Справа №463/4908/22
Провадження №1-кс/463/3635/22
У Х В А Л А

13 липня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 26 січня 2021 року, про тимчасовий доступ,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за №0000187 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 і ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України. З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого вчинення злочинів, причетності конкретних осіб до злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурних і територіальних підрозділів, з можливістю одержання їх копій, а саме документів, що подавалися фізичними особами до митних органів і підрозділів при в`їзді на територію України для декларування товарів (вантажу) та які складалися в процесі їх митного оформлення. Зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб. З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Окрім того, вищевказані документи потрібні для встановлення можливих фактів внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та використання підроблених документів, а також осіб, які вчиняли такі дії та підписували відповідні документи.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за №0000187 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 і ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України, в ході якого слідство перевіряє дані щодо того, що у період з 2019 року і по даний час, група осіб з числа громадян України, до якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , а також інші невстановлені на даний час фізичні особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, за сприяння та пособництва службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 і ІНФОРМАЦІЯ_14 та їх структурних і територіальних підрозділів, діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 148 від 27.05.2008 (далі - Інструкція), Закону України «Про валюту та валютні операції», Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 3 від 02.01.2019, без здійснення належного митного оформлення (декларування) та сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), переміщують через державний кордон України готівкові кошти в іноземній валюті в особливо великих розмірах, які в подальшому легалізують (відмивають) на території іноземних держав, шляхом придбання за них рухомого та нерухомого майна.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до оригіналів документів, що подавалися фізичними особами до митних органів і підрозділів при в`їзді на територію України для декларування товарів (вантажу) та які складалися в процесі їх митного оформлення.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних про вчинення кримінальних правопорушень, встановлення причетних до інкримінованих дій осіб.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до оригіналів документів, що подавалися фізичними особами до митних органів і підрозділів при в`їзді на територію України для декларування товарів (вантажу) та які складалися в процесі їх митного оформлення, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000187 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_7 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , а також прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій (в паперовому та електронному вигляді на носіях інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурних і територіальних підрозділів (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- усіх документів, що подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурних і територіальних підрозділів (в документарній формі та в електронному вигляді) при в`їзді на територію України для декларування товарів (вантажу) і які ставали підставою для митного оформлення та пропуску через митний кордон України наступними громадянами України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 (в тому числі митні декларації; контракти/договори з усіма додатками і доповненнями до них; специфікації, інвойси, накладні, рахунки-фактури, листи, довідки, документи щодо кількісних і якісних показників товару (вантажу); анкетні (ідентифікаційні) дані громадян, які перевозили (переміщували) товари (вантаж); усі інші документи, що подавалися та складалися під час митного оформлення товару (вантажу) за період з 01.01.2019 по 01.07.2022;

- усіх документів (в документарній формі та в електронному вигляді), які складалися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурних і територіальних підрозділів під час митного оформлення перетину митного кордону України (на в`їзд) вищевказаними фізичними особами, а також документів (інформації), які містять відомості про прийняте рішення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурних і територіальних підрозділів щодо пропуску/непропуску вищевказаних осіб через митний кордон України та документів (інформації), які містять анкетні та контактні дані таких працівників митниці - за період з 01.01.2019 по 01.07.2022;

- інформації (відомостей) та документів з електронних реєстрів, банків даних та автоматизованих інформаційних систем, що стосується перетину митного кордону України вищевказаними фізичними особами та/або перевезення (транспортування/пересилання) ними товарів (вантажу) під час перетину митного кордону України (на в`їзд) - за період з 01.01.2019 по 01.07.2022;

- документів щодо притягнення до відповідальності вищевказаних осіб за вчинення правопорушень під час перетину митного кордону України (на в`їзд) - за період з 01.01.2019 по 01.07.2022;

- листів-орієнтування, актів огляду та переогляду транспортних засобів, матеріалів відпрацювання, запитів та листів до митних органів інших держав та відповідей на них, що стосуються вищевказаних фізичних осіб - за період з 01.01.2019 по 01.07.2022;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1