печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,
установив:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відстуність. вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити
Власник майна в судове засідання не з`явився.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 16.03.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Указом Президента України ОСОБА_4 підписано Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який в подальшому затверджено Верховною Радою України.
Зазначене рішення ухвалено у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та початком ведення бойових дій, які вже призвело до численних втрат серед військовослужбовців, мирного населення, а також пошкодження та знищення об`єктів військової та цивільної інфраструктури на території України.
Проведеними заходами встановлено, що на території України протягом тривалого періоду здійснюють діяльність низка юридичних осіб, кінцевими беніфіціарними власниками та засновниками яких, прямо чи опосередковано, виступає країна агресор Російська Федерація, до числа яких може бути віднесено Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» код банку (МФО) 300012 код за .
25.02.2022 року, на підставі рішення Правління Національного банку України, «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» №90-рш/БТ після початку бойових дій на території України розпочато процедуру ліквідації ПАО «Промінвестбанк».
07.03.2022 набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» п. 2 ч. 1 ст. 1 якого визначено, що резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.
На даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що службові особи з числа співробітників ПАТ "Промінвестбанк" та низка інших пов`язаних підприємств, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на підрив обороноздатності та економічної безпеки, з метою розв`язування агресивної війни Російською Федерацією.
Зазначені дії запроваджуються шляхом реалізації багатогалузевого механізму забезпечення системного контролю над ключовими сферами життя суспільства, що включає: фінансування своєї протиправної діяльності через підконтрольні, юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від діяльності на території України, забезпечення контролю на об`єктах критичної інфраструктури громадянами Російської Федерації, шляхом придбання контрольних пакетів акцій відповідних підприємств, підрив обороноздатності та економічної безпеки держави, виведення коштів та їх легалізації через підконтрольні банківській установі підприємства.
Зважаючи систематичність характеру діяльності вказаних осіб, тривалість їх дій, існують обґрунтовані підстави, які можуть свідчити про причетність до планування, підготовки та розв`язування агресивної війни, а також участь у змові до вказаних протиправних дій керівництва ПАТ «Промінвестбанк» громадян України, громадян Російської Федерації, що входять до складу засновників та керівництва, посадових осіб з числа керівництва Фонду державного майна України, Національного банку України, Фонду гарантування вкладів, а також інших державних та правоохоронних органів.
Встановлено, що ПАТ «Промінвестбанк» здійснює обслуговування близько тисячі підприємств машинобудування, електроенергетики, харчової промисловості, агропромислового комплексу на території України.
Окрім цього, з урахуванням прийнятого рішення правлінням банку ПАТ «Промінвестбанк» вбачається достатні підстави вважати, що останніми на даний час вчиняються дії направлені на заволодіння майном та грошовими коштами громадян України та юридичних осіб, з метою підриву економічної безпеки держави України в особливо великих розмірах, шляхом виведення активів на користь Російської Федерації.
Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, на теперішній час вбачаються достатні підстави вважати, щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Серед іншого в ході досудового слідства, встановлено обставини, які можуть свідчити про причетності посадових осіб органів державної влади до обставин можливого заволодіння майном установи, а саме транспортними засобами, які належать ПАТ «Промінвестбанк», які за версією можуть діяти у попередній змові з керівництвом банку.
Так, після початку процедури ліквідації, на адресу банку, в особі уповноваженої особи ФГВФО, який здійснює керівництво ПАТ «Промінвестбанк» направлялися листи стосовно надання інформації та відомостей про актуальну наявність та місцезнаходження транспортних засобів, які перебувають на балансі банківської установи.
03.05.2022 року на адресу Офісу Генерального прокурора України надійшла відповідь за результатами розгляду запитів №31/1/2-19971вих-22 від 26.04.2022 «Щодо надання інформації», якою у наданні запитуваних документів було відмовлено та надано інформацію, що транспортні засоби частково передані в користування третім особам ТОВ «Сіт Секюріті», а значна частина автомобілів переміщена в місто Івано-Франківськ.
В той же час, відповідно до отриманих в ході досудового слідства даних, вказані транспортні засоби фізично знаходяться у місті Києві та використовуються сторонніми особами.
04.05.2022 року разом із супровідним листом №31/1/2-22290ВИХ-22 на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ТОВ «Сіт Секюріті» скеровано постанову про визнання транспортних засобів, які перебувають на балансі ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» речовими доказами та запропоновано надати їх для огляду протягом трьох днів.
Станом на 10.05.2022 відповідь на вказані запити надано не було, посадові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по повістці не з`явилися для проведення слідчих дій.
Аналогічно з викладеним, відповідно до листа Міністерства економіки України №3223-06/22810-05 від 09.05.2022 (копія додається) розглянуто пропозиції надані Офісом Генерального прокурора України щодо транспортних засобів, які належать ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», та відповідне майно включено до переліків, яке підлягатиме націоналізації, після проходження рішенням відповідних встановлених процедур.
За таких обставин, на сьогоднішній день існують достатні підстави вважати, що невстановленими на даний час особами, вчиняються дії направлені на приховування рухомого майна належного ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» від сторони обвинувачення, що в свою чергу може свідчити про вчинені дії направлені на його заволодіння та може призвести до унеможливлення прийняття та виконання рішення про націоналізацію майна.
Враховуючи викладене, сторона обвинувачення вбачає за необхідне вжити заходи забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на транспортні засоби, власником яких доводиться ПАТ «Промінвестбанк».
Volkswagen Passat 2015 року № куз. WVWZZZ3CZFE478122 д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору;
Volkswagen Passat 2015 року № куз. WVWZZ3CZFE477905 д.н.з. НОМЕР_2 сірого кольору;
Toyota Land Cruiser 200 4461 2015 року № куз JTMCV05J304163492 д.н.з. НОМЕР_3 чорного кольору;
Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з НОМЕР_4 № куз НОМЕР_5 ;
Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з НОМЕР_6 № куз НОМЕР_7 ;
Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з НОМЕР_8 № куз НОМЕР_9 ;
Toyota Corolla 1598 2011 року, сірий колір, д.н.з НОМЕР_10 , № куз НОМЕР_11 ;
Toyota Corolla 1598 2010 року , сірий колір, д.н.з НОМЕР_12 , № куз НОМЕР_13 ;
Toyota Camry 2362 2010 року, чорний колір, д.н.з НОМЕР_14 , № куз НОМЕР_15 ;
Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з НОМЕР_16 , № куз НОМЕР_17 ;
Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з НОМЕР_18 , № куз НОМЕР_19 ;
Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з НОМЕР_20 , № куз НОМЕР_21 ;
Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з НОМЕР_16 , № куз НОМЕР_17 ;
Peugeot Partner Tepee 1560 2017 року, колір білий, д.н.з. НОМЕР_22 , № куз НОМЕР_23 ;
Причіп Сантей 2015 року, колір сірий, шасі № НОМЕР_24 ;
Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір синій, д.н.з. НОМЕР_25 , № куз НОМЕР_26 ;
Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір сірий, д.н.з. НОМЕР_27 , № куз НОМЕР_28 ;
Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір коричневий, д.н.з. НОМЕР_29 , № куз НОМЕР_30 ;
Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір коричневий, д.н.з. НОМЕР_31 , № куз НОМЕР_32 ;
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на належне Публічному акціонерному товариству «код за Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» код банку (МФО) 300012, , юридична адреса: м. Київ, вул. Малопідвальна, 8 наступне рухоме майно (транспортні засоби):
1. Volkswagen Passat 2015 року № куз. WVWZZZ3CZFE478122 д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору;
2. Volkswagen Passat 2015 року № куз. WVWZZ3CZFE477905 д.н.з. НОМЕР_2 сірого кольору;
3. Toyota Land Cruiser 200 4461 2015 року № куз НОМЕР_33 д.н.з. НОМЕР_3 чорного кольору;
4. Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з НОМЕР_4 № куз НОМЕР_5 ;
5. Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з НОМЕР_6 № куз НОМЕР_7 ;
6. Volkswagen Transporter 1968 2014 року білий колір, д.н.з НОМЕР_8 № куз НОМЕР_9 ;
7. Toyota Corolla 1598 2011 року, сірий колір, д.н.з НОМЕР_10 , № куз НОМЕР_11 ;
8. Toyota Corolla 1598 2010 року , сірий колір, д.н.з НОМЕР_12 , № куз НОМЕР_13 ;
9. Toyota Camry 2362 2010 року, чорний колір, д.н.з НОМЕР_14 , № куз НОМЕР_15 ;
10.Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з НОМЕР_16 , № куз НОМЕР_17 ;
11.Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з НОМЕР_18 , № куз НОМЕР_19 ;
12.Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з НОМЕР_20 , № куз НОМЕР_21 ;
13.Toyota Camry 2494 2017 року, чорний колір, д.н.з НОМЕР_16 , № куз НОМЕР_17 ;
14.Peugeot Partner Tepee 1560 2017 року, колір білий, д.н.з. НОМЕР_22 , № куз НОМЕР_23 ;
15.Причіп Сантей 2015 року, колір сірий, шасі № НОМЕР_24 ;
16.Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір синій, д.н.з. НОМЕР_25 , № куз НОМЕР_26 ;
17.Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір сірий, д.н.з. НОМЕР_27 , № куз НОМЕР_28 ;
18.Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір коричневий, д.н.з. НОМЕР_29 , № куз НОМЕР_30 ;
19.Volkswagen Passat 1798 2015 року, колір коричневий, д.н.з. НОМЕР_31 , № куз НОМЕР_32 ;
Заборонити реєстраторам та службовим особам РСЦ МВС України, приватним нотаріусам, службовим особами Публічному акціонерному товариству «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», торгівельним та аукціонним майданчикам, аукціонам, біржам, службовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України вчиняти будь-які дії, пов`язані із відчуження, поділом, зміною власника майна, передачею його на баланс, внесення до статутного капіталу, третіх осіб, перетину державного кордону на вказаному транспортному засобі або його транспортування за межі України, без дозволу прокурора у кримінальному провадженні, з числа прокурорів групи прокурорів, з можливістю передачі вказаних транспортних засобів на відповідальне зберігання з можливістю їх використання Збройними силами України та його структурними підрозділами, а також реєстрації права власності на них за Державою Україна в особі компетентних органів.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1