ЄУН №1-кс/337/988/2022
Справа № 337/2253/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000200 від 11.04.2022 року,

встановив:

19.10.2022 року начальник СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначив, що 11.04.2022 року звернувся з заявою ОСОБА_5 , про те, що 06.04.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, вмовила його перерахувати грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого умови домовленості не виконала, тим самим, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала матеріальний збиток. ( ЖЄО № 4356).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що за декілька днів до 06.04.2022 року в інтернеті через сайт Інстаграм він знайшов повідомлення де пропонували роботу, а саме пропіарити сторінку даної особи. Сторінка мала назву ІНФОРМАЦІЯ_3 , за що йому мали нарахувати грошові кошти в сумі 10 000 гривень. 06.04.2022 року з даною невідомою особою здійснив переписку, а саме щодо перерахування коштів. Невстановлена особа вказала, що для ідентифікації його банківської картки потрібно перерахувати грошові кошти на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 на прізвище ОСОБА_6 № НОМЕР_1 . Суму вказувала особа. Перша операція була здійснена на суму 441 гривня, друга- 2500 гривень, третя- 3777 гривень, четверта- 3100 гривень, що становить загальну суму 9818 гривень. Дані операції проводив через додаток з власного мобільного телефону з власної банківської картки № НОМЕР_2 . Було вказано, що його кошти повернуться разом з нарахованими за проведену ним роботу. На даний час на рахунок потерпілого не надійшли обіцяні кошти за роботу, а також не повернулися його власні кошти в сумі 9818 гривень. Таким чином невідомою особою ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 9818 гривень. З даного приводу в чат-боті на сайті банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 06.04.2022 року в СМС-повідомленнях звернувся щодо проведених ним операцій. В повідомленнях було вказано, що потрібно звернутися до органів поліції, щоб в подальшому співробітники банку провели внутрішнє розслідування з даного приводу. ОСОБА_5 добровільно надав працівникам поліції копії квитанцій щодо проведених ним операцій з приводу перерахування грошових коштів на банківську картку іншої невідомої особи.

Згідно чинного законодавства, відомості про проведення банківських операцій містить банківську таємницю.

При проведенні досудового розслідування іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила правопорушення та обставин скоєного правопорушення, не виявляється можливим.

02.08.2022 слідчим суддею було надано ухвалу про задоволення клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП на отримання інформації, яка знаходиться у володіння банку. Однак, через воєнний стан в України, здійснити вчасно тимчасовий доступ у м. Києв, саме там банк надає тимчасовий доступ по інформації якою володіє зазначений банк, не виявилось за можливе.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. Тому на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Начальник СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 , були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, вилучити їх), а саме до інформації в адміністрації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21:44 години 06.04.2022 року по 23:59 годину 09.04.2022 року;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет- банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 21:44 години 06.04.2022 року по 23:59 годину 09.04.2022 року;

історії змін фінансових номерів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 21:44 години 06.04.2022 року по 23:59 годину 09.04.2022 року;

фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , на період часу з 21:44 години 06.04.2022 року по 23:59 годину 09.04.2022, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали встановити до 18 листопада 2022 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: