Дата документу 29.04.2022 Справа № 554/1436/22
Провадження № 1кс/554/3982/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

29 квітня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження №0000054 від 09.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000054 від 09.02.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час будівництва об`єкта «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (коригування)», шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт заволоділи бюджетними грошовими коштами.

Так встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , вступивв протиправну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 (фактично здійснює керування підприємством)з метою привласнення та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту будівництва« ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » (Коригування)», внесення до актів виконаних робіт недостовірних відомостей та відхилення інших учасників тендерної процедури.

Так ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №63-юр/21 від 27.07.2021 на «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (Коригування)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму 3 341 305, 49 грн.
29.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_4 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 укладено додаткову угоду №1 до договору №63-юр/21 від 27.07.2021 на «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (Коригування)» про продовження строку виконання робіт по об`єкту будівництва до 31.12.2022 року.

Підписавши договір №63-юр/21 від 27.07.2021 і приступивши до організації і керівництва виконання робіт за вказаним договором ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету та особистого збагачення, за рахунок чужого майна, вирішили, шляхом зловживання своїм службовим становищем, завищити вартість виконаних робіт за вказаним об`єктом, для чого вирішили внести в документи первинного обліку - акти виконаних робіт за формою № КБ-2в, завідомо неправдиві відомості про вартість будівельних робіт, завищивши їх.
Реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами посадовими та службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем, учасники злочинної групи, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів первинного обліку форми № КБ-2в - актів приймання виконаних будівельних робіт №№1,2,3,4 про вартість проведених робіт з будівництва багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по дату ухвали, а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;
-реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час;
-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
-назву фактичного виду діяльності підприємства;
- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків з 01.01.2019 та по теперішній час.

-чи проводились перевірки даних СГД дотримання вимог податкового законодавства в період часу з моменту реєстрації по теперішній час, якщо так, то надати копії актів;

-чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з моменту реєстрації по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника);
-інформацію з яких ІР-адрес підприємства відправляли податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;
-надати сформований список податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств за період 2019-2022 р.р.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів та інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по дату ухвали, а саме:
- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;
-реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час;
-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
-назву фактичного виду діяльності підприємства;
- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків з 01.01.2019 та по теперішній час.
-чи проводились перевірки даних СГД дотримання вимог податкового законодавства в період часу з моменту реєстрації по теперішній час, якщо так, то надати копії актів;
-чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з моменту реєстрації по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника);
-інформацію з яких ІР-адрес підприємства відправляли податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;
-надати сформований список податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств за період 2019-2022 р.р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як встановлено, 27.04.2022 старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № №0000054 від 09.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На даний час у слідства виникла необхідність у витребуванні інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення контрагентів, які залучалися до виконання договору по об`єкту та постачальників будівельних матеріалів, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе встановити в повній мірі, обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб та підтвердити чи спростувати факт залучення до робіт субпідрядників.
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.107, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів та інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по дату ухвали, а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;
-реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час;
-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
-назву фактичного виду діяльності підприємства;
- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків з 01.01.2019 та по теперішній час.

-чи проводились перевірки даних СГД дотримання вимог податкового законодавства в період часу з моменту реєстрації по теперішній час, якщо так, то надати копії актів;

-чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з моменту реєстрації по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника);
-інформацію з яких ІР-адрес підприємства відправляли податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;
-надати сформований список податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств за період 2019-2022 р.р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і дцокументів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1