Справа №949/668/22
Провадження №1-кс/949/163/22
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів

12 вересня 2022 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 09 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури, звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 09 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.

Клопотання мотивує, тим, що 08 червня 2022 року до відділення поліції №1 Сарненського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 08 вересня 2022 року, близько 10 год., невідома особа втрутилась у його застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого у нього зникли грошові кошти у сумі 11 960 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 08 червня 2022 року о 10 годині, йому на мобільний телефон через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшло смс сповіщення про те, що з його телефону було знято грошові кошти у розмірі 11440,00 гривень та здійснено розрахунок через мобільну програму «Гугл Пей», приблизно через хвилину була проведена та сама дія, та знято аналогічно грошові кошти у сумі 520,00 гривен, що в сукупності становило 11960,00 гривень. Одразу після цього, ОСОБА_4 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що його кредитна карточка № НОМЕР_1 була заблокована, саме з неї було здійснено перекази грошових коштів невідомими особами. В подальшому зайшовши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Дубровиця він розповів працівникам даного відділення про дану ситуацію, вони зробили йому виписку руху коштів із даної картки та зробили нову картку даного банку. По даному факту останній звернувся до працівників поліції та написав заяву про кримінальне правопорушення. Крім того, вказав, що до його особистих банківських карток доступу ніхто крім нього немає, паролів не знає, до програми «Гугл Пей» дана карточка не прив`язана, за шкідливими інтернет посиланнями не переходив, тому яка особа та чому вчинила щодо нього кримінальне правопорушення йому не відомо.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, які належні ОСОБА_4 у сумі 11960,00 грн. з банківського рахунку НОМЕР_2 , кредитної картки НОМЕР_1 , 08 червня 2022 року о 10:09 год. відповідно до банківської виписки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були перераховані до банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.361 КК України.

Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації по банківському рахунку вказаного банку на який 08 червня 2022 року були перераховані грошові кошти в загальній сумі 11960 гривень з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положенням ч.7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім цього, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому, для ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 09 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задоволити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться по АДРЕСА_2 із можливістю зробити виписки:

- щодо карткового рахунку, на який 08 червня 2022 року були перераховані грошові кошти в загальній сумі 11960 гривень з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), належної ОСОБА_4 ;

- щодо власника рахунку, на який 08 червня 2022 року були перераховані грошові кошти в загальній сумі 11960 гривень з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 00.00 год 07 червня 2022 року по 23.00 год 08 червня 2022 року, із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів та їх сум, що надійшли на ці рахунки та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 11440 та 520 гривень 08 червня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_2 (кредитної картки НОМЕР_1 ) із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 07 червня 2022 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток, на які було перераховано грошові кошти в сумі 11440 та 520 гривень 08 червня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_2 (кредитної картки НОМЕР_1 ), що здійснені за допомогою банкоматів в період з 08 червня 2022 роке по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду
Суддя Дубровицького
районного суду Рівненської області ОСОБА_1