Справа № 178/1123/22
У Х В А Л А

05 вересня 2022 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання 27.08.2022 до ЧЧ ВП 6 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_2 , що 27.08.2022 близько 11:30 год. невстановлена особа зателефонувала заявнику ОСОБА_2 на м.т. НОМЕР_1 , з м.т. НОМЕР_2 та повідомила, що являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та що з його банківської картки в даний час намагаються зняти кошти, для того щоб зберегти кошти необхідно зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та провести операції вести коди, після виконання всіх операцій які казали виконати ОСОБА_2 зв`язок було перервано, та коли останній зайшов до мобільного додатка ІНФОРМАЦІЯ_2 то виявив відсутність грошових коштів на банківській картці виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 в сумі 11 785 грн , на банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого, відразу зателефонував на лінію 102, таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 11 785 грн.

27.08.2022 відомості за даним фактом в порядку ст. 214 КПК України внесено СВ ВП № 6 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, що 27.08.2022 близько 11:30 год невстановлена особа зателефонувала заявнику ОСОБА_2 на м.т. НОМЕР_1 , з м.т. НОМЕР_2 та повідомила, що являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та що з його банківської картки в даний час намагаються зняти кошти, для того щоб зберегти кошти необхідно зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та провести операції вести коди, після виконання всіх операцій які казали виконати ОСОБА_2 зв`язок було перервано, та коли останній зайшов до мобільного додатка ІНФОРМАЦІЯ_2 то виявив відсутність грошових коштів на банківській картці виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 в сумі 11 785 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого, відразу зателефонував на лінію 102, таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 11 785 грн.

На підставі викладеного, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху грошових коштів та власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.08.2022 по теперішній час, на який 27.08.2022 було здійснено перерахунок грошових коштів ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з банківської картки № НОМЕР_3 , на номер банківської картки № НОМЕР_4 , які мають зберігатися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги клопотання слідчої, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчої має бути задоволене.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого має бути задоволене, оскільки доступ до вказаних документів посприяє повному і всебічному розслідуванню справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, слідчому СВ ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або уповноваженій нею у відповідності ст. 41 КПК України особі, а саме о/у СКП ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , о/у СКП ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , о/у СКП ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , о/у СКП ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому о/у СКП ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , о/у СКП ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 в порядку ст. 40 КПК України, до документів (в тому числі електронних), та вилучення інформації, а саме власника банківської картки - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , руху грошових коштів з якої знімалися кошти, рух коштів в подальшому по даному рахунку, де саме були зняті кошти, а також фото особи з банкомату, яка знімала кошти, в період часу з 00:00 годин 01.08.2022 по теперішній час, яка знаходиться у розпорядженні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням інформації.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її винесення, тобто до 05 жовтня 2022 року.

Суддя: ОСОБА_1