Справа № 296/1337/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Житомирі клопотання прокурора Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчими СУ ГУНП в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000297 від 06.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України.
Прокурор Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_4 та в обгрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Зварпромпостач» у складі організованої групи, до якої входили ФОП « ОСОБА_4 » та агент з постачання Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» ОСОБА_6 , в порушення вимог ч.ч.1, 4, 5 ст.5, ч.2 ст.20, ч.ч.2, 4 ст.22, ч.1 ст.23, ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі», вчинили ряд кримінальних правопорушень, за наступних обставин.
ОСОБА_5 , працюючи з 21.11.2017 директором ТОВ «Зварпромпостач», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у не встановлений слідством день, час та місці та за невстановлених слідством обставин, але не пізніше кінця 2018 року, дізнався про відкриті торги (тендера), які з метою виконання потреби на
2019 рік, для виконання плану ремонту техніки та функціонування підприємства, затвердженого 28.12.2018, проводило Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод» з метою закупівлі деталей для плазмової різки металу до апаратів Power Max 1650 та MaxPro 200, що по своїм технічним характеристикам підходять для використання на машинах для плазмової різки «МТР КОМЕТА МП-1П2», «МТР Харьков-П2» та «МТР Альфа Тех 200», якими укомплектований ДП «ЖБТЗ», та єдиним офіційним виробником яких є підприємство Hypertherm (США).
Після цього, у невстановлений слідством день, час та місці та за невстановлених обставин, однак не пізніше кінця 2018 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна (грошових коштів державного бюджету) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, шляхом постачання до ДП «ЖБТЗ» деталей для плазмової різки металу сумнівної якості та по завищеній ціні.
Задля реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , користуючись своїми навиками ведення господарської діяльності, так як перебував на той час директором ТОВ «Зварпромпостач», яке здійснювало господарську діяльність у сфері оптової торгівлі машинами та устаткуванням, усвідомлюючи, що самостійно не зможе забезпечити реалізацію свого злочинного наміру, оскільки виконання такого злочину потребувало ретельної та складної підготовки, вирішив залучити сторонніх осіб, які володіють відповідними навиками та допоможуть йому реалізувати його злочинний намір.
З цією метою, у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, за невстановлених обставин, однак не пізніше кінця 2018 року, з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 розробив план щодо створення організованої групи, учасники якої зорганізуються у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, де кожний із учасників буде виконувати покладені на нього обов`язки з метою доведення злочинного умислу до кінця.

ОСОБА_5 , продовжуючи діяти із прямим умислом, що спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою заволодіти грошовими коштами державного бюджету, у невстановлений слідством день, час та місці, однак не пізніше кінця 2018 року, повідомив про свій злочинний намір раніше знайомій ОСОБА_4 , яка зареєстрована як фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 », основним видом господарської діяльності якої є оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, при цьому, запропонував останній, яка раніше неодноразово допомагала займатися господарською діяльністю підприємству ТОВ «Зварпромпостач», допомогти у реалізації свого злочинного наміру, на що ОСОБА_4 погодилась.
Крім цього, ОСОБА_5 для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів державного бюджету, у невстановлений слідством день, час та місці, однак не пізніше кінця 2018 року, запропонував допомогти у реалізації свого злочинного наміру агенту з постачання ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_6 , в обов`язки якого безпосередньо входило здійснення закупівлі обладнання під час відкритих торгів для потреб ДП «ЖБТЗ». Останній, отримавши таку пропозицію, погодився на неї.
Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , прийнявши пропозицію
ОСОБА_5 утворили організовану групу, та попередньо зорганізувались у стійке об`єднане угрупування на чолі з останнім для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням чужого майна (грошових коштів державного бюджету), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час здійснення відкритих торгів із закупівлі деталей для плазмової різки металу, які поводило ДП «ЖБТЗ».
Відповідно до розробленого плану на ОСОБА_5 як на організатора, керівника групи та виконавця було покладено наступні обов`язки: керувати організованою групою, підшукувати і об`єднувати довірених осіб для вчинення злочинів, пов`язаних з заволодінням майном (грошовими коштами) ДП «ЖБТЗ»; розроблення плану для учасників протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети; здійснювати контроль за дотриманням конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочину, з метою попередження викриття їх злочинної діяльності; організовувати та здійснювати закупівлю та подальше постачання деталей по завищеній вартості на ДП «ЖБТЗ», які не відповідають вимогам відкритих торгів; здійснювати підробку документів, бланків та печатей, якими посвідчувалася якість та походження поставленої продукції до ДП «ЖБТЗ»; керувати подальшим виведенням отриманих злочином шляхом грошових коштів із банківських рахунків підконтрольних йому суб`єктів господарювання; розподіляти здобуті грошові кошти між членами організованої групи внаслідок злочинної діяльності.
Згідно розробленого ОСОБА_5 плану на ОСОБА_6 , як виконавця, було покладено наступні обов`язки: здійснювати підготовку документів, які необхідні були для проведення ДП «ЖБТЗ» закупівлі деталей для плазмової різки металу та вносити в них недостовірні дані щодо номенклатури деталей та їхньої вартості, яка значно завищена від ринкової вартості; здійснити підготовку тендерної документації, в якій вказати умови, які обмежують економічну конкуренцію, виключають можливість участь у тендері інших суб`єктів господарювання; забезпечити прийняття рішення тендерним комітетом щодо закупівлі продукції по завищеній вартості у підконтрольного ОСОБА_5 суб`єкта господарювання; здійснити підготовку та забезпечити подальше підписання договору та специфікацій на постачання продукції підконтрольним ОСОБА_5 суб`єктом господарювання на ДП «ЖБТЗ» на умовах, що не відповідали тендерній документації; забезпечити прийняття такої продукції заводом та проведення подальшої оплати за таку продукцію; отримувати від ОСОБА_5 грошові кошти за злочинну діяльність, які привласнені, внаслідок здійснення заводом закупівлі деталей низької якості по завищеній вартості; виконувати інші вказівки ОСОБА_5 , користуючись своїми посадовими обов`язками як агента з постачання відділу матеріально-технічного забезпечення та збуту ДП «ЖБТЗ».
Крім цього, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану, на
ОСОБА_4 , як виконавця, було покладено наступні обов`язки: забезпечення протиправної господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання таких як ТОВ «Зварпромпостач» та ТОВ «ТД «Кратос»; підроблення документів щодо походження поставлених ТОВ «ТД «Кратос» до ДП «ЖБТЗ» товарів; виготовлення документів щодо продажу до ДП «ЖБТЗ» низькоякісних деталей по завищеній вартості; виготовлення підроблених (фіктивних) документів (комерційні пропозиції) щодо завищення ціни товару відносно ринкової вартості; замовлення для виготовлення етикеток фіктивного товару, які містили неправдиві відомості щодо виробника та країни походження товарів, що було поставлено до ДП «ЖБТЗ»; здійснення закупівлі (імпорту) підконтрольним ОСОБА_5 суб`єктом господарювання товару, який в подальшому постачався на ДП «ЖБТЗ»; легалізація грошових коштів, отриманих внаслідок привласнення майна.
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи відповідно до раніше розробленого ним плану, який було доведено до учасників організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, у невстановлений достовірно слідством час та місці, однак не пізніше кінця 2018 року, попросив свою матір ОСОБА_7 , яка мала вищу освіту бухгалтера та володіла достатніми навичками у створенні приватних підприємств і веденні бухгалтерського обліку та яка не була обізнана про злочинні наміри організованої групи, здійснити пошук довіреної особи, якій не потрібно буде повідомляти про злочинні наміри організованої групи, для залучення останньої у реєстрації юридичної особи для подальшої участі у відкритих торгах, замовником яких виступало ДП «ЖБТЗ» щодо закупівлі деталей для плазмової різки металу та в подальшому така особа управління фірмою могла передати ОСОБА_5 .
На виконання даного прохання, ОСОБА_7 , не будучи обізнана про злочинні наміри організованої групи, підшукала раніше знайомого безробітного ОСОБА_8 , якому за грошову винагороду та за мінімальну заробітню платню щомісяця, запропонувала стати засновником та директором юридичної особи. На вказану пропозицію ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи, погодився та 03.12.2018 отримуючи відповідні консультації від ОСОБА_7 , здійснив дії пов`язані з реєстрацією юридичної особи ТОВ «Торговий дім «Кратос» (юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 61, кв. 12) та став фактичним директором даної юридичної особи, отримав цифровий підпис, та відповідно оформив розрахункові рахунки на зазначену юридичну особу, після чого передав фактичне керування даною юридичною особою ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 , відповідно передала фактичне управління ТОВ «Торговий дім «Кратос» своєму сину ОСОБА_5 .
Далі, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , відповідно до розробленого раніше плану, діючи з прямим умислом, спрямованого на привласнення грошових коштів державного бюджету під час відкритих торгів, замовником яких було ДП «ЖБТЗ», надав вказівку агенту з постачання відділу матеріально-технічного забезпечення та збуту ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_6 , який був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , створити дискримінаційні умови до відкритих торгів, щодо обрання ДП «ЖБТЗ» тендерної пропозиції виключно підконтрольних
ОСОБА_5 суб`єктів господарювання та уникнення добросовісної конкуренції учасниками відкритих торгів, шляхом внесення до тендерної документації відомостей про необхідність закупівлі ДП «ЖБТЗ» неіснуючого обладнання, визначеного ОСОБА_5 , а саме охолоджувача 028972, захисту сопла зі спротивом 220636, кожуху сопла зі спротивом 120133, засобу для чистки завихрювача 220774 та ущільнювача сопла 220944, яке нібито зможуть поставити лише підконтрольні останньому підприємства, такі як ТОВ «Зварпромпостач» директором якого являвся ОСОБА_5 та ТОВ «ТД «Кратос», фактичним розпорядником якого являвся також ОСОБА_5 .
Діючи в межах створеного ОСОБА_5 та доведеного ОСОБА_6 злочинного плану, останній відповідно до своїх посадових обов`язків як агента з постачання відділу матеріально-технічного забезпечення та збуту ДП «ЖБТЗ», вніс до тендерної документації відомості щодо необхідності закупівлі деталей, а саме додатку до потреби на 2019 рік, необхідної сировини та матеріалів для виконання плану ремонту техніки та функціонування підприємства від 28.12.2018, а також запитів на комерційну пропозицію, неправдиві відомості щодо номенклатури деталей, яких не існує та не були зазначені в заявках виробництва та не передбачені технічною документацією на машини «МТР КОМЕТА МП-1П2», «МТР Харьков-П2» та «МТР Альфа Тех 200», а саме охолоджувач 028972, захист сопла зі спротивом 220636 та ущільнювач сопла 220944, при цьому, завищив початкову вартість закупівлі на такі товари та збільшив необхідну кількість деталей, а також вніс інші умови до тендерної документації, що унеможливлювало подання заявок до відкритих торгів інших суб`єктів господарювання, зокрема таких як компанія Hypertherm, яка являється офіційним виробником оригінальних деталей та фактичних дійсних офіційних представників такого підприємства, зокрема створивши вимогу до тендерної документації, що рік випуску деталей має бути датованим не пізніше 2018 року та походження деталей виключно країни США.
У подальшому, після створення ОСОБА_6 дискримінаційних умов відкритих торгів, що унеможливлювало участь у відкритих торгах інших суб`єктів господарювання, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом в складі організованої групи, слідуючи розробленому злочинному плану, з яким обізнані учасники організованої групи, у достовірно не встановлений слідством час та місці, але не пізніше 03.01.2019 року, від імені директора ТОВ «ТД «Кратос», у невстановлений слідством спосіб організував укладення з TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, яка знаходиться в Китаї та не є офіційним виробником та постачальником оригінальних деталей для плазмової різки металу виробництва Hypertherm, контракту №03-01-2019 від 03.01.2019, з метою придбання у зазначеного виробника неоригінальних деталей для плазмової різки металу, з метою подальшого їх продажу на ДП «ЖБТЗ» під виглядом обладнання неіснуючого канадського бренду, а саме: ковпак 220532, ковпак 220536, ковпак 420045, сопло 220890, сопло 220892, сопло 420044, електрод 220528, електрод 220487, електрод 220937, завихрювач 220529, завихрювач 220488, кожух 120928, сопло 120931, сопло 120927, сопло 220011, електрод 120926, електрод 220037, завихрювач 120925, завихрювач 220051, ковпак 220065, ковпак 120930.
Надалі, відповідно до умов контракту №03-01-2019 від 03.01.2019, компанією TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, в період часу з 17.01.2019 по 27.04.2019, здійснено поставку літаком через ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» деталей: ковпак 220532 в кількості 20 шт., загальною вартістю 7748 грн.; ковпак 220536 в кількості 20 шт., загальною вартістю 7748 грн.; ковпак 420045 в кількості 20 шт., загальною вартістю 7748 грн.; сопло 220890 в кількості 50 шт., загальною вартістю 11084 грн. 50 коп.; сопло 220892 в кількості 80 шт., загальною вартістю 18911 грн. 20 коп.; сопло 420044 в кількості 80 шт., загальною вартістю 18522 грн. 40 коп.; електрод 220528 в кількості 100 шт., загальною вартістю 22735 грн.; електрод 220487 в кількості 150 шт., загальною вартістю 39 999 грн.; електрод 220937 в кількості 150 шт., загальною вартістю 35772 грн.; завихрювач 220529 в кількості 20 шт., загальною вартістю 7829 грн. 60 коп.; завихрювач 220488 в кількості 20 шт., загальною вартістю 8348 грн.; кожух 120928 в кількості 40 шт., загальною вартістю 24076 грн. 80 коп.; сопло 120931 в кількості 300 шт., загальною вартістю 26382 грн.; сопло 120927 в кількості 300 шт., загальною вартістю 26793 грн.; сопло 220011 в кількості 500 шт., загальною вартістю 46470 грн.; електрод 120926 в кількості 600 шт., загальною вартістю 73848 грн.; електрод 220037 в кількості 500 шт., загальною вартістю 63355 грн.; завихрювач 120925 в кількості 40 шт., загальною вартістю 15504 грн. 80 коп.; завихрювач 220051 в кількості 40 шт., загальною вартістю 17133 грн. 20 коп.; ковпак 220065 в кількості 60 шт., загальною вартістю 19 085 грн. 40 коп.; ковпак 120930 в кількості 70 шт., загальною вартістю 21067 грн. 20 коп., отримувачем яких фактично був ОСОБА_5 .
У подальшому ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, дотримуючись раніше визначеного плану ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою приховати свою злочинну діяльність, та надати свої діям вигляд законних, відповідно до своїх посадових обов`язків, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше початку 2019 року, почав здійснювати моніторинг ринку товарів для плазмової порізки металу, з метою підтвердження завищеної вартості деталей для плазмової різки металу, підготовки альтернативних варіантів, дослідження цінової кон`юнктури, з метою забезпечення цінового контролю при укладені договорів.
У цей же час, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, дотримуючись раніше визначеного плану ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у достовірно невстановлений слідством час, однак на раніше кінця 2018 та початку 2019 року, перебуваючи в офісному приміщенні за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Зварпромпостач» та ТОВ «ТД «Кратос», що за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36в, приміщення офісу №382, використовуючи ноутбук марки Hewlett Packard (HP) моделі 15bs534ur, серійний номер CND7255KR6, виготовила фіктивні комерційні пропозиції підприємств ПП «ЦЕНТР КРІПЛЕННЯ» та ТОВ «Торговий дім Варітекс» із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, які полягали у завищенні цін на деталі для плазмової різки металу, які планувало закупити ДП «ЖБТЗ», з метою надати товарам, які раніше були закуплені ОСОБА_5 у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, достовірної цінової пропозиції на ринку України та цінового підтвердження якості товарів.
У подальшому, використовуючи зазначений комп`ютер, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом за вказаних мотивів і мети, достовірно невстановленим способом, передала ОСОБА_6 підроблені комерційні пропозиції для використання їх в подальшому ОСОБА_6 під час підготовки документів, з метою прийняття рішення на користь ТОВ «ТД «Кратос» про переможця відкритих торгів.
Продовжуючи діяти в межах злочинного плану, ОСОБА_6 , у період з 28.01.2019 по 18.02.2019, з метою створення дискримінаційних умов проведення відкритих торгів, узгодив із ОСОБА_5 попередньо виготовлений ОСОБА_6 завідомо підроблений документ з умовами проведення відкритих торгів, а саме запит на комерційну пропозицію № 3645139 із зазначенням в ньому неіснуючої номенклатури деталей для плазмотронів (машини для плазмової різки металу), таких як: ущільнювач сопла 220944, охолоджувач 028972, захист сопла зі спротивом 220636, які жодним суб`єктом господарювання не виробляються, відповідно до яких до відкритих торгів допускались тільки суб`єкти господарювання, такі як ТОВ «ТД «Кратос» та ТОВ «Зварпромпостач», які підконтрольні ОСОБА_5 та надавали беззаперечну перевагу підконтрольним ОСОБА_5 підприємствам отримати перемогу.
Далі, ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, розташованому в приміщенні відділу матеріально-технічного забезпечення та збуту ДП «ЖБТЗ» за адресою: Житомирський район, смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів,1, діючи з прямим умислом, 19.02.2019 виготовив попередньо узгоджений із ОСОБА_5 запит на комерційну пропозицію №3645139 з вищеописаними дискримінаційними умовами проведення закупівлі, який передав відповідальному працівнику ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні наміри організованої групи, висвітливши у відкритому доступі електронного майданчику «SmartTender.biz» комерційну пропозицію №3645139.
У подальшому, 19.02.2019 на підставі наданого ОСОБА_6 вищевказаного запиту на комерційну пропозицію працівниками ДП «ЖБТЗ» оголошено відкриті торги №3645139 на закупівлю запчастин для порізки металу, з очікуваною вартістю (початкова ставка закупівлі) 585 584, 60 грн. без ПДВ за партію деталей, тривалість торгів з 19.02.2019 по 22.02.2019.
У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи в складі вказаної вище організованої групи та згідно розробленого ним злочинного плану, користуючись створеними дискримінаційними умовами ОСОБА_6 , у період з 19.02.2019 по 22.02.2019 подав цінову пропозицію від підконтрольних собі суб`єктів господарювання: ТОВ «Зварпромпостач» на суму 585 584, 60 грн. без ПДВ та ТОВ «Торговий дім «Кратос» на суму 565 728,75 грн. без ПДВ.
За результатами відкритих торгів, внаслідок створення членами злочинної групи дискримінаційних умов переможцем автоматично визначено постачальника з меншою від інших ціновою пропозицією ТОВ «ТД «Кратос», що у свою чергу фактично підконтрольне ОСОБА_5 , який є організатором та виконавцем організованої групи.
В подальшому, 25.02.2019 ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, в ході засідання тендерного комітету, який фіксувався протоколом №15 від 25.02.2019, діючи в межах розробленого ОСОБА_5 злочинного плану організованої групи, під час розгляду результатів відкритих торгів № 3645139, надав неправдиві відомості щодо необхідності закупівлі у ТОВ «ТД «Кратос» продукції, як нібито найкращого, надійного, постачальника вищеописаної номенклатури деталей з найвигіднішими пропозиціями на ринку України.
Однак, після засідання тендерного комітету, голова такого комітету ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, здійснив особисто перевірку ціни деталей для плазмової різки металу, шляхом скерування запиту на комерційну пропозицію до офіційного дистриб`ютора компанії Hypertherm в Україні - ППФ «Фаворит АМ». За результатами отриманих відповідей, ним було встановлено, що ОСОБА_6 , сприяючи представникам ТОВ «ТД «Кратос» завищує початкову ставку ціни закупівлі на 121 % тобто на 310 тис. грн. без ПДВ, у зв`язку з чим, під час підписання протоколу засідання тендерного комітету №15, він у вказаному документі вніс відповідне зауваження, із долученням рахунку фактури №СФ-0000257 від 04.03.2019 на такі товари.
Проте, після проведення зазначених торгів, за злочинного сприяння ОСОБА_6 , ОСОБА_11 як голову тендерного комітету відсторонено від посади та від виконання покладених на нього обов`язків як голови тендерного комітету ДП «ЖБТЗ», а результатом відкритих торгів стала закупівля деталей для плазмової різки металу у ТОВ «ТД «Кратос».
У подальшому, діючи в межах злочинного плану ОСОБА_5 , з метою приховання ознак вчинення ним злочину та забезпечення подальшого прийняття заводом продукції, ОСОБА_6 склав узгоджений із ОСОБА_5 договір з ТОВ «ТД «Кратос», в якому не зазначив обов`язкові умови закупівлі деталей для плазмової різки металу, що були визначені в тендері, який у подальшому передав на підпис керівнику ДП «ЖБТЗ», який, не будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи, підписав відповідний договір.
Продовжуючи діяти в межах плану організованої групи, ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час та спосіб, але не пізніше 12.03.2019, передав ОСОБА_5 зазначений договір для його підпису від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_8 .
У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи в межах розробленого ним злочинного плану, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 12.03.2019, надав невстановленій слідством особі договір ТОВ «ТД «Кратос» з ДП «ЖБТЗ» №141/ДК від 12.03.2019 та специфікацію №1 від 21.03.2019 на закупівлю деталей для плазмової різки металу на суму 678 874,32 грн. з ПДВ., в якому зазначена невстановлена слідством особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36-В, приміщення №382, підробила підпис від імені ОСОБА_8 .
Далі, ОСОБА_5 , діючи в складі вказаної вище організованої групи, з метою надання деталям для плазмової різки металу, що були закуплені в Китаї та не були оригінальними, вигляду виробника канадського бренду та приховування реального виробника деталей, які поставлятимуться до ДП «ЖБТЗ», прийняв рішення про підроблення ряду документів та створення реквізитів неіснуючого суб`єкта господарювання - Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.

З метою реалізації даної частини злочинного плану, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, надав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_4 виготовити пакувальний матеріал з логотипами та номенклатурою деталей від імені неіснуючого суб`єкта господарської діяльності Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8 для деталей для плазмової різки металу, які поставлятимуться на ДП «ЖБТЗ».

На виконання злочинного наказу ОСОБА_5 , ОСОБА_4 будучи членом організованої групи, діючи з прямим умислом та з корисливим мотивом, у період з 01.01.2019 по 26.03.2019, за допомогою засобів електронного зв`язку, замовила у ТОВ «Друкарня ультрадрук», працівники якого не були обізнані про злочинні дії учасників організованої групи, виготовлення пакувального матеріалу та етикеток з логотипами вигаданого ОСОБА_5 . Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.
У подальшому, достовірно невстановлений слідством час, однак у період з 17.01.2019 по 26.03.2019, членами вказаної злочинної групи, у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36в, приміщення №382, були придбані деталі у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, а саме ковпак 220532 в кількості 20 шт., ковпак 220536 в кількості 20 шт., ковпак 420045 в кількості 20 шт., сопло 220890 в кількості 50 шт., сопло 220892 в кількості 80 шт., сопло 420044 в кількості 80 шт., електрод 220528 в кількості 100 шт., електрод 220487 в кількості 150 шт., електрод 220937 в кількості 150 шт., завихрювач 220529 в кількості 20 шт., та завихрювач 220488 в кількості 20 шт., упаковані за допомогою етикеток неіснуючого бренду Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.
Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи організатором та виконавцем організованої групи, діючи з прямим умислом, у невстановлений слідством спосіб та час, за невстановлених слідством обставин, замовив у невстановлених слідством осіб, виготовлення печатки «Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8», з метою подальшого використання такого відтиску під час оформлення документів, які підтверджуватимуть якість поставлених деталей для плазмової різки металу до ДП «ЖБТЗ».
У подальшому, діючи в межах розробленого злочинного плану,
ОСОБА_5 надав вказівку виконавцю організованої групи ОСОБА_4 на підроблення документів, які підтверджуватимуть якість та оригінальність походження поставлених ТОВ «ТД «Кратос» до ДП «ЖБТЗ» деталей для плазмової різки металу, попередньо придбаних у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, що дають можливість ідентифікувати такі деталі, які поставлені офіційним постачальником неіснуючого бренду Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.
На виконання злочинного наказу ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, будучи виконавцем організованої групи, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 26.03.2019, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36в, приміщення №382, використовуючи ноутбук марки Hewlett Packard (HP) моделі 15bs534ur, серійний номер CND7255KR6, підробила офіційні документи, а саме два сертифікати якості від 09.01.2019, гарантійний лист від 26.03.2019, два документи з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019, документ з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.01.2019 та сертифікат сумісності від 09.01.2019, із зазначенням в них інформації про виробника продукції неіснуючого суб?єкта господарювання - Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8, а також про відповідність продукції всім вимогам за договором №141/ДК від 12.03.2019 та специфікації на товар.
Після цього, з метою приховування слідів вчинюваного злочину,
ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та з корисливим мотивом, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 26.03.2019, перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , на виготовлених ОСОБА_4 документах, а саме сертифікаті якості від 09.01.2019, документах з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019 та сертифікаті сумісності від 09.01.2019, підробив підписи та написи від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_8 та на документах з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019 наніс штамп неіснуючого Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.
Далі, ОСОБА_5 доводячи до завершення свій злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів державного бюджету шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, 27.03.2019, використовуючи завідомо підроблені документи, які посвідчують якість поставленої продукції, які виготовлені ним та членом злочинної групи ОСОБА_4 , а саме сертифікат якості від 09.01.2019, гарантійний лист від 26.03.2019, документ з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019, сертифікат сумісності від 09.01.2019, організував доставлення до ДП «ЖБТЗ» від ТОВ «ТД «Кратос» деталей для плазмової різки металу, відповідно до накладної №226 від 26.03.2019, а саме: ковпак 220532 в кількості 20 шт., загальною вартістю 23538 грн. 24 коп.; ковпак 220536 в кількості 20 шт., загальною вартістю 23538 грн. 24 коп.; ковпак 420045 в кількості 20 шт., загальною вартістю 27152 грн. 88 коп.; сопло 220890 в кількості 50 шт., загальною вартістю 28443 грн.; сопло 220892 в кількості 80 шт., загальною вартістю 45883 грн. 20 коп.; сопло 420044 в кількості 80 шт., загальною вартістю 70857 грн. 60 коп.; електрод 220528 в кількості 100 шт., загальною вартістю 67912 грн. 80 коп.; електрод 220487 в кількості 150 шт., загальною вартістю 107 566 грн. 20 коп.; електрод 220937 в кількості 150 шт., загальною вартістю 174 826 грн. 80 коп.; завихрювач 220529 в кількості 20 шт., загальною вартістю 23551 грн. 44 коп.; завихрювач 220488 в кількості 20 шт., загальною вартістю 23551 грн. 44 коп., що є завищеною відносно їх ринкової ціни вартістю на загальну суму 430 376 грн. 14 коп.
У подальшому, за сприяння ОСОБА_6 членами комісії вхідного контролю ДП «ЖБТЗ» у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та
ОСОБА_15 , які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, керуючись наданими ОСОБА_5 завідомо підробленими документами, що посвідчують якість поставленої продукції, відповідно до акту вхідного контролю №118, затвердженого 29.03.2019, прийняли зазначені деталі та відповідні документи та передали до фінансового підрозділу ДП «ЖБТЗ» для проведення оплати за прийнятий товар.
Далі, 11.04.2019 банківською установою АТ «Ощадбанк», МФО 300465, відповідно до платіжного доручення №1518 від 04.04.2019, в якості оплати рахунку №221 від 25.03.2019, на виконання умов договору №141/ДК від 12.03.2019, з банківського рахунку ДП «ЖБТЗ» № НОМЕР_1 , перераховано на банківський рахунок ТОВ «ТД «Кратос» в АТ КБ «Приватбанк», МФО 300711 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі
678874 грн. 32 коп., що є завищеним на 430 376 грн. 14 коп.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, 11.04.2019 привласнили грошові кошти ДП «ЖБТЗ» на загальну суму 430 376 грн. 14 коп., чим спричинили матеріальної шкоди на вищевказану суму.
У подальшому, ОСОБА_4 , з метою легалізації (відмивання) грошових коштів отриманих внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану та вказівки останнього, достовірно знаючи те, що частина грошових коштів в сумі 430 376 грн. 14 коп. отриманих 11.04.2019 ТОВ «ТД «Кратос» від ДП «ЖБТЗ» на виконання умов договору №141/ДК від 12.03.2019 є грошовими коштами здобутими злочинним шляхом, використовуючи ключ доступу до розрахункових рахунків у програмному он-лайн комплексі «Клієнт-Банк» АТ КБ «ПриватБанк» клієнта ТОВ «ТД «Кратос» 11.04.2019 здійснила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів на поточний депозит ТОВ «ТД «Кратос» № НОМЕР_3 в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) в сумі 678874 грн. 00 коп. (включаючи 430 376 грн. 14 коп. отриманих злочинним шляхом) з призначенням платежу «Перерахування коштів на депозит згідно з відкритою офертою банку, договір №846230 від 03.01.2019, без ПДВ. Строк 92 дн., ставка 9,0%».

