Справа № 576/1314/22
Провадження № 1-кс/576/513/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження

20 вересня 2022 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000209,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000209, внесеному 02 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають: інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з фото клієнта; роздруківки розгорнутого руху коштів за період 24.08.2022 по зазначеному рахунку із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з фото та відео матеріалами з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку 24.08.2022, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 24.08.2022 невідома особа під приводом продажу електроскутера через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо продажу та доставки електроскутера марки «FALCON(blue)» заволоділа грошовими коштами в сумі 17 170 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 .
Вказане підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 23.08.2022 року він гортав оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 та вирішив замовити електроскутер марки FALCON(Blue). Так, на даному сайті знайшов контакти для зв`язку, а саме НОМЕР_2 (менеджер ОСОБА_6 ), з яким в подальшому обговорював всі деталі замовлення та доставки в телефонній розмові. Особа на ім`я ОСОБА_6 у мобільний додаток Вайбер 23.08.2022 надіслав йому рахунок-фактуру №31752 від 23.08.2022 та також домовились, що він відправить передплату 50% вартості товару, тобто (17, 170 грн.). Так, 24.08.2022 ОСОБА_5 добровільно відправив 17 170 грн. на рахунок НОМЕР_1 , після чого особа, яка представилась менеджером ОСОБА_6 повідомила, що інформація передана до фінансового відділу та замовлення буде відправлено 27.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 . До цього часу замовлення так і не надійшло, а зв`язок із ОСОБА_6 повністю відсутній, також номери мобільних телефонів на вказаному сайті ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), не мають зв`язку(вимкнені).
Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю: інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото клієнта, а також роздруківки розгорнутого руху коштів за період 24.08.2022 по зазначеному рахунку із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, а також з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами з картки ОСОБА_5 , оформленої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: повної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото клієнта; роздруківки розгорнутого руху коштів за період 24.08.2022 по рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку 24.08.2022, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді., з можливістю здійснення тимчасового доступу в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1