Справа № 405/4421/22
провадження № 1-кс/405/2481/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» - ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна, яке 20-21.09.2022 вилучено в ході проведення обшуку приміщень за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщень обмінного пункту «Kitgroup»).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000119 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Кіровоградській області, відповідно до яких, 20.05.2021 ОСОБА_6 здійснив обмін криптовалюти «Bitcoin» через обмінний пункт валют «Кит Груп», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . При обміні криптовалюти в еквіваленті 100 доларів США, він отримав 2195 грн., не додавши 500 грн. В той же день при проведенні повторної вищевказаної операції, він взагалі не отримав грошових коштів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що уродженець міста Харків, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , організував та займається протиправним обготівкуванням електронних коштів та крипто валют на не обліковану готівку(валюту) через пункт обміну валют ТОВ «Кит Груп» (, юридична адреса: місто Харків,
вул. Кооперативна, 6/8 кім.301), розташований за адресою: місто Кропивницький вул. Велика Перспективна, 32/11 з використанням веб-ресурсу «obmenka24.kr.ua», аканту «Telegram» та розміщенням оголошення на інтернет майданчику «OLX». Таким чином порушуючи вимоги Законів України «Про Національний банк України», «Про банки та банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про поштовий зв`язок» ОСОБА_7 здійснює конвертацію крипто валют в готівку не в повному обсязі та частину грошових коштів клієнтів привласнює собі без відома останніх. Встановлено, що ОСОБА_7 в своїй діяльності використовує мобільні термінали із сім-картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
На виконання доручення у кримінальному провадженні
працівниками УСБУ в Кіровоградській області, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець м. Харків, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 у своїй протиправній діяльності використовує мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Встановлено, що протиправну діяльність здійснюють наступні співробітники: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_5 , який користується автомобілями марки: «ВАЗ 21214» д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору та автомобіль марки: «Тоуоtа Аuris» д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, під час слідування на яких здійснює конфіденційні, приватні розмови, зміст яких може містити відомості, що мають значення для досудового розслідування;
- ОСОБА_9 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується робочим телефоном НОМЕР_2 , який фактично належить ОСОБА_7 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , користується робочим телефоном НОМЕР_3 , який фактично належить ОСОБА_7 .
Оперативним шляхом встановлено, що співробітники філії «Фінансова компанія Ліберті фінанс», без відповідної ліцензії НБУ, продовжують здійснення операцій з купівлі-продажу електронних грошей та криптовалют за готівкові кошти у іноземній та вітчизняній валюті з комісією обмінника. Встановлено, що вищевказану протиправну діяльність, здійснюють залучені ОСОБА_7 група співробітників.
При цьому використовується наступний алгоритм: клієнт з використанням веб-ресурсу - «obmenka24.kr.ua» та акаунту «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (моб.тел. НОМЕР_2 ) здійснює перерахування криптовалют з власного електронного гаманця на вказані йому гаманці ГОВ «Фінансова компанія Ліберті фінанс». Після підтвердження транзакції, клієнт отримує на власний мобільний термінал восьми або дванадцятизначний код, та яким у філії видасться готівка. Щоденно здійснюється до трьох операцій.
Для організації вказаної діяльності ОСОБА_7 орендує офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», (згідно реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, за адресою: АДРЕСА_1 з 21.09.2020 здійснює вищевказану діяльність: відділення №193.108 та №193.107), яке облаштував відповідним обладнанням, що необхідне для проведення здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах.
Разом з цим встановлено, що клієнти, які виявили бажання на обготівкування власних збережень, а саме, грошових коштів в іноземній валюті, зайшовши на сайт оголошень «https://obmenat24.com» або одного із акаунтів в месенджері Telegram, замовляють здійснення вказаної конвертації валюти. Вийшовши на зв`язок із одними із менеджерів компанії ТОВ «Фінансова компанія» Ліберті Фінанс», клієнти, в онлайн переписці, домовляються про спосіб отримання коштів, при цьому не усвідомлюючи злочинні наміри представників компанії в отриманні більшого відсотку від обміняної суми, клієнти перечислюють власні грошові кошти та отримуючи їх в іншій валюті, виявляють недорахунок в отриманій сумі.
Встановлено, що ОСОБА_7 розмістив на території щонайменше десяти областей вказанні обмінні пункти з обміну грошових коштів, на кожній із яких, призначив менеджерів та безпосередньо касирів, які контактують із клієнтами обмінника компанії ТОВ «Фінансова компанія» Ліберті Фінанс».
Матеріалами кримінального провадження (допит свідка, огляд інтернет ресурсів, інформацією на запит НБУ, негласні слідчі (розшукові) дії підтверджуються обставини кримінального правопорушення та адреса розташування діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: вул. Велика Перспективна, буд. 32/11.
Так, в ході досудового розслідування, в період часу з 17 год. 25 хв. 20.09.2022 до 04 год. 22 хв. 21.09.2022, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда працівниками поліції було проведено обшук приміщень за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщень обмінного пункту «Kitgroup»), в ході якого було виявлено та вилучено:
-Документи на 9-ти листах формату а4, серед яких «Путевой лист на сентябрь 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июль 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июнь 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июль 2022» на 1 арк., копія наказу №236-ВП від 01.07.2022 на 1 арк., анкета на ім`я « ОСОБА_11 » на 3 арк., «перечень документов» на 1 арк.;
-Блокнот в твердій палітурці з назвою «Діловий щоденник», з рукописними записами в т.ч. щодо порядку дій касира установи;
-Бейджик на ім`я ОСОБА_12 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс»;
-Ноутбук марки «НР Pavilion dv7» чорного кольору із зарядним пристроєм;
-Наказ №184 від 11.08.2022 року на 1 арк.;
-Картонна папка «папка для паперів» з наліпкою «Кропивницький травень (1-31), всередині якої знаходиться 29 комплектів документів скріплених між собою металевою біркою. До складу скріплених документів входять квитанції про здійснення касових операцій, в т.ч. на аркушах формату а4;
-Мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з наліпкою «00» на задній кришці, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , середині якого знаходиться сім картка «Водафон» НОМЕР_3 ;
-Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 штуки, номіналом 50 доларів США в кількості 1 штука;
-Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 10 штук, які знаходяться в паперовому конверті білого кольору з рукописним написом на ньому: «Запорожье 27.07.22 с посылки»;
-Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук;
-Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук;
-Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 44 штуки;
-Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 49 штук;
-Грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 20 штук;
-Грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 23 штуки;
-Грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 37 штук;
-Грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 3 штук;
-Грошові кошти номіналом 1 долар США в кількості 3 штук;
-Грошові кошти номіналом 100 Євро в кількості 4 штуки;
-Грошові кошти номіналом 50 Євро в кількості 50 штук;
-Грошові кошти номіналом 20 Євро в кількості 5 штук;
-Грошові кошти номіналом 10 Євро в кількості 5 штук;
-Грошові кошти номіналом 5 Євро в кількості 1 штука.
-Грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 36 штук:
АБ 0181589, ЕГ 2752024, АЗ 9046960, АБ 8969527, БА 8907669,
БА 7417673, АИ 3637421, АИ 3637420, АИ 3637419, АИ 3637418,
АИ 3637417, ЯБ 1632335, ЕГ 0272946, ЯБ 1820864, ЕВ 1081804,
ЕВ 1081906, ЕВ 1081912, ЕВ 1081908, ЕВ 1081911, АИ 8725429,
ЕВ 1081909, ЕВ 6874044, ЕВ 1369473, ЕВ 7072726, АЄ 3485346,
АИ 0924876, АВ 0243363, АА 7447353, ЕГ 4585865, АД 6357082,
АГ 5545615, АЄ 7943428, АД 3098313, АЄ 8535985, АЖ 0262156,
АИ 1879266.
-Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 38 штук:
АГ 4770915, АЄ 6833860, БН 4625761, АГ 6716206, ГН 1783478,
ВХ 7847844, ФЖ 4133062, ВЕ 2299395, ХЄ 7151165, ХИ 0205458,
УГ 7680307, АН 4539305, ЕА 8725796, БН 6265044, МБ 9511405,
УИ 4998217, СИ 5952594, БН 2506945, УГ 3377450, УБ 0708681,
ВХ 9807647, ЄЗ 3576202, ВИ 0981671, АЖ 2968231, ЗИ 5873978,
СЖ 3173675, ХГ 8938536, ФЗ 2121549, МГ 0737176, ЄЖ 2822003,
ХА 7098373, АЕ 7719008, СБ 8003223, БВ 7567009, СГ 3946070,
ВД 9702627, ХГ 4631949, ЗИ 6287894.
-Грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 6 штук;
-Грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 3 штуки;
-Грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 2 штуки;
-Грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 1 штука;
-Грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 1 штука;
-Грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 5 шту
-Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 41 штук:
ЕИ 5339109, ЕИ 5339110, АЄ 5959265, ВИ 4363300, ГБ 7259082,
АА 1050568, АИ 6057032, ЄЖ 4444739, ХА 5334287, ВЗ 0358360,
ХД 3226513, ЕЄ 2745541, ЕБ 6081497, ВЕ 2424019, ХД 7499770,
ББ 2688661, ЕБ 0648718, ЛБ 6779434, СГ 6919304, ВГ 3185460,
ВИ 0667634, БВ 4072830, ГК 2147267, ЛЗ 5035086, ФЖ 5058444,
МВ 8195924, ВИ 8606793, ХА 2595044, СД 8485790, МА 0230961,
УИ 9007614, АГ 1960267, ЛВ 1101609, МА 3852272, АП 9458284,
ВД 6888171, УГ 9879593, БВ 2054329, АВ 6975672, ЕЖ 5107133,
АН 0660314.
-Грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 4 штуки;
-Грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 1 штука;
-Грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 1 штука;
-Грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 1 штука;
-Грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 1 штука;
-Грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 2 штуки;
-Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ЕГ 9803269, БА5328426, АЕ 4396381, ВД 1467906, ЗВ 0054542,
ЕВ 4653635, ГА 1719853, АЖ 9659184, ЕИ 5637826, ЄЖ 0154394,
БА 2747126, ГА 5988297, АА 9709051, АИ 9005572, БВ 5694583,
ЕЖ 2918570, ЄВ 2243449, БГ 8204265, АД 4121243, ЄИ 9509520,
ХИ 3804455, АЗ 5845839, ЦБ 1268545, ББ 4044552, АИ 2545277,
ЦБ 6068504, ХБ 2410763, ЕВ 5661016, АБ 7301727, ЕЄ 5516907,
ВЗ 5172726, АЗ 6791263, АЗ 4282080, АЛ 1386673, БА 3177896,
ЗВ 7978045, АЗ 7076710, ЕВ 9271589, БГ 8830292, ХВ 2913637,
АЖ 0730647, ЗБ 4206462, АР 1923391, ЄЖ 8345654, ЗВ 6976074,
ЗБ 4677647, ГБ 3505494, АИ 8635762, ЗГ 8844127, ЕБ 1184381,
ЄБ 0643693, ЗБ 5692994, ЕЄ 5337337, ЄА 4152808, АЄ 2737173,
ЄЗ 5853272, ВД 4656490, ВД 1835283, АБ 9007253, ЗГ 0271269,
АА 2463960, ББ 1629705, ЗБ 7988602, ЗА 1783399, ВЖ 2560444,
ХЄ 7451851, ЕГ 6978844, ВЄ 0118418, ВЕ 0106741, АА 2509030,
ЦА 4894172, БА 5054748, ГВ 1696012, АИ 6182552, ХЄ 4229647,
ВЗ 6794924, АИ 8338881, АЕ 9906372, ГА 6990968, ЦА 0711405,
ХД 8745413, ЕВ 9136456, ББ 1652785, АБ 3372677, ВИ 8221615,
ЕБ 4201664, ЄБ 3729691, АГ 2391939, ГА 9681260, ЕГ 7500496,
ББ 1569163, ЄЖ 0596327, ЄЄ 2429200, АД 4895846, АЗ 4476489,
ЕГ 4280736, ВИ 8454322, ЄД 2689735, ХБ 1710529, ББ 3977788.
-Грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 4 штуки;
-Грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 60 штук;
-Грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 4 штуки;
-Грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 48 штук;
-Грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 22 штуки;
-Грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 19 штук;
-Грошові кошти номіналом 2 гривень в кількості 15 штук;
-Грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 37 штук.
-Грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 17 штук:
АЕ 8348955, АЗ 8933507, АЕ 6340017, ЕВ 5743919, АБ 5332029,
АВ 6312145, ЕБ 9666514, ЕБ 9666552, АЕ 9164355, ЕД 4302551,
АВ 3159891, ЕГ 4007930, ЕА 7752318, АЕ 8467473, АВ 5267844,
АГ 0121015, АВ 7720037.
-Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 56 штук:
ВЖ 5207320, ЄЖ 0714552, ЕВ 3499780, ХИ 9810816, МА 0426736,
СГ 6383070, ЗГ 2150471, ХВ 1375541, АИ 3124420, ЄЖ 4478953,
ВЄ 3087170, ЄВ 5108713, ЕЕ 8009837, АЕ 1763966, ХВ 0620269,
ФЖ 2000922, ХА 7379009, СЗ 5661004, ЦБ 4783689, ЛЗ 3639669,
АИ 8301152, ЗА 1463592, АК 6736661, БА 5256066, ХА 4401554,
АА 0747834, ВД 5392136, ЗА 6955846, ВЖ 8394663, ЗГ 9224162,
ЕЖ 7861007, ХВ 6175249, ЄД 7756295, ЛГ 2822393, УЗ 3295876,
ВХ 5467168, ВЖ 4274423, ХВ 6453052, АА 1074458, СЗ 0808169,
ЦБ 5377106, ЄЗ 3459810, АН 6945763, ЕВ 3957522, АА 2005387,
ЄБ 1074273, СГ 0663925, СД 7366845, ХБ 3027970, СГ 6509846,
УЖ 3599314, ГБ 3253013, ВЄ 8907456, ВЄ 3754297, ВЕ 9247828,
ВБ 7049264.
-Грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 1 штука;
-Грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 8 штук;
-Грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 3 штуки;
-Грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 3 штуки;
-Грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 2 штук;
-Грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 1 штука;
-Грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 1 штука;
-Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ГБ 4955576, ЄА 8776648, ЄД 6422074, ЗБ 4250842, ЕА 8970950,
АК 0081903, ХЗ 9016816, ЄА 3705152, ЄА 6529499, ВЗ 5984615,
ЗВ 3576123, АК 4694636, АЗ 7907088, ЄВ 9765944, АИ 6413382,
АВ 7773367, ХЖ 9622122, ВХ 1293047, ВЕ 6742076, ФГ 3185381,
МБ 4241667, СЖ6929735, ЗД 1077001, УЗ 3660362, ЛИ 7688007,
СГ 7977790, УЗ 4867435, АА 0674925, ВВ 9615434, ВЕ 6497094,
ЗГ 7483072, СБ 6881931, ВГ 0076328, ЛИ 1869621, ЗФ 2231943,
МБ 7369157, ВВ 7571934, ФЗ 9409230, ВА 9038217, МБ 1944307,
АА 4433906, ВД 3757672, СД 4465924, ЛБ 9262642, ВЖ 3138248,
УЗ 5393414, ВЖ 9614115, ЕГ 6699542, ВЕ 3444392, ЗД 3637939,
УГ 4108341, ВХ 2827794, ВИ 5909052, ВЖ 5005996, ВИ 4511023,
СЗ 4660461, ЗБ 4934505, ВЕ 3179662, МБ 5034964, СЖ 6312753,
ВИ 0204105, УИ 6170291, АН 6859816, ГА 2949337, ЄБ 6184679,
ЄВ 3482633, СЗ 6399752, СЖ 0755306, ХЖ 7620576, ХА 2000501,
ЦБ 2694966, ХЖ 2755692, ХА 7625982, БВ 3129166, СЖ 2585542,
УЖ 2600829, ЛБ 2775574, ЗБ 8323058, СГ 0491441, ФЗ 1213743,
ФГ 0437022, УГ 9891104, ВА 3172496, МА 7046411, ЗЗ 1502462,
МА 5985794, УЗ 7891666, АА 6336493, СЗ 9188094, ГК 4711841,
МА 9692965, СЖ 6193514, СГ 8217419, СЗ 2853787, ЕЄ 5129170,
ВЕ 8041038, ВЕ 8363265, ВЗ 5952402, ВЕ 2413828, СГ 0926928.
-Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ХЖ 2501862, АГ 9927137, ХБ 6141888, АЖ 6843337, АЕ 4875926,
ВЄ 4493455, ЗГ 6327754, АЕ 7800387, ХБ 0791319, ВЄ 7328959,
АЄ 5763558, ББ 1800735, АД 0559320, ЗГ 6327755, АА 5265402,
ЗВ 4615537, АЗ 0247581, ББ 2540719, АИ 3250679, ВД 2639099,
АК 7167499, ЕЄ 7463534, ЄБ 2286380, ЗВ 2382140, АБ 1383753,
ЕЕ 0180134, ЕЗ 4370172, ЕЗ 4370173, ХА 5142691, АЗ 2725386,
ГБ 8325896, ЄИ 3788016, ВЄ 5254932, ВЄ 0209323, БВ 4887461,
ХИ 9636381, БА 8461653, ЄГ 0471198, ЄИ 1557034, АВ 7403712,
АЄ 1098852, ЕБ 5178321, АЕ 6391179, БГ 1433095, ВЗ 7827499,
ЄВ 4446956, ВИ 6366066, ЄЖ 1399476, ЕЄ 0679941, ВЕ 6932481,
ББ 9914719, ЕЄ 8732099, ВД 5323613, ЄВ 6405253, ХА 7390180,
ГА 1805856, ЄБ 5561145, ЄЖ 6674867, СЗ 2051877, ЕЄ 5512206,
УГ 3981208, ЗД 4153189, СЗ 4763404, ЛД 1590622, ФЖ 5845947,
ЛИ 7268423, УГ 3419828, ФЖ 9566359, ФД 8400193, МБ 0123337,
ВХ 9751253, СИ 2212416, ВХ 3714172, УЗ 6146708, ВГ 1853194,
УИ 6453296, ЗГ 8029244, БР 5351400, ЛВ 6241246, СЖ 6446169,
ЗБ 2896682, МВ 6593692, ЛЗ 265506, ЗЗ 2230627, ЛВ 4667239,
УЖ 2401329, ЛГ 9866705, УЗ 6683123, МВ 4929487, ЛГ 7656496,
БТ 5613979, ЗД 1042420, ЛЗ 4481232, СИ 2743413, БН 6203612,
ЛА 5516072, ЛГ 2580634, ЄД 1906386, ХА 9526995, ЕЄ 9684304.
-Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ЛВ 1743709, АИ 2346405, ХЕ 4665785, ЕВ 3790735, АИ 0470012,
АА 1668100, ЛА 4297115, ВЄ 8326996, ХЕ 9251622, ВД 9329558,
ЦА 8699223, ГА 0195206, АВ 6840007, БВ 8166796, ЦА 5534566,
ГА 4058935, ХД 0850749, ББ 0605340, ЕВ 4191489, ЛВ 2727394,
ХЕ 5784830, ВД 3596578, ХИ 6133331, ФБ 1063812, ВИ 3077533,
ЗБ 0882428, ХБ 8653250, ЦА 2778321, ЕБ 9683244, ХБ 3633426,
ХЗ 6435798, АЄ 2892978, ХЄ 1305182, БГ 6699687, ГВ 1227798,
ЗВ 6050847, ФД 1373669, ФЖ 3089190, СГ 5656428, УЗ 7216961,
МБ 6522790, УЗ 1468494, СЖ 7801489, МГ 6468909, УГ 8523790,
УИ 9049796, УИ 7197947, ЛБ 7610128, ВЕ 7693604, СЖ 5593710,
ФД 8904283, ФД 5404845, УБ 7611882, ЛВ 4387416, УЗ 0364532,
АЄ 2029236, АЄ 2029237, ВЖ 9598853, ХВ 5455629, ХЄ 1777628,
УЗ 7618131, ВЗ 2826635, ХВ 4179435, ЕЕ 8603770, ЗГ 0872449,
ЕЕ 2180692, ВЗ 1985656, ЗА 9784235, ЗА 9396773, АГ 8326525,
ЕА 9428970, ХВ 0812551, ЄБ 3823802, ХЗ 8683162, ББ 4169781,
ХЕ 3752191, ЕЗ 1323420, ХГ 5746500, АД 6783078, ВЖ 7912614,
БА 2529906, ЗЗ 6665039, СЗ 0531642, ФБ 2721021, АП 2517531,
ЦА 8859347, БА 0695190, ВЕ 5464388, ЄД 7670205, АД 4546918,
ЦБ 6855213, ББ 3924337, АГ 4937331, АИ 7403650, ВЗ 6368522,
ХЄ 4452871, БА 1704815, ЦА 4144358, БВ 7756535, АЖ 1209248.
-Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ЕД 8171840, ЄЗ 7151067, ГВ 5701223, ВЖ 4914352, ГА 9207632,
ЦА 1733034, ЄД 8646027, АЄ 7702960, ХБ 4170492, ЄБ 8365242,
АИ 2018333, БВ 3716183, АВ 4421810, ХЖ 8974223, АЖ 8026562,
АИ 6970307, УЗ 5844221, МГ 9723729, ЕВ 9325283, СД 6322021,
АД 1660485, АИ 4829264, ВД 1651543, ББ 2354378, АЖ 2703614,
ЄГ 5005673, ХБ 8653252, ХБ 8653251, ХБ 8653299, ХБ 8653316,
ХБ 8653315, ХБ 8653314, МВ 9822827, БН 1458583, АБ 0143530,
АЕ 1728450, ХЕ 4220046, ХИ 8219457, АГ 3696883, ЕЕ 7517635,
ХЖ 8295211, ЄЄ 1325970, АИ 2699050, АД 7846899, АП 7346770,
ВД 0757560, АП 2378657, ЄА 2213794, УБ 4453434, ГБ 0852222,
ВД 9553936, ГБ 6056735, ЦБ 1871277, ЗГ 9541524, ГВ 4153043,
ВГ 0231235, УЗ 2048768, ГН 251227, ФБ 9905248, ЕЕ 0762597,
ГА 6810651, АЗ 9739311, АБ 9297380, ХГ 4035744, ВИ 5322719,
ХВ 6747811, ХА 7782065, ЗД 8301523, АА 1004565, ЄЖ 1631500,
ВИ 7273525, АЛ 2294403, ЕЖ 1185598, ЕА 5319217, ГА 7170570,
ХЕ 7800116, ХД 4658752, ХЕ 0826194, ЕВ 5547482, ЦА 3122147,
ЄИ 8575151, ЄД 4860715, ГВ 5665073, ВФ 2441632, МВ 4578741,
СГ 1013672, ВЗ 0367449, ЗБ 7186210, МВ 4955662, ГТ 4658964,
СЖ 2339343, УГ 2699490, МА 2371752, УД 3501879, ФД 6352036,
ЕЄ 5133344, ВД 9680636, ББ 6665180, АВ 5124869, БВ 7021016.
-Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
АВ 2369182, ВД 6854003, ХА 0896055, ЄД 7917787, АЖ 6188989,
ВД 2460022, ХБ 0393676, АГ 8142020, ЦБ 0910598, ГА 2797820,
АВ 3856302, ВД 8555082, ВЕ 0244332, ВЕ 0638680, ЦА 7335530,
ББ 9130874, БВ 2262530, ЄЄ 0348707, АА 7803622, БВ 9012451,
ХД 8472880, АЖ 9153807, ЕГ 5713429, БА 9054880, ВЗ 0870160,
АЖ 6286034, ЗД 2415832, ГБ 2315024, ВЖ 0422826, БВ 9857416,
ВЕ 0498362, АЄ 6803130, БВ 7734652, ЕД 7268853, ЄЗ 1123714,
ХЄ 8731720, ЦА 3410867, ЄЖ 7456113, ВЄ 7832590, ЄВ 2908942,
АЄ 5005568, ЗВ 7880911, ЄИ 6707230, ЕГ 2241940, ВИ 9691985,
БА 7908694, БА 2014440, ХГ 1692786, БГ 8886400, ЕГ 7114064,
АВ 0278288, ЄЗ 1576148, ХГ 4962781, ВД 7671005, АН 4238200,
АМ 9379668, АИ 4593056, ЦБ 1894697, АП 1916857, ХЕ 8082049,
ФЗ 9855738, ВЗ 9684486, ВХ 6534404, ЛД 5476302, ХЗ 7859617,
ЛВ 8981224, ЛГ 1190780, СЖ 7472579, МВ 6537462, ЛД 3149225,
УЖ 6887260, ЛГ 7473472, ВБ 5532850, ЄЕ 4110923, АН 8262236,
ВЄ 1416863, АЕ 3079759, ЕГ 8493198, ЄБ 5262501, ЕГ 9676744,
ВЖ 3289080, АК 4255144, ЗБ 5328272, АВ 1535298, ВЄ 3350593,
ВЕ 0854221, ЄГ 7583044, ЄВ 5090232, ЕД 2645825, ЄВ 5161743,
ГА 3619982, ЕЄ 9015931, АЖ 2286906, ВД 6765745, АИ 4928476,
АЛ 0394107, ББ 5557084, АА 9169679, ЄЖ 1199080, ЛЗ 1483161.
-Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
СИ 7957348, МБ 2562544, ВВ 35711235, ФД 3058763, ЗЗ 0946067,
СИ 8983835, ГК 6863453, ЛИ 9762653, МВ 3884569, ЛВ 7179737,
ВХ 8984602, ФЖ 8293580, УГ 1406335, ФД 3252724, ВВ 9529173,
ВИ 4027608, СД 5142127, ВЖ 9479027, СГ 3322285, УЗ 4181842,
ЛД 8514919, ЗФ 6248589, ФГ 7415769, ЗД 0746763, УЖ 2774513,
ВИ 0227429, ВЕ 052672, ФЖ 3529805, СЖ 7930362, БТ 6703159,
ЛИ 6429860, ЗБ 4546211, ВЕ 4719604, СГ 3238661, ВГ 8194880,
СБ 5274123, ЛА 9316385, ЛЗ 0198869, ВЖ 5238156, ЛА 7819040,
ЛД 5017506, ВЕ 4730126, СИ 1975750, ФБ 3145663, БТ 4687087,
СБ 1436109, ВФ 1457754, ЛД 8376462, УЖ 3577063, УД 3147202,
УД 0087620, ВА 9658585, ФД 3445236, СД 1120934, ВЕ 3653001,
БМ 0357462, УД 6898599, ГН 3610752, УЗ 3767561, СБ 2068687,
УИ 3515533, МА 5519765, ВИ 0672416, ФД 9752974, УИ 8304521,
ВИ 3515947, ФЗ 6974738, ЛА 9578668, ЛА 9962641, УГ 3340587,
ВВ 3747632, СД 1369718, ЛЗ 1377591, ЄЄ 6522142, ЯБ 4932229,
ГБ 7255682, АН 6728836, АД 0803859, ХИ 7890288, БВ 0869248,
ЄД 9753251, ХБ 1228838, ХЗ 3555689, ЕД 8881901, ЕВ 6953209,
ХБ 3480552, ХЕ 9634637, АЕ 6807529, ЄЗ 5024538, МА 3472701,
ФЖ 5482025, ЗД 7063201, ЛА 2822694, МВ 6904950, БН 4914519,
ЛБ 8420364, ЛА 9117354, ЗИ 1924552, УИ 7192657, СГ 2111608.
-2 аркуші з рукописними записами та 1 аркуш паперу з друкованим текстом та рукописним текстом на звороті;
-Бейджик на ім`я ОСОБА_13 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс».
-12 листів формату а4 з друкованим текстом з приводу робочої діяльності організації (акти надання послуг, службові записки, відомості про виплату грошей);
-Роздруковані звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей в кількості 40 штук.;
-Зошит червоного кольору з рукописними записами, в який вкладено зігнуті навпіл аркуші паперу формату а4 з рукописним текстом;
-49 аркушів формату а4 з рукописним та друкованим текстом, серед яких договір про повну індивідуальну відповідальність, «организация и порядок работы кассы пересчета ФК «Либерти финанс», «перечень нарушений за которые могут быть применены штрафные санкции».
-Грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 1 штука.
-Ноутбук марки «HP» Serial: CND63778WJ сіро-чорного кольору із зарядним пристроєм
-Чеки IBOX 3 шт.;
-Частини аркушів у вигляді чорновиків в кількості 34 штуки з друкованим та рукописним текстом
-Відеореєстратор марки «Ajhua» чорного кольору s/n 6G06002PAZF00E7, в якому встановлений твердотільний накопичувач (жорсткий диск) марки «Western Digital» об`ємом памяті 3 TB S/N:WX52D104LR77.
-Бейджик на ім`я ОСОБА_14 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс».
-Блокнот в м`якій палітурці рожевого кольору з рукописним текстом, в який вкладено зігнуті навпіл аркуші паперу формату а4 з рукописним текстом;
-Полімерна прозора папка із застібкою червоного кольору всередині якої знаходяться зігнуті навпіл та невеликого розміру документи;
-Чеки ТОВ «Нова пошта» в кількості 2 шт.;
-Документація в т.ч. інструкції касира на 63 аркушках;
-Рукописні записи на 16 арк.;
-Положення про порядок організації роботи на 15 арк.;
-Документація про роботу відділення на 9 арк.;
-Рахунки-фактури щодо послуг з охорони об`єкта на 22 арк.;
-Роздруківки з курсами валют на 26 арк.;
-Наказ №32/22-ГК від 04.01.2022 на 1 арк.;
-Наказ «про допуск осіб до приміщень відділень ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» на 1 арк.;
-Наказ №188 від 31.08.2022 на 1 арк, наказ №186 від 15.08.2022 на 1 арк.;
-Полімерна папка синього кольору за написом «м. Кропивницьикй, вул. Велика Перспективна, буд. 32/11, приміщення каси 1», всередині якої знаходяться полімерні файли з документами в кількості 24 шт.;
-Мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з наліпкою «ВД» на задній кришці, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , середині якого знаходиться сім картка «Водафон» НОМЕР_12 .
-Полімерний пакет з ТТН «Нова Пошта»;
-План-схема приміщення;
-9 комплектів документів осіб, прийнятих на стажування в установі.
-Ноутбук марки «Lenovo Ideapad 100-15IBY» S/N: MP12EXW5 чорного кольору із зарядним пристроєм.
-Картонні папки з написом «Папка для паперів», в кожній з яких знаходиться звітна касово-облікова документація за період часу:
1.Вересень 1-30 (грн);
2. Вересень 15-30 (вал);
3. Вересень 1-15;
4. Серпень 1-31 (грн);
5. Серпень 15-31;
6. Серпень 1-15;
7. Липень 16-31;
8. Липень 1- 15;
9. Липень 1-31 (грн);
10. Червень 1-30 (грн);
11. Травень 1-31 (грн);
12. Червень 1-30;
13. Квітень 1-30;
14. Квітень 1-30 (грн);
15. Лютий 16-23;
16. Лютий 1-15;
17. Лютий 1-23;
18. Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в/2 на 79 арк.;
19. Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в/1 на 79 арк.
-Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 26 штук;
-Грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 18 штук;
-Грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 3 штуки;
-Грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 1 штука;
-Грошові кошти номіналом 1 долар США в кількості 2 штуки;
-Грошові кошти номіналом 50 Євро в кількості 1 штука;
-Грошові кошти номіналом 20 Євро в кількості 1 штука;
-Грошові кошти номіналом 100 Польських злотих в кількості 7 штук.
-Грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 281 штука:
АД 0213514, АЕ 2433997, АГ 0227259, ЕА 9884614, ЕА 7141675,
ЕГ 2488826, ЕА 0163099, ЯБ 5168678, АГ 3360229, ЕВ 9657140,
АВ 2548865, АБ 2811794, АЕ 8494335, АГ 1713852, АЄ 6217762,
ЕВ 4059490, ЕВ 4872820, АВ 8376575, АБ 5124656, ЕВ 7822585,
АЖ 4272406, АГ 9734149, ЕА 6801545, ЕВ 4383454, АЖ 7873689,
ЕГ 4352346, АГ 9834123, АД 6471321, АИ 3513164, АД 6471464,
АД 0035940, АВ 0434601, АЖ 0020751, АБ 6180663, АД 6471455,
АЄ 4272415, АЄ 4272411, АЄ 4272412, АИ 6698508, АВ 8346137,
АВ 3666336, АЖ 8497376, АВ 2171240, АВ 3087644, АД 6471257,
АД 6471466, АД 6471467, АД 6471468, АД 6471463, АД 6471465,
АД 6471460, АД 6471461, АД 6471462, АД 6471459, АВ 4432503,
АИ 8678342, АД 4158801, АЕ 2725539, АВ 3133406, АВ 0529724,
АЄ 0528338, АЄ 3556151, ЕГ 8360513, АД 6471452, АД 6471453,
АВ 8125360, ЕВ 8354167, ЕГ 3736548, АЗ 4887469, АИ 0822854,
АД 6471320, АЖ 8874248, АЄ 4439251, АА 3028155, АЖ 3878330,
ЕД 7108570, ЕД 7108571, АЕ 6021325, АЖ 2512495, ЕГ 4726241,
АЕ 1590887, АД 6471322, АВ 2887976, АЗ 6520175, АА 7421261,
АБ 6963187, ЯБ 5948332, ЕБ 3788823, ЯБ 3242614, ЕБ 5036041,
ЕА 4961634, АВ 7842664, ЯБ 8858515, АВ 2726894, АБ 4933388,
АВ 3955680, АА 2446840, АА 1365822, АА 0126754, АЖ 5689897.
АЗ 2819778, АВ 1962474, АВ 9548202, АВ 9548201, АВ 9548205,
АГ 8946016, АЕ 2433999, АЕ 2433998, ЕГ 2488843, АЕ 9900738,
ЕГ 2488840, АД 6471458, ЕГ 2488837, АА 9578046, АЕ 5099770,
АЕ 7555407, АВ 1316896, АЗ 0279529, АВ 1726702, АД 4354175,
ЕД 9669390, ЕД 9669392, АИ 1156206, АЖ 1572938, АД 0915221,
ЯБ 8087598, АД 3626818, АВ 3185589, ЕГ 3479510, ЕГ 3479512,
АЖ 4406854, АЕ 2327299, АД 8699376, АГ 2081989, АГ 9257782,
АГ 9257783, АГ 9257781, АГ 1145181, АГ 1145179, АВ 6693290,
АВ 6693291, АГ 0569049, АГ 4001224, АБ 6175646, БА 6365777,
АВ 5511789, АВ 3539785, АВ 8102292, АГ 8681469, АГ 8681470,
АГ 8681458, АГ 8681459, АГ 2081988, АБ 2420116, ЕГ 2488828,
ЕГ 2488833, ЕГ 2488834, ЕГ 248 8835, ЕГ 2488836, АД 0540552,
ЕГ 2488839, ЕГ 2488841, ЕГ 2488842, АА 0069840, БА 6671389,
АЗ 9870062, АГ 3634206, АА 1874907, АБ 1961751, БА 5470850,
ЕД 9669393, ЕГ 2488838, АЕ 2148921, АВ 8287233, АА 8281280,
АЕ 5662706, АЕ 2434000, АГ 3884537, АБ 1961839, АЕ 3406004,
АИ 8891362, АЕ 5892072, БА 3358792, АВ 4447798, АД 2275027,
АГ 0122786, АЕ 1209287, АЕ 4352036, АГ 2781329, АВ 6602427,
АЄ 5066084, АЗ 5442477, АА 9020636, АЗ 8166918, АЗ 8601033,
АЄ 1334665, АЗ 1648669, АА 2523173, АЕ 7469056, АЕ 4748108.
АЕ 7280096, АИ 9868459, АГ 4920824, АИ 6249403, ЕВ 9693130,
АЗ 9639924, ЕВ 0869858, АЕ 1502206, АЄ 3900676, ЕГ 8257421,
АА 5678093, АИ 8832566, ЕВ 0331046, АЖ 0539431, АЖ 0539433,
АЖ 0539430, АА 2226628, БА 8908116, АЕ 0056452, АА 5448113,
АБ 2447587, АЗ 7188919, АБ 3978682, БА 7771114, БА 7771113,
ЕГ 1913016, ЕБ 1280743, ЕГ 3161936, БА 5202398, ЕГ 5345173,
ЕГ 3161314, АИ 0903042, ЕВ 4037025, АВ 4968928, АЄ 8491291,
АЗ 6432665, АЄ 8491290, АЄ 7102055, АЕ 6204325, БА 7771117,
ЕГ 3477875, БА 7771112, АД 3148305, АГ 1753115, ЕВ 1814973,
АВ 3891335, АЗ 8524103, ЕВ 9068123, АА 1828644, АГ 2323576,
ЕД 8385508, АВ 7929780, АГ 984 6644, АА 7901557, АЗ 0689916,
АА 4134781, АЖ 6174296, ЯБ 4242682, ЕА 2020902, АГ 3197805,
АВ 3434398, АЄ 7248527, АБ 3735664, АЗ 2583985, АЖ 6276486,
АВ 8764887, АЄ 4382921, АЄ 4382920, АЄ 4382919, АД 993 2255,
АИ 8780515, АА 7881010, АЗ 0311288, АЗ 0311289, АЗ 0311287,
АЗ 0311291, АЗ 0311290, АЄ 9864240, АВ 7533206, АБ 6531217.
