КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6845/22
Провадження № 1-кс/552/2736/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що Відділом поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2022 до чергової частини відділу поліції №1 Полтавського РУП надійшла письмова заява представника ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про те, що працівник вказаного підприємства в період часу вересня 2021 року по червень 2022 року, шляхом зловживання довірою, заволодів коштами підприємства в загальній сумі 135000 грн., чим спричинив останнім матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний у якості представника потерпілого юридичної особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що з 2009 року на посаді начальника цеху рафінації ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працював ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В діяльності даний цех використовує перліт (фільтрувальний порошок). З 2015 року постачальник вказаної продукції являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого є ОСОБА_7 .

В серпні 2022 року службою безпеки отримано інформацію про те, що у період з січня 2021 року до початку червня 2022 року ОСОБА_6 , користуючись своїм становищем, співпрацюючи та попередньо домовившись про різницю у ціні, яка була врахована останнім та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за надання послуг щодо постачання спеціального порошку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », одержував від представників контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як неправомірну вигоду, грошові кошти загальною сумою 135 000 грн. Вказані кошти останній отримував невеликими сумами, періодично, чим саме в подальшому вчиняв вказаний злочин повторно. Безпосередньо цех рафінації (керівником якого був ОСОБА_6 ) використовував вищевказаний фільтрувальний порошок, а тому до рішення ОСОБА_6 прислухались щодо вибору постачальника даної продукції.

В ході проведення перевірки вищевказана інформація знайшла своє підтвердження та ОСОБА_6 отримував кошти кожного місяця від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Наскільки відомо відділу безпеки то ОСОБА_6 має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Не виключаємо і можливі відкриті рахунки і інших банківських установах.

Крім цього, в відділі безпеки є підозра що ОСОБА_6 отримував неправомірну вигоду і від інших контрагентів. 01.09.2022 року ОСОБА_6 було звільнено з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Судом встановлено, що Відділом поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Встановлено, що документи (інформація), до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що належним чином завірені копії документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, фото- та відео інформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала отримання грошових коштів з банківської картки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів.
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, до всіх рахунків, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

1.1. Виписки по платіжних (кредитних) картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.2. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.3. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.4. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_6 ), надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, до всіх рахунків, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

2.1. Виписки по платіжних (кредитних) картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

2.2. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

2.3. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.4. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.5. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_7 ) надати тимчасовий доступ до інформації про доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, та всі відкриті рахунки в банківських установах на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1