печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

19.05.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022, про накладення арешту на універсальні контейнери, що належать суб`єктам господарської діяльності резидентам російської федерації.

19 травня 2022 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчий у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, за наявною інформацією в період 2021-2022 років ряд суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території України (далі СГД), використовуючи банківські рахунки, відкриті у вітчизняних банківських установах, здійснили фінансові операції та надіслали на рахунки компаній нерезидентів (офшорних або юрисдикцій з послабленим законодавством) валютних коштів в еквіваленті на суму понад 1,876 млрд. грн.

Зокрема, СГД здійснюються фіктивні операції щодо отримання кредитних коштів від компаній нерезидентів, у подальшому такі кошти різноманітними шляхами, як-то, купівля сумнівних цінних паперів, надання фінансової допомоги підприємствам з ознаками фіктивності, страхування ризиків тощо, повертаються реальному власнику (компанії нерезиденту), а обов`язок сплачувати відсотки за нібито користування та тіло кредиту, залишається за СГД якими здійснюється діяльність на території України, що дає право останнім відносити вказані операції до валових витрат з метою мінімізації податкового навантаження на багато років вперед.

Вказана схема виведення коштів за межі України надає можливість СГД не тільки занижувати сплату податків за компанії нерезиденти, безпідставно використовуючи конвенції про уникнення подвійного оподаткування, нараховувати собі витрати за вказані видатки та зменшувати базу оподаткування податку на прибуток, а й приховувати реального вигодонабувача, у тому числі представників країни агресора російської федерації.

Разом з тим, під час аналізу діяльності банківських установ також виявлено факти використання механізму імпорту у формі «продажу валютного коридору», де операції проводяться у тому числі за участю компаній нерезидентів російської федерації.

При цьому, існує висока вірогідність того, що кошти, отримані в результаті господарських операцій за участі компаній офшорних юрисдикцій, які мають на меті виведення капіталів з України, відповідно до даних Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ), що є міжурядовим органом, який розробляє рекомендації з метою протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (норми міжнародного права, визнані нашою державою), можуть бути використані для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Враховуючи указ Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з воєнною агресією російської федерації проти України, особливої важливості набуває необхідність недопущення використання коштів, виведених вітчизняними підприємствами за допомогою компаній офшорних юрисдикцій, для здійснення деструктивних акцій стосовно України на виконання завдань спецслужб країни агресора, а також для фінансування так званих терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Таким чином, використання СГД зареєстрованими на території України офшорних юрисдикцій з протиправною метою є однією з вагомих загроз національній безпеці, зокрема призводить до зниження рівня економічної безпеки, негативно впливає на захист критичної інфраструктури, а також надає можливості ухилення від сплати податків та можливість в подальшому легалізувати кошти отримані внаслідок протиправних дій.

Також відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження встановлено ряд СГД засновники та учасниками яких є громадянами російської федерації та можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Крім того відповідно до матеріалів наданих Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України установлено, що на території України знаходиться залізничний рухомий склад, який належить до об`єктів права власності російської федерації та її резидентів, а саме 20-ти та 40-ка футові універсальні контейнери у загальній кількості 94 одиниці.

Власниками вказаних універсальних контейнерів є наступні суб`єкти господарської діяльності резиденти російської федерації: OJSC TRANSCONTAINER (Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», ОГРН 024), LLC SYNTEZRAIL (Общество с ограниченной ответсвенностью «СИНТЕЗРЕЙЛ», ОГРН 066), LLC UNIVERSAL CONTAINER COMPANY 1520 (Общество с ограниченной ответсвенностью «Универсальная контейнерная компания 1520», ОГРН 932), JSC VAGON-K (Общество с ограниченной ответсвенностью «ВАГОН-К», ОГРН 335).

Установлено, що фактичними власниками відповідного рухомого залізничного складу є суб`єкти господарської діяльності резиденти російської федерації, які отримуючи дохід від користування відповідним майном, здійснюють пряме фінансування економіки країни агресора російської федерації, що надає можливість використовувати отримані кошти для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Розміщення вказаних вагонів, їх приналежність до російської федерації та визначення права власності за резидентами російської федерації підтверджується інформацією наданою листом АТ «Укрзалізниця» № ЦЦБ-09/82 від 06.05.2022.

Зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, відповідний рухомий залізничний склад: універсальні контейнери у загальній кількості 94 одиниці, які перебувають у власності вищезазначених суб`єктів господарської діяльності резидентів російської федерації відповідно до вимог Закону України від 03.03.2022 № 2116-IX «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» може бути примусово вилучений в Україні з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю).

Прокурор вказує, що метою арешту вилучених речей і документів є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, слідчим суддею встановлено, що 17.05.2022 слідчим винесена постанова про визнання речовими доказами універсальні контейнери, що належать суб`єктам господарської діяльності резидентам російської федерації, а саме:

OJSC TRANSCONTAINER (Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», ОГРН 024), універсальні контейнери із номерами: RZDU0429191, RZDU0608556, RZDU5269835, TKRU3035514, TKRU3094918, TKRU3110557, TKRU3125963, TKRU3178979, TKRU3186378, TKRU3203583, TKRU3209719, TKRU3218984, TKRU3254636, TKRU3265862, TKRU3273889, TKRU3276933, TKRU3296740, TKRU3380275, TKRU3398525, TKRU4035289, TKRU4053678, TKRU4280218;

LLC SYNTEZRAIL (Общество с ограниченной ответсвенностью «СИНТЕЗРЕЙЛ», ОГРН 066), універсальні контейнери із номерами: SZRU5100218, SZRU5100310, SZRU5100476, SZRU5100497, SZRU5100619, SZRU5102268, SZRU5103006, SZRU5103080, SZRU5103140, SZRU5103177, SZRU5103310, SZRU5103372, SZRU5103520, SZRU5103557, SZRU5103602, SZRU5104039;

АДРЕСА_1 (Общество с ограниченной ответсвенностью «Универсальная контейнерная компания 1520», ОГРН 932), універсальні контейнери із номерами: UCCU1520020, UCCU1520340, UCCU1521114, UCCU1521120, UCCU1522050, UCCU1522105, UCCU1522960, UCCU1523077, UCCU1523170, UCCU1523246;

JSC VAGON-K (Общество с ограниченной ответсвенностью «ВАГОН-К», ОГРН 335), універсальні контейнери із номерами: VGKU0000104, VGKU0000151, VGKU0000784, VGKU0001271, VGKU0001409, VGKU0001585, VGKU0002730, VGKU0003058, VGKU0003084, VGKU0003248, VGKU0003253, VGKU0005852, VGKU0007330, VGKU0007496, VGKU0007644, VGKU0007958, VGKU0010442, VGKU0010545, VGKU0010550, VGKU0011161, VGKU0011285, VGKU0011388, VGKU0011602, VGKU0011618, VGKU0011881, VGKU0011916, VGKU0013483, VGKU0013539, VGKU0015064, VGKU0015146, VGKU0015167, VGKU0015207, VGKU0016353, VGKU0016477, VGKU0018084, VGKU0018320, VGKU0021391, VGKU0021576, VGKU0022274, VGKU0022335, VGKU0022377, VGKU0022464, VGKU0022485, VGKU0022490, VGKU0022504, VGKU0022530.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування універсальними контейнерами, що належать суб`єктам господарської діяльності резидентам російської федерації, а саме:

OJSC TRANSCONTAINER (Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», ОГРН 024), універсальні контейнери із номерами: RZDU0429191, RZDU0608556, RZDU5269835, TKRU3035514, TKRU3094918, TKRU3110557, TKRU3125963, TKRU3178979, TKRU3186378, TKRU3203583, TKRU3209719, TKRU3218984, TKRU3254636, TKRU3265862, TKRU3273889, TKRU3276933, TKRU3296740, TKRU3380275, TKRU3398525, TKRU4035289, TKRU4053678, TKRU4280218;

LLC SYNTEZRAIL (Общество с ограниченной ответсвенностью «СИНТЕЗРЕЙЛ», ОГРН 066), універсальні контейнери із номерами: SZRU5100218, SZRU5100310, SZRU5100476, SZRU5100497, SZRU5100619, SZRU5102268, SZRU5103006, SZRU5103080, SZRU5103140, SZRU5103177, SZRU5103310, SZRU5103372, SZRU5103520, SZRU5103557, SZRU5103602, SZRU5104039;

АДРЕСА_1 (Общество с ограниченной ответсвенностью «Универсальная контейнерная компания 1520», ОГРН 932), універсальні контейнери із номерами: UCCU1520020, UCCU1520340, UCCU1521114, UCCU1521120, UCCU1522050, UCCU1522105, UCCU1522960, UCCU1523077, UCCU1523170, UCCU1523246;

JSC VAGON-K (Общество с ограниченной ответсвенностью «ВАГОН-К», ОГРН 335), універсальні контейнери із номерами: VGKU0000104, VGKU0000151, VGKU0000784, VGKU0001271, VGKU0001409, VGKU0001585, VGKU0002730, VGKU0003058, VGKU0003084, VGKU0003248, VGKU0003253, VGKU0005852, VGKU0007330, VGKU0007496, VGKU0007644, VGKU0007958, VGKU0010442, VGKU0010545, VGKU0010550, VGKU0011161, VGKU0011285, VGKU0011388, VGKU0011602, VGKU0011618, VGKU0011881, VGKU0011916, VGKU0013483, VGKU0013539, VGKU0015064, VGKU0015146, VGKU0015167, VGKU0015207, VGKU0016353, VGKU0016477, VGKU0018084, VGKU0018320, VGKU0021391, VGKU0021576, VGKU0022274, VGKU0022335, VGKU0022377, VGKU0022464, VGKU0022485, VGKU0022490, VGKU0022504, VGKU0022530.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1