У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.10.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000045 від 8 вересня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про власників банківських рахунків із номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та інформацію про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що в ході досудового розслідування зокрема встановлено, що невідомі особи, видаючи себе за автосалон « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із офісом у м. Луцьк, під приводом продажу транспортних засобів, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах.

До вчинення даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.01.2021 по 11.05.2022 через систему онлайн переказів було перераховано кошти на банківські картки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та на банківську картку, відкриту у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 . Крім цього, на абонентський номер НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 , неодноразово надходили СМС-повідомлення з вищевказаних банків, що свідчить про те, що в ОСОБА_5 у вказаних банках можуть бути відкриті банківські рахунки.

Вказує, що ця інформація дасть змогу встановити особи та допити власників вказаних банківських карток щодо обставин вчинення даного злочину, у тому числі на якій підставі та за які товари чи послуги їм перераховувались грошові кошти, а надалі дозволить встановити особу, яка фактично користувалась банківськими картками ОСОБА_5 та здійснювала вказані платежі, перевірити її причетність до вчинення даного злочину.

Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_6 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
Представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належним чином повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 29.09.2022 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 3 від 06.01.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування злочину в складі: слідчих СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 (старший групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступника начальника СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , заступника начальника ВП № 1 начальника СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноважених СКП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ДОП СП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що прокурор обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю вилучення у Відділенні № НОМЕР_10 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з можливістю вилучення у відділенні у АДРЕСА_4 ) та:

1) містять інформацію про власників банківських рахунків із номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

2) містять інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1