Справа № 212/4879/22
У Х В А Л А

20 вересня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000439 від 07.09.2022 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:
20 вересня 2022 року дізнавач сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що Сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439 від 07.09.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 05.09.2022, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2022 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 05.09.2022, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом родич знаходиться в поліції, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 7,100 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на зазначену суму. (ЄО No19318 від 06.09.2022)
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , який дала покази, що 05.09.2022 року приблизно о 14-00 годині на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_1 ), зателефонувала невідома жінка з мобільного номеру ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), голос якої був дуже схожий на голос моєї доньки, вона сказала, що в неї великі проблеми і їй потрібні негайно гроші, щоб вирішити свої проблемні питання. В той момент її доньки ОСОБА_6 не було вдома. Надалі їй дала номер банківської картки куди потрібно надіслати грошові кошти ( НОМЕР_4 ), на яку спитала 7100 гривень. Коли донька прийшла додому вона запитала, що неї такого сталося, що була потрібна така сума грошей і так швидко, на що вона їй відповіла, що в неї все гаразд та вона нічого не просила, після чого вона зрозуміла, що невстановлена особа користуючись моєю довірою заволоділа її грошовими коштами у розмірі 7100 гривень.
Грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 , були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 05.09.2022 року до 07.09.2022 року по рахунку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 05.09.2022 року по 00:00 годин 07.09.2022 року, знімалися грошові кошти.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.
Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
В провадженні Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000439 від 07.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2022 року потерпілій був здійснений телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_6 , під час розмови потерпілій, невідома особа, шахрайським шляхом, зазначаючи, що телефонує її донька, надала номер картки, на яку просили перерахувати кошти у розмірі 7100 грн. Грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 , були переведені нею на банківську картку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу секттору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 05.09.2022 року до 07.09.2022 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 05.09.2022 року до 07.09.2022 року, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1