печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9542/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

ОСОБА_17

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000380 від 19.05.2021, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000380 від 19.05.2021.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000380 від 19.05.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування 23.11.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: заявою ОСОБА_21 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 ; протоколами впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_21 ; заявою ОСОБА_22 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 ; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_22 ; протоколами впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_22 ; заявою ОСОБА_23 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 ; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_23 ; протоколами впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_23 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_12 від 09.12.2021; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 16.12.2021; протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_12 від 30.09.2021; протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_12 від 28.08.2021; протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_12 від 28.08.2021 (№ 3143т/42); протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_12 від 28.08.2021; протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_14 від 27.08.2021; протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_18 15.09.2021; протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_19 від 04.10.2021; протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_24 від 01.10.2021; протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_25 від 30.09.2021; протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_11 від 01.10.2021; протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_26 від 01.10.2021; протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_27 від 01.10.2021; протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_16 від 26.10.2021; протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_28 від 01.10.2021; протоколом проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_17 від 26.10.2021; протоколом проведення НСРД візуального спостереження за ОСОБА_29 від 02.09.2021; протоколом проведення НСРД візуального спостереження за ОСОБА_29 від 18.08.2021; протоколом проведення НСРД візуального спостереження за ОСОБА_12 від 18.08.2021; протоколом проведення НСРД візуального спостереження за ОСОБА_12 від 26.10.2021; протоколом проведення НСРД візуального спостереження за ОСОБА_12 від 25.08.2021; проміжним протоколом НСРД аудіо-відео контролю стосовно ОСОБА_12 від 30.09.2021; протоколом проведення НСРД аудіо-відео контролю стосовно ОСОБА_16 від 26.10.2021; протоколом проведення НСРД аудіо-відео контролю стосовно ОСОБА_16 від 25.08.2021; протоколом проведення НСРД аудіо-відео контролю стосовно ОСОБА_29 від 25.08.2021; матеріалами проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ОСОБА_19 від 22.07.2021, 26.07.2021, 08.09.2021; матеріалами проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ОСОБА_14 від 22.07.2021; матеріалами проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ОСОБА_13 від 11.08.2021; матеріалами проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ОСОБА_11 від 13.08.2021; протоколами допитів свідків ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ; протоколом огляду відео з камер спостереження від 03.10.2021; протоколами допитів осіб, до яких застосовано заходи безпеки ОСОБА_33 та ОСОБА_34 ; висновками експертизи № 19/111/11-21/42731-НЗПРАП від 05.10.2021, № 19/111/11-21/49622-НЗПРАП від 23.10.2021; іншими матеріалами кримінального провадження окремо та у сукупності.

Крім того, слідчий зазначає, що у вказаному кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих, негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Так, проведено 43 обшука в місцях проживання та роботи фігурантів кримінального провадження, які проводились на території м. Павлограда, Павлоградського району та м. Дніпра, Дніпропетровської області; більше 90 негласних слідчих (розшукових) дій; здійснено 30 оглядів речей та документів, вилучених за результатами обшуків; складено 72 протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі контролів за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, зняття інформації з транспортних інформаційних мереж; допитано 10 підозрюваних; допитано 30 осіб в якості свідків та потерпілих; призначено 12 судових експертиз предметів, речовин та виробів (судово-хімічних експертиз), з яких 11 проведено; ухвалами слідчого судді надано дозвіл на отримання інформації у володінні операторів мобільного зв`язку щодо з`єднань абонентських номерів, та інформації у володінні банківських установ, щодо банківських рахунків, які використовували учасники кримінального провадження; накладено арешт на 12 нерухомих та рухомих об`єктів, які на праві власності належать підозрюваним.

Першим заступником Генерального прокурора 11.01.2022 прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000380 від 19.05.2021 до 3 (трьох) місяців.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.02.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 23.05.2022, тобто до 6-ти (шести) місяців.

Проте, завершити досудове розслідування у строк до 23.05.2022 неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, щодо з`єднань абонентських номерів, які використовували учасники кримінального провадження;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, щодо банківських рахунків, які використовували учасники кримінального провадження;

- отримати висновки судових експертиз;

- додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні, а у разі виявлення розбіжностей у їхніх показаннях провести одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб;

- встановити та допитати нових свідків, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, а у разі виявлення розбіжностей у їхніх показаннях провести одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб;

- за результатами проведення досудового розслідування пред`явити підозри іншим особам в участі у злочинній організації;

- з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних та за наявності законних підстав вирішити питання про повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними;

- виконати процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування;

- здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини.