АЄ 8772275.
-Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 433 штуки:
ХЕ 5814738, УИ 1136088, МБ 4649632, УЗ 3143719, МА 9698905,
УИ 8296559, СБ 0369982, ХЕ 5814736, ФГ 5065464, БГ 1919438,
ВЕ 0576705, ХЕ 6346042, ВЗ 0991221, ВЕ 3263392, ЕЄ 4902564,
ЕЖ 4130595, ЕИ 8541065, ЕЄ 2503374, ХГ 0607376, АЕ 2923240,
ЦБ 6219391, ГБ 4886969, ВЕ 3305909, ЄВ 5511620, ХД 5798201,
БВ 2243156, ЕЄ 0838551, АИ 6997294, ЄЖ 4576510, ЄВ 8590256,
ХИ 6249687, УГ 2626947, ФД 8045631, ФД 2478954, ЗГ 9844780,
ФД 1393737, СИ 4243563, БН 3272489, СГ 3958014, ВБ 295571,
ЛБ 7729800, ЛБ 8957949, ЗГ 8393044, МБ 4041960, МА 6454959,
СБ 8528814, ВГ 5037559, ФЖ 2245747, ВД 2395168, УИ 1563258,
МВ 7437911, СД 9391816, ЗБ 9256081, ФБ 5185626, ЗИ 4865540,
ВБ 6795346, УИ 2550998, УЗ 2937413, БН 2436589, УЖ 3118472,
СБ 2832067, УД 6968728, БН 1658258, СД 8376259, СЗ 7777967,
ЗЗ 1792934, ФЖ 1527567, ЗИ 827900, ВБ 3361187, ЛИ 0257073,
ФД 7693430, АГ 4956014, УГ 3108699, ЕБ 8583776, АЕ 1344004,
ЕБ 5943820, ХВ 0745890, ЗБ 0840482, АЕ 4374118, СЖ 6079937,
ЗБ 8085261, ВХ 7082192, ЗБ 4653041, УЖ 5237418, ЛБ 7030330,
ЄБ 0136007, СГ 6718174, ХА 0382519, ХД 1464339, ВД 9404013,
АА 3640808, ББ 5094415, АБ 8486847, ВЖ 9163476, ЗВ 2603968,
ВИ 1454014, ЄД 1471294, ЕЗ 5425745, ВГ 9006009, ВД 6040451.
ЄЄ 5030758, АА 3869866, АА 7373674, АВ 2121452, ЄГ 1289271,
ГВ 0194031, АБ 7330831, ВИ 9696620, ХИ 1403714, ЄГ 6703326,
ЕГ 2731240, АД 4905135, ЄД 4381508, АЄ 4945858, ХЖ 1207801,
ХВ 2217935, ВД 9785249, ЄИ 7261211, ХА 1725040, ЦА 7614706,
ЕГ 9055150, ЕБ 8195680, ЄБ 0924377, ХД 6939359, ЕГ 8807091,
АД 7151472, ЗГ 9711790, ВЕ 725174, ГБ 0011099, ЄБ 2536120,
ВЗ 1671497, ББ 6214575, ЕЄ 3482572, ЦА 5585175, ЄА 9036691,
ЕЕ 9716983, ЄА 9036690, ЕЄ 1139341, ВЗ 9734400, АЄ 9167003,
ХА 1654294, ГВ 4919239, БН 5223250, ЗЗ 2667603, ХЗ 6989688,
ВЕ 7559331, ЄД 7769522, ЗВ 5512160, МБ 7815990, АМ 4665610,
ХЕ 2719251, БР 7820053, ФБ 8239992, УЗ 7523597, ХД 1916733,
ХЗ 0143001, ЗБ 6252880, ВЕ 7788300, ЕБ 9211355, ЕБ 9211360,
БГ 8671893, ВЕ 0899744, ВЕ 6782467, ЕБ 9211361, ВИ 9553865,
АВ 6172452, ЄД 2628148, ББ 6846289, ВЄ 6919797, АЄ 5723279,
ХИ 5143795, ЄБ 3396084, ВД 6315023, ЦА 5852987, ХЗ 4809287,
ЕЄ 2547603, ЦБ 4711316, АЖ 3438237, ХБ 2219165, АЖ 1410042,
БГ 6971748, АВ 1403081, ЛГ 8758473, МВ 6617822, ФГ 4005223,
ФЗ 3217394, УД 0671807, УИ 4380046, ФГ 4512143, ФД 3217811,
ВБ 9590373, ВЖ 2415367, ВА 5801584, ФБ 7204618, СБ 3520771,
ВИ 1542744, ЛИ 8628104, ФД 6315814, ЛЗ 0474886, ЛВ 3451302.
ХИ 2916255, АЗ 1003329, АД 4408446, ВД 4503132, ХЖ 3067643,
ЕД 6016841, ВИ 2000721, ГВ 3915293, ЕД 2325875, ЦБ 7906112,
АБ 8920672, СЖ 9597212, ВВ 7039904, ВЄ 7118142, АЖ 1898132,
АЄ 2870409, ХЕ 2833674, ХД 7152973, ЗГ 1900228, ЗВ 6973211,
ЗГ 0953345, ЛЗ 2652764, ФЗ 9023201, ФБ 1670118, УЖ 2316890,
ВХ 4695741, ЛГ 6429771, СЗ 3596748, УД 5650012, ЛИ 4169437,
ФЗ 5074433, ЛЗ 3885081, ХВ 5299169, ЦБ 7553369, ХЕ 1956447,
ВЕ 5494307, ЄГ 4795886, АИ 4865720, АЕ 6699268, ВЖ 5375102,
СГ 4985681, ЗБ 3046488, ВЕ 9890903, УИ 2460626, МВ 4031628,
ВА 9579668, ВЖ 7066193, ФБ 1078902, БТ 5777309, ХЗ 0011686,
ВБ 6385610, АЗ 5099177, ХД 3286015, ЄГ 6274933, ЕГ 6913513,
ЗГ 1390387, АБ 4534324, ЕА 8058597, ЄБ 5567592, АГ 5229894,
ЕГ 1119253, ХБ 9482722, ЄГ 2545155, ЄЖ 4935675, УЗ 5763602,
ХБ 6084604, ФБ 2431045, СЖ 4953284, ФЖ 6443294, ЛВ 5991384,
ЦА 1050892, БА 0390483, ЗД 5619648, БГ 1392754, УБ 9194586,
ХЕ 0575221, ХГ 4290793, ЕА 6285026, ВЗ 1836812, ЄГ 5449355,
ГВ 1916485, АЄ 0071702, ЄЗ 4466155, ХЄ 3731712, ВД 8243282,
ХЖ 3888987, ВЖ 5656677, ХЗ 6030805, ХВ 0426492, ЗБ 0849129,
ЗБ 2703870, ХГ 7514750, ЦБ 1219514, ХВ 8851271, АА 1805931,
АБ 2162161, ЕЄ 1345095, БА 0432705, ЕА 8737456, ЄГ 6745563.
ХЕ 5814737, ХЕ 5814735, БТ 4825388, ВХ 4557100, ВВ1346220,
СЖ 8521303, УЖ 9054287, ЛИ 0549871, БТ 2946636, АВ 9839564,
АА 2992942, ХБ 4539276, ХИ 9157547, ГВ 6423482, ЕЕ 0021298,
ВЖ 7600549, ВЗ 5801461, АБ 7879596, АЖ 3913129, ЦБ 6573318,
ЄЗ 2240852, АВ 8855492, АБ 4579411, МВ 6184128, ВЕ 7697265,
УД 3276393, ЛЗ 7440197, СД 2682080, СГ 6239699, ФГ 8734525,
ВВ 0410514, ЛБ 2370353, ФЗ 2314741, ЛИ 0952681, УД 7602948,
ФБ 6482016, ЗГ 2013728, ЛА 7421025, ЛГ 2154788, ЗИ 3095663,
СЗ 4144596, ВЗ 5646291, БТ 0886659, БР 6434248, ЛЗ 6162369,
ЛИ 2808326, ЗГ 7512099, УЗ 7002924, ЗД 0743743, ГВ 0472049,
АЖ 0078172, ЄЖ 1846869, ЄЄ 7659636, ХЖ 2409654, ЄВ 5989575,
АЗ 5313937, ХБ 2173534, ГА 3808648, АБ 4039392, БВ 0855629,
БА 3659529, ЕЖ 0370819, ЕЄ 6579910, ГВ 4130801, АГ 2620986,
ЕВ 5016950, АМ 4431830, АД 5669309, АА 3189775, ГА 8166149,
ЄЖ 3419145, ВД 7575357, ВГ 9069634, ФГ 3912593, ФБ 7526540,
ЛЗ 1400519, СБ 7539783, УД 5046468, ГК 0568521, СД 7652441,
ВД 2823387, ЛГ 1492032, СЖ 8587582, СЗ 0156109, ВЖ 4673599,
БТ 4752148, ГТ 2535544, СГ 0146597, ВХ 8624325, МБ 6121170,
УИ 4484749, ВА 3409236, ЗФ 6982290, УИ 4359041, СБ 4310686,
ФБ 2858404, УД 2305965, ЛГ 0282162, ФГ 8779611, ЛВ 5575936.
ВД 6010106, БГ 6400066, ЕГ 6745565, ЛЗ 5867291, ФД 6910738,
ЗБ 4584559, ВЗ 2191266, ВЖ 0076184, ВЖ 0076183, АЕ 6992873,
ХГ 0271825, БА 7274775, БВ 6091427, ЦА 0889937, АЗ 2229454,
АГ 2066054, АА 7283366, ЦБ 9088189, ВЕ 2567220, ЄВ 6948354,
АИ 0338494, ЕГ 2979989, АЗ 3384036, ВЗ 5594249, ХЗ 8203630,
АЄ 9848081, ВЗ 3985324, ЗЗ 3081965, ЗГ 4936079, ЦА 4859158,
АЖ 9880739, ВД 7656315, ЄБ 3396083.
-Грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 508 штук;
-Грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 68 штук;
-Грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 190 штук;
-Грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 4 штуки;
-Грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 7 штук;
-Грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 7 штук;
-Грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 9 штук;
-Грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 4 штук;
-Грошові кошти номіналом 50 копійок в кількості 1 штука;
-Грошові кошти номіналом 10 копійок в кількості 10 штук.
В подальшому, 21.09.2022 року дані речі, документи та предмети були оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Зазначив, що вилучені речі у кримінальному провадженні мають ознаки речових доказів, з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому виникла необхідність у накладенні на них арешту із забороною використання та розпорядження вищевказаним вилученим майном, оскільки їх використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених в ньому підстав, просив задовольнити, додатково пояснив, що підозра в даному кримінальному провадженні нікому не повідомлена, накладення арешту на зазначене майно необхідне для проведення експертиз, виявлення та фіксації доказів для встановлення істини, по вилученим грошовим коштам буде проведена економічна експертиза для перевірки законності їх набуття; серед вилучених грошових коштів немає заздалегідь ідентифікованих.
Представник ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання слідчого, в обґрунтування вказав, що ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» має чинні ліцензії на здійснення фінансових послуг, здійснює фінансову діяльність на підставі Ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 71 від 06.08.2019 та Ліцензії на здійснення валютних операцій, та перебуває під постійним контролем національних регуляторів ринку фінансових послуг. Усі пункти обміну валют в Україні обліковані за місцем їх перебування та включені до Реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки у національній та /або іноземній валютах, розміщений на інтернет ресурсі НБУ. Зазначив, що в ухвалі суду не зазначено дозвіл на вилучення грошових коштів, дозволу на вилучення матеріальних цінностей та грошових коштів судом не надавалось. Слідчий всупереч вимогам ст. 64-2 КПК України звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого під час обшуку майна та грошових коштів, адже ця правова норма встановлює, що з клопотанням про арешт майна третьої особи звертається прокурор. Вважає, що прокурор, а не слідчий, мав звернутись з клопотанням про арешт майна третьої особи 23.09.2022, тобто з порушенням строків, прокурор лише погодив таке звернення слідчому. Вилучення грошових коштів призвело до зупинки господарської діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», надходження претензій від конрагентів з вимогами фінансового характеру, що завдає матеріальної шкоди та шкоди діловій репутації підприємству. Органом досудового розслідування не надано достатніх доказів та не доведено, що вилучені грошові кошти причетні до кримінального правопорушення, не можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не мають на собі слідів злочину та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Просив встановити пропуск процесуального строку прокурором на звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно та повернути його прокурору, відмовити слідчому у клопотанні про арешт майна.
Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, заслухавши доводи слідчого, пояснення адвоката, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000119 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Кіровоградській області, відповідно до яких, 20.05.2021 ОСОБА_6 здійснив обмін криптовалюти «Bitcoin» через обмінний пункт валют «Кит Груп», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . При обміні криптовалюти в еквіваленті 100 доларів США, він отримав 2195 грн., не додавши 500 грн. В той же день при проведенні повторної вищевказаної операції, він взагалі не отримав грошових коштів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що уродженець міста Харків, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , організував та займається протиправним обготівкуванням електронних коштів та крипто валют на не обліковану готівку(валюту) через пункт обміну валют ТОВ «Кит Груп» (, юридична адреса: місто Харків,
вул. Кооперативна, 6/8 кім.301), розташований за адресою: місто Кропивницький вул. Велика Перспективна, 32/11 з використанням веб-ресурсу «obmenka24.kr.ua», аканту «Telegram» та розміщенням оголошення на інтернет майданчику «OLX». Таким чином порушуючи вимоги Законів України «Про Національний банк України», «Про банки та банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про поштовий зв`язок» ОСОБА_7 здійснює конвертацію крипто валют в готівку не в повному обсязі та частину грошових коштів клієнтів привласнює собі без відома останніх. Встановлено, що ОСОБА_7 в своїй діяльності використовує мобільні термінали із сім-картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
На виконання доручення у кримінальному провадженні
працівниками УСБУ в Кіровоградській області, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець м. Харків, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 у своїй протиправній діяльності використовує мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Встановлено, що протиправну діяльність здійснюють наступні співробітники: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_5 , який користується автомобілями марки: «ВАЗ 21214» д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору та автомобіль марки: «Тоуоtа Аuris» д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, під час слідування на яких здійснює конфіденційні, приватні розмови, зміст яких може містити відомості, що мають значення для досудового розслідування;
- ОСОБА_9 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується робочим телефоном НОМЕР_2 , який фактично належить ОСОБА_7 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , користується робочим телефоном НОМЕР_3 , який фактично належить ОСОБА_7 .
Оперативним шляхом встановлено, що співробітники філії «Фінансова компанія Ліберті фінанс», без відповідної ліцензії НБУ, продовжують здійснення операцій з купівлі-продажу електронних грошей та криптовалют за готівкові кошти у іноземній та вітчизняній валюті з комісією обмінника. Встановлено, що вищевказану протиправну діяльність, здійснюють залучені ОСОБА_7 група співробітників.
При цьому використовується наступний алгоритм: клієнт з використанням веб-ресурсу - «obmenka24.kr.ua» та акаунту «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (моб.тел. НОМЕР_2 ) здійснює перерахування криптовалют з власного електронного гаманця на вказані йому гаманці ГОВ «Фінансова компанія Ліберті фінанс». Після підтвердження транзакції, клієнт отримує на власний мобільний термінал восьми або дванадцятизначний код, та яким у філії видасться готівка. Щоденно здійснюється до трьох операцій.
Для організації вказаної діяльності ОСОБА_7 орендує офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», (згідно реєстру приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, за адресою: АДРЕСА_1 з 21.09.2020 здійснює вищевказану діяльність: відділення №193.108 та №193.107), яке облаштував відповідним обладнанням, що необхідне для проведення здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах.
Разом з цим встановлено, що клієнти, які виявили бажання на обготівкування власних збережень, а саме, грошових коштів в іноземній валюті, зайшовши на сайт оголошень «https://obmenat24.com» або одного із акаунтів в месенджері Telegram, замовляють здійснення вказаної конвертації валюти. Вийшовши на зв`язок із одними із менеджерів компанії ТОВ «Фінансова компанія» Ліберті Фінанс», клієнти, в онлайн переписці, домовляються про спосіб отримання коштів, при цьому не усвідомлюючи злочинні наміри представників компанії в отриманні більшого відсотку від обміняної суми, клієнти перечислюють власні грошові кошти та отримуючи їх в іншій валюті, виявляють недорахунок в отриманій сумі.
20-21.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 31.08.2022 був проведений обшук приміщень за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщень обмінного пункту «Kitgroup»), в ході якого виявлено і вилучено майно, яке зазначено у описі додатку до протоколу обшуку від 20-21.09.2022. (а.к. 52- 60)
Ухвалою слідчого від 21.09.2022 зазначені речі та документи були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.
Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що документи на 9-ти листах формату а4, серед яких «Путевой лист на сентябрь 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июль 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июнь 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июль 2022» на 1 арк., копія наказу №236-ВП від 01.07.2022 на 1 арк., анкета на ім`я « ОСОБА_11 » на 3 арк., «перечень документов» на 1 арк.;
-блокнот в твердій палітурці з назвою «Діловий щоденник», з рукописними записами в т.ч. щодо порядку дій касира установи;
-бейджик на ім`я ОСОБА_12 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс»;
-ноутбук марки «НР Pavilion dv7» чорного кольору із зарядним пристроєм;
-наказ №184 від 11.08.2022 року на 1 арк.;
-картонна папка «папка для паперів» з наліпкою «Кропивницький травень (1-31), всередині якої знаходиться 29 комплектів документів скріплених між собою металевою біркою. До складу скріплених документів входять квитанції про здійснення касових операцій, в т.ч. на аркушах формату а4;
-мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з наліпкою «00» на задній кришці, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , середині якого знаходиться сім картка «Водафон» НОМЕР_3 ;
-2 аркуші з рукописними записами та 1 аркуш паперу з друкованим текстом та рукописним текстом на звороті;
-бейджик на ім`я ОСОБА_13 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс».
-12 листів формату а4 з друкованим текстом з приводу робочої діяльності організації (акти надання послуг, службові записки, відомості про виплату грошей);
-роздруковані звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей в кількості 40 штук.;
-зошит червоного кольору з рукописними записами, в який вкладено зігнуті навпіл аркуші паперу формату а4 з рукописним текстом;
-49 аркушів формату а4 з рукописним та друкованим текстом, серед яких договір про повну індивідуальну відповідальність, «организация и порядок работы кассы пересчета ФК «Либерти финанс», «перечень нарушений за которые могут быть применены штрафные санкции»;
-чеки IBOX 3 шт.;
-частини аркушів у вигляді чорновиків в кількості 34 штуки з друкованим та рукописним текстом;
-відеореєстратор марки «Ajhua» чорного кольору s/n 6G06002PAZF00E7, в якому встановлений твердотільний накопичувач (жорсткий диск) марки «Western Digital» об`ємом памяті 3 TB S/N:WX52D104LR77;
-бейджик на ім`я ОСОБА_14 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс»;
-блокнот в м`якій палітурці рожевого кольору з рукописним текстом, в який вкладено зігнуті навпіл аркуші паперу формату а4 з рукописним текстом;
-полімерна прозора папка із застібкою червоного кольору всередині якої знаходяться зігнуті навпіл та невеликого розміру документи;
-чеки ТОВ «Нова пошта» в кількості 2 шт.;
-документація в т.ч. інструкції касира на 63 аркушах;
-рукописні записи на 16 арк.;
-положення про порядок організації роботи на 15 арк.;
-документація про роботу відділення на 9 арк.;
-рахунки-фактури щодо послуг з охорони об`єкта на 22 арк.;
-роздруківки з курсами валют на 26 арк.;
-наказ №32/22-ГК від 04.01.2022 на 1 арк.;
-наказ «про допуск осіб до приміщень відділень ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» на 1 арк.;
-наказ №188 від 31.08.2022 на 1 арк, наказ №186 від 15.08.2022 на 1 арк.;
-полімерна папка синього кольору за написом «м. Кропивницьикй, вул. Велика Перспективна, буд. 32/11, приміщення каси 1», всередині якої знаходяться полімерні файли з документами в кількості 24 шт.;
-мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з наліпкою «ВД» на задній кришці, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , середині якого знаходиться сім картка «Водафон» НОМЕР_12 .
-полімерний пакет з ТТН «Нова Пошта»;
-план-схема приміщення;
-9 комплектів документів осіб, прийнятих на стажування в установі.
-ноутбук марки «Lenovo Ideapad 100-15IBY» S/N: MP12EXW5 чорного кольору із зарядним пристроєм.
-картонні папки з написом «Папка для паперів», в кожній з яких знаходиться звітна касово-облікова документація за період часу:
2.Вересень 1-30 (грн.);
2. Вересень 15-30 (вал);
3. Вересень 1-15;
4. Серпень 1-31 (грн.);
5. Серпень 15-31;
6. Серпень 1-15;
7. Липень 16-31;
8. Липень 1- 15;
9. Липень 1-31 (грн.);
10. Червень 1-30 (грн.);
11. Травень 1-31 (грн.);
12. Червень 1-30;
13. Квітень 1-30;
14. Квітень 1-30 (грн.);
15. Лютий 16-23;
16. Лютий 1-15;
17. Лютий 1-23;
- журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в/2 на 79 арк.;
- журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в/1 на 79 арк., могли зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, оскільки досудове розслідування за даним кримінальним провадження розпочате за ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, та органу досудового розслідування необхідно провести експертні дослідження з метою встановлення наявності чи відсутності фактичних обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене під час обшуку зазначені речі та документи є речовими доказами, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
Матеріалами клопотання доведено, що зазначені вище речі та документи відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, дані про номери мобільних телефонів, використані під час вчинення злочину, зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину, а незастосування арешту майна може призвести до їх втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначене вище майно, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на документи на 9-ти листах формату а4, серед яких «Путевой лист на сентябрь 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июль 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июнь 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июль 2022» на 1 арк., копія наказу №236-ВП від 01.07.2022 на 1 арк., анкета на ім`я « ОСОБА_11 » на 3 арк., «перечень документов» на 1 арк.;
-блокнот в твердій палітурці з назвою «Діловий щоденник», з рукописними записами в т.ч. щодо порядку дій касира установи;
-бейджик на ім`я ОСОБА_12 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс»;
-ноутбук марки «НР Pavilion dv7» чорного кольору із зарядним пристроєм;
-наказ №184 від 11.08.2022 року на 1 арк.;
-картонна папка «папка для паперів» з наліпкою «Кропивницький травень (1-31), всередині якої знаходиться 29 комплектів документів скріплених між собою металевою біркою. До складу скріплених документів входять квитанції про здійснення касових операцій, в т.ч. на аркушах формату а4;
-мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з наліпкою «00» на задній кришці, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , середині якого знаходиться сім картка «Водафон» НОМЕР_3 ;
-2 аркуші з рукописними записами та 1 аркуш паперу з друкованим текстом та рукописним текстом на звороті;
-бейджик на ім`я ОСОБА_13 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс».
-12 листів формату а4 з друкованим текстом з приводу робочої діяльності організації (акти надання послуг, службові записки, відомості про виплату грошей);
-роздруковані звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей в кількості 40 штук.;
-зошит червоного кольору з рукописними записами, в який вкладено зігнуті навпіл аркуші паперу формату а4 з рукописним текстом;
-49 аркушів формату а4 з рукописним та друкованим текстом, серед яких договір про повну індивідуальну відповідальність, «организация и порядок работы кассы пересчета ФК «Либерти финанс», «перечень нарушений за которые могут быть применены штрафные санкции»;
-чеки IBOX 3 шт.;
-частини аркушів у вигляді чорновиків в кількості 34 штуки з друкованим та рукописним текстом;
-відеореєстратор марки «Ajhua» чорного кольору s/n 6G06002PAZF00E7, в якому встановлений твердотільний накопичувач (жорсткий диск) марки «Western Digital» об`ємом памяті 3 TB S/N:WX52D104LR77;
-бейджик на ім`я ОСОБА_14 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс»;
-блокнот в м`якій палітурці рожевого кольору з рукописним текстом, в який вкладено зігнуті навпіл аркуші паперу формату а4 з рукописним текстом;
-полімерна прозора папка із застібкою червоного кольору всередині якої знаходяться зігнуті навпіл та невеликого розміру документи;
-чеки ТОВ «Нова пошта» в кількості 2 шт.;
-документація в т.ч. інструкції касира на 63 аркушах;
-рукописні записи на 16 арк.;
-положення про порядок організації роботи на 15 арк.;
-документація про роботу відділення на 9 арк.;
-рахунки-фактури щодо послуг з охорони об`єкта на 22 арк.;
-роздруківки з курсами валют на 26 арк.;
-наказ №32/22-ГК від 04.01.2022 на 1 арк.;
-наказ «про допуск осіб до приміщень відділень ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» на 1 арк.;
-наказ №188 від 31.08.2022 на 1 арк, наказ №186 від 15.08.2022 на 1 арк.;
-полімерна папка синього кольору за написом «м. Кропивницьикй, вул. Велика Перспективна, буд. 32/11, приміщення каси 1», всередині якої знаходяться полімерні файли з документами в кількості 24 шт.;
-мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з наліпкою «ВД» на задній кришці, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , середині якого знаходиться сім картка «Водафон» НОМЕР_12 .
-полімерний пакет з ТТН «Нова Пошта»;
-план-схема приміщення;
-9 комплектів документів осіб, прийнятих на стажування в установі.
-ноутбук марки «Lenovo Ideapad 100-15IBY» S/N: MP12EXW5 чорного кольору із зарядним пристроєм.
-картонні папки з написом «Папка для паперів», в кожній з яких знаходиться звітна касово-облікова документація за період часу:
3.Вересень 1-30 (грн.);
2. Вересень 15-30 (вал);
3. Вересень 1-15;
4. Серпень 1-31 (грн.);
5. Серпень 15-31;
6. Серпень 1-15;
7. Липень 16-31;
8. Липень 1- 15;
9. Липень 1-31 (грн.);
10. Червень 1-30 (грн.);
11. Травень 1-31 (грн.);
12. Червень 1-30;
13. Квітень 1-30;
14. Квітень 1-30 (грн.);
15. Лютий 16-23;
16. Лютий 1-15;
17. Лютий 1-23;
- журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в/2 на 79 арк.;
- журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в/1 на 79 арк., підлягає задоволенню.
Що стосується вимоги клопотання про арешт грошових коштів,Є а саме:
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 штуки, номіналом 50 доларів США в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 10 штук, які знаходяться в паперовому конверті білого кольору з рукописним написом на ньому: «Запорожье 27.07.22 с посылки»;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 44 штуки;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 49 штук;
-грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 20 штук;
-грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 23 штуки;
-грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 37 штук;
-грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 3 штук;
-грошові кошти номіналом 1 долар США в кількості 3 штук;
-грошові кошти номіналом 100 Євро в кількості 4 штуки;
-грошові кошти номіналом 50 Євро в кількості 50 штук;
-грошові кошти номіналом 20 Євро в кількості 5 штук;
-грошові кошти номіналом 10 Євро в кількості 5 штук;
-грошові кошти номіналом 5 Євро в кількості 1 штука.
-грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 36 штук:
АБ 0181589, ЕГ 2752024, АЗ 9046960, АБ 8969527, БА 8907669,
БА 7417673, АИ 3637421, АИ 3637420, АИ 3637419, АИ 3637418,
АИ 3637417, ЯБ 1632335, ЕГ 0272946, ЯБ 1820864, ЕВ 1081804,
ЕВ 1081906, ЕВ 1081912, ЕВ 1081908, ЕВ 1081911, АИ 8725429,
ЕВ 1081909, ЕВ 6874044, ЕВ 1369473, ЕВ 7072726, АЄ 3485346,
АИ 0924876, АВ 0243363, АА 7447353, ЕГ 4585865, АД 6357082,
АГ 5545615, АЄ 7943428, АД 3098313, АЄ 8535985, АЖ 0262156,
АИ 1879266;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 38 штук:
АГ 4770915, АЄ 6833860, БН 4625761, АГ 6716206, ГН 1783478,
ВХ 7847844, ФЖ 4133062, ВЕ 2299395, ХЄ 7151165, ХИ 0205458,
УГ 7680307, АН 4539305, ЕА 8725796, БН 6265044, МБ 9511405,
УИ 4998217, СИ 5952594, БН 2506945, УГ 3377450, УБ 0708681,
ВХ 9807647, ЄЗ 3576202, ВИ 0981671, АЖ 2968231, ЗИ 5873978,
СЖ 3173675, ХГ 8938536, ФЗ 2121549, МГ 0737176, ЄЖ 2822003,
ХА 7098373, АЕ 7719008, СБ 8003223, БВ 7567009, СГ 3946070,
ВД 9702627, ХГ 4631949, ЗИ 6287894;
-грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 6 штук;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 3 штуки;
-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 2 штуки;
-грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 5 штук;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 41 штук:
ЕИ 5339109, ЕИ 5339110, АЄ 5959265, ВИ 4363300, ГБ 7259082,
АА 1050568, АИ 6057032, ЄЖ 4444739, ХА 5334287, ВЗ 0358360,
ХД 3226513, ЕЄ 2745541, ЕБ 6081497, ВЕ 2424019, ХД 7499770,
ББ 2688661, ЕБ 0648718, ЛБ 6779434, СГ 6919304, ВГ 3185460,
ВИ 0667634, БВ 4072830, ГК 2147267, ЛЗ 5035086, ФЖ 5058444,
МВ 8195924, ВИ 8606793, ХА 2595044, СД 8485790, МА 0230961,
УИ 9007614, АГ 1960267, ЛВ 1101609, МА 3852272, АП 9458284,
ВД 6888171, УГ 9879593, БВ 2054329, АВ 6975672, ЕЖ 5107133,
АН 0660314;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 4 штуки;
-грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 2 штуки;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ЕГ 9803269, БА5328426, АЕ 4396381, ВД 1467906, ЗВ 0054542,
ЕВ 4653635, ГА 1719853, АЖ 9659184, ЕИ 5637826, ЄЖ 0154394,
БА 2747126, ГА 5988297, АА 9709051, АИ 9005572, БВ 5694583,
ЕЖ 2918570, ЄВ 2243449, БГ 8204265, АД 4121243, ЄИ 9509520,
ХИ 3804455, АЗ 5845839, ЦБ 1268545, ББ 4044552, АИ 2545277,
ЦБ 6068504, ХБ 2410763, ЕВ 5661016, АБ 7301727, ЕЄ 5516907,
ВЗ 5172726, АЗ 6791263, АЗ 4282080, АЛ 1386673, БА 3177896,
ЗВ 7978045, АЗ 7076710, ЕВ 9271589, БГ 8830292, ХВ 2913637,
АЖ 0730647, ЗБ 4206462, АР 1923391, ЄЖ 8345654, ЗВ 6976074,
ЗБ 4677647, ГБ 3505494, АИ 8635762, ЗГ 8844127, ЕБ 1184381,
ЄБ 0643693, ЗБ 5692994, ЕЄ 5337337, ЄА 4152808, АЄ 2737173,
ЄЗ 5853272, ВД 4656490, ВД 1835283, АБ 9007253, ЗГ 0271269,
АА 2463960, ББ 1629705, ЗБ 7988602, ЗА 1783399, ВЖ 2560444,
ХЄ 7451851, ЕГ 6978844, ВЄ 0118418, ВЕ 0106741, АА 2509030,
ЦА 4894172, БА 5054748, ГВ 1696012, АИ 6182552, ХЄ 4229647,
ВЗ 6794924, АИ 8338881, АЕ 9906372, ГА 6990968, ЦА 0711405,
ХД 8745413, ЕВ 9136456, ББ 1652785, АБ 3372677, ВИ 8221615,
ЕБ 4201664, ЄБ 3729691, АГ 2391939, ГА 9681260, ЕГ 7500496,
ББ 1569163, ЄЖ 0596327, ЄЄ 2429200, АД 4895846, АЗ 4476489,
ЕГ 4280736, ВИ 8454322, ЄД 2689735, ХБ 1710529, ББ 3977788;
-грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 4 штуки;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 60 штук;
-грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 4 штуки;
-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 48 штук;
-грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 22 штуки;
-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 19 штук;
-грошові кошти номіналом 2 гривень в кількості 15 штук;
-грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 37 штук;
-грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 17 штук:
АЕ 8348955, АЗ 8933507, АЕ 6340017, ЕВ 5743919, АБ 5332029,
АВ 6312145, ЕБ 9666514, ЕБ 9666552, АЕ 9164355, ЕД 4302551,
АВ 3159891, ЕГ 4007930, ЕА 7752318, АЕ 8467473, АВ 5267844,
АГ 0121015, АВ 7720037;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 56 штук:
ВЖ 5207320, ЄЖ 0714552, ЕВ 3499780, ХИ 9810816, МА 0426736,
СГ 6383070, ЗГ 2150471, ХВ 1375541, АИ 3124420, ЄЖ 4478953,
ВЄ 3087170, ЄВ 5108713, ЕЕ 8009837, АЕ 1763966, ХВ 0620269,
ФЖ 2000922, ХА 7379009, СЗ 5661004, ЦБ 4783689, ЛЗ 3639669,
АИ 8301152, ЗА 1463592, АК 6736661, БА 5256066, ХА 4401554,
АА 0747834, ВД 5392136, ЗА 6955846, ВЖ 8394663, ЗГ 9224162,
ЕЖ 7861007, ХВ 6175249, ЄД 7756295, ЛГ 2822393, УЗ 3295876,
ВХ 5467168, ВЖ 4274423, ХВ 6453052, АА 1074458, СЗ 0808169,
ЦБ 5377106, ЄЗ 3459810, АН 6945763, ЕВ 3957522, АА 2005387,
ЄБ 1074273, СГ 0663925, СД 7366845, ХБ 3027970, СГ 6509846,
УЖ 3599314, ГБ 3253013, ВЄ 8907456, ВЄ 3754297, ВЕ 9247828,
ВБ 7049264;
-грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 8 штук;
-грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 3 штуки;
-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 3 штуки;
-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 2 штук;
-грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ГБ 4955576, ЄА 8776648, ЄД 6422074, ЗБ 4250842, ЕА 8970950,
АК 0081903, ХЗ 9016816, ЄА 3705152, ЄА 6529499, ВЗ 5984615,
ЗВ 3576123, АК 4694636, АЗ 7907088, ЄВ 9765944, АИ 6413382,
АВ 7773367, ХЖ 9622122, ВХ 1293047, ВЕ 6742076, ФГ 3185381,
МБ 4241667, СЖ6929735, ЗД 1077001, УЗ 3660362, ЛИ 7688007,
СГ 7977790, УЗ 4867435, АА 0674925, ВВ 9615434, ВЕ 6497094,
ЗГ 7483072, СБ 6881931, ВГ 0076328, ЛИ 1869621, ЗФ 2231943,
МБ 7369157, ВВ 7571934, ФЗ 9409230, ВА 9038217, МБ 1944307,
АА 4433906, ВД 3757672, СД 4465924, ЛБ 9262642, ВЖ 3138248,
УЗ 5393414, ВЖ 9614115, ЕГ 6699542, ВЕ 3444392, ЗД 3637939,
УГ 4108341, ВХ 2827794, ВИ 5909052, ВЖ 5005996, ВИ 4511023,
СЗ 4660461, ЗБ 4934505, ВЕ 3179662, МБ 5034964, СЖ 6312753,
ВИ 0204105, УИ 6170291, АН 6859816, ГА 2949337, ЄБ 6184679,
ЄВ 3482633, СЗ 6399752, СЖ 0755306, ХЖ 7620576, ХА 2000501,
ЦБ 2694966, ХЖ 2755692, ХА 7625982, БВ 3129166, СЖ 2585542,
УЖ 2600829, ЛБ 2775574, ЗБ 8323058, СГ 0491441, ФЗ 1213743,
ФГ 0437022, УГ 9891104, ВА 3172496, МА 7046411, ЗЗ 1502462,
МА 5985794, УЗ 7891666, АА 6336493, СЗ 9188094, ГК 4711841,
МА 9692965, СЖ 6193514, СГ 8217419, СЗ 2853787, ЕЄ 5129170,
ВЕ 8041038, ВЕ 8363265, ВЗ 5952402, ВЕ 2413828, СГ 0926928;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ХЖ 2501862, АГ 9927137, ХБ 6141888, АЖ 6843337, АЕ 4875926,
ВЄ 4493455, ЗГ 6327754, АЕ 7800387, ХБ 0791319, ВЄ 7328959,
АЄ 5763558, ББ 1800735, АД 0559320, ЗГ 6327755, АА 5265402,
ЗВ 4615537, АЗ 0247581, ББ 2540719, АИ 3250679, ВД 2639099,
АК 7167499, ЕЄ 7463534, ЄБ 2286380, ЗВ 2382140, АБ 1383753,
ЕЕ 0180134, ЕЗ 4370172, ЕЗ 4370173, ХА 5142691, АЗ 2725386,
ГБ 8325896, ЄИ 3788016, ВЄ 5254932, ВЄ 0209323, БВ 4887461,
ХИ 9636381, БА 8461653, ЄГ 0471198, ЄИ 1557034, АВ 7403712,
АЄ 1098852, ЕБ 5178321, АЕ 6391179, БГ 1433095, ВЗ 7827499,
ЄВ 4446956, ВИ 6366066, ЄЖ 1399476, ЕЄ 0679941, ВЕ 6932481,
ББ 9914719, ЕЄ 8732099, ВД 5323613, ЄВ 6405253, ХА 7390180,
ГА 1805856, ЄБ 5561145, ЄЖ 6674867, СЗ 2051877, ЕЄ 5512206,
УГ 3981208, ЗД 4153189, СЗ 4763404, ЛД 1590622, ФЖ 5845947,
ЛИ 7268423, УГ 3419828, ФЖ 9566359, ФД 8400193, МБ 0123337,
ВХ 9751253, СИ 2212416, ВХ 3714172, УЗ 6146708, ВГ 1853194,
УИ 6453296, ЗГ 8029244, БР 5351400, ЛВ 6241246, СЖ 6446169,
ЗБ 2896682, МВ 6593692, ЛЗ 265506, ЗЗ 2230627, ЛВ 4667239,
УЖ 2401329, ЛГ 9866705, УЗ 6683123, МВ 4929487, ЛГ 7656496,
БТ 5613979, ЗД 1042420, ЛЗ 4481232, СИ 2743413, БН 6203612,
ЛА 5516072, ЛГ 2580634, ЄД 1906386, ХА 9526995, ЕЄ 9684304;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ЛВ 1743709, АИ 2346405, ХЕ 4665785, ЕВ 3790735, АИ 0470012,
АА 1668100, ЛА 4297115, ВЄ 8326996, ХЕ 9251622, ВД 9329558,
ЦА 8699223, ГА 0195206, АВ 6840007, БВ 8166796, ЦА 5534566,
ГА 4058935, ХД 0850749, ББ 0605340, ЕВ 4191489, ЛВ 2727394,
ХЕ 5784830, ВД 3596578, ХИ 6133331, ФБ 1063812, ВИ 3077533,
ЗБ 0882428, ХБ 8653250, ЦА 2778321, ЕБ 9683244, ХБ 3633426,
ХЗ 6435798, АЄ 2892978, ХЄ 1305182, БГ 6699687, ГВ 1227798,
ЗВ 6050847, ФД 1373669, ФЖ 3089190, СГ 5656428, УЗ 7216961,
МБ 6522790, УЗ 1468494, СЖ 7801489, МГ 6468909, УГ 8523790,
УИ 9049796, УИ 7197947, ЛБ 7610128, ВЕ 7693604, СЖ 5593710,
ФД 8904283, ФД 5404845, УБ 7611882, ЛВ 4387416, УЗ 0364532,
АЄ 2029236, АЄ 2029237, ВЖ 9598853, ХВ 5455629, ХЄ 1777628,
УЗ 7618131, ВЗ 2826635, ХВ 4179435, ЕЕ 8603770, ЗГ 0872449,
ЕЕ 2180692, ВЗ 1985656, ЗА 9784235, ЗА 9396773, АГ 8326525,
ЕА 9428970, ХВ 0812551, ЄБ 3823802, ХЗ 8683162, ББ 4169781,
ХЕ 3752191, ЕЗ 1323420, ХГ 5746500, АД 6783078, ВЖ 7912614,
БА 2529906, ЗЗ 6665039, СЗ 0531642, ФБ 2721021, АП 2517531,
ЦА 8859347, БА 0695190, ВЕ 5464388, ЄД 7670205, АД 4546918,
ЦБ 6855213, ББ 3924337, АГ 4937331, АИ 7403650, ВЗ 6368522,
ХЄ 4452871, БА 1704815, ЦА 4144358, БВ 7756535, АЖ 1209248;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ЕД 8171840, ЄЗ 7151067, ГВ 5701223, ВЖ 4914352, ГА 9207632,
ЦА 1733034, ЄД 8646027, АЄ 7702960, ХБ 4170492, ЄБ 8365242,
АИ 2018333, БВ 3716183, АВ 4421810, ХЖ 8974223, АЖ 8026562,
АИ 6970307, УЗ 5844221, МГ 9723729, ЕВ 9325283, СД 6322021,
АД 1660485, АИ 4829264, ВД 1651543, ББ 2354378, АЖ 2703614,
ЄГ 5005673, ХБ 8653252, ХБ 8653251, ХБ 8653299, ХБ 8653316,
ХБ 8653315, ХБ 8653314, МВ 9822827, БН 1458583, АБ 0143530,
АЕ 1728450, ХЕ 4220046, ХИ 8219457, АГ 3696883, ЕЕ 7517635,
ХЖ 8295211, ЄЄ 1325970, АИ 2699050, АД 7846899, АП 7346770,
ВД 0757560, АП 2378657, ЄА 2213794, УБ 4453434, ГБ 0852222,
ВД 9553936, ГБ 6056735, ЦБ 1871277, ЗГ 9541524, ГВ 4153043,
ВГ 0231235, УЗ 2048768, ГН 251227, ФБ 9905248, ЕЕ 0762597,
ГА 6810651, АЗ 9739311, АБ 9297380, ХГ 4035744, ВИ 5322719,
ХВ 6747811, ХА 7782065, ЗД 8301523, АА 1004565, ЄЖ 1631500,
ВИ 7273525, АЛ 2294403, ЕЖ 1185598, ЕА 5319217, ГА 7170570,
ХЕ 7800116, ХД 4658752, ХЕ 0826194, ЕВ 5547482, ЦА 3122147,
ЄИ 8575151, ЄД 4860715, ГВ 5665073, ВФ 2441632, МВ 4578741,
СГ 1013672, ВЗ 0367449, ЗБ 7186210, МВ 4955662, ГТ 4658964,
СЖ 2339343, УГ 2699490, МА 2371752, УД 3501879, ФД 6352036,
ЕЄ 5133344, ВД 9680636, ББ 6665180, АВ 5124869, БВ 7021016;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
АВ 2369182, ВД 6854003, ХА 0896055, ЄД 7917787, АЖ 6188989,
ВД 2460022, ХБ 0393676, АГ 8142020, ЦБ 0910598, ГА 2797820,
АВ 3856302, ВД 8555082, ВЕ 0244332, ВЕ 0638680, ЦА 7335530,
ББ 9130874, БВ 2262530, ЄЄ 0348707, АА 7803622, БВ 9012451,
ХД 8472880, АЖ 9153807, ЕГ 5713429, БА 9054880, ВЗ 0870160,
АЖ 6286034, ЗД 2415832, ГБ 2315024, ВЖ 0422826, БВ 9857416,
ВЕ 0498362, АЄ 6803130, БВ 7734652, ЕД 7268853, ЄЗ 1123714,
ХЄ 8731720, ЦА 3410867, ЄЖ 7456113, ВЄ 7832590, ЄВ 2908942,
АЄ 5005568, ЗВ 7880911, ЄИ 6707230, ЕГ 2241940, ВИ 9691985,
БА 7908694, БА 2014440, ХГ 1692786, БГ 8886400, ЕГ 7114064,
АВ 0278288, ЄЗ 1576148, ХГ 4962781, ВД 7671005, АН 4238200,
АМ 9379668, АИ 4593056, ЦБ 1894697, АП 1916857, ХЕ 8082049,
ФЗ 9855738, ВЗ 9684486, ВХ 6534404, ЛД 5476302, ХЗ 7859617,
ЛВ 8981224, ЛГ 1190780, СЖ 7472579, МВ 6537462, ЛД 3149225,
УЖ 6887260, ЛГ 7473472, ВБ 5532850, ЄЕ 4110923, АН 8262236,
ВЄ 1416863, АЕ 3079759, ЕГ 8493198, ЄБ 5262501, ЕГ 9676744,
ВЖ 3289080, АК 4255144, ЗБ 5328272, АВ 1535298, ВЄ 3350593,
ВЕ 0854221, ЄГ 7583044, ЄВ 5090232, ЕД 2645825, ЄВ 5161743,
ГА 3619982, ЕЄ 9015931, АЖ 2286906, ВД 6765745, АИ 4928476,
АЛ 0394107, ББ 5557084, АА 9169679, ЄЖ 1199080, ЛЗ 1483161;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
СИ 7957348, МБ 2562544, ВВ 35711235, ФД 3058763, ЗЗ 0946067,
СИ 8983835, ГК 6863453, ЛИ 9762653, МВ 3884569, ЛВ 7179737,
ВХ 8984602, ФЖ 8293580, УГ 1406335, ФД 3252724, ВВ 9529173,
ВИ 4027608, СД 5142127, ВЖ 9479027, СГ 3322285, УЗ 4181842,
ЛД 8514919, ЗФ 6248589, ФГ 7415769, ЗД 0746763, УЖ 2774513,
ВИ 0227429, ВЕ 052672, ФЖ 3529805, СЖ 7930362, БТ 6703159,
ЛИ 6429860, ЗБ 4546211, ВЕ 4719604, СГ 3238661, ВГ 8194880,
СБ 5274123, ЛА 9316385, ЛЗ 0198869, ВЖ 5238156, ЛА 7819040,
ЛД 5017506, ВЕ 4730126, СИ 1975750, ФБ 3145663, БТ 4687087,
СБ 1436109, ВФ 1457754, ЛД 8376462, УЖ 3577063, УД 3147202,
УД 0087620, ВА 9658585, ФД 3445236, СД 1120934, ВЕ 3653001,
БМ 0357462, УД 6898599, ГН 3610752, УЗ 3767561, СБ 2068687,
УИ 3515533, МА 5519765, ВИ 0672416, ФД 9752974, УИ 8304521,
ВИ 3515947, ФЗ 6974738, ЛА 9578668, ЛА 9962641, УГ 3340587,
ВВ 3747632, СД 1369718, ЛЗ 1377591, ЄЄ 6522142, ЯБ 4932229,
ГБ 7255682, АН 6728836, АД 0803859, ХИ 7890288, БВ 0869248,
ЄД 9753251, ХБ 1228838, ХЗ 3555689, ЕД 8881901, ЕВ 6953209,
ХБ 3480552, ХЕ 9634637, АЕ 6807529, ЄЗ 5024538, МА 3472701,
ФЖ 5482025, ЗД 7063201, ЛА 2822694, МВ 6904950, БН 4914519,
ЛБ 8420364, ЛА 9117354, ЗИ 1924552, УИ 7192657, СГ 2111608;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 26 штук;
-грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 18 штук;
-грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 3 штуки;
-грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 1 долар США в кількості 2 штуки;
-грошові кошти номіналом 50 Євро в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 20 Євро в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 100 Польських злотих в кількості 7 штук;
-грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 281 штука:
АД 0213514, АЕ 2433997, АГ 0227259, ЕА 9884614, ЕА 7141675,
ЕГ 2488826, ЕА 0163099, ЯБ 5168678, АГ 3360229, ЕВ 9657140,
АВ 2548865, АБ 2811794, АЕ 8494335, АГ 1713852, АЄ 6217762,
ЕВ 4059490, ЕВ 4872820, АВ 8376575, АБ 5124656, ЕВ 7822585,
АЖ 4272406, АГ 9734149, ЕА 6801545, ЕВ 4383454, АЖ 7873689,
ЕГ 4352346, АГ 9834123, АД 6471321, АИ 3513164, АД 6471464,
АД 0035940, АВ 0434601, АЖ 0020751, АБ 6180663, АД 6471455,
АЄ 4272415, АЄ 4272411, АЄ 4272412, АИ 6698508, АВ 8346137,
АВ 3666336, АЖ 8497376, АВ 2171240, АВ 3087644, АД 6471257,
АД 6471466, АД 6471467, АД 6471468, АД 6471463, АД 6471465,
АД 6471460, АД 6471461, АД 6471462, АД 6471459, АВ 4432503,
АИ 8678342, АД 4158801, АЕ 2725539, АВ 3133406, АВ 0529724,
АЄ 0528338, АЄ 3556151, ЕГ 8360513, АД 6471452, АД 6471453,
АВ 8125360, ЕВ 8354167, ЕГ 3736548, АЗ 4887469, АИ 0822854,
АД 6471320, АЖ 8874248, АЄ 4439251, АА 3028155, АЖ 3878330,
ЕД 7108570, ЕД 7108571, АЕ 6021325, АЖ 2512495, ЕГ 4726241,
АЕ 1590887, АД 6471322, АВ 2887976, АЗ 6520175, АА 7421261,
АБ 6963187, ЯБ 5948332, ЕБ 3788823, ЯБ 3242614, ЕБ 5036041,
ЕА 4961634, АВ 7842664, ЯБ 8858515, АВ 2726894, АБ 4933388,
АВ 3955680, АА 2446840, АА 1365822, АА 0126754, АЖ 5689897.
АЗ 2819778, АВ 1962474, АВ 9548202, АВ 9548201, АВ 9548205,
АГ 8946016, АЕ 2433999, АЕ 2433998, ЕГ 2488843, АЕ 9900738,
ЕГ 2488840, АД 6471458, ЕГ 2488837, АА 9578046, АЕ 5099770,
АЕ 7555407, АВ 1316896, АЗ 0279529, АВ 1726702, АД 4354175,
ЕД 9669390, ЕД 9669392, АИ 1156206, АЖ 1572938, АД 0915221,
ЯБ 8087598, АД 3626818, АВ 3185589, ЕГ 3479510, ЕГ 3479512,
АЖ 4406854, АЕ 2327299, АД 8699376, АГ 2081989, АГ 9257782,
АГ 9257783, АГ 9257781, АГ 1145181, АГ 1145179, АВ 6693290,
АВ 6693291, АГ 0569049, АГ 4001224, АБ 6175646, БА 6365777,
АВ 5511789, АВ 3539785, АВ 8102292, АГ 8681469, АГ 8681470,
АГ 8681458, АГ 8681459, АГ 2081988, АБ 2420116, ЕГ 2488828,
ЕГ 2488833, ЕГ 2488834, ЕГ 248 8835, ЕГ 2488836, АД 0540552,
ЕГ 2488839, ЕГ 2488841, ЕГ 2488842, АА 0069840, БА 6671389,
АЗ 9870062, АГ 3634206, АА 1874907, АБ 1961751, БА 5470850,
ЕД 9669393, ЕГ 2488838, АЕ 2148921, АВ 8287233, АА 8281280,
АЕ 5662706, АЕ 2434000, АГ 3884537, АБ 1961839, АЕ 3406004,
АИ 8891362, АЕ 5892072, БА 3358792, АВ 4447798, АД 2275027,
АГ 0122786, АЕ 1209287, АЕ 4352036, АГ 2781329, АВ 6602427,
АЄ 5066084, АЗ 5442477, АА 9020636, АЗ 8166918, АЗ 8601033,
АЄ 1334665, АЗ 1648669, АА 2523173, АЕ 7469056, АЕ 4748108.
АЕ 7280096, АИ 9868459, АГ 4920824, АИ 6249403, ЕВ 9693130,
АЗ 9639924, ЕВ 0869858, АЕ 1502206, АЄ 3900676, ЕГ 8257421,
АА 5678093, АИ 8832566, ЕВ 0331046, АЖ 0539431, АЖ 0539433,
АЖ 0539430, АА 2226628, БА 8908116, АЕ 0056452, АА 5448113,
АБ 2447587, АЗ 7188919, АБ 3978682, БА 7771114, БА 7771113,
ЕГ 1913016, ЕБ 1280743, ЕГ 3161936, БА 5202398, ЕГ 5345173,
ЕГ 3161314, АИ 0903042, ЕВ 4037025, АВ 4968928, АЄ 8491291,
АЗ 6432665, АЄ 8491290, АЄ 7102055, АЕ 6204325, БА 7771117,
ЕГ 3477875, БА 7771112, АД 3148305, АГ 1753115, ЕВ 1814973,
АВ 3891335, АЗ 8524103, ЕВ 9068123, АА 1828644, АГ 2323576,
ЕД 8385508, АВ 7929780, АГ 984 6644, АА 7901557, АЗ 0689916,
АА 4134781, АЖ 6174296, ЯБ 4242682, ЕА 2020902, АГ 3197805,
АВ 3434398, АЄ 7248527, АБ 3735664, АЗ 2583985, АЖ 6276486,
АВ 8764887, АЄ 4382921, АЄ 4382920, АЄ 4382919, АД 993 2255,
АИ 8780515, АА 7881010, АЗ 0311288, АЗ 0311289, АЗ 0311287,
АЗ 0311291, АЗ 0311290, АЄ 9864240, АВ 7533206, АБ 6531217.
