ЄУН № 337/2922/22
Провадження №1-кс/337/803/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000921 від 03 вересня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

07 вересня 2022 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати йому і слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на отримання від адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів: інформації по поточного рахунку НОМЕР_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якого відкрито цей рахунок, за період з 31.08.2022 року по 07.09.2022 року.
В клопотанні слідчий зазначив, що 02 вересня 2022 року о 18:20 року до відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 31.08.2022 року невстановлена особа, під приводом оплати услуг поставки пального, шляхом оману заволоділа грошовими коштами компанії в сумі 602000 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 03 вересня 2022 року внесені до ЄРДР за №0000921 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України тобто шахрайство вчинене у великих розмірах.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа, представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавши підроблені документи, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 602000 гривень, які були переведені на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , за купівлю 14900 літрів дизельного палива, при цьому, не надавши товар покупцю.

В судове засідання слідчий і прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

При цьому слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до інформації групі слідчих йому та слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Натомість п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити слідчому ОСОБА_9 , який входить до складу слідчої групи за кримінальним провадженням. Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати завірену копію інформації:

1. Документів, стосовно відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поточного рахунку НОМЕР_1 ,

2. Карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відбитком печатки підприємства;

3. Документів щодо встановлення та обслуговування системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4. Інформацію щодо ІР адрес та фізичних (поштових) адрес, з яких здійснювався доступ через систему клієнт-банк до поточного рахунку НОМЕР_1 за період з 31.08.2022 року по 07.09.2022 року.

6. Виписок з інформацією про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , за період з 31.08.2022 року по 07.09.2022 року, на магнітних та паперових носіях, із зазначенням інформації про:

точний час надходження (включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку);

залишку грошових коштів на початок та кінець кожного банківського;

розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та реквізити банківських установ, в яких вони відкриті;

назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРПОУ;

в разі присутності на вищезазначених розрахункових рахунках операцій, пов`язаних із знаттям готівкових грошових коштів з використанням пластикових карток через банкомати інформацію щодо руху грошових коштів, суму знятих грошових коштів, точний час здійснення операції, найменування та місцезнаходження банкомата, а також файли відео спостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищезазначених операцій

7. Платіжних доручень за поточним рахункомНОМЕР_1 за період з 31.08.2022 року по 07.09.2022 року.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 08 жовтня 2022 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1