Справа № 592/5357/22
Провадження № 1-кс/592/2200/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

17 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000059, внесеного до ЄРДР від 10.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059, внесеному до ЄРДР від 10.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом можливого привласнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з посадовими особами органів місцевого самоврядування, бюджетних коштів під час виконання умов Договору № 134-б від 14.06.2022 року про надання послуг з благоустрою населених пунктів щодо фортифікаційного обладнання та облаштування інженерних загороджень.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 (в якості Замовника), в особі директора ОСОБА_4 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено Договір № 134-б від 14.06.2022 року на надання послуг з благоустрою населених пунктів щодо фортифікаційного обладнання та облаштування інженерних загороджень. Загальна вартість послуг за вказаним договором склала 500000 грн., в т.ч. ПДВ 83333,33 грн. Проте, в подальшому, 27.06.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Додаткову угоду № 1 до Договору № 134-б від 14.06.2022 року, якою внесено зміни, а саме збільшено вартість послуг по Договору на 3000000 грн., таким чином загальна вартість склала 3500000 грн., у т.ч. ПДВ 583333 грн. 33 коп. Однак, ані в додатковій угоді, ані в протоколі узгодження договірної ціни за договором не вказано будь-яких фактичних умов/причин для збільшення такої.
В ході моніторингу засобів масової інформації було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 у відповідь на запит про інформацію ТОВ Інформаційне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано лист, згідно якого, станом на 12.07.2022 року, кількість закуплених захисних споруд (габіонів) на території Сумської області становить 200 шт., вартістю по 6500 грн. за штуку, з яких 100 придбані за кошти приватних організацій та установ, решта за рахунок бюджетних коштів. Загальна сума коштів, що була витрачена на установлення та придбання захисних споруд (габіонів) складає 1300000 грн.
У період часу з 27.07.2022 року по 09.08.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання умов Договору № 134-б від 14.06.2022 року, згідно актів наданих послуг, було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2472816,19 грн.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів з приводу здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перелік яких визначений у клопотанні, котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням бюджетними грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , і встановлення винних осіб.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Разом з тим, слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів відповідних документів, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, та не зазначено про підстави, за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- статистична звітність по працевлаштованим особам у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.01.2022 року по час виконання ухвали;
- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2022 року по час виконання ухвали;
- відомості про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2022 року по час виконання ухвали від суб`єктів господарювання по всій території України;
- номери розрахункових рахунків в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за всі звітні періоди з 01.01.2022 року по час виконання ухвали;
- акти документальних перевірок, висновки та інші документи, що свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за всі звітні період з 01.01.2022 року по час виконання ухвали;
- відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 01.01.2022 року по час виконання ухвали;
- ідентифікаційні дані осіб, за яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як за найманих працівників, у тому числі відомості про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.01.2022 року по час виконання ухвали.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали до 16.09.2022 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1