Провадження № 1-кс/686/7728/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000009,

ВСТАНОВИВ:

25.08.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, а саме: ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при наданні послуг із поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення С 230802 Привороття-Чорнокозинці км 0+000 - км 5+000 (договір № 154 від 21.08.2020), С 230835 Гуменці - ст. Нігин км 0+000 - км 4+000 (договір № 151 від 17.08.2020); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при наданні послуг із поточного середнього ремонту автомобільної дороги О 230701 Ізяслав - Н. Село ч/з Білогородку, Христівку км 25+067 - км 27+000, км 30+200 км 37+700 (договір № 37ПР від 14.05.2021); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при проведенні ремонту автомобільних доріг 0230913 Об`їзна м. Красилів (окремими ділянками) км 0+000 - км 0+190, км 1+030 - км 2+000, км 4+270 - км 5+400 (договір №97 від 16.06.2020), 0231719 Хмельницький-Голосків км 2+940 - км 7+940 (договір № 21ПР від 29.04.2021); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ремонт автомобільних доріг 0231610 Лютарівка Чернелівка км 6+620 км 12+920 (договір № 73ПР від 16.09.2021), 0231818 Залісся-Свіршківці км 0+000 - км 5+000 (договір № 25ПР від 11.05.2021); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при проведенні ремонту автомобільної дороги 0230305 /Р- 48/ Бубнівка ч/з Попівці міст км 21+702 L=24 м (договір № 162 від 15.09.2020); ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при проведенні ремонту автомобільної дороги О231503 Стара Синява-Дубова км 2+850-км 7+850 (договір № 27ПР від 11.05.2021), ПП " ОСОБА_5 " при проведенні робіт "Капітальний ремонт дорожнього покриття у с. Іванківці Хмельницького району Хмельницької області та с. Олешин Хмельницького району Хмельницької області, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та завищення об`ємів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, заволоділи бюджетними коштами, внаслідок чого заподіяли шкоди в особливо великих розмірах, що більш як у шістсот разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

За вказаним фактом 01.04.2022 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3,5 ст.191 КК України.

Встановлено, що державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів на надання послуг із поточного середнього ремонту із підрядними організаціями ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 »;

Відповідно до акту № 040817-20/1від 05.01.2022 ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 13.01.2020 по 30.09.2021, а також матеріалів, отриманих в ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов вказаних договорів підрядними організаціями надано послуги з поточного середнього ремонту, про що складено довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), послуги оплачені в повному обсязі.

При цьому під час надання послуг допущено завищення вартості фактично наданих послуг, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету, зокрема встановлено збитки під час виконання робіт:

1. «Поточний середній ремонт мосту на автомобільній дорозі місцевого значення О 0230305 /Р-48/ Бубнівка ч/з Полівці міст км 21+702 L =24м» (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - збитки становлять180 069, 49 грн. у зв`язку із включення до актів форми КБ-2в обсягів робіт, завищених у порівнянні з їх фактичним виконанням (завищена кількість маш-годин експлуатації екскаватора);

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях, економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а також у встановленні повноважень, якими наділені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійснення організаційно-розпорядчих функцій під час укладання та підписання договорів, виконання робіт (надання послуг) та приймання виконаних робіт, встановленні осіб, якими видана та підписана договірна, первинна звітна документація, а відповідно, виникла необхідність у призначенні судових економічної та почеркознавчої експертизи.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема договірної, проектно-кошторисної, первинної звітної, виробничої, виконавчої, бухгалтерської документація із будівництва, в якій відображено облік виконання будівельних робіт по вказаному об`єкті будівництва, а також установчих, реєстраційних, організаційно-розпорядчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено відомості щодо призначення на посаду та наділення певними повноваженнями службових осіб підприємства, документів, в яких містяться зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати у володінні ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ;

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення будівельних робі об`єктів будівництва та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Також вказані документи є необхідними та будуть використані при проведенні судових економічних та почеркознавчих експертиз з метою документального підтвердження обсягів та вартості фактично виконаних будівельних, документального підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а також встановлення осіб, якими виконано підписи у договірній, проектно-кошторисній, первинній звітній та бухгалтерській документації.

Крім цього, в ході досудового розслідування отримано достатні підстави вважати, що у первинну звітну, виконавчу та бухгалтерську документацію із будівництва, в якій відображено облік виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва внесені завідомо неправдиві відомості, а тому вказані документи являються засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення будівельних робі об`єктів будівництва.

Враховуючи те, що документи ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема договірна, проектно-кошторисна, первинна звітна, виробнича, виконавча, бухгалтерська документація із будівництва, в якій відображено облік виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення будівельних робіт, враховуючи те, що у вказані документи внесені завідомо неправдиві відомості, а тому вони являються засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, будуть використані при проведенні судових економічних та почеркознавчих експертиз, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, з причин реальної загрози зміни та знищення документів.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення проведення призначеної у провадженні судово-економічної експертизи є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (групі слідчих), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), в яких відображено облік виконання робіт по об`єкту відповідно до договору №162 від 15.09.2020 на надання послуг: «Поточний середній ремонт мосту на автомобільній дорозі місцевого значення 0 230305 /Р- 48/ Бубнівка ч/з Попівці міст км 21+702 L=24 м», із можливістю вилучення оригіналів документів):

1.1.договірної, проектно-кошторисної, первинної звітної, виробничої та виконавчої, бухгалтерської документації, в яких відображено облік виконання робіт (надання послуг) :

-договорів, додаткових угоди до договорів та інших;

-проектно-кошторисної документації в повному обсязі, у тому числі їх електронні версії;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) в повному обсязі, у тому числі їх електронні версії;

-первинних документів: табеля обліку робочого часу, шляхові листи, графіки чергувань, дані обліку роботи машин і механізмів, відомості нарахування заробітної плати та дані бухгалтерського обліку, на підставі яких до актів форми №КБ-2в включено кількість маш. год. експлуатації екскаватора Volvo EC 240 BLC;

-експертних звітів;

- виробничої та виконавчої документації, в яких відображено облік виконання робіт (надання послуг): актів закриття прихованих робіт; загального журналу виконання робіт; журналу авторського та технічного нагляду; актів обстежень, протоколів випробувань та виміру, лабораторних досліджень; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт; накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), приписи, калькуляції транспортних витрат, проведення розрахунків; документів щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт);

-декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єктів до експлуатації,

- бухгалтерської документації, в яких відображено облік виконання робіт (надання послуг): платіжних доручень, квитанцій, виписок по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги); первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг), у тому числі розрахунків із підрядчиками;

1.2.Документів, на яких містяться зразки підписів та почерку посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх в оригіналах:
- документи (заяви, листи, рапорти, доповідні, накази, розпорядження, списки та інші), на яких містяться зразки підписів у кількості не менше 10 штук, а також зразки почерку у кількості не менше 10 штук, уповноважених службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , а також інженерів, виконробів чи інших осіб, на яких покладено обов`язки щодо здійснення технічного нагляду, контролю та прийняття робіт за вказаним об`єктом, виконані в період часу 2020-2021 років;

1.3.Реєстраційних, установчих та організаційно-розпорядчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх в копіях:
-статут, положення чи інші установчі документи, станом на 2020-2022 роки;

-штатний розпис працівників, станом на 2020-2022 роки;

-наказів на призначення, переведення, звільнення з посади, розподіл обов`язків та взаємо заміщення повноважень щодо керівника та заступників керівника, а також інженерів, виконробів чи інших осіб, на яких покладено обов`язки щодо здійснення технічного нагляду, контролю та прийняття робіт на вказаному об`єкті, станом на 2020 -2022 роки;

-посадові інструкції, функціональні обов`язки керівника та заступників керівника, а також інженерів, виконробів чи інших осіб, на яких покладено обов`язки щодо здійснення технічного нагляду, контролю та прийняття робіт на вказаному об`єкті, станом на 2020 -2022 роки.

Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1