У Х В А Л А Справа № 932/3752/22

Іменем України Провадження № 1-кс/932/2020/22

21 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000042 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

20 липня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у якому він прохає накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку приміщення Обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив металевих гаражів «Північний», за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: імітаційні засоби у кількості 17 (сімнадцять) купюр номіналом по 100 доларів США, кожна з якої має однакові серії та номер -КВ 86817288 І.
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи на меті вступ до Обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив металевих гаражів «Північний», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Осіння, буд. 2А, та подальшої забудови на території Кооперативу автомобільного гаражу, 24 травня 2022 року звернувся до Голови Правління - ОСОБА_5 , з вище зазначеним питанням. Під час зустрічі, ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_4 , що питання, щодо вступу до Кооперативу та отримання ділянки під розташування на території Кооперативу гаражу, вирішує він, а також повідомив, що на території Кооперативу, відсутні вільні місця під забудову відмовивши при цьому в отриманні від ОСОБА_4 заяви щодо вступу до Кооперативу.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, задля отримання неправомірної вигоди, 31.05.2022 зателефонував ОСОБА_4 , та повідомив, що є варіант, щодо надання ОСОБА_4 членства в Кооперативі та наданні ділянки під розміщення гаражу, для цього призначив зустріч на 01.06.2022 за адресою Кооперативу по вул. Осіння, буд. 2А у м. Дніпро.

Так, 01.06.2022 ОСОБА_5 діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, задля отримання неправомірної вигоди, під час особистої зустрічі із ОСОБА_4 , повідомив, що є вільна ділянка під забудову гаражу, та для отримання у користування необхідної земельної ділянки необхідно отримати членство в Кооперативі, для чого необхідно написати відповідну заяву на його ім`я та отримати відповідне рішення правління кооперативу про прийняття у члени Кооперативу, він гарантує та забезпечить його прийняття своїм впливом як голови на членів правління, яке у подальшому дозволить проводити будівельні роботи на земельній ділянці. ОСОБА_5 повідомив йому, що необхідно вносити вступний внесок на рахунок Кооперативу а також висловив вимогу надати 1000 доларів США неправомірної вигоди безпосередньо на користь останнього, тільки у разі надання яких буде позитивне рішення із зазначених питань.

11.07.2022 приблизно об 11 години 30 хвилин, на території Обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив металевих гаражів «Північний», за адресою: м. Дніпро, вул. Осіння, буд. 2А, відбулась розмова між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в ході якої ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, бажаючи отримати для себе більший розмір неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_4 , що для отримання рішення про прийняття у члени Кооперативу, необхідно надати більшу неправомірну вигоду в розмірі 1700 доларів США, а також сплатити вступний внесок на рахунок Кооперативу у розмірі 1000 гривень, після чого отримає відповідне рішення.

В подальшому, 18.07.2022 року близько 16 години 40 хвилин, знаходячись в адміністративній будівлі Обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив металевих гаражів «Північний», за адресою: м. Дніпро, вул. Осіння, буд. 2А, Голова Правління Обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив металевих гаражів «Північний» ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання ним неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, одержав від ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 1 700 доларів США (з використанням імітаційних засобів), що відповідно до офіційного курсу української гривні до долару США, встановленого Національним банком України на 18.07.2022 становить 49 733,33 гривень, за забезпечення прийняття рішення правління Обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив металевих гаражів «Північний» про прийняття у члени Кооперативу на наданні земельної ділянки для будівництва та розміщення гаражу.

Крім того, 18.07.2022 у період часу з 18:23 по 19:37 год., на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук Обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив металевих гаражів «Північний», за адресою: м. Дніпро, вул. Осіння, 2А, в ході якого було виявлено та вилучено:

-заяву від імені ОСОБА_4 адресована Голові правління ОСОБА_5 ;

-копію паспорта ОСОБА_4 НОМЕР_1 ;

-копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ;

-імітаційні засоби у кількості 17 (сімнадцять) купюр номіналом по 100 доларів США, кожна з якої має однакові серії та номер КВ 86817288 І;

-копію паспорту земельної ділянки Обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив металевих гаражів «Північний» на 21 арк.;

-папка синього кольору в якій наявний список власників гаражів;

-печатку Обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив металевих гаражів «Північний» (06953818).

Тобто слідчим в ході проведення обшуку було вилучено майно яке не було зазначено в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуків, а саме: імітаційні засоби у кількості 17 (сімнадцять) купюр номіналом по 100 доларів США, кожна з якої має однакові серії та номер КВ 86817288 І;

19.07.2022 року на підставі ст. 98 КПК України слідчим визнано в якості речових доказів вказані предмети які вилучені та опечатані в ході обшуку, оскільки вказані матеріальні об`єкти зберегли на собі його сліди які можуть бути використані як доказ та набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Володілець майна у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Відповідно до проколу обшуку від 18.07.2022 року, який було проведено у приміщенні Обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив металевих гаражів «Північний», за адресою: м. Дніпро, вул. Осіння, буд. 2-А, в ході проведення зазначеної слідчої дії було виявлено та вилучено: імітаційні засоби у кількості 17 (сімнадцять) купюр номіналом по 100 доларів США, кожна з якої має однакові серії та номер -КВ 86817288 І.

Постановою слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 19.07.2022 року, імітаційні засоби у кількості 17 (сімнадцять) купюр номіналом по 100 доларів США, кожна з якої має однакові серії та номер -КВ 86817288 І, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000042.

Дослідивши клопотання та додатки до нього вважаю, що слідчим доведено, що імітаційні засоби у кількості 17 (сімнадцять) купюр номіналом по 100 доларів США, кожна з якої має однакові серії та номер -КВ 86817288 І могли були знаряддям вчинення чи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.
За вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000042 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку приміщення Обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив металевих гаражів «Північний», за адресою: м. Дніпро, вул. Осіння, буд. 2-а, а саме: імітаційні засоби у кількості 17 (сімнадцять) купюр номіналом по 100 доларів США, кожна з якої має однакові серії та номер -КВ 86817288 І.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1