Справа № 283/1258/22
Провадження №1-кс/283/292/2022
У Х В А Л А
14 липня 2022 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 06.06.2022 близько 13 години 40 хвилин невідома особа, представившись працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою телефонного зв`язку з мобільного номеру НОМЕР_1 , шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 32 091 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2022 близько 13 години 40 хвилин на мобільний номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку вона почула жіночий голос, та жіночка представилася представником банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час розмови, остання повідомила, що за її банківським рахунком помітні шахрайські дії, з метою припинення яких необхідно назвати код підтвердження, який прийде ОСОБА_4 смс-повідомленням, що вона й зробила, тобто назвала цифри які прийшли в смс-повідомленні. В подальшому вона вирішила увійти в свій особистий кабінет користувача банку, тобто до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою власноруч заблокувати наявні у неї банківські карти, але завантажити не було можливим, тому вона з самого ранку прибула до відділення банку, що у м. Малин, Житомирської області по вул. Соборна площа, де спеціалісти банку їй повідомили, що з вищевказаної банківської карти було перераховано на ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 32 091 грн. Хоча даних дій вона не вчиняла.

У ході досудового розслідування виникла необхідність руху по грошових коштах НОМЕР_3 (банківська карта № НОМЕР_4 ), руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень та місця зняття грошових коштів.Дану інформацію можна отримати у центральному офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, з метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи, щодо розкриття банківської таємниці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: руху коштів по вказаному рахунку за період часу о 13 год. 06.06.2022 та 08 год. 07.06.2022, із зазначенням контрагентів, які перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 . Також отримати тимчасовий доступ до фото-, відео фіксація з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів, а тому начальник СД просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 28.06.2022 року підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000182 про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, начальник СД довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , уповноваженій особі - помічнику чергового чергової частини відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні Житомирського РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме вилучення руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 ( банківська карта № НОМЕР_4 ) з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних о 13 год. 06.06.2022 та 08 год. 07.06.2022, із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень місця зняття грошових коштів. Також, отримати тимчасовий доступ до фото-, відео фіксація з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів.

Дану інформацію надати на паперовому та електронних носіях.
Строк дії ухвали до 14 вересня 2022 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1