Провадження № 1-кс/686/3643/22
УХВАЛА
Іменем УКраїни

28 квітня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000022 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.04.2022 року заступник начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України на 6 місяців.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів особової справи головного бухгалтера ДП «Служба місцевих автодоріг», провести вказані слідчі дії а також здійснити інші слідчі дії, у яких виникне необхідність.
Виконати вказані слідчі дії у визначений законом шестимісячний строк не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом проведення слідчих (розшукових) дій та вилучення документів, які потребують детального дослідження,однак їх отримання потребує додаткового часу.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, проте надав заяву про розгляд за його відсутності, вимоги повністю підтримує.
Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Служба місцевих автодоріг» () шляхом неналежного виконання свої службових обов`язків, які виразились у невжитті заходів по реєстрації підприємства як платника податку на додану вартість, та як наслідок недекларуванні податку на додану вартість з надійшовших на рахунки підприємства грошових коштів в якості оплати за надані послуги в процесі провадження певної діяльності (утримання служби замовника), а також з грошових коштів отриманих від реалізації деревини здобутої в ході виконання робіт з експлуатаційного утримування доріг, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді несплати до бюджету податку на додану вартість в розмірі 2 077 432 грн.

За вказаним фактом СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області 03.05.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та розпочато досудове розслідування.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП «Служба місцевих автодоріг» () шляхом неналежного виконання свої службових обов`язків, які виразились у невжитті заходів по реєстрації підприємства як платника податку на додану вартість, та як наслідок недекларуванні податку на додану вартість з надійшовших на рахунки підприємства грошових коштів в якості оплати за надані послуги в процесі провадження певної діяльності (утримання служби замовника), а також з грошових коштів отриманих від реалізації деревини здобутої в ході виконання робіт з експлуатаційного утримування доріг, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді несплати до бюджету податку на додану вартість в розмірі 2 077 432 грн.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою перевірки фактів, що викладенні в заяві про вчинення кримінального правопорушення та прийняття обґрунтованого та законного рішення за результатами досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії, зокрема допитано як свідка заявника з приводу обставин викладених у заяві про вчинення кримінального правопорушення та порушеннях викладених у акті перевірки; проведено тимчасовий доступ до документів та розкрито банківську таємницю ДП «Служба місцевих автодоріг», за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ДП «Служба місцевих автодоріг»; на підставі вимоги, в порядку ст.93 КПК України, від ДП «Служба місцевих автодоріг» отримано копії первинних фінансово-господарських документів, які свідчать про надання та виконання робіт з видалення небезпечних та аварійних дерев між ДП «Служба місцевих автодоріг» та підрядними організаціями за період 01.01.2018 по 31.12.2018; на підставі вимоги, в порядку ст.93 КПК України, від ДП «Служба місцевих автодоріг» отримано копії первинних фінансово-господарських документів, які стосуються нарахування грошових коштів як оплату за надані послуги в процесі провадження певної діяльності, у період з 01.01.2019 по 30.06.2019; допитано як свідка головного бухгалтера ДП «Служба місцевих автодоріг» з приводу відображення у бухгалтерському обліку деревини отриманої в ході рубок лісових насаджень в межах смуг відведення доріг загального користування у період 2018 року, а також отримання грошових коштів в оплату за надані послуги в процесі провадження певної діяльності; допитано як свідка заступника директора з фінансово-економічних питань ДП «Служба місцевих автодоріг» з приводу розподілу коштів за бюджетною програмою 1517462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету», КЕКВ 2610 для виконання ДП «Служба місцевих автодоріг» функцій, а саме: замовника, в частині укладання договорів на проведення поточного ремонту доріг; проведено судово-економічну експертизу висновків акту документальної позапланової виїзної перевірки ДП «Служба місцевих автодоріг» №0575/22-01-14-06/41792792 від 30.07.2019; допитано як свідка попереднього директора ДП «Служба місцевих автодоріг» по операціях з реалізації деревини отриманої в ході виконання робіт та отримання і не оподаткування грошових коштів отриманих в оплату за надані послуги в процесі провадження певної діяльності; проведено тимчасовий доступ до документів та розкрито банківську таємницю ДП «Служба місцевих автодоріг», за період з 01.01.2019 по 30.06.2019; допитано начальника управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької ОДА, щодо розподілу та використання грошових коштів на утримання служби замовника; допитано як свідка начальника Управління інфраструктури Хмельницької ОДА, стосовно вжиття Хмельницькою ОДА заходів спрямованих на сплату ДП «Служба місцевих автодоріг» податкового зобов`язання з ПДВ у сумі 1 810 320 грн.; отримано копії платіжних доручень, на підставі яких ДП «Служби місцевих автодоріг» перераховувалися кошти на утримання служби замовника у період з 01.01.2018 по 30.06.2019; обґрунтований розрахунок на утримання служби замовника при виконанні робіт з експлуатаційного утримання за 2018 та 2019 роки, а також фінансові плани за 2018 та 2019 роки, а також, проведено інші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Пунктом 3 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Частиною 2 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, передбачений ст.. 219 цього Кодексу, то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців, щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30.04.2021 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на 6 місяців.
Крім того, за клопотанням заступника начальника відділення РЗ СГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницької області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , слідчимсуддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 28.10.2021 винесено ухвалу та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на 6 місяців.
Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України закінчується 03.05.2022 року.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя