СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3428/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати співробітникам, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000127 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД 1-го відділу 1-го управління ДКП НП України ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку за платіжною карткою, яка має номер НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду;

інформації на кого оформлена платіжна картка, яка має номер НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з вказанням повних відомостей про особу;

інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти

(їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжної картки, яка має номер НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що на території міст Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва, Львова, Запоріжжя, Житомира, Кривого Рогу, Чернігова та Кропивницького здійснює протиправну діяльність організована група до складу якої входять ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інші невстановлені на даний час особи, які об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та обов`язків, виконуючи відведену кожному роль, займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет, шляхом створення схованок «закладок».
Відповідно до розподілу ролей і функцій організатором і керівником групи на вищевказаних осіб покладені обов`язки адміністраторів веб-ресурсів на яких здійснюється реклама щодо продажу заборонених речовин, а також безпосередній збут останніх наркозалежним особам.
Під час допиту свідків, проведених оглядів веб-ресурсів, а також за результатами першочергових слідчих (розшукових) дій за дорученням слідчого установлено, що отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувається шляхом попереднього замовлення споживачами таких засобів через телеграм-канали шляхом СМС листування, а згодом і сплатою таких замовлень через поповнення банківських карток.

За інформацією Департаменту кіберполіції НП України для вчинення кримінального правопорушення учасники організованої групи створили електронні гаманці у всесвітній мережі Інтернет, які за своїми функціональними особливостями акумулюють електронні грошові кошти. Ці кошти згодом можливо використовувати під час безготівкового розрахунку. Крім того, існує можливість долучити інші пов`язані між собою електронні гаманці до електронних гаманців, які створили учасники організованої групи, закріпити за електронним гаманцем будь-яку платіжну картку або декілька карток, на які переказувати кошти із цього гаманця.

Кошти, які були зараховані на електронний гаманець від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, можливо переказати на

рахунок будь-якої платіжної картки, якою вільно розраховуватись або отримати кошти у готівковій формі в касах банків через банківські автомати.

Окрім цього, з метою конспірації, задля уникнення викриття злочинної діяльності з боку правоохоронних органів, учасники групи з певною періодичністю змінюють номери електронних гаманців та додатково відкривають розрахункові рахунки в різних установах банків для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Для одержання доходу від незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин «Оператор» телеграм-каналу надсилає потенційному споживачеві реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 .

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух грошових коштів та інформацію з банкоматів про зняття готівкових коштів, в тому числі і матеріали фотофіксації.

Підставами вважати, що інформація знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 є інформація оперативного підрозділу, яку отримали на виконання доручення слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати співробітникам, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000127 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД 1-го відділу 1-го управління ДКП НП України ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку за платіжною карткою, яка має номер НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду;

інформації на кого оформлена платіжна картка, яка має номер НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з вказанням повних відомостей про особу;

інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти

(їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжної картки, яка має номер НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1