Справа № 713/645/22
Провадження №1-кс/713/84/22
УХВАЛА
іменем України

14.04.2022 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 12.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 звернувся у суд з клопотанням, погодженим прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000134 від 12.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

У клопотанні вказував, що 11.04.2022 року о 15.41 год. на спецлінію «102» м. Чернівці надійшло повідомлення від працівника ВПС «Селятин» капітана Чупурного про те, що цього числа в с. Селятин водій т/з "Тойота" сірого кольору д.н. ?? на вимогу зупинитися відмовився та біля перевалу «Шурден» разом із пасажиром почав тікати. На думку заявника, у автівці тютюнові вироби, просить перевірити.

Виїздом СОГ на місце події було встановлено, що водій автомобіля «Toyota Land Cruiser», реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , на вимогу військовослужбовців ВПС «Селятин» не зупинився та продовжив рух, в подальшому вищевказаний транспортний засіб був заблокований, однак під час поверхневої перевірки транспортного засобу в салоні та багажному відсіку не було виявлено тютюнових виробів чи інших заборонених речей.

В т.ч. прикордонним нарядом ВПС «Селятин» в с. Руська на напрямку 707 прикордонного знаку біля державного кордону України з Румунією було помічено групу невідомих осіб, які залишили на місці події 12 ящиків тютюнових виробів та втекли з місця події.

Відомості про вказаний факт 12.04.2022 року були внесені до ЄРДР за №0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

11.04.2022 року під час проведення огляду місця події вилучено 4976 пачок сигарет марки «Marble» та 1000 пачок сигарет марки «Ashima» без марок акцизного збору та шість пар ременів з матерії, які були упаковані попарно в наступні сейф пакети: ЕХ0297922, ЕХ0297923, ЕХ0297924, INZZ 048490, 7220248 та 7220249.

12.04.2022 року під час проведення огляду автомобіль «Toyota Land Cruiser», реєстраційний номер НОМЕР_1 було вилучено та затримано.

Вказані тютюнові вироби, шість пар ременів з матерії та транспортний засіб поміщені для тимчасового зберігання на територію ВП №1 (смт. Путила) за адресою: смт. Путила, вул. Українська, 128.

12.04.2022 року автомобіль «Toyota Land Cruiser», реєстраційний номер НОМЕР_1 визнано засобом вчинення злочину та прилучено до кримінального провадження в якості речового доказу, вилучені під час проведення огляду місця події 4976 пачок сигарет марки «Marble», 1000 пачок сигарет марки «Ashima» без марок акцизного збору та шість пар ременів з матерії, які були упаковані попарно в наступні сейф пакети ЕХ0297922, ЕХ0297923, ЕХ0297924, INZZ 048490, 7220248 та 7220249 визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні та прилучено в якості речових доказів.

Зазначав, що під час досудового розслідування виникла необхідність в арешті транспортного засобу та вилучених під час огляду місця події шести пар ременів з матерії з метою недопущення їх знищення, перетворення чи заміни, можливістю проведення в подальшому з даними речовими доказами ДНК експертиз, шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його.

Просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:

1) транспортний засіб марки «Toyota Land Cruiser», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , жительці АДРЕСА_2 , знаходиться в фактичному користуванні ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_3 , який на даний час тимчасово зберігається на території ВП №1 (смт. Путила) за адресою: смт. Путила, вул. Українська, 128, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним;

2) вилучені під час огляду місця події шість пар ременів з матерії, які упаковані попарно в наступні сейф пакети: ЕХ0297922, ЕХ0297923, ЕХ0297924, INZZ 048490, 7220248 та 7220249, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження та тимчасово зберігається на території ВП №1 (смт. Путила) за адресою: смт. Путила, вул. Українська, 128, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ними.

У судове засідання прокурор ОСОБА_7 не з`явився, до початку судового засідання надав заяву, у якій просив клопотання про арешт тимчасово вилученого майна розглядати за його відсутності, клопотання підтримує повністю.

У судове засідання третя особа ОСОБА_5 не з`явився, до початку судового засідання надав заяву, у якій просив відмовити у задоволенні клопотання, розглянути клопотання за його відсутності.

