Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1549/22
Справа № 711/4835/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000372 від 06.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000372 від 06.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000372 від 06.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж грудня 2020 року січня 2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за організації ОСОБА_9 , без будь-яких дозвільних документів, здійснили незаконну порубку дерев різних порід: вільха, сосна, верба, осика та береза, в загальній кількості 526 дерев, на територіях земельних ділянок площею 7,8893 га, за кадастровим номером :03:001:0073, площею 2.85 га, за кадастровим номером :03:001:0039, які розташовані в адміністративних межах Геронимівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, поза межами населеного пункту, орендарями яких являються ФОП ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відповідно до укладених договорів оренди із ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку у подальшому реалізували невстановленим особам, чим спричинили матеріальної шкоди державі у загальному розмірі 2 366 639 грн.
В ході допиту ОСОБА_11 встановлено, що 07.12.2020 він викликав працівників поліції на територію колишньої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що межує з кварталом 33, Дахнівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить до території с. Геронімовка, що в ходить в склад ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку із виявленням тотальної вирубки лісу. Будучи на місці події останній помітив те, що на зрізаних стовбурах дерев та пеньків клейма лісництва виявлено не було. На вказаній території будь-які особи або транспорт виявлено не було. 26.01.2021 ОСОБА_11 знову виїхав на ту ж саму територію де ним було виявлено бригаду в кількості 4-х осіб, які здійснювали вирубку дерев та запитавши у останніх наявність документів, була почута відповідь, що документи відсутні, та в подальшому було отримано інформацію, що роботодавцем на даній території являвся ОСОБА_9 .
05.02.2021 ОСОБА_11 знову виїхав на місце, де ним було виявлено 24 вирубаних дерева, проте будь-яких осіб, або техніки на місці виявлено не було, зокрема вказана територія являється територією колишньої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що межує з кварталом 33 Дахнівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході проведення перевірки по даним фактам, що стосуються вирубки дерев, на даній території було встановлено, що території, на яких здійснювались незаконні роботи по вирубці лісу, мають наступні кадастрові номера :03:001:0073 площею 7,8893 га, :03:001:0039 площею 2.85 га.
05.02.2021 проведено огляд місця події на території вищевказаних земельних ділянок, які розташовані в адміністративних межах с. Геронимівка Черкаського району, що входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого було зафіксовано факт незаконної вирубки дерев різної породи, а саме: «сосни, вільхи, клену та берез», де міститься лісовий масив дерев у переважній більшості «сосна».
Відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що на земельних ділянках за кадастровими номерами :03:001:0073 площею 7,8893 га, :03:001:0039 площею 2.85 га, виявлені факти незаконної порубки 102 дерев, породи: вільха, сосна, верба.
Відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.02.2021 встановлено, що сільська рада дозволи на видалення земельних насаджень на вищевказаних земельних ділянках - не надавала.
07.04.2021 проведено огляд місця події на території вищевказаних земельних ділянок, які розташовані в адміністративних межах с. Геронимівка Черкаського району, що входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого було зафіксовано факт незаконної вирубки дерев різної породи, а саме: «сосни, вільхи, верби, берез та осики», де було виявлено 526 пеньків зрізаної деревини.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на сьогоднішній день земельні ділянки кадастровими номерами :03:001:0073 площею 7,8893 га, :03:001:0039 площею 2.85 га, перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_5 , які перебувають у постійній оренді.
Так, 09.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якої було передача земельної ділянки за кадастровим номером :03:001:0073 площею 7,8893 га, строком на 49 років.
У подальшому, розпорядженнями №93 від 18.05.2020 та №254 від 01.12.2020, було затверджено детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки з цільового призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, на цільове призначення земельної ділянки: для будівництва індивідуальних дачних будинків, в адміністративних межах Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської області, а саме на земельних ділянках за кадастровими номерами :03:001:0073 площею 7,8893 га, :03:001:0039 площею 2.85 га.
Відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами перевірки по зверненню встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 погоджено проект землеустрою розташування земельної ділянки орієнтовної площею 8 га за кадастровим номером :03:001:0073, при умові збереження існуючих лісових насаджень. Крім того ІНФОРМАЦІЯ_11 , погоджено технічну документацію на земельну ділянку при умові збереження лісових насаджень без права капітального будівництва в межах прибережної захисної смуги р. Гала та без права викупу.
Відповідно до договору оренди землі №412 від 28.02.2008, який укладений ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_10 , земельна ділянка за кадастровим номером :03:001:0039 площею 2.85 га, передана у довгострокову оренду ФОП ОСОБА_10 під розміщення туристично-оздоровчого комплексу за рахунок земель запасу в адміністративних межах Геронимівської сільської ради Черкаського району.
Відповідно до п. 2 вказаного договору оренди, в оренду передається земельна ділянка площею 2,85 га з них: 1,2974 га сіножаття, 0,2680 га польові шляхи, 0,9998 га ліси I категорії, 0,2848 га - болота. Земельна ділянка передається в оренду без зміни цільового призначення.
01.12.2020 розпорядженням №254 ІНФОРМАЦІЯ_8 , було затверджено детальні плани по зміні цільового призначення вищевказаних земельних ділянок.
Досудовим розслідуванням встановлено, що продовж грудня 2020 року січня 2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за організації ОСОБА_9 , без будь-яких дозвільних документів, здійснили незаконну порубку дерев, на земельних ділянках, орендарями яких являються ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». При цьому, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі директора ОСОБА_9 та вищевказаних осіб, жодних договорів на виконання робіт не укладалося.
Також проведеним досудовим розслідуванням встановлено, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в 2019 році було укладено договір підряду, з виконання підготовчих робіт на земельній ділянці площею 7,8893 га за кадастровим номером :03:001:0073. Також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» уповноважило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на збір відповідної містобудівної документації з розробки детальних планів території для забудови, а також іншої дозвільної документації, шляхом видачі довіреності.
Також проведеним досудовим розслідуванням встановлено, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ФОП ОСОБА_10 23.12.2020 було укладено договір про спільну забудову земельної ділянки площею 2.85 га за кадастровим номером :03:001:0039. Відповідно до умов договору, а саме п. 2.2 Договору, передбачено, що Сторони за цим Договором відносять дії щодо, отримання дозвільних документів для початку виконання будівельних робіт; п. 4.1.9 Договору ФОП ОСОБА_10 , зобов`язане отримати дозвіл на виконання будівельних робіт, та передати його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке зобов`язується здійснити підготовку всіх необхідних документів для такого отримання та надати їх на підпис ОСОБА_10 .
Відповідно до п. 4.1.13 Договору, ОСОБА_10 зобов`язаний забезпечити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » дозвільною та іншою необхідною документацією або передати Товариству повноваження на отримання та виготовлення дозвільної документації на умовах замовника в.т.ч. не обмежуючись дозволами на: використання земельної ділянки під Будівництво; вирубку дерев.
Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , директором якого являється ОСОБА_9
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , директором якого являється ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи №617/21-23 від 29.07.2021, розмір шкоди заподіяної внаслідок незаконної порубки дерев становить 2 366 639 грн.
У зв`язку із цим, необхідно отримати інформацію щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття), на вищевказані підприємства та фізичних осіб, які являються директорами вказаних підприємств, так як у подальшому необхідно буде вирішити питання у накладені арешту на майно (рахунки), з метою відшкодування шкоди заподіяної внаслідок злочинних дій вказаних осіб, а також відомостей про офіційне працевлаштування фізичних осіб на вказаних підприємствах, за період часу з 2019 по теперішній час.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні податкової звітності, в ході проведення господарської діяльності вказаними підприємствами, відомості про контрагентів та нарахування ПДВ.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2019 по 01.05.2021, декларації з податку на додану вартість, складені складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за період з 01.01.2019 по 01.05.2021, інформація з приводу надання послуг і проведення підготовчих та будівельних робіт, відповідно до укладених підрядних договорів, договорів про спільну забудову земельної ділянки, операції з надання послуг видалення дерев на земельних ділянках, (у розрізі контрагентів, які складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві «Прогрес»», місяців та найменувань товару), за період з 01.01.2019 по 01.05.2021, відомості про працевлаштованих працівників на вказаних підприємствах, суми страхових внесків, та нарахування заробітної плати, інформацію щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 РНОКПП № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож. АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_16 , прож. АДРЕСА_5 , за період часу 01.01.2019 по 27.09.2022, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а тому слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 в судове засідання не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000372 від 06.02.2021, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000372 від 06.02.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудове розслідування здійснюється по обставинах, відповідно до яких упродовж грудня 2020 року січня 2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за організації ОСОБА_9 , без будь-яких дозвільних документів, здійснили незаконну порубку дерев різних порід: вільха, сосна, верба, осика та береза, в загальній кількості 526 дерев, на територіях земельних ділянок площею 7,8893 га, за кадастровим номером :03:001:0073, площею 2.85 га, за кадастровим номером :03:001:0039, які розташовані в адміністративних межах Геронимівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, поза межами населеного пункту, орендарями яких являються ФОП ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відповідно до укладених договорів оренди із ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку у подальшому реалізували невстановленим особам, чим спричинили матеріальної шкоди державі у загальному розмірі 2 366 639 грн.

Слідчий суддя погоджується, що з метою об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитись із ними та зняти з них копії, а саме:

додатків №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2019 по 01.05.2021;

декларацій з податку на додану вартість, складені складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за період з 01.01.2019 по 01.05.2021;

інформації з приводу надання послуг і проведення підготовчих та будівельних робіт, відповідно до укладених підрядних договорів, договорів про спільну забудову земельної ділянки, операції з надання послуг видалення дерев на земельних ділянках, (у розрізі контрагентів, які складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві «Прогрес»», місяців та найменувань товару), за період з 01.01.2019 по 01.05.2021;

відомостей про працевлаштованих працівників на вказаних підприємствах, суми страхових внесків, та нарахування заробітної плати;

інформації щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 РНОКПП № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож. АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_16 , прож. АДРЕСА_5 , за період часу 01.01.2019 по 27.09.2022.

Строк дії цієї ухвали до 28.10.2022 року включно.

Роз`яснити відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_17 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 29.09.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1