печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи з приводу задоволення клопотання заперечив.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000088 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
До Печерської окружної прокуратури м. Києва надійшло звернення Народного депутата України ОСОБА_4 про те, що особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та одного комунальних підприємств міста Києва вчинили розтрату бюджетних коштів при становленні на території міста Києва приладів освітлення.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2015 п 2020 роки КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок бюджетних коштів встановлювало на території міста Києва неякісні освітлювальні опори захищені методом гарячого цинкування типу ОКС-12 та ОКС-18 у 2015-2020 роках.
КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створена згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.03.2002 №321/1755 та входить до сфери ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Корпорація здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.07.2005 №311/3386 (із змінами внесеними рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.07.2007 №1164/1825).
Так, згідно п.2.1 Статуту корпорація утворена з метою ефективного використання об`єднаних майнових, виробничих, фінансових та комерційних можливостей підприємств, що входять до її складу, для виконання комплексу робіт з технічного нагляду, утримання та ремонту автомобільних шляхів та шляхово-транспортних споруд на них, мереж зовнішнього освітлення вулиць, площ, парків, скверів та міжквартальних проїздів, архітектурно-декоративного освітлення пам`ятників історії та культури.
Предметом діяльності корпорації, зокрема, є:
- виконання функцій замовника по будівництву та реконструкції шляхів та шляхово-транспортних споруд в межах забудованої частини міста, будівництву виробничих баз об`єднання, експлуатаційному утриманню, капітальному, середньому, поточному ремонту міських шляхів та шляхово-транспортних споруд, нанесенню дорожньої розмітки;
- експлуатація, утримання, капітальний та поточний ремонт міських шляхів, мостів, шляхопроводів, підземних та надземних пішохідних переходів, вуличної закритої зливної каналізації, відкритих русел малих рік, каналів, струмків та громадських туалетів в межах червоної лінії вулиць, переданих в установленому законом порядку підприємствам, що входять до складу корпорації;
- забезпечення виконання комплексу робіт по експлуатації, утриманню, капітальному і поточному ремонтах мереж зовнішнього освітлення вулиць, площ, парків, скверів та міжквартальних проїздів, електромереж, архітектурно-декоративного освітлення пам`ятників історії та культури;
- будівництво та реконструкція шляхово-транспортних споруд, електромереж зовнішнього та архітектурно-декоративного освітлення в межах забудованої частини міста тощо.
Корпорації делеговані наступні повноваження централізованого регулювання діяльності учасників:
- визначення стратегії та тактики технічного розвитку шляхового господарства;
- розробка та впровадження нових технологій утримання та ремонтів автомобільних шляхів та споруд на них;
- здійснення технічного нагляду за проведенням робіт із капітального, середнього, поточного ремонтів та утримання вулично-шляхової мережі міста, мереж зовнішнього освітлення, протизсувних заходів;
- проведення, в установленому порядку, тендерних процедур по закупівлі товарів, робіт і послуг тощо.
Юридична та фактична адреса КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 .
Відповідальними посадовими особами за фінансово-господарську діяльність КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в періоді, що підлягав аудиту, були:
з правом першого підпису:
- генеральний директор ОСОБА_5 (з 17.03.2015 по 24.02.2020);
- перший заступник генерального директора ОСОБА_6 (з 14.07.2015 по 01.09.2017);
- заступник генерального директора ОСОБА_7 (з 14.04.2017 по 28.08.2018);
- заступник генерального директора ОСОБА_8 (з 12.10.2017 по 05.02.2020);
- перший заступник генерального директора/в.о. генерального директора ОСОБА_9 (з 24.02.2020 по 18.05.2020);
- заступник генерального директора з розвитку виробництва/в.о. генерального директора ОСОБА_10 (з 19.05.2020 по теперішній час).
з правом другого підпису:
- головний бухгалтер ОСОБА_11 (весь період);
- заступник головного бухгалтера ОСОБА_12 (весь період).
Встановлено, що КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015 - 2019 років здійснювалась закупівля робіт з будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об`єктів вулично-дорожньої мережі міста Києва, в ході виконання яких передбачалося провести встановлення/заміну існуючих опор зовнішнього освітлення на опори металеві, захищені методом гарячого цинкування типу ОКМ-12 та ОКМ-18.
За інформацією КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи із встановлення/заміни зазначених типів опор, у вказаному періоді, проводились на замовлення Корпорації залученими підрядними організаціями (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_13 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») на 12-ти об`єктах будівництва.
При цьому, передача виконаних робіт підрядними організаціями та приймання їх КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась на підставі оформлених актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3).
За результатами проведеного аналізу складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт встановлено, що на замовлення КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 12-ти об`єктах будівництва підрядними організаціями було встановлено 801 опору зовнішнього освітлення типу ОКМ-12 та ОКМ-18 загальною вартістю 68,27 млн. грн. з ПДВ.
Оплата будівельних робіт, пов`язаних зі встановленням/заміною опор зовнішнього освітлення, проведена КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі за рахунок коштів міського бюджету.
Згідно умов договорів підряду (п.1.1), укладених між КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядними організаціями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (від 28.10.2016 №453-10, від 19.12.2016 №363-10, від 02.12.2019 №173-10) ПП « ОСОБА_13 » (від 14.08.2015 №26-08-8, від 29.08.2017 №612-10, від 13.08.2018 №173-11), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (від 21.06.2017 №103-11, від 13.06.2018 №88-11), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (від 02.04.2018 №13-11, від 21.05.2018 №73-10), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (від 06.08.2018 №140-10), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (від 11.08.2017 №515-11) (далі - виконавці), виконавець зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи на об`єкті будівництва відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, діючих норм і правил.
У зв`язку із зазначеним під час досудового розслідування виникла необхідність отримати первинні документи, які стали підставою укладення договорів між КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядними організаціями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (від 28.10.2016 №453-10, від 19.12.2016 №363-10, від 02.12.2019 №173-10) ПП « ОСОБА_13 » (від 14.08.2015 №26-08-8, від 29.08.2017 №612-10, від 13.08.2018 №173-11), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (від 21.06.2017 №103-11, від 13.06.2018 №88-11), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (від 02.04.2018 №13-11, від 21.05.2018 №73-10), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (від 06.08.2018 №140-10), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (від 11.08.2017 №515-11)
06.07.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено запит, що до отримання актів аудиторських перевірок планових та позапланових, що до закупівлі і прийняття будівельно монтажних робіт з установки/ зміни наявних опор на металеві захищені методом гарячого цинкування типу ОКС-12 та ОКС 18 у 2015-2020 роках.
З КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано відповідь, що отримання такого аудиторського звіту можливо тільки шляхом отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме:
- Аудиторського звіту за результатами позапланового аудиту діяльності КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення закупівлі та прийняття виконаних будівельно-монтажних робіт, пов`язаних із встановленням/ заміною існуючих опор на опори металеві, захищені методом гарячого цинкування типу ОКМ-12 та ОКМ-18 за період 2015-2020 роки.
- Документів на підставі яких було проведено такий аудиторський звіт. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, належним чином завірених копій, які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 а саме:

- Виконавчі документи про проведені роботи на об`єкти (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт, акти прийняття проміжкових конструкцій) в повному обсязі відповідно до договорів: № 140/7 від 29.07.2019 та № 68/3 від 23.03.2020.

- виконавчі документи відповідно до кожного договору окремо (договорів: № 140/7 від 29.07.2019 та № 68/3 від 23.03.2020);

- паспортів, сертифікатів та документів по закупівлі будівельних матеріалів та конструкцції, що використовувались під час виконання капітального ремонту на об`єкті дослідження відповідно до договорів: № 140/7 від 29.07.2019 та № 68/3 від 23.03.2020.

- договору на виконання технічного нагляду та акти виконаних робіт, накази про призначення відповідної особи за виконання фінкцій технічного нагляду з капітального ремонту спортивно-оздоровчого парку по АДРЕСА_2 ( біля озера Тельбін);

- інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням ___. bds, ___.bdd, ___ .bsdu, ___ .bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) (договорів: № 140/7 від 29.07.2019 та № 68/3 від 23.03.2020).

- первинні документи, які стали підставою укладення договорів (тендерна документація, пропозиції учасників, переможця, вимоги замовника) між КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядними організаціями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (від 28.10.2016 №453-10, від 19.12.2016 №363-10, від 02.12.2019 №173-10) ПП « ОСОБА_13 » (від 14.08.2015 №26-08-8, від 29.08.2017 №612-10, від 13.08.2018 №173-11), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (від 21.06.2017 №103-11, від 13.06.2018 №88-11), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (від 02.04.2018 №13-11, від 21.05.2018 №73-10), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (від 06.08.2018 №140-10), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (від 11.08.2017 №515-11) .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1