Справа№751/4136/22
Провадження №1-кс/751/1124/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000444 від 05.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч.1 ст. 309, ч. 1 ст. 311 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.08.2021 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки з Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, з яких вбачається, що група осіб займаються розповсюдженням наркотичних речовин на території м. Ніжин, Чернігівської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних злочинів причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_5 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 .

На підставі зібраних матеріалів у ході досудового розслідування ОСОБА_9 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311 КК України.

Крім цього, 27.09.2022 у ході проведення обшуків вилучено банківські картки, а саме:

1. обшук за адресою: АДРЕСА_5 , вилучено картки

№ НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

2. обшук за адресою: АДРЕСА_6 , вилучено картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

№ НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

3. обшук за адресою: АДРЕСА_7 , вилучено картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

4. обшук за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено картки

№ НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

5. обшук за адресою: АДРЕСА_8 , вилучено картки № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

6. обшук автомобіля марки Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_20 , вилучено картки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

7. обшук за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено картки № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_24 ,

№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

№ НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

№ НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

№ НОМЕР_32 .

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти отримані від реалізації психотропних речовин ОСОБА_5 та ОСОБА_9 перераховувались на банківські карткові рахунки НОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_32 та рахунків відкритих вказаними особами, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді).

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000444 від 05.08.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 право на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.01.2021 до 19.10.2022;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на банківську картку № НОМЕР_32 та клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 з 01.01.2021 до 19.10.2022, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткового рахунку клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого відкрита банківська картка

№ НОМЕР_32 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів, в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською карткою № НОМЕР_32 та за клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаним клієнтом у системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до 19.10.2022;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківської картки клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_32 та з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 за період часу з 01.12.2021 до 19.10.2022.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1