У подальшому вказані грошові кошти з метою маскування їх походження, ОСОБА_4 , яка діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану та вказівки останнього, у період з 11.04.2019 по 20.05.2019 аналогічним чином повернуто з вказаного депозиту та розподілено між учасниками організованої злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , виконавши вказані фінансові операції, з метою маскування джерел походження грошових коштів в сумі 430 376 грн. 14 коп, здобутих злочинним шляхом, вчинила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на вказану суму.
Далі, продовжуючи діяти в межах розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, діючи з прямим умислом, направленим на привласнення грошових коштів державного бюджету, ОСОБА_6 , керуючись набутими методами проведення попередньої закупівлі деталей у ТОВ «ТД «Кратос», у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 18.03.2019, повторно виготовив документ з умовами проведення закупівлі ДП «ЖБТЗ» деталей для плазмової різки металу, а саме запит на комерційну пропозицію №3762009 із зазначенням в ньому неіснуючої номенклатури деталі для плазмотронів: засіб для чистки завихрювача 220774 та інші вищеописані дискримінаційні умови, які узгодив з ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, розташованому в приміщенні відділу матеріально-технічного забезпечення та збуту ДП «ЖБТЗ» за адресою: Житомирський район, смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів,1, 18.03.2019 виготовив попередньо узгоджений із ОСОБА_5 запит на комерційну пропозицію №3762009 з вищеописаними дискримінаційними умовами проведення закупівлі, який передав відповідальному працівнику ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, оголосив закупівлю на електронному майданчику «SmartTender.biz».

У подальшому, 18.03.2019, на підставі наданого ОСОБА_6 вищевказаного запиту на комерційну пропозицію ДП «ЖБТЗ», оголошено відкриті торги №3762009 на закупівлю запчастин для плазмової різки металу, з очікуваною вартістю (початкова ставка закупівлі) 777 455 грн. без ПДВ за партію деталей, яка тривала з 18.03.2019 по 22.03.2019.
Під час проведення відкритих торгів, відповідно до розробленого та організованого ОСОБА_5 злочинного плану, за сприяння члена організованої групи ОСОБА_6 при створенні дискримінаційних умов, у ньому прийняли участь лише підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ «Зварпромпостач» з ціновою пропозицією 777 455 грн. без ПДВ та ТОВ «Торговий дім «Кратос» з ціновою пропозицією 765 000 грн. без ПДВ.
За результатами вказаних торгів, внаслідок створення членами злочинної групи дискримінаційних умов закупівлі та включення до переліку майна, яке мало бути придбане, неіснуючих деталей, автоматично визначено постачальника з меншою від інших ціновою пропозицією, підконтрольного ОСОБА_5 - ТОВ «ТД «Кратос».
У подальшому, в ході засідання тендерної комісії, що відбулось 02.04.2019, відповідно до протоколу №25, заслухавши доповідь ОСОБА_6 , який, відповідно до розподілу ролей злочинної групи, надав неправдиві відомості щодо необхідності закупівлі у ТОВ «ТД «Кратос» деталей для плазмової різки металу, як нібито найкращого постачальника вищеописаної номенклатури деталей, оголосили ТОВ «ТД «Кратос» переможцем таких торгів, що дало підстави відповідно до раніше укладеного договору №141/ДК від 12.03.2019 створити специфікацію на товар №2 на закупівлю другої партії запчастин для плазмової різки металу на суму 918 000 грн. з ПДВ.
У подальшому, у достовірно невстановлений слідством час, у період з 17.01.2019 по 18.04.2019, достовірно невстановленими членами злочинної групи у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36в, приміщення №382, були придбані деталі у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, а саме кожух 120928 в кількості 40 шт., сопло 120931 в кількості 300 шт., сопло 120927 в кількості 300 шт., сопло 220011 в кількості 500 шт., електрод 120926 в кількості 600 шт., електрод 220037 в кількості 500 шт., завихрювач 120925 в кількості 40 шт., завихрювач 220051 в кількості 40 шт., ковпак 220065 в кількості 60 шт., ковпак 120930 в кількості 70 шт., упаковані за допомогою етикеток неіснуючого Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8, які були в свою чергу підроблені виконавцем організованої групи ОСОБА_4 .
Після цього, з метою приховування слідів вчинюваного злочину, ОСОБА_4 , діючи у складі вказаної організованої злочинної групи, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 18.04.2019, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36в, приміщення №382, на виготовлених нею документах, а саме документі з назвою «Сertificate of quality» від 09.01.2019 та сертифікаті якості від 09.01.2019, підробила підписи та написи від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_8 та документах з назвою «Сertificate of quality» від 09.01.2019 в кількості 2 шт., документі з назвою «COMPATIBILITY CERTIFICATE» від 09.01.2019 нанесла штамп неіснуючого Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8, на якому власноручно поставила підписи від імені керівника зазначеного підприємства, а також від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_8 виготовила офіційний документ під назвою гарантійний лист, до якого внесла завідомо неправдиві відомості, що товар, який реалізовується за видатковою накладною №334 від 18.04.2019 відповідає всім вимогам за договором №141/ДК від 12.03.2019.