АЄ 8772275;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 433 штуки:
ХЕ 5814738, УИ 1136088, МБ 4649632, УЗ 3143719, МА 9698905,
УИ 8296559, СБ 0369982, ХЕ 5814736, ФГ 5065464, БГ 1919438,
ВЕ 0576705, ХЕ 6346042, ВЗ 0991221, ВЕ 3263392, ЕЄ 4902564,
ЕЖ 4130595, ЕИ 8541065, ЕЄ 2503374, ХГ 0607376, АЕ 2923240,
ЦБ 6219391, ГБ 4886969, ВЕ 3305909, ЄВ 5511620, ХД 5798201,
БВ 2243156, ЕЄ 0838551, АИ 6997294, ЄЖ 4576510, ЄВ 8590256,
ХИ 6249687, УГ 2626947, ФД 8045631, ФД 2478954, ЗГ 9844780,
ФД 1393737, СИ 4243563, БН 3272489, СГ 3958014, ВБ 295571,
ЛБ 7729800, ЛБ 8957949, ЗГ 8393044, МБ 4041960, МА 6454959,
СБ 8528814, ВГ 5037559, ФЖ 2245747, ВД 2395168, УИ 1563258,
МВ 7437911, СД 9391816, ЗБ 9256081, ФБ 5185626, ЗИ 4865540,
ВБ 6795346, УИ 2550998, УЗ 2937413, БН 2436589, УЖ 3118472,
СБ 2832067, УД 6968728, БН 1658258, СД 8376259, СЗ 7777967,
ЗЗ 1792934, ФЖ 1527567, ЗИ 827900, ВБ 3361187, ЛИ 0257073,
ФД 7693430, АГ 4956014, УГ 3108699, ЕБ 8583776, АЕ 1344004,
ЕБ 5943820, ХВ 0745890, ЗБ 0840482, АЕ 4374118, СЖ 6079937,
ЗБ 8085261, ВХ 7082192, ЗБ 4653041, УЖ 5237418, ЛБ 7030330,
ЄБ 0136007, СГ 6718174, ХА 0382519, ХД 1464339, ВД 9404013,
АА 3640808, ББ 5094415, АБ 8486847, ВЖ 9163476, ЗВ 2603968,
ВИ 1454014, ЄД 1471294, ЕЗ 5425745, ВГ 9006009, ВД 6040451.
ЄЄ 5030758, АА 3869866, АА 7373674, АВ 2121452, ЄГ 1289271,
ГВ 0194031, АБ 7330831, ВИ 9696620, ХИ 1403714, ЄГ 6703326,
ЕГ 2731240, АД 4905135, ЄД 4381508, АЄ 4945858, ХЖ 1207801,
ХВ 2217935, ВД 9785249, ЄИ 7261211, ХА 1725040, ЦА 7614706,
ЕГ 9055150, ЕБ 8195680, ЄБ 0924377, ХД 6939359, ЕГ 8807091,
АД 7151472, ЗГ 9711790, ВЕ 725174, ГБ 0011099, ЄБ 2536120,
ВЗ 1671497, ББ 6214575, ЕЄ 3482572, ЦА 5585175, ЄА 9036691,
ЕЕ 9716983, ЄА 9036690, ЕЄ 1139341, ВЗ 9734400, АЄ 9167003,
ХА 1654294, ГВ 4919239, БН 5223250, ЗЗ 2667603, ХЗ 6989688,
ВЕ 7559331, ЄД 7769522, ЗВ 5512160, МБ 7815990, АМ 4665610,
ХЕ 2719251, БР 7820053, ФБ 8239992, УЗ 7523597, ХД 1916733,
ХЗ 0143001, ЗБ 6252880, ВЕ 7788300, ЕБ 9211355, ЕБ 9211360,
БГ 8671893, ВЕ 0899744, ВЕ 6782467, ЕБ 9211361, ВИ 9553865,
АВ 6172452, ЄД 2628148, ББ 6846289, ВЄ 6919797, АЄ 5723279,
ХИ 5143795, ЄБ 3396084, ВД 6315023, ЦА 5852987, ХЗ 4809287,
ЕЄ 2547603, ЦБ 4711316, АЖ 3438237, ХБ 2219165, АЖ 1410042,
БГ 6971748, АВ 1403081, ЛГ 8758473, МВ 6617822, ФГ 4005223,
ФЗ 3217394, УД 0671807, УИ 4380046, ФГ 4512143, ФД 3217811,
ВБ 9590373, ВЖ 2415367, ВА 5801584, ФБ 7204618, СБ 3520771,
ВИ 1542744, ЛИ 8628104, ФД 6315814, ЛЗ 0474886, ЛВ 3451302.
ХИ 2916255, АЗ 1003329, АД 4408446, ВД 4503132, ХЖ 3067643,
ЕД 6016841, ВИ 2000721, ГВ 3915293, ЕД 2325875, ЦБ 7906112,
АБ 8920672, СЖ 9597212, ВВ 7039904, ВЄ 7118142, АЖ 1898132,
АЄ 2870409, ХЕ 2833674, ХД 7152973, ЗГ 1900228, ЗВ 6973211,
ЗГ 0953345, ЛЗ 2652764, ФЗ 9023201, ФБ 1670118, УЖ 2316890,
ВХ 4695741, ЛГ 6429771, СЗ 3596748, УД 5650012, ЛИ 4169437,
ФЗ 5074433, ЛЗ 3885081, ХВ 5299169, ЦБ 7553369, ХЕ 1956447,
ВЕ 5494307, ЄГ 4795886, АИ 4865720, АЕ 6699268, ВЖ 5375102,
СГ 4985681, ЗБ 3046488, ВЕ 9890903, УИ 2460626, МВ 4031628,
ВА 9579668, ВЖ 7066193, ФБ 1078902, БТ 5777309, ХЗ 0011686,
ВБ 6385610, АЗ 5099177, ХД 3286015, ЄГ 6274933, ЕГ 6913513,
ЗГ 1390387, АБ 4534324, ЕА 8058597, ЄБ 5567592, АГ 5229894,
ЕГ 1119253, ХБ 9482722, ЄГ 2545155, ЄЖ 4935675, УЗ 5763602,
ХБ 6084604, ФБ 2431045, СЖ 4953284, ФЖ 6443294, ЛВ 5991384,
ЦА 1050892, БА 0390483, ЗД 5619648, БГ 1392754, УБ 9194586,
ХЕ 0575221, ХГ 4290793, ЕА 6285026, ВЗ 1836812, ЄГ 5449355,
ГВ 1916485, АЄ 0071702, ЄЗ 4466155, ХЄ 3731712, ВД 8243282,
ХЖ 3888987, ВЖ 5656677, ХЗ 6030805, ХВ 0426492, ЗБ 0849129,
ЗБ 2703870, ХГ 7514750, ЦБ 1219514, ХВ 8851271, АА 1805931,
АБ 2162161, ЕЄ 1345095, БА 0432705, ЕА 8737456, ЄГ 6745563.
ХЕ 5814737, ХЕ 5814735, БТ 4825388, ВХ 4557100, ВВ1346220,
СЖ 8521303, УЖ 9054287, ЛИ 0549871, БТ 2946636, АВ 9839564,
АА 2992942, ХБ 4539276, ХИ 9157547, ГВ 6423482, ЕЕ 0021298,
ВЖ 7600549, ВЗ 5801461, АБ 7879596, АЖ 3913129, ЦБ 6573318,
ЄЗ 2240852, АВ 8855492, АБ 4579411, МВ 6184128, ВЕ 7697265,
УД 3276393, ЛЗ 7440197, СД 2682080, СГ 6239699, ФГ 8734525,
ВВ 0410514, ЛБ 2370353, ФЗ 2314741, ЛИ 0952681, УД 7602948,
ФБ 6482016, ЗГ 2013728, ЛА 7421025, ЛГ 2154788, ЗИ 3095663,
СЗ 4144596, ВЗ 5646291, БТ 0886659, БР 6434248, ЛЗ 6162369,
ЛИ 2808326, ЗГ 7512099, УЗ 7002924, ЗД 0743743, ГВ 0472049,
АЖ 0078172, ЄЖ 1846869, ЄЄ 7659636, ХЖ 2409654, ЄВ 5989575,
АЗ 5313937, ХБ 2173534, ГА 3808648, АБ 4039392, БВ 0855629,
БА 3659529, ЕЖ 0370819, ЕЄ 6579910, ГВ 4130801, АГ 2620986,
ЕВ 5016950, АМ 4431830, АД 5669309, АА 3189775, ГА 8166149,
ЄЖ 3419145, ВД 7575357, ВГ 9069634, ФГ 3912593, ФБ 7526540,
ЛЗ 1400519, СБ 7539783, УД 5046468, ГК 0568521, СД 7652441,
ВД 2823387, ЛГ 1492032, СЖ 8587582, СЗ 0156109, ВЖ 4673599,
БТ 4752148, ГТ 2535544, СГ 0146597, ВХ 8624325, МБ 6121170,
УИ 4484749, ВА 3409236, ЗФ 6982290, УИ 4359041, СБ 4310686,
ФБ 2858404, УД 2305965, ЛГ 0282162, ФГ 8779611, ЛВ 5575936.
ВД 6010106, БГ 6400066, ЕГ 6745565, ЛЗ 5867291, ФД 6910738,
ЗБ 4584559, ВЗ 2191266, ВЖ 0076184, ВЖ 0076183, АЕ 6992873,
ХГ 0271825, БА 7274775, БВ 6091427, ЦА 0889937, АЗ 2229454,
АГ 2066054, АА 7283366, ЦБ 9088189, ВЕ 2567220, ЄВ 6948354,
АИ 0338494, ЕГ 2979989, АЗ 3384036, ВЗ 5594249, ХЗ 8203630,
АЄ 9848081, ВЗ 3985324, ЗЗ 3081965, ЗГ 4936079, ЦА 4859158,
АЖ 9880739, ВД 7656315, ЄБ 3396083;
-грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 508 штук;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 68 штук;
-грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 190 штук;
-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 4 штуки;
-грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 7 штук;
-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 7 штук;
-грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 9 штук;
-грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 4 штук;
-грошові кошти номіналом 50 копійок в кількості 1 штука;
грошові кошти номіналом 10 копійок в кількості 10 штук, слідчий суддя зазначає, що слідчим на обґрунтування накладення арешту на зазначені грошові кошти було зазначено, що вони є речовими доказами по даному кримінальному провадженню, але не надано доказів та необґрунтовано підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК України арешту грошових коштів та необхідність арешту цього майна. З матеріалів, доданих до клопотання, та з пояснень слідчого не вбачається достатніх підстав вважати, що існує сукупність підстав чи розумних підозр, що вони є доказом кримінального правопорушення та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки вони були вилучені під час обшуку приміщень за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщень обмінного пункту «Kitgroup»), яке має ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, яка видана Національним банком України 06.08.2019, дія цієї ліцензії не зупинена та не скасована; відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» здійснює економічну діяльність у формі посередництва за договорами по цінних паперах або товарах (основний), інші види грошового посередництва, фінансовий лізинг, інші види кредитування, надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення). Крім того, представником ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» наданий витяг з наказу від 19.09.2022 про поповнення каси відділення 193.107 по вул. Велика Перспективна, буд. 12/11 у м. Кропивницький грошовими коштами у сумі 3055 євро, 32398 доларів США, 482115 грн.
На підставі викладеного, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, згідно якої, для того, щоб втручання в право власності вважалось допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатись між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі Агосі проти Об`єднаного королівства); заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування; стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь яке невиправдане втручання у право власності державних органів, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого в цій частині.
Що стосується твердження представника ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», що слідчий всупереч вимогам ст. 64-2 КПК України звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого під час обшуку майна та грошових коштів, адже ця правова норма встановлює, що з клопотанням про арешт майна третьої особи звертається прокурор, то слідчий суддя вважає це твердження неспроможним, оскільки частина 2 у зв`язку з частиною 1 статті 64-2 КПК України є нормою дефініцією, яка визначає одного з учасників кримінального провадження. Її завданням не є встановлення диференційованого порядку звернення із клопотанням про арешт майна в порівнянні з приписом частини 1 статті 171 КПК України, за яким з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. З клопотанням про арешт майна в межах даного кримінального провадження до слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_15 .
Таким чином, в даному випадку, з огляду на приписи ст.171 КПК України, слідчий є належною процесуальною особою, а тому, за наявності погодження прокурора, наділений правом на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Положення ст.62-2 КПК України у даному випадку не застосовуються, оскільки норми даної статі визначають лише права та обов`язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна, з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Тобто, у даній статті зазначається про звернення прокурора саме до суду, а не до слідчого судді, як у даному випадку.
Також слідчий суддя вважає твердження представника ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс» щодо пропуску слідчим строку звернення з клопотанням про арешт майна до слідчого судді необґрунтованими та такими, що нічим не підтверджуються, оскільки слідчим зазначене вище майно було вилучено протоколом обшуку від 20-21.09.2022, про що у ньому було зазначено, з клопотанням про його арешт він звернувся 22.09.2022. Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.09.2022 зазначене клопотання слідчого було повернуто для усунення недоліків та встановлений строк для їх усунення в сімдесят дві години. Після усунення недоліків клопотання про арешт майна було надіслано поштовим зв`язком, здано до відділення пошти 23.09.2022, що підтверджується поштовим конвертом, який знаходиться в матеріалах клопотання, а тому, відповідно до абз.2 ч. 5 ст. 171 та ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчим не був пропущений строк звернення з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено під час обшуку.
Керуючись ст.ст. 64-2, 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 20-21.09.2022 приміщень за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщень обмінного пункту «Kitgroup»):
-документи на 9-ти листах формату а4, серед яких «Путевой лист на сентябрь 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июль 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июнь 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июль 2022» на 1 арк., копія наказу №236-ВП від 01.07.2022 на 1 арк., анкета на ім`я « ОСОБА_11 » на 3 арк., «перечень документов» на 1 арк.;
-блокнот в твердій палітурці з назвою «Діловий щоденник», з рукописними записами в т.ч. щодо порядку дій касира установи;
-бейджик на ім`я ОСОБА_12 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс»;
-ноутбук марки «НР Pavilion dv7» чорного кольору із зарядним пристроєм;
-наказ №184 від 11.08.2022 року на 1 арк.;
-картонна папка «папка для паперів» з наліпкою «Кропивницький травень (1-31), всередині якої знаходиться 29 комплектів документів скріплених між собою металевою біркою. До складу скріплених документів входять квитанції про здійснення касових операцій, в т.ч. на аркушах формату а4;
-мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з наліпкою «00» на задній кришці, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , середині якого знаходиться сім картка «Водафон» НОМЕР_3 ;
-2 аркуші з рукописними записами та 1 аркуш паперу з друкованим текстом та рукописним текстом на звороті;
-бейджик на ім`я ОСОБА_13 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс».
-12 листів формату а4 з друкованим текстом з приводу робочої діяльності організації (акти надання послуг, службові записки, відомості про виплату грошей);
-роздруковані звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей в кількості 40 штук.;
-зошит червоного кольору з рукописними записами, в який вкладено зігнуті навпіл аркуші паперу формату а4 з рукописним текстом;
-49 аркушів формату а4 з рукописним та друкованим текстом, серед яких договір про повну індивідуальну відповідальність, «организация и порядок работы кассы пересчета ФК «Либерти финанс», «перечень нарушений за которые могут быть применены штрафные санкции»;
-чеки IBOX 3 шт.;
-частини аркушів у вигляді чорновиків в кількості 34 штуки з друкованим та рукописним текстом;
-відеореєстратор марки «Ajhua» чорного кольору s/n 6G06002PAZF00E7, в якому встановлений твердотільний накопичувач (жорсткий диск) марки «Western Digital» об`ємом памяті 3 TB S/N:WX52D104LR77;
-бейджик на ім`я ОСОБА_14 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс»;
-блокнот в м`якій палітурці рожевого кольору з рукописним текстом, в який вкладено зігнуті навпіл аркуші паперу формату а4 з рукописним текстом;
-полімерна прозора папка із застібкою червоного кольору всередині якої знаходяться зігнуті навпіл та невеликого розміру документи;
-чеки ТОВ «Нова пошта» в кількості 2 шт.;
-документація в т.ч. інструкції касира на 63 аркушах;
-рукописні записи на 16 арк.;
-положення про порядок організації роботи на 15 арк.;
-документація про роботу відділення на 9 арк.;
-рахунки-фактури щодо послуг з охорони об`єкта на 22 арк.;
-роздруківки з курсами валют на 26 арк.;
-наказ №32/22-ГК від 04.01.2022 на 1 арк.;
-наказ «про допуск осіб до приміщень відділень ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» на 1 арк.;
-наказ №188 від 31.08.2022 на 1 арк, наказ №186 від 15.08.2022 на 1 арк.;
-полімерна папка синього кольору за написом «м. Кропивницьикй, вул. Велика Перспективна, буд. 32/11, приміщення каси 1», всередині якої знаходяться полімерні файли з документами в кількості 24 шт.;
-мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з наліпкою «ВД» на задній кришці, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , середині якого знаходиться сім картка «Водафон» НОМЕР_12 .
-полімерний пакет з ТТН «Нова Пошта»;
-план-схема приміщення;
-9 комплектів документів осіб, прийнятих на стажування в установі.
-ноутбук марки «Lenovo Ideapad 100-15IBY» S/N: MP12EXW5 чорного кольору із зарядним пристроєм.
-картонні папки з написом «Папка для паперів», в кожній з яких знаходиться звітна касово-облікова документація за період часу:
4.Вересень 1-30 (грн.);
2. Вересень 15-30 (вал);
3. Вересень 1-15;
4. Серпень 1-31 (грн.);
5. Серпень 15-31;
6. Серпень 1-15;
7. Липень 16-31;
8. Липень 1- 15;
9. Липень 1-31 (грн.);
10. Червень 1-30 (грн.);
11. Травень 1-31 (грн.);
12. Червень 1-30;
13. Квітень 1-30;
14. Квітень 1-30 (грн.);
15. Лютий 16-23;
16. Лютий 1-15;
17. Лютий 1-23;
- журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в/2 на 79 арк.;
- журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в/1 на 79 арк., із забороною у користуванні та розпорядженні цим майном.
У накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 20-21.09.2022 приміщень за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщень обмінного пункту «Kitgroup»), а саме:
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 штуки, номіналом 50 доларів США в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 10 штук, які знаходяться в паперовому конверті білого кольору з рукописним написом на ньому: «Запорожье 27.07.22 с посылки»;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 44 штуки;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 49 штук;
-грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 20 штук;
-грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 23 штуки;
-грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 37 штук;
-грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 3 штук;
-грошові кошти номіналом 1 долар США в кількості 3 штук;
-грошові кошти номіналом 100 Євро в кількості 4 штуки;
-грошові кошти номіналом 50 Євро в кількості 50 штук;
-грошові кошти номіналом 20 Євро в кількості 5 штук;
-грошові кошти номіналом 10 Євро в кількості 5 штук;
-грошові кошти номіналом 5 Євро в кількості 1 штука.
-грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 36 штук:
АБ 0181589, ЕГ 2752024, АЗ 9046960, АБ 8969527, БА 8907669,
БА 7417673, АИ 3637421, АИ 3637420, АИ 3637419, АИ 3637418,
АИ 3637417, ЯБ 1632335, ЕГ 0272946, ЯБ 1820864, ЕВ 1081804,
ЕВ 1081906, ЕВ 1081912, ЕВ 1081908, ЕВ 1081911, АИ 8725429,
ЕВ 1081909, ЕВ 6874044, ЕВ 1369473, ЕВ 7072726, АЄ 3485346,
АИ 0924876, АВ 0243363, АА 7447353, ЕГ 4585865, АД 6357082,
АГ 5545615, АЄ 7943428, АД 3098313, АЄ 8535985, АЖ 0262156,
АИ 1879266;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 38 штук:
АГ 4770915, АЄ 6833860, БН 4625761, АГ 6716206, ГН 1783478,
ВХ 7847844, ФЖ 4133062, ВЕ 2299395, ХЄ 7151165, ХИ 0205458,
УГ 7680307, АН 4539305, ЕА 8725796, БН 6265044, МБ 9511405,
УИ 4998217, СИ 5952594, БН 2506945, УГ 3377450, УБ 0708681,
ВХ 9807647, ЄЗ 3576202, ВИ 0981671, АЖ 2968231, ЗИ 5873978,
СЖ 3173675, ХГ 8938536, ФЗ 2121549, МГ 0737176, ЄЖ 2822003,
ХА 7098373, АЕ 7719008, СБ 8003223, БВ 7567009, СГ 3946070,
ВД 9702627, ХГ 4631949, ЗИ 6287894;
-грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 6 штук;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 3 штуки;
-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 2 штуки;
-грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 5 штук;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 41 штук:
ЕИ 5339109, ЕИ 5339110, АЄ 5959265, ВИ 4363300, ГБ 7259082,
АА 1050568, АИ 6057032, ЄЖ 4444739, ХА 5334287, ВЗ 0358360,
ХД 3226513, ЕЄ 2745541, ЕБ 6081497, ВЕ 2424019, ХД 7499770,
ББ 2688661, ЕБ 0648718, ЛБ 6779434, СГ 6919304, ВГ 3185460,
ВИ 0667634, БВ 4072830, ГК 2147267, ЛЗ 5035086, ФЖ 5058444,
МВ 8195924, ВИ 8606793, ХА 2595044, СД 8485790, МА 0230961,
УИ 9007614, АГ 1960267, ЛВ 1101609, МА 3852272, АП 9458284,
ВД 6888171, УГ 9879593, БВ 2054329, АВ 6975672, ЕЖ 5107133,
АН 0660314;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 4 штуки;
-грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 2 штуки;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ЕГ 9803269, БА5328426, АЕ 4396381, ВД 1467906, ЗВ 0054542,
ЕВ 4653635, ГА 1719853, АЖ 9659184, ЕИ 5637826, ЄЖ 0154394,
БА 2747126, ГА 5988297, АА 9709051, АИ 9005572, БВ 5694583,
ЕЖ 2918570, ЄВ 2243449, БГ 8204265, АД 4121243, ЄИ 9509520,
ХИ 3804455, АЗ 5845839, ЦБ 1268545, ББ 4044552, АИ 2545277,
ЦБ 6068504, ХБ 2410763, ЕВ 5661016, АБ 7301727, ЕЄ 5516907,
ВЗ 5172726, АЗ 6791263, АЗ 4282080, АЛ 1386673, БА 3177896,
ЗВ 7978045, АЗ 7076710, ЕВ 9271589, БГ 8830292, ХВ 2913637,
АЖ 0730647, ЗБ 4206462, АР 1923391, ЄЖ 8345654, ЗВ 6976074,
ЗБ 4677647, ГБ 3505494, АИ 8635762, ЗГ 8844127, ЕБ 1184381,
ЄБ 0643693, ЗБ 5692994, ЕЄ 5337337, ЄА 4152808, АЄ 2737173,
ЄЗ 5853272, ВД 4656490, ВД 1835283, АБ 9007253, ЗГ 0271269,
АА 2463960, ББ 1629705, ЗБ 7988602, ЗА 1783399, ВЖ 2560444,
ХЄ 7451851, ЕГ 6978844, ВЄ 0118418, ВЕ 0106741, АА 2509030,
ЦА 4894172, БА 5054748, ГВ 1696012, АИ 6182552, ХЄ 4229647,
ВЗ 6794924, АИ 8338881, АЕ 9906372, ГА 6990968, ЦА 0711405,
ХД 8745413, ЕВ 9136456, ББ 1652785, АБ 3372677, ВИ 8221615,
ЕБ 4201664, ЄБ 3729691, АГ 2391939, ГА 9681260, ЕГ 7500496,
ББ 1569163, ЄЖ 0596327, ЄЄ 2429200, АД 4895846, АЗ 4476489,
ЕГ 4280736, ВИ 8454322, ЄД 2689735, ХБ 1710529, ББ 3977788;
-грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 4 штуки;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 60 штук;
-грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 4 штуки;
-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 48 штук;
-грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 22 штуки;
-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 19 штук;
-грошові кошти номіналом 2 гривень в кількості 15 штук;
-грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 37 штук;
-грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 17 штук:
АЕ 8348955, АЗ 8933507, АЕ 6340017, ЕВ 5743919, АБ 5332029,
АВ 6312145, ЕБ 9666514, ЕБ 9666552, АЕ 9164355, ЕД 4302551,
АВ 3159891, ЕГ 4007930, ЕА 7752318, АЕ 8467473, АВ 5267844,
АГ 0121015, АВ 7720037;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 56 штук:
ВЖ 5207320, ЄЖ 0714552, ЕВ 3499780, ХИ 9810816, МА 0426736,
СГ 6383070, ЗГ 2150471, ХВ 1375541, АИ 3124420, ЄЖ 4478953,
ВЄ 3087170, ЄВ 5108713, ЕЕ 8009837, АЕ 1763966, ХВ 0620269,
ФЖ 2000922, ХА 7379009, СЗ 5661004, ЦБ 4783689, ЛЗ 3639669,
АИ 8301152, ЗА 1463592, АК 6736661, БА 5256066, ХА 4401554,
АА 0747834, ВД 5392136, ЗА 6955846, ВЖ 8394663, ЗГ 9224162,
ЕЖ 7861007, ХВ 6175249, ЄД 7756295, ЛГ 2822393, УЗ 3295876,
ВХ 5467168, ВЖ 4274423, ХВ 6453052, АА 1074458, СЗ 0808169,
ЦБ 5377106, ЄЗ 3459810, АН 6945763, ЕВ 3957522, АА 2005387,
ЄБ 1074273, СГ 0663925, СД 7366845, ХБ 3027970, СГ 6509846,
УЖ 3599314, ГБ 3253013, ВЄ 8907456, ВЄ 3754297, ВЕ 9247828,
ВБ 7049264;
-грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 8 штук;
-грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 3 штуки;
-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 3 штуки;
-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 2 штук;
-грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ГБ 4955576, ЄА 8776648, ЄД 6422074, ЗБ 4250842, ЕА 8970950,
АК 0081903, ХЗ 9016816, ЄА 3705152, ЄА 6529499, ВЗ 5984615,
ЗВ 3576123, АК 4694636, АЗ 7907088, ЄВ 9765944, АИ 6413382,
АВ 7773367, ХЖ 9622122, ВХ 1293047, ВЕ 6742076, ФГ 3185381,
МБ 4241667, СЖ6929735, ЗД 1077001, УЗ 3660362, ЛИ 7688007,
СГ 7977790, УЗ 4867435, АА 0674925, ВВ 9615434, ВЕ 6497094,
ЗГ 7483072, СБ 6881931, ВГ 0076328, ЛИ 1869621, ЗФ 2231943,
МБ 7369157, ВВ 7571934, ФЗ 9409230, ВА 9038217, МБ 1944307,
АА 4433906, ВД 3757672, СД 4465924, ЛБ 9262642, ВЖ 3138248,
УЗ 5393414, ВЖ 9614115, ЕГ 6699542, ВЕ 3444392, ЗД 3637939,
УГ 4108341, ВХ 2827794, ВИ 5909052, ВЖ 5005996, ВИ 4511023,
СЗ 4660461, ЗБ 4934505, ВЕ 3179662, МБ 5034964, СЖ 6312753,
ВИ 0204105, УИ 6170291, АН 6859816, ГА 2949337, ЄБ 6184679,
ЄВ 3482633, СЗ 6399752, СЖ 0755306, ХЖ 7620576, ХА 2000501,
ЦБ 2694966, ХЖ 2755692, ХА 7625982, БВ 3129166, СЖ 2585542,
УЖ 2600829, ЛБ 2775574, ЗБ 8323058, СГ 0491441, ФЗ 1213743,
ФГ 0437022, УГ 9891104, ВА 3172496, МА 7046411, ЗЗ 1502462,
МА 5985794, УЗ 7891666, АА 6336493, СЗ 9188094, ГК 4711841,
МА 9692965, СЖ 6193514, СГ 8217419, СЗ 2853787, ЕЄ 5129170,
ВЕ 8041038, ВЕ 8363265, ВЗ 5952402, ВЕ 2413828, СГ 0926928;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ХЖ 2501862, АГ 9927137, ХБ 6141888, АЖ 6843337, АЕ 4875926,
ВЄ 4493455, ЗГ 6327754, АЕ 7800387, ХБ 0791319, ВЄ 7328959,
АЄ 5763558, ББ 1800735, АД 0559320, ЗГ 6327755, АА 5265402,
ЗВ 4615537, АЗ 0247581, ББ 2540719, АИ 3250679, ВД 2639099,
АК 7167499, ЕЄ 7463534, ЄБ 2286380, ЗВ 2382140, АБ 1383753,
ЕЕ 0180134, ЕЗ 4370172, ЕЗ 4370173, ХА 5142691, АЗ 2725386,
ГБ 8325896, ЄИ 3788016, ВЄ 5254932, ВЄ 0209323, БВ 4887461,
ХИ 9636381, БА 8461653, ЄГ 0471198, ЄИ 1557034, АВ 7403712,
АЄ 1098852, ЕБ 5178321, АЕ 6391179, БГ 1433095, ВЗ 7827499,
ЄВ 4446956, ВИ 6366066, ЄЖ 1399476, ЕЄ 0679941, ВЕ 6932481,
ББ 9914719, ЕЄ 8732099, ВД 5323613, ЄВ 6405253, ХА 7390180,
ГА 1805856, ЄБ 5561145, ЄЖ 6674867, СЗ 2051877, ЕЄ 5512206,
УГ 3981208, ЗД 4153189, СЗ 4763404, ЛД 1590622, ФЖ 5845947,
ЛИ 7268423, УГ 3419828, ФЖ 9566359, ФД 8400193, МБ 0123337,
ВХ 9751253, СИ 2212416, ВХ 3714172, УЗ 6146708, ВГ 1853194,
УИ 6453296, ЗГ 8029244, БР 5351400, ЛВ 6241246, СЖ 6446169,
ЗБ 2896682, МВ 6593692, ЛЗ 265506, ЗЗ 2230627, ЛВ 4667239,
УЖ 2401329, ЛГ 9866705, УЗ 6683123, МВ 4929487, ЛГ 7656496,
БТ 5613979, ЗД 1042420, ЛЗ 4481232, СИ 2743413, БН 6203612,
ЛА 5516072, ЛГ 2580634, ЄД 1906386, ХА 9526995, ЕЄ 9684304;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ЛВ 1743709, АИ 2346405, ХЕ 4665785, ЕВ 3790735, АИ 0470012,
АА 1668100, ЛА 4297115, ВЄ 8326996, ХЕ 9251622, ВД 9329558,
ЦА 8699223, ГА 0195206, АВ 6840007, БВ 8166796, ЦА 5534566,
ГА 4058935, ХД 0850749, ББ 0605340, ЕВ 4191489, ЛВ 2727394,
ХЕ 5784830, ВД 3596578, ХИ 6133331, ФБ 1063812, ВИ 3077533,
ЗБ 0882428, ХБ 8653250, ЦА 2778321, ЕБ 9683244, ХБ 3633426,
ХЗ 6435798, АЄ 2892978, ХЄ 1305182, БГ 6699687, ГВ 1227798,
ЗВ 6050847, ФД 1373669, ФЖ 3089190, СГ 5656428, УЗ 7216961,
МБ 6522790, УЗ 1468494, СЖ 7801489, МГ 6468909, УГ 8523790,
УИ 9049796, УИ 7197947, ЛБ 7610128, ВЕ 7693604, СЖ 5593710,
ФД 8904283, ФД 5404845, УБ 7611882, ЛВ 4387416, УЗ 0364532,
АЄ 2029236, АЄ 2029237, ВЖ 9598853, ХВ 5455629, ХЄ 1777628,
УЗ 7618131, ВЗ 2826635, ХВ 4179435, ЕЕ 8603770, ЗГ 0872449,
ЕЕ 2180692, ВЗ 1985656, ЗА 9784235, ЗА 9396773, АГ 8326525,
ЕА 9428970, ХВ 0812551, ЄБ 3823802, ХЗ 8683162, ББ 4169781,
ХЕ 3752191, ЕЗ 1323420, ХГ 5746500, АД 6783078, ВЖ 7912614,
БА 2529906, ЗЗ 6665039, СЗ 0531642, ФБ 2721021, АП 2517531,
ЦА 8859347, БА 0695190, ВЕ 5464388, ЄД 7670205, АД 4546918,
ЦБ 6855213, ББ 3924337, АГ 4937331, АИ 7403650, ВЗ 6368522,
ХЄ 4452871, БА 1704815, ЦА 4144358, БВ 7756535, АЖ 1209248;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ЕД 8171840, ЄЗ 7151067, ГВ 5701223, ВЖ 4914352, ГА 9207632,
ЦА 1733034, ЄД 8646027, АЄ 7702960, ХБ 4170492, ЄБ 8365242,
АИ 2018333, БВ 3716183, АВ 4421810, ХЖ 8974223, АЖ 8026562,
АИ 6970307, УЗ 5844221, МГ 9723729, ЕВ 9325283, СД 6322021,
АД 1660485, АИ 4829264, ВД 1651543, ББ 2354378, АЖ 2703614,
ЄГ 5005673, ХБ 8653252, ХБ 8653251, ХБ 8653299, ХБ 8653316,
ХБ 8653315, ХБ 8653314, МВ 9822827, БН 1458583, АБ 0143530,
АЕ 1728450, ХЕ 4220046, ХИ 8219457, АГ 3696883, ЕЕ 7517635,
ХЖ 8295211, ЄЄ 1325970, АИ 2699050, АД 7846899, АП 7346770,
ВД 0757560, АП 2378657, ЄА 2213794, УБ 4453434, ГБ 0852222,
ВД 9553936, ГБ 6056735, ЦБ 1871277, ЗГ 9541524, ГВ 4153043,
ВГ 0231235, УЗ 2048768, ГН 251227, ФБ 9905248, ЕЕ 0762597,
ГА 6810651, АЗ 9739311, АБ 9297380, ХГ 4035744, ВИ 5322719,
ХВ 6747811, ХА 7782065, ЗД 8301523, АА 1004565, ЄЖ 1631500,
ВИ 7273525, АЛ 2294403, ЕЖ 1185598, ЕА 5319217, ГА 7170570,
ХЕ 7800116, ХД 4658752, ХЕ 0826194, ЕВ 5547482, ЦА 3122147,
ЄИ 8575151, ЄД 4860715, ГВ 5665073, ВФ 2441632, МВ 4578741,
СГ 1013672, ВЗ 0367449, ЗБ 7186210, МВ 4955662, ГТ 4658964,
СЖ 2339343, УГ 2699490, МА 2371752, УД 3501879, ФД 6352036,
ЕЄ 5133344, ВД 9680636, ББ 6665180, АВ 5124869, БВ 7021016;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
АВ 2369182, ВД 6854003, ХА 0896055, ЄД 7917787, АЖ 6188989,
ВД 2460022, ХБ 0393676, АГ 8142020, ЦБ 0910598, ГА 2797820,
АВ 3856302, ВД 8555082, ВЕ 0244332, ВЕ 0638680, ЦА 7335530,
ББ 9130874, БВ 2262530, ЄЄ 0348707, АА 7803622, БВ 9012451,
ХД 8472880, АЖ 9153807, ЕГ 5713429, БА 9054880, ВЗ 0870160,
АЖ 6286034, ЗД 2415832, ГБ 2315024, ВЖ 0422826, БВ 9857416,
ВЕ 0498362, АЄ 6803130, БВ 7734652, ЕД 7268853, ЄЗ 1123714,
ХЄ 8731720, ЦА 3410867, ЄЖ 7456113, ВЄ 7832590, ЄВ 2908942,
АЄ 5005568, ЗВ 7880911, ЄИ 6707230, ЕГ 2241940, ВИ 9691985,
БА 7908694, БА 2014440, ХГ 1692786, БГ 8886400, ЕГ 7114064,
АВ 0278288, ЄЗ 1576148, ХГ 4962781, ВД 7671005, АН 4238200,
АМ 9379668, АИ 4593056, ЦБ 1894697, АП 1916857, ХЕ 8082049,
ФЗ 9855738, ВЗ 9684486, ВХ 6534404, ЛД 5476302, ХЗ 7859617,
ЛВ 8981224, ЛГ 1190780, СЖ 7472579, МВ 6537462, ЛД 3149225,
УЖ 6887260, ЛГ 7473472, ВБ 5532850, ЄЕ 4110923, АН 8262236,
ВЄ 1416863, АЕ 3079759, ЕГ 8493198, ЄБ 5262501, ЕГ 9676744,
ВЖ 3289080, АК 4255144, ЗБ 5328272, АВ 1535298, ВЄ 3350593,
ВЕ 0854221, ЄГ 7583044, ЄВ 5090232, ЕД 2645825, ЄВ 5161743,
ГА 3619982, ЕЄ 9015931, АЖ 2286906, ВД 6765745, АИ 4928476,
АЛ 0394107, ББ 5557084, АА 9169679, ЄЖ 1199080, ЛЗ 1483161;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
СИ 7957348, МБ 2562544, ВВ 35711235, ФД 3058763, ЗЗ 0946067,
СИ 8983835, ГК 6863453, ЛИ 9762653, МВ 3884569, ЛВ 7179737,
ВХ 8984602, ФЖ 8293580, УГ 1406335, ФД 3252724, ВВ 9529173,
ВИ 4027608, СД 5142127, ВЖ 9479027, СГ 3322285, УЗ 4181842,
ЛД 8514919, ЗФ 6248589, ФГ 7415769, ЗД 0746763, УЖ 2774513,
ВИ 0227429, ВЕ 052672, ФЖ 3529805, СЖ 7930362, БТ 6703159,
ЛИ 6429860, ЗБ 4546211, ВЕ 4719604, СГ 3238661, ВГ 8194880,
СБ 5274123, ЛА 9316385, ЛЗ 0198869, ВЖ 5238156, ЛА 7819040,
ЛД 5017506, ВЕ 4730126, СИ 1975750, ФБ 3145663, БТ 4687087,
СБ 1436109, ВФ 1457754, ЛД 8376462, УЖ 3577063, УД 3147202,
УД 0087620, ВА 9658585, ФД 3445236, СД 1120934, ВЕ 3653001,
БМ 0357462, УД 6898599, ГН 3610752, УЗ 3767561, СБ 2068687,
УИ 3515533, МА 5519765, ВИ 0672416, ФД 9752974, УИ 8304521,
ВИ 3515947, ФЗ 6974738, ЛА 9578668, ЛА 9962641, УГ 3340587,
ВВ 3747632, СД 1369718, ЛЗ 1377591, ЄЄ 6522142, ЯБ 4932229,
ГБ 7255682, АН 6728836, АД 0803859, ХИ 7890288, БВ 0869248,
ЄД 9753251, ХБ 1228838, ХЗ 3555689, ЕД 8881901, ЕВ 6953209,
ХБ 3480552, ХЕ 9634637, АЕ 6807529, ЄЗ 5024538, МА 3472701,
ФЖ 5482025, ЗД 7063201, ЛА 2822694, МВ 6904950, БН 4914519,
ЛБ 8420364, ЛА 9117354, ЗИ 1924552, УИ 7192657, СГ 2111608;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 26 штук;
-грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 18 штук;
-грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 3 штуки;
-грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 1 долар США в кількості 2 штуки;
-грошові кошти номіналом 50 Євро в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 20 Євро в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 100 Польських злотих в кількості 7 штук;
-грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 281 штука:
АД 0213514, АЕ 2433997, АГ 0227259, ЕА 9884614, ЕА 7141675,
ЕГ 2488826, ЕА 0163099, ЯБ 5168678, АГ 3360229, ЕВ 9657140,
АВ 2548865, АБ 2811794, АЕ 8494335, АГ 1713852, АЄ 6217762,
ЕВ 4059490, ЕВ 4872820, АВ 8376575, АБ 5124656, ЕВ 7822585,
АЖ 4272406, АГ 9734149, ЕА 6801545, ЕВ 4383454, АЖ 7873689,
ЕГ 4352346, АГ 9834123, АД 6471321, АИ 3513164, АД 6471464,
АД 0035940, АВ 0434601, АЖ 0020751, АБ 6180663, АД 6471455,
АЄ 4272415, АЄ 4272411, АЄ 4272412, АИ 6698508, АВ 8346137,
АВ 3666336, АЖ 8497376, АВ 2171240, АВ 3087644, АД 6471257,
АД 6471466, АД 6471467, АД 6471468, АД 6471463, АД 6471465,
АД 6471460, АД 6471461, АД 6471462, АД 6471459, АВ 4432503,
АИ 8678342, АД 4158801, АЕ 2725539, АВ 3133406, АВ 0529724,
АЄ 0528338, АЄ 3556151, ЕГ 8360513, АД 6471452, АД 6471453,
АВ 8125360, ЕВ 8354167, ЕГ 3736548, АЗ 4887469, АИ 0822854,
АД 6471320, АЖ 8874248, АЄ 4439251, АА 3028155, АЖ 3878330,
ЕД 7108570, ЕД 7108571, АЕ 6021325, АЖ 2512495, ЕГ 4726241,
АЕ 1590887, АД 6471322, АВ 2887976, АЗ 6520175, АА 7421261,
АБ 6963187, ЯБ 5948332, ЕБ 3788823, ЯБ 3242614, ЕБ 5036041,
ЕА 4961634, АВ 7842664, ЯБ 8858515, АВ 2726894, АБ 4933388,
АВ 3955680, АА 2446840, АА 1365822, АА 0126754, АЖ 5689897.
