Справа № 542/1295/22
н/п 1-кс/542/229/22
04 жовтня 2022 року смт Нові Санжари
Новосанжарський районний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
Так, сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, доступної операторам мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : розкриття вхідних - вихідних дзвінків та CMC - повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2022 по 25.09.2022 включно, з вказівкою його належності, часу та зазначенням абонентського номеру телефону, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, його ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок такого телефону із вказаним терміналом (азимут, відстань) з можливістю вилучення.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначила, зокрема, про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідний тимчасовий доступ до інформації, доступної операторам мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Суд враховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак, в обґрунтування такого клопотання слідчий, в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться. У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Між тим, незважаючи на те, що особи, у володінні яких перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, були повідомлені належним чином (засобами електронного зв`язку), їх представники у судове засідання не з`явилися.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.
Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Так, відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.09.2022, ОСОБА_4 просив притягнути до відповідальності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 454 041,87 грн., що мало місце 06.09.2022 після заключення договору поставки нафтопродуктів №06/09/2022 - 3733 (а.с. 7).
Згідно з платіжним дорученням №22 від 07.09.2022, ФГ « ОСОБА_6 » із рахунку НОМЕР_4 банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_5 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумі 454 041,87 грн., призначення платежу: за дизельне пальне ДП-Л-євро 5-ВО по рахунку 3733 від 06.09.2022 у сумі 424 338,20 грн, ПДВ 7% - 29 703,67 грн. (а.с. 17).
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 22.09.2022, на початку вересня 2022 року до нього на мобільний телефон зателефонував чоловік з мобільного телефону НОМЕР_6 , який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_7 та запропонував придбати в його компанії дизельне паливо за ціною 47 грн/л з урахуванням доставки. На дану пропозицію він погодився та доручив бухгалтеру ОСОБА_8 зв`язатись з представниками даної компанії з метою підготовки та укладення договору поставки нафтопродуктів. В подальшому в електронному виді через електронну пошту був укладений договір поставки нафтопродуктів № 06/09/2022-3733 від 06.09.2022, який був підписаний ОСОБА_4 та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 . Після укладення договору, 06.09.2022 бухгалтер ОСОБА_8 перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 454 041 грн. 87 коп. з урахуванням ПДВ. 15.09.2022 він зателефонував менеджеру, який повідомив, що автомобіль в Україні, та надіслав телефон водія - НОМЕР_7 . 16.09.2022 після обіду ОСОБА_4 зателефонував до водія, який відповів, що автомобіль зламався, та він чекає ремонтників. Наступного дня 17.09.2022 року ОСОБА_4 телефонував до водія, але він не відповідав на дзвінок. Після цього він телефонував менеджеру, але в нього не було зв`язку. Також ОСОБА_4 телефонував 19.09.2022 до водія, він не відповідав, та телефонував на два номера менеджера: НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , та за цими номерами йому також ніхто не відповів (а.с. 19-20).
На переконання слідчого судді, органом досудового розслідування в клопотанні доведено, що інформація, до якої він просить тимчасовий доступ має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містить ця інформація.
Водночас, слідчий суддя зауважує, що до клопотання додано достатньо доказів на підтвердження вказаних обставин.
Разом з цим, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим суддею при розгляді клопотання також враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, слідчий суддя дійшов висновку, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З огляду на вищенаведене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-163, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, доступної оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розкриття вхідних - вихідних дзвінків та CMC - повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 без розкриття змісту, в період часу з 01.09.2022 по 25.09.2022 включно, з вказівкою його належності, часу та зазначенням абонентського номеру телефону, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, його ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок такого телефону із вказаним терміналом (азимут, відстань) з можливістю вилучення.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, доступної оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: розкриття вхідних - вихідних дзвінків та CMC - повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_3 без розкриття змісту, в період часу з 01.09.2022 по 25.09.2022 включно, з вказівкою його належності, часу та зазначенням абонентського номеру телефону, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, його ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок такого телефону із вказаним терміналом (азимут, відстань) з можливістю вилучення та з правом виготовлення копії вищевказаної інформації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 діб, який обраховувати з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1