Провадження № 1-кс/686/7326/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000032,

ВСТАНОВИВ:

15.06.2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ; ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Хмельницькою обласною прокуратурою під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ПрАТ ШБУ-56 при виконанні будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 209+000 211+775 відповідно до договору № 171/20 від 29.05.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та вказаним підприємством у сумі 77 млн 777 тис грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 18 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 29травня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір № 171/20 з Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наданням послуг по «поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 209+000 211+775 на загальну суму 77 777 777,00 гривень, терміном протягом 18 місяців.Даний договір згідно п.п. 13.1. набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє включно до 31.12.2021.

Відповідно до п.п.6.3.1 укладеного договору Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язаний забезпечити надання послуг у строки, встановлені договором, відповідно до проектно-кошторисної документації. Також, в п.п. 6.3.7. передбачено, що вказане товариство гарантує можливість безперервної та нормальної експлуатації об`єкту з гарантійними строками відповідно до ДБН В.2.3-4:2015 та Рішення колегії ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.01.2018 № 1. В тому числі:

?Земляне полотно не менше 10 років;

?Основа дорожнього одягу не менше 8 років;

?Асфальтобетонне/цементобетонне покриття 5/10 років;

?При виконанні робіт з регенерації 10 років;

?Мости не менше 8 років;

?Водопропускні труби не менше 6 років;

?Регуляційні споруди не менше 6 років;

?Огородження дорожнє не менше 5 років;

?Напрямні стовпчики не менше 2 років;

?Дорожні знаки не менше 2 років;

?Будівлі споруди експлуатаційної та автотранспортної служб не менше 12 років.

Згідно п.п.6.3.8. укладеного договору Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » гарантує дотримання вимог щодо забезпечення всіх технічних та якісних характеристик асфальтобетонних та щебенево мастикових сумішів при їх транспортуванні від місця виготовлення до місця укладання відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-119-2011, ДСТУ Б.В.2.7-127-2015 та ДБН В.2.3-4:2015.

В подальшому, укладена додаткова угода № 2 про внесення змін до договору №171/20 від 29.05.2020ціна вказаного договору становить 77 777 000, 00 гривень, у тому числі ПДВ 12 962 833, 35 гривень. Згідно п. 1 вказаної угоди зазначено, що договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє включно до 15.07.2021.

Відповідно до договору № 171/20 від 29.05.2020 банківський рахунок НОМЕР_3 , яким користується Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстроване в Акціонерному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, згідно додаткової угоди № 1 про внесення змін до договору № 171/20 від 29.05.2020 встановлено, що змінено реквізити вище зазначеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і зазначено, ще один банківський рахунок, а саме: НОМЕР_4 , який зареєстрований в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А тому, з метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні:

-Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 з можливістю отримання даної інформації в Регіональному відділенні Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Хмельницький, розташованому за адресою АДРЕСА_3 ,до відомостей про рух коштів по банківському рахунку, а саме: НОМЕР_3 , яким користується Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 29.05.2020 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 15.07.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

-ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання даної інформації в відділені № НОМЕР_5 ПАТ Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 до відомостей про рух коштів по банківському рахунок, а саме: НОМЕР_4 , яким користується Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 29.05.2020 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 15.07.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунках Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також, відомості про рух коштів по рахунках матимуть значення як об`єкти при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема будівельно-технічної та судово-економічної експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться документи з причин негайної потреби у їх отриманні та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для подальшого досудового розслідування.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:

- Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 з можливістю отримання даної інформації в Регіональному відділенні Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Хмельницький, розташованому за адресою АДРЕСА_3 , до відомостей про рух коштів по банківському рахунку, а саме: НОМЕР_3 , яким користується Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 29.05.2020 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 15.07.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

-ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання даної інформації в відділені № НОМЕР_5 ПАТ Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , до відомостей про рух коштів по банківському рахунок, а саме: НОМЕР_4 , яким користується Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 29.05.2020 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 15.07.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Службовим особам Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , Регіонального відділення Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Хмельницький ( АДРЕСА_3 ); ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , відділеня № НОМЕР_5 ПАТ Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 15 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1