Дата документу 21.03.2022 Справа № 554/1971/22
Провадження № 1-кс/554/2814/2022
Ухвала

іменем України

21.03.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України
в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що згідно повідомлення 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області, мешканці Полтавської області, в порушення вимог Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного та надзвичайного стану», Указів Президента України №64/2022 та № 69/2022 від 24.02.2022, Протоколу засідання Ради оборони Полтавської області Полтавської обласної військової адміністрації від 26.02.2022 № 3, відмовляються від виконання законних вимог Полтавської обласної військової адміністрації про передачу майна для потреб Збройних Сил України, чим перешкоджають законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що призводить до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Так, згідно повідомлення оперативного підрозділу, під час правового режиму воєнного стану, виявлено факт безпідставної відмови керівником ТОВ «Аскуктранс» та ТОВ «Ава-експрес» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 законних вимог Полтавської обласної, військової адміністрації про примусове відчуження майна, яке перебуває у приватній власності на потреби Збройних сил України.
Громадянка ОСОБА_3 , з метою унеможливлення передачі автомобілів на потреби ЗС України, були вчинені дії, спрямовані розукомплектування транспортних засобів (плати управління), що призвело до неможливості їх використання.
Крім того, ОСОБА_3 має намір знищити вказані плати управління, що потребувало прийняття відповідного невідкладного слідчого заходу.
Також встановлено, що будучи керівником вищевказаних підприємств у сфері пасажирський перевезень за маршрутом м. Кропивницысий - м. Полтава - м. Москва (РФ), ОСОБА_3 має корупційні зв`язки з працівниками силових структур РФ (Федеральної служби безпеки Російської Федерації, митниці, поліції). Вказані зв`язки, за наявною інформацією, можливо використовувалися ОСОБА_3 для передачі даних відносно об`єктів критичної інфраструктури Полтавської області та їх захищеності, порядку проходження кордону, маршрутів та стану доріг і переправ, а також мала можливість безперешкодного ввезення громадян РФ на територію України для здійснення диверсійної роботи. У зв`язку із чим, є об`єктивні підстави вважати, що за вищевказаними адресами можуть зберігатися засоби комунікації, цифрові носії інформації, що містять на собі сліди підтримання ОСОБА_3 періодичних зв`язків із представниками силових відомств РФ та із особами, наближеними до них.

17.03.2022 на підставі положень ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна (речей і документів, які можуть мати значення для досудового розслідування), яке має значення для кримінального провадження документальних та електронних матеріалів, які підтверджують перешкоджають законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що призводить до загибелі людей та інших тяжких наслідків, проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:
Системний блок компютера VentoA8;
Чорнові записи, виконані рукописним способом, документальні матеріали та копії документальних матеріалів, а саме:
- аркуш формату А4, на якому містяться записи, виконані рукописним способом барвником синього кольору, з обох сторін, що починається зі слів «Понед.» та закінчується цифрами «830»;
- аркуш формату А4, на якому містяться записи, виконані рукописним способом барвником синього кольору, з обох сторін, що починається зі слів «Понед.» та закінчується цифрами та словами «1500 вторник»;
- аркуш формату А4, на якому містяться записи, виконані машинописним та рукописним способом барвником синього та чорного кольорів, що починається зі слів «Список робітників ТОВ «АВА-експрес» та закінчується словами « ОСОБА_4 »;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія продовження посадової інструкції водія автотранспортного засобу від 20.03.2017. на аркуші містяться копії символічних підписів з розшифровкою водіїв автотранспортних засобів. На іншій стороні аркушу міститься програма вступного протипожежного інструктажу,затверджена директором ТОВ «АВА-експрес`В.Б. Чучко, міститься символічний підпис від його імені, а також відтиск печатки ТОВ «АВА-експрес». Під текстом міститься символічний підпис від імені інженера з ОП та БДР ОСОБА_5 ;
- два аркуші формату А4, які містять в копіях інформацію про інструктаж за період з 12.09.2016 по 29.09.2017, а також рукописні записи, виконані рукописним способом барвником синього кольору,що починаються зі слів «Нерийко» та закінчується словами « ОСОБА_6 » та символічним підписом;
- аркуш формату А4, третина якого прилеєна до другої третини (середньої частини аркуша), що міститть сторінку 16 щодо проведення інструктажів: містяться прізвища, імена по батькові осіб, яких інструктують, їх символічні підписи та символічний підпис особи, яка інструктує. На звороті міститься «Добавление 3 приложения к ЕСТР» (російською мовою), виконаний машинописним способом, символічний підпис, виконаний барвником синього кольору, та відтиск печатки ТОВ «Аскуктранс», виконаний барвником синього кольору;
- аркуш формату А4, третина якого прилеєна до другої третини (середньої частини аркуша), що міститть сторінку 18 щодо проведення інструктажів: містяться прізвища, імена по батькові осіб, яких інструктують, їх символічні підписи та символічний підпис особи, яка інструктує
- аркуш формату А4, на якому містяться записи, виконані машинописним та рукописним способом (копія), що починається зі слів «Список робітників ТОВ «АВА-експрес» та закінчується словами «Громов 129/21»;
- 4 аркуші формату А4, на яких міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Полтава (Україна) м. Суджа (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 001789 від 05.09.2017, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься схема регулярного міжнародного автобусного маршрута «Москва-Кіровоград», що містить символічний підпис від імені директорів ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс», відтиски печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому містяться тарифи на перевозку пасажирів та багажу по регулярному міжнародному автобусному маршруту «Москва-Кіровоград», що містить символічний підпис від імені директорів ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс», відтиски печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься розклад руху по регулярному міжнародному автобусному маршруту «Москва-Кіровоград», що містить символічний підпис від імені директорів ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс», відтиски печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія схеми регулярного міжнародного автобусного маршрута «Москва-Кіровоград», що містить символічний підпис від імені директорів ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс», відтиски печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія тарифів на перевозку пасажирів та багажу по регулярному міжнародному автобусному маршруту «Москва-Кіровоград», що містить символічний підпис від імені директорів ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс», відтиски печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху по регулярному міжнародному автобусному маршруту «Москва-Кіровоград», що містить символічний підпис від імені директорів ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс», відтиски печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Кіровоград (Україна) м. Москва (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 006366 від 30.05.2016, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Кіровоград (Україна) м. Москва (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 006363 від 30.05.2016, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 007713 від 28.02.2019, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- 5 аркушівформату А4, на яких міститься копія листа федеральної бюджетної установи «Агенство автомобільного транспорту» Міністерства транспорту РФ № МР-1122 від 27.11.2017;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 002276 від 05.10.2017, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 007712 від 28.02.2019, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 007710 від 28.02.2019, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься схема регулярного міжнародного автобусного маршрута «Єсентуки(РФ)-Київ(Україна)», що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та ИП «Евсеев О.В.», відтиски печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому містяться тарифи на перевозку пасажирів та багажу по регулярному міжнародному автобусному маршруту «Єсентуки(РФ)-Київ(Україна)», що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та ИП «Евсеев О.В.», відтиски печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься таблиця вартості проїзду на міжнародному маршруті «Київ-Єсентуки» (по території України), що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та відтиски печатки ТОВ «Аскуктранс»;
- аркуш формату А4, на якому міститься схема міжнародного автобусного маршрута «Київ-Єсентуки» (по території України), що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та відтиски печатки ТОВ «Аскуктранс»;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 005712 від 12.03.20209, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія схеми регулярного міжнародного автобусного маршрута «Єсентуки(РФ)-Київ(Україна)», що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та ИП «Евсеев О.В.», відтиски печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія тарифів на перевозку пасажирів та багажу по регулярному міжнародному автобусному маршруту «Єсентуки(РФ)-Київ(Україна)», що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та ИП «Евсеев О.В.», відтиски печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься схема регулярного міжнародного автобусного маршрута «Єсентуки(РФ)-Київ(Україна)», що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та ИП «Евсеев О.В.», відтиски печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з символічними підписами та відтисками печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс»;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з символічними підписами та відтисками печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс», та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- два аркуші формату А4, на яких міститься схема регулярного міжнародного автобусного маршрута «Єсентуки(РФ)-Київ(Україна)», що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та ИП «Евсеев О.В.», відтиски печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься розклад руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з символічними підписами та відтисками печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс,» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 002275 від 05.10.2017, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься протокол ВМ № 811666 перевірки технічного стану транспортного засобу № 00887-01566-19 від 19.09.2019, на звороті міститься фотознімок автобусу VANHOOL 917 SX3, д.н.з. НОМЕР_1 ;
- аркуш формату А4, на якому міститься протокол ВР № 108066 перевірки технічного стану транспортного засобу № 00887-01069-20 від 01.04.2020, на звороті міститься фотознімок автобусу VANHOOL 917 SX3, д.н.з. НОМЕР_1 ;
- аркуш формату А4, на якому міститься договір № УА 220483 особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті від 10.02.2020;
- аркуш формату А4, на якому міститься договір № УА 220456 особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті від 08.01.2020;
- аркуш формату А4, на якому міститься договір № УА 216538 особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті від 04.11.2019;
- аркуш формату А4, на якому міститься договір № УА 216502 особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті від 07.10.2019;
- аркуш формату А4, на якому міститься договір № УА 216538 особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті від 04.11.2019;
- аркуш формату А4, на якому міститься договір № УА 213612 особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті від 05.09.2019;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія дозволу Міністерства інфраструктури України № 001786 від 05.09.2017, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься поліс № АО/4934678 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності від 10.02.2020;
- аркуш формату А4, на якому міститься поліс № АО/4080746 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності від 31.07.2019;
- аркуш формату А4, на якому міститься картка міжнародного автомобільного страхування UA/022/14569023 від 04.09.2019;
- аркуш формату А4, на якому міститься пропуск № 1757 ПАО «Донавтовокзал» (м. Ростов-на-Дону РФ) від 05.08.2019;
- аркуш формату А4, на якому міститься графік режиму праці та відпочинку водіїв на регулярному міжнародному маршруті Москва - Кропивницкий з символічними підписами та відтисками печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс»;
- аркуш формату А4, на якому містяться тарифи на перевозку пасажирів та багажу по регулярному міжнародному автобусному маршруту «Москва - Кропивницкий», що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та ИП «Евсеев О.В.», відтиски печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься схема регулярного міжнародного автобусного маршрута «Москва - Кропивницкий», що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та ИП «Евсеев О.В.», відтиски печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься розклад руху автобусів на міжнародному маршруті м«Москва - Кропивницкий» з відтисками печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 005712 від 12.03.20209, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія листа федеральної бюджетної установи «Агенство автомобільного транспорту» Міністерства транспорту РФ № МР-1664 від 27.02.2019;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Кропивницький (Україна) м. Москва (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 008967 від 02.04.2019, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія ліцензії серії АЕ № 573184 Державної інспекції України з безпеки на транспорті від 02.06.2015;
- аркуш формату А4, на якому міститься таблиця вартості проїзду на міжнародному маршруті «Одеса-Волгоград» (по території України), що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та відтиски печатки ТОВ «Аскуктранс»;
- два аркуші формату А4, на яких міститься схема міжнародного автобусного маршрута «Одеса-Волгоград» (по території України), що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та відтиски печатки ТОВ «Аскуктранс».
Вищевказані речі мають ознаки речового доказу, оскільки як те передбачено ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Мобільні телефони та електронно-обчислювальні машини (комп`ютерна техніка, планшетний ПК) також вилучені з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи, оскільки вони можуть містити відомості, що не можуть бути виявлені слідчим самостійно, у зв`язку із чим будуть передані до експертної установи.

