Справа № 461/3919/22
Провадження № 1-кс/461/3507/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

22.08.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні, з можливістю вилучення оригіналів документів, обласного комунального підприємства Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса місцезнаходження - АДРЕСА_1 ), зокрема до:
?інвентаризаційної справи (інвентарна справа) в якій міститься технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна, договір на виконання робіт технічної інвентаризації по зазначеному об`єкту нерухомого майна, паспортні дані осіб (копії паспортів або документів, які посвідчують особу), які звертались за видачею довідок ОКП ЛОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і технічних паспортів, та інші документи, які видавались Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) щодо об`єкту нерухомого майна, та документи, які стали підставою для видачі технічного паспорту на об`єкт нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_2 (РНОНМ 101).
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.365-2, ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.1, 2 ст. 209 КК України.
В кримінальне провадження об`єднано матеріали досудового розслідування за фактами звернень громадян щодо незаконного заволодіння належного їм майна, щодо вчинення невідомими особами підроблення документів на право володіння майном, а також щодо незаконного оформлення договорів купівлі-продажу квартир.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно (далі РЕЄСТР) державний реєстратор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вніс до РЕЄСТРУ інформацію про об`єкт нерухомого майна № 101, за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого власником майна являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований на час укладення договору: АДРЕСА_3 . Підстава для державної реєстрації: договір дарування, серія та номер: 427, виданий 21.06.2006, видавник: ОСОБА_7 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57948259 від 30.04.2021 07:43:21. Згідно вказаного договору - дарування квартири здійснили її власники ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , котра померла ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Зазначені документи є підробленими, оскільки СУ ГУНП у Львівській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 13 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому розслідується епізод щодо незаконної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_4 , яка була внесена у Реєстр також на підставі договору дарування квартири АДРЕСА_4 від 21.06.2006, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №427. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 , в справі №02-27 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 міститься запис про засвідчення справжності підписів на чотирьох установчих картках від 20 березня 2006 року за реєстровим №427. (Ухвала судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_11 від 08.06.2021, справа Справа № 461/3339/21).
02.06.2021 ОСОБА_6 , АДРЕСА_5 , продав квартиру АДРЕСА_2 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований АДРЕСА_6 . Договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 195, виданий 02.06.2021, видавник: ПН КМНО ОСОБА_13 .
За фактичних обставин, органом досудового розслідування вбачається, що на території м. Львова та Львівської області діє група осіб, які об`єднані єдиним умислом на заволодіння нерухомим майном, шляхом виготовлення підроблених документів для подальшого їх використання для реєстрації права власності щодо об`єктів нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності (територіальної громади м. Львова) або приватній власності фізичних осіб, за відсутності законних підстав на неї.
Відповідно для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, проведення необхідних судових експертиз, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, необхідно вилучити інвентаризаційну справу на вищезазначений об`єкт нерухомості.
Для встановлення завданої майнової шкоди потерпілим, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_10 , ринкової вартості об`єктів нерухомого майна необхідно провести оціночно-будівельну експертизу для проведення яких необхідно надати інвентаризаційну (інвентарну) справу на вищезазначений об`єкт нерухомого майна.
Відповідно до п. 1.5. Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 24 травня 2001 р. № 127, інвентаризаційна справа формується і ведеться на кожен об`єкт нерухомого майна на весь час його існування та зберігається в органі державної реєстрації прав за місцезнаходженням такого об`єкта.
Відповідно до аб. 2 п. 1.4 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 24 травня 2001 р. № 127 на підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи (додаток 1) та технічні паспорти (додатки 2 - 8, 18), які скріплюються підписом керівника та печаткою суб`єкта господарювання, а також підписом виконавця робіт із зазначенням серії та номера кваліфікаційного сертифіката та його печаткою.
Згідно п.17 вказаної Інструкції для проведення технічної інвентаризації обєктів нерухомого майна замовниками укладаються договори.
Таким чином, в обласному комунальному підприємстві Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) повинні знаходитись документи, інвентаризаційна справа (інвентарна) в якій міститься технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна, договори на виконання робіт технічної інвентаризації по вищезазначених об`єктах нерухомого майна, паспортні дані осіб (копії паспортів або документів, які посвідчують особу), які звертались за видачею довідок ОКП ЛОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та технічних паспортів та інші документи, які видавались обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) щодо вищезазначеного об`єкту нерухомого майна та документи, які стали підставою для видачі технічного паспорту.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення (зокрема осіб, які первинно подавали для проведення державної реєстрації/набуття права власності підроблені документи), в результаті дій яких було відчужено вищезазначений об`єкт нерухомого майна, оскільки отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса місцезнаходження - АДРЕСА_1 ).
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ОКП Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса місцезнаходження - АДРЕСА_1 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Клопотання просить розглянути без участі представника органу досудового розслідування та установи - володільця документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.365-2, ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.1, 2 ст. 209 КК України.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, знаходяться у володінні Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса місцезнаходження - АДРЕСА_1 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів та для проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні, з можливістю вилучення оригіналів документів, обласного комунального підприємства Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса місцезнаходження - АДРЕСА_1 ), зокрема до:
?інвентаризаційної справи (інвентарна справа) в якій міститься технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна, договір на виконання робіт технічної інвентаризації по зазначеному об`єкту нерухомого майна, паспортні дані осіб (копії паспортів або документів, які посвідчують особу), які звертались за видачею довідок ОКП ЛОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і технічних паспортів, та інші документи, які видавались Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) щодо об`єкту нерухомого майна, та документи, які стали підставою для видачі технічного паспорту на об`єкт нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_2 (РНОНМ 101).
Виконання ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та інших слідчих у кримінальному провадженні №0000310.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1