Справа № 712/5073/22
Провадження № 1-кс/712/2281/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні за № 0000783 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, а саме на наступне майно : Мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 10» (імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 ) з встановленими сім-картами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 запакований до паперового пакету;

-Мобільний телефон марки «САМСУНГ» G700H (імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 ) з встановленими сім-картами оператора «Київстар» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та сім-карта оператора «Водафон» з № НОМЕР_9 запаковані до паперового пакету;

-Ноутбук марки «Леново», модель ideaapad-320-15iAP з зарядним пристроєм запаковані до сейф-пакету №7332656;

-Банківські картки:

1.банку «Сбербанк» з № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 ;

2.банку «Ощадбанк» з № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 ;

3.банку «ПУМБ» з № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 ;

4.банку «Укргазбанк» з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_7 ;

5.банку «Ощадбанк» з № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_8 ;

6.банку «Отіпі Банк» з № НОМЕР_15 котрі поміщені до сейф-пакету №PSP1124752;

-картко тримачі з сім-картами у кількості 53 шт. без абонентських номерів із номерами НОМЕР_16 із змінними останніми шістьма цифрами, а саме: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; сім-карти з номерами: НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 , а також тримачі під сім-карти оператора «Лайф» з № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; оператора «Київстар» з № НОМЕР_77 ; оператора «Водафон» з № НОМЕР_78 та № НОМЕР_79 та тримачі без абонентських номерів, а саме: НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; сім тримачів без абонентських номерів із однаковим номером крім останніх шести цифр, а саме: НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 , а також конверт із стартового пакету оператора «Лайфселл» з № НОМЕР_89 котрі поміщені до сейф-пакету №INZ2002699;

-сім-карти № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 оператора «Київстар»; оператора «Лайфселл» - № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 та 1 сім-карта оператора «Лайфселл» без номеру запаковані до сейф-пакету №PSP1124753;

-копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 ; копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_10 ; квитанція «ОТП Банк» від 22.06.2022 на імя ОСОБА_10 ; договір №ВП70003242 від 04.07.2022 на імя ОСОБА_11 ; посвідчення водія № НОМЕР_102 ; паспорт на імя ОСОБА_12 НЕ245133 від 16.03.2017; паспорт на імя ОСОБА_11 НОМЕР_103 , ідентифікаційний код на вказану особі та посвідчення водія НОМЕР_102 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_104 на авто «Део Сенс», д.н.з. НОМЕР_105 , довідка із ГБК «Припять»; блокнот із чорновими записами; частина коробки з-під сім-карток із серією, номером та штрихкодами, які поміщено до паперового конверту;

-сім-картка оператора «Лайфселл» з № НОМЕР_106 , два договори з ломбарду «Скарбниця» на імя ОСОБА_11 №ВП70002899/1/22 та №ВП70003029 від 23.06.2022 запаковано до паперового конверту;

-тримачі сім-карт: № НОМЕР_107 без сім-карти, та інші 15 шт. з сім-картками: № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , 12 з них з № із змінними останніми 6 цифрами: № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 та картко тримач без сім-картки № НОМЕР_122 запаковано до сейф-пакету №7373662.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2022 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_123 ), про те, що в період часу з 19 на 20.01.2022 року не встановлені особи, використовуючи персональні дані заявника та раніше викрадені документи і банківську картку здійснили несанкціоноване втручання в роботу Інтернет-банкінгу «ПРИВАТ24», провели ряд операцій по списанню та переведенню грошових коштів і подальшого їх зняття в банкоматах м. Черкаси.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_13 встановлено, що з 2010 року він являється фізичною особою-підприємцем та здійснює підприємницьку діяльність у сфері вантажоперевезень. З 2014 року орендує гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на території якого зберігаються його транспортні засоби: ДАФ д.н.з. НОМЕР_124 , причіп «ШМІТЦ» д.н.з. НОМЕР_125 , причіп ГКБ 819 д.н.з. НОМЕР_126 , автомобіль ЗІЛ 131 д.н.з. НОМЕР_127 та автомобіль «ДЖИЛІ» д.н.з. НОМЕР_128 .

