СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3137/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , директора ТОВ «ЕЛІТ ГРУНТ» ОСОБА_4 , представника ТОВ «ЕЛІТ ГРУНТ» адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000275 від 03.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

22.09.2022 р. прокурор звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ЕЛІТ ГРУНТ» (), зокрема складського приміщення, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:085:0185 та розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Макаров, вул. Василя Стуса, 32, а саме:
- Зразок торфу №1, який поміщено до спецпакету SUD3208306;
- Зразок торфу №2, який поміщено до спецпакету SUD3028307;
- Зразок торфу №3, який поміщено до спецпакету SUD3028308;
- Зразок торфу №4, який поміщено до чорного пакету та опечатано біркою.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 03.08.2022 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що уповноважені особи Бучанської районної ради та Бучанської районної державної адміністрації Київської області шляхом зловживання владою або службовим становищем за попередньою змовою з посадовими особами суб`єкта господарської діяльності, яке здійснює виробництво органічних хімічних речовин та спиртової продукції та організації злочинної схеми щодо приховування негативних наслідків діяльності такого підприємства відносно навколишнього середовища, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, використовуючи при цьому владу чи службове становище всупереч інтересам служби, спричинивши тяжкі наслідки вчинили кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, встановлено, що на території Київської області розташований суб`єкт господарської діяльності, який здійснює виробництво органічних хімічних речовин та спиртової продукції, скидаючи при цьому надлишки продуктів переробки в навколишнє середовище, в тому числі об`єкти водного та лісового фонду.
Зокрема, ТОВ «Червонослобідський спиртзавод» (), яке зареєстроване за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Червона Слобода, вул. Заводська, 1-Г, отримані від виробництва хімічних речовин та спиртової продукції промислові відходи, речовини та матеріали зливає через труби до водойм, які оточують вказане підприємство. Дане підприємство розташоване на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:002:0004, :01:002:0004, які містять на собі нежитлові приміщення належні на праві державної власності державі в особі Верховної Ради України в повному господарчому віддані Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» () та перебувають за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Червона Слобода, вул. Заводська 3, а також земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0017, яка належить на праві приватної власності ТОВ «СЛОБОДА КО» ().
Крім того, встановлено, що вказана незаконна діяльність щодо відходів виробництва здійснюється за допомогою спеціальної техніки, а саме: трактору марки МТЗ 82 з д.р.н. НОМЕР_1 , а також трактору марки МТЗ 82 з д.р.н. НОМЕР_2 та причепних бочок, які належать також ТОВ «СЛОБОДА КО», шляхом завантаження речовин, які є шкідливими для довкілля, життя та здоров`я людей та після їх транспортування за межі підприємства зливають на території лісосмуги з координатами 50.3758125, 29.6989571, що неподалік села Червона Слобода не маючи на те відповідних підстав та дозволів пошкоджуючи при цьому ґрунт вказаної місцевості. Зокрема такими земельними ділянками є - :02:011:0010; :02:011:0011; :02:011:0012; :02:011:0013; :02:011:0014; :02:011:0015;:02:011:0016; :02:011:0017; :02:011:0018; :02:011:0020; :02:011:0019; :02:011:0036; :02:011:0023; :02:011:0021, які в свою чергу належать фізичним особам, які не мають відношення до осіб в частині причетності до вчинення вказаного злочину та їх організованої діяльності в даному напрямку.
Також, з метою забезпечення діяльності даного підприємства з виготовлення спиртової продукції встановлено, що неподалік села Червона Слобода Бучанського району Київської області, зокрема за координатами 50.3975766, 29.6854549, на земельних ділянках з кадастровими номерами: :04:001:0022; :04:001:0021 та :04:001:0019, які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ТОВ «ЕЛІТ ГРУНТ» (), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , не маючи відповідного на те дозволу, за допомогою спеціальної техніки, а саме екскаватора марки «JCB» з д.р.н. НОМЕР_3 , який належить даному суб`єкту господарської діяльності, здійснює незаконний видобуток корисних копалин, а саме торфу, який, в тому числі, використовується як паливо для функціонування технологічних процесів ТОВ «Червонослобідський спиртзавод».
Крім того, встановлено, що вищевказаний екскаватор здійснює завантаження видобутого торфу на вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 5511» з д.р.н. НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для подальшого транспортування з метою зберігання та реалізації до складського приміщення, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:085:0185, власником якого є також ТОВ «ЕЛІТ ГРУНТ».
