Справа № 953/3512/22
н/п 1-кс/953/2567/22
"19" липня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лозова Богодухівського району Харківської області, українця, громадянина України, з профільною середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
19.07.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_4 діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», вступив у «Телеграм канал», де отримав від невстановленої на даний час особи навчальну літературу, щодо здійснення протиправної діяльності у сфері шахрайського заволодіння грошовими коштами, із застосуванням електроно обчислювальної техніки. Після чого, ОСОБА_4 , маючи відповідні знання та навички, познайомився із невстановленою в ході досудового розслідування осою («вбивер»), який користується обліковим записом мобільного додатку «Телеграм» - « ОСОБА_6 ».
Також, ОСОБА_4 та вищевказана особа, яка користується обліковим записом мобільного додатку «Телеграм» - « ОСОБА_6 », під час спілкування, за допомогою мережі Інтернет, вступили у злочину змову, направлену на протиправне заволодіння грошовими коштами, із застосуванням електронно обчислювальної техніки. Після чого, ОСОБА_4 взяв на себе обов`язок на розповсюдження фішнгових Інтернет посилань, за допомогою усіх доступних мобільних додатків для спілкування (месенджерів). В свою чергу, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка користується обліковим записом мобільного додатку «Тлееграм» - « ОСОБА_6 », отримувала банківські данні осіб, які переходили за вказаним посиланням та вводили зазначенні данні. Після чого, вказана особа - « ОСОБА_6 », здійснювала ввід вказаних даних у Інтернет казино, з метою зарахування на особистий кабінет, який належав ОСОБА_4 , протиправно отриманих грошових коштів. Після чого, ОСОБА_4 маючи вільний доступ до вказаного особистого кабінету Інтернет казино, здійснював вивід грошових коштів, на належні йому банківські картки, які він відкрив віртуально.
Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та період часу, але не пізніше 01.06.2022 маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом оману, із застосуванням електронно обчислювальної техніки, діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, яка користується обліковим записом мобільного додатку «Телеграм» « ОСОБА_6 », використовуючи власний мобільний телефон марки «APPLE», моделі «iPhone 13», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , здійснив попередньо підготовлене фітингове посилання, за яким перейшла потерпіла ОСОБА_7 , та ввела свої банківські данні, після чого, вищевказана невстановлена особа яка користується обліковим записом мобільного додатку «Телеграм» « ОСОБА_6 », отримавши вказані банківські данні, здійснила вхід до мобільного додатку «ПРИВАТ 24», отримавши повний доступ до особистого кабінету Інтернет банкінгу потерпілої ОСОБА_7 .. Після чого, продовжуючи спільний злочинний умисел, з корисливими мотивами, умисно протиправно, вищевказана невстановлена особа, здійнила перевід грошових коштів, у сумі 76 749 гривень, із банківських рахунків ОСОБА_7 до раніше підготовленого ОСОБА_4 , особистого кабінету, невстановленого на даний час Інтернет казино. Після чого, ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон марки «APPLE», моделі «iPhone 13», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, здійснив вхід до особистого кабінету вищевказаного Інтернет казино, та здійснив операції для виводу грошових коштів на власні банківські картки.
Виходячи із викладеного, ОСОБА_4 , своїми умисними протиправними діями, діючи за попередньою змовою із невстановленою на даний час особою шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , у сумі 79 749 грн.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, однак просив застосувати відносно нього домашній арешт у період з 22.00 до 06.00, а не цілодобово, як просить слідчий в своєму клопотанні.
Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
13.07.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння грошовими коштами шляхом оману (шахрайство), вчинено із застосуванням електронно обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб.
Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: протокол допиту потерпілої ОСОБА_7 ; протокол тимчасових доступів до речей та документів, що містять банківську таємницю; протокол обшуку від 13.07.2022; протокол огляду предметів вилучених в ході обшуку.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Враховуючи існування ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення у сфері злочинів проти власності, у вчиненні якого він підозрюється, а саме до 8 років позбавлення волі, враховуючи також, що ОСОБА_4 раніше не судимий, має зареєстроване місце проживання в Харківській області, слідчий суддя вважає можливим застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на два (два) місяці, тобто до 05 вересня 2022 року (включно).
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваному залишати житло - будинок АДРЕСА_2 цілодобово, в межах строку досудового розслідування, строком на 1 (один) місяць 25 днів, тобто до 13 вересня 2022 року (включно).
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою; 2) не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , цілодобово, без дозволу слідчого, прокурора; 3) повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.
Ухвалу направити для виконання до Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області через слідчого СВ Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 .
Встановити строк дії ухвали до 13.09.2022 (включно).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1