Справа № 203/5310/21
Провадження № 1-кс/0203/1268/2022
УХВАЛА

10 червня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000854 від 24.11.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000854 від 24.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000854, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2021 року представник ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом обману, знаходячись на території міста Дніпро, діючи від імені приватного підприємства, реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є постачання мінеральних добрив на суму, яка перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Однак, станом на теперішній час умови договору з боку представника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , в частині постачання товару не виконані. При цьому грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунки за наступним ланцюгом: ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із призначенням платежу «За постачання цукру».

Крім того, під час досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано у Одеській області, основний вид діяльності підприємства вирощування винограду.

Для розширення своєї діяльності, пошуку нових клієнтів у жовтні 2021 року Товариство відкрило своє представництво на території Дніпропетровської області, а саме: АДРЕСА_1 , де він працює на посаді менеджера.

29.10.2021 року з ОСОБА_7 зв`язався представник фірми ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , який представився, як ОСОБА_8 , та запропонував поставити на Товариство мінеральні добрива, які необхідні для ведення господарської діяльності. Товариство погодилось на вказану пропозицію та перевірило вказаного контрагента на предмет ділової репутації та відносин з клієнтами по електронним базам «Опендата», «Судовий реєстр», «Податкова база». Сумнівів щодо укладення партнерських взаємовідносин не виникло.

Від вказаного контрагента Товариство отримало на електронну пошту рахунок на оплату № 1477 від 29.10.2021, аміачної сілітри 34.4% 50 кг та карбамід (сечовина) 46% 50 кг, на суму 2000600 грн, у тому числі ПДВ 333433, 33 грн.

15.11.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало вищевказані грошові кошти у розмірі 1804024 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 . Залишкову суму Товариство повинно було перерахувати після отримання товару.

Вказаний товар повинні були отримати на протязі 5 банківських днів з моменту оплати рахунку. Товар у передбачені строки не отримали. Менеджер ПП « ОСОБА_4 » на дзвінки не відповідав, у зв`язку з чим представники Товариства звернулись до директора ПП « ОСОБА_4 » з претензією про те, що грошові кошти ми перерахували, а товар не отримали. Директор ПП « ОСОБА_4 » повідомив, що у нього немає менеджера, який би зв`язувався з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Більше того, вони ніколи не відкривали розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти.

В подальшому Товариству стало відомо, що грошові кошти які були перераховані на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » 15.11.2021 були перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКП НОМЕР_7 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_8 на підставі платіжних доручень №№ 39, 42, 44. В той же день, тобто 15.11.2021, з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_6 » грошові кошти в сумі 800 00 грн., перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 236 від 08.11.2021.

Іншу суму, в розмірі 926 000 грн., перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договорів № 18-П від 04.11.2021, № 15 від 01.11.2021, № 23-П від 11.11.2021 року.

У ході досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який в ході допиту пояснив, що з 20 квітня 2014 року у нього в постійному користуванні перебуває мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_11 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », останнім часом картка була встановлена в мобільний телефон марки «iPhone», модель «Х», imei: НОМЕР_12 .

Водночас 09.11.2021 року приблизно в період часу з 10 до 11 години, на вказаний номер телефону прийшло смс-повідомлення про заміну сім-картки. ОСОБА_8 поїхав до офісу оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », котрий розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де звернувся до менеджера з запитанням щодо блокування його мобільної картки № НОМЕР_11 . Зі слів співробітників офісу, начебто в момент коли прийшло смс-повідомлення ОСОБА_8 отримав дублікат своєї сім-картки. Однак, в той час він перебував за місцем свого мешкання і не міг міняти картку, тому, що була відсутня необхідність в цьому. ОСОБА_8 попросив, на підставі його паспорту, відновити сім-картку, при цьому менеджер пояснила, що можливі такі випадки, щодо блокування картки, коли інші особи (шахраї) роблять дублікат. Після поновлення роботи сім-картки, відновити месенджери «ВатсАп» та «Телеграмм» не зміг. Роздруківки його номеру відмовили надавати в офісі оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Зі слів свого близького друга, йому стало відомо, що з його номеру телефона, з месенджера «Телеграмм» прийшло повідомлення, щодо продажу металу по вигідним цінам, тому як йому було відомо, що сім-картка заблокована, він відповів на той номер щоб з ним зв`язалися он-лайн зв`язком, на що невідомі особи, які на той час користувалися номером ОСОБА_8 , повідомили що не мають можливості зв`язатися.

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що 09.12.2021 року до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 (ЄО № 42334) про те, що 29.11.2021 року невідома особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа коштами останньої.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 року за № 0001094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.12.2021 року в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка в пояснила, що з березня 2021 року працевлаштована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» на посаду бухгалтера. Останні 2 роки у користуванні перебувала сім-картка з номером НОМЕР_13 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким користувалась як в особистих цілях так і по робочих питаннях. На вказаному мобільному номері були зареєстровані мессенджери: «Вайбер», «ВотсАп», «Телеграмм» які також використовувались по робочих питаннях.

29.11.2021 року приблизно о 10:00 годині коли ОСОБА_9 знаходилась на своєму робочому місці на вказаний номер телефону надійшло смс-повідомлення про зміну номера. Остання не зрозуміла, що відбувається тому що вона свій номер не змінювала та одразу оповістила про події керівника ОСОБА_10 . Через декілька днів ОСОБА_9 звернулась до офіційного представника « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із заявою про поновлення мобільного номеру телефону, але їй було відмовлено. Після цього ОСОБА_9 придбала сім-картку з номером НОМЕР_14 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про що оповістила всіх клієнтів. Приблизно 02.12.2021 ОСОБА_9 на новий мобільний номер телефону зателефонував клієнт, який є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (будівельна компанія) та повідомив, що 29.11.2021 у мессенджері «Телеграмм», зі старого мобільного номеру телефону ОСОБА_9 , НОМЕР_13 , йому надійшло повідомлення з приводу можливості придбання товарів, а саме будівельних матеріалів за заниженими цінами. Також у вказаному повідомленні були реквізити для сплати товарів. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » повідомив, що погодився на пропозицію, вважаючи, що пропозиція надійшла від ОСОБА_9 та на зазначені реквізити переказав кошти за запропонований товар. Також з даного питання з ОСОБА_9 зв`язувався представник іншої будівельної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Постановою від 18.02.2021 року про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, було доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0000854.

Також в ході досудового розслідування були направлені доручення в порядку ст. ст. 40,41 КПК України до Управління протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області ДКП НП України та встановлено осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення та низку номерів, якими користувалися встановлені особи, допитано свідків, які повідомили номери, з яких їм приходили повідомлення.

Встановлено, що сім-картку з абонентським номером НОМЕР_11 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який належить ОСОБА_8 , було перевипущено в сервісному центрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованому у м. Дніпро. Після перевипуску сім-картки мобільний номер НОМЕР_11 використовувався у мобільних терміналах, imei: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Також у вказаних мобільних терміналах використовувались наступні абонентські номери: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_13 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_44 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_47 , НОМЕР_39 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , серед яких є колишній мобільний номер телефону, що належав ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_13 .

За перевипуск сім-карток відповідальний гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП № НОМЕР_71 , паспорт громадянина України НОМЕР_72 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , мешкає: АДРЕСА_5 . Останній, користується сім-картками операторів стільникового зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_73 , в мобільних терміналах із: imei НОМЕР_74 з 09.11.2019 по 09.01.2022, в якому використовувались наступні сім-картки: НОМЕР_22 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_44 , НОМЕР_20 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; imei НОМЕР_88 з 02.03.2022 по 06.04.2022, в якому використовувались наступні абонентські номери: НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_90 , НОМЕР_87 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_97 , в мобільних терміналах із: imei НОМЕР_74 з 17.07.2017 по 22.07.2021, в якому використовувались наступні сім-картки: НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_96 , НОМЕР_96 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_67 , НОМЕР_117 , НОМЕР_22 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_86 , НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_47 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_44 , НОМЕР_20 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_85 , НОМЕР_87 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_78 НОМЕР_84 ; imei НОМЕР_140 з 17.12.2019 по 23.04.2022, в якому використовувались наступні абонентські номери: НОМЕР_87 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_61 , НОМЕР_96 ; imei НОМЕР_144 з 09.03.2020 по 04.01.2022, в якому використовувались наступні абонентські номери: НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_11 , НОМЕР_151 .

До скоєння шахрайських дій причетні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП № НОМЕР_152 , паспорт громадянина України № НОМЕР_153 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_7 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП № НОМЕР_154 , паспорт громадянина України НОМЕР_155 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , мешкає: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 .

ОСОБА_12 користується (користувався) сім-картками операторів стільникового зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_156 в мобільному терміналі із imei НОМЕР_157 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_158 в мобільному терміналі із imei НОМЕР_159 .

ОСОБА_13 користується (користувався) сім-карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_160 в мобільному терміналі із imei: НОМЕР_161 та НОМЕР_162 в мобільному терміналі із imei: НОМЕР_163 .

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_164 ) здійснила переказ коштів на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Згідно показань керівник ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що рахунок було відкрито без відома та згоди юридичної особи, ймовірно за підробленими документами.

Встановлено, що рахунок безпосередньо відкривав колишній, на той час начальник 4-го Київського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП № НОМЕР_165 , паспорт громадянина України № НОМЕР_166 , зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_11 .

Останній на теперішній час використовує абонентський номер телефону оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_167 в мобільному терміналі із imei: НОМЕР_168 .

У подальшому, вивід коштів з р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПП « ОСОБА_4 » було здійснено на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та на р/р/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Надалі, з вказаних двох р/р кошти виводились через юридичну особу шляхом переведення коштів в готівку у м. Києві.

Також встановлено, що причетними до переведення коштів в готівку можуть бути невстановлені особи, які використовують наступні мобільні номери телефонів: НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , використовується в терміналі з imei: НОМЕР_172 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю зробити їх копії (вилучення належним чином засвідчених копій в паперовому та електронному вигляді), а саме до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 наступних документів:

- документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_13 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, ІМSI мобільних терміналів з яких (на які) здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00:00 години 01.01.2021 року по теперішній час, з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адрес), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (СІD) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту;

- документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про мобільні термінали, які використовується з imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_144 , НОМЕР_74 , НОМЕР_88 , НОМЕР_140 , НОМЕР_157 , НОМЕР_159 , НОМЕР_161 , НОМЕР_163 , НОМЕР_168 , НОМЕР_172 за період часу 00:00 години 01.01.2021 року по теперішній час, з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо, типи з`єднання абонента А, Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, Б, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б)..

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 10.06.2022 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

У судове засідання, призначене на 10.06.2022 року, слідчий не з`явився, проте надав до суду клопотання, в якому просить суд розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково, з огляду на таке.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 7 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000854, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 24.11.2021 року до ЄРДР були внесені відомості про те, що ПП « ОСОБА_4 », маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом обману, знаходячись на території м. Дніпра, реалізуючи його, уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір, предметом якого є постачання мінерального добрива на суму, яка перевищує 600 неоподаткованих мінімумів громадян. Станом на теперішній час умови договору з боку ПП « ОСОБА_4 » у частині постачання товару не виконано. При цьому грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунки за таким ланцюгом: ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із призначенням платежу «За постачання цукру» та 09.12.2021 року за заявою ОСОБА_9 про те, що 29.11.2021 року невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа коштами останньої.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000854 від 24.11.2021 року, копію заяви про кримінальне правопорушення від 24.11.2021 року, копію постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 18.02.2021 року, копію постанови про залучення представника юридичної особи потерпілим від 24.11.2021 року, копію протоколу допиту представника потерпілого від 24.04.2021 року, копію доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 25.11.2021 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 27.11.2021 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 01.12.2021 року, копію протоколу огляду місця події від 01.12.2021 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 01.12.2021 року, копію договору банківського рахунку та комплексного надання послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копію протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 20.12.2021 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_17 , копію протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 21.12.2021 року, копію доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 21.12.2021 року, копію доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 18.02.2022 року, копію заяви ОСОБА_9 про кримінальне правопорушення від 09.12.2021 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 10.12.2021 року, копію доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 19.05.2022 року, копію протоколу огляду від 30.05.2022 року, копії рапортів.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити частково, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 ), за період часу з 09.10.2021 року по 29.11.2021 року.

Водночас слідчим жодним чином не обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів за період часу з 00:00 години 01.01.2021 по теперішній час та не зазначено значення цих документі для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що досудовим розслідуванням встановлено, що саме 09.10.2021 року було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 09.11.2021 року сім-карта представника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 була замінена та отримано дублікат сім-картки, а 29.11.2021 року невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_9 .

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000854 від 24.11.2021 року задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000854 від 24.11.2021 року, прокурорам, визначеним відповідною постановою щодо створення групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0000854 від 24.11.2021 року, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

- документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_13 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, ІМSI мобільних терміналів з яких (на які) здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00:00 години 09.10.2021 року по 00:00 годин 29.11.2021 року, з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адрес), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (СІD) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту;

- документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про мобільні термінали, які використовується з imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_144 , НОМЕР_74 , НОМЕР_88 , НОМЕР_140 , НОМЕР_157 , НОМЕР_159 , НОМЕР_161 , НОМЕР_163 , НОМЕР_168 , НОМЕР_172 за період часу за період часу з 00:00 години 09.10.2021 року по 00:00 годин 29.11.2021 року, з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо, типи з`єднання абонента А, Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, Б, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 10 липня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1