Справа № 211/1612/22
Провадження № 1-кс/211/354/22
У Х В А Л А
іменем України

06 травня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , представників 3-ї особи ОСОБА_4 - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши в м. Кривому Розі клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000354 від 27.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204 КК України, про арешт майна,
встановив:
прокурор ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000354 від 27.04.2022 року звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку. В обґрунтування клопотання зазначено, що до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що біля гаражу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Експрес-2» по вул. Мудрьонівська, у Довгинцівському районі м. Кривого Рогу, виявлено громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , біля якого стоїть автомобіль марки «Ваз 2104» з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 . В зазначених автомобілі та приміщенні гаражу знаходиться підакцизні алкогольні напої в пластикових пляшках без акцизних марок, які мають ознаки виготовлення кустарним способом, а також коробки з блоками тютюнових виробів, які виготовленні аналогічним кустарним способом, без акцизного маркування. За результатами проведених оперативно-розшукових заходів на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України за вих. № 45.1/3-192 від 27.04.2022, було встановлено, що до організації незаконної діяльності причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 . який зберігає у гаражних спорудах, а саме: гараж № НОМЕР_1 ГБК «Експрес-2» по вул. Мудрьонівська у м. Кривий Ріг; гараж № НОМЕР_3 по порядку зліва-направо напроти 1-го під`їзду буд. АДРЕСА_2 ; гараж № НОМЕР_4 по порядку зліва-направо напроти 1-го під`їзду буд. АДРЕСА_2 . Підакцизний товар реалізовується із застосуванням автомобіля ВАЗ -2104 темно зеленого кольору з номерним знаком НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , на якому останній перевозить тютюнові вироби та алкогольні напої до кіоску «Дешевий тютюн» на зупинці громадського транспорту «Східний 2» неподалік буд. 11, по вул. Лісового, у м. Кривий Ріг, звідки відбувається реалізація алкоголю та тютюну. Тим самим було встановлено організовану протиправну діяльність, яка полягає у незаконному виготовленні, зберіганні і транспортуванні з метою збуту підакцизних товарів, сурогатного виробництва і таких які виготовляються кустарним способом, внаслідок чого здійснюється суспільно небезпечні діяння проти життя та здоров`я громадян. Данні факти підтверджуються показами свідка ОСОБА_10 який пояснив, що він особисто купував тютюнові вироби та алкогольні напої у кіоску «Дешевий тютюн» на зупинці громадського транспорту «Східний 2» по вул. Лісового у м. Кривий Ріг, та після вживання яких в нього суттєво погіршилось самопочуття, змушений був приймати ліки. Інший свідок, яка проживає в одному будинку з ОСОБА_8 пояснила, що знає що останній користується двом гаражами, розташованими у дворі будинку для тимчасового зберігання тютюнових виробів, які він розвозить по різних кіосках міста для реалізації. Один з таких кіосків розташований на зупинці громадського транспорту "Східний-2" по вул. Лісового у м. Кривому Розі. Також в ході досудового слідства допитаний свідок, що користується одним з гаражів, розташованих у подвірмї будинку АДРЕСА_2 та неоднарозово спостерігав, що чоловік з цього будинку часто завозить у гаражі для зберігання та потім кудлись вивозить наповнені картонні коробки різного розміру.
Під час виїзду на місце події слідчим, з урахуванням обставин встановлених під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні невідкладної слідчої дії, відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування життя та здоров"я людей, що купують сурогатні напої для особистого вживання, та з метою виявлення і збереження майна, яке було предметом кримінального правопорушення. 27.04.2022 року в період часу з 15:13 год по 20:37 було проведено обшук приміщення гаражу, який розташований ліворуч від паркану за порядковим номером 10 та розташований у дворі неподалік будинку АДРЕСА_2 , в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: 1) вироби з тютюну (цигарки) та стіки для систем електронного нагрівання тютюну без акцизних марок у загальній кількості 5 898 блоків по 10 пачок у кожному блоці; 2) грошові кошти у розмірі 16 950 гривень ; 3)190 пластикових пляшок об`ємом 0.5 л без маркування з речовиною темно-коричневого кольору зі специфічним запахом спирту; 4) 320 пластикових пляшок об`ємом 0.5 л без маркування з речовиною прозорого кольору з специфічним запахом спирту; 5) горілку «Білий налив» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л у кількості 24 шт. без акцизних марок; 6) горілку «Крапля» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л у кількості 20 шт. без акцизних марок; 7) горілку «Улюблена» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л у кількості 200 пляшок без акцизних мрок; 8) горілку «Мирова» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л у кількості 48 шт. без акцизних марок; 9) коньяк вірменський «AMBER» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л у кількості 51 шт. без акцизних марок.

27.04.2022 постановою старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , виявлені та вилучені тютюнові вироби та алкогольні вироби, без акцизних марок та грошові кошти визнано в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що зазначене в клопотанні майно є речовими доказами по даному провадженню, є предметом кримінального правопорушення, пов`язане з незаконним обігом підакцизних товарів, грошові кошти є доходом від вчинення кримінального правопорушення, щодо вилучених тютюнових виробів та напоїв слід призначити та провести експертизу, та крім того, з метою попередження вчинення нових кримінальних правопорушень чи продовження незаконної діяльності, прокурор просить накласти арешт на вилучено майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання, з підстав, викладених у ньому.
Адвокат ОСОБА_5 заперечував проти клопотання, так як всі тютюнові вироби мали акцизні марки, вони не є предметом кримінального правопорушення за ст. 204 КК України. Щодо вилучених грошей, - то прокруором не доведено, що вони здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Більш того, органом досудового розслідування порушено підслідність, оскільки ст. 204 КК України віднесена до підслідності бюро економічної безпеки України.

Адвокат ОСОБА_6 , заперечував проти клопотання з тих же підстав.
Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог частини другої статті 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно з частиною другою статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог частини третьої статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Клопотання про арешт майна надійшло до суду вперше 02.05.2022, направлено 28.04.2022 через кур"єрську службу, ухвалою слідчого судді від 03.05.2022 поверено прокурору для усунення недоліків. Повторно надійшло до суду 05.05.2022, тому слідчий суддя вважає, що воно подано у строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України.
Згідно протоколу обшуку вачається, що 27.04.2022 року, в період часу з 15:13 год по 20:37 було проведено обшук приміщення гаражу, який розташований ліворуч від паркану за порядковим номером 10 та розташований у дворі неподалік будинку АДРЕСА_2 , в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: вироби з тютюну (цигарки) та стіки для систем електронного нагрівання тютюну без акцизних марок у загальній кількості 5 898 блоків по 10 пачок у кожному блоці; грошові кошти у розмірі 16 950 гривень та алкогольні напої без акцизних марок (а.с. 17-29).
Тимчасово вилучене під час проведення обшуку майно- тютюнові та алкогольні вироби без акцизних марок, а також гроші, постановою від 27.04.2022 визнано речовим доказом (а.с. 23-24).
Ухвалою слідчого судді від 03.05.2022 надано дозвіл на проведений обшук.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на подію кримінального правопорушення, та відомостей про те, що вилучені речі є предметом кримінального правопорушення, в розумінні предмету кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, щодо вказаних речей необхідно провести експертизу, з метою забезпечення збереження речових доказів, суд вважає можливим клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно.
Щодо наданого адвокатом договору зберігання від 25.02.2022, то вважаю, що оскільки він містить лише визначення предмету договору - "Тютюнові вироби" та суду не надано будь-яких доказів на підтвердження, який саме товар було передано за цим договором та коли, то відповідно не має підстав вважати, що ОСОБА_4 отримав на зберігання ті тютюнові вироби, що вказані у видаткових накладних від 07.04.2022 на ім"я ОСОБА_12 .
Щодо інших заперечень захисників, то вважаю, що на даній стадії слідчий суддя не може вдаватись до оцінки доказів з точки зору їх недопустимості, згідно ст. 89 КПК України, та позбавлений можливості давати оцінку тим обставинам, що були предметом розгляду в іншому провадженні , зокрема при вирішення клопотання про надання дозволу на обшук.
