С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
__________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/3542/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина
05 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотаннястаршої слідчої СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу арештованого майна в управління АРМА в межах досудового розслідування, внесеного 22.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.110-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина
До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 22.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.110-2 КК України.

У клопотанні слідча просила передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» 100% корпоративних прав ТОВ «Газпронефть Лубрікантс Україна» (код ЄДР 36868073) у вигляді статутного капіталу в розмірі 6 197 500,00 грн, що належить компанії ТОВ «ГПН-Операційне Управління» (ІНН , адреса: 197198, м. Санкт-Петербург, Митнинська набережна, буд. 5, літера А).

З матеріалів клопотання вбачається, посадові особи ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» (код ЄДР 36868073, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 15) здійснюють в особливо великих розмірах фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також захоплення державної влади.
Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» являється російський суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «ГПН-Операційне Управління» (ІНН , адреса: 197198, рф, м. Санкт-Петербург, Митнинська набережна, буд. 5 літер А), який володіє 100 % частки статутного капіталу (загальною сумою 6 197 500, 00 грн) та корпоративних прав ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна». Крім того, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф (ЕГРЮЛ) встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ГПН-Операційне Управління», являється ПАТ «Газпром Нафта», який в свою чергу, володіє 99,9% частки статутного капіталу та безпосередньо афілійоване із ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна», в частині отримання доходу від здійснення підприємницької діяльності.
Також, встановлено, що ПАТ «Газпром Нафта», за представництва ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна», активно здійснює підприємницьку діяльність на території України, в частині імпортних операцій, зберігання значної кількості паливно-мастильних матеріалів в складських приміщеннях та їх подальшої оптової реалізації суб`єктам підприємницької діяльності України з метою отримання доходу (економічної вигоди/прибутку).
Так, за період з 08.01.2021 по 09.02.2022 ТОВ «Газпром Лубрікантс Україна» імпортовано з рф до України 2 359 тонн паливно-мастильних матеріалів фактурна вартість (ціна) яких, відповідно до митних декларацій, складає близько 8 280 511,00 грн.
За вказаний вище період, ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» здійснено реалізацію отриманих з рф паливно-мастильних матеріалів суб`єктам підприємницької діяльності України та отримано дохід на загальну суму 104 319 572,00 грн в т.ч. ПДВ.
Крім сплати податків до державного бюджету рф, за результатами здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» на території України, відповідно до відкритої інформації федерального казначейства рф, ПАТ «Газпром Нафта» на постійній основі є учасником системи державних закупівель рф, в частині постачання паливно-мастильних матеріалів міністертсву оборони та іншим органам державної влади рф, що в подальшому може використовуватися під час окупаційних протиправних дій рф на території України та становити загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.
Так, 09.08.2022 постановою слідчого про визнання предметів, речей та документів речовими доказами, 100% корпоративних прав ТОВ «Газпронефть Лубрікантс Україна» (код ЄДР 36868073) визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
В подальшому, 19.08.2022 ухвалою слідчого судді було накладено арешт на 100% корпоративних прав ТОВ «Газпронефть Лубрікантс Україна» (код ЄДР 36868073) у вигляді статутного капіталу в розмірі 6197500,00 грн, що належить компанії ТОВ «ГПН-Операційне Управління» (ІНН , адреса: 197198, м. Санкт-Петербург, Митнинська набережна, буд. 5, літера А), шляхом заборони відчуження, а також перереєстрацію та внесення змін до установчих документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання та його задоволення у відсутність власника майна.

Слідча у судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених в клопотанні підстав.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до Постанови КМУ № 613 від 11.07.18 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та положень абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Згідно з ч.7 ст.100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171 - 173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що загальна вартість 100% корпоративних прав ТОВ «Газпронефть Лубрікантс Україна» (код ЄДР 36868073) у вигляді статутного капіталу який визнано речовим доказом перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб,суд погоджується із заявленою органом досудового розслідування необхідністю застосування порядку зберігання такого майна у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 100 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170, 172, 173, 372, 395 КПК України, Постанови КМУ №613 від 11.07.18 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 100% корпоративних прав ТОВ «Газпронефть Лубрікантс Україна» (код ЄДР 36868073) у вигляді статутного капіталу в розмірі 6 197 500,00 грн, що належить компанії ТОВ «ГПН-Операційне Управління» (ІНН , адреса: 197198, м. Санкт-Петербург, Митнинська набережна, буд. 5, літера А).

2.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_5