Справа № 592/5759/22
Провадження № 1-кс/592/2376/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
30 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що приватний нотаріус Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди в порушення норм діючого законодавства здійснили реєстрацію право власності в інтересах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на об`єкти нерухомого майна відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які становили предмет іпотеки за Договором іпотеки та належали підприємству - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Встановлено, що 15 квітня 2013 року приватний нотаріус Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями посвідчила факт підписання договору іпотеки на нерухоме майно № 150413-1 (договір між Генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 з одного боку та начальником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми ОСОБА_8 ), який складений та підписаний в порушення вимог діючого законодавства України в частині заборони передачі під іпотеку.
У подальшому 02 лютого 2021 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , зловживаючи своїми повноваженнями прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер: 56410510 від 02.02.2021. за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про реєстрацію права власності на предмет), яким було проведено державну реєстрацію права власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на усі об`єкти вищевказаного нерухомого майна.
Таким чином, в діях приватного нотаріусу Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, яке попередньо кваліфікується за ч. 3 ст. 365-2 КК України.
На підставі вищезазначеного, у зв`язку з тим, що отримати необхідні документи в інший спосіб не можливо, у зв`язку з чим у органа досудового розслідування є об`єктивні підстави для звернення до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- актів огляду заставного майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- всього листування, що стосувалося укладення договору іпотеки на нерухоме майно № 150413-1 від 15.04.2013 (договір між Генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 з одного боку та начальником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми ОСОБА_8 з іншого боку);
- статуту АТ (раніше мала назву - ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доповненнями до них в усіх редакціях;

- положення про відділи АТ (раніше мала назву - ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структурних/відокремлених/територіальних підрозділів останніх з доповненнями до них в усіх редакціях;

- контракту ОСОБА_8 та його посадових обов`язків (особова картка (форма П-2ДС); копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації; копія військового квитка (у разі наявності); копії документів про надані пільги; письмова згода на проведення спецперевірки (за необхідності проведення); довідка про результати спецперевірки (за необхідності проведення) або копія довідки; заява про призначення на посаду; наказ, розпорядження про призначення на посаду; заява про участь у конкурсі; протокол (витяг з протоколу) конкурсної комісії (для осіб, які призначаються на конкурсній основі); копії указів, постанов, наказів, розпоряджень органів вищого рівня про призначення (рішень про обрання) на посаду (у випадках, передбачених законодавством); біографічна довідка, подання про призначення на посаду, картка погодження (у разі потреби); погодження, передбачені законодавством для призначення на посади керівників відповідних органів) та інші сукупні документи з даного приводу, з метою вилучення та призначення відповідних експертиз.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів із можливістю їх вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?актів огляду заставного майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

?всього листування, що стосувалося укладення договору іпотеки на нерухоме майно № 150413-1 від 15.04.2013 (договір між Генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 з одного боку та начальником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми ОСОБА_8 з іншого боку);
?статуту АТ (раніше мала назву - ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доповненнями до них в усіх редакціях;

?положення про відділи АТ (раніше мала назву - ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структурних/відокремлених/територіальних підрозділів останніх з доповненнями до них в усіх редакціях;

?контракту ОСОБА_8 та його посадових обов`язків (особова картка (форма П-2ДС); копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації; копія військового квитка (у разі наявності); копії документів про надані пільги; письмова згода на проведення спецперевірки (за необхідності проведення); довідка про результати спецперевірки (за необхідності проведення) або копія довідки; заява про призначення на посаду; наказ, розпорядження про призначення на посаду; заява про участь у конкурсі; протокол (витяг з протоколу) конкурсної комісії (для осіб, які призначаються на конкурсній основі); копії указів, постанов, наказів, розпоряджень органів вищого рівня про призначення (рішень про обрання) на посаду (у випадках, передбачених законодавством); біографічна довідка, подання про призначення на посаду, картка погодження (у разі потреби); погодження, передбачені законодавством для призначення на посади керівників відповідних органів) та інші сукупні документи з даного приводу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1