Справа № 159/2661/22
Провадження № 1-кс/159/1188/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
18 липня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000278 від 28.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження № 0000278 розпочато 28.06.2022 про те, що 20.06.2022 близько 17.40 год , невстановлена особа, під приводом купівлі морозильної камери на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 3 350 гривень, належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на банківську картку ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 стало відомо, що 20 червня, жінка вирішила створити оголошення у своєму аккаунті на сайті «ОЛХ» про продаж морозильної камери. Ціна в оголошенні була 4 000 грн. Через деякий час на її мобільний номер у додаток «Вотсап» написала особа з мобільного номеру № НОМЕР_1 , яка виявила бажання придбати її товар. Тоді покупець сказала, що хоче оплатити камери за допомогою послуги ОЛХ - доставка, на що потерпіла погодилась. Тоді остання прислала посилання, та сказала, що потрібно пройти верифікацію, яку ОСОБА_5 перейшла і заповнила всі необхідні поля, серед яких були строк дії картки та СVV код, після чого з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була відкрита для її доньки, відбулось списання грошових коштів в сумі 3 000 гривень, а з такої з картки, яка була відкрита для сина відбулось списання коштів в сумі 350 гривень. Списані кошти були перераховані на банківську картку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході розслідування виникла необхідність у доступі до інформації щодо клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до її рахунку, з метою встановлення руху коштів та інформації щодо їх зняття.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до її рахунку, з метою встановлення руху коштів та інформації щодо їх зняття та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, виписками з карткових рахунків, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , - та зобов`язати останнього надати слідчому ОСОБА_3 , копію інформації про банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зокрема рух коштів по ним, місце обготівкування грошових коштів із вказаних рахунків, що здійснювалось в період з 20 червня 2022 року по 18 липня 2022 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 18 вересня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1