Дата документу 12.07.2022 Справа № 554/6037/22
Провадження № 1-кс/554/6888/2022
УХВАЛА
12.07.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 24.06.2021, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
В провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 Головного управління національної поліції в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000047 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Салтівської оружної прокуратури м. Харкова надійшли матеріали Дергачівського МРВ УСБУ в Харківській області щодо вчинення службовими особами, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем розтрати бюджетних коштів під час реалізації укладеного договору будівництва блочно-модульної твердопаливної котельні для опалення загальноосвітньої школи з вересня 2017 по грудень 2019.

Так, відповідно до інформації наданої Дергачівським МРВ УСБУ в Харківській області, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської районної ради на протязі тривалого часу здійснюють розтрату бюджетних коштів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з вересня 2017 року по грудень 2019 року, під час реалізації договору № 37.17/12КЕ від 12.09.2017р. щодо будівництва блочно-модульної твердопаливної котельні для опалення ЗОШ за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 2 600 000 грн., (у тому числі з ПДВ 433 333 грн. 33 коп.), службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської районної ради здійснили розтрату бюджетних коштів на суму, близько 600 000 гривень.

Відповідно до закону України «Про державні закупівлі» пункту 4 частни 1 Закону 922 вартість життєвого циклу - сукупність вартості предмета закупівлі або його частини (лота) та інших витрат, які нестиме безпосередньо замовник під час використання, обслуговування та припинення використання предмета закупівлі. Вартість життєвого циклу розраховується відповідно до методики, встановленої у тендерній документації та керуючись частино 4 статтею 2 Закону України «Про державні закупівлі» протоколом №05/09/17 ЗУД КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської районної ради було прийнято рішення щодо здійснення закупівлі роботи за кодом ДК021:2015-45251250-8 без використання електронної системи закупівель.

В якості свідка у кримінальному провадженні допитано ОСОБА_3 , який повідомив, що у період січня 2016 року по травень 2017 року здійснював консультативні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі договору. До обов`язків ОСОБА_3 відповідно до договору входило супроводження розробки технічної документації, контроль термінів виконання робіт з встановлення блочних модульних котелень на об`єкти. Так, під час співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідкові стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 не має свого виробництва опалювальних котлів та закуповувало опалювальні котли у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце розташування яких на той момент було м. Краматорськ, Донецької області. А в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповувало опалювальні котли у ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупавав опалювальні котли торгівельної марки «BRAVAS» у ПП « ОСОБА_5 », яка в свою чергу здійснює виробництво лише опалювальних котлів торгової марки «ALTER». Вказана продукція торгової марки «BRAVAS» надходила до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже в готовому вигляді, та відрізнялась від котлів «ALTER» лише назвою. Ймовірно, що котли торгівельної марки «BRAVAS» є насправді котлами торгівельної марки «ALTER», а ПП « ОСОБА_4 » на своєму виробництві змінило лише таблички з назвою.

В той саме час, своїми технічними характеристиками (товщина металу, характеристиками теплообміннику, розміру топки, габаритні розміри, розташування патрубків підключення, управління котлом), зовнішнім виглядом та тепловою потужністю опалювальні котли « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ALTER» повністю ідентичні, різниця лише в їх маркуванні та назві. Водночас цінові позиції вказаних опалювальних котлів відрізняються, котли торгівельної марки «BRAVAS» були значно дорожчі від котлів «ALTER», про це може свідчити проектно-кошторисна документація блочно-модульних котлів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка супроводжувалась ОСОБА_3 .

При цьому, ПП « ОСОБА_4 » не позиціонує себе, як виробник чи постачальник котлів торгової марки «BRAVAS», сказаних опалювальних котлів не має в прайс листаї ПП « ОСОБА_6 ».

Також, ОСОБА_3 разом із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснював переробку технічної документації опалювальних котлів торгівельної марки «ALTER» (змінювалось лише маркування та назва) під опалювальні котли торгової марки «BRAVAS».

Таким чином, зазначає свідок, що опалювальні котли торгівельної марки «ALTER» перетворювались в опалювальні котли торгівельної марки «BRAVAS».

В свою чергу, після закупівлі значно дорожчих котлів торгової марки «BRAVAS», які повністю ідентичні котлам « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало ці котли у виробництві, збиранні та реалізації блочно-модульних котелень кінцевому споживачу.

На цей час у кримінальному провадженні призначена інженерно- технічна експертиза, на вирішенні якої поставлено питання встановлення відповідності основних технічних характеристик блочно-модульного котлу торгівельної марки «BRAVAS», виробленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що поставлений за договором №37.17/12КЕ від 12.09.2017 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) основним технічним характеристикам блочно-модульного котлу торгівельної марки «ALTER», виготовленого ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до отриманого клопотання експерта від 19.01.2022 щодо надання додаткових вихідних даних, необхідних для проведення судової інженерно-технічної експертизи №1086 встановлено, що на виконання вимог ст. 69 КПК України експерту необхідно надати наступну інформацію: технічне завдання на виготовлення досліджуваного обладнання, технічні умови, за якими виготовлене досліджуване обладнання опалювальні котли торгівельної марки «BRAVAS» та опалювальні котли торгівельної марки «ALTER»; нормативно-технічну документацію, в якій регламентується нанесення маркувальних позначень на опалювальні котли торгівельної марки «BRAVAS» та опалювальні котли торгівельної марки «ALTER»; тощо.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення особами з числа працівників управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської районної ради кримінального правопорушення, внаслідок придбання товарів за завищеними цінами допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто злочину, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України необхідно отримати тимчасвой доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 ».

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПП « ОСОБА_8 », код: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки показань та фактичних обставин провадження, а також встановлених обставин вказаних подій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації з приводу вищевикладених обставин, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, володільцем якої є ПП « ОСОБА_8 », код: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України та забезпечить проведення експертного дослідження у провадженні.
Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу інших необхідних судових експертиз.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що органом досудового розслідування не маже бути вжито заходів направленні на отримання вказаних відомостей та документів, у зв`язку з тим, що існує загроза знищення запитуваних документів ПП « ОСОБА_8 », код: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, на цей час матеріали кримінального провадження скеровані для проведення інженерно-технічної експертизи. Відповідно до отриманого клопотання експерта виникла необхідність у порівнянні аналогічних моделей твердопаливних котлів торгівельної марки «BRAVAS» та «ALTER» для належного проведення експертного дослідження, а враховуючи специфічність виробництва, відсутність на складах або Інтернет магазинах блочно-модульної котла з автоматичною подачею палива ІНФОРМАЦІЯ_6 потужністю 300 кВТ 2017 року випуску, необхідно отримати інформацію щодо постачання підприємством ПП « ОСОБА_8 » зазначеного котла до інших підприємств, установ, організацій або фізичних (юридичних) осіб для подальшого здійснення санкціонованого огляду за участю експерта.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківсьлкій області поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , а також прокурору ОСОБА_2 на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 », код: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- статуту та штатного розпису ПП « ОСОБА_8 », код: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 чинного станом на 2017 та 2022 рік, з усіма додатками та змінами;

- технічне завдання на виготовлення обладнання опалювальних котлів торгівельної марки «ALTER»; технічні умови, за якими виготовлене обладнання опалювальних котлів торгівельної марки «ALTER»;

-нормативно-технічну документацію, в якій регламентується нанесення маркувальних позначень на опалювальні котли торгівельної марки «ALTER»

- документації з приводу господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_8 », код: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , чинного станом на 2017 та 2022 рік, протягом 2017-2018 років; а саме договорів, угод, тощо, чинних протягом 2017-2018 років; документації, яка містить інформацію стосовно перераховування вказаним суб`єктам господарювання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошових коштів (з зазначенням дати перерахування, суми, призначення платежу) за період 2017-2018 років;

- документації взаєморозрахунку (товарно-транспорті накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, виставлені рахунки) ПП « ОСОБА_8 », код: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

- відомостей щодо фактичного використання трудових витрат та витрачених матеріалів, а також документації з приводу придбання, на виробництво ПП « ОСОБА_8 », код: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 виготовлених у 2017-2018 році опалювальних котлів торгівельної марки «ALTER», які було в подальшому поставлено протягом вказаного проміжку часу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

- інформацію (копії документів, журналів) щодо переліку підприємств, установ, організацій до яких здійснювалась поставка (установка) з ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) котла з автоматичною подачею палива ІНФОРМАЦІЯ_6 потужністю 300 кВТ з 2017 року.

- інформацію (копії документів, журналів) щодо наявності на складі ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) котла з автоматичною подачею палива ІНФОРМАЦІЯ_6 потужністю 300 кВТ 2017 року випуску.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити групі дізнавачів ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1