Справа № 191/1872/22
Провадження № 1-кс/191/329/22
У Х В А Л А
іменем України

17 серпня 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погодженого прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000063 від 25.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що у провадженні СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000063 від 25.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст 190 КК України. У результаті проведених слідчих дій встановлено, що 24.06 2022 року до відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з електронної пошти ВКП в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , меш. АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа використовуючи банківську картку НОМЕР_1 ошукала заявника на суму в 4000 гривень під приводом допомоги знайомим. В ході бесіди з ОСОБА_6 було встановлено, що 23.06.2022 року йому в соціальній мережі «Інстаграм» від його знайомої ОСОБА_7 в соціальній мережі надійшло повідомлення з проханням про позику коштів, на що останній погодився, та 23.06.2022 року приблизно 14:13 перерахував грошові кошти на номер картки НОМЕР_2 в розмірі 4000 гривень, в подальшому йому стадо відомо, що ОСОБА_7 втратила доступ до свого аканту та грошових коштів не прохала.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме: 23.06.2022 року до 23.07.2022 року:
-довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
-документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
-даних систем відеоспостєреження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довіри і елі) особи;
-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
-історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням заяви дізнавача, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

25.06.2022 року дізнавачем СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій областібули внесені відомості до ЄРДР за № 0000063 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, зазначені в клопотанні документи та інформація знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 і мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження № 0000063 від 25.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дізнавачу СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме: 23.06.2022 року по 23.07.2022 року:
-довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
-документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довіри і елі) особи;
-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
-історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1