Справа №203/5310/21
Провадження №1-кс/0203/2304/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000854,

у с т а н о в и в:

1. 03 серпня 2022 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000854. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і свідчить про перевипуск сім-карток при здійсненні протиправної діяльності.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
8. Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000854, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 192 Кримінального кодексу України.
9. Згідно із заявленим клопотанням органом досудового розслідування встановлено, що представник ПП « ОСОБА_4 », маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом обману, знаходячись на території м. Дніпра, реалізуючи його, уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір, предметом якого є постачання мінерального добрива на суму, яка перевищує 600 неоподаткованих мінімумів громадян.
10. Станом на теперішній час умови договору з боку ПП « ОСОБА_4 » у частині постачання товару не виконано. При цьому грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунки за таким ланцюгом: ФОП
ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із призначенням платежу «За постачання цукру».
11. У подальшому було встановлено, що шляхом перевипуску сім-картки з номером НОМЕР_1 , що належала бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , невідомі особи маючи намір на заволодіння чужим майном, діючи від імені представника підприємства, уклали низку договорів щодо постачання товарів за явно заниженими цінами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Станом на теперішній час умови договору виконані не були.
12. Крім того, було встановлено, що сім-картку з абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було перевипущено в сервісному центрі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому у м. Дніпрі.
13. Після перевипуску сім-картки мобільний номер НОМЕР_1 використовувався у мобільних терміналах з imei: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
14. За даними слідства за перевипуск сім-карток відповідальний ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).
15. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

16. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчім ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів:
-документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі звернення із заявами про випуск/перевипуск сімк-карток ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ) із зазначенням телефонних номерів, дати, часу та номеру відділення, де фактично відбувалась процедура перевипуску сім-картки;
-документів (на паперовому та/або електронному носіях), які надавались/заповнювались ОСОБА_7 , при оформленні заявок на перевипуск сім-карток;
-у разі проведення заміни, перевипуску, видачі дублікату сім-картки, зазначеного абонентського номеру, надати матеріали, які стали підставою для проведення вказаних дій (заяви, анкети, договори тощо) із зазначенням місця проведення дій, особи, яка їх провела, назви підприємства, відповідних договорів. В разі надходження скарг, заяв, повідомлень, щодо оскарження зазначених дій надати матеріали службових розслідувань (перевірок), або реагування в повному обсязі.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про усі звернення із заявами про випуск/перевипуск сімк-карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 у період з 0000 01 вересня 2021 року по 01 серпня 2022 року та усю вищезазначену інформацію, а також надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів (з вилученням їх копії).
Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1