Справа № 671/963/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000118 від 07 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До суду надійшло дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за№0000118 від 07 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, якою володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
07.07.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.07.2022 невстановлена особа під приводом продажу міні-трактора «Deutz-Fahr 404» для її брата ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який наданий час проходить службу у ЗСУ у смт. Дубов`язівка Конотопського району Сумської області, інформацію про продаж якого останній знайшов самостійно за місцем несення служби, діючи умисно з метою особистого збагачення, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання на прохання свого брата ОСОБА_6 , який домовлявся про купівлю трактора перерахувала на банківський рахунок відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ФОП ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 52400 грн., чим завдала для ОСОБА_5 матеріального збитку.

07.07.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливості.
Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківським рахунком, який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 .

Отримані відомості про банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштамиОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Дізнавач на розгляд не з`явився.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000118 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 05.07.2022 невстановлена особа під приводом продажу міні-трактора «Deutz-Fahr 404» для її брата ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який наданий час проходить службу у ЗСУ у смт. Дубов`язівка Конотопського району Сумської області, інформацію про продаж якого останній знайшов самостійно за місцем несення служби, діючи умисно з метою особистого збагачення, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання на прохання свого брата ОСОБА_6 , який домовлявся про купівлю трактора перерахувала на банківський рахунок відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ФОП ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 52400 грн., чим завдала для ОСОБА_5 матеріального збитку.

Дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківським рахунком, який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 .

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000118 від 07.07.2022; 2) протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; 3) протоколом допиту потерпілого; 4) квитанцією від 05.07.2022.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 :

- на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , та/або які можливо вилучити у Хмельницькому відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку в якому відкрито банківський/картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 04.07.2022 до 12.07.2022, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку (банкомату) через яке (який) знімалися грошові кошти із фото(відео) фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з банківського рахунку № НОМЕР_1 на іншу банківську картку або банківський рахунок, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 04.07.2022 до 12.07.2022.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 12.08.2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя