Справа № 444/1773/22
Провадження № 1-кс/444/544/2022
УХВАЛА
про накладення арешту
05 вересня 2022 року м. Жовква
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ ВП №2 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке мотивує тим, що на початку червня 2022 року до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_6 з приводу з`ясування обставин перетину державного кордону України, після чого в ОСОБА_5 виник умисел на організацію незаконного переправлення особи через держаний кордон України, при цьому усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX від 24.02.2022, та постанови КМ України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Реалізовуючи свій злочинний умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, з корисливого мотиву, ОСОБА_5 на початку червня 2022 року, точний час і дата не встановлено, при спілкуванні в ході зустрічі із ОСОБА_6 повідомив останньому, що його послуги щодо організації незаконного перетину державного кордону України та сприяння у цьому будуть коштувати 2000 (дві тисячі) доларів США. Крім цього, ОСОБА_5 , керуючи діями повідомив ОСОБА_6 , щоб той надав світлокопії паспорта та приписного посвідчення, що той і зробив ввечері цього ж дня. Таким чином ОСОБА_5 погодився на виготовлення підроблених документів ОСОБА_6 , а саме: тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідки військово-лікарської комісії та зобов`язався організувати незаконний перетин державного кордону України ОСОБА_6 , керувати його діями та сприяти порадами, вказівками та наданням засобів шляхом виготовлення документів, які дають право на виїзд за межі України.

В середині червня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел на організацію незаконного перетину державного кордону України, приїхав за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 , після чого попрямував з останнім на автовокзал м. Тячів, Закарпатської області, отримавши по дорозі від ОСОБА_6 в якості оплати за організацію незаконного переправлення його через державний кордон України грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США та зобов`язався організувати незаконний перетин державного кордону України. В свою чергу, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_6 грошові кошти, передав останньому підроблені документи виготовлені на його ім`я, а саме: «Довідку видану ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 за вих. №3422 від 10.06.2022», «Довідку військово-лікарської комісії за вих. № 3421 від 10.06.2022 видану ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Виписку із медичної карти стаціонарного хворого № 3862», після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу на незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України посадив його на автобус, який прямував у м. Львів, та керуючи діями, надаючи ОСОБА_6 настанови та інструктаж щодо поводження його під час перетину державного кордону України, повідомив, що ОСОБА_6 буде через пункт пропуску «Шегині - Медика» здійснювати перетин державного кордону України з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, окрім цього повідомив ОСОБА_6 , що внаслідок вжитого ним сприяння, та надання останньому документів про звільнення від військової служби ОСОБА_6 має право на виїзд за межі України.

Цього ж дня, при спробі перетину державного кордону України ОСОБА_6 на пункті пропуску «Шегині-Медика» працівниками прикордонної служби України були виявлені підроблені документи, надані ОСОБА_5 ОСОБА_6 , які в подальшому вилучені працівниками поліції.

Повідомивши про даний факт ОСОБА_5 , останній зранку наступного дня приїхав у м. Мостиська Яворівського району Львівської області та забрав ОСОБА_6 , відвізши його за місцем проживання, та пообіцявши виготовити нові документи, з метою незаконного перетину останнім державного кордону України.

Так, продовжуючи свій злочинний умисел на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_5 04.07.2022 зустрівся із ОСОБА_7 , передав останньому підроблені документи, а саме: «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 видане на ім`я ОСОБА_6 » та «Довідку військово-лікарської комісій за вих. № 4835 від 30.06.2022 видану ІНФОРМАЦІЯ_1 », після цього, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, ОСОБА_5 на власному автомобілі відвіз його на автовокзал по вул. Стрийській у м. Львові та посадив на автобус сполученням «Львів-Варшава», після чого, керуючи діями, надаючи ОСОБА_6 настанови та інструктаж щодо поводження його під час перетину державного кордону України, повідомив, що ОСОБА_6 буде через пункт пропуску «Рава-Руська-Гребенне» здійснювати перетин державного кордону України з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, також повідомивши ОСОБА_6 , що внаслідок вжитого ним сприяння, та надання останньому документів про звільнення від військової служби ОСОБА_6 має право на виїзд за межі України.

05.07.2022 при спробі перетину державного кордону України ОСОБА_6 на пункті пропуску «Рава-Руська-Гребенне» працівниками прикордонної служби України були виявлені підроблені документи, надані ОСОБА_5 ОСОБА_6 , які в подальшому вилучені працівниками поліції.

Повідомивши про даний факт ОСОБА_5 , останній цього ж дня приїхав у м. Рава-Руська, Львівського району Львівської області та забрав ОСОБА_6 , відвізши його за місцем проживання, повідомивши, що це якесь непорозуміння та запропонував перетнути державний кордон України через пункти пропуску із Республіками Румунія або Словаччина.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню шляхом порад та наданням засобів, вчинене з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Слідчий зазначає, що санкція злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у вчиненні якого 31.08.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , було повідомлено про підозру, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), є засновником та керівником фермерського господарства «Добруник» (), розмір внеску статутного фонду якого становить 108550000 грн. 00 коп., 100% з яких перебувають у власності ОСОБА_5 .
Також із зібраних матеріалів кримінального провадження встановлено, що ФГ «Добруник» належать об`єкти нерухомого майна, а саме:
-корівник № 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244), що за адресою АДРЕСА_2 ;
-корівник № 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244), що за адресою АДРЕСА_2 ;
-свинарник № 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244), що за адресою АДРЕСА_3 ;
-майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244), що за адресою АДРЕСА_3 ;
-земельна ділянка (кадастровий номер :02:001:0063), що за адресою с. Угля, Тячівського району, Закарпатської області;
Крім цього, встановлено що у приватній власності ОСОБА_5 , перебувають об`єкти нерухомого майна, а саме:
-незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_4 ;
-незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_5 ;
-незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_6 ;
-незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_7 ;
-незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_8 ;
-незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_9 .
Відомості про даний факт 20.07.2022 року слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 ЛРУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Прокурор Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 в судовому засіданні просить клопотання задовольнити з наведених у такому клопотанні підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Підозрюваний ОСОБА_5 був належним чином повідомлений про розгляд даного клопотання (арк. клоп. 34), а тому з урахуванням наведених вище вимог законодавства, клопотання про арешт майна розглядається у відсутності підозрюваного ОСОБА_5 .
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали досудового розслідування, приходжу до наступних висновків.

З витягу кримінального провадження № 0000320 встановлено, що 20.07.2022 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР, правова кваліфікація: ч. 3 ст.332 КК України.

Із копії інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта №308695399 встановлено, що ОСОБА_5 є власником Фермерського господарства "Добруник", , опис об`єкта: корівник №2, загальна площа 606 кв.м, матеріали стін: цегла, опис корівник №2-В, ворота - №1, 2, огорожа №3,4, АДРЕСА_10 "1/В"; опис об`єкта: корівник №1, загальна площа 742.1 кв.м, матеріали стін: цегла, АДРЕСА_10 " АДРЕСА_11 ; опис об`єкта: свинарник №1, загальна площа 1435.9 кв.м, матеріали стін: цегла, АДРЕСА_3 ; майновий комплекс, загальна площа 3387.6 кв.м., Закарпатська область, Тячівський район, с.Мала Уголька, буд.94 "2/А", складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля, санпропуск, А, загальна площа 48.5 кв.м., матеріали стін: цегла, будівля бензозаправка, Б, загальна площа 297, матеріали стін цегла, будівля, свинарник №2, Г, загальна площа, 970.9, матеріали стін: цегла, будівля; свинарник №3, Д, загальна площа: 1942.6 кв.м., матеріали стін: цегла, будівля кормоцех, Е, загальна площа 128.6 кв.м., матеріали стін: цегла, ворота, 1, огорожа, 2,3; земельна ділянка кадастровий №:02:001:0063 площа 0.25 га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с.Угля, Закарпатська область Тячівський район. Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень на все нерухоме майно ФГ "Добруник" адреса Україна, 90514 Закарпатська область Тячівський район с.Угля, вул.Мирова,94 накладено арешт ВДВС Тячівського РУЮ.

Із копії інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта №308694227 встановлено, що незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_4 ; незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_5 ; незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_6 ; незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_7 ; незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_8 ; незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_9 , власником яких є ОСОБА_5 , винесено заборону на нерухоме майно та на підставі договору іпотеки, 211, 16.01.2008, ПН ОСОБА_8 , у зв`язку з реалізацією предмета іпотеки вилучено обтяження.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3 ч.2 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Тобто, накладення арешту на майно підозрюваного, з метою його конфіскації як виду покарання, можливе у випадку здійснення провадження щодо такої особи та за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Враховуючи вищенаведене, вказане у клопотанні майно може підлягати конфіскації, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, санкція якої дає достатні підстави вважати, що суд може призначити покарання пов`язане з конфіскацією майна, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на зазначене в клопотанні майна, є підставним та підлягає до задоволення.
На підставі наведеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на статутний фонд ФГ «Добруник» (), в розмірі 108550000 грн. 00 коп., 100% з яких перебувають у власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); об`єкти нерухомого майна, що перебувають у власності ФГ «Добруник», а саме: корівник № 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244), що за адресою АДРЕСА_2 ; корівник № 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244), що за адресою АДРЕСА_2 ; свинарник № 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244), що за адресою АДРЕСА_3 ; майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244), що за адресою АДРЕСА_3 ; земельна ділянка (кадастровий номер :02:001:0063), що за адресою с. Угля, Тячівського району, Закарпатської області; об`єкти нерухомого майна, що перебувають у приватній власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_4 ; незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_5 ; незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_6 ; незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_7 ; незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_8 ; незакінчений будівництвом житловий будинок 80% готовності, за адресою АДРЕСА_9 , з метоюзабезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000320 від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, та іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п. 9 частини 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1