ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1992/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" жовтня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Межиліська Народицького району Житомирської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч.4 ст.28 ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0001613, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч.4 ст.28 ч.4 ст. 190 КК України, скоєного за таких обставин.
Приблизно у квітні 2022 р. у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації, керівництво такою організацією та її структурними частинами, участь у злочинній організації, а також в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на це час обсязі передбачав: створення за допомогою засобів електронних комунікацій сайту https://unionwork.com.ua/, де розміщено оголошення про працевлаштування за кордоном, та розміщення оголошень з працевлаштування на інших сайтах з пошуку роботи; пошук та оренду приміщень, так званих «офісів», які обладнанні всім необхідним для вчинення кримінальних правопорушень; пошук осіб, учасників злочинної організації; пошук осіб, учасників злочинної організації, які б сприяли вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації; доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів; організацію управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками.
Приблизно у квітні 2022 р. ОСОБА_8 , діючи на виконання розробленого злочинного плану, залучив до складу злочинної організації таких осіб: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_5 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам, та розподілив ролі між ними.
З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема, ОСОБА_8 виступав організатором злочинної організації та здійснював загальне керівництво нею; підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідування осіб; розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та вчинення; встановлював загальновизнані правила поведінки в злочинній організації та забезпечував дотримання їх учасниками злочинної організації; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною організацією злочинів, безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної організації; розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації.
ОСОБА_9 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних правил поведінки; приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників; розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації; здійснював адміністрування офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_10 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних правил поведінки; приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників; розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації; здійснював адміністрування офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
ОСОБА_15 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, як її учасник виконувала наступні функції: дотримувалась загальновизнаних правил поведінки; приймала активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; підшукала та залучила до складу злочинної організації учасників; розподіляла отримані кошти між членами злочинної організації; здійснювала адміністрування офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
ОСОБА_12 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних правил поведінки; приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників; розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації; здійснював адміністрування офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
ОСОБА_13 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних правил поведінки; приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників; розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації.
ОСОБА_11 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних правил поведінки; приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників; розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації.
ОСОБА_19 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних правил поведінки; відкрив банківський рахунок, на який потерпілі перераховували грошові кошти.
ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та ОСОБА_5 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, як її учасники виконували наступні функції: дотримувались загальновизнаних правил поведінки; безпосередньо вчиняли злочини.
Таким чином, до складу злочинної організації входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим планом, розробленим ОСОБА_8 , механізмом і схемою вчинення особливо тяжких злочинів, згодні з ними і відповідно до яких вчиняли злочини.
Злочинна організація була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу, з початку квітня 2022 р. по вересень 2022 р., тобто до припинення її діяльності після затримання її учасників працівниками Національної поліції України.
Кожний учасник злочинної організації знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх дій та дій інших учасників злочинної організації, знав про настання тяжких наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Вибудована ОСОБА_8 ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.
Утворивши злочинну організацію, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на шахрайське заволодіння чужим майном.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, організатор злочинної організації ОСОБА_8 у період з квітня по 30.09.2022 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами шахрайським шляхом заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами громадян України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .
Отриманими від злочинної діяльності коштами організатор злочинної організації ОСОБА_8 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядився на власний розсуд, попередньо розподіливши отримані кошти між членами злочинної організації шляхом передачі цих коштів, у тому числі здійснивши безготівкові трансакції на рахунки, належні учасникам злочинної організації.
29.09.2022 потерпіла ОСОБА_29 на сайті Layboard.com знайшла оголошення з працевлаштування за кордоном, де був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Цього ж дня ОСОБА_29 зателефонувала на вказаний номер та на її дзвінок відповів ОСОБА_17 .
Останній, діючи у складі злочинної організації за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , реалізуючи спільний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_29 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, запропонував їй послуги працевлаштування за кордоном.

30.09.2022 ОСОБА_17 вийшов на зв`язок з потерпілою, надіслав їй скановану копію договору про працевлаштування та повідомив, що необхідно оплатити вказану послугу на банківську картку № НОМЕР_2 , що потерпіла і зробила, сплативши за вказаними реквізитами грошові кошти в сумі 5 000 грн, а ще 5 000 грн мала оплатити після посадки в автобус, на якому вона мала поїхати до обіцяного місця роботи.
Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_8 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами розпорядились ними на власний розсуд.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому злочинів, існують ризики переховування від органу досудового розслідування та/або суду, вчинення іншого злочину, незаконного впливу на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, а менш суворі запобіжні заходи недостатні для запобігання вказаним ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на необґрунтованість підозри, порушення органом досудового розслідування вимог кримінального процесуального закону та невідповідність зазначених у клопотанні обставин фактичним обставинам вказуючи, що доведеності причетності до вчинення злочину, на недоведеність заявлених ризиків та невідповідність запобіжного заходу особі підозрюваного. Посилались на відсутність підстав для застосування найсуворішого запобіжного заходу з огляду та наявність у підозрюваного постійного місця проживання та стійких соціальних зв`язків.

Підозрюваний підтримав захисника та пояснив, що має на утриманні малолітню дочку Мілану 6 років та постійне місце проживання в Житомирській області в Києві проживає 2 місяці в пошуках роботи.
Заслухавши учасників процесу та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

30.09.2022 о 20.00 год. ОСОБА_5 затримано без ухвали слідчого судді на підставі п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , 01.10.2022 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч.4 ст.28 ч.4 ст. 190 КК України.

Всупереч доводам сторони захисту зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_5 у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується достатніми на цьому етапі розслідування доказами.

Такі докази містяться: у протоколах прийняття заяв про вчинені кримінальні правопорушення; у показаннях потерпілих, свідків очевидців події; протоколах негласних слідчих дій, протоколі обшуку в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі визнання ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.4 ст.28 ч.4 ст. 190 КК України, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вивченням особи підозрюваного встановлено, що зареєстрований він у Житомирській області, але фактично мешкає у м. Києві в пошуках роботи, де у нього відсутнє постійне місце проживання, офіційно він не працевлаштований.

Вищевказані дані про особу підозрюваного, конкретні обставини і характер інкримінованого йому злочину та суворість можливого покарання вказують на існування ризику переховування від органу досудового розслідування та/або суду.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням конкретні обставини і характер інкримінованих підозрюваному злочинів, суворість можливого покарання та з огляду на те, що на даний час не встановлено усіх осіб, причетних до злочину, суд визнає обґрунтованими доводи клопотання про існування ризику переховування від органу досудового розслідування та/або суду та ймовірність вчинення підозрюваним дій, спрямованих на перешкоджання кримінальному провадженню, що може проявлятися у знищенні речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та незаконному впливі на потерпілих і свідків у цьому кримінальному провадженні.
Судом установлено, що підозрюваний раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, при цьому жодних фактів і обґрунтувань ймовірності вчинення ним іншого злочину клопотання не містить, таких обставин не встановлено і в суді, а відтак посилання прокурора на цей ризик є безпідставним.
Хоча вагомість доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення та існування передбачених ст. 177 КПК України ризиків і є достатніми підставами для застосування запобіжного заходу, даючи оцінку сукупності інших установлених даних, а саме: конкретних обставин, наявності у підозрюваного постійного місця проживання та родини, суд дійшов до переконання, що на даний час немає суспільної потреби у позбавленні його волі, а запобігти існуючим ризикам та забезпечити виконання процесуальних обов`язків зможе цілодобовий домашній арешт за адресою його постійного місця проживання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці.

Заборонити ОСОБА_5 цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1

Зобов`язати ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокуратури та суду, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у кримінальному провадженні №0001613.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання ним обов`язків, покладених судом, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Копію ухвали направити до Брусілівського відділення поліції Коростишівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області для контролю за поведінкою підозрюваного.

Дія ухвали закінчується 02.12.2022.

Звільнити ОСОБА_5 негайно з-під варти в залі суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено 04.10.2022.