діяльності Державна служба фінансового моніторингу України використовує Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до п. 6 Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №299 від 14 травня 2015 року, інформація, яка обробляється у цій системі, є інформацією з обмеженим доступом, що становить таємницю фінансового характеру.

ОСОБА_3 , згідно Наказу Державної служби фінансового моніторингу України №209-о від 08 грудня 2016 року , з 09 грудня 2016 року переведений на посаду головного спеціаліста відділу аналізу ризиків при здійсненні операцій публічними діячами управління аналізу ризиків операцій здійснених публічними діячами та спільних фінансових розслідувань з НАБУ Департаменту фінансових розслідувань, що відноситься до посад категорії «В» державних службовців.

У зв`язку із покладеними на ОСОБА_3 посадовими завданнями та обов`язками, відповідно до Посадової інструкції головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженої 24 травня 2017 року Головою Державної служби фінансового моніторингу України, а саме:

-п.1.1 Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції,

-п. 1.3 Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері,

-п. 1.7 Взаємодія з уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб`єктами у сфері протидії корупції, йому було надано право доступу до Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема до Захищеного аналітичного сегменту Інформаційно-аналітичної системи Державної служби фінансового моніторингу України, де він працював з використанням логіну «liskov».

При цьому, згідно п. VIII.2.3 Положення про інформаційні системи Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого Наказом Державної служби фінансового моніторингу України №147 від 24 листопада 2015 року, користувач перед роботою в інформаційних системах Держфінмоніторингу ознайомлюється із цим Положенням та законодавством про відповідальність за порушення порядку роботи із інформацією з обмеженим доступом, порядку роботи із засобами обчислювальної техніки, про що підписує лист-ознайомлення.

Так, ОСОБА_3 , будучи посадовою особою центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, реалізуючи злочинний умисел на несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, 15 лютого 2019 року , у невстановлений час, у приміщенні кафе «Пивная Дума», що по вул. Драгоманова, 31Г, у м. Києві, в ході особистого спілкування висловив ОСОБА_6 прохання надавати йому неправомірну вигоду в сумі від 300 до 500 доларів США за збут інформації з обмеженим доступом, в тому числі щодо банківських проводок стосовно ТОВ «Вейст менеджмент» (), яка обробляється в автоматизованій системі, доступ до якої він має у зв`язку з можливостями своєї посади.

У зв`язку із цим, ОСОБА_3 , у період з 08 квітня 2019 року по 11 квітня 2019 року, у робочий час, перебуваючи на робочому місці, в приміщенні Державної служби фінансового моніторингу України, за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 24, маючи право доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі вказаного державного органу - Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема у Захищеному аналітичному сегменті Інформаційно-аналітичної системи Державної служби фінансового моніторингу України, отримав з вказаної системи інформацію щодо фінансових операцій, а саме банківських проводок ТОВ «Вейст менеджмент» () за період з 01 червня 2018 року по 11червня 2018 року, яку він відобразив у вигляді схеми та таблиці, що містились на паперових носіях та на носіях інформації формату USВ.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціонований збут зазначеної інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, 11 квітня 2019 року, приблизно о 13.35 год., під час зустрічі, яка відбулася в автомобілі біля ресторану швидкого обслуговування «Мак Дональдз», за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 3, розуміючи, що отримана ним інформація щодо фінансових операцій, а саме банківських проводок ТОВ «Вейст менеджмент» () за період з 01 червня 2018 року по 11 червня 2018 року є інформацією з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі - Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема у Захищеному аналітичному сегменті Інформаційно-аналітичної системи Державної служби фінансового моніторингу України, створена та захищена відповідно до чинного законодавства, несанкціоновано, без згоди ТОВ «Вейст менеджмент» () чи Державної служби фінансового моніторингу України, вчинив її збут шляхом передачі ОСОБА_6 у вигляді схеми, що містилась на паперовому носії, за що одержав від останнього неправомірну вигоду в сумі 8 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізувати єдиний злочинний умисел, направлений на несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, 11 квітня 2019 року приблизно о 21:00 год. під час зустрічі з ОСОБА_6 , яка відбулася в приміщенні ресторану «Колиба», за адресою: м. Київ, вул. Юрія Шумського, 3А, розуміючи, що отримана ним інформація щодо фінансових операцій, а саме банківських проводок ТОВ «Вейст менеджмент» () за період з 01 червня 2018 року по 11 червня 2018 року є інформацією з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі- Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема у Захищеному аналітичному сегменті Інформаційно-аналітичної системи Державної служби фінансового моніторингу України, створена та захищена відповідно до чинного законодавства, вчинив несанкціонований збут її шляхом передачі ОСОБА_6 у вигляді схеми, що містилась на носії інформації формату USВ.

