печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001105, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001105 від 01.09.2021 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактом заволодіння службовими особами юридичної особи коштами акціонерного товариства шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено наявність розбалансу природного газу Оператора газорозподільних мереж в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по результатам 2019-2020 р.н., також оформлення вказаним суб`єктом господарювання операцій купівлі природного газу, які не підтверджені балансами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Згідно податкової звітності з ПДВ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019 році природний газ в обсязі 49 837,39 тис. м.куб, загальною вартістю 317 746 053,6 грн., у 2020 році 35 484,96 тис. м.куб загальною вартістю 164 838 014,2 грн.

При цьому, з метою приховування даних щодо обсягів фактично отриманого від постачальника природного газу, невстановленими посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання природного газу на покриття нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат (ВТВ) створено ЕІС-код кінцевого споживача, що використовується Оператором ГРМ для отримання природного газу у фізичних точках передачі (кінцевим споживачам природного газу).

Встановлено, що згідно балансів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») постачальником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всього передано кінцевим споживачам природного газу у 2019 році 28 599,936 тис. м.куб, у 2020 році 19 768,822 тис. м.куб., що на 21 237,454 тис. м.куб. менше обсягу природного газу, який реалізований постачальником у 2019 році на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і на 15 716,138 тис. м.куб. менше обсягу природного газу, який реалізований у 2020 році, на адресу вказаного Оператора ГРМ.

В подальшому, вказані особи, керуючись корисними мотивами звернули отримані кошти в готівку шляхом проведення безтоварних операцій щодо закупівлі природного газу та інших послуг з пов`язаними суб`єктами господарювання, в тому числі операцій, які не підлягають оподаткуванню (договори надання позик, фінансової допомоги, переведення боргу, поруки) та привласнили їх, внаслідок чого нанесли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні збитки у розмірі на понад 250 млн. грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001105 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001105 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- посадових інструкцій керівників, фінансових директорів та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », контрактів або трудових договорів, укладених з ними, або інших документів, якими визначені посадові обов`язки зазначених посадових осіб вказаного СПД за період з 01.01.2019 по 09.06.2022;

- документів, які містять інформацію щодо ЕІС-кодів, по яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передавався природний газ на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2019 по 01.01.2021 в рамках договорів постачання природного газу №№ С-09/06-18 від 27.06.2018р., С-07/04-18 від 30.03.2018р., С-01/12-20 від 19.12.2019р., С-02/12-20 від 19.12.2019р. (номінації, реномінації, алокації, торгові сповіщення, додаткові угоди, додатки до договорів, листи);

- договорів надання поворотної фінансової допомоги № 12 від 15.02.2018р., укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та інших договорів надання фінансової допомоги, позики, переведення боргу, доручення, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по яким у період з 01.01.2019 здійснювались перерахування коштів, додаткових угод та додатків до них, а також платіжних документів (банківських виписок), які підтверджують перерахування коштів по вказаним договорам за період з 15.02.2018 по 09.06.2022, актів взаєморозрахунків з вказаним контрагентом станом на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021 по вказаним договорам та станом на 09.06.2022;

- договору надання безповоротної фінансової допомоги № 36 від 18.07.2019р., укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та інших договорів надання фінансової допомоги, позики, переведення боргу, доручення, укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по яким у період з 01.01.2019 здійснювались перерахування коштів, додаткових угод та додатків до них,додаткових угод та додатків до них, а також платіжних документів (банківських виписок), які підтверджують перерахування коштів по вказаним договорам за період з 01.01.2019 по 09.06.2022, актів взаєморозрахунків з вказаним контрагентом станом на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021 по вказаним договорам та станом на 09.06.2022;

- угод про врегулювання заборгованості, договорів про відступлення права вимоги та інших договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), по яким у період з 01.01.2019 здійснювались перерахування коштів, додаткових угод та додатків до них, а також заяв про зарахування зустрічних вимог, протоколів про зарахування зустрічних вимог, повідомлень про уступку права вимоги, платіжних документів (банківських виписок), які підтверджують перерахування коштів по вказаним договорам за період з 01.01.2019 по 09.06.2022, актів взаєморозрахунків з вказаним контрагентом станом на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021 по вказаним договорам та станом на 09.06.2022;

- договорів надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), по яким у період з 01.01.2019 здійснювались перерахування коштів, додаткових угод та додатків до них, а також платіжних документів (банківських виписок), які підтверджують перерахування коштів по вказаним договорам за період з 01.01.2019 по 09.06.2022, актів взаєморозрахунків з вказаним контрагентом станом на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021 по вказаним договорам та станом на 09.06.2022.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13010/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1