печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000016 від 19.01.2022,-

ВСТАНОВИВ:
29 липня 2022 року прокурор другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно подане у кримінальному провадженні № 0000016 від 19.01.2022, а саме на:

- печатку «КЕВРЗ» (комісія по трудових спорах);

- мастичну печатку ПрАТ «КЕВРЗ» (код 00480248) у футлярі зеленого кольору;

- мастичну печатку ПрАТ «КЕВРЗ» (код 00480248) у футлярі червоного кольору.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000016 відомості про яке 19.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що 24.09.2021 між Департаментом приміських пасажирських перевезень AT «Українська залізниця» () та ПpAT «Київський електровагоноремонтний завод» () укладено договір №647/2021-ЦЮ на проведення ремонту (модернізації) в обсязі KP-1 електропоїзда серії ЕД- 9М № 0062 у складі вагонів №№ 006201, 006202, 006203, 006204, 006207, 006208, 006209, 006210 на загальну суму 21 760 964,00 грн. без ПДВ. Термін завершення виконання вказаних робіт відповідно до зазначеного договору 31.12.2021. Вказаний електропоїзд перебуває на балансі виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Фастів, вул. Галафеєва, 1) Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» () AT «Українська залізниця».

Крім того, 08.12.2021 між виробничим підрозділом «Моторвагонне депо Фастів-1» Регіональною філії «Південно-Західна залізниця» AT «Українська залізниця» (замовник) та ПpAT «Київський електровагоноремонтний завод» (підрядник) укладено договір №ПЗ/НРП- 21988/НЮ на проведення модернізації цього ж електропоїзда у складі вагонів №№° 006201, 006202, 006203, 006204, 006207, 006208, 006209, 006210 на суму 32 707 820,00 грн. без ПДВ. Термін завершення виконання відповідних робіт відповідно до вказаного договору також 31.12.2021.

Однак, станом на 31.12.2021 підрядником в повному обсязі роботи ні по договору на проведення ремонту в об`ємі KP-1, ні по договору на проведення модернізації електропоїзда BП «Моторвагонне депо Фастів-1» cepії ЕД-9М № 0062 не виконані.

11.01.2022 для приймання електропоїзда №0062 з капітального ремонту та модернізації до ПpAT «Київський електровагоноремонтний завод» направлено комісію із числа фахівців BП «Моторвагонне депо Фастів-1», які встановили факти невиконання підрядником станом на 11.01.2022 низки робіт, передбачених договорами № 647/2021-ЦЮ від 24.09.2021 та №ПЗ/НРП-21988/НЮ від 08.12.2021, що не дозволяє безпечно експлуатувати зазначений електропоїзд. Найбільшими недоліками по договору № 647/2021-ЦЮ від 24.09.2021 на проведення ремонту в об`ємі KP-1 виявлено не проведення ремонту гальмівної важельної передачі електропоїзда cepії ЕД-9М № 0062, по договору модернізації вказаного електропоїзда №ПЗ/НРП-21988/НЮ від 08.12.2021 в повному обсязі не виконано більшість передбачених даним договором робіт.

Слід зазначити, що відповідно до наказу Міністерства транспорту України № 411 від 20.12.1996, яким затверджено Правила технічної експлуатації залізниць України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.02.1997 за № 50/1854, передбачено:

- рухомий склад, а також спеціальний самохідний рухомий склад має утримуватися в експлуатації у справному стані, що забезпечує безперебійну роботу, безпеку pyxy, охорону праці i своєчасно проходити планово-попереджувальні види ремонту i технічного обслуговування;

- забороняється випускати в експлуатацію i допускати до pyxy в поїздах рухомий склад, у тому числі спеціальний рухомий склад, що має несправності, які загрожують безпеці pyxy, порушують охорону праці, а також ставити в поїзди вантажні вагони, стан яких не забезпечує збереження вантажів, що перевозяться;

- забороняється випускати в експлуатацію локомотиви, моторвагонний та спеціальний самохідний рухомий склад, у яких є несправність пневматичного, електропневматичного, ручного гальма чи компресора; несправність aбo відключення хоча б одного тягового електродвигуна, несправність приводу переміщення тощо.

