У Х В А Л А
Іменем України

08.09.2022

Справа № 331/2623/22

Провадження № 1-кс/331/890/2022

Слідчий суддя Жовтневого районного м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідч ого СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000139 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді надійшло вище вказане клопотання у якому зазначено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів проти власності, не пізніше початку першої декади травня 2022 року (точну дату та час встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим) вступила злочинну змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Спільно із зазначеними особами ОСОБА_8 у період з не пізніше початку першої декади травня 2022 року до моменту її викриття співробітниками правоохоронних органів 05.09.2022 вчинила на території м. Запоріжжя ряд тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням шляхом обману та шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами фізичних осі.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з середини травня по 10.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а в подальшому орендованому приміщенні за адресою АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_10 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_9 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 115 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_9 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму
Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 23.05.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_11 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 150 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_11 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 26.05.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_12 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_12 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останньому завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілого у загальній сумі 540 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_12 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 02.06.2022 по 20.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_13 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_13 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 12 020 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_13 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 10.06.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_14 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 913 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_14 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 13.06.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_15 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_15 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 300 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_15 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
05.09.2022 у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст.208 КПК України була затримана ОСОБА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

05.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

05.09.2022 у ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню у період часу з 17 години 37 хвилин до 19 години 03 хвилини слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого було виявлено та вилучено:

-купюри номіналом 1 гривня в кількості 241 купюр (у сумі 241 гривня);

-купюри номіналом 2 гривні в кількості 96 купюр (у сумі 192 гривні);

-купюри номіналом 5 гривень в кількості 62 купюри (у сумі 310 гривень);

-купюри номіналом 10 гривень в кількості 25 купюр (у сумі 250 гривень);

-купюри номіналом 20 гривень в кількості 41 купюри (у сумі 820 гривень);

-купюри номіналом 200 гривень в кількості 20 купюр (у сумі 4000 гривень);

-купюри номіналом 500 гривень в кількості 11 купюр (у сумі 5500 гривень);

-блокнот з чорновими записами«JoinUp!» червоного кольору;

-блокнот з чорновими записами«JoinUp!» білого кольору;

-банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_1 ;

-банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_2 ;

-банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_3 ;

-банківська картка «UKReximbank» НОМЕР_4 ;

-банківська картка «UKReximbank» НОМЕР_5 ;

-банківська картка «ДельтаБанк» НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон фірми «Ergo» модель «В181» в корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI1: НОМЕР_8 ;

-тримач з під стартового пакету «Київстар» « НОМЕР_9 »
-тримач з під стартового пакету«Київстар» « НОМЕР_10 » з написом тел. НОМЕР_11 .
Отже, виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначені грошові кошти та предмети у зв`язку із збереженням речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов)

Просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-купюри номіналом 1 гривня в кількості 241 купюр (у сумі 241 гривня);

-купюри номіналом 2 гривні в кількості 96 купюр (у сумі 192 гривні);

-купюри номіналом 5 гривень в кількості 62 купюри (у сумі 310 гривень);

-купюри номіналом 10 гривень в кількості 25 купюр (у сумі 250 гривень);

-купюри номіналом 20 гривень в кількості 41 купюри (у сумі 820 гривень);

-купюри номіналом 200 гривень в кількості 20 купюр (у сумі 4000 гривень);

-купюри номіналом 500 гривень в кількості 11 купюр (у сумі 5500 гривень);

-блокнот з чорновими записами«JoinUp!» червоного кольору;

-блокнот з чорновими записами«JoinUp!» білого кольору;

-банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_1 ;

-банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_2 ;

-банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_3 ;

-банківська картка «UKReximbank» НОМЕР_4 ;

-банківська картка «UKReximbank» НОМЕР_5 ;

-банківська картка «ДельтаБанк» НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон фірми «Ergo» модель «В181» в корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI1: НОМЕР_8 ;

-тримач з під стартового пакету «Київстар» « НОМЕР_9 »
-тримач з під стартового пакету «Київстар» «36177633 1F» з написом тел. НОМЕР_11 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає його розгляду.

Фіксування розгляду клопотання технічними засобами звукозапису не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Суд, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних обставин.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

11.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

05.09.2022 у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст.208 КПК України була затримана ОСОБА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

05.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу обшуку, 05.09.2022 у ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню у період часу з 17 години 37 хвилин до 19 години 03 хвилини слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого було виявлено та вилучено:

-купюри номіналом 1 гривня в кількості 241 купюр (у сумі 241 гривня);

-купюри номіналом 2 гривні в кількості 96 купюр (у сумі 192 гривні);

-купюри номіналом 5 гривень в кількості 62 купюри (у сумі 310 гривень);

-купюри номіналом 10 гривень в кількості 25 купюр (у сумі 250 гривень);

-купюри номіналом 20 гривень в кількості 41 купюри (у сумі 820 гривень);

-купюри номіналом 200 гривень в кількості 20 купюр (у сумі 4000 гривень);

-купюри номіналом 500 гривень в кількості 11 купюр (у сумі 5500 гривень);

-блокнот з чорновими записами«JoinUp!» червоного кольору;

-блокнот з чорновими записами«JoinUp!» білого кольору;

-банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_1 ;

-банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_2 ;

-банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_3 ;

-банківська картка «UKReximbank» НОМЕР_4 ;

-банківська картка «UKReximbank» НОМЕР_5 ;

-банківська картка «ДельтаБанк» НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон фірми «Ergo» модель «В181» в корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI1: НОМЕР_8 ;

-тримач з під стартового пакету «Київстар» « НОМЕР_9 »
-тримач з під стартового пакету«Київстар» « НОМЕР_10 » з написом тел. НОМЕР_11 .
Згідно постанов про визнання речового доказу у кримінальному провадженні від 06.09.2022 року вище вказані речі, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Метою накладення арешту слідчий вважає забезпечення збереження речових доказів.

Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України та належним чином обґрунтоване. Доведена необхідність такого арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000139 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-купюри номіналом 1 гривня в кількості 241 купюр (у сумі 241 гривня);

-купюри номіналом 2 гривні в кількості 96 купюр (у сумі 192 гривні);

-купюри номіналом 5 гривень в кількості 62 купюри (у сумі 310 гривень);

-купюри номіналом 10 гривень в кількості 25 купюр (у сумі 250 гривень);

-купюри номіналом 20 гривень в кількості 41 купюри (у сумі 820 гривень);

-купюри номіналом 200 гривень в кількості 20 купюр (у сумі 4000 гривень);

-купюри номіналом 500 гривень в кількості 11 купюр (у сумі 5500 гривень);

-блокнот з чорновими записами«JoinUp!» червоного кольору;

-блокнот з чорновими записами«JoinUp!» білого кольору;

-банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_1 ;

-банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_2 ;

-банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_3 ;

-банківська картка «UKReximbank» НОМЕР_4 ;

-банківська картка «UKReximbank» НОМЕР_5 ;

-банківська картка «ДельтаБанк» НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон фірми «Ergo» модель «В181» в корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI1: НОМЕР_8 ;

-тримач з під стартового пакету «Київстар» « НОМЕР_9 »
-тримач з під стартового пакету «Київстар» «36177633 1F» з написом тел. НОМЕР_11 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвалу може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1