Провадження № 1-кс/537/651/2022
Справа № 537/2436/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання групі слідчих у досудовому розслідуванні у складі слідчих: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 години 00 хвилин 03.09.2022 по 00 години 00 хвилин 05.09.2022, щодо повної інформації (дата, час, тривалість з`єднання, тип зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, з якими відбувались з`єднання (далі - абоненти «В»)) абонентських номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 із зазначенням: 1.1. Дата з`єднань. 1.2. Час з`єднань. 1.3. Тривалість з`єднань.1.4. Надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали. 1.5.Типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо. 1.6. Дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру. 1.7. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента 1.8. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу. 1.9. Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період (абоненти А і Б).
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000517 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2022 року о 20 год 08 хв., до ЧЧ ВП№1 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у сумі 191 000 грн, чим завдала матеріального збитку. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню були допитано потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав свідчення з приводу шахрайських дій, та повідомив, що 03.09.2022 року близько 12: 36 перебуваючи за місцем мешкання йому зателефонував невідомий номер: НОМЕР_1 , взявши слухавку до нього звернулась особа чоловічої статі, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ім`я ОСОБА_15 та повідомив, що з картою ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_3 , відбуваються шахрайські дії, та сказали, що необхідно її обнулити з метою виводу грошей та переводу їх на інший рахунок. Після чого останній пішов до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, особа перебувала з ним на зв`язку та надавала вказівки. Після того як ОСОБА_14 зняв готівку в розмірі 24000 грн, на мобільний телефон останнього надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 з кодом підтвердження оплати, який останній назвав особі яка розмовляла з ним по телефону. 24000 грн ОСОБА_14 зарахував на свій мобільний номер телефону НОМЕР_4 , а залишок коштів у сумі 46000 грн, перерахував на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 своєї дружини ОСОБА_16 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 . Потім невідома особа попрохала передати слухавку дружині ОСОБА_16 , якій повідомили, що кошти які надійшли їй на рахунок необхідно перерахувати на мобільний номер її чоловіка ОСОБА_14 , та сказали, що це можна зробити в телефонному режимі, та ОСОБА_16 , відмовилась. Після чого їй повідомили, що передадуть слухавку керівнику на ім`я ОСОБА_17 . Під час спілкування зазначена особа озвучила особисту інформацію по ОСОБА_16 , а саме: дату народження, місце роботи, останні транзакції, після якої остання назвала ОСОБА_18 код зі своєї карти Альфа Банк НОМЕР_5 . В подальшому почали приходити смс-повідомлення з кодом, які ОСОБА_16 повідомляла особі з якою спілкувалась, внаслідок чого почали зникати кошти. Коли на карті залишилось 12000 грн, спрацював ліміт та невідома особа сказала, що буде намагатися це виправити. На цьому телефонна розмова завершилась. Через деякий час надійшов дзвінок ОСОБА_16 ( НОМЕР_6 ) з іншого номеру: НОМЕР_2 , зі слів потерпілого це була та сама особа, яка знову представилась керівником служби безпеки банку, ОСОБА_19 та сказав, що на її банківських картах він вбачає шахрайські дії тому необхідно перерахувати кошти на віртуальний рахунок (номер телефону) та коли шахрайські дії припиняться, кошти буде повернуто. ОСОБА_16 почала переховувати кошти з доларової карти на карту з якої можна зняти гривні, сума становила приблизно 36 000 грн., коли ОСОБА_16 почала перераховувати кошти на мобільний номер телефону чоловіка НОМЕР_4 , операція була заблокована терміналом та не пройшла. На цьому розмова завершилась та невідома особа сказала, що пере телефонує 04.09.22 о 9.00 годині. 04.09.2022 на мобільний номер НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_16 знову надійшов дзвінок, з того самого номеру НОМЕР_2 , це була та сама особа і сказала, що необхідно зняти залишок коштів які залишились на карті ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого ОСОБА_16 пішла до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, зняла грошові кошти в розмірі 10 000 грн. Потім з доларової карти перерахувала кошти у розмірі 36500 грн, на карту з якої можна зняти гривні, також зняла їх готівкою з банкомату та через термінал перерахувала на мобільний номер чоловіка. Після чого особа яка спілкувалась з ОСОБА_16 по телефону сказала, що все добре, кошти будуть перераховані, протягом дня він пере телефонує та повідомить про подальші дії і розблокує карту. О 14:00 годині, вищезазначений номер знову зателефонував, повідомиш, що необхідно зняти решту. ОСОБА_16 знову зняла готівку в розмірі 60000 грн., та перерахувала на мобільний номер чоловіка ОСОБА_14 15 переказів по 4000 грн. Потім особа сказала, що їй необхідний час для конвертації, приблизно 40 хв., після чого вона пере телефонує та повідомить в яке відділення банку необхідно звернутися. На цьому розмова була завершена. З метою перевірки невстановленої особи на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, на яку вказує потерпілий ОСОБА_14 та яка користується номерами мобільними терміналами з абонентським номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 . У зв`язку із тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність отримання повної інформації (дата, час, тривалість з`єднання, тип зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, з якими відбувались з`єднання (далі - абоненти «В»)), абонентських номерів НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні. Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення, копіювання документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000517 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 04.09.2022 року о 20 год 08 хв., до ЧЧ ВП№1 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у сумі 191 000 грн, чим завдала матеріального збитку.
На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000517, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 години 00 хвилин 03.09.2022 по 00 години 00 хвилин 05.09.2022, щодо повної інформації (дата, час, тривалість з`єднання, тип зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, з якими відбувались з`єднання (далі - абоненти «В»)) абонентських номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 із зазначенням: 1.1. Дата з`єднань. 1.2. Час з`єднань. 1.3. Тривалість з`єднань.1.4. Надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали. 1.5.Типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо. 1.6. Дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру. 1.7. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента 1.8. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу. 1.9. Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період (абоненти А і Б).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Старшому слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 19.11.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1