Справа № 756/4535/22
Провадження № 1-кс/756/883/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Оболонського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Оболонського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000653 від 26.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.

У обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000653 від 26.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ отримано інформацію щодо діяльності невстановленої групи осіб, які з корисливих мотивів, діючи на території м. Києва (зокрема в Оболонському районі) та інших регіонах України, організували протиправну схему із незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, країн СНД та Європи шахрайським шляхом.

Так, за наявними даними, зазначені невстановлені особи, всупереч вимог Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», під виглядом дилерських центрів міжбанківського міжнародного валютного ринку, використовуючи електронно-обчислювальну техніку з інстальованими спеціалізованим програмним забезпеченням та іншими (веб-додатки, онлайн-платформи тощо), запровадили протиправний шахрайський механізм незаконного привласнення коштів громадян України, країн СНД та Європи в особливо великих розмірах шляхом імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, ринку бінарних опціонів, CFD-контрактів та ін.

Враховуючи отриману інформацію, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташований колл - центр, який спеціалізується на незаконному заволодінні коштами резидентів та нерезидентів.

В офісному приміщенні за вказаною адресою можуть знаходитись особи причетні до протиправної діяльності, а саме оператори колл - центру, IT спеціалісти, керівники колл-центру, охоронці, а також речові докази їх протиправної діяльності, серед яких фінансова-господарська документація діяльності (договори, додаткові угоди, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів, видаткові накладні, квитанції, тощо), носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, сервери, інша комп`ютерна техніка, документи, чорнові записи, штампи, печатки, засоби зв`язку, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті вчинення злочину (злочинним шляхом).

Враховуючи викладене на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва за місцем знаходження вказаного «колл-центру» 10.05.2022 було проведено обшук.

Під час обшуку приміщення розташованого на 4-му поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено, що в ньому дійсно розташований так званий «колл-центр» який включає в себе 48 заздалегідь спеціально облаштованих робочих місць так званих операторів, які складаються з заздалегідь укомплектованої комп`ютерної техніки, підключеної до Всесвітньої мережі Інтернет, а саме комп`ютерного монітору, клавіатури, комп`ютерної миші, спеціальної гарнітури з вбудованими навушниками та мікрофоном, системного блоку, набору дротів та інших деталей. Всі робочі місця об`єднані між собою за допомогою засобів комутації та мають вихід до Всесвітноьої мережі Інтернет, що може забезпечувати функціонування діяльності «колл-центру».

Разом з тим, в цьому ж приміщенні знаходиться відокремлене робоче місце так званого «керуючого» колл-центром, яке також складається з робочого столу, комп`ютерної техніки, підключеної до Всесвітньої мережі Інтернет, а саме комп`ютерного монітору, клавіатури, комп`ютерної миші, системного блоку, набору дротів та інших деталей, що може забезпечувати контроль за функціонуванням так званих «операторів». На вказаному столі так званого «керуючого» виявлено також велику кількість блокнотів та чорнових записів щодо провадження незаконної діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, списки «операторів», тобто осіб причетних до протиправної діяльності та сум їхньої винагороди, а також ряд сім-карток російських мобільних операторів « ОСОБА_6 », «Tele2» та «МТС», що в свою чергу може свідчити про те, що група осіб які перебували у даному приміщенні мають відношення до співпраці або фінансування російської федерації.

Поруч з вказаним місцем знаходиться стенд на якому виявлено 22 мобільні телефони, на деяких з них наявні цифрові позначення у вигляді порядкового номеру, що може свідчити про те, що так звані «оператори» для забезпечення своїх шахрайських дій та введення осіб в оману використовували саме їх, а поруч з ними складені ноутбуки у кількості 6 штук.

Враховуючи викладене, було проведено детальний огляд блокнотів з списками так званих «операторів» та виявлено блокнот з списком «операторів» з позначення « ОСОБА_7 », можна дійти до висновку, що мається на увазі «Бульвар Верховного ОСОБА_8 » тобто, «колл-центр» за місцем проведення обшуку, а також блокнот з позначенням «АРМАРИС» з іншим списком «операторів» у кількості 29 осіб, що дає підстави вважати, що мається на увазі інший так званий «колл-центр». Проаналізувавши отриману інформацію та перевіривши її за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет було встановлено, що можливе місцезнаходження іншого шахрайського «колл-центру» це приміщення розташоване у БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на систематичність зайняття невстановленими особами незаконною діяльністю, а отже й обізнаність про методи викриття протиправних діянь у цій сфері, конспірацію під час вказаної, встановити та в подальшому затримати осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також одержати фактичні дані про їх протиправну діяльність, без проведення невідкладного обшуку у вище вказаному приміщенні, неможливо.

Враховуючи вищезазначене, 17.05.2022 в офісному приміщенні №709 розташованому на сьомому поверсі БЦ «АРМАРИС», за адресою: АДРЕСА_2 було проведено невідкладний обшук, так як зволікання з останнім зашкодило б досудовому розслідування, знищення майна, тобто речей та документів на яких містяться сліди вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а також зникнення осіб причетних до протиправної діяльності з місця розташування вказаного «колл-центру», що унеможливить встановлення їх даних та за наслідком неможливість їх перевірки на причетність до співпраці та фінансуванні російської федерації та диверсійно розвідувальної роботи.

Під час обшуку у вказаному приміщенні було виявлено 3 особи, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ., ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , які в категоричній формі відмовились від надання будь-яких пояснень, 12 спеціально облаштованих робочих місць так званих операторів «кол-центру», на яких знаходяться мобільні телефони з відповідними позначками, велика кількість блокнотів з чорновими записами так званої чорної бухгалтерії, аркуші паперу з інформацією з баз даних, яка містить дані щодо юридичних та фізичних осіб, а також так звані «скрипти», тобто алгоритми, які дозволяють операторам будувати діалог з потенційними жертвами, відповідно до визначеного сценарію та вводити їх в оману. Зі змісту вказаних скриптів випливає, що для своєї протиправної діяльності оператори використовують заздалегідь створену благодійну організації «Благодійний фонд « ОСОБА_11 », та під приводом отримання допомоги для дітей сиріт евакуйованих під час бойових з АДРЕСА_5 , вводячи потенційних жертв в оману, шахрайським шляхом заволодівають їх грошовими коштами.

Так за результатом обшуку було вилучено речі та документи на яких містяться дані, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а отже вони можуть бути визнані речовими доказами по кримінальному провадженні, зокрема комп`ютерна техніка, блокноти з чорновими записами щодо провадження незаконної діяльності, записи «чорної бухгалтерії», аркуші паперу з так званими «скриптами», а також мобільні телефони які використовувались для шахрайських дій, так як на них міститься інформація про їх протиправну діяльність та участь незаконному заволодіння грошовими коштами даним «кол-центром», а саме:

- Ноутбук «Asus», с/н НОМЕР_1 та ноутбук «HP», с/н НОМЕР_2 , які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано за допомогою стрічки паперу з відповідними пояснювальними написами;

- Блокноти з чорновими записами та тіньовою бухгалтерією у кількості 130 штук, які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору та опечатано за допомогою стрічки паперу з відповідними пояснювальними написами;

- Аркуші паперу з друкованим текстом з баз даних з інформацією про юридичні та фізичних осіб, а також аркуші паперу з рукописним текстом, які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано за допомогою стрічки паперу з відповідними пояснювальними написами;

Мобільні телефони у кількості 44 шт., серед яких:

1. Мобільний телефон «Huawei», темно сырого кольору, без видимого с/н;

2. Мобільний телефон «Techo», чорного кольору, без видимого с/н;

3. Мобільний телефон «Samsung», IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ;

4. Мобільний телефон «Techo», синьо фіолетового кольору, без видимого с/н;

5. Мобільний телефон «Redmi», темно синього кольору, без видимого с/н;

6. Мобільний телефон «Iphone 6», золотистого кольору, без видимого с/н;

7. Мобільний телефон чорного кольору з наліпками, без видимого с/н;

8. Мобільний телефон «ZTE», чорного кольору, без видимого с/н;

9. Мобільний телефон «Techo», синьо фіолетового кольору, без видимого с/н;

10. Мобільний телефон «Xiaomi», блакитного кольору, без видимого с/н;

11. Мобільний телефон «Huawei», чорного кольору, без видимого с/н;

12. Мобільний телефон «Huawei», чорного кольору, без видимого с/н;

13. Мобільний телефон «ZTE», IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI 2 НОМЕР_6 ;

14. Мобільний телефон «Huawei», чорного кольору, без видимого с/н;

15. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_7 ;

16. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_8 ;

17. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_9 ;

18. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_11 ;

19. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_12 , IMEI 2 НОМЕР_13 ;

20. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_14 , IMEI 2 НОМЕР_15 ;

21. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_16 ;

22. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_17 ;

23. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_18 , IMEI 2 НОМЕР_19 ;

24. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_20 , IMEI 2 НОМЕР_21 ;

25. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_22 ;

26. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_23 ;

27. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_24 , IMEI 2 НОМЕР_25 ;

28. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_26 ;

29. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_27 ;

30. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_28 , IMEI 2 НОМЕР_29 ;

31. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_30 ;

32. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_31 , IMEI 2 НОМЕР_32 ;

33. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_33 , IMEI 2 НОМЕР_34 ;

34. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_35 ;

35. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_36 , IMEI 2 НОМЕР_37 ;

36. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_38 ;

37. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_39 , IMEI 2 НОМЕР_40 ;

38. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_41 ;

39. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_42 ;

40. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_43 ;

41. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_44 , IMEI 2 НОМЕР_45 ;

42. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_46 ;

43. Мобільний телефон «Samsung», IMEI НОМЕР_47 ;

44. Мобільний телефон «Samsung», IMEI НОМЕР_48 .

Тримачі від сім-карток мобільного оператора «Київстар», у кількості 19 штук, серед яких:

1. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_49 ;

2. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_50 ;

3. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_51 ;

4. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_52 ;

5. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_53 ;

6. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_54 ;

7. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_55 ;

8. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_56 ;

9. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_57 ;

10. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_58 ;

11. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_59 ;

12. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_60 ;

13. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_61 ;

14. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_62 ;

15. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_63 ;

16. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_64 ;

17. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_65 ;

18. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_66 ;

19. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_67 ,

які поміщено до спеціального пакету №EXP0455807;

Паспорт громадянина НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_12 та паспорт громадянина України № НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_13 , які поміщено до спеціального пакету №RIV4106930, були повернуті власникам відповідно до розписок від 20.05.2022.

Крім того, в рамках кримінального провадження було проведено огляд Інтернет сайту за посиланням www.telefonnyjdovidnyk.com.ua стосовно шахрайських дій групи невстановлених осіб, які використовуючи Благодійну організації «БФ Діва Марія», під приводом отримання благодійної допомоги для дітей евакуйованих під час бойових дій з с. Пуща Водиця, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян та за його результатом виявлено велику кількість скарг та коментарів громадян України з приводу спроб заволодіти їх грошовими коштами.

Отже, враховуючи отриману інформацію можна дійти до висновку, що за вказаною адресою дійсно функціонував так званий «кол-центр», оператори якого під приводом отримання допомоги для дітей сиріт евакуйованих під час бойових з АДРЕСА_5 , вводячи потенційних жертв в оману, шахрайським шляхом заволодівали їх грошовими коштами.

Відповідно до Договору №23/С суборенди нерухомого майна від 16.07.2020 офісне приміщення № НОМЕР_70 розташоване на сьомому поверсі БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 .

Вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В даному випадку є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вилучені речі та документи речі є речовими доказами, які в подальшому будуть використані для встановлення обставин кримінального провадження.

Тому щодо таких речей і документів є всі підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене майно, а не застосування арешту майна може призвести до його зникнення, що перешкодить кримінальному провадженню.

З огляду на викладене, з метою запобігання подальшого знищення зазначеного майна, а також з метою збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на вказане майно, яке визнано речовими доказами у справі.

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про накладення арешту підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання про накладення арешту, з огляду на те, що клопотання прокурора подано з порушенням строку, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України. При цьому, 29.06.2022 на адресу суду від представника володільця майна надійшли письмові заперечення на клопотання про накладення арешту на майно, у яких серед іншого зазначено, що зазначене майно не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, заслухавши учасників судового процесу, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, Оболонським УП ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000653 від 26.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, 17.05.2022 в ході проведення невідкладного обшуку, у офісному приміщенні №709 розташованому на сьомому поверсі БЦ «АРМАРИС», за адресою: АДРЕСА_2 було вилучено речі та документи а саме:

- Ноутбук «Asus», с/н НОМЕР_1 та ноутбук «HP», с/н НОМЕР_2 , які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано за допомогою стрічки паперу з відповідними пояснювальними написами;

- Блокноти з чорновими записами та тіньовою бухгалтерією у кількості 130 штук, які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору та опечатано за допомогою стрічки паперу з відповідними пояснювальними написами;

- Аркуші паперу з друкованим текстом з баз даних з інформацією про юридичні та фізичних осіб, а також аркуші паперу з рукописним текстом, які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано за допомогою стрічки паперу з відповідними пояснювальними написами;

Мобільні телефони у кількості 44 шт., серед яких:

1. Мобільний телефон «Huawei», темно сырого кольору, без видимого с/н;

2. Мобільний телефон «Techo», чорного кольору, без видимого с/н;

3. Мобільний телефон «Samsung», IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ;

4. Мобільний телефон «Techo», синьо фіолетового кольору, без видимого с/н;

5. Мобільний телефон «Redmi», темно синього кольору, без видимого с/н;

6. Мобільний телефон «Iphone 6», золотистого кольору, без видимого с/н;

7. Мобільний телефон чорного кольору з наліпками, без видимого с/н;

8. Мобільний телефон «ZTE», чорного кольору, без видимого с/н;

9. Мобільний телефон «Techo», синьо фіолетового кольору, без видимого с/н;

10. Мобільний телефон «Xiaomi», блакитного кольору, без видимого с/н;

11. Мобільний телефон «Huawei», чорного кольору, без видимого с/н;

12. Мобільний телефон «Huawei», чорного кольору, без видимого с/н;

13. Мобільний телефон «ZTE», IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI 2 НОМЕР_6 ;

14. Мобільний телефон «Huawei», чорного кольору, без видимого с/н;

15. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_7 ;

16. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_8 ;

17. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_9 ;

18. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_11 ;

19. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_12 , IMEI 2 НОМЕР_13 ;

20. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_14 , IMEI 2 НОМЕР_15 ;

21. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_16 ;

22. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_17 ;

23. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_18 , IMEI 2 НОМЕР_19 ;

24. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_20 , IMEI 2 НОМЕР_21 ;

25. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_22 ;

26. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_23 ;

27. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_24 , IMEI 2 НОМЕР_25 ;

28. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_26 ;

29. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_27 ;

30. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_28 , IMEI 2 НОМЕР_29 ;

31. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_30 ;

32. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_31 , IMEI 2 НОМЕР_32 ;

33. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_33 , IMEI 2 НОМЕР_34 ;

34. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_35 ;

35. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_36 , IMEI 2 НОМЕР_37 ;

36. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_38 ;

37. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_39 , IMEI 2 НОМЕР_40 ;

38. Мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_41 ;

39. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_42 ;

40. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_43 ;

41. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_44 , IMEI 2 НОМЕР_45 ;

42. Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_46 ;

43. Мобільний телефон «Samsung», IMEI НОМЕР_47 ;

44. Мобільний телефон «Samsung», IMEI НОМЕР_48 .

Тримачі від сім-карток мобільного оператора «Київстар», у кількості 19 штук, серед яких:

1. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_49 ;

2. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_50 ;

3. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_51 ;

4. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_52 ;

5. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_53 ;

6. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_54 ;

7. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_55 ;

8. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_56 ;

9. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_57 ;

10. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_58 ;

11. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_59 ;

12. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_60 ;

13. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_61 ;

14. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_62 ;

15. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_63 ;

16. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_64 ;

17. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_65 ;

18. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_66 ;

19. Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_67 ,

які поміщено до спеціального пакету №EXP0455807;

Паспорт громадянина НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_12 та паспорт громадянина України № НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_13 , які поміщено до спеціального пакету №RIV4106930, були повернуті власникам відповідно до розписок від 20.05.2022.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва від 19.05.2022 надано дозвіл cлідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 на проведення обшуку 17.05.2022 офісного приміщення №709 розташованому на 7-му поверсі БЦ «АРМАРИС», за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11-Б та вилучення речей та документів які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Постановою прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 від 19.05.2022 вищезазначене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва від 23.06.2022 зобов`язано слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження №0000653, повернути вилучене 17.05.2022 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: 2 ноутбуки, 44 мобільних телефони, 17 тримачів сім карт, 2 паспорти громадянина України, зазначені в додатках 1,2,2/1 та 3 до протоколу обшуку від 17.05.2022.

