Справа №760/8437/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 липня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора, про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000562 від 12.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.5 ст.111-1 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора, про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000562 від 12.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.5 ст.111-1 КК України.
Як зазначається у клопотанні, слідчим управлінням ГУ СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000562 від 12.05.2022, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 до статей 256 260 Виборчого кодексу України, Протоколу про результати виборів депутатів Запорізької обласної ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обрано депутатом Запорізької обласної ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузi за єдиним виборчим списком місцевих органiзацiй політичних партій вiд регіональної організації політичної партії «Опозиційний блок» у Запорізькій області.
При цьому ОСОБА_3 , будучи громадянином України та маючи політичний досвід, заручившись підтримкою військовослужбовців РФ, вирішив реалізувати свої політичні амбіції шляхом зайняття посади, пов`язаної з виконанням органiзацiйно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора у Запорізькій області.
Зокрема, у не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, але не пiзнiше 05.05.2022, ОСОБА_3 , перебуваючи на території Запорізької області, домовився з окупаційними військами РФ про силове забезпечення йому умов для керівництва Запорiзькою областю, в тому числі за рахунок збройного примушування органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств до визнання його керівником військово-цивільної адміністрації Запорізької області, яка діє на території Запорізької області, тимчасово окупованій збройними силами Російської Федерації.
У не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, але не пізніше 05.05.2022, будучи громадянином України, ОСОБА_3 добровільно зайняв посаду у створеній окупацiйнiй адмiнiстрації держави-агресора, а саме посаду керiвника так званої тимчасової військово-цивільної адміністрації Запорізької області (тимчасово окуповані території), пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Після цього у не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, але не пізніше 05.04.2022, позиціонуючи себе як керівник т.зв. тимчасової військово-цивільної адміністрації Запорізької області, ОСОБА_3 звернувся до жителів Запорізької області шляхом публікації в різних джерелах, переважно російськомовного контенту і тих, що контролюються окупаційними військами, в якому він критикує чинну українську владу та позиціонує себе і жителів Запорізької області як окремий регіон, який активно готується до святкування Дня Перемоги 9 травня у повноцінному форматі.
Користуючись підтримкою окупаційних вiйськ, 12.05.2022 ОСОБА_3 , перебуваючи на території Запорізької області, діючи як голова т.зв. Запорізької обласноi вiйськово-цивільної адміністрації, розпорядження № 13 «О временной организации общественного порядка», згідно з яким силами добровольчих громадських формувань жителів Запорізької області організовується патрулювання вулиць, площ, інших громадських місць у населених пунктах області і залученням загонів з охорони громадського порядку, а також організовані місцеві штаби з дотримання громадського порядку, які постійно інформують військову комендатуру про стан організації громадського порядку.
За вказаними фактами 26.05.2022 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_1 , громадянину України, уродженцю м. Мелітополя Запорізької області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, тобто, у добровільному зайняттi громадянином України посади, пов`язаної з виконанням органiзацiйно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а саме в окупаційній адміністрації держави-агресора.
При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 володіє корпоративними правами (часткою) в наступних комерційних підприємствах на території України:
-ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС» (), зареєстроване за адресою: 72350, Запорізька обл., Мелітопольський р-н, селище міського типу Мирне, вул. Комсомольська, будинок 3, - частка статутного фонду 50%;
-ТОВ «ЛІГІОН» (), зареєстроване за адресою: Україна, 72311, Запорізька обл., місто Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, будинок 70, - частка статутного фонду 50%;
-ТОВ «АКВАБІОМ» (), зареєстроване за адресою: Україна, 72311, Запорізька обл., місто Мелітополь, пр. Хмельницького Богдана, будинок 70, - частка статутного фонду 50%;
-ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ» (), зареєстроване за адресою: Україна, 72312, Запорізька обл., місто Мелітополь, вул. Інтеркультурна, будинок 21/2, - частка статутного фонду 50%.
Крім того, у власності підозрюваного ОСОБА_3 знаходиться транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200, державний номерний знак НОМЕР_2 , вiн-код НОМЕР_3 , а також один об`єкт нерухомості - будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що вищеперераховані частки у статутних капіталах суб`єктів господарювання, транспортний засіб, об`єкт нерухомості, придбані за кошти ОСОБА_3 .
Відтак, є підстави вважати, що діяльність зазначених юридичних осіб на цей час спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.
Також є всі підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), інші особи, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС» (), ТОВ «ЛІГІОН» (), ТОВ «АКВАБІОМ» (), ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ» (), можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.