Внаслідок вказаної діяльності, підготовлена дана речовина торф транспортується за допомогою вантажного автомобіля марки «Renault Premium 400» з д.р.н. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 та вантажним автомобілем «Renault Magnum 520DXI» з д.р.н. НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_10 , з метою його подальшого продажу та незаконного збагачення вказаних раніше осіб.
Так, до вчинення даного злочину можуть бути причетні керівники ТОВ «Червонослобідський спиртзавод», а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за попередньою змовою з керівниками ТОВ «ЕЛІТ ГРУНТ», а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а також посадові особи Бучанської районної ради та Бучанської районної державної адміністрації Київської області.
Під час здійснення досудового розслідування допитано в якості свідків голову спілки «Центр протидії браконьєрству Київщини» та керівника Державної екологічної інспекції Столичного округу, які в свою чергу підтвердили факт наявності кримінального правопорушення, вказали на те, що за своєю специфікою дане підприємство є таким, що так чи інакше здійснює вплив на навколишнє середовище, а тому є об`єктом спостереження в тому числі Держекоінспекцією Столичного округу щодо недопущення перевищення встановлених норм забруднення, а також належного поводження з ними, їх утилізацією та мінімізацією пагубних наслідків в природі від такої діяльності.
Відповідно до показів свідків, які отримали інформацію, в тому числі з відкритих джерел масової інформації, зокрема з соціальної мережі «Facebook» наявні порушення екологічних норм функціонування вказаного суб`єкту господарської діяльності. Зокрема, йдеться про скиди забруднюючих речовин разом зі стоками у найближчу до підприємства водойму. Скид забруднених вод відбувається у праву притоку р. Здвиж, яка є притокою другого порядку р. Дніпро, яка в свою чергу є джерелом питного водопостачання жителів м. Києва та Київської області.
Зокрема, з показів встановлено, що за всіма ознаками дане водовідведення та скид забруднюючих речовин здійснюється без належного лабораторного аналізу та контролю за гранично допустимою концентрацією забруднюючих речовин у стічних водах. Крім того, сільськогосподарська спецтехніка систематично, декілька разів на годину здійснює вивіз рідких стоків, які є відходами процесу господарської діяльності даного товариства з обмеженою діяльністю та не санкціоновано скидає їх за межами с. Червона Слобода на відкритий ґрунт, в тому числі в межах земель лісового фонду, що є порушенням природоохоронного законодавства у вигляді засмічення земельних ресурсів. Їх забруднення є нецільовим використанням земельних ділянок та, можливим, їх самовільним захоплення чи зайняття.
Вказана діяльність є грубим порушенням Закону України «Про відходи» та земельного кодексу України.
Крім того, відповідно до показів свідка існує наявність факту видобутку торфу поблизу лівого берегу р. Здвиж, що поблизу ТОВ «Червонослобідський спиртзавод», що є незаконним, в тому числі, виходячи з того, що з відкритих державних реєстрів встановлено, що спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобутку торфу на цю територію не видавався та даний факт свідчить про можливе поруш вимог кодексу про надра у вигляді самовільного користування надрами.
14.09.2022 р. слідчим на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва у справі № 759/11263/22 (пр. № 1-кс/759/2844/22) проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ЕЛІТ ГРУНТ» (), зокрема складського приміщення, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:085:0185 та розташоване за адресою: Київська обл., Бучанський район, смт. Макаров, вул. Василя Стуса, 32, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в ході якого виявлено та вилучено: зразок торфу №1, який поміщено до спецпакету SUD3208306; зразок торфу №2, який поміщено до спецпакету SUD3028307; зразок торфу №3, який поміщено до спецпакету SUD3028308; зразок торфу №4, який поміщено до чорного пакету та опечатано біркою.
Відповідно до постанови слідчого від 14.09.2022 р. вказані речі визнано речовими доказом у даному кримінальному провадженні.
В подальшому, з метою дотримання вимог чинного КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна направлене поштовим зв`язком 15.09.2022 р. до Святошинського районного суду м. Києва, однак 19.09.2022 р. слідчим суддею ОСОБА_13 вказане клопотання повернуте на доопрацювання.
З метою збереження вилученого, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому. Також зазначив, що видобуток торфу ТОВ «ЕЛІТ ГРУНТ» на земельній ділянці з кадастровим номером :01:085:0185є незаконним, оскільки дозвіл на видобуток торфу не видавався та на даний час досудове розслідування триває і кваліфікація встановлюється. Зразки торфу, які були вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 08.09.2022 р. є речовими доказами у кримінальному провадженні та із зразками необхідно провести ряд експертиз.
В судовому засіданні представник ТОВ «ЕЛІТ ГРУНТ» адвокат ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання, оскільки ТОВ «ЕЛІТ ГРУНТ» здійснює свою діяльність у встановленому законом порядку та на підтвердження чого має відповідні документи.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, доводи адвоката та дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

П. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно аб. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 03.08.2022 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до постанови від 01.09.2022 р. про призначення групи слідчих, місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 03.08.2022 р. визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП Святошинський район міста Києва (м. Київ, Святошинська, 2-А).

15.09.2022 р. слідчим ОСОБА_14 надіслано поштовим зв`язком клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 р. за № 0000275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 19.09.2022 р. у справі № 759/12121/22 вищезазначене клопотання повернуто слідчому та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Таким чином, прокурор із клопотанням про арешт майна звернувся в межах встановленого слідчим суддею строку після усунення недоліків, а саме - 22.09.2022 р.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08.09.2022 р., надано дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів

у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем здійснення господарської ТОВ «ЕЛІТ ГРУНТ», зокрема складського приміщення, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:085:0185 право власності якої, відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ТОВ «ЕЛІТ ГРУНТ», з метою відшукування та вилучення зразків торфу, документів якими регламентуються та в яких відображаються технологічні процеси виготовлення продукції підприємства, зокрема щодо нагрівання сировини, дозвільних документів на спеціальне водокористування, утилізацію чи викиди відходів виробництва та викиди в атмосферне повітря, відібрання зразків речовин які є шкідливими для навколишнього середовища та речовин які є відходами виробництва, а також здійснення їх замірів, огляду та вилучення електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, та чорнових записів, які також мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до протоколу обшуку від 14.09.2022 р., слідчим СУ ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 0000275 від 03.08.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08.09.2022 р. проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером :01:085:0185, що за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було, зокрема, відібрано зразки торфу: зразок торфу № НОМЕР_7 , який поміщено до спецпакету SUD3208306; зразок торфу №2, який поміщено до спецпакету SUD3028307; зразок торфу №3, який поміщено до спецпакету SUD3028308; зразок торфу №4, який поміщено до чорного пакету та опечатано біркою.

Постановою слідчого від 14.09.2022 р. вищевказані зразки торфу визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000275 від 03.08.2022 р.
Таким чином майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, що є підставою для накладення на нього арешту. Досліджені під час судового засідання матеріали дають слідчому судді підстави вважати, що заявлена прокурором мета забезпечення збереження речових доказів, може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.
З приводу доводів адвоката, що ТОВ «ЕЛІТ ГРУНТ» здійснює свою діяльність законно, слідчий суддя зазначає, що додані до клопотання матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані слідчому суді матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись статями 98, 170 173, 175, 369 372 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора, - задовольнити.
Накласти арешт на виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ЕЛІТ ГРУНТ» (), зокрема складського приміщення, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:085:0185 та розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Макаров, вул. Василя Стуса, 32, а саме:
- Зразок торфу №1, який поміщено до спецпакету SUD3208306;
- Зразок торфу №2, який поміщено до спецпакету SUD3028307;
- Зразок торфу №3, який поміщено до спецпакету SUD3028308;
- Зразок торфу №4, який поміщено до чорного пакету та опечатано біркою.
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , зобов`язати останнього письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.
Ухвала виконується негайно.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Повний текст ухвали оголошено 28.09.2022 р. о 14:00.

Слідчий суддя ОСОБА_1