Справа №345/3181/22
Провадження № 1-кс/345/573/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.10.2022 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 22.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації щодо рахунків на які були переказані кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосується електронних переказів грошових коштів, повні анкетні дані особи, на ім.»я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 21.12.2021 року до чергової частини Калуського РВП поступило письмове звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 20.12.2021 року близько 18:50 год. невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку заявниці.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти знаходилися на її банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

У ході проведення подальшого досудового розслідування прокурор Калуської окружної прокуратури виніс постанову про тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.06.2022 року, а саме встановлення інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 ; руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 19.12.2021 року по 21.12.2021 включно; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.

27.06.2022 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що: 20.12.2021 року о 18:56:26 год. відбувається операція із описом « АДРЕСА_4 »; описання транзакції: «gameonlines, DNIPRO»; Найм. Еквайринга « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код МСС 7994; Код авт. 76002Z Термінал Е0112091 на суму 500 грн; 20.12.2021 року о 18:56:26 год. відбувається операція із описом «GLOBALGAMESONLINE, KARUNY STR., 75 AP. 2 Покупка»; описання транзакції: «globalgamesonlines, DNIPRO»; Найм. Еквайринга « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код МСС 7994; Код авт. 24201Z Термінал Е0112011 на суму 920 грн; 20.12.2021 року о 18:51:54 год. відбувається операція із описом « АДРЕСА_4 »; описання транзакції: «gameonlines, DNIPRO»; Найм. Еквайринга «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; код МСС 7994; Код авт. 34501Z Термінал Е0112091 на суму 500 грн; 20.12.2021 року о 19:02:35 год. відбувається операція із описом «GLOBALGAMESONLINE, KARUNY STR., 75 AP. 2 Покупка»; описання транзакції: «globalgamesonlines, DNIPRO»; Найм. Еквайринга « JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; код МСС 7994; Код авт. 73403Z Термінал Е0112011 на суму 925 грн; 20.12.2021 року о 18:52:22 год. відбувається операція із описом « АДРЕСА_4 »; описання транзакції: «gameonlines, DNIPRO»; Найм. Еквайринга «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; код МСС 7994; Код авт. 94501Z Термінал Е0112091 на суму 500 грн; 20.12.2021 року о 18:55:44 год. відбувається операція із описом « АДРЕСА_4 »; описання транзакції: «gameonlines, DNIPRO»; Найм. Еквайринга «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; код МСС 7994; Код авт. 83302Z Термінал Е0112091 на суму 500 грн; 20.12.2021 року о 18:51:30 год. відбувається операція із описом « АДРЕСА_4 »; описання транзакції: «gameonlines, DNIPRO»; Найм. Еквайринга « JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; код МСС 7994; Код авт. 31101Z Термінал Е0112091 на суму 500 грн; 20.12.2021 року о 18:56:02 год. відбувається операція із описом «GAMEONLINES, KARUNY STR., 7 5 AP. 237, DN Покупка»; описання транзакції: «gameonlines, DNIPRO»; Найм. Еквайринга «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; код МСС 7994; Код авт. 83502Z Термінал Е0112091 на суму 500 грн;

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

У судове ОСОБА_5 не з`явилася, однак в поданому клопотанні просила справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримала.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації що знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що дана річ перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а сааме до повної інформації щодо рахунків якими:

- 20.12.2021 року о 18:56:26 год. відбувається операція із описом « АДРЕСА_4 »; описання транзакції: «gameonlines, DNIPRO»; Найм. Еквайринга « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код МСС 7994; Код авт. 76002Z Термінал Е0112091 на суму 500 грн;

- 20.12.2021 року о 18:56:26 год. відбувається операція із описом «GLOBALGAMESONLINE, KARUNY STR., 75 AP. 2 Покупка»; описання транзакції: «globalgamesonlines, DNIPRO»; Найм. Еквайринга «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; код МСС 7994; Код авт. 24201Z Термінал Е0112011 на суму 920 грн;

- 20.12.2021 року о 18:51:54 год. відбувається операція із описом « АДРЕСА_4 »; описання транзакції: «gameonlines, DNIPRO»; Найм. Еквайринга «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; код МСС 7994; Код авт. 34501Z Термінал Е0112091 на суму 500 грн;

- 20.12.2021 року о 19:02:35 год. відбувається операція із описом «GLOBALGAMESONLINE, KARUNY STR., 75 AP. 2 Покупка»; описання транзакції: «globalgamesonlines, DNIPRO»; Найм. Еквайринга « JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; код МСС 7994; Код авт. 73403Z Термінал Е0112011 на суму 925 грн;

- 20.12.2021 року о 18:52:22 год. відбувається операція із описом « АДРЕСА_4 »; описання транзакції: «gameonlines, DNIPRO»; Найм. Еквайринга «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; код МСС 7994; Код авт. 94501Z Термінал Е0112091 на суму 500 грн;

- 20.12.2021 року о 18:55:44 год. відбувається операція із описом « АДРЕСА_4 »; описання транзакції: «gameonlines, DNIPRO»; Найм. Еквайринга «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; код МСС 7994; Код авт. 83302Z Термінал Е0112091 на суму 500 грн;

- 20.12.2021 року о 18:51:30 год. відбувається операція із описом « АДРЕСА_4 »; описання транзакції: «gameonlines, DNIPRO»; Найм. Еквайринга « JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; код МСС 7994; Код авт. 31101Z Термінал Е0112091 на суму 500 грн;

- 20.12.2021 року о 18:56:02 год. відбувається операція із описом « АДРЕСА_4 »; описання транзакції: «gameonlines, DNIPRO»; Найм. Еквайринга «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; код МСС 7994; Код авт. 83502Z Термінал Е0112091 на суму 500 грн;

зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до виконання працівниками сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :