справа № 388/771/22
провадження № 1-кс/388/182/2022
УХВАЛА
08.07.2022м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2022 за № 0000160 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2022 за № 0000160 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просив:
- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливітю їх вилучення в філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 які становлять банківську таємницю, про рахунок картки гр. ОСОБА_5 № № НОМЕР_2 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківських рахунків Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 за 29.06.2022 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку 29 червня 2022 року; інформацію про те на кого відкритий рахунок Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 , хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи; інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період(29.06.2022 року) та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів; інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29.06.2022 до ВП №1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 29.06.2022 за допомогою використання електроно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3919,50 грн., які знаходили на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 .
По даному факту відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2022 за № 0000160 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється клієнтом акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
29.06.2022 близько 12.00 год. невстановлена особа використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно знаючи та використовуючи анкетні дані ОСОБА_5 , в мережі Інтернет перерахувала грошові кошти в загальній сумі 3919,50 грн. двома платежами на рахунок особи, ідентифікуючі дані якого не встановлені.
У зв`язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Окрім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.
У даному кримінальному провадження мається необхідність у наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 3919,50 грн. з рахунку потерпілого 29.06.2022 близько 12.00 год., із зазначенням даних наведених у прохальній частині клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились звернувшись до суду із заявами про розгляд клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2022 за № 0000160 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновків про таке.
29.06.2022 до ВП №1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 29.06.2022 за допомогою використання електроно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3919,50 грн., які знаходили на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 .
По даному факту відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2022 за № 0000160 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується довідкою про рух коштів за рахунком НОМЕР_3 на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (а.с. 12).
Відповідно до даних зазначеної довідки з вказаного рахунку 29.06.2022 було знято грошові кошти у розмірі 3919,50 грн.
Зазначені обставини підтверджено потерпілою ОСОБА_5 у поясненнях наведених у протоколі допиту потерпілого від 29.06.2022 (а.с. 20).
Отже, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, потерпілим від якого є ОСОБА_5 .
Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.
З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю, про рахунок картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_2 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківських рахунків Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 за 29.06.2022 включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку 29 червня 2022 року;
- інформацію про те на кого відкритий рахунок Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 , хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи; інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період (29.06.2022) та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 у тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 у тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.
Визначити строк дії ухвали - по 07.08.2022 включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1