Справа №443/1037/22
Провадження №1-кс/443/111/22
УХВАЛА
слідчого судді

12 вересня 2022 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000129 від 04.08.2022,

встановив:

В обґрунтування клопотання старший дізнавач СД покликається на те, що 03.08.2022 в СД ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , в якій вона повідомила, що 10.07.2022 вона зайшла за посиланням на інтернет сторінку магазину одягу «Sobriniari» в соціальній мережі Instagram для замовлення речей та 11.07.2022 здійснила оплату в розмірі 915 грн на ім`я ОСОБА_6 на карту банку одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , проте замовлення не отримала, кошти, станом на 20.07.2022 їй не повернули. Для проведення повного та всебічного досудового розслідування і встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володільця інформації ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та місять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. «11» липня 2022 року по час фактичного виконання ухвали суду банком.

Учасники судового провадження у судове засідання не прибули, однак у поданому до суду клопотанні просять проводити розгляд справи за їх відсутності.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя враховує положення статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, слідчий суддя враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (7 грудня 2000 року № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження і розкриття.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України 04.08.2022 внесені до ЄРДР (№0000129) (а.к.5). З матеріалів, доданих до клопотання, а саме: заяви ОСОБА_5 від 20.07.2022, листа директора Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.к.12), протоколу допиту потерпілої від 10.08.2022 (а.к.13-15), квитанції №15ХН-М39Р-8РАМ-60М9 від 11.07.2022 про надіслання коштів у сумі 915 грн на рахунок одержувача НОМЕР_2 (а.к.16) вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені обставини та докази на їх підтвердження, слідчий суддя доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ старший дізнавач СД, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000129 від 04.08.2022, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка зберігається у володільця інформації в Приватного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), що стосується банківської карти № НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв 11.07.2022 до 00 год 00 хв 12.09.2022, про:

-контактні, фінансові телефони і номери телефонів, які прив`язані до банківської карти № НОМЕР_1

-документи, на підставі яких був відкритий рахунок по банківській карті № НОМЕР_1 ;

-зміну рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою;

-банкомати або ж відділення банку, де було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

-рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_1 (грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

-номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

-наявність підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по банківській карті № НОМЕР_1 ;

-вхід в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_1 ;

-час та дату зміни РІN-коду банківської карти № НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;

-час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківській карті № НОМЕР_1 ,
шляхом надання старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1