Справа № 740/2240/22
Провадження № 1-кс/740/698/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

03 серпня 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 22 липня 2022 року № 0000246 за ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:
Клопотання обґрунтоване тим, що 21.07.2022 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ВКП в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НП України про те, що відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , були вчинені шахрайські дії. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000246 від 22.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Установлено, що кошти були перераховані на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, про власника рахунку, на який було перераховано грошові кошти, місце розташування та ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення відомостей для здійснення операції зняття коштів.

Зазначена iнформацiя буде використана в якості доказу пiд час досудового розслідування та судового розгляду. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення, шляхом копіювання, документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме справи та рішення, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку,а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. З метою збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу в повному обсязі та без жодних змін дізнавач просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, до клопотання додав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації лише дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 ; адреса для листування - АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договорів, закриття рахунку № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 ;

- копій заяви-анкети, особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтам (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку(ків);

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 01.07.2022 по дату постановлення ухвали із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншу уповноважену особу забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1