Справа № 527/1505/22
провадження № 1-кс/527/329/22
УХВАЛА
03 серпня 2022 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження № 0000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
02 серпня 2022 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження № 0000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо грошових переводів (транзакції), з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з пенсійної картки ( НОМЕР_1 ) та з кредитної картки ( НОМЕР_2 ) з 09 годин 00 хвилин по 12 годин 00 хвилин 22.07.2022, а також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, що зняли кошти, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та дозволити здійснити їх вилучення у місті Харкові у Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що Сектором дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000115 від 23.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.07.2022 біля 09 годин 33 хвилин невстановлена особа шляхом обману заволоділа особистими коштами заявника, які знаходились на особистій банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що 22 липня 2022 року приблизно о 09 годин 40 хвилин ОСОБА_5 на мобільний ( НОМЕР_5 ) зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_6 , який назвався співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що була виконана спроба злому його банківського рахунку.
Далі невідомий попросив повідомити останні чотири цифри банківської картки, на що ОСОБА_5 погодився та назвав номер « НОМЕР_7 », після чого йому прийшло SМS - повідомлення, нібито, з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зміст якої він передав невідомому, на цьому їх телефонна розмова завершилась. Після чого ОСОБА_6 , за допомогою свого мобільного, відкрив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що з його пенсійної банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у розмірі 92000 гривень, крім того, з його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у розмірі 5000 гривень.
Дізнавач зазначає, що з метою встановлення обставин вчиненого правопорушення, перевірки осіб на причетність до його вчинення, перерахування коштів та їх зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становить банківську таємницю, інформацію щодо грошових переводів, з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з пенсійної картки ( НОМЕР_1 ) та з кредитної картки ( НОМЕР_2 ) з 09 годин 00 хвилин по 12 годин 00 хвилин 22.07.2022, також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, що зняли кошти.
Вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код за ЄДРГІОУ НОМЕР_3 ).
Вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого правопорушення, перевірки осіб на причетність до його вчинення.
Ці відомості необхідно використати, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та дозволити здійснити їх вилучення у місті Харкові, у Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо грошових переводів (транзакції), з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з пенсійної картки ( НОМЕР_1 ) та з кредитної картки ( НОМЕР_2 ) з 09 годин 00 хвилин по 12 годин 00 хвилин 22.07.2022, а також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, що зняли кошти, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та дозволити здійснити їх вилучення у місті Харкові у Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1