Провадження № 1-кс/686/6245/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000209 від 30.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.07.2022 року Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснення виїмки), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених належним чином копій документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомими особами при оформленні банківських (карткових) рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , розрахункових рахунків: НОМЕР_7 (рахунок IBAN: НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 (рахунок IBAN: НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 (рахунок IBAN: НОМЕР_12 ),

IBAN: НОМЕР_13 ;

ІBAN: НОМЕР_14 ;

IBAN: НОМЕР_15 ,

IBAN: НОМЕР_16 ;

IBAN: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

IBAN: НОМЕР_19 ;

IBAN: НОМЕР_20 ;

IBAN: НОМЕР_21 ,

IBAN: НОМЕР_22 ;

- банківські виписки про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , розрахункових рахунків: НОМЕР_7 (рахунок IBAN: НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 (рахунок IBAN: НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 (рахунок IBAN: НОМЕР_12 ),

IBAN: НОМЕР_13 ;

IBAN: НОМЕР_14 ;

IBAN: НОМЕР_15 ,

IBAN: НОМЕР_16 ;

IBAN: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

IBAN: НОМЕР_19 ;

IBAN: НОМЕР_20 ;

IBAN: НОМЕР_21 ,

IBAN: НОМЕР_22 ,

із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 24.02.2022 по 13.07.2022 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000209 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з причин реальної загрози зміни або знищення вказаної інформації, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період правового режиму воєнного стану в Україні група жителів м.Хмельницький організували збір гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, яку отримують на безоплатній основі та в подальшому використовують для власних потреб, тобто незаконно використовують з метою отримання прибутку.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, що ході проведення заходів по встановленню благодійних організацій, фондів, їх представників, які надають допомогу у зборі коштів, отримано інформацію про наступні карткові та банківські рахунки, які зазначені для збору благодійних пожертв.

Так, 17.03.2022 у м. Хмельницькому громадянами України ОСОБА_4 , зареєстрований в АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , зареєстрованим в АДРЕСА_4 , користується абонентським номером НОМЕР_23 та ОСОБА_6 , зареєстрованим в АДРЕСА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , створено благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якої призначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентськими номерами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Проведеними заходами отримано інформацію, що учасниками благодійної організації «БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), в соціальній мережі «Фейсбук» та на інших інтернет-ресурсах розміщено інформацію про банківські та карткові рахунки, які використовуються для збору благодійних пожертв, зокрема картковий рахунок НОМЕР_2 та банківські рахунки: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В результаті проведених заходів отримано інформацію, що керівником зазначеного фонду ОСОБА_4 , з рахунків даного фонду здійснювався перерахунок коштів на рахунок іншої юридичної особи, яка зареєстрована за місцем його ( ОСОБА_4 ) реєстрації, засновниками та керівниками якої може бути як ОСОБА_4 , так і особи з числа його близьких родичів.

Також згідно отриманої інформації, з рахунків вказаного благодійного фонду здійснювались перерахування коштів фізичним особам, які є знайомими учасників благодійного фонду та за попередньою інформацією будь-якого відношення до благодійної діяльності не мають.

Окрім того, в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено публікації критичного характеру, які свідчать про те, що благодійні пожертви громадян та юридичних осіб можуть використовуватись керівником вказаної благодійної організації в особистих цілях з метою отримання прибутку.

А також, невстановленими особами у соціальних мережах розміщено інформацію про наступні банківські та карткові рахунки для збору коштів, зокрема:

1) картковий рахунок НОМЕР_29 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Повідомлення розміщено особою, яка може бути ОСОБА_7 , користується абонентським номером НОМЕР_31 ;

2) рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_7 (рахунок IBAN: НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 (рахунок IBAN: НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 (рахунок IBAN: НОМЕР_12 ), інформацію про які міг розмістити ОСОБА_8 , житель м. Хмельницький, користується абонентськими номерами НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

3) картковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та НОМЕР_34 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), які міг розмістити ОСОБА_9 , житель м. Хмельницький.

4) рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): IBAN: НОМЕР_13 ; IBAN: НОМЕР_14 ; IBAN: НОМЕР_15 , інформацію про які розміщено від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

5) картковий рахунок НОМЕР_6 та IBAN: НОМЕР_16 ; IBAN: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; IBAN: НОМЕР_19 ; IBAN: НОМЕР_20 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які розміщено як реквізити ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване в м. Хмельницький.

В ході перевірки інформації встановлено, що вказані вище рахунки можуть належати фізичним особам, які будь-якого відношення до благодійної діяльності не мають. Також згідно отриманої інформації, з вказаних рахунків здійснювались перерахування коштів фізичним особам, які за попередньою інформацією також будь-якого відношення до благодійної діяльності не мають.

З метою перевірки інформації щодо незаконного використання благодійних пожертв та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, зокрема щодо власників вказаних банківських та карткових рахунків та повного руху коштів по зазначеним вище рахункам із зазначенням наявних відомостей про фізичних та юридичних осіб, які перераховували або отримували кошти із зазначених рахунків, іншої наявної інформації, що дозволяє ідентифікувати фізичних та юридичних осіб, які перераховували/отримували кошти з вказаних рахунків, підстав їх перерахування.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 ) з можливістю їх ознайомлення та отримання копій зазначених вище документів, в тому числі електронних, в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , адже це сприятиме встановленню осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення, а також встановленню інших важливих обставин та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000209 від 30.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельниц ькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 та іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та отримання (вилучення) їх копій, в тому числі електронних, в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:
- завірених належним чином копій документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомими особами при оформленні банківських (карткових) рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , розрахункових рахунків: НОМЕР_7 (рахунок IBAN: НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 (рахунок IBAN: НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 (рахунок IBAN: НОМЕР_12 ),

IBAN: НОМЕР_13 ;

IBAN: НОМЕР_14 ;

IBAN: НОМЕР_15 ,

IBAN: НОМЕР_16 ;

IBAN: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

IBAN: НОМЕР_19 ;

IBAN: НОМЕР_20 ;

IBAN: НОМЕР_21 ,

IBAN: НОМЕР_22 ;

- банківських виписок про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , розрахункових рахунків: НОМЕР_7 (рахунок IBAN: НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 (рахунок IBAN: НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 (рахунок IBAN: НОМЕР_12 ),

IBAN: НОМЕР_13 ;

IBAN: НОМЕР_14 ;

IBAN: НОМЕР_15 ,

IBAN: НОМЕР_16 ;

IBAN: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

IBAN: НОМЕР_19 ;

IBAN: НОМЕР_20 ;

IBAN: НОМЕР_21 ,

IBAN: НОМЕР_22 ,

із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото- відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 24.02.2022 по 13.07.2022 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Ухвала діє до 15 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1