УХВАЛА

17 жовтня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - слідчого) погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0001749 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою від ОСОБА_5 , яка працює на посаді територіального менеджера філії № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 17.09.2022 року ОСОБА_6 , перебував на посаді начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_1 та заволодів грошовими коштами, а саме скориставшись послугою «Поповнення карти», здійснив переведення їх на свої банківські карти, водночас не внісши їх у касу відділення у якому він працював.

Покликаючись на наведене слідчий доводить необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Банк), перелік яких наведено у клопотанні, які мають істотне значення у кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст.163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які сдічий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 №НОМЕР_4 :

- до оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін.) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- до інформації про власників розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;

- до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу за період з моменту активації рахунку (укладення договору) по момент виконання ухвали;

- до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали (записавши її на оптичний диск);

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- до грошових чеків про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжних доручень; протоколів системи „Клієнт - банк", в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

- до фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматів під час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- до фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів;

- до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку;

- іншої наявної інформації, документів щодо користувача по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та зробити/отримати необхідні копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1