Справа № 481/937/22
Провадж.№ 1-кс/481/332/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2022 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 29.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 29.09.2022 року до чергової частини ВП 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.09.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 4000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022 року за №0000194 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 29.09.2022 року о 13.58 год. їй надійшло повідомлення у мережі «Інстаграм» зі сторінки « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 з проханням надіслати їй грошові кошти у розмірі 4000 гривень в борг, на що ОСОБА_4 погодилася та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала зі своєї картки № НОМЕР_1 на номер банківської картки НОМЕР_2 , яку було вказано у повідомленні ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 4000 гривень. В подальшому було з`ясовано, що її грошовими коштами незаконно заволоділа невідома особа. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівники банку повідомили, що картка на яку вона відправила грошові кошти відноситься до ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

3 огляду на вищезазначене, на думку дізнавача, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1. Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день в період з 29.09.2022 року по 04.10.2022 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 2. Дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 29.09.2022 року по 04.10.2022 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з додаванням фото та відео матеріалів в момент зняття; 3. Документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням певних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000194, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194від 29.09.2022 року, заява ОСОБА_4 від 29.09.2022 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 29.09.2022 року, рапорт старшого інспектора-чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 29.09.2022 року, скріншот переписки у мережі «Інстаграм» зі сторінки « ОСОБА_5 », платіжне доручення № ЕСМ_Р24А32000482D31109 від 29.09.2022 року свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний Банк «ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальний проступок, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день в період з 29.09.2022 року по 04.10.2022 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 29.09.2022 року по 04.10.2022 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з додаванням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням певних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк «ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).
Строк дії ухвали до 05.12.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1