Провадження № 1-кс/947/7416/22
УХВАЛА

09.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001188 від 08.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання прокурора вбачається, що фактом систематичного вимагання неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », навчально-тренажерних закладів та агентів, вчинене за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Одеси, у 2020-2021 роках, більш точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, невстановлені особи залучивши службових осіб, що займають відповідальне становище у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших, залучивши посадових осіб навчально тренувальних закладів, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , а також інших невстановлених осіб за попередньою змовою, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання неправомірної винагороди, поєднаний з вимаганням від громадян грошових коштів за отримання документів, в тому числі сертифікатів, дипломів та паспорта моряка, необхідних для подальшого працевлаштування за вказаною професією.
Невстановленими досудовим розслідуванням особами та вищевказаними службовими особами, із залученням посадових осіб навчально тренувальних закладів, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та агентів, створені штучні перешкоди при підготовці та отриманні дипломів особами, що мають намір отримати морську освіту, за яких успішно здати іспит Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), та отримати сертифікати (CertificateofCompetency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (CertificateofProficiency) у законний спосіб неможливо без надання неправомірної вигоди.
Також під час досудового розслідування встановлено, що в місті Одесі невстановленими особами створено мережу так званих посередників - «агентів», задача яких збирати неправомірну вигоду від моряків, та в подальшому через навчально тренувальні заклади (далі) ІНФОРМАЦІЯ_5 в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сприяти в отриманні сертифікатів (CertificateofCompetency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (CertificateofProficiency) та інших документів. Отримана від осіб, шляхом вимагання, неправомірна вигода розподіляється між невстановленими особами, агентами, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові особи яких діяли спільно з вищевказаними невстановленими особами, надавали послуги та видавали відповідні сертифікати без фактичного проходження особами навчання, за що отримували від останніх грошові кошти за надібито надані послуги відповідно до своєї офіційної діяльності. Одночасно з цим, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості посередника, отримувались від осіб грошові кошти за успішне проходження іспиту в ІНФОРМАЦІЯ_1 та подальше, безперешкодне отримання документів за морською освітою.

В свою чергу службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , для подальших засідань Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), безперешкодно приймає сертифікати тільки з «клубних» НТ3 в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
04.07.2022 прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень№ 0001188 від 08.09.2021 та № 0000425 від 24.06.2022. Досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за №0001188 від 08.09.2021 доручено другому слідчому відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві

Встановлено, що відповідно Акту фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою здійснення оцінки відповідальності рівня підготовки моряків вимогам Конвенції ПДНВ та національним вимогам від 02.10.2022, комісією утвореною відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 «Про створення комісій з проведення фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.09.2020 №246 у період з 30.09.2020 по 02.10.2020 проведено фактичний огляд товариства. Окрім іншого, вказаним оглядом встановлено, що для відпрацювання практичних навичок з дисциплін у пунктах 1-4 таблиці напрямів підготовки, планується використовувати у якості тренажерного судна стоякове судно « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». До складу даної комісії включені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 :головний спеціаліст відділу (служби) капітана морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (голова комісії) - ОСОБА_4 ; старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_10 (член комісії) - ОСОБА_5 ; старший державний інспектор відділу державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті ІНФОРМАЦІЯ_11 (член комісії) - ОСОБА_6 .

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , видами діяльності є професійна-технічна освіта, інші види освіти, допоміжна діяльність у сфері освіти, надання інших індивідуальних послуг, яке уклало договір бербоут-чартер з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» від 08.07.2020 №20/19-д/нд на оренду пасажирського порому « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договір фрахтування судна без екіпажу). Відповідно до Акту прийому передачі, що був складений до вказаного договору, технічний стан майна та обладнання на даному судні або потребує капітального ремонту або знаходиться у повністю не робочому стані.

Крім того, проведеним оглядом міжнародної мережі Інтернет за посиланням« ІНФОРМАЦІЯ_13 » (сайт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »») встановлено, що пасажирський пором «Каледонія», інвентарний номер 22 170, рік випуску (побудови) - 1973, технічний стан майна незадовільний, перебуває у переліку основних засобів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які пропонуються до оренди, безоплатної передачі або відчуження шляхом продажу».
Так, відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України №227 від 20.04.2021 «Про затвердження Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками,та національним вимогам» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відноситься до вищезазначеного переліку навчально-тренажерних закладів.

Таким чином наразі встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи своє службове становище склали та видали офіційний документ - акт фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою здійснення оцінки відповідальності рівня підготовки моряків вимогам Конвенції ПДНВ та національним вимогам від 02.10.2022, до якого внесли завідомо недостовірні відомості, щодо технічного стану пасажирського порому « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включено переліку навчально-тренажерних закладів та безпідставно надано дозвіл на здійснення дій з підготовки та сертифікації моряків.

У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а.с. 03110 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що прокурором у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи та процесуальному керівнику ОСОБА_3 , або прокурорам Одеської обласної прокуратури, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001188 від 08.09.2021, та/або оперативним працівника, що діють у даному кримінальному провадженні за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а.с. 03110, або підпорядкованих йому підрозділах, із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- особову справу ОСОБА_4 , який у період 02.10.2020 займав посаду головного спеціаліста Відділу (служби) капітана морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та призначений головою комісії відповідно до Наказу № 246 від 29.09.2020 року;

- посадову інструкцію головного спеціаліста Відділу (служби) капітана морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 за період виконання обов`язків станом на 02.10.2020 року;

- табель обліку робочого часу головного спеціаліста Відділу (служби) капітана морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 за вересень, жовтень 2020 року;

- інформацію щодо перебування головного спеціаліста Відділу (служби) капітана морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 у відпустці, відрядженні, на лікарняному, тощо за період з вересня по жовтень місяць, включно 2020 року

- характеристику на ОСОБА_7 з місця працевлаштування станом на 2020 рік;

- особову справу ОСОБА_5 , який у період 02.10.2020 займав посаду старшого державного інспектора відділу державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті ІНФОРМАЦІЯ_11 та призначений членом комісії відповідно до Наказу № 246 від 29.09.2020;

- посадову інструкцію старшого державного інспектора відділу державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському ОСОБА_5 за період виконання обов`язків станом на 02.10.2020 року;

- табель обліку робочого часу старшого державного інспектора відділу державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському ОСОБА_5 за вересень, жовтень 2020 року;

- інформацію щодо перебування старшого державного інспектора відділу державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському ОСОБА_5 у відпустці, відрядженні, на лікарняному, тощо за період з вересня по жовтень місяць, включно 2020 року

- характеристику на ОСОБА_5 з місця працевлаштування станом на 2020 рік;

- особову справу ОСОБА_6 , який у період 02.10.2020 займав посаду старшого державного інспектора відділу державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті ІНФОРМАЦІЯ_11 та призначений членом комісії відповідно до Наказу № 246 від 29.09.2020.

- посадову інструкцію старшого державного інспектора відділу державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 за період виконання обов`язків станом на 02.10.2020 року;

- табель обліку робочого часу старшого державного інспектора відділу державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 за вересень, жовтень 2020 року;

- інформацію щодо перебування старшого державного інспектора відділу державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 у відпустці, відрядженні, на лікарняному, тощо за період з вересня по жовтень місяць, включно 2020 року

- характеристику на ОСОБА_6 з місця працевлаштування станом на 2020 рік;

- заявку про проведення огляду НТЗ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №201 від 23.09.2020 (вхідний №17145/0/7-20 від 29.09.2020);

- наказ від 29.09.2020 №249 про створення комісії з проведення фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаток №1 до вказаного наказу про склад комісій з проведення фактичного огляду та додаток №2 до вказаного наказу про перелік напрямів підготовки, що включені до фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- звіт голови комісії про результати фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 02.10.2020;

- лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 на адресу в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_16 №6980/32/17-20 від 05.10.2020;

- доповідна члені комісії ОСОБА_6 та ОСОБА_5 складену відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_16 від 29.09.2020 №249 про створення комісії з проведення фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- доповідну записку від в.о. директора департаменту державного нагляду (контролю) та безпеки судноплавства ОСОБА_8 ; №7020/02/17-20 від 05.10.2020;

- наказ від 13.10.2020 №259 про створення комісії з проведення фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаток №1 до вказаного наказу про перелік напрямів підготовки, що включені до фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- лист в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_9 №425/36/15-21 від 21.01.2021;

- листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.08.2020 №101/7 (вхідний Морської адміністрації від 28.08.2020 №15143/0/7-20), а також листом б/н (вхідний Морської адміністрації від 08.09.2020 №15912/0/7-20);

- лист голови ІНФОРМАЦІЯ_17 №5422/02/15-20 від 15.09.2020.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а.с. 03110, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1