Справа № 201/2256/22
Провадження 1-кс/201/661/2022
УХВАЛА

Іменем України

21 квітня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , представника ДМР ОСОБА_5 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000109 від 17.08.2021, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилався на те, що у ході здійснення аналізу законності використання земельних ділянок на території Соборного району міста Дніпра, шляхом вивчення графічних даних Публічної кадастрової карти України, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна встановлено, що невідомою особою (особами) при оформленні права користування земельною ділянкою надано до державних органів документи, що містять недостовірну інформацію.

За даним фактом сектором дізнання ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 17.08.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :03:231:0084, площею 0,0744 га., що має цільове призначення 1.11.1 «автотехобслуговування», розташованої поблизу адміністративної будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44-Б, функціонує автомобільна мийка (самообслуговування).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна встановлено наступне.

Державним реєстратором КП «Будинок Юстиції» Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_6 02.08.2017 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна (незавершене будівництво будівлі центру з установлення автомобільного електрообладнання і сигналізаційних систем, 20 % готовності, площею забудови 279,0 кв.м.), розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :03:231:0084, площею 0,0744 га, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, цільове призначення автотехобслуговування, за ТОВ «Альянс-Алушта» ().

Підставою для державної реєстрації стали наступні документи: Договір оренди землі №2827, виданий 14.10.2009; Договір про дольову участь в будівництві №05-МС, виданий 12.09.2016 (Сторона-1 ТОВ «Альянс-Алушта» (), Сторона-2 ТОВ «МС-Драйв» ()); Дозвіл на виконання будівельних робіт №358/01-08, виданий 06.10.2008 ДАБК у Дніпропетровській області; Декларація про початок виконання будівельних робіт, ДП14, видана 09.09.2016 ДАБІ у Дніпропетровській області; Технічний паспорт виданий 01.08.2017 ФОП ОСОБА_7 .

Дозвіл на виконання будівельних робіт №358/01-08, виданий 06.10.2008 ДАБК у Дніпропетровській області, був дійсний до 28.12.2008.

Декларація про початок виконання будівельних робіт, ДП14 видана 09.09.2016 ДАБІ у Дніпропетровській області (відповідно відкритих державних реєстрів у сфері будівництва) скасована.

Державним реєстратором КП «Криничанське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської області ОСОБА_6 06.09.2019 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна (нежитлова будівля центру з установлення автомобільного електрообладнання і сигналізаційних систем, площею 190,4 кв.м.), розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :03:231:0084, площею 0,0744 га, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-1, цільове призначення автотехобслуговування, за ОСОБА_8 .

Підставою для здійснення реєстраційних дій стали наступні документи: Декларація про готовність об`єкта до експлуатації ДП57, видана 07.07.2011 ДАБК у Дніпропетровській області; Розпорядження №501-р, видане 06.06.2011, видавник: Дніпропетровський міський голова; Договір про пайову участь в будівництві №1, виданий 24.06.2011 (Сторона-1 ОСОБА_8 , Сторона-2 ТОВ «МС-Драйв» ()); Технічний паспорт виданий 25.09.2018 БТИ ГРУП; Акт приймання-передачі, виданий 12.07.2011 (Сторона-1 ОСОБА_8 , Сторона-2 ТОВ «МС-Драйв» ()).

Декларація про готовність об`єкта до експлуатації ДП57, видана 07.07.2011 ДАБК у Дніпропетровській області (відповідно відкритих державних реєстрів у сфері будівництва) не виносилась.

Відповідно до акту прийому-передачі об`єкта за Договором №1 від 24.06.2011, ОСОБА_8 прийняв від ТОВ «МС-Драйв» () за умовами вказаного договору Об`єкт, розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-1, будівля центру з установлення автомобільного електрообладнання і сигналізаційних систем, загальною площею 190,4 кв.м.

Згідно документів, які використовувались при державній реєстрації права власності об`єкта нерухомого майна встановлено, що Розпорядження Дніпропетровського міського голови від 06.06.2011 №501-р, яким присвоєно адресу будівлі центру з установлення автомобільного електрообладнання і сигналізаційних систем по вул. Набережна Перемоги, в районі буд. 42-З вул. Набережна Перемоги, 42-1, відповідно до даних офіційного сайту Дніпровської міської ради - не виносилось.

У подальшому, ОСОБА_8 , відповідно до договору купівлі-продажу №2108 укладеного між ним та ОСОБА_9 05.11.2019, передав на користь останньої права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна (будівлю центру з установлення автомобільного електрообладнання і сигналізаційних систем).

Відповідно до договору купівлі-продажу нежитлової будівлі №6885 укладеного 19.10.2020 між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , остання отримала право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна (будівлі центру з установлення автомобільного електрообладнання і сигналізаційних систем).

Згідно договору оренди від 20.06.2021, ОСОБА_10 передала в оренду ОСОБА_11 нежитлову будівлю загальною площею 190,4 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (будівлю центру з установлення автомобільного електрообладнання і сигналізаційних систем).

У ході здійснення 27.09.2021 огляду відкритої ділянки місцевості з кадастровим номером: :03:231:0084, розташованої поблизу адміністративної будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44-Б, встановлено автомобільну мийку (самообслуговування) з 6 (шістьма) відділами для обслуговування для обслуговування автомобілів та кімнатою персоналу, також, поблизу мийки, встановлено ще 2 (два) автомати для мийки. Тобто, на теперішній час вказаний об`єкт нерухомого майна не функціонує як центр з установлення автомобільного електрообладнання і сигналізаційних систем та має зовсім інше призначення та конструкцію.

Відповідно до інформації наданої з боку Головного архітектурно-планувального управління Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, вказаний орган як уповноважений орган містобудування та архітектури у місті Дніпрі надає замовнику вхідні дані на проектування, а саме містобудівні умови та обмеження для проектування об`єктів будівництва.

Згідно даних інформаційної бази містобудівного кадастру та Адресного плану міста, містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва на земельній ділянці з кадастровим номером :03:231:0084 управлінням не надавались.

Інформація стосовно відповідних розпорядчих документів на підставі яких було присвоєно або змінено адресу об`єктам нерухомого майна розташованим на зазначеній ділянці у розпорядженні управління відсутня.

Водночас, у вказаного управління погоджувалась проектна документація «Центр з управління та обслуговування автомобільного електрообладнання і сигналізаціонних систем по вул. Набережна Перемоги від 24 червня 2003 року, замовник ТОВ «МС ДРАЙВ».

З порталу Єдиної Державної електронної системи у сфері будівництва встановлено, що від 09.09.2016 внесено декларацію ДП14 про початок будівельних робіт «Нове будівництво центру з установлення та обслуговування автомобільного електрообладнання і сигналізаційних систем по вулиці Набережна Перемоги в районі будинку № 42-З у м. Дніпрі», кадастровий номер земельної ділянки: :03:231:0084, юридична особа ТОВ «МС ДРАЙВ», яка на теперішній час скасована.

З порталу Єдиної Державної електронної системи у сфері будівництва встановлено, що від 07.07.2011 встановлено, що декларація про готовність об`єкта до експлуатації ДП57 не виносилась.

Дніпровською міською радою повідомлено, що станом на 21.09.2021 за результатами пошуку за кадастровим номером земельної ділянки :03:231:0084 у Системі виявлено реєстраційні записи щодо договорів оренди землі, укладених між міською радою та ТОВ «МС ДРАЙВ» (). Чинних договорів оренди землі не виявлено.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано документи від ФОП ОСОБА_11 щодо підстав здійснення господарської діяльності на вказаній земельній ділянці на у вказаних будівлях та спорудах, а саме: копію договору оренди від 20.06.2021 із додатками; копію договору надання послуг №1/25-п від 25.06.2021; копію договору купівлі-продажу від 19.10.2020 (реєстраційний номер 6885); копії документів щодо постачання води від ФОП ОСОБА_12 ; копію договору про надання послуг з вивезення нечистот з вигрібних ям та подальшу їх утилізацію від 02.06.2021; копії документів щодо обладнання очищення та рециркуляції води Кристал 2000. Документів щодо законного підключення до електромережі не надано.

Відповідно до постанови дізнавача СД ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, земельна ділянка з кадастровим номером :03:231:0084 з усіма складовими речами в тому числі нежитловими будівлями, прибудовами, забудовами, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На теперішній час під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження є достовірні підстави вважати, що невстановленими особами під час реєстрації прав власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :03:231:0084, площею 0,0744 га., поблизу адміністративної будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44-Б, а саме - автомобільну мийку (самообслуговування), надано підроблені документи, або документи, що містять недостовірну інформацію, а саме: Декларація про початок виконання будівельних робіт, ДП14 видана 09.09.2016 ДАБІ у Дніпропетровській області; Розпорядження Дніпропетровського міського голови від 06.06.2011 №501-р; Декларація про готовність об`єкта до експлуатації ДП57, видана 07.07.2011 ДАБК у Дніпропетровській області.

Крім цього, вказана земельна ділянка використовується без належних правових підстав, без чинних договорів оренди землі, а отже, без сплати обов`язкових платежів до бюджету міста.

Будівлі та споруди на вказаній земельній ділянці побудовано без належних правових документів.

Здійснення господарської діяльності вказаної автомобільної мийки на теперішній час відбувається без належних правових підстав.

Місце розташування земельної ділянки не відповідає вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральному плану м. Дніпра, іншій містобудівній документації, схемам землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку (стаття 123 Земельного кодексу України).

Орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на земельну ділянку та об`єкт нерухомості, який розміщений на ній, з метою збереження речових доказів, враховуючи що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Так, зазначені матеріальні об`єкти, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є об`єктом злочинних дій.

Земельна ділянка та об`єкт нерухомості, який розміщений на ній, можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що невстановленою особою при оформленні права власності на будівлю центру з установлення автомобільного електрообладнання і сигналізаційних систем, загальною площею 190,4 кв.м., розташовану у АДРЕСА_1 , надано підроблені документи та документи, що містять недостовірну інформацію, земельна ділянка з кадастровим номером :03:231:0084 використовується без чинних договорів оренди землі, приєднано до електромережі без відповідних дозвільних документів (орендарем не надано), у об`єкті нерухомості (будівлі центру з установлення автомобільного електрообладнання і сигналізаційних систем) здійснюється підприємницька діяльність з надання послуг автомийки, вважаю за необхідне заборонити користування майном, оскільки, існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до продовження подальшого самовільного зайняття земельної ділянки, незаконного користування електропостачанням, що призведе до спричинення ще більших матеріальних збитків громаді міста Дніпра, а також можливості пошкодження, псування, перетворення, знищення, зведеної будівлі, що визнана речовим доказом, до прийняття остаточного рішення по справі.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 317 ЦК власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Правомочність володіння розуміють як передбачену законом (тобто юридично забезпечену) можливість мати (утримувати) в себе певне майно (фактично панувати над ним, зараховувати на свій баланс і под.).

Правовомочність користування означає передбачену законом можливість використовувати, експлуатувати майно, отримувати від нього корисні властивості, його споживання.

Правомочність розпорядження означає юридично забезпечену можливість визначення і вирішення юридичної долі майна шляхом зміни його належності, стану або призначення (відчуження за договором, передача у спадщину, передача в позику, знищення, переробка і т. ін.).

Право власності на будівлю центру з установлення автомобільного електрообладнання і сигналізаційних систем, площею 190,4 кв.м. (1 приміщення, 2,3,4,5,6 бокси), яка розміщена на земельної ділянки площею 0,0744 га, з кадастровим номером :03:231:0084, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_10 (оккп НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу, нежитлової будівлі, серія та номер: 6885, виданий 19.10.2020.

Орган досудового розслідування вважає, що саме заборона в частині користування майном може запобігти вищевказаним ризикам.

Прокурор та дізнавач в судовому засіданні просили клопотання задовольнити та накласти арешт на майно.

Представник ДМР ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання та просив накласти арешт на майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, суддя слідчий прийшов до висновку, що з метою збереження речового доказу застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна нерухомого майна, яке є предметом злочину, є необхідним та достатнім у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, зокрема, привести до подальшої перереєстрації (відчуження) нерухомості, яка виступає предметом злочину.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши заборонити відчуження, розпорядження та/або користування:

- земельну ділянку площею 0,0744 га, з кадастровим номером :03:231:0084, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- одноповерхову нежитлову будівлю автомийки (центру з установлення автомобільного електрообладнання і сигналізаційних систем, площею 190,4 кв.м.

(1 приміщення, 2,3,4,5,6 бокси)), яка розміщена на земельній ділянці площею 0,0744 га, з кадастровим номером :03:231:0084, за адресою:

АДРЕСА_1 та право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_10 (оккп НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу, нежитлової будівлі, серія та номер: 6885, виданий 19.10.2020.

Доручити забезпечити виконання ухвали про арешт майна прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1