Справа № 591/2960/22
Провадження № 1-кс/591/1630/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000017, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом передачі попереднім керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» всього майна оздоровчого центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та умисного ухилення службовими особами наведеного товариства від сплати податку з доходів фізичних осіб, в особливо великих розмірах.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника управління, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні управління, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Сумській області - ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , за період 2011 2019 років, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме:
-звітності з ПДФО (податкового розрахунку за формою № 1-ДФ) тощо;
-відомостей про нарахування та фактичну сплату до бюджету помісячно (поквартально) ПДФО;
-карток особового рахунку платника щодо нарахування та сплати ПДФО;
-відомостей про нарахування та сплату до бюджетів усіх інших видів податків, а також про суми заборгованостей із всіх видів податків станом на 30.03.2019;
-позовів, відзивів, судових рішень щодо оскарження податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами акту перевірки від 30 липня 2019 року № 56/28-10-50-16-07/05747991;
-даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи.
Встановити строк дії ухвали в 15 (п`ятнадцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1