Провадження № 1-кс/537/342/2022
Справа № 537/1224/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до інформації по платіжним карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: детальну інформацію про операції (рух коштів), виконані по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 03.06.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет- шіатформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у випадку вчинення операції в мережі Інтернет - ІР-адрес доступу та адрес Інтернет ресурсів, у випадку вчинення операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -відеозаписів банкоматів в момент виконання по ним операцій з банківськими платіжними картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення їх копій.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції
ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000250 від 06.06.2022 про те, що 03.06.2022 невстановлена особа,
зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_4 на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом - довірою, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про проблеми із зв`язком та запропонував допомогу, погодившись на яку ОСОБА_4 відповіла на телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_6 , після чого її сім-картка заблокувалась, а із її карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкрито в ОТП-банк, здійснено списання коштів в сумі 4760 грн. та 8425 грн.. Оскільки, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000250 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 03.06.2022 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_4 на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом - довірою, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про проблеми із зв`язком та запропонував допомогу, погодившись на яку ОСОБА_4 відповіла на телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_6 , після чого її сім-картка заблокувалась, а із її карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкрито в ОТП-банк, здійснено списання коштів в сумі 4760 грн. та 8425 грн..
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 06.06.2022 вбачається, що 03.06.2022 їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представся працівником мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що в зв`язку з перебоями та погіршенням мобільного зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй необхідно перейти на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В пожальшому, після розмови з чоловіком, їй зателефонували з тел. НОМЕР_6 та було запропоновано вибрати системний варінт і вона обрала цифру 1, це означало перейти в систему МТС. Після вказаних дій її сім катка була заблокована. В подальшому вона дізналася, що в той час коли їй було заблоковано картку з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 4 760 грн та картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в розмірі 8 425 грн.
З довідки, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_4 вбачається, що по картці НОМЕР_2 , 03.06.2022 здійснювався рух грошових коштів, а саме «списання переказу Moneysend» на суму 8 310 грн.
З довідки, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_4 вбачається, що по картці № НОМЕР_7 , 03.06.2022 здійснювався рух грошових коштів, а саме «списання переказу Moneysend» на суму 4 760 грн.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000250, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.06.2022, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 06.06.2022, довідками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.06.2022.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських документів, які містять інформацію по платіжній картці № НОМЕР_1 та платіжній картці НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за 03.06.2022, а саме: детальну інформацію про операції (рух коштів), виконані по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет- шіатформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у випадку вчинення операції в мережі Інтернет - ІР-адрес доступу та адрес Інтернет ресурсів, у випадку вчинення операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -відеозаписів банкоматів в момент виконання по ним операцій з банківськими платіжними картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 14.08.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1