Провадження № 1-кс/537/646/2022
Справа № 537/2384/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання групі слідчих, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по обслуговуванню платіжної картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), та платіжної картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по рахунку/картці НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та рахунку/ НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) з03.09.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по рахунку/картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та рахунку/картці НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 03.09.2022 по 05.09.2022,що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 05.09.2022 про те, що 03.09.2022 невстановлена особа, з карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в умовах воєнного стану, введеного на всій території України, здійснила крадіжку грошових коштів. Також, потерпілим надано документи в підтвердження перерахунку грошових коштів. У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження особи, що проводила операцію зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувача картки/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), рух коштів по платіжній картці НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та картки/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувача картки/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), рух коштів по платіжній картці НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )в період із 03.09.2022 по час винесення ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Власниця карток ОСОБА_13 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала до суду заяву, відповідно до якої проти задоволення клопотання не заперечує, просить судове засідання проводити без її участі.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000516 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження за повідомленням ОСОБА_13 від 04.09.2022 вбачається, що 03.09.2022 року під час військового стану введеного по всій території України, невстановлена особа здійснила крадіжку мобільного телефону ОРРО А53, синього кольору, за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_13 .
Згідно витягу з кримінального провадження за повідомленням ОСОБА_13 від 13.09.2022 вбачається, що 03.09.2022 невстановлена особа, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_13 діючи в умовах воєнного стану, введеного на всій території України, здійснила крадіжку грошових коштів, загальною сумою 541 грн.
Згідно витягу з кримінального провадження за повідомленням ОСОБА_13 від 13.09.2022 вбачається, що 03.09.2022 невстановлена особа, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_13 діючи в умовах воєнного стану, введеного на всій території України, здійснила крадіжку грошових коштів, загальною сумою 402 грн.
По першому епізоду ОСОБА_14 повідомлено про підозру.
З протоколу допиту потерпілої від 05.09.2022 та додаткового допиту потерпілої від 09.09.2022 вбачається, що ОСОБА_13 , перебуваючи вдома помітила зникнення її телефону, який лежав на тумбочці, також виявила зникнення за банківських карток грошових коштів.
Відповідно до довідки від 09.09.2022 № HFEOBCOHNVRV7DSA, виданої ОСОБА_13 , 03.09.2022 з картки НОМЕР_3 здійснені транзакції на загальну суму 402 грн. 00 коп., 03.09.2022 з картки НОМЕР_1 здійснені транзакції на загальну суму 541 грн. 00 коп.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000516, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 05.09.2022 року, протоколом додаткового допиту потерпілої від 09.09.2022, довідкою від 09.09.2022 № HFEOBCOHNVRV7DSA, виданої ОСОБА_13 .
При цьому дізнавачем не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 03.09.2022 по 05.09.2022, оскільки досудове розслідування проходить за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , у сумі 943,00 грн. шахрайським шляхом 03.09.2022. Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів у період з 03.09.2022 по 04.09.2022.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчій ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), та платіжної картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по рахунку/картці НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та рахунку/ НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) у період з 03.09.2022 по 04.09.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по рахунку/картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та рахунку/картці НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 03.09.2022 по 04.09.2022, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 15.11.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1