Справа № 202/701/22
Провадження № 1-кс/202/4347/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

06 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000744 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000744 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

30 вересня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000744 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30 вересня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01 листопада 2019 року по 28 листопада 2019 року, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який мав доступ до установчих документів та печатки і діяв як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів виконаних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей, за договором № 7 від 13.06.2018 року на будівництво об`єкту «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 в особливо великих розмірах, чим спричинили шкоду інтересам ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , в розмірі 777588,48 грн. з ПДВ, що у 710 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, в період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів виконаних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей, за договором №7 від 13.06.2018 на будівництво об`єкту «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 в великих розмірах, чим спричинили шкоду інтересам ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , в розмірі 576 129,35 грн. з ПДВ, що у 526 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Під час слідчих дій встановленні абонентські номери мобільних телефонів осіб, які мають безпосереднє відношення до діяльності суб`єктів господарювання, які були задіяні в ланцюгу використання бюджетних коштів підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть бути причетними до вчинення розкрадання бюджетних коштів, а саме:

- директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 : НОМЕР_1 ;

- заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 : НОМЕР_2 ;

- головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_10 НОМЕР_3 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 : НОМЕР_4 ;

- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 : НОМЕР_7 ;

- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 : НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 : НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , НОМЕР_12 , представник за дорученням ОСОБА_15 НОМЕР_13 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_16 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_17 (здійснює технічний нагляд) НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_7 , НОМЕР_18 ;

- старший виконроб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 НОМЕР_21 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_20 м.т. НОМЕР_22 , колишній заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який фактично здійснював будівництво ангару для розміщення сміттєсортувальної лінії;

- абонентські номери НОМЕР_23 , НОМЕР_13 , які вказані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в банківських установах для здійснення доступу до банківських рахунків зареєстрованих на вказане підприємство;

- абонентські номери постачальника бентонітових матів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , що зазначенні в оголошеннях з продажу бентонітових матів та на сайтах товариств.

В теперішній час з метою перевірки відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення наявності або відсутності щільного спілкування між собою співучасниками злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, стосовно вищевказаних абонентських номерів.

Одночасно з цим, на теперішній час будь-яка особа має можливість зміни мобільного оператора із збереженням наявного в нього абонентського номеру, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів стосовно всіх абонентських номерів до всіх наявних операторів мобільного зв`язку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з інших джерел є не можливим, так як всі данні, що стосуються абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » знаходяться у юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на електронному та паперовому носіях, про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_13 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 в період часу з 00.00 години 01.01.2019 року до часу винесення ухвали, із зазначенням адреси ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, з метою проведення призначеної в рамках кримінального провадження експертизи, необхідний доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000744 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надати (забезпечити) слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ,слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слiдчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану полiцiї ОСОБА_25 , слiдчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану полiцiї ОСОБА_26 , слiдчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту полiцiї ОСОБА_27 , слiдчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до оптичного диску, який знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо з`єднань абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_13 , НОМЕР_24 , , НОМЕР_26 , , НОМЕР_28 , , який містить наступну інформацію стосовно вказаних абонентських номерів, а саме: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з вказаними абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міждународний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), місцезнаходження абонента Б в момент з`єднання з абонентом А., в період часу з 01.01.2019 року до 10.09.2022 року, з можливістю його вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 04 листопада 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1