Справа № 215/1785/22
У Х В А Л А

Іменем України

10 червня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі №1 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 00000012 від 25.01.2022 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.191 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2022 р. слідчий СВ відділу поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за ст.191 ч.3 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою привласнення бюджетних коштів, умисно завищено вартість по закупівлі ноутбуків: ІНФОРМАЦІЯ_2 , "закупівля ноутбуків ThinkBook 15-IIL (20 SMS0UP00), кількість 42 шт.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000012 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене групою осіб.

Проведеними у кримінальному провадженні судовими товарознавчими експертизами №СЕ-19/104-22/4488-ТВ від 11.02.2022 середня ринкова вартість придбаного ноутбуку «Impression» моделі «157ES» складає 16999 грн., та відповідно до висновку експертизи №СЕ-19/104-22/11685-ТВ від 30.05.2022 середня ринкова вартість операційної системи Microsoft Windows 10 Professional складає 4275 грн., тобто в сукупності вартість одного ноутбуку разом із операційною системою станом на 17.12.2021 могла складати 21274 гривні. Відповідно до договору вартість однієї одиниці комп`ютерної техніки склала 25870 гривень. Таким чином різниця між сплаченою вартістю та середньою ринковою складає 4596 гривень за одну одиницю, що в перерахунку на загальну кількість придбаної комп`ютерної техніки (42 шт.) становить на 193032 гривень менше ніж по договору №556 від 17.12.2021 року.

З метою встановлення суми матеріального збитку 06.06.2022 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_5 ..

08.06.2022 року від судового експерта ОСОБА_5 в межах виконання судової економічної експертизи № 19-22 на адресу ВП №5 КРУП ГУНП скеровано клопотання №23 від 08.06.2022 в якому експерт просить надати оригінали документів згідно переліку (додаток до клопотання).

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування 20.05.2022 в порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 №45.5/3-1700 з проханням надати до 25.05.2022, належним чином завірені копії документів, які містять інформацію.
Однак до теперішнього часу запитувані документи до органу досудового розслідування надані не були, та телефоном слідчого було повідомлено про те, що дані документи можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення, встановлення обсягів повноважень та обов`язків відповідальних осіб, встановлення технічного стану об`єкту, встановлення обсягів виконаних будівельних робіт необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що зазначені у запиті органу досудового розслідування, та клопотанні судового експерта.
Отримання вказаних документів має важливе значення для встановлення в діях службових осіб складу кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів які містять комерційну таємницю та персональні дані.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання в свою відсутність.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 на розгляд клопотання не з`явився при належному завчасному повідомленні.
Вислухавши прокурора, дослідивши письмові матеріали додані до клопотання, , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.4-5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі такі що містять комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Слідчий суддя вважає, що серед наданих слідчим та прокурором доказів міститься достатньо підстав, та доведено належними доказами можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в документах ІНФОРМАЦІЯ_1 , як документів які містіть комерційну таємницю та персональні дані.

Проведеним аналізом матеріалів кримінального провадження, зокрема висновків проведених судових товарознавчих експертиз дійсно вбачається ознаки завищення вартості закупівлі комп`ютерної техніки.

Так проведеними у кримінальному провадженні судовими товарознавчими експертизами від 11.02.2022 та 30.05.2022 р. середня ринкова вартість придбаного ноутбуку «Impression» моделі «157ES» складає 16999 грн., а середня ринкова вартість операційної системи Microsoft Windows 10 Professional складає 4275 грн., тобто в сукупності вартість одного ноутбуку станом на 17.12.2021 могла складати 21274 гривні.

Разом з тим згідно договору купівлі-продажу №556 від 17.12.2021 р. вартість однієї одиниці комп`ютерної техніки склала 25870 гривень. Таким чином різниця між сплаченою вартістю та середньою ринковою складає 4596 гривень за одну одиницю.

06.06.2022 згідно постанови слідчого було призначено судову економічну експертизу, 08.06.2022 року від судового експерта ОСОБА_5 скеровано клопотання №23 від 08.06.2022 в якому експерт просить надати оригінали документів а саме:

1.Договір купівлі-продажу № 556 від 17.02.2021 з усіма додатками та додатковими угодами до нього.
2.Первинні документи, в яких відображені господарські операції з придбання /отримання/ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у кількості 42 шт. (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі то що) за договором купівлі-продажу № 556 від 17.12.2021.
3.Платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором купівлі-продажу № 556 від 17.12.2021.
4.Виписки ІНФОРМАЦІЯ_6 по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 про здійснені операції, в яких відображено списання грошових коштів з рахунку установи для зарахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в оплату за договором купівлі-продажу № 556 від 17.12.2021.
5.Меморіальні ордери ІНФОРМАЦІЯ_1 , № 6, на яких обліковуються фінансово-господарські операції , здійснені на виконання умов договору купівлі-продажу № 556 від 17.12.2021 (в розрізі звітних періодів та договорів).
6.Тендерна документації по закупівлі ноутбуків (UA-2021-11-19-007191-b, «закупівля ноутбуків», кількість 42 шт. ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ).
7.Статут ІНФОРМАЦІЯ_1 , у редакції, що діяла станом на 17.12.2021.
8.Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 у редакції, що діяла станом на 17.12.2021.
9.Положення, інструкція, наказ то що, який визначає систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів, затверджує правила документообороту у редакції, що діяла станом на 17.12.2021.
10.Посадову інструкцію начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , що діяла станом на 17.12.2021;
11.Наказ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , з відмідкою про ознайомлення станом на 17.12.2021;
12.Наказу про призначення на посаду начальника тендерного ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , з відмідкою про ознайомлення станом на 17.12.2021;
13.Посадову інструкцію ОСОБА_7 станом на 17.12.2021 з відміткою про ознайомлення.
Таким чином при підтвердженні можливості використання як доказів, відомостей які містяться у вказаних документах, та доведеності неможливості їх отримання іншим способом - подання щодо отримання доступу до документів які містять комерційну таємницю і персональні дані та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно переліку судового експерта слід задовольнити.
Керуючись ст. ст.162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий судя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції№5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 по кримінальному провадженню № 0000012 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:
1.Договір купівлі-продажу № 556 від 17.02.2021 з усіма додатками та додатковими угодами до нього.
2.Первинні документи, в яких відображені господарські операції з придбання /отримання/ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у кількості 42 шт. (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі то що) за договором купівлі-продажу № 556 від 17.12.2021.
3. Платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором купівлі-продажу № 556 від 17.12.2021.
4. Виписки ІНФОРМАЦІЯ_6 по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 про здійснені операції, в яких відображено списання грошових коштів з рахунку установи для зарахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в оплату за договором купівлі-продажу № 556 від 17.12.2021.
5.Меморіальні ордери ІНФОРМАЦІЯ_1 , № 6, на яких обліковуються фінансово-господарські операції , здійснені на виконання умов договору купівлі-продажу № 556 від 17.12.2021 (в розрізі звітних періодів та договорів).
6.Тендерна документації по закупівлі ноутбуків (UA-2021-11-19-007191-b, «закупівля ноутбуків», кількість 42 шт. ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ).
7.Статут ІНФОРМАЦІЯ_1 , у редакції, що діяла станом на 17.12.2021.
8.Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 у редакції, що діяла станом на 17.12.2021.
9.Положення, інструкція, наказ то що, який визначає систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів, затверджує правила документообороту у редакції, що діяла станом на 17.12.2021.
10.Посадову інструкцію начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , що діяла станом на 17.12.2021;
11.Наказ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , з відмідкою про ознайомлення станом на 17.12.2021;
12.Наказу про призначення на посаду начальника тендерного ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , з відмідкою про ознайомлення станом на 17.12.2021;
13.Посадову інструкцію ОСОБА_7 станом на 17.12.2021 з відміткою про ознайомлення.
Надати можливість слідчому СВ відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ознайомитись з ними та вилучити оригінали документів, а при неможливості надання оригіналів надати належним чином завірені копії вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 -маіl: ІНФОРМАЦІЯ_9
Ухвала діє до 10.07.2022 р., та в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1