Справа № 686/6515/22
Провадження № 1-кс/686/5982/22
УХВАЛА

29 липня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000185,

встановив:
Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «25.03.2022 близько 11:30 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка телефонувала з номеру НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Сума завданого збитку встановлюється.

25.03.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпіла повідомила, що в період війни в Україні 2022 року гр. ОСОБА_5 збирала кошти на допомогу своїх близьких за допомогою соц-мереж, де остання зареєстрована (Фейсбук, Інстаграм). Станом на 25.03.2022 року останній на картку № НОМЕР_3 надійшло близько 20000 грн. благодійних коштів. 25.03.2022 року о 11:53 год. з номеру НОМЕР_1 останній зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови вищевказаний чоловік повідомив, що на рахунок останньої надійшли грошові кошти у польських злотих від приватних осіб та від Польського благодійного фонду у розмірі близько 3000 злотих, та для того, щоб кошти було зараховано на рахунок останньої, вона повинна була здійснити ряд операцій із терміналом, на що остання відповіла, що перетелефонує, як буде біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, підійшовши до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_4 , остання перетелефонувала на вищевказаний номер, де останній повідомили, що необхідно виконати певний алгоритм дій, які ОСОБА_5 виконувала під диктовку та точну комбінацію дій не пам`ятає. Після чого, остання здійснила перерахунок власних грошових коштів з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 об 11:38, у розмірі 19248 грн., після чого було ще дві таких операції, а саме: об 11:46 год. - з картки останньої № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , в розмірі 4928 грн., та об 11:57 год. - з картки останньої № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_5 . В кінці розмови чоловік повідомив, щоб до 15:00 год. остання не здійснювала жодних операцій. В подальшому, ОСОБА_5 прийшла додому, та, глянувши в телефон, зрозуміла, що відносно останньої вчинено шахрайство, тому що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був змінений фінансовий номер, підвищено кредитний ліміт та здійснено ще одну транзакцію без участі останньої, у розмірі 19848 грн.

На даний час з метою встановлення об`єктивної істини у досудовому розслідуванні, зокрема, з метою з`ясування знаходження особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості у яких можуть бути використані як докази, за період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2022 по час виконання ухвали. Зважаючи на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати неможливо, дізнавач просить надати доступ до вказаних документів.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю(ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає сторону кримінального провадження, яка звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону дізнавачем дотримано не було.

Так, у клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку, за номером абонента НОМЕР_6 , в проміжок часу 00 год. 00 хв. 20.03.2022 р. по час виконання ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільних телефонів, з яких здійснювались дзвінки, та IMEI мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів. Однак, зі змісту клопотання дізнавача не вбачається, яке значення вказані документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000185, яке розслідується за фактом шахрайства, відносно подій, які мали місце 25.03.2022 р., тобто дізнавачем у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні дізнавача відсутня й достатня аргументація щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів: відсутні будь-які докази того, що особа, яка користується номером телефону, тимчасовий доступ до телефонних з`єднань якої планує отримати слідчий, причетна до кримінального правопорушення, що розслідується. Крім того, викладені дізнавачем в клопотанні обставини не містять жодних посилань на абонентський номер відповідного оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 та щодо ймовірної причетності особи, яка цим номером користується, до вчинення шахрайських дій, окрім резолютивної частини клопотання, у якій безпосередньо дізнавач просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань вищезазначеного абонентського номера. Відповідно, відсутні в клопотанні та доданих до нього матеріалах й докази на підтвердження даного факту. Долучений до матеріалів клопотання рапорт оперативного працівника від 18.04.2022 р. не може вважатися належним та допустимим доказом та слугувати підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки відповідно до п.2.2.9 Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ, затвердженої наказом МВС від 23.08.2012 №747, рапорт працівника правоохоронних органів належить до внутрішніх документів працівників правоохоронних органів.

Враховуючи викладене, а також те, що дізнавач у своєму клопотанні не довів, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, тому клопотання дізнавача, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000185,-відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя