Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1061/22
Справа № 711/3387/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000211 від 23.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190,ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні №№0000211 від 23.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190,ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , про те що вони на сайті «АВТОРІА» замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти в загальній сумі 160530 гривень на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. Крім того встановлено, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет майданчику «АВТОРІА», оголошення про продаж запчастин, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

В ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню встановлено, що 20.09.2021 до ОСОБА_10 на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який представився менеджером ТОВ «Тракторист ПРО» підприємства, яке спеціалізується на реалізації автозапчастин та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля «Mazda CX-9» та в ході спілкування схилив останню до перерахування коштів в сумі 115 000 (сто п`ятнадцять) тисяч гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Тракторист ПРО» , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_3 , після чого на телефонні дзвінки ОСОБА_10 перестали відповідати, замовлені автозапчастини він не отримав, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 115 000 (сто п`ятнадцять) тисяч гривень.

26.09.2021 до ОСОБА_11 на мобільний номер НОМЕР_4 з мобільного номера НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився представником авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля. Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень на номер банківської картки № НОМЕР_6 , номер якої йому було надіслано повідомленням на месенджер «viber» від особи, яка представилась бухгалтером підприємства з мобільного номера НОМЕР_7 , після чого до ОСОБА_11 з номеру НОМЕР_8 зателефонувала інша особа, яка представилась керівником менеджера по продажу запчастин та повідомив, що менеджер вказав невірно товар який необхідно доставити, а товар який необхідно доставити ОСОБА_11 коштує дорожче, тому необхідно додатково сплатити грошові кошти. ОСОБА_11 повідомив, що відмовляється оплачувати додатково товар, після чого на дзвінки ОСОБА_11 перестали відповідати та замовлені запчастини не доставлені, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 5000 (п`ять тисяч) гривень.

27.09.2021 до ОСОБА_12 на мобільний номер НОМЕР_9 з мобільного номера НОМЕР_8 зателефонував ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме двигун та колесо до автомобіля «Subary Libero». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 5050 (п`ять тисяч п`ятдесят) гривень на номер банківської карти НОМЕР_10 , виданої АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_15 . В подальшому на вимогу особи, яка представлялась менеджером авторозборки ОСОБА_12 перерахував ще додатково 4900 (чотири тисячі дев`ятсот) гривень на номер банківської картки НОМЕР_10 . Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_12 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 9950 (дев`ять тисяч дев`ятсот пятдесят) гривень.

01.08.2021 до ОСОБА_7 на мобільний номер НОМЕР_11 з мобільного номера НОМЕР_12 зателефонував ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме до автомобіля марки «LEXUS». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 12500 гривень на номер банківської карти НОМЕР_13 , виданої АТ КБ «Приватбанк». Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_7 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 12500 гривень.

07.08.2021 до ОСОБА_8 на мобільний номер НОМЕР_14 з мобільного номера НОМЕР_12 зателефонував ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме до автомобіля марки «DACIA». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 1200 гривень на номер банківської карти НОМЕР_13 , виданої АТ КБ «Приватбанк». Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_8 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 12500 гривень.

28.08.2021 до ОСОБА_9 на мобільний номер НОМЕР_15 з мобільного номера НОМЕР_16 зателефонував ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме до автомобіля марки «NISSAN». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 13480 гривень на номер банківської карти АТ «ПУМБ». Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_9 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 13480 гривень.

Крім того встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організовує діяльність вищевказаних осіб, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , розподіляє між учасниками групи кошти отримані в результаті злочинних дій, займається пошуком та орендою приміщень, банківських карток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, які учасники злочинної групи використовують для вчинення шахрайських дій, а також отримує звіти від учасників групи про суму грошових коштів, які були отримані внаслідок шахрайських дій.

Слідчий також зазначає, що в ході проведення досудового розслідування та в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено особу ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає: АДРЕСА_2 , яка також здійснює шахрайські дії, телефонує до потерпілих від виглядом менеджера авторозборки та пропонує придбати необхідні потерпілому автозапчастини та схиляє до перерахунку грошових коштів на визначені ОСОБА_18 банківські картки. З метою конспірації протиправної діяльності здійснює транзакції по перерахунку грошових коштів на інші банківські картки та обготівковує кошти в банкоматах.

Також, встановлено особу ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка також здійснює шахрайські дії, а саме займається розміщенням оголошень в мережі Інтернет, телефонує до потерпілих від виглядом менеджера авторозборки та пропонує придбати необхідні потерпілому автозапчастини та схиляє до перерахунку грошових коштів на визначені ОСОБА_18 банківські картки. Встановлено, що ОСОБА_19 використовує власні картки для обготівкування коштів отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій.

Крім того в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_16 постійно контактує з учасниками групи ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та ОСОБА_17 , з метою контролю перерахунку грошових коштів, які отримані внаслідок злочинної діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, запзначених в клопотанні скориставшись тим, що на території України, згідно Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, введено воєнний стан, 14 березня 2022 року під приводом здачі в оренду житла в м. Мукачево, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що проживає в м. Київ, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_17 , чим завдали матеріальних збитків на загальну суму 10000 гривень.

В ході досудового розслідування проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , в ході яких було виявлено ряд речей та предметів, які оглянуто та визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Речові докази скеровано для проведення експертного дослідження до Черкаського НДЕКЦ МВС України.

Досудовим розслідуванням встановлено мобільні номери телефонів, якими користуються особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також номери банківських карток, на які було перераховано грошові кошти.

Під час проведення досудового розслідування отримано ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та встановлено осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Також було скеровано постанови прокурора Черкаської обласної прокуратури про проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю; встановлено осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення; здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, про що складено відповідний протокол.

Під час проведення досудового розслідування отримано ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси на тимчасовий доступ до роздруківок мобільних телефонних з`єднань осіб, які спонукають потерпілих на перерахування грошових коштів, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги, в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

Мобільні термінали, які використовувались під час вчинення шахрайських дій працювали в межах базових станцій ТОВ «лайфселл», які розташовані на території м. Умань, Черкаської області, що підтверджується матеріалами тимчасового доступу ТОВ «лайфселл».

В ході досудового розслідування проведено ряд НСРД з метою підтвердження діяльності даних осіб та встановлено причетність до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Кримінальне провадження сформоване у 8-ми томах.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000211 від 23.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, закінчується 11.08.2022, проте в даному кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: провести ряд тимчасових доступів до речей та документів, а саме до банківських установ та організацій, закінчити здійснення огляду речей і документів, що вилучені в ході проведення обшуків, допитати свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, які перебувають в Чернігівській та Миколаївській областях, повідомити про підозру особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень, виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Для прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні потрібно провести значний ряд слідчих (розшукових) дій, які буде можливо виконати в термін понад 5 (п`ять) місяців, за результатами яких визначити подальший план слідчих та процесуальних дій.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: великий об`єм фінансово-господарської документації, що необхідно було вилучити та дослідити, значна кількість банківських рахунків, значна кількість мобільних номерів мобільних терміналів, віддаленість місцезнаходження потерпілих та інше.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший ніж шість місяців.

На підставі викладеного просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000211 від 23.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190,ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, до шести місяців, тобто до 11.02.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000211, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, - вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів (у даному випадку кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України).

Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно приписів ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У відповідності до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 190,ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 23.02.2021.

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

11.08.2022 року закінчується встановлений строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані в клопотанні обставини, а саме: проведення ряду тимчасових доступів до речей та документів (тимчасові доступу до банківських установ та організацій), закінчення огляду речей і документів, що вилучені в ході проведення обшуків, допит свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень та які перебувають в Чернігівській та Миколаївській областях, повідомлення про підозру особам, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, виконання вимог ст. 290 КПК України; - є суттєвими, та такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Між тим, на думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання в частині визначення строку до 11.02.2023 року, як необґрунтованого, оскільки вважає, що той обсяг слідчих (розшукових) дій, про які вказує слідчий, можливо здійснити у коротший строк досудового розслідування та прийняти остаточне рішення. Отже, підлягає до задоволення клопотання в частині можливості продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 11.11.2021. Слідчий суддя вважає, що такий строк є об`єктивно необхідним і достатнім для отримання додаткових доказів та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на завершення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000211 від 23.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190,ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000211, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України, до трьох місяців, тобто до 11.11.2021 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1