Провадження № 1-кс/344/4460/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000716 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000716 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2020 державний реєстратор несанкціоновано вніс зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а саме щодо набуття права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 1, виданий 22.01.2020, видавник: Продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Покупець ОСОБА_5 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 10.01.2020, видавник: ПП « ОСОБА_6 » Реєстраційною службою Головного управління юстиції у Івано-Франківській області, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за суб`єктом: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 .

В супереч Пункту № 49 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868, яким визначено перелік документів, необхідних для державної реєстрації права власності на новозбудовані чи реконструйовані об`єкти нерухомого майна.

Водночас, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що у вересні 2018 року між власниками нежитлового приміщення за адресою:

АДРЕСА_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» укладено договори доручення, згідно з якими Довіритель доручає, а Повірений зобов`язується за винагороду здійснити від імені та за рахунок Довірителя всі юридичні дії по організації будівництва Об`єкту, за вище вказаною адресою, а після введення в експлуатацію передати Довірителю Об`єкт і всі необхідні документи для оформлення права власності на нього, однак в супереч укладеним договорам, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , первинно було оформлене на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому реалізоване ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_3 податкової звітності за період з січня 2018 року по даний час по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а саме: копій податкових декларацій з податку на додану вартість, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних (додатки №5 до декларацій «Розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з єдиного реєстру податкових накладних.

Інформація, зазначена у вказаних вище документах, необхідна органу досудового розслідування, оскільки дозволить встановити чи дійсно вищенаведеними підрядниками та субпідрядниками виконувались ті роботи та об`єми робіт, та в подальшому може бути використана як доказ вчинення їх службовими особами кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть бути відображені тільки в податкових деклараціях з податку на додану вартість та реєстрах виданих та отриманих податкових накладних.

Як вбачається із витягів із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_4 і необхідна для органу досудового розслідування вище зазначена документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

З наведених підстав слідча просила надати тимчасовий доступ до такої інформації.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили про розгляд клопотання без їх участі.

Представник - ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходяться дані документи в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані, та документи додані до нього, вважає наступне.

Встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000716 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України (а.с.3).

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_3 податкової звітності за період з січня 2018 року по даний час по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а саме: копій податкових декларацій з податку на додану вартість, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних (додатки №5 до декларацій «Розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з єдиного реєстру податкових накладних.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000716 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ) а саме до: копій податкових декларацій з податку на додану вартість та реєстрів виданих та отриманих податкових накладних (додатки №5 до декларацій «Розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з єдиного реєстру податкових накладних за період з січня 2018 року по даний час по по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій та витягів єдиного реєстру податкових накладних.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК