Справа № 727/6364/22
Провадження № 1-кс/727/1893/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000014 від 15.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000014 від 15.01.2021 р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.
Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи Управління інфраструктури капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької обласної державної адміністрації (далі - УІКБтЕ) та Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради вступивши в злочинну змову з керівниками ТОВ «Компанія Євродор» (код юридичної особи 38972680, юридична адреса: Миколаївська область, Доманівський район, смт. Доманівка, вул. Мельнична, 22, корпус А), привласнюють бюджетні кошти, що виділяються на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг області та м. Чернівці..

Відомості по даному факту 15.01.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що начальник управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької обласної державної адміністрації (далі - УІКБтЕ) ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з директором ТОВ «Компанія Євродор» ОСОБА_6 та засновником ТОВ «Компанія Євродор» ОСОБА_7 , вчиняють протиправні дії з метою заволодіння коштами Державного бюджету України, які виділяються на будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг Чернівецької області.
ТОВ «Компанія Евродор» як головний підрядник, є виконавцем капітальних ремонтів автомобільних доріг, загального користування місцевого значення, О26015 Станівці Петрашівка Байраки Велика Буда - Горбова на ділянці км 11+000 км 14+300, Чернівецька область, (договір № 43-Дг від 18.08.2020, на суму 60,958 млн.грн., (профінансовано 29,57 млн.грн.), О26019 Валя Кузьмина - Круп`янське - Велика Буда на ділянці км 3+200 км 5+000, Чернівецька область (договір № 42-Дг від 17.08.2020, на суму 36,37 млн.грн., профінансовано 25,19 млн.грн.), О26127 Маршинці Форосна Довжок - /Н-03/ на ділянці км 9+400 км 14+500 в Чернівецькій області» (договір укладено 20.04.2021 на суму 54 млн. грн., профінансовано аванс у розмірі 6 млн.грн.), вулиць у м. Чернівці, зокрема «Капітальний ремонт вул. У.Кармелюка від вул. Буковинської до вул. С.Руданського та від залізничного переїзду до вул. В.Винниченка в м. Чернівці (відновлення елементів благоустрою)» вартість робіт 47 млн.грн., «Капітальний ремонт дороги на вул. Рівненській на ділянці від пологового будинку №2 до вул. Сторожинецької в м. Чернівці», вартість робіт 45 млн.грн., «Поточний ремонт ділянок дорожнього покриття "великого кільця" для об'їзду центральної частини міста по вулицях: М.Чернишевського, Київській, Заставнянській, Зарожанській, Сторожинецькій в м. Чернівці», вартість робіт 25 млн. грн.
Відповідно до попередньо узгоджених дій, директор ТОВ «Компанія Євродор» ОСОБА_6 , вносить до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість робіт форми КБ-3, фіктивні відомості про види та об`єми робіт, які не виконувались або виконані в меншому об`ємі, а також завищує вартість виконаних робіт і ціни на будівельні матеріали, використовуючи так званий «ланцюжок постачальників», одним з яких є селянське (фермерське) господарство «АРТУР» (код юридичної особи 23084212, юридична адреса: Миколаївська область, Доманівський район, с. Богданівка), директором якого є ОСОБА_8 , (син засновника ТОВ «Компанія Євродор» ОСОБА_7 ), тобто «перепродують по документам» будівельні матеріали і складові для їх виготовлення через декілька підприємств, у яких є засновниками або з якими пов`язані через господарську діяльність.
ОСОБА_6 і ОСОБА_7 залучили до злочинної діяльності громадян ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 .
Обіймаючи посади виконавців робіт ТОВ «Компанія Євродор», ОСОБА_9 і ОСОБА_10 діючи за вказівками керівників, в порушення вимог проектної документації з капітального ремонту вищевказаних об`єктів, виконують менший обсяг робіт та використовують будівельні матеріали нижчої якості (влаштування меншої товщини нижнього шару матеріалу фрезерувально укріплюючого, використання наповнювачів для виготовлення асфальтно-бетонної суміші меншої щільності, дешевший бітум, за вартістю одиниці виміру, використання бітумної емульсії нижчої марки). ОСОБА_12 , яка будучи головним бухгалтером ТОВ «Компанія Євродор», формує первинні бухгалтерські документи, щодо діяльності товариства, з метою неправомірного збагачення, шляхом заволодіння коштами Державного бюджету України, які виділяються на будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг Чернівецької області, в порушення діючого законодавства, вносить недостовірні відомості в первинні бухгалтерські документи, а саме завищує вартість будівельних матеріалів, і тим самим вчиняє дії направлені на реалізацію злочинних намірів усіх задіяних осіб. До протиправної діяльності також залучено ОСОБА_11 , яка обіймаючи посаду логіста ТОВ «Компанія Евродор», і складаючи транспортні схеми руху автомобілів, залучених до будівництва, завищує довжину маршрутів перевезення та об`ємів будівельних матеріалів, з метою можливості подальшого привласнення бюджетних коштів, передбачених кошторисами на дані види робіт.
Постановою слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_13 від 24.03.2022 року кримінальне провадження №0000014 закрито.
Постановою прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 від 08.04.2022 року постанову слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_13 від 24.03.2022 року про закритя кримінального провадження скасовано.
Таким чином з`ясовано, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 переривався і фактично спливає 30.07.2022 року.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих та процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування у вищевказаний строк не представляється можливим в зв`язку з тим, що ще необхідно, як зазначає слідчий, установити чи на даний час завершене виконання зазначених будівельних робіт та об`єкти здано в експлуатацію, суми профінансованих коштів, стадії готовності об`єктів та провести огляди об`єктів будівельних робіт, витребувати в порядку, визначеному ст. 93 КПК України документи що проведення зазначених підрядних робіт (тендерної документації, договорів, додаткових угод, проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів за виконані роботи тощо), встановити та допитати осіб, які здійснювали підписання актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, та інші слідчих (розшукові) дії, в проведенні яких виникне необхідність.
Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбаченеч.2 ст. 364 КК України відноситься до тяжких злочинів.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 30.07.2022р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000014 від 15.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000014 від 15.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців, тобто до 30.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1