Провадження 1-кс/127/7177/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення цивільного позову та відшкодування шкоди по кримінальному провадженню № 0000379 внесеного до ЄРДР 02.08.2021, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що приводом до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало подання до чергової частини ГУНП у Вінницькій області повідомлення про те, що службові особи ТОВ «Кондор логістик» відповідно до укладеного договору № 407 від 14.08.2020, про закупівлю товару за державні кошти, зобов`язувались у 2020 році поставити ГУНП у Вінницькій області бензин марки А-92, по кількості та асортименту згідно Специфікації, а ГУНП прийняти товар та здійснити його своєчасну оплату в порядку та на умовах, визначених договором, термін дії договору до 31.12.2020.

Після укладення договору ГУНП у Вінницькій області здійснило оплату бензину марки А-92 у повному обсязі, однак ТОВ «Кондор логістик» безпідставно припинили відпуск придбаного пального, та станом на 2021 рік рахується заборгованість в кількості непоставлених 18 175 літрів на загальну суму 323 333,25 гривень.

Відповідно до довідки «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кондор Логістик» щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при здійсненні фінансово-господарських операцій із ГУНП у Вінницькій області № 22/02-32-08-00/39046990 від 30.06.2022, встановлено привласнення ТОВ «Кондор Логістик» бюджетних коштів в сумі 313 353,06 грн. в результаті невиконання договірних зобов`язань з постачання в адресу державної установи Головного управління Національної поліції у Вінницькій області палива бензину марки А-92, оплату за який у вигляді талонів (штрих-карт) було здійснено за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.

В результаті зазначених діянь державній установі було завдано збитків на загальну суму 313 353, 06 грн.

До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла позовна заява від представника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на суму 323 333 грн., 25 коп.

Бенефіціаром ТОВ «Кондор Логістик» є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Бенефіціаром ТОВ «Кондор Логістик» є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Директором ТОВ «Кондор Логістик» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з бази даних територіального сервісного центру МВС за ОСОБА_3 зареєстровано наступні транспортні засоби:

- транспортний засіб марки VOLKSWAGEN TIGUAN номерний знак НОМЕР_1 , номер VIN НОМЕР_2 ;

- транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 272545550 від 31.08.2021 на праві приватної власності ОСОБА_3 належить:

- земельна ділянка кадастровий номер :03:001:1307, площею 1,5935;

- обєкт житлової нерухомості - квартира АДРЕСА_3 .

З метою відшкодування завданих збитків виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках вище вказаного товариства.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

З урахуванням викладеного, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту.

Керуючись ст. 170 173 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди..

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що потерпілим по кримінальному провадженню заявлено цивільний позов саме до ОСОБА_3 , а також з метою забезпечення відшкодування шкоди по кримінальному провадженню, тому, з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно підозрюваного, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення цивільного позову та відшкодування шкоди по кримінальному провадженню № 0000379 внесеного до ЄРДР 02.08.2021, а саме:

- транспортний засіб марки VOLKSWAGEN TIGUAN номерний знак НОМЕР_1 , номер VIN НОМЕР_2 ;

- транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

- земельна ділянка кадастровий номер :03:001:1307, площею 1,5935 га;

- об`єкт житлової нерухомості - квартира АДРЕСА_3 ,

із позбавленням права на відчуження вказаного майна.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя