Справа № 495/1483/22
№ провадження 1-кс/495/1024/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 31.05.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке було подано в рамках кримінального провадження №0000342 від 19.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000342 від 19.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України. Процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року, більш точний час слідством не встановлений, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими, невстановленими під час досудового слідства особами, діючи із корисливих мотивів, вступили у злочинну змову, спрямовану на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, організували діяльність, метою якої є незаконне переправлення осіб через державний кордон України, розробили відповідний злочинний план, який передбачав: поширення серед знайомих осіб та у соціальних мережах, системі обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм» інформації щодо надання послуг щодо законного, напів законного та незаконного переправлення через державний кордон України, підшукуванні та вербуванні осіб, які бажають залишити територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України.

Для реалізації спільного плану, керуючись одним єдиним умислом, спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, для підшукування осіб, що виявили бажання залишати територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України у відповідності до Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у період воєнного стану, який введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 за № 64/2022, розмістили в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер), повідомлення про надання платних послуг щодо сприяння перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України.

18.03.2022 приблизно о 13 годині ОСОБА_6 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в місті Білгород-Дністровський Одеської області, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням про бажання перетину державного кордону України. Відразу йому від невідомого абоненту, надійшло повідомлення, що йому необхідно прибути в район газової заправки, яка розташована по вулиці Сонячна в місті Білгород-Дністровський Одеської області та чекати автомобіль, який за ним приїде. Через деякий час, коли ОСОБА_6 вже перебував в районі газової заправки, до нього під`їхав невстановлений легковий автомобіль, де невстановлений чоловік, сказав сісти у салон автомобіля. Під час руху по вулицям міста Білгород-Дністровський Одеської області, невстановлений водій повідомив, що за сприяння легального перетину державного кордону України, йому необхідно передати раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 2 тисячі доларів США. В подальшому, ОСОБА_6 , перебуваючи у салоні невстановленого легкового автомобіля, передав невстановленому водію грошові кошти в сумі 2 тисячі доларів США, і після цього його було пересаджено до іншого невстановленого легкового автомобіля, де невстановлений водій, доставив його до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.

17.03.2022 ОСОБА_7 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в місті Одеса, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням про бажання перетину державного кордону України. У відповідь, від невстановленого абонента, йому надійшло повідомлення, що необхідно прибути в зазначенні місце в місті Одеса, точне місце слідством не встановлено, де його буде знаходить легковий автомобіль «Тахі», і вже водій вкаже подальші вказівки щодо перетину державного кордону України. Прибувши у вказане місце, невстановлений водій легкового автомобіля «Тахі», в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України отримав від ОСОБА_7 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 2 тисячі доларів США та вказав, що 18.03.2022 необхідно прибути до села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де йому буде надано подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України. Виконуючи вказівки, 18.03.2022 близько 13 годині ОСОБА_7 прибувши до перехрестя доріг біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, до нього під`їхав легковий автомобіль марки «ВАЗ», де невстановлений водій доставив його до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.

17.03.2022 ОСОБА_8 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в місті Камінець-Подільський Хмельницької області, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння легального перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про бажання перетину державного кордону України. У відповідь йому надійшло повідомлення, що необхідно прибути до перехрестя доріг біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, та попереднього перерахувати грошові кошти в розмірі 2 тисячі Євро, на розрахунковий рахунок платіжної системи «Золота корона» в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України. Провівши електронний переказ грошових коштів у сумі 2 тисячі Євро, на розрахунковий рахунок платіжної системи «Золота корона», який зареєстрований на невстановлену особу, 18.03.2022 приблизно о 11:15 годині ОСОБА_8 прибув до перехрестя доріг біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де до нього під`їхав легковий автомобіль марки «Volkswagen», та невстановлений водій автомобіля доставив його до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.

13.03.2022 ОСОБА_9 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в селищі Завалля Голованівського району Кіровоградської області, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням про бажання перетину державного кордону України. У відповідь від невстановленого абонента, йому надійшло повідомлення, що необхідно прибути до міста Біляївка Одеського району Одеської області, де чекати на подальші вказівки. Перебуваючи в готелі «Лагуна» в місті Біляївка Одеського району Одеської області, вранці 14.03.2022 ОСОБА_9 надійшло повідомлення, що до готелю «Лагуна» під`їде легковий автомобіль, де водію необхідно передати раніше обумовлену суму грошових в розмірі 2 тисячі доларів США в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України. Через декілька хвилин до готелю «Лагуна» під`їхав невстановлений легковий автомобіль, де ОСОБА_9 передав невстановленому водію раніше обумовлену суму грошових в розмірі 2 тисячі доларів США в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України та продовжив чекати на подальші вказівки. Далі, за вказівкою, вранці 18.03.2022 ОСОБА_9 прибув на умовлене місце біля автозаправної станції «Brent Oil», що розташоване біля села Удобне Одеського району Одеської області, де пересівши у невстановлений автомобіль марки «ВАЗ», невстановленим водієм автомобіля був доставлений до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.

17.03.2022 ОСОБА_10 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в місті Одеса, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням про бажання перетину державного кордону України. У відповідь від невстановленого абонента, йому надійшло повідомлення, що необхідно прибути в зазначене місце біля площі 10 Квітня в районі вулиці Черняхівського в місті Одеса, де його буде знаходиться легковий автомобіль «Тахі», і вже водій вкаже подальші вказівки щодо перетину державного кордону України. Прибувши у вказане місце, невстановлений водій легкового автомобіля «Тахі», в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України, отримав від ОСОБА_10 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 1500 доларів США та вказав чекати подальших вказівок. Вранці 18.03.2022 ОСОБА_10 надійшло повідомлення, що необхідно прибути до автозаправної станції біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де йому буде надано подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України. Виконуючи вказівки, 18.03.2022 в обідній час ОСОБА_10 прибув до перехрестя доріг біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де до нього під`їхав легковий автомобіль марки «ВАЗ», та невстановлений водій доставив його до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.

Крім цього, 14.03.2022 ОСОБА_11 , якому тимчасового обмежено право на виїзд з України, перебуваючи в місті Одеса, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України, в спеціальній програмі для обміну повідомленнями «Telegram» (месенджер) прочитав оголошення про сприяння перетину державного кордону України, та відразу надіслав повідомлення за сказаним посиланням про бажання перетину державного кордону України. У відповідь від невстановленого абоненту, йому надійшло повідомлення, що необхідно прибути в зазначенні місце на вулиці Львівська в місті Одеса, де його буде знаходитись легковий автомобіль «Тахі», і вже водій вкаже подальші вказівки щодо перетину державного кордону України. В цей же день, ОСОБА_11 прибувши у вказане місце, де невстановленому водію легкового автомобіля «Тахі», передав раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 2 тисячі доларів США в якості оплати за сприяння щодо організації перетину державного кордону України та вказав чекати подальших вказівок. Вранці 18.03.2022 ОСОБА_11 надійшло повідомлення, що необхідно прибути до автозаправної станції біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де йому буде надано подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України. Виконуючи вказівки, 18.03.2022 в обідній час ОСОБА_11 прибув до перехрестя доріг біля села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де до нього під`їхав легковий автомобіль марки «Ваз», та невстановлений водій доставив його до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , де йому було вказано чекати подальші вказівки щодо організації перетину державного кордону України разом із іншими громадянами.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, підшукали та доставили до будинку, який розташований по АДРЕСА_1 осіб, що виявили бажання залишати територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 попередньо отримавши від них вищевказані грошові кошти.

ОСОБА_4 , 18.03.2022 у вечірній час приблизно о 18 годині, знаходячись у приміщенні будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , провів інструктаж ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яким роз`яснив час та місце, порядок та умови незаконного перетину державного кордону України, довів маршрути руху для обходу державного кордону поза встановленими пунктами пропуску, необхідність дотримання відповідної поведінки під час незаконного перетину державного кордону та беззаперечного виконання вказівок ОСОБА_5 , який буде виконувати роль провідника - безпосередньо переводити їх через державний кордон, роз`яснив порядок дій у разі затримання працівниками державної прикордонної служби України або працівниками правоохоронних органів Республіки Молдова, чим здійснив сприяння у вчиненні порадами та вказівками, для незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

В подальшому, 19.03.2022 приблизно 01:00 годині, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи спільний злочинний умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб, діючи із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, будучи мешканцем прикордонного населеного пункту, розташованого поблизу українсько-молдовського державного кордону, а саме: села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, добре орієнтованим на місцевості, володіючи інформацією про розміщення місцевих пунктів пропуску та розклад чергувань змінних нарядів працівників Держприкордонної служби України в указаному районі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, детально роз`яснили ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 план дій, які необхідно виконати для нібито незаконного перетину державного кордону України, пообіцявши останнім вжити заходів щодо усунення перешкод у перетині державного кордону України.

Після проведення детального роз`яснення ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 плану дій, які необхідно виконати для незаконного перетину державного кордону України, пообіцявши останнім вжити заходів щодо усунення перешкод у перетині державного кордону на випадок викриття працівниками Державної прикордонної служби України, 19.03.2022 близько 02:00 годині ОСОБА_4 залишився на території домоволодіння розташованого по АДРЕСА_1 , а ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза встановлених пунктів пропуску, визначивши місце незаконного переправлення осіб через державний кордон України в районі ділянки відділу Держприкордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вказівкою ОСОБА_4 , повів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , до державного кордону України, оминаючи пункти пропуску та уникаючи змінні наряди працівників Держприкордонної служби України в указаному районі.

Рухаючись в сторону державного кордону України у напрямку Республіки Молдова, перебуваючи у прикордонні смузі, порушуючи вимоги Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року за № 1147 зі змінами та доповненнями, 19.03.2022 приблизно о 02:30 годин, нарядом працівників Держприкордонної служби України, ОСОБА_5 було затримано за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Також, досудовим розслідуванням установлено, що в березні 2022 року, більш точний час слідством не встановлений, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими під час досудового слідства особами, повторно, діючи із корисливих мотивів, вступили у злочинну змову, спрямовану на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, організували діяльність, метою якої є незаконне переправлення осіб через державний кордон України, та розробили відповідний злочинний план, який передбачав: поширення серед знайомих осіб та у соціальних мережах, системах обміну миттєвими повідомленнями інформації щодо надання послуг щодо законного, на-пів законного та незаконного переправлення через державний кордон України, підшукуванні та вербуванні осіб, які бажають залишити територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України.

Для реалізації спільного плану, керуючись одним єдиним умислом, спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи корисливі мотиви, повторно, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими під час досудового слідства особами, для підшукування осіб, що виявили бажання залишати територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України у відповідності до Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у період воєнного стану, який введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 за № 64/2022, розмістили в спеціальних програмах для обміну повідомленнями (месенджерах), повідомлення про надання платних послуг щодо сприяння перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова через встановлені пункти пропуску через державний кордон України.

Встановлено, що 20.03.2022 ОСОБА_12 , проживаючи в місті Дніпро, з метою перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова, від свого знайомого дізнався номер телефону особи, яка за грошову винагороду допоможе перетнути державний кордон України у напрямку Республіки Молдова поза встановлених пунктів пропуску через державний кордон України особам, яким тимчасового обмежено перетин кордону та виїзд із України в період дії воєнного стану. Зателефонувавши вказаній особі за телефонним номером мобільного оператора зв`язку НОМЕР_1 , при розмові ОСОБА_12 надано вказівку прибути до міста Білгород-Дністровський Одеської області, де чекати в районі залізничного вокзалу. Прибувши 26.03.2022 приблизно о 12:00 годині до залізничного вокзалу міста Білгород-Дністровський Одеської області, ОСОБА_12 , через спеціальну програму для обміну повідомленнями «Viber» (месенджер), надіслав повідомлення абоненту, який користується телефонним номером мобільного оператора зв`язку НОМЕР_1 , текстове повідомлення про прибуття до раніше обумовленого місця, де у відповідь йому було вказано чекати іншу особу, яка надасть подальші вказівки. Приблизно о 15:00 годині до ОСОБА_12 під`їхав автомобіль марки «ВАЗ-2106» під кернуванням ОСОБА_5 , який сказав пересісти в його автомобіль і вони поїхали в село Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де рухаючись біля магазину «Тіра» по вулиці Ізмаїльська міста Білгород-Дністровський Одеської області, забрали ще ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Прибувши в село Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, ОСОБА_5 сказав вийти ОСОБА_12 із автомобіля, який стоячи біля автомобіля, передав ОСОБА_5 раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 2100 доларів США в якості оплати за допомогу перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова поза встановлених пунктів пропуску через державний кордон України. Після отримання грошових коштів у сумі 2100 доларів США, ОСОБА_5 на автомобілі марки «ВАЗ-2106», відвіз ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , який підсів до автомобіля під час руху по селі, до будинку, що розташований по АДРЕСА_2 , де їм було вказано чекати подальших вказівок щодо організації перетину державного кордону України.

Також, приблизно 23.03.2022 ОСОБА_13 разом із ОСОБА_14 перебуваючи в місті Дніпро, куди вони тимчасово переїхали разом із родинами із міста Старобільськ Луганської області, від свого знайомого, який проживає в Республіці Молдова, дізналися, що в нього є контакти осіб, які за грошову винагороду допоможуть перетнути державний кордон України у напрямку Республіки Молдова поза встановлених пунктів пропуску через державний кордон України особам, яким тимчасового обмежено перетин кордону та виїзд із України в період дії воєнного стану. Виявивши бажання перетнути кордон та виїхати із України у напрямку Республіки Молдова, ОСОБА_13 разом із ОСОБА_14 , за вказівкою свого спільного знайомого, 26.03.2022 приблизно о 13:00 годині прибули до магазину «Тіра» по вулиці Ізмаїльська міста Білгород-Дністровський Одеської області, де їм вказано було чекати подальших вказівок. Приблизно о 15:30 годині до ОСОБА_13 та ОСОБА_14 під`їхав автомобіль марки «ВАЗ-2106» під кернуванням ОСОБА_5 , який сказав їм сісти в автомобіль, де вже був інший пасажир ОСОБА_12 , і вони поїхали в село Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області. Прибувши в село Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_12 вийшли із автомобіля, і через декілька хвилин ОСОБА_5 вже сам сів у автомобіль, де сказав ОСОБА_13 і ОСОБА_14 передати йому раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 5000 доларів США в якості оплати за допомогу перетину державного кордону України у напрямку Республіки Молдова поза встановлених пунктів пропуску через державний кордон України. Після отримання ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 5000 доларів США, до автомобіля сів ОСОБА_12 і вони поїхали по вулицям села. Під час руху ОСОБА_5 зупинився на одній із вулиць, де до автомобіля сів ОСОБА_15 , і вони вже разом поїхали до будинку, що розташований по АДРЕСА_2 , де їм було вказано чекати подальших вказівок щодо організації перетину державного кордону України.

Крім цього, 25.03.2022 ОСОБА_15 перебуваючи в селі Велика Клітна Хмельницького району Хмельницької області, куди вони переїхали разом із співмешканкою ОСОБА_16 на тимчасове проживання із міста Чернігів, маючи бажання переїхати до Республіці Молдова, через своїх знайомих в Республіки Молдова, дізналися контакти осіб, які за грошову винагороду допоможуть перетнути державний кордон України у напрямку Республіки Молдова поза встановлених пунктів пропуску через державний кордон України. Для організації перетину кордону ОСОБА_17 , якому тимчасового обмежено перетин кордону та виїзд із України в період дії воєнного стану, його співмешканка ОСОБА_16 , яка являється громадянкою Молдови, зв`язалася із особами, які вказали, що їм необхідно 25.03.2022 прибути до перехрестя автошляху М-15 «Одеса - Рені» та автошляху Р-72 «Білгород-Дністровський - Старокозаче», де чекати подальші вказівки. Прибувши у вечірній час 25.03.2022 на власному автомобілі до перехрестя автошляху М-15 «Одеса - Рені» та автошляху Р-72 «Білгород-Дністровський - Старокозаче» співмешканка ОСОБА_16 повідомила про їх прибуття, де їм було вказано чекати подальших вказівок до наступного дня. Вранці 26.03.2022 співмешканка ОСОБА_16 зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що ОСОБА_17 необхідно проїхати 2 кілометра по автошляху М-15 «Одеса - Рені» в напрямку міста Рені, де їх буде чекати автомобіль. Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_17 пересів у стоячий на узбіччі автомобіль марки «ВАЗ-2107», де вже його чекали двоє невідомих йому осіб, а співмешканка ОСОБА_16 поїхала на власному автомобілі в сторону пункту пропуску через державний кордон України, де вже перебуваючи в Молдові повинна була перерахувати грошові кошти невстановленим особам за сприяння у перетину кордону. Прибувши в село Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, ОСОБА_17 залишили в невідомому будинку, де йому вказано було чекати подальших вказівок. Приблизно о 15:00 годині до невстановленого будинку в селі Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області приїхав інший невстановлений чоловік, який повідомив, що після перетину кордону йому необхідно буде направитись в сторону села Каплани, де зателефонувати особі за телефонним номером мобільного оператора зв`язку НОМЕР_1 , який надасть подальші вказівки. Після цього ОСОБА_17 , на автомобілі марки «Volkswagen» невстановленою особою, було довезено на одну із вулиць села Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, де було пересаджено до автомобіля марки «ВАЗ-2106» за кермом якого знаходився ОСОБА_5 , а в салоні автомобіля перебували пасажири ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 .. Сівши в автомобіль «ВАЗ-2106» ОСОБА_5 завіз до будинку ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , що розташований по АДРЕСА_2 , де їм було вказано чекати подальших вказівок щодо організації перетину державного кордону України.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою із та іншими невстановленими особами, підшукали та доставили до будинку, який розташований по АДРЕСА_2 осіб, що виявили бажання залишати територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_12 попередньо отримавши від них вищевказані грошові кошти.

