Справа 688/745/22
№ 1-кс/688/804/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
12 травня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000199 від 01 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 31 березня 2022 року до чергової частини Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшов рапорт інспектора ВПК в Хмельницькій області ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа здійснює шахрайські дії, під приводом надання послуг з перетину кордону України.
01 квітня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що частину коштів потерпілі та особа, що перевіряється на причетність до вчинення злочину, перераховували з використанням рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно матеріалів ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з метою отримання інформації, яка містить відомості про відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , банківські рахунки та банківські картки, виписки по руху коштів відкритих карток та рахунків ОСОБА_6 із розшифровкою усіх можливих відомостей по здійсненим транзакціям у період часу з 24 лютого 2022 року по 01 квітня 2022 року, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Вказана інформація дасть можливість встановити особу (осіб), причетну до вчинення кримінального правопорушення, отримати докази злочинної діяльності, без їх вилучення неможливо забезпечити прийняття законного і обгрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшим інспекторам ВКП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , інспектору ВКП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: відомості про відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , банківські рахунки та банківські картки, виписки по руху коштів відкритих карток та рахунків ОСОБА_6 із розшифровкою усіх можливих відомостей по здійсненим транзакціям у період часу з 24 лютого 2022 року по 01 квітня 2022 ро ку, фото та/або відеозаписи зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та (або) інформації на цифровому носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1