Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/1740/22
Провадження № 1-кс/553/470/2022
У Х В А Л А
Іменем України

17.06.2022 року м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000620 від 28.05.2022 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП № 2Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.
До чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківської карти за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим СВ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області відомості на підставі вказаної заявивнесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 28.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 10 травня звернулася до відділення банку № НОМЕР_1 попр-кту АДРЕСА_2 для відкриття рахунку та оформлення карти преміум інфініті, відкрито рахунок номер НОМЕР_2 в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 11.05.2022 перерахувала на свій рахунок 850 тис. грн. 19.05.2022 року приїхала до банку зняти готівкою 10000 грн., 20.05.2022 року теж зняла готівку 10000 грн., 23.05.2022 року (картка ще не надійшла до банку) зняла 10000 грн. 24.05.2022 року у касі цього банку зняла готівку 100 тис. грн., а більше не змогла. Працівник банку повідомив, що ліміт в день лише 100000 грн. 25.05.2022 року до обіду близько 10 год.їй зателефонували з номера НОМЕР_3 , представилися службою безпекою банка, повідомили суму, яку потерпіла вчора зняла, і запропонували активізувати карту для безпеки,на що вона відповіла, що звернеться сама до банку. Потім потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 ,повідомила про дзвінок, назвала його номер, їй повідомили, що це шахраї і передадуть дані у службу безпеки. Повідомила про дзвінок і директора банку ОСОБА_5 увайбері та приїхавши до банку десь пообіді, повторила про це і оператору ОСОБА_6 , зняла готівку лише 100 тис. в межах ліміту. 26.05.2022 року пообіді приїхавши до банку, дізналась, що картка надійшла у відділення, касир активувала карту та видала готівкою 100000 грн. В той час у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " помітила ще одну відкриту карту, яку не відкривала, і одразу про це повідомила ОСОБА_5 та оператора ОСОБА_7 , якій показала в додатку телефона невідому їй картку, ОСОБА_7 повідомила, що це збій, помилка, підтягнулася, можливо, з іншого банку.Потім в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з`явився надпис біля рахунку, який вона не відкривала,що він готується закриття. Близько 17 години побачила смс від ІНФОРМАЦІЯ_2 про термін дії карти, зайшла в додаток, побачила багато відкритих рахунків і негайно зателефонувала на гарячу лінію, зробила скріншот рахунків та направила на вайбер ОСОБА_5 . Так, у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було відкрито від її імені 10 віртуальних рахунків. У період часу з 17.03 год. до 17.18 год. 26.05.2022 року на ці віртуальні рахунки було перераховано по 50000 гривень на кожний. Загальна сума перерахування склала 500000 гривень. Далі грошові кошти було перераховано на інші картки. Після цього вона звернулася з службу безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де їй порадили звернутися в поліцію заявою про вчинене правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що віртуальні рахунки в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відкривались в період з 23 год. 47 хв. 25.05.2022 року по о 17 год. 03 хв. 26.05.2022 року.Програмне забезпечення банку отримує інформацію, які пристрої та ІР адреси за період доби з 25.05.2022 року по 26.05.2022 року були використані до входу в особистий кабінет ОСОБА_4 .

З метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі необхідне долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею та може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, а тому просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про рух грошових коштів по десяти віртуальних рахунків, відкритих від імені ОСОБА_4 в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а такождо інформації про пристрої та ІР адреси за період доби з 25.05.2022 року по 26.05.2022 року, які були використані до входу в особистий кабінет ОСОБА_4 , з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та копій документів

Згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан.

Розпорядженням Голови Верховного Суду № 4/0/9-22 від 10.03.2022 року "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану" змінено територіальну підсудність судових справ Комінтернівського районного суду м. Харкова та ІНФОРМАЦІЯ_5 , визначено територіальну підсудність справ за Ленінським районним судом м. Полтави.

Відповідно до Указу Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" продовжено строк дії воєнного стану в Україні із 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Згідно Указу Президента України № 259/2022 від 18.04.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" продовжено строк дії воєнного стану в Україні із 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Відповідно до Указу Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" продовжено строк дії воєнного стану в Україні із 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

З урахуванням вищенаведеного клопотання слідчого підсудне Ленінському районному суду м. Полтави.

Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 , слідчий СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулися до суду з заявами про розгляд клопотанняв їх відсутність.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження в період вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на думку суду, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, позаяк становлять банківську таємницю. Вирішуючи клопотання, суд враховує, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000620 від 28.05.2022 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчомуСВ ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ:

- до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про рух грошових коштів з десяти віртуальних рахунків, відкритих від імені ОСОБА_4 в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме: документів, які були надані при відкритті даних рахунків, - в період часу 23 год. 47 хв. 25.05.2022 року по 18 год. 00 хв. 26.05.2022 року по даним банківським рахункам, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та копій документів,

- до інформації про пристрої та ІР адреси за період доби з 25.05.2022 року по 26.05.2022 року, які були використані до входу в особистий кабінет ОСОБА_4 , з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та копій документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1