Справа № 526/2037/22
Провадження № 1-кс/526/634/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області

ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000474 від 07.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,

у с т а н о в и в :

слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000474 від 07.10.2022.

У клопотанні слідчий вказує, що07.10.2022 до ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, через службу 102 надійшло повідомлення про те, що в безпосередній близькості до с. Ручки Миргородського району (межі колишнього Лохвицького району) було виявлено невідомих осіб, які за допомогою навантажувача Sem 650 B, д.н.з. НОМЕР_1 та вантажних автомобілів марки Ford д.н.з. НОМЕР_2 , марки Scania д.н.з. НОМЕР_3 , марки Man д.н.з. НОМЕР_4 та марки Ford д.н.з. НОМЕР_5 незаконно видобували речовину, зовні схожу на пісок.

За даним фактом 07.10.2022 відомості внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000474, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Виїздом слідчо-оперативної групи 07.10.2022 на місце події та проведеним оглядом встановлено, що в лісовому масиві поблизу с. Ручки Миргородського Полтавської області виявлено місцевість до якої веде обкатана дорога, з лівої сторони від асфальтованої дороги напрямку с. Лука - с. Ручки, виявлено вантажний автомобіль марки Ford реєстраційний номер НОМЕР_2 , кузов якого насипом заповнений речовиною жовтого кольору зовні схожу на пісок, об`ємом близько 25 т.

За вказаним автомобілем знаходиться прокатана автомобільна дорога з піщаної суміші, рухаючись по якій у глиб лісу, на відстані близько 300 метрів поблизу квартала виду Лохвицького лісництва ДП Полтавське лісове господарство знаходиться місцевість, на якій візуально спостерігається сліди шин коліс від різних транспортних засобів, де з правої сторони знаходився вантажний автомобіль марки Scania реєстраційний номер НОМЕР_3 , кузов якого порожній, але із залишками речовини жовтого кольору, зовні схожої на пісок. Вказаний вантажний автомобіль знаходиться в лісових насадженнях.

Далі спостерігався вантажний автомобіль марки Man, реєстраційний номер НОМЕР_4 , кузов якого порожній, але із залишками речовини жовтого кольору зовні схожої на пісок, який знаходився поряд з місцем ймовірного видобудку вказаної речовини.

Далі виявлено вантажний автомобіль марки Ford, реєстраційний номер НОМЕР_5 , кузов якого насипом заповнений речовиною жовтого кольору, зовні схожу на пісок, об`ємом близько 25 т, який знаходився поряд з місцем ймовірного видобудку вказаної речовини жовтого кольору.

Поряд з вказаним автомобілем знаходився ковшовий, колісний навантажувач марки Sem 650 B, реєстраційний номер НОМЕР_1 , металевий ковш якого із залишками речовини жовтого кольору, зовні схожої на пісок.

Поряд з навантажувачем знаходиться ймовірне місце видобутку піщаної речовини схожої на пісок, що являє собою ділянку довжиною близько 25 м та висотою близько 3 м.

У ході проведення огляду відібрано зразки речовини жовтого кольору з кузовів вантажних автомобілів, з металевого ковша навантажувача, з правого переднього та лівого заднього коліс вказаних автомобілів та з місця ймовірного видобутку речовини жовтого кольору, які поміщено до окремих полімерних пакунків.

На місці події перебували: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які повідомили, що вони являються найманими працівниками з різних підприємств, та що їм керівництвом було дано вказівку поїхати в с. Ручки Миргородського району Полтавської області, де завантажити пісок. Після цього відвезти вказаний пісок на територію скважини поблизу с. Сенча Миргородського району. 07.10.2022 з даною метою вони перебували на території піщаного кар`єру в с. Ручки, де їх було виявлено працівниками поліції. Жодних документів які підтверджують законність їх дій ними не надано.

У ході огляду місця події було виявлено, оглянуто та вилучено на територію ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області:

1) навантажувач марки Sem 650 B з реєстраційним номером НОМЕР_1 , водій якого ОСОБА_6 не надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

2) вантажний автомобіль марки Ford з реєстраційним номером НОМЕР_2 , оранжевого кольору, кузов якого насипом заповнений речовиною жовтого кольору зовні схожою на пісок, об`ємом близько 25 т, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 належить ТОВ Демченкотрансбуд, юридична адреса м. Полтава, вул. Половки, 84;

3) вантажний автомобіль марки Scania з реєстраційним номером НОМЕР_3 , білого кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 належить ОСОБА_10 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ;

4) вантажний автомобіль марки Man з реєстраційним номером НОМЕР_4 , білого кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 належить ОСОБА_11 , адреса проживання: АДРЕСА_2 ;

5) вантажний автомобіль марки Ford з реєстраційним номером НОМЕР_5 , оранжевого кольору, кузов якого насипом заповнений речовиною жовтого кольору зовні схожою на пісок, об`ємом близько 25 т, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 належить ОСОБА_11 , адреса проживання: АДРЕСА_2 ;

6) зразки речовини жовтого кольору зовні схожої на пісок з кузовів вантажних автомобілів, з металевого ковша навантажувача, з правого переднього та лівого заднього коліс вказаних автомобілів та з місця ймовірного видобутку речовини, поміщені до окремих полімерних пакунків, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого.

У ході проведення перевірки за інформацією, що надали в своїх поясненнях водії транспортних засобів, виїздом слідчо-оперативної групи 07.10.2022 на територію майданчика, яка знаходиться в с. Сенча Миргородського району та проведеним оглядом встановлено, що в с. Сенча Миргородського району, праворуч від автомобільної дороги Т-1723 мається з`їзд, де прямуючи на відстані близько 200 метрів мається в`їзд на територію майданчику з координатами 50.2242188,33.3742034, де візуально спостерігається спеціалізована техніка, вантажні автомобілі, гусеничні та колісні трактори, а саме вантажний автомобіль, марки SCANIA помаранчевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , гусеничний трактор з ковшем, марки KOMATSU жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_11 , вантажний автомобіль, марки Рено, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_12 , гусеничний трактор з ковшем, марки JCB JS 330 жовтого кольору без реєстраційного номеру, трактор з ковшем марки DIECI жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_13 , гусеничний трактор сірого кольору марки KOMATSU реєстраційний номер НОМЕР_14 , колісний трактор з ковшами, білого кольору, марки B 730, реєстраційний номер НОМЕР_15 та насип суміші жовтого кольору, схожої на пісок, площею близько 401 м2, вагою близько 1673 тон.

На місці події перебували: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які користуючись статтею 63 Конституції України від дачі будь-яких письмових пояснень відмовились та не надали жодних документів на спеціалізовану техніку, транспортні засоби та на насип суміші, жовтого кольору , схожої на пісок.

У ході огляду місця події було виявлено, оглянуто та вилучено на територію ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області:

1) зразок із земельної ділянки, покритої сумішшю жовтого кольору, схожої на пісок, яку поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

2) зразок суміші жовтого кольору з ковша екскаватора марки ,,В 730,, який поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

3) зразок суміші жовтого кольору з ковша бульдозера марки ,, KOMATSU,, поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

4) зразок суміші жовтого кольору з ковша трактора марки ,,DIECI,, поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

5) зразок суміші жовтого кольору з ковша трактору марки ,,JCB JS 330,, поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

6) зразок з кузова вантажного автомобіля марки Рено поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

7) чотири зразки суміші з насипу поміщено до окремих полімерних пакунків, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

8) зразок суміші жовтого кольору з ковша трактора марки ,,KOMATSU ,, НОМЕР_16 поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

9) зразок суміші жовтого кольору з кузова вантажного автомобіля марки ,,SCANIA,, поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

10) вантажний автомобіль, марки SCANIA помаранчевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

11) гусеничний трактор з ковшем, марки KOMATSU жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_11 ;

12) вантажний автомобіль, марки Рено, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_12 ;

13) гусеничний трактор з ковшем, марки JCB JS 330 жовтого кольору без реєстраційного номеру;

14) трактор з ковшем марки DIECI жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_13 ;

15) гусеничний трактор сірого кольору марки KOMATSU , реєстраційний номер НОМЕР_14 ;

16) колісний трактор з ковшами, білого кольору, марки B 730, реєстраційний номер НОМЕР_15 ;

17) насип суміші жовтого кольору, схожої на пісок, площею близько 401 м2, вагою близько 1673 тон.

Підставами до арешту вказаних транспортних засобів, зразків суміші жовтого кольору, схожої на пісок, насип суміші схожої на пісок, як зазначає слідчий, є те, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових експертиз, з метою з`ясування походження вказаної речовини, жовтого кольору схожої на пісок.

Посилаючись на достатність підстав для накладення арешту на майно, слідчий просить накласти арешт на вказані транспортні засоби, зразки суміші жовтого кольору, насип суміші схожої на пісок з позбавленням права на їх відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких видів робіт до вирішення справи по суті.

Слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 надала заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути його без її участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку зі службовою необхідністю.

Представника власника майна ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_18 у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності та залучення до матеріалів клопотання письмових доказів щодо належності вилучених транспортних засобів та насипу суміші, жовтого кольору, площею 401м2 та вагою близько 1673, просив задовольнити вказане клопотання частково в частині накладення арешту на вилучені зразки суміші жовтого кольору, що поміщені до полімерних пакетів, в іншій частині відмовити у задоволенні клопотання за безпідставністю.
07.10.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000474 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Згідно протоколу огляду від 07.10.2022, слідчим улісовому масиві поблизу с. Ручки Миргородського району Полтавської області було виявлено та вилучено навантажувач марки Sem 650 B з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

2) вантажний автомобіль марки Ford з реєстраційним номером НОМЕР_2 , оранжевого кольору, кузов якого насипом заповнений речовиною жовтого кольору зовні схожу на пісок, об`ємом близько 25 т. Вказаний автомобіль відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 належить ТОВ Демченкотрансбуд, юридична адреса м. Полтава, вул. Половки, 84;

3) вантажний автомобіль марки Scania з реєстраційним номером НОМЕР_3 , білого кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 належить ОСОБА_10 , адреса проживання АДРЕСА_1 ;

4) вантажний автомобіль марки Man з реєстраційним номером НОМЕР_4 , білого кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 належить ОСОБА_11 , адреса проживання: АДРЕСА_2 ;

5) вантажний автомобіль марки Ford з реєстраційним номером НОМЕР_5 , оранжевого кольору, кузов якого насипом заповнений речовиною жовтого кольору зовні схожу на пісок, об`ємом близько 25 т. Вказаний автомобіль відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 належить ОСОБА_11 , адреса проживання АДРЕСА_2 ;

6) зразки речовини жовтого кольору зовні схожої на пісок з кузовів вантажних автомобілів, з металевого ковша навантажувача, з правого переднього та лівого заднього коліс вказаних автомобілів та з місця ймовірного видобутку речовини, які поміщені до окремих полімерних пакунків, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого.

На місці події перебували: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які дали покази про те, що вони являються найманими працівниками з різних підприємств, та що їм керівництвом було дано вказівку поїхати в с. Ручки Миргородського району Полтавської області, де завантажити пісок. Після цього відвезти вказаний пісок на територію скважини поблизу с. Сенча Миргородського району.

Згідно протоколу огляду від07.10.2022 слідчимна території майданчика, який знаходиться в с. Сенча Миргородського району праворуч від автомобільної дороги Т-1723 з координатами 50.2242188,33.3742034 було виявлено та вилучено на територію ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області:

1) зразок із земельної ділянки, покритої сумішшю жовтого кольору, схожої на пісок, яку поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

2) зразок суміші жовтого кольору з ковша екскаватора марки ,, В 730,, поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

3) зразок суміші жовтого кольору з ковша бульдозера марки ,, KOMATSU,, поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

4) зразок суміші жовтого кольору з ковша трактора марки ,,DIECI,, поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

5) зразок суміші жовтого кольору з ковша трактору марки ,,JCB JS 330,, поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

6) зразок з кузова вантажного автомобіля марки «Рено» поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

7) чотири зразки суміші з насипу, яку поміщено до окремих полімерних пакунків, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

8) зразок суміші жовтого кольору з ковша трактора марки ,,KOMATSU ,, НОМЕР_16 поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

9) зразок суміші жовтого кольору з кузова вантажного автомобіля марки ,,SCANIA,, поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

10) вантажний автомобіль, марки SCANIA помаранчевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

11) гусеничний трактор з ковшем, марки KOMATSU жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_11 ;

12) вантажний автомобіль, марки «Рено», зеленого кольору , реєстраційний номер НОМЕР_12 ;

13) гусеничний трактор з ковшем, марки JCB JS 330 жовтого кольору без реєстраційного номеру;

14) трактор з ковшем марки DIECI жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_13 ;

15) гусеничний трактор сірого кольору марки KOMATSU реєстраційний номер НОМЕР_14 ;

16) колісний трактор з ковшами, білого кольору, марки B 730, реєстраційний номер НОМЕР_15 ;

17) насип суміші, жовтого кольору , схожої на пісок , площею близько 401 м2, вагою близько 1673 тон.

На місці події перебували: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які користуючись статтею 63 Конституції України від дачі будь-яких письмових пояснень відмовились та не надали жодних документів на спеціалізовану техніку, транспортні засоби та на насип суміші, жовтого кольору , схожої на пісок.

Згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_17 транспортний засіб бульдозер (гусеничний трактор з ковшем) марки KOMATSU D65EX-16, реєстраційний номер НОМЕР_11 належить ТОВ « Прімум Актив».

Бульдозер (гусеничний трактор сірого кольору) марки KOMATSU, D65EX реєстраційний номер НОМЕР_14 на праві власності належить ТОВ «Прімум Транс», що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію серії НОМЕР_18 .

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_19 , транспортний засіб бульдозер (гусеничний трактор з ковшем) марки KOMATSU D65EX-16, реєстраційний номер НОМЕР_11 належить ТОВ « Прімум Актив».

Вантажний автомобіль, марки «Renault», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_12 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20 належить ТОВ «Прімум Транс».

Власником ескаватора навантажувача (колісний трактор з ковшами) білого кольору, марки BOBCAT B 730R, реєстраційний номер НОМЕР_15 , згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_21 являється ТОВ « Прімум Актив».

Власником ескаватора гусеничного, марки JCB JS 330, реєстраційний номер НОМЕР_22 , згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_23 являється ТОВ «Прімум Транс».

Власником навантажувача телескопічного ( трактора з ковшем) марки DIECI жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_13 , згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_24 являється ФОП ОСОБА_19 , жителька с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області.

Власником навантажувача марки Sem 650 B з реєстраційним номером НОМЕР_1 , згідно свідоцтва про реєстрацію серії № НОМЕР_25 являється ФОП ОСОБА_19 , жителька с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області.

Як вбачається з договору купівлі-продажу №12 від 14.07.2020, укладеного між ТОВ « Еко Ресурс» - продавцем та ТОВ «Прімум Актив» - покупцем, в порядку і на умовах, визначених цим договором, покупець зобов`язується прийняти і сплатити наступний товар: пісок, вартість однієї тони якого становить 100 грн в т.ч. ПДВ 16,67 грн, доставка товару проводиться покупцем, тобто ТОВ «Прімум Актив», завантаження товару проводиться технікою та працівниками продавця.

Згідно рахунку-фактури № СФ-0000032 від 28.01.2022 та видаткової накладної № РН-0000036 від 28.01.2022 ТОВ «Еко-Ресурс» продало ТОВ « Прімум Актив» пісок у кількості 72,740 т на суму з ПДВ 10 911 грн.

Відповідно до товарно-транспортних накладних від 14.09.2022, 15.09.2022, 24.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 27.09.2022, 09.10.2022, 10.10.2022, 11.10.2022 автомобільним перевізником «Преміум Транс», здійснювалось перевезення піску замовнику ТОВ «Прімум Актив» від вантажовідправника ТОВ «Еко Ресурс».

Згідно постанови першого заступника керівника Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_20 від 10.10.2022, у рамках кримінального провадження було залучено спеціаліста з метою надання консультації під час досудового розслідування, проведення обмірів та визначення обсягів видобутку корисних копалин, а саме фахівців «Форанс-Ленд».

Відповідно до листа відповіді ПП «Форанс-Ленд» від 10.10.2022 №70, ПП «Форанс-Ленд» було здійснено виїзд в с. Сенча Миргородського району Полтавської області, де проведено обстеження та кадастрову зйомку земельної ділянки з наявним насипом суміші жовтого кольору схожої на піщану. Орієнтовна вага насипу суміші жовтого кольору схожої на піщану становить 1313,62 т.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.2 та ч.3 ст.170КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до постанови слідчого від 07.10.2022, вантажний автомобіль марки Ford з реєстраційним номером НОМЕР_2 , оранжевого кольору, кузов якого насипом заповнений речовиною жовтого кольору зовні схожу на пісок, об`ємом близько 25 т, який належить ТОВ Демченкотрансбуд, вантажний автомобіль марки Scania з реєстраційним номером НОМЕР_3 , білого кольору, який належить ОСОБА_10 , вантажний автомобіль марки Man з реєстраційним номером НОМЕР_4 , білого кольору, який належить ОСОБА_11 , вантажний автомобіль марки Ford з реєстраційним номером НОМЕР_5 , оранжевого кольору, кузов якого насипом заповнений речовиною жовтого кольору зовні схожу на пісок, об`ємом близько 25 т, який належить ОСОБА_11 , зразки речовини жовтого кольору зовні схожої на пісок з кузовів вантажних автомобілів, з металевого ковша навантажувача, з правого переднього та лівого заднього коліс вказаних автомобілів та з місця ймовірного видобутку речовини, зразок із земельної ділянки, покритої сумішшю жовтого кольору, схожої на пісок, яку поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого; зразок суміші жовтого кольору з ковша екскаватора марки «В 730» , зразок суміші жовтого кольору з ковша бульдозера марки « KOMATSU», зразок суміші жовтого кольору з ковша трактора марки «DIECI», зразок суміші жовтого кольору з ковша трактору марки « JCB JS 330», зразок з кузова вантажного автомобіля марки «Рено», чотири зразки суміші з насипу, зразок суміші жовтого кольору з ковша трактора марки «KOMATSU», НОМЕР_16 , зразок суміші жовтого кольору з кузова вантажного автомобіля марки «SCANIA», вантажний автомобіль, марки «SCANIA» помаранчевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , гусеничний трактор з ковшем, марки «KOMATSU» жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_11 , вантажний автомобіль, марки «Рено», зеленого кольору , реєстраційний номер НОМЕР_12 , гусеничний трактор з ковшем, марки «JCB JS 330» жовтого кольору без реєстраційного номеру, трактор з ковшем марки «DIECI» жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_13 , гусеничний трактор сірого кольору марки «KOMATSU» реєстраційний номер НОМЕР_14 , колісний трактор з ковшами, білого кольору, марки «B 730», реєстраційний номер НОМЕР_15 , насип суміші, жовтого кольору, схожої на пісок, площею близько 401 м2, вагою близько 1673 тон визнані речовими доказами у справі.

У відповідності до пунктів 1, 2, 5 ч. 2 та ч. 4 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна , можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження .

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи, що вказані транспортні засоби, зразки речовини жовтого кольору зовні схожої на пісок з кузовів вантажних автомобілів, з металевого ковша навантажувача, з правого переднього та лівого заднього коліс вказаних автомобілів та з місця ймовірного видобутку речовини, зразок із земельної ділянки, покритої сумішшю жовтого кольору, схожої на пісок, зразки суміші жовтого кольору: з ковша екскаватора марки «В 730» , з ковша бульдозера марки «KOMATSU», з ковша трактора марки «DIECI», з ковша трактору марки «JCB JS 330», зразок з кузова вантажного автомобіля марки Рено, чотири зразки суміші з насипу, зразки суміші жовтого кольору з ковша трактора марки «KOMATSU», НОМЕР_16 , зразок суміші жовтого кольору з кузова вантажного автомобіля марки «SCANIA», насип суміші, жовтого кольору, схожої на пісок, площею близько 401 м2, вагою близько 1673 тон визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні і вони мають значення для розкриття кримінального правопорушення, тому клопотання слідчого про накладення на нього арешту, підлягає до задоволення.
Разом із тим, слідчим не доведено необхідність застосування такого обмеження, як позбавлення права власників та користувачів вказаних транспортних засобів користуватись ними, а тому в цій частині, клопотання слідчого не підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000474 від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене майно, а саме:
1.речовину жовтого кольору зовні схожу на пісок, об`ємом близько 25 т, яка знаходилась у вантажному автомобілі марки Ford з реєстраційним номером НОМЕР_2 , оранжевого кольору;

2.речовину жовтого кольору зовні схожу на пісок, об`ємом близько 25 т, яка знаходилась у вантажному автомобілі марки Ford з реєстраційним номером НОМЕР_5 ;

3.зразки речовини жовтого кольору з кузовів вантажних автомобілів, з металевого ковша навантажувача, з правого переднього та лівого заднього коліс вказаних автомобілів та з місця ймовірного видобутку речовини жовтого кольору, які поміщено до окремих полімерних пакунків, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

4.зразок із земельної ділянки , покритої сумішшю жовтого кольору, схожої на пісок, яку поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

5.зразок суміші жовтого кольору з ковша екскаватора марки ,, В 730,, яку поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

6.зразок суміші жовтого кольору з ковша бульдозера марки ,,KOMATSU,, яку поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

7.зразок суміші жовтого кольору з ковша трактора марки ,,DIECI,, яку поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

8.зразок суміші жовтого кольору з ковша трактору марки ,,JCB JS 330,, який поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

9.зразок з кузова вантажного автомобіля марки Рено, який поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою з підписами понятих та слідчого;

10.чотири зразки суміші з насипу поміщено до окремих полімерних пакунків, які опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

11. зразок суміші жовтого кольору з ковша трактора марки ,,KOMATSU,, НОМЕР_16 , який поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

12.зразок суміші жовтого кольору з кузова вантажного автомобіля марки ,,SCANIA,, який поміщено до полімерного пакунку, опечатано пояснювальною биркою із підписами понятих та слідчого;

13.насип суміші жовтого кольору, схожої на пісок, площею близько 401 м2, вагою близько 1673 тон,

шляхом позбавленням права їх відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких видів робіт до вирішення справи по суті.

На транспортні засоби:

1) навантажувач марки Sem 650 B з реєстраційним номером НОМЕР_1 , власником якого являється ФОП ОСОБА_19 , жителька с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області;

2) вантажний автомобіль марки Ford з реєстраційним номером НОМЕР_2 , оранжевого кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 належить ТОВ Демченкотрансбуд, юридична адреса: м. Полтава, вул. Половки, 84;

3) вантажний автомобіль марки Scania з реєстраційним номером НОМЕР_3 , білого кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 належить ОСОБА_10 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ;

4) вантажний автомобіль марки Man з реєстраційним номером НОМЕР_4 , білого кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 належить ОСОБА_11 , адреса проживання: АДРЕСА_2 ;

5) вантажний автомобіль марки Ford з реєстраційним номером НОМЕР_5 , оранжевого кольору, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 належить ОСОБА_11 , адреса проживання: АДРЕСА_2 ;

6) вантажний автомобіль, марки SCANIA помаранчевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , інформація про власника відсутня;

7) гусеничний трактор з ковшем, марки KOMATSU жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_11 , який на праві власності належить ТОВ «Прімум-Актив»;

8) вантажний автомобіль, марки Рено, зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_12 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20 належить ТОВ Прімум Транс, юридична адреса: м. Полтава, вул. Князя Ігоря Святославовича, 25;

9) гусеничний трактор з ковшем, марки JCB JS 330 жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_22 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_23 належить ТОВ Прімум Транс, юридична адреса: м. Полтава, вул. Князя Ігоря Святославовича, 25;

10) трактор з ковшем марки DIECI жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_13 , який на праві всласності належить ФОП ОСОБА_19 ;

11) гусеничний трактор сірого кольору марки KOMATSU, реєстраційний номер НОМЕР_14 , який на праві власності належить ТОВ Прімум Транс ;

12) колісний трактор з ковшами, білого кольору, марки B 730, реєстраційний номер НОМЕР_15 , який на праві власності належить ТОВ Прімум-Актив
з позбавленням права їх відчуження, без позбавлення права користування до вирішення справи по суті.

Роз`яснити власникам та користувачам майна, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням власника або володільця майна.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали складено 12 жовтня 2022 року.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1