Провадження №1-кс/193/102/22
У Х В А Л А
іменем України
12 серпня 2022 року смт. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 01.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України,
В С Т А Н О В И В:
11 серпня 2022 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 9 КРУП ГУНП капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 01.08.2022 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дізналась що 31.07.2022 о 22:07 год., під час воєнного стану запровадженого на території України, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 зникли кошти в сумі 593 грн. Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 року за № 0000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що в неї мається картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яку вона отримала приблизно 05.07.2022 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . Вона особисто постійно зберігала у своїй сумочці зазначену картку та нікому її не надавала. Вказаною карткою розраховувалась майже завжди в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місті Кривий Ріг. Її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ніколи зазначену банківську картку не брав та нею не розраховувався. В гостини додому ніхто ні з рідних, ні з знайомих не приходив, хто б міг взяти самостійно картку і переписати реквізити, або сфотографувати її.

01.08.2022 ОСОБА_5 особисто пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та дізналась, що з картки 31.07.2022 о 22:07 год. були переведені кошти в сумі 593 грн., на картку, що має номер НОМЕР_2 . Ніхто останній не телефонував, щоб вона повідомила свої дані або інформацію про свою картку і вона також нікому не телефонувала та не зазначала таку інформацію. Крім того доступу до картки ніхто не мав. Оскільки шахраї могли скористатися грошовими коштами не одразу, а через декілька днів, виникла потреба у отриманні інформації по картковому рахунку Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з 05.07.2022 по 01.08.2022.

У зв`язку з цим необхідно отримати повну інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.07.2022 по 01.08.2022 із зазначенням часу та місця здійснення транзакцій, а також відомості із зазначенням фінансових абонентських номерів, які закріплені по банківських рахунках
У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому слідчої групи,тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації:

1. копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
2. інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год 05.07.2022 по 23:59 год 01.08.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які та з яких здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
3. даних фотофіксацїї осіб, що знімали кошти, з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год 05.07.2022 по 23:59 год 01.08.2022 включно;
4. інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ;
5. інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год 05.07.2022 по 23:59 год 01.08.2022, що містяться на електронних, носіях, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому і електронному носії.
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1