Справа № 405/4125/22
провадження № 1-кс/405/2033/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 16.08.2022.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які є засновниками даних підприємств і мають громадянство російської федерації протягом 2021-2022 незаконно розтратили майно, що належить державі, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які є засновниками даних підприємств і мають громадянство російської федерації протягом 2021-2022 незаконно розтратили майно, що належить державі, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Відповідно до матеріалів УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, отриманих в ході оперативного супроводження кримінального провадження слідує, що службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), переслідуючи мету особистого збагачення, створили умови на привласнення бюджетних коштів, які виділялися на придбання товарів, а саме: офісного устаткування, стрічок діаграмних, газетного паперу, паперу ручного виготовлення та ін.
Так становлено, що ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом періоду з 2019 по 2021 рік були укладені наступні договори з підприємствами державної форми власності на поставку паперових виробів, а саме:
1.20 листопада 2019 року між Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі начальника служби організації та проведення закупівель ОСОБА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора підприємства ОСОБА_5 було укладено договір № ПР/НХ-19882/НЮ про закупівлю товарів на загальну суму 302 532 грн. (ПДВ 50 422, 00 грн.), щодо поставки стрічки діаграмної швидкостемірної СЛ-2 (44464 м2), зі строком виконання договору до 31 грудня 2019 року.
В ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано кошти в сумі 427 676,58 грн. (в тому числі ПДВ 71 279,43 UAH);
2.12 лютого 2019 року між Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі начальника служби організації та проведення закупівель Рождественський та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора підприємства ОСОБА_5 було укладено договір № П/НХ-19138/НЮ про закупівлю товарів на загальну суму 520 020 грн. (ПДВ 86 670, 00 грн.), щодо поставки стрічки діаграмної швидкостемірної (81000 м2), строк виконання договору до 31 грудня 2019 року.
Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано кошти в сумі 520 010,19 грн. (в тому числі ПДВ 86 668,36 UAH);
3. 14 лютого 2020 року між Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі начальника служби організації та проведення закупівель Рождественський та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора підприємства ОСОБА_5 було укладено договір № П/ПХ-20162/НЮ про закупівлю товарів на загальну суму 281 364 грн. (ПДВ 46 894, 00 грн.), щодо поставки стрічки діаграмної швидкостемірної (48950 м2), строк виконання договору до 31 грудня 2020 року.
Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано кошти в сумі 281 361,00 грн. (в тому числі ПДВ 46 893,65 UAH);
4. 30 січня 2020 року між Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі начальника служби організації та проведення закупівель ОСОБА_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора підприємства ОСОБА_5 було укладено договір № ОД/НХ-20-6-НЮ про закупівлю товарів на загальну суму 1 173 780, 036 грн. (в т.ч. ПДВ 195 630, 01 грн.), щодо поставки стрічки діаграмної швидкостемірної СЛ-2 (192929 м2), строк виконання договору до 25 грудня 2020 року.
Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано кошти в сумі 978 112,79 грн. (в т.ч. ПДВ 195 630, 01 грн.);
5.17 березня 2020 року між Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в особі начальника служби організації та проведення закупівель ОСОБА_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора підприємства ОСОБА_5 було укладено договір № ПЗ/НХ-20214НЮ про закупівлю товарів на загальну суму 376 740 грн. (в т.ч. ПДВ 62 790, 00 грн.), щодо поставки стрічки діаграмної швидкостемірної СЛ-22 (65000 м2), строк виконання договору до 31 грудня 2020 року.
Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано кошти в сумі 376 734 грн. (в т.ч. ПДВ 62 790, 00 грн.);
6.22 квітня 2021 між Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в особі начальника служби організації та проведення закупівель ОСОБА_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора підприємства ОСОБА_5 було укладено договір № ПЗ/НХ-21165/НЮ року про закупівлю товарів на загальну суму 356 400 грн. (ПДВ 71 280, 00 грн.), щодо поставки стрічки діаграмної швидкостемірної СЛ-22 (60000 м2), строк виконання договору до 31 грудня 2021 року.
Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано кошти в сумі 427 676,58 грн. (в тому числі ПДВ 71 279,43 UAH);
7.13 грудня 2021 року між Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі начальника служби організації та проведення закупівель ОСОБА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора підприємства ОСОБА_5 було укладено договір № ПР/НХ-21774/НЮ про закупівлю товарів на загальну суму 293 295 грн. (ПДВ 50 422, 00 грн.), щодо поставки стрічки діаграмної швидкостемірної СЛ-22 (37115 м2), строк виконання договору до 31 грудня 2021 року.
Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано кошти в сумі 292 850,00 грн. (в тому числі ПДВ 48 808,42 UAH).
В ході перевірки вищезазначеної інформації встановлено, що на виконання умов зазначених вище договорів посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період 2019-2021 років здійснено постачання товарів, а саме стрічки діаграмної швидкостемірна СЛ-2, на загальну суму 3 304 000,00 грн., при цьому директор підприємства ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив з метою власної вигоди здійснив постачання товару, технічні та якісні характеристики якого не відповідають умовам укладених договорів та встановленим нормативним документам, що призвело до штучного завищення його вартості на 35 відсотків.
Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , бенефіціар - ОСОБА_8 , зареєстрований росія, АДРЕСА_2 .
Проведеним досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , являється бенефіціаром ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та є сином ОСОБА_5 .
Таким чином неправомірні дії з боку директора підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та бенефіціара обох підприємств ОСОБА_8 , становить понад 1 млн. грн.
Надалі незаконно отримані державні грошові кошти були перераховані службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що зареєстроване на території російської федерації за адресою: АДРЕСА_3 , в якості оплати за проведення безтоварних операцій з поставки сировини для виробництва паперових виробів.
Таким чином, в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та вилучення належним чином завірених копій матеріалів реєстраційної справи. Необхідність проведення тимчасового доступу до вище перелічених документів обумовлена тим, що вони можуть містити відомості, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
В судове засідання слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини неявки не повідомив.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 , в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які є засновниками даних підприємств і мають громадянство російської федерації протягом 2021-2022 незаконно розтратили майно, що належить державі, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що документи зазначені в клопотанні, а саме: матеріали реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Також, слідчим доведено, що інформація, яка міститься в цих документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , а саме: матеріалів реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити до 02.11.2022.
Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14