Справа №127/7767/22
Провадження №1-кс/127/3272/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000492 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності складених відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 32/02-32-08-00/0116873 від 31.05.2021 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено до податкових декларації з податку на додану вартість завідомо неправдиву інформацію за березень-жовтень, грудень 2019 року, січень-лютий, квітень-травень, вересень 2020 року про формування податкового кредиту по взаємовідносинах з постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 2032135 грн по операціям з придбання товарно матеріальних цінностей, реальність здійснення яких не підтверджено.

За даним фактом Вінницькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 03.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України та здійснення досудового розслідування доручено Вінницькому районному управлінню поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, тому відповідно процесуальне керівництво здійснюється Вінницькою окружною прокуратурою.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення експертиз у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), тобто з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку оригіналів документів) за період часу з 2019 по 2020 рік, а саме:

- договір поставки ЛІТ-2020 від 01.02.2020 із додатками

- видаткові накладні №1 від 17.02.2020, № 2 від 17.02.2020, №16 від 18.02.2020, №23 від 17.03.2020, №28 від 21.04.2020

- товарно транспортні накладні перевезення товару ФОП ОСОБА_4 автомобілем марки « КАМАЗ» , д.н.з НОМЕР_1

- платіжні доручення № 1080 від 26.02.2020, №1237 від 27.04.2020, № 1252 від 29.04.2020

- договір поставки №01-010319 від 01.03.2019, видаткові накладні на поставку товарів

- штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

- відомості про облікову політику;

- наказів про призначення (звільнення) службових осіб, посадові інструкції Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх функціональні обов`язки; (директора, заступників, головного бухгалтера, працівників ПП, що були відповідальними та задіяні до добудови головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги в м. Вінниці»

- завірені копії реєстраційно-установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя