Провадження № 1-кс/127/8110/22
У Х В А Л А

Іменем України

13 вересня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у домоволодінні та господарських спорудах, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, чорнових записів, банківських карток, мобільних телефонів та сім-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки (у томі числі планшетів, ноутбуків), грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000286 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації з Єдиного реєстру підприємств та організацій України, 24.01.2011 зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Рось-Вінниця», реєстраційний номер 0009141, юридична адреса: АДРЕСА_1, з основним видом діяльності - лиття інших кольорових металів. Керівником даного товариства являється ОСОБА_5 , засновниками з рівноцінними частками являються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Під час огляду інтернет-сайту ТОВ «Рось-Вінниця» за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 в розділі «Контакты» зазначено відомості «Представительство в России г. Ярославле» та контактний номер телефону НОМЕР_1 , що дає підстави ввжати що ТОВ «Рось-Вінниця» проводить господарську діяльність у взаємодії з російською федерацією.

Державою-агресором за загальним визначенням є країна, яка першою застосовує збройну силу проти іншої країни, тобто тим самим вчиняє агресію. При кваліфікації злочинів за ст. 111-1 КК державою-агресором наразі вважається російська федерація. При цьому враховуються, зокрема, постанова Верховної Ради України від 27.01.2015 № 129-VIII[2], Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022[3], затверджений Законом України № 2102-IX від 24.02.2022. Фактично під категорію провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, потрапляє будь-яке постачання товару, виконання робіт, надання послуг таким органам влади (окупаційній адміністрації) або державі-агресору.

Таким чином, є підстави вважати що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України тобто - передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Згідно Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно буд. АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, чорнових записів, мобільних телефонів, сім-карт, комп`ютерного обладнання, банківських карток, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у проведені обшуку у домоволодінні, господарських будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити, додатково пояснивши, що після 2014 року ОСОБА_5 та члени його родини неодноразово виїзджали до Росії, що також підтверджує те, що останні продовжують здійснювати господарську діяльність з державою агресором.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000286 від 06.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 06.06.2022 слідує, що 06.06.2022 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УКР ГУНП у Вінницькій області про те, що громадянин ОСОБА_9 провадить господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації з Єдиного реєстру підприємств та організацій України, 24.01.2011, зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Рось-Вінниця», реєстраційний номер 0009141, юридична адреса: АДРЕСА_1, з основним видом діяльності - лиття інших кольорових металів. Керівником даного товариства являється ОСОБА_5 , засновниками з рівноцінними частками являються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Під час огляду інтернет-сайту ТОВ «Рось-Вінниця» за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 в розділі «Контакты» зазначено відомості «Представительство в России г. Ярославле» та контактний номер телефону НОМЕР_1 , що дає підстави ввжати що ТОВ «Рось-Вінниця» проводить господарську діяльність у взаємодії з російською федерацією.

Державою-агресором за загальним визначенням є країна, яка першою застосовує збройну силу проти іншої країни, тобто тим самим вчиняє агресію. При кваліфікації злочинів за ст. 111-1 КК державою-агресором наразі вважається російська федерація. При цьому враховуються, зокрема, постанова Верховної Ради України від 27.01.2015 № 129-VIII[2], Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022[3], затверджений Законом України № 2102-IX від 24.02.2022. Фактично під категорію провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, потрапляє будь-яке постачання товару, виконання робіт, надання послуг таким органам влади (окупаційній адміністрації) або державі-агресору.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, є підстави вважати що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України тобто - передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Зазначені слідчим у клопотанні обставини підтверджуються протоколом огляду предмету від 07.06.2022, відомостями з прикордонної служби про перетин кордону ОСОБА_5 та оперативною інформацією зафіксованою в рапорті працівника поліції.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 302146714 від 06.06.2022 слідує, що земельні ділянки розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать ОСОБА_8 .

Разом з тим, як пояснив у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 на вказаних земельних ділянках розташоване домоволодіння та господарські споруди, однак право власності на останні у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна не зареєстроване.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у домоволодінні та господарських спорудах, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися документи про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв`язку, комп`ютерна техніка (у томі числі планшети, ноутбуки), грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Окрім того, суд звертає увагу на те, що ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 09.06.2022 по справі №127/11995/22 слідчому уже надався дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні та господарських спорудах що розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення речових доказів по даному кримінальному провадженні, а саме: документів про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором; чорнових записів; банківських карток; мобільних телефонів та сім-карток операторів мобільного зв`язку; комп`ютерної техніки (у тому числі планшетів, ноутбуків); грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Однак, як пояснив у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказана ухвала суду не була виконана у зв`язку зі зміною органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 06.06.2022, що зайняло тривалий час та строк дії ухвали суду сплинув.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000286 від 06.06.2022, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у домоволодінні та господарських спорудах, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, чорнових записів, банківських карток, мобільних телефонів та сім-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки (у томі числі планшетів, ноутбуків), грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: