печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000651 від 13.08.2020, -

В С Т А Н О В И В:

03.08.2022 прокурор другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у реєстраційній справі юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

До початку розгляду клопотання прокурор подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав можливим здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651 від 13.08.2020 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування перевіряється інформація про придбання службовими особами Підприємства товарно-матеріальних цінностей і послуг за рахунок бюджетних коштів за завищеними цінами у юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких являються зазначені службові особи. Кошти переказують з рахунків цих юридичних осіб на рахунки іноземних юридичних осіб приватного права, що відкриті у банківських установах на території Італійської Республіки та Російської Федерації.

За результатом аналізу руху коштів на банківському рахунку Підприємства, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 01.01.2019 по 28.02.2020, виявили операції, в яких контрагентом значиться Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі Товариство). 05.04.2019 Товариство переказало Підприємству 3 600 000 грн, 05.09.2019 1 500 000 грн, 19.12.2019 400 000 грн з призначенням платежу: «cплата за розробку науково-технічної документації для реконструкції КБ № НОМЕР_2 на заводі ILVA Taranto дог № 10928 від 18.03.2014р.».

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 19.04.2022 контролюючий орган анулював Товариству реєстрацію платника податку на додану вартість через неподання протягом 12 послідовних податкових місяців контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або подання такої декларації (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов`язання чи податкового кредиту (підпункт «г» пункту 184.1 статті 184 Податкового кодексу України).

Таким чином, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ самі по собі будуть мати значення доказу зв?язку: службових осіб Підприємства або пов`язаних з ними осіб з Товариством, учасниками якого вони могли бути у 2019 2020 роках; Товариства і Підприємства з резидентами Російської Федерації та Італійської Республіки на підтвердження доводів, які зазначає заявник у повідомленні про кримінальне правопорушення; між фактом анулювання реєстрації платника податків на додану вартість та фіктивністю діяльності Товариства за однією з ознак, передбачених ст. 55-1 Господарського кодексу України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю вилучення копій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, з дотриманням вимог ст. 91 КПК України під час розслідування, а також будуть використані як доказ, що дасть можливість встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та забезпечити подальше притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу в частині запитуваних стороною кримінального провадження документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , іншим слідчим з числа слідчої групи, у кримінальному провадженні № 0000651, прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000651 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у реєстраційній справі юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання:

1) статут у редакції станом на 2019 рік;

2) протокол загальних зборів про включення до складу учасника товариства особи, яка мала право голосу у 2019 році;

3) реєстраційна картка у друкованому вигляді про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу у зв?язку із зміною учасника Товариства, в тому числі нерезидента, який мав право голосу у 2019 році;

4) схематичне зображення структури власності юридичної особи станом на 2019 рік, яка відображає всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;

5) повідомлення державному реєстратору у друкованому вигляді про відсутність змін до інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи у 2019 2022 роках;

6) реєстраційна картка у друкованому вигляді про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу у зв?язку із зміною місцезнаходження у 2019 2022 роках;

7) довіреність керівника юридичної особи фізичній особі подати реєстраційну картку у друкованому вигляді про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу у зв?язку із зміною учасника Товариства, в тому числі нерезидента, який мав право голосу у 2019 році;

8) довіреність керівника юридичної особи фізичній особі подати схематичне зображення структури власності Товариства станом на 2019 рік;

9) довіреність керівника юридичної особи фізичній особі подати повідомлення державному реєстратору у друкованому вигляді про відсутність змін до інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи у 2019 2022 роках;

10) довіреність керівника юридичної особи фізичній особі подати реєстраційну картку у друкованому вигляді про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу у зв?язку із зміною місцезнаходження у 2019 2022 роках;

11) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження, у разі входження до складу засновників Товариства іноземної юридичної особи;

12) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу фізичної особи нерезидента, яка являється кінцевим бенефіціарним власником Товариства у 2019 2020 роках;

13) довіреність керівника юридичної особи фізичній особі подати реєстраційну картку у друкованому вигляді про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу у зв?язку із зміною місцезнаходження у 2019 2022 роках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19388/22-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_5