Дата документу 17.06.2022 Справа № 554/1610/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/1610/22
Провадження № 1-кс/554/5717/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.06.2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000006 від 14.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час контролю за виконанням робіт з зимового утримання автомобільних доріг Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у квітні-травні 2018 року що призвело до заподіяння збитків інтересам держави в сумі 1 220, 67 тис. грн.

Відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури вивчено матеріали кримінального провадження №0001348 від 19.12.2017 за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, зловживання службовим становищем, привласнення та розтрати державного майна за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами розпорядників бюджетних коштів Полтавської області.

Установлено, що за вказаними фактами слідчим 13.11.2020 прийнято рішення про закриття даного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.

Водночас, вивченням кримінального провадження з`ясовано, що в матеріалах кримінального провадження №0001348 від 19.12.2017 наявний акт №04.06-19/06 від 10.12.2018 плановоївиїзноїревізіїокремихпитаньфінансово-господарськоїдіяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2016 по 30.09.2018 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно акту, ревізією,зокрема було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховані кошти Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжними дорученнями № 17 від 26.04.2018 в сумі 472637, 98 грн.; № 19 від 03.05.2018 в сумі 414248, 75 грн.; № 21 від 03.05.2018 в сумі 333787, 46 грн., за роботи з зимового утримання за квітень та травень 2018 року. В цей період Департаментом підписані та прийняті у Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оплачені в повному обсязі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в за квітень та травень 2018 року, до яких включені обсяги з очищення доріг плужним снігоочисником на базі автомобілю від снігу, що щойно випав, розподілення протиожеледних матеріалів, посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами вручну, навантаження та перевезення протиожеледного матеріалу, які фактично не виконувалися у звязку відсутністю підстав для виконання робіт з зимового утримання автомобільних доріг у вказаний період (відсутність снігового покрову, температура повітря).

На запит ІНФОРМАЦІЯ_5 листом надана інформація метрологічних спостережень на метеостанціях Полтавської області Гадяч, Лубни, Веселий Поділ, Полтава і Кобеляки за період з 01.01.2016 по 30.09.2018, в якій вказана середньодобова, мінімальна та максимальна температура повітря, кількість опадів та висота снігового покриву, відповідно до якої в квітні-травні 2018 року опади у вигляді снігу відсутні, а температура повітря не перевищувала 0 градусів (середня температура складала від 3,6 градусів до 21,4 градусів). Відсутність опадів у вигляді снігу на території Полтавської області в період з 31.03.2018 по 31.05.2018 підтверджується інформацією отриманою органом досудового розслідування 14.02.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до п. 3.18 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 кошторис виконаних будівельних робіт: кошторис, який визначає вартість за виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі (щомісячно, за етап тощо). Складається за примірною формою № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».

Відповідно до п. 6.4.1 ДСТУ Б 1.1-1:2013 взаєморозрахунки за обсяги виконаних робітпроводяться за період, по встановлений в договорі (щомісячно, за етаптощо).

Відповідно до п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1 1:2013 за динамічноi договiрної ціни: прямі витрати при визначеннi вартості виконаних робіт розраховуються на підставі трудових i матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.

В п. 4.1 договору від 16.02.2018 №03-18/32 передбачено, що Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику в міру наданих послуг. Замовник може здійснювати подекадно проміжні платежі за надані послуги.

За результатами ревізії, при співставленні даних, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт за квітень та травень 2018 року на загальну суму 1 220 674, 19 грн. з даними копій Загальних журналів робіт, актів надання послуг підрядника Консорціума « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надані Департаментом, встановлено, що роботи з зимового утримання не виконувалися. Наведені в акті ревізії № 04.06-19/06 від 10.12.2018 факти, свідчать про неналежне виконання своїх службових обов`язків посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час контролю за виконанням робіт з зимового утримання автомобільних доріг Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у квітні-травні 2018 року що призвело до заподіяння тяжких наслідків інтересам держави.

Відповідно до актів виконаних будівельних робіт за квітень травень 2018 року Генпідрядник Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) залучав до проведення робіт відповідно до договору № 03-18/32 від 16.02.2018 року «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області, субпідрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування, за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , вилучено копії документів справи 917/875/18 серед яких наявні договори про надання послуг спецтехнікою укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) (Договір № 3 від 16.02.2018); ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) (Договір № 4 від 16.02.2018); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) (Договір № 5 від 16.02.2018); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) (Договір № 6 від 16.02.2018). З цього слідує, що до виконання робіт з зимового утримання автомобільних доріг передбачених договором № 03-18/32 від 16.02.2018 субпідрядною організацією залучалися сили та засоби інших суб`єктів господарювання. У вказаних вище договорах зазначені реквізити поточних рахунків замовника та виконавця. Зі сторони Замовника виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , однак, при співставленні реквізитів зазначених рахунків у договорах про надання послуг спецтехнікою виявлено, що рахунок належить Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо руху коштів за рахунками, які відкриті на ім`я Департаменту та з яких перераховувалися кошти на рахунки Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

02.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 (справа № 554/1410/22; провадження № 1-кс/554/3926/2022) від 25.04.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_12 , в ході якого отримано інформацію в електронному вигляді щодо банківських рахунків Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме:

Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкриті у

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; МФО: НОМЕР_8 )

НОМЕР_9

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; МФО: НОМЕР_11 )

п/р: НОМЕР_12

п/р: НОМЕР_13

п/р: НОМЕР_14

НОМЕР_15 (номер рахунку клієнта у старому вигляді п/р: НОМЕР_16 )

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ; МФО: НОМЕР_18 )

НОМЕР_19 (номер рахунку клієнта у старому вигляді п/р: НОМЕР_20 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) відкриті у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; МФО: НОМЕР_11 )

п/р: НОМЕР_21

п/р: НОМЕР_22 (номер рахунку IBAN: НОМЕР_23 )

п/р: НОМЕР_24 (номер рахунку IBAN: НОМЕР_25 )

п/р: НОМЕР_26 (номер рахунку IBAN: НОМЕР_27 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 )п/р: НОМЕР_28 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »

ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 )п/р: НОМЕР_29 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) п/р: НОМЕР_30 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) п/р: НОМЕР_31 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

Отримання інформації яка містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; МФО: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,по рахункам вказаних вище суб`єктів господарювання дасть можливість слідству провести аналіз їх фінансово-господарської діяльності, зокрема, встановити джерела надходження грошових коштів і напрямки витрачання в розрізі видів діяльності підприємств, інших контрагентів та їх рахунки,якізадіювалися для виконання робіт (надання послуг) з зимового утримання автомобільних доріг, постачальників товарів (паливно-мастильних матеріалів, протиожеледних сумішей та ін.), відомості щодо взаєморозрахунків за обсяги фактично виконаних робіт, відповідно до актів КБ-2в та КБ-3, встановити інші обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 16 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК). Зокрема, у разі необхідності отримання інформації у рамках одного кримінального провадження з однаковим обґрунтуванням такої потреби вважаємо доцільним об`єднання в межах одного, клопотань які стосуються отримання тимчасового доступу (можливості ознайомитися та зробити копії)».

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківських рахунках та руху коштів на них, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; МФО: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000006 від 14.01.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити їх копіїна паперових/електронних носіях,з можливістю вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні банківських установ за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019, а саме:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; МФО: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахункам відкритих Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - п/р: НОМЕР_12 ; п/р: НОМЕР_13 ; п/р: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 (номер рахунку клієнта у старому вигляді п/р: НОМЕР_16 ) та рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) - п/р: НОМЕР_21 ; п/р: НОМЕР_22 (номер рахунку IBAN: НОМЕР_23 ); п/р: НОМЕР_24 (номер рахунку IBAN: НОМЕР_25 ); п/р: НОМЕР_26 (номер рахунку IBAN: НОМЕР_27 );

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) - п/р: НОМЕР_28 ;ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) - п/р: НОМЕР_29 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) -п/р: НОМЕР_30 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по відкритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) -п/р: НОМЕР_31 ; Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - НОМЕР_19 (номер рахунку клієнта у старому вигляді п/р: НОМЕР_20 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 по відкритих рахунках Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - НОМЕР_9 ,

відповідно до нижче наведених вимог:

1.
1.1.Документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку;

1.2.Документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку;

1.3.Виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по зазначеному вище рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), довіреностей (доручень) на уповноважених осіб, їх копій паспортів та карток зі зразками підписів;

1.4.Документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали,ІР-адреси, з яких здійснювалася доступ до рахунків та ін. документів.

2.Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,надіслати запрошувану інформацію до територіальних відділів/відділень розташованих в м. Полтава,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; МФО: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надіслати запрошувану інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_18 , для ознайомлення з нею та вилучення зазначеними вищеу п. 1 слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000006від 14.01.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1