Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2784/22
У Х В А Л А

17 березня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про скасування арешту майна, У С Т А Н О В И В:
До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.01.2022 у справі № 758/891/22.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.01.2022 клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000253, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задоволено, накладено арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_3 , а саме на три земельні ділянки площею 0,0354 га, 0,0121 га та 0,25 га, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , із встановленням заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном.

Станом на день звернення до суду із клопотанням про скасування арешту майна відпали підстави для його накладення, оскільки кримінальне провадження здійснюється близько двох років, підозрюваного було допитано, останнім надано докази його невинуватості, яким не надано правової оцінки. Крім того, жодним чином не підтверджується факт заподіяння підозрюваним шкоди, цивільний позов відсутній. На думку підозрюваного в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба.

В клопотанні на адресу суду підозрюваний ОСОБА_3 просив розглядати питання про скасування арешту майна у його відсутність з огляду на воєнний стан, оголошений в Україні.

Керівник Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про час, день та місце розгляду скарги повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився, в заяві на адресу суду просив розглянути клопотання про скасування арешту майна у його відсутність, щодо задоволення вказаного клопотання прокурор не заперечував.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження N 0000253, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За версією органу досудового розслідування, в І півріччі 2015 року у директора Дилингового центру Казначейства ПАТ «Діамантбанк» виник злочинний умисел на вчинення розтрати чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_3 , будучи зареєстрованим в системі «FX TRADING DEALING» від імені Банку, впродовж 2015-2017 років укладав угоди по купівлі-продажу валюти з ПАТ «Діві Банк» з використанням свого персонального «ніку» та «коду» доступу до вказаної системи.

Так, протягом 2015 - 2017 років угоди із валютою в системі «FX TRADING DEALING» ОСОБА_3 укладав під індивідуальним особистим ніком «SERG».

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з метою розтрати грошових коштів ПАТ «Діамантбанк» на користь ПАТ «Діві Банк», шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_3 з 15.07.2015 по 01.02.2017 систематично укладав з ПАТ «Діві Банк» конверсійні угоди купівлі-продажу валюти за невигідними ПАТ «Діамантбанк» курсами, наслідком яких було понесення останньому немотивованих витрат (збитків).

Так, будучи обізнаним про відсутність у ПАТ «Діамантбанк» необхідності у здійсненні операцій щодо залучення грошових коштів, маючи на меті розтрату грошових коштів ПАТ «Діамантбанк», ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою м. Київ, Контрактова площа, 10А, в період з 15.07.2015 по 01.02.2017 проводив операції з укладання завідомо невигідних для ПАТ «Діамантбанк» угод щодо купівлі продажу валюти з ПАТ «Діві Банк» за курсом, який негативно відрізнявся від ринкового на дату валютування.

Згідно висновку експерта № 66/7 від 21.09.2021 за результатами проведення судово-економічної експертизи сума матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «Діамантбанк» за результатами конверсійних угод з ПАТ «Діві Банк», які здійснювалися в період з 01.07.2015 по 01.02.2017, документально підтверджується у розмірі 25 872 063, 42 грн.

При цьому згідно інформаційно-аналітичної довідки щодо операцій купівлі-продажу іноземної валюти за угодами, укладеними між ПАТ «Діамантбанк» та АКБ «Діві Банк», за період з 01.07.2015 по 01.02.2017 безпосередньо ОСОБА_3 з використанням персонального «ніку» «SERG» та власного коду доступу через систему «FX TRADING DEALING» здійснив збиткові операції купівлі-продажу валюти з ПАТ «Діві банк» на суму 24 976 564, 50, грн, що згідно примітки ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

19.01.2022 органом досудового розслідування ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.01.2022 клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000253, внесеному до ЄРДР 27.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задоволено, накладено арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_3 , а саме на земельну ділянку площею 0,0354 га, кадастровий номер :01:008:0204, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район, с. Проців; земельну ділянку площею 0,0121 га, кадастровий номер :01:008:0199, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район, с. Проців; земельну ділянку площею 0,25 га, кадастровий номер :01:008:0194, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район, с. Проців; житловий будинок загальною площею 297,7 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування :01:008:0194, розташований за адресою АДРЕСА_2 , із встановленням заборони користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, зокрема зважаючи на заяву керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 17.03.2022, в якій останній не заперечує проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя, виходячи із загальних засад кримінального провадження, приходить до висновку, що у накладенні арешту на вищенаведені об`єкти нерухомого майна, відпала потреба.
За таких обставинслідчий суддя вважає, що клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24 січня 2022 року у справі 758/891/22 на об`єкти нерухомого майна, а саме земельну ділянку площею 0,0354 га, кадастровий номер :01:008:0204, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район, с. Проців; земельну ділянку площею 0,0121 га, кадастровий номер :01:008:0199, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район, с. Проців; земельну ділянку площею 0,25 га, кадастровий номер :01:008:0194, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район, с. Проців; житловий будинок загальною площею 297,7 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування :01:008:0194, розташовані за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1