Справа № 161/7581/22
Провадження № 1-кс/161/3137/22
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

15 червня 2022 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Луцьк) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 про проведення обшуку транспортного засобу марки DAF р.н.з. НОМЕР_1 причіп р.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є Sp.oo "Deko Trans", Pl, Warsaw),

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьк) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 14 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові надійшли матеріали від старшого оперуповноваженого ОВС оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, підполковника ДБР ОСОБА_4 , щодо зловживання владою та службовим становищем окремими службовими особами Волинської митниці з метою подальшого одержання непередбачених законодавством винагород від окремих громадян та представників суб`єктів ЗЕД, котрі причетні до протиправного переміщення через державний кордон України підакцизних товарів.

За наявними даними посадові особи митного поста "Ягодин" Волинської митниці, зловживаючи владою та службовим становищем, з метою подальшого одержання непередбачених законодавством винагород сприяють зацікавленим особам у протиправному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України у великих розмірах.

Вказана протиправна діяльність здійснюється з використанням так званої "сірої схеми", коли суб`єкт ЗЕД під прикриттям товарів, які офіційно імпортуються з країн ЄС на митну територію України, ввозить великі партії тютюнових виробів. Така схема дозволяє обійти електронну систему ризиків та суттєво зменшити суму обов`язкових митних платежів.

Як результат, за надання сприяння суб`єктам ЗЕД у протиправному переміщенні через державний кордон України тютюнових виробів посадові особи митниці можливо отримують неправомірну вигоду, розмір якої залежить від кількості і вартості підакцизної продукції, а також сум обов`язкових митних платежів, що не були сплачені до державного бюджету.

Так, за оперативним даними, в період з 16 червня 2022 року по 22 червня 2022 року через МАПП "Ягодин" планується ввезення з РП до України великої кількості тютюнових виробів (орієнтовно 300-400 ящиків), котрі переміщуватимуться вантажними транспортними засобами марки Scania р.н.з. НОМЕР_3 причіп р.н.з. НОМЕР_4 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та DAF р.н.з. НОМЕР_1 причіп р.н.з. НОМЕР_2 (власник: Sp.oo " ОСОБА_6 ", Pl, Warsaw) на адресу зацікавленого суб`єкта ЗЕД під виглядом вживаного одягу та взуття.

З цією метою представники даного суб`єкта господарювання вступили в злочинну змову з посадовими особами МП "Ягодин" Волинської митниці, котрі, зловживаючи своїм службовим становищем, не застосовуватимуть всіх необхідних форм митного контролю до переміщуваного вантажу та сприятимуть його безперешкодному митному оформленню виключно на підставі товаросупровідних документів без застосування передбачених законом митних процедур, що спричинить тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді несплати до державного бюджету України митних платежів на суму приблизно 10000000 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування спростування або підтвердження факту протиправних дій службових осіб, та вилученні наступних речей і документів: документи, в тому числі вантажно-супровідні документи, митні декларації, рахунки - фактури, накладні та інші документи в яких зафіксовані відомості щодо перевезення вантажу (тютюнових виробів), з метою встановлення їх походження, виробництва (ввезення на територію України), документи щодо створення та діяльності юридичної особи (одержувача), інформації про її засновників, бенефіціарів, керівників, відомостей щодо зайняття господарською діяльністю, зошити, блокноти, записники, аркуші паперу, журнали із чорновими записами, які можуть свідчити про переміщення через митний кордон України вантажів "тютюнові вироби", імена контактних службових осіб Волинської митниці чи Державної прикордонної служби України, встановлені суми неправомірної вигоди, а також містити відомості, щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, в яких можуть міститися переписки чи повідомлення з іншими особами, які мають відношення до вчинення даного кримінального правопорушення чи службовими особами Волинської митниці чи Державної прикордонної служби України, флеш-накопичувачі, сім-карти, інші предмети, речі і документи, які мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які входять до складу групи слідчих та прокурорам, які входять до групи прокурорів за їх дорученням оперативним працівникам, за участі залучених у кримінальному провадженні спеціалістів, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які входять до складу групи слідчих та прокурорам, які входять до групи прокурорів за їх дорученням оперативним працівникам, за участі залучених у кримінальному провадженні спеціалістів на проведення обшуку транспортного засобу марки DAF р.н.з. НОМЕР_1 причіп р.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є Sp.oo " ОСОБА_6 ", Pl, Warsaw), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування спростування або підтвердження факту протиправних дій службових осіб, та вилученні наступних речей і документів: документи, в тому числі вантажно-супровідні документи, митні декларації, рахунки - фактури, накладні та інші документи в яких зафіксовані відомості щодо перевезення вантажу (тютюнових виробів), з метою встановлення їх походження, виробництва (ввезення на територію України), документи щодо створення та діяльності юридичної особи (одержувача), інформації про її засновників, бенефіціарів, керівників, відомостей щодо зайняття господарською діяльністю, зошити, блокноти, записники, аркуші паперу, журнали із чорновими записами, які можуть свідчити про переміщення через митний кордон України вантажів "тютюнові вироби", імена контактних службових осіб Волинської митниці чи Державної прикордонної служби України, встановлені суми неправомірної вигоди, а також містити відомості, щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, в яких можуть міститися переписки чи повідомлення з іншими особами, які мають відношення до вчинення даного кримінального правопорушення чи службовими особами Волинської митниці чи Державної прикордонної служби України, флеш-накопичувачі, сім-карти, інші предмети, речі і документи, які мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Обшук провести до 30 червня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1