Провадження № 1-кс/686/5562/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Пирогівці, Хмельницького району, Хмельницької області, громадянка України, українка, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 ,

у кримінальному провадженні №0000390,

встановив:

22.06.2022 року заступник начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженого з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Пирогівці, Хмельницького району, Хмельницької області, громадянка України, українка, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

СВ Хмельницького РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000390 від 06 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

06.12.2012 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000390, зареєстровано дані кримінальні правопорушення, правова кваліфікація правопорушень ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в серпні 2008 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, перебуваючи по АДРЕСА_2 , повідомила ОСОБА_6 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно придбати квартиру АДРЕСА_3 , в зв`язку з чим їй потрібні коїти в сумі 25 000 доларів США, що не відповідало дійсності. ОСОБА_7 погодився надати ОСОБА_5 кошти в заставу майна, на що ОСОБА_5 погодилась та надала йому договір про передачу торгового місця на речовому ринку м. Хмельницького «Сардонікс» Ц 1-17, вартістю 10 000 доларів США. Після цього, ОСОБА_5 , шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 08.12.2008, отримала від ОСОБА_6 гроші в сумі 25 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 121 125 гривень, які належали ОСОБА_6 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.

Після цього, ОСОБА_5 в серпні 2008 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, діючи з єдиним умислом, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, перебуваючи по АДРЕСА_2 , повідомила ОСОБА_6 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно розмитнити товар, який вона отримала з Турції, в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 3 626 доларів США, що не відповідало дійсності. Після цього, ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 20.12.2008, отримала від ОСОБА_6 гроші в сумі 3 626 доларів США, що по курсу НБУ становить 17 568 гривень, які належали ОСОБА_6 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 на початку вересня 2008 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, діючи з єдиним умислом, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою - особистого збагачення, перебуваючи по АДРЕСА_2 , повідомила ОСОБА_6 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно розмитнити товар, який вона отримала з-за кордону, в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 1 500 доларів США, що не відповідало дійсності. Після цього, ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 08.12.2008, отримала від ОСОБА_6 гроші в сумі 1 500 доларів США, що по курсу НБУ становить 7 269 гривень, які належали ОСОБА_6 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5 заволоділа шахрайським шляхом коштами ОСОБА_6 на загальну суму 20 126 доларів США, що по курсу НБУ становить 97 512 грн., чим завдала ОСОБА_6 матеріальної шкоди у великих розмірах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 01.09.2008 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, перебуваючи по АДРЕСА_4 , повідомила ОСОБА_8 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно придбати квартиру АДРЕСА_3 , в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 17 000 доларів США, що не відповідало дійсності. Після цього, 02.09.2008 близько 12:00 год. ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 01.11.2008, отримала від ОСОБА_8 гроші в сумі 17 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 82 399 гривень, які належали ОСОБА_8 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_8 матеріальної шкоди у великих розмірах.

Таким чином ОСОБА_5 заволоділа шахрайським шляхом коштами ОСОБА_8 на загальну суму 17 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 82 399 грн., чим завдала ОСОБА_8 матеріальної шкоди у великих розмірах.

Також, ОСОБА_5 у вересні 2008 року з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотив, з метою особистого збагачення, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Хмельницькому, повідомила ОСОБА_9 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно придбати товар для подальшої його реалізації на ринку м. Хмельницького та зробити ремонт у квартирі АДРЕСА_3 , в зв`язку з чим їй потрібні кошти, що не відповідало дійсності. Та запропонувала останній надати їй кошти в сумі 6 000 доларів США під 2% річних на один рік. Після цього, ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів та виплати відсотків за їх користування, отримала від ОСОБА_9 гроші в сумі 6 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 29 112 гривень, які належали ОСОБА_9 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 в грудні 2008 року з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотив, з метою особистого збагачення, перебуваючи на ринку м. Хмельницького, повідомила ОСОБА_10 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно придбати товар для подальшої його реалізації на ринку м. Хмельницького, в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 50 000 гривень, що не відповідало дійсності. При цьому ОСОБА_5 запевнила ОСОБА_10 що до 25 грудня 2008 року вказані кошти поверне. Після цього, 25.12.2008 ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Пархомівці Хмельницького району, Хмельницької обл., шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 20.03.2009, отримала від ОСОБА_10 гроші в сумі 50 000 гривень. В подальшому весною 2009 року ОСОБА_5 повернула ОСОБА_10 кошти в сумі 20 000 гривень., та повідомила, що поверне кошти в сумі 30 000 грн. протягом 7 днів, однак не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд чим спричинила ОСОБА_10 значної матеріальної шкоди.

Також, ОСОБА_5 в кінці грудня 2008 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, перебуваючи в кв. АДРЕСА_5 , повідомила ОСОБА_11 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно погасити зобов`язання по кредитному договору перед банком, в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 20 000 доларів США, що не відповідало дійсності. Крім того, ОСОБА_5 достеменно знала, що вона вже позичила кошти в гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які не повернула та повертати не збиралася. Після цього, 29.12.2008 ОСОБА_5 , переконала ОСОБА_11 позичити у ОСОБА_12 кошти в сумі 20 000 доларів США, а в забезпечення виконання грошового зобов`язання закласти свою квартиру за АДРЕСА_5 та оформити все офіційно за участі нотаріуса, на що ОСОБА_11 погодилась. В подальшому 31.12.2008 ОСОБА_12 позичив ОСОБА_11 162 000 гривень, що є еквівалентом 21040 доларів США. Дана угода посвідчена приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 в приміщенні офісу, що по АДРЕСА_6 . Далі 31.12.2008 між даними сторонами був укладений іпотечний договір, згідно якого ОСОБА_11 , заклала свою квартиру за вищевказаною адресою. Договір іпотеки також посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 . В подальшому ОСОБА_5 , шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 30.01.2009, отримала від ОСОБА_11 гроші в сумі 166 000 гривень, які належали ОСОБА_12 та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд, а в свою чергу ОСОБА_12 стягнув вказані кошти замість ОСОБА_5 з ОСОБА_11 шляхом реалізації її помешкання, яке було передано ОСОБА_11 в заставу за позику яку отримала від ОСОБА_12 . ОСОБА_5 та не мала наміру повертати, знаючи що за її дії буде відповідати ОСОБА_11 ..

Таким чином ОСОБА_5 шахрайським шляхом ввійшовши в довіру до ОСОБА_11 нанесла їй збитки в сумі вартості квартири, яку реалізували на прилюдних торгах.

Після цього, ОСОБА_5 22.01.2009 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_7 , повідомила ОСОБА_14 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідні кошти на весілля сина, що не відповідало дійсності. Та запропонувала останній надати їй кошти в сумі 2 000 доларів США та 2 000 гривень під 2% річних до вересня 2009 року. В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 в період з вересня 2008 року по січень 2009 року за користування раніше отриманими коштами, щомісячно сплачувала 120 доларів США, ОСОБА_14 погодилась. Після цього, ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів та виплати відсотків за їх користування, отримала від ОСОБА_14 гроші в сумі 2 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 15 400 гривень та 2 000 гривень, які належали ОСОБА_9 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями отримала від ОСОБА_15 кошти на загальну суму 46 512 гривень, чим завдала ОСОБА_9 значної матеріальної шкоди.

Всього за вищевказаних обставин ОСОБА_5 заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами громадян на загальну суму 422 423 гривень.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З наданих матеріалів вбачається, що вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами:показами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 ; показами потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 ; розпискою від ОСОБА_5 датована 31.12.2008 роком; розпискою від ОСОБА_5 датована 21.09.2009 роком; очними ставками між ОСОБА_18 та ОСОБА_5 , між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ; висновком експерта НДЕКЦ в Хмельницькій області № 185 від 21.02.2011; висновком експерта НДЕКЦ в Хмельницькій області № 206 від 23.02.2011; висновком експерта НДЕКЦ в Хмельницькій області № 219 від 04.03.2011.

У діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозрювана ОСОБА_5 вчинила особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Призначені судом засідання не відбулися у зв`язку із тим що ОСОБА_5 , не з`являлась на судові засідання, про причини своєї відсутності не повідомивши суд.

У зв`язку із цим, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 , з метою приводу її до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Оперативними працівниками Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , 29.12.2018 року, заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» за № 13/19/01/0040 та оголошено ОСОБА_5 в державний розшук.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_5 , перетнула Державний кордон України та виїхала до Російської Федерації, з метою уникнення покарання за вчиненні нею злочинні діяння, про що свідчить витяг з інформаційної системи «Аркан».

Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, місце її перебування невідоме, та її поведінка свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ОСОБА_5 оголошена у розшук, не має стійких соціальних зв`язків, офіційно не працевлаштована, за місцем реєстрації не проживає, а тому інший більш м`який запобіжний захід, не зможе забезпечити виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї обов`язків, тому вбачається наявність сукупності ризиків, які дають достатні підстави вважати, що остання буде продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в зв`язку чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала діє по 22 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1