Справа № 204/2088/22
Провадження № 1-кс/204/540/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000251 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000251 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що група невстановлених осіб ймовірно вступила в злочинну змову з метою заволодіння грошовими коштами та активами ТОВ «Спецпроект» (код ЕДРПОУ 30763743, Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, б.168) у зв`язку з чим, користуючись довірою керівника та засновника вказаного підприємства громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та будучи обізнаними про його психопатологічні розлади, схильність до депресії, тривожно іпохондричний стан, зловживання алкоголем у невстановлений спосіб змусили останнього відмовитись від прав на ТОВ «Спецпроект» шляхом підписання 24.07.2018 з громадянином України ОСОБА_6 договору купівлі-продажу 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Спецпроект» за 1000 грн., тоді як вартість матеріальних цінностей товариства складає мільйони гривень. В подальшому ОСОБА_6 , будучи в статусі керівника ТОВ «Спецпроект», здійснив продажу матеріальних активів підприємства іншим особам, довівши ТОВ «Спецпроект» до банкрутства, чим завдав значні матеріальні збитки зазначеному підприємству. 24.01.2019 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було знайдено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ймовірними ознаками самогубства через повішення. Допитана під час досудового розслідування, в якості потерпілого дружина ОСОБА_5 - громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 22.03.2016 року вступила в шлюб з ОСОБА_5 . На час знайомства, її чоловік був власником підприємства ТОВ «Спецпроект», виробничі потужності якого знаходились на території м. Павлоград, Дніпропетровської області. Протягом майже всього 2018 року ОСОБА_5 перебував в депресивному стані, та повідомляв про наявність певних проблем. З метою пригнічення депресивного синдрому останній періодично вживав лікарські засоби, які ймовірно містять психотропні речовини. Після їх вживання відбувались видимі зміни в поведінці чоловіка, за яких він становився надзвичайно спокійним та байдужим. В січні місці 2018 року, ОСОБА_7 перебувала в м. Бровари Київської області. 24.01.2019 її повідомили друзі чоловіка, що ОСОБА_5 покінчив з життям самогубством, та його знайшли у своєму будинку повішаним. Пізніше, під час вступу у спадок ОСОБА_7 дізналась, що підприємство ТОВ «Спецпроект», власником та єдиним керівником якого був ОСОБА_5 , останньому не належить, оскільки, ще 26.07.2018 року було продано за 1000 грн. співробітнику підприємства - ОСОБА_6 . Крім того, інше майно, власником якого також був ОСОБА_5 , також переоформлено на інших осіб у тому числі ОСОБА_6 . В ході огляду документів встановлено, що згідно договору купівлі продажу від 26.07.2018 року, ОСОБА_5 було продано 100% статутного капіталу ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ», еквівалентної 811 800, 00 ОСОБА_6 . При цьому, ціна зазначеної частки, згідно зазначеного договору була оцінена сторонами в сумі 1000 грн. 00 коп. Також, згідно рішення № 1 ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ», від 26.07.2018 року було затверджено вихід ОСОБА_5 зі складу засновників зазначеного підприємства, а також звільнення останнього з посади керівника підприємства та позбавлення статусу підписанта. В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: в порядку ч. 3 ст. 55 КПК України визнано потерпілою ОСОБА_7 та допитано її в якості потерпілої; здійснено тимчасові доступи до інформації ПрАТ «ВФ Україна» щодо деталізації телефонних з`єднань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; здійснено тимчасовий доступ до медичної документації ОСОБА_5 в КЗОЗ Обласна клінічна лікарня центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»; здійснено тимчасовий доступ до облікової справи ТОВ «Спецпроект» в ГУ ДПС у Харківській області; здійснено тимчасовий доступ до інформації ПрАТ «Київстар» щодо деталізації телефонних з`єднань ОСОБА_10 ; здійснено тимчасовий доступ до документів кримінального провадження №0000033 від 24.01.19 СУ НУНП в Харківській області; здійснено тимчасовий доступ до медичної документації ОСОБА_5 в ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»; здійснено тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спецпроект» в ГУ ДПС у Харківській області; здійснено тимчасовий доступ до документів кримінального провадження №12-4880 від 11.12.18 СУ НУНП в Харківській області; здійснено тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_11 в Харківському обласному нотаріальному архіві; проведено огляди інформації ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» деталізації телефонних з`єднань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; проведено огляд інформації в мережі Інтернет електронної пошти помічника нотаріуса ОСОБА_10 ОСОБА_12 ; допитано в якості свідків колишніх помічників приватного нотаріуса ОСОБА_10 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; допитано в якості свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; проведено впізнання за фотознімками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 свідками ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; проведено судово-почеркознавчу експертизу підписів ОСОБА_5 в документах щодо купівлі-продажу ТОВ «Спецпроект»; направлено 27 інформаційних запити щодо надання інформації, яка може мати значення для кримінального провадження; 16.04.21 повідомлено про підозру приватному нотаріусу ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Разом з тим, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 5 травня 2022 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення слідчих та інших процесуальних дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення чи спростування факту заволодіння грошовими коштами та активами ТОВ «Спецпроект» (код ЕДРПОУ 30763743, Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. 1 Травня, б.168) групою невстановлених осіб, які вступили в злочинну змову тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. На підставі вищевикладеного, для прийняття остаточного рішення про подальший рух досудового розслідування кримінального провадження необхідно: провести обшуки у фігурантів вказаного кримінального провадження; провести допити фігурантів вказаного кримінального провадження; провести огляди вилученої техніки та майна; звернутись з клопотанням про накладення арешту на майно до слідчого судді Красногвардійського районного суду; за необхідністю призначити відповідні судові експертизи; повідомити про підозри особам причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення; встановити інших осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень. Результати проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для прийняття рішення про подальший рух досудового розслідування кримінальному провадження. Також, для виконання вказаних дій потрібен час не менше шести місяців. Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є особлива складність кримінального провадження, а саме: багатоепізодність; великий обсяг проведення необхідних слідчий (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень; тривалість проведення огляду вилучених в ході обшуків речей, комп`ютерної техніки, документів; велика кількість експертиз; загруженість слідчих суддів під час розгляду клопотань; складність та тривалість окремих експертиз та інше. На підставі викладеного, беручи до уваги, складність кримінального правопорушення, а також те, що слідчі (розшукові) дії, спрямовані на остаточне та беззаперечне доведення або спростування кримінально-протиправних дій відсутність однозначної позиції щодо не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить : вісімнадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу (ч. 2 ст. 219 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБ України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000251 від 05.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 6 жовтня 2022 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000251 від 05.05.2020 року, було продовжено до 5 травня 2022 року.

До теперішнього часу жодній особі не повідомлено про підозру.

Згідно з ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: розумність строків.
На момент подачі клопотання строк досудового розслідування не закінчено, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у встановлений законодавством строк.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні слідчим доведено, що додатковий строк досудового розслідування дійсно необхідний для проведення необхідних слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, а саме: провести обшуки у фігурантів вказаного кримінального провадження; провести допити фігурантів вказаного кримінального провадження; провести огляди вилученої техніки та майна; звернутись з клопотанням про накладення арешту на майно до слідчого судді Красногвардійського районного суду; за необхідності призначити відповідні судові експертизи; повідомити про підозри особам причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення; встановити інших осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Слідчим також доведено наявність об`єктивних причин для продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 05 травня 2020 року, на шість місяців.
Таким чином, беручи до уваги, що для проведення слідчих (розшукових) дій, необхідний додатковий строк, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000251 від 05.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 05.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, на шість місяців, тобто до 5 листопада 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1