Справа № 484/1297/22
Провадження № 1-кс/484/152/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.05.2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000072 клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0000072 від 15.03.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Первомайського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , або Миколаївського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , або іншому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв.

В клопотанні дізнавач вказує, що 14.03.2022 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те. що невідома особа 06.03.2022 року з його кредитної картки , картковий рахунок якої НОМЕР_1 , викрала грошові кошти на загальну суму 17631 гривень, які були перераховані згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила матеріального збитку на дану суму.

Матеріали за даним фактом 15.03.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000072, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 06.03.2022 року заявнику було автоматично здійснено збільшення кредитного ліміту до 48.500 гривень .Цього ж дня йому почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів шляхом перерахування їх згідно угоди №SAMDUWFC2 до отримувача «одяг ІНФОРМАЦІЯ_4 » вісьмома транзакціями в доларовій валюті на загальну суму 17631 грн.

Тому, на підставі викладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 . в яких міститься деталізована інформація щодо руху грошових коштів на платіжній картці потерпілого ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок якої НОМЕР_1 .

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального проступку, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді.

Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Первомайського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , або Миколаївського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , або іншому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок якої НОМЕР_1 в період часу із 06.03.2022 року по 07.03.2022 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок якої НОМЕР_1 в період часу із 06.03.2022 року по 07.03.2022 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, в тому числі місця зняття готівки, суми переказу;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок якої НОМЕР_1 , в тому числі, що стосуються вказаної картки, в період із 06.03.2022 року по 07.03.2022 року.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1