Heзвaжaючи на не виконані в повному обсязі передбачені відповідними договорами роботи з ремонту та модернізації, 11.01.2022 керівництво BП «Моторвагонне депо Фастів-1» Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» AT «Українська залізниця» та члени комісії із числа службових осіб вказаного виробничого підприємства підписали акт приймання з ремонту в обсязі KP-1 та акт приймання з модернізації моторвагонного рухомого складу його вузлів та агрегатів електропоїзда сepії ЕД-9М № 0062 у складі вагонів №№° 006201, 006202, 006203, 006204, 006207, 006208, 006209, 006210, зазначивши що всі ремонтні роботи виконані в повному обсязі згідно з Правилами капітального ремонту та іншими відомчими нормативними актами на загальну суму 54 468 784,00 грн. без ПДВ, що комплектність електропоїзда відповідає нормативній документації та що електропоїзд придатний для подальшої експлуатації. При цьому, зазначили дату приймання зазначили дату приймання електропоїзда з ремонту - 31.12.2021.

Після цього, ПpAT «Київський електровагоноремонтний завод» надало рахунки на оплату за виконані роботи, які були завізовані керівництвом виробничого підрозділу «Моторвагонне депо Фастів-1» Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» AT «Українська залізниця», Службою приміських пасажирських перевезень та передані до Департаменту приміських пасажирських перевезень AT «Українська залізниця».

В подальшому, на підставі вказаного рахунку AT «Укpaїнcькa залізниця» перерахувала кошти на рахунок виробничому підрозділі «Моторвагонне депо Фастів-1» Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а вказаний виробничий підрозділ на paxyнoк ПpAT «Київський електровагоноремонтний завод». Станом на 20.01.2022 кошти по обом вищезазначеним договорам перераховані на рахунок зазначеного заводу в повному обсязі.

В подальшому, 13.01.2022 електропоїзд cepії ЕД-9М №0062 у несправному стані був перевезений на територію BП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT «Українська залізниця» у несправному стані.

28.07.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання комерційного директора ПpAT «Київський електровагоноремонтний завод» ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , під час проведення якого вилучено речі які не входили до переліку речей та документів до яких надано дозвіл відповідно до ухвали слідчого судді, а саме:

- печатка «КЕВРЗ» (комісія по трудових спорах);

- мастична печатка ПрАТ «КЕВРЗ» (код 00480248) у футлярі зеленого кольору;

- мастична печатка ПрАТ «КЕВРЗ» (код 00480248) у футлярі червоного кольору.

28.07.2022 постановою слідчого вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000016 від 19.01.2022.

З метою запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність в арешті майна.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Власник майна до судового засідання не з`явився з невідомих причин, тому слідчий суддя розглянув клопотання за його відсутності на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000016 відомості про яке 19.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

28.07.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання комерційного директора ПpAT «Київський електровагоноремонтний завод» ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , під час проведення якого вилучено речі які не входили до переліку речей та документів до яких надано дозвіл відповідно до ухвали слідчого судді, а саме:

- печатка «КЕВРЗ» (комісія по трудових спорах);

- мастична печатка ПрАТ «КЕВРЗ» (код 00480248) у футлярі зеленого кольору;

- мастична печатка ПрАТ «КЕВРЗ» (код 00480248) у футлярі червоного кольору.

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

Враховуючи ті відомості та обставини, які встановлено в межах проведення досудового розслідування кримінального провадження 28.07.2022 постановою слідчого вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000016 від 19.01.2022.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних речах та документах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000016 від 19.01.2022 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно подане у кримінальному провадженні № 0000016 від 19.01.2022, а саме на:

- печатку «КЕВРЗ» (комісія по трудових спорах);

- мастичну печатку ПрАТ «КЕВРЗ» (код 00480248) у футлярі зеленого кольору;

- мастичну печатку ПрАТ «КЕВРЗ» (код 00480248) у футлярі червоного кольору.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1