У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 квітня 2022 року м. Володимир
у ході розслідування було встановлено, що 20.01.2022 невстановлена особа за невідомих обставин, отримавши доступ до банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_4 , таємно викрала грошові кошти в сумі 11 120 грн., чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 вказала наступне, що 20.01.2022 коли остання знаходилась в себе за адресою проживання, то на мобільний телефон до її доньки зателефонували із роботи ОСОБА_4 та запитали про те, чому до неї не можна додзвонитися. Почувши дані слова, ОСОБА_4 взяла до рук свій мобільний і помітила, що дзвінки, які надходять на її номер переадресовуються на якийсь інший телефон. Не зрозумівши що сталося, ОСОБА_4 дала свій мобільний доньці, яка в свою чергу зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб зняти переадресацію. За деякий час переадресація була знята і ОСОБА_4 далі продовжила користуватися мобільним. Та 21.01.2022 ОСОБА_4 вирішила здійснити оплату комунальних послух за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При вході до особистого кабінету потерпілій почали вибивати на екрані помилки при вході, тоді ОСОБА_4 попросила свою доньку змінити паролі, щоб зайти в банкінг. Замінивши паролі та зайшовши в додаток, ОСОБА_4 помітила, що з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 за невідомих обставин були списані грошові кошти в сумі 11 120 грн, про що остання повідомила до поліції.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1)інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , з 19.01.2022 по 22.01.2022, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
2)Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка № НОМЕР_1 , з 19.01.2022 по 22.01.2022, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
Беручи до уваги те, що у вище документах, складених на підставі службової перевірки міститься інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність та задоволити його.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме:
1)інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , з 19.01.2022 по 22.01.2022, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
2)Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка № НОМЕР_1 , з 19.01.2022 по 22.01.2022, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо),
котрі перебувають у володінні Волинського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Надати дізнавачу сектору дізнання Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому чи іншими уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме:
1)інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 з 19.01.2022 по 22.01.2022, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 особи з даними картка № НОМЕР_1 з 19.01.2022 по 22.01.2022, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати вказану інформацію з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії Волинського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя/підпис/

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Андрій КАЛІЩУК