Керуючись ст. ст. 108, 170-173, 309 КПК України, слідчий судя,-

ухвалив:

Клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_4 та розташований у дворі неподалік будинку АДРЕСА_2 від 27.04.2022 майно, з позбавленням права на відчудження, розпорядження та користування таким майном, з метою збереження речових доказів, а саме: тютюнові та алкогольні вироби без акцизних марок: West silver 8 блоків; West blue 15 блоків; Winston XS синій 23 блоки; West red 10 блоків; BOND Blue 134 блоки; Parliament Carat 6 блоків; Davidoff classic 17 блоків; Davidoff Gold 14 блоків; Capri Azzuro 2 блоки; Capri Bianco 2 блоки; KENT extra 1 блок; Parliament Silver 40 блоків; Rotmans INTERNATIONAL 2 блоки; SOBRANIE blue 17 блоків; SOBRANIE evolve 2 блоки; LM blue 19 блоків; Davifoff rich red 55 блоків; LD super slims 67 блоків; NEO pinacolada 73 блоки; SOBRANIE GOLD- 9 блоків; SOBRANIE black slims-4 блоки; SOBRANIE rose- 8 блоків; PARLIAMENT aqua super slims 9 блоків; PARLIAMENT night blue 5локів; NEO sky jet 30 блоків; Rotmans nano blue 2 блоки; LD super slims ducate 41 блок; Rotmans ENERGY 5 блоків; Rotmans Demi Click 57 блоків; Rotmans demi silver 27 блоки; Rotmans demi mix 16 блоків; KENT 1 1 блок; KENT 4- 5 блоків; KENT 6 29 блоків; KENT 8 -18 блоків; MARLBORO gold 22 блоки; KENT crystal 1 блок; KENT nano 30 блоків; NEO Teracota 40 блоків; NEO brilliant 48 блоків; LD lighet ducat 46 блоків; ПРИМА червона 10 блоків; ПРИМА синя 10 блоків; Davidoff Rich purple 40 блоків; Rotmans demi blue 50 блоків; Davidoff Rich 1 блок; Davidoff Rich silver 26 блоки; BOND blue 25 56 блоків; PARLIAMENT silver super slims 7 блоків; PARLIAMNET platinum 2 блоки; Rotmans Royale blue 4 блоки; ПРИЛУКИ класичні сині 6 блоків; ПРИЛУКИ класичні червоні 5 блоків; NEO dark fresh - 8 блоків; NEO cramy tabacco 3 блоки; KENT sticks mix 4 блоки; Rotmans Royale red 25 5 блоків; LOLITA 4 блоки; NEO rich tabacco 5 блоків; MARVEL orange slims 1 блок; MARVEL ENERGY 25 12 блоків; MARVEL silver selected 25 4 блоки; MARVEL blue 3 блоки; MARVEL silver 3 блок; MARVEL blue slims 2 блоки; MARVEL regular 25 блоків; MARVEL silver slims 2 блоки; DANDY black 15 блоків; MARVEL Х 3 блоки; MARVEL sweet chocolate 7 блоків; Musstang silver 11 блоків; Marvel orange fusion 3 блоки; MARVEL blue 25 1 блок; MARVEL red energy 4 блоки; HEETS YELLOW 25 блоків; HEETS TROPICAL 41 блок; HEETS SILVER 28 блоків; HEETS TURQUOISE 69 блоків; HEETS TEAK 72 блоки; HEETS NOOR 9 блоків; HEETS BRONZE 3 блоки; HEETS RUBE FUSE 71 блок; HEETS GREEN ZING 35 блоків; HEETS SUMMER BREEZ 46 блоків; HEETS YELLOW GREEN 35 блоків; HEETS PURPLE 242 блоки; FIIT Tropic 6 блоків; MARVEL mintol 4 блоки; NEO bust scarlet 50 блоків; NEO brilliant berry 50 блоків; NEO bust red 2 блоки; ПРИМА ЛЮКС синя 18 блоків; NEO bust royale 77 блоків; LD super slims 52 блоки; MARVEL purple 7 блоків; JADE blue 27 блоків; JADE la rose 32 блоки; Richmond Blue 25 2 блоки; Winchester compact blue 20 блоків; Philipp Morris blue 8 блоків; Rotmans coral 4 блоки; Rotmans purple 3 блоки; JADE yellow 14 блоків; BOND premium mix 15 блоків; Winchester red 9 блоків; Winchester blue 9 блоків; WEST blum up 25 блоків; Winston Xstyle silver 47 блоків; ПРИМА ЛЮКС червона 13 блоків; ПРИЛУКИ ЛЮКС № 8 50 блоків; LM loft сині 47 блоків; Monte Carlo Red 42 блоки; LD Blue 9 блоків; LD Silver 2 блоки; LD Compact purple 13 блоків; ПРИМА ЛЮКС № 2 11 блоків; ПРИМА ЛЮКС № 4 4 блоки; LD Compact green 6 блоків; ПРИМА ЛЮКС ONE 8 блоків; WEST blue up 34 блоки; LD red 25 31 блок; LM light mayers 16 блоків; Rotmans royale 33 блоки; LM loft 4 31 блок; Rotmans blue 9 блоків; LD compact orange 2 блоки; Philipp Morris Silver 9 блоків; Rotmans royale 25 7 блоків; Philipp Morris red 70 блоків; Philipp Morris novel silver 9 блоків; Philipp Morris novel blue 7 блоків; Philipp Morris novel mix - 63 блоки; Philipp Morris novel remix 8 блоків; Winston Xstyle голубі 27 блоків; СAMEL blue 10 блоків; LD blue 25 58 блоків; Winston blue 41 блок; LM loft blue 10 блоків; Rotmans blue 25 15 блоків; LM red label 12 блоків; LM refresh 28 блоків; CAMEL yellow 12 блоків; Marlboro red 15 блоків; LM green 18 блоків; BOND red - 10 блоків; Philipp Morris violet 10 блоків; PS red 5 блоків; PS blue 13 блоків; WEST red up 19 блоків; Winston super slims blue 51 блок; Winston super slims silver 12 блоків; Winston super slims green 8 блоків; Winston XS impulse - 10 блоків; Winston XS чорні 75 блоків; Winston сaster 21 блок; Цигарки «Ритм» - 30 блоків, з марками акцизного податку Республіки Молдова; WEST summer up 30 блоків; Winston XS silver 25 блоків; Winston simpson -14 блоків; ПРИЛУКИ червоні 8 блоків; Richmond purple 7 блоків; Monte Carlo blue 14 блоків; ПРИМА червона без фільтру 5 блоків; LD compact 22 блоки; Winston XS pression 12 блоків; Winston Xstyle duo 42 блоки; Winston classic 12 блоків; Winston white 6 блоків; MARVEL blue 25 3 блоки; Davidoff rich 1 блок; STRONG 2 блоки; LUCKY STRIKE 13 блоків; Mustang silver 200 блоків; Mustang gold 707 блоків; Plasira 278 блоків; DANDY slims 39 блоків; JM blue 29 блоків; JM red 926 блоків; - у загальній кількості 5 898 блоків по 10 пачок у кожному блоці; 2) грошові кошти у розмірі 16 950 гривень, які вилучені та поміщені до спеціального пакету НПУ № KIV 2104407; 3)190 пластикових пляшок об`ємом 0.5 л без маркування з речовиною темно-коричневого кольору зі специфічним запахом спирту; 4) 320 пластикових пляшок об`ємом 0.5 л без маркування з речовиною прозорого кольору з специфічним запахом спирту; 5) горілку «Білий налив» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л у кількості 24 шт.; 6) горілку «Крапля» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л у кількості 20 шт.; 7) горілку «Улюблена» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л у кількості 200 пляшок; 8) горілку «Мирова» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л у кількості 48 шт.; 9) коньяк вірменський «AMBER» в скляних пляшках об`ємом 0,5 л у кількості 51 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1