Справа № 372/592/22
Провадження 1-кс-428/22
ухвала
Іменем України

15 липня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001478, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що починаючи із 12.04.2021 по 30.07.2021 гр. Грузії ОСОБА_5 , який має посвідку на тимчасове проживання на території України, обманним шляхом заволодів грошовими коштами потерпілої, чим завдав останній значної шкоди.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 показала, що приблизно у квітні 2021 року вона познайомилась на території Голосіївського району м. Києва із громадянином Грузії ОСОБА_5 з яким у неї склалися близькі довірчі та інтимні стосунки. У ході тривалого спілкування останній неодноразово наголошував на бажанні створити сім`ю.

У подальшому, приблизно на початку квітня 2021 ОСОБА_5 повідомив їй, що він терміново вилітає до Грузії, у його вагітної доньки (ім`я не пам`ятає) почалися передчасні пологи. У ході спілкування по месенджеру Viber ОСОБА_5 повідомив, що його донька померла під час пологів і попросив позичити 13 000 тис. доларів США для організації поховання доньки та обіцяв повернути позичені кошти після повернення в Україну.

Будучи переконаною в доброчесності намірів ОСОБА_5 вона погодилась йому допомогти, але оскільки не мала зазначеної суми коштів, домовилась із подругою ОСОБА_6 про позику їй коштів для ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи свій намір в отриманні від неї грошових коштів, зконтактував її з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який передав їй номери карткових рахунків: НОМЕР_1 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 - ІНФОРМАЦІЯ_3 на другому поверсі нежитлової будівлі за адресою: у АДРЕСА_1 де начебто розташовувався офіс указаної компанії. На указані карткові рахунки вона почала перераховувати грошові кошти починаючи з 12.04.2021.

Під час чергової телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив, що в Україну приїде не скоро оскільки його батько переживаючи втрату доньки вчинив самогубство, переконував, що після поховання батька, а також вирішення супутніх фінансових проблем пов`язаних з основною його роботою обов`язково поверне кошти.

Потерпіла почала підозрювати, що ОСОБА_5 повідомляє неправдиві відомості про своїх родичів з корисливих мотивів з метою заволодіння коштами. Дізнавшись через спільних знайомих, що сестра ОСОБА_5 не померла потерпіла зв`язалась з ОСОБА_5 по Viber і повідомила про отриману інформацію щодо родичів на що останній почав виправдовуватись та обіцяв повернути кошти у найближчий час.

Після виявленого обману вона дуже розхвилювалася з цього приводу, її фізичний стан погіршився, вона стала дратівливою, знервованою, перебувала постійно в пригніченому настрої, хвилювалася, переймалася проблемами повернення позичених коштів, у зв`язку з чим її відносини з подругою ОСОБА_6 сильно погіршилися.

У подальшому, потерпіла неодноразово телефонувала ОСОБА_5 для зустрічей, однак слухавку ніхто не брав, місце знаходження останнього їй не відомо, що викликало в неї підозру, що ОСОБА_5 шляхом обману, та користуючись спільними знайомими ввів потерпілу в оману та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 400 000 (чотириста тисяч) грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 надала аналогічні покази.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 має відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які отримували грошові перекази на свої, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківські рахунки, які вказував ОСОБА_5 потерпілій ОСОБА_4 для переказу грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 (банківський рахунок № НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (картка/рахунок НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 (банківський рахунок № НОМЕР_6 ), інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки вказаних осіб, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам клієнтів банку ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2021 по 00 год. 00 хв. 01.08.2021, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Судом встановлено, що слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001478, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Інформація доступ до якої просить надати слідчий знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а тому клопотання слід задовольнити.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнтів банку ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а саме:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2021 по 00 год. 00 хв. 01.08.2021, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_4 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я клієнта банку ОСОБА_10 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я клієнта банку ОСОБА_10 , за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2021 по 00 год. 00 хв. 01.08.2021, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП,

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , відкритий на ім`я клієнта банку ОСОБА_9 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , відкритий на ім`я клієнта банку ОСОБА_9 , за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2021 по 00 год. 00 хв. 01.08.2021, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 15 вересня 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя