Справа № 686/2560/22
Провадження № 1-кс/686/8125/22
УХВАЛА

20 вересня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000098,

встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2022 до Хмельницького РУП надійшло повідомлення співробітника УСБУ в Хмельницькій області про те, що упродовж 2019-2021 років службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносились завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме в додатки до заяви на видачу ліцензії для провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Також, в листопаді 2021 року службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з метою заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, які призначались для проведення закупівель та робіт на капітальний ремонт пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією в житловому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), завищила вартість спеціального обладнання в рамках виконання укладеного договору № 215 від 26.11.2021, чим спричинила майнової шкоди, розмір якої встановлюється.

В ході досудового розслідування встановлено, що між замовником Хмельницький геріатричний пансіонат для ветеранів війни і праці та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №215 від 26.11.2021 про виконання робіт з капітального ремонту пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією в житловому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , за рахунок коштів місцевого бюджету, в термін до 31.12.2021.

Окрім цього, відповідно до укладеного договору № 28/2021т/н від 29.11.2021, здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на будівництві об`єкта: «Капітальний ремонт пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією в житловому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 » покладено на комунальне підприємство архітектурно-будівельного проектування ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, в період часу з листопада по грудень 2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 склали та підписали довідку про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року (від 29.11.2021), на суму 969 055 гривень 02 копійки, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2021 року (від 29.11.2021), на суму 969 055 гривень 02 копійки, довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2021 року (від 28.12.2021), на суму 336 059 гривень 49 копійок, акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2021 року (від 28.12.2021), на суму 336 049 гривень 49 копійок, до яких можливо внесли недостовірні відомості про фактичні об`єми виконаних робіт, в результаті завищення яких, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно одержано кошти відповідно до платіжних доручень № 1443 від 30.11.2021 та №1631 від 28.12.2021 на суму, розмір якої встановлюється.

З метою підтвердження або спростування даних, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), IBAN № НОМЕР_4 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 26.11.2021 з часу укладення договору по теперішній час, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались Хмельницьким геріатричним пансіонатом для ветеранів війни і праці, витрати на закупівлю матеріалів та обладнання для встановлення пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією, використаних на проведення капітального ремонту пожежної сигналізації в житловому приміщенні Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці по договору № 215 від 26.11.2021, а також можливе усунення порушень підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо повернення на рахунок Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці грошових коштів. Також, відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матимуть значення об`єктів дослідження при проведенні судово-економічної експертизи, а тому слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), IBAN № НОМЕР_4 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.11.2021 року по теперішній час, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє до 19 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя