Номер провадження:1-кс/521/2649/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.08.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

22.06.2022 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла інформація з правоохоронних органів про те, що на території Малиновського району м. Одеса діє група осіб, яка організовує незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду. Більш детальна інформація не розголошується в інтересах слідства.

В подальшому відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №0000464 від 22.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Далі, під час розслідування вказаного провадження, 04.08.2022 року за адресою АДРЕСА_1 , в порядку ч. З ст. 233 КПК України, під час безпосереднього переслідування осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, проведено невідкладний обшук вказаної квартири, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно:

1)Грошові кошти номіналом 100 доларів США з наступними номерами купюр (15 шт): РL18938332С, РL26904455D, LA87860904A, МВ17866450С, LВ57678922V, МВ03437880F, МВ03437881F, LE54062208D, LB86057619G, LB70624523R, LL88706235G, LB63117689К, LO94051621D, LB63117686К, LВ45135529К;

2)Грошові кошти номіналом 10 доларів США з наступними номерами купюр ( 1 шт.): МВ37074393В;

3)Грошові кошти номіналом 20 доларів США з наступними номерами купюр (1 шт.): JЕ08668708G;

4)Грошові кошти номіналом 50 євро з наступними номерами купюр (4 шт.): UC, WA, RC, UD;

Вказані грошові кошти поміщені до сейф-пакету №FPS6010008.

5)Грошові кошти номіналом 100 доларів США з наступними номерами купюр (1 шт.): HB25345792F - поміщена до сейф-пакету №PSP1106252;

6)Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А72», ІМЕI1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 чорного кольору в чохлі рожевого кольору, банківська карта «Приватбанку» НОМЕР_3 - поміщені по сейф- пакету №FPS6010018.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позойу, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК.

Частиною 2 вказаної статті також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Щодо вказаних речей, що були вилучені з місця події існує сукупність достатніх підстав вважати, що вони є доказом злочину, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначені обставини вказують на те, що існують обґрунтовані ризики подальшого відчуженням майна, яке відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладені арешту на майно.

Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна, а саме на майно: яке 04.08.2022 було вилучене під час проведення невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти номіналом 100 доларів США з наступними номерами купюр (15 шт): РL18938332С, РL26904455D, LA87860904A, МВ17866450С, LВ57678922V, МВ03437880F, МВ03437881F, LE54062208D, LB86057619G, LB70624523R, LL88706235G, LB63117689К, LO94051621D, LB63117686К, LВ45135529К; грошові кошти номіналом 10 доларів США з наступними номерами купюр (1 шт.): МВ37074393В; грошові кошти номіналом 20 доларів США з наступними номерами купюр (1 шт.): JЕ08668708G; грошові кошти номіналом 50 євро з наступними номерами купюр (4 шт.): UC, WA, RC, UD; вказані грошові кошти поміщені до сейф-пакету №FPS6010008. Грошові кошти номіналом 100 доларів США з наступними номерами купюр (1 шт.): HB25345792F - поміщена до сейф-пакету №PSP1106252; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А72», ІМЕI1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 чорного кольору в чохлі рожевого кольору, банківська карта «Приватбанку» НОМЕР_3 - поміщені по сейф- пакету №FPS6010018, з метою збереження речових доказів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, через канцелярію суду слідчим надано заяву в якій останній підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, врахувавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки органом досдового слідства доведена необхідність застосування арешту вилученого майна, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що означені в клопотанні грошові кошти та телефон, які мають значення для кримінального провадження з метою забезпечення збереження вилучених предметів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти визнано речовими доказами, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна та заборонити відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Керуючись ст.ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене 04.08.2022 було вилучене під час проведення невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Грошові кошти номіналом 100 доларів США з наступними номерами купюр (15 шт): РL18938332С, РL26904455D, LA87860904A, МВ17866450С, LВ57678922V, МВ03437880F, МВ03437881F, LE54062208D, LB86057619G, LB70624523R, LL88706235G, LB63117689К, LO94051621D, LB63117686К, LВ45135529К;

-Грошові кошти номіналом 10 доларів США з наступними номерами купюр (1 шт.): МВ37074393В;

-Грошові кошти номіналом 20 доларів США з наступними номерами купюр (1 шт.): JЕ08668708G;

-Грошові кошти номіналом 50 євро з наступними номерами купюр (4 шт.): UC, WA, RC, UD;

Вказані грошові кошти поміщені до сейф-пакету №FPS6010008.

-Грошові кошти номіналом 100 доларів США з наступними номерами купюр (1 шт.): HB25345792F - поміщена до сейф-пакету №PSP1106252;

Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А72», ІМЕI1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 чорного кольору в чохлі рожевого кольору, банківська карта «Приватбанку» НОМЕР_3 - поміщені по сейф- пакету №FPS6010018.
Заборонити відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1