Далі, доводячи до завершення свій злочинний умисел, ОСОБА_5 19.04.2019, використовуючи вищевказані завідомо підроблені документи, які посвідчують якість поставленої продукції, які виготовлені ним та членом злочинної групи ОСОБА_4 , а саме сертифікат якості від 09.01.2019, гарантійний лист від 18.04.2019, документ з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019, сертифікат сумісності від 09.01.2019 та документ з назвою «COMPATIBILITY CERTIFICATE» від 09.01.2019, організував передачу до ДП «ЖБТЗ» від ТОВ «ТД «Кратос», відповідно до накладної №334 від 18.04.2019, деталей для плазмової різки металу, а саме: кожух 120928 в кількості 40 шт., загальною вартістю 118 416 грн.; сопло 120931 в кількості 300 шт., загальною вартістю 66132 грн.; сопло 120927 в кількості 300 шт., загальною вартістю 66132 грн.; сопло 220011 в кількості 500 шт., загальною вартістю 110 220 грн.; електрод 120926 в кількості 600 шт., загальною вартістю 172 080 грн.; електрод 220037 в кількості 500 шт., загальною вартістю 156 000 грн.; завихрювач 120925 в кількості 40 шт., загальною вартістю 23472 грн.; завихрювач 220051 в кількості 40 шт., загальною вартістю 23472 грн.; ковпак 220065 в кількості
60 шт., загальною вартістю 35 208 грн.; ковпак 120930 в кількості 70 шт., загальною вартістю 41076 грн., що є завищеною відносно їх ринкової ціни вартістю на загальну суму 478 492 грн. 60 коп.
У подальшому, членами комісії з приймання зазначеного обладнання
ДП «ЖБТЗ» у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які не були обізнані про злочинні наміри групи, керуючись наданими ОСОБА_5 завідомо підробленими документами, що посвідчують якість поставленої продукції, відповідно до акту вхідного контролю №262, затвердженого 23.04.2019, прийнято зазначені деталі та відповідні документи передано до фінансового підрозділу ДП «ЖБТЗ» для проведення оплати.
Далі, 21.05.2019 банківською установою АТ «Ощадбанк», МФО 300465, відповідно до платіжного доручення №1931 від 10.05.2019, в якості оплати рахунку №170406 від 17.04.2019 на виконання умов договору №141/ДК від 12.03.2019 з банківського рахунку ДП «ЖБТЗ» № НОМЕР_1 , перераховано на банківський рахунок ТОВ «ТД «Кратос» в АТ КБ «Приватбанк», МФО 300711 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі
918000 грн. 00 коп., що є завищеним на 478 492 грн. 60 коп.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, 21.05.2019 привласнили грошові кошти зазначеного підприємства на загальну суму 478 492 грн. 60 коп., чим спричинили матеріальної шкоди на вищевказану суму.
У подальшому, ОСОБА_4 , повторно, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів отриманих внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану та вказівки останнього, достовірно знаючи те, що частина грошових коштів в сумі 478 492 грн. 60 коп., отриманих 21.05.2019 ТОВ «ТД «Кратос» від ДП «ЖБТЗ», на виконання умов договору №141/ДК від 12.03.2019, є грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, використовуючи ключ доступу до розрахункових рахунків у програмному он-лайн комплексі «Клієнт-Банк» АТ КБ «ПриватБанк» клієнта ТОВ «ТД «Кратос» 21.05.2019 здійснила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів на поточний депозит ТОВ «ТД «Кратос» № НОМЕР_3 в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) в сумі 918000 грн. 00 коп. (включаючи 478 492 грн. 60 коп., отриманих злочинним шляхом) з призначенням платежу «Перерахування коштів на депозит згідно з відкритою офертою банку, договір №846230 від 03.01.2019, без ПДВ. Строк 92 дн., ставка 9,0%».

У подальшому вказані грошові кошти з метою маскування їх походження, ОСОБА_4 , яка діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану та вказівки останнього, у період з 21.05.2019 по 21.06.2019 аналогічним чином повернуті з вказаного депозиту та розподілено між учасниками організованої злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , виконавши вказані фінансові операції, з метою маскування джерел походження грошових коштів в сумі 478 492 грн. 60 коп, здобутих злочинним шляхом, повторно вчинила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на вказану суму.
21.01.2022 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, а саме з 22:00 по 07:00 строком до 11.03.2022.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:проведеною комплексною судовою товарознавчою та економічною експертизою; висновком комплексної судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документу; висновком судово-почеркознавчої експертизи; протоколом допиту в якості свідка голови тендерного комітету ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_11 ; протоколами допитів в якості свідків членів тендерного комітету ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ; протоколом допиту свідка начальника цеху №5 ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_21 ; протоколом допиту свідка працівника ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_22 ; протоколом допиту свідка газорізальника 5 цеху ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_23 ; протоколом допиту свідка шліфувальника 5 цеху ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_24 ; протоколом допиту свідка комірника цеху №5 ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_25 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ; протоколами пред?явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_26 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 ; протоколами пред?явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_27 ; протоколом огляду від 23.09.2020 загальнодоступних Інтернет ресурсів в ході якого встановлено відсутність зареєстрованої на території Канади компанії «Triton Limited Liability Company»/ Limited Liability Company «Triton», Сanada registry id: 397821-8; листом від 27.01.2021 №23/04/30 Вінницької торгово-промислової палати згідно якого встановлено, що компанія «Triton Limited Liability Company»/ Limited Liability Company «Triton», Сanada registry id: 397821-8 в Канаді не зареєстрована; відомостями отриманими в ході проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Державної митної служби України; висновком аналітичного дослідження проведеного спеціалістом ДПС у Житомирській області;аналізом з`єднань абонентських номерів фігурантів вчинення кримінального; протоколом огляду від 25.08.2021 документів вилучених в ході проведення обшуків та деталей поставлених ТОВ «ТД «Кратос» до ДП «ЖБТЗ»; протоколами НСРД якими зафіксовано стійкість злочинної групи та ролі фігурантів вчинення кримінального правопорушення.
Керівнику Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_28 для розгляду прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону подане клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 13.04.2022.
Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, а саме з 22:00 по 07:00 підозрюваної ОСОБА_4 закінчується 11.03.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. З урахуванням цього, тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України (у тому числі і на пересування), а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені ч.1 ст.8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».
Поряд з цим, необхідно підготувати та вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри підозрюваним у кримінальному провадженні, які проживають у м. Києві, однак, у зв`язку з введенням воєнного стану пересування осіб по території України обмежено, що перешкоджає завершенню досудового розслідування до 13.03.2022.
Окрім того, необхідно виконати наступні процесуальні дії:виконати вимоги ст. 290 КПК України;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких виникне під час досудового розслідування.
Результати вказаних слідчих (розшукових) дій мають суттєве значення для повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, а також для судового розгляду, оскільки без належного виконання вимог ст.290 КПК України, обвинувальний акт не підлягає направленню до суду.

Таким чином є об`єктивна необхідність у продовженні строку тримання підозрюваної під домашнім арештом, з метою запобігання наявним ризикам, передбаченим п.п.1, 2, 3, 5 ст.177 КПК України, які продовжують мати місце на даний час, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу існує необхідність запобігання спробам:переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, про що свідчить тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим існують обґрунтовані ризики, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину;знищити, сховати або спотворити будьяку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з метою уникнення кримінальної відповідальності, використовуючи при цьому свої можливості та стійкі зв`язки, беззаперечно може вчиняти дії, спрямовані на знищення, приховування або спотворення будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки, враховуючи, що свідки у вказаному кримінальному провадженні являються працівниками ДП «ЖБТЗ», а член організованої групи ОСОБА_6 знайомий з ними особисто, тому, ОСОБА_4 має об`єктивну можливість шляхом погроз, залякування, шантажу та підкупу примусити їх змінити показання, чим вчинити інше кримінальне правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки ОСОБА_6 як агент з постачання ДП «ЖБТЗ» наділений відповідними правами та внаслідок цього має можливості для подальшого незаконного використання посадових обов?язків, у тому числі шляхом вчинення аналогічних злочинів.
З метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобіганню вчиненню зазначених ризиків вважає, що продовження строку тримання під домашнім арештом є достатнім і співмірним для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї обов`язків, а застосування більш м`яких запобіжних заходів не забезпечить виконання процесуальних обов`язків підозрюваною та не зможе запобігти існуючим ризикам, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

У судове засідання підозрювана та її захисник не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомленні належним чином. Згідно телефонограми, яка міститься в матеріалах справи, захисник повідомив, що ні він, ні підозрювана не мають можливості з`явитися у судове засідання, оскільки проживають у Києві та за декілька кілометрів від нихведуться бойові дії. Просять відмовити у задоволенні клопотання прокурора.
Відповідно до п.п.4, 7 листа Верховного Суду від 03.03.2022 №1/0/2-22 "Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану" усі клопотання, які надходять на розгляд слідчих суддів, мають розглядатися у межах строків, установлених КПК України, однак за можливості невідкладно.
Ураховуючи об`єктивні обставини, як виняток, можна допускати розгляд клопотань щодо запобіжних заходів без участі підозрюваного, з належною мотивацією такої процедури розгляду.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що 13.01.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч 3 ст.209 КК України.
21.01.2022 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня строком до 11.03.2022 включно.
11.03.2022 постановою керівника Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_29 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 06.11.2019 продовжено до трьох місяців, тобто до 13.04.2022 року.
Відповідно до п.9 листа Верховного Суду від 03.03.2022 №1/0/2-22 "Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану" при розгляді клопотань органів досудового розслідування суд використовує всі наявні документи і матеріали, зокрема й судові рішення у формі, в якій їх внесено до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Згідно ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан; наявність судимостей; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра" у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст.5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, § 34).
Стандарт, встановлений статтею 5 § 1(с) Конвенції, не передбачає, що поліція повинна мати достатні докази для пред`явлення обвинувачення на момент арешту (O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, § 36).
Факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для обґрунтування засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення; це досягається на наступній стадії кримінального розслідування (Murray v. the United Kingdom, of 28 October 1994, § 55; K.-F. v.Germany of 27 November 1997, § 57; Erdagoz v. Turkey, of 22 October 1997, § 51).

Наявні у матеріалах клопотання докази та обставини, на які посилається прокурор у клопотанні, є достатніми та на час розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та підозрювана причетна до цієї події.
Оскільки для завершення досудового розслідування кримінального провадження необхідно виконати інші слідчі (розшукові) та/або процесуальні дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування, тому наявні достатні правові підстави для застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу.
Однак, під час розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту прокурором не було доведено, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які виправдовують застосування домашнього арешту, а також всупереч вимог ч.1 ст.184 КПК України не було обґрунтовано неможливість запобігання зазначеним у клопотанні ризикам та забезпечення належного виконання підозрюваною процесуальних обов`язків шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.
Відповідно до ст.3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Враховуючи, що підозрювана ОСОБА_4 з моменту застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у визначений період доби покладені на неї відповідно до ухвали слідчого судді процесуальні обов`язки виконувала належним чином, тому слідчий суддя вважає, що належне виконання підозрюваною процесуальних обов`язків можливо забезпечити шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.
Такожзгідно п.10 листа Верховного Суду від 03.03.2022 №1/0/2-22 "Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану" виходячи зі стану ведення воєнних дій, у місцях ведення активних бойових дій за клопотанням підозрюваного доречно розглядати питання про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задоволенню не підлягає та наявні підстави для застосування більш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, що є достатнім, необхідним і доцільним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваною та виконання покладених на неї процесуальних обов`язків.

Керуючись ст.ст.176-179, 193-194, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання прокурора Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_4 під домашнім арештом відмовити.
Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрювану Скубу ОСОБА_30 строком до 13.04.2022 обов`язок утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 ..
Строк дії ухвали до 13.04.2022.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1