У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.06.2022 Справа №607/7950/22

Провадження №1-кс/607/2485/2022

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 червня 2022 року старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження на дванадцять місяців строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, дані про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України стосовно групи осіб, які за попередньо змовою вчиняють шахрайські дії відносно жителів Тернопільської області та інших областей України, шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб протягом тривалого часу на території Тернопільської області та інших областей України під приводом продажу оригінальної продукції відомих торгових марок електроніки вчиняють шахрайські дії шляхом обману, а саме здійснюють дублювання популярних українських інтернет-магазинів, на яких продають фальсифіковану електронну техніку, при цьому повідомляють потерпілим особам неправдиві відомості щодо оригінальності даних продуктів та їхніх функціональних характеристик.

Також встановлено, що дана група осіб безпосередньо виготовляє та укомплектовує фальсифіковану електронну техніку, а саме смартфони та планшети таких марок як Samsung, Apple, Мі, Нuаwеі, Орро, використовуючи при цьому деталі неналежної якості та із значно гіршими характеристиками від оригінальної продукції (матеріал корпусів, дисплей, оперативна пам`ять, камера, процесор), придбаної в Республіці Китай.

Окрім цього встановлено, що з метою збільшення реалізації виготовленої
продукції особи, які входять у склад злочинної групи, розповсюджують рекламув соціальних мережах із оголошенням про розпродаж оригінальної електротехніки за значно нижчою ціною, у зв`язку із проведенням різного роду акцій та пропозицій від відомих вищевказаних компаній, при цьому в посиланні на місце онлайн-продажу вказують посилання на раніше створені ними Інтернет ресурси.
Ініціатор клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: обшук у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; обшук у приміщенні квартири, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; обшук у приміщенні квартири, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ; обшук у автомобілі Mercedes-Benz С 250, державний номерний знак НОМЕР_1 ; огляд речей і предметів, які були вилучені в ході проведення обшуків; допитано як свідка гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 ; відібрано заяви та допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 ; відібрано заяви та допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 ; відібрано заяви та допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 ; відібрано заяви та допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 ; відібрано заяви та допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 ; відібрано заяви та допитано в якості потерпілого ОСОБА_15 ; скеровано лист з метою проведення дослідження мобільного телефону до TОB «Самсунг Електронікс Україна Компані»; скеровано лист з метою проведення дослідження мобільних телефонів до ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані».
Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження, визначений ст. 219 КПК України, закінчується 16 липня 2022 року.

Закінчити досудове розслідування даного кримінального провадження у передбачений законодавством строк не видається за можливе, зокрема, через необхідність проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: за результатами обшуків встановити та допитати всіх свідків та потерпілих осіб; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта»; отримати висновок спеціаліста ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані»; встановити осіб, які вчинили даний злочин, та повідомити їм про підозру, а також допитати їх в якості підозрюваних; здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення обставин, які підлягають доказуванню.
Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось можливим у зв`язку з винятковою складністю провадження, встановленням значної кількості свідків, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, дані про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
З урахуванням положень ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, склад якої є предметом досудового розслідування кримінального провадження №0000061 від 16 січня 2021 року, є тяжким злочином.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.2 ч.2 ст.219 КПК).
Згідно вимог ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
З урахуванням положень п.3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.
При цьому, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Так, строк досудового розслідування кримінального провадження за №0000061 від 16 січня 2021 року, визначений ст. 219 КПК України, закінчується 16 липня 2022 року.

Із зазначених слідчим в клопотанні мотивів вбачається, що у даному кримінальному провадженні проведено слідчі та процесуальні дії, однак існує необхідність продовження строку досудового розслідування у зв`язку з тим, що на даний час не проведено необхідного обсягу слідчих дій з урахуванням отриманих в рамках досудового розслідування відомостей.

Поряд з цим, 24.02.2022 р. Верховною радою України прийнято Закон України № 2102-ІХ, яким затверджено Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 р., відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

В подальшому 15.03.2022 р. Верховною радою України прийнято Закон України №2119-ІХ, яким затверджено Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 133/2022 від 14.03.2022 р., відповідно до якого в Україні продовжено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Також 21.04.2022 р. Верховною радою України прийнято Закон України №7300, яким затверджено Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 259/2022 від 18.04.2022 р., відповідно до якого в Україні продовжено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Надалі 22.05.2022 р. Верховною радою України прийнято Закон України № 2263-ІХ, яким затверджено Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 341/2022 від 17.05.2022 р., відповідно до якого в Україні продовжено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» №2137-IX від 15.03.2022 статтю 615 КПК України доповнено частиною 8 такого змісту: «У кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу».

Проте, на переконання слідчого судді, строк здійснення досудового розслідування навіть із врахуванням вимог ч.8 ст.615 КПК України є недостатнім для проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Крім того, слідчим суддею враховано, що у кримінальному провадженні №0000061 від 16 січня 2021 року жодній особі про підозру не повідомлено.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 16 січня 2021 року спливає, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим.
Поряд з цим, слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для продовження досудового розслідування на строк дванадцять місяців, як просить слідчий у клопотанні, та приходить до висновку, що строк у шість місяців буде цілком достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій, отримання необхідних матеріалів та завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказаний термін, на думку слідчого судді є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
У зв`язку з наведеним клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , на шість місяців.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1