Провадження № 1-кс/161/4257/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 23 серпня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів відеозаписів і фотографій із відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- інформації про всі отриманні чи відправленні посилки, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені на прізвище ОСОБА_5 , із вказанням дати, часу, місця отримання чи відправлення посилки, номер товаро-транспортної накладної, прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи яка отримувала посилку, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження за період 2022 року, інформації щодо руху надісланих поштових відправлень пункту призначення вказаного поштового відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримування, відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із вказанням часу, дати та особи отримувача; - документів, які містять інформацію таку інформацію.
- інформації про всі отриманні чи відправленні посилки, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені на благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , із вказанням дати, часу, місця отримання чи відправлення посилки, номер товаро-транспортної накладної, прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи яка отримувала посилку, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження за період 2022 року, інформації щодо руху надісланих поштових відправлень пункту призначення вказаного поштового відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримування, відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із вказанням часу, дати та особи отримувача; - документів, які містять інформацію таку інформацію.
- інформації про всі отриманні чи відправленні посилки, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені на номер телефону НОМЕР_3 із вказанням дати, часу, місця отримання чи відправлення посилки, номер товаро-транспортної накладної, прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи яка отримувала посилку, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження за період 2022 року, інформації щодо руху надісланих поштових відправлень пункту призначення вказаного поштового відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримування, відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із вказанням часу, дати та особи отримувача; - документів, які містять інформацію таку інформацію.
- інформації про всі отриманні чи відправленні посилки, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , із вказанням дати, часу, місця отримання чи відправлення посилки, номер товаро-транспортної накладної, прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи яка отримувала посилку, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження за період 2022 року, інформації щодо руху надісланих поштових відправлень пункту призначення вказаного поштового відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримування, відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із вказанням часу, дати та особи отримувача; - документів, які містять інформацію таку інформацію.
Оскільки, вищевказана інформація, на думку слідчого має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000019 від 09.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, являється джерелом доказів, містить відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що орієнтовно з початку березня 2022 року посадовими особами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , під виглядом пункту надання безоплатної гуманітарної допомоги, здійснюється незаконна підприємницька прибуткова діяльність з виготовлення та реалізації спеціальних засобів, зокрема бронежилетів, та іншого військового спорядження із матеріалів, які були завезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.

Встановлено, що протиправної діяльності причетна ОСОБА_5 , яка являється адміністратором благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра безпосередньо займається питанням продажу військової амуніції.

З метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану, іншими фігурантами інших в логістичних питаннях доставки товарів, окрім того, за участі інших учасників, серед яких постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, встановлено, що перелічені субєкти, перебуваючи у злочинній змові між собою, використовуючи у власних цілях ситуацію в державі щодо введення воєнного стану, налагодили злочинну схему із ввезення на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та подальшої реалізації з метою власного збагачення бронежилетів з Республіки Польща, цупких тканин з Франції, бронепластин з Швейцарії, в особливо великих розмірах, з яких, в подальшому, без встановлених законодавством дозвiльних документів (ліцензій) виготовляють не сертифіковані у встановленому законом порядку бронежилети, розвантажувальнi жилети та iнше спорядження військового призначення, які реалізовують шляхом відправлення через приміщення відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор не з`явились, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл стороні кримінального провадження слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000019 від 09.05.2022 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів відеозаписів і фотографій із відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- інформації про всі отриманні чи відправленні посилки, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені на прізвище ОСОБА_5 , із вказанням дати, часу, місця отримання чи відправлення посилки, номер товаро-транспортної накладної, прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи яка отримувала посилку, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження за період 2022 року, інформації щодо руху надісланих поштових відправлень пункту призначення вказаного поштового відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримування, відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із вказанням часу, дати та особи отримувача; - документів, які містять інформацію таку інформацію.
- інформації про всі отриманні чи відправленні посилки, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені на благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , із вказанням дати, часу, місця отримання чи відправлення посилки, номер товаро-транспортної накладної, прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи яка отримувала посилку, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження за період 2022 року, інформації щодо руху надісланих поштових відправлень пункту призначення вказаного поштового відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримування, відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із вказанням часу, дати та особи отримувача; - документів, які містять інформацію таку інформацію.
- інформації про всі отриманні чи відправленні посилки, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені на номер телефону НОМЕР_3 із вказанням дати, часу, місця отримання чи відправлення посилки, номер товаро-транспортної накладної, прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи яка отримувала посилку, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження за період 2022 року, інформації щодо руху надісланих поштових відправлень пункту призначення вказаного поштового відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримування, відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із вказанням часу, дати та особи отримувача; - документів, які містять інформацію таку інформацію.
- інформації про всі отриманні чи відправленні посилки, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , із вказанням дати, часу, місця отримання чи відправлення посилки, номер товаро-транспортної накладної, прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи, яка відправляла чи прізвище ім`я по батькові, номер абонентського телефону (якщо вказано) особи яка отримувала посилку, адреси розміщення відділень відправлення чи отримання, а також фотографії осіб, які відправляли чи отримували посилку, а при наявності фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження за період 2022 року, інформації щодо руху надісланих поштових відправлень пункту призначення вказаного поштового відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримування, відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із вказанням часу, дати та особи отримувача; - документів, які містять інформацію таку інформацію.
Тимчасовий доступ провести до 23.09.2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1