Справа № 591/222/21
Провадження № 1-кс/591/654/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.05. 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0001666 від 23.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001666 від 23.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості з АТ «Сумське НВО» і ТОВ «СМНВО», протиправного виведення майна вказаних товариств з-під арешту та його подальшого відчуження.

У ході досудового розслідування встановлено, що у власності АТ «Сумське НВО» перебував об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II,

A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, 9А.

Постановою державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області ОСОБА_3 від 29.05.2019 у рамках виконавчого провадження № 58958287 накладено арешт на вказаний об`єкт нерухомого майна.

Незважаючи на це, приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_4 у ході проведення виконавчого провадження № 60668283 за заявою ОСОБА_5 про стягнення з АТ «Сумське НВО» заборгованості із заробітної плати в сумі 51 172 грн 26.12.2019 внесено зміни до запису про обтяження предмету - нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв.м., за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, 9А, чим знято з нього арешт.

Одночасно ОСОБА_4 аналогічно зняла арешт з нежитлового приміщення готелю, накладений іншими приватними виконавцями упродовж 2019 року.

Того ж дня, тобто 26.12.2019, АТ «Сумське НВО» в особі ОСОБА_6 (за довіреністю від генерального директора АТ «Сумське НВО» ОСОБА_7 ) згідно з договором купівлі-продажу відчужило вказане нерухоме майно ОСОБА_8 (матері першого заступника Генерального директора АТ «Сумське НВО» ОСОБА_9 , з якою ОСОБА_7 спільно проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та пов`язаний спільним побутом) за 19 524 089 грн, яка сплатила з них лише 52 000 грн на рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 . Іншу частину коштів (19 472 089 грн) ОСОБА_8 мала сплатити на рахунок АТ «Сумське НВО», відкритий в АТ «ПУМБ», до 31.12.2020, чого до вказаного часу не зробила.

Після набуття права власності на вказане нерухоме майно, 13.01.2020, згідно з актом приймання-передачі, ОСОБА_8 передала його в якості вкладу вартістю 19 524 089 грн до статутного капіталу щойно утвореного нею ТОВ «Готельний комплекс «Ювілейний» (), що стало підставою для реєстрації права власності цього товариства на зазначений об`єкт. Частково кошти за зобов`язаннями ОСОБА_8 за договором купівлі-продажу нежитлового приміщення готелю за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 9А, у 2021 році були сплачені ТОВ «Готельний комплекс «Ювілейний».

Встановлено, що станом на 26.12.2019 у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) відносно боржника АТ «Сумське НВО» перебувало 3 331 виконавчих проваджень на суму 204 355 786 грн, з яких 3 018 виконавчих проваджень на суму 132 165 522 грн про стягнення заборгованості на користь фізичних осіб, пов`язаних з трудовими відносинами, 152 виконавчих провадження на суму 56 807 705 грн стягнення заборгованості на користь держави (державних органів) та 161 виконавче провадження на суму 15 382 559 грн - на користь юридичних осіб та інші стягнення.

07.05.2021 ОСОБА_7 , колишньому генеральному директору АТ «СУМСЬКЕ НВО», повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 382 КК України.

07.05.2021 ОСОБА_4 працюючій приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України.

12.05.2021 ОСОБА_10 , колишньому працівнику АТ «СУМСЬКЕ НВО», адвокату повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 382 КК України.

30.06.2021 колишньому директору готелю «Ювілейний» ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 382 КК України.

Крім того, встановлено, що у 2020 році в порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження», незважаючи на накладення іншими виконавцями арештів на все майно ТОВ «СМВНО», в тому числі за рішеннями судів, які набрали законної сили, приватним виконавцем ОСОБА_4 , діючи у виконавчих провадженнях, де стягувачами була одна особа з відносно невеликою сумою заборгованості, без належного проведення оцінки, поза електронними торгами, було умисно допущено протиправне відчуження майна боржника ТОВ «СМНВО», а саме:

- нежитлові будівлі та споруди за адресою: м. Суми, пр. Курський, 30, реєстраційний номер: 101. 11.11.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ «Югсевморсервіс».

- Будівля цеху №15 (під літ. Ч) за адресою: м. Суми, пр. Курський, 30, реєстраційний номер: 101. 15.12.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ «Югсевморсервіс».

- Нежитлові будівлі та споруди за адресою: м. Суми, пр. Курський, 30, реєстраційний номер: 101. 11.12.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ «Югсевморсервіс».

- Комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: м. Суми, пр.. Курський, 30, реєстраційний номер: 1. 11.12.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ «Югсевморсервіс».

- Будівля механічно-складального цеху №22 (під літ. 2Б) загальною площею 49045,3 кв.м., адмінінстративно-побутовий корпус (під літ. Д-ІУ) загальною площею 3419,6 кв.м., за адресою: м. Суми, пр. Курський, буд. 48, реєстраційний номер 1. 09.09.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ «Югсевморсервіс»

- Нежитлові будівлі та споруди за адресою: м. Суми, пр.-т Курський, буд. 48, реєстраційний номер 1. 09.09.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ «Югсевморсервіс».

- нежитлові будівлі та споруди за адресою: м. Суми, вул. Курська, (пр. Курський), 30, реєстраційний номер 101. 22.05.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за АТ «СМНВО-Інжиніринг».

- Нежитлове приміщення овочесховище (літ. Ж), за адресою: м. Суми,

пр. Курський, 30, реєстраційний номер 101. 09.03.2021 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ «ТЕМПО Суми».

- Нежитлові будівлі та споруди за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, реєстраційний номер 1. 23.04.2020 право власності на дане майно було перереєстровано за ТОВ «Техногаз-С».

При цьому встановлено, що у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) відносно боржника ТОВ «СМНВО» станом на 29.04.2020 перебувало 14 виконавчих проваджень на суму 417 463,44 грн., з яких 10 виконавчих праваджень на суму 398 916,53 грн. стягнення заборгованості на користь фізичних осіб стосовно вимог працівників, пов`язаних з трудовими правовідносинами та 4 виконавчі провадження на суму 18546,91 грн. стягнення заборгованості на користь держави (державних органів), а станом на 15.12.2020 145 виконавчих проваджень на суму 5 207 607,36 грн. з яких 91 виконавче правадження на суму 4 126 117,30 грн. стягнення заборгованості на користь фізичних осіб стосовно вимог працівників, пов`язаних з трудовими правовідносинами та 54 виконавчих проваджень на суму 1 081 490,06 грн. стягнення заборгованості на користь держави (державних органів).

Внаслідок протиправного відчуження майна боржника АТ «Сумське НВО» порушувались законні права та інтереси стягувачів (фізичних, юридичних осіб, Держави) по даним підприємствам за рішеннями судів, які набрали законної сили, та відповідно у такий спосіб не виконувались дані судові рішення, вчинялось перешкоджання їх виконанню.

Згідно із ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

На даний час для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до паперових та електронних документів, що знаходяться у володінні:

АТ «БАНК АЛЬЯНС», ідентифікаційний код юридичної особи 14360506, МФО 300119, місцезнаходження юридичної адреси: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50;

АТ "ПУМБ", ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, МФО 334851, місцезнаходження юридичної адреси: м. Київ, вулиця Андріївська, 4,

І. з відомостями про рух коштів за період з 16.01.2020 по 2022 рік (по час дії ухвали), та про баланс коштів за період з 16.01.2020 по 2022 рік (по час дії ухвали), на початок кожного місяця і на час виконання тимчасового доступу, по банківським рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Ювілейний» (, адреса: м. Суми, пл. Привокзальна, 9А, скорочена назва ТОВ «Готельний комплекс «Ювілейний»);

ІІ. з відомостями про рух коштів за період з 01.01.2019 по 2022 рік (по час дії ухвали), та про баланс коштів за період з 01.01.2019 по 2022 рік (по час дії ухвали), на початок кожного місяця і на час виконання тимчасового доступу, по всім банківським рахункам:

1) Акціонерного товариства «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ" (, адреса: м. Суми, вул. Горького, 58, скорочена назва АТ «Сумське НВО»);

2) Товариства з обмеженою відповідальність «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ (, скорочена назва ТОВ «СМНВО»);

3) Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання-Інжиніринг» (, попередня назва «Укрхімпроект», скорочена назва АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ», адреса: м. Суми, вул. Іллінська, 13);

4) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОГАЗ-С» (, адреса: м. Суми, Горького, 58, скорочена назва - ТОВ «ТЕХНОГАЗ-С»);

5) Товариства з обмеженою відповідальністю «Югсевморсервіс» (, скорочена назва - ТОВ «Югсевморсервіс», адреса: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, офіс 174);

6) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Згідно із відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одним із засновників ТОВ «СМВНО» є АТ «Сумське НВО».

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АТ «Сумське НВО» (), розташована за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58.

Інформація про наявність грошових коштів на банківських рахунках та дані про рух коштів по рахунках ОСОБА_8 , ТОВ «Готельний комплекс «Ювілейний», ТОВ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «ТЕХНОГАЗ-С», ТОВ «ЮГСЕВМОРСЕРВІС» може підтвердити чи спростувати можливості сплати грошової суми в розмірі 19 524 089 грн. за нежитлове приміщення готель під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, буд. 9А. Дані про рух коштів та баланс коштів по рахунках АТ «Сумське НВО» і ТОВ «СМНВО» підтвердить чи спростує отримання певної суми коштів за реалізоване у протиправний спосіб вищевказане нерухоме майно.

В подальшому такі відомості разом з іншими матеріалами досудового розслідування можуть бути використані в якості доказів в суді. У інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, зазначені відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можливо отримати шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ. У інший спосіб отримати такі документи і відомості, що в них містяться неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 13 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до п. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Дублікат документа (документ, виготовлений таким самим способом, як і його оригінал), а також копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа.

Встановлено неможливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від вказаних банківських установ отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, перевірки показів учасників кримінального провадження та свідків, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення документів, наведених прокурором.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що знаходяться у володінні:

АТ «БАНК АЛЬЯНС», ідентифікаційний код юридичної особи 14360506, МФО 300119, місцезнаходження юридичної адреси: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50;

АТ "ПУМБ", ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, МФО 334851, місцезнаходження юридичної адреси: м. Київ, вулиця Андріївська, 4,

І. з відомостями про рух коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників та отримувачів коштів, за період з 16.01.2020 по 2022 рік (по час дії ухвали), та про баланс коштів за період з 16.01.2020 по 2022 рік (по час дії ухвали), на початок кожного місяця і на час виконання тимчасового доступу, по банківським рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Ювілейний» (, адреса: м. Суми, пл. Привокзальна, 9А, скорочена назва ТОВ «Готельний комплекс «Ювілейний»);

ІІ. з відомостями про рух коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників та отримувачів коштів, за період з 01.01.2019 по 2022 рік (по час дії ухвали), та про баланс коштів за період з 01.01.2019 по 2022 рік (по час дії ухвали), на початок кожного місяця і на час виконання тимчасового доступу, по всім банківським рахункам:

1) Акціонерного товариства «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ" (, адреса: м. Суми, вул. Горького, 58, скорочена назва АТ «Сумське НВО»);

2) Товариства з обмеженою відповідальність «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ (, скорочена назва ТОВ «СМНВО»);

3) Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання-Інжиніринг» (, попередня назва «Укрхімпроект», скорочена назва АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ», адреса: м. Суми, вул. Іллінська, 13);

4) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОГАЗ-С» (, адреса: м. Суми, Горького, 58, скорочена назва - ТОВ «ТЕХНОГАЗ-С»);

5) Товариства з обмеженою відповідальністю «Югсевморсервіс» (, скорочена назва - ТОВ «Югсевморсервіс», адреса: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, офіс 174);

6) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщеннях територіальних підрозділів, філій, відділів, відділень чи управлінь даних банківських установ розташованих у м. Суми.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 та процесуального керівника- прокурора ОСОБА_12 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 -Когер