Таким чином, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та в подальшому збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищевказане майно, що вилучене 17.03.2022 у ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 5.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України
в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене в ході обшуку, а саме:

Системний блок компютера VentoA8;
Чорнові записи, виконані рукописним способом, документальні матеріали та копії документальних матеріалів, а саме:
- аркуш формату А4, на якому містяться записи, виконані рукописним способом барвником синього кольору, з обох сторін, що починається зі слів «Понед.» та закінчується цифрами «830»;
- аркуш формату А4, на якому містяться записи, виконані рукописним способом барвником синього кольору, з обох сторін, що починається зі слів «Понед.» та закінчується цифрами та словами «1500 вторник»;
- аркуш формату А4, на якому містяться записи, виконані машинописним та рукописним способом барвником синього та чорного кольорів, що починається зі слів «Список робітників ТОВ «АВА-експрес» та закінчується словами « ОСОБА_4 »;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія продовження посадової інструкції водія автотранспортного засобу від 20.03.2017. на аркуші містяться копії символічних підписів з розшифровкою водіїв автотранспортних засобів. На іншій стороні аркушу міститься програма вступного протипожежного інструктажу,затверджена директором ТОВ «АВА-експрес`В.Б. Чучко, міститься символічний підпис від його імені, а також відтиск печатки ТОВ «АВА-експрес». Під текстом міститься символічний підпис від імені інженера з ОП та БДР ОСОБА_5 ;
- два аркуші формату А4, які містять в копіях інформацію про інструктаж за період з 12.09.2016 по 29.09.2017, а також рукописні записи, виконані рукописним способом барвником синього кольору,що починаються зі слів «Нерийко» та закінчується словами « ОСОБА_6 » та символічним підписом;
- аркуш формату А4, третина якого прилеєна до другої третини (середньої частини аркуша), що міститть сторінку 16 щодо проведення інструктажів: містяться прізвища, імена по батькові осіб, яких інструктують, їх символічні підписи та символічний підпис особи, яка інструктує. На звороті міститься «Добавление 3 приложения к ЕСТР» (російською мовою), виконаний машинописним способом, символічний підпис, виконаний барвником синього кольору, та відтиск печатки ТОВ «Аскуктранс», виконаний барвником синього кольору;
- аркуш формату А4, третина якого прилеєна до другої третини (середньої частини аркуша), що міститть сторінку 18 щодо проведення інструктажів: містяться прізвища, імена по батькові осіб, яких інструктують, їх символічні підписи та символічний підпис особи, яка інструктує
- аркуш формату А4, на якому містяться записи, виконані машинописним та рукописним способом (копія), що починається зі слів «Список робітників ТОВ «АВА-експрес» та закінчується словами «Громов 129/21»;
- 4 аркуші формату А4, на яких міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Полтава (Україна) м. Суджа (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 001789 від 05.09.2017, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься схема регулярного міжнародного автобусного маршрута «Москва-Кіровоград», що містить символічний підпис від імені директорів ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс», відтиски печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому містяться тарифи на перевозку пасажирів та багажу по регулярному міжнародному автобусному маршруту «Москва-Кіровоград», що містить символічний підпис від імені директорів ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс», відтиски печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься розклад руху по регулярному міжнародному автобусному маршруту «Москва-Кіровоград», що містить символічний підпис від імені директорів ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс», відтиски печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія схеми регулярного міжнародного автобусного маршрута «Москва-Кіровоград», що містить символічний підпис від імені директорів ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс», відтиски печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія тарифів на перевозку пасажирів та багажу по регулярному міжнародному автобусному маршруту «Москва-Кіровоград», що містить символічний підпис від імені директорів ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс», відтиски печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху по регулярному міжнародному автобусному маршруту «Москва-Кіровоград», що містить символічний підпис від імені директорів ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс», відтиски печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Кіровоград (Україна) м. Москва (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 006366 від 30.05.2016, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Кіровоград (Україна) м. Москва (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ООО «Бассислайн» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 006363 від 30.05.2016, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 007713 від 28.02.2019, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- 5 аркушівформату А4, на яких міститься копія листа федеральної бюджетної установи «Агенство автомобільного транспорту» Міністерства транспорту РФ № МР-1122 від 27.11.2017;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 002276 від 05.10.2017, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 007712 від 28.02.2019, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 007710 від 28.02.2019, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься схема регулярного міжнародного автобусного маршрута «Єсентуки(РФ)-Київ(Україна)», що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та ИП «Евсеев О.В.», відтиски печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому містяться тарифи на перевозку пасажирів та багажу по регулярному міжнародному автобусному маршруту «Єсентуки(РФ)-Київ(Україна)», що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та ИП «Евсеев О.В.», відтиски печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься таблиця вартості проїзду на міжнародному маршруті «Київ-Єсентуки» (по території України), що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та відтиски печатки ТОВ «Аскуктранс»;