АЗ 2819778, АВ 1962474, АВ 9548202, АВ 9548201, АВ 9548205,
АГ 8946016, АЕ 2433999, АЕ 2433998, ЕГ 2488843, АЕ 9900738,
ЕГ 2488840, АД 6471458, ЕГ 2488837, АА 9578046, АЕ 5099770,
АЕ 7555407, АВ 1316896, АЗ 0279529, АВ 1726702, АД 4354175,
ЕД 9669390, ЕД 9669392, АИ 1156206, АЖ 1572938, АД 0915221,
ЯБ 8087598, АД 3626818, АВ 3185589, ЕГ 3479510, ЕГ 3479512,
АЖ 4406854, АЕ 2327299, АД 8699376, АГ 2081989, АГ 9257782,
АГ 9257783, АГ 9257781, АГ 1145181, АГ 1145179, АВ 6693290,
АВ 6693291, АГ 0569049, АГ 4001224, АБ 6175646, БА 6365777,
АВ 5511789, АВ 3539785, АВ 8102292, АГ 8681469, АГ 8681470,
АГ 8681458, АГ 8681459, АГ 2081988, АБ 2420116, ЕГ 2488828,
ЕГ 2488833, ЕГ 2488834, ЕГ 248 8835, ЕГ 2488836, АД 0540552,
ЕГ 2488839, ЕГ 2488841, ЕГ 2488842, АА 0069840, БА 6671389,
АЗ 9870062, АГ 3634206, АА 1874907, АБ 1961751, БА 5470850,
ЕД 9669393, ЕГ 2488838, АЕ 2148921, АВ 8287233, АА 8281280,
АЕ 5662706, АЕ 2434000, АГ 3884537, АБ 1961839, АЕ 3406004,
АИ 8891362, АЕ 5892072, БА 3358792, АВ 4447798, АД 2275027,
АГ 0122786, АЕ 1209287, АЕ 4352036, АГ 2781329, АВ 6602427,
АЄ 5066084, АЗ 5442477, АА 9020636, АЗ 8166918, АЗ 8601033,
АЄ 1334665, АЗ 1648669, АА 2523173, АЕ 7469056, АЕ 4748108.
АЕ 7280096, АИ 9868459, АГ 4920824, АИ 6249403, ЕВ 9693130,
АЗ 9639924, ЕВ 0869858, АЕ 1502206, АЄ 3900676, ЕГ 8257421,
АА 5678093, АИ 8832566, ЕВ 0331046, АЖ 0539431, АЖ 0539433,
АЖ 0539430, АА 2226628, БА 8908116, АЕ 0056452, АА 5448113,
АБ 2447587, АЗ 7188919, АБ 3978682, БА 7771114, БА 7771113,
ЕГ 1913016, ЕБ 1280743, ЕГ 3161936, БА 5202398, ЕГ 5345173,
ЕГ 3161314, АИ 0903042, ЕВ 4037025, АВ 4968928, АЄ 8491291,
АЗ 6432665, АЄ 8491290, АЄ 7102055, АЕ 6204325, БА 7771117,
ЕГ 3477875, БА 7771112, АД 3148305, АГ 1753115, ЕВ 1814973,
АВ 3891335, АЗ 8524103, ЕВ 9068123, АА 1828644, АГ 2323576,
ЕД 8385508, АВ 7929780, АГ 984 6644, АА 7901557, АЗ 0689916,
АА 4134781, АЖ 6174296, ЯБ 4242682, ЕА 2020902, АГ 3197805,
АВ 3434398, АЄ 7248527, АБ 3735664, АЗ 2583985, АЖ 6276486,
АВ 8764887, АЄ 4382921, АЄ 4382920, АЄ 4382919, АД 993 2255,
АИ 8780515, АА 7881010, АЗ 0311288, АЗ 0311289, АЗ 0311287,
АЗ 0311291, АЗ 0311290, АЄ 9864240, АВ 7533206, АБ 6531217.
АЄ 8772275;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 433 штуки:
ХЕ 5814738, УИ 1136088, МБ 4649632, УЗ 3143719, МА 9698905,
УИ 8296559, СБ 0369982, ХЕ 5814736, ФГ 5065464, БГ 1919438,
ВЕ 0576705, ХЕ 6346042, ВЗ 0991221, ВЕ 3263392, ЕЄ 4902564,
ЕЖ 4130595, ЕИ 8541065, ЕЄ 2503374, ХГ 0607376, АЕ 2923240,
ЦБ 6219391, ГБ 4886969, ВЕ 3305909, ЄВ 5511620, ХД 5798201,
БВ 2243156, ЕЄ 0838551, АИ 6997294, ЄЖ 4576510, ЄВ 8590256,
ХИ 6249687, УГ 2626947, ФД 8045631, ФД 2478954, ЗГ 9844780,
ФД 1393737, СИ 4243563, БН 3272489, СГ 3958014, ВБ 295571,
ЛБ 7729800, ЛБ 8957949, ЗГ 8393044, МБ 4041960, МА 6454959,
СБ 8528814, ВГ 5037559, ФЖ 2245747, ВД 2395168, УИ 1563258,
МВ 7437911, СД 9391816, ЗБ 9256081, ФБ 5185626, ЗИ 4865540,
ВБ 6795346, УИ 2550998, УЗ 2937413, БН 2436589, УЖ 3118472,
СБ 2832067, УД 6968728, БН 1658258, СД 8376259, СЗ 7777967,
ЗЗ 1792934, ФЖ 1527567, ЗИ 827900, ВБ 3361187, ЛИ 0257073,
ФД 7693430, АГ 4956014, УГ 3108699, ЕБ 8583776, АЕ 1344004,
ЕБ 5943820, ХВ 0745890, ЗБ 0840482, АЕ 4374118, СЖ 6079937,
ЗБ 8085261, ВХ 7082192, ЗБ 4653041, УЖ 5237418, ЛБ 7030330,
ЄБ 0136007, СГ 6718174, ХА 0382519, ХД 1464339, ВД 9404013,
АА 3640808, ББ 5094415, АБ 8486847, ВЖ 9163476, ЗВ 2603968,
ВИ 1454014, ЄД 1471294, ЕЗ 5425745, ВГ 9006009, ВД 6040451.
ЄЄ 5030758, АА 3869866, АА 7373674, АВ 2121452, ЄГ 1289271,
ГВ 0194031, АБ 7330831, ВИ 9696620, ХИ 1403714, ЄГ 6703326,
ЕГ 2731240, АД 4905135, ЄД 4381508, АЄ 4945858, ХЖ 1207801,
ХВ 2217935, ВД 9785249, ЄИ 7261211, ХА 1725040, ЦА 7614706,
ЕГ 9055150, ЕБ 8195680, ЄБ 0924377, ХД 6939359, ЕГ 8807091,
АД 7151472, ЗГ 9711790, ВЕ 725174, ГБ 0011099, ЄБ 2536120,
ВЗ 1671497, ББ 6214575, ЕЄ 3482572, ЦА 5585175, ЄА 9036691,
ЕЕ 9716983, ЄА 9036690, ЕЄ 1139341, ВЗ 9734400, АЄ 9167003,
ХА 1654294, ГВ 4919239, БН 5223250, ЗЗ 2667603, ХЗ 6989688,
ВЕ 7559331, ЄД 7769522, ЗВ 5512160, МБ 7815990, АМ 4665610,
ХЕ 2719251, БР 7820053, ФБ 8239992, УЗ 7523597, ХД 1916733,
ХЗ 0143001, ЗБ 6252880, ВЕ 7788300, ЕБ 9211355, ЕБ 9211360,
БГ 8671893, ВЕ 0899744, ВЕ 6782467, ЕБ 9211361, ВИ 9553865,
АВ 6172452, ЄД 2628148, ББ 6846289, ВЄ 6919797, АЄ 5723279,
ХИ 5143795, ЄБ 3396084, ВД 6315023, ЦА 5852987, ХЗ 4809287,
ЕЄ 2547603, ЦБ 4711316, АЖ 3438237, ХБ 2219165, АЖ 1410042,
БГ 6971748, АВ 1403081, ЛГ 8758473, МВ 6617822, ФГ 4005223,
ФЗ 3217394, УД 0671807, УИ 4380046, ФГ 4512143, ФД 3217811,
ВБ 9590373, ВЖ 2415367, ВА 5801584, ФБ 7204618, СБ 3520771,
ВИ 1542744, ЛИ 8628104, ФД 6315814, ЛЗ 0474886, ЛВ 3451302.
ХИ 2916255, АЗ 1003329, АД 4408446, ВД 4503132, ХЖ 3067643,
ЕД 6016841, ВИ 2000721, ГВ 3915293, ЕД 2325875, ЦБ 7906112,
АБ 8920672, СЖ 9597212, ВВ 7039904, ВЄ 7118142, АЖ 1898132,
АЄ 2870409, ХЕ 2833674, ХД 7152973, ЗГ 1900228, ЗВ 6973211,
ЗГ 0953345, ЛЗ 2652764, ФЗ 9023201, ФБ 1670118, УЖ 2316890,
ВХ 4695741, ЛГ 6429771, СЗ 3596748, УД 5650012, ЛИ 4169437,
ФЗ 5074433, ЛЗ 3885081, ХВ 5299169, ЦБ 7553369, ХЕ 1956447,
ВЕ 5494307, ЄГ 4795886, АИ 4865720, АЕ 6699268, ВЖ 5375102,
СГ 4985681, ЗБ 3046488, ВЕ 9890903, УИ 2460626, МВ 4031628,
ВА 9579668, ВЖ 7066193, ФБ 1078902, БТ 5777309, ХЗ 0011686,
ВБ 6385610, АЗ 5099177, ХД 3286015, ЄГ 6274933, ЕГ 6913513,
ЗГ 1390387, АБ 4534324, ЕА 8058597, ЄБ 5567592, АГ 5229894,
ЕГ 1119253, ХБ 9482722, ЄГ 2545155, ЄЖ 4935675, УЗ 5763602,
ХБ 6084604, ФБ 2431045, СЖ 4953284, ФЖ 6443294, ЛВ 5991384,
ЦА 1050892, БА 0390483, ЗД 5619648, БГ 1392754, УБ 9194586,
ХЕ 0575221, ХГ 4290793, ЕА 6285026, ВЗ 1836812, ЄГ 5449355,
ГВ 1916485, АЄ 0071702, ЄЗ 4466155, ХЄ 3731712, ВД 8243282,
ХЖ 3888987, ВЖ 5656677, ХЗ 6030805, ХВ 0426492, ЗБ 0849129,
ЗБ 2703870, ХГ 7514750, ЦБ 1219514, ХВ 8851271, АА 1805931,
АБ 2162161, ЕЄ 1345095, БА 0432705, ЕА 8737456, ЄГ 6745563.
ХЕ 5814737, ХЕ 5814735, БТ 4825388, ВХ 4557100, ВВ1346220,
СЖ 8521303, УЖ 9054287, ЛИ 0549871, БТ 2946636, АВ 9839564,
АА 2992942, ХБ 4539276, ХИ 9157547, ГВ 6423482, ЕЕ 0021298,
ВЖ 7600549, ВЗ 5801461, АБ 7879596, АЖ 3913129, ЦБ 6573318,
ЄЗ 2240852, АВ 8855492, АБ 4579411, МВ 6184128, ВЕ 7697265,
УД 3276393, ЛЗ 7440197, СД 2682080, СГ 6239699, ФГ 8734525,
ВВ 0410514, ЛБ 2370353, ФЗ 2314741, ЛИ 0952681, УД 7602948,
ФБ 6482016, ЗГ 2013728, ЛА 7421025, ЛГ 2154788, ЗИ 3095663,
СЗ 4144596, ВЗ 5646291, БТ 0886659, БР 6434248, ЛЗ 6162369,
ЛИ 2808326, ЗГ 7512099, УЗ 7002924, ЗД 0743743, ГВ 0472049,
АЖ 0078172, ЄЖ 1846869, ЄЄ 7659636, ХЖ 2409654, ЄВ 5989575,
АЗ 5313937, ХБ 2173534, ГА 3808648, АБ 4039392, БВ 0855629,
БА 3659529, ЕЖ 0370819, ЕЄ 6579910, ГВ 4130801, АГ 2620986,
ЕВ 5016950, АМ 4431830, АД 5669309, АА 3189775, ГА 8166149,
ЄЖ 3419145, ВД 7575357, ВГ 9069634, ФГ 3912593, ФБ 7526540,
ЛЗ 1400519, СБ 7539783, УД 5046468, ГК 0568521, СД 7652441,
ВД 2823387, ЛГ 1492032, СЖ 8587582, СЗ 0156109, ВЖ 4673599,
БТ 4752148, ГТ 2535544, СГ 0146597, ВХ 8624325, МБ 6121170,
УИ 4484749, ВА 3409236, ЗФ 6982290, УИ 4359041, СБ 4310686,
ФБ 2858404, УД 2305965, ЛГ 0282162, ФГ 8779611, ЛВ 5575936.
ВД 6010106, БГ 6400066, ЕГ 6745565, ЛЗ 5867291, ФД 6910738,
ЗБ 4584559, ВЗ 2191266, ВЖ 0076184, ВЖ 0076183, АЕ 6992873,
ХГ 0271825, БА 7274775, БВ 6091427, ЦА 0889937, АЗ 2229454,
АГ 2066054, АА 7283366, ЦБ 9088189, ВЕ 2567220, ЄВ 6948354,
АИ 0338494, ЕГ 2979989, АЗ 3384036, ВЗ 5594249, ХЗ 8203630,
АЄ 9848081, ВЗ 3985324, ЗЗ 3081965, ЗГ 4936079, ЦА 4859158,
АЖ 9880739, ВД 7656315, ЄБ 3396083;
-грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 508 штук;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 68 штук;
-грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 190 штук;
-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 4 штуки;
-грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 7 штук;
-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 7 штук;
-грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 9 штук;
-грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 4 штук;
-грошові кошти номіналом 50 копійок в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 10 копійок в кількості 10 штук відмовити.
Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити слідчому, представнику третьої особи.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі частини тимчасово вилученого майна.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_16