Справа № 591/2062/22
Провадження № 1-кс/591/1137/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),-

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000034, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 під час виконання ремонтних робіт автомобільної дороги в Сумській області. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до наведених в клопотанні документів.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, тому судом вирішено розглядати справу без участі учасників, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000034, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 )щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , а саме:

- податкову звітність підприємства за період часу з 01.01.2021 по 31.05.2022;

- відкриті та закриті банківські рахунки підприємства із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2017 по 31.05.2022;

- інформацію щодо платників податків - покупців і постачальників, з якими в період з 01.01.2021 по 31.05.2022 підприємство мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання за період з 01.01.2021 по 31.05.2022;

- обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;

- суми податку на додану вартість за період з 01.01.2021 по 31.05.2022;

- інформацію щодо засновників, керівників і головного бухгалтера підприємства за період з 01.01.2021 по 31.05.2022 (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників, тощо);

- звітність за формою 1-ДФ за період з 01.01.2021 по 31.05.2022;

- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність підприємства за період з 01.01.2021 по 31.05.2022;

- акти перевірки підприємства за період із 01.01.2021 по 31.05.2022;

- відомості щодо контрагентів з розшифровкою (Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) підприємства за період з 01.01.2021 по 31.05.2022.

Інформацію надати у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 -Когер