Справа № 522/7357/22
Провадження № 1-«кс»/522/5986/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно
ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кішкарен Синжерейського району, молдована, громадянина Республіки Молдова, із середньою спеціальноюосвітою, фізичну особу підприємця « ОСОБА_6 », одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , зі слів не судимого,
підозрюваного у кримінальному провадженні за № 0000124 від 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_7 ,
перекладача - ОСОБА_8 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 19.05.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у період з лютого по червень 2022 року у громадянина України ОСОБА_9 у зв`язку з бажанням підшукати додаткове незаконне джерело прибутку виник злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.
На виконання свого злочинного умислу, у цей же період часу ОСОБА_9 за невстановлених обставин домовився з громадянином Республіки Молдова ОСОБА_10 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_11 про спільну злочинну діяльність по незаконному переправленню осіб через державний кордон України за грошову винагороду.
Так, згідно з розробленим спільно і погодженим всіма співучасниками планом вчинення злочинів, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 і невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 через свої зв`язки мали підшукувати осіб, які бажали незаконно перетнути державний кордон України на виїзд з України, в основному чоловіків призовного віку. Пошуком вказаних осіб займались безпосередньо ОСОБА_9 та ОСОБА_12 на території м. Одеси та Одеської області, після чого організовували і здійснювали перевезення вказаних осіб до місця, розташованого у безпосередній близькості до лінії державного кордону України з Республікою Молдовою (села, міста), яке зазначала невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 . На завершення спільної злочинної діяльності, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 мала зустріти осіб у місці поблизу лінії державного кордону України, після чого організувати і здійснити безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України співучасники мали намір одержувати від таких осіб грошову винагороду в сумі від 3000 доларів США до 3500 доларів США, які у подальшому розподіляти між собою.
Таким чином, спільно розробивши і погодивши план вчинення злочинів, розподіливши ролі при його виконанні, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 і невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 вступили у злочинну змову, направлену на незаконне переправлення осіб через державний кордон України з метою отримання прибутку.
Так, відповідно до ст. 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Крім того, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В подальшому, термін дії воєнного стану продовжено на 30 днів указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 (затверджений Законом України № 2119-IX від 15.03.2022) та від 18.04.2022 № 259/2022 (затверджений Законом України 2212-IX від 21.04.2022), а також на 90 днів - Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 (затверджений Законом України № 2263-IX від 22.05.2022).
Так, відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.
Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Так, згідно з листом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 23-6122/0/6-22-Вих від 24.02.2022, з метою забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, проведення своєчасної та повної мобілізації, на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонений (за виключеннями).
Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 і невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 , всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, стали на злочинний шлях і умисно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 03.06.2022 ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , знаходячись на території м. Одеси, за місцем свого працевлаштування біля підприємства «Бош Сервіс», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, буд 15а, на виконання спільного злочинного умислу, в ході особистої розмови з громадянином України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запропонували останньому організувати і здійснити незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдови його та у разі необхідності його знайомих, на що останній відповів згодою та повідомив, що можливо з ним буде ще одна особа. В ході подальшого спілкування, 13.06.2022, в ході особистого спілкування ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , останній повідомив, що може зробити знижку на послуги щодо незаконного перетину державного кордону України, у випадку якщо ОСОБА_13 погодиться незаконно перетнути державний кордон України з молодшим братом ОСОБА_12 та буде за ним доглядати до того часу, доки вони не перетнуть кордон. На вказану пропозицію ОСОБА_13 погодився.
У подальшому, 14.06.2022 ОСОБА_9 виказав ОСОБА_13 пропозицію щодо внесення авансу за організацію незаконного перетину державного кордону Україниним і його знайомим, та зазначив, що їм необхідно буде їхати потягом 2-3 години до населеного пункту поблизу лінії державного кордону між Україною і Республікою Молдовою, де їх зустрінуть. Також, ОСОБА_9 зазначив, щоб ОСОБА_13 надав йому свої дані та дані свого знайомого для придбання квитків на поїзд. В свою чергу ОСОБА_13 зазначив, що завдаток він зі знайомим зможуть надати наступного дня, на що ОСОБА_9 погодився.
Так, 15.06.2022 ОСОБА_13 зі своїм знайомим ОСОБА_14 прибули за місцем знаходження підприємства «Бош Сервіс», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, буд 15а, де зустрілись з ОСОБА_9 . В ході зустрічі ОСОБА_13 та ОСОБА_14 передали ОСОБА_9 завдаток у розмірі 2500 доларів США та повідомили, що вони не хочуть їхати поїздом, та як це небезпечно, на що ОСОБА_9 зазначив, що він організує автомобіль для їх перевезення і дав їм вказівку бути на цьому ж місці 15.06.2022 о 16 год. 00 хв.
При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 і невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 мали намір одержати в якості винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України: від ОСОБА_13 - грошові кошти в сумі 3000 доларів США, від ОСОБА_14 - грошові кошти в сумі 3500 доларів США, при цьому половину суми слід було передати безпосередньо ОСОБА_9 .
Так, 15.06.2022 о 16 год. 00 хв. ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, після прибуття ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до заздалегідь обумовленого місця, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , дав останнім вказівку перейти через дорогу до АЗС «Окко», після чого, приблизно через 10 хвилин дав повторну вказівку повернутися назад. Надалі, ОСОБА_9 в ході зустрічі з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 виказав вимогу про отримання від них останньої суми завдатку у розмірі 1000 доларів США, а решту вони повинні були передати вже після безпосереднього незаконного перетину державного кордону України, тобто на території Республіки Молдови. Отримавши останню частину завдатку у розмірі 1000 доларів США, ОСОБА_9 надав вказівку ОСОБА_13 та ОСОБА_14 слідувати до АЗС «АМІК», яка знаходиться біля підприємства «Бош Сервіс» у м. Одеса по вул. М. Грушевського, та очікувати на автомобіль, який відвезе їх до місця у безпосередній близькості до лінії державного кордону між Україною і Республікою Молдовою.
Разом з тим, безпосередньо після отримання ОСОБА_9 грошових коштів за незаконне переправлення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 через державний кордон України до Республіки Молдови, протиправна діяльність ОСОБА_9 та ОСОБА_12 була припинена співробітниками Управління СБ України в Одеській області.
Так, 15.06.2022 ОСОБА_15 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
У подальшому, 16.06.2022 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси 17.06.2022 ОСОБА_16 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 13.08.2022, та визначено заставу у розмірі 810 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 2 009 610 грн.
При цьому, слідчим суддею, в разі внесення застави за підозрюваного ОСОБА_15 , покладено обов`язки на останнього, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Разом із тим, 12.07.2022 ухвалою Одеського апеляційного суду задоволено апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_7 та ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 17.06.2022, якою підозрюваному ОСОБА_16 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави скасовано та постановлено нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_17 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_16 задоволено частково. Застосовано до підозрюваного ОСОБА_15 , запобіжний захід у виді тримання під вартою в ДУ «Одеський слідчий ізолятор», строком до 13.08.2022 року.
Визначено підозрюваному ОСОБА_16 розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, у сумі 198 480 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) грн.
У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_15 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та місця робити, контактних номерів мобільного телефону;
- утриматися від спілкування із свідками та іншими учасниками кримінального провадження визначеними слідчим, або прокурором;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Так, 18.07.2022 підозрюваного ОСОБА_15 звільнено з під варти після внесення застави.
Згідно ухвали Одеського апеляційного суду від 12.07.2022, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_15 , спливає 13.08.2022.
11.08.2022 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування до 4-х місяців, тобто до 16.10.2022.
Того ж дня, слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси винесено ухвалу про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою Одеського апеляційного суду від 12.07.2022 щодо підозрюваного ОСОБА_4 , на шістдесят днів, тобто до 10.10.2022
Посилання на докази, якими обґрунтовується підозра:
- показами свідка ОСОБА_13 , який детально виклав обставини вчинення ОСОБА_9 і ОСОБА_18 кримінального правопорушення;
- показами свідка ОСОБА_14 , який детально виклав обставини вчинення ОСОБА_9 і ОСОБА_18 кримінального правопорушення;
- протоколом обшуку від 16.06.2022, згідно з яким у транспортному засобі «Мазда 5» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яка знаходилась у користуванні ОСОБА_9 , виявлено відповідно грошові кошти в сумі 1150 доларів США, які останній отримав за незаконне переправлення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 через державний кордон України;
- протоколом обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat», реєстраційний номер Республіки Польщі НОМЕР_2 , в ході якого виявлено належний ОСОБА_19 мобільний телефон, та квитки на поїзд для осіб, які повинні були незаконно перетнути державний кордон України;
- іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.
Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:
- отримати матеріали виконаної постанови про проведення слідчих дій з ГУ СБУ у м. Києві та Київський області (у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), а саме інформацію про з`єднання мобільних телефонів, яким користувались підозрювані та інші особи, за період з 01.01.2022 по теперішній час, від операторів з надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР» та ПрАТ «ВФ Україна»;
- оглянути інформацію отриману від операторів з надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР» та ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформацію про з`єднання мобільних телефонів, яким користувались свідки, підозрювані та інші особи;
- отримати висновки фоноскопічної експертизи;
- з урахуванням отриманих матеріалів, прийняти рішення щодо повідомлення ОСОБА_9 та ОСОБА_16 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру;
- допитати підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_15 ;
- встановити співучасників або додаткових свідків дій, у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_9 та ОСОБА_20 ;
провести комплекс слідчих (розшукових) заходів для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину та провести їх допити;
провести додаткові слідчі/процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність;
- виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України;
- виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому не повідомлялось. Крім того, дотримання положень ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту надасть суду право для допущення відомостей, що містяться у них, як доказів.
Для проведення та завершення вищевказаних процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше ніж 60 (шістдесят) днів.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні та слідчі дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість виконання постанови про проведення слідчих дій (у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України); тривалість підготовки та надання операторами мобільного зв`язку даних про з`єднання підозрюваних та інших осіб; тривалість проведення судових експертиз; наявність двох підозрюваних, що впливає на строк ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження.
Необхідність продовження строку дії цих обов`язків обумовлюється вже застосованим до підозрюваного ОСОБА_15 запобіжним заходом у вигляді застави та наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які були предметом дослідження під час розгляду слідчим суддею клопотання про обрання та продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Так, ОСОБА_20 , може:
- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, в тому числі і на території інших держав, що підтверджується тяжкістю покарання, яке передбачене санкцією статті, за якою йому повідомлено про підозру;
- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджується тим, що всі обставини вчинення кримінального правопорушення на даний час не встановлені; всі особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, і свідки на даний час не встановлені; тяжкістю покарання, яке передбачене санкцією статті, за якою йому повідомлено про підозру;
- незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, у тому числі на осіб, обізнаних про обставини вчинення кримінального правопорушення, але на даний час не встановлених, що підтверджується тяжкістю покарання, яке передбачене санкцією статті, за якою йому повідомлено про підозру; тим, що всі обставини вчинення кримінального правопорушення на даний час не встановлені; тим, що всі особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, і свідки на даний час не встановлені і не допитані;
- вчинити інше кримінальне правопорушення, що підтверджується його корисливим мотивом.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з обставин викладених в ньому та просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.
Розглянувши клопотання, заслухав думку учасників процесу, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, з наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_15 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Підозра висунута ОСОБА_16 підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Метою продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що ОСОБА_16 необхідно продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 176, 177, 179, 181, 184, 186, 193-194, 196, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та місця робити, контактних номерів мобільного телефону;

- утриматися від спілкування із свідками та іншими учасниками кримінального провадження визначеними слідчим, або прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 07.10.2022 року з моменту оголошення ухвали та припиняє свою дію 07.12.2022 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: