Справа № 761/3990/22
Провадження № 1-кс/761/2561/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003115 від 09.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, -
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003115 від 09.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003115 від 09.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.
У клопотанні слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 набувши досвіду у вчиненні злочинів, що посягають на моральні засади суспільства в частині задоволення статевих потреб за грошову винагороду, визначивши їх вчинення як основне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, з метою незаконного збагачення, з корисливих спонукань, всупереч врегульованих законом суспільних відносин щодо моральних засад суспільства, в частині задоволення статевих потреб, діючи групою осіб, організувала вчинення злочинів, спрямованих на забезпечення діяльності з надання сексуальних послуг особами жіночої статі, з метою отримання прибутку (створення та утримання місць розпусти, звідництво для розпусти, вчинені з метою наживи та сутенерство). З цією метою, у невстановлений слідством час та у невстановленому місці ОСОБА_5 вступив з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в злочинну змову, спрямовану на створення та утримання місця розпусти, з метою власної наживи та сутенерства, тобто дії по забезпеченню заняття проституцією іншими особами щодо кількох осіб. Зокрема, ОСОБА_5 , маючи на меті власне збагачення, вирішив зайнятися сутенерством та організувати по місту Києву місця по наданню послуг інтимного характеру та звідництво їх із клієнтами, з метою власної наживи. З цією метою, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організовували роботу дівчат, які повинні надавати інтимні послуги сексуального характеру, звідництво їх із клієнтами для надання послуг інтимного характеру та ведення контролю за оплатою вказаних послуг між особами жіночої статі. Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою власної спільної наживи, інструктували дівчат, які бажали займатися проституцією, проводили співбесіди, інструктажі з приводу оплати вступу в статевий акт з клієнтами, при цьому вартість такої послуги складала від 2000 (двох тисяч) гривень, з яких половину особа, яка надавала інтимні послуги, повинна віддати (або переказати шляхом безготівкового переказу) адміністраторам, які знаходяться в орендованих квартирах де надаються інтимні послуги, які в свою чергу передавали їх ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для подальшої передачі ОСОБА_5 . Місцем для звідництва виступали, переважно орендовані ОСОБА_8 квартири за адресами: АДРЕСА_1 , а саме АДРЕСА_2 , 34, 46 та за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий вказує, що реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою власної спільної наживи, відповідно до розподілених ролей, у період часу із серпня 2021 року по 11 січня 2022 року, виплачували дівчатам, які надавали інтимні послуги клієнтам, у якості заробітної плати грошові кошти отримані в результаті злочинної діяльності та забезпечували надання сексуальних послуг за грошову винагороду дівчатами, серед яких зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Знаходячись за місцем мешкання, ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою власної спільної наживи отримували від дівчат, які надавали інтимні послуги, грошові кошти за вступ останніх в інтимний зв`язок із клієнтом та згідно домовленості 50 (п`ятдесят) відсотків залишали останнім, а іншу частину розподіляли між собою. Грошові кошти, які надсилались від осіб, що надавали інтимні послуги, сексуального характеру, надсилались на картки з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . З метою підтвердження що саме ОСОБА_5 , вчинив дане кримінальне правопорушення, а також підтвердження факту розподілу грошових коштів між іншими учасниками даного кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копії заявки про відкриття карткових рахунків з № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , в банку на ім`я ОСОБА_5 , інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними банківськими рахунками, фотокартки особи яка отримала вказані банківські картки, роздруківку руху грошових коштів на банківських картках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів, з 09.08.2021 по 11.01.2022.
Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011, за адресою: АДРЕСА_4 , є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці. З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою руху коштів по вказаному рахунку, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копії заявки про відкриття карткових рахунків з № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , в банку на ім`я ОСОБА_5 , інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними банківськими рахунками, фотокартки особи яка отримала вказані банківські картки, роздруківку руху грошових коштів на банківських картках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів, з 09.08.2021 по 11.01.2022.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003115 від 09.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011, за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0003115 від 09.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003115 від 09.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії у електронному вигляді з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копії заявки про відкриття карткових рахунків з № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , в банку на ім`я ОСОБА_5 , інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними банківськими рахунками, фотокартки особи яка отримала вказані банківські картки, роздруківку руху грошових коштів на банківських картках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів, з 09.08.2021 по 11.01.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: