Справа № 279/3511/22 Провадження № 1-кс/279/805/22
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 10.08.2022 року, близько 14 год. невідома особа зателефонувала до потерпілої ОСОБА_4 , 1984 р.н. мешканки АДРЕСА_1 , та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в подальшому шляхом обману заволоділа реквізитами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з яких в подальшому було знято грошові кошти в сумі 46 998 грн .
11 серпня 2022 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила що 10.08.2022 року о 13:52 на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_3 , телефонувала жінка яка представилася ОСОБА_5 і представляє інтереси « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона повідомила, що невідома особа намагалась зняти грошові кошти з її банківської карти і попросила назвати реквізити карти, щоб забезпечити безпеку її грошових коштів. Після цього о 14:29 з телефону НОМЕР_4 знову зателефонувала жінка яка представилася ОСОБА_5 та повідомила потерпілу, що відбувся якийсь збій в системі та необхідно повторно повідомити всі реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що ОСОБА_4 повідомила їй усі необхідні реквізити картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 з числами на звороті. Після чого з її карток було знято грошові кошти у сумі 46 998 грн. шляхом 8-х транзакцій грошових коштів.
На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_4 не повернуті.
Під час розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що грошові кошти були зняті з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 , який перебуває у власності і обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дізнавач СД Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації щодо проведення операції по картковому рахунку, які використані для вчинення злочину, а саме картки № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 10.08.2022 по 11.08.2022 року, з правом отримання копій завірених документів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1