Провадження № 1-кс/522/2343/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 , внесеного 27.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000860 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку досудового розслідування,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури звернувся до суду із клопотанням, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000860 на 12 (дванадцять) місяців.
Як вбачається з клопотання прокурора, Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000860 від 27.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
30.11.2020 постановою заступника керівника Одеської обласної прокуратури здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СВ УСБУ в Одеській області.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно відповіді на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області № 65/16/4665 від 21.12.2020 здобуто інформацію щодо функціонування на території м. Одеси протиправної схеми з розкрадання бюджетних коштів, шляхом виведення в готівку через мережу підприємств, зареєстрованих на підставі підроблених документів. Встановлено, що починаючи з 2012 року по теперішній час група мешканців м. Одеси, діючи за попередньою змовою, використовуючи підставних осіб та їх документи, створила та зареєструвала понад 50 суб`єктів господарювання з основним видом діяльності - оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання. При цьому, жодної діяльності вказані підприємства не здійснювали. Натомість, використовуючи реквізити таких підприємств, невстановлені особи розпочали надавати послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку, внаслідок проведення безтоварних господарських операцій. За рахунок імітації підприємницької діяльності, підробки документів та укладення фіктивних договорів, зазначені компанії підвищили показники фінансової звітності та набули окремих ознак підприємств реального сектору економіки. Перелічене дозволило особам, які контролювали їх діяльність, використовувати дані підприємства у створенні дієвого механізму розкрадання бюджетних коштів. Зокрема, приблизно в 2020 році, невстановленими особами за допомогою реквізитів підконтрольних товариств ТОВ «НОРЛЕНТ КОМПАНІ», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ЛОГИСТИК» та інших вчинено розтрату частини грошових коштів, виділених АМПУ для реконструкції ТОВ «РБТ ЧМП» 7 причалу Одеського морського торговельного порту, Одеською морською академією на ремонт обладнання ВФ ТОВ «СУДОРЕМОНТ», АТ «ТУРБОАТОМ» на поставку товарно-матеріальних цінностей ТОВ «МІКРОНЛОГІСТИК ЛТД». Вказані кошти в особливо великих розмірах поетапно виведено у готівку через банківські рахунки фіктивних підприємств та в подальшому привласнено учасниками групи.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 161/15-32-08-02/41199975 від 19.11.2021 встановлено, що документарне оформлення операцій з отримання ідентифікованих товарів та послуг ТОВ «НОРЛЕНТ КОМПАНІ» () від контрагентів ТОВ «ОТЕРА ГРУПП» () та ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ЛОГИСТИК» () направлено на здійснення безтоварних операцій з метою формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ ТОВ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ТРЕСТ ЧМП» () завдало збитків у розмірі 12 020 710,73 грн.
Крім того згідно вищевказаного аналітичного дослідження у незаконній діяльності також використовувались ТОВ «РІАР ЕКОНОМІС» (), ТОВ «КЕЙТЛІН» (), ТОВ «ЛІКВАРІМО» (), ТОВ «КАМБЕРЛАЙН» () та ТОВ «БАЙТЕН ЛТД» ().
У ході досудового розслідування проведено великий обсяг слідчих та процесуальних дій, а саме: проведено обшуки, здійснено тимчасовий доступ до документів, допитані свідки, витребувано документи.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину складає вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, тобто строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 27.04.2022.
Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27.10.2020 та встановлений законом строк у 18 місяців мав закінчитись 27.04.2022.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилось можливим, оскільки необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:
- провести судово-економічну експертизу щодо встановлення суми нанесених державі збитків (відповідно до постанови про призначення судово-економічної експертизи від 10.01.2022);
- призначити проведення судової будівельно-технічної експертизи об`єкту робіт: реконструкція 7 причалу Одеського морського порту;
- встановити усіх осіб, які мають відношення до кримінального провадження та допитати з приводу обставин зазначених у матеріалах;
- отримати документи у ТОВ «НОРЛЕНТ КОМПАНІ», ТОВ «ОТЕРА ГРУПП», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ЛОГИСТИК», ТОВ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ТРЕСТ ЧМП», ТОВ «РІАР ЕКОНОМІС», ТОВ «КЕЙТЛІН», ТОВ «ЛІКВАРІМО», ТОВ «КАМБЕРЛАЙН», ТОВ «БАЙТЕН ЛТД», ТОВ «СУДОРЕМОНТ», АТ «ТУРБОАТОМ», ТОВ «МІКРОНЛОГІСТИК ЛТД», без яких експертами не можливо провести судово-економічну експертизу;
- повторно, змістовно допитати службових осіб ТОВ «НОРЛЕНТ КОМПАНІ», ТОВ «ОТЕРА ГРУПП», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ЛОГИСТИК», ТОВ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ТРЕСТ ЧМП», ТОВ «РІАР ЕКОНОМІС», ТОВ «КЕЙТЛІН», ТОВ «ЛІКВАРІМО», ТОВ «КАМБЕРЛАЙН», ТОВ «БАЙТЕН ЛТД», ТОВ «СУДОРЕМОНТ», АТ «ТУРБОАТОМ», ТОВ «МІКРОНЛОГІСТИК ЛТД» з обставин правопорушень, виявлених у ході проведеним досудового розслідування;
- допитати працівників ТОВ «НОРЛЕНТ КОМПАНІ», ТОВ «ОТЕРА ГРУПП», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ЛОГИСТИК», ТОВ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ТРЕСТ ЧМП», ТОВ «РІАР ЕКОНОМІС», ТОВ «КЕЙТЛІН», ТОВ «ЛІКВАРІМО», ТОВ «КАМБЕРЛАЙН», ТОВ «БАЙТЕН ЛТД», ТОВ «СУДОРЕМОНТ», АТ «ТУРБОАТОМ», ТОВ «МІКРОНЛОГІСТИК ЛТД», відповідальних за укладення договорів, умов і строків виконання, місць поставки та виконання робіт, підписання акті прийому передачі матеріальних цінностей, надання послуг, складання актів КБ?2В, КБ-3;
- встановити та допитати співробітників підприємств щодо виконання робіт відповідно до договорів;
- призначити проведення перевірки управлінням легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Одеській області щодо проведення заходів з відпрацювання фінансових операцій ТОВ «НОРЛЕНТ КОМПАНІ», ТОВ «ОТЕРА ГРУПП», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ЛОГИСТИК», ТОВ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ТРЕСТ ЧМП», ТОВ «РІАР ЕКОНОМІС», ТОВ «КЕЙТЛІН», ТОВ «ЛІКВАРІМО», ТОВ «КАМБЕРЛАЙН», ТОВ «БАЙТЕН ЛТД», ТОВ «СУДОРЕМОНТ», АТ «ТУРБОАТОМ», ТОВ «МІКРОНЛОГІСТИК ЛТД» за період з 01.01.2019 по час надання відповіді;
- призначити проведення перевірки Державною службою фінансового моніторингу України щодо проведення заходів з відпрацювання фінансових операцій ТОВ «НОРЛЕНТ КОМПАНІ», ТОВ «ОТЕРА ГРУПП», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ЛОГИСТИК», ТОВ «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ТРЕСТ ЧМП», ТОВ «РІАР ЕКОНОМІС», ТОВ «КЕЙТЛІН», ТОВ «ЛІКВАРІМО», ТОВ «КАМБЕРЛАЙН», ТОВ «БАЙТЕН ЛТД», ТОВ «СУДОРЕМОНТ», АТ «ТУРБОАТОМ», ТОВ «МІКРОНЛОГІСТИК ЛТД» та підконтрольних ТОВ;
- провести інші слідчі та процесуальні дії, які можуть виникнути в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження.
Для проведення вищевказаних слідчих дій (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.
У кримінальному провадженні № 0000860 від 27.10.2020 жодній особі про підозру не повідомлялось.
Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000860 від 27.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, спливає 27.04.2022, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування дійсно перебуває кримінальне провадження № 0000860 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Згідно ст. 294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним(міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно ст. 295-1 КПК України - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 2 даної статті передбачено, що має бути зазначено у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру. Крім того, слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідност. 2 КПК України- завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідност. 9 КПК України- під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч. 8 ст. 295-1 КПК України ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора, що для закінчення досудового розслідування необхідно встановити та допитати свідків, провести комплекс слідчо- розшукових дій та за відповідними результатами прийняти законне процесуальне рішення
Оскільки прокурором у клопотанні не вмотивовано найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, враховуючи, що досудове розслідування по кримінальному провадженню проводиться з 27.10.2020 року, слідчий суддя враховуючи положення ч. 1 ст. 294 та п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України та перелік вказаних у клопотанні процесуальних дій, не погоджується із твердженнями прокурора, що для проведення та завершення вказаних у клопотанні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, необхідний строк дванадцять місяців, оскільки для здійснення зазначених стороною кримінального провадження слідчих та процесуальних дій буде достатньо шести місяців задля проведення повного, всебічного, швидкого і неупередженого досудового розслідування з дотриманням розумних строків.
Суд звертає увагу, на те що, якщо орган досудового розслідування з об`єктивних підстав не встигне провести необхідні слідчі дії, прокурор або слідчий за погодженням з прокурорм відповідно до ст. 294 КПК України, має право звернутися до слідчого судді з клопотання про продовження строку досудового розслідування.
Таким чином в межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, без яких неможливо встановити обставини скоєного правопорушення.
Продовження строку досудового розслідування на шість місяців на думку слідчого судді належним чином забезпечить стороні обвинувачення час для проведення слідчих дій, зазначених прокурором у клопотанні, таким чином клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 , внесеного 27.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000860 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000860 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 27.10.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: