УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.04.2022 Справа №607/4401/22

Провадження 1кс/607/1476/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000299 від 02 квітня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 1881 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в межах кримінального провадження № 0000299 від 02 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1881 Кримінального кодексу України (далі КК України) про арешт наступного переліку речей, які було вилучено під час проведення огляду місця події у гаражному приміщенні, за адресою АДРЕСА_1 , у якому знаходилась облаштована ОСОБА_4 , 1989 року народження, (моб. тел. НОМЕР_1 ) «майнінгова ферма», для функціонування якої останній викрадав електричну енергію, шляхом її самовільного використання без приладів обліку: материнську плату із маркуванням «ASROCK» Н81 оперативна пам`ять якої становить 8 гігабайт, серійний номер якої 0A6R11004359 80 MXGUP0 A1A03, шість відеокарт із маркуванням «MSI»5700 оперативна пам`ять яких становить 8 гігабайт із наступними серійними номерами 1) 602V381170SB, 2) 602V381170SB, 3) 602V381170SB, 4) 602V38142SB, 5) 602V381170SB, 6) 602V38107SB, жорсткий диск із маркуванням «SSD» об`ємом пам`яті 120 гігабайт, серійний номер якого SSB120G03, що закріплені на алюміневому каркасі та упаковані у поліетиленовий пакет, на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих; материнську плату із маркуванням «ASROCK» Н110, оперативна пам`ять якої становить 8 гігабайт, серійний номер якої 0B1RMXB5S0A1B02, жорсткий диск із маркуванням «SSD» об`ємом пам`яті 120 гігабайт, серійний номер якого GB1925M, тринадцять відеокарт із маркуванням «SAPPHIRE»570, оперативна пам`ять яких становить 8 гігабайт із наступними серійними номерами 1) А21, 2) А41, 3) А90, 4) А25, 5) А43, 6) А23, 7) А84, 8) А30, 9) А15, 10) А17, 11) А13, 12) А93, 13) А24, що закріплені на алюміневому каркасі та упаковані у поліетиленовий пакет, що опечатаний та на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих; wi fi роутер із маркуванням «ASUS», серійний номер HCIWDV008738, який поміщено до сейфпакету №NPU 1116685, на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих, «Whats Miner» із серійним номером НТМ14S06501877, який поміщено до сейфпакету №EXP 0457747, на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих, «Whats Miner» із серійним номером НТМ15S05484638, який поміщено до сейфпакету №NPU 1310419, на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих, «Whats Miner» із серійним номером ZDM15S05400004, який поміщено до сейфпакету № NPU 1310418, на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих.
Клопотання мотивоване тим, що 02 квітня 2022 року під час патрулювання працівником поліції ОСОБА_5 у гаражному приміщенні за адресою АДРЕСА_1 виявлено ОСОБА_4 , 1989 року народження, який викрадав електричну енергію, шляхом її самовільного використання без приладів обліку, для діяльності облаштованої ним «майнінгової ферми».

За даним фактом 02 квітня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000299 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 1881 КК України.

02 квітня 2022 року було проведено огляд місця події у гаражному приміщенні, що за адресою АДРЕСА_1 , у якому знаходилась облаштована ОСОБА_4 , 1989 року народження (моб. тел. НОМЕР_1 ) «майнінгова ферма», для функціонування якої останній викрадав електричну енергію, шляхом її самовільного використання без приладів обліку.

В ході проведення огляду місця події було виявлено та вилучено: материнську плату із маркуванням «ASROCK» Н81 оперативна пам`ять якої становить 8 гігабайт, серійний номер якої 0A6R MXGUP0 A1A03, шість відеокарт із маркуванням «MSI»5700 оперативна пам`ять яких становить 8 гігабайт із наступними серійними номерами 1) 602V381170SB, 2) 602V381170SB, 3) 602V381170SB, 4) 602V38142SB, 5) 602V381170SB, 6) 602V38107SB, жорсткий диск із маркуванням «SSD» об`ємом пам`яті 120 гігабайт, серійний номер якого SSB120G03, що закріплені на алюміневому каркасі та упаковані у поліетиленовий пакет на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих; материнську плату із маркуванням «ASROCK» Н110 оперативна пам`ять якої становить 8 гігабайт, серійний номер якої 0B1RMXB5S0A1B02, жорсткий диск із маркуванням «SSD» об`ємом пам`яті 120 гігабайт, серійний номер якого GB1925M, тринадцять відеокарт із маркуванням «SAPPHIRE»570 оперативна пам`ять яких становить 8 гігабайт із наступними серійними номерами 1) А21, 2) А41, 3) А90, 4) А25, 5) А43, 6) А23, 7) А84, 8) А30, 9) А15, 10) А17, 11) А13, 12) А93, 13) А24, що закріплені на алюмінієвому каркасі та упаковані у поліетиленовий пакет, що опечатаний та на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих; wi fi роутер із маркуванням «ASUS» серійний номер HCIWDV008738, який поміщено до сейфпакету №NPU 1116685 на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих, «Whats Miner» із серійним номером НТМ14S06501877, який поміщено до сейфпакету №EXP 0457747 на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих, «Whats Miner» із серійним номером НТМ15S05484638, який поміщено до сейфпакету №NPU 1310419 на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих, «Whats Miner» із серійним номером ZDM15S05400004, який поміщено до сейфпакету № NPU 1310418 на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих.

