Справа № 686/2560/22
Провадження № 1-кс/686/6725/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000098,

встановив:

29.07.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів за місцем фактичного знаходження володільця документів: АДРЕСА_2 .

Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000098 від 13.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «13.01.2022 до Хмельницького РУП надійшло повідомлення співробітника УСБУ в Хмельницькій області про те, що упродовж 2019-2021 років службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносились завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме в додатки до заяви на видачу ліцензії для провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Також, в листопаді 2021 року службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) з метою заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, які призначались для проведення закупівель та робіт на капітальний ремонт пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією в житловому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), завищила вартість спеціального обладнання в рамках виконання укладеного договору № 215 від 26.11.2021, чим спричинила майнової шкоди, розмір якої встановлюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження встановлено, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, в порушення вимог ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», внесла недостовірну інформацію до обов`язкових додатків до заяви на видачу ліцензії для провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення розміру завданої майнової шкоди та у зв`язку із залученням спеціаліста у сферах економіки та бухгалтерського обліку для проведення перевірки дотримання законодавства при виконання умов договору № 215 від 26.11.2021 про закупівлю робіт, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю отримання оригіналів документів за місцем фактичного знаходження володільця документів АДРЕСА_2 , зокрема:

- договору № 215 від 26.11.2021 закупівлі робіт «Капітальний ремонт пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в житловому приміщенні Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці по АДРЕСА_3 » з усіма додатками та специфікаціями, договірними цінами, проектно-кошторисною документацією, локальних та зведених кошторисів, експертними звітами/висновками;

- додаткових угод та договорів, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Хмельницьким геріатричним пансіонатом для ветеранів війни і праці до договору № 215 від 26.11.2021;

- документів, що підтверджують виконання умов вказаного договору № 215 від 26.11.2021, у тому числі, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та обладнання, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень, банківських виписок про оплату за виконані роботи, видаткових, податкових накладних та інших документів;

- сертифікатів відповідності з додатками на встановлене обладнання, яке закуплено та використано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для капітального ремонту пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в житловому приміщенні Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці по договору № 215 від 26.11.2021;

- тендерної документації на проведення капітального ремонту пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в житловому приміщенні Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці;

- усіх первинних документів на закупівлю матеріалів та обладнання для встановлення пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією, використаних на проведення капітального ремонту пожежної сигналізації в житловому приміщенні Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці по договору № 215 від 26.11.2021, первинної звітної, бухгалтерської документації;

- документів щодо проведення капітального ремонту пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в житловому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджують виконання ремонтних робіт, проведення оплати за роботи та за придбання матеріалів і обладнання.

Зазначені матеріали, до яких слідству необхідно доступ, відображатимуть підтвердження або спростування факту внесення недостовірної інформації до гарантійних та інформаційних листів тендерної документації процедури закупівлі «Капітальний ремонт пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в житловому приміщенні Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці по АДРЕСА_3 », а також, до актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та обладнання, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат.

При цьому, оригінали таких документів будуть використані, як об`єкти дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи та комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи.

Враховуючи, що отримані в ході тимчасового доступу документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також в сукупності з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а в інший спосіб провести перевірки, дослідження, експертизи та встановити обставини кримінального правопорушення неможливо».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі слідчого та прокурора, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з метою попередження зміни або знищення доказів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- договору № 215 від 26.11.2021 закупівлі робіт «Капітальний ремонт пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в житловому приміщенні Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці по АДРЕСА_3 » з усіма додатками та специфікаціями, договірними цінами, проектно-кошторисною документацією, локальних та зведених кошторисів, експертними звітами/висновками;

- додаткових угод та договорів, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Хмельницьким геріатричним пансіонатом для ветеранів війни і праці до договору № 215 від 26.11.2021;

- документів, що підтверджують виконання умов вказаного договору № 215 від 26.11.2021, у тому числі, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та обладнання, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень, банківських виписок про оплату за виконані роботи, видаткових, податкових накладних та інших документів;

- сертифікатів відповідності з додатками на встановлене обладнання, яке закуплено та використано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для капітального ремонту пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в житловому приміщенні Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці по договору № 215 від 26.11.2021;

- тендерної документації на проведення капітального ремонту пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в житловому приміщенні Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці;

- усіх первинних документів на закупівлю матеріалів та обладнання для встановлення пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією, використаних на проведення капітального ремонту пожежної сигналізації в житловому приміщенні Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці по договору № 215 від 26.11.2021, первинної звітної, бухгалтерської документації;

- документів щодо проведення капітального ремонту пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в житловому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджують виконання ремонтних робіт, проведення оплати за роботи та за придбання матеріалів і обладнання, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Уповноваженим службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 28 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя