Справа № 195/1232/22
Провадження 1-кс/195/187/22
У Х В А Л А

іменем України

03.08.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000503 від 11.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000503 від 11.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованих на мобільні номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 11.07.2022;

- данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованих на мобільні номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 11.07.2022;

- інформацію отриману банком під час банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованих на мобільні номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 11.07.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце

роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованих на мобільні номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 11.07.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 11.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2022 приблизно о 17 годині 45 хвилин, невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала на мобільний номер дружини заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила про те, що є представником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про те, що з її картки вказаного банку намагалися вчинити шахрайські дії, через що їх буде заблоковано та задля того аби попередити це, співробітнику служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » треба провести бесіду з власником картки, тобто з ОСОБА_5 . Бесіда із вказаною невідомою особою продовжувалась близько години, після якої ОСОБА_5 помітила, що з її депозитних та кредитних карток були зняті грошові кошти у розмірі 13 200 тисяч гривень.

В ході телефонної бесіди із ОСОБА_4 , який на даний момент перебуває у Німеччині через тимчасову окупацію країною агресором міста Мелітополя, було встановлено, що що 10.07.2022 приблизно о 17 годині 45 хвилин, невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала на мобільний номер дружини заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила про те, що є представником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про те, що з її картки вказаного банку намагалися вчинити шахрайські дії, через що їх буде заблоковано та задля того аби попередити це, співробітнику служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » треба провести бесіду з власником картки, тобто з ОСОБА_5 . Бесіда із вказаною невідомою особою продовжувалась близько години, після якої ОСОБА_5 помітила, що з її депозитних та кредитних карток були зняті грошові кошти у розмірі 13 200 тисяч гривень.

Вказана невідома особа, почала свою розмову на російській мові, що викликало підозри, після того, як в розмову втрутився ОСОБА_4 та зробив зауваження через це, адже представники банку завжди розмовляють на українській мові, особа перейшла на українську мову. Також, під час розмови, невідома особа, інколи просила ОСОБА_5 та ОСОБА_4 класти мобільний телефон екраном до низу.

Через шахрайські дії та незаконним заволодінням грошових коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 їх картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблоковано, через що, можливості надати номера банківських карток не виявилось можливим, через що заявник має змогу надати тільки номери мобільних телефонів, на які було відкрито рахунки та надано банківські картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування не було встановлено причетну особу до викрадення грошових коштів у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Іншими способами встановити інформацію, що необхідна для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000503 від 11.07.2022, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання, надавши дозвіл в отриманні інформації, зазначеної слідчим в клопотанні, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000503 від 11.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованих на мобільні номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 11.07.2022;

- данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованих на мобільні номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 11.07.2022;

- інформацію отриману банком під час банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованих на мобільні номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 11.07.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце

роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованих на мобільні номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 09.07.2022 до 11.07.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди..

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тридцять діб з дня її винесення .

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1

03.08.2022