Справа № 385/860/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.08.2022 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000070 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з начальником Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 : а саме
особової справи клієнта банківської установи утримувача рахунку № НОМЕР_1 ;
документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , про надходження та зняття коштів з 07.07.2022 по 10.08.2022, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_1 .
Крім того, надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 07.07.2022 по 10.08.2022.
Тимчасовий доступ до речей і документів з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні
Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що відділом дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 24.07.2022 року, близько 11 год. 11 хв., невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 30265 гривень, які ОСОБА_5 перерахував в якості інвестування для заробітку в мережі Інтернет на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", однак вивести кошти не зміг та грошові кошти не повернуті, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на вказану суму.
У ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що займався заробітком за рахунок інвестування на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даному додатку потрібно було купувати певний товар за певну суму і за рахунок цього примножувалась сума першопочаткового вкладу і в подальшому її можна було вивести на власну картку. Також пояснив, що спочатку все було добре та з виводом коштів проблем не було, однак після того як 07.07.2022 року потерпілий інвестував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи на ім`я « ОСОБА_6 », № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 30625,36 гривень та почав накопичувати бонуси, як це було зазвичай, через декілька днів додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокувався та повернути кошти і відповідно отримати дивіденди від інвестованих коштів теж неможливо.
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_1 .
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані, як доказ в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.
Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Крім цього клопотання розглянуто без участі дізнавача, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст. 159 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 132, 159-166, 372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику сектора дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 : а саме надати копії наступних документів:
особової справи клієнта банківської установи утримувача рахунку № НОМЕР_1 ;
документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 07.07.2022 по 10.08.2022, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_1 ;
надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 07.07.2022 по 10.08.2022.
Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні
Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1