Справа № 474/303/22
Провадження № 1-кс/474/167/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

05.09.22 року смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - прокуроркою Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 01.04.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

02.09.2022р. дізнавачка у кримінальному провадженні - начальниця СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавачка) звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - прокуроркою Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 01.04.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 за адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 31.03.2022р. по 30.04.2022р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської карти НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 31.03.2022р. по 30.04.2022р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 31.03.2022р. по 30.04.2022р.

Дізнавачкавсудове засідання не з`явилась, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду. Водночас 05.09.2022р. звернулась із заявою, в якій просить вказане клопотання розглянути заїї відсутності, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, та перебування у м. Первомайськ, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище причини неявки дізнавачки в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000032 вбачається, що 31.03.2022р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жительки смт Врадіївка Миколаївської області ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 31.03.2022р., під приводом під`єднання її номеру телефону до її банківської картки, шахрайським шляхом, заволоділа коштами в сумі 15 400 грн. 00 коп., які знаходилися на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За вказаним фактом 01.04.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000032 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 31.03.2022 р. до неї зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником банку та повідомив, що є необхідність у зазначені фінансового номеру під дві карти. Потім невідомий чоловік повідомив номер телефону потерпілої, однак вона йому відповіла, що вона вже ним не користується та назвала новий номер, який є фінансовим. Після чого за вказівкою невідомого чоловіка зайшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 і вийшла з нього. Потім спробувала знову зайти, але вже не могла цього зробити, а коли з часом зайшла, то виявила, що кошти з її банківської карти № НОМЕР_2 було перераховано на карту № НОМЕР_3 , яка емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до платіжного доручення № Р24ФС5270.

Враховуючи необхідність в зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по картці № НОМЕР_3 , необхідно встановити комбінацію всіх цифр номеру картки, на яку було перераховано кошти потерпілої ОСОБА_5

23.06.2022р. до Відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали виконання доручення по даному кримінальному провадженні, відповідно до яких встановити комбінацію всіх цифр номеру карти № НОМЕР_3 , не виявилося можливим, оскільки дану інформацію можливо отримати тільки за рішенням суду.

25.07.2022р. в ході тимчасового доступу до документів в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що банківська карта отримувача містить наступну комбінацію цифр: НОМЕР_1 .

На запит, який було направлено до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано відповідь про те, що карта з BIN НОМЕР_4 емітована ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до протоколу огляду сайту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 дане акціонерне товариство розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000032; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.03.2022р.; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.04.2022р.; платіжним дорученням АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № Р24АС5270 від 31.03.2022р. на суму 14 115 грн. 00 коп.; випискою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці/рахунку НОМЕР_5 ; протоколом огляду речей від 28.04.2022р.; статутом Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дізнавачкою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи -Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - прокуроркою Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 01.04.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачці у кримінальному провадженні - начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 за адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 31.03.2022р. по 30.04.2022р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської карти НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 31.03.2022р. по 30.04.2022р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 31.03.2022р. по 30.04.2022р.

Виконання ухвали покласти на начальницю СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали тридцять днів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1