19.01.2022 року близько 18 год. потерпілий ОСОБА_13 вийшов з приміщення гаража прикривши вхідні двері, однак не зачиняючи на замок. Близько 18 год. 20 хв. повернувшись до вказаного приміщення та побачив, що вхідні двері зачинені на замок. Взявши запасний ключ та відчинивши двері зайшов у середину гаража, де побачив, що біля вхідних дверей лежить свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_129 на автомобіль IVECO д.н.з. НОМЕР_130 , власник ОСОБА_14 яке хтось загубив або підкинув (так-як вказана особа та автомобіль ОСОБА_13 не відомі), пройшовши далі до роздягальні, останній виявив відсутність власної барсетки коричневого кольору яка лежала на дивані в чорному поліетиленовому пакеті в якій знаходились його особисті документи та інші речі, а саме: паспорта гр. України серії НОМЕР_131 , ідентифікаційний код НОМЕР_132 , посвідчення водія серії НОМЕР_133 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ ЗІЛ 131 д.н.з. НОМЕР_127 , свідоцтво про реєстрацію причепа ГКБ 819 д.н.з. НОМЕР_126 , грошові коштів в сумі близько 10 000 грн. та банківська картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК № НОМЕР_134 (карта ключ до рахунку НОМЕР_135 ) з лімітом грошових коштів у сумі 16 000 грн.

В подальшому, в період часу з 19 по 20.01.2022 року не встановлена особа, використовуючи персональні дані та викрадену банківську картку здійснила не санкціоноване втручання в роботу Інтернет-банкінгу «ПРИВАТ24», а саме з використанням банкомату АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_136 (19.01.2022 року о 20 год. 31 хв.) змінивши фінансовий номер телефону з № НОМЕР_137 на № НОМЕР_138 провела ряд операцій по списанню та переведенню грошових коштів, а саме з банківської картки № НОМЕР_139 …….7849 через додаток «Приват24» було переведено на кредитну картку № НОМЕР_140 гроші в сумі 4 100 грн. які в подальшому були переведені на РОЗВАГИ:SMARTPAY, Київ в сумі 2 082,56 грн. та 1 978,43 грн.

Після чого, не встановлена особа з використанням додатку «Приват24» відкрила на ім`я потерпілого ОСОБА_13 , Інтернет картку № НОМЕР_134 звідки перевела на кредитну картку № НОМЕР_141 гроші в сумі 6 000 грн., 3 300 грн., 5 000 грн., 4 000 грн., які в подальшому перевела на РОЗВАГИ: SMARTPAY, Київ, також з використанням банківської картки № НОМЕР_142 здійснила поповнення мобільного телефону № НОМЕР_79 на суму 62 грн.

В подальшому, з використанням поточного рахунку НОМЕР_143 та банківської картки № НОМЕР_144 не встановлена особа провела зняття грошових коштів у банкоматах м. Черкаси:

1.19.01.2022 р. перерахунок коштів у сумі 221,11 грн.;

2.19.01.2022 р. час 19:31:24 видача готівки в сумі 500 грн. в банкоматі який розташований в магазині «ШАРМ» по вул. Самійла Кішки, 220;

3.19.01.2022 р. час 21:00:24 видача готівки в сумі 202 грн. в банкоматі який розташований у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Припортова, 38;

4.20.01.2022 р. час 03:23:54 видача готівки в сумі 1000 грн. в банкоматі який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова, 22;

5.20.01.2022 р. час 03:25:20 видача готівки в сумі 1000 грн. в банкоматі який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова, 22;

6.20.01.2022 р. час 03:50:37 видача готівки в сумі 1000 грн. в банкоматі який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24;

7.20.01.2022 р. час 03:52:10 видача готівки в сумі 600 грн. в банкоматі який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24;

8.20.01.2022 р. час 03:51:24 видача готівки в сумі 1000 грн. в банкоматі який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24;

9.20.01.2022 р. час 03:49:26 видача готівки в сумі 1000 грн. в банкоматі який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24;

19.01.2022 року близько 20:00 год. перебуваючи в приміщенні орендованого гаража потерпілий ОСОБА_13 , через лінію 102 викликав поліцію та написав заяву по факту крадіжки особистих речей та банківської картки.

