Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8291/22
У Х В А Л А
27 вересня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000198 від 03.07.2019, про здійснення спеціального досудового розслідування,

У С Т А Н О В И В:
Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, відносно ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 01 лютого 2018 року відповідно до наказу директора ПП «Теплоенергоавтоматика» № 2-К ОСОБА_6 , менеджера проектів ОСОБА_5 переведено на посаду заступника директора вказаного підприємства.

Того ж дня ОСОБА_5 ознайомлений із посадовою інструкцією заступника директора ПП «Теплоенергоавтоматика», затвердженою директором підприємства 02.10.2018, згідно якої заступник директора належить до професійної групи «Керівники» та здійснює контроль економічної діяльності підприємства. У своїй діяльності заступник директора керується: нормативними документами виконуваної роботи, статутом підприємства, наказами та розпорядженнями директора та зобов`язаний організовувати роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, підвищувати рентабельність підприємства, підписувати ряд документів, розробляти і погоджувати з директором бюджетування фірми, розвиток виробництва, забезпечувати виконання підприємством всіх зобов`язань перед постачальниками, замовниками, а також господарських договорів, здійснювати контроль за порядком обліку надходження і витрачання коштів, використанням матеріальних цінностей, забезпечувати контроль за ходом дотримання фінансової дисципліни, під час відсутності директора підприємства, заступник виконує його обов`язки та набуває його права, несе відповідальність за належне їх виконання та використання. Для виконання покладених обов`язків заступник директора наділений наступними повноваженнями: діяти від імені підприємства за дорученням, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з юридичними особами, органами державної влади та управління за дорученням та розпорядженням директора. Здійснювати перевірку діяльності всіх підрозділів підприємства в області економіки та організації виробництва, давати їм відповідні вказівки. За неналежне виконання своїх посадових обов`язків заступник директора несе відповідальність передбачену адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

Відповідно до Довіреності директора ПП «Теплоенергоавтоматика» в особі керівника ОСОБА_6 , - ОСОБА_5 , уповноважено бути представником підприємства в усіх виконавчих органах влади, правоохоронних органах, податкових органах усіх рівнів, інших підприємствах, установах і організаціях.

Для виконання зазначених повноважень уповноваженому представнику надається право: укладати в інтересах ПП «Теплоенергоавтоматика» договори, контракти, угоди на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг, тощо. Завіряти власним підписом копії документів від імені довірителя, здійснювати оплату платежів, подавати та підписувати від імені підприємства необхідні листи, запити, клопотання та інші документи, що стосуються виконання договорів на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг, тощо.

Таким чином, ОСОБА_5 був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями та відповідно до положень ч. 2 ст. 18 КК України вважався службовою особою приватного права. У подальшому, між КП «Київський метрополітен» (Замовник) та ПП «Теплоенергоавтоматика» (Підрядник) було укладено ряд договорів, про проведення капітального ремонту, а саме: договір № 304-ТЧ3-18 від 07.05.2018 «Капітальний ремонт мереж освітлення об`єктів метрополітену з провадженням світодіодних світильників» (електродепо «Харківське»)»; договір № 370-ВР3-18 від 04.06.2018 «Капітальний ремонт мереж освітлення об`єктів метрополітену з провадженням світодіодних світильників (головний виробничий корпус ВРЗ)»; договір № 509-ТЧ2-18 від 20.07.2018 «Капітальний ремонт мереж освітлення об`єктів метрополітену з провадженням світодіодних світильників (електродепо «Оболонь»)».

Згідно п. 2.6 вищезазначених договорів, Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації матеріальних ресурсів (змонтованого обладнання) протягом п`яти років з дня підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт за Формою КБ-3.

Відповідно до умов п. 3.2 Договорів, загальна вартість робіт становить:

15 335 567,00 грн., в т.ч. ПДВ - 2 555 927,83 - договір №304-ТЧ3-18;

11 394 100,00 грн., в т.ч. ПДВ - 1 899 016,67 - договір №370-ВР3-18;

16 861 019,10 грн., в. т.ч. ПДВ - 2 810 169,85 - договір №509-ТЧ2-18;

Фінансове забезпечення зобов`язань замовника здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, передбачених програмами бюджету м. Києва (п. 4.1 Договорів). Здавання та приймання виконаних робіт здійснюється сторонами поетапно у строки, визначені календарним планом виконання робіт, шляхом підписання актів №КБ-2в та довідок КБ-3 (п. 5.5 Договорів). Під час виконання умов зазначених Договорів у заступника директора ПП «Теплоенергоавтоматика» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе, шляхом використання всупереч інтересам приватного підприємства ПП «Теплоенергоавтоматика», своїх службових повноважень, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей, щодо вартості товарів і робіт до локальних кошторисів, відомості ресурсів до локального кошторису №1а, актів виконаних робіт №КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт КБ-3.

Так, ОСОБА_5 будучи службовою особою приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у період із червня по грудень 2018 року, більш точну дату, а також час та місце встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи своїми повноваженнями, тобто діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, при цьому використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам приватного підприємства ПП «Теплоенергоавтоматика», достовірно знаючи фактичну вартість поставленої продукції та виконаних робіт підписав та скріпив печаткою документи - акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт за Формою КБ-3, із внесеними недостовірними відомостями про вартість товару та робіт, тим самим надав останнім статусу офіційних документів. В свою чергу, представниками замовника, КП «Київський метрополітен», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 , було підписано акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт за Формою КБ-3, в рамках умов вищезазначених договорів, відповідно до яких КП «Київський метрополітен» здійснив перерахунок бюджетних коштів на поточний рахунок ПП «Теплоенергоавтоматика» в сумі 29 694 485,98 грн.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи № 3139/20-53/3195/20-71/24059/20-71/24060/20-72 від 30.09.2020, встановлено, що за умови, що ПП «Теплоенергоавтоматика» могло б здійснюватися постачання світильників зі світлодіодним джерелом світла на адресу КП «Київський метрополітен» за цінами, визначеними станом на 07.05.2018, 04.07.2018 та 20.07.2018 у висновку товарознавчого дослідження, то різниця в сумах між фактично сплаченими коштами за поставлену продукцію та вартістю продукції за ринковою ціною на товарному ринку України того ж виду та обсягу (за даними товарознавчого дослідження) є матеріальною шкодою (збитками) для місцевого бюджету за Договорами № 304-ТЧ3-18 від 07.05.2018, № 509-ТЧ2-18 від 20.07.2018 та № 370-ВР3-18 від 04.06.2018 на суму без ПДВ - 12 695 823,36 грн.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Михайлівка, Михайлівського району, Запорізької області, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами. 25.05.2021, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Складене та повідомлене ОСОБА_5 повідомлення про підозру повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 р. у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182).

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Відповідно до наявних у органу досудового розслідування матеріалів наданих встановлено, що ОСОБА_5 на даний час знаходиться на території м. Енергодар та Запорізької області, яка тимчасово перебуває під окупацією. Крім того, 07 вересня 2022 року здійснено виклик підозрюваного ОСОБА_5 , шляхом опублікування повісток про виклик на 12 та 13 вересня 2022 року на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування». Однак, ОСОБА_5 жодного разу до органу досудового розслідування не з`явився, про причини неприбуття не повідомив.

У клопотанні слідчої ставиться питання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000198 від 03.07.2019 за фактом вчинення останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України.

До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про розгляд клопотання без його участі, у якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Також до суду надійшла заява захисника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 про розгляд клопотання без його участі, у якій він не заперечував проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно із ч. 1 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

З матеріалів, доданих до клопотання, слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 знаходиться на території Запорізької області у м. Енергодар, яка тимчасово перебуває під окупацією, на якій останній переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_5 вчинив тяжкий злочин, щодо якого, відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування, а також те, що на даний час підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, знаходиться на території м. Енергодар Запорізької області, яка тимчасово перебуває під окупацією.

За таких обставин, слідчий суддя вважає клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000198 від 03.07.2019, про здійснення спеціального досудового розслідування обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 110, 297-1, 297-3, 297-4, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000198 від 03.07.2019, про здійснення спеціального досудового розслідування задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 03.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та діє до моменту поки не перестануть існувати підстави для здійснення спеціального досудового розслідування.

Якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з`явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1