Провадження № 1-кс/537/693/2022
Справа № 537/1333/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

установив:

На адресу суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 відповідно до якого, остання просить скасувати арешт майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 у справі №537/1333/22 кримінальне провадження №1-кс/537/423/2022 в частині накладенні арешту на бухгалтерські документи належні ФО-П ОСОБА_4 та стосуються її господарської діяльності, а саме на видаткову накладну №РТ-0000009 від 11.02.2022; рахунок фактуру №СФ-0000011 від 11.02.2022, видаткову накладну №228 від 10.03.2022, видаткову накладна №233 від 15.03.2022, видаткову накладну №221 від 15.03.2022, видаткову накладну №219 від 04.03.2022, видаткову накладну №225 від 09.03.2022, рахунок на оплату №229 від 24.03.2022, видаткова накладна №229 від 10.03.2022, рахунок на оплату №230 від 24.03.2022, видаткову накладну №230 від 10.03.2022, рахунок на оплату №231 від 24.03.2022.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.07.2022 ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області у справі №537/1333/22 накладено арешт на тимчасово вилучене майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000030 від 11.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме:рахунок - фактура № СФ- 0000019 від 14.03.2022; рахунок на оплату № 284 від 16.03.2022; видаткову накладну № РН- 0000014 від. 14.03.2022; рахунок фактура № СФ-0000017 від 04.03.2022; видаткову накладну № СН-0000013 від 04.03.2022; видаткову накладну № 1892 від 14.03.2022; товарно-транспортну накладну № 1882 від 14.03.2022 на чотирьох аркушах; декларацію виробника № 1862 від 14.03.2022 з сертифікатом відповідності; рахунок на оплату № 241 від 08.03.2022; якісне посвідчення № 250 від 08.03.2022; видаткову накладну № 490 від 08.03.2022; товарно-транспортну накладну № 803 від 08.03.2022 на чотирьох аркушах; рахунок фактура № СФ- 0000143 від 15.03.2022; видаткову накладну № РН-0000186 від 15.03.2022 на двох аркушах; товарно-транспортну накладну № від 15.03.2022 на чотирьох аркушах; договір поставки №5 від 15.03.2022 на чотирьох аркушах; договір купівлі-продажу № 036/2022-С від 10.03.2022 на чотирьох аркушах; видаткову накладну № РН-0000418 від 06.04.2022; товарно-транспортну накладну № РН 414 від 06.04.2022; видаткову накладну № РН- 0000418 від 06.04.2022 ; товарно-транспортну накладну № РН 414 від 06.04.2022 на двох аркушах; рахунок на оплату № 137 від 09.05.2022; рахунок на оплату № 367 від 21.01.2022; видаткову накладна № 610 від 21.06.2022 на двох аркушах; товарно-транспортну накладну № 610 від 21.06.2022 на трьох аркушах; сертифікат якості № 0108418 від 28.04.2022; сертифікат аналізу на крупу «булгур крупно-зерновий»; рахунок на оплату № 262 від 14.03.2022; податкову накладну № 522 від 15.03.2022 на двох аркушах; товарно-транспортну накладну № М1503 від 15.03.2022 на чотирьох аркушах; розхідну накладну № 1562 від 10.05.2022; акт звірки на двох аркушах; специфікацію № 2 до договору № 036/2022-Ц від 10.03.2022; декларацію виробника № 1396 від 09.06.2022; видаткову накладну № 10714 від 09.06.2022 на двох аркушах; товарно-транспортну накладну №10714 від 09.06.2022 на чотирьох аркушах; товарно-транспортну накладну № РТ 1999 від 20.06.2022; рахунок на оплату №975 від 06.06.2022; видаткову накладну №1788 від 06.06.2022; товарно-транспортну накладну № РТ 1788 від 06.06.2022; рахунок фактуру № СФ-0000022 від 10.06.2022; видаткову накладну № РН-0000029 від 10.06.2022; рахунок фактуру № СФ-0000004 від 15.06.2022; видаткову накладну № РН-000004 від 15.06.2022; рахунок на оплату № 1081 від 20.06.2022; видаткову накладну №1999 від 20.06.2022; рахунок фактуру № 16/03- 01 від 16.03.2022 з видатковою накладною № 57 від 16.03.2022; декларацію виробника №1870 від 17.03.2022 з сертифікатом відповідності; видаткову накладну № 183 від 10.03.2022 в двох екземплярах; видаткову накладна № 184 від 14.03.2022 в двох екземплярах; видаткову накладну № 186 від 16.03.2022 в двох екземплярах; видаткову накладну № 185 від 17.03.2022 в двох екземплярах; видаткову накладну №241 від 24.03.2022; видаткову накладну №240 від 24.03.2022; рахунок на оплату №231 від 24.03.2022; рахунок на оплату №230 від 24.03.2022; видаткову накладну №239 від 24.03.2022; рахунок на оплату №229 від 24.03.2022; видаткову накладну №238 від 17.03.2022; видаткову накладну №237 від 16.03.2022; видаткову накладну №236 від 16.03.2022; видаткову накладну №235 від 15.03.2022; видаткову накладна №233 від 15.03.2022; видаткову накладну №232 від 14.03.2022; видаткову накладну №230 від 10.03.2022; видаткова накладна №229 від 10.03.2022; видаткову накладну №228 від 10.03.2022; видаткову накладна №227 від 10.03.2022; рахунок на оплату №224 від 10.03.2022; видаткову накладну №225 від 09.03.2022; видаткову накладну №221 від 15.03.2022; видаткову накладну №219 від 04.03.2022; договір поставки №57 від 25.11.2020 на двох аркушах; договір поставки №4 ЦА/0121/09 від 20.01.2021 разом з додатком №1 на трьох аркушах; рахунок на оплату №139 від 24.01.2022; видаткову накладну №274 від 24.01.2022; товарно-транспортну накладну №РТ 274 від 24.01.2022; рахунок фактуру №СФ-0000011 від 11.02.2022; видаткову накладну №РТ-0000009 від 11.02.2022; рахунок фактуру №СФ-0000011 від 11.02.2022; видаткову накладну №6198 від 27.01.2022; товарно-транспортну накладну №6198 від 27.01.2022 на двох аркушах; рахунок на оплату №5380 від 27.01.2022; видаткову накладну №6198 від 27.01.2022; товарно-транспортну накладну №6198 від 27.01.2022; відео реєстратор «VideoRecorderDigitalHikvisions/nE79384686; відео реєстратор чорного кольору марки «DigitalVideoRecorder», модель AVG404HF-AN, s/nTZA3CL55600153, з позбавленням власника права на розпорядження та користування даним майном, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. З часу вилучення майна минуло майже три місяці, протягом яких у сторони було більш ніж достатньо часу для всіх досліджень, пов`язаних із арештованим майном, щоб досягти мети, з якою такий арешт накладався. Наразі, арешт майна практично паралізував роботу підприємницької діяльності ФО-П ОСОБА_4 , позбавляє можливості належним чином вести бухгалтерський облік, що є перешкоджанням господарської діяльності. В зв`язку з чим просить скасувати арешт майна в частині накладення арешту на бухгалтерські документи належні ФО-П ОСОБА_4 .
В судове засідання заявник - адвокат ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не з`явились про дату, час та місце розгляду клопотання повідомленні належним чином. Від заявника надійшла заява, згідно якої остання клопотання підтримує в повному обсязі та просить клопотання розглядати без її участі.
Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву, згідно якої просить клопотання розглядати без його участі, щодо скасування арешту майна не заперечує.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 08.07.2022 клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна задоволено частково. Накладено арешт на тимчасово вилучене майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000030 від 11.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: рахунок - фактура № СФ- 0000019 від 14.03.2022; рахунок на оплату № 284 від 16.03.2022; видаткову накладну № РН- 0000014 від. 14.03.2022; рахунок фактура № СФ-0000017 від 04.03.2022; видаткову накладну № СН-0000013 від 04.03.2022; видаткову накладну № 1892 від 14.03.2022; товарно-транспортну накладну № 1882 від 14.03.2022 на чотирьох аркушах; декларацію виробника № 1862 від 14.03.2022 з сертифікатом відповідності; рахунок на оплату № 241 від 08.03.2022; якісне посвідчення № 250 від 08.03.2022; видаткову накладну № 490 від 08.03.2022; товарно-транспортну накладну № 803 від 08.03.2022 на чотирьох аркушах; рахунок фактура № СФ- 0000143 від 15.03.2022; видаткову накладну № РН-0000186 від 15.03.2022 на двох аркушах; товарно-транспортну накладну № від 15.03.2022 на чотирьох аркушах; договір поставки №5 від 15.03.2022 на чотирьох аркушах; договір купівлі-продажу № 036/2022-С від 10.03.2022 на чотирьох аркушах; видаткову накладну № РН-0000418 від 06.04.2022; товарно-транспортну накладну № РН 414 від 06.04.2022; видаткову накладну № РН- 0000418 від 06.04.2022 ; товарно-транспортну накладну № РН 414 від 06.04.2022 на двох аркушах; рахунок на оплату № 137 від 09.05.2022; рахунок на оплату № 367 від 21.01.2022; видаткову накладна № 610 від 21.06.2022 на двох аркушах; товарно-транспортну накладну № 610 від 21.06.2022 на трьох аркушах; сертифікат якості № 0108418 від 28.04.2022; сертифікат аналізу на крупу «булгур крупно-зерновий»; рахунок на оплату № 262 від 14.03.2022; податкову накладну № 522 від 15.03.2022 на двох аркушах; товарно-транспортну накладну № М1503 від 15.03.2022 на чотирьох аркушах; розхідну накладну № 1562 від 10.05.2022; акт звірки на двох аркушах; специфікацію № 2 до договору № 036/2022-Ц від 10.03.2022; декларацію виробника № 1396 від 09.06.2022; видаткову накладну № 10714 від 09.06.2022 на двох аркушах; товарно-транспортну накладну №10714 від 09.06.2022 на чотирьох аркушах; товарно-транспортну накладну № РТ 1999 від 20.06.2022; рахунок на оплату №975 від 06.06.2022; видаткову накладну №1788 від 06.06.2022; товарно-транспортну накладну № РТ 