Справа № 686/8667/22
Провадження № 1-кс/686/3796/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000733 від 04.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2022 року слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні:

1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:

- платежі та транзакції з наступними ідентифікаторами:

-Order ID: CLV8X6UX609704

Картка: НОМЕР_2 *04

Сума: 57 UAH

Дата платежу: 01.10.2021 року.

-Order ID: GZJI3ISB 771616

Картка: НОМЕР_2 *04

Сума: 171 UAH

Дата платежу: 21.10.2021 р.

-Order ID: QSXONCQG 382190

Картка: НОМЕР_2 *61

Сума: 84 UAH

Дата платежу: 21.12.2021 р.

-Order ID: ЅРОЗ RLJP448968

Картка: 444111*61

Сума: 84 UAH

Дата платежу: 20.12.2021 р.

-Order ID: IW2H9D31034592

Картка: НОМЕР_2 *61

Сума: 42 UAH

Дата платежу: 20.12.2021 р.

-Order ID: K2WKT0TA624085

Картка: НОМЕР_2 *04

Сума: 57 UAH

Дата платежу: 01.10.2021 р.

-Order ID: ОС 7NMGBM963374

Картка: НОМЕР_3 *05

Сума: 84 UAH

Дата платежу: 26.10.2021 р.

-Order ID: ZTONGBMO 390054

Картка: НОМЕР_2 *54

Сума: 210 UAH

Дата платежу: 06.12.2021 р.

-Order ID: 8DJY3D42002710

Картка: НОМЕР_2 *54

Сума: 168 UAH

Дата платежу: 13.12.2021 р.

-Order ID: H2M9Z9PQ 764115

Картка: НОМЕР_2 *61

Сума: 168 UAH

Дата платежу: 24.01.2022 р.;

- із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, які здійснювали платежі, власників банківських карток, повної інформації про картки з яких здійснювались платежі, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу в момент здійснення вказаних платежів;

- зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із Хмельницьких філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

2) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про:

- платіж з наступними ідентифікаторами:

Order ID: J545VWCK 691412

Картка: НОМЕР_5 *46

Сума: 126 UAH

Дата платежу: 03.11.2021 р.

- із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, які здійснювали платежі, власників банківських карток, повної інформації про картки з яких здійснювались платежі, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу в момент здійснення вказаних платежів;

- зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_5 .

3) ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , та містять інформацію про:

- платежі та транзакції з наступними ідентифікаторами:

- Order ID: 2RXOE 1GD752531

Картка: НОМЕР_7 *54

Сума: 57 UAH

Дата платежу: 08.10.2021 р.

-Order ID: 2V742S 10750546

Картка: НОМЕР_7 *54

Сума: 114 UAH

Дата платежу: 13.10.2021 р.

-Order ID: O93WXFLE137622

Картка: НОМЕР_7 *54

Сума: 57 UAH

Дата платежу: 08.10.2021 р.

- із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, які здійснювали платежі, власників банківських карток, повної інформації про картки з яких здійснювались платежі, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу в момент здійснення вказаних платежів;

- зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із Хмельницьких філій ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000733 та сприятимуть встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у змісті клопотання міститься прохання розглядати справу за його відсутності та за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться вказана інформація, а також за відсутності користувачів даних банківських карток та рахунків, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та загрози зміни або знищення документів.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, вчиняють шахрайські дії за допомогою мережі Інтернет.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В подальшому кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733 було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України та визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину було надане письмове доручення у порядку ст. 40 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування отримано відповідь від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої встановлено, що товариством надаються послуги реєстрацій доменних імен " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", " ІНФОРМАЦІЯ_17 ".

Також отримано інформацію, щодо здійснення оплати за послуги з реєстрації доменних імен, а саме:

-Оплата за послугу з ресстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалась Абонентом через сервіс онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_18 . Дані платежу наведені нижче:

Order ID: CLV8X6UX609704

Картка: НОМЕР_8

Сума: 57 UAH

Дата платежу: 01.10.2021 року.

-Оплата за послугу з реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснювалась Абонентом через сервіс онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_18 . Дані платежу наведені нижче:

Order ID: GZJI3ISB 771616

Картка: НОМЕР_8

Сума: 171 UAH

Дата платежу: 21.10.2021 р.

-Оплата за послугу з реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснювалась Абонентом через сервіс онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_18 . Дані платежу наведені нижче:

Order ID: QSXONCQG 382190

Картка: НОМЕР_9

Сума: 84 UAH

Дата платежу: 21.12.2021 р.

-Оплата за послугу з реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювалась Абонентом через сервіс онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_18 . Дані платежу наведені нижче:

Order ID: ЅРОЗ RLJP448968

Картка: 444111*61

Сума: 84 UAH

Дата платежу: 20.12.2021 р.

-Оплата за послугу з реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснювалась Абонентом через сервіс онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_18 . Дані платежу наведені нижче:

Order ID: IW2H9D31034592

Картка: НОМЕР_2 *61

Сума: 42 UAH

Дата платежу: 20.12.2021 р.

-Оплата за послугу з реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснювалась Абонентом через сервіс онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_18 . Дані платежу наведені нижче:

Order ID: K2WKT0TA624085

Картка: НОМЕР_8

Сума: 57 UAH

Дата платежу: 01.10.2021 р.

-Оплата за послугу з реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснювалась Абонентом через сервіс онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_18 . Дані платежу наведені нижче:

Order ID: 2RXOE 1GD752531

Картка: НОМЕР_10

Сума: 57 UAH

Дата платежу: 08.10.2021 р.

-Оплата за послугу з реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснювалась Абонентом через сервіс онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_18 . Дані платежу наведені нижче:

Order ID: ОС 7NMGBM963374

Картка: НОМЕР_11

Сума: 84 UAH

Дата платежу: 26.10.2021 р.

- Оплата за послугу з реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснювалась Абонентом через сервіс онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_18 . Дані платежу наведені нижче:

Order ID: 2V742S 10750546

Картка: НОМЕР_7 *54

Сума: 114 UAH

Дата платежу: 13.10.2021 р.

-Оплата за послугу з реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснювалась Абонентом через сервіс онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_18 . Дані платежу наведені нижче:

Order ID: O93WXFLE137622

Картка: НОМЕР_7 *54

Сума: 57 UAH

Дата платежу: 08.10.2021 р.

-Оплата за послугу з реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснювалась Абонентом через сервіс онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_18 . Дані платежу наведені нижче:

Order ID: J545VWCK 691412

Картка: НОМЕР_12

Сума: 126 UAH

Дата платежу: 03.11.2021 р.

-Оплата за послугу з реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_15 здійснювалась Абонентом через сервіс онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_18 . Дані платежу наведені нижче:

Order ID: ZTONGBMO 390054

Картка: НОМЕР_13

Сума: 210 UAH

Дата платежу: 06.12.2021 р.

-Оплата за послугу з реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_16 здійснювалась Абонентом через сервіс онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_18 . Дані платежу наведені нижче:

Order ID: 8DJY3D42002710

Картка: НОМЕР_13

Сума: 168 UAH

Дата платежу: 13.12.2021 р.

-Оплата за послугу з реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_17 здійснювалась Абонентом через сервіс онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_18 . Дані платежу наведені нижче:

Order ID: H2M9Z9PQ 764115

Картка: НОМЕР_9

Сума: 168 UAH

Дата платежу: 24.01.2022 р.

Також встановлено, що банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_11 емітовані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , картка № НОМЕР_10 емітована ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 та картка № НОМЕР_12 емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Згідно п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме здійснені платежі та транзакції відносно зазначеного вище списку, які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів), адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000733 від 04.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРОТЗ слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні:

1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:

- платежі та транзакції з наступними ідентифікаторами:

-Order ID: CLV8X6UX609704

Картка: НОМЕР_2 *04

Сума: 57 UAH

Дата платежу: 01.10.2021 року.

-Order ID: GZJI3ISB 771616

Картка: НОМЕР_2 *04

Сума: 171 UAH

Дата платежу: 21.10.2021 р.

-Order ID: QSXONCQG 382190

Картка: НОМЕР_2 *61

Сума: 84 UAH

Дата платежу: 21.12.2021 р.

-Order ID: ЅРОЗ RLJP448968

Картка: 444111*61

Сума: 84 UAH

Дата платежу: 20.12.2021 р.

-Order ID: IW2H9D31034592

Картка: НОМЕР_2 *61

Сума: 42 UAH

Дата платежу: 20.12.2021 р.

-Order ID: K2WKT0TA624085

Картка: НОМЕР_2 *04

Сума: 57 UAH

Дата платежу: 01.10.2021 р.

-Order ID: ОС 7NMGBM963374

Картка: НОМЕР_3 *05

Сума: 84 UAH

Дата платежу: 26.10.2021 р.

-Order ID: ZTONGBMO 390054

Картка: НОМЕР_2 *54

Сума: 210 UAH

Дата платежу: 06.12.2021 р.

-Order ID: 8DJY3D42002710

Картка: НОМЕР_2 *54

Сума: 168 UAH

Дата платежу: 13.12.2021 р.

-Order ID: H2M9Z9PQ 764115

Картка: НОМЕР_2 *61

Сума: 168 UAH

Дата платежу: 24.01.2022 р.;

- із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, які здійснювали платежі, власників банківських карток, повної інформації про картки з яких здійснювались платежі, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок, на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу в момент здійснення вказаних платежів;

- зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних в одній із Хмельницьких філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

2) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про:

- платіж з наступними ідентифікаторами:

Order ID: J545VWCK 691412

Картка: НОМЕР_5 *46

Сума: 126 UAH

Дата платежу: 03.11.2021 р.

- із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, які здійснювали платежі, власників банківських карток, повної інформації про картки з яких здійснювались платежі, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок, на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу в момент здійснення вказаних платежів;

- зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_5 .

3) ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , та містять інформацію про:

- платежі та транзакції з наступними ідентифікаторами:

- Order ID: 2RXOE 1GD752531

Картка: НОМЕР_7 *54

Сума: 57 UAH

Дата платежу: 08.10.2021 р.

-Order ID: 2V742S 10750546

Картка: НОМЕР_7 *54

Сума: 114 UAH

Дата платежу: 13.10.2021 р.

-Order ID: O93WXFLE137622

Картка: НОМЕР_7 *54

Сума: 57 UAH

Дата платежу: 08.10.2021 р.

- із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, які здійснювали платежі, власників банківських карток, повної інформації про картки з яких здійснювались платежі, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок, на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу в момент здійснення вказаних платежів;

- зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із Хмельницьких філій ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідальним особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться вказана інформація, забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє до 10 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1