Справа № 496/2096/22
Провадження № 1-кс/496/963/22
У Х В А Л А

15 червня 2022 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 30.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. При цьому посилається на те, що у провадженні СВ Одеського РУП№2 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000323 від 30.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час та місце, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи співзасновником та керівником створеної лише 01.04.2022 Благодійної організації «Благодійний фонд «Країна сердець», керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод. Фактично реалізуючи злочинний корисливий намір та виконуючи усі дії, стало можливим досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети діяльності ОСОБА_4 у вигляді незаконного переправлення особи через державний кордон України внаслідок запровадженнях так званої схеми «зелений коридор», що передбачала переправлення особи через кордон по заздалегідь визначеному маршруту, поза встановленими пунктами пропуску та без відповідних на те законних підстав. Отже, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану, вступив у злочину змову з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому він повідомив про свої злочинні плани щодо незаконного перетинання особами державного кордону України за грошові кошти та наявної реальної можливості організувати таке переправлення. Далі, в кінці травня 2022 року, більш точний час в ході проведення досудового слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись спільним злочинним наміром, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , із застосуванням мобільного додатку «Телеграм» розпочав телефонну розмову з ОСОБА_9 , в ході, якої повідомив останньому про те, що має зв`язки та може організувати і здійснити разом з ОСОБА_4 , його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдови. Також, ОСОБА_8 , запевнив ОСОБА_9 , що він може організувати декілька варіантів його незаконного переправлення через державний кордон України, однак з метою визначення більш зручного способу переправлення та оголошення вартості такого переправлення, ОСОБА_8 , діючи відповідно до визначеної йому ОСОБА_4 ролі, визначив місце особистої зустрічі за адресою місто Одеса, Старо-Базарний сквер, неподалік пам`ятнику отаману А.А. Головатому. Далі, 03.06.2022 приблизно о 18 годині 56 хвилин, ОСОБА_9 прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, а саме за адресою місто Одеса, Старо-Базарний сквер, неподалік пам`ятнику отаману А.А. Головатому, де його зустрів ОСОБА_8 . Далі, в ході особистої розмови, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення та збагачення самого ОСОБА_4 , шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, повідомив останньому, що він за грошову винагороду в розмірі 6500 доларів США організує незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України на територію Республіки Молдова з використанням так званої схеми «зелений коридор», що означає переправлення особи по заздалегідь визначеному маршруту, поза встановленими пунктами пропуску та без відповідних документів. В подальшому ОСОБА_8 , з метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови, демонстрував свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки з особами з числа волонтерських організацій та прикордонної служби, надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_9 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину поза межами пункту з конкретним зазначенням тропи та наявних на неї перешкод, місць очікування та переховування від патруля прикордонної служби та місць швидкого руху та бігу в момент самого перетину, а також інші поради незаконного перетину державного кордону та подальшого отримання політичного притулку за кордоном. З метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_8 , знаючи що йому потрібно передати ОСОБА_4 його частину грошових коштів в сумі 4 000 доларів США, висловив вимогу ОСОБА_9 передати йому грошові кошти в сумі 6500 доларів США, при цьому наголосив, що у разі відмови надання коштів, останньому буде відмовлено в організації його незаконного переплавлення через державний кордон України, та зазначив що, кошти потрібно передати 09.06.2022 приблизно о 16 годині 00 хвилин, попередньо узгодивши з ОСОБА_8 точний час та місце. Так, 09.06.2022 приблизно о 16 годині 00 хвилин, ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, прибув на авто марки «Toyota Camry» державний номерний знак « НОМЕР_1 » до магазину «Обжора» що за адресою місто Одеса, вулиця Леонтовича, 10, де наказав ОСОБА_9 сісти в авто. Далі, ОСОБА_8 , вживаючи заходи конспірації та методів приховування своєї злочинної діяльності, будучи достовірно обізнаним що за його дії передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі, здійснював маневрування вулицями міста Одеса та інші заходи приховування наміру отримати кошти, та як наслідок заїхав на вищевказаному авто до паркінгу житлового комплексу «Восьма Перлина», що за адресою: міста Одеса, вулиця Велика Арнаутська, будинок 26, де отримав від ОСОБА_9 раніше обумовлену суму грошових коштів в сумі 6500 доларів США (у відповідності до курсу НБУ станом на 09.06.2022 складає 164 156 (сто шістдесят чотири тисячі сто п`ятдесят шість) гривень 85 (вісімдесят п`ять) копійок. Далі, 13.06.2022 року приблизно о 16 годині, ОСОБА_4 , керуючи організацією незаконного переправлення через державний кордон України, для отримання грошових коштів та подальше вчинення дій щодо уже самого перетинання ОСОБА_9 кордону неподалік пункту пропуску «Маяки-Удобне-Паланка», повідомив місце зустрічі з ОСОБА_8 , який попередньо уже отримав грошові кошти від ОСОБА_9 та в подальшому в парку «Перемога» що по проспекту Шевченка в місті Одеса, зустрівся з ОСОБА_8 та отримав грошові кошти в сумі 4 700 доларів США, з яких залишив собі 2 700 доларів США, а іншу частина в сумі 2 000 доларів США відразу передав ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_4 , на автомобілі марки «LEXUS RX450H» державний номерний знак « НОМЕР_2 », разом із ОСОБА_8 , який за вказівкою разом з ОСОБА_9 рухався за ним на своєму автомобілі марки «Toyota Camry», державний номерний знак « НОМЕР_1 », почали рух уже з міста Одеси в сторону села Маяки Одеського району Одеської області. Далі, приблизно о 20 годині 15 хвилин, будучи в транзитній зоні, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного корисливого та злочинного умислу направленого на доведення до кінця дій направлених на незаконне перетинання державного кордону України, спільно з ОСОБА_8 , керуючи уже автомобілем марки «Toyota Camry», де з метою конспірації попередньо замінивши державний номерний знак з « НОМЕР_1 » на « НОМЕР_3 », закінчив перевезення ОСОБА_9 від міста Одеси до місця, що на транзитній зоні зовсім поряд з кордоном з Республікою Молдова, подалі від пункту пропуску «Маяки-Удобне-Паланка» та на відстані приблизно 800 метрів від комплексу відпочинку «Mayami Club» що за адресою: Одеська область Одеський район село Маяки, трасса Одесса-Рени (Е-87), де повідомив ОСОБА_9 раніше визначений ним шлях незаконного перетинання державного кордону України, при цьому надаючи поради та вказівки щодо пішого пересування по такому маршруту для потраплання на територію Республіки Молдова. Отже, залишивши ОСОБА_9 на вказаній точці перетину кордону, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 покинули вказане місце, тим самим вчинили усі дії направлені на незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, організацію його незаконного переправлення через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинивши злочин за попередньою змовою між собою та з корисливих мотивів. В ході проведення санкціонованого обшуку від 13.06.2022 року автомобіля марки «LEXUS RX450H» коричневого кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 , який розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, село Маяки, а/д Одеса-Рені (Е87) за координатами (46.43429, 30.17116) на території комплексу відпочинку «Mayami Club», виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO MAX» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Iphone 7 model A1660» з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; планшетний пристрій «IPad» модель А1876, ID: BCGA2338; ноутбук марки «Apple» модель А2338, ID: BCGA2338, серійний номер FVFF6APBQ05F; ключі від автомобіля марки «LEXUS RX450H»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 . 14.06.2022 року слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом вилученого майна, яке в ході проведення санкціонованого обшуку вилучено та належним чином упаковано. Враховуючи необхідність проведення подальших досліджень та судових експертиз, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні з метою схоронності виявлених та вилучених в ході обшуку речей, документів та іншого майна, що має значення по даному кримінальному провадженню, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, які можуть мати значення для об`єктивного, всебічного і повного розслідування кримінального провадження, а також з метою запобігання їх приховування, втрати, знищення, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечував щодо накладання на арешт майна, пояснивши, що планшетний пристрій «IPad» модель А1876, ID: BCGA2338 та ноутбук марки «Apple» модель А2338, ID: BCGA2338, серійний номер FVFF6APBQ05F належать ОСОБА_5 , та під час проведення обшуку вона не заперечувала проти їх огляду.

Власник майна ОСОБА_4 підтримав думку адвоката.

Власник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні підтвердила, те що дійсно планшетний пристрій «IPad» модель А1876, ID: BCGA2338 та ноутбук марки «Apple» модель А2338, ID: BCGA2338, серійний номер FVFF6APBQ05F дійсно належить їй, однак документів не має оскільки з моменту придбання техніки пройшов достатньо довгий час.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, адвоката та власника майна, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови слідчого 14.06.2022 року про визнання предметів як доказів, мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO MAX» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Iphone 7 model A1660» з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; планшетний пристрій «IPad» модель А1876, ID: BCGA2338; ноутбук марки «Apple» модель А2338, ID: BCGA2338, серійний номер FVFF6APBQ05F; ключі від автомобіля марки «LEXUS RX450H»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 0000323 від 30.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Згідно ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд вважає, що вилучені мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO MAX» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Iphone 7 model A1660» з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; планшетний пристрій «IPad» модель А1876, ID: BCGA2338; ноутбук марки «Apple» модель А2338, ID: BCGA2338, серійний номер FVFF6APBQ05F; ключі від автомобіля марки «LEXUS RX450H»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості про вчинення кримінального правопорушення, а тому є підстави для задоволення клопотання. Покази власника майна ОСОБА_5 про те що планшетний пристрій «IPad» модель А1876, ID: BCGA2338 та ноутбук марки «Apple» модель А2338, ID: BCGA2338, серійний номер FVFF6APBQ05F дійсно належить їй, суд не приймає до уваги, адже підтверджуючи документи відсутні, та вилучений планшет та ноутбук був вилучений з машини особи яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, в інтересах встановлення істини по справі необхідно проведення експертного дослідження, у зв`язку з чим необхідне збереження стану речей на момент вилучення, тобто суд вважає за необхідним застосувати заборону користування та розпорядження до вилученого.

Слідчий суддя дійшов висновку, що у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що майно, на яке слідчий просив накласти арешт, містить на собі сліди злочину, які можуть бути приховані чи знищені, що може негативно вплинути на дослідження обставин кримінального провадження.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

-мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO MAX» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , із застосуванням заборони користування та розпорядження;

-мобільний телефон марки «Iphone 7 model A1660» з сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , із застосуванням заборони користування та розпорядження;

-планшетний пристрій «IPad» модель А1876, ID: BCGA2338, із застосуванням заборони користування та розпорядження.

-ноутбук марки «Apple» модель А2338, ID: BCGA2338, серійний номер FVFF6APBQ05F, із застосуванням заборони користування та розпорядження;

-ключі від автомобіля марки «LEXUS RX450H» із застосуванням заборони користування та розпорядження;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , із застосуванням заборони користування та розпорядження, які вилучені 13.06.2022 року в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «LEXUS RX450H» коричневого кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 , який розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, село Маяки, а/д Одеса-Рені (Е87) за координатами (46.43429, 30.17116) на території комплексу відпочинку «Mayami Club».

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 16.06.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1