Справа № 385/915/22
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Дізнанням встановлено, що 19.04.2019 в м. Гайворон, Кіровоградської області, невідома особа шляхом підроблення підпису та внесення неправдивих відомостей підробила офіційний документ - бланк «Податкової декларації про майновий стан і доходи» №4884 від 19.04.2019, де вказала збільшену суму доходів отриманої ОСОБА_5 , внаслідок чого в останнього збільшилась сума сплачуваних податків.
До відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся ОСОБА_5 , з заявою про те, що 26 лютого 2021 року ОСОБА_6 отримав відповідь на свій запит від ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. № 28/3 1/11-28-24-01-12 про надання сканкопій податкових декларацій про майновий стан і доходи (звітної та нової звітної) поданих ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2018 рік. З отриманих сканкопій документів, ОСОБА_6 , виявив, що звітна декларація за 2018 рік заповнена та підписана ОСОБА_7 власноручно 12.04.2019 року, а звітна нова декларація за 2018 рік заповнена, підписана та подана до органу ДПС 18.04.2019 року невідомою ОСОБА_8 особою.
У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку та підписів», а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою виконаний підпис та заповнений бланк звітної нової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_9 за 2018 рік. Для проведення судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку та підписів», необхідно для дослідження надати експерту оригінал звітної нової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_9 за 2018 рік. № 4884 від 19.04.2019.
22.07.2022 старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було надіслано запит керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 вих. №4040/112-1-2022 від 22.07.2022 про надання звітної нової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_9 за 2018 рік №4884 від 19.04.2019.
08.08.2022 до канцелярії відділення поліції №1 (м. Гайворон) надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в межах компетенції, виконуючий обов`язки начальника ОСОБА_11 повідомила, що передача інформації з баз даних, що використовуються з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом, повинна здійснюватися у відповідності до вимог чинних нормативно правових актів з дозволу власника інформації.
Можливість витребування документів має бути реалізована шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою ефективного та всебічність розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал податкової декларації про майновий стан і доходи № 4380 від 12.04.2019 та оригінал податкової декларації про майновий стан і доходи №4884 від 19.04.2019 поданих ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2018 рік.
Наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні та розпорядженні лише ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів - документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригінал податкової декларації про майновий стан і доходи № 4380 від 12.04.2019 та оригінал податкової декларації про майновий стан і доходи №4884 від 19.04.2019 поданих ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2018 рік.
Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою попередження їх заміни або знищення.
У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказу у кримінальному провадженні, призначенні судових експертиз, встановленні винних осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Крім того на даний момент, виникла необхідність здійснити вилучення вище зазначених документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою попередження їх заміни або знищення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати оригінали наступних документів: оригінал податкової декларації про майновий стан і доходи №4884 від 19.04.2019 поданої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2018 рік.
Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто до 25.09.2022 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 25.08.2022