Справа № 202/1198/22
Провадження № 1-кс/202/2192/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
16 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000659 від 21 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст.310, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15 червня 2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000659, від 21 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України.

Дане клопотання, відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 15 червня 2022 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли та стали її учасниками загалом 18 осіб, які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Постановою прокурора від 30.11.2021 року лідера злочинної організації ОСОБА_5 оголошено у розшук, здійснення якого доручено УСР в Дніпропетровській області.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення місця знаходження ОСОБА_5 ,оперативними співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області встановлено, що ОСОБА_5 з метою переховування використовує адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , в яких за вказівкою останнього незаконно зберігаються з метою збуту наркотичні засоби та психотропні речовини.

28.05.2022 року в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні стороною обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: сліп-пакети; мобільний телефон марки Iphone X, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім карткою LifeCell НОМЕР_2 ; сім картку з серійним номером НОМЕР_3 ; грошові кошти у сумі 26 750 грн.; речовину рослинного походження, зеленого кольору.

Вказані грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть бути предметом спеціальної конфіскації у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 офіційно не працевлаштований, легального доходу не має, встановлюється його причетність до незаконного збуту психотропних речовин.

У сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що вказані грошові кошти одержані ОСОБА_6 від ймовірної його участі у незаконному збуті психотропної речовини метамфетамін.

Окремі факти вказують на те, що власником вилученого майна під час вищезазначеного обшуку є ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою збереження речового доказу, забезпечення можливої спеціальної конфіскації, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно вилучене в ході обшуку, проведеного по АДРЕСА_2 , а саме на майно: сліп-пакети; мобільний телефон марки Iphone X, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім карткою LifeCell НОМЕР_2 ; сім картку з серійним номером НОМЕР_3 ; грошові кошти у сумі 26 750 грн.; речовину рослинного походження, зеленого кольору.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Учасники процесу в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Слідчим до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 21 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст.307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17 травня 2022 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, мобільних телефонів, а також встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до протоколу обшуку від 28 травня 2022 року в період часу з 08 год 02 хв. По 09 год 15 хв. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: сліп-пакети; мобільний телефон марки Iphone X, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім карткою LifeCell НОМЕР_2 ; сім картку з серійним номером НОМЕР_3 ; грошові кошти у сумі 26 750 грн.; речовину рослинного походження, зеленого кольору.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28 травня 2022 року майно вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000659 від 21.09.2020 року.
За приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
З викладеного вбачається, що майно, вилучене в ході обшуку 28 травня 2022 року, а саме сліп-пакети; сім картка з серійним номером НОМЕР_3 ; грошові кошти у сумі 26 750 грн.; речовина рослинного походження, зеленого кольору,мобільний телефон марки Iphone X, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім карткою LifeCell НОМЕР_2 є тимчасово вилученим майном.
Із матеріалів справи, слідчим суддею встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 проживає ОСОБА_6 , який може бути причетним до незаконного збуту психотропних речовин та вилучені грошові кошти могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.
Таким чином, існує достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні грошові можуть підлягати спеціальній конфіскації.
Відповідно до ч. 4 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя вважає доведеним, що був вчинений злочин і наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені предмети є доказом такого злочину, відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки могли бути знаряддями злочину, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема за допомогою експертних досліджень. При цьому існує загроза приховування чи знищення даних речей.

На переконання слідчого судді, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника або володільця цього майна та арешт не матиме тяжких наслідків, оскільки втручання у право володіння та користування майно, пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів.

Тобто таке обмеження відповідатиме вимогам законності та не буде свавільним.

Тим більше, що арешт носить тимчасовий характер та може бути скасований у порядку, передбаченому статтею 174 КПК України.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого необхідно задовольнити та з метою збереження речових доказів накласти арешт на вилучені 28 травня 2022 року під час обшуку в квартирі АДРЕСА_2 речі, а саме: сліп-пакети; мобільний телефон марки Iphone X, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім карткою LifeCell НОМЕР_2 ; сім картку з серійним номером НОМЕР_3 ; речовину рослинного походження, зеленого кольору та з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації на грошові кошти у сумі 26 750 грн.
Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000659 від 21 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 28 травня 2022 року під час обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , а саме:сліп-пакети; мобільний телефон марки Iphone X, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім карткою LifeCell НОМЕР_2 ; сім картку з серійним номером НОМЕР_3 ; грошові кошти у сумі 26 750 грн.; речовину рослинного походження, зеленого кольору.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1