- аркуш формату А4, на якому міститься схема міжнародного автобусного маршрута «Київ-Єсентуки» (по території України), що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та відтиски печатки ТОВ «Аскуктранс»;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 005712 від 12.03.20209, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія схеми регулярного міжнародного автобусного маршрута «Єсентуки(РФ)-Київ(Україна)», що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та ИП «Евсеев О.В.», відтиски печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія тарифів на перевозку пасажирів та багажу по регулярному міжнародному автобусному маршруту «Єсентуки(РФ)-Київ(Україна)», що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та ИП «Евсеев О.В.», відтиски печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься схема регулярного міжнародного автобусного маршрута «Єсентуки(РФ)-Київ(Україна)», що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та ИП «Евсеев О.В.», відтиски печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з символічними підписами та відтисками печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс»;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з символічними підписами та відтисками печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс», та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- два аркуші формату А4, на яких міститься схема регулярного міжнародного автобусного маршрута «Єсентуки(РФ)-Київ(Україна)», що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та ИП «Евсеев О.В.», відтиски печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься розклад руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з символічними підписами та відтисками печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс,» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Київ (Україна) м. Єсентуки (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 002275 від 05.10.2017, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься протокол ВМ № 811666 перевірки технічного стану транспортного засобу № 00887-01566-19 від 19.09.2019, на звороті міститься фотознімок автобусу VANHOOL 917 SX3, д.н.з. НОМЕР_1 ;
- аркуш формату А4, на якому міститься протокол ВР № 108066 перевірки технічного стану транспортного засобу № 00887-01069-20 від 01.04.2020, на звороті міститься фотознімок автобусу VANHOOL 917 SX3, д.н.з. НОМЕР_1 ;
- аркуш формату А4, на якому міститься договір № УА 220483 особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті від 10.02.2020;
- аркуш формату А4, на якому міститься договір № УА 220456 особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті від 08.01.2020;
- аркуш формату А4, на якому міститься договір № УА 216538 особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті від 04.11.2019;
- аркуш формату А4, на якому міститься договір № УА 216502 особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті від 07.10.2019;
- аркуш формату А4, на якому міститься договір № УА 216538 особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті від 04.11.2019;
- аркуш формату А4, на якому міститься договір № УА 213612 особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті від 05.09.2019;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія дозволу Міністерства інфраструктури України № 001786 від 05.09.2017, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься поліс № АО/4934678 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності від 10.02.2020;
- аркуш формату А4, на якому міститься поліс № АО/4080746 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності від 31.07.2019;
- аркуш формату А4, на якому міститься картка міжнародного автомобільного страхування UA/022/14569023 від 04.09.2019;
- аркуш формату А4, на якому міститься пропуск № 1757 ПАО «Донавтовокзал» (м. Ростов-на-Дону РФ) від 05.08.2019;
- аркуш формату А4, на якому міститься графік режиму праці та відпочинку водіїв на регулярному міжнародному маршруті Москва - Кропивницкий з символічними підписами та відтисками печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс»;
- аркуш формату А4, на якому містяться тарифи на перевозку пасажирів та багажу по регулярному міжнародному автобусному маршруту «Москва - Кропивницкий», що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та ИП «Евсеев О.В.», відтиски печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься схема регулярного міжнародного автобусного маршрута «Москва - Кропивницкий», що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та ИП «Евсеев О.В.», відтиски печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс» та відтиск печатки Міністерства транспорту Російської Федерації та символічний підпис посадової особи;
- аркуш формату А4, на якому міститься розклад руху автобусів на міжнародному маршруті м«Москва - Кропивницкий» з відтисками печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 005712 від 12.03.20209, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія листа федеральної бюджетної установи «Агенство автомобільного транспорту» Міністерства транспорту РФ № МР-1664 від 27.02.2019;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія розкладу руху автобусів на міжнародному маршруті м. Кропивницький (Україна) м. Москва (Російська Федерація) з копіями відтисків печаток ИП «Евсеев О.В.» та ТОВ «Аскуктранс». На звороті міститься дозвіл Міністерства інфраструктури України № 008967 від 02.04.2019, що містить символічні підписи та відтиски печаток Державної служби України з безпеки на транспорті та Міністерства інфраструктури України;
- аркуш формату А4, на якому міститься копія ліцензії серії АЕ № 573184 Державної інспекції України з безпеки на транспорті від 02.06.2015;
- аркуш формату А4, на якому міститься таблиця вартості проїзду на міжнародному маршруті «Одеса-Волгоград» (по території України), що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та відтиски печатки ТОВ «Аскуктранс»;
- два аркуші формату А4, на яких міститься схема міжнародного автобусного маршрута «Одеса-Волгоград» (по території України), що містить символічний підпис від імені директора ТОВ «Аскуктранс» та відтиски печатки ТОВ «Аскуктранс».
Контроль за виконанням покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1