В подальшому, ОСОБА_3 , завершуючи реалізувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, 12 квітня 2019 року приблизно о 19:42 год. під час зустрічі з ОСОБА_6 , яка відбулася в автомобілі біля ресторану швидкого обслуговування «Мак Дональдз», за адресою: м. Київ, просп. Миколи Бажана, ЗБ, розуміючи, що отримана ним інформація щодо фінансових операцій, а саме банківських проводок ТОВ «Вейст менеджмент» () є інформацією з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі - Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема у Захищеному аналітичному сегменті Інформаційно-аналітичної системи Державної служби фінансового моніторингу України, створена та захищена відповідно до чинного законодавства, вчинив несанкціонований збут її шляхом передачі ОСОБА_6 у вигляді таблиці, що містилась на паперовому носії та на носії інформації формату USВ.

Вказані дії ОСОБА_3 стороною обвинувачення кваліфіковані за ч.1 ст.361-2 КК України,як несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

Крім того, у зв`язку із покладеними на ОСОБА_3 посадовими завданнями та обов`язками, відповідно до Посадової інструкції головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженої 24 травня 2017 року Головою Державної служби фінансового моніторингу України, йому було надано право доступу до Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема до Захищеного аналітичного сегменту Інформаційно-аналітичної системи Державної служби фінансового моніторингу України.

Встановлено, що ОСОБА_3 , будучи посадовою особою центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, реалізуючи злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення дій в інтересах ОСОБА_6 , а саме вчинення несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, 15 лютого 2019 року у невстановлений час у приміщенні кафе «Пивная Дума», що по вул. Драгоманова, 31Г у м. Києві, в ході особистого спілкування висловив ОСОБА_6 прохання надати йому неправомірну вигоду в сумі від 300 до 500 доларів США за збут інформації з обмеженим доступом щодо банківських проводок стосовно ТОВ «Вейст менеджмент» (), яка обробляється в автоматизованій системі, доступ до якої він має у зв`язку з можливостями своєї посади.

У зв`язку із цим, ОСОБА_3 , у період з 08 квітня 2019 року по 12 квітня 2019 року в робочий час перебуваючи на робочому місці в приміщенні Державної служби фінансового моніторингу України, за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 24, використовуючи можливості своєї посади, маючи право доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі вказаного державного органу - Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема у Захищеному аналітичному сегменті Інформаційно-аналітичної системи Державної служби фінансового моніторингу України, отримав з вказаної системи інформацію щодо фінансових операцій, а саме банківських проводок ТОВ «Вейст менеджмент» (), у вигляді схеми та таблиці, яку він відобразив на паперових носіях та на носіях інформації формату USВ.

Реалізуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, ОСОБА_3 11 квітня 2019 року ,о 13.35 год., одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 8 000 грн., яку останній передав ОСОБА_3 особисто в руки під час зустрічі, яка відбулася в автомобілі біля ресторану швидкого обслуговування «Мак Дональдз», за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 3, за несанкціонований збут інформації щодо фінансових операцій, а саме банківських проводок ТОВ «Вейст менеджмент» () за період з 01 червня 2018 року по 11 червня 2018 року, яку ОСОБА_3 передав ОСОБА_6 у вигляді схеми та таблиці, що містились на паперових носіях та на носіях інформації формату USВ протягом 11 квітня 2019 року по 12 квітня 2019 року.

Вказані дії ОСОБА_3 стороною обвинувачення кваліфіковані за ч.3 ст.354 КК України, як одержання працівником установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник в установі, в інтересах того, хто надає таку вигоду.