Суд, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна необхідно задовольнити з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що 12.04.2022 року до ЄРДР за №0000134 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

11.04.2022 року в період часу з 20.00 год до 21.45 год слідчим ОСОБА_8 , з участю понятих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за участю ОСОБА_11 , в лісовому масиві на перевалі «Шурден» Вижницького району, Чернівецької області, проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби в 12 картонних коробках, поклеєних чорною плівкою в кількості 5986 пачок цигарок без марок акцизного податку, а саме: 4986 пачок марки «Marble» та 1000 пачок марки «Ashima», які опечатані та скріплені биркою з підписом учасників слідчої дії, направлені на зберігання в камеру зберігання речових доказів ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП; ремені, якими несли цигарки в кількості шість пар, які опечатані в поліетиленові пакети, а саме: ЕХ0297923, ЕХ0297922, ЕХ0297924, INZZ 048490, 7220248 та 7220249 в кожному пакеті по два матерчаті ремені. Слідів рук виявлено не було.

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 29.01.2019 року, власником транспортного засобу марки «Toyota Land Cruiser», реєстраційний номер НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , жителька с. Сергії Вижницького району, Чернівецької області.

12.04.2022 року в період часу з 00.35 год до 01.45 год слідчим ОСОБА_8 , з участю понятих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за участю ОСОБА_14 , ОСОБА_5 проведено огляд автомобіля марки «Toyota Land Cruiser», реєстраційний номер НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено, зокрема зазначений автомобіль.

12.04.2022 року інспектором СРПП ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ОСОБА_15 проведено огляд та затримано транспортний засіб марки «Toyota Land Cruiser», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_8 від 12.04.2022 року: автомобіль марки «Toyota Land Cruiser», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 визнано засобом вчинення злочину по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000134 від 12.04.2022 року та прилучено до даного провадження в якості речового доказу; 12 ящиків з цигарками: 10 ящиків марки «Marble», в яких розміщені 4986 пачок без акцизного збору та 2 ящики марки «Ashima», в яких розміщені 1000 пачок без акцизного збору визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000134 від 12.04.2022 року та прилучено до даного провадження в якості речових доказів.

Автомобіль марки «Toyota Land Cruiser», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 залишено на тимчасовому зберіганні на території ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП за адресою: смт. Путила, вул. Українська, 128, Вижницького району Чернівецької області.

12 ящиків з цигарками, з яких: 10 ящиків марки «Marble», в яких розміщені 4986 пачок без акцизного збору та 2 ящики марки «Ashima», в яких розміщені 1000 пачок без акцизного збору залишено на тимчасовому зберіганні в камері зберігання речових доказів на території ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП за адресою: смт. Путила, вул. Українська, 128, Вижницького району Чернівецької області.

Постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 від 12.04.2022 року шість пар ременів з матерії, які були упаковані попарно в наступні сейф пакети ЕХ0297922, ЕХ0297923, ЕХ0297924, INZZ 048490, 7220248 та 7220249 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000134 від 12.04.2022 року, прилучено до даного провадження в якості речових доказів та залишено при матеріалах кримінального провадження.

Вказані постанови слідчого власники вилученого майна у встановленому законом порядку не оскаржували.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно чч.2, 3, 4 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частинами 2-4 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучене під час огляду місця події та під час огляду та затримання транспортного засобу майно може бути доказами у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України.

Прокурором доведено, що незастосування арешту майна може призвести до його приховування, знищення, перетворення чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим дотримано строки звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначене у клопотанні слідчого, що було вилучене 11.04.2022 року під час огляду місця події та 12.04.2022 року під час огляду та затримання транспортного засобу.

Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власників.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення у повному обсязі.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 12.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 12.04.2022 року під огляду та затримання транспортного засобу майно, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, а саме на:

- транспортний засіб марки «Toyota Land Cruiser», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , жителька АДРЕСА_2 , володілець - ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_3 , яке зберігається на території ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області за адресою: смт. Путила, вул. Українська, 128, Вижницького району Чернівецької області.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 11.04.2022 року під час огляду місця події в лісовому масиві на перевалі «Шурден» Вижницького району Чернівецької області майно, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, а саме на:

- шість пар ременів з матерії, які були упаковані попарно в наступні сейф пакети ЕХ0297922, ЕХ0297923, ЕХ0297924, INZZ 048490, 7220248 та 7220249, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000134 від 12.04.2022 року на території ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області за адресою: смт. Путила, вул. Українська, 128, Вижницького району Чернівецької області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16