печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000510,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється стосовно низки невстановлених осіб, які під виглядом діючих працівників Міністерства оборони України, спільно із іноземними суб`єктами господарської діяльності, створили схему по шахрайському заволодінню бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час постачання товарів для військових потреб Збройним силам України.

В подальшому, грошові кошти, одержані від протиправної діяльності, легалізуються шляхом придбання майна на території України та країнах Європейського союзу.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.03.2022 між Міністерством оборони України та CY GRUP MEDYA ORGANIZASYON DANISMANLIK TIC. VE SAN. A.S укладено договір № 22030901 поставки 70 000 од. військових балістичних жилетів рівня захисту IV на загальну суму 38 406 900 євро.

14.03.2022 між Міністерством оборони України та FarmTR Gіda Tarіm ve Hayvancіlіk Tic. ve San. Ltd. Sti укладено договір поставки № FM - 22031401 щодо постачання 30 тис. од. військових балістичних жилетів 4-го рівня захисту на загальну суму 16 656 300 євро, відповідно до якого 01.04.2022 здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 16 656 300 євро за договором постачання.

14.03.2022 між Міністерством оборони України та CY GRUP MEDYA ORGANIZASYON DANISMANLIK TIC. VE SAN. A.S укладено договір № CY - 22031402 поставки артилерійських боєприпасів, БТР, танків на загальну суму 156 912 167 євро, відповідно до якого 15.03.2022 здійснюється перерахунок грошових коштів у сумі 3 152 419 євро.

14.03.2022 між Міністерством оборони України та FarmTR Gіda Tarіm ve Hayvancіlіk Tic. ve San. Ltd. Sti укладено договір поставки № FM - 22031402-2, поставки 3 000 000 од. страв, готових до споживання, на загальну суму 39 088 500 Євро.

Після зарахування коштів на рахунок FARMTR GIDA ОСОБА_5 та ОСОБА_6 видаючи себе за представників Міністерства оборони України, використовуючи складнощі в організації процесу постачання, які виникли у компанії FARMTR GIDA, шляхом обману та зловживання довірою повідомили останніх про наявність двох альтернативних постачальників, що розташовані в Китаї та Бахрейні, які мають в наявності продукцію та готові найближчим часом поставити продукцію до України. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 переконали представників FARMTR GIDA переказати 580 000 дол. США на рахунок Бахрейнської компанії WALLARTIS SOLUTIONS W.L.L (World Trade Center, East Tower, block 316, road 365, bldg 1, office 1914. PO Box 90100. Manama, Kingdom of Bahrain) з метою закупівлі пробної партії продукції.

08.04.2022 компанія FARMTR GIDA здійснила переказ коштів на рахунок компанії WALLARTIS SOLUTIONS WLL (Королівство Бахрейн), проте будь-яких підтверджуючих документів щодо постачання продукції вказаною компанією на адресу Міністерства оборони України представникам FARMTR GIDA не надано.

Слідчий зазначає, що використовуючи офшорні компанії Китайської Народної Республіки та Королівства Бахрейн, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за участю ОСОБА_7 , ймовірно здійснили привласнення грошових коштів в сумі 580 000 дол. США.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 є бенефіціарним власником низки компаній, зокрема ТОВ «Будівельні Технології» (), ТОВ «Дві Хотелз Енд Резортс» (), ТОВ «Девіжн Ентертеймент» () ТОВ «Компанія «Нітеко» () та за місцем їх знаходження можуть перебувати речі та документи, що мають значення для слідства.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, що займають ТОВ «Будівельні Технології» (), ТОВ «Дві Хотелз Енд Резортс» (), ТОВ «Девіжн Ентертеймент» (), ТОВ «Компанія «Нітеко» (), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок та об`єкт незавершеного будівництва за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 103 на праві приватної власності належать ПАТ «Державний Ощадний Банк України» (), ТОВ «Компанія «НІТЕКО» ().

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, що займають ТОВ «Будівельні Технології» (), ТОВ «Дві Хотелз Енд Резортс» (), ТОВ «Девіжн Ентертеймент» (), ТОВ «Компанія «Нітеко» (), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ПАТ «Державний Ощадний Банк України» (), ТОВ «Компанія «НІТЕКО» (), з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів та копій документів (договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками) щодо укладання договорів з Міністерством оборони України на закупівлю товарів воєнного призначення у 2022 році з підприємствами, що зареєстровані на території України та за кордоном, документів щодо їх виконання (міжнародних контрактів, листування, інших наявних документів), зокрема листування, листів-узгодження ціни, цінових пропозицій, видаткових накладних, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування щодо перевезення указаних видів товарів, ТТН, CMR, банківських виписок та платіжних документів, документів податкової звітності, документів митного оформлення товарів, документів щодо повноважень представляти інтереси Міністерства оборони України, рукописних та печатних чорнових записів із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), що містять відомості про закупівлю та постачання товарів воєнного призначення під час воєнного стану; агентських договорів, проектів договорів, довіреностей.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1