Під час судового розгляду, обвинувачений ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361-2, ч.3 ст.354 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України,у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, та закриття кримінального провадження №0000469 від 01 березня 2019 року щодо нього.

Відповідно до ст. 285 КПК України, ОСОБА_3 роз`яснено підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, яка не є реабілітуючою, на що ОСОБА_3 надав свою згоду саме на розгляд клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, підтвердивши, що йому зрозуміла така підстава звільнення від кримінальної відповідальності.

Захисник ОСОБА_5 підтримав клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 та просив звільнити його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361-2, ч.3 ст.354 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження №0000469 від 01 березня 2019 року відносно ОСОБА_3 закрити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361-2, ч.3 ст.354 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності та закриття вказаного кримінального провадження.

Зважаючи на принцип диспозитивності, що закріплений у п.19 ч.1 ст. 7, ст. 26 КПК України, відповідно до якого «сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом», - обрання тієї чи іншої лінії процесуальної поведінки залежить від вибору самого обвинуваченого, вислухавши думку учасників кримінального провадження, роз`яснивши обвинуваченому ОСОБА_3 наслідки задоволення клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ч.1 ст.285 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Статтею 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Пунктом 1 ч.2 ст.284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, то суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Тобто суд, встановивши наявність передбачених законом, зокрема ст. 49 КК України, підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності, зобов`язаний прийняти таке рішення, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження.
За правилами ч. 3 ст. 288 КПК України, суд першої інстанції своєю ухвалою, закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, в тому числі у разі встановлення підстав, передбачених ст. 49 КК України.
ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361-2, ч.3 ст.354 КК України, які згідно ст.12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів та за які передбачене покарання:за ч.1 ст.361-2 КК України -у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років; за ч.3 ст.354 КК України - у виді штрафу від двохсот п`ятдесяти до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Вказані кримінальні правопорушення, згідно висунутого ОСОБА_3 обвинувачення, вчинено в період з 08 квітня 2019 року по 12 квітня 2019 року.
Отже, з урахуванням обставин кримінального провадження, положень ч. 4 ст. 12, п.2 ч. 1 ст. 49 КК України, станом на 22 червня 2022 року сплинув строк 3 роки з дня вчинення кримінальних правопорушень та закінчились визначені п.2 ч.1 ст. 49 КК України строки давності.
Відповідно до ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового слідства або суду.
Відповідно до ч.3 ст.49 КК України перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у ч.1 та ч.2 цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Матеріали кримінального провадження не містять даних про те, що перебіг давності зупинявся або переривався.
Таким чином, підставою звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених п.2 ч.1 ст.49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч. 2-4 ст. 49 КК України).
Процесуально-правовими підставами звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є виключно його згода на таке звільнення від кримінальної відповідальності, і таке звільнення є обов`язковим, за винятком випадку застосування давності, передбаченого ч. 4 ст. 49 КК України.
З огляду на вищевикладене, суд вважає, що у справі наявні умови, які є правовою підставою для прийняття рішення судом про звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
За правилами ч. 8 ст.284 КПК України закриття кримінального провадження на підставі, передбаченій п.1 ч.2 цієї статті, не допускається лише у випадку, коли підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. У цьому разі розгляд кримінального провадження продовжується в загальному порядку.
Оскільки обвинувачений ОСОБА_3 надав згоду на звільнення від кримінальної відповідальності на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України, відсутні підстави для проведення судового провадження в повному обсязі в загальному порядку.
За таких обставин клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності, на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності підлягає задоволенню,а кримінальне провадження№0000469 від 01 березня 2019 року за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361-2, ч.3 ст.354 КК України- закриттю.
Керуючись ст.ст.12, 44, п.2 ч.1 ст. 49 КК України,п.1 ч.2 ст. 284, ст.ст.285, 286, 350, 372 КПК України, суд
УХВАЛИВ :

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст.361-2, ч.3 ст.354 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 01 березня 2019 рокуза обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненнікримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст.361-2, ч.3 ст.354 КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано.У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1