Право власності на корпоративні ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС» (), ТОВ «ЛІГІОН» (), ТОВ «АКВАБІОМ» (), ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ» (), мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки зміна права власності корпоративних прав на вищезазначені підприємства може призвести до наступного знищення речових доказів, документів та ухилення власників, службових осіб вищезазначених суб`єктів господарювання від кримінальної вiдповiдальності.
Слідчий зазначає, що ураховуючи викладене, корпоративні права TOB «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС» () у вигляді 50%, ТОВ «ЛІГІОН» () у вигляді 50%, ТОВ «АКВАБIОМ» () у виглядi 50%, ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ» (), у вигляді 50%, ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ АВТОГІДРОАГРЕГАТ» () у вигляді 100% статутного фонду, транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200, державний номерний знак НОМЕР_4 , вiн-код НОМЕР_3 , а також один об`єкт нерухомості будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київської області ОСОБА_2 від 15.06.2022 визнано речовими доказами.
Враховуючи наведене, просить слідчого суддю:
- накласти арешт на корпоративні права (частку) у ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС» (), зареєстроване за адресою: 72350, Запорізька обл., Мелітопольський р-н, селище міського типу Мирне, вул. Комсомольська, будинок 3, а саме на частку статутного фонду 50%; ТОВ «ЛІГІОН» (), зареєстроване за адресою: Украина, 72311, Запорізька обл., місто Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, будинок 70, а саме на частку статутного фонду 50%; ТОВ «АКВАБІОМ» (), зареєстроване за адресою: Украина, 72311, Запорізька обл., місто Мелітополь, пр. Хмельницького Богдана, будинок 70, а саме на частку статутного фонду 50%; ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ» (), зареєстроване за адресою: Украина, 72312, Запорізька обл., місто Мелітополь, вул. Інтеркультурна, будинок 21/2, а саме на частку статутного фонду 50%, транспортний засіб ТОYOTA LAND CRUISER 200, державний номерний знак НОМЕР_5 , Biн-код НОМЕР_3 , а також один об`єкт нерухомості - будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_1 ;
- заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, у тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав (часток) у ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС» (), зареєстроване за адресою: 72350, Запорізька обл., Мелітопольський р-н, селище міського типу Мирне, вул. Комсомольська, будинок 3, а саме щодо частки статутного фонду 50%; ТОВ «ЛІГІОН» (), зареєстроване за адресою: Україна, 72311, Запорізька обл., місто Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, будинок 70, а саме щодо частки статутного фонду 50%; ТОВ «АКВАБІОМ» (), зареєстроване за адресою: Украина, 72311, Запорізька обл., місто Мелітополь, пр. Хмельницького Богдана, будинок 70, а саме щодо частки статутного фонду 50%; ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ» (), зареєстроване за адресою: Україна, 72312, Запорізька обл., місто Мелітополь, вул. Інтеркультурна, будинок 21/2, а саме щодо частки статутного фонду 50%, транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200, державний номерний знак НОМЕР_6 , вiн-код НОМЕР_3 , a також один об`єкт нерухомості будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , якi на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_1 , у тому числі вносити змiни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зою директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не відповідає вимогам ст.ст. 170, 171 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 Кримінального кодексу України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч.1 ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:
1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Частиною 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000562 від 12.05.2022, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Обгрунтовуючи необхідність накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000562 від 12.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.5 ст.111-1 КК України, слідчий посилається на необхідність збереження речових доказів, а також застосування спеціальної конфіскації як мети накладення арешту.
Разом з тим, слідчим у клопотанні не обгрунтовано наявність визначених ч.1 ст.96-2 КК України підстав для застосування спеціальної конфіскації як мети накладення арешту на майно.
Окрім того, слідчий у клопотанні зазначає, що корпоративні права TOB «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС» () у вигляді 50%, ТОВ «ЛІГІОН» () у вигляді 50%, ТОВ «АКВАБIОМ» () у виглядi 50%, ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ» (), у вигляді 50%, ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ АВТОГІДРОАГРЕГАТ» () у вигляді 100% статутного фонду, транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200, державний номерний знак НОМЕР_4 , вiн-код НОМЕР_3 , а також один об`єкт нерухомості будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київської області ОСОБА_2 від 15.06.2022 визнано речовими доказами.
Однак, до клопотання слідчим не долучено постанови про визнання майна речовим доказом, що може свідчити про відсутність підстав для накладення арешту саме з метою забезпечення збереження речового доказу, оскільки без відповідної постанови слідчий суддя не може перевірити відповідність майна критеріям ст. 98 КПК України, а обґрунтування мети накладення арешту застосуванням спеціальної конфіскації слідчий суддя вважає безпідставним.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
За таких обставин, оскільки клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне повернути його прокурору на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків.
Керуючись ст.ст. 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора, про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000562 від 12.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.5 ст.111-1 КК України, повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1