Номер провадження:1-кс/521/3098/22
УХВАЛА

07.09.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі Вольман є.м., за участю прокурора ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , в присутності підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні:

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Кіндратове Джанкойського району АР Крим, громадянина України, з середньою технічною освітою, одруженого, офіційно не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зі слів раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зі змісту клопотання вбачається, що у провадженні СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000063 від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України.

Так, відповідно до ст. 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Термін дії воєнного стану в подальшому продовжено на 30 днів указами Президента України від

14.03.2022 № 133/2022 та від 18.04.2022 № 259/2022, які затверджено Верховною Радою України відповідними Законами України «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Термін дії воєнного стану в подальшому продовжено на 90 діб Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, який затверджено Верховною Радою України відповідними Законами України «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Законом України від 23.08.2022 № 7665 строк дії воєнного стану продовжено на 90 діб, а саме до 21.11.2022.

Відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування визначено запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Відповідно до п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 1455 від 29.12.2021, якою затверджено «Порядок встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» визначено, що перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Виключний перелік осіб, які наділені правом перетинання державного кордону України, під час дії воєнного стану, визначений постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч обов`язку неухильного дотримання вказаних актів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, став на злочинний шлях і умисно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням час та місце, однак не пізніше кінця червня 2022 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, доведення таких дій до кінцевого результату та керівництво такими діями.

Так, за встановленими в ході досудового розслідування обставинами, ОСОБА_7 починаючи з 13.06.2022 з метою реалізації свого злочинного умислу, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм» зізвонився з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому абонентський номер ОСОБА_9 . ОСОБА_8 надав їх спільний знайомий, та в ході телефонної розмови повідомив останньому про те, що зможе організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України за грошову винагороду у сумі 6000 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 05.09.2022 становило 219 411, 6 гривень), які ОСОБА_8 необхідно буде передати ОСОБА_9 до його перетину кордону. Однак з метою роз`яснення вказаного плану та оголошення вартості такого переправлення, ОСОБА_7 , визначив місце особистої зустрічі біля буд. 4 по вул. Глушко в м. Одесі, зазначивши дату зустрічі, а саме 30.06.2022.

Далі, 30.06.2022 приблизно о 16 годині 00 хвилини, ОСОБА_8 прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, де його зустрів ОСОБА_7 . В ході особистої розмови, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на своє особисте збагачення, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, повідомив останньому, що за грошову винагороду організує його незаконне переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдова. В подальшому ОСОБА_7 з метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови, демонстрував свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину державного кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки, надавав поради та вказівки ОСОБА_8 щодо дій, які він повинен здійснити в момент самого перетинання кордону, шлях перетину через державний пункт пропуску з конкретним зазначенням послідовних дій та морального стану, а також інші поради незаконного перетину державного кордону, при цьому ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що документи, які йому зроблять, будуть офіційними та за допомогою їх можливо буде легально перетнути державний кордон України.

Так, 02.08.2022 із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм» ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 про те, що він повинен йому заплатити вже 6900 доларів США. В подальшому, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм» ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 про те, що він має змогу оплатити його послуги у вигляді організації незаконного перетину державного кордону України, частинами та для початку йому необхідно передати 1500 доларів США.

Після цього, 05.08.2022 із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм» ОСОБА_7 домовився про зустріч зі ОСОБА_8 у той же день о 16.00 год. за адресою: м. Одеса, сквер Георгія Гамова. Під час зустрічі у вказаному місці та у вказаний час, ОСОБА_8 передав ОСОБА_10 завдаток у розмірі 1500 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 05.08.2022 становило 54852,9 гривень).

Так, 05.09.2022 приблизно о 17 годині 00 хвилин, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення організації та керівництва незаконним переправленням ОСОБА_8 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, надав вказівку останньому 05.09.2022 о 18 годині 00 хвилин, прибути до ТЦ «Афіни», що за адресою: м. Одеса, пл. Грецька 3/4, де в подальшому наказав йому сідати у автомобіль марки «Hyndai» моделі «Sonata», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 , з метою подальшого переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України.

Таким чином ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що грошові кошти в сумі 5400 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 05.09.2022 становило 197470,44 гривень), останній повинен надати йому неподалік державного кордону України, на що ОСОБА_8 погодився та передав вказані грошові кошти ОСОБА_7 05.09.2022 приблизно о 20 годині 00 хвилин, перебуваючи у вказаному автомобілі, який здійснював рух на трасі Е-58 неподалік від с. Кучургани Лиманської селищної громади Роздільнянського району Одеської області.

Цього ж дня о 20 годині 09 хвилин, перебуваючи в контрольованому^ прикордонному районі, у контрольованій прикордонній смузі, на узбіччі траси Е-58 сполученням Одеса-Кучурган, на відстані близько 500 метрів від лінії державного кордону України, за координатами 208° Пд.Зх. 46° 44 55 пн. ні. 29° 5938 сх.д., при здійсненні ОСОБА_9 незаконної організації переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, та керівництво такими діями, ОСОБА_7 було зупинено, а його протиправну діяльність припинено.

Таким чином, ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчиненого з корисливих мотивів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дев`яти років.

06.09.2022 ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

06.09.2022 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_9 , мотивуючи клопотання тим, що у випадку застосування менш суворого запобіжного заходу підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, безпосередньо або через інших осіб знищити або змінити речові докази на свою користь, незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, оскільки вважав мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими з огляду на наявність ризиків вчинення підозрюваним дій, передбачених ст.177 КПК України.

Захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання слідчого та просив застосувати до ОСОБА_9 запобіжних захід у вигляді застави.

Підозрюваний також заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу (будь-якого) є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя під час розгляду клопотання зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

В обґрунтування необхідності застосування найбільш суворого запобіжного заходу слідчим було зазначено, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, безпосередньо або через інших осіб знищити або змінити речові докази на свою користь, незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Оцінюючи вірогідність вчинення підозрюваним зазначених дій, які слідчий суддя розглядає у сукупністю з доводами слідчого, слідчий суддя приходить до переконання, що доводи, наведені слідчим та прокурором під час судового засідання, є по суті припущеннями, які не ґрунтуються на певних фактах чи обставинах. Слідчий суддя вважає, що посилання слідчого на відсутність у підозрюваного постійного місця роботи, як на фактор ризику, не є достатнім для переконання, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не буде здатний забезпечити дотримання підозрюваним належної процесуальної поведінки.

Окрім того, слідчий суддя бере до уваги, що у судовому засіданні ОСОБА_9 було надано достатні дані, що свідчать про міцність його соціальних зв`язків, зокрема те, що останній має постійне місце проживання, перебуває у зареєстрованому шлюбі, має на утриманні малолітню сестру.

За вказаних підстав слідчий суддя вважає, що достатнім запобіжним заходом до підозрюваного, який забезпечить виконання покладених на нього обов`язків буде цілодобовий домашній арешт.

При встановлені процесуальних обов`язків, які необхідно покласти на підозрюваного, слідчий суддя бере до уваги ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 176-178, 181, 183, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_6 відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з забороною підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) не відлучатись з м. Одеси я без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

3) утримуватись від спілкування зі свідками, іншими особами з приводу обставин вчиненого кримінального правопорушення;

4) здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_12 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення.

Контроль за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом покласти на співробітників Відділу поліції № 4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту припиняє свою дію 04.11.2022 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_13