Справа № 211/2698/22
Провадження № 1-кс/211/866/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000001, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З клопотання слідує, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2022 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно інформації що розміщена на веб - сайті: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » приймали участь у проведенні тендерної закупівлі за бюджетні кошти, оголошеної ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами закупівлі ПП « ОСОБА_4 » визнане переможцем щодо надання послуг з капітального ремонту покрівлі будинку культури « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З ПП « ОСОБА_4 » 24.09.2021 року було укладено договір № 23 підряду на виконання робіт, згідно до якого, термін завершення робіт до 20.12.2021 року.

ПП « ОСОБА_4 » були перераховані кошти у розмірі 3 142 886,00 грн., з державного та місцевого бюджету.

Виїздом на місце виконання робіт встановлено, що фактично роботи не закінчені та на об`єкті працюють невідомі особи та здійснюють улаштування покрівель з рулонних матеріалів, що наплавляються із застосуванням газопламеневих пальників.

У зв`язку із вказаним є підстави вважати про незаконне заволодіння посадовими особами бюджетними коштами, тому з метою встановлення істини у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих яким доручено проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів відносно наступних суб"єктів госпадарювання:

ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , а саме:
перелік їх банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку на теперішній час;
інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з 01.09.2021 року по 31.12.2021 року мали фінансово- господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПС, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;
суми податку на додану вартість за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року;
звітність за формою 1-ДФ (зведений податковий звіт) за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року;
ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність за період з 01.09.2021 року по теперішній час;
акти перевірки за період з 01.01.2021 року по теперішній час з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях;
наявність податкового боргу станом на 24.09.2021р.,
У разі підготування вказаних документів, повідомити слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за номером НОМЕР_8 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали 10 робочих днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1