Єдиний унікальний номер: 379/1004/22
Провадження № 1-кс/379/88/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2022 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000144 від 10.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: до відомостей щодо руху грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 у період з 10.10.2022 по 11.10.2022 включно, інформацію про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків. В клопотанні зазначає, що в провадженні СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000144 від 10.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 10.10.2022 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа вчинила відносно нього шахрайські дії, чим завдала йому збитків на суму 30 тисяч гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 30 тисяч гривень було знято з рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , з банківського рахунку № НОМЕР_3 .
Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: до відомостей щодо руху грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 у період з 10.10.2022 по 11.10.2022 включно, інформацію про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків.
Дізнавач до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.
В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши надані на обґрунтування клопотання дізнавачем матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000144 від 10.10.2022 (а.с.4), заяву про вчинення кримінального правопорушення (а.с.5), протокол допиту потерпілої (а.с.6-7), копію паспорту ОСОБА_4 (а.с.8-9), виписку по картковому рахунку (а.с.10-12), слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому СРЗПО ВКП Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
до відомостей щодо руху грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 у період з 10.10.2022 по 11.10.2022 включно, інформації про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків,
тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в копіях, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).
Інформацію надати в електронному вигляді (файли у вигляді таблиць що містять запитувану інформацію), та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1