Дата документу 29.08.2022 Справа № 554/11/22
Номер провадження 1-кс/554/9736/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000038 від 23.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказував, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000038 від 23.11.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування розпочато за фактом протиправних дій посадових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів для самих себе, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, протягом 2020 - 2021 років уклали договори про надання послуг з фізичної охорони з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на об`єкти розташовані у м. Полтаві та перерахували за вказані послуги грошові кошти в сумі 488 тис. грн. У той же час фактично жодних послуг з охорони об`єктів в м. Полтаві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надавалось. Вказаними діями посадових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено тяжкі наслідки державним інтересам. Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) засновником якого є ОСОБА_4 , зареєстровано 31.07.2020, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та спеціалізується на наданні послуг з охорони (основний вид діяльності діяльність приватних охоронних служб (КВЕД: 80.10). На запит начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 в.о. начальника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано відповідь у якій ідеться про те, що з жовтня місяця 2020 року по травень 2021 року між Філією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори про надання послуг з фізичної охорони об`єктів нерухомого майна № 06102020 від 06.10.2020 та № 28/10-2020 від 28.10.2020 розташованих в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у державній власності в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та на підставі актів приймання передачі передані у користування (перебувають на балансі) Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ). В ході досудового розслідування, під час допитів свідків отримано інформацію, про те, що фактично послуги з охорони вказаних вище об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надавалися, однак, відповідно до інформації, яка міститься в копіях документів наданих Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) банківські рахунки якої за № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 за послуги з фізичної охорони об`єктів по договорам № 06102020 від 06.10.2020 та № 28/10-2020 від 28.10.2020 перераховано кошти на загальну суму 810000 грн. Окрім вказаного, встановлено, що орендарям приміщень будівель розташованих в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які перебувають на балансі Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 без фактичного укладення договору між останніми, надавалися послуги з організації обслуговування та утримання нежитлових приміщень та обслуговуючих за місцем знаходження Замовника, посередницькі послуги забезпечення безпеки за місцем знаходження Замовника, кошти за які перераховувалися на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( код НОМЕР_9 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_10 . Відповідно до 6 розділу Положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого Наказом Генерального директора Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.10.2020 № 155, джерелом фінансування Філії є частина доходу отриманого в результаті її господарської діяльності (чистий прибуток); відносини Філії з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі договорів та чинного законодавства України. З наведеного слідує, що кошти призначенні на фінансування Філії, яка є структурним підрозділом Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) - державне господарське об`єднання, засноване на державній власності та перебуває у функціональному управлінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , безпідставно спрямовувалися на рахунки суб`єктів господарювання, зокрема ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за роботи (послуги), які фактично не виконувалися, з метою їх незаконного заволодіння. У фінансовій та господарській діяльності Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підпорядковується Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є підконтрольною і підзвітною його керівництву та його відповідним структурним підрозділам за напрямком діяльності (розділ 4 Положення). У зв`язку з чим, для отримання додаткової інформації щодо фінансово-господарської діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважених осіб, підтвердження чи спростування правових підстав співпраці з іншими юридичними/фізичними особами, слідчим скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України до Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому прохалося надати належним чином завірені копії підтверджуючих матеріалів звітності, що стосуються договірних відносин Філії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП Переклійськийна виконання робіт (надання послуг); організаційні документи якими визначалися повноваження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в тому числі головного бухгалтера філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію статуту Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,договорів з надання послуг, чи інші цивільно правові угоди між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП « ОСОБА_5 » протягом 2020-2021 років. Окрім вказаного прохалося про необхідність надання відомостей щодо порядку формування вартості послуг, що надаються філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єктам господарської діяльності в частині оренди та обслуговування нежитлових/складських приміщень; вартості одного квадратного метра таких приміщень на об`єктах, що розташовані в м. Полтаві протягом 2020-2021 року . На запит, у наданні вищезазначеної інформації, її володільцем відмовлено з посиланням на норми кримінально процесуального законодавства (глава 15 КПК України), без належної аргументації та правового обґрунтування. Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження

або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явилася, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

1. Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000038 від 23.11.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) за період часу з 01.07.2020 по 01.01.2022, а саме:
- статут (положення) Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- організаційно-розпорядчі документи якими визначалися повноваження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- накази про призначення, переведення та звільнення з посад ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- накази про відрядження та відпустки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- висновки службових перевірок та всі додатки до них проведених щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- номери банківських рахунків Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи на підставі яких формується та затверджується вартість послуг оренди та обслуговування нежитлових/складських приміщень, що належать на праві власності та/чи користуванні (перебувають на балансі) Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його Філій в розрізі місяців та регіонів України;

- договори з надання послуг, чи інші цивільно правові угоди укладені між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- матеріали інвентаризацій проведених при призначенні, переміщенні та звільненні з посад начальників Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акти приймання-передачі; описи наявності та якісного стану коштів та майна; рішення про усунення недоліків, втрат, нестач; та ін.);

- документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наданих послуг (виконаних робіт) ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2. Зобов`язати службових осіб Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000038 від 23.11.2021 для ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій зазначених в п. 1.1 документів (інформації). Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України. Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1