Справа №463/5085/22
Провадження №1-кс/463/3764/22
УХВАЛА

про надання дозволу на проведення обшуку

18 липня 2022 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів - заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у житлі ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів перелічених у клопотанні.

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 234 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав та мотивів наведених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 233 КПК України передбачено загальні засади щодо недоторканості житла особи, відповідно до положень якої ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 233 КПК України, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 17.02.2020.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_6 , який є бенефіціаром ТОВ «Профі газ» і засновником ТОВ «ПРАЙМ-ФІНАНС» (41878895), яке брало участь у легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом після реалізації природного газу. У житлі цієї особи можуть знаходитися документи та інші матеріальні носії з інформацією, що мають значення для встановлення обставин вчинення злочинів, дослідження яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000283 від 17.02.2020.

У ході досудового розслідування отримана інформація про те, що у житлі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися речі і документи, що містять інформацію щодо отримання ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» від ЗАТ «Укренергозбут» природного газу об`ємом 418 000 000 куб. м, транспортування його споживачам вказаного Товариства, наявності заборгованості перед ЗАТ «Укренергозбут» в частині поставки 305 000 000 куб. м, отримання АТ «Укртрансгаз» від НАК «Нафтогаз України» у позику 305 000 000 куб. м природного газу, проведення домовленостей з ЗАТ «Укренергозбут», ТОВ «Фінансова компанія «Фін-інвест», ТОВ «ПРОФІ ГАЗ» щодо передачі природного газу об`ємом 305 000 000 куб. м та повернення стягнутих приватним виконавцем ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 226 015 764,65 грн., укладення 02.11.2020 з цих питань мирової угоди і її виконання у листопаді-грудні 2020 року, а також легалізації отриманих грошових коштів. Відомості, що містяться у таких речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на квартиру АДРЕСА_2 не зареєстроване.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що у житлі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися документи та інші матеріальні носії з інформацією, що мають значення для встановлення обставин вчинення злочинів, дослідження яких.

Враховуючи наведене вище, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування, слідчий суддя надає дозвіл на проведення обшуку у житлі ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів перелічених у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи у цьому кримінальному провадженні, а також прокурорам Офісу Генерального прокурора, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку у житлі ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

1)документів, комп`ютерних даних, що містяться в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, у тому числі на магнітних носіях інформації, мобільних терміналах систем зв`язку щодо набуття, володіння та розпорядження майном ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» (правонаступник - АТ «Укртрансгаз») (), ПрАТ «Укренергозбут» (), ДК «Торговий дім «Газ України» () і ЗАТ «БАРІ» (), ТОВ «ФК «Фін-Інвест» (), ТОВ «Профі Газ» (), ТОВ «М-Торг Енерджі» (), ПП «Окко Контракт» (), ТОВ «Інкоргаз» (), ТОВ «Євро-Енергогаз» (), ТОВ «Мідстрім Юкрейн» (), ТОВ «Ресурс Сервіс КМ» (), ТОВ «Міжнародна газова компанія» (), ТОВ «Фін-Сервіс» (), ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» (), ТОВ «ФК «Алькор» (), ТОВ «Укрлайн Інвест» (), ТОВ «Омг Інвест» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНСИСТЕМ» (), ТОВ «В-МОНОЛІТ» (), ТОВ «Гуд-Зона» (), ТОВ «ФК «Прайм-Фінанс» (), ТОВ «ТЕТРА КАПІТАЛ» (), АТ «ЗНКІФ «Арабєскалє 1» (), ТОВ «ФК «Маніфрі» (), ТОВ «Савалін» (), ТОВ «Дісмер» (), ТОВ «Акті-Про Лайт» (), ТОВ «Галичина-Табак» (), ТОВ «Селфікс Трейд» (), ПП «Укрриба» (), ТОВ «Західінвестком» (), ТОВ «Кренц» (), ТОВ «Ост Торг» () та ТОВ «ТМ-Стиль» (), у тому числі природним газом, його оплати, отримання та розподілу грошових коштів від його продажу, вчинення фінансових операцій, у тому числі: оригіналів договорів (угод, контрактів) та додатків до них, додаткових угод та додатків до них; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; реєстрів, у т.ч. виданих та отриманих податкових накладних; специфікацій; рахунків та рахунків-фактур; актів, у т.ч. приймання-передачі (з додатками до них); договорів позики, відступлення права вимоги, інших угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; довіреностей, доручень, та інших документів, передбачених умовами договорів; заяв, документів бухгалтерського обліку, у т.ч. журналів ордерів, відомостей по рахункам та головних книг; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку;

2)документів про транспортування у листопаді-грудні 1999 року природного газу об`ємом 305 000 000 куб. м споживачам ЗАТ «Укренергозбут» (угоди № 32-99/1/3-440/1 від 21.09.1999, укладеної між ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» та ЗАТ «Укренергозбут»; реєстру фактичного споживання природного газу ЗАТ «Укренергозбут» промисловими споживачами; актів прийому-передачі об`ємів природного газу споживачам ЗАТ «Укренергозбут» від 29.12.1999, від 19.01.2000 та інших, складених у період з 01.11.1999 до 31.01.2000), а також споживачам, зазначеним у листі від 03.04.2006 №14-559-163, адресованому народним депутатам України ОСОБА_8 і ОСОБА_9 за підписом Голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_10 , зокрема Газнафторесурс, ТД «Регіон», Інтер і К, Луганський Енергоальянс, Інтерпайп, УТЕК, Інтерпромгаз, Укргаззбут, Український газовий комплекс, Укрнафта, Енергоімпорт, НК «Енергоресурси», АТФ ім. Солодухіна, Теплоенерго, ПФК «Енергоінвест», Енергомед, Кримгаз, Прогрес ДП, Костянтинівське ВО «Автоскло», Орджонікідзівське п-во тепломереж, ВАТ «Коровінецький цукрозавод», Куп`янський ливарний завод, Нікопольський НПЗ, Республіканська газова компанія;

3)документів щодо наявності заборгованості перед ЗАТ «Укренергозбут» в частині поставки 305 000 000 куб. м (письмових розподілів (рознарядок) природного газу на листопад та грудень 1999 року, наданих ЗАТ «Укренергозбут» до ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»; балансів надходження та транспортування природного газу по Україні за листопад та 11 місяців 1999 року, а також за грудень та 12 місяців 1999 року);

4)балансів надходження та розподілу природного газу по Україні за 1999 та 2000 роки; актів приймання-передачі у вказаний період природного газу, підписаних представниками ДК «Укртрансгаз», ЗАТ «Укренергозбут» та споживачами; реєстрів обсягів реалізації газу за регіонами з розподілом щодо постачальників за листопад-грудень 1999 року;

5)наказів про створення інвентаризаційних комісій у 1999-2009 роках щодо інвентаризації природного газу, що транспортувався ДК «Укртрансгаз»; актів інвентаризації щорічні з даними щодо контракту, номеру і дати укладення, обсягу і ціни газу, його походження та зазначенням обсягів реалізації з кожного конкретного акту приймання-передачі; реєстри розподілу природного газу за 1999-2000 роки; платіжок (проводок) за отриманий природний газ;

6)листів НАК «Нафтогаз України» від 03.04.2006 № 14-559-163, від 14.04.2006 № 6/1-516-180, а також від 26.04.2006 № 1/5-61-198 за підписом Голови правління ОСОБА_10 разом з доданими до нього документами (службовими записками, довідками, інформаціями від ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз», аркушами з резолюціями);

7)розпорядження НАК «Нафтогаз України» від 09.10.2009 № 112-р про проведення звірки документів, які відображали надходження у листопаді-грудні 1999 року до газотранспортної системи ДК «Укртрансгаз» природного газу ЗАТ «Укренергозбут» та їх подальшого використання разом з усіма доданими до нього документами (службовими записками, довідками, протоколами, рішеннями, аркушами з резолюціями тощо);

8)протоколу засідання комісії по встановленню обсягів природного газу в ГТС ДК «Укртрансгаз» від 15.05.2009; наказу ДК «Укртрансгаз» від 15.05.2009 № 156 разом з протокольними рішеннями правління НАК «Нафтогаз України» від 15.04.2009 № 57 та від 28.04.2009 № 62 щодо встановлення наявності природного газу в обсязі 305 000 000 куб. м (разом з усіма доданими до такого наказу документами (службовими записками, довідками, протоколами, рішеннями, аркушами з резолюціями тощо); протоколу засідання комісії по встановленню обсягів природного газу в ГТС ДК «Укртрансгаз» від 17.06.2005; акту про обсяги залишків природного газу в ПСГ ДК «Укртрансгаз» станом на початок сезону зберігання 2005/2006 (на 16.04.2005); актів руху газу власників в ПСГ ДК «Укртрансгаз» (закачки/відбору/заміщення/прийому-передачі) за період з 16.04.2005 по 01.06.2005; звітів УМГ ДК «Укртрансгаз» про рух природного газу в ПСГ за березень 2009 року; договорів купівлі-продажу, укладених ДК «Укртрансгаз» на покупку природного газу для виробничо-технологічних витрат та відповідних актів приймання-передачі природного газу за період з 01.11.1999 по 01.05.2009; звітів УМГ ДК «Укртрансгаз» по транспортуванню природного газу за період з 01.11.1999 по 01.05.2009; актів УМГ ДК «Укртрансгаз» про фактичну наявність газу в газопроводах;

9)документів щодо проведення переговорів працівників АТ «Укртрансгаз» з представниками ПрАТ «Укренергозбут», ТОВ «Фінансова компанія «Фін-інвест», ТОВ «ПРОФІ ГАЗ» щодо передачі природного газу об`ємом 305 000 000 куб. м та повернення стягнутих приватним виконавцем ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 226 015 764,65 грн. (листів щодо направлення/надходження пропозицій про укладення мирової угоди; протоколів засідань/зустрічей представників суб`єктів господарювання, які є сторонами мирової угоди, прийнятих рішень, стенограм, аудіозаписів, за допомогою яких фіксувалися зазначені засідання/зустрічі; звернення АТ «Укртрансгаз» від 28.09.2020 до АТ НАК «Нафтогаз України» з проханням надати у позику природний газ об`ємом 305 000 000 куб. м та відповідь з додатками на вказане письмове звернення; службових записок, доповідних листів, аркушів з резолюціями з приводу вказаних питань);

10)оригіналу укладеної 02.11.2020 між АТ «Укртрансгаз», ПрАТ «Укренергозбут», ТОВ «Фінансова компанія «Фін-інвест» та ТОВ «ПРОФІ ГАЗ» мирової угоди стосовно 305 000 000 куб. м природного газу;

11)відомостей про здійснення переговорів, досягнення домовленостей укладення 02.11.2020 між АТ «Укртрансгаз», ЗАТ «Укренергозбут», ТОВ «Фінансова компанія «Фін-інвест» та ТОВ «ПРОФІ ГАЗ» і виконання мирової угоди стосовно 305 000 000 куб. м природного газу у електронному вигляді (зокрема, переписок з використанням електронної пошти), що можуть міститися на USB-флеш-накопичувачах, картах пам`яті (флеш-картах) персональних комп`ютерах, ноутбуках, планшетах, зовнішніх жорстких дисках, мобільних телефонах;

12)чорнових записів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, у тому числі здійснених учасниками нарад (засідань/зустрічей) щодо укладення мирової угоди між АТ «Укртрансгаз», ПрАТ «Укренергозбут», ТОВ «Фінансова компанія «Фін-інвест» та ТОВ «ПРОФІ ГАЗ» від 02.11.2020 у паперовому вигляді, що здійснювалися працівниками АТ «Укртрансгаз» під час спілкування з представниками ПрАТ «Укренергозбут», ТОВ «Фінансова компанія «ФІН-ІНВЕСТ» та ТОВ «ПРОФІ ГАЗ», з питань вчинення фінансових операцій та розподілу коштів (аркуші паперу, сторінки щоденників/блокнотів тощо із рукописними чи виконаними за допомогою комп`ютерної техніки записами);

13)незадекларованих і таких, що не мають документально підтвердженого джерела походження (квитанцій, договорів, ордерів, платіжних доручень, розписок тощо) грошових коштів у національній грошові одиниці чи грошовій одиниці інших держав (доларах США, Євро тощо).

Ухвала є остаточною та не підлягає оскарженню.

Строк дії ухвали становить один місяць з дати її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1