Провадження № 1-кс/761/6931/2022
У Х В А Л А
Іменем України
11 липня 2022 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про визначення порядку зберігання речових доказів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000003 від 05.04.2022,-
В С Т А Н О В И В :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.
Детектив мотивує клопотання тим, що Другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-нерезидентів російської федерації та республіки білорусь, у тому числі ОАО «Российские железные дороги», ПАО «ВТБ», ООО «Дізель Транс», та інші згідно листа
АТ «Укрзалізниці» № Ц-3-88/720-22 від 04.04.2022 протягом 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром.
В ході досудового слідства лист скеровано запит до АТ «Українська залізниця» щодо надання інформації відносно наявності на території України залізничних контейнерів, якими являються власники фізичні та юридичні особи республіки білорусь та російської федерації. Таким чином від АТ «Українська залізниця» отримано лист № ЦЦБ-09/114 від 27.05.2022 р. з інформацією відносно контейнерів які перебувають в оперативному розпорядженні АТ «Українська залізниця» () станом на 23.05.2022 р.
Так, аналізом отриманих відомостей встановлено кількість та номера залізничних контейнерів, які належать фізичним та юридичним особам республіки білорусь у кількості 313 контейнерів.
Постановою детектива Бюро економічної безпеки вказані залізничні контейнери відповідно до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
У ході досудового слідства ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на зазначені залізничні контейнери.
З урахуванням того, що арештовані залізничні контейнери на праві власності належать підприємствам-нерезидентам з республіки білорусь та російської федерації, з метою забезпечення належного їх зберігання до завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прийняття зазначених активів в управління, проведена їх оцінки, проведення контрольних відборів управителя, укладення договорів управління активами) детектив просить передати вказані арештовані залізничні контейнери на відповідальне зберігання АТ «Укрзалізниця» з правом комерційного використання (управління) зазначеними контейнерами та правом користування, володіння та розпорядження АТ «Укрзалізниця» грошовими коштами (доходами), отриманими від комерційного використання (управління) такими контейнерами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності АТ «Укрзалізниця».
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Власник майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданнями кримінального провадження згідно зі статтею 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Положеннями статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вартість залізничних контейнерів, які належать нерезедентам республіки білорусь та російській федераціїзгідно середньо-ринкових цін складає понад 30 млн. гривень.
Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону.
Таким чином, передача арештованих у вказаному кримінальному провадженні зазначених вище речових доказів для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості його відчуження, знищення, перетворення, псування (знецінення).
Також детективом доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна, активів та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження речових доказів ускладнить або унеможливить виконання завдань кримінального провадження в частині як застосування можливої спеціальної конфіскації, так і забезпечення збереження економічної вартості речових доказів.
Зважаючи на викладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, збереження цього майна та його економічної вартості, забезпечення досягнення завдань кримінального провадження, наявна об`єктивна необхідність у передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів зазначених вище об`єктів, визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні, а відтак клопотання детектива підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 171-173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про визначення порядку зберігання речових доказів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000003 від 05.04.2022 задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові доказів у кримінальному провадженні № 0000003, а саме арештовані залізничні контейнери за наступними номерами:

BCDU2100476BCDU2153711BCDU2170827BCDU2173683
BCDU2101575BCDU2153769BCDU2170853BCDU2173765
BCDU2101702BCDU2153964BCDU2170914BCDU2173831
BCDU2101786BCDU2154092BCDU2170935BCDU2173847
BCDU2101960BCDU2154148BCDU2170956BCDU2173929
BCDU2103351BCDU2154826BCDU2171042BCDU2174041
BCDU2103433BCDU2155273BCDU2171124BCDU2174062
BCDU2103979BCDU2155674BCDU2171150BCDU2174078
BCDU2104297BCDU2155843BCDU2171211BCDU2174139
BCDU2104759BCDU2155864BCDU2171253BCDU2174329
BCDU2106284BCDU2156027BCDU2171309BCDU2174360
BCDU2106730BCDU2156048BCDU2171340OVZU1130200
BCDU2107151BCDU2156449BCDU2171438OVZU1130495
BCDU2108100BCDU2156475BCDU2171525OVZU1130659
BCDU2108163BCDU2156639BCDU2171530OVZU1130685
BCDU2108625BCDU2157152BCDU2171551OVZU1130746
BCDU2110026BCDU2157316BCDU2171649OVZU1130828
BCDU2110052BCDU2157424BCDU2171675OVZU1131043
BCDU2110129BCDU2157701BCDU2171680OVZU1131064
BCDU2110469BCDU2157785BCDU2171720BCDU2173024
BCDU2110793BCDU2160006BCDU2171757BCDU2173050
BCDU2111871BCDU2160032BCDU2171762BCDU2173127
BCDU2113961BCDU2160074BCDU2171818BCDU2173214
BCDU2113977BCDU2160140BCDU2171870BCDU2173451
BCDU2115521BCDU2160177BCDU2172033BCDU2173488
BCDU2115861BCDU2160264BCDU2172049BCDU2173493
BCDU2116153BCDU2160372BCDU2172136BCDU2173507
BCDU2116390BCDU2160393BCDU2172162BCDU2170473
BCDU2116683BCDU2170025BCDU2172305BCDU2170508
BCDU2117355BCDU2170067BCDU2172310BCDU2170534
BCDU2117695BCDU2170112BCDU2172326BCDU2170576
BCDU2117822BCDU2170133BCDU2172331BCDU2170679
BCDU2118027BCDU2170175BCDU2172408BCDU2170703
BCDU2118201BCDU2170180BCDU2172413BCDU2170724
BCDU2120852BCDU2170196BCDU2172455BCDU2170806
BCDU2120908BCDU2170220BCDU2172481BCDU2152377
BCDU2122829BCDU2170257BCDU2172537BCDU2152422
BCDU2123656BCDU2170278BCDU2172624BCDU2152715
BCDU2124652BCDU2170386BCDU2172650BCDU2152952
BCDU2150409BCDU2170410BCDU2172671BCDU2152973
BCDU2150564BCDU2170426BCDU2172922BCDU2153265
BCDU2151874BCDU2170452BCDU2172938BCDU2153352
BCDU2153650TKRU3380275TKRU4035289VGKU0021391
SZRU5103177SZRU5103238TKRU4107394SZRU5103217
SZRU5103140TKRU3398525TKRU4053678VGKU0021576
SZRU5103006TKRU3296740VGKU0016353VGKU0018320
GPMU3330016TGRU2082535VGKU0000104VGKU0022274
GPMU9430033TGRU2260128VGKU0000151VGKU0022335
GPMU9530011TGRU2260154VGKU0000784VGKU0022377
GPMU9540093TGRU2260977VGKU0001271VGKU0022464
HITU2460125TGRU2261037VGKU0001409VGKU0022485
HITU2460233TGRU2261058VGKU0001585VGKU0022490
HITU2461820TGRU2261377VGKU0002730VGKU0022504
HITU2462560TGRU4260050VGKU0003058VGKU0022530
HITU2462679TGRU4260092VGKU0003084UCCU1523170
HITU2462719TGRU4260106VGKU0003248TGRU2082495
HITU2463079TGRU4260127VGKU0003253TKRU4280218
HITU2463103TGRU4260282VGKU0005852UCCU1520020
HITU2463192TGRU4260359VGKU0007330UCCU1520340
RZDU0429191TGRU4260385VGKU0007496UCCU1521114
RZDU0608556TGRU4260636VGKU0007644UCCU1521120
RZDU5269835TGRU4260791VGKU0007958UCCU1522050
SZRU1103306TGRU4260913VGKU0010442UCCU1522105
SZRU1103610TGRU4261313VGKU0010545UCCU1522960
SZRU1105021TGRU4261571VGKU0010550UCCU1523077
SZRU1106727TKRU3035514НОМЕР_1 НОМЕР_2
НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 SZRU5103285
SZRU1107765TKRU3110557VGKU0011388SZRU5103310
SZRU1400201TKRU3125963VGKU0011602SZRU5103372
SZRU1400515TKRU3178979VGKU0011618SZRU5104039
SZRU1400536TKRU3186378VGKU0011881TGRU2080403
SZRU1400599TKRU3203583VGKU0011916TGRU2080419
SZRU5100497TKRU3209719VGKU0013483TGRU2081040
SZRU5100619TKRU3218984VGKU0013539TGRU2081077
SZRU5100748TKRU3254636VGKU0015064TGRU2081098
SZRU5101071TKRU3265862VGKU0015146TGRU2081924
SZRU5101106TKRU3273889VGKU0015167VGKU0016477
SZRU5102268TKRU3276933VGKU0015207VGKU0018084

НОМЕР_6 .

До завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прийняття зазначених активів в управління, проведена їх оцінки, проведення контрольних відборів управителя, укладення договорів управління активами) передати вказані арештовані залізничні контейнери на відповідальне зберігання АТ «Укрзалізниця» з правом комерційного використання (управління) зазначеними залізничними контейнерами та правом користування, володіння та розпорядження АТ «Укрзалізниця» грошовими коштами (доходами), отриманими від комерційного використання (управління) такими вагонами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності АТ «Укрзалізниця».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1