ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5722/21

Провадження № 1-кс/210/1396/22

"04" жовтня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , про проведення огляду у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 17.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , про проведення огляду у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 17.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на підставі розпорядження Дніпровського міського голови ОСОБА_5 від 07.04.2020 № 4.7/4-рн ОСОБА_6 призначено на посаду директора Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради з07.04.2020 за контрактом.

ОСОБА_6 являючись службовою особою Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради, був наділений обов`язками та повноваженнями передбаченими статутом КГІ «Дніпроводоканал» ДМР та таким чином ОСОБА_6 наділений адміністративно - господарськими та організаційно - розпорядчими функціями та у відповідності до ч.2 ст. 18 КК України являється службовою особою.

У квітні 2021 року, більш точної дати та часу органом досудового не встановлено, директор КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради ОСОБА_6 , діючи в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби умисно вчинив протиправні дії шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для ТДВ «Концерн «Весна» (), що спричинило настання тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам громади міста Дніпра, в особі Дніпропетровської міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.1994 між Фондом державного майна України, іменованого як продавець, та організацією орендарів орендного підприємства «Дніпропетровський радіозавод», що іменується покупцем, укладено договір купівлі-продажі цілісного майнового комплексу орендного підприємства «Дніпропетровський радіозавод» №КП- 362.

Відповідно до довідки Фонду державного майна №16-0354 від 04.08.1995 року яку видану на підставі договору купівлі-продажу №КП-362 від 07.07.1994, у власність організації орендарів «Дніпропетровський радіозавод» перейшли лише капітальні споруди та будівлі. Об`єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст (населених пунктів), включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов`язані з постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і очищенням стічних вод згідно вказаного договору до переліку приватизованого майна не входили.

В подальшому, 31.01.1995 орендне підприємство «Дніпропетровський радіозавод» реорганізовано в Акціонерне товариство відкритого типу «Концерн «Весна», зареєстровано Дніпропетровською Радою Народних депутатів, реєстраційний номер 1016-АТ, свідоцтво № НОМЕР_1 .

06.12.2012 згідно з рішенням загальних зборів акціонерів, Акціонерне товариство відкритого типу «Концерн «Весна» реорганізовано у Товариство з додатковою відповідальністю «Концерн «Весна» шляхом перетворення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особі ТДВ «Концерн «Весна» будучи усвідомленими про те, що інженерна інфраструктура яка пов`язана з постачання споживачам води а також відведенням і очищенням стічних вод на ділянці каналізаційної мережі від врізання/приєднання Т.1 (КНС-81) по вул. Маршала Малиновського, а також КНС «Ігрень», до очисних споруд Лівобережної станції аерації (ЛСА), не перебуває на балансі Товариства, при цьому розуміючи, що дані мережі також не перебувають на балансі чи у власності (віданні) жодної юридичної особи, вирішили визнати їх своїми та почали використання у власних цілях.

Так, у період часу з 2013 по теперішній час посадові особи ТДВ «Концерн «Весна» розпочали укладати вигідні для себе договори про надання послуг з водовідведення з підприємствами, мережі водовідведення яких підключено до інженерних мереж розташованих між КНС-81 та Лівобережної станції аерації, в результаті чого ТДВ «Концерн «Весна» безпідставно отримує прибуток.

У той час, КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради будучи правонаступником Державного виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Дніпропетровська, з моменту своєї реєстрації забезпечує функціонування системи водовідведення у м. Дніпро, у тому числі через КНС-81, КНС «Ігрень» та Лівобережну станцію аерації (ЛСА), які обслуговуються працівниками комунального підприємства. КП «Дніпроводоканал» на договірних засадах надає послуги підприємствам та мешканцям житлових будинків розташованим по вул. Молодогвардійській та вул. Маршала Малиновського в м. Дніпро з водовідведення через КНС-81 та КНС «Ігрень».

Таким чином ТДВ «Концерн «Весна» не є власником інженерних мереж, через які каналізаційні стоки з КНС №81 по вул. Маршала Малиновського та КНС «Ігрень» потрапляють до очисних споруд Лівобережної станції аерації (ЛСА).

В квітні 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, директор КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради ОСОБА_6 діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для ТДВ «Концерн «Весна» вирішив укласти від імені комунального підприємства з вказаним товариством договір про надання послуги з водовідведення.

Так, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше квітня 2021 року, директор КП «Дніпроводоканал» ДМР, продовжуючи виконувати свій злочинний план направлений на отримання неправомірної вигоди для ТДВ «Концерн «Весна», надав вказівку підлеглому працівнику заступнику директора підприємства з організації закупівель та постачання - голові тендерного комітету ОСОБА_7 звернутися від імені КП «Дніпроводоканал» ДМР до ТДВ «Концерн «Весна» з листом №238/17- 14 від 12.04.2021 про наміри здійснити придбання послуг з відведення стічних вод.

Після чого тендерний комітет КП «Дніпроводоканал» ДМР оголосив публічну закупівлю на «Послуги з відведення стічних вод, а саме послуги з прийому та перекачки стічних вод від житлових будинків, на загальну суму 24 051 600.00 млн. грн.

Єдиним учасником вказаної закупівлі стало ТДВ «Концерн «Весна». Діючи згідно злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу направленого на отримання неправомірної вигоди для ТДВ «Концерн «Весна», у вигляді бюджетних коштів, для подальшого складання офіційних документів з надання послуг по водовідведенню, невстановлені досудовим розслідуванням посадові особи ТДВ «Концерн «Весна», заздалегідь усвідомлюючи те, що каналізаційні мережі на ділянці від врізання/приєднання Т.1 (КНС-81) по вул. Маршала Малиновського, а також КНС «Ігрень», до очисних споруд Лівооережної станції аерації (ЛСА), не перебувають на балансі вказаного підприємства, надали до комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради договір купівлі - продажу цілісного майнового комплексу від 07.07.1994 № КП-362 та свідоцтво про власність від 28.07.1994 № П-336, відповідно до якого ТДВ «Концерн «Весна» нібито є володільцем каналізаційної мережі на ділянці від врізання/приєднання Т. 1 (КНС-81) по вул. Маршала Малиновського, а також КНС «Ігрень», до очисних споруд Лівобережної станції аерації (ЛСА). Однак, відповідно до договору купівлі-продажу №КП-362 цілісного майнового комплексу Дніпропетровського радіозаводу, правонаступником якого на теперішній час є ТДВ «Концерн «Весна», будь-які інженерні мережі, у тому числі з водопостачання та водовідведення, до приватизаційної маси не входили.

При цьому, посадові особи тендерного комітету КП «Дніпроводоканал», діючи за вказівкою директора КП «Дніпроводоканал» ДМР ОСОБА_6 , не перевіряли надані ТДВ «Концерн «Весна» документи, якими останні підтверджували право власності на вказані інженерні мережі.

За результатами проведених закупівель, ТДВ «Концерн «Весна» визнано переможцем торгів, з причин відсутності конкуренції по технічним причинам.

В подальшому, між КП «Дніпроводоканал» ДМР, від імені якого на підставі Статуту діяв директор підприємства ОСОБА_6 , з однієї сторони, та ТДВ «Концерн «Весна», від імені якого на підставі Статуту діяв директор ОСОБА_8 , укладено договір № 100/159Т від 26 квітня 2021 р про надання послуг.

Незважаючи на укладання вказаного договору, посадові особи КП «Водоканал» ДМР продовжили реалізовувати повноваження власника інженерних мереж, укладали нові та виконували зобов`язання по вже діючим договорам з юридичними особами на послуги з водовідведення через систему інженерних мереж розташованих між КНС-81, КНС «Ігрень» та Лівобережною станцією аерації, у тому числі здійснювати роботи з технічного обслуговування зазначених мереж.

В подальшому не встановленні на теперішній час досудовим розслідуванням посадові особи ТДВ «Концерн «Весна» () склали акти надання послуг (з прийому та перекачки стічних вод від житлових будинків) підприємству КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради () за період з квітня 2021р. по червень 2022р. на загальну суму 4 144 537,44 грн. і рахунки - фактури для оплати за надані послуги на загальну суму 4 144 537,44 грн. згідно договору №100/159Т від 26.04.2021р.

Підприємством КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради () сплачено у повному обсязі 4 144 537,44 грн., із них перераховано по банку на загальну суму 4 018 445,30 грн., взаємозалік на суму 126 092,14 грн.

Таким чином встановлено, що КП «Дніпроводоканал» ДМР безпідставно перерахував ТДВ «Концерн «Весна» бюджетні кошти на загальну суму 4 144 537,44 млн. грн.

Отже, директор КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради ОСОБА_6 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, являючись службовою особою - директором КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради, діючи в інтересах ТДВ «Концерн «Весна» (), всупереч інтересам служби, умисно вчинив протиправні дії шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для ТДВ «Концерн «Весна», безпідставно уклав з даним товариством договір №100/159Т від 26.04.2021 та в подальшому вжив заходів по перерахуванню грошових коштів місцевого бюджету на розрахункові банківські рахунки ТДВ «Концерн «Весна» у розмірі 4 144 537,44 грн., що в 3519 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що призвело до настання тяжких наслідків громаді міста Дніпро в особі комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради.

Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало тяжких наслідків охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні «03».10.2022 року ОСОБА_6 в порядку ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено що у підозрюваного ОСОБА_6 на праві приватної власності є рухоме майно, а саме:

- легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ G55 чорного кольору, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_6 - 13.03.2021.

03.10.2022 у період часу з 19:36 год. по 20:15 год. проведено огляд легкового автомобіля MERCEDES-BENZ G55 д/з НОМЕР_4 яким користується та право власності якого зареєстроване за ОСОБА_6 та який в подальшому вилучено до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з метою подальшого накладення арешту на вказане майно для відшкодування завданої шкоди територіальній громаді міста Дніпро.

03.10.2022 легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ G55 чорного кольору, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 визнано речовим доказом по вказаному кримінальному провадженню.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив суд задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення огляду легкового автомобіля MERCEDES-BENZ G55 д/з НОМЕР_2 яким користується та право власності якого зареєстроване за ОСОБА_6 , який був здійсненний 03.10.2022 у період часу з 19:36 год. по 20:15 год.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

У відповідності до ч. 1, 2 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Крім того, ч. 5 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Крім того відповідно до ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 та ч. 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч.1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах дають підстави для висновку, що з метою виявлення, фіксації та встановлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести зазначену слідчу дію.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 213, 234, 235, 236, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , про проведення огляду у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 17.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду легкового автомобіля Mercedes-Benz G55 д/з НОМЕР_2 яким користується та право власності якого зареєстроване за ОСОБА_6 , який був здійснений 03.10.2022 у період часу з 19:36 год. по 20:15 год.

Дозвіл на проведення огляду надати слідчим слідчої групи та/або прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суду проголошено 05 жовтня 2022 року о 10-45 годині.

Суддя: ОСОБА_1