Дата документу 06.05.2022
Справа № 501/4028/21
УХВАЛА
06 травня 2022 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання ОСОБА_2 .
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000785 від 07.09.2021 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Сторона обвинувачення старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , прокурор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .
Суть питання, що вирішується
Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ, що стосуються відомостей про користування рахунками за період до смерті ОСОБА_5 .
Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
Слідча в судове засідання не прибула про час та місце розгляду клопотання повідомлена телефонограмою
07.09.2021 р. внесені відомості до ЄРДР про те, що 07.09.2021р. до ЧЧ ВП №2 ОРУП №;2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про те, що в ході розгляду заяви ОСОБА_7 були виявлені ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України (а.с. 7).
Відповідно до даних копії свідоцтва про смерть ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 12).
Згідно свідоцтва про народження ОСОБА_5 приходився батьком ОСОБА_7 (а.с.13),
В ході допиту потерпілого, відповідно до даних протоколу від 07.10.2021 р. (а.с. 9 11), а також допиту свідка ОСОБА_8 від 13.10.2021 р. (а.с. 14-17), останні повідомили, що вважають, що після смерті ОСОБА_5 та до отримання спадщини спадкоємцями кошти з банківських рахунків померлого були зняті рідним братом останнього ОСОБА_9 .
Ухвалою слідчого судді від 11.02.2022 р. вже було задоволено аналогічне клопотання слідчої ОСОБА_3 , яка вказала, що виконати ухвалу слідчого судді не виявилось можливим в зв`язку з тим, що на підставі Указу Президент а України від 24.02.2022р. №64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» на території України введений воєнний стан у зв`язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України.
Слідством отримані відомості про отримання грошових коштів братом померлого після смерті останнього, однак у слідства є потреба довести або спростувати версію про те, що зазначена особа користувалася банківськими рахунками померлого ще до смерті останнього. Тому доступ потрібен до документів, що стосуються руху коштів на рахунках за життя спадкодавця з 01.08.2020 до 01.01.2021.
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні вказаних у клопотанні банках та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб які користувалися банківськими рахунками за життя спадкодавця.
Крім того, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд
ухвалив:
Задовольнити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати слідчо оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000785 від 07.09.2021 року у складі: слідчих слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 ; оперуповноважених сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні:
- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (од НОМЕР_2 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) місцезнаходження: АДРЕСА_3 ;
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 ;
а саме до роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.08.2020 до 01.01.2021, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.08.2020 до 01.01.2021;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2020 до 01.01.2021.
Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1