Так, відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Водночас, у даному випадку вирішення питання щодо арешту майна залежить від того, чи має воно значення доказу в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до частин 1, 4 ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, надавши оцінку матеріалам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх перетворення, відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на вищезазначені речі і документи, які відповідають критеріям ст. 98 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

З огляду на додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що вищезазначені речі і документи, відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а відтак доведено необхідність накладення арешту на вищевказане майно із встановленням заборони користування, відчуження та розпорядження вказаним майном з метою збереження речових доказів задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні та виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя також вважає доведеним розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідків арешту майна завданням кримінального провадження. Втручання держави в право володільців майна на мирне володіння своїм майном в даному випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На переконання слідчого судді, незастосування в даному випадку такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, може призвести до знищення доказів у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України.

Твердження захисника про недоведеність відповідності вказаного майна ознакам речових доказів у кримінальному провадженні, є безпідставними. Встановлені прокурором фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що зазначене майно, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідає ознакам речових доказів, зазначеним в ст. 98 КПК України.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту майна, зазначеного в клопотанні прокурора.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309, 372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Оболонського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000653 від 26.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000653 від 26.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на майно, а саме на:

- Ноутбук «Asus», с/н НОМЕР_1 та ноутбук «HP», с/н НОМЕР_2 , які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано за допомогою стрічки паперу з відповідними пояснювальними написами;

- Блокноти з чорновими записами та тіньовою бухгалтерією у кількості 130 штук, які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору та опечатано за допомогою стрічки паперу з відповідними пояснювальними написами;

- Аркуші паперу з друкованим текстом з баз даних з інформацією про юридичні та фізичних осіб, а також аркуші паперу з рукописним текстом, які поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано за допомогою стрічки паперу з відповідними пояснювальними написами;

- Мобільні телефони у кількості 44 шт., серед яких:

Мобільний телефон «Huawei», темно сірого кольору, без видимого с/н;

Мобільний телефон «Techo», чорного кольору, без видимого с/н;

Мобільний телефон «Samsung», IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ;

Мобільний телефон «Techo», синьо фіолетового кольору, без видимого с/н;

Мобільний телефон «Redmi», темно синього кольору, без видимого с/н;

Мобільний телефон «Iphone 6», золотистого кольору, без видимого с/н;

Мобільний телефон чорного кольору з наліпками, без видимого с/н;

Мобільний телефон «ZTE», чорного кольору, без видимого с/н;

Мобільний телефон «Techo», синьо фіолетового кольору, без видимого с/н;

Мобільний телефон «Xiaomi», блакитного кольору, без видимого с/н;

Мобільний телефон «Huawei», чорного кольору, без видимого с/н;

Мобільний телефон «Huawei», чорного кольору, без видимого с/н;

Мобільний телефон «ZTE», IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI 2 НОМЕР_6 ;

Мобільний телефон «Huawei», чорного кольору, без видимого с/н;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_7 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_8 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_9 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_71 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_72 , IMEI НОМЕР_73 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_74 , IMEI НОМЕР_75 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_16 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_17 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_76 , IMEI НОМЕР_77 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_20 , IMEI 2 НОМЕР_21 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_22 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_23 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_78 , IMEI НОМЕР_79 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_26 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_27 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_80 , IMEI НОМЕР_81 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_30 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_82 , IMEI НОМЕР_83 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_84 , IMEI НОМЕР_85 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_35 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_86 , IMEI НОМЕР_87 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_88 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_89 , IMEI НОМЕР_90 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_91 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_42 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_43 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_44 , IMEI НОМЕР_92 ;

Мобільний телефон «Nokia», IMEI НОМЕР_46 ;

Мобільний телефон «Samsung», IMEI НОМЕР_47 ;

Мобільний телефон «Samsung», IMEI НОМЕР_48 .

- Тримачі від сім-карток мобільного оператора «Київстар», у кількості 19 штук, серед яких:

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_49 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_50 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_51 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_52 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_53 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_54 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_55 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_56 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_57 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_58 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_59 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_60 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_61 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_62 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_63 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_64 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_65 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_66 ;

Тримач для сім-картки «Київстар» НОМЕР_67 , які поміщено до спеціального пакету №EXP0455807,

із встановленням заборони користування, розпорядження та відчуження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 04.07.2022 о 17 год. 55 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1