Єдиний унікальний номер 725/4875/22
Номер провадження 1-кс/725/1178/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2022 року. Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002209 від 21.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилалася на те, що слідчим відділом Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 , відомості якого внесено до ЄРДР №0002209 від 21.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.
18.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці проведено обшук в автомобілі Фіат Скудо з д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено пластикові картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська виписка по пластикових картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та по розрахункових рахунках ОСОБА_5 за період з 01.01.2022 по 19.08.2022 рік, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення сум надходжень та пересилання іншим особами, які можуть бути причетними до даного кримінального правопорушення, щодо вимагання та отриманні неправомірної вигоди, просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

21.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення №0002209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.
Так, ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділення Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), з можливістю отримання їх завірених копій у відділенні Чернівецького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо відкритих та закритих розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 01.01.2022 по 19.08.2022 рік включно;

- інформації щодо роздруківки руху коштів по номерах пластикових карток, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 01.01.2022 по 19.08.2022 рік включно.

- документів, які стали підставою відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та пластикових карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також ксерокопія паспорта клієнта банку по вказаному рахунку і інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_6