В подальшому всі вище перераховані речі за постановою дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 визнано речовим доказом, а тому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК України), прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт вищевказаного майна з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000299 від 02 квітня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 1881 КК України.

З огляду на вказане та те, що вилучені речі, зазначені в клопотанні, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, прокурор просив клопотання задоволити.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити з підстав, у ньому наведених.
Власник майна ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечив. Пояснив, що не організовував ніяку «майнінгову ферму»; раніше вивіз частину свого обладнання в гараж, а коли почалася війна прийшов туди і побачив, що обладнання під`єднане і працює. Він його не під`єднував.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, власника майна, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160166, 170174 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до ч.ч. 13 ст. 642 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будьяка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінальноправового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будьякої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 твід 02 квітня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 188-1 КК України. З короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, слідує: 02 квітня 2022 року під час патрулювання працівником поліції ОСОБА_5 у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 виявлено ОСОБА_4 , 1989 року народження, який викрадав електричну енергію шляхом її самовільного використання без приладів обліку для діяльності облаштованої ним «майнінгової ферми».
За таких обставин, зважаючи на те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт та яке вилучене 02 квітня 2022 року в ході огляду місця події має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому, може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, приходжу до переконання, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Разом з тим, прохання прокурора дозволити зберігати речі, на які накладено арешт, у камері зберігання речових доказів Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, що за адресою: м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 10 на термін, який необхідний для проведення слідчих дій до задоволення не підлягає, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання про арешт майна слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Слідчий суддя звертає увагу, що положення КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104, не передбачено, що під час досудового розслідування місце зберігання речового доказу визначається рішенням слідчого судді, а тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в цій частині.
Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000299 від 02 квітня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 1881 Кримінального кодексу України задовольнити частково.
Накласти арешт на наступний перелік речей, які було вилучено під час проведення огляду місця події у гаражному приміщенні, за адресою АДРЕСА_1 , у якому знаходилась облаштована ОСОБА_4 , 1989 року народження, (моб. тел. НОМЕР_1 ) «майнінгова ферма», для функціонування якої останній викрадав електричну енергію, шляхом її самовільного використання без приладів обліку:

материнську плату із маркуванням «ASROCK» Н81 оперативна пам`ять якої становить 8 гігабайт, серійний номер якої 0A6R MXGUP0 A1A03,
шість відеокарт із маркуванням «MSI»5700 оперативна пам`ять яких становить 8 гігабайт із наступними серійними номерами 1) 602V381170SB, 2)602V381170SB, 3) 602V381170SB, 4) 602V38142SB, 5)602V381170SB, 6) 602V38107SB,
жорсткий диск із маркуванням «SSD» об`ємом пам`яті 120 гігабайт, серійний номер якого SSB120G03, що закріплені на алюміневому каркасі таупаковані у поліетиленовий пакет? на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих;

материнську плату із маркуванням «ASROCK» Н110? оперативна пам`ять якої становить 8 гігабайт, серійний номер якої 0B1RMXB5S0A1B02,

жорсткий диск із маркуванням «SSD» об`ємом пам`яті 120 гігабайт, серійний номер якого GB1925M,

тринадцять відеокарт із маркуванням «SAPPHIRE»570, оперативна пам`ять яких становить 8 гігабайт із наступними серійними номерами 1) А21, 2) А41, 3) А90, 4) А25, 5) А43, 6) А23, 7) А84, 8) А30, 9) А15, 10) А17, 11) А13, 12) А93, 13) А24, що закріплені на алюміневому каркасі та упаковані у поліетиленовий пакет, що опечатаний та на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих;

wi fi роутер із маркуванням «ASUS», серійний номер HCIWDV008738, який поміщено до сейфпакету №NPU 1116685, на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих,

«Whats Miner» із серійним номером НТМ14S06501877, який поміщено до сейфпакету №EXP 0457747, на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих,

«Whats Miner» із серійним номером НТМ15S05484638, який поміщено до сейфпакету №NPU 1310419, на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих,

«Whats Miner» із серійним номером ZDM15S05400004, який поміщено до сейфпакету № NPU 1310418, на який нанесено роз`яснювальний текст із підписами дізнавача та понятих.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1