1788 від 06.06.2022; рахунок фактуру № СФ-0000022 від 10.06.2022; видаткову накладну № РН-0000029 від 10.06.2022; рахунок фактуру № СФ-0000004 від 15.06.2022; видаткову накладну № РН-000004 від 15.06.2022; рахунок на оплату № 1081 від 20.06.2022; видаткову накладну №1999 від 20.06.2022; рахунок фактуру № 16/03- 01 від 16.03.2022 з видатковою накладною № 57 від 16.03.2022; декларацію виробника №1870 від 17.03.2022 з сертифікатом відповідності; видаткову накладну № 183 від 10.03.2022 в двох екземплярах; видаткову накладна № 184 від 14.03.2022 в двох екземплярах; видаткову накладну № 186 від 16.03.2022 в двох екземплярах; видаткову накладну № 185 від 17.03.2022 в двох екземплярах; видаткову накладну №241 від 24.03.2022; видаткову накладну №240 від 24.03.2022; рахунок на оплату №231 від 24.03.2022; рахунок на оплату №230 від 24.03.2022; видаткову накладну №239 від 24.03.2022; рахунок на оплату №229 від 24.03.2022; видаткову накладну №238 від 17.03.2022; видаткову накладну №237 від 16.03.2022; видаткову накладну №236 від 16.03.2022; видаткову накладну №235 від 15.03.2022; видаткову накладна №233 від 15.03.2022; видаткову накладну №232 від 14.03.2022; видаткову накладну №230 від 10.03.2022; видаткова накладна №229 від 10.03.2022; видаткову накладну №228 від 10.03.2022; видаткову накладна №227 від 10.03.2022; рахунок на оплату №224 від 10.03.2022; видаткову накладну №225 від 09.03.2022; видаткову накладну №221 від 15.03.2022; видаткову накладну №219 від 04.03.2022; договір поставки №57 від 25.11.2020 на двох аркушах; договір поставки №4 ЦА/0121/09 від 20.01.2021 разом з додатком №1 на трьох аркушах; рахунок на оплату №139 від 24.01.2022; видаткову накладну №274 від 24.01.2022; товарно-транспортну накладну №РТ 274 від 24.01.2022; рахунок фактуру №СФ-0000011 від 11.02.2022; видаткову накладну №РТ-0000009 від 11.02.2022; рахунок фактуру №СФ-0000011 від 11.02.2022; видаткову накладну №6198 від 27.01.2022; товарно-транспортну накладну №6198 від 27.01.2022 на двох аркушах; рахунок на оплату №5380 від 27.01.2022; видаткову накладну №6198 від 27.01.2022; товарно-транспортну накладну №6198 від 27.01.2022; відео реєстратор «VideoRecorderDigitalHikvisions/nE79384686; відео реєстратор чорного кольору марки «DigitalVideoRecorder», модель AVG404HF-AN, s/nTZA3CL55600153, що були виявлені та вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та які належить ОСОБА_6 , з позбавленням власника права на розпорядження та користування, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
15.08.2022 ухвалою Полтавського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 08.07.2022 залишено без змін.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні не було встановлено підстав для необхідності існування арешту на бухгалтерські документи належні ФО-П ОСОБА_4 , які стосуються її господарської діяльності, а саме на видаткову накладну №РТ-0000009 від 11.02.2022; рахунок фактуру №СФ-0000011 від 11.02.2022, видаткову накладну №228 від 10.03.2022, видаткову накладна №233 від 15.03.2022, видаткову накладну №221 від 15.03.2022, видаткову накладну №219 від 04.03.2022, видаткову накладну №225 від 09.03.2022, рахунок на оплату №229 від 24.03.2022, видаткова накладна №229 від 10.03.2022, рахунок на оплату №230 від 24.03.2022, видаткову накладну №230 від 10.03.2022, рахунок на оплату №231 від 24.03.2022. Також не було надано доказів в підтвердження призначення чи проведення експертиз, де об`єктом дослідження є дані документи.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги обставини встановлені в судовому засіданні, думку прокурора, який не заперечує проти скасування арешту, слідчий суддя дійшов висновку, що потреба в подальшому застосуванні арешту на вищезазначене майно ФО-П ОСОБА_4 відпала, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 9, 174, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.
Арешт накладений ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області від 08.07.2022 на видаткову накладну №РТ-0000009 від 11.02.2022; рахунок фактуру №СФ-0000011 від 11.02.2022, видаткову накладну №228 від 10.03.2022, видаткову накладна №233 від 15.03.2022, видаткову накладну №221 від 15.03.2022, видаткову накладну №219 від 04.03.2022, видаткову накладну №225 від 09.03.2022, рахунок на оплату №229 від 24.03.2022, видаткова накладна №229 від 10.03.2022, рахунок на оплату №230 від 24.03.2022, видаткову накладну №230 від 10.03.2022, рахунок на оплату №231 від 24.03.2022 скасувати.
В іншій частині ухвалу слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 08.07.2022 залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1