Справа № 357/6382/22
У Х В А Л А

17 серпня 2022 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001758 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,
У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2022 року, приблизно о 18.00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу АДРЕСА_1 , де переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, посягаючи на встановлений законом порядок обігу наркотичних засобів та охорону здоров`я населення, всупереч положенням Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» залишила згортки із наркотичною засобом в публічно доступних місцях, а саме поруч з гаражними приміщеннями по АДРЕСА_1 з подальшим фотографуванням та визначенням геолокації місцезнаходження закладки з наркотичним засобом метадон.
Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.07.2022 року, приблизно о 18.40 год. ОСОБА_5 , знаходячись по АДРЕСА_1 , була затримана працівниками поліції. В ході особистого обшуку, в ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено 3 згортки з речовиною схожою на наркотичний засіб метадон, який ОСОБА_5 зберігала з метою збуту.
Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001758 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
27.07.2022 року в ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
В подальшому, 27.07.2022 року було проведено допит підозрюваної ОСОБА_5 , яка повідомила, що має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через яку отримувала грошову винагороду за збут наркотичних засобів на території міста Біла Церква.
З метою встановлення способу вчинення злочину, дослідження подальшого руху коштів з рахунку, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про власника вказаного карткового рахунку, рух коштів по на зазначеному картковому рахунку, сум надходження коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів мобільного зв`язку з вказаного рахунку, інформацію про місця зняття грошових коштів із вказаного рахунку, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, а також до відомостей, щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку в період часу з 25.07.2022 року по день винесення ухвали, з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Інформація, до якої слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчий відділ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 27.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001758.
Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який містить про власника вказаного карткового рахунку, рух коштів по на зазначеному картковому рахунку, сум надходження коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів мобільного зв`язку з вказаного рахунку, інформацію про місця зняття грошових коштів із вказаного рахунку, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, а також до відомостей, щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку.
Крім того, з матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 27.07.2022 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період з 25.07.2022 року по день винесення ухвали. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій вказаних документів оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
до документів осіб власників вказаного карткового рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;
інформації (роздруківки) про рух коштів з 25.07.2022 року по 04.08.2022 року на зазначеному картковому рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;
інформації про місця зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 25.07.2022 року по 04.08.2022 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала переказ та зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1