Справа№279/5511/21 Провадження№1-кс/279/360/22
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що до Коростенської окружної прокуратури з Управління СБУ в Житомирській області надійшли матеріали за фактом того, що в липні 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем провели за завищеними цінами тендер на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт покриття дитячого майданчика по вул. Грушевського біля будівлі міської ради в м.Коростені», в результаті чого заподіяли місцевому бюджету матеріального збитку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) за результатами проведення у 2020 році процедур допорогової закупівлі робіт за предметом: «Капітальний ремонт покриття дитячого майданчика по вул. Грушевського біля будівлі міської ради в м. Коростень» 07.08.2020 укладено договір про закупівлю робіт №70 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Генпідрядник).
Відповідно до п.п. 1.1, 1.3 вказаного договору, Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання будівельних робіт. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Генпідряднику, визначені проектною документацією.
Відповідно до п. 2.1 вказаного договору, договірна ціна визначається на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною договору, і складає 1140000,00 грн.
Відповідно до п. 19.4 вказаного договору, він дійсний з моменту підписання і діє до 31.12.2020 року.
До даного договору було укладено додаткові угоди, а саме:
- Додаткову угоду № 2 від 15.10.2020 про зміну банківських реквізитів;
- Додаткову угоду № 3 від 28.12.2020 про зменшення вартості робіт, зокрема п.2.1. Договору та викласти у наступній редакції: «Договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 1061485,97 грн. (Один мільйон шістдесят одна тисяча чотириста вісімдесят
п`ять гривень 97 копійок), у тому числі ПДВ 176914,33 грн. Фінансування за
Дослідженням відповідності вартості будівельних матеріалів, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт Форми №КБ-2в за вересень №1, жовтень №2 по об`єкту: «Капітальний ремонт покриття дитячого майданчика по вул. Грушевського біля будівлі міської ради в м. Коростень», шляхом співставлення з первинними документами (видаткові накладні, рахунки на оплату) встановлено, що до підсумкових відомостей ресурсів актів приймання виконаних будівельних робіт Форми № КБ-2в за вересень №1, жовтень №2 включено плити покриттів майданчиків (гумова плитка 500х500х40мм) в кількості 496,0 м. кв. по ціні 1211,33 грн без ПДВ на суму 600819,68 грн без ПДВ, які придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно видаткової накладної від 19.10.2020 № 44 відповідно до договору б/н від 21.08.2020 року.
При цьому, за результатом проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 до матеріалів кримінального провадження долучено документи в ході аналізу яких встановлено, що відповідно до наданих системи Єдиного реєстру податкових накладних за період за період з 01 липня 2020 року по 30 листопада 2020 року, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписано та зареєстровано одну податкову накладну №1 від 04.09.2020 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реалізацію плитки на загальну суму 158,7 тис. гривень».
З метою перевірки достовірності проведення вказаних фінансових операцій виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2020.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписок руху коштів по рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці. За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, однак клопотання не містить належного обгрунтування необхідності отримання інформації у вказаний в клопотанні час - 01.01.2020 року по 31.12.2020 року, враховуючи період часу проведення тендеру, заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню. Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно з оригіналом