Справа № 214/3700/22
1-кс/214/630/22
У Х В А Л А
Іменем України
05 серпня 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000268 від 29.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:
До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000268 від 29.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів а саме: - інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за 17.07.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;
- інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по 05.08.2022 року, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- повну інформацію, щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , та рахунку на який було переведено грошові кошти за 17.07.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , та встановленого номеру картки на який було переведено грошові кошти за 17.07.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 28.07.2022 року до ВП №4 КРУП з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягти до відповідальності невідому особу, яка шахрайськими діями зняла грошові кошти з її банківської карти в сумі 1800 гривень. Обставини події встановлюються.
29.07.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000268 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування та з допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 17.07.2022 року близько 18:00, потерпілій на меседжем «Telegram» прийшло повідомлення про те, що на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано соціальну допомогу у сумі 2000 гривень. Зайшовши на дане повідомлення остання перейшла за посиланням, яке перекинуло її до браузера де було запропоновано авторизуватися, після чого вела свої дані. Після чого з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 були зняті грошові кошти в сумі 1800 гривень. У зв`язку з чим потерпілій було завдано матеріального збитку на суму 1800 гривень.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка викрала кошти потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про операції руху грошових коштів за рахунком карти № НОМЕР_1 , за 17.08.2022, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення
Дізнавач ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, клопотання про тимчасовий доступ документів просив суд розглядати за його відсутності.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.
Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000268 від 29.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.2), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.07.2022 року ( а.с. 3), виписку по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 ( а.с. 5)
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою для встановлення осіб які здійснили зняття грошових коштів належних ОСОБА_7 що завдало значної шкоди останній на суму 1800,00 грн.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,
Постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000268 від 29.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документі задовольнити.
Надати дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за 17.07.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;
-інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по 05.08.2022 рік, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- повну інформацію, щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , та рахунку на який було переведено грошові кошти за 17.07.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , та встановленого

Строк дії ухвали до 05.10.2022 року
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1