Далі, ОСОБА_5 спільно із невстановленою особою, яка приїхала на автомобілі марки «Mercedes-Benz Sprinter», 26.03.2022 у вечірній час приблизно о 19:00 годині, знаходячись у приміщенні будинку, який розташований по АДРЕСА_2 , провів інструктаж ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , яким роз`яснили час та місце, порядок та умови незаконного перетину державного кордону України, довів маршрути руху для обходу державного кордону поза встановленими пунктами пропуску, необхідність дотримання відповідної поведінки під час незаконного перетину державного кордону та беззаперечного виконання їх вказівок, де ОСОБА_5 та інша невстановлена особа будуть виконувати роль провідників - безпосередньо переводити їх через державний кордон, роз`яснили порядок дій у разі затримання працівниками державної прикордонної служби України або працівниками правоохоронних органів Республіки Молдова, чим здійснили сприяння у вчиненні порадами та вказівками, для незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

В подальшому, 26.03.2022 приблизно 19:00 годині, ОСОБА_5 спільно із невстановленою особою, маючи спільний злочинний умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб, повторно, діючи із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, будучи мешканцем прикордонного населеного пункту, розташованого поблизу українсько-молдовського державного кордону, а саме: села Петрівка Білгород-Дністровського району Одеської області, добре орієнтованим на місцевості, володіючи інформацією про розміщення місцевих пунктів пропуску та розклад чергувань змінних нарядів працівників Державної прикордонної служби України в указаному районі, з метою реалізації спільного злочинного умислу, детально роз`яснили ОСОБА_13 , ОСОБА_12 ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та план дій, які необхідно виконати для незаконного перетину державного кордону України, пообіцявши останнім вжити заходів щодо усунення перешкод у перетині державного кордону України.

Після проведення детального роз`яснення ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 плану дій, які необхідно виконати для незаконного перетину державного кордону України, пообіцявши останнім вжити заходів щодо усунення перешкод у перетині державного кордону на випадок викриття працівниками Державної прикордонної служби України, 26.03.2022 близько 19:00 годині, ОСОБА_5 спільно із невстановленою особою з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза встановлених пунктів пропуску, визначивши місце незаконного переправлення осіб через державний кордон України в районі ділянки відділу Державної прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , на автомобілі марки «Mercedes-Benz Sprinter», виїхали із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_12 , до державного кордону України, оминаючи пункти пропуску та уникаючи змінні наряди працівників Державної прикордонної служби України в указаному районі. Під час руху автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter» застряг у калюжі на польовій дорозі, тому ОСОБА_5 спільно із невстановленою особою та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_12 пішки направились до державного кордону України, оминаючи пункти пропуску та уникаючи змінні наряди працівників Державної прикордонної служби України в указаному районі.

Рухаючись в сторону державного кордону України у напрямку Республіки Молдова, перебуваючи у прикордонні смузі, порушуючи вимоги Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року за № 1147 зі змінами та доповненнями, 26.03.2022 приблизно о 22:00 годин, ОСОБА_5 спільно із невстановленою особою, залишив ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_12 , вказавши їм напрямок подальшого руху до державного кордону України. Рухаючись в сторону державного кордону України, нарядом працівників Державної прикордонної служби України, було затримано ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_12 за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомого майна житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000342 від 19.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані до суду матеріали клопотання зазначає, що воно подано з урахуванням положень ч.3 ст.234 КПК України.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним. Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно зі ст.2 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції. У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134). Зокрема, у рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Відповідно до рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Як зазначено в рішенні ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

В судовому засіданні встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 КК України причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Так відповідно до протоколоу проведеня слідчого експерименту від 27.05.2022 ОСОБА_18 здійснював інструктаж особам, які мали намір незаконно перетнути державний кордо Україин поза межами встановлених пунктів пропуску.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_4 належить на праві приватної власності об`єкт нерухомого майна житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку, слідчим у клопотанні вказано, що здійснення вказаної слідчої дії потрібно з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий суддя, при винесенні ухвали про надання дозволу на проведення обшук враховує положення ч.1 ст.235 КПК України та зазначає,що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надані достатні підстави вважати, що обшук за адресою: АДРЕСА_1 може позитивно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000342 у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке було подано в рамках кримінального провадження №0000342 від 19.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, а також за дорученням оперативним підрозділам на проведення обшуку будинків, будівель, підсобних приміщень та території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала діє строком до 30.06.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1