Слідчий зазначає, що проведення вказаних процесуальних та слідчих дій мають суттєве значення в подальшому судового розгляду.

Вказані дії неможливо виконати раніше, оскільки в ході слідства проводиться велика кількість слідчих, процесуальних дій на території Дніпропетровської області, а також проведення експертних досліджень не залежить від органу досудового розслідування.

Також, перешкодою у виконанні слідчих та процесуальних дій є агресія Російської Федерації та військові дії, які тривають на всій території України з 24.02.2022.

Посилаючись на складність провадження, наявність об`єктивних причин, за яких перелічені вище слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені та завершені раніше, необхідність їх проведення в інтересах повноти і всебічності досудового розслідування, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000380 від 19.05.2021 до дванадцяти місяців, тобто до 23.11.2022.

В судовому засіданні прокурор, слідчий, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Захисник підозрюваних ОСОБА_16 та ОСОБА_17 адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, оскільки продовження строку досудового розслідування до 12 місяців може призвести до зволікань в проведенні досудового розслідування з боку сторони обвинувачення. Вважав достатнім строк для завершення досудового розслідування протягом 2 місяців, тому наявними підстави для часткового задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування до 8 місяців.

Захисник підозрюваного ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_8 подане клопотання вважала передчасним, оскільки до завершення строку досудового розслідування є ще 50 днів. Також посилалась на невідповідність клопотання вимогам визначеним ст. 295-1 КПК України, необґрунтованість клопотання в частині неможливості проведенні визначених слідчим дій раніше. В задоволенні клопотання просила відмовити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_6 зазначив, що позиція з вказаного питання до судового засідання узгоджена з його підзахисним, проти задоволення клопотання не заперечував.

Захисник підозрюваного ОСОБА_13 - адвокат ОСОБА_9 проти задоволення клопотання заперечував, визначений строк до 23.05.2022 вважав достатнім для завершення досудового розслідування.

Захисник підозрюваного ОСОБА_14 - адвокат ОСОБА_7 просив клопотання задовольнити частково, продовжити строк досудового розслідування до 8 місяців.

Захисник підозрюваного ОСОБА_15 - адвокат ОСОБА_10 вважав клопотання таким, що подане передчасно, необґрунтованим в частині неможливості проведенні визначених слідчим дій раніше. В задоволенні клопотання просив відмовити.

Підозрювані підтримали позицію своїх захисників.

Захисник ОСОБА_35 та підозрюваний ОСОБА_20 розгляд справи просили провести без їх участі, клопотання слідчого просили задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до 8 місяців. Вважали, що стороною обвинувачення не надано доказів неможливості завершення раніше призначених експертиз, встановлення нових свідків в провадженні вважали лише припущенням слідчого. Зазначили, що склад слідчої групи включає 52 особи, та на думку захисника, це є достатнім для завершення всіх слідчих та процесуальних дій, про які вказує орган досудового розслідування в клопотанні. Заперечення викладені в письмовому вигляді та долучені до матеріалів клопотання.

Захисники ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , підозрювані ОСОБА_38 , ОСОБА_19 розгляд клопотання просили провести за їх відсутності, проти задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування не заперечували. Відповідні заяви долучені до матеріалів клопотання.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

23.11.2021 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України /т. 1 а.м. 156-175/.

23.11.2021 ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України /т. 1 а.м. 60-77/.

23.11.2021 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України /т. 1 а.м. 95-109/.

23.11.2021 ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України /т. 1 а.м. 129-144/.

23.11.2021 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України /т. 1 а.м. 187-201/.

23.11.2021 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України /т. 1 а.м. 211-223/.

23.11.2021 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України /т. 1 а.м. 235-248/.

23.11.2021 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України /т. 2 а.м. 14-33/.

23.11.2021 ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України /т. 2 а.м. 45-61/.

23.11.2021 ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України /т. 1 а.м. 50-55/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.02.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000380 продовжено до шести місяців, а саме до 23.05.2022 /т. 4 а.м. 32/.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею протягом розгляду клопотання, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема необхідно отримати висновки експертиз, допитати свідків, повідомити про підозру іншим особам, остаточно визначитися з кваліфікацією дій підозрюваних, долучити до матеріалів кримінального провадження відомості, отримані за результатами проведення тимчасового доступу.

Також протягом розгляду клопотання не встановлено фактів та обставин, які б переконливо свідчили про відсутність підстав вважати, що сталась подія кримінального правопорушення, або про те, що підозрювані причетні до цієї події, і заперечення сторони захисту тверджень слідчого, викладених в обґрунтування клопотання, не спростовують.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих прокурором, стороною захисту в судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000380 від 19.05.2021 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000380 від 19.05.2021 за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 23 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1