Провадження № 1-кс/161/4320/22
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 серпня 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з можливістю їх ознайомлення та вилучення оригіналів документів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів: договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 072-22-02/07 від 16.05.2007 року з усіма змінами та доповненнями; положення про Волинську обласну філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довіреність на ім`я керуючої Волинською обласною філією АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , посвідчена 17 листопада 2006 року приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрована в реєстрі за № 1735; розрахунок вимог банку у зв`язку з неповерненням ОСОБА_6 (ідент.код. НОМЕР_2 ) кредитної заборгованості за кредитним договором № 072-00-02/07 від 16.05.2007р. від 19.05.2016 року; платіжні документи про повернення ОСОБА_6 банку 94 320,00 доларів США; передавальний акт від 11 жовтня 2019 року, затверджений 15 жовтня 2019 року рішенням єдиного акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рішенням загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифруванням активів що додається на дев`яти аркушах; довідка, підписана виконавцем ОСОБА_7 , без номера, без дати та без підпису начальника відділення ОСОБА_8 , про сплату ОСОБА_6 банку за період з 16.05.2007 року по 15.05.2009 року загалом 94 320,00 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 22 травня 2007 року на суму 2 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 без дати на суму 2 000 доларів США; - заявка на видачу готівки № 1-001 від 04 червня 2007 року на суму 2 000 доларів США; заявка на видачу готівки (номер не визначається) від 12 червня 2007 року на суму 2 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 06 липня 2007 року на суму 15 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 12 липня 2007 року на суму 3 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1-001 від 03 липня 2007 року на суму 5 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 18.07.2007 року на суму 5 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 26 липня 2007 року на суму 5 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 27 липня 2007 року на суму 5 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 18 вересня 2007 року на суму 4 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1-001 від 25 вересня 2007 року на суму 4 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1-001 від 03 жовтня 2007 року на суму 2 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1-001 від 10 жовтня 2007 року на суму 4 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 без дати на суму 3 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 2 від 22 травня 2007 року на суму 2 000 доларів США.

Клопотання мотивує тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 23.08.2020 року за ч.4 ст.189 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, зазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб причетних до вчинення розслідуваного злочину, окрім цього, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даний час немає, а тому стороні кримінального провадження слідчому слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншому слідчому у кримінальному провадженні слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з можливістю їх ознайомлення та вилучення оригіналів документів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас, клопотання в частині вилучення оригіналів документів, а саме: положення про Волинську обласну філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довіреність на ім`я керуючої Волинською обласною філією АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , посвідчена 17 листопада 2006 року приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрована в реєстрі за № 1735, задоволенню не підлягає, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявності підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України.

При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперуповноваженому не підлягає до задоволення, оскільки оперуповноважений згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження слідчому слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншому слідчому у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з можливістю їх ознайомлення та вилучення оригіналів документів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів: договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 072-22-02/07 від 16.05.2007 року з усіма змінами та доповненнями; копію положення про Волинську обласну філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копія довіреність на ім`я керуючої Волинською обласною філією АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , посвідчена 17 листопада 2006 року приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрована в реєстрі за № 1735; розрахунок вимог банку у зв`язку з неповерненням ОСОБА_6 (ідент.код. НОМЕР_2 ) кредитної заборгованості за кредитним договором № 072-00-02/07 від 16.05.2007р. від 19.05.2016 року; платіжні документи про повернення ОСОБА_6 банку 94 320,00 доларів США; передавальний акт від 11 жовтня 2019 року, затверджений 15 жовтня 2019 року рішенням єдиного акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рішенням загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифруванням активів що додається на дев`яти аркушах; довідка, підписана виконавцем ОСОБА_7 , без номера, без дати та без підпису начальника відділення ОСОБА_8 , про сплату ОСОБА_6 банку за період з 16.05.2007 року по 15.05.2009 року загалом 94 320,00 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 22 травня 2007 року на суму 2 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 без дати на суму 2 000 доларів США; - заявка на видачу готівки № 1-001 від 04 червня 2007 року на суму 2 000 доларів США; заявка на видачу готівки (номер не визначається) від 12 червня 2007 року на суму 2 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 06 липня 2007 року на суму 15 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 12 липня 2007 року на суму 3 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1-001 від 03 липня 2007 року на суму 5 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 18.07.2007 року на суму 5 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 26 липня 2007 року на суму 5 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 27 липня 2007 року на суму 5 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 від 18 вересня 2007 року на суму 4 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1-001 від 25 вересня 2007 року на суму 4 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1-001 від 03 жовтня 2007 року на суму 2 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1-001 від 10 жовтня 2007 року на суму 4 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 1 без дати на суму 3 000 доларів США; заявка на видачу готівки № 2 від 22 травня 2007 року на суму 2 000 доларів США.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя