У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2022 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції№5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 02.01.2022 року надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 30.12.2021 року, близько 16.00 год, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 20301,51 грн, які були списані з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Відомості про цей факт 03 січня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання у цьому кримінальному провадженні з показань потерпілої ОСОБА_6 , стало відомо, що 30.12.2021 року біля 15.45 год, на мобільний телефон ОСОБА_6 , НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_3 та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , та повідомив їй, що з її картки № НОМЕР_4 намагаються зняти кошти і їй потрібно скачати на мобільний телефон програму «TeamViewer». ОСОБА_6 стала її скачувати, однак їй цього не вдавалося, про що вона повідомила цього чоловіка, на що він відповів їй, що потрібно видалити програму «Вайбер». ОСОБА_6 так і зробила, після чого на її мобільному телефоні з`явилася програма «TeamViewer». Коли ця програма з`явилась на її мобільному телефоні, то з телефону пропали інші програми. Після цього цей чоловік сказав ОСОБА_6 , що їй необхідно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За допомогою відбитка пальця вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого цей чоловік сказав, що їй потрібно зайти за допомогою паролів доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли вона за допомогою паролів ОСОБА_6 , зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то побачила, що невідома особа стала використовувати онлайн через Інтернет мережу її телефон. Після цього вона не мала змоги зайти в мобільний телефон. Приблизно 23.00 год, вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що невідома особа списала з її картки № НОМЕР_4 , кошти в сумі 20301,91 грн.

Дізнавача зазначає, що 08.02.2022 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в ході якого отримано інформацію про переказ коштів в сумі 20301,51 грн, з рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_5 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки, належної ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів з 30 грудня 2021 року до 30 січня 2022 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з цих платіжних карток на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням цих терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в Голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1