Справа 932/1089/22
Провадження 1-кс/932/468/22
УХВАЛА

11 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000952 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2022 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000952 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів на підставі яких та кому була видана картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із розкриттям повних анкетних даних власника), інформацію про прив`язку вказаної картки до абонентських номерів, місць зняття грошових коштів (із 01.08.2021 по теперішній час), матеріали фото фіксації та відео фіксації зняття грошових коштів (із 01.08.2021 по теперішній час), інформацію про ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався доступ до картки, а також інформацію щодо усіх транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.08.2021 по теперішній час, з можливістю вилучення інформації в паперовому вигляді та на магнітному носії, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій.
В обґрунтування клопотання зазначив, що з метою доказування даного кримінального правопорушення, забезпечення всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин даної події, виникла необхідність в отриманні зазначених у клопотанні документів, що становить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений, надав заяву про розгляд клопотання без участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000952, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 21 500 грн. із рахунку акаунта № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, що грошові кошти із рахунку акаунта № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.08.2021 в сумі 21 500 грн. були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Таким чином встановлено, що інформація по вищевказаній картці перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , групі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме до документів на підставі яких та кому була видана картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із розкриттям повних анкетних даних власника), інформацію про прив`язку вказаної картки до абонентських номерів, місць зняття грошових коштів (із 01.08.2021 по теперішній час), матеріали фото фіксації та відео фіксації зняття грошових коштів (із 01.08.2021 по теперішній час), інформацію про ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався доступ до картки, а також інформацію щодо усіх транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.08.2021 по теперішній час, з можливістю вилучення інформації в паперовому вигляді та на магнітному носії, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , групі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення і до 11 квітня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 11.02.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1