Дата документу 08.07.2022 Справа № 554/5890/22
Провадження № 1-кс/554/6781/2022
УХВАЛА
8 липня 2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000249 від 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
07.02.2022 до ЧЧ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській обл. надійшла заява гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.11.2021, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 19 199 грн., які останній сплатив як аванс за автозапчастинини на він сплатив на рахунок ОСОБА_4 (ЖЄО № 4457 від 07.02.2022)

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000249 від 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 04 листопада 2021 оку на Інтернет-ресурсі сайту «ОЛХ» ОСОБА_3 знайшов оголшення про продаж автомобільних запчастин на транспортний засіб від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де залишив заявку. 06.11.2021 рок уз телефонів № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з ним зв`язався чоловік, який назвався менеджером вказаного товариства, з яким в подальшому розпочали переписку у месенджері «Вайбер» про необхідні йому запчастини, обговорили деталі замовлення, а також невідома особа надала платіжне доручення з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату замовлення в розмірі 38298 гривень, а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням суми передплати в розмірі 19199 гривень, які потерпілий 06.11.2021 року перерахував з рахунку своєї матері ОСОБА_5 на рахунок ОСОБА_4 , який є директором товариства, а саме на номер банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN № НОМЕР_4 . Після оплати з потерпілим зв`язався знов менеджер та повідомив, що в переказі було невірно вказано ідентифікаційний номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а потрібно було вказати ідентифікаційний номер директора та надав інший ІНН та повторив оплату 08.11.2021, яку підтвердив й пояснив, що деталі на автозапчастини будуть доставлені 17-18.11.2021 року. Однак, в зазначений термін ніяких запчастин потерпілий не отримав. Телефони, через які зв`язувався з менеджерами товариства, були вимкнені, гроші ніхто не повернув.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації власників банківських карток, на яку з картки потерпілого були перераховані грошові кошти, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN № НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN № НОМЕР_4 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 06.11.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 06.11.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ), прошу доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN № НОМЕР_4 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 06.11.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 06.11.2022 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , реквізити: МФО: НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1