20.01.2022 року потерпілий ОСОБА_13 звернувся у відділенні банку АТ КБ «Приватбанк» до оператора та пояснив ситуацію яка склалась, після чого заблокував викрадену банківську картку та змінив паролі входу до Інтернет-банкінгу.

Вказаними протиправними діями, що відбувалися в період часу з 19.01.2022 по 20.01.2022 року, не встановленою особою, було здійснено несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування АТ КБ "Приватбанк", проведено ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту до 25 000 грн., оформлення мікрозаймів в кредитних організаціях з використанням мережі Інтернет та зняттю готівки в банкоматах м. Черкаси, що призвело до перерахунку та зняттю грошових коштів в сумі 25000 грн. з рахунку потерпілого ОСОБА_13 .

Оформлення кредитів з використанням персональних даних ОСОБА_13 відбувалось в наступних кредитних організаціях:

-20.01.2022 року ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» () на суму 3 400 грн.;

-20.01.2022 року ТОВ «Манівео Швидка Фінансова допомога» () на суму 3 400 грн.;

-20.01.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «Манівео Швидка Фінансова допомога»;

-21.01.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «Фінансова компанія «КІФ»»();

-29.01.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «ЗАЙМЕР» ();

-29.01.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «Фінансова компанія «АВІРА ГРУП»» ();

-30.01.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «ВЕЛЛФІН»» ();

-02.02.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «ВОЛЛЄТ»» ();

-03.02.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ ФК «ГВАДІАНА»» ();

-07.04.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»» ().

Згідно інформаційного звіту Українського бюро кредитних історій (УБКІ) загальна сума виданих кредитів на 12.05.2022 року складає 16 800 грн., також у даному звіті зазнається про те, що клієнт ОСОБА_13 21.01.2022 року повідомив УБКІ про втрату паспорта громадянина України серії НОМЕР_131 .

З показів потерпілого ОСОБА_13 стало відомо, що згідно наказу №1 від 07.12.2020 року у ФОП ОСОБА_13 на посаді водія працює ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого є доступ та ключі від усіх приміщень, також останній має у власному користуванні транспортний засіб «Фольцваген Пасат» який періодично залишає та ремонтує на роботі.
Крім цього, на роботу до ОСОБА_9 приїздить його син ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_145 ) уродженець м. Черкаси, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , раніше судимий та відбував покарання за аналогічні злочини в місцях позбавлення волі, з невстановленою особою.

Під час проведення перевірки було отримано інформацію, що гр. ОСОБА_15 , користується Т/З DAEWOO LANOS, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_149 , який зареєстрований на його дружину ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаюча: АДРЕСА_2 . Також, як стало відомо, останній використовує у власних цілях Т/З «VOLKSWAGEN PASSAT» з д.н.з. НОМЕР_150 , який належить його батьку ОСОБА_9 .

Також, був допитаний в якості свідка ОСОБА_17 , котрий вказав, що добре знайомий з ОСОБА_13 у зв`язку з тим, що їхні виробничі приміщення розміщені неподалік одне від одного. У ОСОБА_13 працює найманий працівник ОСОБА_9 , котрий часто перебуває сам у приміщеннях, котрі орендує ОСОБА_13 . Так, приблизно в кінці грудня 2021 року ОСОБА_17 , перебуваючи у себе на роботі (вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси) помітив, що до гаражних приміщень ОСОБА_13 приїхав син ОСОБА_9 . ОСОБА_15 , на автомобілі «Ланос», золотистого кольору, д.н.з. не пам`ятає, та батько з сином стали ремонтувати вказаний автомобіль, згодом до них прийшов ще один чоловік, віком приблизно 30 років, худорлявої статури, не високого росту. Через деякий час вказані особи поїхали в невідомому напрямку. Згодом, на початку січня 2022 року до гаражного приміщення, котре орендує ОСОБА_13 знову приїхав на автомобілі «Ланос», золотистого кольору ОСОБА_15 та разом з ОСОБА_9 стали ремонтувати «VOLKSWAGEN PASSAT», що належить ОСОБА_9 , згодом до них прийшов ще один чоловік, віком приблизно 30 років, худорлявої статури, не високого росту. Через деякий час вказані особи поїхали в невідомому напрямку. Під час перебування ОСОБА_18 біля гаражного приміщення, котрі орендує ОСОБА_13 останнього в гаражі не було.

В рамках виконання доручення працівниками ВПК шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_145 ) уродженець м. Черкаси, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , раніше судимий та відбував покарання за аналогічні злочини в місцях позбавлення волі та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ід картка НОМЕР_154 видана 29.09.2017 року, орган що видав №7111) зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , т.м. НОМЕР_155 , раніше судимий за аналогічні злочини.

Враховуючи те, що за місцем реєстрації та фактичного проживання громадянина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися речі та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме електронні пристрої (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, інші пристрої які використовувались для входу в ДБО та оформлення онлайн кредитів), банківські картки та документи які належать потерпілому, та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню ЄРДР № 0000783, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання вказаної особи.

07 липня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_20 від 04.07.2022 у ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_2 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

-Мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 10» (імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 ) з встановленими сім-картами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 запакований до паперового пакету;

-Мобільний телефон марки «САМСУНГ» G700H (імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 ) з встановленими сім-картами оператора «Київстар» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та сім-карта оператора «Водафон» з № НОМЕР_9 запаковані до паперового пакету;

-Ноутбук марки «Леново», модель ideaapad-320-15iAP з зарядним пристроєм запаковані до сейф-пакету №7332656;

-Банківські картки:

7.банку «Сбербанк» з № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 ;

8.банку «Ощадбанк» з № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 ;

9.банку «ПУМБ» з № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 ;

10.банку «Укргазбанк» з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_7 ;

11.банку «Ощадбанк» з № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_8 ;

12.банку «Отіпі Банк» з № НОМЕР_15 котрі поміщені до сейф-пакету №PSP1124752;

-картко тримачі з сім-картами у кількості 53 шт. без абонентських номерів із номерами НОМЕР_16 із змінними останніми шістьма цифрами, а саме: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; сім-карти з номерами: НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 , а також тримачі під сім-карти оператора «Лайф» з № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; оператора «Київстар» з № НОМЕР_77 ; оператора «Водафон» з № НОМЕР_78 та № НОМЕР_79 та тримачі без абонентських номерів, а саме: НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; сім тримачів без абонентських номерів із однаковим номером крім останніх шести цифр, а саме: НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 , а також конверт із стартового пакету оператора «Лайфселл» з № НОМЕР_89 котрі поміщені до сейф-пакету №INZ2002699;

-сім-карти № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 оператора «Київстар»; оператора «Лайфселл» - № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 та 1 сім-карта оператора «Лайфселл» без номеру запаковані до сейф-пакету №PSP1124753;

-копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 ; копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_10 ; квитанція «ОТП Банк» від 22.06.2022 на імя ОСОБА_10 ; договір №ВП70003242 від 04.07.2022 на імя ОСОБА_11 ; посвідчення водія № НОМЕР_102 ; паспорт на імя ОСОБА_12 НЕ245133 від 16.03.2017; паспорт на імя ОСОБА_11 НОМЕР_103 , ідентифікаційний код на вказану особі та посвідчення водія НОМЕР_102 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_104 на авто «Део Сенс», д.н.з. НОМЕР_105 , довідка із ГБК «Припять»; блокнот із чорновими записами; частина коробки з-під сім-карток із серією, номером та штрихкодами, які поміщено до паперового конверту;

-сім-картка оператора «Лайфселл» з № НОМЕР_106 , два договори з ломбарду «Скарбниця» на імя ОСОБА_11 №ВП70002899/1/22 та №ВП70003029 від 23.06.2022 запаковано до паперового конверту;

-тримачі сім-карт: № НОМЕР_107 без сім-карти, та інші 15 шт. з сім-картками: № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , 12 з них з № із змінними останніми 6 цифрами: № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 та картко тримач без сім-картки № НОМЕР_122 запаковано до сейф-пакету №7373662.

07 липня 2022 року вище вказані речі визнані речовим доказом.

Існують достатні підстав вважати, що вилучені речі є речами, що могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, і тому відповідають критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд справи в його відсутність.
Особа, в якої вилучено майно ОСОБА_15 подав до суду клопотання про розгляд справи в його відсутність. Клопотання підтримує.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з вимогами ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З матеріалів клопотання вбачається, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000783 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Згідно протоколу обшуку від 07.07.2022 року за адресою АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено речі, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.
Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 07.07.2022 року вилучені предмети визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000783 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою збереження майна, як речового доказу, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 170 173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази вилучені в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 , а саме на: Мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 10» (імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 ) з встановленими сім-картами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 запакований до паперового пакету;

-Мобільний телефон марки «САМСУНГ» G700H (імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 ) з встановленими сім-картами оператора «Київстар» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та сім-карта оператора «Водафон» з № НОМЕР_9 запаковані до паперового пакету;

-Ноутбук марки «Леново», модель ideaapad-320-15iAP з зарядним пристроєм запаковані до сейф-пакету №7332656;

-Банківські картки:

13.банку «Сбербанк» з № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 ;

14.банку «Ощадбанк» з № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 ;

15.банку «ПУМБ» з № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 ;

16.банку «Укргазбанк» з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_7 ;

17.банку «Ощадбанк» з № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_8 ;

18.банку «Отіпі Банк» з № НОМЕР_15 котрі поміщені до сейф-пакету №PSP1124752;

-картко тримачі з сім-картами у кількості 53 шт. без абонентських номерів із номерами НОМЕР_16 із змінними останніми шістьма цифрами, а саме: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; сім-карти з номерами: НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 , а також тримачі під сім-карти оператора «Лайф» з № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; оператора «Київстар» з № НОМЕР_77 ; оператора «Водафон» з № НОМЕР_78 та № НОМЕР_79 та тримачі без абонентських номерів, а саме: НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; сім тримачів без абонентських номерів із однаковим номером крім останніх шести цифр, а саме: НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 , а також конверт із стартового пакету оператора «Лайфселл» з № НОМЕР_89 котрі поміщені до сейф-пакету №INZ2002699;

-сім-карти № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 оператора «Київстар»; оператора «Лайфселл» - № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 та 1 сім-карта оператора «Лайфселл» без номеру запаковані до сейф-пакету №PSP1124753;

-копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 ; копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_10 ; квитанція «ОТП Банк» від 22.06.2022 на імя ОСОБА_10 ; договір №ВП70003242 від 04.07.2022 на імя ОСОБА_11 ; посвідчення водія № НОМЕР_102 ; паспорт на імя ОСОБА_12 НЕ245133 від 16.03.2017; паспорт на імя ОСОБА_11 НОМЕР_103 , ідентифікаційний код на вказану особі та посвідчення водія НОМЕР_102 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_104 на авто «Део Сенс», д.н.з. НОМЕР_105 , довідка із ГБК «Припять»; блокнот із чорновими записами; частина коробки з-під сім-карток із серією, номером та штрихкодами, які поміщено до паперового конверту;

-сім-картка оператора «Лайфселл» з № НОМЕР_106 , два договори з ломбарду «Скарбниця» на імя ОСОБА_11 №ВП70002899/1/22 та №ВП70003029 від 23.06.2022 запаковано до паперового конверту;

-тримачі сім-карт: № НОМЕР_107 без сім-карти, та інші 15 шт. з сім-картками: № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , 12 з них з № із змінними останніми 6 цифрами: № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 та картко тримач без сім-картки № НОМЕР_122 запаковано до сейф-пакету №7373662.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих, що перебувають в складі слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складений 15.07.2022